Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания В.В., с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи О.Г., обвиняемого С.В., его защитника в лице адвоката О.Е., представившей удостоверение . и ордер . от ()., защитника О.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении С.В., (). года рождения, уроженца (. Украинской ССР, гражданина РФ, работающего до задержания ООО «Центр научных исследований, экспертизы и консалтинга», консультант, не зарегистрированного на территории РФ и проживающего до задержания Краснодарский край, город Сочи, (., холостого, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159.1 УК РФ суд,

УСТАНОВИЛ:

С.В. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения и совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Указанные преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

Летом 2016 года, более точное время в ходе судебного следствия не установлено, у С.В., имеющего познания в области торговли на валютной и криптовалютной биржах, а также познания в области добычи (майнинга) криптовалюты, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, под предлогом осуществления высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с торговлей на валютной и криптовалютной биржах, а также добычей (майнингом) криптовалюты. Во исполнение своего преступного умысла, С.В. принял решение использовать метод привлечения денежных средств неопределенного круга лиц путем сообщения заведомо ложных сведений о том, что передаваемые ему денежные средства являются инвестициями в высокодоходные сферы мировой экономики, фондовых и финансовых рынков, в том числе «Форекс», которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также умалчивать, что на самом деле механизм выплаты дохода предполагался за счет денежных средств вновь привлеченных лиц и только для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих извлечь прибыль. С целью создания видимости правомерности своих действий, С.В. принял решение, что деятельность по привлечению денежных средств неустановленного круга лиц, необходимо осуществлять под видом законной инвестиционной деятельности, специализированного инвестиционного фонда «33 Инвестора», который фактически в качестве юридического лица существовать не будет. Кроме того, примерно осенью 2016 года, С.В. разработал и при неустановленных обстоятельствах зарегистрировал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайт www.33investora.ru. Согласно преступному умыслу С.В., каждому лицу, вложившему денежные средства в инвестиционный фонд, будет предоставлена возможность создания личного кабинета на сайте. В личном кабинете будут отображаться сведения о суммах вложенных денежных средств, суммах начисленных процентов по вкладам и суммах денежных средств, возможных к выводу. Также на сайте имелась реклама высокой доходности инвестиционной деятельности и информация, указывающая на невозможность потери вложенных денежных средств. Наличие сайта и размещенная на нем реклама, по преступному умыслу С.В., создавали видимость существования юридического лица – инвестиционный фонд «33 Инвертора»; ведения данным фондом коммерческой деятельности, связанной с вложением инвестиций в высокодоходные сферы мировой экономики, фондовых и финансовых рынков; финансовым благополучием данного фонда, и наличием возможности приумножения вложенных денежных средств. Кроме того, согласно преступному умыслу С.В., сайт являлся инструментом рекламы, что в свою очередь обеспечивало привлечение большего числа лиц, желающих извлечь прибыль путем вложения денежных средств в инвестиционный фонд «33 Инвестора», которые С.В. намеревался, таким образом похитить путем обмана. Вместе с тем, в связи с тем, что инвестиционный фонд «33 Инвестора», как юридическое лицо не существовало, а данное обстоятельство являлось инструментом преступной схемы, С.В. принято решение, что привлечение денежных средств граждан необходимо осуществлять путем заключения договоров займов денежных средств, где сторонами будут выступать граждане и он как физическое лицо. При этом, с целью конспирации своей преступной деятельности и убеждения граждан в ее законности, ему необходимо сообщать гражданам заведомо ложные сведения, обосновывающие данную необходимость тем, что в случае неблагоприятного исхода данной деятельности, по всем заключенным договорам займов он будет нести ответственность, как физическое лицо принадлежащим ему имуществом, стоимости которого будет достаточно для обеспечения требований всех граждан по заключенным договорам займов денежных средств. Кроме того, с целью увеличения числа лиц, желающих извлечь прибыль, путем вложения денежных средств в инвестиционный фонд «33 Инвестора», которые С.В. намеревался похитить путем обмана, а также с целью конспирации своей преступной деятельности, последним принято решение о необходимости частичной выплаты процентов по заключенным договорам займов денежных средств, за счет денежных средств вновь привлекаемых лиц, желающих извлечь прибыль, что также по преступному умыслу С.В. создавало условия для более длительного временного промежутка совершения преступления и увеличения суммы похищенных денежных средств. Примерно в начале осени 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории города Сочи Краснодарского края, С.В., разработал типовую форму договора займа денежных средств, а также приложение . к договору займа денежных средств, которое содержало стандартные условия размещения денежных средств вкладчиком на счете в инвестиционном фонде «33 Инвестора».

Так, согласно п. 1 договора, денежные средства передаются на условиях, указанных в приложении . к договору. Приложение . определяет стандартные условия размещения денежных средств вкладчиком на счете в Инвестиционном фонде «33 Инвестора». Согласно условиям: прием вклада осуществляется после регистрации вкладчика на сайте фонда «33 Инвестора» с целью открытия личного кабинета. Прием вклада осуществляется фондом в рублях наличными и безналичным путем, или иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. Вклад осуществляется на определённый срок, указываемый вкладчиком в момент пополнения вклада. По вкладу допускается прием дополнительных взносов в течение всего действия вклада при условии, что минимальная сумма соответствует условиям положения. Изъятие части вклада без потери начисленного вознаграждения не предусмотрено. Изъятие полной суммы вклада до окончания срока его действия возможно с частичной потерей процентов, в таком случае вознаграждение по вкладу выплачивается по ставке 5% годовых и начисляется за фактический срок размещения вклада. Досрочное прекращение вклада осуществляется путем направления запроса на адрес mail@33investora.ru с требованием прекратить вклад и возвратить его в полном объеме. Начисление вознаграждения по вкладу происходит ежедневно один раз в 24 часа. Изъятие начисленного вознаграждения осуществляется в личном кабинете во вкладке «Вывод средств». В случае изъятия вознаграждения наличным путем факт изъятия заносится в личный журнал вознаграждений вкладчика с указанием даты изъятия, суммы изъятия, подписью вкладчика и иных необходимых данных. В случае изъятия вознаграждения безналичным путем факт изъятия в журнал не заносится, либо заносится в журнал вкладчика по желанию вкладчика и в случае наличия такой необходимости. В случае, когда вкладчик не истребует сумму вклада после истечения срока его размещения, вклад автоматически считается продленным на тот же срок на прежних условиях. Возврат вклада осуществляется путем направления запроса на адрес mail@33investora.ru не позднее одного дня до окончания срок вклада с требованием прекратить вклад и возвратить его в полном объеме. Отсутствие такого письма автоматически продляет вклад на тот же срок на прежних условиях. В случае прекращения вклада его фактический возврат в наличной или безналичной форме осуществляется в течение срок, предусмотренного данным положением. Вкладчик вправе открывать неограниченное количество вкладов; пополнять вклад/вклады; истребовать сумму начисленных процентов по вкладам; ликвидировать вклад/вклады по необходимости. Фонд обязуется принимать вклады; начислять на сумму вклада вознаграждение в соответствии с положением; по требованию вкладчика выплачивать начисленное вознаграждение; по требованию вкладчика вернуть вклад или часть вклада на условиях, определенных положением. Кроме того, указанное положение устанавливало годовые процентные ставки по вкладам, указанные процентные ставки составляют от 31.30% годовых до 61,30 % годовых. Размер процентной ставки зависит от срока и суммы вклада: чем больше срок и сумма вклада, тем больше процентная ставка по вкладу.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем их обмана, под предлогом осуществления высокодоходной инвестиционной деятельности инвестиционного фонда «33 Инвестора», С.В., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступлении общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам, и желая их наступления, скрывая свои истинные преступные намерения и вводя граждан в заблуждение относительного реального намерения выполнить взятые на себя обязательства, в период времени с (). по (). привлек в качестве вкладчиков инвестиционного фонда «33 Инвестора» граждан, с которыми заключил договоры займов денежных средств, получив от вкладчиков денежные средства, в особо крупном размере, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, а именно:

примерно в мае 2017 года, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №20, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств, согласно которому №20 передаёт С.В. (Заемщик) в собственность под проценты денежную сумму в размере 800 000 рублей. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №20 передал ему наличными денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, ()., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, №20, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., будучи введённым в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., с целью увеличения размера вклада, передал последнему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, после чего между С.В. и №20 заключен договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №20 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 2 100 000 рублей под 60,8% годовых, сроком возврата до ().. Полученными денежными средствами, в общей сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

примерно летом 2017 года, более точное время не установлено, находясь на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Е. С.Л., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего участвовать в деятельности инвестиционного фонда «33 Инвестора». Будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е. С.Л., (). с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., (., на имя его жены - Е. Л.И., осуществил перечисление принадлежащих ему денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е. С.Л., с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., (., на имя его жены - Е. Л.И., (). осуществил перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (.. Кроме того, примерно в мае 2018 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», находясь на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, Е. Ю.Л., действуя по просьбе Е. С.Л. передал С.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек. Далее, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», Е. С.Л. с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., (., осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., а именно: (). в сумме 275 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 125 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 10 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 10 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами, в общей сумме 950 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Советская, 38, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №37, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №37 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 700 000 рублей под 57,9% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №37 передала ему наличными денежные средства в сумме 700 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №37 с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., передала С.В. денежные средства (). в сумме 53 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 200 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 70 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 360 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 639 875 рублей 00 копеек, (). в сумме 312 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами, в общей сумме 2 334 875 рублей 00 копеек, С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). примерно в 13 часов 00 минут, более точное время в не установлено, находясь по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №6, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №6 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 800 000 рублей под 54,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №6 передал ему наличными денежные средства в сумме 800 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Советская, 38, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №38, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств. №38, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., от имени своей матери – Е.Ю., заключила договор займа денежных средств б/н от ()., согласно которому Е.Ю. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 200 000 рублей под 51,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №38 передала ему наличными денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, Е.Ю. действуя по просьбе введенной в заблуждение №38, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», находясь в филиале . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (., к. «б», осуществила внесение денежных средств в сумме 1 300 000 рублей 00 копеек, принадлежащих №38, на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (.. Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №38, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в филиале «На Каменке» филиала . Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: (., осуществила внесение денежных средств в сумме 990 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (.. Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №38, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в филиале «На Каменке» филиала . Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: (., осуществила внесение денежных средств в сумме 500 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале «Центральный» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (.. Полученными денежными средствами, в общей сумме 2 990 000 рублей 00 копеек, С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

примерно в январе 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, находясь в квартире, расположенной по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №41 (Е.) А.Ю., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю участвовать в деятельности в инвестиционного фонда «33 Инвестора». В это же время, находясь в указанном месте, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №41 (Е.) А.Ю. передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, в декабре 2017 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №41 (Е.) А.Ю., с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», находясь на (., города Сочи, Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 700 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами, в общей сумме 1 200 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №10, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств . от (). (с приложением), согласно которому №10 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 400 000 рублей под 44,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №10 передал ему наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В. продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №10, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №10 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 350 000 рублей под 36,8% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №10 передал ему наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В. продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №10, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №10 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 350 000 рублей под 35,6% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №10 передал ему наличные денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами в общей сумме 1 100 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). примерно в 10 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Г.П., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому Г.П. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 900 000 рублей под 52,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Г.П. передала ему наличными денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, примерно в июне 2018 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.П., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н датированный (). (с приложением), согласно которому Г.П. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 600 000 рублей под 52,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Г.П. передала ему наличными денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами в общей сумме 1 500 000 рублей С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенным договорам займов денежных средств обязательства;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь на (., города Сочи Краснодарского края, в автомобиле «Тойота» «Рав 4», государственный регистрационный знак Е589ЕЕ 93 регион, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №24, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего передать ему денежные средства, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора» под высокие проценты. В это же время, находясь в указанном месте, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №24 передал ему наличными денежные средства в сумме 850 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №34, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №34 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 500 000 рублей под 48,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №34 передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, в этот же время, находясь в указанном месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №34, С.В. заключил с ней договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №34 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 100 000 рублей под 48,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №34 передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию, своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств №34, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №34 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 50 000 рублей под 48,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №34 передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, примерно в ноябре 2018 года более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, №34, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», находясь на территории прилегающей к отелю «В.», расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., передала С.В. денежные средства в сумме 70 000 рублей 00 копеек. Кроме того, (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию, своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств №34, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №34 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 135 000 рублей под 48,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №34 передала ему наличными денежные средства в сумме в сумме 135 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами, в общей сумме 855 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенным договорам займов денежных средств обязательства;

()., более точное время не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №3, в ходе телефонного разговора, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №3 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 640 000 рублей под 55,9% годовых, сроком возврата до ().. Во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., ().№3, с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., осуществил перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). примерно в 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №11, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №11 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 500 000 рублей под 59,2% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №11 передал ему наличными денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора». Кроме того, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., ().№11 с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществил перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б». Полученными денежными средствами в общей сумме 2 000 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

(). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Т.В., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №12 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 000 000 рублей под 52,1% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №12 передала ему наличными денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Т.В., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н датированный (). (с приложением), согласно которому №12 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 400 000 рублей под 52,1% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №12 передала ему наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, №12, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., с целью пополнения вклада в инвестиционном фонде «33 Инвертора» с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, (., осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», а именно: (). в сумме 150 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 50 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 100 000 рублей 00 копеек, а также с расчетного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, (., на имя ее дочери А.В., осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», а именно: (). в сумме 50 000 рублей 00 копеек; (). в сумме 4 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 3 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 100 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами в общей сумме 1 857 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенным договорам займов денежных средств обязательства;

(). более точное время не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №9, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), который фактически был подписан сторонами в двадцатых числах июня 2018 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено. Согласно условиям заключенного договора займа денежных средств, №9 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 100 000 рублей под 52,1% годовых, сроком возврата до ().. Во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №9 в этот же день, с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., на имя ее мужа - №8, осуществила перечисление принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., а так же с расчетного счета ., открытого в отделении . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., на имя ее дочери - ВН., осуществила перечисление принадлежащих ей (№9) денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами, в общей сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

()., более точное время в ходе не установлено, находясь в неустановленном месте, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №7, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №7 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 500 000 рублей под 44,2% годовых, сроком возврата до ().. Во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №7, с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

примерно (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №27, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю участвовать в деятельности в инвестиционного фонда «33 Инвестора». Будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №27()., с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление принадлежащих ей денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №27, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., (). осуществила перечисление денежных средств в сумме 80 000 рублей 00 копеек и 15 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б». Полученными денежными средствами, в общей сумме 195 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

- (). примерно в 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №14, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №14 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 500 000 рублей под 46,5% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №14 передал ему наличными денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №14, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №14 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 400 000 рублей под 46,5% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №14 передал ему наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №14, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №14 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 200 000 рублей под 38,3% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №14 передал ему наличными денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». В последующим Н. возвратил №14 сумму в размере 585 000 рублей. Полученными денежными средствами в общей сумме 1 515 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенным договорам займов денежных средств обязательства;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №15, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №15 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 100 000 рублей под 42,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №15 передала ему наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №15 с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б». Полученными денежными средствами, в общей сумме 200 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). примерно в 15 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Е.Б., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому Е.Б. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 150 000 рублей под 42,42% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е.Б. передала ему наличными денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, а также с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 110 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, (). примерно в 14 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Е.Б., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому Е.Б. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 300 000 рублей под 38,0% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е.Б., с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е.Б., с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», а именно: (). в сумме 100 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 300 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 6 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами в общей сумме 856 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). примерно в 14 часов 10 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №5, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому С.В. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 2 300 000 рублей под 53,9% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №5 передала ему наличными денежные средства в сумме 1 470 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, во исполнение условий заключенного договора, №5, с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление денежных средств (). в сумме 830 000 рублей 00 копеек и (). в сумме 150 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами, в общей сумме 2 450 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в автомобиле «Тойота» Рав 4», государственный регистрационный знак Е589ЕЕ 93 регион, на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №22, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №22 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 400 000 рублей под 47,7% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №22 передала ему наличными денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- в 2018 году, не позднее ()., более точное время не установлено, находясь на территории Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №29, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю участвовать в деятельности инвестиционного фонда «33 Инвестора». Будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №29, (). с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., осуществила перечисление принадлежащих ей денежных средств в сумме 670 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №29, с целью увеличения размера вклада, с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, (., (). осуществила перечисление денежных средств в сумме 295 000 рублей 00 копеек на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б». Полученными денежными средствами, в общей сумме 965 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

- (). в дневное время, более точное время в не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №22, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств. №22 будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., от имени своей матери – Т.П., заключила договор займа денежных средств б/н от ()., согласно которому Т.П. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 50 000 рублей под 36,7% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №22 с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, (., на имя ее матери – Т.П., осуществила перечисление принадлежащих ей (№22) денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Кроме того, ()., в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств №22, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств. №22, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., от имени своей матери – Т.П., заключила договор займа денежных средств б/н от ()., согласно которому Т.П. (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 240 000 рублей под 36,4% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №22 передала ему наличными принадлежащие ей денежные средства в сумме 240 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». В последующим Н. возвратил №22 4 650 рублей. Полученными денежными средствами, в общей сумме 285 350 рублей 00 копеек, С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенным договорам займов денежных средств обязательства;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь на территории парковки ТК «Моремол», расположенного по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №40, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №40 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 500 000 рублей под 44,2% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №40 передала ему наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). примерно в 14 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №4, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №4 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 3 500 000 рублей под 46,5% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №4 передала ему наличными денежные средства в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). в неустановленное время, на территории города Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Н.М., путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №1 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 200 000 рублей под 38,3% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №1 передал ему наличными денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- в январе 2019 года, не позднее ()., более точное время не установлено, находясь на территории города Сочи, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №19 путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю участвовать в деятельности инвестиционного фонда «33 Инвестора». Будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., Е.Б., действуя по просьбе своей дочери – №19, с расчётного счета ., открытого филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., осуществила перечисление принадлежащих №19 денежных средств в сумме 10 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Далее, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №19, с целью увеличения размера вклада в инвестиционном фонде «33 Инвестора», с расчётного счета ., открытого в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, (., осуществила перечисление денежных средств на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», а именно: (). в сумме 24 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 3 000 рублей 00 копеек, (). в сумме 3 000 рублей 00 копеек. Полученными денежными средствами в общей сумме 40 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

- ().С.В. имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №20, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода, заключил с ней договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №20 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 000 000 рублей под 45,4% годовых, сроком возврата до ().. Во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., (). в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, №20, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Крайинвестбанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б». Далее, №20, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., (). в 11 часов 18 минут, находясь в помещении дополнительного офиса . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Краснодарский край, (., осуществила перечисление денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет С.В.., открытый в филиале . отделения . ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., корп. «Б», в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей 00 копеек С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №35, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнюю заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №35 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 000 000 рублей под 51,5% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №35 передала ему наличными денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №21, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №21 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 1 000 000 рублей под 55,7% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенной в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №21 передала ему наличными денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана;

- (). в дневное время, более точное время не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., С.В., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств №18, путем обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода и гарантируя возврат денежных средств, убедил последнего заключить договор займа денежных средств б/н от (). (с приложением), согласно которому №18 (Займодавец) передаёт С.В. (Заемщик) в собственность денежную сумму в размере 2 000 000 рублей под 43,9% годовых, сроком возврата до ().. В это же время, находясь в указанном месте, во исполнение условий заключенного договора, будучи введенным в заблуждение и не догадываясь об истинных преступных намерениях С.В., №18 передал ему наличными денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, в качестве вклада в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Полученными денежными средствами С.В. распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их путем обмана, не выполнив взятые на себя по заключенному договору займа денежных средств обязательства.

Таким образом, в период времени с лета 2016 года по ().С.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба, путем обмана совершил хищение денежных средств граждан – вкладчиков инвестиционного фонда «33 Инвестора», по заключенным договорам денежных займов, причинив ущерб, в том числе: №17 в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек, №32 в сумме 3 200 000 рублей 00 копеек, №20 в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, Е. С.Л. в сумме 950 000 рублей 00 копеек, №36 в сумме 1 101 543 рублей 00 копеек, №37 в сумме 2 334 875 рублей 00 копеек, №6 в сумме 800 000 рублей 00 копеек, №38 в сумме 2 990 000 рублей 00 копеек, №16 в сумме 400 000 рублей 00 копеек, №31 в сумме 350 000 рублей 00 копеек, №41 (Е.) А.Ю. в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, Н.Е. в сумме 200 000 рублей 00 копеек, №10 в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, №8 в сумме 1 385 000 рублей 00 копеек, Г.П. в сумме 1 500 000 рублей, №24 в сумме 850 000 рублей 00 копеек, №34 в сумме 855 000 рублей 00 копеек, №3 в сумме 640 000 рублей, №11 в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, №12 в сумме 1 857 000 рублей 00 копеек, №9 в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, Л.Н. в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек, №7 в сумме 500 000 рублей, №27 в сумме 195 000 рублей 00 копеек, №14 в сумме 1 515 000 рублей 00 копеек, №15 в сумме 200 000 рублей 00 копеек, Е.Б. в сумме 856 000 рублей 00 копеек, №5 в сумме 2 450 000 рублей 00 копеек, №22 в сумме 400 000 рублей 00 копеек, №29 в сумме 965 000 рублей 00 копеек, №22 в сумме 285 350 рублей 00 копеек, №40 в сумме 500 000 рублей 00 копеек, №4 в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек, Н.М. в сумме 200 000 рублей 00 копеек, №19 в сумме 40 000 рублей 00 копеек, №20 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, №35 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, №21 в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, №18 в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, всего в общей сумме 46 120 068 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, в точно неустановленное судом время, но не позднее ()., у С.В., являющегося на основании приказа .-ЛС от (). коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью «Ткани для дома» ИНН 2320119400 (далее по тексту ООО «Ткани для дома»), в должностные обязанности которого в соответствии с трудовым договором . от (). входило, в том числе: осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения; организация участия подчинённых ему служб и структурных подразделений в составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции; обеспечение своевременного составления сметно-финансовых и других документов, расчётов, установленной отчетности и выполнение планов по сбыту продукции, финансовой деятельности, материально-технического снабжения и работы транспорта; координация работы подчинённых ему служб и подразделений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитной организации, которые он намеревался получить в рамках кредитного договора. В точно не установленное время, но не позднее ()., С.В. разработал план совершения преступления согласно которому, с целью хищения денежных средств кредитной организации, ему с использованием своего служебного положения коммерческого директора ООО «Ткани для дома», необходимо изготовить справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения, подтверждающие его финансовую состоятельность, и на основании которой ему будет одобрена выдача кредитных денежных средств. При этом, после получения денежных средств и распоряжения ими по своему усмотрению, с целью создания видимости реальных намерений их возврата, необходимо частично исполнить обязательства по заключенному кредитному договору. Реализуя свой преступный умысел, С.В., ()., в дневное время, находясь в помещении расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., с использованием своего служебного положения коммерческого директора ООО «Ткани для дома», изготовил справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от ()., в которую внес заведомо ложные сведения, согласно которым его доход в ООО «Ткани для дома» в 2017 году составил 435 000 рублей 00 копеек в месяц, и 5 220 000 рублей 00 копеек в год, при его фактическом доходе 93 322 рубля 62 копейки за год. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ()., в дневное время, С.В., находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., с использованием своего служебного положения коммерческого директора ООО «Ткани для дома», убедил находящуюся в его подчинении и неосведомленную о его преступных намерениях, специалиста по кадрам ООО «Ткани для дома» №9, подписать изготовленную им при вышеописанных обстоятельствах, справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от ()., содержащую заведомо ложные сведения о его доходе. Кроме того, продолжая реализацию своего преступного умысла, ()., в дневное время, С.В., находясь в помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (., с использованием своего служебного положения коммерческого директора ООО «Ткани для дома», имея доступ к печати общества, оставил оттиск указанной печати на изготовленной им справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от ()., содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения о его доходе. ()., в дневное время, С.В., находясь в помещении дополнительного офиса Акционерного общества «Альфа-Банк» ИНН 7728168971 (далее по тексту АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (. СССР, (., действуя умышленно, из корыстный побуждений, во исполнение своего преступного умысла, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба АО «Альфа-Банк», и желая их наступления, умалчивая об истинных преступных намерениях, вместе с анкетой-заявлением на получение кредита наличными №F0P. от (). предоставил главному-премиум менеджеру АО «Альфа-Банк» №8, изготовленную при вышеописанных обстоятельствах справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от ()., содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о его финансовой благосостоятельности, и возможности исполнения обязательств по кредитному договору, введя №8 в заблуждение относительно достоверности содержащихся в них сведений. На основании предоставленных С.В. документов, в том числе справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от ()., содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие о финансовой благосостоятельности С.В., банком принято решение о возможности заключения с ним договора потребительского кредита на сумму 1 274 600 рублей 00 копеек. Далее, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств АО «Альфа-Банк», (). в дневное время, более точное время не установлено, С.В., находясь в офисном помещении дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (. СССР, (., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба АО «Альфа-Банк», и желая их наступления, умалчивая об истинных преступных намерениях, заключил с АО «Альфа-Банк» в лице №8, неосведомлённой о его истинных преступных намерениях, договор потребительского кредита, предусматривающий выдачу кредита наличными на индивидуальных условиях №F0P. от ()., согласно которому банк предоставляет ему кредит в сумме 1 274 600 рублей 00 копеек, сроком на 60 месяцев, с процентной ставкой 15,99% годовых, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Во исполнение условий заключенного договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредита наличными на индивидуальных условиях №F0P. от ()., введенными в заблуждение сотрудниками дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (. СССР, (., (). безналичным путем осуществлено перечисление денежных средств в сумме 1 274 600 рублей 00 копеек на расчетный счет ., открытый на имя С.В. в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, город Сочи, (. СССР, (., в результате чего С.В. получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана.

Таким образом, в период времени с (). по ()., С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последний в виде причинения имущественного ущерба собственнику, путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения коммерческого директора ООО «Ткани для дома», похитил путем обмана денежные средства АО «Альфа-Банк», полученные им по договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу кредита наличными на индивидуальных условиях №F0P. от (). в сумме 1 274 600 рублей 00 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив АО «Альфа-Банк» ущерб на указанную сумму, поскольку обязательства по возврату денежных средств исполнены не были.

В судебном заседании Н. пояснил, что он вину признает в полном объёме. Согласен на прекращения уголовного дела в части по ч. 2 ст. 174-1 УК РФ. На предварительном следствие он давал показания подтверждает их, но хочет дополнить. Хочет уточнить по тому, как происходило дело. В показаниях указано, что в 2016г. он предложил деятельность Е. и так далее, это все они в принципе уже оговаривали на процессах. Вся эта деятельность шла, вплоть до 2019 г., но в показаниях не указано, что после начала 2019г., так как денежных средств стало достаточно много, у него возникла необходимость подстраховки денежных средств вкладчиков. С этой целью он заложил квартиру, для того чтобы застраховать риски. Впоследствии, как оказалось это было сделано, верно - правильно, потому что ближе к лету, риски предпринимательские реализовались, денежные средства, которые были получены от залога квартиры они пошли на погашение долгов. После проведенного анализа следствием, они с адвокатом проводили анализ, там уже к концу, ближе к краху, уже было видно и понятно, что получилась неосознанно пирамида, это ближе к лету 2019г., хоть и не осознанно, но по документам так и получилось. Пирамида возникла из-за того, что большие суммы, большие проблемы, отсутствие опыта и знания, как-то «разрулить» ситуацию и опять же не снимая с себя ответственность, хоть не осознанно так и получилось, те вклады, которые люди делали к лету 2019г. они уже шли на погашение выплат другим людям. По большому счету он боялся, что случится крах. По сути, сам себя загонял в пирамидную яму. Так, оно в конце и вышло, хотя он до конца надеялся, что вырулится эта ситуация, но нет. Как они с адвокатом говорили и со знающими людьми говорили, не хватило знаний изменить договор, изменить процентную ставку, условия, но, поверьте, было не до этого, голова была забита тем, что как погасить, чтобы не рухнуло. В итоге рухнуло. Поначалу он категорически настаивал и будет настаивать, что написали, что заведомо имел преступный умысел в 2016 г. это абсурд, глупость, это он категорически отрицает. Не было в 2016г никакого умысла, да он возник в 2019 г. неосознанно, но, тем не менее, возник. В 2016 г. он категорически отрицает. Три года работал, все нормально, потом да, пирамида возникла. Ч.2 ст. 174 УК РФ признает, добавить нечего, он искал всеми способами, чтобы людям погасить долги, его мнение было, что лучше банк потерпит, чем его вкладчики. Защитник – адвокат О.Е. пояснил, что они признают легализацию, мошенничество при получении кредита. С квалификацией основного эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ не согласны, считают, что в объективной стороне выполнена Н. пирамида, действия признает, квалификацию не признает. На вопрос председательствующего к подсудимому С.В.: «Поддерживаете защитника?», ответил, да, все было сделано для погашения долгов. В последнем слове вину признал в полном объёме по предъявленному обвинению.

Вина Н. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей №27, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что ранее Н. не знала, неприязненных отношений нет. Примерно в 2018г. летом, её подружка №21 посоветовала выгодно вложить деньги. Ее средства были уже вложены в течение года, ее все устраивало, и она посоветовала №27. Она проценты получала. №27 решила вложить деньги. Инвестиционный фонд она не видела, все со слов знала. №21 позвонила Н., предложила встретиться. Они встретились втроем в Сочи в центре, в кофейне. Они познакомились, Н. все сам рассказал, не помнит точно, по его мнению, документы он показал. Прошла неделя. И встретились еще раз в центре Сочи, она передала 100 000 рублей. Не помнит в замен, что получила. Деньги передала наличными, доверилась. Договор, по ее мнению, получила. Подписан был Н., но не помнит, как-то он подписал. Документы следователю передала, там все совпадает. Она должна была получить прибыль. Со временем она увидела на сайте, что есть проценты, есть поступление денег, один раз она сняла какую-то мелкую сумму, потом еще один раз, и она увидела, что препятствий нет, суммы поступают, может снять в любой момент, в любом месте, когда ей надо очень быстро. Деньги получала на карту по запросу, который писала на сайте. Деньги приходили в виде процентов. Обратно она получила в общей сложности в районе 15 000 рублей. Были маленькие суммы по 500, 1 000, 1 500 рублей. Е.Ю. полгода она Н. внесла еще 100 000 рублей. Больше она не снимала деньги, проценты она не снимала, видела, что копится процент. Потом когда ей понадобились деньги, она послала запрос, но денег не было, позвонила Н., он сказал, да-да, но денег не было. Потом какая-то мелкая сумма пришла, не столько, сколько она просила и потом она узнала, что все. На тот момент, когда её допрашивали в Краснодаре, она предоставила все чеки, сейчас сумму не помнит. 200 000 рублей она вложила, 30 000 рублей, ей вернули, следовательно, ущерб 170 000 рублей. Все отдавала следователю, чеки, движения денежных средств по её карте. Второй раз 95 000 рублей не 100 000 рублей, перевела на карту Н.. Получается, ей вернули 25 000 рублей, мелкими суммами. Точная сумма ущерба составляет 170 000 рублей. Конкретно разговор с Н. она не помнит. Но со слов Н. было все убедительно рассказано, что биржи, про внутреннюю систему, что это несгораемые суммы, все было рассказано, и подруга подтвердила, что она получает проценты, все хорошо. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Вы ознакомились с содержанием сайта «ЗЗ инвестора», до того, как подписали договор и передали денежные средства или после?», ответила, что после. Она передала денежные средства, а потом ознакомилась с сайтом. В момент ознакомления с сайтом, она заводила личный кабинет. Личный кабинет был заведен после того, как деньги передала. С сайтом ознакомились после того, как приняли решение сложить денежные средства. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Когда вы получили информацию о том, какая у вас будет ставка по вкладу?», ответила, что при встрече, когда я передавала деньги. В районе 40% или 44%. Н. убедил хорошей прибылью. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Какой процент для вас хорошая прибыль?», ответила, что, наверное, годовые проценты. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Когда переводили деньги Н., вы в назначении платежа, что-то указывали?», ответила, что нет, просто перевела на карту лично Н.. Договор она не помнит, читала ли. По ее мнению, она подписывала договор, не помнит точно, три года прошло. Не хочет обманывать, все в деле есть, когда по горячим следам её обманывали. Не помнит, была ли застрахована её сумма. Н. обещал ей прибыль под 44% в год. Поступления были. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Вам известно о природе биржевой торговли?», ответила, что ей не известно, о рисках она спрашивала, риски были практически нулевые, все было замечательно, со слов Н.. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «Какую-либо дополнительную информацию из других источников получали?», ответила, что читала, раз вложила деньги – значит поверила. Первоначально поверили конкретно Н.. На вопрос председательствующего: «В личном кабинете организация «ЗЗ инвестора» фигурировала как зарегистрированная организация в Росреестре юстиции?», ответила, что не помнит. Она заходила на сайт этой организации, там у неё был личный кабинет. Она не помнит, проверяла ли есть ли регистрация у этой организации, наверное, нет. На вопрос государственного обвинителя: «В случае расторжения договора, вам должна была быть возвращена сумма, которую вы вложили?», ответила, что да, она помнит точно, со слов Н. или из договора, но помнит точно. Договор они не расторгали, у него не прошел срок. Вклад был на два года. Потом ему позвонили и сказали, что предприятие обанкротилось и денег не будет. На вопрос председательствующего: «Когда срок прошел, вы просили вернуть Н. всю сумму?», ответила, что тогда уже шло следствие. Срок окончания договора – лето 2020 (. ей позвонили со следствия, она не помнит. Она заявление в отношении Н. писал, приезжал с Краснодара следователь в конце 2020г., после истечения договора. На вопрос государственного обвинителя: «Вы Н. предъявляли требования по исполнению договора, когда закончился договор?», ответила, что нет, она была уверена, что он под следствием. На тот момент она уже два раза давала показания, когда закончился срок договора и после этого приезжал следователь, и она все писала, предоставляла. На вопрос государственного обвинителя: «В какой период времени, вы перестали получать процент?», ответила, что последний раз чуть больше года прошло с начала открытия вклада, летом 2019г. скорей всего. На вопрос государственного обвинителя: «На протяжении следующего года вы не задавали вопрос почему вы больше не получаете процент?», нет, она не задавала вопросов, она знала, что предприятие обанкротилось, ей уже звонил следователь, она была уверена, что Н. под стражей и звонить некуда. На вопрос государственного обвинителя: «В случае признания судом Н. виновным, выскажите свое мнение по наказанию?», ответила, что на усмотрение суда. На вопрос государственного обвинителя: «Вы заявлялся гражданский иск?», ответила, что она писала документы, но, по ее мнению, это было заявление. Да, приезжала, писала гражданский иск, исковые требования поддерживает.

Показаниями потерпевшей №9, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что она знала Н. на протяжении 5 лет, Е.Ю. общих знакомых, неоднократно встречались за одним столом, на праздниках, знала с хорошей точки зрения. Поэтому когда предложили вступить в фонд, сомнений не возникло. Они заранее знали, что много знакомых уже вступили, но долго не принимали решение, сомневались, но в июне 2017г. она внесла перечислением на карту Н. 1 000 000 рублей со своей карты и 100 000 рублей с карты дочери для открытия вклада. Первоначально вклад на мужа открыли, а потом на неё. Неоднократно встречались у общих друзей – Е., были они и Н., и Н. и друзья, которые уже вступили туда рассказывали, делились положительным опытом, что регулярно получают проценты, все стабильно. Ей договор был передан, но первоначально они заключали на вклад мужа, то есть, с договором она уже была знакома, с сайтом и личным кабинетом она тоже уже была знакома. Информацию о юр. лице на сайте они не проверяли, сомнений не было. С сайтом, обещаниями, процентными ставками, они были знакомы. У неё был вклад на год, 52 или 53% годовых. Чем меньше срок и сумма тем меньше были проценты. До 25 июне 2019г. все было регулярною. Часть средств они выводили, и муж и она, потому что они брали кредит, это не их личные средства, на погашение кредита выводили средства и гасили. После 25 июня в личном кабинете обнулилась информация, там не было никаких начислений, Н. в этих же числах позвонил и сообщил, что с фондом проблемы, временные трудности. На тот момент они не думали, что так глобально масштабно и пытались как-то полюбовно решить, он обещал искать пути решения, предлагал найти им участок, который у папы был, им искали компании, он пытался решить как-то. И они никуда не заявляли, не обращались, ждали. С 25 июня по сентябрь 2019 г. ей Н. выплатил порядка 10 000 рублей погашения основного долга. Лично на её карту, 1 000 рублей, 300 рублей, 500 рублей, такими суммами. Дальнейшие выплаты прекратились. Дочери её уже было 18 лет, деньги были её на ее карте, просто там ограничение по лимиту перевода. Она считает, что её ущерб 1 100 000 рублей минус то, что Н. ей перечислил около 10 000 рублей. Пусть будет 1 000 000 рублей ущерб. Деньги, которые она получала, это проценты. Если бы хотя бы она их получала в качестве личного обогащения, то можно было бы закрыть глаза, но они платили банку. Выгоды с этого она практически не имела, они оказались в убытке, потому что они платили кредит и продолжают платить. На вопрос государственного обвинителя: «Почему вы в своем допросе т.7 л.д. 39-43, пояснили, что ущерб вам причинен в размере 623 650 рублей?», ответила, что когда её первоначально допрашивали, следователь сказал, что нужно вычесть все суммы процентов, вы сидели, высчитывали и минусовали, они сказали, что вносить нужно именно эту сумму. Хотя её возмутило, что это не основной долг, это проценты и тем более платили банку, это она особо подчеркивала. Они полагали, что обращаются в компетентные органы, и им сказали, что нужно так сделать, что это правильно.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей №9 в части т.7 л.д. 39-43, согласно которым в июне 2018 года, она и ее муж №8 приняли решение открыть вклады в инвестиционном фонде «33 Инвестора». Гражданина С.В. она знала лично примерно с 2009 года. С С.В. неоднократно проводили время вместе с мужем №8 и другом семьи Е. Ю.Л. О фонде она узнала в 2017 году от Е. Ю.Л., который рассказывал, что он вложил средства в инвестиционный фонд 33 «Инвестора» под выгодные проценты и получал ежедневные начисления по процентам от вклада. Поскольку С.В. она знала лично и Е. Ю.Л. он считался близким другом, сомнений не доверять ему у нее не было. Также, она пообщалась лично с С.В., и он заверил ее, что у инвестиционного фонда все налажено, за много лет работы данного фонда, никто из инвесторов не отказался от вклада и деньги не забрал. Он заверял, что рисков потерять деньги нет. Поверив С.В., она решила вложить в вышеуказанный инвестиционный фонд денежные средства. Кроме того, так как ранее, в феврале 2018 года они уже открыли вклад в компании Н. на имя ее мужа №8 и с выплатами процентов проблем не возникало и с этих денег они могли регулярно платить кредит, взятый на имя ее мужа в ПАО «Сбербанк», они окончательно решили открыть еще один вклад в компании Н., но уже на ее имя. Она сообщила С.В., что хочет открыть вклад на свое имя и была проинструктирована им о переводе средств на его личную карту, открытую в ПАО «Сбербанк». (). они с мужем осуществили перевод средств С.В. на его личную карту. С.В. вскоре прислал сообщением данные личного кабинета на сайте «33 Инвестора». Доверительные отношения между ней и гражданином С.В. были настолько высоки, что договор был заключен только Е.Ю. 2 недели при личной встрече в (.. Договор займа денежных средств был уже заполнен в печатном виде Н., ей нужно было только поставить подпись. Она с С.В. подписали бланк договора займа денежных средств б/н от ().. В соответствии с договором, С.В. получил от нее 1 100 000 рублей. Договор займа был заключен до (). под 52,10 % годовых. В дальнейшем примерно пару раз в месяц она заходила в личный кабинет и проверяла начисление процентов. Сумма процентов поступала в соответствии с условиями договора. На протяжении года после заключения договора она периодически осуществляла вывод средств на свою банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк», с целью оплаты процентов за банковский кредит, взятый на имя ее супруга №8, в этом же банке. Сумма выведенных начисленных процентов за указанный период составила 487 000 рублей, которые она получила от Н.. Выплаты осуществлялись путем подачи заявки Е.Ю. личный кабинет на сайте «33 Инвестора». Средства поступали по безналичному переводу с личной карты С.В. На постоянной основе С.В. на сайте инвестиционного фонда «33 Инвестора» выставлял информацию об увеличении процентной ставки при вкладе на более длительный период времени, о компаниях, с кем он якобы, осуществляет сотрудничество. По условиям договора вклад можно было пополнять и продлять по заявке Е.Ю. сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора», чем она воспользовалась, пополнив свой вклад на общую сумму 20 000 рублей и продлила свой вклад от (). на год до ().. В общей сумме, ею были переданы С.В. деньги в размере 1 120 000 рублей. (). она вошла в личный кабинет и обнаружила, что начисление процентов не происходит. Она не предала этому особого значения, потому что за время вклада пару раз происходили сбои, но так как с С.В. они поддерживали связь регулярно, сбои решались по первому звонку. В этот же день ей позвонил С.В. с сообщением, что у него финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена. Никакого решения этой проблемы в этом разговоре С.В. не озвучил, лишь констатировав факт наличия проблем. Е.Ю. некоторое время она позвонила С.В. с вопросом о своем вкладе, то есть, собирается ли он выплачивать сумму процентов по вкладу, на что С.В. ответил, что у него продолжаются финансовые трудности и он не может вернуть ей полученные им денежные средства. С.В. предложил заключить дополнительное соглашение к первоначальному договору. Но, в дополнительном соглашении в первом же пункте было указано, что настоящий договор нужно считать недействительным. По этой причине она отказалась от дополнительного соглашения, так как, понимала, что С.В. оттягивает время на получение ей денежных выплат по вкладу и пытается уйти от ответственности. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход осуществить было невозможно. Далее, в период с (). по ()., после ее претензий, высказанных в телефонном разговоре С.В., ей от него девятью переводами поступили денежные средства в сумме 8 850 рублей. Таким образом, общая сумма полученных от С.В. денег составила 496 850 рублей. Более никаких денег до настоящего времени от С.В. она не получала. Уже примерно в июне 2019 года, в разговоре с мужем, проанализировав всю эту историю с нашими вкладами С.В., она поняла, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Это ей стало понятно, так как она нигде за все это время не видела печати организации, кроме того, сам договор был заключен между мною и С.В. как с физическим лицом. Считает, что была обманута С.В., поверила ему, когда он говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора» и заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Она понимает, что проценты гражданам, в том числе и ей выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Ею С.В. были переданы деньги в сумме 1 120 000 рублей, ей которых ей было возвращено в качестве процентов по вкладу 496 850 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен существенный ущерб на сумму 623 150 рублей.

После оглашения показания, потерпевшая пояснила, что противоречия связаны с тем, что она считала, что вред на основной долг, займы у них по основному долгу, проценты прекратил выплачивать, не выполненное обязательство. Она считает, что неправомерно вычитать проценты с основного долга, который он должен вернуть. Не возбранялось пополнять вклад за счет своих личных средств или процентов. 20 000 рублей это она вывела проценты и пополнила вклад. Поэтому сейчас она про них и не говорит, это проценты это она не свои личные средства внесла. На вопрос государственного обвинителя: «Вы, когда проценты получаете, они не считаются вашими личными средствами?», ответила, что считается. Она вкладывала денежные средства, чтобы иметь прибыль. Полученные проценты это её деньги. На вопрос государственного обвинителя: «1 100 000 рублей, те проценты в размере 496 850 рублей, вы считаете, они должны были быть сверху 1 100 000 рублей?», ответила, что по обещаниям и по условиям договора – да. По условиям, на которых она заключила договор и внесла денежные средства, именно там и должно было быть, причем это не все проценты, это проценты по 25.06., а должны были быть и дальше. Не помнит, была ли застрахована сумма, договор был как с физическим лицом Н., но были слова о том, что фонд гарантирует выплаты регулярные. В договоре было прописано, что внесение в «33 инвестора», но договор с Н.. «33 инвестора» это инвестиционный фонд. На тот момент для них он был создан Н., он являлся руководителем, основателем этого фонда. На вопрос государственного обвинителя: «Вы откуда знаете это информацию, что Н. являлся основателем?», ответила, что она думала, при личных беседах, не может сказать, что дословно Н. говорил, что он основатель, но во всех беседах шла речь о его фонде, в который он нам предложил вложить деньги. В части рисков, в договоре, что было написано не помнит, были перечисления форс-мажорных ситуаций, что фонд обязуется в какие-то сроки восстановить работу, были определенные дни прописаны. Гарантии были в основном на словах, Н. говорил, что все безопасно, и они поверили и вложились. Сыграл факт многолетнего знакомства. Она заходила на сайт «33 инвестора». На вопрос подсудимого С.В.: «Вы видели упоминания о том, что там указаны риски, что торговля на данных рынках это рисковое мероприятие?», ответила, что нет, такой информации она не видела. В договоре есть ссылка на сайт, она этот сайт просматривала. Фонд не был официально юридически зарегистрирован. В самом договоре фразы, что смотрите риски на сайте не было. Было указано, что ссылка на сайт и что личный кабинет будет находиться на сайте, ознакомится можно фактически с личным кабинетом, а не с рисками. На вопрос государственного обвинителя: «Вы зарегистрировались на сайте после перечисления денежных средств и вообще ознакомились с этим сайтом?», ответила, что нет, она ознакомилась раньше, потому что мужу делали сначала личный кабинет. Она ознакомилась с сайтом перед тем, как сделать вклад мужа. Они принимали решение долго, и договор им скидывали типовой, они знакомились заранее и с сайтом. На вопрос председательствующего: «В чем вас обманул Н.?», пояснила, что он не выполнил свои обязательства, если возникли проблемы с процентами, она считает, он должен был вернуть изначальные взятые средства и тогда бы не было проблем с невыполненными обязательствами. Дело не в том, что она потеряла часть процентов, она понимает риск в неполучении прибыли, согласна, но нужно вернуть основной. Риски она понимала в части процентов, в части основного долга – нет. Н. брал суммы, говорил, что их вернет. Она считает, что как раз он про эти риски и говорил. И хочет обратить внимание, она свой вклад на один год делала, он заканчивался 08.06.2019г. По условиям фонда при условии, что все хорошо, она могла продлить свой договор. Она подала на продление своего вклада еще на год. Но если Н. знал, на тот момент о рисках, почему он не сказал, чтобы она не вкладывала. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «В связи, с чем у вас были колебания, что-то вас смущало, вы с кем-то советовались, дополнительно консультировались?», ответила, что отсутствие изначально у неё средств, не однократно им рассказывалось, в компании поднималась эта тема, что все получают, что все хорошо. Но они сомневались, потому что им нужно было влезть в долги, чтобы сделать такой вклад. Как получили положительное решение о кредитовании, они сразу реализовали. На решение вложить повлияло личное отношение к человеку, он вызывал доверие на тот момент и положительный опыт друзей, знакомых, которые уже получали прибыль в этом фонде. В случае признания судом подсудимого Н. виновным, мнение по наказанию - на усмотрение суда. Гражданский иск не заявляли, очень долго пытались полюбовно все решить в ноябре или декабре 2019г. обратились уже в органы. С июня 2019г по сентябрь 2019г. лично по ее вкладу подсудимый около 10 000 рублей перевел.

Показаниями потерпевшего №8 допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что у него также как и у супруги, разговоры по поводу вкладов были, что хорошие проценты, можно неплохо зарабатывать и все такое. Видел он этот сайт, у Е. смотрел. Они познакомились с Н. лет 6-7 назад. Общались с Н. и Е., рассказывали им, что все хорошо, рисков никаких нет, в разных валютах. Подтверждает показания своей супруги в части знакомства с Н., и общения с Е. и Н.. По поводу вложения денег, банк прислал ему смс, что может дать ей кредит. Он позвонил Н., сказал, что ему сейчас дают кредит, что он рискует кредитом, ему нужно будет выплачивать деньги. Стоит вкладываться спросил. Н. сказал да, что все будет хорошо. Договор читал перед этим. Про риски не было слова, было написано при форс-мажорных и еще каких-то обстоятельствах в течение 10 дней сумма основного долга будет возвращена. Деньги он взял в кредит, приехал в Сочи, снял деньги и наличными Н. 1 385 000 рублей, передал лично в руки. Договор подписали сразу на (., на утро в личном кабинете уже увидел свои деньги. Проценты получал. Сумму не помнит. На сайте, какую сумму кладешь, идет сетка, на какой срок кладешь и какой процент годовых. Примерно 50 с чем-то%. Когда он узнал, что инвестиционный фонд прекратил свою деятельность, Н. небольшими суммами выплатил 54 700 рублей. 1 330 300 рублей ущерб. Какую сумму получил, не может сказать, потому что то, что получали, гасили кредит. Делал запрос о выводе и сумма приходила.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего №8 т.7 л.д. 17-20, согласно которым примерно в январе 2018 года, точную дату не помнит, он узнал от своего знакомого Е. Ю.Л., что тот вложил средства в инвестиционный фонд «33 Инвестора» под выгодные проценты и получал ежедневные начисления по процентам от вклада. Со слов Е. Ю.Л., этот фонд возглавлял их общий знакомый С.В. Примерно в это же время он получил предложение от ПАО «Сбербанк» взять кредит под сниженный процент. Обдумав и изучив данную информацию, учитывая тот факт, что никакой негативной информации о деятельности С.В. он не слышал ни от кого, он принял решение также, как и Е. Ю.Л. вложить средства в указанный инвестиционный фонд. О данном решении он сообщил Е. Ю.Л., после чего тот сказал, что деньги можно перевести на личную карту С.В. по номеру телефона или привезти ему лично. Помимо рассказа Е. о деятельности Н., перед тем как вложить свои деньги, он сам лично встречался с Н. и расспрашивал его о данной деятельности. Н. заверял, что он реально ведет деятельность на фондовой бирже, на торгах, чем зарабатывает большие деньги. Давал стопроцентную гарантию того, что рисков потерять деньги нет и даже в случае какого-то форс-мажора у него в деятельности, он гарантировал полный возврат денег в течении пяти дней. Так, окончательно решившись на вклад, получив одобрение на кредит, он приехал в г. Сочи ()., где в Сбербанке снял денежные средства в сумме 1 385 000 рублей, после чего встретился с С.В. Встреча проходила в офисе С.В. по адресу: г. Сочи, (.. При встрече присутствовал Е. Ю.Л. и С.В. При себе у С.В. был бланк договора займа денежных средств без номера, от ()., который Н. заполнил, и они его подписали. В соответствии с договором он передал С.В. 1 385 000 рублей, которые он после пересчета убрал в тумбу, находящуюся рядом с ним. Договор займа денежных средств был заключен сроком до (). под 58,3% годовых. После заключения договора С.В. объяснил, как зарегистрироваться на сайте «33 Инвестора» и войти в личный кабинет, в котором он мог бы отслеживать все движения по счету, сумму накоплений, осуществлять снятие средств. В дальнейшем он примерно два раза в месяц заходил в личный кабинет и проверял начисление процентов. Сумма процентов поступала в соответствии с условиями договора. На протяжении 16 месяцев после заключения договора он периодически осуществлял вывод денежных средств на свою банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк», с целью оплаты за кредит, взятый в этом же банке. Сумма выведенных начисленных процентов за указанный период составила 993 700 рублей. Средства поступали по безналичному переводу с личной карты С.В. На постоянной основе С.В. на сайте инвестиционного фонда «33 Инвестора» выставлял информацию об увеличении процентной ставки при вкладе на более длительный период времени, о компаниях, с кем он якобы, осуществляет сотрудничество. Примерно (). он вновь собирался вывести положенные ему проценты, однако, данное действие осуществить не смог, по причине того, что средства не зачислялись на счет. В этот же день он позвонил С.В. с просьбой объяснить причины невозможности вывода начисленных процентов по вкладу, на что тот ответил, что у него сейчас финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена, но в ближайшее время постарается выплачивать долги по возможности. Обещал, что выплаты будут осуществлены вовремя и до истечения срока договора он вернет всю сумму. Е.Ю. некоторое время он снова позвонил С.В. с вопросом о вкладе, на что С.В. ответил, что у него продолжаются финансовые трудности и в настоящее время он не может вернуть средства. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход осуществить было невозможно. Далее, уже после того как перестали начисляться проценты в личном кабинете и начались проблемы с выплатами, в период с (). по ()., после моих претензий С.В., мне от него еще было переведено 55 700 рублей. Таким образом, общая сумма полученных от С.В. денег составила 1 049 400 рублей. Более никаких денег до настоящего времени от С.В. он не получал. На его неоднократно высказанные С.В. претензии он пояснял, что у возглавляемого им фонда возникли финансовые проблемы и в настоящее время он не может осуществлять выплаты. Уже примерно в июне 2019 года, проанализировав всю эту историю со вкладами С.В., он понял, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Это мне стало понятно, так как он нигде не видел печати организации, кроме того, сам договор был заключен с С.В. как с физическим лицом. Считает, что был обманут С.В., поверил ему, когда он говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора», он заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Он понимает, что проценты гражданам, в том числе и ему выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Им С.В. были переданы деньги в сумме 1 500 000 рублей, из которых мне было возвращено процентов по вкладу на сумму 1 049 400 рублей. Считаю, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен существенный ущерб на сумму 450 600 рублей.

После оглашения показаний, №8 пояснил, что сумма 450 000 рублей, как и до него, говорила супруга, им почем-то рассказывали, что оказывается они от Н. получали основной долг, не проценты. Это следователь и адвокат сказали. Пересчитывали эти суммы. Ущерб 1 385 000 рублей был кредит, потом еще один был кредит, с него открыла счет его супруга. Банк прислал смс, что он хороший клиент и предложили еще взять кредит, он позвонил Н. рассказал, сказал, что можем открыть еще вклад на жену. Н. сказал, давай, еще заработаем. Кредиты он брал только для того, чтобы вложить Н.. Кредиты он оформлял на свое имя. Н. передал 1 385 000 рублей. 1 385 000 рублей передал лично в руки, присутствовал при этом Е.. На вопрос государственного обвинителя: «Почему на стадии предварительного следствия указали 1 500 000 рублей?», по суммам сейчас не может сказать. Был разговор что проценты, а основной долг 1 385 000 рублей.

№8 подтвердил оглашенные показания, но ущерб не 400 000 рублей, а 1 385 000 рублей за минусом 54 700 рублей. 1 330 300 рублей ущерб. На вопрос государственного обвинителя: «В случае признания судом подсудимого Н. виновным, выскажите ваше мнение по наказанию?», ответил, строгое. Гражданский иск не заявлял. На вопрос государственного обвинителя: «Подсудимый какие-либо меры по заглаживанию ущерба предпринимал?», ответил, что подсудимому неоднократно звонил, он говорил в товаре деньги. На вопрос государственного обвинителя: «Н. предпринимал какие-либо меры чтобы возместить вам ущерб?», ответил, 54 700 рублей.

Показаниями потерпевшей №4, допрошенной в судебном заседании, который пояснил, что с Н. она познакомилась в тот день, когда передавала ему деньги. До этого она узнала о нем, от ее супруга, а ему его друзья сослуживцы, которые якобы уже ни один год участвуют в этом фонде и получают проценты доход. Всех все устраивало, все хорошо. Это были общие деньги ее с супругом семейные, договор был оформлен на неё. Сумма 3 500 000 рублей отдала сразу наличными, договор подписывали 03.12.2018г. срок договора ровно на год до декабря 2019г. Проценты получала, не помнит точно, есть договор в деле, почти максимальные. Сумму не помнит, но она брала выписки из банка о том, что получала и перечисляла.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей №4 т. 6 л.д. 231-236, согласно которым примерно в сентябре 2018 года от своего супруга 33 она узнала, что их общий знакомый №1, вложил свои денежные средства в инвестиционный фонд «33 Инвестора», деятельность которого заключалась в привлечении денежных средств от граждан под высокие проценты. Е. Ю.Л. рассказал мужу, что тот получал ежедневные начисления по процентам от вклада. Со слов мужа, ей было известно, что Е. Ю.Л., говорил о том, что деятельность от имени инвестиционного фонда под названием «33 Инвестора», осуществляет знакомый Е. Ю.Л. – С.В. Со слов мужа, Е. Ю.Л. вложил свои деньги около 3 лет назад и ни о чем не жалеет. Е. Ю.Л. пояснил мужу, что проценты от вклада можно было снимать ежедневно либо пополнять вклад этими же процентами, от чего общий процент вклада соответственно будет возрастать и выплата будет производиться в соответствии с теми процентами, которые накопились. Е. Ю.Л. пояснил супругу, что он регулярно снимал проценты со вклада, его все устраивает, задержек по выплате процентов со стороны инвестиционного фонда «33 Инвестора» не было. Также Е. Ю.Л. сообщил супругу, что его родственники, также вложили свои денежные средства в вышеуказанный инвестиционный фонд и получают от вклада хорошие проценты. Со слов Е. Ю.Л., ее муж сообщил ей, что С.В., при осуществлении своей деятельности, получаемые от граждан деньги инвестирует в работу на фондовых биржах, в торги, в покупку и перепродажу иностранных валют и крипто валют. В то время, она продала за 4 000 000 рублей, принадлежащую ей на праве собственности 3-х комнатную квартиру, расположенную в г. Сочи и хотела приобрести новую квартиру, однако денежных средств не хватало. Пообщавшись со своим супругом, а также проанализировав его разговор с Е. Ю.Л. ее заинтересовал разговор между ними, а также то, что лицо, которое привлекало деньги, то есть С.В. является знакомым Е. Ю.Л. и соответственно вызывает доверие. Поэтому она решила вложить деньги в сумме 3 500 000 рублей в инвестиционный фонд «33 Инвестора». О своем согласии вложить денежные средства, она сообщила своему супругу, который созвонился с Е. Ю.Л. и также сообщил ему об этом. Ее муж договорился с Е. Ю.Л., что (). последний вместе с С.В. приедут к ним домой по адресу: г. Сочи, (., вместе с соответствующим договором, который они заключат. В назначенный день, (). примерно в 14 часов 00 минут, к ним домой по вышеуказанному адресу предварительно созвонившись с ее супругом, приехал Е. Ю.Л. с ранее незнакомым ей мужчиной. Зайдя в квартиру, ее муж представил ей Е. Ю.Л., который представил ей С.В., при этом сообщив, что он и является директором инвестиционного фонда «33 Инвестора». После этого, в ходе разговора, С.В. стал рассказывать о его инвестиционном фонде, о том, что очень много людей вложили вклады в данный инвестиционный фонд, среди которых были сослуживцы ее супруга и Е. Ю.Л. Инвесторы получают хорошие проценты, проблем с невыплатами процентов ни разу не возникало. В ходе разговора ее супруг задал С.В. вопрос, что будет, если его инвестиционный фонд прекратит свою деятельность по каким-либо независимым обстоятельствам, на что С.В. с уверенностью заявил, что у него имеется недвижимость, при этом предоставил на обозрение светокопии свидетельств о регистрации права на две квартиры. Также он пояснил, что у него в собственности имеется земельный участок и денежные средства на счетах. Поэтому, если его инвестиционный фонд по каким-либо необъяснимым обстоятельствам прекратит свою деятельность ему хватит денежных средств для расчета с инвесторами и поэтому им не стоит волноваться и смысла обманывать их у него нет, так как он знает Е. Ю.Л., который является знакомым ее супруга. С.В. убедительно говорил об этом, также внешность данного гражданина располагала к себе. Е. Ю.Л., в ходе общения подтверждал слова С.В. Подумав, она поверила в порядочность С.В., которому сообщила, что готова вложить свои деньги в его инвестиционный фонд. Далее С.В. предоставил ей на обозрение паспорт гражданина Российской Федерации, зарегистрированный на его имя. Фотография в паспорте соответствовала лицу его предоставившему. Она в присутствии своего супруга и Е. Ю.Л. передала С.В. денежные средства в общей сумме 3 500 000 рублей, которые С.В. пересчитал и положил их в имеющуюся у него при себе сумку. После этого, С.В. собственноручно заполнил два бланка договора займа денежных средств без номера от ()., заключенного между ей и им, согласно которому она передала в собственность С.В. денежную сумму в размере 3 500 000 рублей сроком до (). под 46,50% годовых. После составления данного договора займа, она ознакомилась с ними, после чего подписала его. С.В. также собственноручно в ее присутствии, присутствии ее супруга и Е. Ю.Л. подписал указанный договор займа. Один экземпляр договора займа С.В. оставил ей, второй забрал себе. После подписания договора займа, С.В. поспросил у нее ее сотовый телефон, Е.Ю. который он вышел на сайт «33investora.ru», зарегистрировал на личный кабинет, в котором она могла контролировать все движения по счету, сумму накоплений, снятие денежных средств. С.В. пояснил, что проценты от вклада будут поступать на открытую на ее имя банковскую карту. Весь процесс регистрации в личном кабинете проводил непосредственно сам С.В., логин и пароль для доступа к личному кабинету, он придумывал сам. Затем, С.В. сделал так, чтобы она Е.Ю. свой сотовый телефон при открытии сайта «33investora.ru», сразу попадала в свой личный кабинет, где могла видеть начисления по вкладу. В данном личном кабинете она внесла сведения о своей банковской карте, на которую должны были поступать проценты от вклада. Ее муж обменялся с С.В. абонентским номерами сотовых телефонов. После этого, С.В. и Е. Ю.Л. ушли. С 03.012.2018 она открытую на банковскую карту стали приходить проценты от вклада, сумма которых составила 4 458 рублей в сутки, включая выходные и праздничные дни. Деньги ей на карту поступали путем перевода лично от самого С.В. В дальнейшем, примерно два раза в месяц она заходила в свой личный кабинет и проверяла начисление процентов. Сумма процентов поступила в соответствии с условиями договора. Примерно в июне 2019 она вновь собиралась вывести положенные проценты от вклада, однако сделать этого не смогла, по причине того, что проценты не были зачислены на счет ее банковской карты, с которой она обналичивала проценты. В июне этого же года ей поступил звонок на сотовый телефон от С.В., который сообщил, что у него возникли какие-то финансовые проблемы, из-за которых начисление процентов временно приостановилось. Он попросил ее не беспокоиться и сообщил, что поскольку срок действия договора между ними истекает ()., он вернет вложенные ею денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, однако без процентов. Она не согласилась на это предложение и сообщила С.В. чтобы тот сразу возвращал принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, но тот пояснил, что не может этого сделать в настоящее время. После этого, проценты так и не перечислялись, денежные средства в сумме 3 500 000 рублей С.В. ей так и не вернул. Е.Ю. некоторое время она вновь созвонилась с С.В., которому высказала претензию по невозврату денежных средств, на что С.В. стал оттягивать срок их возврата, а в дальнейшем вообще перестал выходить на связь. Так, в последующем, при попытке зайти в свой личный кабинет, он был заблокирован. До настоящего времени, С.В. не возращены, принадлежащие ей денежные средства и проценты. В 2019 году она обратилась с исковым заявлением о взыскании с С.В. принадлежащих ей денежных средств в сумме 3 500 000 рублей. (). решением Центрального суда города Сочи с Н. в ее пользу взыскана задолженность по договору займа от (). в размере 3 500 000 рублей, а также взысканы понесенные ею расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 700 рублей. Считает, что была обманута С.В., поверила ему, когда тот говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора», заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Теперь она понимает, что проценты гражданам, в том числе и ей выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Ею С.В. были переданы принадлежащие мне денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, из которых мне было выплачено процентов в сумме 713 280 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен существенный ущерб.

После оглашения показаний, на вопрос государственного обвинителя: «Подтверждаете сумму, полученную в размере 713 280 рублей?», А. ответила, что да, это проценты. А передала она Н. 3 500 000 рублей наличными лично в руки. Она сделала на вывод суммы очередной запрос, на сайте, прождала около недели, обычно в течение трех дней деньги приходили, она не придала особого значения, придут, думала. Н. сам позвонил ей, сказал, что у него проблемы, что он обязуется выплатить, как можно раньше, обязуется все выплатить. Она сразу ему сказала, чтобы он вернул её сумму 3 500 000 рублей. Он сказал, нет возможности сейчас. Потом в течение двух недель она написала требование вернуть 3 500 000 рублей ей основную сумму и встретилась с Н., он ей подписал, что он обязуется в течение недели вернуть ей её сумму 3 500 000 рублей. Исковое заявление она писала в гражданский суд, решение вынесли, она приложила к делу, взыскали 3 500 000 рублей плюс судебные издержки. Решение вступило в законную силу, но оно не исполнено, исполнительный лист есть.

В настоящем судебном заседании она заявляет иск. На вопрос: «Еще раз взыскать?», ответила, что нет, просто она хочет, чтобы Н. понес справедливое наказание, раз он не возвращает деньги, поэтому она подала заявление в органы. Для неё справедливое наказание Н. – это максимально строго. 10 лет лишения свободы - если деньги вернет, пойдет на примирение. В противном случае максимально строго. Когда Н. ей позвонил, он начал объяснять, его проблемы, что он ткани закупил, что ткани куда-то не пошли. Но ей уже это не было интересно, она поняла, что это афера. До этого были сомнения, она долго колебалась и думала, но муж уверял, и она поверила, а мужа уверяли сослуживцы. На вопрос председательствующего: «До этого не была афера, как вы говорите, что сослуживцы вашего мужа все получали в полном объеме?», ответила, что это её мнение, на самом деле может это по-другому. На вопрос защитника – адвоката О.Е.: «В процессе передачи денег, вы осознавали риск потери части либо всей суммы денежных средств?», ответила, нет, не осознавала, она была уверена по договору, у них был заключен договор, муж показывал знакомому юристу, он сказал, что имеет юридическую силу. То, что юристы оценили договор, имеющий юридическую силу это повлияло на её решение передать денежные средства Н.. Ущерб причинен на сумму - 3 500 000 рублей. Она считает себя потерпевшей на сумму 3 500 000 рублей. В допросе следователю она эту же сумму называла. Когда было следствие, она указывала 3 500 000 рублей. Она хочет получить обратно то, что вложила.

Показаниями потерпевшей О.П., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что она воспитывает двоих детей – несовершеннолетнего сына и взрослую дочь. Дочери 28 лет, у нее была подруга А.Ю., они дружили с 4 класса. Н. был вхож в семью Е., они очень плотно дружили, общались, дочь её тоже с их семьей дружила. У О. была квартира в новостройке, она хотела сделать там ремонт. Но так как она одна воспитывает, денег ей немного не хватило. Они встретились с Н., он её убедил продать новостройку, вложить в его проект деньги и Е.Ю. какое-то время купить улучшенное жилье для детей. В первый раз они с Н. встретились у Е. на работе в Центральном ГИБДД, были еще сотрудники там, он сказал, что риски определенные есть, но в договоре было прописано, она знакомилась с предварительным договором, в случае если возникнут какие-то проблемы, Н. всем своим движимым и недвижимым имуществом отвечает за эту сделку, за свой договор. Денег у неё на ремонт новостройки не было, и она продала свою квартиру, переехала на съемное жилье с двумя детьми и до сих пор там живет, отнесла деньги Н. в сумме 2 000 000 рублей 02.02.2017г. Она выводила сумму, сначала на сайте был 51%, у Н. на сайте была реклама и сетка. Как уже говорили, если сумма превышает 2 000 000 рублей, то идет другой процент. Она выводила часть денег, чтобы расплатиться за съемное жилье, и у неё мама больная была, она за ней ухаживала. Е.Ю. год примерно, она взяла кредит в банке и отнесла Н. еще раз деньги в размере 500 000 рублей. Кредит специально для этого взяла. Потому что на сайте у Н. была реклама, что, если вложите еще сумму, то будет все шикарно. Она платила за квартиру и ухаживала за мамой. О. вкладывала на год и у неё заканчивался срок, и она решила этой суммой ей немножко не хватало на новое жилье. От суммы вклада зависит сумма процентов. Она захотела получать больше процентов. С.В. они систематически общались, разговаривали, он говорил, что ей не о чем беспокоится, все работает, все хорошо. С 2 500 000 рублей, она получала проценты, но платила ими за кредит и плачу за съемное жилье. Потом она Н. еще добавила 700 000 рублей. Получилось всего 3 200 000 рублей. Договор, который был изначально от 02.02.2017г. она Н. приносила деньги, и на обратной стороне договора он расписывал сумму и расписывался. Который на сегодняшний день существует договор, она сначала не посмотрела, вначале было прописано, что он всем своим движимым и недвижимым имуществом отвечает за свое предприятие, сейчас этого пункта там нет, получается он договор подменил, она вначале не посмотрела. В первоначальном договоре этот пункт был. На вопрос государственного обвинителя: «Потом закончился срок действия, и вы перезаключили или у вас было дополнительное соглашение?», нет, в очередной раз принесла Н. деньги, и он сказал, «зачем мы будем надписывать эти суммы, сейчас он всю сумму внесет все вместе». Н. дал новый договор. Сказал, что в нем ничего не изменилось, все тоже самое. Она посмотрела в принципе пункты все. Получается, был заключен новый договор, тот не закончился, у неё в договоре было изначально 2 000 000 рублей, но так как приносила еще деньги, сказала, распечатает. На вопрос государственного обвинителя: «Заключили новый договор на новых условиях?», ответила, что условия те же, но пункта нет. Последний договор с 2018г. в Новом договоре общая сумма 3 200 000 рублей. 20.06.2019г. у неё стояла сумма на вывод средств, потому что ей нужно было в банк заплатить проценты и за съемное жилье. Деньги она выводила на карту, Е.Ю. личный кабинет. Как только деньги Н. предоставили. Заключили договор, Н. сразу вносит в личный кабинет, до этого не посмотрите. О. написала Н., все переписки у неё есть, он сказал, проблем нет, проблема с сайтом, в ближайшее время он ее решит. Е.Ю. два дня он приехал к ней домой, сказал, что за ним следит ФСБ, какие-то проблемы, сказал не переживать, она ему сказала, что она с двумя детьми без квартиры, ему доверилась. Она спросила, что ей делать, идти в полицию. Н. сказал, если она пойдет в полицию, то не получит вообще ничего, что эти глупые люди, ему мешают работать. Стал их запугивать. Сказал, что все выдаст. Она сказала надо решить вопрос, обещал в течение двух лет решить этот вопрос. О. сказала, отдать ей хотя бы то, что он взял, чтобы она расплатилась с банком. На сегодняшний день получается она осталась без жилья, с кредитом в банке, работ найти не может, потом Н. вообще перестал отвечать на звонки. Она вложила 3 200 000 рублей, вывела 1 600 000 рублей, а на сайте, когда это все прекратилось, висела сумма 6 900 000 рублей. У неё такая сумма и сложилась, потому что она выводила средства за проценты банку и за съемное жилье. На сегодняшний день сумма основного долга, которую она отдала Н. 1 600 000 рублей, это без процентов. Когда их вызвали в Краснодар, им объяснили, что проценты они могут подавать уже в гражданском суде. На вопрос председательствующего: «Вы считаете себя потерпевшей, на какую сумму?», ответила, на тот момент, когда это все прекратилось, была сумма 6 900 000 рублей, пускай останется эта сумма. Это по договору Н., это он сам насчитал эти проценты, и проценты, которые она не снимала. Она снимала деньги только со своего основного долга, она даже процентов не получила, даже своих денег не получила. Получила от 3 200 000 рублей – 1 600 000 рублей. На вопрос председательствующего: «По обвинительному заключению вы признаны потерпевшей на сумму 3 200 000 рублей, вы увеличиваете сумму?», ответила, что им сказали, что они могут только в гражданском порядке заявить на проценты, в Краснодаре в следственной части. В гражданском порядке она еще не заявляла. Пускай будет 3 200 000 рублей, сколько взял, чтобы верн(. государственного обвинителя: Если суд признает Н. виновным, считает нужно наказать по всей строгости закона, она не может найти нормальную работу, все деньги уходят на съемное жилье, в банках висит кредит, который она не может оплатить, с дочкой скидываются кое-как.

Показаниями потерпевшей №2, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что Н. ей знаком, ей его рекомендовали друзья, как человека, который берет деньги под проценты и возвращает их с процентами. Рекомендовали как гражданина, не как организацию. Они встречались с Н. в 2017г. на (., у него был офис на (.. Н. сказал, что руководит организацией «33 инвестора», которая берет деньги, вкладывает, играет на бирже, занимается биржевыми делами. Н. берет под проценты деньги и выплачивая весь период пока деньги у него и потом возвращает всю сумму, ту которую взял, она согласилась дать ему деньги под проценты, добровольно, они оформили стандартный договор займа денежных средств, Н. сам сказал, что оформляем договор, он обязуется выплачивать ей проценты. Первый договор был на сумму 100 000 рублей, он был на год заключен, и Н. за год ей все выплатил и 100 000 рублей вернул, договор они уничтожили, затем она подписала новый договор на 110 000 рублей 27.07.2018г. Договор исполнялся, какой-то период, затем в 2020г. должен был быть закончен, в июле 2019г. Н. перестал выплачивать, сказал, что у него временные трудности, но все наладится, чтобы не переживала, но так и не наладилось. Она не получила по второму договору те деньги, которые она Н. одолжила, получала только проценты ежемесячные. Первоначальные 100 000 рублей ей были возращены вместе с процентами. На вопрос государственного обвинителя: «Сколько вы получили процентов за сумму 110 000 рублей?», ответила, что сейчас не помнит. Вся сумма 110 000 рублей, не была возвращена, должно было закончиться в 2020 г. и все вернутся, но не вернулось. Она получали только проценты, а 110 000 рублей, которые отдала Н. остались у него. В данный момент, ущерб причинен в размере 110 000 рублей.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей №2, т.7 л.д. 185-188, согласно которым примерно весной 2017 года, она от своего знакомого №1, что в г. Сочи есть некий С.В., который принимает от граждан деньги под выгодные проценты. №1 к тому времени также вложил свои деньги в фонд Н. и уже к тому времени получал хорошие процентные выплаты. Ее данная информация заинтересовала, и она решила также попробовать инвестировать имевшиеся у нее деньги, предварительно встретившись с Н. лично. Так, (). в дневное время, она отправилась в офис С.В., расположенный по (. г. Сочи. Придя офис, там она познакомилась с Н. лично. Во время общения с Н. он сам уже лично рассказывал о своей деятельности. А именно он уверял, что деятельность его высоко прибыльная, все вкладчики довольны, что рисков потерять деньги нет и в любой момент, когда возникнет необходимость вернуть деньги он по первому же требованию их вернет, без всяких проблем. Говоря о том, каким образом он зарабатывает свои деньги, Н. заверял, что он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Так как она в этих вопросах ничего не понимает, то подробно у Н. об этом не расспрашивала. Как пояснял Н., в организации «33 инвестора», от имени которой он действовал, он является руководителем. Выслушав Н., она окончательно решилась на вклад. Так, ()., то есть в тот же день нашей встречи, Н. сам подготовил и распечатал договор займа денежных средств без номера, от ()., и они его подписали. В соответствии с договором она передала С.В. 100 000 рублей, которые он после пересчета убрал в тумбу стола, находящуюся рядом с ним. Договора займа денежных средств был заключен под 54,6% годовых. На сайте «33 Инвестора» она уже зарегистрировалась самостоятельно, как ее научил Н.. В дальнейшем она дополнительно внесла в проект Н. 110 000 рублей, это она сделала ().. Таким образом, всего она передала Н. деньги в сумме 210 000 рублей. С августа 2017 года по июль 2019 года она получала выплаты, а всего на сумму 206 073 рублей. Оставшиеся от ее общего вклада деньги в сумме 3 927 рублей она до настоящего времени не получила. В июле 2019 года у С.В. начались проблемы с выплатами по процентам. Обнаружив данное обстоятельство она позвонила С.В. с просьбой объяснить причины невозможности вывода начисленных процентов по вкладу, на что он ответил, что у него сейчас временные финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена, но в ближайшее время, в течении месяца все проблемы он обещал решить и выплаты продолжатся. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход осуществить было невозможно. Считает, что была обманута С.В., поверила ему, когда он говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора» и заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Он заверял, что рисков потерять деньги нет. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых мне причинен ущерб на сумму 3 927 рублей.

После оглашения показаний, на вопрос государственного обвинителя: «Сумму 3 927 рублей вы указывали?», ответила, что она не указывала, это следователю.

Потерпевшая указала, протокол допроса т.7 л.д. 185-188 подписан Г., подписи ее. Протоколы она читала, подписала.

На вопрос: «Какие показания необходимо суду принимать, те которые вы дали сегодня суду, или которые были оглашены прокурором?», ответила, которые огласил прокурор. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего №16, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что с Н. встречался, познакомился, когда отдавал ему деньги. 04.10.2017г. Г. пришел к Н. в офис на (., о нем ему рассказали знакомые и дочка его уже вложила туда деньги. Заключили договор займа денежных средств на сумму 400 000 рублей. Одно время шли выплаты, потом прекратилось все. Он не считал, сколько процентов приходило. Следователь сам посчитал, он согласен с этой суммой. И.А. пояснил, что подтверждает ущерб в размере 153 800 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрение суда. Не заявлял иск о расторжении данного договора.

Показаниями потерпевшей №12, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что о Н. она узнала от Е., она продала дом. 08.06.2018г., приехала на (. в магазин «Тач», в его кабинет, там стоял компьютер, она поинтересовалась, что это как, подписали договор. Она поинтересовалась о страховке, Н. сказал, все хорошо, раньше было тяжело. Рассказал схему, графики показал. Перед тем, как заключить договор, она узнала подробности в плане безопасности. Она не знала, как зарегистрироваться на сайте он ей помог. Она добровольно согласилась заключить договор, потому что были очень хорошие условия. Договор заключила на 1 000 000 рублей, позже на 400 000 рублей, в договоре записали тем же числом, а вообще Е.Ю. месяц. Всего на 1 400 000 рублей, потом она еще добавляла на карту и в общей сложности получилось 1 700 000 рублей. Были проценты, она снимала, все хорошо шло до нового года. Общая сумма, которая возвращена мне 364 000 рублей. Общая сумма ущерба 1 336 000 рублей. К Новому году, она своей дочери решила тоже оформить. Позвонила Н., спросила можно ли несовершеннолетнему также составить. Он ответил да. Дочери подарили деньги, и она вложила тоже. Дочка неработающая студентка А.В., деньги они ей подарили на день рождения. На вопрос государственного обвинителя: «А.В. нет в списках потерпевших. Г. допрашивал вас в части вашей дочери?», ответила, что они вместе с ней были, он ее допрашивал и Т.В. в качестве потерпевших. На тот момент, младшей дочери было 19 лет. Когда отдавала дочь деньги, ей было еще 17 лет, договора у нее не было, она на сайте зарегистрировалась и перевела деньги. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить наказание строго в виде реального лишения свободы, 5 лет лишения свободы. На вопрос государственного обвинителя: «В ваших показаниях от 16.07.2021г. т.7 л.д. 97-98 вы указываете, что причинен ущерб на сумму 157 000 рублей?», ответила, что подтверждает. Денежные средства подарили дочери на день рождение. На вопрос председательствующего: «08.12.2018г., чьи это были деньги?», ответила, дочери, ей было 08.12.2018г. 17 лет.

Показаниями потерпевшего Е. С.Л., допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что с Н. его познакомил родной брат Е. Ю.Л., ранее брат заключил договор с Н., получал проценты, родному брату он всегда доверял. Они с супругой решили попробовать инвестиционный фонд «33 инвестора». С.В. они встретились, Е. посмотрел его сайт, написано, что ваш пассивный доход – наша работа, игра на бирже, добыча валюты на фондовой рынке, сто процентов возврата денежных средств. Поэтому они с женой решили попробовать, сначала вложили свои денежные средства ()., они зарегистрировались на сайте. Деньги они не снимали, которые должны были поступать в виде процентов, поскольку вроде все шло без обмана, Е. заключил договор с банком на кредит, сначала взял 400 000 рублей и передал их Н., потом денежные средства поступали, они договорились с Н. о сумме, которую он им будет перечислять, это шло чисто на погашение кредита, себе они ничего не оставляли, не пользовались. Потом он заключил еще один договор с банком на кредит. В общей сложности перечислил Н. 950 000 рублей. Деньги, которые они обговорили на погашение кредита, они поступали до 26.06.2019г. В общей сложности Н. им перечислил 280 540 рублей. Если брать материальный ущерб, он составляет 669 360 рублей. В суд с исковым не обращался. Когда Е. разговаривал с Н. он над ними смеялся, «ребята, вы мне ничего не сделаете, я всех куплю, всегда менты у меня куплены, ничего мне не сделаете», до определенного времени так и было, потом Е. узнает, что Н. все-таки сидит в СИЗО. Нет, чтобы попросить прощения, он еще и насмехался над ними. Просит наказать его на усмотрение суда, строго, но не на предельный срок, называть какой-то срок Е. не имеет права морального, у нет юридического образования, есть суд, который решит, как наказать, Е. думает надо наказать лишением свободы.

Показаниями потерпевшей Е.Б., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что о Н. она узнала от №12, они общаются, их дочки учатся в Краснодаре в ВУЗе. Поговорили, ей тоже стало интересно. Узнала, что есть такой человек Н., который берет деньги в займ и выплачивает проценты. Она подумала, рискнет, попробует, какая-то боязнь внутри была, но решила попробовать. От Т.В. она слышала о №1, что он туда вложился, должно быть все хорошо. Попросила у Т.В. номер телефона и связалась с Н., договорились о встрече. Встретились с Н. 30.09.2018г., она приехала к Н. в офис на (., там, где раньше был магазин «Тач», её ничего не смутило, потому что этот магазин текстильный давно знает, много лет работает, подразумевала, что Н. его и возглавляет. Пришла, увидела Н., монитор большой, бегут схемы, диаграммы, послушала Н. и решила передать ему деньги. В тот день 40 000 рублей, она сняла в банкомате, банкомат больше не выдавал, получается 40 000 рублей она сняла наличными, а 110 000 рублей она Н. сделала перевод, первый её вклад был 150 000 рублей. Договор от 30.09.2018г. заключили договор займа денежных средств. Она завела блокнот и все деньги, которые отдавала Н. она записывала, и все проценты, которые он ей возвращал тоже записывала. Второй договор заключила 04.10.201г. на 300 000 рублей, она встречалась с Н. два раза, и заключила договор. Шло время, она исправно получала проценты, заявленные на сайте. Н. сам помог ей зарегистрироваться. Больше с Н. она не встречалась, все остальное она ему переводила Е.Ю. Сбербанк-онлайн. Она общалась со следователем, она предоставляла копии выписок из Сбербанка в материалы дела и копии договоров. 23.01.2019г. 300 000 рублей она Н. перевела, 18.12.2018г. 100 000 рублей перевела, потом маленькие суммы 02.04.2019г. 10 000 рублей, 14.06.2019г. 6 000 рублей. Эти все суммы у неё в Сбербанке отражаются. Общая сумма 866 600 рублей. Это по её записям, она ни копейки никуда не тратила. Все что Н. ей перечислял, она складировала и перечисляла ему. 241 000 рублей из этих 866 600 рублей Н. верн(. 600 рублей ущерб. На вопрос государственного обвинителя: «Согласно вашим показаниям т.7 л.д. 113-116 вам причинен ущерб в размере 625 600 рублей?», ответила, да. На вопрос государственного обвинителя: «Потом вас допрашивают дополнительно, где вы указываете, что также перечисляли дополнительные средства 10 000 рублей ваша дочь, в дальнейшем ваша дочь еще самостоятельно внесла 30 000 рублей, т.7 л.д. 117-118?», ответила, да. На вопрос государственного обвинителя: «И вы дали дополнительные показания т.7 л.д. 119-120, вы уточнили, что фактически вами сделан вклад на сумму 406 000 рублей, общая сумма вашего вклада составила 856 000 рублей, денежные средства в сумме 10 000 рублей перечислены в качестве вклада дочери, а 600 рублей указаны ошибочно?», ответила, эти 600 рублей и фигурировали и никуда. Общий ущерб 625 000 рублей. Н. вернул ей 10 000 рублей в качестве процентов, но она совершила звонок Н. и попросила, дочери её исполнялось 18 лет. 11.01.2019г. и вместо начисления этих 10 000 рублей, чтобы Н. открыл вклад для её дочери на эту сумму. Она должна была их получить, но решила сделать подарок на день рождения дочери и открыть ей вклад. Дочка знала об этом. Потом дочка положила свои накопления около 30000 рублей, это ее деньги были. Когда она вкладывала 30 000 рублей ей уже было на тот момент 18 лет. Дочь собирала, и по схеме Е.Б. возвращала обратно. В случае, если суд признает Н. виновным, считает, что Н. её обманул, ей очень неприятно, она до сих пор слышит упреки от своей семьи. Конечно на усмотрение суда наказание, но чем строже, тем лучше. Не красиво так с людьми поступать, это чисто мошенническая схема, у одних берет, другим отдает.

Показаниями потерпевшего №18, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что её знакомые, рассказали ей о Н., который возьмет ее деньги под проценты с гарантией, и они договорились с Н. о встрече в магазине «Тач». 29.04.2019г. он познакомился с Н. в магазине «Тач», где он его ждал. Он рассказал, что с братом занимается 5 лет, все удачно. Но потом оказалось, что брат вымышленный. Н. сказал, что все гарантированно, сто процентов безопасно. Решение отдать деньги Н. он принимал добровольно, давления он на него не оказывал, но говорил безопасно все. Сумма была 2 000 000 рублей, заключили договор займа денежных средств. Он занял Н. денежные средства как физическому лицу, под проценты, график был. Сразу отдал 2 000 000 рублей наличными на месте. Один раз была выплата 55 000 рублей. Сумма ущерба у него 2 023 000 рублей. Отдал он Н. 2 000 000 рублей. Следователю он заявлял сумму 2 000 000 рублей. Решение суда у него есть, он подавал иск, суд взыскал, исполнительный лист передали судебным приставам, ничего не выплачено.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей №18, т.7 л.д. 213-216, согласно которым в начале апреля 2019 года, точной даты не помнит, ему от его знакомого В.В. стало известно, что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек – С.В., который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. С.В. получаемые от граждан деньги вкладывает в работу на валютных торгах, фондовых биржах, в работу с брокерами. А. ему также сказал, что сам уже длительное время являлся его клиентом и получал неплохую прибыль. Также от А. ему стало известно о компании «33 Инвестора», которую с его слов возглавлял С.В. Он заинтересовался данной информацией, взял у А. номер телефона С.В. (.), созвонившись с которым они договорились о встрече. Встретившись с С.В.(). в магазине «Тач», по (. в г. Сочи, где у С.В. был оборудован его офис он познакомился с С.В. У Н. он подробно расспросил о его деятельности и изъявил желание инвестировать деньги. На его вопросы Н. с уверенностью сообщил, что рисков потерять деньги нет, что все вклады граждан в полном объеме обеспечены имеющимся у него имуществом, и в случае необходимости он в течении короткого времени вернет ему деньги. По поводу своей деятельности Н. полностью подтвердил ранее сказанные слова А. о том, что он работает на валютных, фондовых рынках (биржах) сотрудничает с трейдерами, от чего получает большую прибыль, которой хватает на выплаты гражданам по процентам и на его личный доход. Н. подтвердил тот факт, что он является руководителем и основателем компании «33 инвестора» и работает именно от лица этой компании. Выслушав Н., поверив ему, он окончательно решился на вклад. ()., то есть в день знакомства, Н. на своем компьютере сам подготовил договор, который был составлен между ними и назывался договором займа денежных средств. Он этому факту особого значения не придал, так как доверился ему. Распечатав договор, согласно которому он передает Н. деньги в размере 2 000 000 рублей под 43,90 % годовых, Н. подписал договор в его присутствии, после чего он передал С.В. деньги в размере 2 000 000 рублей, которые он сразу положил в тумбочку, стоявшую рядом с ним. Н. ему рассказал, как зарегистрироваться на сайте «33 Инвестора», чтобы в последующем мог осуществлять вывод денежных средств. Он там же зарегистрировался на сайте, и они разъехались. Впоследствии, (). он получил первую и как оказалось впоследствии последнюю выплату по процентам в размере 50 000 рублей, которую Н. ему прислал на его личную карту со своей личной карты, то есть по сути, деньги ему поступили не Е.Ю. программу сайта «33 инвестора», а сам Н., видя на сайте его заявку о выводе денег, перевел их ему со своего личного расчетного счета. В дальнейшем выплаты по процентам прекратились. Встретившись с С.В. он ему сообщил о своем желании забрать деньги, на что он ему сообщил, что у него финансовые трудности и деньги он вернуть пока не может, попросив подождать неделю, по прошествии которой ничего не поменялось. На его требования вернуть деньги С.В. перечисли ему еще 5 500 рублей, тремя платежами, ()., (). и ()., двумя платежами по 2000 рублей и одним платежом в размере 1 500 рублей. Оставшиеся деньги до настоящего времени ему не возвращены. Считает, что он был обманут Н., он поверил ему, когда тот говорил, что вложение денег в его бизнес надежно и никакого риска их потерять нет. Им С.В. были переданы деньги в сумме 2 000 000 рублей, из которых мне было выплачено процентов на сумму 55 500 рублей. В настоящее время его личный кабинет не работает, фактически данное приложение «33 Инвестора» уже не существует. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен существенный ущерб на сумму 1 944 500 рублей.

Следователю давал такие показания. Следователь сказал, что раз выплатили 55 000 рублей, значит эти деньги отнимаются, он не против. Настаивает на сумме ущерба той, которую говорил следователю. На вопрос председательствующего: «В случае если суд признает Н. виновным, какое вы просите назначить ему наказание. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено 10 лет лишения свободы?», ответил, по всей строгости закона.

Показаниями потерпевшего №6, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что изначально с Н. познакомился Н. сын, общался, вложил деньги, получал проценты. Сын ей рассказал, почти вышел в ноль, поэтому следователь не стал признавать его потерпевшим. Месяца 3-4 он интересовался, сын рассказывал, процент был большой, №6 не верил, обычно мошенники предлагают такие проценты. Потом узнал, что возможно, узнал, чем он занимается, посмотрел сайт «33 инвестора». Его сын договорился с Н. о встрече, на (., около здания «Банк Москвы», 15.09.201г. около часа дня. Они встретились с Н., и с его сыном в офисе у Н., он спросил у него про гарантии, Н. сказал, что у него все в недвижимости, валюте, все железно. Если даже что-то «прогорит», Н. в любом случае вернут вложенные деньги, без процентов или с процентами будем смотреть по ситуации. Н. спросил про договор, Н. рассказал про программы, добровольно заключили договор займа, в этот же день. Одномоментно он отдал Н. денежные средства в сумме 800 000 рублей, сын свидетелем был, рядом стоял, он расписался, потом личный кабинет завели, он отслеживал, что с деньгами, на каких площадках деньги крутятся, за одно в интернете смотрел, вроде все шло нормально, он Н. отправлял смс, он отвечал, один раз позвонил по телефону. Сын ходил каждый месяц снимал проценты, Н. был спокоен, сын снимает, он решил Е.Ю. год забрать то, что есть. Е.Ю. год он позвонил Н., спросил, может, он сказал хорошо. Договор он не перезаключал он был на год, Н. сказал все в порядке, пролонгирован еще на год также. И где-то весной 2019г. он решил вывести часть денег. Договорились, Н. отдал ему 80 000 рублей на (. в магазине «Тач». Сын был с ним. Сын договаривался, теснее общался чем Н.. Потом Е.Ю. месяц он собрал деньги, хотел еще раз, Е. прислал смс, была такая схема, смс- отправляешь и определенного числа деньги приходят на счет или приходишь, получаешь. Но ответа не было. И Е.Ю. недели две Н. позвонил Н. сыну и сказал, что хочет встретится, они встретились. Н. сказал, что у него дела не хорошие, нужно подождать, потом еще раз они встретились в кафе, был еще один парень, тоже им рассказывал, что у него дела не важные. Где-то месяца Е.Ю. два встречались еще большее количество людей, которые тоже попали в эту ситуацию. Н. сказал, что денег сейчас нет и не предвидится, ждите сказал и все. После этого, когда они встречались, Н. попросил переписать договор, он хотел переписать на ту сумму, которую взял Н., чтобы отдал долг 720 00 рублей остаток. Но Н. сказал нет, чтобы написали больше. Потом он отдал этот договор следователю. Потом, когда Н.Н. писал смс, он присылал по 2 000 рублей. Около 7 000 Н. прислал и на этом все. Е. считает себя потерпевшим на сумму 713 000 рублей ему лишнего не надо. Исковое он не писал. Он пришел сюда, это и будет его иском. После рассмотрения дела будет подавать иск. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшего №14, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что с С.В. знаком с 20.10.2018г. Он познакомился с Н.Е.Ю. своих коллег по службе, лично познакомился при подписании договора о займе денежных средств. Первый раз по договору он отдал Н. 400 000 рублей 20.10.2018г. вторую сумму 11.09.2018г. он отдал 1 500 000 рублей. И третий раз 29.11.2018г. 200 000 рублей. Отдавал под 46%. Всего он отдал Н. 2 100 000 рублей. На сегодняшний день по расчетам, Н. ему должен 1 515 000 рублей. Он уменьшает сумму ущерба, 1 515 000 рублей. Данная сумма складывается -сумма, которая изначально была Н. постепенно отдавал, вышла эта сумма. Изначально он отдал Н. сумму 2 100 000 рублей. Н. вернул ему 585 000 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить наказание максимально строго, по всей строгости закона. С иском в суд обращался, взыскали, но не вернули. И у папы тоже было решение суда.

Показаниями потерпевшей №40, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с Н. до 2018г. знакома не была. Познакомилась Е.Ю. знакомых Е. была, ныне Тиколович, в 2018г. в ноябре с Н.. Она вложила деньги в ().г., Е.Ю. знакомую, которая созвонилась с Н., они встретились около «Моремолла» в машине, и №40 отдала ему деньги 500 000 рублей. Е., рассказала ей, что она вложила деньги и все хорошо. В машине они встретились втроем №40, Е. и Н.. Договор заключили, Н. отдал ей договор, она отдала деньги и все. Ему нужно было в «Моремолл», а она поехала на работу. Личный кабинет заводила, денежные средства в 2019г. был перевод от Н. 900 рублей и в 2020г. был перевод 600 рублей. Сумма ущерба 498 500 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить максимальное наказание. Исковое заявление не писала.

Показаниями потерпевшей №22, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с Н. был знаком ее супруг, он ей рассказал это все, она пошла, взяла в кредит 400 000 рублей. Они встретились с Н. 17.11.2018г., они передали Н. 400 000 рублей на Ареде, у него офис там был. В городе Н. их «подобрал», они поехали на Ареду. Она сидела сзади, пересчитали деньги, она отдала, Н. пересчитал забрал, но договора так и не было, не вернулся почему-то, муж ему говорил, но так бумаги и не поступило. Она взяла кредит до сих пор его платит, платить ему 3 года. Личный кабинет был у него в телефоне, она деньги не выводила, на тот момент было 520 000 рублей. Она не дополняла, но и не снимала, это проценты. Никаких денег не брала. Ущерб ровно 400 000 рублей. Плюс плачу еще кредит, никто эти деньги не вернул. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить наказание на усмотрение суда. Исковое заявление не писала.

Показаниями потерпевшей №36, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что ее сестра №37 общалась с Н. и с его сожительницей какое-то время. Сестра ей рассказала, что у Н. есть инвестиционный фонд, что знакомые вкладывались все нормально и предложила ей тоже вложиться. Первый взнос она сделала в июле 2017г. 200 000 рублей в офисе на (. в октябре 2017г. она взяла кредит доложила 510 000 рублей, потом в марте 2018г взяла еще один кредит доложила еще 750 000 рублей и в октябре 2018г. еще один кредит 740 000 рублей. Всего 2 200 000 рублей. Н. выплачивал ей проценты, точно, сколько не может сказать, в материалах дела есть, они со следователем высчитывали. 1 101 543 рубля. В случае если суд признает Н. виновным, просит назначить наказание максимально строгое. Они со следователем вычли проценты и отминусовали. На вопрос государственного обвинителя: «Вы отдали 2 200 000 рублей, сколько от этой суммы вам вернули?», сказала, что не может ответить.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей №36, т.8 л.д. 149-154, согласно которым примерно в 2017 года она от своей сестры №37 узнала, что у нее есть знакомый — С.В., который является руководителем и собственником инвестиционного фонда «33 Инвестора». При этом сестра пояснила, что Н. участвует в торгах на фондовой бирже, играя на курсах валют и крипто валют. Сестра пояснила, что у него имеется ряд инвесторов, однако для увеличения объемов доходов ему необходимы дополнительные инвестиции денежных средств. В связи с этим, сестра вложила свои денежные средства в инвестиционный фонд Н. и на протяжении нескольких месяцев получает проценты вкладам. Ее данное предложение заинтересовало, и она решила более подробно узнать у Н. об условиях его инвестиционной деятельности и возможных рисках. С указанной целью она созвонилась с Н. и договорилась о встрече. (). в дневное время суток, она отправилась в оговоренный ранее с С.В. офис последнего, расположенный по (., города Сочи. Придя в офис, там ее встретил Н.. Во время непосредственного общения с Н. он сам уже лично рассказывал о своей деятельности. А именно он всегда уверял что деятельность его высоко прибыльная, все вкладчики довольны. Он заверял, что рисков потерять деньги нет, что в любой момент, когда возникнет необходимость вернет деньги по первому же требованию. При этом пояснял, что у него имеется личное имущество, которым он гарантирует возврат денежных средств, в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. Говоря о том, каким образом он зарабатывает свои деньги, Н. заверял, что он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Так как она в этих вопросах ничего не понимаю, то подробно у Н. об этом не расспрашивала. Как пояснял Н., в организации «33 Инвестора», от имени которой он действовал, он является руководителем. Выслушав С.В. она окончательно решилась на вклад. В указанном офисе, С.В. и использованием компьютера и принтера распечатал два бланка договора займа денежных средств, графы которого собственноручно заполнил в ее присутствии и подписал оба экземпляра. Она тоже подписала оба экземпляра договора, один из которых передала С.В., а второй оставила у себя. Согласно указанному договору, она вложила в фонд С.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей. Указанные денежные средства она передала лично в руки С.В. Никаких документов, подтверждающих передачу денежных средств, С.В. ей не выдал. Вышеуказанный договор займа денежных средств был заключен под 48,2% годовых. Кроме того, С.В. сообщил о необходимости регистрации на сайте «33 Инвестора» самостоятельно, с целью отслеживания состояния ее вклада и начисленных процентов. После этого она уехала. В этот же день, как указал С.В., она зарегистрировалась на сайте «33 Инвестора». Примерно в октябре 2017 года, видя, что по ее вкладам исправно начисляются проценты, имеется возможность вывода денежных средств, она решила еще вложить денежные средства в фонд С.В. В связи с тем, что своих денежных средств у нее не имелось, она решила получить потребительский кредит в ПАО «Сбербанк России», с целью последующего вложения денежных средств в фонд Н.. Таким образом, ею был получен кредит в ПАО «Сбербанк России» в сумме примерно 510 000 рублей. Полученные кредитные денежные средства, в сумме 510 000 рублей ею были вложены в фонд «33 Инвестора», путем перечисления на банковскую карту С.В. Договор займа не составлялся, они договорились составить договор по ее приезду в офис. В этот же день денежные средства были зачислены на ее счет в инвестиционном фонде «33 Инвестора», и отображались в личном кабинете. Примерно в марте 2018 года, видя, что по ее вкладам исправно начисляются проценты, имеется возможность вывода денежных средств, она решила еще вложить денежные средства в фонд С.В. В связи с тем, что своих денежных средств у нее не имелось, она решила получить потребительский кредит в Банке «Юникредит», с целью последующего вложения денежных средств в фонд Н.. Таким образом, ею был получен кредит в Банке «Юникредит» в сумме 750 000 рублей. Полученные кредитные денежные средства, в сумме 750 000 рублей ею были полностью вложены в фонд «33 Инвестора», и переданы Н. у него дома по адресу: город Сочи, (., номера дома и квартиры не помнит. Далее, С.В. и использованием компьютера и принтера распечатал два бланка договора займа денежных средств, графы которого собственноручно заполнил в ее присутствии и подписал оба экземпляра. Она подписала оба экземпляра договора, один из которых передала С.В., а второй оставила у себя. Согласно указанному договору, она вложила в фонд С.В. принадлежащие мне денежные средства в сумме 1 260 000 рублей. Указанная сумма сложилась из суммы денежных средств в размере 510 ООО переданной ему ранее, и денежных средств, переданных ему в этот день. В этот же день денежные средства были зачислены на ее счет в инвестиционном фонде «33 Инвестора», и отображались в личном кабинете. Примерно в декабре 2018 года, видя, что по ее вкладам исправно начисляются проценты, имеется возможность вывода денежных средств, она решила еще вложить денежные средства в фонд С.В. В связи с тем, что своих денежных средств у нее не имелось, она решила получить потребительский кредит в Банке «Юникредит», с целью последующего вложения денежных средств в фонд Н.. Таким образом, ею был получен кредит в Банке «Юникредит» в сумме примерно 800 000 рублей. Полученные кредитные денежные средства, в сумме 740 000 рублей ею были вложены в фонд «33 Инвестора», путем перечисления на личную банковскую карту Н.. Договор займа составлен не был, они договорились что составят его позже, однако до настоящего времени договор не составлен. Вывод начисленных по вкладам процентов ею осуществлялся ежемесячно, с целью исполнения обязательств по кредитным договорам. Всего ею было получено с различной периодичностью 984 307 рублей. В начале июня 2019 года она хотела вывести денежные средства со вкладов, однако Е.Ю. личный кабинет этого сделать не удалось. Она позвонила Н., который сообщил, что у него проблемы с сайтом. Е.Ю. некоторое время к ней домой приехал Н. и сообщил, что «прогорел» на какой-то сделке, и не может выплачивать проценты, однако ему необходимо небольшое количество времени для того, чтобы восстановить работу и вернуть денежные средства. Вместе с тем, в период времени с (). по ().С.В. с его банковской карты на ее банковскую карту перечислены денежные средства в общей сумме 114 150 рублей 00 копеек. Ею С.В. были переданы принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. В настоящее время ее личный кабинет не работает, фактически данное приложение «33 инвестора» уже не существует, в него невозможно зайти. Всего С.В. мне было перечислено 1 101 543 рубля 00 копеек. Считает, что в отношении нее со стороны С.В. совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен ущерб на сумму 1 101 543 рубля.

После оглашения показаний, на вопрос государственного обвинителя: «Вам вернули 984 307 рублей и 114 150 рублей?», ответила, да. Итоговая сумма ущерба - 1 101 543 рубля.

Показаниями потерпевшей №35, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что 29.03.2019г. также при встрече с Н. отдала ему 1 000 000 рублей, который был ей взят в кредит, два месяца проценты возвращались апрель, май, а в июне сказали, что «33 инвестора» больше не существует. После этого Н. переводил на карту копейки, кредит до сих пор платит. Узнала о Н. от своей подруги, №36 и вложила деньги. Сумма ущерба у неё 1 000 000 рублей. Сколько процентов получила сейчас не готова ответить. 880 950 рублей ущерб. В силу того, что они с №36 дружат, несколько раз встречались с Н. в компаниях, на мероприятиях, она лично видела его. 29 числа они друг друга узнали. Н. сказал, что хорошо, что она вносит в марте деньги, потому что с апреля уже ставка другая. Н. занимался инвестированием «33 инвестора», это она знала от №36, потому что последняя уже вложила. Она ей рассказала, и она туда же вложила. Договор заключили. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание по всей строгости закона.

Показаниями потерпевшей №29, допрошенной в судебном заседании, который пояснил, что с Н. она лично знакома не была, узнала от своих родителей Е., которые вложили туда деньги. Общались только по средствам месенжера вотс ап, деньги переводили в октябре 2018г. около 500 000 рублей, точную сумму не помнит и в апреле 2019г. еще 400 000 рублей с чем-то. Договор так и не был подписан со стороны Н.. Личный кабинет у неё был, начисления были. С 24.06.2019г. по 15.08.2019г. с личной карты Н. на её личную карту было перечислено около 6 500 рублей. На момент, когда это все развалилось у неё в личном кабинете была сумма чуть больше 1 000 000 рублей. Со следователем считали.

Из-за имеющихся противоречий по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей №29, т.8 л.д. 59-62, согласно которым примерно, в апреле-мае 2018 года ей от ее родственника Е. Ю.Л. стало известно, что, что в г. Сочи Краснодарского края у него есть друг С.В., являющийся руководителем компании «33 Инвестора», который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. Также, в 2018 году Е. Ю.Л. несколько раз приезжал с С.В. в (., где она непосредственно общалась с С.В. Он рассказывал про свою деятельность, что его инвестиционный фонд уже успешно работает около 5 лет, и занимается торговлей ценных бумаг на торговой площадке «Форекс». Кроме того, он рассказывал, что у него существует партнерская программа, которая подразумевала увеличение процентной ставки в случае привлечения в фонд своих знакомых и родственников. Со слов С.В., его фонд получает 100% рентабельность и рисков потери денежных средств не существует, а в случае форс-мажора он говорил, что продаст все свое имущество, которое покроет все привлеченные денежные средства. Ее заинтересовала указанная информация, тем более что в фонд вложил свои деньги, и ее дядя Е. Ю.Л. С.В. также рассказал мне про его сайт «33инвестора.ру», на котором также была указана вся информация и проект договора займа, по которому он привлекал денежные средства граждан, в котором было прописано о 100% возврате денежных средств в случае какого-либо форс-мажора при его деятельности. В октябре 2018 года она зарегистрировалась на сайте, создала свой личный кабинет, в котором внесла сведения своего паспорта РФ, банковской карты, на которую должны были начисляться проценты. Затем, она созвонилась с С.В. (.), которому пояснила, что готова внести денежные средства в сумме 670 000 рублей. С.В. пояснил, что денежные средства можно перечислить ему на банковскую карту, а он в свою очередь вышлет договор на указанную сумму электронной почтой. (). она со своей банковской карты «Сбербанк» перечислила денежные средства в сумме 670 000 рублей на банковскую карту С.В., после чего позвонила ему и сообщила о переводе. Е.Ю. некоторое время в личном кабинете стала отображаться сумма вклада, а также ежедневно начисляемые проценты. (). она решила увеличить вклад и перечислила со своей карты «Сбербанк» на банковскую карту С.В. дополнительно 295 000 рублей, о чем также сообщила последнему. Итого, ее вклад составил 965 000 рублей. В период времени с (). по (). она оставляла заявки в своем личном кабинете на вывод процентов по вкладу и таким образом ей были перечислены в указанный период денежные средства в сумме 171 900 рублей, которые С.В. перечислял на ее банковскую карту АО «Почта Банк». (). ей позвонил ее дядя Е. Ю.Л., который пояснил, что у С.В. проблемы и он не может возвратить денежные средства и проценты. После разговора с Е. Ю.Л. она писала С.В. о возможности возврата основной суммы вклада, на что он отвечал, что распродает все свое имущество и будет возвращать деньги как сможет. В период с (). по ().Н. перечислил ей еще 6 550 рублей в счет погашения долга. Более от С.В. денежные средства не поступали. В июле-августе 2019 года она заходила в свой личный кабинет на сайт «33инвестора», где начисления по процентам уже были приостановлены, и была указана сумма оставшегося долга. А Е.Ю. некоторое время сайт был удален. Фактически договоры займа на сумму 670 000 рублей и 295 000 рублей ей не подписывались, так как она находилась в (., но в начале июня она разговаривала с С.В., которого просила выслать подписанный договор займа. В начале июня 2020 года он прислал почтой договор займа от (). на сумму 1 030 000 рублей, который был подписан им. Указанная сумма скорее всего складывалась из начисленных процентов и основного вклада. При этом, присланный договор займа отличался от того, который был отображен на сайте «33инвестора». В нем уже не было указания на 100% гарантию возврата денежных средств. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 786 550 рублей.

После оглашения показаний, №29 пояснила, что подтверждает, ущерб составляет 786 550 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей №22, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что об инвестиционном фонде «33 инвестора» она узнала от своей знакомой Г., она ей скинула ссылку на сайт этого фонда, Ш. ознакомилась с информацией и 17.11. позвонила Н., он назначил ей встречу на (. в магазине «Ткани для дома Тач». С ней был заключен договор займа на 50 000 рублей и деньги переведены на карту. У неё был открыт личный кабинет на сайте, нужно было проследить как начислялись проценты. И еще одну сумму она передавала Н. наличными в том же здании 31.05.2019г. 240 000 рублей. Всего 290 000 рублей. И когда начались проблемы Н. вернул 4 650 рублей. Ущерб 285 350 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание максимально строгое, если не вернет деньги.

Показаниями потерпевшей №41, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с Н. она знакома давно, точно не может сказать сколько. Деньги она первый раз передала Н. в 2016г. зимой в размере 500 000 рублей, которые взяла в кредит в «Почта Банке». Это было у них дома, она жила с родителями, ее отец был близко знаком с Н. и от отца она о нем узнала. Следующую сумму она вложила Е.Ю. год в 2017г. в декабре, тоже взяла кредит, в Сбербанке 700 000 рублей. Сумма у неё увеличивалась, она деньги не снимала, а переводила на счет. Всего получилась сумма ущерба 1 200 000 рублей. В случае если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание максимально строгое.

Показаниями потерпевшей Г.П., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что с Н. лично знакома не была, познакомилась Е.Ю. знакомых, они ей рассказали, что можно положить деньги под проценты. Изначально она не знала, что это фонд «33 инвестора» узнала позже. Принесла деньги 23.03.2018г. 900 000 рублей, Е.Ю. полгода еще 600 000 рублей. Итого 1 500 000 рублей. Суд был в гражданском порядке, взыскали 2 350 000 рублей. 1 307 000 рублей ущерб. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрении суда.

Показаниями потерпевшего №17, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что с Н. познакомился Е.Ю. Ю.Л., который дал ему телефон, они созвонились, встретились с Н. в 2016г. в Чайхоне, где обговорили вопросы, рассказал, как работают «33 инвестора». По его мнению, 20.09.2016г. в магазине «Тач» был заключен договор по суммам сейчас не вспомнит. Потом были еще заключены договоры. В гражданский суд он подавал исковое заявление, Н. с места работы высчитывались денежные средства. Свои показания, которые №17 давал ранее следователю подтверждает. По суду 1 900 000 рублей, потом высчитали, и получается ущерб 1 600 000 рублей. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание на усмотрении суда.

Показаниями потерпевшего №10, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что 16.01.2018г. был заключен договор. Познакомился с Н. он Е.Ю. сестру №5 она была вкладчиком, познакомился с Н. на (., на 4 этаже у него был офис. Н. рассказал, чем занимается, и был заключен договор на 400 000 рублей. Спустя год, №10 переделал еще одну сумму 350 000 рублей без договора. Е.Ю. полгода передал еще 350 000 рублей тоже без договора. В дальнейшем Н. ему предоставил договоры на эти суммы. Н. вернул ему часть. 1 100 000 рублей остался ущерб. На вопрос государственного обвинителя: «Вы давали показания два раза, какие точные?», ответил, что первые, которые давал в Краснодаре. В случае, если суд признает Н. виновным, просит назначить ему наказание максимально строгое. Иск не подавал.

Показаниями свидетеля Е. О.Д., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимый знаком, их познакомил её супруг Е. Ю.Л. Следователь ее допрашивал. Её муж случайно познакомился с Н., у них завязалась дружба, потом они уже семьей познакомились, плохого ничего не может сказать, за все время дружбы, знакомства не было моментов, чтобы плохо о Н. отзываться, он был им можно сказать близким другом, членом семьи. Они достаточно долго общались, пока не началось это с деньгами. Пока не началось вовлечение в денежные отношения знакомых, и в итоге закончилось вот таким образом, судебным процессом. Они Н. доверяли, а он воспользовался их доверием и вышло, так что денег нет. Она конкретно давала небольшие деньги около 60 000 рублей, но она не свидетельствовала о себе, поскольку у других потерпевшим намного большие суммы. Она считает себя потерпевшей. На сумму 60 000 рублей, но она не считает эту суммой такой весомой по сравнению с другими. Заявление в правоохранительные органы не писала. В настоящий момент не заявляет ходатайство о признании потерпевшей.

Показаниями свидетеля №6, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимый является близким родственником, родной брат. Она не была в курсе инвестиционного фонда. Следователь её спрашивал, когда ей информация стала известна, стала известна где-то в августе 2019г. одна из самых последних она узнала, что у брата долги перед людьми. На вопрос государственного обвинителя: «Вы вообще не знали о деятельности, которую ваш брат осуществлял?», ответила, что нет, не интересовалась. На вопрос председательствующего: «Ваш отец являлся директором магазина «Ткани для дома»?», ответила, да, до сих пор является. В магазине у ее брата был кабинет, он оказывал отцу помощь в работе. От родственников она узнала, что какие-то долги у брата.

Показаниями свидетеля №2, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что подсудимый его родной сын. Показания будет давать. Он руководитель магазина «Ткани для дома», его сын – Н. работал у него в надежде на то, что он передаст ему бизнес. Если надо, готовил документы, описания делал и т.д. Зарплату получал. №2 не видел никого, у них разные кабинеты. О проблемах сына он узнал, когда у него все посыпалось. Он до сих пор не понимает, чем он занимался ему товарищи рассказали, знает только с из слов.

Показаниями потерпевшего №3 (т. 6 л.д. 212-215), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в феврале 2018 года ему от его родственника №8 стало известно, что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек, как впоследствии ему стало известно С.В., который осуществляет деятельность от имени инвестиционного фонда под названием «33 Инвестора», которая заключалась в привлечении денежных средств граждан под высокие проценты, а именно, под 55,90 % годовых. Со слов Г., он сам вложил денежные средства в эту компанию и уже на протяжении двух или трех месяцев получал прибыль. Кроме того, со слов Г., его знакомый по фамилии Е. уже более длительное время также получал выгодные проценты от вложенных в этот фонд денежных средств. Со слов Г., ему стало известно, что Н., при осуществлении своей деятельности, получаемые от граждан деньги инвестирует в работу на фондовых биржах, в торги, в покупку и перепродажу иностранных валют и криптовалют. Лично он с С.В. не знаком и никогда не встречался, общался только по телефону. Возможности проверить факт наличия вышеуказанной деятельности С.В., направленной на получение озвученной им прибыли, возглавляемой им организации у него не было. Доверившись словам своего родственника Г., после личного телефонного разговора с С.В., он решил вложить свои денежные средства под проценты. Примерно в апреле 2018 года Г. дал ему номер телефона С.В. (8-988-233-3386). ()., набрав по данному номеру, трубку поднял мужчина, представившийся С.В.. Как он понял из разговора, Н. уже был в курсе того, что он ему должен позвонить и ждал его звонка. В телефонном разговоре Н. подтвердил факт наличия организации «33 Инвестора», которую с его слов он возглавлял, подтвердил факт осуществления им деятельности на фондовых рынках и биржах, а также заверил, что от этой деятельности он получает хорошую прибыль, которой хватает на выплату людям по процентам и на его собственный заработок. Также Н. ему объяснил, как осуществить перевод денег для вклада, как создать личный кабинет, чтобы можно было отслеживать начисление процентов и осуществлять вывод денежных средств. С.В. пояснил, что для вложения денег в фонд, достаточно их просто перевести на его личную карту Сбербанк, которая привязана была к этому же номеру телефона, то есть к 8-988-233-3386, а он в дальнейшем уже сам разместит сведения о поступивших деньгах в личном кабинете, который №3 к тому времени уже должен будет создать. Выслушав С.В., он поверил ему и окончательно решился на вклад. Так, (). он перевел на личную карту С.В. 640 000 рублей. После того как он скачал с платформы «Play Market» личный кабинет, и установил его на своем мобильном телефоне, то увидел отображение там своих денег. В дальнейшем С.В. самостоятельно изготовил договор займа денежных средств от ()., в двух экземплярах, которые Е.Ю. передал ему для подписи в (.. Подписав два экземпляра договора, которые ему были Е. переданы с подписями С.В., один экземпляр он оставил у себя, а второй опять же Е.Ю. передал обратно С.В. После этого с С.В. он созванивался еще около пяти раз, когда у него возникали вопросы по личному кабинету. В период с (). по (). им было выведено процентов от вклада на сумму 384 826, 40 рублей. Эти деньги он в различные периоды времени и различными суммами получил на свою карту. Выводы денег и их необходимость зачисления на его карту он оформлял в личном кабинете, но при этом сами деньги ему на карту поступали путем перевода от самого С.В. Далее, уже после того как перестали начисляться проценты в личном кабинете и начались проблемы с выплатами, в период с (). по ()., пятью переводами, после его претензий, высказываемых в телефонном разговоре Н., от него поступило еще 5 800 рублей. Таким образом, общая сумма полученных от С.В. денег составила 390 626, 40 рублей. Более никаких денег от Н. он не получал. На его неоднократные высказанные Н. претензии он пояснял, что у возглавляемого им фонда возникли финансовые проблемы и в настоящее время он не может осуществлять выплаты. Примерно в конце 2019 года, в разговоре с Г., проанализировав всю эту историю с нашими вкладами С.В., они поняли, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Это стало понятно, так как он за все это время не видел печати организации, кроме того, сам договор был заключен между им и С.В. как физическим лицом. Считает, что он был обманут Н., он поверил ему, когда тот говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора» и заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Теперь он понимает, что проценты гражданам, в том числе и ему выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Им С.В. были переданы деньги в сумме 640 000 рублей. В настоящее время его личный кабинет не работает, фактически данное приложение не существует, в него невозможно. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен существенный ущерб.

Показаниями потерпевшего №11 (т. 7 л.д. 73-77), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он узнал от своего знакомого Е. Ю.Л., что тот вложил средства в инвестиционный фонд «33 Инвестора» под выгодные проценты и получал ежедневные начисления по процентам от вклада. Со слов Е. Ю.Л., этот фонд возглавлял его знакомый, некий С.В., которого до того времени он не знал. Е. ему сказал, что уже вложил свои деньги в этот проект Н. и уже получал определенный хороший доход. Изначально его эта идея инвестирования денег не заинтересовала, так как он опасался, что это в итоге окажется обманом и он потеряет свои деньги. Со слов Е., Н. зарабатывал деньги работая (торгуя) на бирже ценных бумаг, а также вкладывая деньги в развитие своего магазина тканей. Магазин у Н. располагался в г. Сочи, по (., как Е. рассказывал сам Н. именно от этого дохода он и выплачивал гражданам, передавшим ему свои деньги, хорошие проценты. Вскоре после этого, его с Н. познакомил Е., они изредка встречались в общих компаниях. Во время непосредственного общения с Н. тот сам лично рассказывал о своей деятельности. А именно он всегда уверял что деятельность его высоко прибыльная, все вкладчики довольны. Он заверял, что рисков потерять деньги нет, что в любой момент, когда возникнет необходимость вернуть деньги он по первому же требованию их вернет, без всяких проблем. Говоря о том, каким образом он зарабатывает свои деньги, Н. всех заверял, что он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Так как он в этих вопросах ничего не понимает, то подробно у Н. об этом не расспрашивал. Как пояснял Н., в организации «33 инвестора» он является руководителем. Был ли в этой организации штат сотрудников ему не известно. В дальнейшем, на протяжении времени до начала 2018 года, ему становилось известно о том, что денежные средства в этот проект Н. вкладывают все больше его знакомых, которые также рассказывали ему об имевшемся у них ежедневном хорошем доходе. В декабре 2017 года, ему уже от его кума №8 стало известно, что и он вложил свои деньги в фонд Н. и также начал получать проценты. На протяжении около полугода он вновь раздумывал над тем, вложить ли деньги в этот фонд Н. или нет, и уже к маю 2018 года он все же решился инвестировать свои деньги. Он позвонил С.В. на его номер телефона . и сообщил о своем желании вложить в его проект деньги. Н. ему сказал, что давно этого ждет и они договорились о встрече. Так, ()., в связи с тем, что у него не было наличных денег, он в ПАО «Сбербанк» взял кредит на сумму 1 500 000 рублей, и с этими деньгами он поехал к Н. в офис, который у него располагался в помещении его магазина «Тач» по (. в г. Сочи, (.. Во второй половине дня, около 15.00 часов он встретился с Н., тот сам подготовил и распечатал договор займа денежных средств без номера, от ()., и они его подписали. В соответствии с договором он передал С.В. 1 500 000 рублей, которые тот после пересчета убрал в тумбу, находящуюся рядом с ним. Договор займа денежных средств был заключен сроком до (). под 59,2% годовых. После заключения договора С.В. зарегистрировал его на сайте «33 Инвестора» и объяснил, как им пользоваться и входить в личный кабинет, в котором он мог бы отслеживать все движения по счету, сумму накоплений, осуществлять снятие денежных средств. После этого, передав деньги С.В. он ушел. В дальнейшем примерно с июля 2018 года он стал получать проценты от своего вклада, делая соответствующую заявку в личном кабинете. Денежные средства ему изначально стали регулярно выплачиваться и поступали с личной карты С.В. переводом. Далее, в мае 2019 года он решил пополнить свой вклад у Н. вложив в его фонд дополнительно 500 000 рублей. Данные денежные средства, предварительно уведомив Н., он перевел ему на личную карту Сбербанка со своей карты. Данный перевод он осуществил ().. На момент этого дополнительного взноса ему Н. ни о каких проблемах в его фонде не говорил, заверяя что его деятельность по-прежнему стабильная и успешная. Однако вскоре после того, как он внес в фонд Н. дополнительные 500 000 рублей, начались проблемы с выплатами, его заявки о получении процентов перестали одобряться и деньги не поступали. Обнаружив данное обстоятельство, он позвонил С.В. с просьбой объяснить причины невозможности вывода начисленных процентов по вкладу, на что тот ответил, что у него сейчас временные финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена, но в ближайшее время, в течении месяца все проблемы он обещал решить и продолжить выплаты. Е.Ю. некоторое время он снова позвонил С.В. с вопросом о начислении процентов по вкладу, так как деньги по-прежнему не поступали, на что С.В. ответил, что у него продолжаются финансовые трудности и в настоящее время он не может вернуть все полагающиеся проценты и с этого времени он начал выплачивать незначительные платежи в сумме не более 2 000 рублей и то, только после звонков и возмущений. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход осуществить было невозможно. Примерно в октябре 2019 года, проанализировав всю эту историю с нашими вкладами С.В., он понял, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось, так как он нигде за все это время не видел печати организации, кроме того, сам договор был заключен с С.В. как с физическим лицом. Считает, что он был обманут С.В., поверил ему, когда тот говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора», и заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Он понимает, что проценты гражданам, в том числе и ему выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Им С.В. были переданы деньги в общей сумме 2 000 000 рублей, из которых в качестве процентов ему было возвращено в период (). по (). - 820 450 рублей. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен существенный ущерб на сумму 1 179 550 рублей.

Показаниями потерпевшего Н.М. (т. 7 л.д. 156-157), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым его отец №1 скончался ().. При жизни отца, ему от него было известно, что он инвестировал денежные средства в размере 200 000 рублей в инвестиционный фонд под названием «33 Инвестора», который возглавлял С.В.. Отец имел финансовые взаимоотношение с данным гражданином с конца 2018 года, когда и передал ему деньги под выгодные, высокие проценты. Отец занимался данным взаимоотношением с С.В. вместе с его братом №14, который также вложил деньги в фонд С.В. Еще при жизни отец ему рассказывал, что никаких процентов от вклада он от С.В. так и не получил. Вложенные деньги С.В. ему так и не вернул до настоящего времени, тем самым обманул его, мошенническим путем завладев деньгами отца в сумме 200 000 рулей. Отец по этому поводу очень сильно переживал. С учетом того, что вложенные отцом деньги в размере 200 000 рублей ему возвращены не были, то соответственно ему был причинен ущерб на указанную сумму. В настоящее время от подачи иска отказывается.

Показаниями потерпевшей №15 (т. 7 л.д. 163-165),оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в августе 2018 года, ей, вместе с ее мамой №12 от знакомой семьи №1 стало известно, что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек, его друг, С.В., который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. Как пояснил Е., С.В. получаемые от граждан деньги вкладывает в работу на валютных торгах, фондовых биржах, в работу с брокерами. Е. заверил, что вложения очень надежные, и выгодные и что он уже около 2 лет вкладывает свои деньги в этот проект С.В. Также от Е. им стало известно о компании «33 Инвестора», которую с его слов возглавлял Н.. С учетом длительного знакомства с Е., оснований не доверять ему у нее не было, также с учетом того, что у нее к тому времени имелись личные денежные сбережения, то данная информация о С.В. ее заинтересовала. О своей заинтересованности вложения денег Н. она сообщила своей матери, а она в свою очередь рассказала ей как пройти к Н. и уже с ним лично переговорить. ()., она поехала в офис Н., о котором ей рассказала мама. Офисом являлся магазин по продаже текстиля «Тач», расположенный по (. в г. Сочи, точный адрес не помнит. Приехав в этот магазин, там она познакомилась с С.В., он сообщил номер своего телефона – 8-988-2333386. Поговорив непродолжительное время с Н. у него в офисе, она высказала свое желание инвестировать деньги. Дополнительно о деятельности Н. она у него не спрашивала, так как ее мама к тому времени у него уже все подробности выяснила. Н. на своем компьютере сам подготовил договор, который был составлен между ею и ним, как физическим лицом и назывался договором займа денежных средств. Она этому факту особого значения не придала, так как доверилась ему. Распечатав договор, согласно которому она передает Н. деньги в размере 100 000 рублей под 42 % годовых, Н. подписал его в ее присутствии, после чего она передала ему наличкой деньги в размере 100 000 рублей, которые он сразу положил в тумбочку, стоявшую рядом с ним, после чего он рассказал, как зарегистрироваться на сайте и как пользоваться сайтом. (). она решила пополнить свой вклад, и перевела Н. на его карту дополнительно 100 000 рублей, предварительно уведомив его об этом. Она дважды выводила накопленные проценты со своего личного кабинета, а именно (). ей С.В. со своей карты прислал по ее заявке 8000 рублей и аналогичным образом, в марте 2019 года, точной даты не помнит, Н. ей прислал 6 000 рублей. Более она денег от него не получила, так как его компания с июля 2019 года прекратила свое существование. Считает, что была обманута Н., поверила ему, когда он говорил, что вложение денег в его бизнес надежно и никакого риска их потерять нет. Она понимает, что проценты гражданам, в том числе и ей выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Ею С.В. были переданы деньги в сумме 200 000 рублей, из которых начисленных процентов ей было возвращено 14 000 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых причинен существенный ущерб на сумму 186 000 рублей.

Показаниями потерпевшей №20 (т. 7 л.д. 242-245), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в начале 2017 года, ей от ее знакомого №1 стало известно, что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек, его друг – С.В., который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. Со слов Е., С.В. получаемые от граждан деньги вкладывает в работу на валютных торгах, фондовых биржах, в работу с брокерами. Е. сказал, что если его это заинтересует, то он может пообщаться на эту тему с С.В. Также от Е. ему стало известно о компании «33 Инвестора», которую с его слов возглавлял Н.. Изначально его эта информация сильно не заинтересовала, он к ней отнесся настороженно. Впоследствии, он стал узнавать от общих знакомых, которые вложили свои деньги в инвестиционную компанию Н. и получали стабильные процентные выплаты. В мае 2017 года он все же решился инвестировать личные сбережения в этот проект. У Е. он взял номер телефона С.В. (.), созвонившись с которым они договорились о встрече. Встретившись в офисе Н., расположенном по (. в г. Сочи, точный адрес не знает, около здания военкомата, он познакомился лично с Н.. У Н. он подробно расспросил о его деятельности и изъявил желание инвестировать деньги. На его вопросы Н. с уверенностью сообщил, что риски потерять деньги практически сведены к нулю, что его сотрудники, надежные брокеры, которые четко следят за рынком ценных бумаг и уверенно контролируют эту деятельность на бирже, так как сами в этом заинтересованы. Также Н. заверил, что все вклады граждан в полном объеме обеспечены имеющимся у него имуществом, и в случае необходимости он в течении короткого времени вернет деньги. По поводу своей деятельности Н. полностью подтвердил ранее сказанные слова Е. о том, что он работает на валютных, фондовых рынках (биржах) сотрудничает с трейдерами, от чего получает большую прибыль, которой хватает на выплаты гражданам по процентам и на его личный доход. Н. подтвердил тот факт, что он является руководителем компании «33 инвестора» и работает именно от лица этой компании. Выслушав Н., он окончательно решился на вклад. В мае 2017 года, точной даты в настоящее время не помнит, так как договор у него не сохранился, то есть в день знакомства, Н. на своем компьютере сам подготовил договор, который был составлен между им и Н., как физическим лицом и назывался договором займа денежных средств. Он этом факту особого значения не придал, так как доверился С.В. Распечатав договор, согласно которому он передает Н. деньги в размере 800 000 рублей под проценты, Н. заполнил его и подписал договор в его присутствии, после чего он передал ему наличными денежные средства в размере 800 000 рублей, которые он сразу положил в тумбочку, стоявшую рядом с ним. Н. ему рассказал, как зарегистрироваться на сайте «33 Инвестора», чтобы в последующем осуществлять вывод денежных средств. Он находясь дома зарегистрировался на сайте «33 Инвестора», где в дальнейшем отслеживал движение своих денег. В дальнейшем, увидев на сайте, что начисления осуществляются, не выводя и не снимая денег, он решил пополнить свой вклад, так как пополнение привело бы к увеличению процентной ставки. Так, (). он, вновь пришел к Н. в офис, где передал ему дополнительно 1 200 000 рублей, после чего они перезаключили договор, где уже была прописана сумм в размере 2 100 000 рублей, с учетом 100 000 рублей, набежавших процентов от первого вклада. Фактически к (). году он передал Н. деньги в размере 2 000 000 рублей. С самого начала взаимоотношений с Н. он регулярно, по необходимости, выводил Е.Ю. свой личный кабинет денежные средства, которые приходили на его личную карту с личной карты Н., то есть по сути, деньги поступали не Е.Ю. программу сайта «33 инвестора», а сам Н., видя на сайте его заявку о выводе денег, переводил их ему со своего личного расчетного счета. Так в период с (). по (). получил с карты Н. денежные средства в качестве начисленных процентов в общей сумме 1 601 300 рублей. Кроме того, однажды, Н. передал ему наличкой 55 000 рублей. Проблемы с выплатами по процентам у Н. начались с июня 2019 года. Считает, что он был обманут Н., он поверил ему, когда тот говорил, что вложение денег в его бизнес надежно и никакого риска их потерять нет. Он понимает, что проценты гражданам, в том числе и ему выплачивались за счет денежных средств, вновь привлекаемых от новых граждан. Впоследствии, проанализировав ситуацию, он понял, что юридически компании «33 Инвестора» не существовало. Им С.В. были переданы деньги в сумме 2 000 000 рублей, из которых ему было возвращено 1 656 300 рублей в качестве начисленных по вкладу процентов. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых ему причинен существенный ущерб на сумму 343 700 рублей.

Показаниями потерпевшей №21 (т. 7 л.д. 254-257), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в январе 2019 года, от ее знакомой №2, она узнала, что в г. Сочи есть некий С.В., который принимает от граждан деньги под выгодные проценты. №2 к тому времени уже вложила свои деньги в фонд Н. и получала хорошие процентные выплаты. Также №2 сообщила ей, что кроме неё в фонд Н. вложили деньги ряд знакомых ей лиц и которые также, как и она получали выгодные проценты от вложенных ими денежных средств. Данная информация ее заинтересовала, и она решила также попробовать инвестировать имевшиеся у нее деньги в фонд Н.. №2 продиктовала ей абонентский номер сотового телефона С.В. 89882333386. В апреле 2019 года она предварительно созвонилась с С.В., где в ходе телефонного разговора с последним, договорились о встрече в помещении офиса С.В., расположенного по (. г. Сочи Краснодарского края. (). в дневное время суток, она отправилась в оговоренный ранее с С.В. офис последнего, расположенный по вышеуказанному адресу. Придя офис, который располагался на первом этаже в посещении магазина с названием «Тач», по продаже текстильной продукции, она познакомилась с Н. лично. Он представился ей именем С.. В дальнейшем она узнала, что его полное имя С.В.. Во время непосредственного общения с С.В., он сам уже лично рассказывал ей о своей деятельности, а именно то, что его деятельность высоко прибыльная, все вкладчики довольны, получают большие проценты от вложенных денег. Он заверял, что рисков потерять деньги практически нет, что в любой момент, когда возникнет необходимость вернуть деньги он по первому же требованию их вернет, без всяких проблем. Пояснил ей, что у него имеется много недвижимости на территории Краснодарского края и, если станет вопрос возврата денег, он на крайний случай продаст имеющееся у него в собственности недвижимое имущество и тем самым рассчитается с ней. Она не интересовалась у С.В. о том, каким именно видом деятельности тот занимается и от чего вкладчики, вложившие в фонд С.В. свои денежные средства, получали большие проценты. Как пояснял С.В., в организации «33 инвестора», от имени которой он действовал, он является руководителем. В ходе общения с С.В., тот также сообщил ей, что после вложения в его фонд денежных средств, на следующий день уже начинают поступать проценты от вложенной денежной суммы. Поступление процентов можно будет видеть, зарегистрировавшись на сайте «33 инвестора». С.В. в ходе общения с ней говорил очень уверенно, по манере его общения было видно, что он состоятельный и обеспеченный человек, который слов на ветер не бросает. Ее в очередной раз заинтересовало сказанное С.В., она поверила ему, в связи с чем окончательно решилась вложить в его фонд принадлежащие ей денежные средства. В этот же день ()., она находясь в офисе С.В. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (. заключила договор займа денежных средств без номера, датированный ()., который С.В. распечатал лично при ней. Ей было не понятно, почему, заключенный с С.В. договор, называется именно договор займа, поскольку она вкладывала принадлежащие ей денежные средства в фонд С.В. Однако С.В. пояснил, что это формальность и переживать по поводу названия договора не стоит. Согласно указанного договора, она вложила в фонд С.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые были ее личными накоплениями. Денежные средства были переданы ею лично в руки С.В., который в ее присутствии пересчитал денежную сумму с использованием аппарата для счета денежных средств. Никаких документов, подтверждающих передачу ею денежных средств, С.В. не выдал. Вышеуказанный договор займа денежных средств был заключен под 55,70% годовых. Она зарегистрировалась на сайте «33 Инвестора» самостоятельно, как научил С.В. Она заходила на сайт «33 Инвестора», где видела сколько процентов было начислено вложенных денежных средств. С (). по июнь 2019 года денежные средства, в виде полученных процентов от вклада она не снимала, проценты от вложенной суммы ежедневно поступали, это было видно в личном кабинете на сайте «33 инвестора». Также в июне 2019 года ей стало известно от №2, что у С.В. начались проблемы с выплатами по процентам. Услышав это, она позвонила С.В., с просьбой объяснить причины его проблем, на что он ответил, что у него сейчас временные финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена, но в ближайшее время, в все проблемы он обещал решить и выплаты продолжатся. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход на сайт осуществить было невозможно. В дальнейшем С.В. перестал отвечать на телефонные звонки, его местонахождение ей известно не было. Проанализировав всю эту ситуацию, она поняла, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Считает, что в отношении нее со стороны С.В. совершены мошеннические действия, в результате которых мне причинен ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

Показаниями потерпевшей №22, (т. 7 л.д. 263-266), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в августе-сентябре 2018 года ей от №12 стало известно, что, что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек, как впоследствии ему стало известно - С.В., являющийся руководителем компании «33 Инвестора», который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. №12 ей пояснила, что она уже встречалась с этим человеком и он ей рассказал о том, что эти вклады безопасны, рисков потерять деньги нет, и что проценты которые С.В. обещал выплачивать, очень высокие, что позволит заработать хорошие деньги со своего вклада. Также №12 ей пояснила, что она сама, а также ее родственники уже вложили деньги в этот проект С.В. и получают проценты. Кроме того, №12 пояснила, что если ее заинтересует указанная информация, то она могу подробнее узнать о деятельности С.В. на его сайте «33инвестора.ру». Изначально ее не очень заинтересовала указанная информация, но все же она решила почитать информацию на указанном сайте, где было описано, что инвестируемые денежные средства от граждан вкладываются в различные банки под проценты, а также основная их часть участвует на рынке ценных бумаг «Forex». Так как у нее к тому времени имелись свои личные денежные сбережения, то она решила вложить в эту компанию С.В. с целью получения финансовой выгоды. О своем желании она сообщила матери Т.П., (). года рождения, которую предупредила о том, что будет заключать договор вклада от ее имени, на что ее мать согласилась. Далее, примерно в ноябре 2018 года она попросила у №12 номер телефона С.В. (.), чтобы встретиться с ним и вложить денежные средства под проценты. Позвонив по указанному номеру телефона, мужчина назначил ей встречу в офисе по адресу: г. Сочи, (.. (). в дневное время суток она приехала по указанному адресу, где располагался текстильный магазин. Зайдя в торговое помещение ее встретил мужчина, который представился С.В. Он провел ее в свой небольшой кабинет, где располагались офисная мебель и компьютер. Она пояснила С.В. еще раз, что хочет вложить денежные средства в сумме 50 000 рублей в его организацию, но от имени своей матери. Он согласился, сказал, что необходимо заключить договор займа денежных средств, в котором указал переданные ею данные Т.П. Сам договор № б/н от (). был составлен в двух экземплярах, который она подписала за Т.П. своей подписью. В связи с тем, что она заранее положила на расчетный счет своей матери денежные средства в сумме 50 000 рублей посредством банкомата, то в тот же день перечислила на банковскую карту С.В. указанные денежные средства с расчетного счета Т.П. посредством программы «Сбербанк онлайн», находясь у себя дома. После перечисления денежных средств, по указанию С.В., она зарегистрировала на сайте «33 инвестора» личный кабинет от имени Т.П., к которому у нее были свой логин и пароль. После регистрации в личном кабинете стала отображаться сумма внесенных ею денежных средств и начисляемые ежедневно проценты, которые она отслеживала онлайн. Видя в своем кабинете, что на ее вклад начисляются проценты, а также со слов №12, что она периодически снимает денежные средства, она решила вложить еще денежные средства, которые лежали у нее в банке. Так, (). она вновь встретилась с С.В. по тому же адресу в его кабинете текстильного магазина, которому передала наличные денежные средства в сумме 240 000 рублей, в подтверждение чего был заключен новый договор займа денежных средств № б/н от ().. В личном кабинете также была отражена поступившая сумма денежных средств плюс ранее начисленные проценты. Таким образом, всего она передала С.В. свои денежные средства в сумме 290 000 рублей. В июне-июле 2019 года ей позвонила №12, которая пояснила, что у С.В. какие-то проблемы и он не отдает ей денежные средства. Она также позвонила С.В. и спросила, что у него случилось, в ответ он назначил ей встречу в вечернее время. При встрече С.В. пояснил, что на рынке инвестиций у него случилась проблема и он потерял все денежные средства вкладчиков, но также пояснил, то распродаст все свое имущество и вернет всем вкладчикам их денежные средства. После августа 2019 года она попыталась зайти в свой личный кабинет, однако сайт уже не работал. Также от С.В. периодически поступали смс-сообщения, в которых он писал, что он никуда не скрывается и по мере возможности будет возвращать денежные средства. В период с июля 2019 года по март 2020 года С.В. перечислил как на ее карту, так и на карту ее матери денежные средства в общей сумме 4 650 рублей. Более от С.В. денежных средств мне поступало. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 285 350 рублей.

Показаниями потерпевшего №24 (т. 7 л.д. 287-290), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 2017 году в одной из общих компаний он познакомился с С.В., с которыми общались его товарищи, Е.Ю. которых он узнал, что С.В. занимается финансовой деятельностью на рынке ценных бумаг «Форекс» и некоторые из моих знакомых, в том числе и Е. Ю.Л., вложились в его деятельность под большие проценты. Его заинтересовала указанная информация и в связи с тем, что у него имелась небольшая сумма денежных средств, а именно 70 000 рублей, он решил вложиться в финансовую деятельность С.В. сроком на 1 год. По истечении срока договора С.В. возвратил сумму основного долга и проценты. Вклад в деятельность С.В. он осуществил посредством передачи наличными денежными средствами, при этом С.В. оформил вклад договором займа денежных средств. Почему он оформлял вклад договором займа, ему не известно, он об этом у него не спрашивал. Также со слов С.В., ему стало известно, что его инвестиционный фонд называется «33инвестора», а в сети «Интернет» имеется одноименный сайт, на котором было необходимо зарегистрироваться и указывалась вся информация о деятельности фонда. Он зарегистрировался на сайте и создал свой личный кабинет, в котором отображалась вся информация по вкладу и начисляемых процентах. На его вопросы С.В. о законности данного вида деятельности и возможных рисках последний отвечал, что он уже работает около 5 лет и он имеет стабильный заработок, который позволяет обеспечивать его самого и вкладчиков, которые передают ему денежные средства под высокий процент. В связи с тем, что у него получилось приумножить свой вклад в 2017 году, то он решил вложить еще денежные средства, так как хотел приобрести земельный участок в г. Сочи для строительства дома. То есть он рассчитывал взять потребительский кредит, вложить в фонд С.В., а процентами, полученными от вклада в фонд, выплачивать кредит и приумножить свои денежные средства. Так, (). он взял потребительский кредит в банке «ВТБ» на сумму 903 000 рублей, из которых передал С.В. для его деятельности на рынке ценных бумаг под проценты 850 000 рублей. Встреча с С.В. проходила на (. г. Сочи в тот же день ()., где он в его автомобиле передал указанные денежные средства. С.В. пояснил, что у него нет с собой бланка договора займа, поэтому он передаст его либо позже, либо Е.Ю. его знакомого Е. Ю.Л. Но в дальнейшем никакого договора С.В. так и не передал. Кроме того, при указанной встрече С.В. очередной раз он пояснял, что у него все хорошо, его фонд развивается, а вкладчикам он выплачивает большие проценты, в том числе и вкладчику, моему знакомому, Е. Ю.Л. После передачи денежных средств С.В., на сайте отобразился его вклад в сумме 850 000 рублей, а также начисляемые проценты. В период с апреля 2018 года по июнь 2019 года он периодически на сайте «33 инвестора.ру» в своем личном кабинете оставлял заявки на вывод денежных средств, которые обрабатывались и С.В. переводил ему на банковскую карту «ВТБ» денежные средства со своей банковской карты. Всего он вывел в качестве процентов около 400 000 рублей. Указанными денежными средствами он оплачивал взятые кредиты. В июне 2019 года он узнал, что у С.В. какие-то проблемы с его фондом и он не возвращает денежные средства, ни проценты, ни основной долг. В личном кабинете на сайте были приостановлены все начисления и невозможно было оставить заявку на вывод денежных средств. Он пару раз позвонил С.В. и спрашивал, что у него случилось, в ответ он указывал на небольшие проблемы с его фондом и пояснял, что вернет все денежные средства, но без процентов, так как распродает все свое имущество. В августе 2019 года он попыталась зайти в свой личный кабинет, однако сайт уже не работал. Более от С.В. никакой информации не поступало, денежные средства он не возвращал, в связи с чем он решил обратиться в полицию. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых мне причинен значительный материальный ущерб.

Показаниями потерпевшей Н.Е. (т. 8 л.д. 7-10), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в начале января 2018 года на новогодних каникулах, она Е.Ю. свой сотовый телефон зашла на сайт «Одноклассники.ру», где на странице знакомого ее сына А.А. - Е. Юры, увидела ссылку, в которой было указано что в г. Сочи Краснодарского края, есть человек, как впоследствии стало известно - С.В., являющийся руководителем компании «33 Инвестора», который осуществляет деятельность по привлечению денежных средств от граждан под выгодные проценты. Она прочитала комментарии к данной ссылке, где было много положительных отзывов о деятельности данной фирмы, так как в тот момент ей нужны были денежные средства, то она решила вложить свои накопления в деятельность данной фирмы. После этого она стала читать отзывы о данной фирме и узнала, что вклады в компанию «33 Инвестора» безопасны, рисков потерять деньги нет, и что проценты которые С.В. обещал выплачивать, очень высокие, что позволит заработать хорошие деньги со своего вклада. Также она узнала, что большое количество граждан Краснодарского края вложили деньги в проект С.В. и получают проценты. Ознакомившись со всеми комментариями и отзывами по деятельности данной компании, а также ознакомившись с информацией, размещенной на сайте «33инвестора.ру» она решила снять свои накопления в сумме 200 000 рублей, которые находились на расчетном счете в КБ «Кубань кредит». В первый рабочий день после новогодних каникул она пошла в банк и сняла денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего еще раз ознакомилась с информацией по данной компании. На сайте компании было описано, что инвестируемые денежные средства от граждан вкладываются в различные банки под проценты, а также основная их часть участвует на рынке ценных бумаг «Forex». Поэтому она решила вложить в компанию С.В. свои сбережения в размере 200 000 рублей с целью получения финансовой выгоды. О своем желании она сообщила своему сына А.А., которого попросила отвезти ее в г. Сочи, чтобы она смогла заключать договор вклада, на что сын согласился. (). в дневное время суток ее сын привез ее в офис копании, расположенный по адресу: г. Сочи, (., где она увидела текстильный магазин. Зайдя в торговое помещение ее встретил мужчина, который представился С.В. Он провел ее в свой небольшой кабинет, где располагались офисная мебель и компьютер. Она пояснила С.В., что хочет вложить денежные средства в сумме 200 000 рублей в его организацию. Он согласился, сказал, что необходимо заключить договор займа денежных средств, в котором указал ее данные. Сам договор . от (). был составлен в двух экземплярах, который она подписала своей подписью, после чего она передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей наличными. После передачи денежных средств, по указанию С.В., она зарегистрировала на сайте «33 инвестора» личный кабинет на свое имя - Н.Е., к которому у нее были свой логин и пароль. После регистрации в личном кабинете стала отображаться сумма внесенных ей денежных средств и начисляемые ежедневно проценты, которые она отслеживала онлайн. В период с (). по июнь 2019 год, она получила на свой счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в размере 119 870 рублей, которые начислялись в моем личном кабинете компании «33 инвестора. В июне 2019 года ей перестали начислять денежные средства в личном кабинете компании «33 Инвестора», она стала звонить на телефоны компании, однако ей никто не ответил, тогда она позвонила Е. Юре, у которого поинтересовалась получает ли он денежные средства в компании, на что он ей ответил, что у С.В. какие-то проблемы, и он не отдает денежные средства. После августа 2019 года она попыталась зайти в свой личный кабинет, однако сайт уже не работал. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 80 130 рублей.

Показаниями потерпевшего №26 (т. 8 л.д. 19-22), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в конце 2016 года в одной из общих компаний он познакомился с С.В. В ходе общения с С.В., он пояснил, что занимается финансовой деятельностью на рынке ценных бумаг и криптовалюты. Также ему стало известно, что некоторые из его знакомых, в том числе и Е. Ю.Л., вложились в его деятельность под большие проценты и получают выплаты. С.В. при общении с ним, не вдавался в подробности о его непосредственной деятельности на рынке ценных бумаг, говорил лишь о том, что рисков потерять денежные средства нет, а гарантия возврата вложенных денежных средств составляет 100%. Он также посоветовал посмотреть всю информацию на сайте «33инвестора.ру», где было указано о том, что «33инвестора» работает на рынке ценных бумаг «Форекс», занимается майнингом и куплей-продажей криптовалюты. Никакой информации о рисках потерять денежные средства или предупреждения об этом просто не было. Его заинтересовала указанная информация и в связи с тем, что у него имелась небольшая сумма денежных средств, а именно около 400 000 рублей, то он решил вложиться в финансовую деятельность С.В. сроком на 2,5 года. Но в связи с тем, что согласно условиям, С.В. при большем вложении денежных средств, получаешь больший процент от вклада, то он решил взять кредит в ПАО «Сбербанк» около 1 000 000 рублей, что он и сделал. Так, (). по предварительной договоренности с С.В. по телефону он пришел в его офис, расположенный в магазине «Тач», который располагался по (. в г. Сочи, где он передал ему денежные средства в наличной форме в сумме 1 425 000 рублей. С.В. получил от него денежные средства и составил договор № б/н займа денежных средств от ()., который там же подписали в двух экземплярах. Почему он оформлял вклад договором займа, ему не известно. Далее, он зарегистрировался на сайте и создал свой личный кабинет, в котором отображалась вся информация по вкладу и начисляемых процентах. На его вопросы С.В. о законности данного вида деятельности и возможных рисках последний отвечал, что он уже работает около 5 лет и он имеет стабильный заработок, который позволяет обеспечивать его самого и вкладчиков, которые передают ему денежные средства под высокий процент. В период с февраля 2017 года по июнь 2019 года он периодически на сайте «33 инвестора.ру» в своем личном кабинете оставлял заявки на вывод денежных средств, которые обрабатывались и С.В. переводил ему на банковскую карту «Сбербанка» со своей банковской карты. С февраля 2017 года он ежемесячно получал выплаты по вкладу в целях погашения ежемесячного платежа по кредиту, в каких суммах уже не помнит. В июне 2019 года он решил оставить заявку на вывод денежных средств в полном объеме в связи с тем, что в июле 2019 года у него заканчивался срок вклада, но денежные средства ему так и не поступали. Е.Ю. некоторое время он приехал к С.В. в офис, где потребовал от него пояснений о случившемся. С.В. ничего внятного пояснить не смог, сказал лишь, что пока он испытывает финансовые трудности, но денежные средства будет возвращать в кратчайшие сроки. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ему причинен значительный материальный ущерб на сумму примерно 500 000 рублей.

Показаниями потерпевшей №20 (т. 8 л.д. 71-74), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в августе 2018 года умер ее муж Н.К., который оставил после себя наследство, в том числе денежные средства в общей сумме около 1 000 000 рублей. По истечении полугода, когда она вступила в наследство, и хотела отдать денежные средства своим детям №11 и №5, которые посоветовали ей не торопиться. На семейном совете они решили, что так как она осталась одна, то ей необходимо перебираться в г. Сочи на постоянное место жительства поближе к детям, но так как в (. стоимость моего дома очень низкая, то было решено вложить вышеуказанные денежные средства в финансовую деятельность некоего С.В., который со слов ее детей являлся руководителем инвестиционного фонда «33 Инвестора». На заработанные с процентов денежные средства, основную сумму вклада и денег с продажи дома в (., было решено в дальнейшем приобрести квартиру в г. Сочи для нее. Самого С.В. она не видела, и никогда не знала о его деятельности. Чем именно занимался С.В., что мог выплачивать такие большие проценты по вкладам, ей не известно. Е.Ю. некоторое время, в конце февраля – начале марта 2019 года, ее сын №11, привез ей два договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенных между ей и С.В., которые уже были подписаны от его имени. Она подписала указанные договоры, один из которых остался у нее, а второй она вернула Е.Ю.№11 Согласно условиям договора, она передала С.В. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на срок один год до (). под 45,40% годовых. (). в утреннее время она пошла в ПАО «Крайинвестбанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, (., где перечислила со своего расчетного счета денежные средства в сумме 500 000 рублей, на расчетный счет С.В.., открытого в ПАО «Сбербанк», реквизиты которого были ей переданы с договором займа. Далее, (). в 11 часов 30 минут она находясь в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, (., где со своего расчетного счета перечислила на тот же самый расчетный счет С.В., открытом в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 500 000 рублей. Таким образом, (). она перечислила на расчетный счет С.В. денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Далее, согласно договору займа, она зарегистрировалась на сайте «33инвестора.ру», где создала свой личный кабинет, где отображалась сумма ее вклада в 1 000 000 рублей и ежедневно начисляемые проценты. Периодически она проверяла личный кабинет на сайте и видела начисляемые проценты. Кроме того, она иногда оставляла заявки на вывод денежных средств и С.В. перечислял ей на мою банковскую карту ПАО «Сбербанк». Всего С.В. перевел ей на ее банковские карты ПАО «Сбербанк» в период с (). по (). начисленных процентов на сумму 46 400 рублей. На сайте, где она создавала свой личный кабинет, была отображена информация о вкладах и привлечению новых вкладчиков. Согласно, сведениям, которые отображались на сайте она узнала, что С.В. занимался торговлей валюты на рынке Форекс, а также на криптовалютном рынке. Никакой информации про риски потерять денежные средства вообще не было. Никаких сведений о том, что вкладчики могут потерять денежные средства, вообще не было. Если бы она знала о каких-либо рисках потерять денежные средства, то никогда не вложила бы свои сбережения. В конце июня 2019 года она заметила, что проценты по вкладу не начисляются в личном кабинете, а также от детей она узнала, что у С.В. появились какие-то проблемы. В августе 2019 года она поехала в г. Сочи к своему сыну №11, где позвонила С.В. и хотела поинтересоваться о том, что он думает делать с возвращение денежных средств. С.В. предложил встретиться и Е.Ю. некоторое время приехал по месту жительства ее сына №11 В ходе разговора С.В. не мог ничего пояснить о том, что послужило причиной потери всех денежных средств вкладчиков, если он уверял, что он работает на валютной бирже не с одним видом валют, а со многими из них, а также с криптовалютой и ценными бумагами. С.В. ничего не мог мне ответить, сказал лишь о том, что у него появились проблемы и он будет их решать, но ему мешают вкладчики, которые постоянно ему звонят и отвлекают, а также обращаются в суд для взыскания задолженности, что также отнимает много его времени. Спустя еще некоторое время после августа 2019 года сайт «33 Инвестора» вообще перестал работать. После того, как сайт перестал работать С.В. перечислял ей денежные средства несколько раз в суммах до 1 000 рублей, последний раз он перечислил ей денежные средства (). в сумме 500 рублей и (). в сумме 450 рублей. Всего С.В. перечислил мне денежные средства в сумме 46 400 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 953 600 рублей.

Показаниями потерпевшей №31, (т. 8 л.д. 83-87), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в конце сентября 2017 года от своей знакомой А.Ю., которую знает с детства, ей стало известно, что она вложила свои сберегательные средства в финансовую деятельность некоего С.В., который с её слов являлся руководителем инвестиционного фонда «33 Инвестора». Е. А.Ю. рассказала, что практически все её близкие родственники и друзья вложили в данный инвестиционный фонд свои сбережения, она получает большие проценты, порядка 50%, за вложенные ею денежные средства в указанный инвестиционный фонд, как и её родственники с друзьями, процент от вложенных денежных средств можно было снять в любое время, она неоднократно это делала. Со слов Е. А.Ю. она давала понять, что вложение денежных средств в вышеуказанный инвестиционный фонд является прибыльным занятием. Сомнений не доверять Е. А.Ю. у нее не было, поскольку она её очень давно знала, тем более в ходе общения с родителями Е. А.Ю. они ей рассказывали тоже самое. Лично она С.В. знает с 2015 года, с ним познакомилась Е.Ю. родителей Е. А.Ю. Примерно в конце сентября 2017 года, в очередной раз в ходе общения с Е. А.Ю., которая вновь стала мне рассказывать о прибыльном занятии вложить денежные средства в инвестиционный фонд С.В., подумав она тоже решила вложить денежные средства в указанный инвестиционный фонд «33 Инвестора». Для этой цели она решила взять потребительский кредит, часть денежных средств от которого вложить в инвестиционный фонд С.В. Так, (). она получила потребительский кредит в сумме 530000 рублей. После этого Е. А.Ю. созвонилась с С.В., которому сообщила, что она хочет вложить свои денежные средства в его инвестиционный фонд «33 Инвестора», на что С.В. предложил подъехать к нему офис, который располагался по адресу: Краснодарский край, (., что они в последующем и сделали. Подъехав по обозначенному С.В. адресу, он вышла из машины и направилась в здание, где, поднявшись на 4 этаж, зашла в помещение, где ее ожидал С.В.Е. А.Ю. осталась ожидать в машине. Кроме С.В. и нее в офисе больше никого не было. В ходе общения с С.В. тот сообщил, чтобы она не переживала, рисков потерять деньги никаких нет, он длительное время занимается данным видом деятельности, люди получают большие проценты от вложенных сбережений, проценты можно снимать в удобное время. Проблемы снять полностью всю сумму вложенных сбережений, так же нет, лишь необходимо его заблаговременно уведомить об этом и в течении трех дней полную сумму вложенных сбережений можно будет забрать. Проанализировав разговор с С.В., а также то, что ей говорила Е. А.Ю. и члены ее семьи, она поверила С.В. и решила вложить в фонд «33 инвестора» денежные средства в сумме 350 000 рублей, являющихся частью от полученного ею ранее потребительского кредита. После этого она передала лично в руки С.В. денежные средства в сумме 3500 00 рублей, которые С.В. в ее присутствии пересчитал. После этого между ею и С.В. был заключен договор без номера займа денежных средств от ()., предоставленный С.В., согласно которому она передала в собственность С.В. денежную сумму в размере 350 000 рублей сроком до (). под 50,6% годовых. С.В. собственноручно заполнял графы в указанном договоре. После того как договор был составлен, она ознакомилась с ним и подписала его. Также в ее присутствии С.В. расписался в указанном договоре. Договор был составлен в одном экземпляре, который она забрала себе. Никаких документов, подтверждающих факт получения денежных средств, С.В. ей не предоставил. После этого, С.В. сообщил, что вся информация о ее вкладе, включая сумму вложенных денежных средств, начисленных по вкладу процентах, будет находится в личном кабинете. Однако для этого ей необходимо было сообщить мой адрес электронной почты, на которую он направит пароль для входа в личный кабинет. Сообщив С.В. адрес моей электронной почты, он направил ей пароль для входа в личный кабинет. В этот же день, то есть (). она зарегистрировалась на сайте «33 инвестора.ру», где создала свой личный кабинет, где отображалась сумма ее вклада в 350 000 рублей и ежедневно начисляемые проценты. Периодически она проверяла личный кабинет на сайте и видела начисляемые проценты. Кроме того, она иногда оставляла заявки на вывод денежных средств и С.В. перечислял ей деньги вначале на банковскую карту ПАО «ВТБ», а потом на банковскую карту ПАО «Сбербанк». Всего С.В. перевел ей на ее банковские карты ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк» в период с (). по (). денежные средства в качестве начисленных процентов в общей сумме 320 785 рублей. В начале июня 2019 года она заметила, что проценты по вкладу не начисляются в личном кабинете, а также от Е. А.Ю. она узнала, что у С.В. возникли какие-то трудности. После этого, также в начале июня 2019 года она созвонилась с С.В. у которого поинтересовалась о том, почему не начисляются проценты по вкладу, на что он ответил, что возникли трудности с сайтом «33 инвестора» и в течение нескольких дней все исправит. Однако, проценты так и не начислялись, а в последующем сайт «33 инвестора» заблокировали. Примерно в середине июля 2019 года вкладчики созвали собрание, на котором она приняла участие. Также на собрании присутствовал С.В., который сообщил, что сайт «33инвестора» прекратил свою деятельность, однако он будет пытаться решить данную проблему. При этом он также сказал, что будет всячески пытаться помочь вкладчикам, которыми были вложены в его инвестиционный фонд кредитные денежные средства. После этого, С.В. несколько раз периодически ей на банковскую карту перечислил денежные средства в общей сумме 18 450 рублей, после этого выплаты прекратились. Спустя некоторое время, С.В. перестал выходить на связь, направляемые ему сообщения посредством телефонии, не доходили до адресата. Считает, что Н. ее обманул, совершил в отношении нее мошеннические действия, в результате которых ей причинен имущественный ущерб на сумму 29 215 рублей, который является для нее значительным, поскольку она является безработной.

Показаниями потерпевшей №32 (т. 8 л.д. 96-100), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ее дочь №31 с школьных лет дружит с А.Ю., которая является дочерью №1. Е.Ю. она узнала о том, что их общий знакомый С.В., занимается инвестированием денежных средств и у него есть свой инвестиционный фонд под названием «33 Инвестора», также №1 сообщил, что он передал крупную сумму С.В. и получает прибыль в виде процентов. После чего она сама лично познакомилась с С.В., и он стал ее уговаривать вложиться в его фонд. Так как она не располагала на тот момент крупной суммой денежных средств, то С.В. убедил продать принадлежащую ей квартиру, ссылаясь на то, что она в скором времени благодаря инвестированию сможет улучшить жилищные условия и приобрести новое жилье. В итоге, она поддавшись уговорам С.В., а также наблюдая за тем, что знакомые ей люди действительно получают прибыль с его инвестиционного фонда, она продала квартиру за 2 000 000 рублей, и решила вложить вышеуказанные денежные средства в финансовую деятельность С.В.(). она приехала к С.В. в офис расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., где между ней и С.В. был заключен договор займа денежных средств № б/н от ()., в соответствии с которым она передала С.В. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, под проценты для инвестирования в его инвестиционный фонд «33 Инвестора». Указанные денежные средства она передала С.В. путем наличного расчета. Указанный договор был составлен в 2 экземплярах. Один остался у С.В. и соответственно второй экземпляр был передан мне. На протяжении 2017 года она получала полагаемые проценты, которыми оплачивала съемное жилье, так как своего жилья она не имела. Далее, (). между ней и С.В. был заключен новый договор займа денежных средств № б/н от (). на сумму 3 200 000 рублей, так как она передала С.В. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, при этом предыдущий договор от ().С.В. был уничтожен, по причине увеличения суммы займа. Согласно условиям договора, указанные денежные средства должны были быть возвращены в срок до (). или же в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента ее требования, при этом за пользование суммой займа С.В. был обязан уплачивать проценты в размере, определенном договором, а именно 58 % годовых. Проценты начислялись ежедневно, один раз в 24 часа и отображались в личном кабинете, расположенном в сети «Интернет» по адресу: http://33investora.ru/enter/. Таким образом, она передала С.В. денежные средства в общей сумме 3 200 000 рублей. Также, согласно договору займа, она зарегистрировалась на сайте «33инвестора.ру», где создала свой личный кабинет, где отображалась сумма ее вклада в 3 200 000 рублей и ежедневно начисляемые проценты. Периодически она проверяла личный кабинет на сайте и видела начисляемые проценты. Кроме того, она иногда оставляла заявки на вывод денежных средств и С.В. перечислял ей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные средства. Всего С.В. перевел ей на мою банковскую карту ПАО «Сбербанк» в период с (). по (). начисленные по вкладу проценты в сумме 1 601 500 рублей. С (). никаких денежных средств от С.В. не поступало. На сайте, где она создавала свой личный кабинет, была отображена информация о вкладах и привлечению новых вкладчиков. Согласно, сведениям, которые отображались на сайте она узнала, что С.В. занимался торговлей валюты на рынке «Форекс», а также на криптовалютном рынке. Никакой информации про риски потерять денежные средства вообще не было. (). ей понадобились денежные средства, и она захотела произвести вывод денежных средств, однако у нее ничего не вышло, также она заметила, что проценты по вкладу не начисляются в личном кабинете. Она написала С.В. сообщение в приложении «WhatsApp», что у нее возникли проблемы с выводом денежных средств, на что С.В. пояснил, что у него произошли проблемы с сайтом, что он старается разрешить эту проблему. Спустя 3 дня она увидела в личном кабинете, что изменился срок вклада, на что С.В. пояснил, что они поставили произвольный срок, чтобы ставка стала нулевой, а спустя еще пару дней сайт был заблокирован. Спустя еще некоторое время после августа 2019 года сайт «33 Инвестора» вообще перестал работать. После того, как сайт перестал работать С.В. перечислял мне в течении двух месяцев денежные средства несколько раз в суммах до 1 000 рублей, на сумму около 30 000 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 1 568 500 рублей.

Показаниями потерпевшей Л.Н. (т. 8 л.д. 108-111), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон согласно которым в июне 2018 года она от своей знакомой №32 узнала о том, что некий С.В., занимается инвестированием денежных средств и у него есть свой инвестиционный фонд под названием «33 Инвестора», также №32 сообщила, что передала крупную сумму С.В. и получает прибыль в виде процентов. После чего она решила вложиться в его фонд. К тому времени у нее имелись денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые у нее были выручены от продажи квартиры. (). она приехала к С.В. в офис расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, (., где между ней и С.В. был заключен договор займа денежных средств № б/н от ()., в соответствии с которым она передала С.В. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, под проценты для инвестирования в его инвестиционный фонд «33 Инвестора». Указанные денежные средства она передала С.В. путем наличного расчета. Указанный договор был составлен в двух экземплярах. Один остался у С.В. и соответственно второй экземпляр был передан ей. Согласно условиям договора, указанные денежные средства должны были быть возвращены в срок до (). или же в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента ее требования, при этом за пользование суммой займа С.В. был обязан уплачивать проценты в размере, определенном договором, а именно 57,2 % годовых. Проценты начислялись ежедневно, один раз в 24 часа и отображались в личном кабинете, расположенном в сети «Интернет» по адресу: http://33investora.ru. Также, согласно договору займа, она зарегистрировалась на сайте «33инвестора.ру», где создала свой личный кабинет, где отображалась сумма моего вклада в 1 100 000 рублей и ежедневно начисляемые проценты. Периодически она проверяла личный кабинет на сайге и видела начисляемые проценты. Кроме того, она иногда оставляла заявки на вывод денежных средств и С.В. перечислял ей на ее банковскую каргу «Почта Банк» денежные средства по начисленным процентам. Всего С.В. перевел ей на ее банковскую карту в период с (). по (). - 503 730 рублей. С (). никаких денежных средств от С.В. не поступало. На сайте, где она создавала свои личный кабинет, была отображена информация о вкладах и привлечению новых вкладчиков. Согласно, сведениям, которые отображались на сайте она узнала, что С.В. занимался торговлей валюты на рынке «Форекс», а также на криптовалютном рынке. Никакой информации про риски потерять денежные средства вообще не было. В конце июня 2019 года от №32 она узнала, что у С.В. начались проблемы с выплатой процентов, а именно она сказала, что не может получить вывод денежных средств. Она стала выяснять о том, что С.В. думает делать с возвращением денежных средств. В ходе разговора С.В. не мог мне ничего пояснить о том, что произошло с сайтом, и стал ссылаться на то, что его якобы заблокировали, и возникли какие-то проблемы с банками, и он будет их решать, но ему мешают вкладчики, которые постоянно ему звонят и отвлекают, а также обращаются в суд для взыскания задолженности, что также отнимает много его времени. Спустя еще некоторое время после августа 2019 года сайт «33 Инвестора» вообще перестал работать. После того, как сайт перестал работать С.В. перечислял ей в течении двух месяцев денежные средства несколько раз в суммах до 1 000 рублей, на сумму около 4 000 рублей. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 596 270 рублей.

Показаниями потерпевшей №34 (т. 8 л.д. 128), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно весной 2017 года оная познакомилась с С.В., он приходил в МБУЗ «Городская поликлиника .» на процедуры. В ходе общения С.В. пояснил, что является одним руководителей инвестиционного фонда «33 Инвестора». Со слов С.В. фонд занимается привлечением денежных средств граждан под высокие проценты, при этом он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Указанные вложения приносят ему высокий и постоянный доход. При этом, С.В. заверил, что деятельность его высоко прибыльная, все вкладчики довольны, в любой момент, когда возникнет необходимость можно вернуть деньги. Указанное предложение ее заинтересовало, однако в указанный период времени свободных денежных средств не имелось. Примерно в апреле 2018 года у нее появились свободные денежные средства, и она решила их вложить в фонд С.В. С указанной целью она позвонила С.В., и сообщила, об этом обстоятельстве и договорились о встрече (). в помещении офиса С.В., расположенного по (. г. Сочи Краснодарского края. (). в дневное время суток, она отправилась в оговоренный ранее с С.В. офис последнего, расположенный по вышеуказанному адресу. В указанном офисе, в ее присутствии С.В. составил и распечатал договор займа денежных средств б/н от ()., далее в ее присутствии подписал два экземпляра указанно договора, которые передал для подписания ей. Она подписала оба экземпляра договора, один из которых передала С.В., а второй оставила у себя. Согласно указанному договору, она вложила в фонд С.В. принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей. Указанные денежные средства она передала лично в руки С.В. Никаких документов, подтверждающих передачу денежных средств, С.В. не выдал, она не просила его об этом, поскольку доверяла ему. Вышеуказанный договор займа денежных средств был заключен под 48,4% годовых. Кроме того, С.В. сообщил о необходимости регистрации на сайте «33 Инвестора» самостоятельно, с целью отслеживания состояния вклада и начисленных процентов. В этот же день, как указал С.В., она зарегистрировалась на сайте «33 Инвестора», где ее личному кабинету был присвоен логин и получен пароль от него. Войдя в личный кабинет, там отображались сведения о суммах вложенных денежных средств, процентной ставке, сроке вложения, кроме того, имелись сведения о ежедневном начислении процентов в рублевом эквиваленте. С указанного момента, с использованием личного кабинета на сайте «33 Инвестора» она с периодичностью примерно 1 раз в неделю стала отслеживать сумму начисленных процентов, которые можно получить. Кроме того, в этот же день (). в дневное время аналогичным способом был заключен договор займа денежных средств б/н от ().. Сумма по договору составляла 100 000 рублей, указанные денежные средства ею были переданы лично в руки С.В. Далее, указанная сумма денежных средств стала отображаться в ее личном кабинете на сайте «33 Инвестора». Примерно в июле 2018 года, видя, что по вкладам начислено уже более 50 000 рублей, она решила вывести денежные средства в сумме 50 000 рублей, с целью их повторного вложения в фонд. С целью вывода денежных средств, Е.Ю. личный кабинет ею бала запрошена сумма денежных средств в размере 50 000 рублей, которые примерно Е.Ю. 2 или 3 дня были зачислены с личного расчетного счета С.В. на ее расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России». Указанные денежные средства она обналичила Е.Ю. один из банкоматов, расположенных в городе Сочи, Краснодарского края. Далее, она позвонила С.В. и сообщила о своем желании вложить в фонд «33 Инвестора» еще 50 000 рублей, и договорилась о встрече в офисе С.В., расположенном по (. г. Сочи Краснодарского края. (). в дневное время она прибыла в указанный офис, где аналогичным способом был заключен договор займа денежных средств б/н от ().. Сумма по договору составляла 50 000 рублей, указанные денежные средства ею были переданы лично в руки С.В. Далее, указанная сумма денежных средств стала отображаться в моем личном кабинете на сайте «33 Инвестора». Примерно в ноябре 2018 года, она снова решила вложить денежные средства в фонд «33 Инвестора». С указанной целью она позвонила С.В. и сообщила о своем желании, и договорилась о встрече у (., города Сочи, рядом с отелем «В.». В этот же день, в дневное время, она приехала в назначенное место, где в принадлежащем ему автомобиле «Тойота Рав4», в кузове черного цвета, ее ожидал С.В. Она села к нему в автомобиль, где передала ему денежные средства в сумме 70 000 рублей. С.В. пересчитав денежные средства забрал их. Пояснил, что договор он подготовит и передаст при следующей встрече. Никаких документов, свидетельствующих о получении им указанной суммы денежных средств, передано не было. Примерно на следующий день указанная сумма денежных средств стала отображаться в ее личном кабинете на сайте «33 Инвестора». Договор на указанную сумму денежных средств С.В. не передан. Примерно в мае 2019 года она снова решила вложить денежные средства в фонд «33 Инвестора». С указанной целью она позвонила С.В. и сообщила о своем желании и договорилась о встрече в офисе С.В., расположенном по (. г. Сочи Краснодарского края. (). в дневное время она прибыла в указанный офис, где аналогичным способом был заключен договор займа денежных средств б/н от ().. Сумма по договору составляла 135 000 рублей, указанные денежные средства ею были переданы лично в руки С.В. Далее, указанная сумма денежных средств стала отображаться в личном кабинете на сайте «33 Инвестора». Вывод начисленных по вкладам процентов осуществлялся ею с различной периодичностью, не чаще одного раза в месяц. Точной суммы выведенных денежных средств не помнит. В начале июня 2019 года она хотела вывести денежные средства со вкладов, однако Е.Ю. личный кабинет этого сделать не удалось. Ей позвонил С.В. и попросил о встрече, она согласилась. В ходе встречи С.В. сообщил, что не может выплачивать денежные средства по процентам. Данное обстоятельство С.В., связывал с тем, что его магазин «Тач» перестал приносить доход, заказов от санаториев нет, и он был вынужден сократить штат работников в магазине «Тач». Таким образом, невозможность выплаты процентов С.В. связывал с деятельностью магазина «Тач», который он говорил, что принадлежит ему. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход на сайт осуществить было невозможно. Проанализировав всю эту ситуацию, она поняла, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Ею С.В. были переданы принадлежащие ей денежные средства в сумме 855 000 рублей. Считает, что в отношении нее со стороны С.В. совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен ущерб на сумму примерно 755 000 рублей.

Показаниями потерпевшей №37 (т. 8 л.д. 163-167), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с 2011 года она знакома с А.С., с которой поддерживала дружеские отношения. Примерно с 2015 года А.С. стала сожительствовать с С.В.. В указанный период времени она познакомилась с С.В., они общались все в одной компании, совместно проводили досуг. В ходе общения от С.В. она узнала, что он занимается инвестиционной деятельностью, связанной с торгами на фондовой бирже, играя на курсах валют и крипто валют. Кроме того, он сообщал что у него работают 33 иностранных брокера. Указанная деятельность с его слов приносила ему стабильный высокий доход. С его слов, чем больше денежных средств он бы вкладывал в сделки на бирже, тем больше денежных средств он бы мог заработать. С целью увеличения дохода он предложил ей поучаствовать в качестве инвестора в его деятельности, путем передачи ему денежных средств под высокие проценты. С.В. пояснил, что гарантия возврата денежных средств 100% в любой момент, у него в собственности имеется квартира, земельный участок, автомобиль за счет чего, им будут возвращены денежные средства. Выслушав Н., ее его предложение заинтересовало, однако она решила подумать. В период с 2015 по 2017 годы С.В., постоянно обращался к ней мне с данным вопросом. Примерно в начале июля 2017 года, в связи со слоившимся тяжелым материальным положением она приняла решение поучаствовать в инвестиционной деятельности С.В., об этом она сообщила С.В. лично. Тогда же в июле 2017 года она обратилась в «Банк Москвы», где ей выдан кредит в размере 700 000 рублей. Все полученные денежные средства, находясь в офисе С.В., расположенном по адресу: город Сочи, (., она передала С.В. Далее, С.В. с использованием компьютера и принтера распечатал два бланка договора займа и собственноручно заполнил их в ее присутствии и подписал их. Она также подписала оба экземпляра договора, один из которых оставила у себя. Согласно указанному договору, она С.В., передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей под 57,9% годовых. Далее, в течении 24 часов С.В. предоставил ей логин от личного кабинета на сайте «33 инвестора», она придумала пароль. С использованием логина и пароля она зашла в свой личный кабинет на указанном сайте. Войдя в личный кабинет, там отображались сведения о сумме вложенных денежных средств, процентной ставке, сроке вложения, кроме того, сведения о ежедневном начислении процентов в рублевом эквиваленте. С указанного момента, с использованием личного кабинета на сайте «33 Инвестора» она каждый день стала отслеживать сумму начисленных процентов, которые можно получить. Начисленные проценты она выводила ежемесячно, поскольку за счет процентов исполняла обязательства по кредиту. Примерно в мае 2018 года, видя, что по ее вкладам исправно начисляются проценты, имеется возможность вывода денежных средств, она решила еще вложить денежные средства в фонд С.В. Таким образом, в период времени с (). по ()., находясь дома у С.В., по адресу: город Сочи, (., номера квартиры не помнит, ею были переданы С.В. денежные средства в общей сумме 1 634 875 рублей 00 копеек, а именно: (). - 53 000 рублей; (). - 200 000 рублей; (). - 70 000 рублей; (). - 360 000 рублей; (). - 639 875 рублей; (). - 312 000 рублей. При получении С.В. указанных денежных средств документов об их получении не составлялось, кроме того договоры займов также не составлялись, поскольку у нее были дружеские взаимоотношения с С.В. и его гражданской женой А.С., планировали впоследствии подписать дополнительное соглашение к договору, однако до настоящего времени его так и не подписали. Так, в период с (). по (). в своем личном кабинете она оставляла заявки на вывод денежных средств, начисленных ей в качестве процентов, которые рассматривались в течение 1-3 рабочих дней и после чего с банковской карты С.В. на ее банковскую карту зачислялись денежные средства испрашиваемыми суммами. Всего в указанный период с банковской карты С.В. ей было перечислено 1 134 800 рублей. В начале июня 2019 года она хотела вывести денежные средства со вкладов, однако Е.Ю. личный кабинет этого сделать ей не удалось. Со слов С.В. возникли проблемы с сайтом. Однако, ().С.В. приехал к ней на работу, и сообщил, что заключил неудачную сделку на бирже, и проиграл все денежные средства. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход на сайт осуществить было невозможно. Считает, что она была обманута С.В. Он заверял, что рисков потерять денежные средства не, указанную информацию он сообщал, как лично, так и она содержалась на сайте «33 инвестора». Кроме того, считает, что в отношении нее со стороны С.В. совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен ущерб на сумму 1 200 075 рублей.

Показаниями потерпевшей №38 (т. 8 л.д. 176-179), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 2010 году она познакомилась с молодым человеком ее подруги А.С. – С.В.. С указанного периода она стала с С.В. поддерживать приятельские отношения, они общались в одной компании, совместно проводили время, вместе отмечали праздники. Примерно в 2016 году в ходе одной из встреч от А.С. ей стало известно, что С.В. занимается деятельностью, связанной с торговлей на валютном рынке и ему можно вложить денежные средства. Изначально ее данное обстоятельство не заинтересовало. Впоследствии данный разговор периодически возникал. Примерно в 2017 году ее друзья вложили денежные средства С.В. и на протяжении нескольких месяцев стабильно получали от Н. выплаты. В это время она решила тоже вложить денежные средства С.В., однако перед вложением денежных средств она решила на эту тему лично поговорить с С.В.(). в дневное время она вместе со своей мамой пришли в офис, расположенный по адресу: город Сочи, (.. В ходе общения С.В. пояснил, что является собственник инвестиционного фонда «33 Инвестора». Со слов С.В. фонд занимается привлечением денежных средств граждан под высокие проценты, при этом он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Указанные вложения приносят ему высокий и постоянный доход. При этом, С.В. заверил, что деятельность его высоко прибыльная, в любой момент, когда возникнет необходимость можно вернуть деньги. Рассказ С.В. ее окончательно вложить денежные средства. Далее, в ее присутствии С.В. и использованием компьютера и принтера составил и распечатал договор займа денежных средств б/н от ()., который он в ее присутствии подписал. Она также подписала договор. Согласно указанному договору, ее мама Е.Ю. вложила в фонд С.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей. Указанные денежные средства она передала лично в руки С.В. Никаких документов, подтверждающих передачу ею денежных средств, С.В. не выдал. Вышеуказанный договор займа денежных средств был заключен под 51,4% годовых. Кроме того, С.В. сообщил о необходимости регистрации на сайте «33 Инвестора» самостоятельно, с целью отслеживания состояния моего вклада и начисленных процентов. После этого она уехала. Е.Ю. некоторое время, как указал С.В., она зарегистрировалась на сайте «33 Инвестора», где ее личному кабинету был присвоен логин и получен пароль от него. Войдя в личный кабинет, там отображались сведения о суммах вложенных денежных средств, процентная ставка, срок вложения, кроме того, сведения о ежедневном начислении процентов в рублевом эквиваленте. С указанного момента, с использованием личного кабинета на сайте «33 Инвестора» она с периодичностью примерно 1 раз в неделю стала отслеживать сумму начисленных процентов, которые можно получить. Договор от имени ее матери был заключен, поскольку она планировала переезжать в (., при этом денежные средства в размере 200 000 рублей принадлежали ей, и договор подписан ее подписью. Примерно в декабре 2018 года, видя, что по ее вкладу исправно начисляются проценты она решила еще вложить денежные средства в фонд С.В. В связи с тем, что ее денежные средства хранились на расчетном счете ее матери, (). с ее банковского счета на счет С.В. открытый в ПАО «Сбербанк России» матерью были перечислены принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Кроме того, (). ею в Банк «ВТБ» ПАО, получен кредит в размере 990 000 рублей, полученные кредитные денежные средства в сумме 990 000 рублей ею в отделении Банка «ВТБ» ПАО расположенном по адресу: (., Е.Ю. кассу были внесены на расчетный счет С.В. открытый в Банк «ВТБ» ПАО. Кроме того, (). ею также был получен кредит в Банк «ВТБ» ПАО в сумме 500 000 рублей, указанные денежные средства ею аналогичным образом были внесены на расчётный счет С.В. Таким образом, в период времени с (). по (). ею С.В. были переданы денежные средства в общей сумме 2 990 000 рублей. Вместе с тем, в период с (). по (). ею для погашения кредитных обязательств ежемесячно осуществлялся частичный вывод начисленных процентов, всего ею в указанный период было выведено примерно 450 000 рублей. Вывод денежных средств осуществлялся Е.Ю. сайт «33 Инвестора», там она запрашивала к выводу необходимую сумму, после чего с банковского счета С.В. открытого в Банк «ВТБ» ПАО на ее расчетный счет в Банк «ВТБ» ПАО поступали денежные средства. В начале июня 2019 года ей позвонила А.С. и сообщила, что инвестиционный фонд С.В. разорился, в настоящее время С.В. ищет денежные средства для закрытия долгов перед всеми участниками фонда. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход на сайт осуществить было невозможно. Проанализировав всю эту ситуацию, она поняла, что фактически никакой организации под названием «33 Инвестора» официально не существовало и не регистрировалось. Считает, что она была обманута С.В. Заверял он заверял, что рисков потерять деньги нет. Считает, что в отношении нее со стороны С.В. совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен ущерб на сумму 2 990 000 рублей.

Показаниями потерпевшей №41 (т. 8 л.д. 263-265), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым приблизительно в декабре 2016 года от своего знакомого С.В. получила предложение заработать денег, оказывая ему помощь в разработке информационных статей о рынке «Форекс» для сайта «33 инвестора». Она ответила согласием и начала создавать статьи на тему биржевой торговли для его сайта. С.В. сообщил, что будет платить ей 25 000 рублей. В конце декабря он заплатил ей первый раз 25 000 рублей. В январе 2017 года С.В. предложил ей открыть в его фонде «33 инвестора» счет в качестве оплаты за работу на сумму 25 000 рублей. Он сообщил, что на эти деньги она ежедневно сможет получать проценты и накапливать указанные средства, а потом по мере необходимости вывести их со своего счета. Обдумав данное предложение, она ответила согласием. С.В. создал ей личный кабинет на сайте «33 инвестора», затем прислал логин и пароль, по которым она могла заходить и отслеживать все поступления. Примерно раз в неделю она заходила в личный кабинет. В январе 2017 года она перестала писать ему статьи на тему биржевой торговли. Увидев, что проценты поступают на счет вовремя, она приняла решение о пополнении своего счета, для чего сообщила С.В. о своем намерении. С.В. был очень давним знакомым ее семьи и часто приходил к ним домой по адресу г. Сочи, переулок Чехова (., где в марте 2017 года она передала ему 500 000 рублей, для пополнения своего счета в инвестиционном фонде «33 инвестора». Указанные средства она взяла в кредит в «Почта-Банк». На следующий день она зашла в свой личный кабинет на сайте «33 инвестора», сумма была отображена на счете. В дальнейшем она продолжала периодически заходить в личный кабинет для контроля за поступлением процентов. Так как проценты продолжали поступать, она приняла решение взять еще один кредит в ПАО «Сбербанк», где ей была одобрена сумма 700 000 (семьсот тысяч) рублей. В декабре 2017 года она вновь захотела осуществить пополнение своего вклада на сайте «33 инвестора», для того чтобы сумма процентов увеличилась и доход стал больше. Она сообщила Н., что хочет вложить еще 700 000 тысяч рублей в свой вклад. Он ответил согласием, и они договорились о встрече на (., точного адреса не помнит. В конце декабря 2017 она со своим отцом Е. Ю.Л. подъехали в назначенное место, и она передала С.В. денежные средства в сумме 700 000 рублей. На следующий день она зашла в свой личный кабинет, там была полностью отражена при этом договор не подписывался. В начале 2019 года она попросила С.В. составить договор по всем ее вкладам. С.В. ответил согласием и составил договор на общую сумму 1 460 000 рублей под 59.4% годовых. Договор был заключен сроком на 5 лет до ()., у ее родителей дома по адресу, г. Сочи, переулок Чехова, (., из них 1 200 000 рублей переданные С.В. денежные средства, а 260 000 рублей переведенные во вклад накопленные проценты. В конце июня 2019 г. она попыталась осуществить вывод средств со своего счета из личного кабинета «33 инвестора», однако ей это сделать не удалось, позже ей позвонил ее отец Е. IO.JL и сообщил о том, что у С.В., в настоящий момент какие-то финансовые трудности и осуществить вывод средств не получится. Со слов отца Н. обещал все проблемы уладить и продолжить выполнять обязательства по договорам займа. В дальнейшем всю информацию о деятельности С.В. она узнавала от своего отца, сама с С.В. она не общалась. За время действия займа она вывела начисленные проценты на общую сумму примерно 1 230 000 рублей. В основном, путем вывода средств на личную банковскую карту. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход на сайт осуществить было невозможно. В результате мошеннических действий руководителя инвестиционного фонда «33 Инвестора» ей был причинен ущерб на сумму примерно 1 200 000 рублей, который является для нее значительным.

Показаниями потерпевшей 33, (т. 13 л.д. 149-154), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в сентябре 2018 года от своего знакомого №1, который ранее являлся его сослуживцем и которого он знает около 10 лет, в ходе личной встречи, узнал, что тот вложил свои денежные средства в инвестиционный фонд «33 Инвестора», деятельность которого осуществляет его знакомый С.В.Е. рассказал, что вид деятельности инвестиционного фонда «33 Инвестора», заключалась в привлечении денежных средств от граждан под высокие проценты. Е. Ю.Л. рассказал, что он получает ежедневные начисления по процентам от вклада. При этом Е. Ю.Л. сообщил ему, что сам С.В., при осуществлении деятельности, получаемые от граждан деньги инвестирует в работу на фондовых биржах, в торги, в покупку и перепродажу иностранных валют и крипто валют. При встрече он сообщил Е. Ю.Л., что его супруга №4 продала, принадлежащую ей на праве собственности 3-х комнатную квартиру, расположенную в г. Сочи и хотела приобрести новую квартиру, однако денежных средств не хватало. Е. Ю.Л. сообщил, что если не хватает денег на квартиру, почему бы не вложить их под высокий процент в инвестиционный фонд «33 Инвестора». Рассказ об указанном инвестиционном фонде заинтересовал его, тем более Е. Ю.Л. он знал очень давно, тот позиционировал себя как порядочный и честный человек. Он сообщил Е. Ю.Л., что переговорит со своей супругой. Находясь дома, он рассказал своей супруге №4 о разговоре с Е. Ю.Л. по поводу вышеуказанного инвестиционного фонда. Его супругу тоже заинтересовало предложение Е. Ю.Л. а также то, что лицо, которое привлекало деньги, то есть С.В. является знакомым Е. Ю.Л. и соответственно вызывает некое доверие, поэтому его жена решила вложить деньги в сумме 3 500 000 рублей в инвестиционный фонд «33 Инвестора». О своем согласии вложить денежные средства. №4 сообщила мне, он созвонился с Е. Ю.Л. и также сообщил ему об этом. Посредством телефонного разговора с Е. Ю.Л., они договорились что (). последний вместе с С.В. приедут к ним домой по адресу: г. Сочи, (., вместе с соответствующим договором, который они заключат. (). примерно в 14 часов 00 минут, к ним домой по вышеуказанному адресу приехал Е. С.В. с ранее незнакомым ему мужчиной, которого Е. Ю.Л. представил ему С.В.. В ходе разговора, С.В. стал рассказывать о его инвестиционном фонде, что очень много людей вложили вклады в данный инвестиционный фонд, проблем с невыплатами процентов ни разу ни у кого не возникало, инвесторы получают хорошие проценты. В ходе разговора, он в присутствии жены и Е. Ю.Л. задал С.В. вопрос, что будет, если его инвестиционный фонд прекратит свою деятельность по каким-либо независимым от этого обстоятельствам, на что С.В. с уверенностью заявил, что если это и произойдет, хотя такого быть не может, у него имеется недвижимость, при этом предоставил на обозрение светокопии свидетельств о регистрации права на две квартиры, кроме того С.В. пояснил, что у него в собственности также имеется земельный участок и денежные средства на счетах. Поэтому, если даже его инвестиционный фонд по каким-либо необъяснимым обстоятельствам прекратит свою деятельность ему хватит денежных средств для расчета со всеми инвесторами без исключения, поэтому не стоит волноваться, смысла обманывать у него нет. Немного подумав, его жена сообщила, что готова вложить деньги в вышеуказанный инвестиционный фонд С.В. Далее С.В. предоставил его жене на обозрение паспорт гражданина Российской федерации, зарегистрированный на его имя. Фотография в паспорте соответствовала лицу его предоставившему. После этого, его жена передала С.В. денежные средства в общей сумме 3 500 000 рублей, которые С.В. пересчитал в присутствии всех лиц и положил их в имеющуюся у него при себе сумку. После этого, С.В. собственноручно заполнил два бланка договора займа денежных средств без номера от ()., заключенного между его супругой №4 и им, согласно которому №4 передала в собственность С.В. денежную сумму в размере 3 500 000 рублей сроком до (). под 46,50% годовых. После составления данных договоров займа, его жена ознакомилась с ними, после чего подписала их. С.В. также собственноручно в присутствии всех, подписал указанные договора займа. Один экземпляр договора займа С.В. оставил его жене, второй забрал себе. После подписания договора займа, С.В. поспросил у его жены, её сотовый телефон, Е.Ю. который он вышел на сайт «33investora.ru» и зарегистрировал личный кабинет, в котором та могла контролировать все движения по счету, сумму накоплений, снятие денежных средств. С.В. пояснил, что проценты от вклада будут поступать №4 на её банковскую карту. Весь процесс регистрации в личном кабинете проводил непосредственно сам С.В., логин и пароль для доступа к личному кабинету, он придумывал сам. С (). на банковскую карту его жены стали приходить проценты от вклада, сумма которых составила 4 458 рублей в сутки, включая выходные и праздничные дни. Однако деньги на карту поступали путем перевода лично от самого С.В. Примерно в июне 2019 его жена вновь собиралась вывести положенные ей проценты от вклада, однако сделать этого не смогла, по причине того, что проценты не были зачислены на счет её банковской карты, с которой она обналичивала приходившие ей проценты от вклада. В июне этого же года от супруги ему стало известно, что ей поступил звонок на сотовый телефон, от С.В. который сообщил, что у того возникли какие-то финансовые проблемы из-за которых начисление процентов, приостановлено. Так, в последующем, при попытке женой зайти в личный кабинет, он был заблокирован. До настоящего времени С.В. не возращены, принадлежащие его жене №4 денежные средства и проценты.

Показаниями свидетеля Е. Ю.Л. (т. 13 л.д. 155-159), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с 2005 года он знаком с С.В.. С ним он познакомился в г. Сочи, еще работая в спец роте ДПС ГУ УВД по г. Сочи, в должности инспектора. С момента знакомства, у них сложились дружеские отношения, они хорошо общались, часто проводили время вместе, в том числе семьями. Он знает мать, отца и сестру С.В. Примерно в 2014 году, точного времени, ему от С.В. стало известно, что он создал компьютерную программу, при помощи которой можно зарабатывать деньги, виртуально, торгуя на фондовых рынках различной иностранной валютой. Так как он в компьютерных программах разбирается плохо, то подробно вникать в данную его деятельность не стал. С.В. предложил ему поучаствовать в данной его инициативе, вложив свои деньги. Еще с самого начала С.В. ему пояснил, что созданная им программа настроена и работает таким образом, что потерять денежные средства не возможно, то есть если на торгах, где он участвовал начиналась бы убыточная деятельность, то программа автоматически бы прекращала данную деятельность и отключалась. У него на тот момент имелись личные сбережения в сумме 60 000 рублей, которые он передал С.В. С учетом близких, доверительных отношений с С.В., он ему полностью доверился и не боялся потерять свои деньги. Изначально, с 2014 года у С.В. не было никакого интернет-сайта, где бы он мог разместить всю информацию, относительно прибыли, получаемой от вложения, поэтому ему он в основном рассказывал на словах о размере прибыли от его вложения, а также иногда показывал бумаги, на которых имелись схемы, графики с указанием получаемой прибыли, он особо в это не вникал, так как слабо разбирался в этом. Спустя примерно год, в 2015 году, ему С.В. сообщил, что он окончательно разобрался в этой своей деятельности, что его дела идут отлично, что он получает хорошую прибыль и что решил расширять объемы своей деятельности, для чего открыл организацию, под названием «33 Инвестора», а также зарегистрировал одноимённый интернет сайт, в котором каждый человек, который решиться инвестировать свои деньги в деятельность его компании, сможет на своей личной странице, отслеживать информацию, относительно получаемого дохода. На этом же сайте в дальнейшем зарегистрировался он и сам. Видя увеличение объемов деятельности С.В., узнавая от него об увеличении доходов, он решил увеличить свой вклад в его организацию, передав Н. уже в 2015 году 1 000 000 рублей наличкой. Сведения о внесении этой суммы денег на следующий день уже отобразились в моей личной странице на сайте «33 Инвестора», и соответственно сразу же пошло ежедневное начисление процентов. В настоящему времени он к С.В. материальных претензий не имею, так как получил в виде процентов денег больше чем вложил. В своих неоднократных разговорах с С.В., он заверял, что инвестиционная деятельность его организации «33 Инвестора» налажена и построена таким образом, что какие-либо риски потерять деньги сведены практически к нулю, что у него идет успешная работа на валютном рынке, которая приносит хороший доход, позволяющий получать большие проценты от вкладов. Кроме того, С.В. пояснял, что у него в собственности имеются две квартиры, а также большой земельный участок в г. Сочи, которые он в случае наступления какой-либо форс-мажорной ситуации, связанной с его деятельностью, всегда сможет продать и выплатить все полагающиеся проценты. После начала уже более активной деятельности С.В. от лица организации «33 Инвестора», о данной деятельности стали узнавать все больше и больше людей, которые стали более подробно интересовать в том числе и у него о данной деятельности С.В. В случае, когда люди спрашивали подробности деятельности С.В. у него, он всегда всем говорил исключительно то, что ему становилось известно от самого С.В., а именно он гражданам рассказывал, что С.В. является руководителем инвестиционной компании «33 Инвестора», активно работает на фондовых биржах и получает большой доход, что его деятельность осуществляется так, что рисков потерять деньги у вкладчиков нет, а также то, что в случае наступления какой-либо форс-мажорной ситуации, С.В. со всеми рассчитается, продав имеющиеся у него квартиры и земельный участок. О том, из каких именно денег С.В. выплачивал проценты ему, как и другим гражданам не известно, он этим не интересовался. О финансовом положении С.В. ему достоверно ничего известно не было, только лишь информация, которую он говорил мне сам, а именно то, что у него все хорошо и дела идут отлично. Работал ли на самом деле С.В. в озвучиваемых им объемах на этих фондовых биржах ему не известно, вся информация была лишь с его слов. У него с ним никогда не было совместного планирования этой его деятельности. Куда вкладывает все деньги С.В. и как он их тратит ему известно не было. Как такового постоянного офиса организации «33 Инвестора» у С.В. не было. Он общался и встречался с вкладчиками либо в магазине «Тач», либо просто на улице, либо в машине, либо мог приезжать домой. Как ему пояснял С.В. он иногда пользовался временными офисными помещениями, взятыми им в аренду на короткое время. У С.В. при осуществлении его деятельности в организации «33 Инвестора» было такое выгодное условие, которое относилось ко всем его вкладчикам, а именно то, что человек, от имени которого к нему приходил новый вкладчик, получал 5 % от суммы вклада этого нового инвестора. Данным условием пользовались абсолютно все вкладчики. Данные пятипроцентные начисления, формировались в отдельной строке на сайте и их можно было получить лишь по истечении срока основного вклада. От его имени к Н. пришли 15-20 человек, точное количество назвать не помнит. Это в основном были его родственники и близкие знакомые. В июне 2019 года, точной даты не помнит, С.В. попросил его заехать к нему домой. Приехав к нему, в разговоре он сообщил, что сложилась такая ситуация, что у него нет денег и ему нечем платить проценты гражданам. Для него эта информация стала полной неожиданностью, так как до этого, в ходе частных и неоднократных встреч с ним он даже не намекал на то, что у него какие-то финансовые проблемы, буквально за три дня до этой новости в разговоре с ним, он сказал, что у него все хорошо и нет никаких проблем. На вопрос, куда делись все деньги граждан, он ничего конкретного пояснить не смог, пояснив что их он просто проиграл. Примерно Е.Ю. два или три дня он вместе с №17 и Г. приехала к Н., и стали требовать от него объяснения его проблем, на что он также ничего конкретного и вразумительного пояснить не смог, лишь добавив, что крупную сумму денег, а именно около 21 000 000 рублей он вложил в развитие бизнеса по продаже текстиля, то есть в магазин «Тач». Более ничего не стал объяснять. С.В. его просил, чтобы он обзванивал всех его вкладчиков и рассказывал им о его проблемах, на что он ответил ему отказом. Примерно с августа 2019 года у него закончилось общение с С.В. Он перестал с ним общаться по той причине понял, что С.В. его попросту подставил, перед родственниками и друзьями, которые стали заложниками всей этой истории и понесли финансовые убытки. Говоря об отсутствии каких-либо, даже минимальных рисков потерять деньги, которые ему вкладывали граждане, С.В. попросту обманул как его, так и остальных. Насколько ему известно С.В. в своей деятельности действовал самостоятельно, во всяком случае он никогда от него не слышал, чтобы он с кем-то общался по поводу работы организации «33 Инвестора». О том, что организации «33 Инвестора» юридически не существовало ему стало известно от самого С.В. в тот момент, когда он рассказал ему об отсутствии денег.

Показаниями свидетеля Е. Ю.Л. (т. 13 л.д. 160-162), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в августе 2019 года к нему обратился С.В., который попросил перевести его оборудование, которое находилось в какой-то организации по (., города Сочи. В связи с тем, что у него с С.В. имелись дружеские отношения, он согласился. В заранее обусловленное время, когда именно это было помнит, он совместно со своим кумом и бывшим сослуживцем А.А. прибыли по адресу, указанному С.В. на (. города Сочи, номера дома не помнит. По указанному адресу находилось трехэтажное здание, где находились офисные помещения. Далее, по указанию С.В. они поднялись на третий этаж указанного здания, там в одном из офисных помещений находились упакованные коробки в количестве примерно 5-6 штук, а также неупакованные металлические каркасные конструкции, в виде этажерок. Указанные коробки и металлические конструкции он совместно с Н. и В. погрузили в принадлежащий ему автомобиль «Hynday Grand Starex», государственный регистрационный знак не помнит. Далее, С.В. назвал адрес, куда необходимо отвезти данное оборудование, на объездную Дублер Сочи, номера дома не помнит, между тоннелем (. и (.. По прибытии по указанному адресу, там находилась транспортная парковка, и никого не было. Он совместно с С.В., А.А. выгрузили из автомобиля оборудование, и по указанию С.В. оставили его самого и оборудование на указанной парковке. На предложение С.В. о транспортировке указанного оборудования непосредственно к людям, он пояснил, что более никуда его везти не нужно. Со слов С.В. он продает указанное оборудование для того, чтобы рассчитаться со вкладчиками. Кому продает, С.В. не пояснял. Однако, со слов С.В. ему известно, что приобрести указанное оборудованием он предлагал многим, стоимость указанного оборудования со слов С.В. составляла 1 000 000 рублей. Кому именно он предлагал купить данное оборудование ему не известно

Показаниями свидетеля №5 (т. 13 л.д. 179-182), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 2017 году она от своего бывшего мужа В.В., узнала о некоем лице, которое занималось привлечением инвестиций у населения. Послушав бывшего супруга ей не понравилась идея вложения денежных средств под проценты, так как она думала, что это очередная пирамида. Е.Ю. некоторое время, в 2017 году, В.В. снова поднял эту тему и сказал, что этого человека зовут С.В., и с ним уже работают некоторое его знакомые. Она снова подумала и решила вложить денежные средства для того, чтобы попробовать заработать. Также в 2017 году она вместе с бывшим мужем решили вложить денежные средства и пошли в офис С.В., который располагался по адресу: г. Сочи, (.. Офис представлял собой небольшое помещение. В котором находилась только офисная мебель, без какой-либо офисной техники. С.В. представился и рассказал о своей деятельности, что он занимается торговлей валюты и ценных бумаг на бирже. Он также указал на свой сайт «33 инвестора.ру», где она в последующем зарегистрировала свой личный кабинет. В ходе разговора она поняла о деятельности С.В. и решила вложить денежные средства в его инвестиционный фонд. Она также посмотрела сведения на сайте, который говорил С.В., ей все понравилось и Е.Ю. несколько дней она созвонилась с ним, и он назначил встречу в своем офисе по вышеуказанному адресу. Придя в офис С.В. уже ждал ее, у него уже был составлен договор займа на обговоренную сумму в 650 000 рублей, которые она ему передала в наличной форме, и они подписали договор. Самого договора у нее не сохранилось, но в течение полугода она полностью вывела основной долг из вложенных денежных средств, а также проценты в сумме около 100 000 рублей. В связи с тем, что она получила обратно свои денежные средства и приумножила их, она полностью доверилась С.В. и решила еще раз инвестировать в его фонд, но уже большую сумму денег. Примерно в августе 2017 года она решила снова передать С.В. денежные средства под проценты, так как продала свою квартиру в г. Сочи. Е.Ю. некоторое время она с В.В. снова по предварительной договоренности с С.В. встретились у него в офисе по вышеуказанному адресу, где она передала ему денежные средства в сумме 3 500 000 рублей в наличной форме. С.В. уже был подготовлен договор, который они подписали. Согласно условиям договора, денежные средства передавались на срок 2 года. Ежемесячно Е.Ю. свой личный кабинет она оставляла заявку на вывод денежных средств на свою банковскую карту «Сбербанк», на которую в течение 3-5 дней поступали денежные средства с банковской карты «Альфа-Банк» С.В. Последнюю выплату по договору займа она получила в марте 2019 года. В апреле 2019 года она увидела, что проценты не начисляются и позвонила С.В. Он сказал, что больше не сможет выплачивать денежные средства, так как он прогорел. Также он говорил, чтобы те люди, которым он остался должен помогли продать его земельные участки. Говорил о том, что у него нет денег вообще. На его конкретный вопрос, куда делись все деньги граждан, он ничего конкретного пояснить не смог, при этом ни в чем не признался. В 2017 году она также о деятельности С.В. рассказала своему брату №10, который сначала скептически отнесся к этой информации, а в 2018-2019 году внес денежные средства в фонд С.В. «33 инвестора», который ему не возвратил его денежные средства. С.В. в своей этой деятельности действовал самостоятельно, во всяком случае она никогда от него не слышала, чтобы он с кем-то общался по поводу работы организации «33 Инвестора». О том, что организации «33 Инвестора» юридически не существовало ей стало известно намного позже, но не помню при каких обстоятельствах. С.В. ничего не говорил про риски, связанные с его деятельностью. Дословно он говорил: «Все риски я беру на себя, вам ничего не грозит. Я продумываю все ходы на перед». Он также говорил, что у него есть имущество, которое он в случае чего распродаст, а также пояснял, что у него есть текстильный магазин под названием «ТАЧ». Денежные средства, которые она передавала С.В. она получила в полном объеме, поэтому ущерб ей не причинен.

Показаниями свидетеля №7 (т. 13 л.д. 189-191), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2017 году, в апреле, ему от клиента нашего банка ПАО «Сбербанк» С.В. стало известно, что данный гражданин ведет инвестиционную деятельность, принимает от граждан деньги под выгодные проценты. Со слов С.В. он действовал от лица организации «33 Инвестора». Его слова С.В. заинтересовали, он более подробно прочитал о его деятельности на сайте «33 Инвестора» и в итоге решился на вклад. Так он инвестировал Н. деньги в размере 1 620 000 рублей, частями, под 58-60 % годовых. От этого вложения он стал регулярно получать выплаты. Данные выплаты ему поступали на личную карту с личной карты С.В. Из числа каких денег Н. осуществлял данные выплаты ему не известно. Он об этом не спрашивал. Работали ли на самом деле озвученные Н. и размещенные на его сайте инвестиционные программы (работа с ценными бумагами, торговля на рынке «Форекс» и работа с криптовалютой) ему не известно. В итоге, им от Н. было получено выплат в общей сумме 1 787 256, 33 рублей. То есть он получил больше денег чем внес. В период получения выплат он рассказал о своем вкладе своему отцу №6, который также инвестировал свои сбережения Н., но отец не получил полагающиеся ему выплаты, в связи с тем, что С.В. прекратил свою деятельность, тем самым отцу был причине ущерб. Им было написано заявление в полицию о совершении в отношении него Н. преступления, мошенничества, однако фактически ему ущерб причинен не был, так как он получил денег от Н. больше на 167 256, 33 рублей чем вложил в его инвестиционный проект.

Показаниями свидетеля А.А. (т. 13 л.д. 203-205), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он знаком с С.В. примерно с 2015 года. В 2016 году между ним и С.В. был заключен договор займа денежных средств сроком на 1 год под 50% годовых, под предлогом вложения в частный инвестиционный фонд «33 Инвестора». Позже были заключены дополнительные договоры, общая сумма вложений составила более 1 000 000 рублей. До 2019 года проценты по вкладам выплачивались, однако позже сайт «33 инвестора» был заблокирован, а С.В. пояснил, что у него возникли финансовые трудности. Претензий к С.В. он не имеет. Потерпевшим себя не считает.

Показаниями свидетеля В.Г. (т. 13 л.д. 206-208), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он знаком с С.В. примерно с 2017 года. В 2017 году между ним и С.В. был заключен договор займа денежных средств сроком на 1 год под 50% годовых, под предлогом вложения в частный инвестиционный фонд «33 Инвестора». Позже были заключены дополнительные договоры, общая сумма вложений составила более 50 000 рублей. До 2019 года проценты по вкладам выплачивались, однако позже сайт «33 инвестора» был заблокирован, а С.В. пояснил, что у него возникли финансовые трудности. Претензий к С.В. он не имеет. Потерпевшим себя не считает.

Показаниями свидетеля №8 (т. 16 л.д. 43-46), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в период времени с (). до 21.09.2021г. я осуществляла трудовую деятельность в «Альфа Банк» в должности главного премиум-менеджера. В ее должностные обязанности входило: привлечение клиентов, подготовка документов для кредитного комитета, работа с клиентами. Процедура получения кредита происходила следующим образом: клиент обращается в банк по вопросу кредитования. При обращении клиента, сотрудником управления кредитования осуществляется ведение переговоров, в ходе которых выяснятся потребность клиента, необходимая сумма кредитных денежных средств, цель финансирования, предполагаемое обеспечение кредита. Далее, сотрудник банка передает потенциальному клиенту необходимый перечень документов, в который входит - паспорт, справка 2 НДФЛ, водительские права или СНИЛС, заграничный паспорт или трудовая книжка. После предоставления клиентом указанного пакета документов, сотрудником банка осуществляется заполнение анкеты согласно предоставляемым данным, фотографируется клиент, подписывается заявление. После сканирования данных документов они отправляются на скоринг оценку. Далее осуществляется звонок сотрудником службы безопасности для подтверждения и опроса по указанным данным. После этого банком принимается решение о выдачи или отказе в получении кредита. Об этом клиента уведомляют по средствам телефонного уведомления. В случае установления, что фактический доход С.В. составлял не 435 000 рублей, а примерно 50 000 рублей ему в предоставлении кредита было бы отказано, поскольку согласно установленным в банке правилам кредитования, а также федеральному законодательству его заработная плата не позволяла бы погашать кредитные обязательства. В предоставленной ей на обозрение копии кредитного договора, что подпись выполнена ею, указанный договор подписывался ей, как представителем банка и согласно этим документам С.В. получил по договору кредитования сумму в размере 1 274 600 рублей с ежемесячной суммой платежа для погашения 53 942 рубля. Данную сумму от банка С.В. мог получить только при условии того, что сумма выплаты ежемесячного платежа не должна превышать 50 % от суммы заработной платы. То есть со справкой 2 НДФЛ на сумму до 100 000 рублей С.В. не смог бы получить такой кредит даже при всех благоприятных показателях и условий. Подписание указанного договора и оформление документов осуществлялось в офисе по адресу: г. Сочи, (., по месту ее работы на тот период времени. Решение о выдачи кредита принималось отделом кредитования расположенном в городе Москва или Ульяновск на основании предоставленных документов из офиса где оформлялись документы для получения кредита.

Показаниями свидетеля №9 (т. 16 л.д. 19-23), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в период времени с рождения до конца февраля 2018 года она проживала в городе Сочи Краснодарского края, после чего переехала на постоянное место жительства в город Краснодар. Примерно в конце лета 2015 года она находилась в поисках работы, в это же время в одном из средств массовой информации она увидела объявление о поиске работника в ООО «Ткани для дома», на должность специалиста по кадрам. Указанное объявление ее заинтересовало, и она позвонила по номеру, указанному в объявление. В ходе разговора договорились и прохождении собеседования. В назначенное время она прибыла по адресу: город Сочи, (., магазин «ТАЧ», где директором ООО «Ткани для дома» №2 было проведено собеседование, по результатам которого (). она была принята на работу в ООО «Ткани для дома» на должность специалиста по кадрам. В ее функциональные обязанности входила подготовка документов, связанных с приемом и увольнением работников ООО «Ткани для дома», подготовка документов для отпусков работников, и общее ведение кадрового документооборота. Ее рабочее место располагалось в магазине «ТАЧ», расположенном по адресу: город Сочи, (.. Основным видом деятельности общества являлась торговля текстилем. Из скольки лиц состоял штат общества не помнит. Руководителями в обществе являлись: директор – №2, коммерческий директор – С.В.. Бухгалтерский учет в обществе велся компанией, с которой был заключен договор оказания услуг, штатного бухгалтера в обществе не было. В своей трудовой деятельности она подчинялась директору – №2 и коммерческому директору – С.В.. (). она находилась на своем рабочем месте в магазине «ТАЧ», расположенном по адресу город Сочи, (., когда к ней обратился ее непосредственный руководитель - С.В., который попросил подписать справку о его доходах за 2017 год, при этом им была предоставлена указанная справка. На ее вопрос по какой причине она должна подписать данную справку и по какой причине по данному вопросу он не обратился к бухгалтеру, С.В. пояснил, что подписание данной справки является формальностью, на данной справке будет стоять печать ООО «Ткани для дома», в связи с чем вся ответственность за сведения, содержащиеся в справке будет лежать на нем. На вопрос почему он не может подписать данную справку у бухгалтера С.В. ответил, что данная справка нужна ему срочно. Поверив словам руководителя, в чьем непосредственном подчинении она находилась, а также в то что вся ответственность за сведения, содержащиеся в данной справке будет лежать на нем она подписала данную справку, после чего передала ее С.В. На момент подписания данной справки печати ООО «Ткани для дома» в ней не имелось. Печать ООО «Ткани для дома» хранилась в сейфе, который располагался в кабинете С.В. В указанном сейфе хранились уставные документы общества, а также печать общества. Доступ к содержимому указанного сейфа имелся у С.В. и №2 В предоставленной ей на обозрение светокопии справки о доходах физического лица (по форме 2-НДФЛ) С.В. за 2017 год . от ()., согласно которой ежемесячный доход С.В. в ООО «Ткани для дома» составляет 435 000 рублей подпись выполнена ею. При подписании справки со сведениями, изложенными в ней она не ознакамливалась. Единственное на что она обратила внимание, это на то, на чье имя справка выдана. Справку она подписала, поскольку находилась в непосредственном подчинении С.В. На протяжении всего периода совместной работы ситуаций в которых она могла бы усомниться в его порядочности никогда не возникало, она полностью доверяла ему, оснований предполагать, что данная справка может содержать в себе ложные сведения у нее не было. С.В. не пояснял ей для каких целей ему необходима справка.

Кроме того вина Н. подтверждается им материалами уголовного дела исследованными в ходе судебного следствия такими как:

протоколом очной ставки между потерпевшим №3 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №3 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств в сумме 640 000 рублей. (т. 6 л.д. 216-222);

протоколом очной ставки между потерпевшей №5 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №5 полностью подтвердила ранее данные ей показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части ее обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи ею С.В. денежных средств в сумме 2 450 000 рублей. (т. 6 л.д. 261-269);

протоколом очной ставки между потерпевшим №8 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №8 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств. (т. 7 л.д. 23-30);

протоколом очной ставки между потерпевшей №9 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №9 полностью подтвердила ранее данные ей показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части ее обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи ею С.В. денежных средств. (т. 7 л.д. 44-51);

протоколом очной ставки между потерпевшим №11 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №11 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств в общей сумме 2 000 000 рублей. (т. 7 л.д. 83-89);

протоколом очной ставки между потерпевшей Т.В. и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому Т.В. полностью подтвердила ранее данные ей показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи ей С.В. денежных средств. (т. 7 л.д. 99-104);

протоколом очной ставки между потерпевшим №14 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №14 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств. (т. 7 л.д. 133-139);

протоколом очной ставки между потерпевшим №17 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №17 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств. (т. 7 л.д. 200-204);

протоколом очной ставки между потерпевшим №18 и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому №18 полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части его обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств, а также в части передачи им С.В. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей. (т. 7 л.д. 217-222);

протоколом очной ставки между свидетелем Е. Ю.Л. и подозреваемым С.В. от ()., согласно которому Е. Ю.Л. полностью подтвердил ранее данные им показания, изобличающие С.В., в совершении им мошенничества, в части обмана, выразившегося в обещании получения сверхвысокого дохода в короткий промежуток времени, гарантий возврата денежных средств. (т. 13 л.д. 166-173);

протоколом осмотра места происшествия от ()., согласно которому осмотрено офисное помещение . салона «Ткани», расположенное по адресу: город Сочи, (., в ходе которого обнаружен и изъят компьютер «Aero Coll» в корпусе черного цвета. (т. 2 л.д. 3-8);

протоколом осмотра предметов от ()., согласно которому осмотрен и постановлением от (). признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства системный блок ЭВМ в корпусе черного цвета фирмы производителя «Aero Cool», изъятый в офисном помещении . салона «Ткани», расположенное по адресу: город Сочи, (..(т. 2 л.д. 9-13, 14-15);

протоколом дополнительного осмотра предметов от ()., согласно которому дополнительно осмотрен системный блок ЭВМ в корпусе черного цвета фирмы производителя «Aero Cool», изъятый ы офисном помещении . салона «Ткани», расположенное по адресу: город Сочи, (.. (т. 21 л.д. 1-276, т. 22 л.д. 1-91);

протоколом осмотра места происшествия от ()., согласно которому осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: город Сочи, пер. Трунова, д, 7, где ранее находилась майнинговая ферма С.В. (т. 13 л.д. 213-222);

протоколом осмотра места происшествия от ()., согласно которому осмотрено офисное помещение ., расположенное по адресу: город Сочи, (., где в 2017 году С.В. заключались договоры займов денежных средств с вкладчиками инвестиционного фонда «33 Инвестора», а также принимались денежные средства по данным договорам.(т. 13 л.д. 223-231);

протоколом осмотра места происшествия от ()., согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: город Сочи, (., где в период 2017-2019 годов С.В. заключались договоры займов денежных средств с вкладчиками инвестиционного фонда «33 Инвестора», а также принимались денежные средства по данным договорам. (т. 13 л.д. 232-243);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №3 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвертора» и передаче денежных средств С.В., а именно: копия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, копия чека по операциям Сбербанк Онлайн на 1 листе. (т. 9 л.д. 3-6);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов, документы изъятые у потерпевшего №3, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: копия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, копия чека по операциям Сбербанк Онлайн на 1 листе. (т. 9 л.д. 14-17, 18-19);

копией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, копия чека по операциям Сбербанк Онлайн на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 18-19, 7-13);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №4 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). на 2 листах с приложением на 1 листе. (т. 9 л.д. 22-25);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве в качестве иных документов, документы изъятые у потерпевшей №4, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). на 2 листах с приложением на 1 листе. (т. 9 л.д. 26-31);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №5 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: копия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; распечатка интернет страниц с сайта фонда «33 Инвестора» на 1 листе; банковские выписки движения денежных средств ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ» (ПАО) на 11 листах. (т. 9 л.д. 42-45);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве в качестве иных документов, документы изъятые у потерпевшей №5, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: копия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; распечатка интернет страниц с сайта фонда «33 Инвестора» на 1 листе; банковские выписки движения денежных средств ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ» (ПАО) на 11 листах. (т. 9 л.д. 64-68, 69-70);

копией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; распечатка интернет страниц с сайта фонда «33 Инвестора» на 1 листе; банковские выписки движения денежных средств ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ» (ПАО) на 11 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 69-70);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей Г.П. изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). на 3 листах, светокопия договора займа от (). на 3 листах.

(т. 9 л.д. 73-76);

протокол осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшей Г.П., свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: копия договора займа денежных средств от (). на 3 листах, копия договора займа от (). на 3 листах. (т. 9 л.д. 83-86, 87-88);

копией договора займа денежных средств от (). на 3 листах, копия договора займа от (). на 3 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 87-88, 77-82);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №6 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, соглашение от (). на 1 листе.(т. 9 л.д. 91-94);

договором займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, соглашение от (). на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 102-103, 95-98);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №7 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от ()., заключенный между №7 и С.В. на 6 листах. (т. 9 л.д. 106-109);

светокопией договора займа денежных средств от ()., заключенный между №7 и С.В. на 6 листах, хранятся в уголовном деле (т. 9 л.д. 119-120, 110-115);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №8 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах.(т. 9 л.д. 123-126);

договором займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, соглашение от (). на 1 листе, хранятся в уголовном деле (т. 9 л.д. 133-134, 127-129);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №9 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). на 3 листах. (т. 9 л.д. 137-140);

договором займа денежных средств от (). на 3 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 147-148, 141-143);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №10 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств . от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах; договор займа денежных средств от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах; договор займа денежных средств от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах. (т. 9 л.д. 151-154);

договором займа денежных средств . от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах; договор займа денежных средств от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах; договор займа денежных средств от ()., заключенный между №10 и С.В. всего на 3 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 169-170, 155-163);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №11 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, выписка о полученных выплатах за период с (). по (). на 1 листе, выписка об операциях за (). на 1 листе (т. 9 л.д. 173-176);

договором займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, выписка о полученных выплатах за период с (). по (). на 1 листе, выписка об операциях за (). на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 187-188, 177-181);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №12 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, скриншоты с телефона, с указанием фактов перечисления денежных средств С.В. на 4 листах (т. 9 л.д. 191-194);

светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, скриншоты с телефона, с указанием фактов перечисления денежных средств С.В. на 4 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 210-211, 195-204);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 233-234, 218-229);

светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 7 листах; светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 7 листах; банковская выписка о движении денежных средств на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 9 л.д. 267-268, 241-261);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Сочи, (., у представителя потерпевшего Н.М. изъяты документы, свидетельствующие об участии №1 в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах. (т. 10 л.д. 3-6);

светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, хранится в уголовном деле. (т. 10 л.д. 16-17, 7-12);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, хранится в уголовном деле (т. 10 л.д. 33-34, 24-29);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; выписка из личного кабинета «33 Инвестора» с данными о начисленных и полученных выплатах на 14 листах., хранятся в уголовном деле. (т. 10 л.д. 65-66, 41-60);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах. хранится в уголовном деле. (т. 10 л.д. 82-83, 73-78);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении в помещении операционного офиса «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, (., изъято кредитное досье по договору потребительского кредита № F0P. от ()., заключенному между АО «Альфа Банк» и С.В. на 16 листах. (т. 16 л.д. 70-72);

протоколом осмотра предметов (документов) от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств налоговая и бухгалтерская документация в отношении С.В. за период с 2015 по 2019 годы полученная из МИФНС России . по Краснодарскому краю поступил ответ на запрос исх. .СЧ-6783 от ()., а именно: сопроводительное письмо исх. .дсп от (). МИФНС России . по Краснодарскому краю на 1 листе; справки о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ) за период с 2015 по 2019 год в отношении С.В. на 13 листах, в том числе справка о доходах физического лица за 2017 год . от (). признак 1 корректировки в ИФНС (код) 2366 на 1 листе; налоговая и бухгалтерская отчетность в отношении С.В. за период с 2017 по 2019 годы на 545 листах. В том числе, справка о доходах физического лица за 2017 год . от (). признак 1 корректировки в ИФНС (код) 2366, согласно которой: налоговый агент ООО «Ткани для дома» ИНН 2320119400, данные о физическом лице - получателе дохода: С.В.. (). года рождения, Доходы облагаются по ставке 13%, сумма дохода за периоды: 1 месяц - 6 447. 05, рублей; 2 месяц - 18 353,26 рублей; 3-10 месяцы 6 850 рублей; 11 месяц - 6 546.12 рублей; 12 месяц - 1 304,76 рублей, общая сумма дохода за год составляет 93 322,62 рубля. Имеется оттиск прямоугольного штампа «Копия заверена Специалист 1 разряда А.В.», подпись от имен и А.В., а также оттиск печати МИФНС России . по Краснодарскому краю. (т. 18 л.д. 283-286, 287-288);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства кредитное досье по договору потребительского кредита № F0P. от ()., изъятое (). в помещении операционного офиса «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, (., на 16 листах, в котором содержатся: анкета-заявление на получение кредита наличными № заявки F0P. на 3 листах; справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2017 год . от (). на 1 листе; светокопия трудовой книжки ТК . на имя С.В., (). года рождения на 3 листах; лист реквизитов для перечислений в рублях на 2 листах; индивидуальные условия № F0P. от (). договора потребительского кредита, предусматривающего выдачу кредита наличными (далее индивидуальные условия выдачи Кредита наличными) на 4 листах; согласие на обработку персональных данных и получение кредитного счета на 1 листе; заявление заемщика на 1 листе. (т. 16 л.д. 89-92, 93-94);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах; письмо С.В. на 2 листах; скриншоты сайта «33 Инвестора» на 4 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 10 л.д. 113-114, 90-107);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №18 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах. (т. 10 л.д. 117-120);

светокопией договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 3 листах, хранится в уголовном деле. (т. 10 л.д. 127-128, 121-123);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего №20 изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). с приложением, всего на 6 листах, выписки движения денежных средств по банковским счетам №20 на 25 листах. (т. 10 л.д. 131-134);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшего №20, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора № б/н займа денежных средств от (). с приложением на 6 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по ()., на 3 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по ()., на 8 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по ()., на 14 листах. (т. 10 л.д. 166-171, 172-173);

светокопией договора № б/н займа денежных средств от (). с приложением на 6 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по ()., на 3 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по ()., на 8 листах; выписка движения денежных средств по дебетовой карте №20 ПАО «Сбербанк» привязанной к расчетному счету . за период с (). по (). (т. 10 л.д. 172-173, 135-165);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №21 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор № б/н займа денежных средств от ()., заключенный между №21 и С.В., с приложением на 6 листах. (т. 10 л.д. 176-178);

договором № б/н займа денежных средств от ()., заключенный между №21 и С.В., с приложением на 6 листах, возвращен №21 (т. 10 л.д. 187-188, 189-190, 191);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №22 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между Т.П. и С.В., на 3 листах; светокопия договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между Т.П. и С.В., на 3 листах; светокопия чека по операции «Сбербанк Онлайн» перевода с карты на карту получателя ****5444 10 Н. на сумму 50 000 рублей, на 1 листе.(т. 10 л.д. 194-196);

светокопией договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между Т.П. и С.В., на 3 листах; светокопия договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между Т.П. и С.В., на 3 листах; светокопия чека по операции «Сбербанк Онлайн» перевода с карты на карту получателя ****5444 10 Н. на сумму 50 000 рублей, на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 10 л.д. 207-208, 197-203);

светокопией договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между №22 и С.В., на 3 листах, хранятся в уголовном деле.(т. 10 л.д. 220-221, 214-216);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОМВД России по (., по адресу: (., у потерпевшей Н.Е. изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора . займа денежных средств от ()., заключенного между Н.Е. и С.В., на 3 листах.(т. 10 л.д. 224-226);

светокопией договора . займа денежных средств от ()., заключенного между Н.Е. и С.В., на 3 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 10 л.д. 233-234, 227-229);

светокопией выписки движения денежных средств по банковской карте №24 за период с (). по ()., на 11 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 10 л.д. 270-271, 250-260);

светокопией копия выписки движения денежных средств по расчетному счету №27 за период с (). по ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №27 за период с (). по ()., на 1 листе, хранятся в уголовном деле. (т. 11 л.д. 11-12, 6-7);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшего Е. С.Л. изъяты документы, свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 2 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 4 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 8 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28. АО «Почта Банк» за период с (). по ()., на 3 листах; эскиз главной страницы сайта «33 инвестора» на 1 листе; комментарий пользователей сети «Интернет» об инвестиционном фонде «33 инвестора» на 5 листах. (т. 11 л.д. 15-18);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшего Е. С.Л., свидетельствующие о его участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 2 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 4 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 8 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28. АО «Почта Банк» за период с (). по ()., на 3 листах; эскиз главной страницы сайта «33 инвестора» на 1 листе; комментарий пользователей сети «Интернет» об инвестиционном фонде «33 инвестора» на 5 листах (т. 11 л.д. 46-51, 52-53);

светокопией выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 2 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету Л.И. ****8034 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 4 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28 ****3324 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 8 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №28. АО «Почта Банк» за период с (). по ()., на 3 листах; эскиз главной страницы сайта «33 инвестора» на 1 листе; комментарий пользователей сети «Интернет» об инвестиционном фонде «33 инвестора» на 5 листах, хранятся в уголовном деле. (т. 11 л.д. 52-53, 19-45);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №29 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа между физическими лицами от ()., заключенного между №29 и С.В., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по сберегательному счету №29. АО «ПОЧТА БАНК» за период с (). по ()., на 3 листах; переписка №29 с С.В. посредством мессенджера «Whats app», на 2 листах; выписка из личного кабинета №29 сайта «33инвестора», на 1 листе (т. 11 л.д. 56-59);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшей №29, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа между физическими лицами от ()., заключенного между №29 и С.В., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по сберегательному счету №29. АО «ПОЧТА БАНК» за период с (). по ()., на 3 листах; переписка №29 с С.В. посредством мессенджера «Whats app», на 2 листах; выписка из личного кабинета №29 сайта «33инвестора», на 1 листе. (т. 11 л.д. 74-78, 79-80);

светокопией договора займа между физическими лицами от ()., заключенного между №29 и С.В., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 1 листе; светокопия выписки движения денежных средств по расчетному счету №29, к которому привязана банковская карта ****3771 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 3 листах; светокопия выписки движения денежных средств по сберегательному счету №29. АО «ПОЧТА БАНК» за период с (). по ()., на 3 листах; переписка №29 с С.В. посредством мессенджера «Whats app», на 2 листах; выписка из личного кабинета №29 сайта «33инвестора», на 1 листе, хранятся в уголовном деле.(т. 11 л.д. 79-80, 60-73);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №20 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между №20 и С.В., на 3 листах; светокопия платежного поручения . от (). на сумму 500 000 рублей, на 1 листе; светокопия кассового чека ПАО «Сбербанк» от (). на 1 листе; распечатка с сайта «33инвестора» личного кабинета, на 3 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 2202 20**** 5630 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 7 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 4276 30**** 7759 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 12 листах. (т. 11 л.д. 83-85);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшей №20, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между №20 и С.В., на 3 листах; светокопия платежного поручения . от (). на сумму 500 000 рублей, на 1 листе; светокопия кассового чека ПАО «Сбербанк» от (). на 1 листе; распечатка с сайта «33инвестора» личного кабинета, на 3 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 2202 20**** 5630 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 7 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 4276 30**** 7759 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 12 листах. (т. 11 л.д. 113-117, 118-119);

светокопией договора № б/н займа денежных средств от ()., заключенного между №20 и С.В., на 3 листах; светокопия платежного поручения . от (). на сумму 500 000 рублей, на 1 листе; светокопия кассового чека ПАО «Сбербанк» от (). на 1 листе; распечатка с сайта «33инвестора» личного кабинета, на 3 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 2202 20**** 5630 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 7 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету №20, к которому привязана банковская карта 4276 30**** 7759 ПАО «Сбербанк» за период с (). по ()., на 12 листах, хранятся в уголовном деле (т. 11 л.д. 118-119, 86-112);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №31 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 15 листах; светокопия справки Банка «ВТБ» (ПАО) на 1 листе; выписка движения денежных средств по расчетному счету . открытого на имя №31 на 5 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (5469 30ХХ ХХХХ 9434) открытого на имя №31 на 5 листах. (т. 11 л.д. 122-124);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые у потерпевшей №31 и свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 15 листах; светокопия справки Банка «ВТБ» (ПАО) на 1 листе; выписка движения денежных средств по расчетному счету . открытого на имя №31 на 5 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (5469 30ХХ ХХХХ 9434) открытого на имя №31 на 5 листах.

(т. 11 л.д. 154-157, 158-159);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей №32 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; светокопия индивидуальных условий «Потребительского кредита» от (). на 2 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 47 листах; выпискя движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 6363) открытого на имя №32 О. на 18 листах; выпискя движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 7366) открытого на имя №32 О. за период с (). по (). на 21 листе; выпискя движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 7366) открытого на имя №32 О. за период с (). по (). на 9 листах. (т. 11 л.д. 162-164);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые у потерпевшей №32 и свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; светокопия индивидуальных условий «Потребительского кредита» от (). на 2 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 47 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 6363) открытого на имя №32 О. на 18 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 7366) открытого на имя №32 О. за период с (). по (). на 21 листе; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (4276 30ХХ ХХХХ 7366) открытого на имя №32 О. за период с (). по (). на 9 листах. (т. 11 л.д. 265-270, 271-272);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Краснодар, (., у потерпевшей Л.Н. изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 15 листах; выписка движения денежных средств по сберегательному счету ., открытого на имя Л.Н. за период с (). по (). на 1 листе. (т. 12 л.д. 3-5);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные потерпевшей №34 с ходатайством об их приобщении к материалам уголовного дела, и свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 6 листах; светокопия договора займа денежных средств от (). на 1 листе; светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 5 листах; светокопия договора займа денежных средств от (). на 1 листе; светокопию соглашения от (). на 1 листе.(т. 12 л.д. 48-52, 53-54);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Сочи, (., у потерпевшей №35 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 6 листах; выписка движения денежных средств по счету дебетовой карты Visa Classic ****9462 №35 за период с (). по (). на 14 листах; выписка движения денежных средств по счету дебетовой карты Visa Classic ****9462 №35 за период с (). по (). на 11 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 4 листах. (т. 12 л.д. 57-60);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Сочи, (., у потерпевшей №37 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия расписки в получении денежных средств от (). на 1 листе; светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 6 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 44 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 2358) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 18 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 1307) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 18 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 1307) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 6 листах. (т. 12 л.д. 179-182);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов документы, изъятые у потерпевшей №37, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия расписки в получении денежных средств от (). на 1 листе; светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 6 листах; распечатка с сайта 33investora.com, всего на 44 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 2358) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 18 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 1307) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 18 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 1307) открытого на имя №37К. за период с (). по (). на 6 листах. (т. 12 л.д. 286-289, 290-291);

протоколом осмотра документов от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные потерпевшей №38 в ходе допроса в качестве потерпевшего, и свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: светокопия договора займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 6 листах; лист формата А-4, содержащий изображение квитанции от ().; лист формата А-4, содержащий изображение чека от ().; приходный кассовый ордер . от (). на 1 листе; приходный кассовый ордер . от (). на 1 листе (т. 8 л.д. 192-195, 196-197);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Сочи, (., у потерпевшей №40 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 5992) открытого на имя Н.С. К. за период с (). по (). на 51 листе; выписка движения денежных средств по расчетному счету . (карта Visa Classic 4276 30ХХ ХХХХ 5992) открытого на имя Н.С. К. за период с (). по (). на 46 листах. (т. 13 л.д. 4-7);

протоколом выемки от ()., согласно которому в помещении служебного кабинета ОЭБиПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по адресу: город Сочи, (., у потерпевшей №41 изъяты документы, свидетельствующие о ее участии в инвестиционном фонде «33 Инвестора» и передаче денежных средств С.В., а именно: договор займа денежных средств от (). и приложение . к нему, всего на 3 листах; выписка о состоянии вклада №41 по счету . за период с (). по (). на 3 листах; выписка о состоянии вклада №41 по счету . за период с (). по (). на 5 листах; выписку о состоянии вклада №41 по счету . за период с (). по (). на 5 листах; выписка о состоянии вклада №41 по счету . за период с (). по (). на 5 листах. (т. 13 л.д. 118-121);

протоколом осмотра предметов (документов) от ()., согласно которому осмотрены и постановлением от (). признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных предметы и документы, полученные в ходе предварительного следствия по уголовному делу . из банков и кредитных учреждений (т. 23 л.д. 142-159, 160-161);

протоколом осмотра предметов (документов) от ()., согласно которому осмотрен и постановлением от (). признан и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства трудовой договор . от (). заключенный между ООО «Ткани для дома» (Работодатель), в лице №2 и С.В. (Работник) на 4 листах (т. 24 л.д. 59-62, 63-64);

заключением эксперта .э от ()., согласно которому по первому вопросу. В результате анализа представленных на экспертное исследование выписок по расчетным счетам С.В., экспертом установлено, что на расчетные счета С.В. за период с августа 2016 года по июнь 2019 года поступили денежные средства в сумме 106 334 466,84 рублей (Сто шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 84 копейки), в сумме 1700,00 швейцарских франков (Одна тысяча швейцарских франков), в сумме 1600,00 фунтов стерлингов (Одна тысяча шестьсот фунтов стерлингов), в сумме 2500,00 EUR (Евро) (Две тысячи пятьсот EUR).(т. 14 л.д. 21-263);

заключением эксперта .э от (). (т. 15 л.д. 13-324);

заключение эксперта ..1 от ()., согласно которому на системном блоке, изъятом (). по адресу: г. Сочи, (. обнаружено 179 файлов, содержащих в себе ключевые слова: «частный», «инвестиционных фонд», «33 инвестора», «список», «перечень», «взносы», «инвестиции», «инвесторы», «вклады», «форекс (Forex)», «расписка», «договор», «клиенты», «долги». Список файлов приведен в приложении .. Файлы скопированы на компакт-диск (папка «G»), который прилагается к заключению (Приложение .). С системного блока, изъятого (). в офисе по адресу: г. Сочи, (., пользователь выходил в Интернет на сайты, список которых записан на компакт-диск в папке «Интернет» (Приложение .). В информации о выходе в Интернет содержатся сведения о датах: ().-()., ().-()., ().-()., ().-()., ().-(). (т. 13 л.д. 280-297).

Суд по собственно инициативе исключает из числа потерпевших №39 по следующим основаниям. Органами предварительного расследования №39 признана потерпевшей с нарушением норм УПК РФ.

Как следует из ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением следователя. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Постановлением следователя СУ ГУВД Краснодарского края И.О. от ().№39 признана потерпевшей по уголовному делу. Однако, как усматривается из вышеуказанного постановления от (). следователь принял такое решение по заявлению, поступившему от №39 на его (следователя) личную электронную почту, что не предусмотрено нормами УПК РФ. Согласно ст. 474-1 УПК РФ, ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в суд в порядке и сроки, которые установлены УПК РФ, в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим такой документ, электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Материалы, приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, также подаются в форме электронных документов. Электронные документы, изготовленные иными лицами, органами, организациями в свободной форме или форме, установленной для этих документов законодательством Российской Федерации, должны быть подписаны ими электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Следователем нарушена процедура принятия заявления от №39, им не приняты меры к регистрации заявления в Книгу Учёта Сообщений о Преступлений, не подан рапорт в адрес руководителя Органа об обнаружении признаков преступления (ст.ст. 141, 143 УПК РФ), к установлению личности заявителя, к её надлежащему извещению о явки в следственные органы для её допроса в качестве потерпевшей. Следователем не выяснено, на какую конкретно сумму №39 считает себя потерпевшей по делу. Из сути заявления №39 следует, что она передала Н. 500 000 рублей и в течение года с (). по ()..г. она выводила денежные средства на свою карту в сумме 49.80 процентов годовых. Следователем №39 не допрошена в установленном нормами УПК РФ порядке, ей в порядке ст. 42 УПК РФ следователем не разъяснены права и её обязанности по уголовному делу. Постановление следователя от (). об удовлетворении ходатайства №39 о признании её потерпевшей в адрес заявителя не направлялась, т.е. надлежащем образом №39 не уведомлена о принятом решении следователя (отсутствует почтовый реестр отправки сопроводительного документа).

В ходе судебного следствия, ходатайств государственного обвинителя об оглашении её показаний в соответствии со ст. 281 УПК РФ стороной обвинения, не заявлялось. Судом были приняты меры к её вызову в судебные заседания, однако в суд №39 не являлась, причины также суду не известны.

Суд полагает, что органами предварительного расследования без достаточных к тому оснований признаны потерпевшими граждане №2 и №26

Постановлением руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю А.С. от (). признана потерпевшей №2 (т. 7, л.д. 182-184).

Как следует из показаний потерпевшей №2, изложенных в протоколе допроса потерпевшего от (). (т. 7 л.д. 185-188), примерно весной 2017 года, она от своего знакомого №1 узнала, что в г. Сочи есть некий С.В., который принимает от граждан деньги под выгодные проценты. №1 к тому времени также вложил свои деньги в фонд Н. и уже к тому времени получал хорошие процентные выплаты. Ее данная информация заинтересовала, и она решила также попробовать инвестировать имевшиеся у нее деньги, предварительно встретившись с С.В. лично. Так, (). в дневное время, она отправилась в офис С.В., расположенный по (. г. Сочи. Придя офис, там она познакомилась с Н. лично. Во время общения с Н. он сам уже лично рассказывал о своей деятельности. А именно он уверял, что деятельность его высоко прибыльная, все вкладчики довольны, что рисков потерять деньги нет и в любой момент, когда возникнет необходимость вернуть деньги, он по первому же требованию их вернет, без всяких проблем. Говоря о том, каким образом он зарабатывает свои деньги, Н. заверял, что он активно и успешно работает на фондовой бирже, играя на курсах валют. Так как она в этих вопросах ничего не понимает, то подробно у Н. об этом не расспрашивала. Как пояснял Н., в организации «33 инвестора», от имени которой он действовал, он является руководителем. Выслушав Н., она окончательно решилась на вклад. Так, ()., то есть в тот же день нашей встречи, Н. сам подготовил и распечатал договор займа денежных средств без номера, от ()., и они его подписали. В соответствии с договором она передала С.В. 100 000 рублей, которые он после пересчета убрал в тумбу стола, находящуюся рядом с ним. Договора займа денежных средств был заключен под 54,6% годовых. На сайте «33 Инвестора» она уже зарегистрировалась самостоятельно, как ее научил Н.. В дальнейшем она дополнительно внесла в проект Н. 110 000 рублей, это она сделала ().. Таким образом всего она передала Н. деньги в сумме 210 000 рублей. С августа 2017 года по июль 2019 года она получала выплаты, а всего на сумму 206 073 рублей. Оставшиеся от ее общего вклада деньги в сумме 3 927 рублей она до настоящего времени не получила. В июле 2019 года у С.В. начались проблемы с выплатами по процентам. Обнаружив данное обстоятельство, она позвонила С.В. с просьбой объяснить причины невозможности вывода начисленных процентов по вкладу, на что он ответил, что у него сейчас временные финансовые затруднения, выплата процентов по вкладам временно приостановлена, но в ближайшее время, в течении месяца все проблемы он обещал решить и выплаты продолжатся. Е.Ю. некоторое время сайт инвестиционного фонда «33 Инвестора» оказался заблокирован. Вход осуществить было невозможно. Считает, что была обманута С.В., поверила ему, когда он говорил, что работает от лица организации «33 Инвестора» и заверял что его заработок от инвестиционной деятельности, от работ на биржах и на фондовых рынках настолько велик, что проблем никаких с выплатами по процентам не может быть. Он заверял что рисков потерять деньги нет. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых мне причинен ущерб на сумму 3 927 рублей.

Показания потерпевшей №2, ранее данные при производстве предварительного расследования, оглашены в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ.

Также в судебном заседании установлено, что в соответствии с данными, содержащимися в заключении эксперта .э судебной бухгалтерской экспертизы «в материалах уголовного дела представлен протокол допроса потерпевшего от ().№2, в котором, со слов №2: заключен договор займа от (). между С.В. и №2 на сумму «…100 000, 00 рублей…»; переданы наличными (). денежные средства «… 100 000 рублей», (). в сумме «… 110 000 рублей» (т. 15, л.д. 56). Далее, в соответствии с выводами эксперта .э от (). - «с расчетных счетов С.В.. (карта .), и . (карта .), открытых в ПАО «Сбербанк» отделен6ие ., в адрес №2 переведены денежные средства всего в размере 260 673,00 рубля (двести шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят три рубля)» (т. 15, л.д. 93).

Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю С.А. от (). признан потерпевшим №26 (т. 8, л.д. 16-18). Из показаний потерпевшего №26, изложенных в протоколе допроса потерпевшего от (). (т. 8 л.д. 19-22), следует, что примерно в конце 2016 года в одной из общих компаний он познакомился с С.В. В ходе общения с С.В., он пояснил, что занимается финансовой деятельностью на рынке ценных бумаг и криптовалюты. Также ему стало известно, что некоторые из его знакомых, в том числе и Е. Ю.Л., вложились в его деятельность под большие проценты и получают выплаты. С.В. при общении с ним, не вдавался в подробности о его непосредственной деятельности на рынке ценных бумаг, говорил лишь о том, что рисков потерять денежные средства нет, а гарантия возврата вложенных денежных средств составляет 100%. Он также посоветовал посмотреть всю информацию на сайте «33инвестора.ру», где было указано о том, что «33инвестора» работает на рынке ценных бумаг «Форекс», занимается майнингом и куплей-продажей криптовалюты. Никакой информации о рисках потерять денежные средства или предупреждения об этом просто не было. Его заинтересовала указанная информация и в связи с тем, что у него имелась небольшая сумма денежных средств, а именно около 400 000 рублей, то он решил вложиться в финансовую деятельность С.В. сроком на 2,5 года. Но в связи с тем, что согласно условиям, С.В. при большем вложении денежных средств, получаешь больший процент от вклада, то он решил взять кредит в ПАО «Сбербанк» около 1 000 000 рублей, что он и сделал. Так, (). по предварительной договоренности с С.В. по телефону он пришел в его офис, расположенный в магазине «Тач», который располагался по (. в г. Сочи, где он передал ему денежные средства в наличной форме в сумме 1 425 000 рублей. С.В. получил от него денежные средства и составил договор № б/н займа денежных средств от ()., который там же подписали в двух экземплярах. Почему он оформлял вклад договором займа, ему не известно. Далее, он зарегистрировался на сайте и создал свой личный кабинет, в котором отображалась вся информация по вкладу и начисляемых процентах. На его вопросы С.В. о законности данного вида деятельности и возможных рисках последний отвечал, что он уже работает около 5 лет и он имеет стабильный заработок, который позволяет обеспечивать его самого и вкладчиков, которые передают ему денежные средства под высокий процент. В период с февраля 2017 года по июнь 2019 года он периодически на сайте «33 инвестора.ру» в своем личном кабинете оставлял заявки на вывод денежных средств, которые обрабатывались и С.В. переводил ему на банковскую карту «Сбербанка» со своей банковской карты. С февраля 2017 года он ежемесячно получал выплаты по вкладу в целях погашения ежемесячного платежа по кредиту, в каких суммах уже не помнит. В июне 2019 года он решил оставить заявку на вывод денежных средств в полном объеме в связи с тем, что в июле 2019 года у него заканчивался срок вклада, но денежные средства ему так и не поступали. Е.Ю. некоторое время он приехал к С.В. в офис, где потребовал от него пояснений о случившемся. С.В. ничего внятного пояснить не смог, сказал лишь, что пока он испытывает финансовые трудности, но денежные средства будет возвращать в кратчайшие сроки. Считает, что в отношении него совершены мошеннические действия со стороны С.В., в результате которых ему причинен значительный материальный ущерб на сумму примерно 500 000 рублей.

Показания потерпевшего №26, ранее данные при производстве предварительного расследования, оглашены в порядке, предусмотренном ст. 281 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что в соответствии с выводами, содержащимися в заключении эксперта .э судебной бухгалтерской экспертизы «В материалах уголовного дела представлен протокол допроса потерпевшего от ().№26, в котором, со слов №26: «заключен договор займа от (). между С.В. и №26 на сумму «…1 425 000, 00 рублей…»; переданы наличными (). согласно договора денежные средства «…1 425 000 рублей» (т. 15, л.д. 57). Далее, в соответствии с выводами эксперта .э от (). - «с расчетных счетов С.В.. (карта .), и . (карты . и .), открытых в ПАО «Сбербанк», отделение ., в адрес №26 перечислены денежные средства всего в сумме 2 321 244, 00 рублей (два миллиона триста двадцать одна тысяча двести сорок четыре рубля)» (т. 15, л.д. 93).

Не смотря на вышеизложенное, органами предварительного расследования №2, №26 признаны потерпевшими с нарушением норм УПК РФ.

Как следует из ч. 1 ст. 42 УПК РФ, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением следователя. Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ().. «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», в соответствии с законом, потерпевший, являясь физическим лицом, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юридическим лицом в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, имеет в уголовном процессе свои собственные интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен правами стороны.

Вместе с тем, в судебном следствии установлено, что денежные средства переданные в соответствии с договорами займа С.В. гражданами №2 и №26 возвращены С.В. гражданам №2 и №26 в размере превышающею суммы договоров займа до возбуждения уголовного дела. Указанные расхождения, в содержании доказательств, подтверждающих размер имущественного ущерба, причиненного гражданам №2 и №26 невозможно устранить в ходе судебного следствия и в соответствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

В этой части суд также учитывает ч.ч. 2 и 3 ст. 14 УПК РФ, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. В соответствии с ч. 3 ст. 240 УПК РФ, приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от (). N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве" суд постановляет, что №39, №2 и №26 были ошибочно, без достаточных к тому оснований, с нарушением норм УПК РФ признаны органами предварительного расследования потерпевшими по настоящему уголовному делу, в связи с чем подлежит исключению из числа потерпевших.

Суд считает, что вина подсудимого доказана в полном объёме в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ, все доказательства представленные сторонами в своей совокупности по правилам оценки доказательств, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ не противоречат друг другу и в своей совокупности подтверждают вину подсудимого. Суд считает, что все доказательства, представленные стороной обвинения, являются убедительными, допустимыми и достоверными.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства, представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь в первую очередь законом и совестью.

Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимого в совершенных преступлениях нашла своё подтверждение.

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту он осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяниях, признаёт его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающим наказание С.В., наличие на иждивении отца преклонного возраста и признание вины в полном объёме по обоим преступлениям.

В соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлены обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому суд учитывает, что он положительно характеризуется, совершил преступление, отнесенное к категории тяжких, также суд учитывает, ранее он не судим, его возраст, семейное положение и состояние его здоровья, является гражданином РФ, имеющего регистрацию, место жительство и работы на территории РФ. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, цели и мотивы преступлений, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений. Таким образом, суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и при таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний по обоим преступлениям, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Суд с учётом личности подсудимого, характере и степени общественной опасности преступлений, при назначении наказания не усматривает исключительных обстоятельств для применения к подсудимому требования ст. 73 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При выборе вида исправительного учреждения для отбывания наказания, суд руководствуется требования ст. 58 УК РФ и избирает подсудимому исправительную колонию общего режима.

Иски, заявленные потерпевшими, суд оставляет без рассмотрения в связи с нарушением правил подачи нарушены требования ст.ст. 131 и 132 ГПК РФ. Суд оставляет право за потерпевшими после вступления приговора в законную силу обратиться к С.В. с соответствующими исковыми заявлениями в гражданском судопроизводстве.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать С.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказания по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на четыре года и по ч. 3 ст. 159-1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание С.В. по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с (). и до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения С.В. в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу – хранить при деле.

Копию приговора вручить и направить сторонам.

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам (.вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденным, апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: