Приговор № 1-66/17 от 28.11.2017 Ленинскогого районного суда г. Перми (Пермский край)

Дело №1-66/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Пермь 28 ноября 2017г.

Ленинский районный суд г. Перми в составе

председательствующего судьи Симанова А.В.

при секретарях судебного заседания Александровском В.С., Обориной О.А.

с участием государственных обвинителей Кутуева С.В., Данилова К.В.

подсудимых Халитова Р.Г., Посыпайченко И.А.

защитников – адвокатов Андреевой С.Ю. предоставившей удостоверение № и ордер №, Михалева Н.Е. предоставившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев уголовное дело в отношении:

Халитова Р.Г., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <Адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, на иждивении малолетний ребенок, работающего <данные изъяты>, проживающего в <Адрес>, зарегистрированного по <Адрес>, не судимого, под стражей содержался со дня задержания в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.126-127, 203, т.34 л.д.72);

Посыпайченко И.А., ДД.ММ.ГГГГ, уроженки <Адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, на иждивении малолетний ребенок, не работающей, проживающей по месту регистрации в <Адрес>, задерживалась в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.142-143), под домашним арестом содержалась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.206, т.34 л.д.75),

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Заведомо зная, что долевое строительство с привлечением денежных средств большого количества граждан приносит высокий доход, не намереваясь в действительности вести бизнес, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денег граждан путем обмана, распределив при этом между собой преступные роли.

Согласно распределенным ролям, для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, Халитов Р.Г. должен был заниматься осуществлением строительных работ, нанимать для этого рабочих, заниматься оформлением документации на земельные участки и жилые дома, получать деньги от покупателей по заключенным предварительным договорам купли-продажи, а Посыпайченко И.А. должна была заниматься заключением предварительных договоров от своего имени как от физического лица, составлением расписок, рекламой.

Реализуя задуманное, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. организовали ДД.ММ.ГГГГ незаконное массовое привлечение денежных средств граждан, путем обмана, заключая предварительные договоры купли-продажи недвижимого имущества, заведомо зная, что они не имеют юридической силы, при этом, сообщая потенциальному покупателю заведомо ложную информацию о строительстве ими многоквартирных жилых домов в <Адрес> по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, желая получить от покупателей деньги, фактически не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. не имея разрешения на строительство и проектной декларации, зная, что у них отсутствуют собственные оборотные денежные средства, достаточные для реализации проекта строительства жилых многоквартирных домов, разработали заведомо незаконную схему привлечения денежных средств физических лиц.

При этом, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А разработали форму договора, которая не предусматривала возможность обеспечения законных прав дольщиков, так как деньги граждан для строительства многоквартирных домов они привлекали не на основании заключения договоров участия в долевом строительстве, поскольку не имели на это права, а на основании договоров о приобретении квартир, предусматривающих передачу квартир в собственность лишь не позднее 30 дней с момента проведения технической инвентаризации здания, выдачи технического, кадастрового паспорта и государственной регистрации имущества.

С целью введения в заблуждение граждан, а также с целью облегчения совершения мошенничества, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. приобрели в <Адрес> на основании договоров купли-продажи: от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес> (участки по <Адрес> и <Адрес> объединены под адресом: <Адрес>); от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес> (участки по <Адрес> и по <Адрес> объединены под адресом: <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ незавершенный строительством дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ жилой дом и земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ земельный участок по <Адрес>; от ДД.ММ.ГГГГ нежилое здание и земельный участок по <Адрес>, для якобы осуществления на них строительства.

Для облегчения реализации своих преступных намерений, направленных на привлечение большого количества граждан с целью получения от них денег, за приобретение жилья в строящихся домах, а также для придания видимости осуществления успешной деятельности, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. стали рекламировать ООО «<данные изъяты>», которое якобы является застройщиком по указанным выше адресам, где Посыпайченко И.А. была учредителем и директором, а Халитов Р.Г. финансовым директором, и привлекли к участию в работе менеджеров, юристов, бухгалтеров, не заключая с большинством их них трудовых договоров и не посвящая в свои преступные планы.

Менеджеры, по указанию Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. общались с каждым потерпевшим, доводя до тех информацию, предоставленную Халитовым Р.Г. и Посыпайченко И.А., показывали объекты, по которым якобы будет осуществляться строительство многоквартирных жилых домов, рекламировали преимущества каждого строящегося объекта, эскизы, планы, убеждали граждан заключать предварительные договоры и, при согласии гражданина купить жилье в одном из строящихся объектов, приглашали юристов для составления предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

Юристы, по указанию Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. подготавливали предварительные договоры купли-продажи недвижимого имущества, с указанием выбранного объекта, порядка оплаты, сроков. После этого юристы представляли подготовленные договоры для подписания Посыпайченко И.А., либо подписывали договоры по доверенности от нее, после чего Халитов Р.Г. получал деньги от покупателей, либо, по указанию Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. деньги получали бухгалтер или юрист и передавали Халитову Р.Г. либо Посыпайченко И.А.

Бухгалтер и кассир в свою очередь, по указанию Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А., которые тем самым создавали видимость законности своих действий, выдавали квитанцию, либо расписку о принятии денег от покупателей.

Посыпайченко И.А., действуя совместно и согласованно с Халитовым Р.Г., организовала работу сотрудников, давала им указания о необходимости заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества с покупателями от ее имени, скрыв от них, что заведомо не намеревается исполнять обязательства по данным договорам и не имеет такой возможности.

Кроме этого, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. с целью обеспечения возможности хищения денег граждан на протяжении длительного периода времени, создавая видимость добросовестности выполнения условий заключенных предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества, обращались в различные проектные организации для создания эскизов домов, проектов строящихся домов, планов этажей и комнат, расчетов.

При обращении граждан в ООО «<данные изъяты>», которое использовалось Посыпайченко И.А. и Халитовым Р.Г. для создания видимости добропорядочности намерений, сотрудники Общества предоставляли им недостоверную информацию, что Общество является строительной организацией, которая осуществляет строительство по нескольким объектам недвижимости, что ранее ими успешно построены дома.

Кроме того, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., не желая возвращать уже похищенные деньги покупателей, давали менеджерам и юристам указания, при обращении покупателей за возвратом денег, переданных по предварительным договорам купли-продажи недвижимого имущества, предлагать им заключать дополнительные соглашения, согласно которым, срок сдачи строящихся многоквартирных жилых домов, якобы переносится на иной срок, тем самым обманывая покупателей и обеспечивая возможность привлечения денег в течение более длительного периода.

Для сокрытия своего участия в совершении преступления и упрощения заключения с гражданами предварительных договоров купли-продажи недвижимого имущества, Посыпайченко И.А. оформила и выдала юристам доверенности, наделив их правом подписи указанных договоров от своего имени.

Бухгалтеры, юристы Общества, не посвященные в преступный замысел Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А., в соответствии с их указаниями, принимали у потерпевших деньги на основании доверенностей от Посыпайченко И.А., подписывали предварительные договоры купли-продажи недвижимого имущества, а также заполняли квитанции к приходным кассовым ордерам, писали расписки, после чего деньги передавали Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А.

Кроме того, для достижения своего преступного результата, в период деятельности ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. для большего привлечения денежных средств граждан, продолжали размещать в средствах массовой информации рекламу, статьи о деятельности ООО «<данные изъяты>», содержащие заведомо ложные сведения, что ООО «<данные изъяты>» успешно ведет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, с огороженной и благоустроенной территорией, детскими игровыми комплексами, зоной отдыха для взрослых, парковкой, полной внутренней отделкой, встроенной кухней, низкими коммунальными платежами, не имея при этом ни разрешения на строительство, ни проектной декларации, ни достаточных для строительства домов средств.

При этом Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. понимали, что покупатели, не обладая экономическими и юридическими познаниями, не будут в должной мере проверять ни указанные выше сведения об ООО «<данные изъяты>», ни заключаемые с ними договоры, заведомо не имеющие юридической силы.

ДД.ММ.ГГГГ Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., желая увеличить количество покупателей и объем привлекаемых от граждан денег, на уже привлеченные деньги покупателей арендовали помещение по <Адрес>, в котором открыли выставочный зал, смоделировав комнату в натуральную величину, в которую они установили технику и мебель, представив ее как образец их строительства, создав видимость осуществления успешной деятельности по строительству недвижимости.

В результате чего сотрудники Общества, не осознавая, что в отношении неопределенного количества граждан совершается преступление, сообщали вновь приходящим гражданам заведомо ложные сведения, что ООО «<данные изъяты>» продолжает успешно работать и строить многоквартирные жилые дома, согласно своим обязательствам без задержек, хотя фактически строительство многоквартирных домов по указанным объектам не велось ДД.ММ.ГГГГ. Менеджеры, которым не сообщали истинного положения дел ООО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных планах Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А., продолжали принимать деньги по заключенным предварительным договорам купли-продажи между гражданами и Посыпайченко И.А. ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ, понимая, что осуществлять в <Адрес> строительство многоквартирных жилых домов по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, они не намереваются, вводя граждан в заблуждение относительно стабильного их финансового состояния и наличия необходимого денежного капитала, находясь в офисе по <Адрес><Адрес>, заключили с физическими лицами предварительные договоры купли-продажи, по которым физические лица полностью либо частично оплатили зарезервированные за ними квартиры, похитив эти деньги.

Так, ДД.ММ.ГГГГФИО173 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> по договору оказания услуг по покупке квартиры, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа ФИО173 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без номера, общей площадью 40,22 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 790 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО173 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО173 сразу же в данном офисе передала Посыпайченко И.А 100 000 рублей в качестве задатка и 1 450 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, ФИО173 передала Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. в общей сумме еще 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО173 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А. в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> в общей сложности еще 160 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО173 хищения денег, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительные соглашения о предоставлении ей квартиры с большей площадью в том же строящемся объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО173 офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения о передаче в собственность до конца ДД.ММ.ГГГГ жилого помещения № общей площадью 40,96 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО173 1 890 000 рублей, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО13 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по покупке квартиры, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа ФИО13 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без указания номера, общей площадью 22,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 966 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО13 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО13 сразу же в данном офисе передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 700 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передала 166 500 рублей Халитову Р.Г.

Полученные от ФИО13 1 066 500 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО174 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по покупке квартиры передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО174 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 23,15 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 049 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО174 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО174 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. и ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 817 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО174 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 32 500 рублей.

С целью сокрытия от ФИО174 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО174 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 23,15 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 149 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО174 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО174 1 149 500 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО36 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> по договору оказания услуг по покупке квартиры, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО36 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 966 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО36 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО36 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 490 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО36 хищения денег, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО36 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о передаче в собственность данного жилого помещения до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО36 690 000 рублей Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО176 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> по договору оказания услуг по покупке квартиры, передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО176 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 999 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО176 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО176 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. еще 399 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО176 хищения у него денег, Посыпайченко И.А. расторгла с ним предварительный договор купли-продажи, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частично возвратила ему 75 000 рублей.

Полученные от ФИО176 624 000 рублей Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО177 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по покупке квартиры, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО177 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 045 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО76 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО177 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 400 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО177 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 90 000 рублей.

Полученные от ФИО76 690 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО77 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору на оказание услуг по поиску квартиры, передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО77 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи двухкомнатной квартиры без номера, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 750 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО77 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО77 передал Халитову Р.Г. 50 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГФИО77 там же передал Посыпайченко И.А. еще 700 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО77 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГФИО77 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязуется передать в собственность ФИО77 двухкомнатную квартиру №, общей площадью 20,57 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО77 850 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг ФИО98 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО98 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи двухкомнатной квартиры без указания номера, общей площадью 33,69 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 752 950 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО98 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО98 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала ей же в общей сложности еще 1 627 950 рублей.

С целью сокрытия от ФИО98 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. неоднократно заключала с ней дополнительные соглашения о переносе сроков оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ с этой же целью Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем этого же числа в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО98 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, передать в собственность ФИО98 двухкомнатную квартиру №, общей площадью 33,72 кв.м. по <Адрес>, после чего ФИО98 передала Посыпайченко И.А. еще 25 000 рублей.

Полученные от ФИО98 1 852 950 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО80 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимость передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО80 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 899 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО80 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО80 передал Посыпайченко И.А. 20 000 рублей в качестве оплаты части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же 879 000 рублей.

Полученные от ФИО80 899 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО178 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> по договору оказания услуг по покупке квартиры передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО178 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 750 000 рублей до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО178 сразу же в данном офисе передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, и 200 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ еще 450 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО178 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО178 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО178 жилое помещение №, общей площадью 20,29 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО178 850 000 рублей Посыпайченко И.А.и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО179 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по покупке квартиры передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе Евстафьева И.В. заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 750 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО330 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО331 сразу же в данном офисе передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 650 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО332 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО333 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО334 жилое помещение №, общей площадью 20,62 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО335 850 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО90 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 32,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 752 350 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО90 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО90 передал Халитову Р.Г. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. еще 1 652 350 рублей.

С целью сокрытия от ФИО90 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО90 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ФИО90 лишь 75 000 рублей.

Полученные от ФИО90 1 677 350 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО71 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по поиску необходимой ей квартиры передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО71 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 899 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО71 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО71 передала Посыпайченко И.А. 899 000 рублей в качестве оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО71 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО71 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО71 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО71 999 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО15 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 999 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО15 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО15 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала ей же в общей сложности еще 899 000 рублей.

Полученные от ФИО15 999 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО39 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 999 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО39 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО39 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 320 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 579 000 рублей.

Полученные от ФИО39 999 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО180 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры, общей площадью 20,1 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 055 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО180 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО180 сразу же в данном офисе передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ еще 545 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО180 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО180 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО180 однокомнатную квартиру №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО180 645 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО181 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 050 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО181 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО181 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 400 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру. После этого ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. еще 50 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО181 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГФИО181 в том же офисе заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать ФИО181 в собственность данную квартиру до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО181 по <Адрес> передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 250 000 рублей.

Полученные от ФИО181 850 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО92 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,95 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 110 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО92 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО92 передал Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 776 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО92 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО92 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась в срок до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО92 826 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО182 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 110 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО182 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО182 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 1 010 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО182 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о предоставлении ему квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО182 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО182 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО182 1 110 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО105 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 30,3 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 607 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО105 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО105 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 200 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А., Халитову Р.Г. и ФИО175, действующим по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 1 008 390 рублей.

С целью сокрытия от ФИО105 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО105 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ему 110 000 рублей.

Полученные от ФИО105 1 198 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО183 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 29,38 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 557 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО183 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО183 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. в общей сложности еще 1 441 430 рублей.

С целью сокрытия от ФИО183 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО183 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ему 315 000 рублей.

Полученные от ФИО183 1 226 430 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО23 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 29,38 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 607 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО23 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО23 передала Халитову Р.Г. 5 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. еще 95 000 рублей в качестве части задатка и 400 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО23 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 100 000 рублей.

Полученные от ФИО23 600 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО184 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,05 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 002 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО184 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО184 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, и 50 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 300 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО184 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО184 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частично возвратила ФИО184 225 000 рублей.

Полученные от ФИО184 225 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО185 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 178 550 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО185 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После чего сразу же в данном офисе ФИО185 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 629 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО185 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, ФИО185 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о передачей ей в собственность данного жилого помещения до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО185 729 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО186 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 098 900 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО186 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО186 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 998 900 рублей.

Полученные от ФИО186 1 098 900 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО12 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 110 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО12 после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО12 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. в общей сложности еще 680 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО12 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО12 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО12 жилое помещение №, общей площадью 20,14 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО12 в том же офисе передал Посыпайченко И.А. еще 82 500 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу ООО «<данные изъяты>» 165 000 рублей.

Полученные от ФИО12 1 027 500 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО187 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без номера квартиры, общей площадью 21,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 175 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО187 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО187 передал Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве оплаты части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе еще 725 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО187 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А и Халитов Р.Г. предложили тому заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>ФИО187 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязуется после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом по <Адрес> передать в собственность ФИО187 жилое помещение № общей площадью 22,90 кв.м.

С этой же целью Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО187 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частично возвратила ему 75 000 рублей.

Полученные от ФИО187 700 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО108 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без номера, общей площадью 15,7 кв.м. по <Адрес> стоимостью 869 200 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО108 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО108 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 450 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 319 200 рублей.

С целью сокрытия от ФИО108 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО108 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,51 кв.м. по <Адрес> стоимостью 970 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО108 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО108 869 200 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО25 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,95 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 098 900 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО25 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО25 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 998 900 рублей в качестве оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО25 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО25 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко обязалась передать в собственность ФИО25 жилое помещение №, общей площадью 25,74 кв.м. по <Адрес>.

С этой же целью, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе Посыпайченко И.А. заключила с ФИО25 дополнительное соглашение, согласно которому обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО25 жилое помещение №, общей площадью 25,74 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 476 770 рублей.

Полученные от ФИО25 1 098 900 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО188 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 33,23 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 761 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО188 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО188 передала Посыпайченко И.А. 39 000 рублей в качестве части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. еще 61 000 рублей в качестве оплаты части задатка и 956 600 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО188 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО188 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ей 100 000 рублей.

Полученные от ФИО188 956 600 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО20 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без номера квартиры, общей площадью 22,48 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 034 880 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО20 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО20 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 400 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 37 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО20 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО20 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,71 кв.м. по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО20 до конца ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО20 в том же офисе передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 14 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 35 000 рублей.

Полученные от ФИО20 586 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО189 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 076 700 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО189 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО189 передала Посыпайченко И.А. 2 500 рублей в качестве оплаты части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 97 500 рублей в качестве задатка и 706 700 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО189 передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 135 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО189 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО189 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась после государственной регистрации жилого многоквартирного дома передать в собственность ФИО189 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>. Этого же числа в данном офисе ФИО189 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 22 500 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО189 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 112 500 рублей.

Полученные от ФИО189 1 076 700 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО86 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 030 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО86 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО86 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 20 000 рублей.

Полученные от ФИО190 120 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО191 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,44 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 032 640 рублей, которое Посыпайченко И.А., после государственной регистрации права на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО191 Этого же числа в данном офисе ФИО191 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 501 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО191 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО191 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,3 кв.м. по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО191 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

С этой же целью Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО191 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО191 150 000 рублей.

Полученные от ФИО191 451 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО32 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,73 кв.м. по <Адрес> стоимостью 936 880 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО32 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО32 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 470 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 183 440 рублей.

С целью сокрытия от ФИО32 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении ей квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО32 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,08 кв.м. по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО32 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО32 753 440 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО192 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 873 400 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО192 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО192 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка.

ДД.ММ.ГГГГФИО192 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО192 жилое помещение №, общей площадью 15,88 кв.м. по тому же адресу стоимостью 889 280 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО192 передала Халитову Р.Г. 789 280 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО192 хищения денежных средств Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО192 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,45 кв.м. по <Адрес> стоимостью 889 280 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО192 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО192 889 280 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО193 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной <Адрес>, общей площадью 21,61 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 188 550 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность Калининой Н.И. до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе Калинина Н.И. передала Халитову Р.Г. 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от Калининой Н.И. хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Калинина Н.И. в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязуется передать указанную квартиру в собственность Калининой Н.И. до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ Калинина Н.И. в том же офисе передала Посыпайченко И.А. еще 1 088 550 рублей.

Полученные от Калининой Н.И. 1 188 550 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО54 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,48 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 303 840 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО54 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО54 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка.

С целью сокрытия от ФИО54 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО54 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м., по <Адрес> стоимостью 1 121 680 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО54 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа ФИО54 передал Посыпайченко И.А. еще 800 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же и ФИО255 в общей сложности еще 160 000 рублей.

После этого Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО54 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ему 425 000 рублей.

Полученные от ФИО54 635 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,48 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 370 320 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО2 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО2 передал Халитову Р.Г. 50 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка.

С целью сокрытия от ФИО2 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО2 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения № по <Адрес> стоимостью 1 370 320 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО2 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО2 передал Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 1 270 320 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО2 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО2 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязуется до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО2 жилое помещение №, общей площадью 25,55 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО2 1 370 320 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО41 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,44 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 069 520 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО41 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО41 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 650 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 50 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО41 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО41 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО41 жилое помещение №, общей площадью 18,92 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО41 800 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО7 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,44 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 032 640 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО7 после государственной регистрации права на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО7 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 932 640 рублей в качестве полной оплаты за квартиру, в том числе 5 000 рублей внесенных по акту бронирования от ДД.ММ.ГГГГ.

С целью сокрытия от ФИО7 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО7 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,61 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 188 550 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО7 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО7 1 032 640 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО194 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,17 кв.м. по <Адрес> стоимостью 839 520 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО194 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО194 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 739 520 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО194 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО194 100 000 рублей.

Полученные от ФИО194 739 520 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО44 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,13 кв.м. по <Адрес> стоимостью 903 280 рублей, которое Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО44 Этого же числа в данном офисе ФИО44 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ей же в общей сложности еще 783 280 рублей.

С целью сокрытия от ФИО44 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО44 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,68 кв.м. по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО44 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в том же офисе ФИО44 передала Посыпайченко И.А. еще 20 000 рублей.

Полученные от ФИО44 903 280 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО195 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,58 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 204 160 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО195 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО195 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ еще 625 000 рублей.

Полученные от ФИО195 725 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО4 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 121 680 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО4 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО4 передала Посыпайченко И.А. 80 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 20 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО4 передала Посыпайченко И.А. и ФИО255 действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 744 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО4 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО4 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом передать в собственность ФИО4 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО4 в том же офисе передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 44 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей ложности еще 133 680 рублей.

Полученные от ФИО4 1 121 680 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО31 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи жилых помещений № и № с одинаковой общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес>, с одинаковой стоимостью 1 131 680 рублей, которые Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО31 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО31 передал Посыпайченко И.А. 200 000 рублей в качестве задатка за обе квартиры. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО31 передал Посыпайченко И.А. еще 1 461 120 рублей за обе квартиры.

Полученные от ФИО31 1 666 120 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО196 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,58 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 228 480 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО196 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО196 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 960 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 168 480 рублей.

С целью сокрытия от ФИО196 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО196 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,25 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 230 961 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО196 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

С этой же целью Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО196 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО196 75 000 рублей.

Полученные от ФИО196 1 153 480 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО60 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 031 680 рублей, которое Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом обязалась передать в собственность ФИО60 Этого же числа в данном офисе ФИО60 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 479 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО60 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО60 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО60 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО60 679 000 рублей, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО24 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 131 680 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО24 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО24 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передала Посыпайченко И.А. и ФИО255 в общей сложности еще 600 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО24 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 331 680 рублей.

С целью сокрытия от ФИО24 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО24 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО24 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. в том же доме.

Полученные от ФИО24 1 131 680 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО28 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 121 680 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО28 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО28 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 1 021 680 рублей.

С целью сокрытия от ФИО28 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе ФИО197 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО197 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>.

Полученные от ФИО28 1 121 680 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО53 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,03 кв.м., по <Адрес> стоимостью 1 131 680 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО53 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО53 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 500 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе передал Посыпайченко И.А., а так же ФИО255 и ФИО175, действующим по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 261 680 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО53 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 180 000 рублей.

Полученные от ФИО53 1 041 680 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО198 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,71 кв.м. по <Адрес> стоимостью 895 470 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО198 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО198 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 395 470 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО198 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО198 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., до конца ДД.ММ.ГГГГ обязалась передать в собственность ФИО198 жилое помещение №, общей площадью 15,98 кв.м. по тому же адресу.

Полученные от ФИО198 495 470 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО199 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,06 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 163 480 рублей, которое обязалась передать в собственность ФИО199 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО199 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 598 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО199 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО199 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возвратила ФИО199 309 000 рублей.

Полученные от ФИО199 389 000 рублей, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО42 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 918 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО42 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО42 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 818 000 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО42 хищения денежных средств, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГФИО42 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,51 кв.м. по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО42 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО42 918 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО200 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,47 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 303 260 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО200 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО200 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 703 260 рублей.

Полученные от ФИО200 803 260 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО201 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи жилых помещений № и № с одинаковой общей площадью 20,06 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 100 000 рублей каждое, которые Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО201 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО201 передал Посыпайченко И.А. 200 000 рублей в качестве задатка за обе квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей ложности еще 1 700 000 рублей.

Полученные от ФИО201 1 900 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО37 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,1 кв.м. по <Адрес> стоимостью 860 700 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО37 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО37 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 360 700 рублей.

С целью сокрытия от ФИО37 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в этом же офисе ФИО37 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать квартиру в собственность ФИО37 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО37 460 700 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО67 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 10 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО67 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 192 440 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО67 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО67 передала Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка.

С целью сокрытия от ФИО67 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО67 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО67 жилое помещение №, общей площадью 21,77 кв.м., по тому же адресу. Этого же числа, в этом же офисе ФИО67 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 1 082 440 рублей.

С этой же целью Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ФИО67 заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО67 заключила с Посыпайченко И.А. еще одно дополнительное соглашение о передаче квартиры в собственность ФИО67 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО67 1 142 440 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО103 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещение №, общей площадью 20,33 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 059 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО103 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО103 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 52 000 рублей в качестве оплаты части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. еще 884 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО103 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГФИО103 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО103 жилое помещение №, общей площадью 20,62 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ. Сразу же в данном офисе ФИО103 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 60 000 рублей.

Полученные от ФИО103 996 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО89 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,33 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 069 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО89 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО89 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 350 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО89 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ним заключенный договор и ДД.ММ.ГГГГ частично возвратила ФИО89 50 000 рублей.

Полученные от ФИО89 500 000 рублей Посыпайченко И.А и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО202 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 19,64 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 119 480 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО202 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО202 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ей же и ФИО175 в общей сложности еще 622 000 рублей.

Полученные от ФИО202 822 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО203 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,22 кв.м. по <Адрес> стоимостью 867 540 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО203 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО203 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 368 540 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО203 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО203 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО203 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО203 468 540 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО48 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,48 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 053 360 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО48 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО48 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 553 360 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 400 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО48 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО48 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО48 жилое помещение №, общей площадью 21,77 кв.м. в том же доме.

С той же целью Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ФИО48 заключить дополнительное соглашение о предоставлении ей квартиры уже в другом, якобы строящемся ими объекте и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО48 заключила с Посыпайченко И.А. еще одно дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО48 жилое помещение №, общей площадью 20,14 кв.м. <Адрес>

Полученные от ФИО48 1 053 360 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО204 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,61 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 060 770 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО204 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО204 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 205 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 332 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО204 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО204 75 000 рублей.

Полученные от ФИО204 562 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО79 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,22 кв.м. по <Адрес> стоимостью 852 320 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО79 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО79 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 367 320 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО79 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО79 75 000 рублей.

Полученные от ФИО79 392 320 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО94 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,61 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 060 770 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО94 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО94 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО94 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО94 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,72 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 357 520 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО94 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа ФИО94 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 650 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 132 500 рублей.

После этого, в связи с неоднократными требованиями ФИО94 возвратить ей деньги, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. вернули ей 782 500 рублей, внесенные согласно заключенному договору, а оставшиеся 100 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО82 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,46 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 223 220 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО82 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО82 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 637 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО82 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО82 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., до конца ДД.ММ.ГГГГ обязалась передать в собственность ФИО82 жилое помещение №, общей площадью 21,77 кв.м. в том же доме.

Полученные от ФИО82 737 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО26 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,21 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 151 970 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО26 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО26 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ передала Халитову Р.Г. еще 500 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО26 передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 113 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 56 500 рублей.

С целью сокрытия от ФИО26 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО26 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., до конца ДД.ММ.ГГГГ обязалась передать в собственность ФИО26 жилое помещение №, общей площадью 21,77 кв.м. в том же доме. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО26 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 156 500 рублей.

Полученные от ФИО26 1 026 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО205 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,43 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 221 510 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО205 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО205 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 633 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО205 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО205 319 000 рублей.

Полученные от ФИО205 414 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО206 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,22 кв.м. по <Адрес> стоимостью 867 540 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО206 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО206 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 421 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО206 521 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО91 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,5 кв.м. по <Адрес> стоимостью 997 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО91 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО207 передала Посыпайченко И. А. сберегательный сертификат на предъявителя СЦ № от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей из них 100 000 рублей в качестве оплаты задатка, и 500 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ сотрудник бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г., в отделении ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> обналичил данный сберегательный сертификат и передал Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. 600 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО91 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение с переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО91 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., до конца ДД.ММ.ГГГГ обязалась передать в собственность ФИО91 жилое помещение №, общей площадью 17,08 кв.м. в том же доме.

Полученные от ФИО91 600 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО102 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной <Адрес>, общей площадью 18,49 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 053 930 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО102 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО102 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 250 000 рублей в качестве части оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 403 930 рублей.

Полученные от ФИО102 653 930 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО208 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,12 кв.м. по <Адрес> стоимостью 881 840 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО208 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО208 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 60 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. еще 821 840 рублей.

С целью сокрытия от ФИО208 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО208 390 000 рублей.

Полученные от ФИО208 491 840 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО209 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО209 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО209 передала Халитову Р.Г. 577 170 рублей в качестве части оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 144 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО209 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 192 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО209 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО209 379 000 рублей.

Полученные от ФИО209 534 170 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО109 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры №, общей площадью 20,09 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО109 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО109 передала Халитову Р.Г. 1 195 000 рублей в качестве оплаты квартиры.

Полученные от ФИО109 1 195 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО78 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения без номера, общей площадью 22,58 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 361 900 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО78 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО78 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 1 261 900 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО78 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО78 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО78 до конца ДД.ММ.ГГГГ. При этом, разница в стоимости квартир в сумме 381 510 рублей была возвращена ФИО78

Полученные от ФИО78 980 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО33 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО33 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО33 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 617 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

Полученные от ФИО33 717 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО93 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО93 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО93 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в качестве задатка 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же и Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 657 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО93 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 40 000 рублей.

Полученные от ФИО93 797 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО210 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,87 кв.м. по <Адрес> стоимостью 903 280 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО210 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО210 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 803 280 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО210 хищения денежных средств Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО210 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО210 75 000 рублей.

Полученные от ФИО210 828 280 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО106 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 940 170 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО106 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО106 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. и ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. в общей сложности еще 518 170 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО106 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 54 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО106 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО106 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО106 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО106 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 54 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала в ту же кассу еще 26 750 рублей.

Полученные от ФИО106 752 920 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО49 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,68 кв.м. по <Адрес> стоимостью 825 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО49 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО49 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, и 725 000 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО49 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО49 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО49 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО49 825 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО68 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А., после государственной регистрации права на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО68 Этого же числа в данном офисе ФИО68 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 1 095 000 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО68 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО68 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО68 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО68 1 195 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО211 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО211 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО211 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 665 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО211 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО211 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО211 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО211 765 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО50 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 849 520 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО50 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО50 передал Посыпайченко И.А. 849 520 рублей в качестве оплаты квартиры.

Полученные от ФИО50 849 520 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО212 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО212 после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО212 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 630 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО212 хищения денежных средств Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО212 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО212 400 000 рублей.

Полученные от ФИО212 330 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО213 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 356 923 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО213 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО213 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 1 000 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГФИО213 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 256 923 рублей.

Полученные от ФИО213 1 356 923 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО6 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,68 кв.м. по <Адрес> стоимостью 860 160 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО6 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО6 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 760 160 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО6 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО6 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО6 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО6 860 160 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО40 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО40 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО40 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО40 200 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО81 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 909 280 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО81 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО81 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 809 280 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО81 909 280 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО214 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. три предварительных договора купли-продажи жилых помещений №, № и №, с одинаковой общей площадью 21,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 105 775 рублей каждое, которые Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО214 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО214 передал Посыпайченко И.А. 300 000 рублей в качестве задатка за три квартиры и 1 221 300 рублей в качестве частичной оплаты этих квартир.

ДД.ММ.ГГГГ в данном офисе ФИО214 заключил с Посыпайченко И.А. еще один предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 136 300 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО214 Этого же числа ФИО214 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 407 100 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО214 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ним заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО214 400 000 рублей.

Полученные от ФИО214 1 628 400 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО215 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО216 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО215 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 220 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 352 000 рублей.

Полученные от ФИО215 672 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО217 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила в Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 356 923 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО218 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО217 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 665 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГФИО217 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 591 923 рублей.

С целью сокрытия от ФИО218 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО218 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО218 100 000 рублей.

Полученные от ФИО218 1 256 923 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО88 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме по <Адрес>, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО88 после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО88 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 200 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО88 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО88 заключенный договор и ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. частично возвратили ФИО88 200 000 рублей, а оставшиеся 100 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО219 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,59 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 106 166 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО219 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО219 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 555 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО219 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО219 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО219 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО219 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 150 000 рублей.

Полученные от ФИО219 805 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО220 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 070 600 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО220 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО220 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 200 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО175 и ФИО255, действующим по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 342 000 рублей.

Полученные от ФИО220 642 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО16 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,24 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 361 900 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО16 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО16 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 600 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 661 900 рублей.

С целью сокрытия от ФИО16 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью и переносом сроков сдачи объекта. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГФИО16 в том же офисе заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ФИО16 жилое помещение №, общей площадью 22,63 кв.м. в этом же доме.

Полученные от ФИО16 1 361 900 рублей Посыпайченко И.А.и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО46 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,85 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 108 166 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО46 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО46 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 465 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО46 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО46 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО46 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО46 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 443 166 рублей.

Полученные от ФИО46 1 108 166 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО9 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,75 кв.м. по <Адрес> стоимостью 958 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО9 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО9 передала ФИО255, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 5 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 95 000 рублей в качестве оплаты части задатка и 835 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

Полученные от ФИО9 935 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО221 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО221 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО221 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 515 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО221 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 480 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО221 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО221 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО221 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО221 1 195 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО222 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 070 600 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО222 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО222 передала ФИО255, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 250 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 720 600 рублей.

С целью сокрытия от ФИО222 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение с переносом срока сдачи объекта в эксплуатацию. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО222 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО222 данное жилое помещение до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО222 1 070 600 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО85 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО85 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО85 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 550 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 245 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО85 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 300 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО85 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО85 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО85 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО85 1 195 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО96 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,51 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 108 166 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО96 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО96 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 65 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ей же в общей сложности еще 600 000 рублей.

Полученные от ФИО96 665 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО223 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО223 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО223 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 550 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ переводом «Колибри» № в ПАО «<данные изъяты>» перечислил Посыпайченко И.А. еще 52 000 рублей, которые она получила в Банке ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО223 перечислил на расчетные счета Посыпайченко И.А., открытые в дополнительных офисах № и № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> и <Адрес> в общей сложности еще 312 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО223 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение с переносом сроков передачи квартиры. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО223 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась заключить с ФИО223 договор купли-продажи квартиры не позднее 30 дней после государственной регистрации права на имущество в 3 квартале 2015 года.

Полученные от ФИО223 1 014 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО65 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 116 280 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО65 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО65 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО65 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ней заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО65 75 000 рублей.

Полученные от ФИО65 125 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО107 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 093 954 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО107 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО107 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 570 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 423 954 рублей.

Полученные от ФИО107 1 093 954 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО30 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО30 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО30 передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 617 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО30 хищения денежных средств Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО30 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ему 75 000 рублей.

Полученные от ФИО30 642 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО70 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,0 кв.м., по <Адрес> стоимостью 1 100 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО70 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО70 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве части оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО70 хищения денежных средств Посыпайченко И.А. расторгла с ФИО70 заключенный договор и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ей 75 000 рублей.

Полученные от ФИО70 125 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО10 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО10 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО10 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 200 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 895 000 рублей.

Полученные от ФИО10 1 195 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО224 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи жилых помещений по <Адрес>: №, общей площадью 15,54 кв.м. стоимостью 940 170 рублей и №, общей площадью 18,92 кв.м. стоимостью 1 116 280 рублей, которые Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО224 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО224 передал Посыпайченко И.А. 200 000 рублей в качестве задатка за обе квартиры и 600 000 рублей в качестве частичной их оплаты. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО224 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 434 000 рублей за обе квартиры.

С целью сокрытия от ФИО224 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ним заключенные договоры и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО224 75 000 рублей.

Полученные от ФИО224 1 159 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО5 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,92 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 116 280 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО5 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО5 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 1 016 280 рублей.

С целью сокрытия от ФИО5 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО5 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО5 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО5 1 116 280 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО99 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,08 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 024 800 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО99 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО99 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

С целью сокрытия от ФИО99 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО99 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО99 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО99 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 324 800 рублей.

Полученные от ФИО99 524 800 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО225 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 356 923 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО225 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО225 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 1 256 923 рублей.

Полученные от ФИО225 1 356 923 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО226 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 940 170 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО226 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО226 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 840 170 рублей.

Полученные от ФИО226 940 170 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО72 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО72 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО72 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 861 950 рублей.

Полученные от ФИО72 961 950 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО35 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с ФИО227 предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 25,74 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 476 770 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО35 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО35 передала Посыпайченко И.А. 10 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 1 070 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО35 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО35 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО35 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО35 1 080 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО22 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 049 188 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО22 после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО22 передала ФИО175, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 949 188 рублей в качестве полной оплаты за квартиру.

Полученные от ФИО22 1 049 188 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО228 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 270 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО228 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО228 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО228 200 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО87 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 356 928 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО229 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО87 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 500 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 230 000 рублей.

Полученные от ФИО87 830 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО230 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,53 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 129 150 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО230 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО230 передал ФИО175, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 5 000 рублей в качестве оплаты части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 672 490 рублей.

С целью сокрытия от ФИО230 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить дополнительное соглашение о переносе срока сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО230 в том же офисе заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО230 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО230 677 490 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО104 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО104 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО104 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 560 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 270 000 рублей.

Полученные от ФИО104 930 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО231 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО231 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО231 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 880 390 рублей в качестве оплаты квартиры.

Полученные от ФИО231 980 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО27 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО27 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО27 передал ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 780 390 рублей.

Полученные от ФИО27 980 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО232 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО232 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО232 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве частичной оплаты задатка, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 50 000 рублей в качестве оплаты части задатка и 1 150 000 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО232 1 250 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО19 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,85 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 165 700 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО19 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО19 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 600 000 рублей.

Полученные от ФИО19 700 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО233 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО47 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО233 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 250 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 900 000 рублей.

Полученные от ФИО47 1 250 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО234 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО234 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО234 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 565 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО234 565 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО235 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО235 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО235 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 550 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 50 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО235 в том же офисе передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. еще 25 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО235 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи объекта. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО235 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать данную квартиру в собственность ФИО235 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО235 725 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО84 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи жилых помещений по <Адрес>: №, общей площадью 18,92 кв.м. стоимостью 1 137 000 рублей и №, общей площадью 15,54 кв.м. стоимостью 980 390 рублей, которые Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО84 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО84 передала ФИО236, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 50 000 рублей в качестве оплаты части задатка по обеим квартирам.

Полученные от ФИО84 50 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО237 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО237 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО237 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 100 000 рублей.

Полученные от ФИО237 200 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО66 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,59 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 170 250 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО66 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО66 передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 502 150 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО66 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 200 000 рублей.

Полученные от ФИО66 902 150 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО64 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной <Адрес>, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО64 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО64, в счет оплаты квартиры, перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> 1 250 000 рублей, которые Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО3 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,62 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 122 750 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО3 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО3 передала ФИО255, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 600 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО3 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение с изменением номера и площади квартиры. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО3 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО3 жилое помещение №, общей площадью 20,39 кв.м. по <Адрес> до конца ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные от ФИО3 700 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО73 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры №, общей площадью 18,85 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 108 166 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО73 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО73 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 220 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 370 400 рублей.

Полученные от ФИО73 690 400 рублей Посыпайченко И.А и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО8 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,65 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 124 392 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО8 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО8 передала ФИО255, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 575 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

ДД.ММ.ГГГГФИО8 заключила с Посыпайченко И.А. еще один предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,75 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 100 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО8 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО8 передала ФИО255, действовавшей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 488 000 рублей в качестве частичной оплаты за квартиру.

С целью сокрытия от ФИО8 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительные соглашения о предоставлении квартир с большей площадью. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГФИО8 в том же офисе заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения, согласно которым Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО8 до конца ДД.ММ.ГГГГ жилые помещения №, общей площадью 21,24 кв.м., и №, общей площадью 19,28 кв.м. по прежнему адресу.

Полученные от ФИО8 1 263 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО52 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО52 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО52 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 1 250 000 рублей в качестве оплаты квартиры.

Полученные от ФИО52 1 250 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО75 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО75 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО75 передала ФИО175, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 10 000 рублей в качестве части задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 970 390 рублей.

Полученные от ФИО75 980 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО238 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО238 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО238 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 800 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО238 900 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО239 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,62 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 134 100 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО239 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО239 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 60 000 рублей.

Полученные от ФИО239 160 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО11 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 250 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО11 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО11 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 1 150 000 рублей в качестве полной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО11 1 250 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО110 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 990 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО110 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа ФИО110 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> 100 000 рублей в качестве задатка и 500 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на тот же счет еще 390 000 рублей.

Полученные от ФИО110 990 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО240 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры №, общей площадью 25,55 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 539 440 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО240 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО240 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 20 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 1 000 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО240 внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 68 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО240 хищения денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе Посыпайченко И.А. заключила с ФИО240 дополнительное соглашение о переносе сроков оплаты квартиры.

Полученные от ФИО240 1 088 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО241 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,51 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 149 850 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО56 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО241 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 500 000 рублей.

Полученные от ФИО56 700 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО242 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,85 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 149 850 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО242 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО242 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 480 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 109 000 рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО242 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 130 000 рублей.

Полученные от ФИО242 819 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО83 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 30,89 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 791 040 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО83 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО83 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО83 200 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО95 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО95 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО95 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, 500 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 380 390 рублей.

Полученные от ФИО95 980 390 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО100 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью 995 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО100 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО100 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 500 000 рублей.

Полученные от ФИО100 600 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО61 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 30,89 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 791 040 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО61 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО61 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, 1 300 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 7 000 рублей.

Полученные от ФИО61 1 407 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО59 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,73 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 108 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО59 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО59 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 40 000 рублей в качестве оплаты части задатка.

Полученные от ФИО59 40 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО45 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,73 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 108 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО45 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО45 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 200 000 рублей в качестве оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 908 000 рублей.

С целью сокрытия от ФИО45 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ему заключить новый договор о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО45 заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО45<Адрес>, общей площадью 18,02 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 208 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО45 передал Посыпайченко И.А. еще 100 000 рублей.

Полученные от ФИО45 1 208 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО14 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 22,88 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 356 923 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО14 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО14 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 1 256 923 рублей.

Полученные от ФИО14 1 356 923 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО29 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО29 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 30,89 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 773 130 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО29 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО29 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 1 573 130 рублей.

Полученные от ФИО29 1 773 130 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО38 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,08 кв.м. по <Адрес> стоимостью 965 750 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО38 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО38 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости и 800 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО38 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 20 000 рублей.

Полученные от ФИО38 920 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО58 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 17,73 кв.м. по <Адрес> стоимостью 996 920 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО58 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО58 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости и 550 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры. Затем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО58 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 446 920 рублей.

Полученные от ФИО58 1 096 920 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО243 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО243 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 30,89 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 673 129 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО243 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГФИО243 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 150 000 рублей.

Полученные от ФИО243 250 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО63 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО63 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 137 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО63 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

С целью сокрытия от ФИО63 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с другим номером. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ФИО63 заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение, согласно которому Посыпайченко И.А., после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом, обязалась передать в собственность ФИО63 жилое помещение №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес>. Этого же числа ФИО63 перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> - 430 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на тот же счет еще 274 375 рублей.

Полученные от ФИО63 804 375 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО74 в офисе ООО «<данные изъяты>» <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО74 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 16,68 кв.м. по <Адрес> стоимостью 938 427 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО74 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО74 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 838 427 рублей.

Полученные от ФИО74 1 038 427 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО62 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры №, общей площадью 23,58 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 156 164 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО62 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО62 перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> 1 156 164 рублей, которые Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО34 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,77 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 150 033 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО34 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО34 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости, а ДД.ММ.ГГГГ передала в ту же кассу еще 730 033 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО34 830 033 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО97 в офисе ООО «<данные изъяты>» <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО97 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 137 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО97 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО97 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 800 000 рублей.

Полученные от ФИО97 1 000 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО18 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО18 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 137 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО18 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом же офисе ФИО18 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 937 500 рублей.

Полученные от ФИО18 1 237 500 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО17 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО17 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 125 000 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО17 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО17 передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 780 000 рублей.

Полученные от ФИО17 980 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО244 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО244 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 18,59 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 038 351 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО244 до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе ФИО244 передал ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 100 000 рублей в качестве оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 712 000 рублей.

Полученные от ФИО244 912 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО245 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг приобретения объекта недвижимости, передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей. Этого же числа в данном офисе Петрова А.А. заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,04 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 137 500 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность Петровой А.А. до конца ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день в этом офисе Петрова А.А. передала ФИО255, действующей по доверенности от Посыпайченко И.А. 344 000 в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., открытый в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 340 000 рублей.

Полученные от Петровой А.А. 784 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО246 и ФИО247 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключили с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,94 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 164 576 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность Шавриных до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО246 и ФИО247 передали в кассу ООО «<данные изъяты>» каждый по 50 000 рублей по договору оказания услуг по поиску объекта недвижимости и по 582 288 рублей в качестве полной оплаты квартиры, т.е. в общей сложности они передали 1 264 576 рублей.

С целью сокрытия от Шавриных хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. расторгла с ними заключенный договор и ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. возвратили ФИО246 и ФИО247 400 000 рублей.

Полученные от ФИО246 и ФИО247 864 576 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Шавриным материальный ущерб в сумме 432 288 рублей каждому.

ДД.ММ.ГГГГФИО248 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 979 534 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО248 после государственной регистрации прав на жилой многоквартирный дом. Этого же числа в данном офисе ФИО248 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО248 200 000 рублей, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО249 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 21,14 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 006 028 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО51 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО249 передал в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости и 100 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры, а ДД.ММ.ГГГГ передал в ту же кассу еще 300 000 рублей.

Полученные от ФИО51 500 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО21 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 10 000 рублей. Этого же числа в данном офисе ФИО21 заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 20,2 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 054 106 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО21 до конца ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГФИО250 в том же офисе, по договору оказания услуг передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 35 000 рублей.

Полученные от ФИО250 45 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО57 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, общей площадью 15,54 кв.м. по <Адрес> стоимостью 902 896 рублей, которое Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО57 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО57 передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей по договору оказания услуг по приобретению объекта недвижимости и 550 000 рублей в качестве частичной оплаты квартиры.

Полученные от ФИО57 650 000 рублей Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., желая увеличить количество покупателей и объем привлекаемых обманным путем денег, решили создать для совершения преступления ООО «<данные изъяты>».

С этой целью, Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., действуя совместно и согласованно между собой, привлекли для создания ООО «<данные изъяты>» в качестве учредителя ФИО251, а в качестве директора ФИО252, не посвящая их в свои преступные планы, поясняя, что создан инвестиционный проект для привлечения денег на строительство многоквартирных жилых домов. Между Посыпайченко И.А. и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО252 был заключен агентский договор, согласно которому ООО «<данные изъяты>» по поручению Посыпайченко И.А. может совершать от своего имени действия, направленные на привлечение лиц, заинтересованных в приобретении объектов недвижимости, к заключению договоров продажи опциона на условиях Посыпайченко И.А.

ДД.ММ.ГГГГФИО101 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению квартиры №, общей площадью 15,98 кв.м. по <Адрес> стоимостью за 1 054 700 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО101 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО101 передала ФИО253, действующему на основании доверенности от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО252 500 000 рублей в качестве частичной выплаты опциона.

С целью сокрытия от ФИО101 хищения денежных средств, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. предложили ей заключить дополнительное соглашение о предоставлении квартиры с большей площадью уже в другом, якобы, строящемся ими объекте. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>ФИО101 заключила дополнительное соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» продает право на заключение договора по приобретению квартиры №, общей площадью 20,14 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 325 000 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО101 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО101 передала ФИО252 554 700 рублей в качестве частичной выплаты опциона.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «<данные изъяты>» передали Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. полученные от ФИО101 1 054 700 рублей, которые Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО55 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключила с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению квартиры №, общей площадью 18,02 кв.м. по <Адрес> стоимостью 1 218 841 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО55 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа в данном офисе ФИО55 передала ФИО252 700 000 рублей в качестве частичной выплаты опциона, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> еще 60 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «<данные изъяты>» передали Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. полученные от ФИО55 760 000 рублей, которые Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГФИО43 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, заключил с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению квартиры №, общей площадью 22,62 кв.м. по <Адрес>, стоимостью 1 392 920 рублей, которую Посыпайченко И.А. обязалась передать в собственность ФИО43 до конца ДД.ММ.ГГГГ. Этого же числа ФИО43 перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>» по <Адрес> в счет частичной оплаты опциона 200 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО «<данные изъяты>» передали Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. полученные от ФИО43 200 000 рублей, которые Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Всего преступными, обманными действиями Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. потерпевшим, заключившим предварительные договоры купли-продажи квартир и договоры купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению квартир, расположенных в <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес> причинен ущерб в особо крупном размере, т.е. в общей сумме 147 125 575 рублей, который Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. похитили, распорядившись по своему усмотрению.

Подсудимые Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. вину не признали и показали, что полученные от потерпевших деньги они не похищали. Все деньги были потрачены на строительство многоквартирных жилых домов и приобретение земельных участков.

Вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Потерпевшая ФИО8 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> (далее «<данные изъяты>») она заключила с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи двух квартир по <Адрес>, стоимостью 1 124 392 рублей и 980 100 рублей. В тот же день она передала ФИО270 675 000 рублей за одну квартиру и 588 000 рублей за вторую. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения об изменении площади и стоимости квартир и о переносе сроков сдачи дома. Однако, дом не построен до сих пор, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО8 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.42-46), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.178, 185), приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.179, 186), дополнительными соглашениями (т.54 л.д.182, 183, 197-190). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО8 1 263 000 рублей.

Потерпевшая ФИО13 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 966 500 рублей и передала ей 800 000 рублей, а по договору оказания услуг по покупке квартиры передала ФИО175 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала Халитову Р.Г. еще 166 500 рублей. Однако, дом не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО13 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.1 л.д.144-145), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской Халитова Р.Г. о получении от ФИО13 денег (т.49 л.д.16-19). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. 1 066 500 рублей.

Потерпевшая ФИО9 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 958 500 рублей и передала ФИО255 5 000 рублей. По договоренности представители ООО «<данные изъяты>» должны были продать ее комнату и эти деньги вложить в строительство квартиры по договору. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» продало ее комнату за 1 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ ей выдали две квитанции о получении от нее 95 000 рублей и 835 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО9 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.2-5, т.3 л.д.2-3, т.17 л.д.98), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами о получении от ФИО9 денег (т.52 л.д.128-133). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 935 000 рублей.

Потерпевшие ФИО246 и ФИО247 показали, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключили с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 164 576 рублей и в тот же день передали в кассу по 632 288 рублей каждый. Однако, до сих пор дом не построен, а в ДД.ММ.ГГГГ им вернули лишь 400 000 рублей.

Показания ФИО246 и ФИО247 подтверждаются заявлением ФИО246 о преступлении (т.3 л.д.67), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.199-207). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от Шавриных 1 164 576 рублей. В соответствии с чеком <данные изъяты> (т.55 л.д.212) - ДД.ММ.ГГГГФИО246 возвращено 400 000 рублей.

Потерпевшая ФИО204 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> по которому передала ФИО175 305 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о смене номера квартиры и передала ей еще 332 000 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей вернули в общей сложности лишь 75 000 рублей.

Показания ФИО204 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.1 л.д.185-186), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительным соглашением (т.53 л.д.16-23), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО204 637 000 рублей. В соответствии с чеками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.25-26) ей возвращено 75 000 рублей.

Потерпевшая ФИО96 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 108 166 рублей и передала ФИО175 65 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ей же в обще сложности еще 600 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО96 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.1 л.д.204-206), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительными соглашениями (т.52 л.д.168-178). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО96 665 000 рублей.

Потерпевшая ФИО336 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 034 880 рублей и передала Халитову Р.Г. 500 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ она заплатила еще 30 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении адресу квартиры и переносе сроков сдачи дома. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она заплатила за квартиру еще 56 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО20 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.225), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками (т.50 л.д.144), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.48 л.д.311), расписками и приходными кассовыми ордерами, дополнительным соглашением (т.53 л.д.148-157). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО20 586 000 рублей.

Потерпевший ФИО214 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. четыре предварительных договора купли-продажи квартир по <Адрес>, стоимостью 1 105 775 рублей каждая, и передал Халитову Р.Г. 2 028 400 рублей за четыре квартиры, т.е. по 507 100 рублей за каждую квартиру. Однако, дом до сих пор не построен, а в ДД.ММ.ГГГГ Халитов Р.Г. вернул ему лишь 400 000 рублей.

Показания ФИО214 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.3 л.д.133), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ведомостями оплаты (т.3 л.д.143, т.52 л.д.50-64). Согласно данных документов Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО214 2 028 400 рублей.

Потерпевшая ФИО189 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 076 700 рублей и передала по договору 2 500 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она приехала Посыпайченко И.А. денежные средства в сумме 939 200 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО255, ФИО264 и ФИО270 еще 135 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО189 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.171, 184 т.16 л.д.59, т.17 л.д.278, 281, т.22 л.д.221), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, приходными кассовыми ордерами и дополнительными соглашениями (т.50 л.д.146-164). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО254 1 076 600 рублей.

Потерпевшая ФИО178 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 750 000 рублей, по которому передала Халитову Р.Г. 300 000 рублей и 100 000 рублей по договору об оказании услуг по поиску квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она отдала Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. еще 450 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО178 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.3 л.д.115-116, т.7 л.д. 2-3), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО178 денег, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.125-131). Согласно данным документам она передала Посыпайченко и. Халитову Р.Г. 850 000 рублей.

Потерпевший ФИО80 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 899 000 рублей и передал ей 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал Посыпайченко И.А. еще 879 000 рублей, хотя в расписках неверно указана дата их составления – ДД.ММ.ГГГГ. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО80 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.3 л.д.92-94, т.17 л.д.111-112), договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и расписками (т.49 л.д.110-116). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО80 899 000 рублей.

Потерпевший ФИО196 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договору купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 228 480 рублей и передал Халитову Р.Г. 1 060 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ он передал Посыпайченко И.А. 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 68 480 рублей. Однако, дом так и не был построен, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему вернули лишь 50 000 рублей.

Показания ФИО196 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.3 л.д.18-21), актом бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительным соглашением (т.51 л.д.31-40). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО196 1 228 480 рублей. В соответствии с чеком от ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.44) ему возвращено 25 000 рублей.

Потерпевшая ФИО208 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 881 840 рублей и передала ФИО255 60 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала Посыпайченко И.А. еще 781 840 рублей. Однако дом до сих пор не построен. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей вернули 390 000 рублей, а остальные деньги не вернули.

Показания ФИО208 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.3 л.д.45-48), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительным соглашением (т.53 л.д.91-97). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО208 881 840 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и распиской от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.100-103) ей возвращено в общей сложности 390 000 рублей.

Потерпевший ФИО220 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 070 600 рублей и передал ей 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО175 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО255 182 000 рублей. Позднее он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги ему не вернули.

Показания ФИО220 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.10 л.д.29-32), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками о получении от ФИО220 денег, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.99-106). Согласно данным документам он передал Посыпайченко И.А. 642 000 рублей.

Потерпевший ФИО2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 303 840 рублей и передал Халитову Р.Г. через ФИО255 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перезаключил с Посыпайченко И.А. договор на квартиру по другому адресу и передал Халитову Р.Г. через ФИО255 еще 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал Халитову Р.Г. еще 1 270 320 рублей. Однако дом до настоящего времени не построили, деньги ему не вернули.

Показания ФИО2 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.10 л.д.78-82), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал Халитов Р.Г. и от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением, приходным кассовым ордером и распиской (т.50 л.д.232-238). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО2 1 370 320 рублей.

Потерпевший ФИО213 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 356 923 рублей и передал Халитову Р.Г. 1 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО175 еще 256 923 рублей. Впоследствии он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО213 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.16 л.д.60), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками (т.52 л.д.26-30). Согласно данных документов Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО213 1 356 923 рублей.

Потерпевшая ФИО217 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 356 923 рублей и передала ей 765 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО270 еще 591 923 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, а в период с ДД.ММ.ГГГГ ей вернули лишь 100 000 рублей.

Показания ФИО218 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.202), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.52 л.д.75-78). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО218 1 356 923 рублей. В соответствии с распиской и расходным кассовым ордером (т.52 л.д.84) ДД.ММ.ГГГГ ей возвращено 50 000 рублей.

Потерпевшая ФИО205 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 221 510 рублей и передала ей 733 000 рублей. Однако дом так и не построен. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей вернули в общей сложности 319 000 рублей. Остальные деньги не вернули.

Показания ФИО205 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.1 л.д.61-63 т.17 л.д.102-104), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.57-68), согласно которому Посыпайченко И.А. получила от ФИО205 733 000 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и чеками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.63-66) ей возвращено 319 000 рублей.

Потерпевшая ФИО79 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 852 320 рублей и передала ей 467 320 рублей. Однако, дом не построен, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей возвращено в общей сложности лишь 75 000 рублей.

Показания ФИО79 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.19-20), актом бронирования от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.219- 222). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО79 467 320 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.225-228) ей возвращено 75 000 рублей.

Потерпевшая ФИО21 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 054 106 рублей и договор оказания услуг по ее покупке и передала в кассу 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу еще 35 000 рублей. Однако дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО21 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.234-235), договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, приходным кассовым ордером, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.222-228). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО21 45 000 рублей.

Потерпевший ФИО6 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 860 160 рублей и передал ей указанную сумму. Позднее он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, деньги ему не возвращены.

Показания ФИО6 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.11 л.д.211), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.45-49). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от ФИО6 860 160 рублей.

Потерпевшая ФИО97 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 137 500 рублей и передала ФИО270 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 800 000 рублей. Однако, дом до настоящего времени не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО97, подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.62), договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по нему, приходными кассовыми ордерами, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.147-154)

Потерпевший ФИО28 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 121 680 рублей и передал ей 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 1 021 680 рублей. Позднее она заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО28 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.11 л.д.95-98), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительным соглашением (т.51 л.д.93-99). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от ФИО28 1 121 680 рублей.

Потерпевшая ФИО238 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей, по которому передала в кассу 900 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО238 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.165), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.220-224), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО238 900 000 рублей.

Потерпевший ФИО78 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 391 900 рублей, и сразу же передал указанную сумму ФИО175 Позднее она перезаключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 980 390 рублей, 380 000 рублей ему вернули. Однако, дом так и не построили.

Показания ФИО78 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.11 л.д.135), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской, ведомостью оплаты, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.137-144). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО78 1 391 900 рублей.

Потерпевшая ФИО226 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 940 170 рублей и передала ФИО175 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу в общей сложности еще 840 170 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО226 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.122), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской, приходными кассовыми ордерами, дополнительными соглашениями, справкой об отсутствии задолженности, ведомостью оплаты (т.54 л.д.1-11). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО226 940 170 рублей.

Потерпевшая ФИО67 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 192 440 рублей и передала ей 50 000 рублей а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 1 082 440 рублей, который при ней пересчитал Халитов Р.Г. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО67 подтверждаются ее заявлением о преступлении и договором оказания услуг по покупке объекта недвижимости (т.11 л.д.177, 189), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением и расписками, ведомостью оплаты (т.51 л.д.198-205). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО67 1 042 440 рублей.

Потерпевший ФИО181 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 050 000 рублей и передал Халитову Р.Г. 500 000 рублей. Позднее он заплатил за квартиру еще 350 000 рублей. До настоящего времени дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО181 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.3 л.д.150), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и расписками о получении от ФИО181 денег (т.49 л.д.215-230). Согласно данных документов он передал Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. 850 000 рублей.

Потерпевший ФИО30 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передал Халитову Р.Г. 717 000 рублей. Однако, дом до настоящего времени не построен, а в период с ДД.ММ.ГГГГ ему возвращено всего 75 000 рублей.

Показания ФИО30 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.11 л.д.153), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.211), согласно которому Халитов Р.Г. получил от ФИО30 717 000 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками (т.52 л.д.221-224) ему возвращено 75 000 рублей.

Потерпевшая ФИО233 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по. <Адрес> и передала за квартиру 350 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в общей сложности еще 900 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении адреса квартиры. Однако, дом до настоящего времени не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО47 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.169), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.106-112), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО47 1 250 000 рублей.

Потерпевшая ФИО44 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 903 280 рублей и передала ей 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО255 153 280 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО291 еще 630 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 20 000 рублей. Впоследствии она так же заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО44 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.267-269), актом бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительным соглашением (т.51 л.д.15- 26). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО44 903 280 рублей.

Потерпевшая ФИО35 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 476 770 рублей и передала ФИО255 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу 70 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 1 000 000 рублей.

Показания ФИО35 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.131), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и дополнительными соглашениями (т.54 л.д.19-27). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО35 1 080 000 рублей.

Потерпевшая ФИО29 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 773 130 рублей и договор оказания услуг по поиску квартиры, по которым передала в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала туда же еще 864 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков оплаты квартиры и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу еще 709 130 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО29 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.26-28), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.90-98). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО29 1 773 130 рублей.

Потерпевшая ФИО99 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 024 800 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО270 еще 324 800 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО99 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.182), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской, дополнительным соглашением, приходным кассовым ордером и ведомостью оплаты (т.52 л.д.265-271). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО99 524 800 рублей.

Потерпевший ФИО27 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 980 390 рублей и передал в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал туда же в общей сложности еще 780 360 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО27 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.12 л.д.75), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.86-91), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО27 980 360 рублей.

Потерпевшая ФИО24 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 131 680 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения об изменении сроков оплаты и согласно графику платежей до ДД.ММ.ГГГГ полностью расплатилась за квартиру, т.е. всего заплатила 1 131 680 рублей.

Показания ФИО24 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.93-94), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами, дополнительными соглашениями и актом сверки взаимных расчетов (т.51 л.д.60-91). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО24 1 131 680 рублей.

Потерпевшая ФИО60 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 031 680 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А. еще 479 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, а деньги ей не вернули.

Показания ФИО60 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.99-100), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительными соглашениями (т.51 л.д.61-69). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО60 679 000 рублей.

Потерпевший ФИО12 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 110 000 рублей и передал Халитову Р.Г. 100 000 рублей. Впоследствии свои обязательства по оплате стоимости квартиры он выполнил в полном объеме. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО12 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.11 л.д.242), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.50 л.д.81-89). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО12 862 500 рублей.

Потерпевшая ФИО3 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 122 750 рублей и передала ФИО270 700 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, а деньги ей не вернули.

Показания ФИО3 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.54-58), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами, дополнительными соглашениями (т.54 л.д.167-177). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО3 700 000 рублей.

Потерпевшая ФИО58 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 996 920 рублей и договор оказания услуг по поиску квартиры, по которым передала в кассу 650 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу в общей сложности еще 446 920 рублей.

Показания ФИО58 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.96), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и ведомостью оплаты (т.55 л.д.71-80). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО58 1 096 920 рублей.

Потерпевшая ФИО40 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО40 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.82-85), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.52 л.д.26-35). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО40 200 000 рублей.

Потерпевшая ФИО61 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 791 040 рублей и передала ФИО264 1 400 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 7 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО61 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.78-82), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.38-42), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО61 1 407 000 рублей.

Потерпевшая ФИО232 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей и передала в кассу 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А. еще 1 200 000 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО232 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.9 л.д.98-100), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером и выпиской из лицевого счета Посыпайченко И.А. (т.54 л.д.94-99). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО232 1 250 000 рублей.

Потерпевшая ФИО72 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей и передала ФИО175 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А. еще 861 950 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО72 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.55), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером, справкой об отсутствии задолженности, выпиской по лицевому счету Посыпайченко И.А. (т.54 л.д.12-17). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО72 961 950 рублей.

Потерпевшая ФИО33 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передала ей 717 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО33 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.223, т.16 л.д.195), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением (т.53 л.д.158-160). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от ФИО33 717 000 рублей.

Потерпевший ФИО39 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 999 000 рублей и передал ей 420 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 579 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО39 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.12 л.д.226), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и расписками (т.49 л.д.209-213). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО39 999 000 рублей.

Потерпевшая ФИО245 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 137 500 рублей и передала ФИО270 444 000 рублей, а ее муж в тот же день перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. еще 340 000 рублей. Однако, до сих пор дом не построен и деньги ей не вернули.

Показания Петровой А.А. подтверждаются ее заявлением о преступлении, квитанцией и платежным поручением (т.13 л.д.112-116, 121-122), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, приходными кассовыми ордерами, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ведомостью оплаты (т.55 л.д.190-198). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО245 784 000 рублей.

Потерпевшая ФИО68 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 195 000 рублей и передала ФИО175 указанную сумму денег. Однако, дом не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО68 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.114), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительным соглашением (т.53 л.д.244-248). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО68 1 195 000 рублей.

Потерпевшая ФИО55 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> заключила с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению объекта недвижимого имущества по <Адрес>, стоимостью 1 218 841 рублей и передала ФИО252 700 000 рублей. В мае-июне 2015 года она перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» еще 60 000 рублей. Однако, дом так и не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО55 подтверждаются ее заявлением о преступлении, квитанциями, кассовыми чеками, договором купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т13 л.д.3-11). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО55 760 000 рублей.

Потерпевшая ФИО17 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 125 000 рублей, по которому передала в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО270 в общей сложности еще 780 000 рублей. Однако дом не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО17 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.281-293, т.15 л.д.100-102), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами, ведомостью оплаты (т.55 л.д.169-177). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО17 980 000 рублей.

Потерпевшая ФИО102 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 053 930 рублей и передала ФИО255 250 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 403 930 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО102 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.100), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительным соглашением (т.53 л.д.83-89). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО102 653 930 рублей.

Потерпевшая ФИО108 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 869 200 рублей и передала Халитову Р.Г. 550 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала оставшиеся 319 200 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО108 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.1 л.д.19), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительным соглашением (т.50 л.д.108-113), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.209). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО108 869 200 рублей.

Потерпевшая ФИО57 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 902 896 рублей и договор оказания услуг по поиску квартиры, по которым передала в кассу 650 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков оплаты. Однако, дом так и не построен, а деньги ей так и не возвращены.

Показания ФИО57 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.60-61), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером, дополнительным соглашением и ведомостью оплаты (т.55 л.д.243-250). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО57 650 000 рублей.

Потерпевшая ФИО192 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 121 680 рублей и передала ФИО255 80 000 рублей, а впоследствии всего передала 889 280 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО192 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.134), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями и расписками (т.50 л.д.198-208). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО192 889 280 рублей.

Потерпевший ФИО16 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 361 900 рублей и передал ей 700 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО270 еще 661 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО16 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.13 л.д.276), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером о получении от ФИО16 денег, дополнительными соглашениями (т.52 л.д.109-114). Согласно данным документам он передал Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. 1 361 900 рублей.

Потерпевший ФИО242 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> и передал ФИО264 580 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. 109 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО264 в общей сложности еще 130 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО242 подтверждаются его заявлением о преступлении, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из лицевого счета ФИО242 (т.10 л.д.64-72), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО242 819 000 рублей.

Потерпевший ФИО45 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 108 000 рублей и передал в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. еще 908 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении адреса квартиры и увеличении ее площади, и передал ей еще 100 000 рублей.

Показания ФИО45 подтверждаются его заявлением о преступлении, чеком Сбербанка РФ (т.15 л.д.159-160, 170), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами, дополнительным соглашением, актом сверки взаимных расчетов (т.55 л.д.54-63). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО45 1 208 000 рублей.

Потерпевшая ФИО52 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей и передала указанную сумму в кассу ООО «<данные изъяты>». Однако, дом до настоящего времени не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО52 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.236), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.54 л.д.207-210), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО52 1 250 000 рублей.

Потерпевшая ФИО59 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 108 000 рублей и передала в кассу 40 000 рублей. Деньги ей не вернули, дом не построили.

Показания ФИО59 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.26), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.55 л.д.47-50), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО59 40 000 рублей.

Потерпевшая ФИО180 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 055 000 рублей, по которому передала ей 100 000 рублей в качестве задатка, а ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А. еще 545 000 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО180 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.172), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО180 денег, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.201-205). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 645 000 рублей.

Потерпевший ФИО43 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по <Адрес>, ФИО252 предложила ему заключить договор купли-продажи опциона на право заключения договора купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 392 920 рублей и внести 200 000 рублей предоплаты, на что он согласился. В тот же день он перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГФИО252 передала ему договор купли-продажи опциона на право приобретения объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшиеся деньги он внести не смог, т.к. офис ООО «<данные изъяты>» был закрыт, телефоны отключены. Деньги ему не возвращены, дом не построен.

Показания ФИО43 подтверждаются его заявлением о преступлении, договором купли-продажи опциона на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.180-185).

Потерпевшая ФИО240 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 539 440 рублей и передала в кассу 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчётный счет Посыпайченко И.А. 1 000 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу в общей сложности еще 68 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО240 подтверждаются заявлением ФИО256 о преступлении (т.15 л.д.172-175), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и дополнительным соглашением (т.55 л.д.1-8). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО240 1 088 000 рублей.

Потерпевшая ФИО46 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 108 166 рублей и передала ФИО175 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 465 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома и передала в кассу еще 443 166 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО46 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.3-4), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, приходным кассовым ордером, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.118-126). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО46 1 108 166 рублей.

Потерпевшая ФИО257 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 188 550 рублей и передала Халитову Р.Г. 100 000 рублей. Через два дня она передала Посыпайченко И.А. оставшиеся 1 088 550 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен. Деньги ей не вернули.

Показания ФИО337 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.218), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о перемене фамилии «покупателя» с ФИО338 (т.50 л.д.210-211), дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков сдачи дома (т.50 л.д.216), распиской о получении от ФИО339 денег (т.26 л.д.121). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. 1 188 550 рублей.

Потерпевшая ФИО66 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 170 250 рублей и передала в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала туда же еще 502 150 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО66 подтверждаются ее заявлением о преступлении, приходными кассовыми ордерами (т.17 л.д.48, 51), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.158-162). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО66 902 150 рублей.

Потерпевшая ФИО206 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 875 000 рублей и передала ей 521 000 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО206 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.7 л.д. 15, 29), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и ведомостью оплаты (т.53 л.д.77-80), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО206 521 000 рублей.

Потерпевший ФИО201 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи двух квартир по <Адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей каждая и передал ей 200 000 рублей за обе квартиры. Позднее он передал за обе квартиры еще 1 700 000 рублей. Однако дом до сих пор не построен и деньги ему не вернули.

Показания ФИО201 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.13-14), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями, расписками (т.51 л.д.166-187). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО201 1 900 000 рублей.

Потерпевший ФИО186 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 098 900 рублей и передал ей 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 998 900 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО186 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.16 л.д.233-237), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.50 л.д.74-77), согласно которым Посыпайченко И.А. получила от ФИО186 1 098 900 рублей.

Потерпевшая ФИО82 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 223 220 рублей и передала ей 737 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО82 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.58-59), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ведомостью оплаты и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.47-52), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО82 737 000 рублей.

Потерпевшая ФИО74 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 938 427 рублей и перечислила на ее расчетный счет 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 838 427 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО74 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.2), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.128-135). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО74 938 427 рублей.

Потерпевшая ФИО110 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 990 000 рублей и перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А. 600 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на тот же счет еще 390 000 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО110 подтверждаются ее заявлением о преступлении, платежным поручением (т.16 л.д.1-3, 9), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером, справкой об отсутствии задолженности (т.54 л.д.249-253). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО110 990 000 рублей.

Потерпевшая ФИО75 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 980 390 рублей, по которому передала 10 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 970 390 рублей. Однако, дом так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО75 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.35-36), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.213), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО75 980 390 рублей.

Потерпевшая ФИО104 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей и передала в кассу 660 000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ еще 270 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО104 подтверждаются ее заявлением о преступлении, квитанциями (т.1 л.д.248-250, 253), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.70-74). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО104 930 000 рублей.

Потерпевший ФИО182 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 110 000 рублей и передал ей 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он передал ей же в общей сложности еще 1 010 000 рублей. Однако дом до сих пор не построен, деньги ему не вернули.

Показания ФИО182 подтверждаются его заявлением о преступлении, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением и распиской (т.17 л.д.66-78, т.26 л.д.186-189). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО182 1 110 000 рублей.

Потерпевший ФИО14 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 356 923 рублей, по которому передал в кассу 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО270 еще 1 256 923 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО258 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.14 л.д.19-23), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.64-69), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО14 1 356 923 рублей.

Потерпевшая ФИО36 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 966 500 рублей и передала ей 100 000 рублей по договору оказания услуг по покупке квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А еще 590 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО36 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.154-156), договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по нему, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.58-64). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 690 000 рублей.

Потерпевший ФИО191 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 032 640 рублей и передал Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. 601 000 рублей. Однако дом до сих пор они не построили, а вернули ему лишь 150 000 рублей.

Показания ФИО191 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.45-47), актом бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями (т.50 л.д.174-183). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО191 601 000 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.189-190) ему возвращено 75 000 рублей.

Потерпевший ФИО25 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 098 000 рублей и передал ей указанную сумму. Однако, дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО25 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.15 л.д.2-5, 122-125), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительными соглашениями (т.50 л.д.132-137). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО25 1 098 000 рублей.

Потерпевшая ФИО173 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 890 000 рублей, по которому в тот же день передала ей 1 550 000 рублей и 100 000 рублей по договору об оказании услуг по поиску квартиры. Оставшуюся сумму позднее она оплатила полностью. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО173 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.179-180), договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, чеками о получении от ФИО173 денег, дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.1-13), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.48 л.д. 279-281),. Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 1 890 000 рублей.

Потерпевший ФИО224 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи квартир по <Адрес> стоимостью 940 170 рублей и 1 116 280 рублей и передал Халитову Р.Г. 800 000 рублей за обе квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он передал в кассу 434 000 рублей. Однако, до сих пор дом не построен, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ему вернули в общей сложности лишь 75 000 рублей.

Показания ФИО224 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.176-177), двумя предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.52 л.д.241-248). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО224 1 234 000 рублей. В соответствии с чеками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.253-254) ему возвращено в общей сложности 75 000 рублей.

Потерпевший ФИО49 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 825 000 рублей. Данную сумму по договору он впоследствии передал полностью и ДД.ММ.ГГГГ заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО49 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.13 л.д.41), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.236-243). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО49 825 000 рублей.

Потерпевший ФИО41 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 069 520 рублей и передал ей 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении графика оплаты квартиры и передал ФИО175 50 000 рублей. Позднее он заключил с Посыпайченко И.А. еще одно дополнительное соглашение о смене адреса квартиры и переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО41 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.14 л.д.3-5), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительными соглашениями (т.51 л.д.1-8, т.53 л.д.199-202). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО41 800 000 рублей.

Потерпевший ФИО212 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передал ФИО255 100 000 рублей. Позднее он передал ей же еще 630 000 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, а ДД.ММ.ГГГГ ему вернули в общей сложности лишь 400 000 рублей.

Показания ФИО212 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.254), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительным соглашением (т.52 л.д.6-10). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО212 730 000 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами (т.52 л.д.14-17) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему возвращено 400 000 рублей.

Потерпевшая ФИО63 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 137 500 рублей, по которому ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу ООО «<данные изъяты>» 100 000 рублей и 430 000 рублей перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А., а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на тот же счет еще 274 375 рублей. Однако, дом не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО63 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.26), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером, чеком и ведомостью оплаты (т.55 л.д.117-127). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО63 804 375 рублей.

Потерпевшая ФИО85 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передала ФИО175 650 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, по которому передала ФИО175 245 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала еще 300 000 рублей. Однако дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО85 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.184), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходным кассовым ордером, дополнительным соглашением (т.52 л.д.155-162). Согласно данным документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО85 1 195 000 рублей.

Потерпевшая ФИО88 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью около 1 000 000 рублей. В тот же день она передала ФИО175 300 000 рублей. Через некоторое время ей вернули 200 000 рублей, а 100 000 рублей возвращать не стали.

Показания ФИО88 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.255), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО88 300 000 рублей (т.52 л.д.86-89). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 300 000 рублей. В соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГФИО88 вернули 200 000 (т.52 л.д.84)

Потерпевший ФИО211 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей передал Халитову Р.Г. 765 000 рублей. Позднее она заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО211 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.16 л.д.43, т.17 л.д.169-170), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.1-4). Согласно данных документов Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО211 765 000 рублей.

Потерпевшая ФИО95 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 980 390 рублей, по которому передала в кассу 600 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала еще 380 390 рублей. Однако, дом так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО95 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.211), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.23-27), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО95 980 390 рублей.

Потерпевший ФИО93 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передал ФИО175 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ передал Посыпайченко И.А. еще 617 000 рублей. В Период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал в кассу ООО «<данные изъяты>» в общей сложности еще 80 000 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО93 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.206), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами (т.53 л.д.165-175). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили ФИО93 797 000 рублей.

Потерпевшая ФИО174 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 049 500 рублей и передала ей 200 000 рублей по данному договору и 100 000 рублей по договору оказания услуг по покупке квартиры. Позднее, до ДД.ММ.ГГГГ она выплатила оставшиеся деньги по договору. Впоследствии она заключила дополнительное соглашение о перемене адреса и переносе сроков сдачи дома, а так перезаключила договор купли-продажи квартиры по другому адресу. Однако, так и не был построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО174 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.182-183), договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ т промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями, расписками и приходными кассовыми ордерами (т.49 л.д.26-50), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.55-57). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО174 1 149 500 рублей.

Потерпевшая ФИО94 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 060 770 рублей и передала ФИО255 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении адреса квартиры и переносе сроков сдачи дома и передала ФИО255 еще 650 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала ей же еще 132 500 рублей. В июле-сентябре 2014 года ей возвратили 782 500 рублей.

Показания ФИО94 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.202-203), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.53 л.д.123-125, 129-132), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО94 882 500 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.53 л.д.126-128) ФИО94 возвращено 782 500 рублей.

Потерпевшая ФИО86 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 030 000 рублей и передала ей 100 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО86 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.247), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.50 л.д.170-173), согласно которым Посыпайченко И.А. получила от нее 100 000 рублей.

Потерпевший ФИО89 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 069 000 рублей и передал ФИО175 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ей же в общей сложности еще 350 000 рублей. Так же он заключал дополнительное соглашение об изменении сроков оплаты. Однако, дом не построен, а вернули ему только 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

Показания ФИО89 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.204), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками о получении от ФИО89 денег (т.51 л.д.230-240). Согласно данных документов он передал Посыпайченко И.А. 550 000 рублей. В соответствии с расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.51 л.д. 244, 245) ФИО89 возвращено 50 000 рублей.

Потерпевшая ФИО11 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей и передала указанную сумму в кассу. Однако, до сих пор дом не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО11 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.266), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.54 л.д. 239-242), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО11 1 250 000 рублей.

Потерпевшая ФИО107 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 093 954 рублей и передала ФИО175 670 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 423 954 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО107 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.49-51), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и ведомостью оплаты (т.52 л.д.202-208). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО107 1 093 954 рублей.

Потерпевшая ФИО7 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 032 640 рублей и передала указанную сумму полностью Халитову Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ она перезаключила предварительный договор купли-продажи на квартиру по <Адрес>. Однако, квартиру она до сих пор не получила, деньги ей не вернули.

Показания ФИО7 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.221-222), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д. 9-11), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.48 л.д. 310). Согласно данным документам она передала Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. 1 032 640 рублей.

Потерпевшая ФИО179 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 750 000 рублей и договор об оказании услуг по поиску квартиры, по которым она передала Халитову Р.Г. 840 000 рублей и 10 000 рублей передала Посыпайченко И.А., с которой позднее заключила дополнительное соглашение об изменении номера квартиры и переносе сроков сдачи дома, который до настоящего времени не построен, деньги ей не возвращены.

Показания Евстафьевой И.В. подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.91-92), договор оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО340 денег, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.126, 141-149). Согласно данным документам она передала Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. 850 000 рублей.

Потерпевший ФИО100 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 995 000 рублей и передал в кассу 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ его жена передала туда же еще 500 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО100 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.2 л.д.190-194, т.7 л.д.45-48), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.29-33), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО100 600 000 рублей.

Потерпевшая ФИО103 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 059 000 рублей, по которому передала ФИО255 52 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 824 000 рублей, а 60 000 рублей передала Посыпайченко И.А. ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение и передала ей оставшиеся 60 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО103 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.13 л.д.134), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами о получении от ФИО103 денег (т.51 л.д.209-218). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 996 000 рублей.

Потерпевшая ФИО38 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 965 750 рублей и договор оказания услуг по поиску квартиры, по которым передала в кассу 900 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала туда же еще 20 000 рублей. Однако, дом до настоящего времени не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО38 подтверждаются заявлением ФИО259 о преступлении (т.14 л.д.66-67), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.81-88). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО38 920 000 рублей.

Потерпевшая ФИО200 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 303 260 рублей и передала Посыпайченко И.А. 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 703 260 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО200 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.25-26), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.51 л.д.145-148), дополнительным соглашением (т.51 л.д.153). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от ФИО200 803 260 рублей.

Потерпевшая ФИО37 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 860 700 рублей и передала ей 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО175 еще 360 700 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО37 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.159), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительным соглашением (т.51 л.д.189-197). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО37 460 700 рублей.

Потерпевшая ФИО106 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 940 170 рублей и передала ФИО255 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А. 464 170 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО255 54 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО264 в общей сложности еще 134 750 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. несколько дополнительных соглашений о переносе сроков оплаты квартиры. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО106, подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.28-33), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, приходными кассовыми ордерами, дополнительными соглашениями и ведомостью оплаты (т.53 л.д.223-235). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО106 752 920 рублей.

Потерпевшая ФИО71 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 899 000 рублей. После этого она передала Посыпайченко И.А. фактически 999 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ей не вернули.

Показания ФИО71 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.207), договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.172-176), дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.179). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО71 999 000 рублей.

Потерпевшая ФИО42 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 918 000 рублей, которой в тот же день передала указанную сумму. Позднее она перезаключила с Посыпайченко И.А. данный договор. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО42 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.142), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.51 л.д.140-142), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.27-32). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 918 000 рублей.

Потерпевшая ФИО219 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 106 166 рублей и передала ФИО255 655 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ по дополнительному соглашению о переносе сроков сдачи дома передела ей же еще 150 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО219 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.226), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и приходным кассовым ордером, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.92-97). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО219 805 000 рублей.

Потерпевшая ФИО69 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» ее муж ФИО223 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 961 950 рублей и передал ФИО255 650 000 рублей. Впоследствии ФИО223 перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. оставшуюся сумму, т.е. полностью выполнил условия договора. ДД.ММ.ГГГГ ее муж умер. Дом до настоящего времени не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО69 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.80), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской, извещением из <данные изъяты> что ДД.ММ.ГГГГФИО223 перечислил Посыпайченко И.А. 52 000 рублей, ведомостью оплаты, справкой об отсутствии задолженности (т.52 л.д.181-189), приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.101-106). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО223 1 014 000 рублей.

Потерпевшая ФИО239 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 134 100 рублей и передала в кассу 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 60 000 рублей. Однако дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО239 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.26 л.д.203), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами, дополнительными соглашениями (т.54 л.д.230-238). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО239 160 000 рублей.

Потерпевшая ФИО222 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 070 600 рублей и передала ФИО255 350 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 720 600 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО222 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.37-44, т.17 л.д.87), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером о получении от ФИО222 денег, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.147-152). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО222 1 070 600 рублей.

Потерпевший ФИО5 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 116 280 рублей и передал ФИО255 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу еще 1 016 280 рублей. Впоследствии он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО5 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.1 л.д.3-6), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и приходным кассовым ордером (т.52 л.д.256-260), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО5 1 116 280 рублей.

Потерпевшая ФИО10 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передала ФИО255 300 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО270 еще 895 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО10 подтверждаются ее заявлениемА о преступлении (т.1 л.д.167-170), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской и приходным кассовым ордером (т.52 л.д.235-239). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО10 1 195 000 рублей.

Потерпевшая ФИО34 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 150 033 рублей и передала ФИО264 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ей же еще 730 033 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО34 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.198), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.140-146). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО34 830 033 рублей.

Потерпевшая ФИО26 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 151 970 рублей и передала Халитову Р.Г. 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ему же еще 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А. 56 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО255 56 500 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передала в кассу в общей сложности еще 113 000 рублей. После заключения с Посыпайченко И.А. дополнительного соглашения о смене номера квартиры и переносе срока сдачи дома, ДД.ММ.ГГГГ она передала в кассу еще 100 000 рублей. Однако, дом так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО26 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.157), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, приходными кассовыми ордерами и дополнительным соглашением (т.53 л.д.34-45). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО26 1 026 000 рублей.

Потерпевшая ФИО228 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 270 000 рублей и передала в кассу 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО228 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.3 л.д.98-100), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.34-38). Согласно данных документов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО228 200 000 рублей.

Потерпевшая ФИО177 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 045 000 рублей и передала ей 500 000 рублей, при этом присутствовал Халитов Р.Г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчетный счет Посыпайченко И.А. еще 90 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома. Однако, дом до настоящего времени не построен. Вернули ей только 100 000 рублей.

Показания ФИО76 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.2 л.д.104), договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписками по лицевому счету Посыпайченко И.А. (т.49 л.д.69- 75). Согласно данным документам она передала Посыпайченко И.А. 590 000 рублей.

Потерпевшая ФИО32 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 936 880 рублей и передала ей 570 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175 еще 183 440 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение об изменении адреса квартиры и переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО32 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.144), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением, расписками и ведомостью оплаты (т.50 л.д.197). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО32 753 440 рублей.

Потерпевшая ФИО194 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 839 520 рублей и передала указанную сумму в тот же день Халитову Р.Г. Однако, дом до сих пор не построен, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей вернули в общей сложности лишь 100 000 рублей.

Показания ФИО194 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.112), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.240-242), согласно которому Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО194 839 520 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей возвращено 100 000 рублей.

Потерпевший ФИО241 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 149 850 рублей, по которому передал в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. в общей сложности 500 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги ему не возвращены.

Показания ФИО56 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.15 л.д.203), платежными поручениями (т.24 л.д.198-199), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.55 л.д. 9-12). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО56 700 000 рублей.

Потерпевший ФИО244 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 138 351 рублей и передал в кассу 200 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал туда же в общей сложности еще 712 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО244 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.15 л.д.188-190), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.55 л.д.179-188). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО244 912 000 рублей.

Потерпевший ФИО54 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 303 840 рублей и передал ей 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение на другую квартиру и передал ей еще 800 000 рублей. а. ДД.ММ.ГГГГ передал ей же еще 80 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО255 80 000 рублей. Однако, дом так и не построен. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему вернули 250 000 рублей.

Показания ФИО54 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.14 л.д.174), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительным соглашением (т.50 л.д.220-228). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от ФИО541 060 000 рублей. В соответствии с расходным кассовым ордером и чеками (т.50 л.д. 229-231) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО54 возвращено 250 000 рублей.

Потерпевший ФИО50 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 849 520 рублей и передал Халитову Р.Г. 749 520 рублей, ФИО255 100 000 рублей. Однако, до настоящего времени дом не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО50 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.15 л.д.226), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и ведомостью оплаты (т.52 л.д.18-20, 25), согласно которым Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО50 849 520 рублей.

Потерпевшая ФИО198 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 895 470 рублей и передала ей 495 470 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о смене адреса квартиры. Однако, дом так и не построен, а деньги ей не возвращены.

Показания ФИО198 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.207), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением (т.51 л.д.117-121). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО198 495 470 рублей.

Потерпевшая ФИО209 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 961 950 рублей, который подписал Халитов Р.Г., которому она передала 577 170 рублей, а до июля 2014 еще 336 000 рублей. Однако дом не построен, а вернули ей ДД.ММ.ГГГГ всего 379 000 рублей.

Показания ФИО209 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.130), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и ведомостью оплаты (т.53 л.д.104-111). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО209 913 170 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.114-120) ей возвращено 379 000 рублей.

Потерпевшая ФИО73 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 108 166 рублей и передала в кассу 320 000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передала туда же в общей сложности еще 370 400 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО73 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.210), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.191-205), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО73 690 400 рублей.

Потерпевший ФИО221 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передал ей 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО255 515 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу ООО «<данные изъяты>» еще 480 000 рублей. Позднее он заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО221 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.16 л.д.12-14), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером и расписками, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.138-144). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО221 1 195 000 рублей.

Потерпевший ФИО77 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 750 000 рублей и передал Халитову Р.Г. 50 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передавал Посыпайченко И.А. 700 000 рублей. Позднее он заключил с ней дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО77 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.16 л.д.115), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО77 денег (т.49 л.д.97-104). Согласно данным документам он передал Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. 750 000 рублей.

Потерпевшая ФИО184 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 002 500 рублей и передала Халитову Р.Г. 150 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала еще 300 000 рублей. Однако, дом так и не построен. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей вернули 225 000 рублей. Остальные деньги не вернули.

Показания ФИО184 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.167), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.25), расписками о получении от ФИО184 денег (л.д.50 л.д.42-49). Согласно данным документам она передала Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. 450 000 рублей. В соответствии с расписками и расходными кассовыми ордерами (т.50 л.д.53-60) Посыпайченко И.А. вернула ФИО184 225 000 рублей.

Потерпевшая ФИО109 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 195 000 рублей и передала Халитову Р.Г. указанную сумму. Однако, до настоящего времени дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО109 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.16 л.д.163), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.133-135), согласно которому Халитов Р.Г. получил от ФИО109 1 195 000 рублей.

Потерпевший ФИО231 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 980 390 рублей, и тут же передал указанную сумму в кассу ООО «<данные изъяты>». Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО231 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.17 л.д.173), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.80-84), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО231 980 390 рублей.

Потерпевшая ФИО185 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 178 550 рублей и передала Халитову Р.Г. 729 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО185 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.189), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества ДД.ММ.ГГГГ, в котором Посыпайченко И.А. написала, что получила от нее 729 000 рублей (т.48 л.д. 278).

Потерпевшая ФИО4 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 121 680 рублей и передала ФИО255 80 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение переносе сроков сдачи дома и полностью выплатила деньги за квартиру. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО4 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.221), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами, дополнительным соглашением (т.50 л.д.249-269). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО4 1 100 000 рублей.

Потерпевшая ФИО234 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 980 390 рублей и передала в кассу 565 000 рублей. Однако, до сих пор дом не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО234 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.214), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходным кассовым ордером (т.54 л.д.115-118), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО234 565 000 рублей.

Потерпевшая ФИО48 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 053 360 рублей и передала ей 653 360 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО175 еще 400 000 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который до сих пор не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО48 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.111), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, ведомостью оплаты и дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.6-15). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО48 1 053 360 рублей.

Потерпевшая ФИО22 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 049 188 рублей и передала в кассу указанную сумму. Однако, дом до настоящего времени не построен, деньги ей не вернули.

Показания ФИО22 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.12 л.д.215), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.28-32). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО22 1 049 188 рублей.

Потерпевший ФИО31 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. два договора купли-продажи двух квартир по <Адрес>, стоимостью 1 131 680 рублей каждая, передав ей 200 000 рублей за обе квартиры и 5 000 рублей по акту бронирования двух квартир. ДД.ММ.ГГГГ он передал за обе квартиры 1 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ передал 301 120 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО31 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.13 л.д.248-250, т.16 л.д.131-134), предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.51 л.д.45-57). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО31 1 666 120 рублей.

Потерпевший ФИО183 показал, ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 557 000 рублей и передал ей 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал ей же 1 050 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ он передал Халитову Р.Г. еще 391 430 рублей. Позднее она заключил с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не был построен. Впоследствии ему вернули 315 000 рублей, остальные деньги не вернули.

Показания ФИО183 подтверждаются его заявлением о преступлении (т.14 л.д.258), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительным соглашением (т.50 л.д.25-30). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО183 1 541 430 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами (т.50 л.д.36-38) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО260 возвращено 315 000 рублей.

Потерпевшая ФИО98 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 752 950 рублей и договор оказания услуг по ее покупке. В тот же день она передала Халитову Р.Г. 200 000 рублей по обоим договорам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. оставшуюся сумму по договору. Всего она передала 1 852 950 рублей. Однако дом не построен, деньги не вернули.

Показания ФИО98 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.71-73), договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками, дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.78-89). Согласно данных документов Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО98 1 852 950 рублей.

Потерпевшая ФИО203 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 867 540 рублей и передала ей 468 540 рублей. Впоследствии она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, а деньги не возвращены.

Показания ФИО203 подтверждаются заявлением ФИО261 о преступлении (т.17 л.д.25-26), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ и ведомостью оплаты (т.53 л.д.1-5). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО203 468 540 рублей.

Потерпевшая ФИО87 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 356 928 рублей и передала в бухгалтерию 600 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала туда же еще 230 000 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО87 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.251), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и приходными кассовыми ордерами (т.54 л.д.64-68), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО87 830 000 рублей.

Потерпевшая ФИО199 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты> заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 163 480 рублей и передала Халитову Р.Г. 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО255 еще 598 000 рублей. Позднее она заключила с Посыпайченко И.А. дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, который так и не построен, но из уплаченной суммы ей вернули 309 000 рублей.

Показания ФИО199 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.31 л.д.151-162), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.51 л.д.122-129). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО199 698 000 рублей. В соответствии с приходными кассовыми ордерами и чеками (т.51 л.д.130-136) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей возвращено 309 000 рублей.

Потерпевшая ФИО91 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 997 500 рублей и передала ей Сберегательный сертификат № на 600 000 рублей, который впоследствии был обналичен. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО91 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.275), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ведомостью оплаты, дополнительными соглашениями (т.53 л.д.67-74), справкой из ПАО «<данные изъяты>», согласно которой Банковский сертификат № на 600 000 рублей, выданный ФИО91 погашен ФИО270ДД.ММ.ГГГГ в отделении Банка по <Адрес> (т.44 л.д.2). В соответствии с данными документами Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО91 600 000 рублей.

Потерпевшая ФИО188 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 761 000 рублей и передала Халитову Р.Г. 39 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она передала Посыпайченко И.А. еще 1 017 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей вернули 100 000 рублей.

Показания ФИО188 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.45-58, т.22 л.д.116-124), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.50 л.д.114-126). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО188 1 056 600 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.50 л.д.128-131) ей вернули 100 000 рублей.

Потерпевшая ФИО15 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 999 000 рублей и передала Халитову Р.Г. 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оставшуюся сумму по данному договору. Однако, дом не построен, деньги не возвращены.

Показания ФИО15 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.10 л.д.7-9), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.49 л.д.183-194). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО15 999 000 рублей.

Потерпевшая ФИО262 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 116 280 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей. Однако, дом не построен, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вернули в общей сложности 75 000 рублей.

Показания Пироговой Н.В. подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.14 л.д.207), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ и расписками (т.52 л.д. 190-194), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от Пироговой Н.В. 200 000 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей вернули в общей сложности 75 000 рублей.

Потерпевшая ФИО225 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 356 923 рублей и передала в кассу 100 000 рублей. Позднее она внесла в кассу всю оставшуюся сумму, т.е. в общей сложности передала 1 356 923 рублей. Однако, дом до настоящего времени не построен, деньги ей не возвращены.

Показания ФИО225 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.11 л.д.193), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.272-277), согласно которым Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО225 1 356 923 рублей.

Потерпевшая ФИО70 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 100 000 рублей и передала ФИО255 200 000 рублей. Позднее ей вернули 75 000 рублей, дом не построили.

Показания ФИО70 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.15 л.д.224), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества ДД.ММ.ГГГГ и распиской (т.52 л.д. 225-228). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО70 200 000 рублей. В соответствии с чеками (т.52 л.д.233-234) ДД.ММ.ГГГГ ей вернули 75 000 рублей.

Потерпевший ФИО62 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 156 164 рублей и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет Посыпайченко И.А. в общей сложности 1 156 164 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, а деньги ему не возвращены.

Показания ФИО62 подтверждаются его заявлением о преступлении, чеками <данные изъяты> (т.16 л.д.186-187, 190-191), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.137-139). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО62 1 156 164 рублей.

Потерпевшая ФИО210 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 903 280 рублей и передала Халитову Р.Г. указанную сумму денег. Однако, дом не построен, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей вернули лишь 75 000 рублей.

Показания ФИО210 подтверждаются ее заявлением о преступлении (т.17 л.д.149), предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.180-182). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО210 903 280 рублей. В соответствии с чеками от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.53 л.д.184-185) ей возвращено 75 000 рублей.

Вина Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. в совершении преступления подтверждается так же:

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО18, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому передала 300 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ передала по данному договору еще 937 500 рублей. Однако, дом до сих пор не построен, деньги не вернули. (т.1 л.д.219-223)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по нему, предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 137 500 рублей, приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д. 156-163). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО18 1 237 500 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО215, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому в период до ДД.ММ.ГГГГ передал в общей сложности 672 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.2 л.д.89)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества и распиской от ДД.ММ.ГГГГ, приходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, ведомостью оплаты (т.52 л.д.65-70). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО215 672 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО105, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества и в период до ДД.ММ.ГГГГ передал 1 198 390 рублей за квартиру. Однако дом не построен, деньги не возвращены (т.2 л.д.117-119).

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются актом бронирования от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества, расписками (т.50 л.д.1-10), дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора (т.50 л.д.15). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО105 1 308 390 рублей. В соответствии с расходными кассовыми ордерами и расписками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГФИО105 возвращено 110 000 рублей (т.50 л.д.16-20)

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО230, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества и в период до ДД.ММ.ГГГГ передал ей в общей сложности 677 490 рублей. Однако, дом не построен, деньги ему не возвращены. (т.10 л.д.134-135).

Изложенные в данном протоколе сведения подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дополнительными соглашениями (т.54 л.д.53-62). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО230 677 490 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО243, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому передала 250 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.10 л.д.169-170)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 673 129 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.100-104). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО243 250 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО23, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества и в период до ДД.ММ.ГГГГ передала за квартиру 600 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не вернули. (т.11 л.д.8-9).

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.50 л.д.61-69). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО23 600 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО19, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества и в период до ДД.ММ.ГГГГ передал по нему 700 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.11 л.д.35)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 165 700 рублей и приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.100-104). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО19 700 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО187, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому передал 700 000 рублей. Однако, дом не построен. (т.12 л.д.241-242).

Сведения, указанные в данном протоколе ФИО187 подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о получении от ФИО187 денег (т.50 л.д.93-99). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. получила от него 775 000 рублей. В соответствии с распиской от ДД.ММ.ГГГГ и расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГФИО187 возвращено 25 000 рублей. (т.50 л.д.105-106).

Протоколом устного заявления о преступлении потерпевшей ФИО101, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> она заключила с ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению объекта недвижимого имущества по <Адрес>, по которому в период до ДД.ММ.ГГГГ передала в общей сложности 1 054 700 рублей. (т.13 л.д.175-177)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются договором купли-продажи опциона на право заключения договора по приобретению объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциями и дополнительным соглашением (т.23 л.д.260-270). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО101 1 054 700 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО235, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому в период до ДД.ММ.ГГГГ передала 725 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.14 л.д.88-90)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами, дополнительным соглашением, расписками и ведомостью оплаты (т.54 л.д.120-130). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО235 725 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО53, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с «Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому до ДД.ММ.ГГГГ передал 1 041 680 рублей. Однако, дом не построили, а деньги ему не вернули. (т.14 л.д.236)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и приходными кассовыми ордерами (т.51 л.д.101-113). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО53 1 041 680 рублей.

Протоколом устного заявления о преступлении потерпевшего ФИО51, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому до ДД.ММ.ГГГГ передал 500 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.15 л.д.39)

Сведения, изложенные в данном заявлении подтверждаются договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и ведомостью оплаты (т.55 л.д.213-221). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО51 500 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО64, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому до ДД.ММ.ГГГГ передала в общей сложности 1 250 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.16 л.д.204-205)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей (т.54 л.д.164-166), платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ и чеком от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.208-209). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО64 1 250 000 рублей.

Протоколом устного заявления о преступлении потерпевшего ФИО81, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому передал ей 909 280 рублей. Однако дом не построен, деньги не возвращены. (т.17 л.д.37)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.52 л.д.40-42), согласно которому Посыпайченко И.А. получила от ФИО81 909 280 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО83, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому передала 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.17 л.д.81-82)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 791 040 рублей и приходным кассовым ордером (т.55 л.д.15-18), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО83 200 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО248, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, и передал в кассу 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.17 л.д.171-172)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются договором оказания услуг по поиску квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, приходными кассовыми ордерами, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (т.55 л.д.231-238). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО248 200 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшего ФИО176, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 999 000 рублей, по которому передал в общей сложности 624 000 рублей. Однако, дом не построен. (т.17 л.д.187-188) (ФИО176 возвращено 75 000 рублей).

Сведения, указанные в данном протоколе ФИО176 подтверждаются договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, предварительным договором купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками о получении от ФИО176 денег (т.30 л.д.200, 203-205). Согласно данным документам он передал Посыпайченко И.А. 599 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО84, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. два предварительных договора купли-продажи квартир по <Адрес>, по которым передала 50 000 рублей. (т.17 л.д.199-200)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительными договорами купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, приходными кассовыми ордерами и ведомостью оплаты (т.54 л.д.131-140). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО84 50 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО237, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры, за которую передала в общей сложности 200 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.17 л.д.208-209)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей и приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.54 л.д.141-145), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО237 200 000 рублей.

Протоколом устного заявления о преступлении потерпевшего ФИО90, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества и договор оказания услуг по покупке квартиры. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал за квартиру 1 677 350 рублей. (т.17 л.д.233)

Сведения, указанные в данном протоколе подтверждаются договором оказания услуг по покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и промежуточным актом приема-передачи по данному договору, предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, распиской от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.157-162), дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.167). Согласно данным документам Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получили от ФИО90 1 852 350 рублей. В соответствии с чеками ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.49 л.д.170, 171) ему возвращено 75 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО202, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» она заключила с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому в период до ДД.ММ.ГГГГ передала 822 000 рублей. Однако, дом не построен, деньги не возвращены. (т.17 л.д.248)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи квартиры по <Адрес> стоимостью 1 119 480 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и расписками (т.51 л.д. 246-253), согласно которым Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО202 822 000 рублей.

Заявлением о преступлении потерпевшей ФИО263, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» ФИО195 заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи квартиры по <Адрес>, по которому передал 725 000 рублей. Однако дом не построен. (т.17 л.д.253)

Изложенные в указанном протоколе сведения подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков оплаты по договору, распиской от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО195 денег (т.31 л.д.189-191). Согласно данным документам ФИО195 передал Посыпайченко И.А. 725 000 рублей.

Протоколом устного заявления о преступлении потерпевшего ФИО92, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» он заключил с Посыпайченко И.А. предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому передал 826 000 рублей. (т.17 л.д.257)

Сведения, изложенные в данном протоколе подтверждаются предварительным договором купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, расписками и дополнительными соглашениями (т.49 л.д.232-246). Согласно данным документам Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получили от ФИО92 826 000 рублей.

Кроме того, из показания потерпевших следует, что предварительные договоры купли-продажи квартир им предлагала заключить не только Посыпайченко И.А., но и Халитов Р.Г., ФИО175, ФИО255, ФИО264, ФИО86 При заключении договоров с Посыпайченко И.А. как правило присутствовал сам Халитов Р.Г., который в основном и пересчитывал, полученные от них деньги. После того, как они убедились, что дома не будут построены и потребовали вернуть им деньги, то не только Посыпайченко И.А., но и Халитов Р.Г. предлагали им заключить дополнительные соглашения о переносе сроков сдачи домов, либо об изменении адреса квартиры и продлении сроков их оплаты.

Вина Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. в совершении преступления подтверждается так же показаниями свидетелей.

Свидетель ФИО265 показала, что ДД.ММ.ГГГГ работала неофициально в ООО «<данные изъяты>» менеджером по продажам. Все предварительные договоры купли-продажи квартир с клиентами заключались Посыпайченко И.А., либо ФИО255 и ФИО175 по нотариальной доверенности от Посыпайченко И.А. ДД.ММ.ГГГГ она работала с проблемными клиентами, которые хотели расторгнуть договор и получить обратно деньги. По указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. она предлагала таким клиентам заключить дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи дома, а если они отказывались, то составлялся график возврата им денег частями.

Свидетели ФИО255 и ФИО175 показали, что ДД.ММ.ГГГГ работали неофициально в ООО «<данные изъяты>» юристами. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. сказали, что будут заниматься строительством многоквартирных домов. Посыпайченко И.А. выдала им доверенность на право заключения предварительных договоров купли продажи квартир от ее имени, а также получения денег от граждан. Они готовили проекты предварительных договоров, которые подписывала либо Посыпайченко И.А., либо они. Деньги так же получали либо Посыпайченко И.А. либо они, но деньги всегда передавали Посыпайченко И.А. ДД.ММ.ГГГГ деньги клиенты передавали в кассу. Разрешения на строительство не было, но Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. убеждали их, что вскоре разрешение будет получено. Подбором земельных участков, пригодных для дальнейшего строительства малоэтажных жилых домов, занимались Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А.

Свидетель ФИО86 показала, что ДД.ММ.ГГГГ неофициально работала в ООО «<данные изъяты>» менеджером по продажам. ДД.ММ.ГГГГ Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. решили строить многоквартирные дома по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>. По их указанию менеджеры рассказывали клиентам о данных объектах, узнавали у них, как собираются оплачивать квартиру. Когда обращался очередной клиент она рассказывала, что ООО «<данные изъяты>» это строительная корпорация, которая строит дома и продает в них квартиры, показывала клиентам макеты домов, планировки, свидетельства о праве собственности на землю, согласно которых собственником была Посыпайченко И.А. После того как покупатель определялся с квартирой, она приглашала юристов, которые в дальнейшем готовили предварительные договоры купли-продажи квартир. Деньги за квартиры передавались клиентами Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. Только Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. на оперативных совещаниях определяли, какую именно информацию доводить до клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ она перестала работать в ООО «<данные изъяты>», т.к. разрешения на строительство так получены и не были, никаких сдвигов на строительных площадках не было, все больше клиентов стали требовать расторжения предварительных договоров купли-продажи и возвращения денег.

Свидетель ФИО266 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» директором по развитию и по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. заказывал в типографиях листовки о том, что ООО «<данные изъяты>» строительная компания, строящая по немецким технологиям, строит доступное жилье в г. Перми. В тот же период он занимался оборудованием шоурума на <Адрес>, где по задумке Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. должна была быть комната в натуральную величину с мебелью, куда можно было привести клиентов и предложить посмотреть квартиру.

После увольнения ФИО272 его назначили техническим директором. Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. передали ему всю документацию по проекту на <Адрес> и дали указание начать строительство. Он говорил Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г., что без разрешения на строительство строить нельзя, но те ему отвечали, что это не его дело, что разрешение будет.

Позднее Халитовым Р.Г. и Посыпайченко И.А. были приобретены два участка по <Адрес> и планировалось приобрести два соседних. Он предлагал не тратить время и деньги на проектную документацию по двум участкам, если планировалось приобретение еще двух участков, в связи с чем документацию пришлось бы переделывать. Но Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. продолжали говорить, что это не его дело, что нужно готовить проект. По участку на <Адрес> строить многоквартирный дом было нельзя, поскольку этот участок был под индивидуальное строительство. Он об этом говорил Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г., но те его не слушали и требовали проекта по данному участку. В общем деньги на строительную документацию тратились нерационально. ДД.ММ.ГГГГ его уволили.

Свидетель ФИО267 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он неофициально работал в техническом отделе ООО «<данные изъяты>» и подчинялся ФИО266 Разрешения на строительство ни по одному объекту не было, в связи с чем, строить многоквартирные дома было нельзя, о чем Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. знали. В целом ФИО267 дал показания, аналогичные ФИО266

Свидетель ФИО268 показал, что ДД.ММ.ГГГГ неофициально работал в ООО «<данные изъяты>» снабженцем. Он бывал на объектах, на которых должно было вестись строительство, но никаких работ не проводилось.

Свидетель ФИО269 показала, что ДД.ММ.ГГГГ неофициально работала в ООО «<данные изъяты>» менеджером по продажам. Квартиры продавались по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес><Адрес>. Имелось ли разрешение на строительство или какие-либо другие, необходимые для этого документы, она не знала. Она только доводила до клиентов информацию по данным квартирам, которую менеджерам говорили Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А., а после этого предварительные договоры купли-продажи готовили юристы.

Свидетель ФИО270 показала, что ДД.ММ.ГГГГ оказывала ООО «<данные изъяты>» бухгалтерские услуги, официально она там не работала. Начиная ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. стала заключать с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир. Деньги от граждан по данным договорам получала сама Посыпайченко И.А, либо уполномоченные лица по доверенности. Как расходовались эти деньги, она не знает. Данные договоры не имели юридической силы, поскольку заключались с физическим лицом, собственником земельных участков, на которых должно было вестись строительство так же была Посыпайченко И.А. как физическое лицо, разрешения на строительство ни по одному объекту не было. Поэтому деньги от граждан принимались незаконно. Она говорила об этом Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г., а те лишь отвечали, что знают об этом. При передаче денег и подписании договоров она не присутствовала, но знает, что ДД.ММ.ГГГГ деньги по предварительным договорам получали Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г., либо юристы по доверенности, и расходовались по усмотрению Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г.

Начиная ДД.ММ.ГГГГ деньги передавались в кассу ООО «<данные изъяты>», но по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. на счета не зачислялись, а хранились в сейфе и расходовались только по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г.

Почти все работники ООО «<данные изъяты>» работали неофициально, размер зарплаты им всегда определяли Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г., а выдавал им деньги всегда Халитов Р.Г. Сами Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. получали ежемесячно по 150 000 рублей каждый. Деньги, полученные от граждан на строительство одного объекта, тратились Посыпайченко И.А. и Халитовым Р.Г. как правило на другой объект. Рекламой занимались так же Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г., строительные материалы покупались за наличные деньги, через третье лицо, т.к. ООО «<данные изъяты>» не могло иметь строительные расходы при отсутствии разрешения на строительство. Аренда офиса на <Адрес> в месяц составляла около 280 000 рублей, хотя это было нецелесообразно.

ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. для привлечения большего количества денег на строительство, решили учредить ООО «<данные изъяты>», директором в котором стала ФИО252 и действовала по указанию Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. ООО «<данные изъяты>» заключило три договора опциона с ФИО43, ФИО55 и ФИО101, а полученные от них деньги, по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. были потрачены на аренду и рекламные услуги.

Свидетель ФИО271 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «<данные изъяты>» руководителем отдела продаж новостроек. До появления в ДД.ММ.ГГГГ бухгалтера ФИО270 деньги по предварительным договорам купли-продажи квартир принимали от клиентов Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. Когда обращался очередной клиент менеджеры по указанию Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. рассказывали, что ООО «<данные изъяты>» строительная корпорация, которая строит дома по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, показывали клиентам макеты домов, планировки, свидетельства на право собственности на землю, согласно которых собственником была Посыпайченко И.А. В общем, вся информация, которая доводилась менеджерами до клиентов перед заключением предварительных договоров купли-продажи квартиры, доводилась до них только по указанию Халитова Р.Г. или Посыпайченко И.А.

Свидетель ФИО264 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ неофициально работала в ООО «<данные изъяты>» кассиром. Поступившие от граждан деньги по предварительным договорам купли-продажи квартир, тратились по усмотрению Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. на оплату счетов по рекламе, аренде, подрядчикам и т.д. ДД.ММ.ГГГГ деньги передавались гражданами в кассу, т.е. ей или ФИО270 Деньги они убирали в сейф. Расход денег осуществлялся только по указанию Халитова Р.Г. или Посыпайченко И.А., при этом ни каких документов не оформлялось. Зарплату всегда выдавал Халитов Р.Г. наличными из средств, полученных от граждан. С каждого заключенного предварительного договора менеджеры получали по 25 000 рублей, юристы по 3 000 рублей, а Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получали по 150 000 рублей ежемесячно.

Свидетель ФИО272 показал, что ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «<данные изъяты>» техническим директором, давал задания проектным организациям, которые ему находил Халитов Р.Г., получал от них макеты, проекты, и передал все Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г. на согласование, работал с кадастровыми инженерами. В ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. объявили, что будут заниматься строительством многоквартирных домов, квартиры будут продаваться по предварительным договорам купли-продажи. Строительство начнется по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>.

Земельный участок по <Адрес> был приобретен Посыпайченко И.А. и Халитовым Р.Г. на собственные средства, а последующие участки приобретались на деньги граждан, полученные по предварительным договорам купли-продажи квартир, зарплата сотрудникам ООО «<данные изъяты>» выдавалась их этих же денег.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Халитова Р.Г. нанимались бригады для установки заборов на предполагаемых строительных площадках. Сносились старые дома, расчищались площадки. Халитов Р.Г. говорил при этом, это необходимо для создания видимости строительного процесса, поскольку земельные участки не были переведены в зону, где можно строить многоквартирные дома.

Он говорил Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г., что без разрешения на строительство и утвержденных проектов строить многоквартирные дома нельзя, что обозначенные ими сроки окончания строительства нереальны, но те его не слушали и в ДД.ММ.ГГГГ уволили его.

Свидетель ФИО273 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ не официально работал в ООО «<данные изъяты>» главным инженером и занимался объектами по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>. При изучении документов, он обнаружил, что необходимая документация велась не в должном формате, т.е. при проектировании были приняты устаревшие градостроительные регламенты, которые не позволяли получить какие-либо разрешительные документы. На все участки, кроме <Адрес>, разрешение на строительство так и не было получено, и он говорил Посыпайченко И.А. и Халитову Р.Г., что без этих документов строить нельзя. Строительные работы по <Адрес> велись примерно до ДД.ММ.ГГГГ, а по остальным участкам к работам даже не приступали. С ДД.ММ.ГГГГ ему перестали платить зарплату, поэтому ДД.ММ.ГГГГ он перестал сотрудничать с ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.34-42), согласно которому Посыпайченко И.А. купила незавершенный строительством дом и земельный участок по <Адрес> за 3 130 000 рублей. На основании акта передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ данный участок передан в уставной капитал ООО «<данные изъяты>»;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.43-51), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 3 700 000 рублей. На основании акта передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ данный участок передан в уставной капитал ООО «<данные изъяты>»;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.52-57), согласно которому Посыпайченко И.А. купила нежилое здание и земельный участок по <Адрес> за 17 000 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.58-61), согласно которому Посыпайченко И.А. купила земельный участок по <Адрес> за 2 500 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.62-67), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 4 000 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.68-71), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 1 000 000 рублей;

- договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.73-79), согласно которым Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 5 000 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.83-88), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 4 500 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.89-94), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 4 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ земельные участки по <Адрес> объединены в один и им присвоен адрес <Адрес> (т.4 л.д.80-82);

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.98-105), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес><Адрес> за 7 000 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.106-111), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес><Адрес> за 3 200 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.112-116), согласно которому Посыпайченко И.А. купила жилой дом и земельный участок по <Адрес> за 6 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ земельные участки по улицам <Адрес> и <Адрес> объединены в один и им присвоен адрес <Адрес> (т.4 л.д.95-97);

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.117-126), согласно которому Посыпайченко И.А. купила земельный участок и жилой дом по <Адрес> за 3 700 000 рублей;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.127-131), согласно которому Посыпайченко И.А. купила земельный участок по <Адрес> за 5 600 000 рублей;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (т.7 л.д.175-179, т.19 л.д.216-239), согласно которой Посыпайченко И.А. является собственником земельных участков в <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (т.19 л.д.67-68), согласно которой ООО «<данные изъяты>» является собственником земельных участков в <Адрес>, <Адрес>;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.69-71) согласно которому на участке по <Адрес> строительные работы не ведутся;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.75-78) согласно которому участок по <Адрес> обнесен забором, строительные работы не велись;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.80-84) согласно которому участок по <Адрес> обнесен забором, строительные работы не велись;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.85-88), согласно которому на участке по <Адрес> строительные работы не ведутся;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.93-98), согласно которому на участке по <Адрес> строительные работы не ведутся;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.99-102), согласно которому на участке по <Адрес> строительные работы не ведутся;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.103-108, т.33 л.д.161-168) согласно которому участок по <Адрес> обнесен забором, построено 1,5 этажа здания;

- протокол осмотра места происшествия (т.18 л.д.109-111, т.33 л.д.156-160), согласно которому участок по <Адрес> обнесен забором, строительные работы не велись;

- протокол обыска (т.9 л.д.159-162), согласно которому по месту жительства Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. изъяты документы ООО «<данные изъяты>»;

- протокол осмотра данных документов (т.42 л.д.4-14) в которых имеются рукописные записи Посыпайченко И.А. с указанием расходов и размера заработной платы Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. в сумме 150 000 рублей, возврата долгов;

- протоколы выемки (т.18 л.д.52-53, 59), согласно которому изъяты документы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: акты бронирования, договоры оказания услуг по поиску квартир и промежуточные акты приема-передачи по ним, предварительные договоры купли-продажи квартир, кассовые чеки, квитанции, приходные и расходные ордера, ведомости оплаты, договоры купли-продажи опционов и т.д.;

- протоколы осмотра данных документов (т.42 л.д.18-120, 173-221, 337-338);

- сведения из <данные изъяты> (т.45 л.д. 51-54), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. являются учредителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- протокол обыска (т.9 л.д.189-193), согласно которому в офисе ООО «<данные изъяты>» по <Адрес> изъяты документы и четыре системных блока;

- протоколы осмотра данных документов и системных блоков (т.18 л.д.114-118, т.42 л.д.1-3, 229-277);

- уведомление о снятии с ДД.ММ.ГГГГ с налогового учета Посыпайченко И.А. в качестве индивидуального предпринимателя и выписка из ЕГРИП (т.47 л.д.5-6);

- реклама ООО «<данные изъяты>» о продаже квартир (т.47 л.д.66-129) – визитные карточки, листовки, проспекты, приглашения на сдачу домов в эксплуатацию, подарочные сертификаты, статьи в газетах, прайс-листы и т.д.;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Посыпайченко И.А. ФИО175 и ФИО255 на право заключения договоров по продаже квартир и комнат в <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, <Адрес> (т.47 л.д.194);

- справки 2НДФЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.47 л.д.203-204), согласно которым в 2014 году Халитов Р.Г. и Посыпайченко И.А. получали в ООО «<данные изъяты>» зарплату в сумме 150 000 рублей каждый;

- заключение специалиста от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.41 л.д.290-299), согласно которому, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по предварительным договорам купли-продажи недвижимого имущества по объектам: <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, и по договорам комиссии, согласно бухгалтерии ООО «<данные изъяты>», проходили через организацию как «Посыпайченко И.А.» и в указанный период в адрес Посыпайченко И.А. от контрагентов поступило 162 004 056 рублей. В этот же период времени Посыпайченко И.А. вернула этим контрагентам 15 627 993,78 рублей.

- протоколы осмотра выписок по счетам Посыпайченко И.А. и ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО «<данные изъяты>» (т.42 л.д.331-335, 354-356);

- протокол выемки у Посыпайченко И.А. мобильного телефона (т.43 л.д.274-275);

- протокол осмотра данного телефона (т.44 л.д.150-194) в котором обнаружена смс-переписка между Посыпайченко И.А. и ФИО273, где ДД.ММ.ГГГГ Посыпайченко И.А. пишет ФИО273: «Я вот что думаю, может нам пригласить генподрядчика и начать стройку, клиенты сразу пойдут и новые и старые понесут доносы. На условиях расчет после раскопки котлована, или затем квартирами… Это будет начало за которым последует большой непрерывающийся поток». ФИО273 отвечает: «Этот вариант уже прорабатывал, согласны почти все, но на материалы просят живые деньги». Тогда Посыпайченко И.А. пишет: «Я только про котлован».;

- протоколы выемки у ФИО175 и ФИО255 расписок по получению денег от граждан (т.43 л.д.42-46, 47-51);

- протокол осмотра этих расписок (т.42 л.д.373-384);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.41 л.д.350-361), согласно выводам которого, рукописные записи и подписи от имени Посыпайченко И.А. в 84 расписках, изъятых у ФИО175 и ФИО255, выполнены Посыпайченко И.А.;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО270 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.35 л.д.193-205), где ФИО270 подтвердила свои показания

- протокол очной ставки между потерпевшей ФИО15 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.37 л.д.37-43), где ФИО15 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО273 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.37 л.д.50-57), где ФИО274 подтвердил свои показания;

- протокол очной ставки между потерпевшим ФИО12 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.37 л.д.125-132), где ФИО12 подтвердил свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО175 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.37 л.д.161-177), где ФИО175 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО255 и обвиняемой Посыпайченко И.А. (т.43 л.д.1-13), где ФИО255 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО270 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.35 л.д.206-215), где ФИО270 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между потерпевшей ФИО15 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.37 л.д.44-49), где ФИО15 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО273 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.37 л.д.60-68), где ФИО273 подтвердил свои показания;

- протокол очной ставки между потерпевшим ФИО12 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.37 л.д.133-138), где ФИО12 подтвердил свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО255 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.37 л.д.231-240), где ФИО255 подтвердила свои показания;

- протокол очной ставки между свидетелем ФИО175 и обвиняемым Халитовым Р.Г. (т.43 л.д.14-23), где ФИО255 подтвердила свои показания.

Оценив и проанализировав показания всех, перечисленных в приговоре потерпевших, свидетелей ФИО265, ФИО268, ФИО275, ФИО273, ФИО266, ФИО175, ФИО271, ФИО264, ФИО341, ФИО255, ФИО272, ФИО270, ФИО86, а так же указанные выше доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными и соответствующими обстоятельствам совершенного преступления. Оснований для оговора подсудимых указанными лицами не установлено. Каких либо убедительных доводов для оговора самими подсудимыми не приведено. Потерпевшие и свидетели дают последовательные, не противоречивые и взаимодополняющие показания, согласующиеся с другими, исследованными судом доказательствами, поэтому данные доказательства положены в основу приговора. Показания же подсудимых Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. полностью противоречат материалам уголовного дела, в связи с чем отклоняются судом.

Анализ данных доказательств позволяет прийти к выводу, что действия Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. были умышленными, согласованными, направленными именно на совершение преступления, которое совершалось на протяжении длительного времени, по одинаковой отлаженной схеме, что говорит о предварительном преступном сговоре подсудимых. Они совместно давали указания юристам и менеджерам о том, что именно говорить потерпевшим при заключении предварительных договоров, и как действовать в случае требования возврата денег и расторжения договоров. Кроме того, предварительные договоры заключала не только лично Посыпайченко И.А., но сам Халитов Р.Г. по доверенности от нее. При заключении этих договоров, потерпевшие передавали деньги, как правило Халитову Р.Г., а полученные юристами и менеджерами деньги, так же передавались подсудимым.

Об умысле на совершение преступления Посыпайченко И.И. и Халитова Р.Г. говорит и то, что у них изначально не было возможности исполнить свои обязательства по договорам, т.к. разрешения на строительство многоквартирных домов у них не было, как не было и других, обязательных для строительства документов. Более того, как физические лица, они были не вправе осуществлять строительство многоквартирных домов, в связи с чем, не имели права принимать от граждан деньги для долевого строительства. Сами же договоры фактически были ничтожными.

Однако, Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. совместно, либо по их указанию юристы и менеджеры, работавшие в ООО «<данные изъяты>», убеждали потерпевших заключить предварительные договоры купли-продажи квартир или опциона, которые заведомо не имели юридической силы, о чем подсудимым было достоверно известно. При этом граждан убеждали передать подсудимым крупные суммы денег, а после того, как доверчивые граждане передавали им деньги, то они распоряжались ими по своему усмотрению, не вкладывая деньги в строительство домов. В частности, из этих денег подсудимые ежемесячно выплачивали себе по 150 000 рублей в качестве зарплаты, по 250 000 рублей ежемесячно платили за аренду офиса. На эти же деньги Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. приобрели в свою собственность дорогостоящие земельные участки в <Адрес>, <Адрес>, <Адрес>, которые только по договорам купли-продажи, на основании которых за Посыпайченко И.А. зарегистрировано право собственности на них, стоят 70 330 000 рублей.

В соответствии с определением <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер по обеспечению иска, Посыпайченко И.А. и иным уполномоченным ею лицам запрещено производить строительные работы по возведению объекта на участке по <Адрес> (т.19 л.д.148-149). Однако, Посыпайченко И.А. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заключила соответственно с ФИО78, ФИО88 и ФИО16 предварительные договоры купли-продажи квартир по указанному адресу. Решением того же суда от ДД.ММ.ГГГГ объект, возводимый Посыпайченко И.А. на земельном участке по <Адрес> признан самовольной постройкой, т.к. разрешения на строительство не было. (т.48 л.д.84-86).

По <Адрес> подсудимыми было возведено лишь 1,5 этажа многоквартирного жилого дома, а по остальным адресам, т.е. по <Адрес>, <Адрес>, <Адрес> в <Адрес>, строительство не началось и не планировалось подсудимыми вообще, что следует и из переписки Посыпайченко И.А. с ФИО273 (т.44 л.д.150-194) о раскопке лишь котлованов, якобы под строительство.

В этой связи, доводы стороны защиты о непричастности подсудимых к совершению преступления, что все деньги подсудимые потратили на строительство многоквартирных жилых домов по указанным выше адресам, отвергаются судом, как не состоятельные и не основанные на материалах дела.

Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. намеренно заключали с потерпевшими заведомо ничтожные предварительные договоры купли-продажи, а после того, как потерпевшие, понимая, что их обманули, стали приходить к подсудимым и требовать от них возврата денег, то Посыпайченко И.А. и Халитов Р.Г. уговаривали их заключить дополнительные соглашения либо о переносе сроков сдачи домов в эксплуатацию, либо о расторжении предварительных договоров и возвращении денег в соответствии с графиком выплат, по которым вернули потерпевшим незначительную по сравнению с похищенной сумму, в размере 15 627 993 рублей. При этом они продолжали заключать аналогичные договоры с другими потерпевшими и получать от них деньги и фактически похитили в общей сложности 147 125 575 рублей.

Их действия не были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, поскольку сторонами по предварительным договорам купли-продажи квартиры были физические лица, а ООО «<данные изъяты>» использовалось Посыпайченко И.А. и Халитовым Р.Г. лишь для создания у потерпевших впечатления благонадежности и искренности намерений подсудимых.

Приобщенное к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты «заключение специалиста» ФИО277 от ДД.ММ.ГГГГ, отвергается судом, т.к. по смыслу ст.80 УПК РФ данный документ заключением специалиста признан быть не может, поскольку ФИО277 не была привлечена к участию в данном уголовном деле в порядке, предусмотренном ст.ст.58, 168, 270 УПК РФ. Кроме того, как в своем заключении указывает сама ФИО277, для исследования ей не были представлены первичные документы, что вызывает сомнения в достоверности сделанных выводов.

Отчет ФИО278 от ДД.ММ.ГГГГ об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и земельного участка по <Адрес>, приобщенный к делу по ходатайству стороны защиты, не имеет значения для данного уголовного дела, поскольку собственником данного земельного участка является Посыпайченко И.А., и приобретался этот участок, как следует из показаний Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г., на их собственные средства. Данный факт ни кем не оспаривается. Стоимость объекта незавершенного строительства, указанная в данном отчете так же не имеет значения для дела, поскольку возводился этот объект с целью создания видимости добропорядочности намерений и получения возможности хищения денег граждан на протяжении более длительного времени, и соответственно получения большей прибыли, что несомненно требовало финансовых затрат. А поскольку у них не было собственных денег, то они и использовали для этого уже похищенные деньги граждан.

Таким образом, суд приходит к выводу о виновности Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. в совершении данного преступления и квалифицирует их действия по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» подлежит исключению из обвинения, поскольку доверительных отношений между подсудимыми и потерпевшими не было.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» подлежит исключению из обвинения, поскольку ущерб причинен не в значительном, а в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» так же подлежит исключению из обвинения, как излишне вмененный.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, данные о их личности, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи. Смягчающим наказание обстоятельством у обоих подсудимых является наличие у них малолетнего ребенка. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Подсудимые совершили тяжкое преступление, они положительно характеризуются, не судимы.

С учетом изложенного, тяжести и обстоятельств совершения преступления, наказание подсудимым должно быть назначено в виде лишения свободы. Оснований для назначения наказания с применением ст.73 УК РФ суд не находит, поскольку иной вид наказания, по мнению суда, не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения новых преступлений, т.е. не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Суд так же считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, который определяет с учетом имущественного положения подсудимых и их семьи, а так же возможности получения подсудимыми заработной платы, поскольку они являются трудоспособными.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд не усматривает.

Учитывая характер, фактические обстоятельства совершения преступления, степень общественной опасности и отсутствие исключительных обстоятельств его совершения суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 и ст.64 УК РФ.

Ходатайство стороны защиты о применении к подсудимой Посыпайченко И.А. отсрочки отбывания наказания до достижения ее дочерью возраста 14 лет удовлетворению не подлежит в связи со следующим.

В соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ осужденной женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Однако, то, что ребенок нуждается в заботе матери, не является безусловным основанием к предоставлению ей отсрочки. Отсутствие матери и отца ребенка обусловлено совершением ими тяжкого преступления, последствием чего является наказание и определенные неудобства, связанные с его отбыванием.

В силу п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Халитову Р.Г. и Посыпайченко И.А. следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением: ФИО2 (т.20 л.д.146) в сумме 1 370 320 рублей; ФИО3 (20 л.д.157-158) в сумме 700 000 рублей; ФИО4 (т.20 л.д.79) в сумме 1 121 680 рублей; ФИО5 (т.20 л.д.184) в сумме 1 116 280 рублей; ФИО6 (т.20 л.д.228) в сумме 860 160 рублей; ФИО7 (т.20 л.д.130) в сумме 1 032 640 рублей; ФИО8 (т.20 л.д.157-158) в сумме 1 263 000 рублей; ФИО9 (т.20 л.д.201) в сумме 935 000 рублей; ФИО10 (т.20 л.д.55-56) в сумме 1 195 000 рублей; ФИО11 (т.20 л.д.100-102, т.64 л.д.214-215) в сумме 1 250 000 рублей; ФИО12 (т.20 л.д.257, т.64 л.д.105-107) в сумме 1 027 500 рублей; ФИО13 (т.20 л.д.36-37) в сумме 1 066 500 рублей; ФИО14 (т.20 л.д.273) в сумме 1 356 923 рублей; ФИО15 (т.20 л.д.168) в сумме 999 000 рублей; ФИО16 (т.21 л.д.15) в сумме 1 361 900 рублей; ФИО17 (т.21 л.д.57, т.64 л.д.139-153) в сумме 980 000 рублей; ФИО18 (т.21 л.д.87) в сумме 1 237 500 рублей; ФИО19 (т.21 л.д.160) в сумме 700 000 рублей; ФИО20 (т.21 л.д.177) в сумме 586 000 рублей; ФИО21 (т.21 л.д.216) в сумме 45 000 рублей; ФИО22 (т.21 л.д.253) в сумме 1 049 188 рублей; ФИО23 (т.22 л.д.64) в сумме 600 000 рублей; ФИО24 (т.22 л.д.268-270) в сумме 1 131 680 рублей; ФИО25 (т.22 л.д.144) в сумме 1 098 900 рублей; ФИО26 (т.22 л.д.163) в сумме 1 026 000 рублей; ФИО27 (т.22 л.д.172) в сумме 980 390 рублей; ФИО28 (т.22 л.д.94) в сумме 1 121 680 рублей; ФИО29 (т.22 л.д.284) в сумме 1 733 130 рублей; ФИО30 (т.22 л.д.233) в сумме 642 000 рублей; ФИО31 (т.23 л.д.110) в сумме 1 666 120 рублей; ФИО32 (т.23 л.д.118) в сумме 753 440 рублей; ФИО33 (т.23 л.д.165, т.64 л.д.224) в сумме 717 000 рублей; ФИО34 (т.23 л.д.173) в сумме 830 033 рублей; ФИО35 (т.23 л.д.18) в сумме 1 080 000 рублей; ФИО36 (т.23 л.д.180) в сумме 690 000 рублей; ФИО37 (т.23 л.д.187) в сумме 460 700 рублей; ФИО38 (т.23 л.д.201) в сумме 920 000 рублей; ФИО39 (т.23 л.д.214) в сумме 999 000 рублей; ФИО40 (т.23 л.д.235) в сумме 200 000 рублей; ФИО41 (т.23 л.д.244) в сумме 800 000 рублей; ФИО42 (т.23 л.д.252) в сумме 918 000 рублей; ФИО43 (т.23 л.д.26) в сумме 200 000 рублей; ФИО44 (т.23 л.д.35) в сумме 903 280 рублей; ФИО45 (т.23 л.д.44) в сумме 1 208 000 рублей; ФИО46 (т.23 л.д.8, т.64 л.д.179-184) в сумме 1 108 166 рублей; ФИО47 (т.23 л.д.98) в сумме 1 250 000 рублей; ФИО48 (т.24 л.д.14) в сумме 1 053 360 рублей; ФИО49 (т.24 л.д.31) в сумме 825 000 рублей; ФИО50 (т.24 л.д.227) в сумме 849 520 рублей; ФИО51 (т.24 л.д.166) в сумме 500 000 рублей; ФИО52 (т.24 л.д.235) в сумме 1 250 000 рублей; ФИО53 (т.24 л.д.185) в сумме 1 041 680 рублей; ФИО54 (т.24 л.д.125) в сумме 622 610 рублей; ФИО55 (т.24 л.д.23) в сумме 760 000 рублей; ФИО56 (т.24 л.д.204) в сумме 700 000 рублей; ФИО57 (т.24 л.д.263) в сумме 650 000 рублей; ФИО58 (т.24 л.д.80) в сумме 1 096 920 рублей; ФИО59 (т.24 л.д.256) в сумме 40 000 рублей; ФИО60 (т.24 л.д.7) в сумме 679 000 рублей; ФИО61 (т.24 л.д.116) в сумме 1 407 000 рублей; ФИО62 (т.25 л.д.226) в сумме 1 156 164 рублей; ФИО63 (т.25 л.д.42) в сумме 804 375 рублей; ФИО64 (т.25 л.д.218) в сумме 1 250 000 рублей; ФИО65 (т.25 л.д.12) в сумме 125 000 рублей; ФИО66 (т.25 л.д.150) в сумме 902 150 рублей; ФИО67 (т.25 л.д.89) в сумме 1 142 000 рублей; ФИО68 (т.25 л.д.34) в сумме 1 195 000 рублей; ФИО69 (т.25 л.д.193) в сумме 1 014 000 рублей; ФИО70 (т.25 л.д.4) в сумме 125 000 рублей; ФИО71 (т.25 л.д.4) в сумме 999 000 рублей; ФИО72 (т.25 л.д.81) в сумме 961 950 рублей; ФИО73 (т.26 л.д.21) в сумме 690 400 рублей; ФИО74 (т.26 л.д.111) в сумме 1 038 427 рублей; ФИО75 (т.26 л.д.138) в сумме 980 390 рублей; ФИО76 (т.26 л.д.156) в сумме 590 000 рублей; ФИО77 (т.26 л.д.7) в сумме 750 000 рублей; ФИО78 (т.26 л.д.29) в сумме 980 390 рублей; ФИО79 (т.26 л.д.65) в сумме 392 320 рублей; ФИО80 (т.26 л.д.100) в сумме 899 000 рублей; ФИО81 (т.26 л.д.165) в сумме 909 280 рублей; ФИО82 (т.26 л.д.147) в сумме 737 000 рублей; ФИО83 (т.26 л.д.178) в сумме 200 000 рублей; ФИО84 (т.26 л.д.245) в сумме 50 000 рублей; ФИО85 (т.30 л.д.191) в сумме 1 195 000 рублей; ФИО86 (т.26 л.д.125) в сумме 120 000 рублей; ФИО87 (т.31 л.д.266) в сумме 830 000 рублей; ФИО88 (т.31 л.д.207) в сумме 100 000 рублей; ФИО89 (т.31 л.д.123) в сумме 500 000 рублей; ФИО90 (т.31 л.д.236) в сумме 1 677 350 рублей; ФИО91 (т.31 л.д.285) в сумме 600 000 рублей; ФИО92 (т.31 л.д.275) в сумме 826 000 рублей; ФИО93 (т.31 л.д.137) в сумме 797 000 рублей; ФИО94 (т.31 л.д.109) в сумме 100 000 рублей; ФИО95 (т.31 л.д.224) в сумме 980 390 рублей; ФИО96 (т.43 л.д.91) в сумме 665 000 рублей; ФИО97 (т.43 л.д.75) в сумме 200 000 рублей; ФИО98 (т.43 л.д.55) в сумме 1 852 950 рублей, т.е. в сумме фактически похищенных у них денег - подлежат удовлетворению в полном объеме.

В остальной части, в части компенсации морального вреда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, ущерба за невыполнение продавцом обязательств, двойного задатка - исковые требования потерпевших ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО17, ФИО23ФИО24, ФИО25, ФИО28, ФИО31, ФИО33, ФИО46, ФИО48, ФИО62, ФИО64, ФИО69, ФИО73, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО82, ФИО85, ФИО89, ФИО90, ФИО93 удовлетворению не подлежат, т.к. это не предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством.

Исковые требования потерпевшей ФИО97 (т.43 л.д.75) о возмещении материального ущерба в сумме 1 000 000 рублей подлежат частичному удовлетворению в сумме 200 000 рублей, поскольку согласно ее показаниям, <данные изъяты> районный суд г. Перми уже взыскал с Посыпайченко И.А. в пользу ФИО97 800 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба: ФИО99 (т.20 л.д.236) в сумме 524 800 рублей; ФИО100 (т.22 л.д.197) в сумме 600 000 рублей; ФИО101 (т.23 л.д.272) в сумме 1 054 700 рублей; ФИО102 (т.43 л.д.83) в сумме 653 930 рублей; ФИО103 (т.43 л.д.71) в сумме 996 000 рублей; ФИО104 (т.43 л.д.79) в сумме 930 000 рублей, ФИО105 (т.43 л.д.96) в сумме 1 198 390 рублей, ФИО106 (т.23 л.д.76, т.43 л.д.67) в сумме 752 920 рублей; ФИО107 (т.43 л.д.63) в сумме 1 093 954 рублей; ФИО108 (т.43 л.д.87) в сумме 869 200 рублей; ФИО109 (т.43 л.д.59) в сумме 1 195 000 рублей – удовлетворению не подлежат, т.к. аналогичные их исковые требования уже удовлетворены <данные изъяты> районным судом г. Перми, что следует из их показаний.

Потерпевшие ФИО110, ФИО198, ФИО240, ФИО244 от исковых требований отказались в судебном заседании.

Потерпевшие ФИО205, ФИО203, ФИО232, ФИО200, ФИО204, ФИО201, ФИО279, ФИО187, ФИО174, ФИО209, ФИО176, ФИО186, ФИО239, ФИО192, ФИО195, ФИО206, ФИО215, ФИО180, ФИО194, Калинина Н.И., ФИО237, ФИО213, ФИО238, ФИО189, ФИО221, ФИО173, ФИО191, ФИО217, ФИО212, ФИО222, ФИО243, ФИО199, ФИО230, ФИО234, ФИО196, ФИО208, ФИО219, Петрова А.А., ФИО182, ФИО228, ФИО242, ФИО202, ФИО183, ФИО235, ФИО220, ФИО184, ФИО210, ФИО224, ФИО225, ФИО248, ФИО178, ФИО181, ФИО280, ФИО226, ФИО188, ФИО246, ФИО247, ФИО231, ФИО211 исковых требований не заявили.

В целях возмещения причиненного потерпевшим материального ущерба, следует обратить взыскание на принадлежащее Посыпайченко И.А. имущество:

земельный участок площадью 1 189 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 560 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 579 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 632 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 2 280 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 2 349 кв.м. кадастровый № по <Адрес><Адрес>; земельный участок площадью 2 602 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 578 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 1 622 кв.м., кадастровый № по <Адрес><Адрес>.

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлению <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.214) следует отменить.

жилой дом площадью 27,8 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; жилой дом площадью 57,2 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; здание нежилое площадью 864,7 кв.м. кадастровый № по <Адрес>.

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлению <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.145) следует отменить.

35 160,31 рублей находящихся на счете Посыпайченко И.А. № и 17 171,39 рублей находящихся на ее счете №, открытых в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес> (т.35 л.д.120).

Поскольку Посыпайченко И.А. является учредителем ООО «<данные изъяты>», которое использовалось для совершения преступления, то на 10 517,82 рублей, находящихся на счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» так же следует обратить взыскание (т.35 л.д.120).

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлению <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ следует отменить.

Поскольку Посыпайченко И.А. является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», которое использовалось для совершения преступления и является собственником земельных участков площадью 579,5 кв.м. кадастровый № по <Адрес><Адрес> и площадью 614 кв.м. кадастровый № по <Адрес>, купленных на деньги потерпевших, а так же изъятых там пяти системных блоков, то в этих же целях следует обратить взыскание и на это имущество.

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлениям <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ (т.33 л.д.65) и ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.229) следует отменить.

В тех же целях следует обратить взыскание на принадлежащее Халитову Р.Г. имущество: цепочка весом 14,00гр. из золота пробы 585, крест весом 3,37гр. из золота пробы 585; 1/6 доля квартиры площадью 30,4 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; автомашины «VOLVO XC 60» 2013 года выпуска идентификационный номер (VIN) № и «VOLVO XC 60» 2014 года выпуска идентификационный номер (VIN) №.

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлениям <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.34 л.д.69, т.9 л.д.210, т.35 л.д.159-160, т.66 л.д.104) следует отменить.

От потерпевших ФИО12 и ФИО46 поступили заявления о возмещении судебных расходов в сумме 20 000 рублей каждому, понесенных ими в связи с рассмотрением уголовного дела в суде, связанных с выплатами за оказанную юридическую помощь адвокату ФИО281 (т.64 л.д.105-107, 179-181).

В соответствии с п.1.1 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, связанные с выплатой потерпевшим вознаграждения своему представителю, являются процессуальными издержками.

Выплата ФИО12 и ФИО46 вознаграждения адвокату ФИО281 по 20 000 рублей каждым, подтверждается представленными в судебное заедание квитанциями об оплате и договорами об оказании юридических услуг (т.64 л.д.117-119, 182-184).

В соответствии с ч.3 ст.42, ст.ст.131 и 132 УПК РФ, исходя из принципа разумности, расходы потерпевших ФИО12 и ФИО46, связанные с выплатой вознаграждения их представителю, подлежат взысканию с подсудимых в заявленном объеме в долевом порядке. При этом суд учитывает сложность уголовного дела, объем оказанных адвокатом услуг по данному делу: ознакомление с материалами уголовного дела, подготовка уточненного искового заявления, юридическое сопровождение во время допроса в качестве потерпевших.

Кроме того, процессуальные издержки, затраченные на выплату адвокатам вознаграждения за осуществление в порядке ст.50 УПК РФ защиты: Халитова Р.Г. адвокатами ФИО282 в сумме 46 207 рублей (т.35 л.д.256, т.46 л.д.247) и Андреевой С.Ю. в сумме 39 445 рублей (т.64 л.д.22, т.65 л.д.40, 63), т.е. в общей сумме 85 652 рублей, а так же Посыпайченко И.А. адвокатом ФИО283 в сумме 52 969 рублей (т.36 л.д.130, т.46 л.д.246, 248) - подлежат взысканию с подсудимых в полном объеме.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются из средств федерального бюджета. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, в силу имущественной несостоятельности лица. Как видно из материалов дела, оснований для освобождения Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. от уплаты процессуальных издержек не имеется, т.к. они являются трудоспособными.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Халитова Р.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ зачесть Халитову Р.Г. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Халитову Р.Г. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Посыпайченко И.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.3 ст.72 УК РФ зачесть Посыпайченко И.А. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Посыпайченко И.А. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В счет возмещения материального ущерба, взыскать солидарно с Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. в пользу потерпевших:

ФИО2 1 370 320 рублей; ФИО3 700 000 рублей; ФИО4 1 121 680 рублей; ФИО5 1 116 280 рублей; ФИО6 860 160 рублей; ФИО7 1 032 640 рублей; ФИО8 1 263 000 рублей; ФИО9 935 000 рублей; ФИО10 1 195 000 рублей; ФИО11 1 250 000 рублей; ФИО12 1 027 500 рублей; ФИО13 1 066 500 рублей; ФИО14 1 356 923 рублей; ФИО15 999 000 рублей; ФИО16 1 361 900 рублей; ФИО17 980 000 рублей; ФИО18 1 237 500 рублей; ФИО19 700 000 рублей; ФИО20 586 000 рублей; ФИО21 45 000 рублей; ФИО22 1 049 188 рублей; ФИО23 600 000 рублей; ФИО24 1 131 680 рублей; ФИО25 1 098 900 рублей; ФИО26 1 026 000 рублей, ФИО27 980 390 рублей; ФИО28 1 121 680 рублей; ФИО29 1 733 130 рублей; ФИО30 642 000 рублей; ФИО31 1 666 120 рублей; ФИО32 753 440 рублей; ФИО33 717 000 рублей; ФИО34 830 033 рублей; ФИО35 1 080 000 рублей; ФИО36 690 000 рублей; ФИО37 460 700 рублей; ФИО38 920 000 рублей; ФИО39 999 000 рублей; ФИО40 200 000 рублей; ФИО41 800 000 рублей; ФИО42 918 000 рублей; ФИО43 200 000 рублей; ФИО44 903 280 рублей; ФИО45 1 208 000 рублей; ФИО46 1 108 166 рублей; ФИО47 1 250 000 рублей; ФИО48 1 053 360 рублей; ФИО49 825 000 рублей; ФИО50 849 520 рублей; ФИО51 500 000 рублей; ФИО52 1 250 000 рублей; ФИО53 1 041 680 рублей; ФИО54 622 610 рублей; ФИО55 760 000 рублей; ФИО56 700 000 рублей; ФИО57 650 000 рублей; ФИО58 1 096 920 рублей; ФИО59 40 000 рублей; ФИО60 679 000 рублей; ФИО61 1 407 000 рублей; ФИО62 1 156 164 рублей; ФИО63 804 375 рублей; ФИО64 1 250 000 рублей; ФИО65 125 000 рублей; ФИО66 902 150 рублей; ФИО67 1 142 000 рублей; ФИО68 1 195 000 рублей; ФИО69 1 014 000 рублей; ФИО70 125 000 рублей; ФИО71 999 000 рублей; ФИО72 961 950 рублей; ФИО73 690 400 рублей; ФИО74 1 038 427 рублей; ФИО75 980 390 рублей; ФИО76 590 000 рублей; ФИО77 750 000 рублей; ФИО78 980 390 рублей; ФИО79 392 320 рублей; ФИО80 899 000 рублей; ФИО81 909 280 рублей; ФИО82 737 000 рублей; ФИО83 200 000 рублей; ФИО84 50 000 рублей; ФИО85 1 195 000 рублей; ФИО86 120 000 рублей; ФИО87 830 000 рублей; ФИО88 100 000 рублей; ФИО89 500 000 рублей; ФИО90 1 677 350 рублей; ФИО91 600 000 рублей; ФИО92 826 000 рублей; ФИО93 797 000 рублей; ФИО94 100 000 рублей; ФИО95 980 390 рублей; ФИО96 665 000 рублей; ФИО97 200 000 рублей; ФИО98 1 852 950 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований, в части компенсации морального вреда, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, ущерба за невыполнение продавцом обязательств, двойного задатка – отказать.

В удовлетворении исковых требований ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109 – отказать.

Для возмещения материального ущерба потерпевшим обратить взыскание на земельный участок площадью 1 189 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 560 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 579 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 632 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 2 280 кв.м., кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 2 349 кв.м. кадастровый № по <Адрес><Адрес>; земельный участок площадью 2 602 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; земельный участок площадью 578 кв.м. кадастровый № по переулку Сальский, 11 <Адрес>; земельный участок площадью 1 622 кв.м., кадастровый № по <Адрес><Адрес>; жилой дом площадью 27,8 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; жилой дом площадью 57,2 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; здание нежилое площадью 864,7 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; 35 160,31 рублей находящихся на счете Посыпайченко И.А. № и 17 171,39 рублей находящихся на ее счете №, открытых в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» <Адрес>; 10 517,82 рублей находящихся на счете ООО «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «<данные изъяты>»; земельный участок площадью 579,5 кв.м. кадастровый № по <Адрес>, земельный участок площадью 614 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; пять системных блоков, изъятых в ООО «<данные изъяты>»; цепочку весом 14,00гр. из золота пробы 585, крест весом 3,37гр. из золота пробы 585; 1/6 долю квартиры площадью 30,4 кв.м. кадастровый № по <Адрес>; автомашины «VOLVO XC 60» 2013 года выпуска идентификационный номер (VIN) № и «VOLVO XC 60» 2014 года выпуска идентификационный номер (VIN) №.

Арест, наложенный на указанное имущество по постановлениям <данные изъяты> районного суда г. Перми от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - отменить.

Взыскать с Посыпайченко И.А. и Халитова Р.Г. в пользу ФИО12 и ФИО46 по 10 000 рублей с каждого в счет возмещения расходов на представителя.

Взыскать с Халитова Р.Г. в доход государства процессуальные издержки, затраченные на оплату услуг адвокатов в сумме 85 652 рублей.

Взыскать с Посыпайченко И.А. в доход государства процессуальные издержки затраченные на оплату услуг адвоката в сумме 52 969 рублей.

Вещественные доказательства:

CD-диски, флешкарту (т.8 л.д.3, т.41 л.д.229, 232, 281-300, т.42 л.д.265, 269, 273, 277, 310, 321, 408) – хранить при деле;

документы, изъятые в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (т.19 л.д.52-53, 129-130) – оставить по принадлежности в Департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Перми;

документы, изъятые в УФАС по Пермскому краю (т.19 л.д.184-185) – оставить по принадлежности в УФАС по Пермскому краю;

брелок (т.25 л.д.57), печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.37 л.д.153, т.42 л.д.339) – уничтожить;

документы, изъятые у ФИО15 (т.37 л.д.123-124) – оставить по принадлежности потерпевшей ФИО15;

документы, изъятые у ФИО12 (т.37 л.д.123-124) – оставить по принадлежности потерпевшему ФИО12;

документы, хранящиеся в отделе полиции № (дислокация <Адрес>) УМВД России по г. Перми (т.42 л.д.15-16, 121-172, 173-221) – уничтожить;

документы, находящиеся в уголовном деле, (т.42 л.д.280-307, 342-353, 357, 358-372, 385-390, в томах №№47-55) – хранить при деле;

мобильный телефон «Айфон 5S» (т.44 л.д.195) – вернуть Посыпайченко И.А. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: <данные изъяты>

<данные изъяты>

По апелляционному определению Пермского краевого суда от 18 июня 2018 г.

приговор Ленинского районного суда г.Перми от 28 ноября 2017 года в отношении Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. изменить, взыскать потерпевшей:

ФИО97 солидарно с Халитова Р.Г. и Посыпайченко И.А. ущерб в размере 100 000 рублей;

ФИО97 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 900 000 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А..

Отменить решение об отказе в удовлетворении гражданских исков потерпевших:

ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО107, ФИО108, ФИО106, ФИО109

Взыскать потерпевшим:

ФИО102 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 653 930 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО103 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 996 000 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО104 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 930 000 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО107 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 1 093 954 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО108 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 869 200 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО106 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 752 920 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО109 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 1 195 000 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А.;

ФИО110 с Халитова Р.Г. ущерб в размере 990 000 рублей, исполнять солидарно с учетом решения по гражданскому делу <данные изъяты> районного суда г.Перми от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Посыпайченко И.А..

Исковые требования потерпевшей ФИО198 оставить без рассмотрения.

Отменить решение об уничтожении вещественных доказательств: брелока (т.25 л.д.57), печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.37 л.д.153, т.42 л.д.339), документов, хранящихся в отделе полиции № (дислокация <Адрес>) УМВД России по г.Перми (т.42 л.д.15-16, 121-172, 173-221), указанные предметы возвратить владельцам, у которых они были изъяты.

В остальной части приговор оставить без изменения, представление прокурора, апелляционные жалобы представителя потерпевшего ФИО195 – ФИО263, представителя потерпевших ФИО211 и ФИО198 – ФИО284, потерпевших ФИО192, ФИО218, ФИО200, а также жалобы заинтересованных лиц ФИО285 и представителя банка ФИО286, жалобы осужденных и адвокатов в их защиту – без удовлетворения.

Апелляционное определение в соответствии со ст.401.2 УПК РФ может быть обжаловано в суд кассационной инстанции.

Председательствующий подпись ФИО287

Судья подписи ФИО288, ФИО289

<данные изъяты>