Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Татарской АССР, имеющего высшее образование, <данные изъяты>, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, не работающего, проживающего в <адрес> не судимого,

содержащегося под стражей с 21 августа 2015 года,

в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, занимая должность управляющего дополнительным офисом № 03 Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск, используя свое служебное положение, совершил хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в должности управляющего дополнительного офиса указанного выше банка работал с 7 декабря 2006 года основании приказа Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» от 07.12.2006 №.

В соответствии с должностной инструкцией управляющего дополнительным офисом № 03 Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» ФИО1 обладал организационно-распорядительными и административного хозяйственными функциями, которые, в частности, включали в себя полномочия по общему руководству работой дополнительного офиса, организации труда работников, осуществлению контроля за своевременным и качественным обслуживанием клиентов, выполнению работниками всех банковских услуг и операций; обеспечению условий сохранности денежных средств и ценностей, контролю за полным и своевременным оприходованием поступивших в дополнительный офис денежных средств и ценностей; организации работы по осуществлению операций с денежными средствами и ценностями, подписанию документов на осуществление банковских полномочий.

ОАО «Россельхозбанк» является кредитной организацией по реализации финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе, в связи с чем индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, осуществляют свое кредитование в филиалах ОАО «Россельхозбанк». Председателями кредитных комиссий, рассматривающими заявления о выдаче кредитов в районах Республики Татарстан, являются управляющие дополнительными офисами банка.

ФИО1, являясь председателем кредитной комиссии дополнительного офиса банка, был лично знаком с предпринимателями Арского района Республики Татарстан, осуществляющими коммерческую деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

В силу указанных обстоятельств ФИО1 познакомился с индивидуальным предпринимателем (далее – ИП) Ш. являвшимся главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее – КФХ), расположенного на территории Арского района Республики Татарстан. Кроме того, Ш. неоднократно обращался в дополнительный офис банка для получения целевых кредитов на приобретение сельхозтехники, строительства и реконструкции объектов животноводства и проведения сезонных полевых работ.

В процессе взаимного общения между ФИО1 и Ш. сложились доверительные отношения.

При ведении коммерческой деятельности у Ш. возникала необходимость в безналичном расчете с контрагентами, оплате счетов и налогов. При этом Ш. не пользовался электронной системой доступа «Банк-Клиент» к своему расчетному счету, в связи с чем осуществлять расчеты ему приходилось лично, являясь в помещение дополнительного офиса банка. Ш.., доверяя ФИО1, в целях экономии своего времени попросил последнего осуществлять платежи и расчеты по принадлежащему ему расчетному счету от его имени, на что ФИО1 согласился. После этого Ш. стал оставлять ФИО1 чековую книжку по принадлежащему ему расчетному счету, пустые листы с оттиском печати и своей подписи, а также иные платежные документы, необходимые для расчетов по обязательствам.

ФИО1, являясь руководителем дополнительного офиса № 03 Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск, будучи лично знаком с клиентами банка, используя служебное положение, обращался к ним с просьбами о предоставлении денежных средств, находящихся на расчетных счетах в долг.

Так, не позднее 29.01.2013, более точное время следствием не установлено, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах обратился к ранее знакомому Г., являвшемуся директором ООО «К.», с просьбой предоставить в долг денежные средства, на что последний согласился. При этом ФИО1 попросил Г. о том, чтобы денежные средства были перечислены с расчетного счета №, принадлежащего ООО «К.» и открытого в дополнительном офисе банка, на расчетный счет №, принадлежащий ИП Ш., поскольку ФИО1 имел реальную возможность распоряжаться данным счетом.

После чего с расчетного счета №, принадлежащего ООО «К.» на расчетный счет №, принадлежащий ИП Ш. перечислены денежные средства на общую сумму 1 354 000 рублей, а именно: 29.01.2013 по платежному поручению № перечислено 50 000 рублей, 31.01.2013 по платежному поручению № перечислено 54 000 рублей, 04.02.2013 по платежному поручению № перечислено 750 000 рублей, 21.02.2013 по платежному поручению № перечислено 500 000 рублей. Полученными от ООО «К.» на расчетный счет ИП Ш.. денежными средствами ФИО1, имея доступ к нему, распорядился по своему усмотрению.

Не позднее 22.02.2013, более точное время следствием не установлено, ФИО1, пользуясь своим служебным положением управляющего дополнительным офисом банка, будучи наделенным организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам банка, путем обмана работников банка, имея доступ к расчетному счету ИП ФИО2, а также к счетам других клиентов, решил использовать сложившиеся обстоятельства в своих корыстных интересах с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в том числе для погашения вышеуказанного долга, возникшего у него перед ООО «К.».

Действуя согласно предварительно разработанному плану, ФИО1 не позднее 22.02.2013, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении дополнительного офиса банка, расположенном по адресу: <адрес>, обратился к Ш. с просьбой передать ему чековую книжку по расчетному счету последнего и его паспорт якобы для расчетов по финансово-хозяйственным операциям Ш.

Далее, 22.02.2013 ФИО1, являясь непосредственным руководителем, находясь в вышеуказанном помещении банка, преследуя цель дальнейшего хищения денежных средств банка, дал указание старшему операционисту дополнительного офиса банка О. составить платежное поручение на перечисление 5 297 000 рублей с расчетного счета клиента банка – ИП Т.№ на расчетный счет ИП Ш.№ без участия владельца счета Т., а затем выполнить перевод 1 289 000 рублей с расчетного счета ИП Ш. на расчетный счет №, принадлежащий ООО «К.» с целью частичного погашения вышеуказанной личной задолженности.

О.., находясь в подчиненном положении по отношению к ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, выполнила указание последнего, составив на своем рабочем компьютере платежное поручение № от 22.02.2013 на перечисление 5 297 000 рублей с расчетного счета ИП Т. на расчетный счет ИП Ш., на основании которого произвела перечисление денежных средств. После чего, продолжая исполнять указания ФИО1, О.. по платежным поручениям № с указанием основания «Возврат денежных средств за неполученную сельхозпродукцию» 22.02.2013 перечислила с расчетного счета ИП Ш.. на расчетный счет ООО «К.» денежные средства соответственно в сумме 50 000 рублей, 54 000 рублей, 435 000 рублей и 750 000 рублей, всего на общую сумму 1 289 000 рублей. Тем самым, ФИО1, дав указание на перечисление денежных средств в сумме 1 289 000 рублей с расчетного счета ИП Ш. на расчетный счет ООО «К.» частично погасил свою личную задолженность перед указанной организацией, похитив данные денежные средства.

Кроме того, с целью сокрытия совершаемого преступления, в нарушение установленного банком порядка документооборота, ФИО1 дал О.. указание не помещать в индивидуальную ячейку Т. выписку о проведенных по его счету операциях, а передать выписку ему. О. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, также выполнила данное указание.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в этот же день, то есть 22.02.2013 ФИО1 с целью хищения денежных средств, поступивших на расчетный счет ИП Ш. с расчетного счета ИП Т.. дал поручение старшему кассиру дополнительного офиса банка М.., составить чек на выдачу наличных денежных средств в сумме <***> рублей с расчетного счета ИП Ш.., передав ей чековую книжку и паспорт последнего.

М., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, исполняя указания последнего, в этот же день заполнила чек № на снятие денежных средств в сумме <***> рублей с расчетного счета ИП Ш. после чего полученные в кассе <***> рублей вместе с чековой книжкой и паспортом Ш. передала ФИО1 в его служебном кабинете. Снятые, таким образом, с расчетного счета ИП Ш. денежные средства в сумме <***> ФИО1 похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом, при снятии наличных денежных средств с расчетного счета ИП Ш.. была удержана установленная банком комиссия в размере не менее 8000 рублей. ФИО1, являясь руководителем дополнительного филиала банка, достоверно знал, что согласно правилам банка за снятие с расчетного счета наличных денежных средств взимается комиссия. При даче указаний О. и М. о сумме денежных средств необходимых к перечислению с расчетного счета ИП Т.ФИО1 учел данное обстоятельство, для чего указал сумму перечисляемых денежных средств с учетом суммы комиссии, составлявшей не менее 8000 рублей, которые ФИО1 также похитил, использовав 22.02.2013 данные денежные средства для оплаты комиссии за снятие наличных денежных средств.

Выполняя поручения ФИО1, О. и М. не знали о планируемом им преступлении. С целью исполнения указанными работниками банка его указаний, ФИО1, действуя путем обмана, сообщил им заведомо ложные сведения о том, что ИП Т. и ИП Ш. известно о совершаемых перечислениях денежных средств, и они сами попросили его об этом.

Впоследствии Т., узнав о незаконном перечислении денежных средств с его расчетного счета, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ОАО «Россельхозбанк» о взыскании 5 297 000 рублей как необоснованно списанных с расчетного счета. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № иск Т. удовлетворен. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2015 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.07.2015 по делу №, о взыскании с ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 5 297 000 рублей в пользу ИП Т.. оставлено без изменения.

Тем самым, ФИО1, являвшимся руководителем дополнительного офиса № 03 Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск, с использованием своего служебного положения, путем обмана похищены 5 297 000 рублей, принадлежащие ОАО «Россельхозбанк», чем на указанную сумму банку причинен ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в совершении данного преступления себя виновным признал, и в судебном заседании полностью подтвердил изложенные выше обстоятельства, при этом пояснил, что, являясь руководителем дополнительного офиса филиала ОАО «Россельхозбанк», путем дачи незаконных поручений своим подчиненным О. и М. с расчетного счета клиента банка ИП Т. на расчетный счет ИП Ш. перечислил <***> рублей, из которых 1297000 рублей перечислил на расчетный счет ООО «К.» в счет погашения имеющего лично у него долга, а 4000000 рублей, используя доверительные отношения с Ш. и подписанный им чек, снял со счета Ш. и использовал в личных целях, впоследствии решением арбитражного суда сумма похищенных им денег – <***> рублей была взыскана в пользу ИП Т..

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления, помимо его признаний подтверждается совокупностью собранных в ходе предварительного следствия и проверенных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний представителя потерпевшего С. усматривается, что 6 марта 2015 года клиент Татарстанского филиала Банка ОАО «Россельхозбанк» Т. обратился в арбитражный суд с иском к Банку по факту необоснованного списания с его расчетного счета <***> рублей, эти требования арбитражным судом были удовлетворены, в ходе проверки было установлено, что денежные средства списаны операционистом дополнительного офиса банка О. в нарушение внутренних документов Банка и договора банковского счета при отсутствии подписи и печати владельца счета, перечислены на расчетный счет ИП Ш., в тот же день были сняты денежные средства в сумме 4000000 рублей, остальная сумма перечислена на расчетный счет «ООО К.».

Согласно показаниям свидетеля Т. 22 февраля 2013 года с его расчетного счета в ОАО «Россельхозбанк» без его ведома списаны денежные средства в размере 5 297 000 рублей, об этом ему стало известно лишь в конце 2014 года, он обнаружил нехватку оборотных средств, он запросил копию платежного поручения №, по которому была проведена операция 22 февраля 2013 года. На предоставленном платежном поручении отсутствовала его подпись и печать. По какой причине банк перечислил денежные средства в сумме 5 297 000 рублей на расчетный счет КФХ Ш., он не знает. В марте 2015 года он был вынужден обратиться в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением о взыскании убытков, причиненных вследствие незаконного списания денежных средств в размере 5 297 000 рублей с расчетного счета. 8 июля 2015 года Арбитражным судом РТ было принято решение о полном удовлетворении исковых требований и взыскании с ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 5 297 000 рублей.

Из показаний свидетеля Г. в судебном заседании видно, что с сентября 2011 года по 24 февраля 2015 года она проработала в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск на должности операциониста, в этом качестве 22.02.2013 она подписала и провела чек на имя Ш. на сумму <***> рублей, к перечислению денежных средств на расчетный счет ФИО3 она не имеет отношения, из банка уволена по сокращению штатов.

По показаниям свидетеля Г. в судебном заседании с декабря 2006 года по ноябрь 2013 года она работала в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск на должности ведущего операциониста. По поводу перечисления денежных средств в размере 5 297 000 рублей с расчетного счета ИП Т. на расчетный счет КФХ Ш. пояснила, что ФИО1 довольно часто давал указания о проведении операций с денежными средствами клиентов по платежным поручениям, не подписанным клиентами на момент проведения операции, поэтому она не помнит, кто именно из операционистов принес ей платежное поручение без подписи и печати Т. На оборотной стороне чека от 22.02.2013 на имя Ш. на сумму <***> рублей под надписью «Контролер» стоит ее подпись.

В соответствии с показаниями свидетеля О.. в судебном заседании она работала в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск, вначале на должности бухгалтера, затем в качестве старшего операциониста. Денежные средства в размере 5 297 000 рублей с расчетного счета ИП Т. на расчетный счет КФХ Ш. были перечислены ею по прямому указанию ФИО1, который сообщил ей, что он созвонился Т., и он дал свое согласие на проведение данной операции, но сам при этом присутствовать не мог и разрешил провести операцию без его подписи и печати на платежном поручении. Несмотря на то, что на платежном поручении на тот момент не было подписи и печати клиента, то есть Т., опасаясь быть уволенной, она выполнила указание ФИО1 и перевела денежные средства в сумме 5 297 000 рублей с расчетного счета ИП Т. на расчетный счет КФХ Ш.

Денежные средства с расчетного счета КФХ Ш. в размере 1 297 000 рублей четырьмя перечислениями были перечислены ею на расчетный счет ООО «К.» на основании четырех платежных поручений. По поводу данных перечислений ФИО1 также сказал, что Ш. в курсе данных операций. Ш. оставлял незаполненные платежные поручения своей организации со своей подписью и печатью ФИО1 на случай проведения срочных операций.

Денежные средства в размере <***> рублей были сняты с расчетного счета КФХ Ш. по чековой книжке Ш.

Выписку по расчетному счету Т. она не положила в его индивидуальную ячейку, а по указанию ФИО1, вместе с платежным поручением принесла к нему в кабинет.

Из показаний свидетеля М..,- старшего кассира дополнительного офиса ОАО «Россельхозбанк», видно, что 22.02.2013 ее вызвал к себе ФИО1, у него в кабинете сидел Ш.ФИО1 передал ей чековую книжку Ш. попросил оформить чек на <***> рублей и принести данные денежные средства к нему в кабинет. Ш. дал свой паспорт для заполнения чека. Она прошла на свое рабочее место, где оформила чек на имя Ш. на <***> рублей, после чего отдала заполненный чек операционисту Г. для того, чтобы она провела данную операцию и поставила свою подпись на чеке. После того, как этот чек подписала главный бухгалтер Г.., она, М. оставила чек у себя на рабочем месте, а деньги, взятые из кассы на сумму <***> рублей, отнесла в кабинет к ФИО1, где положила их на стол и пошла на свое рабочее место.

Свидетель Ш. показал, что находился в дружеских отношениях с руководителем филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск ФИО4, который помогал ему оформлять кредиты. Он оставлял ФИО1 свою чековую книжку, поскольку доверял ему, а также пустые листы с оттисками печати и своей подписью. Однако к перечислению денежных средств в сумме 5 297 000 рублей 22.02.2013 он не причастен, об этом ФИО1 он не просил, об этой операции он - Ш. узнал, когда просматривал выписку со своего расчетного счета. Это было примерно в марте 2013 года. О снятии с его расчетного счета <***> рублей, посредством чековой книжки ему также ничего не известно. Также не знал о перечислении в адрес ООО «К.» денежных средств на общую сумму 1 354 000 рублей, об этих операциях узнал лишь в ходе предварительного следствия по делу.

Свидетель Г. – главный бухгалтер ООО «К.», пояснила, что управляющий офиса ТРФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО1 неоднократно брал у них денежные средства в долг, денежные средства, которые просил ФИО1, переводились только на счет КФХ Ш. однако реальных хозяйственных отношений с КФХ Ш. не было. По поводу перечисления денежных средств с расчетного счета КФХ Ш. на расчетный счет ООО «Корсинский МТС» 22.02.2013 в сумме 50 000 рублей; 22.02.2013 в сумме 54 000 рублей; 22.02.2013 в сумме 435 000 рублей; 22.02.2013 в сумме 750 000 рублей пояснила, что этими операциями, в действительности, были возвращены ФИО1 денежные средства, взятые им ранее в долг деньги. Назначение платежа, указанное в выписке, не соответствует действительности.

Обстоятельства, связанные с неоднократным заимствованием ФИО1 денежных средств у ООО «К.» и последующего возвращения им этих денежных средств по принадлежности подтверждены также показаниями свидетеля Г. – директора указанного ООО, которые исследовались судом в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (т. № 1, л. л. д. 135-137).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается протоколом обыска в жилище обвиняемого ФИО1 от 21.08.2015, в ходе которого обнаружены и изъяты, в частности, незаполненные бланки накладных, приходно-кассовых ордеров, бланки накладных, незаполненные (пустые) листы с оттиском печати «КФХ Ш.», а также документы по финансово-хозяйственной деятельности КФХ Ш. и ИП Т. платежное поручение № от 22.02.3013 о перечислении ИП Т. <***> рублей на расчетный счет КФХ Ш. без подписи и печати ИП Т. (л. л. <...>, т. 1); протоколом обыска в помещении Татарского Регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск от 21.08.2015, в процессе проведения которого изъят чек № от 21.02.2015 на имя Ш. на сумму 4000000 рублей (л. л. д. 14-18, т. 2); выписками по расчетному счету ИП Т. за 21.-2.2013, 25.02.2015, за период с 1 по 4 июля 2013 года, за период с 1.01.2013 по 31.12.2014, согласно которым со счета ИП Т.. на расчетный счет КФХ Ш. перечислены <***> рублей (л. л. д. 63-87,89, т. 1; 1-84, т. 4); копией вступившего в законного силу решения Арбитражного суда РТ от 8 июля 2015 года о взыскании с ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме <***> рублей в пользу ИП Т.. (л. л. д. 227-230, т. 4); копией инкассового поручения № от 23.09.2015 о перечислении указанной суммы на расчетный счет ИП Т.

Должностное положение ФИО1 подтверждено приказом директора ОАО «Россельхозбанк» от 7 декабря 2006 года, должностной инструкцией управляющего дополнительныи офисом Татарстанского РФ ОАО «Россельхозбанк» (л. л. д. 234-241, т. 4).

Таким образом виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления устанавливается как его собственными признаниями, так и совокупностью иных, исследованных в судебном заседании доказательств, подтверждающих правильность признаний ФИО1

Судом установлено, что ФИО1, работая управляющим дополнительным офисом банка, используя свое служебное положение, реализуя умысел на хищение денежных средств путем обмана, используя неосведомленных сотрудников банка, использовал подписанную главой КФХ Ш. чековую книжку, предназначенную для снятия денежных средств со счета указанного фермерского хозяйства, и бланки платежных поручений, похитил денежные средства ИП Т.., что фактически повлекло причинение материального ущерба ОАО «Россельхозбанк».

Исходя из установленных судом обстоятельств, действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Решая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 за совершенное преступление, суд в соответствии с требованиями статьи 6, части 3 статьи 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости и учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, законом отнесено к категории преступлений в сфере экономики.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает совершение ФИО1 преступления впервые, наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним, его действия, направленные на заглаживание вреда, - частичное возмещение причиненного преступлением ущерба, признание им своей вины, раскаяние в содеянном.

ФИО1 ранее ни в чем предосудительном замечен не был, по месту работы и по жительства характеризуется положительно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в условиях применения к нему правил, предусмотренных статьей 73 УК РФ, а также без применения к нему дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

В то же время оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ и изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

В связи с назначением ФИО1 наказания с применением статьи 73 УК РФ, наличием у него постоянного места жительства, до вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей подлежит изменению на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 <***> рублей в возмещение материального ущерба и 49485 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, возмещенной арбитражным судом по итогам рассмотрения иска Т. а всего в сумме 5346485 рублей.

Требования банка о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению, поскольку исковые требования являются обоснованными, подтверждены установленными в судебном заседании обстоятельствами, настоящим приговором установлена вина подсудимого ФИО1 в причинении вреда.

В судебном заседании представителем истца представлена копия инкассового поручения о фактическом перечислении на счет Т. суммы, соответствующей сумме иска.

В то же время сумма иска, подлежащая взысканию с ФИО1, подлежит снижению на 300000 рублей, - на сумму, внесенную ФИО1 в порядке добровольного возмещения ущерба по приходному ордеру ОАО «Россельхозбанк» № от 21 октября 2015 года.

Таким образом сумма, подлежащая взысканию с ФИО1, составляет 5046485 рублей.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ и мнением участников процесса.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и на основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года без штрафа и ограничения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

В силу части 5 статьи 73 УК РФ на ФИО1 возложить обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных, периодически являться на регистрацию в этот орган.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде содержания под стражей изменить, избрав в отношении его до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО1 из-под стражи освободить в зале судебного заседания.

Гражданский иск ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в пользу ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 5046485 (пять миллионов сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей.

Вещественные доказательства,

документы, изъятые 21.08.2015 в ходе проведения обыска по месту проживания обвиняемого ФИО1:

- реестр ТТН на принятое зерно за 17.09.13;

- реестр ТТН на принятое зерно за 25.09.13;

- платежное поручение № от 22.02.2013;

- платежное поручение № от 01.07.2013;

- бланк РКО КФХ «Ш..»;

- бланк ПКО КФХ «Ш..»;

- платежное поручение № от 28.06.2013;

- платежное поручение № от 17.06.2013;

- платежное поручение № от 31.12.2013;

- накладная № от 18.10.2013;

- чек Арское р-ное гос. вет. объединение от 18.10.13;

- реестр ТТН на принятое зерно за 01.10.13;

- пустой лист А4 с оттиском печати «КФХ Ш..»;

- два пустых бланка накладной с оттиском печати «Крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО2»;

- договор займа № от 30 октября 2013 г.;

- договор поручительства № от 30 октября 2013 г.;

- договор № о залоге транспортного средства от 30 октября 2013 г.;

- кредитный договор № от 29 июля 2013 г.;

- накладная № от 21.10.2013 года от КФХ Ш.;

- накладная № от 06.10.2013 года от КФХ Ш.

- накладная № от 23 октября 2013г.;

- чек Арское р-нное гос. вет. объединение от 23.10.13;

- копия платежного поручения № от 30.10.2013;

- реестр ТТН на принятое зерно за 24.09.13;

- доверенность № от 16 сентября 2013 года;

- договор б/н на хранение и оказание услуг от 09 августа 2013 г.;

- пустой лист А4 с оттиском печати «КФХ Ш..»;

- отвес-накладная № от 21 октября 2013 г.;

- отвес-накладная № от 07 октября 2013 г.;

- график уплаты процентов за пользование кредитом с 20.03.12 по 02.02.17,

- приложение к кредитному договору № от 02.02. 2012.;

- расписка от ФИО1;

- копия паспорта Т.;

- копия паспорта Ш.;

- расписка от Т.

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2014 г.;

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.11.2013 г.

(л. л. д.155-206, т. 1);

документы, изъятые 21.08.2015 в ходе проведения обыска в помещении дополнительного офиса № 03 Татарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Арск,:

- чек № от 21 февраля 2013 г.;

- чек № от 08 февраля 2013 г.;

- чек № от 05 февраля 2013 г.;

- чек № от 01 февраля 2013 г.;

- чек № от 13 февраля 2013 г.;

- чек № от 27 февраля 2013 г.;

- карточка с образцами подписи Ш.. и оттиска печати КФХ Ш..;

- карточка с образцами подписей Г. и Г.. и оттиска печати «К.»;

- карточка с образцами подписей Т.. и Т. и оттиска печати «Т.Р.»

(л. л. д. 19-22, т. 2);

документы, изъятые 24.08.2015 в ходе проведения выемки у свидетеля Ш.:

- договор денежного займа № от 30.11.2012;

- договор № от 27.05.2010;

- кредитный договор № от 29.04.2010;

- кредитный договор № от 05.06.2012;

- банковский ордер № от 05.06.2013;

- банковский ордер № от 06.05.2013;

- банковский ордер № от 05.04.2013;

- банковский ордер № от 05.03.2013;

- банковский ордер № от 15.01.2013;

- банковский ордер № от 09.01.2013;

- банковский ордер № от 05.02.2013;

- банковский ордер № от 05.06.2013;

- платежное поручение № от 05.12.2012;

- платежное поручение № от 05.12.2012.

(л. л. д. 57-119, т. 2);

документы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Т.:

- объяснительная записка;

- 6 актов сверки;

- выписка за 21 февраля 2013 года по расчетному счету ИП Т.. из ОАО «Россельхозбанк»;

- выписка за 25 февраля 2013 года по расчетному счету ИП Т. из ОАО «Россельхозбанк»;

- выписки с 1 июля 2013 года по 4 июля 2013 года по расчетному счету ИП Т.. из ОАО «Россельхозбанк»

(л. л. д. 63-87, т. 1);

- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня провозглашения через Арский районный суд Республики Татарстан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный
ФИО1 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна.

Судья Арского районного суда

Республики Татарстан: Н. Х. Сунгатуллин

Справка:

приговор вступил в законную силу 26 января 2016 года

Судья: Н.Х. Сунгатуллин