Приговор № 1-613-23 от 19.12.2023 Таганрогского городского суда (Ростовская область)

61RS0022-01-2023-007193-94

к делу № 1-613-23

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Таганрог 19 декабря 2023 года

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Васютченко А.В.,

с участием:

государственного обвинителя

ст.помощника прокурора г.Таганрога Пардоновой И.А.,

подсудимого Вовченко С.Н.,

защитника адвоката Ротермель Т.Н.,

представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» адвоката Алешина А.В.,

при секретаре Ветровой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ВОВЧЕНКО С.Н., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ВОВЧЕНКО С.Н. находясь на территории Российской Федерации, в период времени с <дата> по <дата>, являясь в соответствии с Приказом № от <дата> «О вступлении в должность директора ООО «ПК <данные изъяты>» и на основании решения № единственного участника ООО «ПК <данные изъяты>» от <дата> директором Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания <данные изъяты>» ИНН 6154571527 (далее по тексту ООО «ПК <данные изъяты>»), осуществляющего свою деятельность по адресам: <адрес> и <адрес>, имея умысел на растрату, действуя во исполнение указаний фактического руководителя ООО «ПК <данные изъяты>», лица Ш., дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил хищение чужого имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), вверенного ему на основании заключенного с Обществом с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» договора разделки вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, а именно стального лома и отходов марки 3 А в объеме 414,108 тн., стоимостью 30 150 рублей за 1т., на общую сумму 12 423 240 рублей, что является особо крупным размером.

Так, ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>», в соответствии с п.п. 8.7., 8.8. устава ООО «ПК <данные изъяты>» являлся единоличным исполнительным органом ООО «ПК <данные изъяты>», избранным общим собранием участников Общества на срок до 5 лет; был уполномочен без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

ВОВЧЕНКО С.Н. в соответствии с п.п. 1.1., 1.2. трудового договора № б/н от <дата> должен осуществлять общее управление предприятием на праве хозяйственного ведения, самостоятельно решать все вопросы деятельности предприятия, отнесенные к его компетенции настоящим трудовым договором, Уставом предприятия, другими учредительными документами и действующим законодательством.

В соответствии с п.2.1. трудового договора № б/н от <дата>ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>» имеет право без доверенности действовать от имени предприятия и представлять его интересы во всех отечественных и иностранных учреждениях, включая судебные, предприятиях, фирмах, организациях; распоряжаться имуществом и денежными средствами предприятия для достижения целей, предусмотренных назначением предприятия; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех рабочих и служащих предприятия; подписывать в качестве первого распорядителя ФИО18 все финансовые документы, открывать в ФИО18 расчетные и другие счета, заключать от имени предприятия сделки, выдавать доверенности; в соответствии с п. 2.2. трудового договора № б/н от <дата>ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>» обязан осуществлять руководство всей деятельностью предприятия.

Таким образом, ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>», в силу предоставленных полномочий и возложенных на него обязанностей обладал административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

Не ранее <дата>, лицо Ш., являющийся старшим менеджером и фактически руководителем ООО «ПК <данные изъяты>», являясь организатором преступления, исходя из объема и содержания предстоящей преступной деятельности, зная, что реализация преступного плана невозможна без участия директора, действовавшего от имени ООО «ПК <данные изъяты>» во исполнение договорных обязательств, установленных договором разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, заключенным с Обществом с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» ИНН 7734358071 (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») и обладавшего правом подписи необходимых документов, являющихся распоряжением на отгрузку в адрес контрагентов в части объема лома, образовавшегося в результате разделки вагонов, а также действовавшего от имени ООО «ПК <данные изъяты>» во исполнение договорных обязательств, установленных договором поставки № от <дата>, заключенным с ООО «<данные изъяты>», и обладавшего правом подписи документации к указанному договору, в том числе спецификаций, приемо-сдаточных актов, предложил ВОВЧЕНКО С.Н. соучастие в хищении лома металла, принадлежащего с <дата> ООО «<данные изъяты>», путем отказа от отгрузки стального лома и отходов марки 3А и его оплаты, с целью его отчуждения в пользу третьих лиц.

При этом, ВОВЧЕНКО С.Н. и лицо Ш., будучи участниками ведения переговоров по заключению договора разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, а ВОВЧЕНКО С.Н. – ещё и представителем стороны договора, достоверно знали условия договора, а именно, знали, что: в соответствии с п.1.1. договора подрядчик обязуется принять вагоны/КГМК и выполнить работы по разделке в металлолом вагонов/КГМК, обеспечить сохранность металлолома и запасных частей, пригодных для дальнейшего использования, в соответствии с п.1.3.2. в рамках исполнения договора Подрядчик оказывает услуги по хранению металлолома и ремонтопригодных деталей, образующихся при разделке вагонов/КГМК, в соответствии с п. 1.5. несет ответственность за сохранность металлолома и ремонтопригодных запасных частей, образовавшихся при разделке вагонов/КГМК, в соответствии с п.4.1.7. в рамках исполнения договора Подрядчик обязан обеспечить хранение металлолома и ремонтопригодных деталей образованных от разделки вагонов/КГМК, до момента их реализации, либо передачи вагоноремонтным предприятиям в соответствии с разнарядкой Заказчика, и понимали, что действия, сопряженные с незаконным отчуждением металлолома, размещенного на хранение ООО «<данные изъяты>» на территории производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» будут направлены на его хищение.

ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>», подписав договор разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», и приложения к нему, являющиеся неотъемлемой частью договора, принял на себя обязательства по разделке в металлолом вагонов/КГМК, хранению металлолома и ремонтопригодных деталей, образованных от разделки вагонов/КГМК, до момента их реализации либо передачи вагоноремонтным предприятиям в соответствии с разнарядкой Заказчика.

Согласно отведенной преступной роли, ВОВЧЕНКО С.Н. с целью придания видимости правомерности своих действий, являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>» должен был действовать от имени ООО «ПК <данные изъяты>», подписывать акты сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом, подписывать необходимые документы, являющиеся распоряжением на отгрузку в адрес контрагентов в части объема лома, образовавшегося в результате разделки вагонов, принимать направленную в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» спецификацию на согласованный сотрудниками ООО «ПК <данные изъяты>» объем образовавшегося стального лома и отходов марки 3 А, подписывать ее, принимать стальной лом и отходы марки 3 А согласно приемо-сдаточного акта на основании выставленной ООО «<данные изъяты>» спецификации.

Согласно отведенной преступной роли, лицо Ш., являясь организатором преступления и фактическим руководителем директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. и иных сотрудников ООО «ПК <данные изъяты>», зная об условиях разделки вагонов, под предлогом исполнения условий договора разделки вагонов №НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, преследуя цель извлечения имущественной выгоды, действуя умышленно, планировал в результате осуществления фактического руководства сотрудниками ООО «ПК <данные изъяты>» силами ООО «ПК <данные изъяты>» сформировать в результате разделки вагонов на территории площадки ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, не учтенный, но подлежащий учету в соответствии с п. 332 Приказа Минфина РФ от <дата>№Н (изменения в соответствии с Приказом Минфина РФ от <дата>№Н «О внесении изменений в приложения № и № к приказу Министерства финансов Российской Федерации от <дата>№ Н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению») лом, намеренно удерживать его на территории ООО «ПК <данные изъяты>» и в последующем осуществлять его растрату в пользу третьих лиц.

С целью реализации своих преступных намерений ВОВЧЕНКО С.Н., во исполнение указаний лица Ш., не ранее <дата>, находясь на территории РФ, имея умысел на хищение имущества путем растраты в пользу третьих лиц, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, в особо крупном размере в рамках исполнения обязательств по договору разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, заключенного с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №16 подписал акты сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>,№ от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>,№ от <дата>,№ от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, и дал распоряжение на подписание актов сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом № от <дата>, № от <дата> лицу, из числа сотрудников ООО «ПК <данные изъяты>», не осведомленному о преступных намерениях ВОВЧЕНКО С.Н., которое в силу служебной зависимости выполнило. Тем самым, ВОВЧЕНКО С.Н. будучи директором ООО «ПК <данные изъяты>», принял вагоны, обозначенные в указанных актах №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, для их дальнейшей разделки.

Таким образом, ВОВЧЕНКО С.Н. принял на себя обязательства по разделке в металлолом вагонов/КГМК, хранению металлолома и ремонтопригодных деталей, образованных от разделки вагонов/КГМК, до момента их реализации либо передачи вагоноремонтным предприятиям в соответствии с разнарядкой Заказчика.

Продолжая реализацию преступного умысла, лицо Ш., являясь организатором преступления и фактическим руководителем директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. и иных сотрудников ООО «ПК <данные изъяты>», в период с <дата> по <дата>, имея умысел на хищение имущества путем растраты в пользу третьих лиц, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, действуя в рамках заключенного с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №16 договора разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, дал распоряжение подчиненным ему сотрудникам осуществить силами ООО «ПК <данные изъяты>» разделку поступающих на территорию производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, вагонов №№<данные изъяты>. Однако ВОВЧЕНКО С.Н., преследуя цель сокрытия совершаемых ими преступных действий, действуя во исполнение указаний лица Ш., мер к организации надлежащего бухгалтерского учета и постановки металлолома ремонтопригодных запасных частей, образовавшихся при разделке вагонов/КГМК, на забалансовый учет не предпринял.

В дальнейшем, лицо Ш., являясь фактическим руководителем ООО «ПК <данные изъяты>» и организатором преступления, действуя на основании договоренностей, достигнутых на момент заключения договора разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, дал распоряжение менеджеру ООО «ПК <данные изъяты>» Свидетель №1, находящемуся от последнего в служебной зависимости, согласовать с ООО «<данные изъяты>» вес стального лома и отходов марки 3А, образовавшегося в период времени с <дата> по <дата> в результате разделки вагонов №№<данные изъяты>, находящегося в собственности ООО «<данные изъяты>» для дальнейшей реализации в адрес ООО «<данные изъяты>».

Так, менеджер Свидетель №1, будучи не осведомленным о преступных намерениях директора ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш., исполняя свои должностные обязанности, согласно ранее определенному лицо Ш. алгоритму действий, согласовывал со старшим менеджером ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №19, на основании сведений, предоставленных сотрудником производственной базы ООО «ПК <данные изъяты>» Свидетель №7, не осведомленной о преступных намерениях директора ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш., вес лома, образовавшегося в результате разделки поставленных в период времени с <дата> по <дата> вагонов, а именно: №<данные изъяты>, в общем количестве 414,108 тонн.

В дальнейшем, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №16, неосведомленный о преступных намерениях сотрудников ООО «ПК <данные изъяты>»: ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш., и, в силу сложившихся с последним длительных деловых рабочих отношений, будучи уверенным в том, что стальной лом и отходы марки 3А, образовавшиеся при разделке вагонов, а именно: №№, №, весом 414,108 тонн хранятся на территории производственной площадки ООО «ПК «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, в рамках ранее заключенного договора поставки № НМ-2018/330-Л от <дата> с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО35, на основании спецификации № от <дата> объемом 414,108 тн. в сумме 12 432 240 рублей, реализовал металлолом (стальной лом и отходы марки 3А), в адрес ООО «<данные изъяты>».

После приобретения ООО «<данные изъяты>» металлолома сотрудник общества Свидетель №6, не осведомленная о преступных намерениях ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш., не ранее <дата>, направила посредством электронной почты спецификацию № от <дата> к договору поставки № от <дата>, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», выражающую собой намерение реализации стального лома и отходов 3А, образовавшегося в результате разделки вышеуказанных вагонов, в количестве 414,108 тонн, стоимостью 30 150 рублей за 1 тонну, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>».

В свою очередь, ВОВЧЕНКО С.Н., во исполнение распоряжений лица Ш., не ранее <дата>, находясь в офисе ООО «ПК <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> с целью сокрытия преступного умысла, направленного на хищение лома, подписал указанную спецификацию на согласованный ранее менеджером ООО «ПК <данные изъяты>» Свидетель №1 и старшим менеджером ООО «<данные изъяты>» Свидетель №19 объем, определенный 414,108 тонн, которая была передана в адрес ООО «<данные изъяты>».

С целью реализации своих преступных намерений, для придания видимости правомерности своим действиям и введения сотрудников ООО «<данные изъяты>» в заблуждение относительно наличия имущества на хранении, лицо Ш., являясь организатором совершения преступления, не ранее <дата>, находясь в офисе ООО «ПК <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, дал распоряжение менеджеру ООО «ПК <данные изъяты>» Свидетель №3, не осведомленной о преступных намерениях ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш. о подготовке и направлении в адрес ООО «<данные изъяты>» приемо-сдаточного акта на объем 205,140 тонн, являющегося выражением намерения приобретения указанного объема лома у ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная о преступных намерениях ВОВЧЕНКО С.Н. и лица Ш.., находясь в офисе ООО «ПК <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, подготовила приемо-сдаточный акт № от <дата>, в котором указала обозначенный лицом Ш. вес лома (205,140 тн.), образовавшийся в результате разделки части вагонов №№, 55423933, который подписал директор ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., действующий во исполнение указаний лица Ш.

Указанный акт направлен менеджером ООО «ПК <данные изъяты>» Свидетель №3 в адрес ООО «<данные изъяты>» посредством электронной почты, и не был подписан директором ООО «<данные изъяты>» ФИО35 в связи с недостоверным отображением сведений о количестве подлежащего продаже лома.

По предъявлении неоднократных законных требований сотрудниками ООО «<данные изъяты>», в том числе Свидетель №5 на основании заключенного указанного договора поставки № НМ-2018/330-Л от <дата> и спецификации № от <дата>, ВОВЧЕНКО С.Н., во исполнение указаний лица Ш., доступ к металлолому, образовавшемуся в результате разделки вагонов №№<данные изъяты>, в объеме 414,108 тонн, расположенному по месту нахождения производственной базы по адресу: <адрес>, 26-1 не обеспечил, отгрузку металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» не произвел.

В дальнейшем, ВОВЧЕНКО С.Н., во исполнение указаний лица Ш., достоверно зная, что отгрузка стального лома и отходов металла марки 3А, образовавшихся в результате разделки вагонов, должна осуществляться с производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» в срок до <дата> на основании распоряжений генерального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №16, отгрузку стального лома и отходов металла марки 3А, образовавшихся в результате разделки вагонов, не произвели.

Так, ВОВЧЕНКО С.Н., действуя по указанию лица Ш., достоверно зная, что у ООО «ПК <данные изъяты>» не имеется законных оснований для распоряжения ломом, образовавшимся в результате разделки вагонов: № <данные изъяты>, в объеме 414,108 тонн, имея доступ к указанному имуществу, хранящемуся на территории ООО «ПК <данные изъяты>», которое ему было вверено на основании заключенного с ООО «<данные изъяты>» договора разделки вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, совершил растрату стального лома и отходов марки 3А, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», в объеме 414,108 тонн на сумму 12 423 240 рублей.

Таким образом, ВОВЧЕНКО С.Н., являясь директором ООО «ПК <данные изъяты>», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений и во исполнение указаний фактического руководителя ООО «ПК <данные изъяты>» лица Ш., находясь на территории Российской Федерации, в период времени с <дата> по <дата> совершил растрату в пользу третьих лиц, то есть хищение принадлежащего ООО «<данные изъяты>» имущества, вверенного ему на основании заключенного с ООО «<данные изъяты>» договора разделки вагонов № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата>, а именно стального лома и отходов марки 3 А в количестве 414,108 тонн стоимостью 30 150 рублей за 1 тонну, на общую сумму 12 423 240 рублей, которым он совместно с лицом Ш. распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 12423240 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал, показал что совершил преступление при вышеуказанных обстоятельствах, от дачи показаний отказался.

Вина подсудимого ВОВЧЕНКО С.Н. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, данными на предварительном и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон:

- показаниями представителя потерпевшего директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 (т.2 л.д.151-156, т.3 л.д.226-230, т.11 л.д.193-195), свидетелей: главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Свидетель №25 (т.12. л.д.3-6, 141-144), сотрудников ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 (т.2 л.д.176-181) и Свидетель №6 (т.2 л.д.192-197), из которых следует, что согласно договора поставки № HM-2018/330-Л от 14.11.2018г., покупатель - ООО «<данные изъяты>», в течении длительного времени, а именно с 2018г., приобретает у поставщика - ООО «<данные изъяты>», отходы черных металлов и лом. Поставка отходов черных металлов и лома Покупателю ООО «<данные изъяты>», осуществляется со склада-площадки ООО «ПК «<данные изъяты>» ИНН - 6154571527, расположенной в <адрес>, 26-1. В соответствии с действующей лицензией, дающей право на осуществление деятельности по заготовке и хранению переработки и реализации лома черных и цветных металлов ООО ПК «<данные изъяты>» осуществляет указанную деятельность по заготовке и хранению переработки и реализации лома черных и цветных металлов. В свою очередь ООО «<данные изъяты>», по соглашению с ООО «ПК «<данные изъяты>» передавало последнему, на резку для лома железнодорожные вагоны. ООО «ПК «<данные изъяты>» за отдельную плату, на своей площадке в городе Таганроге осуществлял демонтаж железнодорожных вагонов, порезку в металлолом, при этом образовавшийся стальной лом и отходы марки 3А, которые накапливались на площадке ООО «ПК <данные изъяты>» и, в последующем возвращал собственнику металла ООО «<данные изъяты>» по соответствующим распоряжениям. В данном случае, ООО «ПК «<данные изъяты>» со своей площадки в городе Таганроге отпускал им лом и отходы металла по письменному распоряжению ООО «<данные изъяты>», на основании заключенного с последним договора поставки № HM-2018/330-Л от 14.11.2018г. Так, ООО «Нордметал» согласно актов сдачи-приемки грузовых вагонов подлежащих разделке в металлолом в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года передал 29 грузовых вагонов: № <данные изъяты>, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>». Данные вагоны были поставлены на площадку ООО ПК «<данные изъяты>» в городе Таганроге по подъездным железнодорожным путям. Таким образом, в результате порезки указанных вагонов в металлолом <дата>г. ООО «<данные изъяты>» сформировал на площадке ООО «ПК «<данные изъяты>» в г: Таганроге, очередную партию металлолома для передачи ее ООО «<данные изъяты>-Трейд» и направил им приемо-сдаточный акт (ПСА) № от 10.01.2022г. на передачу 414, 108 тн металлолома на сумму 12 423 240 (двенадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей. При этом ПК «<данные изъяты>» сообщил в ООО «<данные изъяты>» о факте порезки вагонов, выставил счета на оплату выполненных работ, произвел возврат деталей подлежащих возврату, которые образовались в следствии порезки. ООО «<данные изъяты>» оплатило в полном объеме денежные средства за порезку металла. Платежным поручением № от <дата> ООО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей, платежным поручением № от 02.03.2022г. ООО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» 2 000 000 (два миллиона) рублей Итого металлолом по ПСА № от 10.01.2022г. оплачен ООО «<данные изъяты>» на сумму 12 500 000рублей. Письменным распоряжением от 10.01.2022г. № ООО «<данные изъяты>» поручил ООО «ПК «<данные изъяты>» отгрузить в адрес ООО «<данные изъяты>» проданный им металлолом в количестве 414, 108 тн. металлолома. на сумму 12 423 240 (двенадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей. В состоявшемся <дата> разговоре с менеджером ООО «ПК «<данные изъяты>» Свидетель №1 и контролером лома и отходов 2 разряда ООО «<данные изъяты>-Трейд» Свидетель №5, им было сказано, что, металлолом будет готов к отгрузке в их адрес, в течение 10-15 дней, то есть к началу февраля 2022 года. Они в свою очередь поверили и согласились подождать. Указанное общение происходило систематически. После чего, в начале февраля 2022года, директор ООО «ПК «<данные изъяты>» перестал отвечать на их телефонные звонки и стал избегать встреч с ними. Однако, до этого момента сотрудники ООО «<данные изъяты>» также созванивались со старшим менеджером ФИО10 К.Ю. Тогда же, им удалось узнать (самостоятельно), что склад площадка, с которой ООО «ПК «<данные изъяты>» отпускал металлолом, в <адрес> пуста и на ней ничего не нет. Точнее металлолом образовавшийся в результате порезки железнодорожных вагонов, поставленных ООО «<данные изъяты>» отсутствует. С февраля 2022г. директор ООО «ПІК «<данные изъяты>» ФИО24, учредитель - ФИО2, на которую оформлено все имущество ООО «ПК «<данные изъяты>», старший менеджер ФИО3, на телефонные звонки не отвечали. Таким образом, ООО «ПK «<данные изъяты>» ИНН 6154571527 расположенное в <адрес>1, в лице директора ФИО24, в период с января по март 2022г., совершило хищение имущества принадлежащего ООО «<данные изъяты>», а именно- 414, 108 тн. металлолома, на сумму- 12 423 240 рублей, чем причинил значительный вред имуществу и имущественным интересам заявителя. Данные о фактически образованном ломе черных металлов в результате разделки каждого из ж.д. вагонов предоставлял менеджер ООО ПК «<данные изъяты>» Свидетель №1. Данный вес согласовывался непосредственно и производилась реализация данного лома черных металлов от ООО «ПК <данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>». Однако, вес лома образовавшегося в результате разделки указанных в обращении ж.д. вагонов был согласован сторонами (фактический вес), но лом черных металлов выкуплен, но не отгружен в адрес ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями свидетелей: генерального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №16 (т.5 л.д.13-24), сотрудников ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №14 (т.5 л.д.4-7), Свидетель №15 (т.5 л.д.10-14), Свидетель №13 (т.4 л.д.244-249), ФИО25 (т.5 л.д.61-66), Свидетель №19 (т.5 л.д.79-85), Свидетель №21 ((т.6 л.д.110-113), из которых, следует, что основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является деятельность по закупке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов. 01.11.2019ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № НМ-2019/333 РЗД с ООО «ПК <данные изъяты>» на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом. Со стороны ООО «<данные изъяты>» переговоры вел ФИО3, Свидетель №1. Когда все вопросы касаемо заключения договора были улажены, посредством электронной связи заключен договор с директором ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. В последующем, они обменялись оригиналами договорами. На основании договора № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом от <дата> со стороны ООО «ПК <данные изъяты>» проводилась разделка вагонов на территории производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>». Указанные железнодорожные вагоны находились в собственности ПАО «Первая грузовая компания». ООО «ПК <данные изъяты>» являлось подрядной организацией по отношению к ООО «<данные изъяты>», касаемо выполнения работ по разделке вагонов. В свою очередь, ООО «<данные изъяты>», по соглашению с ООО «ПК «<данные изъяты>» передавало последнему на разделку по договору разделки для лома железнодорожные вагоны. ООО «ПК «<данные изъяты>» за установленную плату, на своей площадке в городе Таганроге осуществлял демонтаж железнодорожных вагонов, разделку в металлолом, при этом образовавшийся лом, в том числе и отходы марки 3А, которые накапливались на площадке ООО «ПК <данные изъяты>» в последующем возвращал собственнику металла ООО «<данные изъяты>» согласно условиям договора. При этом, ООО «<данные изъяты>» оплачивал услуги по разделке металлолома, согласно выставленным счетам. В дальнейшем, ООО «<данные изъяты>» приобретал лом, образовавшийся в результате разделки вагонов на основании договора купли-продажи лома черных металлов № ДД/3т-330/21 от <дата> у ПАО «ПГК». ООО «<данные изъяты>» у ПАО «ПГК» приобретался лом согласно расчетному весу, а реализует его в фактическом весе, определенным таблицами. Сотрудник ООО «<данные изъяты>» Свидетель №19 согласовывает вес металлолома, образовавшийся в ходе разделки вагонов с сотрудником ООО ПК «<данные изъяты>» Свидетель №1. В дальнейшем формируется сотрудниками ООО «Норметалл» и ООО ПК «<данные изъяты>» таблица, содержащая в себе вес вагонов (первоначальный вес по договору ПАО «ПГК», с засором и конечный), нумерацию вагонов, процент засора. По информации предоставляемой Свидетель №1, брался вес вагона фактический, если вагон цементовоз или крытый вагон имеет посторонние включения. Остатки цемента взвешивались также на базе ПК «<данные изъяты>» Свидетель №1. Все цифры, которые были учтены в таблицах, воспринимались за действительные. Также учитывался вес неметаллических частей вагонов взвешивались также на базе ПК «<данные изъяты>» Свидетель №1 (колодки, резиновые шланги, трубопровод резиновый, прокладки резиновые, втулки). Вес неметаллических частей в вагоне около 66 кг., за исключением крытых вагонов. То есть с цифрами, указанными в таблицах был согласен Свидетель №1 Также ООО «<данные изъяты>» ставил дополнительный засор в 2-3% сверху (согласно ГОСТ 2787-75 от общего веса лома (с учетом всех вычетов). Таким образом, указанная таблица содержит сведения о точном весе образовавшего металлолома в результате разделки конкретного вагона с конкретной нумерацией, которые сводятся помесячно для удобства. В дальнейшем, сотрудниками ООО «<данные изъяты>» составляется спецификация с указанием общего веса металлолома, образовавшегося в результате разделки конкретных вагонов с конкретной нумерацией, которая также отражалась в спецификации, а также стоимость указанного металлолома, которая направляется на электронную почту vmt.rost@yandex.ru (ООО «<данные изъяты>»). Вес лома в спецификации указывался именно 414, 108 тн. На тот момент времени, при пересылки спецификации, все цифры, указанные в спецификации уже были согласованы. В дальнейшем сотрудником ООО «<данные изъяты>» выставлен приемо-сдаточный акт на конкретный вес лома, образовавшийся в результате разделки вагонов. В последующем, в свою очередь, сформирован универсально-передаточный акт, подписанный со стороны ООО «<данные изъяты>», с прописанными номерами вагонов. Со своей стороны ООО «<данные изъяты>» также подписывает универсально — передаточный акт и высылает в адрес ООО «<данные изъяты>». Так, ООО «<данные изъяты>» согласно актов сдачи-приемки грузовых вагонов подлежащих разделке в металлолом в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года передал 31 грузовой вагон: №, № (при этом общий вес образовавшегося лома не поменяется, просто номера вагонов пропущены ошибочно в ПСА) поставило на площадку ООО ПК «<данные изъяты>» в городе Таганроге по подъездным железнодорожным путям. Сотрудником ООО «<данные изъяты>» были упущены, в составленных спецификациях и универсально-передаточных документах вагоны 58946484 (цементовоз), 55464523 (полувагон) и соответственно, лом, образовавшийся в результате разделки вагонов 58946484 (цементовоз), 55464523 (полувагон). Таким образом, в результате порезки указанных вагонов в металлолом <дата> ООО «<данные изъяты>» сформировал на площадке ООО «ПК «<данные изъяты>» в <адрес>, очередную партию металлолома для передачи ее ООО «<данные изъяты>» и направил приемо-сдаточный акт (ПСА) № от 10.01.2022г. на передачу 414, 108 тн металлолома на сумму 12 423 240 (двенадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей. Ему известно, что ООО «<данные изъяты>» произвело оплату ООО «Нордметал». Письменным распоряжением от <дата>№ ООО «<данные изъяты>» поручил ООО «ПК «<данные изъяты>» отгрузить в адрес ООО «<данные изъяты>» проданный ООО «<данные изъяты>» металлолом в количестве 414, 108 тн. металлолома на сумму 12 423 240 (двенадцать миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей. В мае 2022 г.у него с ФИО10 К.Ю, и Свидетель №5 происходила встреча в офисе ООО «<данные изъяты>», на которой также присутствовала Свидетель №17 и на которой ФИО10 К.Ю. высказал версию о том, что после разделки им выявлена нехватка лома, из-за неправильно просчитанного веса образовавшегося лома, в результате разделки вагонов. В ходе которой, был осуществлен телефонный звонок в адрес Свидетель №1, в ходе которого Свидетель №1 пояснил, что все сведения, внесенные в таблицу о весе лом верные, то есть эта версия не была подтверждена;

- показаниями свидетелей Свидетель №18 (т.5 л.д.71-76) и ФИО26 (т.3 л.д.93-96), сотрудников АО «ПГК», согласно которым основным видом деятельности «ПГК» является оказание услуг по железнодорожным перевозкам. Между АО «ПГК» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор на оказание услуг по разделке вагонов ж.д. № ДД-В-190/14 от <дата>, условиями которого предусмотрено оказание услуг по разделке вагонов, в том числе третьими лицами. На момент осмотра ж/д вагонов собственником является АО «ПГК», ООО «<данные изъяты>» лишь оказывает услуги по разделке вагонов, а именно разделывает ж/д вагон отдельно на ремонтопригодные части и отдельно на лом металла. В последующем ремонтопригодные части от ж/д вагонов ООО «<данные изъяты>» переправляет своим автотранспортом в ближайшее вагонно-ремонтное предприятие или на площадку хранения. ООО «<данные изъяты>» предложил свои услуги по разделке вагонов №, №), они были осмотрены с представителями ООО «ПК <данные изъяты>» (подрядная организация у ООО»<данные изъяты>») По прибытии на станцию <адрес>, сличаются номерные детали и номера на жд.вагонах, при этом представителю ООО «ПК <данные изъяты>» менеджеру Свидетель №1, поясняется какие детали (не только номерные) подлежат демонтажу, хранению, как деталь. В последующем пояснения присылаются представителям ООО «Норметалл»: Свидетель №13, Свидетель №14, и представителю ООО «ПК <данные изъяты>»: Свидетель №1 в электронном виде (опись вагона), а также дублируются в центральный аппарат ПАО «ПГК». По условиям договора, между ПАО «ПГК» и ООО «<данные изъяты>», сотрудники ООО «Норметалл» (скорее всего Свидетель №13, Свидетель №14) высылали фотоотчеты, касаемо разделки ж.д. вагонов ООО «<данные изъяты>» на производственной площадке ООО «ПК <данные изъяты>». Между ПАО «ПГК» и ООО «<данные изъяты>» заключен долгосрочный договор на куплю-продажу лома, в том числе образовавшегося в результате разделки ж.д. вагонов. На каждую партию лома составлялась спецификация, в которой указывался фактический вес лома, цена и период реализации, количество вагонов (без привязки к нумерации);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (т.3 л.д.32-44, т.4 л.д.132-135, л.д.225-228, т.11 л.д.78-81), из которых следует, что с 2013 года он работает в должности менеджера в ООО «ПК «<данные изъяты>». Офис ООО «ПК <данные изъяты>» в городе Таганроге расположен по адресу: <адрес>. Также имеется арендованная производственная площадка по адресу: г. <адрес>, 26-1, где имеются подъездные ж.д. пути и производится, в том числе разделка в металлолом ж.д. вагонов. Основным видом деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» является заготовка лома черного металла. Трудовой договор с ним заключался непосредственно с директором ООО ПК «<данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н.. Именно ВОВЧЕНКО С.Н. являлся его руководителем и работодателем. Руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПК <данные изъяты>» менеджер ФИО10 К.Ю., он занимался вопросами ценовой политики, расчетами с поставщиками, контрагентами, принятием решений касаемо поставки металлолома. ФИО24, в свою очередь, подписывает документацию, договора, в том числе на разделку, поставку металлолома. По мимо него, менеджерами являются Свидетель №2, Свидетель №3. Фактически и он и Свидетель №2 и Свидетель №3 подчиняются старшему менеджеру ФИО10 К.Ю. Согласно договора № НМ-2019/333-РЗД от <дата> ООО ПК «<данные изъяты>» на площадке в городе Таганроге по адресу: <адрес>, <адрес> по договоренности с ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по разделке в металлолом грузовых ж.д. вагонов, а также в рамках данного договора взяло обязательства по обеспечению сохранности металлолома и запасных частей пригодных для дальнейшего использования. Работы по разделке грузовых вагонов выполнялись собственными силами на указанной площадке ООО «ПК «<данные изъяты>». При этом запасные части подлежащие возврату передавались представителям ООО «<данные изъяты>» по соответствующим актам, а образовавшийся металлом хранился (накапливался) на указанной площадке по адресу: <адрес> и по согласованию с представителями ООО «<данные изъяты>» отгружался. Учет разделанных в металлолом ж.д. вагонов полученных от ООО «<данные изъяты>» ввелся сотрудниками производственной базы, а именно Свидетель №7 и Свидетель №4 Указанные сведения предоставлялись производственной базой в виде электронной таблицы, приходящей ему на электронную почту zhenya_1975@mail.ru. ООО ПК «<данные изъяты>» для разделки в металлолом получило от ООО «<данные изъяты>» следующие ж.д. вагоны, согласно представленных ему на обозрение актов сдачи-приемки грузовых вагонов, номера вагонов: № Работы по разделке в металлом ж.д. вагонов полученных от ООО «<данные изъяты>», в том числе и в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года выполнялись. Указанные вагоны были разделаны, металлолом порезан. При поступлении на площадку для разделки ж.д. вагон взвешивается, после чего разделывается, взвешивается образовавшийся лом черных металлов, при этом в рамках договора учитывается расчетный вес возвратных ж.д. деталей образовавшихся при порезке ж.д. вагона. Данные сведения отправляются собственнику в ООО «<данные изъяты>» в виде таблицы для согласования и после согласования с представителями ООО «<данные изъяты>» и накопления определенной партии лома оформляются соответствующие документы, в основном на отгрузку. Лом черных металлов в указанный период времени отгружался на ПАО «Тагмет» для организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «МеталлСервис». ООО «<данные изъяты>» обратился в марте 2022 с просьбой об отгрузке лома, но на тот момент времени весь лом был отгружен. По каким причинам лом черных металлов не накоплен на площадке ООО ПК «<данные изъяты>» и не передан ООО «<данные изъяты>», а отгружался для ООО «<данные изъяты>», показал, что на протяжении 2021 года велась регулярная разделка вагонов по данному договору и отгрузка лома от разделки вагонов. Ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>» возражений по накоплению и отгрузке не высказывалось в адрес ООО «ПК <данные изъяты>». ВОВЧЕНКО С.Н. знал о наличии договора о разделке вагонов, он систематически присутствовал на производственной площадке, наблюдая за процессом разделки и принимая в нем участие (руководство процессом разделки). О собственнике вагонов ВОВЧЕНКО С.Н. также знал. Настаивает на том, что он не подписывал документы от лица ВОВЧЕНКО С.Н., а также не получал от последнего указания подписания какой-либо документации в рамках договора разделки за него. Как правило, он оставлял на подпись документы в кабинете на рабочем столе ВОВЧЕНКО С.Н., в том числе и спецификацию на 414 тонн. При этом при подписании он не присутствовал. Сомнений, что документы подписывал ВОВЧЕНКО С.Н. у него не было. Он говорил ФИО10 К.Ю., что кроме 205,140 тонн необходимо еще довезти около 200 тонн, согласно его таблице учета. Однако, ФИО10 К.Ю. сказал, что по его учетам, а именно учетам производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» уже полностью отгрузило металлолом от разделки вагонов и возможно разница в расчетах образовалась из-за повышенного засора. От ФИО10 К.Ю. ему поступали указания и распоряжения о том, какому контрагенту реализовывать лом, образовавшийся в результате разделки железнодорожных вагонов. На момент получения распоряжения то есть <дата>, лом от разделанных вагонов уже отгружен на ООО «<данные изъяты>», в частности 205 тонн из 414,108 тн., оставшегося лом на площадке не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д.80-87, т.6 л.д.46-50), согласно которым с 2013 года она работает в должности менеджера в ООО «ПК «<данные изъяты>». ВОВЧЕНКО С.Н. являлся ее руководителем и работодателем. Непосредственно руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПК <данные изъяты>» ФИО10 К.Ю. ФИО10 К.Ю. занимается вопросами оплаты поставщикам, вопросами отгрузки, приобретения машин для организации, принятие решений касаемо поставки металлолома, его отгрузки. ФИО24, в свою очередь, подписывает договора, спецификации, правом подписи как руководитель обладает он. Помимо нее, менеджерами являются Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО7. В ее должностные обязанности менеджера ООО «ПК <данные изъяты>» входит: закупка и продажа металлолома, и каких-либо материальных ценностей, контроль документооборота к заключенному договору и предоставление необходимых документов в бухгалтерию. ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №1 предоставляют ей информацию о номерах порезанных вагонах, и количестве лома, образовавшегося в результате разделки этих вагонов для последующего оформления ПСА. На основании этих предоставленных сведений и спецификации она оформляет приемо-сдаточный акт. Также она ведет учет количества тоннажа металла, образовавшегося в результате разделки вагонов, на основании выписанных ПСА, в таблице. Ею ведется таблица по расходу лома на ООО «<данные изъяты>» (машинный, образовавшийся в результате разделки вагонов). То есть в таблице имеются сведения о ломе (вагоны) о ломе (машины). Она берет вес для заполнения таблиц с ПСА, который ООО «<данные изъяты>» приняли. Согласно предъявленного на обозрение договора № НМ-2019/333-РЗД от <дата>, ей известно, что на основании договора № НМ-2019/333-РЗД от <дата> ООО ПК «<данные изъяты>» на площадке в городе Таганроге по адресу: <адрес>, 26-1 по договоренности с ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по разделке в металлолом грузовых ж.д. вагонов. Работы по разделке грузовых вагонов выполнялись на указанной площадке ООО «ПК «<данные изъяты>». От разделки в металлолом вагонов, номера вагонов: №), она оформила ПСА на лом, образовавший в результате разделки этих вагонов, она оформила ПСА на 205 тонн, номера вагонов возможно найти в ПСА. О том, что лома, образовалось именно 205 тонн, а не 414 тоннах, свидетель узнала от Свидетель №1;

- показаниями свидетеля Свидетель №20 (т.6 л.д.56-61), из которых следует, что с 2013 года он работает в должности менеджера в ООО «ПК «<данные изъяты>» на 0,5 ставки. Основным видом деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» является заготовка лома черного металла, приобретение запчастей для нужд предприятия. ВОВЧЕНКО С.Н. является его руководителем и работодателем. ФИО10 К.Ю. является старшим менеджером. ФИО24 подписывает договора, спецификации, правом подписи как руководитель обладает он. Когда ему необходимо подписать документы (в основном, приемо-сдаточные акты, транспортные накладные при поставке в ООО «ПК <данные изъяты>» металлолома) он кладет указанные документы в папку на подпись, а в последующем, забирает через папку уже подписанные. В случае, если документы не подписаны, он напрямую звонит ВОВЧЕНКО С.Н. и он подписывает указанные документы. По общему правилу, в течении трех дней он забирает документы, уже подписанные. Помимо него, менеджерами являются Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО3. По вопросам заключения договора №HM-2019/333-3Д от <дата> ему ничего неизвестно, поскольку не курировал это направление деятельности;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе допроса от <дата>, согласно которым с 2013 года по настоящее время он работает в должности менеджера в ООО «ПК «<данные изъяты>». Директор ВОВЧЕНКО С.Н. является его руководителем и работодателем. ВОВЧЕНКО С.Н. как руководитель и директор, осуществляет общее руководство, а ФИО10 К.Ю. менеджер старший, он является его непосредственным руководителем. Когда ему необходимо подписать документы (в основном, приемо-сдаточные акты, письма, касаемые ведения договорной работы) он кладет указанные документы в папку на подпись, а в последующем, забирает через папку уже подписанные. В его должностные обязанности менеджера ООО «ПК <данные изъяты>» входит: закупка металлолома у контрагентов (стружка) в рамках заключенных договоров. С сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он не общается. По вопросам заключения договора № HM-2019/333-P3Д от <дата> его ничего не известно, поскольку не курировал это направление деятельности;

- показаниями свидетеля Свидетель №22 (т.6 л.д.129-133), из которых следует, что ранее он занимал должность директора ООО «ПК <данные изъяты>» с даты организации по 2014 год. В его должностные обязанности директора входило общее руководство технологического процесса (по резке, прессовании переработки лома). Трудовой договор с ним заключался непосредственно с учредителем ООО ПК «<данные изъяты>» ФИО2. До трудоустройства, она его познакомила со своим мужем ФИО3, который и представился владельцем бизнеса, но по документов владельцем бизнеса была ФИО2 При организации предприятия ООО «ПК <данные изъяты>» уже ФИО10 К.Ю. предложил занять ему должность директора ООО «ПК <данные изъяты>», он согласился. В ООО «ПК <данные изъяты>» ФИО3 занимал должность старшего менеджера. В его обязанности входило: руководство всей организацией и принятие всех ключевых решений. Однако, он, как директор, подписывал все документы, касаемые предпринимательской деятельности, в частности договора, спецификации, и прочее. При этом ФИО10 К.Ю. никогда не подписывал договора, спецификации и прочее. В последующем, на должность директора ООО «ПК <данные изъяты>» принят был ВОВЧЕНКО С.Н., а он стал занимать должность заместителя ООО «ПК <данные изъяты>». В связи с тем, что уровень заработной платы был низким, ФИО10 К.Ю. отказывался поднимать заработную плату всем сотрудникам ООО «ПК <данные изъяты>». В 2015 году у него родился ребенок, в связи с чем он принял решение о поиске высокооплачиваемой работы. Конфликтных ситуаций с ФИО10 К.Ю., ФИО2 у него не возникало. До момента назначения на должность директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. он исполнял фактически обязанности начальника базы (приемка отпуск лома черного металла, контроль работы техники, людей). Он с ним не общался на производственные темы, с ним общался ФИО10 К.Ю. Каких-либо жалоб нареканий о его работе он не слышал. На момент его увольнения ВОВЧЕНКО С.Н. фактически исполнял обязанности начальника базы. При назначении на должность директора ВОВЧЕНКО С.Н. также стал заниматься документооборотом, то есть подписывал договора, спецификации к договорам. После его увольнения ни с ФИО10 К.Ю., ни с ВОВЧЕНКО С.Н. он не поддерживал отношений. В период его работы инвентаризации не проводились.

- показаниями свидетеля Свидетель №9 (т.3 л.д.20-27, т.8 л.д.145-148), из которых следует, что с 2015 года она работает в должности главного бухгалтера в ООО «ПК «<данные изъяты>». Трудовой договор с ней заключался непосредственно с директором ООО ПК «<данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н.. Именно ВОВЧЕНКО С.Н. являлся ее руководителем и работодателем. Учредителем ООО ПК «<данные изъяты>» являлась ФИО8. Старший менеджер ФИО10 К.Ю, и учредитель ФИО2 являлись сожителями, у них имеется совместный ребенок. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПК <данные изъяты>» руководили ВОВЧЕНКО С.Н. и ФИО3. ФИО10 К.Ю. занимался поиском сбыта металлолома, а ФИО24 отвечает за все, будучи директором. Она непосредственно работала с ВОВЧЕНКО С.Н., ему она передает документы на подпись. В последующем забирает документы, уже подписанные. В ООО «ПК <данные изъяты>» ведется электронный документооборот, у директора имеется цифровая подпись и физического подписания отчетности у директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. не требуется. ФИО24 не дает ей распоряжения, обязательные для исполнения, как директор. Для оформления универсально-передаточных документов, ей поступает информация от менеджеров ООО «ПК <данные изъяты>»: Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3. Для нее информация, предоставленная менеджерами является основанием для подготовки универсально-передаточных актов, в последующем, он подготовленные универсально-передаточные документы передает на подпись директору. По сути, директор ВОВЧЕНКО С.Н. не может повлиять на составление/не составление универсально-передаточных документов. Ей известно, что согласно договора № НМ-2019/333-РЗД от <дата> ООО ПК «<данные изъяты>» на площадке в городе Таганроге по адресу: <адрес> по договоренности с ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по разделке в металлолом грузовых ж.д. вагонов. Лом черных металлов который образовался в следствии разделки в металлолом ж.д. вагонов: № полученных от ООО «<данные изъяты>», однако первичные бухгалтерские документы в бухгалтерию ООО ПК «<данные изъяты>» не поступали. Она не знала, что лом хранится у них на территории производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» оплачивал услугу по разделке. Никаких первичных документов ООО «Норметалл» не запрашивал. Сам договор она не визировала. С начала января 2022 по март 2022 ООО «ПК <данные изъяты>» приняло решение о реализации металлолома, ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» (<адрес>), <данные изъяты>» (<адрес>), «<данные изъяты>» (<адрес>), «<данные изъяты>». ПСА передается ей менеджерами, из числа сотрудников ООО «ПК <данные изъяты>». Вся реализация металлолома отражаются в программе «1С» бухгалтерия. На июнь 2022 у покупателей лома и отходов черных металлов ООО ПК «<данные изъяты>» перед ООО ПК «<данные изъяты>» имеется текущая задолженность за отгруженный лом черных металлов порядка 20 000 000 рублей, данная задолженность образовалась в течении последних трех месяцев и является текущей, за поставленный лом. ООО ПК «<данные изъяты>» имеет задолженность перед контрагентами, в том числе ООО «<данные изъяты>», которая составляет порядка 30 000 000 рублей, но акты сверки не подписываются по причине наличия разногласий. Документы об остатках лома черных металлов находящегося на площадке ООО ПК «<данные изъяты>», как ежедневно, еженедельно либо ежемесячно ей не предоставляются, делается ежегодная инвентаризация, за 2021 год инвентаризация произведена. Инвентаризация проводится комиссионно, как правило, с участием ФИО27, директором ВОВЧЕНКО С.Н.;

- показаниями свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д. 10-16), из которых следует, что с осени 2015 года по настоящее время он занимает должность заместителя директора ООО «ПК «<данные изъяты>». Трудовой договор с ним заключался непосредственно с директором ООО ПК «<данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н.. Именно ВОВЧЕНКО С.Н. являлся его руководителем и работодателем. Учредителем ООО ПК «<данные изъяты>» являлась ФИО8. Непосредственно руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПК <данные изъяты>» ФИО3. ВОВЧЕНКО С.Н. взаимодействовал с внешними контролирующими органами и нес ответственность. В его должностные обязанности входит: решение кадровых вопросов, решение вопросов аренды техники, сдачи аренды техники, закупка лома у контрагентов, решение кризисных вопросов, решение вопросов строительства. Основным видом деятельности по ОКВЭД ООО «ПК <данные изъяты>» является заготовка хранение, реализация металлолома. Структурными подразделениями ООО «ПК <данные изъяты>» являются: производственный цех (брикетировка стальной стружки), производственная база (заготовка металлолома, в том числе стальной стружки, подготовка, переработка, отгрузка, разделка вагонов руководитель Свидетель №4), автотранспортный цех (обслуживание производства, заготовка, реализация, в настоящий момент времени руководителя нет), ремонтный цех (ремонт перегружателей и автотранспорта, руководителя нет, административный отдел (бухгалтерия, отдел менеджеров, руководители). Менеджеры непосредственно не подчиняются никому, у каждого менеджера свое направление деятельности. Насколько ему известно, что Свидетель №1, ФИО10 К.Ю., ВОВЧЕНКО С.Н., прежде чем заключить договор, просчитывают экономическую составляющую и принимают согласованное решения о заключении того или иного договора. Со слов менеджера Свидетель №1 ему стало известно о том, что перед заключением договора с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» по разделке вагонов, расчет экономической составляющей был предоставлен ФИО10 К.Ю. и ВОВЧЕНКО С.Н. менеджером Свидетель №1 Они выгрузили весь металлолом, находящийся на ООО «ПК <данные изъяты>», накопившийся валом на территории производственной базы ООО «ПК <данные изъяты>» от различных контрагентов. И когда стала падать цена на металл, чтобы как-то «удержаться на плаву» стали срочно отгружать остатки металлолома в адрес контрагентов. Указанное решение об отгрузке остатков металла в адрес контрагентов в феврале 2022 г. принял ФИО3, после очередных ежедневных отчетов заместителем директора по производству Свидетель №4, Свидетель №7 об остатках металлолома, о заготовках металлолома, переработки металлолома. В офисе документы по отгрузке подготавливались либо Свидетель №1 или Свидетель №3, скорее всего, Свидетель №1Свидетель №1 самостоятельно не принимал решения, принятие решений Свидетель №1 осуществлялись по распоряжению ФИО10. Вся реализация металлолома отражаются в программе «1С» бухгалтерия. В настоящее время на производственной площадке не имеется какого-либо металлолома, образовавшегося в результате разделки вагонов. Хищений не было. Ему известно, что согласно договора № НМ-2019/333-РЗД от <дата> ООО ПК «<данные изъяты>» на площадке в городе Таганроге по адресу: <адрес>, 26-1по договоренности с ООО «<данные изъяты>» выполняло работы по разделке в металлолом грузовых ж.д. вагонов. При этом за оказанные услуги ООО «<данные изъяты>» производило оплату. Отгрузка лома черных металлов осуществлялась с площадки ООО ПК «<данные изъяты>», расположенной по адресу: г. <адрес>, 26-1, при этом весь отгружаемый лом черных металлов и поступающий лом черных металлов на площадку учитывается менеджером (кладовщиком) ООО ПК «<данные изъяты>» гражданкой Свидетель №7 либо заместителем директора по производству Свидетель №4. Непосредственно лом полученный от разделки ж.д. вагонов отгружался на территорию ПАО «Тагмет» для каких именно организаций ему не известно. О проведенной инвентаризации ему ничего неизвестно, непосредственно он не участвовал;

- показаниями свидетеля Свидетель №7 (т.2 л.д. 207-212), из которых следует, что в период времени с 2010 года по <дата> она занимала должность менеджера ООО «ПК «<данные изъяты>». Трудовой договор с ней заключался непосредственно с директором ООО ПК «<данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н.. Именно ВОВЧЕНКО С.Н. являлся ее руководителем и работодателем. В ее должностные обязанности входило: взвешивание входящего и исходящего транспорта, работа по взвешиванию осуществлялась в программе «НАИС» весовая 4.3, ведение учета движения лома в программе «1C» управленческий учет (по складам), осуществление списание лома на нужды базы, составление сопроводительных документов (транспортных накладных, акты радиации) на отгрузку лома, ведения табеля работников базы, заказ кислорода, пропана для проведения огневых работ, осмотр ж/д вагонов на предмет соответствия запчастей, контроль за порезкой ж/д вагонов. Ее непосредственным руководителем являлся заместитель директора по производству ООО ПК «<данные изъяты>» Свидетель №4. Также она взаимодействовала с Свидетель №1, однако, прямых указаний, подлежащих исполнению, ей не давал. Разделка железнодорожных вагонов производится на территории производственной площадки, расположенной на территории по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 26-1. При разделке вагонов ведется фотоотчет (для сопоставления сведений о приемке вагона и его дальнейшей утилизации по номеру вагона) ею или начальником смены Свидетель №12 (№). В последующем, фотоснимки отправлялись сотруднику ООО ПК «<данные изъяты>» ФИО52. Ей известно, что ООО «<данные изъяты>» согласно актов сдачи-приемки грузовых вагонов подлежащих разделке в металлолом в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года передал 29 грузовых вагон:№, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>». Данные вагоны были поставлены на площадку ООО «ПК <данные изъяты>» в городе Таганроге по подъездным железнодорожным путям (по железнодорожной квитанции, которые могут быть только в ООО «ПК «<данные изъяты>» и на станции «Марцево» ОАО «Российские железные дороги»). Согласно имеющимся в ее распоряжении записям, ранее она поясняла, что в результате разделки вагона № образовалось лома весом 15,88 кг., <данные изъяты>. По какой причине ею не велся учет лома, образовавшегося в ходе разделки вагонов № (цементовоз), № (полувагон), затрудняется ответить. Таким образом, в результате порезки указанных вагонов в металлолом <дата> ООО «<данные изъяты>» сформировал на площадке ООО «ПК «<данные изъяты>» в <адрес>, очередную партию металлолома для передачи ее ООО «<данные изъяты>» в количестве 414, 108 тн металлолома. Все порезанные вагоны (металлолом) собирался и отгружался на металлургию (Таганрогский металлургический завод). Конкретно при отгрузке водителю, водителем предоставлялся отвесной талон, в котором был указан номер машины, дата, вес брутто, тара, нетто. Нумерация вагонов не указывалась. Сведения, указанные в талоне вносились ею в таблицу транспорта, ушедшего на ТМЗ. Отгрузка металлолома осуществляется силами ООО «ПК «<данные изъяты>». Силами других организаций лома, образовавшегося от разделки вагонов, отгрузка не осуществлялась;

- показаниями свидетеля Свидетель №4 (т.2 лд. 249-255), из которых следует, что с <дата> по <дата> он занимал должность заместителя директора по производству ООО «ПК «<данные изъяты>». ВОВЧЕНКО С.Н. являлся его руководителем и работодателем. Непосредственно руководил финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ПК <данные изъяты>» ФИО3, хотя фактически был оформлен на должность старшего менеджера. Именно его распоряжения и указания являлись для него императивными. В январе, феврале 2022 года его торопил ФИО10 К.Ю., по поводу ускорения темпов отгрузки металла, в связи с катастрофическим падением цены на металлолом. То есть в марте 2022 года все остатки металлолома были реализованы, отгружены в адрес потребителей (конкретно каких пояснить не сможет). Реализацией конкретному контрагенту занимался старший менеджер Свидетель №1, менеджер Свидетель №3. В его должностные обязанности входило: организация переработки лома, контроль за техникой безопасности, определение должностного лица для привлечения последнего к управлению техникой по разделке вагонов, работе на ломоперерабатывающем оборудовании, и иных вспомогательных работ. Отгрузка отходов черных металлов и лома Покупателям, со стороны ООО ПК «<данные изъяты>» осуществлялась со склада-площадки ООО «ПК «<данные изъяты>», расположенной в <адрес>, 26-1. ООО «<данные изъяты>», по соглашению с ООО «ПК «<данные изъяты>» передавало последнему, на разделку по договору разделки для лома железнодорожные вагоны. ООО «ПК «<данные изъяты>» за отдельную плату (порядок произведения оплаты ему неизвестен), на своей площадке в городе Таганроге осуществлял разделку железнодорожных вагонов, в том числе в металлолом, при этом образовавшийся стальной лом и отходы марки 3А, которые накапливались на площадке ООО «ПК <данные изъяты>» в последующем огружались контрагентам, каким именно пояснить не сможет. После разделки фотографировался фрагмент вагона с номером и оправляли фотоснимки Свидетель №1, поскольку он переправлял фотоотчеты в адрес собственников вагонов Лом, образовавшийся в результате разделки вагона взвешивается на производственных весах, проходивших планомерную поверку. Нарушений в поверке весов не было, на момент его увольнения. Ему известно, что согласно актов сдачи-приемки грузовых вагонов подлежащих разделке в металлолом в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года передал 29 грузовых вагон№ в адрес ООО «ПК <данные изъяты>». Отгрузка металла, образовавшегося в результате разделки 29 вагонов, происходила на Таганрогский металлургический завод;

- показаниями свидетеля Свидетель №23 (т.8 л.д. 3-7), из которых следует, что с 2014 года по 2020 год он работал в должности водителя ООО «ПК <данные изъяты>». Он неоднократно поставлял металлолом в АО «Тагмет», расположенный по адресу: <адрес>. Он проезжал на служебном автомобиле ООО «ПК <данные изъяты>» МАН Е 699 ЕТ, 161 регион, по заказанным ранее пропускам на территорию АО «Тагмет». При въезде на территорию АО «Тагмет» взвешивался его автомобиль с грузом, и в последующем, после отгрузки, без груза. Может уточнить, что при въезде на территорию АО «Тагмет» им передавались товарно-транспортная документация: товарно-транспортная накладная, акт о взрывоопасности и акт о радиации. На АО «Тагмет» ему давали «отвесной лист», в котором указывались все а/м с грузом и вес а/м пустого, в последующем высчитывался фактический вес лома. В основном он перевозил переработанный лом, в том числе лом, образовавшийся в результате разделки вагонов. Указанный «отвесной лист» по приезду на территорию ООО «Пк <данные изъяты>» он передавал Суховееву, Свидетель №7, никто за получение «отвесного листа» ни в каких документах не расписывался;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 (т.3 л.д.141- 144), из которых следует, что он занимает с 2016 года по настоящее время должность директора по информационным технологиям ООО «ПК <данные изъяты>». На весах «НАИС» имеется программное обеспечение «НАИС весовая». Указанные весы сертифицированы. То есть лом централизованно взвешивается и цифры попадают сразу в систему, то есть вручную изменить вес лома нельзя, за исключением семантики (человеческий фактор: запись другого контрагента, например). Возможность изменить какие-либо показатели на весах имеется только «НАИС». Кроме этого, при взвешивании ведется система фотофиксации внутри коммерческого продукта «НАИС» весовая». Случаев хищения металлолома с производственной базы, расположенной по адресу: <адрес>, 26-1, в том числе 414 тонн, ему ничего неизвестно;

- показаниями свидетеля ФИО28 (т.3 л.д. 148-152), из которых следует, что в период времени с 2014 года по февраль 2020 года он занимал должность начальника смены ООО «ПК «<данные изъяты>», у которого имеется производственная площадка по адресу: <адрес>, где имеются подъездные ж.д. пути и производится, в том числе разделка в металлолом ж.д. вагонов. ООО «<данные изъяты>», по соглашению с ООО «ПК «<данные изъяты>» передавало последнему, на разделку по договору разделки для лома железнодорожные вагоны. ООО «ПК «<данные изъяты>» за отдельную плату, на своей площадке в городе Таганроге осуществлял разделку железнодорожных вагонов, в том числе в металлолом, при этом образовавшийся стальной лом и отходы марки 3А, которые накапливались на площадке ООО «ПК <данные изъяты>» в последующем отгружались контрагентам, каким именно пояснить не сможет. Лом, образовавшийся в результате разделки вагона взвешивается на производственных весах, проходивших планомерную поверку организацией «НАИС», они же являются установщиками весов. Нарушений в поверке весов не было;

- показаниями свидетеля Свидетель №24 (т.8 л.д. 91-94), из которых следует, что она занимает должность юрисконсульта в период времени с <дата> по настоящее время в ООО «НАИС». В ООО «НАИС» заключены комплексные договора с ООО «ПК <данные изъяты>» в лице представителя ООО «ПК <данные изъяты>»- директора ВОВЧЕНКО С.Н. на поставку товара и строительные работы. В ООО «ПК <данные изъяты>» установлено 4 весов, двое из которых вагонных, а двое автомобильных. Сведения о поверке весов вносятся в программу ФГИС (Федеральную государственную информационную систему) «Аршин», открытый источник информации, который позволяет получить сведения о владельце весов, типе весов, регистрационном и заводском номерах весов, поверителе и дате поверке. Весы, установленные на территории ООО «ПК <данные изъяты>» проходили поверку в даты: одни весы 0 <дата> (вагонные весы), трое весов — <дата> (1 вагонные весы, 2 автомобильных). На весах «НАИС» имеется программное обеспечение «НАИС весовая». Указанные весы сертифицированы. Взвешиваемый груз во время процедуры взвешивания передает автоматически данные на терминал (табло), который устанавливается у контролера. Сама программа- приложение, установленное на персональном компьютере, которое также устанавливается удаленно сотрудниками ООО «НАИС» ИнТЕХ». На указанной программе имеются два режима: автоматический (автоматическая передача данных), когда сведения о весе груза напрямую вносятся в программу и ручной, когда не терминале отображается вес и этот вес можно занести автоматически в программу или журнал. Указанный режим выбирает собственник весов, он может установить режим в любой момент, даже когда находится груз на весах. Ручной режим нужен когда нет интернета и проще вносить в журнале самостоятельно (отдаленные районы). Сведения о взвешенных грузах хранятся все у заказчика в базе данных и не требуется дублирования указанной информации в ООО «НАИС». Возможности изменения каких-либо показателей на весах у сотрудников ООО «НАИС» не имеется, изменения в программу могут вносить только собственник весов, наделенный правами администратора (т.8 л.д. 91-94);

- заключением эксперта № от <дата>, согласно которому четыре подписи в графах «Поставщик», в договоре поставки № НМ-2019/314-Л от <дата>; подпись в графе «Поставщик», в приложении № к договору поставки № НМ-2019/314-Л от <дата>; подпись в графе «Покупатель» в спецификации № от <дата> к Договору поставки № от <дата>; подпись в графе «Покупатель», в договоре поставки № от <дата>; подпись в графе «Подрядчик», в приложении № к Дополнительному соглашению № от <дата> к Договору № НМ-2019/333-РЗД от <дата>, приложение № к Договору № НМ-2019/333-РЗД от <дата>, двадцать восемь подписей в графах «Подрядчик», в двадцати восьми актах сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, выполнены ВОВЧЕНКО С.Н. Подпись, изображение которой расположено в графе «Подпись лица ответственного за прием лома и отходов», в копии приемо-сдаточного акта № от <дата> выполнена ВОВЧЕНКО С.Н., при условии, что оригинал исследуемой подписи выполнен без применения технических средства и приемов (т.10 л.д. 161-186);

- заключением эксперта № от <дата>, согласно которому ответить на вопрос № «Какое количество металлолома категории 3А было закуплено ООО «ПК <данные изъяты>» за период времени с <дата> по <дата>, у каких контрагентов?» в полном объеме – не предоставляется возможным, в связи с отсутствием полного объема первичных документов и сводных бухгалтерских регистров. В материалах дела имеются данные о поставке металлолома категории 3А в период с 01.07.21г по 31.05.22г от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО ПК <данные изъяты> в количестве 1444,603 тн на сумму 39 975 455,52 рублей. За период времени с <дата> по <дата> в результате разделки вагонов в рамках договора № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/ГКМК в металлолом от <дата> по учетным данным ООО «ПК <данные изъяты>» было получено 1460,495 тонн (за минусом засора - 1360,628,тонн).Всего за исследуемый период времени с 01.07.2021г по 31.05.2022г по договору с ООО <данные изъяты> № НМ-2019/333-РЗД от 01.11.2019г на выполнение работ по разделке грузовых вагонов / КГМК в металлолом, было порезано 97 вагонов. Всего было получено от разделки вагонов лома вида 3А в количестве 1460,495 тн., должно быть отгружено в адрес ООО <данные изъяты> (за минусом засора) – 1360,628 тн, фактически было отгружено в адрес ООО <данные изъяты> – 946,520 тн. За период времени с <дата> по 31.05.2022г в результате исполнения договорных обязательств по разделке вагонов в рамках договора № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/ГКМК в металлолом от <дата>, на территории производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» было образовано по учетным данным металлолома категории 3А – 1460,495 тонн, согласовано количество лома (за минусом засора) между ООО ПК <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» - 1360,628 тонн.За период времени с <дата> по 31.05.2022г было отгружено ООО «<данные изъяты>» ( грузополучатель – ООО <данные изъяты>) с территории производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» металлолома категории 3А, образовавшегося в результате разделки вагонов в рамках договора № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/ГКМК в металлолом от <дата>, в количестве 946,52 тн. Всего за исследуемый период времени с 01.07.2021г по 31.05.2022г по договору № НМ-2019/333-РЗД от 01.11.2019г на выполнение работ по разделке грузовых вагонов / КГМК в металлолом, от ООО <данные изъяты> было передано в переработку 97 вагонов. Всего было получено по учетным данным от разделки вагонов лома вида 3А в количестве 1460,495 тн., должно быть отгружено ( за минусом засора) – 1360,628 тн, фактически было отгружено – 946,520 тн., задолженность составила 414,108тн. Цена за 1 тонну - 30000,0 рублей. Сумма задолженности 12 423 240,0 рублей. Таким образом, задолженность по поставке (отгрузке) металлолома категории 3А, образовавшегося в результате исполнения договорных обязательств по разделке вагонов в рамках договора № НМ-2019/333-РЗД на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/ГКМК в металлолом от <дата>, ООО «ПК <данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» (грузополучатель ООО <данные изъяты>) составила 414,108 тонн на сумму 12 423 240,0 рублей. За период времени с 01.07.2021г по 31.05.2022г на расчетные счета ООО «ПК <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 829 094 683,44 рублей. За период времени с 01.07.2021г по 31.05.2022г с расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>» было израсходовано денежных средств (с учетом входного остатка), в сумме 849 004 382,41 рублей. Всего за исследуемый период времени с 01.12.2020г по 31.05.2022г по договору № НМ-2019/333-РЗД от 01.11.2019г на выполнение работ по разделке грузовых вагонов / КГМК в металлолом, от ООО <данные изъяты> было передано в переработку 237 вагонов. Всего было получено от разделки вагонов по учетным данным лома вида 3А в количестве 3547,310 тн., должно быть отгружено ( за минусом засора) – 3359,797 тн, а фактически было отгружено - 2945,689 тн. Справочно: По данным производственной площадки (базы) ООО ПК <данные изъяты> (учитывая данные по фактическому весу возвратных деталей) всего было получено от разделки вагонов лома вида 3А в количестве 3303,720 тн., согласовано с ООО <данные изъяты> к отгрузке – 3359,797 тн. Отклонения между полученным и согласованным весом составили 56,077 тонн (3303,720-3359,797). За период времени с 01.01.2020г по 31.05.2022г на расчетные счета поступили денежные средства в сумме 2 043 234 976,51 рублей. За период времени с 01.01.2020г по 31.05.2022г с расчетных счетов было израсходовано денежных средств, в сумме 2 040 083 006,37 рублей. Учитывая тот факт, что в материалах дела отсутствуют первичные учетные документы по поступлению и расходованию металлолома по ООО ПК «<данные изъяты>» за период 2020-2022г, установить достоверно количество металлолома, принадлежащего ООО «ПК <данные изъяты>», отгруженного в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с <дата> по май 2022 года, не предоставляется возможным. Однако, в материалах уголовного дела имеются приемо-сдаточные акты (ПСА) за период с 01.01.2021г по 31.03.2022г, согласно которым Поставщиком и Грузоотправителем выступает ООО ПК <данные изъяты>, Покупателем - ООО <данные изъяты>, Грузополучателем - АО Тагмет. Всего за период с 01.01.2021г по 31.03.2022г по ПСА ООО ПК <данные изъяты> отгрузил на АО Тагмет лома и отходов черных металлов в количестве 12 464,290 тн (приложение №). Также в материалах дела имеются счета-фактуры по отгрузке металлолома с ООО ПК <данные изъяты> (продавец ООО <данные изъяты>) в адрес ООО Чермет Ростов (Покупатель). Всего за период времени июль-2021-февраль 2022г было отгружено 121,137 тн металлолома (т.12 л.д. 29-119);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего ФИО35 изъяты: акт сверки за 4 квартал 2021 г, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт взаимозачета № от <дата>, акт взаимозачета № от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, спецификация № от <дата> к договору поставки №НМ-2018/330-Л от <дата>, штатное расписание № от <дата> на 2-х листах, копия лицензии серия А№№/МЭ-259 от <дата> приложение к нему на 3- листах, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № от <дата>, предарбитражная претензия исх. № от <дата> на 2-х листах, уведомление о переоформлении лицензии на 2-х листах, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>», копия свидетельствао о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», копия Приказа № о вступлении в должность директора, договор поставки № НМ-2018/330-Л от <дата> на 4-х листах, приемо-передаточный акт № от <дата>, трудовой договор № от <дата>. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ООО «<данные изъяты>» и процесс согласования весаметаллолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.184-189);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля Свидетель №6 изъяты: переписка с электронной почты vmt.rost@yandex.ru. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ООО «<данные изъяты>» и процесс согласования весаметаллолома, факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.2 л.д. 200-204);

- протоколом обыска от <дата>, согласно которому обнаружены и изъяты документы. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ООО «<данные изъяты>» и процесс согласования веса металлолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>», факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.2 л.д. 226-231);

- протоколом обыска от <дата>, согласно которому в помещениях производственной базы ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 26-1 обнаружены и изъяты документация о взаимоотношениях ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «МеталлСервис» (<адрес>), ООО «Снаб-Сервис» (<адрес>) на 19листах, а также журнал учета входящих вагонов в синей обложке,документация о взаимоотношениях ООО «ПК <данные изъяты>» с ООО «МеталлСервис» и ООО «Снабсервис» с информацией о провеске вагонов на 20 (двадцати) листах. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., процесс взвешивания вагонов и лома, образовавшегося в результате разделки вагонов, процесс согласования веса металлолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>», факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.2 л.д. 237-238);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего ФИО35 изъяты: счет-фактура № НМ01100117/1 от <дата>, спецификация № от <дата> к Договору поставки № от <дата>, письмо исх. № от <дата>, предарбитражная претензия исх. № от <дата>. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ООО «<данные изъяты>» и процесс согласования весаметаллолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>», факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.2 л.д. 241-245);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего ФИО35 изъяты: акт сверки взаимных расчетов 4 квартал 2021 г, акт сверки взаимных расчетов № ТД-1346 от <дата> Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ООО «<данные изъяты>» и процесс согласования весаметаллолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>», факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.3 л.д. 3-7);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у потерпевшего ФИО35 изъяты: договор поставки № от <дата>, сшивы документов, содержащих: платежные поручения за период <дата>-<дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 135 листов, спецификации за период <дата>-<дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 12 листов, спецификации за период <дата> по <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 13 листов, спецификации за период <дата> по <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору 3 09/08 от <дата> в количестве 92 листов, УПД, ПСА за период <дата>-<дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 12 листах, УПД. ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>»о договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД. ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 147 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> -<дата> ООО «<данные изъяты>»по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> — <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>»о договору № от <дата> в количестве 68 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «ВтормстТрейд» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> — <дата> ООО «<данные изъяты>»по договору № от <дата> в количестве 146 листов, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 100 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 140 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 106 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 56 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>»по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 145 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах, УПД, ПСА за период <дата> - <дата> ООО «<данные изъяты>» по договору № от <дата> в количестве 146 листах,акт сверки взаимных расчетов за период <дата>-<дата> на 1 м листе, приемо-сдаточный акт № от <дата> на 1м листе, акт сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом от <дата> на вагон №, акт сдачи-приемки грузовых вагонов, подлежащих разделке в металлолом от <дата> на вагон №, спецификация № от <дата> к договору поставки №HM-2018/330-Л от <дата>, акт сверки взаимных расчетов № от <дата> за период с <дата> по <дата>, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г. между ООО«<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 4-х листах, акт сверки взаимных расчетов за период: 4 квартал 2021 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах, акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2021 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 2-х листах, акт сверки взаимных расчетов за период: 3 квартал 2021 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 4-х листах, а также сшив, содержащий платежные поручения на 28 листах, сшив, содержащий универсально-передаточные документы на 14 листах, сшив, содержащий универсально-передаточные документы на 158 листах. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., и, соответственно, факт осведомленности об определении договорами: веса неметаллических деталей вагона, не подлежащих оприходованию в металлолом 0,056 т., определены условия сдачи-приемки деталей с указанием веса конкретной детали, с фиксированием условий сдачи-приемки металлолома, с конкретизацией категории металлолома, количества тонн, цены за тонну, оценочной стоимости, и определен вес каждой детали согласно сроку эксплуатации, то есть подтверждают фактическую несостоятельности версии стороны защиты о неверном определении веса, тогда как эти условия определены договорами, заключенными с ООО «ПК <данные изъяты>», а также факт перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>» по согласованию и с ведома директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. (т.4 л.д.161-170);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО35 изъяты: апелляционной жалобы (на определение от <дата> о принятии мер по обеспечению решения суда) на 2 листах. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. (т.5 л.д. 162-166);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> проведена выемка документов, связанных с разделкой грузовых вагонов в металлолом по договору заключенному между ОАО «Первая грузовая компания» и ЗАО «<данные изъяты>» (т.4 л.д. 235- 239);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО35, изъяты: платежное поручение № от <дата> на сумму 6 000 000 рублей, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от <дата> на сумму 800 000 рублей, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от <дата> на сумму 2 000 000 рублей, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от <дата> на сумму 3 000 000 рублей, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от <дата> на сумму 132 970 рублей 30 копеек, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; платежное поручение № от <дата> на сумму 282 305 рублей 20 копеек, назначение платежа «оплата за металлолом по договору 09/08 от <дата> НДС исчисляется налоговым агентом», в котором плательщиком денежных средств является ООО «ПК <данные изъяты>»; счет-фактура № от <дата> на основании спецификации № от <дата>, приемо-сдаточный акт № от <дата>. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности и контроля за финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» со стороны директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт совершения хищения лома ВОВЧЕНКО С.Н. и ФИО10 К.Ю., принадлежащего ООО «<данные изъяты>» металлолома 3А в объеме 414,108 тн. по цене 30 150 рублей за 1 тонну, на общую сумму 12 485 356,20 рублей и образовавшийся в результате разделки вагонов: № (т.11 л.д. 198-203);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО35, а именно: копия приемо-сдаточного акта № от <дата>, акт сверки взаимных расчетов за период <дата>-<дата> на 3-х листах, договор поставки № от <дата> на 2-х листах, приемо-сдаточный акт № от <дата>, приемо-сдаточный акт № от <дата>, приемо-сдаточный акт № от <дата>, приемо-сдаточный акт № от <дата>, приемо-сдаточный акт № от <дата>. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чермет-Ростов», «Металл-Сервис», «Филиал 4К», ООО «<данные изъяты>», приобретение ООО «<данные изъяты>» лома, образовавшегося в результате разделки вагонов и его отгрузки (т.10 л.д. 38-42);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому в помещении МИ ФНС № по <адрес> изъят диск с информацией об ООО «ПК <данные изъяты>». Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности и контроля за финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» со стороны директора ВОВЧЕНКО С.Н. (т.10 л.д. 218-221);

- протоколом выемки от <дата>, согласно которому в помещении МИ ФНС № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «ПК «<данные изъяты>» в 1м томе. Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности и контроля за финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» со стороны директора ВОВЧЕНКО С.Н. (т.10 л.д.233-237);

- протоколом обыска от <дата>, согласно которому в помещении офиса ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1 изъяты документы: ежедневник, листы для записи в количестве 7 штук, лист формата А4 с рукописным текстом ВОВЧЕНКО С.Н.; блокнот в виде паспорта гражданина РФ на имя ФИО29, блокнот в виде паспорта на имя ФИО30; диск с видеозаписью к протоколу обыска от <дата>, изъятые на основании постановления о производстве обыска протоколом обыска от <дата> врио заместителя начальника ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> майором полиции ФИО31 в помещении офиса ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1; диск, с информацией движения денежных средств по расчетному счету, открытому на ФИО10 А.К., предоставленный на основании запроса следственного органа от <дата>№. Подтверждают факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности и контроля за финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» со стороны директора ВОВЧЕНКО С.Н. В связи с чем, их необходимо признать в качестве таковых и приобщить к материалам уголовного дела (т.11 л.д. 49-57);

- протоколом обыска от <дата>, согласно которому в помещении офиса ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1 изъяты документы, в том числе правоустанавливающие документы ООО «ПК <данные изъяты>», первичные и бухгалтерские документы по сделкам ООО «ПК <данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «НАИС», которые подтверждают факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности директора ВОВЧЕНКО С.Н. о заключенных договорах от лица ООО «ПК <данные изъяты>», в том числе на разделку вагонов, в результате которых был получен металлом весом 414,108 тн., в том числе осведомленности расчетов образовавшегося лома в результате разделки вагонов, осведомленности о необходимости поверки весов ООО «ПК <данные изъяты>», осведомленности о выдаче в подотчет денежных средств, в том числе ФИО10 К.Ю. на цели, не связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>», факт займа, превышающего доход директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. (т.8 л.д. 111-129);

- протоколом обыска от <дата>, согласно которому по месту жительства ФИО10 К.Ю. в помещении квартиры по адресу: <адрес>, 24 обнаружены и изъяты: ноутбук марки HP ENVY, системный блок Lenovo, мобильный телефон Redmi M2003J6B2G (с картой памяти), копия трудовой книжки на имя ФИО2, копия трудовой книжки на имя ФИО2, договор беспроцентного займа № от <дата>, заключенный между ФИО10 К.Ю. и ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. на сумму 825 000 рублей на 2-х листах, договоры поставки, которые подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» в лице директора ВОВЧЕНКО С.Н., факт осведомленности и контроля за финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>» со стороны директора ВОВЧЕНКО С.Н. (т.9 л.д. 199-212);

- протоколом выемки документов от <дата>, согласно которому проведена выемка в помещении кабинета № ПАО «Первая грузовая компания» по адресу: <адрес> договора на хранение пригодных деталей, образовавшихся в результате разделки поставленных вагонов № АО-ДД/В-687/15 от <дата> со спецификациями в сшиве на 35 листах, договор № ДД-В-190/14 от <дата> дополнительные соглашения, представленные в сшиве на 86 листах. Подтверждают поставку вагонов, находящихся в собственности ПАО «ПГК» в адрес ООО «<данные изъяты>» (подрядной организацией) для их последующей разделки и возврата пригодных деталей (т.5 л.д. 51-57);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, а именно: документация на 19-ти листах взаимоотношениях ООО «ШК <данные изъяты>» с ООО «МеталлСервис» и «Снабсервис», журнал учета входящих вагонов, документация на 20-ти листах ООО «ПК <данные изъяты>», изъятые в ходе производства обыска на основании постановления о производстве обыска от <дата> старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> майором полиции ФИО32 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 26-1, флэш-карта perfeo в корпусе белого цвета, содержащая переписку с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», изъятая в ходе производства обыска на основании постановления о производстве обыска от <дата> старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> майором полиции ФИО33 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1, флэш-карта goodram в корпусе черного цвета, содержащая документацию ООО ПК «<данные изъяты>», предоставленная па основании запроса правоохранительных органов от <дата> 6/5856, ООО «ПK <данные изъяты>», CD-диск, предоставленный на основании запроса правоохранительного органа № от <дата> ИФНС России по <адрес>. Подтверждают факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ведение переписки между ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и процесс согласования веса металлолома (т.4 л.д 1- 90);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, а именно: акт сверки за 4 квартал 2021 г. на 3-х листах, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт взаимозачета № от <дата>, акт взаимозачета № от <дата>, акт зачета взаимных требован от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, акт зачета взаимных требований от <дата>, спецификация № от <дата> к договору поставки № HM-2018/330-Л от <дата>, штатное расписание № от <дата> на 2-х листах, копия лицензии серия А №№/MЭ-259 от <дата> приложение к нему на 3-х листах, платежное поручение № от <дата>, платежное поручение № oт <дата>, предарбитражная претензия исх. № от <дата> на 2-х листах, уведомление о переоформлении лицензии на 2-х листах, копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», копия Приказа № о вступлении в должность директора, договор поставки № HM-2018/330-Л от <дата> на 4-х листах, приемо-сдаточный акт № от <дата>, трудовой договор № от <дата>, изъятые в ходе производства выемки на основании постановления о производстве выемки от <дата> у потерпевшего ФИО35, переписка с электронной почты vmt. rost@yandex.ru, изъятая в ходе производства выемки на основании постановления о производстве выемки от <дата> у свидетеля Свидетель №6, счет-фактура № НМ01100117/1 от <дата>, спецификация № от <дата> к Договору поставки № от <дата>, письмо исх. No 735 от <дата>, предарбитражная претензия исх.№ от <дата>, изъятые в ходе производства выемки на основании постановления о производстве выемки от <дата> у потерпевшего ФИО35, акт сверки взаимных расчетов 4 квартал 2021г., акт сверки взаимных расчетов № ТД-1346 от <дата>, изъятые в ходе производства выемки на основании постановления о производстве выемки от <дата> у потерпевшего ФИО35 Подтверждает факт ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ведение переписки между ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и процесс согласования веса металлолома, факт оплаты металлолома в адрес ООО «<данные изъяты>» со стороны ООО «<данные изъяты>», факт подписания спецификации на поставку металла в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» и не оплаты указанного поставленного лома (т.4 л.д 93-103);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которым проведен осмотр:документов, предоставленных на основании запроса правоохранительных органов ООО «ПК <данные изъяты>» в части касаемой разделки вагонов с ООО «<данные изъяты>» в сшиве; документов, представленных на основании запроса правоохранительных органов ООО «ПК <данные изъяты>» по реализации, поступлению лома черных металлов в сшивах; документов и флэш-карты, представленных на основании запроса правоохранительных органов ООО «<данные изъяты>» по взаимоотношениям с ООО «ПК <данные изъяты>» в сшиве, флэш-карта. Подтверждает факт разделки вагонов, факт образования лома. (т.4 л.д.107- 113);

- протоколами осмотров документов, согласно которых осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО35 (т.5 л.д.167- 197, т.10 л.д.100-103, т.11 л.д. 204-214);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены диск с информацией об ООО «ПК <данные изъяты>», изъятый <дата> в МИФНС России № по <адрес> (т.11 л.д.58-67);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в помещении ООО «<данные изъяты>» (т.10 л.д. 19-24);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе производства обыска от <дата> помещении квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (т.10 л.д. 114-123);

- протоколом осмотра документов и предметов от <дата>, согласно которому осмотрены документы изъятые в помещении офиса ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1 (т.9 л.д.1-57);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые в помещении квартиры по адресу: <адрес>, 24 предметы и документы (т.9 л.д. 222-225);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены: сведения АО ЮниКредит ФИО18 на 3 листах, представленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО АКБ «Авангард» на 8 ми листах; представленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения Пао «ФИО18 Синара» на 1 м листе, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО «ВТБ» ина 5-ти листах, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО «Сбербанк» на 1 м листе; CD-диск, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО «Сбербанк» на 1м листе; CD-диск, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения АО «АКБ Таганрогбанк» на 28-ми листах,предоставленные на основании запроса правоохранительного органа №от <дата>; сведения ПАО «Сбербанк» на 2-х листах в отношении ВОВЧЕНКО С.Н. по электронным каналам связи, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО ФИО18 ЗЕНИТ на 4-х листах, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>; сведения ПАО ФИО18 ЗЕНИТ на 3-х листах, предоставленные на основании запроса правоохранительного органа № от <дата>. Подтверждают факт оформления электронной подписи для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «ПК <данные изъяты>» только на имя директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ведения финансово-хозяйственной деятельности в лице директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., факт осуществления финансовых затрат, превышающих сумму заработной платы директора ООО «ПК <данные изъяты>» (т.8 л.д. 21-29);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому проведен осмотр документов, представленных на основании запроса № от <дата> ПАО «МТС-ФИО18», ПАО «МКБ», АО «Тинькофф-ФИО18», АО «Экспобанк», ПАО «АКБ «АВАНГАРД», ПАО «ФИО18 УРАЛСИБ», АО «Альфа-ФИО18», АО «Райффайзен ФИО18», которые подтверждают факт оформления электронной подписи для осуществления доступа к расчетным счетам ООО «ПК <данные изъяты>» только на имя директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., ведения финансово-хозяйственной деятельности в лице директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н., факт осуществления финансовых затрат ВОВЧЕНКО С.Н., превышающих сумму заработной платы директора ООО «ПК <данные изъяты>», факт осуществления финансовых затрат ФИО10 К.Ю., превышающих сумму заработной платы старшего менеджера ООО «ПК <данные изъяты>» (т.8 л.д. 130-139);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому произведен осмотр изъятых в ходе производства обыска в помещении офиса ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 19-1 (т.66 л.д. 153 – 244);

- протоколом осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому проведен осмотр сопроводительного письма и диска, содержащего информацию по расчетным счетам ООО «ПК <данные изъяты>», открытых в АО «Альфа-ФИО18» (т.12 л.д.159-165);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому проведен осмотр производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес> одной из производственных площадок ООО «ПК <данные изъяты>», которым зафиксировано отсутствие осуществление какого -либо вида деятельности, лома металлов, вагонов (т.5 л.д. 89-106);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому проведен осмотр производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес> - одной из производственных площадок ООО «ПК <данные изъяты>», которым зафиксировано отсутствие осуществление какого -либо вида деятельности, лома металлов, вагонов (т.6 л.д. 115-123);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому проведен осмотр производственной площадки ООО «ПК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, 26-1- одной из производственных площадок ООО «ПК <данные изъяты>», которым зафиксировано отсутствие осуществление какого -либо вида деятельности, лома металлов, вагонов (т.2 л.д. 35-53);

- заявлением ФИО35, зарегистрированное в КУСП УМВД России по <адрес> за №от <дата>, согласно которому ФИО35 сообщил о хищении имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», а именно- 414,108 тн. металлолома на сумму 12 423 240 рублей (т.1 л.д. 11-12);

- приказом № от <дата> о вступлении в должность директора ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. (т.1 л.д. 62);

- трудовым договором с директором предприятия от <дата> (т.1 л.д. 71-72);

- решением Арбитражного суда <адрес> от <дата> по Делу №А-5317154/22, согласно которого с ООО «ПК <данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано 27 846 299, 44 рублей задолженности (т.9 л.д. 242-243);

- постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции по проверка законности и обоснованности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу от <дата> по делу №АП-16020/2022, об оставлении Решения Арбитражного суда <адрес> от <дата> по Делу №А-5317154/22 без изменений (т.9 л.д. 234- 241);

- приложением к протоколу очной ставки между свидетелями Свидетель №3 и Свидетель №6, согласно которому Свидетель №6 предоставила распечатку с электронной почты, подтверждающую выставление ООО «ПК <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» ПСА на объем лома 205,140 тн. (т.8 л.д.84-87);

- приложением к протоколу допроса ФИО34, согласно которому свидетель ФИО34 предоставила сведения о поверке весов ООО «ПК <данные изъяты>» (т.8 л.д. 97);

- сведениями из ООО «НАИС», согласно которым предоставлены сведения о поверке весов ООО «ПК <данные изъяты>» о заключении договоров на обслуживание весов (т.8 л.д. 170-171,172-204);

-сведениями из АО «Тагмет», согласно которым с организациями ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» не состояло и не состоит (т.8 л.д. 222);

- сведениями ООО «<данные изъяты>», предоставленными на основании запроса от <дата>№ о паспортах на вагоны, находившиеся в собственности АО «ПГК» №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № (т.7 л.д. 205- 266);

- документами, предоставленными на основании запроса правоохранительных органов ООО «ПК <данные изъяты>» в части касаемой разделки вагонов с ООО «<данные изъяты>» в сшиве; документы, представленные на основании запроса правоохранительных органов ООО «ПК <данные изъяты>» по реализации, поступлению лома черных металлов в сшивах; документов и флэш-карты, представленных на основании запроса правоохранительных органов ООО «<данные изъяты>» по взаимоотношениям с ООО «ПК <данные изъяты>» в сшиве, флэш-карта (сшив №,39,40,41);

- актами сверки взаимных расчетов за период: июнь 2022 г.- декабрь 2022 г.; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2023 г., Приложение № к Договору на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом № НМ-2019/33-РЗД от <дата> «расчет стоимости услуг по хранению металлолома» на 5-ти листах и Приложение № к Договору на выполнение работ по разделке грузовых вагонов/КГМК в металлолом № НМ-2019/33-РЗД от <дата> «акт сдачи-приемки оказанных услуг по хранению металлолома» на 6-ти листах (т.12 л.д. 9-21);

- письмом ООО «ПК <данные изъяты>» ВОВЧЕНКО С.Н. на 1 м листе; скриншоты программы «1С-бухгалтерия» на 3-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; актМХ-1 55463939 от <дата> на 2-х листах; актМХ-1 55463921 от <дата> на 2-х листах актМХ-1 55463525 от <дата> на 2-х листах актМХ-1 55462956 от <дата> на 2-х листах актМХ-1 5524022 от <дата> на 2-х листах актМХ-1 55423933 от <дата> на 2-х листах актМХ-1 52443058 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 52442654 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 59626812 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 52297041 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 52288248 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 52218369 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 52173721 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 55465660 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 55465017 от <дата> на 2-х листах акт МХ-1 55464937 от <дата> на 2-х листах акт № от <дата> сдачи- приемки оказанных услуг по хранению металлолома на 2-х листах; расчет стоимости услуг по хранению металлолома от <дата> на1м листе; акт МХ-3 № от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение на 1м листе; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт № от <дата> сдачи- приемки оказанных услуг по хранению металлолома на 1-м листе; расчет стоимости услуг по хранению металлолома от <дата> на 1м листе; акт МХ-3 № от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение на 1м листе;акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт № от <дата> сдачи- приемки оказанных услуг по хранению металлолома на 1-м листе; расчет стоимости услуг по хранению металлолома от <дата> на 1м листе; акт МХ-3 № от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение на 1м листе; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт № от <дата> сдачи- приемки оказанных услуг по хранению металлолома на 1-м листе; расчет стоимости услуг по хранению металлолома от <дата> на 1м листе; акт МХ-3 № от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение на 1м листе;-.акт МХ-1 № от <дата> на 2-х листах; акт № от <дата> сдачи- приемки оказанных услуг по хранению металлолома на 1-м листе; расчет стоимости услуг по хранению металлолома от <дата> на 1м листе; акт МХ-3 № от <дата> о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение на 1-м листе (сшив документов №).

Оценивая представленные суду доказательства, суд считает, что показания представителя потерпевшего и свидетелей, данные на предварительном следствии, являются объективными и достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Не верить вышеуказанным показаниям у суда нет оснований, они были допрошены на предварительном следствии согласно установленной процедуре, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются между собой как в целом, так и в частностях.

ВОВЧЕНКО С.Н. вину признал, подтвердил, что совершил вышеуказанное преступление при изложенных обстоятельствах. Кроме признания вины, вина подсудимого подтверждается вышеприведенными доказательствами: показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертов, протоколами следственных действий, иными документами. Показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются с заключениями экспертов, протоколами следственных действий, иными документами.

Оснований полагать, что приведенные выше доказательства собраны предварительным следствием в нарушение норм УПК РФ, не имеется. Доказательства собраны в рамках возбужденного уголовного дела, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств.

Действия подсудимого ВОВЧЕНКО С.Н. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ВОВЧЕНКО С.Н. является субъектом преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, поскольку являлся руководителем ООО «ПК <данные изъяты>» и в силу его служебного положения ему было вверено похищенное имущество. Преступление им совершено в соучастии с иным лицом, которому похищенное имущество не вверялось, в отношении которого дело выделено в отдельное производство. При таких обстоятельствах, в соответствии с п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в действиях ВОВЧЕНКО С.Н. отсутствует квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенного преступления, характер и степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, смягчающие обстоятельства, данные о личности виновного, его состояние здоровья, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ВОВЧЕНКО С.Н. вину признал, раскаялся в содеянном, добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением, имеет несовершеннолетнюю дочь 2007 года рождения, представитель потерпевшего просил не лишать его свободы. Данные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств в соответствии с п.«к» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

Суд назначает наказание в соответствии с требованиями ст.6, ст.60, ч.1 ст.62, ст.67 УК РФ.

При назначении наказания суд также учитывает, что подсудимый ВОВЧЕНКО С.Н. имеет семью, постоянное место жительства, работу, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется удовлетворительно.

Однако, исходя из степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, наказание ему должно быть назначено в виде лишения свободы. Только данный вид наказания сможет обеспечить достижение его целей, а именно восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Суд считает, что с учетом совокупности всех обстоятельств по делу исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ст.73 УК РФ.

Судом не установлено обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, как исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Изложенные выше как смягчающие обстоятельства, ни каждое само по себе, ни все они в совокупности, исключительными не являются и учтены судом при определении срока наказания.

Суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и понижения категории преступления на менее тяжкую, а также для назначения дополнительных видов наказания.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ВОВЧЕНКО С.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 4 года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Вовченко С.Н. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

После вступления приговора в законную силу:

- меру пресечения отменить;

- вещественные доказательства, хранить в местах нахождения до разрешения вопроса о вещественных доказательствах при постановлении окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В.Васютченко