Гражданский кодекс часть 1

подсудимой ФИО4, ее защитников – адвоката Хызырова А.И. (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ), адвоката Деньгуб Е.М. (ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от 21.042014),

потерпевших: ФИО5 1, ФИО5 2, ФИО5 3, ФИО5 4, ФИО5 5, ФИО5 8, ФИО5 10, ФИО5 12, ФИО5 13, ФИО5 14, ФИО5 15, ФИО5 16, ФИО5 17, ФИО5 18, ФИО5 19, ФИО5 20, ФИО5 21, ФИО5 23, ФИО5 24, ФИО5 25, ФИО5 26, представителя потерпевшей ФИО5 7 - ФИО 38,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , , работающей директором ООО «», , не судимой, зарегистрированной по адресу: , проживающей по адресу: , под стражей не содержащейся, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (31 преступление), ч.3 ст.159 УК РФ (4 преступления),

у с т а н о в и л:

ФИО4, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «» (далее - по тексту ООО «»), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, офис №, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц 15.05.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №39 по Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным номером № с индивидуальным номером налогоплательщика №, в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельности ООО «», направленной на оказание услуг гражданам по реализации туристического продукта, совершила присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (30 преступлений); присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (1 преступление); мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (4 преступления), при следующих обстоятельствах.

1.ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 29.08.2018 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 1 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 1 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 1, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, 29.08.2018 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 29.08.2018, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 1 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

2.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 12.11.2018 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 2 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 2 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства, по указанию ФИО4, 12.11.2018 в дневное время, находясь в офисе № указанного туристического агентства по адресу: , передал ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 12.11.2018, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 2 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

3.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 28.12.2018 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 3 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 471500 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для туристической поездки ФИО5 3 и членов ее семьи в Республику Турция.

ФИО5 3, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 28.12.2018 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки денежные средства в сумме 50000 рублей;

- 01.03.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Банк Уралсиб», перечислила на счет ООО «», открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» , денежные средства в сумме 211000 рублей в счет оплаты за приобретение туристической поездки;

- 22.03.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Банк Уралсиб», перечислила на счет ООО «», открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» , денежные средства в сумме 210500 рублей в счет полной оплаты за приобретение туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 28.12.2018 по 22.03.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 3 крупный ущерб в общей сумме 471500 (50000+211000+210500) рублей.

4.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 15.02.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 4 договор о реализации туристического продукта стоимостью 168800 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для туристической поездки ФИО5 4 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 4, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, по указанию ФИО4:

- 15.02.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передала ФИО4 денежные средства в сумме 79000 рублей в качестве предоплаты для туристической поездки;

- 30.03.2019 в дневное время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передала ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве предоплаты для туристической поездки;

- 01.08.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 38715 рублей в качестве оплаты по приобретению туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 15.02.2019 по 01.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 4 значительный ущерб в общей сумме 167715 (79000+50000+38715) рублей.

5.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 28.02.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 2 устный договор о реализации туристического продукта, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов ФИО5 2 для осуществления туристической поездки в Республику Кипр.

ФИО5 2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 28.02.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки денежные средства в сумме 37600 рублей;

- 06.09.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 34820 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 28.02.2019 по 06.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 2 значительный ущерб на общую сумму 72420 (37600+34820) рублей.

6.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 13.03.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 5 договор по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 5 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 5, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 13.03.2019 в дневное время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передала ФИО4 денежные средства в сумме 72500 рублей в качестве предоплаты для туристической поездки;

- 08.05.2019 в дневное время со счета, открытого на имя супруга ФИО 1 в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 72000 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 13.03.2019 по 08.05.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 5 значительный ущерб в общей сумме 144500 (72500+72000) рублей.

7.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 29.03.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 6 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 193300 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для туристической поездки ФИО5 6 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 6, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 29.03.2019 в дневное время со счета, открытого на имя супруги ФИО 2 в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 193300 рублей в качестве оплаты туристической поездки.

Однако, ФИО4 29.03.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 6 значительный ущерб в сумме 193300 рублей.

8.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 04.04.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 7 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 7 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 7, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства ООО «», действуя по указанию ФИО4, 04.04.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк»», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 04.04.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 7 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

9.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 06.04.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с супругой ФИО5 8 - ФИО 5 договор оказания услуг стоимостью 109800 рублей по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 8 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 8, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 06.04.2019 в дневное время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передал ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

- 26.04.2019 около 19.10 часов со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 59800 рублей в качестве полной оплаты туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 06.04.2019 по 26.04.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 8 значительный ущерб в общей сумме 109800 (50000+59800) рублей.

10.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 03.06.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 9 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 9 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 9, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4 03.06.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «ВТБ банк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 03.06.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 9 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

11.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 05.06.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 10 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 231000 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 10 в Республику Доминикана.

ФИО5 10, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 05.06.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

-28.07.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 30000 рублей;

- 07.08.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 101000 рублей в качестве полной оплаты за приобретение туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 05.06.2019 по 07.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 10 значительный ущерб в общей сумме 231000 (100000+30000+101000) рублей.

12.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 05.07.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 11 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 83200 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 11 с членом семьи в Республику Турция.

ФИО5 8, являющийся зятем ФИО5 11, по просьбе последнего, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желающего воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 05.07.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 11 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

-07.07.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 11 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 78200 рублей. При этом указанные денежные средства впоследствии ФИО5 11 возвращены ФИО5 8

Однако, ФИО4 в период времени с 05.07.2019 по 07.07.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 11 значительный ущерб в общей сумме 83200 (5000+78200) рублей.

13.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 13.07.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 12 договор о реализации туристического продукта стоимостью 72000 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 12 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 8, являющийся сыном ФИО5 12, по просьбе последнего, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желающего воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 13.07.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 12 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

-14.07.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 12 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 69000 рублей. При этом указанные денежные средства впоследствии ФИО5 12 возвращены ФИО5 8

Однако, ФИО4 в период времени с 13.07.2019 по 14.07.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 12 значительный ущерб в общей сумме 72000 (5000+69000) рублей.

14.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 14.07.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 8 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 8 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 8, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства ООО «», действуя по указанию ФИО4 14.07.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 14.07.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 8 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

15.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 16.07.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 13 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 13 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 13, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства ООО «», действуя по указанию ФИО4, 16.07.2019 в вечернее время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передал ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 16.07.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 13 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

16.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 06.08.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 13 договор оказания услуг по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось осуществить указанные действия для туристической поездки ФИО5 13 в Республику Тайланд.

ФИО5 13, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, осуществил оплату за приобретение туристической поездки:

- 06.08.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 28000 рублей;

- 06.08.2019 в вечернее время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передал ФИО4 денежные средства в сумме 76000 рублей;

- 07.10.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 1680 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 06.08.2019 по 07.10.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 13 значительный ущерб в общей сумме 105680 (28000+76000+1680) рублей.

17.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 30.07.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 14 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 14 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 14, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства ООО «», действуя по указанию ФИО4, 30.07.2019 в дневное время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 30.07.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 14 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

18.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 02.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 15 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 138540 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 15 с членами семьи в ОАЭ.

ФИО5 15, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 03.08.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве предоплаты приобретения тура за сертификат, предоставляющий дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура;

- 15.08.2019 в вечернее время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 40000 рублей в счет частичной оплаты за приобретение тура;

- 14.09.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 48540 рублей в счет полной оплаты за приобретение тура.

Однако, ФИО4 в период времени с 03.08.2019 по 14.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 15 значительный ущерб в общей сумме 138540 (50000+40000+48540) рублей.

19 Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 06.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 16 договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 16 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 16, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства ООО «», действуя по указанию ФИО4, 06.08.2019 в дневное время, находясь в офисе туристического агентства ООО «» по указанному выше адресу, передал ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, предоставляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура.

Однако, ФИО4 06.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 16 значительный ущерб в сумме 50000 рублей.

20.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 07.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 17 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 60000 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 17 в Республику Доминикана.

ФИО5 10, являющийся родственником ФИО5 17, по просьбе последнего, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желающего воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 07.08.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 17 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 60000 рублей в качестве оплаты за приобретение туристической поездки. При этом указанные денежные средства впоследствии ФИО5 17 возвратил ФИО5 10

Однако, ФИО4 07.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 17 значительный ущерб в сумме 60000 рублей.

21.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 18.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 18 договор о реализации туристического продукта стоимостью 224600 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 18 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 18, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 18.08.2019 в дневное время со счета, открытого в АО «Тинькофф банк» на его супругу – ФИО 7, перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 36000 рублей в счет оплаты сертификата, представляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура;

-18.08.2019 в дневное время со счета, открытого в АО «Тинькофф банк» на его супругу – ФИО 7, перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 14000 рублей в счет оплаты сертификата, представляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура;

- 20.09.2019 в дневное время со счета, открытого в АО «Тинькофф банк» на его супругу – ФИО 7, перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 71600 рублей в качестве частичной оплаты приобретения туристической поездки;

- 20.09.2019 в дневное время со счета, открытого в АО «Тинькофф банк» на его супругу – ФИО 7, перечислил на счет, принадлежащий ООО «», открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Нижний Новгород, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве частичной оплаты приобретения туристической поездки;

- 20.09.2019 в дневное время со счета, открытого в АО «Тинькофф банк» на его супругу – ФИО 7, перечислил на счет, принадлежащий ООО «», открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Нижний Новгород, денежные средства в сумме 53000 рублей в качестве оплаты приобретения туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 18.08.2019 по 20.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 18 значительный ущерб на общую сумму 224600 (36000+14000+71600+50000+53000) рублей.

22.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 25.08.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 19 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 41500 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 19 в Республику Турция.

ФИО5 19, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 25.08.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 30000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

- 27.08.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 11500 рублей в качестве полной оплаты за приобретение туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 25.08.2019 по 27.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 19 значительный ущерб на общую сумму 41500 (30000+11500) рублей.

23.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 25.08.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 20 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 41500 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 20 в Республику Турция.

ФИО5 21, являющийся знакомым ФИО5 20, по просьбе последнего, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желающего воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 25.08.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в АО «Рокетбанк», за ФИО5 20 перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки. При этом указанные денежные средства впоследствии ФИО5 20 перечислил ФИО5 21;

- 27.08.2019 в дневное время со счета ФИО5 20, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислено на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 26500 рублей в качестве полной оплаты за приобретение туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 25.08.2019 по 27.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 20 значительный ущерб на общую сумму 41500 (15000+26500) рублей.

24.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 25.08.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 21 устный договор о реализации туристического продукта стоимостью 41400 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить бронирование, оплату, получение и передачу выездных документов для осуществления туристической поездки ФИО5 21 в Республику Турция.

ФИО5 21, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 25.08.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф банк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

- 27.08.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф банк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4– ФИО 8, денежные средства в сумме 36400 рублей в качестве полной оплаты за приобретение туристической поездки.

Однако, ФИО4 в период времени с 25.08.2019 по 27.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 21 значительный ущерб на общую сумму 41400 (5000+36400) рублей.

25.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 27.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 22 устный договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 22 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 23, являющаяся знакомой ФИО5 22, по просьбе последней, не осведомленной о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, и желающей в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, 27.08.2019 в дневное время, со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», за ФИО5 22 перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 25000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата. При этом указанная сумма денежных средств ФИО5 22 впоследствии перечислена ФИО5 23

Однако, ФИО4 27.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 22 значительный ущерб в сумме 25000 рублей.

26.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 27.08.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 23 устный договор о реализации сертификата, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось в дальнейшем предоставить ФИО5 23 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки.

ФИО5 23, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая в дальнейшем воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, 27.08.2019 в дневное время, со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 25000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата.

Однако, ФИО4 27.08.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 23 значительный ущерб в сумме 25000 рублей.

27.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 04.09.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 16 договор по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 16 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 16, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 04.09.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 140000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

- 10.09.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 29000 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 04.09.2019 по 10.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 16 значительный ущерб на общую сумму 169000 (140000+29000) рублей.

28.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 13.09.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 24 устный договор оказания услуг по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 24 с членами семьи в Республику Турция.

ФИО5 24, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, за приобретение туристической поездки:

- 13.09.2019 в вечернее время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 115000 рублей.

Однако, ФИО4 13.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 24 значительный ущерб в сумме 115000 рублей.

29.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 17.09.2019 в вечернее время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 25 устный договор оказания услуг по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки стоимостью 35500 рублей, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 25 в Республику Чехия.

ФИО5 25, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 17.09.2019 в вечернее время со счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 23, являющейся знакомой ФИО5 25, перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 16000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

-18.09.2019 в вечернее время со счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5 23, являющейся знакомой ФИО5 25, перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 19500 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 17.09.2019 по 18.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 25 значительный ущерб на общую сумму 35500 (16000+19500) рублей.

30.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 17.09.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 23 устный договор оказания услуг по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия у Туроператора для туристической поездки ФИО5 23

ФИО5 23, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4:

- 17.09.2019 в вечернее время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 16000 рублей в качестве предоплаты за приобретение туристической поездки;

-18.09.2019 в вечернее время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 19500 рублей.

Однако, ФИО4 в период времени с 17.09.2019 по 18.09.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 23 значительный ущерб на общую сумму 35500 (16000+19500) рублей.

31.Она же, ФИО4, осуществляя трудовую деятельность в должности директора ООО «», основным направлением деятельности которого является туристическая деятельность, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе, включающие в себя согласно ст.25 устава ООО «» по действию от имени общества без доверенности, в том числе по представлению его интересов, совершению сделок, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества для осуществления хозяйственной деятельности общества, а также на основании доверенности №03/126-н/03-2018-3-408 от 22.02.2018 подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества,

- 12.10.2019 в дневное время, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , с целью хищения чужого имущества путем присвоения, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, заключила с ФИО5 2 устный договор оказания услуг по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки, согласно которого ООО «» в лице директора ФИО4, обязалось совершить указанные действия для туристической поездки ФИО5 2 в Республику Турция.

ФИО5 2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на присвоение денежных средств, желая воспользоваться услугами туристического агентства, действуя по указанию ФИО4, за приобретение туристической поездки 12.10.2019 в дневное время со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», перечислил на счет в ПАО «Сбербанк», открытый по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 146000 рублей.

Однако, ФИО4 12.10.2019, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не исполнив взятые обязательства, используя свое служебное положение, полученные и вверенные ей, таким образом, денежные средства, из корыстных побуждений похитила, присвоив их, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 2 значительный ущерб в сумме 146000 рублей.

1).Также у ФИО4, которая являлась директором ООО «», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельностью Общества, направленной на оказание услуг гражданам по реализации туристического продукта, и которая фактически прекратила трудовую деятельность в ООО «», в период времени не позднее 23.11.2019 возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, 22.11.2019 в дневное время, ФИО4, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение денежных средства путем обмана, не имея возможности и намерений выполнить взятые обязательства, действуя от имени ООО «», т.е. используя свое служебное положение, под предлогом приобретения сертификата, дающего право 20% скидки от стоимости пакетного тура при осуществлении туристической поездки, предложила ФИО5 7 приобрести именной сертификат стоимостью 100000 рублей для родителей ФИО5 7 – ФИО 13 и ФИО 14.

ФИО5 7, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на хищение денежных средств и будучи неосведомленной о том, что ФИО4 не имеет намерений и возможности выполнить обязательства по представлению туристической поездки для ее родителей, 23.11.2019 в дневное время, действуя по указанию ФИО4, со счета, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 100000 рублей в качестве оплаты за приобретение сертификата, представляющего дальнейшее право на скидку в размере 20% от стоимости пакетного тура при туристической поездке.

Полученные таким образом, 23.11.2019 у ФИО5 7 денежные средства, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО4 похитила и использовала в своих целях, причинив ФИО5 7 значительный ущерб в сумме 100000 рублей.

Таким образом, ФИО4 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

2).У ФИО4, которая являлась директором ООО «», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельностью Общества, направленной на оказание услуг гражданам по реализации туристического продукта, и которая фактически прекратила трудовую деятельность в ООО «», в период времени не позднее 20.12.2019 возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, 20.12.2019 в дневное время, ФИО4, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение денежных средства путем обмана, не имея возможности и намерений выполнить взятые обязательства, действуя от имени ООО «», т.е. используя свое служебное положение, под видом осуществления бронирования, оплаты, получения и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки для ФИО5 26 и членов ее семьи в Республику Чехия, предложила ФИО5 26 приобрести туристический тур стоимостью 166000 рублей.

ФИО5 26, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на хищение денежных средств и будучи неосведомленной о том, что ФИО4 не имеет намерений и возможности выполнить обязательства по представлению туристического тура, действуя по указанию ФИО4, в качестве оплаты для осуществления туристической поездки:

-20.12.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 20000 рублей;

-20.12.2019 в дневное время со счета, открытого на ее имя в АО «Тинькофф банк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 63000 рублей;

-23.12.2019 в дневное время, находясь по адресу: -16, передала ФИО4 денежные средства в сумме 83000 рублей.

Полученные таким образом, в период времени с 20.12.2019 по 23.12.2019 у ФИО5 26 денежные средства, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО4 похитила и использовала в своих целях, причинив ФИО5 26 значительный ущерб в общей сумме 166000 (20000+63000+83000) рублей.

3).У ФИО4, которая являлась директором ООО «», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельностью Общества, направленной на оказание услуг гражданам по реализации туристического продукта, и которая фактически прекратила трудовую деятельность в ООО «», в период времени не позднее 10.01.2020 возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, 10.01.2020 в дневное время, ФИО4, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение денежных средства путем обмана, не имея возможности и намерений выполнить взятые обязательства, действуя от имени ООО «», т.е. используя свое служебное положение, под видом осуществления бронирования, оплаты, получения и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки для ФИО5 1 и члена ее семьи, предложила ФИО5 1 приобрести туристический тур в Республику Тайланд.

ФИО5 1, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 на хищение денежных средств и будучи неосведомленной о том, что ФИО4 не имеет намерений и возможности выполнить обязательства по представлению туристического тура, действуя по указанию ФИО4, в качестве оплаты для осуществления туристической поездки:

-10.01.2020 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 5000 рублей;

-12.01.2020 со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 69200 рублей.

Полученные таким образом, в период времени с 10.01.2020 по 12.01.2020 у ФИО5 1 денежные средства, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО4 похитила и использовала в своих целях, причинив ФИО5 1 значительный ущерб в общей сумме 74200 (5000+69200) рублей.

4).У ФИО4, которая являлась директором ООО «», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельностью Общества, направленной на оказание услуг гражданам по реализации туристического продукта, и которая фактически прекратила трудовую деятельность в ООО «», в период времени не позднее 25.01.2020 возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, 25.01.2020 в дневное время, ФИО4, находясь в офисе № туристического агентства ООО «» по адресу: , из корыстных побуждений, изначально имея умысел на хищение денежных средства путем обмана, не имея возможности и намерений выполнить взятые обязательства, действуя от имени ООО «», т.е. используя свое служебное положение, под видом осуществления бронирования, оплаты, получения и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки для ФИО5 1 и члена ее семьи, предложила ФИО5 1 приобрести туристический тур в Республику Куба.

-25.01.2020 в дневное время со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 27000 рублей;

-26.01.2020 со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 34800 рублей;

-28.01.2020 со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 61000 рублей;

-31.01.2020 со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», перечислила на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: на имя матери ФИО4 - ФИО 8, денежные средства в сумме 15350 рублей.

Полученные таким образом, в период времени с 25.01.2020 по 31.01.2020 у ФИО5 1 денежные средства, путем обмана, с использованием своего служебного положения, ФИО4 похитила и использовала в своих целях, причинив ФИО5 1 значительный ущерб на общую сумму 138150 (27000+34800+61000+15350) рублей.

Подсудимая ФИО4 вину по всем эпизодам преступлений признала в полном объеме, пояснив, что в 2014 году было открыто предприятие ООО «». Она занималась подбором туристических туров, бронированием. В июне 2018 года по ее вине произошла ошибка в бронировании, так как расходы превышали доходы, ей пришлось использовать деньги туристов. Деньги уходили на оплату офиса, на уплату налогов, на рекламу, а также возникла ситуация с ФИО 10, который введя ее в заблуждение, занимал у нее деньги. Деньги потерпевшие переводили на счет ее матери, так как с ее банковской карты судебные приставы списывали деньги. Для того, чтобы активно бронировались туры, была предоплата – 50000 рублей на покупку сертификата, т.е. такой маркетинговой ход. Признает гражданские иски потерпевших, с которыми она не рассчиталась.

Вина подсудимой в совершении перечисленных выше преступлений, доказана показаниями потерпевших, свидетелей, а также исследованными материалами дела.

ФИО5 ФИО5 1 в судебном заседании показала, что 29 августа 2018 года приобрели два сертификата на 50000 рублей, согласно которых ФИО4 обещала скидку 20% на следующие туры. Одним туром они успели воспользоваться, а следующий тур приобретали на 10 января 2020 года, хотели полететь в Тайланд. Перечислили 5000 рублей, чтобы зафиксировать цену, а 12.01.2020 внесли полную стоимость - 69200 рублей с учетом скидки 20% для полета в Тайланд. В связи с пандемией, супруг отказался лететь в Тайланд, выбрали Кубу. ФИО6 сказала, что деньги не сразу возвращаются и что необходимо зафиксировать цену для полета в Кубу. 25.01.2020 внесли 27000 рублей путем перечисления на карту сбербанк на имя матери ФИО 8. 26.01.2020 внесли 24800 рублей и 28.01.2020 - 61000 рублей. Должны были полететь 31.01.2020, путевки не предоставлены, деньги не возвращены. Ущерб для нее значительный, так как имеются кредитные обязательства.

ФИО5 ФИО5 2 в судебном заседании показал, что в ноябре 2018 года ФИО4 предложила сертификат на 50000 рублей, как постоянным клиентам с предоставлением скидки 20% на последующие поездки. Он купил сертификат 12.11.2018, решил использовать его в поездку на Кипр в 2019 году. Договорились с ФИО6, что он внесет предоплату 50% от стоимости путевки с учетом сертификата, остальные деньги доплатит в октябре. 28.02.2019 совершил перевод со своей банковской карты в сумме 37600 в качестве предоплаты за турпутевку на карту матери ФИО4, так как об этом просила ФИО7 Поездка в Кипр была назначена на 05.10.2019 и 06.09.2019 по договоренности с ФИО6 он перевел оставшуюся сумму 4820 рублей, также на карту ее матери. Всего он перевел ФИО6 122420 рублей. Договор ФИО6 выдавала всегда вместе с путевкой и билетами накануне вылета. Они с супругой оформили отпуск. ФИО6 сообщила по телефону, что у туроператора, через который должна осуществиться поездка, появились какие-то финансовые проблемы, что они размещают туристов не по своим отелям, по отелям, которые классом ниже. ФИО6 порекомендовала не ехать, перенести поездку. Он согласился и перенес отпуск. Через неделю ФИО6 сказала, что лучше не стало, предложила вернуть деньги, на что он согласился, и 15.10.2019 она должна была возвратить деньги. Так как отпуск пропадал, он попросил ФИО6 подобрать тур в Турцию и по указанию ФИО6 12.10.2019 перевел на карту ее матери 146000 рублей. ФИО6 обещала подготовить документы к вечеру того же дня, а вечером сообщила, что отель просит перенести поездку на 16.10.2019, так как у них большие спортивные мероприятия, он был вынужден согласиться. Потом ФИО6 позвонила и сказала, что туроператор, через который она оформляла путевку, не подтверждает им бронь и документы не выдает. После бесконечных переговоров вечером 15.10.2019 ФИО6 заявила, что бронь не подтвердилась, она готова вернуть и эти деньги. После перестала отвечать на телефонные звонки и деньги не возвратила. Без учета сертификата стоимостью 50000 рублей, общая сумма ущерба 218420 рублей, которые просит взыскать с ФИО4

ФИО5 ФИО5 3 в судебном заседании показала, что 28.12.2018 она приобрела у ФИО4 сертификат на 100000 рублей. В начале 2019 года 50000 рублей она использовала. 01.03.2019 с ФИО4 заключила договор акции раннего бронирования на 6 человек с вылетом в Турцию с 12.09.2019 по 02.10.2019. За это она перечислила деньги двумя суммами, на общую сумму 421500 рублей и плюс 50000 рублей, которые уплатила 28.12.2018. Всего сумма причиненного ущерба составляет 471500 рублей. В сентябре они с членами семьи должны были вылететь в Турцию, с 12.09.2019 от ФИО6 были различные отговорки. Потом ФИО6 предложила вернуть деньги и сказала, что в течение 3-5 дней они поступят, а потом прекратила выходить на связь.

ФИО5 ФИО5 4 в судебном заседании показала, что заключила с ФИО6 договор на приобретение путевки в Турцию с 16.09.2019 по 04.10.2019. Внесла оплату наличными 129000 рублей, остаток суммы был внесен 01.08.2019 на карту ФИО 8, всего оплачено 167715 рублей. За три дня до вылета, на ее просьбу выдать документы, ФИО6 начала находить причину, чтобы не встречаться. В день предполагаемого вылета, ФИО6 сказала, что их отель закрыт из-за вируса, придется искать другой отель, а в других отелях мест не оказалось, на другие дни билетов не было. ФИО6 свалила все на туроператора, сказала идти домой и ждать, возможно, появится лишний билет. Выяснилось, что заявка у туроператора была заведена, но не оплачена ФИО6, ввиду чего заявка была аннулирована, она поняла, что их обманули. Впоследствии им удалось через третьих лиц забрать свои деньги у ФИО6.

ФИО5 ФИО5 5 в судебном заседании показала, что 13.03.2019 она приобрела туристическую путевку в Турцию на сумму 144500 рублей. Денежные средства были переданы в два этапа: при заключении договора 13.03.2019 передала ФИО4 наличными 72500 рублей, и 08.05.2019 ее супруг перевел 72000 рублей на счет матери ФИО6. Далее они никуда не полетели, ФИО4 тянула время и буквально в ночь перед вылетом сказала, что рейс отменили. В счет возмещения ущерба ФИО4 перечислила только 10000 рублей.

ФИО5 ФИО5 6, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в марте 2019 года от своего знакомого ему стало известно о туристической фирме ООО «», директором которого была ФИО4 Он позвонил ей и попросил подобрать тур в Турцию на четыре человека. ФИО6 подобрала тур, который должен был состояться 04.10.2019, стоимость тура составляла 193300 рублей. ФИО6 сказала, что забронировала тур, предложила оплатить полную его стоимость и 29.03.2019 его супруга по реквизитам, которые предоставила ФИО4, на счет ее матери перечислила 193300 рублей. ФИО6 сказала, что деньги поступили, и она отправит ему все необходимые документы для вылета. Далее откладывала отправку документов под различными предлогами. В начале сентября 2019 года он позвонил ФИО6 узнать о поездке, на что она ответила, что они смогут вылететь. Впоследствии ФИО6 находила различные причины, для того чтобы не представлять им документы для поездки. 26.10.2019 он связался с туроператором, через которого ФИО6 делала заявку на вылет, а также бронь в отеле, и оператор «Санмар» ответил, что их заявка не оплачена. Позже узнал, что бронирование в отеле не осуществлено и свободных мест в отеле нет. 27.10.2019 он приобрел путевку в другом туристическом агентстве за 285000 рублей. Позже ФИО4 вернула ему денежные средства за тур и обещала вернуть разницу за тур, приобретенный в другом агентстве, который составляет 91000 рублей, так как по вине ФИО4 не было раннего бронирования в другом туристическом агентстве. Просит взыскать с ФИО4 91000 рублей – разницу между турами и компенсацию морального вреда – 200000 рублей (т.4 л.д.91-95).

Из показаний представителя потерпевшей ФИО5 7 – ФИО 38, данных в судебном заседании, следует, что ФИО5 7 приобрела у ФИО4 сертификат за 50000 рублей, а впоследствии в ноябре 2019 года приобрела сертификат за 100000 рублей для родителей супруга как подарок на юбилей. Денежные средства перечислялись ФИО5 7 матери ФИО4 и до настоящего времени не возвращены.

ФИО5 ФИО5 8 в судебном заседании показал, что 06.04.2019 бронировал путевку у ФИО4, приехали в офис, выбрали тур, внесли предоплату 50000 рублей. Остаток суммы должны были внести после подтверждения брони. 26.04.2019 был внесен остаток денежной суммы - 59800 рублей. 05.07.2019 ФИО6 предложила приобрести сертификат стоимостью 50000 рублей, который полностью идет в счет уплаты тура и дает право на скидку. Ему показалось это подозрительным, но супруга поверила и они приобрели этот сертификат. Потом приобрели второй сертификат на сумму 50000 рублей. Когда приближалась поездка, ФИО6 говорила, что документы еще не готовы, они будут за четыре дня до поездки. Непосредственно в день отлета собрались, вызвали такси, а ФИО4 написала им, что по причинам туроператора, вылет не может осуществиться и переносится на 08.10.2019, когда все также повторилось. ФИО6 обещала вернуть деньги за сертификаты и за путевки, но потом перестала выходить на контакт. Деньги за сертификат в сумме 50000 рублей и за путевку – 109800 рублей не возвращены.

ФИО5 ФИО5 9, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в социальных сетях была реклама – при покупке сертификата будет скидка в размере 20% от стоимости тура. Решил приобрести сертификат, для чего 28.05.2019 пришел в офис туристического агентства ООО «» № по проспекту Октября-1/2 города Уфы, где его встретила ФИО4, и они договорились, что она забронирует сертификат для него. 03.06.2019 он снова пришел в офис, где заключили с ФИО4 договор о реализации сертификата стоимостью 50000 рублей, которые он по указанию ФИО4 сразу перевел со своего счета на счет, открытый на мать ФИО4 Потом в связи с предстоящим отпуском созванивался с ФИО4, но номер телефона был недоступен. После в социальных сетях узнал о том, что ФИО6 не предоставила туры и другим гражданам (т.3 л.д.138-141).

ФИО5 ФИО5 10 в судебном заседании показал, что они ранее пользовались услугами туристического агентства ООО «». Все было нормально и по старой схеме за приобретение тура в Доминикану, перевел деньги в три этапа: 05.06.2019 - 100000 рублей, 28.07.2019 - 30000 рублей и 07.08.2019 -101000 рублей. Денежные средства переводились на счет, указанный ФИО4 Рейс был с Москвы и когда прилетели туда, узнали, что в списках на вылет их нет. ФИО4 сказала, что произошел сбой в системе.

ФИО5 ФИО5 11, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 05.07.2019 дочь предложила полететь осенью на отдых в Турцию, справлять ее день рождения 11.10.2019, на что они согласились с супругой. Ранее с супругой пользовались услугами туристического агентства ООО «» и согласились вновь воспользоваться услугами данного агентства. Его зять - ФИО5 8 оплатил для них сертификат и тур в сумме 83200 рублей, которые в дальнейшем он возместил ему. За несколько дней до вылета, в октябре 2019 года со слов детей узнал, что появились проблемы с вылетом. Со слов ФИО4 рейс переносился на 08.10.2019 из-за того, что туроператор отменил поездку. Потом сообщили, что поездка не состоится из-за проблем у оператора «Пегас» и им вернут деньги, которые не возвращены. 08.10.2019 дочь поехала в офис «Пегас», где ей сообщили, что заявок на бронирование не поступало. Причиненный ущерб является значительным, так как он пенсионер (т.4 л.д.240-244).

ФИО5 ФИО5 12 в судебном заседании показал, что 13.07.2019 дети предложили поехать вместе в туристическую поездку в октябре месяце. Сказали, что в случае раннего бронирования предоставляется сертификат с 20% скидкой и сын оплатил для него сертификат и первый взнос. В последующем ему деньги возвращены. Дата вылета назначена была на 06.00 часов 05.10.2019. Однако в три часа утра сноха сообщила, что задерживается вылет, переносится на 08.10.2019, в связи с проблемами у туроператоров. 07.10.2019 сноха вновь сообщила о проблемах у туроператора и сказала, что деньги им вернут. До настоящего времени денежные средства в сумме 72000 рублей не возвращены. 08.10.2019 дети поехали в офис туроператора «Пегас» и выяснили, что никаких заявок на них нет. Так как является пенсионером, ему причинен значительный ущерб.

ФИО5 ФИО5 13 в судебном заседании показал, что ранее неоднократно обращался к ФИО6 за приобретением путевок. В 2019 году хотел поехать в Тайланд, для чего в офисе на проспекте Октября города Уфы заключил договор на приобретение сертификата за 50000 рублей, а также за приобретение туристической поездки оплатил 105000 рублей. В результате обязательства не были исполнены и денежные средства не возвращены.

ФИО5 ФИО5 14 в судебном заседании показал, что летом 2019 года в офисе ФИО4 для приобретения туристического сертификата, дающего скидку 20% от стоимости путевки, произвел перевод денежных средств в сумме 50000 рублей через приложение «Сбербанк онлайн» на счет, которой продиктовала ему ФИО6. Путевка не приобретена, деньги не возвращены. На связь ФИО6 перестала выходить.

ФИО5 ФИО5 15 в судебном заседании показала, что ранее несколько раз летали отдыхать через ФИО6. В августе 2019 года они с супругом решили купить путевку на троих в Дубай на октябрь месяц 2019 года. Обратились к ФИО6 подобрать путевку, она предложила купить сертификат на сумму 50000 рублей со скидкой 20%, который действовал полтора года на основные туроператоры. 03 августа 2019 года она перечислила через сбербанк онлайн 50000 рублей на номер карты, который озвучила ФИО6. Выбрали отель, чтобы его забронировать, нужно было перечислить деньги. 15.08.2019 она перечислила 40300 рублей через сбербанк онлайн на номер карты, который дала ФИО6. 14.09.2019 они договорились с ФИО6 встретиться в Уфе, должна была забрать договор, документы и оплатить оставшуюся сумму. В связи с подорожанием отеля, ФИО6 сказала, что нужно оплатить полностью тур, и она оплатила 48540 рублей. Встретиться они не смогли, ФИО6 обещала прислать документы. 07.10.2019 ФИО6 отправила подтверждение, что заявка заведена, она проверила на официальном сайте и убедилась, что заявка имеется. Потом она связалась с представителями тура, они сказали, что заявка была заведена, внесена небольшая сумма и ввиду отсутствия оплаты, она была аннулирована. ФИО6 обещала восстановить и оплатить тур полностью. Поскольку она сомневалась, попросила ФИО6 вернуть денежные средства в размере 138840 рублей, которые были оплачены в счет тура. Денежные средства для поездки копили в течение года, причиненный ущерб является значительным.

ФИО5 ФИО5 16 в судебном заседании показал, что ранее через фирму Балтиной летали с супругой отдыхать. В 2019 году обратились к ФИО6, так как планировали в сентябре слетать отдохнуть. ФИО6 предложила сертификат на 50000 рублей с последующей скидкой, они приобрели сертификат. В сентябре приехали, чтобы подобрать путевку, перевели на карту 140000 рублей и через неделю оплатил остаток - 29000 рублей. За день или два до вылета обычно забирали договор с путевкой. Накануне вылета, ФИО6 сказала, что с отелями проблема, в отеле вирус, лучше отложить на пару дней вылет, на что он согласился. Через день ФИО6 начала говорить, что произошла ошибка, что отель от одного числа, а вылет от другого, еще перенесли вылет. Потом начались отговорки, и он сказал, чтобы ФИО6 вернула деньги, которые до настоящего времени не возвращены.

ФИО5 ФИО5 17 в судебном заседании показал, что летом 2019 года искал, куда можно полететь отдохнуть и узнал, что его родственники ФИО5 10 и ФИО5 10 тоже собираются полететь отдохнуть, пригласили его с собой. Они сказали, что нашли тур в «» через ФИО6 в Доминикана с 27 октября по 7 ноября, он должен будет оплатить 60000 рублей, на что он согласился. В начале августа или конце июля он отдал 60000 рублей деньги ФИО5 10, они оплатили полностью тур и сертификат приобретали. Прислали ему справку-подтверждение с «», что он приобрел тур в Доминикана. В итоге за несколько дней до поездки узнали, что никто никуда не полетит. Денежные средства в сумме 60000 рублей ему возвращены в ходе следствия, материальных претензий он не имеет.

ФИО5 ФИО5 18 в судебном заседании показал, что ранее пользовался услугами ФИО6 и в 2019 году решили опять с семьей поехать отдыхать. В сентябре обратились к ФИО6, она предложила сертификат, за который перевели на карту 50000 рублей. Через месяц приехали в офис к ФИО6, выбирать тур. После того как выбрали тур, часть суммы перечислили на карту, часть – на расчетный счет. Общая сумма получилась 224000 рублей. ФИО6 сказала, что за четыре дня до вылета будут выездные документы. В назначенное время он позвонил ФИО6, которая сказала, что вечером скинет все на электронную почту, а они сами все распечатают. Но ничего не было исполнено, и ФИО6 сказала, что в день вылета передаст документы, так как ей не прислали их. Потом ФИО6 позвонила и сказала, что отель переполненный, она может заселить их в другой отель, где могут быть плохие условия, что лучше вернет деньги. ФИО6 прислала им другие туры, но он попросил вернуть деньги. Попросили ФИО6 прислать ваучер, чтобы проверить регистрацию на официальном сайте. ФИО6 номер ваучера не сообщила, а потом перестала отвечать на телефонные звонки.

ФИО5 ФИО5 19 в судебном заседании показал, что в 2019 году с друзьями ФИО5 21 и ФИО5 20 решили поехать вместе в отпуск в Турцию. ФИО5 21 предложил воспользоваться услугами «», т.к. его старший брат уже пользовался услугами «», он и посоветовал. Все переговоры на счет тура, выбора отеля делал ФИО5 21. Где-то 25 августа 2019 года ФИО5 21 позвонил и сказал, что есть возможность приобрести сертификат, чтобы получить скидку на тур, этот сертификат будет входить в стоимость путевки. Сумма поездки с каждого получилась по 41500 рублей. Он перевел на счет матери ФИО6 свою часть денежных средств. Ждали вылета в сентябре, в день вылета ФИО5 21 поехал за билетами, позвонил из офиса и сказал, что вылет отменили, и они никуда не полетят. В течение двух дней ФИО5 21 вел переговоры, им предлагали другие туры, они выбрали другой тур, тоже в Турцию. Но и там были какие - то накладки, то отель не принимает, то еще что-нибудь. В итоге они решили не ехать и попросили вернуть деньги, так как отпуск заканчивался. ФИО6 сказала, что деньги сможет вернуть через пару дней, и потом это все откладывалось, придумывались всякие разные отговорки, почему не переводились деньги. После чего он и ФИО5 20 обратились в полицию, В итоге, через пару месяцев они с ФИО5 20 пошли в полицию и написали заявление. На сегодняшний день денежные средства ему возвращены в полном объеме.

ФИО5 ФИО5 20 в судебном заседании показал, что в августе 2019 года они с друзьями решили поехать в Турцию. Им предложили приобрести сертификат на сумму 50000 рублей, чтобы получить скидку в 20% на тур. Подобрали тур, сумма на всех получилась - 124500 рублей, с каждого по 41500 рублей. Деньги перевели на счет и стали ждать. В день вылета ФИО5 21 съездил в офис, ему сказали, что неисправности с самолетом. Они решили подобрать новый тур. После того как выбрали тур, снова происходило что-то непонятное и они отказались от поездки. Деньги не были возвращены и они обратились в полицию. После того, как было возбуждено уголовное дело, 25.10.2020 ему деньги были возвращены.

ФИО5 ФИО5 21 в судебном заседании показал, что он, ФИО5 20 и ФИО5 19 приобретали путевку. В середине августа 2019 года у ФИО6 приобрели сертификат, а также путевку со скидкой в 20%. Выбрали тур на 16.09.2019, все оплатили. Так как билетов не было, в день вылета он поехал в офис, где ему ФИО6 сказала, что с самолетом какие-то неполадки, будет другой самолёт, но места сгорели. ФИО6 подобрала новый тур, но снова были какие-то проблемы, то отель не принимает, то еще что-нибудь. Время шло и они решили забрать деньги. Поскольку деньги не возвращались, обратились в полицию, после чего денежные средства ему возвращены.

ФИО5 ФИО5 22, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что в августе 2019 года с подругой запланировали поездку в ОАЭ, для чего обратились в туристическое агентство «». ФИО4, которая является директором, сообщила, что у нее есть два сертификата на скидку в 20% от стоимости тура стоимостью 50000 рублей каждый. Для приобретения сертификата она 27.08.2019 со своего счета перевела 25000 рублей на счет ФИО5 23, чтобы она в дальнейшем перечислила их ФИО4, что она и сделала и ФИО6 подтвердила оплату. Потом они решили отказаться от поездки и 12.09.2019 попросили ФИО6 вернуть денежные средства. Поскольку деньги не были возвращены, обратились в полицию, после чего ФИО4 вернула деньги (т.3 л.д.175-178).

ФИО5 ФИО5 23 в судебном заседании показала, что в августе 2019 года она обратилась к ФИО6, поскольку вместе с подругой хотели поехать в отпуск. ФИО6 сказала, что сейчас у нее есть сертификаты стоимостью 50000 рублей, которые дают скидку 20% на тур и входит в стоимость тура. Они с подругой решили приобрести сертификат и перевели деньги на счет матери ФИО6. Сертификат ФИО6 не выслала, сказала, что он действует полтора года. Так как варианты туров ФИО6 не прислала, 12.09.2019 она написала заявление об отказе от сертификата и возврате денежных средств. Пока была в офисе у ФИО6, увидела тур в Чехию за приемлемую цену и уточнила, можно ли туда поехать. Посмотрели туры в Чехию и нашли тур за 71000 рублей. После этого она предложила своей подруге ФИО5 25 полететь в Чехию. ФИО6 сказала, что ранее приобретенный сертификат на данный тур не действует. 17 сентября она на счет матери ФИО6 перевела 32000 рублей, из которых 16000 рублей были переведены ей ФИО5 25. На следующий день ФИО6 сказала, что необходимо доплатить вторую половину суммы, и она 18.09.2019 оплатили 39000 рублей, в тур должны были отправиться 16 октября 2019 года. Чтобы оформить шенгенскую визу, на биометрию должна была записать ФИО6, но каждый раз были какие-либо отговорки. 5 октября приехала в офис туроператора, где узнала, что в списках вылета 16.10.2019 их нет. Она позвонила ФИО6 и сказала, что подаст в суд, на что ФИО6 заявила, что у нее турагентство на стадии банкротства, деньги она не вернет. После чего она написала заявление в полицию. На сегодняшний день деньги ей возвращены.

ФИО5 ФИО5 24 в судебном заседании показал, что ранее через ФИО6 осуществляли поездки, вопросов не возникало. Вносили денежные средства и за пару дней оформлялись документы, которые ФИО6 пересылала на электронную почту. В сентябре 2019 года схема была практически та же самая, за исключением того, что денежные средства он переводил со своей карты на реквизиты, которые указала ФИО6. Поступило сообщение, что подобран отель для поездки в Турцию и необходимо внести деньги. Он со своей карты перевел 115000 рублей. В последующем условия договора не выполнены, деньги не возвращены.

ФИО5 ФИО5 25 в судебном заседании показала, что путевку покупала у ФИО6 по рекомендации ФИО5 23, которая сказала, что через нее уже оформляла шенгенскую визу и все благополучно. Для оформления поездки в Прагу, скинули пакет документов. Сначала она одну сумму перевела на счет ФИО5 23, после чего пришло подтверждение о переводе денег на счет матери ФИО6. Потом через 2 дня она перевела оставшуюся сумму, все документы подготовила и ждала, когда ее пригласят на биометрию в визовый центр. ФИО6 говорила, что сломался сканер, перенесли на другой день и так несколько раз. Потом ФИО6 позвонила и сказала, что в аэропорту снимут биометрические данные и выдадут визу. Через несколько дней ФИО5 23 съездила в Уфу, позвонила ей и сказала, что в списках на вылет их нет. После того как деньги не были возвращены, пошла в полицию, написала заявление. Спустя какое-то время деньги вернули в полном объеме.

ФИО5 ФИО5 26 показала, что ранее обращалась к ФИО4 как к представителю туроператора в городе Уфе, все было хорошо. В декабре месяце 2019 года написала ФИО6 по поводу поездки с семьей в Чехию, вылетом из Москвы, где живут родственники. ФИО6 скидывала фотографии тура, деньги она перечисляла на карту матери ФИО6, часть денежных средств отдавала наличными ФИО6. Полностью оплатила за тур за себя и родственников - 166000 рублей, вылетели с супругом в Москву к родственникам. ФИО6 тянула до последнего. Она спрашивала ее про документы, которые ФИО6 обещала передать в аэропорту через соседа, работающего в таможне. В аэропорту они не нашли этого соседа, прилетели в Москву, так как 01 января 2020 года должны были лететь в Прагу. Билетов и путевок у них не было, ФИО6 отвечала, что вот - вот, сейчас будет. Утром 01.01.2020 ФИО6 сообщила, что в связи с тем, что новый год, много рейсов, авиакомпания не справляется, самолет перенесли на 02 января. Предложила купить им новый тур, на который необходимо было перечислить деньги, сказав, что за прошлый тур деньги вернет потом. В результате ничего не возмещено, отношения с родственниками испорчены.

Свидетель ФИО 1, показания которого оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показал, что с директором туристической фирмы «» ФИО4 познакомился в 2018 году, несколько раз через нее осуществляли туристические поездки с супругой. В марте 2019 года они с семьей запланировали отдых в Турции с 23.09.2021 по 02.10.2019. С этой целью обратились к ФИО4 с поиском тура. ФИО6 подобрала тур стоимостью 144500 рублей и сказала, что необходимо внести предоплату 50% от стоимости тура. 13.03.2019 супруга ФИО5 5 приехала в офис ООО «», где передала ФИО4 наличными денежными средствами 72500 рублей. ФИО6 выписала квитанцию и передала договор о реализации туристического продукта. 08.05.2019 он поехал в офис туристического агентства ООО «» и со своего счета по указанию ФИО4 перечислил 72000 рублей на карточный счет матери ФИО4, которой была выписана квитанция. Позже позвонила ФИО6 и под различными отговорками, говорила, что произошла ошибка в бронировании тура, затем, что в отеле обнаружили вирус. Когда они попросили вернуть деньги, ФИО6 говорила, что деньги им вернет туроператор (т.8 л.д.98-100).

Свидетель ФИО 2, чьи показания оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что в марте 2019 года супругу - ФИО5 6 стало известно о туристической фирме ООО «», который располагался в Уфе , офис №. Ее супруг позвонил директору ООО «» ФИО4 и попросил подобрать для них тур в Турция на 4-х человек. ФИО6 подобрала тур, вылет должен был состояться 04.10.2019, стоимость тура на 4-х человек составила 193300 рублей. ФИО6 сказала, что забронировала тур и предложила оплатить его полную стоимость. Они решили оплатить, и 29 марта 2019 года она с принадлежащего ей счета перевела 193300 рублей по реквизитам, которая предоставила ФИО4, а именно на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО 8. Данные денежные средства принадлежали ее супругу. ФИО6 сказала, что денежные средства поступили, в ближайшее время отправит им билеты и все необходимые документы для вылета. Однако ФИО6 постоянно откладывала отправку договора с документами, придумывала различные отговорки. В начале сентября 2019 года ее супруг позвонил ФИО6 и спросил, смогут ли они вылететь в Турцию, на что ФИО6 ответила, что они смогут вылететь. За неделю до вылета ее супруг позвонил ФИО6 для получения договора на оказание услуг, номера брони в отеле и номера заявки. ФИО6 находила различные причины, для того чтобы не предоставлять им документы. 26.10.2019 супруг связался с туроператором «Санмар», через которого ФИО6 ранее высылала заявку на вылет и бронь в отеле, на что оператор «Санмар» ответил, что их заявка не оплачена. В этот же день они связались с отелем и узнали, что бронирование не осуществлено для их семьи и свободных номеров в отеле нет. 27.10.2019 они договорились с ФИО6, что она возвращает им денежные средства за тур и разницу в стоимости путевки в отель такого же уровня для приобретения путевки в другом туристическом агентстве. 27.10.2019 супруг приобрел путевку в другом туристическом агентстве за 285000 рублей, но отель уровнем ниже, чем тот который оплачивали по договору с ФИО4 (т.4 л.д. 124-127).

Свидетель ФИО 3 в судебном заседании показала, что в 2019 году собрались в поездку, все оформили, деньги оплатили за путевку в сумме 83200 рублей. ФИО6 под всякими предлогами не выдавала документы на поездку. Потом дочь позвонила ФИО6 и сказала, что они не могут лететь, так как нет документов. ФИО6 причинила им ущерб, который не возвращен.

Свидетель ФИО 4, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что о туристическом агентстве ООО «» узнали в 2018 году и неоднократно пользовались услугами данного агентства. В конце июня 2019 года она от сестры ФИО 5 узнала о том, что в ООО «» продаются сертификаты раннего бронирования туристических путёвок, которые предоставляют скидку в размере 20% от стоимости тура. Кроме того, ФИО4 посредством ватсап известила ее о том, что у туроператоров «Анех» и «Пегас» существуют сертификаты, предоставляющие 20% скидку при последующем приобретении и бронировании тура, этот же сертификат, стоимостью 50000 рублей, является частью оплаты за путевку. Они с супругом решили приобрести один сертификат, так как осенью 2019 года планировали поездку за рубеж, о чем сообщили ФИО4 16 июля 2019 года они с супругом - ФИО5 13 пришли в офис ООО «», где их встретила ФИО6, продала им именной сертификат ООО «» на имя супруга, стоимостью 50000 рублей. ФИО4 оформила приходно-кассовый ордер и выдала квитанцию на 50000 рублей, а также предоставила договор о реализации сертификата. 06 августа 2019 года они вновь пришли в офис ООО «», где ФИО4 подобрала им тур в Тайланд, стоимостью 154000 рублей, вылет должен был состояться 26 октября 2019 года. В этот же день они полностью оплатили тур, расплачивался супруг, который со своего счета перевел 28000 рублей по реквизитам, предоставленным ФИО4, а именно на счет ее матери. При этом ФИО6 пояснила, что развелась с супругом и все активы перевела на мать. После ее супруг – ФИО5 13 передал наличными ФИО4 76000 рублей, и ФИО6 оформила приходно-кассовый ордер и выдала им квитанцию на 104000 рублей. При этом ФИО4 им сказала, что у нее должен подойти еще один клиент, что ей некогда, поэтому за договором о реализации туристического продукта необходимо подъехать попозже. В начале октября 2019 года от своих родственников им стало известно, что они не смогли улететь на отдых через ООО «». В связи с чем, 07 октября 2019 года они пришли в офис ООО «» и ФИО4 пояснила, что их тур организован посредством другого туроператора и никаких проблем нет. ФИО4 предложила им выбрать посадочные место в авиалайнере, за что муж доплатил 1680 рублей, переведя их на счет матери ФИО6. В этот же день ФИО4 предоставила им договор о реализации туристического продукта, акт о реализации туристического продукта, заявку на бронирование. 08 октября 2019 года она позвонила на горячую линию туроператора «Анекс тур», ей подтвердили существование заявки, за бронь которой уплачено 498 рублей. Она позвонила ФИО4 и спросила, почему она их обманула. На что ФИО4 сказала, что у неё нет средств, для того чтобы оплатить их тур, и она полностью возместит им ущерб. ФИО4 также реализовала ее сыну ФИО5 14 сертификат раннего бронирования туристических путёвок, который предоставляет скидку в размере 20% от стоимости тура. Сын приобрел сертификат и в дальнейшем услуги со стороны ФИО4 ее сыну не были оказаны, денежные средства она также ему не вернула (т.7 л.д.156-159).

Свидетель ФИО 5 в судебном заседании показала, что с ФИО6 ее познакомила сестра, которая через нее летала отдыхать. Потом она привела к ФИО6 родителей, друзей, родственников. В апреле 2019 года обратились к ней для покупки тура на октябрь месяц, уговорили родителей супруга и своих родителей поехать с ними. Обратились к ФИО6, приобрели путевки, перечислили аванс на карту Сбербанка, в последующем перевели всю сумму. Также ФИО6 предложила приобрести сертификаты, по которым в последующем можно было получить скидку на тур. Поскольку они планировали ездить отдыхать и дальше через нее, они согласились, родителей уговорили и приобрели эти сертификаты. За сутки до вылета ее родителей, ФИО6 позвонила и сказала, что у отеля какие-то проблемы и ее родителей они не могут принять, они не поедут. 5 октября она позвонила ФИО6 узнать про документы для поездки, на что были всевозможные отговорки. Потом ФИО6 позвонила и сказала, что отель не может их принять, так как проходят спортивные соревнования. Предложила отложить поездку на три дня, на что они согласились, а после сказала, что документы не готовы и она вернет деньги. В дальнейшем у туроператора «Пегас Туристик» узнала, что ФИО6 в апреле ее родителям путевку в Тунис, а также поездку на октябрь не бронировала.

Свидетель ФИО 6, чьи показания оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что в июле 2019 года, они с супругом - ФИО5 16 запланировали отдых в Турции в сентябре 2019 года. Она знакома с ФИО4 и неоднократно пользовались услугами её туристической фирмы ООО «». 17 июля 2019 года она обратилась к ФИО4 с просьбой подобрать тур на время отпуска – с 23 сентября по 6 октября. 06.08.2019 они с супругом приехали в офис туристического агентства ООО «», где их встретила ФИО4, которая предложила купить сертификат стоимостью 50000 рублей, пояснив, что как только они запланируют вылет, данный сертификат даст им 20% скидку. В этот же день, находясь в офисе туристического агентства, ее супруг оплатил сертификат наличными денежными средствами, передав ФИО6 50000 рублей, а ФИО6 в свою очередь выписала приходно-кассовый ордер и выдала квитанцию, сертификат. 03 сентября 2019 года они с супругом с целью подобрать тур, приехали к ФИО4 в офис ООО «». ФИО6 подобрала тур в Турции, вылет должен был состояться 24 сентября 2019 года, стоимость тура 219000 рублей. Они обговорили с ФИО4, что оплата за тур будет произведена путем безналичного перечисления в два этапа. ФИО4 пояснила, что денежные средства необходимо будет перечислить на банковскую карту учредителя ООО, а именно - ФИО 8, предоставив номер карты. 04.09.2019 ФИО4 написала ей, что необходимо внести денежные средства за приобретение тура и что отель подтвержден. Учитывая данное обстоятельство, 04.09.2019 и 10.09.2019 ее супруг со своей банковской карты произвел перевод денежных средств в сумме 140000 рублей и 29000 рублей на банковскую карту ФИО 8. 18.09.2019 ФИО4 сообщила ей, что документы на тур с авиабилетами она предоставит за два дня до вылета, а 23.09.2019 сообщила, что отель их принять не сможет и вынуждена перенести их вылет на 26 сентября, а потом на 28 сентября. В связи с тем, что отдых перенесли с 26 на 28 сентября, было принято решение сократить число дней отдыха, с 11 до 9 дней. 27.09.2019 со слов ФИО4 снова возникли проблемы с наличием мест для обратного вылета из Турции, в связи с этим они решили аннулировать тур, с полным возвратом денежных средств (т.8 л.д.51-54).

Свидетель ФИО 7, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что с директором туристической фирмы «» ФИО4 познакомились в 2017 году, несколько раз через нее осуществляли туристические поездки. В августе 2019 года они со своей семьей запланировали отдохнуть в Турции с 28.09.2019 по 08.10.2019. 18.08.2019 они созвонились с ФИО4 по поводу выбора тура, на что ФИО4 для начала предложила приобрести сертификат на 20% скидки на тур, с условием, что стоимость сертификата - 50000 рублей пойдет на оплату тура. Также ФИО6 пояснила, что за сертификат надо оплатить именно 18.08.2019, так как на следующий день данного сертификата уже не будет. 18.08.2019 ее супруг со своего счета перевел 36000 рублей и 14000 рублей по реквизитам, которая предоставила ФИО4, а именно на карточный счет ФИО 8. 19.09.2019 они с супругом поехали в офис к ФИО4 для того чтобы подобрать тур. После того как они выбрали тур в Турцию стоимостью 224600 рублей, 20.09.2019 супруг перевел 71600 рублей по реквизитам, который предоставила ФИО4, на счет ФИО 8. Вторую часть от стоимости тура – 50000 рублей ее супруг 20.09.2019 со своего счета перевел на счет ООО «». Далее 20.09.2019 ее супруг – ФИО 7 53000 рублей также перевел на счет ООО «». ФИО6 сказала, что нужно будет подъехать к ней в офис за 3 дня до отъезда 28.09.2019 и забрать необходимые документы. 25.09.2019 ее супруг позвонил ФИО4 по поводу документов, на что она ответила, что документы можно забрать за сутки до вылета у нее в офисе. 27.09.2019 муж поехал в офис, но на месте ФИО4 не застал. Потом ФИО6 сообщила, что в выбранном ими отеле произошел овербукинг и предложила перенести вылет на сутки, для того чтобы подобрать им хороший отель. Они согласились, однако в следующие дни ФИО4 также переносила дату вылета, и 29.09.2019 ее супруг попросил ФИО4 вернуть им деньги. ФИО6 обещала 30.09.2019 вернуть деньги, однако до настоящего момента денежные средства не возвращены (т.4 л.д.49-51).

Свидетель ФИО 8, чьи показания оглашены с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что в 2014 году ее дочь – ФИО4 решила открыть свою туристическую фирму, и зарегистрировала ее как ООО «», где учредителем и директором была только она. В 2015 году в январе месяце дочь арендовала офисное помещение №, расположенное по адресу: , где и осуществляла свою деятельность. Основной деятельностью ООО «» являлось оказание услуг в сфере туристического бизнеса. С октября месяца 2019 года дочь никакой деятельности в указанной организации уже не ведет, оформляет документы по банкротству. По просьбе дочери она оформила банковские карты в ПАО «Сбербанк» и в «Банк ВТБ», которыми пользуется только ФИО4, так как с карты, оформленной на имя дочери, на основании судебных решений списываются автоматически денежные средства. В 2016 году ее дочь взяла взаймы у физического лица денежные средства в сумме 700000 рублей и чтобы не было ареста уставного капитала и расчетного счета ООО, дочь попросила ее стать учредителем ООО «», на что она согласилась. По документам с февраля 2018 года она стала учредителем ООО «», а ее дочь директором, однако никакой деятельности в ООО «» она как учредитель не вела, договора ни с кем не заключала, денежные средства ни от кого не получала, банковские карты, оформленные на ее имя, находятся в личном пользовании ее дочери. В августе 2019 года ее дочь сообщила, что нужны денежные средства для того, чтобы произвести возврат денежных средств клиентам, так как у нее возникли финансовые трудности, что необходимо рассчитаться с клиентами. В связи с чем было принято решение о продаже квартиры, которая находилась в их собственности. Со слов дочери, после продажи квартиры, она произвела возврат денежных средств своим клиентам, так как не смогла оказать им услуги по договорам. Однако в октябре 2019 года из средств массовой информации ей стало известно о том, что ее дочь рассчиталась не со всеми клиентами и что в отношении ее дочери клиенты написали заявление в полицию. На вопрос - почему она не смогла рассчитаться с клиентами, дочь пояснила, что денежные средства от продажи квартиры частично передала в долг ФИО 10, который долг не вернул дочери (т.10 л.д.11-14).

Свидетель ФИО 9, чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что является заместителем генерального директора ООО «». 13.01.2015 между ООО «» в его лице и ООО «» в лице ФИО4 заключен договор аренды нежилых помещений – офиса № и с этого времени ООО «» осуществляло свою деятельность по указанному адресу. Директором и руководителем указанной организации по оказанию услуг в сфере туристического бизнеса, является ФИО4. До начала октября 2019 года ФИО4 постоянно находилась на своем рабочем месте, а с октября месяца 2019 года перестала появляться там. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно о том, что в правоохранительные органы стали обращаться клиенты ООО «» с заявлением в отношении ФИО4, которая не исполняла обязательства по договорам о реализации туристического продукта. Всей документацией, связанной с арендой и оплатой помещения, занималась непосредственно ФИО4 (т.10 л.д.1-3).

Свидетель ФИО 10 в судебном заседании показал, что познакомился с ФИО6, после чего он стал ее водителем, возил по работе. Через некоторое время он обратился к ФИО6 с просьбой занять ему денежных средств, и она давала ему в долг несколько раз, разными суммами. Когда к нему приехали оперативные сотрудники, он узнал о проблемах у ФИО6. У него взяли объяснения, где он указал, обязуется вернуть взятые в долг денежные средства. В настоящее время вернул около 600000 рублей, долг около 2000000-2200000 рублей. Когда он занимал деньги у ФИО6, она сказала, что у нее есть квартира на продажу, с продажи квартиры он и занял деньги. ФИО4 все действия совершала через банковскую карту матери, часть суммы он возвращал на карту матери.

Вина подсудимой также подтверждается:

- заявлением ФИО5 1 от 29.04.2020, в котором она просит провести проверку в отношении директора ООО «» ФИО4 и ее матери - ФИО 8, которые похитили принадлежащие денежные средства в размере 262350 рублей (т.3 л.д.80);

- заявлением ФИО5 2 от 01.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в общей сумме 268420 рублей (т.6 л.д.211);

- заявлением ФИО5 3 от 01.11.2019, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 472000 рублей (т.5 л.д.61);

- заявлением ФИО5 4 08.11.2019, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 167715 рублей (т.3 л.д.208);

- заявлением ФИО5 5 от 13.07.2020, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 144500 рублей (т.8 л.д.61);

- обращением ФИО5 6 от 18.02.2020, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 200000 рублей (т.4 л.д.71-73);

- заявлением ФИО5 7 от 25.03.2020, где она просит дать юридическую оценку действиям директора ООО «» ФИО4, которая реализовала сертификаты стоимостью 150000 рублей, предоставляющие право на дальнейшее приобретение через ООО «» туристической поездки с 20% скидкой, однако в дальнейшем условия договора не выполнила, денежные средства не вернула (т.2 л.д.197);

- заявлениями ФИО5 8 от 25.03.2020 и от 24.10.2019, где он просит дать юридическую оценку действиям директора ООО «» ФИО4, которая реализовала ему 14.07.2019 сертификат стоимостью 50000 рублей, предоставляющий право на дальнейшее приобретение через ООО «» туристической поездки с 20% скидкой, однако в дальнейшем условия договора не выполнила, денежные средства не вернула (т.2 л.д. 108, 132);

- заявлением ФИО5 9 от 23.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4 по факту мошенничества (т.3 л.д.132);

- заявлением ФИО5 10 от 27.10.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 241000 рублей (т.7 л.д.73);

- заявлением ФИО 3 от 24.10.2019, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 83200 рублей (т.4 л.д.232);

- заявлением ФИО5 12 от 24.10.2019, где он просит привлечь к ответственности директора ООО «» ФИО4, которая похитила денежные средства в сумме 72000 рублей (т.4 л.д.142);

- заявлением ФИО5 13 от 24.10.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 155680 рублей (т.7 л.д.112);

- заявлением ФИО5 14 от 24.10.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 50000 рублей (т.7 л.д.198);

- заявлением ФИО5 15 от 20.10.2019, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 138840 рублей (т.1 л.д.121);

- заявлением ФИО5 16 от 24.10.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 219000 рублей (т.8 л.д. 13);

- заявлением ФИО5 17 от 16.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 60000 рублей (т.5 л.д. 14);

- заявлением ФИО5 18 от 07.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 224600 рублей (т.4 л.д.15);

- заявлением ФИО5 19 от 11.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 41500 рублей (т.5 л.д.126);

- заявлением ФИО5 20 от 11.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 41500 рублей (т.5 л.д.180);

- заявлением ФИО5 21 от 11.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 41500 рублей (т.5 л.д.233);

- заявлением ФИО5 22 от 28.05.2020, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 25000 рублей (т.3 л.д.170);

- заявлением ФИО5 23 от 10.10.2019, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 60500 рублей (т.6 л.д.119);

- заявлением ФИО5 24 от 19.11.2019, где он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 115000 рублей (т.6 л.д.64);

- заявлением ФИО5 25 от 12.10.2019, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая похитила денежные средства в сумме 35000 рублей (т.6 л.д.22);

- заявлением ФИО5 26 от 08.02.2020, где она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «» ФИО4, которая под предлогом оказания туристических услуг похитила денежные средства в сумме 166000 рублей (т.3 л.д.18-19);

- выпиской по счету дебетовой карты, принадлежащей ФИО5 1, с указанием переводов денежных средств на счет ФИО 8 (т.3 л.д.93-100);

- копиями чеков по переводу ФИО5 2 Сбербанк Онлайн с приложением истории операций по карте, копией квитанции к приходно-кассовому ордеру №35 от 28.02.2019; реквизитами счета по банковской карте; копией сертификата на получение скидки с приложением правил использования сертификата, копией договора о реализации сертификата от 12.11.2018; копией квитанции к приходно-кассовому ордеру №332 от 12.11.2018, копиями скриншотов по переписке с ФИО6 (т.7 л.д.11-33);

- постановлением о производстве выемки от 23.07.2020, протоколом выемки от 23.07.2020 у ФИО5 3 документов: платежного поручения №30 от 22.03.2019 на сумму 210500 рублей; платежного поручения №18 от 01.03.2019 на сумму 211000 рублей; договора о реализации туристического продукта от 01.03.2019, заключенного между ООО «» и ФИО5 3 (т.5 л.д.92-93, 94-95, 96-105);

- постановлением о производстве выемки от 03.07.2020, протоколом выемки от 03.07.2020 у ФИО5 4 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №100 от 01.08.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру №55 от 30.03.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру №19 от 15.02.2019; договора о реализации туристического продукта от 15.02.2019; договора о реализации туристического продукта от 30.03.2019; выписки по банковской карте на сумму 38715 рублей; справки с реквизитами счета по банковской карте (т.3 л.д. 232-233, 234-235, 236-252);

- постановлением о производстве выемки от 14.07.2020, протоколом выемки от 14.07.2020 у ФИО5 5 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №47 от 13.03.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру №80 от 08.05.2019; договора о реализации туристического продукта от 13.03.2019; копии решения Октябрьского районного суда от 19.02.2020 (т.8 л.д.77-78, 79-80, 81-88);

- постановлением о производстве выемки от 23.07.2020, протоколом выемки от 23.07.2020 у ФИО5 6 документов: копии чека на сумму 192300 рублей, выписки по банковской карте; справки с реквизитами счета по банковской карте (т.4 л.д.101-102, 103-104,105-114);

- постановлением о производстве выемки от 23.07.2020, протоколом выемки от 23.07.2020 у ФИО5 7 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №56 от 04.04.2019; договора о реализации сертификата от 19.04.2019; сертификата на получение 20% скидки на имя ФИО5 7 на сумму 50000 рублей; выписки по банковской карте на сумму 50000 рублей; справки с реквизитами счета по банковской карте; договора о реализации сертификата с указанием даты начала действия 23.12.2019; сертификата на получение 20% скидки на имя ФИО 13 и ФИО 14 на сумму 100000 рублей; выписки по банковской карте на сумму 100000 рублей; справки с реквизитами счета по банковской карте (т.2 л.д.224-225, 226-238);

- постановлением о производстве выемки от 09.07.2020, протоколом выемки от 09.07.2020 у ФИО5 9 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №80 от 28.05.2019; договора о реализации сертификата от 03.06.2019; сертификата на получение 20% скидки на имя ФИО5 9 на сумму 50000 рублей; выписки по банковской карте на сумму 50000 рублей (т.3 л.д.147-148, 149-150, 151-154);

- выпиской по дебетовой карте ФИО5 10, реквизитами счета по банковской карте, из которых следует о перечислении денежных средств на счет ФИО 8 (т.7 л.д.85-88);

- постановлением о производстве выемки от 03.03.2020, протоколом выемки от 03.03.2020 у ФИО 5 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №96 от 16.07.2019; договора о реализации сертификата от 22.08.2019 года; сертификата на получение 20% скидки; квитанции к приходно-кассовому ордеру №74 от 26.04.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру №58 от 06.04.2019; договора оказания услуг от 06.04.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру №97 от 16.07.2019, квитанции к приходно-кассовому ордеру №89 от 08.07.2019, договора реализации туристического продукта от 22.08.2019 с приложением информации о бронировании тура; реквизитов счета по банковской карте на имя ФИО5 8; копий выписок по операциям Сбербанк Онлайн; копий скриншотов по переписке ватсап с ФИО4 (т.4 л.д.168-169,170-172,173-218);

- постановлением о производстве выемки от 29.04.2020, протоколом выемки от 29.04.2020 у ФИО 4 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №105 от 06.08.2019; договора о реализации сертификата от 16.07.2019; сертификата на получение 20% скидки на имя ФИО5 13; договора реализации туристического продукта от 07.10.2019; акта о реализации туристического продукта от 07.10.2019; заявки на бронирование; приложения №4 к договору о реализации туристического продукта от 07.10.2019, договора о реализации сертификата от 06.08.2019; сертификата на получение 20% скидки на имя ФИО5 14; договора о реализации сертификата от 07.10.2019 (т.7 л.д.161-162,163-165,166-183);

- выпиской по дебетовой карте на имя ФИО5 15 с историей операций, где указано о перечислении денежных средств ФИО 8 (т.1 л.д.126-130, т.2 л.д.87-89);

- квитанцией к приходно-кассовому ордеру №104 от 06.08.2019 об оплате 50000 рублей; договором о реализации сертификата; сертификатом на получение 20% скидки с правилами использования сертификата; реквизитами для перевода; чеками об оплате ФИО5 16 по операциям сбербанк Онлайн от 04.09.2019 и от 10.09.2019 о переводе денежных средств на счет ФИО 8 (т.8 л.д.33-40);

- постановлением о производстве выемки от 11.03.2020, протоколом выемки от 11.03.2020 у ФИО5 17 документов: договора о реализации туристического продукта от 14.08.2019 (т.5 л.д.26-27, 28-29, 30-37);

- выпиской по дебетовой карте на имя ФИО5 20 с историей операций, где указано о перечислении денежных средств ФИО 8 (т.5 л.д.209-210);

- постановлением о производстве выемки от 21.07.2020, протоколом выемки от 21.07.2020 у ФИО5 21 документов: выписки по банковской карте в сумме 36928,44 рублей; справки с реквизитами счета по банковской карте; выписки по банковской карте на сумму 15000 рублей; выписки по банковской карте на сумму 5000 рублей (т.5 л.д.248-249, 250-251, 252-255);

- постановлением о производстве выемки от 15.07.2020, протоколом выемки от 15.07.2020 у ФИО5 22 документов: выписки по дебетовой карте с историей операций (т.3 л.д.181-182,183-184, 185-186);

- постановлением о производстве выемки от 15.07.2020, протокол выемки от 15.07.2020 у ФИО5 23 документов: выписки по счету; справки по истории платежей, чеков по операциям «Сбербанк Онлайн» (т.6 л.д.177-178, 179-180, 181-189);

- выпиской операций по дебетовой карте ФИО5 24, выпиской о реквизитах счета, где указано о перечислении денежных средств ФИО 8 (т.6 л.д. 96-97);

- постановлением о производстве выемки от 15.07.2020, протоколом выемки от 15.07.2020 у ФИО5 25 документов: выписки по счету (т.6 л.д.33-34,35-36, 37-41);

- постановлением о производстве выемки от 23.07.2020, протоколом выемки от 23.07.2020 у ФИО5 26 документов: квитанции к приходно-кассовому ордеру №87 от 23.12.2019, договора о реализации туристического продукта (т.3 л.д. 3-54, 55-56, 57-69);

- копией регистрационного дела ООО «», где указано о регистрации общества 15.05.2014, данные об учредителе, о директоре - ФИО4; основной вид деятельности общества и должностные обязанности ФИО4 (т.1 л.д.160-240);

- договором аренды ООО «» в лице директора ФИО4 помещения по адресу: у ООО «», актом приема-передачи данного помещения; учредительными документами ООО «» (т.1 л.д.188-205);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.12.2019, в ходе которого осмотрен офис № ООО «» по адресу: (т.2 л.д.50-54);

- протоколом обыска от 07.07.2020 по месту жительства ФИО4, в ходе которого обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «»; протоколом осмотра документов от 23.09.2020, в ходе которого осмотрены: квитанции к приходно-кассовому ордеру: №100 от 01.08.2019, №55 от 30.03.2019, №19 от 15.02.2019, №105 от 06.08.2019; договора о реализации туристического продукта от 15.02.2019, от 30.03.2019; выписки по банковской карте на сумму 38715 рублей; справки с реквизитами счета по банковской карте; договор о реализации туристического продукта от 14.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 10, где в графе исполнитель имеется подпись ФИО4; копия справки о реквизитах счета ФИО5 10; выписка по счету ФИО5 10 в ПАО «Сбербанк»; копии чеков по переводу Сбербанк Онлайн в количестве 3 штук с приложением истории операций по карте; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №35 от 28.02.2019; реквизиты счета по банковской карте; копия сертификата на получение скидки с приложением правил использования сертификата на имя ФИО5 2; копия договора о реализации сертификата от 12.11.2018; копия согласия на обработку персональных данных; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №332 от 12.11.2018; копии скриншотов по переписке между ФИО4 и ФИО5 2; выписка по банковской карте на сумму 36928,44 рублей; справка с реквизитами счета по банковской карте; выписки по банковской карте на сумму 15000 рублей и на сумму 5000 рублей; договор о реализации сертификата от 16.07.2019 с приложением в виде согласия на обработку персональных данных; сертификат на получение 20% скидки на имя ФИО5 13; договор реализации туристического продукта от 07.10.2019; сертификат на получение скидки 20%, выданный на имя ФИО5 13 от ООО «», где в графе директор имеется подпись ФИО4 и оттиск печати ООО «», а также правила использования сертификата; акт о реализации туристического продукта от 07.10.2019; заявка на бронирование; приложение №4 к договору о реализации туристического продукта от 07.10.2019; договор о реализации сертификата от 06.08.2019; сертификат на получение 20% скидки на имя ФИО5 14; договор о реализации сертификата от 07.10.2019 с приложением в виде согласия на обработку персональных данных; справка о реквизитах счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на ФИО 2; выписка по счету, открытого в ПАО «Сбербанк» на ФИО 2; копия чека на сумму 192300 рублей, где указано, что денежные средства в сумме 192300 рублей приняты ФИО4 от ФИО5 6; копия квитанции о переводе денежных средств ФИО4; история операций по карте; квитанция к приходно-кассовому ордеру №96 от 16.07.2019; договор о реализации сертификата от 22.08.2019; согласие на обработку персональных данных от 22.08.2019; сертификат на получение 20% скидки; квитанции к приходно-кассовому ордеру: №74 от 26.04.2019, №58 от 06.04.2019; договор оказания услуг от 06.04.2019; квитанции к приходно-кассовому ордеру: №97 от 16.07.2019, №89 от 08.07.2019; договор реализации туристического продукта от 22.08.2019 с приложением информации о бронировании тура; реквизиты счета по банковской карте на имя ФИО5 8; копии выписок по операциям Сбербанк Онлайн; копии скриншотов по переписке ватсап с ФИО4; платежное поручение №30 от 22.03.2019 на сумму 210500 рублей; платежное поручение №18 от 01.03.2019 на сумму 211000 рублей; оригинал договора о реализации туристического продукта от 01.03.2019, заключенного между ООО «» и ФИО 16; оригинал договора о реализации туристического продукта от 01.03.2019, заключенного между ООО «» и ФИО5 3; копия чека ПАО «Сбербанк Онлайн»; копия выписки по счету ФИО5 19; квитанция к приходно-кассовому ордеру №56 от 04.04.2019; договор о реализации сертификата от 19.04.2019; сертификат на получение 20% скидки на имя ФИО5 7 на сумму 50000 рублей; выписка по банковской карте на сумму 50000 рублей; справка с реквизитами счета по банковской карте; договор о реализации сертификата с указанием даты начала действия 23.12.2019; сертификат на получение 20% скидки на имя ФИО 13 и ФИО 14 на сумму 100000 рублей; выписка по банковской карте на сумму 100000 рублей; справка с реквизитами счета по банковской карте; квитанция к приходно-кассовому ордеру №87 от 23.12.2019; договор о реализации туристического продукта; квитанция к приходно-кассовому ордеру №80 от 28.05.2019; договор о реализации сертификата от 03.06.2019; сертификат на получение 20% скидки на имя ФИО5 9 на сумму 50000 рублей; выписка по банковской карте на сумму 50000 рублей; договор о реализации туристического продукта от 14.08.2019; квитанция к приходно-кассовому ордеру №104, договор о реализации сертификата; согласие на обработку персональных данных; сертификат на получение 20% скидки с правилами использования сертификата, реквизиты перевода; два чека по операции сбербанк Онлайн; квитанция к приходно-кассовому ордеру №47 от 13.03.2019; квитанция к приходно-кассовому ордеру №80 от 08.05.2019; договор о реализации туристического продукта от 13.03.2019; копия решения Октябрьского районного суда от 19.02.2020; копия регистрационного дела ООО «» ОГРН <***>; копии чека «Сбербанк Онлайн»; договор оказания услуг №БЛА-06.04.2019-00039 от 06.04.2019; договора о реализации туристического продукта: от 22.08.2019, от 21.08.2019, от 13.08.2019; копия заграничного паспорта на имя ФИО 34 и копия паспорта ФИО 18; договор оказания услуг №БЛА-25.04.2019-00051 от 25.04.2019; копия заграничных паспортов на имя ФИО 19 и ФИО 25; договор оказания услуг №БЛА-22.04.2019-000050 от 22.04.2019; копия заграничных паспортов на имя ФИО 37 и ФИО 38; договор оказания услуг №БЛА-19.04.2019-00048 от 19.04.2019; копия заграничных паспортов на имя ФИО 24, ФИО 21, ФИО 23 и ФИО 22; договора оказания услуг: №БЛА-15.04.2019-00045 от 15.04.2019, №БЛА-12.04.2019-000043 от 12.04.2019, №БЛА-10.04.2019-00042 от 10.04.2019, №БЛА-08.04.2019-00041 от 08.04.2019, №БЛА-25.03.2019-00033; квитанция к приходно-кассовому ордеру №59 от 10.04.2019; договора о реализации туристического продукта: от 11.01.2019, от 15.01.2019 (2 штуки), от 01.03.2019 (3 штуки), от 22.02.2019, от 20.02.2019 (2 штуки); сертификат, выданный ФИО 17 на получение скидки 20%; справка на имя ФИО 35 по месту требования; доверенность от ООО «» от 24.01.2019 для ООО «»; заявление от ФИО4 ООО «» с просьбой вернуть денежные средства по заявкам; копия паспорта на имя ФИО 36; опросный лист для стран Шенгена; копии заграничных паспортов на имя ФИО 29, ФИО 26, ФИО 28, ФИО 27; сертификат на получение скидки 20% на имя ФИО 39; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 31.08.2018; договор о реализации сертификата от 31.08.2018, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 39; чеки с ПАО «Банк ВТБ» о перечислении денежных средств туроператору ООО «» по номерам заявок; приходно-кассовые ордера в количестве 85 штук ООО «» за 2017 год и 2018 год; доверенность, выданная 22.02.2018, где указано, что ФИО 8 доверяет ФИО4 от ее имени как учредителя ООО «» совершать все действия, предусмотренные для участников общества, с правом распоряжения ее долей в уставном капитале, а также заключать договора; договор о реализации туристического продукта от 15.01.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 14; договор о реализации туристического продукта от 22.02.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 2; два СД-диска с разговорами ФИО4 и потерпевшими; два СД-диска, на которых имеется движение денежных средств по расчетным счетам ФИО4, ФИО 10, открытых в АО «Альфа-Банк»; СД-диск, на котором имеется движение денежных средств по расчетным счетам ФИО 33 в ПАО «Сбербанк»; СД-диск, где имеется файл от ПАО «Мегафон», в котором указана детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): № за период с 01.09.2018 по 12.05.2020, где имеются сведения о соединении между абонентскими номерами ФИО4 и потерпевшими; СД-диск, где имеется файл от ПАО «МТС», в котором указана детализация по группе телефонных номеров (мобильная связь): № за период с 01.09.2018 по 12.05.2020, где имеются сведения о соединении между абонентскими номерами ФИО4 и потерпевшими; СД-диск, на котором имеется надпись 17901-ИИ19 «», а также движение денежных средств по расчетному счету ООО «», открытого в АО «Райффзайзенбанк», файлы с документами, на которых имеются подписи ФИО4 и оттиск круглой печати «»: заявление на выпуск дебетовой корпоративной карты ЗАО «Райффайзенбанк», заявление на закрытие карты ООО «», заявление на подключение пакета услуг тарифного плана «Малый Бизнес» в АО «Райффайзенбанк», заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты в АО «Райффайзенбанк», акт приема - передачи, выписка по операциям на счете; СД-диск, на котором имеется движение денежных средств по расчетным счетам ФИО 8, ФИО4, ФИО 10, открытых в ПАО «Сбербанк»; СД-диск, на котором имеется движение денежных средств по расчетным счетам ФИО4 в ПАО «Банк Уралсиб»; СД-диск, на котором имеется движение денежных средств по расчетным счетам ФИО 8, ФИО4, ФИО 10 в ПАО «Банк УРБРиР»; выписка с ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Уралсиб» на имя ФИО 8, где имеются сведения о перечислении денежных средств по расчетным счетам; документы по продаже квартиры ; копия расписки от 21.06.2019, где указано, что ФИО 10 получил денежные средства в размере 54000 рублей в долг от ФИО4, из которых 34000 рублей по системе «Сбербанк», а 20000 рублей наличными на срок до 24.06.2019, и 24.06.2019 ФИО 10 получил от ФИО4 23000 рублей в долг; копия расписки от 26.06.2019, где указано, что ФИО 10 получил денежные средства в размере 60000 рублей в долг от ФИО4, 26.06.2019 дополнительно взял в долг 10000 рублей и 20000 рублей, 27.06.2020 – 15000 рублей. Постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.160-240, т.2 л.д.3-36, 87-89, 230-238, т.3 л.д. л.д.57-69, 151-154, 185-186, 236-252, т.4 л.д. 105-114, 173-218, т.5 л.д.30-37, 96-105, 252-255, т.6 л.д.37-41, 96-97, 181-189, т.7 л.д.85-88, 166-183, т.8 л.д.33-40, 81-88, т.9 л.д.6-9, 10-254, 255-264, 265-272, т.10 л.д.4-6);

- ответом на запрос с ООО «Пегас Уфа», где указано, что заявки на бронирование туров для указанных в запросе туристов не поступали (т.2 л.д.60);

- ответом на запрос с ООО «Пегас Туристик», где указано, что ООО «Пегас Туристик» не имел договорных отношений с ООО «» в лице ФИО4 и в ООО «Пегас Туристик» не поступало запроса на бронирование туристических продуктов на лиц, представленных в запросе (т.2 л.д.61);

- ответом на запрос с ООО «Библио-Глобус ТК», где указано, что между ООО «Библио-Глобус ТК» и ООО «» договорные взаимоотношения отсутствуют. ООО «» каких-либо оплат на счета ООО «Библио Глобус ТК» не производило (т. 2 л.д.65);

- ответом на запрос с ООО «Регион Туризм», где указано, что от ООО «» в ООО «Регион Туризм» поступили заявки на имя ФИО5 15, ФИО 11, ФИО 12, а также поступили денежные средства в счет оплаты туристических услуг на вышеуказанных туристов в размере 498 рублей 75 копеек, что составляет неполную стоимость услуг; от ООО «» в ООО «Регион Туризм» поступили заявки на имя ФИО5 13, ФИО 4, ФИО 15, поступили денежные средства в счет оплаты туристических услуг на вышеуказанных туристов в размере 498 рублей 75 копеек, что составляет неполную стоимость услуг; от ООО «» в ООО «Регион Туризм» поступили заявки на имя ФИО5 3, денежные средства в счет оплаты туристических услуг на ФИО5 3 не поступали (т.2 л.д. 66-67);

- ответом на запрос с АО Агентство «ПАКТУР» от 13.08.2020, где указано, что срок действия договора с ООО «» истек 18.11.2019. В их адрес поступали 4 заявки от 20.03.2019, 05.04.2019, 16.04.2019, 23.08.2019 по клиентам: ФИО5 3, ФИО 40 и ФИО 30, ФИО 31 и ФИО 32, ФИО 20 и ФИО 20, иных заявок от ООО «» не поступало (т.11 л.д.86-87);

- заключением специалиста №38/12-248 от 30.09.2020, из которого следует, что: основным видом деятельности ООО «» является – «Деятельность туристических агентств»; учредителем ООО «» является - ФИО 8, директором - ФИО4;

- у ООО «» в кредитных учреждениях имеются расчетные счета: в АО «Райффайзенбанк»; ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в г.Москва, АО «Тинькофф банк». В выписке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «», открытому в филиале «Поволжский» АО «Райффазенбанк», за период с 01.01.2019 по 05.11.2019 отражено, что на расчетный счет всего поступили денежные средства в сумме 3 267 567,49 рублей, в том числе: от предпринимателя ФИО5 3 - 597000 рублей; от ИП ФИО 7 - 103000 рублей. Денежные средства, поступившие от предпринимателя ФИО5 3 на счет ООО «» в общей сумме 597000 рублей, были израсходованы за период с 26.02.2019 по 28.03.2019 следующим образом: снятие наличных - 330000 рублей, на расчеты с ООО «Регион Туризм» - 239581,85 рублей, на расчеты с ООО «» - 35640 рублей, на прочие услуги – 16105 рублей, оплату комиссии банка - 6366 рублей. Денежные средства, поступившие 20.09.2019 от ИП ФИО 7 на счет ООО «» в общей сумме 103000 рублей, были израсходованы: на снятие наличных - 101000 рублей и оплату комиссий банка - 1565,06 рублей. За период с 01.01.2019 по 05.11.2019 приходно-расходные операции с указанием в наименовании контрагента или основании платежа иных вышеописанных физических лиц не осуществлялись. На исследование не представлены за период с 12.11.2018 по 01.02.2020 выписки из кредитных учреждений по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «»;

- согласно выписки по движению денежных средств по счету ФИО 8 в ПАО «Сбербанк» за период с 28.08.2018 по 01.02.2020 поступило денежных средств в общей сумме 21 948 037,77 рублей, в том числе от следующих физических лиц в общей сумме 3 397 480 рублей: от ФИО5 15 – 138840 рублей, от ФИО5 23 – 186800 рублей, от ФИО5 16 – 169000 рублей, от ФИО5 8 – 589400 рублей, от ФИО5 13 – 29680 рублей, от ФИО5 14 – 50000 рублей, от ФИО5 10 – 292075 рублей, от ФИО5 2 - 381320 рублей, от ФИО5 3 – 174400 рублей, от ФИО5 19 – 41500 рублей, от ФИО5 20 – 26500 рублей, от ФИО5 21 – 56400 рублей, от ФИО5 24 – 115000 рублей, от ФИО5 7 – 150000 рублей, от ФИО5 4 – 38715 рублей, от ФИО 7 – 121600 рублей, от ФИО5 26 – 83000 рублей, от ФИО 2 – 192300 рублей, от ФИО5 5 – 72000 рублей, от ФИО5 1 – 488950 рублей. Всего израсходовано в общей сумме 21 925 656,83 рублей, в том числе физическим лицам в общей сумме 889761,12 рублей: ФИО5 15 – 60500 рублей, ФИО5 23 – 60500 рублей, ФИО5 8 – 195721 рублей, ФИО5 2 - 162900 рублей, ФИО5 3 - 38140,12 рублей, ФИО5 4 -168000 рублей, ФИО 2 – 194000 рублей, ФИО 1 – 10000 рублей;

- согласно выписки по движению денежных средств по счету ФИО 8 в ПАО «ВТБ банк», за период с 01.06.2019 по 22.05.2020 отражено, что на счет 03.06.2019 поступили денежные средства от ФИО5 9 в сумме 50000 рублей, которые в последующем были израсходованы 05.06.2019 на снятие наличных в сумме 50000 рублей;

- согласно представленным документам на счет ФИО 8 (в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ банк») за период с 28.08.2018 по 31.01.2020 поступили денежные средства в общей сумме 3 447 480 рублей от указанных выше физических лиц, возвращено 889761,12 рублей.

- физические лица произвели расчеты с ООО «» (ФИО4, ФИО 8) в общей сумме 4 707 980 рублей (возвращены физическим лицам в общей сумме 889 761,12 рублей и оказаны услуги на сумму 50000 рублей) (т.16 л.д.148-233);

- заключением эксперта №21384 от 09.09.2020, согласно которого установлено, что рукописные записи и подпись в строке «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходно-кассовому ордеру №56 от 04.04.2019; №19 от 15.02.2019; №105 от 06.08.2019; №55 от 30.03.2019; №100 от 01.08.2019; №87 от 23.12.2019; №97 от 16.07.2019; №96 от 16.07.2019; №89 от 08.07.2019; №80 от 28.05.2019; №58 от 06.04.2019; №47 от 13.03.2019; №80 от 08.05.2019; №104 от 06.08.2019 -выполнены ФИО4 (т.10 л.д.192-195);

- заключением эксперта №21385 от 10.09.2020, согласно которого подписи, расположенные в графе «директор ФИО4» в сертификатах на получение скидки 20%, выданный от ООО «» на имя: ФИО 6, ФИО5 13, ФИО5 14ФИО5 9, ФИО 5, ФИО5 7 - выполнены ФИО4 (т.10 л.д.201-202);

- заключением эксперта №21386 от 17.09.2020, согласно которого подписи в графах «Исполнитель», «Директор ФИО4» в договорах о реализации туристического продукта: от 15.01.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 14; от 14.02.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 3; от 16.02.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 26; от 22.02.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 2; от 30.03.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 4; от 15.02.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 4; от 30.03.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 4; от 30.03.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 26; от 23.12.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 26; от 22.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 5; от 01.03.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 3; от 22.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 16; от 22.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 10; от 22.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 1; в договорах оказания услуг: №БЛА-06.04.2019-00039 от 06.04.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 5; №БЛА-19.04.2019-00049 от 19.04.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 23; №БЛА-05.04.2019-00037 от 05.04.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 7; №БЛА-27.05.2019-00052, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 8; в договорах о реализации сертификата: от 16.07.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 13; от 06.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 14; от 07.10.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 14; от 03.06.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 9; от 22.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 5; от 19.04.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО5 7; от 06.08.2019, заключенный между ООО «» в лице директора ФИО4 и ФИО 6 - выполнены ФИО4 (т.10 л.д.208-211).

Анализируя письменные документы, суд считает, что они составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, поэтому принимаются как доказательства по делу.

Совокупность перечисленных письменных доказательств подтверждает достоверность показаний потерпевших и свидетелей по обстоятельствам преступлений.

У суда отсутствуют основания подвергать сомнениям перечисленные доказательства.

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО4 по всем эпизодам преступлений и квалифицирует ее действия:

- по каждому из 30 эпизодов преступлений, а именно: от 29.08.2018 – потерпевшая ФИО5 1; от 12.11.2018 – потерпевший ФИО5 2; от 15.02.2019-01.08.2019 - потерпевшая ФИО5 4; от 28.02.2019-06.09.2019 – потерпевший ФИО5 2; от 13.03.2019-08.05.2019 – потерпевшая ФИО5 5; от 29.03.2019 – потерпевший ФИО5 6; от 04.04.2019 – потерпевшая ФИО5 7; от 06.04.2019-26.04.2019 – потерпевший ФИО5 8; от 03.06.2019 – потерпевший ФИО5 9; от 05.06.2019-07.08.2019 – потерпевший ФИО5 10; от 05.07.2019-07.07.2019 – потерпевший ФИО5 11; от 13.07.2019-14.07.2019 – потерпевший ФИО5 12; от 14.07.2019 - потерпевший ФИО5 8; от 16.07.2019 - потерпевший ФИО5 13; от 06.08.2019-07.10.2019 – потерпевший ФИО5 13; от 30.07.2019 – потерпевший ФИО5 14; от 03.08.2019-14.09.2019 – потерпевшая ФИО5 15; от 06.08.2019 – потерпевший ФИО5 16; от 07.08.2019 – потерпевший ФИО5 17; от 18.08.2019-20.09.2019 – потерпевший ФИО5 18; от 25.08.2019 - 27.08.2019 – потерпевший ФИО5 19; от 25.08.2019-27.08.2019 – потерпевший ФИО5 20; от 25.08.2019-27.08.2019 – потерпевший ФИО5 21; от 27.08.2019 – потерпевшая ФИО5 22; от 27.08.2019 – потерпевшая ФИО5 23; от 04.09.2019-10.09.2019 – потерпевший ФИО5 16; от 13.09.2019 – потерпевший ФИО5 24; от 17.09.2019-18.09.2019 – потерпевшая ФИО5 25; от 17.09.2019-18.09.2019 – потерпевшая ФИО5 23; от 12.10.2019 – потерпевший ФИО5 2,

- по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

Как установлено судом, в каждом из 30-и случаев присвоения денежных средств, с использованием своего служебного положения, у ФИО4 возникал самостоятельный умысел на совершение преступления, хищения осуществлялись с разницей во времени от нескольких дней до нескольких месяцев. В каждом конкретном случае, ФИО4, получая вверенные ей денежные средства потерпевших, похищали их путем присвоения, и распоряжалась похищенным, после чего совершала хищение денежных средств другого потерпевшего.

По смыслу уголовного закона, при решении вопроса о квалификации действий лица, совершившего хищение либо покушавшегося на хищение по признаку «причинения значительного ущерба гражданину» или по признаку «в крупном размере», «в особо крупном размере», следует исходить из общей суммы причиненного ущерба при оконченном преступлении либо возможного причинения ущерба при покушении на хищение.

Таким образом, если лицо совершило продолжаемое преступление, определять размер ущерба следует из общей стоимости похищенного.

Однако, обвинение в хищении чужого имущества, путем присвоения, в особо крупном размере, не предъявлялось, в связи с чем объединение эпизодов преступной деятельности ухудшит положение подсудимой, так как при объединении 30 эпизодов сумма похищенного составит 1 935 000 рублей, что согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ признается особо крупным размером.

На основании установленных судом обстоятельств дела, деяния ФИО4 подлежат квалификации как 30 самостоятельных преступлений.

Также судом установлено, что действиями ФИО4 каждому из потерпевших по 30 эпизодам преступлений причинен значительный ущерб, что подтверждается материалами дела: имущественным положением потерпевших, некоторые из которых являются пенсионерами; их доходами и совокупными доходами их семей, которые в среднем не превышают пятидесяти тысяч рублей в месяц, наличием на иждивении у потерпевших несовершеннолетних детей, а также суммами похищенного у каждого из этих потерпевших, значительно превышающими 5000 рублей и фактически превышающими ежемесячные доходы потерпевших.

По эпизоду преступления от 28.12.2018-22.03.2019 (потерпевшая ФИО5 3) суд квалифицирует действия ФИО4 по ч.3 ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Поскольку в результате совершенного ФИО4 присвоения, она завладела денежными средствами в сумме 471500 рублей по эпизоду преступления от 28.12.2018 - 22.03.2019 (потерпевшая ФИО5 3) с учетом содержащихся в пункте 4 примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации положений, наличествует квалифицирующий признак присвоения – «в крупном размере».

Пунктом 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 №48 «О судебной практики по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснено, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

В соответствии со ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления (время, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Между тем, органами предварительного следствия не установлено и не изложены обстоятельства совершения хищения чужого имущества, вверенного виновному, в форме растраты.

При изложенных обстоятельствах, из обвинения ФИО4 по всем 31 эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, подлежит исключению диспозитивный признак – хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем растраты, как излишне вмененный.

Квалифицирующий признак совершения преступления – «лицом с использованием своего служебного положения» по всем эпизодам 31 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ, подтверждается тем, что ФИО4 для совершения хищений чужого имущества путем присвоения, использовала свои служебные положения директора ООО «», включающие в себя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в обществе; по действию от имени общества, в том числе по представлению интересов общества, совершению сделок, а также подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества.

По эпизодам преступлений от 23.11.2019 – потерпевшая ФИО5 7; от 20.12.2019-23.12.2019 – потерпевшая ФИО5 26; от 10.01.2020-12.01.2020 – потерпевшая ФИО5 1; от 25.01.2020-31.01.2020 – потерпевшая ФИО5 1 суд также на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств приходит к выводу о виновности ФИО4 и действия ее по каждому из этих преступлений квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения.

При этом, по всем указанным эпизодам преступлений подлежит исключению диспозиционный признак совершения мошенничества – «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный, поскольку судом объективно установлено, что ФИО4 путем обмана совершила мошенничество, так как она заведомо зная, что не выполнит обязательства по условиям договора, ввела в заблуждение потерпевших относительно исполнения условий договора.

Квалифицирующий признак совершения преступления – «лицом с использованием своего служебного положения» по всем эпизодам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, подтверждается тем, что ФИО4 для совершения хищений чужого имущества путем мошенничества, использовала свои служебные положения директора ООО «», включающие в себя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в обществе; по действию от имени общества, в том числе по представлению интересов общества, совершению сделок, а также подписывать финансовые и иные документы общества, руководить хозяйственной и финансово-экономической деятельностью общества.

В соответствии с пунктом 2 примечания к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей.

Судом установлено, что действиями ФИО4 каждому из потерпевших по эпизодам мошенничества причинен значительный ущерб, так как сумма похищенных денежных средств в десять раз и более превышает сумму, предусмотренную пунктом 2 примечания к статье 158 УК РФ. Имущественное положение потерпевших, часть которых имеют на иждивении детей, выплачивают кредиты, сумма похищенного и ее значимость для них также указывает на значительность причиненного им ущерба.

При этом установлено, что в четырех случаях мошенничества, с использованием своего служебного положения, умысел у ФИО4 возникал каждый раз отдельно, самостоятельно, хищения осуществлялись с разницей во времени.

Само по себе совершение ФИО4 преступных деяний одним и тем же способом и в отношении одного и того же лица (ФИО5 1) не является основанием для их квалификации как единого продолжаемого преступления.

Однако, обвинение в хищении чужого имущества, путем мошенничества, в крупном размере, не предъявлялось, в связи с чем объединение эпизодов преступной деятельности ухудшит положение подсудимой, так как при объединении 4 эпизодов сумма похищенного составит 478350 рублей, что согласно пункту 4 примечания к статье 158 УК РФ признается крупным размером.

Учитывая изложенное, действия ФИО4 подлежат квалификации как четыре самостоятельных эпизода мошенничества.

При изучении личности подсудимой суд установил, что ФИО4 на учете у нарколога и психиатра не состоит (т.11 л.д.143-146); характеризуется положительно (т.11 л.д.148), к уголовной ответственности не привлекалась (т.11 л.д.147).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд учитывает, что она ранее не судима, полностью признала вину по всем эпизодам преступлений, положительно характеризуется по месту жительства, , полное возмещение ущерба в ходе предварительного следствия потерпевшим: ФИО5 4, ФИО5 6, ФИО5 9, ФИО5 25, ФИО5 23, ФИО5 17, ФИО5 19, ФИО5 20, ФИО5 21, ФИО5 22, частичное возмещение ущерба в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО5 5 и в ходе судебного следствия потерпевшим: ФИО5 1, ФИО5 2, ФИО5 3, ФИО5 7, ФИО5 8, ФИО5 10, ФИО5 12, ФИО5 13, ФИО5 14, ФИО5 15, ФИО5 16, ФИО5 26, ФИО5 18, ФИО5 24, а также то, что подсудимая изобличила себя в преступлениях, в ходе следствия подробно рассказала обстоятельства преступлений, раскаялась в содеянном, что суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, не имеется.

При этом, при назначении наказания, суд также учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В соответствии с требованиями ст.60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимой не может быть достигнуто без изоляции её от общества и с целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО4 наказание в виде реального лишения свободы и не находит оснований для применения к ней положений ст.73 УК РФ, а также назначения иных видов наказаний, предусмотренных санкциями ч.3 ст.160 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку в данном случае, назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы, не будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст.43 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, совершенных ФИО4, ее ролью и поведением во время и после совершения преступлений, которые бы существенным образом уменьшили общественную опасность совершенных ею преступлений и могли бы быть признаны основаниями для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, по делу не усматривается, в связи с чем, суд не находит оснований для применения к ФИО4 статьи 64 УК РФ и для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Учитывая совершение ФИО4 оконченных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.160 УК РФ, совершенных с прямым умыслом, принимая во внимание совокупность, последовательность и целенаправленность приемов и действий, осуществляемых ею при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимой на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, при назначении ФИО4 наказания в виде лишения свободы, с учетом ее личности, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд по всем эпизодам преступлений не назначает ей дополнительное наказание, в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.160 УК РФ.

Наряду с этим, при назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку имеется совокупность преступлений, при назначении окончательного наказания применяются правила ч.3 ст.69 УК РФ.

При избрании ФИО4 вида исправительного учреждения, суд руководствуется п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, и считает необходимым назначить ей отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку ФИО4 совершила преступления, относящиеся к категории тяжких.

Учитывая, что ФИО4 осуждается к реальному лишению свободы за совершение тяжких преступлений, суд считает необходимым ей до вступления приговора в законную силу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, так как имеются основания полагать, что она может скрыться от суда.

В ходе предварительного следствия потерпевшими ФИО5 1, ФИО5 2, ФИО5 3, ФИО5 4, ФИО5 5, ФИО5 6, ФИО5 7, ФИО5 8, ФИО5 9, ФИО5 10, ФИО5 11, ФИО5 12, ФИО5 13, ФИО5 14, ФИО5 15, ФИО5 16, ФИО5 17, ФИО5 18, ФИО5 19, ФИО5 20, ФИО5 21, ФИО5 24, ФИО5 26 были заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО4 причиненного им ущерба.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, гражданские иски потерпевших: ФИО5 1 на сумму 262350 (50000+74200+138150) рублей, ФИО5 2 – 268420 (50000+72420+146000) рублей, ФИО5 3- 471500 рублей, ФИО5 5-144500 рублей, ФИО5 7 – 150000 (50000+100000) рублей, ФИО5 8 -159800 (109800+50000) рублей, ФИО5 10 – 231000 рублей, ФИО5 11 – 83200 рублей, ФИО5 12 – 72000 рублей, ФИО5 13- 155680 (50000+105680) рублей, ФИО5 14- 50000 рублей, ФИО5 15 -138540 рублей, ФИО5 16 – 219000 (50000+169000) рублей, ФИО5 18 – 224600 рублей, ФИО5 24 – 115000 рублей, ФИО5 26 – 166000 рублей подлежат удовлетворению, с учетом частичного возмещения ущерба, и взысканию в силу статьи 1064 ГК РФ с ФИО4, которая признается судом виновной в совершении преступлений.

При взыскании ущерба в пользу указанных выше потерпевших, учитывается добровольное возмещение подсудимой ущерба: потерпевшей ФИО5 5 – 10000 рублей, ФИО5 8 – 24000 рублей и по 12000 рублей каждому из остальных перечисленных выше потерпевших, кроме ФИО5 11

Поскольку ФИО4 в ходе предварительного следствия добровольно возмещен ущерб потерпевшим: ФИО5 4, ФИО5 9, ФИО5 17, ФИО5 19, ФИО5 20, ФИО5 21, иски данных потерпевших удовлетворению не подлежат.

Потерпевшим ФИО5 6 в ходе предварительного следствия предъявлен иск о взыскании в счет возмещения ущерба: разницы между турами 91000 рублей и компенсации морального вреда.

Между тем, по делу установлено, что денежные средства в сумме 194000 рублей возвращены путем перечисления на счет его супруги ФИО 2 (27.09.2019 и 03.10.2019) (т.16 л.д.233), следовательно, ущерб причиненной действиями подсудимой, возмещен потерпевшему ФИО5 6

То обстоятельство, что впоследствии им приобреталась туристическая путевка по цене 285000 рублей в другом туристическом агентстве, не свидетельствует о причинении ему действиями ФИО4 ущерба на сумму 91000 рублей (разница между турами). Учитывая, что действиями ФИО4 ФИО5 6 был причинен материальный ущерб, требования о компенсации морального вреда в силу ст.151 ГК РФ, не могут быть удовлетворены.

Изложенное выше, влечет отказ в удовлетворении исковых требований ФИО5 6 о взыскании разницы между турами в сумме 91000 рублей и компенсации морального вреда – 200000 рублей.

Потерпевшими ФИО5 25, ФИО5 23 и ФИО5 22 гражданские иски не предъявлялись, в связи с тем, что в ходе предварительного следствия ФИО7 возместила им причиненный ущерб.

Согласно материалам дела, потерпевший ФИО5 11 умер 27.11.2020 и его процессуальным правопреемником в силу ст.44 ГПК РФ является супруга ФИО 3, в пользу которой подлежит взысканию ущерб (83200 рублей), причиненный действиями ФИО4

В ходе предварительного следствия на основании постановления суда от 08.05.2020 в соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или возможной конфискации имущества, наложен арест на имущество - автомобиль марки «Опель Астра» 2007 года выпуска, государственный регистрационный номер №, идентификационный номер (VIN) №, зарегистрированный на ФИО 8.

Поскольку судом удовлетворены гражданские иски потерпевших, указанная мера процессуального принуждения подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, а именно диски и документы, изъятые в ходе расследования, и которые содержат доказательства по совершению преступлений, подлежат хранению в материалах дела.

Руководствуясь ст. ст.296-299, 304-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизодам: 1) от 29.08.2018 – потерпевшая ФИО5 1; 2) от 12.11.2018 - потерпевший ФИО5 2; 3) от 28.02.2019-06.09.2019 – потерпевший ФИО5 2; 4) от 13.03.2019-08.05.2019 – потерпевшая ФИО5 5; 5) от 04.04.2019 – потерпевшая ФИО5 7; 6) от 06.04.2019-26.04.2019 – потерпевший ФИО5 8; 7) от 05.06.2019-07.08.2019 – потерпевший ФИО5 10; 8) от 13.07.2019-14.07.2019 – потерпевший ФИО5 12; 9) от 14.07.2019 - потерпевший ФИО5 8; 10) от 16.07.2019 - потерпевший ФИО5 13; 11) от 06.08.2019-07.10.2019 – потерпевший ФИО5 13; 12) от 30.07.2019 – потерпевший ФИО5 14; 13) от 03.08.2019-14.09.2019 – потерпевшая ФИО5 15; 14) от 06.08.2019 – потерпевший ФИО5 16; 15) от 18.08.2019-20.09.2019 – потерпевший ФИО5 18; 16) от 04.09.2019-10.09.2019 – потерпевший ФИО5 16; 17) от 13.09.2019 – потерпевший ФИО5 24; 18) от 12.10.2019 – потерпевший ФИО5 2), - по 2 года лишения свободы;

- по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ (эпизод от 05.07.2019-07.07.2019 – потерпевший ФИО5 11), - 2 года 2 месяца лишения свободы;

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизодам: 1) от 15.02.2019-01.08.2019 - потерпевшая ФИО5 4; 2) от 29.03.2019 – потерпевший ФИО5 6; 3) от 03.06.2019 – потерпевший ФИО5 9; 4) от 07.08.2019 – потерпевший ФИО5 17;5) от 25.08.2019 - 27.08.2019 – потерпевший ФИО5 19; 6) от 25.08.2019-27.08.2019 – потерпевший ФИО5 20; 7) от 25.08.2019-27.08.2019 – потерпевший ФИО5 21; 8) от 27.08.2019 – потерпевшая ФИО5 22; 9) от 27.08.2019 – потерпевшая ФИО5 23; 10) от 17.09.2019-18.09.2019 потерпевшая ФИО5 25; 11) от 17.09.2019-18.09.2019 – потерпевшая ФИО5 23), - по 1 году 6 месяцев лишения свободы;

- по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.160 УК РФ (эпизод от 28.12.2018-22.03.2019 – потерпевшая ФИО5 3), – 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по каждому из преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (эпизоды: 1) от 23.11.2019 – потерпевшая ФИО5 7; 2) от 20.12.2019-23.12.2019 - потерпевшая ФИО5 26; 3) от 10.01.2020-12.01.2020 – потерпевшая ФИО5 1; 4) от 25.01-2020-31.01.2020 – потерпевшая ФИО5 1), - по 2 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по ч.3 ст.160 УК РФ (31 преступление) и по ч.3 ст.159 УК РФ (4 преступления), окончательно назначить ФИО4 наказание в виде ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 изменить, взять под стражу в зале суда, этапировать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Башкортостан, где содержать до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО4 под стражей с 27 декабря 2021 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО4 в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу потерпевших:

ФИО5 1 - 250350 рублей (262350 – 12000),

ФИО5 2 - 256420 рублей (268420-12000),

ФИО5 3 - 459500 рублей (471500-12000),

ФИО5 5 - 134500 рублей (144500-10000),

ФИО5 7 - 138000 рублей (150000-12000),

ФИО5 8 - 135800 рублей (159800 – 24000),

ФИО5 10 – 219000 рублей (231000-12000),

ФИО 3 - 83200 рублей,

ФИО5 12 - 60000 рублей (72000-12000),

ФИО5 13 - 143680 рублей (155680-12000),

ФИО5 14 - 38000 рублей (50000-12000),

ФИО5 15 - 126540 рублей (138540-12000),

ФИО5 16 - 207000 рублей (219000-12000),

ФИО5 18 – 212600 рублей (224600-12000),

ФИО5 24 - 103000 рублей (115000-12000),

ФИО5 26 - 154000 рублей (166000-12000).

В удовлетворении исковых требований ФИО5 6 о взыскании с ФИО4 91000 рублей (разницы между турами) и в счет компенсации морального вреда 200000 рублей отказать за необоснованностью.

Меру процессуального принуждения - наложение ареста на имущество: автомобиль марки «Опель Астра» 2007 года выпуска, государственный регистрационный номер №, идентификационный номер (VIN) №, зарегистрированный на ФИО 8, - сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства – диски и документы, изъятые в ходе расследования - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г.Уфы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Р.К.Гафурова

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 30 июня 2022 года приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 27 декабря 2021 года в отношении ФИО4 изменить, апелляционные жалобы с дополнением - частично удовлетворить:

- признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений в отношении потерпевших ФИО5 13, ФИО5 14, ФИО5 12;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 12 ноября 2018 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 28 февраля - 6 сентября 2019 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 12 октября 2019 года, совершенных в отношении потерпевшего ФИО5 2, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 6 - 26 апреля 2019 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 14 июля 2019 года, совершенных в отношении потерпевшего ФИО5 8, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 16 июля 2019 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 6 августа - 7 октября 2019 года, совершенных в отношении потерпевшего ФИО5 13, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 6 августа 2019 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 4-10 сентября 2019 года, совершенных в отношении потерпевшего ФИО5 16, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 27 августа 2019 года, с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от |7. 18 сентября 2019 года, совершенных в отношении потерпевшей ФИО5 23, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 29 августа 2018 года, с ч.З ст.159 УК РФ по преступлению от 10 - 12 января 2020 года и ч.З ст.159 УК РФ по преступлению от 25 - 31 января 2020 года, совершенных в отношении потерпевшей ФИО5 1 на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

- переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлениям от 13 марта - 8 мая 2019 года в отношении потерпевшей ФИО5 5, от 4 апреля 2019 года в отношении потерпевшей ФИО5 7, от 5 июня - 7 августа 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 10, от 13 - 14 июля 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 12, от 3 августа - 14 сентября 2019 года в отношении потерпевшей ФИО5 15, от 18-20 августа 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 18, от 13 сентября 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 24, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы за каждое преступление;

-переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлениям от 15 февраля - 1 августа 2019 года в отношении

потерпевшего ФИО5 4, от 29 марта 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 6, от 3 июня 2019 года в отношении

потерпевшего ФИО5 9, от 7 августа 2019 года в отношении

потерпевшего ФИО5 17, от 25 августа 2019 года в отношении

потерпевшего ФИО5 19, от 25 августа - 27 августа 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 20, от 25 августа - 27 августа 2019 года в отношении потерпевшего ФИО5 21, от 27 августа 2019 года в отношении потерпевшей ФИО5 22, от 17 - 18 сентября 2019 года в отношении потерпевшей ФИО5 25, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы за каждое преступление;

-переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 30 июля 2019 года, совершенному в отношении потерпевшего ФИО5 14, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

-переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 5 - 7 июля 2019 года, совершенного в отношении потерпевшего ФИО5 11, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы;

-переквалифицировать действия ФИО4 с ч.З ст.160 УК РФ по преступлению от 28 декабря 2018 года - 22 марта 2019 года, совершенному в отношении потерпевшей ФИО5 3, на ч.З ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

-на основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

-отменить меру процессуального принуждения - арест автомобиля «опель Астра» 2007 года выпуска, государственный регистрационный номер №, идентификационный номер (VIN) №, зарегистрированный на ФИО 8; автомобиль вернуть по принадлежности.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.