Гражданский кодекс часть 1

24 октября 2016 года Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Антоновой О.С., с участием государственных обвинителей ФИО4, ФИО5, ФИО6, потерпевшего Потерпевший №1, его представителей адвокатов ФИО17, ФИО7 и ФИО8, подсудимой ФИО2,

ее защитников адвокатов ФИО9, ФИО10 и ФИО11, при секретарях ФИО12, ФИО13, ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, гражданки РФ, с неоконченным высшим образованием, не замужней, работающей кондитером в ООО «******», проживающей в <адрес>, пер. <адрес>, ранее не судимой,

.в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ,

Установил:

ФИО2 (до ДД.ММ.ГГГГ имевшая фамилию ФИО1) похитила имущество Потерпевший №1, причинив ему значительным материальный ущерб, путем обмана в особо крупном размере. Преступление совершено ею в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В июле 2005 года, подсудимая, имея умысел на хищение денежных средств, используя возникшие с Потерпевший №1 доверительные отношения, сообщила о возможности производства и продажи кондитерских изделий используя производственные мощности организаций ООО «****** (ИНН № ******) и ООО «****** (ИНН № ****** директором и учредителем которых она являлась, для чего необходимы дополнительные инвестиции.

С целью введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно истинных намерений, желая создать у него ложное представление о фактическом хозяйственном и финансовом положении организаций, ФИО2 сообщила заведомо ложные сведения о высокой доходности деятельности, а также предоставила для ознакомления концепцию развития ООО «****** согласно которой рост отрасли по производству кондитерских изделий по данным Росстата растет на 6 – 7 % ежегодно, рентабельность по кондитерским изделиям 30 – 50 %. После чего, она попросила предоставить ей как физическому лицу денежные средства по договору займа в размере 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей с целью инвестиций в производство кондитерских изделий. На озвученное предложение, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь об истинных намерениях, согласился заключить срочный договор займа на условии оплаты ФИО2 36 % годовых за пользование денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ, днем, подсудимая в рабочем кабинете потерпевшего (<адрес> тракт 1 км., <адрес> литер Е), умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии финансовой возможности выполнить обязательства по договору займа, заключила с Потерпевший №1 договор процентного займа № ******, согласно которого должна была получить от Потерпевший №1 денежные средства в размере 880000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей срокам на один год - до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от него указанную сумму, о чем выдала расписку.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая задуманное хищение путем обмана денежных средств потерпевшего, достоверно зная об отсутствии у неё реальной финансовой возможности выполнить взятые обязательства, под предлогом необходимости вложения денежных средств в развитие ООО «****** (ИНН № ******) и ООО «****** (ИНН № ****** для получения большей прибыли, убедила последнего заключить с ней дополнительные соглашения к указанному договору займа.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая по тому же адресу в рабочем кабинете потерпевшего заключила с последним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, сумма займа увеличена до 2380000 рублей, предоставленные под 36 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила 1000000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь по указанному адресу, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение, денежные средства в сумме 500000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГ она, реализуя задуманное хищение, по указанному адресу в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа увеличена до 2600000 рублей, предоставленные под 36 % годовых до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, подсудимая получила от потерпевшего, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 220000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение преступления находясь в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма увеличена до 3600000 рублей, под 36 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного в заблуждение денежные средства в сумме 1 000000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая, продолжая совершение преступление, находясь по тому же адресу, заключила с потерпевшим дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 5600000 рублей, предоставленные под 36 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в тот же день получила от Потерпевший №1, введенного в заблуждение денежные средства в сумме 350000 рублей, о чем написала расписку. Также ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь по указанному адресу, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 1650000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение хищение, находясь в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с последним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 10000000 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от потерпевшего, введенного ею в заблуждение, денежные средства в сумме 3 750000 рублей, о чем написала две расписки: на сумму 3000000 рублей и 750000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь по указанному адресу получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 650000 рублей, о чем написала расписку.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая, продолжая реализацию умысла по корыстному обогащению, в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 13000000 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 3 000000 рублей, о чем написала две расписки: на сумму 2000000 рублей и 1 000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 находясь по тому же адресу, продолжая хищение, заключила с последним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 15000000 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 2 000000 рублей, о чем написал расписку на сумму 2000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая, реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение преступления, в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 18000000 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 3 000000 рублей, о чем написал расписку на сумму 3000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение преступления, в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 20840000 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 2 840000 рублей, о чем написал расписку на сумму 2840000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая, реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение преступления, в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с ним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 27340800 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 6 500800 рублей, о чем написал расписку на сумму 6500800 рублей.

В последующем, ДД.ММ.ГГГГФИО2 реализуя цель корыстного обогащения, продолжая совершение преступления, находясь по адресу: <адрес> тракт 1 км., <адрес> литер Е, в рабочем кабинете Потерпевший №1 заключила с последним дополнительное соглашение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым сумма займа изменена до 28140800 рублей, предоставленных под 24 % годовых за пользование денежными средствами со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, получила от Потерпевший №1, введенного ею в заблуждение денежные средства в сумме 800000 рублей, о чем написал расписку на сумму 800000 рублей.

После ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 взятые на себя обязательства по договору процентного займа № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительным соглашениям к нему не исполнила, выплаты за пользование денежными средствами в размере 24 % годовых в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в настоящее время, не производила, полученными от Потерпевший №1 денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив тем самым Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 28140800 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 суду показала, что фактические действия по получению денежных средств не оспаривает, однако не согласна с юридической оценкой действий. Она действительно, в период, указанный в расписках, представленных в материалы дела, как физическое лицо, но для осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению и продаже тортов занимала у потерпевшего значительные денежные средства по распискам. Вместе с тем, уточнила, что расписки писались нарастающим итогом, с учетом предыдущих процентов за прошлый период и фактически она взяла меньшую сумму – порядка 15 00000 рублей. С Потерпевший №1 ее познакомил ФИО15, у которого, она в свою очередь, консультировалась по вопросам ведения бизнеса и получения разрешений надзирающих органов. Он рекомендовал потерпевшего, как бизнесмена, способного инвестировать денежные средства в ее бизнес по производству кондитерских изделий. После знакомства летом 2005 года она рассказала потерпевшему о перспективах развития своего бизнеса и получила от него первую сумму 880000 рублей. В дальнейшем при встречах в его офисе, она отчитывалась о потраченных средствах и получала новые инвестиции, в соответствии с выданными ею расписками. Понимая, что Потерпевший №1 нужны гарантии, она предложила ему стать участником одного из обществ, на что он согласился. В 2004 году она ввела его в участники ООО ******», но фактически он делами общества не занимался и никак ей не помогал. Она является директором ООО «******», ООО «******», зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность фактически с 2012 года не ведется. До знакомства с потерпевшим, у нее был организован цех по производству тортов, но не хватало оборотных средств и она решила привлечь инвестора. Выданные им денежные средства она тратила на погашение кредитов, зарплату сотрудникам, оплата за вход в крупные торговые сети, для успешной реализации продукции. Кроме самого Потерпевший №1 у нее так же имеются до сих пор обязательства по возврату средств иным лицам, которым она выплачивает средства по договоренности. Кроме того, подсудимая указала, что в 2007 и 2008 годах деятельность общества приостанавливалась по решению санэпидеморгана на три месяца, однако, чтобы не потерять коллектив, она платила заработную плату, что так же привело к тратам. В 2008 году продала за 2000 000 рублей долю в обществе ООО «******» Зайкову. Полученные от него денежные средства направила на погашение иной задолженности перед кредиторами. Кроме физических лиц она так же брала кредиты в банках, в том числе на покупку автомобилей, которые изъяты. В 2007 году приобрела коттедж, по пер. Косьвинскому, 39, заложила его в банке. После постоянных просрочек банки отказались ей выдавать кредиты, в связи с чем она была вынуждена просить знакомых и своих работников (ФИО48, ФИО50) оформлять кредиты на себя. С тем, что бы вкладывать деньги в бизнес и оплачивать заемные средства с прибыли. Кредиты этих лиц оплачивались со средств ООО «****** и лично ею. Но предприятие прибыли не приносило, потому ей не из чего было рассчитаться с Потерпевший №1 и другими кредиторами. На сегодняшний день, долг признает полностью, примет меры к погашению из заработной платы. Так же она указала, что заем у Потерпевший №1 не носил целевой характер, расходовать денежные средства она могла по своему усмотрению. Все денежные средства, полученные от потерпевшего использовались исключительно на цели осуществления предпринимательской деятельности.

Допрошенный в качестве потерпевшего Потерпевший №1 суду показал, что его с ФИО2 познакомил его друг – ФИО15, отрекомендовавший ее как предпринимателя, нуждающегося в инвестициях, имеющего собственный бизнес. Как потом оказалось, она была учредителем ООО «******», которое на момент их первой встречи было только зарегистрировано (ДД.ММ.ГГГГ), а также ООО «****** зарегистрированное лишь ДД.ММ.ГГГГ. Она выглядела солидно, респектабельно, ездила на автомобиле БМВ 3 серии. На следующую встречу, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ в его кабинете подсудимая принесла с собой бумаги, бизнес планы, проекты, угостила образцами своей кондитерской продукции. Она вошла к нему в доверие, воспользовавшись для этого рекомендацией человека, которого он хорошо знал, рассказывая ему долгосрочные планы развития предприятия, сообщила, что бизнес приносит ей ежемесячно 3 миллиона рублей. В результате, он поверил в правдивость ее слов о том, что ее фирма ООО «****** является крупным предприятием, доходы которого дают возможность ей вернуть в дальнейшем заемные денежные средства. Она уговорила его (Потерпевший №1) передать ей в долг деньги в сумме 880000 рублей. Представленные подсудимой план развития бизнеса предусматривал стабильную прибыльную деятельность предприятия на предстоящий год, она обещала вернуть деньги в течение года, под 36% годовых. Она особо не акцентировала внимание на условиях получения денег. Сейчас ему понятно, почему вопрос возврата денег и суммы возврата ее сильно не интересовали – потому что она их изначально возвращать не собиралась. На тот момент можно было получить кредит в банке со ставкой до 15 % годовых, под залог имущества, на вопрос по какой причине она не возьмет кредит там, подсудимая сообщила, что необходимо долго собирать документы. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор займа № ******, который они подписали, так же подсудимой была написана расписка в получении средств. В начале октября 2005 года, ФИО1 вновь обратилась к нему с просьбой занять ей еще денег, рассказала, что ей требуется еще 1500000 рублей в долг, которые она вернет в тот же срок, для приобретения оборудования на предприятие. ДД.ММ.ГГГГ день он подготовил дополнительное соглашение № ****** на общую сумму 2380000 рублей, они подписали соглашение, ФИО2 написала расписку в получении средств 1000000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО1 под расписку получила от него 500000 рублей. В конце марта 2006 года она обратилась к нему с просьбой предоставить ей займ на сумму 220000 рублей, Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ по дополнительному соглашению № ****** общая сумма была увеличена до 2600000 рублей, то есть на 220000 рублей, которые они подписали, после чего под расписку он передал ей денежные средства. В июле 2006 года подходил срок возврата денег, однако подсудимая стала уговаривать потерпевшего продлить срок. Указала, что фирма ООО «****** может приносить больший доход, представила ему стратегию развития общества на период 5 – 7 лет. Она просила его об отсрочке возврата долга до ДД.ММ.ГГГГ и о предоставлении ей займа в размере 1000000 рублей для реализации своих стратегических планов развития общества. ДД.ММ.ГГГГ они подписали дополнительное соглашение № ******, об увеличении суммы займа на 1000000 рублей, а всего до 3600000 рублей, установив срок возврата ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ФИО2 по расписке получила 1000000 рублей. Однако, как выяснилось позже, ДД.ММ.ГГГГ продала свою долю в ООО ******» ФИО16 как номинальному учредителю большого количества фирм – однодневок. После этого данное юридическое лицо было переведено в <адрес>, где и поставлено на налоговый учет. Позднее подсудимая снова обращалась с просьбами передачи денежных средств, с дополнительным соглашением № ****** от ДД.ММ.ГГГГ передал ДД.ММ.ГГГГ – 350000 рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ – 1650000 рублей. По состоянию на конец ДД.ММ.ГГГГФИО2 фактически похитила 5600000 рублей. В декабре 2006 года к нему обратилась подсудимая и сообщала, что стратегический план развития ООО ******» реализуется полным ходом, но ей понадобится дополнительное время около 2 лет и финансы, к концу срока она погасит всю задолженность. А так же они договорились о снижении процентной ставки по займу до 2% в месяц (24% годовых). ДД.ММ.ГГГГ между ними было подписано дополнительное соглашение № ******, согласно которому увеличили сумму займа на 3650000 рублей до 10000000 рублей, уменьшили процентную ставку до 24% и увеличили срок возврата займа на 2 года до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ подсудимая получила от потерпевшего под расписку 3000000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ – 650000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимая под различными предлогами, получила от потерпевшего деньги по распискам и дополнительным соглашениям в сумме 18140800 рублей, в том числе занимала у него деньги для возврата своих долгов перед другими лицами, у которых она брала заем под большой процент. После передачи в размере 800000 рублей, Потерпевший №1 ожидал истечения срока возврата долга, который наступал ДД.ММ.ГГГГ общей сумой 28140800 рублей. Однако, в ноябре 2008 года ФИО2 пришла к нему и попросила очередную сумму в долг. Потерпевший отказался, поскольку из такой большой суммы она не возвратила ни копейки, а срок платежа наступал. Как он понял, 9000000 рублей нужны были для погашения долга перед третьими лицами, у которых она так же занимала средства на бизнес. ДД.ММ.ГГГГ по предложению подсудимой он приобрел долю в ООО «Мельница» 45 %, о чем был составлен протокол. Однако, как в последующем выяснилось, ДД.ММ.ГГГГ он продал свою долю в обществе, не подписывая никаких документов. Денежных средств она так и не вернула, а с весны ДД.ММ.ГГГГ года стала от него скрываться. Кроме того, с него в пользу ОАО «****** было взыскано 490000 рублей, по договору, где он выступил поручителем за ФИО2

Аналогичные показания по обстоятельствам возникновения долговых обязательств, в судебном заседании дал представитель ФИО17

ФИО18, допрошенная в качестве свидетеля суду показала ранее с ДД.ММ.ГГГГ года работала оператором ООО «****** Ее руководителем была подсудимая. Заработная плата практически не выплачивалась, многие уволились с работы так и не получив расчета. Общество выпускало торты и реализовывало их. Цех по производству находился сначала по <адрес> в <адрес> на первом этаже базы, а затем в <адрес>, точного адреса не помнит. ФИО2 сотрудникам все время говорила о том, что у нее имелось много долгов, которые она пыталась гасить снимая денежные средства со счета ООО «****** Подсудимая говорила, что большую часть прибыли общества тратила на погашение долгов, остальную – на производство: приобретение сырья, упаковки и так далее. Никакого нового оборудования для изготовления кондитерских изделий не закупалось, ремонт старого оборудования также не производился.

Ранее свидетель так же показывала, что ФИО2 имела средний достаток, большое количество денежных средств на себя она не тратила. Она одевалась в недорогие вещи, дорогие ювелирные изделия не носила. За время ее работы в ООО ******» она видела, что ФИО49 (ФИО2) А.М. ездила на автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо». У нее в собственности имелся двухэтажный дом. Возможно, имелись факты нецелевого расходования средств, полагала, что подсудимая не совершала мошеннические действия по отношению к своим кредиторам, так как у нее отсутствовали навыки управления предприятием и финансового планирования, она не умела правильно распоряжаться денежными средствами (оглашены в порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с наличием неточностей т. 4 л.д. 56-58).

ФИО19 суду показал, что работал в ООО «******», которое занимается предоставлением услуг по сдаче в аренду различных объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>. Одним из арендаторов около 3-4 лет было ООО ******», которая занималась производством тортов. Полагает, что денежные средства ФИО2 за вышеуказанную аренду выплачивала, иначе бы предприятие выселили из помещения.

ФИО20 допрошенный в качестве свидетеля показал, что в декабре 2006 года он устроился в ООО «******» на должность водителя – экспедитора. В первую половину года заработная плата выплачивалась в полном объеме и без задержек. С середины ДД.ММ.ГГГГ года начались задержки, которые возмещались. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 полностью прекратила выплаты заработной платы, говоря что в дальнейшем все возместит, но своих обещаний так и не выполнила. Директор носила ювелирные украшения, ездила на автомобиле «Хонда СR-V», затем на автомашине марки «Тойота Ленд Крузер Прадо». Факты нецелевого расходования денежных средств ФИО2, полученных с прибыли ООО «******» ему не известны.

ФИО21, допрошенная в судебном показала, что через общую подругу в 2006 году познакомилась с ФИО2, которая занималась производством и реализацией тортов ООО ******». Она предложила свидетелю должность исполнительного директора, она согласилась Цех располагался на <адрес>. 57. Там стояло оборудование: печи, тестомесы, офисное оборудование, штат общества около 20 человек. Объем производства был около 200 кг кондитерской продукции в сутки. С ДД.ММ.ГГГГ года были заключены договора поставки с различными магазинами и торговыми сетями, в частности они сотрудничали с такими крупными сетями как «Кировский», «7 ключей», «Мегамарт», также они работали с контрагентами по всей <адрес>. В связи с тем, что кондитерская продукция имеет свою сезонность в летнее время, 30-40% продукции возвращалось. Сначала заработная плата платилась исправно, задержек не было. Свидетелю известно, что у ФИО2 были финансовые обязательства, в том числе перед Потерпевший №1 на погашение которых уходила прибыль от деятельности общества. В 2008 году они переехали в цех в <адрес> щит. Помещение принадлежало ФИО36, который приобрел часть доли в обществе в счет арендной платы за площади. В тот период производство достигало одной тонны кондитерской продукции в сутки. Размер месячной прибыли в период работы в <адрес> щит мог доходить до 1 миллиона рублей в месяц. Подсудимая говорила ей, что она постоянно полученную прибыль от деятельности перечисляла на погашения задолженности перед ее кредиторами, в том числе, что рассчитывается с Потерпевший №1 подсудимая, кроме того, отправляла денежные средства своему сыну ФИО22, платила ипотеку ФИО26 и за различные кредиты. Подсудимая оплачивала и кредит свидетеля, который был взят по просьбе ФИО2 На развитие производства и передан ей же. В одном из разговоров, свидетель слышала, что ФИО2 сообщила, что у нее четко продуман план ее взаимоотношения с кредиторами, и ничего ей не грозит, а с настоящего времени ничего отдавать она ни кому не собирается свидетель считает, что подсудимая убеждала кредиторов, что она занимает у них денежные средства для развития производства ООО «******», а на самом деле ФИО2 основную массу данных денежных средств использовала для выплаты предыдущих долгов и процентов по ним. Денежных средства она в том числе тратила на ремонт ее дома; приобретение вещей для интерьера ее дома (мебель и другое); выплаты процентов по предыдущим взятым ее долгам. За период ее работы в ООО «******» на производство было приобретено четыре единицы нового оборудования на общую сумму около 420000 рублей. Она считает, что ФИО49 (ФИО2) А.М., за период ее работы в ООО «****** имела средний достаток, много денежных средств на себя не тратила. Она одевалась по моде, дорогих вещей она не приобретала. Чаще всего она носила одни и те же вещи, меняла (обновляла) свой гардероб редко. ФИО49 (ФИО2) А.М. носила ювелирные изделия в минимальных количествах. За время ее работы в ООО «******ФИО49 (ФИО2) А.М. поменяла три дорогих автомобиля: «БМВ», «Хонда CRV», «Лэнд Крузер Прадо», которые она приобретала также в кредит. У нее в собственности имелся частный дом. В ноябре 2009 года поругавшись, свидетель уволилась и продолжает оплачивать кредиты которые брала в 2007 и в 2008 годах на развитие ООО ******» около 3 000000 рублей.

ФИО23 суду показала, что с 2004 года по май 2007 года в должности секретаря главного бухгалтера- Потерпевший №1 Рабочее место находилось по адресу: <адрес> тракт<адрес>, кабинет 401 в приемной кабинета главбуха. Помнит подсудимую, впервые ее увидела летом 2005 года, когда та пришла по личному вопросу. В последующем приходила к Потерпевший №1 неоднократно. Она выглядела ярко, красиво и дорого одета. Создавала впечатление успешной и обеспеченной бизнес леди. Со слов Потерпевший №1, свидетелю стало известно что ФИО1 занимала у него денежные средства. Это происходило на протяжении нескольких лет: примерно с лета 2005 года по начало 2008 года. Потом визиты ФИО1 прекратились.

Свидетель ФИО24 показала, что до регистрации брака носила фамилию Бобкова. С начала ДД.ММ.ГГГГ-х она знает ФИО2 по работе в ООО «****** где она была начальником цеха, а подсудимая - директором производства. В ДД.ММ.ГГГГ году, подсудимая сообщила, что нашла спонсора и открывает фирму под названием «******». Позже ей стало известно, что ФИО2 вышла из состава учредителей и открыла ООО ******». Затем свидетель уезжала и вернулась в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году. Стала работать у подсудимой заведующей производством в <адрес>. На производстве она увидела, что ФИО2 не умеет распоряжаться денежными средствами. Зарплата сотрудникам практически не выплачивалась, в ее случае, по договоренности с подсудимой, она выплачивала ей заработную плату, но в случае необходимости тут же забирала обратно, поскольку денежных средств у ООО «****** не было даже на закупку сырья. Деятельность общества прибыли не приносила, поскольку все средства уходили на закупку сырья и погашение кредитов, о чем рассказывала сама подсудимая. До сих пор перед ней имеется долг по заработанной плате в размере около 36000 рублей. Она знает о том, что у ФИО2 было и в настоящее время имеется большое количество кредиторов, часть прибыли ООО ******» она тратила на погашение долгов, остальную – на производство: приобретение сырья, упаковки и так далее. Никакого нового оборудования не закупалось, ремонт старого оборудования не производился.

Свидетель указала, что период ее работы в ООО ******», подсудимая имела средний достаток, большое количество денежных средств на себя она не тратила, одевалась в недорогие вещи, дорогие ювелирные изделия не носила. Ездила на автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо», которую она покупала в кредит.

ФИО25 суду показал, что является директором юридической компании ООО «****** Они предоставляют юридические услуги. В ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1 заключили соглашение об уступке права требования денежных средств по договору займа, заключенному с ФИО2 После чего, обратились с иском в суд, по решению в пользу потерпевшего была взыскана сумма 35457408 рублей 00 копеек. Далее было возбуждено исполнительное производство и во исполнение состоявшегося решения, на расчетный счет общества было перечислено 1300000 рублей, за вычетом вознаграждения в 100000 рублей, данные средства были перечислены Потерпевший №1

Свидетель ФИО26Оглы суду показал, что знает подсудимую около 10 лет, работал с ней еще в ООО «****** Затем она организовала ООО «****** он стал работать у нее, помогал в организации производства. Из – за высокой арендной платы и проверок государственных органов в области санитарно - эпидемиологического контроля производственный цех закрывали на четыре месяца, общество несло убытки. Затем цех перенесли в <адрес> щит Он лично вкладывал свои сбережения в размере около 5 000 000 рублей в развитие ООО «****** но отдачи не получил. Также на его имя взяты кредиты в банках по просьбе ФИО2 для развития деятельности, которые погашает свидетель. Ему известно, что она имела долговые обязательства перед Потерпевший №1 и иными кредиторами, часть прибыли предприятия уходила на погашение процентов. Его брат ФИО3III. заключил с подсудимой договор на продажу его частного дома по адресу: г. <адрес> Косьвинский <адрес>. Данный дом его брат ФИО27 продал ФИО1 за 3 000 000 рублей, половину их которых одолжил свидетель.

Из оглашенных на следствии показаний, усматривается, что свидетель ранее ссылался, что свои средства в сумме 5000 000 рублей вложил путем приобретения необходимого оборудования для изготовления кондитерских изделий. Полагал, что ФИО2 за период его работы в ООО «****** имела достаток ниже среднего, денежных средств на себя не тратила, одевалась в недорогие вещи, дорогие ювелирные изделия она не носила. Кроме того, она поменяла два недорогих автомобиля: «Ауди А4» и «БМВ», которые она приобретала также в кредит. О нецелевых фактах расходования прибыли общества, не знает, считает, что подсудимая не совершала мошеннические действия по отношению к нему (т. 4 л.д. 5-7). Оглашенные показания свидетель подтвердил полностью.

ФИО28 суду показала, что работает бухгалтером в ООО «******». По сохранившимся документам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ТКЦ имел гражданско – правовые отношения с ООО «******) по поставке последним кондитерских изделий. Ею было установлено что общество поставило кондитерских изделий на общую сумму 554 179 рублей, которая была оплачена и переведена на расчетный счет ООО «******). Однако, данной организации было возвращено товара на общую сумму 64566,99 рублей, в связи с тем, что данный товар был ненадлежащего качества. Ей известно о том, что ООО «******» никаких гражданско – правовых отношения ни с ООО «******), ни с ООО «******), никогда не имело.

ФИО29, так же допрошенная в качестве свидетеля, показала, что ранее училась с сестрой ФИО2 в УРГУ, через нее познакомилась с подсудимой. Ей известно, та занималась производством и продажей кондитерских изделий. По её просьбе мужчина, с которым проживает свидетель – ФИО30 одолжил ФИО2 денежные средства около 1050000 рублей, который в установленный срок та не вернула. Но отдавать она не отказывается- платит порядка 3-5 тысяч рублей ежемесячно. По ее мнению, денежные средства, которые подсудимая занимала у разных людей, тратила на взнос процентов по другим займам. Так же подсудимая рассказывала, что у нее несколько кредиторов, в том числе, Потерпевший №1, которому она платила проценты. На сегодняшний день подсудимая должна ФИО30 порядка 800000 рублей.

Свидетель ФИО31 суду показал, что ему известна ФИО2 как знакомая его супруги. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он передал ей в долг 1 миллион рублей частями по 400 и 600 тысяч рублей под расписки. Деньги предназначались для развития ее бизнеса – ООО «******». До настоящего времени ФИО2 долг не вернула. Ему известно о том, что у нее имеется большое количество кредиторов. Свидетель указал, что не считает, что она совершила мошенничество, скорее не грамотно управляла бизнесом и кредитными средствами. Из оглашенных показаний, следует, что ранее свидетель так же указывал, что подсудимая одевалась дорого, носила дорогие ювелирные украшения, приезжала на «Тойота Лэнд Крузер» (т. 4 л.д. 155-157).

ФИО32, допрошенная в судебном заседании, показала, что будучи главным бухгалтером ИП ФИО33 оказывала бухгалтерское сопровождение ИП ФИО34 - «Елисей». С ДД.ММ.ГГГГ информации по контрагентам, в том числе, по ООО «******» не сохранилась. Относительно случаев «откатов» сотрудниками торговой сети «Елисей» ей нечего неизвестно.

Свидетель ФИО35 показала, что работает в ООО «******» которое входит в группу компаний супермаркет «Кировский» в должности начальника юридического отдела. В середине декабря ДД.ММ.ГГГГ года в ООО ******» обратился представитель ООО «Мельница» с предложением заключить договор поставки кондитерских изделий. Был заключен договор поставки, поступала продукция, которая, в свою очередь, реализовывалась и деньги перечислялись обществу. Вместе с тем, из оглашенных показаний на следствии, усматривается, что между ООО «******» заключен договор поставки № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции в ДД.ММ.ГГГГ году. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «******» был получен товар на сумму 2244875 рублей. Сумма обществу оплачена полностью, имелись ли возвраты данной продукции свидетелю не известно. Далее был заключен договор поставки № ****** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции в ДД.ММ.ГГГГ году. Поставлена продукция была на общую сумму 542061 13 рублей, которая оплачена (т. 4 л.д. 202-204). Свидетель оглашенные более подробные показания подтвердила полностью.

Свидетель ФИО36 показал, что у его отца ФИО37 есть в собственности помещение, в <адрес>. Общие знакомые рекомендовали ФИО2, как человека ищущего производственное помещение. Они встретились и договорились, что помещение они ей предоставят безвозмездно, а она как только прибыль поступит начнет вносить оплату помесячно. В качестве гарантий – подсудимая уступила сыну свидетеля ФИО38 49 % участия в ООО ******». Она постоянно убеждала его о том, что у нее в скором времени будет большая прибыль и она выплатит ему арендную плату за вышеуказанное помещение. Но этого не произошло. В ДД.ММ.ГГГГ году он несколько раз частями инвестировал деятельность ООО «******» на общую сумму около 3000000 рублей, для развития бизнеса, отдавал деньги лично в руки подсудимой. В ДД.ММ.ГГГГ она написала единую расписку по долгам по аренде и по возврату наличных средств на общую сумму 5000000 рублей. Денежные средства она не вернула.

Свидетель ФИО39 суду показал, что работал в должности начальника медицинской части в ОАО «******». Примерно в 2005 году к нему обратился знакомый с просьбой помочь начинающему предпринимателю ФИО2 по вопросам взаимодействия с надзирающими органами. Он обратился к своему знакомому ФИО15, который имел необходимые знания и возможности оказать консультационную помощь. Подсудимая произвела на него хорошее впечатление. Об их дальнейших взаимоотношениях с ФИО15, Потерпевший №1 ему не известно.

ФИО15 суду показал, что ФИО39 его познакомил с ФИО2 более 10 лет назад, по вопросам связанных с открытием бизнеса. Он проконсультировал ее, а в последующем она обратилась к нему с просьбой о содействии и поисках инвестор, пояснила, что для развития ее кондитерского бизнеса необходимы инвесторы, а в банке следует длительно собирать и готовить документы. В каком финансовом состоянии находится ее кондитерская фирма свидетель не имел представления. Он решил познакомить подсудимую с Потерпевший №1, поскольку тот мог выступить инвестором, а она производила впечатление умного и надежного бизнесвумен. Через какое-то время, Потерпевший №1 сообщил ему, что ФИО2 принятые на себя обязательства не исполняет, скрывается от него. Из оглашенных показаний свидетеля на предварительном следствии усматривается, что потерпевший сообщил ему об этом в июне-июле 2011 года (т. 3 л.д. 150-152). Оглашенные показания ФИО15 подтвердил.

ФИО40 как свидетель суду показал, является представителем Кредитный потребительский кооператив (КПК) «******ДД.ММ.ГГГГ между КПК и подсудимой был заключен договор займа на 156268, 05 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В мае 2010 года кооператив обратился в суд, поскольку она свои обязательства не выполняла. ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом <адрес> вынесено заочное решение по факту взыскания задолженности в размере 264700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она полностью выплатила долг, исполнительное производство было окончено. Свидетелю стало известно, что у подсудимой имелось большое количество взыскателей.

Свидетель ФИО41 суду показала, знает ФИО2 несколько лет, через общих друзей. В феврале 2011 года по договору займа одолжила ей 250000 рублей под проценты, на развитие бизнеса. Она вернула около 200000 денежными средствами, а на сегодняшний день продолжает рассчитываться путем изготовления тортов на праздники.

ФИО42, будучи свидетелем, показала, что в 2008-2009 годах работала в ООО «******», в <адрес>. По заработной плате были постоянные задержки, она практически не выплачивалась вовремя. Общество занималось изготовлением кондитерской продукции и ее поставкой в торговые сети города и области. По мнению свидетеля, деятельность была бы достаточно прибыльной, если бы ФИО2 не изымала денежные средства из оборота на личные нужды. Сотрудники знали, что у подсудимой имелись кредиторы, а именно: ОАО «******», в котором оформлялись кредиты на автомобиль, ОАО «******», в котором оформлялись кредиты на автомобили, так же имелись физические лица, которые давали в заем ФИО2 денежные средства. О том, что Потерпевший №1 инвестировал крупные суммы в данное предприятие ей было известно, об обстоятельствах возврата средств – не слышала. Вместо того, чтобы наладить связи с постоянными поставщиками, то есть рассчитаться по долгам и приобретать у них снова сырье для изготовления продукции, ФИО2 брала новые кредиты, либо занимала денежные средства и приобретала товар у новых поставщиков. Периодами общество несло убытки, в свези с тем, что продажи продукции были намного меньше, чем нужно было выплатить долгов за месяц. Большую часть прибыли подсудимая тратила на выплату своих личных долгов, а остальную - на нужды предприятия (заработанную плату работникам, приобретение сырья для изготовления продукции). Свидетель полагает, что значительные суммы ФИО2 тратила на себя, в том числе, одевалась в дорогие вещи, постоянно обновляла свой гардероб, носила дорогие ювелирные изделия, поменяла три дорогих автомобиля: «БМВ», «Хонда CRV»,«Лэнд Крузер Прадо», которые та приобретала также в кредит. Кроме того, у нее собственности имелся коттедж.

Свидетель ФИО43 суду показала, что у нее имелся собственный продуктовый магазин, где она по протекции реализовывала торты ООО «****** После чего, у нее с подсудимой сложились приятельские отношения и по просьбе последней в 2009 году передала ей в заем 1000000 рублей. Затем она закрыла магазин, ФИО2 ей сообщила, что так же закрыла свой цех, но погашала свой долг. Свидетелю известно, что у подсудимой имелись иные кредиторы. ФИО2 в период работы имела средний достаток, носила бижутерию, ездила на автомобиле «Тойота Ленд Крузер Прадо», жила в коттедже.

Судом так же исследованы письменные доказательства.

Потерпевший №1 просил привлечь к уголовной ответственности ФИО2, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> похитила у него путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в размере 28140800 рублей (заявление о возбуждении уголовного дела т. 2 л.д. 28-29)

В соответствии с протоколом осмотрено является офисное помещение № ******, расположенное на 4 этаже <адрес> литер Е по <адрес>, где происходила передача денежных средств от Потерпевший №1 подсудимой (т. 3 л.д. 135-146).

Согласно осмотру (<адрес>) помещения расположено на первом этаже здания ООО «******». Какое – либо оборудование, которое ранее использовалось ООО «******» на момент осмотра - отсутствует (протокол осмотра т. 5 л.д. 6-8).

У представителя потерпевшего ФИО44, были изъяты следующие документы: запрос в ФСГС РФ от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, ответ из РОССТАТ с приложениями на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ (протокол изъятия т. 5 л.д. 56-60)

В силу осмотра вышеназванных документов, рентабельность производства хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения в процентах составила: в 2004 году – 6%, в 2005 году – 8.2%, в 2006 году – 5.8%, в 2007 году – 5.2%, в 2008 году – 8.4%, в 2009 году – 9.9%, в 2010 году – 7.6%, рентабельность производства сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения в процентах составила: в 2004 году – 3.4%, в 2005 году – 4%, в 2006 году – 2%, в 2007 году – 2%, в 2008 году – 3.7%, в 2009 году – 11.7%, в 2010 году – 8.5% (т. 5 л.д. 67-69).

На основании протокола выемки в ЕГРП <адрес> по <адрес> изъяты следующие документы: регистрационное дело № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 на объект недвижимости – жилой <адрес> по <адрес> в <адрес> состоящее из 15 регистрационных дел (т. 5 л.д. 84-86).

Указанные регистрационные дела обозрены, установлено, что право собственности на жилой <адрес> по пер. Косьвинский в <адрес> зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за ФИО3 Мирзашафи оглы ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1ДД.ММ.ГГГГ г.р.; начиная с ДД.ММ.ГГГГ приостановлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в интересах ОАО «******). С ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на данный жилой дом (в интересах ООО ******»). С ДД.ММ.ГГГГ осуществлен запрет на совершение регистрационных действий с жилым домом в интересах КПКГ «****** С ДД.ММ.ГГГГ осуществлен запрет на совершение регистрационных действий с жилым домом в интересах КПКГ. С ДД.ММ.ГГГГ осуществлен запрет на отчуждение дома в интересах ОАО «******», а с ДД.ММ.ГГГГ запрет по земельному участку под ним. С ДД.ММ.ГГГГ снят арест, принятый в интересах ОАО «******». С ДД.ММ.ГГГГ отменены меры о запрете на совершение регистрационных действий с жилым домом и земельным участком в интересах ОАО «******». До ДД.ММ.ГГГГ приостановлена государственная регистрация прав ОАО ******» на жилой дом. С ДД.ММ.ГГГГ отменен арест участка, в интересах ОАО «******», ввиду передачи взыскателю банку. С ДД.ММ.ГГГГ снят запрет на отчуждение участка в интересах ОАО «****** в виду того, что данные объекты переданы взыскателю – ОАО «****** С ДД.ММ.ГГГГ отменены меры о запрете совершения регистрационных действий в интересах ООО «******». С ДД.ММ.ГГГГ отменен арест на участок, жилой дом интересах КПКГ (т. 5 л.д. 247-264).

Кроме того, осмотрены приложения к ответам на запрос Межрайонных ИФНС, состоящие из выписки из ЕГРЮЛ ООО «******), учредителем (участником) данного юридического лица является ФИО2 Так же в силу выписки из ЕГРЮЛ ООО ******» (******), учредителями (участниками) являются: ФИО2 – 27,5%, ФИО26-о. –27,5%, Потерпевший №1– 45%. Генеральным директором данного юридического лица является подсудимая. Представлены выписки по счетам вышеуказанных двух ООО «****** а так же ООО «******) и налоговая отчетность по ним, начиная с ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 202-206).

Из представленных копий договоров займа, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 передал, а ФИО2 приняла денежные средства 880000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, о чем написала расписку. Кроме того, по дополнительным соглашениям она получила ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 220 000 тысяч рублей; ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 350 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 1 650 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 750 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 650 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 3 000000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 2 840 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 6 500 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 800 000 рублей, а всего на сумму 28 140800 рублей. В подтверждение оформлены расписки в получении средств, подписанные подсудимой собственноручно, с указанием паспортных данных (т. 2 л.д. 36-66). Авторство и подлинность документов, копии с которых приобщены к материалам дел, ФИО2 не оспаривались.

Согласно представленным стратегическим планам развития КД «******» на 2006 год, ФИО2 было предусмотрено в долгосрочной перспективе выход на рынок РВ, создание общероссийского бренда; в среднесрочной перспективе выход на рынок <адрес>, создании сети магазинов-пекарен, открытие в Екатеринбурге заведение общественного питания, в краткосрочной перспективе выход на рынок области, производство до 3 тонн продукции в сутки, открытие трех булочных-пекарен, покупку собственных помещений, продажа ингредиентов для выпечки (т. 2 л.д. 98-118).

Согласно выводам экспертизы № ******э – 15 от ДД.ММ.ГГГГ, величина чистых активов по балансам ООО «****** по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год и на ДД.ММ.ГГГГ год составила отрицательную величину, определить рыночную стоимость доли Потерпевший №1 в размере 45% в данном общества с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным. Аналогичным образом, в виду отсутствия промежуточных балансов, определить величину рыночной стоимость доли потерпевшего в размере 45% в период времени с ДД.ММ.ГГГГ., не представляется возможным. Действительная (рыночная) стоимость доли Потерпевший №1 за ДД.ММ.ГГГГ год согласно представленным на исследование документам составляет 18450 рублей (т. 6 л.д. 71-84).

Кроме того, было проведено исследование материального состояние ФИО2 и ее долговых обязательств. В силу экспертизы № ******э – 15 от ДД.ММ.ГГГГ - общая сумма, взятых ею денежных средств в кредит в финансово-кредитных организациях за период с 2006 года по 2010 года составила 3393000 рублей (1583000 +1810000 рублей), в том числе, в ОАО «******» по двум кредитным договорам на общую сумму 1583000 рублей, в ОАО «******» так же по двум договорам на общую сумму 1810000 рублей. В соответствии с выписками по счетам подсудимой, общая сумма поступлений составила 101977 рублей. При этом непогашенная кредиторская задолженности перед финансово-кредитными организациями за период с 2006 год по 2010г год – у ФИО2 отсутствует. Определить имела ли она возможность исполнять обязательства по договору займа перед Потерпевший №1 при наличии задолженности перед финансово-кредитными организациями, эксперту не представилось возможным (т. 6 л.д. 109-138).

На основании заключения эксперта № ******э – 15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, согласно представленным на исследование банковским выпискам на счета ООО «****** ИП ФИО1 (******) денежные средства поступили в общей сумме 73848228, 34 рублей, в том числе:

1. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «******) № ******, открытый в ОАО «******» поступили денежные средства в сумме 6160680,79 рублей,

2. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «******) № ******, открытый в ОАО «******» поступили денежные средства в сумме 712300,00 рублей,

3. за ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «******) № ******, открытый в дополнительном офисе «****** филиала «<адрес> поступили денежные средства от филиала «<адрес> ОАО «******» по назначению платежа «перенос обязательств при присоединении БСК согласно передаточному акту и заключительной отчетности» в сумме 18521,03 рублей.

4. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО ******) № ******, открытый в ОАО «****** поступили денежные средства в сумме 188110,49 рублей,

5. за периоды с 03.06. 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «******) № ******, открытому в ОАО «******» поступили денежные средства в сумме 55892223,31 рублей,

6. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «******) № ******, открытому в филиале КБ «******» поступили денежные средства в сумме 7837190,28 рублей,

7. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП ФИО1 (******) № ******, открытому в ОАО «****** поступили денежные средства в сумме 3039202,44 рублей.

Со счетов трех указанных обществ и ИП ФИО1 были перечислены денежные средства в общей сумме 73 823 170,68 руб., в том числе,

1. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «******№ ****** открытого в ОАО «****** перечислены контрагентам и физическим лицам денежные средства в сумме 6154144,16 рублей

2. за период с ДД.ММ.ГГГГ. (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «******) № ******, открытого в ОАО «****** перечислены контрагентам денежные средства в сумме 712300,00 рублей.

3. за ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «******) № ******, открытого в дополнительном офисе «******<адрес>» перечислены денежные средства в адрес филиала «Екатеринбургский» ОАО ******» по назначению платежа «перечисление денежных средств в связи с закрытием р/сч» в сумме 18521,03 рублей.

4. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «******) № ******, открытого в ОАО «****** перечислены контрагентам денежные средства в сумме 55873702,28 рублей.

5. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «******) № ******, открытому в филиале КБ «****** перечислены контрагентам денежные средства в сумме 7837190,28 рублей

6. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО ******) № ******, открытого в ОАО «****** перечислены контрагентам денежные средства в сумме 188110,49 рублей.

7. за периоды с ДД.ММ.ГГГГ 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП ФИО1 (№ ******) № ******, открытого в ОАО «****** перечислены контрагентам денежные средства в сумме 3039202,44 рублей

Тем же трем обществам и ИП ФИО1 имелись факты денежных поступлений и по основанию – «предоставление денежных средств в заем от ФИО1» (подобного рода основаниям: «от ФИО1» и т.п.) в общей сумме 689600,00 руб., в том числе: в период с ДД.ММ.ГГГГ года(дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. на счет ООО «******) № ******, открытому в филиале КБ «******» поступили денежные средства по основаниям «взнос заемных средств от учредителя и физического лица» в сумме 189600,00 рубле; в период 30.10.08г. (№ док-та 736) на счет ООО «******) № ******, открытому в ОАО «******» поступили денежные средства в сумме 500000,00 рублей от ******» по назначению платежа: «перечислено по заявлению ФИО1». На расчетные счета ООО «******» (№ ******) № ******, открытый в ОАО «******», ИП ФИО1 (ИНН № ******№ ******, открытый в ******» перечисления по подобным основания не производились (т. 6 л.д. 156-213 - т. 7 л.д. 1-219).

В соответствии с ответом на запрос, приобщены материалы контрольно-ревизионных мероприятий в отношении ООО «****** Из которых усматриваются факты привлечении к административной ответственности, а именно: ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол о временном запрете деятельности на 5 дней, ДД.ММ.ГГГГ проведены мероприятия по контролю, ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о временном отстранении части сотрудников до проведения медицинского освидетельствования и получения допуска к работе, ДД.ММ.ГГГГ вновь проведены мероприятия по контролю, ДД.ММ.ГГГГ вынесено предписание об устранении нарушении, ДД.ММ.ГГГГ принят протокол о временном запрете деятельности, а так же об административном правонарушении, ДД.ММ.ГГГГ ООО «****** признано виновным по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначен штраф 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ проведены мероприятия по контролю, ДД.ММ.ГГГГ вынесен протокол, ДД.ММ.ГГГГ вынесено предписание об устранении нарушений (т.8 л.д.124-196)

В силу представленного ответа, заместителя руководителя Управления службы судебных приставов, на исполнении в структурных подразделениях с 2011 года находилось в отношении ФИО2 28 исполнительных производств, на общую сумму 4105147, 48 рублей, в межрайонном отделе особых исполнительных производств имелось производство в отношении ФИО2 в пользу ООО ****** на 42017932, 80 рублей.

Таким образом, оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи между собой, признавая относимыми и допустимыми, а представленный объем достаточным для суждений, суд приходит к убеждению о том, что вина ФИО2, в совершении инкриминируемого ей деяния нашла свое подтверждение в судебном заседании. В основу такого вывода суд берет позицию ФИО2 о том, что ею действительно в указанное время были взяты по договору займа денежные средства у Потерпевший №1 О размере обязательства и его условиях, свидетельствуют представленные договор, дополнительные соглашения и расписки, показания Потерпевший №1

Суд принимает во внимание, что с 2005 года по 2009 год подсудимая по договорам займа под различными предлогами получила от потерпевшего 28140 800 рублей, в установленный договором срок денежные средства не возвратила. Об умысле подсудимой на хищение средств, свидетельствуют ее непосредственные действия, так, осознавая, что Потерпевший №1 имеет финансовые возможности, сообщила ему заведомо ложные сведения о большой рентабельности изготовления кондитерских изделий и благополучном состоянии ее производства. В подтверждение своей позиции, ФИО2 представила планы под названием «****** «****** чем убедила предоставить ей денежные средства в займы. При этом, она каждый раз сообщала что данные средства будут направлены на развитие ООО «****** «****** Однако, указанные денежные средства не были оприходованы обществами, о чем свидетельствуют данные экспертизы и непосредственно выписки по счетам. В силу указанных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы по основанию – поступление денежных средств в заем от ФИО1 (подобного рода основаниям: «от ФИО1») на расчетные счета ООО ******» (№ ****** ООО «****** ИП ФИО1 (№ ****** поступило 689600 рублей. О финансовой и фактическом состоянии дел ООО «Мельница» показали сотрудники и контрагенты ФИО18, ФИО19, ФИО45, ФИО21, ФИО23, ФИО26-о., ФИО28, ФИО31БЮ., ФИО32, ФИО35, ФИО36, ФИО40, ФИО41, ФИО42., ФИО43 Перечисленные лица указали, что никакого дорогостоящего оборудования на предприятии не имелось, а приобреталось – бывшее ранее в употреблении не новое, арендная плата за помещение в пос. горный Щит не оплачивалась, но оборотные средства ФИО2 постоянно изымались, как она поясняла для расчетов с кредиторами. Вместе с тем, Потерпевший №1 факт оплаты процентов по договору займа не подтвердил, соответствующих расписок о частичном погашении подсудимая – суду не представила.

Кроме того, для продолжения доверительных отношений, с целью последующего получения денежных средств, ФИО2 включила Потерпевший №1ДД.ММ.ГГГГ в участие (45%) в ******), а затем изготовила документы по продаже ДД.ММ.ГГГГ доли в уставном капитале от его имени. Прибыли от участия в обществе ему не передавала, равно, как не осуществила возврат средств, взятых по займу. Доводы подсудимой что переоформление доли было согласовано с потерпевшим – самим Потерпевший №1 не подтверждается.

По мнению суда, поскольку ни один пункт из стратегического плана развития общества выполнен не был, подсудимая оформляла договоры займа под высокий процент, неоднократно переносила сроки возврата, имела нескольких кредиторов, долговые обязательства перед которыми погасила, соответственно, ФИО2 изначально не имела намерений возвращать заемные средства потерпевшему.

Доводы ФИО2 о неоднократном длительном приостановлении деятельности, вынужденном простое в работе – опровергается исследованными документами по привлечению ООО ******» к административной ответственности. Равно как и ссылки подсудимой на необходимость оплаты больших «откатов» для возможности реализовать продукцию в торговых сетях – допрошенными представителями подтверждены не были.

Суд так же обращает внимание, что наряду с потерпевшим, у подсудимой имелись иные многочисленные кредиторы, с которыми она частично рассчитывалась, однако такой возможности для Потерпевший №1 не изыскала.

Таким образом, суд пришел к убеждению о том, что ФИО2 совершила умышленное хищение чужого имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности, в том числе, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 впервые совершила тяжкое корыстное преступление, против собственности, оконченного характера. Оснований для изменения категории преступления не имеется (ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ).

В качестве данных о личности, суд принимает во внимание, что подсудимая привлекается к уголовной ответственности впервые, на учетах не состоит, имеет на территории <адрес> постоянное место работы и жительства, положительно характеризуется.

Обстоятельством смягчающим ее наказание, суд учитывает факт содержания на иждивении матери пенсионерки – ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса РФ, отягчающих наказание обстоятельств - не установлено ст. 63 Уголовного кодекса РФ.

Принимая во внимание позицию потерпевшего и его представителей, настаивавших на строгом наказании, суд приходит к убеждению о том, что только наказание в виде лишения свободы на длительный срок, необходимый и достаточный для исправления ФИО2 будет отвечать целям – превенции и восстановления социальной справедливости. Между тем, назначение дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы не целесообразно. Вопреки доводам защиты, для назначения наказания не связанного с изоляцией от общества с применением ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса РФ, оснований не имеется.

Процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимой в силу ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в размере 329302 рубля в доход федерального бюджета за услуги защитников и проведение экспертиз.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296, 303-310 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд,

Приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей, взять под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Этапировать через ИВС в СИЗО № ******.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, сформировавшиеся в ходе производства по делу в размере 329302 рубля.

Вещественные доказательства:

- запрос в Федеральную службу государственной статистики РФ на 2 листах формата А4; ответ на запрос федеральной службы государственной статистики (Росстат) № ****** – 03 – 8/2295 – др от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах формата А4. (т. 5 л.д. 61-66)

- регистрационное дело № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 на объект недвижимости – жилой <адрес> по <адрес> в <адрес> состоящее из:

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 16 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 19 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 45 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 5 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 4 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 5 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 14 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 4 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 6 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 15 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 4 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 5 листах

регистрационного дела № ****** – 66 – 01/002/2007 – 455 том № ****** на 4 листах.

(т. 5 л.д. 87-246)

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ****** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «****** (ИНН 6674324901) на 6 листах формата А4;

приложение к ответу на запрос Межрайонной ИФНС № ****** по <адрес>№ ****** – 13/06150 от ДД.ММ.ГГГГ на 45 листах формата А4;

приложение к ответу на запрос УФНС России по <адрес>№ ****** – 64/01152 дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 152 листах формата А4 (а также дополнительно приложенные документы);

приложение к ответу на запрос ИФНС по Верх – <адрес>№ ****** – 05/30606 от ДД.ММ.ГГГГ на 47 листах формата А4;

приложение к ответу на запрос ОАО «******№ ****** – 1 – 17/8823 от ДД.ММ.ГГГГ на 90 листах формата А3;

приложение к ответу на запрос ООО «******» № ****** – 01 – 09/08 – 13/466 от ДД.ММ.ГГГГ на 129 листах формата А4;

приложения к ответам на запрос ОАО «******№ ******.3/79040 от ДД.ММ.ГГГГ, № ******.3/13644 от ДД.ММ.ГГГГ, № ****** – 06.2/36463 от ДД.ММ.ГГГГ;

приложение к ответу на запрос ОАО ******» № ******.2/12097 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 207).

иные материалы, находящиеся в материалах уголовного дела: копия договора процентного займа № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, копии дополнительных соглашений к нему, копии расписок в получении денежных средств ФИО2 у Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 36-66) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, при этом поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении ей иного защитника.

Председательствующий: подпись Антонова О.С.

Копия верна, подлинник находится в материалах уголовного дела № ******ДД.ММ.ГГГГ год.

Судья:

Секретарь: