Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3-Хасановича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, семейного, имеющего пятерых детей, из которых четверо малолетние, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чеченская <адрес>, ул. ФИО14,48, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3-Х. совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовил в целях использования поддельные платежные поручения, относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющиеся документами оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО3-Х. зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ в качестве ФИО5 за основным государственным регистрационным номером – №, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), ФИО3-Х., являясь индивидуальным ФИО5 (далее по тексту – «ИП»), в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>), ул. ФИО2, 12, открыл расчетный счет №, с подключением к нему услуги дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам связи).

В последующем, ФИО3-Х., в период с 5 сентября по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), зарегистрированный в качестве ФИО5, находясь по месту своего проживания по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, с целью неправомерного оборота средств платежей, путем изготовления в целях использования поддельных платежных поручений, относящихся к расчетным (платежным) документам, являющихся документами оплаты, предназначенными для неправомерного осуществления перевода денежных средств со своего расчетного счета в качестве ФИО5 на счет ИП А стамировой ФИО4, с которой у него якобы имелись договорные отношения, руководствуясь единым прямым умыслом, направленным на осуществление неправомерного перевода денежных средств, поступающих на его расчетный счет, открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», преследуя корыстную цель – личное обогащение, решил вносить в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, касающиеся назначений платежей и самих финансовых операций, указывая в качестве оснований перечисления (перевода) денежных средств на счет ИП ФИО4 – приобретение детского питания и продуктов питания, заведомо зная о том, что между ним и ИП ФИО4, на чей счет он намеревался перевести денежные средства, договорных отношений не существует и, соответственно, правовых оснований для перевода денежных средств не имеется.

Затем, ФИО3-Х., во исполнение своего преступного умысла, для распоряжения денежными средствами, находящимися на его расчетном счете, в период с 5 сентября по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, используя свой персональный компьютер, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания счетом «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также располагая сведениями о расчетном счете ИП ФИО4, на который он намеревался осуществить неправомерные переводы денежных средств, действуя в форме прямого умысла, направленного на получение личной выгоды имущественного характера, в нарушение положений ч. 1 ст. 862 ГК РФ об осуществлении безналичных расчетов в соответствии с банковскими правилами, Приложения 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденному Банком России от ДД.ММ.ГГГГ «383-П», требующего указывать в платежном поручении назначение платежа, изготовил поддельные платежные поручения, относящиеся к расчетным (платежным) документам, являющиеся документами оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств со своего расчетного счета, открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>), ул. ФИО2, 12, указав в них в качестве оснований перевода денежных средств недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о договорах поставки детского питания и продуктов питания, якобы заключенных им с ИП ФИО4, а именно:

- платежные поручения о неправомерном переводе денежных средств в общей сумме 8 029 172 рублей с расчетного счета ИП ФИО3-Х. №, открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>), ул. ФИО2, 12, на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4№, открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ<адрес>), ул. ФИО2, 12:

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 85 107 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 682 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 723 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 541 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 437 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 547 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 484 915 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 550 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 254 635 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 424 600 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 318 625 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 402 140 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 550 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 582 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 487 150 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 482 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4;

от ДД.ММ.ГГГГ№ о переводе 478 000 рублей на банковский (расчетный) счет ИП ФИО4

Денежные средства в сумме 8 029 172 рублей, неправомерно переведенные ФИО3-Х. в последующем ФИО4 возвращены ему наличными. Таким образом ФИО3-Х. совершил изготовление в целях использования поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- допрошенный в судебном заседании ФИО3-Х. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью и по существу дела показал, что свои показания данные в ходе предварительного следствия он не помнит, однако поддерживает их и просит эти показания огласить в судебном заседании. В связи с указанными обстоятельствами, по ходатайству сторон в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания данные ФИО3-Х. в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого, согласно которым, в начале 2015 года, он зарегистрировался в качестве ФИО5 в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике и ему было присвоено наименования «Индивидуальный ФИО5ФИО3-Хасанович» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>. Спустя примерно две недели он обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по ул. ФИО2<адрес>, и открыл на свое имя счет №. Затем он стал заниматься предпринимательской (коммерческой) деятельностью, связанной с приобретением и реализацией различных товаров, им заключались договора с детскими садами о поставке необходимых им товаров, в основном детских продуктов и продуктов питания, в счет оплаты которых те перечисляли на его расчетный счет денежные средства. Он закупал необходимые товары для детских садов, совершал закупки на оптовых складах и рынках, расположенных в Чеченской Республике, в Краснодарском и <адрес>х, <адрес>-Алания. За товарами он ездил на различных автомобилях с водителями. Расплачивался за перевозки собственными наличными деньгами. Первичные бухгалтерские документы (договоры, счета, накладные и др.), составленные по взаимоотношениям с дошкольными учреждениями – детскими садами, а также юридическими лицами и индивидуальными ФИО5, с которыми он имел финансовые взаимоотношения, у него не сохранились. Все свои налоговые обязательства в качестве ФИО5 им выполнялись своевременно. Денежные средства, уплачиваемые ему дошкольными учреждениями за поставку товаров и услуг, перечислялись ими на его расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Свои обязательства по указанным договорам с детскими садами, а также остальными юридическими лицами и индивидуальными ФИО5, он выполнял в полном объеме. В сентябре 2016 года, он познакомился с ФИО4, которая являлась индивидуальным ФИО5 и занималась предпринимательской деятельностью. Узнав о том, что у ФИО4 имеется расчетный счет в банке, он предложил ей обналичить определенную сумму, принадлежащих ему денежных средств за небольшое денежное вознаграждение, путем перечисления денежных средств с его расчетного счета на её счет, на что она согласилась, при этом размер вознаграждения ими не обговаривался. Затем, он, обладая доступом к своему расчетному счету в качестве ФИО5 и посредством использования системы дистанционного документооборота и платежей «Сбербанк Бизнес Онлайн» по сети «Интернет», в период с 5 сентября по ноябрь 2016 года, осуществил денежные переводы на расчетный счет ФИО4 С этой целью на своем личном компьютере у себя дома по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, он изготовил платежные поручения, в которых в качестве назначения платежей указывал оплату за поставку детского питания и продуктов питания, которых в действительности с ФИО4 он никогда не заключал. Указанные товары ФИО4 ему никогда не поставляла и, он у неё их не приобретал, то есть указанные в платежных поручениях договора были им выдуманы. Используя свой персональный компьютер и дистанционный доступ к своему расчетному счету посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», он изготовил электронные платежные поручения о перечислении денежных средств со своего расчетного счета на счет ИП ФИО4, с внесением в них ложных сведений об оплате фактически не заключенных между ними договоров. В последующем после перечисления денежных средств, ФИО4 обналичивала их и передавала ему. За оказанные услуги он передавал ФИО4 в качестве вознаграждения небольшие суммы с каждого платежа. Всего на расчетный счет ИП ФИО4 им было перечислено 8 029 172 рублей.

Полученные от ФИО4 наличные денежные средства он использовал на приобретение продуктов питания для дошкольных учреждений за наличный расчет и таким образом получил прибыль, в какой сумме не помнит. т. 5 л.д. 170-174. После оглашения данных показаний ФИО3-Х. заявил, что эти показания соответствуют действительности и он их полностью поддерживает.

Кроме полного признания ФИО3-Х. своей вины в совершении вменяемого преступления, его вина доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показания свидетеля ФИО15, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Чеченской Республике.Регистрационное дело ИП «ФИО3-Хасанович» (ИНН-201201198365) сформировано в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике. Согласно указанному делу, а также имеющимся в инспекции сведениям, ФИО3-Хасанович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован в качестве ФИО5 в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике с ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации принято им. Заявителем является непосредственно сам ФИО3-Х. На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А ФИО3-Х. документов, в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО5 «ФИО3-Хасанович» по адресу места жительства (пребывания), а именно: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, с внесением записи в единый государственный реестр индивидуальных ФИО5 за основным государственным регистрационным номером – №. Документы при регистрации ФИО5 приняты ФИО16, а документы при регистрации прекращения деятельности ФИО5 приняты ФИО17 Документы от физического лица для регистрации в качестве ФИО5 поступали к нему из правового отдела, где проходят проверку. После ознакомления с документами им принималось решение о государственной регистрации или об отказе. Соответственно с заявителями лично он не встречался, по этой причине опознать кого-либо не сможет. С ФИО3-Х. в личном знакомстве не состоит;

т. 2 л.д. 208-210

- показания свидетеля ФИО18 допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности клиентского менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России». В её должностные обязанности входит открытие расчетных счетов и продажа банковских услуг. При открытии расчетного счета индивидуальный ФИО5 (либо работник с доверенностью, выданной ИП) обращается в банк к клиентскому менеджеру с документами своего ИП (паспорт, решения, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО5, выписка из ЕГРИП). Клиентский менеджер проверяет документы на наличие согласно памятке № П 25, данную памятку должен знать каждый сотрудник, допущенный к работе по открытию расчетных счетов. На подлинность, с использованием специального банковского оборудования проверяется паспорт, проверяет на наличие в СТОП-листе (АС ФП СТОП-лист) ФИО5 по ФИО и ИНН, согласно перечню экстремистов и лиц, осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств. Кроме того ИП проверяется через сайт ФНС «БАНКИНФОРМ» на наличие или отсутствие действующих решений налоговой инспекции. Если на клиента имеется негативная информация с вышеуказанных сайтов, клиенту отказывают в открытии расчетного счета, если же негативная информация отсутствует, то документы принимаются и направляются для открытия счета. Перед открытием счета клиентский менеджер распечатывает информацию из вышеперечисленных информационных баз, анкету клиента, после чего ведущий специалист обслуживания корпоративных клиентов (ВСОКК) заводит данные клиента в программу АС ЕКС, присваивает номер счета, распечатывает карточку с образцами ФИО5, заявление о присоединении к условиям банка, подключает счет клиента к услуге «Сбербанк Бизнес Онлайн», передает в распечатанном виде все указанные документы клиентскому менеджеру на ФИО5 клиенту. Подписанные клиентом документы возвращаются ВСОКК, который их сканирует и выкладывает через операционную систему по безбумажному документообороту (АС ББМО) для дальнейшей обработки и подтверждения МСЦ, находящийся в <адрес>. До получения положительного заключения указанного подразделения, счет является заблокированным. После сканирования, оригиналы документов передаются клиентскому менеджеру для возвращения клиенту. При зачислении денежных средств на счет клиента, переводах и осуществлении других банковских операций личное присутствие клиента в подразделении банка не требуется. При подключенной услуге «Сбербанк Бизнес Онлайн», клиенту приходит пароль для входа на личную страницу. Имея данный пароль, клиент может самостоятельно, посредством сети «Интернет», управлять своим расчетным счетом. Пароль кроме клиента никто не может знать, в том числе и банковские работники, а также может быть изменен самим клиентом на любой другой. Ни через какую банковскую программу сотрудники банка, а также иные лица, не могут узнать эту информацию, она может быть разглашена только самим клиентом. Личное присутствие клиента требуется при выполнении следующих операций: взнос наличными (без ограничения по сумме), снятие наличных по чеку. Закрытие счета, внесение изменений в учредительные документы также осуществляется в присутствии клиента. Согласно юридическому делу по расчетному счету ФИО5ФИО3-Хасановича (ИНН-201201198365) №, данный расчетный счет был открыт ФИО19, ФИО5 в указанных документах похожи на её ФИО5. В последующем расчетный счет ИП ФИО3-Х. закрыт ФИО20 По поводу руководителя ИП ФИО3-Х. пояснить ничего не может, внешность и обстоятельства открытия (закрытия) клиентами расчетных счетов не помнит, поскольку ежедневно в их банк обращается большое количество клиентов и всех лиц запомнить невозможно. Лично с ФИО3-Х. она не знакома. При этом, согласно документам юридического дела ИП ФИО3-Х., может с уверенностью показать, что открытие его расчетного счета проводилось в полном соответствии с действующим законодательством и внутренними инструкциями, при личном присутствии ФИО3-Х., в обязательном порядке предъявившим свой паспорт. По проведенным по расчетному счету ФИО5ФИО3-Х. № операциям, комиссионные вознаграждения удержаны банком в соответствии с действовавшим на тот период тарифам в полном объеме, а именно: комиссия за платежное поручение в ПАО «Сбербанк России» – 10 рублей, комиссия за платежное поручение в другой банк – 35 рублей. Ущерб от осуществленных ИП ФИО3-Х. операций с денежными средствами ПАО «Сбербанк России» не причинен;

- свидетеля ФИО21, допрошенной в судебном заседании согласно которым она является супругой ФИО3-Х., хочет воспользоваться правом, представленным ст.51 Конституцией Российской Федерации и отказаться от дачи показаний. В связи с указанными обстоятельствами в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены ее показания данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым от совместного брака с ФИО3-Х., у них имеют пятерых детей, четверо из которых малолетние, а один несовершеннолетний. Примерно с 2015 по 2018 год ФИО3-Х. занимался коммерческой деятельностью, связанной с приобретением и продажей различных товаров, в основном продуктов питания и детских продуктов. Для закупки товаров он часто выезжал за пределы Чеченской Республики, поставку производил в основном детским садам, которые находятся на территории Чеченской Республики. О том, что ФИО3-Х. в 2016 году в целях обналичивания осуществил неправомерный перевод денежных средств на счет ФИО4 ей ничего неизвестно, и он ей об этом ничего не говорил. Насколько ей известно, её муж был официально зарегистрирован в налоговом органе и занимался законной предпринимательской деятельностью. С ФИО4 она не знакома и никогда о ней не слышала. После оглашения данных показаний ФИО21 заявила, что такие показания она давала в ходе предварительного следствия и эти показания соответствуют действительности.

т. 3 л.д. 239-241

Показаниями следующих свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ:

- свидетеля ФИО4, согласно которым в начале 2015 года, ею был открыт расчетный счет на свое имя в качестве ФИО5 в банке ПАО «Сбербанк России» по ул. Ш.А. ФИО8<адрес>. В сентябре 2016 года, точную дату не помнит, она познакомилась в <адрес> Чеченской Республики с ФИО3-Х., со слов которого он был зарегистрирован в качестве ФИО5 и предложил ей за небольшое денежное вознаграждение обналичивать денежные средства через ее расчетный счет. В поисках способов обналичивания денежных средств ей стало известно, что многие ФИО5 в оптовых торговых точках большими партиями закупают продовольственные товары за наличные денежные средства. Для того, чтобы обналичить перечисляемые ФИО3-Х. на ее счет денежные средства, она решила их перечислять в счет оплаты продуктов питания, приобретаемых вышеуказанными оптовыми покупателями, а полученные от них наличные денежные средства передавать ФИО3-Х. Также ей стало известно, что на автомобильные рынки в <адрес> на автовозах привозят различные автомобили для реализации, закупаемые за пределами Чеченской Республики в соседних регионах. Чтобы обналичить перечисляемые ФИО3-Х. на ее счет денежные средства, она перечисляла их по реквизитам, представленным покупателями автомобилей, в счет оплаты приобретаемых ими автомобилей, а полученные от покупателей денежные средства передавала ФИО3-Х., последний не сообщал ей на каких основаниях им осуществляются перечисления на ее счет денежных средств, а также она не сообщала ему каким образом намеревается их в последующем обналичить. Всего ФИО3-Х. на ее счет были перечисленные денежные средства в сумме более 8 000 000 рублей, которые она по его просьбе обналичила.

т. 1 л.д. 152-155; т. 4 л.д. 248-252

- свидетеля ФИО16, согласно которым она состоит должности заместителя начальника отдела работы с заявителями Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике. В её должностные обязанности входит принятие и выдача документов по регистрации юридических лиц и индивидуальных ФИО5. В случае прекращения индивидуальным ФИО5 своей деятельности, им представляется в регистрирующий орган подписанное лично заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ФИО5 по форме №Р26001 и документ об уплате государственной пошлины. Регистрационное дело ИП «ФИО3-Хасанович» (ИНН-201201198365) сформировано в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике. ФИО3-Х. зарегистрирован в качестве ФИО5 в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике с ДД.ММ.ГГГГ. Заявителем является ФИО3-Х. На основании представленных им ДД.ММ.ГГГГ документов, в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация ФИО5 «ФИО3-Хасанович» по адресу места жительства (пребывания), а именно: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, с внесением записи в единый государственный реестр индивидуальных ФИО5 за основным государственным регистрационным номером – №. Решение о государственной регистрации указанного ФИО5ДД.ММ.ГГГГ принято ФИО15 В последующем, на основании представленных ДД.ММ.ГГГГФИО3-Х. документов, в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности в качестве ФИО5 «ФИО3-Хасанович» за основным государственным регистрационным номером – №, документы приняты ФИО17

т. 2 л.д. 200-203

- свидетеля ФИО17, согласно которым она работает в должности старшего специалиста 2 разряда с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3-Х. зарегистрирован в качестве ФИО5 в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике с ДД.ММ.ГГГГ по адресу места жительства (пребывания), а именно: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО14, <адрес>, с внесением записи в единый государственный реестр индивидуальных ФИО5 за основным государственным регистрационным номером – №. В последующем, на основании представленных ФИО3-Х. ДД.ММ.ГГГГ документов, в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ государственная регистрация прекращения деятельности в качестве ФИО5 «ФИО3-Хасанович».

т. 2 л.д. 204-207

- свидетеля ФИО22, согласно которым она состоит в должности начальника сектора по обслуживанию корпоративных клиентов Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России». Согласно юридическому делу по расчетному счету ФИО5 ИсламоваС.С-Х.(ИНН-201201198365) №, данный расчетный счет был открыт ФИО19, ФИО5 в указанных документах похожи на её ФИО5. Обслуживание расчетного счета ИП ФИО3-Х. проводилось с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», посредством которой клиент по ФИО5 логину и паролю, известному только ему, осуществляет вход в свой личный кабинет на официальном интернет-сайте ПАО «Сбербанк России» и клиентом осуществляется управление своим расчетным счетом. В последующем расчетный счет ИП ФИО3-Х. им был закрыт, соответствующие заявления приняты ею, ФИО5 от её имени в представленных документах выполнены ею.

т. 2 л.д. 214-216

- свидетеля ФИО19, согласно которым она работала в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов Чеченского отделения № ПАО «Сбербанк России». В её должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию. При открытии расчетного счета или изменение лимитов по «Бюджетной» «Корпоративной» карте, а также для заключения и изменения договоров о предоставлении услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», индивидуальный ФИО5 обращается в банк с заявлением установленного образца и расписывается в соответствующих графах, а также предоставляет образцы ФИО5 и печати своего ИП. Согласно юридическому делу по расчетному счету ФИО5ФИО3-Хасановича (ИНН-201201198365) №, данный расчетный счет был открыт ею. В последующем расчетный счет ИП ФИО3-Х. закрыт ФИО20

т. 2 л.д. 211-213

Вина ФИО3-Х. в совершении вменяемого ему преступления подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№/К, из содержания которого следует, что ФИО5 и рукописные записи в документах регистрационного дела ИП ФИО3-Х. выполнены ФИО3-Х.;

т. 2 л.д. 69-77

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№/К, согласно которого ФИО5 и рукописные записи в двух заявлениях о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ и заявлении о расторжении договора – конструктора от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3-Х.;

т. 2 л.д. 54-62

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№/с согласно которму на представленной для исследования выписке по расчетному счету ИП «ФИО3-Хасанович» № открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», общая сумма денежных средств перечисленных на расчетный счет ИП «ФИО4» №, открытый в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 8 029 172 руб. 00 коп.;

т. 1 л.д. 121-127

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которой по представленным на исследование банковским документам, выписке по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, копиям платежных поручений (17 штук) по счету №, всего общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ИП «ФИО3-Хасанович» № на расчетный счет ИП «ФИО4» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет в размере – 8 029 172,00 рублей.

Исследование выписки со счета № в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк ИП «ФИО3-Хасанович» дает основание утверждать, что банковские операции, совершенные по данному счету тарифом комиссионного вознаграждения на услуги юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным ФИО5 и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ облагается, комиссия начислена и оплачена в размере – 23 974,40 рублей.

В представленных на исследование банковских и иных документах, касающихся ИП «ФИО3-Хасанович», отсутствуют какие-либо данные, указывающие на получение дохода по результатам осуществления деятельности, связанной с производством, с использованием расчетного счета ИП «ФИО3-Хасанович» банковских операций, направленных на зачисление, перечисление на счета физических лиц, индивидуальных ФИО5, юридических лиц и снятие наличными денежных средств. Определить, имелся ли доход от осуществления указанной деятельности, не представляется возможным.

Ущерб от осуществленных с использованием ИП «ФИО3-Хасанович» банковских операций с денежными средствами, снятых наличными, перечисленных на счета физических лиц, индивидуальных ФИО5, юридических лиц, не причинен.

т. 4 л.д. 211-224

регистрационным делом ФИО5ФИО3-Х., приобщенным в качестве вещественного доказательства к уголовному делу; т. 1 л.д. 36-37

юридическим делом ФИО5ФИО3-Х., сформированным в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», выписка по счету ФИО5ФИО3-Х. №, копиями платежных поручений по расчетному счету ФИО5ФИО3-Х. №, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенныхв качестве вещественных доказательств к уголовному делу;

т. 1 л.д. 281-283

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике произведена выемка регистрационного дела ФИО5ФИО3-Х.;

т. 1 л.д. 30-32

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» произведена выемка юридического дела ФИО5ФИО3-Х., выпиской по счету ФИО5ФИО3-Х. №, копий платежных поручений по расчетному счету ФИО5 предпринимателяИсламоваС.СХ.№, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

т. 1 л.д. 167-170

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в регистрационном деле ФИО5ФИО3-Х. помещены следующие документы:

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ФИО5/ крестьянского (фермерского) хозяйства, на 1 листе, согласно которой налоговый орган в лице заместителя начальника отдела ФИО16 получил ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А от ФИО3-Хасановича заявление о регистрации физического лица в качестве ФИО5, документ удостоверяющий личность гражданина РФ и документ об оплате государственной пошлины. В графе «ФИО5 специалиста, принявшего документы» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем черного цвета;

заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ФИО5 от имени ФИО3-Х., на 4 листах, формы №Р21001, в котором содержатся анкетные, паспортные и адресные данные ИП ФИО3-Х., сведения и видах деятельности. Заявление принято заместителем начальника ФИО16, о чем напротив её имени имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем черного цвета. В графе «ФИО заявителя» имеется рукописная запись «ФИО3-Хасанович», в графе «ФИО5 заявителя» имеется нечитаемая ФИО5 от его имени, выполненные красителем черного цвета;

копия паспорта ФИО3-Х., на 1 листе, со сведениями о выданном ФИО3-Х. паспорте серии 96 03 №, Отделом внутренних дел <адрес> Чеченской Республики ДД.ММ.ГГГГ;

квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, со сведениями об оплате ФИО3-Х. государственной пошлины в сумме 160 рублей за регистрацию юридического лица ИП. Квитанция выполнена на отрезке бумаге бежевого цвета. В левой части квитанции имеется оттиск печати синего цвета круглой формы «Касса № Филиал СКРУ ОАО «МИнБ»;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ФИО5/ крестьянского (фермерского) хозяйства, на 1 листе, согласно которой налоговый орган в лице старшего специалиста 2 разряда ФИО17 получил ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А от ФИО6-Хасановича заявление о прекращении деятельности ФИО5 и документ об оплате государственной пошлины. В графах «ФИО5 специалиста, принявшего документы» и «ФИО5 лица, представившего документы» имеются нечитаемые ФИО5, выполненные красителем черного цвета;

квитанция об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, со сведениями об оплате ФИО3-Х. государственной пошлины в сумме 160 рублей за юридически значимые действия. Квитанция выполнена на отрезке бумаге бежевого цвета;

заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ФИО5 от имени ФИО3-Х., на 1 листе, формы №P26001.

т. 1 л.д. 33-35

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотрены следующие документы:

- юридическое дело ФИО5ФИО3-Хасановича (ИНН-201201198365), в котором находятся:

титульный лист юридического дела ФИО5 (ИП) ФИО3-Х., на 1 листе, со сведениями о том, что юридическое дело ИП ФИО3-Х. сформировано в ОСБ № ВСП №, имеет код клиента/уникальный – 4536886603354, дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ, номер счета – 0№;

внутренняя опись документов содержащихся в досье клиента – юридического лица по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, со сведениями о наименовании документов и количестве листов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО3-Х.;

копия карточки с образцами ФИО5 и оттиска печати ИП ФИО3-Хасановича от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. На 1-м листе имеются сведения о клиенте (владельце счета) – ИП ФИО3-Хасанович, место нахождения (место жительства): Чеченская Республика, Шалинский р-он, <адрес>, номер телефона: 79287375203, банк: ОАО «Сбербанк России». Напротив в графе «Отметка банка» имеются дата – ДД.ММ.ГГГГ и нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. В графе «ФИО5 клиента (владельца счета)» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. В средней части листа имеются оттиски печати банка и штампа «Копия верна». На 2-м листе указан номер банковского счета ИП ФИО3-Х. – 40№. Ниже находится таблица, где в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – «ФИО3-Хасанович», в графе «Образец ФИО5» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета, в графе «Срок полномочий» указано – «бессрочно». В графе «Дата заполнения» имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже в графе «ФИО5 клиента (владельца счета)» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. Напротив в графе «Образец оттиска печати» имеется запись – «Б/П». В графе «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности ФИО5» имеются изображения нечитаемой ФИО5 сотрудника банка и оттиска печати банка. В средней части листа имеются оттиски печати банка и штампа «Копия верна», выполненные красителем синего цвета;

результаты запроса о действующих решениях, о приостановлении по налогоплательщику ИП ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, из которого следует, что согласно информационной базе налоговой службы сведений о действующих решениях о приостановлении по налогоплательщику ИП ФИО3-Х.;

заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ФИО3-Х. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит банк организовать оказание обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» по счету №, открытому в ДО № Чеченского ОСБ №, желаемый логин – «islamov2015@mail.ru». На каждом листе в графе «ФИО5 Клиента» имеются нечитаемые ФИО5, выполненные красителем синего цвета;

информационный лист на имя ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от ДД.ММ.ГГГГ, со сведениями о подключаемом пользователе ФИО3-Х., логин–«islamov2015@mail.ru»;

опросный лист корпоративного клиента ИП ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, из содержания которого следует, что Банком проведен опрос ИП ФИО3-Х. В графе «ФИО5 Клиента (уполномоченного представителя Клиента) ФИО3-Хасанович» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета;

заявление о присоединении от имени ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит открыть расчетный счет на основании действующего законодательства РФ и требований ОАО «Сбербанк России». На 4-м листе в графах «ФИО5 представителя о согласии на работу в Системе» и «ФИО5 Клиента (уполномоченного представителя Клиента) ИП ФИО3-Х., действующего на основании Свидетельства» имеются нечитаемые ФИО5, выполненные красителем синего цвета;

приложение к заявлению о присоединении – опись документов от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, со сведениями о наименовании документов и количестве листов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО3-Х.;

информационные сведения Клиента – ФИО5, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах, в котором содержатся сведения об ИП ФИО3-Х. На 5-м листе в графе «ФИО5/Уполномоченного лица ФИО3-Х.» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета;

заявление о согласии на обработку персональных данных от имени ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, согласно которому ИП ФИО3-Х. дает свое согласие ОАО «Сбербанк России» на обработку своих персональных данных. В нижней части напротив графы «ФИО3-Х. имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета;

заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГФИО3-Х., на 3 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит банк организовать оказание обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» по счету №, открытому в ДО № Чеченского ОСБ №, желаемый логин – «islamov367@mail.ru». На каждом листе в графе «ФИО5 Клиента» имеются нечитаемые ФИО5, выполненные красителем синего цвета;

заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от имени ФИО3-Х. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит банк организовать оказание обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» по счету №, открытому в ДО № Чеченского ОСБ №, желаемый логин – «islamov2015@mail.ru». На каждом листе в графе «ФИО5 Клиента» имеются нечитаемые ФИО5, выполненные красителем синего цвета;

заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров и предоставлении услуг от имени ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит закрыть банковский счет и расторгнуть договоры банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-м листе в графе «Клиент ФИО3-Х.» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета;

заявление о расторжении договора-конструктора от имени ФИО3-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, согласно которому клиент ИП ФИО3-Х. просит расторгнуть Договор-Конструктор №ЕД8643/0011/0002733 от ДД.ММ.ГГГГ. На 1-м листе в графе «Клиент ФИО3-Х.» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета;

карточка с образцами ФИО5 и оттиска печати ИП ФИО3-Хасанович от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах. На 1-м листе имеются сведения о клиенте (владельце счета) – ИП ФИО3-Хасанович, место нахождения (место жительства): Чеченская Республика, Шалинский р-он, <адрес>, номер телефона: 79287375203, банк: ОАО «Сбербанк России». Напротив в графе «Отметка банка» имеются дата – ДД.ММ.ГГГГ имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. В графе «ФИО5 клиента (владельца счета)» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. В средней части листа имеются оттиски печати банка и штампа «Копия верна». На 2-м листе указан номер банковского счета ИП ФИО3-Х. – 40№. Ниже находится таблица, где в графе «Фамилия, имя, отчество» указано – «ФИО3-Хасанович», в графе «Образец ФИО5» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. В графе «Срок полномочий» указано – «бессрочно». В графе «Дата заполнения» имеется дата «ДД.ММ.ГГГГ». Ниже в графе «ФИО5 клиента (владельца счета)» имеется нечитаемая ФИО5, выполненная красителем синего цвета. Напротив в графе «Образец оттиска печати» имеется запись – «Б/П». В графе «Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности ФИО5» имеются нечитаемая ФИО5 сотрудника банка и оттиск печати банка, выполненные красителем синего цвета. В средней части листа, имеются оттиски печати банка и штампа «Копия верна», выполненные красителем синего цвета;

- Выпиской по счету ФИО5ФИО3-Хасановича № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 179 листах, со сведениями о перечислении денежных средств по счету ИП ФИО3-Х. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в числе которых имеются следующие перечисления:

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 85 107 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за детское питание по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС - 7737 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 682 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС - 62000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 723 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС - 65727,27 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 541 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС - 49181,82 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 437 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС - 39727,27 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 547 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 49727,27 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 484 915 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 44083,18 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 50000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 254 635 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 23148,64 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 424 600 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 38600 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 318 625 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 28965,91 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 402 140 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 36558,18 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 582 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 52909,09 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 487 150 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 44286,36 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставрополськом отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 482 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 43818,18 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 (ИНН-201579176872) №, открытом в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 478 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа: оплата за продукты питания по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 43454,55 рублей.

Всего со счета ИП ФИО3-Х. на счет ИП ФИО4 перечислены денежные средства в общей сумме 8 029 172 рублей.

- Копии платежных поручений и банковских ордеров по расчетному счету ФИО5ФИО3-Хасановича (ИНН-201201198365) №, а именно:

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 85 107 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку детского питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 7737, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 682 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 62000 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 723 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 65727,27 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 541 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 49181,82 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 437 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 39727,27 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 547 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 49727,27 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 484 915 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 44083,18 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 550 915 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 50000 рублей, на 1 листе;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 254 635 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 23148,64 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 424 600 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 38600 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 318 625 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 28965,91 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 402 140 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 36558,18 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 550 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 50000 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 582 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 52909,09 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 487 150 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 44286,36 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 482 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 43818,18 рублей, на 1 листе;

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (электронно), на сумму 478 000 рублей 00 копеек, плательщик Индивидуальный ФИО5 «ФИО3-Хасанович», получатель Индивидуальный ФИО5 «ФИО4» (Банк получателя «Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>»), назначение платежа: за поставку продуктов питания, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС – 43454,55 рублей, на 1 листе;

т. 1 л.д. 171-230

- рапортом следователя по ОВД четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чеченской Республике от ДД.ММ.ГГГГ, об обнаружении в действиях ФИО3-Х. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

т. 1 л.д. 7

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО3-Х., суд исходит из установленных, приведенными выше обстоятельств дела. Указанные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО3-Х. в совершении инкриминируемого ему преступления.

При таких обстоятельствах суд считает правильным постановить в отношении ФИО3-Х. обвинительный приговор.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО3-Х. по ч. 1 ст.187 УК РФ, так как он совершил изготовление в целях использования, поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО3-Х. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им деяния - преступление относится к категории тяжких, совершено в сфере экономической деятельности, а также личность подсудимого, который не работает, по месту жительства характеризуется положительно, в содеянном раскаивается, не судим, на иждивении имеет 4-х малолетних детей, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, влияние назначенного наказания на условия жизни осужденного и его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО3-Х. в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие у виновного малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3-Х., в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО3-Х. его чистосердечное раскаяние, признание вины, наличие положительной характеристики по месту жительства, отсутствие судимости.

С учетом указанных обстоятельств, в целях его исправления и перевоспитания, суд считает правильным назначить ему наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, с применением правил ст.73 УК РФ, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания в виде его исправления, предупреждению совершения им новых преступлений и принципам восстановления социальной справедливости.

Суд считает, что назначение ФИО3-Х. иного вида наказания в виде принудительных, исправительных работ, не может обеспечить достижения целей наказания, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

По мнению суда, указанное наказание соответствует требованиям статей 6 и 7 УК РФ, то есть будет справедливым и гуманным.

Оснований для применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ при назначении наказания ФИО3-Х., либо освобождения его от наказания, в соответствии с п.8 ч.1 ст.299 УПК РФ суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательств решается в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен. В ходе предварительного следствия меры в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и возможной конфискации имущества ФИО3-Х. не применялись.

В судебном заседании защитником подсудимого ФИО3-Х. по назначению выступала адвокат коллегии адвокатов ЧР «НИЗАМ» ФИО23-М., которая затратила на защиту прав подсудимого в данном судебном разбирательстве 05 дней, по уголовному делу которое состоит из пяти томов. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ вознаграждение адвоката за оказание им юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению являются процессуальными издержками, которые согласно п.п. «б» п. 22.1 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1240, подлежат оплате в размере 1930 рублей за один день участия в уголовном судопроизводстве, а всего адвокату ФИО23-М., за пять дней подлежит оплате вознаграждение в размере 9650 рублей, которые на основании ч.1-2 ст. 132 УК РФ подлежат взысканию с подсудимого ФИО3-Х.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303- 304, 307-309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3-Хасановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3-Х. наказание считать условным, с испытательным сроком на 03 ( три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО3-Х. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В соответствии с ч.6 ст.73 УК РФ контроль за поведением условно- осужденного ФИО3-Х., поручить уполномоченному на то специализированному государственному органу.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3-Х. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в виде вознаграждения труда адвоката ФИО23-М. в размере 9650 рублей за оказание ею услуг ФИО3-Х., на основании ч.1-2 ст. 132 УК РФ подлежат взысканию с подсудимого ФИО3-Х..

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства:

-регистрационное дело ФИО5ФИО3-Х.;

-юридическое дело ФИО5ФИО3-Х., сформированное в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», выписка по счету ФИО5ФИО3-Х. №, копии платежных поручений по расчетному счету ФИО5ФИО3-Х. №, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 22.11.2016г. хранящиеся в уголовном деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован через Ленинский районный суд <адрес> в апелляционном порядке в Верховный суд ЧР в течение десяти суток, со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (ФИО5) С.С. Дадашев

Копия верна:

Судья: С.С. Дадашев