Гражданский кодекс часть 1

Власов Н.Ю. совершил 4 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, Х. лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, 2 из которых в крупном размере, одно - в особо крупном размере.

Иневаткин С.Е. совершил 4 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, Х. лиц по предварительному сговору, 2 из которых в крупном размере, одно - в особо крупном размере

Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах:

Не позднее <данные изъяты> года Власов Н.Ю. и Иневаткин С.Е., движимые желанием незаконного материального обогащения вступили между собой в сговор на хищение чужих денежных средств путем обмана в отношении неопределенного круга юр.лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения от имени юр.лица в сети Интернет на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru заведомо не достоверной информации о проведении запросов котировок на поставку товаров, не намереваясь в последующем исполнять принятые на себя обязательства, а осуществлять хищение денежных средств, поступающих в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок, распределив роли таким образом, что:

Иневаткин С.Е. должен был подыскать организацию, от имени которой планировалось совершать преступления, открыть от имени юр.лица расчетный счет в кредитном учреждении, принять на работу технический персонал - секретарей, изготовить от имени данной организации в электронном варианте заведомо ложные документы о проведении запросов котировок (котировочную заявку, спецификацию, проект контракта, техническое задание, извещение, конкурсную документацию), пользующихся наибольшим спросом со стороны юр.лиц участвующих при проведении запросов котировок в сети Интернет и передать их Власову Н.Ю. для размещения на сайте http://zakupki.gov.ru; вести лично, а также путем дачи указаний не осведомленным об их преступных намерениях секретарям переговоры посредством телекоммуникационных каналов связи с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок; готовить документы от имени Общества, содержащие заведомо ложные сведения на продление сроков проведения котировок в целях привлечения как можно большего количества юр.лиц с передачей их Власову Н.Ю. для размещения на официальном сайте; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет организации; совместно с Власовым Н.Ю. осуществлять финансовые операции по распоряжению поступившими на расчетный счет организации денежными средствами в пользу свою и Власова Н.Ю.;

Власов Н.Ю. должен был: оформить на свое имя юр.лицо, предоставить в кредитное учреждение сведения о новом учредителе и директоре Общества, с целью заключения договоров от имени Общества и ОАО «Кузнецкбизнесбанк» (ОАО «КББ») для получения доступа к ранее открытому расчетному счету юр.лица, банковской карте привязанной к данному счету; получить в сервисном центре <данные изъяты>» лицензию на право использования сертификата ключа проверки электронной подписи (далее по тексту СКПЭП) и программные продукты к нему для возможности размещения от имени юр.лица запросов котировок на официальном сайте РФ; подыскать офис, принять на работу секретарей; размещать на сайте в сети Интернет подготовленные Иневаткиным С.Е. заведомо ложные документы о проведении запросов котировок юр.лица, используя при этом электронную подпись юр.лица; размещать на официальном сайте РФ от имени юр.лица заведомо ложную информацию о продлении сроков проведения запросов котировок, подготовленных Иневаткиным С.Е.; вести переговоры посредством телекоммуникационных каналов связи с представителями юр.лиц, с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок на оказание различных услуг и поставки товаров; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет юр.лица, зачисленных от предполагаемых контрагентов; совместно с Иневаткиным С.Е. осуществлять финансовые операции по распоряжению похищенными денежными средствами, зачисленными на счет юр.лица от контрагентов для проведения запроса котировок с целью их обращения в свою и Иневаткина С.Е. пользу.

Во исполнение преступного умысла Власов Н.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал через неосведомленного о преступных намерениях Свидетель №3, юридическое лицо - ООО «Конструктор» <данные изъяты>, зарегистрированное в ИФНС по <адрес><данные изъяты> и согласно обоюдно достигнутой договоренности принял решение об оформлении ООО «Конструктор» на свое имя ввиду отсутствия сведений об его регистрационном учете по месту жительства на территории <адрес>, желая тем самым затруднить их изобличение со стороны правоохранительных органов в случае обнаружения их совместной преступной деятельности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. подписал протокол № общего собрания участников ООО «Конструктор» от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленного Свидетель №3, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. стал учредителем и единственным исполнительным органом - директором ООО «Конструктор». ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. предоставил в ИФНС по <адрес> документы о внесении изменений в учредительные документы юр.лица: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр.лица по форме <данные изъяты> Устав ООО «Конструктор», протокол № общего собрания участников ООО «Конструктор» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о том, что Власов Н.Ю. с целью осуществления предпринимательской деятельности становится учредителем и директором ООО «Конструктор», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юр.лиц были внесены сведения о Власове Н.Ю., как об учредителе и директоре ООО «Конструктор».

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. являлся единоличным исполнительным органом в коммерческой организации ООО «Конструктор» и был наделен служебными полномочиями, возложенными на него ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ и Уставом Общества, состоящими в выполнении организационно - распорядительных и административно хозяйственных функций:

- без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- правом первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;

- организовать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

- издавать приказы о назначении на должности работников ООО «Конструктор», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю., как директор ООО «Конструктор» для осуществления контроля за поступлением денежных средств от потенциальных потерпевших заключил с АО «Кузнецкбизнесбанк»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на обслуживание банковского счета ООО «Конструктор» № с использованием системы обмена электронными документами, получив электронный ключ доступа к программе «Б.-клиент», а ДД.ММ.ГГГГ договор № на получение Экспресс - карты № по расчетному счету ООО «Конструктор» № для обеспечения возможности беспрепятственного распоряжения похищенными денежными средствами.

Далее, в помещении <данные изъяты>» по <адрес> заключил с <данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг удостоверяющего центра, предоставив в ООО «Контур - Новокузнецк» документы на право получения ключа электронной подписи и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа проверки электронной подписи №, использование которого являлось необходимым условием для возможности осуществления разработанного ранее преступного плана.

Не позднее августа 2015 года, в целях создания видимости осуществления предпринимательской деятельности Власов Н.Ю. по согласованию с Иневаткиным С.Е. от имени юр.лица арендовал офисное помещение по <адрес>, оборудованное необходимой для функционирования офиса мебелью и оргтехникой, разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» объявление о приеме на работу в ООО «Конструктор» секретаря, принял на работу в ООО «Конструктор» без оформления трудового договора, не осведомленную об их совместных с Иневаткиным С.Е. преступных намерениях Х., на которую с целью создания видимости осуществления ООО «Конструктор» реальной предпринимательской деятельности были возложены обязанности по поддержанию внутреннего порядка в помещении офиса и осуществлению приема входящих звонков и корреспонденции от потенциальных потерпевших - представителей юр.лиц, намеревавшихся участвовать в проводимом от имени ООО «Конструктор» запросе котировок.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. совместно с Иневаткиным С.Е.Х. лиц по предварительному сговору выполнили все необходимые действия для совместного совершения преступлений от имени юр.лица ООО «Конструктор» путем размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru сведений о проведении запроса котировок для нужд ООО «Конструктор».

1). В целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин С.Е. умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Власовым Н.Ю. в офисе по <адрес> изготовил от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте заведомо подложные документы по проведению запроса котировок по приобретению вентиляционного оборудования для нужд ООО «Конструктор», в том числе: извещение о проведении запроса котировок на право заключения контракта на поставку мультизональной 3-х трубной системы кондиционирования, конкурсную документацию запроса котировок на поставку данной трубной системы кондиционирования, котировочную заявку, проект контракта на поставку оборудования, техническое задание. При этом Иневаткин С.Е. достоверно знал, что услуги ООО «Конструктор» по заключению договорных отношений на поставку оборудования с юр.лицами фактически заключаться и исполняться не будут, являются мнимыми, документы изготовлены лишь для вида, без намерений исполнять взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства обращены в свою пользу и Власова Н.Ю.

Изготовленные документы Иневаткин С.Е. передал Власову Н.Ю., который ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, являясь директором и единоличным исполнительным органом, будучи наделенным служебными полномочиями в нарушение ч. 2 ст. 1 ФЗ №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр.лиц» от имени юр.лица умышленно разместил подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо не достоверную, ложную документацию о проведении запроса котировок № на право заключения договора на поставку мультизональной 3-х трубной системы кондиционирования для нужд ООО «Конструктор», используя электронную подпись директора ООО «Конструктор», заведомо не собираясь исполнить принятые на себя обязательства, а, равно не имея финансовой возможности исполнить таковые, в том числе в виду отсутствия на расчетном счете ООО «Конструктор» денежных средств на приобретение вентиляционного оборудования и контрагентов, которые явились бы последующими приобретателями вентиляционного оборудования.

Согласно размещенной Власовым Н.Ю. заведомо ложной документации начальная (максимальная) цена договора составляла 17 760 510,85 рублей. В качестве обязательного условия для участия в запросе котировок на расчетный счет ООО «Конструктор» необходимо было перечислить 2% от начальной (максимальной) цены договора, т.е. в размере 355 210,22 рублей каждому юр.лицу, выразившему согласие на участие в проведении котировки. При этом, Власов Н.Ю. не намеревался фактически вступать в договорные отношения на поставку оборудования с юр.лицами и исполнить взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства намеревался обратить в свою пользу.

Днем ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. в помещении офиса по <адрес>, используя свое служебное положение и электронную подпись директора ООО «Конструктор» с целью обмана наибольшего количества юр.лиц разместил на официальном сайте http://zakupki.gov.ru подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо ложную документацию о продлении срока подачи котировочных заявок, тем самым желая увеличить преступный доход, продлил срок проведения запроса котировок № на право заключения договора на поставку мультизональной 3-х трубной системы кондиционирования для нужд ООО «Конструктор» сначала до ДД.ММ.ГГГГ, а затем и до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Тирион» <данные изъяты> в лице директора Д., ознакомившись на сайте: http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на поставку вентиляционного оборудования. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ДО № Московского Б. ПАО «Сбербанк Р.» перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» денежные средства в сумме 355 210,22 рублей, являющихся одним из обязательных условий участия в запросе котировок, размещенном Власовым Н.Ю. и Иневаткиным С.Е. от имени ООО «Конструктор».

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Снабжение и Инжиниринг» <данные изъяты> лице директора Б., ознакомившись на сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом со стороны ООО «Конструктор» запросе котировок на поставку вентиляционного оборудования. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк Москва перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» денежные средства в сумме 355 210,22 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн» <данные изъяты> в лице директора Ю., ознакомившись на сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на поставку вентиляционного оборудования. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого в Петербургском филиале АО ЮниКредит Б.<адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытом в ОАО «КузнецкБизнесБанк» денежные средства в сумме 355 210,22 рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. и Иневаткин С.Е. получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами: ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн» на общую сумму 1 065 630, 66 рублей, что является особо крупным размером, обналичили их и распорядились по своему усмотрению.

2) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, года Власов Н.Ю. и Иневаткин С.Е., движимые желанием незаконного материального обогащения, вступили между собой в сговор на хищение денежных средств, состоящего в размещении заведомо не достоверной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru о проведении запросов котировок от имени юр.лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю., являясь директором и единоличным исполнительным органом ООО «Конструктор», выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи наделенным служебными полномочиями и, имея в своем распоряжении необходимые для совместного совершения преступлений от имени юр.лица ООО «Конструктор»: банковскую карту, электронный ключ доступа к программе «Б.-клиент», электронную подпись директора ООО «Конструктор», офис, секретарей Х. лиц по предварительному сговору с Иневаткиным С.Е. разработали совместный преступный план по совершению преступлений в отношении неопределенного круга юр.лиц и индивидуальных предпринимателей путем обмана, состоящего в размещении от имени юр.лица запросов котировок на поставку электротехнической продукции для нужд ООО «Конструктор» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по проведению запросов котировок, а осуществлять хищение денежных средств, поступающих в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок, распределив роли таким образом, что

Иневаткин С.Е. должен был изготовить от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте заведомо ложные документы о проведении запросов котировок (котировочная заявка, спецификация, проект контракта, техническое задание, извещение, конкурсная документация), пользующихся наибольшим спросом со стороны юр.лиц участвующих при проведении запросов котировок в сети Интернет и передать Власову Н.Ю. для размещения на сайте http://zakupki.gov.ru; вести лично, а также путем дачи указаний не осведомленным об их преступных намерениях секретарям, переговоры по средствам телекоммуникационных каналов связи с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц, с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок; готовить документы от имени Общества, содержащие заведомо ложные сведения на продление сроков проведения котировок, с целью привлечения как можно большего количества юр.лиц и передавать Власову Н.Ю. для размещения на официальном сайте; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет организации; совместно с Власовым Н.Ю. осуществлять финансовые операции по распоряжению поступившими на расчетный счет организации денежными средствами в пользу свою и Власова Н.Ю.,

а Власов Н.Ю.: размещать на сайте в сети Интернет подготовленные Иневаткиным С.Е. заведомо ложные документы о проведении запросов котировок, используя электронную подпись; размещать на официальном сайте РФ от имени ООО «Конструктор» заведомо ложную информацию о продлении сроков проведения запросов котировок, вести переговоры с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц, с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок по приобретению продукции; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор», зачисленных от предполагаемых контрагентов; совместно с Иневаткиным С.Е. осуществлять финансовые операции по распоряжению похищенными денежными средствами с целью их обращения в свою и Иневаткина С.Е. пользу.

Во исполнение преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин С.Е. умышленно, Х. лиц по предварительному сговору с Власовым Н.Ю. в офисе ООО «Конструктор» по <адрес> изготовил от имени юр.лица в электронном варианте заведомо подложные документы по проведению запроса котировок по приобретению продукции для нужд ООО «Конструктор», в том числе: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнической продукции, конкурсную документацию для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора «поставки электротехнической продукции», котировочную заявку, проект контракта на поставку электротехнической продукции, техническое задание. При этом Иневаткин С.Е. достоверно знал, что услуги ООО «Конструктор» по заключению договорных отношений на поставку оборудования с юр.лицами фактически заключаться и исполняться не будут, являются мнимыми, документы изготовлены лишь для вида, без намерений исполнять взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства обращены в свою пользу и Власова Н.Ю.

Изготовленные от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте документы по проведению открытого аукциона на право заключения договора на поставку оборудования, послуживших основанием зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор» в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок, Иневаткин С.Е. передал Власову Н.Ю., который ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>305, являясь директором и единоличным исполнительным органом, будучи наделенным служебными полномочиями, в нарушение ч. 2 ст. 1 ФЗ №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр.лиц» умышленно разместил подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо не достоверную, ложную документацию о проведении запроса котировок № на право заключения договора на поставку кабеля для нужд ООО «Конструктор», используя электронную подпись директора, заведомо не собираясь исполнить принятые на себя обязательства, а, равно не имея финансовой возможности исполнить таковые, в том числе в виду отсутствия на расчетном счете ООО «Конструктор» денежных средств на приобретение кабеля и контрагентов, которые явились бы последующими приобретателями кабеля.

Согласно размещенной Власовым Н.Ю. на официальном сайте РФ заведомо ложной документации начальная (максимальная) цена договора составляла 2 762 380 рублей. В качестве обязательного условия для участия в запросе котировок на расчетный счет ООО «Конструктор» необходимо было перечислить 3% от начальной (максимальной) цены договора, т.е. 82 871 рублей каждому юр.лицу, выразившему согласие на участие в проведении котировки. При этом, Власов Н.Ю. не намеревался фактически вступать в договорные отношения с юр.лицами на поставку электротехнической продукции и исполнить взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства намеревался обратить в свою пользу.

Днем ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. в офисе по <адрес>, используя свое служебное положение и полученную в преступных целях электронную подпись директора ООО «Конструктор» разместил на официальном сайте в сети Интернет http://zakupki.gov.ru подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо ложную документацию о продлении срока подачи котировочных заявок с целью обмана наибольшего количества юр.лиц, тем самым желая увеличить преступный доход, продлил срок проведения запроса котировок № на право заключения договора на поставку кабеля для нужд ООО «Конструктор» до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ОП ООО «Снабсибэлектро» <данные изъяты>, в лице директора С., ознакомившись на сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на поставку кабеля. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в отделении № Сбербанка Р. перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» денежные средства в сумме 82 871, 40 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО ТД «СибЛайт» <данные изъяты>, в лице директора Ою., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением указанной информации на официальном сайте РФ в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на поставку кабеля. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Б.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 82 871 рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. и Иневаткин С.Е. получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами: ООО «Снабсибэлектро» и ООО ТД «СибЛайт» на общую сумму 165 742, 40 рублей, обналичили их и распорядились по своему усмотрению.

3) Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, года Власов Н.Ю. и Иневаткин С.Е., движимые желанием незаконного материального обогащения, вступили между собой в сговор на хищение денежных средств, состоящего в размещении заведомо не достоверной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru о проведении запросов котировок от имени юр.лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю., являясь директором и единоличным исполнительным органом в ООО «Конструктор», выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи наделенным служебными полномочиями и, имея в своем распоряжении необходимые для совместного совершения преступлений от имени юр.лица ООО «Конструктор»: банковскую карту, электронный ключ доступа к программе «Б.-клиент», электронную подпись директора ООО «Конструктор», офис, секретарей Х. лиц по предварительному сговору с Иневаткиным С.Е., разработали совместный преступный план по совершению преступлений в отношении неопределенного круга юр.лиц и индивидуальных предпринимателей путем обмана, состоящего в размещении от имени юр.лица запросов котировок по созданию сайта для нужд ООО «Конструктор» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по проведению запросов котировок, а осуществлять хищение денежных средств, поступающих в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок, распределив роли таким образом, что

Иневаткин С.Е. должен был изготовить от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте заведомо ложные документы о проведении запросов котировок (котировочная заявка, спецификация, проект контракта, техническое задание, извещение, конкурсная документация), пользующихся наибольшим спросом со стороны юр.лиц участвующих при проведении запросов котировок в сети Интернет и передать Власову Н.Ю. для их размещения на сайте http://zakupki.gov.ru; вести лично, а также путем дачи указаний не осведомленным об их преступных намерениях секретарям, переговоры по средствам телекоммуникационных каналов связи с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц, с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок; готовить документы от имени Общества, содержащие заведомо ложные сведения на продление сроков проведения котировок, с целью привлечения как можно большего количества юр.лиц и передавать Власову Н.Ю. для размещения на официальном сайте; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет организации; совместно с Власовым Н.Ю. осуществлять финансовые операции по распоряжению поступившими на расчетный счет организации денежными средствами в пользу свою и Власова Н.Ю.,

Во исполнение ппреступного умысла не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин С.Е. умышленно, Х. лиц по предварительному сговору с Власовым Н.Ю. в офисе ООО «Конструктор» по <адрес>231 изготовил от имени юр.лица в электронном варианте заведомо подложные документы по проведению запроса котировок на право создания сайта для нужд ООО «Конструктор», в том числе: извещение о проведении запроса котировок на разработку и создание сайта, конкурсную документацию запроса котировок на разработку и создание сайта, котировочную заявку, проект контракта на выполнение работ по разработке и созданию сайта, техническое задание на разработку и создание сайта. При этом Иневаткин С.Е. достоверно знал, что договорные отношения на создание сайта с юр.лицами фактически заключаться и исполняться не будут, являются мнимыми, документы изготовлены лишь для вида, без намерений ООО «Конструктор» исполнять взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства обращены в свою пользу и Власова Н.Ю.

Изготовленные от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте документы по проведению открытого аукциона на право заключения договора на создание сайта, послуживших основанием зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор» в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок Иневаткин С.Е. передал Власову Н.Ю., который ДД.ММ.ГГГГ в офисе по <адрес>, являясь директором и единоличным исполнительным органом, будучи наделенным служебными полномочиями, в нарушении ч. 2 ст. 1 ФЗ №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр.лиц», умышленно разместил подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо не достоверную, ложную документацию о проведении запроса котировок № на право заключения договора на создание сайта для нужд ООО «Конструктор», используя электронную подпись директора, заведомо не собираясь исполнить принятые на себя обязательства, а, равно не имея финансовой возможности исполнить таковые, в том числе в виду отсутствия на расчетном счете ООО «Конструктор» денежных средств на создание сайта.

Согласно размещенной Власовым Н.Ю. на официальном сайте РФ заведомо ложной документации начальная (максимальная) цена договора составляла 700 тыс.рублей. В качестве обязательного условия для участия в запросе котировок на расчетный счет ООО «Конструктор» необходимо было перечислить 5% от начальной (максимальной) цены договора, т.е. 35 тыс.рублей каждому юр.лицу, выразившему согласие на участие в проведении котировки. При этом, Власов Н.Ю. не намеревался фактически вступать в договорные отношения с юр.лицами на право создания сайта и исполнить взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства намеревался обратить в свою пользу, то есть похитить.

Днем ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. в офисе по <адрес>231, используя свое служебное положение и полученную в преступных целях электронную подпись директора ООО «Конструктор» разместил на официальном сайте в сети Интернет http://zakupki.gov.ru подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо ложную документацию о продлении срока подачи котировочных заявок с целью обмана наибольшего количества юр.лиц, тем самым желая увеличить преступный доход, продлил срок проведения запроса котировок № на право создания сайта для нужд ООО «Конструктор» до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ИП Потерпевший №1 ИНН <данные изъяты>, ознакомившись на сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решила принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> перечислила на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО СВД «Веб мастерская» <данные изъяты> в лице директора В., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Ярославском филиале «Б. СГБ» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «ЛЭБ» <данные изъяты>, в лице директора Потерпевший №5, ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «Райффейзенбанк» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Артик Диджитал» <данные изъяты>, в лице директора К. М.В., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ПАО «Ханты Мансийский Б. «О.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Айтико» <данные изъяты>, в лице директора А., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Б.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс. рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «ГосКомСофт» <данные изъяты> лице директора Потерпевший №3, ознакомившись на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Б. «Левобережный» ПАО <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «ГК Меркатор» <данные изъяты>, в лице директора К., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную, в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право создания сайта. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 35 тыс.рублей.

После чего Власов Н.Ю. в целях придания видимости законности выполненных им действий при проведении запроса котировок № на право создания сайта для нужд ООО «Конструктор», умышленно разместил на том же сайте подготовленный Иневаткиным С.Е. заведомо не достоверный, ложный протокол о победителе «Артик Диджитал», фактически не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства по заключению с ним договора.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Артик Диджитал» <данные изъяты>, в лице К. М.В., будучи обманутым, размещенной недостоверной информацией относительно действительности заключаемого с ООО «Конструктор» договора по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Артик Диджитал» №, открытого в ПАО «Ханты Мансийский Б. «О.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 70 тыс. рублей, являющихся обязательным условием для заключения договора с ООО «Конструктор» на разработку и техническое сопровождение сайта.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. и Иневаткин С.Е. получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами: ИП Потерпевший №1, ООО СВД «Веб мастерская», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГосКомСофт», ООО «ГК Меркатор» на общую сумму 315 000 рублей, что является крупным размером, обналичили их и распорядились по своему усмотрению.

4) Не позднее ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, года Власов Н.Ю. и Иневаткин С.Е., движимые желанием незаконного материального обогащения, вступили между собой в сговор на хищение денежных средств, состоящего в размещении заведомо не достоверной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru о проведении запросов котировок от имени юр.лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. являясь директором и единоличным исполнительным органом ООО «Конструктор», выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи наделенным служебными полномочиями и, имея в своем распоряжении необходимые для совместного совершения преступлений от имени юр.лица ООО «Конструктор»: банковскую карту, электронный ключ доступа к программе «Б.-клиент», электронную подпись директора ООО «Конструктор», офис, секретарей Х. лиц по предварительному сговору с Иневаткиным С.Е., разработали совместный преступный план по совершению преступлений в отношении неопределенного круга юр.лиц и индивидуальных предпринимателей путем обмана, состоящего в размещении от имени юр.лица запросов котировок на поставку товаров на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, не намереваясь в последующем исполнять принятые на себя обязательства по проведению запросов котировок, а осуществлять хищение денежных средств, поступающих в качестве обеспечительных взносов, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок, распределив роли таким образом, что

Иневаткин С.Е. должен был изготовить от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте заведомо ложные документы о проведении запросов котировок (котировочная заявка, спецификация, проект контракта, техническое задание, извещение, конкурсная документация), пользующихся наибольшим спросом со стороны юр.лиц участвующих при проведении запросов котировок в сети Интернет и передать Власову Н.Ю. для их размещения на сайте http://zakupki.gov.ru; вести лично, а также путем дачи указаний не осведомленным об их преступных намерениях секретарям, переговоры по средствам телекоммуникационных каналов связи с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц, с целью убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок; готовить документы от имени Общества, содержащие заведомо ложные сведения на продление сроков проведения котировок, с целью привлечения как можно большего количества юр.лиц и передавать Власову Н.Ю. для их размещения на официальном сайте; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет организации; совместно с Власовым Н.Ю. осуществлять финансовые операции по распоряжению поступившими на расчетный счет организации денежными средствами в пользу свою и Власова Н.Ю.;

а Власов Н.Ю.: размещать на сайте в сети Интернет подготовленные Иневаткиным С.Е. заведомо ложные документы о проведении запросов котировок от имени ООО «Конструктор», используя электронную подпись; размещать на официальном сайте РФ от имени ООО «Конструктор» заведомо ложную информацию о продлении сроков проведения запросов котировок; посредством телекоммуникационных каналов связи вести переговоры с предполагаемыми потерпевшими - представителями юр.лиц, в целях убеждения последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок по приобретению продукции; контролировать поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор», зачисленных от предполагаемых контрагентов; совместно с Иневаткиным С.Е. осуществлять финансовые операции по распоряжению похищенными денежными средствами с целью их обращения в свою и Иневаткина С.Е. пользу.

Во исполнение преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин С.Е. умышленно, Х. лиц по предварительному сговору с Власовым Н.Ю. в офисе ООО «Конструктор» по <адрес>231 изготовил от имени юр.лица в электронном варианте заведомо подложные документы по проведению запроса котировок на оказание клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор», в том числе: извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на оказание клининговых услуг, конкурсную документацию для проведения запроса котировок на право заключения договора оказания клининговых услуг, котировочную заявку, проект контракта, техническое задание. При этом Иневаткин С.Е. достоверно знал, что услуги ООО «Конструктор» по заключению договорных отношений на оказание клининговых услуг с юр.лицами фактически заключаться и исполняться не будут, являются мнимыми, документы изготовлены лишь для вида, без намерений исполнять взятые на себя обязательства и обращения полученных в результате объявления тендера денежных средств в пользу свою и Власова Н.Ю.

Изготовленные от имени ООО «Конструктор» в электронном варианте документы по проведению открытого аукциона на право заключения договора на оказание клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор», послуживших основанием зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор» в качестве обеспечительных взносов и, являющихся обязательным условием для участия в проводимом запросе котировок Иневаткин С.Е. передал Власову Н.Ю., который ДД.ММ.ГГГГ в офис по <адрес>231, являясь директором и единоличным исполнительным органом, будучи наделенным служебными полномочиями в нарушении ч. 2 ст. 1 ФЗ № 223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр.лиц» умышленно разместил подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо не достоверную, ложную документацию о проведении запроса котировок № на право заключения договора по оказанию клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор», используя электронную подпись директора, заведомо не собираясь исполнить принятые на себя обязательства, а, равно не имея финансовой возможности исполнить таковые, в том числе в виду отсутствия на расчетном счете ООО «Конструктор» денежных средств на оплату клининговых услуг.

Согласно размещенной Власовым Н.Ю. на официальном сайте РФ заведомо ложной документации начальная (максимальная) цена договора составляла 9 572 400 рублей. В качестве обязательного условия для участия в запросе котировок на расчетный счет ООО «Конструктор» необходимо было перечислить 1% от начальной (максимальной) цены договора, т.е. 95 724 рублей каждому юр.лицу, выразившему согласие на участие в проведении котировки. При этом, Власов Н.Ю. не намеревался фактически вступать в договорные отношения с юр.лицами на оказание клининговых услуг и исполнять взятые на себя обязательства, а полученные в результате объявления тендера денежные средства намеревался обратить в свою пользу, то есть похитить.

Днем ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. в офисе по <адрес>, используя свое служебное положение и полученную в преступных целях электронную подпись директора ООО «Конструктор» разместил на официальном сайте в сети Интернет http://zakupki.gov.ru подготовленную Иневаткиным С.Е. заведомо ложную документацию о продлении срока подачи котировочных заявок с целью обмана наибольшего количества юр.лиц, тем самым желая увеличить преступный доход, продлил срок проведения запроса котировок № на право оказания клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор» до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Мой Строй» <данные изъяты>, в лице директора Е., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте РФ в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право оказания клининговых услуг. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале № ВТБ 24 (ПАО) <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 95 724 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Люкс Клининг» <данные изъяты>, в лице директора Д., ознакомившись на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право оказания клининговых услуг. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в отделении № «Сбербанк Р.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 95 724 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Ритм» <данные изъяты> в лице директора АП., ознакомившись на официальном сайте http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте РФ в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право оказания клининговых услуг. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ОАО «Сбербанк Р.» перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 95 724 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ руководство ООО «Клинеры Сибири» <данные изъяты>, в лице директора З., ознакомившись на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru с информацией о проведении запроса котировок ООО «Конструктор» и, воспринимая ее как достоверную в связи с размещением на официальном сайте Российской Федерации в сфере государственных закупок, будучи обманутым решило принять участие в проводимом ООО «Конструктор» запросе котировок на право оказания клининговых услуг. Для чего в целях обеспечения участия в запросе котировок № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский Б. «О.» <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» №, открытый в ОАО «КузнецкБизнесБанк» 95 724 рублей.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГВласов Н.Ю. и Иневаткин С.Е. получили реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами: ООО «Мой Строй», ООО «Люкс Клининг», ООО «Ритм», ООО «Клинеры Сибири» на общую сумму 382 896 рублей, что является крупным размером, обналичили их и распорядились по своему усмотрению.

Подсудимые Власов Н.Ю. и Иневаткин С.Е. вину в инкриминируемых им преступлениях признали в полном объеме, но отказались от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, подтвердив их достоверность на предварительном следствии.

Согласно показаний подсудимого Власова Н.Ю. на предварительном следствии у него с Иневаткиным сложились дружеские отношения и в период с ДД.ММ.ГГГГ года, нуждаясь материально они приняли решение о хищении денежных средств юр.лиц мошенническим способом. Он имел опыт в проведении тендеров на официальных сайтах в сети Интернет, когда юр.лица и индивидуальные предприниматели, желающие принять участие в тендере должны внести обеспечительный взнос, перечислив их расчетный счет организации, проводящей тендер, который можно было в последующем похитить. Роли распределили таким образом, что Иневаткин на торговых площадках отслеживал информацию о закупках, пользующихся наибольшим спросом, составлял документы в виде заявок на проведение тендеров, а он занимался ее размещением на торговой площадке.

Через знакомого юриста Свидетель №3Иневаткин подыскал подходящую для совершения преступлений организацию - ООО «Конструктор», зарегистрированную в налоговом органе более 3-х лет и не имеющей задолженности по налогам и сборам и в ДД.ММ.ГГГГ он переоформил юр.лицо на свое имя, став по договоренности с Иневаткиным его директором при наличие опыта и регистрации в <адрес>, что в случае обнаружения их противоправной деятельности затруднило бы установление его местонахождения и привлечения к ответственности.

Являясь директором ООО «Конструктор» он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями действовать от имени ООО «Конструктор» без доверенности на основании Устава Общества; представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности, обладал правом первой подписи финансовых документов; распоряжаться имуществом Общества для текущей деятельности; организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; исполнять иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ. Иневаткин же при наличии официального трудоустройства не числился в штате ООО «Конструктор». Затем они арендовали офис по <адрес>305 и оборудовали его оргтехникой; в АКБ «КузнецкБизнесБанк» он переоформил право доступа к уже имеющемуся счету ООО «Конструктор», получил банковскую карту указанного Б., с которой можно было снимать денежные средства напрямую с расчетного счета, получил ключ доступа к программе «Б.-Клиент», а в ДД.ММ.ГГГГ через ООО «Контур» - ключ электронной подписи для выхода на торговую площадку.

Для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности они с Иневаткиным подыскали секретарей Х. и Т., не осведомленных об их преступных намерениях, которые должны были отвечать на звонки и общаться с руководителей юр.лиц, участвующих в тендере.

По завершению подготовительных действий и изучению информации о порядке и способе размещения на официальном сайте «Госзакупок» в сети Интернет Иневаткин в офисе составлял необходимые для проведения тендера документы, а он, используя электронную подпись, в его присутствии размещал информацию на официальном сайте.

Для выхода в Интернет, включая программу «Б.-Клиент» по расчетному счету ООО «Конструктор» он пользовался ноутбуком супруги, подключаясь к «Wi-Fi - роутеру» от соседей в доме по <адрес>.

После поступления на расчетный счет ООО «Конструктор» денежных средств обманутых ими юр.лиц ему на мобильный телефон № приходили смс-сообщения с указанием поступившей суммы.

Поступающие на электронную почту ООО «Конструктор», указанную в котировочных заявках на официальном сайте, требования от руководителей и работников, обманутых ими юр. лиц они игнорировали, поскольку не только изначально не намеревались возвращать похищенные денежные средства, но и полагали, что все споры будут решаться в рамках гражданского судопроизводства, что займет определенное время.

По результатам просмотра на предварительном следствии видеозаписей с банкоматов города за ДД.ММ.ГГГГ подтвердил снятие единолично им, Иневаткиным либо совместно с ним, а также с <данные изъяты> денежных средств с расчетного счета ООО «Конструктор» и распоряжение им по своему усмотрению. Обналичиваемые ими денежные средства с расчетного счета ООО «Конструктор» принадлежали обманутым ими юр.лицам, перечисливших обеспечительные взносы по выставленным им и Иневаткиным тендерам, которые они в последующем так и не провели и не намеревались этого делать. Фактически никакой информации по вентиляционному оборудованию у них не было, как и финансовой возможности по его приобретению, вследствие не осуществления предпринимательской деятельности, поэтому изначально не могли бы исполнить взятые на себя обязательства по приобретению вентиляционного оборудования (т.5 л.д.74-83, 181-187, т.10, л.д.133-143, т.14, л.д.63-66, 228-237).

Аналогичные показания были даны подсудимым и при проверке показаний на месте (т.12 л.д. 121-241).

Достоверность показаний Власова подтверждается:

- изъятием у него:

<данные изъяты>

- ответом АО «КузнецкБизнесБанка», содержащего реестр выдачи наличных денежных средств через банкомат с помощью экспресс- карты и записей с камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах, по расчетному счету № ООО «Конструктор» <данные изъяты>2 л.д. 53-67).

Подсудимый Иневаткин С.Е. на предварительном следствии подтверждал знакомство ДД.ММ.ГГГГ с Власовым, директором ООО «Авангард», занимавшегося оказанием клининговых услуг. В ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Авангард» закончились сроки действия муниципальных контрактов, по которым имелась задолженность, поэтому нуждаясь материально они искали источники дохода и решили совершать хищения путем размещения заявок на проведение тендеров на официальных сайтах в сети Интернет с условием внесения юр.лицами, желающими принять участие в тендере, обеспечительного взноса на расчетный счет их организации в зависимости от суммы договора, который можно было похитить, не проводя реальных тендеров. Данный способ хищения был направлен на обман неопределенного круга юр.лиц, которые бы самостоятельно принимали решение об участии в проводимом ими тендере.

Для этого, ДД.ММ.ГГГГ знакомого юриста Свидетель №3 они подыскали и приобрели подходящую для совершения преступлений организацию ООО «Конструктор», зарегистрированную в налоговом органе более 3-х лет и не имеющей проблем и задолженностей по налогам и сборам. Оформлением всех документов занимались Свидетель №3 и Власов, который по их обоюдному решению стал директором ООО «Конструктор».

Для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Конструктор» они с Власовым арендовали офис по <адрес>; для доступа к расчетному счету ООО «Конструктор», с которого планировалось обналичивать поступающие денежные средства от юр.лиц, Власов, как директор, переоформил в «КузнецкБизнесБанк» право доступа к уже имеющемуся счету ООО «Конструктор», получил пластиковую банковскую карту, с которой можно было снимать денежные средства напрямую с расчетного счета, ключ доступа к программе «Б.-Клиент», принял на работу секретарей Х. и Т.; а для размещения тендеров на официальном сайте в качестве организатора торгов ключ электронно - цифровой подписи директора ООО «Конструктор».

По обоюдному согласию решили, что документы в электронном виде будет подготавливать он, как наиболее опытный в данном направлении, а Власов Н.Ю., при наличии ключа электронной подписи, размещать информацию на официальном сайте.

По результатам просмотра на предварительном следствии видеозаписей с банкоматов города за ДД.ММ.ГГГГ подтвердил снятие наличных с расчетного счета ООО «Конструктор» как им, так и Власовым единолично либо совместно с <данные изъяты> (т.5, л.д.24-26 40-48, 189-193, т.11 л.д.1-12 т.14, л.д.67-69, т.16 л.д. 38-49).

Аналогичные показания были даны подсудимым и при проверке показаний на месте (т.12 л.д. 31-49).

Достоверность показаний подсудимых подтверждается:

- показаниями свидетелей:

Х., осуществлявшей трудовую деятельность в ООО «Конструктор» (руководитель Власов Н.Ю.) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>Иневаткина<данные изъяты>

По результатам просмотра на предварительном следствии видеозаписей с банкоматов города подтвердила снятие ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Иневаткина и передачу ему денежных средств с расчетного счета ООО «Конструктор» (т.5 л.д. 174-180).

Достоверность показаний свидетеля Х. подтверждается изъятием у нее: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Т., секретаря ООО «Конструктор» с <данные изъяты>

За период трудовой деятельности из происходящего в офисе, разговоров Иневаткина, телефонных звонков ряда юр.лиц она поняла, что Власов и Иневаткин на официальном сайте «Госзакупки» размещали заявки на проведение различных тендеров, для чего использовали компьютеры в офисе и квартире Власова по <адрес>А, которые в последующем проводить не намеревались, а полученные от участников денежные средства присваивали.

<данные изъяты>

При просмотре на предварительном следствии видеозаписей подтвердила, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Власова снимала через банкомат денежные средства с расчетного счета ООО «Конструктор» и передавала Власову. Снятие денежных средств производилось с пластиковой карты «КузнецкБизнесБанка», постоянно находящейся у Иневаткина, поскольку именно он давал распоряжения в какой сумме и кому необходимо произвести снятие с карты денежных средств.

<данные изъяты>

Основания и порядок проведения электронных аукционов определен:

- Федеральным законом РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

Между тем, исходя из положений ст. 1 ФЗ «О закупках» №223-ФЗ, на ООО «Конструктор» с уставным капиталом в размере 13500 руб., единственным учредителем и участником которого является директор Власов Н.Ю., положения указанного Федерального закона не распространяются.

- Федеральным законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ст. 44 которого:

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является общедоступной и предоставляется безвозмездно (п.4 ст.4), размещается на официальном сайте (п.5 ст.4).

В рамках отношений, указанных в настоящем ФЗ, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы (п.5 ст.4).

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и закрытого аукциона в течение не более чем пяти рабочих дней, а при проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких денежных средств в соответствии с частью 18 настоящей статьи в течение не более чем одного рабочего дня …

- Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положений о размещении в единой информационной системе информации о закупке», которым утверждено положение о размещении в единой информационной системе информации о закупке, определяющее порядок размещения информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд юр.лицами, указанными в ч.2 ст. 1 Федерального закона №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ.

- Приказом Министерства экономического развития РФ №ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (WWW.ZAKUPKI.GOV.RU), которым устанавливается порядок регистрации юридических лиц, указанных в ч. 2 ст.1 Федерального закона №223-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Таким образом, именно наличие полномочий директора в ООО «Конструктор» у Власова Н.Ю., предоставило право ему и Иневаткину С.Е. на законных основаниях получить ключ электронной подписи для последующей регистрации на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: «www.zakupki,gov.ru» и разместить запросы котировок с целью последующей возможности совершения преступлений под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «Конструктор».

- Федеральным законом РФ «Об электронной подписи» №63-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия (т.13 л.д.182-209)

То есть, исключительной возможностью получения Власовым Н.Ю. ключа электронной подписи явилось наличие у него полномочий руководителя юридического лица.

Помимо показаний подсудимых об обстоятельствах совершения преступлений, их вина подтверждается показаниями свидетелей, письменными и вещественными доказательствами по делу.

Преступление по факту хищения денежных средств ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен»

посредством объявления конкурса (№) на приобретение вентиляционного оборудования

По показаниям подсудимого Власова Н.Ю., не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин С.Е. подготовил документацию необходимую для проведения тендера на официальном сайте «Gov.ru», который и был ими выбран для размещения тендера. Для придания видимости законности проводимого тендера в конкурсной документации кроме него, как директора ООО «Конструктор» был указан ряд вымышленных лиц, якобы являющихся работниками ООО «Конструктор»: Егоров С.Е., которым представлялся Иневаткин С.Е. ряду руководителей юр.лиц, включая руководство ООО «Тирион», с которым Иневаткин встречался. Вся конкурсная документация размещалась на сайт только в электронным виде, оригиналы данных документов в адрес администрации сайта почтой не дублировались, а после выставления тендеров оригиналы документов выбрасывались.

ДД.ММ.ГГГГ с рабочего компьютера в офисе по <адрес> -<адрес> он на официальный сайт «Госзакупки» отправил предварительно подготовленную Иневаткиным заявку на проведение торгов на закупку вентиляционного оборудования, заведомо зная, что не смогут исполнить взятые обязательства по приобретению вентиляционного оборудования при отсутствии финансовой возможности, т.к. предпринимательской деятельности не осуществляли и не имели договорных отношений с угольными предприятиями, которым в последующем можно было реализовать вентиляционное оборудование.

После размещения указанного тендера по обоюдному решению с Иневаткиным С.Е. он продлил сроки рассмотрения заявки с целью привлечения к участию в конкурсе как можно больше юр.лиц.

<данные изъяты>

В ходе размещения тендеров на электронную почту ООО «Конструктор» приходили сообщения от руководителей и работников, обманутых ими юр.лиц, касаемо требований о возвращении денежных средств, проигнорированных ими, поскольку не намеревались возвращать похищенные денежные средства (т.5 л.д.74-83, 181-187, т.10, л.д.133-143, т.14, л.д.63-66, 228-237).

Показания подсудимого подтверждаются протоколом изъятия у него ноутбука «<данные изъяты>» с зарядным устройством, использовавшегося при размещении заявок о проведении котировок, в памяти которого содержатся:

- файлы «Извещение», «Конкурсная документация», «Котировочная заявка», «Приложение1», «Проект контракта», «Техническое задание» на право заключения контракта с ООО «Конструктор» на поставку мультизональной 2-х трубной системы кондиционирования,

- переписка по электронной почте «dr.aaaaao1@yandex.ru» с различными представителями юр.лиц (ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн», ООО «Тирион») о технических параметрах системы кондиционирования за ДД.ММ.ГГГГ, а так же с требованиями возврата обеспечения заявки в размере 355 210,22 руб. за ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.86-89, т.7 л.д. 1-200, 204).

Подсудимый Иневаткина С.Е. подтверждал подготовку им не позднее ДД.ММ.ГГГГ на компьютере в офисе ООО «Конструктор документации, необходимой для объявления запроса котировок (проведения тендера) на официальном сайте «Gov.ru», который был ими выбран для размещения тендера, о проведении тендера на покупку вентиляционного оборудования. Данная документация была составлена им на основании имеющихся у него образцов такого рода документов, которые он нашел, в том числе и в сети «Интернет» на торговых площадках, где проводились аналогичные тендеры. Вся документация, изготовленная им в полном объеме, соответствовала всем требованиям, предъявляемым к такого рода документам для размещения на официальном сайте, среди которых были: извещение о проведении запроса котировок, конкурсная документация, техническое задание и другие документы. То есть уже при составлении всего пакета конкурсной документации сразу указывалась максимальная цена контракта, а также фиксированный размер обеспечительного взноса в процентном соотношении к максимальной цене контракта. Для придания видимости законности проводимого ими тендера в конкурсной документации кроме Власова Н.Ю., как директора ООО «Конструктор» он указывал ряд вымышленных лиц, якобы являющихся работниками ООО «Конструктор», чтобы при изучении представленной ими документации та вызывала доверие у руководителей юридических лиц, что ООО «Конструктор» является большой организацией с большим штатом работников, а также секретарей <данные изъяты>. Вся документация, касающаяся проведения тендеров размещалась на сайт только электронным путем лично Власовым на том же компьютере. Оригиналы данных документов в адрес администрации сайта либо в адрес юридических лиц почтой не дублировались, после выставления тендеров оригиналы документов выбрасывались. При подготовке вышеуказанной документации ему и Власову было достоверно известно, что фактически никакой тендер проводиться от имени ООО «Конструктор» не будет, так как их целью было только получение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам перечисленных для участия в тендере в качестве обеспечительного взноса.

Подготовленный им полный пакет конкурсной документации по вентиляционному оборудованию был составлен в электронном виде на рабочем компьютере и передана Власову, который ДД.ММ.ГГГГ при помощи сертификата ключа электронной подписи ООО «Конструктор» отправил подготовленную им заявку на проведение торгов на официальный сайт «Госзакупки». Данные торги касались закупки вентиляционного оборудования с суммой контракта около 17 млн.рублей. Обязательным условием проведения указанных торгов явилось то, что любое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, желающие принять участие в проводимом ими тендере должны были перечислить на расчётный счет ООО «Конструктор» обеспечительный взнос в размере определенного фиксированного процента от максимальной цены контракта. В данном случае размер обеспечительного взноса составил около 350 тыс.рублей. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, на торги по вентиляционному оборудованию заявилось ООО «Тирион», которое в целях обеспечения участия в проводимом запросе котировок перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор» 350 тыс.рублей.

ДД.ММ.ГГГГ к ним в офис приехал представитель с ООО «Тирион» по имени <данные изъяты>, которого он с Власовым убедил в реальности намерений ООО «Конструктор» по поводу заключения в последующем договора.

В этот же период времени для привлечения наибольшего количества юридических лиц, которые бы перечислили денежные средства для участия в тендере им были составлены в электронном виде документы о продлении срока проведения запроса котировки. Данные документы были также в электронном виде предоставлены для размещения на сайте Власову, который используя электронный ключ разместил документы на том же сайте.

К данному времени на счет ООО «Конструктор» поступили обеспечительные взносы от ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг» и ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн». Сразу же после поступления денежных средств они с Власовым обналичили их путем снятия с расчетного счета ООО «Конструктор» и по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ подошел срок окончания торгов по вентиляции и им был подготовлен документ об объявлении победителя - ООО «Снабинжиниринг». Так как подача заявки на проведение тендера от имени ООО «Конструктор» осуществлялась только с целью хищения денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, а не фактического проведения тендера, то никакой договор со «Снабинжиниринг» они заключать не собирались, так как не имели денежных средств на приобретение данного продукта, а также контрагентов, которые могли у них данный продукт перекупить. Кроме того, вышеуказанный продукт был специфичным и для его приобретения были необходимы дополнительные разрешительные документы. Переговоры с юридическими лицами, требующими возврат денежных средств в основном велись по электронной почте: «konstruktor.nvkz@yndex.ru», где обсуждались технические и финансовые вопросы. Данная переписка осуществлялась на протяжении с начала сентября до ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д.24-26 40-48, 189-193, т.11 л.д.1-12 т.14, л.д.67-69, т.16 л.д. 38-49).

Показания подсудимых не противоречат и показаниям представителей потерпевших:

ООО «Тирион» Ш., руководителя департамента по работе с гос.заказчиками, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ Обществом была подана заявка на участие в тендере (запросе котировок №) по закупке кондиционеров, размещенному ООО «Конструктор» на сайте zakupki.ru. В качестве обеспечения заявки ООО «Тирион» перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор», указанный на сайте 355 210, 22 руб. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Конструктор» разместило на данном сайте протокол о победителе конкурса - иной организации, однако денежные средства Обществу не вернуло. При лично встрече с сотрудниками ООО «Конструктор» Иневаткиным и Власовым по завершению конкурса, они ссылались на технические причины, не позволяющие вернуть обеспечительный взнос ООО «Тирион», а в последующем вообще перестали выходить на связь.

На предварительном следствии Ш.. опознал подсудимых Власова Н.Ю. и Иневаткина С.Е., как представителей ООО «Конструктор», с которыми он ДД.ММ.ГГГГ обсуждал вопрос возврата обеспечения заявки на участие в тендере по закупке кондиционеров.

ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн», ген.директор Ю., занимающегося поставкой климатического оборудования, в связи с чем ими было приято решение участвовать в качестве поставщика мультизональной 3-х трубной системы кондиционирования в закупочной процедуре №, инициированной ООО «Конструктор» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Срок подачи котировочных заявок был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В целях обеспечения заявки на участие в запросе котировок ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн» перечислило на расчетный счет ООО «Конструктор», указанный в Извещении 355 210, 22 руб. Впоследствии юр.лицо отказалось от участия в закупочной процедуре, в связи с чем, неоднократно по телефону и электронной почте просили возвратить денежные средства, но представитель ООО «Конструктор» ссылался на возможность возврата денег лишь после истечения срока подачи котировочных заявок, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, но после указанной даты перестал отвечать на звонки и электронные письма.

В связи с чем ООО «ЮниЭл Дистрибьюшн» ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес ООО «Конструктор» претензию и не получив ответа, ДД.ММ.ГГГГ обратилось в Арбитражный суд <адрес> с соответствующим исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ иск был удовлетворен. Исполнительный лист для принудительного взыскания задолженности до настоящего времени находится на исполнении в АО «Кузнецкбизнесбанке».

ООО «Снабжение и Инжиниринг» Б., одного из учредителей, что основным видом деятельности Общества является финансовое посредничество. В ДД.ММ.ГГГГ года на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru был размещен запрос № о проведении котировки на право заключения договора/контракта на поставку мультизональной 3-х трубной системы кондиционирования для нужд ООО «Конструктор». Максимальная цена договора составляла 17 760 510, 85 руб., размер обеспечения заявки - 2% от начальной (максимальной) цены Договора. Для участия в конкурсе ООО «Снабжение и Инжиниринг» по банковским реквизитам, указанным в Извещении ДД.ММ.ГГГГ в качестве обеспечения заявки на расчетный счет ООО «Конструктор» перечислило 355 210, 22 рублей.

Информация об ООО «Конструктор» была размещена ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www. zakupki.gov.ru. Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ размещенным на том же сайте ООО «Снабжение и инжиниринг» было признано победителем. Экспресс почтой от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Снабжение и Инжиниринг» поступил подписанный со стороны ООО «Конструктор» контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ ООО «Снабинжиниринг» подписало и направило экспресс-почтой в адрес ООО «Конструктор». Согласно п.5.2 подписанного Заказчиком протокола разногласий к контракту № Заказчик должен был внести предоплату в размере 40 % от общей стоимости товара по договору с момента выставления счета, однако предоплата не поступила. Согласно пп. «з» п.4.5.9. конкурсной документации, опубликованной на сайте денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика, должны возвращаться на счет участника, однако они так же возвращен не были. Контактные телефоны ООО «Конструктор» отвечать перестали.

Перечисление юр.лицами на счет ООО «Конструктор» денежных средств в целях обеспечения участия в запросе котировок №, а так же их обналичивание подтверждается:

<данные изъяты>

Показания представителей потерпевших так же подтверждаются:

- результатами осмотра общедоступного официального сайта РФ единой информационной системы в сфере государственных закупок с веб – адресом: «http://www.zakupki.gov.ru», <данные изъяты>

<данные изъяты> том числе на поставку вентиляционного оборудования, в частности:

<данные изъяты>

Преступление по факту хищения денежных средств ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт»

посредством объявления конкурса (№) на приобретение кабеля.

Согласно показаний подсудимого Власова Н.Ю., в ДД.ММ.ГГГГ года Иневаткин С.Е. в помещении офиса подготовил документацию, необходимую для объявления запроса котировок (проведения тендера) на официальном сайте «Gov.ru» на поставку кабеля. Вся документация была изготовлена по аналогии с конкурсной документацией, касающейся проведения тендера по вентиляционному оборудованию.

ДД.ММ.ГГГГ с рабочего компьютера в офисе по <адрес>305 либо с ноутбука из квартиры по <адрес>А-24 он по предварительной договорённости с Иневаткиным используя сертификат ключа электронной подписи отправил подготовленную последним заявку на проведение торгов на поставку кабеля на официальный сайт «Госзакупки». Обязательным условием проведения указанных торгов явилось перечисление на расчётный счет ООО «Конструктор» любым юр.лицом или индивидуальным предпринимателем, желающих принять участие в проводимом ими тендере, обеспечительного взноса в размере определенного фиксированного в заявке процента от максимальной цены договора. При проведении указанного тендера размер обеспечительного взноса составлял около 80 тыс.рублей и именно эту сумму денежных средств они и намеревались похитить.

Для участия в указанном тендере заявилось 2 организаций, перечисливших обеспечительные взносы в общей сумме около 160 тыс. рублей, которые они с Иневаткиным похитили путем снятия с расчётного счета ООО «Конструктор». По условиям конкурсной документации им было достоверно известно о необходимости возврата обеспечительного взноса даже в случае объявления победителя тендера, но так как тендер ими не планировалось проводить, то они и не намеревались возвращать денежные средства указанным организациям. Он не помнит, объявляли ли они победителя данных торгов или нет. Обналиченные ими денежные средства были израсходованы на личные нужды за вычетом расходов на содержание офиса и персонала.

В ходе размещения тендеров на электронную почту ООО «Конструктор», указанную в котировочной заявке на официальном сайте, приходили проигнорированные ими сообщения от руководителей и работников, обманутых ими юридических лиц с требованиями возврата похищенных денежных средств, т.к. не собирались возвращать их (т.5 л.д.74-83, 181-187, т.10, л.д.133-143, т.14, л.д.63-66, 228-237).

Подсудимый Иневаткин С.Е. подтвердил подготовку в ДД.ММ.ГГГГ электронном виде необходимой документации для объявления запроса котировок (проведения тендера) на официальном сайте «Gov.ru» на поставку кабеля на основании имеющихся у него образцов такого рода документов, найденный в сети «Интернет» на торговых площадках, а также ранее подготовленного пакета документов для тендера по вентиляции. Вся изготовленная им документация в полном объеме соответствовала требованиям, предъявляемым к такому рода документам, для размещения на официальном сайте. При составлении всего пакета конкурсной документации сразу указывалась максимальная цена контракта, а также фиксированный размер обеспечительного взноса в процентном соотношении к максимальной цене контракта. Еще до начала размещение тендера на официальном сайте им была известна сумма обеспечительного взноса, которая должна будет поступить от юр.лиц, изъявивших желание на участие в проводимом ими тендере, которую они могли похитить. Для придания видимости законности проводимого ими тендера в конкурсной документации кроме Власова, как директора ООО «Конструктор» он указал ряд вымышленных лиц, якобы являющихся работниками ООО «Конструктор», чтобы при изучении представленной ими документации она вызывала доверие у руководителей юридических лиц. Вся конкурсная документация размещалась на сайте Власовым только электронным путем, оригиналы данных документов в адрес администрации сайта либо юр.лиц почтой не дублировались, а после выставления тендеров оригиналы документов выбрасывались за ненадобностью.

ДД.ММ.ГГГГВласов, на основании подготовленных им документов и сертификата ключа электронно-цифровой подписи отправил заявку на проведение торгов на поставку кабеля на официальный сайт «Госзакупки», обязательным условием которых явилось перечисление юр.лицом или индивидуальным предпринимателем, желающих принять участие в указанном тендере на расчётный счет ООО «Конструктор» обеспечительного взноса в размере около 80 тыс.рублей, которую они намеревались похитить.

Для участия в тендере заявилось несколько организаций, перечисливших обеспечительные взносы в общей сумме около 160 тыс. рублей, которые они с Власовым Н.Ю. похитили путем снятия с расчётного счета ООО «Конструктор». По условиям конкурсной документации им с Власовым было достоверно известно о необходимости возврата обеспечительного взноса даже в случае объявления победителя тендера, но так как тендер и не планировалось проводить, то они и не намеревались возвращать похищенные денежные средства (т.5, л.д.24-26 40-48, 189-193, т.11 л.д.1-12, 245-246; т.14, л.д.67-69, т.16 л.д. 38-49).

Представители потерпевших:

ООО ТД «СибЛайт» Ою. показал, что с <данные изъяты>.

ООО «СнабСибЭлектро» Е., менеджер по продажам, показала, что <данные изъяты>

При последующем детальном изучении документации, представленной ООО «Конструктор» на сайте, содержание предлагаемого договора вызвало сомнение по поводу компетентности лиц, проводящих тендер, поэтому она по телефону указанному в котировочной заявке связывалась с директором ООО «Конструктор» Власовым Н.Ю.. В разговоре он показался ей грамотным специалистом, хорошо ориентировался в терминологии, однако не всегда уверенно отвечал на вопросы, что вызывало сомнения в реальности проводимого тендера, поэтому было принято решение встретиться с работниками ООО «Конструктор» и обсудить детали проведения тендера.

В конце ДД.ММ.ГГГГ она вместе с начальником отдела продаж Ч. приехали в офис ООО «Конструктора» по <адрес>, как было указано в заявке, но выяснилось, что те переехали в офис № в том же здании, обстановка в котором, отсутствие документации и шкафов для ее хранения свидетельствовали об отсутствие какой - либо реальной деятельности. Их встретил директор Власов Н.Ю. и в ходе разговора уточнил, что кабель им необходим для поставки на шахту в <адрес>. После встречи у них все же остались сомнения в действительности проводимого тендера и в адрес ООО «Конструктор» было отправлено письмо об отзыве на участие в запросе котировок и о возврате перечисленного ими обеспечительного взноса, но ответа не последовало. Попытки связаться с представителями юр.лица оказались тщетными, телефон был выключен, почтовая корреспонденция, отправленная в их адрес возвращалась с пометкой «не доставлено».

Перечисление юр.лицами на счет ООО «Конструктор» денежных средств в целях обеспечения возможности принять участие в запросе котировок №, а так же их обналичивание подтверждается:

1. выписками о движении денежных средств по счету № (АО «КузнецкБизнесБанка») ООО «Конструктор» <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ согласно которых:

<данные изъяты>

Показания представителей потерпевших так же подтверждаются:

- результатами осмотра общедоступного официального сайта РФ единой информационной системы в сфере государственных закупок с веб - адресом: «http://www.zakupki.gov.ru» с обнаружением информации о размещении 6 запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ и услуг от имени юридического лица ООО «Конструктор» <данные изъяты>, зарегистрированного на официальном сайте ДД.ММ.ГГГГ в 19:31 (с размещением учредительных документов), в том числе котировочная заявка №, размещенная на официальном сайте (с конкурсной документацией) ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнической продукции («Поставка кабеля») для нужд ООО «Конструктор» со сроком подачи котировочных заявок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и максимальной ценой контракта 2 762 380, 00 рублей. Обязательное условие для участия в запросе котировок - перечисление обеспечительного взноса на расчетный счет ООО «Конструктор» от каждого участника, размер которого составляет 3% от начальной (максимальной) цены договора - 82 871 рублей 40 копеек. Указанная котировочная заявка на официальном сайте РФ размещена от имени ООО «Конструктор» и подписана сертификатом ключа электронно-цифровой подписи директора ООО «Конструктор» Власова Н.Ю. (т.12 л.д.158-189).

- протоколом осмотра изъятого в ходе обыска в жилище Иневаткина системного блока, в памяти операционной системы которого содержатся документы, касающиеся деятельности Иневаткина и Власова от имени ООО «Конструктор» при проведении запросов котировок в том числе на поставку кабеля, в частности:

<данные изъяты>

(т.12 л.д.224-231, 234).

- протоколами осмотра детализаций соединений абонентов:

<данные изъяты>

Преступление по факту хищения денежных средств посредством объявления конкурса (запроса котировок №) на создание и обслуживание интернет сайта

(в отношении ИП Потерпевший №1, ООО СВД «Веб Мастерские», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГК Меркатор», ООО «ГосКомСофт»)

По показаниям подсудимого Власова Н.Ю., в ДД.ММ.ГГГГ г Иневаткиным была подготовлена конкурсная документация на проведение тендера по созданию и обслуживанию интернет сайта для нужд ООО «Конструктор», которую он ДД.ММ.ГГГГ с рабочего компьютера в офисе по <адрес>305 либо с ноутбука из квартиры по <адрес>А-24 отправил на официальный сайт «Госзакупки». Для придания видимости законности проводимого тендера в конкурсной документации кроме него, как директора ООО «Конструктор» был указан ряд вымышленных лиц, якобы являющихся работниками ООО «Конструктор», в частности, Егоров С. Е., которым представлялся Иневаткин С.Е. ряду руководителей юридических лиц. Данный тендер ни он, ни Иневаткин фактически проводить не собирались, поскольку преследовали только цель хищения денежных средств поступающих от юр.лиц в качестве обеспечительных взносов для участия в тендере. Вся конкурсная документация размещалась на сайт только электронным путем, оригиналы документов не дублировались и после выставления тендеров выбрасывались. По выставленному ими тендеру по «Созданию сайта» на расчётный счет ООО «Конструктор» поступали денежные средства от ряда юридических лиц в сумме, примерно, по 35 тыс.рублей. С целью большего получения денежных средств ими по предварительной договоренности был продлен срок рассмотрения заявок на участие в тендере, для того, чтобы как можно больше юридических лиц заявили участие и соответственно перечислили больше денежных средств. Всего по указанному тендеру на расчетный счет ООО «Конструктор» поступило около 200 тыс.рублей. При наступлении срока они по обоюдному решению формального объявили победителем конкурса ООО «Артик Диджитал», который по условиям дополнительно перечислил на расчетный счет ООО «Конструктор» 70 тыс.рублей, которые они также похитили обналичиванием и распоряжением по своему усмотрению.

<данные изъяты>

Перечисление юр.лицами на счет ООО «Конструктор» денежных средств по 35 тыс.рублей в целях обеспечения возможности принять участие в запросе котировок №, а так же их обналичивание подтверждается:

<данные изъяты>

По заключению эксперта на накопителе информации, извлеченном из системного блока, изъятого в ходе обыска в жилище Иневаткина обнаружена информация об извещениях, котировочных заявках, конкурсной документации, проектах контрактов, договоры, технические задания на проведение от имени ООО «Конструктор» запросов котировок на разработку и создание сайта для нужд ООО «Конструктор» со сроком подачи котировочных заявок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с <данные изъяты>

<данные изъяты>

- результатами осмотра общедоступного официального сайта РФ единой информационной системы в сфере государственных закупок с веб – адресом: «http://www.zakupki.gov.ru», с <данные изъяты>

Указанная котировочная заявка на официальном сайте РФ размещена от имени ООО «Конструктор» и подписана сертификатом ключа электронно-цифровой подписи директора ООО «Конструктор» Власова Н.Ю. (т.12 л.д.158-189).

- протоколом осмотра изъятого в ходе обыска в жилище Иневаткина системного блока, в памяти операционной системы которого содержатся документы, касающиеся деятельности Иневаткина и Власова от имени ООО «Конструктор» при проведении запросов котировок в том числе на создание сайта, в частности: Архив с именем «<данные изъяты>

- протоколом осмотра изъятого у Т. ежедневника, в котором помимо записей относительно аукционов, <данные изъяты> (т.4 л.д. 224-227, т.8, л.д.1-16, 19).

- протоколами осмотра детализаций соединений абонентов:

<данные изъяты>

Преступление по факту хищения денежных средств посредством объявления конкурса (запроса котировок №) на оказание клининговых услуг в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй».

Подсудимый Власова Н.Ю., будучи допрошенным на предварительном следствии указывал, что не позднее ДД.ММ.ГГГГИневаткин подготовил документацию, необходимую для объявления запроса котировок (проведения тендера) на оказание клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор» для последующего размещения на официальном сайте «Gov.ru», который был ими выбран для размещения тендера. Вся документация соответствовала всем требованиям, предъявляемым к такого рода документам.

ДД.ММ.ГГГГ он с использованием сертификата ключа ЭЦП ООО «Конструктор» на том же официальном сайте в сети Интернет от имени ООО «Конструктор» разместил информацию о проведении тендера якобы на оказание клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор». Данный тендер они с Иневаткиным С.Е. фактически проводить не собирались, преследуя цель материального обогащения за счет обеспечительных взносов иных юр.лиц - участников конкурса. Когда по выставленному ими тендеру по «клинингу» на расчётный счет ООО «Конструктор» стали поступать денежные средства от ряда юридических лиц в сумме около 100 тыс.рублей от каждого, они с целью большего обогащения продлили срок рассмотрения заявок на участие в тендере. Всего по указанному тендеру на расчетный счет ООО «Конструктор» было перечислено около 380 тыс.рублей, которые они похитили путём обналичивания с расчетного счета ООО «Конструктор» через банкоматы города (т.5 л.д.74-83, 181-187, т.10, л.д.133-143, т.14, л.д.63-66, 228-237).

Подсудимый Иневаткин С.Е. на предварительном следствии подтверждал изготовление в <данные изъяты> года на рабочем компьютере в офисе ООО «Конструктор» документации, необходимой для проведения запроса котировок на оказание клининговых услуг на официальном сайте «Gov.ru», выбранный ими для совершения хищений денежных средств иных юр.лиц. В частности: извещения о проведении запроса котировок, конкурсной документации, технического задания и других. При составлении пакета конкурсной документации сразу указывалась максимальная цена контракта и фиксированный размер обеспечительного взноса в процентном соотношении к максимальной цене контракта. Для придания видимости законности проводимого тендера, а также благонадежности ООО «Конструктор» в конкурсной документации кроме Власова Н.Ю., как директора и секретарей, он намеренно указывал увеличенный штат сотрудников из числа вымышленных лиц. Вся конкурсная документация, касающаяся проведения тендеров изготавливалась и размещалась на сайте только электронным путем. Фактически же никакой тендер проводиться от имени ООО «Конструктор» не планировалось, целью было лишь хищение денежных средств, перечисленных юр.лицам для участия в тендере. В итоге от каждого юр.лица, принявших участие в тендере на расчетный счет ООО «Конструктор» поступило по 95 тыс.рублей.

С целью увеличения общей суммы поступающих денежных средств ими был продлен срок рассмотрения заявок на участие в указанном тендере. Всего по указанному тендеру на расчетный счет ООО «Конструктор» было перечислено около 380 тыс.рублей. Все поступившие денежные средства по указанному тендеру они похитили путём снятия с расчётного счета ООО «Конструктор» и распорядились по собственному усмотрению (т.5 л.д.24-26, 40-48, 189-193, т.11 л.д.1-12, т.14 л.д.67-69, т.16 л.д. 38-49)

Показания подсудимых не противоречат и показаниям представителей потерпевших:

<данные изъяты>

По заключению эксперта на накопителе информации, извлеченном из системного блока, изъятого в ходе обыска в жилище Иневаткина С.Е. обнаружена информация об извещениях, котировочных заявках, конкурсной документации, проектах контрактов, на проведение от имени ООО «Конструктор» запроса котировок на оказание клининговых услуг для нужд ООО «Конструктор» со сроком подачи котировочных заявок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

Достоверность показаний представителей потерпевших так же подтверждаются:

- результатами осмотра общедоступного официального сайта РФ единой информационной системы в сфере государственных закупок с веб – адресом: «http://www.zakupki.gov.ru», на котором обнаружена информация о размещении 6 запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ и услуг от имени юридического лица ООО «Конструктор» ИНН4217103263, зарегистрированного на официальном сайте ДД.ММ.ГГГГ (с размещением учредительных документов), включая котировочную заявку № (с <данные изъяты>

- протоколом осмотра изъятого в ходе обыска в жилище Иневаткина С.Е. системного блока, в памяти операционной системы которого содержатся документы, касающиеся деятельности Иневаткина и Власова от имени ООО «Конструктор» при проведении запросов котировок в том числе на поставку кабеля, вентиляционного оборудования, на создание сайта, на оказание клининговых услуг, а так же файл с именем «список контрактов» с <данные изъяты>),

- протоколами осмотра детализаций соединений абонентов:

<данные изъяты>

По показаниям свидетеля Х3, на предварительном следствии (ч.1 ст.281 УПК РФ), супруги подсудимого, с Власовым Н.Ю. они знакомы с ДД.ММ.ГГГГ, в тот период он являлся директором коммерческой организации, но чем она занималась, ей не рассказывал. С конца ДД.ММ.ГГГГ. они с Власовым Н.Ю. стали проживать совместно в квартире ее родителей, в тот же период супруг прекратил деятельность в ООО «Конструктор», длительное время не мог найти постоянную работу, перебиваясь случайными заработками. В феврале ей стало известно о возбуждении в отношении супруга уголовного дела и он подтвердил, что совместно с Иневаткиным совершал преступления от имени ООО «Конструктор» путем проведения тендеров, размещая в интернете сведения о якобы проводимых тендерах, а фактически данные тендеры не проводили, а просто похищали обеспечительные взносы, которые перечисляли участники тендеров. В быту охарактеризовала супруга положительно (т.13 л.д.230-235).

Свидетель Х4, супруга подсудимого Иневаткина на предварительном следствии (ч.1 ст.281 УПК РФ) положительно охарактеризовала супруга в быту, указав, что с начала ДД.ММ.ГГГГ ее супруг не мог найти работу, с его слов, с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Конструктор», но кем и на каких условиях, ей не известно. За указанный период он приносил домой денежные средства 1-2 раза в месяц, в среднем 40 - 50 тыс. рублей. О совершенных им совместно с Власовым преступлениях от имени ООО «Конструктор» ей стало известно от супруга после его задержания сотрудниками полиции (т.5 л.д.50-52, т.12 л.д.71-73).

Совокупность исследованных судом доказательств, которые согласуются между собой, дополняют друг друга, являются относимыми и допустимыми позволяют считать вину подсудимых в инкриминируемых им деяниях установленной.

Действия подсудимых суд квалифицирует:

1) по преступлению, совершенному посредством объявления конкурса на приобретение вентиляционного оборудования (в отношении ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен»):

Власова Н.Ю. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере,

Иневаткина С.Е. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере,

2) по преступлению, совершенному посредством объявления конкурса на приобретение кабеля (в отношении ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт»):

Власова Н.Ю. по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения,

Иневаткина С.Е. по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору,

3) по преступлению, совершенному посредством объявления конкурса на создание и обслуживание Интернет сайта (в отношении ИП Потерпевший №1, ООО «СВД Веб Мастерские», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГК Меркатор», ООО «ГосКомСофт»):

Иневаткина С.Е. по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору, в крупном размере,

4) по преступлению, совершенному посредством объявления конкурса на оказание клининговых услуг (в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй»):

Иневаткина С.Е. по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное Х. лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В соответствии с законом № 44-ФЗ под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

При этом сайт Интернета www.zakupki.gov.ru является официальным сайтом (порталом) для размещения информации о тендерах и госзакупках, проводимых в порядке ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок…» № 44-ФЗ и ФЗ «О закупках…» № 223-ФЗ в форме электронного аукциона, конкурса, запроса котировок.

Каждая закупка содержит извещение и конкурсную документацию.

В силу ст. 44 ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок…» № 44-ФЗ:

- при проведении конкурсов и аукционов заказчик в конкурсной документации устанавливает требование к обеспечению заявок, его размер. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

- денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика, возвращаются на счет участника закупки при проведении конкурса и закрытого аукциона в течение не более чем 5 рабочих дней…

В рамках отношений, указанных в № 44-ФЗ, допускается обмен электронными документами, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. При этом указанные заявки, и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы.

Поскольку заказчики обязаны размещать на официальном сайте госзакупок множество информации им требуется получить ЭЦП для торгов, пройти регистрацию и получить доступ в личный кабинет. Порядок регистрации для заказчиков определен приказом Федерального казначейства.

Судом установлено, что Власов и Иневаткин, нуждаясь материально и имея опыт осуществления предпринимательской деятельности, оформления документов и проведения тендеров на официальных сайтах в сети Интернет решили поправить свое материальное положение преступным путем - хищением чужих денежных средств мошенническим способом, т.е. изначально действовали с корыстной целью для чего каждый раз противоправно, безвозмездно обращали в свою пользу денежные средства юр.лиц, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсах (запросе котировок), объявленных подсудимыми от имени ООО «Конструктор», тем самым, причиняя ущерб потерпевшим, не имея на похищенные денежные средства предполагаемого или действительного права, как и намерений по их возврату в соответствие с действующим законодательством.

Способом совершения хищений каждый раз являлся обман, используемый подсудимыми для искажения восприятия должностными лицами потерпевших определенных обстоятельств, влияющих на принятие положительного решения участия в электронных торгах и внесения в этих целях обеспечительного взноса, выразившийся:

- в регистрации на официальном сайте для размещения информации о тендерах и госзакупках, используемом для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, что создавало для потерпевших дополнительную гарантию добросовестности организаторов торгов,

- размещении на указанном сайте закупок в электронной форме изготовленных Иневаткиным извещений и конкурсной документации о проведении торгов в электронной форме (путем запроса котировок) на поставку продукции, оказание услуг (с предусмотренным требованием об обеспечении контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств), содержащих заведомо ложные сведения относительно определенных фактов и событий (намерений приобретения оборудования, видимости осуществления ООО «Конструктор» деятельности, наличие штата сотрудников),

- в сообщении потерпевшим, намеревавшимися принять участие в торгах, не соответствующих действительности сведений (намерениях закупки оборудования для нужд угольной компании),

что способствовало введению потенциальных участников торгов в заблуждение относительно добросовестности намерений и влияло не только на принятие положительного решения об участии в конкурсе и, соответственно внесении обеспечения для такового, но и являлось гарантией возврата внесенного обеспечения.

Заранее были продуманы подсудимыми и меры уклонения от ответственности по действующему законодательству, такие как:

- изменение после проведения первого тендера местонахождения офиса во избежание обнаружения потерпевшими и указание в последующих котировочных заявках иного, нежели фактический адрес нахождения Организации.

- обналичивание поступающих денежных средств со счета юр.лица не только для личного обогащения, но и во избежание принудительного списания похищенных денежных средств во исполнение обязательств по их возврату по возможным решениям судов,

- не заключение в установленном законом порядке трудовых договоров с действующими сотрудниками (секретарями <данные изъяты>, Иневаткиным) и отсутствие в связи с этим в штате ООО «Конструктор» иных сотрудников, кроме руководителя - директора Власова, который в свою очередь не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории <адрес>, по месту регистрации в <адрес> не проживал, что затруднило бы его поиски в случае обращения потерпевших за защитой нарушенных своих прав в суд.

- минимальный уставный капитал, которым Общество в случае обращения потерпевших в Арбитражный суд в гражданском порядке (как рассчитывали подсудимые) отвечало бы по своим обязательствам. Участники же общества в силу ст. 87 ГК РФ по обязательствам последнего ответственности не несут.

При этом, деятельность Власова в качестве единственного учредителя и директора ООО «Конструктор» не носила долговременный и стабильный характер, направленный на систематическое получение прибыли. Само Общество, от имени которого подсудимые совершали преступления и которое заранее подыскали для этих целей фактически никакой деятельности не осуществляло; лица, выполнявшие по указанию подсудимых трудовые обязанности (<данные изъяты>), официально трудоустроены в нем не были, как и Иневаткин; не располагало юр.лицо и необходимым производственными и технологическими мощностями для выполнения условий объявленных конкуров, т.е. фактически предпринимательская деятельность Власовым и Иневаткиным не велась.

Об отсутствии у подсудимых намерений последующего заключения контрактов с победителем конкурса и соответственно возврата обеспечения остальным участникам (потерпевшим) свидетельствуют:

- неоднократное за короткий промежуток времени (ДД.ММ.ГГГГ объявление запроса котировок при отсутствии не только штата сотрудников и материальной базы, необходимых для их исполнения, включая собственные иные источники дохода, но и коммерческих отношений с организациями – контрагентами, позволяющих обеспечить исполнение заявленных обязательств,

- неоднократное продление срока тендера для увеличения числа участников и, как следствие, получения большего размера вознаграждения, формальное объявление победителя конкурса с требованием внесения дополнительных взносов,

- обналичивание полученных от потерпевших денежных средств сразу же после их поступления на расчетный счет до окончания срока подачи заявок и расходование на удовлетворение личных потребностей, не вызываемых необходимостью (покупка дорогого алкоголя, постоянные посещения ресторанов и клубов, пользование услугами такси, дорогие подарки секретарям), так и издержек преступной деятельности (оплата аренды офисов, услуг интернета, зарплата секретарям).

- умышленное уклонение от общения с представителями потерпевших посредством телефонной и электронной связи, неоднократное изменение местоположения офиса во избежание с ними встреч,

- отсутствие у подсудимых иных источников дохода, позволяющих исполнить заявленные в конкурсной документации обязательства.

Указанные доказательства в совокупности свидетельствуют об умысле подсудимых на обман, относительно действительных своих намерений на обращение в свою пользу полученных от юр.лиц денежных средств в качестве обеспечения участия в конкурсе, а не на заключение по результатам такового контракта на покупку оборудования и услуг.

В результате размещения подсудимыми на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru заведомо недостоверной информации о проведении запросов котировок на поставку товаров, в качестве обеспечительных взносов от потерпевших на расчетный счет ООО «Конструктор» поступили денежные средства:

- посредством объявления конкурса (№) на приобретение вентиляционного оборудования от ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен» на общую сумму 1 065 630, 66 рублей,

- посредством объявления конкурса (№) на поставку электротехнической продукции от ООО «Снабсибэлектро» и ООО ТД «СибЛайт» на общую сумму 165 742, 40 рублей,

- посредством объявления конкурса (№) на право создания сайта от ИП Потерпевший №1, ООО СВД «Веб мастерская», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГосКомСофт», ООО «ГК Меркатор» на общую сумму 315 000 рублей,

- посредством объявления конкурса (№) на оказание клининговых услуг от ООО «Мой Строй», ООО «Люкс Клининг», ООО «Ритм», ООО «Клинеры Сибири» на общую сумму 382 896 рублей.

Таким образом, размер незаконно полученных подсудимыми денежных средств в результате объявления конкурсов:

- № на право создания сайта, и

- № на оказание клининговых услуг,

согласно примечания к ст. 158 УК РФ образует крупный размер.

Умысел же подсудимых при объявлении первого тендера № на приобретение вентиляционного оборудования был направленным на получение максимально возможной суммы, желая увеличить которую, подсудимые продлевали сроки проведения котировок в целях привлечения как можно большего количества юр.лиц и общая сумма похищенных ими денежных средств составила 1,065 630 66 млн. руб., что согласно примечания к ст. 158 УК РФ образует для них квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере».

Между подсудимыми заранее была достигнута договоренность на совершение конкретных преступлений, каждый из них выполнил часть объективной стороны преступления, действия каждого были согласованными, дополняли друг друга и были направлены на достижение единого преступного результата, которым они совместно распорядились, поэтому следует считать, что денежными средствами потерпевших подсудимые завладели Х. лиц по предварительному сговору.

Каждое преступление тщательно планировалось и готовилось. Для достижения единого преступного результата в Х. существовало распределение ролей.

Так, роль Иневаткина сводилась к:

- подысканию организации от имени которой совершались преступления (ООО «Конструктор») и принятии на работу технического персонала (секретарей, которые бы для создания видимости благонадежности и осуществления юл.лицом коммерческой деятельности, отвечали на звонки, переадресовывая их подсудимым),

- мониторингу электронных торговых площадок с целью определения наиболее востребованных среди участников товаров и услуг, их средней стоимости и порядка организации торгов на их закупку,

- изготовлению от имени данной организации в электронном варианте заведомо ложных документов о проведении запросов котировок (котировочную заявку, спецификацию, проект контракта, техническое задание, извещение, конкурсную документацию), пользующихся наибольшим спросом со стороны юр.лиц, а так же продлении сроков проведения котировок в целях привлечения как можно большего количества юр.лиц,

- ведению переговоров с представителями потенциальных потерпевших, и убеждение последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок,

- консультированию Власова Н.Ю. относительно порядка размещения заявок на официальном сайте,

- контролированию поступлений денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор».

В свою очередь, роль Власова Н.Ю. в Х. состояла в:

- оформлении на свое имя юр.лица, предоставлении в кредитное учреждение сведений о новом учредителе и директоре, с целью получения доступа к расчетному счету, получение банковской карты, привязанной к данному счету;

- получении в сервисном центре ООО «Контур-Новокузнецк» лицензии на право использования сертификата ключа проверки электронной подписи и программные продукты к нему для возможности размещения от имени ООО «Конструктор» запросов котировок на официальном сайте РФ;

- подыскании офиса для создании видимости осуществления ООО «Конструктор» деятельности,

- принятии на работу секретарей;

- размещении на сайте в сети Интернет подготовленных Иневаткиным заведомо ложных документов о проведении запросов котировок ООО «Конструктор», используя при этом электронную подпись, а так же продлении сроков их проведения;

- ведении переговоров с представителями потенциальных потерпевших, и убеждение последних о действительности и реальности своих намерений о проведении запроса котировок,

- контролировании поступлений денежных средств на расчетный счет ООО «Конструктор».

Указанное, в совокупности свидетельствует о четко разработанной схеме совершения однородных преступлений участниками Х., совместность и согласованность их действий с четким распределением ролей, направленных на достижение общего преступного результата на неопределенное время. Преступная деятельность подсудимых была прекращена благодаря действиям потерпевших своевременно обратившихся с соответствующим заявлением в органы полиции.

Решением Общего собрания участников ООО «Конструктор», Власов Н.Ю. был избран единоличным исполнительным органом – директором ООО «Конструктор» и с ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ему полномочий осуществлял руководство в данной коммерческой организации, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Являясь единственным учредителем и директором ООО «Конструктор» Власов Н.Ю. обладал исключительной возможностью как получения ключа электронной подписи для получения доступа на официальный сайт www.zakupki,gov.ru, где он последующем произвел регистрацию и размещал заведомо недостоверные запросы котировок, так и получения доступа к расчетному счету ООО «Конструктор», на который поступали похищаемые им с Иневаткиным денежные средства.

Таким образом, Власов, занимая должность в органах управления ООО «Конструктор», осуществляя руководство его деятельностью, обладая исключительными полномочиями доступа на электронный портал закупок, контролируя поступление и движение финансовых средств, совершал хищение денежных средств потерпевших, используя свое служебное положение.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ими преступлений, личности виновных, роль каждого из них, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание каждого из подсудимых суд относит: молодой возраст; привлечение к уголовной ответственности впервые, раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, явку с повинной Иневаткина С.Е. (т.11 л.д.245-246), частичное возмещение подсудимыми причиненного потерпевшим ущерба (Власов в общей сложности на сумму 56 тыс.рублей, Иневаткин – 80 тыс.рублей), состояние здоровья подсудимых, беременность супруги Власова.

Обстоятельства, отягчающие наказание каждого из них отсутствуют.

Наличие у каждого из подсудимых смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и,к» ч.1 ст.61 УК РФ при отсутствии обстоятельств, отягчающих таковое, позволяют суду при назначении наказания за совершенные каждого преступления применить положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Подсудимые на учетах в специализированных мед.учреждениях города не состоят, положительно характеризуются по месту жительства участковыми уполномоченными полиции, а Власов так же и по месту прохождения службы в вооруженных силах РФ.

Таким образом, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, сведения о личности подсудимых свидетельствуют о необходимости назначения им наказания в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания, кроме как реальное лишение свободы не обеспечит достижения целей наказания и восстановления социальной справедливости, для их исправления требуется специальный комплекс принудительных мер, связанных с изоляцией от общества.

При установленных обстоятельствах оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, как и для изменения категории совершенных преступлений в соответствие с требованиями ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.

Дополнительные наказания подсудимым в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не применять.

Наказание подсудимым следует отбывать в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ).

В целях исполнения приговора, до вступления его в законную силу меру пресечения им следует изменить на «заключение под стражу».

Требования потерпевших: ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «Снабсибэлектро» ООО ТД «СибЛайт» ИП Потерпевший №1 ООО «СВД Веб Мастерские» ООО «ЛЭБ» ООО «Айтико» ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен» ООО «ГК Меркатор» ООО «Ритм» ООО «Люкс Клининг» ООО «Клинеры Сибири» ООО «Артик Диджитал» о возмещении причинённого ущерба суд находит законными и обоснованными, т.к. вред причинён умышленными действиями подсудимых и ими не оспорены (ст.1064 ГК РФ), но подлежащими удовлетворению с учетом их частичного погашения подсудимыми.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать виновными:

Власова Н. Ю. в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен»);

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт»);

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ИП Потерпевший №1, ООО «СВД Веб Мастерские», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГК Меркатор», ООО «ГосКомСофт»);

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй»);

Иневаткина С. Е. в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен»);

- ч.2 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт»);

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй»);

и назначить наказание:

Власову Н. Ю.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен») в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт») в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ИП Потерпевший №1, ООО «СВД Веб Мастерские», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГК Меркатор», ООО «ГосКомСофт») в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй») в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление окончательно назначить Власову Н.Ю. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Власову Н.Ю. до вступления приговора в законную силу изменить с «подписки о невыезде и надлежащем поведении» на «заключение под стражу». Взять Власова Н.Ю. под стражу в зале суда немедленно и содержать в СИЗО-2 <адрес>.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

Иневаткину С. Е.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Тирион», ООО «Снабжение и Инжиниринг», ООО «ЮнилЭл Дистрибьюшен») в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Снабсибэлектро», ООО ТД «СибЛайт») в виде 2 лет лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ИП Потерпевший №1, ООО «СВД Веб Мастерские», ООО «ЛЭБ», ООО «Артик Диджитал», ООО «Айтико», ООО «ГК Меркатор», ООО «ГосКомСофт») в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ООО «Ритм», ООО «Люкс Клининг», ООО «Клинеры Сибири», ООО «Мой Строй») в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление окончательно назначить Иневаткину С.Е. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Иневаткину С.Е. до вступления приговора в законную силу изменить с «подписки о невыезде и надлежащем поведении» на «заключение под стражу». Взять Иневаткина С.Е. под стражу в зале суда немедленно и содержать в СИЗО-2 <адрес>.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок наказания время содержания под стражей в порядке задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать солидарно в возмещение материального вреда с Власова Н. Ю. и Иневаткина С. Е. в пользу:

<данные изъяты>

В счет возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим обратить взыскание на арестованные денежные средства в размере 3 326 (три тысячи триста двадцать шесть) рублей 27 копеек, находящиеся на счете ООО «Конструктор» № ОА «КузнецкБизнесБанке» <адрес>А. (т.14 л.д.28-31).

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

1. хранящиеся в материалах уголовного дела:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Разъяснить осужденным, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор и при подаче таковой они вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; ходатайствовать о назначении защитника для участия в суде апелляционной инстанции, со взысканием сумм, выплаченных судом из средств федерального бюджета за его участие в рассмотрении дела кассационной инстанции с осужденных.

Председательствующий: Трещеткина О.В.