Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Елисеевой Т. Прокофьевны <данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Елисеева Т. П. совершила присвоение, то есть в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Елисеева Т. П., в период с 01 декабря 2011 года по 14 февраля 2012 года, точная дата и время предварительным следствием не установлены, являясь бухгалтером ООО «Страховая группа «АСКО» в гор. Краснодаре на основании трудового договора № 5 от 09 сентября 2008 года, обладая административно-хозяйственными и исполнительно-распорядительными функциями, являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: гор. Краснодар, проезд Репина, 38, получила вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО «Страховая группа «АСКО», по реестру сдачи отчетов от страховых агентов ИП И.М. в сумме 732 947 рублей 10 копеек; от ИП С.А. в сумме 413 015 рублей 12 копеек; от ИП С.В. в сумме 568 558 рублей, однако вместо того, чтобы оприходовать деньги в кассу ООО «Страховая группа «АСКО», путем присвоения, похитила их на общую сумму 580 283 рубля 28 копеек, чем причинила ООО «Страховая группа «АСКО» ущерб на общую сумму 580 283 рубля 28 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая Елисеева Т.П. в судебном заседании вину в совершении данного преступления не признала и показала, что с сентября 2008 г. она работала кассиром в СГ «АСКО». Она занималась авансовыми отчетами, сдачей денежных средств в банк, приемкой наличных денежных средств от отдела страхования, которым передавали денежные средства агенты. Поскольку в январе и феврале 2012г. скопилось очень много отчетов агентов, она не успевала их обрабатывать. ДД.ММ.ГГГГ начальник сказал ей идти в отпуск, хотя она не собиралась этого делать. 23.02.12г. ее вызвали на проверку. В этот день она нашла между столешницей и тумбочкой своего рабочего стола денежную сумму и сдала ее главному бухгалтеру. Она не опечатывала кассовый сейф, т.к. ей не обеспечили для этого условия. Руководители фирмы обязывали все деньги хранить в сейфе, но иногда, когда они не успевали оприходовать денежные средства, она складывала деньги в файлы и отдавала директору, он на ночь увозил их домой, утром отдавал ей их обратно. В офисе ООО «СГ «АСКО» имелось два сейфа, один – кассовый, который находился возле ее рабочего стола, а второй – для документов в помещении архива, к которому все имели доступ. В этот сейф она также складывала неоприходованные денежные средства. Возможно, она плохо проконтролировала сдачу денежных средств в кассу.

Не смотря на непризнание подсудимой своей вины, ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

Так, представитель потерпевшего И.А., суду показала, что она является юристом ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре. 09.09.2008 года между ООО «Страховая группа «АСКО» и Елисеевой Т.П. был заключен трудовой договор № 5. В соответствии с условиями договора Елисеева Т.П. была принята на работу на должность бухгалтера, на неопределенный срок. В сентябре 2009 года с ней был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, а также она была ознакомлена с должностными инструкциями. В ее обязанности входило прием денежных средств от страхователей и страховых агентов, составление приходных и расходных кассовых документов, ведение кассовой книги, оприходование денежных средств через кассовый аппарат. 22.02.2012 года при проведении контроля за движением дебиторской задолженности, работниками бухгалтерии было обнаружено увеличение дебиторской задолженности по некоторым агентам, в частности, с начала текущего года, по агентам ИП Бойко, ИП И.М. дебиторская задолженность существенно возросла. Проверив реестры сдачи отчетов, выяснилось, что по каждому из агентов с начала года было принято более одного отчета, а денежные средства должны были быть внесены в кассу, однако, судя по кассовым документам, денежные средства в кассу не поступили. Часть отчетов, вместе с оформленными полисами были обнаружены в столе у бухгалтера-кассира Елисеевой Т.П. На вопрос, почему денежные средства по данным отчетам не приняты в кассу, Елисеева Т.П. сообщила, что денежные средства ей сдавались, однако в данный момент их нет, куда они делись, она не знает. ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверка главным бухгалтером П.М., заместителем главного бухгалтера Т.П., в присутствии Елисеевой Т.П. с целью установления суммы недостачи. В ходе визуального осмотра рабочего места Елисеевой Т.П. никаких денежных средств обнаружено не было. В ходе проверки Елисеева Т.П. не понятно откуда якобы нашла часть денег в столе на сумму 195 000 рублей.. В ходе проверки установлено так же, что суммы оприходованных в кассу денежных средств не соответствуют сумме полученных Елисеевой Т.П. денежных средств. Елисеевой Т.П. денежные средства по заключенным договорам страхования были переданы под роспись для последующего оприходования в кассу организации и сдачи в банк. Однако денежные средства, полученные Елисеевой Т.П. были оприходованы в кассу организации частично. Данный факт подтвержден актом о результатах внутренней проверки от 29.02.2012 г. Таким образом, действиями Елисеевой Т.П. ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре причинен крупный ущерб на сумму 580 283руб. 28коп., которую просит взыскать с подсудимой в пользу потерпевшего.

Свидетель П.М. суду показал, что он является главным бухгалтером ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре. В его обязанности входит организация бухгалтерского учета, отчетность, контроль кассовой дисциплины, налоговый учет и др. 09.09.2008 года между ООО «Страховая группа «АСКО» и Елисеевой Т.П. был заключен трудовой договор № 5. В соответствии с условиями договора Елисеева Т.П. была принята на работу на должность бухгалтера, на неопределенный срок. В ее обязанности входило прием денежных средств от страхователей и страховых агентов, составление приходных и расходных кассовых документов, ведение кассовой книги, оприходование денежных средств через кассовый аппарат. 22.02.2012 года при проведении контроля за движением дебиторской задолженности, им было обнаружено увеличение дебиторской задолженности по некоторым агентам, проверив реестры сдачи отчетов, он выяснил, что по каждому из агентов с начала года было принято более одною отчета, а денежные средства в кассу не поступили. 23.02.2012 года была проведена проверка отчетов агентов, в результате в столе у Елисеевой Т.П. и рядом со столом в коробке было найдены отчеты агентов, по которым не были оприходованы денежные средства. Отчеты были, а денег к ним не было. В ходе проверки Елисеева Т.П. не понятно откуда якобы нашла часть денег в столе на сумму 195 000 рублей и внесла их в кассу. В результате проверки было установлено, что недостача у бухгалтера Елисеевой Т.П. составила 491 287,56 рублей. Елисеева Т.П. согласилась с недостачей, причину пояснить не смогла. В результате проведенной проверки установлено, что бухгалтер Елисеева Т.П. принимала денежные средства, поступавшие от агентов, в оплату заключенных ими договоров страхования, с целью последующего оприходования данных денежных средств в кассу и сдачи в банк, о чем свидетельствуют записи в реестре принятых отчетов, приходные и расходные кассовые документы. Однако, суммы оприходованных в кассу денежных средств не соответствуют сумме полученных Елисеевой Т.П. денежных средств. Елисеева Т.П. единственная имела доступ к кассовому сейфу, где она обязана была хранить вносимые в кассу денежные средства. При превышении лимита кассы 200 000руб. за день, она обязана была сдавать их в банк. Также Елисеева Т.П. обязана была опечатывать кассовый сейф, однако он часто замечал, что сейф не опечатан.

Свидетель Т.И суду показала, что она является заместителем главного бухгалтера ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре. В ее обязанности входит расчет с контрагентами, проверка агентских отчетов, начисление агентского вознаграждения и др. Елисеева Т.П. являлась бухгалтером. В обязанности Елисеевой Т.П. входило ведение кассы, составление авансовых отчетов, получение денежных средств от агентов и работников страхового отдела, возврат подотчетных сумм. 16.02.12г. Елисеева Т.П. ушла в отпуск, однако продолжала выходить на работу и ключи от кассового сейфа не передавала. Когда была обнаружена большая дебиторская задолженность, была назначена внутренняя проверка. Во время проведения внутренней проверки и выявления недостачи 23.02.2012 г. Елисеева Т.П. согласилась с суммой недостачи, причины недостачи пояснить не могла, обещала погасить ее. Часть денег – 195 000руб. Елисеева Т.П. нашла у себя в столе, которые были внесены в кассу.

Свидетель К.Г. суду показала, что она является начальником отдела страхования ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре. В ее обязанности входит осуществлением всех видов страхования (кроме страхований жизни), проверка правильности заключения договоров страхования и расчета страховой премии при работе с центрами продаж и агентами ООО «Страховая группа «АСКО» филиал в г. Краснодаре. В течение каждого месяца в отдел страхования от агентов поступают отчеты и денежные средства по заключенным договорам страхования. В период с декабря 2011 г. по февраль 2012 г. ею и сотрудниками ее отдела принимались денежные средства от агентов и передавались в кассу Елисеевой Т.П. по реестру. Свидетель подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия о том, что 02.12.2011 ею был получен отчет ИП Бойко с денежными средствами в сумме 1431,19 рублей, 23.12.2011 был получен отчет ИП И.М. с денежными средствами в сумме 75926,30 рублей, 04.01.2012 был получен отчет ИП Бойко с денежными средствами в сумме 40320,50 рублей, 10.01.2012 был получен отчет ИП И.М. с денежными средствами в сумме 211928,76 рублей, 17.01.2012 был получен отчет ИП Вахидова с денежными средствами в сумме 74400,00 рублей, 25.01.2012 был получен отчет ИП И.М. с денежными средствами в сумме 89260,54 рублей, 06.02.2012 был получен отчет ИП И.М. с денежными средствами в сумме 92317,50 рублей. Указанные суммы ею в были переданы бухгалтеру Елисеевой Т.П., о чем имеются росписи в реестре. По поводу недостачи денежных средств, приложенных к отчетам агентов, претензий бухгалтером Елисеевой Т. П. не высказывались, кражи не заявлялись. В связи с чем, по сумме образовавшейся и выявленной недостачи более ничего пояснить не может, но отмечает, что фактически сумма сданных денежных средств Елисеевой Т.П. соответствовала сумме указанной в реестре.

Свидетель А.И. суду показал, что он является руководителем центра продаж в г. Тихорецк ООО «Страховая группа «АСКО» с марта 2009 года. В его обязанности входит осуществление всех видов страхования, прием отчетов агентов, проверка правильности заключения договоров страхования и расчета страховой премии агентами центра продаж в г. Тихорецке. В период с декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. им принимались заключенные договоры страхования и денежные средства от агента ИП С.А. и сдавались в отделение банка «Первомайский» в г. Тихорецке на счет ООО «Страховая группа «АСКО». Денежные средства им принимались по реестру, о чем есть соответствующие записи, доверенность на сдачу им денежных средств от имени ИП С.А. также имеется. В связи с тем, что касса филиала ООО «Страховая группа «АСКО» находится в г. Краснодаре, а центр продаж, в котором он работает в гор. Тихорецке, денежные средства в кассу им фактически не сдавались, а сдавались непосредственно в банк, от имени юридического лица. Информацию о сдаче денежных средств он сообщал бухгалтеру Елисеевой Т.П. в г. Краснодар, она должна была оформить приходные кассовые документы на сумму сдаваемых денежных средств от ИП С.А. и расходные документы на сдачу этих денежных средств в банк. Квитанции к приходным документам ему должны были выдать по его приезду в Краснодар, и он должен был расписаться в расходных документах. Квитанции, выданные ему банком о сдаче им денежных средств, он отправлял посылками в Краснодар, вместе со страховой документацией. Таким образом, недостачи в кассе в принципе не могло возникнуть (оформлялся приход на сумму поступления и расход на ту же сумму).

Свидетель С.А. суду показала, что она является ИП, между ней и ООО "СГ "АСКО" заключен договор поручения № 12/1/09 от 10.03.2009 г., по условиям которого страховой агент по поручению Страховщика обязуется совершать: поиск и привлечение Клиентов для заключения договоров страхования; подготовку необходимой для заключения договоров страхования страховой документации; консультирование клиентов; заключение договоров страхования; осуществление контроля над своевременной оплатой Клиентами страховой премии. Индивидуальным предпринимателем С.А. выдана доверенность № 001 от 01.01.2010 г. на имя А.И., наделяющая последнего полномочиями: сдавать от имени С.А. денежные средства в Банки, на расчетные счета ООО "Страховая группа "АСКО", в том числе филиала в г. Краснодаре, а так же в кассу данной организации; передавать отчеты по заключенным договорам страхования в ООО "Страховая труппа "АСКО", в том числе филиал в г. Краснодаре; расписываться, а так же совершать иные законные действия в интересах ИП С.А. и от её имени в пределах полномочий, оговоренных доверенностью. Она, как индивидуальный предприниматель осуществляла функции страхового агента ООО "СГ "АСКО" на территории г. Тихорецка и Тихорецкого района Краснодарского края. Ею согласно реестра за 2011 год было сдано руководителю центра продаж филиала ООО "СГ "АСКО" А.И. следующие суммы: 16.12.2011 года 44409,18 рублей; 27.12.2011 года 54301,07 рублей; 30.12.2012 года 110120,62 рублей; 31.01.2012 года на 73505,31 рублей.

Свидетель Э.А., суду показала, что она является заместителем начальника отдела страхования ООО «Страховой группы «АСКО» филиал в г. Краснодаре. В ее обязанности входит выполнение операций по заключению и возобновлению договоров имущественного, личного страхования и страхования ответственности, проверка правильности заключения договоров страхования и расчетов страховой премии при работе с центрами продаж и клиентами ООО «Страховой группы «АСКО» филиала в г. Краснодаре. В течение каждого месяца в отдел страхования от агентов поступают отчеты и денежные средства по заключенным договорам страхования. В период с декабря 2011 г. по 28 февраля 2012 г. сотрудниками отдела страхования и ею лично принимались денежные средства от агентов и передавались в кассу бухгалтеру Елисеевой Т.П. по реестру, в чем она расписывалась. По поводу недостачи денежных средств переданных вместе с отчетами претензий у бухгалтера Елисеевой Т.П. не было, в связи с чем, по сумме образовавшейся и выявленной недостачи более ничего пояснить не может, но уточняет, что в реестре стояла именно та сумма денежных средств, которые Елисеевой Т.П. передавались, иного там указано не было, данные деньги должна была оприходовать в соответствии со своей должностной инструкцией.

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля О.Г., данных ею в ходе предварительного следствия, она является руководителем центра продаж в г. Кропоткин ООО «Страховая группа «АСКО» с 01 апреля 2009 года. В ее обязанности входит осуществление всех видов страхования, прием отчетов агентов, проверка правильности заключения договоров страхования и расчета страховой премии агентами центра продаж в г. Кропоткин. В период с декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. ею принимались заключенные договоры страхования и денежные средства от агентов в том числе от ИП Снеговой и сдавались в отделение банка «Первомайский» в г. Кропоткин на счет ООО «Страховая группа «АСКО» в гор. Краснодаре. Денежные средства ею принимались по реестру, о чем есть соответствующие записи. В связи с тем, что касса филиала ООО «Страховая группа «АСКО» находится в г. Краснодаре, а центр продаж, в котором она работает в гор. Кропоткин, денежные средства в кассу ею фактически не сдавались, а сдавались непосредственно в банк, от имени юридического лица. При этом о сдаче денежных средств она сообщала бухгалтеру Елисеевой Т.П. в г. Краснодар, она должна была оформить приходные кассовые документы на сумму сдаваемых денежных средств и расходные документы на сдачу этих денежных средств в банк. Квитанции к приходным документам ей должны были выдать по ее приезду в Краснодар, и она должна была 1 расписаться в расходных документах. Квитанции, выданные ей банком о сдаче денежных средств, она отправляла посылками в Краснодар, вместе со страховой документацией. Таким образом, недостачи в кассе в принципе не могло возникнуть (оформлялся приход на сумму поступления и расход на ту же сумму) (л.д. 59-61 том 2).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Н.И., данных ею в ходе предварительного следствия, она является руководителем центра продаж в г. Новороссийск ООО «Страховая группа «АСКО» в гор. Краснодаре с 07 мая 2010 года. В ее обязанности входит осуществление всех видов страхования, прием отчетов агентов, зверка правильности заключения договоров страхования и расчета страховой премии тентами центра продаж в г. Новороссийск. В период с декабря 2011 г. по 29 февраля 2012 г. ею принимались заключенные договоры страхования и денежные средства от агентов в том числе ИП В.И. и сдавались в отделение банка «Первомайский» в г. Кропоткин на счет ООО «Страховая группа «АСКО». Денежные средства ею принимались по реестру, о чем есть соответствующие записи. В связи с тем, что касса филиала ООО «Страховая группа «АСКО» находится в г. Краснодаре, а центр продаж, в котором она работает в гор. Новороссийск, денежные средства в кассу ею фактически не давались, а сдавались непосредственно в банк, от имени юридического лица. О сдаче денежных средств она сообщала бухгалтеру Елисеевой Т.П. в г. Краснодар, она должна была оформить приходные, а так же расходные кассовые документы на сумму сдаваемых денежных средств. Квитанции к приходным документам ей должны были выдать по ее приезду в Краснодар, и она должна была расписаться в расходных документах. Банковские квитанции о сдаче денежных средств, она отправляла посылками в Краснодар, вместе со страховой документацией. Таким образом, недостачи в кассе в принципе не могло возникнуть (оформлялся приход на сумму поступления и расход на ту же сумму), (л.д. 77-79 том 2).

Согласно оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля И.М., данных им в ходе предварительного следствия, между ООО "СГ "АСКО" (Страховщик) в лице директора филиала в г. Краснодаре Ярко В. С. и им индивидуальным предпринимателем И.М. (Страховой агент) заключен договор поручения № 8/11 от 19.04.2011 г., по условиям которого страховой агент по поручению Страховщика обязуется совершать: поиск и привлечение Клиентов для заключения договор страхования; подготовку необходимой для заключения договоров страхования страховой документации; консультирование клиентов; заключение договоров страхования; осуществление контроля над своевременной оплатой Клиентами страховой премии. Он ИП И.М. осуществлял функции страхового агента ООО "СГ "АСКО" на территории г. Апшеронска и Апшеронского района. По данным реестра им за период с 01.12.2011 г. по 14.02.2012 г. было передано для внесения в кассу 732872, 10 рублей, а кассиром Елисеевой Т.П. оприходовано 561513, 28 рублей, с какой целью она это сделала ему не известно, денежные средства он сдал менеджерам, в полном объеме и раньше он так же сдавал деньги никаких проблем не было (т. 2 л.д. 99-100).

Также вина подсудимой подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах дела:

- Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 05 марта 2012г., поданное директором ООО «Страховая группа «АСКО» в гор. Краснодаре Ярко В. С., по следующему факту: в период с 01 декабря 2011 года по 24 февраля 2012 года Елисеева Т. П., путем свободного доступа, находясь по адресу: гор. Краснодар, проезд Репина, 38, тайно похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Страховая группа «АСКО» в гор. Краснодаре, на общую сумму более 250 000 рублей, чем причинила указанному юридическому лицу ущерб в крупном размере, (л.д.1 том 1),

- Протоколом выемки от 20.04.12г., согласно которого у представителя ООО «СГ «АСКО» И.А. были изъяты следующие документы: светокопия устава ООО «СГ «АСКО» от 2010 года, заверенная печатью ООО «СГ «АСКО», светокопия положения ООО «СГ «АСКО» в г. Краснодаре от 2011 года, утвержденная генеральным директором Фардиевой Г.М., заверенная печатью ООО «СГ «АСКО»; светокопия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 16 № 001030939; светокопия приказа № 35-п от 04.03.2009 года; светокопия уведомления № 652896 от 26.07.2011 г. о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории РФ; светокопия свидетельства серии 16 № 001369181 о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; светокопия заявления Т.А. от 9.09.08г. о принятии ее на работу в филиал ООО «СГ «АСКО» в г. Краснодаре на должность бухгалтера; светокопия трудового договора № 5 от 09.09.2008 г., заключенная между Елисеевой Т.П. и И.В., подписанная обеими сторонами; светокопия дополнительного соглашения от 18.03.2009 г. к трудовому договору № 5 от 09.09.2008 г.; светокопия приказа № 5-к от 09.09.2008 г. о принятии на работу Елисеевой Т.П. I бухгалтером в ООО «СГ «АСКО» в г. Краснодаре, подписанная Елисеевой Т.П. и И.В.; светокопия должностной инструкции бухгалтера от 2008 года, утвержденная И.В.; докладная записка на имя Ярко B.C. от главного бухгалтера П.М.; объяснительная начальника отдела страхования К.Г. на имя Ярко В.С.от 29.02.2012 г.; объяснительная заместителя главного бухгалтера Бурдуковой Т.П. на имя Ярко B.C. от 01.03.2012 года; объяснительная специалиста по страхованию О.В. на имя Ярко B.C.; объяснительная заместителя начальника страхования Э.А. на имя Ярко B.C. от 29.02.2012г.; светокопия трудового договора № 22 от г., заключенная между А.И. и Ярко B.C. о принятии на работу сотрудника А.И. на должность руководителя центра по продаже страховых продуктов в г. Тихорецке; светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности А.И.; светокопия доверенности № 543/Кр от 25.07.2011 года на имя А.И.; светокопия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между О.Г. и Ярко B.C. о принятии на работу сотрудника О.Г. на должность специалиста по страхованию центра по продаже страховых полисов в <адрес>; светокопия договора о полной индивидуальной материальной Ответственности О.Г.; светокопия доверенности №/Кр от ДД.ММ.ГГГГ на имя О.Г.; светокопия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Н.И. и Ярко B.C. о принятии на работу сотрудника Н.И.на должность руководителя центра по продаже страховых полисов в г. Новороссийске; светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности Н.И.; светокопия доверенности №/Кр от ДД.ММ.ГГГГ на имя Н.И.; светокопия договора поручения № со страховым агентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Ярко B.C. и Е.В.; светокопия договора поручения № со страховым агентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Ярко B.C. и В.И.; светокопия свидетельства серии 23 № о гсударственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя В.И.; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя В.И.; светокопия договора поручения № со страховым агентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Ярко B.C. и С.В.; светокопия свидетельства серии 23 № о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя С.В.; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.В.; светокопия дополнительного соглашения № к договору поручения № со страховым агентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Ярко B.C. и И.М.; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя И.М.; светокопия приложения № договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со страховым агентом; светокопия дополнительного соглашения № к договору поручения № со страховым агентом от года, заключенная между Ярко B.C. и Т.Н.; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Т.Н.; светокопия приложения № к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со страховым агентом; бланк (незаполненный) промежуточного отчета страхового агента; бланк (незаполненный) об использовании бланков строгой отчетности; светокопия дополнительного соглашения № к договору поручения № со страховым агентом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенная между Ярко B.C. и С.А.; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя С.А.; светокопия приложения № к договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со страховым агентом; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении служебной проверки на предмет полноты и своевременности оприходования наличный денежных средств, подписанная Ярко В.С.; светокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении инвентаризации первичных кассовых документов - приходных и расходных ордеров, приложений к ним, кассовой книги, отчетов кассира за период с ДД.ММ.ГГГГ, подписанная Ярко В.С; акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный Ярко B.C.; реестр сданных отчетов № с ДД.ММ.ГГГГ; реестр сданных отчетов № с ДД.ММ.ГГГГ; реестр сданных отчетов № с ДД.ММ.ГГГГ; реестр сданных отчетов № с ДД.ММ.ГГГГ; реестр сданных отчетов № с ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 409,18 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 300,00 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 420 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 301,07 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 308,36 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 220 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 171 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 286 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 811 рублей, подписанный Елисеевой Т.П.; объяснительная Елисеевой Т.П. на имя Ярко B.C. от ДД.ММ.ГГГГ по факту недостачи денежных средств, поступивших по договорам страхования; объяснительная Елисеевой Т.П. на имя Ярко B.C. от ДД.ММ.ГГГГ по факту недостачи денежных средств, поступивших по договорам страхования; светокопия приказа №-к от года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) на имя Елисеевой Т.П., подписанная Ярко B.C. и Елисеевой Т.П.; светокопия листка нетрудоспособности на имя Елисеевой Т.П. по уходу за Я.С. от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Е.В.; светокопия заявления Елисеевой Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении по собственному желанию; светокопия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Е.В. (т. 1 л.д. 76-78),

- Протоколом осмотра от 20.04.12г. предметов (документов), изъятых в ходе выемки 20.04.12г. у представителя потерпевшего ООО «СГ «АСКО» И.А. ( т.1 л.д. 229-231),

- Протоколом выемки от 25.04.12г., согласно которого были изъяты первичные кассовые документы ООО «СГ «АСКО» (т. 2 л.д. 88-32),

- Протоколом осмотра от 25.04.12г., согласно которого были осмотрены первичные кассовые документы ОО «СГ «АСКО», изъятые 25.04.12г. (т. 2 л.д. 33-57),

- Протоколом выемки предметов (документов) от 04 июня 2012 года, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «СГ «АСКО» И.А. изъяты: объяснения О.Г., объяснения А.И.и., реестр сданных отчетов с 1.12.11г., реестр сданных отчетов за 2011г. (т. 2 л.д. 163-164),

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого ыбыли осмотрены изъятые 4.06.12г. у представителя потерпевшего ООО «СГ «АСКО» И.А. документы (т. 2 л.д. 165-166),

- Протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июня 2012 года, согласно которого были осмотрены и приобщены к материалам настоящего уголовного дела следующие документы, представленные представителем потерпевшего ООО «СГ «АСКО» на основании запроса от 4.06.12г.: банковские выписки по счету ООО «Страховая группа «АСКО» в эанке "Первомайский" за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 с приложениями, содержащиеся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, банковские выписки по счету в Филиале "КРАСНОДАРСКИЙ" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 с приложениями, содержащиеся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, банковские выписки по счету в Филиале "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 с приложениями содержащиеся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, кассовая книга за 2011 год содержащаяся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, кассовая книга за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 с приложениями, содержащаяся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 50 по дням за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 51 по дням за период с 01.12.2011 по 14.02.2012 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 76.09 по дням за период с 01.12.2011 по 14.02.2013 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 76.09 за период с 01.12.2011 по 14.02.2014 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 70 за период с 01.12.2011 по 14.02.2015 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве, анализ счета 78.05.1 за период с 01.12.2011 по 14.02.2016 год, содержащийся в одном опечатанном пронумерованном сшиве (л.д. 175- 177 том 2),

- Заключением эксперта № 357/11-1/17.1 от 15 августа 2012 года, согласно которому разница между денежными средствами, отраженными как полученные по реестру сдачи отчетов и денежными средствами отраженными как оприходованные в кассу ООО «СГ «АСКО», составляет всего в сумме 580 283 рублей 28 копеек, в том числе: по агенту ИП И.М. в сумме 130 566 рублей 83 копеек, по агенту ИП С.А. в сумме 295 103 рублей 84 копеек, по агенту ИП С.В. в сумме 154 612 рублей 61 копейка, (л.д. 193-213, том 2).

Судом также был допрошен свидетель защиты А.В., который показал, что он состоит в фактических брачных отношениях в подсудимой Елисеевой Т.П. 22 февраля 2012 года она сказала, что у нее имеется задолженность. Он поехал в ее офис, спросил у главного бухгалтера П.М. откуда взялась недостача, тот не знал, просил Елисееву Т.П. взять кредит в банке. Директор сказал разбираться со сложившейся ситуацией. На следующий день П.М. сказал выходить на работу в праздники, т.к. деньги так и не нашлись. На следующий день он приехал к директору, тот попросил Елисееву Т.П. подписать соглашение о погашении недостачи, но он отказался ей его передавать, на что П.М. сказал чтобы они искали деньги. Ему известно со слов Елисеевой, что она хранила материальные ценности в сейфе, который расположен рядом с ее рабочим местом, другой в подсобном помещении, сейфы не опечатывались, т.к. Елисеевой Т.П. не обеспечили условия труда. В ООО «СГ «АСКО» постоянно образовывались недостачи, о которых знали все. Он уверен, что Елисеева Т.П.не похищала денежные средства.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что вина Елисеевой Т.П. нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и ее действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 160 УК РФ, т.е. как присвоение, то есть в хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

При назначении наказания Елисеевой Т.П. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ относится к категории тяжких; обстоятельства, смягчающие наказание: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также личность подсудимой, которая положительно характеризуется по месту жительства.

С учетом изложенного, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без изоляции подсудимой от общества и ей следует назначить наказание в виде штрафа.

Рассматривая гражданский иск ООО «СГ «АСКО» к Елисеевой Т.П. о взыскании 580 283руб. 28коп., суд считает его подлежащим удовлетворении как нашедший свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Елисееву Т. П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000руб.

Взыскать с Елисеевой Т. П. в пользу ООО «СГ «АСКО» 580 283руб. 28коп.

Меру пресечения Елисеевой Т. П. оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Судья: