Гражданский кодекс часть 1

потерпевших Потерпевший №60, Потерпевший №2, Потерпевший №20, Потерпевший №6, Потерпевший №21, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №57, Потерпевший №16, Потерпевший №87, Потерпевший №56, ФИО197, Потерпевший №119, Потерпевший №67, ФИО198, Потерпевший №75, Потерпевший №40, Потерпевший №97, Потерпевший №58,

подсудимой Агеносовой Н.Н.,

защитника – адвоката Филиповой Е.Г., действующей на основании удостоверения № и ордера № от 24 апреля 2019 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Агеносовой Натальи Николаевны, <данные изъяты>

Обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Агеносова Наталья Николаевна совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

в 2014 году, до 7 июля 2014 года, точное время не установлено, жителями улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области на общем собрании было принято решение о сборе денежных средств на разработку проекта газификации вышеуказанных улиц в сумме 10 000 рублей с каждого домовладения. Кроме того, на вышеуказанном собрании, путем голосования был избран ответственный за сбор денежных средств и ведения проектной документации Потерпевший №4, а также определен порядок сбора денежных средств: жители должны были передавать денежные средства, выбранным на общем собрании старшим по улицам: Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30, а старшие по улицам должны были передавать денежные средства избранному ими Уполномоченному представителю Потерпевший №4

07 июля 2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Златгазстрой» (далее ООО «Златгазстрой») в лице директора ФИО200 и, выбранным путем голосования на общем собрании, Уполномоченным представителем жителей улиц Палкина, Ермакова,Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская г.Верхний Уфалей Челябинской области Потерпевший №4, был заключен договор на производство проектных работ.

После чего, у Агеносовой Н.Н., являющейся участником общего собрания жителей вышеуказанных улиц, достоверно знающей о том, что Уполномоченным представителем улиц и ответственным за сбор денежных средств избран Потерпевший №4, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, а именно денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области, с причинением значительного ущерба, в крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, Агеносова Н.Н., умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, в период времени с 7 июля 2014 года до 23 сентября 2014 года, точное время не установлено, сообщила главному инженеру ООО «Златгазстрой» ФИО222, осуществляющему проектную разработку по договору от ДД.ММ.ГГГГ, недостоверную, несоответствующую действительности информацию, введя его в заблуждение, о том, что она является заместителем Уполномоченного представителя Потерпевший №4, убедив последнего перезаключить договор на производство проектных работ с ней. Кроме того, Агеносова Н.Н. сообщила ФИО222 недостоверную, несоответствующую действительности информацию о том, что она была избрана жителями улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области Уполномоченным представителем за сбор денежных средств и ведение проектной документации, а также сообщив ему недостоверную информацию о том, что предоставит в ООО «Златгазстрой» решение Общего собрания улиц, которым она была избрана Уполномоченным представителем, достоверно зная о том, что Общее собрание жителей улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская г.Верхний Уфалей Челябинской области, по вопросу ее избрания Уполномоченным представителем, а также голосование за ее кандидатуру среди жителей вышеуказанных улиц не проводилось, Уполномоченным представителем жителями улиц она не избиралась.

После чего, введенные в заблуждение Агеносовой Н.Н. сотрудники ООО «Златгазстрой», 23 сентября 2014 года составили Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31, в котором «Заказчиком» указали Агеносову Н.Н., не указав в указанном договоре дату принятия решения Общего собрания жителей улиц об избрании ее Уполномоченным представителем. Таким образом, 23 сентября 2014 года между ООО «Златгазстрой» в лице директора ФИО200 и Агеносовой Н.Н., указанной в договоре, как уполномоченный представитель жителей улиц г.Верхний Уфалей, был заключен Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31. Согласно условиям данного договора, ООО «Златгазстой» должны были осуществить проектирование газораспределительных сетей жилых домов, расположенных по улицам: Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская (в последующем включены улицы Крылова и К.Маркса) г. Верхний Уфалей Челябинской области. Стоимость работ составляла 958 990 рублей.

После этого, в период с 23 сентября 2014 года по декабрь 2018 года, точное время не установлено, Агеносова Н.Н., умышленно из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, в крупном размере, а именно хищение денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, убедила ФИО440. и старшую по улице Ермакова г.Верхний Уфалей Челябинской области Потерпевший №58, что денежные средства, которые жители улиц будут сдавать им, необходимо передавать ей, Агеносовой Н.Н., с целью внесения ею оплаты по договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № с ООО «Златгазстрой».

После чего, старшие по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30, будучи обманутыми и введенными в заблуждение Агеносовой Н.Н., не подозревая о ее истинных преступных намерениях, в период с весны 2014 г. по 29.11.2015, точное время не установлено, собрали с жителей вышеуказанных улиц денежные средства на общую сумму не менее 1 186 000 рублей, которые передали Агеносовой Н.Н. для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31.

После чего, Агеносова Н.Н. в период с 02.10.2014 по 30.01.2015 внесла на расчетный счет ООО «Златгазстрой» в счет оплаты по вышеуказанному договору 787 900 рублей. После уплаты вышеуказанной суммы, у Агеносовой Н.Н. остались денежные средства в сумме 398 100 рублей

(1186 000- 787 900 =398 100).

Достоверно зная, что собранных денежных средств достаточно для полной оплаты по вышеуказанному договору, Агеносова Н.Н., до 29 ноября 2015 года, точное время не установлено, умышленно из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла направленного на мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан, путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба, в крупном размере, сообщила жителям улиц г. Верхний Уфалей Челябинской области, сдавшим денежные средства для оплаты проектно-сметной документации, недостоверные, ложные сведения о том, что собранных ими денежных средств не хватает для полной оплаты по договору, тем самым обманывая и введя их в заблуждение. Агеносова Н.Н. сообщила, что необходимо провести кадастровые работы для проектирования и строительства газопровода (межевание), с этой целью необходимо собрать дополнительные денежные средства в сумме 3 000 рублей с каждого домовладения, желающего провести газ. При этом Агеносова Н.Н. сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках выполнения договора проектирования газораспределительных сетей, что полученные от жителей улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области денежные средства будут использоваться исключительно для оплаты по Договору на выполнение проектно- сметной документации линейного сооружения и по договору по выполнению кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода (межевание), а также недостоверные, ложные сведения о том, что ею своевременно вносятся все необходимые платежи по вышеуказанным договорам.

Жители улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, введённые в заблуждение Агеносовой Н.Н., согласились на дополнительный сбор денежных средств в сумме 3 000 рублей с каждого домовладения.

29 ноября 2015 года между Индивидуальным предпринимателем ФИО56(далее ИП ФИО393) и Агеносовой Натальей Николаевной, был заключен Договор № о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области». Общая стоимость работ, согласно указанному договору, составляла 150 000 рублей.

В период с 2015 по 2018 гг., точное время не установлено, жители улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области, введенные в заблуждение Агеносовой Н.Н., полагая, что собранных ими ранее денежных средств не хватает для выполнения работ по газификации их домовладений, сдали непосредственно Агеносовой Н.Н., а также старшим по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30 денежные средства, переданные последними Агеносовой Н.Н., в сумме не менее 583 000 рублей.

Таким образом, в период с 2014 по 2018 гг. жители вышеуказанных улиц собрали денежные средства на общую сумму не менее 1 769 000 рублей, которые в указанный период времени передали Агеносовой Н.Н.

Агеносова Н.Н. 14 декабря 2015 внесла на расчетный счет ИП ФИО393 в счет оплаты по Договору № от 29.11.2015 денежные средства в сумме 75 750 ( из которых 750 рублей банковская комиссия) рублей. После чего, несмотря на полное выполнение условий договора со стороны ИП ФИО56 и на неоднократные требования с его стороны о выполнении условий договора со стороны Агеносовой Н.Н., последняя отказалась выполнять условия договора в части оплаты в сумме 75 000 рублей. При этом, Агеносова Н.Н. сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что полностью выполнила условия договора с ИП ФИО393 и заплатила ему 150 000 рублей.

Кроме того, 30 января 2015 года между директором ООО «Златгазстрой» ФИО200 и Агеносовой Н.Н., в рамках выполнения условий Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № был подписан Акт приема передачи технической документации, после чего вышеуказанные документы должны были быть направлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для получения положительного заключения. Главным инженером ООО «Златгазстрой» ФИО222 в адрес Агеносовой Н.Н. неоднократно в период с 30 января 2015 года по декабрь 2018 года направлялись сведения о том, что для направления технической документации на государственную экспертизу необходимо предоставить ряд дополнительных документов, без которых получение положительного заключения государственной экспертизы будет невозможным. Однако, Агеносова Н.Н. в период с 30 января 2015 года по 16 января 2019 года не предоставляла в ООО «Златгазстрой» запрашиваемые ими документы, достоверно осознавая, что из-за отсутствия данных документов выполнение Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № приостановлено, проектная документация не направлена на государственную экспертизу. Несмотря на это, в указанный период времени, Агеносова Н.Н.умышленно из корыстных побуждений, продолжая свои преступные действия, с целью сокрытия мошенничества, то есть хищения денежных средств в крупном размере, сознательно сообщала гражданам и старшим по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30, желающим газифицировать свои домовладения, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что работа по газификации их домовладений проводится в полном объеме, что проект газификации направлен на государственную экспертизу, что необходимые денежные средства по договору с ООО «Златгазстрой» и по договору с ИП ФИО56 внесены ею в полном объеме, чем злоупотребляла доверием последних. Кроме того, в указанный период времени Агеносова Н.Н., достоверно зная, что в 2015 году дома, расположенные по адресам: <адрес> исключены из проекта газификации по техническим причинам, делающим невозможным проведение газопровода возле данных домовладений, не сообщила данные сведения вышеуказанным гражданам, и старшим по улицам, сообщая им недостоверную, ложную информацию о том, что все жители, которые сдадут денежные средства, будут включены в проект по газификации, введя их таким образом в заблуждение. Кроме того, Агеносова Н.Н., достоверно зная, что список домовладений, включенных в проект газификации утвержден 19.07.2016, после этого включение новых домовладений невозможно, сообщала жителям и старшим по улицам недостоверную, не соответствующую действительности информацию о том, что, если они сдадут денежные средства, то будут включены в проект по газификации. Таким образом, Агеносова Н.Н. умышленно из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, ввела в заблуждение ФИО6 (ул.ФИО169, <адрес>), Потерпевший №130 (ул. ФИО167, <адрес>), Потерпевший №137 (ул. ФИО167,<адрес>), которые сдали непосредственно Агеносовой Н. Н. денежные средства в сумме 13 000 рублей, каждый; а также Потерпевший №84 ( <адрес>), Потерпевший №69 ( <адрес>), ФИО29

( <адрес>), которые сдали денежные средства на газификацию старшим по улицам, которые передали денежные средства Агеносовой Н.Н.

Жители улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, будучи обманутыми и введенными в заблуждение Агеносовой Н.Н., в период с 2014 по 2018 года сдали денежные средства Агеносовой Н.Н. в сумме не менее 175 000 рублей, а также старшим по улицам Потерпевший №4, Потерпевший №58, Потерпевший №87, Потерпевший №56, Потерпевший №109, Потерпевший №30

Старшая по улицам Потерпевший №58 собранные ею денежные средства в сумме не менее 426 000 рублей в период с 26.06.2014 по 06.06.2016 передала Агеносовой Н.Н.

Старшая по улицам Потерпевший №87 собранные ею денежные средства в сумме не менее 236 000 рублей в период с 13.05.2014 по 30.12.2015 передала Потерпевший №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 236 000 рублей Агеносовой Н.Н.

Старший по улицам Потерпевший №4 собранные им денежные средства в сумме не менее 458 000 рублей в период с 2014 по 2016 г.г., точное время не установлено, передал Агеносовой Н.Н.

Старшая по улицам Потерпевший №56 собранные ею денежные средства в сумме не менее 358 000 рублей в период с 25.08.2014 по 13.12.2015 передала Потерпевший №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 358 000 рублей Агеносовой Н.Н.

Старшая по улицам Потерпевший №109 собранные ею денежные средства в сумме не менее 101 000 рублей, в период с 2014 по 11.12.2015 передала Потерпевший №4, который в период с 2014 по 2016 гг. точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 101 000 рублей Агеносовой Н.Н.

Старшая по улицам Потерпевший №30 собранные ею денежные средства в сумме не менее 15 000 рублей, в период с 2014 по 2016гг. передала Потерпевший №4, который в период с 2014 по 2016 гг., точное время не установлено, передал указанные денежные средства в сумме не менее 15 000 рублей Агеносовой Н.Н.

Таким образом, в период с 2014 по 2018 года жители города Верхний Уфалей Челябинской области сдали для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и по Договору №99-15 от 29.11.2015 денежные средства в сумме не менее 1 769 000 рублей:

ФИО38 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №119в сумме 13 000 рублей.

Потерпевший №4 в сумме 20 000 рублей;

Потерпевший №68 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №79 в сумме 5000 рублей;

Потерпевший №87 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №73 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №96 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №26 в сумме 10 000 рублей;

Потерпевший №54 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №128 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №47 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №64 в сумме 13 000 рублей;

ФИО45 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №75 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №62 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №23 в сумме 13 000 рублей ;

Потерпевший №18 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №19 в сумме 10 000 рублей;

ФИО6 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №98 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №103 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №27 в сумме 13000 рублей;

Потерпевший №53 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №104 в сумме 13 000 рублей;

Потерпевший №114в сумме 13 000 рублей;

27.Потерпевший №112 в сумме 13 000 рублей;

28.Потерпевший №40 в сумме 13 000 рублей;

29.Потерпевший №56 в сумме 13 000 рублей;

30.Потерпевший №36 в сумме 13 000 рублей;

31. Потерпевший №126 в сумме 13 000 рублей;

32.Потерпевший №82 в сумме 13 000 рублей;

33.Потерпевший №123 в сумме 13 000 рублей;

34.Потерпевший №43 в сумме 13 000 рублей;

35.Потерпевший №63 в сумме 13000 рублей;

36.Потерпевший №102 в сумме 13 000 рублей;

37.Потерпевший №33 в сумме 13 000 рублей;

38.Потерпевший №99 в сумме 10 000 рублей;

39.ФИО202 в сумме 13 000 рублей;

40.Потерпевший №93 в сумме 13 000 рублей;

41.ФИО22 в сумме 13 000 рублей;

42.Потерпевший №100 в сумме 10 000 рублей;

43.Потерпевший №108 в сумме 13 000 рублей;

44.Потерпевший №7 в сумме 13 000 рублей;

45.Потерпевший №86 в сумме 13 000 рублей;

46.Потерпевший №32в сумме 12 000 рублей;

47.Потерпевший №134 в сумме 13 000 рублей;

48.Потерпевший №72 в сумме 13 000 рублей;

49.Потерпевший №66 в сумме 13 000 рублей;

50.Потерпевший №84 в сумме 13 000 рублей;

51.Потерпевший №5в сумме 13 000 рублей;

52.ФИО110 А.С. в сумме 10 000 рублей;

53.Потерпевший №91 в сумме 13 000 рублей;

54.Потерпевший №130 в сумме 13 000 рублей;

55.Потерпевший №107 в сумме 13 000 рублей;

56.Потерпевший №61 в сумме 13 000 рублей;

57.Потерпевший №41 в сумме 13 000 рублей;

58.ФИО11 в сумме 13 000 рублей;

59.Потерпевший №2 в сумме 13 000 рублей;

60.Потерпевший №85 в сумме 13 000 рублей;

61.Потерпевший №74 в сумме 10 000 рублей;

62.Потерпевший №67 в сумме 13 000 рублей;

63.Потерпевший №110 в сумме 13 000 рублей;

64.Потерпевший №111 в сумме 5 000 рублей;

65.Потерпевший №77 в сумме 13 000 рублей;

66.Потерпевший №125 в сумме 13 000 рублей;

67.Потерпевший №12 в сумме 10 000 рублей;

68.Потерпевший №122 в сумме 13 000 рублей;

69.ФИО29 в сумме 13 000 рублей;

70.Потерпевший №95 в сумме 13 000 рублей;

71.ФИО203 в сумме 13 000 рублей;

72.Потерпевший №89 в сумме 13 000 рублей;

73.Потерпевший №55 в сумме 13 000 рублей;

74.Потерпевший №70 в сумме 13 000 рублей;

75.ФИО204 в сумме 13 000 рублей;

76.Потерпевший №105 в сумме 13 000 рублей;

77.Потерпевший №16 в сумме 13 000 рублей;

78.ФИО33 в сумме 12 000 рублей;

79.Потерпевший №17 в сумме 10 000 рублей;

80.Потерпевший №22 в сумме 13 000 рублей;

81.Потерпевший №69 в сумме 13 000 рублей;

82.ФИО40в сумме 13 000 рублей;

83.Потерпевший №45 в сумме 13 000 рублей;

84.Потерпевший №136 в сумме 3 000 рублей;

85.Потерпевший №28 в сумме 10000 рублей;

86.Потерпевший №37 в сумме 13 000 рублей;

87.Потерпевший №113 в сумме 13 000 рублей;

88.Потерпевший №109 в сумме 13 000 рублей;

89.Потерпевший №65х.о в сумме 13 000 рублей;

90.Потерпевший №14 в сумме 13 000 рублей;

91.Потерпевший №59 в сумме 13 000 рублей.

92.Потерпевший №97 в сумме 13 000 рублей;

93.Потерпевший №49 в сумме 13 000 рублей;

94.Потерпевший №50 в сумме 13 000 рублей;

95.Потерпевший №9 в сумме 10 000 рублей;

96.Потерпевший №92 в сумме 13 000 рублей;

97.Потерпевший №6 в сумме 10 000 рублей;

98.Потерпевший №34 в сумме 13 000 рублей ;

99.Потерпевший №52 в сумме 13 000 рублей;

100.ФИО205 в сумме 13 000 рублей;

101.Потерпевший №76 в сумме 13 000 рублей;

102.Потерпевший №21 в сумме 13 000 рублей;

103.Потерпевший №3 в сумме 13 000 рублей;

104.Потерпевший №58 в сумме 13 000 рублей;

105.Потерпевший №120в сумме 13 000 рублей;

106.Потерпевший №133 в сумме 13 000 рублей;

107.Потерпевший №137 в сумме 13 000 рублей:

108.Потерпевший №30 в сумме 13 000 рублей;

109.Потерпевший №48 в сумме 13 000 рублей;

110.Потерпевший №132 в сумме 3 000 рублей;

111.Потерпевший №1 в сумме 13 000 рублей;

112.Потерпевший №46 в сумме 13 000 рублей;

113.Потерпевший №131 в сумме 13 000 рублей;

114.Потерпевший №116 в сумме 13 000 рублей;

115.Потерпевший №35 в сумме 13 000 рублей;

116. Потерпевший №13 в сумме 13 000 рублей;

117.Потерпевший №25 в сумме 13 000 рублей;

118.Потерпевший №83 в сумме 13 000 рублей;

119.Потерпевший №44 в сумме 13 000 рублей;

120.Потерпевший №39 в сумме 13 000 рублей;

121.ФИО81 В.Л. в сумме 13 000 рублей;

122.Потерпевший №15 в сумме 13 000 рублей;

123.Потерпевший №10 в сумме 15 000 рублей;

124.Потерпевший №117 в сумме 13 000 рублей;

125.Потерпевший №94 в сумме 13 000 рублей;

126.Потерпевший №106 в сумме 3 000 рублей;

127.Потерпевший №124 в сумме 13000 рублей;

128.Потерпевший №127 в сумме 13 000 рублей;

129.Потерпевший №57 в сумме 13 000 рублей;

130.Потерпевший №90 в сумме 13 000 рублей;

131.Потерпевший №42 в сумме 13 000 рублей;

132.Темникова в сумме 5 000 рублей;

133.Потерпевший №121 в сумме 13 000 рублей;

134.ФИО382 в сумме 13 000 рублей;

135.Потерпевший №81 в сумме 10000 рублей;

136.Потерпевший №115 в сумме 13 000 рублей;

137.Потерпевший №24в сумме 13 000 рублей;

138.Потерпевший №29 в сумме 5000 рублей;

139.Потерпевший №71 в сумме 13 000 рублей;

140.Потерпевший №60 в сумме 13 000 рублей;

141.Потерпевший №11 в сумме 13 000 рублей;

142.Потерпевший №78 в сумме 13 000 рублей;

143.Потерпевший №51 в сумме 10 000 рублей

и не установленные лица, всего на общую сумму не менее 1 769 000 рублей.

Всего Агеносова Н.Н. путем злоупотребления доверием похитила денежные средства вышеуказанных участников Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области» на общую сумму не менее 908 350 рублей ( 1 769 000- 75 750 -787 900=905 350)

Во исполнение преступного умысла в период с 23.09.2014 по 2018 гг., Агеносова Н.Н., умышленно из корыстных побуждений похитила денежные средства на общую сумму 905 350 рублей, что повлекло невозможность выполнения проектно-сметной документации линейного сооружения газопровода и хищение путем злоупотребления доверием денежных средств жителей города Верхний Уфалей Челябинской области: ФИО38, Потерпевший №119, Потерпевший №4, Потерпевший №68, Потерпевший №79, Потерпевший №87, ФИО198, Потерпевший №96, Потерпевший №26, Потерпевший №54;Потерпевший №128,ФИО206, Потерпевший №64; ФИО45, Потерпевший №75, Потерпевший №62, Потерпевший №23, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №98, Потерпевший №103, Потерпевший №27, Потерпевший №53, Потерпевший №104, Потерпевший №114, Потерпевший №112Потерпевший №40, Потерпевший №56, Потерпевший №36, Потерпевший №126, Потерпевший №82, Потерпевший №123, Потерпевший №43, Потерпевший №63, Потерпевший №102, Потерпевший №33, Потерпевший №99, ФИО202, Потерпевший №93, ФИО22, ФИО207, Потерпевший №108, Потерпевший №7, Потерпевший №86, Потерпевший №32, Потерпевший №134, Потерпевший №72, Потерпевший №66, Потерпевший №84, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №91, Потерпевший №130, Потерпевший №107, Потерпевший №61, Потерпевший №41, ФИО11, Потерпевший №2, Потерпевший №85, Потерпевший №74, Потерпевший №67, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №77, Потерпевший №125, Потерпевший №12, Потерпевший №122, ФИО197, Потерпевший №95, ФИО208, Потерпевший №89, Потерпевший №55, Потерпевший №70, ФИО204, Потерпевший №105, Потерпевший №16, ФИО33, Потерпевший №17, Потерпевший №22, Потерпевший №69, ФИО40, Потерпевший №45, Потерпевший №136, Потерпевший №28, Потерпевший №37, Потерпевший №113, Потерпевший №109, Потерпевший №65х.о., Потерпевший №14, Потерпевший №59, Потерпевший №97, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №9, Потерпевший №92, Потерпевший №34, Потерпевший №52, ФИО205, Потерпевший №76, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №58, Потерпевший №120, Потерпевший №133, Потерпевший №137, Потерпевший №30, Потерпевший №48, Потерпевший №132, Потерпевший №1, Потерпевший №46, Потерпевший №131, Потерпевший №116, Потерпевший №35, Потерпевший №13, Потерпевший №25, Потерпевший №83, Потерпевший №44, Потерпевший №39, Потерпевший №101, Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №117, Потерпевший №94, Потерпевший №106, Потерпевший №124, Потерпевший №127, Потерпевший №57, Потерпевший №90, Потерпевший №42, ФИО441Потерпевший №121, ФИО382, Потерпевший №81, Потерпевший №115, ФИО209, Потерпевший №29, Потерпевший №71, Потерпевший №60, Потерпевший №11, Потерпевший №78, Потерпевший №51, причинив им значительный материальный ущерб, в крупном размере.

Похищенными денежными средствами Агеносова Н.Н.распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, Агеносова Наталья Николаевна совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

в сентябре 2018 года, точное время не установлено, у Агеносовой Н.Н., находящейся на административной территории города Верхний Уфалей Челябинской области, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием. Во исполнение своего преступного умысла, Агеносова Н.Н., посредством сотовой связи созвонилась с ранее ей знакомым Потерпевший №4, которому умышленно из корыстных побуждений сообщила недостоверную, не соответствующую действительности информацию, введя его в заблуждение, о том, что необходимо в кратчайший срок внести 130 000 рублей для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014, заключенному Агеносовой Н.Н. от лица жителей улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области, в том числе от лица ФИО442. с Обществом с ограниченной ответственностью «Златгазстрой» ( далее по тексту ООО «Златгазстрой»). При этом, Агеносова Н.Н., являясь по условиям вышеуказанного договора «Заказчиком», достоверно зная условия данного договора, в том числе порядок и сроки внесения оплаты за проделанную работу, умышленно, из корыстных побуждений, с целью мошенничества, то есть хищения чужого имущества, сознательно сообщила Потерпевший №4 недостоверную, ложную информацию о том, что платеж в сумме 130 000 рублей должен быть внесен на расчетный счет ООО «Златгазстрой» незамедлительно, что невнесение оплаты, повлечет невозможность выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения газопровода, что она, Агеносова Н.Н., также внесет свои личные денежные средства, половину от необходимой денежной суммы, то есть 65 000 рублей, на расчетный счет ООО «Златгазстрой», и что в последующем они с Потерпевший №4 возместят себе, вложенные ими денежные средства, за счет денежных средств, которые для оплаты по вышеуказанному договору будут сдавать жители улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, Карла Маркса г. Верхний Уфалей Челябинской области.

Введенный в заблуждение Потерпевший №4, согласился передать Агеносовой Н.Н. денежные средства в сумме 65 000 рублей, полагая, что данные денежные средства Агеносова Н.Н. направит для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014. После чего, сообщил Агеносовой Н.Н., что указанные денежные средства ей передаст супруга Потерпевший №4- ФИО4, в помещении магазина «Новинка», расположенного по адресу: Челябинская область г.Верхний Уфалей, ул. Прямицына,д.39.

Продолжая преступные действия направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, Агеносова Н.Н., в сентябре 2018 года, точное время не установлено, пришла в магазин «Новинка», расположенный по адресу: Челябинская область г.Верхний Уфалей, ул. Прямицына,д.39, где ФИО4, согласно достигнутой ранее договоренности между ее супругом Потерпевший №4 и Агеносовой Н.Н., введенная в заблуждение последней, передала Агеносовой Н.Н. денежные средства в сумме 65 000 рублей, полагая, что это необходимо для оплаты по Договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014. Агеносова Н.Н., продолжая преступные действия, направленные на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, приняла от ФИО4 65 000 рублей, то есть похитила их.

Похищенными денежными средствами Агеносова Н.Н. распорядилась по своему усмотрению.

Умышленными преступными действиями Агеносовой Н.Н. Потерпевший №4 причинен ущерб на сумму 65 000 рублей, являющийся для него значительным.

Кроме того, Агеносова Наталья Николаевна обвинялась органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах:

В период с 2014 по 2018 гг. Агеносова Н.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием не менее чем 143 граждан: ФИО38, Потерпевший №119, Потерпевший №4, Потерпевший №68, Потерпевший №79, Потерпевший №87, ФИО198, Потерпевший №96, Потерпевший №26, Потерпевший №54;Потерпевший №128,ФИО206, Потерпевший №64; ФИО45, Потерпевший №75, Потерпевший №62, Потерпевший №23, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №98, Потерпевший №103, Потерпевший №27, Потерпевший №53, Потерпевший №104, Потерпевший №114, Потерпевший №112Потерпевший №40, Потерпевший №56, Потерпевший №36, Потерпевший №126, Потерпевший №82, Потерпевший №123, Потерпевший №43, Потерпевший №63, Потерпевший №102, Потерпевший №33, Потерпевший №99, ФИО202, Потерпевший №93, ФИО22, ФИО207, Потерпевший №108, Потерпевший №7, Потерпевший №86, Потерпевший №32,Потерпевший №134, Потерпевший №72, Потерпевший №66, Потерпевший №84, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №91, Потерпевший №130, Потерпевший №107, Потерпевший №61, Потерпевший №41, ФИО11, Потерпевший №2, Потерпевший №85, Потерпевший №74, Потерпевший №67, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №77, Потерпевший №125, Потерпевший №12, Потерпевший №122, ФИО197, Потерпевший №95, ФИО208, Потерпевший №89, Потерпевший №55, Потерпевший №70, ФИО204, Потерпевший №105, Потерпевший №16, ФИО33, Потерпевший №17, Потерпевший №22, Потерпевший №69, ФИО40, Потерпевший №45, Потерпевший №136, Потерпевший №28, Потерпевший №37, Потерпевший №113, Потерпевший №109, Потерпевший №65х.о., Потерпевший №14, Потерпевший №59, Потерпевший №97, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №9, Потерпевший №92, Потерпевший №34, Потерпевший №52, ФИО205, Потерпевший №76, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №58, Потерпевший №120, Потерпевший №133, Потерпевший №137, Потерпевший №30, Потерпевший №48, Потерпевший №132, Потерпевший №1, Потерпевший №46, Потерпевший №131, Потерпевший №116, Потерпевший №35, Потерпевший №13, Потерпевший №25, Потерпевший №83, Потерпевший №44, Потерпевший №39, Потерпевший №101, Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №117, Потерпевший №94, Потерпевший №106, Потерпевший №124, Потерпевший №127, Потерпевший №57, Потерпевший №90, Потерпевший №42, ФИО443, Потерпевший №121, ФИО382, Потерпевший №81, Потерпевший №115, ФИО209, Потерпевший №29, Потерпевший №71, Потерпевший №60, Потерпевший №11, Потерпевший №78, Потерпевший №51, совершила хищение принадлежащих им денежных средств в крупном размере, которые вышеуказанные жители сдали Агеносовой Н.Н. для оплаты Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области», то есть противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 905 350 рублей.

После чего, Агеносова Н.Н., с целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию приобретенного в результате умышленного преступления имущества, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, находясь на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области до 1 октября 2018 года, точное время не установлено, достигла устной договоренности с директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «МЦ-Гарант» ( далее по тексту ООО ТД «МЦ-Гарант») ФИО57 о предоставлении ею беспроцентного займа ООО ТД «МЦ-Гарант» в сумме 700 000 рублей для оплаты по договору купли-продажи с ООО «МетМашУфалей», путем введения последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений. После чего, 01 октября 2018 между ООО ТД «МЦ-Гарант» в лице директора ФИО57 и Обществом с ограниченной ответственностью «Литейно-промышленная компания» ( далее ООО «Литейно-промышленная компания») директором и единственным учредителем которого является Агеносова Н.Н., был заключен договор займа (беспроцентного) №, согласно условиям которого ООО «Литейно-промышленная компания» предоставляет ООО ТД «МЦ-Гарант» займ в размере 700 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными выше денежными средствами, Агеносова Н.Н. 03.10.2018 внесла часть похищенных ею денежных средств в размере 650 000 рублей на расчетный счет № ООО «Литейно-промышленная компания», открытый в ПАО «Сбербанк России». После чего, 03.10.2018 перевела с расчетного счета № ООО «Литейно-промышленная компания» на расчетный счет № ООО ТД «МЦ-Гарант», открытый в «Челябинвестбанке» денежные средства в размере 700 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от 03.10.2018.

После чего, ФИО57, не знавший о преступных намерениях Агеносовой Н.Н. в период с 28.11.2018 по 27.02.2019 перечислил с расчетного счета ООО ТД «МЦ-Гарант» № на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» № денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей; № от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей; № от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей; № от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Таким образом, Агеносова Н.Н. легализовала (отмыла) в период времени с 01.10.2018 по 27.02.2019 денежные средства в сумме 700 000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании, подсудимая Агеносова Н.Н. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала, по существу дела пояснила, что действительно занималась оформлением документов по газификации улиц Красная, Уральская, Крылова, Ермакова, Прямицына, Суркова, Палкина, Комсомольская, К.Маркса, в г.Верхний Уфалей, Челябинской области.

По решению общего собрания собственников жилых домов, участвующих в газификации, ответственным за сбор денежных средств был выбран ФИО392, старшие по улицам должны были собрать деньги с собственников и передать их ФИО392.

Лично она так же собирала деньги с собственников, кроме того, приняла деньги от старшей по улице Потерпевший №58, денежные средства передала ФИО392 по приходным ордерам и распискам.

По материалам дела через нее прошли денежные средства в сумме 1113000 рублей. Из указанной суммы, ей было израсходовано на цели газификации и оформление необходимых документов 1110519 рублей 37 копеек. Разница между полученными ею денежными средствами и затраченными денежными средствами составила 2480 рублей 63 копейки.

В судебном заседании было установлено, что жители домов на общем собрании приняли решение о том, что ее деятельность по оформлению документов на газификацию будет оплачиваться, однако, никаких денежных средств в оплату ее работы ей не передавалось, газифицирован ее дом был на общих основаниях, она оплачивала газификацию полностью. В связи с чем, полагает, что ее действиями никакого хищения денежных средств граждан не было совершено.

Кроме того, проверкой по обращению ФИО445 в 2017 году не было установлено хищения денежных средств жителей улиц, подлежащих газификации, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

К показаниям ФИО392 полагает необходимым относиться критически, так как именно у него хранились денежные средства, он передал ей не все денежные средства, то есть, он является лицом заинтересованным в рассмотрении дела.

Кроме того, значительность ущерба в отношении каждого потерпевшего, при расследовании уголовного дела не была установлена.

По обвинению ее в совершении хищения имущества ФИО392, вину так же не признала, пояснила, что денежные средства от ФИО392 она не получала, свидетели ФИО444, ФИО416, ФИО446 не были очевидцами передачи денег. То, что она периодически заходит в указанный магазин, не может свидетельствовать о получении ею денежных средств. Других доказательств, кроме показаний ФИО392 и ФИО392, которые являются заинтересованными лицами, других доказательств орган предварительного расследования не представил.

По обвинению ее в легализации денежных средств, так же вину не признает, в связи с тем, что доказательства ее вины отсутствуют. Не логично предположение следствия о том, что она два года хранила денежные средства, а потом приняла меры к их легализации.

Денежных средств, полученных преступным путем, при тех обстоятельствах, которые описаны в обвинительном заключении, и поддержаны государственным обвинителем, она не легализовывала, описанные операции между предприятиями ООО «ТД «МЦ-Гарант» и ООО «Литейно-промышленная компания», были осуществлены в целях производственной необходимости, денежные средства они получили от Болотовой, что та подтвердила в судебном заседании, доказательств, опровергающих это, нет.

Кроме того, ей инкриминируется сумма легализации 700000 рублей, тогда как на счет она помещала 650000 рублей.

Иски, в связи с изложенным, она не признает.

Защитник – адвокат Филиппова Е.Г., поддержала позицию подсудимой Агеносовой Н.Н., кроме того, просила оправдать ее подзащитную по всем трем эпизодам инкриминируемым ей, гражданские иски удовлетворению не подлежат, кроме того, в настоящее время газификация домов по указанным улицам в настоящее время завершена, в исках не определено, в какой доле понесены убытки, просто все сданные в 2014-2015 годах денежные средства включены в иски, таким образом, не определен размер убытков.

Государственный обвинитель Наумова И.С., поддержала обвинение по всем инкриминируемым Агеносовой Н.Н. составам, полагала ее вину доказанной, подтвержденной относимыми, допустимыми и полученными с соблюдением закона доказательствами, в связи с чем, просила привлечь Агеносову Н.Н. к уголовной ответственности и наказанию, а заявленные гражданские иски удовлетворить в полном объеме.

Выслушав лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующему.

Вина Агеносовой Н.Н., несмотря на отрицание, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, являющимися относимыми, допустимыми и достаточными для привлечения ее к уголовной ответственности по всем инкриминируемым ей составам преступлений.

Так, вина Агеносовой Н.Н. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями потерпевших, как допрошенных в судебном заседании, так и тех, показания которых были оглашены в судебном заседании:

Потерпевшая Потерпевший №87, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что в мае 2014 года, числа 7 или 8, появились записки на домах, приглашали на собрание по газификации. Предложение поступило от Агеносовой, ФИО392. Официально их собрание вроде избирало, точно она не знает, но так получилось, что они занимались, ФИО392 и Агеносова. Она решила помочь организаторам, собирала денежные средства на своей улице. Часто собирались, решали какие-то вопросы, чувствовала, что все движется. В ноябре 2018 года, ей позвонил ФИО392, сказал, что 23 ноября 2018 года, нужно встретиться. Она пришла, так же пришли Потерпевший №56, ФИО393, ФИО412, Потерпевший №58, сама Агеносова. В ходе собрания Агеносова рассказала, как идут дела, после чего, при ней, мужчины созвонились с проектировщиком, который сообщил, что на два года Агеносова исчезла из поля зрения. Начали задавать ей вопросы, она не смогла ответить ничего конкретного. Спросили, есть ли деньги на проект, оказалось, что денег нет. Начали разбираться, ФИО392 утверждал, что все передал Агеносовой, она говорила, что ничего не получала. Начали требовать с них деньги, раз в неделю собирались, ничего не достигли. 14 декабря подали заявление в прокуратуру.

Она лично собирала деньги по ул.Уральская, сначала по 10000 рублей с домовладения, в 2014 году, потом в 2015 году в декабре, по 3000 рублей, всего собрала 206000 рублей. Деньги передала ФИО392.

Деньги собирала и передавала ФИО392 по приходно-кассовым ордерам, у нее корешки оставались.

Собирали деньги по улицам еще Потерпевший №58, Потерпевший №56, ФИО447. Деньги Потерпевший №56 и ФИО448 передавали ФИО392, Потерпевший №58 передавала Агеносовой, Агеносова сама тоже собирала какие-то деньги.

ФИО392 тоже кто-то передавал деньги, списки передавших деньги вели.

Все, что она собрала, отдала ФИО392, и ее это больше не касалось. В 2015 году, до конца января собирали, ДД.ММ.ГГГГ, последний платеж. ФИО392 передавал Агеносовой некоторую сумму, она видела расписку на 350000 рублей, на листочке в клетку, другие суммы передавал по приходникам.

Всего денег было собрано, это Агеносова озвучивала, 1767000 рублей. Там смета была, с ее слов.

Потом еще собирали по 5000 рублей, всего собрали 532589 рублей, она сама проплачивала за гос.экспертизу, уже в 2019 году. Кто-то давал деньги, кто-то уже нет. Деньги были срочно нужны. ФИО392 дал 130000 рублей, не хватало 171 090 рублей на платеж за проект, Агеносова сначала сказала, что проплатит эту сумму, а потом, отказалась. Писали письмо на администрацию, чтобы жителям помогли оплатить, администрация оплатила.

После того, как в ноябре 2018 года выяснилось, что денег нет, выяснилось, что ФИО392 передал ей по документам сумму 885000 рублей, и потом, еще квитанция на 35000 рублей. Так же, Агеносова сама собрала с жителей ул.Ермакова и ул.Прямицына 320000 рублей.

Агеносова предоставляла расходные документы на сумму около 950000 рублей, у нее должно было оставаться 278 или 287 тысяч рублей. Общая сумма недостачи в пределах 900000 рублей.

Относительно 400000 рублей, первоначально в ноябре 2018 года, на эту сумму был приходник от ФИО392 к Агеносовой, потом собирались часто, приходники менялись, то от него к ней, то от нее к нему, но она не могла ему деньги передавать, он платежами не занимался, кроме того, Агеносова сама говорила, что эти деньги ему не передавала, озвучивала, что деньги у нее. Потом, начала говорить, что передала ему эти деньги наличкой. ФИО392 говорил, что особо не смотрел на содержание документов, подписывал, и все, так этот ордер и появился.

Потерпевший №58, насколько она знает, передавала Агеносовой 426000 рублей.

Чтобы Агеносова передавала деньги кому-то из жителей, она не слышала.

По поводу денег, Агеносова, когда ее спрашивали, куда делись деньги, говорила разное, что от ФИО392 не получала, потом, что получала, но возвращала, но почему возвращала, не могла пояснить, она не должна была возвращать. Где она хранит оставшиеся деньги, Агеносова никогда не поясняла.

На межевание по 3000 рублей собирали, дополнительно, у нее получилась сумма 110000 рублей.

О том, что проект не поступил на государственную экспертизу, узнали после звонка подрядчику. Агеносова утверждала, что не исчезала.

130000 рублей, давал ФИО392, когда необходимо было внести последний платеж за проект. Агеносова сначала сказала, что раз она заключала договор, ей и платить, но потом деньги ей, Потерпевший №87, передавал ФИО392, она проплачивала сумму, он пояснял, что эти деньги намерен взыскать с виновного лица.

Агеносовой предлагали составить ее список расходов, освободить ее от уплаты за газ, потому что она организовывала работу. Потом, когда все это началось, Агеносова заплатила 18000 за газ, у нее деньги взяла Потерпевший №56.

Агеносова указывала сумму, которую собрала у населения лично, в размере 172000 рублей, у следователя было установлено, что 175000 рублей, но Агеносова настаивала на своей сумме.

В 2018 году, она видела ордера, по которым Агеносова передала деньги ФИО392, были еще расписки, по которым тоже якобы передавались суммы. До 2018 года, между ФИО392 и Агеносовой по этому поводу противоречий не было, поэтому вопрос, передавались ли деньги реально, не возникал ни у кого. В 2018 году, получилось, что вопрос возник, но уже было не понятно ничего.

После обозрения копий документов (т.7 л.д.14-17), Потерпевший №87 уточнила, что всего собрала 236000 рублей с жителей. Сама вложила 18000 рублей, однако, считает, что ущерб составляет 8000 рублей, так как проект все же доделали. На строгом наказании не настаивает.

Потерпевешая Потерпевший №16, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что в 2014 году, в мае, было проведено собрание жителей г.Верхний Уфалей, на котором обсуждался вопрос газификации. Выступили ФИО392 и Агеносова, сообщили, что есть возможность провести газ по улицам в ближайшее время. Агеносова работала в этой сфере, имела опыт. Решили, что заниматься оформлением будет она.

Их было около 100 человек, решили, что собирать нужно по 10000 рублей. В течение полугода собрали, этих денег должно было хватить на все, и на проект, и на экспертизу. Оказалось, что не хватило, нужно еще собрать по 3000 рублей.

При встрече с Агеносовой, она всегда спрашивала, как дела, та поясняла, что все хорошо. По их улице Комсомольская, на которой живет сама Потерпевший №16, деньги собирал ФИО392. Остальные тоже решили деньги ему сдавать. До 2018 года, было все хорошо, в начале 2018 года, снова встретила Агеносову, та сказала, что не хватает 30000 рублей, перевести проект в электронный вид. Соседка сказала, что денег нет, не хватает. Начали собираться. Около 170000 рублей не хватало на проект, на экспертизу денег совсем не было. Как она, Потерпевший №16, поняла, ФИО392 отдавал деньги Агеносовой, когда той нужны были деньги, по ее просьбе. Деньги исчезли.

Деньги Агеносова хотела сдать, 18000 рублей, чтобы больше не заниматься вопросом, в 2019 году, но она не взяла у нее. По поводу вознаграждения – можно было бы говорить, если бы работа была доведена до конца, а так, она считает, что нет оснований говорить о нем.

Снова собирали по 5000 рублей, сдавали уже не все. ФИО392 отдал 130000 рублей, Агеносова сказала сначала, что отдаст остатки за проект, но потом отказалась. Подали в прокуратуру, депутаты помогли, доплатили за проект. Она сама собирала деньги, по 5000 рублей, собрала 70000 рублей. Отдала по приходному ордеру Потерпевший №87, это было уже в 2019 году. Ей причинен ущерб в размере 13000 рублей, она считает его значительным, так как муж пенсионер, она тоже. По мере наказания – на строгом наказании не настаивает, оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №97, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что Потерпевший №87 позвонила ей, сказала, что будут проводить газ, нужно собрать деньги, по 10000 рублей. У нее в доме проживает мама. Она занималась всеми вопросами, платила деньги. Платили два раза по 5000 рублей, деньги передала Потерпевший №87, потом еще 3000 рублей на межевание, и затем, еще 5000 рублей. Потерпевший №87 все квитанции ей выдала, она передала их следователю.

Последнюю сумму, 5000 рублей, она передала Потерпевший №87 5000 рублей, в 2019 году. На собрания ходил муж, почему доверили заниматься Агеносовой и ФИО392, она не знает, по-соседски все, на доверии было.

Судьба денег ей не известна, она звонила Потерпевший №87, та сказала, что все расскажет, но, разговор не состоялся. Проект сделали, газ пока не получили.

Ущерб ей был причинен в сумме 18000 рублей, является для нее значительным, так как два пенсионера в семье. По мере указания вопрос оставляет на усмотрение суда.

Агеносову знает как соседку, раньше отношения с ней были нормальные, теперь обида на нее, потому что мама старая, ей приходится печь топить. ФИО392 так же знает давно, как соседа. Настаивает на том, что ущерб, причиненный ей составляет 18000 рублей, несмотря на то, что 10000 рублей внесла мама, а 8000 - она. От мужа, по собраниям, ей известно было, что Агеносова и ФИО392 будут заниматься проектом, других подробностей она не знала.

Потерпевшая Потерпевший №56, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что она собирала деньги по ул.Красная, ее муж был председателем уличного комитета, поэтому люди к ней обратились. Она собирала деньги, собрала 358000 рублей. Про 10000 рублей было объявлено на собрании. Сразу было указанную сумму тяжело собрать, поделили на два раза. 160000 рублей она передала 25 августа 2014 года, вторую часть в размере 123000 рубля – 16 января 2015 года. Деньги передавала ФИО392, по приходнику. Она писала сама, ФИО392 расписывал. Потом собирались у ФИО392, она привозила документы, Агеносова им сообщила, что денег не хватает, нужно провести межевание. ФИО393 и ФИО412, участвовали в собрании, сказали, что давайте считать, денег должно хватить. Остановились на том, что не хватает денег, потому что не все сдали. Решили еще по 3000 рублей собрать. Она собрала со своей улицы еще 75000 рублей, которые так же передала ФИО392. Потом, в 2019 году, ФИО392 ей снова позвонил, пошли к нему. Там выяснилось, что деньги за экспертизу проекта отсутствуют, хотя Агеносова, когда встречались на улице, говорила, что все хорошо, все готово.

Обязали Агеносову и ФИО392 вернуть деньги, в срок две недели. Каждую неделю собирались, сроки заканчивались у проекта, чтобы не переделывать все, решили собрать еще по 5000 рублей. Все равно не хватало. Обращались к депутатам, главе, там сказали, что денег нет, тогда опять собрались с ФИО392 и Агеносовой, сказали им возвращать деньги, ФИО392 сказал, что даст 160000 рублей, Агеносова сказала, что заплатит 180000 рублей, потому что проект на ней. Разошлись. Потом ФИО392 принес 130000 рублей, сказал, в долг, они сказали, что никаких долгов, деньги их. Агеносова и не думала платить за проект. Отчиталась, что 150000 рублей заплатила за межевание, мужчины набрали ФИО393, тот сказал, что только 75000 рублей, второй чек поддельный. Заплатили за экспертизу сами, стали просить денег за проект, писали в Собрание депутатов, им выделили 170000 рублей.

Она передавала ФИО392 денежные средства в суммах 283000 рублей, 75000 рублей, он домой приходил за ними к ней. На собрании Агеносова и ФИО392 сами себя предложили в качестве организаторов, полномочия не определяли. Про протокол не знает, потом, в последующем, ФИО392 самоустранился, якобы, Агеносова его не берет, один раз договаривались, она не дождалась его, уехала. Сама Агеносова это никак не объяснила. Про 400000 рублей, она не знает, Агеносова на собраниях присутствовала, отшучивалась, говорила, что заплатит. Записи у нее были изъяты.

Деньги Агеносовой не сдавали, насколько она знает, только один раз, 3000 рублей, ФИО392 ей звонил, что Агеносовой нужны деньги, она несла, тот передавал. Почему деньги сдавали именно ФИО392, она не знает, между собой они, наверное, так договорились. Потерпевший №58 сдавала Агеносовой 598000 рублей, это известно ей с собрания, она записывала данные.

Сумма общая была 358000 рублей, которые она передала, потому что одна семья сдала только 3000 рублей. Ей лично причинен ущерб 13000 рублей, муж занимался, он умер. Ущерб для нее значительный, она пенсионер. По мере наказания, просит по всей строгости закона наказать.

Потерпевший Потерпевший №1, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году было организовано собрание по поводу газификации, инициаторами которого были Агеносова и ФИО392. Все решили, что они будут заниматься газификацией ряда улиц в г.Верхний Уфалей. Начали собирать деньги, отдавали старшим по улицам, два раза по 5000 рублей, в 2015 году, он обратился к Агеносовой, спросил, что с проектом, попросил документы, она отказала в предоставлении документов, сославшись на то, что все чеки в компьютере, компьютер не работает. В 2017 году, он снова обратился к ней, чтобы отчиталась. Та опять сослалась на сломанный компьютер, тогда уже задумались. Обратились к депутату, чтобы провести проверку, тот обратился в отдел полиции, проверка ничего не показала, всплыл другой проект по городу, там уже сделали все, поэтому опять возникли вопросы к Агеносовой. В 2018 году, снова встречались с Агеносовой, спросили с нее документы, она сказала, что все документы, все чеки у ФИО392. Обратились к ФИО392, тот сказал, что все документы у Агеносовой, она занималась оформлением.

После этого, решили собрать собрание, начались на собрании подсчеты, записали все, ФИО412 записывал, он сейчас не может сказать по деньгам, не помнит. Суммы были разные. Денег не хватало, хотя должно было хватить, поэтому собрали по 3000 рублей, на межевание, потом еще по 5000 рублей решили собрать, кто сможет сдать, сдали не все, денег не хватило, город помог.

В 2018 году стало известно, что проект не прошел государственную экспертизу, позвонили главному инженеру в Златоуст, тот сообщил, что два года не появлялась Агеносова, что потеряли время, нужно за проект доплачивать, цены поднялись, он прислал платежки, три платежа. Агеносова отчет не предоставляла.

Агеносова сказала, что на третий транш по проекту у нее деньги лежат.

Собранные деньги передавали Потерпевший №56, та давала корешок, потом передавала деньги ФИО392. ФИО392 он знал, к нему вопросов не было никогда. Агеносову не знал. Между собой Агеносова и ФИО392 выясняли, Агеносова говорила, что проект будет скоро готов. ФИО392 деньги от старших по улицам получал. Подсчитали на собрании деньги, сколько собирали, отчет составили, бумаги получили со Златоуста, денег не хватало, получилось. Собраны были все, а их не оказалось.

Собрано было, насколько он помнит, 1776000 рублей, всего. Ни ФИО392 ни Агеносова не отрицали, что указанную сумму получили. Денежными средствами распоряжалась Агеносова, ее на первом собрании наделили такими полномочиями. Велся ли протокол, он не знает.

По поводу межевания, Агеносова предоставила два чека по 75000 рублей, на сумму 150000 рублей, якобы, оплатила их ИП ФИО393. Вышли на связь с ФИО393, тот сообщил, что получил только 75000 рублей, разговаривали по громкой связи, Агеносова сказала, что уплатила все деньги, «послала» ФИО393.

Вообще, Агеносова постоянно меняла свои пояснения, сегодня говорила так, завтра по другому, по суммам тоже. Он присутствовал на всех собраниях, которые проводились у ФИО392. По поводу вознаграждения Агеносовой, рады были и 100000 рублей заплатить, был бы результат.

По поводу 400000 рублей, и их передачи между ФИО392 и Агеносовой, до 2018 года, не было вопросов, что что-то неправильно, потом, когда начались проблемы, всплыло, что якобы Агеносова отдавала эти 400000 рублей ФИО392, это всплыло после выяснения недостачи в 2018 году уже. ФИО392 факт передачи ему этих денег отрицал. ФИО392 сам ничего не оплачивал, ни работы, ни услуги, все оплачивала Агеносова, она и в документах расходных указана как плательщик.

Лично он сдал 18000 рублей, ущерб оценивает в 13000 рублей, по мере наказания оставляет вопрос на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №58, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что лет шесть назад, пригласили жителей улиц на собрание, на перекресток ул.Комсомольская – Красная, по вопросу газификации за счет средств федерального бюджета, нужны были деньги на проект только. Сумма была 10000 рублей с дома, потом еще по 3000 рублей, за межевание.

В итоге, где документация, конкретики не было, потом оказалось, что денег не хватает, их нет. Стали выяснять у старших по улицам, где деньги, обратились в прокуратуру, собрали деньги потом еще дополнительно, для госэкспертизы проекта.

Должны были заниматься проектом ФИО392 и Агеносова, деньги сдавали Агеносовой с расписками. Ей сдавали жители ул.Ермакова и К.Маркса, сроки сдачи были установлены Агеносовой и ФИО392.

Деньги по распискам она передавала Агеносовой, жители сдавали ей деньги по квитанциям, корешки которых оставляла у себя. Расписки так же в двух экземплярах писались.

Агеносовой она передала около 500000 рублей. Ей сдавали деньги не все жители, некоторые сдавали напрямую ФИО392.

Договора им предоставлялись, как отчет, что выполнено. Лично она сдавала деньги тоже, сначала 13000 рублей, потом еще 3000 рублей, всего 16000 рублей. Эта сумма и является ущербом, для нее ущерб значительный, так как ее заработная плата составляла 18000 рублей, у нее на иждивении двое своих детей, и еще один под опекой.

Разобраться с тем, куда пропали деньги, они пытались, смотрели по распискам, датам, попросили разъяснений у ФИО392 и Агеносовой, не получили никаких конкретных объяснений, после чего обратились в прокуратуру.

Агеносову знает по газификации только, ФИО392 так же. Решение принять участие в газификации было ее. На общем собрании первом, особо не определялось, кто чем будет заниматься, жители приносили деньги, кому как удобнее.

Когда возникли вопросы, она вызывала Агеносову на собрание, чтобы они с ФИО392 внесли ясность по проектированию. За оформление всех документов Агеносова отвечала. Там многие были агрессивно насторены, Агеносова приходила, что-то поясняла.

Собирали деньги с 2014 по 2016 год, всего собрала она 426000 рублей, деньги передала Агеносовой. Потерпевший №4 спрашивали, где деньги, она помнит, что в ноябре 2019 года, собирались, задали вопрос, Агеносовой предложили отчитаться, ей были предоставлены квитанции, по тем деньгам она отчиталась, вопросы у них, у ФИО392 с Агеносовой, были между собой. Вопросы такого плана, что, где деньги, сколько людей кому сдали, Агеносова вроде, отчиталась, у ФИО392 документов не было, в общем, путаница была. Она ничего не поняла.

По предоставленным квитанциям, она помнит, что Агеносова предоставляла одну дублированную квитанцию, что-то про межевание.

Решение о сборе дополнительных 3000 рублей, принимали на основании информации, сообщенной Агеносовой, что якобы, новшества в проект, межевание. Потом еще на государственную экспертизу проекта собирали по 3000 рублей, еще по 5000 рублей, на проект предлагали, но там сдавали не все. Денежные средства, собранные на проведение государственной экспертизы, 6000 или 7000 рублей, она передала Агеносовой.

Ул.К.Маркса появилась в проекте только после публичных слушаний.

На строгом наказании не настаивала.

Потерпевший Потерпевший №4, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что Агеносова Н.Н. ему знакома, неприязненных отношений с ней нет. По существу дела известно следующее: в конце 2013 года, с соседями поговорили, решили газифицировать дома, проект составить, под областные деньги. Чем больше народа, тем дешевле проект, решили от ул.Прямицына до ул.Нязепетровская захватить все эти улицы. После чего, собрали собрание на углу ул.Комсомольская – Красная. Решали, кто будет заниматься проектом и связанными вопросами. Было решено, раз он предложил, начал, то старшим назначить его.

Протокол, насколько он помнит, вела Агеносова. После чего, Агеносова сама подключилась к работе, у него образования не было, и опыта, она нашла организацию, куда проект можно было заказать – «Златоустгазстрой», сама с ними и связывалась. Должен был ездить он, но у него не получалось, поэтому она начала работать, ей проще было. Жители не возражали, что она подключится, были те, кто ей не доверял, но в основном согласились. Сумма на проект была озвучена 1100000 рублей или 1200000 рублей, на количество домов 125-127.

На собрании решили, что деньги будут собирать старшие с улиц, деньги стали нести и к нему, с Прямицына, Ермакова, Палкина.

Собрали 500000 рублей с чем-то. Это за 2014-2015 годы, эти деньги он передал Агеносовой, собирали деньги, передавали, сначала под расписку, потом бланки стали использовать. Агеносовой деньги он передавал по бланкам.

Деньги Агеносовой он передавал по мере надобности, ему продолжали передавать деньги старшие улиц. Все деньги передал Агеносовой. Она сама тоже деньги собирала.

Она же предоставляла отчет о проделанной работе, чеки, потом проект, проект дешевле стал.

Сам он звонил, проверял, что договор на проектные работы заключен, с Агеносовой. У него были сомнения, так как деньги были общественные. Его еще бухгалтер «Златоустгазстрой» спрашивала, что, не доверяете представителю. Потом, после его звонка в организацию, минут через 20 ему перезванивает Агеносова, спрашивает, почему он ее перепроверяет. После этого, он больше не звонил.

В Златоуст он так же и не ездил, один раз договорились, что Агеносова его возьмет с собой, но она уехала без него, трубку не брала. Представители Златгазстроя приезжали в Уфалей, геодезисты.

Собрали деньги, оплата первая по договору была в сентябре или августе 2014 года, позвонила Агеносова, сказала, что ей нужны деньги, оплатить первый платеж. Он был занят, сказал ей, чтобы заехала домой, там супруга, передаст Агеносовой 300000 или 400000 рублей. Деньги хранились у него дома. Он потом приехал, оформили передачу распиской. Потом, по этой сумме Агеносова отчиталась, предоставила чек кассовый, там было указано, кому уплачены денежные средства. Потом, после оплаты, так как ей передали много, попросили излишки вернуть, она пояснила, что 204 000 рублей на депозит положила.

Он ей передавал всего 1180000 или 1150000 рублей, первоначально около 500000 рублей, потом остальное. Общая сумма выяснилась уже, когда начал проверку ФИО449, депутат, потому что результата не было, жители к нему обратились. Думали, что Агеносова оплатила и провела госэкспертизу, а она даже последний платеж за проект не внесла, хотя отчитывалась, что все оплатила. Документы она не предоставляла.

По межеванию, Агеносова сказала, что денег нет, но необходимо провести межевание, всех оповестили, начали дополнительно собирать по 3000 рублей с домовладения. Всего собрали около 203000 рублей, передали деньги Агеносовой, по мере поступления денег, на геодезию. Она написала на указанную сумму расписку, что получила, каждый раз писала, когда ей передавали.

Когда собирались у ФИО450, Агеносову попросили предоставить государственную экспертизу и чек, она заявила, что все у ФИО392, но у него не было ничего. Это было в 2018 году, приехали ФИО412 с ФИО393, попросили предоставить его чеки, по оплате проекта. Чеки у него хранились. Они поехали все к ФИО451, Агеносова, сообщила, что все у него, потом проехали к нему. Он включил громкую связь, позвонили в Златоуст, выяснилось, что гос.экспертизы нет. Агеносова же утверждала, что она есть.

Начали бумаги с 2015 года поднимать, чтобы она объяснила, куда деньги делись. Она пояснила, что за те деньги, которые собирала она, она отчитается, за остальное ФИО392 отчитается. Он знал, что у него около 11000 рублей осталось, поэтому, начали чеки проверять, расписки, у него на 400000 рублей, на 300000 рублей квитанции, что они переданы Агеносовой, но оформлено так, как будто мне принесено. Почему так, он объяснить не может, видимо, потому, что расписки на большие суммы писала она, он расписывался, упустил, от кого кому передавались деньги, что было там указано.

Во время следствия ему эти квитанции предьявляли, там действительно, его подписи.

Обстоятельства, при которых ему, якобы, Агеносова передавала эти деньги, она указать не смогла. В черновиках написано, что эти суммы от него к ней идут. На тот момент, когда были составлены эти квитанции, у Агеносовой не могло быть таких денег, чтобы передать ему.

Агеносова получила от него деньги в сумме 1150000 или 1180000 рублей, но тут не учтены суммы, которые Агеносова сама собрала, сколько ей Потерпевший №58 передала. У Агеносовой просто записи в книжке, от кого и сколько получено, нет даже квитанций, расписок. У людей на руках тоже чеков не было.

Он сам оплачивал газификацию двух участков в сумме 20000 рублей, и все. Оплату работ он не производил, договоров с ним заключенных никаких не было, целью передачи денежных средств от Агеносовой ему могло быть только, чтобы все деньги хранились в одном месте. Межевание он уже не оплачивал.

За госэкспертизу он потом уплатил 130000 рублей своих денежных средств, иначе бы весь проект пропал. Агеносова говорила, что последний транш за проект сама заплатит, деньги у нее якобы есть, потом отказалась платить. Всего, он передал 130000 рублей своих денежных средств и 11000 рублей, остававшихся у него от ранее собранных денег, передал Потерпевший №87, та уже расплачивалась.

Потом еще 65000 личных денежных средств передал Агеносовой, в 2018 году, Агеносова сказала, что Мусабаев срочно требует оплатить 130000 рублей, у него не было, оплатил половину, через жену передал деньги Агеносовой. Он тогда был в отъезде, Агеносова приходила к его жене в магазин, и та отдала ей деньги, просто, без расписки. Судьба этих денег ему не известна.

Денег в сумме 206 000 рублей он от Агеносовой так же не получал, ордера, имеющиеся в деле, фальсифицированы Агеносовой, она его обманула.

На строгом наказании не настаивал.

Потерпевший Потерпевший №57, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году, на перекрестке ул.Красная – Комсомольская, состоялось собрание по газификации. Стали по денежным средствам обсуждать, он был против, говорил, давайте откроем счет в банке. Кто-то настоял, что Агеносова работала в администрации, ей можно доверять. Так и решили. В 2015 году к нему подошла Потерпевший №56, попросила посмотреть документы, и прийти на собрание. Он пришел, пришли старшие с улиц, сверку начали делать, он попросил Агеносову отчитаться. Она предоставила на 2015 год 4 платежки.

Собранная сумма с жителей была 1756000 рублей, уплатила она, по состоянию на 2018 год, 787900 рублей. На эту сумму она представила платежки, из которых, на 275000 рублей – проплачено за экспертизу проекта. Он связался с Златоустгазстроем, ему там пояснили, что эта экспертиза в стоимость работ не входит. Агеносова по тем деньгам ничего пояснить не смогла. По ИП ФИО393, Агеносова утверждала, что заплатила ему, каждый раз у нее сумма менялась. По договору нужно было проплатить ему 150000 рублей. На что она представила платежки, вторая платежка насторожила его, он позвонил ИП ФИО393, тот сказал, что ему оплатила Агеносова только 75000 рублей. Агеносова так же на это ничего пояснить не смогла.

ДД.ММ.ГГГГ, собрались снова, Потерпевший №58, Потерпевший №56, Потерпевший №87, ФИО393, ФИО392, Агеносова и он, начали делать сверку по деньгам. Потерпевший №4 и Агеносовой должна была остаться сумма 968100 рублей, они оба согласились с указанной суммой. Им дали неделю, на предоставление оправдательных документов. По окончании этой недели, обратились в прокуратуру. Если бы эта сумма была в наличии, хватило бы на все, и на межевание, и на экспертизу, и на последний платеж по проекту. И 32000 за перевод проекта в электронный вид платить не нужно было. Агеносова их постоянно вводила в заблуждение, когда они начинали разбираться, ничего толком пояснить не могла.

Ответственных за газификацию определили на первом собрании, ФИО392 был назначен, Агеносова сама подключилась, строиться на этих улицах начала. Лично он сдавал деньги Потерпевший №56, за себя и за мать, по 18000 рублей, всего 36000 рублей.

Со слов ФИО392, Агеносова ему денег не передавала, у них возник конфликт на этой почве, друг на друга говорили.

Когда не смогли разобраться сами, обратились к депутату, ФИО221, Агеносову уже тогда не могли выловить.

Потом она объявилась, предоставила платежки – 4 штуки, за весь период. 02 октября 2014 года – на сумму 300000 рублей, еще 22 января 2015 года, 26 января 2015 года, 30 января 2015 года. Все в Златоустгазстрой, за проектно-сметную документацию. Сверку делали, Потерпевший №56 собрала 358000 рублей, Агеносова сама 169000 рублей, ФИО392 567000 рублей. Попросили эту сумму, им ничего не смогли ответить.

На вопросы стороны защиты показал, что на первом собрании, без протокола, решили, что деньги собирают старшие улиц, сдают ФИО392, а Агеносова занимается документацией. Деньги хранились у ФИО392, Агеносова рассчитывалась за все, работала с документами, они между собой так решили. В итоге, на собрании, Агеносова говорила, что деньги все у нее, начала говорить, что заплатила за экспертизу, межевание, а в конечном итоге, ни одного платежного документа не представила. Сумма оставшихся у нее денежных средств всегда была разная, она озвучивала на собраниях. О том, что собрана на все сумма 1876000 рублей, узнали 23 ноября 2015 года.

Показания других потерпевших, оглашены в судебном заседании с согласия участников судебного разбирательства, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в целом, идентичны ранее приведенным:

Том 5.

(л.д.46-47) протокол допроса потерпевшего ФИО11

Том 6.

(л.д.2-3) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №14

(л.д.18-19) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №27

(л.д.34-35) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №11

(л.д.49-50) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №28

(л.д.65-68) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №12

Том 5.

(л.д.226-227) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №29

Том 6.

(л.д.82-84) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №23

(л.д.99-103) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №30

(л.д.115-117) протокол допроса потерпевшего ФИО33

(л.д.132-134) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №7

(л.д.148-150) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №19

(л.д.163-164) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №20

(л.д.178-179) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №32

(л.д.212-213) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №9

(л.д.230-232) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №35

(л.д.243-245) протокол дополнительного допроса потерпевшего Потерпевший №35

Том 5.

(л.д.217-218) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №36

(л.д.3-5) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №37

(л.д.18-19) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №5

(л.д.36-37) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №17

(л.д.61-63) протокол допроса потерпевшего ФИО398

(л.д.72-73) протокол допроса потерпевшего ФИО399

(л.д.88-92) протокол допроса потерпевшего ФИО396

(л.д.108-111) протокол допроса потерпевшего ФИО401

(л.д.128-132) протокол допроса потерпевшего ФИО402

(л.д.149-153) протокол допроса потерпевшего ФИО405

(л.д.169-173) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №22

(л.д.188-189) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №3

(л.д.206-209) протокол допроса потерпевшего ФИО410

Том 9.

(л.д.2-3) протокол допроса потерпевшего ФИО395

(л.д.4-6) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО395

(л.д.41-42) протокол допроса потерпевшего ФИО452

(л.д.71-72) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №107

(л.д.89-92) протокол допроса потерпевшего ФИО421

(л.д.56-58) протокол допроса потерпевшего ФИО418

(л.д.137-139) протокол допроса потерпевшего ФИО426

(л.д.121-123) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №137

Том 8.

(л.д.60-62) протокол допроса потерпевшего ФИО211

(л.д.78-80) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №42

(л.д.95-97) протокол допроса потерпевшего ФИО212

(л.д.112-116) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №44

(л.д.126-129) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №45

(л.д.139-143) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №46

(л.д.152-154) протокол допроса потерпевшего ФИО206

(л.д.171-175) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №48

(л.д.189-191) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №49

(л.д.201-205) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №50

(л.д.221-225) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №51

(л.д.238-241) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №52

Том 10.

(л.д.155-158) протокол допроса потерпевшего ФИО213

(л.д.171-175) протокол допроса потерпевшего ФИО214

(л.д.186-190) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №55

Том 12.

(л.д.26-30) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №59

(л.д.46-50) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №60

(л.д.66-70) протокол допроса потерпевшего ФИО215

(л.д.86-90) протокол допроса потерпевшего ФИО202

(л.д.98-102) протокол допроса потерпевшего ФИО204

(л.д.118-122) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №62

(л.д.137-141) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №63

(л.д.149-153) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №64

(л.д.169-172) протокол допроса потерпевшего ФИО453

(л.д.180-184) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №66

(л.д.198-202) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №67

(л.д.213-217) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №68

(л.д.228-232) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №69

(л.д.243-247) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №70

Том 13.

(л.д.3-5) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №71

(л.д.24-25) протокол допроса потерпевшего ФИО198

(л.д.41-42) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №74

(л.д.49-51) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №75

(л.д.58-59) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №76

(л.д.78-79) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №77

(л.д.87-90) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №78

(л.д.102-103) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №79

(л.д.118-122) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №80

(л.д.133-135) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №81

(л.д.144-148) протокол допроса потерпевшего ФИО216

(л.д.162-166) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №83

(л.д.181-185) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №84

(л.д.195-198) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №85

Том 13.

(л.д.213-217) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №86

Том 7.

(л.д.42-46) протокол допроса потерпевшего ФИО45

(л.д.62-66) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №89

(л.д.78-80) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №90

(л.д.94-96) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №91

(л.д.110-111) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №92

(л.д.128-130) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №93

(л.д.145-147) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №94

(л.д.161-162) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №95

(л.д.180-184) протокол допроса потерпевшего ФИО217

(л.д.220-224) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №98

(л.д.240-244) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №99

Том 9.

(л.д.129-131) протокол допроса потерпевшего ФИО207

(л.д.147-151) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №101

(л.д.162-166) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №102

(л.д.181-187) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №103

(л.д.201-205) протокол допроса потерпевшего ФИО218

Том 10.

(л.д.219-223) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №105

(л.д.232-233) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №106

(л.д.4-6) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №109

Том 10.

(л.д.27-31) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №110

(л.д.39-41) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №111

(л.д.49-50) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №112

(л.д.58-62) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №113

(л.д.70-74) протокол допроса потерпевшего ФИО219

(л.д.82-86) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №115

(л.д.94-98) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №116

(л.д.106-110) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №117

Том 11.

(л.д.39-40) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №10

(л.д.52-55) протокол допроса потерпевшего ФИО6

(л.д.56-58) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО394

(л.д.74-78) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №119

(л.д.81-83) протокол дополнительного допроса потерпевшего ФИО424

(л.д.97-98) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №120

(л.д.107-108) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №121

(л.д.117-118) протокол допроса потерпевшего ФИО209

(л.д.134-135) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №122

(л.д.143-145) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №25

(л.д.153-154) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №26

(л.д.177-179) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №123

(л.д.170-171) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №124

(л.д.190-194) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №125

Том 10.

(л.д.134-138) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №126

(л.д.122-126) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №127

Том 9.

(л.д.218-219) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №128

(л.д.113-114) протокол допроса представителя потерпевшего Потерпевший №129

(л.д.56-58) протокол допроса потерпевшего ФИО197

(л.д.121-123) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №137

(л.д.137-139) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №136

Том 11.

(л.д.19-20) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №130

(л.д.4-8) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №131

(л.д.201-202) протокол допроса потерпевшего ФИО383

(л.д.212-214) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №132

(л.д.223-225) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №134

(л.д.233-235) протокол допроса потерпевшего Потерпевший №133

Помимо показаний потерпевших, вина Агеносовой Н.Н. подтверждается показаниями свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенными в судебном заседании.

Так, свидетель ФИО220, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в феврале-марте 2019 года, к нему, как к инженеру отдела имущественных отношений Администрации, в его компетенцию входило газоснабжение, обратились депутат ФИО221 и Агеносова Н.Н., попросили собрать несколько документов, так как сроки прошли для подачи проекта на госэкспертизу. Он собрал по распоряжению управляющего документы, и передал им.

Это были документы по поводу проекта газопровода на ул.Палкина, Комсомольская, Ермакова. Документы эти были переданы проектировщикам Златгазстрой. Какие из этих документов были у Агеносовой, он не знает, предполагает, что все, только просроченные. Почему она их своевременно не передала – не знает.

Сложностей с оформлением этих документов возникнуть не могло, он оформил все за месяц или два.

Справки были в проект, о складировании грунта, по размещению строительного городка, по согласованию цен на материалы, изделия. Почему Агеносова не могла своевременно подготовить эти документы для экспертизы, он не знает, не вникал. Ему дали распоряжение, он подготовил, передал ей, она уже Златгазстрою.

ФИО222 они согласовывали перечень необходимых для экспертизы документов, и все. Агеносова занималась согласованием по связи.

Свидетель ФИО4, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что лет 5-6 назад, собрались газифицировать дома. Собрали инициативную группу, там были ее муж, Агеносова, еще 4-5 человек, Агеносова во главе. Стали собирать деньги, деньги приносили к ним, муж выписывал чек, на 10000 рублей. Потом еще добавили, вроде-бы по 3000 рублей. Приходили к ним домой, сдавали деньги. Она не участвовала, муж занимался.

Как она знает, собирались деньги, приходила Агеносова, говорила, сколько нужно, муж выдавал ей деньги. Она говорила мужу, что Агеносову нужно проверять, тот отвечал, что Агеносова приносит квитанции, отчитывается. В итоге оказалось, что принесла несколько квитанций, по первым платежам, потом не приносила, ей верили, не проверяли, деньги выдавали по ее слову. Работы продвигались, потом, что-то пошло не так. В 2018 году выяснилось, что деньги Агеносова брала, но ничего не делала, обвинила во всем ее мужа.

В 2018 году имел место случай, что Агеносова подъехала, поговорила с мужем, мол, срочно нужны деньги, с него 65000 рублей. Потом, звонила, сказала, что деньги нужно отправить в Златоуст, муж уезжал, договорились, что деньги отдаст она. Всю сумму она собрала, часть была у нее, остальное заняла, принесла в магазин «Новинка», Агеносова пришла туда же, забрала деньги, а через дней 10 выяснилось, что и эти 65000 рублей и остальные деньги ушли в никуда, в Златоуст она ничего не перечислила. То, что Агеносова приходила, видели продавцы. Продавцы видели так же сумму денег, у нее, а в последующем, после передачи, она говорила им, что передала деньги.

Документы не оформляли на передачу этой суммы, доверяли Агеносовой, она активно участвовала в проекте, искала, где что подешевле можно сделать, нашла проектную организацию дешевле, в Златоусте.

Сбором денег занимался муж, его назначили за это ответственным на собрании, и к нему люди пошли, деньги понесли. Он выдавал документы людям, потом, Агеносову начали вызывать в ОБЭП, она документы у нас все забрала, отнесла туда. Мусабаев тоже собирал документы, как депутат проверял.

Деньги Агеносовой передавались частями, она спрашивала сколько есть, находила работы, забирала деньги, рассчитывалась.

Под конец выяснилось, что и сама Агеносова собирала деньги у людей. Случаев, чтобы Агеносова приносила мужу собранные с людей деньги, она не видела.

Свидетель ФИО222, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что в 2014 году, заключили договор о проведении проектирования в г.Верхний Уфалей, по ряду улиц. Изначально фигурировал ФИО392, но он пояснил, что очень занят, у него нет возможности заниматься, попросил это выполнить Агеносову, и договор переоформили на нее. Этим занимались юристы, бухгалтерия.

Объем работы от представителя там большой, ответственность у нее была координировать сбор исходных данных, 28 писем, справки организаций, согласование с электриками, водопроводом, газом, связью и прочее. Агеносова этим занималась, но на финише, когда проект был практически готов, она перестала выходить на связь. Не были собраны последние 5 справок – согласование с электриками, Ростелекомом, и еще небольшие справки. Исходные данные были готовы на 90% в июне 2016 года, когда прошли общественные слушания.

Вела слушания ФИО223, его попросили включить в проект несколько домов по ул.К.Маркса, он согласился, поставил условие, что более никакие списки не принимает, и никакие данные не корректирует после этого. Спустя полтора года, в 2018 году, Агеносова вышла на связь, он объяснил, что тема открыта, и проект возможно довести до конца, необходимо только обновить справки. В этом ему помог ФИО220

Проект был передан на государственную экспертизу и получил положительное заключение. Долг за Агеносовой оставался в сумме 170000 рублей, за проект. Они вышли на администрацию города, администрация оплатила недостающее.

Общая стоимость проекта составляла 985000 рублей. Сумма подлежала уплате тремя платежами, первые два Агеносова внесла, третий нет, там администрация вносила.

Общение с Агеносовой было только по телефону, по электронной почте. 1 или два раза она приезжала в Златоуст, привезти оригиналы справок. По телефону общались достаточно часто. Занималась этой работой только она.

Оплачивала Агеносова их услуги любыми доступными способами, его это не интересовало. Он узнавал у бухгалтерии, все ли оплачено, и работал, ему этого достаточно. По первым двум платежам задержек практически не было, по третьему платежу были претензии у них к Агеносовой. Он к ней обращался, звонил, направил письмо на администрацию города, она трубку не брала.

По поводу недостающих документов, в 2016 году, так же обращался к Агеносовой, высылал что необходимо, ей на электронную почту, звонил ей, ответа не было.

Потом, продолжили работу уже в 2018 году, через администрацию, ФИО220, через дополнительное соглашение администрация проплатила недостающее, 170000 рублей.

Для проекта необходимо было межевание земельных участков. С 2011 года в рекомендательном плане, с 2017 года – в обязательном. По этому проекту работал на межевании ФИО56, инженер – земельщик. Они с ним созванивались, ФИО393 обижался, говорил, что получил аванс от Агеносовой, но не получил расчет, порядка 70000 рублей, хотя работы все выполнил.

По поводу имеющегося в материалах дела акта на 100000 рублей, показал, что эти средства оплачивались так же, в бухгалтерию, в Златоусте. Агеносова приезжала, привозила живые деньги. В Уфалее он денег от Агеносовой никаких не получал.

Списки домов, подлежащих включению в проект, передавались по электронной почте, после заключения договора. Агеносова сказала, что списки от нее, потом эти списки корректировались ей же. Окончательные списки после публичных слушаний направлялись управлением имущественных отношений. Полностью законченный проект был передан на государственную экспертизу, Крупновой, Агеносова уже осталась в стороне, так как не выполнила обязательств.

Протокол собрания с полномочиями Агеносовой действовать от имени ряда граждан, он предлагал ей представить, но Агеносова так и не представила такого протокола, хотя утверждала, что он есть.

Так, свидетель ФИО224, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что Агеносову знает, как покупателя магазина «Новинка», Агеносова была с Потерпевший №5, последняя должна им денег, много лет.

ФИО392 так же знает, у нее отдел в магазине.

По существу дела, Агеносова заходила в магазин, ФИО392 подбегала, разговаривала, спрашивала, как дела, что с газом. ФИО392 про Агеносову всегда хорошо отзывалась, ФИО454 была в курсе, с ФИО392 обсуждали. Как-то раз, утром, в субботу, число она не помнит, года два назад, по осени, ФИО392 утром пришла, сказала, что пошла дособирать деньги, позвонила Агеносова, сказала, что нужны деньги. Говорила, что у Агеносовой проблемы, все сложно, ФИО455 пугал, людей засылал.

О сумме она ФИО392 не спрашивала, специально, та упоминала про 65000 рублей, сказала, что дала свои.

Передачу денег она не видела, это было в магазине, у ФИО392 отдел на выходе, за витриной, ФИО392 доверяла Агеносовой. ФИО392 потом говорила, что передала деньги Агеносовой.

Свидетель ФИО225, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает, дружили, торговали вместе.

О передаче денег Агеносовой может пояснить, что сам факт передачи денег она не видела, в тот день ФИО392 деньги собирала. Она зашла в магазин, ФИО392 попросила постоять ее за прилавком, сама по делам, денег надо. Пришла, сказала, что получилось собрать. Позже Агеносова пришла, она зашла к ФИО392, их было двое. Женщина эта ушла, ФИО392 потом сказала, что деньги отдала.

Деньги отдала, 60 или 65 тысяч. Деньги были нужны на газификацию. ФИО392 хвалила Агеносову, что та всем занимается.

Это было в 2019 году, летом, часов в 11, после этого ФИО392 почти сразу ушла по делам. Остальное было потом. После того, как ФИО392 вернулась с деньгами, минут через 30 пришла Агеносова.

Она стояла рядом, не в отделе ФИО392, просто следила за ее отделом, пока ФИО392 отсутствовала. В момент передачи денег, там были только ФИО392 и Агеносова, она стояла в соседнем отделе, с другими девчонками. Стеклянная витрина, если присматриваться то можно видеть, что происходит в отделе ФИО392.

Агеносова и ФИО392 находились в отделе минут 10-15, Агеносова ушла, потом ФИО392 озвучивала сумму, разговаривала когда с ними. Лена спросила, ты расписку взяла, та ответила, что нет. Деньги ФИО392 часть занимала, часть была у нее.

Свидетель ФИО226, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает, Агеносову знает. По существу может пояснить, что в выходной, она пришла в магазин, ФИО392 сказала, подожди, ей некогда, нужно найти деньги, придет женщина, взять деньги, за газ. ФИО392 ушла, минут 30-40 отсутствовала, пришла с деньгами. Пришла Агеносова, зашла к ФИО392. Они стояли за стеклянной витриной, их было видно. Факт передачи денег она не видела, как Агеносова ушла, тоже не видела.

Сумма была 65000 рублей, со слов ФИО392.

Свидетель ФИО227, допрошенная в судебном заседании, показала суду, что ФИО392 знает лет 10, по работе. Случаи, чтобы она занимала у нее денежные средства были, до 10000 рублей, без расписок. За большей суммой она никогда не обращалась.

Агеносову так же знает, как соседку, иногда та обращалась к ней за деньгами в долг.

03 октября 2018 года, Агеносова брала у нее деньги в долг, на работу. 800000 рублей занимала, на закупку металла по работе, расписки писали оба, и Агеносова и ФИО406, им обоим нужно было. Про газ она не слышала.

Условия передачи денег – 2 месяца без процентов, потом по 10 процентов в месяц, 500000 рублей они отдали ей в течение полугода.

На газ Агеносова не занимала денег.

Деньги передала в тот же день, наличными. Оригинал расписки есть.

Свидетель ФИО57, допрошенный в судебном заседании, показал суду, что Агеносова является его сожительницей, в официальном браке не состоят.

Он является директором ООО «Торговый дом Гарант», занимается торговлей продукцией, посредническими функциями, торговлей металлопродукцией.

Агеносова является директором ООО «Литейно-промышленная компания», номинально, фактически, обе компании его. Обеспечение заказов, но определенную деятельность Агеносова, как директор, осуществляет.

По поводу займа может пояснить, что в 2018 году, его компания ТЦ Гарант получила крупный заказ, по условиям сделки, он должен был проплатить 700000 рублей за заказ, такой суммы не было. Он обратился к Болотовой, та выручила. У него встала проблема положить эту сумму на расчетный счет в банке. От физического лица платеж не принимали, предлагали оформить кредит или займ с какой-то другой компанией. У Литейно-промышленной компании счет был в Сбербанке, где нет таких жестких правил, поэтому оформили договор займа с второй компанией, деньги положили через Сбербанк на счет Литейно-промышленную компанию, после, по договору займа, деньги поступили в ТЦ Гарант. Затем, когда продукция была изготовлена, деньги по договору займа вернули в Литейно-промышленную компанию.

Затем рассчитались с ФИО227

Взаимоотношения с Болотовой оформлялись по расписке, расписывались оба с ФИО75. Следователю об этом не сообщал, почему, не знает.

Передача денег происходила в его офисе, ФИО456 сняла деньги в банке, сразу им передала. Деньги ФИО457 сняла со своего счета. Деньги вернули, вопросов у ФИО458 не было.

На вопрос государственного обвинителя ФИО406 пояснил, что дата заключения договора 01 октября 2018 года. Договор заключался после обращения к ФИО459, то есть, сначала получили деньги, потом заключили договор.

Расписки на предварительном следствии не предоставлялись. У него на руках этих расписок не было, они остались у ФИО460.

Свидетель ФИО56, допрошенный посредством видеоконференцсвязи, показал в судебном заседании, что Агеносова ему известна, по работе, в 2014 году, на объекте, заключили договор на выполнение кадастровых работ. Договор заключался посредством электронной почты. Сумма договора 150000 рублей. Порядок оплаты – 75000 рублей до выполнения работ, предоплата, потом, по факту выполнения еще 75000 рублей.

75000 рублей оплачено, деньги получил от Агеносовой, остальное она отказалась оплачивать. Необходимости выезжать в г.Верхний Уфалей у него не было, все можно было сделать по имеющимся документам.

С Агеносовой встречался в 2014 году, и потом, на очной ставке в 2020 году. В 2016 году в Верхний Уфалей не приезжал, с Агеносовой не встречался. Наличных денег ему Агеносова никогда не передавала. Он работает только через расчетный счет.

Показаниями свидетеля ФИО228 (т.7 л.д.164-165), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, она проживает по адресу: <адрес>, г.В.Уфалей, ул.<адрес> Данный дом она приобрела 04.08.2016 у Потерпевший №95. Когда покупала дом, ФИО400 ей пояснил, что их улицу планируют газифицировать, и что для этих целей жители улиц собирали денежные средства. ФИО400 пояснил, что лично он сдал 13 000 рублей старшей по улице Потерпевший №87 и передал ей квитанции на эту сумму. После того, как она приобрела этот дом, она раза два участвовала в уличных собраниях, но на этих собраниях уже обсуждался вопрос, о том, что часть денег пропала. Лично она никаких денег не сдавала. Ущерб ей причинен не был.

Показаниями свидетеля ФИО229 (т.8 л.д.67-68), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, 10.09.2018 он приобрел в собственность дом по адресу: <адрес>, г.В.Уфалей, <адрес>, у ФИО409. При продаже дома ФИО409 ему сказала, что сдавала деньги за проведение по их улице газа и передала ему на руки квитанции от 11.10.2014 на 5 000 рублей и на 3 000 рублей без даты. Работы по проведению газопровода до сих пор не проводятся.

Показаниями свидетеля ФИО230 (т.5 л.д.26-27), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел дом по адресу: <адрес>, у Потерпевший №5 Когда дом приобретали, Потерпевший №5 сказала, что на улице будут проводить газ, за который она заплатила и передала ему три квитанции в подтверждение того, что ею заплачено за газ.

Показаниями свидетеля ФИО231 (т.3 л.д.204), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он проживает со своей семьей: отцом Потерпевший №4, матерью ФИО4. По их улице с 2014 года должны были провести газ. Всем этим проектом занимался его отец вместе с Агеносовой Натальей. Кто чем именно занимался, не знает. Так, в один из дней сентября 2018 года, он с отцом находились во дворе дома, занимались дровами. В какой-то момент, отцу на телефон поступил звонок, от кого именно, не знает. Но так как было шумно, папа сделал телефон на громкую связь, и он услышал, что ему звонит Агеносова Наталья. Они с папой разговаривали про деньги, но он не вникал в их разговор, поэтому, о чем они разговаривали, не слышал.

Показаниями свидетеля ФИО221 (т.4 л.д.80-82), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он является депутатом городского собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа по 3 избирательному округу, в который входит <адрес>, где проживает Потерпевший №1 В 2015 году к нему обратился Потерпевший №1, сообщил о том, что с 2014 года у жителей улиц Красная и других, собрали денежные средства для проекта газификации этих улиц, но прошло уже достаточно времени, а проект еще не готов. Потерпевший №1 попросил помощь разобраться в этой ситуации. С его слов он узнал, что проектом занималась жительница города Агеносова Наталья Николаевна, он лично с ней знаком не был, но знает, что раньше она работала в администрации города В.Уфалей в земельном отделе. Когда он встретился с Агеносовой Н.Н. в 2015 году и попросил ее прояснить ситуацию, она сказала, что все нормально, проектом занимается она лично, договор заключен с ООО «Златгазстрой». ФИО232 знал, что это надежная организация, которая уже занималась проектами по газификации в городе и им можно доверять. В 2015 году он попросил Агеносову предоставить копию договора, копии платежных документов, но она отказалась предоставлять эти документы, сказав, что он не имеет право запрашивать их у нее. ФИО221 предложил ей сказать ему, сколько денежных средств собрано с населения, и куда эти денежные средства потрачены. Агеносова пообещала предоставить эти сведения, но так ничего и не предоставила. При этом Агеносова в ходе неоднократных с ней разговоров говорила, что договор заключен от ее имени, что она сама лично занимается перечислением всех денежных средств, все собранные деньги находятся у нее, и она сама и будет этим заниматься. Тем не менее никаких документов она не предоставила, она даже не говорила ФИО221 номер телефона «Златгазстрой», хотя он просил ее дать телефон сотрудника, с которым бы он связывался по этим вопросам. ФИО221уже из других источников узнал, что проектом занимается ФИО222 При этом от жителей улиц, а также от Потерпевший №4 он узнал, что Агеносова всем рассказывает, что ФИО461, якобы, хочу «влезть» в проект по газификации, то есть каким-то образом сам заниматься этим проектом. На самом деле он никакого отношения к газу не имеет, ни проектированием, ни строительством газопроводов. Он заниматься стал этим вопросом, только потому что к нему обратились жители округа, а он является депутатом. ФИО462 думает, что Агеносова специально сообщила людям эту ложную информацию, для того, чтобы они не общались с ним, не рассказывали информацию, потому что она всяческими способами пыталась не сообщать ему те сведения, которые он у нее запрашивал, касающиеся договора и оплаты по нему. Потерпевший №4 лично он не знал, но в ходе разбирательства по этому вопросу, он с ним также встречался. Он сразу говорил и настаивал на том, что все денежные средства, которые он собрал с людей, он передавал Агеносовой. В 2015 году Агеносова сумела убедить старших по улицам, что с проектом все нормально, и что к ФИО463 обращаться не надо, потому что ему для чего-то нужно «влезть» в проект, поэтому в период с 2015 по 2017 год к нему никто не обращался, и сам он тоже не занимался этим вопросом. В 2017 году к нему опять обратился Потерпевший №1, сказал, что проект по газу до сих пор никуда не двигается. Он сам лично обратился с заявлением в отдел полиции, чтобы провели проверку, думал, что это как-то напугает Агеносову, которая после проверки заплатит оставшиеся денежные средства. Но сотрудники полиции провели проверку, Агеносова в ходе этой проверки сказала, что проект уже готов, и сотрудники полиции по заявлению ФИО464 приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2017 году он также неоднократно связывался с Агеносовой, спрашивал ее, в чем проблема, почему до сих пор не готов проект. Агеносова сообщала, что у нее не хватает каких-то документов. ФИО465 и Потерпевший №1 помогли ей собрать какие-то документы. Помнит, что надо было что-то МРСК «ФИО79», и еще какие-то документы на землю. Он не помнит, каким образом эти документы направлялись в «Златгазстрой» и направлялись ли вообще, он только оказывал помощь в их сборе, не знает, направляла ли их Агеносова. В то же время он с связался по телефону с ФИО466, он по его запросу предоставил копии договора, а также акт сверки, согласно которому они узнали, что Агеносова всего заплатила по договору 787 900 рублей. После этого они собрались со старшими по улицам, подсчитали, сколько всего денег было собрано, и кому деньги передавали. Оказалось, что собрано было больше 1700 000 рублей, деньги старшие по улицам отдавали Агеносовой и ФИО392. ФИО392 утверждал, что все деньги он передал Агеносовой, потому что именно она занималась проектом. После того, как они все это выяснили, он неоднократно пытался организовать встречу Агеносовой с населением улиц, которые сдавали деньги, сам хотел с ней встретиться. Спрашивал ее по телефону, где деньги, которые ей передали. В телефонном режиме Агеносова сказала, чтобы он не вмешивался в это дело и встречаться и с ним и с людьми отказывалась. О том, что деньги находятся не у нее, а у ФИО392, она не говорила.

Показаниями свидетеля ФИО233 (т.4 л.д.85-86), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, в 2017 году работал старшим оперуполномоченным ГЭБиПК ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области. В его должностные обязанности входило в частности выявление коррупционных, экономических преступлений на территории Верхнеуфалейского городского округа. 02 марта 2017 года в отдел поступило обращение от депутата Верхнеуфалейского городского округа №ФИО221 о проверке законности расходования денежных средств по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, Палкина, Ермакова и переулка Крылова. Обращение было зарегистрировано в КУСП №, рассмотрение было поручено начальником отдела ему. В ходе работы по материалу им было отобрано объяснение с ФИО221, который пояснил, что к нему обратились жители г.В.Уфалей с жалобой на действия Агеносовой Н.Н., которая собрала с жителей денежные средства на изготовление и согласование проекта по газификации улиц, всего 1 249 000 рублей, завершение проекта планировалось на 2016 год, однако на момент обращения, то есть на 2017 год, проект не был готов, а Агеносова отказывалась предоставлять какие-либо отчеты по расходованию денежных средств. Также им было отобрано объяснение с Агеносовой Н.Н., которая поясняла, что «старшим» при предоставлении интересов жителей улиц был избран Потерпевший №4, что именно он занимался сбором денежных средств, старшие по улицам собранные денежные средства передавали ФИО392, она лично собрала с некоторых жителей денежные средства, которые также передала ФИО392. По мере необходимости оплаты по договору с «Златгазстрой», она приходила к ФИО392, и он передавал ей нужную сумму денег, при этом они составляли приходный ордер. После этого она осуществляла оплату. Итого, в адрес ООО «Златгазстрой» ею было выплачено около 1 000 000 рублей, проект был передан ей и находится у нее. Агеносова пояснила, что ею в 2016 году была подана заявка в отдел ЖКХ Администрации Верхнеуфалейского городского округа о постановке на финансирование по строительству газопровода и, якобы, денежные средства на строительство газопровода будут выделены в 2018 году. К своему объяснению Агеносова просила приобщить копии каких-то документов, а именно, она принесла оригиналы этих документов, и он снял с них копии. Он помнит, что среди этих документов были приходные ордера, квитанции к приходным ордерам, какие-то списки лиц, кто сдавал деньги. Агеносова собственноручно сделала запись в объяснении, что приобщает к объяснению копии документов на 34 листах. Потом она еще доносила какие-то документы и тоже просила приобщить их к материалу проверки. Со всех документов, которые Агеносова просила приобщить, они снимали копии и приобщали к материалу. Кроме Агеносовой Н.Н. никто другой никакие документы не приносил. В ходе дачи объяснения Агеносова Н.Н. предоставила ему копии документов, в том числе:

- расписка Агеносовой Н.Н. о том, что она получила от ФИО392 350 000 рублей 18.09.2014;

- приходно-кассовый ордер от 10.12.2014, согласно которому приято ФИО392 от Агеносовой Н.Н. 100 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.01.2015, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 100 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.04.2016, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 36 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 24.12.2015, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 25 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 20.04.2016, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 34 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 29.11.2015, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 50 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 15.01.2015, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 50 000 рублей;

- приходно-кассовый ордер от 13.12.2015, согласно которому приято от ФИО392 Агеносовой Н.Н. 10 000 рублей.

Таким образом, Агеносова Н.Н., согласно приходно-кассовым ордерам и расписке, которые ему предоставила, получила от ФИО392 в общей сложности 655 000 рублей. Сама она передала ФИО392 денежные средства в сумме 100 000 рублей. Никаких других приходно- кассовых ордеров, в том числе на сумму 400 000 рублей, Агеносова не предоставляла. Кроме того, она не предоставляла никаких документов ( расписок) о том, что сама Агеносова получила 426 000 рублей от старшей по улице ФИО234

По результатам проверки оперуполномоченным ФИО236 01.04.2017 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Учитывая, что данные показания были даны ФИО235 по настоящему делу, но по обстоятельствам, ставшим ему известными в рамках другого дела, по которому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Агеносовой Н.Н., суд принимает их как доказательство по настоящему делу.

Показаниями свидетеля ФИО236 (т.4 л.д.83-84) оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, он работает оперуполномоченным ГЭБиПК ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области с 2013 года. В его должностные обязанности входит в частности выявление коррупционных, экономических преступлений на территории Верхнеуфалейского городского округа.

02 марта 2017 года в отдел поступило обращение от депутата Верхнеуфалейского городского округа №ФИО221 о проверке законности расходования денежных средств по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, Палкина, Ермакова и переулка Крылова. Обращение было зарегистрировано в КУСП №, рассмотрение было поручено начальником отдела ГЭБ и ПК.

В ходе работы по материалу старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ОМВД РФ по Верхнеуфалейскому городскому округу ФИО235 было отобрано объяснение с ФИО221, который пояснил, что к нему обратились жители г.В.Уфалей с жалобой на действия Агеносовой Н.Н., которая собрала с жителей денежные средства на изготовление и согласование проекта по газификации улиц, всего 1 249 000 рублей, завершение проекта планировалось на 2016 год, однако на момент обращения, то есть на 2017 год, проект не был готов, а Агеносова отказывалась предоставлять какие-либо отчеты по расходованию денежных средств.

Им было отобрано объяснение от Потерпевший №1, который и обратился к ФИО221, который пояснил, что жителями города было собрано примерно 1249 000 рублей на проект газификации их жилых домов. Все денежные средства были переданы Агеносовой Н., которая должна была заниматься проектом. В 2016 году он и еще один житель города ФИО412 обратились к Агеносовой с просьбой предоставить им отчет по расходованию денежных средств, Агеносова пояснила, что проектная документация находится в стадии разработки, однако, каких-либо подтверждающих расходование денежных средств документов, не предъявила. Кроме того, Агеносова пояснила, что собранных денежных средств не хватает, необходимо дополнительно собрать порядка 150 000 рублей. Однако, ФИО393 полагал, что собранных денежных средств было достаточно для оплаты по договору и денежные средства должны даже были остаться. Старшим оперуполномоченным ГЭБ и ПК ФИО235 было отобрано объяснение с Агеносовой Н.Н., которая поясняла, что «старшим» при предоставлении интересов жителей улиц был избран Потерпевший №4, что именно он занимался сбором денежных средств, старшие по улицам собранные денежные средства передавали ФИО392, она лично собрала с некоторых жителей денежные средства, которые также передала ФИО392. По мере необходимости оплаты по договору с «Златгазстрой», она приходила к ФИО392, и он передавал ей нужную сумму денег, при этом они составляли приходный ордер. После этого она осуществляла оплату. Итого, в адрес ООО «Златгазстрой» ею было выплачено около 1 000 000 рублей, проект был передан ей и находится у нее. Агеносова пояснила, что ею в 2016 году была подана заявка в отдел ЖКХ Администрации Верхнеуфалейского городского округа о постановке на финансирование по строительству газопровода и, якобы, денежные средства на строительство газопровода будут выделены в 2018 году.

Им был направлен запрос в ОГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» о предоставлении документов, свидетельствующих о проведении работ по газификации улиц Красная, Комсомольская, Уральская, Палкина, Ермакова, пер.Крылова. На данный запрос ему были предоставлены копии документов. В том числе и положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства жилых домов по ул.Красная, Нязепетровской, Бахтинова, Ермакова, Суркова, пер.Нязепетровский, Суховязский». В то время он не обратил внимание на то, что данное заключение относилось к другим улицам, не к тем, в отношении которых им проводилась проверка, поэтому он посчитал, что заключение экспертизы на газоснабжение действительно получено и нецелевого расходования средств, собранных с жителей города, нет. Поэтому он и не стал проводить другие проверочные мероприятия, не стал перепроверять показания Агеносовой Н.Н. о том, что она полностью выплатила денежные средства «Златгазстрой», также он не вникал в саму процедуру разработки проекта и получения экспертного заключения по проекту. Только сейчас он узнал, что после того, как проект по газификации сделан, его направляют в Областное государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» (Госэкспертиза Челябинской области), а не в ЖКХ, как утверждала Агеносова Н.Н. Кроме того, направляет проект на государственную экспертизу та же организация, которая его делает, в данном случае это ООО «Златгазстрой». Оплата по договору между Агеносовой и ООО «Златгазстрой» должна была произойти после получения положительного заключения госэкспертизы ( согласноп.2.2 Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения – 131 546 рублей оплачивается в течение 5 банковских дней от даты получения положительного заключения государственной экспертизы проекта). После того, как была опрошена Агеносова Н.Н., он вызвал также для отобрания объяснения Потерпевший №4, но поскольку на тот момент, когда он брал с него объяснение, он считал, что все выяснено, то есть, что проект готов, прошел государственную экспертизу и все оплачено, он особо никаких вопросов ему не задавал. Спросил только, подтверждает ли он показания, которые дала Агеносова Н.Н. Потерпевший №4 сказал, что подтверждает, поэтому он скопировал показания Агеносовой в бланк объяснения ФИО392, внес туда некоторые корректировки и все. ФИО392 собственноручно подписал бланк объяснения. ФИО392 никаких документов не приносил, он его не просил об этом. Он не задавал ФИО392 конкретный вопрос: передавала ли ему деньги Агеносова, и он ему на него не отвечал. То, что об этом написано в его объяснении может объяснить только тем, что он скопировал объяснение Агеносовой и вставил его в объяснение ФИО392, раз он подтверждал ее показания.Уточняет, что первоначально, когда Агеносова давала объяснение ФИО467, она собственноручно сделала запись в объяснении о том, что предоставляет копии документов на 34 листах. Первоначально она предоставила копии документов, действительно, на 34 листах, но потом она доносила еще какие-то документы, поэтому фактически копий документов в отказном материале больше- 43 листа. Все эти документы приносила сама Агеносова Н. на этом он настаивает. Настаиваю на том, что в материалах проверки есть копии тех документов, которые предоставляла Агеносова Н.Н., кроме этих документов она больше ничего не предоставляла, в том числе и приходный ордер на сумму 400 000 рублей. Абсолютно все документы, которые предоставляла Агеносова Н.Н. находятся в материалах проверки. По результатам проверки им 01.04.2017 было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Учитывая, что данные показания были даны ФИО236 по настоящему делу, но по обстоятельствам, ставшим ему известными в рамках другого дела, по которому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Агеносовой Н.Н., суд принимает их как доказательство по настоящему делу.

Показаниями свидетеля ФИО237 (т.4 л.д.104-105), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, она работала Управляющим Управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа. 29 октября 2019 года получили Решение Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа №598, о выделении из местного бюджета денежных средств в сумме 171 090 рублей на проектирование газораспределительных сетей жилых домов, расположенных по улицам Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская г.В.Уфалей. Насколько ей известно, жители этих улиц обратились с письмом к председателю Собрания депутатов с просьбой оказать им содействие в решение вопроса по воплощению проектно-сметной документации.На основании данного решения был составлен муниципальный контракт №2019.11.14 на выполнение работ по проектно- сметной документации на объект»г.Верхний Уфалей.Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская» от 14.11.2019. Контракт был подписан ею от лица Управления и директором ООО «Златгазстрой» ФИО200Согласно этому контракту, 12.12.2019 года были перечислены денежные средства в сумме 171 090 рублей на счет ООО «Златгазстрой». Ущерб местному бюджету не причинен. Полномочия по газоснабжению округа возложены на муниципальное образование, в соответствии с Уставом в лице главы округа, и Решением собрания депутатов данные полномочия в том числе отнесены и к Управлению имущественных отношений, то есть, они сами были заинтересованы в приобретении данного проекта. Ежегодно администрацией запрашиваются денежные средства для строительства газопроводов в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, в соответствии с имеющимися проектами, прошедшими государственную экспертизу. После приобретения этого проекта, они обратились в администрацию с просьбой запросить денежные средства на строительство этого объекта, включить в состав следующей заявки.

Показаниями свидетеля ФИО238 (т.4 л.д.108-109), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, в период времени с июля 2012 года по июль 2019 года она работала в должности инженера отдела транспорта, связи, энергетики жилищно-коммунального хозяйства и жилищных правоотношений администрации Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области. В ее должностные обязанности входили: вопросы, связанные с теплоснабжением, водоснабжением и газификацией округа, предоставление отчетов по задолженности населения за услуги ЖКХ, участие в совещаниях с ведением протоколов, а также вопросы, касающиеся благоустройства округа. Примерно в 2015 - 2016 годах, точнее уже не помнит, узнала, что создана инициативная группа жителей улиц Палкина, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская, которые в целях газификации своих улиц организовали сбор денег на оплату проекта по газификации подрядной организацией. В округе сложилась практика, что в целях ускорения газификации индивидуальных жилых домов, жителями создается проектно-сметная документация за счет собственных средств населения. В конце 2016 года к ней обратилась представитель указанной инициативной группы – Агеносова Наталья Николаевна, которая пояснила, что проектно-сметная документация уже разработана за счет жителей и в ближайшее время будет направлена на гос. экспертизу. Проект разрабатывался в ООО «Златгазстрой». После этого она по телефону связалась с главным инженером проекта (ГИП) ООО «Златгазстрой» ФИО222, который пояснил, что проект газификации практически завершен, он ждет от Агеносовой еще несколько документов, после предоставления которых проект будет полностью готов. Она посчитала, что Агеносова в любом случае предоставит недостающие документы, т.к. все это в интересах её самой и жителей, и что проект действительно в скором времени будет направлен на гос. экспертизу, в связи с чем включила вышеуказанные улицы в заявку в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование объектов газификации. После этого она неоднократно связывалась с Агеносовой, уточняла по поводу проекта и экспертизы, и та поясняла, что проект полностью готов и находится на гос. экспертизе. Оснований не доверять Агеносовой у нее на тот момент не было, лично рна эту информацию не перепроверяла. В 2017 году из ОМВД Росси по Верхнеуфалейскому городскому округу в их отдел поступил запрос о предоставлении информации по строительству газификации на объекте по вышеуказанным улицам. Ею был подготовлен ответ, что строительство еще не осуществлялось, проектно-сметная документация разработана за счет собственных средств жителей, и в настоящее время находится на гос. экспертизе. Однако, о том, что проект находится на экспертизе, она знала только со слов Агеносовой. После этого прошло еще некоторое время, но так никаких документов по поводу газификации вышеуказанных улиц к ним в отдел не поступило, она поясняла Агеносовой, что если в скором времени не будет соответствующих документов, то данные улицы будут исключены из заявки на финансирование, но Агеносова говорила, что у неё все документы на руках, и что она все принесет, но так ничего и не предоставила. Позднее от сотрудников полиции ей стало известно, что проектно-сметная документация так и не была направлена на гос. экспертизу, т.к. денежных средств, собранных жителями на газификацию, на оплату экспертизы не хватало, они были похищены, но ей по этому поводу ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО239 (т.4 л.д.110-111), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, у ее мама ФИО6 в 2016 году купили дом по адресу: <адрес> От ранее ей знакомого Потерпевший №4, которого знает очень давно, узнала, что на улице Суркова планируется проведение газопровода, и что, если мама тоже хочет подключить газ к дому, необходимо сдать 13 000 рублей на проект. С ФИО392 разговаривала мама, и всю эту информацию он сказал ей. Он ей сказал, что деньги надо сдать Агеносовой Наталье, сказал, что ее можно найти по ул.Комсомольская, номер дома не помнит. Почему он, ФИО392, не взял деньги сам, не может сказать, но он направил ее маму к Агеносовой Н. Они сначала сомневались, но потом узнали, что многие деньги сдали на проект, тоже решили сходить до Агеносовой и узнать, не поздно ли еще включиться в проект. Летом 2016 года с мамой пошли до дома Агеносовой, к дому, который указал ФИО392 на ул. Комсомольская. В этом доме, в огороде рядом с ним, были женщина и мужчина. Они спросили у женщины, не поздно ли еще подключиться к проекту и сдать деньги. Они сказали ей адрес дома ул.Суркова.д.3. Агеносова им с мамой сказала, что все нормально, деньги сдать можно, в проект включиться еще не поздно. При этом Агеносова не смотрела ни в какие документы, схемы, никому не звонила, ответила на вопрос сразу. Мама сразу же в этот день отдала Агеносовой 13 000 рублей, та написала ей расписку.

В 2019 году среди жителей проводилось собрание, в котором участие принимала Агеносова, она всем показывала схему, на которой были отмечены дома, участвующие в проекте газификации. Она обратила внимание, что их дом не отмечен на этой схеме. Она подошла к Агеносовой и спросила ее, почему их дом не входит в проект. Агеносова сказала, что она их с мамой помнит, она съездит в Златоуст, все узнает, сказала, чтобы они не волновались, все будет нормально. О том, что их дом все-таки не входит в проект газификации, они узнали только от сотрудников полиции.

Показаниями свидетеля ФИО240 (т.9 л.д.8-9), оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия участников, в соответствии с которыми, Потерпевший №2 ее муж. У них есть дом, расположенный по адресу: г.В.Уфалей, <адрес>. В 2014 году они сдали денежные средства на газификацию дома ФИО392 10 000 рублей. Потом в 2015 году от соседки Агеносовой Натальи ей стало известно, что еще надо сдать дополнительно по 3 000 рублей на межевание. Она это лично ей сказала. Они с мужем сначала не хотели сдавать деньги на межевание. Но Агеносова каждый раз при встрече, а они с ней соседи не только по земельному участку (ее дом расположен рядом с их на <адрес>), но и живут в одном доме в разные подъездах, постоянно говорила им, что деньги 3 000 рублей сдать надо обязательно, иначе потом будут проблемы с подключением газа и им обойдется это еще дороже. Она очень подробно описывала, как пройдет труба рядом с домом, потом будет арка и пройдет на другую сторону улицы. В 2018 году весной, точное время она не помнит, ей позвонила Агеносова на телефон и вновь стала убеждать, что деньги надо сдать обязательно. Она с мужем посоветовались и решили все-таки заплатить за межевание. К тому времени они еще не знали, что часть денег, собранных ранее, уже к тому времени была похищена. Агеносова пришла к ним домой. Прошла на кухню, там муж отдал ей 3 000 рублей. На следующий день Агеносова принесла им квитанцию, но в ней не была указана дата. Но она настаивает, что деньги 3 000 рублей они сдали в 2018 году. Только сейчас от сотрудников полиции она узнала, что их дом по ул.<адрес>, оказывается исключен из проекта и известно это было уже в 2016 году. Этим проектом занималась Агеносова, она не могла не знать о том, что дом исключен. Еще хочет рассказать, что еще до того, как сдала 3 000 рублей Агеносовой, она им с мужем говорила, что к 9 маю она будет делать какие-то возвраты денежных средств, потому что она уже все деньги за газ заплатила, у нее остались денежные средства, и она будет делать частичный возврат тем людям, которые полностью заплатили 13 000 рублей. Агеносова еще им с мужем сказала, что раз они не заплатили 3 000 рублей за межевание, то и возврата денег им никакого не будет. То есть Агеносова всячески уговаривала их деньги заплатить.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей, вина Агеносовй Н.Н. в совешении инкриминируемых преступлений, подтверждается исследованными материалами дела.

В томе 1:

(л.д. 1) рапортом об обнаружении признаков преступления от 23 ноября 2018 года;

- (л.д.3) заявлением Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности Агеносовой Н.Н. по факту мошенничества, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за №4226 от 23.11.2018.

- (л.д.22) копией протокола общего собрания от 23 ноября 2018 года, в соовтетствии с которым, сумма, собранная жителями составила 1756000 рублей. Агеносова Н.Н. на собрании присутствовала, возражений не высказывала.

- (л.д.26-27) коллективной жалобой жителей улиц Ермакова, Палкина, Комсомольская, Прямицына, Уральская, Красная, Суркова, К.Маркса, Крылова г.В.Уфалей, зарегистрированной в КУСП ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу Челябинской области за №4567 от 18.12.2018, в которой просили проверить деятельность Агеносовой Н.Н. на предмет наличия уголовного преступления, при осуществлении работ по подготовке проектной документации на газификацию улиц.

- (л.д.34) копией приходного кассового ордера на сумму 3000 рублей от Потерпевший №2 за межевание земельного участка, копией приходного кассового ордера на имя Потерпевший №130 на сумму 13000 рублей за газификацию.

В томе 2:

- (л.д.113) – постановлением о прекращении уголовного дела в части, в соответствии с которым, уголовное дело № в отношении Агеносовой Н.Н., прекращено в части: прекращено по ч.3 ст.159 и продолжено расследование по ч.2 ст.159 УК РФ

- (л.д.125) – постановлением от 17 декабря 2019 года, о выделении из уголовного дела № и возбуждении уголовного дела № по признакам преступления. предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении Агеносовой Н.Н.

В томе 3:

- (л.д.21) постановлением о возбуждении уголовного дела от 17.03.2020 года, в соответствии с которым, возбуждено уголовное дело № по признакам преступления. предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в отношении Агеносовой Н.Н.

- (л.д.22) рапортом ФИО236 от 17 марта 2020 года.

- (л.д.24-25) постановлением о соединении уголовных дел от 27.03.2020 года, в соответствии с которым, уголовные дела №№, №№ соединены производством с присвоением основного №.

- (л.д.30-141) материалами об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Агеносовой Н.Н. по ч.3 ст.159 УК РФ, за отсутствием состава преступления, по обращению жителей по поводу газификации.

- (л.д.149) постановлением о производстве выемки от 25.04.2019 о производстве выемки у Потерпевший №4 документов, имеющих значение для уголовного дела.

- (л.д.150-156) протоколом выемки документов от 25.04.2019, в ходе которого у Потерпевший №4 были изъяты документы: приходно-кассовые ордера, квитанции к приходно-кассовым ордерам; расписка от Агеносовой Н.Н., фотография приходно-кассового ордера, тетрадные листы с записями, имеющие значение для уголовного дела, с фототаблицей.

- (л.д.157) постановлением о производстве выемки от 09 мая 2019 года, у Потерпевший №4 документов, имеющих значение для уголовного дела.

- (л.д.158-163) протоколом выемки от 09 мая 2019 года, в ходе которой у Потерпевший №4 были изъяты: копия договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения, смета, план проект газификации, технические задания, отчет, копия чека, фотография квитанции, с фототаблицей.

- (л.д.164-172), протоколом осмотра документов от 09 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены 61 приходно-кассовый ордер, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	09.08.2014	Потерпевший №3	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
2	09.08.2014	Потерпевший №5	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
3	07.07.2014	ФИО11.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
4	18.09.2014	Потерпевший №5	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
5	09.09.2014	Потерпевший №6 ФИО169,32	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
6	18.09.2014	Потерпевший №3 ФИО169,10	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
7	29.08.2014	Потерпевший №6 ФИО169,48	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
8	29.08.2014	Потерпевший №7 ФИО169,48	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
9	30.07.2014	Потерпевший №7	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
10	22.01.2015	Потерпевший №8	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
11	14.09.2014	ФИО468	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
12	30.08.2014	Потерпевший №27	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
13	01.09.2014	ФИО15 ФИО169,36	10000	Проект газификации	Потерпевший №4 Н.
14	15.02.2015	Потерпевший №9	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
15	-	Потерпевший №9 ФИО169.28	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
16	17.02.2015	Потерпевший №9	2000	Проект газификации	Потерпевший №4
17	14.02.2015	ФИО17	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
18	29.06.2014	ФИО17	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
19	06.02.2015	Потерпевший №10	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
20	-	ФИО19 ФИО169,12	12000	Проект газификации	Потерпевший №4
21	-	ФИО20	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
22	13.11.2014	ФИО402ФИО76	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
23	31.10.2014	ФИО21.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
24	---	ФИО22	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
25	30.08.2014	Потерпевший №11	2000	Проект газификации	Потерпевший №4
26	18.01.2015	Потерпевший №12	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
27	17.01.2015	Потерпевший №11	8000	Проект газификации	Потерпевший №4
28	12.11.2014	Потерпевший №2 Архип.	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
29	20.01.2015	Потерпевший №13.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
30	15.09.2014	ФИО26	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
31	29.08.2014	Потерпевший №14 Ан.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
32	21.06.2014	Потерпевший №13ич ФИО170,39	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
33	---	Потерпевший №14 ул.ФИО170,35	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
34	15.06.2014	Потерпевший №15	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
35	17.09.2014	ФИО29	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
36	31.08.2014	Потерпевший №16	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
37	15.09.2014	Потерпевший №17	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
38	11.09.2014	Потерпевший №18.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
39	27.02.2015	ФИО33.	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
40	13.11.2014	Потерпевший №19	7000	Проект газификации	Потерпевший №4
41	26.11.2015	ФИО33 В.	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
42	24.08.2014	Потерпевший №20	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
43	09.12.201_г.	Потерпевший №41	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
44	29.12.2014	Потерпевший №21	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
45	25.10.2014	Потерпевший №22.	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
46	21.12.2015	ФИО38.	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
47	18.06.2014	Потерпевший №17	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
48	25.06.2014	ФИО39.	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
49	26.06.2014	ФИО29	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
50	---	ФИО40	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
51	17.06.2014	Потерпевший №18.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
52	30.06.2014	Потерпевший №16	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
53	31.07.2014	ФИО41	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
54	---	ФИО43	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
55	---	Потерпевший №23	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
56	6.10.2014	ФИО43	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
57	---	Потерпевший №37 А.	10000	Проект газификации	Потерпевший №4
58	29.06.2014	ФИО44.	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
59	31.07.2014	ФИО45	5000	Проект газификации	ФИО46.
60	07.09.2014	ФИО242	5000	Проект газификации	Потерпевший №4
61	15.06.2014	ФИО47	5000	Проект газификации	Потерпевший №4

ИТОГО, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, Потерпевший №4 принял денежных средств на общую сумму 368 000 рублей.

Со слов участвующего в осмотре Потерпевший №4 данные приходно-кассовые ордера заполнял он лично, когда ему сдавали деньги, квитанции от ордеров он отдавал лицам, которые сдавали ему деньги, а приходный ордер оставлял у себя. Без составления приходного ордера он деньги не принимал.

Кроме того, осмотрены два тетрадных листа в клеточку, на которых сделана рукописная надпись: на одном написано, что ФИО392 от ФИО422 получено 38 000 рублей 23.07.2014 года, на втором листе написано, что ФИО392 получил от ФИО422 42 000 рублей 17.01.2015 года.

Со слов участвующего в осмотре Потерпевший №4 данные расписки писала ФИО422, которая собирала деньги на газификацию с жителей ул.Крылова. Деньги от ФИО422 он действительно получал именно в таких суммах, подпись в расписках стоит его.

Осмотрены приходно-кассовые ордера, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	27.11.2015	Потерпевший №37 Ул. ФИО167,88	3000	---	Потерпевший №4
2	27.11.2015	ФИО20 Е.	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
3	11.12.2015	ФИО243	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
4	18.11.2018	Потерпевший №9 В. ФИО169	3000	межевание	Потерпевший №4
5	26.11.2015	Потерпевший №5 ул.ФИО169	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
6	29.11.2015	ФИО48. Ул.ФИО169.20	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
7	26.11.2015	ФИО49 ул.ФИО169	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
8	03.12.201_г.	ФИО17, ул.ФИО169.<адрес>№	3000	Проект меживания	Потерпевший №4
9	28.11.2015	Потерпевший №24 ул.ФИО169.<адрес>	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
10	01.12.2015	Потерпевший №7 ул.ФИО169,48	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
11	----	ФИО244	3000	Межевание	Потерпевший №4
12	13.11.2018	ФИО469.	8000	Проект газификации	Потерпевший №4
13	07.12.2015	ФИО51. Ул.ФИО170,35	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
14	07.01.2016	Потерпевший №11 ул.ФИО170,28	3000	Межевание	Потерпевший №4
15	30.11.2015	Потерпевший №13 ул.ФИО170,39	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
16	30.12.2015	ФИО26, Сур. ФИО170	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
17	26.11.2015	ФИО33 В. <адрес>	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
18	26.11.2015	Потерпевший №16, <адрес>	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
19	30.11.2015	ФИО245<адрес> 8 №	3000	межевание	Потерпевший №4
20	23.___2015	Потерпевший №22<адрес>	3000	Межевание газопровода	Потерпевший №4
21	19.12.2015	ФИО29<адрес>	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
22	01.12.2015	ФИО52. <адрес>.38	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
23	21.12.2015	ФИО53. <адрес>	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
24	12.01.2016	ФИО40<адрес>	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
25	25.12.2015	ФИО246<адрес>№ФИО99	3000	Проект межевания	Потерпевший №4
26	28.11.2015	Потерпевший №21. Комсомольская	3000	Проект газификации	Потерпевший №4
27	26.01.2016	ФИО54. <адрес>	3000	Проект межевания	Потерпевший №4

Итого, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, Потерпевший №4 принял денежных средств на общую сумму 86 000 рублей.

Кроме того, осмотрен лист тетрадный в клеточку, содержащий запись выполненную от руки ручкой синего цвета: «Сборы на газификацию по ул. Крылова с 9 по 31 д.». Указаны следующие сведения:

ФИО247 3 тыс. – подпись.

ФИО248 3 тыс.- подпись

ФИО249 3тыс.-подпись.

ФИО250 3 тыс.-подпись.

Потерпевший №111 ------ подпись отсутствует.

ФИО243------ подпись отсутствует

Потерпевший №116 3 тыс. сдала

ФИО251 3 тыс. подпись.

Я, Потерпевший №4 получил двадцать одну тысячу рубл. 21.000. на межевание газопровода от (подпись без расшифровки по внешним признакам похожа на подпись, стоящую напротив фамилии ФИО247) и подпись с расшифровкой Потерпевший №4 Дата: 11.12.2015.

Таким образом, установлено, что согласно данной расписке Потерпевший №4 принял денежных средств на сумму 21 000 рублей. Участвующий в осмотре Потерпевший №4 пояснил, что эта расписка составлена ФИО422, которая собирала денежные средства с жителей ул.Крылова, подпись в расписке его, денежные средства он действительно получил.

Кроме того,осмотрены два листа в клеточку, на которых содержится список лиц и сумма денежных средств. Участвующий в осмотре Потерпевший №4 пояснил, что данные списки составлял лично сам, учитывал на них, кто сдал ему деньги.

Кроме того, осмотрен лист бумаги из блокнота в клеточку, на котором сделана рукописная надпись синего цвета: ФИО185 3000 ( в ходе предварительного следствия установлено, что деньги сдавала его гражданская жена- Потерпевший №25) №; Потерпевший №123 3000-№; Потерпевший №30 3000 №, Потерпевший №23 3000№, Плюхина 3000№. Подведен итог сумы 15000. Участвующий в осмотре ФИО392 пояснил, что данная запись сделана Потерпевший №30, которая принесла ему 15 000 рублей от указанных в списке граждан и передала ему вместе с этой бумажкой. При этом он не выписал на данную сумму приходный ордер и не писал расписки в получении денежных средств от Потерпевший №30. Но данные денежные средства он от нее получил, то есть 15 000 рублей.

Осмотрены приходно-кассовые ордера, сведения, указанные в приходно-кассовых ордерах изложены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	основания	сумма	Наличие подписей	Комментарии Потерпевший №4
1	20.01.2014 (имеются исправления месяца и года)	Потерпевший №4	Газ(проект)	100 000	Подпись ФИО392 Подпись Агеносовой	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, в тот момент, когда он, ФИО392 передавал ей денежные средства в сумме 100 000 рублей. Подпись в квитанции стоит его.
2	15.01.2015	Потерпевший №4	Межевание под трассу газопровода	50000	Подпись ФИО392 Подпись Агеносовой	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, в тот момент, когда он, ФИО392 передавал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей. Подпись в квитанции стоит его.
3	18.01.2015	Агеносовой Н.Н.	газ	400000	Подписи Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, но 18.01.2015г. деньги в сумме 400 000 рублей передал Агеносовой он, а не она ему, как указано в квитанции. Подпись в квитанции его, но он утверждает, что деньги в сумме 400 000 рублей передал именно он.
4	18.01.2015	Агеносовой Н.Н.	За проект	60 000	Подпись ФИО392	Данная квитанция составлена Агеносовой, деньги в сумме 60 000 рублей также передал Агеносовой он, а не она ему, как указано в квитанции. Подпись в квитанции стоит его, подписи Агеносовой нет, но приходный ордер составлялся ей лично.
5	29.11.2015	Потерпевший №4		50 000	Подпись ФИО392	Данная квитанция составлена Агеносовой лично, деньги в сумме 50 000 рублей передал Агеносовой он. Подпись в квитанции стоит его.
6	13.12.2015	Потерпевший №4	Межевание за газ	10000	Подпись Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена Агеносовой лично, деньги в сумме 10 000 рублей передал Агеносовой он. Подпись в квитанции стоит его.
7	24.12.2015	Потерпевший №4	Межевание земельного участка	25000	Подписи Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, деньги в сумме 25 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им Агеносовой.
8	20.04.2016	Потерпевший №4	Проект газифик.	36 000	Подписи Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, деньги в сумме 36 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им Агеносовой.
9	20.04.2016	Потерпевший №4	межевание	34000	Подписи Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена рукой Агеносовой, деньги в сумме 34 000 рублей передано, как и указано в приходном ордере, им Агеносовой.
10	------	Агеносова	За газ	35000	Подписи Агеносовой и ФИО392	Данная квитанция составлена Агеносовой лично, деньги в сумме 35 000 рублей передал Агеносовой он, а не она ему. Подпись в квитанции стоит его.

Участвующий в осмотре Потерпевший №4 пояснил, что он ни разу не получал денежные средства от Агеносовой, все осмотренные приходные ордера составлены при передаче денежных средств им Агеносовой, а не наоборот. Изначально данные приходные ордера Агеносова передавала ему вместе с квитанцией к ним, но они были не заполненные, в 2017 году, когда проводилась проверка сотрудниками ОБЭП и ПК, Агеносова попросила у него данные приходно-кассовые ордера для предоставления их сотрудникам полиции, и после этого вернула ему эти ордера уже без квитанций к ним.

Итого, согласно данным приходно кассовым ордерам ФИО392 передал Агеносовой 800 000 рублей.

Кроме того,осмотрен лист бумаги в клеточку, на котором сделана надпись от руки шариковой ручкой синего цвета : «Расписка. Я, Агеносова Наталья Николаевна, получила деньги в сумме 350 000 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей), за проект на предоплату. 18.09.2014г. (подпись) Потерпевший №4 (подпись)».

Со слов участника осмотра Потерпевший №4 данная расписка написана рукой Агеносовой, он передавал ей эти деньги. Таким образом, согласно данной расписке ФИО392 передал Агеносовой 350 000 рублей.

Кроме того, осмотрен приходно-кассовый ордер, на оборотной стороне которого сделана запись от руки ручкой синего цвета: Я, Агеносова Н.Н. Приходно-кассовые ордера на межевание и за проект получила у Потерпевший №4 15.03.2017. (подпись) Потерпевший №4 (подпись).

Со слов участника осмотра Потерпевший №4 эту расписку ему написала Агеносова, когда он отдавал ей приходно- кассовые ордера для предоставления их в отдел ОБЭП и ПК.

Кроме того, осмотрены четыре квитанции с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой». Для удобства осмотра сведения, указанные в квитанции отражены в виде таблицы:

№	№приходно- Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	Кто принял
1	К приходно-кассовому ордеру №	02.10.2014	Агеносовой Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документаци № от 23.09.2014	300 000	Главный бухгалтер ФИО252
2	К приходно-кассовому ордеру №	22.01.2015	Агеносовой Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документаци № от 23.09.2014( 2-ой платеж)	198 900	Главный бухгалтер ФИО252
3	К приходно-кассовому ордеру №	26.01.2015	Агеносовой Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документации № от 23.09.2014( 2-ой платеж)	189 000	Главный бухгалтер ФИО252
4	К приходно-кассовому ордеру №	30.01.2015	Агеносовой Натальи Николаевны	Договор на выполнение проектно-сметной документации № от 23.09.2014( 3-ой платеж)

Со слов участника осмотра Потерпевший №4 данные квитанции ему предоставила лично Агеносова в подтверждении того, что ею вносилась плата за проект по газификации.

Кроме того, осмотрены тетрадный лист бумаги, разлинованный в клеточку с записью на нем, выполненными чернилами синего цвета, представляющими из себя таблицу следующего содержания: «Список владельцев, оплативших межевание».

№/№

улица

№дома

сумма

Фамилия

ФИО168

3000

Потерпевший №97

Потерпевший №90

Потерпевший №91

ФИО81

ФИО470

Потерпевший №93

ФИО417

Потерпевший №89

Потерпевший №104

ФИО397

ФИО420

ФИО419

Потерпевший №100(ФИО426)

ФИО400

ФИО404

Потерпевший №87

Потерпевший №121

Итого:48 000

3000

51 000 Дата: 18.01.2016 подпись Потерпевший №87

Лист бумаги формата А4 с выполненным на нем печатным текстом в виде таблицы под названием : «Список дольщиков по газификации»

№ пп	ФИО253	улица	№ дома	Сумма взноса (руб)
1	Потерпевший №92 С	ФИО168	27	10000
2	Потерпевший №93	ФИО168	29	10000
3	ФИО254	ФИО168	31	10000
4	ФИО255	ФИО168	33	10000
5	Потерпевший №91	ФИО168	34	10000
6	Потерпевший №96	ФИО168	35	10000
7	Потерпевший №90	ФИО168	36	10000
8	ФИО81 В.Л.	ФИО168	38	10000
9	ФИО256	ФИО168	39	5000
10	Потерпевший №100 (ФИО385)	ФИО168	43	10000
11	Потерпевший №87	ФИО168	45	10000
12	ФИО47	ФИО168	47	5000
13	ФИО257	ФИО168	53	10000
14	Потерпевший №95	ФИО168	55	10000
15	Потерпевший №97	ФИО168	57	10000
16	ФИО407	ФИО168	65	-
17	ФИО404	ФИО168	67	5000
18	ФИО258	ФИО168	68	10000
19	Потерпевший №89	ФИО168	70	10000
20	Потерпевший №104	ФИО168	74	10000
		ИТОГО		175000
1	Потерпевший №98	ФИО167	78	10000

29.11.2015г.

Член инициативной группы________(подпись) Потерпевший №87

Лист бумаги формата А4 на котором типографским шрифтом изображена таблица, в которую внесены сведения рукописным текстом ручкой синего цвета. Документ содержит следующие сведения: ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №; По настоящей платежной ведомости выплачено рублей 283.00; Кассир (подпись) Потерпевший №56

№	Фамилия, имя отчество	Сумма к выдаче	Расписка в получении
1	Потерпевший №47<адрес>	10000
2	ФИО190<адрес>	10000
3	Потерпевший №46<адрес>	10 000
4	Потерпевший №56<адрес>	10 000
5	ФИО471
6	<адрес>	10000
7	ФИО412<адрес>	10000
8	Потерпевший №43<адрес>	10000
9	Потерпевший №42<адрес>	10000
10	ФИО472<адрес>	10000
11	ФИО411<адрес>	10000
12	Потерпевший №53<адрес>	10000
13	Потерпевший №49<адрес>	10000
14	ФИО393<адрес>	10000
15	Потерпевший №125<адрес>	10000
16	Потерпевший №105<адрес>	10000
17	Потерпевший №126<адрес>	10000
18	Потерпевший №50<адрес>	10000
19	ФИО421<адрес>	10000
20	Потерпевший №51<адрес>	10000
21	Потерпевший №52<адрес>	10 000
22	ФИО409<адрес>	10000
23	ФИО392<адрес>	10000
24	ФИО473<адрес>	10000
25	Потерпевший №47<адрес>	10000
26	ФИО412<адрес>	10000
27	ФИО392<адрес>	10 000
28	ФИО400<адрес>	10000
29	Потерпевший №106<адрес>	3000

Итого 283.000

Сдала: (подпись)

Лист бумаги формата А4 на котором типографским шрифтом изображена таблица, в которую внесены сведения рукописным текстом ручкой синего цвета. Документ содержит следующие сведения: ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ; На (межевание); улица Красная; семьдесят пять тысяч рублей (75.000): Кассир Потерпевший №56.

№	Фамилия, имя отчество	Сумма к выдаче	Расписка в получении
1	ФИО412	3000
2	Потерпевший №49	3000
3	Потерпевший №105	3000
4	Потерпевший №46	3000
5	Потерпевший №56	3000
6	ФИО412	3000
7	ФИО190	3000
8	Потерпевший №47	3000
9	ФИО474	3000
10	ФИО475	3000
11	ФИО393	3000
12	Потерпевший №125	3000
13	ФИО400	3000
14	Потерпевший №42	3000
15	ФИО421	3000
16	Потерпевший №126	3000
17	Потерпевший №43	3000
18	Потерпевший №47	3000
19	Потерпевший №52	3000
20	ФИО409	3000
21	Потерпевший №53	3000
22	Потерпевший №48	3000
23	ФИО411	3000
24	ФИО476	3000
25	Потерпевший №50	3000

75.000

Сдала (подпись) Потерпевший №56 Семьдесят пять тысяч рублей

Принял: Потерпевший №4- подпись ФИО392 отсутствует.

Со слов участника осмотра Потерпевший №4 эти документы были переданы ему Потерпевший №87.

Кроме того, осмотрены: 2 листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» Сумма платежа 75 000 рублей. Комиссия 750 рублей ИТОГО 75. 750 рублей. Потребителем услуги указана Агеносова Наталья Николаевна; наименование получателя: ИП ФИО56. Назначение платежа: перевод средств за межевой план. На одной из двух фотографий в верхнем правом углу указан номер квитанции №. На второй фотографии сведения в квитанции указаны аналогичные тем, что имеются на первой фотографии, за исключением того, что фотография сделана таким образом, что не видно номера квитанции, в связи с чем нельзя сделать вывод о том фотография это одной и той же квитанции или разных.

Со слов участника осмотра Потерпевший №4 данные фотографии ему предоставил кто-то из жителей улиц, во время очередного из собраний. Агеносова, предоставляла данные фотографии для подтверждения того, что она заплатила по договору два раза по 75 000 рублей. То есть всего 150 000 рублей.

Лист формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 100 000 рублей, стоит подпись Агеносовой и ФИО392. Участвующий в осмотре ФИО392 поясняет, что оригинал данного приходного ордера у него отсутствует, эту фотография сделана у Агеносовой, она предоставляла ее на одном из собраний. Он полагает, что данная квитанция поддельная, Агеносова ему не предоставляла денежных средств в сумме 100 000 рублей. По фотографии он не может сказать, его подпись или нет.

Лист формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 36 000 рублей, стоит подпись Агеносовой и ФИО392.

Участвующий в осмотре ФИО392 поясняет, что эту фотографию сделали с оригинала квитанции Агеносовой во время очередного собрания. Данную квитанцию можно сравнить с оригиналам приходно-кассового ордера, от 20.04.2016г., судя по линии обрыва это обе части одного и того же документа, но в приходном ордере указано, что деньги приняты от ФИО392, а в квитанции указано, что деньги приняты от Агеносовой.

Копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и Потерпевший №4, в котором указана стоимость работ 1 124 000 рублей.

Договор (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана. Стоимость работ в договоре указана 1 100 000 рублей.

Копия сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой».

Техническое задание и отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Сурикова, Уральская г.В.Уфалей Челябинской области» на 52 листах.

Копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта № 0, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей. Со слов участника осмотра Потерпевший №4, данный чек ему предоставила Агеносова в подтверждение того, что она положила денежные средства, которые ей передали на депозитный счет Сбербанка, при этом она предоставила данный чек после того, как все потребовали от нее предоставить отчет о том, куда она дела денежные средства после производства первого платежа, то есть после 02.10.2014 года. А согласно данным, указанным в чеке, депозитный счет она открыла раньше, то есть 24.09.2014 года, с фототаблицей.

- (л.д.173-174) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела документов, изъятых у Потерпевший №4 - приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей г.Верхний Уфалей;

- двух тетрадных листов в клеточку с рукописной надписью о получении ФИО392 денежных средств от ФИО422 38 000 рублей 23.07.2014 года и 42 000 рублей 17.01.2015 года;

-листа бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО477 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-двух листов в клеточку, содержащих список лиц и суммы денежных средств; - листа бумаги из блокнота в клеточку, содержащий запись о том, что ФИО392 принял от Потерпевший №30 15 000 рублей;

-приходно-кассового ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства Агеносовой Н.Н.;

- расписки о том, что ФИО392 передал Агеносовой Н.Н. 350 000 рублей;

- расписки о том, что ФИО392 передал Агеносовой приходно-кассовые ордера; - четырех квитанций с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой»;

- тетрадного листа, содержащего записи о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- платежной ведомости, содержащей сведения о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- 2 листов формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» об оплате Агеносовой 75 000 рублей ФИО56; - листа формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 100 000 рублей;

- листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 36 000 рублей;

- копии договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и Потерпевший №4;

- договора (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана;

- копии сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой»;

- технического задания и отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Сурикова, Уральская г.В.Уфалей Челябинской области» на 52 листах;

- копии кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта №, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей.

- (л.д.217) копия акта сдачи технической документации от 30 января 2015 года.

- (л.д.233) запросом адрес ООО «Златгазстрой» о предоставлении документов.

- (л.д.234) Актом сверки взаимных расчетов ООО «Златгазстрой», в соответствии с которым в ООО «Златгазстрой» были перечислены денежные средства: 02.10.2014 - 300 000 рублей; 22.01.2015 - 198 900 рублей; 26.01.2015 - 189 000 рублей; 30.01.2015- 100 000 рублей, итого 787 900 рублей.

- (л.д.235-236) -Договором на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 между ООО «Златгазстрой» в лице директора ФИО200 и уполномоченного представителя Агеносовой Н.Н.

- (л.д.237) Дополнительным соглашением от 16.01.2019 к договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014.

- (л.д.238-239) Договором возмездного оказания услуг от 22.11.2018 между ООО «Златгазстрой» и уполномоченного представителя жителей улиц г.В.Уфалей Агеносовой Н.Н., со счетом на оплату услуг.

- (л.д.240) сметой на оказание услуг проектирования на сумму 168000 рублей 05 копеек.

- (л.д.241) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Агеносовой Н.Н. в качестве предпринимателя.

- (л.д.242) копия СНИЛС Агеносовой Н.Н.

- (л.д.243- 244) копия паспорта Агеносовой

- (л.д.245-246) смета на проектные работы на общую сумму 958990 рублей

- (л.д.247) письмо ООО Златгазстрой

(л.д.248-251) протокол совещания комиссии Администрации Верхнеуфалейского городского округа.

В томе 4:

- (л.д.1) копией доверенности Администрации Верхнеуфалейского городского округа, которой директор ООО Златгазстрой уполномочен обращаться в учреждения государственной экспертизы от их имени.

- (л.д.2-3) письмом Златгазстрой на имя ФИО259 о неисполнении последней условий договора

- (л.д.4-5) письмом Златгазстрой на имя ФИО220, Агеносовой Н.Н., в соответствии с которым, необходимо продлить срок действия ряда документов, для дальнейшей реализации проекта.

(л.д.6) смета на инженерно-геодезические работы на сумму 220000 рублей.

- (л.д.7-9) Перечнем домов, входящих в проект по газификации объекта «г.Верхний Уфалей. Газоснабжение жилых домов по ул.Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская».

- (л.д.11-32) учредительные документы Златгазстроя

- (л.д.34-39) информация Златгазстрой, перечень домовладений, включенных в проект газификации в количестве 142 домов.

- (л.д.40-42) Протоколом №2 публичных слушаний от 18.07.2016, согласно которому был заслушан вопрос жителей г.В.Уфалея, ул.К.Маркса, дома №№№ : «Выходит ли газопровод на ул. Карла Маркса и почему в наименовании проектной документации эта улица не фигурирует?». На данный вопрос был получен ответ главного инженера ООО «Златгазстрой» ФИО222 о том, что газопровод на ул.К.Маркса выходит с улицы Ермакова, со списком необходимо разобраться, так как в процессе проектирования он меняется в незначительной степени (2-3 дома на 100 домов), он готов рассмотреть окончательные списки, представленные Агеносовой Н.Н.

- (л.д.44-47) информация Управления имущественных отношений – перечень домов, входящих в проект газификации.

- (л.д.48-59) Протоколом осмотра вещественных доказательств, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные по запросу ООО «Златгазстрой», содержащие сведения о количестве заказчиков, их адресах. В ходе осмотра указанных документов и анализа допросов потерпевших установлено следующее: из данного списка денежные средства на газификацию не сдавали:

ФИО260<адрес>;

ФИО261<адрес>;

ФИО262<адрес>;

ФИО263<адрес>;

ФИО264<адрес>;

ФИО265<адрес>;

ФИО266<адрес>;

ФИО153 Г.И. <адрес>;

Сухарева. <адрес>.

Кроме того, установлено, что в списке отсутствуют, несмотря на то, что сдавали денежные средства на газификацию следующие граждане:

1.ФИО267 ул. <адрес> - был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам, это было установлено в 2016 году, однако, согласно показаниями Потерпевший №2 и ФИО395, они сдавали денежные средства Агеносовой 3 000 рублей в 2018 году.

2.Потерпевший №11 ул.<адрес>- был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам;

3.Потерпевший №12 ул. <адрес> был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам;

4.ФИО22 ул. <адрес> был включен в первоначальный список, однако адрес был исключен из списка по техническим причинам.

5.Потерпевший №69<адрес> – никогда не был включен в список;

6.Потерпевший №84<адрес> – никогда не был включен в список;

7.ФИО6 ул. <адрес> – никогда не был включен в список, согласно показаниями ФИО6 она передала деньги в сумме 13 000 рублей лично Агеносовой Н.Н. в августе 2016 года, то есть уже после того, как был утвержден окончательный список;

8.Потерпевший №130 ул. <адрес>- никогда не был включен в список. Согласно показаниям Потерпевший №130 она передала деньги в сумме 13 000 рублей лично в руки Агеносовой Н.Н. в 2018 году,то есть уже после того, как был утвержден окончательный список.

9.Потерпевший №131 ул. <адрес>– никогда не был включен в список. Согласно показаниям Потерпевший №131 она отдала деньги 13 000 рублей лично Агеносовой Н.Н. в 2016 году.

10.Потерпевший №119<адрес>– никогда не был включен в список, как следует из показаний Потерпевший №119 он сдал 13 000 рублей лично Агеносовой 9.12.2015 года.

11.ФИО29<адрес> никогда не был включен в список.

12. Потерпевший №137 ул. ул. <адрес> никогда не был включен в список.

Кроме того, ООО «Златгазстрой» предоставлена ксерокопия «Задание от заказчика» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего список адресов, желающих стать участниками программы газификации. Данное задание подписано Главным инженером проекта ФИО222 и Агеносовой Н.Н. Список состоит из 129 адресов. В ходе сравнительного анализа данного списка, установлено, что дома, расположенные по адресу: К.Маркса.<адрес> ( Потерпевший №119); ФИО167,<адрес> ( Потерпевший №131); ФИО169<адрес> (ФИО6); К.Маркса,<адрес> (Потерпевший №84); ул.ФИО170,<адрес> (ФИО22); ФИО170, <адрес> ( Потерпевший №12); ФИО170, <адрес> (Потерпевший №11); ул.ФИО170,<адрес> (Потерпевший №2); ул. ФИО167 78/4 ( Потерпевший №137) не входят в данный список, то есть изначально не подавались заказчиком в лице Агеносовой Н.Н. в список адресов от заказчика.

- (л.д.60) Постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: задания от заказчика от 08.09.2014;списка жителей участников программы газификации окончательного, утвержденного 26.12.2015.

- (л.д. 70) Договором № от 29.11.2015 между ИП ФИО56 и Агеносовой Натальей Николаевной по выполнению кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, К.Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина н.В.Уфалей Челябинской области», которым определена стоимость работ в размере 150000 рублей, подлежит внесению в равных долях двумя платежами.

- (л.д.71) копией договора на выполнение комплекса работ от 06 октября 2014 года, между ООО Златгазстрой и Поповым Д.Г.

- (л.д.94-102) Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены копии документов, предоставленных ФИО57 в ходе допроса: Договор займа (беспроцентного) № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами данного договора указаны «Займодавец»- ООО «Литейно-промышленная компания» в лице директора Агеносовой Натальи Николаевны; «Заемщик»- ООО ТД «МЦ-Гарант» в лице директора ФИО57. Согласно условиям данного договора Займодавец перечисляет на банковский счет Заемщика семьсот тысяч рублей в срок до 03.10.2018. Возврат указанной суммы займа происходит по желанию Заемщика в течение одного года по частям ( в рассрочку) но не позднее 31 декабря 2019. В договоре указаны банковские реквизиты обоих сторон: р/с 40№ в ОАО «Челябинвестбанк» ( р/с ООО ТД «МЦ-Гарант») и р/№ в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» ( р/с ООО Литейно-промышленная компания»). Договор подписан ФИО57 и Агеносовой Н.Н., кроме того имеется оттиск штампа ПАО «Челябинвестбанк» Озерский филиал от 03.10.2018, принято Потерпевший №7

2. Платежные поручения- 5 шт.

- платежное поручение № от 03.10.2018 о перечислении ООО «Литейно-промышленная компания» на счет ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» 700 000 рублей.

- платежное поручение № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей;

- платежное поручение № от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей;

- платежное поручение № от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей;

- платежное поручение № от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Так же приобщена фототаблица.

- (л.д.103) Постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу: договора займа (беспроцентного) №; платежного поручения № от 03.10.2018; платежного поручения № от 28.11.2018; платежного поручения № от 29.01.2019; платежного поручения № от 25.02.2019; платежного поручения № от 27.02.2019.

- (л.д.107) копия решения собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа о выделении денежных средств на окончание проекта газификации.

- (л.д.141-142) постановлением о назначении экспертизы

- (л.д.153-175) Заключением эксперта № от 08.07.2019, согласно выводам которого:

1). В ходе предтестовой беседы гр-н Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. сообщил, что заранее ему не было известно, что не все деньги будут потрачены на газификацию; что касается пропавшей суммы денежных средств, он не потратил их в личных целях; он не присваивал себе, пропавшие деньги; ему не известно, как распорядились пропавшими деньгами.

В ходе исследования не было выявлено психофизиологических реакций, свидетельствующтх о том, что Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. располагает информацией, противоречащей той, что была им сообщена в ходе предтестовой беседы.

(л.д.185-186) постановлением о назначении экспертизы

- (л.д.195-218) Заключением эксперта № от 05.07.2019, согласно выводам которого:

1). в ходе проведения исследования с применением полиграфа были выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что гра-ка Агеносова Наталья Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р. располагает информацией, противоречащей той, что нашла отражение в ее показаниях по уголовному делу и пояснениях, данных ею в ходе предтестовой беседы, относительно того, что:

-ей заранее не было известно, что не все деньги будут потрачены на газификацию;

- она не знает достоверно, кто присвоил себе, пропавшие деньги;

- она не потратила хотя бы часть из пропвших денег в личных целях;

- она не присваивала себе хотябы часть пропавших денег;

-ей не известно, как распорядились, пропавшими деньгами;

- она никакого отношения к пропавшим денежным средствам, предназначенным для газификации частного сектора в городе Верхний Уфалей, не имеет.

2). Информация, которой располагает гр-ка Агеносова Наталья Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно, была ею получена в момент событий, описанных в постановлении о назначении психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, вследствии обстоятельств, связанных с пропажей денежных средств в сумме 895 000 рублей в период с 2014 года по 23 ноября 2018 года, которые были предназначены для газификации частного сектора в городе Верхний Уфалей.

-(л.д.227) постановлением о получении образцов для сравнительного исследования от 21 ноября 2019 года, в соответствии с которым постановлено получить образцы почерка Агеносовой Н.Н.

- (л.д.228) протоколом получения образов для сравнительного исследования, в соответствии с которым получены образцы почерка Аегносовой Н.Н.

- (л.д.229) постановлением о получении образцов для сравнительного исследования от 21 ноября 2019 года, в соответствии с которым постановлено получить образцы почерка ФИО478

- (л.д.230) протоколом получения образцов для сравнительного исследования, соответствии с которым получены образцы почерка Потерпевший №4

- (л.д.238-240) постановлением о назначении почерковедческой судебной экспертизы от 25 ноября 2019 года, в соответствии с которым, перед экспертом поставлены вопросы о том, кем выполнен рукописный текст на приходных кассовых ордерах, квитанциях к приходно-кассовым ордерам, предоставленным эксперту.

- (л.д.246-251) заключением эксперта №1065 от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, рукописные записи, расположенные в строках приходных кассовых ордеров без номеров от 13.12.2015 г. ( на сумму 10 000 рублей), от 18.01.2015г. ( на сумму 400 000 рублей). без даты (на сумму 35 000 рублей), от 18.01.2015 г. ( на сумму 60 000 рублей), от 29 ноября 2015 г. ( на сумму 50 000 рублей), от 24.12.2015г. ( на сумму 35 000 рублей), от 20.09…г.(на сумму 100 000 рублей), от 20.04.2016 г. ( на сумму 36 000 рублей) (за исключением записи «проект газифик.»), от 15.01.2015 (на сумму 50 000 рублей), от 20.04.2016г. (на сумму 34 000 рублей); в квитанциях к приходному кассовому ордеру без номеров от 18 января 2015 г. ( на сумму 400 000 рублей), от 13.12.2015г. (на сумму 45 000 рублей), от 01.12…г.(на сумму 25 000 рублей), от 20.04.2016г. (на сумму 36 000 рублей),от 24 ноября 2015г. (на сумму 50 000 рублей), от 13.12.2015 г. ( на сумму 10 000 рублей), от 24.12.2015 г. (на сумму 25 000 рублей), от 15.01.2016г. (на сумму 50 000 рублей), от 20.04.2016 г. (на сумму 34000 рублей), выполнены Агеносовой Н.Н.

Рукописные записи «Потерпевший №4», расположенные в нижних горизонтальных срезов листов, и записи «проект газифик.» в приходном кассовом ордере от 20.04.2016г., выполнены Потерпевший №4

В томе 5:

- (л.д.6) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у потерпевшего Потерпевший №37

- (л.д.7-9) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, произведена выемка документов у потепевшего Потерпевший №37 – квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 рублей, расписки на тетрадном листе о получении денежных средств ФИО392 от Потерпевший №37 в сумме 10000 рублей.

- (л.д.10-11) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №37 документы.

- (л.д.12) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела документов, ранее изъятых у Потерпевший №37

- (л.д.28) постановлением о производстве выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у ФИО230

- (л.д.29-30) протоколом выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, к ФИО230 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, получатель Потерпевший №4, на общую сумму 13000 рублей.

- (л.д.31-32) протоколом осмотра документов, в соответствии с которым, осмотрены изъятые ранее у ФИО230 квитанции на общую сумму 13000 рублей.

- (л.д.33) постановлением о признании вещественными доказательствами, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела три квитанции, ранее изъятые у ФИО230

- (л.д.50) постановлением о производстве выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов, имеющих значение для дела, у ФИО11

- (л.д.51-53) протоколом выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, у него изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, которые, со слов ФИО395, ему выписывал ФИО392

- (л.д.54-55) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО395 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.56) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у ФИО395 квитанций.

- (л.д.74) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №15 квитанции, имеющие отношение к делу.

- (л.д.75-77) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №15 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, которые ему выписывал ФИО392

- (л.д.78-79) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО269 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.80) постановлением о признании вещественными доказательствами, в соответствии с которым, квитанции ранее изъятые у Потерпевший №15, признаны вещственными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.93) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №6 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д. 94-97) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №6 произведена выемка двух корешков от квитанций к приходным кассовым ордерам, на сумму 10000 рублей, которые выписывал ФИО392.

- (л.д.98-99), протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО270 документы.

- (л.д.100) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела квитанций, ранее изъятых у ФИО270

- (л.д.113) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести выемку у Потерпевший №18, документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.114-117) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №18 произведена выемка трех квитанций к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданных ФИО392.

- (л.д.118-119) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №18 документы.

- (л.д.120) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к делу, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу ранее изъятые у Потерпевший №18 квитанции.

- (л.д.134) постановлением о производстве выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести у Потерпевший №21 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.135-138) протоколом выемки от 01 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №21 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.139-140) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №21 документы.

- (л.д.141) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у Потерпевший №21 квитанции.

- (л.д.155) постановлением о производстве выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести у Потерпевший №39 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.156-158) протоколом выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №39 изъяты квитанция и расписки ФИО392 на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.159-160) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые уПотерпевший №39 документы.

- (л.д.161) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у Потерпевший №39 квитанцию и расписки.

- (л.д.175) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым постановлено произвести выемку у Потерпевший №22 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.176-178) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №22 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.179-180) протоколом осмотра документов, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №22 документы.

- (л.д.181) постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, в соответствии с которым, признаны вещественным доказательством и приобщены к делу, ранее изъятые у Потерпевший №22 квитанции.

- (л.д.192) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести у Потерпевший №3 выемку документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.193-195) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №3 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.196-197) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №3 документы.

- (л.д.198) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у Потерпевший №3 квитанций в качестве вещественных доказательств.

- (л.д.231) постановлением о производстве выемки от 15 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №29 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.232-234) протоколом выемки от 15 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №29 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.237) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела ранее изъятых у Потерпевший №29 квитанций в качестве вещественных доказательств.

В томе 6:

-(л.д.6) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №14 документов, имеющих значение для дела.

-(л.д.7-9) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №14 изъяты три квитанции на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

-(л.д.10-11) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции ранее изъятые у Потерпевший №14

- (л.д.12) постановлением о признании вещественными доказательствами от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела ранее изъятые у Потерпевший №14 документы.

- (л.д.21) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №27 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.22-24) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №27 изъята квитанция на 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.25-27) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция изъятая ранее у Потерпевший №27

- (л.д.28) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела ранее изъятая у Потерпевший №27 квитанция.

- (л.д.37) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №11 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.38-40) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №11 изъяты три квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.41-42) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №11

- (л.д.43) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №11

- (л.д.53) постановлением о производстве выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №28 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.54-56) протоколом выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №28 изъята квитанция на 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.57-58) протоколом осмотра документов от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №28

- (л.д.59) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №28

- (л.д.69) постановлением о производстве выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №12 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.70-72) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №12 произведено изъятие квитанции на сумму 10000 рублей, выданной ФИО392.

- (л.д.73-74) протоколом осмотра документов от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена ранее изъятая у Потерпевший №12 квитанция.

- (л.д.75) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятая у Потерпевший №12 квитанция, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.86) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у Потерпевший №23 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.87-89) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №23 произведена выемка расписки о получении ФИО392 от Потерпевший №23 денежных средств в сумме 10000 рублей.

- (л.д.90-91) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрена расписка, ранее изъятая у Потерпевший №23

- (л.д.92) постановлением о признании вещественными доказательствами от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела расписка, ранее изъятая у Потерпевший №23,В.

- (л.д.119) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у ФИО33 документов, имеющих значение для дела.

- (л.д.120-122) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО33 произведена выемка четырех квитанций на сумму 12000 рублей, выданных ФИО392.

- (л.д.123-124) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО33

- (л.д.125) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у ФИО33

- (л.д.136) постановлением о производстве выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку у потерпевшей Потерпевший №7 документов, имеющих отношение к делу.

- (л.д.137-139) протоколом выемки от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №7 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, которые выдал ФИО392.

- (л.д.140-141) протоколом осмотра документов от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №7

- (л.д.142) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 29 апреля 2019 года, в соответствии с которым, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №7

- (л.д.152) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №19 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.153-154) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №19 изъяты квитанция и расписка на сумму 10000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.155-156) протоколом осмотра документов от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №19 квитанция и расписка.

- (л.д.157) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, расписка и квитанция, изъятые ранее у Потерпевший №19 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.166) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №20 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.167-169) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №20 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.170-171) протоколом осмотра документов от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №20

- (л.д.172) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №20, признана вещественным доказательством и приобщена к делу.

- (л.д.181) постановлением о производстве выемки от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №32 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.182-184) протоколом выемки от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №32 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на 12000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.185-186) протоколом осмотра документов от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция ранее изъятая у Потерпевший №32

- (л.д.187) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 10 сентября 2019 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №32, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.199) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №16 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.200-202) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №16 изъяты три квитанции к приходному кассовому ордеру, на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.203-204) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №16 квитанции.

- (л.д.205) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №16, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.217) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №9 постановлено изъять документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.218-220) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №9 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на сумму 5000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.221-222) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №9 квитанции.

- (л.д.223) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №9, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.233) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №35 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.234-235) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №35 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.236-237) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрена ранее изъятая у Потерпевший №35 квитанция.

- (л.д.238) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №35,М., признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.246) постановлением о производстве выемки от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №35 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.247-249) протоколом выемки от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №35 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 8000 рублей, выданная Агеносовой.

- (л.д.250-251) протоколом осмотра документов от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым осмотрена ранее изъятая у Потерпевший №35 квитанция.

- (л.д.252) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам дела от 21 февраля 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №35,М., признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

В томе 7:

- (л.д.7) постановление о производстве выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у Потерпевший №87 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.8-13) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №87 изъяты приходно-кассовые ордера (49 штук, денежные средства, которые она собирала как старший улицы), на общую сумму 236000 рублей, корешки к приходно-кассовым ордерам (9 штук) на общую сумму 236000 рублей (переданных от Потерпевший №87ФИО392), схема движения денежных средств, ведомость, хронология приходных документов.

- (л.д.14-17) протоколом осмотра документов от 23 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены изъятые у Потерпевший №87 документы.

- (л.д.18) постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 23 сентября 2019 года, в соответствии с которым, изъятые у Потерпевший №87 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.49) копиями квитанций на имя ФИО45, на общую сумму 13000 рублей

- (л.д.50-51) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции к приходным кассовым ордерам, в соответствии с которыми ФИО45 сдавал денежные средства Потерпевший №87 в сумме 8000 рублей, ФИО392 в сумме 5000 рублей.

- (л.д.52) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, копии квитанций на имя ФИО45 на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.84-85) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции к приходно-кассовым ордерам на имя Потерпевший №90, в соответствии с которыми Потерпевший №87 приняла у него денежные средства в сумме 13000 рублей.

- (л.д.87) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым квитанции к приходно-кассовым ордерам на имя Потерпевший №90, на сумму 13000 рублей, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.98) постановлением о производстве выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №91 постановлено изъять документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.99-100) протоколом выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО480. изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выписанная Потерпевший №87.

- (л.д.101-103) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрена изъятая ранее у Потерпевший №91 квитанция.

- (л.д.104) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция, ранее изъятая у Потерпевший №91, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.113) постановлением о производстве выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у Потерпевший №92 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.114-116) протоколом выемки от 04 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №92 были изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.117-118) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №92

- (л.д.119-120) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, изъятые у Потерпевший №92, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу.

- (л.д.132) копиями квитанций на сумму 13000 рублей, на имя Потерпевший №93, выданные Потерпевший №87

- (л.д.134-136) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №93

- (л.д.137) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №93, были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.149) копии квитанций на имя Потерпевший №94, на сумму 13000 рублей.

- (л.д.151-153) протоколом осмотра документов 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на имя Потерпевший №94, на сумму 13000 рублей.

- (л.д.154) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №94 признаны вещественными доказательствами, и приобщены к материалам дела.

- (л.д.166) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым постановлено изъять у ФИО228 документы имеющие значение для дела.

- (л.д.167-168) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО228 изъяты три квитанции на имя ФИО418 на общую сумму 13000 рублей, выписанные Потерпевший №87, а так же копия выписки из ЕГРН, подтверждающая, что Усольцева приобрела дом у ФИО418.

- (л.д.169-170) протоколом осмотра документов от 02 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции и выписка из ЕГРН, ранее изъятые у ФИО228

- (л.д.171) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции и выписка из ЕГРН, ранее изъятые у ФИО228,В., признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.187) копиями квитанций на имя Потерпевший №96 на сумму 13000 рублей, выданными Потерпевший №87

- (л.д.188-189) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №96, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.190) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №96 на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.207) копиями квитанций на имя Потерпевший №97, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.208-209) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №97, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.210) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №97, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.227) копиями квитанций на имя Потерпевший №98 на сумму 13000 рублей, выданными Потерпевший №87

- (л.д.228-229) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №98 на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.230) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №98 на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.248) копиями квитанций на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданными Потерпевший №87 и ФИО392.

- (л.д.249-250) протоколом осмотра документов от 04 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданные Потерпевший №87 и ФИО392.

- (л.д.251) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на сумму 10000 рублей, на имя ФИО47, выданные Потерпевший №87 и ФИО392, были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 8:

- (л.д.18) постановлением о производстве выемки от 10 марта 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №56 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.19-24) протоколом выемки от 10 марта 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №56 изъяты приходно-кассовые ордера в количестве 77 штук, на общую сумму 358000 рублей (денежные средства, сданные жителями Потерпевший №56) а так же 3 приходно-кассовых ордера на сумму 358000 рублей (денежные средства переданные Потерпевший №56Потерпевший №4), платежные ведомости за проект, рабочая тетрадь, где дублируется сдача денежных средств на проект газификации и межевание, отраженные в кассовых ордерах.

- (л.д.25-31) протоколом осмотра документов от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №56 документы.

- (л.д.32) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №56 были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.70) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО229 документы, имеющие отношение к делу.

- (л.д.71-73) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО229 изъяты корешки квитанций на сумму 13000 рублей на имя Потерпевший №40

- (л.д.74-75) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у ФИО229 квитанции на имя Потерпевший №40.

- (л.д.76) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии с которым изъятые у ФИО229 квитанции на имя Потерпевший №40, на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.81) постановлением о производстве выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №42 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.82-83) протоколом выемки от 20 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №42 изъяты четыре квитанции на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56.

- (л.д.84-85) протоколом осмотра документов от 10 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №42 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.86) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на сумму 13000 рублей, изъятые ранее у Потерпевший №42, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.101) копией квитанции на имя Потерпевший №43 на 10000 рублей, выданной Потерпевший №56

- (л.д.102-103) протоколом осмотра документов от 10 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрена квитанция на имя Потерпевший №43 на 10000 рублей, выданная Потерпевший №56

- (л.д.104) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанция на имя Потерпевший №43 на 10000 рублей, выданная Потерпевший №56, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.156) постановлением о производстве выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у ФИО206 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.157-159) протоколом выемки от 15 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО206 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.160-161) протоколом осмотра документов от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, ранее изъятые у ФИО206

- (л.д.162) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым, квитанции, на сумму 13000 рублей, изъятые у ФИО206, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.210) копиями квитанций от имени Потерпевший №50, на сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.211-212) протоколом осмотра документов от 20 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции от имени Потерпевший №50, на сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.213) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 20 января 2020 года, в соответствии с которым квитанции от имени Потерпевший №50, на сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.244) копиями квитанций от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.245-246) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.247) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии которым, квитанции от имени ФИО271 на сумму 10000 рублей, выданные Потерпевший №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 9:

- (л.д.10) постановлением о производстве выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено произвести выемку документов у Потерпевший №2, имеющих значение для дела.

- (л.д.11-13) протоколом выемки от 17 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №2 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392.

- (л.д.14-15) протоколом осмотра документов от 13 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №2 квитанции.

- (л.д.16) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 13 января 2020 года, в соответствии с которым, две квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392, изъятые у Потерпевший №2, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.28) постановлением о производстве выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №33 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.29-31) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №33 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выписанные ФИО392.

- (л.д.32-33) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №33 квитанции на сумму 13000 рублей.

- (л.д.34) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №33 квитанции на сумму 13000 рублей, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.43) постановлением о производстве выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №13 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.44-46) протоколом выемки от 14 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №13 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.47-48) протоколом осмотра документов от 05 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №13

- (л.д.49) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05 февраля 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, ранее изъятые у Потерпевший №13, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.59) постановлением о производстве выемки от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, постановлено у ФИО197 изъять документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.60-61) протоколом выемки от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, у ФИО197 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 13000 рублей, выданные ФИО392.

- (л.д.62-63) протоколом осмотра документов от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО197 документы.

- (л.д.64) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 февраля 2020 года, в соответствии с которым, документы, изъятые у ФИО197, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.76) постановлением о производстве выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №107 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.77-79) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №107,Н. изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.80-81) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №107 документы.

- (л.д.82) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №107 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.94) постановлением о производстве выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №108 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.95-97) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО272 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.98-99) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО272 документы.

- (л.д.100) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соотвествии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО272, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.170) копиями квитанций на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданными Потерпевший №87

- (л.д.171-172) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87

- (л.д.173) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя ФИО254 на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.190-191) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила Потерпевший №87

- (л.д.192) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.193) копиями квитанций, в соответствии с которыми от ФИО258 получены денежные средства в сумме 13000 рублей, получила Потерпевший №87

- (л.д.208) копиями квитанций на имя Потерпевший №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у Потерпевший №104Потерпевший №87

- (л.д.209-210) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у Потерпевший №104Потерпевший №87

- (л.д.211) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №104 на сумму 13000 рублей, в соответствии с которыми указанная сумма принята у Потерпевший №104Потерпевший №87, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.221) постановлением о производстве выемки от 10 мая 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №128 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.222-224) протоколом выемки от 10 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №128 изъяты две квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.225-226) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №128 документы.

- (л.д.227) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым две квитанции на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56, изъятые у Потерпевший №128, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 10:

- (л.д.7) постановлением о производстве выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №109 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.8-11) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №109 изъяты ведомости (тетрадные листы) лиц, сдавших денежные средства на газификацию, на сумму 38000 рублей, 420000 рублей, 210000 рублей, которые Потерпевший №109 собирала по ул.Крылова, затем данные средства передавала лично ФИО392, о чем он писал расписки в самих ведомостях.

- (л.д.12-15) протоколом осмотра документов от 16 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ранее у Потерпевший №109

- (л.д.16) постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16 сентября 2019 года, в соответствии с которым ведомости (тетрадные листы) лиц, сдавших денежные средства на газификацию, на сумму 38000 рублей, 420000 рублей, 210000 рублей, которые Потерпевший №109 собирала по ул.Крылова, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.112) постановлением о производстве выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым, постановлено изъять у Потерпевший №117 документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.113-114) протоколом выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №117 изъята квитанция на сумму 5000 рублей, выданная Потерпевший №109

- (л.д.141-143) протоколом выемки от 20 апреля 2019 года, в соотвествии с которым, у Потерпевший №126 изъяты три квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.144-145) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №126 документы.

- (л.д.146) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №126 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.161) копиями квитанций на имя Потерпевший №53, на общую сумму 8000 рублей, выданных Потерпевший №56

- (л.д.162-163) протоколом осмотра документов от 25 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены квитанции на имя Потерпевший №53, на общую сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.164) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 25 января 2020 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №53, на общую сумму 8000 рублей, выданные Потерпевший №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.177) копиями квитанций на имя Потерпевший №54, на сумму 13000 рублей, выданными Потерпевший №56

- (л.д.178-179) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены квитанции на имя Потерпевший №54, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56

- (л.д.180) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, квитанции на имя Потерпевший №54, на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №56, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.235-237) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №106 изъята квитанция на сумму 3000 рублей, выданная Потерпевший №56

- (л.д.238-239) протоколом осмотра документов от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №106 документы.

- (л.д.240) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 04 февраля 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №106 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 11:

- (л.д.27-29) протоколом выемки от 19 ноября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №130 изъята квитанция на сумму 13000 рублей, которую выписывала Агеносова Н.Н.

- (л.д.30-31) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №130

- (л.д.32) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №130, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.62-64) протоколом выемки от 17 июня 2019 года, в соответствии с которым у ФИО6 изъята расписка на сумму 13000 рублей, указанные денежные средства были переданы Агеносовой Н.Н.

- (л.д.65-66) протоколом осмотра документов от 17 июня 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО6 документы.

- (л.д.67) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО6 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.85-87) протоколом выемки от 06 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №119 изъята квитанция на сумму 13000 рублей, выданная Агеносовой.

- (л.д.88-89) протоколом осмотра документов от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №119

- (л.д.90) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 декабря 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №119 документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.122-124) протоколом выемки от 16 мая 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО209 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 3000 рублей, выданная ФИО392.

- (л.д.125-126) протоколом осмотра документов от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО209 документы.

- (л.д.127) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у ФИО209 документы, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.157-159) протоколом выемки от 19 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №26 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная Агеносовой.

- (л.д.160-161) протоколом осмотра документов от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №26 документы.

- (л.д.162) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 06 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №26 документы, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.238-240) протоколом выемки от 23 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №133, изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выдана Потерпевший №58

- (л.д.241-242) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №133 документы.

- (л.д.243) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №133 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

В томе 12:

- (л.д.8-9) протоколом выемки от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №58 изъяты документы, имеющие значение для дела.

- (л.д.10-13) протоколом осмотра документов от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №58 документы: 9 расписок о передаче от Потерпевший №58 Агеносовой денежных средств на общую сумму 426000 рублей, приходно-кассовые ордера в количестве 85 штук, в соответствии с которыми, Потерпевший №58 собрала денежные средства с граждан в общей сумме 426000 рублей.

- (л.д.14) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 18 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №58 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.32-34) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №59 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.35-37) протоколом осмотра документов 08 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №59 документы.

- (л.д.38) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №59 документы, признаны вещественными доказательствами по делу, и приобщены к материалам дела.

- (л.д.52-54) протоколом выемки от 12 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №60 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.55-57) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №60

- (л.д.58) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №60 документы, признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела.

- (л.д.72-74) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №61 изъяты две квитанции на сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.75-77) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №61 документы.

- (л.д.78) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Потерпевший №61 документы признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам дела.

- (л.д.104-106) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у ФИО204 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.107-109) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у ФИО204 документы.

- (л.д.110) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО204 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.124-126) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №62 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.127-128) протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №62

- (л.д.129) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 11 ноября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №62 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.155-157) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №64 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.158-160) протоколом осмотра документов от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №64

- (л.д.161) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 08 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №64, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.186-188) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №66 изъяты три квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.189-190) протоколом осмотра документов от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №66

- (л.д.191) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 14 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №66 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.204-205) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №67 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.219-220) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №68 изъяты три квитанции к приходно-кассовым ордерам на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.234-235) протоколом выемки от 18 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у ФИО273 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 10000 рублей, выданная Потерпевший №58

В томе 13:

- (л.д.29-31) протоколом выемки от 08 мая 2019 года, в соответствии с которым у ФИО198 изъята квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 13000 рублей, выданная Потерпевший №58

- (л.д.32-33) протоколом осмотра документов от 22 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у ФИО198

- (л.д.34) постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 22 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у ФИО198, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

- (л.д.62-65) протоколом выемки от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №76 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.66-68) протоколом осмотра документов от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №76

- (л.д.69) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №76, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.93-94) протоколом выемки от 21 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №78 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.106-108) протоколом выемки от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №79 изъята квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 рублей, выданная Потерпевший №58

- (л.д.109-110) протоколом осмотра документов от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №79

- (л.д.111) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 02 сентября 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №79 документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалами дела.

- (л.д.150-152) протоколом выемки от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №82 изъяты четыре квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.153-154) протоколом осмотра документов от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №82

- (л.д.155) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 10 декабря 2019 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №82 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.168-170) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №83 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.171-173) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрены ранее изъятые у Потерпевший №83 документы.

- (л.д.174) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №83, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.200-203) протоколом выемки от 03 мая 2019 года, в соответствии с которым, у Потерпевший №85 изъяты две квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 10000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.204-205) протоколом осмотра документов от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №85

- (л.д.206) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №85, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

- (л.д.219-221) протоколом выемки от 17 апреля 2019 года, в соответствии с которым у Потерпевший №86 изъяты три квитанции к приходным кассовым ордерам, на общую сумму 13000 рублей, выданные Потерпевший №58

- (л.д.222-223) протоколом осмотра документов от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены документы, ранее изъятые у Потерпевший №86

- (л.д.224) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 21 января 2020 года, в соответствии с которым, документы, ранее изъятые у Потерпевший №86, признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела.

В томе 14:

- (л.д.1) рапортом о наличии признаков преступления в сделке между ООО «Литейно-промышленная компания» и ООО ТД «МЦ Гарант», на сумму 700000 рублей, не имеющую экономического обоснования.

- (л.д.2-6) выпиской из ЕГРЮЛ в соответствии с которой в интересах ООО «Литейно-промышленная компания» без доверенности вправе действовать Агеносова Н.Н., она же является участником указанной компании с долей в уставном капитале 100 %.

- (л.д.7-9) выпиской из ЕГРЮЛ в соответствии с которой в интересах ООО ТД «МЦ Гарант» без доверенности вправе действовать ФИО57, он же является участником указанной компании с долей в уставном капитале 100 %.

- (л.д.11-16) рапортом ФИО236, в соответствии с которым, установлено, что по юридическому адресу: <адрес>, ООО «Литейно-промышленная компания» директором которой является Агеносова Н.Н., какого-либо производства не осуществляет.

- (л.д.18) ответом на запрос ГУ ОПФ РФ по Челябинской области, где сообщается о том, что ООО «Литейно-промышленная компания» за период деятельности с 2016 года, осуществляла выплаты только за одно застрахованное лицо – Агеносову Н.Н.

- (л.д.20) сведениями Сбербанка в отношении имеющихся счетов Агеносовой Н.Н. и Потерпевший №4, по счетам Потерпевший №4 за период с 01 января 2014 года по 12 мая 2019 года движение денежных средств отсутствует.

- (л.д.21-26) протоколом осмотра документов от 23 января 2020 года, в соответствии с которым осмотрено содержимое CD-R содержащего сведения о движении средств по банковским счетам Агеносовой Н.Н., установлено перечисление в пользу ФИО274 (бухгалтера ООО «Златгазстрой») на сумму 489000 рублей, и в пользу ФИО227 на сумму 108000 рублей.

- (л.д.27) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, CD-R с записями выписки движения денежных средств по расчетным счетам Агеносовой Н.Н. признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела.

- (л.д.29) ответ на запрос ПАО «Челиндбанк» о наличии счетов ООО ТД «МЦ Гарант», в соответствии с которым, в ПАО «Челиндбанк» имеются счета ООО ТД «МЦ Гарант», ФИО57 вправе распоряжаться указанными счетами.

- (л.д.30-41) протоколом осмотра документов от 05 марта 2020 года, в соответствии с которым произведен осмотр CD-R диска с записями о движении денежных средств ООО ТД «МЦ Гарант», в соответствии с которым, ООО «Литейно-промышленная компания» перечислило на расчетный счет ООО ТД «МЦ Гарант» 700000 рублей по договору займа. Часть денежных средств в размере 600000 рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Метмаш Уфалей», по договору. Сумма займа полностью погашена путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО ТД «МЦ Гарант» на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания».

- (л.д.42) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 05 марта 2020 года, в соответствии с которым, CD-R диск с записями о движении денежных средств ООО ТД «МЦ Гарант» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела.

- (л.д.43-45) постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО57, от 27 марта 2020 года, в соответствии с которым отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО57 по ч.1 ст.174 УК РФ.

- (л.д.48) информацией ПАО «Сбербанк» о наличии счетов ООО «Литейно-промышленная компания», в соответствии с которым, в ПАО «Сбербанк» имеются счета ООО «Литейно-промышленная компания», Агеносова Н.Н. вправе распоряжаться указанными счетами.

- (л.д.49-57) протоколом осмотра документов от 13 марта 2020 года, в соответствии с которым осмотрена выписка по движению денежных средств по банковскому счету ООО «Литейно-промышленная компания» за период с 01 января 2014 года по 02 марта 2020 года, в соответствии с которым, установлено, что денежные средства в сумме 650000 рублей, поступили на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» через банкомат (наличными), в последующем в сумме 700000 рублей перечислены по договору займа в ООО ТД «МЦ Гарант».

- (л.д.58) постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 13 марта 2020 года, в соответствии с которым, выписка по счету ООО «Литейно-промышленная компания» признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела.

- (л.д.59) справкой 2 НДФЛ в отношении Агеносовой Н.Н. за 2016 год, сумма дохода 6497 рублей 99 копеек (до налогообложения).

- (л.д.60) справкой 2 НДФЛ в отношении Агеносовой Н.Н. за 2017 год, сумма дохода 109500 рублей (до налогообложения).

- (л.д.61) справкой 2 НДФЛ в отношении Агеносовой Н.Н. за 2018 год, сумма дохода 24000 рублей (до налогообложения).

- (л.д.62-65) выпиской из ЕГРИП в отношении Агеносовой Н.Н., от 19 декабря 2019 года, в соответствии с которой Агеносова Н.Н. зарегистрирована в качестве предпринимателя 31 июля 2017 года.

- (л.д.68) сведеними Райффайзен банка в соответствии с которыми, сведений об открытых счетах Агеносовой Н.Н., Потерпевший №4 не имеется.

- (л.д.69-73) информация Росгосстрах банка, в соответствии с которыми у Агеносовой Н.Н. имелся счет, открытый 12 января 2015 года, закрытый 15 июня 2019 года, суммы операций по счетам 36700 рублей.

- (л.д.76-78) сведениями Росреестра, в соответствии с которыми, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> принадлежит ФИО275;

- (л.д.80) адресной справкой в соответствии с которой Агеносова Н.Н. зарегистрирована по адресу: <адрес>.

- (л.д.81) адресной справкой в соответствии с которой ФИО57 зарегистрирован по адресу: <адрес>

- (л.д.82) адресной справкой в соответствии с которой ФИО276 зарегистрирована по адресу: <адрес>

- (л.д.83) формой 1 на ФИО276

- (л.д.86-87) сведениями ПАО «Челябинвест банк», в соответствии с которыми, на имя Агеносовой Н.Н. был открыт счет, остаток по состоянию на 20 мая 2019 года составил 0 рублей 00 копеек, движение по счету за период с 01 января 2014 года имелось, в сумме 29 рублей 22 копейки. На имя Потерпевший №4 счетов не открывалось.

- (л.д.90-91) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> принадлежит в 1\3 доле ФИО277

- (л.д.94-95) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> принадлежит в 1\3 доле ФИО57

- (л.д.99-100) сведениями Росреестра в соответствии с которыми, жилое помещение по адресу: <адрес> - 25 принадлежит в 1\3 доле ФИО57

- (л.д.111-118) сведениями ЕГРН, в соответствии с которыми, земельный участок площадью 1077 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, принадлежит ФИО276

- (л.д.119-120) постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество от 21 января 2020 года.

- (л.д.121-122) постановлением о наложении ареста на имущество от 23 января 2020 года, в соответствии с которым, наложен арест на имущество Агеносовой Н.Н. – автомобили <данные изъяты> общей стоимостью 7112000 рублей.

- (л.д.123-125) протоколом о наложении ареста на имущество от 30 января 2020 года.

- (л.д.126-128) актом приема-передачи арестованного имущества от 30 января 2020 года, в соответствии с которым, арестованное имущество передано на ответственное хранение Агеносовой Н.Н.

- (л.д.131) карточками учета транспортных средств автомобили «<данные изъяты>, принадлежат Агеносовой Н.Н.

- (л.д.135-137) сведениями о банковских счетах на имя ФИО278, Агеносовой Н.Н. в ПАО «Сбербанк»

- (л.д.138-155) информацией ПАО «Совкомбанк» о наличии открытых на имя Агеносовой Н.Н. счетов.

В томе 15:

(л.д.3-239) копи налоговых деклараций, отчетности из инспекции № в отношении ООО «Литейно-промышленная компания», указывающие на отсутствие денежных средств для предоставления по договору займа с ООО ТД «МЦ Гарант».

В томе 16:

(л.д.8-16) протокол выемки документов у ФИО259 от 10 апреля 2019 года, в соответствии с которым, изъяты протокол общего собрания, договоры на производство проектных работ на имя ФИО392 и Агеносовой, приходно-кассовые ордера, расписки, квитанции, проекты, договоры.

(л.д.79-97) протокол осмотра предметов от 28 января 2020 года, в соответствии с которым, осмотрены ранее изъятые у Агеносовой Н.Н. документы:

осмотрены докуметы, изъятые у Агеносовой Н.Н.: 4 приходно кассовых ордер, сведения, изложенные в ордерах, для удобства отражены в виде таблицы:

№/№	Дата составления	Принято от	сумма	основание	Сведения о получателе
1	01.03.2015	Потерпевший №26	10000	Выполнение проектно-сметной докум.на газ	Агеносова Н.Н.
2	---	ФИО279	13000	Проект.межевание	---
3	---	ФИО481	3000	Межевание зем.уч.	Агеносова Н.Н.
4	---	Потерпевший №130	13000	газификация	---

ИТОГО, согласно осмотренных приходно - кассовых ордеров, Агеносова Н.Н. приняла денежных средств на общую сумму 39 000 рублей.

Кроме того в указанном пакете находится квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015, согласно которому принято от Потерпевший №119 проект за газопровод, сумма не указана. Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что данную квитанцию составила она, почему не указала сумму, не может пояснить, но помнит, что приняла от ФИО424 13 000 рублей. Все приходные ордера заполнены ее рукой, сведения, указанные в них соответствую действительности.

Три тетрадных листа 1 в клеточку, 2 в линейку на которых сделаны рукописные записи ручкой синего цвета:

1лист содержит список лиц с указанием фамилии, адреса и суммы:

1.ФИО397<адрес>-10 000;

2. ФИО405<адрес>-10000;

3.Потерпевший №123<адрес>10 000;

4.Потерпевший №30<адрес>-10 000;

5. Потерпевший №120<адрес>- 5000 (3000) 5000;

6.Потерпевший №97<адрес>- 5000;

7.Потерпевший №24<адрес>- 5000;

8.ФИО482, ДД.ММ.ГГГГ- 10000(3000)

9.ФИО407<адрес>.-5000;

10.ФИО403<адрес>.-5000 (3000) 5000(зачеркнуто), участвующая в осмотре Агеносова поясняет, что ФИО403 сдал ей 8 000 рублей. а 5 000 рублей сдал ФИО392.

11. гараж ФИО167- 10 000 (3000), Агеносова поясняет, что это деньги сдавал Усольцев ФИО80, он сдал ей 13 000 рублей.

12. Потерпевший №26<адрес>.-10 000;

13.ФИО394<адрес>-10000 (3000)

14. Потерпевший №124- 10 000 (3000)

15.ФИО425<адрес>.-10000 ( 3000) ;

16.ФИО386<адрес>-13000

Потерпевший №130<адрес>.-13 000

ФИО484ФИО170- 3000.

ФИО485

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 183 000 рублей.

Агеносова поясняет, что на листе написано Потерпевший №97 с улицы Уральская, фактически она деньги сдала ей на собрании, но поскольку с улицы Уральская деньги собирала Потерпевший №87, то Агеносова потом передала эти деньги Потерпевший №87.

2 лист содержит следующий список:

ФИО59. Ул.<адрес>- 5000 (подпись)

Потерпевший №25<адрес>- 10 000 №) подпись;

ФИО486<адрес>-10000 ( № (подпись)- данная запись зачеркнута. Агеносова поясняет, что Потерпевший №123 на собрании сдала деньги ей, но затем попросила вернуть ей деньги, когда именно, она не помнит, и она, Агеносова, вернула ей 10 000 рублей.

ФИО61,65-5000 (подпись).

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 20 000 рублей( без учета денег Потерпевший №123).

3 лист содержит следующий список:

ФИО487<адрес>- 5000+5000 (подпись)

ФИО488<адрес> 40-10 000 (подпись)

Подведена черта, после которой написано «отдала ФИО79 50 000»

ФИО489<адрес>-10 000 (подпись)

Потерпевший №97-5000

Потерпевший №26-10 000

Подведена черта, после которой написано «75 отдала ФИО79».

На оборотной стороне листа сделана надпись простым карандашом : «89090870333 Мукмин Дима (мула)» и надпись, сделанная ручкой, Потерпевший №24, <адрес> ( подпись).

Всего на 1 листе содержаться сведения о сдаче денежных средств в сумме 45 000 рублей.

Со слов участвующей в осмотре Агеносовой Н.Н. это список людей, которые ей, действительно сдавали деньги. Что касается сведений о том, что передала ФИО79 50 000 рублей и 75 000 рублей, то эти записи она делала для себя, когда передавала деньги ФИО392, при этом она также составляла приходно-кассовые ордера, но не помнит, на эти суммы или нет.

1.Расписка от 26.06.2014 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 55 000 рублей.

Потерпевший №85<адрес>- 5000р.

ФИО490<адрес>- 5000р.

Потерпевший №75<адрес>- 5000р.

Потерпевший №78<адрес>- 5000р.

ФИО405<адрес>- 5000р.

ФИО387<адрес>-10 000р.

Потерпевший №64<адрес>- 5000р.

ФИО491<адрес>-5000.

Кроме того, в этой же расписке содержится запись от 22.07.2014 : «ФИО492. <адрес>- 5000р. ; Потерпевший №60<адрес>-5000р.

3. Расписка от 11.08.2014 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 87 000 рублей.

1.ФИО402<адрес>-5000р.

2.Потерпевший №62<адрес>-10 000р.

3.Потерпевший №59<адрес>-5000р.

4. ФИО493, <адрес> 5000р.

5.ФИО416<адрес>- 5000руб.

6.Потерпевший №81<адрес> руб.

7.Потерпевший №134<адрес> руб.

8.Потерпевший №66<адрес> руб.

9.Потерпевший №64<адрес> руб.

10.ФИО494<адрес>- 5 000 руб.

11.Потерпевший №68<адрес>- 2000 руб.

12.Мажитова <адрес> руб.

13.Потерпевший №77<адрес>-5000 руб.

14. ФИО495<адрес>- 5000 руб.

15. Потерпевший №62<адрес> - 5000 руб.

16.Потерпевший №72<адрес>-3000руб.

17 ФИО415<адрес>- 3000р.

4.Расписка от 2.09.2014 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 85 000 рублей.

1. ФИО388<адрес>-5000 руб

2.ФИО405<адрес> 5000 руб

3. Потерпевший №62-5000руб

4. Потерпевший №58- 10 000 руб.

5. ФИО414- 10 000 руб.

6. ФИО496-5000 руб.

7.Потерпевший №68- 2000 руб

8.Потерпевший №66-5000руб.

9. Потерпевший №75-5000руб.

10. ФИО497-5000 руб

11.ФИО498-8000руб

12. Потерпевший №74-10 000руб.

13.Потерпевший №134- 5000руб.

14. Потерпевший №72- 5000руб.

5. Расписка от 29.10.2014 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 26 000 рублей.

1.Потерпевший №78<адрес>-5000руб.

2.ФИО499,ул.<адрес>-5000руб.

3.ФИО500 ул.<адрес>-5000 руб.

4. Потерпевший №85<адрес>- 5000руб.

5. Потерпевший №68<адрес>- 6000 руб.

6. Расписка от.. .12.2014 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 42 000 рублей.

1.Потерпевший №70 ул.<адрес>-10000 руб.

2.ФИО416, ул.<адрес>-5000руб.

3. Потерпевший №61. Ул.<адрес>- 10 000 руб.

Кроме того, в этой же расписке сделана запись, выполненная шариковой ручкой синего цвета:

Потерпевший №133-10

ФИО415-2

Потерпевший №77-5

В данной расписке подведена черта, под которой написано 25 000+17. Агеносова пояснила, что согласно данной расписке она получила от Потерпевший №58 42 000 рублей.

7. Расписка от 29.11.2015 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 21 000 рублей.

1. Потерпевший №68<адрес>-3000 руб.

2.Потерпевший №70, <адрес>-3000 руб.

3.Потерпевший №59, <адрес>-3000 руб.

4. ФИО501<адрес>-3000 руб.

5. ФИО415,<адрес>-3000руб.

6. Потерпевший №67<адрес>3000 руб.

7. Потерпевший №133 ул<адрес>,3000р.

Кроме того, в этой же расписке сделана запись, выполненная шариковой ручкой синего цвета, согласно которой ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №58 передала, а Агеносова приняла 18 000 рублей.

1.Потерпевший №64, ул.<адрес>-3000руб.

2.Потерпевший №85, <адрес> руб.

3.ФИО502.<адрес>- 3000 руб.

4.ФИО405<адрес> -3000 руб.

5.Потерпевший №78<адрес>- 3000 руб.

6.ФИО413<адрес>-3000 руб.

9. Расписка от 06.06.2016 содержит сведения о том, что Потерпевший №58 передала, а Агеносова Н.Н. получила 29 000 рублей.

1.Потерпевший №73 к.<адрес>-13000 руб.

2.ФИО132 ул.<адрес>-3000 руб.

3. Потерпевший №84, <адрес>13000 руб.

10. Расписка от 06.11.2015, согласно которой Потерпевший №58 отдала а Агеносова получила 37 000 рублей от

1.ФИО415<адрес>-5т.+2т

2. Потерпевший №77<адрес>- 5т.

3. Потерпевший №70<адрес>- 10 т.

4.ФИО416<адрес>- 5т.

5. ФИО503<адрес> 10т.

ИТОГО, согласно распискам, Потерпевший №58 передала Агеносовой Н.Н.

426 000 рублей. Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что согласно с этой суммой, действительно Потерпевший №58 передала ей 426 000 рублей.

4 квитанции, сведения из которых для удобства отражены в виде таблицы:

№	№приходно Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	подписи
1	---	18.01.2015	Агеносовой	газ	400 000	Подписи похожие на подписи Агеносовой и ФИО392
2	---	13.12.2015	Агеносовой	межевание	45000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
3	---	20.04.2016	Агеносовой	Проект газификации	36000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
4	---	01.12. год неразборчиво	Агеносовой Н.Н.	межевание	25 000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392

Таким образом, согласно данным квитанциям Агеносова передавала ФИО392 денежные средства в сумме 506 000 рублей. Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что она передавала данные деньги Потерпевший №4

5 квитанций, сведения из которых будут для удобства отражены в виде таблицы:

№	№приходно Кассового ордера	дата	Принято от	основание	сумма	Подписи
1	--	24.11.2015	ФИО392	межевание	50 000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
2	---	13.12.2015	ФИО392	Межевание за газ	10 000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
3	---	24.12.2015	ФИО392	межевание	25000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
4	---	15.01.2016	ФИО392	межевание	50 000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392
5	---	20.04.2016	ФИО392	межевание	34000	Подписи похожие на подпись Агеносовой и ФИО392

Таким образом, согласно данным квитанциям Потерпевший №4 передал Агеносовой 169 000 рублей. Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что действительно, принимала от ФИО392 данные денежные средства в этой сумме по данным квитанциям.

- Договор на производство проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор заключен между ООО «Златгазстрой» в лице ФИО200 и Уполномоченного представителя ФИО65, действующего от имени жителей ул.Палкина, Ермакова, Комсомольской, Прямицина, Красная, Суркова, Уральская г.В.Уфалей.Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 124 000 рублей. Договор подписан обеими сторонами.

- Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения № от 23.09.2014. В данном договоре сторонами выступают ООО «Златгазстрой» в лице ФИО200 и Уполномоченный представитель Агеносова Наталья Николаевна, действующая от имени жителей улиц г.В.Уфалей. Стоимость работ по настоящему договору составляет 958 990 рублей. Договор подписан обеими сторонами.

Протокол общего собрания улиц, состоящий из 4 листов формата А4, на которых имеется печатный текст и текст, выполненный ручкой синего цвета. Согласно данного протокола, на собрании присутствовали 54 жильца, по первому вопросу: выбраны старшие по улицам: Потерпевший №30, Потерпевший №87, Потерпевший №59 ( за 54 голоса, против-0) ; утвержден ответственный за сбор денег и ведение проектной документации Потерпевший №4( за 54 голоса, против-0).

Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что данный протокол составляла лично она на первом собрании, когда решался вопрос о проекте газификации. Тогда же путем голосования были избраны старшие по улицам, а Уполномоченным представителем был выбран Потерпевший №4 Агеносова поясняет, что первоначально действительно Уполномоченным представителем улиц был избран ФИО392 и договор с ООО «Златгазстрой» был заключен с ним. Но затем, поскольку ФИО392 не мог ездить в Златоуст, по предложению Иллюлиеву договор был перезаключен на нее и в договоре было указано, что она является Уполномоченным улиц. Фактически голосованием ее не избирали Уполномоченным представителем улиц и протокола, аналогичного рассматриваемого, в котором бы она была избрана Уполномоченным представителем, не существует. На собрании было объявлено, что она будет заниматься проектом, никто не возражал, протокол при этом не составлялся.

- Договор № от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости. Договор заключен между Областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» и ООО «Здатгазстрой» в лице ФИО200 Сумма работ по договору составляет 24 000 рублей. Договор не подписан ни одной из сторон.

- Договор № от 06.03.2019 на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Договор заключен между Областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» и ООО «Здатгазстрой» в лице ФИО200 Сумма работ по договору составляет 507849 рублей. Договор не подписан ни одной из сторон.

Таким образом, в ходе осмотра вышеуказанных договоров установлено, что на государственную экспертизу проект мог быть направлен не ранее 06.03.2019 года. Из материалов уголовного дела следует, что Агеносова Н.Н. в 2015-2016 гг. сообщала всем недостоверные, несоответствующие действительности сведения о том, что проект направлен на государственную экспертизу. Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила: на основании ст. 51 Конституции РФ она отказывается от дачи показаний.

- на укороченном листе изображена таблица, состоящая из 8 колонок. Над таблицей сделана рукописная надпись, выполненная ручкой синего цвета: «От Агеносовой Н.Н.».

21.01.2015	09	Дополнительный взнос	№	99 000.00	280 252.94
21.01.2015	09	Дополнительный взнос		99 900.00	380 152.94
22.01.2015	09	Дополнительный взнос		90 000.00	470 152.94
22.01.2015	09	Дополнительный взнос		99 000.00	569

На втором листе имеется печатный текст: Акт сверки взаимных расчетов за период с января 2011- декабрь 2016 между ООО «Златгазстрой» и ПИР ФИО280 г.В.Уфалей п.Пригородный по Договору на выполнение проектно-сметной документации. Рядом с этим названием имеется рукописная запись: «г.В.Уфалей Газоснабжение домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская и др.»

Далее изображена таблица

По данным ООО «Златгазстрой» рубл.	По данным ПИР ФИО280<адрес> Уфалей <адрес>, руб.
дата	документ	дебет	кредит	дата	документ	дебет	Кредит
02.10.2014	Оплата (526 от 02.10.2014)		300 000.00
22.01.2015	Оплата(26 от 22.01.2015)		198 800.00
26.01.2015	Оплата (27 от 26.01.2015)		189 000.00
30.01.2015	Оплата (31 от 30.01.2015)		100 000.00
31.01.2015	Продажа (934 от ДД.ММ.ГГГГ)	787 900
Оборот за период		787 900.00	787 900.00

Подпись ) ФИО280) Дата 18.04.2018.

На третьем листе имеется запись, выполненная печатным текстом и рукописным: Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик Агеносова Н.Н. адрес: г.В.Уфалей. ул. Прямицына, 42А. Аванс ( текст неразборчивый) Цена 100 000 рублей. Подпись исполнителя ФИО280 и Заказчика Агеносовой Н.Н.

Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. пояснила, что, согласно данному акту она передавала наличные денежные средства ФИО280 на что Иллюлиев выписал ей данный акт.

На четвертом листе имеются копии трех документов: квитанции от 02.10.2014 на сумму 90 000, 90 000, 90 000 и 30 000 рублей ( всего 300 000 рублей); приходно-кассового ордера от 02.10.2014 на сумму 300 000 рублей и квитанции к приходно-кассовому ордеру от 02.10.2014 г. на сумму 300 000 рублей.

Агеносова Н.Н. пояснила, что действительно она вносила данные денежные средства в ООО «Златгазстрой».

Квитанция ОАО «Челиндбанк» от 14.12.2015, согласно которой Агеносова Наталья Николаевна осуществила перевод за межевой план ФИО56 в сумме 75 000 рублей, комиссия 750 рублей.

Участвующая в осмотре Агеносова Н.Н. поясняет, что оплата по данной квитанции была ею произведена.

В ходе осмотра руководитель следственного органа задает вопрос Агеносовой Н.Н. : Вы обещали посмотреть вторую квитанцию на 75 000 рублей. Вы нашли ее, можете предоставить?

Агеносова Н.Н. отвечает: не нашла. Агеносова пояснила, что она полностью заплатила ФИО393 150 000 рублей, оставшиеся 75 000 рублей она заплатила ему наличными.

10 томов, содержащих технические сведения, касающиеся выполнения работы по газификации. Данные документы не имеют доказательственного значения по уголовному делу.

Агеносова Н.Н. указывает на папку красного цвета «Проект межевания». В данной папке содержится проект межевания, изготовленный ФИО56, документы в оригиналах с печатями синего цвета и подписями ФИО56 Агеносова Н.Н. поясняет, что настаивает на том, что эти документы она получила от ФИО393 почтой, о чем она и поясняла на очной ставке с ФИО393. Все остальные документу ей предоставлял ФИО280

(л.д.98) постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 28 января 2020 года, в соответствии с которым, ранее изъятые у Агеносовой Н.Н. документы:

- приходно-кассовые ордера- 4 шт.;

- квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015;

- три тетрадных листа со списком лиц, сдававших денежные средства Агеносовой Н.Н.;

-расписки в получении денег Агеносовой Н.Н. от Потерпевший №58 на общую сумму 426 000 рублей;

-квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым Агеносова передавала деньги ФИО392 в количестве 4 шт.;

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым Потерпевший №4 передавал деньги Агеносовой Н.Н. в количестве 5 шт;

- Договор на производство проектных работ от 07.07.2014;

-Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014;

- протокол общего собрания улиц- на 4 листах;

-Договор №494 от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости;

-Договор №493 от 06.03.2019 на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- акты сверок ООО «Златгазстрой» на 4 листах;

-квитанция ОАО «Челиндбанк» № от 14.12.2015 о переводе 75 000 рублей ФИО56;

-проектная документация в 10 томах.

Признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела.

Исследовав материалы дела, суд находит необходимым исключить из перечня доказательств и признать недопустимыми заключения психофизиологической экспертизы (полиграфологические исследования) проведенные в отношении Потерпевший №4, Агеносовой Н.Н., в связи с тем, что УПК РФ наделяет правом оценки доказательств только суд, тогда как указанные исследования направлены на оценку показаний Потерпевший №4, Агеносовой Н.Н. с точки зрения их правдивости, что исключает допустимость указанных доказательств.

В остальной части указанные выше доказательства не противоречивы, получены с соблюдением действующего законодательства, и достаточны для принятия решения о виновности Агеносовой Н.Н. в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Агеносовой Н.Н. состава инкриминируемых ей преступлений, опровергаются исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Так, потерпевшие, свидетели указывают на возложение на Агеносову Н.Н. обязанностей по заключению договоров, требуемых для оформления проекта газификации, оплаты денежных средств по этим договорам, сбора иных документов, при этом указывая на ее желание заниматься данным вопросом, высказанное в ходе первичных собраний.

Лицом, у которого предполагалось аккумулировать денежные средства, был Потерпевший №4, который, в дальнейшем, по требованию Агеносовой Н.Н. направлял ей необходимые для оплаты договоров суммы.

Судом установлено, что за период с 2014 по 2018 год, жители улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области, сдали денежные средства на цели газификации в общей сумме 1769000 рублей, что подтверждается как показаниями свидетелей, так и материалами дела (квитанциями и приходными кассовыми ордерами, расписками), причем, указанная сумма образовалась в результате сбора средств дважды, когда первоначально с жителей собирали по 10000 рублей, и в последующем, еще по 3000 рублей.

Денежные средства, как указывает Потерпевший №4, допрошенный в судебном заседании, он передал в полном объеме Агеносовой Н.Н., у него денежных средств, собранных жителями не осталось.

Указанные обстоятельства Потерпевший №4 подтвердил, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний, как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия.

Агеносова Н.Н. осуществила перечисление 787900 рублей в пользу ООО «Златгазстрой» по договору на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 в период с 02 октября 2014 года по 30 января 2015 года, что подтверждается материалами дела.

Затем, Агеносова Н.Н. внесла на расчетный счет ИП ФИО56 в счет оплаты по договору №99-15 от 29 ноября 2015 года 75750 рублей (в том числе 750 рублей банковской комиссии), из требуемых 150000 рублей, в последующем, предъявив не соответствующую действительности вторую квитанцию на такую же сумму, утверждала, что внесла оплату в полном объеме, что не подтвердилось, так, свидетель ФИО56, допрошенный в судебном заседании, показал, что получил только половину суммы от Агеносовой Н.Н.

Иных оправдательных документов, свидетельствующих о внесении каких-либо денежных средств во исполнение возложенной на нее жителями улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области, Агеносова Н.Н. не представила.

Представленная Агеносовой Н.Н. квитанция об уплате денежных средств ООО «Златгазазимут» не подтверждает расходы Агеносовой Н.Н. на оформление проектной документации, так как указанная организация не относится к ООО «Златгазстрой», доказательства обязательности перевода проекта в электронную форму и необходимости использования для этого услуг указанной организации, в деле отсутствуют.

Таким образом, суд находит подтвержденным, что Агеносова Н.Н., воспользовавшись доверием жителей улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области, путем злоупотребления доверием указанных лиц, похитила часть денежных средств, собранных ими для оплаты проекта газификации указанных улиц в общей сумме 1769000 рублей, размер похищенного составил 905 350 рублей.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что из объема обвинения Агеносовой Н.Н. следует исключить совершение хищения чужого имущества путем обмана, так как имело место только злоупотребление доверием, оказанным ей со стороны жителей улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», который сторона защиты просила исключить, ссылаясь на то, что следствием значительный ущерб не установлен, суд полагает необходимым сохранить, так как действия Агеносовой Н.Н. в отношении всего круга пострадавших квалифицированы по одному составу, как охватывавшиеся единым умыслом, в ходе судебного следствия меры к установлению значительности ущерба в отношении потерпевших, допрошенных в судебном заседании, в частности Потерпевший №16, Потерпевший №97, Потерпевший №56, предпринимались, значительность ущерба установлена, что, учитывая единство умысла, позволяет квалифицировать действия Агеносовой Н.Н. по хищению денежных средств жителей улиц Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова, Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области, по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Кроме того, Агеносова Н.Н. совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №4, похитив путем злоупотребления доверием принадлежащие ему денежные средства в размере 65000 рублей, что подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №4, свидетелей ФИО4, ФИО224, ФИО225, ФИО226, показания которых согласуются между собой, свидетели указывают, что денежные средства в сумме 65000 рублей ФИО4 передала Агеносовой Н.Н. в помещении магазина «Новинка», где у ФИО4 отдел, наблюдали Агеносову именно в отделе ФИО392, ФИО392 им рассказывала, что передала Агеносовой денежные средства в указанной сумме, на газификацию, ставить под сомнение показания указанных свидетелей и потерпевшего основания отсутствуют, доказательств, свидетельствующих в пользу того, что потерпевший и свидетели оговаривают Агеносову Н.Н., не имеется.

Вместе с тем, суд не находит подтвержденным, что в действиях Агеносовой Н.Н. имеются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Органами предварительного расследования она обвинялась в том, что в период с 2014 по 2018 гг. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием не менее чем 143 граждан: ФИО38, Потерпевший №119, Потерпевший №4, Потерпевший №68, Потерпевший №79, Потерпевший №87, ФИО198, Потерпевший №96, Потерпевший №26, Потерпевший №54;Потерпевший №128,ФИО206, Потерпевший №64; ФИО45, Потерпевший №75, Потерпевший №62, Потерпевший №23, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО6, Потерпевший №98, Потерпевший №103, Потерпевший №27, Потерпевший №53, Потерпевший №104, Потерпевший №114, Потерпевший №112Потерпевший №40, Потерпевший №56, Потерпевший №36, Потерпевший №126, Потерпевший №82, Потерпевший №123, Потерпевший №43, Потерпевший №63, Потерпевший №102, Потерпевший №33, Потерпевший №99, ФИО202, Потерпевший №93, ФИО22, ФИО207, Потерпевший №108, Потерпевший №7, Потерпевший №86, Потерпевший №32,Потерпевший №134, Потерпевший №72, Потерпевший №66, Потерпевший №84, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №91, Потерпевший №130, Потерпевший №107, Потерпевший №61, Потерпевший №41, ФИО11, Потерпевший №2, Потерпевший №85, Потерпевший №74, Потерпевший №67, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №77, Потерпевший №125, Потерпевший №12, Потерпевший №122, ФИО197, Потерпевший №95, ФИО208, Потерпевший №89, Потерпевший №55, Потерпевший №70, ФИО204, Потерпевший №105, Потерпевший №16, ФИО33, Потерпевший №17, Потерпевший №22, Потерпевший №69, ФИО40, Потерпевший №45, Потерпевший №136, Потерпевший №28, Потерпевший №37, Потерпевший №113, Потерпевший №109, Потерпевший №65х.о., Потерпевший №14, Потерпевший №59, Потерпевший №97, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №9, Потерпевший №92, Потерпевший №34, Потерпевший №52, ФИО205, Потерпевший №76, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №58, Потерпевший №120, Потерпевший №133, Потерпевший №137, Потерпевший №30, Потерпевший №48, Потерпевший №132, Потерпевший №1, Потерпевший №46, Потерпевший №131, Потерпевший №116, Потерпевший №35, Потерпевший №13, Потерпевший №25, Потерпевший №83, Потерпевший №44, Потерпевший №39, Потерпевший №101, Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №117, Потерпевший №94, Потерпевший №106, Потерпевший №124, Потерпевший №127, Потерпевший №57, Потерпевший №90, Потерпевший №42, ФИО504, Потерпевший №121, ФИО382, Потерпевший №81, Потерпевший №115, ФИО209, Потерпевший №29, Потерпевший №71, Потерпевший №60, Потерпевший №11, Потерпевший №78, Потерпевший №51, совершила хищение принадлежащих им денежных средств в крупном размере, которые вышеуказанные жители сдали Агеносовой Н.Н. для оплаты Договора на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014 и Договора №99-15 от 29.11.2015 о выполнении кадастровых работ для проектирования и строительства газопровода на объект «Газоснабжение жилых домов по ул. Красная, Уральская, Ермакова, Комсомольская, Крылова, Карла Маркса, Прямицына, Суркова Палкина г. Верхний Уфалей Челябинской области», то есть противоправно, безвозмездно обратила в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 905 350 рублей.

После чего, ФИО57, не знавший о преступных намерениях Агеносовой Н.Н. в период с 28.11.2018 по 27.02.2019 перечислил с расчетного счета ООО ТД «МЦ-Гарант» № на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания» № денежные средства в сумме 700 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями: № от 28.11.2018 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 30 000 рублей; №14 от 29.01.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 56 375 рублей; №64 от 25.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 75 000 рублей; №70 от 27.02.2019 о перечислении ООО Торговый дом «МЦ-Гарант» на счет ООО «Литейно-промышленная компания» 538 626 рублей.

Таким образом, Агеносова Н.Н. обвинялась в том, что она легализовала (отмыла) в период времени с 01.10.2018 по 27.02.2019 денежные средства в сумме 700 000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступления, путем совершения финансовых операций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Между тем, как указывают свидетели ФИО57, ФИО227, денежные средства в сумме 700000 рублей в 2019 году были получены Агеносовой Н.Н. от ФИО227 по договору займа между физическими лицами, о чем ФИО227 и ФИО57 показали в ходе судебного следствия, ФИО227 представила расписку о передаче денежных средств в указанной сумме Агеносовой Н.Н.

Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, образуют действия, направленные на совершение финансовых операций в отношении денежных средств, добытых преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средсвтами.

Органом предварительного расследования не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что денежные средства, внесённые Агеносовой Н.Н. на расчетный счет ООО «Литейно-промышленная компания», были получены ею в результате совершения преступления, при обстоятельствах, приведенных в обвинительном заключении.

На законность приобретения указанных денежных средств в ходе предварительного расследования Агеносова Н.Н. указывала, пояснив, что часть денег, предоставленных в качестве займа ООО ТД «МЦ Гарант» была взята ею в долг, часть – принадлежала ООО «Литейно-промышленная компания».

На основании ч.2,3 ст.14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Учитывая изложенные положения закона, а так же отсутствие доказательств, опровергающих в данной части позицию стороны защиты, наличие доказательств, подтверждающих показания подсудимой Агеносовой Н.Н., суд приходит к убеждению, что ее необходимо оправдать в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, за отсутствием состава преступления.

Переходя к вопросу назначения наказания, суд руководствуется следующим.

В соответствии с положениями ст.ст.6,43,60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Агеносовой Н.Н. преступлений, относящихся в соответствии с положениями ст.15 УК РФ, к категории средней тяжести (ч.2 ст.159 УК РФ) и тяжких преступлений (ч.3 ст.159 УК РФ), обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание подсудимой, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Так же, суд учитывает мнение потерпевших, не настаивавших на строгом наказании.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Агеносовой Н.Н. по каждому из инкриминируемых ей составов, суд в соответствии с положениями ст.61 УК РФ, признает наличие у подсудмой на иждивении несовершеннолетнего ребенка, то, что она ранее не судима.

Обстоятельств, отягчающих наказание Агеносовой Н.Н., предусмотренных ст.63 УК РФ суд не усматривает.

По месту жительства и работы Агеносова Н.Н. характеризуется удовлетворительно.

С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание цели уголовного закона, соблюдая требования об индивидуальном подходе к назначению наказания, суд полагает справедливым и законным определить Агеносовой Н.Н. наказание в виде штрафа по каждому из составов инкриминируемых ей преступлений.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, не усматривается.

Окончательное наказание Агеносовой Н.Н. надлежит назначить по совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Гражданские иски заявлены потерпевшими о взыскании полной суммы оплаты, внесенной за проведение работ по газификации (выполнение проектной документации), как установлено судом, частичная оплата за подготовку проекта, межевание Агеносовой Н.Н. произведена, в связи с чем необходимо провести дополнительные расчеты, позволяющие определить размер материального вреда, подлежащего возмещению за счет подсудимой. Ввиду необходимости проведения дополнительных расчетов, суд полагает необходимым оставить для рассмотрения в порядке гражданского производства, признав за потерпевшими право на возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Вещественные доказательства по делу, в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ, по вступлении приговора в законную силу, надлежит возвратить владельцам, а хранящиеся при деле – продолжить хранить при деле:

Документы, изъятые у Потерпевший №4 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 173-174):

- приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей <адрес> Уфалей;

- два тетрадных листа в клеточку с рукописной надписью о получении ФИО392 денежных средств от ФИО422 38 000 рублей 23.07.2014 года и 42 000 рублей 17.01.2015 года;

-лист бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО392 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-два листа в клеточку, содержащих список лиц и суммы денежных средств; - -лист бумаги из блокнота в клеточку, содержащий запись о том, что ФИО392 принял от Потерпевший №30 15 000 рублей;

-приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства Агеносовой Н.Н.;

- расписка о том, что ФИО392 передал Агеносовой Н.Н. 350 000 рублей;

- расписка о том, что ФИО392 передал Агеносовой приходно-кассовые ордера; - четыре квитанции с прикреплёнными к ним кассовыми чеками ООО «Златгазстрой»;

- тетрадный лист, содержащий записи о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- платежная ведомость, содержащая сведения о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- 2 листа формата А4 с изображением цветной фотографии квитанций: ОАО «Челиндбанк» об оплате Агеносовой 75 000 рублей ФИО56;

- лист формата А4 с изображением цветной фотографии приходно-кассового ордера от 10.12.2014, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 100 000 рублей;

- лист формата А4 с изображением цветной фотографии квитанции к приходному кассовому ордеру от 20.04.2016, в котором указано, что принято от Агеносовой Н.Н. 36 000 рублей;

- копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и Потерпевший №4;

- договор (не подписанный ни одной из сторон) от 17.06.2014 на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения между ООО «Златгазстрой», вторая сторона в договоре не указана;

- копия сметы на проектные работы «Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Суркова, Уральская» Проектная организация ООО «Златгазстрой»;

- техническое задание и отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: Газоснабжение жилых домов по ул. Палкина, Ермакова, Комсомольская, Прямицына, Красная, Сурикова, Уральская г.В.Уфалей Челябинской области» на 52 листах;

- копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта № в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей- хранятся при материалах уголовного дела (т.3, л.д. 173-174);

- две квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №2, хранятся при уголовном деле (т. 9, л.д. 16);

- три квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №14- храниться при уголовном деле (т. 6, л.д. 12);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №27, храниться при уголовном деле (т. 6, л.д. 28);

- три квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №11, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 43);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №28, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 59);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №12, хранятся при уголовном деле (т. 6, л.д. 75);

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №29, хранятся при уголовном деле (т. 5, л.д. 237);

- расписка Потерпевший №4 в получении 10 000 рублей от Потерпевший №23 хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 92);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО33, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 125);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №7, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 142);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, расписка, изъятые у Потерпевший №19, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 157);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №20, хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 172);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №32, хранится при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 187);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №16, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 205);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №9, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 223);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №33, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 34);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №35, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 238);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №35, хранятся при материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 252);

- квитанции к приходно-кассовым ордерам, расписка, изъятые у Потерпевший №37, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 12);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО230, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 33);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО11, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 56);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №15, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 80);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №6, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 100);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №18, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 120);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №21, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 141);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, расписка, изъятые у Потерпевший №39, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 161);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №22, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 181);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №3, хранятся при материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 198);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №13, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 49);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО229, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 76);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №42, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 86);

- копия квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №43, находится в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 104);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО206, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 162);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №50, находятся в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 213);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №52, находится в материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 247);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №53, находятся в материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 164);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО281, находятся в материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 180);

-77 приходно-кассовых ордера, содержащих сведения о сдаче денежных средств жителями улицы Красная, Потерпевший №56, 3 приходно-кассовых ордера, содержащих сведения о сдаче денежных средств Потерпевший №56Потерпевший №4, тетрадь, содержащая записи о принятых денежных средствах Потерпевший №56 и о передаче их Потерпевший №4, изъятых у Потерпевший №56, хранятся при материалах уголовного дела (т. 8, л.д. 32);

- приходно-кассовые ордера - 85 шт., 9 расписок, изъятые у Потерпевший №58, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 14);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №59, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 12, л.д. 38);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №60, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 58);

-2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №61, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 78);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО204, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 110);

-3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №62, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 129);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №64, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 161);

- 3 квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №66, хранятся при материалах уголовного дела (т. 12, л.д. 191);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у ФИО198, хранится при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 34);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №76, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 69);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №79, хранится при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 111);

- 4 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №82, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 155);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №83, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 174);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №85, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 206);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО282, хранятся при материалах уголовного дела (т. 13, л.д. 224);

- 49 приходно-касовых ордеров; 9 квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №87, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 18);

- 3 копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО45, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 52);

- 2 копии квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №90, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 87);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №91, хранится при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 104);

-3 квитанции к приходно-кассовому ордерам, изъятые у Потерпевший №92, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 119);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №93, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 137);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №94, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 154);

- 3 квитанцит к приходно-кассовым ордерам, изъятые в ходе выемки у ФИО228, хранятся при материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 171);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №96, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 190);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №97, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 210);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №98, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 230);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятын у Потерпевший №99, хранятся в материалах уголовного дела (т. 7, л.д. 251);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №102, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 173);

- копии 2-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №103, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 192);

- копии 3-х квитанций к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №104, хранятся в материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 211);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №106, хранится при материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 240);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №107, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 82);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №108, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 100);

- три тетрадных листа с записью о лицах, сдавших денежные сведения Потерпевший №109 и о передаче этих денежгых средств ФИО392; квитанция к приходно-кассовому ордеоу от ФИО41, хранятся при материалах уголовного дела (т. 10, л.д. 16);

- расписка, изъятая у ФИО6, храниться при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 67);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №119, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 90);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у ФИО209, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 127);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №26, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 162);

- квитанция к приходно-кассовому ордеру, изъятая у Потерпевший №130, хранится при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 32);

- квитанции к приходно-кассовому ордеру, изъятые у Потерпевший №133, хранятся при материалах уголовного дела (т. 11, л.д. 243);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №126, хранятся при материалах уголовного дела ( т. 10, л.д. 146);

- 2 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у Потерпевший №128, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 227);

- 3 квитанции к приходно-кассовым ордерам, изъятые у ФИО197, хранятся при материалах уголовного дела (т. 9, л.д. 64);

- задание от заказчика от 08.09.2014; список жителей участников программы газификации окончательный, утвержденный 26.12.2015, хранится при материалах уголовного дела;

- CD-R диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО Торговый Дом «МЦ-Гарант»- хранится при материалах уголовного дела (т. 14, л.д. 42);

- CD- диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетному счету № (ООО «Литейно-промышленная компания»- директор Агеносова Н.Н.) хранить при материалах уголовного дела (т. 14, л.д. 58),

- CD-R диск с записью выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Агеносовой Н.Н №; №; № хранить при материалах уголовного дела ( т.14, л.д. 27);

Документы, изъятые у Агеносовой Н.Н.:

- приходно-кассовые ордера- 4 шт.;

- квитанция к приходно-кассовому ордеру от 09.12.2015;

- три тетрадных листа со списком лиц, сдававших денежные средства Агеносовой Н.Н.;

-расписки в получении денег Агеносовой Н.Н. от Потерпевший №58 на общую сумму 426 000 рублей;

-квитанции к приходно-кассовым ордерам, согласно которым Агеносова передавала деньги ФИО392 в количестве 4 шт.;

- Договор на производство проектных работ от 07.07.2014;

-Договор на выполнение проектно-сметной документации линейного сооружения №31 от 23.09.2014;

- протокол общего собрания улиц- на 4 листах;

-Договор №494 от 06.03.2019 на оказание возмездных услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости;

- акты сверок ООО «Златгазстрой» на 4 листах;

-квитанция ОАО «Челиндбанк» № от 14.12.2015 о переводе 75 000 рублей ФИО56;

-проектная документация в 10 томах, - храняться при материалах уголовного дела (т. 16, л.д. 8-16);

- копии документов: договор займа (беспроцентного) №; платежное поручение № от 03.10.2018 ; платежное поручение № от 28.11.2018; платежное поручение № от 29.01.2019; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 27.02.2019, предоставленные свидетелем ФИО57, хранятся при уголовном деле (т. 4, л.д. 103).

На основании изложенного, в соответствии с положениями ст.ст.305,306, 307,308,309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать Агеносову Наталью Николаевну в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.

На основании п.1 ч.2 ст.133 УПК РФ признать за Агеносовой Н.Н. признать право на реабилитацию и обращение в Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области с требованиями о возмещении имущественного и морального вреда, о восстановлении в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Признать Агеносову Наталью Николаевну, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Признать Агеносову Наталью Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Агеносовой Н.Н. наказание в виде штрафа в размере 145000 рублей.

Меру пресечения Агеносовой Н.Н. оставить прежней в виде подписки о невыезде и наделжащем поведении до вступления приговора в законную силу.

- приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 принимал денежные средства от жителей г.Верхний Уфалей;

-лист бумаги в клеточку с записью о том, что ФИО392 получил от ФИО422 21 000 рублей;

-приходно-кассовые ордера, по которым ФИО392 передавал денежные средства Агеносовой Н.Н.;

- расписка о том, что ФИО392 передал Агеносовой Н.Н. 350 000 рублей;

- тетрадный лист, содержащий записи о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- платежная ведомость, содержащая сведения о лицах, сдавших денежные средства Потерпевший №87;

- копия договора на производство проектных работ от 07.07.2014 между ООО «Златгазстрой» и Потерпевший №4;

- копия кассового чека ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2014 карта ХХХХХХХХХХХ4241 0, в котором указано, что внесена сумма 204 000 рублей- хранятся при материалах уголовного дела (т.3, л.д. 173-174);