Гражданский кодекс часть 1

Крючков Ю.И. предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как подставном лице, а также совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1. В один из неустановленных дней в период до 18 января 2020 года 13 часов 00 минут, Крючкову Ю.И., находящемуся в неустановленном месте на территории г. Вологды, от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поступило предложение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо на территории г. Вологды без осуществления фактического управления им, то есть предоставить документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – учредителе и руководителе (директоре) созданного от его имени юридического лица.

В один из неустановленных дней в период до 18 января 2020 года 13 часов 00 минут, Крючков Ю.И., находящийся в неустановленном месте на территории г. Вологды, согласился на данное предложение, после которого у него возник корыстный умысел, направленный на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице.

После чего, 18 января 2020 года в период с 13 часов 00 минут по 13 часов 04 минуты, Крючков Ю.И., реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как о подставном лице, осознавая противоправный характер своих действий, не имея намерений принимать участие в деятельности юридического лица и цели управления им, намереваясь формально стать его учредителем и руководителем (директором), находясь в помещении офиса № ООО по адресу: , предоставил менеджеру ООО Свидетель №11, не подозревающей о преступных намерениях Крючкова Ю.И., собственный паспорт , СНИЛС, ИНН, гарантийное письмо от собственника, с которым в дальнейшем он будет заключать договор аренды для нахождения его Общества по юридическому адресу.

Затем 18 января 2020 года в период с 13 часов 04 минуты по 14 часов 00 минут менеджер ООО Свидетель №11, не подозревающая о преступных намерениях Крючкова Ю.И., находясь в помещении офиса № ООО , расположенного по адресу: , используя совместно разработанную партнерскую программу ПАО Сбербанк и АО «Деловая среда» под названием «Единое окно», в разделе «Кабинет регистратора» внесла данные Крючкова Ю.И., а именно: его номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты, виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, адрес местонахождения юридического лица, название юридического лица, данные об учредителе и руководителе, на какой системе налогообложения будет находиться Общество, информацию об отделении, в котором будет открыт расчетный счет и о пакете услуг, который будет подключен к расчетному счету и подгрузила сканированные образы паспорта Крючкова Ю.И. и вышеуказанных документов.

После этого, Крючков Ю.И., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице, осознавая противоправный характер своих действий, не имея намерений принимать участие в деятельности юридического лица и цели управления им, намереваясь формально стать его учредителем и руководителем (директором), получив на свой номер телефона смс-сообщение от менеджера ООО , перешел по ссылке, указанной в СМС-сообщении, согласился на обработку его персональных данных, ввел свой логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк-Онлайн» и, получив шестизначный код, сообщил его менеджеру ООО Свидетель №11, который последняя, не подозревая о преступных намерениях Крючкова Ю.И., внесла в разделе «Кабинет регистратора», получив одобрение программы о том, что Крючков Ю.И. может продолжить регистрацию юридического лица.

Затем 18 января 2020 года в период с 13 часов 04 минуты по 14 часов 00 минут Крючков Ю.И., находясь в помещении офиса № ООО по адресу: , получив на свой номер телефона смс-сообщение от Свидетель №11, установил на свой мобильный телефон приложение для выпуска электронной цифровой подписи (ЭЦП) с названием , зарегистрировался в нем и, используя на своем мобильном телефоне вышеуказанное приложение, подтвердил свое намерение на выпуск сертификата ЭЦП на свое имя, после чего у менеджера Свидетель №11 в разделе «Кабинет регистратора» в разделе «идентификация клиента» появился сертификат ЭЦП на имя Крючкова Ю.И., который Свидетель №11, не подозревающая о преступных намерениях Крючкова Ю.И., распечатала и передала на подпись Крючкову Ю.И., сфотографировала его с сертификатом в руках и подгрузила в раздел «Кабинет регистратора» фото Крючкова Ю.И. и сканированный образ сертификата ЭЦП.

После чего, 18 января 2020 года в период с 13 часов 04 минуты по 14 часов 00 минут, Крючкову Ю.И., находящемуся в помещении офиса № ООО по адресу: , в приложение , установленное на его мобильный телефон, поступили документы для отправки в налоговый орган, подписанные ЭЦП Крючкова Ю.И.: заявление по форме № № о государственной регистрации юридического лица ООО , решение учредителя о создании юридического лица, копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Крючкова Ю.И., гарантийное письмо, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Устав Общества.

В этот же день вышеуказанные документы Крючков Ю.И. направил по электронным каналам связи в налоговый орган, которые 18 января 2020 года в 18 часов 27 минут поступили в МИФНС России № 11 по Вологодской области.

22 января 2020 года в соответствии с установленной Федеральным законом № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» процедурой и на основании представленных от имени Крючкова Ю.И. вышеуказанных документов и паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его личность, сотрудниками МИФНС России области проведена государственная регистрация юридического лица при создании, тем самым в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также сведения о том, что Крючков Ю.И. является учредителем и руководителем (директором) данного юридического лица, в действительности являющийся подставным лицом.

Так, Крючков Ю.И. предоставил документ, удостоверяющий его личность, для незаконного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как об учредителе и руководителе (директоре) юридического лица ООО без намерений фактически им являться, без цели управления данным юридическим лицом и исполнения возложенных в связи с этим на себя обязанностей, то есть сведений о подставном лице.

2. 18 января 2020 года в период с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, Крючков Ю.И. из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени создаваемого им юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, обратился в ООО по адресу: , для подготовки и направления в налоговый орган документов для создания ООО с использованием менеджером вышеуказанной организации совместно разработанной партнерской программы ПАО Сбербанк и АО «Деловая среда» под названием «Единое окно», с обязательным условием открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» одновременно при государственной регистрации Общества, в связи с чем, 22 января 2020 года в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: для ООО в лице руководителя (директора) Крючкова Ю.И. дистанционно открыт расчетный счет №.

Кроме того, в заявлении о присоединении Крючков Ю.И., являясь учредителем и руководителем (директором) ООО , в рамках Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента по Приложению № 19 «Условия предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО , также Крючков Ю.И. указал, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО для проведения банковских операций, в результате чего 23 января 2020 года к расчетному счету №, открытому на ООО , банком подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, Крючков Ю.И. 13 марта 2020 года в период с 08 часов 30 минут по 18 часов 00 минут, находясь в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: , умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, на основании предоставленного им заявления в банк о получении бизнес-карты получил банковскую бизнес-карту «MasterCard» для обслуживания расчетного счета ООО в ПАО «Сбербанк».

После этого Крючков Ю.И. в период с 13 марта 2020 года по 16 марта 2020 года с 08 часов 30 минут по 18 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской бизнес-карты: «MasterCard», привязанной к расчетному счету № ООО для обслуживания расчетного счета Общества в ПАО «Сбербанк», будучи ознакомленным с условиями договора-конструктора и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически руководить ООО и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Крючков Ю.И. 28 января 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь в помещении Банка ВТБ (ПАО) по адресу: , являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО , из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО , действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в Банк ВТБ (ПАО) с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – заявление на открытие расчетного счета, являющееся договором с банком, на основании которого 29 января 2020 года на ООО открыт расчетный счет в Банке ВТБ (ПАО) №.

Кроме того, Крючков Ю.И., являясь учредителем и руководителем (директором) ООО , 06 февраля 2020 года присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) Банка ВТБ (ПАО) по открываемому банковскому счету, заполнив анкету клиента для установки данной системы, на основании которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО по расчетному счету ООО , открытому в Банке ВТБ (ПАО), с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего, Крючков Ю.И. сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому 10 февраля 2020 года ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи.

Таким образом, Крючковым Ю.И. 10 февраля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут получен доступ к электронным средствам – ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, после чего, Крючков Ю.И. в период с 10 февраля 2020 года по 11 февраля 2020 года в неустановленное в ходе следствия время, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически руководить ООО и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанное электронное средство неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив его сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Крючков Ю.И. 28 января 2020 года в неустановленное в ходе следствия время, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО , из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО , действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица дистанционным способом с использованием сайта delo.ru обратился в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ – банк») с заявкой для открытия расчетного счета на ООО .

После чего, Крючков Ю.И. 29 января 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в Вологодском филиале банка ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: , заполнил и подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление об открытии банковского счета №, на основании которого 29 января 2020 года на ООО открыты расчетные счета в ПАО «СКБ-банк»: №, № (счет корпоративной карты).

Кроме того, Крючков Ю.И., являясь учредителем и руководителем (директором) ООО , 29 января 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, находясь в Вологодском филиале банка ПАО «СКБ-банк» по адресу: , заполнил и подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, тем самым присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) Банка ПАО «СКБ-банк» по открываемому банковскому счету, заполнив анкету клиента для установки данной системы, на основании которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО по расчетному счету ООО , открытому в Банке ПАО «СКБ-банк», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами через личный кабинет клиента с использованием логина и пароля, направляемого банком на номер мобильного телефона клиента.

После этого Крючков Ю.И. 29 января 2020 года, в неустановленное в ходе следствия время, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – корпоративной карты, привязанной к расчетному счету № ООО для обслуживания расчетного счета Общества в Банке ПАО «СКБ-банк», будучи ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически руководить ООО и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал вышеуказанные электронные средства, а также электронный носитель информации неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Крючков Ю.И. 06 февраля 2020 года, в период времени с 11 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, находясь в автомобиле марки "Ситроен С4" гос. номер: № на парковке около Торгового центра , являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО , из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, а в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО , действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица, поставил в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского расчетного счета в АО «Райффайзенбанке», заполненном менеджером по привлечению юридических лиц дистанционного канала АО «Райффайзенбанк» Свидетель №20, не подозревающей о преступных намерениях Крючкова Ю.И., свою подпись директора ООО и печать организации, в котором он просит предоставить Услугу «Дистанционное обслуживание» для ООО и сделал отметку о выдаче неименной банковской карты.

06 февраля 2020 года в период времени с 11 часов 00 минут по 15 часов 00 минут Крючков Ю.И., находясь в автомобиле марки Ситроен С4 государственный номер: № на парковке около ТЦ , действуя в целях реализации своего преступного умысла, получил от менеджера Свидетель №20, не подозревающей о преступных намерениях Крючкова Ю.И., электронный носитель информации – неименную банковскую карту банка АО «Райффайзенбанк» типа Бизнес 24/7 Оптимальная.

07 февраля 2020 года для ООО открыт расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» №, к которому подключена система ДБО, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После этого Крючков Ю.И. в период с 06 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской карты банка АО «Райффайзенбанк» типа Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанной к расчетной счету № ООО в АО «Райффайзенбанк», будучи ознакомленным с условиями и правилами ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически руководить ООО и вести финансово-хозяйственную деятельность в указанном обществе, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Крючков Ю.И. 14 февраля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 30 минут, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО , из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, а в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО , действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: , с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», которое является договором с банком на открытие расчетного счета, на основании которого 14 февраля 2020 года на ООО открыты расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб»: №, № (карточный счет).

Кроме того, Крючков Ю.И., являясь учредителем и руководителем (директором) ООО , в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просит предоставить ему возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего 14 февраля 2020 года к расчетному счету №, открытому на ООО , подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и пароль для доступа в СКБ (мобильное рабочее место), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлять расчетными счетами организации, в том числе переводом денежных средств по счету.

Затем Крючков Ю.И. 14 февраля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Уралсиб» и заявлением о присоединении, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ПАО «Уралсиб» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, необходимые для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО , а также сделал отметку в вышеуказанном заявлении о получении банковской бизнес-карты, на основании которого Крючкову Ю.И. 21 февраля 2020 года выдана банковская карта «MasterCard Business» № для обслуживания расчетного счета ООО в ПАО «Уралсиб».

После этого Крючков Ю.И. в период с 14 февраля 2020 года по 26 февраля 2020 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, а также электронного носителя информации – банковской карты «MasterCard Business» №, привязанной к расчетному счету № ООО , для его обслуживания в ПАО «Уралсиб», будучи ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Уралсиб», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически руководить ООО и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Таким образом, Крючков Ю.И., являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО , действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства: одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес - карту «MasterCard», привязанную к расчетному счету № ООО для его обслуживания в ПАО «Сбербанк», ключи электронной подписи, полученные в Банке ВТБ (ПАО), одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации – корпоративную карту, привязанную к расчетному счету № ООО для обслуживания расчетного счета Общества в Банке ПАО «СКБ-банк», одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации – банковскую карту банка АО «Райффайзенбанк» типа Бизнес 24/7 Оптимальная, привязанную к расчетной счету № ООО для его обслуживания в АО «Райффайзенбанк», одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации – банковскую карту «MasterCard Business» №, привязанную к расчетному счету № ООО для его обслуживания в ПАО «Уралсиб», - для осуществления расчетов по банковским счетам ООО и дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом или иными третьими лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Крючков Ю.И. в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

В судебном заседании показал, что в период обучения в строительном колледже он решил заняться предпринимательской деятельностью, так как из круга его знакомых ему стало известно, что можно совмещать учебу с данной деятельностью и иметь денежные средства на свои личные нужды, не обращаясь к родителям по этому поводу. Он намеревался лично осуществлять предпринимательскую деятельностью, никому не планировал ее передавать. Умысла на незаконное обогащение у него не имелось ни на тот момент, ни в последующее время, когда прошел регистрацию и начал осуществлять предпринимательскую деятельность. Он планировал и затем занимался в основном розничной торговлей по почте и в сети «Интернет» и другой предпринимательской деятельностью, тем более помощь в регистрации и ведении на начальном этапе финансово-хозяйственной деятельности за небольшие денежные средства могут помочь фирмы, которые на рынке оказывают такие услуги.

Перед новым годом 2020 года или в начале указанного года, это была зима, он решил открыть ООО . Для оформления и регистрации данного предприятия он обратился за помощью в ООО на , работала с ним сотрудник этой фирмы, как ему в настоящее время стало известно, Свидетель №11. По ее просьбе он предоставил свой паспорт, который нужен был для оформления документов для учреждения ООО , в котором он был учредителем и директором. Предприятие ему нужно было для осуществления предпринимательской деятельности. Также для регистрации Общества он передал Свидетель №11 кроме паспорта СНИЛС, ИНН и какие-то еще документы, с Свидетель №11 созванивался по сотовому телефону, в настоящее время ее номера не помнит. Для открытия расчетного счета в банке для ООО необходимо было предоставить договор аренды для размещения и ведения хозяйственной деятельности. Свидетель №11 предложила ему наличие свободных арендованных помещений, в связи с чем был заключен договор аренды нежилых помещений по адресу: , цокольное помещение. Он подписал данный договор с арендодателем, фамилии его в настоящее время не помнит. Фактически этим помещением в последующем он как руководитель предприятия не пользовался, в этом необходимости у него не было, потребностей таковых у него не возникало.

18.01.2020 в дневное время он в очередной раз пришел в офис к Свидетель №11 для оформления и внесения его данных и подписания документов, связанных с использованием его совместно разработанной партнерской программы ПАО «Сбербанк» и АО «Деловая среда» под названием «Единое окно». В раздел «Кабинет регистратора» Свидетель №11 внесла его данные, номер сотового телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты, виды экономической деятельности, его данные как учредителя и руководителя ООО , систему налогообложения фирмы, данные банковского отделения, в котором будет открыт расчетный счет общества и пакет услуг. Он внес, представляя указанный перечень документов, принял участие в деятельности предприятия, стал официальным учредителем и руководителем ООО , получил на свой номер телефона СМС-сообщение от сотрудника ООО , перешел по ссылке, указанной в СМС-сообщении, согласился на обработку своих данных, ввел свой логин и пароль от личного кабинета "Сбербанк-онлайн", Получил 6-значный код, сообщил его Свидетель №11. В свою очередь она внесла данные в кабинет регистратора. Он получил одобрение программы и продолжил регистрацию общества. В этот же день он получил от Свидетель №11 на свой номер СМС-сообщение, после чего установил его для выпуска электронной цифровой подписи, зарегистрировался в нем, подтвердил свое намерение на выпуск сертификата электронной цифровой подписи на свое имя. Свидетель №11 распечатала, ему передала, он их подписал, и она его сфотографировала с сертификатом в руках и загрузила в кабинет регистратора. Затем на его телефон в приложение ЭЦП поступили документы, в частности, заявление о государственной регистрации ООО , его решение как учредителя о создании юридического лица, копия его паспорта, гарантийное письмо, выписка из ЕГРН, Устав ООО , он подписал их электронной цифровой подписью и отправил в налоговую инспекцию.

22.01.2020 сотрудники налоговой инспекции провели государственную регистрацию ООО и внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. Он предоставил необходимые документы, при этом воспользовался услугами Свидетель №11 для регистрации и внесения в ЕГРЮЛ ООО с фактическими намерениями с целью управления данным юридическим лицом и осуществления на законных основаниях предпринимательской деятельности. При осуществлении предпринимательской деятельности в лице ООО он, будучи директором данной организации, осуществлял прием, выдачу и перевод денежных средств, используя электронные средства и носители информации.

Электронными средствами финансовых операций являлись одноразовые пароли и логины, ключи его электронной подписи, а электронными носителями информации служили: банковская карта «Мастеркарт», привязанная к расчетному счету ООО для его обслуживания в ПАО «Сбербанк», корпоративная карта общества для обслуживания расчетного счета в ПАО «СКБ-банк», банковская карта АО «Райффазенбанк» для обслуживания ООО в этом же банке, банковская карта для обслуживания ООО в банке ПАО «Уралсиб». Электронные средства и электронные носители информации он никому не сбывал, пользовался лично сам при осуществлении предпринимательской деятельности от имени ООО . При ведении бухгалтерской и налоговой отчетности он обращался к специалистам, которые ему на основании заключенных договоров и доверенностей помогали в оформлении документов и предоставления их в контролирующие органы. В ходе осуществления предпринимательской деятельности он понял, что это не его и у него не получится развить бизнес, он к этому еще не готов, поэтому подал заявление в налоговую инспекцию о прекращении предпринимательской деятельности и исключении ООО из ЕГРЮЛ.

На вопросы участников процесса ответить подсудимый отказался в силу положений ст.51 Конституции РФ.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что ранее он работал в ПАО «Банк Уралсиб» главным специалистом службы безопасности. В его обязанности входило обеспечение соблюдения требований Федерального закона № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», борьба с сомнительными операциями клиентов, связанных с обналичиванием денежных средств. Крючков Ю.И., указанный как директор ООО , попал в поле зрения службы безопасности в связи с тем, что операции по расчетным счетам указанной организации были признаны сомнительными. Критериями сомнительности операций является отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, договоров аренды, расчетов с поставщиками, перечислений заработной платы, молодой возраст руководителя. Если организация подпадает под данные критерии, они выезжают по адресу ее регистрации. В данном случае он с целью проверки ведения финансово-хозяйственной деятельности лично выезжал по адресу регистрации ООО , там находился обычный жилой дом с подвальными помещениями, которые на момент осмотра были закрыты, в ходе разговора с жильцами дома последние подтвердили, что в данных помещениях никто не находится. При осуществлении звонка на контактный номер, указанный в документах ООО , никто не ответил, в связи с чем было принято решение о блокировке счета. Крючков Ю.И. явился в банк сам с целью закрытия счета. С ним была проведена в присутствии специалиста банка Свидетель №13 беседа, в ходе которой Крючков пояснил, что является студентом , его кто-то попросил зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, к которому сам он никакого отношения не имел, кто попросил, назвать отказался. В настоящее время в связи с давностью событий, характером работы подробностей, в том числе адреса, даты, номера телефонов, суммы, проходившие по счетам, он не помнит.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в связи с наличием противоречий показаний свидетеля Свидетель №4 от 19 февраля 2021 года, данных им на стадии предварительного расследования, установлено, что он работал главным специалистом службы безопасности ОО «Вологодский» Санкт-Петербургская дирекция ПАО «Банк Уралсиб», 14 февраля 2020 года в их офис по адресу: заявлением на открытие расчетного счета для организации ООО обратился Крючков Ю.И., приложив к заявлению копии документов, в том числе договор аренды нежилых помещений от 23.01.2020г. по адресу фактического ведения бизнеса: После рассмотрения заявления 14 февраля 2020 года было принято решение об открытии расчетного счета вышеуказанной организации. 27 февраля 2020 года сотрудником группы безопасности был осуществлен выезд по фактическому адресу ведения бизнеса ООО . В ходе проверки было установлено, что в офисе по вышеуказанному адресу организация отсутствует: таблички нет, все заперто на ключ, все двери в подвальные помещения дома закрыты, следов у дверей нет, со слов проживающих в доме граждан, никто деятельность в подвальных помещениях дома не ведет. В этот же день он позвонил по телефону, указанному в заявлении, на звонок никто не ответил. Операции клиента по расчетному счету, открытому в их банке, были признаны подозрительными, так как на расчетный счет ООО поступали денежные средства и тут же обналичивались в различных банкоматах физическими лицами, поэтому расчетный счет был заблокирован. Но на расчетном счету Общества оставалась сумма денежных средств, она была существенной, может, порядка 100 000 рублей. 03 марта 2020 года около 15 часов 20 минут Крючков Ю.И. пришел к ним в офис по адресу: для закрытия расчетного счета на ООО и перевода оставшихся на счете денежных средств в сторонний банк. В настоящее время расчетный счет ООО в их банке закрыт. 03 марта 2020 года в 15 часов 30 минут он пригласил Крючкова Ю.И. к себе в кабинет для беседы, в ходе которой тот пояснил ему, что реальной финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе он не занимался и не собирается заниматься, свои персональные данные, а также паспорт гражданина РФ на свое имя он передал знакомому мужчине с целью регистрации на его имя юридического лица. В налоговую инспекцию самостоятельно он не ходил, поскольку предварительно от его имени была выдана нотариальная доверенность. Также после подписания всех документов в банке на открытие расчетного счета и получения банковской карты Крючков передал все этому же знакомому мужчине, который за данные действия (регистрацию юридического лица и открытие расчетного счета) заплатил ему 15 000 рублей. Согласился на данное предложение ввиду острой нехватки денежных средств. Кроме того, он признался, что от имени созданного им юридического лица будут проводиться сомнительные операции по расчетным счетам, сам вести финансово-хозяйственную деятельность в Обществе он не хотел и не планировал. Кроме того, он сообщил, что является студентом . При разговоре с Крючковым Ю.И. присутствовала сотрудник службы безопасности их банка Свидетель №13 (т. 3 л.д. 79-80). После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №4, подтвердил их в полном объеме, пояснив, что на тот момент лучше помнил события. Пояснил, что не помнит, кто изымал юридическое дело ООО из банка.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показала, что она является главным специалистом службы безопасности ОО «Вологодский» Санкт-Петербургская дирекция ПАО «Банк Уралсиб», в ее должностные обязанности входит проверка юридических лиц, субъектов крупного и малого бизнеса, проведение служебных расследований, в 2020 году непосредственно контролем операций клиентов банка и выявлением сомнительных операций по расчетным счетам клиентов она не занималась, этим занимался Свидетель №4, он же проверял ООО и выезжал по месту регистрации указанной организации с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности. Скорее всего, она присутствовала при осуществлении ФИО9 звонков и разговоре последнего с Крючковым Ю.И., так как ее рабочее место располагается в одном кабинете с ФИО9, с ним они также обычно обсуждали все вопросы по работе. В суть операций данной организации она не вникала. Ранее ее допрашивали на следствии, при этом она не помнит, чтобы ей предъявляли какие-то документы по ООО , возможно ей показывали показания свидетеля Свидетель №4

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в связи с наличием противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные ею в ходе предварительного следствия, в которых она сообщила аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №4 сведения об обстоятельствах, связанных с обращением Крючкова Ю.И. в офис ПАО «Банк Уралсиб» и открытием расчетного счета для организации ООО , осуществлением сотрудником группы безопасности выезда по фактическому адресу ведения бизнеса организации: , помещение №, где в ходе проверки было установлено, что ООО по указанному адресу отсутствует. Также подтвердила факт состоявшегося в её присутствии разговора 3 марта 2020 года между ФИО9 и Крючковым Ю.И., в ходе которого последний сообщил, что реальной финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе он не занимался и не собирается заниматься, свои персональные данные, а также паспорт гражданина РФ на свое имя он передал знакомому мужчине с целью регистрации на его имя юридического лица, получив за это денежное вознаграждение, также пояснил, что знал о том, что от имени ООО будут проводиться сомнительные операции по расчетным счетам. В течение времени, когда был открыт расчетный счет ООО , было совершено всего три операции: поступление денежных средств на расчетный счет ООО с расчетного счета ООО «» в сумме 701 925,44 рублей с назначением платежа: «оплата за строительные материалы»; перевод денежных средств со счета корпоративной карты на расчетный счет ООО , открытый в ПАО «Сбербанк». Снятие денежных средств в банкоматах ПАО «Уралсиб» не производилось. Денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, мог распоряжаться только Крючков Ю.И., как директор организации. Информация об IP-адресах, с которых происходило управление расчетным счетом Общества по системе ДБО в их банке отсутствует, так как операций, связанных с переводами денежных средств по системе ДБО, не производилось (т. 4 л.д. 68-70).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №7, ему принадлежит на праве собственности подвальное посещение, расположенное под подъездами № и № жилого дома по адресу: , которое он в начале 2020 года решил сдать в аренду, разместив объявление на сайте «». Примерно в начале 2020 года к нему обратилась группа молодых людей - человек 6-7, с предложением арендовать помещение и сделать ремонт в здании в счет арендных платежей. По словам молодых людей, они планировали арендовать помещение для открытия там нескольких фирм. Молодые люди попросили его оформить гарантийные письма о том, что он гарантирует предоставить помещения в качестве адреса местонахождения регистрируемых Обществ. Всего обществ было порядка 6-7 штук. Одним из регистрируемых Обществ было ООО , которому было выдано гарантийное письмо на предоставление помещения № для регистрации Общества в налоговом органе. Кто именно является учредителем и руководителем ООО , ему неизвестно. Крючков Ю.И. ему лично не знаком. Фактически какой-либо деятельности ООО по вышеуказанному адресу не осуществляло, данная организация там не располагалась. За составление гарантийного письма представитель ООО оплатил ему 4000 рублей наличными. По поводу наличия в регистрационном деле ООО договора аренды недвижимого имущества и акта приема-передачи пояснил, что в настоящее время уже не помнит обстоятельства его заключения и подписания, подтвердил принадлежность ему подписи в указанных документах (т. 4 л.д. 7-9).

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании показала, что она является матерью Крючкова Ю.И., который в 2021 году закончил строительный техникум по специальности строительство домов и сооружений, ранее учился в обычной школе. Образования в сфере экономики он не имеет, предпринимательской деятельностью никогда не занимался. Их семья в период обучения Ю. жила в достатке, Ю. подрабатывал, но где именно, она не знает. О том, что Ю. является учредителем и руководителем ООО , арендовал офис для ведения предпринимательской деятельности, открывал счета на ООО , она не знала. У Ю. была раньше банковская карта «Сбербанка», чтобы переводить деньги на нее для личных нужд. Номер телефона: № ей не знаком. У них дома есть компьютер и ноутбук, которыми пользовались все члены семьи, в том числе и Ю.. Документы, связанные с предпринимательской деятельностью и деятельностью организации, в компьютере и ноутбуке не видела, каких-либо специальных программ там не было установлено. Какие-либо документы, письма из налоговой, Пенсионного фонда на имя сына или «» она не видела.

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании показал, что подсудимый Крючков Ю.И. ему не знаком. Он не знает, чем занимается ООО , где оно расположено, кто является его учредителем и руководителем. В марте 2020 года он находился в своей комнате в общежитии, по адресу: , к нему зашел его сокурсник ФИО48, его фамилию он не знает, а также еще один незнакомый парень, ФИО48 предложил ему заработать 500 рублей, за это он должен был сходить в банк и оформить на свое имя банковскую карту, с какой целью надо было оформить карту, не говорил. На его предложение он согласился и на следующий день он пошел в банк ВТБ, расположенный по адресу: . К банку они приехали с ФИО48 на его машине марки ВАЗ №. Пока он ходил в банк, ФИО48 и парень ждали его в машине. В банке он предоставил свои документы, получил банковскую карту, вышел из банка и в машине передал ФИО48 полученную карту с реквизитами, а ФИО48 передал ему 500 руб. Также ФИО48 предлагал ему открыть на свое имя ООО, пообещав за это заплатить 5-8 тыс.руб., но от отказался, т.к. побоялся. Также до оформления банковской карты он по просьбе данных молодых людей приобрел на свое имя сим-карту, которую использовал при открытии карты, а затем передал вместе с банковской картой ФИО49. Впоследствии ему пришло письмо из налоговой о том, что он должен отчитаться за получение заработной платы, были указаны суммы 98 с чем-то тысяч рублей и еще сумма на сколько-то тысяч рублей, данные суммы он не получал, операций по банковской карте не производил. Кто мог распоряжаться денежными средствами и от кого они поступали на карту, ему неизвестно.

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №19, Крючков Ю.И. ему не знаком. Он не знает, чем занимается ООО , где оно расположено, кто является его учредителем и руководителем. На работу в данную организацию его никто не трудоустраивал, собеседования он не проходил, трудовой договор не заключал. Примерно весной 2020 года, более точную дату и время назвать не может, он со своими друзьями гулял в г. Вологды, к нему подошли 2 незнакомых мужчины, предложили ему заработать денег, сказали, что он получит 500 рублей за то, если оформит на свое имя банковскую карту, так как они срочно ждут от кого-то перевода денежных средств, а их карты заблокированы. На их предложение он согласился. В этот же день сразу он пошел в банк ВТБ ПАО, не помнит по какому адресу, и оформил на свое имя банковскую карту. В банк он заходил один, мужчины его ждали на улице. После получения карты он сразу же передал её вместе с конвертом и пин-кодом этим мужчинам. После того, как они вышли из банка, мужчины передали ему 500 рублей, и они с ними разошлись, больше этих мужчин он никогда не видел, и банковской карты у него также не было. Он не знает, от кого, за что и в каких суммах на карту поступали денежные средства, так как не распоряжался ими и наличные денежные средства с полученной карты он не снимал (т.4 л.д. 126-127).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что Крючков Ю.И. ему не знаком, об организации ООО ему также ничего неизвестно. По поводу регистрации на его имя абонентского номера: № пояснил, что в январе 2020 года незнакомый мужчина предложил ему за денежное вознаграждение формально зарегистрировать на свое имя Общество, приехал на машине модели ВАЗ № к общежитию по адресу: . Сначала он согласился на его предложение, и они сразу же с ним проехали в ТРЦ «Рио» надля приобретения сим-карты в салоне сотовой связи «Мегафон». Он лично предоставлял продавцу свой паспорт, чтобы оформить на свое имя сим-карту. Оплачивал приобретение сим-карты этот незнакомый мужчина, которому он сразу же передал сим-карту. Ему неизвестно, где и в каких документах был указан данный номер телефона для связи, кто им пользовался. После покупки сим-карты мужчина отвез его обратно к общежитию. Они договорились о том, что на следующий день он приедет, и они съездят зарегистрировать общество, однако, когда на следующий день тот приехал, он вышел к нему и сказал, что не будет регистрировать на свое имя общество, так как ему не нужны проблемы. Мужчина пытался его уговорить на регистрацию общества, приезжал еще несколько раз, пытался переубедить, но он отказался (т. 4 л.д. 18-20).

В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №18, он отказался отвечать на вопросы о том, знаком ли ему Крючков Ю.И., когда, где, при каких обстоятельствах они познакомились, знакомо ли им ООО , чем занимается Общество, где находится юридический адрес Общества; кто является бухгалтером Общества, на вопрос об обстоятельствах его трудоустройства в ООО , об обстоятельствах получения банковской карты на свое имя, кто его попросил или он оформил ее на свое имя самостоятельно, где она находится в настоящее время, кому он передавал свои карты (контактные данные лица), распоряжался ли полученными от ООО , денежными средствами, если снимал денежные средства, то передавали ли кому-то, по чьей просьбе, получал ли за это денежное вознаграждение, трудоустроен ли он в настоящее время в ООО (т. 4 л.д. 117-119).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11 - директора в ООО следует, что данное общество расположено по адресу: , оф.№, занимается оказанием бухгалтерских услуг и регистрацией обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут, поскольку в 13 часов 04 минуты ею на компьютере создана электронная заявка на регистрацию ООО , к ним в организацию пришел молодой человек по имени Крючков Ю.И., тот был один, сказал ей, что собирается создать ООО , пришел с перечисленными на листке бумаги ОКВЭДами (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Она попросила его предоставить гарантийное письмо от собственника, с которым в дальнейшем будет заключать договор аренды для нахождения его общества по юридическому адресу, паспорт, СНИЛС, ИНН. Он ей предоставил все документы, она их отсканировала у них в офисе. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты она на своем персональном компьютере сделала заявку № на создание организации в программе Сбербанка России «Единое окно», к которой необходимо получить пароли и быть зарегистрированным в качестве агента. Заявку клиента она отправляет на регистрацию в банк только при наличии установленного сервиса «Сбербанк-Онлайн», а также после получения им смс-сообщения на абонентский номер, привязанный к этой программе. У Крючкова Ю.И. при обращении к ним на телефоне была установлена программа «Сбербанк Онлайн», а программу ID Point они скачали в интернете, и Крючков Ю.И. установил ее себе на телефон. В этой программе они создали пароль, дали согласие Сбербанку на выпуск ЭЦП на имя Крючкова Ю.И. Обработкой заявки на создание ЭЦП для клиента и выпуском ее занимается Сбербанк. Она со слов Крючкова Ю.И. занесла данные в анкету для регистрации его организации ООО : его номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты, виды деятельности по ОКВЭД, адрес местонахождения и название юридического лица, данные об учредителе, на какой системе налогообложения будет находиться Общество. Анкету со сканированным пакетом документов и его фотографией, где он с заполненным заявлением на создание ЭЦП, подписанным Крючковым, она подгрузила в программу «Единое окно», которая сама формирует Устав общества, решение учредителя, все заявления. Перед тем, как отправить документы в налоговый орган, они распечатывают заполненное заявление на создание и выдачу ЭЦП от имени клиента, которое подписывает клиент и она. ЭЦП на имя Крючкова Ю.И. и решение о создании ООО она распечатала из программы «Единое окно» и отдала Крючкову Ю.И. в этот же день - ДД.ММ.ГГГГ. Документы в налоговый орган клиент отправляет сам с телефона, используя приложение IDPoint, в котором он отслеживает самостоятельно статус готовности документов в налоговом органе. После чего он забрал документы и ушел. Она ему сказала о том, что, когда Общество будет зарегистрировано в налоговом органе, то ему на адрес его электронной почты поступит готовый пакет документов, а на его номер телефона поступит СМС от Сбербанка о том, что ООО зарегистрировано. Крючков Ю.И. открыл расчетный счет в банке «Сбербанк», поскольку это является обязательным условием при создании Общества без посещения налогового органа. Обычно вышеописанная процедура по созданию юридического лица занимает 1 час, значит, Крючков Ю.И. ушел из ее офиса примерно в 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 53-56).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №15, являющейся территориальным менеджером по работе с партнерами ПАО «Сбербанк России», ООО , расположенное по адресу: , офис №, является их партнером. Для получения доступа к регистрации бизнеса партнер отправляет заявку в АО «Деловая среда», которое в дальнейшем перенаправляет заявку в ОАО «Инфотекс Интернет Траст». После согласования заявки с ОАО «Инфотекс Интернет Траст» партнер получает доступ к регистрации бизнеса и проведению идентификации личности клиента. Если клиент обращается к партнеру с потребностью создать юридическое лицо, то партнер консультирует клиента по необходимым документам для регистрации юридического лица. Для регистрации бизнеса через сервис РБиДОС (регистрация бизнеса и дистанционного открытия счета) необходимо, чтобы клиент являлся клиентом Сбербанка как физическое лицо (имел доступ к личному кабинету Сбербанк-Онлайн). В «Едином окне» в разделе «Кабинет регистратора» их партнер заносит данные по клиенту: его номер телефона, его паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес электронной почты, виды деятельности по ОКВЭД, адрес местонахождения и название юридического лица, данные об учредителе, на какой системе налогообложения будет находиться Общество, информацию об отделении, в котором будет открыт расчетный счет и о пакете услуг, который будет подключен к расчетному счету. В раздел «документы» в кабинете регистратора в обязательном порядке подгружаются сканированные образы паспорта клиента и гарантийное письмо либо согласие собственника на юридический адрес, по которому будет находиться Общество после его регистрации в налоговом органе. После подгрузки документов или в процессе регистрации клиент проходит проверку в программе «Сбербанк-Онлайн»: партнер отправляет ссылку клиенту на номер телефона посредством направления СМС-сообщения. Клиент переходит по ссылке, указанной в СМС-сообщении, соглашается на обработку персональных данных и вводит свой логин и пароль от программы «Сбербанк-Онлайн». После проверки клиент получает шестизначный код, который партнер вносит в Кабинет регистратора, нажимает кнопку: «подтвердить», и программа показывает, может ли партнер продолжить регистрацию юридического лица данного клиента. В «Едином окне» в разделе «кабинет регистратора» автоматически формируется заявление о создании юридического лица, решение учредителя и Устав. После проверки программой «Сбербанк-Онлайн» и заполнения всех полей партнер нажимает кнопку: «отправить заявку», и клиенту на телефон поступает СМС-сообщение с необходимостью установить приложение для выпуска электронной цифровой подписи. Ранее оно называлось IDPoint. Клиент устанавливает на телефон указанное приложение, регистрируется в нем и нажимает кнопку: «выпуск сертификата». У партнера в кабинете регистратора в данной заявке клиента в разделе: «идентификация клиента» появляется сертификат ЭЦП на имя клиента, который необходимо распечатать, подписать со стороны партнера и клиента. После того, как сертификат ЭЦП будет подписан, клиента фотографируют с сертификатом в руках. Фото клиента и скан сертификата подгружается в кабинет регистратора. После подгрузки документов партнер в кабинете регистратора нажимает кнопку «подтвердить». Клиенту в приложение поступают документы для отправки в налоговый орган (заявление на регистрацию, сканы документов). Клиент проверяет документы и нажимает в приложении кнопку «отправить». Документы по электронным каналам связи направляются в налоговый орган. Электронный пакет документов с ЭЦП из налоговой поступает на электронную почту клиента, которую он указывал в процессе регистрации. Бумажный вариант пакета документов клиент может получить самостоятельно при подаче заявления и обращения лично или через представителя по доверенности в налоговый орган. Одновременно с электронным пакетом документов, которые поступают клиенту на адрес его электронной почты, в приложение поступают документы для открытия расчетного счета Общества. Клиент получает эти документы и нажимает кнопку «подписать» в данном приложении. После проверки клиента по линии безопасности происходит автоматическое открытие расчетного счета организации в банке «Сбербанк» (т. 4 л.д. 76-78).

В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9 - юрисконсульта ООО «» следует, что данное Общество расположено по адресу: , занимается оказанием юридических услуг, руководителем является ФИО10 Поскольку у них большие объемы работы и поток клиентов, она не помнит, когда к ним обращался Крючков Ю.И., как тот выглядит, один он приходил или нет. Они никогда не были с ним знакомы ранее, в настоящее время также не поддерживают никаких отношений. Контактные данные его ей неизвестны. Организация ООО «» ей знакома, согласно оформленной на ее имя доверенности, она забирала из налогового органа документы по государственной регистрации и передала их клиенту. Точную дату, время и место, где она передала документы Крючкову Ю.И., не помнит. Каким видом деятельности занимается ООО «», у какого нотариуса была оформлена и кем была оплачена доверенность, ей неизвестно. Документы на государственную регистрацию ООО от Крючкова Ю.И. она не получала и, соответственно, не направляла. Кроме того, для подачи документов в электронном виде в налоговую инспекцию требуется электронно-цифровая подпись на имя директора, а также адрес электронной почты, куда будут приходить ответы от налогового органа о государственной регистрации, данных сведений у нее не было. Документы на бумажном носителе, подписанные собственноручно Крючковым Ю.И., не могли подаваться в налоговый орган по электронным каналам связи, так как необходима электронно-цифровая подпись заявителя и оформление заявления на государственную регистрацию формируется через программу «Государственной регистрации документов». В данной программе необходимо открыть форму, где формируется пакет документов, через браузер происходит переход на сайт государственной регистрации, куда и отправляются документы. Вход осуществляется путем электронно-цифровой подписи. ЭЦП на имя Крючкова Ю.И. у нее отсутствует, и им ей не передавалась (т. 4 л.д. 28-30).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №22 - главного специалиста-эксперта МИФНС России № по усматривается, что в ее должностные обязанности входит: прием документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По поводу создания ООО пояснила, что документы на регистрацию поступили в электронном виде через сайт налоговой службы nalog.ru в 18 часов 27 минут. Документы поступили, подписанные ЭЦП Крючкова Ю.И., а именно: заявление по форме №, решение о создании, Устав, копия паспорта, гарантийное письмо. Так как документы соответствовали требованиям ФЗ № 129-ФЗ, ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение о государственной регистрации ООО с присвоением ему ИНН № ОГРН №. Документы на бумажном носителе получил представитель по доверенности Свидетель №9 (т. 4 л.д. 83-84).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 - государственного налогового инспектора МИФНС России № по , усматривается, что у нее находится регистрационное дело ООО ИНН №, которое она готова выдать его добровольно (т. 2 л.д. 176-177).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11, являющейся ведущим специалистом по ЭБУБ Вологодского отделения № ПАО «Сбербанк», следует, что у нее находится юридическое дело по расчетному счету №, открытому в ПАО Сбербанк на ООО ИНН № и она готова выдать его добровольно. Режим работы ПАО Сбербанк с 08 часов 30 минут по 18 часов 00 минут, при этом они работают в рамках указанного времени (т. 3 л.д. 58-59).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №5 - специалиста группы операционного сопровождения РОО Череповецкий отдел операционного сопровождения УСБО Банка «ВТБ» ПАО, у нее находится юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету № и она готова выдать его добровольно. Во всех документах адрес, где открыт данный расчетный счет, указан: ВО, , лит. А, так как это главный офис банка ВТБ ПАО; их банк является структурным подразделением главного офиса, и Крючков Ю.И. обращался непосредственно к ним (т. 3 л.д. 144-145).

В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №6, являющейся руководителем-территориальным менеджером по развитию бизнеса группы дистанционных продаж АО «Райффайзенбанк», при обращении клиента в банк для открытия расчетного счета у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. Менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина, оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета, указывается адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Расчетный счет № в банке Райффайзенбанк был открыт сотрудником их банка, не ею, поэтому пояснить процедуру открытия расчетного счета Крючковым Ю.И. для ООО она не может, всю информацию по датам обращения клиента можно посмотреть в заявлении на открытие расчетного счета. В заявлении на открытие банковского счета клиент также просит подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) по открываемому банковскому счету, оформив анкету клиента для установки системы. В анкете указывается номер телефона и электронный адрес организации. На основании анкеты клиента происходит его регистрация в системе ДБО. Клиент самостоятельно при регистрации в системе ДБО задает логин и пароль к личному кабинету, который в дальнейшем использует для управления расчетным счетом. В данном случае Крючковым Ю.И. указан номер телефона №, а также адрес электронной почты . Ключевые носители Крючкову Ю.И. не выдавались, но ему была выдана банковская карта при встрече их сотрудника с клиентом. Банковскую карту Крючкову Ю.И. передавала их сотрудник – Свидетель №20. Крючков Ю.И., подписывая заявление об открытии расчетного счета, подтвердил, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в банке. Кроме того, им самим при заполнении заявления о присоединении самостоятельно предоставлены персональные данные для входа в систему и совершения дальнейшей операции в данной системе. Для работы с указанными счетами с использованием системы ДБО Крючков Ю.И. должен был использовать логин и пароль, а также одноразовые СМС-коды, приходящие на телефон, указанный в анкете. Подписав заявление для открытия счета в банке и подключения расчетного счета к системе ДБО, Крючков Ю.И., являясь руководителем Общества, на которое открывался счет, не имел права передавать третьим лицам электронный носитель информации – банковскую карту, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке. По поводу дат визитов Крючкова Ю.И. в банк для открытия счетов может пояснить, что расчетный счет был открыт клиентом дистанционно, без личного посещения офиса. Офис банка Райффайзенбанк в отсутствует. В настоящее время у нее находится юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету №, открытому в банке Райффайзенбанк, и она готова выдать его добровольно (т. 3 л.д. 190-192).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №20, являющейся менеджером по привлечению юридических лиц дистанционного канала АО «Райффайзенбанк», усматривается, что офис банка АО «Райффайзенбанк» в г. Вологде отсутствует, поэтому их сотрудники встречаются с клиентами в удобном для обеих сторон месте. Неименные банковские карты, которые выдаются банком при открытии расчетного счета для юридического лица, поступают им курьерской доставкой из главного офиса банка. Если в заявлении на открытие расчетного счета Общества в АО «Райффайзенбанке» указана дата: 06 февраля 2020 года, значит, встреча с ней, как с курьером при выдаче карты, произошла именно в этот день, поскольку клиент при получении карты вскрывает конверт, вписывает ID карты и последние 4 цифры, после чего она фотографирует данное заявление, отправляет на проверку сотрудникам службы безопасности банка. Если проверка завершена положительным результатом, то ей сообщают об этом сотрудники банка, а клиенту поступает смс-сообщение об открытии расчетного счета. Банковскую карту клиент должен активировать в личном кабинете, используя свой логин и пароль. При предъявлении ей для обозрения следователем копий листов юридического дела по расчетному счету ООО , открытому в банке АО «Райффайзенбанк», пояснила, что молодого человека, изображенного на фото с паспортом в руках, фотографировала она, как его зовут, она не помнит, так как в месяц у него порядка 25 клиентов. Данное фото сделано в ее личном автомобиле марки гос.номер: №. Встреча с данным молодым человеком происходила на парковке около ТЦ , в период времени с 11 часов 00 минут по 15 часов 00 минут. После того, как она отдала ему банковскую карту, и он подписал заявление на открытие расчетного счета, она уехала и больше его не видела. При открытии расчетного счета клиент на сайте банка заполняет анкету, при этом придумывает логин и пароль для своего личного кабинета, а уже при встрече с клиентом она сама лично в данном случае заполнила анкету на заключение договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» с ООО «», записала данные выданной неименной банковской карты, а директор организации ООО Крючков Ю.И. поставил свою подпись, печать организации и дату: 06.02.2020 года (т. 4 л.д. 128-130).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 - операциониста по обслуживанию юридических лиц в ОО «Вологодский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», установлено, что согласно данным юридического дела клиента ООО , 14.02.2020 года Крючков Ю.И., выступая представителем клиента Банка – руководителем (директором) ООО ИНН №, пришел лично в операционный офис «Вологодский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу , предоставил полный пакет документов для открытия расчетного счета, в том числе: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет ООО в налоговом органе по месту ее нахождения, паспорт гражданина РФ на свое имя. Заполнил опросный лист, анкету представителя, документы на установку системы клиент-банк, заявление комплексного банковского обслуживания, документы на выпуск бизнес-карты. 14.02.2020 открыт расчетный счет №, карточный счет юридического лица № на ООО . Относительно процедуры открытия расчетного счета ООО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» пояснила, что Крючковым Ю.И. операционисту по обслуживанию юридических лиц предоставлено заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – заявление на открытие счета, которое само по себе является Договором-Конструктором и является фактом заключения договора на открытие банковского счета. В заявлении Крючков Ю.И. просит открыть расчетный счет, счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, а также просит обеспечить возможность работать с помощью системы дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) по открываемым банковским счетам. Также Крючковым Ю.И. при подаче заявления на открытие счетов ООО была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО . Система ДБО для управления расчетным счетом представляет из себя процесс, при котором сотрудником банка в заявлении о присоединении фиксируется адрес электронной почты, который говорит представитель Клиента, также фиксируется номер телефона для отсылки SMS-паролей для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн» через сайт в сети «Интернет» или мобильное приложение. В данном случае Крючковым Ю.И. указан номер телефона №, а также адрес электронной почты . Затем, в течение суток на указанный заявителем номер телефона при открытии банковского счета приходит первый SMS-пароль для входа в систему. В дальнейшем представитель клиента заходит на указанную в заявлении электронную почту, откуда берет высланный Банком логин и, используя его, а также SMS-пароли, управляет расчетными счетами организации, в том числе переводом денежных средств по счету. При входе в систему ДБО используется один и тот же логин и пароль, который установлен клиентом. При совершении операций по счету на указанный номер каждый раз приходит одноразовый пароль для подтверждения платежа. Для управления банковским счетом ООО Крючков Ю.И. должен был иметь непрерывный доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона, указанному в заявлении на открытие расчетного счета ООО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 14.02.2020 года Крючков Ю.И., подписывая заявления о присоединении, подтвердил, что ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и обслуживания бизнес-карт, Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк, Условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес онлайн», Условиями предоставления услуги смс-информирования об операциях, совершенных по счету. Для работы с указанными счетами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Крючков Ю.И. должен был использовать логин и SMS - пароли. Никакие электронные ключи – токены ему не выдавались. Кроме того, Крючкову Ю.И. выдана пластиковая карта № для управления карточным счетом. Третьи лица могут получить банковские карты в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по доверенности органа управления клиента, однако в данном случае карты получил представитель клиента, заключавший договоры об открытии банковского расчетного счета. Представителю клиента операционистом Банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи карт, в частности и то, что представитель клиента должен был сохранить конфиденциальность реквизитов банковской карты и не передавать её в распоряжение третьих лиц. Крючков Ю.И. был ознакомлен с условиями открытия счетов. Все банковские документы подписываются представителем Клиента непосредственно в отделении банка. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, перечисленные выше, Крючков Ю.И., выступая представителем клиента Банка ООО , не имел права передавать третьим лицам электронные средства–одноразовые SMS – пароли и логин и электронный носитель информации – банковскую карту, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету №, карточному счету №, открытым на ООО , сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими счетами, открытыми в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Относительно движения по счетам ООО в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» пояснить не может, имели ли они транзитный характер, т.к. она не занимается анализом деятельности клиента. Может только пояснить, что 27.02.2020 года операции клиента были признаны подозрительными Службой финансового мониторинга, в тот же день заблокирована корпоративная карта клиента (т. 4 л.д. 63-67).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14, работающей начальником отдела обслуживания юридических лиц в операционном офисе в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) по адресу: , следует, что Крючков Ю.И., являясь руководителем ООО » ИНН №, с 20.02.2019 года обратился в банк к операционисту для открытия расчетного счета на данную организацию, при этом пришел лично, предоставил полный пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, в том числе: учредительные документы, паспорт гражданина РФ на свое имя. Документы были приняты на проверку. 29 января 2020 года после проведения соответствующих проверок банка был открыт расчетный счет для ООО №. Работой с представителем клиента занималась ведущий специалист ФИО12 Относительно процедуры открытия расчетных счетов в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) по г может пояснить, что Крючковым Ю.И. в присутствии ФИО13 было подписано заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета. Также 06.02.2020 года Крючков Ю.И. обратился в банк за возможностью работать с помощью системы дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) по открываемому банковскому счету, оформив анкету клиента для установки системы. Система ДБО для управления расчетным счетом представляет собой процесс, при котором клиент оформляет анкету клиента, в анкете указывается номер телефона и электронный адрес организации. На основании анкеты клиента происходит его регистрация в системе ДБО. Выдается ключевой носитель на физическом носителе в виде токена, логин и технический пароль для входа в систему, клиентом подписывается сертификат проверки электронной подписи. В данном случае Крючковым Ю.И. указан номер телефона +№, а также адрес электронной почты . Ключевой носитель был выдан Крючкову Ю.И. 10.02.2020 года. Крючков Ю.И., подписывая заявления о присоединении, подтвердил, что ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в банке. Кроме того, им самим при заполнении заявления о присоединении самостоятельно предоставлены персональные данные для входа в систему и совершения дальнейшей операции в данной системе. Для работы с указанными счетами с использованием системы ДБО, Крючков Ю.И. должен был использовать логин и пароль, а также одноразовые СМС-коды, приходящие на телефон, указанный в анкете. Функционал системы ДБО заключается в создании, подписании и отправки платежных документов, проверки подписи, прием документов. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в банке и подключения расчетного счета к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, перечисленные выше, Крючков Ю.И., являясь руководителем Общества, на которое открывались счета, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – логин и электронный носитель информации, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке. По поводу дат визитов Крючкова Ю.И. в банк для открытия счетов может пояснить, судя по клиентскому досье, в банк он мог приходить в период с 28.01.2020 года по 06.02.2020 года. Точное время обращений в данном юридическом деле не зафиксировано. Рабочий день банка с 09 часов до 17 часов 00 минут без перерыва на обед. Открытый Крючковым Ю.И. расчетный счет закрыт 05.03.2020 (т.4 л.д. 72-75).

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО47, являющейся руководителем ВСП Вологодского отделения № ПАО «Сбербанк», 22.01.2020 был открыт дистанционно расчетный счет № ООО ИНН №. Руководитель ООО Крючков Ю.И. для открытия счета лично в банк не приходил. 03.03.2020 в дополнительный офис № Вологодского отделения обратился Крючков Ю.И., являясь руководителем организации, для оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также для получения нового пароля для доступа в дистанционное банковское обслуживание Сбербанк онлайн в связи с утратой прежнего. 13.03.2020 на имя Крючкова Ю.И. была выпущена бизнес-карта согласно заявления, оформленного клиентским менеджером ФИО14 и у ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов ФИО15, клиент менял номер телефона для доступа в дистанционное банковское обслуживание Сбербанк онлайн. 16.03.2020 клиент у ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов ФИО16 оформлял операцию закрытия счета с переводом остатка средств на счет ООО в филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» . Счет № ООО был закрыт 16.03.2020. Все банковские документы подписываются представителем клиента непосредственно в отделении банка (т. 4 л.д. 80-82).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что она работает в ПАО СКБ, куда 29.01.2020 года обратился клиент – Крючков Ю.И. с целью открыть расчетный счет в банке для организации ООО (). В тот же день для ООО открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты №, о чем подписано заявление об открытии банковского счета и заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. Управление расчетным счетом происходит либо через мобильное приложение, либо с помощью смс-оповещения с кодом подтверждения операции. Подключение к мобильному приложению также производится через смс-оповещение, где приходит логин и пароль. В своем заявлении о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания директор ООО Крючков Ю.И. указал номер телефона: №. Какие-либо электронные средства: активированные ключи электронной подписи, рутокены, флеш-носители Крючкову Ю.И. не выдавались. При подписании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг директором ООО Крючковым Ю.И. было дано письменное согласие, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. Номер телефона используется в качестве уникального идентификатора при обращении в банк и для отправки смс-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, кодах безопасности, кодовых словах. При подписании заявления Крючков Ю.И. был ознакомлен со всеми правилами комплексного банковского обслуживания ПАО СКБ в соответствии со ст. 428 ГК РФ, а также об ответственности за нарушение данных правил в соответствии с законодательством РФ (т. 3 л.д. 34-37).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17, видно, что он работает в ООО «Вологда Экспресс Доставка» по адресу: , в должности коммерческого представителя. В феврале 2020 года он осуществлял обзвон клиентов с целью предложения услуг организации либо звонил клиенту по доставке корреспонденции, договориться об условиях доставки груза или письма. Конкретно по номеру № пояснить ничего не может, скорее всего, это был клиент. Крючков Ю.И. и организация ООО ему не знакомы. Номер +№ является его личным номером, с него он звонит клиентам. В начале 2020 года их организация работала с АО «Альфабанк» и часто приходила корреспонденция с договором открытия банковского счета и карточкой банковского счета (т. 4 л.д. 107-108).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 установлено, что в 2020 году она работала в ПАО «СКБ-банк» по адресу: , в должности начальника отдела по работе с клиентами. Телефонный номер +№ является ее личным номером, с него она также осуществляла звонки клиентам. Крючков Ю.И. и ООО ей не знакомы. Кому принадлежит номер телефона +№, ей не известно. Скорее всего, телефонные звонки осуществлялись для предложения каких-либо услуг банка, либо обработка заявки по открытию счета, заключению какого-либо договора (т. 4 л.д. 109-111).

Кроме того, вина подсудимого также объективно подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением Свидетель №4, согласно которому банк делает вывод о том, что Крючков Ю.И. является подставным директором и учредителем ООО ИНН №. Он фактически не осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и руководителя ООО , не ведет предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица (т. 1 л.д. 7);

- рапортом от 04.03.2020 года, согласно которому по заявлению представителя ПАО «Банк Уралсиб» Свидетель №4 по факту регистрации ООО на подставное лицо Крючкова Ю.И. установлено, что Крючков Ю.И. сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за свои действия вознаграждение от неустановленного лица (т. 1 л.д. 141-142);

- протоколами осмотра документов от 10 марта 2021 года, от 19 апреля 2021 года, согласно которым осмотрены:

- документы, поступившие на ведомственную электронную почту в качестве ответа на запрос от 16.02.2021 в отношении ООО ИНН № (т. 1 л.д. 191-193);

- ответ из ПАО «СКБ-банк» со сведениями по состоянию на 12.04.2021 в отношении Крючкова Ю.И.; сведения о счетах, открытых в ПАО «СКБ-банк»: 29.01.2020 открыт текущий счет для физ.лица №; кредитные договоры отсутствуют; выписка из лицевого счета с 29.01.2020 по 12.04.2021, где отражено поступление на счет Крючкова Ю.И. за указанный период денежных средств в суммах: 97 900 руб., 99 400 руб., 1 500 руб., 94 300 руб., 96 100 руб., которые сняты в банкоматах , итого обороты по счету за период с 29.01.2020 по 12.04.2021 составляют 389 200 руб. Суммы расходов Крючкова Ю.И. равны сумме доходов, движение денежных средств носит транзитный характер, происходит обналичивание всех поступивших денежных средств. Остаток на конец периода: 0,00 руб. (т. 1, л.д. 179-180);

- протоколами осмотра предметов от 05 апреля 2021 года, от 06 апреля 2021 года, от 13 апреля 2021 года, от 16 апреля 2021 года, от 19 апреля 2021 года, в соответствии с которыми осмотрены:

- CD-R диск, поступивший из ПАО «Банк Уралсиб», который содержит документы из досье ООО , сведения об ip-адресах, датах и времени входа, параметрах соединения; выписку по операциям по счету № в отношении ООО ИНН № за период с 14.02.2020 (дата открытия счета) по 13.04.2020, дата закрытия счета: 04.03.2020; выписку по операциям по счету № в отношении ООО за период с 14.02.2020 (дата открытия счета) по 13.04.2020 (дата закрытия счета); выписку по операциям на счетах ООО № и № с ежедневными остатками;

- СD-диск, поступивший из Банка ВТБ ПАО, который содержит выписку по операциям по счету № за период с 20.01.2020 г. по 05.03.2020 г. ООО ;

- CD-R диск, который содержит выписки по операциям по счету №, № ООО , сведения об ip-адресах;

- СD-R диск, поступивший из Банка Райффайзен банк, который содержит файл со сведениями об ip-адресах, файл с выпиской по операциям на счете № ООО за период с 07.02.2020 по 02.03.2021;

- СD-R диск, поступивший из ПАО «Мегафон», который содержит файлы с информацией (т.1 л.д.203-206, 235-238, т. 2 л.д. 21-23, 161-163, т.3 л.д. 1-25);

- протоколами выемки от 31 марта 2021 года и осмотра документов от 01 апреля 2021 года, в соответствии с которыми в в здании Межрайонной ИФНС по адресу: г. у свидетеля Свидетель №1 изъято и осмотрено регистрационное дело ООО ИНН № ОГРН № (т. 2 л.д. 178-180, 181-184);

- протоколами выемки от 15 марта 2021 года и осмотра документов от 22 марта 2021 года, согласно которым изъято и осмотрено юридическое дело (клиентское досье) по расчетному счету №, по расчетному счету № (т.3 л.д. 40-42, 43-45);

- протоколами выемки от 18 марта 2021 года и осмотра документов от 19 марта 2021 года, в соответствии которыми у свидетеля ФИО11 изъято и осмотрено юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету № (т. 3 л.д. 60-62, 63-66);

- протоколами выемки от 18 марта 2021 года и осмотра документов от 19 марта 2021 года, согласно которым у свидетеля Свидетель №4 изъято и осмотрено юридическое дело ООО ИНН № по расчетным счетам №, № (т.3 л.д. 81-83, 84-90);

- протоколами выемки и осмотра документов от 30 марта 2021 года, в соответствии с которыми изъято юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету № (т. 3 л.д. 146-148, 149-153);

- протоколом выемки документов от 13 мая 2021 года, в соответствии с которым изъято юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету № на 29 листах, открытому в АО «Райффайзенбанк», (т. 3 л.д. 193-195);

- протоколом обыска от 12 марта 2021 года в жилище по адресу: , в ходе которого компьютер был осмотрен экспертом, документов и программ по деятельности каких-либо организаций не обнаружено, как и в квартире в целом (т. 2 л.д. 236-237);

- протоколом осмотра места происшествия от 24 марта 2021 года, в соответствии с которым по адресу: располагается пятиэтажный панельный жилой дом, признаков ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в осматриваемом помещении не выявлено (т. 4 л.д. 10-11);

- протоколом осмотра места происшествия от 06 апреля 2021 года, согласно которому по адресу: располагается бизнес-центр На момент осмотра в здании бизнес-центра проводились ремонтные работы. Организация ООО «» на момент прихода в здание бизнес-центра по вышеуказанному адресу не выявлена (т. 4 л.д. 45-46);

- ответом из Центра ПФР по выплате пенсий в от 03 марта 2021 года, в соответствии с которым в региональной базе данных на зарегистрированное лицо – Крючков Ю.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями: АО ИНН №; ООО ИНН № (т. 1 л.д. 144);

- ответом от 04 марта 2021 года МИФНС России , в соответствии с которым по данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей Крючков Ю.И. ИНН № индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства не является. По данным ЕГРЮЛ Крючков Ю.И. с 22.01.2020 г. по настоящее время является физическим лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, учредителем ООО ИНН № ОГРН № (т. 1 л.д. 146);

- ответом от 09 марта 2021 года МИФНС России № по в отношении ООО ИНН №, в соответствии с которым сведениями об отчислениях налога на доходы физических лиц в отношении работников Инспекция не располагает (т. 1 л.д. 148).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого Крючкова Ю.И. в совершении преступлений, в объеме установленных судом обстоятельств, доказанной.

Органами предварительного расследования действия Крючкова Ю.И. квалифицированы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Крючков Ю.И. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснив, что намеревался осуществлять предпринимательскую деятельность и в действительности осуществлял таковую в сфере розничной торговли. Помощь в регистрации ООО ему оказывала сотрудник фирмы ООО Свидетель №11, она же предложила свободное арендованное помещение, так как для регистрации необходимо было предоставить договор аренды для размещения и ведения хозяйственной деятельности. Заключив договор аренды нежилых помещений по адресу: , фактически он помещением не пользовался ввиду отсутствия в этом необходимости. При осуществлении предпринимательской деятельности в лице ООО он, будучи директором данной организации, осуществлял прием, выдачу и перевод денежных средств, используя электронные средства (к которым относятся одноразовые пароли и логины, ключи его электронной подписи), а также использовал носители информации, которыми служили: банковская карта «Мастеркарт», привязанная к расчетному счету ООО для его обслуживания в ПАО «Сбербанк», корпоративная карта общества для обслуживания расчетного счета в ПАО «СКБ-банк», банковские карты АО «Райффазенбанк», ПАО «Уралсиб» для обслуживания ООО в этих банках. Электронные средства и электронные носители информации он никому не сбывал, пользовался лично сам при осуществлении предпринимательской деятельности от имени ООО . При ведении бухгалтерской и налоговой отчетности он обращался к специалистам. В ходе осуществления предпринимательской деятельности он понял, что у него не получится развить бизнес, поэтому обратился с заявлением в налоговую инспекцию о прекращении деятельности предприятия и исключении из ЕГРЮЛ.

Вместе с тем его вина подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого Крючкова Ю.И.: в частности, показаниями свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии, который показал, что, будучи сотрудником службы экономической безопасности банка ПАО «Уралсиб», установив факт сомнительности операций по счетам ООО , выезжал по месту регистрации указанного общества и установил, что по указанному адресу расположен жилой дом с подвальными помещениями, где признаки ведения финансово-хозяйственной деятельности со стороны ООО отсутствуют, при осуществлении звонков на номер, указанный в заявлении ООО никто не отвечал, в последующем в ходе беседы с Крючковым Ю.И. было установлено, что реальной финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе он не занимался и не собирается заниматься, свои персональные данные, а также паспорт гражданина РФ на свое имя он передал знакомому мужчине с целью регистрации на его имя юридического лица, после подписания всех документов в банке на открытие расчетного счета и получения банковской карты Крючков передал все этому же знакомому мужчине, который за данные действия (регистрацию юридического лица и открытие расчетного счета) заплатил ему 15 000 рублей, кроме того, он признался, что от имени созданного им юридического лица будут проводиться сомнительные операции по расчетным счетам, сам вести финансово-хозяйственную деятельность в Обществе он не хотел и не планировал, сообщил, что является студентом строительного колледжа. Данные показания являются последовательными, подтверждены свидетелем ФИО9 в судебном заседании в полном объеме, отдельные противоречия в показаниях обусловлены давностью событий и родом деятельности Свидетель №4, в связи с чем оснований не доверять данным показаниям не имеется. Кроме того, данные показания подтверждаются аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №13, данными ею на предварительном следствии и подтвержденными в судебном заседании, которая присутствовала при проведении беседы Свидетель №4 с Крючковым Ю.И. Оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами по доводам защитника суд не усматривает. Каких-либо оснований к оговору со стороны свидетелей судом не установлено. Кроме того, данные показания согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №7 - собственника подвального помещения, расположенного по адресу: , о том, что в начале 2020 года к нему обратилась группа молодых людей с предложением арендовать помещение для открытия там нескольких фирм, одной из таких фирм было ООО , которому было выдано гарантийное письмо на предоставление помещения № для регистрации Общества в налоговом органе, при этом кто именно является учредителем и руководителем ООО , ему неизвестно, Крючков Ю.И. ему лично не знаком, фактически какой-либо деятельности ООО по вышеуказанному адресу не осуществляло, данная организация там не располагалась. Протоколами осмотров мест происшествия по адресам регистрации ООО и его контрагента ООО «» также подтверждается факт отсутствия ведения реальной хозяйственной деятельности со стороны указанных организаций. В соответствии с показаниями свидетелей Свидетель №19, Свидетель №21, Свидетель №8, установлено, что по просьбе обратившихся к ним незнакомых мужчин они оформили на свое имя и передали мужчинам за вознаграждение сим-карты и банковские карты, которые, как в последующем установлено, имеют отношение к ООО , при этом пояснили, что они не знают, чем занимается ООО , где оно расположено, кто является его учредителем и руководителем, Крючков Ю.И. им не знаком.

Сам Крючков Ю.И., как следует из характеризующих его сведений, а также из показаний его матери – свидетеля Свидетель №10, на момент совершения инкриминируемых деяний являлся студентом строительного колледжа, экономического образования не имел, навыками ведения предпринимательской деятельности не обладал. Какой-либо информации, касающейся ООО , в ходе обыска по месту жительства подсудимого Крючкова Ю.И., в том числе соответствующих документов и программ в компьютере и ноутбуке, которыми пользовался Крючков Ю.И., не обнаружено. Сведения о реальном исполнении обязательств между ООО и его контрагентами отсутствуют, согласно выпискам по счетам, суммы расходов равнялись суммам доходов, движение денежных средств носило транзитный характер, денежные средства в последующем обналичивались с помощью банкоматов, с момента регистрации ООО до момента обращения с заявлением о прекращении его деятельности прошел небольшой временной период.

Таким образом, установлено, Крючков Ю.И., являясь номинальным руководителем ООО , действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В данном случае правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность на наличие в действиях Крючкова Ю.И. состава преступлений не влияет. Факты регистрации ООО открытия расчетных счетов, получения электронных средств, электронных носителей информации подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №11 – сотрудника ООО , свидетелей – сотрудников банковских организаций Свидетель №20, Свидетель №2, ФИО47, Свидетель №12, ФИО19, подробно пояснивших о процедуре регистрации, открытия расчетных счетов организации, подключения системам дистанционного банковского обслуживания, что также не оспаривал и сам подсудимый в судебном заседании.

При этом Крючков Ю.И. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО и что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО , то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Крючков Ю.И. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО , при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Данных об осуществлении реальной деятельности со стороны указанной организации, не представлено, сам подсудимый, указывая на данный факт, каких-то подробных сведений об этом не сообщал. Иных сведений, которые бы подтверждали данный факт, суду также не представлено.

Предоставляя свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО , Крючков Ю.И. понимал, что его паспорт будет использован для удостоверения факта его участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации создания указанного юридического лица. При этом подсудимый осознавал, что в действительности руководителем указанной организации он не является, исполнять возложенные на него обязанности не намеревался. Данное преступление является оконченным с момента предоставления документа, удостоверяющего личность, в данном случае – паспорта. Передача документа либо доверенности может осуществляться непосредственно либо через третьих лиц, как осведомленных, так и не осведомленных о цели представления документов

Таким образом, на основании исследованных доказательств в судебном заседании в их совокупности установлено, что Крючков Ю.И. предоставил свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице, в связи с чем, суд, соглашаясь с квалификацией, данной органами предварительного следствия, квалифицирует действия подсудимого Крючкова Ю.И. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем Крючков Ю.И. за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя ООО , передал лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, код подтверждения регистрации в системе ДБО), в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Крючкова Ю.И. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого, оправдания подсудимого по вышеизложенным мотивам не имеется.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности Крючкова Ю.И., влияние назначенного наказания на его исправление.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Крючкова Ю.И. суд учитывает, что он ранее не судим,

Принимая во внимание наличие в материалах дела сведений о состоянии психического здоровья Крючкова Ю.И., с учетом его поведения в судебном заседании, суд считает последнего вменяемым и способным нести уголовную ответственность за содеянное.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого Крючкова Ю.И. суд учитывает совершение преступления впервые, молодой возраст, состояние здоровья, обусловленное наличием психического расстройства.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории небольшой тяжести и тяжких, суд считает правильным назначить Крючкову Ю.И. наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде обязательных работ, а по ч.1 ст.187 УК РФ - в виде лишения свободы. Кроме того, суд назначает дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не установлено, что не позволяет применить положения ст.64 УК РФ. Также суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, который ранее не судим, имеет постоянное место жительства и учебы, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Крючкова Ю.И. без изоляции от общества, полагая необходимым назначить Крючкову Ю.И. наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с установлением испытательного срока.

В то же время установлено, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. С момента свершения Крючковым Ю.И. указанного преступления прошло более двух лет. При этом течение сроков давности применительно к данному преступлению не приостанавливалось, от следствия и суда Крючков Ю.И. не уклонялся.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести. Согласно ч. 8 ст. 302 УПК РФ при установлении факта истечения срока давности в ходе судебного разбирательства суд постановляет по делу обвинительный приговор с освобождением осужденного от назначенного ему наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения категории данного преступления на менее тяжкую, а также не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Оценивая материальное положение Крючкова Ю.И., возможность получения им дохода, суд предоставляет ему рассрочку уплаты штрафа на 1 год 8 месяцев.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

КРЮЧКОВА Ю. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить Крючкова Ю.И. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Крючкову Ю.И. основное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденного Крючкова Ю.И. обязанности в период испытательного срока: один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания в установленный день; не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное Крючкову Ю.И., исполнять самостоятельно. Предоставить Крючкову Ю.И. рассрочку уплаты штрафа частями по 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, разъяснив ему, что он обязан в течение 60 дней со дня вступления настоящего приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Меру пресечения в отношении осужденного Крючкова Ю.И. на апелляционный период оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- выписку из лицевого счета № с 29.01.2020 по 12.04.2021, файл с названием: №_№ (информация об ip-адресах, дате и времени входа пользователя в систему), файл с названием: (Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО ИНН № КПП №, № счета №, дата открытия счета: 22.01.2020, дата закрытия счета: 16.03.2020), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск, поступивший из ПАО «Банк Уралсиб», который содержит документы из досье ООО , сведения об ip-адресах, датах и времени входа, параметрах соединения, выписки по операциям по счетам в отношении ООО ; - CD-диск, поступивший из Банка ВТБ ПАО, который содержит выписку по операциям по счету ООО ; - CD-R диск, который содержит выписки по операциям по счетам ООО , сведения об ip-адресах; - CD-диск, поступивший из Банка Райффайзен банк, который содержит файл со сведениями об ip-адресах, файл с выпиской по операциям на счете № ООО ИНН №; -CD-R диск, поступивший ПАО «Мегафон», хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- Регистрационное дело ООО ИНН №, выданное на ответственное хранение свидетелю Свидетель №1, - оставить в распоряжении свидетеля Свидетель №1;

- Юридическое дело ООО ИНН № по расчетным счетам №, №, изъятое протоколом выемки (обыска) от 15 марта 2021 года в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», «Дело», хранящееся при материалах уголовного дела, - передать по принадлежности в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

- Юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету №, изъятое протоколом выемки (обыска) от 18 марта 2021 года в ПАО «Сбербанк России», хранящееся при материалах уголовного дела, - передать по принадлежности в ПАО «Сбербанк России»;

- Юридическое дело ООО ИНН № по расчетным счетам №, №, изъятое протоколом выемки (обыска) от 18 марта 2021 года в кабинете службы безопасности ПАО «Банк Уралсиб», Санкт-Петербургская дирекция ОО расположенного по адресу: , хранящееся при материалах уголовного дела, - передать по принадлежности в ПАО «Банк Уралсиб», Санкт-Петербургская дирекция ОО «» ();

- Юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету №, изъятое протоколом выемки (обыска) от 30 марта 2021 года в кабинете № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: у свидетеля Свидетель №5, хранящееся при материалах уголовного дела, - передать по принадлежности в Банк ВТБ (ПАО) ();

- Юридическое дело ООО ИНН № по расчетному счету №, изъятое протоколом выемки (обыска) от 13 мая 2021 года в помещении служебного кабинета № УМВД России по свидетеля Свидетель №6, хранящееся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд Вологодской области.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья В.В. Калмыкова