Гражданский кодекс часть 1

ФИО74, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, неработающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты>, несудимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ст. 289 УК РФ,

установил:

ФИО74 причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, а также, будучи должностным лицом, принимал участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 года № 293 утверждена Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы», ответственным исполнителем которой определено Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.

В целях реализации мероприятий Государственной программы подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Правительством Республики Калмыкия заключено Соглашение № 074-08-2018-051 от 06 февраля 2018 года с Министерством образования и науки РФ, согласно которому из федерального бюджета на софинансирование обязательств Республики Калмыкия в 2018 году выделены бюджетные средства в размере 19 982 200 рублей, в то время как объем обязательств республиканского бюджета в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 20 декабря 2017 года № 267-V-З «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы» составил 23 017 800 рублей.

ФИО74, будучи назначенным распоряжением Главы Республики Калмыкия от 20 декабря 2016 года № 287-рг на должность директора Казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат» (далее – КП РК «ДСК»), фактически выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в казенном предприятии, возложенные на него Уставом предприятия и предусмотренные трудовым договором от 26 декабря 2016 года, не позднее апреля 2018 года узнав о включении в План закупок Министерства закупок на размещение государственного заказа по строительству трех единиц жилых домов в с. Яшалта Яшалтинского района Республики Калмыкия в целях формирования специализированного жилищного фонда для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преследуя корыстную заинтересованность, выраженную в стремлении извлечь выгоду имущественного характера в пользу фактически принадлежащего ему и руководимого им ООО «Грэйд», номинально зарегистрированного на его сына ФИО1, решил использовать данное предприятие для участия в тендере на право получения государственного подряда на строительство указанных жилых домов, в связи с чем, в апреле 2018 года организовал смену генерального директора со своего сына ФИО1 на подконтрольное ему лицо - ФИО4, подчиненного ему по месту работы в КП РК «ДСК» и находящегося в силу этого в зависимом от него положении.

Не позднее мая 2018 года ФИО74 организовал подготовку от имени ООО «Грэйд» конкурсной документации на участие в электронных торгах по закупкам на строительство двух единиц домов в с. Яшалта, и в мае 2018 года ООО «Грэйд» было признано победителем торгов. 25 мая 2018 года с генеральным директором ООО «Грейд» ФИО4 Министерством были заключены государственные контракты № 13-18 и № 14-18 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Одноэтажный двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, <...>», с начальной (максимальной) ценой контракта 4 394 480 рублей по каждому дому.

При аналогичных обстоятельствах в июле 2018 года ФИО74 организовал подготовку от имени ООО «Грэйд» конкурсной документации на участие в электронных торгах на право проведения работ по строительству третьего дома в с. Яшалта, по итогам которых в июле 2018 года ООО «Грэйд» было признано победителем. С ООО «Грейд» в лице генерального директора ФИО4 09 июля 2018 года был заключен государственный контракт № 17-18 на строительство объекта: «Одноэтажный двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, <...>», с начальной (максимальной) ценой контракта 7 259 240 рублей.

ФИО74, имея профессиональные навыки и значительный практический опыт работы в сфере строительства, будучи осведомленным о реальных затратах, необходимых для строительства трех единиц домов, и завышенной стоимости трех государственных контрактов, предоставляющих ему возможность использования бюджетных средств сверх рыночных цен на строительную продукцию, сложившихся на тот период на территории Республики Калмыкия, а также предоставленную его Обществу возможность использовать полную стоимость контракта, действуя в условиях, созданных для получения необоснованной выгоды имущественного характера, в период с 25 мая по 25 декабря 2018 года организовал проведение строительно-монтажных работ по возведению трех одноэтажных двухквартирных домов в с. Яшалта, используя в ходе строительства рабочие ресурсы и строительную технику КП РК «Домостроительный комбинат», принадлежащую на праве собственности государству, в то время как у принадлежащего ему ООО «Грэйд» таковые отсутствовали.

При этом в ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте ФИО74 умышленно и в целях извлечения необоснованной имущественной выгоды допускались изменения в применяемом строительном и отделочном материале, не предусмотренном техническим заданием, проектом и локальными сметными расчетами, которыми определена контрактная цена конкретных материалов, подлежащих использованию при выполнении работ, а также применялся строительный материал, имеющий наименьшую стоимость, применение которых не может расцениваться как экономия подрядчика, предусмотренная ст. 710 ГК РФ, поскольку в соответствии с требованиями ст. ст. 709, 711, 746 ГК РФ влечет обязанность заказчика произвести оплату фактически выполненных работ, эквивалентной оплате работ, исходя из их стоимости и стоимости использованных при выполнении работ материалов, и свидетельствует о получении подрядчиком сверхприбыли, а у заказчика - упущенной выгоды, и не способствует достижению цели эффективного использования бюджетных средств.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте ФИО74 произведена замена строительного материала при устройстве фундамента, полов, крыльца, отмостки, ограждений, стоимость которых не подтверждена надлежащим образом оформленными сметными расчетами на дополнительные виды работ, а их использование при производстве строительно-монтажных работ предполагает исключение работ, предусмотренных сметной документацией, с сопутствующим изменением технологии производства новых работ; применена не соответствующая стоимости нормативная единичная расценка по устройству перекрытий на сумму 46 070 рублей по каждому дому, а также фактически использовался строительный материал при установке оконных блоков из ПВХ профилей поворотных одностворчатых, имеющий наименьшую стоимость, чем предусмотрена сметной стоимостью на сумму 305 624 рубля 74 коп. по каждому дому, и установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах, имеющих наименьшую стоимость, чем предусмотрена сметной стоимостью на сумму 89 043 рубля 83 коп. по каждому дому, а всего на сумму 1 322 215 рублей 71 коп., с учетом которых фактическая стоимость выполненных работ составила 14 725 984 рубля 29 коп. по всем трем домам.

По мере выполнения строительно-монтажных работ ФИО74, будучи осведомленным о реально затраченных им денежных средствах, эквивалентных фактической стоимости выполненных работ, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, причитавшихся ООО «Грэйд» согласно заключенным с ним государственным контрактам, без цели хищения, преследуя корыстную заинтересованность, выражающуюся в улучшении материального благосостояния фактически руководимого им ООО «Грейд» и его обогащении за счет чужого имущества, в период времени с июня по декабрь 2018 года, находясь в офисе бухгалтера КП РК «ДСК» по адресу: <...>, отдавал подчиненным ему работникам КП РК «ДСК» распоряжения о подготовке исполнительной документации от имени ООО «Грэйд» по объемам работ, выполненных силами и механизмами КП РК «ДСК» на объекте строительства одноэтажных домов для детей-сирот в с. Яшалта, в соответствии с объемами и стоимостью, предусмотренной проектно-сметной документацией, превышающей фактически понесенные им расходы при строительстве.

Работники КП РК «ДСК», будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО74, находясь в служебной зависимости от него по месту работы, в тот же период, по мере выполнения работ на объекте, руководствуясь проектно-сметной документацией, изготовили от имени ООО «Грэйд» акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости по формам КС-2 и КС-3, в которые включили затраты, не соответствующие фактически понесенным расходам.

ФИО74, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение путем обмана бюджетных средств без цели их хищения, в период с июля по декабрь 2018 года, будучи осведомленным о подложности изготовленной подчиненными ему работниками КП РК «ДСК» исполнительной документации в виде актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, содержащих заведомо ложные для него сведения о фактической стоимости выполненных работ с учетом примененного строительного материала по возведению трех одноэтажных домов для детей-сирот в с. Яшалта на сумму 16 048 200 рублей, движимый корыстными мотивами, в целях необоснованного обогащения за счет чужого имущества и улучшения материального благосостояния фактически руководимого им ООО «Грейд», умышленно, представил их в Отдел капитального строительства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК, для возмещения якобы понесенных ООО «Грэйд» затрат при строительстве домов за счет средств, финансовым обеспечением которых являлась субсидия из федерального и республиканского бюджета в качестве мер социальной поддержки по предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в период с июля по декабрь 2018 года по мере представления ООО «Грэйд» документов на оплату выполненных строительно-монтажных работ по строительству трех единиц домов в с. Яшалта для детей-сирот, заблуждаясь относительно реальной стоимости понесенных ООО «Грэйд» затрат при строительстве указанных объектов, приняло к оплате документы на возмещение стоимости выполненных ООО «Грэйд» работ, послужившие основанием для перечисления в тот же период с 25 июля по 21 декабря 2018 года бюджетных средств в размере 16 048 200 рублей на расчетные счета ООО «Грэйд» № <данные изъяты>, отрытые в Ростовском региональном филиале АО «Россельхозбанк» Операционный офис «г. Элиста» по адресу: <...>, и № <данные изъяты> в Южном филиале ПАО «Росбанк» г. Ростов-на-Дону Операционный офис «Калмыцкий» по адресу: <...>.

По мере зачисления бюджетных средств на счета ООО «Грэйд» ФИО74, имея реальную возможность выполнить дополнительные виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией, направленных на улучшение качества строящихся объектов, в период с июня по декабрь 2018 года денежные средства в сумме 1 322 215 рублей 71 коп., полученные в виде разницы между сметной стоимостью строительно-монтажных работ с учетом строительных материалов по цене контракта и стоимостью фактически выполненных работ с учетом проведенной замены строительных материалов, направил на увеличение оборотных средств Общества, тем самым использовал по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО74 государству в лице главного распорядителя бюджетных средств – Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия был причинен особо крупный ущерб на общую сумму 1 322 215 рублей 71 коп.

Он же, будучи директором Казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном предприятии, являясь единоличным исполнительным органом предприятия и должностным лицом, достоверно зная, что на него распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные п. 5.3 Устава предприятия, п. 2.3.3 трудового договора и п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», осознавая, что в соответствии с указанным нормативным актом ему как руководителю государственного предприятия запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (коммерческой организацией), не позднее апреля 2018 года, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, узнав о включении в План закупок Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия закупок на размещение государственного заказа по строительству трех единиц жилых домов в с. Яшалта Яшалтинского района Республики Калмыкия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преследуя корыстную заинтересованность, выраженную в извлечении прибыли в пользу ООО «Грэйд», основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, а участниками которого являлись его близкие родственники – мать - ФИО2 и сын - ФИО1, решил использовать ООО «Грэйд» в предпринимательских целях для участия в тендере на право получения государственного подряда по строительству указанных жилых домов.

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО74, не имея права лично быть участником коммерческой организации и осуществлять функции исполнительного органа (директора) коммерческой организации, для сокрытия своей противоправной деятельности, не позднее апреля 2018 года, находясь в г. Элиста Республики Калмыкия, организовал смену генерального директора со своего сына ФИО1 на подконтрольное ему лицо – ФИО4, подчиненного ему по месту работы в КП РК «ДСК» и находящегося в силу этого в зависимом от него положении, обеспечив себе беспрекословное выполнение своих указаний по принятию организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений, связанных с осуществлением ООО «Грэйд» предпринимательской деятельности.

Далее ФИО74 не позднее мая 2018 года организовал подготовку от имени ООО «Грэйд» конкурсной документации на участие в электронных торгах на строительство трех единиц домов в с. Яшалта, по итогам которых ООО «Грейд» было признано победителем. С ООО «Грейд» в лице генерального директора ФИО4 были заключены государственные контракты № 13-18 и № 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: «Одноэтажный двухквартирный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, <...>». Цена первых двух контрактов составила 4 394 480 рублей за каждый, по второму контракту - 7 259 240 рублей.

Реализуя свой преступный умысел на незаконное участие в управлении коммерческой организацией, ФИО74 в период с апреля 2018 года по декабрь 2018 года, находясь на территории г. Элиста и с. Яшалта Республики Калмыкия, используя свое служебное положение, преследуя корыстную заинтересованность, выраженную в извлечении систематической прибыли в пользу ООО «Грэйд», умышленно, вопреки интересам службы и установленному законом запрету через доверенных лиц – генерального директора ФИО4 и главного бухгалтера ФИО5 принимал в данной коммерческой организации управленческие решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью указанной коммерческой организации; обеспечением ООО «Грейд» государственными заказами, включая выполнение работ по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта, закупке строительных материалов и товарно-материальных ценностей в целях исполнения обязательств по государственным контрактам, в том числе путем личного ведения переговоров с контрагентами от лица ООО «Грэйд»; распоряжением денежными средствами ООО «Грэйд», полученными от деятельности общества, по своему усмотрению.

Так, в период с 25 мая 2018 года по 25 декабря 2018 года ФИО74, находясь на территории г. Элисты и с. Яшалта Республики Калмыкия, используя свое служебное положение, а также авторитет и иные возможности занимаемой должности для оказания воздействия на должностных лиц Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия в целях совершения ими действий по службе в пользу подконтрольного ему ООО «Грэйд», преследуя корыстную заинтересованность в извлечении прибыли коммерческой организацией ООО «Грэйд» и личного обогащения, осознавая незаконный и противоправный характер своих действий, вопреки имеющемуся запрету создавал благоприятные условия для деятельности ООО «Грэйд» путем предоставления указанной организации льгот и конкурентных преимуществ за счет вверенного ему на праве оперативного управления имущества КП РК «ДСК», связанные с выполнением им должностных обязанностей директора указанного предприятия, и осуществлении покровительства в иной форме, принимал участие как лично, так и через доверенное лицо - ФИО4 в управлении производственной и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Грэйд», направленной на обеспечение исполнения условий государственных контрактов №№ 13-18, 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года, заключенных с Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия по строительству двухквартирных жилых домов по адресу: Республика Калмыкия, <...>, привлекая для этого необходимое количество наиболее квалифицированных работников КП РК «ДСК», а также находящиеся в его оперативном управлении производственные мощности и грузовую технику, предоставив их в безвозмездное пользование подконтрольному ему Обществу, тем самым незаконно передав в пользование последнему государственное имущество и незаконно освободив его от обязательств, связанных с его арендой для осуществления Обществом своей основной деятельности, контролировал качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ ООО «Грэйд», давал указания подчиненным сотрудникам, принимал решения о распределении полученной от коммерческой деятельности ООО «Грэйд» прибыли от выполнения строительных работ и сдачи их государственному заказчику, приобретения и поставки материалов на объект строительства, ведения бухгалтерской отчетности, планировал развитие производства, получив выгоду имущественного характера в виде прибыли от коммерческой деятельности ООО «Грэйд» при выполнении государственных заказов, тем самым подорвал авторитет органов государственной власти и существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО74 вину не признал. По обвинению по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ пояснил, что какого-либо ущерба Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия не причинял. Цена по трем заключенным государственным контрактам на строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта была твердой, то есть не могла изменяться, поэтому при предоставлении актов по форме КС -2 и КС-3 согласно п. 30 постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» они не могли отклоняться от цен, указанных в проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу. Считает, что в ходе дополнительной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы при определении размера причиненного ущерба эксперты неверно руководствовались ресурсным методом определения цен, то есть путем простого сравнительного анализа цен по смете и фактических цен на момент закупки. ООО «Грейд» закупило окна в ООО «Элиста-Окна» в объеме, по техническим характеристикам и по качеству, соответствующим проектно-сметной документации. Аналогично по дверям: двери были приобретены также современные, соответствующие проекту по качеству и дизайну. Что касается применения расценок по перекрытиям, то они также были указаны по нормативам, от которых они не могли отклоняться в силу письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 марта 2015 года № 7830-ЛС/03. Считает, что при строительстве трех домов для детей-сирот ООО «Грейд» полностью выполнило свои обязательства, был сделан необходимый объем работ, кроме того, были проведены дополнительные работы по устройству дорожек, огнезащите и укреплению фундамента, также заработная плата каменщикам была выплачена в большем объеме, чем по смете. Замена материала была согласована с заказчиком. Считает, что при строительстве на основании государственных контрактов подрядчик должен отчитываться только за фактически выполненные работы, при этом стоимость материалов и работ не подлежит проверке, так как цена контракта является твердой и определена на основе базисных цен. Полагает, что разница в суммах приобретенных материалов в силу ст. 710 ГК РФ является экономией подрядчика и должна расцениваться как его прибыль. Это следует и из показаний свидетеля ФИО57 – представителя УФАС по Республике Калмыкия, которая сослалась на ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ООО «Грейд» получило прибыль в сумме 2 278 247 рублей 14 коп., которые потратило на свои нужды, а также часть средств на безвозмездной основе была направлена на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам КП РК «ДСК».

Он также не согласен с обвинением по ст. 289 УК РФ. С 20 декабря 2016 года он работал директором КП РК «ДСК», однако в связи с отсутствием объемов работ и задолженностью по заработной плате в сумме 2 300 000 рублей с 01 января 2017 года он, как и многие работники домостроительного комбината, находился в отпуске без содержания. Технику КП РК «ДСК» в интересах ООО «Грэйд» он не использовал, использовались автомашины, принадлежащие членам его семьи и арендованный транспорт. Железобетонные изделия для строительства домов для детей-сирот в с. Яшалта изготавливались ИП ФИО65 на основании договора подряда. Какое-либо имущество КП РК «ДСК» ООО «Грэйд» он не передавал. Считает, что, находясь в отпуске без содержания, он имел право давать консультации ООО «Грейд» по вопросам строительства на безвозмездной основе, при этом генеральным директором общества являлся ФИО4.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО74 в инкриминируемых ему преступлениях полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО72 в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела правовой и кадровой работы Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Министерство является уполномоченным органом государственной власти по осуществлению полномочий по предоставлению жилых помещений из специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа. Реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы». Для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пожелавших проживать по месту регистрации в с. Яшалта, на основании анализа рынка жилья на 2018 год программой было предусмотрено строительство трех одноэтажных двухквартирных жилых домов по пер. Спортивный в с. Яшалта. Сметная стоимость строительства составила 16 048 200 рублей. Проектно-сметная документация была разработана ООО «Технопроект». Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлялся по проектно-сметному методу и составил по домам № 38, № 40 - 4 394 480 рублей, по дому № 36 - 7 259 240 рублей. По домам № 38 и № 40 включены затраты на строительство инженерных сетей от границы земельного участка до дома, по дому № 36 включены затраты от точки подключения до границы земельных участков, а также электроснабжение, газоснабжение, водопровод и канализация. По итогам проведенных закупок с единственным участником в лице ООО «Грэйд» заключены государственные контракты на строительство указанных объектов на общую сумму 16 048 200 рублей. Стоимость 1 квартиры составила 2 674 000 рублей. В конце декабря 2018 года строительство объектов было завершено, они введены в эксплуатацию. Соответствие завершенных строительством объектов требованиям и нормам СанПин подтверждается проведенной Министерством проверкой совместно с ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» и протоколами исследований. Должностными лицами отдела капитального строительства Министерства в комиссионном порядке было установлено соответствие выполненных работ условиям государственных контрактов. В декабре 2018 года построенные три единицы домов в с. Яшалта переданы на основании заключенных с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений шестерым очередникам, включенным в общий сводный список на 2018 год на обеспечение жилыми помещениями.

Показаниями свидетеля ФИО46 в судебном заседании, согласно которым она занимает должность заместителя министра финансов Республики Калмыкия. В 2018 года с правительством Республики Калмыкия было заключено соглашение о предоставлении субсидий на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями по договорам найма. Согласно указанному соглашению республике было выделено 19 996 000 рублей 50 коп., софинансирование из республиканского бюджета составило – 22 999 000 рублей 80 коп. На строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта было выделено 7 605 000 рублей 50 коп. из федерального бюджета и 8 760 000 рублей 90 коп. - из республиканского бюджета.

Показаниями свидетеля ФИО63 в судебном заседании, согласно которым с 2018 года до 21 января 2020 года он работал начальником отдела формирования государственных закупок Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия. По заявке Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия был размещен в открытом доступе на электронной площадке РТС-тендер аукцион на строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта. В ходе аукциона поступила одна заявка от ООО «Грэйд», которая комиссией была признана соответствующей всем требованиям и заявитель признан победителем. Начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком проектно-сметным методом. В Федеральном законе № 44-ФЗ указан порядок проведения торгов и обоснование начальной максимальной цены контракта, поэтому подрядчик, участвуя в торгах, уже знает свои затраты на приобретение материалов, оплату труда и иные расходы, соответственно, должен предусмотреть возможную прибыль после выполнения работ. Акты выполненных работ по окончании работ должны быть равны цене контракта.

Показаниями свидетеля ФИО54 в судебном заседании, согласно которым с 18 июля 2016 года она работала в должности первого заместителя министра строительства Республики Калмыкия. В силу должностных обязанностей она курировала работу отделов капитального строительства и государственного строительного надзора. В 2018 году Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики являлось заказчиком по строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта. Был проведен мониторинг жилья и принято решение о строительстве новых домов для детей-сирот, так как при приобретении жилья на вторичном рынке имел значение срок износа, поскльку через 10 лет эксплуатации дома у гражданина возникло бы право вновь обратиться за жильем. По итогам проведенного аукциона подрядчиком было определено ООО «Грейд». Она курировала строительство объектов. Кто был генеральным директором ООО «Грейд» она не знает, но представителем от данной фирмы всегда являлся ФИО74 Начальная (максимальная) цена контракта перед аукционом была определена исходя из цены проектно-сметной документации с переводом цен в текущие цены на момент проведения торгов с учетом предусмотренных повышающих коэффициентов. Поскольку проект по объектам был подготовлен ООО «Технопроект» в 2016 году с применением базисных цен на 2001 год, с последующим переводов в цены 2016 года, то перед проведением аукциона начальная (максимальна) цена контакта вновь пересчитывалась. Этим пересчетом занимался Региональный центр ценообразования строительства, ранее входящий в структуру Министерства. В ходе строительства трех домов для детей-сирот в с. Яшалта она как куратор объекта 3-4 раза выезжала на место. В силу занимаемой должности она подписывала справки о стоимости работ формы КС-3, но только после предоставления актов формы КС-2, подписанных подрядчиком и строительным контролем, который осуществлял ООО «Технопроект». Также документы проверялись работниками отдела государственного строительного надзора и капитального строительства Министерства. Перед подписанием она требовала предоставления фото и видео отчетов к актам формы КС-2, чтобы убедиться в фактическом выполнении работ. При этом стоимость приобретенных материалов не проверялась. В ходе строительства приходили письма от подрядчика о замене материалов, они перенаправлялись в ООО «Технопроект» для согласования, так как условием замены было сохранение качества и технических характеристик, и стоимость материалов не должна была повлечь увеличение цены государственного контракта. После окончания строительства все три дома были сданы в эксплуатацию, претензий к качеству выполненных работ у заказчика не было. В ходе эксплуатации возникали трещины в домах, которые были устранены подрядчиком.

Показаниями свидетеля ФИО59 в судебном заседании, согласно которым она является главным специалистом отдела капитального строительства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Она и специалист Министерства ФИО17 по указанию начальника отдела производили расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта по строительству трех одноэтажных жилых домов для детей-сирот в с. Яшалта. Расчет цены контракта производился на основании сводного сметного расчета, подготовленного ООО «Технопроект», путем перевода цен с уровня четвертого квартала 2017 года на текущие цены первого квартала 2018 года с учетом НДС, непредвиденных расходов и коэффициента-дефлятора. Согласно сводному расчету была определена стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2017 года в размере 17 046 390 рублей, в том числе строительно-монтажные работы - 16 152 310 рублей, оборудование – 19 350 рублей, прочие работы– 874 730 рублей. Методика расчета была соблюдена, она руководствовалась постановлением Правительства РФ от 11 сентября 2015 года № 964. Правильность составления сметных расчетов ею не перепроверялась, так как это не входит в её обязанности. Расчет начальной (максимальной) цены был определен на основании территориальных единичных расценок, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов строительства, которые финансируются за счет средств федерального бюджета. Пересчет сметной стоимости строительства в текущий уровень цен на дату формирования протокола начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по статьям затрат сводного сметного расчета строительства с применением соответствующих коэффициентов, сообщаемых Министерством строительства и ЖКХ РФ и с применением индексов-дефляторов, утверждаемых Минэкономразвития РФ. В соответствии с указанным порядком ею были применены индексы пересчета базисных цен в текущий уровень цен: коэффициент 7,22 на строительно-монтажные работы в 4 квартале 2017 года и коэффициент 4,07 на оборудование, а также коэффициент 3,99 на прочие работы. Также был применен индекс-дефлятор в размере 1,009 на весь период строительства. В расчете начальной максимальной цены контракта была учтена сумма непредвиденных затрат в размере 2 %. Заказчик применял коэффициент 1,18 в целях соблюдения цены контракта твердой, так как победителем торгов была признана коммерческая организация, применяющая упрощенную систему налогообложения. Ввиду того, что в цену контракта был включен налог на добавленную стоимость в размере 18 %, то заказчик привел расчеты в соответствие с ценой контракта. Территориальные единичные расценки РК были внесены в Федеральный реестр сметных нормативов на основании приказа Минстроя России № 800/пр от 11 ноября 2015 года на 2017 год, определяющего право применения территориальной базы Республики Калмыкия для формирования сметной стоимости строительства, финансируемого за счет источников всех уровней бюджета. Работники Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК не имели отношения к формированию территориальной базы цен. Территориальная расценка на установку оконных блоков из профилей ПВХ в ценах 2001 года и с переводом ее в цены 4 квартала 2017 года согласно сметно-нормативной базе составляет за 1 м2 блока ПВХ площадью более 2 м2 1497 рублей 31 коп. в базовых ценах 2001 года, а в ценах 4 квартала 2017 года путем применения индекса пересчета 7,22 составляет 10 810 рублей 57 коп. за 1 м2. Процедуру внесения изменений и корректировок территориальных расценок, включенных в федеральную сметную базу, Минстрой республики не проходил. Прежде чем внести изменения в территориальную сметную базу необходимо внести соответствующие изменения в федеральную базу.

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым она работает в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК, до 25 июля 2018 года занимала должность главного специалиста отдела капитального строительства, в настоящее время является начальником отдела внутреннего контроля и сводного анализа. По строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта проектная документация была подготовлена в 2016 году ООО «Технопроект». В 2018 году она составляла техническое задание по строительству этих домов для разработки и утверждения Министерством экономики республики аукционной документации. Один дом был стоимостью примерно 7 000 000 рублей, а два дома примерно по 4 000 000 рублей. Разница в стоимости произошла из-за того, что в стоимость дома за 7 000 000 рублей были включены работы по обеспечению инженерными сетями. В аукционе на строительство домов выиграло ООО «Грэйд», с которым были заключены государственные контракты. Проверкой смет для максимальной цены контракта занималась специалист Министерства ФИО59, а курировал строительство специалист ФИО69. Дома были построены и введены в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 года она работает начальником отдела внутреннего контроля и сводного анализа Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. В 2016 году полномочия по подготовке документов для выделения бюджетных средств для формирования специализированного жилищного фонда в целях предоставления по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам в 2018 году были переданы Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. Указанные полномочия были возложены на непосредственно закреплены за отделом капитальных вложений и жилищных субсидий, в последующем - отдел капитального строительства. В период её работы в отделе капитальных вложений, отделом подготавливались технические условия для проектирования домов для детей-сирот, строительство предполагалось осуществлять в с. Яшалта. На основании технических условий для проектирования домов была сформирована конкурсная документация на определение проектной организации для изготовления проектно-сметной документации по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта, тендер на изготовление которой выиграло ООО «Технопроект». На основании изготовленных проектов ООО «Технопроект» в 2017 году была сформирована заявка на финансирование строительства трех домов в 2018 году, за основу которой брались данные проектной организации и количество детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями согласно очередности. Само решение министра о планируемом распределении бюджетных средств в строительство либо в приобретение жилья никаким распорядительным документом по министерству не оформлялось. До отделов-исполнителей решение доводилось в устной форме курирующим заместителем. Примерно в середине года Министерством образования РФ доводятся планируемые лимиты финансирования с указанием среднего показателя результативности, исходя из которого проведен расчет выделяемых субсидий. Указанный показатель не является предельно допустимым, то есть выше него уполномоченный орган вправе обеспечить жильем детей, но ниже - недопустимо. Расчет субсидии производится с учетом показателя средней рыночной стоимости 1 кв. м. по региону, установленному Минстроем России на текущий период, в частности, для Республики Калмыкия он был определен в размере 26 851 рубль за 1 кв. м. Он являлся расчетным показателем для софинансирования. Остальная сумма подлежала выделению из республиканского бюджета по мере потребности и наличия соответствующих средств в бюджете и ее пороговое значение никаким нормативным актом не установлено. Способ формирования специализированного жилищного фонда путем строительства домов в с. Яшалта, а не путем приобретения их на вторичном рынке было принято на основании проведенного мониторинга рынка цен на вторичном рынке в с. Яшалта, однако жилой фонд не соответствовал критериям, которые ведомство должно было учитывать при обеспечении детей-сирот жильем. На стадии формирования технических условий для проектирования домов Министерством по строительству республики рассматривался вопрос о возведении одного многоквартирного дома в с. Яшалта, однако данный вариант по каким-то причинам не был принят. Укрупненного норматива, которым должны были руководствоваться должностные лица Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК при определении расчета потребности в бюджетных средствах на региональном уровне нет. При расчете потребности в субсидиях они отталкивались в первую очередь от количества лиц, подлежащих согласно данным Министерства образования РК обеспечению жильем в планируемом очередном периоде, исходя из местности нахождения жилья, показателя результативности, доведенного Минобром России в предшествующем году и плановом периоде. На основании указанных данных, имея примерные проектные решения строительства типовых домов, отделом капитального строительства рассчитывались примерные суммы потребности в средствах. (т. 11, л.д. 51-57)

Показаниями свидетеля ФИО55 в судебном заседании, согласно которым с мая 2018 года по май 2019 года он занимал должность начальника отдела капитального строительства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. С ФИО74 он познакомился, когда выезжал на объект строительства двухквартирных жилых домов для детей-сирот в с. Яшалта. ФИО74 выезжал на данный объект в качестве представителя подрядчика ООО «Грэйд». Начальная максимальная цена контракта по строительству домов для детей-сирот была определена с учетом проектно-сметной документации и положительного заключения ГУ «Государственная экспертиза». Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО «Технопроект». Он один раз выезжал на объекты строительства, в дальнейшем на объекты выезжал сотрудник его отдела ФИО69. Строительный контроль за качеством и объемом работ осуществляло ООО «Технопроект». Представитель ООО «Технопроект» подписывал акты формы КС-2, КС-3 и направлял в Министерство. Их отдел проверял представленные документы. Замену материалов при строительстве домов подрядчик согласовывал с ООО «Технопроект». По его мнению, данная замена материалов не нуждалась в экспертизе, поскольку это не влияло на качество строительства. По государственному контракту подрядчик имел право на 2 % непредвиденных расходов, которые входят в твердую цену контракта. Согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ подрядчик не обязан отчитываться за непредвиденные расходы. За весь период строительства претензий относительно качества работ не было. Каких-либо сомнений в представленных документах формы КС-2 и КС-3 не имелось, поскольку они проходили проверку строительного контроля на соответствие качества выполненных работ проектно-сметной документации. При наличии каких-либо нарушений стройконтроль не должен подписывать акты формы КС-2. В процессе строительства домов для детей-сирот вносились изменения в проект относительно строительного материала, фактически примененного подрядчиком, связанные с заменой устройства щебеночного основания под фундамент на плантер, керамического кирпича на блоки ФБС при устройстве фундамента, теплоизоляционного материала фундамента, камня известняка, которые являются конструктивными элементами, влияющими на безопасность и надежность здания. Указанные изменения вносились на основании заявления подрядчика ООО «Грэйд», мотивированного тем, что предлагаемый им к замене строительный материал по своим качественным характеристикам лучше запроектированного, в связи с чем Министерство направляло их предложения проектной организации ООО «Технопроект» и только по результатам согласования с проектировщиками заказчиком было дано разрешение на замену строительного материала в пределах сметной стоимости. Как он считает, ФБС по стоимости дороже и по качеству лучше, чем кирпич, который заложен в устройство фундамента в проектно-сметной документации. Жалоб со стороны жителей в Министерство не поступало. О том, что необходимо было проводить повторную государственную экспертизу при внесении изменений в проектно-сметную документацию, ему на тот период не было известно, так как он не сметчик.

Показаниями свидетеля ФИО69 в судебном заседании, согласно которым в 2018 году он работал ведущим специалистом отдела капитального строительства Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Он был назначен куратором объекта «Строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта». В ходе осуществления им технического контроля он два раза выезжал на объект примерно в сентябре и декабре 2018 года. По ходу строительства им проверялся объем выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации. Несоответствий установлено не было. Были незначительные отклонения при установке тротуара сверх установленных в смете пределов, что было сделано за счет подрядчика. Проектировщик ООО «Технопроект» осуществляло авторский строительный контроль в лице ФИО71. Также технический надзор осуществлялся МУП «Стройзаказчик». По завершению строительства цены, указанные в актах КС-3 проверялись только на соответствие смете, при этом не проверялись на соответствие с фактически понесенными затратам, поскольку по документам превышения сметной стоимости не было. В ходе осуществления контроля он познакомился с представителями ООО «Грэйд» - директором ФИО4, который в основном выполнял функции прораба на объекте и занимался доставкой строительного материала, инженером ПТО ФИО7, который сдавал ему акты выполненных работ для проверки, а также с ФИО74, который занимался всеми организационными, управленческими вопросами по деятельности Общества. Лично с ФИО74 он несколько раз общался по вопросам, связанными с ходом строительства, а также со сроками ввода в эксплуатацию домов. Также он видел его несколько раз в Министерстве, когда он приходил к ФИО54 и в их отдел в целях разрешения вопросов финансирования работ ООО «Грэйд». В частности, в ноябре 2018 года, когда из-за переименования Министерства образования РФ началась задержка в федеральном финансировании. Кроме того, ФИО74 выезжал на объект для его сдачи заказчику.

Показаниями свидетеля ФИО16 в судебном заседании, согласно которым до 30 сентября 2019 года она работала главным специалистом финансово-экономического отдела Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. На средства федерального и республиканского бюджетов было построено три дома для детей-сирот в с. Яшалта. В ходе строительства домов по окончании очередных этапов выполненных работ на основании представленных актов она направляла заявки для оплаты в Министерство финансов республики. После этого поступившие из Министерства финансов республики денежные средства перечислялись подрядчику за выполненные работы. Сумма на строительство указанных домов в общем составила примерно 16 400 000 рублей. Курировал строительства объектов отдел капитального строительства.

Показаниями свидетеля ФИО40 в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО «Технопроект». В 2016 году работниками общества была разработана проектно-сметная документация для строительства жилых домов для детей-сирот в с. Яшалта по заказу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия. Ответственным за подготовку проекта был ФИО71. При составлении сметы применялись расценки, утвержденные на государственном уровне. В 2017 году был произведен перерасчет сметы в текущие цены в связи с их изменением. ООО «Технопроект» также осуществляло строительный контроль по договору с Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики. Строительство домов осуществлялось подрядчиком ООО «Грэйд», представителем которого являлся ФИО74 ООО «Грэйд» помимо предусмотренных проектом работ выполнило дополнительные работы по стоимости свыше предусмотренной сметой: была уложена плитка во дворах, проведены работы по огнезащите деревянных конструкций. Поскольку цена контракта была твердой, то дополнительные работы к оплате не предъявлялись. Данные работы также не были предусмотрены в качестве непредвиденных затрат в размере 2 %, а выходили за их пределы. Поскольку ООО «Технопроект» осуществляло строительный контроль при строительстве домов в с. Яшалта, то он подписывал акты выполненных работ по форме КС-2 и предоставлял их заказчику. При этом на место строительства выезжал главный инженер проекта ФИО71.

Показаниями свидетеля ФИО42 в судебном заседании, согласно которым в 2016 году она работала сметчиком в ООО «Технопроект». Вместе с главным инженером проекта ФИО71 она занималась составлением сметной документацией по строительству домов в с. Яшалта. Сметная стоимость проекта составлялась на основании расценок на 2001 год, утвержденных специальным сборником базисных цен, утвержденных Минстроем России. При использовании сметы базисные цены переводятся в текущие с использованием повышающего коэффициента, который ежеквартально утверждается приказом Минстроя России. Смета составлялась ею на один дом, а затем сумма умножалась на пять домов, на которые им поступило задание на выполнение проектно-сметной документации. Наружные сети, благоустройство, водопровод составлялись сразу на пять домов. В сметном расчете была заложена и сумма непредвиденных затрат в размере 2 % в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства. После подготовки проектно-сметной документации при переводе базисных цен в действующие всегда применяется индекс дефлятор, который устанавливается Минэкономразвития РФ. Для данных объектов применялся повышающий коэффициент 7,22. Окна закладывали в смету по расценкам, утвержденным Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России, расценка Е 100134, учитывая технические характеристики по проектной документации. Двери брались трехфилёнчатые, стоимость одной двери в сборе в базисной цене составляла 1934 рубля. При этом цены не сверялись с прайс-листами, так как в июле 2017 года было заседание экспертной комиссии в г. Ростов-на-Дону, где было рекомендовано не применять прайс-листы. О наличии ошибок в применении расценок в смете на окна ей ничего неизвестно. Обычно, в случае ошибки в проектно-сметной документации заключается дополнительное соглашение, где указывается, какие именно расценки изменились. Но такое соглашение не заключалось. Стоимость 1 кв. м. дома примерно составляла 59 000 рублей со всеми наружными сетями и благоустройством.

Показаниями свидетеля ФИО71 в судебном заседании, согласно которым он работает главным инженером проекта ООО «Технопроект». По заказу Министерства строительства республики ООО «Технопроект» разрабатывало проектную документацию по строительству объектов трех домов по пер. Спортивный в с. Яшалта для детей-сирот. Он отвечал за проектирование объектов, а смету составляла сметчик ФИО42. Проект составлен по территориальным единичным расценкам на 2016 год, а также 2 % непредвиденных расходов. Проектно-сметная документация в дальнейшем получила положительное заключение ГУ «Государственная экспертиза». В ходе строительства производилась замена материала – при строительстве цоколя заменили кирпич на фундаментные блоки, при этом стоимость не изменилась, также линолеум заменили на ламинат. Расценки для окон и дверей также брались по сборникам территориальных цен. При этом подрядчиком были применены качественные окна. По контракту с Минстроем республики в 2018 году ООО «Технопроект» осуществляло строительный контроль за ходом строительства жилых домов в с. Яшалта. Он лично осуществлял строительный контроль, неоднократно выезжал на объекты, где встречался с представителями заказчика и подрядчика ООО «Грэйд». Он встречал на объектах ФИО74, который выступал в качестве представителя подрядчика. По окончании работ им подписывались акты выполненных работ. Непредвиденные расходы 2% были затрачены на установку фундамента дома № 3, учитывая разницу в рельефе местности, на благоустройство придомовой территории в виде устройства дорожек к домам, огнезащиту. При подготовке проектной документации старались удешевить стоимость объектов, но, учитывая объем и характер объектов, стоимость квадратного метра жилого дома вышла недешевой. Все работы были выполнены в полном объеме, качественно и в соответствии со сметной документацией. Использовались качественные материалы. При приемке выполненных работ фактическая стоимость использованного материала им не сверялась со сметой, так как она должна была соответствовать ей. В случае, если подрядчик приобрел материал по цене ниже сметной, то в справке о стоимости выполненных работ включалась цена, соответствующая сметной. О стоимости приобретенного материала подрядчик не уведомлял строительный контроль. Качество материала проверялось по сертификатам соответствия. При обнаружении в смете технической ошибки подрядчик обязан уведомить строительный контроль.

Показаниями свидетеля ФИО48 в судебном заседании, согласно которым она работает начальником отдела экспертизы проектной документации и инженерных изысканий в ГУ «Государственная экспертиза РК». Она проводила государственную экспертизу проектной документации по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта. По результатам проведенной экспертизы ею было подготовлено положительное заключение. Изменения в проектно-сметной документации подлежат повторной экспертизе в случае, если они влияют на безопасность и надежность объекта строительства. При строительстве домов в с. Яшалта была произведена замена материала при строительстве цоколя, то есть кирпич заменили на ФБС. Поскольку данная замена касалась конструктивного материала, то необходимо было провести повторную экспертизу. Однако повторная экспертиза не проводилась. В целом проект соответствовал требованиям безопасности, отклонений не было, в том числе и по конструктивной части.

Показаниями свидетеля ФИО22 в судебном заседании, согласно которым она работает в должности эксперта ГУ «Государственная экспертиза» Республики Калмыкия. По заказу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики была проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта. При проведении государственной экспертизы сначала проводится экспертиза проектной документации, а затем сметной. Она занималась проверкой сметной документации, выявляя соответствие нормативно-базисных цен, указанных в проектно-сметной документации, установленным территориальным расценкам и нормативам, утвержденным в специальном сборнике цен относительно соответствующего субъекта Российской Федерации. Сметная документация была посчитана в соответствии с территориальной базой Республики Калмыкия, поэтому ею было дано положительное заключение. Территориальные базисные цены указываются по состоянию на 2001 год, которые затем переводятся в текущий уровень цен на дату подачи заявления на экспертизу. Ежеквартально Министерством строительства РК утверждаются индексы, с помощью которых базовые цены переводятся в текущий уровень цен. При строительстве домов в с. Яшалта использовался индекс перевода цен - 7,22. После проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации заказчик определяет начальную (максимальную) цену контракта, в которую могут по желанию заказчика включаться 2% от суммы контракта на непредвиденные расходы. После проведенной государственной экспертизы в проектно-сметной документации по строительству трех домов в с. Яшалта работниками экспертного учреждения была выявлена арифметическая ошибка в применении базисных цен на окна из ПВХ в сторону завышения их сметной стоимости. О данной ошибке заказчик - Минстрой республики был осведомлен, однако не принял каких-либо мер по устранению ошибки и проведению новой госэкспертизы. Само учреждение по проведению государственной экспертизы не могло быть инициатором внесения изменений в проектно-сметную документацию после выдачи экспертного заключения. Замена конструктивных материалов по проектно-сметной документации может быть произведена подрядчиком только в случае ее согласования с заказчиком, при этом такая замена не должна влиять на качество таких материалов.

Показаниями свидетеля ФИО57 в судебном заседании, согласно которым она работает в должности руководителя Управления Федеральной Антимонопольной службы по РК. 22 июня 2018 года в Управление поступала жалоба ООО «Каскад» о нарушении Минстроем республики требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которой указывалось на ограничение прав заявителя на доступ к аукциону по строительству двухквартирного жилого дома в с. Яшалта стоимостью 7 300 000 рублей, проведенному в июне 2018 года на электронной площадке торгов РТС-тендер. В жалобе ООО «Каскад» указала на излишние требования с указанием четких параметров к строительным материалам, указанным в техническом задании, что, по мнению заявителя, ограничивало круг участников закупки. ООО «Каскад» не являлся участником торгов, так как подал свою жалобу 22 июня 2018 года до окончания установленного срока приема заявок. По результатам рассмотрения жалобы доводы представителя государственного заказчика – Минстроя республики о применении технических регламентов при описании объекта закупки были признаны обоснованными и в удовлетворении жалобы комиссией антимонопольного органа было отказано. На период проведения проверки УФАС процедура заключения государственного контракта была приостановлена. После рассмотрения жалобы блокировка контракта была снята. Дальнейшую судьбу данной закупки УФАС не отслеживал. Каких-либо нарушений в государственном контракте установлено не было, иных жалоб не поступало. Согласно требованиям Федерального закона № 44-ФЗ при твердой цене государственного контракта, если у подрядчика убытки, то это его риски исполнителя, а если работы выполнены на меньшую сумму, чем цена контракта, то оставшаяся сумма – это прибыль подрядчика. При этом заказчик должен быть уведомлен об этом. Если в проектно-сметной документации допущена техническая ошибка, к примеру, неправильно применена необходимая расценка, если ошибка была установлена подрядчиком, то последний обязан уведомить об этом заказчика. А заказчик должен привести документы в соответствие. Если данный вопрос не будет урегулирован в претензионном порядке, то в последующем вопрос разрешается в судебном порядке. Отклонения от условий проектно-сметной документации являются нарушением государственного контракта. Поэтому отклонения от исполнения государственного контракта должны регулироваться двумя сторонами.

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, согласно которым с 01 февраля 2018 года по 24 июля 2019 года он работал в должности заместителя КП РК «ДСК», в настоящее время является его директором. В период его работы в должности заместителя директора КП РК «ДСК» руководителем предприятия был ФИО74 В связи с отсутствием заказов и финансирования все работники КП РК «ДСК» с 01 февраля 2018 года были оформлены в отпуск без содержания, кроме него и трех сторожей. Директор КП РК «ДСК» также находился в отпуске без содержания, но какие-либо решения по поводу использования техники или имущества КП РК «ДСК» без его указания не принимались. Согласно Уставу предприятия и договору о передаче республиканского имущества в оперативное управление полномочиями по использованию имущества был наделен только директор. Являясь заместителем директора, он осуществлял работу дистанционно, об использовании техники или имущества КП РК «ДСК» в 2018 году ему ничего не известно и он таких указаний не давал. У КП РК «ДСК» на балансе имеется автотранспортная техника в количестве 15 единиц, которая находится на территории предприятия. Транспортные средства <данные изъяты> и <данные изъяты> находятся в оперативном управлении КП РК «ДСК». Также имеются 3 бетономешалки. Использование транспортных средств предприятия допускалось только по указанию директора предприятия ФИО74 либо им самим лично. На территории предприятия находится около 15 объектов недвижимого имущества: 2 цеха, бетоносмесительные отделения, склады, газораспределительный пункт, весовая. Территория полностью огорожена бетонным забором, сторожевой пункт расположен с двух сторон. Имеются два здания гараж и цех, которые не относятся к КП РК «ДСК», одно принадлежит физическому лицу, другое – ООО «Стройкомплект». Данные здания не действующие. В период отпусков без содержания сторожи отчитывались только перед директором предприятия ФИО74 Об использовании техники за пределами предприятия ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО4 в судебном заседании, согласно которым с 1992 года он состоит в дружеских отношениях с ФИО74, с которым они вместе учились в университете. С 1998 года он работает в КП РК «ДСК», в настоящее время числится в должности начальника цеха, находится в отпуске без содержания. В апреле 2018 года по просьбе ФИО74 он стал генеральным директором ООО «Грэйд». Учредителями данного Общества были сын и мать ФИО74 Фактически руководством ООО «Грэйд» занимался ФИО74: распределением финансов, наймом рабочих, выдачей заработной платы, принимал решение о закупке стройматериала. Он лишь подписывал документы от имени ООО «Грейд», а также занимается мелким снабжением, то есть поиском материалов и представлением их на утверждение ФИО74, после чего производилась его закупка. В ООО «Грэйд» также работали ФИО6 в качестве прораба, инженеры ПТО ФИО7 и ФИО26. Бухгалтер ФИО5 и рабочие работали по найму. Имущества и техники у Общества не было. Рабочих нанимал в основном ФИО74 из числа бывших сотрудников КП РК «ДСК», а также со стороны. Строительством трех домов в с. Яшалта занимались в основном ФИО74 и ФИО6. Он все время находился в г. Элисте, работал в цеху КП РК «ДСК». При строительстве использовалась наемная техника, в том числе арендованный в с. Яшалта трактор, КАМАЗы для перевозки стройматериалов, манипулятор, принадлежащий ФИО35. Фундаментные блоки и перемычки для трёх домов изготавливались ИП ФИО4 в г. Элиста на территории бывшей картонной фабрики ООО «Дигель», которая ранее принадлежала КП РК «ДСК». Он попросил сторожа ООО «Дигель» использовать их территорию и доступ к электросетям, чтобы подключить бетономешалку. Для изготовления бетонных изделий использовались его личные формы, сырье ООО «Грейд», а готовые изделия перевозили в с. Яшалту на арендованных КАМАЗах. Все остальные стройматериалы покупались у поставщиков. Документы формы КС-2 и КС-3 составлял ФИО7, а он лишь подписывал их.

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании, согласно которым с 2008 года по ноябрь 2017 года она работала заместителем главного бухгалтера КП РК «Домостроительный комбинат», директором которого был ФИО74 КП РК «ДСК» осуществляло деятельность по строительству и производству железобетонных изделий. Все имущество на балансе КП РК «ДСК» как движимое, так и недвижимое, принадлежит Республике Калмыкия, находится на базе по адресу: <...>. С апреля 2018 года по предложению ФИО74 она работала бухгалтером в ООО «Грэйд», одновременно оказывала бухгалтерские услуги КП РК «ДСК». Заработная плата ей выплачивалась от ООО «Грэйд». В 2018 году ООО «Грэйд» на основании трех государственных контрактов на общую сумму 16 048 200 рублей осуществляло строительство трех домов для детей-сирот в с. Яшалта. Генеральным директором ООО «Грэйд» был ФИО4, ФИО74 иногда оказывал обществу консультативную помощь. Также в обществе работали прораб ФИО6 и инженер ФИО7. В ходе строительства привлекались примерно 12 рабочих по договору найма, а также техника - на основании договоров аренды: трактор и экскаватор у МУП «Управление коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района», КАМАЗ у ИП «ФИО41», манипулятор у ФИО35 и грузовая автомашина марки «Газель» у ФИО1. Фактически на строительство домов в с. Яшалта затрачено 13 769 952 рубля 86 коп., прибыль составила 2 278 247 рублей 14 коп. Около 7 000 000 рублей было затрачено на материалы, на заработную плату и оплату работ индивидуальным предпринимателям затрачено около 3 723 000 рублей, 1 328 240 рублей 33 коп. направлены на уплату налогов, около 500 000 рублей - транспортные услуги, оказываемые юридическими лицами и прочие расходы, 832 059 рублей – аренда техники физических лиц, управленческие расходы составили около 400 000 рублей. ФИО74 и ФИО4 оказывали друг другу помощь в управлении Обществом, имуществом Общества они распоряжались вместе. На момент, когда в 2016 году ФИО74 снова стал директором КП РК «ДСК», у данного предприятия имелась задолженность по заработной плате. В течение 2017 года данная задолженность постепенно уменьшалась, и к концу 2017 года она была погашена. Задолженность была выплачена за счет заключенного договора с ООО «Дизайн» на строительства дома по ул. Ипподромная г. Элиста РК. Директором ООО «Дизайн» был ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании, согласно которым он с 2017 года является учредителем ООО «Грэйд», а генеральным директором общества является ФИО4. Юридический адрес общества: <...>. Фирма занимается строительством домов. Его отец ФИО74 никакого отношения к ООО «Грейд» не имеет, только осуществляет консультативную помощь в строительных вопросах. В данной организации он лично никакой деятельностью не занимается, так как является студентом и у него нет на это времени. Строительством домов в с. Яшалта он не занимался.

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, согласно которым с 2006 года он работает в КП РК «ДСК», с 2015 года находится в отпуске без содержания, состоит в дружеских отношениях с ФИО74 Основным видом деятельности КП РК «ДСК» является строительство, изготовление бетонных изделий и плит. С весны 2018 года по предложению ФИО74 он работает в ООО «Грэйд». В качестве прораба он работал при строительстве трех домов для детей-сирот в с. Яшалта. Кроме него в ООО «Грэйд» работали директор ФИО4, бухгалтер ФИО5, инженер ФИО7, которые тоже работали в КП РК «ДСК». В оперативном управлении КП РК «ДСК» имелись транспортные средства: грузовые автомашины, КАМАЗы, которые находились на территории предприятия и были подотчетны ФИО74 Строительство домов в с. Яшалта было начато в июне 2018 года, все вопросы по строительству он согласовывал с ФИО4 и ФИО74 Он лично занимался строительством домов в с. Яшалта только при обустройстве фундамента и стен, далее осуществлял только контроль за строительством. При укладке фундамента кирпич был заменен на блоки ФБС, по стоимости окон и дверей ему ничего не известно. Он видел проектно-сметную документацию по строительству домов, отклонений не было. При строительстве материалы перевозили на арендуемых КАМАЗах у ИП ФИО41, также на стройке использовался арендованный манипулятор и грузовая газель, принадлежащая ФИО1. В основном строительный материал доставлялся поставщиками. Также он является директором ООО «СУ № 2», которое являлось фирмой-партнером ООО «Грэйд». Относительно деятельности ООО «СУ№ 2» он консультировался с ФИО74 Данное Общество в основном занималось перепродажей строительных материалов, необходимых для поставки на объекты строительства ООО «Грэйд», в том числе и при строительстве домов для детей-сирот в с. Яшалта.

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании, согласно которым с апреля 2018 года он работает в ООО «Грэйд», ранее работал в качестве инженера производственно-технического отдела КП РК «ДСК», директором которого был ФИО74, с которым у него сложились хорошие рабочие и дружеские отношения. В апреле 2018 года по предложению ФИО74 он устроился в ООО «Грэйд», в его обязанности входило оформление исполнительно - технической документации по сдаче-приемке объемов выполненных работ при строительстве домов в с. Яшалта. Кроме него в ООО «Грейд» работали директор ФИО4, ФИО6 и бухгалтер ФИО5, рабочие привлекались к строительству на основании договоров найма. Он составлял акты о выполненных работах формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, которые подписывал ФИО4. Все документы он согласовывал с ФИО74, который занимался управленческой деятельностью. Документы он составлял на основании фотоотчетов, которые ему присылал ФИО6. Формы КС-2 и КС-3 составлялись на основании проектно-сметной документации, от которой они не могли отклоняться в связи с твердой ценой контракта. Цены он брал из проектно-сметной документации, переводя базисные цены в текущие при помощи установленного коэффициента 7,22 и индекса-дефлятора 1,009. В фактические затраты и цены на купленные материалы он не вникал, так как не должно быть отклонений от сметы. Все работы были выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией. 2% непредвиденных расходов были потрачены на устройство щебневого покрытия дополнительно на 213 метров и плиточное покрытие (тротуары), огнебиозащиту. Фактически дополнительных работ было сделано больше, чем на 2 % от сметы. Прямые затраты ООО «Грэйд» при строительстве составили примерно 14 000 000 рублей, чистая прибыль составила чуть более 2 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО65 в судебном заседании, согласно которым с 2007 года по 2013 год он работал формовщиком железобетонных изделий в ООО «Домостроительный комбинат», директором которого был ФИО74 С 2018 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается выполнением общестроительных работ. В начале лета 2018 года между ним и ООО «Грэйд» в лице его брата ФИО4 был заключен договор подряда на осуществление земляных работ по устройству фундамента, изготовление железобетонных изделий и укладку фундамента при строительстве трех домов в с. Яшалта. Был установлен двухмесячный срок выполнения работ. Железобетонные изделия изготавливались на территории цеха № 2 КП РК «ДСК», куда его впустил ФИО4. Формы для изготовлении ФБС ему были предоставлены ФИО4, а для перемычек ФИО74 ФИО74 был в курсе, что он работает на территории КП РК «ДСК». Сырье предоставлялось ФИО74 При изготовлении железобетонных изделий он использовал электричество от цеха. В с. Яшалта он выезжал на работу по установке фундамента только в доме № 40. Ему помогали ФИО28 и ФИО10, которые также ранее являлись работниками КП РК «ДСК». Он изготовил 80 штук ФБС вместе с перемычками. Изготовленные изделия он складывал на территории картонной фабрики ООО «Дигель».

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании, согласно которым примерно с 2017 года он работает мастером цеха № 2 в КП РК «ДСК», находится в отпуске без содержания. Директором был ФИО74 В начале лета 2018 года ФИО6 предложил ему работу в качестве бригадира на строительстве трех домов для детей-сирот в с. Яшалта, с ним был заключен договор подряда. Выполненные строительные работы принимал и оплачивал ФИО74 Прорабом был ФИО6. В их строительную бригаду также входили ФИО65, ФИО28, ФИО19, ФИО45. О проделанной работе он отчитывался перед ФИО6 и ФИО74 Работы были завершены в декабре 2018 года, за которые он получил примерно 200 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО28 в судебном заседании, согласно которым с 2007 года по 2016 год он работал формовщиком цеха № 2 в КП РК «Домостроительный комбинат» под руководством ФИО74 С мая 2018 года он является индивидуальным предпринимателем. 01 июня 2018 года он по предложению ФИО4. заключил с ним договор подряда по заливке фундамента, укладке кирпича, штукатурке при строительстве трех жилых домов в с. Яшалта на сумму около 240 000 рублей. Выполненные работы у него принимали ФИО74 и ФИО6. Вместе с ним на объектах также работали ФИО65, ФИО10, ФИО24, ФИО45. Прорабом у них был ФИО6. Второй договор был заключен в августе 2018 года на сумму примерно 140 000 рублей. Оплату по указанным договорам ФИО4 переводил на его банковский счет.

Показаниями свидетеля ФИО24 в судебном заседании, согласно которым с 2011 по 2015 год он работал монтажником в КП РК «ДСК» под руководством ФИО74 Осенью 2018 года его брат ФИО6 предложил ему работу по строительству двухквартирных жилых домов в с. Яшалта. Он заключил договор с директором ООО «Грэйд» ФИО4 на сумму 213 000 рублей, согласно которому он входил в строительную бригаду данного Общества и на указанном объекте выполнял строительные работы по устройству железобетонных полов и кладки ламината, а также установке. С ним также работали ФИО28, ФИО10, ФИО18. Выполненные работы принимали ФИО4 и ФИО75

Показаниями свидетеля ФИО19 в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2018 года по предложению ФИО74 он заключил с ООО «Грэйд» в лице ФИО4 договор на выполнение кровельных работ на трех домах для детей-сирот в с. Яшалта на сумму 253 000 рублей. Работы по договору он проводил вместе с ФИО20 и ФИО68. Денежные средства за выполненные работы он получил лично, расписавшись в ведомостях.

Показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании, согласно которым примерно в сентябре 2018 года ФИО74 предложил его брату ФИО19, а тот в свою очередь ему работу по установке кровли на трех жилых домах в с. Яшалта. Работы выполняли он, ФИО19 и ФИО68. Стоимость работ составила примерно 240 000 рублей на троих. Работы принимало руководство ООО «Грэйд» в лице ФИО74 и прораба. Денежные средства за работу получили наличными. Налог на доходы физических лиц за работу по указанному объекту он не платил, так как должно было оплатить ООО «Грэйд». Во время выполнения работ на объекты приезжали ФИО74, ФИО4 и прораб. По всем вопросам в ходе строительства его брат ФИО19 созванивался с ФИО74

Показаниями свидетеля ФИО68, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2018 года его родственник ФИО19 предложил работу по установке кровли с устройством перекрытия и утеплением на трех домах для детей-сирот в с. Яшалта. 01 сентября 2018 года между ним и ООО «Грэйд» в лице ФИО4 заключен договор подряда на выполнение работ по устройству кровли на домах на сумму 84 320 рублей, которые ему были оплачены на основании акта приемки выполненных работ от 28 сентября 2018 года. В договоре подряда, акте приемки выполненных работ и расходном кассовом ордере от 17 сентября 2018 года подписи выполнены им собственноручно. (т. 10, л.д. 105-107)

Показаниями свидетеля ФИО18 в судебном заседании, согласно которым по предложению ФИО74 она работала штукатуром – маляром при строительстве домов для детей-сирот в с. Яшалта на основании договора подряда между ней и директором ООО «Грэйд» ФИО4. Стоимость работ составила 282 000 рублей за период с ноября 2018 года по январь 2019 года. Работы были выполнены и оплачены с удержанием налога на доходы физических лиц, который был оплачен ООО «Грэйд». Работы принимал ФИО4, также присутствовал ФИО74 Помимо нее на указанных объектах трудились также ФИО6, ФИО24, ФИО10, ФИО65.

Показаниями свидетеля ФИО61 в судебном заседании, согласно которым при строительстве домов в с. Яшалта РК по предложению ФИО74 он занимался установкой системы автономного отопления (монтаж котлов, радиаторов), водопровода и канализации. Работы были выполнены на основании договора, заключенного в сентябре 2018 года между ним и ООО «Грэйд» в лице ФИО4, на сумму примерно 270 000 рублей. По окончанию работ был подписан акт приемки выполненных работ на указанном объекте, работу принимали ФИО6 и ФИО4. Сам ФИО74 приезжал на объект и осматривал фронт работы. За работу ему были перечислены денежные средства на банковский счет.

Показаниями свидетеля ФИО43 в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности начальника Яшалтинского РЭС Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». Летом 2018 года в Яшалтинский РЭС поступила заявка Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики на технологическое присоединение трех домов, расположенных по пер. Спортивный с. Яшалта. Яшалтинским РЭС был подготовлен вариант технологического присоединения, где указывалась точка подключения к сетям. В конце ноября 2018 года указанные дома были подключены к электрическим сетям. Подключение к электрическим сетям осуществлялось от ближайшей существующей линии, от ранее построенных домов по пер. Спортивный. Расстояние от точки подключения к первому построенному дому было примерно 40 метров, установкой опор линии электропередач, проведением электропроводов занимался подрядчик.

Показаниями свидетеля ФИО67 в судебном заседании, согласно которым в 2018 году по предложению ФИО74 он от имени ООО «Пульс» выполнял работы по огнебиозащите всех деревянных конструкций кровли и перекрытий при строительстве трех домов для детей-сирот в с. Яшалта. Между ООО «Пульс» и ООО «Грэйд» в лице ФИО74 был заключен договор на выполнение работ, которые были в полном объеме выполнены и оплачены. Также с ООО «Грэйд» был заключен договор на выполнение работ, связанных с проверкой дымоходов и вентканалов на объектах, которые также были оплачены заказчиком. Всего стоимость работ составила примерно 60 000 рублей. Все работы принимал ФИО74 Каких-либо дополнительных работ они не выполняли.

Показаниями свидетеля ФИО27 в судебном заседании, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет продажу строительных материалов. В 2018 году ФИО74 приобретал у него строительные материалы, в основном лес, заключал с ним договоры от имени ООО «Грэйд», оплачивая безналичным расчетом. Материал ФИО74 вывозил всегда самостоятельно на грузовом автомобиле.

Показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является заместителем генерального директора ООО «Лотос», которое осуществляет продажу строительно-дорожного материала и ГСМ. 30 августа 2019 года между ООО «Лотос» и ООО «Грэйд» был заключен договор № 12 поставки щебня фракцией 10*20 (М 1000) по цене 850 рублей за 1 тонну на 300 000 руб. 31 августа 2018 года после оплаты ООО «Лотос» доставило щебень на базу ООО «Грэйд» по ул. Ленина в г. Элиста. (т. 5, л.д. 179-181)

Показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает менеджером ООО «Сантепло», которое занимается оптовой реализацией газового оборудования, тепловой техники, труб и комплектующих. На основании заключенного с ООО «Грэйд» договора от 02 октября 2018 года № 192 покупателю было отгружено 8 отопительных котлов и 8 коаксиальных труб, оплата которых проведена по безналичному расчету 04 октября 2018 года на сумму 262 902 рубля. Отгрузка оборудования произведена 05 октября 2018 года с доставкой из г. Волгограда до г. Элисты. (т. 5, л.д. 192-194)

Показаниями свидетеля ФИО60, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с 2002 года является индивидуальным предпринимателем и осуществляет розничную реализацию строительного материала в с. Яшалта. В 2018 году у него имелись договорные отношения на поставку строительного и расходного материала с ООО «Грэйд», с которым у него было заключено восемь договоров по поставке цемента, труб, плиточного клея, расходного материала, щебня, песка, который отгружался с доставкой на строительство трех домов в с. Яшалта. Оплата материала происходила безналичным расчетом. Всего в адрес ООО «Грэйд» отпущено строительного материала на сумму 113 194 рубля. (т. 5, л.д. 224-226)

Показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2003 года он является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной реализацией хозяйственного инвентаря, кухонной мебели, сантехнического оборудования в с. Яшалта. В декабре 2018 года в рамках заключенного договора поставки с ООО «Грэйд» был произведен отпуск кухонной мебели: стола, стульев, мойки, газовой плиты и сантехнического оборудования на сумму 99 430 рублей, которые доставлены ими на строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта. Оплата товара произведена ООО «Грэйд» в полном объеме безналичным расчетом. (т. 5, л.д. 244-246)

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании, согласно которым она состояла на очереди на жилье как ребенок-сирота, и 26 декабря 2018 года она получила квартиру по адресу: Республика Калмыкия, <...>, кв. №. В квартире сразу имелись недостатки в виде трещин и из окон дуло. Примерно через 2 месяца приезжали застройщики и устранили недостатки. В настоящее время от ветра срывает деревянный забор.

Показаниями свидетеля ФИО49 в судебном заседании, согласно которым он как нуждающийся ребенок-сирота в декабре 2018 года в порядке очереди получил квартиру по адресу: Республика Калмыкия, <...>, кв. №. В квартире имеются недостатки в виде трещин на стенах, и дует из окон. Примерно через три месяца после получения квартиры приезжали застройщики и устраняли трещины, но они появляются вновь. Также в заборе ворота слетают при ветре.

Приказом Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 20 декабря 2017 года № 1691/пр, которым утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 года в размере 37 848 рублей, и утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на 1 квартал 2018 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета. Показатель средней рыночной стоимости жилого помещения для Республики Калмыкия на 1 квартал 2018 года составил 26 851 рубль. (т. 1, л.д. 11-14)

Положением о Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 08 ноября 2010 года № 338, которым определены его полномочия и организация деятельности. (т. 1, л.д. 17-26)

Копией расчетов начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирных жилых домов в <...> д. №№ 36, 38 и 40», согласно которой стоимость строительно-монтажных работ по домам № 38 и № 40, рассчитанная в ценах 4 квартала 2017 года с применением коэффициентов Ксмр - 7,22, Кобор - 4,07, Кпроч - 7,69, Кпри - 3,99, Кизыск - 3,99, Кэкспертизы - 4,08 составляет 4 394 рубля 48 коп. за кв. м. Согласно расчету начальной (максимальной) цены контракта по дому № 36, предусматривающей выполнение помимо указанных работ еще и работы по благоустройству, рассчитанной в ценах 4 квартала 2017 года с применением вышеуказанных коэффициентов, стоимость таких работ составила 7 259 рублей 24 коп. за кв. м. (т. 1, л.д. 146- 148)

Информацией о контракте № 2081416671018000006, в которой указаны сведения о размещении государственной закупки Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК на строительство дома № 38 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия для определения подрядчика посредством электронного аукциона, согласно которым цена контракта № 13-18 от 25 мая 2018 года составила 4 394 480 рублей и является твердой без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения, срок исполнения - с 25 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года, размер обеспечения исполнения контракта - 219 724 рубля, победитель аукциона – ООО «Грэйд». Согласно дополнительному соглашению № 1 от 13 июня 2018 года к указанному государственному контракту стороны договорились при взаиморасчетах за выполненные работы по государственному контракту № 13-18 применять коэффициент 1,18. Государственные контракт и соглашение подписаны представителем заказчика - министром ФИО23 и представителем подрядчика - директором ООО «Грэйд» ФИО4. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 20 июля 2018 года представитель государственного заказчика, действующий на основании государственного контракта (договора) на оказание услуг по строительному контролю, производит технический надзор, строительный контроль и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ в соответствии со справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ (форма КС-2). (т. 1, л.д. 29-54)

Информацией о контракте № 2081416671018000007, в которой указаны сведения о размещении государственной закупки Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК на строительство дома № 40 по пер. Спортивный в с.Яшалте Республики Калмыкия для определения подрядчика посредством электронного аукциона, согласно которым: цена контракта № 14-18 от 25 мая 2018 года составила 4 394 480 рублей и является твердой без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения, срок исполнения - с 25 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года, размер обеспечения исполнения контракта -219 724 рубля, победитель аукциона – ООО «Грэйд». Согласно дополнительному соглашению № 1 от 13 июня 2018 года к указанному государственному контракту стороны договорились при взаиморасчетах за выполненные работы по государственному контракту № 13-18 применять коэффициент 1,18. Государственные контракт и соглашение подписаны представителем заказчика - министром ФИО23 и представителем подрядчика - директором ООО «Грэйд» ФИО4. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 20 июля 2018 года представитель государственного заказчика, действующий на основании государственного контракта (договора) на оказание услуг по строительному контролю, производит технический надзор, строительный контроль и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ в соответствии со справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ (форма КС-2). (т. 1, л.д. 55-80)

Информацией о контракте № 2081416671018000011, в которой указаны сведения о размещении государственной закупки Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК на строительство дома № 36 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия для определения подрядчика посредством электронного аукциона, согласно которой цена контракта № 17-18 от 09 июля 2018 года составила 7 259 240 рублей и является твердой без учета НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения, срок исполнения - декабрь 2018 года, размер обеспечения исполнения контракта - 362 962 рубля, победитель аукциона – ООО «Грэйд». Согласно дополнительному соглашению № 1 от 17 июля 2018 года стороны договорились при взаиморасчетах за выполненные работы по государственному контракту от № 17-18 применять коэффициент 1,18. Государственные контракт и соглашение подписаны представителем заказчика - министром ФИО23 и представителем подрядчика - директором ООО «Грэйд» ФИО4. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 02 августа 2018 года представитель заказчика, действующий на основании государственного контракта на оказание услуг по строительному контролю, производит технический надзор, строительный контроль и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ в соответствии со справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ (форма КС-2). (т. 1, л.д. 81-106)

Сведениями Министерства финансов Республики Калмыкия от 07 мая 2019 года, согласно которым Минстроем республики были подготовлены бюджетные проектировки за 2018 год и на 2019 - 2020 годы, направлены в Министерство финансов республики для бюджетных ассигнований на создание специализированного жилищного фонда Республики Калмыкия в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений по договорам найма. Согласно Соглашению в 2018 году на эти цели было необходимо 43 000 000 рублей, из них из республиканского бюджета - 22 886 700 рублей, из федерального бюджета - 20 113 300 рублей, в том числе на строительство трех одноэтажных двухквартирных жилых домов в с. Яшалта. Обоснованием для выделения бюджетных средств для создания специализированного жилищного фонда являются: Закон Республики Калмыкия от 03 ноября 2011 года № 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищного строительства», постановление Правительства РК от 13 мая 2013 года № 222 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда РК по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, из их числа», постановление Правительства РК от 17 мая 2013 года № 231 «Об утверждении порядка формирования специализированного жилищного фонда РК для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа», соглашение от 17 февраля 2017 года № 074-08-2003 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету РК на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа». (т. 7, л.д. 32-102)

Протоколом обыска от 01 марта 2019 года, в ходе которого в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия были изъяты документы, касающиеся деятельности ведомства, связанной с реализацией в 2018 году мероприятий государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также организационно-распорядительная, проектно-сметная, исполнительно-техническая документация, связанная с выделением из федерального и республиканского бюджетов в 2018 году бюджетных средств и их освоением. (т. 1, л.д. 195-202)

Протоколом осмотра документов от 05 марта 2019 года, согласно которому были осмотрены изъятые 01 марта 2019 года в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия документы: переписка Минстроя республики о выделении субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; письмо Минобрнауки России от 18 июня 2018 года о расходовании бюджетных ассигнований; письмо Минстроя РК в адрес ООО «Технопроект» от 01 августа 2018 года о применении индексов перевода базисных цен на I квартал 2018 года при проверке форм КС-2; пояснительная записка к сметной документации по строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта; письма Минстроя РК на имя генерального директора ООО «Технопроект» о расчете стоимости строительства в ценах 1 квартала 2018 года, в которую необходимо включить работы по устройству плиточного покрытия тротуара и дорожки от ворот до крыльца и предоставить ресурсную ведомость по указанному объекту; копии расчетов начальной максимальной цены контракта по строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта; информация Минстроя РК в адрес ГУ «Государственная экспертиза РК» от 16 марта 2018 года об учете размера бюджетных ассигнований в размере 16 400 000 рублей при пересчете проектно-сметной документации; письмо Министерства финансов РК от 28 марта 2018 года на имя министра по строительству ФИО23 о направлении сведений о финансировании мероприятий по обеспечению детей-сирот жилыми помещения за 2016-2017 годы; информация Минстроя РК в адрес Министерства экономики и торговли РК в виде показателей оперативного мониторинга общей площади жилья в регионе; переписка между ООО «Грэйд» и Минстроем РК, согласно которой Минстрой РК уведомлял о снижении цены контрактов по строительству домов № 40 и № 38 на сумму налоговой льготы НДС - 18% в размере 670 344 рубля и по дому № 36 в сумме НДС - 18% 1 107 341 рубль, а согласно ответам ООО «Грэйд» просило не снижать цену государственных контрактов, поскольку ожидаемые расходы на закупку строительного материала и прочие затраты включают в себя сумму НДС; переписка между ООО «Грэйд» и Минстроем РК от 04 июня, 12 июля и 02 августа 2018 года о согласовании замены строительного материала (без изменения сметной стоимости строительства) в целях улучшения качества строительства по видам работ, связанным с устройством цоколя с кирпича на блоки ФБС и покрытия полов с линолеума на ламинат; договоры от 14 марта 2018 года № 7 и № 7-Д между Минстроем РК и ГУ «Государственная экспертиза РК» на выполнение работ по проверке достоверности сметной стоимости и на выполнение экспертных работ по проектно-сметной документации на строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта; государственные контракты № 13-18, № 14-18 и № 17-18 от 25 мая 2018 года и 09 июля 2018 года между Минстроем РК и ООО «Грэйд» на строительство двухквартирных домов №№ 36, 38, 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта РК; договоры от 04 июня 2018 года, 02 августа 2018 года и 08 октября 2018 года между Минстроем республики и ООО «Технопроект» на осуществление строительного контроля по объекту строительства трех жилых домов для детей-сирот в с. Яшалта; документы о приемке и освидетельствовании скрытых работ, выполненных подрядной организацией ООО «Грэйд» по строительству указанного объекта, связанного с выполнением общестроительных работ по разбивке и закреплению осей, монтажу опор, бурению скважин и установке железобетонных стоек, монтажу силового оборудования, электроосвещения, заземления, ведомости исполнительно-технической документации строительных работ, акты о разбивке осей объектов капительного строительства, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия применяемого строительного материала требованиям ГОСТ; бухгалтерские документы по освоению Минстроем РК бюджетных средств в 2018 году, выделенных в виде субсидий из средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в с. Яшалта по государственным контрактам № 13-18, 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года; экспертные заключения отдела капитального строительства Минстроя РК о качестве выполненных строительно-монтажных работ по объекту строительства двухквартирных жилых домов №№ 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта, выполненных ООО «Грэйд», об их соответствии условиям государственных контрактов № 13-18, № 14-18 и 17-18. (т. 15, л.д. 21-117)

Протоколом осмотра предметов от 29 августа 2019 года, согласно которому осмотрен диск формата «DVD-R» к заключению компьютерно - технической судебной экспертизы от 18 марта 2019 года № 325, содержащий сведения об освоении Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа, финансирование которых планировалось осуществлять за счет субсидии в 2018 году. (т. 16, л.д. 61-101)

Протоколом обыска от 05 марта 2019 года, согласно которому в кабинете министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК ФИО23 обнаружены и изъяты его документы служебного и личного характера. (т. 2, л.д. 151-153)

Протоколом осмотра предметов и документов от 06 марта 2019 года, согласно которому была осмотрена справка по результатам освоения бюджетных средств, выделенных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями на 01 января 2019 года, при этом количество нуждающихся составило 495 человек. В целях предоставления детям-сиротам жилых помещений было принято решение о строительстве 5 двухквартирных домов в с. Яшалта. В 2018 году программой предусмотрено строительство 3 таких домов сметной стоимостью 16 048 200 рублей. Строительство разделено отдельно по каждому дому. Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлялся по проектно-сметному методу и составил по домам № 38, № 40 - 4 394 480 рублей, по дому № 36 - 7 259 240 рублей. По домам № 38 и № 40 включены затраты на строительство инженерных сетей от границы земельного участка до дома, а по дому № 36 - включены затраты от точки подключения до точек ввода до границ земельных участков по электроснабжению, газоснабжению, водопроводу и канализации, а также работы по покрытию дорожек и тротуаров, установке ограждений. По итогам проведенных закупок были заключены государственные контракты на строительство трех домов с ООО «Грйэд» на общую сумму 16 048 200 рублей. Стоимость одной квартиры составила 2 674 000 рублей или 69 300 рублей за 1 кв. м. На увеличение стоимости квадратного жилья повлияли такие затраты как строительство наружных сетей газопровода, электроснабжения, водопровода и водоотведения (септика), благоустройство территории (щебеночное и плиточное покрытие, бордюры, ограждение). (т. 15, л.д. 154-161)

Протоколом обыска от 03 марта 2019 года, согласно которому в жилище ФИО23 был изъят принадлежащий ему мобильный телефон iPhoneXSimei<данные изъяты> в корпусе белого цвета. (т. 2, л.д. 32-34)

Протоколом осмотра предметов от 19 марта 2019 года, согласно которому был осмотрен изъятый у ФИО23 мобильный телефон iPhoneXS. В памяти телефона обнаружены смс-сообщения служебного характера с работниками Министерства по строительству РК ФИО54, ФИО66, а также с представителями Министерства финансов РК, УФК РК относительно финансирования и оформления документов по выделению бюджетных средств по объектам строительства за период с 2015 года по март 2019 года, а также наличие телефонных соединений с использованием мессенджеров «Viber» и «WhatsApp» разной продолжительностью с ФИО14 и ФИО36 (т. 15, л.д. 2-17, 195-206).

Протоколом обыска от 22 марта 2019 года, согласно которому в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК изъяты документы о реализации в 2018 году мероприятий государственной программы Республики Калмыкия «Развитие жилищного строительства в республике Калмыкия на 2013-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также организационно-распорядительные и бухгалтерские документы по освоению выделенных бюджетных средств (т. 4, л.д. 54-56).

Протоколом осмотра документов от 27 марта 2019 года, согласно которому была осмотрена межведомственная переписка Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК с 2016 по 2017 год с министерствами и ведомствами республики и Российской Федерации, прокуратурой РК по вопросу обеспечения детей-сирот жильем. (т. 15, л.д. 247-252)

Протоколом выемки от 04 марта 2019 года, согласно которому в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия изъяты документы, связанные с проведением электронных торгов по размещению аукционной документации Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству трех единиц двухквартирных жилых домов №№ 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта. (т. 2, л.д. 91-95)

Протоколом осмотра документов от 06 марта 2019 года, в ходе которого осмотрена аукционная документация по размещению государственного заказа на строительство указанных домов, которая сформирована в виде сшива документов по каждому дому. В каждом сшиве имеются протоколы рассмотрения единственной заявки на строительство домов, по итогам которого победителем признанно ООО «Грейд»; проект государственного контракта с приложением сметной документации, инструкции, расчета начальной (максимальной) цены контракта, определенной в базисном уровне цен. Также имеются сметные расчеты и локальные сметные расчеты по видам работ. Инструкция по заполнению заявки для участия в аукционе. В сшивах заявок на участие в электронном аукционе, представленных ООО «Грэйд», имеются декларации, выписки из ЕГРЮЛ, полномочий директора и Устава ООО «Грэйд». Согласно выписке из реестра членов СРО ООО «Грэйд» является членом Ассоциации «Первое Строительное Объединение» и зарегистрировано в СРО 18 апреля 2018 года с правом осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договорам строительного подряда. Согласно заявкам ООО «Грейд» выразило свое согласие на выполнение работ по строительству домов №№ 36, 38, 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта РК. К заявкам прилагается перечень товаров с описанием и указанием страны и требований к их качеству, техническим характеристикам и прочее, которые участник закупки обязуется поставить в связи с выполнением заявленных им видов работ. (т. 15, л.д. 135-141)

Копией положительного заключения ООО «Технопроект» о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 08-1-0024-18 на объект строительства «Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом (5 ед.) по адресу: РК, <...>», согласно которому сметные расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно. (т. 1, л.д. 127-132)

Копией сводного сметного расчета, пояснительной записки, изготовленных ООО «Технопроект» в разделе проектной документации, из которой следует, что сметная стоимость объекта строительства «Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом (3 ед.) по адресу: РК, <...>» определена в базисном уровне цен на основе сметно-нормативной базы «ГЭНС2001» «ТЕР-2001» с пересчетом сводного сметного расчета в цены 4 квартала 2017 года. Основанием для составления сметной документации являются чертежи, спецификации рабочего проекта, ведомости объемов работ. Для пересчета в текущие цены 4 квартала 2017 года применялись коэффициенты Ксмр-7,22, Кобор-4,07, Кпроч-7,69, Кпри-3,99, Кизыск-3,99, Кэкспертизы-4,08 согласно письму Министерства строительства и ЖКХ от 05.12.2017 № 45082-ХМ/09. При этом общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2017 года по сводному сметному расчету составила – 16 979 480 рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 16 152 310 рублей, оборудование – 21 060 рублей, прочие работы – 806 110 рублей. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года составила 2 032 840 рублей, в том числе СМР – 1 895 900 рублей, оборудование – 4 380 рублей, прочие работы – 132 560 рублей. (т. 1, л.д. 134-139)

Протоколом обыска от 04 марта 2019 года, согласно которому в офисе ООО «Технопроект» изъяты документы, связанные с изготовлением проектно-сметной документации по строительству домов для детей-сирот по заказу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. (т. 2, л.д. 98-101)

Протоколом осмотра документов от 06 марта 2019 года, в ходе которого осмотрены письма № 218 от 26 декабря 2018 года и № 201 от 20 декабря 2018 года, согласно которым в 2018 году между ООО «Технопроект» и Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК заключены договоры на осуществление авторского надзора и строительного контроля за выполнением работ по строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта. Согласно переписке проектной организации с подрядной организацией, проектировщик по согласованию с заказчиком разрешил подрядчику провести замену строительного материала при условии, что в случае появившейся экономии средств они будут использованы на работы по устройству дополнительного щебеночного и плиточного покрытия территории жилых домов. Согласно приказу от 14 августа 2018 года № 87-п ООО «Технопроект» ответственным за ведение строительного и авторского контроля назначен ФИО71 (т. 15, л.д. 144-150)

Протоколом обыска от 05 марта 2019 года, согласно которому в ГУ «Государственная экспертиза РК» изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» и Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, связанные с проведением государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта и достоверности определения сметной стоимости строительства. (т. 2, л.д. 145-147)

Протоколом осмотра документов от 09 марта 2019 года, в ходе которого осмотрен договор между Минстроем РК и ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 14 марта 2018 года № 7-Д на выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. По результатам выполненных работ ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» выдано положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 08-1-0024-18 по объекту капитального строительства «Одноэтажный двухквартирный жилой дом (5 единиц) по адресу: Республика Калмыкия, <...>». (т. 15, л.д. 164-167)

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Грэйд» от 01 марта 2019 года, согласно которой ООО «Грэйд» зарегистрировано в качестве юридического лица 27 июня 2013 года и постановлено на налоговый учет в ИФНС России по г.Элисте по месту регистрации: <...> (ИНН- <***>). Основной вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий; дополнительные - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, производства фарфора и керамических изделий, производства изделий из бетона, цемента и глины. 26 сентября 2017 года в ЕГРЮЛ внесены сведения об изменении состава участников Общества путем включения в его состав ФИО1 и ФИО2 и увеличения размера уставного капитала до 11 110 000 рублей, генеральным директором ООО назначен ФИО4 (т. 1, л.д.107-116)

Протоколом обыска от 02 марта 2019 года, согласно которому был произведен обыск в жилище ФИО1 по адресу: <данные изъяты>, изъяты предметы и документы, связанные с освоением ООО «Грэйд» бюджетных средств в 2018 году в рамках заключенных им государственных контрактов: проектно-сметная, договорная, исполнительно-техническая документация. (т. 1, л.д. 229-231)

Протоколом осмотра документов от 05 марта 2019 года, согласно которому были осмотрены: государственный контракт от 11 мая 2016 года № 01-16 между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК и ООО «Технопроект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство домов для детей-сирот в с. Яшалта; сводный сметный расчет (пояснительная записка) ООО «Технопроект». (т. 15, л.д. 126-132)

Протоколом обыска от 02 марта 2019 года, согласно которому в офисе ООО «Грэйд», изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Грэйд», связанные с освоением бюджетных средств в 2018 году, выделенных в рамках заключенных государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству трех единиц двухквартирных жилых домов по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на общую сумму 16 048 200 рублей. (т. 1, л.д. 206-209)

Протоколом осмотра документов от 05 марта 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые у ООО «Грэйд»: государственные контракты между Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК и ООО «Грэйд» № 13-18 и № 14-17 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года, а также дополнительные соглашения №№ 1, 2 и 3, связанные с применением расчетного коэффициента 1,18, уточнении полномочий представителя государственного заказчика и внесению изменений в контракт в части банковских реквизитов подрядчика. Также осмотрены заключенные в период с сентября 2018 года по декабрь 2018 года договоры ООО «Грейд» с различными физическими лицами, не имеющими статус предпринимателей, на выполнение работ, связанных со строительством домов в с. Яшалта, в том числе: с ФИО15 по устройству кирпичной кладки, фронтонов и устройству перегородок на сумму 61 500 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 53 505 руб.; с ФИО38 по устройству кирпичной кладки, фронтонов и устройству перегородок на сумму 61 500 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 53 505 руб.; с ФИО51 по устройству кирпичной кладки, фронтонов и устройству перегородок на сумму 61 500 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 53 505 руб.; с ФИО19 по устройству кровли, перекрытий с утеплением кровли на сумму 84 320 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 73 358 руб.; с ФИО20 по устройству кровли, перекрытий с утеплением кровли на сумму 84 320 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 73358 руб.; с ФИО68 по устройству кровли, перекрытий с утеплением кровли на сумму 84320 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 73358 руб.; с ФИО24 по устройству бетонных полов и укладки ламината, устройству щебеночного и плиточного покрытия на прилегающей территории на сумму 213000 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 185310 руб.; с ФИО10 по устройству бетонных полов и укладки ламината, устройству щебеночного и плиточного покрытия на прилегающей территории на сумму 213000 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 185310 руб.; с ФИО45 по устройству бетонных полов и укладки ламината, устройству щебеночного и плиточного покрытия на прилегающей территории на сумму 213000 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 185310 руб.; с ФИО58 по устройству ограждений, в том числе установке ворот в количестве 3 шт. и секций забора на сумму 25500 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 22185 руб.; с ФИО11 по устройству ограждений, в том числе установке ворот в количестве 3 шт. и секций забора на сумму 25500 руб., расчет с которым проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 22185 руб.; с ФИО18 по отделочным работам, в том числе штукатурным и малярным, общей площадью 1000 м.2 на сумму 287400 руб., расчет с которой проведен по расходно-кассовому ордеру на сумму 250 038 руб., всего заключенных договоров на сумму 1 414 860 руб. и подтвержденных первичными бухгалтерскими документами на сумму 1 230 927 руб.

Согласно актам выполненных работ в период с мая 2018 года по декабрь 2018 года ООО «Грейд» приняты по факту оказанных услуг различными индивидуальными предпринимателями, организациями и предприятиями работы, связанные со строительством домов № 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта, в том числе с ИП ФИО41 по оказанным транспортным услугам согласно актам № 52 от 25 мая 2018 года на сумму 40600 руб., № 107 от 28 августа 2018 года на сумму 12000 руб., № 126 от 05 октября 2018 года на сумму 16000 руб.; с МУП Управление коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района по оказанию работ с использованием трактора и экскаватора согласно акту № 000000453 от 03 августа 2018 года на сумму 6377 руб.; с ИП ФИО64 на автоперевозки товара согласно акту от 31 июля 2018 года на сумму 10000 руб.; с ООО «Радуга» на транспортные расходы согласно акту № 9 от 03 сентября 2018 года на сумму 38000 руб.; с ООО «Стройкомплект» на транспортные услуги согласно акту № 40 от 07 сентября 2018 года на сумму 13020 руб.; с ИП ФИО65 на земляные работ и изготовление железобетонных изделий согласно актам от 31 июля 2018 года на сумму 421200 руб. и от 01 октября 2018 года на сумму 160000 руб.; с ИП ФИО30 на земляные, штукатурные работы, устройство цоколя и канализационных колодцев согласно актам от 31 августа 2018 года на сумму 354000 руб., от 20 сентября 2018 года на сумму 145000 руб., от 30 ноября 2018 года на сумму 224000 руб.; с ИП ФИО32 по кладке стен из облицовочного кирпича согласно акту от 31 августа 2018 года на сумму 74250 руб.; с ИП ФИО45 на земляные работы, устройство цоколя, каменные работы согласно акту от 10 сентября 2018 года на сумму 323320 руб.; с ООО «Пульс» по огнезащитной обработке согласно акту от 01 октября 2018 года на сумму 56160 руб.; с КРО ВДПО по проверке дымоходов и вентканалов согласно акту от 07 декабря 2018 года на сумму 1800 руб.; с АО «Газпром газораспределение Элиста» на строительно-монтажные работы согласно счету-фактуре и акту КС-3 от 29 ноября 2018 года на сумму 333 182,26 руб.; с ИП ФИО61 на работы по устройству внутреннего водопровода и канализации, отопления по домам 36,38, 40 на сумму 210000 руб.; с ФИО35 по аренде грузового автомобиля по договору от 01 мая 2018 года на сумму 320160 руб.; с ФИО4 по аренде легкового автотранспорта по договору от 01 июня 2018 года на сумму 92 220 руб.; с ФИО25 по аренде легкового автотранспорта по договору от 01 июня 2018 года на сумму 73080 руб.; с ФИО1 по аренде грузового автомобиля по договору от 01 июня 2018 года на сумму 347130 руб.

В период с июня 2018 года по декабрь 2018 года Обществом заключены договоры с различными контрагентами на поставку строительного материала для выполнения работ, связанных со строительством домов № 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта, и документы первичной бухгалтерской отчетности, подтверждающие отгрузку материала, в том числе с ООО «Дилемма» на поставку ПГС, песка, щебня; с ИП ФИО52 на поставку цемента, кирпича желтого; с ООО «Рострубосталь» на поставку сетки кладочной и уголков; с ИП ФИО27 на поставку пенопласта, рубероида, пиломатериалов, трубы профильной; с ООО «Татун» на поставку электроматериала; с ЗАО «Холдинг-СКЗ» на поставку кирпича-125; с ООО «Лотос» на поставку щебня; с ИП ФИО34 на поставку сантехнического материала; с ООО «Дизайн» на поставку щебня; с ИП ФИО53 на поставку арматуры; с ООО «Гидротехснаб» на поставку сантехнического материла; с ООО «Волгодонстрой-Инвест» на поставку профнастила, доборов, скатной кровли; ООО «Гидротехснаб» на поставку сантехнического материала (радиаторов и комплектующих деталей); ООО «Красота под ногами» на поставку тротуарной плитки, бордюров; ИП ФИО50 на поставку песка; с ИП ФИО60 на поставку цемента, трубы профильной; с ООО «СУ №2» на поставку кирпича, бетона, цемента, металлопластиковых изделий, сантехнического материала, камня, плитки тротуарной, дверей противопожарных, отделочного материала, полиэтиленовых труб, инструментов и инвентаря; с ООО «ЕвроОпт» на поставку дверей, комплектующих; с ИП ФИО29 на поставку мойки кухонной, мебели; с ИП ФИО31 на поставку отделочного материала.

По результатам выполненных строительно-монтажных работ на объекте Обществом оформлены отчетные документы в виде актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости по форме КС-2 и КС-3, оформленные от имени подрядчика ООО «Грэйд» в лице генерального директора ФИО4 и Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК с разбивкой по каждому дому отдельно, из которых следует, что согласно справкам о стоимости выполненных работ по строительству дома № 38 по пер. Спортивный с. Яшалта по форме КС-3, и прилагаемым к ним актам о приемки выполненных работ по форме КС-2, оформленных за период с 13 июня 2018 года по 13 октября 2018 года, стоимость выполненных работ по справке № 1 от 13 июня 2018 года составляет 1 475 058 руб., по справке № 2 от 31 июля 2018 года - 278 270 руб., № 3 от 21 августа 2018 года - 436269 руб., № 4 от 20 сентября 2018 года - 647 361 руб., № 5 от 30 октября 2018 года - 1 483 355 руб., № 6 от 13 декабря 2018 года - 74167 руб. Согласно справкам о стоимости выполненных работ по строительству дома № 36 по пер. Спортивный с. Яшалта по форме КС-3, и прилагаемым к ним актам о приемки выполненных работ по форме КС-2, оформленных за период со 02 августа 2018 года по 13 декабря 2018 года, стоимость выполненных работ по справке № 1 от 02 августа 2018 года составляет 1 753 319 руб., по справке № 2 от 21 августа 2018 года - 436 269 руб., № 3 от 20 сентября 2018 года - 647 361 руб., № 4 от 30 октября 2018 года - 2 809717 руб., № 5 от 13 декабря 2018 года - 1 612 574 руб. Согласно справкам о стоимости выполненных работ по строительству дома № 40 по пер. Спортивный с. Яшалта по форме КС-3, и прилагаемым к ним актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, оформленных за период с 13 июня 2018 года по 13 декабря 2018 года, стоимость выполненных работ по справке № 1 от 13 июня 2018 года составляет 1 475058 руб., по справке № 2 от 31 июля 2018 года - 278270 руб., по справке № 3 от 21 августа 2018 года - 436269 руб., по справке № 4 от 20 сентября 2018 года - 647361 руб., № 5 от 30 октября 2018 года - 1 483 355 руб., № 6 от 13 декабря 2018 года - 74167 руб. (т. 15, л.д. 126-132)

Протоколом выемки от 04 марта 2019 года, согласно которому у ФИО3 изъят мобильный телефон «iPhone 6» IMEI: <данные изъяты>, принадлежащий ФИО74 (т. 2, л.д. 74-76)

Протоколом осмотра предметов от 21 марта 2019 года, согласно которому в телефоне ФИО74 «iPhone 6» обнаружена переписка неинформативного характера в виде коротких однозначных смс-сообщений с различными абонентами, содержащими слова «ДСК», «ООО «Грэйд», «СУ № 2 РСХБ 524101 уже за минусом 100», а также текстовых сообщений распорядительного характера, относительно порядка подписания и представления документов по выполненным работам в Министерство образование. В телефонной книге записанных и сохраненных контактов имеются сведения об абонентских номерах ФИО14 «<данные изъяты>» и ФИО23 «<данные изъяты>». В памяти телефона, фиксирующей входящие и исходящие звонки, в отчете журнала звонков имеются данные о соединениях посредством FaceTime 17 декабря 2018 года с ФИО14 (т. 15, л.д. 210-218)

Протоколом обыска от 02 марта 2019 года, согласно которому в жилище ФИО4 изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «SAMSUNGGALAXYS4». (т. 1, л.д. 229-231)

Протоколом осмотра предметов от 06 марта 2019 года, согласно которому в телефоне ФИО4 обнаружены данные об абонентском номере «<данные изъяты>», используемом ФИО74 и о соединениях с ним. (т. 15, л.д. 2-17)

Протоколом выемки от 05 апреля 2019 года, согласно которому у бухгалтера ООО «Грэйд» ФИО5 изъяты документы первичного бухгалтерского учета, отражающие выдачу денежных средств из кассы Общества в подотчет его работникам, и документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие обоснованность понесенных затрат. (т. 5, л.д. 43-46)

Протоколом осмотра документов от 06 апреля 2019 года, согласно которому в 2018 году денежные средства из кассы выдавались наличным расчетом в подотчет генеральному директору ФИО4 на производственные, хозяйственные нужды, а именно: приобретение товаров, ГСМ, расчеты с работниками, привлеченными к работам, хозяйственные нужды, о чем имеются расходные и приходные кассовые ордера, банковские кассовые ордера, платежные ведомости на выдачу заработной платы работникам Общества. К авансовым отчетам прилагались товарные, кассовые чеки, платежные ведомости. (т. 16, л.д. 9-12)

Протоколом выемки от 03 апреля 2019 года, согласно которому в ПАО «Росбанк» изъяты юридические (банковские) дела ООО «Грэйд», ООО «Строительное управление № 2» и банковские документы о движении денежных средств по счетам Обществ за период с 01 января 2018 года по 12 марта 2019 года. (т. 3, л.д. 237-240)

Протоколом осмотра документов от 06 апреля 2019 года, согласно которому осмотрено юридическое (банковское) дело ООО «Грэйд», в котором содержатся уставные учетно-регистрационные документы ООО «Грэйд» о государственной регистрации указанного предприятия, проведении регистрационных действий, и банковские документы, свидетельствующие об открытии Обществу 04 июня 2018 года банковского карточного счета № <данные изъяты>, оформленного на имя и от имени ФИО4. Согласно выписке о движении денежных средств ООО «Грэйд» за период с 22 июня 2018 года по 04 марта 2019 года обороты денежных средств, поступивших и перечисленных в адрес различных контрагентов по кредиту, составили 4 174 300 рублей, по дебету - 4 174 470 рублей. Осмотром банковских документов на снятие наличными денежных средств следует, что ФИО4 сняты с расчетного счета ООО «Грэйд» наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей с основанием платежа на хозяйственные нужды.

Осмотром юридического банковского дела ООО «Строительное управление № 2» по расчетному счету № <данные изъяты> установлено, что в нем содержатся уставные учетно-регистрационные документы ООО «Строительное управление № 2» о государственной регистрации указанного предприятия, проведении регистрационных действий, и банковские документы, свидетельствующие об открытии Обществу 29 января 2018 года банковского карточного счета № <данные изъяты>, оформленного на имя и от имени ФИО6. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «СУ № 2», за период с 08 февраля 2018 года по 22 мая 2018 года обороты денежных средств, поступивших и перечисленных в адрес различных контрагентов по кредиту составили 1 203 531 рубль 38 коп., по дебету - 1 203 531 рубль 38 коп. (т. 16, л.д. 1-6)

Протоколом выемки от 11 мая 2019 года, согласно которому в ИФНС России по г. Элиста изъяты учетно-регистрационные дела ООО «Грэйд», ООО «Строительное управление № 2», КП РК «Домостроительный комбинат», содержащие уставные, регистрационные документы, налоговую и бухгалтерскую отчетность предприятий, отражающую основные показатели их финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. (т. 3, л.д. 244-247)

Протоколом осмотра документов от 16 апреля 2019 года, в ходе которого осмотрено регистрационное дело № 1130816015835 ООО «Грэйд», в котором содержатся уставные, учетно-регистрационные документы ООО «Грэйд», свидетельствующие о государственной регистрации предприятия, проведении регистрационных действий, связанных с постановкой на учет в налоговом органе, внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой участников (руководителей), изменении местонахождения юридического лица за период с момента постановки на учет и на дату их изъятия. Согласно регистрационному делу ООО «Грэйд» создано 20 июня 2013 года ФИО62 с долей уставного капитала 10 000 рублей. Основным видом деятельности общества является строительство зданий и сооружений и одиннадцать дополнительных видов деятельности, связанных с производством строительных изделий. 19 июля 2017 года в ЕГРЮЛ внесены изменения о единственном участнике Общества и его генералном директоре ФИО1, имеющем 100 % долю в уставном капитале стоимостью 10 000 рублей. Утвержден Устав ООО «Грэйд» в новой редакции с расширенным видом деятельностей, перечень которых не ограничен.

30 марта 2018 года в ЕГРЮЛ внесены изменения о прекращении полномочий генерального директора ООО «Грейд» ФИО1 и регистрации ФИО4 в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени предприятия.

На основании решения единственного участника Общества № 3 от 28 апреля 2018 года ФИО1 увеличен уставной капитал Общества с 10 000 руб. до 2 010 000 руб. за счет дополнительного вклада единственного участника Общества ФИО1 в сумме 2 000 000 руб.

На основании решения единственного участника Общества № 4 от 14 мая 2018 года ФИО1 увеличен уставной капитал Общества с 2 010 000 руб. до 4 010 000 руб. за счет дополнительного вклада единственного участника Общества ФИО1 в сумме 2 000 000 руб.

На основании решения единственного участника Общества № 5 от 04 октября 2018 года и заявления ФИО2 она принята в состав участников общества за счет имущественного вклада в сумме 7 100 000 рублей, за счет которого увеличен уставной капитал Общества до 11 110 000 рублей.

Также были осмотрены налоговые декларации по НДФЛ, представленные ФИО4 от имени ООО «Грэйд», по состоянию на 25 апреля 2018 года.

Осмотром регистрационного дела КП РК «Домостроительный комбинат» установлено, что в нем содержатся уставные, учетно-регистрационные документы КП РК «ДСК», свидетельствующие о государственной регистрации предприятия, проведении регистрационных действий, связанных с постановкой на учет в налоговом органе, из которых следует, что КП РК «Домостроительный комбинат» создано с основным видом деятельности, связанным с выполнением функций по строительству жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности. Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК определено учредителем КП РК «Домостроительный комбинат». В состав имущества, закрепленного за КП РК «ДСК» на праве оперативного управления, переданы пять единиц транспортных средств рыночной стоимостью 618 277 рублей и одноэтажное здание «цеха № 1» с одноэтажными пристройками, расположенными по адресу: <...>. Распоряжением Главы РК № 120-рг от 18 июля 2010 года директором КП РК «ДСК» назначен ФИО74

Согласно положениям пунктов 5.3 Устава КП РК «ДСК» в редакции от 14 июля 2010 года и 14 мая 2012 года директор предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в его должностные обязанности.

Распоряжением Главы РК № 287-рг ФИО74 вновь назначен на должность директора КП РК «ДСК» с 20 декабря 2016 года.

Осмотром регистрационного дела ООО «Строительное управление № 2» (ИНН- <***>) установлено, что в нем содержатся уставные, учетно-регистрационные документы, свидетельствующие о государственной регистрации Общества, проведению регистрационных действий, связанных с постановкой на учет в налоговом органе, из которых следует, что решением участника Общества № 1 от 21 апреля 2017 года ФИО6 учреждено ООО «СУ№ 2» с долей уставного капитала 10 000 рублей, с назначением ФИО6 генеральным директором Общества. (т. 16, л.д. 14-21)

Протоколом выемки от 12 апреля 2019 года, согласно которому в Операционном офисе № 3349/7/7 г. Элиста Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» изъяты юридические (банковские) дела ООО «Грэйд», ООО «Строительное управление № 2» и банковские документы о движении денежных средств по счетам Обществ за период с 01 января 2018 года по 12 марта 2019 года. (т. 3, л.д. 248-250)

Протоколом осмотра документов от 16 апреля 2019 года, согласно которому осмотрены изъятые в АО «Россельхозбанк» юридическое (банковское) дело ООО «Грэйд» с уставными учетно-регистрационные документами ООО «Грэйд» о государственной регистрации указанного предприятия, проведении регистрационных действий, связанных с постановкой на учет в налоговом органе, внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой участников (руководителей), изменении местонахождения юридического лица, и банковские документы.

Исследованы выписки с 4 расчетных счетов ООО «Грейд». Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Грэйд» № <данные изъяты> за период с 01 января 2018 года по 26 марта 2019 года от Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК поступали денежные средства в счет оплаты выполненных работ по строительству домов в с. Яшалта. Осмотрены банковские документы о снятии наличными денежных средств через кассу банка.

Осмотрено юридическое банковское дело ООО «Строительное управление № 2» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ООО «Строительное управление № 2», согласно которой за период с 01 января 2018 года по 26 марта 2019 года Общество имело финансово-хозяйственные операции с ООО «Грэйд», связанные с предоставлением и возвратом денежных средств в виде займов в различных суммах. (т. 16, л.д. 24-30)

Протоколом осмотра предметов от 13 ноября 2019 года, согласно которому осмотрены оптические диски, содержащие детализации данных телефонных переговоров по абонентским номерам, зарегистрированным и находящимся в пользовании ФИО74, ФИО23, ФИО54, ФИО14, ФИО4, ФИО40 и ФИО40, по результатам которым установлено наличие соединений между абонентами, в том числе, у ФИО23 с ФИО74 и ФИО14 (т. 16, л.д. 107-117)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 29 апреля 2019 года, согласно которому осмотрен диск «DVD-R» регистрационный № 140/5787, представленный УФСБ по РК по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Установлено наличие на диске аудио-файлов, содержащих записи телефонных разговоров, состоявшихся между ФИО74 и заместителем Председателя Правительства РК ФИО14, в ходе которых ФИО74 обсуждает совместно с ФИО14 ход выполнения работ по строительству трех домов для детей-сирот в с. Яшалта, объемы финансирования и понесенные подрядной организацией затраты, сроки окончания работ, из которых в разговоре от 10 декабря 2018 года ФИО14 просит ФИО76 Э.В в связи с наступлением и празднованием Нового года Минстроем дословно «как-то разбежаться», на что ФИО74 ответил утвердительно. (т. 16, л.д. 33-40)

Копиями договоров между ИП ФИО27 и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что в адрес ООО «Грэйд» был реализован пиломатериал, теплоизоляционный материал, арматура. (т. 5, л.д. 59-165)

Копиями договоров между ООО «Лотос» и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что Обществом в адрес ООО «Грэйд» был реализован щебень. (т. 5, л.д. 183-191)

Копиями договоров между ООО «Сантепло» и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что Обществом отпускался в адрес ООО «Грэйд» щебень. (т. 5, л.д. 196-211)

Копиями договоров между ООО «Дилемма», ИП ФИО50 и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что Обществом и ИП ФИО50 отпускался в адрес ООО «Грэйд» щебень и песок. (т. 5, л.д. 196-211)

Копиями договоров между ИП ФИО60 и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что ИП ФИО60 отпускался в адрес ООО «Грэйд» цемент, трубы профильные, клей плиточный, песок. (т. 5, л.д. 228-243)

Копиями договоров между ИП ФИО29 и ООО «Грэйд» за 2018 год с приложением копий документов первичной бухгалтерской отчетности, из которых следует, что ИП ФИО29 отпускалась в адрес ООО «Грэйд» кухонная мебель. (т. 5, л.д. 249-253)

Результатами оперативно-розыскных мероприятий в виде «Наведения справок» ОЭБ и ПК МВД по РК, согласно которым в 2018 году ООО «Элиста Окна» в адрес ООО «СУ № 2» отгружены металлопластиковые изделия на сумму 245 004 рубля 36 копеек, отгрузка которых произведена 05 сентября 2018 года. (т. 10, л.д. 158-173)

Протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которым была осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 36 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия. В ходе осмотра на восточной стене холла, восточной стене зальной комнаты, западной стене кухонной комнаты обнаружены трещины. (

т. 3 л.д. 5-21)

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 29 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которому повторно осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 36 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия, где выявлены следы ремонта по устранению ранее выявленных недостатков (трещин). (т. 6, л.д. 4-8)

Протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которым была осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 36 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия. В ходе осмотра на восточной стене холла, западной стене зальной комнаты, западной стене кухонной комнаты обнаружены трещины. (т. 3, л.д. 68-81)

Протоколом осмотра места происшествия от 04 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которым была осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 38 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия. В ходе осмотра на восточной стене холла и восточной стене зальной комнаты обнаружены трещины. (

т. 3 л.д. 135-149)

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 29 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которому повторно осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 38 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия, где выявлены следы ремонта по устранению ранее выявленных недостатков (трещин). (т. 6, л.д. 16-19)

т. 3 л.д. 103-120)

Протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которым была осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия. В ходе осмотра на восточной стене холла, восточной стене зальной комнаты, западной стене кухонной комнаты обнаружены трещины. (

т. 3 л.д. 37-53)

Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 29 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которому повторно осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия, где выявлены следы ремонта по устранению ранее выявленных недостатков (трещин). (т. 6, л.д. 26-29)

Протоколом осмотра места происшествия от 02 марта 2019 года и фототаблицей к нему, согласно которым была осмотрена квартира № № двухквартирного дома № 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта Республики Калмыкия. В ходе осмотра на восточной стене зальной комнаты обнаружена трещина. (

т. 3 л.д. 83-96)

Информацией Контрольно-счетной палаты Республики Калмыкия от 31 июля 2019 года по результатам проведенных контрольных мероприятий на предмет законности и эффективности расходования средств на представление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Установлен высокий уровень нуждаемости детей-сирот в жилье. Темпы обеспечения жилыми помещениями не соответствуют темпам роста численности нуждающихся, что не позволяетт снизить задолженность по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями и влечет несоблюдение государственных гарантий по обеспечению жилищных прав детей-сирот и продолжительное ожидание получения жилья. В 2017 г. детям-сиротам предоставлено 92 помещения, обеспечено 29,4% имеющейся потребности, в 2018 г. предоставлено 25 жилых помещений, или 7,3% от потребности.

Как показала проверка при осуществлении бюджетных инвестиций в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот Правила № 88 в полной мере не соблюдены, оценка эффективности использования средств республиканского бюджета, направляемых на капитальные вложения, и оценка влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Республики Калмыкия не проведены.

При осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях формирования специализированного жилищного фонда для соответствующей категории лиц Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК в 2018 г. проведено 12 электронных аукционов. Анализ проведенных заявок показал, что при проведении аукционов в электронной форме было подано по одной заявке, в результате чего аукционы признаны несостоявшимися и контракты заключены в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии должного контроля и надлежащего исполнения полномочий по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК. (т. 6, л.д. 70-77)

Результатами оперативно-розыскных мероприятий в виде «Наведения справок» от 24 ноября 2019 года, согласно которым средняя стоимость жилого домовладения со всеми удобствами, подключенными коммуникациями и инженерными сетями, с придомовой территорией и хозяйственными постройками в хорошем состоянии средней жилой квадратурой 60-70 м2 согласно проведенного мониторинга цен продажи жилых домов составляет 600 000 - 650 000 рублей. (т. 11, л.д. 122-127)

Заключением судебной строительно-технической экспертизы от 28 июня 2019 года № 3091/5-1, согласно которой часть фактически выполненных подрядной организацией ООО «Грэйд» объемов и видов строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» не соответствует объемам и видам строительных работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, в том числе по локальной смете № 02-01, № 07-01-01А, № 07-02-01А.

Часть фактически выполненных подрядной организацией ООО «Грэйд» объемов и видов строительно-монтажных работ по указанному объекту не соответствует на дату проведения экспертизы объемам и видам строительных работ, указанным в актах о приемке выполненных работ по данному объекту по форме КС-2, в том числе по локальной смете № 02-01, № 07-01-01А, № 07-02-01А.

Согласно составленному экспертному расчету стоимость выполненных работ и затрат, показанных в исполнительной документации ООО «Гэйд», в сравнении со стоимостью, пересчитанной экспертами стоимости по актам без учета 2 % на непредвиденные работы и затраты и с учетом 18 % при УСН к материалам, стоимость строительно-монтажных работ, в которых выявлены несоответствия составляет 1 193 995 рублей, стоимость работ, по которым выявлены несоответствия в плане объемов работ по устройству щебеночного и плиточного покрытия, устройству ограждений за границами земельных участков составляет 322 375 руб., с учетом которых разница стоимости между принятыми актами и пересчитанной экспертами составляет 1 065 312 руб.

Дополнительные строительные работы по указанному объекту, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не выполнялись.

Стоимость 1 м2 строительно-монтажных работ с учетом внешних инженерных сетей, устройством покрытий и ограждений на 3 единицы жилых дома составила 93 983 руб.

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют федеральным сметным нормативам. (т. 12, л.д. 13-80)

Заключением дополнительной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы от 12 ноября 2019 года № 4084/5-1, 4431/5.6-1, согласно которой разница между сметной стоимостью материалов, отраженных в актах о приемке выполненных работ и в локальных сметных расчетах по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>», и стоимостью материалов, приобретенных ООО «Грэйд» у поставщиков, составляет всего 394 668 рублей 57 коп. без учета транспортных расходов на доставку материалов.

При выявленных на исследуемом объекте несоответствиях в фактически выполненных строительно-монтажных работах, с учетом примененных материалов, стоимость данных работ будет отличаться от стоимости, отраженной в проектно-сметной и исполнительной документации.

Разница в стоимости по устройству перекрытий по одноэтажному двухквартирному жилому дому по адресу: Республика Калмыкия, <...> составляет 46 070 рублей. (т. 14, л.д. 42-55)

Заключением судебной строительно-технической экспертизы от 28 июня 2019 года № 3092/5-1, согласно которой часть фактически выполненных подрядной организацией ООО «Грэйд» объемов и видов строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» не соответствует объемам и видам строительных работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, в том числе по локальной смете № 02-01.

Согласно составленному экспертному расчету стоимость выполненных работ и затрат, показанных в исполнительной документации ООО «Гэйд», в сравнении со стоимостью, пересчитанной экспертами стоимости по актам без учета 2 % на непредвиденные работы и затраты и с учетом 18 % при УСН к материалам, стоимость строительно-монтажных работ, в которых выявлены несоответствия составляет 1 088 537 рублей, с учетом которых разница стоимости между принятыми актами и пересчитанной экспертами составляет 696 778 рублей.

Дополнительные строительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не выполнялись.

Стоимость 1 м2 строительно-монтажных работ без учета наружных сетей составила 56 894 рубля.

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по указанному объекту, соответствуют федеральным сметным нормативам. (т. 12, л.д. 87-142)

Заключением дополнительной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы от 12 ноября 2019 года № 4083/5-1, 4430/5.6-1, согласно которой разница между сметной стоимостью материалов, отраженных в актах о приемке выполненных работ и в локальных сметных расчетах по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>», и стоимостью материалов, приобретенных ООО «Грэйд» у поставщиков, составляет всего 394 668 рублей 57 коп. без учета транспортных расходов на доставку материалов.

Разница в стоимости по устройству перекрытий по одноэтажному двухквартирному жилому дому по адресу: Республика Калмыкия, <...> составляет 46 070 рублей. (т. 14, л.д. 61-77)

Заключением судебной строительно-технической экспертизы от 28 июня 2019 года № 3093/5-1, согласно которой часть фактически выполненных подрядной организацией ООО «Грэйд» объемов и видов строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» не соответствует объемам и видам строительных работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, в том числе по локальной смете № 02-01.

Согласно составленному экспертному расчету, стоимость выполненных работ и затрат, показанных в исполнительной документации ООО «Гэйд», в сравнении со стоимостью, пересчитанной экспертами стоимости по актам без учета 2 % на непредвиденные работы и затраты и с учетом 18 % при УСН к материалам, стоимость строительно-монтажных работ, в которых выявлены несоответствия, составляет 1 088 537 рублей, с учетом которых разница стоимости между принятыми актами и пересчитанной экспертами составляет 696 778 руб.

Стоимость 1 м2 строительно-монтажных работ без учета наружных сетей составила 56894 рубля.

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по данному объекту, соответствуют федеральным сметным нормативам. (т. 12, л.д. 149-204)

Заключением дополнительной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы от 12 ноября 2019 года № 4082/5-1, 4429/5.6-1, согласно которой разница между сметной стоимостью материалов, отраженных в актах о приемке выполненных работ и в локальных сметных расчетах по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>», и стоимостью материалов, приобретенных ООО «Грэйд» у поставщиков, составляет всего 394 668 рублей 57 коп. без учета транспортных расходов на доставку материалов.

Разница в стоимости по устройству перекрытий по одноэтажному двухквартирному жилому дому по адресу: Республика Калмыкия, <...> составляет 46 070 рублей. (т. 14, л.д. 61-99)

Показаниями эксперта ФИО47 в судебном заседании, согласно которым она проводила экспертизу в строительно-технической части, не касаясь стоимости работ. По результатам экспертизы было установлено, что основное несоответствие выражалось в использовании подрядчиком других материалов, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. То есть работы были выполнены, но с использованием других материалов, что влияет на стоимость работ. При проведении дополнительной экспертизы были представлены возражения ФИО74, что не были учтены скрытые, дополнительные работы, однако возражения представлены без учета 2 % на непредвиденные расходы. Актом освидетельствования скрытых работ были подтверждены работы по горизонтальной гидроизоляции и бетонированию армошва, однако эти работы не оспариваются, просто они произведены с использованием других материалов, чем предусмотрены сметой. Что касается окон, то они были закуплены по стоимости ниже, чем указано в смете. По представленным подрядчикам документам получается, что 436 000 рублей было потрачено на 10 окон в одном доме, средняя цена одного окна составила 43 000 рублей. Однако фактически потрачено гораздо меньше. Аналогичная ситуация по дверям. При покрытии пола по смете был предусмотрен линолеум, а фактически установлен ламинат. То есть использовался другой тип работы и другие материалы. По крыльцу и по ограждениям также аналогично. Дополнительные работы, на которые указывает подрядчик в возражениях: по фундаменту, полам, крыльцу, отмостке, не могут быт признаны дополнительными, поскольку являются заменой, то ест проектно-сметной документацией данные работы были предусмотрены, но с использованием других материалов. При этом замена материала была согласована с заказчиком в пределах сметной стоимости. То есть при выполнении работ подрядчик не вышел за пределы сметной стоимости, что также говорит об отсутствии дополнительных работ. Поэтому эксперт сделал выводы, что эти работы не являются дополнительными. При проведении дополнительной экспертизы кроме несоответствия в стоимости окон и межкомнатных дверей были выявлены несоответствия в применении расценок на перекрытия в 46 070 рублей по каждому дому. Стоимость примененной единичной расценки в формах КС-2 и КС-3 по перекрытиям не соответствует проектно-сметной документации. Это вычислено простым путем, так как они не совпадают со сметой. Экспертами было установлено, что при сверке проектно-сметной документации с фактически представленными подрядчиком документами формы КС-2 и КС-3 по факту использовался другой материал по другой цене, но по документам цены соответствовали проектно-сметной документации. В целом все работы были выполнены в полном объеме. Вопрос о качестве выполненных работ перед экспертами не ставился.

Показания эксперта ФИО44 в судебном заседании, согласно которым она проводила экспертное исследование по бухгалтерской части при проведении дополнительной экспертизы по строительству домов в с. Яшалта. Учитывая представленные первичные бухгалтерские документы, методом сопоставления была установлена разница между сметной и фактической стоимостью использованных материалов по дверям и по окнам. Например, стоимость окон в смете определена на основе базисных цен 2001 года, затем с помощью коэффициента переведена в текущие цены. При сравнении сметной стоимости с фактической, установленной на основании первичных документов, которые были предоставлены для исследования, была установлена разница 305 624 рубля 74 коп. по каждому дому без учета транспортных расходов. Таким же образом была установлена разница по дверям. Следователем был представлен реестр документов: копии документов на строительный материал, инвентарь, ГСМ, запчасти, работы и услуги сторонних организаций, приобретенных ООО «Грейд», по строительству трех двухквартирных жилых домов по адресу: <...> д. №№ 36, 38, 40 за период с 25 мая 2018 года по 26 декабря 2018 года. Поскольку не были представлены первичные бухгалтерские документы по всем работам и материалам, то определить фактическую стоимость строительства и выполненных работ не представилось возможным.

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы от 18 марта 2019 года № 325, согласно которой на накопителе на жестких магнитных дисках № 1 фирмы «Seagate» системного блока персонального компьютера в результате поиска обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию по ключевым словам: «ООО «Грэйд», ООО «Дизайн», ООО «Технопроект», «Яшалта пер.с Спортивный», «КП РК ДСК», «ФИО74», «ГУ РК Экспертиза», «1С Бухгалтерия». (т. 13, л.д. 18-24)

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы от 18 марта 2019 года № 326, согласно которой на накопителе на жестких магнитных дисках № 1 фирмы «Hitachi» ноутбука фирмы «Toshiba» в результате поиска обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию по ключевым словам: «ООО «Грэйд», ООО «Дизайн», ООО «Технопроект», «Яшалта пер.с Спортивный», «КП РК ДСК», «ФИО74», «ГУ РК Экспертиза», «1С Бухгалтерия». (т. 13, л.д. 31-39)

Заключением судебной компьютерно-технической экспертизы от 18 марта 2019 года № 327, согласно которой на накопителе на жестких магнитных дисках фирмы «Seagate» ноутбука фирмы «Aser» в результате поиска обнаружены текстовые файлы, содержащие информацию по ключевым словам: «ООО «Грэйд», ООО «Дизайн», ООО «Технопроект», «Яшалта пер. Спортивный», «КП РК ДСК», «ФИО74», «ГУ РК Экспертиза», «1С Бухгалтерия». (т. 13, л.д. 5-11)

Заключением специалиста от 15 ноября 2019 года № 3/2650, согласно которому по результатам исследования документов в отношении ООО «Грэйд» сумма затраченных денежных средств, израсходованных на оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ, приобретение строительного материала, оборудования, поставленного ООО «Грэйд» на объект «Строительство одноэтажных домов для детей-сирот в <...>» в рамках государственных контрактов № 13-18 от 25 мая 2018 года, № 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года составила 13 749 636,86 руб.

По представленным для исследования копиям договоров подряда, договоров поставки, заключенным ООО «Грэйд» с подрядными организациями и физическими лицами, выпискам по расчетным счетам ООО «Грэйд», а также показаниям работников, привлеченных к выполнению работ согласно протоколам их допросов, установлено, что сумма денежных средств, фактически израсходованных подрядной организацией ООО «Грэйд» в ходе выполнения работ на объекте «Строительство одноэтажных домов для детей-сирот в <...> д. №№ 36, 38, 40» в рамках государственных контрактов № 13-18 от 25 мая 2018 года, № 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года составила в общем размере 11 223 993,93 руб.

Согласно представленным для исследования бухгалтерским документам ООО «Грэйд», выпискам по расчетным счетам ООО «Грэйд», копиям договоров подряда, договоров поставки, заключенных ООО «Грэйд» с подрядными организациями и физическими лицами, а также показаниям работников, привлеченных к выполнению работ согласно протоколам их допросов, установлено, что разница между стоимостью выполненных строительно-монтажных работ, приобретения строительного материала, оборудования, поставленного на объект «Строительство одноэтажных домов для детей-сирот в <...> д. №№ 36, 38, 40», отраженной в бухгалтерском учете ООО «Грэйд», и стоимостью оказанных услуг по выполнению строительно-монтажных работ, поставленного строительного материала, оборудования в адрес ООО «Грэйд», отраженной в договорах и в выписке по расчетным счетам ООО «Грэйд» составила в общей сумме 2 525 642,93 руб.

Согласно представленным для исследования документам ООО «Грэйд» разница между суммой денежных средств, перечисленных Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, и стоимостью фактически понесенных затрат подрядной организацией ООО «Грэйд» при строительстве одноэтажных домов для детей-сирот в <...> д. №№ 36, 38, 40, составила 4 824 206,07 руб. (т. 13, л.д. 118-128)

Заключением специалиста от 29 октября 2019 года № 17, согласно которому на расчетные счета ООО «Грэйд» и привязанные к ним банковские карты за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года поступили денежные средства в общей сумме 39 653 859 рублей.

Источниками поступления денежных средств являются: собственные средства - 2 881 500 рублей; поступления от юридических и физических лиц - 34 282 359 рублей; возврат заемных средств - 2 490 000 рублей.

С расчетных счетов ООО «Грэйд» и привязанных к ним банковских карт за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года были израсходованы денежные средства в размере 30 083 394 рубля 31 коп., в том числе: счет № <данные изъяты> - 250 руб. на услуги банка; счет № <данные изъяты> - 6 543 862 руб. 26 коп. Из них: на перевод между своими счетами - 3 298 300 руб.; на услуги банка - 4 671 руб.; на оплату товаров, работ, услуг - 3 235 891 руб. 26 коп.; снято наличными - 5000 руб.; счет № <данные изъяты> – 23 537 282 руб. 05 коп. Из них: на услуги банка - 58 199 руб. 13 коп.; на перевод между своими счетами- 2 786 500 руб.; снято наличными - 2482 266 руб.; на оплату налогов, взносов - 1616 683 руб. 48 коп.; на выдачу и возврат займа- 2 217 600 руб.; на оплату товаров, работ, услуг- 14 376 033 руб. 44 коп.; счет № <данные изъяты> – 2000 руб. на услуги банка.

В кассу ООО «Грэйд» не были оприходованы 5000 руб., снятые с расчетного счета № <данные изъяты> 26 июня 2018 года.

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года из кассы ООО «Грэйд» были израсходованы денежные средства в размере 3 778 439 руб. 19 коп, в том числе на: пополнение счета - 300 000 руб.; возврат займа - 500 000 руб.; выдачу заработной платы- 560 043 руб.; выдано в подотчет - 154 779 руб. 19 коп.; расчеты с контрагентами – 2 263 617 руб.

У ООО «СУ № 2» имеется задолженность по займу перед ООО «Грэйд» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 607 600 руб. (т. 13, л.д. 135-178)

Заключением специалиста от 11 декабря 2019 года № 18, согласно которому по данным бухгалтерского учета ООО «Грэйд» на оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ, приобретение строительного материала, оборудования, поставленного ООО «Грэйд» на объект «Строительство одноэтажных домов для детей-сирот в <...> д. №№ 36, 38, 40» в рамках государственных контрактов № 13-18 от 25 мая 2018 года, № 14-18 от 25 мая 2018 года и № 17-18 от 09 июля 2018 года были затрачены денежные средства в размере 11 225 823 рубля 93 коп.

ООО «Грэйд» выполнило строительно-монтажные работы на указанном объекте согласно актам выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 16 048 200 руб., в том числе: дом № 36 – 7 259 240 руб.; дом № 38- 4 394 480 руб.; дом № 40 – 4 394 480 руб.

Разница между стоимостью фактически понесенных затрат подрядной организацией ООО «Грэйд» при строительстве указанного объекта согласно данным бухгалтерского учета и стоимостью затрат, отраженных в актах, составляет – 4 822 376 рублей 07 коп.

ООО «Грэйд» на оплату НДС, связанного с покупкой строительных материалов, оплатой работ, услуг по указанному объекту строительства, затратило денежные средства в размере 607 835 рублей 30 коп.

Указанные расходы не отражены в бухгалтерском учете и налоговой отчетности подрядной организации, так как ООО «Грэйд» находится на упрощенной системе налогообложения.

Разница между суммой, эквивалентной стоимости НДС, учтенной подрядной организацией ООО «Грэйд» в актах приемки выполненных работ и их стоимости по форме КС-2 и КС-3 в размере 1,18, принятой заказчиком на основании дополнительных соглашений к государственным контрактам и суммой затрат, фактически понесенных подрядной организацией при расчетах с поставщиками и подрядчиками по указанному объекту, составляет 1 840 195 рублей 21 коп. (т. 14, л.д. 7-23)

Результатами оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по РК в отношении директора КП РК «ДСК» ФИО74, из которых следует, что согласно Уставу КП РК «ДСК» предприятие создано для выполнения работ и оказания услуг, часть из которых предназначена для нужд Республики Калмыкия в целях эффективного использования средств федерального, республиканского, местного бюджетов, внебюджетных источников. Предметом деятельности предприятия является строительство новых объектов, реконструкция, расширение, техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений, проведение капитального ремонта. В целях осуществления своей деятельности Общество выполняет в соответствии с государственными стандартами на основании свидетельства о допуске к видам работ строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, проектирование зданий и сооружений, технический надзор за строительством объектов. Имущество предприятия находится в республиканской собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам, в том числе между работниками предприятия, принадлежит на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе. Директор предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в его должностные обязанности. (т. 4, л.д. 153-250)

Копией распоряжения Главы Республики Калмыкия от 20 декабря 2016 года № 287-рг, согласно которому ФИО74 назначен директором казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат». (т. 5, л.д. 8)

Копией трудового договора с руководителем КП РК «Домостроительный комбинат» от 26 декабря 2016 года, согласно которому ФИО74 является единоличным исполнительным органом предприятия, обладает должностными полномочиями и функциональными обязанностями по представлению интересов предприятия, совершению сделок от имени предприятия, утверждению его структуры и штата, приема на работу работников, заключению (изменению, прекращению) с ними трудовых договоров, изданию приказов, с возложением на него персональной обязанности по добросовестному и разумному руководству предприятием, организацией его деятельности, обеспечению своевременного и качественного выполнения всех обязательств предприятия, обеспечению содержания в надлежащем состоянии находящегося в оперативном управлении предприятия движимого и недвижимого имущества, использование его по целевому назначению. Директор предприятия обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому руководителю государственного предприятия запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (коммерческой организацией). (т. 5, л.д. 9-15)

Сведениями Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 19 марта 2019 года, согласно которым в оперативном управлении КП РК «ДСК» находится 20 объектов недвижимого имущества, 12 единиц автотранспортных средств, в том числе специальная строительная техника в виде 4 единиц автобетоносмесителей, экскаватора, а также 7 единиц автомобилей марки «Камаз», в том числе с регистрационными знаками «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», автомобиль марки «ГАЗ-330202» с регистрационным знаком «<данные изъяты>» и легковой автомобиль марки «Лада-210540» с регистрационным знаком «<данные изъяты>». (т. 5, л.д. 20-28)

Результатами оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по РК в отношении директора КП РК «ДСК» ФИО74 (т. 6, л.д. 189-209)

Протоколом осмотра предметов от 22 марта 2019 года, согласно которому осмотрен диск «DVD-R» регистрационный № 8/759, и установлено нахождение фотоизображений автотранспорта с указанием регистрационных номеров, временного периода фиксации и участка автомобильной дороги, с которых в федеральную базу данных «Магистраль-поток» выгружены сведения.

Осмотром содержимого файла, поименованного «260» установлено нахождение в нем данных о передвижении легкового автомобиля марки «ВАЗ» в кузове белого цвета, регистрационный знак «<данные изъяты>», в даты фиксации передвижения 09.02.108, 18.02.2018, 19.08.2018 по федеральной автомобильной дороге «М6-Каспий» (Волгоград-Элиста), 14.04.2018 по федеральной автомобильной дороге А-154 (Астрахань-Элиста).

Осмотром файла, поименованного «264» установлено нахождение в нем данных о передвижении грузового автомобиля марки «ГАЗ» в кузове белого цвета, регистрационный знак «<данные изъяты>» в даты фиксации передвижения 08.02.2018 на территории Чапурниковского района Волгоградской области автомобильной дороги «Волгоград-Элиста».

Осмотром файла, поименованного «891» установлено нахождение в нем данных о передвижении грузового автомобиля марки «КАМАЗ», регистрационный знак «<данные изъяты>» в даты фиксации передвижения 27.03.2018 по федеральной автомобильной дороге А-154 (Астрахань-Элиста), 07.09.2018, 19.10.2018 по федеральной автомобильной дороге «М6 -Каспий» (Волгоград-Элиста).

Осмотром файла, поименованного «892» установлено нахождение в нем данных о передвижении грузового автомобиля марки «КАМАЗ», регистрационный знак «<данные изъяты>» в даты фиксации передвижения 15.02.2018. 16.02.2018, 15.05.2018, 23.06.2018, 24.06.2018, 26.06.2018, 02.07.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 20.09.2018, 15.10.2018, 29.10.2018, 22.11.2018, 25.01.2019 по федеральной автомобильной дороге «М6 -Каспий» (Волгоград-Элиста); 27.02.2018, 28.02.2018, 18.08.2018, 10.09.2018, 11.09.2018, 21.09.2018, 24.09.2018, 28.09.2018, 29.09.2018, 06.10.2018, 16.10.2018, 19.10.2018, 23.10.2018, 30.10.2018, 01.11.2018, 12.12.2018, 29.12.2018, 26.01.2019 по федеральной автомобильной дороге А-154 (Астрахань-Элиста-Ставрополь); 16.07.2018, 18.07.2018 по федеральной автомобильной дороге М-4 ЦМП. (т. 15, л.д. 220-245)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 14 марта 2019 года, согласно которому осмотрен оптический диск формата «DVD-R» регистрационный № 140/5684, в нем обнаружены аудио-файлы, содержащие записи телефонных разговоров между ФИО74 и ФИО7, ФИО5, ФИО6, ФИО4, ФИО10, ФИО9, ФИО8 и работниками Минстроя РК ФИО55, ФИО56 и неустановленным лицом, в ходе которых ФИО74 с ФИО7 обсуждает темы и разрешает вопросы, связанные с участием в торгах и привлечению субподрядных организаций, которые вправе осуществлять строительный контроль за ходом строительства объектов, и предлагает в качестве таковой аффилированное ему предприятие ООО «СУ №2»; с бухгалтером ФИО5- вопросы поступления денежных средств на счета ООО «Грэйд», дает указание о суммах и очередности расходования средств по счетам Общества, оформления договоров от имени ООО «СУ №2»; с неизвестным мужчиной - вопросы финансовой и производственной деятельности «ДСК», которая находится в тяжелом состоянии и в настоящее время денег нет и не предвидится и из него тяжело будет «что-то вытащить»; с работниками Минстроя РК ФИО55 и ФИО56 – проведение перечисления выполненных работ; с ФИО6 - вопросы по ходу, очередности и используемом строительном материале, технологии его применения; в ходе разговора с ФИО4 последний согласовывает с ФИО74 расходование денежных средств по счетам ООО «Грэйд» и ООО «Дизайн», а также выхода из строя оборудования по производству бетона, требующего вмешательства электрика, в ходе которых последний дает указание ФИО4 срочно решить проблему и «не ходить просто так по ДСК»; в разговоре с ФИО10 и ФИО9 обсуждает вопросы привлечения их к работам на объекте в с. Яшалта, очередности проведения строительных работ и привлечения работников в бригады; со своим заместителем ФИО8 - вопросы проверок ДСК контролирующими органами, в том числе и прокуратурой по выплате заработной платы работникам предприятия. (т. 15, л.д. 170-188)

Анализ приведенных доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенных преступлений, объективно соответствуют установленным обстоятельствам содеянного подсудимыми.

Собранные в ходе предварительного следствия и представленные стороной обвинения доказательства виновности ФИО74 получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Заключения экспертиз, как следует из их описательной части, сделаны на основе детального и объективного исследования представленных материалов, достаточно аргументированы и обоснованны, составлены с соблюдением требований ст. 204 УПК РФ, а потому, их выводы оцениваются судом как достоверные. Не имеется оснований подвергать сомнению достоверность и допустимость иных письменных доказательств, представленных стороной обвинения по делу.

Суд не учитывает в качестве доказательств виновности подсудимого исследованные в судебном заседании рапорт об обнаружения признаков преступления от 01 марта 2019 года (т. 1 л.д. 5-7) и рапорт старшего оперуполномоченного УФСБ России по РК ФИО21 от 07 марта 2019 года (т. 4 л.д. 150-151), поскольку данные документы явились поводом для возбуждения дела и не имеют доказательственного значения для установления его фактических обстоятельств.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий приобщены к материалам уголовного дела и в последующем оценены и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона в совокупности с другими доказательствами. Они относятся к предмету доказывания, собраны в соответствии с законом, нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании, а поэтому признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оснований подвергать сомнению достоверность показаний представителя потерпевшего, свидетелей и экспертов у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими собранными по делу доказательствами. Не установлено судом фактов оговора ФИО74 со стороны представителя потерпевшего, свидетелей и экспертов, а также причин для этого.

Установленные судом обстоятельства совершения ФИО74 причинения имущественного ущерба собственнику в лице главного распорядителя бюджетных средств Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК без признаков хищения путем обмана в размере 1 322 215 рублей 71 коп. подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Как установлено судом, между ООО «Грэйд» в лице генерального директора ФИО4, выполнявшего функции номинального руководителя данного Общества, и Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия были заключены государственные контракты № 13-18, № 14-18, № 17-18 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Одноэтажный 2-х квартирный жилой дом по адресу: Республика Калмыкия, <...> д. №№ 36, 38, 40». Цена контрактов составила по дома №№ 38, 40 - 4 394 480 руб. каждый; по дому № 36 - 7 259 240 руб.

То есть между заказчиком Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия и подрядчиком ООО «Грейд» сложились гражданско-правовые отношения, в силу которых подрядчик взял на себя обязательство выполнить работы по строительству трех домов для детей – сирот, а заказчик – оплатить выполненные работы.

Согласно п. 1.3 заключенных государственных контрактов предусмотренные работы в части видов и объемов работ, а также материалов, выполняются «Подрядчиком» в полном соответствии с условиями контрактов, утвержденной проектной документацией, требованиями технических и градостроительных регламентов, техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, нормативных актов, СНиПов, ГОСТов, территориальных строительных норм, СанПиНов.

В соответствии с пунктами 4.2. и 4.3. цена контракта включает в себя все расходы, стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Цена контрактов остается твердой и неизменной, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактами и законодательством Российской Федерации.

Из п. 5.5. указанных контрактов следует, что применяемые «Подрядчиком» материалы, изделия и оборудование должны быть разрешены к применению, соответствовать проектной документации, требованиям технических и градостроительных регламентов, техническому заданию, требованиям законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, нормативных актов, СНиПов, ГОСТов, территориальных строительных норм, СанПиНов.

В соответствии с п. 5.6. контрактов «Подрядчик» обязан получать письменное согласование «Заказчика» выбранных им материалов и оборудования, получать его одобрение на их применение и использование. В случае отсутствия согласования или отклонения использования материалов и/или оборудования, в том числе и из-за несоответствия ранее одобренным образцам, «Подрядчик» обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

По смыслу ст. 165 УК РФ при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

Из показаний свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6 и показаний других свидетелей, а также из результатов оперативно-розыскной деятельности и письменных доказательств следует, что фактически управленческие функции в ООО «Грейд» выполнял подсудимый ФИО74, при этом ФИО4 являлся лишь номинальным генеральным директором.

Следовательно, ФИО74 является субъектом преступления, поскольку именно по его указанию подчиненными ему работниками ООО «Грейд» были составлены не соответствующие действительности документы формы КС-2 и КС-3 с указанием стоимости, превышающей фактически понесенные затраты, и именно в результате его противоправных действий потерпевшему причинен материальный ущерб.

Согласно заключениям основной и дополнительной судебной комплексной строительно-технических и бухгалтерских экспертиз установлено недобросовестное выполнение требований государственных контрактов со стороны ООО «Грэйд»» при строительстве трех единиц домов в с. Яшалта для детей-сирот, выразившееся в том, что подрядчиком ООО «Грэйд» допущены отступления от требований проектно-сметной документации относительно стоимости приобретенных материалов.

При этом вопреки п. 5.6 государственных контрактов подрядчик не поставил в известность заказчика о несоответствии фактической стоимости приобретенных окон, дверей и перекрытий проектно-сметной документации.

Вопреки доводам ФИО74 и его защитника Эльдеевой Т.Х. разницу в стоимости приобретенных материалов (окон, дверей и перекрытий) на сумму 1 322 215 рублей 71 коп. нельзя признать экономией подрядчика по следующим основаниям.

Согласно ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

Согласно ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ о государственных закупках документация о закупке в соответствии с требованиями ч. 1 данной статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

По смыслу ст. 710 ГК РФ использование подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено договором, не может является экономией подрядчика, когда отсутствуют доказательства того, что разница в сумме связана с усилиями последнего по использованию более эффективных методов выполнения работы.

То есть когда данная разница не была направлена на применение более качественного материала или выполнение дополнительных работ по улучшению качества объекта (ст. 709, 711 и 746 ГК РФ).

Как установлено судом, подрядчиком были закуплены более дешевые окна и двери по цене, ниже сметной, при этом в материалах уголовного дела нет доказательств того, что разница в сумме приобретенных материалов получена подрядчиком в результате принятия мер по улучшению качества используемых материалов и строящихся объектов в целом.

При этом в судебном заседании сам ФИО74 не отрицал факт приобретения более дешевых материалов при сохранении их качественных характеристик, признавая разницу в стоимости как экономию подрядчика, которая обращена в его пользу.

Из материалов дела следует, что в результате предоставления недостоверных актов формы КС-2 и КС-3 заказчику Минстрою республики не было известно о несоответствии фактически затраченных ООО «Грейд» средств на приобретение материалов проектно-сметной документации, в деле нет доказательств того, что разница в стоимости приобретенных окон и дверей была связана с применением подрядчиком более эффективных методов выполнения работ.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в результате недобросовестного поведения подсудимого Минстрою республики причинен имущественный ущерб, поскольку при нормальных условиях гражданского оборота и добросовестном выполнении условий государственного контракта и требований закона денежные средства в виде разницы в стоимости материалов по желанию заказчика могли быть направлены в его пользу на повышение качества строящихся объектов путем приобретения более качественных материалов или выполнения дополнительных работ, учитывая, что цена контракта являлась твердой.

По изложенным основаниям нельзя признать состоятельными доводы стороны защиты о том, что в силу ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчик не обязан был сообщать заказчику о фактическом приобретении материала по меньшей стоимости при твердой цене контракта.

Вопреки доводам стороны защиты положения ч. 7 ст. 95 указанного Федерального закона о возможности замены строительного материала при исполнении госконтракта, если функциональные характеристики (потребительские свойства) такого материала являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, не ставят под сомнение виновность ФИО74, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства того, что приобретение более дешевых по стоимости окон и дверей привело к улучшению их качественных характеристик и в целом качества объектов.

При этом ссылку стороны защиты на постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 и на справку союза инженеров-сметчиков от 27 января 2020 года № РС-ПГ-191/2020 о невозможности применения в актах выполненных работ рыночных цен материалов по прайс-листам нельзя признать обоснованной.

Согласно ч. 2 ст. 709 ГК РФ цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Следовательно, доводы подсудимого о том, что разница в стоимости материалов и есть его прибыль нельзя признать обоснованными, свидетельствующими о законности его действий.

В обоснование доводов о невиновности подсудимым ФИО74 и его защитниками представлены: выкопировки из технической документации ООО «Элиста - Окна» на окна «Рехау» по каждой квартире, сертификаты соответствия на окна; локальная смета № 02-01; сравнительная таблица дверей, по проекту и фактически установленных на объектах; скрин-шот рыночной стоимости двери по проекту фотографии; договор подряда от 01 июня 2018 года между ООО «Грейд» и ИП ФИО65 на изготовление железобетонных изделий и проведение земляных на сумму 421 200 рублей, акты и платежные поручения об оплате работ по договору; распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям РК от 15 января 2018 года № 29-р о передаче республиканского имущества в оперативное управление КП РК «Домостроительный комбинат», договор о закреплении государственного имущества за КУ РК «ДСК» № 1 от 15 января 2018 года, акт приема-передачи и перечень передаваемого в оперативное управление имущества о передаче в оперативное управление цехов, складских помещений, транспортных средств и оборудования КП РК «ДСК»; паспорта транспортных средств на автомашины ГАЗ-3302, КАМАЗ 43101, автокран МАЗ-КС-55727-1, самосвал КАМАЗ-55102, грузовой фургон ГАЗ-2705, зарегистрированные на членов семьи ФИО74

Однако представленные доказательства не опровергают вывод суда о виновности ФИО74 по предъявленному обвинению.

Так, приобретение окон и дверей по техническим характеристикам, соответствующим проектно-сметной документации, однако по стоимости, ниже сметной, не может расцениваться как экономия подрядчика, поскольку в материалах дела отсутствуют и суду не представлены доказательства того, что приобретении более дешевых по стоимости окон и дверей привело к улучшению их качественных характеристик и в целом качества объектов.

При этом использование некачественных материалов подсудимому не вменялось.

Изготовление железобетонных изделий ИП ФИО65, а также передача в оперативное управление КП РК «ДСК» только цехов и оборотных средств, не опровергает вывод суда о причинении Минстрою республики имущественного ущерба в результате предоставления заведомо недостоверных сведений о стоимости приобретенных материалов.

При этом использование транспортных средств, принадлежащих членам семьи подсудимого, не опровергает имеющиеся в деле доказательства об использовании им ресурсов КП РК «ДСК» при строительстве домов для детей сирот в с. Яшалта.

Представленные стороной защиты локальные сметные расчеты № 02-01 не свидетельствуют о невиновности подсудимого, поскольку согласно заключениям дополнительных комиссионных строительно-технических и бухгалтерских экспертиз в них неверно применены расценки, не соответствующие проектно-сметной документации.

Как следует из показаний сметчика ООО «Технопроект» ФИО42 сметная документация составлялась на основании сборников нормативных расценок. Из заключений проведенных дополнительных комиссионных судебно-строительных экспертиз следует, что в акте № 3 от 31 июля 2018 года, справка № 1 от 02 августа 2018 года «общестроительные работы» стоимость единичной расценки ТЕР 10-021-03 «устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным накатом из досок» не соответствует стоимости нормативной единичной расценки, указанной в сборнике. Общая стоимость работ по данной позиции в акте составляет 11 815 рублей, а в нормативной базе – 11 815 рублей. В связи с чем, эксперты обоснованно установили разницу в стоимости по устройству перекрытий в сумме 46 070 рублей по каждому дому.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Грэйд» выполнило дополнительные работы, то данный вывод опровергается заключениями основных и дополнительных судебных строительно-технических экспертиз, а также показаниями допрошенных в судебном заседании экспертов ФИО47 и ФИО44 о том, что дополнительные строительные работы при строительстве домов для детей-сирот в с. Яшалта, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не выполнялись. При этом работы по устройству фундамента, полов, крыльца, отмостки, дорожек, укладки плитки, огнезащите были предусмотрены проектно-сметной документацией, была произведена лишь замена материалов, в связи с чем изменился характер работ.

В связи с этим суд критически оценивает показания свидетелей ФИО40 и ФИО71 в части выполнения ООО «Грэйд» дополнительных работ, так как данные показания опровергаются заключениями основных и дополнительных судебных строительно-технических экспертиз и совокупность других доказательств.

Таким образом, оценивая обстоятельства дела, суд признает обоснованными доводы обвинения о том, что ФИО74, будучи достоверно осведомленным о реальных затратах для строительства и завышенной стоимости контрактов, предоставляющих ему возможность использования бюджетных средств сверх рыночных цен на строительную продукцию, действуя в условиях, созданных для получения необоснованной выгоды имущественного характера, имея реальную возможность выполнить дополнительные виды работ, не предусмотренные проектно-сметной документацией, направленные на улучшение качественных характеристик возводимых им жилых домов, тем самым использовать в полном объеме выделенные средства по своему назначению, в ходе выполнения работ путем обмана причинил собственнику имущественный ущерб, обратив полученные денежные средства в пользу фактически принадлежащего ему и руководимого им ООО «Грэйд» на увеличение оборотных средств Общества, связанных с расчетом с поставщиками и подрядчиками, оплатой услуг, приобретением строительных материалов на другие объекты строительства и предоставлению беспроцентных займов, тем самым использовал по своему усмотрению, что не отрицал в судебном заседании сам подсудимый ФИО74

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого ФИО74 на причинение имущественного ущерба собственнику, так как он осознавал общественную опасность своих противоправных действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК и желал их наступления.

По смыслу ст. 159 УК РФ обман как способ хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Как следует из материалов дела, ФИО74 представил в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК акты выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ с фактически завышенными объемами, которые были подписаны, и на их основании на расчетные счета ООО «Грэйд» необоснованно были перечислены денежные средства в сумме 16 048 200 руб., из которых 1 322 215,71 руб. составляют разницу между сметной стоимостью строительно-монтажных работ с учетом строительных материалов, определенной ценой контракта, и стоимостью фактически выполненных Обществом работ в ходе строительства с учетом проведенной замены и примененных строительных материалов.

Поскольку ФИО74 в Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК были представлены акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, не соответствующие действительности, то суд приходит к выводу, что данные действия были совершены путем обмана.

Из примечания 4 к ст. 158 УК РФ следует, что особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Учитывая, что своими умышленными действиями ФИО74 причинил Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК материальный ущерб в размере 1 322 215 рублей 71 коп., суд приходит к выводу, что преступление совершено подсудимым в особо крупном размере.

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО74 во время и после совершения преступлений, а также то, что он на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, суд приходит к выводу о его вменяемости. На момент совершения преступлений подсудимый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог руководить ими.

Таким образом, действия ФИО74 содержат состав преступления и подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения.

Судом также установлено, что ФИО74, являясь должностным лицом, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом, а именно в период с апреля 2018 года по декабрь 2018 года, узнав о включении в План закупок Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия закупок на размещение государственного заказа по строительству трех единиц жилых домов в с. Яшалта Яшалтинского района Республики Калмыкия в целях формирования специализированного жилищного фонда для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, умышленно, преследуя корыстную заинтересованность, организовал генерального директора со своего сына ФИО1 на подконтрольное ему лицо - ФИО4, подчиненного ему по месту работы в КП РК «ДСК» и находящегося в силу этого в зависимом от него положении, и в дальнейшем принимал в данной коммерческой организации управленческие решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью указанной коммерческой организации; обеспечением ООО «Грэйд» государственными заказами, включая выполнение работ по строительству домов для детей-сирот в с.Яшалта, закупке строительных материалов и товарно-материальных ценностей в целях исполнения обязательств по государственным контрактам, в том числе путем личного ведения переговоров с контрагентами организации от лица ООО «Грэйд»; распоряжением денежными средствами ООО «Грэйд», полученными от деятельности общества, по своему усмотрению.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО4 о том, что управленческие решения в ООО «Грэйд» он не принимал, лишь подписывал документы; показаниями свидетеля ФИО1, который является сыном подсудимого, учредителем ООО «Грэйд», при этом не занимался делами общества; показаниями свидетеля ФИО54 о том, что в Минстрое республики представителем ООО «Грэйд» всегда выступал ФИО74; свидетеля ФИО7 о том, что при составлении форм КС-2 и Кс-3 все вопросы он согласовывал с ФИО74, а также показаниями иных свидетелей, результатами оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым управленческие функции в ООО «Грэйд» фактически выполнял ФИО74, выступал от имени общества во взаимоотношениях с заказчиком, с контрагентами при закупке строительных материалов, приемке выполненных работ и в иных вопросах, связанных с осуществлением ООО «Грэйд» предпринимательской деятельности.

Из исследованных судом доказательств следует, что ФИО74 участвовал в управлении ООО «Грэйд» и в осуществлении им предпринимательской деятельности как лично, так и через доверенное лицо ФИО4, который являлся таковым в связи с дружескими отношениями и в силу подчинения по работе в КП РК «ДСК».

При этом суд считает необоснованными доводы подсудимого о том, что он осуществлял ООО «Грэйд» только консультативную помощь по вопросам строительства.

В этой связи подлежат критической оценке показания свидетелей ФИО1 и ФИО5 в этой части, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств и вызваны желанием в силу родственных отношений помочь подсудимому избежать ответственности.

При этом на основании распоряжения Главы Республики Калмыкия от 20 декабря 2016 года № 287-рг ФИО74 являлся директором КП РК «Домостроительный комбинат».

Согласно пунктам 1.1, 2.2 трудового договора от 26 декабря 2016 года директор КП РК «ДСК» является единоличным исполнительным органом предприятия, обладает должностными полномочиями и функциональными обязанностями по представлению интересов предприятия, совершению сделок от имени предприятия, утверждению его структуры и штата, приема на работу работников, изданию приказов, с возложением на него персональной обязанности по добросовестному и разумному руководству предприятием, организацией его деятельности, обеспечению своевременного и качественного выполнения всех обязательств предприятия, обеспечению содержания в надлежащем состоянии находящегося в оперативном управлении предприятия движимого и недвижимого имущества, использование его по целевому назначению.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 июня 2010 года № 187 основным видом деятельности КП РК «ДСК» является строительство жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности.

Уставом КП РК «ДСК», утвержденным приказом Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 14 мая 2012 года № 110-п, установлено, что предприятие относится к собственности Республики Калмыкия и находится в ведомственном подчинении указанного Министерства, на которое возложены координация и регулирование деятельности в отрасли строительства.

Пунктом 2.1 Устава предприятия определены его основные цели и виды деятельности, из которых следует, что КП РК «ДСК» создано для выполнения работ и оказания услуг, часть которых предназначена для нужд Республики Калмыкия в целях эффективного использования средств федерального, республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников, направленных на финансирование работ по строительству объектов жилищно-гражданской и социально-культурной сферы, удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

В соответствии с п.п. 2.2.1 Устава предприятия основными видами его деятельности являются строительство зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, проектирование зданий и сооружений, технический надзор за строительством.

Следовательно, в период с 26 декабря 2016 года по 25 декабря 2018 года, ФИО74 являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Доводы подсудимого о том, что он осуществлял консультативную помощь ООО «Грэйд» в период нахождения в отпуске без содержания, не опровергают вывод суда о виновности ФИО74, поскольку нахождение в отпуске без содержания не прекращает статус подсудимого как должностного лица.

Согласно примечанию 1 к статье 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 2.3.3 трудового договора директор предприятия обязан соблюдать ограничения и запреты, установленные п. 2 ст. 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно которому руководителю государственного предприятия запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (коммерческой организацией).

Однако установленные судом обстоятельства дела свидетельствуют о том, что ФИО74, являясь должностным лицом, вопреки установленным законом запретам и ограничениям незаконно лично и через доверенное лицо ФИО4 участвовал в управлении ООО «Грэйд», осуществляющего предпринимательскую деятельность.

При этом данные действия ФИО74 были связаны с предоставлением ООО «Грэйд» льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме.

Эти обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО4, из которых следует, что все управленческие функции в ООО «Грэйд» выполнял ФИО74, он лишь подписывал документы, следовательно, именно ФИО74 от имени ООО «Грэйд» организовал подготовку заявки на участие в электронных торгах на строительство домов в с. Яшалта. При этом согласно показаниям ФИО54, ФИО55, ФИО69 от имени подрядчика ООО «Грэйд» в отношениях с заказчиком - Минстроем республики представителем выступал ФИО74 Из показаний ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 следует, что у ООО «Грэйд» не было техники и рабочих, поэтому они были привлечены по договорам найма и аренды в основном ФИО74

Согласно сведениям Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия от 19 марта 2019 года в оперативном управлении КП РК «ДСК» находится 20 объектов недвижимого имущества, 12 единиц автотранспортных средств, в том числе специальная строительная техника в виде 4 единиц автобетоносмесителей, экскаватора, а также 7 единиц автомобиля марки «Камаз», в том числе с регистрационными знаками «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», автомобиля марки «ГАЗ-330202» регистрационный знак «<данные изъяты>» и легковой автомобиль марки «Лада-210540», регистрационный знак «<данные изъяты>».

Как следует из материалов уголовного дела, в частности, протокола осмотра предметов от 22 марта 2019 года, в период осуществления работ по возведению домов в с. Яшалта зафиксировано передвижение транспортного средства марки «ВАЗ» в кузове белого цвета, регистрационный знак «<данные изъяты>» по федеральной автомобильной дороге «М6-Каспий» (Волгоград-Элиста) по федеральной автомобильной дороге А-154 (Астрахань-Элиста); грузового автомобиля марки «КАМАЗ», регистрационный знак «<данные изъяты>» по федеральной автомобильной дороге «М6-Каспий» (Волгоград-Элиста); грузового автомобиля марки «КАМАЗ», регистрационный знак «<данные изъяты>» по федеральной автомобильной дороге «М6-Каспий» (Волгоград-Элиста), А-154 (Астрахань-Элиста-Ставрополь), М-4 ЦМП.

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что транспортные средства и иное имущество КП РК «ДСК» не могло быть использовано без указания директора ФИО74

Оценивая письменные доказательства и показания свидетеля, суд приходит к выводу, что ФИО74, будучи должностным лицом, директором КП РК «ДСК», в оперативном управлении которого находится недвижимое и движимое имущество в виде транспортных средств, использовал данные основные средства в интересах, не связанных с деятельностью КП РК «ДСК», в период выполнения в период выполнения ООО «Грэйд» работ по строительству домов в с. Яшалта.

При этом представленные подсудимым паспорта транспортных средств на автомашины ГАЗ-3302, КАМАЗ 43101, автокран МАЗ-КС-55727-1, самосвал КАМАЗ-55102, грузовой фургон ГАЗ-2705, зарегистрированные на членов семьи ФИО74, не свидетельствуют о том, что только данные транспортные средства были использованы при строительстве домов в с. Яшалта, и не опровергают вывод о виновности подсудимого.

Доводы подсудимого о том, что железобетонные изделия были изготовлены без использования мощностей КП РК «ДСК» на территории ООО «Дигель» опровергаются справкой филиала ПАО «Россетти Юг» о том в 2018 и 2019 годах договор энергоснабжения с ООО «Дигель» не заключался.

В результате выполнения работ по строительству домов для детей-сирот в с. Яшалта на основании заключенных государственных контрактов ООО «Грэйд» получило прибыль.

В связи с изложенным суд приходит к выводу, что противоправные действия ФИО74, выразившиеся в участии им как должностным лицом в управлении ООО «Грэйд», осуществляющем предпринимательскую деятельность, были связаны с предоставлением данному обществу льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о прямом умысле подсудимого ФИО74 на незаконное участие в предпринимательской деятельности, будучи должностным лицом, поскольку он обязан был и достоверно знал об установленных законом ограничениях и запретах на занятие такой деятельностью лично либо через доверенных лиц, при этом осознавал противоправность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов государственной службы и подрыва авторитета государственной власти и желал этого.

Оценивая поведение и состояние подсудимого ФИО74 во время и после совершения преступления, а также то, что он на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, суд приходит к выводу о его вменяемости. На момент совершения преступлений подсудимый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими мог.

Таким образом, действия ФИО74 содержат состав преступления и подлежат квалификации по ст. 289 УК РФ – участие должностным лицом в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ и с покровительством в иной форме.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ ФИО74 совершено преступление средней тяжести против собственности, а также преступление небольшой тяжести против государственной власти и интересов государственной службы.

Изучением личности ФИО74 установлено, что он имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, женат, воспитывает малолетнего ребенка, военнообязанный, не работает, на учете в БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» и в БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» не состоит, является участником боевых действий на территории Чеченской Республики с 04 декабря 2000 года по 09 декабря 2002 года, не судим.

Положительную характеристику по месту жительства, наличие малолетнего ребенка, а также участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, и для применения ст. 64 УК РФ суд не находит.

При назначении подсудимому наказания по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, сведения о личности подсудимого, его поведение в момент совершения преступления и после него, и считает, что за данное преступление исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения наказания в виде лишения свободы. По мнению суда, наказание в виде принудительных работ, учитывая порядок его отбывания, может негативно сказаться на условиях жизни семьи подсудимого, не обеспечит достижение целей наказания и не будет способствовать исправлению подсудимого.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, социального и имущественного положения подсудимого, обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать ФИО74 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При назначении наказания по ст. 289 УК РФ суд учитывает, что подсудимый совершил преступление против государственного управления коррупционной направленности, в результате его противоправных действий были нарушены установленные законом запреты и ограничения для должностных лиц, принимает во внимание обстоятельства и характер совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, поведение подсудимого до и после совершенного преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что наказание в виде обязательных работ будет являться справедливым и соразмерным содеянному. При этом суд не находит оснований для назначения подсудимому как самого мягкого, так и более суровых видов наказания, предусмотренных санкцией за совершенное преступление.

Поскольку ФИО74 совершено два преступления, одно из которых в силу ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести, а другое - небольшой тяжести, то наказание ему должно быть назначено на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений. При этом суд считает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, не судим, имеет малолетнего ребенка, суд приходит к выводу, что исправление ФИО74 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

При определении испытательного срока условного осуждения суд учитывает положения ч. 3 ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая подсудимому условное осуждение, в целях действенного влияния назначенного наказания на его исправление, считает необходимым возложить на ФИО74 обязанность в течение трех суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет в Федеральное казенное учреждение Уголовно-исполнительную инспекцию по г. Элисте УФСИН России по Республике Калмыкия, в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО74 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Прокурором Республики Калмыкия в интересах Республики Калмыкия в лице Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия подан гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО74 материального ущерба, причиненного республиканскому бюджету преступлением, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в размере 1 332 215 рублей 71 коп.

Подсудимый ФИО74 иск не признал, материальный ущерб не возместил.

Разрешая гражданский иск о взыскании причиненного материального ущерба, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к доходам бюджета Республики Калмыкия относятся субсидии, предоставленные из федерального и республиканского бюджета, в целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы» и подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В силу положений главы 5 Гражданского кодекса РФ Республика Калмыкия является субъектом гражданского права.

Материалами дела достоверно подтверждается, что причиненный бюджету Республики Калмыкия ущерб в размере 1 332 215 рублей 71 коп., предъявленный к взысканию с ФИО74, представляет собой материальный ущерб, причиненный в результате его противоправных действий Министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, являющемуся главным распорядителем средств республиканского бюджета.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического липа, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Доводы защитника Эльдеевой Т.Х. о ненадлежащем истце по заявленному прокурором Республики Калмыкия гражданскому иску к ФИО74 в интересах Республики Калмыкия в лице Минстроя Республики Калмыкия являются необоснованными, поскольку в соответствии с ч. 6 ст. 246 УПК РФ прокурор имеет право предъявить по уголовному делу гражданский иск, если этого требует охрана прав граждан общественных интересов, интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

С учетом установленных обстоятельств дела и доказанности вины ФИО74 в причинении материального ущерба бюджету Республики Калмыкия заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Постановлениями судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 07 марта 2019 года (т. 2 л.д. 179-180, 189-190, 199-200) в силу ст. 115 УПК РФ были наложены аресты на денежные средства, находящиеся на банковских счетах в ОО «ТО Калмыцкий» филиала ПАО «Росбанк», Ростовском Региональном филиале АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк России» на срок предварительного следствия и время, необходимое для передачи уголовного дела в суд. В связи с истечением срока применения указанной меры процессуального принуждения, необходимости в принятии решения по данному вопросу не имеется.

В соответствии со статьей 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- организационно - распорядительные документы, связанные с подготовкой, размещением государственного заказа и проведением электронных торгов на право выполнения СМР по указанному объекту, послужившие основанием для определения начальной максимальной цены государственных контрактов № 17-18 от 09 июля 2018 года, № 14-18 от 25 мая 2018 года и № 13-18 от 25 мая 2018 года; организационно-распорядительные документы по изготовлению проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проекта; государственные контракты и дополнительные соглашения с ООО «Грэйд» № 17-18 от 09 июля 2018 года, № 14-18 от 25 мая 2018 года и №13-18 от 25 мая 2018 года; проектно-сметная и исполнительно-техническая документация в виде актов по форме КС-2 и КС-3; договорные и распорядительные документы по определению организации, осуществляющей технических надзор и лиц, ответственных за приемку строящегося объекта; организационно-распорядительные документы, связанные с приемкой объекта и введением его в эксплуатацию, передачей в казну Республики Калмыкия и закреплением на праве оперативного управления за Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; переписки Минстроя РК с различными ведомствами по вопросу выделения и освоения бюджетных средств, выделения земельных участков под строительство, подготовки проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проекта и определения достоверности сметной стоимости строительства, осуществлением строительного контроля за ходом выполненных работ, перепиской с подрядными организациями с Министерством образования России, Министерством образования и науки РК, Министерством по земельным и имущественным отношениям РК, Администрацией Яшалтинского РМО, ГУ «Государственная экспертиза», ООО «Технопроект», ООО «Грэйд»; бухгалтерская документация о проведенных расчетах с подрядной организацией за выполненные работы в виде заявок на кассовый расход, платежных поручений о перечислении бюджетных средств, карточек счета 302.31.; кадровые документы и приказы ведомства о закреплении должностных лиц за осуществлением технического надзора за объектом строительства; системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета с декоративной лицевой панелью, изъятые в ходе обыска в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 01 марта 2019 года, - подлежат возвращению по принадлежности;

- документация служебного характера, относительно обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями в республике по состоянию на 01 января 2019 года в виде справки на 3 листах, списки сотрудников Министерства, выполненные электрографическим способом, приведенные по каждому отделу в отдельности, содержащие персональные данные с указанием номера избирательного участка, с отметкой конфиденциально; копии заключений о проведенных Министерством проверках подведомственных учреждений, служебные записки, не рассмотренные заявления директора ОАО «АИЖК по РК» ФИО33 от 14 июля 2014 года, начальника отдела ФИО54 от 12 августа 2014 года и директора КП РК «ДСК» ФИО74 от 22 декабря 2014 года об освобождении от занимаемых должностей по собственному желанию; протокола рабочего совещания о ходе строительных работ по объекту «Республиканский спортивный комплекс в 1 мкр. г. Элиста РК»; акт проверки РС ФБК РК финансово-хозяйственной деятельности ГУ «Государственный экспертизы РК» за 2013 год; копия постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 05 сентября 2014 года, в соответствии с которым министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК ФИО23 привлечен к административной ответственности в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ; два листа, в которых в табличной форме приведены сведения о бюджетных ассигнования на 2018 год с расшифровками по видам объекта строительства и отраслям и наличию кредиторской задолженности; копия паспорта ФИО23; копия трудовой книжки серии ФИО23; заявления ФИО23 на имя Председателя Правительства РК ФИО36 о предоставлении ему очередных отпусков; копия распоряжения Главы РК № 214-рг от 28 сентября 2018 года о привлечении к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, в соответствии с которым ФИО23 наряду с другими должностными лицами аппарата Правительства РК объявлено замечание; характеристика на ФИО23; копия Указа Главы РК о назначении ФИО23 министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; сведения об открытых банковских счетах ФИО23 в ПАО Росбанк; копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО23 и его семьи; два ежедневника в обложке из кожзаменителя темно-зеленого и черного цвета; ноутбук марки «ASUS» с жестким диске марки «HITACHI», объемом 750 GB, серийный номер: «20E25KLC»; ноутбук марки «TOSHIBA» модели «PSL10E-00L00KRU» с жестким диском марки «TOSHIBA», объемом 40 GB, серийный номер: «Z4JN9377S», изъятые в ходе обыска в кабинете министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 05 марта 2019 года, - подлежат возвращению по принадлежности;

- организационно-распорядительная, бухгалтерская и финансово-экономическая документация о доведении до министерства лимитов бюджетных обязательств на 2018 год по финансированию мероприятий государственной программы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в виде заявок на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам республиканского бюджета на 2018 год и плановый 2019-2020 годы; переписка с Министерством образования РФ и Министерством образования РК о количестве лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, предшествовавшая выделению бюджетных средств; соглашение между Правительством РК и Министерством образования и науки РФ о выделении в 2018 году бюджетных средств; выписка из Государственной программы Республики Калмыкия «развитие жилищного строительства в РК на 2013-2020 годы»; отчеты о расходах в целях софинансирования которых предоставлена субсидия на 01 января 2019 года; расходные расписания Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК; сшив документов, поименованных «бюджетные заявки на 2018 год и плановый период 2010-2020 годов»; сшив документов, поименованных «ГК 19-18 от 31 июля 2018 года, 4 2000 000 руб. определения застройщика для приобретения жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; сшив документов, поименованных «ГК № 18-18 от 23 июля 2018 года, 1 400 000 руб. приобретения жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»; сшив документов, поименованных «Государственный контракт № 24-18 приобретения жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 21 000 000 руб. ФИО70», изъятые в ходе выемки в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 22 марта 2019 года, - подлежат возвращению по принадлежности;

- аукционная документация по размещению государственного заказа на выполнение строительно-монтажных работ по строительству трех единиц двухквартирных жилых домов №№ 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта виде в трех сшивах на 149, 163 и 126 листах; заявки ООО «Грйэд» на участие в электронном аукционе с приложением сопутствующих документов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству трех единиц двухквартирных жилых домов №№ 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта в прошитом, пронумерованном виде на 36, 36 и 35 листах, изъятые в ходе обыска в Министерстве экономики и торговли РК от 04 марта 2019 года, - подлежат возвращению по принадлежности;

- переписка между ООО «Технопроект» с подрядной организацией ООО «Грэйд» и Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК в виде писем № 218 от 26 декабря 2018 года и № 201 от 20 декабря 2018 года; исполнительная документация в виде актов сдачи-приемки выполненных работ по договорам № 1 от 02 августа 2018 года, № 2 от 04 июня 2018 года, № 2 от 08 октября 2018 года, № 1148-18-К от 03 июля 2018 года, № 1149-18-К от 03 июля 2018 года на осуществление авторского надзора и строительного контроля на 7 л.; договор № 1 от 02 августа 2018 года на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 3 л.; приложение № 1 к договору от 02 августа 2018 года - Смета № 1 на 1 л.; приложение № 2 к договору от 02 августа 2018 года - протокол соглашения о договорной цене на ведение авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; приложение № 3 к договору от 02 августа 2018 года - календарный план осуществления авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; договор № 1 от 02 августа 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 5 л.; дополнительное соглашение к договору № 1 от 02 августа 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительномонтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» от 24 декабря 2018 года на 1 л.; договор № 1 от 04 июня 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 5 л.; договор № 2 от 04 июня 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 5 л.; договор № 2 от 08 октября 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 5 л.; приложение № 1 «Техническое задание на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 6 л.; договор № 1149-18-К от 03 июля 2018 года на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 3 л.; приложение № 1 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - смета № 1 на 1 л.; приложение № 2 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - протокол соглашения о договорной цене на ведение авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; приложение № 3 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - календарный план осуществления авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; дополнительное соглашение к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; договор № 1149-18-К от 03 июля 2018 года на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 3 л.; приложение № 1 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - смета № 1 на 1 л.; приложение № 2 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - протокол соглашения о договорной цене на ведение авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; приложение № 3 к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года - календарный план осуществления авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; дополнительное соглашение к договору № 1149-18-К от 03 июля 2018 года на осуществление авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» на 1 л.; дополнительное соглашение к договору № 2 от 08 октября 2018 года об оказании услуг на осуществление строительного контроля при выполнении строительномонтажных работ по объекту: «Строительство двухквартирного жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, <...>» от 24 декабря 2018 года на 1 л.; платежные поручения о проведенных расчетах с заказчиком № 518002, № 699864, № 787388, № 173251 на 4-х листах; приказы ООО «Технопроект» о назначении ФИО71 ответственным за ведение строительного и авторского контроля на 3 л.; компакт-диск CD-R марки «SmartTrack» фиолетового цвета объемом 700 Mb.; флэш-карта марки «Kingstone» модели «DT101 G2» в корпусе синего цвета объемом 4 GB, изъятые в ходе обыска 04.03.2019 в ООО «Технопроект», - подлежат возвращению по принадлежности;

- договор № 7-Д на выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства от 14 марта 2018 года; счет на оплату № 17 от 03 апреля 2018 года по договору № 7-Д от 14 марта 2018 года на 1 л.; платежное поручение № 302265 от 08 мая 2018 года на 1 л.; акт № 59 от 03 апреля 2018 года по договору № 7-Д от 14 марта 2018 года на 1 л.; «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 08-1-0024-18 по объекту капитального строительства «Одноэтажный двухквартирный жилой дом (5 ед-ц) по адресу: РК, <...>», изъятые в ходе обыска 05 марта 2019 года в ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия, - подлежат возвращению по принадлежности;

- государственный контракт № 01-16 от 11 мая 2016 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа по объектам: «60-квартирный жилой дом по адресу: РК, <...>., двухквартирные жилые дома (65 единиц) по адресу: РК, <...> двухквартирные жилые дома (5 единиц) по адресу: РК, <...>» на 17 листах; полимерная папка-скоросшиватель в обложке зеленого цвета на 6 листах; проектная документация объекта строительства «Одноэтажный двухквартирный жилой дом (5 ед.) по адресу: РК, <...>» «Раздел 1, Общая пояснительная записка, исходные данные, чертежи», изготовленная ООО «Технопроект» в 2017 году по заказу Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК, представленная в виде чертежей на 31 листах; копии актов КС-2 по форме КС-2 на выполненные работы ООО «Грэйд» по объекту строительства «Одноэтажный двухквартирный жилой дом (5 ед.) по адресу: РК, <...>» на 22 листах, изъятые в ходе обыска 02 марта 2019 года в жилище ФИО1 по адресу: <данные изъяты>, - подлежат возвращению по принадлежности;

- полимерная папка-скоросшиватель в обложке красного цвета, в которой в скрепленном с помощью металлического крепежа виде содержатся государственные контракты, заключенные Обществом на выполнение работ по строительству трех единиц домов «двухквартирных жилых домов по адресу: Республика Калмыкия, <...>»; полимерная папка-скоросшиватель в обложке красного цвета с договорами, заключенными Обществом с сентября 2018 года по декабрь 2018 года с различными физическими лицами, не имеющими статус предпринимателей, на выполнение работ, связанных со строительством домов № 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта; три полимерных папки-скоросшиватель в обложке красного цвета с актами выполненных работ с мая 2018 года по декабрь 2018 года по факту оказанных услуг различными индивидуальными предпринимателями, организациями и предприятиями по выполненным работам, связанным со строительством домов № 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта; полимерная папка-скоросшиватель в обложке красного цвета с договорами, заключенными Обществом с июня 2018 года по декабрь 2018 года с различными контрагентами на поставку строительного материала для выполнения работ, связанных со строительством домов № 36, 38 и 40 по пер. Спортивный в с. Яшалта, и документами первичной - бухгалтерской отчетности, подтверждающих отгрузку материала; полимерная папка-скоросшиватель в обложке красного цвета, в которой содержатся документы первичной бухгалтерской отчетности в виде счетов- фактур, товарных накладных на поставленный строительный материал; ноутбук фирмы «Асег» модели «N16C3» с жестким диском марки «Seagate», объемом 500 GB, серийный номер: «SBY71HDM» с зарядным устройством, изъятые в ходе обыска 02 марта 2019 года в офисе ООО «Грэйд» по адресу: <...>, - подлежат возвращению по принадлежности;

- мобильный телефон «iPhone 6» IMEI: <данные изъяты>, принадлежащий обвиняемому ФИО74, изъятый в ходе выемки 04 марта 2019 года у ФИО3, подлежит возврату по принадлежности;

- мобильный телефон марки «SAMSUNGGALAXYS4» черного цвета IMEI: <данные изъяты>IMEI: <данные изъяты> 32GBS/N: RZ8K90685DK», принадлежащий ФИО4, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: <данные изъяты>, - подлежит возврату по принадлежности;

- документы первичного бухгалтерского учета, отражающие выдачу денежных средств из кассы Общества в подотчет его работникам, и документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие обоснованность понесенных затрат, изъятые в ходе выемки 05 апреля 2019 года у бухгалтера ФИО5, - подлеажт возвращению по принадлежнсоти;

- юридическое (банковское) дело ООО «Грэйд» в одном томе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «Грэйд», за период с 22 июня 2018 года по 04 марта 2019 года; выписка Лог соединений клиента с использованием защищенного ключа доступа с сервером за период с 06 июня 2018 года по 20 марта 2019 года ООО «Грэйд»; банковский чек № <данные изъяты> от 06 марта 2019 года на сумму 500 000 руб.; юридическое (банковское) дело ООО «Строительное управление № 2» в одном томе; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «СУ № 2», за период с 08 февраля 2018 года по 22 мая 2018 года; выписка Лог соединений клиента с использованием защищенного ключа доступа с сервером за период с 07 февраля 2018 года по 10 июля 2018 года ООО «СУ №2», изъятые в ходе выемки 03 апреля 2019 года в ПАО Росбанк, расположенном по адресу: <...>;

- учетно-регистрационное дело ООО «Грэйд» на 301 листе; учетно-регистрационное дело Казенное предприятие Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат» на 106 листах; учетно-регистрационное дело ООО «Строительное управление № 2» на 44 листах; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Строительное управление № 2» в 10 сшивах на 66, 42, 8, 38,8 47, 41, 7, 29 и 7 листах; налоговая и бухгалтерская отчетность Казенное управление Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат» в сшиве на 31 листе; налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Грэйд» в сшиве на 91 листах, изъятые в ходе выемки 10 апреля 2019 года в ИФНС России по г. Элиста, по адресу: <...>, - подлежат возвращению по принадлежности;

- юридические (банковские) дела ООО «Грэйд» по открытым банковским счетам № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты> в четырех папках-скоросшиватель; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «Грэйд» на 28 листах; банковские чеки № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, №<данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты>, № <данные изъяты> в количестве 13 штук; юридические (банковские) дела ООО «Строительное управление № 2» по открытым банковским счетам № <данные изъяты> и № <данные изъяты> в двух папках- скоросшиватель; выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому ООО «СУ № 2», на 15 листах, изъятые в ходе выемки 12 апреля 2019 года в Ростовском региональном филиале АО «Россельхозбанк» ОО № 3349/7/7 г. Элисты, по адресу: <...>, - подлежат возвращению по принадлежности;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентскими номерами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», представленных ПАО «ВымпелКом» в количестве 1 шт., - подлежит хранению при материалах уголовного дела;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентскими номерами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», представленных ПАО «Мегафон» в количестве 1 шт., - подлежит хранению при материалах уголовного дела;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентским номером «<данные изъяты>», представленных ПАО «МТС» в количестве 1 шт., - подлежит хранению при материалах уголовного дела;

- оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с постановлением № 5439 от 24 апреля 2019 года; оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам оперативно-розыскных мероприятий от 19 марта 2019 года; оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с постановлением от 07 марта 2019 года, - подлежат хранению при материалах уголовного дела.

- мобильный телефон «iPhoneXS» imei<данные изъяты> в корпусе белого цвета IMEI: <данные изъяты>; IMEI: <данные изъяты>, изъятый в ходе обыска в жилище ФИО23 - возвращенный ФИО23, - подлежит оставлению по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО74 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и ст. 289 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

- по ст. 289 УК РФ - в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить ФИО74 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Контроль за поведением условно осужденного ФИО74 возложить на Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция по г. Элиста» УФСИН России по Республике Калмыкия.

Обязать осужденного ФИО74 после вступления приговора в законную силу встать на учет в ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция по г. Элиста» УФСИН России по Республике Калмыкия», в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО74 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск прокурора Республики Калмыкия в интересах Республики Калмыкия в лице Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия к ФИО74 удовлетворить.

Взыскать с ФИО74 в пользу бюджета Республики Калмыкия денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 322 215 рублей (один миллион триста двадцать две тысячи двести пятнадцать) рублей 71 коп.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон «iPhone 6» IMEI: <данные изъяты>, принадлежащий обвиняемому ФИО74, изъятый в ходе выемки 04 марта 2019 года у ФИО3, вернуть по принадлежности;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентскими номерами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», представленных ПАО «ВымпелКом» в количестве 1 шт., - хранить при материалах уголовного дела;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентскими номерами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», представленных ПАО «Мегафон» в количестве 1 шт., - хранить при материалах уголовного дела;

- оптический диск с детализацией данных телефонных переговоров, смс- сообщений сим-карт с абонентским номером «<данные изъяты>», представленных ПАО «МТС» в количестве 1 шт., - хранить при материалах уголовного дела;

- оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с постановлением № 5439 от 24 апреля 2019 года; оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам оперативно-розыскных мероприятий от 19 марта 2019 года; оптический диск формата «DVD-R», представленный УФСБ по РК по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с постановлением от 07 марта 2019 года, - хранить при материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд РК в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.С. Боктаева