Гражданский кодекс часть 1

в порядке статей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по настоящему делу не задерживалась, под стражей не содержалась, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ), частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, имея умысел на участие в преступном сообществе, добровольно вступила в созданное и возглавляемое А., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – А.), преступное сообщество и до 10.11.2014 года участвовала в совершенных сообществом тяжких и других преступлениях при следующих обстоятельствах:

Не позднее 2011 года на территории г. Петрозаводск Республики Карелия А., до 1999 года проходивший службу в подразделениях по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел по Республике Карелия, располагавший в силу этого сведениями о сверхдоходах, получаемых организованными преступными формированиями в результате осуществления ими преступной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

Реализуя указанный преступный умысел, А. в 2011 году, находясь на территории г. Петрозаводск, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых К., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – К.) и С., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – С.), разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, К. и С. роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. На себя А. возложил общее руководство деятельностью группы, подыскание и ведение переговоров с лицами, пользовавшимися услугами ее членов в сфере незаконной банковской деятельности. На К. была возложена обязанность обеспечения бухгалтерского и документального сопровождения осуществляемой незаконной банковской деятельности, контроля за движением денежных средств по счетам подконтрольных членам группы коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также передачи А. денежных средств, полученных в качестве дохода от указанной преступной деятельности. За С. были закреплены вопросы регистрации фиктивно действующих, подконтрольных членам группы коммерческих организаций, а также снятия наличных денежных средств с расчетных счетов лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и последующая передача данных денежных средств К. и А.

В это же время в 2011 году А., стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной им организованной группы, находясь на территории г. Петрозаводск, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности П., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее – П.) и Я, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Я.). При этом А. на себя возложил общее руководство совершением данного преступления, а также вопросы его финансирования. На П. и Я. были возложены обязанности обеспечения документального сопровождения данной деятельности, бухгалтерский учет, а также вопросы приобретения, доставки и продажи алкогольной продукции на территории Республики Карелия.

Не позднее сентября 2012 года в связи с отказом П. и Я. от осуществления совместно с А. вышеуказанной деятельности А. в г. Петрозаводск в целях дальнейшего осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО1, К. и С., распределив между собой и членами указанного структурного подразделения обязанности. На себя А. возложил общее руководство совершением преступлений, их финансирование, а также подыскивал поставщиков алкогольной продукции и вел с ними переговоры о закупках алкогольной продукции. На К. и ФИО1 была возложена обязанность обеспечения документального сопровождения осуществляемой участниками данного структурного подразделения деятельности, связанной с незаконным приобретением, транспортировкой и реализацией алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, а также внутренний учет указанной незаконно приобретенной и реализованной участниками группы алкогольной продукции. Кроме того, на К. была возложена обязанность обеспечения бухгалтерского сопровождения данной деятельности, контроля за поступлением денежных средств. В свою очередь, С. отвечал за сбыт незаконно приобретаемой алкогольной продукции, получал от покупателей алкогольной продукции денежные средства и передавал их А. и К. Также для обеспечения функционирования преступной деятельности данного структурного подразделения А. не позднее сентября 2012 года привлек не входившего в состав созданной А. организованной группы и не располагавшего сведениями о ее преступной деятельности Е., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Е.), на которого возложил обязанности обеспечения отгрузки алкогольной продукции и ее хранения на складе, а также обеспечения доставки алкогольной продукции в торговые точки.

Указанная организованная группа, созданная А., являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. А. внутри данной организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, А. возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний А., являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, получаемые в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности поступали в общую кассу, подконтрольную ему (А.), представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом А. единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им (А.) на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы А. были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

Таким образом, созданная и руководимая А. организованная группа, состоявшая из вышеуказанных структурных подразделений, не позднее сентября 2012 года приобрела все признаки организованного преступного сообщества в форме структурированной организованной группы.

В целях дальнейшего формирования и руководства созданного им (А.) преступного сообщества, расширения сфер осуществляемой указанным сообществом преступной деятельности и совершения тяжких, особо тяжких и других преступлений, А. в период 2012-2014 годов в г. Петрозаводск дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества «карловские» М., (далее – М.), уголовное преследование в отношении которого прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, обладавшего большим криминальным опытом и обширными связями в криминальных кругах, О., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – О.), Т., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Т.), бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по Республике Карелия Л., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л.), обладавшего связями в органах внутренних дел, а также Ш., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Ш.), которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. М., О. и Т. были включены в состав структурного подразделения, занимавшегося осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным приобретением и реализацией алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области. На Т. были возложены обязанности по обеспечению отгрузки и хранению алкогольной продукции на складах, поиск водителей и грузчиков, обеспечение доставки алкогольной продукции в торговые точки. О. и М. по указанию А. организовывали сбыт незаконно приобретаемой участниками преступного сообщества алкогольной продукции, подыскивали покупателей алкогольной продукции, а также получали от покупателей алкогольной продукции денежные средства и передавали их А. и К. для пополнения общей кассы. Л. вошел в состав структурного подразделения, занимавшегося осуществлением незаконной банковской деятельности, и на него А. были возложены вопросы регистрации фиктивно действующих, подконтрольных членам сообщества коммерческих организаций, а также снятия наличных денежных средств с расчетных счетов, подконтрольных участникам преступного сообщества, и их передачи К. и А. Кроме того, Л. и Ш. добровольно вошли в состав вновь созданного А. структурного подразделения, отвечающего за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших деятельности возглавляемого А. преступного сообщества. Кроме того, в указанный период времени для обеспечения возможности функционирования структурного подразделения, отвечающего за осуществление преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по указанию А. на территории Республики Карелия ФИО1, К., М. и Л. на свое имя были зарегистрированы юридические лица и индивидуальные предприниматели, в последующем используемые участниками преступного сообщества при осуществлении ими незаконной банковской деятельности.

Для достижения преступных целей организатор преступного сообщества А. в 2012 году привлек к деятельности структурного подразделения, отвечающего за осуществление преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, не входившую в состав сообщества и не располагавшую сведениями о его существовании Р., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Р.), которая выполняла роль пособника в совершении данного преступления, оказывая участникам преступного сообщества содействие в беспрепятственном открытии банковских счетов в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» на них и подконтрольных им лиц, выдаче им банковских карт и консультировала участников сообщества по вопросам механизма снятия денежных средств с заблокированных службой безопасности банка счетов. В свою очередь, участник организованного преступного сообщества Ш. по указанию его руководителя А. в 2013 году привлек к деятельности преступного сообщества не входивших в его состав и не располагавших сведениями о его существовании Тур., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Тур.) и Пап., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Пап.), осуществлявших по заказам А. и Ш. поджоги автомобилей лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества, и лиц, в отношении которых участниками преступного сообщества совершались вымогательства.

Кроме того, для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, А. совместно с другими участниками преступного сообщества в период 2012-2014 годов в г. Петрозаводске привлек ряд лиц: Рят., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Рят.), Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Д.), Ром., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Ром.), осуществлявших функции по отгрузке поступившей в г. Петрозаводск алкогольной продукции на складские помещения, подконтрольные участникам преступного сообщества, а также ее погрузки для отправки в торговые точки, расположенные на территории Республики Карелия и Мурманской области; Мал., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Мал.), предоставившего участникам преступного сообщества складское помещение для хранения незаконно поставляемой ими алкогольной продукции, а также обеспечивавшего сохранность алкогольной продукции в нем; Ч., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Ч.), оказывавшую помощь ФИО1 и К. в документальном оформлении осуществляемой участниками сообщества деятельности по продаже алкогольной продукции; Ер., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Ер.), изготавливавшего для членов преступного сообщества печати и штампы, использовавшиеся ими при совершении преступлений; Б., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Б.), Ан., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Ан.) и Шип., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Шип.), осуществлявших сопровождение деятельности, подконтрольной А. управляющей компании <данные изъяты>, созданной для осуществления вымогательства в отношении представителей управляющих компаний г. Петрозаводск; сотрудника полиции Паш., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Паш.), и представителя филиала публичного акционерного общества <данные изъяты> в Республике Карелия В., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – В.), предоставлявших членам преступного сообщества конфиденциальную информацию о транспортных средствах, номерах мобильных телефонов, находившихся в пользовании третьих лиц, а также их телефонных соединениях, и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В целях расширения сфер криминального влияния и укрепления положения сообщества в криминальной среде г. Петрозаводск, из корыстных побуждений, А. не позднее декабря 2013 года в г. Петрозаводск в структуре указанного сообщества была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению А., противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников. В состав данного структурного подразделения вошел Л., а также Ш. А. в свою очередь были распределены роли между членами указанного структурного подразделения. На себя как на руководителя данного подразделения А. возложил общее руководство совершением преступлений, в том числе, принятие решений об имуществе, подлежащем уничтожению, способе совершения преступлений, а также вопросы их финансирования за счет средств общей кассы преступного сообщества. На Л. была возложена обязанность, используя свои связи среди сотрудников МВД по Республике Карелия, осуществления сбора конфиденциальной информации о лицах, препятствовавших деятельности преступного сообщества, в том числе, о местах их проживания и работы, о материальном положении и материальном положении членов их семей, осуществления слежки за местами проживания и работы указанных лиц, а также местами парковки принадлежащих указанным лицам и членам их семей автотранспортных средств и передачи указанной информации А. На Ш. была возложена обязанность подбора исполнителей преступлений и непосредственная организация поджогов имущества лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества, передачи исполнителям поджогов необходимых для совершения указанных преступлений информации и денежных средств.

В этих же целях, а также для обеспечения защиты участников преступного сообщества от посягательств третьих лиц, в связи с осуществляемой ими преступной деятельностью, устрашения и устранения лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества либо совершивших, по мнению А., в отношении членов преступного сообщества какие-либо противоправные действия, его руководителем А., а также участниками сообщества С., Ш. и О. в течение 2012-2014 годов было приобретено, перевезено и находилось у них на хранении огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. На вооружении сообщества в указанный период времени состояли: <данные изъяты>

Не позднее мая 2014 года А. с целью расширения сфер криминального влияния созданного и руководимого им организованного преступного сообщества и получения для себя, а также других членов сообщества имущественной выгоды, в составе указанного преступного сообщества в г. Петрозаводске была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение для совершения вымогательств под угрозой применения насилия, уничтожения чужого имущества, в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории г. Петрозаводска, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Петрозаводска, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации. В состав данного структурного подразделения А. были включены Л., Ш. и О., а также распределены роли между участниками указанного подразделения. Для достижения указанной цели А. путем переименования подконтрольного участникам преступного сообщества Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> была создана управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «МОНОЛИТ», учредителем которой в целях конспирации была оформлена не принимавшая участия в деятельности ООО УК «<данные изъяты>, учредителем и председателем которой являлся знакомый Ш. – Д., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Д.)

Согласно распределенным ролям на себя А. возложил общее руководство совершением вымогательства, в том числе, принятие решений об имуществе потерпевших, подлежащем уничтожению в процессе вымогательства, способе совершения преступлений, вопросах их финансирования за счет средств общей кассы преступного сообщества, а также возложил на себя обязанность лично высказать представителям управляющих компаний требования совершения действий имущественного характера. На Л. была возложена обязанность, используя свои связи среди сотрудников МВД по Республике Карелия, осуществлять сбор конфиденциальной информации об учредителях и работниках управляющих компаний, в том числе, местах их жительства и работы, материальном положении и материальном положении членов их семей, слежку за местами жительства и работы указанных лиц, а также местами парковки принадлежащих указанным лицам и членам их семей автотранспортных средств и передачи указанной информации ФИО2 осуществлял общее руководство деятельностью подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей компании ООО УК «<данные изъяты>», занимался подбором кадров, осуществлял сбор информации об управляющих компаниях, расположенных на территории г. Петрозаводска, и передавал ее А. для дальнейшего использования в процессе вымогательства, а также лично встречался с представителями указанных компаний, и предупреждал их о недопустимости вмешательства в сферу деловых интересов ООО УК <данные изъяты>. На Ш. была возложена обязанность подбора исполнителей преступлений и непосредственная организация поджогов имущества представителей управляющих компаний, передачи исполнителям поджогов необходимых для совершения указанных преступлений информации и денежных средств, а также финансирования за счет собственных средств наряду с А. подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей компании ООО УК <данные изъяты>.

Таким образом, преступное сообщество, созданное и руководимое А., участником которого являлась ФИО1, представляло собой структурированную организованную группу лиц, объединившихся для совершения тяжких, особо тяжких и иных преступлений, состоящую из четырех функционально обособленных структурных подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализировавшихся на совершении конкретных преступлений: в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, совершением финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершения вымогательств в отношении представителей управляющих компаний г. Петрозаводск, а также оказания силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших по мнению ее участников противоправные действия в отношении членов данного сообщества.

При этом структура преступного сообщества носила гибкий характер, а его руководитель А. по собственному усмотрению привлекал к совершению преступлений в интересах сообщества его участников вне зависимости от того, в какое структурное подразделение они входили.

ФИО1 в составе преступного сообщества были совершены ряд тяжких и других преступлений при следующих обстоятельствах:

ФИО1, имея умысел на участие в преступном сообществе, созданном и возглавляемом А., в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с А., а также входившими в состав указанного преступного сообщества С., К., О., М. и Т., в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, осуществляла оборот алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

При этом А., являясь руководителем организованной группы, выполняя свою роль при совершении преступления, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москве и Московской области через Кил., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Кил.) у неустановленных лиц в Московской области через Вол., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Вол.), и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Руж.), алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную и под следующими чужими товарными знаками, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей: «<данные изъяты>

Всего в указанный период времени А. приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645, 35 рублей.

В период времени с июня 2012 года по 10.11.2014 года К., достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция покупалась им нелегально, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности: обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

ФИО1 в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, действуя в составе преступного сообщества, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконного предпринимательства без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция покупалась им нелегально, а до нее не входящие в состав организованной группы Я. и Н., уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее - Н.), находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, вели количественный учет приобретенной А. алкогольной продукции по мере ее поступления.

В свою очередь в указанный период времени А., С., О. (в период не позднее, чем с марта 2013 года), М. (в период с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года) и Т. (в период с мая 2014 года), а в период времени с октября 2011 года по март 2013 года не входящий в состав организованной группы Е., осуществляли сбыт (реализацию) указанной алкогольной продукции в розничные торговые точки Республики Карелия, а также Мурманской области.

В результате совершения указанных действий, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М. и Т. были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и с незаконным использованием чужих товарных знаков в торговые точки Республики Карелия и Мурманской области по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене: <данные изъяты> - в оплату которой участниками организованной группы получено не менее 30.629.619,5 рублей.

При реализации указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции А., К., ФИО1, С., О., М. и Т. в указанный период времени было продано контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве не менее: <данные изъяты>.

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., являясь руководителем организованной группы, через неустановленного мужчину по имени «Александр» приобрел у неустановленного следствием лица в г. Мытищи Московской области алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшего сбыта, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы, Пав., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Пав.). 10.04.2013 года, осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск, на своей автомашине проследовал по маршруту г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск. Однако 10.04.2013 года в период времени с 16.30 часов до 18.00 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля Пав. обнаружена и изъята перевозимая членами организованной группы под руководством А. с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 года по 10.11.2014 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М., Т., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков «<данные изъяты> в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков <данные изъяты> был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3 467 128 рублей 06 копеек.

Общий доход, полученный А., К., ФИО1, С., О., М., Т. в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы составил не менее 30 629 619, 5 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Также ФИО1, имея умысел на участие в преступном сообществе, созданном и возглавляемом А., в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с А., а также входившими в состав указанного преступного сообщества С., К., О., М. и Т., в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, неоднократно незаконно использовали чужие товарные знаки, с причинением крупного ущерба.

При этом А., являясь руководителем организованной группы, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москва и Московской области через Кил., у неустановленных лиц в Московской области через Вол. и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж. контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную следующими чужими товарными знаками для последующего сбыта: <данные изъяты>

Всего в указанный период времени К., А., С., ФИО1, О., М. и Т., реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, нелегально приобрели контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, в том числе, с незаконным использованием чужих товарных знаков, а именно <данные изъяты> у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645,35 рублей.

При этом в период времени с июня 2012 года по 10.11.2014 года К., достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты>, - является контрафактной, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности: обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

ФИО1 в период времени с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты> - является контрафактной, а до нее не входящие в состав организованной группы Я. и Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, вели количественный учет приобретенной А. алкогольной продукции по мере ее поступления.

В свою очередь в указанный период времени А., С., О. (в период не позднее, чем с марта 2013 года), М. (в период с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года) и Т. (в период с мая 2014 года), а в период времени с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы Е., осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки Республики Карелия, а также Мурманской области.

В результате совершения указанных действий, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М. и Т., реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, с целью извлечения незаконного преступного дохода были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки Республики Карелия и Мурманской области по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене в магазины <данные изъяты>.

Всего в указанные торговые точки была осуществлена продажа алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков: «<данные изъяты>

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., действуя в составе организованной группой, являясь ее руководителем, через неустановленного мужчину по имени «Александр» приобрел у неустановленного следствием лица в г. Мытищи Московской области контрафактную алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшего сбыта, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы Пав. 10.04.2013 года Пав., осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск, на своей автомашине проследовал по маршруту г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск. Однако 10.04.2013 года в период времени с 16.30 часов до 18.00 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес> после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <данные изъяты> была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 года по 10.11.2014 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года К., А., ФИО1, С., О., М., Т., действуя в составе организованной группы, реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков <данные изъяты> был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 3 467 128 рублей 6 копеек, что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ от 27.07.2010 года №224-ФЗ) является крупным ущербом.

Также ФИО1, имея умысел на участие в преступном сообществе, созданном и возглавляемом А., в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с А., а также входившими в состав указанного преступного сообщества С., К., О., М. и Т., в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений, осуществляла оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

При этом А., являясь руководителем организованной группы, выполняя свою роль при совершении преступления, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москва и Московской области через Кил., у неустановленных лиц в Московской области через Вол. и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж. немаркированную алкогольную продукцию определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей.

Всего в указанный период времени А. приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645,35 рублей.

При этом в период времени с июня 2012 года по 10.11.2014 года К., достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция являлась немаркированной, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности: обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

ФИО1 в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года, действуя умышленно в составе организованной группы, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция являлась немаркированной, а до нее не входящие в состав организованной группы Я. и Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, вели количественный учет приобретенной А. немаркированной алкогольной продукции по мере ее поступления.

В свою очередь в указанный период времени А., С., О. (в период не позднее, чем с марта 2013 года), М. (в период с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года) и Т. (в период с мая 2014 года), а в период времени с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы Е., осуществляли сбыт (реализацию) немаркированной алкогольной продукции в розничные торговые точки Республики Карелия, а также Мурманской области.

В результате совершения указанных действий, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года К., А., ФИО1, С., О., М. и Т. была осуществлена продажа ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в следующие торговые точки Республики Карелия и Мурманской области: в магазины <данные изъяты> - в оплату которой участниками организованной группы получено не менее 30 629 619, 5 рублей.

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., являясь руководителем организованной группы, через неустановленного мужчину по имени «Александр» приобрел у неустановленного следствием лица в г. Мытищи Московской области немаркированную алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшей продажи, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы Пав. 10.04.2013 года Пав. осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск, на своей автомашине проследовал по маршруту г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск. Однако 10.04.2013 года в период времени с 16.30 часов до 18.00 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес> после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля Пав. обнаружена и изъята перевозимая членами организованной группы под руководством А. с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция, стоимость которой в соответствии подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия не менее 548 136 рублей.

Кроме того, 18.04.2013 года сотрудниками полиции в ходе работы по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением Пав. был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими немаркированной алкогольной продукции, на котором была изъята хранящаяся организованной группой под руководством А. с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция, стоимость которой в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила не менее 2 381 328 рублей.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, немаркированная алкогольная продукция, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 года по 10.11.2014 года перевезли и хранили в целях сбыта, стоимость которой в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 года № 9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила не менее 2 807 615 рублей.

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года К., В., С., О., М., Т., А., в составе организованной группы под руководством последнего, осуществлены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму не менее 36 366 698,5 рублей, то есть в особо крупном размере.

Преступное сообщество, созданное и руководимое А., участником которого являлась ФИО1, характеризовалось сплоченностью, устойчивостью и постоянством состава, наличием в составе сообщества функционально обособленных структурных подразделений, общей кассы, пополняемой за счет средств, полученных участниками сообщества в результате осуществляемой ими преступной деятельности, установленными внутри сообщества правилами поведения и системой наказаний за их нарушение, а также осуществляемой участниками сообщества конспирацией своих преступных действий.

Сплоченность, устойчивость и постоянство состава преступного сообщества основывались на длительном знакомстве его участников, дружеских отношениях, длительной совместной преступной деятельности, совместном времяпровождении, поддерживались установленной в сообществе дисциплиной, строгой подчиненностью участников сообщества его организатору А. Устойчивость преступного сообщества также выражалась в длительном периоде преступной деятельности – организованное преступное сообщество просуществовало с 2012 года по 10.11.2014 года, за время деятельности преступного сообщества состав ее участников практически не менялся, в высокой степени организованности, структурированности, в тщательном планировании совершения преступлений, в распределении обязанностей и ролей при совершении преступлений.

Преступное сообщество, руководимое А., участником которого являлась ФИО1, являлось сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между его участниками. Внутри сообщества строго соблюдалось распределение ролей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности сообщества, совершения тяжких, особо тяжких и иных преступлений, определения направлений преступной деятельности сообщества, обеспечения его вооруженности, вопросов поощрения и наказания членов сообщества принадлежал А. С целью обеспечения исполнения его указаний А. была введена система, при которой денежные средства, получаемые в качестве дохода от осуществляемой участниками сообщества преступной деятельности, поступали в общую кассу, которая находилась под его (А.) контролем. А. единолично принимались решения о распределении прибыли, полученной в результате осуществляемой членами сообщества преступной деятельности между ее участниками. Лица, осуществлявшие основной объем деятельности, при совершении вышеуказанных преступлений получали больше денежных средств, чем остальные участники преступного сообщества.

За счет средств общей кассы руководителем преступного сообщества А. также производилась оплата за совершение преступлений в интересах преступного сообщества, финансировались: аренда офисов и складских помещений, занимаемых участниками сообщества, приобретение электронной техники и иных товаров, в том числе автотранспорта, необходимых для осуществления вышеуказанной преступной деятельности, в частности, приобретение в октябре 2014 года Тур. автомобиля ВАЗ-21140 государственный регистрационный знак №, для его использования Тур. при совершении поджогов автомобилей, принадлежавших представителям управляющих организаций г. Петрозаводск и членам их семей, оплачивалось приобретение оружия и боеприпасов, а также услуги лиц, не входивших в состав преступного сообщества, но осуществлявших различного рода действия в интересах участников сообщества.

С целью поддержания устойчивости и постоянства состава, а также дисциплины в созданном и руководимом им преступном сообществе А. участникам сообщества высказывались угрозы физической расправы и уничтожения принадлежащего им имущества, в случае их выхода из рядов указанного преступного сообщества. В частности, А. неоднократно высказывались угрозы физической расправы С. в случае, если он решит покинуть ряды участников преступного сообщества, так как А. опасался, что в этом случае С. может обратиться в правоохранительные органы. Также А., в связи с тем, что, по его мнению, осенью 2014 года К. решила покинуть ряды участников преступного сообщества, поручил С., в целях устрашения К., в ночное время облить машину последней краской, однако в последующем отменил свое указание.

Кроме того, с целью поддержания дисциплины в созданном и руководимом им преступном сообществе А. была введена система наказаний, выражавшаяся в наложении на провинившихся членов сообщества денежных взысканий - штрафов, выражавшихся в уменьшении ежемесячно выплачиваемых участникам сообщества денежных средств, а в случае систематического нарушения установленных им (А.) правил, исключением из состава участников преступного сообщества. Также в отношении лиц, вышедших из рядов организованного преступного сообщества или отказавшихся осуществлять совместную с его членами деятельность и не погасивших, по мнению руководителя преступного сообщества А., имеющиеся перед ним денежные задолженности, по указаниям А. применялись меры физического воздействия, а также совершались поджоги принадлежащего им и членам их семей имущества. В частности, за систематическое нарушение установленных А. правил в апреле 2014 года из рядов преступного сообщества был исключен С., который был возвращен А. в ряды возглавляемого им преступного сообщества в июле 2014 года, в связи с его заверениями о не нарушении впредь установленных в сообществе правил. В отношении П., не входившего в состав преступного сообщества и не осведомленного о преступном характере его деятельности, но осуществлявшего совместно с его членами деятельность по реализации алкогольной продукции, в последующем отказавшегося от дальнейшей работы с А. и у которого перед А. имелась денежная задолженность, в связи с отказом П. от ее погашения, руководителем преступного сообщества А. неоднократно принимались меры к установлению места нахождения П. и организации его избиения, а также им (А.) с целью наказания П. был организован поджог автомашины «Toyota Corolla» государственный регистрационный знак №, принадлежащей отцу П.

Кроме того, А. как бывшим сотрудником подразделения по борьбе с организованной преступностью, обладавшим информацией о методах оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и пресечение преступлений, была разработана система противодействия правоохранительным органам по выявлению и пресечению преступной деятельности возглавляемого им организованного преступного сообщества и конспирации осуществляемой ими деятельности, которая выражалась в систематической смене офисов и складских помещений, арендуемых участниками сообщества для совершения преступлений, установке на здание занимаемого участниками сообщества офиса камер наружного наблюдения, регулярной сменой участниками сообщества используемых ими для общения сим-карт и мобильных телефонов, общении участников преступного сообщества по вопросам совершения преступлений посредством завуалированных фраз, использовании при совершении преступлений фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного сообщества. Кроме того, А. предпринимались попытки получения через сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Карелия информации о проводимых в отношении участников преступного сообщества правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятиях.

За период своего существования преступное сообщество, руководимое А., участником которого являлась ФИО1, представляло реальную угрозу как для личной безопасности граждан и их имущества, так и для нормального функционирования государственных и коммерческих организаций.

10.11.2014 года А., К., С., О., Л., Ш. были задержаны и впоследствии арестованы, после чего преступная деятельность организованного преступного сообщества, участником которого являлась ФИО1, была фактически прекращена против их воли правоохранительными органами.

Являясь участником организованного преступного сообщества, совершая в его составе тяжкие и другие преступления, ФИО1 действовала с прямым умыслом, осознавала, что она участвует в преступном сообществе, созданном для совершения данных преступлений, и желала их совершения.

Она же, ФИО1, в период с 00.00 часов 01.07.2012 года по 15.50 часов 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества С., О., К., Т. и М., в составе организованной группы осуществляла предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, причинив крупный ущерб организациям, извлекая доход в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2011 года на территории г. Петрозаводск Республики Карелия А. решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

Не позднее сентября 2012 года в связи с отказом П. и Я. от осуществления совместно с А. вышеуказанной деятельности А. в г. Петрозаводск в целях дальнейшего осуществления вышеуказанной преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО1, К. и С., распределив между собой и членами структурного подразделения обязанности, а также для обеспечения функционирования преступной деятельности указанного структурного подразделения привлек Е.

Указанная организованная группа, созданная А., являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. А. внутри данной организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, А. возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний А., являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности, поступали в общую кассу, подконтрольную ему (А.), представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом А. единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им (А.) на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы А. были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

Таким образом, созданная и руководимая А. организованная группа, состоявшая из вышеуказанных функционально обособленных структурных подразделений, не позднее сентября 2012 года приобрела все признаки организованного преступного сообщества в форме структурированной организованной группы.

В период 2012-2014 годов А. в г. Петрозаводск дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества «карловские» М., уголовное преследование в отношении которого прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, О., Т., Л. и Ш., которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества А. и Ш. в период 2012-2014 годов привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, Р., Тур. и Пап., а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, А. совместно с другими участниками преступного сообщества в период 2012-2014 годов в г. Петрозаводск привлек ряд лиц: Рят., Дьяк. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Дьяк.), Ром., Мал., Ч., Ер., Б., Ан., Шип., Паш., В. и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В период 2012-2014 годов в структуре указанного организованного преступного сообщества А. была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за совершение вымогательств в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории г. Петрозаводск, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Петрозаводск, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации, а также функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению А., противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников.

В один из дней не позднее 28.0.2011 года А., находясь в неустановленном месте на территории Республики Карелия, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом А., имея информацию о лицах, занимающихся поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал приобретать у них данную продукцию, доставлять ее на территорию Республики Карелия, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности организованной группы путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) алкогольной и спиртосодержащей продукции и расширения ее ассортимента, А. решил, что участники организованной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.

Для реализации преступного плана А., используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, находясь на территории Республики Карелия, привлек к совершению указанного преступления К., С., ФИО1, О., М. и Т., также как и он не являвшихся участниками и руководителями зарегистрированных юридических лиц, имеющих оформленную лицензию, разрешающую оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно, в нарушение законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, участвовать в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в указанной сфере без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, с незаконным использованием чужих товарных знаков, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы А. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. К., С., ФИО1, О., М. и Т., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение А. войти в состав возглавляемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, нелегальной, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

Кроме того, в указанный период времени А. к деятельности созданной им организованной группы привлек не входящего в состав организованной группы и не располагавшего сведениями о ее существовании П., а также не осведомленных о преступном характере деятельности группы Я., Е., Мал., Ч., Н. и других неустановленных следствием лиц.

Так, А. как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между ее участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для сбыта туда алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками; осуществлял поиск поставщиков такой алкогольной продукции; приобретал без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по заведомо заниженным ценам алкогольную продукцию; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для сбыта в них поставляемой алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную продукцию; сбывал (перепродавал) без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки алкогольную продукцию; контролировал через К. поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от осуществления незаконного предпринимательства; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, А. в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного предпринимательства осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной предпринимательской деятельности и хранения приобретенной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

К., как и до нее в период с 28.09.2011 года по август 2012 года П., в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент», а также нарочно; вела учет движения денежных средств, поступавших от покупателей за алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. К., кроме того, совместно с А. организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО1, как и до нее в период с 28.09.2011 года по июнь 2012 года Я. и Н., находясь на территории Республики Карелия, в соответствии с определенной ей ролью вела количественный учет поступающей для реализации алкогольной продукции, а также алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляла непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также совместно с Ч. (с октября 2014 года) товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной предпринимательской деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

С., О. и М., а также в дополнение к вышеописанным обязанностям П. и Я. (в период с 28.09.2011 года по август 2012 года), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО1, Н. и Я. документы на поставляемую алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их А. и К. Также С. и Т. подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, С. и Т., а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы Е. и Мал., курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., С., ФИО1, О., М. и Т., находясь на территории Республики Карелия, договорились, игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, самостоятельно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт (продажу) алкогольной продукции в розничные торговые точки Республики Карелия и других субъектов Северо-Западного федерального округа. При этом члены организованной группы осознавали, что: в соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; в соответствии с пунктом 16 статьи 2, части 1 статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями; под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие Закона №171-ФЗ; в соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; в соответствии с частью 1 статьи 49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии); в соответствии с частью 1 статьи 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц; в соответствии с частью 1 статьи 18 Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; в соответствии со статьей 19 Закона № 171-ФЗ одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица. Также участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, устанавливающей охрану законом интеллектуальной собственности, а также статей 1229, 1233-1235, 1237-1238, 1240-1241, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, в соответствии с которыми устанавливается охрана интеллектуальной собственности и регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Таким образом, будучи осведомленными о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством А. достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в установленном законом порядке не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков умышлено не заключили.

Созданная А. преступная группа, действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы, и характеризовалась: устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с 28.09.2011 года до момента пресечения деятельности правоохранительными органами 10.11.2014 года, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от незаконной предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выраженной в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконные закупку и реализацию алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы; высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял А.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью и последовательностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления; планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании сторонних для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной продукции; использованием для перевозки алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции; строгой дисциплиной, для поддержания которой А. использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы; технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной продукции, использованием для осуществления телефонных переговоров сим-карт операторов связи, зарегистрированных на подставных лиц; конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения алкогольной продукции.

А., являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москва и Московской области через Кил., у неустановленных лиц в Московской области через Вол. и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж. алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную и под чужими товарными знаками, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

При этом А. решил, что участники возглавляемой им организованной группы будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе со следующими общеизвестными товарными знаками: <данные изъяты>.

Действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с Кил., Вол., неустановленным мужчиной по имени «Александр» и Руж., денежные средства в оплату приобретаемой им (А.) через них алкогольной продукции, А. передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии К., осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации А. осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., действуя в интересах участников организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645,35 рублей.

В этот же период времени А., в целях обеспечения деятельности организованной группы подыскал и арендовал, в том числе следующие не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов алкогольной продукции: помещение площадью 150 кв. м., расположенное по адресу: <адрес> помещение площадью 446,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью 80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>

К. в указанный период времени осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности, обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

В период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года ФИО1, действуя с корыстной целью умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с А., под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное предпринимательство организованной группой, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция покупалась А. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а до нее в период времени с 28.09.2011 года по июнь 2012 года и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и не осведомленные о преступном характере ее деятельности Я. и Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, систематически вела количественный учет приобретенной А. алкогольной продукции по мере ее поступления, а К., выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей А. реквизитам.

В свою очередь, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., С., О. (не позднее, чем с марта 2013 года), М. (не позднее, чем с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, а также с иными членами организованной группы, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция, покупалась А. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, то есть нелегально, а в период с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности Е., осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки Республики Карелия и Мурманской области. Для этого А., С., О. и М., а также Е. лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, передавали им прайс-листы предлагаемой к приобретению алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок данной продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципиального согласия на закупку у них алкогольной продукции, А., С., О., М. и Е. передавали данную информацию ФИО1, которая, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, в указанный промежуток времени, находясь на территории Республики Карелия, продолжая реализовывать умысел на незаконное предпринимательство, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимой легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, в том числе, <данные изъяты> фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО1 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу А. оттиски поддельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО1 договоры членами организованной группы лично либо через неосведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредственно в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

Затем, после подготовки ФИО1 необходимых документов, действуя в соответствии с распределением ролей, продолжая реализовывать умысел на незаконное предпринимательство, С. и Т. (с мая 2014 года), достоверно зная о незаконности приобретения А. алкогольной продукции, а в период с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и неосведомленный о преступном характере ее деятельности Е., систематически осуществляли перевозку алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки алкогольной продукции на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе, Мар., Дьяк., Ром. и другие, а также У., Г., З., Леш. и другие с личным автотранспортом для осуществления развозки данной продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались А.

В результате совершения указанных действий, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М. и Т. с целью извлечения незаконного преступного дохода были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки Республики Карелия и Мурманской области по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене:

в период с 13.05.2014 года по 10.11.2014 года в магазины торговой сети <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 4 685 183 рубля;

в период с 27.05.2014 года по 10.11.2014 года в магазины <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 672 100 рублей;

в период с 13.03.2012 года по 10.11.2014 года в магазины <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 3 985 352 рубля (в том числе в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 2 924 912 рублей);

в период с 18.05.2012 года по 10.11.2014 года в магазины ООО фирма <данные изъяты>, за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 3 342 592 рубля (в том числе в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 2 929 432 рубля);

в период с 14.02.2014 года по 10.11.2014 года в магазины ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 76 250 рублей;

в период с 23.12.2013 года по 10.11.2014 года в магазины ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 1 422 240 рублей;

в период с 22.05.2013 года по 10.11.2014 года в магазины ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 4 225 340 рублей;

в период с 07.11.2013 года по 10.11.2014 года в магазин ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 1 008 890 рублей;

в период с 01.01.2013 года по 10.11.2014 года в торговые точки ООО «<данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 50 640 рублей;

в период с 13.03.2012 года по 10.11.2014 года в торговые точки ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 1 751 807 рублей (в том числе в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 1 646 807 рублей);

в период с 11.10.2011 года по 10.11.2014 года в магазины <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 9 409 225,5 рублей.

Таким образом, А., К., ФИО1, С., О., М. и Т. в указанный период времени было продано ранее приобретенной контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве не менее: <данные изъяты>

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, через неустановленного мужчину по имени «Александр» договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в г. Мытищи Московской области алкогольной продукции, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, А. поручил С. подыскать водителя, который мог бы доставить ее в г. Петрозаводск. Непосредственно после этого 09.04.2013 года С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с А. и иными членами группы, выполняя поручение руководителя группы А., обратился к не входящему в состав организованной группы, не располагавшему сведениями о ее существовании и не осведомленному о преступном характере ее деятельности Пав. с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из г. Мытищи в г. Петрозаводск, не уведомляя последнего о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой им алкогольной продукции. Пав. согласился выполнить просьбу С. и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту. При этом Пав. не располагал сведениями о том, что будет перевозить контрафактную и фальсифицированную алкогольную продукцию.

В тот же день, 09.04.2013 года, Пав. после указанного выше разговора с С. на своей автомашине марки «Скания» государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, прибыл в указанное ему С. неустановленное следствием место на территории Московской области, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его (Пав.) до неустановленного следствием места погрузки на территории Московской области, где в полуприцеп его (Пав.) транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах А., загрузили фальсифицированную и контрафактную алкогольную продукцию, выдав Пав. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 10.04.2013 года Пав., выполняя договоренность с С., осуществляя перевозку алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск Республики Карелия, на своей автомашине проследовал по маршруту «г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск». Однако 10.04.2013 года в период с 16.30 часов до 19.30 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля Пав. обнаружена и изъята перевозимая А. с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

Кроме того, 18.04.2013 года сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением Пав. был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <данные изъяты>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранящаяся организованной группой под руководством А. с целью последующего сбыта контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция: водка <данные изъяты> - 1 200 бутылок.

Несмотря на задержание 10.04.2013 года автомобиля Пав. и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также 18.04.2013 года на складе алкогольной продукции, А., К., ФИО1, С., О., М., Т. (с апреля 2014 года), продолжили осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением незаконного оборота алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 по 10.11.2014 года без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М., Т., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: <данные изъяты>

Общий доход, полученный А., К., ФИО1, С., О., М., Т. в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы составил не менее 30 629 619,5 рублей (в том числе, в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 19 641 794 рублей), что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Она же, ФИО1, в период с 00.00 часов 01.07.2012 года по 15.50 часов 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества С., О., К., Т. и М., в составе организованной группы осуществляла незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах:

В связи с этим в 2011 году А., находясь на территории г. Петрозаводска, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых К. и С., разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, К. и С. роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. В это же время в 2011 году А., стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной и возглавляемой им организованной группы, находясь на территории г. Петрозаводска, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности П. и Я. Не позднее сентября 2012 года в связи с отказом П. и Я. от осуществления совместно с А. вышеуказанной деятельности А. в г. Петрозаводск в целях дальнейшего осуществления вышеуказанной преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО1, К. и С., распределив между собой и членами структурного подразделения обязанности, а также для обеспечения функционирования преступной деятельности указанного структурного подразделения привлек Е.

Указанная организованная группа, созданная А., являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. А. внутри данной организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, А. возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний А., являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности, поступали в общую кассу, подконтрольную ему (А.), представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом А. единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им (А.) на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы А. были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

В период 2012-2014 годов А. в г. Петрозаводск дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества «карловские» М., уголовное преследование в отношении которого прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, Т., Л. и Ш., которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества А. и Ш. в период 2012-2014 годов привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, Р., Тур. и Пап., а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, А. совместно с другими участниками преступного сообщества в период 2012-2014 годов в г. Петрозаводск привлек ряд лиц: Рят., Дьяк., Ром., Мал., Ч., Ер., Б., Ан., Шип., Паш., В. и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В один из дней не позднее 28.09.2011 года А., находясь в неустановленном месте на территории Республики Карелия, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом А., имея информацию о лицах, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, снабженной чужими товарными знаками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал неоднократно незаконно, не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов, приобретать у них (лиц, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции) данную продукцию, доставлять ее на территорию Республики Карелия, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Для реализации преступного плана А., используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, находясь на территории Республики Карелия, привлек к совершению указанного преступления К., С., ФИО1, О., М. и Т., предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно в нарушение законодательства Российской Федерации участвовать в осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы А. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи контрафактной алкогольной продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. К., С., ФИО1, О., М. и Т., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение А. войти в состав возглавляемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту нелегальной алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

А., как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между ее участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для сбыта туда контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками; осуществлял поиск поставщиков такой алкогольной продукции; приобретал по заведомо заниженным ценам алкогольную продукцию; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для сбыта в них поставляемой алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную продукцию; сбывал (перепродавал) крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки алкогольную продукцию; контролировал через К. поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, А. в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной деятельности и хранения приобретенной контрафактной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

К., как и до нее в период с 28.09.2011 года по август 2012 года П., в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент», а также нарочно; вела учет движения денежных средств, поступавших от покупателей за алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. К., кроме того, совместно с А. организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО1, как и до нее в период с 28.09.2011 года по июнь 2012 года Я. и Н., в соответствии с определенной им ролью вела количественный учет поступающей для реализации контрафактной алкогольной продукции, а также алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляла непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также совместно с Ч. (с октября 2014 года) товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

С., О. и М., а также в дополнение к вышеописанным обязанностям П. и Я. (в период с 28.09.2011 года по август 2012 года), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им контрафактной алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО1, Н. и Я. документы на поставляемую алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их А. и К. Также С. и Т. подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной контрафактной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, С. и Т., а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы Е. и Мал.., курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., С., ФИО1, О., М. и Т., находясь на территории Республики Карелия, договорились, игнорируя необходимость заключения с правообладателями чужих товарных знаков соответствующих договоров, самостоятельно неоднократно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт (продажу) алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба в розничные торговые точки Республики Карелия и других субъектов Северо-Западного федерального округа.

При этом члены организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение: части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой интеллектуальная собственность охраняется законом; статей 1225-1227 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работа, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки; статей 1229, 1233-1235, 1237-1238, 1240-1241, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, в соответствии с которыми устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством А. достоверно знали, что планируемая ими деятельность по реализации алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование они умышлено не заключили.

Созданная А. преступная группа, действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы, и характеризовалась: устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с 28.09.2011 года до момента пресечения деятельности правоохранительными органами 10.11.2014 года, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, выраженной в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте алкогольной продукции с чужими товарными знаками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы; высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял А.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью и последовательностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления; планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков контрафактной алкогольной продукции; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании сторонних для приобретения в целях последующего сбыта контрафактной алкогольной продукции; использованием для перевозки алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку контрафактной алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции; строгой дисциплиной, для поддержания которой А. использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы; технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной продукции; конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась контрафактная алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков контрафактной алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения контрафактной алкогольной продукции.

А., являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, неоднократно, по мере необходимости, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москва и Московской области через Кил., у неустановленных лиц в Московской области через Вол. и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж. контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную чужими товарными знаками определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

При этом А. решил, что участники возглавляемой им организованной группы будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием следующих общеизвестных товарных знаков: <данные изъяты>

Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту и сбыту алкогольной продукции, А. осознавал, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара.

Действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с Кил., Вол., неустановленным мужчиной по имени «Александр» и Руж., денежные средства в оплату приобретаемой им (А.) через них контрафактной алкогольной продукции А. передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии К., осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации А. осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., действуя в интересах участников организованной группы, нелегально приобрел контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, в том числе, с незаконным использованием чужих товарных знаков, а именно: <данные изъяты> у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645, 35 рублей.

В этот же период времени, А. в целях обеспечения деятельности организованной группы подыскал и арендовал, в том числе, следующие, не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов нелегальной алкогольной продукции: помещение площадью 150 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью 446,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью 80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>

К. в указанный период времени осуществляла бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности. При этом К. обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей за алкогольную продукцию, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

При этом в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года ФИО1 действуя с корыстной целью в составе организованной группы, совместно и согласованно с А., под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты>, - является контрафактной, поскольку права на их использование у участников организованной группы отсутствовали, а до нее в период с 28.09.2011 года по июнь 2012 года и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и не осведомленные о преступном характере ее деятельности Я. и Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия систематически вела количественный учет приобретенной А. контрафактной алкогольной продукции по мере ее поступления, а К., выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей А. реквизитам.

В свою очередь, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., С., О. (не позднее, чем с марта 2013 года), М. (не позднее, чем с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, а также с иными членами организованной группы, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты> является контрафактной, поскольку право на их использование у участников организованной группы отсутствовало, а в период времени с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности Е., осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки Республики Карелия, а также Мурманской области. Для этого А., С., О. и М., а также Е. лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, передавали им прайс-листы, содержащие сведения, в том числе, о предлагаемой к приобретению контрафактной алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок данной продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Далее непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципиального согласия на закупку у них контрафактной алкогольной продукции, А., С., О., М. и Е. передавали данную информацию ФИО1, которая, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, в указанный промежуток времени, находясь на территории Республики Карелия, продолжая реализовывать умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимости легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, <данные изъяты>, фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО1 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу А. оттиски поддельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО1 договоры членами организованной группы лично либо через неосведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредственно в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

После подготовки ФИО1 необходимых документов, действуя в соответствии с распределением ролей, продолжая реализовывать умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба, организованной группой, С. и Т. (с мая 2014 года), достоверно зная о контрафактности приобретенной А. алкогольной продукции, а в период с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и неосведомленный о преступном характере ее деятельности Е., систематически осуществляли перевозку указанной контрафактной алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки алкогольной продукции на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе, Мар., Дьяк., Ром. и другие, а также У., Г., З., Леш. и другие с личным автотранспортом для осуществления развозки данной продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались А.

В результате совершения указанных действий в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., В., С., О., М. и Т. были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки Республики Карелия и Мурманской области по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене:

<данные изъяты>

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, через неустановленного мужчину по имени «Александр» договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в г. Мытищи Московской области контрафактной алкогольной продукции, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, А. поручил С. подыскать водителя, который мог бы доставить ее в г. Петрозаводск. Непосредственно после этого 09.04.2013 года С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с А. и иными членами группы, выполняя поручение руководителя группы А., обратился к не входящему в состав организованной группы, не располагавшему сведениями о ее существовании и неосведомленному о преступном характере ее деятельности Пав. с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из г. Мытищи в г. Петрозаводск, не уведомляя последнего о ее контрафактности, а также о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой им алкогольной продукции. Пав. согласился выполнить просьбу С. и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту. При этом Пав. не располагал сведениями о том, что будет перевозить контрафактную алкогольную продукцию.

В тот же день, 09.04.2013 года, Пав. после указанного выше разговора с С. на своей автомашине марки «Скания», государственный регистрационный знак №, с полуприцепом, государственный регистрационный знак №, прибыл в указанное ему С. неустановленное следствием место на территории Московской области, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его (Пав.) до неустановленного следствием места погрузки на территории Московской области, где в полуприцеп его (Пав.) транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах А., загрузили контрафактную алкогольную продукцию, выдав Пав. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 10.04.2013 года Пав., выполняя договоренность с С., осуществляя перевозку контрафактной алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск, на своей автомашине проследовал по маршруту «г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск». Однако 10.04.2013 года в период с 16.30 часов до 19.30 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля Пав. обнаружена и изъята приобретенная и перевозимая А. с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками: <данные изъяты>.

Кроме того, 18.04.2013 года сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением Пав. был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими контрафактной алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период с 06.07.2012 года по 18.04.2013 года без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта на указанном складе: <данные изъяты>.

Несмотря на задержание 10.04.2013 года автомобиля Пав. и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также 18.04.2013 на складе алкогольной продукции с чужими товарными знаками, А., К., ФИО1, С., О., М., Т. (с апреля 2014 года), действуя умышленно, продолжили осуществление незаконной деятельности, связанной с незаконным использованием чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 года по 10.11.2014 года перевезли и хранили в целях сбыта на указанном складе: <данные изъяты>

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М., Т., действуя в составе организованной группы, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков без заключения договоров с правообладателями, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно: <данные изъяты>

Всего в результате действий участников организованной группы А., К., ФИО1, С., О., М., Т. организациям - правообладателям товарных знаков: <данные изъяты> был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3 467 128 рублей 06 копеек (в том числе, в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года на сумму не менее 3 415 837 рублей 66 копеек), что в соответствии с примечанием к статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона РФ от 27.07.2010 года №224-ФЗ) является крупным ущербом.

Она же, ФИО1,, в период с 00.00 часов 01.07.2012 года по 15.50 часов 10.11.2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого А. организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества С., О., К., Т. и М., в составе организованной группы осуществляла приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 2011 года на территории г. Петрозаводска Республики Карелия А. решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

В связи с этим в 2011 году А., находясь на территории г. Петрозаводск, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых К. и С., разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, К. и С. роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. В это же время в 2011 году А., стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной и возглавляемой им организованной группы, находясь на территории г. Петрозаводска, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции на территории Республики Карелия, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности П. и Я. Не позднее сентября 2012 года в связи с отказом П. и Я. от осуществления совместно с А. вышеуказанной деятельности А. в г. Петрозаводск в целях дальнейшего осуществления вышеуказанной преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО1, К. и С., распределив между собой и членами структурного подразделения обязанности, а также для обеспечения функционирования преступной деятельности указанного структурного подразделения привлек Е.

Указанная организованная группа, созданная А., являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. А. внутри данной организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, А. возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний А., являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности, поступали в общую кассу, подконтрольную ему (А.), представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом А. единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им (А.) на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы А. были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

В период 2012-2014 годов А. в г. Петрозаводск дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества «карловские» М., уголовное преследование в отношении которого прекращено в соответствии с примечанием к статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, О., Т., Л. и Ш., которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества А. и Ш. в период 2012-2014 годов привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, Р., Тур. и Пап., а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, А. совместно с другими участниками преступного сообщества в период 2012-2014 годов в г. Петрозаводск привлек ряд лиц: Рят., Дьяк., Ром., Мал., Ч., Ер., Б., Ан., Шип., Паш., В. и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В один из дней не позднее 28.09.2011 года А., находясь в неустановленном месте на территории Республики Карелия, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом А., имея информацию о лицах, занимающихся поставкой контрафактной, фальсифицированной и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а так же неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал приобретать у них данную немаркированную продукцию, доставлять ее на территорию Республики Карелия, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности организованной группы путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и расширения ее ассортимента, А. решил, что участники организованной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.

Для реализации преступного плана А., используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, находясь на территории Республики Карелия, привлек к совершению указанного преступления К., С., ФИО1, О., М. и Т., предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно участвовать в осуществлении незаконной деятельности, а именно в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы А. пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи немаркированной алкогольной продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. К., С., ФИО1, О., М. и Т., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение А. войти в состав возглавляемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

А. как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между ее участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для продажи туда немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками; осуществлял поиск поставщиков такой немаркированной алкогольной продукции; приобретал по заведомо заниженным ценам немаркированную алкогольную продукцию; определял ассортимент немаркированной алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для продажи в них поставляемой немаркированной алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них немаркированной алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им немаркированной алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию; сбывал (продавал) крупным и мелким оптом ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки немаркированную алкогольную продукцию; контролировал через К. поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним не маркированную алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от осуществления указанной незаконной деятельности; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, А. в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного предпринимательства осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной деятельности и хранения приобретенной немаркированной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

К., как и до нее в период с 28.09.2011 года по август 2012 года П., в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «Банк-Клиент», а также нарочно; вела учет движения денежных средств, поступавших от покупателей за немаркированную алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. К., кроме того, совместно с А. организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО1, как и до нее в период с 28.09.2011 года по июнь 2012 года Я. и Н., в соответствии с определенной им ролью вела количественный учет поступающей для реализации немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированной алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляли непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую немаркированную алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую немаркированную алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

С., О. и М., а также в дополнение к вышеописанным обязанностям П. и Я. (в период с 28.09.2011 года по август 2012 года), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им немаркированной алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО1, Н. и Я. документы на поставляемую немаркированную алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их А. и К. Также С. и Т. подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной немаркированной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, С. и Т., а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы Е. и Мал., курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку немаркированной алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., С., ФИО1, О., М. и Т., находясь на территории Республики Карелия, договорились самостоятельно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в розничные торговые точки Республики Карелия и других субъектов Северо-Западного федерального округа.

При этом члены организованной группы осознавали, что: в соответствии с положениями Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию; постановлением Правительства РФ № 154 от 24.02.2009 года утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере; в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона № 171-ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции; в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха; в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 указанной статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции; маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Законом №171-ФЗ марками не допускается; в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе; в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации»; на основании постановления Правительства Российской Федерации № 785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации и регулированию алкогольного рынка; в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации № 786 от 21.12.2005 года «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы; в соответствии с пунктами 2, 4 постановления Правительства Российской Федерации № 866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации. При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12 Закона № 171-ФЗ; в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством А. достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая, перевозимая в целях сбыта и продаваемая алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

Созданная А. преступная группа, действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы и характеризовалась: устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с 28.09.2011 года до момента пресечения деятельности правоохранительными органами 10.11.2014 года, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от незаконной деятельности, направленной на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконные закупку, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы; высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял А.; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью и последовательностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления; планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков немаркированной алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании сторонних для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной продукции; использованием для перевозки немаркированной алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта алкогольной продукции; строгой дисциплиной, для поддержания которой А. использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы; технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции, использованием для осуществления телефонных переговоров сим-карт операторов связи, зарегистрированных на подставных лиц; конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков немаркированной алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам немаркированную алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения немаркированной алкогольной продукции.

А., являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в г. Москва и Московской области через Кил., у неустановленных лиц в Московской области через Вол. и через неустановленного мужчину по имени «Александр», у неустановленных лиц в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области через Руж. немаркированную алкогольную продукцию определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

Действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с Кил., Вол., неустановленным мужчиной по имени «Александр» и Руж., денежные средства в оплату приобретаемой им (А.) через них немаркированной алкогольной продукции А. передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии К., осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации А. осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой немаркированной алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., действуя в интересах участников организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в том числе немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областей на общую сумму не менее 48 417 645, 35 рублей.

В этот же период времени А. подыскал и арендовал, в том числе, следующие, не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов алкогольной продукции: помещение площадью 150 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью 446,3 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью 80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>

К. в указанный период времени, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с А., под его руководством, осуществляла бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности. При этом К. обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию А. по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей за алкогольную продукцию, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

При этом в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года ФИО1, действуя с корыстной целью в составе организованной группы, совместно и согласованно с А., под его руководством, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция является немаркированной и покупалась А. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а до нее в период с 28.09.2011 года по июнь 2012 года и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и неосведомленные о преступном характере ее деятельности Я. и Н., находясь в неустановленных местах на территории Республики Карелия, систематически вела количественный учет приобретенной А. немаркированной алкогольной продукции по мере ее поступления, а К., выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей А. реквизитам.

В свою очередь, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., С., О. (не позднее, чем с марта 2013 года), М. (не позднее, чем с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, а также с иными членами организованной группы, достоверно зная, что приобретаемая А. алкогольная продукция, является немаркированной и покупалась А. без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а в период с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности Е., осуществляли ее продажу (сбыт) в розничные торговые точки Республики Карелия, а также Мурманской области. Для этого А., С., О. и М., а также Е. лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории Республики Карелия и Мурманской области, передавали им прайс-листы предлагаемой к приобретению немаркированной алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок данной продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципиального согласия на закупку у них алкогольной продукции, А., С., О., М. и Е. передавали данную информацию ФИО1, которая, в свою очередь, реализуя указанный совместный умысел, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, в указанный период времени, находясь на территории Республики Карелия, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимой легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, в том числе <данные изъяты> фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО1 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу А. оттиски поддельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО1 договоры членами организованной группы лично либо через не осведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки немаркированной алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредственно в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

После подготовки ФИО1 необходимых документов, действуя в соответствии с распределением ролей, продолжая реализовывать указанный умысел, С. и Т. (с мая 2014 года), достоверно зная о незаконности приобретения А. немаркированной алкогольной продукции, а в период с октября 2011 года по март 2013 года и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности Е., систематически осуществляли перевозку немаркированной алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки немаркированной алкогольной продукции на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе, Мар., Дьяк., Ром. и другие, а также У., Г., З., Леш. и другие с личным автотранспортом для осуществления развозки данной продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались А.

В результате совершения указанных действий в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года А., К., ФИО1, С., О., М. и Т. с целью извлечения незаконного преступного дохода была осуществлена продажа ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в следующие торговые точки Республики Карелия и Мурманской области в следующем количестве:

в период с 13.05.2014 года по 10.11.2014 года в магазины торговой сети <данные изъяты>, за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 4 685 183 рубля;

в период с 18.05.2012 года по 10.11.2014 года в магазины ООО фирма <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 3 342 592 рубля (в том числе в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 2 929 432 рубля);

в период с 14.02.2014 года по 10.11.2014 года в магазины ООО <данные изъяты> всего на сумму не менее 76 250 рублей, за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 76 250 рублей;

?в период с 22.05.2013 года по 10.11.2014 года в магазины ООО «<данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 4 225 340 рублей;

?в период с 07.11.2013 года по 10.11.2014 года в магазин ООО <данные изъяты> всего на сумму не менее 1 247 050 рублей, за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 1 008 890 рублей;

?в период с 01.01.2013 года по 10.11.2014 года в торговые точки ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 50 640 рублей;

?в период с 13.03.2012 года по 10.11.2014 года в торговые точки ООО <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 1 751 807 рублей (в том числе в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года не менее 1 646 807 рублей);

?в период с 11.10.2011 года по 10.11.2014 года в магазины <данные изъяты> за что в качестве оплаты указанной продукции участниками организованной группы получено не менее 9 409 225,5 рублей.

Кроме того, не позднее 09.04.2013 года А., являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, через неустановленного мужчину по имени «Александр» договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в г. Мытищи Московской области немаркированной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной немаркированной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, А. поручил С. подыскать водителя, который мог бы доставить ее в г. Петрозаводск. Непосредственно после этого 09.04.2013 года С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с А. и иными членами группы, выполняя поручение руководителя группы А., обратился к не входящему в состав организованной группы, не располагавшему сведениями о ее существовании и не осведомленному о преступном характере ее деятельности Пав. с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из г. Мытищи в г. Петрозаводск, не уведомляя последнего о том, что перевозимая им алкогольная продукция является немаркированной, а также о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой им немаркированной алкогольной продукции. Пав. согласился выполнить просьбу С. и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту. При этом Пав. не располагал сведениями о том, что будет перевозить немаркированную алкогольную продукцию.

В тот же день 09.04.2013 года Пав. после указанного выше разговора с С. на своей автомашине марки «Скания» государственный регистрационный знак №, с полуприцепом государственный регистрационный знак №, прибыл в указанное ему С. неустановленное следствием место на территории Московской области, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его (Пав.) до неустановленного следствием места погрузки на территории Московской области, где в полуприцеп его (Пав.) транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах А., загрузили немаркированную алкогольную продукцию, выдав Пав. подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. 10.04.2013 года Пав., выполняя договоренность с С., осуществляя перевозку алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в г. Петрозаводск, на своей автомашине проследовал по маршруту «г. Мытищи Московская область – г. Петрозаводск». Однако 10.04.2013 года в период времени с 1630 часов до 19.30 часов его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая Пав., в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля Пав. обнаружена и изъята перевозимая А. с целью последующего сбыта, в том числе, следующая немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой перевезенной членами организованной группы в полуприцепе автомобиля Пав. немаркированной алкогольной продукции в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты> а всего на сумму 548 136 рублей.

Кроме того, 18.04.2013 года сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением Пав. был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: Республика Карелия, <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими немаркированной алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранившаяся организованной группой под руководством А. с целью последующего сбыта следующая немаркированная алкогольная продукция: водка «<данные изъяты>

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой хранившейся членами организованной группы в целях сбыта на складе немаркированной алкогольной продукции в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 года № 372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты>.

Несмотря на задержание 10.04.2013 года автомобиля Пав. и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также 18.04.2013 года на складе немаркированной алкогольной продукции, А., К., В., С., О., М., Т. (с апреля 2014 года), продолжили осуществление незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой.

10.11.2014 года после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <...>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, которую участники организованной группы в период с 01.10.2014 года по 10.11.2014 года, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой хранившейся членами организованной группы в целях сбыта на складе немаркированной алкогольной продукции в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 №9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты> а всего на сумму 2 807 615 рублей.

Таким образом, в период с 28.09.2011 года по 10.11.2014 года К., ФИО1, С., О., М., Т., А., в составе организованной группы под руководством последнего, осуществлены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму не менее 36 366 698,5 рублей (в том числе, в период с 01.07.2012 года по 10.11.2014 года на общую сумму не менее 25 378 873 рубля), то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель Силкина Н.А. представление поддержала, подтвердила, что подсудимая ФИО1 выполнила все условия досудебного соглашения и принятые по нему обязательства, ею были даны исчерпывающие показания об обстоятельствах подготовки и совершения преступлений, оказано содействие в изобличении лиц, в соучастии с которыми были совершены преступления. Сотрудничество с подсудимой имело значение для результатов предварительного расследования. Сведения, предоставленные ею, послужили полному установлению обстоятельств совершенных преступлений.

Подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением по каждому преступлению, ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства. Подсудимая и ее защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключалось подсудимой добровольно и при участии защитника, условия соглашения исполнены надлежащим образом и в полном объеме, последствия постановления приговора при такой форме судопроизводства и пределы апелляционного обжалования подсудимая понимает, в чем суд убедился, просили удовлетворить представление прокурора.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение государственного обвинителя, подсудимой ФИО1, ее защитника, суд приходит к следующим выводам: обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимой добровольно, при участии защитника, подсудимая осознает порядок, условия и последствия постановления приговора в особом порядке при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве; подсудимой соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

При таких обстоятельствах суд постановляет в отношении подсудимой ФИО1 приговор в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. На основании положений статей 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает вину подсудимой в совершении изложенных в приговоре преступлений установленной.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимой:

по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по пунктам «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ);

по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, совершенных подсудимой, а равно каких-либо оснований, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности или наказания, суд не усматривает.

В силу статьи 6 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного.

При назначении ФИО1 наказания суд в соответствии с частью 3 статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 ранее не судима, <данные изъяты>

Смягчающими наказание подсудимой ФИО1 обстоятельствами суд считает по каждому преступлению полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, <данные изъяты> а по преступлениям, предусмотренным пунктами «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации - частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного потерпевшим ООО «Пять озер», ООО «Русский Стандарт Водка», ООО «Главспирттрест», ООО «Парламент Дистрибьюшн».

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом не установлено.

Оснований для признания отягчающим обстоятельством по «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершение ФИО1 преступления в составе преступного сообщества, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом части 2 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Принимая во внимание все перечисленные обстоятельства, положения части 1 статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации о назначении более строгого вида наказания в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, альтернативность видов наказания санкций совершенных преступлений, данные о личности ФИО1, суд считает, что подсудимой необходимо назначить по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы.

В то же время, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд находит возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации об условном осуждении, с возложением на осужденную определенных обязанностей.

Суд назначает наказание в виде лишения свободы с учетом положений части 2 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая заключение ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствие отягчающих обстоятельств.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, роли подсудимой, суд при назначении наказания по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации считает возможным применить положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное в качестве обязательного, по остальным преступлениям оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Назначение дополнительного наказания по каждому преступлению в виде штрафа с учетом материального положения подсудимой и ее отношения к содеянному суд полагает нецелесообразным.

Также не имеется и оснований для применения к подсудимой части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, необходимо отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски «VLAKTOR TRADING LIMITED» на сумму 1 105 804 рубля 90 копеек, ООО «Главспирттрест» на сумму 530 314 рублей 20 копеек, ООО «Парламент Дистрибьюшн» на сумму 282 366 рублей 60 копеек, ООО «Русский Стандарт Водка» на сумму 54 884 рублей 16 копеек, ООО «Пять озер» на сумму 2 987 516 рублей 40 копеек суд считает законными и обоснованными, но полагает невозможным рассмотреть их по существу ввиду не указания конкретной суммы взыскания с ФИО1 в долевом порядке. Таким образом, суд полагает необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения по существу, с признанием права обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с положениями части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, надлежит произвести из средств федерального бюджета. В соответствии с частью 10 статьи 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судебные издержки взысканию с ФИО1 не подлежат.

Руководствуясь статьями 296, 303, 304, 307, 308, 309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ), частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), и назначить наказание:

по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде 4 лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы;

по пунктам «а», «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа;

по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 года № 365-ФЗ) - в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы без штрафа;

по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить 5 (пять) лет 2 (два) месяца лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.

Согласно статье 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет, обязав ФИО1 являться на регистрацию согласно установленному ей графику, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, произвести из средств федерального бюджета, взысканию с ФИО1 не подлежат.

Приговор не подлежит обжалованию по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела. В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия в течение 10ти суток со дня его провозглашения.

Разъяснить ФИО1 право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесения замечаний на него, разъяснить, что в случае обжалования приговора им либо иными участниками процесса, в суде апелляционной инстанции он имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, имеет право ходатайствовать о своем участии, заявив об этом в течение 10ти суток со дня вручения копии приговора (апелляционного представления, апелляционной жалобы).

Судья Ильичева О.С.