Гражданский кодекс часть 1

потерпевших ФИО7 №60, ФИО7 №2, ФИО7 №20, ФИО7 №6, ФИО7 №21, ФИО7 №4, ФИО7 №1, ФИО7 №57, ФИО7 №16, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО197, ФИО7 №119, ФИО7 №67, ФИО198, ФИО7 №75, ФИО7 №40, ФИО7 №97, ФИО7 №58,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Филиповой Е.Г., действующей на основании удостоверения № и ордера № от 24 апреля 2019 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

в 2014 году, до 7 июля 2014 года, точное время не установлено, жителями улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области на общем собрании было принято решение о сборе денежных средств на разработку проекта газификации вышеуказанных улиц в сумме 10 000 рублей с каждого домовладения. Кроме того, на вышеуказанном собрании, путем голосования был избран ответственный за сбор денежных средств и ведения проектной документации ФИО7 №4, а также определен порядок сбора денежных средств: жители должны были передавать денежные средства, выбранным на общем собрании старшим по улицам: ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30, а старшие по улицам должны были передавать денежные средства избранному ими Уполномоченному представителю ФИО7 №4

07 июля 2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Златгазстрой» (далее ООО «Златгазстрой») в лице директора ФИО200 и, выбранным путем голосования на общем собрании, Уполномоченным представителем жителей улиц ФИО18, ФИО2,Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская г.Верхний Уфалей Челябинской области ФИО7 №4, был заключен договор на производство проектных работ.

После чего, у ФИО1, являющейся участником общего собрания жителей вышеуказанных улиц, достоверно знающей о том, что Уполномоченным представителем улиц и ответственным за сбор денежных средств избран ФИО7 №4, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, а именно денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области, с причинением значительного ущерба, в крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, ФИО1, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, в период времени с 7 июля 2014 года до 23 сентября 2014 года, точное время не установлено, сообщила главному инженеру ООО «Златгазстрой» ФИО222, осуществляющему проектную разработку по договору от ДД.ММ.ГГГГ, недостоверную, несоответствующую действительности информацию, введя его в заблуждение, о том, что она является заместителем Уполномоченного представителя ФИО7 №4, убедив последнего перезаключить договор на производство проектных работ с ней. Кроме того, ФИО1 сообщила ФИО222 недостоверную, несоответствующую действительности информацию о том, что она была избрана жителями улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области Уполномоченным представителем за сбор денежных средств и ведение проектной документации, а также сообщив ему недостоверную информацию о том, что предоставит в ООО «Златгазстрой» решение Общего собрания улиц, которым она была избрана Уполномоченным представителем, достоверно зная о том, что Общее собрание жителей улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области, по вопросу ее избрания Уполномоченным представителем, а также голосование за ее кандидатуру среди жителей вышеуказанных улиц не проводилось, Уполномоченным представителем жителями улиц она не избиралась.

После чего, введенные в заблуждение ФИО1 сотрудники ООО «Златгазстрой», 23 сентября 2014 года составили Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31, в котором «Заказчиком» указали ФИО1, не указав в указанном договоре дату принятия решения Общего собрания жителей улиц об избрании ее Уполномоченным представителем. Таким образом, 23 сентября 2014 года между ООО «Златгазстрой» в лице директора ФИО200 и ФИО1, указанной в договоре, как уполномоченный представитель жителей улиц г.Верхний Уфалей, был заключен Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31. Согласно условиям данного договора, ООО «Златгазстой» должны были осуществить проектирование газораспределительных сетей жилых домов, расположенных по улицам: ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская (в последующем включены улицы ФИО14 и К.Маркса) г. Верхний Уфалей Челябинской области. Стоимость работ составляла 958 990 рублей.

После этого, в период с 23 сентября 2014 года по декабрь 2018 года, точное время не установлено, ФИО1, умышленно из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, в крупном размере, а именно хищение денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, убедила ФИО440. и старшую по улице ФИО2 г.Верхний Уфалей Челябинской области ФИО7 №58, что денежные средства, которые жители улиц будут сдавать им, необходимо передавать ей, ФИО1, с целью внесения ею оплаты по договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № с ООО «Златгазстрой».

После чего, старшие по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО1, не подозревая о ее истинных преступных намерениях, в период с весны 2014 г. по 29.11.2015, точное время не установлено, собрали с жителей вышеуказанных улиц денежные средства на общую сумму не менее 1 186 000 рублей, которые передали ФИО1 для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31.

После чего, ФИО1 в период с 02.10.2014 по 30.01.2015 внесла на расчетный счет ООО «Златгазстрой» в счет оплаты по вышеуказанному договору 787 900 рублей. После уплаты вышеуказанной суммы, у ФИО1 остались денежные средства в сумме 398 100 рублей

(1186 000- 787 900 =398 100).

Достоверно зная, что собранных денежных средств достаточно для полной оплаты по вышеуказанному договору, ФИО1, до 29 ноября 2015 года, точное время не установлено, умышленно из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, в крупном размере, сообщила жителям улиц г. Верхний Уфалей Челябинской области, сдавшим денежные средства для оплаты проектно-сметной документации, недостоверные, ложные сведения о том, что собранных ими денежных средств не хватает для полной оплаты по договору, тем самым обманывая и введя их в заблуждение. ФИО1 сообщила, что необходимо провести кадастровые работы для проектирования и строительства газопровода (межевание), с этой целью необходимо собрать дополнительные денежные средства в сумме 3 000 рублей с каждого домовладения, желающего провести газ. При этом ФИО1 сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках выполнения договора проектирования газораспределительных сетей, что полученные от жителей улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области денежные средства будут использоваться исключительно для оплаты по Договору на выполнение проектно- сметной документации линейного сооружения и по договору по выполнению кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода (межевание), а также недостоверные, ложные сведения о том, что ею своевременно вносятся все необходимые платежи по вышеуказанным договорам.

Жители улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, введённые в заблуждение ФИО1, согласились на дополнительный сбор денежных средств в сумме 3 000 рублей с каждого домовладения.

29 ноября 2015 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО56(далее ИП ФИО393) и ФИО1, был заключен Договор № о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5 ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области». Общая стоимость работ, согласно указанному договору, составляла 150 000 рублей.

В период с 2015 по 2018 гг., точное время не установлено, жители улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области, введенные в заблуждение ФИО1, полагая, что собранных ими ранее денежных средств не хватает для выполнения работ по газификации их домовладений, сдали непосредственно ФИО1, а также старшим по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30 денежные средства, переданные последними ФИО1, в сумме не менее 583 000 рублей.

Таким образом, в период с 2014 по 2018 гг. жители вышеуказанных улиц собрали денежные средства на общую сумму не менее 1 769 000 рублей, которые в указанный период времени передали ФИО1

ФИО1 14 декабря 2015 внесла на расчетный счет ИП ФИО393 в счет оплаты по Договору № от 29.11.2015 денежные средства в сумме 75 750 ( из которых 750 рублей банковская комиссия) рублей. После чего, несмотря на полное выполнение условий договора со стороны ИП ФИО56 и на неоднократные требования с его стороны о выполнении условий договора со стороны ФИО1, последняя отказалась выполнять условия договора в части оплаты в сумме 75 000 рублей. При этом, ФИО1 сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что полностью выполнила условия договора с ИП ФИО393 и заплатила ему 150 000 рублей.

Кроме того, 30 января 2015 года между директором ООО «Златгазстрой» ФИО200 и ФИО1, в рамках выполнения условий Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № был подписан Акт приема передачи технической документации, после чего вышеуказанные документы должны были быть направлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для получения положительного заключения. Главным инженером ООО «Златгазстрой» ФИО222 в адрес ФИО1 неоднократно в период с 30 января 2015 года по декабрь 2018 года направлялись сведения о том, что для направления технической документации на государственную экспертизу необходимо предоставить ряд дополнительных документов, без которых получение положительного заключения государственной экспертизы будет невозможным. Однако, ФИО1 в период с 30 января 2015 года по 16 января 2019 года не предоставляла в ООО «Златгазстрой» запрашиваемые ими документы, достоверно осознавая, что из-за отсутствия данных документов выполнение Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № приостановлено, проектная документация не направлена на государственную экспертизу. Несмотря на это, в указанный период времени, ФИО1 умышленно из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что работа по газификации их домовладений проводится в полном объеме, что проект газификации направлен на государственную экспертизу, что необходимые денежные средства по договору с ООО «Златгазстрой» и по договору с ИП ФИО56 внесены ею в полном объеме, чем злоупотребляла доверием последних. Кроме того, в указанный период времени ФИО1, достоверно зная, что в 2015 году дома, расположенные по адресам: <адрес> исключены из проекта газификации по техническим причинам, делающим невозможным проведение газопровода возле данных домовладений, не сообщила данные сведения вышеуказанным гражданам, и старшим по улицам, сообщая им недостоверную, ложную информацию о том, что все жители, которые сдадут денежные средства, будут включены в проект по газификации, введя их таким образом в заблуждение. Кроме того, ФИО1, достоверно зная, что список домовладений, включенных в проект газификации утвержден 19.07.2016, после этого включение новых домовладений невозможно, сообщала жителям и старшим по улицам недостоверную, не соответствующую действительности информацию о том, что, если они сдадут денежные средства, то будут включены в проект по газификации. Таким образом, ФИО1 умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, ввела в заблуждение ФИО6 (ул.ФИО169, <адрес>), ФИО7 №130 (ул. ФИО167, <адрес>), ФИО7 №137 (ул. ФИО167,<адрес>), которые сдали непосредственно ФИО1 денежные средства в сумме 13 000 рублей, каждый; а также ФИО7 №84 ( <адрес>), ФИО7 №69 ( <адрес>), ФИО29

( <адрес>), которые сдали денежные средства на газификацию старшим по улицам, которые передали денежные средства ФИО1

Жители улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО1, в период с 2014 по 2018 года сдали денежные средства ФИО1 в сумме не менее 175 000 рублей, а также старшим по улицам ФИО7 №4, ФИО7 №58, ФИО7 №87, ФИО7 №56, ФИО7 №109, ФИО7 №30

Старшая по улицам ФИО7 №58 собранные ею денежные средства в сумме не менее 426 000 рублей в период с 26.06.2014 по 06.06.2016 передала ФИО1

Старшая по улицам ФИО7 №87 собранные ею денежные средства в сумме не менее 236 000 рублей в период с 13.05.2014 по 30.12.2015 передала ФИО7 №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 236 000 рублей ФИО1

Старший по улицам ФИО7 №4 собранные им денежные средства в сумме не менее 458 000 рублей в период с 2014 по 2016 г.г., точное время не установлено, передал ФИО1

Старшая по улицам ФИО7 №56 собранные ею денежные средства в сумме не менее 358 000 рублей в период с 25.08.2014 по 13.12.2015 передала ФИО7 №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 358 000 рублей ФИО1

Старшая по улицам ФИО7 №109 собранные ею денежные средства в сумме не менее 101 000 рублей, в период с 2014 по 11.12.2015 передала ФИО7 №4, который в период с 2014 по 2016 гг. точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 101 000 рублей ФИО1

Старшая по улицам ФИО7 №30 собранные ею денежные средства в сумме не менее 15 000 рублей, в период с 2014 по 2016гг. передала ФИО7 №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 15 000 рублей ФИО1

Таким образом, в период с 2014 по 2018 года жители города Верхний Уфалей Челябинской области сдали для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и по Договору №99-15 от 29.11.2015 денежные средства в сумме не менее 1 769 000 рублей:

ФИО38 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №119в сумме 13 000 рублей.

ФИО7 №4 в сумме 20 000 рублей;

ФИО7 №68 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №79 в сумме 5000 рублей;

ФИО7 №87 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №73 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №96 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №26 в сумме 10 000 рублей;

ФИО7 №54 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №128 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №47 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №64 в сумме 13 000 рублей;

ФИО45 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №75 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №62 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №23 в сумме 13 000 рублей ;

ФИО7 №18 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №19 в сумме 10 000 рублей;

ФИО6 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №98 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №103 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №27 в сумме 13000 рублей;

ФИО7 №53 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №104 в сумме 13 000 рублей;

ФИО7 №114в сумме 13 000 рублей;

27.ФИО7 №112 в сумме 13 000 рублей;

28.ФИО7 №40 в сумме 13 000 рублей;

29.ФИО7 №56 в сумме 13 000 рублей;

30.ФИО7 №36 в сумме 13 000 рублей;

31. ФИО7 №126 в сумме 13 000 рублей;

32.ФИО7 №82 в сумме 13 000 рублей;

33.ФИО7 №123 в сумме 13 000 рублей;

34.ФИО7 №43 в сумме 13 000 рублей;

35.ФИО7 №63 в сумме 13000 рублей;

36.ФИО7 №102 в сумме 13 000 рублей;

37.ФИО7 №33 в сумме 13 000 рублей;

38.ФИО7 №99 в сумме 10 000 рублей;

39.ФИО202 в сумме 13 000 рублей;

40.ФИО7 №93 в сумме 13 000 рублей;

41.ФИО22 в сумме 13 000 рублей;

42.ФИО7 №100 в сумме 10 000 рублей;

43.ФИО7 №108 в сумме 13 000 рублей;

44.ФИО7 №7 в сумме 13 000 рублей;

45.ФИО7 №86 в сумме 13 000 рублей;

46.ФИО7 №32в сумме 12 000 рублей;

47.ФИО7 №134 в сумме 13 000 рублей;

48.ФИО7 №72 в сумме 13 000 рублей;

49.ФИО7 №66 в сумме 13 000 рублей;

50.ФИО7 №84 в сумме 13 000 рублей;

51.ФИО7 №5в сумме 13 000 рублей;

52.ФИО110 А.С. в сумме 10 000 рублей;

53.ФИО7 №91 в сумме 13 000 рублей;

54.ФИО7 №130 в сумме 13 000 рублей;

55.ФИО7 №107 в сумме 13 000 рублей;

56.ФИО7 №61 в сумме 13 000 рублей;

57.ФИО7 №41 в сумме 13 000 рублей;

58.ФИО11 в сумме 13 000 рублей;

59.ФИО7 №2 в сумме 13 000 рублей;

60.ФИО7 №85 в сумме 13 000 рублей;

61.ФИО7 №74 в сумме 10 000 рублей;

62.ФИО7 №67 в сумме 13 000 рублей;

63.ФИО7 №110 в сумме 13 000 рублей;

64.ФИО7 №111 в сумме 5 000 рублей;

65.ФИО7 №77 в сумме 13 000 рублей;

66.ФИО7 №125 в сумме 13 000 рублей;

67.ФИО7 №12 в сумме 10 000 рублей;

68.ФИО7 №122 в сумме 13 000 рублей;

69.ФИО29 в сумме 13 000 рублей;

70.ФИО7 №95 в сумме 13 000 рублей;

71.ФИО203 в сумме 13 000 рублей;

72.ФИО7 №89 в сумме 13 000 рублей;

73.ФИО7 №55 в сумме 13 000 рублей;

74.ФИО7 №70 в сумме 13 000 рублей;

75.ФИО204 в сумме 13 000 рублей;

76.ФИО7 №105 в сумме 13 000 рублей;

77.ФИО7 №16 в сумме 13 000 рублей;

78.ФИО33 в сумме 12 000 рублей;

79.ФИО7 №17 в сумме 10 000 рублей;

80.ФИО7 №22 в сумме 13 000 рублей;

81.ФИО7 №69 в сумме 13 000 рублей;

82.ФИО40в сумме 13 000 рублей;

83.ФИО7 №45 в сумме 13 000 рублей;

84.ФИО7 №136 в сумме 3 000 рублей;

85.ФИО7 №28 в сумме 10000 рублей;

86.ФИО7 №37 в сумме 13 000 рублей;

87.ФИО7 №113 в сумме 13 000 рублей;

88.ФИО7 №109 в сумме 13 000 рублей;

89.ФИО7 №65х.о в сумме 13 000 рублей;

90.ФИО7 №14 в сумме 13 000 рублей;

91.ФИО7 №59 в сумме 13 000 рублей.

92.ФИО7 №97 в сумме 13 000 рублей;

93.ФИО7 №49 в сумме 13 000 рублей;

94.ФИО7 №50 в сумме 13 000 рублей;

95.ФИО7 №9 в сумме 10 000 рублей;

96.ФИО7 №92 в сумме 13 000 рублей;

97.ФИО7 №6 в сумме 10 000 рублей;

98.ФИО7 №34 в сумме 13 000 рублей ;

99.ФИО7 №52 в сумме 13 000 рублей;

100.ФИО205 в сумме 13 000 рублей;

101.ФИО7 №76 в сумме 13 000 рублей;

102.ФИО7 №21 в сумме 13 000 рублей;

103.ФИО7 №3 в сумме 13 000 рублей;

104.ФИО7 №58 в сумме 13 000 рублей;

105.ФИО7 №120в сумме 13 000 рублей;

106.ФИО7 №133 в сумме 13 000 рублей;

107.ФИО7 №137 в сумме 13 000 рублей:

108.ФИО7 №30 в сумме 13 000 рублей;

109.ФИО7 №48 в сумме 13 000 рублей;

110.ФИО7 №132 в сумме 3 000 рублей;

111.ФИО7 №1 в сумме 13 000 рублей;

112.ФИО7 №46 в сумме 13 000 рублей;

113.ФИО7 №131 в сумме 13 000 рублей;

114.ФИО7 №116 в сумме 13 000 рублей;

115.ФИО7 №35 в сумме 13 000 рублей;

116. ФИО7 №13 в сумме 13 000 рублей;

117.ФИО7 №25 в сумме 13 000 рублей;

118.ФИО7 №83 в сумме 13 000 рублей;

119.ФИО7 №44 в сумме 13 000 рублей;

120.ФИО7 №39 в сумме 13 000 рублей;

121.ФИО81 В.Л. в сумме 13 000 рублей;

122.ФИО7 №15 в сумме 13 000 рублей;

123.ФИО7 №10 в сумме 15 000 рублей;

124.ФИО7 №117 в сумме 13 000 рублей;

125.ФИО7 №94 в сумме 13 000 рублей;

126.ФИО7 №106 в сумме 3 000 рублей;

127.ФИО7 №124 в сумме 13000 рублей;

128.ФИО7 №127 в сумме 13 000 рублей;

129.ФИО7 №57 в сумме 13 000 рублей;

130.ФИО7 №90 в сумме 13 000 рублей;

131.ФИО7 №42 в сумме 13 000 рублей;

132.Темникова в сумме 5 000 рублей;

133.ФИО7 №121 в сумме 13 000 рублей;

134.ФИО382 в сумме 13 000 рублей;

135.ФИО7 №81 в сумме 10000 рублей;

136.ФИО7 №115 в сумме 13 000 рублей;

137.ФИО7 №24в сумме 13 000 рублей;

138.ФИО7 №29 в сумме 5000 рублей;

139.ФИО7 №71 в сумме 13 000 рублей;

140.ФИО7 №60 в сумме 13 000 рублей;

141.ФИО7 №11 в сумме 13 000 рублей;

142.ФИО7 №78 в сумме 13 000 рублей;

143.ФИО7 №51 в сумме 10 000 рублей

и не установленные лица, всего на общую сумму не менее 1 769 000 рублей.

Всего ФИО1 путем злоупотребления доверием похитила денежные средства вышеуказанных участников Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5 ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области» на общую сумму не менее 908 350 рублей ( 1 769 000- 75 750 -787 900=905 350)

Во исполнение преступного умысла в период с 23.09.2014 по 2018 гг., ФИО1, умышленно из корыстных побуждений похитила денежные средства на общую сумму 905 350 рублей, что повлекло невозможность выполнения проектно-сметной документации линейного сооружения газопровода и хищение путем злоупотребления доверием денежных средств жителей города Верхний Уфалей Челябинской области: ФИО38, ФИО7 №119, ФИО7 №4, ФИО7 №68, ФИО7 №79, ФИО7 №87, ФИО198, ФИО7 №96, ФИО7 №26, ФИО7 №54;ФИО7 №128,ФИО206, ФИО7 №64; ФИО45, ФИО7 №75, ФИО7 №62, ФИО7 №23, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО6, ФИО7 №98, ФИО7 №103, ФИО7 №27, ФИО7 №53, ФИО7 №104, ФИО7 №114, ФИО7 №112ФИО7 №40, ФИО7 №56, ФИО7 №36, ФИО7 №126, ФИО7 №82, ФИО7 №123, ФИО7 №43, ФИО7 №63, ФИО7 №102, ФИО7 №33, ФИО7 №99, ФИО202, ФИО7 №93, ФИО22, ФИО207, ФИО7 №108, ФИО7 №7, ФИО7 №86, ФИО7 №32, ФИО7 №134, ФИО7 №72, ФИО7 №66, ФИО7 №84, ФИО7 №5, ФИО7 №20, ФИО7 №91, ФИО7 №130, ФИО7 №107, ФИО7 №61, ФИО7 №41, ФИО11, ФИО7 №2, ФИО7 №85, ФИО7 №74, ФИО7 №67, ФИО7 №110, ФИО7 №111, ФИО7 №77, ФИО7 №125, ФИО7 №12, ФИО7 №122, ФИО197, ФИО7 №95, ФИО208, ФИО7 №89, ФИО7 №55, ФИО7 №70, ФИО204, ФИО7 №105, ФИО7 №16, ФИО33, ФИО7 №17, ФИО7 №22, ФИО7 №69, ФИО40, ФИО7 №45, ФИО7 №136, ФИО7 №28, ФИО7 №37, ФИО7 №113, ФИО7 №109, ФИО7 №65х.о., ФИО7 №14, ФИО7 №59, ФИО7 №97, ФИО7 №49, ФИО7 №50, ФИО7 №9, ФИО7 №92, ФИО7 №34, ФИО7 №52, ФИО205, ФИО7 №76, ФИО7 №21, ФИО7 №3, ФИО7 №58, ФИО7 №120, ФИО7 №133, ФИО7 №137, ФИО7 №30, ФИО7 №48, ФИО7 №132, ФИО7 №1, ФИО7 №46, ФИО7 №131, ФИО7 №116, ФИО7 №35, ФИО7 №13, ФИО7 №25, ФИО7 №83, ФИО7 №44, ФИО7 №39, ФИО7 №101, ФИО7 №15, ФИО7 №10, ФИО7 №117, ФИО7 №94, ФИО7 №106, ФИО7 №124, ФИО7 №127, ФИО7 №57, ФИО7 №90, ФИО7 №42, ФИО441ФИО7 №121, ФИО382, ФИО7 №81, ФИО7 №115, ФИО209, ФИО7 №29, ФИО7 №71, ФИО7 №60, ФИО7 №11, ФИО7 №78, ФИО7 №51, причинив им значительный материальный ущерб, в крупном размере.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

в сентябре 2018 года, точное время не установлено, у ФИО1, находящейся на административной территории города Верхний Уфалей Челябинской области, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием. Во исполнение своего преступного умысла, ФИО1, посредством сотовой связи созвонилась с ранее ей знакомым ФИО7 №4, которому умышленно из корыстных побуждений сообщила недостоверную, не соответствующую действительности информацию, введя его в заблуждение, о том, что необходимо в кратчайший срок внести 130 000 рублей для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014, заключенному ФИО1 от лица жителей улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, в том числе от лица ФИО442. с Обществом с ограниченной ответственностью «Златгазстрой» ( далее по тексту ООО «Златгазстрой»). При этом, ФИО1, являясь по условиям вышеуказанного договора «Заказчиком», достоверно зная условия данного договора, в том числе порядок и сроки внесения оплаты за проделанную работу, умышленно, из корыстных побуждений, с целью мошенничества, то есть хищения чужого имущества, сознательно сообщила ФИО7 №4 недостоверную, ложную информацию о том, что платеж в сумме 130 000 рублей должен быть внесен на расчетный счет ООО «Златгазстрой» незамедлительно, что невнесение оплаты, повлечет невозможность выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения газопровода, что она, ФИО1, также внесет свои личные денежные средства, половину от необходимой денежной суммы, то есть 65 000 рублей, на расчетный счет ООО «Златгазстрой», и что в последующем они с ФИО7 №4 возместят себе, вложенные ими денежные средства, за счет денежных средств, которые для оплаты по вышеуказанному договору будут сдавать жители улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области.

Введенный в заблуждение ФИО7 №4, согласился передать ФИО1 денежные средства в сумме 65 000 рублей, полагая, что данные денежные средства ФИО1 направит для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014. После чего, сообщил ФИО1, что указанные денежные средства ей передаст супруга ФИО7 №4- ФИО4, в помещении магазина «Новинка», расположенного по адресу: <...>.

Продолжая преступные действия направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, ФИО1, в сентябре 2018 года, точное время не установлено, пришла в магазин «Новинка», расположенный по адресу: <...>, где ФИО4, согласно достигнутой ранее договоренности между ее супругом ФИО7 №4 и ФИО1, введенная в заблуждение последней, передала ФИО1 денежные средства в сумме 65 000 рублей, полагая, что это необходимо для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014. ФИО1, продолжая преступные действия, направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, приняла от ФИО4 65 000 рублей, то есть похитила их.

Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Умышленными преступными действиями ФИО1 ФИО7 №4 причинен ущерб на сумму 65 000 рублей, являющийся для него значительным.

Кроме того, ФИО1 обвинялась органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

В период с 2014 по 2018 гг. ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием не менее чем 143 граждан: ФИО38, ФИО7 №119, ФИО7 №4, ФИО7 №68, ФИО7 №79, ФИО7 №87, ФИО198, ФИО7 №96, ФИО7 №26, ФИО7 №54;ФИО7 №128,ФИО206, ФИО7 №64; ФИО45, ФИО7 №75, ФИО7 №62, ФИО7 №23, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО6, ФИО7 №98, ФИО7 №103, ФИО7 №27, ФИО7 №53, ФИО7 №104, ФИО7 №114, ФИО7 №112ФИО7 №40, ФИО7 №56, ФИО7 №36, ФИО7 №126, ФИО7 №82, ФИО7 №123, ФИО7 №43, ФИО7 №63, ФИО7 №102, ФИО7 №33, ФИО7 №99, ФИО202, ФИО7 №93, ФИО22, ФИО207, ФИО7 №108, ФИО7 №7, ФИО7 №86, ФИО7 №32,ФИО7 №134, ФИО7 №72, ФИО7 №66, ФИО7 №84, ФИО7 №5, ФИО7 №20, ФИО7 №91, ФИО7 №130, ФИО7 №107, ФИО7 №61, ФИО7 №41, ФИО11, ФИО7 №2, ФИО7 №85, ФИО7 №74, ФИО7 №67, ФИО7 №110, ФИО7 №111, ФИО7 №77, ФИО7 №125, ФИО7 №12, ФИО7 №122, ФИО197, ФИО7 №95, ФИО208, ФИО7 №89, ФИО7 №55, ФИО7 №70, ФИО204, ФИО7 №105, ФИО7 №16, ФИО33, ФИО7 №17, ФИО7 №22, ФИО7 №69, ФИО40, ФИО7 №45, ФИО7 №136, ФИО7 №28, ФИО7 №37, ФИО7 №113, ФИО7 №109, ФИО7 №65х.о., ФИО7 №14, ФИО7 №59, ФИО7 №97, ФИО7 №49, ФИО7 №50, ФИО7 №9, ФИО7 №92, ФИО7 №34, ФИО7 №52, ФИО205, ФИО7 №76, ФИО7 №21, ФИО7 №3, ФИО7 №58, ФИО7 №120, ФИО7 №133, ФИО7 №137, ФИО7 №30, ФИО7 №48, ФИО7 №132, ФИО7 №1, ФИО7 №46, ФИО7 №131, ФИО7 №116, ФИО7 №35, ФИО7 №13, ФИО7 №25, ФИО7 №83, ФИО7 №44, ФИО7 №39, ФИО7 №101, ФИО7 №15, ФИО7 №10, ФИО7 №117, ФИО7 №94, ФИО7 №106, ФИО7 №124, ФИО7 №127, ФИО7 №57, ФИО7 №90, ФИО7 №42, ФИО443, ФИО7 №121, ФИО382, ФИО7 №81, ФИО7 №115, ФИО209, ФИО7 №29, ФИО7 №71, ФИО7 №60, ФИО7 №11, ФИО7 №78, ФИО7 №51, совершила хищение принадлежащих им денежных средств в крупном размере, которые вышеуказанные жители сдали ФИО1 для оплаты Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5 ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области», то есть противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 905 350 рублей.

После чего, ФИО1, с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию приобретенного в результате умышленного преступления имущества, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, находясь на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области до 1 октября 2018 года, точное время не установлено, достигла устной договоренности с директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «МЦ-Гарант» ( далее по тексту ООО ТД «МЦ-Гарант») ФИО57 о предоставлении ею беспроцентного займа ООО ТД «МЦ-Гарант» в сумме 700 000 рублей для оплаты по договору купли-продажи с ООО «МетМашУфалей», путем введения последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, 01 октября 2018 между ООО ТД «МЦ-Гарант» в лице директора ФИО57 и Обществом с ограниченной ответственностью «Литейно-промышленная компания» ( далее ООО «Литейно-промышленная компания») директором и единственным учредителем которого является ФИО1, был заключен договор займа (беспроцентного) №, согласно условиям которого ООО «Литейно-промышленная компания» предоставляет ООО ТД «МЦ-Гарант» займ в размере 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными выше денежными средствами, ФИО1 03.10.2018 внесла часть похищенных ею денежных средств в размере 650 000 рублей на расчетный счет № ООО «Литейно-промышленная компания», открытый в ПАО «Сбербанк России». После чего, 03.10.2018 перевела с расчетного счета № ООО «Литейно-промышленная компания» на расчетный счет № ООО ТД «МЦ-Гарант», открытый в «Челябинвестбанке» денежные средства в размере 700 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 03.10.2018.

После чего, ФИО57, не знавший о преступных намерениях ФИО1 в период с 28.11.2018 по 27.02.2019 перечислил с расчетного счета ООО ТД «МЦ-Гарант» № на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» № денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей; № от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей; № от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей; № от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Таким образом, ФИО1 легализовала (отмыла) в период времени с 01.10.2018 по 27.02.2019 денежные средства в сумме 700 000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании, подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала, по существу дела пояснила, что действительно занималась оформлением документов по газификации улиц Красная, Уральская, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО18, Комсомольская, К.Маркса, в г.Верхний Уфалей, Челябинской области.

По решению общего собрания собственников жилых домов, участвующих в газификации, ответственным за сбор денежных средств был выбран ФИО392, старшие по улицам должны были собрать деньги с собственников и передать их ФИО392.

Лично она так же собирала деньги с собственников, кроме того, приняла деньги от старшей по улице ФИО7 №58, денежные средства передала ФИО392 по приходным ордерам и распискам.

По материалам дела через нее прошли денежные средства в сумме 1113000 рублей. Из указанной суммы, ей было израсходовано на цели газификации и оформление необходимых документов 1110519 рублей 37 копеек. Разница между полученными ею денежными средствами и затраченными денежными средствами составила 2480 рублей 63 копейки.

В судебном заседании было установлено, что жители домов на общем собрании приняли решение о том, что ее деятельность по оформлению документов на газификацию будет оплачиваться, однако, никаких денежных средств в оплату ее работы ей не передавалось, газифицирован ее дом был на общих основаниях, она оплачивала газификацию полностью. В связи с чем, полагает, что ее действиями никакого хищения денежных средств граждан не было совершено.

Кроме того, проверкой по обращению ФИО445 в 2017 году не было установлено хищения денежных средств жителей улиц, подлежащих газификации, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

К показаниям ФИО392 полагает необходимым относиться критически, так как именно у него хранились денежные средства, он передал ей не все денежные средства, то есть, он является лицом заинтересованным в рассмотрении дела.

Кроме того, значительность ущерба в отношении каждого потерпевшего, при расследовании уголовного дела не была установлена.

По обвинению ее в совершении хищения имущества ФИО392, вину так же не признала, пояснила, что денежные средства от ФИО392 она не получала, свидетели ФИО444, ФИО416, ФИО446 не были очевидцами передачи денег. То, что она периодически заходит в указанный магазин, не может свидетельствовать о получении ею денежных средств. Других доказательств, кроме показаний ФИО392 и ФИО392, которые являются заинтересованными лицами, других доказательств орган предварительного расследования не представил.

По обвинению ее в легализации денежных средств, так же вину не признает, в связи с тем, что доказательства ее вины отсутствуют. Не логично предположение следствия о том, что она два года хранила денежные средства, а потом приняла меры к их легализации.

Денежных средств, полученных преступным путем, при тех обстоятельствах, которые описаны в обвинительном заключении, и поддержаны государственным обвинителем, она не легализовывала, описанные операции между предприятиями ООО «ТД «МЦ-Гарант» и ООО «Литейно-промышленная компания», были осуществлены в целях производственной необходимости, денежные средства они получили от ФИО8, что та подтвердила в судебном заседании, доказательств, опровергающих это, нет.

Кроме того, ей инкриминируется сумма легализации 700000 рублей, тогда как на счет она помещала 650000 рублей.

Иски, в связи с изложенным, она не признает.

Защитник – адвокат Филиппова Е.Г., поддержала позицию подсудимой ФИО1, кроме того, просила оправдать ее подзащитную по всем трем эпизодам инкриминируемым ей, гражданские иски удовлетворению не подлежат, кроме того, в настоящее время газификация домов по указанным улицам в настоящее время завершена, в исках не определено, в какой доле понесены убытки, просто все сданные в 2014-2015 годах денежные средства включены в иски, таким образом, не определен размер убытков.

Государственный обвинитель Наумова И.С., поддержала обвинение по всем инкриминируемым ФИО1 составам, полагала ее вину доказанной, подтвержденной относимыми, допустимыми и полученными с соблюдением закона доказательствами, в связи с чем, просила привлечь ФИО1 к уголовной ответственности и наказанию, а заявленные гражданские иски удовлетворить в полном объеме.

Выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующему.

Вина ФИО1, несмотря на отрицание, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, являющимися относимыми, допустимыми и достаточными для привлечения ее к уголовной ответственности по всем инкриминируемым ей составам преступлений.

Так, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями потерпевших, как допрошенных в судебном заседании, так и тех, показания которых были оглашены в судебном заседании:

Потерпевшая ФИО7 №87, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что в мае 2014 года, числа 7 или 8, появились записки на домах, приглашали на собрание по газификации. Предложение поступило от ФИО1, ФИО392. Официально их собрание вроде избирало, точно она не знает, но так получилось, что они занимались, ФИО392 и ФИО1. Она решила помочь организаторам, собирала денежные средства на своей улице. Часто собирались, решали какие-то вопросы, чувствовала, что все движется. В ноябре 2018 года, ей позвонил ФИО392, сказал, что 23 ноября 2018 года, нужно встретиться. Она пришла, так же пришли ФИО7 №56, ФИО393, ФИО412, ФИО7 №58, сама ФИО1. В ходе собрания ФИО1 рассказала, как идут дела, после чего, при ней, мужчины созвонились с проектировщиком, который сообщил, что на два года ФИО1 исчезла из поля зрения. Начали задавать ей вопросы, она не смогла ответить ничего конкретного. Спросили, есть ли деньги на проект, оказалось, что денег нет. Начали разбираться, ФИО392 утверждал, что все передал ФИО1, она говорила, что ничего не получала. Начали требовать с них деньги, раз в неделю собирались, ничего не достигли. 14 декабря подали заявление в прокуратуру.

Она лично собирала деньги по ул.Уральская, сначала по 10000 рублей с домовладения, в 2014 году, потом в 2015 году в декабре, по 3000 рублей, всего собрала 206000 рублей. Деньги передала ФИО392.

Деньги собирала и передавала ФИО392 по приходно-кассовым ордерам, у нее корешки оставались.

Собирали деньги по улицам еще ФИО7 №58, ФИО7 №56, ФИО447. Деньги ФИО7 №56 и ФИО448 передавали ФИО392, ФИО7 №58 передавала ФИО1, ФИО1 сама тоже собирала какие-то деньги.

ФИО392 тоже кто-то передавал деньги, списки передавших деньги вели.

Все, что она собрала, отдала ФИО392, и ее это больше не касалось. В 2015 году, до конца января собирали, ДД.ММ.ГГГГ, последний платеж. ФИО392 передавал Агеносовой некоторую сумму, она видела расписку на 350000 рублей, на листочке в клетку, другие суммы передавал по приходникам.

Всего денег было собрано, это ФИО1 озвучивала, 1767000 рублей. Там смета была, с ее слов.

Потом еще собирали по 5000 рублей, всего собрали 532589 рублей, она сама проплачивала за гос.экспертизу, уже в 2019 году. Кто-то давал деньги, кто-то уже нет. Деньги были срочно нужны. ФИО392 дал 130000 рублей, не хватало 171 090 рублей на платеж за проект, ФИО1 сначала сказала, что проплатит эту сумму, а потом, отказалась. Писали письмо на администрацию, чтобы жителям помогли оплатить, администрация оплатила.

После того, как в ноябре 2018 года выяснилось, что денег нет, выяснилось, что ФИО392 передал ей по документам сумму 885000 рублей, и потом, еще квитанция на 35000 рублей. Так же, ФИО1 сама собрала с жителей ул.ФИО2 и ул.ФИО3 320000 рублей.

ФИО1 предоставляла расходные документы на сумму около 950000 рублей, у нее должно было оставаться 278 или 287 тысяч рублей. Общая сумма недостачи в пределах 900000 рублей.

Относительно 400000 рублей, первоначально в ноябре 2018 года, на эту сумму был приходник от ФИО392 к ФИО1, потом собирались часто, приходники менялись, то от него к ней, то от нее к нему, но она не могла ему деньги передавать, он платежами не занимался, кроме того, ФИО1 сама говорила, что эти деньги ему не передавала, озвучивала, что деньги у нее. Потом, начала говорить, что передала ему эти деньги наличкой. ФИО392 говорил, что особо не смотрел на содержание документов, подписывал, и все, так этот ордер и появился.

ФИО7 №58, насколько она знает, передавала ФИО1 426000 рублей.

Чтобы ФИО1 передавала деньги кому-то из жителей, она не слышала.

По поводу денег, ФИО1, когда ее спрашивали, куда делись деньги, говорила разное, что от ФИО392 не получала, потом, что получала, но возвращала, но почему возвращала, не могла пояснить, она не должна была возвращать. Где она хранит оставшиеся деньги, Агеносова никогда не поясняла.

На межевание по 3000 рублей собирали, дополнительно, у нее получилась сумма 110000 рублей.

О том, что проект не поступил на государственную экспертизу, узнали после звонка подрядчику. ФИО1 утверждала, что не исчезала.

130000 рублей, давал ФИО392, когда необходимо было внести последний платеж за проект. ФИО1 сначала сказала, что раз она заключала договор, ей и платить, но потом деньги ей, ФИО7 №87, передавал ФИО392, она проплачивала сумму, он пояснял, что эти деньги намерен взыскать с виновного лица.

ФИО1 предлагали составить ее список расходов, освободить ее от уплаты за газ, потому что она организовывала работу. Потом, когда все это началось, ФИО1 заплатила 18000 за газ, у нее деньги взяла ФИО7 №56.

ФИО1 указывала сумму, которую собрала у населения лично, в размере 172000 рублей, у следователя было установлено, что 175000 рублей, но Агеносова настаивала на своей сумме.

В 2018 году, она видела ордера, по которым ФИО1 передала деньги ФИО392, были еще расписки, по которым тоже якобы передавались суммы. До 2018 года, между ФИО392 и ФИО1 по этому поводу противоречий не было, поэтому вопрос, передавались ли деньги реально, не возникал ни у кого. В 2018 году, получилось, что вопрос возник, но уже было не понятно ничего.

После обозрения копий документов (т.7 л.д.14-17), ФИО7 №87 уточнила, что всего собрала 236000 рублей с жителей. Сама вложила 18000 рублей, однако, считает, что ущерб составляет 8000 рублей, так как проект все же доделали. На строгом наказании не настаивает.

Потерпевешая ФИО7 №16, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что в 2014 году, в мае, было проведено собрание жителей г.Верхний Уфалей, на котором обсуждался вопрос газификации. Выступили ФИО392 и ФИО1, сообщили, что есть возможность провести газ по улицам в ближайшее время. ФИО1 работала в этой сфере, имела опыт. Решили, что заниматься оформлением будет она.

Их было около 100 человек, решили, что собирать нужно по 10000 рублей. В течение полугода собрали, этих денег должно было хватить на все, и на проект, и на экспертизу. Оказалось, что не хватило, нужно еще собрать по 3000 рублей.

При встрече с ФИО1, она всегда спрашивала, как дела, та поясняла, что все хорошо. По их улице Комсомольская, на которой живет сама ФИО7 №16, деньги собирал ФИО392. Остальные тоже решили деньги ему сдавать. До 2018 года, было все хорошо, в начале 2018 года, снова встретила ФИО1, та сказала, что не хватает 30000 рублей, перевести проект в электронный вид. Соседка сказала, что денег нет, не хватает. Начали собираться. Около 170000 рублей не хватало на проект, на экспертизу денег совсем не было. Как она, ФИО7 №16, поняла, ФИО392 отдавал деньги ФИО1, когда той нужны были деньги, по ее просьбе. Деньги исчезли.

Деньги ФИО1 хотела сдать, 18000 рублей, чтобы больше не заниматься вопросом, в 2019 году, но она не взяла у нее. По поводу вознаграждения – можно было бы говорить, если бы работа была доведена до конца, а так, она считает, что нет оснований говорить о нем.

Снова собирали по 5000 рублей, сдавали уже не все. ФИО392 отдал 130000 рублей, ФИО1 сказала сначала, что отдаст остатки за проект, но потом отказалась. Подали в прокуратуру, депутаты помогли, доплатили за проект. Она сама собирала деньги, по 5000 рублей, собрала 70000 рублей. Отдала по приходному ордеру ФИО7 №87, это было уже в 2019 году. Ей причинен ущерб в размере 13000 рублей, она считает его значительным, так как муж пенсионер, она тоже. По мере наказания – на строгом наказании не настаивает, оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО7 №97, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО7 №87 позвонила ей, сказала, что будут проводить газ, нужно собрать деньги, по 10000 рублей. У нее в доме проживает мама. Она занималась всеми вопросами, платила деньги. Платили два раза по 5000 рублей, деньги передала ФИО7 №87, потом еще 3000 рублей на межевание, и затем, еще 5000 рублей. ФИО7 №87 все квитанции ей выдала, она передала их следователю.

Последнюю сумму, 5000 рублей, она передала ФИО7 №87 5000 рублей, в 2019 году. На собрания ходил муж, почему доверили заниматься ФИО1 и ФИО392, она не знает, по-соседски все, на доверии было.

Судьба денег ей не известна, она звонила ФИО7 №87, та сказала, что все расскажет, но, разговор не состоялся. Проект сделали, газ пока не получили.

Ущерб ей был причинен в сумме 18000 рублей, является для нее значительным, так как два пенсионера в семье. По мере указания вопрос оставляет на усмотрение суда.

ФИО1 знает как соседку, раньше отношения с ней были нормальные, теперь обида на нее, потому что мама старая, ей приходится печь топить. ФИО392 так же знает давно, как соседа. Настаивает на том, что ущерб, причиненный ей составляет 18000 рублей, несмотря на то, что 10000 рублей внесла мама, а 8000 - она. От мужа, по собраниям, ей известно было, что ФИО1 и ФИО392 будут заниматься проектом, других подробностей она не знала.

Потерпевшая ФИО7 №56, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что она собирала деньги по ул.Красная, ее муж был председателем уличного комитета, поэтому люди к ней обратились. Она собирала деньги, собрала 358000 рублей. Про 10000 рублей было объявлено на собрании. Сразу было указанную сумму тяжело собрать, поделили на два раза. 160000 рублей она передала 25 августа 2014 года, вторую часть в размере 123000 рубля – 16 января 2015 года. Деньги передавала ФИО392, по приходнику. Она писала сама, ФИО392 расписывал. Потом собирались у ФИО392, она привозила документы, ФИО1 им сообщила, что денег не хватает, нужно провести межевание. ФИО393 и ФИО412, участвовали в собрании, сказали, что давайте считать, денег должно хватить. Остановились на том, что не хватает денег, потому что не все сдали. Решили еще по 3000 рублей собрать. Она собрала со своей улицы еще 75000 рублей, которые так же передала ФИО392. Потом, в 2019 году, ФИО392 ей снова позвонил, пошли к нему. Там выяснилось, что деньги за экспертизу проекта отсутствуют, хотя ФИО1, когда встречались на улице, говорила, что все хорошо, все готово.

Обязали ФИО1 и ФИО392 вернуть деньги, в срок две недели. Каждую неделю собирались, сроки заканчивались у проекта, чтобы не переделывать все, решили собрать еще по 5000 рублей. Все равно не хватало. Обращались к депутатам, главе, там сказали, что денег нет, тогда опять собрались с ФИО392 и ФИО1, сказали им возвращать деньги, ФИО392 сказал, что даст 160000 рублей, ФИО1 сказала, что заплатит 180000 рублей, потому что проект на ней. Разошлись. Потом ФИО392 принес 130000 рублей, сказал, в долг, они сказали, что никаких долгов, деньги их. ФИО1 и не думала платить за проект. Отчиталась, что 150000 рублей заплатила за межевание, мужчины набрали ФИО393, тот сказал, что только 75000 рублей, второй чек поддельный. Заплатили за экспертизу сами, стали просить денег за проект, писали в Собрание депутатов, им выделили 170000 рублей.

Она передавала ФИО392 денежные средства в суммах 283000 рублей, 75000 рублей, он домой приходил за ними к ней. На собрании ФИО1 и ФИО392 сами себя предложили в качестве организаторов, полномочия не определяли. Про протокол не знает, потом, в последующем, ФИО392 самоустранился, якобы, ФИО1 его не берет, один раз договаривались, она не дождалась его, уехала. Сама ФИО1 это никак не объяснила. Про 400000 рублей, она не знает, ФИО1 на собраниях присутствовала, отшучивалась, говорила, что заплатит. Записи у нее были изъяты.

Деньги Агеносовой не сдавали, насколько она знает, только один раз, 3000 рублей, ФИО392 ей звонил, что Агеносовой нужны деньги, она несла, тот передавал. Почему деньги сдавали именно ФИО392, она не знает, между собой они, наверное, так договорились. ФИО7 №58 сдавала ФИО1 598000 рублей, это известно ей с собрания, она записывала данные.

Сумма общая была 358000 рублей, которые она передала, потому что одна семья сдала только 3000 рублей. Ей лично причинен ущерб 13000 рублей, муж занимался, он умер. Ущерб для нее значительный, она пенсионер. По мере наказания, просит по всей строгости закона наказать.

ФИО7 ФИО7 №1, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году было организовано собрание по поводу газификации, инициаторами которого были ФИО1 и ФИО392. Все решили, что они будут заниматься газификацией ряда улиц в г.Верхний Уфалей. Начали собирать деньги, отдавали старшим по улицам, два раза по 5000 рублей, в 2015 году, он обратился к ФИО1, спросил, что с проектом, попросил документы, она отказала в предоставлении документов, сославшись на то, что все чеки в компьютере, компьютер не работает. В 2017 году, он снова обратился к ней, чтобы отчиталась. Та опять сослалась на сломанный компьютер, тогда уже задумались. Обратились к депутату, чтобы провести проверку, тот обратился в отдел полиции, проверка ничего не показала, всплыл другой проект по городу, там уже сделали все, поэтому опять возникли вопросы к ФИО1. В 2018 году, снова встречались с ФИО1, спросили с нее документы, она сказала, что все документы, все чеки у ФИО392. Обратились к ФИО392, тот сказал, что все документы у ФИО1, она занималась оформлением.

После этого, решили собрать собрание, начались на собрании подсчеты, записали все, ФИО412 записывал, он сейчас не может сказать по деньгам, не помнит. Суммы были разные. Денег не хватало, хотя должно было хватить, поэтому собрали по 3000 рублей, на межевание, потом еще по 5000 рублей решили собрать, кто сможет сдать, сдали не все, денег не хватило, город помог.

В 2018 году стало известно, что проект не прошел государственную экспертизу, позвонили главному инженеру в Златоуст, тот сообщил, что два года не появлялась ФИО1, что потеряли время, нужно за проект доплачивать, цены поднялись, он прислал платежки, три платежа. ФИО1 отчет не предоставляла.

ФИО1 сказала, что на третий транш по проекту у нее деньги лежат.

Собранные деньги передавали ФИО7 №56, та давала корешок, потом передавала деньги ФИО392. ФИО392 он знал, к нему вопросов не было никогда. Агеносову не знал. Между собой ФИО1 и ФИО392 выясняли, ФИО1 говорила, что проект будет скоро готов. ФИО392 деньги от старших по улицам получал. Подсчитали на собрании деньги, сколько собирали, отчет составили, бумаги получили со Златоуста, денег не хватало, получилось. Собраны были все, а их не оказалось.

Собрано было, насколько он помнит, 1776000 рублей, всего. Ни ФИО392 ни Агеносова не отрицали, что указанную сумму получили. Денежными средствами распоряжалась ФИО1, ее на первом собрании наделили такими полномочиями. Велся ли протокол, он не знает.

По поводу межевания, ФИО1 предоставила два чека по 75000 рублей, на сумму 150000 рублей, якобы, оплатила их ИП ФИО393. Вышли на связь с ФИО393, тот сообщил, что получил только 75000 рублей, разговаривали по громкой связи, ФИО1 сказала, что уплатила все деньги, «послала» ФИО393.

Вообще, ФИО1 постоянно меняла свои пояснения, сегодня говорила так, завтра по другому, по суммам тоже. Он присутствовал на всех собраниях, которые проводились у ФИО392. По поводу вознаграждения ФИО1, рады были и 100000 рублей заплатить, был бы результат.

По поводу 400000 рублей, и их передачи между ФИО392 и ФИО1, до 2018 года, не было вопросов, что что-то неправильно, потом, когда начались проблемы, всплыло, что якобы ФИО1 отдавала эти 400000 рублей ФИО392, это всплыло после выяснения недостачи в 2018 году уже. ФИО392 факт передачи ему этих денег отрицал. ФИО392 сам ничего не оплачивал, ни работы, ни услуги, все оплачивала ФИО1, она и в документах расходных указана как плательщик.

Лично он сдал 18000 рублей, ущерб оценивает в 13000 рублей, по мере наказания оставляет вопрос на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО7 №58, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что лет шесть назад, пригласили жителей улиц на собрание, на перекресток ул.Комсомольская – Красная, по вопросу газификации за счет средств федерального бюджета, нужны были деньги на проект только. Сумма была 10000 рублей с дома, потом еще по 3000 рублей, за межевание.

В итоге, где документация, конкретики не было, потом оказалось, что денег не хватает, их нет. Стали выяснять у старших по улицам, где деньги, обратились в прокуратуру, собрали деньги потом еще дополнительно, для госэкспертизы проекта.

Должны были заниматься проектом ФИО392 и ФИО1, деньги сдавали ФИО1 с расписками. Ей сдавали жители ул.ФИО2 и К.Маркса, сроки сдачи были установлены ФИО1 и ФИО392.

Деньги по распискам она передавала ФИО1, жители сдавали ей деньги по квитанциям, корешки которых оставляла у себя. Расписки так же в двух экземплярах писались.

ФИО1 она передала около 500000 рублей. Ей сдавали деньги не все жители, некоторые сдавали напрямую ФИО392.

Договора им предоставлялись, как отчет, что выполнено. Лично она сдавала деньги тоже, сначала 13000 рублей, потом еще 3000 рублей, всего 16000 рублей. Эта сумма и является ущербом, для нее ущерб значительный, так как ее заработная плата составляла 18000 рублей, у нее на иждивении двое своих детей, и еще один под опекой.

Разобраться с тем, куда пропали деньги, они пытались, смотрели по распискам, датам, попросили разъяснений у ФИО392 и ФИО1, не получили никаких конкретных объяснений, после чего обратились в прокуратуру.

ФИО1 знает по газификации только, ФИО392 так же. Решение принять участие в газификации было ее. На общем собрании первом, особо не определялось, кто чем будет заниматься, жители приносили деньги, кому как удобнее.

Когда возникли вопросы, она вызывала ФИО1 на собрание, чтобы они с ФИО392 внесли ясность по проектированию. За оформление всех документов ФИО1 отвечала. Там многие были агрессивно насторены, ФИО1 приходила, что-то поясняла.

Собирали деньги с 2014 по 2016 год, всего собрала она 426000 рублей, деньги передала ФИО1. ФИО7 №4 спрашивали, где деньги, она помнит, что в ноябре 2019 года, собирались, задали вопрос, ФИО1 предложили отчитаться, ей были предоставлены квитанции, по тем деньгам она отчиталась, вопросы у них, у ФИО392 с ФИО1, были между собой. Вопросы такого плана, что, где деньги, сколько людей кому сдали, ФИО1 вроде, отчиталась, у ФИО392 документов не было, в общем, путаница была. Она ничего не поняла.

По предоставленным квитанциям, она помнит, что ФИО1 предоставляла одну дублированную квитанцию, что-то про межевание.

Решение о сборе дополнительных 3000 рублей, принимали на основании информации, сообщенной ФИО1, что якобы, новшества в проект, межевание. Потом еще на государственную экспертизу проекта собирали по 3000 рублей, еще по 5000 рублей, на проект предлагали, но там сдавали не все. Денежные средства, собранные на проведение государственной экспертизы, 6000 или 7000 рублей, она передала ФИО1.

Ул.К.Маркса появилась в проекте только после публичных слушаний.

На строгом наказании не настаивала.

ФИО7 ФИО7 №4, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что ФИО1 ему знакома, неприязненных отношений с ней нет. По существу дела известно следующее: в конце 2013 года, с соседями поговорили, решили газифицировать дома, проект составить, под областные деньги. Чем больше народа, тем дешевле проект, решили от ул.ФИО3 до ул.Нязепетровская захватить все эти улицы. После чего, собрали собрание на углу ул.Комсомольская – Красная. Решали, кто будет заниматься проектом и связанными вопросами. Было решено, раз он предложил, начал, то старшим назначить его.

Протокол, насколько он помнит, вела ФИО1. После чего, ФИО1 сама подключилась к работе, у него образования не было, и опыта, она нашла организацию, куда проект можно было заказать – «Златоустгазстрой», сама с ними и связывалась. Должен был ездить он, но у него не получалось, поэтому она начала работать, ей проще было. Жители не возражали, что она подключится, были те, кто ей не доверял, но в основном согласились. Сумма на проект была озвучена 1100000 рублей или 1200000 рублей, на количество домов 125-127.

На собрании решили, что деньги будут собирать старшие с улиц, деньги стали нести и к нему, с ФИО3, ФИО2, ФИО18.

Собрали 500000 рублей с чем-то. Это за 2014-2015 годы, эти деньги он передал ФИО1, собирали деньги, передавали, сначала под расписку, потом бланки стали использовать. ФИО1 деньги он передавал по бланкам.

Деньги ФИО1 он передавал по мере надобности, ему продолжали передавать деньги старшие улиц. Все деньги передал ФИО1. Она сама тоже деньги собирала.

Она же предоставляла отчет о проделанной работе, чеки, потом проект, проект дешевле стал.

Сам он звонил, проверял, что договор на проектные работы заключен, с ФИО1. У него были сомнения, так как деньги были общественные. Его еще бухгалтер «Златоустгазстрой» спрашивала, что, не доверяете представителю. Потом, после его звонка в организацию, минут через 20 ему перезванивает ФИО1, спрашивает, почему он ее перепроверяет. После этого, он больше не звонил.

В Златоуст он так же и не ездил, один раз договорились, что ФИО1 его возьмет с собой, но она уехала без него, трубку не брала. Представители Златгазстроя приезжали в Уфалей, геодезисты.

Собрали деньги, оплата первая по договору была в сентябре или августе 2014 года, позвонила ФИО1, сказала, что ей нужны деньги, оплатить первый платеж. Он был занят, сказал ей, чтобы заехала домой, там супруга, передаст ФИО1 300000 или 400000 рублей. Деньги хранились у него дома. Он потом приехал, оформили передачу распиской. Потом, по этой сумме ФИО1 отчиталась, предоставила чек кассовый, там было указано, кому уплачены денежные средства. Потом, после оплаты, так как ей передали много, попросили излишки вернуть, она пояснила, что 204 000 рублей на депозит положила.

Он ей передавал всего 1180000 или 1150000 рублей, первоначально около 500000 рублей, потом остальное. Общая сумма выяснилась уже, когда начал проверку ФИО449, депутат, потому что результата не было, жители к нему обратились. Думали, что ФИО1 оплатила и провела госэкспертизу, а она даже последний платеж за проект не внесла, хотя отчитывалась, что все оплатила. Документы она не предоставляла.

По межеванию, ФИО1 сказала, что денег нет, но необходимо провести межевание, всех оповестили, начали дополнительно собирать по 3000 рублей с домовладения. Всего собрали около 203000 рублей, передали деньги ФИО1, по мере поступления денег, на геодезию. Она написала на указанную сумму расписку, что получила, каждый раз писала, когда ей передавали.

Когда собирались у ФИО450, ФИО1 попросили предоставить государственную экспертизу и чек, она заявила, что все у ФИО392, но у него не было ничего. Это было в 2018 году, приехали ФИО412 с ФИО393, попросили предоставить его чеки, по оплате проекта. Чеки у него хранились. Они поехали все к ФИО451, ФИО1, сообщила, что все у него, потом проехали к нему. Он включил громкую связь, позвонили в Златоуст, выяснилось, что гос.экспертизы нет. ФИО1 же утверждала, что она есть.

Начали бумаги с 2015 года поднимать, чтобы она объяснила, куда деньги делись. Она пояснила, что за те деньги, которые собирала она, она отчитается, за остальное ФИО392 отчитается. Он знал, что у него около 11000 рублей осталось, поэтому, начали чеки проверять, расписки, у него на 400000 рублей, на 300000 рублей квитанции, что они переданы ФИО1, но оформлено так, как будто мне принесено. Почему так, он объяснить не может, видимо, потому, что расписки на большие суммы писала она, он расписывался, упустил, от кого кому передавались деньги, что было там указано.

Во время следствия ему эти квитанции предьявляли, там действительно, его подписи.

Обстоятельства, при которых ему, якобы, ФИО1 передавала эти деньги, она указать не смогла. В черновиках написано, что эти суммы от него к ней идут. На тот момент, когда были составлены эти квитанции, у Агеносовой не могло быть таких денег, чтобы передать ему.

ФИО1 получила от него деньги в сумме 1150000 или 1180000 рублей, но тут не учтены суммы, которые ФИО1 сама собрала, сколько ей ФИО7 №58 передала. У ФИО1 просто записи в книжке, от кого и сколько получено, нет даже квитанций, расписок. У людей на руках тоже чеков не было.

Он сам оплачивал газификацию двух участков в сумме 20000 рублей, и все. Оплату работ он не производил, договоров с ним заключенных никаких не было, целью передачи денежных средств от ФИО1 ему могло быть только, чтобы все деньги хранились в одном месте. Межевание он уже не оплачивал.

За госэкспертизу он потом уплатил 130000 рублей своих денежных средств, иначе бы весь проект пропал. ФИО1 говорила, что последний транш за проект сама заплатит, деньги у нее якобы есть, потом отказалась платить. Всего, он передал 130000 рублей своих денежных средств и 11000 рублей, остававшихся у него от ранее собранных денег, передал ФИО7 №87, та уже расплачивалась.

Потом еще 65000 личных денежных средств передал ФИО1, в 2018 году, ФИО1 сказала, что ФИО9 срочно требует оплатить 130000 рублей, у него не было, оплатил половину, через жену передал деньги ФИО1. Он тогда был в отъезде, ФИО1 приходила к его жене в магазин, и та отдала ей деньги, просто, без расписки. Судьба этих денег ему не известна.

Денег в сумме 206 000 рублей он от ФИО1 так же не получал, ордера, имеющиеся в деле, фальсифицированы ФИО1, она его обманула.

На строгом наказании не настаивал.

ФИО7 ФИО7 №57, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году, на перекрестке ул.Красная – Комсомольская, состоялось собрание по газификации. Стали по денежным средствам обсуждать, он был против, говорил, давайте откроем счет в банке. Кто-то настоял, что ФИО1 работала в администрации, ей можно доверять. Так и решили. В 2015 году к нему подошла ФИО7 №56, попросила посмотреть документы, и прийти на собрание. Он пришел, пришли старшие с улиц, сверку начали делать, он попросил ФИО1 отчитаться. Она предоставила на 2015 год 4 платежки.

Собранная сумма с жителей была 1756000 рублей, уплатила она, по состоянию на 2018 год, 787900 рублей. На эту сумму она представила платежки, из которых, на 275000 рублей – проплачено за экспертизу проекта. Он связался с Златоустгазстроем, ему там пояснили, что эта экспертиза в стоимость работ не входит. ФИО1 по тем деньгам ничего пояснить не смогла. По ИП ФИО393, ФИО1 утверждала, что заплатила ему, каждый раз у нее сумма менялась. По договору нужно было проплатить ему 150000 рублей. На что она представила платежки, вторая платежка насторожила его, он позвонил ИП ФИО393, тот сказал, что ему оплатила ФИО1 только 75000 рублей. ФИО1 так же на это ничего пояснить не смогла.

ДД.ММ.ГГГГ, собрались снова, ФИО7 №58, ФИО7 №56, ФИО7 №87, ФИО393, ФИО392, ФИО1 и он, начали делать сверку по деньгам. ФИО7 №4 и ФИО1 должна была остаться сумма 968100 рублей, они оба согласились с указанной суммой. Им дали неделю, на предоставление оправдательных документов. По окончании этой недели, обратились в прокуратуру. Если бы эта сумма была в наличии, хватило бы на все, и на межевание, и на экспертизу, и на последний платеж по проекту. И 32000 за перевод проекта в электронный вид платить не нужно было. ФИО1 их постоянно вводила в заблуждение, когда они начинали разбираться, ничего толком пояснить не могла.

Ответственных за газификацию определили на первом собрании, ФИО392 был назначен, ФИО1 сама подключилась, строиться на этих улицах начала. Лично он сдавал деньги ФИО7 №56, за себя и за мать, по 18000 рублей, всего 36000 рублей.

Со слов ФИО392, ФИО1 ему денег не передавала, у них возник конфликт на этой почве, друг на друга говорили.

Когда не смогли разобраться сами, обратились к депутату, ФИО221, ФИО1 уже тогда не могли выловить.

Потом она объявилась, предоставила платежки – 4 штуки, за весь период. 02 октября 2014 года – на сумму 300000 рублей, еще 22 января 2015 года, 26 января 2015 года, 30 января 2015 года. Все в Златоустгазстрой, за проектно-сметную документацию. Сверку делали, ФИО7 №56 собрала 358000 рублей, ФИО1 сама 169000 рублей, ФИО392 567000 рублей. Попросили эту сумму, им ничего не смогли ответить.

На вопросы стороны защиты показал, что на первом собрании, без протокола, решили, что деньги собирают старшие улиц, сдают ФИО392, а ФИО1 занимается документацией. Деньги хранились у ФИО392, ФИО1 рассчитывалась за все, работала с документами, они между собой так решили. В итоге, на собрании, ФИО1 говорила, что деньги все у нее, начала говорить, что заплатила за экспертизу, межевание, а в конечном итоге, ни одного платежного документа не представила. Сумма оставшихся у нее денежных средств всегда была разная, она озвучивала на собраниях. О том, что собрана на все сумма 1876000 рублей, узнали 23 ноября 2015 года.

Показания других потерпевших, оглашены в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в целом, идентичны ранее приведенным:

Том 5.

(л.д.46-47) протокол допроса потерпевшего ФИО11

Том 6.

(л.д.2-3) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №14

(л.д.18-19) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №27

(л.д.34-35) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №11

(л.д.49-50) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №28

(л.д.65-68) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №12

Том 5.

(л.д.226-227) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №29

Том 6.

(л.д.82-84) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №23

(л.д.99-103) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №30

(л.д.115-117) протокол допроса потерпевшего ФИО33

(л.д.132-134) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №7

(л.д.148-150) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №19

(л.д.163-164) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №20

(л.д.178-179) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №32

(л.д.212-213) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №9

(л.д.230-232) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №35

(л.д.243-245) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО7 №35

Том 5.

(л.д.217-218) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №36

(л.д.3-5) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №37

(л.д.18-19) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №5

(л.д.36-37) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №17

(л.д.61-63) протокол допроса потерпевшего ФИО398

(л.д.72-73) протокол допроса потерпевшего ФИО399

(л.д.88-92) протокол допроса потерпевшего ФИО396

(л.д.108-111) протокол допроса потерпевшего ФИО401

(л.д.128-132) протокол допроса потерпевшего ФИО402

(л.д.149-153) протокол допроса потерпевшего ФИО405

(л.д.169-173) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №22

(л.д.188-189) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №3

(л.д.206-209) протокол допроса потерпевшего ФИО410

Том 9.

(л.д.2-3) протокол допроса потерпевшего ФИО395

(л.д.4-6) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО395

(л.д.41-42) протокол допроса потерпевшего ФИО452

(л.д.71-72) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №107

(л.д.89-92) протокол допроса потерпевшего ФИО421

(л.д.56-58) протокол допроса потерпевшего ФИО418

(л.д.137-139) протокол допроса потерпевшего ФИО426

(л.д.121-123) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №137

Том 8.

(л.д.60-62) протокол допроса потерпевшего ФИО211

(л.д.78-80) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №42

(л.д.95-97) протокол допроса потерпевшего ФИО212

(л.д.112-116) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №44

(л.д.126-129) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №45

(л.д.139-143) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №46

(л.д.152-154) протокол допроса потерпевшего ФИО206

(л.д.171-175) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №48

(л.д.189-191) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №49

(л.д.201-205) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №50

(л.д.221-225) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №51

(л.д.238-241) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №52

Том 10.

(л.д.155-158) протокол допроса потерпевшего ФИО213

(л.д.171-175) протокол допроса потерпевшего ФИО214

(л.д.186-190) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №55

Том 12.

(л.д.26-30) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №59

(л.д.46-50) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №60

(л.д.66-70) протокол допроса потерпевшего ФИО215

(л.д.86-90) протокол допроса потерпевшего ФИО202

(л.д.98-102) протокол допроса потерпевшего ФИО204

(л.д.118-122) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №62

(л.д.137-141) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №63

(л.д.149-153) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №64

(л.д.169-172) протокол допроса потерпевшего ФИО453

(л.д.180-184) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №66

(л.д.198-202) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №67

(л.д.213-217) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №68

(л.д.228-232) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №69

(л.д.243-247) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №70

Том 13.

(л.д.3-5) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №71

(л.д.24-25) протокол допроса потерпевшего ФИО198

(л.д.41-42) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №74

(л.д.49-51) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №75

(л.д.58-59) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №76

(л.д.78-79) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №77

(л.д.87-90) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №78

(л.д.102-103) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №79

(л.д.118-122) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №80

(л.д.133-135) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №81

(л.д.144-148) протокол допроса потерпевшего ФИО216

(л.д.162-166) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №83

(л.д.181-185) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №84

(л.д.195-198) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №85

Том 13.

(л.д.213-217) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №86

Том 7.

(л.д.42-46) протокол допроса потерпевшего ФИО45

(л.д.62-66) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №89

(л.д.78-80) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №90

(л.д.94-96) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №91

(л.д.110-111) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №92

(л.д.128-130) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №93

(л.д.145-147) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №94

(л.д.161-162) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №95

(л.д.180-184) протокол допроса потерпевшего ФИО217

(л.д.220-224) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №98

(л.д.240-244) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №99

Том 9.

(л.д.129-131) протокол допроса потерпевшего ФИО207

(л.д.147-151) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №101

(л.д.162-166) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №102

(л.д.181-187) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №103

(л.д.201-205) протокол допроса потерпевшего ФИО218

Том 10.

(л.д.219-223) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №105

(л.д.232-233) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №106

(л.д.4-6) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №109

Том 10.

(л.д.27-31) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №110

(л.д.39-41) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №111

(л.д.49-50) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №112

(л.д.58-62) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №113

(л.д.70-74) протокол допроса потерпевшего ФИО219

(л.д.82-86) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №115

(л.д.94-98) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №116

(л.д.106-110) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №117

Том 11.

(л.д.39-40) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №10

(л.д.52-55) протокол допроса потерпевшего ФИО6

(л.д.56-58) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО394

(л.д.74-78) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №119

(л.д.81-83) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО424

(л.д.97-98) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №120

(л.д.107-108) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №121

(л.д.117-118) протокол допроса потерпевшего ФИО209

(л.д.134-135) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №122

(л.д.143-145) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №25

(л.д.153-154) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №26

(л.д.177-179) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №123

(л.д.170-171) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №124

(л.д.190-194) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №125

Том 10.

(л.д.134-138) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №126

(л.д.122-126) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №127

Том 9.

(л.д.218-219) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №128

(л.д.113-114) протокол допроса представителя потерпевшего ФИО7 №129

(л.д.56-58) протокол допроса потерпевшего ФИО197

(л.д.121-123) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №137

(л.д.137-139) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №136

Том 11.

(л.д.19-20) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №130

(л.д.4-8) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №131

(л.д.201-202) протокол допроса потерпевшего ФИО383

(л.д.212-214) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №132

(л.д.223-225) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №134

(л.д.233-235) протокол допроса потерпевшего ФИО7 №133

Помимо показаний потерпевших, вина ФИО1 подтверждается показаниями свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенными в судебном заседании.

Так, свидетель ФИО220, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в феврале-марте 2019 года, к нему, как к инженеру отдела имущественных отношений Администрации, в его компетенцию входило газоснабжение, обратились депутат ФИО221 и ФИО1, попросили собрать несколько документов, так как сроки прошли для подачи проекта на госэкспертизу. Он собрал по распоряжению управляющего документы, и передал им.

Это были документы по поводу проекта газопровода на ул.ФИО18, Комсомольская, ФИО2. Документы эти были переданы проектировщикам Златгазстрой. Какие из этих документов были у ФИО1, он не знает, предполагает, что все, только просроченные. Почему она их своевременно не передала – не знает.

Сложностей с оформлением этих документов возникнуть не могло, он оформил все за месяц или два.

Справки были в проект, о складировании грунта, по размещению строительного городка, по согласованию цен на материалы, изделия. Почему Агеносова не могла своевременно подготовить эти документы для экспертизы, он не знает, не вникал. Ему дали распоряжение, он подготовил, передал ей, она уже Златгазстрою.

ФИО222 они согласовывали перечень необходимых для экспертизы документов, и все. ФИО1 занималась согласованием по связи.

Свидетель ФИО4, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что лет 5-6 назад, собрались газифицировать дома. Собрали инициативную группу, там были ее муж, ФИО1, еще 4-5 человек, ФИО1 во главе. Стали собирать деньги, деньги приносили к ним, муж выписывал чек, на 10000 рублей. Потом еще добавили, вроде-бы по 3000 рублей. Приходили к ним домой, сдавали деньги. Она не участвовала, муж занимался.

Как она знает, собирались деньги, приходила ФИО1, говорила, сколько нужно, муж выдавал ей деньги. Она говорила мужу, что Агеносову нужно проверять, тот отвечал, что ФИО1 приносит квитанции, отчитывается. В итоге оказалось, что принесла несколько квитанций, по первым платежам, потом не приносила, ей верили, не проверяли, деньги выдавали по ее слову. Работы продвигались, потом, что-то пошло не так. В 2018 году выяснилось, что деньги ФИО1 брала, но ничего не делала, обвинила во всем ее мужа.

В 2018 году имел место случай, что ФИО1 подъехала, поговорила с мужем, мол, срочно нужны деньги, с него 65000 рублей. Потом, звонила, сказала, что деньги нужно отправить в Златоуст, муж уезжал, договорились, что деньги отдаст она. Всю сумму она собрала, часть была у нее, остальное заняла, принесла в магазин «Новинка», ФИО1 пришла туда же, забрала деньги, а через дней 10 выяснилось, что и эти 65000 рублей и остальные деньги ушли в никуда, в Златоуст она ничего не перечислила. То, что ФИО1 приходила, видели продавцы. Продавцы видели так же сумму денег, у нее, а в последующем, после передачи, она говорила им, что передала деньги.

Документы не оформляли на передачу этой суммы, доверяли ФИО1, она активно участвовала в проекте, искала, где что подешевле можно сделать, нашла проектную организацию дешевле, в Златоусте.

Сбором денег занимался муж, его назначили за это ответственным на собрании, и к нему люди пошли, деньги понесли. Он выдавал документы людям, потом, Агеносову начали вызывать в ОБЭП, она документы у нас все забрала, отнесла туда. ФИО9 тоже собирал документы, как депутат проверял.

Деньги ФИО1 передавались частями, она спрашивала сколько есть, находила работы, забирала деньги, рассчитывалась.

Под конец выяснилось, что и сама ФИО1 собирала деньги у людей. Случаев, чтобы ФИО1 приносила мужу собранные с людей деньги, она не видела.

Свидетель ФИО222, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году, заключили договор о проведении проектирования в г.Верхний Уфалей, по ряду улиц. Изначально фигурировал ФИО392, но он пояснил, что очень занят, у него нет возможности заниматься, попросил это выполнить ФИО1, и договор переоформили на нее. Этим занимались юристы, бухгалтерия.

Объем работы от представителя там большой, ответственность у нее была координировать сбор исходных данных, 28 писем, справки организаций, согласование с электриками, водопроводом, газом, связью и прочее. ФИО1 этим занималась, но на финише, когда проект был практически готов, она перестала выходить на связь. Не были собраны последние 5 справок – согласование с электриками, Ростелекомом, и еще небольшие справки. Исходные данные были готовы на 90% в июне 2016 года, когда прошли общественные слушания.

Вела слушания ФИО223, его попросили включить в проект несколько домов по ул.К.Маркса, он согласился, поставил условие, что более никакие списки не принимает, и никакие данные не корректирует после этого. Спустя полтора года, в 2018 году, ФИО1 вышла на связь, он объяснил, что тема открыта, и проект возможно довести до конца, необходимо только обновить справки. В этом ему помог ФИО220

Проект был передан на государственную экспертизу и получил положительное заключение. Долг за ФИО1 оставался в сумме 170000 рублей, за проект. Они вышли на администрацию города, администрация оплатила недостающее.

Общая стоимость проекта составляла 985000 рублей. Сумма подлежала уплате тремя платежами, первые два ФИО1 внесла, третий нет, там администрация вносила.

Общение с ФИО1 было только по телефону, по электронной почте. 1 или два раза она приезжала в Златоуст, привезти оригиналы справок. По телефону общались достаточно часто. Занималась этой работой только она.

Оплачивала ФИО1 их услуги любыми доступными способами, его это не интересовало. Он узнавал у бухгалтерии, все ли оплачено, и работал, ему этого достаточно. По первым двум платежам задержек практически не было, по третьему платежу были претензии у них к ФИО1. Он к ней обращался, звонил, направил письмо на администрацию города, она трубку не брала.

По поводу недостающих документов, в 2016 году, так же обращался к ФИО1, высылал что необходимо, ей на электронную почту, звонил ей, ответа не было.

Потом, продолжили работу уже в 2018 году, через администрацию, ФИО220, через дополнительное соглашение администрация проплатила недостающее, 170000 рублей.

Для проекта необходимо было межевание земельных участков. С 2011 года в рекомендательном плане, с 2017 года – в обязательном. По этому проекту работал на межевании ФИО56, инженер – земельщик. Они с ним созванивались, ФИО393 обижался, говорил, что получил аванс от ФИО1, но не получил расчет, порядка 70000 рублей, хотя работы все выполнил.

По поводу имеющегося в материалах дела акта на 100000 рублей, показал, что эти средства оплачивались так же, в бухгалтерию, в Златоусте. ФИО1 приезжала, привозила живые деньги. В Уфалее он денег от Агеносовой никаких не получал.

Списки домов, подлежащих включению в проект, передавались по электронной почте, после заключения договора. ФИО1 сказала, что списки от нее, потом эти списки корректировались ей же. Окончательные списки после публичных слушаний направлялись управлением имущественных отношений. Полностью законченный проект был передан на государственную экспертизу, ФИО10, ФИО1 уже осталась в стороне, так как не выполнила обязательств.

Протокол собрания с полномочиями ФИО1 действовать от имени ряда граждан, он предлагал ей представить, но ФИО1 так и не представила такого протокола, хотя утверждала, что он есть.

Так, свидетель ФИО224, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО1 знает, как покупателя магазина «Новинка», ФИО1 была с ФИО7 №5, последняя должна им денег, много лет.

ФИО392 так же знает, у нее отдел в магазине.

По существу дела, ФИО1 заходила в магазин, ФИО392 подбегала, разговаривала, спрашивала, как дела, что с газом. ФИО392 про ФИО1 всегда хорошо отзывалась, ФИО454 была в курсе, с ФИО392 обсуждали. Как-то раз, утром, в субботу, число она не помнит, года два назад, по осени, ФИО392 утром пришла, сказала, что пошла дособирать деньги, позвонила ФИО1, сказала, что нужны деньги. Говорила, что у ФИО1 проблемы, все сложно, ФИО455 пугал, людей засылал.

О сумме она ФИО392 не спрашивала, специально, та упоминала про 65000 рублей, сказала, что дала свои.

Передачу денег она не видела, это было в магазине, у ФИО392 отдел на выходе, за витриной, ФИО392 доверяла ФИО1. ФИО392 потом говорила, что передала деньги ФИО1.

Свидетель ФИО225, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает, дружили, торговали вместе.

О передаче денег ФИО1 может пояснить, что сам факт передачи денег она не видела, в тот день ФИО392 деньги собирала. Она зашла в магазин, ФИО392 попросила постоять ее за прилавком, сама по делам, денег надо. Пришла, сказала, что получилось собрать. Позже ФИО1 пришла, она зашла к ФИО392, их было двое. Женщина эта ушла, ФИО392 потом сказала, что деньги отдала.

Деньги отдала, 60 или 65 тысяч. Деньги были нужны на газификацию. ФИО392 хвалила ФИО1, что та всем занимается.

Это было в 2019 году, летом, часов в 11, после этого ФИО392 почти сразу ушла по делам. Остальное было потом. После того, как ФИО392 вернулась с деньгами, минут через 30 пришла ФИО1.

Она стояла рядом, не в отделе ФИО392, просто следила за ее отделом, пока ФИО392 отсутствовала. В момент передачи денег, там были только ФИО392 и ФИО1, она стояла в соседнем отделе, с другими девчонками. Стеклянная витрина, если присматриваться то можно видеть, что происходит в отделе ФИО392.

ФИО1 и ФИО392 находились в отделе минут 10-15, ФИО1 ушла, потом ФИО392 озвучивала сумму, разговаривала когда с ними. Лена спросила, ты расписку взяла, та ответила, что нет. Деньги ФИО392 часть занимала, часть была у нее.

Свидетель ФИО226, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает, ФИО1 знает. По существу может пояснить, что в выходной, она пришла в магазин, ФИО392 сказала, подожди, ей некогда, нужно найти деньги, придет женщина, взять деньги, за газ. ФИО392 ушла, минут 30-40 отсутствовала, пришла с деньгами. Пришла ФИО1, зашла к ФИО392. Они стояли за стеклянной витриной, их было видно. Факт передачи денег она не видела, как ФИО1 ушла, тоже не видела.

Сумма была 65000 рублей, со слов ФИО392.

Свидетель ФИО227, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает лет 10, по работе. Случаи, чтобы она занимала у нее денежные средства были, до 10000 рублей, без расписок. За большей суммой она никогда не обращалась.

ФИО1 так же знает, как соседку, иногда та обращалась к ней за деньгами в долг.

03 октября 2018 года, ФИО1 брала у нее деньги в долг, на работу. 800000 рублей занимала, на закупку металла по работе, расписки писали оба, и ФИО1 и ФИО406, им обоим нужно было. Про газ она не слышала.

Условия передачи денег – 2 месяца без процентов, потом по 10 процентов в месяц, 500000 рублей они отдали ей в течение полугода.

На газ Агеносова не занимала денег.

Деньги передала в тот же день, наличными. Оригинал расписки есть.

Свидетель ФИО57, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что ФИО1 является его сожительницей, в официальном браке не состоят.

Он является директором ООО «Торговый дом Гарант», занимается торговлей продукцией, посредническими функциями, торговлей металлопродукцией.

ФИО1 является директором ООО «Литейно-промышленная компания», номинально, фактически, обе компании его. Обеспечение заказов, но определенную деятельность ФИО1, как директор, осуществляет.

По поводу займа может пояснить, что в 2018 году, его компания ТЦ Гарант получила крупный заказ, по условиям сделки, он должен был проплатить 700000 рублей за заказ, такой суммы не было. Он обратился к ФИО8, та выручила. У него встала проблема положить эту сумму на расчетный счет в банке. От физического лица платеж не принимали, предлагали оформить кредит или займ с какой-то другой компанией. У Литейно-промышленной компании счет был в Сбербанке, где нет таких жестких правил, поэтому оформили договор займа с второй компанией, деньги положили через Сбербанк на счет Литейно-промышленную компанию, после, по договору займа, деньги поступили в ТЦ Гарант. Затем, когда продукция была изготовлена, деньги по договору займа вернули в Литейно-промышленную компанию.

Затем рассчитались с ФИО227

Взаимоотношения с ФИО8 оформлялись по расписке, расписывались оба с ФИО75. Следователю об этом не сообщал, почему, не знает.

Передача денег происходила в его офисе, ФИО456 сняла деньги в банке, сразу им передала. Деньги ФИО457 сняла со своего счета. Деньги вернули, вопросов у ФИО458 не было.

На вопрос государственного обвинителя ФИО406 пояснил, что дата заключения договора 01 октября 2018 года. Договор заключался после обращения к ФИО459, то есть, сначала получили деньги, потом заключили договор.

Расписки на предварительном следствии не предоставлялись. У него на руках этих расписок не было, они остались у ФИО460.

Свидетель ФИО56, допрошенный посредством видеоконференцсвязи, показал в судебном заседании, что ФИО1 ему известна, по работе, в 2014 году, на объекте, заключили договор на выполнение кадастровых работ. Договор заключался посредством электронной почты. Сумма договора 150000 рублей. Порядок оплаты – 75000 рублей до выполнения работ, предоплата, потом, по факту выполнения еще 75000 рублей.

75000 рублей оплачено, деньги получил от ФИО1, остальное она отказалась оплачивать. Необходимости выезжать в г.Верхний Уфалей у него не было, все можно было сделать по имеющимся документам.

С ФИО1 встречался в 2014 году, и потом, на очной ставке в 2020 году. В 2016 году в Верхний Уфалей не приезжал, с Агеносовой не встречался. Наличных денег ему Агеносова никогда не передавала. Он работает только через расчетный счет.

Показаниями свидетеля ФИО228 (т.7 л.д.164-165), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, она проживает по адресу: <адрес>, г.В.Уфалей, ул.<адрес> Данный дом она приобрела 04.08.2016 у ФИО7 №95. Когда покупала дом, ФИО400 ей пояснил, что их улицу планируют газифицировать, и что для этих целей жители улиц собирали денежные средства. ФИО400 пояснил, что лично он сдал 13 000 рублей старшей по улице ФИО7 №87 и передал ей квитанции на эту сумму. После того, как она приобрела этот дом, она раза два участвовала в уличных собраниях, но на этих собраниях уже обсуждался вопрос, о том, что часть денег пропала. Лично она никаких денег не сдавала. Ущерб ей причинен не был.

Показаниями свидетеля ФИО229 (т.8 л.д.67-68), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, 10.09.2018 он приобрел в собственность дом по адресу: <адрес>, г.В.Уфалей, <адрес>, у ФИО409. При продаже дома ФИО409 ему сказала, что сдавала деньги за проведение по их улице газа и передала ему на руки квитанции от 11.10.2014 на 5 000 рублей и на 3 000 рублей без даты. Работы по проведению газопровода до сих пор не проводятся.

Показаниями свидетеля ФИО230 (т.5 л.д.26-27), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел дом по адресу: <адрес>, у ФИО7 №5 Когда дом приобретали, ФИО7 №5 сказала, что на улице будут проводить газ, за который она заплатила и передала ему три квитанции в подтверждение того, что ею заплачено за газ.

Показаниями свидетеля ФИО231 (т.3 л.д.204), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он проживает со своей семьей: отцом ФИО7 №4, матерью ФИО4. По их улице с 2014 года должны были провести газ. Всем этим проектом занимался его отец вместе с ФИО1. Кто чем именно занимался, не знает. Так, в один из дней сентября 2018 года, он с отцом находились во дворе дома, занимались дровами. В какой-то момент, отцу на телефон поступил звонок, от кого именно, не знает. Но так как было шумно, папа сделал телефон на громкую связь, и он услышал, что ему звонит ФИО1. Они с папой разговаривали про деньги, но он не вникал в их разговор, поэтому, о чем они разговаривали, не слышал.

Показаниями свидетеля ФИО221 (т.4 л.д.80-82), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он является депутатом городского собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа по 3 избирательному округу, в который входит <адрес>, где проживает ФИО7 №1 В 2015 году к нему обратился ФИО7 №1, сообщил о том, что с 2014 года у жителей улиц Красная и других, собрали денежные средства для проекта газификации этих улиц, но прошло уже достаточно времени, а проект еще не готов. ФИО7 №1 попросил помощь разобраться в этой ситуации. С его слов он узнал, что проектом занималась жительница города ФИО1, он лично с ней знаком не был, но знает, что раньше она работала в администрации города В.Уфалей в земельном отделе. Когда он встретился с ФИО1 в 2015 году и попросил ее прояснить ситуацию, она сказала, что все нормально, проектом занимается она лично, договор заключен с ООО «Златгазстрой». ФИО232 знал, что это надежная организация, которая уже занималась проектами по газификации в городе и им можно доверять. В 2015 году он попросил ФИО1 предоставить копию договора, копии платежных документов, но она отказалась предоставлять эти документы, сказав, что он не имеет право запрашивать их у нее. ФИО221 предложил ей сказать ему, сколько денежных средств собрано с населения, и куда эти денежные средства потрачены. ФИО1 пообещала предоставить эти сведения, но так ничего и не предоставила. При этом ФИО1 в ходе неоднократных с ней разговоров говорила, что договор заключен от ее имени, что она сама лично занимается перечислением всех денежных средств, все собранные деньги находятся у нее, и она сама и будет этим заниматься. Тем не менее никаких документов она не предоставила, она даже не говорила ФИО221 номер телефона «Златгазстрой», хотя он просил ее дать телефон сотрудника, с которым бы он связывался по этим вопросам. ФИО221уже из других источников узнал, что проектом занимается ФИО222 При этом от жителей улиц, а также от ФИО7 №4 он узнал, что ФИО1 всем рассказывает, что ФИО461, якобы, хочу «влезть» в проект по газификации, то есть каким-то образом сам заниматься этим проектом. На самом деле он никакого отношения к газу не имеет, ни проектированием, ни строительством газопроводов. Он заниматься стал этим вопросом, только потому что к нему обратились жители округа, а он является депутатом. ФИО462 думает, что ФИО1 специально сообщила людям эту ложную информацию, для того, чтобы они не общались с ним, не рассказывали информацию, потому что она всяческими способами пыталась не сообщать ему те сведения, которые он у нее запрашивал, касающиеся договора и оплаты по нему. ФИО7 №4 лично он не знал, но в ходе разбирательства по этому вопросу, он с ним также встречался. Он сразу говорил и настаивал на том, что все денежные средства, которые он собрал с людей, он передавал ФИО1. В 2015 году ФИО1 сумела убедить старших по улицам, что с проектом все нормально, и что к ФИО463 обращаться не надо, потому что ему для чего-то нужно «влезть» в проект, поэтому в период с 2015 по 2017 год к нему никто не обращался, и сам он тоже не занимался этим вопросом. В 2017 году к нему опять обратился ФИО7 №1, сказал, что проект по газу до сих пор никуда не двигается. Он сам лично обратился с заявлением в отдел полиции, чтобы провели проверку, думал, что это как-то напугает ФИО1, которая после проверки заплатит оставшиеся денежные средства. Но сотрудники полиции провели проверку, ФИО1 в ходе этой проверки сказала, что проект уже готов, и сотрудники полиции по заявлению ФИО464 приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2017 году он также неоднократно связывался с ФИО1, спрашивал ее, в чем проблема, почему до сих пор не готов проект. ФИО1 сообщала, что у нее не хватает каких-то документов. ФИО465 и ФИО7 №1 помогли ей собрать какие-то документы. Помнит, что надо было что-то МРСК «ФИО79», и еще какие-то документы на землю. Он не помнит, каким образом эти документы направлялись в «Златгазстрой» и направлялись ли вообще, он только оказывал помощь в их сборе, не знает, направляла ли их ФИО1. В то же время он с связался по телефону с ФИО466, он по его запросу предоставил копии договора, а также акт сверки, согласно которому они узнали, что ФИО1 всего заплатила по договору 787 900 рублей. После этого они собрались со старшими по улицам, подсчитали, сколько всего денег было собрано, и кому деньги передавали. Оказалось, что собрано было больше 1700 000 рублей, деньги старшие по улицам отдавали ФИО1 и ФИО392. ФИО392 утверждал, что все деньги он передал ФИО1, потому что именно она занималась проектом. После того, как они все это выяснили, он неоднократно пытался организовать встречу ФИО1 с населением улиц, которые сдавали деньги, сам хотел с ней встретиться. Спрашивал ее по телефону, где деньги, которые ей передали. В телефонном режиме ФИО1 сказала, чтобы он не вмешивался в это дело и встречаться и с ним и с людьми отказывалась. О том, что деньги находятся не у нее, а у ФИО392, она не говорила.

Показаниями свидетеля ФИО233 (т.4 л.д.85-86), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, в 2017 году работал старшим оперуполномоченным ГЭБиПК ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области. В его должностные обязанности входило в частности выявление коррупционных, экономических преступлений на территории Верхнеуфалейского городского округа. 02 марта 2017 года в отдел поступило обращение от депутата Верхнеуфалейского городского округа №ФИО221 о проверке законности расходования денежных средств по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, ФИО18, ФИО2 и переулка ФИО14. Обращение было зарегистрировано в КУСП №, рассмотрение было поручено начальником отдела ему. В ходе работы по материалу им было отобрано объяснение с ФИО221, который пояснил, что к нему обратились жители г.В.Уфалей с жалобой на действия ФИО1, которая собрала с жителей денежные средства на изготовление и согласование проекта по газификации улиц, всего 1 249 000 рублей, завершение проекта планировалось на 2016 год, однако на момент обращения, то есть на 2017 год, проект не был готов, а ФИО1 отказывалась предоставлять какие-либо отчеты по расходованию денежных средств. Также им было отобрано объяснение с ФИО1, которая поясняла, что «старшим» при предоставлении интересов жителей улиц был избран ФИО7 №4, что именно он занимался сбором денежных средств, старшие по улицам собранные денежные средства передавали ФИО392, она лично собрала с некоторых жителей денежные средства, которые также передала ФИО392. По мере необходимости оплаты по договору с «Златгазстрой», она приходила к ФИО392, и он передавал ей нужную сумму денег, при этом они составляли приходный ордер. После этого она осуществляла оплату. Итого, в адрес ООО «Златгазстрой» ею было выплачено около 1 000 000 рублей, проект был передан ей и находится у нее. ФИО1 пояснила, что ею в 2016 году была подана заявка в отдел ЖКХ Администрации Верхнеуфалейского городского округа о постановке на финансирование по строительству газопровода и, якобы, денежные средства на строительство газопровода будут выделены в 2018 году. К своему объяснению ФИО1 просила приобщить копии каких-то документов, а именно, она принесла оригиналы этих документов, и он снял с них копии. Он помнит, что среди этих документов были приходные ордера, квитанции к приходным ордерам, какие-то списки лиц, кто сдавал деньги. ФИО1 собственноручно сделала запись в объяснении, что приобщает к объяснению копии документов на 34 листах. Потом она еще доносила какие-то документы и тоже просила приобщить их к материалу проверки. Со всех документов, которые ФИО1 просила приобщить, они снимали копии и приобщали к материалу. Кроме ФИО1 никто другой никакие документы не приносил. В ходе дачи объяснения ФИО1 предоставила ему копии документов, в том числе:

- расписка ФИО1 о том, что она получила от ФИО392 350 000 рублей 18.09.2014;

- приходно-кассовый ордер от 10.12.2014, согласно которому приято ФИО392 от ФИО1 100 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.01.2015, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 100 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.04.2016, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 36 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 24.12.2015, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 25 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.04.2016, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 34 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 29.11.2015, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 50 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 15.01.2015, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 50 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 13.12.2015, согласно которому приято от ФИО392 ФИО1 10 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, согласно приходно-кассовым ордерам и расписке, которые ему предоставила, получила от ФИО392 в общей сложности 655 000 рублей. Сама она передала ФИО392 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Никаких других приходно- кассовых ордеров, в том числе на сумму 400 000 рублей, Агеносова не предоставляла. Кроме того, она не предоставляла никаких документов ( расписок) о том, что сама ФИО1 получила 426 000 рублей от старшей по улице ФИО234

По результатам проверки оперуполномоченным ФИО236 01.04.2017 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Учитывая, что данные показания были даны ФИО235 по настоящему делу, но по обстоятельствам, ставшим ему известными в рамках другого дела, по которому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, суд принимает их как доказательство по настоящему делу.

Показаниями свидетеля ФИО236 (т.4 л.д.83-84) оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он работает оперуполномоченным ГЭБиПК ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области с 2013 года. В его должностные обязанности входит в частности выявление коррупционных, экономических преступлений на территории Верхнеуфалейского городского округа.

02 марта 2017 года в отдел поступило обращение от депутата Верхнеуфалейского городского округа №ФИО221 о проверке законности расходования денежных средств по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, ФИО18, ФИО2 и переулка ФИО14. Обращение было зарегистрировано в КУСП №, рассмотрение было поручено начальником отдела ГЭБ и ПК.

В ходе работы по материалу старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу ФИО235 было отобрано объяснение с ФИО221, который пояснил, что к нему обратились жители г.В.Уфалей с жалобой на действия ФИО1, которая собрала с жителей денежные средства на изготовление и согласование проекта по газификации улиц, всего 1 249 000 рублей, завершение проекта планировалось на 2016 год, однако на момент обращения, то есть на 2017 год, проект не был готов, а ФИО1 отказывалась предоставлять какие-либо отчеты по расходованию денежных средств.

Им было отобрано объяснение от ФИО7 №1, который и обратился к ФИО221, который пояснил, что жителями города было собрано примерно 1249 000 рублей на проект газификации их жилых домов. Все денежные средства были переданы ФИО1, которая должна была заниматься проектом. В 2016 году он и еще один житель города ФИО412 обратились к ФИО1 с просьбой предоставить им отчет по расходованию денежных средств, ФИО1 пояснила, что проектная документация находится в стадии разработки, однако, каких-либо подтверждающих расходование денежных средств документов, не предъявила. Кроме того, ФИО1 пояснила, что собранных денежных средств не хватает, необходимо дополнительно собрать порядка 150 000 рублей. Однако, ФИО393 полагал, что собранных денежных средств было достаточно для оплаты по договору и денежные средства должны даже были остаться. Старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ФИО235 было отобрано объяснение с ФИО1, которая поясняла, что «старшим» при предоставлении интересов жителей улиц был избран ФИО7 №4, что именно он занимался сбором денежных средств, старшие по улицам собранные денежные средства передавали ФИО392, она лично собрала с некоторых жителей денежные средства, которые также передала ФИО392. По мере необходимости оплаты по договору с «Златгазстрой», она приходила к ФИО392, и он передавал ей нужную сумму денег, при этом они составляли приходный ордер. После этого она осуществляла оплату. Итого, в адрес ООО «Златгазстрой» ею было выплачено около 1 000 000 рублей, проект был передан ей и находится у нее. ФИО1 пояснила, что ею в 2016 году была подана заявка в отдел ЖКХ Администрации Верхнеуфалейского городского округа о постановке на финансирование по строительству газопровода и, якобы, денежные средства на строительство газопровода будут выделены в 2018 году.

Им был направлен запрос в ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» о предоставлении документов, свидетельствующих о проведении работ по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, ФИО18, ФИО2, пер.ФИО14. На данный запрос ему были предоставлены копии документов. В том числе и положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства жилых домов по ул.Красная, Нязепетровской, ФИО12, ФИО2, ФИО5, пер.Нязепетровский, Суховязский». В то время он не обратил внимание на то, что данное заключение относилось к другим улицам, не к тем, в отношении которых им проводилась проверка, поэтому он посчитал, что заключение экспертизы на газоснабжение действительно получено и нецелевого расходования средств, собранных с жителей города, нет. Поэтому он и не стал проводить другие проверочные мероприятия, не стал перепроверять показания ФИО1 о том, что она полностью выплатила денежные средства «Златгазстрой», также он не вникал в саму процедуру разработки проекта и получения экспертного заключения по проекту. Только сейчас он узнал, что после того, как проект по газификации сделан, его направляют в Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» (Госэкспертиза Челябинской области), а не в ЖКХ, как утверждала ФИО1 Кроме того, направляет проект на государственную экспертизу та же организация, которая его делает, в данном случае это ООО «Златгазстрой». Оплата по договору между ФИО1 и ООО «Златгазстрой» должна была произойти после получения положительного заключения госэкспертизы ( согласноп.2.2 Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения – 131 546 рублей оплачивается в течение 5 банковских дней от даты получения положительного заключения государственной экспертизы проекта). После того, как была опрошена ФИО1, он вызвал также для отобрания объяснения ФИО7 №4, но поскольку на тот момент, когда он брал с него объяснение, он считал, что все выяснено, то есть, что проект готов, прошел государственную экспертизу и все оплачено, он особо никаких вопросов ему не задавал. Спросил только, подтверждает ли он показания, которые дала ФИО1 ФИО7 №4 сказал, что подтверждает, поэтому он скопировал показания ФИО1 в бланк объяснения ФИО392, внес туда некоторые корректировки и все. ФИО392 собственноручно подписал бланк объяснения. ФИО392 никаких документов не приносил, он его не просил об этом. Он не задавал ФИО392 конкретный вопрос: передавала ли ему деньги ФИО1, и он ему на него не отвечал. То, что об этом написано в его объяснении может объяснить только тем, что он скопировал объяснение ФИО1 и вставил его в объяснение ФИО392, раз он подтверждал ее показания.Уточняет, что первоначально, когда ФИО1 давала объяснение ФИО467, она собственноручно сделала запись в объяснении о том, что предоставляет копии документов на 34 листах. Первоначально она предоставила копии документов, действительно, на 34 листах, но потом она доносила еще какие-то документы, поэтому фактически копий документов в отказном материале больше- 43 листа. Все эти документы приносила сама ФИО1 на этом он настаивает. Настаиваю на том, что в материалах проверки есть копии тех документов, которые предоставляла ФИО1, кроме этих документов она больше ничего не предоставляла, в том числе и приходный ордер на сумму 400 000 рублей. Абсолютно все документы, которые предоставляла ФИО1 находятся в материалах проверки. По результатам проверки им 01.04.2017 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Учитывая, что данные показания были даны ФИО236 по настоящему делу, но по обстоятельствам, ставшим ему известными в рамках другого дела, по которому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, суд принимает их как доказательство по настоящему делу.

Показаниями свидетеля ФИО237 (т.4 л.д.104-105), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, она работала Управляющим Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа. 29 октября 2019 года получили Решение Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа №598, о выделении из местного бюджета денежных средств в сумме 171 090 рублей на проектирование газораспределительных сетей жилых домов, расположенных по улицам ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, ФИО13 Уфалей. Насколько ей известно, жители этих улиц обратились с письмом к председателю Собрания депутатов с просьбой оказать им содействие в решение вопроса по воплощению проектно-сметной документации.На основании данного решения был составлен муниципальный контракт №2019.11.14 на выполнение работ по проектно- сметной документации на объект»г.Верхний Уфалей.Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская» от 14.11.2019. Контракт был подписан ею от лица Управления и директором ООО «Златгазстрой» ФИО200Согласно этому контракту, 12.12.2019 года были перечислены денежные средства в сумме 171 090 рублей на счет ООО «Златгазстрой». Ущерб местному бюджету не причинен. Полномочия по газоснабжению округа возложены на муниципальное образование, в соответствии с Уставом в лице главы округа, и Решением собрания депутатов данные полномочия в том числе отнесены и к Управлению имущественных отношений, то есть, они сами были заинтересованы в приобретении данного проекта. Ежегодно администрацией запрашиваются денежные средства для строительства газопроводов в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, в соответствии с имеющимися проектами, прошедшими государственную экспертизу. После приобретения этого проекта, они обратились в администрацию с просьбой запросить денежные средства на строительство этого объекта, включить в состав следующей заявки.

Показаниями свидетеля ФИО238 (т.4 л.д.108-109), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, в период времени с июля 2012 года по июль 2019 года она работала в должности инженера отдела транспорта, связи, энергетики жилищно-коммунального хозяйства и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области. В ее должностные обязанности входили: вопросы, связанные с теплоснабжением, водоснабжением и газификацией округа, предоставление отчетов по задолженности населения за услуги ЖКХ, участие в совещаниях с ведением протоколов, а также вопросы, касающиеся благоустройства округа. Примерно в 2015 - 2016 годах, точнее уже не помнит, узнала, что создана инициативная группа жителей улиц ФИО18, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская, которые в целях газификации своих улиц организовали сбор денег на оплату проекта по газификации подрядной организацией. В округе сложилась практика, что в целях ускорения газификации индивидуальных жилых домов, жителями создается проектно-сметная документация за счет собственных средств населения. В конце 2016 года к ней обратилась представитель указанной инициативной группы – ФИО1, которая пояснила, что проектно-сметная документация уже разработана за счет жителей и в ближайшее время будет направлена на гос. экспертизу. Проект разрабатывался в ООО «Златгазстрой». После этого она по телефону связалась с главным инженером проекта (ГИП) ООО «Златгазстрой» ФИО222, который пояснил, что проект газификации практически завершен, он ждет от ФИО1 еще несколько документов, после предоставления которых проект будет полностью готов. Она посчитала, что ФИО1 в любом случае предоставит недостающие документы, т.к. все это в интересах её самой и жителей, и что проект действительно в скором времени будет направлен на гос. экспертизу, в связи с чем включила вышеуказанные улицы в заявку в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование объектов газификации. После этого она неоднократно связывалась с ФИО1, уточняла по поводу проекта и экспертизы, и та поясняла, что проект полностью готов и находится на гос. экспертизе. Оснований не доверять ФИО1 у нее на тот момент не было, лично рна эту информацию не перепроверяла. В 2017 году из ОМВД Росси по Верхнеуфалейскому городскому округу в их отдел поступил запрос о предоставлении информации по строительству газификации на объекте по вышеуказанным улицам. Ею был подготовлен ответ, что строительство еще не осуществлялось, проектно-сметная документация разработана за счет собственных средств жителей, и в настоящее время находится на гос. экспертизе. Однако, о том, что проект находится на экспертизе, она знала только со слов ФИО1. После этого прошло еще некоторое время, но так никаких документов по поводу газификации вышеуказанных улиц к ним в отдел не поступило, она поясняла ФИО1, что если в скором времени не будет соответствующих документов, то данные улицы будут исключены из заявки на финансирование, но ФИО1 говорила, что у неё все документы на руках, и что она все принесет, но так ничего и не предоставила. Позднее от сотрудников полиции ей стало известно, что проектно-сметная документация так и не была направлена на гос. экспертизу, т.к. денежных средств, собранных жителями на газификацию, на оплату экспертизы не хватало, они были похищены, но ей по этому поводу ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО239 (т.4 л.д.110-111), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, у ее мама ФИО6 в 2016 году купили дом по адресу: <адрес> От ранее ей знакомого ФИО7 №4, которого знает очень давно, узнала, что на улице ФИО5 планируется проведение газопровода, и что, если мама тоже хочет подключить газ к дому, необходимо сдать 13 000 рублей на проект. С ФИО392 разговаривала мама, и всю эту информацию он сказал ей. Он ей сказал, что деньги надо сдать ФИО1, сказал, что ее можно найти по ул.Комсомольская, номер дома не помнит. Почему он, ФИО392, не взял деньги сам, не может сказать, но он направил ее маму к ФИО1 Они сначала сомневались, но потом узнали, что многие деньги сдали на проект, тоже решили сходить до ФИО1 и узнать, не поздно ли еще включиться в проект. Летом 2016 года с мамой пошли до дома ФИО1, к дому, который указал ФИО392 на ул. Комсомольская. В этом доме, в огороде рядом с ним, были женщина и мужчина. Они спросили у женщины, не поздно ли еще подключиться к проекту и сдать деньги. Они сказали ей адрес дома ул.ФИО5.д.3. ФИО1 им с мамой сказала, что все нормально, деньги сдать можно, в проект включиться еще не поздно. При этом Агеносова не смотрела ни в какие документы, схемы, никому не звонила, ответила на вопрос сразу. Мама сразу же в этот день отдала ФИО1 13 000 рублей, та написала ей расписку.

В 2019 году среди жителей проводилось собрание, в котором участие принимала ФИО1, она всем показывала схему, на которой были отмечены дома, участвующие в проекте газификации. Она обратила внимание, что их дом не отмечен на этой схеме. Она подошла к ФИО1 и спросила ее, почему их дом не входит в проект. ФИО1 сказала, что она их с мамой помнит, она съездит в Златоуст, все узнает, сказала, чтобы они не волновались, все будет нормально. О том, что их дом все-таки не входит в проект газификации, они узнали только от сотрудников полиции.

Показаниями свидетеля ФИО240 (т.9 л.д.8-9), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, ФИО7 №2 ее муж. У них есть дом, расположенный по адресу: г.В.Уфалей, <адрес>. В 2014 году они сдали денежные средства на газификацию дома ФИО392 10 000 рублей. Потом в 2015 году от соседки ФИО1 ей стало известно, что еще надо сдать дополнительно по 3 000 рублей на межевание. Она это лично ей сказала. Они с мужем сначала не хотели сдавать деньги на межевание. Но ФИО1 каждый раз при встрече, а они с ней соседи не только по земельному участку (ее дом расположен рядом с их на <адрес>), но и живут в одном доме в разные подъездах, постоянно говорила им, что деньги 3 000 рублей сдать надо обязательно, иначе потом будут проблемы с подключением газа и им обойдется это еще дороже. Она очень подробно описывала, как пройдет труба рядом с домом, потом будет арка и пройдет на другую сторону улицы. В 2018 году весной, точное время она не помнит, ей позвонила ФИО1 на телефон и вновь стала убеждать, что деньги надо сдать обязательно. Она с мужем посоветовались и решили все-таки заплатить за межевание. К тому времени они еще не знали, что часть денег, собранных ранее, уже к тому времени была похищена. ФИО1 пришла к ним домой. Прошла на кухню, там муж отдал ей 3 000 рублей. На следующий день ФИО1 принесла им квитанцию, но в ней не была указана дата. Но она настаивает, что деньги 3 000 рублей они сдали в 2018 году. Только сейчас от сотрудников полиции она узнала, что их дом по ул.<адрес>, оказывается исключен из проекта и известно это было уже в 2016 году. Этим проектом занималась ФИО1, она не могла не знать о том, что дом исключен. Еще хочет рассказать, что еще до того, как сдала 3 000 рублей ФИО1, она им с мужем говорила, что к 9 маю она будет делать какие-то возвраты денежных средств, потому что она уже все деньги за газ заплатила, у нее остались денежные средства, и она будет делать частичный возврат тем людям, которые полностью заплатили 13 000 рублей. ФИО1 еще им с мужем сказала, что раз они не заплатили 3 000 рублей за межевание, то и возврата денег им никакого не будет. То есть ФИО1 всячески уговаривала их деньги заплатить.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей, вина ФИО1 в совешении инкриминируемых преступлений, подтверждается исследованными материалами дела.

В томе 1:

(л.д. 1) рапортом об обнаружении признаков преступления от 23 ноября 2018 года;

- (л.д.3) заявлением ФИО7 №4 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 по факту мошенничества, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за №4226 от 23.11.2018.

- (л.д.22) копией протокола общего собрания от 23 ноября 2018 года, в соовтетствии с которым, сумма, собранная жителями составила 1756000 рублей. ФИО1 на собрании присутствовала, возражений не высказывала.

- (л.д.26-27) коллективной жалобой жителей улиц ФИО2, ФИО18, Комсомольская, ФИО3, Уральская, Красная, ФИО5, К.Маркса, ФИО14 Уфалей, зарегистрированной в КУСП ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за №4567 от 18.12.2018, в которой просили проверить деятельность ФИО1 на предмет наличия уголовного преступления, при осуществлении работ по подготовке проектной документации на газификацию улиц.

- (л.д.34) копией приходного кассового ордера на сумму 3000 рублей от ФИО7 №2 за межевание земельного участка, копией приходного кассового ордера на имя ФИО7 №130 на сумму 13000 рублей за газификацию.

В томе 2:

- (л.д.113) – постановлением о прекращении уголовного дела в части, в соответствии с которым, уголовное дело № в отношении ФИО1, прекращено в части: прекращено по ч.3 ст.159 и продолжено расследование по ч.2 ст.159 УК РФ

- (л.д.125) – постановлением от 17 декабря 2019 года, о выделении из уголовного дела № и возбуждении уголовного дела № по признакам преступления. предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1

В томе 3:

- (л.д.21) постановлением о возбуждении уголовного дела от 17.03.2020 года, в соответствии с которым, возбуждено уголовное дело № по признакам преступления. предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в отношении ФИО1

- (л.д.22) рапортом ФИО236 от 17 марта 2020 года.

- (л.д.24-25) постановлением о соединении уголовных дел от 27.03.2020 года, в соответствии с которым, уголовные дела №№, №№ соединены производством с присвоением основного №.

- (л.д.30-141) материалами об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч.3 ст.159 УК РФ, за отсутствием состава преступления, по обращению жителей по поводу газификации.

- (л.д.149) постановлением о производстве выемки от 25.04.2019 о производстве выемки у ФИО7 №4 документов, имеющих значение для уголовного дела.

- (л.д.150-156) протоколом выемки документов от 25.04.2019, в ходе которого у ФИО7 №4 были изъяты документы: приходно-кассовые ордера, квитанции к приходно-кассовым ордерам; расписка от ФИО1, фотография приходно-кассового ордера, тетрадные листы с записями, имеющие значение для уголовного дела, с фототаблицей.

- (л.д.157) постановлением о производстве выемки от 09 мая 2019 года, у ФИО7 №4 документов, имеющих значение для уголовного дела.

- (л.д.158-163) протоколом выемки от 09 мая 2019 года, в ходе которой у ФИО7 №4 были изъяты: копия договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения, смета, план проект газификации, технические задания, отчет, копия чека, фотография квитанции, с фототаблицей.

- (л.д.164-172), протоколом осмотра документов от 09 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены 61 приходно-кассовый ордер, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	09.08.2014	ФИО7 №3	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
2	09.08.2014	ФИО7 №5	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
3	07.07.2014	ФИО11.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
4	18.09.2014	ФИО7 №5	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
5	09.09.2014	ФИО7 №6 ФИО169,32	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
6	18.09.2014	ФИО7 №3 ФИО169,10	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
7	29.08.2014	ФИО7 №6 ФИО169,48	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
8	29.08.2014	ФИО7 №7 ФИО169,48	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
9	30.07.2014	ФИО7 №7	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
10	22.01.2015	ФИО7 №8	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
11	14.09.2014	ФИО468	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
12	30.08.2014	ФИО7 №27	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
13	01.09.2014	ФИО15 ФИО169,36	10000	Проект газификации	ФИО7 №4 Н.
14	15.02.2015	ФИО7 №9	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
15	-	ФИО7 №9 ФИО169.28	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
16	17.02.2015	ФИО7 №9	2000	Проект газификации	ФИО7 №4
17	14.02.2015	ФИО17	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
18	29.06.2014	ФИО17	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
19	06.02.2015	ФИО7 №10	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
20	-	ФИО19 ФИО169,12	12000	Проект газификации	ФИО7 №4
21	-	ФИО20	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
22	13.11.2014	ФИО402ФИО76	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
23	31.10.2014	ФИО21.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
24	---	ФИО22	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
25	30.08.2014	ФИО7 №11	2000	Проект газификации	ФИО7 №4
26	18.01.2015	ФИО7 №12	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
27	17.01.2015	ФИО7 №11	8000	Проект газификации	ФИО7 №4
28	12.11.2014	ФИО7 №2 Архип.	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
29	20.01.2015	ФИО7 №13.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
30	15.09.2014	ФИО26	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
31	29.08.2014	ФИО7 №14 Ан.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
32	21.06.2014	ФИО7 №13ич ФИО170,39	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
33	---	ФИО7 №14 ул.ФИО170,35	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
34	15.06.2014	ФИО7 №15	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
35	17.09.2014	ФИО29	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
36	31.08.2014	ФИО7 №16	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
37	15.09.2014	ФИО7 №17	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
38	11.09.2014	ФИО7 №18.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
39	27.02.2015	ФИО33.	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
40	13.11.2014	ФИО7 №19	7000	Проект газификации	ФИО7 №4
41	26.11.2015	ФИО33 В.	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
42	24.08.2014	ФИО7 №20	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
43	09.12.201_г.	ФИО7 №41	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
44	29.12.2014	ФИО7 №21	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
45	25.10.2014	ФИО7 №22.	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
46	21.12.2015	ФИО38.	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
47	18.06.2014	ФИО7 №17	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
48	25.06.2014	ФИО39.	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
49	26.06.2014	ФИО29	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
50	---	ФИО40	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
51	17.06.2014	ФИО7 №18.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
52	30.06.2014	ФИО7 №16	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
53	31.07.2014	ФИО41	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
54	---	ФИО43	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
55	---	ФИО7 №23	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
56	6.10.2014	ФИО43	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
57	---	ФИО7 №37 А.	10000	Проект газификации	ФИО7 №4
58	29.06.2014	ФИО44.	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
59	31.07.2014	ФИО45	5000	Проект газификации	ФИО46.
60	07.09.2014	ФИО242	5000	Проект газификации	ФИО7 №4
61	15.06.2014	ФИО47	5000	Проект газификации	ФИО7 №4

ИТОГО, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, ФИО7 №4 принял денежных средств на общую сумму 368 000 рублей.

Со слов участвующего в осмотре ФИО7 №4 данные приходно-кассовые ордера заполнял он лично, когда ему сдавали деньги, квитанции от ордеров он отдавал лицам, которые сдавали ему деньги, а приходный ордер оставлял у себя. Без составления приходного ордера он деньги не принимал.

Кроме того, осмотрены два тетрадных листа в клеточку, на которых сделана рукописная надпись: на одном написано, что ФИО392 от ФИО422 получено 38 000 рублей 23.07.2014 года, на втором листе написано, что ФИО392 получил от ФИО422 42 000 рублей 17.01.2015 года.

Со слов участвующего в осмотре ФИО7 №4 данные расписки писала ФИО422, которая собирала деньги на газификацию с жителей ул.ФИО14. Деньги от ФИО422 он действительно получал именно в таких суммах, подпись в расписках стоит его.

Осмотрены приходно-кассовые ордера, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	27.11.2015	ФИО7 №37 Ул. ФИО167,88	3000	---	ФИО7 №4
2	27.11.2015	ФИО20 Е.	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
3	11.12.2015	ФИО243	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
4	18.11.2018	ФИО7 №9 В. ФИО169	3000	межевание	ФИО7 №4
5	26.11.2015	ФИО7 №5 ул.ФИО169	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
6	29.11.2015	ФИО48. Ул.ФИО169.20	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
7	26.11.2015	ФИО49 ул.ФИО169	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
8	03.12.201_г.	ФИО17, ул.ФИО169.<адрес>№	3000	Проект меживания	ФИО7 №4
9	28.11.2015	ФИО7 №24 ул.ФИО169.<адрес>	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
10	01.12.2015	ФИО7 №7 ул.ФИО169,48	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
11	----	ФИО244	3000	Межевание	ФИО7 №4
12	13.11.2018	ФИО469.	8000	Проект газификации	ФИО7 №4
13	07.12.2015	ФИО51. Ул.ФИО170,35	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
14	07.01.2016	ФИО7 №11 ул.ФИО170,28	3000	Межевание	ФИО7 №4
15	30.11.2015	ФИО7 №13 ул.ФИО170,39	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
16	30.12.2015	ФИО26, Сур. ФИО170	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
17	26.11.2015	ФИО33 В. <адрес>	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
18	26.11.2015	ФИО7 №16, <адрес>	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
19	30.11.2015	ФИО245<адрес> 8 №	3000	межевание	ФИО7 №4
20	23.___2015	ФИО7 №22<адрес>	3000	Межевание газопровода	ФИО7 №4
21	19.12.2015	ФИО29<адрес>	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
22	01.12.2015	ФИО52. <адрес>.38	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
23	21.12.2015	ФИО53. <адрес>	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
24	12.01.2016	ФИО40<адрес>	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
25	25.12.2015	ФИО246<адрес>№ФИО99	3000	Проект межевания	ФИО7 №4
26	28.11.2015	ФИО7 №21. Комсомольская	3000	Проект газификации	ФИО7 №4
27	26.01.2016	ФИО54. <адрес>	3000	Проект межевания	ФИО7 №4

Итого, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, ФИО7 №4 принял денежных средств на общую сумму 86 000 рублей.

Кроме того, осмотрен лист тетрадный в клеточку, содержащий запись выполненную от руки ручкой синего цвета: «Сборы на газификацию по ул. ФИО14 с 9 по 31 д.». Указаны следующие сведения:

ФИО247 3 тыс. – подпись.

ФИО248 3 тыс.- подпись

ФИО249 3тыс.-подпись.

ФИО250 3 тыс.-подпись.

ФИО7 №111 ------ подпись отсутствует.

ФИО243------ подпись отсутствует

ФИО7 №116 3 тыс. сдала

ФИО251 3 тыс. подпись.

Я, ФИО7 №4 получил двадцать одну тысячу рубл. 21.000. на межевание газопровода от (подпись без расшифровки по внешним признакам похожа на подпись, стоящую напротив фамилии ФИО247) и подпись с расшифровкой ФИО7 №4 Дата: 11.12.2015.

Таким образом, установлено, что согласно данной расписке ФИО7 №4 принял денежных средств на сумму 21 000 рублей. Участвующий в осмотре ФИО7 №4 пояснил, что эта расписка составлена ФИО422, которая собирала денежные средства с жителей ул.ФИО14, подпись в расписке его, денежные средства он действительно получил.

Кроме того,осмотрены два листа в клеточку, на которых содержится список лиц и сумма денежных средств. Участвующий в осмотре ФИО7 №4 пояснил, что данные списки составлял лично сам, учитывал на них, кто сдал ему деньги.

Кроме того, осмотрен лист бумаги из блокнота в клеточку, на котором сделана рукописная надпись синего цвета: ФИО185 3000 ( в ходе предварительного следствия установлено, что деньги сдавала его гражданская жена- ФИО7 №25) №; ФИО7 №123 3000-№; ФИО7 №30 3000 №, ФИО7 №23 3000№, ФИО7 3000№. Подведен итог сумы 15000. Участвующий в осмотре ФИО392 пояснил, что данная запись сделана ФИО7 №30, которая принесла ему 15 000 рублей от указанных в списке граждан и передала ему вместе с этой бумажкой. При этом он не выписал на данную сумму приходный ордер и не писал расписки в получении денежных средств от ФИО7 №30. Но данные денежные средства он от нее получил, то есть 15 000 рублей.

Осмотрены приходно-кассовые ордера, сведения, указанные в приходно-кассовых ордерах изложены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	основания	сумма	Наличие подписей	Комментарии ФИО7 №4
1	20.01.2014 (имеются исправления месяца и года)	ФИО7 №4	Газ(проект)	100 000	Подпись ФИО392 Подпись ФИО1	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, в тот момент, когда он, ФИО392 передавал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. Подпись в квитанции стоит его.
2	15.01.2015	ФИО7 №4	Межевание под трассу газопровода	50000	Подпись ФИО392 Подпись ФИО1	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, в тот момент, когда он, ФИО392 передавал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей. Подпись в квитанции стоит его.
3	18.01.2015	ФИО1	газ	400000	Подписи ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, но 18.01.2015г. деньги в сумме 400 000 рублей передал ФИО1 он, а не она ему, как указано в квитанции. Подпись в квитанции его, но он утверждает, что деньги в сумме 400 000 рублей передал именно он.
4	18.01.2015	ФИО1	За проект	60 000	Подпись ФИО392	Данная квитанция составлена ФИО1, деньги в сумме 60 000 рублей также передал ФИО1 он, а не она ему, как указано в квитанции. Подпись в квитанции стоит его, подписи Агеносовой нет, но приходный ордер составлялся ей лично.
5	29.11.2015	ФИО7 №4		50 000	Подпись ФИО392	Данная квитанция составлена ФИО1 лично, деньги в сумме 50 000 рублей передал ФИО1 он. Подпись в квитанции стоит его.
6	13.12.2015	ФИО7 №4	Межевание за газ	10000	Подпись ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена ФИО1 лично, деньги в сумме 10 000 рублей передал ФИО1 он. Подпись в квитанции стоит его.
7	24.12.2015	ФИО7 №4	Межевание земельного участка	25000	Подписи ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, деньги в сумме 25 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им ФИО1.
8	20.04.2016	ФИО7 №4	Проект газифик.	36 000	Подписи ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, деньги в сумме 36 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им ФИО1.
9	20.04.2016	ФИО7 №4	межевание	34000	Подписи ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой ФИО1, деньги в сумме 34 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им ФИО1.
10	------	ФИО1	За газ	35000	Подписи ФИО1 и ФИО392	Данная квитанция составлена ФИО1 лично, деньги в сумме 35 000 рублей передал ФИО1 он, а не она ему. Подпись в квитанции стоит его.

Участвующий в осмотре ФИО7 №4 пояснил, что он ни разу не получал денежные средства от ФИО1, все осмотренные приходные ордера составлены при передаче денежных средств им ФИО1, а не наоборот. Изначально данные приходные ордера ФИО1 передавала ему вместе с квитанцией к ним, но они были не заполненные, в 2017 году, когда проводилась проверка сотрудниками ОБЭП и ПК, ФИО1 попросила у него данные приходно-кассовые ордера для предоставления их сотрудникам полиции, и после этого вернула ему эти ордера уже без квитанций к ним.

Итого, согласно данным приходно кассовым ордерам ФИО392 передал ФИО1 800 000 рублей.

Кроме того,осмотрен лист бумаги в клеточку, на котором сделана надпись от руки шариковой ручкой синего цвета : «Расписка. Я, ФИО1, получила деньги в сумме 350 000 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей), за проект на предоплату. 18.09.2014г. (подпись) ФИО7 №4 (подпись)».

Со слов участника осмотра ФИО7 №4 данная расписка написана рукой ФИО1, он передавал ей эти деньги. Таким образом, согласно данной расписке ФИО392 передал ФИО1 350 000 рублей.

Кроме того, осмотрен приходно-кассовый ордер, на оборотной стороне которого сделана запись от руки ручкой синего цвета: Я, ФИО1 Приходно-кассовые ордера на межевание и за проект получила у ФИО7 №4 15.03.2017. (подпись) ФИО7 №4 (подпись).

Со слов участника осмотра ФИО7 №4 эту расписку ему написала ФИО1, когда он отдавал ей приходно- кассовые ордера для предоставления их в отдел ОБЭП и ПК.

Кроме того, осмотрены четыре квитанции с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой». Для удобства осмотра сведения, указанные в квитанции отражены в виде таблицы:

№	№приходно- Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	Кто принял
1	К приходно-кассовому ордеру №	02.10.2014	ФИО1 Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документаци № от 23.09.2014	300 000	Главный бухгалтер ФИО252
2	К приходно-кассовому ордеру №	22.01.2015	ФИО1 Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документаци № от 23.09.2014( 2-ой платеж)	198 900	Главный бухгалтер ФИО252
3	К приходно-кассовому ордеру №	26.01.2015	ФИО1 Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документации № от 23.09.2014( 2-ой платеж)	189 000	Главный бухгалтер ФИО252
4	К приходно-кассовому ордеру №	30.01.2015	ФИО1 Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документации № от 23.09.2014( 3-ой платеж)

Со слов участника осмотра ФИО7 №4 данные квитанции ему предоставила лично ФИО1 в подтверждении того, что ею вносилась плата за проект по газификации.

Кроме того, осмотрены тетрадный лист бумаги, разлинованный в клеточку с записью на нем, выполненными чернилами синего цвета, представляющими из себя таблицу следующего содержания: «Список владельцев, оплативших межевание».

№/№

улица

№дома

сумма

Фамилия

ФИО168

3000

ФИО7 №97

ФИО7 №90

ФИО7 №91

ФИО81

ФИО470

ФИО7 №93

ФИО417

ФИО7 №89

ФИО7 №104

ФИО397

ФИО420

ФИО419

ФИО7 №100(ФИО426)

ФИО400

ФИО404

ФИО7 №87

ФИО7 №121

Итого:48 000

3000

51 000 Дата: 18.01.2016 подпись ФИО7 №87

Лист бумаги формата А4 с выполненным на нем печатным текстом в виде таблицы под названием : «Список дольщиков по газификации»

№ пп	ФИО253	улица	№ дома	Сумма взноса (руб)
1	ФИО7 №92 С	ФИО168	27	10000
2	ФИО7 №93	ФИО168	29	10000
3	ФИО254	ФИО168	31	10000
4	ФИО255	ФИО168	33	10000
5	ФИО7 №91	ФИО168	34	10000
6	ФИО7 №96	ФИО168	35	10000
7	ФИО7 №90	ФИО168	36	10000
8	ФИО81 В.Л.	ФИО168	38	10000
9	ФИО256	ФИО168	39	5000
10	ФИО7 №100 (ФИО385)	ФИО168	43	10000
11	ФИО7 №87	ФИО168	45	10000
12	ФИО47	ФИО168	47	5000
13	ФИО257	ФИО168	53	10000
14	ФИО7 №95	ФИО168	55	10000
15	ФИО7 №97	ФИО168	57	10000
16	ФИО407	ФИО168	65	-
17	ФИО404	ФИО168	67	5000
18	ФИО258	ФИО168	68	10000
19	ФИО7 №89	ФИО168	70	10000
20	ФИО7 №104	ФИО168	74	10000
		ИТОГО		175000
1	ФИО7 №98	ФИО167	78	10000

29.11.2015г.

Член инициативной группы________(подпись) ФИО7 №87

Лист бумаги формата А4 на котором типографским шрифтом изображена таблица, в которую внесены сведения рукописным текстом ручкой синего цвета. Документ содержит следующие сведения: ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №; По настоящей платежной ведомости выплачено рублей 283.00; Кассир (подпись) ФИО7 №56

№	Фамилия, имя отчество	Сумма к выдаче	Расписка в получении
1	ФИО7 №47<адрес>	10000
2	ФИО190<адрес>	10000
3	ФИО7 №46<адрес>	10 000
4	ФИО7 №56<адрес>	10 000
5	ФИО471
6	<адрес>	10000
7	ФИО412<адрес>	10000
8	ФИО7 №43<адрес>	10000
9	ФИО7 №42<адрес>	10000
10	ФИО472<адрес>	10000
11	ФИО411<адрес>	10000
12	ФИО7 №53<адрес>	10000
13	ФИО7 №49<адрес>	10000
14	ФИО393<адрес>	10000
15	ФИО7 №125<адрес>	10000
16	ФИО7 №105<адрес>	10000
17	ФИО7 №126<адрес>	10000
18	ФИО7 №50<адрес>	10000
19	ФИО421<адрес>	10000
20	ФИО7 №51<адрес>	10000
21	ФИО7 №52<адрес>	10 000
22	ФИО409<адрес>	10000
23	ФИО392<адрес>	10000
24	ФИО473<адрес>	10000
25	ФИО7 №47<адрес>	10000
26	ФИО412<адрес>	10000
27	ФИО392<адрес>	10 000
28	ФИО400<адрес>	10000
29	ФИО7 №106<адрес>	3000

Итого 283.000

Сдала: (подпись)

Лист бумаги формата А4 на котором типографским шрифтом изображена таблица, в которую внесены сведения рукописным текстом ручкой синего цвета. Документ содержит следующие сведения: ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ; На (межевание); улица Красная; семьдесят пять тысяч рублей (75.000): Кассир ФИО7 №56.

№	Фамилия, имя отчество	Сумма к выдаче	Расписка в получении
1	ФИО412	3000
2	ФИО7 №49	3000
3	ФИО7 №105	3000
4	ФИО7 №46	3000
5	ФИО7 №56	3000
6	ФИО412	3000
7	ФИО190	3000
8	ФИО7 №47	3000
9	ФИО474	3000
10	ФИО475	3000
11	ФИО393	3000
12	ФИО7 №125	3000
13	ФИО400	3000
14	ФИО7 №42	3000
15	ФИО421	3000
16	ФИО7 №126	3000
17	ФИО7 №43	3000
18	ФИО7 №47	3000
19	ФИО7 №52	3000
20	ФИО409	3000
21	ФИО7 №53	3000
22	ФИО7 №48	3000
23	ФИО411	3000
24	ФИО476	3000
25	ФИО7 №50	3000

75.000

Сдала (подпись) ФИО7 №56 Семьдесят пять тысяч рублей

Принял: ФИО7 №4- подпись ФИО392 отсутствует.

Со слов участника осмотра ФИО7 №4 эти документы были переданы ему ФИО7 №87.

Кроме того, осмотрены: 2 листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» Сумма платежа 75 000 рублей. Комиссия 750 рублей ИТОГО 75. 750 рублей. Потребителем услуги указана ФИО1; наименование получателя: ИП ФИО56. Назначение платежа: перевод средств за межевой план. На одной из двух фотографий в верхнем правом углу указан номер квитанции №. На второй фотографии сведения в квитанции указаны аналогичные тем, что имеются на первой фотографии, за исключением того, что фотография сделана таким образом, что не видно номера квитанции, в связи с чем нельзя сделать вывод о том фотография это одной и той же квитанции или разных.

Со слов участника осмотра ФИО7 №4 данные фотографии ему предоставил кто-то из жителей улиц, во время очередного из собраний. ФИО1, предоставляла данные фотографии для подтверждения того, что она заплатила по договору два раза по 75 000 рублей. То есть всего 150 000 рублей.

Лист формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от ФИО1 100 000 рублей, стоит подпись ФИО1 и ФИО392. Участвующий в осмотре ФИО392 поясняет, что оригинал данного приходного ордера у него отсутствует, эту фотография сделана у ФИО1, она предоставляла ее на одном из собраний. Он полагает, что данная квитанция поддельная, ФИО1 ему не предоставляла денежных средств в сумме 100 000 рублей. По фотографии он не может сказать, его подпись или нет.

Лист формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от ФИО1 36 000 рублей, стоит подпись ФИО1 и ФИО392.

Участвующий в осмотре ФИО392 поясняет, что эту фотографию сделали с оригинала квитанции ФИО1 во время очередного собрания. Данную квитанцию можно сравнить с оригиналам приходно-кассового ордера, от 20.04.2016г., судя по линии обрыва это обе части одного и того же документа, но в приходном ордере указано, что деньги приняты от ФИО392, а в квитанции указано, что деньги приняты от ФИО1.

Копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и ФИО7 №4, в котором указана стоимость работ 1 124 000 рублей.

Договор (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана. Стоимость работ в договоре указана 1 100 000 рублей.

Копия сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой».

Техническое задание и отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО16, ФИО13 Уфалей Челябинской области» на 52 листах.

Копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта № 0, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей. Со слов участника осмотра ФИО7 №4, данный чек ему предоставила ФИО1 в подтверждение того, что она положила денежные средства, которые ей передали на депозитный счет Сбербанка, при этом она предоставила данный чек после того, как все потребовали от нее предоставить отчет о том, куда она дела денежные средства после производства первого платежа, то есть после 02.10.2014 года. А согласно данным, указанным в чеке, депозитный счет она открыла раньше, то есть 24.09.2014 года, с фототаблицей.

- (л.д.173-174) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела документов, изъятых у ФИО7 №4 - приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей г.Верхний Уфалей;

- двух тетрадных листов в клеточку с рукописной надписью о получении ФИО392 денежных средств от ФИО422 38 000 рублей 23.07.2014 года и 42 000 рублей 17.01.2015 года;

-листа бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО477 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-двух листов в клеточку, содержащих список лиц и суммы денежных средств; - листа бумаги из блокнота в клеточку, содержащий запись о том, что ФИО392 принял от ФИО7 №30 15 000 рублей;

-приходно-кассового ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства ФИО1;

- расписки о том, что ФИО392 передал ФИО1 350 000 рублей;

- расписки о том, что ФИО392 передал ФИО1 приходно-кассовые ордера; - четырех квитанций с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой»;

- тетрадного листа, содержащего записи о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- платежной ведомости, содержащей сведения о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- 2 листов формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» об оплате ФИО1 75 000 рублей ФИО56; - листа формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от ФИО1 100 000 рублей;

- листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от ФИО1 36 000 рублей;

- копии договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и ФИО7 №4;

- договора (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана;

- копии сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой»;

- технического задания и отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО16, ФИО13 Уфалей Челябинской области» на 52 листах;

- копии кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта №, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей.

- (л.д.217) копия акта сдачи технической документации от 30 января 2015 года.

- (л.д.233) запросом адрес ООО «Златгазстрой» о предоставлении документов.

- (л.д.234) Актом сверки взаимных расчетов ООО «Златгазстрой», в соответствии с которым в ООО «Златгазстрой» были перечислены денежные средства: 02.10.2014 - 300 000 рублей; 22.01.2015 - 198 900 рублей; 26.01.2015 - 189 000 рублей; 30.01.2015- 100 000 рублей, итого 787 900 рублей.

- (л.д.235-236) -Договором на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 между ООО «Златгазстрой» в лице директора ФИО200 и уполномоченного представителя ФИО1

- (л.д.237) Дополнительным соглашением от 16.01.2019 к договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014.

- (л.д.238-239) Договором возмездного оказания услуг от 22.11.2018 между ООО «Златгазстрой» и уполномоченного представителя жителей улиц г.В.Уфалей ФИО1, со счетом на оплату услуг.

- (л.д.240) сметой на оказание услуг проектирования на сумму 168000 рублей 05 копеек.

- (л.д.241) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО1 в качестве предпринимателя.

- (л.д.242) копия СНИЛС ФИО1

- (л.д.243- 244) копия паспорта ФИО1

- (л.д.245-246) смета на проектные работы на общую сумму 958990 рублей

- (л.д.247) письмо ООО Златгазстрой

(л.д.248-251) протокол совещания комиссии Администрации Верхнеуфалейского городского округа.

В томе 4:

- (л.д.1) копией доверенности Администрации Верхнеуфалейского городского округа, которой директор ООО Златгазстрой уполномочен обращаться в учреждения государственной экспертизы от их имени.

- (л.д.2-3) письмом Златгазстрой на имя ФИО259 о неисполнении последней условий договора

- (л.д.4-5) письмом Златгазстрой на имя ФИО220, ФИО1, в соответствии с которым, необходимо продлить срок действия ряда документов, для дальнейшей реализации проекта.

(л.д.6) смета на инженерно-геодезические работы на сумму 220000 рублей.

- (л.д.7-9) Перечнем домов, входящих в проект по газификации объекта «г.Верхний Уфалей. Газоснабжение жилых домов по ул.ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская».

- (л.д.11-32) учредительные документы Златгазстроя

- (л.д.34-39) информация Златгазстрой, перечень домовладений, включенных в проект газификации в количестве 142 домов.

- (л.д.40-42) Протоколом №2 публичных слушаний от 18.07.2016, согласно которому был заслушан вопрос жителей <...> дома №№№ : «Выходит ли газопровод на ул. Карла Маркса и почему в наименовании проектной документации эта улица не фигурирует?». На данный вопрос был получен ответ главного инженера ООО «Златгазстрой» ФИО222 о том, что газопровод на ул.К.Маркса выходит с улицы ФИО2, со списком необходимо разобраться, так как в процессе проектирования он меняется в незначительной степени (2-3 дома на 100 домов), он готов рассмотреть окончательные списки, представленные ФИО1

- (л.д.44-47) информация Управления имущественных отношений – перечень домов, входящих в проект газификации.

- (л.д.48-59) Протоколом осмотра вещественных доказательств, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные по запросу ООО «Златгазстрой», содержащие сведения о количестве заказчиков, их адресах. В ходе осмотра указанных документов и анализа допросов потерпевших установлено следующее: из данного списка денежные средства на газификацию не сдавали:

ФИО260<адрес>;

ФИО261<адрес>;

ФИО262<адрес>;

ФИО263<адрес>;

ФИО264<адрес>;

ФИО265<адрес>;

ФИО266<адрес>;

ФИО153 Г.И. <адрес>;

ФИО16. <адрес>.

Кроме того, установлено, что в списке отсутствуют, несмотря на то, что сдавали денежные средства на газификацию следующие граждане:

1.ФИО267 ул. <адрес> - был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам, это было установлено в 2016 году, однако, согласно показаниями ФИО7 №2 и ФИО395, они сдавали денежные средства ФИО1 3 000 рублей в 2018 году.

2.ФИО7 №11 ул.<адрес>- был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам;

3.ФИО7 №12 ул. <адрес> был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам;

4.ФИО22 ул. <адрес> был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам.

5.ФИО7 №69<адрес> – никогда не был включен в список;

6.ФИО7 №84<адрес> – никогда не был включен в список;

7.ФИО6 ул. <адрес> – никогда не был включен в список, согласно показаниями ФИО6 она передала деньги в сумме 13 000 рублей лично ФИО1 в августе 2016 года, то есть уже после того, как был утвержден окончательный список;

8.ФИО7 №130 ул. <адрес>- никогда не был включен в список. Согласно показаниям ФИО7 №130 она передала деньги в сумме 13 000 рублей лично в руки ФИО1 в 2018 году,то есть уже после того, как был утвержден окончательный список.

9.ФИО7 №131 ул. <адрес>– никогда не был включен в список. Согласно показаниям ФИО7 №131 она отдала деньги 13 000 рублей лично ФИО1 в 2016 году.

10.ФИО7 №119<адрес>– никогда не был включен в список, как следует из показаний ФИО7 №119 он сдал 13 000 рублей лично ФИО1 9.12.2015 года.

11.ФИО29<адрес> никогда не был включен в список.

12. ФИО7 №137 ул. ул. <адрес> никогда не был включен в список.

Кроме того, ООО «Златгазстрой» предоставлена ксерокопия «Задание от заказчика» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего список адресов, желающих стать участниками программы газификации. Данное задание подписано Главным инженером проекта ФИО222 и ФИО1 Список состоит из 129 адресов. В ходе сравнительного анализа данного списка, установлено, что дома, расположенные по адресу: К.Маркса.<адрес> ( ФИО7 №119); ФИО167,<адрес> ( ФИО7 №131); ФИО169<адрес> (ФИО6); К.Маркса,<адрес> (ФИО7 №84); ул.ФИО170,<адрес> (ФИО22); ФИО170, <адрес> ( ФИО7 №12); ФИО170, <адрес> (ФИО7 №11); ул.ФИО170,<адрес> (ФИО7 №2); ул. ФИО167 78/4 ( ФИО7 №137) не входят в данный список, то есть изначально не подавались заказчиком в лице ФИО1 в список адресов от заказчика.

- (л.д.60) Постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: задания от заказчика от 08.09.2014;списка жителей участников программы газификации окончательного, утвержденного 26.12.2015.

- (л.д. 70) Договором № от 29.11.2015 между ИП ФИО56 и ФИО1 по выполнению кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, К.Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 Уфалей Челябинской области», которым определена стоимость работ в размере 150000 рублей, подлежит внесению в равных долях двумя платежами.

- (л.д.71) копией договора на выполнение комплекса работ от 06 октября 2014 года, между ООО Златгазстрой и ФИО23

- (л.д.94-102) Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены копии документов, предоставленных ФИО57 в ходе допроса: Договор займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами данного договора указаны «Займодавец»- ООО «Литейно-промышленная компания» в лице директора ФИО1; «Заемщик»- ООО ТД «МЦ-Гарант» в лице директора ФИО57. Согласно условиям данного договора Займодавец перечисляет на банковский счет Заемщика семьсот тысяч рублей в срок до 03.10.2018. Возврат указанной суммы займа происходит по желанию Заемщика в течение одного года по частям ( в рассрочку) но не позднее 31 декабря 2019. В договоре указаны банковские реквизиты обоих сторон: р/с 40№ в ОАО «Челябинвестбанк» ( р/с ООО ТД «МЦ-Гарант») и р/№ в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» ( р/с ООО Литейно-промышленная компания»). Договор подписан ФИО57 и ФИО1, кроме того имеется оттиск штампа ПАО «Челябинвестбанк» Озерский филиал от 03.10.2018, принято ФИО7 №7

2. Платежные поручения- 5 шт.

- платежное поручение № от 03.10.2018 о перечислении ООО «Литейно-промышленная компания» на счет ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» 700 000 рублей.

- платежное поручение № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей;

- платежное поручение № от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей;

- платежное поручение № от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей;

- платежное поручение № от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Так же приобщена фототаблица.

- (л.д.103) Постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: договора займа (беспроцентного) №; платежного поручения № от 03.10.2018; платежного поручения № от 28.11.2018; платежного поручения № от 29.01.2019; платежного поручения № от 25.02.2019; платежного поручения № от 27.02.2019.

- (л.д.107) копия решения собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа о выделении денежных средств на окончание проекта газификации.

- (л.д.141-142) постановлением о назначении экспертизы

- (л.д.153-175) Заключением эксперта № от 08.07.2019, согласно выводам которого:

1). В ходе предтестовой беседы гр-н ФИО7 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. сообщил, что заранее ему не было известно, что не все деньги будут потрачены на газификацию; что касается пропавшей суммы денежных средств, он не потратил их в личных целях; он не присваивал себе, пропавшие деньги; ему не известно, как распорядились пропавшими деньгами.

В ходе исследования не было выявлено психофизиологических реакций, свидетельствующтх о том, что ФИО7 №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. располагает информацией, противоречащей той, что была им сообщена в ходе предтестовой беседы.

(л.д.185-186) постановлением о назначении экспертизы

- (л.д.195-218) Заключением эксперта № от 05.07.2019, согласно выводам которого:

1). в ходе проведения исследования с применением полиграфа были выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что гра-ка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. располагает информацией, противоречащей той, что нашла отражение в ее показаниях по уголовному делу и пояснениях, данных ею в ходе предтестовой беседы, относительно того, что:

-ей заранее не было известно, что не все деньги будут потрачены на газификацию;

- она не знает достоверно, кто присвоил себе, пропавшие деньги;

- она не потратила хотя бы часть из пропвших денег в личных целях;

- она не присваивала себе хотябы часть пропавших денег;

-ей не известно, как распорядились, пропавшими деньгами;

- она никакого отношения к пропавшим денежным средствам, предназначенным для газификации частного сектора в городе Верхний Уфалей, не имеет.

2). Информация, которой располагает гр-ка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно, была ею получена в момент событий, описанных в постановлении о назначении психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, вследствии обстоятельств, связанных с пропажей денежных средств в сумме 895 000 рублей в период с 2014 года по 23 ноября 2018 года, которые были предназначены для газификации частного сектора в городе Верхний Уфалей.

-(л.д.227) постановлением о получении образцов для сравнительного исследования от 21 ноября 2019 года, в соответствии с которым постановлено получить образцы почерка ФИО1

- (л.д.228) протоколом получения образов для сравнительного исследования, в соответствии с которым получены образцы почерка ФИО24

- (л.д.229) постановлением о получении образцов для сравнительного исследования от 21 ноября 2019 года, в соответствии с которым постановлено получить образцы почерка ФИО478

- (л.д.230) протоколом получения образцов для сравнительного исследования, соответствии с которым получены образцы почерка ФИО7 №4

- (л.д.238-240) постановлением о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 25 ноября 2019 года, в соответствии с которым, перед экспертом поставлены вопросы о том, кем выполнен рукописный текст на приходных кассовых ордерах, квитанциях к приходно-кассовым ордерам, предоставленным эксперту.

- (л.д.246-251) заключением эксперта №1065 от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, рукописные записи, расположенные в строках приходных кассовых ордеров без номеров от 13.12.2015 г. ( на сумму 10 000 рублей), от 18.01.2015г. ( на сумму 400 000 рублей). без даты (на сумму 35 000 рублей), от 18.01.2015 г. ( на сумму 60 000 рублей), от 29 ноября 2015 г. ( на сумму 50 000 рублей), от 24.12.2015г. ( на сумму 35 000 рублей), от 20.09…г.(на сумму 100 000 рублей), от 20.04.2016 г. ( на сумму 36 000 рублей) (за исключением записи «проект газифик.»), от 15.01.2015 (на сумму 50 000 рублей), от 20.04.2016г. (на сумму 34 000 рублей); в квитанциях к приходному кассовому ордеру без номеров от 18 января 2015 г. ( на сумму 400 000 рублей), от 13.12.2015г. (на сумму 45 000 рублей), от 01.12…г.(на сумму 25 000 рублей), от 20.04.2016г. (на сумму 36 000 рублей),от 24 ноября 2015г. (на сумму 50 000 рублей), от 13.12.2015 г. ( на сумму 10 000 рублей), от 24.12.2015 г. (на сумму 25 000 рублей), от 15.01.2016г. (на сумму 50 000 рублей), от 20.04.2016 г. (на сумму 34000 рублей), выполнены ФИО1

Рукописные записи «ФИО7 №4», расположенные в нижних горизонтальных срезов листов, и записи «проект газифик.» в приходном кассовом ордере от 20.04.2016г., выполнены ФИО7 №4

В томе 5:

- (л.д.6) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у потерпевшего ФИО7 №37

- (л.д.7-9) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, произведена выемка документов у потепевшего ФИО7 №37 – квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 рублей, расписки на тетрадном листе о получении денежных средств ФИО392 от ФИО7 №37 в сумме 10000 рублей.

- (л.д.10-11) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №37 документы.

- (л.д.12) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела документов, ранее изъятых у ФИО7 №37

- (л.д.28) постановлением о производстве выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у ФИО230

- (л.д.29-30) протоколом выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, к ФИО230 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, получатель ФИО7 №4, на общую сумму 13000 рублей.

- (л.д.31-32) протоколом осмотра документов, в соответствии с которым, осмотрены изъятые ранее у ФИО230 квитанции на общую сумму 13000 рублей.

- (л.д.33) постановлением о признании вещественными доказательствами, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела три квитанции, ранее изъятые у ФИО230

- (л.д.50) постановлением о производстве выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов, имеющих значение для дела, у ФИО11

- (л.д.51-53) протоколом выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, у него изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, которые, со слов ФИО395, ему выписывал ФИО392

- (л.д.54-55) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО395 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.56) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у ФИО395 квитанций.

- (л.д.74) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №15 квитанции, имеющие отношение к делу.

- (л.д.75-77) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №15 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, которые ему выписывал ФИО392

- (л.д.78-79) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО269 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.80) постановлением о признании вещественными доказательствами, в соответствии с которым, квитанции ранее изъятые у ФИО7 №15, признаны вещственными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.93) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №6 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д. 94-97) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №6 произведена выемка двух корешков от квитанций к приходным кассовым ордерам, на сумму 10000 рублей, которые выписывал ФИО392.

- (л.д.98-99), протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО270 документы.

- (л.д.100) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела квитанций, ранее изъятых у ФИО270

- (л.д.113) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести выемку у ФИО7 №18, документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.114-117) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №18 произведена выемка трех квитанций к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданных ФИО392.

- (л.д.118-119) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №18 документы.

- (л.д.120) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу ранее изъятые у ФИО7 №18 квитанции.

- (л.д.134) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести у ФИО7 №21 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.135-138) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №21 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.139-140) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №21 документы.

- (л.д.141) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у ФИО7 №21 квитанции.

- (л.д.155) постановлением о производстве выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести у ФИО7 №39 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.156-158) протоколом выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №39 изъяты квитанция и расписки ФИО392 на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.159-160) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые уФИО7 №39 документы.

- (л.д.161) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у ФИО7 №39 квитанцию и расписки.

- (л.д.175) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести выемку у ФИО7 №22 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.176-178) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №22 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.179-180) протоколом осмотра документов, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №22 документы.

- (л.д.181) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у ФИО7 №22 квитанции.

- (л.д.192) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести у ФИО7 №3 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.193-195) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №3 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.196-197) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №3 документы.

- (л.д.198) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у ФИО7 №3 квитанций в качестве вещественных доказательств.

- (л.д.231) постановлением о производстве выемки от 15 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №29 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.232-234) протоколом выемки от 15 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №29 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.237) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у ФИО7 №29 квитанций в качестве вещественных доказательств.

В томе 6:

-(л.д.6) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №14 документов, имеющих значение для дела.

-(л.д.7-9) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №14 изъяты три квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

-(л.д.10-11) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции ранее изъятые у ФИО7 №14

- (л.д.12) постановлением о признании вещественными доказательствами от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела ранее изъятые у ФИО7 №14 документы.

- (л.д.21) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №27 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.22-24) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №27 изъята квитанция на 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.25-27) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция изъятая ранее у ФИО7 №27

- (л.д.28) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела ранее изъятая у ФИО7 №27 квитанция.

- (л.д.37) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №11 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.38-40) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №11 изъяты три квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.41-42) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №11

- (л.д.43) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №11

- (л.д.53) постановлением о производстве выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №28 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.54-56) протоколом выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №28 изъята квитанция на 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.57-58) протоколом осмотра документов от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №28

- (л.д.59) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №28

- (л.д.69) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №12 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.70-72) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №12 произведено изъятие квитанции на сумму 10000 рублей, выданной ФИО392.

- (л.д.73-74) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена ранее изъятая у ФИО7 №12 квитанция.

- (л.д.75) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятая у ФИО7 №12 квитанция, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.86) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО7 №23 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.87-89) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №23 произведена выемка расписки о получении ФИО392 от ФИО7 №23 денежных средств в сумме 10000 рублей.

- (л.д.90-91) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена расписка, ранее изъятая у ФИО7 №23

- (л.д.92) постановлением о признании вещественными доказательствами от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела расписка, ранее изъятая у ФИО7 №23,В.

- (л.д.119) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО33 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.120-122) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО33 произведена выемка четырех квитанций на сумму 12000 рублей, выданных ФИО392.

- (л.д.123-124) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО33

- (л.д.125) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у ФИО33

- (л.д.136) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у потерпевшей ФИО7 №7 документов, имеющих отношение к делу.

- (л.д.137-139) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №7 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, которые выдал ФИО392.

- (л.д.140-141) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №7

- (л.д.142) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №7

- (л.д.152) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №19 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.153-154) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №19 изъяты квитанция и расписка на сумму 10000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.155-156) протоколом осмотра документов от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №19 квитанция и расписка.

- (л.д.157) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, расписка и квитанция, изъятые ранее у ФИО7 №19 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.166) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №20 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.167-169) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №20 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.170-171) протоколом осмотра документов от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №20

- (л.д.172) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №20, признана вещественным доказательством и приобщена к делу.

- (л.д.181) постановлением о производстве выемки от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №32 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.182-184) протоколом выемки от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №32 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на 12000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.185-186) протоколом осмотра документов от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция ранее изъятая у ФИО7 №32

- (л.д.187) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №32, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.199) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №16 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.200-202) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №16 изъяты три квитанции к приходному кассовому ордеру, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.203-204) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №16 квитанции.

- (л.д.205) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №16, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.217) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №9 постановлено изъять документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.218-220) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №9 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на сумму 5000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.221-222) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №9 квитанции.

- (л.д.223) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №9, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.233) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №35 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.234-235) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №35 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.236-237) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрена ранее изъятая у ФИО7 №35 квитанция.

- (л.д.238) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №35,М., признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.246) постановлением о производстве выемки от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №35 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.247-249) протоколом выемки от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №35 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 8000 рублей, выданная ФИО1.

- (л.д.250-251) протоколом осмотра документов от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым осмотрена ранее изъятая у ФИО7 №35 квитанция.

- (л.д.252) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №35,М., признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

В томе 7:

- (л.д.7) постановление о производстве выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у ФИО7 №87 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.8-13) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №87 изъяты приходно-кассовые ордера (49 штук, денежные средства, которые она собирала как старший улицы), на общую сумму 236000 рублей, корешки к приходно-кассовым ордерам (9 штук) на общую сумму 236000 рублей (переданных от ФИО7 №87ФИО392), схема движения денежных средств, ведомость, хронология приходных документов.

- (л.д.14-17) протоколом осмотра документов от 23 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые у ФИО7 №87 документы.

- (л.д.18) постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 сентября 2019 года, в соответствии с которым, изъятые у ФИО7 №87 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.49) копиями квитанций на имя ФИО45, на общую сумму 13000 рублей

- (л.д.50-51) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции к приходным кассовым ордерам, в соответствии с которыми ФИО45 сдавал денежные средства ФИО7 №87 в сумме 8000 рублей, ФИО392 в сумме 5000 рублей.

- (л.д.52) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, копии квитанций на имя ФИО45 на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.84-85) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции к приходно-кассовым ордерам на имя ФИО7 №90, в соответствии с которыми ФИО7 №87 приняла у него денежные средства в сумме 13000 рублей.

- (л.д.87) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым квитанции к приходно-кассовым ордерам на имя ФИО7 №90, на сумму 13000 рублей, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.98) постановлением о производстве выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №91 постановлено изъять документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.99-100) протоколом выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО480. изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выписанная ФИО7 №87.

- (л.д.101-103) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрена изъятая ранее у ФИО7 №91 квитанция.

- (л.д.104) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у ФИО7 №91, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.113) постановлением о производстве выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у ФИО7 №92 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.114-116) протоколом выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №92 были изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.117-118) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №92

- (л.д.119-120) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, изъятые у ФИО7 №92, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.132) копиями квитанций на сумму 13000 рублей, на имя ФИО7 №93, выданные ФИО7 №87

- (л.д.134-136) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №93

- (л.д.137) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №93, были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.149) копии квитанций на имя ФИО7 №94, на сумму 13000 рублей.

- (л.д.151-153) протоколом осмотра документов 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на имя ФИО7 №94, на сумму 13000 рублей.

- (л.д.154) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №94 признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам дела.

- (л.д.166) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у ФИО228 документы имеющие значение для дела.

- (л.д.167-168) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО228 изъяты три квитанции на имя ФИО418 на общую сумму 13000 рублей, выписанные ФИО7 №87, а так же копия выписки из ЕГРН, подтверждающая, что ФИО25 приобрела дом у ФИО418.

- (л.д.169-170) протоколом осмотра документов от 02 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции и выписка из ЕГРН, ранее изъятые у ФИО228

- (л.д.171) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции и выписка из ЕГРН, ранее изъятые у ФИО228,В., признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.187) копиями квитанций на имя ФИО7 №96 на сумму 13000 рублей, выданными ФИО7 №87

- (л.д.188-189) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №96, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.190) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №96 на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.207) копиями квитанций на имя ФИО7 №97, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.208-209) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №97, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.210) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №97, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.227) копиями квитанций на имя ФИО7 №98 на сумму 13000 рублей, выданными ФИО7 №87

- (л.д.228-229) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №98 на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.230) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №98 на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.248) копиями квитанций на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданными ФИО7 №87 и ФИО392.

- (л.д.249-250) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданные ФИО7 №87 и ФИО392.

- (л.д.251) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданные ФИО7 №87 и ФИО392, были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 8:

- (л.д.18) постановлением о производстве выемки от 10 марта 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №56 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.19-24) протоколом выемки от 10 марта 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №56 изъяты приходно-кассовые ордера в количестве 77 штук, на общую сумму 358000 рублей (денежные средства, сданные жителями ФИО7 №56) а так же 3 приходно-кассовых ордера на сумму 358000 рублей (денежные средства переданные ФИО7 №56ФИО7 №4), платежные ведомости за проект, рабочая тетрадь, где дублируется сдача денежных средств на проект газификации и межевание, отраженные в кассовых ордерах.

- (л.д.25-31) протоколом осмотра документов от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №56 документы.

- (л.д.32) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №56 были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.70) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО229 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.71-73) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО229 изъяты корешки квитанций на сумму 13000 рублей на имя ФИО7 №40

- (л.д.74-75) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО229 квитанции на имя ФИО7 №40.

- (л.д.76) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии с которым изъятые у ФИО229 квитанции на имя ФИО7 №40, на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.81) постановлением о производстве выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №42 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.82-83) протоколом выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №42 изъяты четыре квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56.

- (л.д.84-85) протоколом осмотра документов от 10 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №42 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.86) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на сумму 13000 рублей, изъятые ранее у ФИО7 №42, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.101) копией квитанции на имя ФИО7 №43 на 10000 рублей, выданной ФИО7 №56

- (л.д.102-103) протоколом осмотра документов от 10 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция на имя ФИО7 №43 на 10000 рублей, выданная ФИО7 №56

- (л.д.104) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция на имя ФИО7 №43 на 10000 рублей, выданная ФИО7 №56, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.156) постановлением о производстве выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО206 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.157-159) протоколом выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО206 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.160-161) протоколом осмотра документов от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО206

- (л.д.162) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым, квитанции, на сумму 13000 рублей, изъятые у ФИО206, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.210) копиями квитанций от имени ФИО7 №50, на сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.211-212) протоколом осмотра документов от 20 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции от имени ФИО7 №50, на сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.213) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 20 января 2020 года, в соответствии с которым квитанции от имени ФИО7 №50, на сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.244) копиями квитанций от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.245-246) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.247) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии которым, квитанции от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные ФИО7 №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 9:

- (л.д.10) постановлением о производстве выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у ФИО7 №2, имеющих значение для дела.

- (л.д.11-13) протоколом выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №2 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392.

- (л.д.14-15) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №2 квитанции.

- (л.д.16) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392, изъятые у ФИО7 №2, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.28) постановлением о производстве выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №33 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.29-31) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №33 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392.

- (л.д.32-33) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №33 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.34) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №33 квитанции на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.43) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №13 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.44-46) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №13 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.47-48) протоколом осмотра документов от 05 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №13

- (л.д.49) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05 февраля 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у ФИО7 №13, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.59) постановлением о производстве выемки от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, постановлено у ФИО197 изъять документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.60-61) протоколом выемки от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, у ФИО197 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.62-63) протоколом осмотра документов от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО197 документы.

- (л.д.64) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, документы, изъятые у ФИО197, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.76) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №107 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.77-79) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №107,Н. изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.80-81) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №107 документы.

- (л.д.82) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №107 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.94) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №108 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.95-97) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО272 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.98-99) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО272 документы.

- (л.д.100) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соотвествии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО272, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.170) копиями квитанций на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданными ФИО7 №87

- (л.д.171-172) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87

- (л.д.173) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.190-191) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила ФИО7 №87

- (л.д.192) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.193) копиями квитанций, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила ФИО7 №87

- (л.д.208) копиями квитанций на имя ФИО7 №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у ФИО7 №104ФИО7 №87

- (л.д.209-210) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у ФИО7 №104ФИО7 №87

- (л.д.211) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у ФИО7 №104ФИО7 №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.221) постановлением о производстве выемки от 10 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №128 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.222-224) протоколом выемки от 10 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №128 изъяты две квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.225-226) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №128 документы.

- (л.д.227) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым две квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56, изъятые у ФИО7 №128, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 10:

- (л.д.7) постановлением о производстве выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №109 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.8-11) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №109 изъяты ведомости (тетрадные листы) лиц, сдавших денежные средства на газификацию, на сумму 38000 рублей, 420000 рублей, 210000 рублей, которые ФИО7 №109 собирала по ул.ФИО14, затем данные средства передавала лично ФИО392, о чем он писал расписки в самих ведомостях.

- (л.д.12-15) протоколом осмотра документов от 16 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ранее у ФИО7 №109

- (л.д.16) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 сентября 2019 года, в соответствии с которым ведомости (тетрадные листы) лиц, сдавших денежные средства на газификацию, на сумму 38000 рублей, 420000 рублей, 210000 рублей, которые ФИО7 №109 собирала по ул.ФИО14, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.112) постановлением о производстве выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО7 №117 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.113-114) протоколом выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №117 изъята квитанция на сумму 5000 рублей, выданная ФИО7 №109

- (л.д.141-143) протоколом выемки от 20 апреля 2019 года, в соотвествии с которым, у ФИО7 №126 изъяты три квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.144-145) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №126 документы.

- (л.д.146) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №126 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.161) копиями квитанций на имя ФИО7 №53, на общую сумму 8000 рублей, выданных ФИО7 №56

- (л.д.162-163) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на имя ФИО7 №53, на общую сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.164) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №53, на общую сумму 8000 рублей, выданные ФИО7 №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.177) копиями квитанций на имя ФИО7 №54, на сумму 13000 рублей, выданными ФИО7 №56

- (л.д.178-179) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО7 №54, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56

- (л.д.180) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО7 №54, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.235-237) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №106 изъята квитанция на сумму 3000 рублей, выданная ФИО7 №56

- (л.д.238-239) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №106 документы.

- (л.д.240) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №106 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 11:

- (л.д.27-29) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №130 изъята квитанция на сумму 13000 рублей, которую выписывала ФИО1

- (л.д.30-31) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №130

- (л.д.32) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №130, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.62-64) протоколом выемки от 17 июня 2019 года, в соответствии с которым у ФИО6 изъята расписка на сумму 13000 рублей, указанные денежные средства были переданы ФИО1

- (л.д.65-66) протоколом осмотра документов от 17 июня 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО6 документы.

- (л.д.67) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО6 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.85-87) протоколом выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №119 изъята квитанция на сумму 13000 рублей, выданная ФИО1.

- (л.д.88-89) протоколом осмотра документов от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №119

- (л.д.90) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №119 документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.122-124) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО209 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.125-126) протоколом осмотра документов от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО209 документы.

- (л.д.127) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО209 документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.157-159) протоколом выемки от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №26 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная ФИО1.

- (л.д.160-161) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №26 документы.

- (л.д.162) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №26 документы, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.238-240) протоколом выемки от 23 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №133, изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выдана ФИО7 №58

- (л.д.241-242) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №133 документы.

- (л.д.243) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №133 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 12:

- (л.д.8-9) протоколом выемки от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №58 изъяты документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.10-13) протоколом осмотра документов от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №58 документы: 9 расписок о передаче от ФИО7 №58 ФИО1 денежных средств на общую сумму 426000 рублей, приходно-кассовые ордера в количестве 85 штук, в соответствии с которыми, ФИО7 №58 собрала денежные средства с граждан в общей сумме 426000 рублей.

- (л.д.14) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №58 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.32-34) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №59 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.35-37) протоколом осмотра документов 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №59 документы.

- (л.д.38) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №59 документы, признаны вещественными доказательствами по делу, и приобщены к материалам дела.

- (л.д.52-54) протоколом выемки от 12 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №60 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.55-57) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №60

- (л.д.58) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №60 документы, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела.

- (л.д.72-74) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №61 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.75-77) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №61 документы.

- (л.д.78) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО7 №61 документы признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела.

- (л.д.104-106) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО204 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.107-109) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО204 документы.

- (л.д.110) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО204 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.124-126) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №62 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.127-128) протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №62

- (л.д.129) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №62 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.155-157) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №64 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.158-160) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №64

- (л.д.161) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №64, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.186-188) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №66 изъяты три квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.189-190) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №66

- (л.д.191) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №66 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.204-205) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №67 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.219-220) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №68 изъяты три квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.234-235) протоколом выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО273 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная ФИО7 №58

В томе 13:

- (л.д.29-31) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО198 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 13000 рублей, выданная ФИО7 №58

- (л.д.32-33) протоколом осмотра документов от 22 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО198

- (л.д.34) постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 22 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО198, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.62-65) протоколом выемки от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №76 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.66-68) протоколом осмотра документов от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №76

- (л.д.69) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №76, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.93-94) протоколом выемки от 21 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №78 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.106-108) протоколом выемки от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №79 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 рублей, выданная ФИО7 №58

- (л.д.109-110) протоколом осмотра документов от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №79

- (л.д.111) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №79 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалами дела.

- (л.д.150-152) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №82 изъяты четыре квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.153-154) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №82

- (л.д.155) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №82 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.168-170) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №83 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.171-173) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО7 №83 документы.

- (л.д.174) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №83, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.200-203) протоколом выемки от 03 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО7 №85 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 10000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.204-205) протоколом осмотра документов от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №85

- (л.д.206) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №85, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.219-221) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО7 №86 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО7 №58

- (л.д.222-223) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО7 №86

- (л.д.224) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО7 №86, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

В томе 14:

- (л.д.1) рапортом о наличии признаков преступления в сделке между ООО «Литейно-промышленная компания» и ООО ТД «МЦ Гарант», на сумму 700000 рублей, не имеющую экономического обоснования.

- (л.д.2-6) выпиской из ЕГРЮЛ в соответствии с которой в интересах ООО «Литейно-промышленная компания» без доверенности вправе действовать ФИО1, она же является участником указанной компании с долей в уставном капитале 100 %.

- (л.д.7-9) выпиской из ЕГРЮЛ в соответствии с которой в интересах ООО ТД «МЦ Гарант» без доверенности вправе действовать ФИО57, он же является участником указанной компании с долей в уставном капитале 100 %.

- (л.д.11-16) рапортом ФИО236, в соответствии с которым, установлено, что по юридическому адресу: <адрес>, ООО «Литейно-промышленная компания» директором которой является ФИО1, какого-либо производства не осуществляет.

- (л.д.18) ответом на запрос ГУ ОПФ РФ по Челябинской области, где сообщается о том, что ООО «Литейно-промышленная компания» за период деятельности с 2016 года, осуществляла выплаты только за одно застрахованное лицо – ФИО1

- (л.д.20) сведениями Сбербанка в отношении имеющихся счетов ФИО1 и ФИО7 №4, по счетам ФИО7 №4 за период с 01 января 2014 года по 12 мая 2019 года движение денежных средств отсутствует.

- (л.д.21-26) протоколом осмотра документов от 23 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрено содержимое CD-R содержащего сведения о движении средств по банковским счетам ФИО1, установлено перечисление в пользу ФИО274 (бухгалтера ООО «Златгазстрой») на сумму 489000 рублей, и в пользу ФИО227 на сумму 108000 рублей.

- (л.д.27) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, CD-R с записями выписки движения денежных средств по расчетным счетам ФИО1 признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела.

- (л.д.29) ответ на запрос ПАО «Челиндбанк» о наличии счетов ООО ТД «МЦ Гарант», в соответствии с которым, в ПАО «Челиндбанк» имеются счета ООО ТД «МЦ Гарант», ФИО57 вправе распоряжаться указанными счетами.

- (л.д.30-41) протоколом осмотра документов от 05 марта 2020 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-R диска с записями о движении денежных средств ООО ТД «МЦ Гарант», в соответствии с которым, ООО «Литейно-промышленная компания» перечислило на расчетный счет ООО ТД «МЦ Гарант» 700000 рублей по договору займа. Часть денежных средств в размере 600000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Метмаш Уфалей», по договору. Сумма займа полностью погашена путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ТД «МЦ Гарант» на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания».

- (л.д.42) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 05 марта 2020 года, в соответствии с которым, CD-R диск с записями о движении денежных средств ООО ТД «МЦ Гарант» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела.

- (л.д.43-45) постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО57, от 27 марта 2020 года, в соответствии с которым отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО57 по ч.1 ст.174 УК РФ.

- (л.д.48) информацией ПАО «Сбербанк» о наличии счетов ООО «Литейно-промышленная компания», в соответствии с которым, в ПАО «Сбербанк» имеются счета ООО «Литейно-промышленная компания», ФИО1 вправе распоряжаться указанными счетами.

- (л.д.49-57) протоколом осмотра документов от 13 марта 2020 года, в соответствии с которым осмотрена выписка по движению денежных средств по банковскому счету ООО «Литейно-промышленная компания» за период с 01 января 2014 года по 02 марта 2020 года, в соответствии с которым, установлено, что денежные средства в сумме 650000 рублей, поступили на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» через банкомат (наличными), в последующем в сумме 700000 рублей перечислены по договору займа в ООО ТД «МЦ Гарант».

- (л.д.58) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 13 марта 2020 года, в соответствии с которым, выписка по счету ООО «Литейно-промышленная компания» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.59) справкой 2 НДФЛ в отношении ФИО1 за 2016 год, сумма дохода 6497 рублей 99 копеек (до налогообложения).

- (л.д.60) справкой 2 НДФЛ в отношении ФИО1 за 2017 год, сумма дохода 109500 рублей (до налогообложения).

- (л.д.61) справкой 2 НДФЛ в отношении ФИО1 за 2018 год, сумма дохода 24000 рублей (до налогообложения).

- (л.д.62-65) выпиской из ЕГРИП в отношении ФИО1, от 19 декабря 2019 года, в соответствии с которой ФИО1 зарегистрирована в качестве предпринимателя 31 июля 2017 года.

- (л.д.68) сведеними Райффайзен банка в соответствии с которыми, сведений об открытых счетах ФИО1, ФИО7 №4 не имеется.

- (л.д.69-73) информация Росгосстрах банка, в соответствии с которыми у ФИО1 имелся счет, открытый 12 января 2015 года, закрытый 15 июня 2019 года, суммы операций по счетам 36700 рублей.

- (л.д.76-78) сведениями Росреестра, в соответствии с которыми, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> принадлежит ФИО275;

- (л.д.80) адресной справкой в соответствии с которой ФИО1 зарегистрирована по адресу: <адрес>.

- (л.д.81) адресной справкой в соответствии с которой ФИО57 зарегистрирован по адресу: <адрес>

- (л.д.82) адресной справкой в соответствии с которой ФИО276 зарегистрирована по адресу: <адрес>

- (л.д.83) формой 1 на ФИО276

- (л.д.86-87) сведениями ПАО «Челябинвест банк», в соответствии с которыми, на имя ФИО1 был открыт счет, остаток по состоянию на 20 мая 2019 года составил 0 рублей 00 копеек, движение по счету за период с 01 января 2014 года имелось, в сумме 29 рублей 22 копейки. На имя ФИО7 №4 счетов не открывалось.

- (л.д.90-91) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> принадлежит в 1\3 доле ФИО277

- (л.д.94-95) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> принадлежит в 1\3 доле ФИО57

- (л.д.99-100) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> - 25 принадлежит в 1\3 доле ФИО57

- (л.д.111-118) сведениями ЕГРН, в соответствии с которыми, земельный участок площадью 1077 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО276

- (л.д.119-120) постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 21 января 2020 года.

- (л.д.121-122) постановлением о наложении ареста на имущество от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, наложен арест на имущество ФИО1 – автомобили <данные изъяты> общей стоимостью 7112000 рублей.

- (л.д.123-125) протоколом о наложении ареста на имущество от 30 января 2020 года.

- (л.д.126-128) актом приема-передачи арестованного имущества от 30 января 2020 года, в соответствии с которым, арестованное имущество передано на ответственное хранение ФИО1

- (л.д.131) карточками учета транспортных средств автомобили «<данные изъяты>, принадлежат ФИО1

- (л.д.135-137) сведениями о банковских счетах на имя ФИО278, ФИО1 в ПАО «Сбербанк»

- (л.д.138-155) информацией ПАО «Совкомбанк» о наличии открытых на имя ФИО1 счетов.

В томе 15:

(л.д.3-239) копи налоговых деклараций, отчетности из инспекции № в отношении ООО «Литейно-промышленная компания», указывающие на отсутствие денежных средств для предоставления по договору займа с ООО ТД «МЦ Гарант».

В томе 16:

(л.д.8-16) протокол выемки документов у ФИО259 от 10 апреля 2019 года, в соответствии с которым, изъяты протокол общего собрания, договоры на производство проектных работ на имя ФИО392 и ФИО1, приходно-кассовые ордера, расписки, квитанции, проекты, договоры.

(л.д.79-97) протокол осмотра предметов от 28 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО1 документы:

осмотрены докуметы, изъятые у ФИО1: 4 приходно кассовых ордер, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	01.03.2015	ФИО7 №26	10000	Выполнение проектно-сметной докум.на газ	ФИО1
2	---	ФИО279	13000	Проект.межевание	---
3	---	ФИО481	3000	Межевание зем.уч.	ФИО1
4	---	ФИО7 №130	13000	газификация	---

ИТОГО, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, ФИО1 приняла денежных средств на общую сумму 39 000 рублей.

Кроме того в указанном пакете находится квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015, согласно которому принято от ФИО7 №119 проект за газопровод, сумма не указана. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что данную квитанцию составила она, почему не указала сумму, не может пояснить, но помнит, что приняла от ФИО424 13 000 рублей. Все приходные ордера заполнены ее рукой, сведения, указанные в них соответствую действительности.

Три тетрадных листа 1 в клеточку, 2 в линейку на которых сделаны рукописные записи ручкой синего цвета:

1лист содержит список лиц с указанием фамилии, адреса и суммы:

1.ФИО397<адрес>-10 000;

2. ФИО405<адрес>-10000;

3.ФИО7 №123<адрес>10 000;

4.ФИО7 №30<адрес>-10 000;

5. ФИО7 №120<адрес>- 5000 (3000) 5000;

6.ФИО7 №97<адрес>- 5000;

7.ФИО7 №24<адрес>- 5000;

8.ФИО482, ДД.ММ.ГГГГ- 10000(3000)

9.ФИО407<адрес>.-5000;

10.ФИО403<адрес>.-5000 (3000) 5000(зачеркнуто), участвующая в осмотре ФИО1 поясняет, что ФИО403 сдал ей 8 000 рублей. а 5 000 рублей сдал ФИО392.

11. гараж ФИО167- 10 000 (3000), ФИО1 поясняет, что это деньги сдавал ФИО25 ФИО80, он сдал ей 13 000 рублей.

12. ФИО7 №26<адрес>.-10 000;

13.ФИО394<адрес>-10000 (3000)

14. ФИО7 №124- 10 000 (3000)

15.ФИО425<адрес>.-10000 ( 3000) ;

16.ФИО386<адрес>-13000

ФИО7 №130<адрес>.-13 000

ФИО484ФИО170- 3000.

ФИО485

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 183 000 рублей.

ФИО1 поясняет, что на листе написано ФИО7 №97 с улицы Уральская, фактически она деньги сдала ей на собрании, но поскольку с улицы Уральская деньги собирала ФИО7 №87, то ФИО1 потом передала эти деньги ФИО7 №87.

2 лист содержит следующий список:

ФИО59. Ул.<адрес>- 5000 (подпись)

ФИО7 №25<адрес>- 10 000 №) подпись;

ФИО486<адрес>-10000 ( № (подпись)- данная запись зачеркнута. ФИО1 поясняет, что ФИО7 №123 на собрании сдала деньги ей, но затем попросила вернуть ей деньги, когда именно, она не помнит, и она, ФИО1, вернула ей 10 000 рублей.

ФИО61,65-5000 (подпись).

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 20 000 рублей( без учета денег ФИО7 №123).

3 лист содержит следующий список:

ФИО487<адрес>- 5000+5000 (подпись)

ФИО488<адрес> 40-10 000 (подпись)

Подведена черта, после которой написано «отдала ФИО79 50 000»

ФИО489<адрес>-10 000 (подпись)

ФИО7 №97-5000

ФИО7 №26-10 000

Подведена черта, после которой написано «75 отдала ФИО79».

На оборотной стороне листа сделана надпись простым карандашом : «89090870333 ФИО27 (мула)» и надпись, сделанная ручкой, ФИО7 №24, <адрес> ( подпись).

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 45 000 рублей.

Со слов участвующей в осмотре ФИО1 это список людей, которые ей, действительно сдавали деньги. Что касается сведений о том, что передала ФИО79 50 000 рублей и 75 000 рублей, то эти записи она делала для себя, когда передавала деньги ФИО392, при этом она также составляла приходно-кассовые ордера, но не помнит, на эти суммы или нет.

1.Расписка от 26.06.2014 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 55 000 рублей.

ФИО7 №85<адрес>- 5000р.

ФИО490<адрес>- 5000р.

ФИО7 №75<адрес>- 5000р.

ФИО7 №78<адрес>- 5000р.

ФИО405<адрес>- 5000р.

ФИО387<адрес>-10 000р.

ФИО7 №64<адрес>- 5000р.

ФИО491<адрес>-5000.

Кроме того, в этой же расписке содержится запись от 22.07.2014 : «ФИО492. <адрес>- 5000р. ; ФИО7 №60<адрес>-5000р.

3. Расписка от 11.08.2014 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 87 000 рублей.

1.ФИО402<адрес>-5000р.

2.ФИО7 №62<адрес>-10 000р.

3.ФИО7 №59<адрес>-5000р.

4. ФИО493, <адрес> 5000р.

5.ФИО416<адрес>- 5000руб.

6.ФИО7 №81<адрес> руб.

7.ФИО7 №134<адрес> руб.

8.ФИО7 №66<адрес> руб.

9.ФИО7 №64<адрес> руб.

10.ФИО494<адрес>- 5 000 руб.

11.ФИО7 №68<адрес>- 2000 руб.

12.Мажитова <адрес> руб.

13.ФИО7 №77<адрес>-5000 руб.

14. ФИО495<адрес>- 5000 руб.

15. ФИО7 №62<адрес> - 5000 руб.

16.ФИО7 №72<адрес>-3000руб.

17 ФИО415<адрес>- 3000р.

4.Расписка от 2.09.2014 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 85 000 рублей.

1. ФИО388<адрес>-5000 руб

2.ФИО405<адрес> 5000 руб

3. ФИО7 №62-5000руб

4. ФИО7 №58- 10 000 руб.

5. ФИО414- 10 000 руб.

6. ФИО496-5000 руб.

7.ФИО7 №68- 2000 руб

8.ФИО7 №66-5000руб.

9. ФИО7 №75-5000руб.

10. ФИО497-5000 руб

11.ФИО498-8000руб

12. ФИО7 №74-10 000руб.

13.ФИО7 №134- 5000руб.

14. ФИО7 №72- 5000руб.

5. Расписка от 29.10.2014 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 26 000 рублей.

1.ФИО7 №78<адрес>-5000руб.

2.ФИО499,ул.<адрес>-5000руб.

3.ФИО500 ул.<адрес>-5000 руб.

4. ФИО7 №85<адрес>- 5000руб.

5. ФИО7 №68<адрес>- 6000 руб.

6. Расписка от.. .12.2014 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 42 000 рублей.

1.ФИО7 №70 ул.<адрес>-10000 руб.

2.ФИО416, ул.<адрес>-5000руб.

3. ФИО7 №61. Ул.<адрес>- 10 000 руб.

Кроме того, в этой же расписке сделана запись, выполненная шариковой ручкой синего цвета:

ФИО7 №133-10

ФИО415-2

ФИО7 №77-5

В данной расписке подведена черта, под которой написано 25 000+17. ФИО1 пояснила, что согласно данной расписке она получила от ФИО7 №58 42 000 рублей.

7. Расписка от 29.11.2015 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 21 000 рублей.

1. ФИО7 №68<адрес>-3000 руб.

2.ФИО7 №70, <адрес>-3000 руб.

3.ФИО7 №59, <адрес>-3000 руб.

4. ФИО501<адрес>-3000 руб.

5. ФИО415,<адрес>-3000руб.

6. ФИО7 №67<адрес>3000 руб.

7. ФИО7 №133 ул<адрес>,3000р.

Кроме того, в этой же расписке сделана запись, выполненная шариковой ручкой синего цвета, согласно которой ДД.ММ.ГГГГФИО7 №58 передала, а ФИО1 приняла 18 000 рублей.

1.ФИО7 №64, ул.<адрес>-3000руб.

2.ФИО7 №85, <адрес> руб.

3.ФИО502.<адрес>- 3000 руб.

4.ФИО405<адрес> -3000 руб.

5.ФИО7 №78<адрес>- 3000 руб.

6.ФИО413<адрес>-3000 руб.

9. Расписка от 06.06.2016 содержит сведения о том, что ФИО7 №58 передала, а ФИО1 получила 29 000 рублей.

1.ФИО7 №73 к.<адрес>-13000 руб.

2.ФИО132 ул.<адрес>-3000 руб.

3. ФИО7 №84, <адрес>13000 руб.

10. Расписка от 06.11.2015, согласно которой ФИО7 №58 отдала а ФИО1 получила 37 000 рублей от

1.ФИО415<адрес>-5т.+2т

2. ФИО7 №77<адрес>- 5т.

3. ФИО7 №70<адрес>- 10 т.

4.ФИО416<адрес>- 5т.

5. ФИО503<адрес> 10т.

ИТОГО, согласно распискам, ФИО7 №58 передала ФИО1

426 000 рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что согласно с этой суммой, действительно ФИО7 №58 передала ей 426 000 рублей.

4 квитанции, сведения из которых для удобства отражены в виде таблицы:

№	№приходно Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	подписи
1	---	18.01.2015	ФИО1	газ	400 000	Подписи похожие на подписи ФИО1 и ФИО392
2	---	13.12.2015	ФИО1	межевание	45000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
3	---	20.04.2016	ФИО1	Проект газификации	36000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
4	---	01.12. год неразборчиво	ФИО1	межевание	25 000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392

Таким образом, согласно данным квитанциям ФИО1 передавала ФИО392 денежные средства в сумме 506 000 рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что она передавала данные деньги ФИО7 №4

5 квитанций, сведения из которых будут для удобства отражены в виде таблицы:

№	№приходно Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	Подписи
1	--	24.11.2015	ФИО392	межевание	50 000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
2	---	13.12.2015	ФИО392	Межевание за газ	10 000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
3	---	24.12.2015	ФИО392	межевание	25000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
4	---	15.01.2016	ФИО392	межевание	50 000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392
5	---	20.04.2016	ФИО392	межевание	34000	Подписи похожие на подпись ФИО1 и ФИО392

Таким образом, согласно данным квитанциям ФИО7 №4 передал ФИО1 169 000 рублей. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что действительно, принимала от ФИО392 данные денежные средства в этой сумме по данным квитанциям.

- Договор на производство проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключен между ООО «Златгазстрой» в лице ФИО200 и Уполномоченного представителя ФИО65, действующего от имени жителей ул.ФИО18, ФИО2, Комсомольской, ФИО3, Красная, ФИО5, ФИО13 Уфалей.Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 124 000 рублей. Договор подписан обеими сторонами.

- Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № от 23.09.2014. В данном договоре сторонами выступают ООО «Златгазстрой» в лице ФИО200 и Уполномоченный представитель ФИО1, действующая от имени жителей улиц г.В.Уфалей. Стоимость работ по настоящему договору составляет 958 990 рублей. Договор подписан обеими сторонами.

Протокол общего собрания улиц, состоящий из 4 листов формата А4, на которых имеется печатный текст и текст, выполненный ручкой синего цвета. Согласно данного протокола, на собрании присутствовали 54 жильца, по первому вопросу: выбраны старшие по улицам: ФИО7 №30, ФИО7 №87, ФИО7 №59 ( за 54 голоса, против-0) ; утвержден ответственный за сбор денег и ведение проектной документации ФИО7 №4( за 54 голоса, против-0).

Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что данный протокол составляла лично она на первом собрании, когда решался вопрос о проекте газификации. Тогда же путем голосования были избраны старшие по улицам, а Уполномоченным представителем был выбран ФИО7 №4 ФИО1 поясняет, что первоначально действительно Уполномоченным представителем улиц был избран ФИО392 и договор с ООО «Златгазстрой» был заключен с ним. Но затем, поскольку ФИО392 не мог ездить в Златоуст, по предложению ФИО28 договор был перезаключен на нее и в договоре было указано, что она является Уполномоченным улиц. Фактически голосованием ее не избирали Уполномоченным представителем улиц и протокола, аналогичного рассматриваемого, в котором бы она была избрана Уполномоченным представителем, не существует. На собрании было объявлено, что она будет заниматься проектом, никто не возражал, протокол при этом не составлялся.

- Договор № от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости. Договор заключен между Областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» и ООО «Здатгазстрой» в лице ФИО200 Сумма работ по договору составляет 24 000 рублей. Договор не подписан ни одной из сторон.

- Договор № от 06.03.2019 на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Договор заключен между Областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» и ООО «Здатгазстрой» в лице ФИО200 Сумма работ по договору составляет 507849 рублей. Договор не подписан ни одной из сторон.

Таким образом, в ходе осмотра вышеуказанных договоров установлено, что на государственную экспертизу проект мог быть направлен не ранее 06.03.2019 года. Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 в 2015-2016 гг. сообщала всем недостоверные, несоответствующие действительности сведения о том, что проект направлен на государственную экспертизу. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила: на основании ст. 51 Конституции РФ она отказывается от дачи показаний.

- на укороченном листе изображена таблица, состоящая из 8 колонок. Над таблицей сделана рукописная надпись, выполненная ручкой синего цвета: «От ФИО1».

21.01.2015	09	Дополнительный взнос	№	99 000.00	280 252.94
21.01.2015	09	Дополнительный взнос		99 900.00	380 152.94
22.01.2015	09	Дополнительный взнос		90 000.00	470 152.94
22.01.2015	09	Дополнительный взнос		99 000.00	569

На втором листе имеется печатный текст: Акт сверки взаимных расчетов за период с января 2011- декабрь 2016 между ООО «Златгазстрой» и ПИР ФИО280 г.В.Уфалей п.Пригородный по Договору на выполнение проектно-сметной документации. Рядом с этим названием имеется рукописная запись: «г.В.Уфалей Газоснабжение домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская и др.»

Далее изображена таблица

По данным ООО «Златгазстрой» рубл.	По данным ПИР ФИО280<адрес> Уфалей <адрес>, руб.
дата	документ	дебет	кредит	дата	документ	дебет	Кредит
02.10.2014	Оплата (526 от 02.10.2014)		300 000.00
22.01.2015	Оплата(26 от 22.01.2015)		198 800.00
26.01.2015	Оплата (27 от 26.01.2015)		189 000.00
30.01.2015	Оплата (31 от 30.01.2015)		100 000.00
31.01.2015	Продажа (934 от ДД.ММ.ГГГГ)	787 900
Оборот за период		787 900.00	787 900.00

Подпись ) ФИО280) Дата 18.04.2018.

На третьем листе имеется запись, выполненная печатным текстом и рукописным: Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ФИО1 адрес: <...>. Аванс ( текст неразборчивый) Цена 100 000 рублей. Подпись исполнителя ФИО280 и Заказчика ФИО1

Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что, согласно данному акту она передавала наличные денежные средства ФИО280 на что ФИО28 выписал ей данный акт.

На четвертом листе имеются копии трех документов: квитанции от 02.10.2014 на сумму 90 000, 90 000, 90 000 и 30 000 рублей ( всего 300 000 рублей); приходно-кассового ордера от 02.10.2014 на сумму 300 000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру от 02.10.2014 г. на сумму 300 000 рублей.

ФИО1 пояснила, что действительно она вносила данные денежные средства в ООО «Златгазстрой».

Квитанция ОАО «Челиндбанк» от 14.12.2015, согласно которой ФИО1 осуществила перевод за межевой план ФИО56 в сумме 75 000 рублей, комиссия 750 рублей.

Участвующая в осмотре ФИО1 поясняет, что оплата по данной квитанции была ею произведена.

В ходе осмотра руководитель следственного органа задает вопрос ФИО1 : Вы обещали посмотреть вторую квитанцию на 75 000 рублей. Вы нашли ее, можете предоставить?

ФИО1 отвечает: не нашла. ФИО1 пояснила, что она полностью заплатила ФИО393 150 000 рублей, оставшиеся 75 000 рублей она заплатила ему наличными.

10 томов, содержащих технические сведения, касающиеся выполнения работы по газификации. Данные документы не имеют доказательственного значения по уголовному делу.

ФИО1 указывает на папку красного цвета «Проект межевания». В данной папке содержится проект межевания, изготовленный ФИО56, документы в оригиналах с печатями синего цвета и подписями ФИО56 ФИО1 поясняет, что настаивает на том, что эти документы она получила от ФИО393 почтой, о чем она и поясняла на очной ставке с ФИО393. Все остальные документу ей предоставлял ФИО280

(л.д.98) постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО1 документы:

- приходно-кассовые ордера- 4 шт.;

- квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015;

- три тетрадных листа со списком лиц, сдававших денежные средства ФИО1;

-расписки в получении денег ФИО1 от ФИО7 №58 на общую сумму 426 000 рублей;

-квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым ФИО1 передавала деньги ФИО392 в количестве 4 шт.;

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым ФИО7 №4 передавал деньги ФИО1 в количестве 5 шт;

- Договор на производство проектных работ от 07.07.2014;

-Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014;

- протокол общего собрания улиц- на 4 листах;

-Договор №494 от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости;

-Договор №493 от 06.03.2019 на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- акты сверок ООО «Златгазстрой» на 4 листах;

-квитанция ОАО «Челиндбанк» № от 14.12.2015 о переводе 75 000 рублей ФИО56;

-проектная документация в 10 томах.

Признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

Исследовав материалы дела, суд находит необходимым исключить из перечня доказательств и признать недопустимыми заключения психофизиологической экспертизы (полиграфологические исследования) проведенные в отношении ФИО7 №4, ФИО1, в связи с тем, что УПК РФ наделяет правом оценки доказательств только суд, тогда как указанные исследования направлены на оценку показаний ФИО7 №4, ФИО1 с точки зрения их правдивости, что исключает допустимость указанных доказательств.

В остальной части указанные выше доказательства не противоречивы, получены с соблюдением действующего законодательства, и достаточны для принятия решения о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых ей преступлений, опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Так, потерпевшие, свидетели указывают на возложение на ФИО1 обязанностей по заключению договоров, требуемых для оформления проекта газификации, оплаты денежных средств по этим договорам, сбора иных документов, при этом указывая на ее желание заниматься данным вопросом, высказанное в ходе первичных собраний.

Лицом, у которого предполагалось аккумулировать денежные средства, был ФИО7 №4, который, в дальнейшем, по требованию ФИО1 направлял ей необходимые для оплаты договоров суммы.

Судом установлено, что за период с 2014 по 2018 год, жители улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области, сдали денежные средства на цели газификации в общей сумме 1769000 рублей, что подтверждается как показаниями свидетелей, так и материалами дела (квитанциями и приходными кассовыми ордерами, расписками), причем, указанная сумма образовалась в результате сбора средств дважды, когда первоначально с жителей собирали по 10000 рублей, и в последующем, еще по 3000 рублей.

Денежные средства, как указывает ФИО7 №4, допрошенный в судебном заседании, он передал в полном объеме ФИО1, у него денежных средств, собранных жителями не осталось.

Указанные обстоятельства ФИО7 №4 подтвердил, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний, как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия.

ФИО1 осуществила перечисление 787900 рублей в пользу ООО «Златгазстрой» по договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 в период с 02 октября 2014 года по 30 января 2015 года, что подтверждается материалами дела.

Затем, ФИО1 внесла на расчетный счет ИП ФИО56 в счет оплаты по договору №99-15 от 29 ноября 2015 года 75750 рублей (в том числе 750 рублей банковской комиссии), из требуемых 150000 рублей, в последующем, предъявив не соответствующую действительности вторую квитанцию на такую же сумму, утверждала, что внесла оплату в полном объеме, что не подтвердилось, так, свидетель ФИО56, допрошенный в судебном заседании, показал, что получил только половину суммы от ФИО1

Иных оправдательных документов, свидетельствующих о внесении каких-либо денежных средств во исполнение возложенной на нее жителями улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области, ФИО1 не представила.

Представленная ФИО1 квитанция об уплате денежных средств ООО «Златгазазимут» не подтверждает расходы ФИО1 на оформление проектной документации, так как указанная организация не относится к ООО «Златгазстрой», доказательства обязательности перевода проекта в электронную форму и необходимости использования для этого услуг указанной организации, в деле отсутствуют.

Таким образом, суд находит подтвержденным, что ФИО1, воспользовавшись доверием жителей улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области, путем злоупотребления доверием указанных лиц, похитила часть денежных средств, собранных ими для оплаты проекта газификации указанных улиц в общей сумме 1769000 рублей, размер похищенного составил 905 350 рублей.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что из объема обвинения ФИО1 следует исключить совершение хищения чужого имущества путем обмана, так как имело место только злоупотребление доверием, оказанным ей со стороны жителей улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», который сторона защиты просила исключить, ссылаясь на то, что следствием значительный ущерб не установлен, суд полагает необходимым сохранить, так как действия ФИО1 в отношении всего круга пострадавших квалифицированы по одному составу, как охватывавшиеся единым умыслом, в ходе судебного следствия меры к установлению значительности ущерба в отношении потерпевших, допрошенных в судебном заседании, в частности ФИО7 №16, ФИО7 №97, ФИО7 №56, предпринимались, значительность ущерба установлена, что, учитывая единство умысла, позволяет квалифицировать действия ФИО1 по хищению денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5, ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области, по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ в отношении ФИО7 №4, похитив путем злоупотребления доверием принадлежащие ему денежные средства в размере 65000 рублей, что подтверждается показаниями потерпевшего ФИО7 №4, свидетелей ФИО4, ФИО224, ФИО225, ФИО226, показания которых согласуются между собой, свидетели указывают, что денежные средства в сумме 65000 рублей ФИО4 передала ФИО1 в помещении магазина «Новинка», где у ФИО4 отдел, наблюдали ФИО1 именно в отделе ФИО392, ФИО392 им рассказывала, что передала ФИО1 денежные средства в указанной сумме, на газификацию, ставить под сомнение показания указанных свидетелей и потерпевшего основания отсутствуют, доказательств, свидетельствующих в пользу того, что потерпевший и свидетели оговаривают ФИО1, не имеется.

Вместе с тем, суд не находит подтвержденным, что в действиях ФИО1 имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Органами предварительного расследования она обвинялась в том, что в период с 2014 по 2018 гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием не менее чем 143 граждан: ФИО38, ФИО7 №119, ФИО7 №4, ФИО7 №68, ФИО7 №79, ФИО7 №87, ФИО198, ФИО7 №96, ФИО7 №26, ФИО7 №54;ФИО7 №128,ФИО206, ФИО7 №64; ФИО45, ФИО7 №75, ФИО7 №62, ФИО7 №23, ФИО7 №18, ФИО7 №19, ФИО6, ФИО7 №98, ФИО7 №103, ФИО7 №27, ФИО7 №53, ФИО7 №104, ФИО7 №114, ФИО7 №112ФИО7 №40, ФИО7 №56, ФИО7 №36, ФИО7 №126, ФИО7 №82, ФИО7 №123, ФИО7 №43, ФИО7 №63, ФИО7 №102, ФИО7 №33, ФИО7 №99, ФИО202, ФИО7 №93, ФИО22, ФИО207, ФИО7 №108, ФИО7 №7, ФИО7 №86, ФИО7 №32,ФИО7 №134, ФИО7 №72, ФИО7 №66, ФИО7 №84, ФИО7 №5, ФИО7 №20, ФИО7 №91, ФИО7 №130, ФИО7 №107, ФИО7 №61, ФИО7 №41, ФИО11, ФИО7 №2, ФИО7 №85, ФИО7 №74, ФИО7 №67, ФИО7 №110, ФИО7 №111, ФИО7 №77, ФИО7 №125, ФИО7 №12, ФИО7 №122, ФИО197, ФИО7 №95, ФИО208, ФИО7 №89, ФИО7 №55, ФИО7 №70, ФИО204, ФИО7 №105, ФИО7 №16, ФИО33, ФИО7 №17, ФИО7 №22, ФИО7 №69, ФИО40, ФИО7 №45, ФИО7 №136, ФИО7 №28, ФИО7 №37, ФИО7 №113, ФИО7 №109, ФИО7 №65х.о., ФИО7 №14, ФИО7 №59, ФИО7 №97, ФИО7 №49, ФИО7 №50, ФИО7 №9, ФИО7 №92, ФИО7 №34, ФИО7 №52, ФИО205, ФИО7 №76, ФИО7 №21, ФИО7 №3, ФИО7 №58, ФИО7 №120, ФИО7 №133, ФИО7 №137, ФИО7 №30, ФИО7 №48, ФИО7 №132, ФИО7 №1, ФИО7 №46, ФИО7 №131, ФИО7 №116, ФИО7 №35, ФИО7 №13, ФИО7 №25, ФИО7 №83, ФИО7 №44, ФИО7 №39, ФИО7 №101, ФИО7 №15, ФИО7 №10, ФИО7 №117, ФИО7 №94, ФИО7 №106, ФИО7 №124, ФИО7 №127, ФИО7 №57, ФИО7 №90, ФИО7 №42, ФИО504, ФИО7 №121, ФИО382, ФИО7 №81, ФИО7 №115, ФИО209, ФИО7 №29, ФИО7 №71, ФИО7 №60, ФИО7 №11, ФИО7 №78, ФИО7 №51, совершила хищение принадлежащих им денежных средств в крупном размере, которые вышеуказанные жители сдали ФИО1 для оплаты Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, ФИО2, Комсомольская, ФИО14, Карла Маркса, ФИО3, ФИО5 ФИО18 г. Верхний Уфалей Челябинской области», то есть противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 905 350 рублей.

После чего, ФИО57, не знавший о преступных намерениях ФИО1 в период с 28.11.2018 по 27.02.2019 перечислил с расчетного счета ООО ТД «МЦ-Гарант» № на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» № денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей; №14 от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей; №64 от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей; №70 от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Таким образом, ФИО1 обвинялась в том, что она легализовала (отмыла) в период времени с 01.10.2018 по 27.02.2019 денежные средства в сумме 700 000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Между тем, как указывают свидетели ФИО57, ФИО227, денежные средства в сумме 700000 рублей в 2019 году были получены ФИО1 от ФИО227 по договору займа между физическими лицами, о чем ФИО227 и ФИО57 показали в ходе судебного следствия, ФИО227 представила расписку о передаче денежных средств в указанной сумме ФИО1

Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, образуют действия, направленные на совершение финансовых операций в отношении денежных средств, добытых преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средсвтами.

Органом предварительного расследования не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, внесённые ФИО1 на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания», были получены ею в результате совершения преступления, при обстоятельствах, приведенных в обвинительном заключении.

На законность приобретения указанных денежных средств в ходе предварительного расследования ФИО1 указывала, пояснив, что часть денег, предоставленных в качестве займа ООО ТД «МЦ Гарант» была взята ею в долг, часть – принадлежала ООО «Литейно-промышленная компания».

На основании ч.2,3 ст.14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Учитывая изложенные положения закона, а так же отсутствие доказательств, опровергающих в данной части позицию стороны защиты, наличие доказательств, подтверждающих показания подсудимой ФИО1, суд приходит к убеждению, что ее необходимо оправдать в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, за отсутствием состава преступления.

Переходя к вопросу назначения наказания, суд руководствуется следующим.

В соответствии с положениями ст.ст.6,43,60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, относящихся в соответствии с положениями ст.15 УК РФ, к категории средней тяжести (ч.2 ст.159 УК РФ) и тяжких преступлений (ч.3 ст.159 УК РФ), обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимой, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Так же, суд учитывает мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 по каждому из инкриминируемых ей составов, суд в соответствии с положениями ст.61 УК РФ, признает наличие у подсудмой на иждивении несовершеннолетнего ребенка, то, что она ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ суд не усматривает.

По месту жительства и работы ФИО1 характеризуется удовлетворительно.

С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание цели уголовного закона, соблюдая требования об индивидуальном подходе к назначению наказания, суд полагает справедливым и законным определить ФИО1 наказание в виде штрафа по каждому из составов инкриминируемых ей преступлений.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, не усматривается.

Окончательное наказание ФИО1 надлежит назначить по совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Гражданские иски заявлены потерпевшими о взыскании полной суммы оплаты, внесенной за проведение работ по газификации (выполнение проектной документации), как установлено судом, частичная оплата за подготовку проекта, межевание ФИО1 произведена, в связи с чем необходимо провести дополнительные расчеты, позволяющие определить размер материального вреда, подлежащего возмещению за счет подсудимой. Ввиду необходимости проведения дополнительных расчетов, суд полагает необходимым оставить для рассмотрения в порядке гражданского производства, признав за потерпевшими право на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Вещественные доказательства по делу, в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, по вступлении приговора в законную силу, надлежит возвратить владельцам, а хранящиеся при деле – продолжить хранить при деле:

Документы, изъятые у ФИО7 №4 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 173-174):

- приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей <адрес> Уфалей;

- два тетрадных листа в клеточку с рукописной надписью о получении ФИО392 денежных средств от ФИО422 38 000 рублей 23.07.2014 года и 42 000 рублей 17.01.2015 года;

-лист бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО392 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-два листа в клеточку, содержащих список лиц и суммы денежных средств; - -лист бумаги из блокнота в клеточку, содержащий запись о том, что ФИО392 принял от ФИО7 №30 15 000 рублей;

-приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства ФИО1;

- расписка о том, что ФИО392 передал ФИО1 350 000 рублей;

- расписка о том, что ФИО392 передал ФИО1 приходно-кассовые ордера; - четыре квитанции с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой»;

- тетрадный лист, содержащий записи о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- платежная ведомость, содержащая сведения о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- 2 листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» об оплате ФИО1 75 000 рублей ФИО56;

- лист формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от ФИО1 100 000 рублей;

- лист формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от ФИО1 36 000 рублей;

- копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и ФИО7 №4;

- договор (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана;

- копия сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО5, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой»;

- техническое задание и отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. ФИО18, ФИО2, Комсомольская, ФИО3, Красная, ФИО16, ФИО13 Уфалей Челябинской области» на 52 листах;

- копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта № в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей- хранятся при материалах уголовного дела (т.3, л.д. 173-174);

- две квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №2, хранятся при уголовном деле (т. 9, л.д. 16);

- три квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №14- храниться при уголовном деле (т. 6, л.д. 12);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №27, храниться при уголовном деле (т. 6, л.д. 28);

- три квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №11, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 43);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №28, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 59);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №12, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 75);

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №29, хранятся при уголовном деле (т. 5, л.д. 237);

- расписка ФИО7 №4 в получении 10 000 рублей от ФИО7 №23 хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 92);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО33, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 125);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №7, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 142);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, расписка, изъятые у ФИО7 №19, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 157);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №20, хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 172);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №32, хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 187);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №16, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 205);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №9, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 223);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №33, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 34);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №35, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 238);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №35, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 252);

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, расписка, изъятые у ФИО7 №37, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 12);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО230, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 33);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО11, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 56);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №15, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 80);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №6, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 100);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №18, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 120);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №21, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 141);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, расписка, изъятые у ФИО7 №39, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 161);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №22, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 181);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №3, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 198);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №13, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 49);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО229, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 76);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №42, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 86);

- копия квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №43, находится в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 104);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО206, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 162);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №50, находятся в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 213);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №52, находится в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 247);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №53, находятся в материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 164);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО281, находятся в материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 180);

-77 приходно-кассовых ордера, содержащих сведения о сдаче денежных средств жителями улицы Красная, ФИО7 №56, 3 приходно-кассовых ордера, содержащих сведения о сдаче денежных средств ФИО7 №56ФИО7 №4, тетрадь, содержащая записи о принятых денежных средствах ФИО7 №56 и о передаче их ФИО7 №4, изъятых у ФИО7 №56, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 32);

- приходно-кассовые ордера - 85 шт., 9 расписок, изъятые у ФИО7 №58, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 14);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №59, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 12, л.д. 38);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №60, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 58);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №61, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 78);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО204, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 110);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №62, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 129);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №64, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 161);

- 3 квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №66, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 191);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО198, хранится при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 34);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №76, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 69);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №79, хранится при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 111);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №82, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 155);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №83, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 174);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №85, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 206);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО282, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 224);

- 49 приходно-касовых ордеров; 9 квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №87, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 18);

- 3 копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО45, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 52);

- 2 копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №90, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 87);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №91, хранится при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 104);

-3 квитанции к приходно-кассовому ордерам, изъятые у ФИО7 №92, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 119);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №93, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 137);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №94, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 154);

- 3 квитанцит к приходно-кассовым ордерам, изъятые в ходе выемки у ФИО228, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 171);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №96, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 190);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №97, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 210);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №98, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 230);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятын у ФИО7 №99, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 251);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №102, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 173);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №103, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 192);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №104, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 211);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №106, хранится при материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 240);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №107, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 82);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №108, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 100);

- три тетрадных листа с записью о лицах, сдавших денежные сведения ФИО7 №109 и о передаче этих денежгых средств ФИО392; квитанция к приходно-кассовому ордеоу от ФИО41, хранятся при материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 16);

- расписка, изъятая у ФИО6, храниться при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 67);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №119, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 90);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО209, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 127);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №26, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 162);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО7 №130, хранится при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 32);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО7 №133, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 243);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №126, хранятся при материалах уголовного дела ( т. 10, л.д. 146);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО7 №128, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 227);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО197, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 64);

- задание от заказчика от 08.09.2014; список жителей участников программы газификации окончательный, утвержденный 26.12.2015, хранится при материалах уголовного дела;

- CD-R диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО Торговый Дом «МЦ-Гарант»- хранится при материалах уголовного дела (т. 14, л.д. 42);

- CD- диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетному счету № (ООО «Литейно-промышленная компания»- директор ФИО1) хранить при материалах уголовного дела (т. 14, л.д. 58),

- CD-R диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО1 №; №; № хранить при материалах уголовного дела ( т.14, л.д. 27);

Документы, изъятые у ФИО1:

- приходно-кассовые ордера- 4 шт.;

- квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015;

- три тетрадных листа со списком лиц, сдававших денежные средства ФИО1;

-расписки в получении денег ФИО1 от ФИО7 №58 на общую сумму 426 000 рублей;

-квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым ФИО1 передавала деньги ФИО392 в количестве 4 шт.;

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым ФИО7 №4 передавал деньги ФИО1 в количестве 5 шт;

- Договор на производство проектных работ от 07.07.2014;

-Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014;

- протокол общего собрания улиц- на 4 листах;

-Договор №494 от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости;

- акты сверок ООО «Златгазстрой» на 4 листах;

-квитанция ОАО «Челиндбанк» № от 14.12.2015 о переводе 75 000 рублей ФИО56;

-проектная документация в 10 томах, - храняться при материалах уголовного дела (т. 16, л.д. 8-16);

- копии документов: договор займа (беспроцентного) №; платежное поручение № от 03.10.2018 ; платежное поручение № от 28.11.2018; платежное поручение № от 29.01.2019; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 27.02.2019, предоставленные свидетелем ФИО57, хранятся при уголовном деле (т. 4, л.д. 103).

На основании изложенного, в соответствии с положениями ст.ст.305,306, 307,308,309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

На основании п.1 ч.2 ст.133 УПК РФ признать за ФИО1 признать право на реабилитацию и обращение в Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области с требованиями о возмещении имущественного и морального вреда, о восстановлении в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Признать ФИО1, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 145000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и наделжащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Документы, изъятые у ФИО7 №4 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 173-174):

- приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей г.Верхний Уфалей;

-лист бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО392 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства ФИО1;

- расписка о том, что ФИО392 передал ФИО1 350 000 рублей;

- тетрадный лист, содержащий записи о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- платежная ведомость, содержащая сведения о лицах, сдавших денежные средства ФИО7 №87;

- копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и ФИО7 №4;

- копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта ХХХХХХХХХХХ4241 0, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей- хранятся при материалах уголовного дела (т.3, л.д. 173-174);