Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Корелова И.С., старшего помощника прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Храмцовой Н.П.,

подсудимого Колупаева С.Н.,

защитника – адвоката Семко Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Колупаева Станислава Николаевича, <данные изъяты>,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, с 16.10.2023 содержится под стражей в связи с розыском,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Колупаев С.Н. предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, он же сбыл электронные средства, электронные носители информации, технические устройства,предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2022 по 02.08.2022 Колупаев С.Н., находящийся в городе <адрес>, в ходе переписки в социальной сети «<данные изъяты>» с неустановленным лицом, использующим имя пользователя «<данные изъяты>» (id <данные изъяты>), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил предложение за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей предоставить документ, удостоверяющий его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 350 000 рублей, уставного капитала вновь создаваемого ООО «<данные изъяты>». После чего у Колупаева С.Н., не имеющего цели управления юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения материальной выгоды.

При этом, Колупаев С.Н., будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации в качестве учредителя и директора, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «<данные изъяты>», рассчитывая на получение денежного вознаграждения, из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленного лица и посредством сотового телефона «<данные изъяты>», в ходе переписки в социальной сети «<данные изъяты>» направил пользователю под именем «<данные изъяты>» фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации серии №, с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

После чего, 02.08.2022 до 10:00, действуя по указанию пользователя под именем «<данные изъяты>», Колупаев С.Н., реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом - ООО «<данные изъяты>», на неустановленном транспортном средстве прибыл в <адрес>, где его ожидало неустановленное лицо, представившееся именем «<данные изъяты>», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, 02.08.2022 в период с 10:00 по 10:30, Колупаев С.Н., по указанию неустановленного лица, представившегося именем «<данные изъяты>», с целью совершения преступления, предъявил свой паспорт гражданина Российской Федерации в офисе продаж «<данные изъяты>», расположенном в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, где на свое имя зарегистрировал абонентский номер +7 № оператора связи «<данные изъяты>» - ПАО «<данные изъяты>», сим-карту которого установил в неустановленный сотовый телефон с IMEI №, переданный ему неустановленным лицом, представившимся именем «Александр». Кроме того, находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по указанному адресу в период в 10:30 до 18:08, Колупаев С.Н. передал указанному неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., для изготовления с него копии на неустановленном цифровом устройстве с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица.

После чего, 02.08.2022 в период с 10:30 до 18:08, Колупаев С.Н., реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, представившегося именем «<данные изъяты>», находясь в помещении центра выдачи АО «ПФ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, рассчитывая на получение денежного вознаграждения от неустановленного лица, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя умышленно, предоставил сотруднику АО «ПФ «<данные изъяты>», не осведомленному об его преступных намерениях, заявление на выдачу квалифицированного сертификата, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ на имя Колупаева С.Н., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН №, действительность которых была проверена и подтверждена данными из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом для дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «<данные изъяты>» Колупаев С.Н. указал абонентский номер +№, зарегистрированный на его имя, а также указал адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированный неустановленным лицом для совершения преступления. В указанное время Колупаев С.Н. в личном кабинете сгенерировал ключ электронной подписи (ЭП) и ключ проверки ЭП, после чего последнему, как физическому лицу, удостоверяющим центром ООО «<данные изъяты>», по предъявленному им паспорту, был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером № сроком действия до 02.08.2023. При этом, 02.08.2022 в 18:08 Колупаев С.Н. подписал документы простой электронной подписью.

Затем, 02.08.2022 после 18:08, Колупаев С.Н., действуя умышленно, продолжая реализацию своего преступного умысла, из корыстных побуждений, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом, в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по указанному выше адресу, передал неустановленному лицу, представившемуся именем «<данные изъяты>», сим-карту с абонентским номером +№ и ранее полученный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с кодом доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» с целью дальнейшего предоставления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о единственном участнике и единоличном органе управления указанного юридического лица - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Далее, в период после 18:08 02.08.2022 по 11.08.2022, неустановленное лицо, используя полученный паспорт гражданина РФ на имя Колупаева С.Н., при неустановленных обстоятельствах, изготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в ЕГРЮЛ документы: решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022 об учреждении указанного общества и назначении Колупаева С.Н. директором указанного общества, после чего предоставило его при неустановленных обстоятельствах для подписания Колупаеву С.Н., который, в свою очередь, в тот же период времени подписал данное решение.

После, 11.08.2022, неустановленное лицо, используя неустановленное техническое средство связи, поддерживающее функцию выхода в сеть Интернет, с согласия Колупаева С.Н., с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Колупаеве С.Н. как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», используя полученные паспортные данные последнего, неустановленным способом сформировало в электронном виде документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании с указанием данных о Колупаеве С.Н., как о единственном участнике и единоличном органе управления указанного юридического лица - директоре, решение № о создании ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022, Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>», копию паспорта Колупаева С.Н., а также приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах гарантийное письмо от 11.08.2022 от ИП ФИО9 о согласии регистрации ООО «<данные изъяты>» по юридическому адресу: <адрес> копию свидетельства о государственной регистрации права на данное нежилое помещение.

Затем, 11.08.2022 в 15:00, неустановленное лицо через сайт ФНС Российской Федерации с электронной почты <данные изъяты> с IP-адреса №, направило указанные документы от имени Колупаева С.Н. по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: <адрес>, указав абонентский номер +№ зарегистрированный на имя Колупаева С.Н., адрес электронной почты <данные изъяты> а также, используя ранее предоставленный Колупаеву С.Н. доступ к его личному кабинету защищенной автоматизированной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), подписало усиленной квалифицированной электронной подписью Колупаева С.Н. заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании.

О получении указанных документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга составлена расписка за входящим № от 11.08.2022. Тем самым с согласия Колупаева С.Н., с использованием его документа, удостоверяющего личность, был проведен ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

16.08.2022 в период с 09:00 по 18:00, на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, уполномоченными сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по <адрес>, не осведомленными о преступных действиях Колупаева С.Н., в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация юридического лица ООО «<данные изъяты>», находящегося по адресу: <адрес> о чем внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты> ОГРН №, ИНН № и сведения о Колупаеве С.Н., как об учредителе и директоре данного Общества.

При этом Колупаев С.Н. не имел цели управлением ООО «ВАРТОН», являлся подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не вел, функции органа управления юридического лица не выполнял и не намеревался их выполнять.

ДД.ММ.ГГГГ Колупаев С.Н. за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) ООО «<данные изъяты>», от неустановленного лица получил денежные средства в размере 2000 рублей, которые данное лицо перечислило на счет № банковской карты № ПАО «<данные изъяты>», находящейся в пользовании Колупаева С.Н.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Колупаев С.Н., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 16.08.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте в городе Екатеринбурге, получил предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, об открытии за денежное вознаграждение расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>» в банках, указанных данным лицом, с предоставлением сведений об абонентском номере телефона +№ и электронной почте <адрес> для получения на них от банков логина, пароля и смс-кодов с целью их последующего сбыта данному лицу для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

Преследуя цель незаконного обогащения, Колупаев С.Н. в указанный период времени на предложение неустановленного лица согласился, обязавшись открыть в банках для ООО «<данные изъяты>» расчетные счета с подключением к ним дистанционного банковского обслуживания для совершения неустановленным лицом неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств и сбыть данному лицу: банковские карты, которые согласно ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронным носителем информации; логины и пароли, являющиеся электронными средствами, обеспечивающими доступ в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» с применением систем дистанционного банковского обслуживания; техническое устройство с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе «<данные изъяты>» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

Далее, в период с 18.08.2022 по 30.08.2022, Колупаев С.Н., действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Осуществляя задуманное, 18.08.2022, Колупаев С.Н., находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, от неустановленного лица получил техническое устройство - неустановленный сотовый телефон с IMEI №, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, с целью установления на данное устройство системы «<данные изъяты>» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

После чего, 18.08.2022 в период с 09:00 часов до 17:00, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ДО «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, №, где в порядке электронной очереди, ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., Устав ООО «ВАРТОН», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022 о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, и подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты> заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав адрес электронной почты <адрес>, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер +№ для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, указанные ему неустановленным лицом; заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». При этом Колупаев С.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «<данные изъяты>» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00, сотрудником ДО «<данные изъяты>» ПАО Банк «<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях Колупаева С.Н., был открыт расчетный счет № и последнему выдана неименная банковская карта № на имя держателя, с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также направлена электронная ссылка на указанный Колупаевым С.Н. в заявление адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «<данные изъяты>».

Далее, 18.08.2022 в период с 09:00 до 22:00, Колупаев С.Н., находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по указанному выше адресу, продолжая реализацию своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыл данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой № +79655056367, посредством которой осуществляется управление расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту № выпущенную ПАО Банк «<данные изъяты> в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», открытому в указанном банке, по которому в период с 24.08.2022 по 11.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету.

19.08.2022, Колупаев С.Н., продолжая осуществлять единый умысел, находясь в здании ТРЦ <данные изъяты>» по указанному выше адресу, от неустановленного лица вновь получил техническое устройство IMEI № с сим-картой № +79655056367, с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

Затем, 19.08.2022 в период с 09:00 до 17:00, точное время следствием не установлено, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ДО <данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022 о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, Свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022, и подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский номер +№ для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Колупаев С.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «<данные изъяты>» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

19.08.2022 в период с 09:00 до 17:00, сотрудник ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях Колупаева С.Н., на ООО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера +№. Затем Колупаев С.Н. получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>».

Также, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 17:00, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «ВАРТОН» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ДО «<данные изъяты> АО «<данные изъяты>»), расположенный по адресу: <адрес>, где ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, Свидетельство о постановке на учет ООО «ВАРТОН» в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, и подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский номер +№, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Колупаев С.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «<данные изъяты>» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 17:00, сотрудник ДО «Университетский» АО «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях Колупаева С.Н., на ООО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера +№. Затем Колупаев С.Н. получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>».

Кроме того, в период с 16.08.2022 до 19.08.2022, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, на сайте ПАО Банк Синара, используя сведения об ООО «<данные изъяты>», подало заявку на открытие для ООО «<данные изъяты>» расчетного счета, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получило информацию о необходимости явки Колупаева С.Н., как директора ООО «<данные изъяты>», в ТЦ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для встречи с выездным сотрудником ПАО <данные изъяты>.

19.08.2022 в период с 09:00 до 17:00, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ТЦ «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, где при личной выездной встрече со специалистом по работе с юридическими лицами филиала «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> неосведомленным об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, печать ООО «<данные изъяты>» и подал заявление об открытии расчетного счета в ПАО <данные изъяты>№, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, а также на осуществление дистанционного банковского обслуживания, отразив в них указанные ему неустановленным лицом электронный адрес <данные изъяты> и абонентский номер +№ для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Колупаев С.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «<данные изъяты>» счета и неправомерную цель его использования, умышленно не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

Затем ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 до 17:00, точное время следствием не установлено, сотрудник ПАО «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях Колупаева С.Н., на ООО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера +№. После чего Колупаев С.Н. получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>», подтверждающие документы об открытии в филиале «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> на ООО «<данные изъяты>» расчетного счета №, а также банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» с неустановленным номером, выпущенную в рамках обслуживания данного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», с целью ее последующего сбыта.

Также, 19.08.2022 в период с 09:00 до 18:00, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ДО № Свердловского отделения № ПАО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где в порядке электронной очереди, старшему клиентскому менеджеру, неосведомленному об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., Устав ООО «<данные изъяты>», решение № единственного участника ООО «<данные изъяты> от 11.08.2022 о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, и подал заявление на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указал адрес электронной почты <данные изъяты>, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер +№ для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, указанные ему неустановленным лицом; заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом Колупаев С.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «<данные изъяты>» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

19.08.2022 в период с 09:00 до 18:00, сотрудником ДО № ПАО «<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях Колупаева С.Н., был заключен Договор – Конструктор № № от 19.08.2022, Договор банковского счета № от 19.08.2022, открыт расчетный счет № и выпущена дебетовая бизнес-карта МИР № на имя держателя, с последующим получением в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также на электронную почту, указанную Колупаевым С.Н. в заявлении, была направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «<данные изъяты>».

Далее, 19.08.2022 в период с 09:00 до 22:00, Колупаев С.Н., находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по выше указанному адресу, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыл данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами:

- расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», открытому в указанном банке, по которому в период с 19.08.2022 по 08.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты> а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», открытому в указанном банке, по которому в период с 19.08.2022 по 24.08.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк «Синара» на ООО «ВАРТОН» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту неустановленным номером, выпущенную ПАО «Банк «Синара» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «ВАРТОН», открытому в указанном банке, по которому в период с 02.09.2022 по 05.12.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО <данные изъяты>», открытому в указанном банке, по которому в период с 29.08.2022 по 19.12.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств.

Кроме того, Колупаев С.Н. в рамках открытия в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета № на ООО <данные изъяты>» по ранее оставленной 19.08.2022 в ДО № ПАО «Сбербанк» заявке, с 09:00 до 19:30 в период с 20.08.2022 по 29.08.2022, более точные дата и время следствием не установлены, в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, №, получил выпущенную на ООО «<данные изъяты>» дебетовую бизнес-карту МИР №, являющуюся электронным носителем информации, посредством которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету.

После чего, в период с 20.08.2022 по 29.08.2022, Колупаев С.Н., находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыл ему банковскую карту № открытую на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» в рамках обслуживания расчетного счета №, которая по своим свойствам предоставила доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанному счету ООО <данные изъяты>».

30.08.2022, Колупаев С.Н., продолжая осуществлять единый умысел, находясь в неустановленном месте в городе Екатеринбурге, от неустановленного лица получил техническое устройство - сотовый телефон с IMEI №, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, с целью установления на данное устройство системы «<данные изъяты>» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

Затем, 30.08.2022 в период с 10:00 до 19:00, Колупаев С.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «<данные изъяты>», приехал в ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где сотруднику ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», неосведомленному об его преступных намерениях, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Колупаева С.Н., решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022 о назначении Колупаева С.Н. на должность директора, подал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты> указав абонентский номер +№ для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, а также адрес электронной почты <данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, с целью направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», умышленно не сообщая при этом сотруднику АО «<данные изъяты>», что он является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

30.08.2022 в период с 10:00 до 19:00, сотрудник АО «<данные изъяты> не осведомленный о преступных намерениях Колупаева С.Н., на ООО «<данные изъяты>» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера +№ Затем Колупаев С.Н., действуя с целью последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» подтверждающие документы об открытии в дополнительном офисе «<данные изъяты>» филиала «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на ООО «<данные изъяты>» расчетного счета №, а также банковскую карту №, выпущенную АО «<данные изъяты>» в рамках обслуживания указанного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

Далее, 30.08.2022 в период с 10:00 до 22:00, Колупаев С.Н., находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыл данному лицу техническое устройство IMEI № с сим-картой № +№ посредством которой осуществляется управление расчетным счетом №, открытым в АО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту №, выпущенную АО «<данные изъяты>» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», открытому в указанном банке, по которому в период с 31.08.2022 по 28.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 18.08.2022 по 30.08.2022 Колупаев С.Н., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», умышленно, находясь в здании ТРЦ «<данные изъяты>» по <адрес>, совершил незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, использование которых обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и управление ими посредством системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а именно:

-расчетному счету №, открытому 18.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, №а;

-расчетному счету №, открытому 19.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

-расчетному счету №, открытому 19.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

-расчетному счету №, открытому 19.08.2022 в филиале «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

-расчетному счету №, открытому 19.08.2022 в ДО № Свердловского отделения ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

-расчетному счету №, открытому 30.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>,

получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, которое данное лицо перечислило на счет № банковской карты № ПАО «<данные изъяты>», находящейся в пользовании Колупаева С.Н.

Подсудимый Колупаев С.Н. вину, при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, признал в полном объеме, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи показаний.

Из показаний Колупаева С.Н., данных им в ходе следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ, следует, что в августе 2022 года он проживал с сожительницей Свидетель №3 в съемной квартире по адресу: <адрес>. В августе 2022 года они вдвоем были в гостях у знакомой Свидетель №4, и та предложила им подзаработать, скинула в социальной сети «<данные изъяты>» ссылку на страницу какого-то человека. На тот момент времени у него с Свидетель №3 был один телефон на двоих. Он согласился, так как нуждалась в деньгах. С его телефона и с его страницы они прошли по ссылке, которую предоставила Свидетель №4, открылась страница пользователя под именем «<данные изъяты>». Он за себя и Свидетель №3 написал сообщение с согласием работы. В этот же день «<данные изъяты>» написал ему сообщение, в котором указал, что работа заключается в оформлении на свое имя фирмы, при этом, обещал заплатить денежные средства при закрытии фирмы в размере 20 000 рублей каждому. Затем в социальной сети «В Контакте» он отправил «Фролову» фотографию своего паспорта и паспорта Свидетель №3 Примерно через пару дней, Фролов написал, что для оформления документов на подставную фирму нужно приехать в <адрес> и отправил электронные билеты на автобус из <адрес> до г. Екатеринбурга. Тогда же он узнал, что на его имя будет зарегистрирована фирма – ООО «<данные изъяты>». В документе были указаны: ИНН, название фирмы, адрес офиса в <адрес>, <адрес>, электронная почта «<данные изъяты>», уставной капитал 350 000 рублей. В данной фирме он должен был быть директором сроком на 3 года. Основным видом деятельности фирмы являлась - внутренняя отделка жилых и не жилых помещений. Они с Свидетель №3 приехали в г. Екатеринбург, где ему позвонил мужчина с неизвестного номера, который представился ФИО27 и сказал приехать к ТРЦ «<данные изъяты>», где он их встретил. В ТРЦ «<данные изъяты>», ФИО28 сделал ксерокопии их паспортов и в салоне связи «<данные изъяты>» оформил на его имя сим-карту с номером №, номер второй не помнит. Затем ФИО33 рассказал, как нужно себя вести в налоговой инспекции при оформлении фирмы. При этом, ФИО30 давал подписывать какие - то бумаги. После чего, они с ФИО32 на такси поехали в район налоговой инспекции, где в здание, расположенное напротив налоговой инспекции, ФИО31 заказал оттиски печатей подставных фирм, которые сам и забрал. Там же, ФИО29 передал им пакет документов, с печатями, и направил их в налоговую инспекцию. В налоговой инспекции, он заплатил госпошлину, расписывался в каких-то документах. Потом им дали какие-то документы, которые он передал ФИО34 после чего они вернулись в <адрес>. Через несколько дней, в августе 2022 года, «ФИО26» написал, что необходимо приехать в г. Екатеринбург для открытия расчетных счетов в банках на подставные фирмы. При этом, Фролов также отправил электронные билеты на автобус до <адрес>. В <адрес> у ТРЦ «<данные изъяты>» их также встретил ФИО35. В это время они остались в г. Екатеринбурге на несколько дней, так как открывали расчетные счета на фирмы в разных банках. По банкам он ездил с Свидетель №3 вдвоем на такси, которое заказал ФИО41 и который называл адреса банков и сколько счетов нужно открыть. Александр давал подробные указания по открытию счетов. В банках <адрес>, а именно: ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», для открытия счетов он предоставлял свой паспорт, действовал как директор фирмы. При открытии счетов он указывал адрес электронной почты «<данные изъяты> абонентский номер № посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций. В данных банках он и Свидетель №3 получали банковские карты, пин-коды, логин и пароль для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом которые затем передавали ФИО38. Он помнит, что в указанных банках его предупреждали об уголовной ответственности за передачу банковских карт третьим лицам. При передаче карт ФИО37 он понимал, что фирма подставная и деятельность по фирме он вести не будет. В этот же день он получил 2 000 рублей на банковскую карту за «работу». В третий раз они с Свидетель №3 поехали в г. Екатеринбург для того, чтобы получать денежные средства в банках через кассу, как он понимал, с расчетных счетов фирмы. В <адрес> у ТРЦ «<данные изъяты>» их так же встретил ФИО39. В банки <данные изъяты> он приезжал вместе с ФИО40 на такси, в банках получал денежные средства в районе 300 000 рублей. Денежные средства он сразу передавал наличными ФИО36 Финансово-хозяйственную деятельность фирмы он не осуществлял и не намеревался осуществлять. В январе 2023 года в налоговой инспекции в городе Краснотурьинске он написал заявление на закрытие ООО «<данные изъяты>» (том 4, л.д. 238-243, т. 5, л.д. 1-5, 75-78, 107-109).

Оглашенные показания Колупаев С.Н. подтвердил, сообщил, что давал их без давления и добровольно.

Все допросы Колупаева С.Н. проведены с участием защитника, перед началом допросов Колупаеву С.Н. разъяснялись его процессуальные права, включая положения статьи 51 Конституции Российской Федерации, и положения, предусмотренные статьями 46 и 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По окончании допросов Колупаев С.Н. и его защитник своими подписями удостоверяли факт ознакомления с содержанием протоколов и правильность фиксации следователем показаний со слов Колупаева С.Н., и указывали об отсутствии у них замечаний.

Суд считает возможным положить в основу приговора показания Колупаева С.Н. данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, наиболее полно согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно заявления Колупаева С.Н. о совершенном им преступлениях, которое суд расценивает как явку с повинной, и которое исследовано в судебном заседании, последний показал, что совершил изложенные выше преступления. Вину признает, раскаивается (т. 4 л.д. 234).

Указанное заявление подтвердил в судебном заседании.

Помимо признательных показаний Колупаева С.Н., вина последнего в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в судебном заседании следует, что работает в должности начальника отдела учета налогоплательщиков МИФНС России № 25 по Свердловской области. В ее обязанности входит: организация работы отдела, постановка и снятие с учета налогоплательщиков и другое. С 16.08.2022 на учете в МИФНС России № 25 по Свердловской области состоит ООО «<данные изъяты>». В соответствии с п. 3 ст. 82, 88, 93.1 НК РФ Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Свердловской области в ходе проводимых мероприятий налогового контроля по выявлению лиц, чьи действия направлены на незаконное внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и использование документов для внесения данных сведений было установлено, что в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.08.2022 за вх. № на государственную регистрацию юридического лица, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН № поступили предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; Учредительный документ юридического лица (Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя, Решение № от 11.08.2022); Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством (Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022); гарантийное письмо от ИП ФИО9 Указанные документы направлены в электронном виде, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки №. Заявителем является Колупаев С.Н., в заявлении указано, что общество имеет адрес юридического лица: <адрес> адрес электронной почты: <данные изъяты> размер уставного капитала 350000 рублей. При подаче заявления, заявитель подтверждает, что представленный учредительный документ, в случае, если юридическое лицо будет действовать на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора, соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью владельца Колупаева С.Н. 16.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 11.08.2022. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 16.08.2022 Общество поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе – Межрайонной ИФНС № 25 по Свердловской области и ей присвоен ИНН, КПП и ОГРН. Сведения о Колупаеве С.Н. внесены в единый государственный реестр юридических лиц ООО «<данные изъяты>», как об учредителе, руководителе - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ заявителю Колупаеву С.Н. отправлена расписка в получении документов, предоставленных при регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО <данные изъяты>» ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга ДД.ММ.ГГГГ вх. № получила документы. 18.08.2022 на имя начальника ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Колупаевым С.Н. подано заявление о выдаче документов в отношении ООО «<данные изъяты>». 18.08.2022 Колупаев С.Н. при личном обращении в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга получил документы государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «ВАРТОН», о чем собственноручно написал в листе учета выдачи документов и поставил подпись. У Общества имеются открытые счета в банковских организациях, а именно: ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>». 17.01.2023 от Колупаева С.Н. в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. 24.01.2023 в соответствии с Законом № 129-ФЗ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «<данные изъяты>» и внесены записи о недостоверности сведений о Колупаеве С.Н. как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Колупаеве С.Н., который предоставил документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица.

Согласно показаниям свидетеля ФИО11, данных в судебном заседании и протокола его допроса, оглашенного с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в должности специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «<данные изъяты> с 2018 года. Его должностные обязанности регламентированы должностное инструкцией. В его основные должностные обязанности входит в том числе организация взаимодействия с правоохранительными органами при производстве следственных действий на объектах банка. У него на исполнении находилось постановление Карпинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ№ о разрешении производства выемки в ПАО «<данные изъяты>» документов в отношении ООО <данные изъяты>» ИНН 6679154957. В ходе подготовки документов для выемки им посредствам работы с автоматизированными системами банка, изучению электронных версий соответствующих документов установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>» по <адрес> открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №. Директор организации Колупаев С.Н. обратился лично в дополнительный офис № в рабочее время, Колупаев С.Н. менеджеру предоставил необходимый пакет документов ООО <данные изъяты>»: паспорт на свое имя, решение №, выписка из ЕГРЮЛ, Устав ООО «<данные изъяты>». Далее менеджер со слов Колупаева С.Н. и согласно представленным документам, в базу банка внесла необходимые сведения. После чего менеджер из базы банка выгрузила заявление о присоединении, согласно которому Колупаевым С.Н. был указан абонентский №, на который тому будут приходить CMC-сообщения, а также адрес электронной почты: <данные изъяты> Номер телефона при открытии расчетного счета нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету, таким образом, связка номер телефона - пароль, является электронной цифровой подписью клиента. Кроме того, в заявлении Колупаев С.Н. попросил выпустить на ООО «<данные изъяты>» дебетовую бизнес-карту МИР, способ получения - в офисе банка №. В последствие банковская карта Колупаевым С.Н. была получена лично. С условиями открытия расчетного счета и тарифом клиенты ознакомятся в том числе на сайте ПАО «<данные изъяты>», кроме того они разъясняются менеджером при обслуживании. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Для управления счетом Колупаев С.Н. получил доступ к «<данные изъяты>», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Логин для доступа Интернет банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего телефон клиента приходит автоматически Пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее Клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по CMC. В ПАО «<данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП. которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается специалистом банка перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также он может с ними ознакомиться на официальном сайте МАО «<данные изъяты>»). При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (одноразовые CMC-сообщения с кодом) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «<данные изъяты>». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции обоснованности её законности (том 4, л.д. 88-91).

Согласно показаниям свидетеля ФИО12, данных в судебном заседании и протокола её допроса, оглашенного с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности менеджера по онлайн привлечению клиентов малого бизнеса АО «<данные изъяты>». В ее основные должностные обязанности входит: привлечение клиентов на открытие расчетных счетов юридическим лицам и ИП, сбор документов на открытие расчетных счетов, консультация юридических лиц при открытии счетов, встреча с клиентами - представителями ООО – для подписания документов на открытие расчетных счетов, проведение идентификации представителей юридических лиц в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами и многое другое. В своей служебной деятельности она руководствуется законодательством РФ и регламентами работы АО «<данные изъяты>», регламентирующими порядок работы по открытию банковских счетов и их обслуживанием. В АО «<данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «<данные изъяты>» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетами юридического лица. С указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в АО «<данные изъяты>», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации, хранящегося в АО «<данные изъяты>». При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует АО «<данные изъяты>», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент обязуется не участвовать и не способствовать легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, в том числе с использованием системы ДБО. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «<данные изъяты>», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиента руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранить конфиденциальной характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетным счетом, открытым в АО <данные изъяты>». Ознакомившись с имеющимися в Банке документами по открытию банковского счета ООО «<данные изъяты>», пояснить, что 30.08.2022, в дополнительный офис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, лично, для открытия расчетного счета, обратился Колупаев С.Н., который является директором ООО «<данные изъяты>». Колупаев С.Н. выразил желание открыть расчетный счет для нужд ООО <данные изъяты>» для ведения административно-хозяйственной деятельности его общества. Документы для открытия счета оформляла она. При оформлении документов на открытие счета Колупаевым С.Н. были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО <данные изъяты>» АО «<данные изъяты> на основании которых Банком 30.08.2022 открыт расчетный счет № с Пакетом услуг «Специальный выбор», была выдана банковская карта <данные изъяты>. Скан-копии паспорта Колупаева С.Н., его фото с данным паспортом, а также оформленные при открытии счета документы Банка хранятся в электронном архиве Банка. При открытии счета Колупаев С.Н. выразил желание и подключил, как способ доступа к указанному расчётному счету, систему «<данные изъяты>», согласно которой на мобильный номер клиента №, который он указал при подключении к данной услуге, путем отправки SMS-сообщения направляется одноразовый код пароль, состоящий из не менее 4 символов. Кроме того, в указанных сообщениях прописывается фраза–предупреждение «Никому не сообщайте указанный пароль», которой клиент дополнительно уведомляется о том, что нельзя никому сообщать указанный код пароль в целях предотвращения компрометации денежных средств и банковской тайны. Таким образом, при подключении к услуге при открытии указанного расчетного счета Колупаев С.Н. использовал названный им абонентский номер, после чего ему пришло текстовое SMS-сообщение от АО «<данные изъяты> Также при подключении к указанной услуге он предоставил свой паспорт, собственноручно подписывал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>». Доверенности на третьих лиц в целях использования ранее открытого ею счета он не предоставлял. Операции по данному счету при соблюдении установленных Банком правил мог совершать лишь директор ООО «<данные изъяты> Колупаев С.Н. Связь с клиентом осуществляется по представленному клиентом абонентскому номеру телефона <данные изъяты> и электронной почте <данные изъяты>, предоставленными клиентом при открытии счета. Колупаев С.Н., подписав Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты> уведомил о том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с правилами обслуживания в системе «<данные изъяты>» (удаленного доступа) ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данные правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором банковского обслуживания. Колупаеву С.Н. на основании заявления для ООО «<данные изъяты> была выдана карта №<данные изъяты> в порядке Express - выдачи, данные держателя карты Колупаев Станислав. Кроме того, составлена карточка образцов подписей Колупаева С.Н. и оттиска печати ООО «<данные изъяты> согласно которой Колупаев С.Н. подтвердил, что до оформления настоящей карточки, ознакомились с положением Правил оформления карточки образцов подписей и оттиска печати в АО «<данные изъяты>». Подтвердил свое согласия с условиями указанных Правил и Тарифами Банка и обязуется выполнять их условия». Она на основании предоставленных документов Колупаевым С.Н., составила и подписала: карточка образцов подписей и оттиска печати, Приложение № к Соглашению - Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «<данные изъяты>». По указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты> имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету: 31.08.2022 ООО ТД "<данные изъяты> ", оплата по договору поставки за материалы. 399800, руб. 12.09.2022, ООО ТД "Промышленные покрытия "оплата по договору за материалы. 300000 руб. 03.10.2022, ООО "<данные изъяты>" оплата по счету от 30.09.22 - 66500 руб; 13.10.2022, ООО ТД "<данные изъяты> "оплата по договору за материалы. 498000 руб. 27.10.2022 ООО "<данные изъяты>" 199 900 руб. 01.11.2022, ООО "<данные изъяты>", 350 000 рублей, оплата по счету; 03.11.2022, ООО "<данные изъяты>", 298 000 рублей, по счету; 07.11.2022, ООО "<данные изъяты>", 489 100 рублей, оплата по счету. Кроме того, в выписке по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» имеются операции по снятию денежных средств посредством выданной банковской карты №, а именно: 01.09.2022, 300000 рублей, 02.09.2022, 89 000 рублей, 02.09.2022, 300000 рублей, 13.09.2022, 294000 рублей, 04.10.2022, 300000 рублей, 05.10.2022, 88 000 рублей, 05.10.2022, 500,00 рублей; 02.11.2022, 200 000 рублей. Также имеются операции по снятию и перечислению между своими счетами (т. 4, л.д. 166-171).

Свидетель ФИО13, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показала, что состоит в должности советника по правовым вопросам директора ООО «<данные изъяты>». Удостоверяющим центром ООО «<данные изъяты> 02.08.2022 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица Колупаева Станислава Николаевича, с серийным номером №, сроком действия до 02.08.2023. 02.08.2022 владельцем лично в центре выдачи АО «ПФ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> этаж 2, были предоставлены заявление на выдачу квалифицированного сертификата, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН № Действительность информации и представленных документов были проверены и подтверждены из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также Колупаев С.Н. указал номер телефона +№ для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «<данные изъяты> (<данные изъяты>). В дальнейшем владелец указанного номера в личном кабинете сгенерировал ключ ЭП и ключ проверки ЭП, получил сертификат, а также подписал расписку в получении сертификата. Время подписания расписки 18:08 час. (т. 1, л.д. 219-221).

Свидетель ФИО14, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показала, что она работает в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по <адрес>, куда 11.08.2022 за вх. № на государственную регистрацию юридического лица, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, поступили предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя, Решение № от 11.08.2022; Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022; копия паспорта на имя Колупаева С.Н. Указанные документы направлены в электронном виде, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки №. Заявителем является Колупаев С.Н. В заявлении Колупаевым С.Н. указано, что общество имеет наименование «<данные изъяты>», адрес юридического лица: <адрес>, пл. Жуковского, стр. 8, офис 3А, адрес электронной почты: <данные изъяты>, размер уставного капитала 350000 рублей, код основного вида деятельности - 43.32.2 (Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования), коды дополнительных видов деятельности. Также в заявлении было указано, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить на электронную почту и выдать на бумажном носителе. Номер контактного телефона заявителя +№. При подаче заявления, заявитель подтверждает, что представленный учредительный документ соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны; при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю известно, что в случаях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных нарушениях или уголовным законодательством РФ. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью ООО «<данные изъяты>» (срок действия ЭЦП с 02.08.2022 по 02.08.2023) владельца Колупаева С.Н.. 16.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО <данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 11.08.2022. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО «<данные изъяты>» 16.08.2022 поставлена на учет в соответствии с НК РФ в налоговом органе - Межрайонной ИФНС № 25 по Свердловской области и ей присвоен ИНН №, КПП № и ОГРН № Сведения о Колупаеве С.Н., были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ООО «<данные изъяты>», как об учредителе, руководителе - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 11.08.2022 заявителю Колупаеву С.Н. отправлена расписка в получении документов, предоставленных при регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «<данные изъяты>» ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.08.2022 вх. № получила документы. 18.08.2022 на имя начальника ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Колупаевым С.Н. подано заявление о выдаче документов в отношении ООО «<данные изъяты>». 18.08.2022 Колупаев С.Н. при личном обращении в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга получил документы государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>», о чем собственноручно написал в листе учета выдачи документов и поставила подпись. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Колупаеве С.Н., который предоставил документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица (т. 1, л.д. 222-229).

Свидетель Свидетель №2, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показал, что он работает в ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, где была изготовлена печать ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), файл с копией макета которой создан 18.08.2022 (т. 1 л.д. 245-249).

Согласно показаниям Свидетель №3, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она проживает в <адрес> с сожителем Колупаевым С.Н. 01.08.2022 она с Колупаевым С.Н. находилась в гостях у знакомой Свидетель №4 ходе разговора та предложила им подзаработать, сказала, что знает людей, которые заплатят за то, чтобы открыть на свое имя фирму, а через некоторое время ее закрыть, и за это заплатят деньги. После чего в социальной сети «В <данные изъяты>» Свидетель №4 отправила на страницу социальной сети «<данные изъяты> на имя Колупаева, со своей страницы ссылку, по которой было необходимо пройти и написать сообщение о желании заработать. Она решила попробовать подзаработать. Пройдя по ссылке с телефона Колупаева, они перешли на станицу <данные изъяты>» под именем «ФИО44». Колупаев написал ФИО42 и спросил, в чем заключается работа. Ближе к вечеру ФИО43 написал сообщение, в котором указал, что работа заключается в оформлении на свое имя фирмы, а потом ее закрытие. За это ФИО48 обещал заплатить сначала аванс за открытие фирмы, а затем остальную часть денег при закрытии фирмы. Изначально никакую сумму Артур в переписке не обозначил. После чего ФИО45 попросил сфотографировать свои паспорта и отправить ему для открытия фирмы. Затем в этот же день с телефона Колупаев отправил ФИО47 фото своего паспорта, где указаны анкетные данные и место регистрации, а также ее паспорт. Далее «ФИО49» написал, что нужно приехать в <адрес>. Он заказал им электронные билеты на автобус на 02.08.2022. ФИО46 написал, что нужно доехать до ТЦ «Мегаполис», расположенного в <адрес>. После чего она и Колупаев приехали на автобусе в <адрес>. Перед отъездом ФИО50 в переписке отправил два файла, в которых была информация о подставных фирмах. Тогда она узнала, что на ее имя будет зарегистрирована фирма ООО «<данные изъяты>», а у Колупаева С.Н. - ООО «<данные изъяты>». В документе на ООО «<данные изъяты>» были указаны: ИНН, название фирмы, адрес офиса, электронная почта, уставной капитал – 350000 рублей. В данной фирме Колупаев С.Н. должен был быть директором. Основным видом деятельности фирмы являлась строительная деятельность. Колупаев С.Н. какую-либо финансово-хозяйственную деятельность фирмы вести не должен был и не собирался этого делать. 02.08.2022 они приехали в г. Екатеринбург и доехали к ТЦ «<данные изъяты>», где их встретил мужчина, который представился ФИО67. Они зашли в ТЦ <данные изъяты>», где ФИО51 объяснил, что им нужно будет делать. После чего они пришли в салон «<данные изъяты>», где она зарегистрирована 2 сим-карты, и Колупаев зарегистрировал на свое имя также 2 сим-карты, одна из них с номером № После чего Александр оплатил сим-карты и сразу забрал их себе. Также ФИО52 сказал, что им нужно будет приехать еще раз в налоговую инспекцию, чтобы зарегистрировать фирму, а затем нужно будет приезжать в банки снимать деньги. ФИО68 пояснил, что в фирмах они работать не будут, фирмы просто будут числиться на них, но нужно будет приезжать, когда потребуется, а потом фирму закроют. После чего она с Колупаевым уехала домой. 17.08.2022 ФИО53 в социальной сети «<данные изъяты>» написал, что им нужно приехать в г. Екатеринбург и отправил. На автобусе она с Колупаевым С.Н. приехала в г. Екатеринбург 18.08.2022. Затем они встретились с ФИО54 возле ТЦ «<данные изъяты>», после чего, в дневное время она с Колупаевым С.Н. поехали в налоговую инспекцию на такси, которую заказ ФИО55 Она, Колупаев и ФИО56 приехали в типографию, которая находилась через дорогу от налоговой инспекции, где им изготовили печати, в том числе на ООО «<данные изъяты> За печати заплатил ФИО57. Печати ФИО63 передал им вместе с документами. Потом они пошли в налоговую инспекцию, ФИО60 зашел с ними в налоговую инспекцию, дал пакет документов, которые нужно подписать. Она поняла, что документы нужны для регистрации ООО «<данные изъяты>», аналогичные документы, на фирму ООО <данные изъяты>», ФИО64 передал Колупаеву С.Н. Знает, что Колупаев С.Н. оформил фирму ООО <данные изъяты>» на свое имя. Ни она, ни Колупаев С.Н. денежные средства в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не вносили. Ей известно, что у каждой из фирм был адрес электронной почты, которые они не регистрировали. При оформлении документов в налоговой инспекции она поняла, что деятельность ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» связана со строительством. Ни она, ни Колупаев С.Н. никакую деятельность осуществлять не собирались. Все документы на фирмы им предоставил ФИО65. Какие договоры заключали ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> и с какими контрагентами, ей не известно. Сколько человек работало в ООО <данные изъяты> не знает. Документы и печати они с Колупаевым С.Н. сразу передали ФИО66. После чего они вернулись в ТЦ «<данные изъяты>» на такси, ФИО59 сказал, что нужно будет ездить в банки и открывать счета, ей на фирму ООО «<данные изъяты>», а Колупаеву на ООО «<данные изъяты>». ФИО62 выдал им кнопочный телефон и сим-карты, которые они ранее оформили на свои имена, а также продиктовал номер телефона, на который ему нужно будет звонить с этих сим-карт. Также ФИО69 назвал им банки, в которых надо открыть счета, и отправлял на кнопочный телефон смс-сообщения с подсказками, какую электронную почту и абонентские номера указывать в банках при открытии счетов. ФИО61 сказал, что после открытия счетов в банках, все документы нужно будет передать ему. ФИО70 вызвал им такси и оплатил его сам через приложение в своем телефоне. Затем она и Колупаев С.Н. на фирмы, зарегистрированные на их данные, открыли счета в следующих банках: ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «Банк «<данные изъяты>». При открытии счетов она и Колупаев С.Н. предоставляли документы на «свои» фирмы - ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», печати, которые дал ФИО71, а также свой паспорт. Она подавала заявление на открытие счета ООО «<данные изъяты>», указывала абонентский номер для дистанционного банковского обслуживания. У нее брали образец подписи, оттиск печати, она заполняла заявления и расписывалась в договорах с банком, потом ей выдавали банковские карты и документы с логинами и паролями. При этом, ни один из счетов ООО «<данные изъяты>» не был привязан к абонентскому номеру, которым в реальности пользовалась она и Колупаев, а были именно на те сим-карты, которые они оформили по просьбе ФИО72 и которые тот им выдал. Колупаев С.Н. аналогичным способом открывал счета на ООО «<данные изъяты>» в этих же банках. Открыв счета, 18.08.2022 после 19:00 часов, они встретились с ФИО58 в ТЦ «<данные изъяты>» на 3 этаже, где она и Колупаев С.Н. отдали ФИО73 сим-карты, телефон, полученные банковские карты и все документы, которые отдали в банке, в том числе логины и пароли. Затем ФИО74 назвал им адрес квартиры, которую снял для них, отдал ключи, а также дал деньги на продукты наличными в размере около 1000 рублей. ФИО75 сказал, что на следующий день им нужно будет продолжить открывать счета в банке. 19.08.2022 она и Колупаев С.Н. подошли к ТЦ «<данные изъяты>», примерно в 10:00. Александр выдал им документы на фирму, сим-карты, которые они оформляли по его просьбе, старый <данные изъяты> вызвал такси и сказал, в какие банки ехать, такси ФИО76 оплатил сам. В этот день она открыла на ООО «<данные изъяты>» счета в АО КБ «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>» таким же образом. Колупаев С.Н. в этих же банках открывал счета на фирму ООО <данные изъяты>». После открытия счетов, они по договоренности с Александром встретились в ТЦ «<данные изъяты>», отдали ему все документы, банковские карты, сим-карты, <данные изъяты> логины и пароли, полученные в банке. При этом они с Колупаевым С.Н. понимали, что Александр будет пользоваться расчетными счетами, которые они открыли в банках на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Александр дал им опять около 3000 рублей наличными на билеты домой, и они уехали в <адрес>. «За работу» она с Колупаевым С.Н. получили по 2 000 рублей каждый, деньги перечислил Александр с карты АО <данные изъяты>» на ее банковскую карту № ПАО «<данные изъяты>». 21.08.2022 Фролов Артур написал в социальной сети «В Контакте», что нужно приехать в г. Екатеринбург, отправил им электронные билеты на автобус. 22.08.2022 она и Колупаев С.Н. приехали в <адрес>, где встретились с ФИО77 в ТЦ «Мегаполис», который снял им квартиру. Они проживали в г. Екатеринбурге несколько дней по 24.08.2022. За это время 2 раза Александр давал им наличными по 1000 рублей на питание. Все эти дни Александр вызывал такси и ездил с ними в отделения банков, чтобы они снимали деньги со счетов фирм, которые открыли на свои имена. При этом, Александр, когда они приезжали к банкам, говорил, какую сумму снять наличными, каждому из давал документы на фирму, печать, а также их паспорта. Она обращалась к оператору банка, как руководитель ООО «<данные изъяты>», а Колупаев С.Н. - как руководитель ООО «<данные изъяты>». При этом, каждый из них предъявлял все необходимые документы и снимал со счета фирмы деньги наличными. Она снимала деньги в сумме от 300000 рублей до 600000 рублей. Потом они выходили из банков, и отдавала деньги и документы на фирму Александру. Что это были за деньги, которые она снимали со счетов ООО «<данные изъяты>», Александр не пояснял. Колупаев С.Н. таким же образом снимал деньги со счетов своей фирмы ООО «<данные изъяты>». В тот период времени Александр попросил у них с Колупаевым С.Н. их паспорта, чтобы они наверняка приехали. ФИО78 сказал, что об этом попросил Артур. Потом Александр дал им около 3000 рублей наличными на билеты домой, и они уехали домой. После этого она в г. Екатеринбург больше не ездила, знает, что Колупаев С.Н. ездил (т. 2, л.д. 116-122).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что июне - июле 2022 года, она находилась в городе Волчанске, где ей предложили «заработать», на что она согласилась. Знакомый ей рассказал, что у него есть «ФИО79», который принимает всех желающих на работу, для чего необходимо съездить несколько раз в г. Екатеринбург, где за плату открыть банковские счета, подписать документы, а потом закрыть счета, оформив на себя подставную фирму, где она должна быть директором, но фактически какие-либо финансово-хозяйственные функции она выполнять не должна. Знакомый ей сказал, что скинет «ФИО81» ссылку на ее аккаунт в социальной сети «<данные изъяты>». 30.07.2022 в 18:49 ей в приложении «В Контакте» со страницы под именем «ФИО82» id № написал ФИО83, которому она отправила фотоизображение своего паспорта, тот поинтересовался, есть ли ещё желающие заработать. В ночь с 30.07.2022 на 01.08.2022 она рассказала о возможности заработать своим знакомым Колупаеву С.Н. и Свидетель №3, те согласились. 01.08.2022 в 00:29 она написала ФИО85 что есть человек, который также хочет заработать. ФИО84 ей прислал сообщение, в котором было указано, что необходимо делать, а именно: «Делаем ООО и карты. ООО это фирма, к ней будем открывать счета. С тобой везде ездят и всё делают как при открытии, так и при закрытии, всё везде оплачивается. И делаем карты банков: сбер, втб, убрир, альфа. Дорога до екб и обратно тоже оплачивается. Смотри начало: кидаешь фото паспорта, мы арендуем офис и доки делаем для ООО. 1 поездка подаем доки на ООО и делаем карты. 2 это 3 дня ездить открывать счета к ООО. 3 ездить закрывать всё (пару раз по пол часа-час)». Фролов написал, что деньги будут выплачены за работу по факту сделанного и будут ещё авансы от 20 000 руб. Она сразу скинула ссылку на страницу «ФИО86», пользователем которой в социальной сети «<данные изъяты>» является Колупаев Станислав. На то время Колупаев и Свидетель №3 пользовались одним телефоном. ФИО88 ей написал, что сам с ними свяжется. Колупаев и Свидетель №3 свои фото паспортов отправляли ФИО87 сами через приложение «<данные изъяты>». Ей известно, что Колупаев и Свидетель №3 уехали в г. Екатеринбург 02.08.2022. Фролов им прислал билеты до г. Екатеринбурга. Когда Колупаев приехал 02.08.2022 в г. Екатеринбург, то позвонил ей и рассказал, что перед поездкой, Фролов им с Свидетель №3 в социальной сети «В Контакте», в переписке скинул два файла, в которых была информация о подставных фирмах. Колупаев сказал, что на его имя будет зарегистрирована фирма ООО «<данные изъяты>», а у Свидетель №3 – ООО «<данные изъяты>». В г. Екатеринбурге Колупаева и Свидетель №3 встретил мужчина по имени Александр, с которым те ездили на машине такси по банкам: <данные изъяты>», где они по указанию Александра открыли банковские счета с банковскими картами, который говорил, какие счета открывать, на какой срок. Колупаев сказал, что Александр им с Свидетель №3 дал деньги на еду и на обратный билет домой в <адрес>. Колупаев и Свидетель №3 до 17.08.2022 в г. Екатеринбург съездили сами по несколько раз, чтобы открывать счета в банках, но уже на подставные фирмы в тех же банках. При этом, Колупаев и Свидетель №3 ей рассказали, что ездили в налоговую инспекцию, где на имя каждого из них были зарегистрированы подставные фирмы, а именно ООО «<данные изъяты>» на имя Колупаева С.Н. и ООО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №3 Они рассказали, что в здании, напротив налоговой инспекции, для фирм были сделаны печати, которые вместе с документами передали мужчине по имени Александр. 17.08.2022 Фролов написал ей в социальной сети «В Контакте», что Колупаеву и Свидетель №3 необходимо приехать в г. Екатеринбург, их автобус был на 01:30 часов. Ей было известно, что ни Колупаев ни Свидетель №3 до 17.08.2022 аванс за «работу» не получили, о чем она написала Фролову. Позднее она узнала, что Фролов перечислил Свидетель №3 и Колупаеву по 2 000 рублей, каждому. В ходе переписки с ФИО89, она также узнала, что при оформлении ООО, на каждого человека тот тратит 100 000 руб. 17.08.2022 она по просьбе Колупаева и Свидетель №3 в переписке скинула Фролову номер карты 2202 2036 8060 2473, на которую было необходимо перечислить денежные средства за услугу такси, на котором Колупаев и Свидетель №3 должны поехать до <адрес> на автовокзал, тот скинул им 500 рублей. Она вместе с Колупаевым и Свидетель №3 на такси поехала на автовокзал, где убедилась, что те в 01:30 18.08.2022 сели в автобус и уехали в г. Екатеринбург.17.08.2022 в вечернее время она попросила ФИО93 скинуть аванс за ее «работу». Деньги ей не перечислили. 21.08.2022 ей снова написал ФИО90 и попросил проконтролировать, чтобы Колупаев и Свидетель №3 уехали в г. Екатеринбург. По указанию Фролова, она должна была контролировать поездки Колупаева и Свидетель №3 до самого закрытия их фирм, за что должна была поучать «зарплату» от ФИО92 Также ФИО91 ей сказал, что она может их штрафовать на 5 000 руб. каждого, если те не исполнят свои обязанности по регистрации фирмы, открытию счетов. Для контроля за Колупаевым и Свидетель №3, Фролов ей скинул переписку между ними, а также электронные билеты на 21.08.2022, время отправления 23:40. 21.08.2022 Колупаев и Свидетель №3 ей не отвечали на номер телефона. Фролов написал, что если Свидетель №3 и Колупаев перестанут «работать», то должны выплатить 200 000 рублей за двоих, так как эти деньги вложены на открытие фирм ООО «ФИО95» и ООО «ФИО94». 21.08.2022 Колупаев и Свидетель №3 не поехали в г. Екатеринбург. Тогда сам Фролов их забрал из <адрес> и привез в г. Екатеринбург. Также в августе 2022 года от Колупаева и Свидетель №3 она узнала, что те ездили в г. Екатеринбург, где с открытых на фирмы счетов снимали денежные средства, но суммы не говорили, а денежные средства сразу передавали ФИО96 (т. 2, л.д. 161-168).

Согласно показаниям свидетеля ФИО15, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАОБанк «<данные изъяты>». Ее рабочее место расположено в ДО офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит: обслуживание клиентов, сопровождение расчетно-кассового обслуживание, открытие расчетно-кассовых счетов. Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена идентификация клиента, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициары владельцев. 18.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» ПАОБанк «<данные изъяты> по <адрес>, к ней, в дневное время, в порядке электронной очереди, обратился директор ООО «<данные изъяты>» Колупаев С.Н., для открытия расчетных счетов для юридического лица. Колупаев С.Н. для открытия счетов предоставил: оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя и ИНН. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» была получена с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Колупаева С.Н., а именно установление сведений о клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов. Также была сделана фотография Колупаева С.Н. с его паспортом гражданина РФ, заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации. Кроме того, было проверено, что Колупаев С.Н. является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>». Далее ею из программы банка выгружены сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах» ПАО «<данные изъяты>», внесены сведения по штату и количеству операций, согласно которым ООО «<данные изъяты>» ИНН № юридический адрес: <адрес>, пл. Жуковского, стр. 8, офис 3а, контактная информация: Колупаев С.Н., директор, телефон №, <данные изъяты>; источники происхождения денежных средств - доходы от основного вида деятельности; количество планируемых операций в месяц - от 10; планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме на выплату – до 1000000 рублей; бенефициарным владельцем является физическое лицо – Колупаев С.Н. После внесения сведений она распечатала документ, где Колупаев С.Н. собственноручно поставил свою подпись и поставил печать ООО «<данные изъяты>». Кроме того, в данном документе она также поставила свою подпись. Документ был отсканирован и внесен в программу банка. Кроме того, при заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Затем Колупаев С.Н. подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «<данные изъяты>» и сообщил кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления услуг по телефону, которое является засекреченным. Настоящим заявлением Колупаев С.Н., являясь директором ООО «<данные изъяты>» присоединился в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, занимающихся в установленном законом РФ порядке частной практикой ПАО Банк «<данные изъяты>», и подтверждает, что ознакомился с Правилами, положениями к Правилам и, понимая, их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке и дал согласие на списание Банком со всех своих банковских счетов, открытых в Банке, платы за услуги Банка, предоставляемые на основании настоящего Заявления. На основании заявления Колупаева С.Н. ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес» с оплаченным периодом в 1 месяц с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы <данные изъяты>». При использовании Системы ДБО уполномоченное лицо Колупаев С.Н. предоставляет право подписи и наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанную электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО. Для смс-информирования Колупаевым С.Н. был указан абонентский № и электронная почта <данные изъяты> Колупаеву С.Н. была предоставлена Бизнес-карта MasterCard Business non-perso № и открыт специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «<данные изъяты>», имя держателя – Колупаев С.Н. Подключена услуга «SMS-Инфо» на номер +№ С помощью данной бизнес-карты можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация» и снимать денежные средства не превышая лимита. Пин-код для работы с банковской картой клиент назначает самостоятельно в личном кабинете «Бизнес портал». Юридическим местом обслуживания расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» является <адрес>. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАОБанк «<данные изъяты>». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета ООО «<данные изъяты>» не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету: 24.08.2022, оплата по счету ООО "<данные изъяты>" 496 910.00 рублей; 16.09.2022, оплата по договору ООО "<данные изъяты>" 495 000.00 рублей; 07.10.2022, частичная оплата по счету ООО "<данные изъяты>" 298 200.00 рублей, 07.10.2022 доплата по счету ООО "<данные изъяты>" 201800.00 рублей; 10.11.2022 оплата по договору ООО "<данные изъяты>" 497 000.00 рублей. Кроме того, для ООО «<данные изъяты>» 18.08.2022 был открыт второй расчетный счет №, операции по которому отсутствуют. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны Колупаевым С.Н. и заверены подписью и печатью ООО «<данные изъяты>» (т. 3, л.д. 51-56).

Согласно показаниям свидетеля ФИО16, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ПАО КБ «<данные изъяты>»). Ее рабочее место расположено в ДО «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты> находящимся по адресу: <адрес>. В ее основные должностные обязанности входит: привлечение клиентов на открытие расчетных счетов юридическим лицам и ИП, сбор документов на открытие расчетных счетов, консультация юридических лиц при открытии счетов, встреча с клиентами - представителями ООО – для подписания документов на открытие расчетных счетов, проведение идентификации представителей юридических лиц в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами и многое другое. Вопросы открытия, ведения и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам на территории РФ регламентируются положениями Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)». В ПАО КБ «<данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетами юридического лица. С указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО КБ «<данные изъяты>», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации. При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а так же Клиент обязуется не участвовать и не способствовать легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО КБ «<данные изъяты>», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства — сгенерированные ключи электронной подписи Клиента и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиента руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранить конфиденциальной характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетным счетом, открытым в ПАО КБ «<данные изъяты>». Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена идентификация клиента, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициары владельцев. 19.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>» по <адрес>, лично обратился Колупаев С.Н., который является директором ООО «<данные изъяты>». Колупаев С.Н. выразил желание открыть расчетный счет для нужд ООО «<данные изъяты>» для ведения административно-хозяйственной деятельности его общества. Документы для открытия счета оформляла она, в присутствии Колупаева С.Н. При оформлении документов на открытие счета Колупаевым С.Н. были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>». Колупаевым С.Н. для открытия счетов были предоставлены: оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя, устав ООО «<данные изъяты>», Решение № единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» была получена ею с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка в электронное досье. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Колупаева С.Н., а именно установление сведений о клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов. Колупаеву С.Н. заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации, в том числе система налогообложения, сумма операций в месяц и другое. При этом составлялась анкета Клиента. Далее, в программу банка она внесла необходимы сведения для открытия счета. Документы были направлены на проверку в Службу безопасности Банка и после положительного решения, ею из программы банка выгружено заявление, согласно которому 19.08.2022 ООО «<данные изъяты>», в лице уполномоченного лица – Колупаева С.Н., просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Комфорт» (режим «Online») и передал документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. Был оформлен пакет документов «Сделай сам». Колупаев С.Н. подтвердил свое безоговорочное согласие с условиями Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. Колупаев С.Н. был ознакомлен и согласен, а также считал для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединился к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Предоставленный банку абонентский номер телефона с целью представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть он, а также банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, обеспечивают Клиенту доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. Документы подписаны лично Колупаевым С.Н. и заверены печатью ООО «<данные изъяты>». После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета №, заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание № от 19.08.2022 и договор банковского счета № от 19.08.2022. Также 19.08.2022 от директора ООО «<данные изъяты> Колупаева С.Н. поступило заявление об акцепте оферты от 19.08.2022, которое является полным и безоговорочным акцептом Оферты и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой. Настоящим заявлением Колупаев С.Н. подтвердил, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Кроме того, 19.08.2022 от директора ООО «<данные изъяты>» Колупаева С.Н. поступило заявление о подключении счета № к системе «<данные изъяты>» в рамках заключенного договора банковского обслуживания от 19.08.2022 №. Номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем +№. Подписание документов определено – аналог собственноручной подписи (АСП). Доступ в систему определен только для Колупаева С.Н. Оказана услуга «Консультация по системе «Интернет-Банк» и подключен пакет услуг «Светофор». Настроен доступ в систему удаленного доступа по счету №. Заявление подписано ею и директором ООО «<данные изъяты>» Колупаевым С.Н., заверено печатью ООО «<данные изъяты>». Подключение счета к системе «<данные изъяты>» предназначено для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету. Номер клиента в АБС №. Заявление подписано лично Колупаевым С.Н. и заверено печатью ООО «<данные изъяты>». Ею от Колупаева С.Н. были получены образцы подписи и оттиска печати ООО <данные изъяты>» (карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы документа по ОКУД 0401026). За предоставление пакета «Сделай сам» со счета клиента 19.08.2022 списана комиссия в размере 1 690 рублей, а также 1 000 рублей – комиссия за подключение счета к «ИБ-Light» с обучением по ООО «<данные изъяты>». Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО КБ «<данные изъяты>». Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. 12.09.2022 в дополнительный офис «Чкаловский» ПАО КБ «<данные изъяты> директором ООО «<данные изъяты>» подана доверенность на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/внесения наличный средств/получения наличный денежных средств по банковскому счету, согласно которой ООО «<данные изъяты>» в лице директора Колупаева С.Н. уполномочивает ФИО17 получать наличные денежные средства по открытому счету. Доверенность подписана от имени Колупаева С.Н. и заверено печатью ООО «<данные изъяты> По указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» имеются движения денежных средств: 23.08.2022, плательщик ООО ИНЖЕНЕР, ООО Строительная компания «Трансстрой», сумма 598000 рублей; 23.08.2022 касса ДО «Чкаловский», выдача 300 000 рублей; 24.08.2022 касса ДО «Чкаловский», выдача 294 400 рублей; 09.09.2022, Оплата по договору 597 000 рублей, ООО ТД «<данные изъяты>», сумма 597 000 рублей; 12.09.2022 касса ДО «Чкаловский», выдача 300 000 рублей; 10.10.2022, Оплата по договору 598 000 рублей, ООО ТД «<данные изъяты> сумма 598 000 рублей; 12.10.2022 касса ДО «<данные изъяты> выдача 292 300 рублей. Кроме того, согласно расходного кассового ордера от 23.08.2022 в ДО «Чкаловский» со счета общества списаны 300 000 рублей, получатель Колупаев С.Н.; расходный кассовый ордер от 24.08.2022, согласно которому в ДО «<данные изъяты>» со счета общества списаны 294400 рублей, получатель Колупаев С.Н.; расходный кассовый ордер от 12.09.2022, согласно которому в ДО «<данные изъяты>» со счета Общества списаны 300 000 рублей, получатель ФИО17; расходный кассовый ордер от 13.09.2022, согласно которому в ДО «Чкаловский» со счета Общества списаны 292 900 рублей, получатель ФИО17; расходный кассовый ордер от 12.10.2022, согласно которому в ДО «<данные изъяты> со счета Общества списаны 292 300 рублей, получатель Колупаев С.Н.; расходный кассовый ордер от 11.10.2022, согласно которому в ДО «<данные изъяты> со счета Общества списаны 300 000 рублей, получатель Колупаев С.Н. (т. 3, л.д. 120-126).

Согласно показаниям свидетеля ФИО18, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами в АО «<данные изъяты>». Ее рабочее место расположено в ДО «Университетский» АО <данные изъяты>», находящимся по адресу: <адрес>. В ее обязанности входит: обслуживание клиентов, сопровождение расчетно-кассового обслуживания, открытие расчетно-кассовых счетов. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется законодательством РФ и регламентами работы АО «<данные изъяты>», регламентирующими порядок работы по открытию банковских счетов и их обслуживанием. Вопросы открытия, ведения и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам на территории РФ регламентируются положениями Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)». Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена идентификация клиента, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициары владельцев. 19.08.2022 она находилась на рабочем месте ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», по <адрес>, куда в рабочее время, обратился директор ООО «<данные изъяты>» Колупаев С.Н., для открытия расчетного счета для юридического лица. Колупаев С.Н. для открытия счета были предоставлены: оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя, Устав ООО «<данные изъяты>», Решение № единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО «<данные изъяты> на учет в налоговом органе. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> была получена ею с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Колупаева С.Н., Ему заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации. После чего из программы банка выгружено заявление, согласно которому 19.08.2022 ООО «<данные изъяты> в лице уполномоченного лица – Колупаева С.Н., просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Промо» и передал документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. Колупаев С.Н. подтвердил свое безоговорочное согласие с условиями «Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц АО «ВУЗ-банк» и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. Колупаев С.Н. был ознакомлен и согласен, а также считал для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединился к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Предоставленные банку абонентский номер телефона и электронная почта с целью представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть они, а также банковская карта, являющаяся электронным носителем информации, обеспечивают Клиенту доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета № и заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание № от 19.08.2022 и договор банковского счета №-РС-6225 от 19.08.2022. Заявление подписано лично Колупаевым С.Н. и заверено печатью ООО «<данные изъяты> 19.08.2022 между АО «<данные изъяты> в ее лице и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Колупаева С.Н., действующего на основании Устава, в целях соблюдения требований п. 7.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов» заключено соглашение, согласно которому лицом, наделенным правом подписи распоряжений Клиента по счетам, определен Колупаев С.Н. Соглашение вступило в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента заключения Соглашения, определяющего иной список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента по счетам. Соглашение подписано лично Колупаевым С.Н. и заверено печатью ООО «<данные изъяты> Кроме того, 19.08.2022 от ООО «<данные изъяты> в лице директора Колупаева С.Н., поступило заявление о подключении счета №, открытого в АО «ВУЗ-банк» к системе «Интернет-банк Light» для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение «ВУЗ-банк Light». Доступ в систему был определен только для Колупаева С.Н., номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем +№ В заявлении Колупаев С.Н. указал, что с условиями использования системы «Интернет-банк Light», АСП ознакомлен и согласен. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету №. Номер клиента в АБС №. Заявление подписано лично Колупаевым С.Н. и заверено печатью ООО «<данные изъяты>». Ею от Колупаева С.Н. были получены образцы подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты> За предоставленную услугу со счета клиента списана комиссия за заверение подписи в Карточке в размере 650 рублей. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО«<данные изъяты>». Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты> имеются движения денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ, оплата по договору за материалы, ООО ТД <данные изъяты>», сумма 595 000 рублей; 23.08.2022 в кассе ДО «<данные изъяты> выдача 298000 рублей; 24.08.2022 в кассе ДО «<данные изъяты> выдача 293800 рублей. При этом, согласно расходного кассового ордера от 23.08.2022, в ДО «<данные изъяты>» со счета Общества списаны 298000 рублей и выданы Колупаеву С.Н., и расходного кассового ордера от 24.08.2022, в ДО «Университетский» АО «<данные изъяты>» со счета Общества списаны 293800 рублей и выданы Колупаеву С.Н. (т. 3, л.д. 156-161).

Согласно показаниям свидетеля ФИО19, чей протокол допроса, оглашен с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО «<данные изъяты>» филиал «ДЕЛО». В ее основные должностные обязанности входит: открытие расчетного счета, продажа банковских услуг, идентификация личности на встрече с клиентом. Ее работа удаленная. При составлении документов она отсылаются в филиал «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», расположенное по адресу: <адрес>. Согласно ООО «<данные изъяты>» может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Колупаев С.Н. обратился для открытия расчетного счета в ПАО <данные изъяты> филиал «Дело». Заявка на открытие расчетного счета поступила через агента. После чего ей дистанционно поступила заявка по средствам связи в приложении «ДелоДелай», в заявке имеется фотография паспорта, устав и решение директора о создании ООО, контактные данные директора и название организации, в документах указан ИНН. После чего была назначена встреча с директором Общества. Для встречи с клиентом она взяла с собой бланк заявления на открытие расчетного счета, корпоративные карты, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (для ООО), заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, а также опросный лист. У нее в телефоне установлено приложение, с помощью которого они открывают счета моментально. Встретившись с клиентом Колупаевым С.Н., от последнего были получены оригиналы учредительных документов, а именно: Решение о создании общества и назначении на должность директора, Приказ № и паспорт для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Ею была проведена идентификация клиента, удостоверено то, что Колупаев С.Н., действительно, является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке был указан только Колупаев С.Н., в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «<данные изъяты> имел только он – как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае клиент имеет возможность осуществлять операции со счетом через интернет-банк и через отделение лично, и все операции осуществляются непосредственно директором общества Колупаевым С.Н., третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. Колупаеву С.Н. был выдан вышеуказанный пакет документов для подписания, который он лично, в ее присутствии, подписал и поставил печать ООО «<данные изъяты>». На указанный клиентом телефон приходит доступ к Интернет банку. Колупаев С.Н. самостоятельно указал номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> После завершения удостоверения документов и ранее полученного положительного решения службы безопасности банка и финансового мониторинга, она загрузила подписанные вышеуказанные документы в программу банка, а также сделала фотографию клиента и фотографию паспорта, которую через приложение загрузила в программу. Через приложение «<данные изъяты>» она отправила их для окончательной проверки, затем, 19.08.2022 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета клиенту была выдана корпоративная карта, которую клиент активирует самостоятельно. Для подключения к Интернет-банку, Колупаевым С.Н. был предоставлен номер телефона № и электронная почта <данные изъяты>. При этом, когда клиент подает заявку на открытие счета, то ему поступает смс с логином и паролем. Логин и пароль действительны в течение 2-х недель после создания заявки. Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в Интернет-банке. В процессе встречи каждый клиент информируется о том, что передача личных данных от Интернет - банка третьим лицам запрещена, в целях сохранения безопасности данных и денежных средств на счете. Каким образом в дальнейшем клиент совершает операции по переводу денежных средств, она не знает. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству. По расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» имеются движения денежных средств: 02.09.2022, ООО "ТПВ", 499,000 рублей; 07.10.2022, ООО СК "СТРОЙГАРАНТ-ЕК" 193 918 рублей; 15.11.2022, ООО "СТРОЙ ГАРАНТ", 199900 рублей. Так же имеются операции по снятию денежных средств через терминалы: 02.09.2022 выдача наличных TRC MEGAPOLIS\8 MARTA,149\ 150000 рублей; 03.09.2022 выдача наличных TRC GLOBUS\SCHERBAKOVA,4, 150000 рублей; 05.09.2022 выдача наличных D/O "CHAYKOVSKIY"\CHAYKOVSKOGO, 56\ 150000 рублей; 06.09.2022, выдача наличных SM "KIROVSKII"\UL. BISERT-SKAYA D.26\ 34600-00 рублей; 07.10.2022 выдача наличных D/O "CHAYKOVSKIY"\CHAYKOVSKOGO, 56\ 50000 рублей; 09.10.2022 выдача наличных M-N "SPORT-MAKSI"\BELINSKOGO, 222\ 50000 рублей; 10.10.2022 Выдача наличных M-N "SPORT-MAKSI"\BELINSKOGO, 222\ 38300 рублей; 16.11.2022 выдача наличных KKO BELAYA LADYA\8 MARTA ST.\ 50000 рублей; 17.11.2022 выдача наличных TRC MEGAPOLIS\8 MARTA\EKATERINBURG\50000 рублей; 18.11.2022 выдача наличных TRTS MEGAPOLIS-2\8-MARTA ST.\EKATERINBURG\620142 RUSRUS 50000 рублей (т.3, л.д. 230-235).

У суда нет оснований не доверять показаниям как подсудимого, изложенных выше, так и показаниям свидетелей, они последовательны, непротиворечивы, согласуются с представленными письменными доказательствами по делу, личной заинтересованности подсудимой, свидетелей в исходе дела не усматривается.

Вина Колупаева С.Н. подтверждается представленными обвинением, следующими письменными доказательствами:

Рапортом о/у отделения ЭБиПК МО МВД России «Краснотурьинский» ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Колупаева С.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т.1, л.д. 36).

Рапорт старшего следователя СО МО МВД России «Краснотурьинский» майора юстиции ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действия Колупаева С.Н. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1, л.д. 38-39).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН <данные изъяты> директором которого является Колупаев С.Н., зарегистрировано 16.08.2022 Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, состоит на учете в МИФНС России № 25 по Свердловской области (т. 1, л.д. 45-52).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 13.03.2023 с фототаблицей, осмотрен операционный зал № 3 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по ул. Хомякова, 4 в г. Екатеринбурге, где осуществляется работа с юридическими лицами (т. 1, л.д. 230-233).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 13.03.2023 с фототаблицей, осмотрено помещение ООО «<данные изъяты>» по ул. <данные изъяты> в г. Екатеринбурге, где была изготовлена печать ООО «<данные изъяты>» (т. 2, л.д. 3-6).

Из ответа на запрос от ООО «<данные изъяты>», следует, что удостоверяющим центром Колупаеву С.Н. выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером №, сроком действия до 02.08.2023 (т. 1, л.д. 213-218).

Согласно протокола осмотра документов от 21.02.2023 с фототаблицей осмотрены материалы регистрационного дела в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (т. 1, л.д. 78-82).

Из протокола осмотра документов с фототаблицей от 20.03.2023, осмотрена информация на оптическом диске, предоставленном Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «ВАРТОН», на который записаны файлы, содержащие сведения «копия регистрационного дела, счета», файл «Счета.xlsx», файловая папка «вх. 10854.rar», файл «ООО Вартон.xlsx», файл «Операции по счетам.xlsx», файл «Сведения о суммах начисленного налога.xlsx» (т. 1, л.д. 90-176).

Согласно сведениям о банковских счетах, на ООО «ВАРТОН» открыты следующие расчетные счета: расчетный счет №, открыт 18.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открыт 19.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» ПАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открыт 19.08.2022 в ДО «Университетский» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открыт 19.08.2022 в филиале «ДЕЛО» ПАО Банк Синара по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открыт 19.08.2022 в ДО № Свердловского отделения ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; расчетный счет №, открыт 30.08.2022 в ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т. 1, л.д. 57)

Согласно протокол осмотра места происшествия от 15.03.2023 с фототаблицей, осмотрен торгово-развлекательный центр «<данные изъяты>» по <адрес>, и места, где Колупаев С.Н. встречался с неустановленным лицом, представившемся «ФИО97 (т. 2, л.д. 107-110).

Из протокола осмотра предметов от 21.03.2023 с фототаблицей, следует, что осмотрена информация на оптическом диске, предоставленная ПАО «<данные изъяты>» о том, что на Колупаева С.Н. зарегистрирован абонентский №, 9655056370, на ФИО22 зарегистрирован абонентский №, которые проданы в точке продаж по адресу: <адрес>, по абонентскому номеру № неустановленное лицо осуществляло координацию действий Колупаева С.Н., согласно соединений по которому за период с 01.06.2022 по 09.03.2023 имелись соединения с абонентским номером Колупаева С.Н. 9965995296, который находился в <адрес>, информация о соединениях по абонентскому номеру № за период с 03.08.2022 по 08.12.2022, который находился в г. Екатеринбурге, информация о соединениях по абонентскому номеру № за период с 03.08.2022 по 28.12.2022, который находился в <адрес> (т. 2 л.д. 28-98).

Согласно копии проездного документа №, на имя Колупаева С.Н., приобретен электронный билет на автобус, сообщением «Карпинск-Екатеринбург», время отправления 23:40 21.08.2022. (т. 2, л.д. 115).

Согласно протокола выемки с фототаблицей у Свидетель №3 изъят сотовый телефон «Huawei», с сим-картой компании сотовой связи «Мотив» с абонентским номером 89536048861, банковская карта № ПАО «Сбербанк», история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, история операций по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022; история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022; история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022 (т. 2, л.д. 125-128).

Указанные выше предметы и документы осмотрены 22.02.2023, согласно протокола осмотра сотовый телефон «<данные изъяты> с сим-картой компании «<данные изъяты>» с абонентским номером №, содержит аудиозапись голосовых сообщений неустановленного лица, а также информацию, о перечислении денежных средств в размере 2000 рублей от неустановленного лица, за предоставление Колупаевым С.Н. документа, используемого для создания юридического лица (т. 2, л.д. 129-140).

Согласно протокол осмотра документов от 24.02.2023 с фототаблицей, осмотрены: история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022; история операций по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022; история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022; история операций по дебетовой карте № (счет №), за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, в которых содержится информация, о перечислении денежных средств в размере 2000 рублей от неустановленного лица, за предоставление Колупаевым С.Н. документа, используемого для создания юридического лица (т. 2, л.д. 146-149).

Согласно протокола выемки от 03.03.2023 с фототаблицей у Свидетель №4 изъят сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI №, № с сим-картой с абонентским номером №. Указанный телефон осмотрен, в телефоне содержится переписка с неустановленным лицом в социальной сети «<данные изъяты>», о заработке, о том, что необходим её паспорт, чтобы регистрировать фирму, открывать счета (т. 2, л.д. 171-174, 175-219).

Согласно протокола выемки от 22.02.2023 с фототаблицей у подозреваемого Колупаева С.Н. изъят сотовый телефон «<данные изъяты>» IMEI №, №, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером 89965995296, компании сотовой связи «Yota» (т. 5, л.д. 10-12).

Из протокола осмотра предметов от 22.02.2023 с фототаблицей следует, что осмотрен сотовый телефон «<данные изъяты>» изъятый у Колупаева С.Н., в телефоне содержится переписка с неустановленным лицом в мессенджере «<данные изъяты>», который дает указания Колупаеву С.Н. о получении в банках банковских карт, об открытии счетов, о том, чтобы Свидетель №3 включила телефон, так как ей должны позвонить из <данные изъяты>, и о том, что ей надо в ВТБ забрать карту (т. 5, л.д. 13-27).

Согласно протокола выемки и протокола осмотра у Колупаева С.Н. изъят и осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 16.03.2018 ГУ МВД России по Свердловской области на имя Колупаева Станислава Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 5, л.д. 35-37, 38-41).

Осмотренные выше предметы и документы, признаны вещественными доказательствами, документы хранятся при материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 59-77, т. 2 л.д. 150-151, 152), диски с файлами хранятся при материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 89, 177-178, т. 2, л.д. 27, 99-100, 141-142, 134, 220-221), сотовый телефон «<данные изъяты>» Свидетель №3 и банковская карта, переданы последней на хранение (т. 2, л.д. 141-142, 143-145). Сотовый телефон, изъятый у свидетеля Свидетель №4, передан последней на хранение (т. 2, л.д. 221-222), Сотовый телефон, изъятый у подозреваемого Колупаева С.Н., передан на хранение последнему (т. 5, л.д. 28-29). Паспорт на имя Колупаева С.Н. передан последнему (т. 5, л.д. 42-43).

Согласно протокола осмотрена информация предоставленная, ПАО «<данные изъяты>» на оптическом диске по банковским счетам № и №, открытым 18.08.2022 на ООО «<данные изъяты>», которая отражает поступление денежных средств на счета и снятие их в дальнейшем Колупаевым С.Н. (т. 3, л.д. 1-43).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 13.03.2023 с фототаблицей, осмотрено помещения ДО <данные изъяты>» в г. Екатеринбурге Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где на ООО «<данные изъяты> был открыт расчетный счет № и оформлена банковская карта (т. 3, л.д. 47-50).

Согласно протокола осмотрена информация предоставленная, ПАО «<данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2023, поступившая на оптическом диске по банковскому счету №, открытому 18.08.2022 на имя Колупаева С.Н., выписка по счету, выписка по карте и видеозаписи камер наблюдения на котором записаны видеофайлы посещения Колупаевым С.Н. офисов по <адрес>, которые подтверждают причастность Колупаева С.Н. к совершению преступления (т.3, л.д. 64-83).

Согласно протокола осмотра документов с фототаблицей осмотрены заверенные копии документов в отношении ООО «<данные изъяты> предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: выписка по счету ПАО КБ «<данные изъяты>» № ООО <данные изъяты> за период с 19.08.2022 по 07.03.2023; согласие Колупаева С.Н. на обработку персональных данных от 19.08.2022; заявление ООО <данные изъяты> в лице директора Колупаева С.Н. о подключении договора банковского обслуживания от 19.08.2022 № к системе «<данные изъяты>»; расходный кассовый ордер № от 24.08.2022; расходный кассовый ордер № от 23.08.2022; расходный кассовый ордер № от 13.09.2022; расходный кассовый ордер № от 12.10.2022; расходный кассовый ордер № от 12.09.2022; расходный кассовый ордер № от 11.10.2022; доверенность на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/внесения наличный средств/получения наличный денежных средств по банковскому счету от 12.09.2022; заявление ООО «<данные изъяты>» в лице директора Колупаева С.Н. об акцепте оферты от 19.08.2022; заявление ООО «<данные изъяты>» от 19.08.2022 об открытии счета; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от 19.08.2022; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Приказ № ООО «<данные изъяты> от 16.08.2022; Решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022; Устав ООО «<данные изъяты> сканированная копия паспорта гражданина РФ серии № на имя ФИО17; сведения об использовании системы удаленного доступа за период с 16.08.2022 по 06.03.2023 (т. 3, л.д. 106-111).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 14.03.2023 с фототаблицей осмотрено помещение ДО «Чкаловский» ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №. (том 3, л.д. 115-119).

Согласно протокола осмотра документов с фототаблицей осмотрены заверенные копии документов в отношении ООО <данные изъяты> предоставленные АО «<данные изъяты>»: выписка по счету АО «<данные изъяты>» № ООО «<данные изъяты>» за период с 19.08.2022 по 08.03.2023; расходный кассовый ордер № от 23.08.2022; расходный кассовый ордер № от 24.08.2022; соглашение между АО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> от 19.08.2022; список участников ООО «ВАРТОН» по состоянию на 19.08.2022; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от 19.08.2022; заявление от 19.08.2022 на открытие счета на ООО «<данные изъяты>»; заявление директора Колупаева С.Н. ООО «<данные изъяты> от 19.08.2022 о подключении счета к системе «Интернет-банк Light»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; сканированная копия паспорта гражданина РФ серии № на имя Колупаева С.Н.; Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Решение № от 11.08.2022; решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 11.08.2022; сведения об использовании системы удаленного доступа за период с 16.08.2022 по 07.03.2023 (т. 3, л.д. 144-148).

Согласно протокола осмотра места происшествия с фототаблицей, осмотрено помещение ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где на ООО <данные изъяты>» открыт расчетный счет №. (том 3, л.д. 151-155).

Согласно протокола осмотра документов с фототаблицей осмотрены заверенные копии документов в отношении ООО «<данные изъяты> предоставленные ПАО <данные изъяты> по счету № за период с 19.08.2022 по 06.03.2023, платежное поручение № от 18.11.2022, операции по клиенту Колупаев С.Н. за период с 01.01.2022 по 06.03.2023 и информация в отношении ООО «<данные изъяты> заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО, Опросный лист, Документ, удостоверяющий личность, сведениями по счету № за период с 02.09.2022 по 05.12.2022 (т. 3, л.д. 196-220).

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей следует, что осмотрено помещения филиала «ДЕЛО» ПАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в котором обслуживается расчетный счет № и банковская карта, открытые на ООО «<данные изъяты> (т. 3, л.д. 223-225).

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей следует, что осмотрен торговый центр <данные изъяты> по <адрес>, где у Колупаева С.Н. состоялась встреча с представителем ПАО <данные изъяты> (т. 3, л.д. 227-229).

Согласно протокола осмотра документов с фототаблицей осмотрены заверенные копии документов в отношении ООО «<данные изъяты> предоставленные ПАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что в представленных документах содержится информация об ip-адресах, с которых осуществлен вход владельцем ООО «<данные изъяты>», в систему «Интернет-банк», выписка по операциям на счете № за период 19.08.2022 по 13.03.2023 (т. 4, л.д. 1-37).

Согласно протокола выемки от 04.04.2023 в ДО № Свердловского отделения ПАО «<данные изъяты> по <адрес> изъяты копии документов в отношении ООО «ВАРТОН»: заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» к Договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания) от 19.08.2022; выписка из Единого государственного реестра физических лиц № ЮЭ№ от 18.08.2022; Устав ООО <данные изъяты> решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты> от 11.08.2022, ксерокопия паспорта на имя Колупаева С.Н. Документы надлежащим образом осмотрены (т. 4, л.д. 44-46, 81-84).

Из протоколов осмотров места происшествия с фототаблицей следует, что осмотрен ДО № Свердловского отделения № ПАО «Сбербанк» по <адрес>, где 19.08.2022 на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет и дополнительный офис № ПАО «<данные изъяты> по <адрес>, где Колупаев С.Н. получил банковскую карту на ООО «<данные изъяты>» (т. 4, л.д. 92-95, 97-100).

Из протокола осмотра документов с фототаблицей следует, что осмотрена информация по банковским счетам, открытым в ПАО «<данные изъяты>», на имя Колупаева С.Н. (т. 4, л.д. 108-114).

Согласно протокола осмотра документов с фототаблицей осмотрены документы в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленные АО «<данные изъяты>» по банковскому счету №, открытому 30.08.2022 на ООО «<данные изъяты>», где имеются операции по зачислению и списанию денежных средств (т. 4, л.д. 123-160)

Из протокола осмотра места происшествия с фототаблицей, следует, что осмотрено помещение ДО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где 30.08.2023 на ООО «ВАРТОН» открыт расчетный счет № и банковская карта (т. 4, л.д. 163-165)

Осмотренные выше предметы и документы, признаны вещественными доказательствами, документы хранятся при материалах уголовного дела.

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам, они последовательны, не противоречивы, получены с соблюдением закона, в связи, с чем могут быть положены в основу приговора.

При таких обстоятельствах, суд находит вину подсудимого Колупаева С.Н. полностью доказанной и его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лиц и по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимый Колупаев С.Н. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «<данные изъяты>», для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО «<данные изъяты> директором и учредителем которого был указан Колупаев С.Н. как подставное лицо, при этом он не собирался осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ему как руководителю ООО «<данные изъяты> после оформления в ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты> АО «<данные изъяты> ПАО Банк <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты> АО «<данные изъяты> расчетных счетов логины, пароли, смс-коды, банковские карты указанных банков, а также мобильное устройство для управления, в том числе дистанционного расчетными счетами ООО <данные изъяты>», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей, указанных выше, материалами дела о регистрации ООО «<данные изъяты> и открытии расчетных счетов.

Подсудимый Колупаев С.Н. подтвердил, что за денежное вознаграждение он предоставила свой паспорт для открытия ООО «<данные изъяты>», руководить которым он не собирался, а также открыл расчетные счета для данной организации и сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>», открытых в АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты> АО «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого и конкретные обстоятельства данного уголовного дела.

Объектом преступлений, совершенных подсудимым Колупаевым С.Н. является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Как обстоятельства, характеризующие личность Колупаева С.Н. суд принимает во внимание то, что он не судим, имеет постоянное место жительство, фактически трудоустроен, то есть занимается общественно полезной деятельностью, характеризуется положительно по месту жительства, наличие устойчивых социальных связей, его поведение адекватно окружающей обстановке и не вызывает у суда сомнений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Колупаеву С.Н. по всем преступлениям, суд признает в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации его заявление, которое расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений выразившееся в предоставлению органам следствия данных о способе и месте совершения преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Колупаева С.Н. в силу ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, семейное положение, оказание помощи родственникам и их состояние здоровья, молодой возраст подсудимого.

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Колупаеву С.Н. судом не установлено.

Суд учитывает, что преступления, совершенные подсудимым согласно ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории небольшой тяжести и к тяжкому преступлению.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимым Колупаевым С.Н. преступлений, обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимого Колупаева С.Н. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли Колупаева С.Н., его поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, его поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку по ч. 1 ст. 187 УК РФ не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией статьи, в связи с чем, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

Суд так же не усматривает оснований для применения положений ст. 96 УК РФ.

Время содержания Колупаева С.Н. под стражей подлежит зачету в срок назначенного наказания в соответствии с ч. 3 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ. Колупаев С.Н. содержался под стражей с 16.10.2023, в связи с изменением меры пресечения.

На основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в размере 9 742 рубля 80 копеек подлежат взысканию с осужденного. При этом суд учитывает, что Колупаев С.Н. согласился возместить в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката, является трудоспособным лицом, заболеваний, препятствующий трудовой деятельности, не имеет.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства подлежат оставлению в том же положении.

На основании изложенного и руководствуясь 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Колупаева Станислава Николаевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации за которые, назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 06 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний Колупаеву Станиславу Николаевичу назначить наказание в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Меру пресечения Колупаеву Станиславу Николаевичу в виде заключение под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, из-под стражи его освободить в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия наказания в виде исправительных работ время содержания лица под стражей с 16.10.2023 до 29.11.2023 из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.

Взыскать с Колупаева Станислава Николаевича в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг адвоката в сумме 9 742 рубля 80 копеек.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», документы из банков, оптические диски, информацию по банковским счетам и истории операций, хранящиеся в деле, - оставить в прежнем положении (т. 1, л.д. 59-77, 89, 177-178, т. 2 л.д. 27, 99-100, 141-142, 134, 150-151, 152, 220-221, 242, т. 3 л.д. 44-46, 62, 63, 84-86, 91-105, 131-143, 187-190, 195, 221-222, 240, т. 4 л.д. 38-39, 47-80, 115-116, 117, 122, 161-162).

-телефон «Xiaomi Redmi 9А», переданный на хранение Колупаеву С.Н., - оставить в распоряжении последнего (т. 5, л.д. 28-29, 30-31, 32).

-банковские карты, паспорт гражданина РФ на имя Колупаева С.Н., переданные на хранение Колупаеву С.Н., оставить в распоряжении последнего (т. 5 л.д. 42-43, 44-46).

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 дней со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10, 401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья Р.Н. Шевченко

верно:

Судья Р.Н. Шевченко