Гражданский кодекс часть 1

Канбарова Бейтуллы Чапархан Оглы, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, пенсионера, женатого, не военнообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего в <адрес><адрес> Челябинской области,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ;

Канбарова Намига Бейтулла Оглы, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним общим образованием, не работающего, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего в <адрес> Челябинской области,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.1 ст.174.1 УК РФ;

Буренкова Сергея Викторовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, не работающего, разведённого, имеющего малолетнего ребёнка, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Канбаров Б.Ч.О., Канбаров Н.Б.О. и Буренков С.В. в период с января 2018 г. по 16 августа 2019 г. совершили преступления на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Канбаров Б.Ч.О., в период с января 2018 г. по 16 августа 2019 г., действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, совершил ряд умышленных преступлений в составе организованной группы.

Так, в январе 2018 г. у Канбарова Б.Ч.О. возник умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными марками, сопряженные незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков.

В целях систематического извлечения материальной выгоды от осуществления указанной незаконной деятельности, имея опыт в хранении, реализации алкогольной продукции, из корыстных побуждений, Канбаров Б.Ч.О. решил создать на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области организованную группу для совершения тяжких преступлений.

Реализуя возникший умысел, направленный на создание организованной группы, Канбаров Б.Ч.О., обладавший организаторскими способностями и качествами лидера, имея опыт работы в сфере торговли, в период с января 2018 г. по 16 августа 2019 г., обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил своему сыну Канбарову Н.Б.О. и своему знакомому Буренкову С.В., объединиться с ним в организованную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, сопряженных с незаконным использованием чужих товарных знаков.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., рассчитывая получать в течение продолжительного времени материальную выгоду от совместной преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта, продаже немаркированной алкогольной продукции, и незаконно неоднократного использования при этом чужих товарных знаков, согласились на предложение Канбарова Б.Ч.О., признали его в качестве организатора, объединились с ним в устойчивую организованную группу для последующего совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции, незаконного неоднократного использования при этом чужих товарных знаков.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе в течении длительного времени, Канбаров Б.Ч.О. разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим способом: приобретать у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, немаркированную алкогольную продукцию, не имеющих федеральные специальные и акцизные марки, по ценам, не включающим размер акциз и налог на добавленную стоимость, заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016, №65н от 17.05.2016, №55н от 27.04.2016, в ряде случаев оформленную незаконно используемыми чужими товарными знаками, перевозить приобретенную алкогольную продукцию автомобильным транспортом в г. Усть-Катав Челябинской области с целью дальнейшего сбыта, а так же осуществлять хранение и продажу данной немаркированной алкогольной продукции оптом и в розницу различным покупателям из числа жителей г. Усть-Катава Челябинской области и других населенных пунктов Челябинской области.

Канбаров Б.Ч. отвел себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в ее составе в совершении преступлений, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, с незаконным неоднократным использованием при этом чужих товарных знаков, тем самым, обеспечивая согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимал специальные меры защиты от разоблачения их преступной деятельности.

Так, в обязанности Канбарова Б.Ч.О., как руководителя и соисполнителя в данной организованной группе входило:

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и продаже немаркированной алкогольной продукции;

- определение количества и ассортимента приобретаемой в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции;

- приобретение, перевозка и сопровождение немаркированной алкогольной продукции, к месту хранения или реализации, принятие при этом мер к сокрытию преступной деятельности от посторонних лиц;

- определение ценовой политики, привлечение покупателей немаркированной алкогольной продукции;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

- доведение информации о полученных заказах и способе оплаты немаркированной алкогольной продукции, до остальных участников организованной группы, с целью организации и контроля непосредственной доставки немаркированной алкогольной продукции до конечных потребителей,

- дача по мере необходимости указаний и поручений другим участникам организованной группы, обязательных к исполнению;

- принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающих отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, сбор информации о проводимых сотрудниками полиции проверках;

- контроль финансовых потоков, распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками немаркированной алкогольной продукции.

Канбарову Н.Б.О. и Буренкову С.В. руководитель организованной группы Канбаров Б.Ч. отвел роли исполнителей, для чего, посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределил между ними преступные роли и действия каждого.

Так, в обязанности Канбарова Н.Б.О. по решению Канбарова Б.Ч.О. входило следующее:

- поиск новых потребителей немаркированной алкогольной продукции;

- поиск места хранения приобретаемой им и Канбаровым Б.Ч.О. немаркированной алкогольной продукции;

- организация разгрузки немаркированной алкогольной продукции из транспортных средств, доставлявших данную немаркированную алкогольную продукцию к указанному месту хранения;

- организация места хранения, приобретенных немаркированной алкогольной продукции в магазин-склад, расположенный по адресу: Челябинская область, г.Усть-Катав, <адрес> и специально арендованном для этих целей гаражный бокс № в <адрес> Челябинской области;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию;

- организация доставки немаркированной алкогольной продукции покупателям, согласно заявкам, полученным от Канбарова Б.Ч. и им самим;

- непосредственная реализация немаркированной алкогольной продукции потребителям;

- прием наличных денежных средств от покупателей немаркированной алкогольной продукции и дальнейшая передача полученных денежных средств Канбарову Б.Ч.;

- ежедневная передача Канбарову Б.Ч., после реализации продукции, сведений о количестве и наименованиях реализованной немаркированной алкогольной продукции, с отражением суммы произведенной оплаты за данную продукцию и о количестве полученных денежных средств от реализации контрафактной продукции;

- учет остатков немаркированной алкогольной продукции, имеющихся на складе и арендованном гаражном боксе и передача данной информации Канбарову Б.Ч.;

- обеспечение конспирации мест хранения немаркированной алкогольной продукции;

- проведение мероприятий по выбору безопасного маршрута движений автомобилей, в объезд постов ГИБДД России, при реализации немаркированной алкогольной продукции покупателям.

В обязанности Буренкова С.В. по решению Канбарова Б.Ч. входило следующее:

- непосредственная загрузка немаркированной алкогольной продукции в транспортные средства в неустановленном следствием местах на территории Российской Федерации;

- непосредственная разгрузка немаркированной алкогольной продукции из транспортных средств, доставлявших данную немаркированную алкогольную продукцию к месту хранения, а именно в магазин - склад, расположенный по адресу: Челябинская область, <адрес> специально арендованном для этих целей гаражный бокс № в ГСК-<адрес> Челябинской области;

- непосредственная реализация немаркированной алкогольной продукции потребителям;

- непосредственный прием денежных средств за реализованную алкогольную продукцию от покупателей;

- обеспечение конспирации мест хранения немаркированной алкогольной продукции;

- выполнять распоряжения Канбарова Б.Ч., связанные с распределением дохода, полученного от незаконной деятельности членов организованной группы.

Все члены организованной группы знали о целях ее создания и для реализации общих преступных намерений беспрекословно выполняли указания руководителя Канбарова Б.Ч. Каждый из участников преступной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, действовал в ее интересах и желал наступления общественно опасных последствий.

Хранение с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, по указанию Канбарова Б.Ч., осуществлялось во дворе магазин - склада, расположенном по адресу: Челябинская область, <адрес> специально арендованном для этих целей гаражном боксе № в ГСК-<адрес> Челябинской области. До указанного места хранения немаркированная алкогольная продукция перевозилась на автомобиле Лада 219110 государственный регистрационный знак №, автомобиле КИА СТИНГЕР государственный регистрационный знак № автомобиле 2126 государственный регистрационный знак №, откуда в последствии и развозилась для реализации различным потребителям, согласно заявкам, сообщаемых Канбаровым Б.Ч. и Канбаровым Н.Б.

В период с января 2018 года по 16.08.2019, действуя по заранее разработанному преступному плану, согласно распределенным в организованной группе ролям, Канбаров Н.Б., Буренков С.В., Канбаров Б.Ч., под руководством последнего, осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, сопряженный с незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков.

Таким образом, созданная Канбаровым Б.Ч. организованная группа, включающая в свой состав Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., характеризовалась следующими признаками:

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей каждого, планировании преступной деятельности и совершении преступлений по единой схеме;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, стабильностью состава и сплоченности ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом, постоянством ее руководства в лице Канбарова Б.Ч.;

- продолжительным периодом преступной деятельности, осуществлявшейся в течение не менее одного года и семи месяцев;

- систематичностью совершения преступлений одной категории с постоянством их форм и методов;

- наличием стойкого совместного преступного умысла и корыстной цели на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, незаконного использования с этой же целью чужих товарных знаков, размещенных на предлагаемой к реализации алкогольной продукции, что являлось для членов организованной группы основным источником доходов.

В период с января 2018 года по 16.08.2019 Канбаров Н.Б., Буренков С.В., Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, под руководством последнего, совершили ряд умышленных преступлений.

Так, Канбаров Б.Ч. действуя в составе созданной им организованной группы, совместно и согласовано с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В, с января 2018 года по 16.08.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками, на территории г. Усть-Катав, Челябинской области, стоимость которой на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2016 №65н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» (для спирта этилового), составляет 882 134 рубля 30 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Канбарову Б.Ч., Канбарову Н.Б., Буренкову С.В. было достоверно известно, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция, в том числе и импортируемая в Российскую Федерацию, маркируется акцизными и федеральными специальными марками. Акцизная и федеральная специальная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Канбарову Б.Ч., Канбарову Н.Б., Буренкову С.В., было достоверно известно, что согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещены хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.

В период с января 2018 года по 16.08.2019 Канбаров Б.Ч., осуществляя совместный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, включающей также Канбарова Н.Б., Буренкова С.В., из корыстных побуждений, выполняя свою роль организатора в преступной группе, незаконно приобретая в целях дальнейшей реализации у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками на территории РФ, следующих наименований:

- водка «Белая береза» емкостью 0,5 литра - 40 бутылок, водка «Хортиця» емкостью 0,5 литра - 40 бутылок, водка «Хлебная особая» емкостью 0,5 литра - 40 бутылок, водка «Талка» емкостью 0,5 литра - 120 бутылок, водка «Хозяин тайги» емкостью 0,5 литра - 20 бутылок, водка «С серебром» емкостью 0,5 литра - 948 бутылок, водка «Царская охота платиновая» емкостью 0,5 литра - 80 бутылок, водка «Царская охота» емкостью 0,5 литра - 2080 бутылок, водка «Нефть» емкостью 0,7 литра - 42 бутылки, водка «Арбатская элитная» емкостью 0,5 литра - 120 бутылок, водка «ZERO» емкостью 0,5 литра - 4 бутылки, коньяк «Кизляр» емкостью 0,5 литра - 19 бутылок, коньяк «Лезгинка» емкостью 0,5 литра - 20 бутылок.

При этом Канбаров Б.Ч., выполняя свою роль руководителя организованной группы, достоверно зная о незаконности приобретаемой немаркированной алкогольной продукции и об отсутствии предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки на приобретаемой немаркированной алкогольной продукции, договорился с поставщиками этой продукции об условиях поставки товара по ценам, не включающим в размер налога на добавленную стоимость и размер акциз.

Продолжая осуществлять совместный преступный умысел, Канбаров Б.Ч., из корыстных побуждений, выполняя свою роль руководителя организованной группы в совершении преступления, организовал незаконную перевозку в целях сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции на автомобилях, под управлением Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., из мест приобретения, не установленных в ходе следствия, в г. Усть-Катав Челябинской области для дальнейшего незаконного хранения и реализации в специально отведенном для этого Канбаровым Б.Ч. месте, во дворе магазин - склада, расположенного по адресу: Челябинская область, <адрес> гаражном боксе № в ГСК-<адрес> Челябинской области.

Кроме того, Канбаров Б.Ч., в соответствии с отведенной ему преступной ролью в организованной группе, в период с января 2018 года по 16.08.2019, занимался привлечением покупателей из числа потребителей алкогольной продукции, сообщая последним об ассортименте немаркированной алкогольной продукции, о ценах на нее, которые были установлены им значительно ниже рыночных, а также условиях приобретения немаркированной алкогольной продукции, а также привлек Канбарова Н.Б. к приискиванию покупателей на приобретенную им немаркированную алкогольную продукцию.

Часть вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции, приобретенной Канбаровым Б.Ч. в период с января 2018 года по 16.08.2019 у неустановленных следствием лиц, была незаконно реализована в указанный период времени Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., действовавшим в составе организованной группы, в соответствии с отведенной им Канбаровым Б.Ч. ролью: в помещение шиномонтажной мастерской на 1595 км автодороги М5 «Москва-Челябинск» в количестве 40 бутылок водки «Хортиця», емкостью 0,5 литров каждая и 60 бутылок водки «С серебром» емкостью 0,5 литров каждая, во двор <адрес> Челябинской области 120 бутылок водки «Талка» емкостью 0,5 литров каждая, а также 600 бутылок водки «С серебром» емкостью 0,5 литров каждая к кафе «МакДан», расположенном на 1607 км автодороги М5 «Москва-Челябинск» путем непосредственной доставки алкогольной продукции в указанные места на автомобиле Лада 219110 государственный регистрационный знак №, автомобиле КИА СТИНГЕР государственный регистрационный знак № за которую Канбаров Н.Б. должен был получить наличные денежные средства от покупателей в качестве оплаты за приобретенную продукцию. Сведения о количестве и наименовании данной реализованной алкогольной продукции, а также о суммах денежных средств, полученных от покупателей, должны были быть переданы Канбаровым Н.Б., согласно отведенной ему роли в организованной группе, Канбарову Б.Ч..

Однако, указанная алкогольная продукция, была изъята 16.08.2019 в ходе досмотра транспортного средства сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области автомобиля Лада 219110 государственный регистрационный знак № у <адрес> Челябинской области, а также в ходе проведенных осмотров места происшествия 16.08.2019 двора <адрес> Челябинской области и 19.08.2019 помещения шиномонтажной мастерской на 1595 км автодороги М5 «Москва-Челябинск» сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области.

Остальная немаркированная алкогольная продукция, приобретенная Канбаровым Б.Ч. и Канбаровым Н.Б. в период с января 2018 года по 16.08.2019 у неустановленных следствием лиц, и находившаяся на хранении во дворе магазин - склада, расположенного по адресу: Челябинская область, <адрес> количестве 19 бутылок коньяка «Кизляр» емкостью 0,5 литра каждая, 20 бутылок коньяка «Лезгинка» емкостью 0,5 литра каждая, 4 бутылок водки «ZERO» емкостью 0,5 литра каждая, 120 бутылок водки «Арбатская элитная» емкостью 0,5 литра, 288 бутылок водки «С серебром» емкостью 0,5 литров каждая, 42 бутылок водки «НЕФТЬ» емкостью 0,7 литров каждая и в гаражном боксе №29 в ГСК-13 г.Усть-Катав Челябинской области 2080 бутылок водки «Царская охота» емкостью 0,5 литров каждая, 80 бутылок водки «Царская охота платиновая» емкостью 0,5 литров каждая, 40 бутылок водки «Белая береза» емкостью 0,5 литров каждая, 40 бутылок водки «Хлебная особая» емкостью 0,5 литров каждая, 20 бутылок водки «Хозяин тайги» емкостью 0,5 литров каждая была изъята в ходе проведенного осмотра места происшествия 16.08.2019 сотрудниками ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 04.04.2017 №57н), минимальная рыночная стоимость алкогольной продукции (водки) составляет 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции, минимальная рыночная стоимость алкогольной продукции (коньяк) составляет 388 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.05.2016 №65н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» (для спирта этилового), минимальная цена этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья, не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), составляет (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) 43 рубля за 1 литр безводного спирта.

Минимальные цены, по которым осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью менее 28 процентов (за исключением вина игристого (шампанского), законодательством Российской Федерации не установлены.

В связи с указанными обстоятельствами, общая стоимость, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, приобретение, хранение, перевозку, в целях сбыта и продажу которой, осуществил Канбаров Б.Ч., действовавший в составе организованной группы с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., составляет 778 554 рубля, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.

Кроме того, Канбаров Б.Ч.О., в период с января 2018 г. по 16.08.2019, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, совершил незаконный оборот этилового спирта в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Так, в январе 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, у Канбарова Б.Ч. возник умысел, направленный на производство, закупку, хранение и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Канбаров Б.Ч. достоверно знал, что в соответствии с п.2 ст.18 ФЗ от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» производство, закупку, хранение и розничную продажу этилового спирта подлежат лицензированию.

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.18 лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях систематического извлечения материальной выгоды от осуществления указанной незаконной деятельности, имея опыт в хранении, реализации алкогольной продукции, из корыстных побуждений, Канбаров Б.Ч. решил создать на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области организованную группу для совершения преступления средней тяжести.

Реализуя возникший умысел, направленный на создание организованной группы, Канбаров Б.Ч., обладавший организаторскими способностями и качествами лидера, имея опыт работы в сфере торговли в период с января 2018 года по 16.08.2019, обещая материальное вознаграждение из денежных средств, вырученных от совместной преступной деятельности, предложил своему сыну Канбарову Н.Б. и своему знакомому Буренкову С.В., объединиться с ним в организованную группу для совместного и согласованного осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с производством, закупкой, хранением и розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., рассчитывая получать в течение продолжительного времени материальную выгоду от совместной преступной деятельности по закупке, хранению и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласились на предложение Канбарова Б.Ч., признали его в качестве организатора, объединились с ним в устойчивую организованную группу для последующего совместного осуществления незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Планируя осуществлять преступную деятельность на постоянной основе в течении длительного времени, Канбаров Б.Ч. разработал и довел до соучастников преступный план, в соответствии с которым он намеревался получать доход следующим способом: приобретать у неустановленных следствием лиц на территории Российской Федерации, в том числе в <адрес>, этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, перевозить приобретенную алкогольную продукцию автомобильным транспортом в г.Усть-Катав Челябинской области с целью дальнейшего хранения и продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в розницу различным покупателям из числа жителей г. Усть-Катав Челябинской области и других населенных пунктов Челябинской области.

Канбаров Н.Б. отвел себе роль руководителя организованной группы, непосредственно участвующего в ее составе в совершении преступлений, самостоятельно планировал совместную преступную деятельность, распределял роли каждого участника организованной преступной группы и давал им указания на совершение конкретных действий, направленных на закупку, хранение, перевозку и продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, тем самым, обеспечивая согласованность их действий, направленных на достижение единого преступного результата, а также принимал специальные меры защиты от разоблачения их преступной деятельности.

Так, в обязанности Канбарова Б.Ч., как руководителя и соисполнителя в данной организованной группе входило:

- общее руководство и координация действий участников организованной группы;

- организация, координация и контроль за деятельностью по поставке, хранению и розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- определение количества и ассортимента приобретаемой в целях продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, переговоры с поставщиками данной продукции;

- закупка, перевозка и сопровождение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, к месту хранения или реализации, принятие при этом мер к сокрытию преступной деятельности от посторонних лиц;

- определение ценовой политики, привлечение покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;

- доведение информации о полученных заказах и способе оплаты этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции до остальных участников организованной группы, с целью организации и контроля непосредственной доставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции до конечных потребителей,

- контроль финансовых потоков, распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, организация расчетов с поставщиками этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Канбарову Н.Б. и Буренкову С.В. руководитель организованной группы Канбаров Б.Ч. отвел роли исполнителей, для чего, посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний и распоряжений, распределил между ними преступные роли и действия каждого.

Так, в обязанности Канбарова Н.Б. по решению Канбарова Б.Ч. входило следующее:

- приобретение, перевозка и сопровождение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, к месту хранения или реализации, принятие при этом мер к сокрытию преступной деятельности от посторонних лиц;

- поиск новых потребителей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- поиск места хранения приобретаемой Канбаровым Б.Ч. этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- организация разгрузки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции из транспортных средств, доставлявших этиловый спирт, алкогольной и спиртосодержащей продукции к указанному месту хранения;

- организация места хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазин-склад, расположенный по адресу: Челябинская область г.Усть-Катав, <адрес> и специально арендованном для этих целей гаражный бокс № в ГСК-<адрес> Челябинской области;

- прием заказов от граждан, желающих приобрести этиловый спирт, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- организация доставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции покупателям, полученным от Канбарова Б.Ч.;

- непосредственная реализация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- прием наличных денежных средств от покупателей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и дальнейшая передача полученных денежных средств Канбарову Б.Ч.;

- ежедневная передача Канбарову Б.Ч., после реализации продукции, сведений о количестве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции покупателям, с отражением суммы произведенной оплаты за данную продукцию и о количестве полученных денежных средств от реализации указанной продукции;

- учет остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, имеющихся на складе и передача данной информации Канбарову Б.Ч.;

- обеспечение конспирации мест хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проведение мероприятий по выбору безопасного маршрута движений автомобилей, в объезд постов ГИБДД России, при реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В обязанности Буренкова С.В. по решению Канбарова Б.Ч. входило следующее:

- непосредственная загрузка немаркированной алкогольной продукции в неустановленном следствием местах на территории Российской Федерации, в том числе г.Уфа;

- непосредственная разгрузка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, доставлявших данную продукцию к месту хранения, а именно в магазин-склад, расположенный по адресу: Челябинская область г.Усть-Катав, <адрес> и специально арендованном для этих целей гаражный бокс №29 в ГСК-13 г.Усть-Катав Челябинской области;

- непосредственная реализация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- непосредственный прием денежных средств за реализованную указанную продукцию от покупателей;

- ежедневная передача Канбарову Б.Ч., после реализации продукции, сведений о количестве и наименованиях реализованного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с отражением суммы произведенной оплаты за данную продукцию и о количестве полученных денежных средств от реализации указанной продукции;

- обеспечение конспирации мест хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проведение мероприятий по выбору безопасного маршрута движений автомобилей, в объезд постов ГИБДД России, при реализации указанной продукции;

Реализовывая преступный умысел, в неустановленные дату и время следствием, в неустановленном месте, по указанию Канбарова Б.Ч., Канбаров Н.Б. по сети - интернет заказывал у неустановленного следствием лица этиловый спирт, расфасованный не менее чем в 266 емкостях объемами 10,0 и 21,5 литров каждая, а также спиртосодержащую жидкость, расфасованную не менее чем в 13 емкостях объемами 5,0 литров каждая, которые в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан приобреталось Буренковым С.В., а также неустановленным следствием лицом при неустановленных следствием обстоятельствах доставлялось на 1622км трассы М5 «Москва-Челябинск», где Буренков С.В. и Канбаров Н.Б. перегружали указанную продукцию в автомобиль Лада 219110 государственный регистрационный знак № автомобиль КИА СТИНГЕР государственный регистрационный знак №, автомобиль 2126 государственный регистрационный знак № до место разгрузки, а именно во двор магазин - склада, расположенного по адресу: Челябинская область, <адрес> специально арендованном для этих целей гаражный бокс № в ГСК-<адрес> Челябинской области.

В связи с увеличением покупательского спроса на приобретенную участниками организованной преступной группы этилового ФИО21 и спиртосодержащей продукции, у Канбарова Б.Ч. возник умысел на увеличение объема находившейся указанной продукции и получения еще большей материальной выгоды от преступной деятельности, о чем довел до Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В..

После чего, по указанию Канбарова Б.Ч., Канбаров Н.Б. приобрел у неустановленных лиц, в неустановленном месте и в неустановленное время не менее 690 полимерных бутылей емкостью 5,0 литров каждая, не менее 1379 полимерных ручек с перфорированным кольцом, не менее 1577 полимерных крышек и 10 полимерных перфорированных колец для бутылей.

Во исполнение преступного умысла по указанию Канбарова Б.Ч., Канбаров Н.Б. и Буренков С.В. в указанный период времени, находясь во дворе дома и его надворных постройках по адресу: Челябинская область, <адрес>, принадлежащий Канбарову Б.Ч. изготавливали спиртосодержащую продукцию, выполняя следующие действия: в емкостях производили смешивание воды и этилового спирта, находящегося в канистрах емкостях по 10,0 литров и 21,5 литров, а именно этиловый спирт объемом 10,0 литров крепостью не ниже 95,1%об разбавляли водой в количестве 1,0 литра до крепости не ниже 90,1%об, а далее при помощи воронок производили розлив спиртосодержащей жидкости в полимерные бутыли емкостью 5,0 литров каждая, укупоривали бутыли крышками, перфорированными кольцами с ручками для дальнейшей продажи клиентам в г.Усть-Катав Челябинской области и близлежащей территории.

Продолжая свои противоправные действия, в составе организованной группы, Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., под руководством Канбарова Б.Ч. с целью увеличения потребительского спроса у клиентов, приобретенные при вышеописанных обстоятельствах спиртосодержащей жидкости в бутылях объемами 5,0 литров каждая, а также приобретенные в неустановленном месте на территории Республики Башкортостан ароматизаторы во флаконах не менее 66 штук объемами 10мл и 100мл добавляли ароматизаторы, при помощи медицинского шприца, в указанные бутыли, емкостью 5,0 литров, придавая цвет и вкус, откуда в последствии и развозилась для реализации различным потребителям, согласно заявок, сообщаемых Канбаровым Б.Ч.

В период с 2018 года по 16.08.2019, действуя по заранее разработанному преступному плану, согласно распределенным в организованной группе ролям, Канбаров Н.Б., Буренков С.В., Канбаров Б.Ч., под руководством последнего, осуществляли незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и хранили до 16.08.2019 до изъятия сотрудниками полиции.

- продолжительным периодом преступной деятельности, осуществлявшейся в течение двух лет и двух месяцев,

- систематичностью совершения преступлений одной категории с постоянством их форм и методов,

- наличием стойкого совместного преступного умысла и корыстной цели на получение прибыли от незаконной деятельности, осуществляемой путем приобретения, производства, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости, что являлось для членов организованной группы основным источником доходов.

16.08.2019 в период с 12 часов 15 минут по 15 часов 30 минут в ходе проведения осмотра места происшествия во дворе дома и надворных постройках дома по адресу: Челябинская область, <адрес> обнаружены и изъяты 237 пластиковых канистр с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» объемом 10,0 литров и 4 канистры объёмом 21,5 литров, а также 15 пластиковых бутылей объемом 5,0 литров.

16.08.2019 в период с 20 часов 30 минут по 22 часа 10 минут в ходе проведения осмотра места происшествия в гараже №29 ГСК-13 г.Усть-Катав Челябинской области обнаружены и изъяты 25 пластиковых канистр с этикетками «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%» объемом 10,0 литров, а также 1 пластиковая бутыль объемом 5,0 литров.

Согласно справки об исследовании №299 от 21.08.2019: - «Жидкость объемом 5970см3, содержащая в канистре (емкость 1) с пояснительным текстом на упаковке «спирт этиловый, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, объемом 21,5л, крепостью 95%, изъятая 16.08.2019 года у Канбарова Н.Б. по адресу: г.Усть-Катав, <адрес>…», является этиловым спиртом, крепостью 95,8%об. В жидкости содержатся микропримеси, количества которых, в перерасчете на безводный спирт, составляют: уксусный альдегид - 1,4мг/дм3, метанол - 0,001%об.

- Жидкость объемом 6050см3, содержащая в канистре (емкость 2) с пояснительным текстом на упаковке «спирт этиловый, объемом 10л, крепостью 95%, изъятый 16.08.2019 года у Канбарова Н.Б. по адресу: г.Усть-Катав, ул.Гнусарева, д.92…», является этиловым спиртом, крепостью 95,1%об. В жидкости содержатся микропримеси, количества которых, в перерасчете на безводный спирт, составляют: уксусный альдегид - 1,3мг/дм3, метанол - 0,007%об.

- Жидкость объемом 4735см3, содержащая в бутылке (емкость 3) с пояснительным текстом на упаковке «спирт этиловый, объемом 5л, крепостью 95%, изъятый 16.08.2019 года у Канбарова Н.Б. по адресу: г.Усть-Катав, <адрес>», является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 33,1%об. В жидкости содержатся микропримеси, количества которых, в перерасчете на безводный спирт, составляют: уксусный альдегид - 2,3мг/дм3, метанол - 0,001%об.

- Жидкость объемом 4720см3, содержащая в бутылке (емкость 4) с пояснительным текстом на упаковке «спирт этиловый, объемом 5л, крепостью 95%, изъятый 16.08.2019 года у Канбарова Н.Б. по адресу: <адрес>…», является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта (крепостью) 32,7%об. В представленной на экспертизу жидкости содержится микропримесь - метиловый спирт, количество которого в перерасчете на безводный спирт, составляет 0,0001%об.

- Жидкость объемом 5010см3, содержащая в бутылке (емкость 5) с пояснительным текстом на упаковке «спирт этиловый, объемом 10л, крепостью 95%, изъятый 16.08.2019 года у Канбарова Н.Б. по адресу: <адрес>…», является этиловым спиртом, крепостью 90,1%об. В жидкости содержатся микропримеси, количества которых, в перерасчете на безводный спирт, составляют: уксусный альдегид - 1,6мг/дм3, метанол - 0,008%об».

Согласно заключению эксперта №1114 от 22.11.2019: «представленная на экспертизу жидкость, объемом 4950см3, содержащаяся в канистре с двумя фрагментами этикеток, на фрагменте одной из которых имеются читаемые реквизит «21,5 л ЛС - 0024» (объект №1), является этиловым спиртом крепостью 95,8%об.

- представленная на экспертизу жидкость, объемом 5990см3, содержащаяся в канистре без этикеток (объект №2), является этиловым спиртом крепостью 95,1%об.

- представленная на экспертизу жидкость, объемом 3730см3, в бутылке с этикетками «Этиловый спирт 95% Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм…» (объект №3), является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 33,1%об.

- представленная на экспертизу жидкость, объемом 3690см3, в бутылке без этикетки (объект №4), является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 32,7%об.

- представленная на экспертизу жидкость, объемом 4000см3, содержащаяся в бутылке с этикетками «ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРУЖНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Спирт этиловый (Этанол) Медицинский антисепческий раствор Раствор для наружного применения 90%...Этанол Антисептик Содержание Этанола 90%...» (объект №5), является этиловым спиртом крепостью 90,1%об».

Согласно заключения эксперта №1229 от 05.01.2020 года: «в представленных на экспертизу жидкости объемом 10дм3, в двух канистрах, являются этиловым спиртом крепостью 95,4%об.

Минимальная рыночная стоимость этилового спирта на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 17.05.2016 № 65н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья», составляет 43 рубля за 1 литр безводного спирта.

16.08.2019 в ходе проведения осмотров места происшествия сотрудниками полиции изъят спирт этиловый в количестве 2590,325 литров стоимостью 43 рубля за 1 литр безводного спирта на общую сумму 111 383 рубля 98 копеек.

Таким образом, стоимость этилового спирта незаконно приобретенного, изготовленного и хранимого Канбаровым Б.Ч. в составе организованной группы с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В. составляет 2590,325 литров на общую сумму 111 383 рубля 98 копеек, что согласно примечанию к ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации превышает 100 000 рублей и, таким образом, является крупным размером.

Кроме того, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включающей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., выполняя свою роль организатора в преступной группе, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию - коньяк «Кизляр» и коньяк «Лезгинка», производства Акционерное Общество «Кизлярский коньячный завод» (далее АО «Кизлярский коньячный завод»), преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, и, имея совместный преступный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении и поставке в г. Усть-Катав Челябинской области партии контрафактной алкогольной продукции различных наименований, в том числе коньяка с наименованием «Кизляр» и коньяка с наименованием «Лезгинка» в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литров, не имеющими обязательную маркировку акцизными и федеральными специальными марками, оформленной этикетками и укупоренной пробками, не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинального коньяка с наименованием «Кизляр» в количестве 20 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров и коньяка с наименованием «Лезгинка» в количестве 19 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак «Багратион» (Свидетельство №512762 от 08.05.2014), наименование места происхождения товара «КИЗЛЯР», (Свидетельство №137/1 от 14.11.2014), товарный знак «Лезгинка» (Свидетельство №177 от 13.12.2016), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №601687 от 16.01.2017), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №478940 от 23.01.2013), товарный знак (знак обслуживания) «Багратион» (Свидетельство №604022 от 01.02.2017), законным правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод», чем были нарушены исключительные права правообладателя данных средств индивидуализации на территории Российской Федерации - АО «Кизлярский коньячный завод».

После чего, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., заведомо зная, что приобретенный товар является контрафактным, то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинального коньяка «КИЗЛЯР» и «ЛЕЗГИНКА», и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, но, не имея соответствующих соглашений, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с целью извлечения прибыли путем продажи контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной, организовал незаконную перевозку приобретенной партии контрафактной алкогольной продукции из места поставки, не установленного в ходе следствия, в г. Усть-Катав Челябинской области к месту ее незаконной выгрузки, незаконного хранения, с целью дальнейшей незаконной реализации, расположенного в заранее отведенном Канбаровым Б.Ч. месте - во дворе склад-магазина, расположенного по адресу: Челябинская область <адрес>.

При этом, Канбаров Б.Ч., выполняя свою роль руководителя организованной группы, лично контролировал осуществление перевозки контрафактной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции с наименованием «КИЗЛЯР» и «ЛЕЗГИНКА», в режиме телефонных переговоров с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., которые доставили на транспортных средствах к месту хранения, а также были осведомленными обо всех обстоятельствах незаконного приобретения данной продукции, в том числе о ценах, по которым Канбаров Б.Ч. приобретал контрафактную алкогольную продукцию, которые были заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016 (в ред. приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 №57н), №65-Н от 17.05.2016, №55-Н от 27.04.2016, и не включали размер налога на добавленную стоимость и размер акциз, и давал им соответствующие указания, которые неукоснительно выполнялись Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., согласно отведенной им преступной роли в организованной группе, по поручению Канбарова Б.Ч. искали потребителей алкогольной продукции с наименованием коньяк «ЛЕЗГИНКА» и «КИЗЛЯР», обеспечивая секретность указанных действий, в целях увеличения общего материального дохода преступной группы.

Канбаров Б.Ч., Канбаров Н.Б., в соответствии с отведенной им преступным ролям в организованной группе, в период с января 2018 года по 16.08.2019, занимались привлечением покупателей из числа потребителей алкогольной продукции, сообщая последним об ассортименте контрафактной алкогольной продукции, о ценах на нее, которые были установлены Канбаровым Б.Ч. значительно ниже рыночных, а также условиях приобретения контрафактной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции с наименованием «КИЗЛЯР» и «ЛЕЗГИНКА».

Данная контрафактная алкогольная продукция, а именно 19 стеклянных бутылок коньяка с наименованием «Кизляр» емкостью 0,5 литров 20 стеклянных бутылок коньяка с наименованием «Лезгинка» емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак «Багратион» (Свидетельство №512762 от 08.05.2014), наименование места происхождения товара «КИЗЛЯР», (Свидетельство №137/1 от 14.11.2014), товарный знак «Лезгинка» (Свидетельство №177 от 13.12.2016), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №601687 от 16.01.2017), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №478940 от 23.01.2013), товарный знак (знак обслуживания) «Багратион» (Свидетельство №604022 от 01.02.2017) была изъята 16.08.2019 в ходе осмотра места происшествия во дворе магазин-склада, расположенного по адресу: Челябинская область, <адрес> сотрудниками Отделения дознания и ГЭБ и ПК ОМВД по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области.

Согласно сведениям представителя правообладателя АО «Кизлярский коньячный завод», стоимость одной оригинальной бутылки коньяка «КИЗЛЯР» емкостью 0,5 литров, установленная для производителя, в августе 2019 года составляла 550 рублей, стоимость одной оригинальной бутылки коньяка «ЛЕЗГИНКА» емкостью 0,5 литров, установленная для производителя, в августе 2019 года составляла 470 рублей.

Учитывая изложенное, ущерб, причиненный АО «Кизлярский коньячный завод» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции в количестве 19 бутылок емкостью 0,5 литров каждая под видом оригинального коньяка «КИЗЛЯР» и 20 бутылок емкостью 0,5 литров каждая под видом оригинального коньяка «ЛЕЗГИНКА» для маркировки которых использовались этикетки, для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак «Багратион» (Свидетельство №512762 от 08.05.2014), наименование места происхождения товара «КИЗЛЯР», (Свидетельство №137/1 от 14.11.2014), товарный знак «Лезгинка» (Свидетельство №177 от 13.12.2016), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №601687 от 16.01.2017), товарный знак (знак обслуживания) «Лезгинка» (Свидетельство №478940 от 23.01.2013), товарный знак (знак обслуживания) «Багратион» (Свидетельство №604022 от 01.02.2017), законным правообладателем которых является АО «Кизлярский коньячный завод», составляет 19850 рублей.

Неоднократность, согласно пункту 15 постановления пленума Верховного суда РФ №14 от 26.04.2007 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ, предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. (При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара).

В результате своих преступных действий, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включавшей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., в период с января 2018 года по 16.08.2019, незаконно неоднократно использовал чужие средства индивидуализации товара, причинив ущерб правообладателю АО «Кизлярский коньячный завод» на общую сумму 19850 рублей.

Кроме того, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включающей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., выполняя свою роль организатора в преступной группе, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию - водка «Талка», производства компании «Влактор Трейдинг Лимитед» и Акционерного Общества «Руст Россия», преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, и, имея совместный преступный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении и поставке в <адрес> Челябинской области партии контрафактной алкогольной продукции различных наименований, в том числе водка с наименованием «Талка» в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литров, не имеющими обязательную маркировку акцизными и федеральными специальными марками, оформленной этикетками и укупоренной пробками, не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной водки с наименованием «Талка» в количестве 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «Талка» №432926, словесный товарный знак «Страна хрустальных ручьёв» №380146, комбинированный товарный знак «Талка» №451867, изобразительное обозначение «шишки и веточки» №456821, изобразительной обозначение «снежинки и капли» №456822, изобразительное обозначение «капли на фоне круга» №458682; комбинированный товарный знак «страна хрустальных ручьёв» №466562; комбинированный товарный знак, представляющий собой этикетку «Талка» и «Страна хрустальных ручьёв» №456824, комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы «Талка» на плече бутылки №454989, комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы «Талка» на плече бутылки, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой №4666266, законным правообладателем которых является компания «Влактор Трейтинг Лимитед» и Акционерного Общества «Руст Россия», чем были нарушены исключительные права правообладателя данных средств индивидуализации на территории Российской Федерации - компании «Влактор Трейтинг Лимитед» и Акционерного Общества «Руст Россия».

После чего, в период с 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., заведомо зная, что приобретенный товар является контрафактным, то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинальной водки «Талка», и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, но, не имея соответствующих соглашений, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с целью извлечения прибыли путем продажи контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной, организовал незаконную перевозку приобретенной партии контрафактной алкогольной продукции из места поставки, не установленного в ходе следствия, в г. Усть-Катав Челябинской области к месту ее незаконной выгрузки, незаконного хранения, с целью дальнейшей незаконной реализации, расположенного в заранее отведенном Канбаровым Б.Ч. месте - во дворе склад-магазина, расположенного по адресу: Челябинская область <адрес>.

При этом, Канбаров Б.Ч., выполняя свою роль руководителя организованной группы, лично контролировал осуществление перевозки контрафактной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции - водка с наименованием «Талка», в режиме телефонных переговоров с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., которые доставили на транспортных средствах к месту хранения, а также были осведомленными обо всех обстоятельствах незаконного приобретения данной продукции, в том числе о ценах, по которым Канбаров Б.Ч. приобретал контрафактную алкогольную продукцию, которые были заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016, №65-Н от 17.05.2016, №55-Н от 27.04.2016, и не включали размер налога на добавленную стоимость и размер акциз, и давал им соответствующие указания, которые неукоснительно выполнялись Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., согласно отведенной им преступной роли в организованной группе, по поручению Канбарова Б.Ч. искали потребителей алкогольной продукции с наименованием водка «Талка», обеспечивая секретность указанных действий, в целях увеличения общего материального дохода преступной группы.

Данная контрафактная алкогольная продукция, а именно 120 стеклянных бутылок водки с наименованием «Талка» емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «Талка» №432926, словесный товарный знак «Страна хрустальных ручьёв» №380146, комбинированный товарный знак «Талка» №451867, изобразительное обозначение «шишки и веточки» №456821, изобразительной обозначение «снежинки и капли» №456822, изобразительное обозначение «капли на фоне круга» №458682; изобразительное обозначение «капли на фоне разорванного круга» №456823; комбинированный товарный знак «страна хрустальных ручьёв» №466562; комбинированный товарный знак, представляющий собой этикетку «Талка» и «Страна хрустальных ручьёв» №456824, комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы «Талка» на плече бутылки №454989, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой №466266 была изъята 16.08.2019 в ходе досмотра транспортного средства сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области автомобиля Лада 219110 государственный регистрационный знак А359ХУ174.

Согласно сведениям представителя правообладателя компании «Влактор Трейдинг Лимитед» стоимость одной оригинальной бутылки ФИО49 «Талка» емкостью 0,5 литров, установленная для производителя, в августе 2019 года составляла 232 рубля 60 копеек.

Учитывая изложенное, ущерб, причиненный компании «Влактор Трейдинг Лимитед» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции в количестве 120 бутылок емкостью 0,5 литров каждая под видом оригинальной водки «Талка» для маркировки которых использовались этикетки, для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «Талка» №432926, словесный товарный знак «Страна хрустальных ручьёв» №380146, комбинированный товарный знак «Талка» №451867, изобразительное обозначение «шишки и веточки» №456821, изобразительной обозначение «снежинки и капли» №456822, изобразительное обозначение «капли на фоне круга» №458682; комбинированный товарный знак «страна хрустальных ручьёв» №466562; комбинированный товарный знак, представляющий собой этикетку « Талка» и «Страна хрустальных ручьёв» №456824, комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы «Талка» на плече бутылки №454989, комбинированный товарный знак, представляющий собой бутылку оригинальной формы «Талка» на плече бутылки, а также оригинальным укупорочным колпаком и этикеткой №466266, законным правообладателем которых является компании «Влактор Трейдинг Лимитед», составляет 27912 рублей.

В результате своих преступных действий, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включавшей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., в период с 2018 года по 16.08.2019, незаконно неоднократно использовал чужие средства индивидуализации товара, причинив ущерб правообладателю на общую сумму 27912 рублей.

Кроме того, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включающей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., выполняя свою роль организатора в преступной группе, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию - водка «Хортиця», производства компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, и, имея совместный преступный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении и поставке в г. Усть-Катав Челябинской области партии контрафактной алкогольной продукции различных наименований, в том числе водка с наименованием «Хортиця» в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литров, не имеющими обязательную маркировку акцизными и федеральными специальными марками, оформленной этикетками и укупоренной пробками, не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной водки с наименованием «Хортиця» в количестве 40 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «ХОРТИЦЯ» свидетельство №384359, изобразительный товарный знак «Сабли» свидетельство №283998, объемный товарный знак «Бутылка» свидетельство №514665, законным правообладателем которых является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», чем были нарушены исключительные права правообладателя данных средств индивидуализации на территории Российской Федерации - компании «ГСХ Трейтинг Лимитед».

После чего, в период с 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., заведомо зная, что приобретенный товар является контрафактным, то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинальной водки «Хортиця», и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, но, не имея соответствующих соглашений, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с целью извлечения прибыли путем продажи контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной, организовал незаконную перевозку приобретенной партии контрафактной алкогольной продукции из места поставки, не установленного в ходе следствия, в г. Усть-Катав Челябинской области к месту ее незаконной выгрузки, незаконного хранения, с целью дальнейшей незаконной реализации, расположенного в заранее отведенном Канбаровым Б.Ч. месте - во дворе склад-магазина, расположенного по адресу: Челябинская область <адрес>.

При этом, Канбаров Б.Ч., выполняя свою роль руководителя организованной группы, лично контролировал осуществление перевозки контрафактной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции - водка с наименованием «Хортиця», в режиме телефонных переговоров с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., которые доставили на транспортных средствах к месту хранения, а также были осведомленными обо всех обстоятельствах незаконного приобретения данной продукции, в том числе о ценах, по которым Канбаров Б.Ч. приобретал контрафактную алкогольную продукцию, которые были заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016, №65-Н от 17.05.2016, №55-Н от 27.04.2016, и не включали размер налога на добавленную стоимость и размер акциз, и давал им соответствующие указания, которые неукоснительно выполнялись Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., согласно отведенной им преступной роли в организованной группе, по поручению Канбарова Б.Ч. искали потребителей алкогольной продукции с наименованием водка «Хортиця», обеспечивая секретность указанных действий, в целях увеличения общего материального дохода преступной группы.

Данная контрафактная алкогольная продукция, а именно 40 стеклянных бутылок водки с наименованием «Хортиця» емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «ХОРТИЦЯ» свидетельство №384359, изобразительный товарный знак «Сабли» свидетельство №283998, объемный товарный знак «Бутылка» свидетельство №514665, изъята в ходе осмотра места происшествия 19.08.2019 в помещении шиномонтажной мастерской на 1595 км автодороги М5 «Москва-Челябинск» сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области.

Согласно сведениям представителя правообладателя компании «ГСХ Трейдинг Лимитед» стоимость одной оригинальной бутылки водки «Хортиця» емкостью 0,5 литров, установленная для производителя, в августе 2019 года составляла 292 рубля 98 копеек.

Учитывая изложенное, ущерб, причиненный компании «ГСХ Трейдинг Лимитед» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции в количестве 40 бутылок емкостью 0,5 литров каждая под видом оригинальной водки «Хортиця» для маркировки которых использовались этикетки, для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались средства индивидуализации товара: словесный товарный знак «ХОРТИЦЯ» свидетельство №384359, изобразительный товарный знак «Сабли» свидетельство №283998, объемный товарный знак «Бутылка» свидетельство №514665, законным правообладателем которых является «ГСХ Трейдинг Лимитед», составляет 11 719 рублей 20 копеек.

В результате своих преступных действий, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включавшей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., в период с января 2018 года по 16.08.2019, незаконно неоднократно использовал чужие средства индивидуализации товара, причинив ущерб правообладателю «ГСХ Трейдинг Лимитед» на общую сумму 11 719 рублей 20 копеек.

Кроме того, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включающей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., выполняя свою роль организатора в преступной группе, в ходе осуществления незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию - водка «Арбатская элитная», производства Общество с Ограниченной Ответственностью «Белуга Маркет» (далее ООО «Белуга Маркет»), преследуя корыстную цель в виде получения материальной выгоды, и, имея совместный преступный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в нарушение ст.ст. 1229, 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, договорился с неустановленными следствием лицами о приобретении и поставке в г. Усть-Катав Челябинской области партии контрафактной алкогольной продукции различных наименований, в том числе водка с наименованием «Арбатская элитная» в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литров, не имеющими обязательную маркировку акцизными и федеральными специальными марками, оформленной этикетками и укупоренной пробками, не установленного в ходе следствия производителя, не являющегося официальным изготовителем оригинальной водки с наименованием «Арбатская элитная» в количестве 120 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №188984 от 26.05.2000), товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №193237 от 28.08.2000), законным правообладателем которых является ООО «Белуга Маркет», чем были нарушены исключительные права правообладателя данных средств индивидуализации на территории Российской Федерации - компании ООО «Белуга Маркет».

После чего, в период с января 2018 года по 16.08.2019, Канбаров Б.Ч., заведомо зная, что приобретенный товар является контрафактным, то есть выпущенным в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведен изготовителями оригинальной водки «Арбатская элитная», и осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, но, не имея соответствующих соглашений, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с целью извлечения прибыли путем продажи контрафактной алкогольной продукции под видом оригинальной, организовал незаконную перевозку приобретенной партии контрафактной алкогольной продукции из места поставки, не установленного в ходе следствия, в г. Усть-Катав Челябинской области к месту ее незаконной выгрузки, незаконного хранения, с целью дальнейшей незаконной реализации, расположенного в заранее отведенном Канбаровым Б.Ч. месте - в гаражном боксе №, расположенном в ГСК-<адрес> Челябинская область.

При этом, Канбаров Б.Ч., выполняя свою роль руководителя организованной группы, лично контролировал осуществление перевозки контрафактной алкогольной продукции, в том числе контрафактной алкогольной продукции - водка с наименованием «Арбатская элитная», в режиме телефонных переговоров с Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В., которые доставили на транспортных средствах к месту хранения, а также были осведомленными обо всех обстоятельствах незаконного приобретения данной продукции, в том числе о ценах, по которым Канбаров Б.Ч. приобретал контрафактную алкогольную продукцию, которые были заведомо ниже минимальной стоимости, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации №58н от 11.05.2016, №65-Н от 17.05.2016, №55-Н от 27.04.2016, и не включали размер налога на добавленную стоимость и размер акциз, и давал им соответствующие указания, которые неукоснительно выполнялись Канбаровым Н.Б. и Буренковым С.В.

Канбаров Н.Б. и Буренков С.В., согласно отведенной им преступной роли в организованной группе, по поручению Канбарова Б.Ч. искали потребителей алкогольной продукции с наименованием водка «Арбатская элитная», обеспечивая секретность указанных действий, в целях увеличения общего материального дохода преступной группы.

Данная контрафактная алкогольная продукция, а именно 40 стеклянных бутылок водки с наименованием «Арбатская элитная» емкостью 0,5 литров, для внешнего оформления которых незаконно, неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №188984 от 26.05.2000), товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №193237 от 28.08.2000) изъята в ходе осмотра места происшествия 16.08.2019 в гаражном боксе №, расположенном в ГСК-<адрес> Челябинской области сотрудниками ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области.

Согласно сведениям представителя правообладателя ООО «Белуга Маркет» стоимость одной оригинальной бутылки водки «Арбатская элитная» емкостью 0,5 литров, установленная для производителя, в августе 2019 года составляла 215 рублей.

Учитывая изложенное, ущерб, причиненный компании ООО «Белуга Маркет» выпуском в гражданский оборот контрафактной алкогольной продукции в количестве 40 бутылок емкостью 0,5 литров каждая под видом оригинальной водки «Арбатская элитная» для маркировки которых использовались этикетки, для внешнего оформления которых незаконно неоднократно использовались средства индивидуализации товара: товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №188984 от 26.05.2000), товарный знак (знак обслуживания) (Свидетельство №193237 от 28.08.2000), законным правообладателем которых является ООО «Белуга Маркет», составляет 25 800 рублей.

В результате своих преступных действий, Канбаров Б.Ч., действуя в составе организованной группы, включавшей также Канбарова Н.Б. и Буренкова С.В., в период с января 2018 года по 16.08.2019, незаконно неоднократно использовал чужие средства индивидуализации товара, причинив ущерб правообладателю ООО «Белуга Маркет» на общую сумму 25 800 рублей.

Кроме того, Канбаров Н.Б.О. являясь в период времени с января 2018 года по 16 августа 2019 года активным участником устойчивой организованной группы, действующей на территории Челябинской области, преследовавший в течение продолжительного периода времени совместно с участниками организованной группы Канбаровым Б.Ч. и Буренковым С.В. корыстную цель незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками (акцизными) марками, в крупном размере; производство, закупку и хранение этилового спирта, без соответствующей лицензии, в крупном размере, а также незаконного использования чужих товарных знаков, неоднократно, действуя в составе организованной группы, то есть, участвуя в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ умышленно совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

При этом в совершаемых преступлениях Канбарову Н.Б. отводилась роль совместного формирования заявки с наименованиями алкогольной продукции, необходимой для ее незаконного приобретения и хранения в целях сбыта, в предоставлении для этих целей имеющихся в его распоряжении денежных средств, а также в предоставлении денежных средств, необходимых для транспортировки незаконно приобретенного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от места приобретения на территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области, до мест постоянного хранения и сбыта, для осуществления которой Канбаров Н.Б., согласно отведенной ему роли в совершении указанного преступления использовал принадлежащее ему транспортное средство - автомобиль КИА СТИНГЕР государственный регистрационный знак <адрес>

Кроме того, Канбарову Н.Б. отводилась роль совместного с соучастниками подыскания покупателей немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта и спиртосодержащей жидкости и получения от покупателей денежных средств. Впоследствии денежные средства, полученные в результате незаконной реализации алкогольной продукции, распределялись между соучастниками в неустановленных следствием долях, пропорционально вкладу каждого соучастника в деятельность организованной группы, и в соответствии со своим личным желанием, а также направлялись на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками.

Указанным способом Канбаров Н.Б. в период времени с 01 января 2018 года по 16 августа 2019 года, проживая в г. Усть-Катав Челябинской области, приотсутствии у него легальных источников дохода, нигде не трудоустроенный, получил преступные доходы от вышеуказанной незаконной преступной деятельности в размере не менее 100 000 рублей.

При этом, в целях легализации (отмывания) денежных средств, то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им вышеуказанных преступлений, Канбаров Б.Н. 08 июля 2018 года приобретая автомобиль КИА СТИНГЕР стоимостью 1170977,55 рублей по договору купли-продажи автомобиля №з7150003468 от 08.07.2018 с ежемесячный платежом 38 924,39 рублей совершил финансовые операции с денежными средствами в сумме 27560 рублей, при следующих обстоятельствах :

- Канбаров Н.Б., получив в период с 01.05.2019 по 28.05.2019 наличные денежные средства за реализацию немаркированной алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей жидкости от Новичковой А.М. в сумме 7500 рублей, Мухаметьяновой Д.М. в сумме 1600 рублей, Скобочкиной Е.С. в сумме 800 рублей, Ахияртдинова А.А. в сумме 400 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 28.05.2019 года через банкомат внес на счет ПАО «Сбербанк» №40817810672000261269, открытый на его имя, вышеуказанные денежные средства на общую сумму 10300 рублей. После чего продолжая противоправные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств через сервис «Сбербанк онлайн» перевел указанные денежные средства, а также полученные денежные средства за реализацию немаркированной алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей жидкости путем безналичного перевода 24.04.2019 года от Ахияртдинова А.А. в сумме 1400 рублей и 13.05.2019 года от Денисламовой Г.Ф. в сумме 2800 рублей по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства №С04102675022 на счет банка «Сетелем Банк» №40817810204102675022, после чего 06.06.2019 года осуществлено списание денежных средств на общую сумму 14500 рублей, полученные от незаконной реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости, а также немаркированной алкогольной продукции, тем самым придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежным средствам, приобретенным в результате совершения им преступления.

- Канбаров Н.Б., получив в период с 28.05.2019 по 08.07.2019 наличные денежные средства за реализацию немаркированной алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей жидкости от Кожевникова К.Н. в сумме 800 рублей, Дрыгиной В.Я. в сумме 1000 рублей, Холина А.С. в сумме 2000 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 08.07.2019 года через банкомат внес на счет ПАО «Сбербанк» №40817810672000261269, открытый на его имя, вышеуказанные денежные средства на общую сумму 3800 рублей. После чего продолжая противоправные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств через сервис «Сбербанк онлайн» перевел указанные денежные средства по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства №С04102675022 на счет банка «Сетелем Банк» №40817810204102675022, после чего 08.07.2019 года осуществлено списание денежных средств на общую сумму 3800 рублей, полученные от незаконной реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости, а также немаркированной алкогольной продукции, тем самым придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежным средствам, приобретенным в результате совершения им преступления.

- Канбаров Н.Б., получив в период с 08.07.2019 по 05.08.2019 наличные денежные средства за реализацию немаркированной алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей жидкости от Селиверстова С.Е. в сумме 7500 рублей, Мухаметьяновой Д.М. в сумме 800 рублей, Ахияртдинова А.А. в сумме 960 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 05.08.2019 года через банкомат внес на счет ПАО «Сбербанк» №40817810672000261269, открытый на его имя, вышеуказанные денежные средства на общую сумму 9260 рублей. После чего продолжая противоправные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств через сервис «Сбербанк онлайн» перевел указанные денежные средства по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства №С04102675022 на счет банка «Сетелем Банк» №40817810204102675022, после чего 05.08.2019 года осуществлено списание денежных средств на общую сумму 9260 рублей, полученные от незаконной реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости, а также немаркированной алкогольной продукции, тем самым придал правомерный вид владения, пользования и распоряжения денежным средствам, приобретенным в результате совершения им преступления.

Подсудимые Канбаров Б.Ч.О., Канбаров Н.Б.О. и Буренков С.В. виновными себя в предъявленном им обвинении признали полностью, и ходатайствовали о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства. Канбаров Б.Ч.О., Канбаров Н.Б.О. и Буренков С.В. осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства. Ходатайство является добровольным и заявлено после консультации с защитниками и в их присутствии. Защитники поддержали ходатайство подсудимых о постановлении приговора в особом порядке. Государственный обвинитель и потерпевшие не возражают против постановления приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Обвинение, с которым согласились подсудимые, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. Основания для прекращения дела отсутствуют. Санкция статьи не превышает десяти лет лишения свободы. Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, имеются основания применить по уголовному делу особый порядок судебного разбирательства.

Квалификация действий каждого подсудимого Канбарова Б.Ч.О., Канбарова Н.Б.О. и Буренкова С.В. по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой в крупном размере,

по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, как производство, закупка и хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере, организованной группой,

по ч. 4 ст. 180 УК РФ (по ущербу АО «Кизлярский коньячный завод»), как незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно, совершенное организованной группой,

по ч. 4 ст. 180 УК РФ (по ущербу «Влактор Трейдинг Лимитед»), как незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно, совершенное организованной группой,

по ч. 4 ст. 180 УК РФ (по ущербу «ГСХ Трейдинг Лимитед»), как незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно, совершенное организованной группой,

по ч. 4 ст. 180 УК РФ (по ущербу ООО «Белуга Маркет»), как незаконное использование чужого товарного знака и наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно, совершенное организованной группой,

подсудимого Канбарова Н.Б.О. по факту легализации (отмывания) денежных средств по ч.1 ст.174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, указанными денежными средствами, органами предварительного следствия дана верная.

При назначении наказания подсудимому Канбарову Б.Ч.О. суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Согласно ч.3, 4 ст.15 УК РФ совершенные Канбаровым Б.Ч.О. преступления относятся к категории средней тяжести (п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ), к категории тяжких (п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ).

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, количества совершённых преступлений, данных о личности Канбарова Б.Ч.О. суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Судом установлено, что Канбаров Б.Ч.О. вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном, обратился к сотрудникам полиции с явкой с повинной, добровольно возместил ущерб потерпевшим, следовательно, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого по каждому преступлению в соответствии с п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Канбарову Б.Ч.О., суд принял во внимание, что он является пенсионером, признал вину, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, полностью возместил материальный ущерб, потерпевшие не настаивают на строгом наказании, в связи с чем, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ, с учётом положений ч.1, 5 ст.62 УК РФ.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств позволяет суду не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При назначении наказания подсудимому Канбарову Н.Б.О. суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Согласно ч.2, 3, 4 ст.15 УК РФ совершенные Канбаровым Н.Б.О. преступления относятся к категории небольшой тяжести (ч.1 ст.174.1 УК РФ), средней тяжести (п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ), к категории тяжких (п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ).

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, количества совершённых преступлений, данных о личности Канбарова Н.Б.О. суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Судом установлено, что Канбаров Н.Б.О. вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном, обратился к сотрудникам полиции с явкой с повинной, добровольно возместил ущерб потерпевшим, имеет двоих несовершеннолетних детей, следовательно, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению в соответствии с п. «и, г, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, наличие несовершеннолетних детей у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Канбарову Н.Б.О., суд принял во внимание, что он признал вину, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, женат, имеет двоих несовершеннолетних детей, супруга находится в состоянии беременности, полностью возместил материальный ущерб, потерпевшие не настаивают на строгом наказании, в связи с чем, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ, по преступлению небольшой тяжести в виде штрафа, с учётом положений ч.1, 5 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Буренкову С.В. суд в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Согласно ч.3, 4 ст.15 УК РФ совершенные Буренковым С.В. преступления относятся к категории средней тяжести (п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ), к категории тяжких (п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ).

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, количества совершённых преступлений, данных о личности Буренкова С.В. суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Судом установлено, что Буренков С.В. вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном, обратился к сотрудникам полиции с явкой с повинной, добровольно возместил ущерб потерпевшим, имеет малолетнего ребёнка, следовательно, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению в соответствии с п. «и, г, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, наличие малолетнего ребёнка у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Буренкову С.В., суд принял во внимание, что он признал вину, раскаялся в содеянном, по предыдущему месту работы и в быту характеризуется положительно, имеет малолетнего ребёнка, ухаживает за престарелой матерью, ранее не судим, полностью возместил материальный ущерб, потерпевшие не настаивают на строгом наказании, в связи с чем, суд считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ, с учётом положений ч.1, 5 ст.62 УК РФ.

В целях создания условий для исправления осужденных, суд считает необходимым возложить на Канбарова Б.Ч.О., Канбарова Н.Б.О. и Буренкова С.В. обязанность в период испытательного срока встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение пяти дней со дня вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль, за поведением условно осужденного, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Канбарова Бейтуллы Чапархан Оглы виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ - два года лишения свободы,

по п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу АО «Кизлярский коньячный завод») - два года лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «Влактор Трейдинг Лимитед») - два года лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «ГСХ Трейдинг Лимитед») - два года лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу ООО «Белуга Маркет») - два года лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Канбарову Б.Ч.О. - три года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Канбарову Б.Ч.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Признать Канбарова Намига Бейтулла Оглы виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.1 ст.174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ - один год лишения свободы,

по п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ - шесть месяцев лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу АО «Кизлярский коньячный завод») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «Влактор Трейдинг Лимитед») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «ГСХ Трейдинг Лимитед») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу ООО «Белуга Маркет») - один год лишения свободы,

по ч.1 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа - 20000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Канбарову Н.Б.О. - два года лишения свободы со штрафом 20000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Канбарову Б.Ч.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Признать Буренкова Сергея Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, п. «а» ч.2 ст.171.3, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180, ч.4 ст.180 УК РФ, и назначить ему наказание:

по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ - один год лишения свободы,

по п. «а» ч.2 ст.171.3 УК РФ - шесть месяцев лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу АО «Кизлярский коньячный завод») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «Влактор Трейдинг Лимитед») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу «ГСХ Трейдинг Лимитед») - один год лишения свободы,

по ч.4 ст.180 УК РФ (по ущербу ООО «Белуга Маркет») - один год лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Буренкову С.В. - два года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Буренкову С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В период испытательного срока возложить на Канбарова Б.Ч.О., Канбарова Н.Б.О. и Буренкова С.В. обязанность встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в течение пяти дней со дня вступления приговора в законную силу, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Канбарову Б.Ч.О., Канбарову Н.Б.О. и Буренкову С.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 690 пластиковых прозрачных пустых бутылей емкостью 5 литров, упакованные в 18 полимерных пакетах,

27 пластиковых прозрачных пустых бутылей емкостью 1,5 литр, 15 пластиковых прозрачных пустых бутылей емкостью 1,0 литр, 53 крышки для бутылок, упакованные в один полимерный пакет,

16 канистр с крышками, белого матового цвета, пустые, емкостью 10 литров, с этикеткой «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%. Производитель ООО «КОНСТАНТА-ФАРМ М», серия «5220719», годен до «072024»,

6 канистр с крышками белого матового цвета, пустые, емкостью 10 литров с этикеткой «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, «ДЛЯ СТАЦИОНАРА НАРУЖНО». Производитель ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», серия «020419», годен до «0524» хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области - уничтожить;

канистру емкостью 21,5 л с жидкостью, упакованную после проведения экспертизы №1114 от 22.11.2019 в полимерный прозрачный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью «з/э №1114 объект №1 Белова О.В. подпись №11901750112000237 ОМВД по Усть-Катавскому городскому г/о, оттиск круглой печати синего цвета «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №2», канистру емкостью 10 л с жидкостью, упакованную после проведения экспертизы №1114 от 22.11.2019 в полимерный прозрачный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью «з/э №1114 объект №2 Белова О.В. подпись №11901750112000237 ОМВД по Усть-Катавскому городскому г/о, оттиск круглой печати синего цвета «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №2», бутыль емкостью 5 л с жидкостью, упакованную после проведения экспертизы №1114 от 22.11.2019 в полимерный прозрачный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью «з/э №1114 объект №3 Белова О.В. подпись №11901750112000237 ОМВД по Усть-Катавскому городскому г/о, оттиск круглой печати синего цвета «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №2», бутыль емкостью 5 л с жидкостью, упакованную после проведения экспертизы №1114 от 22.11.2019 в полимерный прозрачный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью «з/э №1114 объект №4 Белова О.В. подпись №11901750112000237 ОМВД по Усть-Катавскому городскому г/о, оттиск круглой печати синего цвета «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №2», бутыль емкостью 5 л с жидкостью, упакованную после проведения экспертизы №1114 от 22.11.2019 в полимерный прозрачный пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью «з/э №1114 объект №5 Белова О.В. подпись №11901750112000237 ОМВД по Усть-Катавскому городскому г/о, оттиск круглой печати синего цвета «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №2» хранящиеся по адресу: <адрес> - уничтожить,

1379 ручек из полимерного материала синего цвета для бутылей, упакованные в один полимерный мешок белого цвета и в одну картонную коробку, к которым прикреплены бирки с пояснительной надписью, скрепленный подписями участвующих лиц, оттиском печати «Следственное отделение ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области «Для повесток и пакетов»» хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области - уничтожить;

1577 крышек синего, белого цветов и 10 колец для бутылей, упакованные в одну картонную коробку, к которой прикреплена бирка с пояснительной надписью, скрепленный подписями участвующих лиц, оттиском печати «Следственное отделение ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области «Для повесток и пакетов»» хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области - уничтожить;

8 флаконов с надписью «Ракия», «Ароматизатор «КОНЬЯК С МИНДАЛЕМ», «Колер карамельный» «Ароматизатор «КОНЬЯК ШОКОЛАДНЫЙ», с жидкостью, объемом 100мл, 15 флаконов «Ароматизатор КОНЬЯК С МИНДАЛЕМ», с жидкостью, объемом 10мл, с датой изготовления: март 2019, 10 флаконов «Ароматизатор ЧЕРРИ БРЕНДИ», с жидкостью, объемом 10 мл, с датой изготовления: 01.08.2019, 5 флаконов «Арманьяк АЛКОВАР», с жидкостью, объемом 10 мл, с датой изготовления: 20 февраля 2019, 6 флаконов с надписью «ВОДКА АНАСОВАЯ» с жидкостью, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «ВОДКА КЛЮКВЕННАЯ» с жидкостью, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «Ароматизатор КОНЬЯК ШОКОЛАДНЫЙ с жидкостью, наполненной на 1/2 часть, объемом 10 мл; 7 флаконов со светло-желтой жидкостью, объемом 10мл; 2 пустых флакона объемом 10мл, 2 флакона с надписью «Амаретто САМОГОНОК», объемом 10мл, с жидкостью; 3 флакона с надписью «Дюшес САМОГОНОК» с жидкостью, объемом 10мл; 2 флакона с надписью «Яблоко САМОГОНОК» с жидкостью, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «КРАСНАЯ СМОРОДИНА САМОГОНОК» с жидкостью, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «КРАСНАЯ СМОРОДИНА САМОГОНОК» без жидкости, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «КЛЮКВА пищевой ароматизатор кондитерский» с жидкостью, объемом 10мл; 1 флакон с надписью «Яблоко ароматизатор кондитерский» с жидкостью, объемом 10мл, шприц медицинский объемом 20мл со следами коричневой засохшей жидкостью, 66 этикеток с надписью «Продукт домашнего приготовления ORIGINALWHISKEY объем самагоныч РФ, упакованные в картонную коробку, снабженную биркой с пояснительной надписью, скрепленный подписями участвующих лиц, оттиском печати «Следственное отделение ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области «Для повесток и пакетов» - уничтожить;

воронку пластиковую черного цвета диаметром горловины 160мм общей длиной 150мм, воронку пластиковую черного цвета овальной формы размерами 210х130мм, длиной 200мм, нож общей длиной 320мм, на лезвии имеет гравированная надпись «STAINLESSSTEELHOMELINE, упакованные в картонную коробку, с биркой с пояснительной надписью, скрепленный подписями участвующих лиц, оттиском печати «Следственное отделение ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской ФИО18 «Для повесток и пакетов»» хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской - уничтожить;

кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ 18:26 на сумму 6022,00 рублей на приобретение: ароматизатора «Вишня на коньяке», «Коньяк Шоколадный», «Коньяк классический», «Миндаль»,

документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; копии этикеток и контрэтикеток на 4 листах; сведения об АО «Кизлярский коньячный завод» на 3 листах; лицензия №ПСН0007552 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификат соответствия № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Приказ №-п от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен на коньячную продукцию» на 2 листах,

документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 2 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 3 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 1 листе,

документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 7 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 3 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 12 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 3 листах,

документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 14 листах; документы, правоустанавливающие на товарный знак (знак обслуживания) № на 13 листах,

компакт-диск рег.213 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, находящегося в пользовании ФИО28, упакованный в бумажный конверт,

компакт-диск рег.214 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, 8982-276-65-07, находящегося в пользовании ФИО29, упакованный в бумажный конверт,

компакт-диск рег.217 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, находящегося в пользовании ФИО28, упакованный в бумажный конверт,

компакт-диск рег.219 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, 8982-276-65-07, находящегося в пользовании ФИО29, упакованный в бумажный конверт,

компакт-диск рег.220 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, 8982-276-65-07, находящегося в пользовании ФИО29, упакованный в бумажный конверт,

компакт-диск рег.218 от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров по сотовому телефону №, 8982-276-65-07, находящегося в пользовании ФИО29, упакованный в бумажный конверт,

диск DVD-RVerbatim с надписью «вх.362 от ДД.ММ.ГГГГ РАССЕКРЕЧЕНО ДД.ММ.ГГГГ постановление №.11.19г. рег.№с от 05.11.2019», содержащий видеозапись ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, упакованный в бумажный конверт,

диск «VerbatimCD-R» 700МВ 52х80min с движением денежных средств по счетам/картам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО48ФИО2, поступивший с ПАО «Сбербанк», упакованный в бумажный конверт на 71 листах,

диск с движением денежных средств по счетам/картам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО48ФИО4, поступивший с ПАО «Сбербанк»; распечатки движения денежных средств по счетам/картам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО48ФИО4, на 32 листах, договор купли-продажи автомобиля №з7150003468 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства №С04102675022 - хранить в материалах уголовного дела;

18 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием коньяка «Кизляр», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в картонную коробку,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием коньяка «Лезгинка», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в картонную коробку,

36 металлических банок цилиндрической формы, с жидкостью, объемом 0,7 литра, с названием водки «НЕФТЬ», с герметично укупоренным колпачком с предохранительным отрывным кольцом, упакованные в 3 картонные коробки с названием «НЕФТЬ»,

5 металлических банок цилиндрической формы, с жидкостью, объемом 0,7 литра, с названием водки «НЕФТЬ», с герметично укупоренным колпачком с предохранительным отрывным кольцом, упакованных в картонную коробку, с названием «НЕФТЬ»,

108 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Арбатская Элитная», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в 9 картонных коробок, с надписью «Элитная водка»,

11 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Арбатская Элитная», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в картонную коробку, с надписью «Элитная водка»,

3 стеклянных бутылки, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «ZERO», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в картонную коробку,

864 стеклянных бутылки, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «С серебром», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в 72 картонные коробки, с надписью «С серебром»,

22 стеклянных бутылки, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «С серебром», с герметично укупоренным колпачком, упакованные в 2 картонные коробки, с надписью «С серебром»,

238 канистр, вместимостью «10л» с жидкостью, с этикеткой «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», с герметично укупоренным полимерным винтовым колпачком и перфорированным кольцом,

3 канистры, вместимостью «21,5л» с жидкостью, с этикеткой «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», с герметично укупоренным полимерным винтовым колпачком и перфорированным кольцом,

11 бутылей, вместимостью «5л» с жидкостью, с герметично укупоренным полимерным винтовым колпачком, неотделенным перфорированным кольцом, с полимерной ручкой,

2 бутыли, вместимостью «5л» с жидкостью, с герметично укупоренным полимерным винтовым колпачком,

пустую стеклянную бутылку, емкостью 0,5 литра, с этикеткой коньяка «ЛЕЗГИНКА» с пробкой металлической, упакованную в полимерный пакет, горловина которого обмотана веревкой и биркой «Заключение №831 от 10.09.2019, оттиск печати «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №12», подпись эксперта,

пустую стеклянную бутылку, емкостью 0,5 литра, с этикеткой коньяка «КИЗЛЯР», с пробкой металлической, упакованную в полимерный пакет, горловина которого обмотана веревкой и биркой «Заключение №789 от 27.08.2019, оттиск печати «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №12», подпись эксперта.

бутылку из-под коньяка «КИЗЛЯР» и «ЛЕЗГИНКА» упакованую в одну коробку,

пустую стеклянную бутылку, емкостью 0,5 литра, с этикеткой «Хозяин тайги», с пробкой металлической, упакованная в полимерный пакет, горловина которого обмотана веревкой и биркой «Заключение №832 от 10.09.2019, оттиск печати «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №12», подпись эксперта,

10 пустых стеклянных бутылок, емкостью 0,5 литра, с этикетками «Хортиця», «Талка», «ZERO», «Царская охота платиновая», «Царская охота», «Хлебная особая», «Арбатская», «С серебром», «Белая береза», 1 металлическую пустую банку с названием «НЕФТЬ», с пробкой металлической, упакованные в полимерный пакет, горловина которого обмотана веревкой и биркой «Заключение №832 от 10.09.2019, оттиск печати «ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ №12», подпись эксперта,

бутылки из-под водки «Хозяин тайги», «Хортиця», «Талка», «ZERO», «Царская охота платиновая», «Царская охота», «Хлебная особая», «Арбатская», «С серебром», «Белая береза», металлическую банку из-под водки «НЕФТЬ» упакованные в одну коробку хранящиеся согласно МРУ Росалкогольрегулирование по УрФО по адресу: <адрес> - уничтожить;

20 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Белая береза», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Белая береза», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

20 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Хортиця платинум», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку, с надписью «Хортиця»,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Хортиця платинум», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку, с надписью «Хортиця»,

20 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Хлебная особая», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Хлебная особая», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

108 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Талка», с герметично упакованным колпачком, упакованные в 9 картонных коробок с надписью «Талка»,

11 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Талка», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку с надписью «Талка»,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Хозяин тайги», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

60 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «С серебром», с герметично упакованным колпачком, упакованные в 5 картонных коробок с надписью «С серебром»,

60 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Царская охота платиновая», с герметично упакованным колпачком, упакованные в 3 картонных коробки с надписью «Талка»,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Царская охота платиновая», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

2060 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Царская охота», с герметично упакованным колпачком, упакованные в 103 картонных коробки,

19 стеклянных бутылок, с жидкостью, объемом 0,5 литра, с этикеткой названием водки «Царская охота», с герметично упакованным колпачком, упакованные в картонную коробку,

23 канистры, вместимостью «10л» с жидкостью, с этикеткой «ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%», с герметично укупоренным полимерным винтовым колпачком и перфорированным кольцом - хранящиеся согласно МРУ Росалкогольрегулирование по УрФО по адресу: <адрес> - уничтожить;

сотовый телефон HUAWEI, принадлежащий ФИО3, с находящейся в нем сим-картой абонентского номера 8982-282-04-64 - оставить ФИО3;

стенограммы телефонных разговоров, предоставленные в результате оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, упакованные в файл - пакет, снабженный биркой с пояснительной надписью, оттиском печати «Следственное отделение ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу Челябинской области»,

диск «Verbatim» CD-R 80min с детализацией абонентских номеров: 89193441292, 79822766507, 79193489007, упакованный в бумажный конверт, и детализацией абонентских номеров 79821076838, 79128902660 на 4 листах, поступивших с Филиала ПАО «МТС» в Челябинской области - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение десяти суток со дня его оглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

Председательствующий подпись В.Ю. Зайцев

Приговор <данные изъяты> вступил в законную силу.

Подлинный документ подшит в материалах уголовного дела № 1-60/2020 г., находящегося в производстве Усть-Катавского городского суда.