Гражданский кодекс часть 1

Абраменков И.А. совершил хранение, перевозку с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

Так, в точно неустановленные следствием дату и время, но не позднее 11 часов 51 минуты 11.03.2021, на территории г. Воронежа Абраменков И.А., не являющийся индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не являющийся руководителем какой-либо организации, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью совместного совершения преступления, которое сводилось к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта табачных изделий, которые в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования (далее по тексту Федеральный закон № 268-ФЗ).

Реализуя свои преступные намерения, Абраменков И.А. и неустановленное следствием лицо, точные дата и место не установлены, но не позднее 11 часов 51 минуты 11.03.2021, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, распределили между собой преступные роли для осуществления своего единого прямого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.

При этом, неустановленное следствием лицо, согласно отведенной ему в составе группы роли, действуя согласованно с Абраменковым И.А., имея целью получение прибыли в виде денежных средств от приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, приискивало лиц, у которых в дальнейшем приобретало немаркированные табачные изделия, а также подыскивало клиентов для продажи им приобретенных табачных изделий.

В свою очередь, Абраменков И.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, имея целью получение прибыли в виде денежных средств от приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, выполняя отведенную ему в составе группы роль, по указанию неустановленного следствием лица, перевозил из складского помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1 «Г» немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, которые в дальнейшем передавал покупателям немаркированных табачных изделий.

Реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием соучастником преступления, Абраменков И.А., не позднее 11.03.2021 в 11 часов 51 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, по указанию неустановленного следствием лица, перевез из складского помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1 «Г» немаркированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке специальными (акцизными) марками, табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 40 000 пачек, общей стоимостью с учетом средних потребительских цен в размере 4 438 400 рублей 00 копеек и табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 40 000 пачек, общей стоимостью с учетом средних потребительских цен в размере 4 438 400 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 8 876 800 рублей 00 копеек.

Перечисленные немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия, Абраменков И.А., действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками табачных изделий, и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, с неустановленного следствием времени по 11 часов 51 минуту 11.03.2021, до момента изъятия в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции, заведомо достоверно зная о том, что табачные изделия подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, на автомобиле марки «ГАЗ», государственный регистрационный знак №, перевез их со складского помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1 «Г» к дому 73 по переулку Отличников г. Воронежа, где стал хранить их с целью сбыта Свидетель №2

11.03.2021 в период времени с 11 часов 51 минуты по 12 часов 54 минуты, в ходе проведения осмотра места происшествия, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Воронежу в автомобиле марки «ГАЗ», государственный регистрационный знак № регион, припаркованном по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, дом 73, обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на общую сумму 8 876 800 рублей 00 копеек, а именно:

- табачные изделия с маркировкой «Родопи» в количестве 40 000 пачек, общей стоимостью с учетом средних потребительских цен в размере 4 438 400 рублей 00 копеек;

- табачные изделия с маркировкой «Стюардесса» в количестве 40 000 пачек, общей стоимостью с учетом средних потребительских цен в размере 4 438 400 рублей 00 копеек.

Согласно заключению эксперта № 3308 от 25.06.2021, представленные на экспертизу акцизные марки для маркировки табачной продукции, наклеенные на поверхность пачек сигарет «Родопи», «Стюардесса» - изготовлены не производством АО Гознак.

Согласно заключению специалиста № б/н от 02.08.2021, общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, изъятой 11.03.2021 в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: г. Воронеж, ул. пер. Отличников, д. 73, имеющей маркировку: сигареты «Родопи» - 40 000 пачек, сигареты «Стюардесса» - 40 000 пачек с учетом средней потребительской цены на сигареты с фильтром отечественные, составила 8 876 800 рублей 00 копеек.

В результате, Абраменков И.А. и неустановленное следствием лицо, в нарушение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» с неустановленного следствием времени по 11 часов 51 минуту 11.03.2021 осуществлял хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, имеющих маркировку «Родопи» в количестве 40 000 пачек, «Стюардесса» в количестве 40 000 пачек, общей стоимостью с учетом средних потребительских цен в размере 8 876 800 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый Абраменков И.А. свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания Абраменкова И.А., данные им в ходе предварительного следствия при допросе его в качестве обвиняемого (Т. 2 л.д. 68-74).

Согласно показаниям, данными Абраменковым И.А. в присутствии защитника в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого 10.09.2021 (Т.2 л.д. 68-74) с участием защитника Абраменков И.А. пояснил, что сущность предъявленного ему обвинения ему разъяснена и понятна, виновным себя в совершении вышеуказанного преступления он признает полностью. Раннее данные им показания в качестве подозреваемого от 21.04.2021, 21.07.2021 и 24.08.2021 он подтверждает в полном объеме, желает еще раз пояснить о том, как он совершил инкриминируемое ему преступление. Примерно с 2015 года он, как частное лицо, занимается грузоперевозками, для этой цели у него в пользовании имеется автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный номер №. В какой-то период времени, точно не помнит когда именно, кто-то из его знакомых, посоветовал ему заниматься грузоперевозками через диспетчера, который будет предоставлять ему заказы, а он в свою очередь должен будет от заказа перечислять в адрес диспетчера 10%. Он согласился на данные условия, так как самостоятельно работать было не выгодно, заказов как у частного лица у него было мало. Ему предоставили номер ИМЯ3№, с которой он связался и пояснил, что ему предоставили ее номер для работы. Так, примерно около 2 лет назад, точную дату он не помнит, он стал сотрудничать с ИМЯ3. ИМЯ3 в ходе телефонного общения предоставляла ему абонентские номера клиентов для осуществления грузоперевозок, затем он связывался с ними и совершал заказ. Если клиент расплачивался наличными денежными средствами, то платил непосредственно ему, а если оплата происходила по безналичному расчету, то денежные средства переводили ИМЯ3, в свою очередь она удерживала от суммы 10% и остальную сумму перечисляла ему. Оплата у него почасовая, 500 рублей час, минимальная цена 1 000 рублей за два часа, а далее уже по 500 рублей. В 2020 году в основном оплата производилась наличными денежными средствами, а в 2021 – безналичными. Так, в 2020 году, но более точное время пояснить не сможет, так как с того момента прошло много времени, от вышеуказанной ИМЯ3 ему поступил заказ на осуществление грузоперевозки, при этом ИМЯ3 не знала, что именно необходимо перевезти, так как клиенты не всегда сообщают об этом. Он созвонился с заказчиком, ей оказалась девушка также по имени ИМЯ3, которая сообщила, что необходимо перевезти коробки с продукцией, с адреса: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1Г в район Остужева, на что он согласился. В указанное время он подъехал по данному адресу, где располагались складские помещения, на данном адресе уже находилась женщина, которая представилась ИМЯ3 и пояснила, что именно с ней он созванивался по телефону и договаривался о перевозке товара. Также на данном складе находился раннее незнакомый ему мужчина, который представился Свидетель №8, как он позднее узнал в ходе общения, его фамилия – Свидетель №8. Они погрузили коробки в принадлежащий ему автомобиль, после чего он отвез их в район Остужева, где его уже ожидали мужчины, их данные ему не известны, которые перегрузили данные коробки в принадлежащий им автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный номер он назвать не сможет. Всего было примерно около 100 коробок с каким-то содержимым. За данную работу ИМЯ3 заплатила ему 1 500 рублей. На тот момент он не знал, что находится в коробках, их не вскрывали при нем. Далее ИМЯ3 поинтересовалась у него, возможно ли работать с ним напрямую, не через диспетчера, на что он согласился. Таким образом, они стали неоднократно сотрудничать напрямую. ИМЯ3 обращалась к нему периодически, примерно 4 – 5 раз в месяц. В один момент, примерно на третий раз совершения грузоперевозки, он поинтересовался у ИМЯ3, что находится в коробках, на что она пояснила, что там находятся табачные изделия и показала их. Табачные изделия были марки «Прима», «БТ», «Космос», «Родопи», «Стюардесса», «ЭККО», «Мальборо», возможно, были табачные изделия и иных марок, он поясняет только про те, которые видел. Также некоторые табачные изделия были оснащены специальными марками, а на некоторых специальных (акцизных) марок не имелось. Тогда он стал понимать, что данные табачные изделия являются нелегальными, это было примерно в ноябре – декабре 2020 года, так как знал, что продажа на территории РФ табачных изделий без специальных марок, изготовленных АО «Гознак» запрещена. Коробки с сигаретами он забирал всегда на складе, расположенном по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1Г, а отвозил их в разные адреса, которые ему сообщали клиенты, которые звонили ему от ИМЯ3, также ИМЯ3 сама ему сообщала о том, куда и какое количество табачных изделий необходимо отвезти. С ИМЯ3 они общались посредством мессендежара «Telegram». Несколько раз он забирал табачные изделия на складе по адресу: г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 2 «б», где выдавал их Свидетель №8. Денежные средства за грузоперевозку ему отдавали клиенты. Также, несколько раз, клиенты отдавали ему денежные средства и за продукцию (табачные изделия), в какой сумме, он не знает, так как не пересчитывал. Полученные денежные средства он отвозил в кассу, расположенную по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30. По данному адресу расположена оптовая база. Касса расположена на 3 этаже данного здания. Кассир забирал у него денежные средства, при этом он сообщал ей, что денежные средства от ИМЯ3, более никаких уточнений кассир у него не спрашивала. Делал он это также по указанию ИМЯ3. На складе, расположенном по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1Г, работал в основном Юрий, как ему стало известно в ходе общения, его фамилия – Голомазов. Юрий грузил в принадлежащий ему автомобиль коробки с табачными изделиями. Также, там иногда работал и Свидетель №8, который тоже помогал грузить коробки в автомобиль. Предварительно он созванивался с ними по телефону и сообщал о том, что приедет забирать табачные изделия, в каком количестве, они уже знали. Он приезжал к ним со списком, который ему присылала ИМЯ3. В какую стоимость продавались табачные изделия, ему неизвестно, он это ни с кем не обсуждал, так как в его обязанности входило только доставка табачных изделий. За данную услугу ему выплачивали денежные средства изначально из расчета 500 рублей за час занятости. Так, как в ноябре - декабре 2020 он узнал о том, что табачные изделия являются нелегальными, он обсудил этот вопрос с ИМЯ3. От нее он также узнал, что специальные марки, находящиеся на хранящихся, на вышеуказанных складах табачных изделиях произведены не АО «Гознак». Кроме того, с этого момента увеличились партии продаж их клиентам, закупать стали чаще и в больших количествах. Он продолжил перевозить и передавать табачные изделия клиентам в связи с тем, что ему стали платить большую сумму денежных средств, он нуждался в заработке. Ему не добавляли денежные средства непосредственно за коробки или пачки (блоки) табачных изделий, а добавляли денежные средства за час занятости на 500 рублей больше, то есть час занятости, ИМЯ3 стала оплачивать ему по 1 000 рублей. При этом, где производили табачные изделия и от куда они поставлялись на указанные им адреса (склады), ему не известно, в это его ИМЯ3 не посвящала, и он не задавал ей эти вопросы. Он не знал, является ли производителем табачных изделий правообладатель товарного знака (к которым относятся табачные изделия), или же их производят в другом месте. Он только знал, что они не маркированы специальными (акцизными) марками, выпускаемыми АО «Гознак». Так, в его обязанности входило: забрать табачные изделия со складов, привезти и передать их клиентам, забрать денежные средства и отвезти их в кассу на оптовую базу по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30. Также, несколько раз, он отвозил денежные средства в гаражи, адреса которых сообщал ранее, где передавал их ФИО3, в какой сумме, он пояснить не сможет, так как они всегда находились в пакете, и он не считал их. При этом он привозил денежные средства сразу же после передачи табачной продукции клиентам. Передавал ли он когда-либо денежные средства Свидетель №8, он вспомнить не сможет. Иногда он также привозил на данные склады коробки для сигарет, которые ему передавали неизвестные лица по просьбе ИМЯ3. Кроме того, от ИМЯ3 был постоянный клиент, по имени ИМЯ2, более точных данных его он не знает. Его (Абраменкова И.А.) номер для связи ИМЯ2 предоставила также ИМЯ3. Они общались через мессенджер «Telegram», в настоящий момент диалог с ИМЯ2 удален, номер его не сохранился. ИМЯ2 являлся лицом нерусской национальности. Он закупал всегда примерно около 100-150 коробок, которые он (Абраменкова И.А.) отвозил в Москву, на ул. Транспортную, номер дома пояснить не сможет, по данному адресу расположены склады. Делал он это также по указанию ИМЯ3. ИМЯ2 передавал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей за доставку в Москву. Так, в марте 2021 года с ним связалась ИМЯ3 и сообщила о том, что необходимо подготовить для ИМЯ2 табачные изделия в количестве примерно 100 коробок, прислала ему список табачных изделий, которые необходимо будет забрать с вышеуказанных складов («Родопи» и «Стюардесса»). Также она сообщила ему, что с ним свяжется ИМЯ2, чтобы обсудить подробности. Через некоторое время ему перезвонил ИМЯ2 и пояснил, что в Воронеж приедут мужчины, которым необходимо передать табачные изделия в количестве примерно 100 коробок, более точно пояснить не сможет, и предоставил ему номер телефона одного из них. Немного позднее с ним связался Свидетель №2 и они договорились о встрече. Так, 11 марта 2021 года они встретились на заправочной станции ВТК, расположенной по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, где он (Абраменков И.А.) пересел в принадлежащий им автомобиль марки «Газель», а они пересели в принадлежащий ему автомобиль и стали его ожидать на вышеуказанном адресе. В свою очередь он (Абраменков И.А.), на принадлежащем им автомобиле, приехал на склад, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1Г, где его встретил Голомазов Юрий, загрузил табачные изделия в автомобиль и вернулся к ним. Он не ездил непосредственно с данными мужчинами на склад, так как ИМЯ3 сообщила ему, что никто не должен знать, где склады располагаются, и сколько там хранится продукции. По его возвращению мужчины открыли автомобиль, чтобы пересчитать количество коробок и передать ему денежные средства в районе 1 500 000 рублей, более точную сумму пояснить не сможет, но к ним подошли сотрудники полиции, представились и соответствующим образом изъяли данные табачные изделия, а они проехали в отдел для дачи объяснения. Более с данными лицами он не виделся и не общался. Также пояснил, что в ходе проведения следственного действия – опознание по фотографии, он опознал ИМЯ3. Свою вину он полностью признает, он понимал и осознавал противоправность своих действий, в содеянном раскаивается, обещает впредь никаких преступлений и правонарушений не совершать.

В судебном заседании подсудимый Абраменков И.А. свои показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме.

Кроме признательных показаний подсудимого Абраменкова И.А., его вина в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с неявкой в судебное заседание свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №7 судом в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, исследованы их показания, данные в ходе предварительного следствия.

Так, согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2 от 15.04.2021 (Т. 1 л.д. 100-102), примерно в марте 2021 года он решил закупить оптом табачные изделия для личного использования, с этой целью он проводил мониторинг сети - интернет. На каком-то интернет-сайте, точно не может вспомнить на каком, он увидел интересующее его объявление о продаже табачных изделий оптом. В объявлении был указан абонентский №, и имя продавца – ИМЯ1. Позвонив по указанному абонентскому номеру, ему ответил мужчина, который также в ходе телефонной беседы представился ИМЯ1. Он поинтересовался у ИМЯ1 о наличии табачных изделий и о цене, на что ИМЯ1 ответил, что в наличии имеются табачные изделия следующих марок: «БТ», «Родопи», «Стюардесса», по 20 рублей за пачку, и что сигареты можно приобрести оптом в необходимом ему количестве. Также ИМЯ1 убедил его, что табачные изделия хорошего качества, однако на них отсутствуют специальные (акцизные) марки, в связи с чем он продает их по 20 рублей. Ему подошли данные условия, и они договорились о встрече, и о количестве табачных изделий. Всего он решил приобрести не менее 100 коробок табачных изделий «БТ» и «Стюардесса» для личных целей, никому перепродавать их он намерений не имел. В одной коробке находится 50 блоков, в каждом из которых 10 пачек. С ИМЯ1 они договорились встретиться 11.03.2021 по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73. В указанный день, примерно в 10 часов 30 минут он прибыл в назначенное время на автомобиле марки «Газель» государственный регистрационный номер №, совместно с ним приехал его родственник – Свидетель №1. Также в данное место приехал и ИМЯ1 на автомобиле марки «Газель» номер он не помнит. Они еще раз обсудили все условия, после чего он (Абраменков И.А.) пересел в принадлежащий ему автомобиль, а они с родственником пересели в принадлежащий ему (Абраменкову И.А.) автомобиль, и он уехал в неизвестном направлении, а он с Свидетель №1 остались ожидать его в принадлежащем ему автомобиле. Примерно минут через 40 ИМЯ1 вернулся с загруженными табачными изделиями. Приезжал он и уезжал один. Далее он открыл автомобиль, чтобы пересчитать количество табачных изделий и передать ИМЯ1 денежные средства в сумме примерно 800 000 – 900 000 рублей, более точную сумму назвать не сможет, так как не помнит, однако не успел это сделать, так как к ним подошли сотрудники полиции и соответствующим образом изъяли указанные немаркированные табачные изделия. Также ему стало известно, что фамилия данного мужчины – Абраменков. Он не интересовался у Абраменкова И.А., где были произведены данные табачные изделия, так как знал, что ему не ответят на это, так как с ИМЯ1 они не ездили даже на склад, где табачные изделия хранились, а ожидали его в другом месте. Также он не интересовался у Абраменкова И.А., как давно тот занимается продажей не маркированных специальными марками табачных изделий и продает ли он их только оптом, или и в розницу.

В ходе дополнительного допроса свидетеля от 03.09.2021 (Т. 1 л.д. 103-105) Свидетель №2 пояснил, что он подтверждает раннее данные им показания от 15.04.2021 года, но хотел бы их уточнить. Так, ранее он говорил, что желал приобрести табачную продукцию марок «БТ» и «Стюардесса», однако позже он решил купить табачную продукцию марок «Стюардесса» и «Родопи», покупку которых и обсудил с Абраменковым И.А., и которые фактически он привез. Кроме того, под «не маркированные специальными марками табачные изделия» он подразумевал ввиду то, что специальные марки, размещенные на пачках сигарет изготовлены не АО «Гознак», о чем ему и сообщил Абраменков И.А. О покупке табачных изделий он общался непосредственно с Абраменковым И.А., женщина по имени ИМЯ3 ему не знакома, также он не знает мужчину по имени ИМЯ2. Автомобиль, на котором они приезжали в <адрес>, находится в пользовании у брата его супруги – Свидетель №1, с которым он и приехал в Воронеж, но фактически принадлежит автомобиль ФИО1. ФИО1 является дядей Свидетель №1. ФИО1 не пользуется вышеуказанным автомобилем и в настоящий момент находится не на территории РФ. Также он хотел бы сообщить, что в свидетельстве о регистрации ТС на вышеуказанный автомобиль указана марка автомобиля, как «Газ» модели 330253, фактически автомобиль марки «Газель».

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 от 15.04.2021 (Т.1 л.д. 108-110) следует, что в марте 2021 года, более точную дату пояснить не сможет, к нему обратился его родственник – Свидетель №2 и попросил отвезти его в город Воронеж с целью забрать какую-то продукцию, при этом изначально он не спрашивал у него какую именно. Так как у него в пользовании имеется автомобиль марки «Газель» государственный регистрационный номер №, то он согласился в этом помочь. Так, 11.03.2021 они прибыли в г. Воронеж, по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, где встретились с ранее незнакомым ему мужчиной, который представился ИМЯ1. ИМЯ1 прибыл на автомобиле марки «Газель», но государственный регистрационный номер он не помнит. Они с Свидетель №2 пересели в принадлежащий ему автомобиль, а он в свою очередь пересел в их автомобиль, после чего уехал на нем в неизвестном направлении, а они с Свидетель №2 остались ожидать его в принадлежащем ему автомобиле. Свидетель №2 пояснил, что они прибыли с целью покупки табачных изделий для личных целей. Также он сказал, что ИМЯ1 привезет табачные изделия без специальных марок по 20 рублей за пачку. Насколько ему известно, Свидетель №2 приобретал данные табачные изделия с целью личного использования, перепродавать он их никуда не планировал. Примерно минут через 40 ИМЯ1 вернулся с загруженными табачными изделиями. Приезжал он и уезжал один. Непосредственно он с ним не общался, обо всем договаривался Свидетель №1 А.Ю. Далее Свидетель №1 А.Ю. открыл автомобиль, чтобы пересчитать количество табачных изделий и передать ИМЯ1 денежные средства, в какой сумме, ему не известно, однако не успел это сделать, так как к ним подошли сотрудники полиции и соответствующим образом изъяли указанные немаркированные табачные изделия. Также ему стало известно, что фамилия данного мужчины – Абраменков.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №8 от 14.07.2021 (Т. 1 л.д. 122-126), В 2015 году он учредил ООО «КСК Воронеж», в настоящий момент данное юридическое лицо также действующее. ООО «КСК Воронеж» занимается закупкой продуктов питания и доставлением их различным контрагентам. В данной организации трудоустроено примерно 56 человек, которые выполняют различные функции, согласно возложенных на них обязанностей. Кроме того, в 2018 году он учредил ООО «Табак Черноземье», данная организация до начала 2021 года не вела хозяйственную и экономическую деятельность, в связи с тем, что до 2021 года в налоговом органе Липецкой области было отказано в разрешении на выдачу специальных марок. В 2021 году он закупал фильтропалочки с целью перепродажи контрагентам. Также ООО «Табак Черноземье» в 2021 году заключило договор с Донецкой организацией, вроде бы ООО «Виола», но он не уверен в названии, с целью производства сигарет (ООО «Виола» непосредственно поставляло акцизные марки). В штате ООО «Табак Черноземье» 3 сотрудника. Офис ООО «КСК Воронеж» расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30 (литер не помнит), а офис ООО «Табак Черноземье» располагается по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Маяковского, д. 1 «а». Там же находится и производство табачной продукции. Регистрация юридических лиц произведена по его желанию. Являясь единоличным исполнительным органом, он без доверенности действует от имени Обществ, представляет их интересы во всех предприятиях, фирмах, органах и организациях, в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Обществ, заключает договора, в том числе трудовые, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников обществ. Кроме того, примерно с 2013-2014 года он официально трудоустроен в ОАО «усмань-табак» на должности коммерческого агента. В его должностные обязанности входит: контроль импорта сырья, оборудования и комплектующих для изготовления табачной продукции. ОАО «усмань-табак» специализируется на производстве табачной продукции и поставке их контрагентам. Производство ОАО «усмань-табак» осуществляет по адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Льва Толстого, д. 2. Директором ОАО «усмань-табак» является ФИО2, он является его непосредственным руководителем. По указанию ФИО2 он занимался таможенным оформлением продукции, а также снабжением и импортом ОАО «усмань-табак». Около двух лет назад, более точное время пояснить не сможет, ему на абонентский номер позвонила раннее неизвестная женщина по имени ИМЯ3, более точных данных он не знает, абонентского номера ее он не помнит, и пояснила, что кто-то дал ей его абонентский номер, и предложила работу кладовщиком. Выслушав ее условия, он согласился. ИМЯ3 платила ему примерно 20 000 рублей ежемесячно. Также ИМЯ3 попросила его подыскать и арендовать складское помещение для хранения табачной продукции. Он нашел складское помещение, расположенное по адресу: г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 2 «Б» и заключил договор аренды, с кем именно, он уже не помнит, с женщиной. Где сейчас находится ИМЯ3, ему не известно, общался он с ней крайний раз примерно в январе-феврале 2021 года. Также иногда по просьбе ИМЯ3 он работал кладовщиком в складском помещении, расположенном по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 1 Г, кто арендовал данное помещение, он не знает. В данном складском помещении также хранилась табачная продукция. В его обязанности кладовщика входило: отгрузка и загрузка табачной продукции, а также иногда по просьбе ИМЯ3 он пересчитывал количество коробок. Со слов ИМЯ3 он знал о том, что там хранится табачная продукция, была ли она маркированная, он не знает. Он никогда не вскрывал коробки, так как название табачной продукции было указано на коробках рукописным текстом мелом, и вел пересчет товара именно коробками. Также он хотел бы сообщить, что ему знаком мужчина по имени ИМЯ1, позже он узнал, что его фамилия Абраменкова И.А., при каких обстоятельствах ему стало это известно, он не помнит. Познакомился он с ним через ИМЯ3, так как он забирал табачную продукцию со складов, расположенных по адресам: г. Воронеж, переулок Отличников, д.1 «Г», г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 2 «Б». Когда он с ним познакомился, он не помнит, так как с того момента прошло много времени. В один из дней ему позвонила ИМЯ3 и пояснила, что приедет ее представитель по имени ИМЯ1 и ему необходимо будет загрузить коробки с табачной продукцией. ИМЯ1 приезжал на автомобиле марки «Газель», регистрационный номер он не помнит. Забирал он примерно от 10 коробок табачной продукции до 150 коробок, при этом он всегда приезжал со списком, согласно которому он (Свидетель №8) табачную продукцию и загружал. Список был написан вручную, кто его составлял, он не знает. Перед приездом ИМЯ1 ему обычно звонила ИМЯ3, но иногда звонил и сам ИМЯ1, поясняя, что сейчас приедет и необходимо загрузить ему продукцию. ИМЯ1 приезжал примерно 2-3 раза в неделю, но более точно пояснить не сможет. Кому ИМЯ1 в дальнейшем отвозил продукцию, он не знает, он с ним на эту тему не общался. Денежные средства ИМЯ1 ему никогда не передавал, он получал только 20 000 в месяц за работу кладовщика. Более тесных отношений с ИМЯ1 он не поддерживал.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 от 16.08.2021 (Т.1 л.д. 129-132) следует, что она является пенсионером, при этом у нее с 2018 года открыто свое ИП «Кузьмина Т.П.». Она является агентом и занимается грузоперевозками, у нее имеется база водителей, у которых имеются автомобили, предназначенные для грузоперевозок. Она размещает объявление об осуществлении грузоперевозок в газете «Камелот», а также в программе ATI.SU. Далее, к ней обращаются клиенты, которые желают перевезти какой-либо груз, после чего она подбирает водителя с подходящим автомобилем и передает заказ ему. От каждого выполненного заказа она имеет 10 процентов прибыли. Среднечасовая оплата у водителей составляет 500 рублей за час, минимальный заказ – два часа. Иногда бывает оплата и выше, все зависит от груза, а также от автомобиля. Денежные средства клиент может оплачивать безналичными денежными средствами на расчетный счет ее ИП, после чего она удерживает 10 % и перечисляет денежные средства водителям, а могут передавать наличными денежными средствами водителям, после чего они передают ей ее 10 %. В основном заказы она фиксирует в специальный журнал, но это только те заказы, оплата за которые происходит по безналичному расчету. При фиксации заказов, в журнале она указывает абонентский номер заказчика, откуда необходимо забрать груз и куда доставить. При перевозке груза, он никак не проверяется водителями, фактически невозможно установить, правду ли сказал заказчик о грузе, или нет. Она старается всегда узнать, что необходимо будет доставить, так как не занимается перевозкой алкогольной и табачной продукции, так как эту продукцию могут своровать, а также повредить. Однако, она может допустить, что заказчик не сообщит о том, что будет перевозиться, в связи с чем водители могли перевозить и табачную, и алкогольную продукцию, но ей об этом никто не сообщал. Ей знаком Абраменков И.А., его она знает примерно три года, так как он сотрудничает с ней. У него в пользовании имеется автомобиль «Газель» государственный регистрационный номер Х032КА 36 регион, на котором он осуществлял грузоперевозки. Никаких претензий к Абраменкову И.А. у нее никогда не было, они сотрудничают и в настоящее время. Абраменков И.А. всегда исправно передает ей 10% денежных средств, так как чаще всего клиенты в 2020 расплачивались с ним наличными денежными средствами, а уже в 2021 перешли на безналичную оплату. Ей ничего не известно по поводу того, что Абраменков И.А. перевозил немаркированную специальными марками табачную продукцию, она не припоминает о том, чтобы ей поступал такой заказ, и она его передавала Абраменкову И.А. Также они не проверяют паспортные данные клиентов, поэтому лицо может представиться ей любым именем. Она допускает, что когда-либо она сотрудничала с женщиной по имени ИМЯ3, но точно не 2021 году, и более подробно ничего пояснить не сможет. Журналы заказов за 2020, 2021 года у нее не сохранились. Также она не может вспомнить о том, чтобы Абраменков И.А. или кто-либо еще осуществлял грузоперевозку в 2020 году с переулка Отличников, д.1 «Г» г. Воронежа в район Остужева г. Воронежа, в связи с тем, что заказов много, невозможно запомнить их все.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №10 от 01.09.2021 (Т. 1 л.д. 135-140), он действительно работает в отделе экономической безопасности и противодействию коррупции МУ МВД России «Люберецкое» с 20.07.2021 года. Ранее, а именно с 2019 года и по указанную дату он работал в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу. В его должностные обязанности входит (и входило) выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической направленности. В феврале 2021 года ему поступила оперативная информация о том, что на территории г. Воронежа группа лиц занимается хранением и сбытом немаркированной специальными марками табачной продукции, которую изготавливают на фабрике ОАО «усмань-табак». Проверяя данную оперативную информацию, стало установлено, что к совершению данного преступления причастны: Свидетель №8, ФИО3, ФИО2 и иные лица. После этого им, 11.03.2021, в дежурной части УМВД России по г. Воронежу был зарегистрирован соответствующий рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП 2343 от 11.03.2021), в котором содержались все необходимые сведения. Далее им и его коллегами были проведены осмотры места происшествия по адресам: г. Воронеж, пер. Отличников, д. 1, г. Воронеж, проезд Монтажный, д. 2 «Б», г. Воронеж, пер. Отличников, д. 73, в ходе которых была изъята табачная продукция. В ходе рассмотрения данного материала проверки, изучения всех обстоятельств произошедшего, был выявлен факт иного преступления, а именно перевозки в целях сбыта, сбыта немаркированной табачной продукции Абраменковым И.А и неустановленным лицом, поскольку табачная продукция, изъятая из автомобиля марки «газель» государственный регистрационный номер №, по адресу: г. Воронеж, пер. Отличников, д. 73 была продана Абраменковым И.А. и неустановленным лицом Свидетель №2 Непосредственно Абраменков И.А., зная, что хранящаяся на вышеуказанных складах табачная продукция является не легальной, забирал ее и в дальнейшем по указанию неустановленного лица сбывал покупателям. В связи с тем, что в действиях Абраменкова И.А. усматривались признаки иного преступления, им, 15.03.2021 в дежурной части УМВД России по г. Воронежу был зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП 2492 от 15.03.2021) по факту сбыта немаркированной табачной продукции Абраменковым И.А. При этом, исследование на установление, изготовлены ли специальные марки, находящиеся на табачной продукции, изъятой в ходе ОМП по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73 АО «Гознак», а также по установлению компонентного состава растительного сырья, исследование по установлению стоимости табачной продукции, назначались им в рамках рассмотрения КУСП 2343. После получения соответствующих заключений копии материалов были приобщены к материалу КУСП 2492. Кроме того, в запросах на проведение исследования по установлению компонентного состава растительного сырья и по установлению изготовления специальных марок, им была допущена техническая ошибка, а именно указан КУСП 2342, что является ошибочным. Исследования назначались по КУСП 2343.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 от 14.09.2021 (Т.1 л.д. 160-163) следует, что с 2013 года по 12 сентября 2021 она работала в должности кассира в ИП «Анохин» и ООО «Доставка», данная организация и ИП «Анохин» входят в компанию групп. В ее должностные обязанности входило: работа с приходными и расходными кассовыми ордерами, то есть выдача денежных средств на хозяйственные нужды, на премиальную зарплату и т.п., а также получение денежных средств от клиентов (торговых представителей и т.п.) за продажу товаров вышеуказанной организацией. Помимо нее работала еще Свидетель №3. Ее рабочее место располагалось по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30а, третий этаж (кабинет «касса», номер не помнит). Ее рабочий график являлся посменным, либо с 07:00 до 21:00, либо 14:00 до 22:00, выходные также посменные. ООО «Доставка» специализируется на продаже сигарет различных марок, а с 2005 года также на продаже бакалеи, а именно продаже кофе, чая и т.п. Конкретно пояснить, чем занимается ИП «Анохин», она не может. Предполагает, что также продажей табачных изделий и бакалеи. Без приходного кассового ордера денежные средства не вносятся в кассу, она никогда не принимала денежные средства без данного документа. Приходные и расходные кассовые ордера могут выдаваться в бухгалтерии, а могут печатать операторы (агенты). Кто конкретно является агентом, она не сможет пояснить, так как их у ООО «Доставка» много, и каждый работает по своей линии: бакалея, табачные изделия и пр. Непосредственно кассиры приходные и расходные кассовые ордера не выписывают.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №3 от 14.09.2021 (Т. 1 л.д. 166-169), примерно с 2009 года она работает в должности кассира в ИП «Анохин» и ООО «Доставка», данная организация и ИП «Анохин» входят в компанию групп. В ее должностные обязанности входит: работа с приходными и расходными кассовыми ордерами, то есть выдача денежных средств на хозяйственные нужды, на премиальную зарплату и т.п., а также получение денежных средства от клиентов (торговых представителей и т.п.) за продажу товаров вышеуказанной организации. Помимо нее ранее работала еще Свидетель №4, которая с 13.09.2021 уволена по собственному желанию. Ее рабочее место расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 30а, третий этаж (кабинет «касса»). Ее рабочий график является посменным, либо с 07:00 до 21:00, либо 14:00 до 22:00, выходные также посменные. ООО «Доставка» специализируется на продаже сигарет различных марок, а с 2005 года также на продаже бакалеи. Конкретно пояснить, чем занимается ИП «Анохин», она не может. Без приходного кассового ордера денежные средства не вносятся в кассу, она никогда не принимала денежные средства без данного документа. Приходные и расходные кассовые ордера выдаются в бухгалтерии. Непосредственно кассиры приходные и расходные кассовые ордера не выписывают. Но хочет добавить, что иногда торговые представители, которое работают в ООО «Доставка», либо ИП «Анохин», приносили денежные средства в различных суммах, без приходного кассового ордера, и просили посчитать их. Пока она пересчитывала денежные средства, они возвращались уже с приходным кассовым ордером, это занимало максимум 10 минут. Она пересчитывала денежные средства, а затем вносила их в кассу по приходному кассовому ордеру. Приходный кассовый ордер подписывается кассиром. В какой сумме вносились денежные средства, точно пояснить не сможет, но это были крупные суммы, более 100 000 рублей. Никто из посторонних лиц, не являвшихся торговыми агентами, денежные средства без приходного кассового ордера не вносили. Знакома ли ей женщина по имени ИМЯ3 или Абраменкова И.А.ИМЯ1, она не может пояснить, так как по именам не знает всех клиентов.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №5 от 06.09.2021 (Т. 1 л.д. 143-146) с 2019 года по май 2021 он работал в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу. В его должностные обязанности входило: выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической направленности. В феврале 2021 года оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу лейтенанту полиции Свидетель №10 поступила оперативная информация о том, что на территории г. Воронежа группа лиц занимается сбытом немаркированной специальными марками табачной продукции, склады для хранения которой расположены по адресу: г. Воронеж, пер. Отличников, д.1, г. Воронеж, проезд Монтажный, 2 «Б». Насколько ему известно, Свидетель №10 в дежурной части УМВД России по г. Воронежу был зарегистрирован соответствующий рапорт об обнаружении признаков преступления, он же проводил проверку по данному факту. 11.03.2021 Свидетель №10, он, а также их коллеги выехали на данные адреса с целью проведения осмотра места происшествия и изъятия данной немаркированной табачной продукции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, также был выявлен факт перевозки в целях сбыта, сбыта немаркированной табачной продукции, хранящихся на данных складах, Абраменковым И.А. в сговоре с неустановленным лицом. В тот же день, а именно 11.03.2021 Абраменков И.А. погрузил в автомобиль марки «Газ» (газель) государственный регистрационный номер № табачную продукцию, которую в последующем намеривался продать Свидетель №2, жителю г. Армавир Краснодарского Края. Так, 11.03.2021 примерно в 11 часов 50 минут, при передаче Абраменковым И.А. табачной продукции Свидетель №2 по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, данная незаконная деятельность была пресечена им. Передача табачной продукции происходила на заправке «ВТК», где им были привлечены два молодых человека, в качестве понятых при осмотре места происшествия. В настоящий момент их данные он не вспомнит. Всего в ходе осмотра места происшествия из вышеуказанного автомобиля было изъято: 80 коробок с табачной продукцией марки «Родопи», 80 коробок с табачной продукцией марки «Стюардесса». Пересчет указанной табачной продукции велся им на месте, также из двух коробок (марки «Стюардесса» марки «Родопи») было изъято по пачке сигарет для проведения исследования. После чего данная табачная продукция была доставлена в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу на хранение, а вышеуказанные лица опрошены. Кроме того, в ходе объяснения Абраменков И.А. предоставил ему блокноты для изучения, просмотрев их, он удостоверился в том, что интересующей их информации в блокнотах не содержалось, после чего он сразу же вернул ему их.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6 от 06.09.2021 (Т. 1 л.д. 148-151) 11.03.2021 примерно в 11 часов 50 минут, более точное время пояснить не сможет, так как с того момента прошло много времени, он, совместно со своим другом – Гнездиловым Романом Владимировичем, приехали на заправку «ВТК», расположенную по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, чтобы заправить принадлежащий ему автомобиль. К ним подошел молодой человек, который представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил их поучаствовать в следственном действии – осмотре места происшествия. Так как у них было свободное время, они согласились и проследовали за данным молодым человеком. Далее он пояснил, что сейчас из автомобиля будут выгружать коробки с табачной продукцией, которая, предположительно не маркирована специальными марками, при этом он также сообщил, что данные коробки будут пересчитываться. После чего они подошли к автомобилю марки «Газ» (газель) государственный регистрационный номер которой №, он запомнил номер, так как автомобиль был с номерами Краснодарского края. У автомобиля находилось двое мужчин нерусской национальности, их данные ему не известны, а также Абраменкова И.А., которого он ранее знал через свою родственницу, однако никакого общения они с ним не поддерживал. Далее сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности, а также права и обязанности участвующим лицам, после чего из указанного выше автомобиля стали выгружать коробки, при этом открывая их и пересчитывая. Всего было обнаружено 80 коробок с табачной продукцией марки «Родопи» и 80 коробок с табачной продукцией марки «Стюардесса». Из одной коробки каждого наименования было отобрано по одной пачке сигарет, как пояснил сотрудник полиции – это было сделано для назначения исследования. Далее эти коробки погрузили в иной автомобиль (со слов сотрудника полиции – служебный), чтобы доставить к месту хранения, также со слов сотрудника полиции – в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу. После чего сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол осмотра места происшествия, предъявлен им для ознакомления, где расписались, он, его товарищ и двое вышеуказанных мужчин нерусской национальности. Также он хотел бы добавить, что на данном месте находился еще один автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный номер он не помнит, но как сообщил ИМЯ1 сотрудникам полиции, что это его автомобиль, в нем табачной продукции не было.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №7 от 08.09.2021 (Т. 1 л.д. 154-157) 11.03.2021 примерно в 11 часов 50 минут, он, совместно с другом – Свидетель №6, приехали на заправку «ВТК», расположенную по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73. Там к ним подошел молодой человек, который представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил их поучаствовать в следственном действии – осмотре места происшествия, они согласились. Далее сотрудник полиции пояснил, что сейчас из автомобиля будут выгружать коробки с табачной продукцией, которая, предположительно не маркирована специальными марками, данные коробки будут пересчитываться. После этого они подошли к автомобилю марки «Газ» (газель) государственный регистрационный номер которой он не помнит. У автомобиля находилось двое мужчин нерусской национальности, и молодой человек Абраменкова И.А.. Сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности, а также права и обязанности участвующим лицам, после чего из указанного выше автомобиля стали выгружать коробки, при этом открывая их и пересчитывая. Всего было обнаружено 80 коробок с табачной продукцией марки «Родопи» и 80 коробок с табачной продукцией марки «Стюардесса». Из одной коробки каждого наименования было отобрано по одной пачке сигарет, как пояснил сотрудник полиции – это было сделано для назначения исследования, какого именно, он не понял. Далее эти коробки погрузили в иной автомобиль (со слов сотрудника полиции – служебный), чтобы доставить к месту хранения, также со слов сотрудника полиции – в ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу. После чего сотрудником полиции был составлен соответствующий протокол осмотра места происшествия, предъявлен им для ознакомления, где расписались, он, его товарищ и двое вышеуказанных мужчин нерусской национальности. Также он хотел бы добавить, что на данном месте находился еще один автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный номер он не помнит, но как сообщил ИМЯ1 сотрудникам полиции, что это его автомобиль, в нем табачной продукции не было.

Кроме того, вина Абраменкова И.А. в совершении преступления подтверждается также протоколами следственных действий и другими материалами дела:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Воронежу Свидетель №10 от 15.03.2021, в котором он докладывает о том, что в ходе проведения процессуальной проверки по материалу, зарегистрированному 11.03.2021 в КУСП УМВД России по г. Воронежу за №2343, выявлен факт иного преступления, а именно хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции Абраменковым И.А. (Т. 1, л.д. 32)

- протоколом осмотра места происшествия от 11.03.2021, согласно которому осмотрен автомобиль марки «ГАЗ» государственный регистрационный номер О214ХК 123 регион, припаркованный по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, из которого изъято: 80 коробок с табачной продукцией марки «Стюардесса», 80 коробок марки «Родопи». Кроме этого, было отобрано: 1 пачка сигарет с наименованием «Родопи», 1 пачка сигарет с наименованием «Стюардесса» для назначения исследования (Т. 1, л.д. 33-36);

- справкой об исследовании № 338 от 19.03.2021, согласно которой исследуемые специальные марки на табачную продукцию, с серийными номерами: «76 0867 2867335» - на пачке сигарет «Родопи»; «82 0027 6111059» - на пачке сигарет «Stewardess» представленные на исследование, - изготовлены не производством ФГУП Гознак (Т. 1, л.д. 50);

- справкой об исследовании № 339 от 19.03.2021, согласно которой вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах сигарет представленных пачек с маркировками: «…родопи…» и «…Стюардесса…», являются фрагментами листовых пластин растений рода Nicotiana – табак (семейство Пасленовые Solanaceae) (Т. 1. л.д. 54-55);

- справкой об исследовании документов №314/21 от 19.03.2021, согласно которой стоимость табачной продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия 11.03.2021 – автомобиля марки «ГАЗ» г.р.н. №, по адресу: г. Воронеж, пер. Отличников, д. 73, составила 11 054 800 рублей 00 копеек (Т. 1. л.д. 62-63);

- протоколом осмотра предметов от 14.06.2021 с приложением в виде фотоиллюстрационной таблицы, в ходе которого осмотрена табачная продукция, изъятая 11.03.2021 в ходе осмотра места происшествия из автомобиля марки «Газ» государственный регистрационный номер № по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73. А именно: 80 коробок табачной продукции марки «Родопи». В 79 коробках содержится по 50 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, а всего по 500 пачек сигарет в одной коробке. В одной коробке содержится 50 блоков сигарет, в 49 блоках по 10 пачек сигарет, в одном блоке 9 пачек сигарет (1 пачка сигарет была отобрана в ходе ОМП для проведения соответствующего исследования). При визуальном осмотре пачек сигарет марки «Родопи» установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена акцизная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. Изготовитель «Родопи» - АО «ПССФ», Россия 243550, Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, 41 (сигареты отечественного производства). 80 коробок табачной продукции марки «Стюардесса». В 79 коробках содержится по 50 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, а всего по 500 пачек сигарет в одной коробке. В одной коробке содержится 50 блоков сигарет, в 49 блоках по 10 пачек сигарет, в одном блоке 9 пачек сигарет (1 пачка сигарет была отобрана в ходе ОМП для проведения соответствующего исследования). При визуальном осмотре пачек сигарет марки «Стюардесса» установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена акцизная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. Изготовитель «Стюардесса» - АО «ПССФ», Россия 243550, Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, 41 (сигареты отечественного производства) (Т. 1. л.д. 215-220);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.06.2021, согласно которому 40 000 пачек табачной продукции марки «Стюардесса», 40 000 пачек табачной продукции марки «Родопи» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранятся в гаражном боксе ОЭБиПК УМВД России по г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проезд Ясный, д. 6 (Т. 1. л.д. 221-222);

- заключениемм эксперта № 3312 от 22.06.2021, согласно которому установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, предоставленных на экспертизу 10 пачек сигарет торговой марки «…родопи…» и 10 пачках сигарет торговой марки «…Стюардесса… Stewardess… », являются фрагментами листовых пластин растений рода Nicotiana – Табак (семейство Solanaceae – Пасленовые) (Т. 1. л.д. 227-230);

- заключение эксперта № 3308 от 25.06.2021, согласно которому установлено, что акцизные марки с серийными номерами: 82 0017 №2867495, 82 0017 №2867267, 82 0017 №2867155, 82 0017 №2867271, 82 0017 №2867379, 82 0017 №2867379, 82 0017 №2867383, 82 0017 №2867159, 82 0017 №2867491, 82 0017 №2867047, наклеенные на поверхность пачек сигарет «Родопи», представленных на экспертизу, изготовлены не производством АО Гознак. Акцизные марки с серийными номерами: 76 0867 №2867045, 76 0867 №2867157, 76 0867 №2867049, 76 0867 №2867497, 76 0867 №2867269, 76 0867 №2867273, 76 0867 №2867493, 76 0867 №2867161, 76 0867 №2867385, 76 0867 №2867151, наклеенные на поверхность пачек сигарет «Стюардесса», представленных на экспертизу, изготовлены не производством АО Гознак ( Т. 1. л.д. 236-238);

- заключением специалиста от 02.08.2021, согласно которому установлено, что стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, изъятой 11.03.2021 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, имеющей маркировку: сигареты «Родопи» в количестве 80 коробок, в каждой из которых по 500 пачек, а всего 40 000 пачек, с учетом средней потребительской цены на сигареты с фильтром отечественные в размере 110 рублей 96 копеек за пачку по состоянию на март 2021 года составила 4 438 400 рублей 00 копеек. Стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, изъятой 11.03.2021 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, имеющей маркировку: сигареты «Стюардесса» в количестве 80 коробок, в каждой из которых по 500 пачек, а всего 40 000 пачек, с учетом средней потребительской цены на сигареты с фильтром отечественные в размере 110 рублей 96 копеек за пачку по состоянию на март 2021 года составила 4 438 400 рублей 00 копеек. Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, изъятой 11.03.2021 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Воронеж, переулок Отличников, д. 73, имеющей маркировку: сигареты «Родопи», «Стюардесса» составила 8 876 800 рублей 00 копеек (Т. 1. л.д. 246-249);

- сопроводительным письмом УФСБ России по Воронежской области от 12.06.2021 №3/1145нс, согласно которому в адрес старшего следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу ФИО4 направлены результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в ходе выполнения поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий по материалам №46/0029 от 10.06.2021(Т. 2 л.д. 2);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 12.06.2021, согласно которому в следственные органы предоставлены результаты оперативно- розыскной деятельности, содержащиеся в документах, перечень которых содержится в резолютивной части постановления (Т.2 л.д. 3-4);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носители от 28.04.2021, согласно которому в 2020, 2021.г.г. на территории Воронежской области в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проводившегося на основании постановления судьи Воронежского областного суда от 10.12.2020 №19, получена информация о причастности Абраменкова И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и иных неустановленных лиц, к совершению преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (Т.2 л.д. 5-6);

- постановлением судьи Воронежского областного суда от 30.04.2021, согласно которому рассекречено постановление от 10 декабря 2020 №19 судьи Воронежского областного суда (Т.2 л.д. 7);

- постановлением судьи Воронежского областного суда от 10.12.2021, согласно которому разрешено проведение в отношении гражданина РФ Абраменкова И.А., оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав (Т.2 л.д. 8);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носители от 10.06.2021, согласно которому в 2020, 2021.г.г. на территории Воронежской области в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проводившегося на основании постановления судьи Воронежского областного суда от 10.12.2020 №19, получена информация о причастности Абраменкова И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., и иных неустановленных лиц, к совершению преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ. (Т.2 л.д. 9-10);

- справкой-меморандумом по результатам оперативно-розыскных мероприятий, согласно которой в 2020, 2021.г.г. УФСБ России по Воронежской области на основании постановления судьи Воронежского областного суда от 10.12.2020 №19, в отношении Абраменкова И.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проведено оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров». Имеющиеся результаты ОРМ могут быть использованы для подготовки и производства следственных действий по уголовному делу №12101200065200029, а также использоваться в доказывании по указанному делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательства (Т.2 л.д. 11);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 19.08.2021, согласно которому совместно с подозреваемым Абраменковым И.А. осмотрен и прослушан DVD-R диск, находящийся в бумажном конверте, представленном на основании постановления первого заместителя начальника Управления ФИО5 от 12.06.2021, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Абраменкова И.А. по уголовному делу № 12101200065200029 (Т. 2. л.д. 12-16);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 19.08.2021, согласно которому DVD-R диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Абраменкова И.А., признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, хранится при уголовном деле (Т. 2, л.д. 17-19);

- ответом на запрос из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (ВОРОНЕЖСТАТ) от 17.06.2021, согласно которому установлено, что средние потребительские цены на табачные изделия по Воронежской области сигарет с фильтром отечественные за пачку – 110 рублей 96 копеек, сигарет с фильтром зарубежных торговых марок за пачку – 170 рублей 26 копеек (Т. 2, л.д. 21);

Исследованные в ходе судебного следствия доказательства суд считает допустимыми и имеющими значение для данного уголовного дела, поскольку, приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, в связи с чем, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Признавая показания подсудимого Абраменкова И.А., данные им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, допустимыми доказательствами по делу и, оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания совершенного им деяния и направленности его умысла, не содержат противоречий между собой, согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, а также материалами уголовного дела.

Квалифицирующие признаки: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства, с учетом средней потребительской цены на сигареты с фильтром отечественные в размере 110 рублей 96 копеек за пачку по состоянию на март 2021 года. Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции отечественного производства по состоянию на март 2021 года составила 8 876 800 рублей 00 копеек. Согласно примечанию к ст. 171.1 УК РФ, особо крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая один миллион рублей; в силу ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Такая группа лиц, как правило, характеризуется следующими признаками: наличием у каждого из соучастников умысла на совершение преступления в составе группы лиц; наличием между ними предварительной договоренности о совместном совершении действий (бездействии), составляющих объективную сторону преступления; непосредственным участием каждого в выполнении всех или части этих действий. Все указанные признаки имеются в содеянном подсудимым, что подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного, показаниями самого Абраменкова И.А.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого в вышеизложенном преступлении, и квалифицирует действия Абраменкова И.А. по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозку с целью сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Абраменков И.А. совершил умышленное преступление, относящиеся к категории тяжких, ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы и службы характеризуется положительно, не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, не привлекался к административной ответственности, работает, имеет на иждивении родственницу – инвалида первой группы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Абраменкова И.А. суд учитывает признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии его в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая, указанные обстоятельства, а также тяжесть совершенного преступления и его направленность, суд считает справедливым назначить Абраменкову И.А. наказание в виде штрафа, размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ в отношении Абраменкова И.А., суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Абраменковым И.А. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую.

Меру пресечения Абраменкову И.А. до вступления приговора в законную силу суд считает возможным не избирать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Признать Абраменкова И.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четырехсот тысяч) рублей

Меру пресечения Абраменкову И.А. до вступления приговора в законную силу не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- 40 000 пачек табачной продукции марки «Стюардесса», 40 000 пачек табачной продукции марки «Родопи» (79 коробок, в которых содержится по 50 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, а всего по 500 пачек сигарет в одной коробке, 1 коробка, в которой содержится 50 блоков сигарет, в 49 блоках по 10 пачек сигарет, в одном блоке 9 пачек сигарет марки «Стюардесса» (всего 80 коробок с табачной продукцией), 79 коробок, в которых содержится по 50 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 пачек, а всего по 500 пачек сигарет в одной коробке, 1 коробка, в которой содержится 50 блоков сигарет, в 49 блоках по 10 пачек сигарет, в одном блоке 9 пачек сигарет марки «Родопи)» (всего 80 коробок с табачной продукцией, хранящиеся в гаражном боксе ОЭБиПК УМВД России по г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, проезд Ясный, д.6 – хранить там же до рассмотрения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, в отношения неустановленных лиц;

- 1 пачку сигарет марки «Родопи», 1 пачку сигарет марки «Стюардесса», возвращенных с исследования, 10 пачек сигарет (1 блок табачной продукции) марки «Родопи», 10 пачек сигарет (1 блок табачной продукции) марки «Стюардесса», хранящиеся в камере вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу – хранить там же до рассмотрения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, в отношения неустановленных лиц;

- DVD-R диск, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Абраменкова И.А., хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Информация, необходимая для перечисления суммы штрафа: л/с 03311А23150 в УФК по Воронежской области (УМВД России по г. Воронежу), казначейский счет 03100643000000013100 в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, ИНН/КПП 3664099722/ 366401001, ОГРН 1093668038804 ОКТМО 20701000, КБК 18811603122010000140, единый казначейский счет 40102810945370000023.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществлять защиту избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе и бесплатно в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Председательствующий М.В. Бородаенко

Дело № 1-606/2021

УИД: 36RS0003-01-2021-004603-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абраменкова И.А., <данные изъяты> не судимого,по данному делу под стражей не содержащегося,