Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – прокурора Рязанского района Рязанской области Булаева Д.В., заместителя прокурора Рязанского района Рязанской области Веселова М.В., старшего помощника прокурора Рязанского района Рязанской области Маторина Б.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Лукьянова А.П., представившего удостоверение адвоката № и ордер № от 21 марта 2016 года, выданный коллегией адвокатов «Аргумент Плюс» Адвокатской палаты Рязанской области,

потерпевших О.В., Потерпевший №4, Потерпевший №2, ФИО18,

при секретаре судебного заседания Морозовой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

13 января 2014 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «БИЗНЕС-АВТО», имеющее адрес места нахождения: <адрес>. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от 13 января 2014 года и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами, а именно осуществление на основании договоров комиссий купли-продажи автомобилей. В соответствии с регистрационными документами директором ООО «<данные изъяты>» являлся супруг ФИО3 – ФИО1.

В период с начала 2014 года до июня 2015 года деятельность по купле-продаже автомобилей ООО «<данные изъяты>» осуществлялась лично ФИО1 и менеджерами обоих ООО по устной договоренности с ФИО3 от ее лица, непосредственно на территории огороженной по периметру забором автомобильной стоянки - торговой площадки, расположенной по адресу: <адрес>. При этом в офисе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>АВТО», стоящем на территории указанной автомобильной стоянки – торговой площадки по адресу: <адрес>, непосредственно в офисе имелись, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, клише печати обоих ООО.

Следовательно, деятельность данных ООО в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ является предпринимательской, так как осуществлялась зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве юридических лиц фирмами самостоятельно на свой риск и была направлена на систематическое получение прибыли от оказания услуг по комиссионной купле-продаже автомобилей. Сам ФИО1 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, будучи уполномоченным осуществлять руководство деятельностью указанных ООО, представлять их интересы, совершать сделки от имени Обществ, распоряжаться их имуществом в пределах, определенных законодательством и уставом данного общества, а также был обязан в соответствии с ГК РФ исполнять принятые на себя (обществом) обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом и в соответствии с условиями обязательств и требованиями законов.

В марте 2014 года (точное время следствием не установлено) ФИО3 сообщила ФИО1 о том, что желает прекратить деятельность ООО «<данные изъяты> в связи с имеющимися намерениями расторжения брака между ними, однако никаких реальных действий, направленных на ликвидацию ООО или приостановку их деятельности до 27.11.2014 года не предприняла. 27.11.2014 года ФИО3 представила в Межрайонную ИФНС №1 по Рязанской области уведомление от 01.04.2014 года о том, что деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена с 01.04.2014 года.

В свою очередь, ФИО1 проигнорировал требования ФИО3 и, умолчав о данных требованиях перед менеджерами обоих ООО - ФИО28, ФИО26, ФИО29, ФИО20 и ФИО27, продолжал указывать им на заключение и подписание договоров комиссии, актов приема-передачи транспортных средств, дополнительных соглашений с клиентами от своего имени и от имени ФИО3

Не позднее 20 июня 2014 года (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у ФИО1, занимающего должность директора ООО «<данные изъяты>» и лицом представляющим интересы ФИО3 в ООО «<данные изъяты>», имеющего свободный доступ в офис и на автомобильную стоянку - торговую площадку, размещенные по адресу: <адрес>, 3, а так же наделенного полномочиями по заключению договоров комиссии от имени указанных ООО, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения в отношении одного из клиентов ООО «<данные изъяты>» при осуществлении ООО предпринимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением в отношении данного клиента договорных обязательств по комиссионной купле-продаже автомобилей, а именно хищение путем обмана, обращение в свое пользование и распоряжение денежными средствами, принадлежащими данному клиенту и полученными от продажи автомобиля, принадлежащего последнему. При этом, ФИО1 безусловно понимал, что в результате невозвращения клиенту денежных средств, полученных от реализации принадлежащего последнему автомобиля, клиенту будет причинен материальный ущерб.

20 июня 2014 года в дневное время ранее не знакомая ФИО1 – О.В., имея намерения продать принадлежащий ей на праве собственности автомобиль ««<данные изъяты> VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) А 206 НХ 62, находясь на территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>., <адрес>, <адрес> обратилась к сотрудникам ООО «<данные изъяты>» с просьбой осуществить реализацию данного автомобиля, посредствам комиссионной продажи.

20 июня 2014 года в дневное время в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская область, <адрес>, 3, одним из менеджеров ООО «<данные изъяты>» (кем именно в ходе следствия не установлено) был заключен договор комиссии № от 20 июня 2014 года между О.В. с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 с другой стороны. Согласно указанного договора комиссии ООО «<данные изъяты>» (комиссионер) приняло на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля ««<данные изъяты>»», VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, г.р.з. №, принадлежащего О.В. за денежные средства в сумме 270 000 рублей и передаче данных денежных средств О.В. (комитенту), за вычетом комиссии за оказанные услуги. При этом, в договоре комиссии тем же менеджером была проставлена подпись от лица ФИО3 в графе «директор», а также сделан оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

Затем, О.В., воспринимая ООО «<данные изъяты> ПЛЮС», как юридическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно куплю-продажу автомобилей по договорам комиссии, безусловно рассчитывая на выполнение сотрудниками ООО «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме, после заключения договора комиссии, в соответствии с актом приема-передачи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, передала тому же менеджеру ООО <данные изъяты>» принадлежащий ей автомобиль ««<данные изъяты>»» для реализации, а так же для совершения юридических действий документы на данный автомобиль: паспорт транспортного средства <адрес> и свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес>. При этом, в ходе составления самого акта в графе «директор» одним из менеджеров (кем именно в ходе следствия не установлено) была проставлены подпись от лица ФИО3 и сделан оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего указанный автомобиль был помещен на территорию автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» для реализации.

14 сентября 2014 года автомобиль ««<данные изъяты> VIN: №, г.р.з. №, в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» и О.В. договора комиссии № от 20 июня 2014 года, был реализован на основании договора купли продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ одним из менеджеров ООО «<данные изъяты>» (кем именно в ходе следствия не установлено) с территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО ранее не знакомому ФИО1 - ФИО30 за денежные средства в сумме 280 000 рублей. За приобретение данного автомобиля ФИО21 осуществил расчет с ООО «<данные изъяты>» следующим образом: денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО21 14 сентября 2014 года наличными внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в офисе по указанному адресу, а денежные средства в сумме 180 000 рублей были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в банке ООО КБ «<данные изъяты>», как денежные средства, полученные ФИО21 в качестве кредита для приобретения данного автомобиля. Таким образом, 14 сентября 2014 года в соответствии с договором комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, взятые на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля О.В. ООО «<данные изъяты> были выполнены в части реализации указанного автомобиля и денежные средства от его продажи, в том числе сумма в размере 270000 рублей, подлежащая передачи О.В., поступили в распоряжение ООО в полном объеме. Однако, О.В. о продаже ее автомобиля ни ФИО1, ни один из менеджеров ООО «<данные изъяты>» не сообщил, а это ей стало известно только при личном посещении автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» 21 сентября 2014 года.

Реализуя задуманное, в период времени с 14 сентября 2014 года до 10 октября 2014 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения и в результате мошенничества, то есть хищения путем обмана, без намерений исполнять, взятые на себя по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ договорные обязательства перед О.В., получил в свое распоряжение денежные средства в сумме 270000 рублей, которые поступили в ООО «<данные изъяты> от продажи автомобиля, принадлежащего О.В. После этого, ФИО1 указанную сумму денежных средств О.В. не передал. В последующем ФИО1, не имея намерения выполнить договорные обязательства в полном объеме, с целью скрыть свои преступные действия от О.В., в ходе телефонных разговоров сообщал О.В. о том, что ООО «<данные изъяты>» имеет финансовые проблемы и по этой причине денежные средства, причитающиеся О.В. от продажи ее автомобиля, выплачены быть ей пока не могут, а затем и во все стал уклоняться от встреч и телефонных разговоров с ней.

Похищенные у О.В. в результате мошенничества, то есть хищения путем ее обмана, денежные средства в сумме 270 000 рублей ФИО1, не исполняя принятые на себя договорные обязательства, неправомерно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанными действиями, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершив мошенничество, то есть хищение путем обмана О.В., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности юридического лица ООО «<данные изъяты>», где он является лицом осуществляющим деятельность от имени директора ФИО3, при указанных выше обстоятельствах, похитил денежные средства, принадлежащие О.В., чем причинил последней материальный ущерб на сумму 270 000 рублей, который является для нее значительным.

Он же совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, при следующих обстоятельствах:

03 марта 2011 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты>», имеющее адрес места нахождения: <адрес> В. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от 03 марта 2011 года и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 1 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>» являлась ФИО3

13 января 2014 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты>», имеющее адрес места нахождения: <адрес>. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. 13 января 2014 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 6 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами, а именно осуществление на основании договоров комиссий купли-продажи автомобилей. В соответствии с регистрационными документами директором ООО «<данные изъяты>» являлся супруг ФИО3 – ФИО1.

В период с начала 2014 года до июня 2015 года деятельность по купле-продаже автомобилей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялась лично ФИО1 и менеджерами обоих ООО по устной договоренности с ФИО3 от ее лица, непосредственно на территории огороженной по периметру забором автомобильной стоянки - торговой площадки, расположенной по адресу: <адрес>. При этом в офисе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», стоящем на территории указанной автомобильной стоянки – торговой площадки по адресу: <адрес>, непосредственно в офисе имелись, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, клише печати обоих ООО.

В ходе осуществления деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», ФИО1 сам лично, а также через менеджеров, осуществлял деятельность ООО, выполняя следующие функции: прием-передачу автомобилей от граждан на комиссию, составление договоров комиссии, продажу автомобилей, оприходование денежных средств, передачу полученных от продажи денежных средств продавцу (комитенту по договору комиссии). Следовательно, деятельность данных ООО в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ является предпринимательской, так как осуществлялась зарегистрированными в установленном законом порядке в качестве юридических лиц фирмами самостоятельно на свой риск и была направлена на систематическое получение прибыли от оказания услуг по комиссионной купле-продаже автомобилей. Сам ФИО1 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, будучи уполномоченным осуществлять руководство деятельностью указанных ООО, представлять их интересы, совершать сделки от имени Обществ, распоряжаться их имуществом в пределах, определенных законодательством и уставом данного общества, а также был обязан в соответствии с ГК РФ исполнять принятые на себя (обществом) обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом и в соответствии с условиями обязательств и требованиями законов.

В марте 2014 года (точное время следствием не установлено) ФИО3 сообщила ФИО1 о том, что желает прекратить деятельность ООО «БИЗНЕС-АВТО» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты> в связи с имеющимися намерениями расторжения брака между ними, однако никаких реальных действий, направленных на ликвидацию ООО или приостановку их деятельности до 27.11.2014 года не предприняла. 27.11.2014 года ФИО3 представила в Межрайонную ИФНС №1 по Рязанской области уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена с ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее 13 августа 2014 года (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у ФИО1, занимающего должность директора ООО «<данные изъяты>», имеющего свободный доступ в офис и на автомобильную стоянку - торговую площадку, размещенные по адресу: <адрес>, 3, а так же наделенного полномочиями по заключению договоров комиссии от имени указанного ООО, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения в отношении одного из клиентов ООО «БИЗНЕС-АВТО» при осуществлении ООО предпринимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением в отношении данного клиента договорных обязательств по комиссионной купле-продаже автомобилей, а именно хищение путем обмана, обращение в свое пользование и распоряжение денежными средствами, принадлежащими данному клиенту и полученными от продажи автомобиля, принадлежащего последнему. При этом, ФИО1 безусловно понимал, что в результате невозвращения клиенту денежных средств, полученных от реализации принадлежащего последнему автомобиля, клиенту будет причинен материальный ущерб.

13 августа 2014 года в дневное время ранее не знакомый ФИО1 – Потерпевший №2, имея намерения продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль ««<данные изъяты>»» V1N: №, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) №, находясь на территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская обл., <адрес>, 3, обратилась к сотрудникам ООО «<данные изъяты>» с просьбой осуществить реализацию данного автомобиля, посредствам комиссионной продажи.

13 августа 2014 года в дневное время в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская область, <адрес>, 3, одним из менеджеров ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (кем именно в ходе следствия не установлено) был заключен договор комиссии № от 13 августа 2014 года между Потерпевший №2 с одной стороны и ООО «<данные изъяты> в лице ФИО1 с другой стороны. Согласно указанного договора комиссии ООО «<данные изъяты>» (комиссионер) приняло на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля ««<данные изъяты>»» V1N: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) № 62, принадлежащего Потерпевший №2, за денежные средства в сумме 100 000 рублей и передаче данных денежных средств Потерпевший №2 (комитенту), за вычетом комиссии за оказанные услуги. При этом, в договоре комиссии тем же менеджером или самим ФИО1 (кем в ходе следствия точно не установлено) была проставлена подпись от лица ФИО1 в графе «директор» и ошибочно вместо оттиска печати ООО «<данные изъяты>» поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>

Затем, Потерпевший №2, воспринимая ООО «<данные изъяты>», как юридическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно куплю-продажу автомобилей по договорам комиссии, безусловно рассчитывая на выполнение сотрудниками ООО «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме, после заключения договора комиссии, в соответствии с актом приема-передачи автомобиля без номера от 13 августа 2014 года, передал тому же менеджеру ООО «<данные изъяты>» принадлежащий ему автомобиль ««<данные изъяты>»» для реализации, а так же для совершения юридических действий документы на данный автомобиль: паспорт транспортного средства <адрес> и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом, в ходе составления самого акта в графе «директор» одним из менеджеров или самим ФИО1 (кем именно в ходе следствия не установлено) была проставлены подпись от лица ФИО1 и ошибочно вместо оттиска печати ООО «<данные изъяты>» поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего указанный автомобиль был помещен на территорию автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» для реализации.

10 октября 2014 года автомобиль «<данные изъяты>» V1N: №, 1991 года выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) №№, в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №2 договора комиссии № от 13 августа 2014 года был реализован на основании договора купли продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) номер не установлен от 10 октября 2014 года одним из менеджеров ООО «<данные изъяты>» (кем именно в ходе следствия не установлено) с территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО ранее не знакомому ФИО1 – ФИО22 за денежные средства в сумме 100 000 рублей. За приобретение данного автомобиля ФИО22ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «<данные изъяты>» в офисе по указанному адресу денежные средства в сумме 100000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, взятые на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля Потерпевший №2 ООО «<данные изъяты>» были выполнены в части реализации указанного автомобиля и денежные средства от его продажи, в том числе сумма в размере 90000 рублей, подлежащая передачи Потерпевший №2, поступили в распоряжение ООО в полном объеме. Однако, Потерпевший №2 о продаже его автомобиля ни ФИО1, ни один из менеджеров ООО «<данные изъяты> не сообщили, а это ему стало известно только при личном посещении автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» 12 октября 2014 года.

Реализуя задуманное, в период времени с 10 октября 2014 года до 1 декабря 2014 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения и в результате мошенничества, то есть хищения путем обмана, без намерений исполнять в полном объеме, взятые на себя по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, договорные обязательства перед Потерпевший №2, получил в свое распоряжение денежные средства в сумме 100000 рублей, которые поступили в ООО «<данные изъяты>» от продажи автомобиля, принадлежащего Потерпевший №2 В последующем ФИО1, не имея намерения выполнить договорные обязательства в полном объеме, с целью скрыть свои преступные действия от Потерпевший №2, передал ему в качестве частичного выполнения обязательств денежные средства в сумме 65000 рублей. После чего, ФИО1 денежные средства в сумме 25000 рублей Потерпевший №2 не возвратил, а стал уклоняться от встреч и телефонных разговоров с ним.

Похищенные у Потерпевший №2 в результате мошенничества, то есть хищения путем его обмана, денежные средства в сумме 25 000 рублей ФИО1, не исполняя принятые на себя договорные обязательства в полном объеме, неправомерно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанными действиями, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершив мошенничество, то есть хищение путем обмана Потерпевший №2, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности юридического лица ООО «<данные изъяты>», где он является директором, при указанных выше обстоятельствах, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 25 000 рублей, который является для него значительным.

03 марта 2011 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты> имеющее адрес места нахождения: <адрес> В. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от 03 марта 2011 года и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. 3 марта 2011 года ООО «<данные изъяты> было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 1 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами, а именно осуществление на основании договоров комиссий купли-продажи автомобилей. В соответствии с регистрационными документами директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО3

13 января 2014 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «БИЗНЕС-АВТО», имеющее адрес места нахождения: <адрес>. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. 13 января 2014 года ООО «<данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № 6 по Рязанской области. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами, а именно осуществление на основании договоров комиссий купли-продажи автомобилей. В соответствии с регистрационными документами директором ООО «<данные изъяты> являлся супруг ФИО3 – ФИО1.

В марте 2014 года (точное время следствием не установлено) ФИО3 сообщила ФИО1 о том, что желает прекратить деятельность ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в связи с имеющимися намерениями расторжения брака между ними, однако никаких реальных действий, направленных на ликвидацию ООО или приостановку их деятельности до 27.11.2014 года не предприняла. 27.11.2014 года ФИО2 представила в Межрайонную ИФНС № по Рязанской области уведомление от 01.04.2014 года о том, что деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена с 01.04.2014 года.

Не позднее 15 августа 2014 года (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у ФИО1, занимающего должность директора ООО «<данные изъяты>», имеющего свободный доступ в офис и на автомобильную стоянку - торговую площадку, размещенные по адресу: <адрес>, 3, а так же наделенного полномочиями по заключению договоров комиссии от имени указанных ООО, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения в отношении одного из клиентов ООО «<данные изъяты>» при осуществлении ООО предпринимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением в отношении данного клиента договорных обязательств по комиссионной купле-продаже автомобилей, а именно хищение путем обмана, обращение в свое пользование и распоряжение денежными средствами, принадлежащими данному клиенту и полученными от продажи автомобиля, принадлежащего последнему. При этом, ФИО1 безусловно понимал, что в результате невозвращения клиенту денежных средств, полученных от реализации принадлежащего последнему автомобиля, клиенту будет причинен материальный ущерб.

15 августа 2014 года в дневное время ранее не знакомый ФИО1 – ФИО4, имея намерения продать фактически принадлежащий ему, но зарегистрированный в ГИБДД УМВД России по Рязанской области за его отцом - ФИО35, автомобиль ««<данные изъяты>»», VIN: №, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) № находясь на территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская обл., <адрес>, <адрес>, обратилась к сотрудникам ООО «<данные изъяты>» с просьбой осуществить реализацию данного автомобиля, посредствам комиссионной продажи.

15 августа 2014 года в дневное время в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская область, <адрес>, 3, одним из менеджеров ООО «<данные изъяты> (кем именно в ходе следствия не установлено) был заключен договор комиссии № от 15 августа 2014 года между Потерпевший №4 с одной стороны и ООО «<данные изъяты> в лице ФИО1 с другой стороны. Согласно указанного договора комиссии ООО <данные изъяты>» (комиссионер) приняло на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля ««<данные изъяты>»», VIN: №, 2008 года выпуска, далее г.р.з. №, принадлежащего Потерпевший №2, за денежные средства в сумме 160 000 рублей и передаче данных денежных средств Потерпевший №2 (комитенту), за вычетом комиссии за оказанные услуги. При этом, в договоре комиссии тем же менеджером или самим ФИО1 (кем в ходе следствия точно не установлено) была проставлена подпись от лица ФИО1 в графе «директор» и ошибочно вместо оттиска печати ООО <данные изъяты>» поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>

Затем, Потерпевший №4, воспринимая ООО «<данные изъяты>», как юридическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно куплю-продажу автомобилей по договорам комиссии, безусловно рассчитывая на выполнение сотрудниками ООО «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме, после заключения договора комиссии, в соответствии с актом приема-передачи автомобиля без номера от 15 августа 2014 года, передал тому же менеджеру ООО «<данные изъяты> принадлежащий ему автомобиль ««<данные изъяты>»» для реализации, а так же для совершения юридических действий документы на данный автомобиль: паспорт транспортного средства <адрес> и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом, в ходе составления самого акта в графе «директор» одним из менеджеров или самим ФИО1 (кем именно в ходе следствия не установлено) была проставлены подпись от лица ФИО1 и ошибочно вместо оттиска печати ООО <данные изъяты> поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего указанный автомобиль был помещен на территорию автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «БИЗНЕС- АВТО» для реализации.

15 сентября 2014 года автомобиль ««<данные изъяты>»», VIN: №, 2008 года выпуска, далее г.р.з. №, в рамках заключенного ООО <данные изъяты> и Потерпевший №4 договора комиссии № от 13 августа 2014 года, был реализован на основании договора купли продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) номер не установлен от 15 октября 2014 года одним из менеджеров ООО «<данные изъяты>» (кем именно в ходе следствия не установлено) с территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО ранее не знакомой ФИО1 – ФИО23 за денежные средства в сумме 150 000 рублей, при этом скидка в размере 10000 рублей была согласована с Потерпевший №4 За приобретение данного автомобиля ФИО23 15 сентября 2014 года внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в офисе по указанному адресу денежные средства в сумме 150000 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором комиссии № от 15 августа 2014 года, взятые на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля Потерпевший №4 ООО «<данные изъяты>» были выполнены в части реализации указанного автомобиля и денежные средства от его продажи, в том числе сумма, подлежащая передачи Потерпевший №4, поступили в распоряжение ООО в полном объеме. В тот же день о продаже указанного автомобиля один из менеджеров ООО «<данные изъяты>» сообщил Потерпевший №4 и в последующем перевел денежные средства за продажу автомобиля в сумме 100000 рублей были перечислены последнему, чем частично были выполнены обязательства по договору комиссии со стороны ООО «<данные изъяты>

Реализуя задуманное, в период времени с 15 сентября 2014 года до 28 октября 2014 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения и в результате мошенничества, то есть хищения путем обмана, без намерений исполнять в полном объеме, взятые на себя по договору комиссии № от 15 августа 2014 года договорные обязательства перед Потерпевший №4, получил в свое распоряжение денежные средства в сумме 50000 рублей, которые поступили в ООО «<данные изъяты> от продажи автомобиля, принадлежащего Потерпевший №4 В последующем ФИО1, не имея намерения выполнить договорные обязательства в полном объеме, денежные средства в сумме 50000 рублей Потерпевший №4 не возвратил, а стал уклоняться от встреч и телефонных разговоров с ним.

Похищенные у Потерпевший №4 в результате мошенничества, то есть хищения путем его обмана, денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО1, не исполняя принятые на себя договорные обязательства в полном объеме, неправомерно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанными действиями, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершив мошенничество, то есть хищение путем обмана Потерпевший №4, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности юридического лица ООО «<данные изъяты>», где он является директором, при указанных выше обстоятельствах, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 50 000 рублей, который является для него значительным.

03 марта 2011 года ФИО3 учредила общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты>», имеющее адрес места нахождения: <адрес> В. Данное ООО было зарегистрировано на основании свидетельства о регистрации № от 03 марта 2011 года и сведения о нем были внесены в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. Основным видом деятельности ООО являлась торговля автотранспортными средствами, а именно осуществление на основании договоров комиссий купли-продажи автомобилей. В соответствии с регистрационными документами директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО3

В период с начала 2014 года до июня 2015 года деятельность по купле-продаже автомобилей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялась лично ФИО1 и менеджерами обоих ООО по устной договоренности с ФИО3 от ее лица, непосредственно на территории огороженной по периметру забором автомобильной стоянки - торговой площадки, расположенной по адресу: <адрес>. При этом в офисе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> стоящем на территории указанной автомобильной стоянки – торговой площадки по адресу: <адрес>, непосредственно в офисе имелись, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, клише печати обоих ООО.

В марте 2014 года (точное время следствием не установлено) ФИО3 сообщила ФИО1 о том, что желает прекратить деятельность ООО «БИЗНЕС-АВТО» и ООО «<данные изъяты>», в связи с имеющимися намерениями расторжения брака между ними, однако никаких реальных действий, направленных на ликвидацию ООО или приостановку их деятельности до 27.11.2014 года не предприняла. 27.11.2014 года ФИО3 представила в Межрайонную ИФНС № по Рязанской области уведомление от 01.04.2014 года о том, что деятельность ООО «<данные изъяты>» приостановлена с 01.04.2014 года.

Не позднее 10 сентября 2014 года (точные дата и время в ходе следствия не установлены) у ФИО1, занимающего должность директора ООО «<данные изъяты>», имеющего свободный доступ в офис и на автомобильную стоянку - торговую площадку, размещенные по адресу: <адрес>, 3, а так же наделенного полномочиями по заключению договоров комиссии от имени указанных ООО, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения в отношении одного из клиентов ООО «<данные изъяты>» при осуществлении ООО предпринимательской деятельности, сопряженного с преднамеренным неисполнением в отношении данного клиента договорных обязательств по комиссионной купле-продаже автомобилей, а именно хищение путем обмана, обращение в свое пользование и распоряжение денежными средствами, принадлежащими данному клиенту и полученными от продажи автомобиля, принадлежащего последнему. При этом, ФИО1 безусловно понимал, что в результате невозвращения клиенту денежных средств, полученных от реализации принадлежащего последнему автомобиля, клиенту будет причинен материальный ущерб.

10 сентября 2014 года в дневное время ранее не знакомый ФИО1 – К.И., имея намерения продать принадлежащий его жене ФИО24 на праве собственности автомобиль ««<данные изъяты>»», VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) № с ее согласия, находясь на территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская обл., <адрес>, <адрес> обратилась к сотрудникам ООО «<данные изъяты>» с просьбой осуществить реализацию данного автомобиля, посредствам комиссионной продажи.

10 сентября 2014 года в дневное время в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Рязанская область, <адрес>, <адрес>, одним из менеджеров ООО «<данные изъяты>» (кем именно в ходе следствия не установлено) был заключен договор комиссии № от 10 сентября 2014 года между К.И. с одной стороны и ООО «БИЗНЕС-АВТО» в лице ФИО1 с другой стороны. Согласно указанного договора комиссии ООО «<данные изъяты>» (комиссионер) приняло на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля ««<данные изъяты>»», VIN: №, 2008 года выпуска, далее г.р.з. №, принадлежащего ФИО24, за денежные средства в сумме 250 000 рублей и передаче данных денежных средств К.И. (комитенту), за вычетом комиссии за оказанные услуги. При этом, в договоре комиссии тем же менеджером или самим ФИО1 (кем в ходе следствия точно не установлено) была проставлена подпись от лица ФИО1 в графе «директор» и ошибочно вместо оттиска печати ООО «<данные изъяты>» поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>».

Затем, К.И., воспринимая ООО «<данные изъяты>», как юридическое лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно куплю-продажу автомобилей по договорам комиссии, безусловно рассчитывая на выполнение сотрудниками ООО «<данные изъяты>» взятых на себя обязательств в полном объеме, после заключения договора комиссии, в соответствии с актом приема-передачи автомобиля без номера от 10 сентября 2014 года, передал тому же менеджеру ООО «<данные изъяты>» принадлежащий его жене ФИО24 автомобиль ««<данные изъяты>»» для реализации, а так же для совершения юридических действий документы на данный автомобиль: паспорт транспортного средства <адрес> и свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес>. При этом, в ходе составления самого акта в графе «директор» одним из менеджеров или самим ФИО1 (кем именно в ходе следствия не установлено) была проставлены подпись от лица ФИО1 и ошибочно вместо оттиска печати ООО «<данные изъяты>» поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>». После чего указанный автомобиль был помещен на территорию автомобильной стоянки – торговой площадки ООО «<данные изъяты>» для реализации.

18 сентября 2014 года автомобиль ««<данные изъяты>»», VIN: №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, далее г.р.з. №, в рамках заключенного ООО «<данные изъяты>» и ФИО18 договора комиссии № от 10 сентября 2014 года, <данные изъяты>БИЗНЕС-АВТО» (кем именно в ходе следствия не установлено) с территории автомобильной стоянки – торговой площадки ООО ранее не знакомому ФИО1 – ФИО5 за денежные средства в сумме 270 000 рублей. За приобретение данного автомобиля ФИО5 осуществил расчет с ООО «<данные изъяты>» следующим образом: денежные средства в сумме 27 000 рублей ФИО5 18 сентября 2014 года наличными внес в кассу ООО <данные изъяты><данные изъяты>» в офисе по указанному адресу, а денежные средства в сумме 243 000 рублей были перечислены 18 сентября 2014 года на расчетный счет ООО <данные изъяты>» в банке ООО КБ «<данные изъяты>», как денежные средства, полученные ФИО5 в качестве кредита для приобретения данного автомобиля. Таким образом, 18 октября 2014 года в соответствии с договором комиссии № от 10 сентября 2014 года, взятые на себя обязательства по комиссионной продаже автомобиля ФИО24, ООО «<данные изъяты>» были выполнены в части реализации указанного автомобиля и денежные средства от его продажи, в том числе сумма в размере 250000 рублей, подлежащая передачи ФИО18, поступили в распоряжение ООО в полном объеме. О продаже автомобиля ФИО24, ФИО18 сообщил в конце сентября 2014 года один из менеджеров ООО «<данные изъяты>» и заверил о передачи денежных средств ему по договору комиссии в последующем.

Реализуя задуманное, в период времени с 18 сентября 2014 года до 5 декабря 2014 года ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного материального обогащения и в результате мошенничества, то есть хищения путем обмана, без намерений исполнять в полном объеме, взятые на себя по договору комиссии № от 10 сентября 2014 года договорные обязательства перед ФИО18, получил в свое распоряжение денежные средства в сумме 250000 рублей, которые поступили в ООО «<данные изъяты>» от продажи автомобиля, принадлежащего ФИО24 В последующем ФИО1, не имея намерения выполнить договорные обязательства в полном объеме, с целью скрыть свои преступные действия от ФИО18, в ходе телефонных разговоров стал сообщать ФИО18 о том, что ООО «<данные изъяты>» имеет финансовые проблемы и по этой причине денежные средства, причитающиеся ФИО18 от продажи автомобиля его жены ФИО24, выплачены быть ей пока не могут, а затем и во все стал уклоняться от встреч и телефонных разговоров с ним.

Похищенные у ФИО18 в результате мошенничества, то есть хищения путем его обмана, денежные средства в сумме 250 000 рублей ФИО1, не исполняя принятые на себя договорные обязательства в полном объеме, неправомерно обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Указанными действиями, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана ФИО18, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности юридического лица ООО «<данные изъяты>», где он является директором, при указанных выше обстоятельствах, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО18, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 250 000 рублей, который является для него значительным.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, признал полностью, пояснив, что преступления совершены им при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Помимо полного признания своей вины подсудимым ФИО1 его виновность в совершении данных преступлений нашла подтверждение в ходе судебного разбирательства совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения:

по эпизоду хищения денежных средств О.В.:

- показаниями потерпевшей О.В. в судебном заседании о том, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела:

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- протоколом обыска от <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от <данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 12.05.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО26 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.05.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО27 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 24.05.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО31 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01.06.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО29 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.07.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО28 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.07.2015 года, согласно которому от свидетеля ФИО3 получены образцы ее личной подписи. (<данные изъяты>)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.09.2015 года, согласно которому от подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО3 и образцы его личной подписи. (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», расположенный в долговой расписке от 10.10.2014 г., выполнен клише печати ООО «<данные изъяты>», образцы которой изъяты в ходе обыска в помещении офиса ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени ФИО3, расположенные в договоре комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи автомобиля от 20.06.2014 г., договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ,– вероятно выполнены не самой ФИО3, а другим лицом; ответить на вопрос: «Кем - ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО20, ФИО1 или другим лицом – выполнены подписи от имени ФИО3, расположенные в договоре комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи автомобиля от 20.06.2014 г., договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ,– не представилось возможным. (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски печати ООО «Бизнес Авто плюс», расположенные в документах: договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства (номерного агрегата) № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены с одного клише печати ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

- сведениями ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>», согласно которым ООО «<данные изъяты>» с уставным капиталом 10 000 рублей, основным видом деятельности которого является торговля автотранспортными средствами, зарегистрировано 03.03.2011 года ФИО3, которая является единственным его учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (<данные изъяты>)

- сведениями ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>», согласно которым ООО «Бизнес-Авто» с уставным капиталом 10 000 рублей, основным видом деятельности которого является торговля автотранспортными средствами, зарегистрировано 13.01.2014 года ФИО3, которая является его учредителем, ФИО1 является директором указанного ООО и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (<данные изъяты>)

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 16.12.2014 г., согласно которому оперуполномоченным ОЭБ и ПК ФИО32 в помещении ООО «<данные изъяты> изъяты документы делового оборота ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», свидетельствующие об осуществлении ими деятельности по приему автомобилей на комиссию и последующей их продаже на период совершения преступления. (<данные изъяты>

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оперуполномоченным ОЭБ и ПК ФИО33 в помещении ООО «<данные изъяты> изъяты документы делового оборота ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», свидетельствующие об осуществлении ими деятельности по приему автомобилей на комиссию и последующей их продаже на период совершения преступления. (<данные изъяты>

- договором комиссии № от 20.06.2014 г., согласно которому ООО «<данные изъяты>» приняло на комиссию автомобиль ««<данные изъяты>»» vin: № для продажи за 270000 рублей, комиссионный сбор ООО составляет 10000 рублей. (<данные изъяты>)

- актом приема-передачи транспортного средства автомобиля ««Chevrolet Aveo»» vin: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанный автомобиль передан владельцем в ООО «Бизнес Авто плюс» для реализации. (<данные изъяты>)

- договором купли продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомобиль продан ФИО30 за 100000 рублей. (<данные изъяты>)

- справкой ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району, согласно которой автомобиль ««<данные изъяты>»» vin: № г.р.з № принадлежавший О.В., зарегистрирован на ФИО30 с 16.09.2014 г. (<данные изъяты>

- справкой РОИО ГИБДД, согласно которой автомобиль ««<данные изъяты>»» vin: № г.р.з № с ДД.ММ.ГГГГ принадлежавший О.В., зарегистрирован на ФИО30 с 16.09.2014 г. на основании договора купли-продажи по данным МРЭО ГИБДД УМВД (<данные изъяты>)

- приложением к протоколу осмотра предметов от 03.01.2016г. – свидетельство о регистрации №№ – автомобиля ««<данные изъяты>»» vin: № г.р.з №, согласно которой владельцем указанного автомобиля с 16.09.2014 г. является ФИО30 (<данные изъяты>)

по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в судебном заседании о том, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела:

- протоколом выемки от 16.04.2015 года, <данные изъяты>

- протоколом обыска от <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от 02.09.2015 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №2, и установлены их индивидуальные признаки, а именно: <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> 80» (идентификационный №№), г.р.з. №, согласно которой владельцем указанного ТС с 11.10.2014 г. является ФИО22 (<данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от свидетеля ФИО3 получены образцы ее личной подписи. (Том № л.д.209-210)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от подозреваемого ФИО1 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО3 и образцы его личной подписи. (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № <данные изъяты>

- заключением эксперта <данные изъяты>

- заключением эксперта №<данные изъяты>

- сведениями ЕГРЮЛ об ООО <данные изъяты>

- протоколом изъятия документов, <данные изъяты>

- договором комиссии №<данные изъяты>

- актом приема-передачи транспортного средства автомобиля <данные изъяты>

- дополнительным соглашением к договору комиссии от 13.08.2014 г., согласно которому договор комиссии от 13.08.2014 г. продлен до 12.11.2014 г.(<данные изъяты>)

- справкой ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району, согласно которой автомобиль «<данные изъяты>

- справкой РОИО ГИБДД, согласно которой автомобиль «<данные изъяты>

- приложением к протоколу осмотра <данные изъяты>

по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4 в судебном заседании о том, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела:

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- протоколом обыска от <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов <данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от <данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от свидетеля ФИО31 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (Том № л.д.201-202)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от свидетеля ФИО29 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (Том № л.д.205-206)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от свидетеля ФИО28 получены образцы подписей, имитирующих подпись ФИО1 и ФИО3 (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № <данные изъяты>)

- заключением эксперта № от <данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- сведениями ЕГРЮЛ об <данные изъяты>

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов от <данные изъяты>

- договором комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> Ланос» 2008 года, идентификационный № № для продажи за сумму 160000 рублей. Комиссионный сбор 10000 рублей. (Том № л.д.295-296, 304)

- актом приема-передачи транспортного средства автомобиля «<данные изъяты>

- дополнительным соглашением к договору комиссии от 5ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор комиссии от ДД.ММ.ГГГГ продлен до ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>)

- справкой ОГИБДД ОМВД России по <адрес>, согласно которой автомобиль «<данные изъяты> года, идентификационный № №, принадлежавший Потерпевший №4, зарегистрирован на ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>)

- справкойа РОИО ГИБДД, согласно которой автомобиль «<данные изъяты>

- приложением к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №4 – <данные изъяты>

- приложением к протоколу допроса свидетеля ФИО34 – <данные изъяты>

по эпизоду хищения денежных средств К.И.:

- показаниями потерпевшего К.И. (Том № л.д.248-250) данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в судебном заседании, из содержания которых следует, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

а также письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела:

- протоколом выемки от 12.02.2015 года, <данные изъяты>

- протоколом обыска от 12.03.2015 года <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от 02.09.2015 года, <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 29.12.2015 г., <данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от <данные изъяты>

- заключением эксперта № от 09.09.2015 г., согласно которому, оттиск печати <данные изъяты> расположенный в долговой расписке от 10.10.2014 г., выполнен клише печати ООО «<данные изъяты>», образцы которой изъяты в ходе обыска в помещении офиса ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

- заключением эксперта № от <данные изъяты>

- сведениями ЕГРЮЛ об <данные изъяты>

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 16<данные изъяты>

- протоколом изъятия документов, предметов, материалов от 17<данные изъяты>

- договором комиссии № от 10.09.2014 г., согласно которому <данные изъяты>

- актом приема-передачи транспортного средства автомобиля <данные изъяты>

- договором купли-продажи автомобиля «<данные изъяты>

- справкой ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району, согласно которой автомобиль «<данные изъяты>

- справкой РОИО ГИБДД, согласно которой автомобиль «<данные изъяты>

- приложением к протоколу допроса свидетеля ФИО24 – копия свидетельства о заключении брака между К.И. и ФИО37, в котором имеется указание на то, что ФИО37 присвоена фамилия ФИО39. (<данные изъяты>)

- приложением к протоколу допроса ФИО38 - копия дубликата ПТС <адрес> на автомобиль «<данные изъяты> идентификационный №№, г.р.з. №, согласно которой указанным автомобилем с 16.05.2012г. владельцем указанного автомобиля являлась ФИО37, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГФИО38 (<данные изъяты>

- приложением к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ – копия свидетельства о регистрации №№, согласно которому владельцем автомобиля «<данные изъяты> идентификационный №№ является ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ, в настоящее время указанный автомобиль имеет государственный регистрационный знак №. (<данные изъяты>)

- справкой «Юниаструм Банк», согласно которой ООО «<данные изъяты> Авто» имеет расчетный счет № в ООО КБ «Юниаструм Банк», по которому имеются документы ожидающие оплат на сумму 644830,99 руб., счет арестован. <данные изъяты>)

- выпиской по счету ООО «<данные изъяты>» № в ООО КБ «<данные изъяты>», согласно которой на указанный сччет 19.09.2014 г. поступили денежные средства в размере 243500 рублей в счет оплаты покупки автомобиля ФИО5 (<данные изъяты>)

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания потерпевших и свидетелей обвинения последовательны, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО1,, в связи с чем, суд пришел к выводу, что у указанных потерпевших и свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, и признает их показания достоверными и правдивыми и считает, что вина ФИО1 в совершении действий, изложенных в установочной части приговора, доказана.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (по эпизоду хищения денежных средств О.В.), по ч.1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (по эпизоду хищения денежных средств К.И.), по ч.1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4), по ч.1 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2), о чем свидетельствует направленность умысла и действий подсудимого.

При назначении вида и меры наказания, суд, учитывает общественную опасность совершенных ФИО1 преступных деяний, его отношение к совершенным преступлениям, которые, в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ, отнесены к разряду преступлений небольшой тяжести, также суд учитывает обстоятельства, при которых ФИО1 совершил преступления, данные о личности подсудимого, а так же смягчающие и отягчающие его вину обстоятельства.

Подсудимый ФИО1 не судим (том 4 л.д. 150), на учетах в ГБУ РО «Областной клинический психоневрологический диспансер», в ГБУ РО «Областной клинический наркологический диспансер» не состоит (<данные изъяты>); по месту жительства и регистрации характеризуется посредственно (<данные изъяты>).

К обстоятельствам смягчающим наказание ФИО1 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по всем эпизодам преступлений, суд относит - наличие малолетнего ребенка, а также, на основании ч.2 ст. 61 УК РФ, – признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, в отношении ФИО1 судом не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, или только если соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.

В связи с изложенным, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, влиянии назначенного наказания на исправление осужденного, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде обязательных работ.

Согласно п. 9 Постановления ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Ограничения по применению данного Постановления об амнистии, предусмотренные п. 13 на ФИО1 не распространяются.

В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» судимость с ФИО1 по настоящему приговору подлежит снятию.

По делу гражданским истцом – потерпевшим К.И. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1. компенсации морального вреда в размере 10000 рублей и материального ущерба в размере 250000 рублей, который поддержан потерпевшим в полном объеме.

По делу гражданским истцом – потерпевшим Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1. компенсации морального вреда в размере 300000 рублей и материального ущерба в размере 25000 рублей, который поддержан потерпевшим в полном объеме.

Гражданский ответчик ФИО1 исковые требования гражданских истцов К.И. и Потерпевший №2 в части взыскания морального вреда не признал, а в части взыскания материального ущерба - признал полностью.

Поскольку подсудимый ФИО1 полностью признал исковые требования в части взыскания материального ущерба, суд считает возможным исковые требования К.И. и Потерпевший №2 в части взыскания материального ущерба удовлетворить в полном объёме.

По делу гражданским истцом – потерпевшей О.В. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в размере 10000 рублей, материального ущерба в размере 270000 рублей, который поддержан потерпевшей в полном объеме.

По делу гражданским истцом – потерпевшим Потерпевший №4 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 50 000 рублей, который поддержан потерпевшим в полном объеме.

Однако, при рассмотрении гражданских исков О.В. и Потерпевший №4 в части возмещения материального ущерба,суд лишен возможности рассмотреть данные исковые требования без отложения разбирательства уголовного дела, поскольку имеется необходимость проведения дополнительных расчетов, в связи с чем, в соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ, суд считает необходимым признать за гражданскими истцами О.В. и Потерпевший №4 право на удовлетворение гражданских исков о возмещении материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства

Что же касается заявленных исковых требований О.В., Потерпевший №2, ФИО39, о взыскании с подсудимого ФИО1 компенсации морального вреда, то в данной части иски удовлетворению не подлежат, так как в силу ст.ст.151,1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается, когда совершатся действия, посягающие на личные неимущественные права гражданина либо на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду О.В.) – в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду К.И.) – в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду Потерпевший №4) – в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ;

- по ч.1 ст.159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду Потерпевший №2) – в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 350 (трехсот пятидесяти) часов обязательных работ.

Осужденного ФИО1 освободить от назначенного наказания, на основании п. 9 Постановления ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов».

В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии, в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» снять с ФИО1 судимость по настоящему приговору.

Меру процессуального принуждения в отношении осужденного ФИО1 оставить прежней – обязательство о явке, которую по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО39 удовлетворить частично.

В удовлетворении исковых требований ФИО39 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО39 в счет возмещения материального ущерба – 250000 рублей (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО6 удовлетворить частично.

В удовлетворении исковых требований ФИО6 о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей, отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба – 25000 рублей (двадцать пять тысяч) рублей.

В удовлетворении исковых требований О.В. о взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда в размере 10000 (десять тысяч) рублей, отказать.

Признать за О.В. право на удовлетворение гражданского иска в части компенсации материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ФИО35 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- автомобиль «<данные изъяты> – оставить по принадлежности ФИО23,

<данные изъяты> хранящийся при уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Рязанского областного суда через Рязанский районный суд Рязанской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденный ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна: судья М.И. Красильников

Приговор вступил в законную силу 01.07.2016 года.

Судья М.И.Красильников