Гражданский кодекс часть 1

Петров С.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Петров С.В. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленных лиц предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (далее ООО «Проминдустрия») и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о Петрове С.В. как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть неустановленным следствием лицам электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Проминдустрия».

Петров С.В., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Проминдустрия» и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от неустановленных следствием лиц предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов с системой ДБО и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронных носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Проминдустрия», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества.

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе ООО «Проминдустрия» Петрове С.В., который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Проминдустрия» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в здании ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО «Сбербанк России», где предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Проминдустрия», в лице директора Петрова С.В. открыло в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – системы логин/пароль с последующей отправкой одноразового SMS- пароля на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь возле здания ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Проминдустрия» в ПАО «Сбербанк», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- ДД.ММ.ГГГГПетров С.В., находясь в здании ПАО «Росбанк» расположенном по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «Росбанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученный от неустановленных лиц, подписал заявление на комплексное предоставление банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Проминдустрия» в лице директора Петрова С.В.ДД.ММ.ГГГГ открыло в ПАО «Росбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключении к системе «Интернет Клиент-Банк» на имя Петрова С.В. С последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет.

Далее, ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь возле здания ПАО «Росбанк» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации в системе «Интернет-Клиент Банк», по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Проминдустрия», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь в здании ПАО «Росбанк» расположенного по адресу: <адрес>, получив корпоративную банковскую карту MasterCard Business бизнес карта № №, по счету открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Проминдустрия» в ПАО «Росбанк» № в рублях Российской Федерации на имя Петрова С.В., умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему вышеуказанную банковскую карту, тем самым, совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Петров С.В. находясь по адресу: <адрес> обратился к представителю ПАО «Банк Уралсиб» с целью открытия расчетных счетов, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученный от неустановленного лица. Подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Проминдустрия» в лице директора Петрова С.В. открыло в ПАО «Банк Уралсиб» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона № который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, в этот же период времени Петров С.В., находясь возле здания ПАО «Банк Уралсиб» расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл неустановленному лицу данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, по счетам открытым на ООО «Проминдустрия» в ПАО «Банк Уралсиб», а также для последующего создания ключа АСП, для завершения процедуры открытия расчетного счета и получения доступа к СКБ. Таким образом совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: <адрес>, получив корпоративную банковскую карту MasterCard Business №, обслуживающую расчетный счет №, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, лично сбыл неустановленному лицу указанную банковскую карту, тем самым совершил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Петров С.В. находясь в здании БЦ «Сити» по адресу: <адрес><адрес> обратился к представителю ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» с целью открытия расчетных счетов и получения корпоративной карты, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученный от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к условиям Договора Комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проминдустрия» в лице директора Петрова С.В. открыло в ПАО «Уральский банк Реконструкции и развития» расчетные счета №, № и получило корпоративную карту № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Находясь там же, не позднее ДД.ММ.ГГГГПетров С.В., будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Уральский банк Реконструкции и Развития», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк (далее СКБ), по счетам №, № открытым ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Проминдустрия» в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», и корпоративную карту № тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; - ДД.ММ.ГГГГПетров С.В., находясь в здании ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: <адрес><адрес> обратился к сотруднику ПАО АКБ «Авангард» с целью открытия расчетного счета с банковской Кэш-картой, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученный от неустановленных лиц, подписал заявление на открытие счета, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «Проминдустрия» в лице директора Петрова С.В. открыло в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с банковской Кэш-картой № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк» электронного средства – ключа подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем входа в систему «Авангард Интернет – Банк» с использованием логина и пароля, которые находились в пользовании неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь возле здания ПАО АКБ «Авангард» расположенного по адресу: <адрес><адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему «Авангард Интернет-Банк», по счету открытому на ООО «Проминдустрия» и банковскую Кэш-карту, а также USB-носитель для использования в системе «Авангард Интернет-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя электронные средства и электронные носители информации, приобретенные у Петрова С.В. направило электронным способом запрос на открытие спецкартсчета и выпуск корпоративной карты MasterCard, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ открыт спецкартсчет счета № и выпущена корпоративная карта MasterCard Business Display (SV) №, обслуживаемая спецкартсчетом на имя Петрова С.В.

ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь возле здания ПАО АКБ «Авангард» расположенного по адресу: <адрес><адрес> получив вышеуказанную банковскую карту, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему корпоративную карту MasterCard Business Display, таким образом, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «ВТБ» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Проминдустрия», полученной от неустановленного лица, подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания (ДБО) о подключении услуги на основании Комплексного договора от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление на подключение к системе «Дистанционное банковское обслуживание», согласно которому ООО «ООО «Проминдустрия», в лице директора Петрова С.В. открыло в ПАО «ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона № который находился в пользовании неустановленных лиц.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГПетров С.В., находясь возле здания ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом лично сбыл ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа в систему клиент банк, USB-носитель для использования в системе «Интернет-Клиент», по счету открытому на ООО «Проминдустрия» №, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. находясь по адресу: <адрес>, обратился к представителю ПАО «ВТБ» с целью подтверждения ключа электронной подписи, подал заявление на выпуск корпоративной карты, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ подписан договор счета и открыт карточный счет №, в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц, тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После совершения указанных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГПетров С.В. получил от неустановленного лица денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина Петрова С.В. в судебном заседании нашла свое подтверждение на основании следующих доказательств.

Подсудимый Петров С.В. вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Петрова С.В., данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он познакомился с <данные изъяты> через общих знакомых. В ходе общения <данные изъяты> предложил ему заработать денег, пояснив, что за 30 000 рублей ему нужно открыть на свое имя организацию, но фактически её руководство не осуществлять. Он согласился и <данные изъяты> сказал, чтобы Петров сделал сканированные копии своих документов: паспорта, ИНН, СНИЛС, они обменялись телефонами. Петров в тот период пользовался номером телефона №

После чего, в октябре или ДД.ММ.ГГГГ года они с <данные изъяты> сделали сканированные копии документов, поместили на карту памяти, которую забрал <данные изъяты>. Вскоре <данные изъяты> позвонил и сказал, что документы готовы, нужно их подписать, чтобы зарегистрировать организацию в налоговой. Он расписывался везде, где ему говорил <данные изъяты>, на организацию «Проминдустрия» и назначении его директором и учредителем в данной организации.

Когда пришли в налоговую, <данные изъяты> сказал, что если будут спрашивать, то нужно сказать, что организация будет заниматься строительными материалами. Петров подал документы в налоговую, гда в докусментах лично расписался и указал контактный номер телефона № который ему не принадлежит, а также адрес электронной почты: №<данные изъяты> которой никогда не пользовался. ДД.ММ.ГГГГ вместе с <данные изъяты> получили документы в налоговой. В середине ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> передал денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Через некоторое время ему вновь позвонил <данные изъяты> и сказал, что надо открыть счета в банках. Петров понимал, что это входит в полученные ним ранее денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ он встречался с <данные изъяты> получал от него пакет документов для открытия расчетного счета, уставные документы, печать ООО «Проминдустрия», говорил, что он должен будет отвечать на вопросы сотрудников банка, сказал, какие вопросы будут задавать и как он должен отвечать на них. Он все сделал, как ему говорил <данные изъяты> ответил на вопросы, указал номера телефонов и адрес электронной почты которые ему сказал <данные изъяты>№ Он понимал, что счетами может распоряжаться лицо, которое не имеет право доступа к нему. Он сам не намеревался управлять счетом. При открытии счетов он подписывал заявление на обслуживание счета дистанционно, для этого ему выдавались логины и пароли для доступа в систему и управления расчетным счетом, выдавались электронные ключи цифровой подписи, флэш карты, где были данные для доступа к расчетному счету удаленно.

Таким образом он открыл счета в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в «Росбанк» расположенному рядом с Драмтеатром <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» по <адрес>, где также ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников банка карту № и пин-конверт к карте, который передал <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ вместе с <данные изъяты> в Бизнес центре «Сити», по адресу пр. <адрес><адрес>, в банке «Уральский банк реконструкции и развития» открыл расчетный счет, после чего ДД.ММ.ГГГГ он получил все документы и ключи доступа к расчетному счету.

ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет в офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенному по <адрес>, где, кроме того, ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудника банка запечатанную в конверт карту MasterCard Business Display и передал конверт с банковской картой <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в офисе Банк ВТБ (ПАО), по <адрес> написал заявление и ДД.ММ.ГГГГ открыл счет ООО «ПРОМИНДУСТРИЯ»., а также ДД.ММ.ГГГГ подал заявление на выпуск корпоративной карты.

Перед тем как зайти в банк <данные изъяты> ему иногда давал телефон, где со слов <данные изъяты> была установлена сим-карта с абонентским номером №, который он везде указывал как контактный, так как могли быть проверки от службы безопасности банка.

Сотрудники банков сканировали полученный от него пакет документов ООО «Проминдустрия», распечатывали заявления, карточку счета и иные документы, он их подписывал. В представленных ему юридических делах из банков стоят его подписи.

Ничего по поводу движения денежных средств по счету он пояснить не может, так как ему не было ничего не известно, доступа к счетам он не имел. Никакие организации - контрагенты ему незнакомы. Также он не знает, на кого оформлены сим карта и адрес электронной почты, кто и где их создал и получил ему не известно, а также кто ими фактически пользовался он не знает.

В каждом банке ему разъясняли ответственность за передачу данных для доступа к расчетному счету посторонним лицам. Однако, после выхода из каждого банка он передавал все полученные в банках документы, флэш-карты, Кэш-карты и банковские карты <данные изъяты>

Ему известно, что коммерческая организация создаётся для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли. Известно, что нельзя передавать третьим лицам данные расчетных счетов, логины и пароли, необходимые для доступа к расчетным счетам, а также ключи доступа. Предназначение средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации как платежных он понимает.

Вину в совершённом им преступлении признает полностью.

<данные изъяты> После оглашения показаний Петров С.В. их полностью подтвердил.

Вина подсудимого также подтверждается показаниями свидетелей.

Из показаний свидетелей данных ими при допросах в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует:

Свидетель Свидетель №2 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса в ПАО КБ «УБРиР». До ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился К. – Петров С.В., который предоставил документы, необходимые для открытия расчетного счета. С указанных документов, была заведена заявка на открытие расчётного счета для юридических лиц. После положительного решения, К. был приглашен на подписание пакета документов ДД.ММ.ГГГГ. Личность уполномоченного лица была идентифицирована по предъявленному им паспорту, и ООО «ПромИндустрия» был открыт расчетный счет №, а также корпоративный расчетный счет №. Расчетный счет и корпоративный расчетный счет были открыты ДД.ММ.ГГГГ, что отражено в документах. После этого была заведена заявка на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк) и клиент - Петров С.В. был приглашен для получения логина, получил логин на бумажном носителе, был проинформирован о том, что несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №3 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показал, что он работает в должности главного специалиста службы безопасности ПАО «Банк Уралсиб». Осмотрев банковское досье клиента ООО «ПромИндустрия» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Новокузнецкий» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу <адрес><адрес> лично обратился клиент - Петров С. В. - директор ООО «ПромИндустрия», который предоставил необходимые документы для открытия счета. Все документы подписаны директором ООО «ПромИндустрия» Петровым С.В. и сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «ПромИндустрия» № и картсчет № с дистанционным доступом для управления счетами. Также ДД.ММ.ГГГГПетрова С.В. обратился с заявлением на выпуск корпоративной карты, заявлением на изготовление сертификата открытого ключа - аналога собственноручной подписи. Петров С.В. лично подавал и получал документы на открытие расчетного счета и получения дистанционного доступа к расчетным счетам, то есть электронные средства, электронные носители информации передавались Петрову С.В. лично и ему лично разъяснялась ответственность за передачу электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГПетрову С.В. - директору ООО «ПромИндустрия» выданы: корпоративная карта на его имя, а также пин-конверт, о чем составлены расписки.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №4 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в должности ведущего менеджера ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу <адрес>. По открытию расчетных счетов ООО «Проминдустрия» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Сбербанк» братился директор ООО «Проминдустрия» - Петров С. В.ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью открытия расчетного счета общества. Клиентским менеджером идентифицирована личность обратившегося. Петров С.В. предоставил полный пакет документов, успешно прошел анкетирование, документы прошли проверку и получили положительное решение, после чего Петров С.В. подписал заявление об открытии расчетного счета, о присоединении к договору-конструктору, а также указал, что просит предоставить доступ к счету ему – Петрову С.В. как единственному уполномоченному лицу. В заявление указаны персональные данные: телефон и адрес электронной почты. Петров С.В. также просил выдать карту MasterCard Bussiness. Петров С.В. в заявлении о комплексном банковском обслуживании указал номер телефона № на который поступали смс-сообщения с паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые необходимы для входа в систему, подтвердив достоверность указанных сведений, был предупрежден что логин и пароль запрещено передавать третьим лицам. с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» предоставил возможность доступа к расчетному счету ООО «Проминдустрия» Петрову С.В.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №5 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показала, что ПАО АКБ «Аванград» работает с ДД.ММ.ГГГГ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Проминдустрия», согласно заявки все документы были проверены, и К. приглашен в офис ПАО АКБ «Авангард» по <адрес><адрес> лично для открытия счета. Директор ООО «Проминдустрия» - Петров С.В. лично прибыл в офис банка, подписал анкету К. юридического лица, карточку с образцами подписи и оттиском печати, соглашение о подписании документов одной подписью. Петров С.В. подписал все документы лично. ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард» вынесено распоряжение об открытии счета для ООО «Проминдустрия» и открыт расчетный счет №. После чего, Петровым С.В. были подписаны заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи, акт об использовании логина, акт приема-передачи Кэш-карты. На основании указанных документов Петрову С.В.ДД.ММ.ГГГГ были выданы кэш-карта, а также USB - накопитель, на котором выгружена электронно-цифровая подпись и логин с паролем в систему «Авангард Интернет-Банк». При выдаче данных предметов, Петрову С.В. разъяснялась ответственность за передачу ЭЦП третьим лицам. После чего, посредством корпоративной информационной системы «Авангард Интернет - Банк» в ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ поступило Заявление на открытие спецкартсчета от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ вынесено распоряжение об открытии счета и открыт спецкартсчет №. Петров С.В.ДД.ММ.ГГГГ лично получил от сотрудника ПАО АКБ «Авангард» банковскую карту платежной системы MasterCard Business Display № при получении банковской карты клиенту вновь разъяснена ответственность за передачу электронных средств, носителей информации.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №11 при допросе ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что работает в ПАО «Росбанк» с ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес> обратился директор ООО «Проминдустрия» Петров С. В. для открытия расчетного счета. При обращении Петрова С.В. его личность была сверена путем идентификации с фотографией в паспорте. Петров С.В. подал необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в ПАО «Росбанк», подписал типовое заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, после чего была произведена проверка, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «Проминдустрия» в ПАО «Росбанк» №. При открытии счета сформированы и подписаны заявление на комплексное оказание банковских услуг, расчетный счет был подключен к онлайн сервису «И.-К. Банк», выданы логин, пароль для доступа к счету. Директор ООО «Проминдустрия» Петров С.В. изъявил согласие на подключения услуги СМС - информирование об операциях, совершенных по счету по номеру телефона №. Петровым С.В. собственноручно были подписаны все заявления. Петрову С.В. выдана банковская карта MasterCard Business бизнес карта № №, которую он получи лично ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Росбанк». Петрову С.В. разъяснено о недопустимости передачи электронных средств платежа, то есть логинов, паролей расчетных счетов, банковские карты, ключи аналога собственно-ручной подписи третьим лицам.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №6 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает главным специалистом ПАО «Банк ВТБ» по <адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчетного счета ООО «Проминдустрия» Петров С.В. лично обратился в операционный офис банка. Его личность была установлена. Петров С.В. предоставил соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ составлено типовое заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Проминдустрия», подписи и оттиск печати Петров ставил лично в ее присутствии. После подписания документов проведена банковская проверка, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ принято решение об открытии расчетного счета №. Также была подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием версии системы «Электронного Банкинга» «IBank 2» - онлайн Версия «Интернет» без ограничения доступа в систему определенными IP адресами, то есть вход в систему клиент-банк может выполняться с разных устройств, с помощью предоставления одноразовых sms-паролей на телефонный №, указанный в Заявлении Петровым С.В. самостоятельно. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом. Петров С.В. получил такой доступ ДД.ММ.ГГГГ согласно сертификата ключа проверки электронной подписи в системе Электронного Банкинга IBank 2. Также Петрову С.В. был открыт карточный счет для ООО «Проминдустрия» № и выпущена дебетовая карта, полученная держателем ДД.ММ.ГГГГ. Петрову С.В. разъяснено о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, ва том числе логинов, паролей, банковских карт, ключей аналога собственно-ручной подписи.

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №7 при допросе ДД.ММ.ГГГГ показала, что проживает с внуком Петровым С.В.. который в ДД.ММ.ГГГГ нигде не учился, работал в магазине «Ярче» продавцом-кассиром. Никакой предпринимательской деятельности не вел, никакой документации, печатей дома никогда не было, около года назад от сотрудников налоговой узнала, что на Петрова С.В. зарегистрирована фирма, от внука стало известно, что он номинально числился в ней директором и учредителем

<данные изъяты>

Свидетель Свидетель №1 при допросе ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился его бывший одноклассник <данные изъяты> с предложением оформить на себя организацию, за что ему заплатят. Познакомил его с <данные изъяты>, который объяснил, что ему ничего не надо будет делать, только числиться учредителем в организации. Позже он узнал, что является директором ООО «Резервстрой». Что это за организация сказать не может. Сам никаких договоров с ООО «Проминдустрия» не заключал, все документы, которые подписаны от его имени являются фиктивными.

<данные изъяты>

Вина Петрова С.В. подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого фактическое нахождение ООО «Проминдустрия» по юридическому адресу <адрес> не установлено, по указанному адресу организация не находится ( <данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у подозреваемого Петрова С.В. изъят его паспорт гражданина РФ <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №8 изъято регистрационное дело ООО «Проминдустрия» <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №9 изъято юридическое дело ООО «Проминдустрия» ИНН № в ПАО «Банк ВТБ» <данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у подозреваемого Петрова С.В. изъято 8 листов с рукописными записями <данные изъяты>);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются материалы, полученные в результате ОРМ: <данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются материалы – результаты ОРМ «наведение справок»:

1<данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предметом осмотра являются документы – регистрационное дело ООО «Проминдустрия», изъятое в ИФНС <адрес>, состоящего из следующих документов:

<данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является юридическое дело ООО «Проминдустрия» из ПАО «Банк ВТБ» состоящее из следующих документов: <данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом осмотра является паспорт гражданина Российской Федерации установленного образца, выданного на имя Петрова С. В.. Паспорт содержит все необходимые сведения <данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены восемь листов бумаги, с рукописными записями Петрова С.В.<данные изъяты>

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена папка скоросшиватель, в которой находятся документы расположенные по файлам: по взаимодействию с контрагентом <данные изъяты>

- протоколом проверки показаний подозреваемого Петрова С.В. на месте от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, в присутствии двух понятых, защитника, Петров С.В. указал место, где передал паспорт <данные изъяты><адрес>, кроме того он укааал адрес <адрес>, где он предоставил и получил документы для регистрации ООО «Проминдустрия» на себя как на подставное лицо, а также, адреса: <адрес>, пр. <адрес>, где по указанию <данные изъяты> он открывал расчетные счета, получал карты и ключи доступа к расчетному счету, которые в последствии передавал <данные изъяты>

- протоколом очной ставки между подозреваемым Петровым С.В. и свидетелем Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого они подтверждили свои показания, данные в ходе следствия, противоречий не установлено <данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 1-4. Следующие подписи от имени Петрова С.В. расположенные: в графе «Единственный учредитель Общества с ограниченной «ПромИндустрия» Петров С.В.», в Решении № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись в графе «Подпись заявителя» на десятом листе Заявления о госрегистрации юридического лица, подпись в графе «Расписку получил» в ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи «Петров С. В.», расположенные в графе «5. Я, …» на десятом листе Заявления о госрегистрации ЮЛ- ООО «Пром-Индустрия» при создании -выполнены самим Петровым С.В.(<данные изъяты>

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Показания подсудимого, свидетелей, являются последовательными и непротиворечивыми, подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

В ходе следствия подсудимый подробно описывая свои действия, указал, что по просьбе знакомого <данные изъяты> им было создано и зарегистрировано ООО «Проминдустрия», хозяйственной деятельностью которого заниматься он не собирался. Кроме того, на указанное Общество, по просьбе <данные изъяты> он открыл расчетные счета в кредитных организациях: ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард» с возможностью их дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов ему была разъяснена ответственность за передачу электронных средств, а также электронных носителей информации, необходимых для дистанционного доступа к расчетному счету организации третьим лицам. Однако, Петров С.В. согласно ранее состоявшейся договоренности, полученные в данных банка логин, пароль для доступа в ДБО, бизнес - карты, Кэш-карты, привязанные к открытым расчетным счетам, аналоги электронных ключей и электронной цифровой подписи, а также USB-ключы, полученные в ПАО «Банк ВТБ» и ПАО АКБ «Авангард» лично, передал их <данные изъяты> за что получил денежное вознаграждение.

Суд оценивает показания Петрова С.В. как достоверные, не содержащие самооговора. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого Петрова С.В. присутствовал защитник, что подтверждается подписью в протоколах допроса, наличием ордера в материалах дела. Перед началом допроса Петров С.В. надлежащим образом был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случаях последующего отказа от этих показаний. Также Петрову С.В. разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ. Каких-либо замечаний после проведения допроса от него и его защитника не поступило.

Петров С.В. в судебном заседании подтвердил данные им ранее показания в ходе предварительного следствия. Кроме того, эти показания полностью согласуются с показаниями свидетелей, а также другими доказательствами по делу относительно обстоятельств совершенного преступления.

Так, при проверке показаний на месте Петровым С.В. были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия, где он указал на здания, где располагались банки в <адрес>, в которых он открывал счета от имени директора ООО «Проминдустрия», сообщил, что документы с данными доступа в систему удаленного управления расчетными счетами, полученные в банках, сразу по выходу из них передавал <данные изъяты> то есть третьему лицу, за что впоследствии получил денежное вознаграждение. При этом, сам вышеуказанными счетами не распоряжался, доступа к ним не имел.

Показания подсудимого об обстоятельствах открытия расчетных счетов в банках <адрес>, подтверждены показаниями свидетелей.

Так, из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №6, которые являются сотрудниками банков, установлено, что Петров С.В. лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, его личность была удостоверена. При открытии счета Петровым С.В. сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах содержатся акты приема-передачи электронных средств платежа, а также электронных носителей информации в виде бизнес-карт, кэш-карт, привязанных к расчетным счетам, электронных цифровых подписей, а также USB-ключей, дающих право доступа к расчетному счету, а также проведению операций по расчетным счетам, которые были лично получены Петровым С.В.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» из ИФНС России по <адрес>, а также из банков ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард» получены копии регистрационного и юридических дел в отношении ООО «Проминдустрия».

Из осмотренного впоследствии регистрационного дела следует, что Петровым С.В. лично создано указанное юридическое лицо, которое зарегистрировано в ИФНС России по <адрес>. Из заключения почерковедческой экспертизы установлено, что подписи в документах на создание юридического лица выполнены именно Петровым С.В. После регистрации юридического лица Петровым С.В. представлен необходимый пакет документов в указанные выше банки, где открыты расчетные счета ООО «Проминдустрия».

В ходе предварительного следствия осмотрены юридические дела, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, а также, представленные в ходе выемки из ПАО «Банк ВТБ», в которых содержатся заявления, подписанные Петровым С.В. как учредителем и директором ООО «Проминдустрия» на открытие расчетных счетов в вышеуказанных банках. В юридических делах содержатся заявления на подключение расчетного счета к дистанционному банковскому обслуживанию, а также сведения о получении бизнес-карт, кэш-карт, привязанных к расчетным счетам, получении аналогов электронного ключа электронной подписи, корпоративных карт, привязанных к расчетному счету, логинов и паролей для доступа в удаленную систему вправления счетами.

В заявлениях при открытии счетов Петровым С.В. указаны сведения о намерении совершать операции по расчетному счету, а также снятию наличных денежных средств. Кроме того, отмечено согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. При этом, в заявлениях на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, и электронная почта, которые согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежат, и были ему сообщены <данные изъяты> перед обращением в банк. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывал номер телефона и адрес электронной почты, не принадлежащие ему.

В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Обследования транспортных средств» у постороннего лица – <данные изъяты> из принадлежащей ей автомашины Лада-Гранта, изъяты папки-скоросшиватели, среди которых имеется папка на ООО «Проминдустрия» и печать данной организации. При осмотре изъятой папки обнаружены учредительные документы ООО «Проминдустрия», сведения и выписки по открытым в вышеуказанных банках расчетным счетам, флэшка для доступа в Интернет-банк, конверты с пин-кодами банковских карт, а также логинами и паролями к системе Интернет-банка по расчетным счетам ООО «Проминдустрия». Данное доказательства также согласуются с показаниями подсудимого Петрова С.В., которые пояснял, что при входе в банк печать ООО «Проминдустрия» ему вручал <данные изъяты> а все полученные в банках документы и предметы Петров С.В. передавал ему же по выходу из банков, не намереваясь самостоятельно управлять расчетными счетами.

Из анализа выписок по счетам, открытых в банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард» о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств в миллионных объемах, кроме того, зафиксированы неоднократные, систематические входы в дистанционное банковское обслуживание, а также снятие наличных денежных средств, что свидетельствует об их незаконности, так как осуществлялось в нарушение установленного порядка, иными лицами, не имеющими разрешения на управление операциями по счету в своих интересах, не связанных с деятельностью ООО «Проминдустрия».

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Проминдустрия», а также показаний подсудимого о том, что полученные в банках пароль, логин для дистанционного доступа к расчетному счету, банковские карты, и другие, полученные в банках при открытии расчетных счетов документы были им переданы третьему лицу, а также факт обнаружения этих данных у иных лиц, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями Петрова С.В. беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности также согласуются с показаниями Петрова С.В. и другими доказательствами по делу.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № №Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», а именно статьей 15 Закона, устанавливающей право органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность проводить оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в ст. 6 указанного Закона, в том числе производить при их проведении изъятие документов, предметов.

Порядок, ход и результаты проведенного оперативного мероприятия зафиксированы в материалах оперативно-розыскной деятельности, которые в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю.

Указанные в материалах ОРМ сведения проверены в ходе предварительного следствия, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. В связи с вышеизложенным материалы оперативно-розыскной деятельности также признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступления – неправомерный оборот средств платежей, совершенного Петровым С.В. достоверно установлены.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности Петрова С.В. в совершении преступления, описанного судом, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу на основании следующего.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N № "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как установлено в судебном заседании логин и пароль, выданные Петрову С.В. при открытии расчетных счетов в банках предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которой и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логин и пароль, выданные Петрову С.В. как клиенту банка, обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, USB-ключ, содержащий персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, являющийся неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, сертификат проверки ключа электронной подписи, а также банковские и кэш карты, привязанные к открытым расчетным счетам являются электронными носителями информации, так как под данное понятие подпадает любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к компьютеру либо иному техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что Петров С.В., действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «Проминдустрия», действуя от его имени, открыл в кредитных организациях: ПАО «Сбербанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО АКБ «Авангард» расчетные счета. Получив от представителей указанных банков логин и пароль для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Проминдустрия», а также USB-ключи, банковские и кэш карты, аналоги ключа проверки электронной подписи, которые являются электронными носителями информации, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Проминдустрия», надлежащим образом осведомленный о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем дистанционного банковского обслуживания, передал их <данные изъяты> за что получил денежное вознаграждение.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Петров С.В., осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логина и пароля, являющихся электронными носителями информации, за денежное вознаграждение <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности Петрова С.В., который <данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч.2 ст. 61 УК РФ учитывает: <данные изъяты>

Кроме того, судом учитывается объяснение, данное Петровым С.В. до возбуждения дела <данные изъяты>) в качестве явки с повинной, так как в нем указаны подробности совершенного преступления, о которых не было ранее известно сотрудникам правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Суд учитывает это как смягчающее вину обстоятельство.

Отягчающие вину обстоятельства не установлены.

Принимая во внимание указанные обстоятельства в совокупности, тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность, личность подсудимого, учитывая цели наказания, условия для исправления подсудимого, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая санкцию ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить Петрова С.В. наказание в виде лишения свободы. Оснований для замены его на принудительные работы суд не находит.

При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не находит.

Учитывая влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, активно способствовавшего раскрытию и расследованию преступления, суд расценивает совокупность установленных по делу смягчающих вину обстоятельств как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, считает необходимым применить положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Таким образом, суд не применяет дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Исходя из принципа справедливости, соразмерности наказания совершенному преступлению и личности виновного, суд полагает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания под контролем уголовно-исполнительной инспекции с возложением обязанностей. В связи с чем, считает необходимым наказание в виде лишения свободы назначить с применением правил ст. 73 УК РФ, т.е. в виде условного осуждения.

В целях исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения Петрова С.В. следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Петрова С. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа с учетом ст. 64 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Петрова С.В. в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденного, согласно установленного инспекцией графика 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства и номера сотового телефона без уведомления специализированного органа.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч.3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Петрову С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- паспорт Петрова С.В., 8 листов с рукописными записями Петрова С.В. возращенные владельцу под сохранную расписку <данные изъяты> оставить в его распоряжении;

- папку с документами ООО «Проминдустрия», изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ и печать <данные изъяты> – хранить в камере вещественных доказательств Управления МВД России по <адрес> до принятия решения по выделенному уголовному делу № в отношении неустановленных лиц <данные изъяты>

- результаты оперативно-розыскной деятельности (<данные изъяты> копии регистрационного и юридических дел ООО «Проминдустрия»(<данные изъяты> хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи. Вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья (подпись) Н.В. Гауз