Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении РОМАШКИНА С.В., родившегося Дата в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, разведен, имеющего на иждивении ребенка Дата года рождения, не военнообязанного, работающего оператором «Русские бани» ИП Ромашкина С.В., не судимого, проживающего и зарегистрированного <адрес>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч.1 ст. 171.3 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Ромашкин С.В. совершил - приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Ромашкин С.В., в период по Дата осуществлял незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной (нелегальной) алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным Законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального Закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ) (далее по тексту Федеральный Закон № 171-ФЗ) производство и оборот алкогольной продукции (за исключением продажи пива и пивных напитков, сидра пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями.

Согласно пунктам 3,7 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ спиртосодержащая продукция - это пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции; алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с пунктом 5 ст. 11 Федерального Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляется по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пункту 2 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми в уполномоченном Правительством Российской Федерации государственном органе.

Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным Законом № 171-ФЗ марками не допускается.

В соответствии с пунктом 2.4 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В силу пункта 3 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ федеральные специальные марки и акцизные марки являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Пунктом 6 ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ установлено, что за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 2 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции выдается лицензия.

Таким образом, на территории Российской Федерации законодательно закреплен специальный порядок оборота алкогольной продукции, а также установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции.

В неустановленный день, в период не позднее Дата у Ромашкина С.В., не являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не являющегося руководителем организации, не имеющего лицензии или специального разрешения на право закупки (приобретения), перевозки, хранения и поставки (продажи) алкогольной продукции, с целью систематического извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Таким образом, Ромашкин С.В., достоверно зная о запрете приобретения, перевозки, хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции, выбрал объектом своих преступных посягательств, установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот алкогольной продукции, а также установленный порядок налогообложения товаров. При этом, Ромашкин С.В. достоверно знал, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота алкогольной продукции, его финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду от реализации алкогольной продукции.

Приобретаемую в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную продукцию, Ромашкин С.В. решил хранить в складском помещении на территории г. Магнитогорска, для чего подыскал склад, подходящий по площади, а также по месту расположения.

Так, в период до Дата , Ромашкин С.В., реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее незнакомому Куряпину А.В., в пользовании которого находятся складские помещения, расположенные на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в Правобережном районе г. Магнитогорска (далее складской комплекс), у которого арендовал часть складского помещения № (склад), расположенного на территории указанного складского комплекса. При этом, Ромашкин С.В., принимая во внимание объем немаркированной алкогольной продукции, который планировал хранить для последующей продажи, а также заранее предусмотрев методы конспирации, позволяющие скрыть от посторонних процессы разгрузки, погрузки и хранения немаркированной алкогольной продукции, договорился с Куряпиным А.В. о возведении перегородки в арендуемой части склада, а также о возведении перед въездными воротами в арендуемое складское помещение дополнительного тамбура, позволяющего полностью скрыть процессы разгрузки и погрузки нелегальной алкогольной продукции.

Кроме того, Ромашкин С.В., с целью конспирации своей преступной деятельности по незаконному обороту нелегальной алкогольной продукции, а также для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения сотрудниками полиции приобретенной и хранимой им немаркированной алкогольной продукции, предоставил Куряпину А.В., для заключения договора аренды нежилого помещения, приисканные им в неустановленном в ходе следствия месте, реквизиты недействующей с Дата номинальной организации - ООО «Вадиос» ИНН 7453276505 (далее «Общество») и данные её директора, на основании которых, Куряпин А.В. в период до Дата подготовил, подписал и передал Ромашкину С.В. договор аренды нежилого помещения № от Дата (договор аренды), согласно которому складское помещение №, расположенное на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, передано в аренду ООО «Вадиос» в лице директора Чудинова А.В.

Ромашкин С.В., получив от Куряпина А.В. указанный договор аренды, договорился с неустановленным в ходе следствия лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, которое по просьбе Ромашкина С.В. подписало вышеуказанный договор аренды от имени директора ООО «Вадиос» Чудинова А.В. и заверило его печатью Общества. Затем, Ромашкин С.В., с целью создания вида добросовестного арендатора, вернул подписанный договор аренды нежилого помещения Куряпину А.В., заверив последнего в том, что ООО «Вадиос» подконтрольно Ромашкину С.В., при этом скрыв, что фактически данное Общество прекратило деятельность Дата .

Куряпин А.В., действуя в соответствии с устной договорённостью между ним и Ромашкиным С.В., после заключения договора, на денежные средства, полученные от последнего, организовал возведение в складском помещении № складского комплекса перегородки из металлического каркаса и металлического профильного листа, отделяющей арендуемую Ромашкиным С.В. часть склада от остальной части складского помещения №, расположенного на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>.

После заключения договора аренды нежилого помещения №-НП/2019 от Дата , Ромашкин С.В., действуя с целью конспирации, организовал строительство тамбура, пристроенного к арендуемой им части складского помещения № складского комплекса, расположенного по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, оборудовав данный тамбур воротами с запирающим механизмом. Размеры пристроенного тамбура позволяли грузовому транспорту, поставляющему немаркированную алкогольную продукцию, полностью въезжать в тамбур, что обеспечивало сокрытие процесса разгрузки, а в дальнейшем, также позволяло скрытно загружать немаркированную алкогольную продукцию в автомобили для доставки покупателям.

Таким образом, Ромашкин С.В., применяя методы конспирации, организовал место для осуществления хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта.

После чего в период до Дата Ромашкин С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, действуя из корыстных побуждений, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками нелегальной алкогольной продукции о приобретении и поставках ему наёмным транспортом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками Российской Федерации, следующих наименований: водка «Родник Сибири» в количестве не менее 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» в количестве не менее 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» в количестве не менее 4 800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» в количестве не менее 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве не менее 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Кизляр» в количестве не менее 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве не менее 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» в количестве не менее 1 248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») в количестве не менее 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» в количестве не менее 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве не менее 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» в количестве не менее 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» в количестве не менее 8 720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» в количестве не менее 3 276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве не менее 1 848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» в количестве не менее 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве не менее 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Aнтивирус» в количестве не менее 4 240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») в количестве не менее 5 200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве не менее 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве не менее 2 060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» в количестве не менее 2 020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве не менее 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве не менее 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве не менее 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» («Брабус») в количестве не менее 744 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве не менее 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве не менее 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая.

При этом Ромашкин С.В., достоверно зная о нелегальности приобретаемой алкогольной продукции и об отсутствии на ней предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, оговорил с поставщиками указанной продукции условия поставок по ценам, не включающим в стоимость налог на добавленную стоимость и акциз.

В период до Дата , неустановленные в ходе следствия поставщики немаркированной алкогольной продукции, по заказу Ромашкина С.В., поставили последнему наемным грузовым транспортом, под управлением водителей, не осведомленных о преступных действиях Ромашкина С.В., немаркированную алкогольную продукцию следующих наименований: водка «Родник Сибири» в количестве не менее 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» в количестве не менее 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» в количестве не менее 4 800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» в количестве не менее 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве не менее 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Кизляр» в количестве не менее 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве не менее 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» в количестве не менее 1 248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») в количестве не менее 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» в количестве не менее 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве не менее 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» в количестве не менее 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» в количестве не менее 8 720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» в количестве не менее 3 276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве не менее 1 848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» в количестве не менее 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве не менее 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Aнтивирус» в количестве не менее 4 240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») в количестве не менее 5 200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве не менее 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве не менее 2 060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» в количестве не менее 2 020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве не менее 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве не менее 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве не менее 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» («Брабус») в количестве не менее 744 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве не менее 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве не менее 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая.

Для разгрузки немаркированной алкогольной продукции из наемного грузового автотранспорта в арендованную Ромашкиным С.В. часть складского помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Западное, 13, последний привлекал, неосведомленных о его преступной деятельности работников оздоровительного комплекса «Русские бани», расположенного по адресу <адрес>, в <адрес>, фактическим руководителем которого является Ромашкин С.В., а именно - Кулиева Р.Ф., Аскарова А.А. и Слатина Ю.Н. При этом, с целью конспирации своих преступных действий, Ромашкин С.В. скрыл от Кулиева Р.Ф., Аскарова А.А. и Слатина Ю.Н. информацию о том, что занимается незаконной деятельностью по обороту немаркированной алкогольной продукции, убедив последних, что осуществляет законно данный вид деятельности.

Кроме того, в период до Дата Ромашкин С.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, лично, либо через неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о его преступных действиях, договаривался с покупателями нелегальной алкогольной продукции о цене, объемах и местах поставок, при этом обязательным условием поставки немаркированной алкогольной продукции являлась оплата наличными денежными средствами.

Для осуществления перевозки проданной немаркированной алкогольной продукции от места хранения- складского помещения №, расположенного на территории складской базы, по адресу: <адрес>, до мест поставок, оговорённых Ромашкиным С.В. с покупателями нелегальной алкогольной продукции, последний привлекал Кулиева Р.Ф., не осведомленного о его преступных действиях. Кулиев Р.Ф., получая от Ромашкина С.В. информацию о месте и объеме поставки немаркированной алкогольной продукции покупателю, будучи не осведомленным о нелегальности осуществляемой Ромашкиным С.В. деятельности, прибывал на автомобиле ГАЗ 330262, государственный регистрационный знак №, предоставленном ему в пользование Ромашкиным С.В., либо на иных автомобилях, не установленных в ходе следствия, в складское помещение №, расположенное на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, где осуществлял погрузку немаркированной алкогольной продукции в указанные автомобили в целях последующего сбыта как лично, так и с помощью Аскарова А.А. и Слатина Ю.Н. - работников оздоровительного комплекса «Русские бани», которых для погрузки немаркированной алкогольной продукции привлекал Ромашкин С.В.

После загрузки немаркированной алкогольной продукции в кузов автомобиля ГАЗ 330262, государственный регистрационный знак М514ХЕ174, либо в иные автомобили, не установленные в ходе следствия, Кулиев Р.Ф., не осведомленный о преступных действиях Ромашкина С.В., по указанию последнего, осуществлял перевозку немаркированной алкогольной продукции от места хранения - складского помещения №, расположенного на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, до мест передачи, определённых Ромашкиным С.В., проданной покупателям нелегальной алкогольной продукции.

Таким образом, с целью конспирации своей преступной деятельности, Ромашкин С.В. организовал её так, что все основные действия по приему и разгрузке поставляемой ему немаркированной алкогольной продукции, а также перевозка проданной им нелегальной алкогольной продукции от места хранения до покупателей, осуществлялись не им лично, а иными лицами, работавшими на него, и не осведомленными о его преступных действиях. При этом, в целях конспирации оплата, за приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, производилась только наличными денежными средствами.

Дата в ходе осмотра места происшествия - складского помещения №, расположенного по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, сотрудниками полиции обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, приобретённая и хранимая там с целью сбыта Ромашкиным С.В., а именно: водка «Родник Сибири» в количестве 11400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» в количестве 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» в количестве 4800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» в количестве 7080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» в количестве 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Кизляр» в количестве 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» в количестве 1248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») в количестве 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» в количестве 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве 5440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» в количестве 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» в количестве 8720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» в количестве 3276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве 1848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» в количестве 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Aнтивирус» в количестве 4240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») в количестве 5200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве 2060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» в количестве 2020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» («Брабус») в количестве 744 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее приказ Минфина России от 11.12.2019 № 225н) минимальная стоимость 1 бутылки водки за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 230 рублей, минимальная стоимость 1 бутылки бренди (виски) за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 315 рублей, а минимальная стоимость 1 бутылки коньяка за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом) при розничной продаже, по состоянию на момент изъятия, составляет 433 рублей.

Цены, не ниже которых осуществляются розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным приказом Минфина России от 11.12.2019 № 225н.

Таким образом, стоимость водки «Родник Сибири» в количестве 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 2 622 000 рублей; водки «Царская охота» в количестве 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 5124 400 рублей; водки «Хортиця Платинум» в количестве 4800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 1104000 рублей; водки «С Серебром» в количестве 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 1628400 рублей; водки «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве 8600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 1978 000 рублей; коньяка «Лезгинка» в количестве 1360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 588 880 рублей; коньяка «Кизляр» в количестве 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 640840 рублей; водки «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве 804 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 184920 рублей; коньяка «Дербент» в количестве 1248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 540384 рублей; водки «ZERO» («Зеро») в количестве 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 162 840 рублей; водки «Талка» в количестве 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 2 058 960 рублей; водки «Пристань» в количестве 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 1251200 рублей; водки «Гжелка» в количестве 11640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 2677200 рублей; водки «Русская водка» в количестве 8720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 2005600 рублей; водки «Московский Арбат» в количестве 3276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 753480 рублей; водки «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве 1848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 425040 рублей; водки «Альфа» в количестве 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра составляет 125120 рублей; водки «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 46920 рублей; водки «Антивирус» в количестве 4240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 975200 рублей; водки «London» («Лондон») в количестве 5200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 1196000 рублей; коньяка «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 136395 рублей; водки «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве 2060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 473800 рублей; водки «Путинка» в количестве 2020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 464600 рублей; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 969 570 рублей; водки «ABSOLUT» в количестве 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 229080 рублей; водки «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве 324 бутылки номинальной емкостью по 0,7 литра составляет 104328 рублей; водки «BRABUS» («Брабус») в количестве 744 бутылки номинальной емкостью по 0,7 литра составляет 239568 рублей; водки «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра составляет 74 520 рублей; водки «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра составляет 3220 рублей.

Общая стоимость приобретенной, перевезенной, хранимой в целях сбыта и продаваемой Ромашкиным С.В. немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, составляет 28 784 465 рублей, что согласно примечанию 2 к статье 171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Ромашкин С.В. совершил незаконноехранение этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Кроме того, Ромашкин С.В., в период по Дата умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, осуществлял незаконный оборот этилового спирта, а именно хранил с целью продажи этиловый спирт, без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Федеральным Законом № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федерального Закона от 08.06.2020 № 166-ФЗ) (далее по тексту Федеральный Закон № 171-ФЗ) деятельность по обороту этилового спирта подлежит лицензированию.

Согласно пункту 1 ст. 2 Федерального Закона № 171-ФЗ этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

В соответствии с пунктом 1 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ, деятельность по обороту этилового спирта подлежит лицензированию. При этом, пунктом 2 ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ, установлено, что лицензия должна выдаваться на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата, включая биоэтанол; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Согласно пункту 4 ст. 9 Федерального Закона № 171-ФЗ, поставки этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) могут осуществляться только организациями, которые имеют лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта.

В соответствии с пунктом 6 ст. 9 Федерального Закона № 171-ФЗ, закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола) осуществляются по ценам не ниже цен, установленных регулирующим органом.

Таким образом, на территории Российской Федерации законодательно закреплен специальный порядок оборота этилового спирта, а также установлен запрет на хранение и поставки этилового спирта без получения в установленном законом порядке соответствующей лицензии, а именно: лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата, включая биоэтанол (далее лицензия на производство, хранение и поставки этилового спирта), а также лицензии на хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (далее лицензия на хранение этилового спирта). При этом, получить лицензию на осуществление указанных видов деятельности по обороту этилового спирта, в соответствии с Федерального Закона № 171-ФЗ, могут только организации (юридические лица).

В неустановленный день, не позднее Дата у Ромашкина С.В., не являющегося руководителем организации, не имеющего лицензии на хранение этилового спирта, возник преступный умысел, направленный на незаконный оборот этилового спирта (далее спирта) с целью систематического извлечения материальной выгоды. Для реализации своего преступного умысла, Ромашкин С.В., достоверно зная о запрете осуществлять хранение этилового спирта без лицензии, осознавая, что не имеет соответствующих лицензий, решил, действуя в нарушение требований, установленных Федеральным Законом № 171-ФЗ, без регистрации юридического лица, приобретать спирт, хранить его с целью продажи покупателям. При этом, Ромашкин С.В. достоверно знал, что в случае соблюдения им установленного законодательством порядка оборота этилового спирта, его финансовые затраты будут значительно увеличены, в связи с чем он не сможет получить желаемую им материальную выгоду.

Приобретаемый (закупаемый) в целях последующего сбыта этиловый спирт, Ромашкин С.В. решил хранить в складском помещении на территории г. Магнитогорска, для чего подыскал склад, подходящий по площади, а также по месту расположения. Так, в период до Дата , Ромашкин С.В., реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее незнакомому Куряпину А.В., в пользовании которого находятся складские помещения, расположенные на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес> (далее складской комплекс), у которого арендовал часть складского помещения № (склад), расположенного на территории указанного складского комплекса. При этом, Ромашкин С.В., заранее предусмотрев методы конспирации, позволяющие скрыть от посторонних процессы разгрузки, погрузки и хранения этилового спирта, договорился с Куряпиным А.В. о возведении перегородки в арендуемой части склада, а также о возведении перед въездными воротами в арендуемое складское помещение дополнительного тамбура, позволяющего полностью скрыть процессы разгрузки и погрузки спирта.

Кроме того, Ромашкин С.В., с целью конспирации своей преступной деятельности по незаконному обороту этилового спирта, а также для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности в случае обнаружения сотрудниками полиции хранимого им спирта, предоставил Куряпину А.В., для заключения договора аренды нежилого помещения, приисканные в неустановленном в ходе следствия месте реквизиты недействующей с 25.07.2017 номинальной организации - ООО «Вадиос» ИНН 7453276505 (далее «Общество») и данные ее директора, на основании которых, Куряпин А.В. в период до Дата подготовил, подписал и передал Ромашкину С.В. договор аренды нежилого помещения №-НП/2019 от Дата (договор аренды), согласно которому складское помещение №, расположенное на территории складской базы, по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, передано в аренду ООО «Вадиос», в лице директора Чудинова А.В.

Ромашкин С.В., получив от Куряпина А.В. указанный договор аренды, договорился с неустановленным в ходе следствия лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, которое по просьбе Ромашкина С.В. подписало договор аренды от имени директора ООО «Вадиос» Чудинова А.В. и заверило его печатью Общества. Затем, Ромашкин С.В., с целью создания вида добросовестного арендатора, вернул подписанный договор аренды нежилого помещения Куряпину А.В., заверив последнего в том, что ООО «Вадиос» подконтрольно Ромашкину С.В., скрыв, что фактически данное Общество прекратило деятельность Дата .

После заключения договора аренды нежилого помещения №-НП/2019 от Дата , Ромашкин С.В., действуя с целью конспирации, организовал строительство тамбура, пристроенного к арендуемой им части складского помещения № складского комплекса, расположенного по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, оборудовав данный тамбур воротами с запирающим механизмом. Размеры пристроенного тамбура позволяли грузовому транспорту, поставляющему спирт, полностью въезжать в тамбур, что обеспечивало сокрытие процесса разгрузки, а в дальнейшем, также позволяло скрытно загружать этиловый спирт в автомобили для его поставки покупателям.

Таким образом, Ромашкин С.В., применяя методы конспирации, организовал место хранения приобретаемого (закупаемого) им этилового спирта, с целью его последующей продажи.

В период до Дата Ромашкин С.В., не являясь руководителем или представителем какой-либо организации, не имея лицензии на хранение этилового спирта, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный оборот спирта, действуя из корыстных побуждений, договорился с неустановленными в ходе следствия поставщиками этилового спирта о приобретении (закупках) и поставках ему спирта в количестве не менее 2952 пластиковых бутылок объемом по 5 литров каждая.

В период до Дата , неустановленные в ходе следствия поставщики этилового спирта, по заказу Ромашкина С.В., поставили последнему наемным грузовым транспортом, под управлением водителей, не осведомленных о преступных действиях Ромашкина С.В., этиловый спирт в количестве не менее 2952 пластиковых бутылок объемом по 5 литров каждая, то есть всего не менее 14 760 литров спирта.

Для разгрузки спирта из наемного грузового автотранспорта в арендованную Ромашкиным С.В. часть складского помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Западное, 13, где впоследствии данный этиловый спирт хранился, последний привлекал неосведомленных о его преступной деятельности работников оздоровительного комплекса «Русские бани», расположенного по адресу: <адрес>, в <адрес>, фактическим руководителем которого является Ромашкин С.В., а именно - Кулиева Р.Ф., Аскарова А.А. и Слатина Ю.Н. При этом, с целью конспирации своих преступных действий, Ромашкин С.В. скрыл от Кулиева Р.Ф., Аскарова А.А. и Слатина Ю.Н. информацию о том, что занимается незаконной деятельностью по обороту этилового спирта без лицензии, убедив последних, что осуществляет законно данный вид деятельности, то есть имеет соответствующие лицензии.

С целью конспирации своей преступной деятельности, Ромашкин С.В. организовал её так, что все основные действия по приему и разгрузке закупаемого им этилового спирта, осуществлялись не им лично, а иными лицами, работавшими на него и не осведомленными о его преступных действиях. При этом, в целях конспирации, оплата за приобретенный этиловый спирт, производилась только наличными денежными средствами.

Дата в ходе осмотра места происшествия - складского помещения №, расположенного по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, сотрудниками полиции обнаружен и изъят этиловый спирт, незаконно хранимый там с целью последующе продажи покупателям Ромашкиным С.В., не имеющим лицензии на хранение этилового спирта, а именно: 2952 пластиковых бутылок объемом по 5 литров каждая, то есть всего не менее 14 760 литров спирта, что, в пересчете на безводный спирт, составляет 14 258,16 литров.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от Дата №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее приказ Минфина России от Дата №н) установлена цена (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья (за исключением денатурированного этилового спирта, головной фракции этилового спирта (отходов спиртового производства), спирта-сырца, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 57 рублей за 1 литр безводного спирта.

Стоимость этилового спирта незаконно приобретенного (закупленного) Ромашкиным С.В., хранимого им в складском помещении №, расположенном по адресу: шоссе Западное, 13 в <адрес>, без лицензии на хранение этилового спирта, наличие которой обязательно для осуществления указанных видов деятельности, рассчитанная в соответствии с приказ Минфина России от Дата №н, составляет 812 715 рублей 12 копеек, что, согласно примечания к ст. 171.1 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимый Ромашкин С.В. предъявленное обвинение признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были исследованы показания подсудимого Ромашкина С.В., данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, где он предъявленное обвинение признал в полном объеме, пояснил, что 2019 году арендовал складское помещение № по адресу: Шоссе Западное, 13 с целью дальнейшего хранения там нелегальной алкогольной продукции и её продажи. В дальнейшем с 2019 по сентябрь 2020 единолично, никого не посвящая в свои преступные действия, осуществлял приобретение нелегальной алкогольной продукции, которая по его указанию поставлялась к указанному складскому помещению, где разгружалась и хранилась с целью сбыта. Затем он продавал хранимую там нелегальную продукцию различным покупателям. Он понимал, что приобретаемая, хранимая в складском помещении по адресу: Шоссе Западное, 13, перевозимая и продаваемая алкогольная продукция является нелегальной и не маркирована в установленном законом порядке, однако намеренно совершал преступление. Для разгрузки приобретённой им нелегальной алкогольной продукции в склад по <адрес>, а также для её дальнейшей перевозки покупателям, он привлекал работников банного комплекса «Русские бани», расположенного по адресу <адрес>, в том числе Кулиева Р.Ф., Слатина Ю.Н., Аскарова А.А. которые не были осведомлены, что осуществляемая им деятельность по обороту алкогольной продукции является незаконной, а сама продукция контрафактной. Указанные работники получали заработную плату за работу в банном комплексе и не могли ему отказать, при этом, чтобы они ничего не заподозрили, он сообщил, что у него есть лицензия и вся деятельность по продаже алкоголя законная.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, Ромашкин С.В., допрощенный в качестве подозреваемого пояснил о том, что сущность подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ему разъяснена и понятна, с постановлением о возбуждении уголовного дела ознакомлен. Вину в совершении данного преступления признаёт полностью. Он действительно с 2019 по сентябрь 2020 приобретал спирт, который хранил в складском помещении № по адресу: <адрес>, Шоссе Западное, 13, с целью продажи, от куда продавал его покупателям. При этом он понимал, что у него нет лицензии для приобретения, хранения и продажи спирта, но намеренно, с целью получения материальной выгоды совершал данное преступление.

Для разгрузки приобретённого им спирта в склад по <адрес>, а также для его дальнейшей перевозки покупателям, он привлекал работников оздоровительного комплекса «Русские бани», расположенного по адресу <адрес>, в том числе Кулиева Р.Ф., которые не были осведомлены, что осуществляемая им деятельность по продаже спирта незаконна. Указанные работники получали заработную плату за работу в банном комплексе и не могли ему отказать, при этом, чтобы они ничего не заподозрили, он сообщил, что у него есть лицензия на хранение и продажу спирта, то есть, что его деятельность по продаже спирта законная. (том 10 л.д. 239-243, л.д. 246-249, том 11 л.д. 41-46)

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, исследованы следующие доказательства:

В судебном заседании исследованы рапорт об обнаружении признаков преступления, о том, что в ходе реализации оперативных материалов выявлен факт хранения алкогольной продукции с целью сбыта без маркировки, по адресу <адрес>, шоссе Западное 13. (т. 1 л.д. 206).

Исследован протокол осмотра места происшествия от Дата проведенного в помещении склада (строение № 4), на территории складской базы по адресу г. Магнитогорск, ш. Западное, 13, в ходе которого изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно: водка «Родник Сибири» в количестве 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» в количестве 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» в количестве 4 800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» в количестве 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» в количестве 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; - коньяк «Кизляр» в количестве 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» в количестве 1 248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») в количестве 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» в количестве 8 952 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» в количестве 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» в количестве 8 720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» в количестве 3 276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве 1 848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» в количестве 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве 204 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Антивирус» в количестве 4 240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») в количестве 5 200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве 2 060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» в количестве 2 020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» (белая бутылка) в количестве 744 жестяных банок емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая. (т. 1 л.д. 207-213).

Исследован протокол осмотра предметов от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , от Дата , признание и приобщение в качестве вещественных доказательств алкогольной продукции, изъятой Дата по адресу <адрес>, шоссе Западное, 13. В ходе проведённых осмотров установлено наличие алкогольной продукции: водка «Родник Сибири» в количестве 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» в количестве 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» в количестве 4 800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» в количестве 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») в количестве 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» в количестве 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Кизляр» в количестве 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») в количестве 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» в количестве 1 248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») в количестве 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» в количестве 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» в количестве 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» в количестве 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» в количестве 8 720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» в количестве 3 276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») в количестве 1 848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» в количестве 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик») в количестве 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Aнтивирус» в количестве 4 240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») в количестве 5 200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») в количестве 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») в количестве 2 060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» в количестве 2 020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» в количестве 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) в количестве 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» («Брабус») в количестве 744 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») в количестве 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) в количестве 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая. При осмотре бутылок с алкогольной продукцией установлено, что на бутылках не указана дата розлива, на некоторых бутылках этикетки наклеены неровно, что не соответствует требованиям ГОСТ, на бутылках отсутствуют акцизные марки и федеральные специальные марки, то есть, алкогольная продукция не маркирована в установленном законом порядке. (т. 4 л.д. 1-17, 24-47, 62-70, 96-104, 121-129, 148-150, 168-179, 180-187, т. 4 л.д. 18-20).

Вещественные доказательства - немаркированная алкогольная продукция, этиловый спирт, переданы на хранение в МРУ Росалкогольрегулирование. (т. 4 л.д. 160-167).

В судебном заседании исследована справка об исследовании №, согласно которой, при проведении исследования документов, по факту хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, установлена стоимость алкогольной продукции, изъятой Дата по адресу г. <адрес> количестве 119 287 единиц, которая в соответствии с приказом Минфина России от Дата №н составляет 28 784 465 рублей. (т. 2 л.д. 12-16).

Согласно заключению эксперта № от Дата , жидкости объемом по 470см3 и 475см3 соответственно, содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Царская охота», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 490см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Талка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка FINSKAYA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 31,1%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Хортиця», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Пристань», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,6%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Гжелка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. Жидкости объемом по 500см3 и 495см3 соответственно, содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка с Серебром», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «Русская водка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,5%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500 см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «бренди Старый Кенигсберг» являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая). Не соответствуют реквизитам этикеток по крепости. В вышеуказанных жидкостях токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья, а также денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружены. Представленные на экспертизу жидкости не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 52-60).

По заключению эксперта № от Дата :Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с имитацией этикетки с основной надписью «водка WILD wolf», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликёроводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 650см3 (каждая), содержащиеся в двух банках с основной надписью «водка НЕФТЬ», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,9%об. (каждая), не соответствуют реквизитам, указанным на банке по проверенным показателям: крепости и полноте налива. В жидкостях содержится метиловый спирт - 0,01%об. в пересчете на безводный спирт. Жидкости объемом по 660см3 (каждая), содержащиеся в двух банках с основной надписью «BRABUS VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,5%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 505см3, содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «коньяк Кизляр» являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) по 31,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по проверенным органолептическим показателям, крепости, составу, микрокомпонентному составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк Российский. Общие технические условия», а также ТР ТС 022/2011. В жидкостях не содержатся дубильные вещества и фурфурол; в составе исследуемых жидкостей содержится ванилин, три других ароматических альдегида (сиреневый, синаповый и конифериловый), как продуктов выдержки коньячного спирта в дубовой бочке, характерные для коньяка, отсутствуют. Жидкости объемом по 500см3, содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «коньяк Дербент» являются спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта (крепостью) по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по проверенным органолептическим показателям, крепости; составу микрокомпонентному составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителей Общие требования», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк Российский. Общие технические условия», а также ТР ТС 022/2011. В жидкостях не содержатся дубильные вещества и фурфурол; в составе исследуемых жидкостей содержится ванилин, три других ароматических альдегида (сиреневый, синаповый и конифериловый), как продуктов выдержки коньячного спирта в дубовой бочке, характерные для коньяка, отсутствуют. Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «бренди Старый Кенигсберг» являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая). Не соответствуют реквизитам этикеток по крепости. В жидкостях содержатся микропримеси в пересчете на безводный спирт: метиловый спирт - 0,001%об., сложные эфиры (этилацетат) - 49г/дм3, сивушные масла (1- пропанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт) - 1292г/дм3. Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «GOLD VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,9%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки. Жидкости объемом по 495см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикеткой с основной надписью «водка Путинка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500 см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с имитацией этикетки с основной надписью «водка Московский Арбат», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,1%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 480см3 (каждая), содержащиеся в двух укороченных бутылках с имитацией этикетки с основной надписью «ABSOLUT VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 440см3 (каждая), содержащиеся в двух удлиненных бутылках с имитацией этикетки с основной надписью «ABSOLUT VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 31,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «LONDON VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 33,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3, каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «VODKAAntivirus», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 34,0,%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Царская охота», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Родник Сибири», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Пристань», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Гжелка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,6%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 495см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Талка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 515см3 (каждая), содержащиеся в двух банках с основной надписью «водка FINSKAYA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 31,3%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «Русская водка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,5%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Хортиця платинум», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30.0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка ZERO», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 490 см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с имитацией этикетки с основной надписью «KABAN VODKA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,3%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкость объемом 1760см3, содержащаяся в полимерной бутылке с этикеткой с основной надписью «водка Альфа», является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 37,5%об., не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: органолептическим показателям, крепости, составу, микрокомпонентному составу. Не соответствует реквизитам этикетки по полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». В вышеуказанных жидкостях токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья, а также денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружены. Представленные на экспертизу жидкости не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 76-94).

Исследовано заключение эксперта № от Дата , согласно которому: жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Царская охота», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 33,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Родник Сибири», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 33,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Пристань», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение, ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общее требования». Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Гжелка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью 32,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 495см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Талка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом 510см3 (каждая), содержащиеся в двух банках с основной надписью «водка FINSKAYA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,8%об. (каждая) не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу и полноте налива. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «Русская водка», являются спиртосодержащими жидкостями крепостью 32.8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка Хортиця платинум», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «водка с Серебром», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки. Жидкости объемом по 485см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «бренди Старый Кенигсберг» являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,0%об. (каждая). Не соответствуют реквизитам этикеток по крепости. В жидкостях содержатся микропримеси в пересчете на безводный спирт: метиловый спирт - 0,005%об. В вышеуказанных жидкостях токсичные микропримеси, не характерные для водки и спирта этилового из пищевого сырья, а также денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружены. Жидкость объемом 4960 см3, находящаяся в полимерной бутылке является спиртом крепостью 96,6% об. В жидкостях содержится метиловй спирт - 0,005%об. В пересчете на безводный спирт. Представленные на экспертизу жидкости не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации.(т. 4 л.д. 109-119).

По заключению эксперта № 52 от 04.02.2021:Жидкости объемом по 495см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка Каспийская BELUGA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 33,0%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенному показателю - крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 510см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка BELUGA TRANSATLANTIC», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,2%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка Гжелка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,4%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка GOLD», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 31.8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка Пристань», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 32,8%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка Путинка», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 33,2%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенному показателю - крепости. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка FINSKAYA», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,3%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкости объемом по 500см" (каждая), содержащиеся в бутылках с этикетками с основной надписью «водка Царская охота», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 29,6%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости и составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкость объемом 1800см3 содержащаяся в бутылке с этикеткой с основной надписью «водка Альфа» (объект №21), является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 3,4%об., не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: органолептическим показателям, крепости, составу. Не соответствует реквизитам этикетки по полноте налива. Оформление бутылки не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». Жидкость объемом 1755см3, содержащаяся в бутылке с этикеткой с основной надписью «водка Альфа» (объект №22), является спиртосодержащей жидкостью, крепостью 7,4%об., не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным показателям: крепости, составу. Не соответствует реквизитам этикетки по полноте налива. Оформление бутылки не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 «Водки и водки особые изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».Жидкости объемом по 515 см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками основной надписью «коньяк Лезгинка» являются спиртосодержащими жидкостями крепостью по 29,1%об. (каждая), не соответствуют требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по проверенным органолептическим показателям, крепости, составу, микрокомпонентному составу. Оформление бутылок не соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия». ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». В жидкостях не содержатся дубильные вещества и фурфурол; в составе исследуемых жидкостей содержится ванилин, три других ароматических альдегида (сиреневый, синаповый и конифериловый), как продуктов выдержки коньячного спирта в дубовой бочке, характерные для коньяка, отсутствуют. В представленной жидкости денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружены. Жидкости объемом по 505см3 (каждая), содержащиеся в двух бутылках с этикетками с основной надписью «COGNAC Hennessy», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,5%об. (каждая), не соответствуют реквизитам этикеток по проверенным показателям: органолептическим показателям, объему, крепости, составу, микрокомпонентному составу. В жидкостях не содержатся дубильные вещества и фурфурол; в составе исследуемых жидкостей содержится ванилин, три другие ароматические альдегиды (сиреневый, синаповый и конифериловый), как продукты выдержки коньячного спирта в дубовой бочке, характерных для коньяка, отсутствуют. Количественно определить ванилин не представляется возможным, ввиду отсутствия стандартного образца. В представленной жидкости денатурирующие добавки (битрекс, кротоновый альдегид) не обнаружены. Содержащаяся в бутылке, объемом 4990см3, является спиртом, крепостью 97,1%об. В жидкости содержится метиловый спирт- 0,0002%об. В пересчете на безводный спирт. Денатурирующие добавки - битрекс, кротоновый альдегид в пределах чувствительности использованного метода не обнаружены. Представленные на экспертизу жидкости, не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 134-146).

По заключению эксперта № от Дата :Жидкости объемом по 650см3 (каждая), содержащиеся в двух банках с основной надписью «водка НЕФТЬ», являются спиртосодержащими жидкостями, крепостью по 30,2%об. (каждая), не соответствуют реквизитам, указанным на банке по проверенным показателям: крепости и полноте налива. Представленные на экспертизу жидкости не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 154-156).

В судебном заседании исследовано постановление о производстве обыска, протокол обыска от Дата , проведенного в помещениях на территории оздоровительного комплекса «Суворовские бани», по адресу <адрес>. В ходе которого обнаружено и изъято: - системный блок марки «Deepcool»;

- системный блок марки «Gigabyte»; - тетрадь, на поверхности обложки которой имеется отрезок бумаги с надписью «Бар»; - тетрадь, на поверхности обложки которой имеется отрезок бумаги с надписью «Продажа бара»; (т. 5 л.д. 183-184, л.д. 185-198-156).

Исследовано заключение эксперта № от Дата , согласно которому на машинных носителях представленных на экспертизу системных блоков с надписями на передних панелях «Deepcool» и «Gigabyte» имеются в явном виде соответственно пять и тринадцать файлов, содержащих ключевое слово «Лезгинка». Списки имеющихся файлов сведены в таблицы и сохранены в файлы Лезгинка_Deepcool.doc и Лезгинка_Gigabyte.doc в каталоги :\ Deepcool\Список файлов\, :\Gigabyte\Список файлов\ а копии файлов (с учётом их местоположения) - в каталоги :\ Deepcool\Файлы\ и :\ Gigabyte\Файлы\ на однократно-записываемый компакт-диск, номер посадочного отверстия № (Приложение №) (т. 5 л.д. 34-41).

Исследованы протоколы осмотра, постановление о признание и приобщение в качестве вещественных доказательств системных блоков «Deepcool», «Gigabyte» и тетрадей, изъятых в ходе обыска в ОК «Суворовские бани» Дата , а также заключение эксперта №Дата и компакт-диск (приложение к заключению эксперта). В ходе осмотра установлено, что в памяти системного блока «DEEPCOOL», на электронном носителе (жёстком диске) имеются записи в формате *xisx, где в виде таблицы указаны дата, месяц, наименование товара и его количество за период с 2017 по Дата год. При просмотре указанной таблицы, установлено, что клиентам ОК «Суворовские бани», в период по январь 2018 года, осуществлялась реализация алкогольной продукции следующих наименований: водка «Березовая», водка «Голд», водка «Русский Стандарт», водка «Абсолют», коньяк «Лезгинка». Также установлено, что согласно информации, содержащейся в памяти системного блока «GIGABYTE», на электронном носителе имеются записи в формате *xisx, где в виде таблицы указана дата месяца, наименование товара предоставленного клиентам и его количество, за период с 2017 по Дата год. При просмотре указанной таблицы, установлено, что клиентам ОК «Суворовские бани», в период по январь 2018 года, осуществлялась реализация алкогольной продукции следующих наименований: водка «Березовая», водка «Голд». Кроме того, в ходе осмотра информации на диске (приложении к заключению эксперта) установлено, что в каталоге «Deepcool», содержатся файлы и папки, скопированные в ходе проведения экспертизы. Так, в подкаталоге «Список файлов», содержится электронный файл «Лезгинка_Deepcool», формата *.doc, где в виде таблицы отражены названия файлов (пять файлов с именем «Бар продажа.xlsx»). Напротив каждого файла указан путь расположения файла, хранящегося в памяти системного блока «Deepcool», также указан его размер и дата создания (редактирования). В поддиректории «Файлы», находятся пять вышеперечисленных файлов, с именем «Бар продажа.xlsx». При просмотре информации в файлах, установлено, что запись осуществлялась в виде таблицы (ежедневный отчет о продажи сувенирной продукции, продуктов питания, алкогольной продукции и.т.д). Все осматриваемые файлы имеют аналогичную архитектуру: в верхней части таблицы отражено название таблицы «Бар (продажи клиентам)» с указанием года и месяца, в следующей горизонтальной строке указана цена продукции, в последующей горизонтальной строке указано наименование продукции, крайний левый столбец имеет нумерацию от 1 до 31, что соответствует дням месяца указанного в названии таблицы, остальное поле заполняется в соответствии с количеством продукции, проданной клиентам. Таким образом установлено, что по состоянию на отчетный период, стоимость реализуемой в ОК «Суворовские бани» водки марки «Голд», объемом 0,5 литра, составляет 350 рублей, стоимость водки марки «Береза», объемом 0,5 литра, составляет 250 рублей, при этом стоимость водки с наименованием «рус. стан. ориг 0,5л», составляет 700 рублей. Также установлено, что помимо другой алкогольной продукции, осуществлялась реализация коньяка марки «Лезгинка», стоимостью 350 рублей, при этом в ассортименте представлена позиция с названием «Коньяк», где указана стоимость 800 рублей. В ходе осмотра каталога «Deepcool», установлено, что в ОК «Суворовские бани» осуществлялась реализация алкогольной продукции, а именно: март 2017 - водка Береза 15 шт., водка Голд 8 шт.; апрель 2017 - водка Береза 1 шт., водка Голд 3 шт.; ноябрь 2017 - водка Береза 10 шт., водка Голд 10 шт.; декабрь 2017- водка Береза 14 шт., водка Голд 14 шт.; апрель 2018 - водка Голд 1 шт. Аналогичная информация содержится в каталоге «Gigabyte», где сохранено 3 файла с именем «Бар продажа», 3 файла с именем «Замечания для СВ», 3 файла с именем «Ревизия»; 4 файла с именем «Сводная ревизия бар». В ходе осмотра установлено, что файлы с именем «Сводная ревизия бар» аналогичны друг другу, отчет составлен за период с Дата по Дата , при этом водка с названием «Голд», в количестве 51 шт. списана в июне 2019 года, водка с названием «Береза», в количестве 111 шт. списана в мае 2019 года. Коньяк «Лезгинка», в количестве 2 шт. списан в августе 2016 года. В ходе осмотра тетради в картонной обложке синего цвета, с лицевой стороны которой закреплен отрезок бумаги с надписью «Бар», установлено, что там имеются записи, в том числе: водка «Голд», стоимостью 350 рублей; водка «Царская охота», стоимостью 250 рублей, занимающие две верхних строки. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что записи ведутся с Дата , когда в бар поступило 13 шт. водки «Голд» 0.5 литра, 22 шт. водки «Царская охота», объемом 0.5 литра. В дальнейшем ведется учет прихода и наличия товара в баре, таким образом можно сделать вывод, что в бар БК «Суворовские бани» осуществлялась поставка водки, а также осуществлялась ее розничная продажа. В записях о наименовании продукции от Дата внесены изменения, а именно водка «Царская охота» заменена на водку «Береза». По Дата в перечне ассортимента бара указано 21 наименование продукции, в том числе вышеуказанная алкогольная продукция. Однако в период с Дата , наименование алкогольной продукции в указанной тетради не указывается, учет не ведется. Последняя запись датирована от Дата . Аналогичным образом ведется учет продукции, находящейся в минибаре, а также гигиенических принадлежностей, информация о которых ведется с конца тетради. В ходе осмотра тетради, на лицевой стороне картонной обложки имеется рукописная запись «Продажа бара», установлено, что среди записей, о проданной продукции, отмечено, что Дата внесена запись о продажи с обозначением «Береза». В ходе осмотра установлено, что в памяти системного блока торговой марки «Deepcool», а также в памяти системного блока торговой марки «Gigabyte», содержится информация, подтверждающая, что клиентам ОК «Суворовские бани» осуществлялась продажа алкогольной продукции, что также подтверждается записями в тетрадях. (т. 5 л.д. 203-204, 216-233).

Вещественные доказательства: системный блок «GIGABYTE», системный блок «Deepcool», тетрадь с надписью «Бар», тетрадь с надписью «Продажа бара» помещены в камеру хранения вещественных доказательств.( т. 5 л.д. 234, 247-248)

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 171.3 УК РФ исследованы следующие доказательства:

Исследован рапорт об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску Файздрахманова С.Р., согласно которому, в ходе расследования уголовного дела им выявлен факт хранения и поставки спирта Ромашкиным С.В. по адресу <адрес>, без лицензии. (т. 11 л.д. 79)

Исследован протокол осмотра места происшествия от Дата проведенного в помещении склада (строение №), на территории складской базы по адресу <адрес> ходе которого изъят этиловый спирт, крепостью не менее 96,6% в количестве 2 952 полимерных бутылок емкостью по 5 литра каждая. (т. 1 л.д. 207-213)

Исследован протокол осмотров предметов от Дата , от Дата от Дата , от Дата , признание и приобщение в качестве вещественных доказательств этилового спирта, изъятого Дата по адресу <адрес>, шоссе Западное, 13, а именно - 2 952 полимерных бутылок емкостью по 5 литра каждая Вещественные доказательства - этиловый спирт, передан на хранение в МРУ Росалкогольрегулирование (т. 4 л.д. 1-20, 24-47, 96-104, 121-129, 148-150, 168-179, т. 4 л.д. 160-167).

Справка об исследовании №, согласно которой, установлена стоимость спирта, крепостью 96,6%, изъятого Дата по адресу <адрес> в количестве 2952 единиц, которая согласно Приказу Минфина России от Дата №н составляет 812715 рублей 12 копеек. (том 3 л.д. 239-241)

Исследовано заключение эксперта № от Дата , согласно которому жидкость объемом 4960см3, находящаяся в полимерной бутылке является спиртом крепостью 96,6%. В жидкостях содержится метиловый спирт - 0,005% в пересчете на безводный спирт. Представленные на экспертизу жидкости, не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 109-119).

По заключению эксперта № от Дата , жидкость объемом 4900см3, содержащаяся в полимерной бутылке является спиртом крепостью 98,9%об. В жидкости содержится метиловый спирт - 0,01%об. в пересчете на безводный спирт. Представленные на экспертизу жидкости, не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации» (т. 4 л.д. 52-60)

По заключению эксперта № от Дата , жидкость, содержащаяся в бутылке, объемом 4990см3, является спиртом, крепостью 97,1%об. В жидкости содержится метиловый спирт - 0,0002%об. в пересчете на безводный спирт. Денатурирующие добавки - битрекс, кротоновый альдегид в пределах чувствительности использованного метода не обнаружены. Представленные на экспертизу жидкости, не относятся к «Списку ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». (т. 4 л.д. 134-146).

В судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, исследованы показания свидетелей Куряпина А.В., Чудинова А.В., Гунсарова М.М., Варфоломеевой О.Б., Клопова В.Б., Лохова А.Э., Баландина А.Н., Калоян В.М., Жантаева Р.А., Зелинского А.Б., Кулиева Р.Ф., Аскаровой В.В., Аскаровой В.А., Халилова Ж.Ю., Хурмаева В.В., Ярославцева А.Г., Сивовой Н.В., Амельченкова А.Д., свидетелей использующих псевдоним Ирикжанов С.Е., Маслов Н.А., Мурашов В.Е., Назаров А.Н.

Свидетель Куряпин А.В. показал, что он является учредителем и руководителем ООО «СВР-Технологии в Магнитогорске» (ООО «СВР-Техномаг»), а его сын - Куряпин Д.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности Куряпина Д.А. является предоставление в аренду складских помещений и территории, расположенной на базе складского комплекса по адресу г. <адрес> Западное, 13, однако фактическое руководство осуществляет Куряпин А.В. Примерно в конце 2018 - начале 2019 к нему обратился Ромашкин С.В., с просьбой арендовать складское помещение для хранения бытовой химии, его интересовало наличие освещения, электроэнергии и площадь помещения. Ромашкин С.В. выбрал 1/2 железобетонного склада, половина которого не использовалась и попросил разделить его перегородкой на две половины, чтобы доступ к огороженной территории был недоступен. Они договорились о стоимости аренды 30 000 рублей ежемесячно, после чего по центру 1/2 вышеуказанного склада была собрана перегородка, как того требовал Ромашкин С.В. По предложению Куряпина А.В. был заключен договор аренды помещения, Ромашкин С.В. предложил указать в качестве арендатора и предоставил реквизиты, подконтрольного ему ООО «Вадиос». Дата был составлен договор аренды нежилого помещения №-НП/2019, между ИП Куряпиным Д.А. с одной стороны и директором ООО «Вадиос» - Чудиновым А.В. с другой. В конце 2019 года, с его согласил Ромашкин С.В., возвел перед въездными воротами тамбур из металлического каркаса и металлического профильного листа длинной около трех метров, под предлогом защиты от снега и ветра в арендованную часть склада. Таким образом, в помещение арендуемое Ромашкиным С.В. складского помещения №, по ширине, мог поместиться грузовой тягач с полуприцепом, общая длина которых составляет около 15 метров.

После подписания договора аренды, Куряпин А.В. склад, сданный в аренду не проверял, какая там хранилась продукция не выяснял, ключи от склада передал Ромашкину С.В., который арендные платежу уплачивал в срок, наличными деньгами, нареканий к Ромашкину С.В. не было, неудобств он не доставлял.

22.09.2020 на территорию складского комплекса прибыли сотрудники полиции, которые сообщили, что им известно о хранении алкогольной продукции на территории склада Ромашкина С.В. и потребовали открыть помещение, о чем он по телефону сообщил Ромашкину С.В., последний стал нервничать, попросил не допускать к складу полицию. Сам Ромашкин С.В. так и не приехал, в связи с чем запирающие устройства были открыты сотрудниками полиции, которые провели осмотр арендованного Ромашкиным С.В. склада. Когда Куряпин А.В. вошел в огороженную часть склада, арендованную Ромашкиным С.В., он увидел, что вся площадь склада заполнена картонными коробками, собранными в паллеты, в каждом из которых находилось по 50-60 ящиков. Кроме того, из административного помещения складской базы были изъяты электронные носители с камер наружного видеонаблюдения.

В ходе допроса свидетелю Куряпину А.В. предъявлена аудиозапись телефонного разговора от 22.09.2020 в 22 часов 48 минут 54 секунды с абонентского номера 8-912-806-47-83 (Куряпин А.В.), на абонентский номер8-951-430-49-44 (Ромашкин С.В.). Прослушав аудиозапись телефонного разговора, Куряпин А.В. сообщил, что разговор происходил между ним и Ромашкиным С.В., голос которого он узнал, в разговоре он сообщил Ромашкину С.В. о том, что сотрудники полиции просят открыть арендуемый им склад. (т. 6 л.д. 97-102, 106-112).

В судебном заседании исследовано постановление о предоставлении результатов ОРМ, постановление о рассекречивании сведений, составляющие государственную тайну и их носителей, содержащее стенограмму телефонных переговоров, копия постановления врио начальника УМВД РФ по <адрес> от Дата , копия постановления судьи Ленинского районного суда г. Магнитогорска Гусевой Е.В. № от Дата , CD-R диск №, содержащий результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №). (т. 7 л.д. 178-201).

Исследован протокол осмотра, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №), предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено, что Дата в 22 часов 48 минут 54 секунды с абонентского номера № (Куряпин А.В. «А»), на абонентский № (Ромашкин С.В. «Ф») осуществлён звонок в ходе которого Куряпин А.В. сообщил Ромашкину С.В. о том, что на территорию склада приехали сотрудники ОБЭП с обыском, просят открыть склад, арендуемый Ромашкиным С.В., на что последний предложил от всего отказываться. (том 7 л.д. 201, 202-222).

Судом исследован протокол осмотра места происшествия от Дата , проведенного в административном помещении (строение №), на территории складской базы по адресу <адрес>, <адрес>, в ходе которого среди прочего изъяты: - договор аренды №-НП/2019 от Дата ; - договор аренды №-НП/2020 от Дата . Указанные договора осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что Дата , между ИП Куряпиным А.В. и ООО «ВАДИОС» в лице директора Чудинова А.В, заключен договор аренды нежилого помещения №-НП/2019, на аренду склада, расположенного по адресу <адрес>, <адрес>, строение №. Указанный договор пролонгирован Дата , на срок до Дата . (т. 1 л.д. 214-219, т. 6 л.д. 33-39, 40-41, 42,48).

Исследована выписка из ЕГРЮЛ ООО «Вадиос», согласно которой директором и учредителем ООО «Вадиос» ОГРН 1147453013564 является Чудинов А.В., при этом указанное общество ликвидировано Дата . (том 6 л.д. 49, 50-59).

Свидетель Чудинов А.В. показал, что проживает в <адрес>. Примерно в Дата , в газетном объявлении он нашел информацию о подработке. В ходе телефонного разговора с незнакомым мужчиной, последний предложил оформить на имя Чудинова А.В. несколько фирм, после чего все права на ведение хозяйственной деятельности передаются другому лицу. Чудинова А.В. согласился, предоставил свои паспортные данные, на его имя было зарегистрировано несколько организаций, в том числе ООО «Вадиос», документы он отдал мужчине, который представился по имени «Лев», отношения к деятельности ООО «Вадиос» не имел, договор аренды складских помещений на <адрес> не заключал, Ромашкина С.В. не знает. (т. 6 л.д. 62-65)

Свидетель Гунсаров М.М. пояснил, что официально трудоустроен в ООО «Аквамарин» оператором моечной машины, одновременно подрабатывает в области монтирования электронного оборудования. Примерно в 2010 году познакомился с Ромашкиным С.В., по просьбе которого выполнил работу по прокладке телефонного кабеля на стройке оздоровительного комплекса «Русские Бани», после чего регулярно оказывает Ромашкину С.В. профессиональные услуги по монтажу и обслуживанию телефонной связи и телевидения. На территории ОК «Русские бани» расположено примерно 24 камеры видеонаблюдения. В помещении администратора и помещении сторожа установлен локальный доступ к серверу системы видеонаблюдения. Один из серверов находится в кабинете Ромашкина С.В., другой сервер находится в помещении банщиков. Ему известно, что Ромашкин С.В. осуществляет продажу алкогольной продукции, но он никогда алкоголь у Ромашкина С.В. не приобретал.

Дата , в вечернее время ему позвонил Гурин С., которого в «узком» кругу называют «Лысый» или «Лампочка», сообщил, что необходимо приехать в ОК «Русские Бани» и удалить записи с видеорегистраторов. Следуя указаниям Гурина С. он произвел полное форматирование накопителя памяти, где хранились записи с камер видеонаблюдения, расположенные на территории ОК «Русские Бани», а также с камер видеонаблюдения, расположенных на территории отделённой от ОК «Русские Бани», где расположен ангар. В комнате банщиков он так же извлёк видеорегистратор и осуществил форматирование накопителя, таким образом удалил все имевшиеся видеозаписи. Обратно в ящик видеорегистратор не поместил, по этой причине утром Дата он вновь приехал в ОК «Русские Бани», проверил настройку системы видеонаблюдения, убрал на место оборудование, о чем сообщил в телефонном разговоре Ромашкину С.В. В начале 2021 года, Ромашкиной Светлана сообщила, что его возможно будут вызывать в правоохранительные органы для дачи показаний, сообщила, что ему следует говорить, что он осуществлял обслуживание оборудования. При даче показаний следователю Дата , он скрыл факт удаления видеозаписей, не стал рассказывать все обстоятельствах выполненных им работ. (т. 8 л.д. 6-13, 23-26)

В судебном заседании исследован протокол осмотра, признание и приобщение в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №), предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено, что Дата в 01 час 58 минут с абонентского номера № (Ромашкин С.В. «Ф»), на абонентский № (Гурин С.И. «Н») осуществлён звонок, в ходе которого Ромашкин С.В. предложил приехать и произвести работу по удалению видеозаписи до конца. (т. 7 л.д 202-222)

Свидетель Клопов В.Б. показал, что в период с Дата года осуществляет деятельность, связанную с реализацией электрооборудования. Для хранения кабельной продукций он арендовал складское помещение по адресу: <адрес> (крайний левый бокс), площадью около 700 квадратных метров. В его пользовании находится автомобиль «Манипулятор» государственный регистрационный знак О343КО174, с помощью которого он осуществляет грузоперевозки кабельной продукции. В периоды времени, когда он находился в складском помещении, он видел, как в склад, расположенный справа по соседству, неоднократно заезжал автомобиль марки «Газель». Указанный склад был оборудован металлическим пристроем, в который полностью могла заехать фура. Он видел, как в склад заезжала «Газель», из склада выносили деревянные поддоны (паллеты). (т. 6 л.д. 120-122).

Свидетель Варфоломеева О.Б. показала, что в должности вахтера складского комплекса по адресу: шоссе Западное, 13, работает с ноября 2019 у ИП Куряпина Д.А., но фактически деятельностью занимается Куряпин А.В. В ее должностные обязанности входит круглосуточное осуществление пропускного режима на территорию складского комплекса, через окно в помещение вахтера, хорошо просматриваются въезжающие автомобили, водители и пассажиры. От Куряпина А.В. ей известно, что в 1/4 части одного из складов, должна была храниться бытовая химия, однако после осмотра сотрудниками полиции Дата , ей стало известно, что там хранилась алкогольная продукция и спирт. На территории складского комплекса, ведется круглосуточное видеонаблюдение, вахтерами ведется журнал въезда грузового автотранспорта. Дата был изъят журнал записи въезда автотранспорта, в котором велся учет оплаты стоянки автотранспорта, записывалось время въезда и выезда автомобиля. В склад, где должна была храниться бытовая химия, 1-2 раза в смену, но не менее 5 раз в неделю, приезжали две автомашины марки «Газель», у одной из них был государственный регистрационный знак 514. Примерно 2 раза в месяц в указанный склад с бытовой химией приезжали грузовые автомобили (фуры), которые полностью заезжали в вышеуказанный склад. Разгрузка фуры проводилась обычно в вечернее время с 18 до 20 часов, после чего все уезжали. Фамилии и имена водителей и пассажиров ей неизвестны. (т. 6 л.д. 68-72, 92-95)

Судом исследован протокол осмотра предметов, постановление о признание и приобщение к уголовному делу вещественных доказательств: светокопий журнала въезда автомобильного транспорта, на территорию складской базы по адресу шоссе Западное, 13 за период с Дата по Дата . Согласно записям в журнале, в период с Дата по Дата на территорию складского комплекса с пометкой «Склад» осуществляли въезд не менее семи грузовых автомобилей («Фур»), в том числе: Дата «Фура» г.р.з. «744» время въезда 09.45 часов, время выезда 13.10 часов. Назначение «Склад». Дата «Фура» г.р.з. «138» время въезда 13.40 часов, время выезда 20.20 часов. Назначение «Склад». Дата «Фура» г.р.з. «909» время въезда 14.40 часов, время выезда 19.20 часов. (т. 6 л.д. 86-88, 89,73-83.)

Исследован протокол осмотра места происшествия от Дата проведенного в административном помещении (строение № 1), на территории складской базы по адресу г. Магнитогорск, шоссе Западное, 13, в ходе которого, среди прочего изъято: - жесткий диск Western Digital, 250 гб. (марки «WD», модель «WD2500AAKX», серийный номер WCC2H0143918); - жесткий диск Western Digital, 1 тб. (марки «WD», модель «WD10EFRX», серийный номер WCC4J3137570);- тетрадь торговой марки ООО «ХАТБЕР-М»-48T5С1_12536 (журнал передачи смен); (т. 1 л.д. 214-219).

Исследован протокол осмотра предметов (документов) от Дата ; постановление о признание и приобщение к уголовному делу вещественных доказательств: тетради торговой марки ООО «ХАТБЕР-М»-48T5С1_12536 (журнала передачи смен), изъятой в ходе осмотра места происшествия в административном помещении (строении №), на территории складской базы по адресу г. <адрес>. В ходе осмотра установлено, что работниками складского комплекса по адресу: шоссе Западное, 13, осуществлявшими пропускной режим на территорию складской базы, велся учет въезда автотранспорта, который фиксировался в журнале учета въезда - тетради торговой марки ООО «ХАТБЕР-М»-48T5С1_12536. Записи в журнале указаны за период с Дата по Дата . Согласно записям в журнале, в период с Дата по Дата на территорию складского комплекса с пометкой «Склад» ежемесячно осуществляли въезд не менее 2-4 грузовых автомобилей («Фур»), в том числе: «Фура» г.р.з. «744» и «Фура» г.р.з. «909». Тетрадь торговой марки ООО «ХАТБЕР-М»-48T5С1_12536, помещена в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Магнитогорску (т. 6 л.д. 33-39, 40-41, 58).

Исследовано постановление о производстве выемки, протокол выемки, в ходе которого у Куряпина А.В. изъят видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80; адаптер питания с сетевым кабелем; пульт дистанционного управления с элементами питания. (т. 6 л.д. 123, 124-125).

Судом исследован протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрен: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80, копии журнала въезда автомобильного транспорта, от Дата . В ходе осмотра установлено, что Дата в 13.25 часов, на территорию складского комплекса осуществляет въезд автомобиль (седельный тягач с полуприцепом) марки «Фредлайнер» кабина белого цвета с тентованным полуприцепом белого цвета, государственный регистрационный знак не читаем. Указанный автомобиль проехав прямо от въезда, повернул направо вдоль складского помещения (помещение №) и остановился напротив въезда в склад, откуда Дата была изъята немаркированная алкогольная и спирт в особо крупных размерах. В 17.32 часов, на территорию складского комплекса въехал автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный знак М514ХЕ174. Указанный автомобиль, продолжил движение вдоль помещения № и остановился около въезда в склад. Из автомобиля вышли трое мужчин и направились к входным воротам склада. В 17.48 часов, автомобиль «Фредлайнер», занял положение для въезда и осуществил въезд задним ходом в помещение склада. В 20.17 часов автомобиль «Фредлайнер» выехал из склада и покинул территорию складской базы. После чего трое мужчин сели в автомобиль «Газель» М514ХЕ174 и покинули территорию складской базы. Согласно записей журнала учета въезда автомобильного транспорта на территорию складской базы по адресу г. Магнитогорск, шоссе Западное, 13, в 13.25 часов Дата , въезд осуществил грузовой автомобиль (фура) цифирное обозначение государственного регистрационного знака «138». (т. 7 л.д. 26-27).

Исследован рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г.Магнитогорску Урдабаева С.К., согласно которого установлен автомобиль марки «Фредлайнер», государственный регистрационный знак № и его собственник Лохов А.Э. (т. 7 л.д. 31).

Свидетель Лохов А.Э. показал, что с Дата осуществляет грузоперевозки, с июня 2012 года приобрел в собственность грузовой седельный тягач марки «Фретлайнер FLC 120 Centu, 1999 года выпуска, государственный регистрационный знак «№». В Дата приобрел полуприцеп марки «Шмитц SКО 24» государственный регистрационный знак: «№ В основном заказы на грузотранспортировку он просматривал на «ati»-это единая система по грузоперевозкам на территории России, выбирал подходящий груз, либо направление, связывался с диспетчером и в дальнейшем вставал на погрузку. В Дата году он принял грузоперевозку из <адрес> в г. Самару, в ходе выполнения грузоперевозки познакомился с мужчиной по имени «Каха», для которого периодически выполнял заказы по транспортировке стеклотары, алкогольной продукции. С Кахой он общался на осетинском языке, на этом же языке писал сообщения в «Whatsapp». По просьбе Кахи транспортировал из г. Самара готовую алкогольную продукцию по направлению в <адрес>. В конце августа, в начале сентября 2020 года, по просьбе Кахи, он перевозил алкогольную продукцию с территории цеха, в <адрес>. В один из дней августа или в начале сентября 2020 года он на своем автомобиле «Фретлайнер» государственный регистрационный «Е138СЕ174» с полуприцепом марки «Шмитц SКО 24» государственный регистрационный знак: «ВЕ 6755 50» приехал на территорию цеха, расположенного по вышеуказанному адресу, встал на погрузку, при этом он увидел: коробки, гофракартон, упаковочный материал, стеклотару, большие баки объёмом около 10 тонн, внутри помещения находилась линия розлива и упаковки алкогольной продукции, готовые коробки с алкогольной продукцией, полагал, что это завод, который работает законно. От Кахи ему становилось известно куда необходимо доставлять продукцию, ему для перевозки передавали товарные накладные, по которым алкогольная продукция проходила как строительные смеси. Он видел, что на алкогольной продукции отсутствовали акцизные марки, но по словам Кахи, производство данного алкоголя законно. Дата на территории <адрес> он был задержан сотрудниками полиции, в ходе осмотра полуприцепа к автомобилю была обнаружена алкогольная продукция, которая была изъята сотрудниками полиции, куда ее следовало доставить Каха сообщить не успел.

На склад в <адрес>, расположенный по адресу шоссе Западное <адрес> он несколько раз поставлял немаркированную алкогольную продукцию, загруженную со склада расположенного по адресу: <адрес>, одна из поставок была произведена Дата по указанному адресу в <адрес>, он доставил полный полуприцеп немаркированной алкогольной продукции, около 30 000 бутылок, разгрузка производилась в помещении с использованием самоходного электрического погрузчика, иногда часть данной продукции разгружалась вручную в автомобили Газель. Расчет за перевозку производил мужчина наличными деньгами. Обозрев фото автомобиля ФретлайнерFLC 120 Centu находящегося на территории склада в <адрес> по шоссе Западное <адрес>, Лохов сообщил, что это его автомобиль, куда он приехал для разгрузки. (т. 7 л.д. 32-37)

Исследован протокол дополнительного осмотра предметов, в ходе которого осмотру подлежат: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80 от Дата . В ходе осмотра установлено, что Дата в 09.54 часов, на территорию складского комплекса осуществляет въезд автомобиль (седельный тягач с полуприцепом) марки Вольво «ВОЛЬВО» кабина красного цвета с тентованным полуприцепом. При приближении кадров видеозаписи установлено цифирное обозначение государственного регистрационного номера указанного автомобиля - «744» регион 74 или 174. Указанный автомобиль проехав прямо от въезда, повернул направо вдоль складского помещения (помещение №) и остановился напротив въезда в склад, откуда Дата была изъята немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция в особо крупных размерах. В 10.11 часов, на территорию складского комплекса въехал автомобиль марки «Газель», государственный регистрационный знак М514ХЕ174. Указанный автомобиль, продолжил движение вдоль помещения № и остановился около въезда в склад. Из автомобиля вышли трое мужчин и направились к входным воротам склада. В 10.15 часов, автомобиль «Вольво» занял положение для въезда и осуществил въезд задним ходом в помещение склада. В 13.19 часов автомобиль «Вольво» выехал из склада и покинул территорию складской базы. После чего трое мужчин сели в автомобиль «Газель» М514ХЕ174 и покинули территорию складской базы. (т. 6 л.д. 165-168)

Исследован протокол дополнительного осмотра предметов: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратора марки kpd676z-ru, серийный № от Дата . В ходе осмотра установлено, что Дата в 18.18 часов, на территорию складской базы осуществляет въезд автомобиль (седельный тягач с полуприцепом) марки Вольво «ВОЛЬВО» кабина красного цвета с тентованным полуприцепом. При приближении кадров видеозаписи установлено цифирное обозначение государственного регистрационного номера указанного автомобиля - «744» регион 74 или 174. Указанный автомобиль проехав прямо от въезда, повернул направо вдоль складского помещения (помещение №) и остановился напротив въезда в склад, откуда Дата была изъята немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция в особо крупных размерах. В 18.59 часов, на территорию производственной базы въехал автомобиль марки «Лексус», государственный регистрационный знак не читаем. Указанный автомобиль, остановился на открытой стоянке, из автомобиля «Лексус» вышли четверо мужчин и направились к воротам склада. В 19.04 часов, автомобиль «Вольво», занял положение для въезда и осуществил въезд задним ходом в помещение склада. В 19.57 часов автомобиль «Вольво» выехал из склада и покинул территорию складской базы. После чего четверо мужчин сели в автомобиль «Лексус» и покинули территорию складской базы, при этом установлено, что на стекле крышки багажника имеется наклейка, на крыше автомобиля установлены продольные и поперечные рейленги. В крыше автомобиля «Лексус» встроен люк. (т. 6 л.д. 155-158).

Исследован рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г.Магнитогорску Ковалевского Н.Е., согласно которому установлен автомобиль марки «Вольво», государственный регистрационный знак № его собственник и водитель - Баландин А.Н. (т. 6 л.д. 170).

Свидетель Баландин А.Н. показал, что является водителем грузового автомобиля - седельного тягача марки «Вольво» модель «FH`12», красного цвета, государственный регистрационный знак В744ВХ174, 2000 года выпуска, который был приобретен в 2016 году его супругой. Указанным автомобилем, с момента приобретения управляет только он. Также в собственности Баландиной Н.Н. имеется два полуприцепа с бортовой платформой: 1) полуприцеп марки «KRONE SD» государственный регистрационный знак № тент синего цвета. 2) полуприцеп марки «KRONE SD». Полуприцепом с государственным регистрационным знаком № пользуется он, осуществляет грузоперевозки. На видеозаписи камер наблюдения с территории складского комплекса шоссе Западное 13, Дата в 09 часов 54 минут автомобиль марки «Вольво» модель «FH`12», красного цвета, государственный регистрационный знак 744, въехавший на территорию складов, под его управлением.

В августе 2020 года, на стоянке грузового транспорта в г. Рязань, от незнакомого человека получил заказ на поставку антисептика в <адрес> за 90 000 рублей по адресу: <адрес>, территория складской базы. Загрузка товара происходила с помощью тягача, на территорию завода он не заезжал. В ходе движения в <адрес> он не отключал систему «Платон», полагает, что отключение произошло по причине сбоя работы оборудования или иных причин. О своем прибытии в место назначения он никому не сообщал, неизвестному в г. Рязани, сообщил ориентировочное время прибытия. Позднее в условленное время, на его номер телефона позвонил неизвестный абонент, из разговора он понял, что это тот человек, с которым договаривался о перевозки антисептика, он сообщил, что находится на территории складского комплекса по адресу <адрес>. Через 10-20 минут на территорию складского комплекса подъехал автомобиль марки «Газель», из которого вышли трое мужчин, один из них похож на татарина. В ходе выгрузки он видел на коробках в складе обозначение различной алкогольной продукции водки и коньяка. Процессом разгрузки руководил «татарин», который давал указания другим грузчикам, Юре и молодому человеку. Во время разгрузки он видел, что из прицепа осуществляется разгрузка квадратных картонных коробок без надписей, собранные в паллеты, перемотанные пленкой, разгрузка осуществлялась около 3 часов, с использованием специального оборудования. Он знаком с Ромашкиным С.В. и периодически поддерживает отношения с последним, однако ему не известно каким видом деятельности, помимо банных комплексов, занимается Ромашкин С.В. По заказу Ромашкина С.В. услуги по перевозке грузов не осуществлял. (т. 6 л.д. 175-187)

Судом исследован протокол осмотра предметов от Дата : в ходе которого осмотру подлежат: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «<адрес>», емкостью 1тб, серийный номер №, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер №; 3) видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80. В ходе осмотра установлено расположение камер наружного видеонаблюдения, установленных на территории складской базы по адресу г. Магнитогорск, шоссе Западное, 13. Кроме того установлено, что Дата в складское помещение №, осуществлял въезд автомобиль марки Вольво с кабиной желтого цвета с тентованным полуприцепом. Цифирное обозначение государственного регистрационного номера указанного автомобиля - «909» регион читается не точно (63 или 763). В это же время приехал бортовой автомобиль марки «Газель», с тентом серого цвета, государственный регистрационный знак 514. Также установлено, что водитель и пассажир автомобиля марки «Вольво» г.р.з «909», были вывезены с территории складского комплекса на автомобиле марки «Лексус» серого цвета, с наклейкой светлого цвета на стекле крышки багажника, государственный регистрационный номер не читается. Кроме того, установлено, что на улице, рядом с пристроем, через который осуществляется въезд в помещение вышеуказанного складского помещения №, находятся бесхозные деревянные поддоны.(т. 6 л.д. 129-134)

Исследован протокол осмотра места происшествия от Дата , проведенный на территории ОК «Русские бани» по адресу: <адрес>, где находится автомобиль марки «Лексус» RX330, государственный регистрационный знак №. В ходе осмотра Ромашкин С.В. подтвердил, что именно он пользуется указанным автомобилем. В ходе осмотра установлено, что автомобиль марки «Лексус» RX330, государственный регистрационный знак № имеет серый цвет, на стекле крышки багажника имеется наклейка, на крыше автомобиля установлены продольные и поперечные рейленги. В крыше автомобиля «Лексус» встроен люк, данный автомобиль схож с автомобилем, который был запечатлён на видеоизображении Дата (т. 6 л.д. 132.) и Дата (т. 6 л.д. 158) (т. 6 л.д. 161-164)

Исследован протокол дополнительного осмотра предметов: в ходе которого осмотру подлежат: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80 от Дата . В ходе осмотра установлено, что Дата в 14.43 часов, на территорию складского комплекса осуществляет въезд автомобиль (седельный тягач с полуприцепом) марки Вольво «ВОЛЬВО» кабина желтого цвета с тентованным полуприцепом, с государственным регистрационным знаком «909» регион 63 или 763. Указанный автомобиль проехав прямо от въезда, до дальнего угла территории складского комплекса, остановился. В 17 часов 29 минут, в складское помещение въехал автомобиль марки «Газель», с тентованным кузовом серого цвета, государственный регистрационный знак М514ХЕ174, который находился там до 17.43 часов, после чего автомобиль марки «Газель» был припаркован у въезда в помещение склада. В 18.00 часов, автомобиль марки «Вольво», занял положение задним ходом перед въездом в помещение склада, въехал в склад, где находился до 19.20 часов, после чего автомобили «Вольво» и «Газель», покинули территорию складского комплекса. (т. 6 л.д. 138-139)

Исследован рапорт старшего оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г.Магнитогорску Ковалевского Н.Е., согласно которого установлен автомобиль марки «Вольво», государственный регистрационный знак А909УМ763 и его собственник. (т. 6 л.д. 144).

Свидетель Калоян В.М. показал, что в 2019 году отец Калоян М.А. подарил ему грузовой автомобиль марки «Вольво», в настоящее время государственный регистрационный знак А909УМ763, с помощью которого осуществляются грузоперевозки. Поиском заказов на осуществление грузоперевозок занимаются сами водители, заказ согласуют с ним. В период с июня по октябрь 2020 года, водителем был мужчина по имени Гагис или Гарик, полные данные неизвестны. В октябре 2020 года Гарик перестал на него работать и уехал в Армению. Калояну В.М. известно, что примерно в июне-июле 2020 года, Гарик доставлял в г. Магнитогорск, груз, какой груз и место доставления ему неизвестны. Калоян В.М. не имеет права управления, при совершении рейса находится на пассажирском сидении. (т. 6 л.д. 145-148)

Исследован протокол дополнительного осмотра предметов: в ходе которого осмотру подлежат: 1) жесткий диск торговой марки «WD», модель «№, 2) жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратор марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80 от Дата . В ходе осмотра установлено, что Дата в 10 часов 12 минут, к въезду на территорию складского комплекса, расположенного по адресу: шоссе Западное, 13, подъехал автомобиль марки «Газель», кузов автомобиля цельнометаллический сине-зеленого цвета, под управлением мужчины. Регистрационный государственный номерной знак не читается. Указанный автомобиль проследовал в сторону складского помещения №, припарковался напротив въезда в склад (10.13 часов), затем задним ходом въехал в склад, после чего ворота склада закрылись. В 10.48 часов из склада выехал автомобиль марки «Газель». В 10.50 часов камера фиксирует указанный автомобиль на въезде, на задних распашных дверях автомобиля, указан государственный регистрационный знак «У723ВМ02». (т. 6 л.д. 196-200)

Свидетель Жантаев Р.А. пояснил, что ему принадлежит автомобиль марки Газель государственный регистрационный знак У723ВМ02, приобретен в 2018-2019 году. В 2019 году, он познакомился с Ромашкиным С.В., от которого узнал, что тот занимается реализацией алкоголя, они обменялись телефонными номерами. В сентябре 2020 года, ему понадобился алкоголь, для личных целей, в телефонном разговоре он сообщил Ромашкину С.В. что желает приобрести 20 коробок (ящиков) водки: водку «Царская охота», водку «Арбатская», стоимостью около 90 рублей за одну бутылку. Ромашкин С.В. согласился продать ему водку в необходимых количествах, предложил подъехать к магазину «Светофор» на <адрес>. В сентябре 2020 Жантаев Р.А. на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак У723ВМ02, подъехал к магазину «Светофор», о чем сообщил Ромашкину С.В. Через некоторое время, к нему подъехали незнакомые люди, которые забрали его автомобиль Газель и уехали, вернулись примерно через 30-40 минут, в его автомобиль были загружены ящики (коробки) с водкой, около 20 ящиков. Денежные средства, в сумме 23000-24000 рублей, он передал вышеуказанным молодым людям. (т. 6 л.д. 230-232)

Допрошенный дополнительно Жантаев Р.А. пояснил, что Дата испугался сотрудника полиции сообщил ложные сведения, в действительности у Ромашкина С.В. алкогольную продукцию не приобретал. Находясь у магазина Светофор, по адресу <адрес>, приобрел деревянные поддоны, которые в его машину загрузили незнакомые ему люди. (т. 7 л.д. 10-19)

Суд считает правдивыми и принимает в качестве доказательтва первоначальные показания Жантаева Р.А. (т.6 л.д. 230-232), поскольку они согласуются с признательными показаниями Ромашкина С.В., данными в ходе предварительного роасследования, последующие, дополнительные показания свидетеля оценивает критически, как данные с целью облегчить участь Ромашкина С.В.

Исследован протокол дополнительного осмотра предметов от Дата , признание и приобщение в качестве вещественных доказательств: 1) жесткого диска торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570, 2) жесткого диска торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; 3) видеорегистратора марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80. В ходе осмотра установлено, что ежедневно в будние дни в период с 10.30 часов по 11.30 часов, на территорию склада въезжает автомобиль марки Газель государственный регистрационный знак М514ХЕ174, который въезжает в складское помещение №, после чего ворота закрываются. Вышеуказанная Газель приезжает в период времени, когда в складское помещение № приезжают грузовые автомобили («фуры»). Вещественные доказательства жесткий диск Western Digital, объемом памяти 1 ТБ серийный номер wcc4j3137570; жесткий диск Western Digital, объемом памяти 250 гб серийный номер wcc2h0143918, видеорегистратора марки kpd676z-ru, серийный №Е5315D80 помещены в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Магнитогорску (т.7 л.д. 47-49, 50-52, л.д. 57-58).

Свидетель Зелинский А.Б. показал, что на территории России проживает с Дата . В г. Копейске трудоустроился охранником в ОК «Суворовские бани», где познакомился с Ромашкиной С.В. - директором оздоровительного комплекса, а позднее познакомился с Ромашкиным С.В. Спустя некоторое время он стал выполнять обязанности управляющего ОК «Суворовские бани», пользуется абонентским номером № на протяжении 5 лет, также использует №. На его имя зарегистрирован автомобиль марки ГАЗ 330262 государственный регистрационный знак М514ХЕ174, который он использует в личных целях, для перевозки грузов, поскольку у него не имеется разрешения на осуществление грузоперевозок, он передал свой новый автомобиль ГАЗ 330262 государственный регистрационный знак М514ХЕ174 в пользование Ромашкину С.В. Ему неизвестно каким образом Ромашкин С.В. использует данный автомобиль. После сентября 2020 году, Ромашкин С.В. привез указанный автомобиль на территорию ОК «Суворовские бани», т.к. более не нуждался в его использовании. Осенью 2020 года, Зелинский А.Б. машину продал. (т. 7 л.д. 132-137)

Судом исследована информация ИБД-Р УМВД России, согласно которой автомобиль ГАЗ 330262, государственный регистрационный знак М514ХЕ174, выпущен в 2017 году, за Зелинским А.Б. автомобиль зарегистрирован Дата . (т. 6 л.д. 137)

Судом исследован протокол опознания, в ходе которого свидетель Куряпин А.В. среди трёх предъявленных ему для опознания лиц узнал Кулиева Р.Ф., пояснив, что узнаёт его как лицо, которое управляло автомобилем Газель и приезжало в склад, арендованный Ромашкиным С.В., где впоследствии была изъята немаркированная алкогольная продукция и спирт. (т. 7 л.д. 99-102).

Свидетель Кулиев Р.Ф. показал, что знаком с Ромашкиным С.В., который летом 2018 предложил ему работу, связанную с ремонтом и реконструкцией бань, на территории оздоровительного комплекса «Русские бани». Позднее Ромашкин С.В. предложил ему более высокоплачиваемую должность водителя. В его обязанности входила перевозка товаров покупателям, но что именно он будет перевозить, Ромашкин С.В. не уточнял. Летом 2019 года, Ромашкин С.В. стал давать распоряжения об осуществлении перевозок с территории складского комплекса, по адресу г. Магнитогорск, <адрес>, а также осуществление разгрузки продукции, поставленной на склад. Для выполнения этой работы, по указанию Ромашкина С.В., он привлекал других работников оздоровительного комплекса «Русские бани», а именно - Юру, Андрея. Летом 2019 впервые по распоряжению Ромашкина С.В., занимался разгрузкой грузового автомобиля на складе, на территории складского комплекса по адресу <адрес> Грузовой автомобиль белого цвета (фура), находился в помещении склада, с помощью приспособления, находившегося в складе, осуществлялась разгрузка продукции из автомобиля. Он видел, что в прицепе находятся коробки, собранные в паллеты, всего было 10-12 паллетов, которые были обернуты пленкой. Что находилось внутри, он не видел. После разгрузки грузовой автомобиль уехал, ему передали ключи от склада, после чего он и другие рабочие вернулись на территорию оздоровительного комплекса «Русские бани», о чем он сообщил Ромашкину С.В. и передал ключи от склада. Из разговора с Ромашкиным С.В. ему стало известно, что тот намерен осуществлять продажу алкоголя, сообщал, что якобы получил лицензию на реализацию алкоголя. По распоряжению Ромашкина С.В., вместе с другими работниками ОК «Русские бани», он загрузил часть продукции из помещения склада в автомобиль Газель и перевез по адресу, указанному Ромашкиным С.В. Он видел, что пленка одного из сформированных паллетов, была разрезана, внутри находятся картонные коробки, которые они погрузили в Газель. При этом в кузове Газели, имелась деревянная перегородка, полость, доступ в которую осуществлялся только с правого или левого борта, а в задней части кузова автомобиля, перевозились строительные материалы. В кузов автомобиля помещалось примерно 50-60 коробок, внутри коробок находились стеклянные бутылки с водкой. Он не обращал внимание, на наличие или отсутствие акцизных марок на бутылках с алкогольной продукцией.

Ежедневно Ромашкин С.В. передавал ему ключи от указанного склада, и давал указание какое количество алкоголя необходимо загрузить в автомобиль и куда его перевезти. Ежедневно, в будние дни, Кулиев В.Ф. вместе с работниками оздоровительного комплекса «Русские бани» Юрой либо Андреем, приезжали в вышеуказанный склад, загружали алкогольную продукцию и отвозили ее по адресу, который сообщал Ромашкин С.В. Примерно 2-3 раза в месяц на склад приезжали грузовые автомобили (фуры), с алкогольной продукцией. О прибытии такого транспорта ему сообщал Ромашкин С.В., после чего передавал ключи и распоряжался об осуществлении разгрузки. Кулиев В.Ф. открывал склад, внутрь въезжала «фура», в дальнейшем осуществлялась ее разгрузка, он видел на некоторых из коробках название алкогольной продукции: «ВОДКА», «КОНЬЯК» и другие. Кроме того, на склад, доставлялись коробки с пластиковыми бутылками по 5 литров, а также канистры объемом 10 литров, что находилось внутри ему неизвестно. Летом или осенью 2019 года, по распоряжению Ромашкина С.В. был возведен пристрой к воротам склада, чтобы разгрузка грузового транспорта была скрыта от посторонних глаз.

В сентябре 2020 года, ему стало известно, что сотрудники полиции изъяли алкогольную продукция со склада, которую он перевозил по указанию Ромашкин С.В. В разговоре с Ромашкиным С.В. ему стало известно, что алкогольная продукция, которую он перевозил, является контрафактной, он может быть привлечен к уголовной ответственности, что для него было неожиданным.Ромашкин С.В. сказал, не сообщать сотрудникам полиции обстоятельства перевозки контрафактной алкогольной продукции, по этой причине Кулиев ранее давал иные показания. В действительности на территории склада ремонт поддонов не производился. (т.7 л.д. 107-112)

Свидетель Аскарова В.В. показала, что примерно с 1999 года знакома со Слатиным Ю.Н. с которым проживала до октября 2020 года в гражданском браке. Ей было известно, что Слатин Ю.Н. работал у Ромашкина С.В. в ОК «Русские бани». Ее сын Аскаров А. 1996 г.р., также работал у Ромашкина С.В. Слатин Ю.Н. неоднократно приносил домой немаркированною алкогольную продукцию, полагает, что данную продукцию, он мог взять на работе в ОК «Русские бани». (т.7 л.д. 61-64)

Свидетель Аскарова В.А. пояснила, что в сентябре 2020 года вышла замуж за Аскарова А.А, 1996 г.р. В начале февраля 2021 года их брак был расторгнут. С 2019 по 2020 год проживала в <адрес> вместе с Аскаровым А.А. в съемной квартире, при этом ей было известно, что Аскаров А. работает в ОК «Русские бани». Рабочий день Аскарова А.А. был до 17.00 часов, при этом ему могли позвонить в вечернее время и срочно вызвать на работу. По словам Аскарова А.А. ей известно, что он занимался разгрузкой большегрузных фур, что именно он разгружал, не сообщал. (т.7 л.д. 65-68).

Свидетель с псевдонимом «Ирикжанов С.Е.», данные о личности которого сохранены в тайне в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, показал, что 2015 году, после собеседования с Ромашкиной С. и Ромашкиным С.В. был трудоустроен в ОК «Суворовские бани». Ему известно, что ОК «Суворовские бани» зарегистрировано на имя Ромашкиной С., которая занимается бухгалтерской работой, и ведением хозяйственной деятельности. Ромашкин С.В. занимался строительством указанного оздоровительного комплекса, свидетель воспринимал его как руководителя. Примерно в 2018 году от Ромашкина С.В. стали поступать распоряжения о помещении на хранение в ОК «Суворовские бани» алкогольной продукции - водки, которую привозил Гурин С. на своем автомобиле марки «Мерседес» - микроавтобус белого цвета. Кроме того, Гурин С. в ОК «Суворовские бани» осуществлял работу по монтажу электрооборудования. Водку в ОК «Суворовские бани» также привозил Ромашкин С.В. Привезенную водку он передавал покупателям, по указанию Ромашкина С.В. забирал деньги от продажи алкоголя.

Прослушав запись телефонных переговоров, сообщил, что Ромашкин С.В., имеющий прозвище «Лысый» называл Гурина С. «Женя Серебро». В прослушанном разговоре Ромашкин С.В. ведет речь о поставке алкоголя. В указанный день Гурин С. привез водку в ОК «Суворовские бани». В ходе телефонного разговора Ромашкин С.В. сообщил, что 10 ящиков водки, стоимостью по 85 рублей за одну бутылку, нужно передать «Жене Серебру». Разным покупателям Ромашкин С.В. выставлял разную цену. Среди наименования ассортимента, была водка «Абсолют», «Царская охота». «Хортиця». Стоимость водки зависела от покупателя, от 65 рублей до 85 рублей за одну бутылку. «Пал Палычем» (Павел Павлович) Ромашкин С.В. называл своего инструктора по настольному теннису, последний часто приезжал в ОК «Суворовские бани». Ромашкин С.В. при осуществлении телефонных разговоров о продаже алкоголя, использовал методы конспирации: «5 штучек «Абсолюта» по 12 заберет «Пал Палыч»», означает, что Павлу Павловичу необходимо передать 5 ящиков водки «Абсолют», в каждом ящике по 12 бутылок водки.

Дешевую алкогольную продукцию доставляли 1-2 раза в месяц по 5-10 коробок, иногда на протяжении 2-3 месяцев поставка не производилась. По распоряжению Ромашкина С.В. он отпускал дешевую водку 4-5 клиентам, которых называл сам Ромашкин С.В. (т.8 л.д. 224-228).

Исследован протокол осмотра, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №), предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено, что Дата в 10 часов 25 минут 32 секунды с абонентского номера № (зарегистрирован на Халилова Ж.Ж. «Н»), на абонентский № (Ромашкин С.В. «Ф») осуществлён звонок: в ходе разговора обсуждают вопрос о стоимости спирта, абонент использующий номер Халилова Ж.Ж. спрашивает почему по 700, у них стоит 600, абонент Ромашкин С.В., сообщает, что стоимость 140. (т. 7 л.д. 202-222).

Свидетель Халилов Ж.Ю., допрошен с участием переводчика, пояснил, что в 1994 году с семьей переехал Узбекистана в Российскую Федерацию, где проживает постоянно. С 2016 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, с основным видом деятельности: заготовка и продажа банных веников. Знаком с Ромашкиным С.В. около 15 лет, последний приобретает у него банные веники около 1000 штук в год, является его постоянным клиентом, т.к. у него имеется банный комплекс в <адрес>.

Абонентский № принадлежит его сыну Халилову Ж., с данного номера он звонил Ромашкину С.В. по вопросу приобретения 50 литров спирта, для личного употребления. Ромашкин С.В. согласился продать спирт в необходимых количествах. В середине августа 2020 года, он подготовил для Ромашкина С.В. очередную партию банных дубовых веников, около 400 штук, стоимостью 70 рублей за штуку, а Ромашкин С.В. сообщил, что привезет обещанный спирт. Он договорился с Ромашкиным С.В. об обмене банных веников на спирт. Позже по договоренности с Ромашкиным С.В., на въезде в <адрес>, он встретил автомобиль марки «Газель», они подъехали к его дому, где из машины выгрузили и передали 10 пластиковых емкостей объемом 5 литров каждая со спиртом, водитель Газели передал записку, где было указано, что стоимость 50 литров спирта составляет 7000 рублей, поскольку цена была высокой он позвонил Ромашкину С.В. и спросил почему 5-ти литровая емкость спирта стоит 700 рублей, на что Ромашкин С.В. сообщил, что спирт стоит 140 рублей. Он напомнил Ромашкину С.В., что он должен за банные веники 28000 рублей, после чего разговор был закончен. В последующем они договорились о стоимости спирта 120 рублей за 1 литр, произошел обмен банных веников на спирт стоимостью 6000 рублей, оставшуюся сумму 22000 рублей, ему передал водитель. (т.8 л.д. 52-57)

При дополнительном допросе Халилов Ж.Ю. показания изменил, сообщил, что приобрел у Ромашкина С.В. не спирт, а «незамерзайку» для автомобиля. (т.8 л.д. 52-57, 68-74).

Суд считает правдивыми и принимает в качестве доказательства первоначальные показания Халилова Ж.Ю.,поскольку находит неубедительным объяснения причин их изменения.

Свидетель Хурмаев В.В. показал, что с 2017 года находится на пенсии. В середине 90-х годов он познакомился с Ромашкиным Сергеем Викторовичем, который проживал по соседству. Примерно в 2007 году он случайно встретился с Ромашкиным С.В., который предложил ему работу по перевозке стройматериалов для строительства бань. Оговорив с Ромашкиным С.В. сумму оплаты услуг, он согласился выполнять работу, предложенную Ромашкиным С.В. Всего за время стройки на территории земельного участка по адресу <адрес>, было построено 10 бань, администрация банного комплекса и хозяйственный блок (гараж, кухня, столовая.). Также он помогал Ромашкину С.В. строить бани в <адрес>. На Ромашкина С.В. он работал до 2017 года, то есть до тех пор, пока не было закончено строительство оздоровительного комплекса «Суворовские бани» в <адрес>. В ОК «Русские бани» на Ромашкина С.В. работал также Слатин Юрий, возрасте около 50 лет, который проживал в районе 12-го участка в <адрес>, возможно по <адрес>. Вся территория банного комплекса «Русские бани» официально оформлена на Ромашкину С.В., однако руководил и являлся хозяином - Ромашкин С.В. Примерно в 2015-2016 году ему стало известно, что Ромашкин С.В. занимается реализацией алкогольной продукцией. Он сам неоднократно приобретал у Ромашкина С.В. алкогольную продукцию, по 2-3 бутылки для личного употребления. Алкоголь он приобретал у Ромашкина С.В. в счет заработной платы. Стоимость алкогольной продукции, которую продавал ему Ромашкин С.В. была в 2 раза дешевле чем в магазине. Также неоднократно приобретал у Ромашкина С.В. спирт, который был упакован в пятилитровые пластиковые бутылки. Нареканий к продукции у него никогда не было. Он заказывал спиртную продукцию, обращаясь к Ромашкину С.В. лично, последний также сам лично передавал спиртную продукцию ему. Также ему известно, что Ромашкин С.В. осуществлял продажу алкогольной продукции узкому кругу лиц, имена которых ему не известны. О том, что Ромашкин С.В. осуществляет продажу алкоголя, ему стало известно от работников ОК «Русские бани», от кого именно указать не может, так как не помнит. Ему известно, что многие в городе знали, что Ромашкин С.В. реализует дешёвый алкоголь. Он лично никогда не принимал участие при перевозке алкогольной продукции на территории базы ш. Западное 13. (т.8 л.д. 27-34).

Свидетель Ярославцев А.Г. показал, что с Ромашкиным С.В., знаком с 2015 года, осуществлял поставку дров в ОК «Русские бани». От знакомых ему было известно, что Ромашкин С.В. занимается реализацией немаркированной алкогольной продукцией, по низкой цене. В период с 2019 по 2020 год, он звонил Ромашкину С.В. по вопросу приобретения недорогой алкогольной продукции, по цене не выше 100 рублей за бутылку. Ромашкин С.В. ему не отказывал, но по различным причинам привезти продукцию не получилось. (т.8 л.д. 92-93)

Свидетель Сивова Н.В. пояснила, что является директором и учредителем и единственным сотрудником ООО «Магтрансавиа», занимается реализацией авиа и железнодорожных билетов, общество существует с января 2015 года. У нее есть знакомый Ромашкин С.В., который неоднократно обращался к ней для приобретения авиабилетов, приобретает 4-5 раз в год, направление полетов в г. Адлер. У нее в собственности имеется садовый участок, где она выращивает плодово-ягодные культуры, из которых изготавливает спиртовые настойки, для личного употребления. В связи с чем у нее возникла необходимость в приобретении крепкого алкоголя, с данной просьбой обратилась в 2018 году к Ромашкину С.В., который сообщил, что может привезти ей водку, крепостью 40% в необходимом ей количестве. Через несколько дней, в офис ООО «Магтрансавиа», пр. К.Маркса, 42, зашел незнакомый мужчина, который привез для нее водку в количестве 5 литров в пластиковой емкости стоимостью 550-600 рублей, деньги она передала мужчине, поняла, что водку для нее доставили по поручению Ромашкина С.В.

В дальнейшем в период с 2018 по 2020 год она периодически заказывала у Ромашкина С.В. водку, для изготовления настоек для личного использования, по 5-10 литров крепостью 40%, в пластиковых бутылках, объемом 5 литров. Осенью 2020 года, она вновь обратилась к Ромашкину С.В., но поставка не была осущестлена по неизвестной ей причине.(т.8 л.д. 119-122, 125-127).

Судом исследован протокол осмотра, постановление о признании и приобщение в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В., использующего абонентский №, предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено, что Дата в 17 часов 54 минут 48 секунд с абонентского номера №, используемого Ромашкиным С.В. «Ф» на абонентский №, зарегистрирован на Сивову Н.В. «Н», осуществлён звонок, в ходе которого Ромашкин С.В. пообещал передать для Сивовой Н. разливную водку в объеме 10 литров для приготовления настойки. Сивова Н. просит, чтобы водка была «хорошая», чтобы не умереть потом. Ромашкин С.В. уверяет, что водка «хорошая». (т.7 л.д. 202-222)

Исследован протокол осмотра, признание и приобщение в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №), предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено: Дата в 11 часов 41 минут 36 секунд с абонентского номера №, находящегося в пользовании Яковлева В.В.-«В» на абонентский №, в пользовании Ромашкина С.В.-«Ф», осуществлён звонок в ходе которого Яковлев В.В. сообщил, что ему нужно два ящика «этого», а затем поправился сказав «два веника». (т. 7 л.д. 202-222).

В судебном заседании исследован рапорт следователя Файздрахманова С.Р. об опросе Яковлева В.В., который не желает давать показания против Ромашкина С.В., так как со стороны Ромашкина С.В. в отношении него или его родственников может быть оказано психологическое или физическое воздействия. (т.8 л.д. 128).

Исследовано заявление Яковлева В.В. в котором последний сообщил, что он располагает информацией, которая может быть использована в качестве доказательств по обвинению Ромашкина С.В. и просит засекретить его данные. (т.8 л.д. 129).

Свидетель с псевдонимом «Назаров А.Н.», данные о личности которого сохранены в тайне в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, пояснил, что в период с 2019 года его основным источником дохода являлось продажа и реализация немаркированной алкогольной продукции -контрафактной водки, спирта и других крепких алкогольных напитков, ему известно отличие немаркированной алкогольной продукции от легальной: каждая бутылка крепкого алкоголя должна маркироваться акцизной маркой, либо федеральной специальной маркой, кроме того, федеральным законом установлена минимальная стоимость всех видов алкогольной продукции, которая при продаже не может быть ниже стоимости, установленной законом, для реализации алкогольной продукции необходима лицензия. От знакомых, ему известно, что крупнейшим поставщиком немаркированной алкогольной продукции в <адрес> является Ромашкин С.В., в узком кругу его прозвище «Ромашка». Свидетель, также вел незаконную деятельность по реализации немаркированной алкогольной продукции, приобретал её у различных мелких поставщиков, которые в свою очередь приобретали ее у Ромашкина С.В. Он также хотел «закупаться напрямую» у Ромашкина С.В., но не мог найти на него «выход», так как Ромашкин С.В. посторонним не продавал алкоголь, соблюдал меры конспирации, работал только с проверенными покупателями. Позже, ему удалось познакомиться с Ромашкиным С.В., при встрече они обговорили место поставки и хранения поставляемой алкогольной продукции, Ромашкин С.В. лично приехал и осмотрел место хранения, после чего на территории банного комплекса «Русские бани» по адресу: <адрес>, Ромашкин С.В. сообщил наименование и стоимость имеющейся у него в продаже контрафактной алкогольной продукции, они договорились о количестве, стоимости и сроках оплаты. Он заказал не менее 50 десятилитровых канистр спирта и не менее 50 ящиков водки разных наименований, оплату он осуществлял частями. Доставку заказанной алкогольной продукции произвели на бортовом автомобиле марки «Газель» с удлинённым кузовом, разгрузка производилась с левого борта, где под тентом находилась алкогольная продукция. В начале кузова, перед передним бортом складывались мешки со строительным материалом и при открытии этого борта, складывалось впечатление, что кузов автомобиля загружен строительными материалами.

В последующем при заказе алкогольной продукции он связывался по телефону с женщиной по имени Анна - сестрой Ромашкина С.В., которой передавал денежные средства, а также с женщиной по имени Татьяна по адресу <адрес>. У Ромашкина С.В. он заказывал водку «Хортиця» по цене 75-80 рублей за одну бутылку водки объемом 0,5 литра, водку «Арбатская» стоимостью 75-80 рублей за одну бутылку водки объемом 0,5 литра и другие виды немаркированной алкогольной продукции. Кроме того, приобретал спирт в 10 литровых пластиковых канистрах, а позже в пятилитровых пластиковых бутылках по цене от 90 до 160 рублей за литр. Позднее ему стало известно, что в сентябре 2020 года, сотрудники полиции со склада, где Ромашкин С.В. хранил немаркированную алкогольную продукцию, изъяли большую партию нелегальной алкогольной продукции. (т.8 л.д. 137-142).

Исследован протокол опознания по фотографии, в ходе которого свидетель под псевдонимом «Назаров А.Н.» узнал среди трёх предъявленных ему фотографий Кулиева Р.Ф., пояснив, что это «Раф», который привозил нелегальную алкогольную продукцию и спирт, приобретаемую у Ромашкина С.В. (т.8 л.д. 137-142).

Свидетель с псевдонимом «Маслов Н.А.», данные о личности которого сохранены в тайне в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, показал, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет работу в сфере купли-продажи лома черных металлов. В 2019 году, через общего знакомого, познакомился с Ромашкиным С.В., который является собственником двух оздоровительных банных комплексов в <адрес> и в <адрес>, а также занимается реализацией дешевой алкогольной продукцией. Для перевозки металлолома он приобрел автомобиль марки Газель, при покупке составил договор купли-продажи, регистрационных действий не совершал. В начале сентября 2020 года, ему потребовалась дешевая водка, он позвонил по номеру, который ему сообщил Ромашкин С.В., ему ответила Анна, которой он сообщил, что ему требуется 400 бутылок дешевой водки, при разговоре, он соблюдал меры конспирации, Анна поняла его правильно и используя методы конспирации сообщила, что в наличии имеется водка «Арбатская Элитная» стоимость 90 рублей за одну бутылку, он согласился приобрести 20 ящиков по 90 рублей за бутылку. После чего в указанном Анной месте, около магазина Светофор, в его машину загрузили алкогольную продукцию с соблюдением мер конспирации, при этом передавал ключи от автомобиля Газель государственный регистрационный знак У723ВМ02 неизвестному лицу, которое уехало, а затем пригнал его автомобиль с загруженной продукцией. (т.8 л.д. 220-223).

Свидетель с псевдонимом Мурашов В.Е., данные о личности которого сохранены в тайне, в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, показал, что летом 2018 года, от Слатина Ю.Н. получил предложение работать в оздоровительном комплексе «Русские бани», с которым согласился. Он понял, что хозяином указанного банного комплекса является Ромашкин С.В. В обязанности свидетеля входило: уборка территории банного комплекса, колка дров, шлифовка досок. На территории ОК «Русские бани», всегда находилось две автомашины марки «Газель», одна из них была более новой. От Слатина Ю.Н. ему стало известно, что новый автомобиль Газель пригнали из <адрес>, на нем работал Хурмаев В. На автомобиле Газель с синим тентом, обычно осуществлялась перевозка строительных материалов, для чего использовался автомобиль Газель с серым тентом, ему не было известно. В конце 2019 или начале 2020 года Ромашкин С.В. предложил ему подработку - после работы необходимо разгрузить машину за 10000 рублей ему и 10000 Слатину Ю.Н., он согласился. Он и Слатин Ю.Н. приехали по адресу <адрес> к складу, мужчина находившийся внутри открыл им калитку и впустил внутрь. В помещении склада находилась «фура» - американский автомобиль с кабиной белого цвета, водитель азиатской внешности. Обозрев фотографии автомашины «Фредлайнер» государственный регистрационный знак Е 138СЕ174, свидетель подтвердил, что данный автомобиль похож на тот, который он разгружал. Они начали разгрузку полуприцепа, внутри которого находились 12 поддонов с картонными коробками, обмотанные полимерной пленкой. С помощью аккумуляторного штабелера в течение двух часов они разгрузили полуприцеп, ворота склада открыли и автомобиль уехал. На следующий день на автомобиле Газель они приехали в склад, где он накануне разгружал полуприцеп и загрузили в машину Газель картонные коробки, при этом он увидел, что автоомбиль Газель с левого борта отгорожен фанерой, поэтому не видно, что находится в задней части кузова. При разгрузке коробок он понял, что внутри находятся стеклянные бутылки. Таким же способом в последующем неоднократно он производил загрузку коробок в Газель и доставку по различным адресам. «Фуры» приезжали 2-3 раза в месяц. Летом 2019 года, по указанию Ромашкина С.В. они возвели пристрой к въездным воротам, пристрой снабдили более легкими воротами с калиткой, оборудованой врезным или накладным замком.

После того, как сотрудники полиции из вышеуказанного склада изъяли алкогольную продукцию, Ромашкин С.В. увез Слатина Ю.Н. в г. Уфу и устроил на работу. Узнав о том, что его вызвали на допрос Ромашкин С.В. сказал, чтобы он сообщил, что осуществлял с Жорой перевозку поддонов, хотя этого не было.

Ознакомившись с предоставленными ему кадрами видеосъёмки с камер наружного наблюдения территории складской базы шоссе Западное, 13, с изображением автомобилей Газель с синим тентом и автомобиля Газель с серым тентом (М514ХЕ174), подтвердил, что на них запечатлены автомобили марки Газель с синим тентом, который использовался в ОК «Русские бани» для перевозки строительных материалов, а также автомобиль марки Газель с серым тентом (М514ХЕ174), который использовался для перевозки алкогольной продукции. (т.8 л.д. 229-238).

Исследован протокол предъявления лица для опознания по фотографии от Дата , в ходе которого свидетель с псевдонимом «Мурашов В.Е.» данные о личности которого сохранены в тайне в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ, опознал Кулиева Р.Ф., как «Жору» который управлял автомобилем Газель с серым тентом (№) и осуществлял перевозку алкогольной продукции со склада по адресу <адрес>, шоссе Западное, 13, покупателям. (т.8 л.д. 239-241).

В ходе судебного заседания исследован протокол осмотра, признание и приобщение в качестве вещественных доказательств CD-R диска №, содержащего результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» Ромашкина С.В. (абонентский №), предоставленного с постановлением о рассекречивании сведений, содержащих государственную тайну и их носителей. В ходе осмотра установлено: Дата в 12 часов 19 минут 30 секунд с абонентского номера № зарегистрированного на Азаренко М.М. «М» на абонентский № Ромашкина С.В. «Ф» осуществлён звонок, в ходе разговора собеседники договорились созвониться «по секретному телефону с использованием Viber, WhatsApp»

Дата в 15 часов 15 минут 34 секунды с абонентского номера № (Ромашкин С.В. «Ф») на абонентский №, зарегистрированный на Азаренко М.М. «М», осуществлён звонок, во время которого Ромашкин С.В. ообщает о поставке 30 березовых веников, которые во время разговора упоминают название «Финляндия» количество в ящике, соблюдают меры конспирации.

Также в ходе осмотра установлено, что Дата в 09 часов 48 минут 26 секунд с абонентского номера № (Ромашкин С.В. «Ф»), на абонентский № (Гурин С.И. «Н») осуществлён звонок во время которого Ромашкин С.В. спрашивает где находится Гурин С., запрашиает забрал ли он то, что требовалось, а также предупреждает, что там «Абсолют».

Дата в 11 часов 27 минут 58 секунды с абонентского номера № (Ромашкин С.В. «Ф»), на абонентский № (Зелинский А.Б. «А») осуществлён звонок, во время разговора Ромашкин С.В. сообщает, что «Лысый» везёт, пускай не разгружает, «Серебро» подъедет, заберёт. А также сообщает, что заберет Пал Палыч по 85. (т. 7 л.д. 202-222).

Свидетель Амельченков А.Д. показал, что в должности главного специалиста-эксперта отдела контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Межрегионального управления ФС по регулированию алкогольного рынка по <адрес> работает с Дата Деятельность в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию и регулируется Федеральным законом от Дата № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ от Дата лицензии обязательно должны быть получены для осуществления следующих видов деятельности:

- производство, хранение и поставки произведённого этилового спирта, в том числе денатурата;

-производство, хранение и поставки произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;

- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;

- розничная продажа алкогольной продукции;

- перевозка этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

- производство, хранение, поставки и розничная продажа произведённой сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.

Согласно ст. 5 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 организация и проведение госконтроля (надзора) в указанной области, установления порядка лицензирования производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так же само лицензирование производства и оборота алкогольной (за исключение розничной продажи) и спиртосодержащей продукции относится к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции.

В частности, лицензия на производство, хранение и поставку произведённой алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка может быть выдана заявителю - организации, с предоставлением документов, подтверждающих: наличие необходимых для получения лицензии условий (например, наличие специального складского помещения, отвечающего установленным требованиям), и другие. После рассмотрения документов, в МРУ Росалкогольрегулирование по УрФО приходит задание на проверку организации на соответствие установленным лицензионным требованиям, например, осмотр места осуществления деятельности организации - складского помещения, проверка документов организации. После чего составляется акт о соответствии либо несоответствии лицензионным требованиям, и направляется для принятия решения о выдаче лицензии организации либо отказе в выдаче. Все сведения о выдаче, об аннулировании, о приостановлении действующих лицензий, а также о ранее выданных лицензиях, имеются в свободном доступе в едином государственном реестре на официальном сайте Росалкогольрегулирования (fsrar.ru). Лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в Челябинской области выдаются Министерством сельского хозяйства, сведения о выдаче отражены на официальном сайте Росалкогольрегулирования.

Статья 11 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 предусматривает осуществление оборота алкогольной продукции - спиртных напитков (производство, оптовые поставки, либо розничная продажа, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), только организациями, физическое лицо или ИП лицензию на оборот алкогольной продукции получить не смогут, поэтому не могут заниматься производством, закупкой, хранением, поставками, либо розничной продажей алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

На каждый вид деятельности выдается отдельная лицензия, дающая право осуществлять строго установленный вид деятельности. Как в случае с производством, так и при закупках, продажа алкогольной продукции должна осуществляться с лицензируемых площадок. Если же организация хочет открыть точку (например, магазин) для осуществления розничной, а не оптовой (либо не только оптовой) продажи алкогольной продукции, то для этого нужна лицензия на розничную продажу алкогольной продукции, при этом в лицензии указываются конкретные точки, где будет осуществляться розничная продажа.

До января 2016 г. Росалкогольрегулирование устанавливало минимальные цены на алкогольную продукцию (с содержанием этилового спирта свыше 28 процентов), с января 2016 г. такие приказы издает Министерство финансов, которое устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию, продажа ниже указанной цены запрещена на территории РФ.

В соответствии ст.18 Федерального закона № 171-ФЗ, виды деятельности по производству и обороту этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, за исключением в том числе закупки этилового спирта и спиртосодержащей продукции в целях использования в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной спиртосодержащей и иной продукции, либо технических и иных несвязанных с производством указанной продукции целях.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ обязательной маркировке подлежит алкогольная продукция. Этиловый спирт алкогольной продукцией не является, следовательно нанесение федеральных специальных марок или акцизных марок на этиловый спирт не требуется, за исключением случаев предусмотренных п. 19 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ.

Минимальная цена закупки и поставок, этилового спирта произведенного из пищевого сырья установлена приказом Министерства финансов России от Дата №н «Об установлении цены не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта произведенного из пищевого сырья». (т.9 л.д. 89-95)

Оценив все представленные суду доказательства, суд квалифицирует действия Ромашкина С.В.:

По п. п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, то есть приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере.

Принимая во внимание, что общая стоимость немаркированной алкогольной (спиртосодержащей) продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными или федеральными специальными марками, составила 28 784 465рублей, что превышает 1 млн. рублей, в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является особо крупным размером, данный квалифицирующий признак, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

По ч. 1 ст. 171.3 УК РФ-хранение этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, считая правильным исключить из предъявленного обвинения суждение о совершении Ромашкиным С.В. поставки этилового спирта, поскольку в судебном заседании не представлены доказательства, подтверждающие, что Ромашкин С.В. осуществлял поставку этилового спирта, в его действиях имеются признаки розничной продажи этилового спирта, однако суд в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ, вправе изменить обвинение в судебном разбирательстве, если это не ухудшает положение подсудимого, вменение иных обстоятельств, несомненно нарушит право на защиту, ухудшит положение подсудимого.

Согласно примечанию к ст. 171.3 УК РФ крупным размером признется стоимость этилового спирта превышающая 100 000 рублей, таким образом стоимость изъятого спирта 812715,12 рублей является крупным размером.

Выводы суда подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, которые согласуются между собой, являются последовательными, логичными, к которым суд относит признательные показания подсудимого Ромашкина С.В., данные в ходе предварительного расследования, показаниями свидетелей Амельченкова А.Д., Чудинова А.В., Аскаровой В.А., Варфоломеевой О.Б., Куряпина А.В., Клопова В.Б., Калоян В.М., Баландина А.Н., Жантаева Р.А., Лохова А.Э., Аскаровой В.В., Кулиева Р.Ф., Зелинского А.Б., Гунсарова М.М., Хурмаева В.Б., Халилова Ж.Ю., Ярославцева А.Г. Сивовой Н.В., а также свидетелей под псевдонимами Назаров А.Н., Маслов Н.А., Ирикжанов С.Е., Мурашов В.Е., а также иными доказательствами к которым суд относит заключения экспертов, доказательства, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», содержащих информацию о совершаемых преступлениях, переданные органу расследования на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности.

Протоколы осмотра аудиозаписи телефонных переговоров, подтверждают, что Ромашкин С.В. реализовывал немаркированную алкогольную (контрафактную) продукцию, при ведении переговоров с потенциальными покупателями, использовались меры конспирации, говоря о количестве и наименовании алкогольной продукции использовались названия других предметов. Данные обстоятельства нащли свое подтверждение в показаниях свидетелей Сивовой Н.В., Халилова Ж.Ю., Ярославцева А.Г. и других.

Из показаний свидетеля Куряпина А.В., а также сведений о телефонных переговоров свидетеля и Ромашкина С.В. установлено, что Ромашкин С.В. узнав о прибытии сотрудников полиции к помещению склада по адресу шоссе Западное, 13, с целью сокрытия и уничтожения следов перевозки, хранения и реализации немаркированной (контрафактной) алкогольной продукции и спирта, дал указания сотрудникам ОК «Русские бани» удалить видеозаписи камер наблюдения, что нашло свое подтверждение в показаниях свидетеля Гунсарова М.М.

В судебном заседании установлено, что Ромашкин С.В.И используя складское помещение №, по адресу <адрес> незаконно приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и сбывал немаркированную (контрафактную) алкогольную (спиртосодержащую) продукцию, подлежащую обязатьельной маркировке акцизными марками либо специальными федеральными марками а также спирт, которые приобретал у неустановленных лиц, хранил, перевозил в целях сбыта и сбывал на территории г Магнитогорска и Челябинской области.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Ромашкину С.В., суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное ч. п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ отнесено к категории тяжких, по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ отнесено к категории небольшой тяжести.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, суд не усматривает, категория преступления небольшой тяжести не может быть понижена.

К смягчающим наказание обстоятельствам Ромашкина С.В. в соответствии с требованиями с п. «г, и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит: наличие на иждивении ребенка Дата г.р., полное признание вины, признательные показания, данные в ходе расследования, то есть активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников. Вместе с тем вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительным основанием для применения ст. 64 УК РФ - не влекут назначение наказания ниже низшего предела.

Суд учитывает сведения характеризующие личность Ромашкина С.В. удовлетворительную характеристику по месту жительства(том 13 л.д.53), положительную характеристику по месту работы(том13 л.д.52), не состоит на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах, больнице (том 13 л.д.36, 38, 40-43), благодарственное письмо, грамота, благодарность за организацию и развитие спорта в <адрес>, оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей (том 13 л.д. 54-56).

С учетом характера совершенных тяжкого преступления и небольшой тяжести, смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных п. «г, и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, сведений характеризующих личность Ромашкина С.В., суд считает правильным назначить наказание за тяжкое преступление в виде лишения свободы с применением ч.1 ст. 62 УК РФ, за преступление небольшой тяжести наказание в виде штрафа. При назначении наказания в виде лишения свободы, применить положения ст. 73 УК РФ и назначить наказание условно, с испытательным сроком, полагая, что данный вид наказания сможет повлечь исправление осужденного, предотвратит совершение других преступлений и соответствует социальной справедливости. Окончательное наказание назначить с применением ч.3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения, что соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершений и личности виновного. Данный вид наказания позволит достичь цели, определенные ч.2 ст. 43 УК РФ.

При назначении наказания по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным освободить Ромашкина С.В. от дополнительного наказания в виде штрафа.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать РОМАШКИНА С.В. виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч.6 ст. 171.1, ч.1 ст. 171.3 УК РФ и назначить наказание:

по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ три года лишения свободы;

по ч.1 ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в размере два миллиона рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ромашкину С.В. наказание в виде лишения свободы на срок три года, со штрафом в размере 2000000 рублей.

В соответствии с ч.1, 3, 5 ст. 73 УК РФ считать назначенное Ромашкину С.В. наказание условным, с установлением испытательного срока три года.

Возложить на Ромашкина С.В. в период отбывания наказания обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для постановки на учет и один в месяц являться в этот орган для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Уплату штрафа производить по следующим реквизитам:

ИНН 7453040734 КПП 745301001, наименование получателя УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с 04691475410), расчетный счет 40101810400000010801, наименование банка: Отделение Челябинск БИК 047501001, ОКТМО 75738000, КБК 18№; УИН 1№.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Немаркированная алкогольная (спиртосодержащая) продукция, этиловый спирт 2 952 пластиковых бутылок объемом по 5 литров каждая; водка «Родник Сибири» 11 400 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Царская охота» 22 280 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Хортиця Платинум» 4 800 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «С Серебром» 7 080 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «FINSKAYA Silver» («Финская Сильвер») 8 600 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Лезгинка» 1 360 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Кизляр» 1 480 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «KABAN VODKA» («Кабан Водка») 804 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Дербент» 1 248 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ZERO» («Зеро») 708 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Талка» 8 952 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Пристань» 5 440 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Гжелка» 11 640 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Русская водка» 8 720 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Московский Арбат» 3 276 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «GOLD VODKA 999,9» («Голд Водка 999,9») 1 848 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Альфа» 136 бутылок номинальной емкостью по 2 литра каждая; водка «BELUGA TRANSATLANTIC» («Белуга Трансатлантик 204 бутылки номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Aнтивирус» 4240 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «London» («Лондон») 5 200 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; коньяк «Hennessy COGNAC Х.О.» («Хеннесси коньяк Х.О.») 315 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «BELUGA NOBLE EXPORT» («Белуга Нобл Экспорт») 2 060 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «Путинка» 2 020 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; бренди «Старый Кенигсберг V.S.O.P.» 3 078 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «ABSOLUT» (Абсолют) 996 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (белая бутылка) 324 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «BRABUS» («Брабус») 744 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; водка «Wild wolf» («Вилд Вульф») 324 бутылок номинальной емкостью по 0,5 литра каждая; водка «НЕФТЬ» (золотая бутылка) 10 бутылок номинальной емкостью по 0,7 литра каждая; 97 полимерных канистр, номинальной емкостью 10 литров каждая, со спиртосодержащей жидкостью коричневого оттенка; 156 полимерных бутылок, номинальной емкостью 5 литров каждая, со спиртосодержащей жидкостью коричневого оттенка, переданные на временное хранение в МРУ Росалкогольрегулирование по УРФО - уничтожить.

Предметы и документы изъятые в ходе обыска в ОК «Суворовские бани» от Дата : системный блок торговой марки «Deepcool»; системный блок торговой марки «Gigabyte»; тетрадь общая формата 195*270мм, с надписью «Бар»; тетрадь общая в клетку 48 листов торговой марки «Clip Studio», с надписью «Приход»; тетрадь общая 48 листов, торговой марки ООО «Хатбер-М», с надписью «Продажа бара», находящиеся на хранении в УМВД России по г.Магнитогорску возвратить Ромашкину С.В., а в случае ненадобности уничтожить.

Предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 24.09.20202, в административном помещении (помещение №), по адресу г. <адрес> Западное, 13:жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD10EFRX», емкостью 1тб, серийный номер WCC4J3137570; жесткий диск торговой марки «WD», модель «WD2500AAKX», емкостью 250 гб, серийный номер WCC2H0143918; тетрадь торговой марки ООО «ХАТБЕР-М»-48T5С1_12536, «тетрадь общая 48 листов», в обложке оранжевого цвета с надписью «Журнал передачи смен», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Магнитогорску возвратить по принадлежности владельцу Куряпину А.В., а в случае ненадобности уничтожить.

Документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 24.09.20202, в административном помещении (помещение №), по адресу г. <адрес> Западное, 13: договор аренды нежилого помещения №-НП/2019 от Дата и договор аренды нежилого помещения №-НП/2020 от Дата , хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Предметы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Куряпина А.В. от Дата : видеорегистратор kpd676z-ru ABI100144 номер «000Е5315D80» с сетевым кабелем и пультом дистанционного управления, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.Магнитогорску, возвратить Куряпину А.В., а в случае ненадобности уничтожить.

Документы, приобщенные к протоколу допроса Варфоломеевой О.Б.: светокопии журнала въезда автомобильного транспорта хранить в материалах уголовного дела.

CD-R 11/8-519, предоставленный с постановлением о рассекречивании сведений, содержащий стенограмму -хранить в материалах уголовного дела.

Сохранить арест на имущество: Здание нежилое площадью 103.30 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>№, кадастровой стоимостью 3 382 541 рублей 97 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата - до полной уплаты штрафа.

Освободить от ареста имущество:

1) Земельный участок площадью 987.00 кв. м., расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: <адрес>№, кадастровой стоимостью 123 779 рублей 67 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

2) Здание нежилое площадью 67.20 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 146 936 рублей 16 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

3) Здание нежилое площадью 72.80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 176 085 рублей. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

4) Здание нежилое площадью 245.40 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 536 579 рублей 37 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

5) Здание нежилое площадью 73.20 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 177 052 рублей 50 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

6) Здание нежилое площадью 101.90 кв. м., расположенное по адресу: <адрес><адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 612 481 рублей 16 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

7) Здание нежилое площадью 41.00 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, строение 5, кадастровый №, кадастровой стоимостью 1 299 996 рублей 02 копейки. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

8) Здание нежилое площадью 36.00 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 274 433 рублей 76 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

9) Здание нежилое площадью 33.90 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 85 931 рублей 42 копейки. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

10) Здание нежилое площадью 44.60 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 262 937 рублей 07 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

11) Здание нежилое площадью 44.80 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, строен. 3, кадастровый №, кадастровой стоимостью 664 686 рублей 40 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

12) Здание нежилое площадью 642.70 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 312 615 рублей 71 корпейка. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

13) Здание нежилое площадью 141.90 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 809 980 рублей 81 копейка. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

14) Здание нежилое площадью 36.30 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 17 656 рублей 68 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

15) Здание нежилое площадью 254.90 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 1 448 999 рублей 44 копейки. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

16) Здание нежилое площадью 62.60 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 599 319 рублей 25 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

17) Здание нежилое площадью 148.00 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 831 554 рублей 28 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

18) Здание нежилое площадью 28.00 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 218 749 рублей 16 копеек. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

19) Земельный участок площадью 10 975.00 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, кадастровой стоимостью 15 302 552 рублей. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

20) Жилое помещение площадью 68.30 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>12, кадастровый №, кадастровой стоимостью 495 036 рублей. Дата государственной регистрации права собственности Дата .

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы и представления через Правобережный районный суд г.Магнитогорска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: .