Гражданский кодекс часть 1

ФИО2 ФИО158, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, русской, <данные изъяты> высшее, замужем, имеющей на иждивении малолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей директором ООО «<данные изъяты>», гражданки РФ, не военнообязанной, проживающей без регистрации в <адрес>, зарегистрированной в с<адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3, 159 ч.3, 159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО2 ФИО29 обвинялась в том, что ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, она, являясь на основании устава ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ г. директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), будучи в силу своего служебного положения наделена полномочиями на заключение договоров поставки мебельной продукции, получение денежных средств в рамках исполнения таких договоров и оформление кассовых документов, имея умысел направленный на мошенничество в сфере предпринимательства, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ранее ей не знакомой ФИО298 М.М., обратившейся в офис указанной организации с целью приобретения кухонной мебели, заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки кухонного гарнитура «<данные изъяты>» производства ЗАО «<данные изъяты>», на что ФИО299 М.М., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 ФИО30, согласилась.

После этого, в указанные дату и время, ФИО2 ФИО31, находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО300 М.М., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с ФИО301ФИО337 договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, согласно условий которого, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО2 ФИО32, обязуется поставить ФИО302ФИО338 кухню «<данные изъяты>» стоимостью 89 095 рублей в течении 45 рабочих дней со дня заключения договора. При этом, ФИО2 ФИО33, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя умышленно, желая ввести ФИО303ФИО339 в заблуждение относительно своих преступных намерений и, тем самым, обманным путем получить от потерпевшей денежные средства, заверила последнюю в исполнении условий договора по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» производства ЗАО «<данные изъяты>» в установленный договором срок, предложив ФИО304ФИО340 внести в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты по данному договору. ФИО305 М.М., будучи введенной ФИО2 ФИО34 в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, полагая, что сообщенная ФИО2 ФИО35 информация об исполнении условий договора по поставке мебельного гарнитура «<данные изъяты>» достоверна, доверяя ФИО2 ФИО36, согласилась на внесение в кассу ООО «<данные изъяты>» денежных средств для дальнейшего расчета с ЗАО «<данные изъяты>» и, в тот же день, передала ФИО2 ФИО37 50 000 рублей, на что последняя, получив от ФИО306ФИО341 денежные средства в сумме 50 000 рублей, действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО307ФИО342 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что в действительности, денежные средства, полученные от ФИО308ФИО343 на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» не перечислит и принятые на себя обязательства по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей и передала ее ФИО309ФИО344

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 ФИО38, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО310 М.М., путем обмана и злоупотребления доверием, с <данные изъяты> своего служебного положения, позвонила ФИО311ФИО345 и, сообщив последней заведомо недостоверную информацию о якобы произведенной ею оплате за изготовление и поставку кухонного гарнитура «<данные изъяты>» из своих личных средств, предложила ФИО312ФИО346 передать ей оставшуюся сумму по договору № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, на что потерпевшая, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 ФИО39, полагая, что сведения об оплате ФИО2 ФИО40 изготовления и поставки мебели, достоверны, доверяя ФИО2 ФИО41, согласилась и, в тот же день, прибыла в помещение офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), где передала ФИО2 ФИО42 38 000 рублей, на что последняя, получив от ФИО313ФИО347 денежные средства в сумме 38 000 рублей, действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО314ФИО348 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что в действительности, денежные средства, полученные от ФИО315ФИО349 на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» не перечислит и принятые на себя обязательства по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей и передала ее ФИО316ФИО350

После этого ФИО2 ФИО43, получив, таким образом, от ФИО317ФИО351 денежные средства в общей сумме 88 000 рублей, условия договора № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ не исполнила, поставку кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не осуществила, денежные средства, полученные от ФИО318 М.М., на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» не перечислила, распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 ФИО44 причинила ФИО319ФИО352 материальный ущерб на общую сумму 88 000 рублей.

Она же, ФИО2 ФИО45 имея умысел, направленный на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершила данное преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 ФИО46, являясь на основании устава ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ г. директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), будучи в силу своего служебного положения наделена полномочиями на заключение договоров поставки мебельной продукции, получение денежных средств в рамках исполнения таких договоров и оформление кассовых документов, имея умысел направленный на мошенничество в сфере предпринимательства, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ранее ей не знакомой ФИО378 Л.М., обратившейся в офис указанной организации с целью приобретения мебельной продукции, заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки модульной системы «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», <адрес>, на что ФИО379 Л.М., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 ФИО47, согласилась.

После этого, в указанные дату и время, ФИО2 ФИО48, находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: : <адрес> (территория <адрес>), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО380 Л.М., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с ФИО381ФИО357 договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО2 ФИО49, обязуется поставить ФИО382ФИО358 модульную систему «<данные изъяты>» стоимостью 26 518 рублей в течении 45 рабочих дней со дня заключения договора. При этом, ФИО2 ФИО50, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя умышленно, желая ввести ФИО383ФИО359 в заблуждение относительно своих преступных намерений и, тем самым, обманным путем получить от потерпевшей денежные средства, заверила последнюю в исполнении условий договора по поставке модульной системы «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», <адрес>, в установленный договором срок, предложив ФИО384ФИО360 внести в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве предоплаты по данному договору. ФИО385 Л.М., будучи введенной ФИО2 ФИО51 в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, полагая, что сообщенная ФИО2 ФИО52 информация об исполнении условий договора по поставке модульной системы «<данные изъяты>» достоверна, доверяя ФИО2 ФИО53, согласилась на внесение в кассу ООО «<данные изъяты>» денежных средств для дальнейшего расчета с ООО «<данные изъяты>», <адрес> и, в тот же день, передала ФИО2 ФИО54 10 000 рублей, на что последняя, получив от ФИО386ФИО361 денежные средства в сумме 10 000 рублей, действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО387ФИО362 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что в действительности, денежные средства, полученные от ФИО388ФИО363 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислит и принятые на себя обязательства по поставке модульной системы «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей и передала ее ФИО389ФИО364

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО390 Л.М., будучи введенной ФИО2 ФИО55 в заблуждение, относительно ее истинных преступных намерений, вновь прибыла в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), для производства оплаты по заключенному ранее договору № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ за изготовление и поставку модульной системы «<данные изъяты>».

В указанную дату и время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 ФИО56, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО391 Л.М., находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла от ФИО392ФИО365 денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО393ФИО366 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что денежные средства полученные от ФИО394 Л.М., она на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислит, и принятые на себя обязательства по поставке модульной системы «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, передав ее ФИО395ФИО367 После этого, ФИО2 ФИО57, продолжая вводить ФИО396ФИО368 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заверила потерпевшую, сообщив ФИО397ФИО369 недостоверную информацию о том, что заказанная ФИО398ФИО370 модульная система «<данные изъяты>» изготовлена и полностью оплачена.

После этого, ФИО2 ФИО58, получив, таким образом, от ФИО399ФИО371 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, условия договора № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ не исполнила, поставку модульной системы «<данные изъяты>» не осуществила, денежные средства, полученные от ФИО400 Л.М., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислила, распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 ФИО59 причинила ФИО401ФИО372 материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей.

Она же, ФИО2 ФИО60 имея умысел, направленный на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершила данное преступление при следующих обстоятельствах:

Так, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО2 ФИО61, являясь на основании устава ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ г. директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), будучи в силу своего служебного положения наделена полномочиями на заключение договоров поставки мебельной продукции, получение денежных средств в рамках исполнения таких договоров и оформление кассовых документов, имея умысел направленный на мошенничество в сфере предпринимательства, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ранее ей не знакомой ФИО235ФИО202., обратившейся в офис указанной организации с целью приобретения кухонной мебели, заключить с ООО «<данные изъяты>» договор поставки кухонного гарнитура «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», <адрес>, на что ФИО236ФИО203., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 ФИО62, согласилась.

После этого, в указанные дату и время, ФИО2 ФИО63, находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: : <адрес> (территория <адрес>), реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО237ФИО204., действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с ФИО238ФИО205. договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, согласно условий которого, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО2 ФИО64, обязуется поставить ФИО239ФИО206. кухонный гарнитур «<данные изъяты>» стоимостью 117 000 рублей в течении 45 рабочих дней со дня заключения договора, а также соглашение от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ о рассрочке платежа. При этом, ФИО2 ФИО65, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя умышленно, желая ввести ФИО240ФИО207. в заблуждение относительно своих преступных намерений и, тем самым, обманным путем получить от потерпевшей денежные средства, заверила последнюю в исполнении условий договора по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» производства ООО «<данные изъяты>», <адрес>, в установленный договором срок, предложив ФИО241ФИО208. внести в кассу ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве предоплаты по данному договору. ФИО242ФИО209., будучи введенной ФИО2 ФИО66 в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, полагая, что сообщенная ФИО2 ФИО67 информация об исполнении условий договора по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» достоверна, доверяя ФИО2 ФИО68, согласилась на внесение в кассу ООО «<данные изъяты>» денежных средств для дальнейшего расчета с ООО «<данные изъяты>» <адрес> и, в тот же день передала ФИО2 ФИО69 10 000 рублей, на что последняя, получив от ФИО243ФИО210. денежные средства в сумме 10 000 рублей, действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО244ФИО211. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что в действительности, денежные средства, полученные от ФИО245ФИО212. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислит и принятые на себя обязательства по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей и передала ее ФИО246ФИО213.

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО247ФИО214., будучи введенной ФИО2 ФИО70 в заблуждение, относительно ее истинных преступных намерений, вновь прибыла в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), для производства оплаты по заключенному ранее договору № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ и соглашения от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ о рассрочке платежа.

В указанную дату и время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 ФИО71, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО248ФИО215., находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), действуя из корысти, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла от ФИО249ФИО216. денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего, с целью придания видимости законности своим действиям, продолжая, тем самым, вводить ФИО402ФИО373 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осознавая, что денежные средства полученные от ФИО250ФИО217., она на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислит, и принятые на себя обязательства по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не исполнит, оформила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, передав ее ФИО251ФИО218.

После этого, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 ФИО72, находясь на своем рабочем месте, в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (территория <адрес>), продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО252ФИО219., путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, желая завуалировать свой преступный умысел и окончательно убедить ФИО253ФИО220. в законности своих действий, предоставила ФИО254ФИО221. заявку на заказ кухонного гарнитура «<данные изъяты>», направленную в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, осознавая, что в действительности, денежные средства, полученные от ФИО255ФИО222. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <адрес> не перечислит и принятые на себя обязательства по поставке кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не исполнит.

После этого, ФИО2 ФИО73, получив, таким образом, от ФИО256ФИО223. денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, условия договора № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ не исполнила, поставку кухонного гарнитура «<данные изъяты>» не осуществила, денежные средства, полученные от ФИО257ФИО224., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», <адрес> не перечислила, распорядилась ими по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО2 ФИО74 причинила ФИО258ФИО225. материальный ущерб на общую сумму 60 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседанииподсудимая ФИО2 ФИО75 вину свою частично признала, пояснив, что не смогла выполнить договорные отношения с потерпевшими, поставить им мебель, либо вернуть денежные средства из-за тяжелых жизненных условий, и показала, что с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она является директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>»

ООО «<данные изъяты>» осуществляет реализацию корпусной мебели с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Стабильно она работала до июля ДД.ММ.ГГГГ года, то есть никаких срывов по поставкам мебели перед клиентами в указанное время не было, которых было более 200. Схема работы обстояла следующим образом: от клиентов принимались заказы на поставку корпусной мебели на основании договоров поставки, делались эскизы, спецификация, расчеты и направлялись заказы на фабрику на изготовление.

В период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. делали заказы только на одну фабрику в <адрес>, мебельная фабрика «<данные изъяты>». Заказ отправлялся менеджером или ею по электронной почте на согласование менеджеру фабрики. В ответ приходили расчеты изготовителя с указанием стоимости товара в евро. Все расчеты с фабрикой осуществлялись в евро по курсу на дату отгрузки товара с фабрики. Время доставки товара в <адрес> автомобильным транспортом составляет 4 дня. То есть к дате отгрузки она старалась собирать денежные средства от заказчиков в полном объеме. Если клиентам предоставлялась рассрочка, то она осуществляла расчеты с фабрикой из оборотных средств фирмы.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. по фабрике «<данные изъяты>» ею было исполнено около 100 договоров по первому салону, и около 88 договоров по второму салону. Проблемы со срывами поставок начались из-за задержки машин от фабрики «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ По причине срыва поставок фабрикой «<данные изъяты>» она была вынуждена выплатить неустойки клиентам, но все договора ей исполнены в полном объеме. Однако в связи с расходами по штрафам перед клиентами оборотных средств в ООО « <данные изъяты>» не осталось. Для приобретения склада в собственность ООО, ДД.ММ.ГГГГ был взят кредит в ОАО «<данные изъяты>» на сумму 1 500 000 руб., без обеспечения, который в настоящее время еще действует и не закрыт. Кроме того, ООО для расширения деятельности был взят еще один кредит в Банке «<данные изъяты>» на сумму 2 000 000 руб. без обеспечения. Данный кредит выплачен в полном объеме из средств, вырученных от продажи указанного склада. Иных обязательств ООО «<данные изъяты>» перед банками и кредитными организациями не имеет. Имущества в собственности ООО «<данные изъяты>» так же нет. В ее собственности также нет никакого имущества. В июле ДД.ММ.ГГГГ. она продала личный автомобиль, стоимостью 120 000 руб., денежные средства она потратила чтобы снять квартиру, оплатить старшей дочери за институт и на иные расходы, связанные е семейными нуждами.

При ситуации, сложившийся с мебельной фабрикой Белоруссии «<данные изъяты>» ею было принято решение о смене поставщика. ДД.ММ.ГГГГ. салон уже располагался по адресу: <адрес>, работники были уволены и в штате осталась она одна. Для поставок мебели были заключены договора изготовления и поставок с фабриками «<данные изъяты>» ( <адрес>), «<данные изъяты>» ( <адрес>, «<данные изъяты>» (<адрес>).

Вообще в период с ДД.ММ.ГГГГ. возникли проблемы с задолженностью по оплате за товар ей клиентами, упали обороты от продаж, отсутствовали заказы. В настоящее время существуют задолженность перед клиентами, заказавшими мебель в ООО «<данные изъяты>», которая не была поставлена на сумму около 175 000 руб. А именно перед ФИО259 - 60 000 рублей, ФИО320 - 80 000 рублей, ФИО403 -15 000 рублей.

С ФИО260ФИО226. был заключен договор поставки кухни стоимостью 117 000 руб. ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. ФИО261 была поставлена в известность, что изготовителем будет «<данные изъяты>» <адрес>, срок изготовления мебели составлял по договору 45 рабочих дней. Договор был подписан ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ., но по договоренности с ФИО262 она должна была отправить заказ на фабрику только при оплате с ее стороны суммы не менее 50% от стоимости заказа, что составляло около 50-60 000 руб., так как она понимала, что внести для заказа на фабрику свои денежные средства не сможет. Кроме того при первоначальных расчетах стоимости кухни цена была гораздо выше чем 117 000 руб., но по просьбе ФИО263 и состоянию рынка она чтобы не потерять клиента сделала ей скидку порядка 30%, и ФИО264 это устроило. Согласно данного договора ФИО265 внесла предоплату в сумме 10 000 руб. К договору они составили график платежей согласно которого ФИО266 должна была внести еще 50 000 руб. 25.06.ДД.ММ.ГГГГ., после чего она должна была отправить предоплату на фабрику мебели по выставленному счету, со дня оплаты которого начинается производство по заказу.

Таким образом ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. ФИО267 внесла еще 50 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. ей была составлена заявка на изготовление мебели с эскизом кухни клиента ( спецификация) на бланке фабрики «<данные изъяты>», данная спецификация была подписана ФИО268. Согласно той же спецификации она должна была поставить кухню ФИО269ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ. Данная спецификация с запросом счета была направлена по электронной почте менеджеру фабрики. В ответ пришел счет фабрики на сумму 88 000 руб., точную дату она не помнит.

Вообще все мебельные фабрики работают теперь только при 100% предоплате. Но данный счет она не оплатила, т.к. думала, что у нее еще есть время и для оплаты кухни и поставки клиенту, т.к. по договору перед ФИО270 должна поставить кухню в течении 45 рабочих дней, от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ., то есть к ДД.ММ.ГГГГг. она решила просто перекрыть денежными средствами полученными от ФИО271 оплату другого заказа, т.к. работа строилась, из того, что она по нескольким договорам получала предоплаты складывала их и перекрывала в полном объеме какой то заказ, и так в последующем, поэтому у нее получились накладки по заказам и поставкам. В дальнейшем, намеревалась также получить предоплату по последующим клиентам и оплатить кухню ФИО272 в полном объеме и выполнить обязательства. В принципе обязательства она намеревалась выполнить в полном объеме, может просто сорвала бы сроки поставки, но при срыве сроков она, как правило, компенсирует неустойку, либо делает установку бесплатно.

Вообще по всем договорам у нее поставки задерживались примерно на 1 месяц. Так и с ФИО273 она намеревалась поставить мебель не в августе, а в сентябре, но сказать же она ей на прямую не могла, т.к. клиент естественно бы стал возмущаться и требовать деньги, а так она планировала ДД.ММ.ГГГГ оплатить счет фабрики и ДД.ММ.ГГГГ поставить мебель ФИО274. Однако ФИО275ДД.ММ.ГГГГг. не могла ее найти, т.к. временно закрыла салон, чтобы не оплачивать аренду на 2 месяца в виду временных трудностей, т.к. в летний период магазины пустуют и клиентов нет, но в телефонном режиме она была всегда на связи и обязательства перед клиентами в этот период выполняла, не скрывалась и цели обмануть или скрыться у нее не было, стала поднимать панику. Увидев, что салон закрыт, ФИО276 решила расторгнуть договор. В связи с чем, обязательства по договору она не исполнила.

Но выплатить денежные средства она ей не смогла, т.к. свободных средств у нее нет, поставить мебель она бы смогла по договоренности с мебельной фабрикой о чем просила ФИО277, но та отказалась от кухни и требовала деньги.

Она показала, что у нее действительно трудное финансовое положение, точнее у ООО «<данные изъяты>», но деятельность прекращать не собирается, в дальнейшем также планирует заключать договора на поставку мебели и выполнять обязательства в полном объеме.

О том, каким именно образом она распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО278 на оплату заказанной ей кухни, она ей не сообщала. О том, что на момент заключения договора у ООО «<данные изъяты>» финансовые проблемы, а также имеются долговые обязательства перед другими клиентами, ФИО279 также не знала, так если бы она ей об этом сообщила, то предполагала, что ФИО280 отказалась бы заключать договор на приобретение кухни, а ей необходимы были денежные средства для пополнения оборотных средств Общества. С другими клиентами она договорилась о компенсации за срыв поставки или установку бесплатно, и другие клиенты пошли ей на встречу и ждут.

Перед фабриками-изготовителями и поставщиками ООО «<данные изъяты>», в том числе Белорусской фабрикой «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» у неё какие-либо долговые обязательства отсутствуют.

Пояснила, что она подписывала договора с поставщиками с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Оплату она не произвела по данным договорам, так как у нее были финансовые трудности. В договорах были прописаны только название мебели, и с ее слов ФИО321, ФИО281 и ФИО404 знали, что указанная мебель будет изготовлена в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>».

Денежные средства, взятые у ФИО282, ФИО405, ФИО322 она потратила их на нужды компании, а именно на другие заказы.

Она хотела исполнить обязательства перед ФИО283, ФИО323 и ФИО406, получив денежные средства от других клиентов от ранее поставленных <данные изъяты>, таким образом, она хотела оплатить счет на указанные фабрики. Она предпринимала меры по исполнению договорных обязательств таким образом, что она пыталась получить денежные средства по ранее поставленной мебели у клиентов, так как многие ей должны были денежные средства.

ФИО1 занимался в ООО «<данные изъяты>» сборкой и установкой мебели клиентам, то есть он выполнял технические вопросы компании, и более ничем не занимался.

В настоящее время она полностью возместила ущерб ФИО407, ФИО324, и ФИО284.

Кроме частичного признания своей вины подсудимой, вина подсудимой подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, допрошенных и оглашённых в судебном заседании:

Из показаний потерпевшей ФИО325ФИО353 следует, что ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она решила заказать мебель в ООО «<данные изъяты>» офис был расположен в ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес><адрес>, в офисе она встретилась с директором ФИО2 ФИО418, она так представилась, при заказе кухни «<данные изъяты>» они обо всем договорились, при этом составили договор № на покупку и постановку кухонного гарнитура «<данные изъяты>», при этом она внесла предоплату в сумме 50 000 рублей, и она ей выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, при этом так же был оговорен срок рассрочки по оплате заказа, так как стоимость общая заказа составляла 89 095 рублей, без установки.

При оформлении договора на поставку кухни о каких - либо финансовых трудностях организации не сообщали. Если бы на момент заключения договора ей было бы известно о финансовых трудностях ООО «<данные изъяты>», то она никогда бы не заключила с указанной организацией договор на поставку мебели. Более того, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она передала ФИО2 ФИО76 50 000 рублей в счет оплаты мебели и оставшиеся 38 000 рублей она в соответствии с договором должна была передать не менее чем за 2 дня до доставки товара. Однако, ФИО2 ФИО77ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ позвонила ей на сотовый телефон и сообщила, что уже оплатила изготовление и поставку кухни из личных средств и попросила ее рассчитаться с ней в полном объеме. Она приехала в этот же день и передала ей лично в руки денежные средства в сумме 38 000 рублей, а ФИО2 ФИО78 в свою очередь выписала квитанцию расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года.

Впоследствии ФИО2 ФИО79 постоянно говорила ей, что кухня по ее заказу готова и оплачена, однако из - за чужого заказа, который не оплачен, поставка ее кухни задерживается. В дальнейшем, когда ей стало известно из переписки с мебельной фабрикой <адрес>, что кухня по ее заказу не готова и более того, не оплачена. ФИО2 ФИО80 неоднократно обещала вернуть ей денежные средства и даже написала об этом расписку от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, и не раз обещала вернуть деньги и после этого, однако до настоящего времени каких - либо денежных средств не возвратила. Она считает, что ФИО2 ФИО81 специально обманывала ее, обещая вернуть ей денежные средства, которые <данные изъяты> для каких - то неизвестных ей личных целей.

Денежная сумма в размере 88 000 рублей является для нее значительным ущербом, так как у нее заработная плата составляет 25 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, оплачивает кредит ежемесячно в сумме 5 500 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО408ФИО374 следует, ДД.ММ.ГГГГ года она решила заказать мебель в ООО «<данные изъяты>» офис был расположен в ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес><адрес>, в офисе она встретилась с директором ФИО2 ФИО419, она так представилась, при заказе модульной системы «<данные изъяты>» плюс шкаф купе, и они обо всем договорились, при этом составили договор № на покупку и постановку модульной системы «<данные изъяты>» плюс шкаф купе, при этом она внесла предоплату в сумме 10 000 рубле, а ФИО2 ФИО82 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, при этом так же был оговорен срок рассрочки по оплате заказа, так как стоимость общая заказа составляла 26 518 рублей.

При оформлении договора на поставку модульной системы «<данные изъяты>» плюс шкаф купе о каких - либо финансовых трудностях организации не сообщали. Если бы на момент заключения договора ей было бы известно о финансовых трудностях ООО «<данные изъяты>», то она никогда бы не заключила с указанной организацией договор на поставку мебели. Более того, 20 ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она передала ФИО2 ФИО83 10 000 рублей в счет оплаты мебели и оставшиеся 16 518 рублей она в соответствии с графиком платежей по указанному договору должна была передать ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 506 рублей, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 506 рублей, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 506 рублей.

Так, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» и передала ФИО2 ФИО84 денежные средства в сумме 10 000 рублей, а ФИО2 ФИО85 в свою очередь выписала квитанцию к расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года.

В последствии ФИО2 ФИО86 постоянно говорила ей, что мебель по ее заказу готова и оплачена, однако из - за чужого заказа, который не оплачен, поставка ее мебели задерживается. В дальнейшем, она приходила к ФИО2 ФИО87, и спрашивала у неё, когда ей поставят мебель, на что ФИО2 ФИО88 отвечала, что из - за одной ее мебели она «гонять» машину не будет. В течении двух месяцев ФИО2 ФИО89 постоянно находила какие - то отговорки, что машина сломалась, то сборщиков мебели нет и т.д.

ФИО2 ФИО90 неоднократно обещала вернуть ей денежные средства, однако до настоящего времени каких - либо денежных средств ей не возвратила. Считает, что ФИО2 ФИО91 специально обманывала ее, обещая вернуть денежные средства, которые <данные изъяты> для каких - то неизвестных ей личных целей.

Денежная сумма в размере 20 000 рублей является для нее значительным ущербом, так как она подрабатывает в качестве уборщицы, и заработная плата у нее составляет 5 200 рублей, а также получает пенсию в сумме 13 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги.

Из показаний потерпевшего ФИО285 С.В. следует, чтоДД.ММ.ГГГГ они с женой - ФИО286ФИО227. решили заказать мебель в ООО «<данные изъяты>», офис был расположен в ТЦ «<данные изъяты>» по <адрес><адрес>, в офисе они встретились с директором ФИО2 ФИО420, она так представилась, при заказе кухни они обо всем договорились, при этом составили договор № на покупку и постановку кухонного гарнитура ПОСТ №, при этом они внесли предоплату в сумме 10 000 рублей, и им ФИО2 ФИО92 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, при этом так же был оговорен срок рассрочки по оплате заказа, т.к. стоимость общая заказа составляла 117.000 рублей кухонный гарнитур, и 8200 рублей сборка гарнитура.

После окончания ремонта в квартире они должны были пригласить сотрудников фирмы для проведения дополнительного замера кухни, они стали связываться по указанным телефонам фирмы, но телефоны были все выключены, в результате они связалась с ФИО25 по электронной почте, и ФИО2 ФИО93 пояснила, что у нее проблемы со связью в офисе, и к ним был приглашен замерщик ФИО1, который произвел замеры, и пояснил, что все замеры верны, это все было ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, после чего они с женой проехали в офис фирмы, где произвели оплату за мебель в сумме 50 000 рублей, деньги от них брала ФИО2 ФИО94, и она так же выписала квитанцию к приходно - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года. После этого ФИО2 ФИО95 сказала, чтобы они пришли к ней в другой день, за документами, которые якобы она отправит на фабрику, на которой изготовляется мебель.

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года они вместе с женой снова пришли по <адрес> в офис 220, и ФИО2 ФИО96, увидев их, она стала осуществлять отправку заявки на фабрику, фабрика называется «<данные изъяты>» расположенная в <адрес>, адрес ему не известен, затем ФИО2 ФИО97 предоставила им заявку №, на заказ их мебели в которой было указано, что заявка была принята ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ., срок отгрузки мебели в <адрес> должен был быть ДД.ММ.ГГГГ15 года, или начало августа, со слов ФИО2 ФИО98

ДД.ММ.ГГГГ жена снова пришла ТЦ «<данные изъяты>», чтобы произвести оплату за рассрочку в сумме 9.500 рублей, и ей стало известно, что в данном помещении расположены другие арендаторы, которые работают с ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «<данные изъяты>» с офиса съехали, по звонку ФИО2 ФИО99 пояснила, что это произошло из-за того, что нет <данные изъяты>, и что ей не чем платить за аренду, далее она поинтересовалась, когда будет исполнен ее заказ, на что ФИО2 ФИО100 пояснила, что заказ будет исполнен в течении 2 недель, и пояснила, что оплату по рассрочке она произведет после доставки мебели.

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года жена снова позвонила, в ходе разговора с ФИО2 ФИО101 стало известно, что кухня не готова, и ФИО2 ФИО102 будет звонить на фабрику только 17.08.ДД.ММ.ГГГГ года, с ее слов стало известно, что ей проще отказаться от изготовления кухни на фабрике и отдать деньги, чем работать с ними, на тот момент она поняла, что их заказа кухни не было.

ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года женой была отправлена претензия в ООО «<данные изъяты>» заказанным письмом, и нарочно претензия была вручена ФИО1, в которой он собственноручно написал, что обязуется возвратить им денежные средства до 17.08.ДД.ММ.ГГГГ года, но деньги им возвращены в указанный срок не были, и на телефонные звонки уже никто не отвечал, затем женой было написано смс - сообщение, в котором она написала, что если ей не будут возвращены деньги, то она будет обращаться в правоохранительные органы.

Денежная сумма в размере 60 000 рублей является для них значительным ущербом, так как со своей заработной платы откладывала практически весь год, когда она работала в ДД.ММ.ГГГГ году. В настоящее время жена не работает, заработная плата мужа составляет 18 000 рублей, из которой оплачиваем коммунальные услуги, оплачивает кредит.

Из показаний свидетеля ФИО11, данных ею на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, (т.2 л.л. 71) усматривается, что в настоящее время она работает коммерческим директором в ЗАО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входит работа с оптовыми покупателями.

С ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ФИО103 был заключен договор на оптовую поставку мебели № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года. Договор был оформлен в письменном виде, предварительно заключался посредством электронной почты. Затем два экземпляра оригинала договора, подписанные ФИО2 ФИО104, были ими по почте, их подписал директор ЗАО «<данные изъяты>» ФИО12, и далее один экземпляр был направлен почтой в адрес ФИО2 ФИО105. Их экземпляр находится в юридическом отделе. Лично стороны при подписании данного договора не присутствовали.

Договор № от 05 марта ДД.ММ.ГГГГ года на поставку кухонного гарнитура «<данные изъяты>» между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ФИО106 и ЗАО «<данные изъяты>» не заключался.

ЗАО «<данные изъяты>» поставляла мебель ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ФИО107 согласно имеющимся договорам поставок с ноября ДД.ММ.ГГГГ года.

Оплата поставок мебели для ООО «<данные изъяты>» производилось в рублях по безналичному расчету.

Цены на продукцию в течении ДД.ММ.ГГГГ года ЗАО «<данные изъяты>» не повышала.

Из показаний свидетеля ФИО13 в суде усматривается, что ФИО2 ФИО108 ему знакома, так как с ней непосредственно вместе работает в одном бизнесе, то есть продажей мебели. У ФИО2 ФИО109 был свой офис в ТЦ «<данные изъяты>». Почему он ее знает, так как вместе с ней заказывал мебель на фабрике «<данные изъяты>» в <адрес>, то есть он заказывал для себя (для своих клиентов), а ФИО2 ФИО110 заказывала для своих клиентов. У него ИП «ФИО13» расположен в магазине ТЦ «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> «А».

Договор на поставку мебели с фабрикой «<данные изъяты>» заключался через электронную почту, то есть ему на электронную почту приходил договор на поставку мебели, который он подписывал и затем отсылал почтой на фабрику «<данные изъяты>». Он показал, что сотрудничает с фабрикой «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Обычно он заключает договор на поставку мебели на 1 год, а уже затем оформляются транспортные накладные по приходу мебели в <адрес>. С фабрики «<данные изъяты>» привозят самостоятельно мебель на одной машине (фуре), и развозят по торговым точкам и складам <адрес>.

Расчет с фабрикой «<данные изъяты>» <адрес> производился всегда в «евро», то есть он непосредственно получал от клиентов денежные средства в рублях, которые переводили на расчетный счет фабрики «<данные изъяты>». Фактически оплата производилась не в «евро», а в рублях по курсу «евро», то есть цены на мебель на фабрики «<данные изъяты>» были в «евро», и они уже непосредственно говорили клиентам, сколько стоит в рублях та или иная мебель.

Он может сказать с уверенностью, когда клиентом оплачена 100% стоимость мебели, то он указанные денежные средства переводит на расчетный счет фабрики «<данные изъяты>», и получив денежные средства мебельная фабрика «<данные изъяты>» уже никаким образом не поднимает цены на оплаченный клиентом товар (мебель), так как на его практике такого никогда не было.

Также, случаев у него не было, чтобы при повышении цен на мебель на фабрике «<данные изъяты>» он возвращал деньги. У него, как правило, если клиент вносил предоплату за мебель, то он непосредственно в будущим предоставлял мебель клиенту без убытков для него. Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ году курс «евро» был стабильным и никаких серьезных колебаний по ценам на фабрики «<данные изъяты>» не происходило.

Насколько ему известно, ФИО2 ФИО111 в ДД.ММ.ГГГГ году с фабрикой «<данные изъяты>» <адрес> не сотрудничала.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных ею на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, (т.1 л.л. 145) усматривается, что в должности директора ООО «<данные изъяты>» работает с октября 2011 года. ООО «<данные изъяты>» выступает в качестве агента между собственниками помещений расположенных в торгово-офисном центре «Мебельный дом» находящийся по адресу : <адрес>.

С июня ДД.ММ.ГГГГ года был заключен договор аренды № от 01.06.ДД.ММ.ГГГГ года с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ФИО112 Она арендовала 1 секцию, расположенную на втором этаже выше указанного ТОЦ. По данному договору арендная плата составляла 9 560 рублей. В последующем данная сумма возросла в связи с экономической обстановкой. 15.11.ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор аренды. Арендная плата за вторую секцию составляла 14 295 рублей, которая так же индексировалась. Кроме того ФИО2 ФИО113 дополнительно платила за рекламу ТОЦ. Практически во весь период аренды, ФИО2 ФИО114 была недобросовестным плательщиком, т.е. она либо оплачивала аренду не в срок, указанный по договору, либо не вносила всю сумму.

Вторую секцию ФИО2 ФИО115 арендовала до конца сентября ДД.ММ.ГГГГ года, а первую секцию до конца июня ДД.ММ.ГГГГ года. С ФИО2 ФИО116 по факту просроченных платежей неоднократно ею проводилась беседа, в ходе которых последняя сетовала на отсутствие денежных средств, ввиду плохого положения в ее организации. Кроме того, ФИО2 ФИО117 обратилась к ней с просьбой не закрывать ее секцию, чтобы никто не знал, о ее финансовом положении.

В настоящее время директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО118 имеет задолженность за аренду в сумме 74 437, 86 рублей. Последний раз она разговаривала с ФИО2 ФИО119, и разговор был по поводу погашения задолженности. ФИО2 ФИО120 в очередной раз пояснила, что у нее нет денег. Также она показала, что ФИО2 ФИО121 арендовала офисное помещение № в рамках договора аренды нежилого помещения №А от 23.07.2014г. В офисе она располагалась до 01.06.ДД.ММ.ГГГГ. за аренду офиса у ООО «<данные изъяты>» так же имелась задолженность, но ФИО2 ФИО122 ее погасила, в виду того, что из-за данной задолженности ей был ограничен доступ в офис. В июне ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 ФИО123 написала расписку с обязательствами о возврате суммы долга, однако до настоящего времени каких-либо платежей ей не было совершено. ФИО2 ФИО124 оплачивала аренду наличным расчетом в кассу ООО «<данные изъяты>», хотя редко были оплаты по безналичному расчету.

Из показаний свидетеля ФИО15, данных ею на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, (т.1 л.л. 147) в суде усматривается, что в должности директора ООО «<данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. Основным видом деятельности организации является оказание услуг в сфере бухгалтерского и налогового учета. В 2008 году она вместе с ФИО2 ФИО125 работала в ООО «<данные изъяты>». Примерно в мае - июне ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с ФИО2 ФИО126 уволилась из организации.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО2 ФИО127 решила <данные изъяты> собственную фирму по продаже мебели. После учреждения фирмы ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО128 обратилась за помощью по оказанию бухгалтерских услуг для ее организации, на что она дала свое согласие.

Документально они данное сотрудничество не оформляли. Она делала для ФИО2 ФИО129 отчетности для налоговой, по тем документам, которые она ей предоставляла, это были сведения по балансу, по заработной плате в тот период, когда у нее были сотрудники, налоговые отчисления по балансу. На основании этих сведений она готовила отчетность в налоговый орган, которые направляла по средствам сети «Интернет». Данную отчетность готовила для ФИО25 с конца ДД.ММ.ГГГГ года по первый квартал ДД.ММ.ГГГГ года включительно.

После этого ФИО2 ФИО130 пропала из ее поля зрения. На связь она вышла в марте ДД.ММ.ГГГГ года и сказала, что у нее проблемы с компанией. В остальном финансово-хозяйственную деятельность ФИО2 ФИО131 вела сама. Несмотря на устную договоренность по оказанию бухгалтерских услуг, они с ФИО2 ФИО132 договорились об оплате ее услуг. ФИО2 ФИО133 постоянно опаздывала с оплатой на длительные сроки, и осталась должна по настоящее время. Однако в связи с отсутствием документального подтверждения претензий к ней не имеет.

Также показала, что ФИО2 ФИО134 полученные денежные средства от клиентов клала их на расчетный счет в «<данные изъяты>» и проходила как товарная выручка. Денежные средства она не видела. При ней ФИО2 ФИО135 никаких документов не оформляла.

В конце каждого отчетного периода, к ней приходила ФИО2 ФИО136, она в свою очередь составляла документы и сдавала в налоговый орган. У нее с ФИО2 ФИО137 никаких договорных отношений не было, и ей она помогала по дружбе, и за это ФИО2 ФИО138 платила ежемесячно 7 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО16, данных им на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, (т.2 л.л. 76) в суде усматривается, что в настоящее время он работает исполнительным директором в ООО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит руководство продажами готовой продукции и закупка материалов для производства.

Договор № от 22 ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» оформлялся и был отправлен по электронной почте в адрес организации ООО «<данные изъяты>», но подписан сторонами он не был и никакого ответа по поводу указанного договора в их адрес от ООО «<данные изъяты>» не поступало. Параллельно с этим в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года им поступила заявка от ООО «<данные изъяты>» на изготовление нескольких наименований мебели, в том числе модульной системы «<данные изъяты>», состоящая из трех предметов мебели - секция навесная «<данные изъяты>», шкаф пенал буфет «<данные изъяты>», тумба «<данные изъяты>», данная заявка была ими зарезервирована 22 ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года.

Он показал, что договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на поставку модульной системы «<данные изъяты>» директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО139 не заключала, так как договор не подписывался сторонами.

ООО «<данные изъяты>» ранее никогда не сотрудничало с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО140

Из показаний свидетеля ФИО17, данных им на предварительном следствии и оглашённых в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, (т.2 л.л. 65) в суде усматривается, что в настоящее время он работает директором в ООО «<данные изъяты>».

Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и под данным договором он подписался и поставил печать. Договор передавался в электронном виде в ООО «<данные изъяты>». Договор на поставку кухонного гарнитура № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 ФИО141 не заключался. Данный кухонный гарнитур они в производство не запускали, так как предоплаты на их расчетный счет не поступило от директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО142 По общему договору в п. 6.6 сказано, что заказ запускается, только после 50 % предоплаты. О чем ФИО2 ФИО143 знала и имеется ее подпись в общем договоре. До заключения договора они не знали о существовании ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ФИО144 ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ФИО145 ни разу не производила оплату.

Вина подсудимой также подтверждается материалами дела, с достаточной полнотой исследованных в суде:

Заявлением ФИО287ФИО228., согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 ФИО146, которая путем обмана похитила денежные средства в сумме 60 000 рублей, что для нее является значительным ущербом (том № л.д. 6),

Протоколом выемки, согласно которой у потерпевшей ФИО288ФИО229. изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ; спецификация к договору заказу (том № л.д. 10-11),

Протоколом выемки, согласно которой у потерпевшей ФИО326ФИО354 изъяты документы: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ; спецификация к договору заказу (том № л.д. 30-31),

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого изъятые документы у потерпевшей ФИО327ФИО355 осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу и в последующим возвращены под расписку потерпевшей на ответственное хранение (том № л.д. 32-34),

Заявлением ФИО328 М.М., согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 ФИО147, которая путем обмана похитила у нее денежные средства в сумме 88 000 рублей, что для нее является значительным ущербом (том № л.д. 173),

Заявлением ФИО409 Л.М., согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 ФИО148, которая путем обмана похитила денежные средства в сумме 20 000 рублей, что для нее является значительным ущербом (том № л.д. 205),

Явкой с повинной ФИО2 ФИО149, согласно которой она показала, что в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года она зарегистрировала ООО «<данные изъяты>», и основным видом деятельности которого являлось продажа мебели. Она является директором и единственным учредителем данной организации. Офис ООО «<данные изъяты>» находился по адресу: <адрес>, ТЦ «Мебельный дом». Реализация продукции осуществлялась там же на одной из торговой площади.

Примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «<данные изъяты>» начались финансовые трудности, которые возникли на фоне общего кризиса в России и роста цены валюты, так как основные поставки осуществлялись из Белоруссии, и оплата товара производилась в евро, а транспортные расходы проводились в долларах.

Проблемы начались когда поставщики из Белоруссии перестали осуществлять поставки заказанной ими мебели в срок. Заключая договора на покупку мебели, клиенты вносили 50 % ее стоимости. Однако, в связи с несоблюдением сроков поставки Поставщиком из Белоруссии, приходилось выплачивать штрафные санкции в рамках заключенных договоров с клиентами.

Для решения этой проблемы ей приходилось совершать следующие мошеннические действия - оплата штрафных санкций по договорам проводилась с денежных средств, которые внесены клиентами в качестве предоплаты по договорам поставки. Она осознавала, что незаконно и не правильно поступает, но надеялась на выход из кризиса.

В период с марта по ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года между ООО «<данные изъяты>» и гражданами ФИО329 М.М., ФИО410ФИО375 и ФИО289ФИО230. были заключены договора на поставку мебели. ФИО330 оплатила мебель практически в полном объеме, ФИО411 внесла денежные средства в качестве аванса на покупку мебели в сумме 20 000 рублей, а ФИО290 внесла в качестве аванса на покупку мебели в сумме 60 000 рублей. В связи с имеющимися финансовыми проблемами, поступившие от ФИО331, ФИО412 и ФИО291 денежные средства, она как директор ООО «<данные изъяты>» приняла решение распорядиться ими по собственному усмотрению. Каких - либо денежных средств в адрес поставщиков в рамках заключенных договоров с вышеуказанными гражданами она от организации не перечисляла.

Она осознает, что своими незаконными действиями совершила мошенничество в отношении ФИО332, ФИО413 и ФИО292. В содеянном искренне раскаивается (том № л.д. 24-25),

Сведениями из Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> согласно которым ФИО2 ФИО150 на основании устава ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ г. (далее коммерческой организации) и решения № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от 02 ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ г., на основании которых она являлась единственным учредителем и директором коммерческой организации, целью которой было осуществление оптово-розничной торговли мебелью, товарами для дома (том № л.д. 29- 68),

Сведениями из Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> согласно которым имеется решение о привлечении к ответственности за совершение налогового законодательства от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» привлечено к налоговой ответственности в связи с неуплатой налога в сумме 34 536 рублей (том № л.д. 118-121),

Актом № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года камеральной налоговой проверки ООО «<данные изъяты>», которымустановлено, что в ходе проведение камеральной налоговой проверки выявлена в ООО «<данные изъяты>» неуплата налога за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года в размере 34 536 рублей (том № л.д. 126-127),

Выпиской из АО «<данные изъяты>» по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», которой установлено, что поступление и расходование денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года дебетовый оборот ООО «<данные изъяты>» составил 38 462 рубля 33 коп., кредитовый оборот составил 0 рублей 00 коп., исх. остаток составил 21 630 рублей 97 коп. (том № л.д. 109),

Сведениями из СООО «<данные изъяты> - <данные изъяты>» <адрес>, которымиустановлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года с ООО «<данные изъяты>» было заключено более двадцати <данные изъяты> договоров поставки по каждой отдельной заявке покупателя, все договора со стороны покупателя подписаны директором ООО «<данные изъяты>» ФИО2 ФИО151 Все заявки покупателей были выполнены в полном объеме, а товар поставлен в адрес ООО «<данные изъяты>».

Со стороны ООО «<данные изъяты>» имеется просроченная задолженность в размере 473 570 рублей по договорам № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года на сумму 461 000 рублей, и по договору № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года на сумму 12 570 рублей. В связи с непогашенной задолженностью в ДД.ММ.ГГГГ году в адрес ООО «<данные изъяты>» отгрузок не осуществлялось (том № л.д. 179),

Сведениями из отдела судебных приставов <адрес>, которымиустановлено, что ФИО2 ФИО152 являющееся директором ООО «<данные изъяты>» имеет задолженность перед другими гражданами: ФИО18 в сумме 46 406 рублей, ФИО19 в сумме 112 500 рублей, ФИО20 в сумме 307 220,65 рублей, ФИО21 в сумме 54 000 рублей, ФИО22 в сумме 5 442,14 рублей (том № л.д. 196-199),

Сведениями из отдела судебных приставов <адрес>, которымиустановлено, что ФИО2 ФИО153 имеет задолженность перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 1 049 704,42 руб. (том № л.д. 201).

Таким образом, суд считает, что вина подсудимой доказана полностью собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ и в своей совокупности достаточными для правильного разрешения уголовного дела.

Исследовав доказательства, суд пришёл к убеждению, исходя из позиции государственного обвинителя, что действия подсудимой ФИО2 ФИО154 органами предварительного следствия не правильно квалифицированы по трем преступлениям, предусмотренных ст. 159 ч.3 УК РФ.

Государственный обвинитель исходил из того, что потерпевшие ФИО293 С.В., ФИО414 Л.М., ФИО333 М.М., допрошенные в ходе судебного заседания подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

Подсудимая ФИО25, допрошенная в ходе судебного заседания, не оспаривала факт заключения с потерпевшими договоров, указанных в обвинительном заключении, и суммы причиненного им ущерба, однако пояснила, что в дальнейшем намеревалась исполнить договорные обязательства, но в связи с кризисом в стране и в следствии тяжелым материальным положением не смогла этого сделать. Ущерб причиненный её действиями она перед потерпевшими погасила в полном объеме.

Так взаимоотношения, имевшие место с потерпевшими, являются преступными действиями в сфере предпринимательской деятельности, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.159.4 УК РФ, поскольку преступления были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. В настоящее время данная статья УК РФ утратила силу, но на момент совершения преступных действий со стороны ФИО2 ФИО155 она была действующей, в связи с чем, действия ФИО2 ФИО156 подлежат ответственности по данной статье отдельно - по эпизоду хищения имущества ФИО334 М.М., отдельно - по эпизоду хищения имущества ФИО415 Л.М., отдельно - по эпизоду хищения имущества ФИО294ФИО231.

Вместе с тем, учитывая, что ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года Постановлением Госдумы № ГД введен в действие акт об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, необходимо применить данный акт в отношении ФИО2 ФИО157 по преступлению в отношении потерпевшей ФИО335 от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года и освободить её от назначенного судом наказания со снятием судимости.

Суд находит юридически обоснованной данную позицию государственного обвинителя о переквалификации действий подсудимой ФИО25 со ст. 159 ч.3 УК РФ на ст. 159.4 ч.1 УК РФ отдельно по каждому эпизоду имущества потерпевших.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, которые являются преступлениями небольшой тяжести, фактические обстоятельства дела, а также личность подсудимой, которая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, подсудимая имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что является на основании ст. 61 ч.1 п. «г» УК РФ смягчающим его наказание обстоятельством, подсудимая фактически вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась, из более чем 200 договоров поставки мебели выполнила условия контрактов, что в силу ст. 61 ч.2 УК РФ признаётся судом смягчающими ее наказание обстоятельствами.

Подсудимая с начала предварительного следствия написала явку с повинной от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ года (л.д. 24-25 том 1), что в силу ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ является смягчающим ее наказание обстоятельством.

Подсудимая в ходе предварительного следствия добровольно возместила потерпевшей ФИО336ФИО356 причинённый материальный ущерб от преступления в размере 88000 рублей, потерпевшей ФИО416ФИО376 - 20 000 рублей, потерпевшей ФИО295ФИО232. - 60.000 рублей, что является смягчающим ее наказание обстоятельством в силу ст. 61 ч.1 п. «к» УК РФ

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено, поэтому наказание подсудимой необходимо назначать с учетом требований, предусмотренных ст. 62 ч.1 УК РФ.

При данных обстоятельствах, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а также мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании для подсудимой, суд считает, что исправление подсудимой возможно, назначив ей реальное наказание в виде обязательных работ, поскольку суд считает, что избранное выше наказание будет в большей мере способствовать целям ее исправления, перевоспитания, профилактики совершения преступлений в дальнейшем и восстановления социальной справедливости.

Оснований для применения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за данное преступление, то есть положений ст. 64 УК РФ - суд не находит.

Руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 ФИО421 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159.4 ч.1 УК РФ по эпизоду хищения имущества ФИО417ФИО422., ст. 159.4 ч.1 УК РФ по эпизоду хищения имущества ФИО296ФИО233. и назначить ей наказание в виде шестидесяти часов обязательных работ за каждое преступление.

В силу ст. 69 ч.2 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание осужденной в виде восьмидесяти часов обязательных работ.

Меру пресечения осужденной - подписку о невыезде оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», хранящуюся в деле - оставить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей - со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная имеют право ходатайствовать о личном участии в его рассмотрении в суде апелляционной инстанции в течении 10 суток со дня получения копии приговора.

Приговор изготовлен в совещательной комнате на компьютере и является подлинником.

Председательствующий судья Ежов И.М.