Гражданский кодекс часть 1

Холява А.Ю. совершил шесть мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Холява А.Ю., ИНН №, с 22 мая 2015 года являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрирован в ИФНС России по
<адрес>, о чем внесена запись в ОГРНИП под №, основным видом деятельности которого с 9 августа 2018 года являлась деятельность туристических агентств, находясь в <адрес> в неустановленном месте, посредством сети Интернет заключил с ООО Центр бронирования «<иные данные>» (далее - <иные данные>, ООО ЦБ «<иные данные>») договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года в лице директора
К.Ю.Б., который считается заключенным сторонами с момента направления экземпляра договора, подписанного со стороны лица, осуществляющего турагентскую деятельность, в адрес «<иные данные>» и присвоения логина Заказчику, дающего право на бронирование туристских продуктов, туристских услуг, проездных документов в сети Интернет в системе бронирования <иные данные>.

Согласно п. 1.1 данного договора Заказчик - ИП Холява А.Ю. поручает «<иные данные>» от имени физических лиц и/или юридических лиц, заключивших с Заказчиком соответствующие договоры, но за счет Заказчика произвести бронирование туристского продукта у туроператоров, а «<иные данные>» осуществляет такое бронирование в соответствии с заявкой Заказчика за вознаграждение на условиях настоящего договора.

Согласно п. 2.3 Заказчик при заключении настоящего договора принимает на себя, в том числе, следующие обязательства:

- заключить договоры о реализации туристского продукта, соответствующего требованиям ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Закона «О защите прав потребителей», Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, Гражданского кодекса РФ и иных нормативных актов РФ, регулирующих туристскую деятельность;

- своевременно предоставить полную и достоверную информацию туристу при заключении туристского продукта, соответствующую требованиям законодательства РФ, обеспечивающую возможность правильного выбора туристского продукта;

- оплатить на условиях и в сроки, указанные настоящим договором, все заявки, поданные Заказчиком через систему бронирования <иные данные>;

- при отказе от забронированного туристского продукта со стороны туриста иметь письменное заявление туриста;

- при отказе от забронированной заявки оплатить <иные данные> все расходы и убытки, понесенные последней в связи с таким отказом;

- обеспечивать сохранность логина и пароля, дающего право доступа в систему бронирования <иные данные>, и нести полную финансовую ответственность за все заявки, поставленные под логином и паролем Заказчика;

- своевременно предоставлять анкету (опросный лист), копии паспорта, фотографии туристов и иные документы, необходимые для оформления выездных виз. Своевременность предоставления определяется как дата предоставления документов на визы, указанная на сайтах туроператоров, плюс два рабочих дня. При удаленном нахождении Заказчика от <иные данные> и отсутствии объективной возможности направить оригиналы документов для предоставления выездной визы непосредственно в офис <иные данные>, Заказчик обязан самостоятельно по указанному адресу и в указанный срок с учетом времени на доставку направить оригиналы документов в визовый центр или непосредственно туроператору или в консульское учреждение. В противном случае, <иные данные> не гарантирует подачу пакета документов для оформления виз в установленные туроператором сроки. Убытки туристов, связанные с несвоевременной подачей документов для оформления выездных виз, будут относиться на счет Заказчика;

- предоставлять туристу при заключении договора информацию о страховании расходов туриста, в случае невозможности осуществить заранее оплаченную поездку (страхование от невыезда);

- при подаче заявки в систему бронирования Заказчик обязан проверить соответствие паспортных данных туриста, в том числе транслитерацию написания ФИО туриста, даты рождения и иные личные данные туриста. В случае обнаружения ошибок, Заказчик несет финансовую ответственность за аннулированные заявки или внесение исправлений в ваучеры, проездные документы и иные документы, дающие право туристу пользования туристским продуктом/страховым полисом;

- обеспечивать исправную работу электронной почты, указанной в качестве контактной, а также обеспечивать бесперебойную работу сети Интернет. Заказчик самостоятельно отслеживает статус заявки, следит за подтверждением, выставлением счета и иными документами и сведениями, сопутствующими работе с заявкой;

- в течение 24 часов с момента получения подтверждения бронирования заявки Туроператором проверить правильность всех указанных в нем данных. В случае обнаружения ошибок или неточностей, незамедлительно, в течение 24 часов, сообщить об этом <иные данные>. Если в течение 24 часов с момента получения подтверждения бронирования заявки туроператором, от Заказчика не поступит никакой информации, то это свидетельствует о том, что Заказчик проверил содержание подтверждения бронирования и каких-либо замечаний не имеет. В случае, если ошибки и неточности обнаружены после 24 часов с момента получения подтверждения бронирования, то Заказчик несет самостоятельную ответственность перед туристом и Географией по возмещению убытков.

Кроме того, согласно п. 2.4 Договора Заказчик вправе отказаться (аннулировать) от забронированного туристского продукта/туристских услуг только при условии возмещения <иные данные> затрат и убытков в полном объеме, а также вправе внести аванс на расчетный счет <иные данные> в счет бронирования будущих заявок.

Также, согласно п. 3 Договора стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, а также в случаях, не указанных договором в соответствии с законодательством РФ.

Согласно п. 3.8 Договора Заказчик несет полную материальную ответственность по всем заявкам, поставленным в систему бронирования <иные данные>, в случае, если заявка(и) не оплачена(ы) Заказчиком за пять дней до начала тура и/или в срок, указанный в счете <иные данные>, последняя вправе снять денежные средства с уже оплаченных заявок Заказчика. При этом ответственность перед туристами за возможный материальный ущерб Заказчик несет самостоятельно в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

В соответствии с п. 3.11.1 Договора Заказчик несет ответственность по договору о реализации туристского продукта и/или по договору об оказании туристских услуг в соответствии с Законом о защите прав потребителей, Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта и иными нормативно-правовыми актами РФ, устанавливающими требования к оказанию туристских услуг физическим лицам самостоятельно.

Согласно п. 4 Договора Заказчик производит оплату туристского продукта и/или туристских услуг по курсу туроператора на час бронирования и/или подтверждения заявки. Заказчик, не оплативший счет в день его выставления, лишается возможности ссылаться на сумму туристского продукта и/или туристских услуг, указанных в нем, так как счет действителен только на момент его выставления. Заказчик обязан получить счет из системы бронирования в момент его оплаты, при нарушении данного пункта, возникающая курсовая разница в этом случае относится на счет Заказчика. Заказчик обязан оплатить заявку в течение трех рабочих дней с момента ее подтверждения. Исключение составляют заявки, поставленные в систему бронирования со сроком 10 (десять) дней или менее до начала тура, в случае наличия таких заявок Заказчика, последний обязан внести авансовый платеж в размере стоимости заявки по курсу туроператора в день подачи заявки. Если авансовый платеж не будет внесен Заказчиком в установленный срок, то <иные данные> не гарантирует бронирование таких заявок Заказчику. Стороны установили, что обязательства по бронированию заявки Заказчика считаются выполненными со стороны <иные данные> в день подтверждения заявки, а обязательства Заказчика выполнены в день зачисления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу <иные данные>.

Так, в марте 2019 года, но не ранее 23 марта 2019 года у Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 123000 рублей, принадлежащих К.А.А.., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

23 марта 2019 года не позднее 13 часов 30 минут в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, обратилась К.А.А. с целью приобретения туристской путевки в Турцию.

Менеджером ИП Холява А.Ю. - А.А.П., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристские услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у
ИП Холява А.Ю. заключен договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по Заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля в Турции со 2 сентября 2019 года по 11 сентября
2019 года на четверых человек на общую сумму 123000 рублей. После чего в этот же день 23 марта 2019 года между К.А.А. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 23 марта
2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение.

Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора
ООО «<иные данные>».

В соответствии с п. 2.2.2 Договора Заказчик обязан оплатить общую цену туристского продукта в сроки и порядке, установленные настоящим договором, а Турагент, согласно п. 2.4.2 Договора обязан произвести бронирование туристского продукта в соответствии с указаниями Заказчика, предусмотренные заявкой на бронирование, и в сроки, установленные правилами бронирования Туроператора, а также в соответствии с п. 2.4.4 - обязан оплатить стоимость туристского продукта Туроператору. При этом, согласно п. 9.5 настоящего договора Турагент несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременную и (или) неполную оплату денежных средств за туристский продукт в адрес Туроператора.

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 23 марта 2019 года К.А.А., находящейся в офисе ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>
<адрес>, 23 марта 2019 года в 13 часов 30 минут с расчетного счета №, открытого в «<иные данные>» по адресу: <адрес>, на имя К.А.В., на расчетный счет ИП Холява А.Ю.
№, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>Б, перечислены денежные средства в сумме 117000 рублей, о чем выдан кассовый чек от
23 марта 2019 года.

После чего, 26 марта 2019 года К.А.А., находящейся по адресу: <адрес> Эл, <адрес>,
<адрес>, с расчетного счета №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «<иные данные>» <адрес> по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, на имя В.А.А., на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «<иные данные>» на имя А.А.П., через систему «<иные данные> онлайн» перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей. В дальнейшем А.А.П., не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., данные денежные средства в сумме 6000 рублей были переданы Холяве А.Ю. для оплаты со стороны Холявы А.Ю. туристского продукта, указанного в заявке (листе бронирования) Красновой (Ворончихина) А.А.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
23 марта 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке К.А.А. Однако,
Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме
123000 рублей, принадлежащих К.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед К.А.А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последней, в нарушение п. 2.4.4,
п. 9.5 Договора от 23 марта 2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке К.А.А. от 23 марта 2019 года туроператору
ООО «<иные данные>», а денежные средства в сумме 123000 рублей, принадлежащие К.А.А., таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил К.А.А. значительный материальный ущерб на сумму 123000 рублей.

Так же, в апреле 2019 года, но не ранее 22 апреля 2019 года у
Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 41000 рублей, принадлежащих П.А.А. путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

22 апреля 2019 года, но не позднее 11 часов 40 минут в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, обратился П.А.А. с целью приобретения туристской путевки в Турцию. Менеджером ИП Холява А.Ю. - А.А.П., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристские услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у ИП Холява А.Ю. заключен договор
№Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля в Турции с 18 сентября 2019 года по 26 сентября 2019 года на общую сумму 41000 рублей. После чего в этот же день 22 апреля 2019 года между П.А.А. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 22 апреля 2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение. Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>).

Согласно п. 2.2.2 Договора Заказчик обязан оплатить общую цену туристского продукта в сроки и порядке, установленные настоящим договором, а Турагент, согласно п. 2.4.2 Договора обязан произвести бронирование туристского продукта в соответствии с указаниями Заказчика, предусмотренные заявкой на бронирование, и в сроки, установленные правилами бронирования Туроператора, а также в соответствии с п. 2.4.4 - обязан оплатить стоимость туристского продукта Туроператору. При этом, согласно п. 9.5 настоящего договора Турагент несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременную и (или) неполную оплату денежных средств за туристский продукт в адрес Туроператора.

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 22 апреля 2019 года П.А.А., находящимся в офисе ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, 22 апреля 2019 года в 11 часов 40 минут с расчетного счета №, открытого в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>,
<адрес>, на имя П.А.А., на расчетный счет
ИП Холява А.Ю. №, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>,
<адрес>Б, перечислены денежные средства в сумме 41000 рублей, о чем выдан чек № от 22 апреля 2019 года.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
22 апреля 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке П.А.А. Однако, Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 41000 рублей, принадлежащих П.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед П.А.А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последнему, в нарушение п. 2.4.4, п. 9.5 Договора от 22 апреля
2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке П.А.А. от 22 апреля
2019 года туроператору «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>), а денежные средства в сумме 41000 рублей, принадлежащие П.А.А., таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил П.А.А. значительный материальный ущерб на сумму 41000 рублей.

Так же, в июле 2019 года, но не ранее 11 июля 2019 года у
Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 114000 рублей, 57000 рублей из которых принадлежат К.О.В. и 57000 рублей принадлежат З.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

11 июля 2019 года, но не позднее 12 часов 51 минуты в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, обратились З.А.А. и К.О.В. с целью приобретения туристской путевки на Кубу на двоих человек: З.А.А., К.О.В.

Менеджером ИП Холява А.Ю. - А.А.П., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристские услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у ИП Холява А.Ю. заключен договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля на Кубе с 12 августа 2019 года по 22 августа 2019 года на двоих человек на общую сумму 114000 рублей. После чего в этот же день 11 июля 2019 года между К.О.В. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 11 июля 2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение. Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>).

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 11 июля 2019 года З.А.А., находящимся в офисе
ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>, 11 июля 2019 года в 12 часов 51 минуту с расчетного счета №, открытого в <иные данные> ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
<адрес>, на расчетный счет ИП Холява А.Ю.
№, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>Б, перечислены денежные средства в сумме 57000 рублей, о чем выдан чек №
от 11 июля 2019 года. Также К.О.В., находящимся в офисе
ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес> в этот же день - 11 июля 2019 года в 12 часов 53 минуты менеджеру А.А.П. были переданы наличные денежные средства в сумме 57000 рублей, для дальнейшей передачи Холяве А.Ю., о чем выдан кассовый чек от 11 июля 2019 года.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
11 июля 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке К.О.В. и З.А.А. Однако,
Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме
114000 рублей, принадлежащих К.О.В. и З.А.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед К.О.В. и З.А.А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последним, в нарушение п. 2.4.4, п. 9.5 Договора от 11 июля 2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке К.О.В. и З.А.А. от 11 июля 2019 года туроператору ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>), а денежные средства в общей сумме 114000 рублей, 57000 рублей из которых принадлежали К.О.В. и 57000 рублей - З.А.А., таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил К.О.В. и З.А.А. значительный материальный ущерб на общую сумму 114000 рублей (из которых 57000 рублей принадлежат К.О.В., 57000 рублей принадлежат З.А.А.).

Так же, в июне 2019 года, но не ранее 24 июня 2019 года у
Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 88300 рублей, принадлежащих
Л.С.В. и М.Д.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

24 июня 2019 года, но не позднее 17 часов 27 минут в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, обратились супруги М.Д.А. и Л.С.В. с целью приобретения туристской путевки на о. Майорка на двоих человек: М.Д.А., Л.С.В.

Менеджером ИП Холява А.Ю. - А.А.П., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристские услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у ИП Холява А.Ю. заключен договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля в Испании с 18 сентября 2019 года по 26 сентября 2019 года на двоих человек на общую сумму 88300 рублей. После чего в этот же день 24 июня 2019 года между М.Д.А. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 24 июня 2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение. Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>).

Согласно п. 2.2.2 Договора Заказчик обязан оплатить общую цену туристского продукта в сроки и порядке, установленные настоящим договором, а Турагент согласно п. 2.4.2 Договора обязан произвести бронирование туристского продукта в соответствии с указаниями Заказчика, предусмотренные заявкой на бронирование, и в сроки, установленные правилами бронирования Туроператора, в также в соответствии с п. 2.4.4 - обязан оплатить стоимость туристского продукта Туроператору. При этом, согласно п. 9.5 настоящего договора Турагент несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременную и (или) неполную оплату денежных средств за туристский продукт в адрес Туроператора.

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 24 июня 2019 года супругой М.Д.А. -
Л.С.В., находящейся вместе с М.Д.А. в офисе
ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>,
<адрес>, 24 июня 2019 года в 17 часов 27 минут с расчетного счета
№, открытого в <иные данные>
ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, на имя Л.С.В., на расчетный счет
ИП Холявы А.Ю. №, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 88300 рублей, о чем выдан кассовый чек от 24 июня 2019 года.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
24 июня 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке М.Д.А. и Л.С.В. Однако, Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме
88300 рублей, принадлежащих М.Д.А. и Л.С.В., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед М.Д.А. и Л.С.В., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последним, в нарушение п. 2.4.4, п. 9.5 Договора от 24 июня 2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке М.Д.А. и Л.С.В. от 24 июня
2019 года туроператору ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>), а денежные средства в сумме 88300 рублей, принадлежащие
Л.С.В. и М.Д.А. таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил М.Д.А. и Л.С.В. значительный материальный ущерб на сумму 88300 рублей.

Так же, в июле 2019 года, но не ранее 10 июля 2019 года у
Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 115000 рублей, принадлежащих А.А.В., К.В.С. и Б.М.В., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

10 июля 2019 года, но не позднее 13 часов 45 минут в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, обратились А.А.В., К.В.С. и Б.М.В. с целью приобретения туристской путевки в Китай на троих человек: А.А.В., К.В.С. и Б.М.В.

Менеджером ИП Холява А.Ю. - А.А.П., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристические услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у
ИП Холява А.Ю. заключен договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля в Китае с 11 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года на троих человек на общую сумму 115000 рублей. После чего в этот же день 10 июля 2019 года между А.А.В. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 10 июля 2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение. Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>).

Согласно п. 2.2.2 Договора Заказчик обязан оплатить общую цену туристского продукта в сроки и порядке, установленные настоящим договором, а Турагент, согласно п. 2.4.2 Договора обязан произвести бронирование туристского продукта в соответствии с указаниями Заказчика, предусмотренные заявкой на бронирование, и в сроки, установленные правилами бронирования Туроператора, в также в соответствии с п. 2.4.4 - обязан оплатить стоимость туристского продукта Туроператору. При этом, согласно п. 9.5 настоящего договора Турагент несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременную и (или) неполную оплату денежных средств за туристский продукт в адрес Туроператора.

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 10 июля 2019 года А.А.В., находящейся в офисе
ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>,
<адрес>, 10 июля 2019 года в 13 часов 45 минут с расчетного счета №, открытого в Отделении Марий Эл №
ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
<адрес>, открытого на имя А.А.В., на расчетный счет
ИП Холява А.Ю. №, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 45000 рублей, о чем выдан кассовый чек от 10 июля 2019 года. А.А.В., находящейся в офисе ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>,
<адрес>, 10 июля 2019 года в 13 часов 47 минут менеджеру А.А.П. в счет оплаты путевки совместно были переданы денежные средства в сумме 70000 рублей от К.В.С. и Б.М.В. (по 35000 рублей от каждой) для дальнейшей передачи Холяве А.Ю., о чем выдан кассовый чек от 10 июля 2019года.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
10 июля 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке А.А.В., К.В.С. и Б.М.В. Однако, Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 115000 рублей, принадлежащих А.А.В., К.В.С. и Б.М.В., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед А.А.В., К.В.С. и Б.М.В., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последним, в нарушение п. 2.4.4, п. 9.5 Договора от 10 июля
2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке А.А.В., К.В.С. и Б.М.В. от 10 июля 2019 года туроператору
ООО «<иные данные>» (торговая марка <иные данные>), а денежные средства в сумме 115000 рублей, принадлежащие А.А.В.,
К.В.С. и Б.М.В., таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил А.А.В., К.В.С. и Б.М.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 115000 рублей (из которых
45000 рублей принадлежат А.А.В., 35000 рублей принадлежат К.В.С., 35000 рублей принадлежат Б.М.В.).

Так же, в августе 2019 года, но не ранее 13 августа 2019 года у
Холявы А.Ю., являющегося индивидуальным предпринимателем и осуществляющим деятельность туристического агентства, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 76400 рублей, принадлежащих П.Е.А. путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

13 августа 2019 года, но не позднее 21 часа 55 минут в офис
ИП Холява А.Ю., расположенный по адресу: <адрес>
<адрес>, обратилась П.Е.А. с целью приобретения туристской путевки в Тайланд на двоих человек:
П.Е.А., Г.С.А.

Менеджером ИП Холява А.Ю. - Л.Е.В., введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях Холявы А.Ю., полагающей, что туристские услуги со стороны Холявы А.Ю. будут оказаны, в сети Интернет в адрес ООО ЦБ «<иные данные>», с которым у ИП Холява А.Ю. заключен договор №Г-2018 от 10 апреля 2018 года, позволяющий
ООО ЦБ «<иные данные>» произвести бронирование туристского продукта у туроператора по заявке заказчика, была подана заявка на бронирование отеля в Тайланде с 28 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года на двоих человек на общую сумму 76400 рублей. После чего в этот же день 13 августа
2019 года между П.Е.А. - Заказчик и ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. - Турагент, действующий под торговой маркой «Турагентство <иные данные>», заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 14 августа 2019 года. Согласно условиям данного договора Турагент по поручению, от имени и за счет Заказчика обязуется приобрести туристский продукт для Заказчика, а Заказчик обязуется уплатить Турагенту вознаграждение. Согласно п. 1.4 Договора Турагент, исполняя поручение Заказчика, осуществляет бронирование туристского продукта у туроператора ООО «<иные данные>» (торговая марка
<иные данные>).

Согласно п. 2.2.2 Договора Заказчик обязан оплатить общую цену туристского продукта в сроки и порядке, установленные настоящим договором, а Турагент, согласно п. 2.4.2 Договора обязан произвести бронирование туристского продукта в соответствии с указаниями Заказчика, предусмотренные заявкой на бронирование, и в сроки, установленные правилами бронирования Туроператора, в также в соответствии с п. 2.4.4 - обязан оплатить стоимость туристского продукта Туроператору. При этом, согласно п. 9.5 настоящего договора Турагент несет ответственность перед Заказчиком за несвоевременную и (или) неполную оплату денежных средств за туристский продукт в адрес Туроператора.

Во исполнение условий Договора о реализации туристского продукта турагентом от 14 августа 2019 года П.Е.А., находящейся в офисе ИП Холява А.Ю. по адресу: <адрес>,
<адрес>, 13 августа 2019 года в период с 21 часа 55 минут до 21 часа 56 минут с расчетного счета №, открытого в
АО «<иные данные>» по адресу: <адрес>
<адрес>, открытого на имя Г.С.А., на расчетный счет
ИП Холява А.Ю. №, открытый в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>,
<адрес>Б, перечислены денежные средства в сумме 76400 рублей, о чем выдан кассовый чек от 13 августа 2019 года и чек № от 13 августа 2019 года.

В свою очередь, Холява А.Ю. во исполнение условий договора от
14 августа 2019 года должен был оплатить стоимость туристского продукта туроператору по заявке П.Е.А. Однако, Холява А.Ю. во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств в сумме 76400 рублей, принадлежащих П.Е.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по договору перед П.Е.А., из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в виде причинения материального ущерба последней, в нарушение п. 2.4.4, п. 9.5 Договора
от 14 августа 2019 года о реализации туристского продукта турагентом, не осуществил оплату туристского продукта по заявке П.Е.А.
от 14 августа 2019 года ООО «<иные данные>» (торговая марка
<иные данные>), а денежные средства в сумме 76400 рублей, принадлежащие П.Е.А., таким образом похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым причинил П.Е.А. значительный материальный ущерб на сумму 76400 рублей.

В судебном заседании подсудимый Холява А.Ю. вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что он не оспаривает фактические обстоятельства дела. Показал, что он осуществлял предпринимательскую деятельность не один год, деятельность велась открыто, имелись значительные обороты, в том числе, в сфере туристического бизнеса. Между ним и потерпевшими имели место гражданско-правовые отношения в рамках Закона «О защите прав потребителей», закрепленные в договорах, что подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу, которыми с него была взыскана задолженность, неустойка, штраф и компенсация морального вреда. У него отсутствовал умысел на хищение денежных средств, он собирался и был намерен исполнить свои обязательства в полном объеме. По стечению обстоятельств, в том числе ввиду сложной финансово-хозяйственной ситуации, которая возникла по вине А.А.П., он не смог реализовать свои обязательства по заключенным договорам. Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Холявы А.Ю., данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, из которых следует, что расчеты с потерпевшими не были произведены по причине финансовых трудностей. На тот момент кроме туристического бизнеса он занимался и иными видами деятельности в <адрес>: у него были три пивные точки, он оказывал услуги по копированию документов по двум адресам, осуществлял торговлю развесным чаем, кофе, кондитерскими изделиями в магазине «<иные данные>» в
ТЦ «<иные данные>», также имелось кафе «<иные данные>». Все это было оформлено на ИП Холява А.Ю., денежные средства от всей деятельности направлялись на общие расчетные счета. Возможно, денежные средства, полученные от заказчиков туров, попадали на расчетный счет, обезличивались и могли направляться на оплату кредиторской задолженности по другим видам деятельности на других торговых точках.

Причиной того, что некоторые заказчики лишались свих туров и денежных средств, явилась незаконная деятельность А.А.П., которая присваивала деньги заказчиков. Эти заказчики предъявляли претензии, а он был вынужден возвращать им деньги в ущерб будущим заказчикам, которые уже оплатили свои туры. Поскольку количество обманутых А.А.П. заказчиков увеличивалось, хотя он об этом и не знал, финансовое состояние ИП Холявы А.Ю. ухудшалось, что влияло на увеличение задолженности перед конечными заказчиками. Финансовые трудности начали возникать летом 2019 года, когда обманутые
А.А.П. заказчики начали предъявлять претензии. Получая денежные средства от заказчиков наличными, А.А.П. их ему не передавала, при этом выписывала ли она какие-либо бухгалтерские документы, он ответить затруднился. Подписи в договорах об оказания услуг она ставила за него своевольно, без его разрешения. Точную сумму сказать не может.

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось вольнонаемным бухгалтером по договору оказания услуг, подписывала ли она какие-либо документы, не помнит, но свою работу она делала без нареканий.

С заявлением о привлечении А.А.П. к уголовной ответственности за хищение денежных средств он обращался 11 сентября 2019 года в УМВД России по <адрес>, КУСП №
от 11 сентября 2019 года, в уголовном деле оно имеется.

С момента поступления денег до перечисления денег туроператору устанавливался определенный срок. Поэтому данные денежные средства могли направляться на первоочередные нужды по всем видам деятельности ИП Холява А.Ю.: на зарплату, погашение кредиторской задолженности по договорам, а также на возврат денежных средств заказчикам, которых обманула А.А.П. При этом была надежда и уверенность, что оборот денежных средств не иссякнет при наличии поступления денег от новых клиентов (т. 9 л.д. 5-7).

Суд, оценивая показания подсудимого Холявы А.Ю., данные им в судебном заседания и в ходе предварительного следствия, в которых он отрицает наличие события и совершение им преступлений, наличие в его действиях состава преступлений, наличие умысла на хищение чужого имущества, приходит к выводу о том, что они опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Суд признает доводы Холявы А.Ю. необоснованными, недостоверными, обусловленными избранным способом защиты от предъявленного обвинения.

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступлений подтверждается, а его доводы и доводы стороны защиты опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей К.А.А. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 28 августа 2019 года, В.А.А., оплатившая тур в марте 2019 года в туристическом агентстве «<иные данные>», просит вернуть денежные средства в размере 123000 рублей, поскольку тур не был забронирован (т. 2 л.д. 215).

Из показаний потерпевшей В.А.А., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в марте 2019 года она со своей семьей: супругом В.А.А., мамой К.А.В. и дочерью В.А.А., решив отдохнуть в сентябре 2019 года в Турции, выбрали для этого турагентство «<иные данные>», о котором ранее изучили информацию. 23 марта 2019 года они все вместе пришли в офис данного турагентства по адресу: <адрес>, с целью приобретения туристических путевок в Турцию. В офисе находилась Х.Г.Б., порекомендовавшая им обратиться в офис в ТЦ «<иные данные>», она не представилась, но по ней было понятно, что та - руководящее звено. Они направились в ТЦ «<иные данные>» по адресу: <адрес>, где в офисе была менеджер по имени Алена, которая стала показывать им различные отели. Выбрав отель Sunstar Beach Resort Hotel 5*, общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила
123000 рублей на четверых. Между нею и ИП Холява А.Ю. был заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 23 марта
2019 года, распространявшийся на ее семью. В договоре указана ее фамилия - Краснова, так как он оформлялся по заграничному паспорту. 23 марта
2019 года ею был оплачен первый взнос в размере 117000 рублей через терминал, был выдан чек на данную сумму. Тур она оплачивала по банковской карте «<иные данные>», расчетный счет №, принадлежащей ее матери К.А.В. Она заранее положила на карту матери принадлежащие ей денежные средства для удобства оплаты. Вылет по маршруту Казань-Анталия-Казань был запланирован на 2 сентября
2019 года на 10 дней, 9 ночей. Менеджер Алена сказала, что за 2-3 дня до вылета она сама их вызовет для получения оставшихся документов для вылета в Турцию. В день приобретения путевки у нее не хватило денежных средств, оставшуюся часть суммы в размере 6000 рублей она оплатила
26 марта 2019 года через систему «<иные данные> онлайн» на счет менеджера А.А.П. со своей банковской карты, открытой в Отделении Марий Эл № ПАО «<иные данные>» <адрес> по адресу: <адрес>, расчетный счет №.

Ее брат К.А.А. также приобрел путевку в турагентстве «<иные данные>» на конец августа 2019 года, менеджером, оформлявшей путевку была не Алена. Когда брат пришел в турагентство «<иные данные>» получать документы перед вылетом, ему стало известно, что часть туристов не может вылететь на отдых. При этом ее брат улетел отдыхать. Она начала звонить Алене, сначала та отвечала на ее телефонные звонки, потом - перестала. Алена говорила, что она ни в чем не виновата.

27 августа 2019 года она обратилась в офис турагентства «<иные данные>» с заявлением о возврате принадлежащих ей денежных средств в сумме
123000 рублей, а также о выплате компенсации. 5 сентября 2019 года был получен ответ о том, что у ИП Холява А.Ю. имеются финансовые трудности, не позволяющие возвратить денежные средства. При разговоре с
Х.Г.Б. та говорила, что постарается вернуть денежные средства.
27 августа 2019 года она обратилась с заявлением в прокуратуру о совершенных в отношении нее мошеннических действиях со стороны
ИП Холява А.Ю.

Ущерб в сумме 123000 рублей для нее является значительным, так как она находилась в отпуске по уходу за ребенком, получала пособие в размере примерно 10000 рублей, ее супруг в то время официально не работал, подрабатывал в такси. Кроме того, у них на иждивении находится малолетний ребенок, также они оплачивали коммунальные услуги в размере 7000-8000 рублей.

Из показаний свидетелей В.А.А., К.А.В., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в марте 2019 года они со своей семьей: В.А.А., В.А.А., К.А.В. и В.А.А. решили отдохнуть в Турции в сентябре 2019 года. Для этого они выбрали турагентство «<иные данные>», так как ранее слышали о нем. 23 марта 2019 года они всей семьей пришли в офис данного турагентства по адресу: <адрес>, чтобы приобрести туристическую путевку. В офисе находилась ранее неизвестная им
Х.Г.Б., порекомендовавшая обратиться в офис в ТЦ «<иные данные>». Направившись туда, в офисе была менеджер - А.А., которая показала им отели. Они выбрали отель Sunstar Beach Resort Hotel 5*, общая стоимость на четверых на день подачи заявки составила 123000 рублей. В.А.А. заключила договор с ИП Холява А.Ю., так как путевку приобретала на принадлежащие ей денежные средства; действие договора распространялось на четверых человек. В этот же день - 23 марта 2019 года В.А.А. через терминал был оплачен первый взнос в размере 117000 рублей, был получен чек на данную сумму. Так как у
В.А.А. не хватило денежных средств, оставшиеся денежные средства в размере 6000 рублей она доплатила позже - 26 марта 2019 года путем перевода через систему «<иные данные> онлайн» на счет менеджера А.А.П. Вылет по маршруту Казань-Анталия-Казань был запланирован на 2 сентября 2019 года на 10 дней, 9 ночей. Менеджер А.А.П. сказала, что за 2-3 дня до вылета сама их вызовет для получения оставшихся документов для вылета в Турцию. Через прошедшее время им так никто и не позвонил, В.А.А. начала звонить А.А.П., та пояснила, что стала жертвой семьи Холява и ни в чем не виновата. 27 августа 2019 года В.А.А. обратилась в офис турагентства «<иные данные>» с заявлением о возврате принадлежащих ей денежных средств в сумме
123000 рублей, а также о выплате компенсации. 5 сентября 2019 года был получен ответ о том, что у ИП Холява А.Ю. имеются финансовые трудности, не позволяющие возвратить денежные средства. Затем В.А.А. обратилась с заявлением в прокуратуру (т. 8 л.д. 154-157, 159-162).

Из показаний свидетеля К.А.В., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, также следует, что денежные средства в размере 117000 рублей были переведены на счет турагентства «<иные данные>» с ее банковской карты. В.А.А. заранее пополнила баланс ее карты для оплаты путевки. Данную банковскую карту она открыла в марте 2019 года в банке «<иные данные>» по адресу: <адрес>, расчетный счет № (т. 8 л.д. 159-162).

Согласно протоколу выемки от 27 декабря 2019 года, у
В.А.А. изъяты: договор о реализации туристского продукта турагентом от 23 марта 2019 года, кассовый чек на сумму 117000 рублей, чек по операции «<иные данные> онлайн» от 26 марта 2019 года на сумму 6000 рублей, бронирование тура от 23 марта 2019 года, заявка на бронирование на сумму 123000 рублей, копия заявления В.А.А. от 27 августа 2019 года, ответ ИП Холява А.Ю. от 5 сентября 2019 года (т. 5 л.д. 160-162, 163).

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 164-177, 178-179).

Показания потерпевшей В.А.А., свидетелей
К.А.В., В.А.А. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом, согласно которому 23 марта 2019 года между ИП Холява А.Ю. и К.А.А. заключен договор (т. 5 л.д. 168-171);

- кассовым чеком от 23 марта 2019 года о внесении денежных средств в сумме 117000 рублей безналичным способом 23 марта 2019 года в 13 часов 30 минут по адресу: <адрес>, ИП Холява А.Ю.
(т. 5 л.д. 172); чеком по операции «<иные данные> онлайн» от 26 марта 2019 года на сумму 6000 рублей о том, что с карты отправителя № ****9531 в 18 часов 58 минут был совершен перевод на карту получателя № ****0479 Алена
П.А. (т. 5 л.д. 173);

- заявкой (листом бронирования) от 23 марта 2019 года, согласно которой осуществлена заявка на туристов: К.А.А., В.А.А., К.А.В., В.А.А. на сумму 123000 рублей; бронированием тура от 23 марта 2019 года по маршруту Казань-Анталья (т. 5 л.д. 174, 175).

Из информации ПАО «<иные данные>» следует, что со счета
К.А.В.№, открытого 22 марта 2019 года по адресу: <адрес>, произведена расходная операция 23 марта 2019 года в сумме 117000 рублей по расчету с «Географией» (т. 5 л.д. 150-151).

Согласно информации ПАО «<иные данные>»: - счет В.А.А.
№, карта № ****9531, открыт в отделении Марий Эл
№ по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 152); - счет А.А.П.№, дебетовая карта № ****0479, открыт в отделении № ПАО «<иные данные>» (т. 8 л.д. 107).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшего П.А.А. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 9 октября 2019 года, П.А.А. просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников
ИП Холява А.Ю., которые путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в сумме 41000 рублей (т. 3 л.д. 44).

Из показаний потерпевшего П.А.А., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что ранее услугами турагентства «<иные данные>» пользовалась его бывшая супруга, она и его дочь ездили отдыхать. 22 апреля 2019 года в офисе турагентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>, между ним и ИП Холява А.Ю. заключен договор о реализации туристского продукта турагентом и приложение № к договору от 22 апреля 2019 года. Им был выбран тур в Турцию на период с 18 по 26 сентября 2019 года, отель Alara Hotel 4*, стоимость тура составила 41000 рублей. Со стороны ИП Холява А.Ю. договор подписывала менеджер Алена - работник турагентства «<иные данные>». Также им была произведена оплата стоимости тура в размере 41000 рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет «<иные данные>», о чем имеется кассовый чек, выданный менеджером Аленой. В день заключения договора в офисе также находились неизвестный ему мужчина и женщина - сотрудники турагентства, обсуждавшие вопросы по туру и выполнявшие какую-то работу на компьютере. Как ему пояснила Алена, примерно за 2-3 недели до вылета он должен позвонить в турагентство «<иные данные>» для уточнения сроков вылета и получения пакета документов для поездки (билеты, страховка и т.д.), дала ему номер телефона №.

Вылет был запланирован на 18 сентября 2019 года, звонков от турагентства «<иные данные>» не поступало, он решил сам позвонить на «горячую линию» туроператора <иные данные> и уточнить насчет тура. Однако, в ходе телефонного разговора узнал, что отель не был забронирован, денежные средства туроператору ООО «<иные данные>» перечислены не были. Позвонив на №, ответила женщина по имени Галина, он попросил вернуть уплаченные им денежные средства в полном объеме, на что та ему пояснила, что необходимо написать заявление на возврат денежных средств, предложила созвониться на следующий день. Однако, на следующий день - 28 августа 2019 года на его звонки никто не отвечал.

30 августа 2019 года он обратился в офис турагентства «<иные данные>» на 2 этаже в ТЦ «<иные данные>» по адресу: <адрес>. В офисе находилась девушка, она спросила о цели его визита. Он попросил ее поставить свою подпись на его заявлении, в котором просил предоставить информацию о номере заявки (бронирования) и номере чека об оплате у туроператора <иные данные>. Девушка приняла его заявление, поставила подпись и указала дату. Лично с Холява А.Ю. он никогда не общался. Денежные средства в размере 41000 рублей ему не были возвращены, он обратился в полицию и в суд.

Ему причинен ущерб в размере 41000 рублей, который для него значителен, так как его заработная плата составляла 12000 рублей, военная пенсия - 27000 рублей. Также он оказывал и оказывает материальную помощь по уплате кредита в размере 4200000 рублей своей дочери, учившейся в университете и находившейся на тот момент на его иждивении, в размере 30000 рублей ежемесячно; оплачивал коммунальные услуги в размере 5000 рублей.

Показания потерпевшего П.А.А. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом, согласно которому 22 апреля 2019 года между ИП Холява А.Ю. и П.А.А. заключен договор (т. 6 л.д. 234-240);

- заявкой (листом бронирования) от 22 апреля 2019 года осуществлена заявка на туриста П.А.А. на сумму 41000 рублей (т. 6 л.д. 241);

- кассовым чеком от 22 апреля 2019 года на сумму 41000 рублей, согласно которому денежные средства в сумме 41000 рублей внесены безналичным способом 22 апреля 2019 года в 11 часов 40 минут по адресу:
<адрес>, «<иные данные>» (т. 6 л.д. 242).

Согласно информации банка «ВТБ» (ПАО), счет П.А.А.
№ открыт в ОО «<иные данные>» в <адрес> по адресу: <адрес>, 22 апреля 2019 года осуществлен перевод в сумме 41000 рублей в счет оплаты «<иные данные>» (т. 6 л.д. 243).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевших З.А.А., К.О.В. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 9 августа 2019 года, З.А.А. просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое с 11 июля 2019 года до 9 августа 2019 года совершило в отношении него мошеннические действия и похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 57000 рублей, чем ему причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 231).

Согласно заявлению от 9 августа 2019 года, К.О.В. также просит привлечь к установленной законом ответственности лиц из числа сотрудников туристического агентства, которые совершили в отношении него мошеннические действия и похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 57000 рублей, чем ему причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 234).

Из показаний потерпевшего К.О.В., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в июле 2019 года он с З.А.А. решили отдохнуть на Кубе в августе 2019 года, для этого выбрали турагентство «<иные данные>», о котором он слышал от знакомых, ранее приобретавших в нем путевку для отдыха.

11 июля 2019 года с З.А.А. пришли в офис турагентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения туристических путевок на Кубу. В офисе была менеджер - Алена Антонова, она стала показывать им различные отели. Выбрали отель VILLA TORTUGA HOTEL 3*, общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила 114000 рублей на двоих. Между ним и
ИП Холява А.Ю. был заключен договор о реализации туристского продукта турагентом от 11 июля 2019 года, который также распространялся на З.А.А. В этот же день была полностью оплачена сумма в размере 114000 рублей, из которых 57000 рублей он оплатил наличными денежными средствами, а 57000 рублей З.А.А. оплатил по своей карте. При этом присутствовал Холява А.Ю. На руки Алена выдала 3 чека.

Вылет по маршруту Москва-Варадеро-Москва был запланирован
на 12 августа 2019 года на 11 дней, 10 ночей. Менеджер Алена сказала, что
9 августа 2019 года надо будет подойти за оставшимися документами для вылета. В период с 11 июля 2019 года по 9 августа 2019 года он неоднократно звонил менеджеру Алене, интересовался о подтверждении брони, та отвечала, что оплата прошла, бронь подтвердилась, доплат не надо. 9 августа 2019 года утром он позвонил Алене, та просила позвонить после обеда и перестала отвечать на звонки. В этот же день он и З.А.А. пришли в офис турагентства на Ленинском проспекте, он был закрыт. Затем направились в офис в ТЦ «<иные данные>» по адресу: <адрес>, где менеджер Евгения сказала, что бронь на них отсутствует, оплата по договору не прошла. После чего он позвонил в полицию. В офис стали подходить клиенты турагентства, которые также как и они не смогли вылететь отдыхать. Менеджер Евгения показала, что стоимость путевки
на 9 августа 2019 года составляет 189000 рублей. В их присутствии она позвонила матери Холява А.Ю. - Х.Г.Б., которая сказала, что возникли временные финансовые трудности и денежные средства вернут в полном объеме.

Вечером его и З.А.А. вызвали в УМВД России по <адрес> для дачи объяснений, где он встретил Холяву А.Ю. и Алену Антонову. Холява А.Ю. передал ему денежные средства в сумме 125000 рублей, сказав, что оставшиеся 64000 рублей вернет в ближайшее время, так как понимал, что путевка на 9 августа 2019 года стоит не 114000 рублей, а 189000 рублей.

Ущерб в сумме 57000 рублей для него является значительным. Его ежемесячный доход составлял 25000-30000 рублей. Он является инвалидом
III группы, в связи с чем получал 2100 рублей. Ежемесячно у него возникали большие траты на лекарства - примерно 15000 рублей, он также оплачивал коммунальные услуги в размере 2000 рублей. Ему возмещен ущерб на сумму 62500 рублей, частично, так как считает, что ущерб ему причинен на сумму 94500 рублей.

Из показаний потерпевшего З.А.А. следует, что летом 2019 года К.О.В. предложил ему полететь на Кубу, для чего обратиться в турагентство «<иные данные>», так как знакомые К.О.В. пользовались их услугами, сомнений в их добросовестности не было. Решив отправиться в тур через данное турагентство, 11 июля 2019 года они с К.О.В. пришли заключать договор в их офис на Ленинском проспекте <адрес>, где находились менеджер Алена и подсудимый Холява А.Ю. Менеджер предложила им Кубу, отель, они согласились. Алена в присутствии подсудимого предложила им с К.О.В. оплатить 100% стоимости тура. К.О.В. расплатился наличными денежными средствами. У него с собой не было наличных денежных средств, он мог произвести оплату с кредитной карты. Подсудимый провел его в соседний кабинет и лично предоставил ему терминал для оплаты услуг. При оплате через терминал подсудимый выдал ему чек об оплате, также пришло смс-сообщение, что средства переведены в «Географию». Алена при заключении договора им сказала, что документы - ваучеры будут переданы им перед самым отъездом - 9 августа 2019 года. До этой даты К.О.В. неоднократно звонил Алене, та подтверждала, что все хорошо, что проблем нет, чтобы они приходили 9 числа. Поскольку вылет был на 12 августа 2019 года из
<адрес>, ими были заказаны билеты на поезд из <адрес> до
<адрес>, оплачено такси из <адрес> до <адрес>.

9 августа 2019 года они встретились с К.О.В. у офиса турагентства. Он сказал, что предварительно звонил Алене. Однако, офис был закрыт, а на их звонки никто не отвечал. Затем они поехали в офис в
ТЦ «<иные данные>», где менеджер Евгения, проверив бронь, сообщила, что их бронь не подтверждена, что их нет ни в каких реестрах. Также сообщила, что они не единственные, кто столкнулся с такой проблемой. Затем Евгения позвонила начальству - Г.Б. - матери подсудимого, им предложили тур с доплатой в Турцию, но они отказались. Также им обещали привезти деньги, однако, прождав несколько часов, те перестали выходить на связь. Затем они обратились в полицию. Во время ожидания в офис приходили и другие пострадавшие.

Вечером они были вызваны в полицию, где были менеджер Алена и подсудимый, который соглашался, что он не прав, признавал вину и обещал отправить их отдыхать с доплатой по другой путевке. Пояснял, что полную сумму отдать не может и отдаст ее на следующий день.

Подсудимым им на двоих с К.О.В. была передана сумма 125000 рублей. Считает, что ущерб ему возмещен частично, не возмещена сумма, которую подсудимый обещал в полиции из расчета 189000 рублей за путевку на двоих. Ущерб в сумме 57000 рублей для него является значительным, так как его заработная плата составляла примерно
30000 рублей, иной доход он не имел, оплачивал кредит за автомобиль с ежемесячным платежом в размере 10000 рублей, а также коммунальные платежи - 2000 рублей. Кроме того, он материально поддерживал свою мать - пенсионера.

В ходе выемки 30 декабря 2019 года у потерпевшего К.О.В. изъяты: договор о реализации туристского продукта турагентом от 9 июля 2019 года, три кассовых чека на суммы 57000 рублей, заявка на бронирование на сумму 114000 рублей, визитка туристического агентства «<иные данные>» (т. 5 л.д. 206-208, 209).

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5
л.д. 210-220, 221-222).

Показания потерпевших К.О.В., З.А.А. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом, заключенным 11 июля 2019 года между ИП Холява А.Ю. и
К.О.В. (т. 5 л.д. 214-217);

- заявкой (листом бронирования) от 11 июля 2019 года, которым осуществлена заявка на туристов: К.О.В., З.А.А. на сумму 114000 рублей (т. 5 л.д. 218);

- кассовым чеком от 11 июля 2019 года на сумму 57000 рублей, согласно которому денежные средства в указанной сумме внесены безналичным способом 11 июля 2019 года в 12 часов 51 минуту по адресу:
<адрес>, «<иные данные>», по карте клиента
№ ****0871 (т. 5 л.д. 219);

- кассовым чеком от 11 июля 2019 года на сумму 57000 рублей, согласно которому денежные средства в данной сумме внесены наличным способом 11 июля 2019 года в 12 часов 53 минуты по адресу: <адрес>, за туристическую путевку ИП Холява А.Ю.
(т. 5 л.д. 219).

Согласно информации ПАО «<иные данные>», счет З.А.А.
№, банковская карта № ****0871, открыт в офисе по адресу: <адрес>, 11 июля 2019 года со счета указанной карты списаны денежные средства в сумме 57000 рублей в «Географию» (т. 8 л.д. 122).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевших М.Д.А., Л.С.В. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 5 сентября 2019 года, М.Д.А. просит оказать содействие в возврате принадлежащих ему денежных средств в сумме 88300 рублей, которые были переведены в кассу туроператора «<иные данные>» за две путевки в Испанию, но свои обязательства туроператор «<иные данные>» не исполнил, денежные средства ему не возвращены
(т. 3 л.д. 3).

Из показаний потерпевшего М.Д.А., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в июне 2019 года он и его супруга Л.С.В. обратились в турагентство «<иные данные>», так как ранее они приобретали тур в данном туристическом агентстве. Они пришли в офис турагентства на втором этаже по адресу: <адрес>,
<адрес>, в ТРК «<иные данные>». В офисе была менеджер Алена Антонова, они выбрали отель SAHARA/NUBIA/GOBI 3*, общая стоимость тура в Испанию на день подачи заявки составила с учетом скидок 88300 рублей.

24 июня 2019 года он заключил договор с ИП Холява А.Ю., он был подписан им и А.А.П. от имени Холявы А.Ю., в него была вписана его супруга Л.С.В. При заключении договора присутствовал также Холява А.Ю. Бюджет в семье у них общий, денежные средства в сумме
88300 рублей были оплачены с банковской карты, открытой на
Л.С.В. После оплаты ему был передан кассовый чек на сумму 88300 рублей. В турагентстве «<иные данные>» им оформили заявку (лист бронирования), где были указаны: страна пребывания - Испания, сроки оказания услуг - с 18 по 26 сентября 2019 года, авиаперелет по маршруту Москва-Майорка-Москва, а также туристы: он и Л.С.В.

15 августа 2019 года он привез в офис документы для оформления визы: загранпаспорта, фотографии, справки с места работы о доходе, справки из банка. В течение 10 дней Алена говорила, что все в порядке и скоро визы она им выдаст. Примерно с 25 августа 2019 года он стал звонить Алене, но та не отвечала. Тогда он позвонил Холяве А.Ю., который сказал, что надо подъехать в офис на Ленинском проспекте, <адрес>.

29 августа 2019 года, когда они приехали в офис турагентства «<иные данные>», там находились Холява А.Ю. и его мать - Х.Г.Б., которая сказала, что Алена похитила денежные средства, поэтому предоставить тур им не могут. Также они узнали, что бронь на них не оформлялась. Он написал заявление о возврате денежных средств в сумме 88300 рублей, на что ему ответили, что денежные средства ИП Холява А.Ю. вернуть не может в связи с финансовыми трудностями. Считает, что работники турагентства «<иные данные>» не исполнили свои обязательства по договору, завладев их денежными средствами, не намереваясь оформить туристическую путевку.

Ущерб в сумме 88300 рублей для него и его супруги
Л.С.В. является значительным, так как он нигде не был трудоустроен, состоял в Центре занятости населения в качестве безработного, получал пособие по безработице в размере 1500 рублей, другой доход он не имел. Его супруга работала, кроме заработной платы иной доход также не имела. Они оплачивали коммунальные услуги. Ущерб им не возмещен.

Из показаний потерпевшей Л.С.В., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в феврале 2019 года она вместе с супругом М.Д.А. обращались в турагентство «<иные данные>», ими приобреталась путевка на двоих человек в Тайланд, свои обязательства турагентство выполнило в полном объеме.

В июне 2019 года они решили снова обратиться в турагентство «<иные данные>», пришли в офис по адресу: <адрес>,
ТРК «<иные данные>», где была менеджер Алена Антонова. По своим пожеланиям они выбрали отель SAHARA/NUBIA/GOBI 3*, общая стоимость туристского продукта - тура в Испанию на день подачи заявки составила с учетом скидок 88300 рублей. 24 июня 2019 года они заключили договор о реализации туристского продукта турагентом ИП Холява А.Ю. в лице директора
Холявы А.Ю., действующего под торговой маркой «Турагентство <иные данные>» по указанному адресу. Договор был подписан ее супругом и Аленой от имени Холявы А.Ю., в договор была вписана она. При заключении договора присутствовал и Холява А.Ю. Бюджет у них в семье общий. Денежные средства в сумме 88300 рублей были оплачены через кассу турагентства с банковской карты, открытой на ее имя в ПАО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, <адрес>, с расчетного счета
№. После оплаты по договору ее супругу был передан кассовый чек на сумму 88300 рублей. В турагентстве «<иные данные>» им оформили заявку (лист бронирования), где были указаны: страна пребывания - Испания, сроки оказания услуг - с 18 по 26 сентября 2019 года, авиаперелет по маршруту Москва-Майорка-Москва, а также туристы: она и М.Д.А.

15 августа 2019 года они привезли в офис документы для оформления визы: загранпаспорта, фотографии, справки с места работы о доходе, справки из банка. В течение 10 дней Алена говорила, что все в порядке и скоро визы она выдаст. Примерно с 25 августа 2019 года они стали звонить Алене, но та не отвечала. Тогда они позвонили Холяве А.Ю., который сказал, что надо подъехать в офис на <адрес>.

29 августа 2019 года, когда они приехали в офис турагентства «<иные данные>», там находились Холява А.Ю. и его мать - Х.Г.Б., которая сказала, что Алена похитила денежные средства и поэтому предоставить тур им не могут. Узнали, что бронь на них не оформлялась. Они написали заявление о возврате денежных средств в сумме 88300 рублей, на что получили ответ, что денежные средства ИП Холява А.Ю. вернуть не может в связи с финансовыми трудностями.

Причиненный ей и М.Д.А. ущерб в размере 88300 рублей является для них значительным. Ее супруг на тот момент не работал, состоял в Центре занятости населения в качестве безработного, получал пособие по безработице в размере 1200 рублей. Ее заработная плата составляла
25000 рублей. Они также оплачивали коммунальные услуги в размере
6000 рублей.

В ходе выемки 11 января 2020 года у потерпевшего М.Д.А. были изъяты: договор о реализации туристского продукта турагентом
от 24 июня 2019 года, кассовый чек на сумму 88300 рублей, бронирование тура от 24 июня 2019 года, заявка на бронирование на сумму 88300 рублей, копия заявления М.Д.А. от 29 августа 2019 года, ответ
ИП Холява А.Ю. от 5 сентября 2019 года (т. 6 л.д. 13-16).

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6
л.д. 17-28, 29-30).

Показания потерпевших М.Д.А., Л.С.В. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом от 24 июня 2019 года, заключенным между ИП Холява А.Ю. и М.Д.А.
(т. 6 л.д. 21-24);

- кассовым чеком от 24 июня 2019 года на сумму 88300 рублей, согласно которому денежные средства в указанной сумме внесены безналичным способом 24 июня 2019 года в 17 часов 27 минут по адресу:
<адрес>, за туристическую путевку ИП Холява А.Ю. (т. 6 л.д. 25);

- заявкой (листом бронирования) от 24 июня 2019 года осуществлена заявка на туристов: М.Д.А., Л.С.В. на сумму
88300 рублей (т. 6 л.д. 26).

Согласно информации ПАО «<иные данные>», счет Л.С.В.
№ открыт по адресу: <адрес>, 24 июня 2019 года со счета указанной карты списана сумма
88300 рублей в «<иные данные>» (т. 8 л.д. 142).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевших А.А.В., К.В.С., Б.М.В. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 2 сентября 2019 года, А.А.В. просит привлечь к уголовной ответственности ИП Холява А.Ю. в лице директора Холява А.Ю. по факту мошеннических действий при подписании договора о реализации туристского продукта турагентом на общую сумму
115000 рублей (т. 2 л.д. 224).

Из показаний потерпевшей А.А.В. следует, что в 2019 году ей исполнялось 50 лет, и они втроем с подругами решили сделать себе подарок и уехать на отдых. В конце июня - начале июля 2019 года она несколько раз посещала офис «<иные данные>» в ТЦ «<иные данные>», где подобрали путевку на троих в Китай. 10 июля 2019 года она приехала заключать договор в офис на <адрес>, где находилась менеджер Алена, которая работала по подбору путевок, и Холява А.Ю. Заключив договор, она оплатила деньги, внеся за себя 45000 рублей со своего личного счета и
70000 рублей наличными денежными средствами: 35000 рублей - Б.М.В., 35000 рублей - К.В.С. Ей было выдано
2 чека на суммы: 45000 рублей и 70000 рублей. В устной форме менеджер Алена сказала, что за 10 дней до вылета, который планировался
на 11 сентября 2019 года, она (А.А.В.) должна прийти и получить ваучер. В августе она стала звонить Алене, но та трубку не брала. Дошла до офиса в ТЦ «<иные данные>», где была молоденькая менеджер, которая ничего сказать не смогла. 4 сентября 2021 года она с К.В.С. пришли в
ТЦ «<иные данные>», где другая менеджер сказала им, что они не полетят, что брони нет. При них менеджер позвонила Х.Г.Б., которая пригласила их в офис на <адрес>. Приехав, она им сказала, что путевок и денег нет. Ими была написана претензия с просьбой подтвердить бронь, на что
5 сентября 2019 года был дан ответ о том, что у них сейчас тяжелое финансовое положение, деньги вернут в кратчайшие сроки. Ею в этот же день в отделе полиции было написано заявление. Они не вылетели, деньги им не возвращены.

Причиненный ущерб в размере 45000 рублей является для нее значительным, так как ее доход в месяц составлял 10000 рублей, у нее на иждивении находился сын, который учился в техникуме и самостоятельно не зарабатывал. Иной доход она не имела, также платила коммунальные платежи в размере 2000-3000 рублей. Кроме того, эти деньги она копила в течение года, дополнительно ей подарили родители деньги на 50-летие.

Из показаний потерпевшей К.В.С., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в июле 2019 года она со своими подругами А.А.В. и Б.М.В. решили отдохнуть и приобрести туристические путевки в Китай. А.А.В. сообщила им, что нашла путевки в Китай в турагентстве «<иные данные>» по адресу:
<адрес>, в ТРК «<иные данные>». Ранее про турагентство «<иные данные>» она слышала от своих знакомых. А.А.В. сообщила, что туристическая путевка будет стоить 115000 рублей, сумма их устроила.
10 июля 2019 года А.А.В. заключила договор с ИП Холява А.Ю., после чего, находясь в офисе турагентства «<иные данные>» по адресу:
<адрес>, со своей банковской карты через терминал внесла денежные средства в сумме 45000 рублей, остальные денежные средства в сумме 70000 рублей - ее (К.В.С.)
35000 рублей и 35000 рублей Б.М.В. - А.А.В. передала менеджеру А.А.П., после чего А.А.В. было выдано два чека на суммы: 45000 рублей и 70000 рублей. Менеджер А.А.П.
А.А.В. пояснила, что позже позвонит и пригласит их в офис для оформления документов. Прошло время, им никто не позвонил. По своим туристическим путевкам они никуда не вылетели.

В начале сентября 2019 года она с А.А.В. пришли в офис
ИП Х.А.Ю. «<иные данные>» по адресу: <адрес>, с целью возврата денежных средств за туристский продукт. В офисе находились Холява А.Ю. и Х.Г.Б., которая от имени
Холявы А.Ю. отказалась возвращать денежные средства, объясняя это тем, что денежных средств у них нет.

Она считает, что работники турагентства «<иные данные>» не исполнили свои обязательства по договору, завладев их денежными средствами, не намереваясь оформить туристическую путевку.

Каждая из них троих вносила свои собственные денежные средства, она внесла 35000 рублей. Ущерб в сумме 35000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составлял 10000 рублей, иной доход не имела, также она оплачивала коммунальные услуги. На данную путевку она копила в течение года.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Б.М.В. следует, что в июле 2019 года они вместе с
А.А.В. и К.В.С. решили отдохнуть и приобрести туристические путевки в Китай. А.А.В. сообщила им, что нашла путевки в Китай в турагентстве «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
<адрес>, в ТРК «<иные данные>». Ранее про турагентство «<иные данные>» она слышала от своих знакомых. А.А.В. им сообщила, что туристическая путевка будет стоить 115000 рублей, сумма их устроила.

10 июля 2019 года А.А.В. заключила договор с
ИП Холява А.Ю., после чего, находясь в офисе турагентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>, со своей банковской карты через терминал внесла денежные средства в сумме 45000 рублей, остальные денежные средства в сумме 70000 рублей: ее 35000 рублей и 35000 рублей К.В.С. - А.А.В. передала менеджеру А.А.П.А.А.В. было выдано два чека на суммы: 45000 рублей и
70000 рублей. Насколько ей известно, менеджер А.А.П. пояснила А.А.В., что чуть позже позвонит и пригласит их в офис для оформления документов. Прошло время, а им так никто и не позвонил. По своим туристическим путевкам они так никуда и не вылетели.

В начале сентября 2019 года К.В.С. с А.А.В. пришли в офис ИП Х.А.Ю. «<иные данные>» по адресу: <адрес>, с целью возврата денежных средств за туристский продукт, где с их слов находились Холява А.Ю. и Х.Г.Б.Х.Г.Б. от имени Холявы А.Ю. отказалась возвращать денежные средства, объясняя это тем, что денежных средств нет. Считает, что работники турагентства «<иные данные>» не исполнили свои обязательства по договору, завладев их денежными средствами, не намереваясь оформить туристическую путевку.

Каждая из них троих вносила свои собственные денежные средства, она внесла 35000 рублей. Данный ущерб в сумме 35000 рублей является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составлял 10000 рублей. На данную путевку она копила в течение года (т. 8 л.д. 23-26).

Показания потерпевших А.А.В., К.В.С., Б.М.В. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом от 10 июля 2019 года, заключенным между ИП Холява А.Ю. и А.А.В.
(т. 5 л.д. 119-125);

- заявкой (листом бронирования) от 10 июля 2019 года осуществлена заявка на туристов: А.А.В., Константинову B.C., Б.М.В. на сумму 115000 рублей (т. 5 л.д. 126);

- кассовым чеком от 10 июля 2019 года на сумму 45000 рублей, согласно которому денежные средства в сумме 45000 рублей внесены безналичным способом 10 июля 2019 года в 13 часов 45 минут по адресу: <адрес>, за туристическую путевку в Турагентстве «<иные данные>», ИП Холява А.Ю.
(т. 5 л.д. 127);

- кассовым чеком от 10 июля 2019 года на сумму 70000 рублей, согласно которому денежные средства внесены наличным способом
10 июля 2019 года в 13 часов 47 минут по адресу: <адрес>
<адрес>, за туристическую путевку в Турагентстве «<иные данные>», ИП Холява А.Ю. (т. 5 л.д. 128).

Согласно информации ПАО «<иные данные>», счет А.А.В.
№ открыт по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 5 л.д. 138).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей П.Е.А. подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Согласно заявлению от 16 сентября 2019 года, П.Е.А. просит привлечь к уголовной ответственности ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю. по факту мошеннических действий при подписании договора о реализации туристского продукта турагентом на общую сумму 76400 рублей (т. 3 л.д.19).

Из показаний потерпевшей Г.Е.А.., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что 10 августа 2019 года она пришла в офис турагентства «<иные данные>» по адресу:
<адрес>, ТРК «<иные данные>», с целью консультации относительно отдыха. О данном турагентстве она ранее не слышала, увидела рекламу в данном ТРК. В офисе была менеджер Евгения, она (Г.Е.А.) выбрала отель Andakira 4*, общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила с учетом скидок 76400 рублей.

13 августа 2019 года она пришла в офис и заключила договор о реализации туристского продукта с турагентом ИП Холява А.Ю. в лице директора Холявы А.Ю., действующим под торговой маркой турагентство «<иные данные>». Договор был подписан ею и от имени Холявы А.Ю. Евгения подписала договор факсимильной печатью. Договор распространялся на Г.С.А. В договоре стоит дата - 14 августа 2019 года, полагает, что это опечатка, так как договор был заключен 13 августа 2019 года. Она через кассу с банковской карты внесла всю сумму по договору. Расплачивалась находящейся в ее пользовании банковской картой Г.С.А., открытой им в АО «<иные данные>» по адресу: <адрес>, расчетный счет №. Она заранее пополнила баланс карты принадлежащими ей денежными средствами, чтобы через кассу внести оплату по договору с ИП Холява А.Ю. Ей был передан кассовый чек на сумму 76400 рублей. В турагентстве «<иные данные>» ей оформили заявку (лист бронирования), где были указаны: страна пребывания - Тайланд, сроки оказания услуг - с 28 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года, авиаперелет по маршруту Москва-Пхукет-Москва, а также туристы: она и Г.С.А. Евгения сказала, что за несколько дней перед выездом следует позвонить ей, чтобы получить все оставшиеся документы для вылета в Тайланд.

3 сентября 2019 года она созвонилась с Евгенией, чтобы удостовериться, что все в порядке. Евгения сказала, что тур забронирован и его можно отслеживать в личном кабинете на сайте <иные данные>, а также, что она больше в турагентстве не работает, и ей необходимо связаться с другим менеджером. 4 сентября 2019 года она пришла в офис турагентства «<иные данные>», где познакомилась с новым менеджером по имени Зарина. Спросила ее, все ли в порядке с ее путевкой, так как она слышала о случаях неисполнения договорных обязательств со стороны турагентства «<иные данные>». При ней Зарина созвонилась с директором турагентства «<иные данные>» Холява А.Ю., который ответил, что все в порядке. Поверив этому, она ушла из офиса турагентства «<иные данные>».

13 сентября 2019 года она вновь пришла в офис турагентства «<иные данные>», где была другая менеджер, та созвонилась с матерью
Холява А.Ю. - Х.Г.Б., которая сообщила, что время есть и тур будет оплачен. 16 сентября 2019 года она вновь зашла на сайт, но данные о бронировании не загружались. Она позвонила Холява А.Ю. по номеру телефона, который ей сказала менеджер. Ответивший мужчина сказал, что она ошиблась номером. Она позвонила его матери - Х.Г.Б., которая сказала, что восстановит тур, и она уедет отдыхать. Еще 2 дня Х.Г.Б. в ходе телефонных разговоров заверяла ее, что тур состоится, после чего перестала отвечать на ее телефонные звонки.

Считает, что работники турагентства «<иные данные>» не исполнили свои обязательства по договору, завладев их денежными средствами, не намереваясь оформить туристическую путевку.

Ущерб в сумме 76400 рублей не возмещен, является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составлял 25000-30000 рублей, иной доход не имела. Также у нее имелись долговые обязательства перед банком (т. 6 л.д. 33-36).

Из показаний свидетеля Г.С.А. следует, что в настоящий момент Г.Е.А. - его супруга. В августе 2019 года они приобрели путевку в туристическом агентстве «<иные данные>» в Тайланд - на Пхукет. Договор был заключен Г.Е.А.. в офисе туристического агентства «<иные данные>» на втором этаже в ТЦ «<иные данные>», в него был включен и он. Путевка стоимостью примерно 77000 рублей была оплачена денежными средствами с принадлежащей ему банковской карты.

За месяц до полета они начали узнавать, все ли в порядке с путевками, не отменилось ли что-то, так как им стало известно о проблемах данного турагентства с неоплаченными путевками. По путевке в назначенное время - примерно 2 октября 2019 года - отдыхать они не улетели, так как турагентство не оплатило их путевку туроператору. Денежные средства возвращены не были.

Показания потерпевшей Г.Е.А.., свидетеля Г.С.А. также подтверждаются исследованными в судебном заседании:

- договором о реализации туристского продукта турагентом
от 14 августа 2019 года, заключенным между ИП Холява А.Ю. и
П.Е.А. (т. 6 л.д. 39-45);

- заявкой (листом бронирования) от 14 августа 2019 года на сумму 76400 рублей осуществлена заявка на туристов: П.Е.А.,
Г.С.А. (т. 6 л.д. 46);

- кассовым чеком от 13 августа 2019 года на суму 76400 рублей, согласно которому внесены денежные средства в указанной сумме безналичным способом 13 августа 2019 года с банковской карты № ****9300 в 21 час 56 минут по адресу: <адрес>, за туристическую путевку в Турагенттве «<иные данные>», ИП Холява А.Ю.
(т. 6 л.д. 47-48).

Согласно мемориальному ордеру № от 16 августа 2019 года, со счета №, банковская карта № ****9300, открытого
в АО «<иные данные>» на имя Г.С.А., списаны денежные средства в сумме 76400 рублей в «<иные данные>» (т. 6 л.д. 49).

Согласно ответу ООО ЦБ «<иные данные>», 13 августа 2019 года
от ИП Холява А.Ю. поступила заявка № на бронирование туристского продукта для туристов: П.Е.А., Г.С.А. у туроператора «<иные данные>». 14 августа 2019 года заявка на бронирование подтверждена, выставлен счет на оплату, 16 сентября
2019 года заявка на бронирование аннулирована в связи с не поступлением оплаты от ИП Холява А.Ю.(т. 6 л.д. 38).

Вина Холявы А.Ю. в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами:

В ходе осмотра места происшествия 5 марта 2020 года осмотрено помещение, расположенное на 2 этаже ТРЦ «<иные данные>» по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 156-158). В ходе осмотра места происшествия
1 апреля 2021 года осмотрен <адрес> по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 11-12).

Из показаний свидетеля А.А.П., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что в период до конца 2019 года она работала у ИП Холява А.Ю. менеджером по туризму.

При устройстве на работу между ней и ИП Холява А.Ю. был заключен трудовой договор. У нее нет копии трудового договора, оригинал находится у работодателя. Оформлением трудового договора занималась бухгалтер по имени Алена, при его заключении бухгалтер Алена присутствовала. В основном в офисе бухгалтера не было, так как та работала удаленно. Осуществлялись ли на нее отчисления в налоговую и пенсионный фонд, ей неизвестно. Она думала, что Холява А.Ю. устроил ее официально. Трудовая книжка находится у ИП Холява А.Ю., после увольнения из данного туристического агентства ее трудовую книжку ей так и не вернули. Ею было направлено письмо в адрес ИП Холява А.Ю. о возврате ей трудовой книжки. Также она обращалась в трудовую инспекцию о невыплате ей заработной платы, однако по ее заявлению ей было отказано, в связи с тем, что
ИП Холява А.Ю. предоставил ведомости о получении ее заработной платы.

Она работала в офисах турагентства «<иные данные>», расположенных по адресам: <адрес> (ТЦ «<иные данные>»); <адрес>;
<адрес> (ТЦ «<иные данные>»). Когда она устроилась к
ИП Холява А.Ю., она работала в ТРЦ «<иные данные>». В ее должностные обязанности входило: консультирование клиентов, подбор тура, прием денежных средств, выдача чеков, оформление договоров по реализации туров. У
ИП Холява А.Ю. имелись расчетные счета: 1) <иные данные>» (ИНН №) р/с 40№, 2) в банке «<иные данные>», 3) ПАО «<иные данные>»
р/с 40№. У него был договор с Центром бронирования «<иные данные>».

После того, как гражданин обращался в офис турагентства, менеджер подбирал тур клиенту согласно его пожеланиям. Менеджер заходил на сайт «<иные данные>», где вводил логин и пароль и заходил в личный кабинет
ИП Холява А.Ю. На данном сайте вводил данные загранпаспорта клиента для последующего оформления договора на сайте турагентства «<иные данные>». После внесения всех данных, договор распечатывался и передавался клиенту для подписи. В процессе клиенту разъяснялись все вопросы, касающиеся договора. В договоре ставят подписи менеджер, если факсимиле отсутствует, ставит подпись от имени Холявы А.Ю., и клиент. Факсимиле было одно, это доставляло неудобства сотрудникам, поэтому не все менеджеры им пользовались. Менеджеры неоднократно просили Холяву А.Ю. приобрести факсимиле для того, чтобы при заключении договоров с клиентами ставить оттиск факсимиле, а не свою подпись от имени Холявы А.Ю. После заключения договора клиент вносит предоплату. Клиент мог расплатиться, как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом. Если клиент передавал денежные средства менеджеру, то менеджер должен зафиксировать данную сумму в тетрадь, в которой фиксировалось, от кого и когда поступили денежные средства, так как кассовой книги установленного образца ИП Холява А.Ю. предоставлено не было. В каждом офисе турагентства была такая тетрадь. В конце рабочего дня Холява А.Ю. проезжал по всем офисам и забирал денежные средства, полученные от клиентов, для внесения их на расчетный счет ИП Холява А.Ю. Поначалу, когда туристическое агентство только открылось, Холява А.Ю. и Х.Г.Б. вели записи в данных тетрадях, где отражали информацию о том, кто и какую сумму брал. Спустя какое-то время Холява А.Ю. и Х.Г.Б. перестали это фиксировать.

Помимо передачи наличных денежных средств по оплате по договору клиент мог расплатиться через онлайн-кассу, которая находилась в каждом офисе турагентства. Данный вид оплаты для клиентов был невыгоден, так как при внесении наличных денежных средств банком взималась комиссия. Кроме этого, клиенты могли перечислять часть денежных средств на личную банковскую карту менеджера. Это случалось редко, так как в приоритете всегда был способ оплаты наличными денежными средствами либо напрямую на расчетный счет ИП Холява А.Ю. Все делалось для удобства клиентов. Если клиент перечислил бы денежные средства на банковскую карту менеджера либо расплатился наличным расчетом, то получал бы скидку. После получения денежных средств на личную банковскую карту менеджер звонил Холяве А.Ю. и сообщал, что поступила такая-то сумма по оплате по договору, также менеджер уточнял у Холявы А.Ю., каким образом перечислить Холяве А.Ю. денежные средства. По указанию Холявы А.Ю. менеджер либо снимал денежные средства со своей личной банковской карты и клал их в сейф, либо перечислял денежные средства на счет
Холявы А.Ю., либо снимал денежные средства со своей банковской карты и клал их через терминал Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет ИП Холява А.Ю. Обо всех операциях по перечислению денежных средств Холява А.Ю. знал.

После того как клиент оплачивал предоплату, менеджер оформлял и направлял заявку в центр бронирования. Через два-три дня с центра бронирования приходило подтверждение заявки. Подтверждение заявки с
ЦБ «<иные данные>» приходило на общую электронную почту, в личный кабинет туристического агентства «<иные данные>», а также на личную почту
Холявы А.Ю. Это означало, что центр бронирования имеет бронь у туроператора на туристский продукт. Все заявки на туроператора на тур направлялись в центр бронирования, так как Холява А.Ю. заключил договор с ЦБ «<иные данные>», у ЦБ «<иные данные>» с туроператорами уже налажен бизнес. От того, что Холява А.Ю. направлял заявки на туроператора через
ЦБ «<иные данные>», он имел выгоду по заключенному агентскому договору с ЦБ «<иные данные>» - определенный процент. Иногда, по «горящим» путевкам, менеджеры направляли заявку не через центр бронирования, а напрямую туроператору. После подтверждения брони в течение трех суток
ИП Холява А.Ю. должен оплатить не менее 30% стоимости от стоимости путевки.

Вся работа менеджерами по оформлению заявок на туроператора для центра бронирования велась в личном кабинете на сайте Центра бронирования «<иные данные>». Все менеджеры заходили под одним логином и паролем для оформления заявок на туроператора. Холява А.Ю. также имел доступ к данному личному кабинету и сам контролировал все оформленные заявки. Данную информацию Холяве А.Ю. необходимо было знать, чтобы оплачивать заявки на тур от клиентов в ЦБ «<иные данные>», так как оплату Холява А.Ю. осуществлял лично через личный кабинет банка. Оплатой заявок на тур кроме Холявы А.Ю. никто не занимался, никто не знал пароли Холявы А.Ю. от личного кабинета банка.

За рабочим процессом менеджеров наблюдали как Холява А.Ю., так и Х.Г.Б., так как та находилась в соседнем кабинете офиса «<иные данные>», расположенного на <адрес>. У Х.Г.Б. было свое ИП, но она в любой момент могла прийти в офис и посмотреть, чем занимаются менеджеры. Х.Г.Б. не была официально трудоустроена у
ИП Холява А.Ю., но помогала ему вести бизнес. Кроме того, в офисах турагентства «<иные данные>» имелись видеокамеры, которые записывали происходящее в офисах со звуком в режиме «онлайн». Холява А.Ю. через мобильное приложение всегда мог посмотреть происходящее в офисах. Видеозаписи с камер внутреннего видеонаблюдения хранились в течение двух недель. Данные с камер Холява А.Ю. скидывал в «облако», «привязанное» к электронной почте <иные данные> (т. №). Об этом ей известно со слов Холявы А.Ю., так как они достаточно близко общались. Данная почта принадлежит Холяве А.Ю., доступа к почте никто из менеджеров не имел.

23 марта 2019 года в офис туристического агентства «<иные данные>» в ТРЦ «<иные данные>» обратилась В.А.А., которая хотела оформить тур в Турцию на всю семью. Она пришла в офис с семьей: мужем
В.А.А., матерью К.А.В. и дочерью
В.А.А. Она показывала им различные отели.
Ворончихины выбрали отель. Общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила 123000 рублей. Она подготовила договор между В.А.А. и ИП Холява А.Ю. В этот же день
В.А.А. был оплачен первый взнос в размере 117000 рублей через терминал. После взноса она выписала чек на сумму 117000 рублей. Вылет должен был осуществляться по маршруту Казань-Анталия-Казань, и был запланирован на 2 сентября 2019 года Она им пояснила, за 2-3 дня до вылета она им позвонит, чтобы передать документы. 26 марта 2019 года В.А.А. была оплачена оставшаяся часть путевки в размере
6000 рублей. Данную сумму В.А.А. перечислила на ее банковскую карту через «<иные данные> онлайн». После этого она данную сумму перечислила Холяве А.Ю. на его счет. В.А.А. и семья В.А.А. никуда не вылетели, так как Холява А.Ю. не оплатил их тур в центре бронирования, в ЦБ данная заявка была подтверждена.

22 апреля 2019 года в офис туристического агентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>, обратился П.А.А., с целью приобретения туристической путевки. Она ему предложила различные варианты, им был выбран тур в Турцию. Она подготовила договор. Общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила
41000 рублей. При заключении договора в нем расписались П.А.А. и она от имени Холявы А.Ю., несмотря на то, что Холява А.Ю. также присутствовал в офисе. После этого П.А.А. перечислил на расчетный счет ИП Холява А.Ю. денежные средства в сумме 41000 рублей, она ему выдала чек. Вылет был запланирован на 18 сентября 2019 года. Она ему пояснила, что предварительно за несколько дней до вылета позвонит, чтобы П.А.А. забрал необходимые документы для вылета. Вылет П.А.А. не состоялся по причине того, что Холява А.Ю. не оплатил тур в центре бронирования, в ЦБ данная заявка была подтверждена.

26 июня 2019 года в офис туристического агентства «<иные данные>», расположенный в ТРЦ «<иные данные>», обратились М.Д.А. и
Л.С.В., которые хотели оформить путевку на двоих человек. Она предложила отели, те выбрали. Общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила 88300 рублей. Она подготовила договор, в котором расписались М.Д.А. и она от имени Холявы А.Ю. При подписании договора присутствовал Холява А.Ю. Имея возможность подписать договор у Холявы А.Ю. лично, она попросила Холява А.Ю. это сделать, на что тот ответил, что доверяет, после чего сказал ей, чтобы она подписала договор от имени Холявы А.Ю. После заключения договора от Л.С.В., которая тоже была включена в договор, поступили денежные средства в сумме 88300 рублей. Оплату Л.С.В. произвела через кассу. Она пробила чек и выдала его на руки М.Д.А. Вылет был запланирован на 18 сентября 2019 года по маршруту
Москва-Майорка-Москва. 15 августа 2019 года М.Д.А. привез в офис документы для оформления визы. М.Д.А. и Л.С.В. никуда не уехали, так Холява А.Ю. не оплатил тур в центре бронирования, в
ЦБ данная заявка была подтверждена.

10 июля 2019 года в офис туристического агентства «<иные данные>» в
ТРЦ «<иные данные>» обратилась А.А.В., которая выбрала путевку на троих человек. Общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила 115000 рублей. Она подготовила договор, в котором расписались А.А.В. и она от имени Холявы А.Ю. Действие договора распространялось на А.А.В., Б.М.В. и К.В.С. При подписании договора присутствовал Холява А.Ю. После подписания договора А.А.В. передала 70000 рублей наличным расчетом и
45000 рублей безналичным расчетом. Кому именно, ей или Холяве А.Ю., так как тот тоже присутствовал, А.А.В. передала денежные средства, не помнит. Вылет был запланирован на 11 сентября 2019 года, авиаперелет по маршруту Казань-о.Хайнань-Казань. Она сказала, что примерно за неделю до вылета позвонит, чтобы передать все необходимые для вылета документы. А.А.В., Б.М.В. и К.В.С. так никуда и не вылетели, так как Холявой А.Ю. не был оплачен тур в центре бронирования, в ЦБ данная заявка была подтверждена.

11 июля 2019 года в офис туристического агентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>, обратились З.А.А. и
К.О.В. с целью приобретения туристических путевок на Кубу. Она им предложила отели, те выбрали. Общая стоимость туристского продукта на день подачи заявки составила 114000 рублей на двоих. После чего между К.О.В. и ИП Холява А.Ю. был заключен договор о реализации туристского продукта, в который был вписан З.А.А. В этот же день была полностью оплачена вся сумма по договору - 114000 рублей, из которых 57000 рублей З.А.А. оплатил по безналичному расчету через терминал, а К.О.В. передал ей наличные денежные средства в сумме 57000 рублей, которые она в последующем передала Холяве А.Ю. Она им выдала чеки. Вылет по маршруту Москва-Варадеро-Москва был запланирован на 12 августа 2019 года Она сказала им, что 9 августа 2019 года нужно будет подойти за документами для вылета. Их вылет не состоялся, так как Холява А.Ю. не оплатил их тур в центре бронирования.

Предполагает, что Холява А.Ю. не производил оплату в центр бронирования, в связи с чем клиенты не могли воспользоваться услугой по реализации туристского продукта. Произвести оплату мог только
Холява А.Ю., так как только он имел доступ к личному кабинету банка. Заявку и бронь может отменить любой человек, имеющий доступ к личному кабинету ИП Холява А.Ю. на сайте «<иные данные>», но менеджерам от этого нет никакой выгоды, так как они не имели доступ к личному кабинету банка, через который Холява А.Ю. переводил денежные средства в центр бронирования, а денежные средства, переданные клиентами наличным расчетом, фиксировались в тетрадях.

Кроме того, Холява А.Ю. и Х.Г.Б. беспорядочно забирали суммы, не фиксируя в тетрадях сумму, дату и кем были взяты деньги. Холява А.Ю. мог войти на сайт и отменить заявки на бронь, а денежные средства, поступившие на счет, мог потратить на собственные нужды. Это было заметно, так как после того, как клиентами были оплачены туры, а позднее у Холявы А.Ю. появлялись новые дорогие вещи, либо Холява А.Ю. и
Х.Г.Б. ездили куда-нибудь отдыхать за пределы Российской Федерации.

Когда от клиентов начали поступать звонки с просьбами о передаче недостающих документов на вылет, менеджерам нечего было ответить клиентам, так как ни она, ни остальные менеджеры ничего не понимали, почему не оплачен их тур у туроператоров. Холява А.Ю. в последующем сменил пароль от личного кабинета на сайте «<иные данные>». Ни один менеджер не мог зайти, и посмотреть, на какой стадии находится заявка на бронирование у тур операторов.

Она добросовестно исполняла свои должностные обязанности. Денежные средства, полученные от указанных лиц, она передавала
Холява А.Ю. или Х.Г.Б. путем перевода на банковскую карту или наличными. Все денежные средства, которые поступили от клиентов на ее личную банковскую карту через «<иные данные> онлайн», ею были перечислены Холяве А.Ю., что подтверждается выписками из банка.

Холява А.Ю. часто находился в офисе, где она работала, Холява А.Ю. всегда был в курсе всех заявок и всех поступивших в течение дня денежных средств от клиентов. Холява А.Ю. практически всегда находился рядом. Холява А.Ю. знал, что менеджеры расписываются в договорах с клиентами подписью - Холява А.Ю., знал, когда и какая сумма поступила от клиента.

Свои показания свидетель А.А.П. подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемым Холява А.Ю. 14 апреля 2021 года, дополнив, что в тех договорах, которые были оформлены ею, в большей части она ставила подпись сама от имени Холявы А.Ю., он знал об этом. Все денежные средства, поступившие ей на ее личную банковскую карту, она перечисляла на карту Холяве А.Ю. либо Х.Г.Б.

Холява А.Ю. сам оплачивал заявку на бронирование после ее подтверждения в ЦБ «<иные данные>». Менеджеры сообщали Холяве А.Ю. информацию о том, что ими направлены заявки в ЦБ «<иные данные>», что данные заявки подтверждены и их нужно оплатить, кроме того, Холява А.Ю. мог через личный кабинет просмотреть все заявки. Также заявки можно было отслеживать по электронной почте, как в личной Холявы А.Ю., так и на электронной почте туристического агентства. Заявку на бронирование мог отменить сам Холява А.Ю. Клиенты, оплатившие заявки в полном объеме не улетели в тур, потому что заявки на бронирование были аннулированы, по какой причине, ей неизвестно (т. 8 л.д. 40-43).

Из показаний свидетеля Л.Е.В., данных в судебном заседании, и оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия, подтвержденных в суде, следует, что с 3 мая 2018 года по 20 августа
2019 года она работала менеджером по туризму у ИП Холява А.Ю. В ее должностные обязанности входило: консультирование туристов, подбор туров, заключение договоров о реализации туристского продукта, прием денежных средств от клиентов турагентства «<иные данные>».

У турагентства «<иные данные>» были офисы в <адрес>, расположенные по адресам: <адрес> (ТРК «<иные данные>»); <адрес> (ТЦ «<иные данные>»). В основном она работала в офисе в ТРК «<иные данные>». С мая по ноябрь 2018 года ее сменщицей была Н.Е.А., с ноября 2018 года по конец января 2019 года Б.О., с января 2019 года по начало марта 2019 года - У.О., с марта по май 2019 года Б.О., также в начале мая 2019 года - А.Ю.С. 14 мая 2019 года она уволилась и в ТРК «<иные данные>» работали А.А.П. и А.Ю.С. начала июля 2019 года вернулась Н.Е.А., а с 12 июля 2019 года она вернулась на работу в ТРК «<иные данные>», ИП Холява А.Ю. обещал ее устроить официально с 1 августа 2019 года,
с 12 июля 2019 года она с Н.Е.А. вместе были в смене.

У ИП Холява А.Ю. был договор с центром бронирования «<иные данные>». После того как гражданин обращался в офис турагентства, она заходила на сайт «<иные данные>», где вводила логин и пароль и заходила в личный кабинет ИП Холява А.Ю. Логин и пароль знали все менеджеры, это нужно было для работы. На данном сайте она вводила данные загранпаспорта клиента для последующего оформления договора на сайте турагентства «<иные данные>». После внесения всех данных, договор распечатывался и передавался клиенту для подписи. Договор подписывался клиентом и директором Холява А.Ю., а именно факсимильной печатью. На 7 и 8 страницах договора ставилась факсимильная печать либо подпись от руки. В основном она использовала факсимильную печать, реже расписывалась от руки подписью «Холява».
ИП Холява А.Ю. знал, что менеджеры расписываются за него. В процессе клиенту разъяснялись все вопросы, касающиеся договора. Заявка на туристский продукт оформлялась в офисе турагентства «<иные данные>», в течение двух суток заявка должна попасть к оператору. Туроператор подтверждает заявку и тем самым осуществляется бронь. После подтверждения брони в течение трех суток ИП Холява А.Ю. должен оплатить не менее 30% стоимости от стоимости путевки. Предполагает, что ИП Холява А.Ю. не проводил данную оплату, в связи с чем клиенты не могли воспользоваться услугой по реализации туристского продукта. Заявку и бронь может отменить любой человек, имеющий доступ к личному кабинету ИП Холява А.Ю. на сайте «<иные данные>». Заявка и бронь может быть отменена по причине не подтверждения отеля, отмены рейса, автоаннуляция, неоплата полностью заявки.

В случае, если клиенты оплачивали наличными денежными средствами, то она спускалась вниз к терминалу банка <иные данные>»), полученные от клиента денежные средства она вносила на счет карты «<иные данные>», пароль от карты №. У
ИП Холява А.Ю. было как минимум 2 расчетных счета. Если клиенты оплачивали картой, то денежные средства поступали на расчетный счет
ПАО «<иные данные>». Клиенту после оплаты путевки она передавала либо приходно-кассовый ордер либо кассовый чек. Наличные денежные средства, полученные от клиентов, она на руки Холява А.Ю., Х.Г.Б. не отдавала. С середины июля 2019 года до момента ее увольнения 21 августа 2019 года денежные средства, полученные от клиентов, она отдавала Холява А.Ю. и Х.Г.Б., так как карту «<иные данные>» Холява А.Ю. забрал.

В июле 2019 года у нее было примерно 6 заявок и никаких проблем по данным заявкам не было - клиенты в срок улетали в заявленные в путевке страны.

2 августа 2019 года пришел П.Р. с договором на 220000 рублей. Посмотрев информацию о договоре П.Р. в компьютере, обнаружила, что брони П.Р. нет. Она позвонила матери Холява А.Ю. -
Х.Г.Б., та сказала ей сделать перебронирование тура за 254000 рублей, так как цены и отель уже изменились. 4 августа 2019 года она дала
100000 рублей наличными Холява А.Ю. под расписку на оплату указанного тура, так как у Холявы А.Ю. не было денег. Денежные средства должны были возвратить до 12 августа 2019 года.

14 августа 2019 года в офис турагентства в ТРК «<иные данные>» пришла П.Е.А., она оформляла договор о реализации туристского продукта с ней. В договоре вместе с П.Е.А. был вписан Г.С.А. В день заключения договора П.Е.А. оплатила 76400 рублей картой по терминалу <иные данные>, находящимся в ТРК «<иные данные>». П.Е.А. так и не улетела отдыхать, денежные средства П.Е.А. не вернули.

21 августа 2019 года она обратилась к Холява А.Ю. и его матери - Х.Г.Б. с целью возврата ей 100000 рублей и процентов, что указано в расписке от 4 августа 2019 года. Холява А.Ю. и Х.Г.Б. ей обещали, что вернут деньги после возвращения из <адрес>. 21 августа 2019 года в офис в ТРК «<иные данные>» пришел С.К., который принес доплату по туру в размере 104000 рублей. После чего она позвонила Х.Г.Б. и предупредила ее о том, что турист ей принес 104000 рублей и всю эту сумму она заберет себе в счет обязательств Холява А.Ю. по расписке, на что Х.Г.Б. дала «добро». Холява А.Ю. остался ей должен 6000 рублей по расписке и заработную плату в размере 9355 рублей за работу с 10 по 21 августа 2019 года.

Холява А.Ю. и Х.Г.Б. не могли не видеть движение денежных средств. Когда туристы приходили в офис ТРК «<иные данные>» и оказывалось, что у них нет брони, Холява А.Ю. и Х.Г.Б. в телефонном разговоре с ней и в личной беседе сообщали, что денежных средств клиентов у Холява А.Ю. и Х.Г.Б. нет, так как они были давно потрачены, но не говорили, на что.

В офисе в ТРК «<иные данные>» были видеокамеры с онлайн-трансляцией с записью и звуком, видео с которых записывалось на жесткий диск, находившийся в офисе. Холява А.Ю. и Х.Г.Б. могли знать, что происходит в офисах.

В августе 2019 года в офис в ТРК «<иные данные>» начали приходить туристы, которым нужно было вернуть деньги за тур в связи с тем, что турагентство их обмануло, туристы узнали, что брони не было. После этого она решила больше не работать в турагентстве и уволилась. Холява А.Ю. был номинальным директором, большую часть вопросов решала его мать - Х.Г.Б., по интересующим ее вопросам она обращалась к ней. Все туристы, с которыми она заключала договоры, уехали отдыхать, кроме П.Е.А.

Оснований не доверять показаниям свидетелей А.А.П., Л.Е.В. у суда не имеется. В связи с изложенным, оценивая показания данных свидетелей, которые ими были даны в ходе судебного заседания, а также предварительного следствия, суд расценивает их, как достоверные, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с иными исследованными по уголовному делу доказательствами, не имеют существенных противоречий, ставящих их под сомнение; в связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет в основу приговора. По мнению суда, оснований оговаривать подсудимого у данных свидетелей не имеется.

Из показаний свидетеля С.Д.И., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с середины апреля 2019 года по конец августа
2019 года она работала в должности менеджера по туризму у
ИП Холява А.Ю. В период с 31 июля по 21 августа 2019 года она находилась на отдыхе в Южной Корее - в <адрес>. В ее должностные обязанности входило: консультирование туристов, подбор туров, заключение договоров о реализации туристского продукта, прием денежных средств от клиентов турагентства «<иные данные>». Трудовой договор с ней не заключался, она на этом не настаивала. Заработная плата ей выплачивалась наличными денежными средствами, за ее получение она в документах не расписывалась. Заработная плата составляла 10000 рублей, плюс процент от продаж, в зависимости от ставки туроператора.

У ИП Холява А.Ю. был договор с центром бронирования «<иные данные>» (<адрес>). После того, как гражданин обращался в офис турагентства, она заходила на сайт «<иные данные>», где вводила логин и пароль и заходила в личный кабинет ИП Холява А.Ю. Логин и пароль были известны всем менеджерам. На сайте она вводила данные загранпаспорта клиента для последующего оформления договора на сайте турагентства «<иные данные>». После внесения всех данных договор распечатывался и передавался клиенту для подписи. Клиенту разъяснялись все вопросы, касающиеся договора. Если Холява А.Ю. не было на месте, то она подписывала от его имени, писала «Холява» своим почерком. Оплата по договору, как правило, происходила в 2 этапа: в день заключения договора 50% от суммы, а вторые 50% - за 2 недели до вылета. Контролировать оплату второй части суммы должен менеджер. Внесением денежных средств на счет Центра бронирования занимался исключительно директор Холява А.Ю.

Заявка на туристский продукт оформлялась менеджером в офисе турагентства «<иные данные>» в день составления договора. Затем в течение двух суток заявка должна попасть к туроператору. Центр бронирования - это посредник между туроператором и туристом. Туроператор подтверждает заявку и тем самым осуществляется бронь. После подтверждения брони в течение трех суток ИП Холява А.Ю., то есть, сам директор должен оплатить не менее 30% от стоимости путевки. Заявку и бронь может отменить любой человек, имеющий доступ к личному кабинету ИП Холява А.Ю. на сайте «<иные данные>». Все менеджеры могли иметь доступ в личный кабинет
ИП Холява А.Ю. Заявка и бронь могут отмениться по причине отсутствия мест на рейс или в отеле, либо аннулируется вследствие неоплаты.

У турагентства «<иные данные>» были офисы в <адрес> по следующим адресам: <адрес> (второй этаж ТРК «<иные данные>»); <адрес> (первый этаж ТЦ «<иные данные>»). Она работала во всех офисах турагентства «<иные данные>». В процессе работы она познакомилась с Л.Е.В., которая работала в ТЦ «<иные данные>», А.А.П., работавшей в офисе на Ленинском проспекте, <адрес>. А.А.П. может охарактеризовать с положительной стороны.

В офисе в ТЦ «<иные данные>» клиенты турагентства оплачивали наличными, была и онлайн-касса, но при ней картой клиенты не расплачивались. Все наличные денежные средства, полученные от клиентов в офисе в
ТЦ «<иные данные>», она убирала в сейф. Сейф был кодовый, код знала она и
Холява А.Ю. Клиенту после оплаты путевки она передавала приходно-кассовый ордер. Все наличные денежные средства, полученные от клиентов в офисе в ТЦ «<иные данные>», она передавала Холява А.Ю. или Х.Г.Б., показывала им кассовые чеки, на основании которых получены денежные средства. В офисе на <адрес>, все наличные денежные средства она передавала также им, так как Х.Г.Б. работала в офисе страховой компании «Ресо-Гарантия» рядом с офисом турагентства «<иные данные>», и Холява А.Ю. тоже часто туда приходил. Некоторые клиенты оплачивали картой, но это было редко. Онлайн-касса была ПАО «<иные данные>». В офисе в ТРК «<иные данные>» тоже была онлайн-касса ПАО «<иные данные>». Также клиенты оплачивали наличными. Наличные денежные средства от клиентов она убирала в сейф и позже передавала Холява А.Ю. или Х.Г.Б.

На 7 и 8 страницах договора ставится факсимильная печать либо подпись от руки. В офисе на Ленинском проспекте не было факсимильной печати, только в этом офисе она расписывалась подписью «Холява» и об этом он знал. Это считалось нормальной практикой, так как он не всегда был в офисе.

В офисах в ТРК «<иные данные>» и ТЦ «<иные данные>» были видеокамеры с онлайн-трансляцией с записью и звуком. ИП Холява А.Ю. и Х.Г.Б. могли знать, что происходило в офисах. В период работы в офисе в ТРК «<иные данные>» к ней подходила пожилая пара с целью получения консультации по туристическим путевкам, затем они ушли. Минут через 10 ей позвонила Х.Г.Б. и поинтересовалась, почему пожилая пара ничего не приобрела.

В августе 2019 года в офис в ТРК «<иные данные>» начали приходить туристы, которым нужно было вернуть деньги за тур в связи с тем, что турагентство их обмануло, туристы узнали, что брони не было. Поняв, что в данном турагентстве творится что-то неладное, уведомив Х.Г.Б., ушла с работы. Холява А.Ю. был номинальным директором, большую часть вопросов решала его мать - Х.Г.Б., по интересующим ее вопросам она обращалась к ней.

Все туристы, с которыми она заключала договоры, уехали отдыхать. За все время работы в турагентстве «<иные данные>» случаев не исполнения договорных обязательств не было, все туристы уезжали на отдых
(т. 6 л.д. 81-86).

Из показаний свидетеля Н.Е.А., оглашенных в порядке
ст. 281 УПК РФ, следует, что с мая 2018 года по июль 2019 года она работала в должности менеджера по туризму у ИП Холява А.Ю. В ее должностные обязанности входило: консультирование туристов, подбор туров, заключение договоров о реализации туристского продукта, прием денежных средств от клиентов турагентства «<иные данные>». С ней трудовой договор не заключался, она не настаивала на этом. Заработную плату наличными денежными средствами выдавала Х.Г.Б., за ее получение она нигде не расписывалась. За последний месяц работы заработную плату она не получила.

У ИП Холява А.Ю. был договор с центром бронирования «<иные данные>». После того, как гражданин обращался в офис турагентства, она заходила на сайт «<иные данные>», где вводила логин и пароль и заходила в личный кабинет ИП Холява А.Ю. Логин и пароль знали все менеджеры. На сайте она вводила данные загранпаспорта клиента для последующего оформления договора на сайте турагентства «<иные данные>». После введения всех данных договор распечатывался и передавался клиенту для подписи. Клиенту разъяснялись все вопросы, касающиеся договора. Заявка на туристский продукт оформлялась в офисе турагентства «<иные данные>», в течение двух суток она должна попасть к оператору. Туроператор подтверждает заявку и тем самым осуществляется бронь. После подтверждения брони в течение трех суток
ИП Холява А.Ю. должен оплатить не менее 30% от стоимости путевки. Заявку и бронь может отменить любой человек, имеющий доступ к личному кабинету ИП Холява А.Ю. на сайте «<иные данные>». Все менеджеры могли иметь доступ в личный кабинет ИП Холява А.Ю. Если клиенты оплачивали наличными, то данные денежные средства во всех офисах поступали на карту «<иные данные>», пароль от карты № - расчетный счет ИП Холява А.Ю. Если клиенты оплачивали картой, то деньги поступали на расчетный счет в
ПАО «<иные данные>». Также Холява А.Ю. и Х.Г.Б. иногда приходили в офис и забирали наличные деньги. Некоторые клиенты перечисляли деньги на личную карту Холява А.Ю. На 7 и 8 страницах договора ставилась факсимильная печать либо подпись от руки. Она всегда использовала факсимильную печать. В случае, если забирали печать и факсимилье, то она имела право расписываться своей личной подписью.

У турагентства «<иные данные>» были офисы в <адрес> по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>. Она всегда работала в офисе в ТРК «<иные данные>». С мая по ноябрь 2018 года ее сменщицей была Л.Е.В., также она знает менеджера А.А.П., работавшую в офисе на <адрес>.

В офисе в ТРК «<иные данные>» были видеокамеры с онлайн-трансляцией с записью и звуком, видео с которых записывалось на жесткий диск в офисе. ИП Холява А.Ю. и Х.Г.Б. могли знать, что происходит в офисах.

В конце июня 2019 года начали приходить клиенты турагентства, которые были недовольны тем, что у них нет информации о бронировании их заявки. Клиенты говорили, что оформляли заявки в офисе на Ленинском проспекте, <адрес>.

Она решила уволиться из турагентства «<иные данные>», так как ей надоели данные жалобы, также ей не выплатили заработную плату за месяц. Уведомив Х.Г.Б., она прекратила работать у них. Холява А.Ю. был номинальным директором, в туризме он ничего не понимал. Большую часть вопросов решала его мать - Х.Г.Б. Все туристы, с которыми она заключала договоры, уехали отдыхать (т. 6 л.д. 129-133).

Из показаний свидетеля М.Е.В. следует, что в 2019 году она работала менеджером по подбору туров у ИП Холява А.Ю., с ней был заключен трудовой договор. Она работала в офисе в ТЦ «<иные данные>», консультировала клиентов по турам, подбирала туры. У ИП Холява А.Ю. был заключен договор с «<иные данные>». Через личный кабинет осуществлялось бронирование тура, иногда прямо на сайте. Доступ к личному кабинету был у всех сотрудников, в том числе и руководителя. При осуществлении бронирования менеджер видел заявку, подтверждена она или нет. С клиентом оформлялся договор на оказание услуг, который подписывал клиент, а она ставила печать с подписью Холявы А.Ю.

Денежные средства за оплату тура поступали безналичным или наличным расчетом, клиенту выдавались чеки. Если деньги поступали наличными средствами, то приезжал сам руководитель или его мать -
Х.Г.Б. и забирали деньги. Если безналичным способом осуществлялась оплата, то у них был терминал, думает, что деньги переводились на расчетный счет турфирмы. Наличные денежные средства записывались в тетрадь и хранились в сейфе, затем их забирали Холява А.Ю. или Х.Г.Б. Работодателя она информировала о количестве и стоимости туров, согласовывала скидки.

В июле 2019 года стали поступать звонки от клиентов, которые оплачивали туры и не улетели отдыхать. Из-за этой ситуации в августе
2019 года она уволилась.

Из показаний свидетеля Е.М.Н., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2017 году, при открытии офиса туристического агентства «<иные данные>» по адресу: <адрес>,
<адрес>, в здании салона «<иные данные>», она устроилась работать менеджером по туризму к ИП Холява А.Ю. В ее должностные обязанности: входило консультирование туристов, подбор туров, заключение договоров о реализации туристского продукта, прием денежных средств от клиентов турагентства «<иные данные>». С ней был заключен трудовой договор, был установлен испытательный срок. Заработную плату наличными денежными средствами выдавала Х.Г.Б., за ее получение она расписывалась в документах, но может ошибаться, прошло много времени.

Если клиенты оплачивали наличными, то данные денежные средства она вносила в сейф, находящийся в офисе по месту ее работы, либо отдавала лично Холяве А.Ю. или Х.Г.Б. При приеме денежных средств от клиентов она выдавала кассовый чек, договор и заявку на тур. Все операции с наличными проходили через кассу. Немного позже в офисе появился терминал для оплаты безналичным способом. В период ее трудоустройства платежи принимались в наличной форме. На карты ей, либо Холяве А.Ю., либо Х.Г.Б. никто из клиентов денежные средства не переводил. На 7 и 8 страницах договора ставится факсимильная печать либо подпись от руки, которую ставил Холява А.Ю., если находился на тот момент в офисе. В офисе были видеокамеры, о чем ее предупредили при трудоустройстве.

Она проработала незначительный период, около 1 месяца, все клиенты, с которыми она заключила договоры, получили свои туры, каких-либо претензий к турагентству «<иные данные>» не было. В связи с тем, что клиентов было немного, она решила уволиться (т. 7 л.д. 63-66).

Из показаний свидетеля К.Ю.Б., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она является директором туристического агентства ООО ЦБ «<иные данные>», которое расположено по адресу: <адрес>, помещение 38-46. Основным видом деятельности ООО ЦБ «<иные данные>» является турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, туроператорской деятельностью они не занимаются.

ООО ЦБ «<иные данные>» в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности» оказывает туристическим агентствам (ИП, ООО) услуги по бронированию туристских продуктов у различных туроператоров, с которыми они заключают договоры на сотрудничество. С туристическими агентствами на территории РФ они работают на основании агентского договора оферты, который считается заключенным с момента заведения первой заявки туристическим агентством посредством системы бронирования ООО ЦБ «<иные данные>», в связи с чем бумажный вариант договора, подписанный сторонами, не требуется.

ООО ЦБ «<иные данные>» осуществляет работу с туроператорами по всему миру, формирующими и реализующими туристские продукты по установленным ими ценам, на основании соответствующих договоров. Бронирование турпродукта у туроператора производится после заведения заявки и внесения денежных средств турагентом на счет ООО ЦБ «<иные данные>». Турагентства заводят заявки на бронирование выбранного ими туристского продукта у определенного туроператора в системе бронирования ООО ЦБ «<иные данные>», вносят предоплату или полную стоимость, ООО ЦБ «<иные данные>» бронирует данный туристский продукт у туроператора, полученные в счет оплаты за турпродукт от турагентств денежные средства переводят туроператору, а затем полученные от туроператора документы, направляют турагентству - заказчику данного туристского продукта. ООО ЦБ «<иные данные>» известно в туристической сфере как центр бронирования, они являются посредниками между турагентствами и туроператорами. Турагентства работают через них, так как им не нужно напрямую заключать договоры с туроператорами, вести переговоры с ними. У «<иные данные>» большой выбор туроператоров, удобная система бронирования, система оплаты, повышенная комиссия, агентства предпочитают работать через них.

10 апреля 2018 года был заключен агентский договор между ООО ЦБ «<иные данные>» и ИП Холява А.Ю., в бумажном варианте, у нее имеется скан подписанного сторонами договора. Заявки на бронирование туристских продуктов ИП Холява А.Ю. стали заводить через ООО ЦБ «<иные данные>» с ноября 2017 года, с этого времени между ними стал действовать агентский договор оферты, размещенный на сайте <иные данные>. Информация по сотрудничеству для агентств находится в свободном доступе на сайте <иные данные>. Если агентство решило сотрудничать с ними, агентство регистрируется на сайте, впоследствии получает от <иные данные> доступ в систему бронирования. При заведении первой заявки агентский договор оферты с ООО ЦБ «<иные данные>» считается заключенным. Если агентству потребовался бумажный вариант данного договора агентство направляет договор им почтой России, они договор подписывают и таким же способом отправляют обратно.

По предоставленным ИП Холява А.Ю. данным, его юридический адрес: 424030, <адрес>А, фактические адреса:
<адрес>; <адрес> ТЦ «<иные данные>»; <адрес>, ТРК <иные данные>.

Холяву А.Ю. видела один раз в 2017 года, когда ездила в рекламный тур в Турцию, все остальное общение и работа с агентством осуществлялась через электронную почту <иные данные>.

Туристическое агентство ИП Холява А.Ю. бронировали через ООО ЦБ «<иные данные>» туристские продукты до начала сентября 2019 года. С лета
2019 года ИП Холява А.Ю. стали несвоевременно вносить оплату по заведенным заявкам, в связи с чем тот ею, как директором ООО ЦБ <иные данные>, неоднократно был предупрежден о том, что ООО ЦБ «<иные данные>» будет вынуждено прекратить партнерские отношения. Последняя заявка от ИП Холява А.Ю. заведена 2 сентября 2019 года, после чего заявок на бронирование туристских продуктов через ООО ЦБ «<иные данные>» не было.

Все имевшиеся задолженности ИП Холява А.Ю. перед туроператорами по заведенным ими заявкам были закрыты ООО ЦБ «<иные данные>». В настоящее время у ИП Холява А.Ю. перед туроператорами по заведенным через ООО ЦБ «<иные данные>» задолженностей не имеется (т. 7 л.д. 245-249).

Из показаний свидетеля Х.Г.Б., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ее сын - Холява А.Ю. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ранее он являлся директором турагентства «<иные данные>».

В августе 2019 года ей стало известно, что начались проблемы с туристами. Она работала в соседнем офисе «<иные данные>», неоднократно слышала претензии туристов, касающиеся путевок. Со слов сына и клиентов - туристов ей известно, что у Александра возникли проблемы с оплатой туров и отправкой туристов. Ей стало известно, что к данной ситуации причастна менеджер турагентства А.А.П., так как туристы предоставляли подписанные договоры и утверждали, что вносили ей оплату за тур наличными денежными средствами и по безналичному расчету. Со слов сына денежные средства от туристов ему не передавались и на счет
ИП Холява А.Ю. не поступали.

В руководство деятельностью ИП Холява А.Ю. и в принятие решений по хозяйственной деятельности она не вмешивалась, он решения принимал самостоятельно. Она была в курсе общего положения дел со слов сына. В настоящее время турагентство «<иные данные>» деятельность не ведет. К ней обращались туристы с претензиями о возврате денежных средств, звонили, приходили в офис. Она отвечала, что денежные средства они выплатят или отправят на отдых. Она давала менеджерам советы в ходе их работы, если к ней обращались за консультацией. По просьбе сына передавала денежные средства на погашение задолженности по обязательствам турагентства. Денежные средства от клиентов в счет оплаты по туристскому договору она не получала. Сама она не проводила консультацию с клиентами
(т. 6 л.д. 121-124).

24 октября 2019 года в ходе обследования помещения ИП Холява А.Ю. (ИНН №) был изъят системный блок в корпусе черного цвета марки «DNS» (т. 4 л.д. 153-154).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 1 мая
2021 года также осмотрены: выписка операций по лицевому счету
№ за период с 1 января по 30 сентября 2019 года; выписка по счету № за период с 1 января
по 30 сентября 2019 года; CD-диск, предоставленный к ответу на запрос
№-б/н от 20 октября 2019 года из ИФНС по <адрес>; выписка по счету дебетовой карты MasterCard Mass за период с 1 марта по 1 сентября 2019 года; системный блок марки «DNS»; расширенные выписки операций по счетам №№, 40№, 40№, 40№ за период с 1 января
2013 года по 24 января 2020 года; копия договора о реализации туристского продукта от 10 июля 2019 года с приложением № (заявка (лист бронирования)); копии чека от 10 июля 2019 года; выписки по расчетному счету № на А.А.В.; выписка по счету
№ на К.А.В.; скриншот выписки по счету
№ на В.А.А.; выписка по счету кредитной карты Visa Gold за период с 9 по 17 июля 2019 года на З.А.А.; скриншот реквизитов карты на имя З.А.А.; копия договора о реализации туристского продукта от 14 августа 2019 года с приложением
№ (заявка (лист бронирования)); копия чека от 13 августа 2019 года; выписка от 16 августа 2019 года; копия договора о реализации туристского продукта от 22 апреля 2019 года с приложением № (заявка (лист бронирования)); копия чека от 22 апреля 2019 года; копия выписки
от 18 октября 2019 года на П.А.А.; выписка по счету
№ (карта №); ответ на запрос из
ПАО «<иные данные>» от 30 июля 2020 года с приложением в виде CD-диска, выписок за период с 1 января по 31 декабря 2019 года; ответ на запрос с
ПАО «<иные данные>» от 27 июля 2020 года с приложением в виде CD-диска по счету № за период с 1 января по 31 декабря
2019 года; выписка по счету кредитной карты Visa Classic за период
24-25 июня 2019 года с приложением распечатанных скриншотов реквизитов банковской карты Visa Classic № ****2428; копия договора от 10 апреля
2018 года (т. 8 л.д. 91-145).

Указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 8
л.д. 146-148).

Согласно заключению эксперта № от 6 декабря 2019 года, во внешней памяти системного блока обнаружены файлы, детектируемые антивирусным программным обеспечение как «вредоносные».

Информация о данных файлах представлена в файле «\Список_файлов_вредоносы/xls» в каталоге «\Вредоносы» на прилагаемом оптическом диске №, при этом имя листа книги MS-Excel: «DrWeb» и «Kasper» соответствует имени антивирусной программы, с помощью которой получена информация о «вредоносном» файле. Сами файлы, детектируемые антивирусным ПО, как вредоносные, заархивированы в файлы: «DrWeb.rar» и «Kasper.rar» (соответственно) и записаны на прилагаемый оптический диск № в каталог «\Вредоносы».

Во внешней памяти системного блока обнаружены файлы графических изображений и видеофайлы. Списки найденных файлов с их описанием представлены на прилагаемом оптическом диске № в каталоге «\Граф+видео», сами файлы представлены на прилагаемых оптических дисках № в каталоге «\Граф+видео». Информация о файлах, содержащих списки найденных файлов, представлена в таблице 5 (при этом полная информация представлена в соответствующем листе книги MS-Excel).

Во внешней памяти системного блока обнаружены «офисные» файлы (то есть файлы, созданные или редактированные с помощью офисного программного обеспечения), содержащие часть из заданных символьных последовательностей, а именно: «М.О.А.» и «туристский договор». Список найденных файлов, содержащих текст заданной символьной последовательности, полный путь и имя файлов, атрибут файлов - дата модификации, атрибут файлов - размер в байтах представлен в файле: «\Спис_симв_посл.xls» в каталоге «\Симв_посл» на прилагаемом оптическом диске № (при этом имя листа книги MS-Excel совпадает с текстом найденной символьной последовательности). Сами файлы представлены в каталоге «\Сив_посл» на прилагаемом оптическом диске № (при этом имя подкаталога совпадает с текстом найденной символьной последовательности) (т. 4 л.д. 160-170).

Согласно заключению эксперта № от 1 сентября 2020 года:

- общая сумма денежных средств, переданная гражданами, указанными в вопросе, при обращении за приобретением туристических путевок, составила 1739200,0 рублей, в том числе: А.А.В. -
115000,0 рублей; В.А.А. - 123000,0 рублей; К.О.В. - 57000,0 рублей; З.А.А. - 57000,0 рублей; М.Д.А. - 88300,0 рублей; П.Е.А. - 76400,0 рублей; П.А.А. - 41000,0 рублей;

- на карту MasterCard Mass ****0479 А.А.П. поступили денежные средства от указанных в вопросе граждан в размере
41000,0 рублей, в том числе: - 26 марта 2019 года 6000,0 рублей от В.А.А. с описанием операции «перевод 4276****9531 В. А.А. «Прочие операции»; от других граждан, указанных в вопросе, денежные средства на банковскую карту А.А.П. не поступали. Определить движение денежных средств, поступивших 26 марта 2019 года с карты №****9531 В. Анастасии Андреевны в размере 6000,0 рублей, не представляется возможным ввиду смешивания и обезличивания в общей массе денежных средств на счете;

- сумма денежных средств, переданных в наличной форме при обращении за приобретением туристической путевки, составила
851300,0 рублей, в том числе: А.А.В. - 70000,0 рублей; К.О.В. - 57000,0 рублей. Определить движение денежных средств, поступивших в наличной форме от граждан при обращении за приобретением туристической путевки, не представляется возможным, ввиду того, что кассовые документы ИП Холява А.Ю. не представлены, а внесение денежных средств на расчетный счет №
ИП Холява А.Ю., открытый в <иные данные>», производится в общей сумме без разбивки по фамилиям туристов.

Сумма денежных средств, перечисленных от граждан на расчетный счет № ИП Холявы А.Ю., открытый в
ПАО «<иные данные> России», за период с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года составила 424700,0 рублей, в том числе: - 117000,0 рублей - денежные средства, перечисленные 10 июля 2019 года от
В.А.А.; - 41000,0 рублей - перечисленные 22 апреля 2019 года от П.А.А.; - 88300,0 рублей - перечисленные 24 июня 2019 года от М.Д.А.; - 45000,0 рублей - перечисленные 10 июля 2019 года от А.А.В.; - 57000,0 рублей - перечисленные 11 июля 2019 года от З.А.А.; - 76400,0 рублей - перечисленные 13 августа 2019 года от П.Е.А.

Сумма денежных средств, поступивших от указанных в вопросе граждан на расчетный счет № ИП Холява А.Ю., открытый в ПАО «<иные данные> России», за период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019 года составила 417904,8 рубля, в том числе:
- 115128,0 рублей - поступившие 25 марта 2019 года от В.А.А.;
- 40344,0 рубля - поступившие 23 апреля 2019 года от П.А.А.;
- 86887,2 рублей - поступившие 25 июня 2019 года от М.Д.А.;
- 44280,0 рублей - поступившие 11 июля 2019 года от А.А.В.;
- 56088,0 рублей - поступившие 12 июля 2019 года от З.А.А.;
- 75177,6 рублей - поступившие 14 августа 2019 года от П.Е.А.

Определить движение денежных средств, поступивших: - 25 марта
2019 года от В.А.А. в размере 115128,0 рублей, - 23 апреля
2019 года от П.А.А. в размере 40344,0 рубля; - 25 июня 2019 года от М.Д.А. в размере 86887,2 рублей; - 11 июля 2019 года от А.А.В. в размере 44280,0 рублей, - 12 июля 2019 года от
З.А.А. в размере 56088,0 рублей, не представляется возможным ввиду смешивания и обезличивания в общей массе денежных средств на счете.

Интересующее перечисление 14 августа 2019 года в сумме
75177,6 рублей от П.Е.А., поступившее на расчетный счет
№ ИП Холява А.Ю., открытый в ПАО «<иные данные> России», расходовалось на следующие цели: - не менее 28780,19 рублей - денежные средства, выданные в банкомате по карте Visa Business
№ за 14 августа 2019 года, ФИО Держателя
Холява Александр Юрьевич с описанием операции «Выдача наличных» в размере 30000,0 рублей; - не менее 4605,62 рублей - денежные средства, выданные в банкомате по карте Visa Business №
за 14 августа 2019 года, ФИО Держателя Холява Александр Юрьевич с описанием операции «Выдача наличных» в размере 7000,0 рублей; - не менее 37605,62 рублей - денежные средства, выданные в банкомате по карте Visa Business № за 14 августа 2019 года, ФИО Держателя Холява Александр Юрьевич с описанием операции «Выдача наличных» в размере 40000,0 рублей.

Определить движение денежных средств, поступивших 14 августа
2019 года от П.Е.А. в размере 75177,6 рублей, не представляется возможным ввиду смешивания и обезличивания в общей массе денежных средств на счете (т. 7 л.д. 82-103).

Согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 12 № от 22 мая 2015 года, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя
Холява Александра Юрьевича внесена запись о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером №
(т. 3 л.д. 241).

Из договора от 10 апреля 2018 года следует, что между ООО Центр бронирования «<иные данные>» и ИП Холява А.Ю. (заказчик) заключен договор, по условиям которого Заказчик поручает <иные данные> от имени физических лиц, заключивших с Заказчиком соответствующие договоры, но за счет Заказчика, произвести бронирование туристского продукта у туроператоров, а <иные данные> осуществляет такое бронирование в соответствии с заявкой заказчика за вознаграждение на условиях данного договора
(т. 8 л.д. 143-145).

Согласно сведениям ИФНС России по <адрес> от 20 декабря 2019 года расчетный счет Холява А.Ю. № открыт
2 июля 2015 года в ПАО «<иные данные> России» по адресу: <адрес>,
<адрес> (т. 4 л.д. 187).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина Холявы А.Ю. в совершении преступлений нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины подсудимого, который основан на показаниях потерпевших, свидетелей, а также подтверждается протоколами осмотра места происшествия, выемки, осмотра предметов и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Оснований для признания показаний потерпевших, свидетелей в качестве доказательств, полученных с нарушением закона, не имеется. Допросы потерпевших, свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, положенных в основу приговора, суд находит их достоверными, соответствующими обстоятельствам, установленным судом, согласующимися с иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия и отраженными в приговоре. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела, об оговоре ими подсудимого, по делу не установлено. Противоречий в показаниях потерпевших, свидетелей, которые дали бы основания усомниться в их достоверности, не имеется.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событию преступления, допустимыми, так как получены, проверены с соблюдением требований УПК РФ; согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Доводы защиты о том, что К.В.С. и Б.М.В. не являются потерпевшими по уголовному делу, поскольку ранее судом вынесено решение по исковому заявлению А.А.В. к
ИП Холява А.Ю., которым с него взысканы денежные средства в пользу А.А.В., а по данному гражданскому делу К.В.С. и Б.М.В. являлись только третьими лицами, суд признает несостоятельными.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен в том числе имущественный вред. В силу ч. 1 ст. 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения постановления о признании его потерпевшим. Учитывая, что К.В.С. и Б.М.В. причинен имущественный вред, они обоснованно признаны потерпевшими по уголовному делу. При этом, также следует обратить внимание, что в уголовно-правовых процедурах исследуется вопрос, не входивший в предмет доказывания по гражданскому делу.

Суд не усматривает нарушений права на защиту подсудимого
Холява А.Ю.

Судебные экспертизы по данному уголовному делу, признанные допустимыми доказательствами, назначены и проведены в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в обоснованности и объективности выводов этих экспертиз не имеется.

Доводы подсудимого и стороны защиты об отсутствии в действиях Холявы А.Ю. события и составов преступлений противоречат обстоятельствам, установленным судом.

Обстоятельства совершения Холява А.Ю. преступлений, в том числе и длительное неисполнение обязательств, распоряжение полученными денежными средствами в его личных целях вопреки условиям договора, заведомое отсутствие у Холявы А.Ю. реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договора, исследованная судом совокупность доказательств, вопреки доводам подсудимого Холява А.Ю. и стороны защиты, свидетельствует о наличии у Холява А.Ю. умысла на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием.

Тот факт, что не установлено, каким образом Холява А.Ю. распорядился похищенными у потерпевших денежными средствами также не свидетельствует об отсутствии у него умысла на совершение мошенничеств.

Обстоятельства совершения Холява А.Ю. преступлений, исследованная судом совокупность доказательств, также свидетельствуют о том, совершая указанные преступления, он действовал с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления.

Доводы Холява А.Ю. и защиты об отсутствии события преступлений, в связи с наличием гражданско-правовых отношений, что подтверждается вступившими в законную силу решениями по гражданским делам, также являются несостоятельными.

Фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не исключают выводы суда о виновности Холявы А.Ю. по уголовному делу, которая установлена на основе всей совокупности доказательств по уголовному делу.

Доводы подсудимого Холява А.Ю. и защиты о том, что потерпевшие обратились с заявлениями о возврате денежных средств до наступления даты тура, ранее с 2017 года он исполнял обязательства надлежащим образом, об обращении в полицию с заявлением на действия А.А.П. также не свидетельствуют о невиновности Холява А.Ю. в инкриминируемых ему деяниях, не ставят под сомнение вывод суда и виновность Холявы А.Ю. в инкриминируемых ему деяниях, установленную совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Доводы потерпевших К.О.В., З.А.А. о причинении им в результате преступления именно имущественного ущерба в большем размере не могут быть приняты во внимание, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств.
Кроме того, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Позиция подсудимого Холява А.Ю. и стороны защиты является несостоятельной, суд связывает ее с реализацией Холява А.Ю. своего права на защиту от предъявленного обвинения, поскольку она опровергается совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимого, судом не установлено.

Оснований для оправдания подсудимого Холява А.Ю., как об этом ставился вопрос подсудимым и стороной защиты, суд не усматривает.

Суд считает, что в судебном заседании, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами нашло свое подтверждение в действиях Холявы А.Ю. наличие квалифицирующего признака по каждому преступлению
по ч. 2 ст. 159 УК РФ - «с причинением значительного ущерба гражданину».

Из показаний потерпевших следует, что причиненный им материальный ущерб является для них значительным. С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств о размере получаемой потерпевшими заработной платы и иных доходов, наличии у них расходов и, в том числе, кредитных обязательств у части потерпевших, их имущественного положения, размера причиненного ущерба, суд приходит к выводу, что причиненный ущерб является для потерпевших значительным.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Холявы А.Ю. по
ч. 2 ст. 159 УК РФ по шести преступлениям, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении Холяве А.Ю. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ Холява А.Ю. совершил шесть умышленных преступлений средней тяжести, против собственности.

Холява А.Ю. не судим <иные данные>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Холява А.Ю., суд признает: - по каждому преступлению в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние здоровья Холявы А.Ю. и его близких родственников; - по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших К.О.В., З.А.А., в соответствии с
п. «к» ч. 1 ст. 62 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Доводы потерпевших К.О.В., З.А.А. о частичном возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, с учетом установленных обстоятельств уголовного дела, являются несостоятельными.

Обстоятельств, отягчающих наказание Холява А.Ю., предусмотренных ст. 63 УК РФ, ни по одному из преступлений судом не установлено.

При назначении наказания за преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших К.О.В.,
З.А.А., суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, данные о личности Холявы А.Ю., принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает, что для достижения целей исправления и предупреждения совершения новых преступлений, Холяве А.Ю. за каждое преступление необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60
УК РФ. При этом, применение более мягких видов наказания не будет отвечать целям и принципам наказания.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности Холява А.Ю., смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным не назначать Холяве А.Ю. дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкциями ч. 2
ст. 159 УК РФ, так как считает, что цели наказания могут быть достигнуты при исполнении основного наказания, что, по мнению суда, также будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания, с учетом отсутствия исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о замене в соответствии со ст. 53.1 УК РФ наказания Холяве А.Ю. в виде лишения свободы на принудительные работы, однако оснований для этого не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, вида умысла, характера и размера наступивших последствий, суд считает, что фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность Холява А.Ю. совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Холява А.Ю. без реального отбывания наказания и считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 73 УК РФ с возложением на него обязанностей, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и соответствует требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Холява А.Ю. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Судом разрешены вопросы о мере пресечения, вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Холяву Александра Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159,
ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Красновой (В.А.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего П.А.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших К.О.В., З.А.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших М.Д.А., Л.С.В.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших: А.А.В., К.В.С., Б.М.В.) в виде лишения свободы на
срок 2 года 6 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей П.Е.А.) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Холяве А.Ю. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Холяве А.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного
Холява А.Ю. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться на регистрацию, трудоустроиться.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Холяве А.Ю. оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- договоры о реализации туристского продукта турагентом, кассовые чеки, бронирования туров, заявки на бронирование, копии заявлений, ответы ИП Холява А.Ю.; визитку туристического агентства «<иные данные>»; CD-диски; системный блок марки «DNS»; выписки операций по счетам; копии договоров о реализации туристского продукта с приложением № (заявка (лист бронирования)); копии чеков; ответы на запросы из банка; копию договора от 10 апреля 2018 года, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.Е. Зорина

Приговор09.02.2022