Гражданский кодекс часть 1

Химкинский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Русаковой Е.А., с участием государственного обвинителя – заместителя Химкинского городского прокурора Новикова С.А., представителей потерпевшего ООО «» ФИО14ФИО15, подсудимого Козлова Р.В., защитника – адвоката Короля А.В., представившего удостоверение и ордер , при секретаре Ильиной Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Козлова Романа Викторовича, ,

судимого на момент рассмотрения данного уголовного дела Химкинским городским судом Московской области по ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 150000 рублей, наказание исполнено , судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

подсудимый Козлов Р.В. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Козлов Р.В., являясь управляющим салоном (магазином) ООО «», на основании трудового договора от , дополнительного соглашения от к трудовому договору от , обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, включая оперативное руководство коллективом салона, работу с денежными средствами, оформления договоров купли-продажи от имени ООО «» и их подписи, а также иными полномочиями, предусмотренными должностной инструкцией управляющего салоном (магазином), таким образом являясь лицом, обладающим служебным положением, уполномоченным от имени ООО «» на совершение определенных действий, действуя из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, разработал план совершения преступления, направленный на присвоение вверенного ему имущества, то есть хищения денежных средств принадлежащих ООО «» путем получения различными способами денежных средств, от клиентов ООО «», подлежащих внесению в кассу.

Козлов Р.В., в период времени с по , более точное время следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, с целью дальнейшего незаконного личного обогащения за счет чужих денежных средств, находясь в помещении салона магазина ООО «» по адресу: , воспользовавшись тем, что руководство ООО «», не имеет возможности контролировать сохранность своего имущества, являясь лицом, уполномоченным от имени Общества получать денежные средства от клиентов ООО «», то есть обладая служебным положением, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя при этом неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, ввел в заблуждение неосведомленного о преступных намерениях сотрудника ООО «» ФИО16 обратившегося к Козлову Р.В. с просьбой о внесении последним денежных средств в кассу ООО «» в счет оплаты договора купли-продажи от , в размере 10 000 рублей за предоставленный товар. Полученные в период времени с по по адресу: от ФИО17 в счет оплаты договора купли-продажи от , денежные средства в размере 10 000 рублей Козлов Р.В. в кассу либо на счет ООО «» не внес, похитил путем их присвоения, распорядившись по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «» в размере 10 000 рублей.

Козлов Р.В. также ввел в заблуждение обратившегося с целью приобретения мебели в указанный магазин ФИО18, относительно его (Козлова Р.В.) преступных намерений, после чего ФИО19, не осведомленный о преступных намерениях Козлов Р.В., , более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, используя банковскую карту к расчетному счету открытому в , на имя его жены - ФИО20, перечислил денежные средства в размере 22 000 рублей, в счет уплаты договора купли-продажи от , на принадлежащую ему (Козлову Р.В.) банковскую карту с расчетным счетом , открытым в офисе по адресу: . Полученные денежные средства Козлов Р.В. в кассу либо на расчетный счет ООО «» не внес, тем самым похитил путем их присвоения, распорядившись по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «» в размере 22 000 рублей.

А также, Козлов Р.В. ввел в заблуждение обратившегося с целью приобретения мебели в указанный магазин ФИО21 относительно его (Козлова Р.В.) преступных намерений, после чего ФИО22 не осведомленный о преступных намерениях Козлова Р.В., , более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, используя свою банковскую карту к расчетному счету , открытому в , на его имя, перечислил денежные средства в размере 57 000 рублей, в счет уплаты договора купли-продажи от , на принадлежащую ему (Козлову Р.В.) банковскую карту с расчетным счетом , открытым в офисе по адресу: . Полученные денежные средства Козлов Р.В. в кассу либо на расчетный счет ООО «» не внес, тем самым похитил путем их присвоения, распорядившись по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб ООО «» в размере 57 000 рублей.

Своими действиями Козлов Р.В. причинил материальный ущерб ООО «» на общую сумму 89 000 рублей.

Органами предварительного расследования Козлову Р.В. по данному преступлению предъявлено обвинение в том, что он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Органом предварительного расследования действия Козлова Р.В. по данному преступлению квалифицированы по ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и подтвердил фактические обстоятельства инкриминируемых ему деяний.

Виновность подсудимого Козлова Р.В. подтверждается следующими доказательствами: показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами.

Представитель потерпевшего ФИО23 показала, что с работает в должности бухгалтера ООО «». Основной вид деятельности ООО «» торговля мягкой, корпусной и кухонной мебелью и сопутствующими товарами в специализированных магазинах - салонах, расположенных на территории РФ, в том числе в 4-х салонах в ТЦ «» по адресу: . в ООО «», на основании приказа , на должность продавца-консультанта был принят Козлов Р.В. в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору Козлов Р.В. был переведен на должность старшего продавца - заместителя управляющего салоном в ТМК «» по адресу: . В соответствии с должностной инструкцией в обязанности старшего продавца входили распорядительные и административно-хозяйственные функции. С , в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, Козлов Р.В. переведен на должность управляющего салоном. В соответствии с должностной инструкцией в обязанности управляющего салоном входили распорядительные и административно-хозяйственные функции. В ей (ФИО24), при проверке розничных договоров в программе «1С Бухгалтерия» был выявлен факт незаконного переноса денежных средств с одного договора на другой, совершенный Козловым Р.В. при исполнении своих должностных обязанностей. В ходе проведенной внутренней проверки было установлено, что Козлов Р.В., являясь должностным лицом, имея доступ к учетной базе «1С Предприятие», неоднократно совершал перенос денежных средств с одного договора на другой, без согласия самих клиентов, с целью незаконного вывода средств ООО «». В результате более подробного изучения обстоятельств нарушений, допущенных Козловым Р.В. были выявлены договоры, оплаты по которым, в программе «1С Бухгалтерия» не производились, однако товары по указанным договорам были поставлены в полном объеме. Факт того, что данные переносы осуществлял Козловым Р.В. подтверждается сведениями из базы данных «1С», под учетной записью Козлова Р.В. Переносы Козловым Р.В. осуществляли как с новых договоров, так и с более старых договоров. Поскольку товар по указанным договорам отгружался со склада, Козловым Р.В. не могли внестись сведения об отгрузке, тем самым изменив сведения о суммах указанных в ТТН, то сведения в оборотно-сальдовой ведомости носят правдивый характер и не подлежат сомнению. Все денежные средства, которые оставались как излишек по договорам клиентов ООО «», не могли использоваться кем-либо из сотрудников ООО «» без написанного заявления от конкретного клиента. По вышеперечисленным договорам также отсутствуют какие-либо заявления от клиентов.

Представитель потерпевшего ФИО25 показал, что в , при проверке розничных договоров в программе «1С Бухгалтерия» был выявлен факт незаконного переноса денежных средств с одного договора на другой, совершенный Козловым Р.В. при исполнении своих должностных обязанностей. В ходе проведенной внутренней проверки было установлено, что Козлов Р.В., являясь должностным лицом, имея доступ к учетной базе «1С Предприятие», неоднократно совершал перенос денежных средств с одного договора на другой, без согласия самих клиентов, с целью незаконного вывода средств ООО «». В результате более подробного изучения обстоятельств нарушений, допущенных Козловым Р.В. были выявлены договоры, оплаты по которым, в программе «1С Бухгалтерия» не производились, однако товары по указанным договорам были поставлены в полном объеме. Факт того, что данные переносы осуществлял Козловым Р.В. подтверждается сведениями из базы данных «1С», под учетной записью Козлова Р.В. Переносы Козловым Р.В. осуществляли как с новых договоров, так и с более старых договоров. Все денежные средства, которые оставались как излишек по договорам клиентов ООО «», не могли использоваться кем-либо из сотрудников ООО «» без написанного заявления от конкретного клиента. По вышеперечисленным договорам также отсутствуют какие-либо заявления от клиентов.

Свидетель ФИО26 показал, что он работает в ООО «». Основной вид деятельности ООО «» – торговля мягкой, корпусной и кухонной мебелью и сопутствующими товарами в специализированных магазинах – салонах, расположенных на территории РФ, в том числе в 4-х салонах ТМК «». В начале , но не позднее , в их салоне «» в продажу были выставлены спальные кровати ценой 10 000 рублей. Зная, что его двоюродному брату ФИО27 нужна кровать, он позвонил ему и предложил приобрести кровать, на что тот согласился и тот, не приезжая в салон, удаленно, в счет оплаты кровати перевел ему на личную карту банка «» 12 000 рублей, из них 10 000 рублей за кровать и 2 000 рублей за услугу доставки. В этот же день, после получения денег, он оформил договор купли-продажи с ФИО28 на покупку кровати стоимостью 10 000 рублей. Номер договора он уже не помнит. Договор был оформлен без присутствия ФИО36. Со стороны салона договор был подписан им. Договор в программу «1С Предприятие» он внес со своего аккаунта. Полученные от ФИО32 денежные средства в сумме 12 000 рублей он внес на счет ООО «» через кассу. На следующий день ему позвонил ФИО29. и попросил продать тому еще одну кровать по той же цене и поставить обе кровати в один день, чтобы не платить за отдельную доставку. Далее после разговора с ФИО30, он находясь на рабочем месте в салоне оформил еще один договор купли-продажи с на покупку второй кровати стоимостью 10 000 рублей и вбил его в базу «1С Предприятие». Оплату за вторую кровать ФИО31 перевел ему вечером того же дня, на его личную карту банка «ФИО35». Тогда он забыл сразу произвести оплату по второму договору, а именно внести деньги на счет ООО «». Но спустя несколько дней об отсутствии оплаты второго договора предупредил старший диспетчер ООО «» и сообщил, что в случае отсутствия оплаты в день предупреждения, товар не будет отгружен. Так как в этот день он был выходной, то он попросил Козлова Р.В., который на тот момент являлся заместителем управляющего салоном «» произвести оплату договора из своих денег, при условии, что он возместит из при встрече. На следующий день, встретившись с Козловым Р.В. на рабочем месте в салоне тот подтвердил, что договор был оплачен и товар будет отгружен в срок, после чего он передал тому денежные средства в размере 10 000 рублей, полученные им от ФИО33 в счет оплаты второй кровати. О том, что второй договор с ФИО34 был оплачен путем переноса денежных средств с другого договора, ему стало известно, когда ФИО37 вызвали в полицию для дачи показаний. Таким образом, он делает вывод, что Козлов Р.В. полученные от него денежные средства в сумме 10 000 рублей, переданные в счет оплаты второго договора присвоил, а его ввел в заблуждение относительно оплаты.

Свидетель ФИО38 показал, что Козлов Р.В. его знакомый, к которому он и обращался за покупкой мебели. Осенью , точной даты уже не помнит, он позвонил Козлову Р.В. и попросил подобрать ему детскую спальную мебель. Договор купли-продажи он не видел и не подписывал. Счета на оплату Козловым Р.В. ему не выставлялись и каких-либо документов об оплате не сохранилось.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля ФИО39, которые он давал на стадии предварительного следствия (т. 1 л.д.193-194), согласно которым в салоне ООО «Торговый », расположенный в ТЦ «» по адресу: , работал его знакомый Козлов Р.В., к которому он и обращался за покупкой мебели. Обращался по телефону, в салон не приезжал. Так, осенью , точной даты уже не помнит, он позвонил Козлову Р.В. и попросил подобрать ему детскую спальную мебель, а именно письменный стол, кровать, шкаф, тумбу, специальные бесшумные доводчики, более точно комплектацию купленной мебели не вспомнит. Точную сумму заказанной мебели не помнит, но примерно 50 тысяч рублей. Для оформления заказа он сообщил Козлову Р.В. данные своей сожительницы ФИО41. Договор купли-продажи он не видел и не подписывал. Оплата заказанной мебели, возможно, производилась безналичным путем на личную карту Козлова Р.В., но точно не на счет салона ООО «». Счета на оплату Козловым Р.В. ему не выставлялись и каких-либо документов об оплате не сохранилось. Заказанная мебель была ему доставлена. О том, кто и когда произвел доставку он уже не помнит. Договоры от , заключенный с ФИО40 на покупку корпусной мебели на сумму 13 812 рублей и договора купли-продажи от , заключенный с Балдиной Е.С. на покупку корпусной мебели на сумму 98 366 рублей ни ему ни ФИО42 не знакомы и они их не подписывали. Относительно исполнения договоров может лишь дополнить, что примерно в этот период, когда были заключены указанные договоры, им была поставлена детская спальная мебель, о которой он сообщал ранее.

После чего свидетель ФИО43 показал, что он поддерживает свои показания данные им на предварительном следствии, в суде дал иные показания, так как прошло много времени, и он забыл некоторые детали.

Свидетель ФИО44 показал, что в , точной даты не помнит, но не позднее 05 числа, с целью покупки матраса, а так же в , точной даты уже не помнит, но не позднее 11 числа, с целью покупки корпусной спальной мебели, он обращался к своему знакомому ФИО45 который на тот момент работал в мебельном салоне ООО «», расположенном в ТМК «» по адресу: Обращался по телефону, в салон не приезжал. Все детали заказов обсуждались между ним и Козловым Р.В. исключительно по телефону. Стоимость заказов составила примерно 30 тысяч рублей и 40 тысяч рублей. Оплату заказов он произвел безналичным переводом с его карты на личную банковскую карту «» Козлова Р.В. Договоры купли-продажи он не видел и не подписывал. Заказы были поставлены ему в сроки, оговоренные с Козловым Р.В.

- заявлением о преступлении ФИО46 от (т.1 л.д. 26), в котором он просит привлечь к уголовной ответственности бывшего сотрудника ООО «» Козлова Р.В., рождения, который являясь управляющим салона с условным наименованием «», расположенный в ТЦ «» по адресу: совершил присвоение и растрату средств и имущества ООО «»;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (т. 3 л.д. 29), согласно которому , более точное время следствие не установлено, Козлов Р.В., имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в неустановленном месте, являясь управляющим салоном ООО «», расположенного в МТК «» по адресу: то есть должностным лицом, действующего на основании трудового договора от , дополнительного соглашения от к трудовому договору от , обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, закрепленными должностной инструкцией от , получил на принадлежащую ему банковскую карту (расчетный счет ), от клиента ФИО47 денежные средства в размере 22 000 рублей, подлежащие внесению в кассу Общества за оказанные услуги, однако денежные средства в кассу ООО «Торговый » не внес, тем самым растратил вверенные ему денежные средства, путем расходования на цели, не связанные с деятельностью Общества, причинив своими умышленными действиями ООО «» материальный ущерб на сумму 22 000 рублей;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от (т. 3 л.д. 30), согласно которому , более точное время следствие не установлено, Козлов Р.В., имея умысел на хищение чужого имущества, находясь в неустановленном месте, являясь управляющим салоном ООО «», расположенного в МТК «» по адресу: то есть должностным лицом, действующего на основании трудового договора от , дополнительного соглашения от к трудовому договору от , обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, закрепленными должностной инструкцией ООО «» от , получил на принадлежащую ему банковскую карту (расчетный счет ), от клиента ФИО48 денежные средства в размере 57 000 рублей, подлежащие внесению в кассу за оказанные услуги, однако денежные средства в кассу ООО «» не внес, тем самым растратил вверенные ему денежные средства, путем расходования на цели, не связанные с деятельностью , причинив своими умышленными действиями ООО «» материальный ущерб на сумму 57 000 рублей;

- протоколом явки с повинной от Козлова Р.В. от (т. 1 л.д. 35-36), в которой он добровольно сообщает о присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного ему, с использованием служебного положения;

- протоколом выемки от (т. 2 л.д. 6-8), в ходе которой представителем потерпевшего ФИО49 добровольно выданы компакт-диск «intro» с нерабочей поверхность зеленого цвета, имеется выписки движения денежных средств ООО «», ИП «», оборотно-сальдовые ведомости из МРО, по адресу: включая расшифровку корсчетов; распечатанные копии договоров купли-продажи, копии товарных накладных, копии накладных на внутреннее перемещение, копии актов (приложения к договорам) всего 149 листах А4, осмотрены (т. 1 л.д. 49-50, т. 2 л.д. 156-168,(т. 3 л.д. 1-11) и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом осмотра предметов от (т. 2 л.д. 178-181), в ходе которого осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счета Козлова Р.В. и обнаружены переводы на сумму 22 000 рублей от ФИО50 и 57 000 рублей от ФИО51 на банковскую карту .

Обвинение Козлова Р.В. обоснованно, подтверждается доказательствами собранными по уголовному делу, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.

Вышеприведенные в приговоре доказательства по уголовному делу, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74,83,84 УПК РФ, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания представителей потерпевшего, свидетелей, последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего, свидетелей, у суда не имеется, суд считает, что у них нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда показания представителей потерпевшего, свидетелей помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Имеющиеся в показаниях свидетеля ФИО52 отдельные неточности обусловлены тем, что после произошедшего прошло значительное количество времени. Данные неточности в показаниях свидетеля ФИО55 не влияют на доказанность вины Козлова Р.В. в совершении инкриминируемого ему преступления. В ходе судебного разбирательства были оглашены показания свидетеля ФИО54 данные ими в ходе предварительного следствия, которые они полностью подтвердили. Суд полагает, что в основу приговора должны быть положены показания свидетеля ФИО53 данные ими в ходе предварительного следствия.

Органом предварительного расследования действия Козлова Р.В. квалифицированы по 3 составам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ.

Между тем, суд не может согласиться с данной квалификацией по следующим основаниям.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела, все совершенные Козловым Р.В. преступные действия тождественны друг другу, совершены за сравнительно короткий отрезок времени путем присвоения чужого имущества из одного и того же источника, причинили ущерб одному тому же собственнику, объединены единым умыслом, реализованным в несколько приемов, и были направлены к общей цели – получения чужого имущества.

Поскольку объективная сторона совершенного Козловым Р.В. преступления образована рядом тождественных действий по переводу вверенных денежных средств, характеризующихся единым умыслом, направленным на достижение общей цели, с учетом совокупности имеющихся доказательств, а также разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации №48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», его действия следует рассматривать как единое продолжаемое преступление.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины Козлова Р.В. и квалифицирует его действия по ч.3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Изменение квалификации не выходит за рамки предъявленного Козлову Р.В. обвинения, не свидетельствует об ухудшении его положения и не нарушает его право на защиту.

При назначении наказания подсудимому Козлову Р.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, обстоятельств, отягчающих наказание Козлову Р.В., предусмотренных уголовным законом суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Козлова Р.В. суд учитывает его отношение к содеянному, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, явку с повинной (т.1 л.д.35-36).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Козловым Р.В. преступления, данных о личности виновного его характеризующих, в том числе совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления Козлова Р.В. при назначении ему наказания в виде штрафа в пределах санкции ч.3 ст.160 УК РФ, предусмотренной для данного вида наказания, с учетом положений ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения Козлову Р.В. наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого Козлова Р.В. к содеянному, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, имущественное положение подсудимого и его семьи, данные о личности виновного, его характеризующие, суд учитывает при определении размера наказания.

Учитывая, что преступление по настоящему приговору было совершено Козловым Р.В. до вынесения в отношении него приговора Химкинским городским судом Московской области от 09.08.2021, приговоры должны исполняться самостоятельно.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Козлова Романа Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате на счет со следующими реквизитами: наименование получателя платежа: наименование получателя платежа УФК по МО; ИНН: 5047015587; ОКТМО: 46783000; КПП 504701001; Р/С: 40101810845250010102; КБК: 18811690040046000140; БИК 044525000; Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО; Наименование платежа: штраф в доход государства (уголовный штраф).

Приговор Химкинского городского суда Московской области от исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: диски и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: