Гражданский кодекс часть 1

Гурулевой Г.Ф., адвоката Туапсинского филиала палаты адвокатов Краснодарского края, представившего удостоверение № 5929, ордер № 492205 от 21.04.2016 года,

Сараниной Е.П., адвоката палаты адвокатов Забайкальского края, представившей удостоверение № 629, ордер № 080461 от 23.11.2015 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

КРАСНОВА А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> рог <адрес>, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего ИП ФИО6, военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, 1 мкр-он <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ),

СИДЕНКО В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, <данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого,

ПИСАРЕВА И.Л,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2013 года рождения, официально не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, ранее не судимого,

БЕЛЫХ В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на <данные изъяты>, военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, ранее не судимого,

БЕЛЫХ М.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с средне-специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка <данные изъяты> не военнообязанной, зарегистрированной по адресу <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ), -

ЗАВОДЦЕВА А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, работающего водителем «Стройперевоз контракт», военнообязанного, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, ранее не судимого,

УСТАНОВИЛ:

Сиденко В.В., Заводцев А.В., Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. совершили организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Сиденко В.В. достоверно зная, что организация и проведение на территории <адрес> азартных игр запрещены, из корыстных побуждений с целью материального обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере, решил осуществлять незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр в <адрес> с использованием игрового оборудования – игровых автоматов, то есть вне игорной зоны, и создал для совершения данного преступления устойчивую организованную группу на территории <адрес>.

Сиденко принял на себя роль организатора данной группы, возглавив ее, осуществляя общее руководство участниками организованной группы, что выражалось в формировании структуры организованной группы, включающей систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, принятия решений, связанных с планированием и организацией деятельности участников организованной группы, планирования преступной деятельности, направленной на организацию и проведение азартных игр, распределения ролей между участниками организованной преступной группы, контроля за исполнением данных им поручений, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги, выдавая ее за деятельность по сдаче в аренду развлекательных аппаратов ООО «ИллюзионГрупп» без возможности выигрыша денежных средств и проведению ООО «Олимп» лотереи «Твой шанс» с возможностью выигрыша денежных средств от имени ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», решать иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

Сиденко, реализуя единый с иным лицом преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение на территории Забайкальского края азартных игр с использованием игрового оборудования – игровых автоматов, планируя преступную деятельность и формируя организованную группу для совершения указанного преступления, в период до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края предложил Заводцеву А.В. участвовать под его и иного лица руководством в совершении преступления – организовать на территории <адрес> организованную группу, в составе которой незаконно организовывать и проводить азартные игры с использованием игрового оборудования – игровых автоматов, то есть вне игорной зоны, с извлечением от данной деятельности дохода в особо крупном размере, на что Заводцев, действуя из корыстной заинтересованности с целью материального обогащения, ответил согласием, таким образом, вошел в состав возглавляемой Сиденко организованной группы в роли ее руководителя в Забайкальском крае, подчиненного Сиденко и иному лицу.

Реализуя умысел, направленный на незаконные организацию и проведение на территории Забайкальского края азартных игр с использованием игрового оборудования – игровых автоматов, Сиденко, планируя преступную деятельность и сформировал организованную группу в период до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в состав которой вошли: Заводцев А.В. в роли ее руководителя в Забайкальском крае, подчиненного Сиденко, по предложению Заводцева в организованную группу вошли в период с 01 декабря 2013 года из числа его знакомых – Белых В.В., Белых М.Н., Краснов А.С., Писарев И.Л., а также – в <адрес> края – иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период времени с 01 до ДД.ММ.ГГГГ Заводцев, совместно и согласованно организованной группой, в составе Белых В.В., Белых М.Н., Краснова А.С., Писарева И.Л., а также – в <адрес> края – иного лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя роль отведенную ему Сиденко, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения установленного ФЗ РФ № «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ РФ №) и Постановления № в РФ о порядке и условиях проведения азартных игр, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, подыскал для осуществления данной деятельности и организации незаконного игорного заведения помещение, расположенное по адресу: <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключил с собственником данного помещения ФИО77, не осведомленной о преступном умысле участников организованной группы, договор его аренды. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Заводцев, продолжая реализацию единого с Сиденко, преступного умысла, направленного на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории <адрес>, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, умышленно, получил направленное Сиденко, игровое оборудование – 17 персональных компьютеров. Компьютеры, представляли собой электронные устройства с находящимися внутри каждого устройствами, случайным образом, без участия организаторов и участников преступной группы и нанятых ими работников, определяющими выигрыш – то есть игровых автоматов, с выведенными на отдельную панель кнопками управления (далее – игровых автоматов). Игровые автоматы Заводцев доставил в арендованное помещение по адресу: <адрес>, где организовал незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов «Иллюзион». Данное помещение приспособил для проведения азартных игр, а именно – произвел в помещении ремонт, установил в нем указанных 17 игровых автоматов, стулья, иные предметы мебели и обстановки, организовал его охрану и ежедневную уборку, подключил игровые автоматы к электрической сети, обеспечил доступ в организованный зал игровых автоматов посетителей, а также привлек для работы в клубе за вознаграждение в виде денег администраторов – операторов – ФИО23, ФИО24, Белых М.Н. и иных неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности непосредственно проводить азартные игры на деньги на игровых автоматах, оплатив материальные затраты на организацию работы зала игровых автоматов из денежных средств, полученных от Сиденко.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Заводцев, являясь подчиненным Сиденко, участником организованной группы и ее организатором и руководителем на территории <адрес>, а Белых В.В. – участником данной организованной группы, реализуя единый с Сиденко, Белых М.Н., Красновым, Писаревым И.Л., иным лицом, нарушая установленный ФЗ РФ № и Постановлением № в РФ о порядке проведения азартных игр, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности с целью получения дохода в особо крупном размере подыскали для осуществления данной деятельности и организации незаконных игорных заведений помещение, расположенное по адресу: <адрес>. На данное помещение ДД.ММ.ГГГГ Заводцев заключил с собственником ФИО82, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, договор его аренды, при этом обязанности по незаконным организации и проведению в данном помещении азартных игр, ежедневному контролю за его деятельностью Заводцевым были возложены на Краснова, привлеченного в состав организованной группы. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ направленное Сиденко, игровое оборудование – не менее 10 игровых автоматов, Заводцев, Краснов, Белых В.В., Белых М.Н., Писарев И.Л. получили доставили его в арендованное помещение по адресу: <адрес> и организовали в нем незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов «Иллюзион», приспособив для проведения азартных игр. В помещении произвели ремонт, установили в нем указанных 10 игровых автоматов, стулья, иные предметы мебели и обстановки, подключили игровые автоматы к электрической сети, организовали в зале игровых автоматов охрану и ежедневную уборку неустановленными следствием лицами, обеспечили доступ в организованный зал игровых автоматов посетителей (игроков), а также привлекли для работы за вознаграждение в виде денег в клубе администраторов – операторов – ФИО24 и иных неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности непосредственно незаконно проводить азартные игры на игровых автоматах, оплатив материальные затраты на организацию зала игровых автоматов из денежных средств, полученных от Сиденко и иных неустановленных следствием лиц, а также из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Заводцев, являясь подчиненным Сиденко, участником организованной группы, ее организатором и руководителем на территории Забайкальского края, а Белых В.В. – участником данной организованной группы, реализуя единый с Сиденко, Белых М.Н., Красновым, Писаревым И.Л. преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории <адрес>, подыскали для осуществления данной деятельности и организации незаконных игорных заведений помещение, расположенное по адресу: <адрес> «б». ДД.ММ.ГГГГ Заводцев заключил с собственником помещения ФИО25, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, договор его аренды, при этом обязанности по организации и проведению в данном помещении азартных игр, ежедневному контролю за его деятельностью Заводцевым были возложены на Писарева И.Л., привлеченного в состав организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Заводцев, Белых В.В., Белых М.Н. и Писарев И.Л., продолжая реализацию единого с Сиденко, Красновым и иными неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории Забайкальского края, действуя в организованной группе, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода в особо крупном размере, получили направленное Сиденко, игровое оборудование – не менее 7 игровых автоматов, доставили его в арендованное помещение по адресу: <адрес> «б» и организовали в нем незаконное игорное заведение «Иллюзион», приспособив для проведения азартных игр, а именно – произвели в помещении ремонт, установили в нем указанных 7 игровых автоматов, стулья, иные предметы мебели и обстановки в арендованном помещении, подключили игровые автоматы к электрической сети, организовали в зале игровых автоматов охрану и ежедневную уборку неустановленными следствием лицами, обеспечили доступ в организованный зал игровых автоматов посетителей (игроков), а также привлекли для работы за вознаграждение в виде денег в клубе администраторов – операторов – ФИО26 и иных неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности непосредственно проводить азартные игры на игровых автоматах, оплатив материальные затраты на организацию зала игровых автоматов из денежных средств, полученных от Сиденко.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Заводцев в <адрес>, являясь подчиненным Сиденко, участником организованной группы, ее организатором и руководителем на территории <адрес>, подыскали для осуществления данной деятельности и организации незаконных игорных заведений помещение, расположенное по адресу: <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ Заводцев заключил с собственником помещения ФИО79, договор аренды, при этом обязанности по организации и проведению в данном помещении азартных игр, ежедневному контролю за его деятельностью Заводцевым были возложены на лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлеченному в состав организованной группы. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Заводцев, Белых М.Н. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию единого с Сиденко, Красновым, Писаревым И.Л., Белых В.В. получили направленное ФИО2, игровое оборудование – 9 игровых автоматов, доставили его в арендованное помещение по адресу: <адрес> и организовали в нем незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов «Иллюзион», приспособив для проведения азартных игр, привлекли для работы за вознаграждение в виде денег в клубе администраторов – операторов – ФИО27, ФИО28 и иных неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности непосредственно проводить азартные игры на игровых автоматах, оплатив материальные затраты на организацию зала игровых автоматов из денежных средств, полученных от Сиденко.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Заводцев, являясь подчиненным Сиденко, участником организованной группы, ее организатором и руководителем на территории Забайкальского края, а Белых В.В. – участником данной организованной группы, реализуя единый с Сиденко, Белых М.Н., Красновым, Писаревым И.Л. и иным лицом, преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории <адрес>, подыскали для осуществления данной деятельности и организации незаконных игорных заведений помещение, расположенное по адресу: <адрес>, после чего Заводцев заключил с собственником данного помещения ФИО29 соглашение об его аренде.

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Заводцев, Белых М.Н. и Белых В.В., продолжая реализацию единого с Сиденко, Красновым, иным лицом, Писаревым И.Л. преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории Забайкальского края, получили направленное Сиденко 16 игровых автоматов, доставили его в арендованное помещение по адресу: <адрес>, и организовали в нем незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов «Иллюзион», приспособив для проведения азартных игр, обеспечив доступ в организованный зал игровых автоматов посетителей, а также привлекли для работы за вознаграждение в виде денег в клубе администраторов – операторов – ФИО30, ФИО23, ФИО31 и иных неустановленных следствием лиц, возложив на них обязанности непосредственно проводить азартные игры на игровых автоматах, оплатив материальные затраты на организацию зала игровых автоматов из денежных средств, полученных от ФИО2, а также из денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Сиденко В.В. являясь организатором организованной группы, реализуя единый с Заводцевым, Белых М.Н., Белых В.В., Красновым, Писаревым И.Л., и иным лицом преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на территории <адрес> в сети незаконных игорных заведений – залов игровых автоматов, используя игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществляли незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в залах игровых автоматов «Иллюзион» по адресам: <адрес> «б», <адрес>, то есть вне игорной зоны, действуя в нарушение ст. 9 ФЗ РФ № согласно которой, на территории Российской Федерации созданы четыре игорные зоны: <адрес>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой Белых М.Н., Белых В.В., Краснова, Писарева И.Л., Заводцева А.В. и иного лица, под руководством Сиденко было получено и доставили на территорию <адрес> игровое оборудование – игровые автоматы:

в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 17 штук; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 17 штук; после их изъятия сотрудникам полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов, а также организованном дополнительном зале игровых автоматов по этому же адресу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 29 штук; после их изъятия сотрудникам полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в 2 данных залах игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 29 штук; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в 2 данных залах игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 29 штук; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в 2 данных залах игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 29 штук;

в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт., после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт., после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 9 шт.;

в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 9 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 9 шт.;

в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.;

в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 16 шт., а также иное имущество, предметы мебели и обстановки, необходимые для проведения азартных игр в помещении.

Сиденко, Заводцевым и иными неустановленными следствием лицами были установлены правила проведения азартных игр, согласно которым игроки – участники азартных игр, имеющие доступ в созданные на территории <адрес> организаторами и участниками организованной группы игровые заведения – залы игровых автоматов «Иллюзион» по адресам <адрес> «б», <адрес>, с целью участия в азартных играх, заключали основанное на риске соглашение с привлеченными организаторами и участниками организованной группы, а также подчиненными им администраторами сети залов игровых автоматов, передавая им денежные средства, получая взамен оплаченную ставку в игровом автомате – определенный лимит очков для игры, эквивалентный сумме внесенных игроком денежных средств, после чего, получив ставку, игроки занимали места за игровыми автоматами, при помощи которых Сиденко, Заводцев и подчиненные иные участники организованной группы Белых М.Н., Белых В.В., Краснов, Писарев через своих работников, незаконно проводили азартные игры на деньги. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на игровом автомате игрок – участник азартных игр – мог выиграть или проиграть денежные средства в азартной игре, при этом доход игорных заведений – сети залов игровых автоматов в Забайкальском крае складывался от сбора денежных средств с игроков, которые Заводцев по согласованию с Сиденко, и иными неустановленными следствием лицами распределял между собой и другими участниками организованной группы, в т.ч. на поддержание ее преступной деятельности.

В указанный период времени в <адрес> Сиденко В.В. координировал и осуществлял общее руководство участниками организованной группы, что выражалось в формировании структуры организованной группы, включающей систему распределения денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, принимал решения, связанные с планированием и организацией деятельности участников организованной группы, планировал преступную деятельность, направленную на организацию и проведение азартных игр, давал указания, распределял роли между участниками организованной преступной группы, контролировать исполнение данных ими поручений, обеспечил первоначальное финансирование организации и проведения азартных игр на территории Забайкальского края, координировал деятельность по отысканию и аренде помещений под размещение сети залов игровых автоматов, деятельность по подбору руководящего персонала сети залов игровых автоматов, организовывал доставку на территорию Забайкальского края игрового оборудования, в том числе контролировал деятельность Заводцева, Белых В.В. по отысканию и аренде помещений под размещение незаконных игорных заведений по адресам: <адрес> «б», <адрес>, координировал деятельность Заводцева по подбору кадров, руководящего персонала указанной сети залов игровых автоматов – Белых М.Н., Белых В.В., Краснова, Писарева И.Л., иного лица.

Заводцев А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> и <адрес> являясь подчиненным Сиденко, ее организатором и руководителем на территории Забайкальского края, подчинялся Сиденко, и выполнял его указания, в соответствии с отведенной ему ролью, реализуя единый с Сиденко, Белых М.Н., Белых В.В., Красновым, Писаревым И.Л., и иным неустановленным следствием лицом преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории Забайкальского края в сети незаконных игорных заведений – залах игровых автоматов, из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере,

– формировал структуру организованной группы, подыскал и привлек в организованную группу ФИО4, ФИО3, ФИО6, ФИО7, и иных неустановленных следствием лиц, определил их обязанности и роли при совершении преступления и далее в ходе преступной деятельности контролировал исполнение ими обязанностей по организации и проведению азартных игр на территории <адрес>;

- возглавлял организованную группу в указанном составе и осуществлял общее руководство ею,

- под размещение незаконных игорных заведений подыскал и арендовал помещения по адресам: <адрес> «б», <адрес>,

- использовал игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в залах игровых автоматов «Иллюзион» по адресам: <адрес> «б», <адрес>, то есть вне игорной зоны,

- приспособил их для проведения азартных игр – произвел ремонт, получил от Сиденко, Б. и иных неустановленных следствием лиц, доставил в помещения, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы: в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – 150 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - 30 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> –18 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – 30 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> в количестве не менее 16 штук, а также иное имущество, предметы мебели и обстановки, необходимые для проведения азартных игр в помещениях,

- организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов,

- обеспечил доступ в организованные залы игровых автоматов посетителей,

- подыскал и принял на работу персонал указанных игорных заведений – ФИО4, ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО26, ФИО43, ФИО23, ФИО44, ФИО45, ФИО31, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО27, ФИО28 и иных неустановленных следствием лиц,

- обучил их правилам проведения азартных игр на игровых автоматах, правилам поведения с клиентами (игроками) и иным обязанностям;

- контролировал исполнение данных им поручений; принимал решения, связанные с планированием и организацией деятельности подчиненных ему участников организованной группы; планировал преступную деятельность;

- осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности сети залов игровых автоматов в <адрес> по указанным адресам с целью достижения максимальной прибыли;

- ежедневно лично и через подчиненных участников организованной группы ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, и иных неустановленных следствием лиц получал от персонала залов игровых автоматов – администраторов (операторов) отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и организовывал передачу их ФИО2,

- руководил взаиморасчетами между участниками организованной группы; принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений – об организации залов игровых автоматов, об оплате труда персонала залов игровых автоматов – администраторов (операторов), подчиненных ему участников организованной группы ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, Гришина и иных неустановленных следствием лиц,

- приобретение игрового оборудования, его доставки, сборки и установки в залах игровых автоматов, приобретении иного имущества и иных сопутствующих расходов;

- принимал решения в части временного закрытия залов игровых автоматов в связи с их проверкой правоохранительными органами;

- разрабатывал и обеспечивал в подчиненных ему залах игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги, выдавая ее за деятельность по сдаче в аренду развлекательных аппаратов ООО «ИллюзионГрупп» без возможности выигрыша денежных средств и проведению ООО «Олимп» лотереи «Твой шанс» с возможностью выигрыша денежных средств от имени ООО «Европа» (а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - от имени ООО «Си-Люкс»),

– получал от ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц уставные документы ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», технические паспорта на игровые автоматы, правила проведения лотереи «Твой шанс», акты приема – передачи игровых автоматов в указанных количествах от ООО «ИллюзионГрупп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», акты приема – передачи лотерейных билетов в неустановленном следствии количестве от ООО «Олимп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», иную документацию, размещал их в залах игровых автоматов по адресам: <адрес> «б», а также организовал и контролировал выдачу клиентам (игрокам) залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решал иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> являясь участником организованной ФИО2, организованной группы, подчинялся ФИО2, ФИО5, выполнял их указания, в соответствии с отведенной ему ролью, реализуя единый с ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО7, преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории <адрес> в сети незаконных игорных заведений – залов игровых автоматов,

– под размещение незаконных игорных заведений подыскал и арендовал помещения по адресам: <адрес> «б», <адрес>,

- использовал игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в залах игровых автоматов по адресам: <адрес> «б», <адрес>, то есть, вне игорной зоны,

- приспособил их для проведения азартных игр – произвел ремонт, получил от ФИО2, доставил в помещения, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы: в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – 150 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - 30 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> –18 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> – 30 штук; в зал игровых автоматов по адресу: <адрес> в количестве не менее 16 штук, а также иное имущество, предметы мебели и обстановки, необходимые для проведения азартных игр в помещениях,

- организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов, непосредственно контролировал деятельность по организации и проведению азартных игр в указанной сети залов игровых автоматов в <адрес>;

- выполнял поручения ФИО5, ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц по организации и проведению азартных игр; под руководством ФИО5, ФИО2 и иных неустановленных следствием лиц осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности залов игровых автоматов по адресам: <адрес> и <адрес> «б», с целью достижения максимальной прибыли контролировал проведение администраторами (операторами) в данных залах игровых автоматов ФИО4, ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО26, ФИО43, ФИО62, ФИО111, ФИО45, ФИО31, ФИО63, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО101, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО64, ФИО61

- надлежащее исполнение ими, а также иными участниками организованной преступной группы – ФИО6 и ФИО7 своих обязанностей по руководству вверенными им залами игровых автоматов – по адресам: <адрес> и <адрес> «б», соответственно,

- контролировал финансовую деятельность указанных залов игровых автоматов по получению дохода от организации и проведения азартных игр, получал от персонала – администраторов (операторов) залов игровых автоматов отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и передавал их Заводцеву, Сиденко, Б. иным неустановленным следствием лицам, принимал решения в части временного закрытия залов игровых автоматов в связи с их проверкой правоохранительными органами, решал вопросы о возможности тех или иных игроков играть в долг;

разрабатывал и обеспечивал в залах игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги, выдавая ее за деятельность по сдаче в аренду развлекательных аппаратов ООО «ИллюзионГрупп» без возможности выигрыша денежных средств и проведению ООО «Олимп» лотереи «Твой шанс» с возможностью выигрыша денежных средств от имени ООО «Европа» (а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - от имени ООО «Си-Люкс»), а именно – получал от ФИО2, и иных неустановленных следствием лиц уставные документы ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», технические паспорта на игровые автоматы, правила проведения лотереи «Твой шанс», акты приема – передачи игровых автоматов в указанных количествах от ООО «ИллюзионГрупп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», акты приема – передачи лотерейных билетов в неустановленном следствии количестве от ООО «Олимп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», иную документацию, размещал их в залах игровых автоматов по адресам: <адрес> «б», а также организовал и контролировал выдачу клиентам (игрокам) залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам (игрокам) в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам (игрокам) в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решал иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

Белых М.Н. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> являясь участником организованной Заводцевым, Сиденко, организованной группы, подчинялась Заводцеву и выполняла его указания, в соответствии с отведенной ей ролью под руководством Заводцева, реализуя единый с Сиденко, Заводцевым, Белых В.В., Красновым, Писаревым И.Л., и иным лицом преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги на территории Забайкальского края в сети незаконных игорных заведений – залов игровых автоматов,

- использовала игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществляла незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в залах игровых автоматов «Иллюзион» по адресам: <адрес> «б», <адрес>, вне игорной зоны,

– выполняла поручения Заводцева по организации и проведению незаконных азартных игр в залах игровых автоматов по указанным адресам;

- подыскала персонал указанных незаконных игорных заведений – операторов – администраторов – ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО26, ФИО43, ФИО23, ФИО44, ФИО45, ФИО31, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО27, ФИО28

- перед устройством на работу провела с ними собеседование, рекомендовала их Заводцеву для устройства на работу,

- обучила их правилам проведения азартных игр на игровых автоматах и иным обязанностям, в т.ч. правилам поведения с клиентами (игроками), мерам конспирации и защиты от разоблачения,

- контролировала дальнейшую деятельность и надлежащее исполнение обязанностей указанных работников залов игровых автоматов – администраторов (операторов) по проведению азартных игр в залах игровых автоматов по адресам: <адрес> «б», <адрес> и непосредственно руководила ею,

- разрабатывала и обеспечивала в залах игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги, выдавая ее за деятельность по сдаче в аренду развлекательных аппаратов ООО «ИллюзионГрупп» без возможности выигрыша денежных средств и проведению ООО «Олимп» лотереи «Твой шанс» с возможностью выигрыша денежных средств от имени ООО «Европа» (а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - от имени ООО «Си-Люкс»),

- организовала и контролировала выдачу клиентам залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решала иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

Краснов с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, являясь участником организованной Заводцевым, Сиденко и иными неустановленными следствием лицами организованной группы, подчинялся Заводцеву, Сиденко, Белых В.В. и Белых М.Н. и выполнял их указания, в соответствии с отведенной ему ролью

- использовал игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в зале игровых автоматов «Иллюзион» по адресу: <адрес>, то есть вне игорной зоны,

– приспособил приисканное и арендованное Заводцевым и Белых В.В. помещение по адресу: <адрес> под незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов, организовывал его ремонт и подготовку к проведению азартных игр,

- доставил в зал игровых автоматов, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 10 шт.; а также иное имущество, предметы мебели и обстановки, необходимые для проведения азартных игр в помещениях,

- организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов, осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности порученного ему указанного зала игровых автоматов; с целью достижения максимальной прибыли контролировал проведение подчиненными ему администраторами (операторами) ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО41, ФИО62, ФИО111, ФИО45, ФИО24, ФИО38, ФИО34, ФИО40, ФИО33, ФИО26, ФИО53, их работу с клиентами (игроками) зала;

- рекомендовал Заводцеву, Белых М.Н., Белых В.В., а также самостоятельно решал вопросы о наложении на подчиненных администраторов зала игровых автоматов денежных штрафов за ненадлежащее исполнение обязанностей по проведению азартных игр в залах игровых автоматов, либо их премирования за достигнутые успехи в работе – получение повышенного дохода от проведения азартных игр в зале игровых автоматов; привлекал в залы игровых автоматов клиентов;

- получал от персонала зала игровых автоматов отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и передавал их непосредственному своему руководителю – Заводцеву, а по поручению последнего – направлял Сиденко,

- принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорного заведения – об оплате труда персонала зала игровых автоматов, иных сопутствующих расходов;

- принимал решения в части временного закрытия залов игровых автоматов в связи с их проверкой правоохранительными органами, решал вопросы о возможности тех или иных игроков играть в долг;

- разрабатывал и обеспечивал в зале игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги, выдавая ее за деятельность по сдаче в аренду развлекательных аппаратов ООО «ИллюзионГрупп» без возможности выигрыша денежных средств и проведению ООО «Олимп» лотереи «Твой шанс» с возможностью выигрыша денежных средств от имени ООО «Европа»,

– получал от Сиденко и иных неустановленных следствием лиц уставные документы ООО «Европа», технические паспорта на игровые автоматы, правила проведения лотереи «Твой шанс», акты приема – передачи игровых автоматов в указанных количествах от ООО «ИллюзионГрупп» к ООО «Европа», акты приема – передачи лотерейных билетов в неустановленном следствии количестве от ООО «Олимп» к ООО «Европа», иную документацию, размещал их в зале игровых автоматов по адресу: <адрес>,

- организовал и контролировал выдачу клиентам (игрокам) залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам (игрокам) в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам (игрокам) в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решал иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Писарев И.Л., являясь участником организованной Заводцевым, Сиденко, Бабаковым и иными неустановленными следствием лицами организованной группы, подчинялся Заводцеву, Сиденко, Б., Белых М.Н., Белых В.В. и иным неустановленным следствием лицам и выполнял их указания, в соответствии с отведенной ему ролью под руководством Заводцева, Белых В.В., Белых М.Н., Сиденко - используя игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в зале игровых автоматов «Иллюзион» по адресу: <адрес> «б», то есть вне игорной зоны, а именно – приспособил приисканное и арендованное Заводцевым и Белых В.В. помещение по адресу: <адрес> «б» под незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов,

- организовывал его ремонт и подготовку к проведению азартных игр, доставил в зал игровых автоматов, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы – в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт.; после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт., после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 7 шт., после их изъятия сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, возобновляя организацию и проведение азартных игр в данном зале игровых автоматов в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – в количестве не менее 9 шт.; а также иное имущество, предметы мебели и обстановки, необходимые для проведения азартных игр в помещениях,

- организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов; осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности порученного ему указанного зала игровых автоматов;

- с целью достижения максимальной прибыли контролировал проведение подчиненными ему администраторами (операторами) ФИО35, ФИО32, ФИО34, ФИО37, ФИО42, ФИО26, ФИО48, ФИО24, ФИО52, ФИО40, ФИО58, ФИО50, ФИО53, ФИО39, ФИО31, ФИО63, ФИО38 и иными неустановленными следствием лицами азартных игр на игровых автоматах, их работу с клиентами (игроками) зала; рекомендовал Заводцеву, Белых М.Н., Белых В.В., а также самостоятельно решал вопросы о наложении на подчиненных администраторов (операторов) зала игровых автоматов денежных штрафов за ненадлежащее исполнение обязанностей по проведению азартных игр в залах игровых автоматов, либо их премирования за достигнутые успехи в работе – получение повышенного дохода от проведения азартных игр в зале игровых автоматов;

- получал от персонала зал игровых автоматов отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и передавал их непосредственному своему руководителю – Заводцеву, а по поручению последнего – направлял Сиденко,

– получал от Сиденко и иных неустановленных следствием лиц уставные документы ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», технические паспорта на игровые автоматы, правила проведения лотереи «Твой шанс», акты приема – передачи игровых автоматов в указанных количествах от ООО «ИллюзионГрупп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», акты приема – передачи лотерейных билетов в неустановленном следствии количестве от ООО «Олимп» к ООО «Европа» и ООО «Си-Люкс», иную документацию, размещал их в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> «б», а также организовал и контролировал выдачу клиентам залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решал иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ под руководством организаторов и участников организованной группы Сиденко, Заводцева, Белых М.Н., Белых В.В., Краснова, Писарева И.Л., и иных неустановленных следствием лиц администраторы (операторы) залов игровых автоматов на территории <адрес> и иные неустановленные следствием лица, используя игровое оборудование – игровые автоматы – непосредственно проводили азартные игры согласно установленных Сиденко, Заводцевым и иных неустановленных следствием лиц правил их проведения – с целью участия в азартных играх заключали с посетителями указанных залов (игроками) основанное на риске соглашение, получали от них денежные средства, после чего игроки выбирали один из игровых автоматов, расположенных в помещении зала игровых автоматов, а администраторы клубов, используя специальный ключ и комбинацию клавиш на игровом автомате, начисляли игрокам кредиты – условные денежные средства в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета 1 рубль за 1 кредит. После этого игроки самостоятельно, используя клавиши игрового автомата, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом автомате происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша игрока в азартной игре администраторы выплачивали ему денежные средства, с учетом внесенных игроком денежных средств, в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета 1 рубль за 1 кредит, при этом с целью конспирации и защиты от разоблачения выдавали клиентам (игрокам) залов игровых автоматов операторами (администраторами) лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам (игрокам) в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам (игрокам) в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы Сиденко, Заводцев, Белых В.В., Белых М.Н., Краснов, Писарев И.Л. и иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя организованной группой незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги в незаконных игорных заведениях – залах игровых автоматов на территории <адрес> по адресам: <адрес> «б», <адрес>, то есть вне игорной зоны, в результате извлекли доход на <данные изъяты>, из них в зале расположенном по адресу <адрес>Б за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты> рублей, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты>, 04 сентября, 2 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты>; в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход на сумму <данные изъяты> рублей; в зале игровых автоматов расположенном по адресу <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты>; в зале № игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ получено <данные изъяты> рублей, в зале № за период 01 мая, с 2 по ДД.ММ.ГГГГ получено 1808897 рублей, всего получен доход в сумме <данные изъяты> рублей; в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> в период с 07 апреля по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты>, что является особо крупным размером, которым распорядились далее по своему усмотрению.

Подсудимый Сиденко В.В. вину в совершении преступления не признал, суду пояснил, что в 2010 году он познакомился с представителем ООО «Иллюзион групп», Б. Данная компания изготавливает развлекательное оборудование, занимается его поставками. После чего стал партнером данной компании, региональным представителем по продажи франшизы в <адрес> и <адрес>. Позднее он познакомился с представителями ООО «Европа» - ФИО9 и ООО «Элис» - Юлией, которые первоначально обратились к нему как представителю по телефону. Потом при встрече у ФИО9 он видел паспорт. ФИО9 и Юлию заинтересовало данное оборудование, после переговоров он продал им разрешительные документы по ООО «Иллюзион групп». Данные документы иногда продавали, иногда передавали в аренду. В конце 2013 года он вместе с ФИО9 и Юлией на автомашине из Иркутска приехали в <адрес>, прошлись по Чите. ФИО9 решил образовать в городе сеть развлекательных клубов. Когда в один из вечеров он с ФИО9 и Юлией находились в биллиардной, познакомились с Заводцевым. В ходе знакомства и беседы ФИО9 спросил Заводцева о помещении на территории рынка для размещения клуба. Далее ФИО9 и Заводцев общались без него, о чем договорились ему не известно. Он вернулся в Иркутск, а ФИО9 на автомашине уехал дальше. ФИО9 всегда ездил на машине, о датах своего приезда ему не сообщал, где останавливался не говорил. Через некоторое время они он встретился с ФИО9 в <адрес>, при встрече ФИО9 сказал, что ему нужны аппараты развлекательные и документы. Он передал ФИО9 необходимые документы, разрешения, лицензии, для проведения лотереи и аппараты. Он был заинтересован в увеличении поставок, так как получал денежные средства в сумме 10000 рублей с филиала. Оплату получал наличными у бухгалтера ООО «Европа» Татьяны в <адрес> наличными средствами. В Читу после договора с ФИО9 приезжал один или два раза, встречался с Заводцевым, привозил документы по смете на ремонт. Он никогда не работал в ООО «Европа», но курировал продажи оборудования от ООО «Иллюзион групп». Из Читы, он никакие деньги он не получал, деятельность клубов не курировал, оборудование на прямую в Читу не направлял, только по просьбе ФИО9 и после их оплаты. Продано ФИО9 было около 400 аппаратов, кроме ФИО9 с просьбой о приобретении аппаратов к нему никто не обращался из подсудимых. За продажу аппаратов получал комиссию <данные изъяты> за каждый аппарат. Заводцев мог отправлять деньги только бухгалтеру ООО «Европа», он отношения к финансам данной организации не имеет. Показания в ходе предварительного расследования не давал, следователь написал сам, он только подписал, так как опасался привлечения к ответственности.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в ходе предварительного расследования в присутствии защитника показал, что азартные игры не организовывал, игровые автоматы с денежным выигрышем не ставил, преступные решения о проведении азартных игр не принимал, не разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками полиции, преступную деятельность не планировал, материально не обогатился, закон не нарушал. Он работал в ООО «Европа» старшим администратором, следил за сетью развлекательных клубов. Генеральный директор ОО О «Европа» нанял его на работу. Один или два раза в месяц приезжал в <адрес>, контролировал деятельность развлекательных клубов. Поиском помещений под клубы занимался ФИО5. ФИО5 действовал по его указаниям и ФИО9. Он всегда выполнял поручения ФИО9. В полномочия Заводцева входило осуществлять хозяйственную деятельность клубов. Он организовал поставку игровых автоматов в <адрес> совместно с ООО «Европа», их он покупал у ООО «ИллюзионГрупп» и далее передавал в безвозмездное пользование ООО «Европа», в <адрес> оно поступало грузовым транспортом. Кроме него более никто в <адрес> не осуществлял деятельность указанной сети клубов. От деятельности клубов он получал заработную плату. Так же он привозил в <адрес> лотерейные билеты. Чтобы получить лотерейный билет – было необходимо приобрести услугу – снять в прокат развлекательный аппарат. Количество лотерейных билетов не зависит от количества денежных средств, внесенных для игры в аппарат. Он не считает, что в клубах проводились азартные игры (т. 8 л.д. 185-190).

Подсудимый Заводцев А.В., подтвердив показания данные в ходе расследования, вину в совершении преступления признал частично, отрицая наличие организованной группы, суду пояснил, что в декабре 2014 года он познакомился с ФИО14 и Сиденко, которые предложили ему работу управляющего развлекательным клубом. В ходе разговора было определено, что будет лотерейный клуб, развлекательное оборудование будет сдаваться в аренду. Начали работать в декабре 2013 года, в арендованном помещении ТЦ «Европейский». В его обязанности входило смотреть за клубом, обеспечивать его деятельность, зарплата составляла <данные изъяты> в месяц, все условия работы били оговорены с Сиденко. Финансовые потоки он не учитывал, сообщали данные девушке в <адрес>. В дальнейшем были открыты и другие клубы на КСК, в Сосновом бору, второй зал в ТЦ «Европейский», на <адрес>, и в <адрес>. В <адрес> он работал во всех клубах. По указанию Сиденко он подыскивал помещение под новые клубы, заключал договор от имени ФИО9. Аренду помещений, их ремонт и оборудование финансировал Сиденко, он с ним согласовывал все вопросы. Учредителем ООО «Европа» является ФИО9, для каких целей было учреждено это общество ему не известно. Он ознакомился с копиями документов ООО «Европа»: ИНН, уставом, выпиской из ЕГРЮЛ, приказом о создании обособленного подразделения в <адрес>. Впервые он увидел эти документы в декабре 2013 года. В дальнейшем работал с этими документами. Оборудование для клубов он получал от Сиденко, которого информировал о аренде того или иного помещения. Лотерейные билеты присылал ему Сиденко, он полагал, что в игровые автоматы нельзя выиграть деньги. Получение билетов, расход лотерейных билетов никто не контролировал, отчет никто не требовал. Администраторов набирали по трудовом договору, первых инструктировала девушка из <адрес>, потом персоналом занималась Белых М., которую он пригласил на работу. ФИО6 и ФИО129 он пригласил на работу обеспечивать деятельность клубов в Сосновом бору и на КСК, соответственно. Белых В. он пригласил, для консультаций по работе с персоналом, подбором помещений, но зарплату он ему не платил. Приглашение в клуб Краснова, Писарева, Белых согласовывал с Сиденко. Суть работы клуба – клиент приходил в клуб, передавал администратору деньги. Данные деньги из расчета 1 рубль – 1 игровой балл зачислялись на аппарат и далее клиент играл в игры на аппарате. В ходе игры в аппарате прокручивается барабан, совпадением комбинаций определяется выигрыш или проигрыш игрока. В случае проигрыша – баллы уменьшаются, в случае выигрыша – увеличиваются. Когда баллы кончились – игра закончилась. Заводцев полагает, что сноровка и умения игрока имеют существенное значение, так как, к примеру, играла одна женщина, которая каждый день выигрывала минимум по <данные изъяты> баллов. Обменивать игровые очки на деньги – запрещено. В клубе выиграть деньги можно было только в лотерею. Если у клиента после игры оставались очки на аппарате, за каждый 100 очков он получал лотерейный билет, стирал с него защитный слой, можно было выиграть деньги или бытовую технику. Выручку с клубов собирал он, хранил в сейфе у Белых в кафе «Дюна», размер выручки с клубов он не контролировал, она каждый раз была разная. Все денежные средства полученные от клуба он направлял Сиденко, который предоставил номера карт на которые нужно было перечислить деньги, иногда Сиденко приезжал и сам забирал деньги в г. Чите, за полученные средства он нигде не расписывался. В налоговой он не отчитывался, вел ли отчетность и документацию Сиденко или нет не знает. Он полагал, что Сиденко действует от имени ФИО9. С Сиденко встречались или созванивались несколько раз в месяц. Был лотерейный клуб, так как разыгрывались призы на местах, деньги бытовая техника (телевизоры, утюги, фены). До декабря 2013 года, то есть до знакомства с Сиденко он не знал ничего о деятельности игровых или развлекательных клубов, сам никогда не играл. От Сиденко получал оговоренную заработную плату.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого и подозреваемого в ходе предварительного расследования показал, что учредителем ООО «Европа» является ФИО9, для каких целей было учреждено это общество ему не известно. Он ознакомился с копиями документов ООО «Европа»: ИНН, уставом, выпиской из ЕГРЮЛ, приказом о создании обособленного подразделения в Забайкальском крае. В декабре 2013 года он познакомился с Сиденко. В ходе разговора Сиденко пояснил, что у него были залы игровых автоматов в г. Иркутск, что он хочет открыть в г. Чите лотерейный клуб. Сиденко предложил помочь ему, на что он согласился. Договорились, что он будет работать управляющим клубом в г. Чите, найдет помещение под клуб. Сиденко сам арендовал первое помещение в ТЦ «Европейский» под клуб. Он нашел девушек админитсраторов для работы в клубе. Сиденко в г. Читу привез комплект документов на клуб, в т.ч. договор аренды помещения, который он подписал у директора ТЦ «Европейский», Сиденко отправил в г. Чита строительные материалы и он организовал ремонт в помещении. Сиденко привез в г. Чита 15 единиц развлекательных аппаратов, они все были установлены в клубе. Клуб был под названием «Иллюзион». Он контролировал персонал клуба, сначала его была заработная плата в размере <данные изъяты>, потом она была повышена до <данные изъяты>. В клубе был оставлен служебный телефон Сиденко, на который администраторы докладывали о выручке клуба за смену за вычетом расходов на заработную плату, приобретение напитков и пр. Первоначально девушек на работу принимал сам Заводцев, их инструктировала девушка, которая приезжала с Сиденко. Заработная плата девушек определялась по телефону из г. Иркутск, сам он определял только премию, согласовывая ее размер с Сиденко. Выручка клуба постоянно находилась в сейфе, Сиденко приезжал дважды в месяц и забирал выручку. Он так же по просьбе Сиденко, отправлял выручку на карту посредством перевода, которая проверялась по отчетам клуба. В дальнейшем по указанию Сиденко открыли клуб в кафе «Фиеста», помещение под которое нашли вместе с Сиденко. Договор аренды помещения он подписал с И., а Сиденко направил все документы на клуб, а также оборудование, которое и было установлено в клубе. В данный клуб принятые администраторы был инструктированы уже Белых М., которую по предложению Сиденко он пригласил работать с персоналом клубов, с ней был также подписан трудовой договор, заработная плата ФИО11 – 15 000 рублей в месяц. Белых М. доводила до девушек правила работы клуба, их обязанности, оценивала работу девушек в клубах, на основании чего он принимал решения о премировании девушек. Клуб в кафе «Фиеста» начал работать с марта 2014 года, на работу в данный клуб он пригласил Краснова, так как сам не успевал. Краснов приезжал в клуб, брал у девушек деньги из кассы, покупал на них кофе, чай и иную продукцию, которую привозил в клуб, по его просьбе Краснов покупал кофе, чай в клуб по <адрес> «б» и в клуб по <адрес>. Краснов получал заработную плату 5-10 тысяч рублей, проработал в клубе до мая 2014 года, за получение денег нигде не расписывался. Ежедневный контроль за работой клуба по <адрес> осуществлял непосредственно он сам. К Белых В. он обращался по вопросам работы с персоналом, так как Белых имел опыт работы в данном направлении. Белых консультировал его, за что 3 раза он передавал Белых 10-15 тысяч рублей. В марте – апреле 2014 года также был открыт клуб по <адрес> «б» <адрес>, по указанию Сиденко. Для открытия клуба Сиденко направил комплект документов на клуб, игровое оборудование для клуба, Белых М. набирала и инструктировала персонал клуба, в данном клубе он привлек работать ранее знакомого Писарева. Договор аренды помещения заключил сам от имени ФИО9. В обязанности Писарева, также как и Краснова входило закупки кофе и чая в клуб. Писарев получал заработную плату 5-10 тысяч рублей непосредственно от него. Ежедневную работу клубов по <адрес> и <адрес> «б» контролировал сам. Весной 2014 года по указанию Сиденко был открыт клуб в <адрес>. ОН по объявлению нашел Гришина, которому предложил работу администратора и Г. согласился. Г. нашел помещение для клуба и набрал в него девушек – администраторов, ему установлена заработная плата – <данные изъяты> в месяц. С собственником помещения в <адрес> он заключил договор аренды от имени ФИО9. Сиденко направил в <адрес> оборудование для клуба, он перевез в <адрес> и установил в клубе, после чего клуб начал работать. Работу клуба контролировал Г.. Выручка клуба хранилась непосредственно в клубе, ее забирал он сам. По телефону из клуба в <адрес> девушки сообщали отчетность в <адрес>. Г. покупал для клуба кофе, чай и <адрес> раз выплачивалась заработная плата. В данном клубе постоянно были какие – то проблемы, не сходилась отчетность, в связи с чем через 2 месяца клуб был закрыт. В апреле 2014 года по указанию Сиденко открыли еще один клуб в г. Чите, с более комфортным оборудованием в помещении в кафе «Дюна», с собственником помещения он заключил договор его аренды. Сиденко вновь отправил всю необходимую документацию и оборудование, которые были установлены в клубе. Клуб проработал 3 недели, в него никто не ходил, был закрыт. Каждый раз, когда в клубы приезжали сотрудники полиции и изымали оборудование он сообщал о данных фактах Сиденко. После чего Сиденко вновь направлял в г. Читу оборудование и документацию для клубов, в т.ч. – тираж лотерейных билетов. Системные блоки поступали с документацией для них, данные системные блоки до их доставки в г. Чита уже использовались. Выручку с клубов Сиденко мог получать самостоятельно по приездам в г. Чита, если Сиденко не мог приехать, то деньги он переводил на карты. Выручка со статистикой с автоматов не совпадала, так как к деньгам она не привязана, выплата по лотереям – также не привязана к отчетности по автоматам. По поводу работы клубов он контактировал с Б., который всегда был с Сиденко. Он заработную плату получал от Сиденко на руки при встречах с ним. В клубе выиграть деньги можно было только в лотерею. Если у клиента после игры оставались очки на аппарате, за каждый 100 очков он получал лотерейный билет, стирал с него защитный слой, можно было выиграть деньги или бытовую технику. Администраторы нарушали правила работы клуба и выдавали игрокам деньги в счет оставшихся у них игровых очков на аппарате, так девушки поступали из собственной корысти. Каким образом учитывались выигрыши в лотерею ему не известно. Выигрыши платились из кассы, либо из призового фонда, который также оставлял Сиденко. При выигрыше предметов бытовой техники – их игроки отказывались забирать, данным игрокам выдавалась их стоимость в деньгах, сумму которых определял С. Самый максимальный выигрыш в клубе <данные изъяты> рублей, сколько билетов использовал данный игрок он не знает. В каждый клуб выдавалось по <данные изъяты> лотерейных билетов. Одинаковых актов на передачу лотерейных билетов при их изъятии быть не может. Белых и Писарев по разовой просьбе получали оборудование для клуба. Белых помог найти помещение под клуб по адресу: <адрес>. После воспроизведения записи ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении него, пояснил, что от ДД.ММ.ГГГГ в разговоре р с Федотовым, который предлагает закрыть клуб из – за сотрудника полиции, закрытию клуба отношения не имеет; ДД.ММ.ГГГГ Гришин консультируется по поводу работы клуба в <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ обсуждает с Писаревым получение нового оборудования для клуба после его изъятия сотрудниками полиции; ДД.ММ.ГГГГ разговор с Сидоровым, он болел и просто просил Сидорова съездить в клуб; ДД.ММ.ГГГГ разговор с Елизаровой по поводу порчи автомата клиентом; ДД.ММ.ГГГГ разговор со С., отношения к клубам не имеет; ДД.ММ.ГГГГ разговор с Катиловой о деятельности клуба; ДД.ММ.ГГГГ он не разрешил играть в долг, <данные изъяты> поставить на автомат; ДД.ММ.ГГГГ разговор с Красновым, в ходе чего Краснову поручается контроль за клубом; ДД.ММ.ГГГГ разговор с Катиловой по поводу закрытия зала из – за сотрудника полиции, что не связано с появлением сотрудника полиции; от ДД.ММ.ГГГГ Краснов предлагает закрыть зал, докладывает, что кто – то выиграл <данные изъяты>, просто услышал от девушек в клубе и сообщает данные сведения ему; ДД.ММ.ГГГГ Заводцев разрешает Васифу ставить в долг до <данные изъяты>, Васиф просто просит деньги в долг; от ДД.ММ.ГГГГ разговор с Амиком, в ходе которого разрешил Амику играть в долг до <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ Краснов уточняет у него по поводу штрафов администраторов; ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с Белых В. по поводу закрытия клуба, Белых восстановлением работы клуба после проверки сотрудников полиции не занимался.

По предъявлению отчетов по залам игровых автоматов Заводцев пояснил, что данные ведомости составляли администраторы, но что обозначают цифры в них – ему не известно. Клубы работали до конца июня 2014 года. Кому ДД.ММ.ГГГГ он дает указание собрать все деньги, ведомости и закрыть зал – не помнит. В сентябре 2014 года была возобновлена работа в зале по <адрес> «б», Сиденко привез в зал аппараты. В данном зале оплата аппаратов осуществлялась через терминал и не проводилась лотерея. Никакие выигрыши не выдавались. Работа прекратилась, так как сотрудники полиции вновь забрали автоматы. За клубом смотрел непосредственно он. Оформлением всех документов по клубам занимался Сиденко. Он не может пояснить, производилась ли оплата налогов, как учитывалось рабочее время, вопросы заключения трудовых договоров с администраторами (т. 6 л.д. 197-231, т. 5 л.д. 75-86, т. 7, л.д. 297-300).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый Заводцев А.В. их подтвердил.

Подсудимый Краснов А.С. вину в совершении преступления признал частично, отрицая наличие организованной группы, в остальной части обвинения вину признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого Краснов А.С., в ходе предварительного расследования показал, что в начале 2014 года ранее знакомый ему Заводцев предложил работу – закупать кофе, чай для сети развлекательных клубов, которыми тот руководил, на что он согласился работал с Заводцевым до июня 2014 года. Трудового договора не было, просто работал вместе с Заводцевым. Заработную плату получал отЗаводцева, нигде не расписывался, два раза по <данные изъяты>. По договоренности с Заводцевым, по звонкам приобретал чай, кофе и передавал их Заводцеву, вознаграждение состояло в сэкономленной сумме покупки за счет скидки. Затем Заводцев попросил его товар поставлять непосредственно в клуб, расположенный в кафе «Фиеста», на что он согласился, после чего кофе, чай и пр. покупал и привозил непосредственно в клуб. Деньги на покупки давал Заводцев или он брал их в клубе. Заводцев познакомил его с Сиденко, как директором сети клубов в г. Чите. В клубе на КСК были установлены 8 или 10 компьютеров, предметы мебели, при каких обстоятельствах они были установлены он не знает. В клубе осуществлялась развлекательная деятельности, клуб работал посуточно. В клубе клиент обращался к девушкам – администраторам, сам также играл в клубе. Передавал девушке деньги, которые девушка из расчета 1 рубль – 1 балл зачисляла на автомат. Далее клиент играет в игру, если очки остались – их можно оставить на следующую игру, если очки остались и далее клиент не желает играть – он участвует в лотерее. Он никогда сам лотерейные билеты не получал, оставшиеся очки он оставлял на следующую игру, никогда в клубе ничего не выигрывал. От клиента в игре ничего не зависит, выигрыш или проигрыш зависит только от удачи. Деньги выиграть нельзя, суть лотереи – ему не известна. Он не знает, кто и при каких обстоятельствах принимал девушек на работу в клуб. Он сам посещал клуб через день, угощался в клубе бесплатными напитками. Заводцев периодически был в клубе, беседовал с клиентами. Также ОН мог поменять в клубе лампочки по просьбе девушек. Знаком с Писаревым, который аналогичным образом работал в другом клубе под руководством Заводцева. Девушек в клубе контролировала Белых М.. Аналогичные залы имелись на Центральном рынке и в Сосновом бору. Был случай Заводцев попросил его привезти адвоката в клуб, так как в клубе сотрудники полиции проводили проверку и изымали оборудование. После проверки клуб не работал примерно 1 неделю, при этом Заводцев по поводу проверки пояснил, что сотрудники полиции действуют не законно. Далее клуб открылся и в нем вновь было установлено оборудование, при каких обстоятельствах и кто его установил ему не известно. Сам ежедневный контроль за деятельностью клуба не осуществлял.

Ознакомившись со стенограммой телефонных разговоров с Заводцевым, полученным в ходе ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ не помнит, по какой причине интересовался вопросом, что отвечать охранникам если придет полиция; уточнял для Заводцева, что оставил трудовые договоры у него; ДД.ММ.ГГГГ сообщил Заводцеву, что стал очевидцем выигрыша случайно заехав в клуб, по поводу того, что кончились деньги - ничего пояснить не может; по поводу закрытия зала его просто попросили девушки с клуба об этом; ДД.ММ.ГГГГ по беседует с Заводцевым по поводу выхода на работу девушек – пояснить ничего не смог; от ДД.ММ.ГГГГ он советуется по поводу штрафов администраторам, его попросила об этом спросить Белых М., по поводу штрафов и недостачи ничего пояснить не может. Он же утончил, что Белых В. мог ему позвонить и попросить проверить что – либо по работе клубов – разгрузка оборудования, закупка кофе, чая и пр. Заводцев посещал клуб в кафе «Фиеста» 3-4 раза в неделю. Белых М. в клубе видел несколько раз. Неисправности автоматов девушки устраняли самостоятельно. Несколько раз Заводцев просил его привезти ему из клуба папки с документами. Его по работе клуба контролировал только Заводцев (т. 6 л.д. 148-154, 232-239, т. 7 л.д. 252-255, т. 16 л.д. 99-100).

После оглашения показаний Краснов А.С. подтвердив данные им показания, уточнил, что вину свою признает частично, раскаивается в содеянном, настаивает, что не вступал в организованную группу, просто согласился помочь своему знакомому Заводцеву.

Подсудимый Писарев И.Л. вину в совершении преступления признал частично, суду пояснил, что работал в развлекательном клубе «Иллюзион» по адресу <адрес> кафе «Фиеста» с апреля 2014 года по июнь 2014 года, по предложению Заводцева. В его обязанности входило хозяйственной обеспечение клуба - кофе, чай, менял розетки, чинил вентиляцию. Вопросами подбора персонала в клуб он не занимался, его работу в клубе контролировал непосредственно Заводцев. В клубе было около 10 автоматов, иногда он сам играл, ему выдавали лотерейный билет, стирал код если выигрывал были балы, на них играл. Он иногда присутствовал при приеме – сдачи смены администраторами, Белых М. приезжала несколько раз в клуб, беседовала с администраторами. Вместе с Белых М. в клуб приезжал Белых В. Он не знает, играли ли игроки в долг. Заработная плата его составила <данные изъяты> за два месяца. Игра проходит так: клиент ставит деньги на автомат из расчета 1 рубль к 1 баллу, если очки повышаются в ходе игры за каждые <данные изъяты> очков клиент получает лотерейный билет. Если клиент проиграл очки – билет ему не выдается. Выигрыши выплачиваются из тех же денег, что игроки платят за автоматы. Деньги в автомат выиграть нельзя, можно выиграть только в лотерею. Выигрыш на автомате зависит только от удачи игрока и случая.

Писарев никакой работы по восстановлению работы клубов не делал. По просьбе Заводцева он один раз переводил деньги на карту, он вместе с Заводцевым был в банке, давал ему свою карту для перевода кому то 2 миллионов рублей, кому и почему не знает. Чьи деньги Заводцев не говорил. Ему Заводцев давал доверенность на представление интересов ООО «Европа», когда сотрудники полиции проверяли клуб и вывозили имущество, он приезжал в клуб с доверенностью. Так же несколько раз по просьбе Заводцева он привозил ему бумажки из клуба, что это за документы не знает. Заводцев в клубе был часто. За время его работы сотрудники полиции дважды изымали оборудование из клуба. Сотрудников клуба назвать не может, они менялись, он кадровыми вопросами не занимался. Сиденко увидел только в суде.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого и подозреваемого Писарев показал, что работал в клубе с апреля 2014 года по июнь 2014 года. По указанию Заводцева он покупал в клуб кофе, чай, менял розетки, чинил вентиляцию. Каких – либо организационных и контролирующих функций в клубе он не выполнял. Его супруга – Наталья работала в клубе по <адрес>. Вопросами подбора персонала в клуб он не занимался. Работу в клубе контролировал непосредственно Заводцев, он посещал клуб каждый день. Заводцев также посещал клуб каждый день, контролировал его работу. Также он иногда присутствовал при приеме – сдачи смены администраторами. В клуб приезжала Белых Мария, она проверяла работу девушек – администраторов. Вместе с Белых М. в клуб приезжал Белых В. Вопросы премирования администраторов решала Белых М. сам отношения к этому не имел. Он не знает, играли ли игроки в долг. Самый крупный выигрыш был – <данные изъяты>. С клуба деньги забирал Заводцев. Ему не известно, были ли в клубе меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками полиции. Он не знает, как производился учет лотерейных билетов. Клиент ставит деньги на автомат из расчета 1 рубль к 1 баллу, если очки повышаются в ходе игры за каждые 100 очков клиент получает лотерейный билет. Если клиент проиграл очки – билет ему не выдается. Выигрыши выплачиваются из тех же денег, что игроки платят за автоматы. Деньги в автомат выиграть нельзя, можно выиграть только в лотерею. В клубе были недостачи, но откуда они появлялись ему не известно. Выигрыш на автомате зависит только от удачи игрока и случая. Сам Писарев проиграл <данные изъяты> рублей, выигрывал <данные изъяты>. Он никакой работы по восстановлению работы клубов не делал. Он за период работы заработал около <данные изъяты>, знаком с Красновым, который выполнял такую же работу, как и он, только в клубе в кафе «Фиеста».

После представления записи разговоров с Заводцевым полученных при ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Заводцев просил его забрать системные блоки с клуба по <адрес> «б» <адрес>, Заводцев занимался восстановлением работы клуба в кафе «Фиеста» после его проверки сотрудниками полиции; ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в конце каждой смены администраторы составляли ведомости по статистике на клуб, в ведомости отражены количество поступивших денег, количество денежных средств, выданных игрокам в качестве выигрышей, иные расходы – заработная плата, покупки и <адрес> ведомости забирал сам Заводцев; ДД.ММ.ГГГГ встречал груз с оборудованием для клубов. Он был организатором работы клуба по <адрес> «б» <адрес>, выполнял данную роль по указанию Заводцева. Трудовой договор с ним не заключался. Заводцев был управляющим клубом, в клубе он находился каждый день. Ему звонили девушки с клуба и давали список покупок для клуба. Несколько раз он забирал отчеты администраторов для передачи Заводцеву. От имени ФИО9 на его имя была выдана доверенность, чтобы он присутствовал при проверках клуба полицией, но ФИО9 сам он не видел. По поводу открытия клуба ему ничего не известно, Заводцев его позвал на работу, когда клуб уже был открыт. В клубе было установлено 7 игровых аппаратов. После изъятия аппаратов сотрудниками полиции в клуб аппараты устанавливались вновь, но кто этим занимался –не известно. В клуб неоднократно приезжала Белых М., он беседовала с администраторами, проверяла их работу, обучала работе. Выручку с клуба забирал Заводцев, как происходило распределение прибыли с клуба ему не известно. По указанию Заводцева он получал посылки, что было в посылках – пояснить не может, но судя по документам – там были системные блоки. Грузы получал вместе с Заводцевым. По предъявлению в ходе допроса чеков «Сбербанка» сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму <данные изъяты> рублей от 02 апреля 014 года, на сумму <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и пр. на переводы денежных средств от его имени – пояснил, что данные денежные средства он переводил по просьбе Заводцева. Куда именно переводил деньги – не знает и у Заводцева не интересовался, так как он – его друг. В то время Заводцев работал управляющим клубами (т. 5 л.д. 21-23, т. 6 л.д. 5-12, 18-23, т. 6 л.д. 240-251, т. 7 л.д. 211-213).

После оглашения показаний в судебном заседании подсудимый Писарев подтвердил их, настаивая, что вину признает частично в организованной группе не участвовал.

Подсудимый Белых В. В. вину в совершении преступления признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Отвечая на вопросы защиты пояснил, что помогая в работе Заводцеву по организации деятельности игровых клубов на территории г. Чита у него сразу сомнений в законности не было, понял позже когда сотрудники полиции изъяли оборудование. В остальном с обвинением согласен полностью. При проведении обыска в помещении ООО «Дюна» у него из сейфа были изъяты денежные средства, которые принадлежат разным людям и были отданы ему на хранение П., М., Ш., В. каждым на разную сумму.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого и подозреваемого Белых В.В. в ходе предварительного расследования показал, что подыскивал помещения для лотерейных клубов, контролировал их работу, работу персонала, но не имел отношения к финансовой деятельности клубов, а также к клубу в <адрес>, Г.В. ему не знаком. Согласен, что время от времени привлекал в клубы игроков. Ему известны Сиденко, Бабаков, Белых Мария, Заводцев, Краснов и Писарев, они также работали в сети лотерейных клубов в г. Чите. Он работал за заработную плату. В конце 2013 года по предложению Заводцева его супруга М. работала администратором в лотерейном клубе. В клубе она встречала гостей и объясняла им правила проведения лотереи. Супруга проработала у ФИО5 в клубе 2-4 смены и более на работу не вышла. Ему нее известно, при каких обстоятельствах был открыт данный клуб в ТЦ «Европейский» по <адрес>, со слов ФИО5 знал, что открыл клуб Сиденко. Через некоторое время Заводцев сказал, что Сиденко намерен открыть еще клубы в г. Чита, предложил ему помочь, он согласился. Заводцев предложил работать Белых М., заниматься подбором кадров, они согласились. Далее он вместе с Заводцевым искали помещения под клубы в отдаленных районах <адрес>. ФИО11 должна была подыскивать девушек для работы в клубы, проводить с ними собеседование, контролировать далее их работу в клубах. Проработали они полных 4 месяца, за это время получали от ФИО5 заработную плату. Он и ФИО5 подыскали помещения под клубы в кафе «Фиеста» по <адрес>, по адресу: <адрес> «б» и в кафе «Дюна» по <адрес>. ФИО5 заключил договоры аренды помещений, а он контролировал ремонт этих помещений. Клуб по <адрес> отличался от других клубов тем, что он был более комфортным, предназначенным для клиентов, которые в клубе могли потратить более значительные суммы денег. Он так же контролировал работу клубов – периодически приезжал в клубы, проверял работу девушек – администраторов, их внешний вид, правила поведения, так же этим занималась и Белых М. наличие в клубах чая, кофе и <адрес> контактировал с руководством клубов с <адрес> – с Б. и Сиденко, занимался рекламой клубов и привлечением в них клиентов. Оборудование для клубов поступало от Сиденко из <адрес>, сборкой и подключением занимался Заводцев, также занимался и финансами клубов. По просьбе Заводцева он осуществлял через банк перевод денег. Краснов и Писарев были привлечены Заводцевым изначально с момента организации клубов по <адрес> и по <адрес> «б» <адрес>. ФИО6 работал в клубе по <адрес>, а ФИО129 – по <адрес> «б» <адрес>. В их обязанности входило закупать в клубы кофе, чай и ежедневно контролировать деятельность клубов – чтобы на работу выходили девушки, чтобы администраторы нормально выглядели, исполняли свои обязанности. Деятельность Краснова и Писарева далее контролировал он. Клуб по <адрес> ежедневно на постоянной основе контролировал сам Заводцев. Об открытии клуба в <адрес> Белых стало известно только в ходе расследования уголовного дела. В клубе по <адрес> осуществлялся пропускной режим, у клуба не было вывески, игроки в него приглашались непосредственно Заводцевым. Писарев и Краснов непосредственно организовывали охрану указанных порученных им клубов. По просьбе Заводцева он получал различное оборудование из <адрес>, что именно – не знает, отправления были не по деятельности клубов. В ходе оглашения при допросе материалов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Заводцева от ДД.ММ.ГГГГ Белых показал, что разговор идет о возобновлении работы клуба, из которого ранее при проверке сотрудниками полиции было изъято все оборудование. Возобновление работы клуба занимался сам Белых, в т.ч. вопросами выхода на работу администраторами.

После воспроизведения записи телефонных переговоров с Заводцевым он же уточнил, что ДД.ММ.ГГГГ указание Заводцева «запускать рынок», не может помнит, о чем разговор; ДД.ММ.ГГГГ разговор о возобновлении работе клуба по <адрес> после его проверки ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции; ДД.ММ.ГГГГ разговор про игровые автоматы; ДД.ММ.ГГГГ, отом что ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции вновь изъяли игровые автоматы с клуба по <адрес>, Заводцев закупает мониторы для клуба; по поводу имеющихся в разговоре сведениях о мерах конспирации – пояснить ничего не может. Он работал в клубах до конца июня 2014 года, прекратил работу, так как закончился срок действия лицензии на лотерею.

Учредителем ООО «Европа» являлся ФИО9, он с ним лично не знаком. Документы Общества он видел у Заводцева. ООО «Олимп» является организатором всероссийской бестиражной выигрышной лотереи «Твой шанс». Он никакого отношения к этому обществу не имеет ООО «Европа» является оператором данной лотереи.

Денежные средства из клубов Заводцев забирал сам каждое утро. В конце февраля-начале марта 2014 года Заводцев попросил его хранить выручку от клубов в сейфе, который находится у него в кафе «Дюна». Также Заводцев хранил в этом сейфе документы по деятельности клубов. Трудовой договор ни с ним, ни с женой не заключался. Какова была выручка от деятельности клубов ему не известно. Он не вдавался в законность деятельности клубов, однако после проведенных обысков понял, что клубы вели деятельность незаконно (т. 5 л.д. 56-60, 248-254, т. 6 л.д. 168-178, 261-265, т. 8 л.д. 84-85).

После оглашения показаний подсудимый Белых В.В. подтвердил свои показания, указал, что вину в предъявленном обвинении признает.

Подсудимая Белых М.Н. вину в совершении преступления признала, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой в ходе предварительного расследования пояснила, что признает, что принимала участие в приеме девушек на работу в лотерейные клубы, делала это под руководством Заводцева. Ей не известны Б. и Г.. Известные ей Заводцев, Белых В., Краснов, Писарев и Сиденко также работали в сети клубов в г. Чите. Полагает себя не причастной к получению прибыли в особо крупном размере, работала за заработную плату.

Уточнила, что в декабре 2013 года по предложению Заводцева работала администратором в лотерейном клубе в ТЦ «Европейский» по <адрес>. Заводцев пояснил, что надо будет встречать гостей, угощать их чаем, выдавать лотерейные билеты, заработная плата составляла <данные изъяты> за смену. В клубе были установлены компьютеры с выведенными на панель кнопками управления, инструктировала ее девушка из <адрес>. В ходе игры клиент обращается к администратору, передавал деньги, администратор выдает клиенту чек, клиент выбирает компьютер, устанавливает на компьютере очки из расчета 1 рубль – 1 балл. Далее клиент играет на компьютере и в любой момент может прекратить игру. После администратор предлагает клиенту лотерейные билеты, сколько именно не помнит, при этом количество лотерейных билетов определяется количеством игровых очков клиента, которые остались у него на компьютере. По лотерейным билетам клиент участвует в лотерее, может выиграть или проиграть. Даже если у клиента не осталось игровых очков – ему все равно дадут лотерейный билет, так как он оплатил игру. Без оплаты игры лотерейные билеты не выдавались. Также клиент может оплатить игру, но в нее не играть и все равно получит лотерейный билет. В лотерею можно выиграть деньги от <данные изъяты>, а также микроволновую печь и сотовый телефон. Суть игры на компьютере ей не известна. Работники зала никаким образом в игре клиента на компьютере не участвуют. В автомат деньги выиграть нельзя. В клуб клиенты приходили только для участия в лотерее. Работая в клубе, она принимала деньги от клиентов, складывала их в сейф. Как производился учет лотерейных билетов – ей не известно, так как этим занимался Заводцев. В конце смены в 09.45 утра осуществлялись телефонные звонки на служебный телефон. Из <адрес> звонила девушка, по телефону они диктовали ей статистику на конец смены. Составлялся письменный отчет, в котором указывалась статистика со всех аппаратов на начало и конец смены. Эти отчеты передавались Заводцеву. В феврале 2014 года Заводцев предложил ей набирать девушек для работы администраторами в клубы, она согласилась, размещала объявления. В этот период времени открылся клуб по <адрес>, клуб по <адрес> «б», а также 2-ой зал по <адрес> в ТЦ «Европейский». В <адрес> она не ездила, от Заводцева знала, что в <адрес> также есть аналогичный клуб. Девушки непосредственно обращались в клубы, она с ними разговаривала. Надо было, чтобы у девушки была привлекательная внешность, она была коммуникабельная. Если девушка устраивала она оставалась в клубе, ее обучали девушки, уже непосредственно работавшие в клубе. За каждую набранную девушку она получала по <данные изъяты> Работала она с февраля 2014 года по начало июня 2014 года, после девушек по поводу трудоустройства она уже направляла непосредственно к Заводцеву. Самое большое за работу получила <данные изъяты>. Премии начислял Заводцев, премия начислялась, если за смену сдали больше денег, она подавала Заводцеву предложения по премированию. Штрафы назначал Заводцев, за невежливое обращение с клиентами, опоздание на работу по ее предложению. Администраторы не всегда выдавали клиентам лотерейные билеты, иногда выдавали деньги в сумме оставшихся от игры очков на автомате, что было запрещено, за что увольняли. Баланс очков вносился при помощи металлического ключа. Администратор поворачивал ключ в аппарате и на клавиатуре аппарата нажималась определенная комбинация клавиш, соответствующая десяткам, сотням и тысячам, баланс очков начислялся в зависимости от суммы денежных средств, принятой от клиента, в эквиваленте 1 рубль равен 1 очку. В письменном отчете указывались очки с каждого аппарата на начало и конец смены. Лотерейные билеты привозил Заводцев каждое утро. Сумма денежных средств, принятых от клиентов вносилась в товарный чек на прокат игрового оборудования, копия оставалась у администратора. Суммы выданные клиентам в качестве выигрыша от лотерейных билетов нигде не записывались, учет не велся. Деньги выдавались на руки согласно лотерейных билетов, лотерейные билеты клиентами не возвращались. Она посещала все клубы в <адрес> примерно 2-3 раза в неделю, проверяла порядок, наличие кофе, чая, чтобы девушки выглядели опрятно, чтобы девушки всем клиентам выдавали лотерейные билеты. Ежедневный контроль за работой клубов осуществлял Заводцев. Краснов постоянно находился в клубе по <адрес>, а Писарев – в клубе по <адрес> «б», они подчинялись Заводцеву и непосредственно контролировали данные клубы. Ее супруг ФИО10 также оказывал помощь Заводцеву в работе клубов. По <адрес> был ВИП – клуб, там были более комфортные условия для клиентов, которые могли потратить на игру в компьютеры большие суммы денег, в нем работали К. и Я.. Меры конспирации и защиты от разоблачения в клубах не разрабатывались. Сиденко организовал данные клубы вместе с Заводцевым и контролировал их. Прибыль клубов ей не известна. Заработная плата администраторам выдавалась по концу смены, в клубе по <адрес> заработную плату выдавал Краснов, в клубе по <адрес> «б» <адрес> – Писарев, в остальных клубах – Заводцев. По поводу изъятого в <адрес> ежедневника красного цвета с указанием расстановки девушек по клубам по сменам, разработкой мер конспирации и защиты от разоблачения путем придания азартным играм проведения лотереи пояснила, что ежедневник принадлежит ей, но по содержанию ежедневника пояснения дать затрудняется. Деньгами со всех клубов распоряжался Заводцев.. Клуб по адресу: <адрес> был открыт в конце февраля 2014 года, управляющим был Краснов А. В этом клубе было установлено 9 аппаратов. Зал по адресу: <адрес> был открыт в конце мая 2014 года (т. 5 л.д. 107-111, л.д. 52-54, 138-145, т. 7 л.д. 40-48, т. 8 л.д. 125-128).

После оглашения показаний судом подсудимая Белых М.Н. подтвердила свои показания на следствии, настаивая, что в настоящее время признает вину.

Несмотря на непризнание вины подсудимым Сиденко В.В., признание вины подсудимыми Заводцевым А.В., Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н., их виновность в инкриминируемом деянии подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, свидетелей, чьи показания оглашены в судебном заседании, а также другими исследованными в судебном заседании объективными доказательствами и иными документами.

Свидетель ФИО65, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>, являлся инициатором проведения ряда ОРМ, в связи с поступлением в 2014 году в отдел информации о проведении азартных игр в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский», по <адрес>Б, по <адрес>. Всего было проведено более 50 мероприятий оперативного характера, в том числе в случае подтверждения информации проводили осмотр места происшествия, в ходе которого изъятие производили аппаратов и иной техники и документов. Кроме того, осмотры и изъятие аппаратов проводили по каждому из адресов неоднократно, но клубы вновь открывались. Материалы проверок направлялись для принятия решения в прокуратуру района.

ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки заявления о незаконной деятельности был проведен осмотр клуба «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский», в ходе которого изъяты 18 системных блоков, ключи от игровых столов, лотерейные билеты, 17 игровых столов и иные предметы и документы, все изъятое отражено в протоколе осмотра. Осмотр проводился в присутствии понятых К. и Л., а так же Заводцева. Администратор клуба Заводцев пояснил, что в клубе осуществляется прокат развлекательного оборудования с играми. ДД.ММ.ГГГГ в связи с проверкой сообщения о преступлении был вновь проведен осмотр места происшетсвия. в ходе осмотра клуба «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Осмотр проводился в присутствии понятых К., Л., были изъяты 17 системных блоков, ключи от игровых аппаратов, лотерейные билеты, иные предметы и документы. Все изъятое отражено в протоколе осмотра. При осмотре присутствовал Заводцев, расписался в протоколе или нет не помнит. ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно – розыскное мероприятие «Проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>, в качестве закупщика был привлечен сотрудник полиции Р., приглашены представителей общественности К. и И.. В присутствии понятых Р. были переданы <данные изъяты>, после чего Р. проследовал в клуб «Иллюзион». После выхода из клуба Рощупкин пояснил, что в клубе администратор установила ему ставку на игровом автомате <данные изъяты>, после окончания игры Р. лотерейные билеты не выдавались, он ничего не выиграл, сняв с автомата оставшиеся <данные изъяты>, которые далее Рощупкин выдал. После проведения ОРМ был проведен осмотр места происшествия, в ходе осмотра изъяты 7 системных блоков, 7 мониторов, кнопки игровых столов в количестве 90 шт., провода, тетрадь оператора, другие предметы и документы. Все изъятое занесено в протокол, все участвующие лица расписались в протоколе. Осмотр проводился в присутствии администратора. ДД.ММ.ГГГГ проводилось оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский», с целью проверки оперативной информации. В качестве закупщика при проведении ОРМ пригласили сотрудника полиции П., которому в присутствии понятых были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>. В рамках ОРМ П. проследовал в клуб «Иллюзион», позже пояснил, что администратор Ярмолинская поставила <данные изъяты> в качестве ставки на игровой автомат, после игры выдала П. оставшиеся <данные изъяты>. При проведении осмотра места происшетсвия после проведенного ОРМ, в клубе администратор Ш. выдала денежные средства, ранее полученные от Пентюхова. В ходе осмотра клуба были обнаружены и изъяты 17 системных блоков, игровых столов, стулья, ключи от игровых автоматов и иные предметы, документы. Все было зафиксировано в протоколе, где расписались все участвующие лица. ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки сообщения о преступлении был проведен осмотра места происшетсвия помещения клуба «Иллюзион» по <адрес> в 2 залах игровых автоматов. Осмотр проводился в присутствии понятых Г. и П., с участием Заводцева. При осмотре были обнаружены и изъяты 17 игровых столов, системных блоков, товарные чеки, иное имущество и документы, со 2-го зала были изъяты 12 системных блоков, игровые столы, иные предметы и документы. Все изъятое было отражено в протоколе осмотра, в котором расписались все участники. ДД.ММ.ГГГГ в связи с проверкой оперативной информации проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>. В качестве закупщика был привлечен сотрудник С. , которому в присутствии представителей общественности Л., Д. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, купюрами по <данные изъяты>, о чем был составлен соответствующий акт. С выданных смолянинову купюр были выполнены ксерокопии. С. проследовал в клуб, где администратор С. приняла деньги от С., сделала ему ставку на автомате в размере <данные изъяты>, на которые С. играл в игры. Оставшиеся <данные изъяты> была выдана Смолянинову, по окончанию игры. После проведения ОРМ Смолянинов вернулся, доложил о результатах, после чего все прошил в помещение клуба. В ходе осмотра клуба были изъяты 7 системных блоков, мониторы, замки для столов, ключи и иное имущество и документы. Все изъятое было зафиксировано в протоколе осмотра, все участвующие лица подписали, осмотр производили в присутствии администратора. Он так же являлся инициатором проведения ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста» по <адрес>. Приглашенному в качестве закупщика, Р. в присутствии представителей общественности он передал денежные средства в размере <данные изъяты>, с данных купюр были выполнены копии, которые сверили понятые. Сотрудник полиции Р. для проведения ОРМ проследовал в клуб. В клубе администратор Федорова получила от Р. 200 рублей, поставила их в качества ставки в игровой автомат, денежные средства Р. проиграл. Лотерея в клубе не проводилась. В ходе осмотра клуба были изъяты системные блоки, ключи и другое имущество, все изъятое занесено в протокол, подписанный участниками. Осмотр помещения проводился в присутствии Краснова. ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста» по <адрес>. Приглашенному в качестве закупщика Ш. в присутствии представителей общественности были переданы денежные средства в размере <данные изъяты>, после чего Ш. проследовал в клуб. В клубе администратор П. получила от Ш.<данные изъяты>, поставила их в качества ставки в игровой автомат, денежные средства Ш. проиграл. В ходе осмотра клуба были изъяты системные блоки, ключи и другое имущество. Пляскина выдала полученные от Ш.<данные изъяты>. Осмотр проводился в присутствии понятых, а так же представителя клуба – Краснова. ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста» по <адрес>. Приглашенному в качестве закупщика Д. в присутствии представителей общественности Г. и Б., были переданы денежные средства в размере <данные изъяты>, с которых выполнены ксерокопии. С полученными денежными средствами Д. проследовал в клуб. В клубе администратор Е. получила от Д.<данные изъяты>, поставила их в качестве ставки в игровой автомат в соотношении 1 рубль – 1 балл, денежные средства Д. проиграл. Лотерея в клубе не проводилась. По окончании ОРМ был проведен осмотр места происшествия в помещении клуба, где были обнаружены и изъяты системные блоки, ключи и другое имущество, документы. Все изъятое занесено в протокол расписались, все участвующие лица. Евдокимова выдала полученные от Д.<данные изъяты>, о чем составлен акт. При проведении мероприятий представителями клуба сотрудникам полиции не представлялись оригиналы документы, всегда были копии, которые изъяты.

Свидетель ФИО66, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>. В мае 2014 года в УМВД России по <адрес> поступила информация о проведении азартных игр в клубе «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>, в связи с чем было принято решение о проведении оперативно – розыскных мероприятий, в том числе «проверочная закупка», «осмотр помещения». Привлеченному в качестве закупщика сотруднику полиции - Р. в присутствии представителей общественности К. и И., им были переданы <данные изъяты>, с которых ранее были выполнены копии. Понятым разъяснены права и обязанности фиксировать события, которые проводятся в их присутствии. Для проверки информации, Р. проследовал в клуб «Иллюзион», расположенный по адресу <адрес>, Гагарина <адрес>. После выхода из клуба Р. пояснил, что в клубе он передал деньги администратору, которая установила ему ставку на игровом автомате <данные изъяты>, он деньги проиграл. До начала игры и по её окончанию Р. лотерейные билеты не выдавались, он ничего не выиграл. Он снял с автомата оставшиеся <данные изъяты>, которые Р. выдал сотрудникам полиции, о чем был составлен акт. В дальнейшем было произведен осмотр места происшествия, в присутствии понятых, а так же администраторов клуба. В клубе администратору К. было предложено выдать денежные средства, которые использовались при проведении ОРМ «Проверочная закупка». К. выдала денежную купюру. В ходе осмотра были изъяты 7 системных блоков, 7 мониторов, кнопки игровых столов в количестве 90 шт., провода, тетрадь оператора, другие предметы и документы.

Свидетель ФИО67, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он был привлечен сотрудниками отдела для участия в качестве закупщика при проведении оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>. В присутствии представителей общественности К. и, Д. передал <данные изъяты>, после чего он и сотрудники с понятыми проследовали к клубу. В клуб «Иллюзион» он зашел один. В клубе администратор Калинина получила от него <данные изъяты>, внесла их на игровой автомат в соотношении 1 балл к одному рублю. Взамен ему не выдавали ни чеков, ни квитанций, ни лотерейных билетов. Так как он проиграл только <данные изъяты>, он попросил администратора снять оставшиеся 100 рублей, данные купюру он выдал сотруднику, когда вышел из клуба. После окончания ОРМ в клубе был проведен оперуполномоченным Алексеевым осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты системные блоки, ключи, документы, другое имущество. Все изъятое было занесено в протокол, о чем он расписался как участник осмотра. Кроме того, он ДД.ММ.ГГГГ было проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста» по <адрес>. При проведении данного ОРМ он был приглашен в качестве закупщика, ему в присутствии представителей общественности К. К. были переданы денежные средства в размере 200 рублей, ксерокопии которых выполнены и сверены понятыми. Он проследовал в клуб, где администратору Федоровой передал <данные изъяты> с целью поиграть на аппарате. Администратор поставила их в качества ставки в игровой автомат в соотношении 1 рубль – 1 балл, денежные средства данные он проиграл. Лотерея в клубе не проводилась, ему никакие билеты не предлагались, чеки и квитанции не выдавались. Он вышел из клуба сообщил о происходящем сотрудникам полиции в присутствии понятых, о чем был составлен протокол. Далее все сотрудники с понятыми спустились в клуб, где представились администратору и провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра клуба были изъяты системные блоки, ключи, документы и другое имущество. Все что было обнаружено и изъято занесено в протокол осмотра, который всеми был подписан.

Свидетель ФИО26, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснила, что она работала администратором в игровом клубе «Иллюзион» по адресу <адрес>Б, так же такой клуб работал в ТЦ «Европейский». Собеседование с ней перед приемом на работу проводила Белых М. она же объясняла условия труда и обязанности администратора в клубе. Она согласилась, начала работать в клубе, работала недолго около месяца, всего три-пять смен. В ее обязанности входило: до начала работы снимали статистику с каждого аппарата, так же снимали данные по окончанию смены, данные записывали в бланк. Так же пересчитывали деньги на начало смены всегда оставляли <данные изъяты> рублей. От пришедшего играть клиента получали деньги, сразу выдавали лотерейный билет, далее с помощью ключа ставили на автомат баллы в соответствии 1 балл равен 1 рублю. По результатам игры в случае выигрыша деньги выдавались в том же соотношению игроку. Деньги игрокам она выдавала сама, в той же пропорциональности, деньги полученные от игроков хранили в сумках на поясе. Она отчетность о полученных и выданных ею клиентам деньгах не составляла, не отчитывалась, отчет составлялся только по статистике. Лотерейные билеты лежали в клубе, отдельный учет им не велся, за них не перед кем не отчитывались, клиентам билеты были не нужны. Белых М. брала у нее паспорт, делала копию для составления трудового договора. В клуб все время приезжал А. Краснов, как она поняла он был главный, так как сделал ей замечание за опоздание. Выручка была около <данные изъяты> рублей, иногда выручка была в минус. Клиентов в ее смену было немного. В одну из смен пришли сотрудники полиции, сообщили, что будут проводить осмотр помещения, в ходе осмотра вывезли всю аппаратуру, ничего не ломали, разбирали. Она выдала сотрудникам купюру, которую они требовали, номер она не помнит.

Свидетель ФИО68, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен понятым для участия в ОРМ «Проверочная закупка», вторым понятым была приглашена девушка. Сотрудники полиции разъяснили им права, обязанности, порядок проведения ОРМ, указали, что они должны фиксировать происходящее. В их присутствии мужчине, который должен был участвовать в качестве закупщика, выдали денежные средства, копии которых были изготовлены и ими сверены в сумме <данные изъяты>. Сотрудники полиции сказали что в помещении по адресу: <адрес> стоят игровые автоматы под видом лотереи. Они, вместе с закупщиком проехали к указанному адресу. Закупщик прошел в клуб и вернулся через 15 минут, рассказал, что внутри стоят игровые автоматы, что девушка-администратор начислила ему баллы на игровой аппарат, показала как играть, лотерейные билеты ему не выдавались. Далее он вместе с другим понятыми, сотрудниками полиции прошли в клуб, где сотрудники полиции представились. В клубе были игроки, администраторы, стояли аппараты. Кто-то из администраторов выдал денежную купюру сотруднику, о чем составили протокол. В ходе осмотра все аппараты, столы и документы были изъяты, все изъятое записано в протокол. Протокол он подписал, в нем было все правильно изложено. В ходе осмотра приехал ФИО5 в клуб, снимал происходящее на сотовый телефон.

Свидетель ФИО69, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в качестве понятого при проводимых оперативно – розыскных мероприятиях. В УМВД России по <адрес> в его присутствии и присутствии второго понятого молодому человеку были переданы заранее откопированные денежные средства в размере <данные изъяты>. После чего он, второй понятой, закупщик и сотрудники полиции проследовали к кафе «Фиеста» по <адрес>, закупщик ушел в помещение кафе и когда вернулся, сообщил, что в клубе проиграл деньги на игровых автоматах, лотерейные билеты ему не выдавались, сообщил, что автомат по внешнему признаку похож на автомат для игры в азартные игры, лотерейные билеты не выдавались. Далее сотрудники полиции прошли в помещении клуба сообщили девушке – администратору о том, что в отношении нее проводились оперативно-розыскные мероприятия. В ходе осмотра клуба были изъяты игровые автоматы, мониторы, кнопки, товарные чеки, лотерейные билеты, и иное имущество, документы. В предъявленном протоколе осмотра клуба все сведения указаны верно (т. 6, л.д. 118-120).

Свидетель ФИО70, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, дала аналогичные пояснения свидетелю Кобзеву, указав, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятого при проводимых оперативно – розыскных мероприятиях. В УМВД России по <адрес> в ее присутствии и присутствии второго понятого закупщику были переданы заранее откопированные денежные средства в размере <данные изъяты>. После чего она, второй понятой, закупщик и сотрудники полиции проследовали к кафе «Фиеста» по <адрес>, закупщик ушел в помещение кафе и когда вернулся, сообщил, что в клубе проиграл деньги на игровых автоматах, лотерейные билеты ему не выдавались, аппарат похож на игровое оборудование. Далее все прошли в помещение клуба, где сотрудники полиции сообщили девушке – администратору о том, что в отношении нее проводились оперативно-розыскные мероприятия. В ходе осмотра клуба были изъяты игровые автоматы мониторы, кнопки, столы и чеки, лотерейные билеты, документы, о чем составлен протокол. В предъявленном протоколе осмотра клуба все сведения указаны верно (т. 6 л.д. 121-123).

Свидетель ФИО71, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, работает в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. Инициатором проведения ОРМ «Проверочная закупка» выступал сотрудник полиции ФИО65 Он был привлечен к проведению мероприятия в качестве закупщика, ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Ему, в присутствии общественных представителей Малышевой, Пантелеенко, были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>, купюрами по <данные изъяты>. С данных купюр выполнено ксерокопирование, о чем составлен акт. После получения денежных средств он проследовал в клуб «Иллюзион», где администратор поставила <данные изъяты> в качестве ставки на игровой автомат в соотношении 1 рубль – 1 балл. Никаких документов она не выдавала ему, лотерейные билеты не предлагала. Он выиграл <данные изъяты> баллов, позвал администратора, которая передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После проведения ОРМ он сообщил о результатах сотрудникам, в присутствии понятых, зафиксировали результат. Затем в клубе был произведен осмотр места происшествия, администратор Ш. выдала денежные средства, ранее полученные от него, о чем так же был составлен акт. В ходе осмотра в помещении клуба были обнаружены и изъяты системные блоки, игровые столы, стулья, ключи от игровых автоматов и иные предметы и документы, которые зафиксированы в протоколе осмотра.

Свидетель ФИО72, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что работает в должности старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. Инициатором проведения ОРМ «Проверочная закупка» выступал сотрудник полиции он. ФИО73 был привлечен к проведению мероприятия в качестве закупщика, ДД.ММ.ГГГГ при проведении оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Камонину, в присутствии общественных представителей Р. и Б. им были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты>, купюрами двумя купюрами по <данные изъяты>, одна по <данные изъяты>. С данных купюр выполнено ксерокопирование, о чем составлен акт. После получения денежных средств Камонин проследовал в клуб «Иллюзион», где администратор поставила <данные изъяты> в качестве ставки на игровой автомат в соотношении 1 рубль – 1 балл. Никаких документов она не выдавала ему, лотерейные билеты не предлагала. После проведения ОРМ он сообщил о результатах сотрудникам, в присутствии понятых, зафиксировали результат. Затем в клубе был произведен осмотр места происшествия, администратор Ш. выдала денежные средства, ранее полученные от него, о чем так же был составлен акт. В ходе осмотра в помещении клуба были обнаружены и изъяты системные блоки, игровые столы, стулья, ключи от игровых автоматов и иные предметы и документы, которые зафиксированы в протоколе осмотра. Так же он дважды участвовал при проведении осмотра места происшествия по адресу <адрес>Б помещения клуба ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, где были изъяты оборудование и документы. По итогам осмотра составлен протокол, где он расписался.

Свидетель ФИО74, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что он работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было запланировано и проведено оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста» по <адрес>. Инициатором ОРМ был Алексеев, его пригласили в качестве закупщика. В присутствии представителей общественности С. и З. были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, копии которых сверили понятые. Был составлен акт, где все участники расписались. Он проследовал в клуб. В клубе администратору П. он предал деньги <данные изъяты> рублей, которые были зачислены в качества ставки в игровой автомат 1 рубль – 1 балл, в результате игры он выиграл <данные изъяты>, которые получил от администратора П., а также получил лотерейный билет на <данные изъяты>. По окончанию ОРМ о результатах он сообщил инициатору и понятым. После чего, все проследовали в помещение клуба, где в ходе осмотра помещения клуба были обнаружены и изъяты системные блоки, ключи, документы и другое имущество. Пляскина выдала полученные от него <данные изъяты> рублей, о чем был составлен документ. По результатам осмотра был составлен протокол, где все расписались заявлений не поступило. Осмотр проводился в присутствии администратора клуба, которая ничего не поясняла.

Свидетель ФИО75, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. В январе 2014 года поступила оперативная информация о проведении азартных игр в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра данного клуба изъяты 18 системных блоков, ключи от игровых столов, лотерейные билеты, 17 игровых столов и иные предметы. ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра клуба «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский» изъяты 17 системных блоков, ключи от игровых аппаратов, лотерейные билеты, иные предметы и документы. В ходе осмотра клуба «Иллюзион» по <адрес> «б» были изъяты 7 системных блоков, 7 игровых столов с мониторами. ДД.ММ.ГГГГ оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» было проведено в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Пентюхов был привлечен в качестве закупщика, ему были переданы денежные средства в сумме <данные изъяты> в присутствии общественных представителей, после чего П. проследовал в клуб «Иллюзион», позже пояснил, что администратор Ярмолинская поставила <данные изъяты> в качестве ставки на игровой автомат, после игры выдала П. оставшиеся <данные изъяты>. Чеков и лотерейных билетов П. никто не выдавал. После в клубе администратор Ш. выдала денежные средства, ранее полученные от П.. В ходе осмотра клуба были изъяты системные блоки, игровые столы, стулья, ключи от игровых автоматов и иные предметы. По результатам осмотров всегда составлялись протоколы, где расписывались все участники, заявлений не поступало. При осмотрах присутствовали администраторы клубов, иногда Заводцев или Писарев.

Свидетель ФИО76, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что работает в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в 2014 года принимал участие в проведении мероприятий по выявлению и пресечению азартных игр в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с его участием проводилось оперативно – розыскное мероприятие «проверочная закупка» в клубе «Иллюзион», расположенном в кафе «Фиеста» по <адрес> в <адрес>. Он принимал участие в качестве закупщика, ему в присутствии представителей общественности были переданы денежные средства в размере <данные изъяты>, после чего он проследовал в клуб. В клубе администратор получила от него данную сумму, поставила их в качества ставки в игровой автомат, денежные средства он проиграл. Находился в клубе около 15 минут, какие либо документы, чеки или лотерейные билеты ему администратор не выдавала. После проведения ОРМ, был произведен осмотр клуба сотрудниками полиции были изъяты системные блоки, ключи и другое имущество, занесенное в протокол. Евдокимова выдала полученные от него денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей (т. 8 л.д. 216-218).

Свидетель ФИО77, суду пояснила, что работает генеральным директором ООО «Азия», занимается сдачей в аренду помещений ТЦ «Европейский» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Европа» в лице ФИО9 заключен договор аренды помещения в торговом центре в цокольном этаже. Кто именно обратился от имени ФИО9 и ООО «Европа» по поводу аренды помещения она не помнит. Знает, что была доверенность от имени ФИО9, сам ФИО9 не приходил. После аренды заходила в сданное помещение, в нем были установлены игровые автоматы. По поводу аренды помещения претензий к арендаторам не было, арендную плату платили своевременно. Сколько именно продолжалась аренда – не помнит. В период аренды сотрудники полиции приходили и изымали игровые автоматы из помещения, по данному поводу она с арендаторами не разговаривала.

Свидетель представила договоры аренды, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между директором ООО «Азиа» ФИО77 и ООО «Европа» в лице ФИО9 заключен договор на аренду помещения по адресу: <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ, квитанции об оплате арендных платежей в апреле, мае, июне 2014 года (т. 6 л.д. 64, 67-68), от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ООО «Азиа» в лице ФИО77 заключен договор аренды помещения по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 121).

Свидетель ФИО78, суду пояснил, что в <адрес> лотерейный клуб был открыт в марте 2014 года. За неделю до открытия клуба в <адрес> он увидел объявлением о приеме на работу с гарантией выплаты достойной заработной платы. Он созвонился по объявлению, договорился о встрече с ранее незнакомым Заводцевым А., который приехал в <адрес> с ранее незнакомой девушкой. В ходе разговора с Заводцеву, ему объяснили, что необходимо найти девушек – администраторов для работы в клуб, которые должны были начислять баллы на автоматы, следить за чистотой, наливать кофе, чай, обслуживать клиентов. В клубе клиент платил деньги, из расчета 1 рубль к 1 балл, ему начислялись на игровой аппарат баллы для игры. Далее клиент играет в игры на аппарате, где выигрыш или проигрыш определяется случайным совпадением комбинаций. В случае выигрышных комбинаций деньги клиенту не платились, клиент платил деньги только за аренду аппарата. При выигрыше клиенту выдавался 1 лотерейный билет, в лотерею клиент уже мог выиграть деньги. Он только набирал персонал в клуб, контролировал администраторов в зале, забирал денежные средства и переводить их на карты. Заработная плата была в размере <данные изъяты> в месяц. Клуб уже был организован, в помещении на рынке, были установлены 9 игровых аппаратов. Каким образом было арендовано помещение под клуб – Гришину не известно. С девушками которых пригласил он пригласил работать в клубе, инструктаж проводила девушка из г. Читы. В начале смены и в конце смены администраторы снимали с каждого игрового автомата статистику, сообщали данные по телефону. В этих же ведомостях со статистикой автоматов осуществлялся ежедневный учет денежных средств по залу. Выручку за смену он переводил на карту Заводцеву. Заработная плата администраторов составляла <данные изъяты> за смену, деньги администраторам он выдавал по окончанию смены. В игру на автомате деньги никто выиграть не мог, при этом клиенту могли вернуть сумму денег, которую изначально он поставил на автомат, но не сумму выигранных баллов. Он находился в клубе не постоянно, приезжал каждый день к началу смены, забирал выручку, выдавал заработную плату, вечером проверял работу клуба. Через 20 дней после открытия клуба в клуб приехали сотрудники полиции и изъяли игровые автоматы. О приезде сотрудников полиции сообщили по оставленному Заводцевым телефону. Сотрудники сказали, что осуществляемая в клубе деятельность – незаконная и изъяли все игровые автоматы. После клуб был закрыт и свою деятельность не осуществлял. Примерно через неделю ему Заводцев и предложил продолжить работать в клубе, при этом в клубе уже было установлено оборудование, имелись документы, при каких обстоятельствах появились в клубе и кем ему не известно. Клуб проработал еще неделю и вновь сотрудники полиции и изъяли игровые автоматы, клуб был закрыт и более не работал.

Свидетель ФИО79, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснила, что у нее имеется в собственности павильон по адресу: <адрес>, павильон сдавался в аренду. В феврале 2014 года по поводу сдачи павильона в аренду она встречалась с 2 парнями не из <адрес>, один по имени Денис, они пояснили, что в павильоне они организуют лотерею. Ш. с ними заключила договор аренды. Платили за аренду переводом <данные изъяты> рублей ежемесячно на карту. Сама Шукурова павильон не посещала, о том, что в павильоне был организован зал игровых автоматов и 2 раза его проверяли сотрудники полиции – не знала. Сотрудники когда приезжали, предъявляли ей удостоверения, она открывала клуб, они изъяли мониторы и шкафы от аппаратов. Арендаторы никакие документы ей не показывали.

Свидетель представила договор, согласно которому ФИО79 передала в аренду директору ООО «Европа» ФИО9 помещение по <адрес> на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с суммой ежемесячной оплаты в размере <данные изъяты> (т. 4 л.д. 132-134).

Свидетель ФИО28, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснила, в апреле 2014 года после собеседования с Г. – директором клуба, устроилась на работу администратором клуба «Иллюзион» по <адрес> в <адрес>. Г. объяснил ей обязанности – принимать деньги от клиентов, выдавать клиенту билет, на котором клиент стирает защитный слой и там указан выигрыш. На данную сумму К. устанавливала ставку на игровом автомате из расчета 1 рубль – 1 балл. Трудовой договор с ней не заключали. В зале было установлено 9 игровых автоматов с мониторами, тумбой и кнопками. В клубе она проработала один день, после чего пришли сотрудники полиции и изъяли оборудование. Фамилию ФИО2 она слышала от Г., понимала, что начальник.

Показания свидетеля ФИО27, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснила, что в апреле 2014 года она устроилась на работу в клуб «Иллюзион» администратором. Принимал на работу и проводил собеседование с ней Г.В., который был директором клуба. Со слов Г. знала, как пользоваться игровым автоматом и как зачислять баллы. Заработная плата – 1 <данные изъяты> рублей в смену, работа посуточная. Всего работало 6 девушек, по двое сутки работали, двое отдыхали. Работу клуба контролировал Г., а именно – присутствовал при сдаче смены. В начале смены и в конце смены снималась статистка с автоматов, данные по телефону в <адрес> сообщали. При возникновении конфликтных ситуаций администраторы звонили Г.. За смену клуб посещали около 10 человек. Деньги хранились в сейф, выигрыш клиентам деньгами не давали, только призами. В ее смену в долг никто не играл. В клубе имелись лотерейные билеты, которые выдавались при выигрыше более <данные изъяты> рублей. На лотерейный билет можно было еще поиграть в автомат. Сотрудники полиции в ходе проверки изъяли из клуба все игровые автоматы.

Свидетель ФИО80, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что постоянно проживает в <адрес>. Ренее до запрета играл в игровые автоматы, позже в 2014 году играл в игровые автоматы в клубе «Иллюзион» на рынке в <адрес>. В клубе ставки делались в деньгах, которые передавал администратору, выигрыши также выдавались деньгами, лотерея в клубе не проводилась, квитанции ему не выдавались. Г. знает, но чем он занимается не знает. В помещение клуба был какой-то стенд, но какая там была информация не знает.

Свидетель ФИО81, не подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что он действительно весной 2014 года подъезжал к клубу игровому «Иллюзион», чтобы найти своего брата А.А., который играл в игровые автоматы в клубе. Брата он в клубе не нашел, в клубе были сотрудники полиции, стали спрашивать его о целит приезда. Он был против чтобы брат играл в автоматы, так как приехал в гости, и проигрывал деньги. Он действительно просил администраторов не пускать брата в клуб.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования ФИО81 пояснил, что весной 2014 года он посещал зал игровых автоматов «Иллюзион» в <адрес> на рынке, его брат проигрывал в данном зале большие суммы денег. В зале девушки принимали ставки – деньги. А. попросил девушек – администраторов, чтобы они не пускали к автоматам его брата, так как не хотел, чтобы он проигрывал деньги. Его брат играл в автоматы в долг, он отдавал деньги брату (т. 12 л.д. 151-154).

Свидетель ФИО82, суду пояснил, что он является владельцем ресторана «Фиеста» по адресу: <адрес>. До апреля 2014 года он сдавал цокольный этаж помещения организации «Бинго-бол». В апреле 2014 года он сдал помещение цокольного этажа ООО «Европа», кто представлял интересы данного общества не знает, документы не смотрел, но не ФИО9, чья фамилия указана в договоре. Договор ему принесли уже подписанный стороной ООО «Европа». До заключения условия договора согласовывает юрист, служба безопасности. Проблем не было. В июле-августе 2014 года от прокуратуры <адрес> ему стало известно, что в помещении ООО «Европа» занимается незаконной деятельностью и прокурор обратился с иском о расторжении договора. Он в связи с этим приостановил действие договора. С июля-августа 2014 года ООО «Европа» у него помещение не арендует. Для каких целей у него арендовали помещение ему достоверно не известно, но в договоре было написано что для компьютерного клуба. Он видел только что посетители клуба в основном молодежь сидели за компьютерами и играли в компьютерные игры. Сам в клуб не ходил, его деятельность не контролировал.

Свидетель ФИО83, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при проведении сотрудниками полиции осмотра в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Второй понятой была ее знакомая М.А.. Их пригласили сотрудники полиции с учебы в институте. Им разъяснили, что нужно присутствовать при осмотре помещения клуба, фиксировать происходящее, разъяснили права и обязанности. Когда они с сотрудниками полиции приехали в клуб, там было много народу – посетители, администраторы. Сотрудники представились, сообщили, что проводят осмотр места происшествия. В их присутствии помещение было осмотрено, были обнаружены и изъяты игровые автоматы, состоящие из монитора, системного блока, клавиш, замочной скважины. Об изъятии был составлен протокол в котором все расписались, в протоколе осмотра все сведения указаны верно. Осмотр производился при администраторе клуба, приезжал в клуб Заводцев, но до конца осмотра не присутствовал. Так же он принимал участие в качестве закупщика при проведении ОРМ «Проверочная закупка» в игровом клубе «Иллюзион» по адресу <адрес>Б. Ему сотрудники полиции выдали денежные средства – <данные изъяты>, в присутствии понятых. Все купюры откопированы. Он с данными средствами прошел в игровой клуб, где передал деньги администратору, она внесла их на автомат в виде баллов. Принцип игры ему был известен, так как ранее он играл в автоматы. Тут такие же были игры – обезьянки и клубнички. Он поиграл, потом попросил снять выигрыш, ему выдали деньги в какой сумме не помнит. Обо всем, что было в помещении клуба он сообщил сотрудникам полиции при понятых.

Свидетель ФИО84, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в оперативно – розыскных мероприятиях в качестве понятного. Ему и второй понятой разъяснили права, объяснили, что будет проводиться ОРМ «Проверочная закупка». В помещении УВМД России по <адрес>, в их присутствии сотруднику полиции были вручено откопированные деньги в общей сумме <данные изъяты>, после чего они вместе с закупщиком и сотрудниками полиции проехали к кафе «Фиеста» по <адрес>. Сотрудник полиции ушел в помещение клуба, по возвращению сообщил, что <данные изъяты> рублей он передал администратору, которые выставила баллы в соотношении 1 рубль – 1 балл на автомат, далее он играл в игровые автоматы, выигрыш ему отдали в качестве <данные изъяты>. После ОРМ сотрудники полиции, вместе с ними проследовали в помещение клуба, где сотрудники полиции объявили о проведенном мероприятия. Девушке – администратору предложили выдать полученные от закупщика денежные средства, девушка выдала <данные изъяты>, о чем был составлен акт добровольной выдачи. В ходе осмотра клуба были изъяты игровые автоматы и иное оборудование и документы, все отражено в протоколе осмотра места происшествия. Пустые бланки никто не подписывал, все расписались в протоколе, замечаний не было.

Свидетель ФИО85, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что весной 2014 года к нему обратился незнакомый молодой человек с просьбой отвезти груз в ТК «Энергия» <адрес>, на что он ответил согласием. В его грузовой автомобиль с больших грузовых фур в районе ЗАТО <адрес> загрузили технику, которую он перевез в ТК «Энергия», где он отправил груз адресату – Писареву, данные которого ему представил молодой человек. В дальнейшем он неоднократно забирал оборудование – технику, мониторы, стулья, системные блоки и привозил в компанию, где груз помещался в грузовики. Груз направлялся в <адрес>, адресату Писареву И. которому он сообщал о погрузках по телефону. Так же его услугами по перевозке техники в <адрес> пользовался Сиденко В.В. (т. 12 л.д. 245-249).

Свидетель ФИО29, суду пояснил, что по адресу: <адрес> находятся художественные мастерские «Союза художников», в этом же здании находится кафе «Дюна», которым руководят какие – то молодые люди, они же заведуют гаражами и стоянкой по данному же адрес. Весной 2014 года к нему обратились Белых В. и Заводцев А., пояснили, что им необходимо арендовать 3 комнаты на 1 этаже здания, которые не использовались. Первоначально говорили об организации спортзала, но потом сказали, что в данных комнатах они организуют лотерейный клуб, что все законно. Он согласился, договор аренды заключен не был, был договор о намерениях. Далее ФИО128 и Заводцев установили новые двери в помещении, сделали в нем ремонт. Он в данном помещении сам после не был, какая именно деятельность в нем осуществлялась – не знает. Вывесок на помещении не было. По поводу изъятия в нем игровых автоматов ничего не знает.

Свидетель представил договор аренды на помещение по <адрес>, который не был заключен, но печать ООО «Европа» была проставлена (т. 7 л.д. 31-35).

Свидетель ФИО86, ранее данные показания подтвердила, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при проведении оперативно – розыскных мероприятий. Вместе с ней была девушка – вторая понятая, они вместе учились в институте, сотрудники полиции предложили им участвовать в мероприятиях. Им сказали, что будет проводиться ОРМ «Проверочная закупка». В УМВД России по <адрес> в их присутствии сотруднику были вручены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> купюрами, которые были отксерокопированы. Был составлен акт, получения им денежных средств. Сотрудник ушел в помещение кафе «Фиеста» в п. КСК, они ожидали его, когда сотрудник вернулся сообщил, что в помещении кафе находится зал игровых автоматов, где администратор Евдокимова приняла от него деньги <данные изъяты>, он играл на автомате. После ОРМ сотрудники полиции прошли в зал клуба, где провели осмотр помещения в их присутствии и присутствии администраторов. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты аппараты, мониторы, системные блоки, кнопки и документы, все отражено в протоколе. Они расписались в документах, кроме того администратор выдала триста рублей, которые использовались сотрудником в ОРМ, о чем был составлен протокол. В протоколе все расписались, чистые бланки никто не подписывал. Осмотр проходил долго, так как все описывали, она помогала упаковывать изъятое имущество, клеили какие-то бумажки, так как хотели чтобы быстрее все закончилось.

Свидетель ФИО87, ранее данные показания подтвердила, суду пояснила, аналогично свидетелю ФИО86, уточняя что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при проведении оперативно – розыскных мероприятий, вместе с Б. они вместе учились в институте.

В их присутствии были осмотрены деньги, вручены сотруднику, затем получены от сотрудника объяснения. После ОРМ сотрудники полиции прошли в зал клуба, где провели осмотр помещения в их присутствии и присутствии администраторов. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты аппараты, мониторы, системные блоки, кнопки и документы, все отражено в протоколе. Они расписались в документах, кроме того администратор выдала триста рублей, которые использовались сотрудником в ОРМ, о чем был составлен протокол. В протоколе все расписались, чистые бланки никто не подписывал. Осмотр проходил долго, так как все описывали, она помогала упаковывать изъятое имущество, клеили какие-то бумажки, так как хотели чтобы быстрее все закончилось.

Свидетель ФИО88, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что проживая в <адрес>, он посещал зал игровых автоматов «Иллюзион», расположенный по <адрес> зала игровых автоматов в <адрес> был Г.В.. Он играл в клубке в игровые автоматы. В зале он передавал администратору деньги, никакие документы ему не выдавались, в том числе лотерейные билеты. Выигранные им денежные средства ему передавала администратор клуба. До запрета залов игровых автоматов он посещал залы, играл в игровые автоматы. В клубе «Иллюзион» были такие же игровые автоматы, как и ранее, суть игры осталась также. Выигрыш с автомата администратор выдавала ему наличными денежными средствами. Аналогичные клубы он посещал в <адрес> по адресу: <адрес> «б» и в ТЦ «Европейский» (т. 12, л.д. 142-146).

Свидетель ФИО89, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что постоянно проживает в <адрес> края. Весной 2014 года он играл в зале игровых автоматов «Иллюзион» в <адрес>, расположенном по адресу <адрес>. проигрывал крупные суммы денег. Деньги передавал администратору, в замен никаких лотерейных билетов не получал, лотерея в клубе не проводилась (т. 12 л.д. 147-160).

Свидетель ФИО90, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что он неоднократно посещал зал игровых автоматов «Иллюзион» в <адрес>. В зале он передавал администратору деньги, которая с помощью ключа зачисляла на автомат аналогичное количество балов. Никакие документы ему не выдавались, в том числе – лотерейные билеты. До запрета залов игровых автоматов он посещал залы, играл в игровые автоматы. В клубе «Иллюзион» были такие же игровые автоматы, как и ранее, суть игры осталась также. Выигрыш с автомата администратор выдавала ему наличными денежными средствами. Иногда он играл в автоматы в долг, долги возвращал администратору. Руководил данным залом игровых автоматов Г.В. (т. 12, л.д. 138-141).

Свидетель ФИО91, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что проживает и работает в <адрес>, подсудимых не знает. Зимой 2014 года к нему обратился его знакомый Бабаков Денис, попросил пользоваться его банковскими картами для перечисления денежных средств, а так же банковской картой его тестя ФИО8. Он отдал для пользования Бабакову банковские карты 40№ и 40№ на свое имя, а также карту своего тестя ФИО8№, так как карты были с большим лимитом для снятия средств. На данные карты поступали денежные средства, от кого именно ему не известно. Поступившие на карту денежные средства он в полном объеме передавал Бабакову (т. 12, л.д. 110-114).

Свидетель ФИО92, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что проживает и работает в <адрес>. Белых В. – его знакомый, на его свадьбе он познакомился с З. и К.. В конце 2013 года – начале 2014 года Белых занял у него денежные средства около 1 000 000 рублей, для чего не пояснил. Через несколько месяцев Белых узнал номер его карты для возвращения долга. Далее кто – то переводил ему деньги на карту №, деньги на карту зарегистрированную на его супругу – Д., а также на карту его знакомого З.№, кто именно переводил деньги ему не известно. В <адрес> он познакомил Белых В. и Б., вместе общались. Об организации азартных игр ему ничего не известно (т. 12, л.д. 115-120).

Свидетель ФИО93, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что он знаком с Белых В., Белых М., Писаревым и Заводцевым, с Сиденко не знаком. В апреле 2014 года Заводцев и Белых В. начали заниматься деятельностью развлекательных клубов. Сам он посещал клубы по <адрес> в ТЦ «Европейский» и в кафе «Фиеста» по <адрес>. В клубах были установлены игровые аппараты. В клубе он играл, обращался к девушке – администратору, передавал ей деньги для ставки на автомат из расчета 1 рубль – 1 балл. Затем играл на автомате, где делает ставку, нажатием клавиши приводит в действие барабан, совпадением комбинаций на котором определяется выигрыш или проигрыш на сумму ставки. В случае если игровые очки закончились – их можно пополнить путем внесения денег через администратора. Если очки остались – их можно обменять на лотерейные билеты из расчета <данные изъяты> – 1 лотерейный билет. В лотерею можно выиграть <данные изъяты>, он выигрывал <данные изъяты>, лотерейный билет билет можно не брать, тогда оставшиеся очки можно было в течение 2 дней вновь поставить в игру на автомат. Деньги никогда не отдавали в выигрыш. Выигрыш в автомате определяется случаем и удачей, от поведения игрока в игре ничего не зависит. Несколько раз он помогал Заводцеву – разгрузить и занести в зал игровые автоматы, починить электрическое оборудование, собрать игровые столы, подключать их к сети. Вознаграждения за данную работу он не получал. Кроме Заводцева работников клуба он не знает. Белых В. в клубах не видел. Белых М. была в указанных клубах периодически. Писарев и Краснов по просьбам Заводцева покупали для клубов чай, кофе (т. 6 л.д. 34-37, т. 7 л.д. 8-12, т. 12 л.д. 87-90).

Свидетель ФИО52, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в связи с отсутствием работы в апреле 2014 года она обратилась в клуб «Иллюзион» в ТЦ «Европейский» <адрес>. В клубе был зал игровых автоматов она познакомилась с управляющим клуба – ФИО5, он разъяснил ей ее должностные обязанности, администраторы рассказали принцип работы в клубе. Два дня она стажировалась, затем приступила к работе самостоятельно. В клубе было 2 зала игровых автоматов. На начало смены в кассе всегда было <данные изъяты> для выдачи выигрышей игрокам. Иногда за час получали по <данные изъяты> выручки. Все вопросы по работе клуба решались с ФИО12. В дальнейшем она, работая в клубе, принимала денежные средства от игроков, вносила такое же количество очков на счет игрового автомата, в случае выигрыша выдавала игрокам деньги. Деньги во время смены хранились на поясных сумках. В конце рабочей смены она заполняла отчет, в котором высчитывается прибыль зала игровых автоматов – разница суммы поступивших денежных средств и суммы выигрышей, иных расходов. Для того чтобы приготовить отчет она с каждого аппарата списывала данные статистики на начало смены и конец, разница должна была соответствовать сумме денежных средств находившихся у них в наличии. Денежные средства она передавала администратору, который принимал смену. Кто забирал деньги и отчет ей не известно. В смену составлялись отчеты по клубу, в которых указывалась статистика по игровым автоматам на начало и конец смены, расходы на уборку, заработную плату. Отчетность по клубу сообщалась по телефону неизвестной девушке. Она работала с Пляскиной, ими учет лотерейных билетов не велся. Также она работала в аналогичном клубе по <адрес> «б» <адрес>, там были установлены 7 игровых автоматов. Их периодически меняли по сменам по клубам, так как в клубе по <адрес> была очень большая выручка, а в остальных клубах – меньше. Её заработная плата составляла <данные изъяты> в смену (т. 6 л.д. 124-126, т. 12, л.д. 92-95).

Свидетель ФИО34, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в апреле 2014 года вместе с сестрой они обратились в клуб, расположенный на Центральном рынке <адрес> с целью получить работу. Им дали номер Белых М., они созвонились и встретились. Белых М. обучила их принципам работы в клубе, правилам поведения с клиентами, действия администраторов были прописаны в инструкции, где указано, что в случае проверки клуба полицией необходимо было звонить Заводцеву. Графики выходов администратором на работу в клубы составляла Белых М., иногда определяла график работы администраторов по клубам. Один раз она работала в клубе, распложенном по <адрес> «б», в основном работала в ТЦ «Европейский», в зале было 11-12 игровых аппаратов, во втором зале было около 8 столов с аппаратами. Аппараты она не подключала, принцип их работы не знает. Каждую смену Заводцев забирал выручку с клуба, для выигрышей оставлял на смену <данные изъяты> Также Заводцев ежедневно забирал ведомости, в конце смены отчетность по телефону сообщалась неизвестной девушке в <адрес>. Она в смену составляла отчетные ведомости по автоматам. Ведомости составлялись на клубы – «Сосновый бор» - клуб по <адрес> «б» <адрес>, залы №№ и 2 – 2 зала в ТЦ «Европейский», КСК – зал в кафе «Фиеста». В ведомостях производился расчет прибыли клуба за смену (из разницы поставленных денежных средств и выданных выигрышей, а также расходов на заработную плату и прочих расходов). Инкассация – это чистая прибыль клуба за смену. Деятельность всех клубов, клуба в ТЦ «Европейский» контролировал непосредственно сам Заводцев, кофе, чай в клуб иногда привозили Краснов и Заводцев, вопросы премирования администраторов решал сам Заводцев. Белых М. контролировала прием девушек на работу. Белых В. приезжал в клуб вместе с Заводцевым, также смотрел за обстановкой в клубе. Заводцев решал вопросы текущего ремонта игровых автоматов. Ее зарплата за смену составляла <данные изъяты> рублей. Она как администратор принимала ставки от игроков, при помощи ключа – ставили их в игровых автоматах из расчета 1 рубль – 1 бал. В ходе игры клиент делает ставки, после чего автомат путем случайного совпадения комбинаций определяет выигрыш или проигрыш, который фактически определяется удачей, везением. После игры клиенту в случае выигрыша клиенту выдавались денежные средства в эквиваленте 1 балл – 1 рубль, лотерейные билеты не выдавались. Самый большой выигрыш, который видела С. – <данные изъяты> рублей, проигрыш – <данные изъяты> (т. 5 л.д. 93-98, т. 8 л.д. 129-133).

Свидетель ФИО33, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в апреле 2014 года она вместе с сестрой устроились работать в игровой клуб в ТЦ «Европейский» Они встретились с Белых М. и устроились на работу в клуб, проработала в клубе до мая 2014 года, ее сестра – до июня 2014 года. Белых обучала их принципам работы в клубе – правилам поведения с клиентами. В клубе также были письменные инструкции для администраторов. Графики выходов администратором на работу в клубы составляла Белых М.. В дальнейшем она видела ФИО11, когда приходили новые девушки на работу, ФИО11 их инструктировала. Смена составляла с 09 часов до 09 часов следующего дня, в случае проверки клуба полицией они звонили Заводцеву, который руководил клубом, кофе, чай в клуб иногда привозили Краснов и Заводцев. Заводцев ежедневно забирал ведомости, выручку. Администраторы в конце смены составляли отчетность по игровым автоматам и по телефону сообщали неизвестной девушке в <адрес>. Белых В. приезжал в клуб вместе с Заводцевым, также смотрел за обстановкой в клубе. Она принимала ставки от игроков, при помощи ключа – ставили их в игровых автоматах из расчета 1 рубль – 1 бал. В ходе игры клиент делает ставки, после чего автомат путем случайного совпадения комбинаций определяет выигрыш или проигрыш, который фактически определяется удачей, везением. В ее присуствии один раз сотрудники полиции вывезли все аппараты из клуба, но через несколько дней в клубе вновь были установлены аппараты и они вышли на работу (т. 5 л.д. 87-92, т. 8 л.д. 134-137).

Свидетель ФИО94, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что в период с февраля по июль 2014 года он играл в игровые автоматы в кафе «Фиеста», конкретно играл в игру «клубнички». Ранее до 2009 года он также посещал залы игровых автоматов и в данном зале в кафе «Фиеста» принцип игры не изменился. Игрок выбирает игру, делает ставку из расчета 1 рубль – 1 балл, деньги передает администратору, который с помощью ключа устанавливает сумму на аппарат, выигрыш или проигрыш в игре определялся удачей и везением. В случае выигрыша – администратор снимает с автомата очки и меняет их на деньги. Он в выигрывал <данные изъяты>, самое большое, проигрывал больше. Лотерея в клубе не проводилась, были игровые автоматы с играми на деньги (т. 7 л.д. 17-19).

Свидетель ФИО95, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что в мае – июне 2014 года он неоднократно посещал зал игровых автоматов «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>. В клуб он пошел, так как ему от знакомых стало известно, что если повезет в клубе в игровые автоматы можно выиграть деньги. В клубе он передавал администратору деньги, администратор ставила их на автомат из расчета 1 рубль – 1 бал в игре. Далее путем прокручивания барабана совпадением либо не совпадением комбинаций определялся выигрыш либо проигрыш на сумму ставки на ход игры, он участвует в игре только нажатием кнопки прокручивания барабана, больше в игре от него ничего не зависит. Оставшиеся от игры баллы, в т.ч. в случае их увеличения путем выигрыша – администратор снимает с автомата и меняет на деньги также из расчета 1 балл – 1 рубль. Самый большой выигрыш его составил <данные изъяты>, такую же сумму проигрывал. В долг в клубе никто не играл, чеки на прокат автомата в зале не выдавали, только на деньги. Лотерейные билеты в зале также никто не выдавал, лотерея не проводилась, выигрыши выдавались в виде денег соответственно балам полученным в ходе игры. Администраторы его несколько раз предупреждали, что если приедут сотрудники полиции и всех будут забирать – надо говорить, что проводится лотерея и выигрыши на автоматах деньгами не выдаются (т. 7 л.д. 20-23).

Свидетель ФИО61, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что весной 2014 года от знакомой М. ей стало известно, что в клуб игровых автоматов по <адрес> в ТЦ «Европейский» требуются администраторы. Она решила устроиться на данную работу, так как были проблемы с деньгами, а в клубе заработная плата выплачивается сразу после смены. До 2008 года она сама несколько раз была в залах игровых автоматов и играла в них. Она понимала, что в 2014 году залы игровых автоматов – это не законно. В клубе она обратился к девушкам по поводу трудоустройства, передала копию своего паспорта и оставила номер телефона. Но ей так никто и не перезвонил. В клубе, таким образом, она не работала (т. 7 л.д. 24-26).

Свидетель ФИО24, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, первоначально пояснила, что в январе 2014 года она устроилась на работу администратором в РК «Иллюзион», расположенный в ТЦ «Европейский». Трудовой договор с ней заключили от имени директора ООО «Европа» ФИО9. Принцип работы был следующим. Одна из девушек выписывала чек на прокат аппарата, бумагу о переводе денежных средств в очки и пригласительный на участие в лотерее. Клиент выбирал игру, а в ее функции входило зачисление баллов на сумму, которую он оплатил, а также наблюдение за тем, выиграл клиент или нет. В случае выигрыша и желания клиента выйти из игры, она провожала его к девушке, которая выписывала товарный чек. Затем клиенту выдавались лотерейные билеты на сумму выигрыша. Она работала до июня 2014 года, уволилась по собственному желанию. За время работы 2 раза сотрудники полиции изымали игровое оборудование (т. 5 л.д. 17-19), в дальнейшем показания изменила, указала, что с января 2014 года по июнь 2014 года она работала в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский» вместе с Колоколовой. Также она в июне 2014 года работала в клубе по <адрес> «б» <адрес>. За время работы сотрудники полиции неоднократно проводили ОРМ, изымали оборудование. Работа в клубе была посменной, оплата составляла 1500 рублей в смену, получали после работы сразу. Принимал ее на работы Заводцев, который объяснил основные условия труда. Суть игры заключалась в следующем: игрок давал деньги, которые переводились в ставку на автомат, далее игрок играл в игры, по результатам ему выдавались выигрышные баллы в виде денег (из расчета 1 балл – 1 рубль), а также в случае выигрыша выдавались лотерейные билеты, не более 5 билетов не зависимо от суммы выигрыша на автомате. В кассе на начало смены всегда было 25 000 рублей, иногда на начало смены не хватало денег на выдачу выигрышей игрокам. Посетителей в клубе было много. По итогам смены составлялся отчет, в которых указывалась статистика автоматов на начало смены и на ее конец, расходы за смену – заработная плата, оплата услуг уборки, приобретение напитков и <адрес> по клубу по телефону в каждую смену сообщали в <адрес>. По расчетам ведомости вычислялась сумма, которая должна остаться в клубе после смены за вычетом всех расходов, то есть чистая прибыль. Лотерейные билеты в клубе не учитывались. Все вопросы в клубе решал Заводцев, он осуществлял техническое обслуживание клуба, покупал кофе, чай и прочее. Она участвовала в проведении ОРМ, выдавала полученные деньги. После того как сотрудники полиции вывозили аппараты, кто-то вновь завозил в клубы оборудование и устанавливал его. В июне 2014 года она несколько смен вместе с Колоколовой работала в аналогичном клубе по <адрес> «б». Обслуживанием клуба занимался молодой человек по имени ФИО13. Кроме Писарева, Краснова, Заводцева, Белых Марии и Белых В. – из руководства клубов более ей никто не известен. Самый большой выигрыш в клубе в автомат – <данные изъяты>, при этом клиент делал ставку только в <данные изъяты>, она выдала клиенту данный выигрыш, предварительно проверив автомат (т. 5 л.д. 17-19, т. 6 л.д. 86-91, т. 7 л.д. 53-57).

Свидетель ФИО45, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что с февраля 2014 года по март 2014 года она вместе с Ш. работала в клубе «Иллюзион» в кафе «Фиеста». Клиентам клуба выдавались лотерейные билеты, выдавались они, чтобы создать видимость лотереи. Выручка за смену хранилась в сейфе в клубе. На каждую смену оставляли <данные изъяты> для выдачи выигрышей. Контроль за клубом осуществлял Краснов А.. Он приезжал в клуб 2 раза в день, забирал выручку, контролировал сдачу – прием смены, смотрел за порядком в клубе. Белых М. принимала девушек на работу в клуб, инструктировала их. Заводцев и Белых М. проверяли работу клуба, также в клуб иногда заезжал Белых В. интересовался, как идут дела в клубе, сколько денег собрали за смену. Также Краснов чинил игровые автоматы. Она помнит, что один раз клиент выиграл более <данные изъяты> рублей, выигрыш всегда выдавался наличными средствами в эквиваленте 1 рубль – 1 балл. Для игры клиент платил деньги, они ставились на автомат в виде ставки. Выигрыш или проигрыш определяли удача и везение. Клиенты проигрывали по 5-10 тысяч рублей. Каждую смену составлялись ведомости, в которых вычиталась разница между показателями ставок (денег) на каждый автомат на начало и конце смены с показателями выигрышей (денег) на каждый автомат на начало и конец смены. Результаты отчета сообщались по телефону в <адрес>. После вычитались заработная плата и иные расходы, остаток – инкассация, чистая прибыль денег клуба за смену. Выручка была разная в среднем от <данные изъяты> рублей. Она работала в клубе около 1 месяца и ушла, так как узнала что деятельность клуба нелегальна. За время ее работы в клубе сотрудники полиции не проводили изъятие автоматов (т. 5 л.д. 189-194, т. 7 л.д. 63-67).

Свидетель ФИО37, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в клуб «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Проработала в сети клубов до июня 2014 года, работала также в клубах по <адрес> «б» и <адрес>. Все вопросы по расстановке девушек по клубам в смены решала Белых М. она составляла графики работы, принимала на работу инструктировала. Управляющим в клубе в Сосновом бору был Писарев, а в пос. КСК – Краснов. Они, также как и Заводцев контролировали работу клубов, забирали с клубов деньги, отчеты администраторов. В случае проверок в клубах производилась выдача лотерейных билетов. Белых М. инструктировала администраторов, что сотрудникам полиции необходимо сообщать, в клубах действует лотерейный клуб. На самом деле лотерейные билеты не выдавались, игроки играли на игровых автоматах и согласно выигранным баллам им выдавались денежные выигрыши. В случае появления рядом с клубом сотрудников полиции решался с Заводцевым вопрос о закрытии клуба. В каждую смену составлялась отчетная ведомость. В ведомости вычиталась разница между показателями ставок (денег) на каждый автомат на начало и конце смены с показателями выигрышей (денег) на каждый автомат на начало и конец смены. После вычитались заработная плата и иные расходы, остаток – инкассация, чистая прибыль денег клуба за смену. В зале оставалось по <данные изъяты> рублей для выдачи выигрышей в смену. Если игрокам ставили в долг и они не выигрывали – получалась недостача. Недостачи возмещались за счет штрафов администраторов. Ведомости составлялись по окончанию каждой смены и передавались Заводцеву, Краснову и Писареву. Ежедневный контроль за клубов в ТЦ «Европейский» осуществлял Заводцев, в Сосновом бору – Писарев, в пос. КСК – Краснов, они забирали деньги, выручку, ведомости, выдавали заработную плату, премировали и штрафовали работников, контролировали порядок в клубе. Неполадки оборудования по поручению Заводцева устранял Корт. В ходе игры деньги клиента ставятся в виде эквивалентного количества игровых баллов на автомат. Далее клиент играет в игру – выигрыш или проигрыш определяется случайным совпадением комбинацией символов на аппарате, удачей и везением. В случае выигрыша снимались игровые очки и выдавались в виде денег игроку. Также имелся ВИП – клуб по <адрес>. Отчеты по автоматам по телефону сообщались в <адрес>. Самый большой выигрыш, который она помнит был в сумме <данные изъяты> рублей (т. 7 л.д. 68-74).

Свидетель ФИО96, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что зимой или в начале весны 2014 года она в течении месяца работала в зале игровых автоматов в ТЦ «Европейский» по <адрес>. Устроилась на работу в клуб через объявление в сети интернет, после обратилась в клуб, там встретилась с ФИО4, которая ее инструктировала по работе, объяснила как выглядеть, время работы, в течение смены находиться в зале игровых автоматов, принимать от клиентов деньги, ставить ставки, выдавать игрокам выигрыши – деньги. Автоматы представляли собой игровые столы с компьютерами внутри и выведенными на отдельную панель кнопками управления. Трудовой договор не заключался. Заработная плата – <данные изъяты> рублей в смену и премия в размере 10 % прибыли, превышающей <данные изъяты> рублей. Белых после периодически приезжала в клуб, контролировала работу администраторов, решала вопросы премий. Были предусмотрены штрафы – для возмещения недостач. По окончанию смены подсчитывалась выручка, она подсчитывалась на основании статистики автоматов на начало и конец смены. Смены принимались Заводцевым или Белых В., они проверяли правильность составления отчетов, выдавали заработную плату, забирали деньги и ведомости. В течение смены Заводцев и Белых Виталий также приезжали в клуб, контролировала его работу, привозили деньги, покупали кофе, чай, решали вопросы ремонта автоматов. Заводцев был самым главным в клубе, а Белых В. – его заместителем, они же решали вопросы премий и штрафов. Суть игры состояла в том. что в ходе игры клиент передавал администратору деньги, которые в расчете 1 рубль – 1 балл, которые ставились администратором на автомат. Далее в ходе игры случайным совпадением комбинацией определялся выигрыш или проигрыш клиента. Остаток баллов мог быть снят и выдавался клиенту деньгами (выигрыш) также из расчета 1 балл – 1 рубль. Администраторов не штрафовали за выдачу клиентам денег – выигрышей с автоматов, так как в этом и была суть работы клуба и игры на автомате клиента, клиенты выигрывали или проигрывали деньги именно в автоматы. В клубе были лотерейные билеты, но их выдавали клиентам только если в клуб приходили сотрудники полиции. В лотерею выиграть ничего нельзя было, деньги выигрывали в автоматы. Самый крупный выигрыш – <данные изъяты> рублей. Выручка клуба составляла примерно <данные изъяты> в смену, эти деньги забирали Заводцев или Белых В. (т. 7 л.д. 81-85).

Свидетель ФИО97, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что он является арендатором помещения по адресу: <адрес> «б». ДД.ММ.ГГГГ данное помещение с заключением договора было сдано в аренду ООО «Европа» в лице ФИО9. Самого ФИО9 он не видел и с ним не знаком. От имени ФИО9 действовал мужчина по имени ФИО12, который и представил договор аренды. ФИО12 пояснил, что помещение ему нужно для зала лотерейных автоматов, при этом предоставил документы, подтверждающие законность планируемой деятельности. После аренды помещения ФИО12 в нем был произведен ремонт, после была установлена вывеска – клуб «Иллюзион». Клуб посещали люди, сам он в клубе не был и в автоматы в нем не играл. В конце июня 2014 года в клубе сотрудники полиции изъяли оборудование. Оборудование из клуба забирали несколько раз, но после клуб вновь возобновлял свою деятельность. Также клуб продолжал работать и в октябре 2014 года, после чего закрылся, так как сотрудники полиции вновь проверили клуб изъяли оборудование из него (т. 6 л.д. 69-73).

Свидетель предоставил договор аренды, согласно которомуДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 и директором ООО «Европа» ФИО9 заключен договор на аренду помещения по <адрес>Б в <адрес> (т. 6 л.д. 74-76).

Свидетель ФИО98, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при проведении сотрудниками полиции осмотра в клубе «Иллюзион» по <адрес> в ТЦ «Европейский». Она видела, что в клубе на момент начала осмотра за игровыми автоматами сидели и играли люди. В результате осмотра из зала были изъяты игровые автоматы и документы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при осмотре сотрудниками полиции клуба «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>. В клубе также были установлены игровые автоматы, которые и были изъяты сотрудниками полиции. В указанных протоколах осмотров все сведения указаны верно (т. 6 л.д. 92-94).

Свидетель ФИО99, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при осмотре сотрудниками полиции клуба «Иллюзион» по <адрес> «б» <адрес>. В клубе также были установлены игровые автоматы, которые и были изъяты сотрудниками полиции. В указанных протоколах осмотров все сведения указаны верно (т. 6 л.д. 104-106).

Свидетель ФИО100, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в оперативно – розыскных мероприятиях в качестве понятного. В УВМД России по <адрес>. В ее присутствии и присутствии второго понятого сотруднику полиции были вручено откопированные деньги в общей сумме <данные изъяты>, после чего они вместе с закупщиком и сотрудниками полиции проехали к кафе «Фиеста» по <адрес>. Когда закупщик вернулся, он пояснил, что на <данные изъяты> играл в игровые автоматы и <данные изъяты> ему отдали в качестве выигрыша, объяснил каким образом осуществляется игра. Она со вторым понятым и с сотрудниками полиции проследовала в помещение клуба, где сотрудники полиции объявили о проведенном мероприятия. Девушке – администратору предложили выдать полученные от закупщика денежные средства, девушка выдала <данные изъяты>, о чем был составлен акт добровольной выдачи. В ходе осмотра клуба были изъяты игровые автоматы и иное оборудование и документы. В предъявленном протоколе осмотра все сведения указаны верно (т. 6 л.д. 115-117).

Свидетель ФИО53, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что летом 2014 года она по объявлению устроилась администратором в игровой клуб в ТЦ «Европейский». Работа носила посменный характер, она отработала 6 смен, уволилась так как сменный характер работы ее не устраивал. В обязанности входило устанавливать баллы на игровые автоматы, следить за порядком, общаться с клиентами, заработная плата составляла 1 500 рублей за смену. Белых Мария проинструктировала ее. Она отдавала Белых М. анкету и копию своего паспорта, но трудовой договор с ней не заключался. Белых М. занималась подбором девушек –администраторов, разъясняла трудовые обязанности. Суть игры состояла в следующем: в клубе клиент платит деньги, которые устанавливаются на игровых автоматах из расчета 1 балл – 1 рубль, клиент играет в игру, суть ей не известна, после окончания игры – покидал клуб. Девушка около стойки в клубе выдавала клиентам лотерейные билеты, по какому принципу выдавались лотерейные билеты, проводилась лотерея она не знает. В смену она специальным ключом устанавливала игровые баллы на автоматы, более ничего не делала, клиентам подавали чай, кофе, все это в клуб привозил Заводцев. Деньги, полученные от клиентов клуба, хранились в сейфе, в клубе был служебный телефон. В каждую смену с игровых автоматов снимали статистику, кому передавались деньги она не знает, но в конце каждой смены приезжал Заводцев. Случаев когда клиенту в клубе давали денежные средства при ней не было, за время ее работы в клубе полиция не проверяла работу клуба (т. 6 л.д. 135-140).

Свидетель ФИО101, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что на протяжении 3 лет она работала в кафе «Дюна» в должности бармена-официанта. Генеральным директором кафе был Белых В., управляющим кафе – ФИО102, в конце августа 2014 года она уволилась из кафе. По факту проведения в помещении кафе азартных игр ей ничего не известно, так же как не известно о деятельности клубов «Иллюзион». В кафе «Дюна» игровые аппараты она никогда не видела (т. 6 л.д. 160-163).

Свидетель ФИО56, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в марте 2014 года в <адрес> она искала работу, зашла в ТЦ «Европейский», в лотерейный клуб. В клубе были столы, за которым сидели 5-6 игроков, также в помещении работали девушки. Компьютеров и мониторов в клубе не было. Игроки за столами сидели и стирали защитные слои с билетов, которые им продавали девушки. Она 2 дня стажировалась в клубе, но далее работать не стала. В ее обязанности входило подавать кофе и чай и убираться в зале. Лотерейный билет стоил <данные изъяты> рублей. По поводу работы ее инструктировала девушка по имени ФИО11, она отвечала в клубе за персонал. ФИО11 пообещала ей, что после заключения с ней трудового договора она будет получать по <данные изъяты> за смену. Соединения номера своего телефона с абонентским номером ФИО4 пояснить не может (т. 6 л.д. 165-167).

Свидетель ФИО57, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, в феврале 2014 года она приехала в клуб «Иллюзион» в ТЦ «Европейский», где работала три дня в качестве стажера. В помещении были установлены столы и стулья, компьютеров не было, сидели 5 посетителей, стирали с билетов штрих-коды. Также в клубе были 2 девушки – администраторы. Девушка по имени Маша предложила ей пройти стажировку, она инструктировала по поводу работы. Она стажировалась два дня по 1 часу, приносила клиентам кофе и чай, девушки продавали клиентам билеты. Стоимость одного лотерейного билета – 100 рублей. На третий день она уже сама продавала клиентам клуба лотерейные билеты. Как проверяли выигрыш по билетам – она не помнит. Более в клубе она не работала и не стажировалась. Пояснить наличие соединений ее абонентского номера с номером Белых М. – не может (т. 6, л.д. 180-182).

Свидетель ФИО103, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что знаком с Заводцевым, Писаревым и Белых. По поводу организации и проведения ими азартных игр в сети залов игровых автоматов в <адрес> Заводцевым ему ничего не известно, сам Заводцев ему ничего не говорил. По поводу наличие телефонных соединений с Красновым, Р., К. – пояснить ничего не может, таких людей не знает. После прослушивания ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Заводцева от ДД.ММ.ГГГГ (в ходе разговора Заводцев поручает С. проверить зал игровых автоматов) он пояснил, что данную просьбу Заводцева не выполнил (т. 6 л.д. 191-196).

Свидетель ФИО104, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что в течении 2014 года он посещал зал игровых автоматов «Иллюзион» в ТЦ «Европейский» по <адрес>, играл в игровые автоматы. Суть игры передать администратору деньги, который зачисляет их на аппарат из расчета 1 рубль – 1 балл. Далее, необходимо сделать ставки и играть, при этом выигрыш или проигрыш определяется случайным образом и удачей. Он часто проигрывал деньги, один раз выиграл <данные изъяты>. В случае выигрыша, необходимо позвать администратора, она снимает с автомата игровые баллы и выдает их в виде денег (т. 6, л.д. 258-260).

Свидетель ФИО59, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что Писарев И. – ее супруг, она знает Белых В. и ФИО11. В феврале – марте 2014 года Белых М. предложила ей работу в лотерейном клубе, она согласилась и через некоторое время пришла в клуб «Иллюзион» по <адрес>. В клубе был зал игровых автоматов, играли игроки и работали девушки – администраторы. Ей объяснили, что она должна заполнять лотерейные билеты и выдавать их игрокам в клубе. Чем конкретно занимались игроки в клубе – П. не известно, она помнит, что один игрок сидит перед компьютером, а все остальные стоят вокруг него. Стажировалась в клубе 3-4 дня, при этом в клубе сама ничего не делала, просто наблюдала. Игроки в клубе покупали лотерейные билеты по <данные изъяты> за 1 билет. Ей не известно платили ли игроки за игру в игровые автоматы. Игроки могли стереть с билетов защитный слой, либо удвоить количество очков в автомате и получить еще лотерейные билеты. В чем суть игры на автомате – она не знает, суть организации работы клуба и порядок работы – ей не известен. Ее супруг ФИО13 по предложению Заводцева работал в аналогичном клубе по <адрес> «б». Он в клубе закупал чай, кофе, пакеты для мусора. Что еще делал в клубе ее супруг ей не известно (т. 6 л.д. 272-276).

Свидетель ФИО35, суду пояснила, что в начале июня 2014 года от Т. узнала о том, что в клуб в ТЦ «Европейский» требуются администраторы. Она позвонила, сообщила администратору клуба телефон, через некоторое время ее пригласили в клуб по <адрес> «б» <адрес>, где она проходила стажировку. На работу ее принял Писарев И. который смотрел за клубом, выдавал в конце каждой смены заработную плату. В ее обязанности входило прием денег от клиентов, начисление баллов на игровой автомат, выдача клиентам лотерейных билетов. В начале и конце смены она заполняла отчет кассира, что это за цифры не понимала, денежные выигрыши она не выдавала, выдавал ли кто-то она не знает. Какие-то бумажки она заполняла, но смысл их не понимала.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования ФИО35 давала различные показания первоначально указывая, что работала три смены в клубе «Иллюзион» администратором, она получала от игроков денежные средства которые зачисляла на игровой автомат в размере 1 рубль – 1 балл, после игры клиенту в случае выигрыша выдавала лотерейные билеты, либо игрок мог использовать игровые баллы в другой раз. Либо пояснила, что в начале июня 2014 года от Т. узнала о том, что в клуб в ТЦ «Европейский» требуются администраторы (т. 5 л.д. 39-31), далее уточнила, что обязанности администратора она узнала от знакомой Т., которая так же работала администратором в клубе. В ходе работы встречала клиентов клуба, выписывала квитанции о приеме денежных средств и предоставлении игрового оборудования в аренду, ставила ставки на игровые автоматы, выдавала лотерейные билеты в случае выигрыша 1 билет на <данные изъяты> очков. Она работала на протяжении 3 дней, на 3-й день приехали сотрудники полиции и изъяли оборудование. Каких-либо ведомостей она не заполняла, отчетов не составляла. Как велся учет лотерейных билетов ей не известно, у них сохранялась только копия товарного чека на сумму выданного билета. В зале было установлено 7 столов с аппаратами, принцип их работы ей не известен (т. 5 л.д. 99-104), так же поясняла, что сообщила администратору клуба телефон, через некоторое время ее пригласили в клуб по <адрес> «б» <адрес>, где она проходила стажировку. На работу ее принял Писарев И., который смотрел в начале июня 2014 года. В ее обязанности входило прием денег от клиентов, начисление баллов на игровой автомат, выдача клиентам денежных выигрышей, денежные средства она хранила в поясной сумке. В начале и конце смены она заполняла отчет кассира, в котором высчитывается прибыль зала игровых автоматов – разница суммы поступивших денежных средств и суммы выигрышей, иных расходов. В конце каждой смены выручку и отчеты по залу забирал Писарев. Также в клуб приезжали Белых М. и Заводцев (т. 12 л.д. 97-100), настаивая, что В клубе было 7-8 игровых автоматов. Трудовой договор не заключала. Ей были выданы письменные должностные инструкции. Работа в клубе была посуточная. Она принимала ставки от игроков и ставила их на автоматы, из расчета 1 рубль – 1 балл. В клубе были лотерейные билеты, но они просто лежали на столе. Лотерейные билеты никак не связаны с игровыми автоматами, в клуб все приходили играть на автоматах. Деньги в смену хранились в сейфе. За смену составлялись ведомости на клуб. В ведомости вычиталась разница между показателями ставок (денег) на каждый автомат на начало и конце смены с показателями выигрышей (денег) на каждый автомат на начало и конец смены. После вычитались заработная плата и иные расходы, остаток – инкассация, чистая прибыль денег клуба за смену. Клуб контролировал Писарев И. он привозил кофе, чай, забирал деньги за смены, отчеты, смотрел за порядком в клубе, устранял неисправности автоматов, каждую смену выдавал заработную плату – <данные изъяты> рублей. Также в клуб приезжал Заводцев. На автоматах выигрыш клиента определялся случайным совпадением комбинацией, удачей и везением. Самый большой выигрыш в автомат был <данные изъяты> (т. 7, л.д. 58-62).

Свидетель ФИО42, суду пояснила, что она устроилась в марте 2014 года в клуб «Иллюзион», работала по июнь 2014 года в клубах в ТЦ «Европейский» и в Сосновом бору по <адрес> «б» <адрес>. Принимала на работу ее Белых М., она же объясняла обязанности администратора, в клубе присутствовал Заводцев. Сначала она некоторое время стажировалась в клубе. Затем работала самостоятельно. Она работала администратором, принимала деньги проводила лотерею. Выручку из клубов забирал Заводцев. Лотерейные билеты были в клубе, их никто не считал, не контролировал расход, за них не отчитывались.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования ФИО42 пояснила, что при трудоустройстве она общалась с управляющим – Заводцевым и менеджером – Белых. В клубе она работала около 2 месяцев. В ее обязанности входило встречать посетителей и проводить с ними лотереи. А именно она сидела на отведенном месте, сдавала посетителям в прокат игровое оборудование, выписывала им чек на сумму, на которую они решили поставить на игровом автомате. Ставки устанавливались в эквиваленте 1 балл – 1 рубль. Баллы на аппарате выставляли другие девушки. После игры клиенту она выдавала лотерейный билет, при этом лотерейные билеты выдавались всем из одной стопки, выдавался только один билет независимо от того, выиграл клиент или нет. Случаев когда игрокам выдавались денежные средства не было. Также она работала в клубе, расположенном по адресу: <адрес>. В этом клубе она наоборот выставляла баллы на аппарате и затем выдавала денежные средства согласно лотереи. Согласно лотерейным билетам выиграть можно было до <данные изъяты> рублей. Отчет за смену, в котором указывалась статистика, она не составляла. О том, что в клубе ведется незаконная игорная деятельность, а не лотерея она узнала, когда в клуб на Гагарина приехали сотрудники полиции и изъяли оборудование. В клубе по <адрес> управляющим был Писарев И.. В клубе по <адрес> «б» <адрес> по разрешению Писарева охрану осуществлял мужчина по имени Дима. В клубах были меры конспирации, которые разрабатывала Белых М.. А именно – на случай проверки клуба сотрудниками полиции необходимо было говорить, что в клубе – не игровые автоматы, а проводится лотерея. Для таких случаев в клубах имелись лотерейные билеты как раз для создания видимости проведения лотереи, эти билеты клиентам не выдавались. Деньги в клубах хранились в сейфе. Всегда оставляли 25 000 рублей для выдачи выигрышей клиентам. В прибыль клуба включались проигрыши (ставки) клиентов, из данной суммы вычитались расходы за смену. Контроль за клубом в ТЦ «Европейский» осуществлял ФИО5, в клубе по <адрес> «б» <адрес> – ФИО129 – они контролировали работу администраторов, покупали кофе, чай, осуществляли контроль за деньгами, решали вопросы премирования и депремирования администраторов. Б. Мария принимала администраторов на работу. ФИО5 чинил игровые автоматы, также как и ФИО129. Если сотрудники полиции изымали игровые автоматы, то через 2-3 суток автоматы появлялись вновь и клуб возобновлял свою работу. В ходе игры клиент платил деньги, которые ставились на автомат в виде эквивалентного количества игровых очков, выигрыш или проигрыш определялся случайным совпадением комбинаций на игровом автомате. Самый большой выигрыш – <данные изъяты> рублей, помнит Т. Отчетность по автоматам по телефону сообщали в <адрес>. В каждую смену составлялась отчетная ведомость. В ведомости вычиталась разница между показателями ставок (денег) на каждый автомат на начало и конце смены с показателями выигрышей (денег) на каждый автомат на начало и конец смены. После вычитались заработная плата и иные расходы, остаток – инкассация, чистая прибыль денег клуба за смену (т. 5 л.д. 157-161, т. 7 л.д. 75-80).

Свидетель ФИО105, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что знает Заводцева, по факту организации Заводцевым сети клубов игровых автоматов в <адрес> ему ничего не известно. В 2014 году он посещал клуб «Иллюзион» в ТЦ «Европейский» <адрес>, где были установлены столы, в которых были мониторы, системные блоки. В клубе он обращался к администратору, передавал ей деньги, администратор давала чек, что было указано в чеке не знает. Администратор устанавливала ставки на автомат из расчета 1 рубль – 1 игровой балл. Далее он играл, нажимая клавишу прокрутки барабана, в зависимости от совпадения комбинаций на котором определялся выигрыш или проигрыш. Выигранные очки можно снять с автомата в виде денег из расчета 1 балл – 1 рубль. Независимо от того, выиграл или проиграл – давался лотерейный билет, за 1 посещение клуба – 1 лотерейный билет, в лотерею можно было выиграть деньги или чайник. По поводу воспроизведенной записи ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от 03 июня 2014 года (разговор между Заводцевым и Л. по поводу денег в игровых автоматах) пояснил, что это не он разговаривает и «Чеба» - не его прозвище (т. 6, л.д. 283-284).

Показания свидетеля ФИО36, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в феврале 2014 года она узнала, что в зал игровых автоматов в кафе «Фиеста» требуются администраторы, пришла в зал, где мужчина по имени ФИО12, сказал, что нужно пройти стажировку. Она согласилась, стажировалась около 1 месяца, приносила чай, кофе, практически самостоятельно не работала. В клубе были установлены 10 игровых автоматов. ФИО12 выдал Шелопугиной заработную плату в размере <данные изъяты>, ФИО12 решал вопросы о возможности игроков играть в долг. В клубе были лотерейные билеты, но реально ими никто никогда не пользовался и билеты никому не выдавались. ФИО12 в конце смены забирал деньги с клуба, также ФИО12 привозил деньги в клуб, если их не хватало для выдачи выигрыша. В клубе составлялись ведомости. ФИО12 смотрел за клубом, чтобы в клубе был порядок, выдавал заработную плату, забирал деньги и ведомости, присутствовал при сдаче – приеме смены в клубе, решал вопросы ремонта автоматов. Суть игры заключалась в том, что клиент делал ставку на игровой автомат, после чего играл, выигрыш или проигрыш определялся случайным образом. Самый большой выигрыш – <данные изъяты>, проигрыш – <данные изъяты> рублей (т. 6 л.д. 285-289).

Свидетель ФИО106, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что знаком с Заводцевым и в 2014 году посещал клубы «Иллюзион» по <адрес> «б» и <адрес>. Клуб по <адрес> – он не посещал, так как клуб не работал. В клубы ходил для игры. Суть игры заключалась в следующем. В клубе администратору передаешь деньги, из расчета 1 рубль – 1 балл администратор делает ставку на автомате. Далее в ходе игры путем прокрутки барабана случайным совпадением комбинаций определяется выигрыш либо проигрыш (уменьшение количества баллов). Ему не известно, что делать, если баллы увеличивались –так как он всегда проигрывал все баллы. В клубах лотерейные билеты не давали и лотерея не проводилась, он не видел, чтобы игроки получали денежные средства в клубах. Заводцев являлся администратором указанных клубов. В ходе предъявления записей ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (ФИО262 выясняет у Заводцева по поводу изъятия оборудования в клубе, выясняет, когда будет открывать клуб) – пояснил, что не так выразился, интересовался у Заводцева по данным вопросам просто так (т. 6 л.д. 290-295).

Свидетель ФИО73, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он по приглашению сотрудников полиции участвовал в ОРМ в качестве посетителя игорного заведения «Иллюзион» по адресу: <адрес> здании ТЦ «Европейский». В его присутствии сотрудники полиции откопировали 3 денежные купюры – 2 достоинством <данные изъяты>, одна – <данные изъяты>. Данные денежные средства были переданы ему, о чем был составлен акт в присутствии понятых. Далее он проследовал в лотерейный клуб «Иллюзион», спросил у девушки администратора каким образом можно поиграть на что, администратор пояснила, что для участия в игре ей нужно передать денежные средства, она внесет их на счет в игровом терминале. Он сел за свободный терминал, передал девушке <данные изъяты>, она запустила терминал, набрав сумму, внесенную им на клавиатуре. Девушка также показала, как выбрать игру, ставку и пояснила что в случае выигрыша нужно обратиться к ней. Во время игры на терминале отображалось игровое поле, появлялись различные комбинации картинок, в зависимости от выпавшей комбинации определялась сумма выигрыша, которую можно увеличить вдвое или проиграть. Он играл в игру «Крэйзи маки». Каких-либо чеков, квитанций, билетов администратор ему не выдавала (т. 5, л.д. 2-4).

Свидетель ФИО107, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время сотрудник полиции Ш. пригласил ее в качестве представителя общественности при проведении ОРМ в здании ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес>. в качестве представителя общественности был приглашен мужчина, а также мужчина – сотрудник полиции который должен был выполнять роль игрока. Сотрудники полиции разъяснили порядок проведения ОРМ, их права и обязанности. В ее присутствии сотрудники полиции откопировали 3 денежных купюры, 2 достоинством <данные изъяты>, 1 – <данные изъяты> рублей и передали данные денежные средства мужчине- игроку, о чем был составлен акт. Сотруднику полиции – игроку выдали оборудование для снятия аудио/видеозаписи. Все проехали к зданию ТЦ «Европейский». Сотрудник полиции с врученными деньгами ушел к ТЦ «Европейский», вернувшись через 20 минут, сказал что денежные средства отдал администратору, она показала ему как играть, каких-либо чеков, квитанций, лотерейных билетов ему не выдали (т. 5 л.д. 8-10).

Свидетель ФИО108, подтвердив показания, данные в ходе предварительного расследования, суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудник полиции пригласил его в качестве представителя общественности при проведении ОРМ в здании ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес>, в качестве второго понятого была девушка. Сотрудники полиции разъяснили порядок проведения ОРМ, их права и обязанности. Они прибыли в клуб, при входе была вывеска, в помещении находились люди – играли в автоматы. Автомат состоял из игрового стола, монитора, кнопок. На мониторах были игры. В ходе осмотра места происшествия был составлен протокол в котором отражено все предметы и документы, которые были обнаружены в помещении и изъяты.

Свидетель ФИО32, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> для трудоустройства. В помещении находилась девушка администратор по имени Наталья, которая подтвердила, что им требуются работники. В ее обязанности входило: принимать от игроков денежные ставки, выписывать квитанции о выигрыше, вырученные деньги после смены сдавать Наталье. Кто является владельцем клуба ей не известно. Свои обязанности ей выполнить не удалось, так как ДД.ММ.ГГГГ ее первый рабочий день (т. 5 л.д. 45-49).

Свидетель ФИО39, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в марте 2014 года она трудоустроилась в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> качестве администратора, где проработала один месяц. В помещении находилась девушка администратор по имени ФИО11, которая разъяснила ее обязанности, взяла копию паспорта для оформления договора, заработная плата составляла <данные изъяты> за смену, работа посуточная. Она три дня стажировалась, потом стала работать самостоятельно. Управляющим в клубе был ФИО12, он же забирал денежные средства после смены. В ее обязанности входило: принимать от игроков денежные ставки, выписывать квитанции о выигрыше, на которые он мог участвовать в лотерее, вырученные деньги после смены сдавать, поддерживать чистоту в зале. Клуб работал круглосуточно. В начале смены и в конце смены снималась статистика с каждого аппарата, данные вносились в отчет и по телефону передавались оператору в <адрес>. Лотерейные билеты в клубе были, но велся ли учет их ей не известно (т. 5 л.д. 129-134).

Свидетель ФИО109, показания которого были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснил, что в январе 2014 года он с друзьями зашел в игровой клуб, расположенный в ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес> целью выпить кофе, так как там его подают бесплатно. В зале находились 2 девушки администраторы и 5-7 человек игроков, игровых автоматов было около 15 штук. Одна из девушек предложила ему какую-то карточку или билет, но он ее не понял, так как в это время зашли сотрудники полиции, которые начали всех опрашивать. Более он в данный клуб не заходил (т. 5 л.д. 135-137).

Свидетель ФИО40, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в марте 2014 года она по объявлению по телевизору решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в цокольном этаже в качестве администратора. В помещении находились ФИО12, который разъяснил условия труда и оплату, девушка администратор по имени Ольга, которая разъяснила ее обязанности в зале. В зале находились компьютерные аппараты, работа была посменная. В этот же день она осталась стажироваться в клубе, позже пришла ФИО11, которая заполнила с ней трудовой договор, но его так и не заключили, так как паспорта с собой у нее не было. Она договорилась с Ольгой, что придет стажироваться в ее смену, поэтому пришла только через несколько дней. Во время стажировки она, по указанию Ольги ставила балы на аппараты, игроков в зале было немного, так как она приходила в течении трех дней на несколько часов в дневное время. За время стажировки решила не работать, так как по семейным обстоятельствам не получалось работать сутками. Видела в клубе стенд с документами, но не читала их. В ее присутствии выручку не считали. Ольга говорила ей, что в клубе проводится лотерея, но как и кем она не знает, при ней ничего не происходило (т. 5 л.д. 146-150).

Свидетель ФИО110, подтвердив показания данные на предварительном следствии, суду показала, что летом 2014 года она работала в игровом клубе в ТЦ «Иллюзион» в качестве администратора. При трудоустройстве беседовала с ней администратор, имени не знает, со слов работников знала, что руководитель был ФИО12, она его не видела. Сначала она стажировалась два дня по три часа, затем работала самостоятельно один день. Клуб работал круглосуточно, заработная плата <данные изъяты> рублей в месяц, можно было по окончанию смены брать <данные изъяты>. В ее обязанности входило зачислить на аппарат в соответствии с квитанцией, выданной другим администратором за полученные деньги, баллы в соответствии 1 рубль – 1 балл. Затем игрок начинал игру, которую выбирал самостоятельно. В случае выигрыша игрок подходил ко второму администратору, которая выписывала чек на выигрыш, и позже можно было играть еще. Деньги клиентам никто не выдавал, так как была лотерея. После смены снимали статистку с каждого автомата, для чего ей не говорили, куда сообщали данные ей не известно. Выручку передавала Заводцеву, за лотерейные билеты она не отчитывалась, они были в клубе. Но их никто из клиентов не спрашивал. Как проводилась лотерея, она не знает, никаких розыгрышей не было. В первый рабочий день пришли сотрудники полиции, предъявили документы, сообщили, что будут все изымать, были понятые. Сотрудники опросили ее и она ушла домой. В ее присутствии деньги не выдавали игрокам.

Свидетель ФИО41, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в июне 2014 года со слов знакомой Федоровой ФИО11, решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В помещении клуба с ней поговорила ФИО11, заключили трудовой договор, разъяснила обязанности: принимать от игроков денежные ставки, выписывать квитанции о выигрыше, на которые он мог участвовать в лотерее, вырученные деньги после смены сдавать, поддерживать чистоту в зале, с помощью ключа ставить на аппарат баллы в соответствии с полученными от игрока денежными средствами. В случае выигрыша давать лотерейный билет, независимо от суммы выигрыша. Через несколько дней она вышла на работу, в зале было около 6 аппаратов, посетителей было немного. Она за время работы ставила игрокам баллы, убиралась в зале, более никакой работы не выполняла. Лотерейные билеты видела, но сама их никому не выдавала. О том, что нужно делать с билетом ей не известно, посетители претензий не высказывали, подсчет лотерейных билетов в клубе не велся. Клуб работал круглосуточно. В начале смены и в конце смены снималась статистика с каждого аппарата, данные вносились в отчет и по телефону передавались оператору в <адрес>. Управлял клубом ФИО12, который был в клубе каждую смену, он же выдавал заработную плату. Проработала она в клубе до конца июня 2014 года, после того как сотрудники полиции вывезли оборудование, больше клуб не открылся (т. 5 л.д. 152-156).

Свидетель ФИО23, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в июне 2014 года со слов знакомой, решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В клубе она встретила мужчину и девушку, которые приехали из другого города. Которые сказали, что необходимо до трудоустройства пройти стажировку в клубе. Она согласилась. Позднее в клубе управляющим стал ФИО5, который привез трудовой договор заключенный с ней от имени ФИО9. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки, выдавалась после проработанных суток. Работала она в клубе до июня 2014 года. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Она стажировалась три дня, после чего приступила к работе самостоятельно. Во время работы она получала от игрока денежные средства, выписывала чек на прокат оборудования, после чего ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. В начале и конце смены она составляла отчет, где указывалась статистика с каждого аппарата на начало смены и на конец, созванивались с девушками из другого города, которым сообщали результат. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался. Денежные призы не выдавались в клубе, только балы на аппарат можно выиграть. Белых М. осуществляла проверку работы администраторов, порядок в зале, внешний вид, общение с клиентами. В ее смену сотрудники полиции не приходили, оборудование не изымили. Белых М. знакомила ее с инструкцией для администратора, которая была в клубе (т. 5 л.д. 177-182).

Согласно копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Европа» в лице ФИО9 заключили договор на три месяца по ДД.ММ.ГГГГ, без испытательного срока с Катиловой, подписанный сторонами (т. 1 л.д. 116-119).

Свидетель ФИО38 подтвердив показания данные на предварительном следствии, суду показала, что с апреля по июнь 2014 года она работала в игровом клубе в ТЦ «Иллюзион» в качестве администратора. При трудоустройстве беседовала с ней Б. Мария, руководил клубом ФИО5. Она работала по трудовому договору, который заключала с ней Белых М. Сначала она некоторое время стажировалась, затем стала работать самостоятельно. Клуб работал круглосуточно, заработная плата <данные изъяты> в месяц. В ее обязанности входило получить денежные средства от игрока, зачислить их на аппарат в соответствии 1 рубль – 1 балл. Затем игрок начинал игру, которую выбирал самостоятельно. В случае выигрыша игрок подходил ко второму администратору, которая выписывала чек на выигрыш, и позже можно было играть еще. Деньги клиентам никто не выдавал, так как была лотерея. После смены снимали статистку с каждого автомата, для чего ей не говорили, куда сообщали данные ей не известно. Выручку передавала Заводцеву, за лотерейные билеты она не отчитывались, они были в клубе. Но их никто из клиентов не спрашивал. Как проводилась лотерея она не знает, никаких розыгрышей не было.

Свидетель ФИО111, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в марте-апреле 2014 года она устроилась в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. На работу в клуб ее принимала девушка по имени Маша, с которой заключили трудовой договор, разъяснила обязанности: принимать от игроков денежные ставки, выписывать квитанции о выигрыше, на которые он мог участвовать в лотерее, вырученные деньги после смены сдавать, поддерживать чистоту в зале, с помощью ключа ставить на аппарат баллы в соответствии с полученными от игрока денежными средствами. В случае выигрыша давать лотерейный билет, независимо от суммы выигрыша. Она за время работы ставила игрокам баллы, убиралась в зале, за полученные денежные средства от игроков никакие чеки не выписывала и не выдавала, деньги хранили в сейфе. В сутки получали <данные изъяты> от ФИО12, он же забирал выручки из клуба. О сумме денег он сообщал в <адрес> по телефону, выручка за сутки составляла <данные изъяты> рублей. Лотерейные билеты видела, но сама их никому не выдавала. Управлял клубом ФИО12, который был в клубе каждую смену, он же выдавал заработную плату. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался, опознавательных знаков билет не имел. Денежные призы не выдавались в клубе, только балы на аппарат можно выиграть (т. 5 л.д. 184-188).

Свидетель Ш.О.А. показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в мае 2014 года со слов знакомой, решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В клубе она прошла стажировку, после чего приступила к работе. Отработала в клубе 4 смены. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки, выдавалась после проработанных суток. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Во время работы она получала от игрока денежные средства, выписывала чек, выдавали лотерейный билет, после чего администратор ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выигранные балы переводились в рубли. В начале и конце смены она составляла отчет, где указывалась статистика с каждого аппарата на начало смены и на конец, созванивались с девушками из другого города, которым сообщали результат. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался. Б. Мария осуществляла проверку работы администраторов, порядок в зале, внешний вид, общение с клиентами (т. 5 л.д. 204-208).

Свидетель ФИО51 суду пояснила, что работала в РК «Иллюзион», расположенном в ТЦ «Европейский» с марта по апрель 2014 года, в должности администратора клуба. На работу ее принимал З. Александр, работа носила суточный характер. В клубе был стенд, где представлена информация о деятельности клуба. Она проработала 5 или 7 смен, зарплату получала <данные изъяты> по окончании смены, выдавала администратор Настя. Ее с обязанностями в письменном виде не знакомили, не стажировали. В ее обязанности входило выставлять баллы на аппарат с помощью специального ключа, в соответствии с количеством принятых от клиента денежных средств, деньги получала от клиентов Настя. Она же выписывала игроку чеки. Игрок начинал игру, самостоятельно выбирал вид игры. В компьютере были разные программы. По результатам игры игроки подходили к Насте, она не знает, что было дальше. Лотерейные билеты выдавались игрокам независимо от суммы которую они платили за прокат игрового оборудования, но этим занималась Настя. При ней игрокам деньги не выдавали. Какая была выручка ей не известно, она подсчетами не занималась. Призы она не выдавала, никаких призов не видела в клубе, ничего не хранилось. Заводцев приезжал в клуб, контролировал аппараты, чистоту в помещении. В ее присутствии приходили один раз сотрудники полиции, которые изъяли оборудование из клуба, это был последний день когда она работала в клубе. Она в протоколе не расписывалась, при самом изъятии не участвовала, в клуб приезжал Заводцев, представлял сотрудникам документы, какие не знает.

Свидетель ФИО47, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что с марта по май 2014 года со слов знакомой, трудоустроилась в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. За время работы отработала 4 смены суточно. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки, выдавалась после проработанных суток. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Во время работы она получала от игрока денежные средства, выписывала чек на прокат оборудования, после чего ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. Выручка за сутки составляла 15-30 тысяч рублей, которая передавалась ФИО12. Игроков в зал за сутки приходило около 20 человек. Лотерейных билетов в клубе не было, были какие-то цветные карточки, на которых они писали выигранные клиентом балы (т. 5 л.д. 210-213).

Свидетель ФИО48, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в конце ноября 2013 года она трудоустроилась в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. Принимал на работу ее ФИО252 Александр, который сообщил о необходимости стажировки. Она согласилась. Заводцев разъяснил ей, что нужно делать: получать от игрока денежные средства, выписывала чек на прокат оборудования, разъясняла правила лотереи, после чего ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами 1 рубль – 1 бал. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. Денежные средства не выплачивались игрокам. Заработная плата составляла <данные изъяты> за сутки, выдавалась после проработанных суток, выдавалась премия 1% от выручки, который делился на всех администраторов. В начале и конце смены она составляла отчет, где указывалась статистика с каждого аппарата на начало смены и на конец, созванивались с девушками из другого города, которым сообщали результат, они диктовали цифры. Принцип работы аппаратов ей неизвестен, так как сама она не играла на них. Деньги она складывала в сейф, из них же платила выигрыши по лотереи, управлял клубом Заводцев (т. 5 л.д. 214-218).

Свидетель ФИО31, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в марте 2014 года со слов знакомой, решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В клубе она встретила Заводцева, который предложил ей работу, сказал, что необходимо до трудоустройства пройти стажировку в клубе. Она согласилась. Позднее Заводцев привез трудовой договор заключенный с ней от имени ФИО9. Заработная плата составляла <данные изъяты> за месяц, плюс премия. Работала она в клубе несколько смен. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Во время работы она получала от игрока денежные средства, второй администратор выписывала чек на прокат оборудования, после чего она ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами 1 балл равен 1 рублю. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался, индивидуальной серии не имел. Денежные призы не выдавались в клубе, только балы на аппарат можно выиграть. Выручка за смену была не более <данные изъяты> рублей. В начале и конце смены она составляла отчет, где указывалась статистика с каждого аппарата на начало смены и на конец, созванивались с девушками из другого города, которым сообщали результат. Данная цифра была условной, не всегда соответствовала деньгам. В ее смену сотрудники полиции не приходили, оборудование не изымали. Несколько смен она вместе с Катиловой проработала в игровом зале на <адрес> (т. 5 л.д. 219-223).

Свидетель ФИО49, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в феврале 2014 года со слов знакомой, решила трудоустроиться в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В клубе ей девушки администраторы рассказали обязанности и условия работы, она немного стажировалась с ними, после чего ушла домой. Через несколько дней ей позвонили и пригласили на работу в клуб. Клуб работал круглосуточно, смена длилась с 10 часов утра, до 10 часов утра. Заработная плата составляла <данные изъяты> за смену, плюс премия. Работала она в клубе четыре смены. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Во время работы она получала от игрока денежные средства, выписывала чек на прокат оборудования, после чего она ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами 1 балл равен 1 рублю. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался, индивидуальной серии не имел. Денежные призы не выдавались в клубе, только балы на аппарат можно выиграть. Выручка за смену была не более <данные изъяты>. В начале и конце смены она не снимала отчет и статистику с каждого аппарата, не слышала, чтобы кто-то это делал. В одну из ее смен в клубе сотрудники полиции изъяли оборудование, кто-то из администраторов вызвал ФИО12, который разговаривал с сотрудниками полиции (т. 5 л.д. 224-228).

Свидетель ФИО50, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в декабре 2013 года трудоустроилась в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес> в качестве администратора. В клубе она встретила девушку по имени Елена, которая предложила ей работу, сказала, что необходимо до трудоустройства пройти стажировку в клубе. Она согласилась. Позднее ФИО12, который был управляющим клубе привез трудовой договор заключенный с ней от имени ФИО9. Заработная плата составляла <данные изъяты> за смену, плюс премия. Работала она в клубе до июня 2014 года. В клубе было два зала, в которых стояли аппараты – 10 и 13 соответственно. Во время работы напарница получала от игрока денежные средства, выписывала чек на прокат оборудования, где указывала баллы, после чего она ставила баллы на аппарат в соответствии с полученными денежными средствами 1 балл равен 1 рублю. Клиент играл, в случае выигрыша клиенту выдавался лотерейный билет, если билет выигрывал, на аппарат зачислялись баллы. Лотерейным билетам учет в клубе не велся, из смены в смену не передавался, индивидуальной серии не имел. Денежные призы не выдавались в клубе, только балы на аппарат можно выиграть. Выручка за смену была не более <данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 229-232).

Свидетель ФИО112, показания которой были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, пояснила, что в начале 2014 года она была в торговом центре «Европейский», где зашла в помещение в РК «Иллюзион», расположенный по адресу: <адрес>. В помещении находилось много игровых аппаратов, за ними сидели люди, нажимали кнопки. Об этом заведении она сообщил сотрудникам полиции (т. 5 л.д. 233-235).

Свидетель ФИО113 суду пояснил, что знаком с Заводцевым как с соседом. Ему ничего не известно чем занимался Заводцев в 2014 году. Его дочь в залах игровых автоматов не работала. В гараже по <адрес> он ставил свой автомобиль, хранились в гараже какие – то коробки, но что в них ему не известно. По поводу разговора по телефону от ДД.ММ.ГГГГ (Заводцев просит С. дать монитор) – пояснить ничего не может. Два раза Заводцев звонил ему, просил забрать деньги в клубе в ТЦ «Европейский». Он согласился. Просто помочь Заводцеву, что это за деньги ему не известно. В ходе расследования ему предъявляли записи ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Заводцева от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что Заводцев просил его съездить в зал игровых автоматов в ТЦ «Европейский», где забрать у администраторов деньги. Он забрал, передал Заводцеву. Никаких других поручений Заводцева он не выполнял. Какие – либо функции в залах игровых автоматов в <адрес> он не выполнял.

Свидетель ФИО58, подтвердив показания данные в ходе предварительного расследования, суду пояснила, что знакома с Заводцевым А., как с соседом. Примерно в апреле – мае 2014 года Заводцев предложил ей работу администратором в клубе игровых автоматов, предложидл пройти стажировку в клубе «Иллюзион» в ТЦ «Европейский», там было 2 зала игровых автоматов. Она приходила на стажировку 3-4 дня, находилась в клубе по 1-2 часа. В обязанности администратора входило: встретить клиента, принять деньги, которые зачислить в качестве балов на автомат. Если сумма баллов увеличивается в результате игры – администратор по просьбе клиента их снимает. Для ставки на автомат клиент деньги администратору не дает, а дает «бонусную карту». Оставшиеся очки администратор снимает, записывает в карточку, которую отдает клиенту. Во время стажировки лотерея не проводилась. Ей не известно, можно ли было получить деньги в клубе. Клиенты в клубе просто играли в автоматы, при этом выигрыш или проигрыш целиком зависит от удачи, от игрока в игре ничего не зависит. Ее в клубе стажировала ФИО4, она объясняла суть игры, правила работы в клубе. Она в клубе не работала и ничего в нем не делала, постажировалась и ушла, так как режим работы ей не подошел. В ходе следствия ей предъявляли разговор с Заводцевым в ночное время, это она по просьбе девушки с клуба звонила Заводцеву.

Свидетель ФИО114 суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в зал игровых автоматов «Иллюзион» в ТЦ «Европейский». Он знаком с азартными играми, так как до запрета играл в автоматы. В автоматах в клубе «Иллюзион» суть игры была точно такая же. ДД.ММ.ГГГГ в клубе он передал администратору <данные изъяты> рублей, ему дали лотерейные билеты. Он взял один из билеовт, стер защитный слой там был выигрыш <данные изъяты> рублей. Стал играть, в ходе игры набрал <данные изъяты> баллов. Сколько стоит одна игра не помнит. В зале был стенд с какой-то информацией, он не читал. Были ли какие-то акции не помнит, давали лимонад. Компьютер представлял собой деревянную тумбу, на которой был монитор, кнопки встроены в тумбу. Что говорил следователю не помнит.

Будучи допрошенным в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он пришел в зал игровых автоматов «Иллюзион» в ТЦ «Европейский». До 2008 года он посещал залы игровых автоматов в <адрес>. Суть игры заключалась в возможности выиграть деньги на автомате. В автоматах в клубе «Иллюзион» суть игры была точно такая же. Только в зале стояли не сами автоматы, а компьютеры, в которых были такие же игры, как и в автоматах. ДД.ММ.ГГГГ в клубе Туранов передал администратору <данные изъяты>, ему дали лотерейные билеты, полученные <данные изъяты> рублей администратор поставила на автомат в виде балов на которые он стал играть. Туранов играл в игры и в результате выиграл 3 <данные изъяты>, которые ему администратор выдала в виде <данные изъяты> рублей. Затем в зал зашли сотрудники полиции, проводили проверку и опрос (т. 6 л.д. 187-190).

Свидетель ФИО54 суду показала, что в начале 2014 года она устроилась в ТЦ «Европейский» в клуб «Иллюзион» администратором. Устраивал ее в клуб на работу Заводцев, разъяснил обязанности. Работа была посменная сутки работала через двое, заработная плата <данные изъяты> за смену. Игроки приходили в клуб, передавали ей деньги, она пропорционально сумме выставляла баллы на аппарат 1 балл равен 1 рублю. Она выдавала игрокам в случае выигрыша лотерейные билеты, деньги никогда не выдавала. Деньги принимала сама, хранила в сумочке, потом передавала в сейф. В конце смены переписывали цифры с автоматов, но что они означали и зачем, она не понимала.

Будучи допрошенной в качестве свидетеля в ходе предварительного расследования, ФИО54 пояснила, что зимой 2014 года от своей знакомой ей стало известно, что в клуб «Иллюзион» в ТЦ «Европейский» по <адрес> требуются администраторы. Она обратилась в клуб, встретилась в клубе с Заводцевым, который пояснил, что работа – посуточная, заработная плата составляет 1 500 рублей в смену. Трудовой договор заключать ей не предлагали. После беседы она осталась в клубе, где проходила стажировку, после чего в клубе проработала 3 смены. В ее обязанности входило: принимать от игроков денежные средства, которые хранила при себе, по приему денег выдавала чек, разъясняла правила лотереи, деньги переводились на игровые автоматы из расчета 1 рубль – 1 игровой балл. Клиент играл на автомате, в случае выигрыша – игровые очки ему выдавались в виде денег из расчета 1 игровой балл – 1 рубль. Также игрокам выдавалось по 1 лотерейному билету. На период работы в клубе был только 1 зал, в начале смены и в конце составлялись отчеты с отражением статистики по автоматам на начало и конце смены, а также указанием расходов – заработной платы, оплаты уборки. Данную статистику администраторы на начало смены сообщали по телефону. По окончанию смены из кассы администраторы брали заработную плату. Учет денежных средств в клубе фактически никак не велся, бухгалтерские документы не составлялись (т. 6 л.д. 155-159).

Свидетель ФИО115 суду пояснил, что работает в должности оперуполномоченного отдела «К» УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> для участия в ОРМ «обследование помещений», которое проводилось по адресу: <адрес> ТЦ «Европейский». Как ему стало известно, в одном из помещений здания ООО «Европа» осуществляет незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. В указанном помещении имелось 2 игровых зала, в которых расположены игровые аппараты, присутствовали посетители, которые играли в аппараты. В ходе визуального осмотра было установлено, что на указанных аппаратах имеется игровое программное обеспечение, которое позволяет при зачислении кредитов, эквивалентных внесенных денежных средств клиентом, увеличить данные кредиты, либо использовать их полностью. При успешном прохождении игры, кредит клиента увеличивается, то есть происходит выигрыш. При желании клиента, выигрыш может быть обналичен, либо использован для дальнейшей игры. Кроме того, в аппаратах имеется кнопка управления статистикой аппарата, с помощью которой можно открыть статистику игрового аппарата. В статистике указывается сумма внесенных кредитов, эквивалентных денежным средствам, затем сумма введенных кредитов, эквивалентные сумме выигрыша, а так же итоговая сумма разница между внесенными кредитами и полученными, то есть арифметическая разница.

Свидетель ФИО116 суду пояснил, что участвовал в осмотре системных блоков, изъятых в ходе следствия в клубах «Иллюзион», расположенным по адресам: <адрес>; <адрес>.

В ходе осмотра было установлено, что каждый аппарат состоит из системного блока, подключенного к специально-разработанному игровому столу, оборудованному монитором и кнопками, и подключался к сети электропередач. Сам стол по внешнему виду изготовлен не заводским способом, а каким-то кустарным. Также в столе имеется встроенный элемент управления в виде замка, который позволяет напрямую влиять на ход игры путем начисления баллов посредством специального ключа (а именно – посредством ключа возможно увеличение количества игровых баллов в игре, либо их уменьшение вплоть до нуля, то есть снятие баллов). В этот стол встроены элементы управления игровой платой – кнопки. Управление и основной процессор находятся на одной управляемой плате, исполненной в таком виде, который позволяет ее использовать только для воспроизведения той программы, которая записана в память данной платы. Полное функционирование данной платы возможно только при подключении ее к сети 220 В, к игровому специально-разработанному столу и устройству отображения информации – монитору. Учитывая, что установленные на исследуемых работоспособных платах, это копии программ для игровых автоматов с денежным выигрышем, платы, их содержащие, классифицируются как комплектующие игровых автоматов с денежным выигрышем, и могут быть использованы в игровых автоматах, то есть имеют соответствующие функциональные возможности. Под выданными понимаются единицы, списанные из данных статистики выигрыша оператором зала, имеющем специальный ключ для обнуления выигрыша. Каждый системный блок фиксирует количество игровых баллов, внесенных для игры в аппарат за весь период его работы, а также количество игровых баллов, снятых с аппарата по итогам игры, таким образом, разницей данных показателей можно вычислить суммы выигрышных баллов (игровую статистику). По данным статистики каждого аппарата, можно определить только период работы аппарата, точные даты невозможно, так как на них специально неверно установлены даты. Показатель INPUT, KEY IN равен количеству игровых баллов, внесенных в аппарат (при помощи специального ключа) для игры в игры на нем, а показатель OUTPUT, KEYOUT – равен количеству выигранных баллов, то есть выигрышей в аппарат за рабочую смену в него. Разница между данными показателями равна «чистой прибыли» аппарата, то есть количеству баллов, поставленных в аппарат для игры за вычетом выигранных баллов, то есть баллов, возвращенных игрокам в качестве выигрышей в игру. Показатель TOTAL обозначает общее количество поставленных балов и выигранных баллов за период работы аппарата, а PAYOUT RAYE – процент выигрышей от общего количества поставленных баллов. Определить точно период работы каждого системного блока не представляется возможным, так как в аппаратах неверно установлены время и дата, не исключено – что намеренно, так как время и дата на персональном компьютере устанавливаются произвольно непосредственно пользователем. Каждый аппарат выхода в сеть Интернет не имеет, функционирует самостоятельно и обособленно главным и единственным условием работы аппарата является подключение его к электрической сети, а игра возможна только при установленном при помощи специального ключа положительном балансе игровых баллов с возможностью их дальнейшего увеличения данным же способом при помощи ключа. Игра происходит следующим образом – игрок делает ставку – то есть устанавливает конкретное количество игровых баллов на ход игры. В случае выигрыша – на данное количество баллов увеличивается общее количество баллов игрока. В случае проигрыша – на данное количество баллов уменьшается общее количество баллов игрока. Выигрыш или проигрыш определяется самостоятельно программой – игрой, приводимой в действие игроком путем нажатия кнопки –игра визуализируется – в случае совпадения комбинаций – выигрыш, в случае несовпадения – проигрыш. Также в случае выигрыша возможна дополнительная игра по аналогичному же принципу с кратным увеличением ставки – выигрыша в случае выигрыша, либо уменьшением ее до нуля в случае проигрыша. В игре на аппарате участвует только игрок, который на основании установленных правил игры осуществляет игру на аппарате. Проведение игры возможно без участия администратора игры непосредственно игроком на аппарате. Администратор необходим только на начальном этапе для ввода положительного баланса игровых баллов. Программное обеспечение имеется, название производителя и обеспечения он не помнит, но осмотренные системные блоки и плата в них имеет память, видеокарта, процессор, который может производить генерацию случайных цифр – технический факт. Игра идет по договоренности с администратором, но там имеются игровая единица, к чему она приравнена это уже соглашение организатора и игрока. Далее игра происходит автоматически и администратор в случае выигрыша нужен будет только для его снятия. Алгоритм деятельности процессора позволяет осуществлять азартные игры на данном оборудовании. Под администратором понимается человек, обладающий специальным ключом для аппарата. Делать выводы является ли оборудование игровым не его компетенция, он не юрист, он техник. Данную технику можно использовать и для игр, поскольку имеется процессор, память, возможность ввода и вывода информации.

По ходатайству защиты были допрошены свидетели.

Свидетель ФИО117 суду пояснил, что Белых является мужем его дочери, у него с ним хорошие отношения. В 2013 году он с супругой решили переехать в <адрес> из <адрес> края. В <адрес> решили построить дом, в связи с чем Белых В.В. оказывал им помощь в строительстве, приобретении материалов. С этой целью в течении 2013-2014 года он отправлял ему на карту, а так же передавал наличными денежные средства. Он оформил кредит на получение денежных средств, <данные изъяты> рублей из которых перевел Белых на карту, в дальнейшем продали в <адрес> гараж, передал Белых В.В. наличными <данные изъяты>. Осенью 2014 года Белых сказал, что деньги были арестованы сотрудниками полиции, так как он хранил их в сейфе на работе в кафе «Дюна», что вернет ему после рассмотрения дела судом.

Свидетель ФИО118 суду пояснил, что знаком с Белых В.В., состоит в дружеских отношениях. Летом 2014 года он получил наследство от отца землю, квартиру и дом, которые продал. Уезжая в отпуск оставил на хранение Белых В.В. <данные изъяты>. По приезду деньги не спрашивал, когда спросил, Белых ответил, что деньги были арестованы сотрудниками полиции, так как он хранил их в сейфе на работе в кафе «Дюна», что вернет ему после рассмотрения дела судом.

Свидетель ФИО119 суду пояснил, что летом 2014 года он отбывал наказание в колонии. Друга Степанова попросил продать принадлежащую ему автомашину, которая была продана за <данные изъяты> рублей, а деньги передал на хранение Белых В.В., который из этих денег отдавал жене <данные изъяты> ежемесячно на аренду квартиры. Оставшиеся денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей как ему известно со слов Белых В.В. остались в его сейфе и были арестованы сотрудниками полиции.

Объективно вина подсудимых подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, согласно которых проводились оперативно-розыскные мероприятия ОРМ «Оперативный эксперимент» в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО73 денежных средств в <данные изъяты>, видеозаписывающей техники, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата – стенограммы видеозаписи, акта оперативного эксперимента (т. 1 л.д. 13-17, 18-28, 29-31);, а так же ОРМ «Гласного обследования помещения» в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу <адрес> проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых были осмотрено игровое оборудование, зафиксирован ход игры, обнаружены и изъяты в первом зале: 12 мониторов, 12 системных блоков, 13 товарных чеков от ДД.ММ.ГГГГ 6 лотерейных билетов, лист формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, во втором зале – 17 системных блоков, товарные чеки, должностные обязанности оператора, тетрадь, лотерейные билеты – 157 штук, тетрадь, лист, документы. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 1 л.д. 33, 34-71, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра зафиксировано наличие игровых аппаратов в помещении, изъято 17 системных блоков, 93 лотерейных билета, ключи от игровых столов, 17 мониторов со столами, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. (т. 1 л.д. 104-108); в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра зафиксировано наличие игровых аппаратов в помещениях 1 и 2, столы с мониторами и кнопками, изъято в первом зале 17 системных блоков, из второго зала 12 системных блоков, копии документов (т. 1 л.д. 213-217); в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес> в присутствии понятых, представителя клуба Заводцева А.В. в ходе осмотра зафиксировано наличие игровых аппаратов в помещении, изъято 17 системных блоков, 600 лотерейных билетов, ключи от игровых столов 17 шт., 17 мониторов со столами, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. (т. 3 л.д. 15-32); в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба ТЦ «Европейский» по адресу: <адрес> в присутствии понятых, представителя клуба ФИО5 в ходе осмотра зафиксировано наличие игровых аппаратов в помещении, изъято 17 системных блоков, 600 лотерейных билетов, ключи от игровых столов 17 шт., 17 мониторов со столами, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д., во втором зале 12 системных блоков, 12 игровых столов с мониторами, кнопками, колонки 24 шт., сетевые фильтры. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 3 л.д. 140-163, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

Из материалов оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> в ТЦ «Европейский» проведенного ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО71 денежных средств в размере 500 рублей, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата, выдачи денежной купюры 5 по 100 рублей администратором Ш.О.А.. (т. 4 л.д. 12-20); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу <адрес> в ТЦ «Европейский» проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых, администратора Р. были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 17 системных блоков, игровые столы 17 штук, мониторы 17 штук, телевизор, ключи от аппаратов 17 шт., печать ООО «Европа», куллер, товарные чеки, тетрадь, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. (т. 4 л.д. 21-47), во втором зале обнаружено и изъято игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 12 системных блоков, игровые столы 12 штук, мониторы 12 штук, телевизор, ключи от аппаратов 12 шт., печать ООО «Европа», куллер, товарные чеки, тетрадь, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 4 л.д. 50-89, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

Согласно материалам оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении кафе «Фиеста» по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО67 денежных средств в размере 200 рублей, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата (т. 2 л.д. 14-17, 18-19, 20); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу <адрес> проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых и представителя клуба Краснова были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 10 мониторов, 10 системных блоков, товарные чеки, 121 лотерейный билет, игровые кнопки 135 штук, ключи от игровых столов, видеорегистратор, жесткий диск и др. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 2 л.д. 21-31, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

Согласно материалам оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении кафе «Фиеста» по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО74 денежных средств в размере <данные изъяты>, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата, выдачи денежной купюры 2 по 100 рублей администратором Пляскиной (т. 2 л.д. 108-114, 115-116, 117); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу <адрес> проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых и представителя клуба ФИО6 были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 10 системных блоков, товарные чеки 17 штук, 27 лотерейных билета, игровые столы 6 штук, мониторы 6 штук, видеорегистратор, документы. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 2 л.д. 118-124, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43)

Из материалов оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении кафе «Фиеста» по адресу <адрес> проведенного ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО76 денежных средств в размере <данные изъяты>, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата, выдачи денежной купюры 2 по 100 рублей администратором ФИО41 (т. 2 л.д. 164-171); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу: <адрес> проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 10 системных блоков, товарные чеки 5 штук, 27 лотерейных билета, игровые столы 10 штук, мониторы 10 штук, видеорегистратор, документы, отчеты администраторов заполненные и пустые, тетрадь, ключи от игровых столов 16 шт., и др. Все изъятое осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 2 л.д. 118-124, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> присутствии понятых, представителя клуба ФИО7 в ходе осмотра зафиксировано наличие игровых аппаратов в помещении, изъято 7 системных блоков, ключи от игровых столов 7 шт., 7 мониторов, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д., отчет от ДД.ММ.ГГГГ. Все изъятое осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 3 л.д. 52-60, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43);

Из материалов оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес>Б проведенного ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО67 денежных средств в размере 200 рублей, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата, выдачи денежной купюры 1 по 100 рублей администратором ФИО26 (т. 3 л.д. 76-83); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу <адрес>Б проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых, администратора К. были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 7 системных блоков, товарные чеки 5 штук, 82 лотерейных билета, игровые столы 10 штук, мониторы 7 штук, кнопки игровых столов 90 шт., видекамера, колонки, документы, отчеты администраторов заполненные и пустые, тетрадь, ключи от игровых столов 10 шт., копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 2 л.д. 85-129, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

Из материалов оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «Проверочная закупка» в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес>Б проведенного ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых зафиксированы получение в присутствии понятых ФИО84 денежных средств в размере <данные изъяты>, в дальнейшем проведении игры в клубе «Иллюзион», по указанному адресу и предоставление результата, выдачи денежных купюры 5 по <данные изъяты> администратором ФИО34 (т. 3 л.д. 172-180); а так же осмотра места происшествия в помещении клуба по адресу <адрес>Б проведенного ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого в присутствии понятых, администратора С. были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 7 системных блоков, товарные чеки 5 штук, 82 лотерейных билета, мониторы 7 штук, 9 замков от игровых столов, 23 ключа от аппаратов, копии документов, в т.ч. доверенности, лицензионные соглашения, правила проведения лотереи, правила проката аппарата, условия проведения лотереи, приказ о создании обособленного филиала, о назначении директора и т.д. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 3 л.д. 181-210, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

В ходе обыска в помещении игрового клуба «Иллюзион» по адресу: <адрес>, изъяты документы «Си-Люкс»; товарные чеки 5 уп., квитанции на прокат развлекательного аппарата ООО «Европа», денежные средства, полученные от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, в сумме <данные изъяты>, системные блоки 9 штук, 9 мониторов. Изъятое было осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 9 л.д. 115-118, л.д. 119-121, т. 12 л.д. 35-43).

Согласно материалам оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «гласный осмотр места происшествия» в помещении клуба по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых в присутствии понятых администратора Г. были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 9 развлекательных аппаратов, монитор и приставка, документы (т. 4 л.д. 95-138), а так же материалам оперативно-розыскного мероприятия ОРМ «гласный осмотр места происшествия» в помещении клуба по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых в присутствии понятых администратора Г. были осмотрено помещение, игровое оборудование, зафиксирован ход игры, осмотрены аппараты, обнаружены и изъяты 9 развлекательных аппаратов, монитор и приставка, документы. Все изъятое осмотрено. Признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 4 л.д.148-152, 159-172, т. 12 л.д. 1-22 т. 12 л.д. 35-43).

В ходе обыска в помещении клуба по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ в присутствии собственника ФИО79 обнаружено и изъято флешккарты 3 штуки, документы ООО «Европа», печать ООО «Европа», лотерейные билеты 40 шт., товарные чеки, техпаспорта на развлекательные аппараты, записная книжка, мониторы 9 штук, кнопки 9 штук, камера видеонаблюдения 2 штуки, все изъятое осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 9 л.д. 101-110, т. 12 л.д. 28-34, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

В ходе обыска в помещении кафе «Дюна» по адресу: <адрес> с участием представителя ООО «Дюна» Сидоренко, ДД.ММ.ГГГГ в помещении обнаружены и изъяты документы развлекательного клуба «Иллюзион», ООО «Европа», три сейфа, подставки под мониторы с разъемами в количестве 31 шт, зажимы в количестве 10 штук, сетевые провода в количестве 5 штук, документы на имя Заводцева, Белых В., печать ООО «Европа», пять телефонов, трудовые книжки на имя Белых В., ФИО93, ФИО103, О., А., Л., медицинские книжки, три сейфа. Все изъятое было осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 9 л.д. 162-168, т. 11 л.д. 92-97, т. 11 л.д. 98-207, т. 12 л.д. 1-22, т. 12 л.д. 35-43).

Согласно протоколу осмотра, было исследовано содержимое трех изъятых сейфов по адресу <адрес>, зафиксировано наличие в сейфе №: технические паспорта на развлекательные аппараты «иллюзион групп» 9 штук, ключи, записная книжка, сотовый телефон «Алкатель», техпаспорт на телевизор, и водный диспенсер, денежные средства в сумме <данные изъяты>; в сейфе № денежные купюры на сумму <данные изъяты>, игровые карточки с надписью VIP 81 шт., пластиковые карточки с надписью бонус-500 с адресом клуба, 4 шт., Бонус-100 24 штуки, папка с ведомостями зала VIP в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -30 штук, ведомости зала Сосновый Бор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 8 штук, накладные на сахар, чай кофе, чашки, молоко, торт – 16 штук; в сейфе №: конверт с надписью «октябрь» с денежными средствами на сумму <данные изъяты>, конверт с надписями имен и суммами с денежными средствами на сумму <данные изъяты> рублей, листы в которые завернуты с записями (сутки, выручка, аванс и указанием сумм) всего на сумму <данные изъяты>, паспорт на имя ФИО120, пластиковые карточки с надписью бонус-500 с адресом клуба, 12 шт., Бонус-300 с надписями адреса клуба 8 шт., карточки Бонус-100 с именами 28 штук, конверт с симкартами 4 шт., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, пакет розового цвета с денежными средствами на сумму <данные изъяты> рублей, самодельный конверт из бумаги с надписями налоги, квартира, пени с денежными средствами <данные изъяты>, конверт самодельный из бумаги с надписями Олеся, Валя, Марина с указанием сумм с денежными средствами на сумму <данные изъяты>, конверт с надписями сумм с денежными средствами на сумму <данные изъяты>, портмоне с 2 банкнотами по 100 долларов, 3 банкноты по 100 юаней, 1 банкнота по 20 юаней, 1 – 5 юаней, 2 по 1 юаню, 4 банковских карты. В сейфе россыпью обнаружены денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> перетянутые резинкой с надписью аренда, <данные изъяты> рублей перетянутые резинкой Серега, Дина на квартиру; документы на земельный участок, кредитный договор на имя Белых В.В., папка серого цвета в ведомостями Сосновый Бор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 30 штук; ведомости зал КСК в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 28 штук, ведомости зала № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 25 штук, ведомости зала <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 37 штук, ведомость зала № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 17 штук, ведомости Сосновый бор период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 19 штук, а так же экспедиторские расписки на отправления груза из <адрес> и получения в <адрес> Писаревым, чеки Сбербанка России о внесении на счета карт Заводцевым, В., Б., Писаревым, Белых В. в период с февраля по апрель 2014 года разных сумм от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, техпаспорта на развлекательные аппараты «Симулятор» 140 штук, с серийным номером. Датой изготовления. Документы «Си-люкс», копии приказов, доверенность на имя Луневой, оттиск печати «Си-люкс». Осмотренные документы и предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11, л.д. 207-306, 311-312, т. 12 л.д. 39-43).

При осмотре ведомостей, обнаруженных в сейфе изъятом по адресу <адрес>, судом установлено, что ведомость представляет собой лист формата А4, имеет графы: дата, место работ, данные администратора, касса на начало смены, графы разлинованные с заполненными полями, с указанием итога за смену, расходов. В том числе долгов, итоговыми данными на начало, всего за смену, расходов, остаток и инкассация. Ведомости сформированы по игровым залам, датам, заполнены все графы.

Так, в зале расположенном по адресу <адрес>Б за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты>, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты>, 04 сентября, 2 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рубль, всего на сумму <данные изъяты>;

в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход на сумму <данные изъяты>;

в зале игровых автоматов расположенном по адресу <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты>;

в зале № игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ получено <данные изъяты>, в зале № за период 01 мая, с 2 по ДД.ММ.ГГГГ получено <данные изъяты> рублей, всего получен доход в сумме <данные изъяты>;

в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> в период с 07 апреля по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в <данные изъяты>. Общая сумма дохода за данный период времени составила <данные изъяты>.

В ходе обыска помещения в игрового клуба «Иллюзион» по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты игровые аппараты в количестве 16 шт, тетрадь, видеокамеры наблюдения, видеорегистратор, ключи 16 штук,, должностные обязанности оператора игровых аппаратов, правила проведения лотереи, штрафные санкции, обязанности охранника, карты пластиковые с надписью бонус-100, симкарты МТС, денежные средства в сумме 160 800 рублей купюрами по 5000, 500 и 100 рублей, изъятое имущество было осмотрено, признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 9 л.д. 170-180, т. 9 л.д. 181—183, 184-213, т. 12 л.д. 1-22, т.12 л.д. 35-43).

Все системные блоки в количестве 122 штук, 76 штук изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий и в ходе обыска в развлекательных клубах «Иллюзион», расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>; <адрес> были осмотрены с участием специалиста ФИО116 В ходе осмотра зафиксировано, что внутри каждого системного блока установлена плато-микросхема (игровая плата), системный блок работает от сети электропитания при подключении к игровому столу, оборудованному монитором и кнопками управления. В ходе осмотра установлено, что на каждом системном блоке имеются наклейки с надписями: «Иллюзион групп Развлекательный аппарат Модель «SIMULATOR SG-600v» с указанием серийного номера аппарата, адреса <адрес>Б, оф.6 индекс 300045 www.illuziongroup.ru», даты изготовления. В ходе осмотра с участием специалиста включался каждый аппарат, фиксировалась игровая статистика аппаратов на фотоаппарат. Осмотренные системные блоки признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 1-163, 164-297, т. 12 л.д. 39-43).

Согласно протоколу осмотра предметов следует, что осмотрены системные блоки в количестве 18 штук, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий и в ходе обыска в развлекательном клубе «Иллюзион», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра зафиксировано, что внутри каждого системного блока установлена плато-микросхема (игровая плата), системный блок работает от сети электропитания при подключении к игровому столу, оборудованному монитором и кнопками управления. В ходе осмотра установлено, что на системных блоках имеются наклейки с надписями: «Иллюзион групп Развлекательный аппарат Модель «SIMULATOR SG-600v», указан серийный номер каждого аппарата, адрес: Тула <адрес>Б, оф.6 индекс 300045 www.illuziongroup.ru», дата изготовления. С помощью специалиста игровые аппараты подключены к сети, зафиксирована игровая статистика каждого из аппаратов, выполнены фотографии. Осмотренные системные блоки признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 56-91, т. 12 л.д. 39-43).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что ООО «Европа» зарегистрировано по адресу <адрес>Б корпус А <адрес>, состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>, дата регистрации общества ДД.ММ.ГГГГ, учредитель - ФИО9 (т. 1 л.д. 81).

Из трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГФИО9 и Краснов заключили трудовой договор на неопределенный срок с установлением заработной платы <данные изъяты> (т. 2 л.д. 80-83).

Согласно представленным данным ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (т.9 л.д. 4-7, 8-60, 61-67, 68-80), суд убедился, что состоялись следующие телефонные переговоры. На диске №С имеются запись разговоров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают, что Заводцев неоднократно созванивался с Писаревым, который сообщает о том, что сотрудниками полиции изъяты аппараты, в дальнейшем решают вопросы о поставке и установлении новых аппаратов в клубе, деятельности аппаратов, продажи в клубе спиртных напитков, выдачи зарплаты администраторам, также имеются переговоры Заводцева с Красновым, где Заводцев дает указания по поводу наложения штрафов на администраторов, обсуждает вопросы изъятия аппаратов сотрудниками полиции, организуют слежку с целью установления места хранения аппаратов, вопросы работы администраторов, выхода их на смену, решает вопросы охраны в клубе, приема на работу охранника, переговоры с администраторами разных клубов неоднократные звонки П., Т., Р., Е., Н., К., С., К., П., К. с целью выяснения условий труда, выхода на смену, закрытия клуба в связи с присутствием оперативных работников, разрешения клиентам игры в долг, поломки аппаратов, необходимости дополнительных денежных средств, больших выигрышей, так же имеются переговоры Заводцева с Белых М., где обсуждает вопрос принятия на работу администраторов, проверки их работы, заключения с ними договора, обсуждают проверку сотрудниками полиции клуба, изъятие аппаратуры, а так же возможность получения заработной платы, ее размер, Заводцев обсуждает с Белых В. деятельность клубов, время открытия, обеспечение кадрами, работы аппаратов, их оснащенности аппаратов программой, а так же установкой нового оборудования в клубе.

На диске№с имеются запись разговоров Заводцева в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с неустановленными лицами по имени Роман, Антон, и другие, с которыми Заводцев обсуждает действия сотрудников полиции, изъятие оборудования, сообщения о действиях сотрудников полиции, запрещает звонить на прежние телефоны.

На диске №с имеется информация о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент», проведенный по адресу <адрес> клуб «Иллюзион», в ходе которого получена видеозапись действий игрового клуба, аппаратов, выдача выигрыша клиенту в денежном эквиваленте. Диски были осмотрены, признаны вещественным доказательством (т. 11 л.д. 1-55).

На дисках имеется информация о состоявшихся разговорах Заводцева А.В. с Красновым, Писаревым, Белых М., Белых В., подтверждающих наличие постоянных связей путем телефонных переговоров между указанными лицами.

Таким образом, содержание фонограмм, протоколов осмотра дисков и прослушивания записей в совокупности с другими доказательствами, подтверждают выводы суда о совершении подсудимыми преступления, при обстоятельствах установленных судом. При этом суду не было представлено данных, позволяющих сомневаться в процессуальной допустимости исследованных результатов оперативно-розыскной деятельности - прослушивание телефонных переговоров подсудимого Заводцева, оперативного эксперимента, полученных в установленном законом порядке.

С разрешения суда получены распечатки телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с абонентских номеров 79145267478 – пользовался ФИО93, 79145283778 – пользовался Писарев И.Л., 9144912542 – пользовался Краснов А.С., 9145257770 – пользовался ФИО105, 9141374737 – пользовалась Белых М.Н., 9144948669 – пользовался ФИО103, 9145032893 – пользовался Белых В.В., 9144663532 – пользовался Г. 79143580856, 9144489111- пользовался Заводцев (т. 13 л.д. 75-84).

При осмотре детализации полученных соединений, установлено наличие соединений Заводцева за данный период с Белых В.В. – 1289, с Белых М.Н. 517, с Писаревым – 209, с Красновым – 851, с Сидоровым - 462, с Сиденко – 12, а так же многочисленные с администраторами П., Т., Я., Ч., Р. К., Б., П., К., соединения ФИО3 с ФИО5 по двум телефонам в количестве 1257, 868 соотвественно, с ФИО6 - 74, с ФИО129 – 806, с ФИО2 – 3, а так же с П., Т., Я., Ч., Р., К., Б., П., К., соединения у ФИО6 с ФИО5 – 526, 39, 848, с ФИО3 -78, с ФИО129 – 121, а так же с Т., П., Р., Е., Ш., Ш., Ж., К., К., С., Е., Б. а так же соединения ФИО129 с ФИО5 -375, 218, ФИО3 – 870, с ФИО6 121, соединения ФИО4 многочисленные с администраторами – М., Е., Ч., Ш., Ж., М., Д., Р., П., П., К. Б., Е., К., К. , с каждым более 100 соединений (т. 13 л.д. 1 -15).

На запрос следователя ООО ТК «Энергия», представлены экспедиторские расписки, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством транспортной компании «Энергия» из <адрес> отправители: Бабаков, Агеев, Кирилов, Ажигиров, в <адрес> на имя Писарева И.Л., Заводцева А.В., Белых В.В. поступало оборудование : ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ год массой груза от 114 кг. И до 1267 кг. (т. 13 л.д. 31-50).

Из представленных выписок по лицевым счетам ОАО «Сбербанк», зарегистрированным на имя ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО91, ФИО8, ФИО92, следует, что в период времени с декабря 2013 года по октябрь 2014 года на указанные счета поступали денежные средства направленные подсудимыми (т. 13 л.д. 99-269, т. 14 л.д. 1-267).

Совокупность приведенных доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой. Доказательства, принятые судом в основу приговора, изложенные выше, суд признает относимыми, допустимыми и достаточными.

Установленные судом обстоятельства, при которых подсудимые Сиденко В.В., Заводцев А.В. Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. действуя умышленно, действуя организованной группой незаконно организовали и проводили азартные игры, с использованием игрового оборудования в специально приспособленных для этого помещениях расположенных по адресу: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> края <адрес>, извлекая доход в особо крупном размере.

Вывод о виновности подсудимых суд основывает на стабильных показаниях сотрудников полиции свидетелей А., Р., Д., П., согласно которым по имевшейся оперативной информации об осуществлении незаконной игорной деятельности в помещении развлекательного клуба «Иллюзион», расположенного по разным адресам они с коллегами провели мероприятия (ОРМ) "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств", а также мероприятия "проверочная закупка" по местам расположения клубов. По адресу: <адрес> - дважды, по <адрес> - дважды, по <адрес>,- трижды, каждый раз действуя в рамках оперативно- розыскного мероприятия, сотрудник полиции действующий в качестве закупщика передавали, каждый раз, кассиру денежные средства в сумме 200-<данные изъяты>, которые были зачислены администраторами на виртуальный счет закупщика для игры на одном из игровых мониторов при помощи магнитного ключа из расчета 1 рубль - 1 балл. При проведении ими игры, очки были списаны с виртуального счета и деньги им были проиграны, остатки получены. Затем было объявлено о проведении проверочной закупки. Далее при обследовании помещений клубов установлено, что находящиеся в помещении игрового клуба мониторы содержали вмонтированные платы игровых консолей, на которых осуществлялась игра.

Показания свидетелей А., Р., Д., П., подтверждены актами получения денежных средств, актами проведения ОРМ, показаниями понятых – свидетелей З., С., К., К., К., Р., С., Б. подтвердивших, что в их присутствии сотрудниками полиции проводились мероприятия, в том числе акты пометки и вручения денежных купюр, акты добровольной выдачи денежных купюр администраторами, осмотры помещений, по результатам составлялись документы, изымалось оборудование, все данные фиксировались в протоколах осмотра места происшествия, представлялись участникам для подписи.

Данные обстоятельства, подтверждены протоколом выдачи денежных средств, которые выданы были для проведения ОРМ, администраторами клубов Е., С., Ш., К. в присутствии понятых, подтвердивших в судебном заседании факт изъятия денежных средств сотрудниками полиции.

Так же, согласно показаниям сотрудников полиции – свидетелей В., Д., Ш. в период с января по октябрь 2014 года в ОЭБ и ПК поступала информация об осуществлении незаконной игорной деятельности по адресам расположения клубов «Иллюзион» <адрес> шесть раз, по <адрес> – четыре раза, по <адрес> три раза, в которых ранее подобная деятельность сотрудниками полиции пресекалась; принимались решения о проведении оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств", которые фактически осуществлены в присутствии представителей общественности, в большинстве случаев при участии Заводцева, Краснова. В названных помещениях игрового клуба имелись модифицированные мониторы, системные блоки, кнопки управления. Пополнение денежных средств осуществлялось при помощи магнитных ключей, которые в момент ОРМ были изъяты. При проведении обыска в помещении ООО «Дюна» по адресу <адрес> обнаружены и изъяты документы, в том числе ведомости с данными о получении дохода каждым из клубов в определенный день, с указанием дат, места нахождения, данных администраторов. По результатам проведенных ОРМ каждый раз составлен протокол обследования помещений, зданий, сооружений.

При этом, приведенные показания свидетелей, подтвердили подсудимые Заводцев, Краснов, а так же соответствуют протоколам проведения осмотров по адресам клубов «Иллюзион» <адрес>.

Как следует, из данных протоколов осмотра, в помещении клубов было установлено, расположение игрового клуба, наличие игровых аппаратов (мониторы, кнопки, колонки, системные блоки), которые с места происшествия были изъяты, на момент осмотра игровые аппараты были включены, на мониторах отображались различные цветные картинки игр.

Постановлениями о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей (т. 1 л.д. 10-11, 12-29, т.2 л.д. 14-15, 108-109, 164-165, т. 3 л.д. 76-77, 172-173, т. 4 л.д. 12-13, 95-96, 153-154, т. 9 л.д. 4-7, л.д. 82-85), а так же постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд, постановлениями суда о разрешении проведения прослушивания телефонных переговоров, подтверждается законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, законодателем в соответствии со ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» определено, что азартной игрой является основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры; игровое оборудование - устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр; игровой автомат – игровое оборудование (механическое, электрическое, электронное или иное техническое оборудование), используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр или его работников; зал игровых автоматов – игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов или игровых автоматов и иного предусмотренного ФЗ РФ № игрового оборудования (за исключением игровых столов).

В соответствии со ст. 9 ФЗ РФ № на территории Российской Федерации созданы игорные зоны: <адрес>, статьей 5 данного закона установлено, что деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр, исключительно в игорных заведениях, расположенных в пределах игорных зон, на территории <адрес> игорная зона не создана.

Обстоятельства организации и проведения именно азартных игр подсудимыми Сиденко В.В., Заводцевым А.В. Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н., подтверждено не только признательными показаниями Заводцева А.В. Краснова А.С., Писарева И.Л., Белых В.В., Белых М.Н., показаниями сотрудников полиции Ш., Р., Д., П., К., С., выступавшими закупщиками при проведении ОРМ «проверочная закупка» в залах клубов «Иллюзион» и подтвердившими, что в игре передавая денежные средства администраторам, фактически заключали соглашение о риске, получая взамен оплаченную ставку в игровом автомате – определенный лимит очков для игры, эквивалентный сумме внесенных игроком денежных средств, после чего, получив ставку, занимали места за игровыми автоматами, при помощи которых подсудимые, через своих работников, незаконно проводили азартные игры на деньги. Согласно показаний свидетелей Р., П., Ш., Д., К., С., К. и других, в зависимости от произвольно выпавшей комбинации на игровом автомате участник азартных игр выигрывал или проигрывал денежные средства в азартной игре, при этом выигрыш или остаток балов получал назад от администраторов в денежном эквиваленте.

Доводы защиты относительно того, что клубы были лотерейными и в них проводилась лотерея, только по результатам которой можно было выиграть денежные средства или приз, опровергается показаниями приведенных выше свидетелей, сотрудников полиции, которые не получали лотерейные билеты, не участвовали в проведении лотереи. При этом, данные обстоятельства о получении денежных выигрышей игроками в клубах «Иллюзион» по результатам игры подтвердили в судебном заседании свидетели К., С., С., К., И., Ш., П., М., Д., Ш., Ш. работавшие в клубах администраторами, выполняя возложенные на них обязанности по получению от игроков денежных средств и выдаче им выигрыша именно в денежном эквиваленте. Свидетели Н., Б., Л., Б., Т., Н., Т., Л., которые в качестве игроков посещали клубы «Иллюзион», каждый по разным адресам, подтвердили, что осуществляли игру на деньги в автоматы, денежный выигрыш получали по результатам игры, а не по лотерейному билету, в случае выигрыша получали деньги или проигрывали их, при этом не являлись участниками каких-либо розыгрышей, то есть участниками лотереи.

О том, что лотерея не проводилась, не являлась основным видом деятельности клубов «Иллюзион» на территории Забайкальского края, фактически подтвердили работники залов – администраторы М., Н., Ж., П., Р., Я., М., которые отрицая выдачу в качестве выигрыша по результатам игры денежных средств игрокам в клубе, пояснили, что им неизвестна процедура получения, хранения и количество поступления лотерейных билетов, стабильность выдачи билетов игрокам, уточнили, что отчетность по выданным лотерейным билетам отсутствовала, никто не требовал ее ведение, по окончанию смены списывали отчетность по данным статистики каждого игрового аппарата, фиксирующей количество поставленных и снятых баллов. Кроме того, никто из администраторов, в судебном заседании и показания которых были оглашены судом, процедуру проведения лотереи пояснить не смогли, указывая, разные варианты выдачи лотерейных билетов игроков и различные условия проведения лотереи, несоответствующей правилам проведения лотереи, имевшимся в клубах. Показания свидетелей, указавших, что в клубе хранились фены, утюги, телефоны, телевизор и микроволновки, в качестве призов для выдачи, противоречат протоколам осмотра клубов, в ходе которых имущества, являющегося призовым фондом не было обнаружено, так же опровергаются выпиской из условий стимулирующей лотереи, утвержденной директором ООО «Олимп», согласно которой в качестве выигрыша в билете были обозначены только микроволновая печь, мобильный телефон, кухонный комбайн и денежные средства.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> в 12 часов 10 минут изъяты копии актов приема передачи призового фонда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, билетов стимулирующей лотереи «Твой шанс» от ДД.ММ.ГГГГ 800 штук на сумму <данные изъяты>, подписанный сторонами в <адрес>, а так же договор датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между директором ООО «Олимп» Власовой директором ООО «Европа» ФИО9 о проведении стимулирующей лотереи «Твой шанс», печати ООО «Европа», ДД.ММ.ГГГГ в помещении клубов «Иллюзион» по адресу <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> изъяты копии актов приема передачи призового фонда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, билетов стимулирующей лотереи «Твой шанс» от ДД.ММ.ГГГГ 800 штук на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> изъяты копии акта приема передачи призового фонда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, билетов стимулирующей лотереи «Твой шанс» от ДД.ММ.ГГГГ 800 штук на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> изъяты копии акта приема передачи призового фонда от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> рублей, билетов стимулирующей лотереи «Твой шанс» от ДД.ММ.ГГГГ 800 штук на сумму <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в помещении клуба «Иллюзион» по адресу <адрес> изъяты копии акта приема передачи призового фонда от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, билетов стимулирующей лотереи «Твой шанс» от ДД.ММ.ГГГГ 800 штук на <данные изъяты>, датированный ДД.ММ.ГГГГ заключенный между директором ООО «Олимп» Власовой директором ООО «Европа» ФИО9 о проведении стимулирующей лотереи «Твой шанс», что в своей совокупности свидетельствует об организации незаконной деятельности, документальном создании видимости законной деятельности выполнялось участниками организованной группы на месте.

Показаниями свидетелей, приведенных выше, как сотрудников полиции пресекающих незаконное проведение азартных игр, понятых присутствующих при осмотрах мест происшествия, администраторов игровых залов, так и подсудимых установлено, что оборудование, используемое для азартных игр, состояли из монитора, кнопок, встроенных в стол, системного блока с наличием установленных игр. Свидетели Н., Б., Н., Т., Б., Т. подтвердили, что играли на деньги клубах «Иллюзион», на оборудовании были установлены игры, в которые в зависимости от произвольно выпавшей комбинации на игровом автомате они выигрывали либо проигрывали денежные средства в азартной игре.

Специалисты Ц., С., участвовавшие при осмотре аппаратов, каждый в отдельности подтвердили, что на указанных аппаратах имеется программное обеспечение, которое позволяет при зачислении кредитов, эквивалентных внесенных денежных средств клиентом, увеличить данные кредиты, либо использовать их полностью. При успешном прохождении игры, кредит клиента увеличивается, то есть происходит выигрыш. При желании клиента, выигрыш может быть обналичен, либо использован для дальнейшей игры. Кроме того, в аппаратах имеется кнопка управления статистикой аппарата, с помощью которой можно открыть статистику игрового аппарата. В статистике указывается сумма внесенных кредитов, эквивалентных денежным средствам, затем сумма введенных кредитов, эквивалентные сумме выигрыша, а так же итоговая сумма разница между внесенными кредитами и полученными, то есть арифметическая разница. В игре на аппарате участвует только игрок, который на основании установленных правил игры осуществляет игру на аппарате, на определенные организатором единицы по договоренности. Проведение игры возможно без участия администратора игры непосредственно игроком на аппарате. Администратор необходим только на начальном этапе для ввода положительного баланса игровых баллов. Далее игра происходит автоматически и администратор в случае выигрыша нужен будет только для его снятия. Программное обеспечение плат имеет функцию генерации цифр, логика их работы и функциональное назначение зависят от установленного программного обеспечения. Учитывая, что установленные на исследуемых работоспособных платах, это копии программ для игровых автоматов с денежным выигрышем, платы, их содержащие, классифицируются как комплектующие игровых автоматов с денежным выигрышем, и могут быть использованы в игровых автоматах, то есть имеют соответствующие функциональные возможности для азартных игр. Алгоритм деятельности процессора позволяет осуществлять игры, в том числе азартные. Под выданными игроку единицами понимаются единицы, списанные из данных статистики выигрыша оператором зала, имеющим специальный ключ для обнуления выигрыша.

Приведенные доказательства в совокупности свидетельствуют о том, подсудимые организовали проведение азартных игр, для чего оборудовали залы игровых автоматов, то есть игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов. Как следует из показаний Заводцева, он по указанию Сиденко с участием Белых В.В. подыскал помещения для клубов по адресам: <адрес>, с собственниками помещений заключил договор аренды помещения от имени ООО «Европа», что не противоречит показаниям свидетелей – собственников нежилых помещений Р., И., К., Ш., М., а так же представленными копиями договоров аренды.

Так же, в клубах «Иллюзион» по адресам: <адрес>, подсудимыми Сиденко В.В., Заводцевым А.В. Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н., действующими в составе организованной группы было установлено оборудование, используемое для проведения азартных игр с материальным выигрышем, который определяется случайным образом устройством, находящимся внутри корпуса такого игрового оборудования, без участия организатора азартных игр и его работников, администраторов зала.

Доводы защиты о наличии технических паспортов, наклеек на аппаратах с надписями: «Иллюзион групп Развлекательный аппарат Модель «SIMULATOR SG-600v» с указанием серийного номера аппарата, адреса <адрес>Б, оф.6 индекс 300045 www.illuziongroup.ru», даты изготовления само по себе не свидетельствует о том, что данное оборудование не является игровым и не влияет на выводы суда о виновности подсудимых в организации и проведении азартных игр.

Причастность подсудимых Сиденко В.В., Заводцевым А.В. Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. к совершенному преступлению подтверждается материалами оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», диски с фонограммами переговоров были прослушаны с участием самих подсудимых, опознавших свои голоса и голоса иных участников, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д.4-6, 7-80, т. 11 л.д. 1-55).

Согласно представленным данным, суд убедился, что состоялись телефонные переговоры, в ходе которых зафиксированы разговоры Заводцева с Г., Красновым, Писаревым, Белых В. И Белых М., а так же между подсудимыми, касающиеся деятельности клубов «Иллюзион», а именно о поставке и установке необходимого оборудования, его крепления, во избежание их изъятия, а так же восстановления работы клубов после изъятия аппаратов сотрудниками полиции, снятия данных статистики игровых аппаратов, связи с арендодателями помещений, открытия и закрытия клубов, прибытия сотрудников полиции, установления суммы и возможности взыскания штрафов с администраторов, определение возможности охраны предприятий, недостаточности денежных средств для выплаты выигрыша игроку; так же зафиксированы разговоры Заводцева с администраторами П., Р. о возможности получении заработной платы, Т., П. сообщивших о закрытии клуба, уточняющей о возможности открытия для посетителей или работе в закрытом режиме, Е. относительно поломки игрового аппарата и необходимости ремонта кнопок, П. об организации игр, С. о невозможности снятия статистики с двух аппаратов и др.

При этом разговор Заводцева с Писаревым ДД.ММ.ГГГГ о посещении клубов сотрудниками полиции соответствует протоколу осмотра и изъятия оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, разговор Заводцева с Красновым ДД.ММ.ГГГГ об изъятии аппаратов сотрудниками полиции соответствует протоколу осмотра места происшествия и изъятия аппаратов и документов ДД.ММ.ГГГГ в клубе по <адрес> в <адрес>.

Таким образом, содержание фонограмм, протоколов осмотра дисков и прослушивания записей в совокупности с другими доказательствами, подтверждают выводы суда о совершении подсудимыми незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, совершенные организованной группой, поскольку из данных разговоров следует, осведомленность каждого из участников организованной группы о деятельности залов, выполнение ими каждому определенной роли, с целью обеспечения стабильной работы клубов. При этом, суду не было представлено данных, позволяющих сомневаться в процессуальной допустимости исследованных результатов оперативно-розыскной деятельности - прослушивание телефонных переговоров подсудимого Заводцева, полученных в установленном законом порядке, а так же законности проведения осмотров мест происшествия в клубах, обыска в помещении <адрес>.

Кроме того, доводы подсудимого Сиденко относительно его непричастности к инкриминируемому деянию, к организации азартных игр на территории Забайкальского края, его неосведомленности о таковой деятельности, опровергаются приведенными в приговоре доказательствами и исследованными судом записями, подтверждающими осведомленность подсудимого о происходящей деятельности. Так, подсудимый Заводцев в судебном заседании настаивал, что именно по инициативе и указанию Сиденко он каждый раз подыскивал помещение под игорный клуб, согласовывал кандидатуры Писарева, Краснова, Белых М. и ФИО10, сообщал об изъятиях игрового оборудования сотрудниками полиции, а так же передавал выручку с клубов лично Сиденко, либо переводил, в том числе с помощью Писарева. Краснова, Белых на карты, данные которых, были представлены самим Сиденко. Показания Заводцева в данной части подтверждают свидетели Писарев, Краснов и Белых, а так же соответствуют объективным данным чекам о переводе денежных сумм на номера карт, которые дал Сиденко, показаниями Писарева и Белых, которые по просьбе Заводцева переводили денежные средства со своих карт. Получение денежных средств от Заводцева, Писарева, Белых на счета, представленные Сиденко подтверждается данными о движении по счетам ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО91, ФИО8, ФИО92, представленными Сбербанком России.

При этом, свидетель Неледва подтвердил, что по просьбе Бабакова, передал ему свои карты и карты своего родственника ФИО8 для личных нужд, а поступавшие на его карты денежные средства передавал Бабакову, свидетель Плешков так же подтвердил факт получения денежных средств от Белых.

Показания Заводцева о том, что после его сообщения подсудимому Сиденко, об изъятии аппаратов сотрудниками полиции в том или ином зале игровых аппаратов, последним предпринимались меры к восстановлению деятельности клубов, путем направления новых аппаратов, что подтверждаются показаниями Писарева, Белых В.В., Краснова, получавших аппараты, которые устанавливались в клубы с целью возобновления работоспособности, свидетеля Агеева, который по просьбе Сиденко увозил аппараты в г. Иркутск с базы и на погрузку, составлял сопроводительные документы и направлял в г. Читу для получателя Писаревым, при этом иногда звонил ему по телефону, а так же транспортными накладными о получении Писаревым, Заводцевым, Белых, Воложаниным, грузов направленных из г. Иркутска в г. Читу.

Экспедиторские расписки подтверждают направление грузов в г. Читу на имя Писарева, Заводцева и Белых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 19 раз, весом каждый раз весом от 100 до 1200 кг, свидетельствуют об организации подсудимыми контроля за бесперебойной работой клубов, заинтересованности всех участников организованной группы в скорейшем восстановления деятельности залов игровых аппаратов, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Исследовав, представленные доказательства, суд имел возможность убедиться в их соответствии протоколам осмотра, так же судом установлена фактическая достоверность представленных результатов оперативно-розыскной деятельности - прослушивание телефонных переговоров подсудимых, полученных в порядке, предусмотренном законом. Суд находит полностью несостоятельными заявления стороны защиты о недопустимости, приобщенных к делу материалов оперативно-розыскной деятельности - прослушивание телефонных переговоров, по тем основания, что сотрудники полиции, выявив факт совершения преступлений, не пресекли действия подсудимых, спровоцировав их, таким образом, на совершение новых преступлений. По мнению суда, указанные материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были предоставлены в распоряжение следователя при полном соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства. Никаких данных, свидетельствующих о какой-либо провокации сотрудниками правоохранительных органов подсудимых на совершение преступления, судом не установлено.

Таким образом, содержание фонограмм, протоколов осмотра дисков и прослушивания записей в совокупности с другими доказательствами, подтверждают выводы суда о совершении подсудимыми Сиденко В.В., Заводцев А.В. Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. преступления в составе организованной группы. Суд не сомневается в процессуальной допустимости результатов оперативно-розыскной деятельности. Исследованными доказательствами опровергаются доводы о случайном характере звонков подсудимых друг другу, а так же свидетелям – администраторами П., Р., Т., П., Е., С., К., Ж,, Я., Ч., Ш., К., К., Б., Е., Ш., и др., о чем свидетельствует количество соединений 1289 соединений Заводцева с Белых В.В., 517 с Белых М.Н., 851 с Красновым, с администратором П., Я., Ш., К. 509 в незначительный промежуток времени. Так же подтверждается вывод о наличии сложившихся устойчивых связей, использованных Сиденко В.В., Заводцевым А.В. Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. при осуществлении совместной преступной деятельности.

Суд приходит к выводу, что показания допрошенных свидетелей, исследованные объективные доказательства, подтверждают характер сложившихся между подсудимыми отношений, наличие которых позволяет говорить об устойчивости существовавших между ними связей. Таким образом в судебном заседании установлено, что подсудимый Сиденко В.В. будучи организатором организованной группы, а Заводцев А.В. Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. входили в число активных участников организованной преступной группы, действовавшей на территории г.Читы в период времени, относящегося к совершению преступления, и участвовали в её составе в совершении данного преступления в течении длительного времени.

С целью получения постоянного источника дохода в особо крупном размере, путем организации и проведения азартных игр, путем использования игрового оборудования, вне игорной зоны, подсудимые Сиденко В.В., Заводцев А.В. Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. в составе организованной группы совершили преступление.

В судебном заседании нашло свое подтверждение, что организованная группа, участниками которой являлись подсудимые, действовала с целью получения постоянного источника дохода путем совершения преступления, выполняя каждый определенную роль, добивались преступного результата, на что указывают, установленные исследованными доказательствами, обстоятельства преступления. Сплоченность участников группы между собой, наличие устойчивых связей между ними позволяли согласованно разрешать вопросы, связанные с незаконной деятельностью членов группы. Об этом свидетельствуют обстоятельства восстановления деятельности клубов, после изъятия оборудования сотрудниками полиции в период с января по июнь 2014 года 12 раз, в минимальные сроки.

Стороной обвинения представлено достаточно доказательств, на основании которых суд приходит к бесспорному выводу о совершении подсудимыми Сиденко В.В., Заводцев А.В. Краснов А.С., Писарев И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. преступления организованной группой. Об этом свидетельствуют продолжительность преступной деятельности, её масштабы, методы совершения преступления, вовлечение большого количества лиц, принимавших в них участие, согласованность и целенаправленность действий подсудимых, и устойчивость имевшихся между ними отношений личного характера, послуживших основой для формирования совместной заинтересованности к совершению преступления.

Так, установлено, что для передвижения, обеспечения бесперебойной деятельности клубов, получения постоянного дохода, члены организованной группы при совершении преступления, по совместной договоренности использовали сотовые телефоны, конспирировали свою деятельность в разговорах по телефону, ставя друг друга в известность о возможном появлении сотрудников полиции в том или ином помещении игровых клубов. Материалами оперативно-розыскной деятельности подтверждается, что для обеспечения информированности о месте нахождения, обеспечения взаимодействия в целях реализации общих преступных намерений, а так же предупреждения об опасности, члены организованной группы использовали мобильные телефоны сотовой связи с номерами, зарегистрированными, как на отдельных членов группы, так и на посторонних лиц.

Суд не может согласиться с доводами защиты, относительно отсутствия между подсудимыми постоянных связей, дружеских отношений, а так же с позицией подсудимых настаивающих на случайном характере их встреч, разовом выполнении поручений или просьб друг друга, связанных с деятельностью клубов, и считает достоверно установленным, что между подсудимыми Сиденко В.В., Заводцевым А.В. Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. не только сформировались постоянные связи, но и использовались эти связи при совместной преступной деятельности. Установленные судом обстоятельства, выполнения каждым из подсудимых только определенный ему вид деятельности, по согласованию с Заводцевым, Сиденко и с их согласия, подтверждают вывод суда о совершении преступления подсудимыми в составе организованной группой.

Судом достоверно установлено, что между участниками организованной группы были строго установлена подчиненность, распределены роли, согласно которым Заводцев руководил деятельностью группы на территории Забайкальского края, выполнял указания Сиденко, обеспечивал их исполнение, подыскал и привлек в организованную группу Белых М.Н., Белых В.В., Краснова, Писарева И.Л., и иных неустановленных следствием лиц, определил их обязанности и роли при совершении преступления и далее в ходе преступной деятельности контролировал исполнение ими обязанностей по организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, приискал и приспособил с участием Белых, Писарева и Краснова под размещение незаконных игорных заведений подыскал и арендовал помещения по адресам: <адрес> «б», <адрес>, организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов, принял на работу персонал, обучил их правилам проведения азартных игр на игровых автоматах, правилам поведения с клиентами и иным обязанностям; получал от персонала залов игровых автоматов отчеты о полученных доходах, а также денежные средства, организовывал передачу их Сиденко, руководил взаиморасчетами между участниками организованной группы; принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений, об оплате труда персонала залов игровых автоматов, а так жеподчиненных ему участников организованной группы Белых В.В., Белых М.Н., Краснова, Писарева И.Л., регулировал деятельность клубов в связи с проверками, получал от Сиденко необходимые документы для предоставления правоохранительным органам, Белых В.В. подчинялся Сиденко, Заводцеву, выполнял их указания, использовал игровое оборудование игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, умышленно осуществлял незаконные организацию и проведение азартных игр на деньги, приспособил их для проведения азартных игр – произвел ремонт, получил от Сиденко, доставил в помещения, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы, организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов, непосредственно контролировал деятельность по организации и проведению азартных игр в указанной сети залов игровых автоматов в <адрес>, контролировал финансовую деятельность указанных залов игровых автоматов по получению дохода, разрабатывал и обеспечивал в залах игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, создавая видимость законности осуществляемой деятельности по проведению азартных игр на деньги. Белых М.Н. выполняя указания Заводцева, использовала игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, подыскала персонал указанных незаконных игорных заведений – операторов – администраторов, перед устройством на работу провела с ними собеседование, рекомендовала их Заводцеву для устройства на работу, обучила их правилам проведения азартных игр на игровых автоматах и иным обязанностям, в т.ч. правилам поведения с клиентами, мерам конспирации и защиты от разоблачения, контролировала дальнейшую деятельность и надлежащее исполнение обязанностей указанных работников залов игровых автоматов – администраторов, разрабатывала и обеспечивала в залах игровых автоматов меры конспирации и защиты от разоблачения, организовала и контролировала выдачу клиентам залов игровых автоматов администраторами лотерейных билетов ООО «Олимп» без фактических проведения лотереи, розыгрыша призов и выдачи клиентам в качестве выигрышей денежных средств, выдаваемых, в действительности, клиентам в качестве выигрышей в азартные игры на игровых автоматах, решала иные текущие вопросы преступной деятельности организованной группы. Краснов, Писарев выполняя указания Заводцева, Сиденко, Белых, каждый в отдельности использовал игровое оборудование – игровые автоматы, стулья и иные предметы мебели и обстановки, в зале игровых автоматов «Иллюзион» по адресу: <адрес> – Краснов, по адресу <адрес>Б – Писарев, приспособил помещение под незаконное игорное заведение – зал игровых автоматов, организовывал его ремонт и подготовку к проведению азартных игр, доставил в зал игровых автоматов, собрал и установил игровое оборудование – игровые автоматы, организовал и контролировал охрану и ежедневную уборку залов игровых автоматов, а также текущее техническое обслуживание игровых автоматов, осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности порученного ему указанного зала игровых автоматов; контролировал проведение подчиненными ему администраторами их работу с игроками зала; получал от персонала зала игровых автоматов отчеты о доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также полученные денежные средства, передавал их непосредственному своему руководителю – Заводцеву, а по поручению последнего – направлял Сиденко.

О наличие конспирации, а так же проведении подсудимыми именно азартных игр в залах, свидетельствуют так же изъяты при осмотре места происшествия в каждом из клубов инструкция поведения администратора как с клиентами, так и с проверяющими органами, где в том числе прописано в пункте финансы: выдача выигрышей и аккуратное заполнение ведомости, а так же давать деньги в долг, устанавливать кредиты в долг и под залог, без согласования с управляющим зала, принимать участие в игре гостя (нажимать кнопки, угадывать карту при удвоении), убедиться в показаниях статистики, баланс должен быть равен «0», контроль выдачи выигрышей и заполнение проигрышей, так же записная книжка, изъятая в игровых залах, принадлежащая подсудимой Белых М.Н., где расписан инструктаж, лиц приступивших к выполнению обязанностей в качестве администраторов клубов, а так же штрафные санкции и другие обязанности, с указанием запрета администраторов «играть в азартные игры».

Суд так же не может согласиться с утверждением защиты о незаконности проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий, поскольку все оперативно-розыскные мероприятия, проведенные для выявления совершаемых преступлений, осуществлены в соответствии с положениями Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», с соблюдением предусмотренного законом порядка их проведения и документального оформления, полученных результатов. Судом не установлены процессуальные нарушения, влекущих признание недопустимыми исследованных материалов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того результаты оперативно-розыскной деятельности и доказательства виновности подсудимых, полученные в ходе расследования уголовного дела, согласуются между собой и с другими приведенными в приговоре доказательствами и показаниями свидетелей.

Строгое определение функций и распределения ролей между подсудимыми обеспечило достижение организованной группой извлечение доход в особо крупном размере.

Суд пришел к выводу, что нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершение преступления сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. При этом, соглашаясь с государственным обвинителем, который при определении размера дохода, полученного от незаконной организации и проведения азартных игр подсудимыми исходил из суммы дохода полученного каждым клубом в отдельности, исходит из того, что размер преступного дохода, извлеченного подсудимыми в ходе осуществления незаконной деятельности, определяется исходя из выручки, полученной за весь период такой деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с ее осуществлением.

Так, согласно ведомостям игровых залов, заполненных администраторами и изъятыми при обыске в помещении <адрес> в <адрес> и исследованных в судебном заседании, следует, что в зале расположенном по адресу <адрес>Б за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты> рублей, в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход <данные изъяты>; 04 сентября, с 02 по ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, всего на сумму <данные изъяты> рублей; в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период деятельности с 01 по ДД.ММ.ГГГГ получен доход на сумму <данные изъяты>; в зале игровых автоматов расположенном по адресу <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты> рублей; в зале № игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> за период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ получено <данные изъяты>, в зале № за 01 мая, и период с 2 по ДД.ММ.ГГГГ получено <данные изъяты> рублей, всего получен доход в сумме <данные изъяты>; в зале игровых автоматов расположенном по адресу: <адрес> в период с 07 апреля по ДД.ММ.ГГГГ получен доход в сумме <данные изъяты> рублей. Общая сумма дохода клубов «Иллюзион» за данный период времени составила <данные изъяты>, без вычета произведенных лицом расходов, связанных с ее осуществлением.

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, следует, что в статье 171.2 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. Сумма извлеченного дохода, в результате преступной деятельности подсудимых Сиденко В.В., Заводцева А.В. Краснова А.С., Писарева И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. в период июня 2014 года составила <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Доводы защиты о том, что организатором сети игровых клубов «Иллюзион» учредитель ООО «Европа» являлся ФИО9, по поручению которого С. дважды привозил пакет передавал Заводцеву, он же давал распоряжения по деятельности клубов в Забайкальском крае, опровергаются показаниями подсудимых Заводцева, Белых, Писарева и Краснова, которые получали указания о деятельности клубов непосредственно от Сиденко, информировали именно его о необходимости поставки оборудования в Забайкальский край, денежные средства - доход от проведения азартных игр, направляли на данные счетов, представленных подсудимым Сиденко, либо передавали ему лично.

Из показаний свидетелей и подсудимых, приведенных выше, за период с ноября 2013 года по 11 октября 2014 года, Г. никто не видел, вопросы деятельности клуба с ним не обсуждал, ни Сиденко, ни Заводцев не ссылались на распоряжение ФИО9, о чем свидетельствует и наличие печати ООО «Европа» в клубах ООО «Иллюзион», изъятой при осмотрах места происшествия.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Сиденко В.В., Заводцева А.В., Краснова А.С., Писарева И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. по п.п. а, б по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ), поскольку они совершили незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При избрании вида и размера наказания суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактического участия подсудимых в совершении преступления, и его влияние на характер наступивших последствий, данные, характеризующие личности каждого из подсудимых в отдельности, их состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их, и их семей, и иные важные обстоятельства, а так же требования ст.ст. 6, 60 УК РФ.

Судом установлено, что Сиденко В.В. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 118-119), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 128), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 121-122, 124, 126), ранее не судим (т. 15 л.д. 120, 125).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими Сиденко В.В. наказание обстоятельствами: совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание Сиденко В.В. обстоятельств судом не установлено.

Судом установлено, что Писарев И.Л. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 133-134), женат (т. 15 л.д. 135), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 142), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 139-140), ранее не судим (т. 15 л.д. 137), по месту прежнего обучения характеризуется положительно (т. 15 л.д. 144), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 15 л.д. 145).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Писареву И.Л. обстоятельствами: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание Писареву И.Л. обстоятельств судом не установлено.

Судом установлено, что Заводцев А.В. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 156-157), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 163, 225), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 160-161), ранее не судим (т. 15 л.д. 158), по месту работы и прежней учебы характеризуется положительно (т. 15 л.д. 224, 226, 227).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Заводцеву А.В. обстоятельствами: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Отягчающих наказание Заводцеву А.В. обстоятельств судом не установлено.

Судом установлено, что Краснов А.С. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 164-166), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 173-174, 177), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 170-171), ранее не судим (т. 15 л.д. 169), по месту прежнего обучения характеризуется положительно (т. 15 л.д. 176, 178, 180), по месту работы характеризуется положительно (т. 15 л.д. 179), по месту службы в вооруженных силах России характеризуется положительно (т. 15 л.д. 181), имеет награду (т. 15 л.д. 182-186).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Краснову А.С. обстоятельствами: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание Краснову А.С. обстоятельств судом не установлено.

Судом установлено, что Белых В.В. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 188-189), женат (т. 15 л.д. 190), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 197, 211), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 194-195), ранее не судим (т. 15 л.д. 192), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 15 л.д. 209), военнообязанный, по месту службы характеризуется положительно (т. 15 л.д. 212), имеет поощрения (т. 15 л.д.219-222), по месту прежнего обучения характеризуется положительно (т. 15 л.д. 213).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Белых В.В. обстоятельствами: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание Белых В.В. обстоятельств судом не установлено.

Судом установлено, что Белых М.Н. имеет постоянное место жительства и регистрации на территории РФ (т.15 л.д. 200-201), замужем (т. 15 л.д. 190), по месту жительства характеризуется положительно (т. 15 л.д. 207, 210, 216-217), на учетах в краевом психоневрологическом, наркологическом диспансерах не состоит (т. 15 л.д. 204-205), ранее не судима (т. 15 л.д. 202), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 15 л.д. 209), по месту прежнего обучения характеризуется положительно (т. 15 л.д. 214), по месту работы характеризуется положительно (т. 15 л.д. 215).

В соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание Белых М.Н. обстоятельствами: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание Белых М.Н. обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание, фактические обстоятельства совершенного Сиденко В.В., Заводцевым А.В., Красновым А.С., Писаревым И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. преступления и степени его общественной опасности, иных обстоятельств дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающего наказание обстоятельства, суд не находит достаточных оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактического участия подсудимых Заводцева А.В., Краснова А.С., Писарева И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. в совершении преступления, и его влияние на характер наступивших последствий, данные, характеризующие личности каждого из подсудимых в отдельности, их состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Подсудимому Сиденко В.В. с учетом роли в совершении преступления, влияния на характер наступивших последствий, а так же фактических обстоятельств установленных судом, приходит к выводу, что целей наказания, восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, можно достичь, назначив наказание в виде лишения свободы реально, так как иной менее строгий вид не сможет обеспечить целей наказания.

Исходя из данных о личности подсудимых, материального положения, суд не назначает подсудимым Сиденко В.В., Заводцеву А.В., Краснову А.С., Писареву И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. дополнительные наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В связи с применением при назначении наказания Заводцеву А.В., Краснову А.С., Писареву И.Л., Белых В.В., Белых М.Н. ст. 73 УК РФ, суд руководствуется п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД <адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы».

В соответствии со ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ отбывание наказания ФИО2 суд определяет ему в исправительной колонии общего режима.

Суд считает необходимым ФИО2 изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражей до вступления приговора в законную силу, поскольку назначает наказание в виде реального лишения свободы.

Обсудив вопрос о судьбе вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела, в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, суд считает необходимым: диски с детализацией телефонных соединений, диски с записью ОРМ «ПТП», лотерейные билеты «твой шанс», товарные чеки ООО «Европа», папка серая с ведомостями, должностные инструкции администратора, инструкции по взаимодействию с проверяющими органами, документы и копии ООО «Европа», ООО «Си-люкс», бонусные карты, тетради администраторов, бланки договоров, договоры аренды помещений, копии сертификатов соответствия, ежедневник, печать ООО «Европа», технические паспорта на аппараты, акты приема передачи билетов, призового фонда, чеки Сбербанка России, хранить при уголовном деле.

Кроме того, частью 1 ст. 104.1 УК РФ определено, что конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В соответствии со ст. 81 ч. 3 п. 4 УПК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) обращению в доход государства подлежит имущество, деньги или иные ценности, полученные в результате преступных действии либо нажитые преступным путем, п. 4.1 ст. 81 УПК РФ, изъятые деньги и другие ценности, признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства.

Доводы защиты, о принадлежности изъятых в помещении по месту нахождения ООО «Дюна» по адресу: <адрес> в <адрес> денежных средств лицам, не имеющим отношения к совершенному преступлению - ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО127 в различных суммах, суд находит не нашедшими подтверждения, опровергнутыми показаниями Белых В.В., не заявившим о наличии иных собственников, изъятого имущества, а так же протоколом обыска в помещении, где зафиксировано хранение данных денежных средств совместно с документами ООО «Европа», ведомостями получения денежных средств в клубах, лотерейными билетами и иными документами, свидетельствующими о ведении запрещенной деятельности, подсудимыми. При этом, в ходе осмотра зафиксировано, что денежные средства хранились в самодельных конвертах, с записями, свидетельствующими об авансовых выплатах работникам клубов.

Таким, образом, судом достоверно установлено, что деньги, изъятые в ходе обыска в кафе ООО «Дюна», по адресу <адрес> размере 990 880 рублей, 220 долларов США, 327 юаней, находящиеся в камере хранения Следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>, были получены в результате совершенного преступления, а так же на денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, в связи с чем в соответствии с п. "б", "г" ч. 1 ст. 104-1 УК РФ, данное имущество в соответствии с положениями подлежит конфискации, то есть изъятию и обращению в собственность государства.

Кроме того, подлежит конфискации и обращению в доход государства оборудование – игровые аппараты, как средство совершения преступления подсудимыми и извлечения дохода в особо крупном размере, изъятые в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> – 150 штук; в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> «б» - 30 штук; в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> –18 штук; в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> – 30 штук; в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> в количестве 16 штук, состоящих из системного блока, стола, монитора, аудио колонок и кнопок, сетевые фильтры, ключи от игровых столов, замки от игровых столов, видеорегистратор, телевизор, кулер, - хранящиеся в УМВД России по <адрес>.

В связи с тем, что суду не представлены данные о том, что земельный участок принадлежащий подсудимому Белых В.В. подлежит конфискации, вследствие получения в результате совершения преступления, а исковых требований по делу не заявлено, арест, наложенный на земельный участок, принадлежащий Белых В.В., с кадастровым номером 75:22:660122:2052 площадью 994 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> участок № (номер государственной регистрации 75-75-01\123\2013-162 от ДД.ММ.ГГГГ - снять, разрешить распоряжение законному владельцу.

Суд считает необходимым взыскать с подсудимого Заводцева А.В. в соответствии со ст. 131 УПК РФ в федеральный бюджет судебные издержки. Подлежит взысканию денежная сумма, выплаченная адвокату Сараниной Е.П., назначенной судом, за оказание помощи в уголовном судопроизводстве в размере <данные изъяты>, поскольку осужденный взрослый, трудоспособный, данных о его имущественной несостоятельности суду не представлено.

Руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

СИДЕНКО В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 2 (два) года лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную Сиденко В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей. Взять Сиденко В.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Сиденко В.В. исчислять с момента вынесения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

ЗАВОДЦЕВА А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 2 (два) года лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Заводцеву А.В. наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года. Обязать осужденного в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по <адрес>, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных, систематически не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

КРАСНОВА А.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 2 (два) года лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Краснову А.С. наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. Обязать осужденного в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных, систематически не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

ПИСАРЕВА И.Л. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Писареву И.Л. наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. Обязать осужденного в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных, систематически не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

БЕЛЫХ М.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 2 (два) года лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденной ФИО4 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Обязать осужденную в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по <адрес>, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных, систематически не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

БЕЛЫХ В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.171.2 УК РФ ( в редакции ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) назначить наказание 2 (два) года лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Белых В.В. наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. Обязать осужденного в период установленного судом испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа – уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных, систематически не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в данном государственном органе.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД <адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» освободить Белых М.Н., Белых В.В., Заводцева А.В., Краснова А.С., Писарева И.Л. от назначенного наказания.

В соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД <адрес> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы» с Белых М.Н., Белых В.В., Заводцева А.В., Краснова А.С., Писарева И.Л. снять судимость.

Взыскать с подсудимого Заводцева А.В. в Федеральный бюджет судебные издержки в размере <данные изъяты>.

Арест, наложенный на земельный участок, принадлежащий Белых В.В. с кадастровым номером 75:22:660122:2052 площадью 994 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> участок № (номер государственной регистрации 75-75-01\123\2013-162 от ДД.ММ.ГГГГ - снять, вернуть законному владельцу.

Арест с денежных средств, изъятых в ходе обыска в кафе ООО «Дюна», по адресу <адрес> размере <данные изъяты>, находящиеся в камере хранения Следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>, - снять, после чего, денежные средства конфисковать, то есть изъять и обратить в собственность государства.

Конфисковать, обратив в доход игровые аппараты, изъятые в ходе осмотров места происшествия по адресам: в зале игровых автоматов по адресу: <адрес> – <данные изъяты> - и кнопок, хранящиеся в УМВД России по <адрес>.

Вещественный доказательства: <данные изъяты> силу, хранить при уголовном деле.

На приговор может быть принесена жалоба участниками судебного заседания или представление государственным обвинителем в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы в настоящий суд.

Осужденным Сиденко В.В., содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, заявив об этом в апелляционные сроки либо в апелляционной жалобе.

Председательствующий Е.Ю.Янченко