Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Чебоксарского района Чувашской Республики Романова А.В., помощника прокурора Чебоксарского района Чувашской Республики Васильевой Т.А.

подсудимого ФИО10,

защитника – адвоката Шленского С.Л., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшего представителя ООО <данные изъяты>» ФИО72,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО10,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес> гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, имеющего <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО10 совершил преступления при следующих обстоятельствах:

1. Так он, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества <данные изъяты> (далее — ОАО <данные изъяты>») № от ДД.ММ.ГГГГ директором ОАО <данные изъяты>», зарегистрированной и осуществляющей деятельность по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. <адрес><адрес>, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, т.е. административно-хозяйственные обязанности в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени юридического лица, достоверно зная об определении Арбитражного суда <адрес> по делу № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ООО <данные изъяты>» суммы задолженности в размере 28 578 521 руб. 75 коп., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предупрежденный судебным приставом – исполнителем лично под роспись, об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, а также неоднократно привлеченный к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава – исполнителя о предоставлении: копии учредительных документов должника – организации, в том числе изменения к ним; список расчетных, валютных и иных счетов в банках с указанием адреса и реквизиты кредитных учреждений; список структурных подразделений, филиалов с указанием официальных наименований, адресов, номеров рублевых и других счетов; бухгалтерский баланс за последний отчетный период; отчет о прибылях и убытках организации; отчет о движении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительную записку по итогам отчетного периода; сведения о владении акциями и долями в уставных капиталах других предприятий; расшифровку строк баланса должника – организации; предложения по погашению имеющейся задолженности, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебное решение, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ОАО <данные изъяты> организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебного решения о взыскании кредиторской задолженности в крупном размере, очередность удовлетворения которых должна была наступить после ее погашения.

Так, согласно бухгалтерской документации ОАО <данные изъяты>», изъятой протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которая в последующем осмотрена и признана вещественными доказательствами, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из кассы ОАО <данные изъяты> на нужды организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы, директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 выданы наличные денежные средства на текущие нужды организации на общую сумму в размере 536 549 руб. 95 коп., тем самым ФИО10 злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту.

Кроме того, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10 достоверно зная о том, что на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» судебным приставом – исполнителем выставлены инкассовые поручения, обратился к директору ООО <данные изъяты>» ФИО11 №10 о заключении договора процентного займа на сумму 15 000 000 рублей, которые израсходовал на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда. После заключения данного договора займа, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10 неоднократно обращался с письмами к директору ООО <данные изъяты>» о перечислении денежных средств за ОАО <данные изъяты>» в счет уплаты за поставку газа, электроэнергии и кормовых добавок, а именно: ООО <данные изъяты> произвел платежи за ОАО «<данные изъяты>» согласно платежным поручениям: по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <***> руб. в пользу АО «<данные изъяты>»; по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. в пользу ООО «<данные изъяты> Чебоксары»; по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 200 руб. и по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 400 руб. в пользу ООО «<данные изъяты>»; по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 105 руб. 03 коп. в пользу ООО «<данные изъяты>», всего директором ОАО <данные изъяты> направлены денежные средства в размере 2 904 705 руб. 03 коп. на иные нужды, не связанные с исполнением судебного решения, тем самым ФИО10 своими действиями злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту.

Таким образом, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10, располагая денежными средствами в размере 3 441 254 руб. 98 коп., умышленно, из личной заинтересованности, выражающейся в его желании использовать денежные средства на нужны организации, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, имея реальную возможность оплатить сумму долга, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>», которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 28 213 410 руб. 91 коп.

2. Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества <данные изъяты>» (далее — ОАО «<данные изъяты>») № от ДД.ММ.ГГГГ директором ОАО <данные изъяты>», зарегистрированной и осуществляющей деятельность по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, т.е. административно-хозяйственные обязанности в данной организации, имея право без доверенности действовать от имени юридического лица, достоверно зная о решениях:

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу <данные изъяты>, о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» 269 500 руб. 67 коп., в том числе: долга в размере 189 965 руб. 29 коп., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 535 руб., расходов по госпошлине в размере 8 390 руб.;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>, вступившего в законную силу 06 ФИО11 №7 2016 года, о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО11 №8 о возмещении расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., услуг представителя в сумме 15 000 руб., почтовых отправлений в сумме 411 руб. 90 коп.;

- Арбитражного суда <адрес> от 16 ФИО11 №7 2016 года по делу № <данные изъяты>, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ЗАО Фирма <данные изъяты>» сумму основного долга в размере 726 201 руб. 78 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 132 192 руб. 28 коп., а также расходов по оплате госпошлины в размере 22 167 руб. 88 коп;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ОАО <данные изъяты>» дога в размере 1 740 664 руб. 95 коп., пеней за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 012 337 руб. 77 коп., расходов по госпошлине в размере 37 515 руб.;

- Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 ФИО11 №7 2016 года по делу № <данные изъяты>, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты> неустойки в размере 215 667 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб., расходов на оплату госпошлины в размере 15 940 руб.;

- Арбитражного суда <адрес> от 10 ФИО11 №7 2016 года по делу № <данные изъяты> о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» долга в размере 259 080 руб., неустойки в размере 41 452 руб. 80 коп., расходов по госпошлине в размере 9 011 руб.;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от 18 ФИО11 №7 2016 года по делу № <данные изъяты> о взыскании с ОАО <данные изъяты>» в пользу ООО <данные изъяты> долга в размере 157 500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 427 руб. 78 коп., процентов на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 012 руб. 81 коп, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данным фактам исполнительных производств, а также неоднократно, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ лично под роспись предупреждённый судебным приставом – исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, умышленно, имея реальную возможность исполнить судебные решения, из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ОАО <данные изъяты>», организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением судебных решений, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанных решений судов.

Так же, директором ОАО <данные изъяты>» ФИО10 с целью сокрытия имущественного положения организации, неоднократно не выполнялись законные требования судебного пристава – исполнителя о предоставлении сведений, характеризующих финансово – экономическую и хозяйственную деятельность организации. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом – исполнителем ФИО9<адрес> отдела судебных приставов в адрес ОАО <данные изъяты>» вынесено требование о предоставлении в срок до ДД.ММ.ГГГГ копии учредительных документов должника – организации, в том числе изменения к ним; список расчетных, валютных и иных счетов в банках с указанием адреса и реквизиты кредитных учреждений; список структурных подразделений, филиалов с указанием официальных наименований, адресов, номеров рублевых и других счетов; бухгалтерский баланс за последний отчетный период; отчет о прибылях и убытках предприятия; отчет о движении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснительную записку по итогам отчетного периода; сведения о владении акциями и долями в уставных капиталах других предприятий; расшифровку строк баланса должника – организации; предложения по погашению имеющейся задолженности. Однако, директором ОАО <данные изъяты>» ФИО10 законные требования судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в установленный срок не исполнены, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Аналогичные действия по не предоставлению запрашиваемых документов совершены директором ОАО <данные изъяты>» ФИО10 по требованию судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, которое было вручено ему лично под роспись, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Тем самым, ФИО10 неоднократно воспрепятствовал в осуществлении судебному приставу – исполнителю, его законной деятельности по исполнению требований исполнительного документа.

Так, согласно бухгалтерской документации ОАО <данные изъяты>» установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из кассы ОАО «<данные изъяты>» на нужды организации, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы, директором ОАО <данные изъяты>» ФИО10 выданы наличные денежные средства на текущие нужды организации в размере 3 099 944 руб. 24 коп., тем самым ФИО10 злостно уклонился от исполнения вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствовал их исполнению.

Кроме того, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10 достоверно зная о том, что на расчетные счета ОАО <данные изъяты>» судебным приставом – исполнителем выставлены инкассовые поручения, обратился к директору ООО <данные изъяты>» ФИО11 №10 о заключении договора процентного займа на сумму 15 000 000 рублей, которые расходовал на нужды организации, не связанные с исполнением решения суда. После заключения данного договора займа, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10 неоднократно обращался с письмами к директору ООО <данные изъяты>» о перечислении денежных средств за ОАО <данные изъяты>» в счет уплаты за поставку газа, электроэнергии и кормовых добавок, а именно: ООО <данные изъяты>» произвел платежи за ОАО «<данные изъяты>» согласно платежным поручениям: по № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <***> руб. в пользу АО <данные изъяты>», по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. в пользу ООО «<данные изъяты>»; по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 200 руб. и по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 400 руб. в пользу ООО «<данные изъяты>»; по № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 105 руб. 03 коп. в пользу ООО <данные изъяты>», итого денежную сумму в размере 4 104 705 руб. 03 коп. направил на иные нужды, не связанные с исполнением судебных решений, тем самым ФИО10 своими действиями злостно уклонился от исполнения вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствовал их исполнению.

Так же, директор ОАО <данные изъяты> ФИО10 достоверно зная о решениях судов, вступивших в законную силу о взыскании задолженностей с ОАО <данные изъяты>», с расчетного счета ОАО <данные изъяты>» №, открытого в АО <данные изъяты>», организовал перечисление денежных средств с указанного счета на цели, не связанные с исполнением, вступивших в законную силу вышеуказанных решений судов. Так, ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 2 330 руб. 89 коп. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за дератизацию и дезинсекцию мух по сч. 668 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 7 040 руб. 21 коп. на расчетный счет ФГБУ <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «проведение исследования мяса птицы: определение тетрациклина по сч. РТ000684 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 800 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за ремонт оборудования по сч. зС2-00001255 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 8 593 руб. 73 коп. на расчетный счет ФГБУ «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «карантинное фитосанитарное обследование по сч. ЧР000395 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 15 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО1 с указанием назначения платежа «оплата за аренду торгового места согласно договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 15 800 руб. на расчетный счет ИП ФИО1 с указанием назначения платежа «оплата за аренду торгового места согласно договора аренды б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 22 700 руб. на расчетный счет АНОО «ФИО8 «ФИО21» с указанием назначения платежа «за участие в образовательном мероприятии по теме «Оптимизации НДС и налога на прибыль» 19-20 июля в <адрес> по сч. 5 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 38 900 руб. на расчетный счет <данные изъяты> с указанием назначения платежа «за выполнение работ по подготовке и проведению ГОСА согласно договора б/н от 20 ФИО11 №7 2016 года»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 42 950 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «оплата за этикетки по счету 187 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 45 000 руб. на расчетный счет ООО КФК <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за пшеницу фуражную по накл. 13 от 21 ФИО11 №7 2016 года»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 74 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО2 с указанием назначения платежа «оплата за аренду торгового места (в маг<данные изъяты>), э/энергию согласно договора на аренду б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 91 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО3 с указанием назначения платежа «оплата аренды магазина <данные изъяты> за июнь по договору аренды б/н от 01 ФИО11 №7 2016 года»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 500 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за концентрат по договору поставки 21/41/15 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 264 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за пшеницу согласно договора поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 13 руб. 94 коп. на расчетный счет филиал в Чувашской Республике ПАО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за услуги связи по л.с. 3210009000215 за июнь 2016 года по договору 200215 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 447 руб. 21 коп. на расчетный счет филиал в Чувашской Республике ПАО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за услуги связи по л.с. <данные изъяты> за июнь 2016 по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 474 руб. 36 коп. на расчетный счет филиал в Чувашской Республике ПАО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за услуги связи по л.с. <данные изъяты> за июнь 2016 по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 883 руб. 59 коп. на расчетный счет филиал в Чувашской Республике ПАО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «предоставление места в каб. канализации <данные изъяты> по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 1 057 руб. 28 коп. на расчетный счет филиал в Чувашской Республике ПАО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за связь по л.с. <данные изъяты> за июнь 2016 по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 50 000 руб. на расчетный счет ООО Группа <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за специи по счету 252 от 26 ФИО11 №7 2016 года»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 200 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за газ по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 80 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты> указанием назначения платежа «оплата за пшеницу по договору 28 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за газ по договору р59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 185 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за пшеницу по договору 28 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «за топливо по накл. 445, 478»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 180 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «по сч.№ Стб-000274 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 6 000 руб. на расчетный счет ПАО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «за услуги связи по дог №»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 10 244 руб. на расчетный счет АО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «задолженность по дог. <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 15 400 руб. на расчетный счет Филиал «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «за проведение измерений и анализов по сч. ЧР-0399 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 24 512 руб. 14 коп. на расчетный счет АО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «за э/энергию по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 42 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «за ремонт по счет. № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 68 804 руб. 38 коп. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «за оболочку по счету №Ап1107.7 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 224 224 руб. на расчетный счет ИП ФИО4 с указанием назначения платежа «по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 43 000 руб. на расчетный счет ООО «Магазин №» с указанием назначения платежа «оплата за аренду площади согл. договора на аренду б/н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 52 682 руб. на расчетный счет ИП ФИО5 с указанием назначения платежа «оплата за аренду магазина ФИО14»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 20 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «по счету N Стб-000274 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 75 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «за пшеницу по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата за газ по договору 59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> с указанием назначения платежа «оплата за газ по дог. ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с указанием назначения платежа «за пшеницу по сч.24 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 8 392 руб. 09 коп. на расчетный счет Волго-Вятский филиал ПАО <данные изъяты>» с указанием назначения платежа «оплата страховой премии по полисам ОСАГО за Volkswagen <данные изъяты> по счету 091Н от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 34 200 руб. на расчетный счет ИП ФИО6 с указанием назначения платежа «оплата за масло Triton SE 170/5литров по счету 20 от ДД.ММ.ГГГГ»; ДД.ММ.ГГГГ произведено перечисление денежных средств в размере 117 333 руб. 08 коп. на расчетный счет ИП ФИО7 с указанием назначения платежа «оплата арендной платы согласно договора на аренду помещения № от ДД.ММ.ГГГГ»; а всего перечислено денежных средств на нужды организации, не связанные с исполнением решений судов в размере 3 117 782 руб. 90 коп., тем самым ФИО10 злостно уклонялся от исполнения вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствовал их исполнению.

Таким образом, директор ОАО <данные изъяты>» ФИО10, располагая денежными средствами, умышленно, из личной заинтересованности, выражающейся в его желании использовать денежные средства в размере 10 322 432 руб. 17 коп. на нужны организации, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, имея реальную возможность оплатить сумму долга, злостно не исполнял указанные решения судов, вступивших в законную силу и воспрепятствовал их исполнению, подрывая авторитет суда, как властного органа и совершил преступление против системы правосудия.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО10 вину предъявленном ему обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 315 УК РФ не признал и суду пояснил, что вначале весны ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился председатель Совета директоров ФИО31 с предложением возглавить ОАО «<данные изъяты>». Ознакомившись с данными, которые ему были предоставлены, он принял это предложение, т.к. он полагал, что на основании своего опыта и знания, данное предприятие можно было вывести на прибыль. Согласно протокола собрания Совета директоров ОАО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, он с ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность директора. После вступления в должность выяснилось, что у предприятия имеется полугодовая задолженность перед Пенсионным фондом, трехмесячная задолженность по НДФЛ, задолженность по заработной плате за предыдущий месяц март, предприятие не было обеспечено кормами. С этой целью прошли встречи с поставщиками и выяснилось, что у предприятия достаточно высокая коммерческая задолженность. Вначале ФИО11 №7ДД.ММ.ГГГГ года от главного бухгалтера узнал о выставлении инкассового поручения по Пенсионному фонду, в результате вся выручка была направлена на погашение задолженности, что привело к срыву обязательств перед поставщиками. Также пришлось направить денежные средства на погашение электроэнергии, газа. Встречался также с представителями Правительства Чувашской Республики с просьбой о предоставлении товарного кредита, но помощи не поступило. Ситуацию исправить до конца не удалось и он написал заявление об увольнении, после чего ДД.ММ.ГГГГ он был освобожден от должности директора. В течение ДД.ММ.ГГГГ года службой судебных приставов Чебоксарского района в отношении ОАО «<данные изъяты>» возбуждены 8 исполнительных производств о взыскании сумм задолженностей на основании ряда исполнительных листов, в их числе в пользу ООО «<данные изъяты>» и другие. По каждому исполнительному документу с ДД.ММ.ГГГГ года в день вручения постановлений о возбуждении исполнительного производства одновременно вручались предупреждения и постановления об ограничении расходных операций по кассе предприятия на 50%, затем на 70 % по каждому исполнительному производству. При этом сроки погашения задолженностей не устанавливались. Во исполнение постановлений судебного пристава - исполнителя за указанный период он частично погасил задолженность. Также поступающие в кассу предприятия ОАО <данные изъяты>» денежные средства расходовались на неотложные нужды: выплата заработной платы работникам, оплата аренды торговых точек, где происходила продажа продукции ОАО <данные изъяты>», оплата за газ и электроснабжение, а также иные платежи для поддержания хозяйственной деятельности. За неисполнение требований судебного пристава - исполнителя по постановлениям об ограничении расходных операций по кассе предприятия ОАО «<данные изъяты>» он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ.

В связи с выставленными инкассовыми поручениями на счета предприятия, а также чтобы сохранить рабочие места, а производственный цикл предприятия продолжил функционировать, он был вынужден ДД.ММ.ГГГГ заключить договор процентного займа в размере 15 000 000 рублей с ООО «<данные изъяты>» и дополнительное соглашение к нему от ДД.ММ.ГГГГ, по которым займодавец увеличил заем до 50 000 000 руб. на срок 1 год с установлением целевого характера – оплата текущих потребностей в обеспечении ресурсами производственной деятельности организации. На основании писем ОАО <данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты> за кормовой концентрат, а также на расчетный счет ООО <данные изъяты>» за добавки к кормовому концентрату, для оплаты за газ, за электроэнергию. По запросам судебного пристава — исполнителя ФИО9 в начале <данные изъяты> года он предоставил весь пакет запрашиваемых документов и сведения об открытых расчетных счетах в кредитных учреждениях: расчетный счет в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расчетный счет в ОАО <данные изъяты>», расчетный счет в филиале СРТ ПАО «<данные изъяты>, расчетный счет в филиале <данные изъяты>

Несмотря на непризнание своей вины, вина подсудимого ФИО10 в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, вина подсудимого ФИО10 в части злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ООО «Корма и концентраты», подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего ФИО72 следует, что согласно доверенности он является представителем ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» обратилось с заявлением в Арбитражный суд <адрес> о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» денежной суммы в размере 28 578 521 руб. 75 коп., возникшей из мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты>» и ОАО <данные изъяты>, по которому стороны договорилось о рассрочке уплаты общей суммы общей задолженности в следующие сроки: 1 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 1 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 1 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 1 500 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 2 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 3 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 7 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 8 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 8 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 9 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 9 000 000 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 8 406 598 руб. 79 коп. в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с нарушением ОАО «<данные изъяты>» условий мирового соглашения, а также в связи с тем, что ОАО «<данные изъяты>» перестал закупать у них корма (появилась информация, что они стали закупать корма у третьих лиц), ДД.ММ.ГГГГ исполнительный документ был предъявлен в службу судебных приставов Чебоксарского района для принудительного исполнения. Они были готовы отозвать исполнительный лист, если бы ОАО «<данные изъяты>» продолжило с ними работать, но этого не случилось. И лишь в ДД.ММ.ГГГГ года к ним стали поступать определенные суммы, и то в счет погашения текущей поставки, а не погашения старой задолженности.

Допрошенная в качестве свидетеля судебный пристав-исполнитель ФИО22 Н.А. подтвердила суду, что в ее производстве находились исполнительные производства в отношении ОАО <данные изъяты>», возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> по делу № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в пользу ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежной суммы в размере 28 578 521 руб. 75 коп., возникшей из мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты>», согласно которому ответчик в срок до ДД.ММ.ГГГГ уплачивает истцу общую сумму основного долга в размере 60 406 598 руб. 79 коп. с рассрочкой в установленные сторонами сроки, а истец отказывается от договорной неустойки за просрочку платежа в сумме 5 359 522 руб. 62 коп., но с условием, что ответчик будет производить оплату задолженности по указанному графику без просрочки; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании в пользу ООО <данные изъяты> денежной суммы 269 500 руб. 67 коп.: долг в размере 189 965 руб. 29 коп., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 535 руб., расходы по госпошлине в размере 8 390 руб.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного 24 ФИО11 №7 2016 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу индивидуального предпринимателя ФИО11 №8 возмещение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., услуг представителя в сумме 15 000 руб., почтовых отправлений в сумме 411 руб. 90 коп.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 16 ФИО11 №7 2016 года о взыскании в пользу ЗАО <данные изъяты>» суммы основного долга в размере 726 201 руб. 78 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 132 192 руб. 28 коп., а также расходов по оплате госпошлины в размере 22 167 руб. 88 коп.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республике по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ОАО «<данные изъяты> долга в размере 1 740 664 руб. 95 коп., пеней за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 012 337 руб. 77 коп., расходов по госпошлине в размере 37 515 руб.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № № от 19 ФИО11 №7 2016 года, о взыскании в пользу ООО «<данные изъяты>» неустойки в размере 215 667 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб., расходов на оплату госпошлины в размере 15 940 руб.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного 25 ФИО11 №7 2016 года Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 10 ФИО11 №7 2016 года о взыскании долга в пользу ООО <данные изъяты> в размере 259 080 руб., неустойки в размере 41 452 руб. 80 коп., расходов по госпошлине в размере 9 011 руб.; возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от 18 ФИО11 №7 2016 года, о взыскании в пользу ООО «<данные изъяты>» долга в размере 157 500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 427 руб. 78 коп., процентов на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 012 руб. 81 коп. Также в её производстве находились другие исполнительные производства по штрафам ГИБДД, Управления Россельхознадзора о взыскании штрафов. Однако директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО10, будучи надлежащим образом уведомленный о возбуждении исполнительного производства, путем личного получения под роспись ДД.ММ.ГГГГ копии постановления о возбуждении исполнительного производства, а также ДД.ММ.ГГГГ получивший требование о предоставлении документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты> будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст.ст. 177, 315 УК РФ, получив лично постановление об ограничении расходных операций по кассе в размере 50 % по исполнительным производствам о взыскании задолженности в пользу ООО «<данные изъяты>», в пользу ООО <данные изъяты> в пользу ИП ФИО11 №8, в пользу ЗАО <данные изъяты>», в пользу ОАО <данные изъяты> в пользу ООО «<данные изъяты>», в пользу ООО <данные изъяты>», не организовал исполнение данных документов и удержание из кассы предприятия денежных средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу предприятия поступили денежные средства в размере 13 434 569 руб. 16 коп. В указанный период ФИО10 организовал выдачу из кассы организации денежных средств в размере 8 483 539 руб.13 коп. на выплату зарплаты, 2 615 976 руб. 10 коп. выдано в подотчет, 483 968 руб. 14 коп. – прочие (поставщики, аренда, закуп), 3 092 840 руб. – возвращено на расчетный счет ОАО <данные изъяты>». В ходе проверки бухгалтерии ОАО <данные изъяты>» установлено, что в кассе предприятия имелись денежные средства для погашения задолженностей по вышеуказанным исполнительным листам, но ФИО10 не предпринимал мер для погашения задолженностей, тем самым не исполнял решения судов, равно воспрепятствовал их исполнению, направляя денежные средства на цели, не связанные с исполнением решений судов. За неисполнение требования судебного пристава – исполнителя об ограничении расходных операций по кассе в размере 50% в отношении директора ОАО <данные изъяты>» ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею были составлены административные протоколы по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ. По делу об административном правонарушении в отношении директора ОАО «<данные изъяты>» заместителем начальника отдела ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Также, 08 и ДД.ММ.ГГГГ ею были вынесены требования в адрес ОАО <данные изъяты>», из которых ДД.ММ.ГГГГ получил лично под роспись юрисконсульт предприятия ФИО11 №16, а требование от ДД.ММ.ГГГГ лично под роспись получил директор ФИО10, согласно которым необходимо было предоставить в их адрес учредительные другие документы, сведения о расчётных счетах, сведения о структурных подразделениях для уточнения работы организации. Однако указанные документы по требованиям судебного пристава – исполнителя не были представлены, в связи с чем ею были составлены административные протокола по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ в отношении ОАО «<данные изъяты>» и Общество привлечено к административной ответственности. Также в рамках исполнительного производства были наложены аресты на имущество ОАО <данные изъяты>», в частности на технику в количестве 11 единиц. В ходе исполнительного производства им стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты>» заключен договор процентного займа № на сумму 15 000 000 рублей. Согласно финансовых писем директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО10, направленных директору ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ сумма 1 000 000 руб. перечислена компании АО «<данные изъяты><данные изъяты> за электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; денежная сумма в размере 735 000 руб. - ООО «<данные изъяты>» за газ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; денежная сумма в размере 431 200 руб. - ООО <данные изъяты> за концентрат кормовой по счету № 136 от 05 августа 2016 года; 08 августа 2016 года денежная сумма в размере 250 000 руб. - ООО «<данные изъяты>» за газ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма в размере 200 000 руб. - ООО №» за газ по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма в размере 417 400 руб. - ООО «<данные изъяты>» за концентрат кормовой по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. При общении с ФИО10, последний ни разу не говорил и не предоставлял сведения о письмах, направленных с просьбами о перечислении денежных средств в счет погашения задолженностей ОАО «Чувашский <данные изъяты> по вышеуказанным исполнительным листам в пользу взыскателей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО11 №8, ЗАО Фирма <данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ исполнительные производства, возбужденные в отношении ОАО «<данные изъяты>», на основании постановления главного судебного пристава были переданы в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике – Чувашии, которые находятся там и по настоящее время. До передачи исполнительного производства в межрайонный отдел, был наложен арест на транспортные средства ОАО «<данные изъяты>». По постановлению об ограничении расходных операций, от ОАО <данные изъяты>» на расчетный счет ФИО9 25 и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные суммы по 45 000 рублей, которые были направлены на погашение задолженности в пользу Управления Россельхознадзора, а остаток денежных средств был перечислен в межрайонный отдел судебных приставов для погашения задолженности по другим исполнительным листам.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО11 №2 суду показал, что сводное исполнительное производство в отношении ОАО <данные изъяты>», состоящее из 8 исполнительных производств, им было принято на исполнение ДД.ММ.ГГГГ. В рамках вышеуказанных исполнительных производств из полученного ответа на запрос из АО <данные изъяты>», по расчетному счету, принадлежащего ОАО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приход денежных средств составил 3 991 735 руб., из них: ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 105 840 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО "<данные изъяты>"; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере <***> руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – возврат денежных средств за неотгруженную пшеницу от <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - пополнение счета в размере 115 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 700 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 150 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - пополнение счета в размере в размере 35 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере <***> руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 200 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 5 000 руб. путем перечисления средств на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 15 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 38 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 39 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 39 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 40 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 40 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 40 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 40 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 330 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 390 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 96 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 195 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - приход денежных средств в размере 200 000 руб. путем приема наличных денежных средств на расчетный счет от ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 5 000 руб. путем перечисления на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных в размере 25 000 руб. путем перечисления средств на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 300 000 руб. путем перечисления средств на расчетный счет ОАО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 130 000 руб. - оплата ООО <данные изъяты> за пшеницу по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств размере 130 000 руб. - оплата ООО <данные изъяты> за пшеницу по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. – приход денежных средств в размере 35 895 руб. - оплата ООО «<данные изъяты>» за пшеницу по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. приход денежных средств в размере 295 000 руб. - оплата ООО <данные изъяты>» за пшеницу по договору № б/н от ДД.ММ.ГГГГг. А расход денежных средств за вышеуказанный период составил 3 168 066 руб. 52 коп. С учетом того, что на счет ОАО «Чувашский бройлер» поступило 3 991 735 руб. и денежные средства перечислялись третьим лицам, т.е. не на цели, связанные с исполнением решений судов, у директора ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелась реальная возможность производить платежи в счет погашения задолженностей по вышеуказанным решениям судов, на основании которых возбуждены исполнительные производства, но последний злостно уклонялся от своих обязанностей по исполнению вышеуказанных решений судов, путем направления данных денежных средств на иные цели, не связанные с исполнением решений судов. После увольнения ФИО10 с должности директора, с ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО15 стали поступать денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, в.т.ч. в связи с выполнением ограничения по расходованию денежных средств по кассе.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО11 №11 показала суду, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ОАО «Чувашский бройлер». В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета предприятия. Ей было известно о всех кредиторах, перед которыми имеется задолженность предприятия, а также по которым возбуждены исполнительные производства в службе судебных приставов Чебоксарского района. Ей также было известно, что судебным приставом выносились постановления об ограничении движения средств по кассам предприятия, один раз данное постановление она получала лично, другой — через приемную организации. Денежные средства, поступившие в кассу организации, согласно действующего законодательства, направлялись на выплату первой очереди: заработную плату работникам, алименты, в пенсионный фонд и прочие социально значимые платежи, а именно, оплата за электроэнергию, за газ, аренда торговых точек предприятия, прочие госрасходы. Право подписи платежных поручений о перечислении денежных средств лежало на директоре ОАО «Чувашский бройлер» ФИО10 По некоторым исполнительным листам, где суммы были незначительные, (не превышало 500 000 рублей), исполнительные производства закрывались, в частности было закрыто исполнительное производство по Марпосадскому маслозаводу. Решение о перечислении денег принимал сам ФИО10 Она знает, что между ОАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор процентного займа на сумму 15 000 000 рублей. В последующем, по устному указанию директора ФИО10, она готовила письма в адрес ООО <данные изъяты>» о перечислении денежных средств в АО «<данные изъяты>» за электроэнергию, в ООО <данные изъяты>» за поставку газа, в ООО <данные изъяты> за кормовой концентрат», в ООО <данные изъяты>» за кормовой концентрат, но все письма, после подготовки, подписывал сам ФИО10 Иногда данные письма ФИО10 писал сам. Затем денежные средства перечислялись тем контрагентам, которые были указаны в письмах. В период ее работы в ОАО <данные изъяты>» были открыты четыре расчетных счета, которые находились в Сбербанке <данные изъяты>, <данные изъяты>, АО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>». Также ей известно, что пшеница, принадлежащая ОАО <данные изъяты>», из за отсутствия денежных средств, была реализована компании ООО <данные изъяты>. ФИО10 из кассы предприятия выдавались денежные средства на командировочные, за найм жилья и иные расходы.

Из показаний свидетеля ФИО11 №12 следует, что она работает в ОАО <данные изъяты>» в должности заместителя главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ года. В ее обязанности входит ведении бухгалтерского учета, учет материальных ценностей предприятия, отчетность предприятия. Право подписи платежных поручений было возложено только на бывшего директора ОАО <данные изъяты>» ФИО10 Она знает, что судебным приставом — исполнителем ФИО9 Управления ФССП России по Чувашской Республике выносились постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, о чем она узнала от директора ФИО10, когда последний велел выдать из кассы предприятия денежные суммы для внесения их на депозитный счет ФИО9. По распоряжению ФИО10 из кассы была взяты дважды денежные суммы в размере по 45 000 рублей для последующего внесения их на депозитный счет ФИО9. Размер денежной суммы определял сам ФИО10 Как ей известно, ФИО10 из кассы предприятия ОАО <данные изъяты>» выдавалась денежная сумма в размере 20 000 рублей для оплаты жилья по найму. Сам договор найма она не видела, но ФИО10 предоставлял расписки о получении денежных средств арендодателем за найм жилья, которые в последующем она подшивала к авансовому отчету. Также ФИО10 из кассы выдавались денежные средства за оплату командировочных поездок. О том, писались ли письма бывшим директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 с просьбами о перечислении денежных средств другим контрагентам по задолженностям ОАО <данные изъяты>», она не знает. В августе 2016 года предприятию <данные изъяты>» была реализована пшеница, принадлежащая ОАО <данные изъяты>», на накладных была подпись ФИО10

Из показаний свидетеля ФИО11 №15, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном заседании следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности кассира, в настоящее время находится в декретном отпуске. В ее обязанности входит прием и выдача денежных средств по кассе, ведение кассовых документов. Она знает, что судебным приставом — исполнителем ФИО9 Управления ФССП России по Чувашской Республике выносились постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, о чем она узнала от главного бухгалтера. После поступления денежных средств, в первую очередь денежные средства выдавались на заработную плату, остальные денежные средства выдавались подотчет. Денежные средства, выдаваемые под отчет, она выдавала после того, как к ней подходили с расходным кассовым ордером, подписанным директором ФИО10 и главным бухгалтером ФИО11 №11 Сам ФИО10 брал деньги в подотчет на командировки.

Из показаний свидетеля ФИО11 №16 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ОАО <данные изъяты>» в должности юрисконсульта. В его обязанности входит юридическое сопровождение предприятия, а именно, составление договоров, участие в судах, консультация работников, представление интересов. Ему известно, что службой судебных приставов ФИО9 Управления ФССП России по Чувашской Республике возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженностей в пользу ряда взыскателей, копии данных постановлений он получал лично и передавал их ФИО10 Также он получал от судебных приставов требование о предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности организации и лично передавал их ФИО10 Как ему известно, данное требование руководителем исполнено не было. Также ему известно, что судебным приставом - исполнителем ФИО9 выносились постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства, их он тоже получал лично в руки, после чего их передал лично в руки ФИО10 Также по доверенности он получал предупреждения об уголовной ответственности по ст.117, 315 УК РФ, которые в последующем передавал директору ФИО10 Ему известно, большая задолженность у ОАО «Чувашский бройлер» было перед ООО «<данные изъяты> которая составляла 25-28 млн. рублей. Также ему известно о заключении между ОАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора процентного займа на сумму 15 000 000 рублей. По данному договору ФИО10 обращался с просьбами в ООО «<данные изъяты> для перечисления денежных средств за электроэнергию, газ. Из указанной суммы израсходовано всего около 3 млн. рублей. Будучи на должности директора ОАО «<данные изъяты>», ФИО10 финансовые дела предприятия вел сам, и после его прихода, на предприятии начались серьезные проблемы, т.к. он заявил, что он будет последним директором на предприятии. После его ухода, работники предприятия в течение 4 месяцев не получали заработную плату. Для запуска производства предприятия, ООО «<данные изъяты>» выплатил заработную плату уволенным работникам и оставшимся на предприятии. Денежные средства на депозит судебных приставов также перечисляли другие организации.

Из показаний свидетеля ФИО11 №17 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает в ОАО «<данные изъяты>» в должности менеджера. В его обязанности входит закупка товарно-материальных ценностей ОАО <данные изъяты>». В период с ФИО11 №7 по ДД.ММ.ГГГГ года, по распоряжению директора ФИО10 из кассы предприятия он получал денежные средства для оплаты платежей контрагентам, с которыми был заключен договор: ДД.ММ.ГГГГ он вносил денежную сумму в размере <***> руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ внес <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ внес 148 500 руб. на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ внес 198 500 руб. на расчетный счет Колхоз «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ внес 6 400 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ внес 14 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ внес 40 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ внес 22 800 руб. в ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ внес 14 177 руб. на расчетный счет ИП ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ внес 16 576 рублей в Цивильское межрайонное отделение АО <данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО11 №13 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «<данные изъяты>» и в его обязанности входит отслеживание и взыскание дебиторской задолженности. ООО <данные изъяты>» поставлял газ ОАО <данные изъяты>» по договору поставки газа. Задолженность по договору поставки газа ОАО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ составила 3 351 197 руб. 61 коп., из них 2 964 117 руб. 93 коп. за реализацию газа, 9 933 руб. 57 коп. за госпошлину, 377 146 руб. 11 коп. за штрафные санкции. Для принудительного исполнения в службу судебных приставов исполнительные документы о взыскании задолженностей по госпошлине, штрафу, реализацию газа, в период с 05 июля по ДД.ММ.ГГГГ они не предъявляли, а предьявили только 29-ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств <адрес> о взыскании процентов и госпошлине. Оплату за газ производилась третьими лицами.

Из показаний свидетеля ФИО11 №14 следует, что между АО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор об энергоснабжении, который действует по настоящее время. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежи по вышеуказанному договору за ОАО «<данные изъяты>» приходили: ДД.ММ.ГГГГ в размере <***> руб. от ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 руб. от ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в размере <***> руб. от ООО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 руб. от ООО <данные изъяты>». Для принудительного исполнения в службу судебных приставов исполнительные документы о взыскании задолженностей они выходили за каждый период задолженности ОАО «<данные изъяты>». В настоящее время на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике находятся не оконченные исполнительные производства по исполнительным листам о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в их пользу по которым задолженность должником полностью не погашена.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №10 следует, что по просьбе директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор процентного займа на сумму 15 000 000 рублей на срок 1 год, под процентную ставку 16%. Было оговорено, что денежные средства будут перечисляться частями по письменному запросу ОАО «<данные изъяты>». В рамках договора ОАО «<данные изъяты>» делает письменный запрос на перевод денежных средств с указанием реквизитов для перечисления, все средства шли на разные счета. ОАО <данные изъяты> неоднократно обращалось с таким запросами, по которым перечислялись денежные средства в разном размере, данные средства шли на закупку кормов, оплату коммунальных услуг. Ежемесячно бухгалтер насчитывает проценты на сумму фактически полученного займа. По условиям договора был установлен срок погашения договора, который истекает ДД.ММ.ГГГГ, в связи с этим никаких перечислений не было. В обеспечении исполнения обязательств по договору процентного займа, с ОАО <данные изъяты>» были заключены договоры залога движимого имущества. После, т.е ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору от ДД.ММ.ГГГГ, по которому условия договора не изменилась, а только была увеличена сумма с 15 000 000 рублей на 50 000 000 рублей. В соответствии с ранее заключенным договором ОАО «<данные изъяты>» делал письменный запрос на перевод денежных средств с указанием реквизитов для перечисления, все средства шли на разные счета, непосредственно на счета ОАО «<данные изъяты>» денежные средства не переводились (т. 2 л.д. 183-185, т. 6 л.д. 216-217).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №37 следует, что она работает продавцом в магазине ОАО <данные изъяты>». Продукция в магазин поступала 1-2 раза в неделю в небольших количествах. Вырученные средства от реализации продукции через день сдавали в банк или забирал работник бухгалтерии. Отчет о движении денежных средств сдавали в бухгалтерию. В магазине ведется только один финансовый документ — кассовая книга, к которой ежедневно прикладываются кассовые чеки на начало смены и на конец рабочей смены. Выручка в среднем составляла от 1 до 3 тыс. рублей ежедневно. Помещение под торговую точку, где она работает, ОАО <данные изъяты>» арендует (т. 2 л.д. 18-20).

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч.1ст.281 УПК РФ показаний продавцов-кассиров ОАО «Чувашский бройлер» ФИО11 №38, ФИО11 №36, ФИО11 №32, ФИО11 №30, ФИО11 №29, ФИО11 №27, ФИО11 №26, ФИО11 №23, ФИО11 №25, следует, что они аналогичны показаниям свидетеля ФИО11 №37 (т. 2 л.д. 21, 24, 58, 64, 68, 72, 74, 76, 80).

Аналогичные показания об обстоятельствах реализации продукции ОАО «<данные изъяты>», пояснили суду свидетели ФИО11 №24, ФИО11 №18 и ФИО11 №28

ФИО11 ФИО11 №33 - директор ООО «<данные изъяты>» подтвердила суду о сдаче в аренду ОАО «<данные изъяты> нежилых торговых помещений у ООО <данные изъяты>», расположенного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, <адрес>. При этом уточнила, что оплата за аренду производилась с задержкой.

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №35 следует о сдаче в подвальном помещении, расположенном в <адрес> Республики помещения под аренду ОАО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Кроме оплаты за аренду, которая составляла 15-16 тысяч, отдельно оплачивалась электроэнергия. Начиная с января 2016 года арендная плата с ОАО «<данные изъяты>» поступала с перебоями, в связи с чем арендную плату стали брать их продукцией. А начиная с ФИО11 №7 2016 года арендная плата с предприятия не поступала (т. 2 л.д. 27-28).

Из показаний свидетеля ФИО11 №34 следует, что ОАО <данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» арендуют торговое место. Ежемесячная арендная плата составляла около 25 000 рублей. Долг за арендную плату у ОАО «<данные изъяты>» начал расти с ДД.ММ.ГГГГ года. После предупреждения, в ДД.ММ.ГГГГ года поступила денежная сумма в размере 148 500 руб. от ФИО11 №17 за ОАО «<данные изъяты>». За ДД.ММ.ГГГГ года арендная плата поступила наличными в кассу ярмарки от представителя ОАО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО11 №18 следует, что он работает водителем ОАО «<данные изъяты>». В период с ФИО11 №7ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он забирал ФИО10 из дома, расположенного в <адрес> отвозил его на работу в ОАО «<данные изъяты>» и обратно с работы домой.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №20 следует, что она является собственницей <адрес> и ее она никому не сдавала. Гражданина ФИО10 она не знает, денежные средства от последнего не получала. ФИО33 является ей дальним родственником, который в ДД.ММ.ГГГГ года попросил разместить сослуживца в ее квартире, но последнего она в квартире не видела и она не знала о том, что ФИО33 брал денежные средства за найм жилого помещения по вышеуказанному адресу с ФИО10 (т. 3 л.д. 77-79).

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО11 №21 - начальник кормоцеха ОАО «<данные изъяты>» подтвердил факт отгрузки пшеницы в ДД.ММ.ГГГГ года на автотранспорте ОАО <данные изъяты>» и автомобиле ООО <данные изъяты>». Указание об отгрузке товара — пшеницы (зерна) он получил лично от ФИО10, ФИО34 и ФИО35

Из оглашенных в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №19 следует, что она работает заместителем начальника отдела приватизации и организации работы с хозяйственными обществами и государственными предприятиями Госкомимущества Чувашии (Минюста Чувашии). В ее должностные обязанности входит организация работы с хозяйственными обществами с долей участия Чувашской Республики. В государственной собственности Чувашской Республики находится пакет акций ОАО <данные изъяты>» в размере 49 % от уставного капитала. Отчетность ими запрашивается ежеквартально от ОАО «<данные изъяты>» о балансе предприятия. Конкретного лица, отвечающего и ведущего данное направление, не имеется, этим вопросом занимается их отдел. Они не раз выходили с обращениями в МВД по Чувашской Республике и Прокуратуру Чувашской Республики о проведении проверки на предмет преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> по обращениям выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по формальным признакам. На основании постановления Кабинета Министров от 27 ФИО11 №7 2015 года №, пакет акций выставлялся на торги, ДД.ММ.ГГГГ по начальной цене 166 900 000 рублей за 49% акций, принадлежащих Чувашской Республике. Затем был объявлен электронный аукцион на Единый электронной торговой площади (<адрес>), дата аукциона на ДД.ММ.ГГГГ. Аудит за ДД.ММ.ГГГГ год не представлялся, так как со слов руководителя ОАО <данные изъяты> ФИО10, он не был проплачен. Что касается аудита за ДД.ММ.ГГГГ год, он может состояться лишь в ДД.ММ.ГГГГ году. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятия на ДД.ММ.ГГГГ не проводилась, будет произведена в 2017 году за истекший год (т.3 л.д.88-91).

Вина подсудимого ФИО10 подтверждается также рапортом судебного пристава – исполнителя ФИО22 Н.А. об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного КУСП в 15 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.7-9), копией исполнительного листа серии ФС №, выданного Арбитражным судом <адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании суммы задолженности в пользу ООО <данные изъяты>» в размере 28 578 521 руб. 75 коп., постановлением судебного пристава - исполнителя о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ№, с предупреждением должника об ответственности за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя; предупреждениями об уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО10 предупрежден судебным приставом-исполнителем об ответственности по ст. 177 УК РФ (т.4 л.д.9-34, 87-89).

Согласно постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО10 уведомлен ДД.ММ.ГГГГ, обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ОАО <данные изъяты>». Запрещено должнику, руководителю должника-организации и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 50 % от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 28 578 521 руб. 75 коп. за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Денежные средства следует перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу предприятия на депозитный счет ФИО9 (т.4 л.д.111).

Согласно постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО10 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ОАО <данные изъяты>». Запрещено должнику, руководителю должника-организации и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 70 % от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 28 578 521 руб. 75 коп. за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Денежные средства следует перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу предприятия на депозитный счет ФИО9 (т.4 л.д.119).

Протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ у ОАО «<данные изъяты>» изъяты кассовая книга ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приходно-расходные ордера ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; которые осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.140-145, 146-245).

2. Вина подсудимого ФИО10 в злостном неисполнения решений судов о взыскании денежных средств в пользу: ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ИП ФИО11 №8, ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> выразившееся в воспрепятствовании их исполнению, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №3 следует, что по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» поставлял соевый шрот в ОАО <данные изъяты>». Однако ОАО «<данные изъяты>» нарушал сроки оплаты товара, в связи с чем по решению Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 ФИО11 №7ДД.ММ.ГГГГ года взыскана неустойка в размере 236 607 рублей, из которых ответчик частично им выплатил в принудительном порядке всего 418 руб. 21 коп. На ДД.ММ.ГГГГ остаток долга составляет 236 560 руб. 73 коп. (т.2 л.д.85-87).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №4 следует, что в соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» поставило товар «примиксы» в ОАО «<данные изъяты>» на сумму 166 000 руб.. Часть задолженности в сумме 8 500 руб. была перекрыта переплатой по ранее произведенной поставке. Оставшаяся задолженность 157 500 руб. ОАО «<данные изъяты>» не погасило, после чего по решению Арбитражного Суда Чувашской Республики от 18 ФИО11 №7 2016 года взыскана оставшаяся часть задолженности. С момента вступления в законную силу решения суда, платежи в счет погашения задолженности поступали от ОАО «<данные изъяты>» только в принудительном порядке: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 руб. 01 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 185 руб. 59 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 руб. 82 коп. На ДД.ММ.ГГГГ остаток долга составлял 173 906 руб. 58 коп., из них: основной долг - 157 465 руб. 99 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами - 8 427 руб. 78 коп., проценты на сумму долга - 8 012 руб. 81 коп. (т.2 л.д.107-109).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36 следует, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № между ЗАО <данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» на поставку химических средств защиты растений. Поставка по договору была осуществлена, но оплачена не была, и сумма задолженности составила 726 201 руб. 78 коп. 16 ФИО11 №7 2016 года Арбитражным судом <адрес> было вынесено решение о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ЗАО <данные изъяты>» указанной суммы задолженности, а также неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору в размере 132 192 руб. 28 коп. В последующем какие-либо платежи не поступали (т.2 л.д.125-127).

Из показаний свидетеля ФИО11 №8 следует, что определением Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО <данные изъяты> взысканы расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., услуг представителя в сумме 15 000 руб., почтовых отправлений в сумме 411 руб. 90 коп. В ДД.ММ.ГГГГ года она предъявила исполнительный лист в службу судебных приставов Чебоксарского района. Расходы по исполнительному документу возникли из-за того, что к концу ДД.ММ.ГГГГ года у ОАО <данные изъяты>» перед ней возникла задолженность в размере 39 347 руб. 66 коп. за аренду помещения, расположенного в <адрес>. После подачи ею заявления в Арбитражный суд Чувашской Республики в конце 2015 года о взыскании задолженности по аренде, последние погасили долг за аренду, а судебные расходы остались, в связи с чем, она и обратилась в суд с заявлением о взыскании расходов. В последующем от ОАО <данные изъяты>» поступило два платежа: 18 руб. 58 коп. и 8 руб. 80 коп., других платежей не было.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №6 следует, что взыскателем по исполнительному документу о взыскании задолженности ОАО «Чувашский бройлер» изначально был ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, согласно соглашению об уступке права требования, первоначальный кредитор ООО «<данные изъяты>» передал долг ОАО «<данные изъяты>», возникший в результате договора на поставку нефтепродуктов, новому кредитору — ООО <данные изъяты>». После этого в ДД.ММ.ГГГГ года они обратились в суд с заявлением об изменении стороны взыскателя по исполнительному документу о взыскании задолженности ОАО «<данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ судом вынесено определение о замене стороны. ОАО <данные изъяты>» сначала перевел на их расчетный счет <***> руб. в счет погашения задолженности, после этого от них были незначительные платежи, которые поступали от судебных приставов: ДД.ММ.ГГГГ - в размере 54 руб. 33 коп., ДД.ММ.ГГГГ - в размере 436 руб. 82 коп. После возбуждения исполнительного производства в ФИО9, каких-либо писем, заявлений об отсрочке долга от ОАО <данные изъяты>» не поступало. По настоящее время долг полностью не погашен (т.3 л.д.1-3).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 №7 следует, что перед АО «Чувашагролизинг ОАО «<данные изъяты>» имеет долг по исполнительному документу в размере 2 790 517 руб. 72 коп., который ДД.ММ.ГГГГ они предъявили в службу судебных приставов Чебоксарского района для принудительного исполнения. Впоследствии от судебных приставов пришла денежная сумма в размере 545 руб. 66 коп за ОАО «<данные изъяты>», иных платежей как от ОАО «<данные изъяты>», так и от третьих лиц за ОАО «<данные изъяты>» за данный период не было. В их адрес ОАО «<данные изъяты>» с письмами об отсрочке исполнения решения суда не обращался (т.3 л.д.67-69).

Из показаний свидетеля ФИО11 №9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> С-П» и ОАО <данные изъяты>» был заключен договор купли – продажи № на поставку ветеринарных препаратов и товаров для животных, по которому ОАО «<данные изъяты>» обязательство по оплате денежных средств не выполнило. В связи с чем, их фирма обратилась в Арбитражный суд <адрес> с иском о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 259 080 рублей. По решению суда ОАО <данные изъяты>» обязано выплатить в их пользу сумму долга в размере 259 080 руб., неустойку в размере 41 452 руб. 80 коп., расходы по госпошлине в размере 9 011 руб. С момента вступления решения суда в законную силу и возбуждения исполнительного производства, от ОАО «<данные изъяты>» платежей в счет погашения задолженности не поступало, от судебных приставов и иных третьих лиц, денежные средства в счет погашения долга также не поступало (т.3 л.д.109-112).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО37 подтвердила, что с ДД.ММ.ГГГГ года работала в должности главного бухгалтера ОАО <данные изъяты>». После прихода ФИО10 на должность директора, она уволилась по собственному желанию. С приходом ФИО10 на предприятие, совещания по поводу финансового положения, при ней не проводились, все решал директор единолично. В ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе генерального директора ФИО73, она вернулась на предприятие, где в настоящее время исполняет обязанности директора. Делая анализ поступлений денежных средств, в ДД.ММ.ГГГГ в кассу предприятия поступило 31 092 140 руб. 16 коп. Их этой суммы была инкассация на сумму 15 955 970 руб. 06 коп., расчеты по оплате поставщиками – 482 648 руб. 03 коп., по оплате труда – 6 833 948 руб. 43 коп., по выдаче подотчетной суммы – 1 891 371 руб. 64 коп., по прочим операциям – 2 035 руб. Конечное сальдо (остаток) в кассе предприятия за июнь 2016 года составил 1 243 352 руб.28 коп. За июль 2016 года в кассу предприятия поступило 20 307 385 руб.36 коп. Из этой суммы было поступление на расчетный счет – <***> руб. 82 коп.; по оплате труда – 5 327 873 руб. 87 коп.; по выдаче подотчетной суммы – 2 907 201 руб. 01 коп.; по прочим операциям – 13 190 руб. 62 коп.; по разными кредиторами и дебиторами – 8 938 руб. 34 коп. Кроме этой суммы на 20 307 385 руб. 36 коп., было поступление и расход кассы. Всего 20 585 963 руб. 23 коп. Конечное сальдо (остаток) в кассе предприятия за июль составило 964 774 руб. 41 коп. В августе 2016 года в кассу предприятия поступило в размере 8 626 610 руб. 05 коп. Из этой суммы в кассу предприятия поступило из торговых точек 4 104 307 руб. 76 коп.; с покупателей – 476 148 руб. 99 коп.; от продажи продукции мяса птицы – 4 030 286 руб. 98 коп.; возврат подотчетной суммы – 29 руб. 96 коп.. Из 8 626 610 руб. 05 коп. были расчеты по оплате поставщикам – 22 408 руб. 70 коп.; по разными кредиторами и дебиторами – 8 407 руб. В итоге расход за август составил 8 828 961 руб. 24 коп. Конечное сальдо (остаток) в кассе предприятия на август составил 762 423 руб. 22 коп. Поскольку судебными приставами было наложено ограничение 50 % денежных средств, поступившая часть денежных средств отдавали судебным приставам.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления подтверждается также:

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО <данные изъяты>»: денежной суммы 269 500 рублей 67 копеек: долг в размере 189 965 руб. 29 коп., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 535 руб., расходы по госпошлине в размере 8390 руб. и постановлением судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного 24 ФИО11 №7 2016 года Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу индивидуального предпринимателя ФИО11 №8 возмещение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., услуг представителя в сумме 15 000 руб., почтовых отправлений в сумме 411 руб. 90 коп. и постановлением судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 16 ФИО11 №7 2016 года о взыскании в пользу ЗАО Фирма «<данные изъяты>» суммы основного долга в размере 726 201 руб. 78 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору 1954/СХ/ПР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 132 192 руб. 28 коп., а также расходов по оплате госпошлины в размере 22 167 руб. 88 коп. и постановлением судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республике по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ОАО <данные изъяты> долга в размере 1 740 664 руб. 95 коп., пеней за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 012 337 руб. 77 коп., расходов по госпошлине в размере 37 515 руб. и постановлением судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № № от 19 ФИО11 №7 2016 года, о взыскании в пользу ООО «<данные изъяты>» неустойки в размере 215 667 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб., расходов на оплату госпошлины в размере 15 940 руб. и постановлением судебного пристава- исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного 25 ФИО11 №7 2016 года Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 10 ФИО11 №7 2016 года о взыскании долга в пользу ООО «<данные изъяты>» в размере 259 080 руб., неустойки в размере 41 452 руб. 80 коп., расходов по госпошлине в размере 9 011 руб. и постановлением судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП;

- копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от 18 ФИО11 №7 2016 года, о взыскании в пользу ООО <данные изъяты>» долга в размере 157 500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 427 руб. 78 коп., процентов на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 012 руб. 81 коп. и постановлением судебного пристава –исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении исполнительного производства №-ИП (т.4 л.д. 37-38, л.д. 39-40, л.д.41-42, л.д.43-44, л.д.45-46, л.д. 47-47, л.д. 49-50, л.д.56-60, л.д. 61-64, л.д. 69-72, л.д. 73-77, л.д. 78-81, л.д. 82-86, л.д.93-95).

- предупреждениями об уголовной ответственности по исполнительным производствам: по три предупреждения по каждому исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО10 был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ (т.4 л.д.90-92, л.д. 93-95, л.д.96-98, л.д.99-101, л.д.102-104, л.д. 105-107, л.д.108-110 ).

Согласно постановлений об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО10 уведомлен ДД.ММ.ГГГГ, обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ОАО <данные изъяты>». Запрещено должнику, руководителю должника-организации и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 50 % от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 277 890 руб. 67 коп., 17 411 руб. 90 коп., 880 561 руб. 94 коп., 2 190 517 руб. 72 коп., 236 607 руб. 00 коп., 309 543 руб. 80 коп. и 173 940 руб. 59 коп. за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Денежные средства следует перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу предприятия на депозитный счет ФИО9 (т.№).

Согласно постановлений об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО10 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ, обращено взыскание на наличные денежные средства, поступающие в кассу ОАО <данные изъяты>». Запрещено должнику, руководителю должника-организации и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 70 % от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания 277 890 руб. 67 коп., 17 411 руб. 90 коп., 880 561 руб. 94 коп., 2 190 517 руб. 72 коп., 236 607 руб. 00 коп., 309 543 руб. 80 коп. и 173 940 руб. 59 коп. за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Денежные средства следует перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу предприятия на депозитный счет ФИО9 (т.4 л.д.120-126).

Из выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ОАО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: №, находящийся в ПАО Сбербанк России; №, находящийся в АКБ <данные изъяты>»; №, находящийся в ф-л СРТ ПАО <данные изъяты>»; №, находящийся в АО «<данные изъяты>» следует, что денежные средства, поступающие на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» перечислены на нужды организации размере 3 117 782 руб. 90 коп, в том числе и в УФК по ЧР (ОФК 16 Чебоксарский ФИО15 УФССП по Чувашской Республике ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб. оплата штрафа по исполнительному производству, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1826 руб.15 коп., 1826,15 руб., 2449 руб. 65 коп., 6737 руб. 93 коп., 9 782 руб. 61 коп., ДД.ММ.ГГГГ – 1826 руб. 15 коп.. (т. 6 л.д. 9-40, т.3 л.д. 62-66).

Анализируя в совокупности вышеизложенные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО10 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

В соответствии со ст.6 Федерального конституционного закона «О судебной системе», вступившие в законную силу судебные постановления подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ, неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду, влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за уклонение руководителем организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, носящим злостный характер.

Таким образом, привлечение к уголовной ответственности по данной статье допустимо при совокупности следующих обстоятельств - наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с предприятия, руководителем которого является подсудимый, кредиторской задолженности, наличие такой задолженности в крупном размере, реальная возможность исполнить данный судебный акт, поведение подсудимого, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором.

По делу установлено, что имеется вступившее в законную силу решение суда, а именно, определение Арбитражного Суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого утверждено мировое соглашение, по условиям которого ответчик – ОАО «<данные изъяты>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ уплачивает истцу – ООО <данные изъяты><данные изъяты> общую сумму основного долга в размере 60 406 598 руб. 79 коп. с рассрочкой в установленные сторонами сроки, а истец отказывается от договорной неустойки за просрочку платежа в сумме 5 359 522 руб. 62 коп, но с условием, что ответчик будет производить оплату задолженности по указанному графику без просрочки, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП о взыскании с ОАО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере 28 578 521 руб. 75 коп. (т.4 л.д.35-36).

ФИО10 достоверно знал о вынесенном решении суда, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО <данные изъяты>» суммы долга, т.к. он на основании протокола Совета директоров Открытого акционерного общества <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся директором (т.4 л.д.205-210).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО72, свидетелей ФИО22 Н.А. и ФИО11 №2, а также из материалов исполнительного производства следует, что на дату возбуждения уголовного дела у ОАО «<данные изъяты>» имелась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 28 578 521 руб.75 коп., что не оспаривается и самым подсудимым.

Согласно примечания к статье 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, данный размер задолженности является крупным, поскольку превышает 2 250 000 рублей.

Таким образом, факт наличия вступившего в законную силу судебного акта о взыскании с предприятия, руководителем которого является подсудимый, кредиторской задолженности в крупном размере, установлен.

По делу также установлено, что имеются вступившие в законную силу решения:

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании в пользу ООО «<данные изъяты>» денежной суммы 269 500 руб. 67 коп., в т.ч. долг в размере 189 965 руб. 29 коп., неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 535 руб., расходы по госпошлине в размере 8 390 руб., по которому ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № в пользу индивидуального предпринимателя ФИО11 №8 возмещение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., услуг представителя в сумме 15 000 руб., почтовых отправлений в сумме 411 рублей 90 копеек, по которому 24 ФИО11 №7 2016 года выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда <адрес> от 16 ФИО11 №7 2016 года по делу № № о взыскании в пользу ЗАО Фирма <данные изъяты>» суммы основного долга в размере 726 201 руб. 78 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в размере 132 192 руб. 28 коп., а также расходов по оплате госпошлины в размере 22 167 руб. 88 коп., по которому ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № взыскании в пользу ОАО «<данные изъяты>» долга в размере 1 740 664 руб. 95 коп., пеней за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 012 337 руб. 77 коп., расходов по госпошлине в размере 37 515 руб., по которому ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 ФИО11 №7 2016 года по делу № № о взыскании в пользу ООО «<данные изъяты>» неустойки в размере 215 667 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб., расходов на оплату госпошлины в размере 15 940 руб., по которому ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда <адрес> от 10 ФИО11 №7 2016 года по делу № № о взыскании долга в пользу ООО «<данные изъяты>» в размере 259 080 руб., неустойки в размере 41 452 руб. 80 коп., расходов по госпошлине в размере 9 011 руб., по которому 25 ФИО11 №7 2016 года выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП;

- Арбитражного суда Чувашской Республики от 18 ФИО11 №7 2016 года по делу № о взыскании в пользу ООО <данные изъяты>» долга в размере 157 500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 427 руб. 78 коп., процентов на сумму долга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 012 руб. 81 коп., по которому ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист серии ФС № и ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство №-ИП, о чем также свидетельствуют показания свидетелей ФИО11 №3, ФИО11 №4, ФИО36, ФИО11 №8, ФИО11 №6, ФИО11 №7 и ФИО11 №9,

о которых ФИО10 достоверно знал, т.к. он на основании протокола Совета директоров Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, с 26 апреля 206 года по ДД.ММ.ГГГГ, являлся директором и выполнял организационно-распорядительные функции (т.4 л.д.205-210).

Таким образом, факт наличия вступивших в законную силу судебных актов о взыскании с предприятия, руководителем которого является подсудимый, установлен.

Согласно Федерального закона «Об исполнительном производстве», предьявление на принудительное исполнение исполнительного документа в службу судебных приставов не освобождает должника от исполнения возложенных на него гражданских обязанностей по надлежащему исполнению решения суда.

Согласно позиции Конституционного суда РФ (постановление №13-П от 30 июля 2001, №1-П от 15 января 2002, №8-П от 14 июля 2005) – защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебное решение своевременно не исполняется.

По смыслу закона злостным является уклонение от оплаты кредиторской задолженности после истечения срока предоставленного должнику судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения вступившего в силу судебного акта при наличии у должника возможности погасить долг.

Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства о взыскании задолженности в пользу ООО «Корма и концентраты» установлен срок в 5 дней для добровольного погашения задолженности после уведомления о возбуждении исполнительного производства. Данное постановление было получено ФИО10 под роспись ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ФИО10 был письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Аналогичные предупреждения ФИО10 объявлялись 18 и ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 лично получил постановления об ограничении расходных операций по кассе в размере 50 % по исполнительным производствам о взыскании задолженности и ему вручено требование о предоставлении документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>».

Таким образом, злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности наступило в период по истечении 5 дневного срока после вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства.

Согласно кассовой книги ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот денежных средств по кассе составил:

- приход денежных средств от продажи продукции в размере 13 434 569 руб. 16 коп.,

- расход денежных средств составил в размере 11 583 483 руб. 37 коп., из них: на заработную плату — 8 483 539 руб. 13 коп., выдано под авансовый отчет - 2 615 976 руб. 10 коп., иные расходы — 483 968 руб. 14 коп.,

- возврат на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» - 3 092 840 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, только из кассы ОАО «<данные изъяты>», на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов и с выплатой заработной платы, директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 были выданы наличные денежные средства в размере 3 099 944 руб. 24 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы организации на те же цели им выданы денежные средства в размере 536 549 руб. 95 коп.

Указанные денежные средства в ОАО «<данные изъяты>» имелись, т.к. только за указанный период только ФИО11 №17 под отчет были выданы денежные средства в размере 995 276 рублей для оплаты платежей другим контрагентам.

Также, директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 достоверно зная о том, что на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» судебным приставом – исполнителем выставлены инкассовые поручения, после заключения с директором ООО «<данные изъяты>» договора процентного займа на сумму 15 000 000 рублей, неоднократно обращался с письмами к директору ООО «<данные изъяты>» ФИО11 №10 о перечислении денежных средств за ОАО «<данные изъяты>» в счет уплаты за поставку газа, электроэнергии и кормовых добавок: в частности, ООО «<данные изъяты> произвел платежи за ОАО «<данные изъяты>» согласно платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму <***> руб. в пользу АО <данные изъяты>»; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. в пользу ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 431 200 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 400 руб. в пользу ООО <данные изъяты>»; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 105 руб. 03 коп. в пользу ООО «<данные изъяты>», всего в размере 2 904 705 руб. 03 коп., т.е. израсходовал на нужды организации, не связанные с исполнением судебных решений. С целью увода денежных средств ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанному договору займа между ОАО «<данные изъяты>» и ОО <данные изъяты> заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы процентного займа до 50 000 000 рублей, и указав предназначение данного займа, как носящего только целевой характер (для погашения задолженностей по текущим платежам перед ресурсоснабжающими организациями за ОАО <данные изъяты>», но не для погашения кредиторской или иной задолженности по решениям судов), что само по себе указывает об активном и злостном уклонении и препятствию исполнения решений судов, т.к. из денежных средств по договору займа было потрачено на указанную дату всего 2 904 705 руб. 03 коп.. Однако, последний в нарушение требований в части ведения бухгалтерского учета, прописанного в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации №н от 08.11.2010г., денежные средства в размере 2 904 705 руб. 03 коп. по счету 86 в корреспонденции со счетом № (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в кассе предприятия не отразил.

Злостность подтверждается также и тем, что ФИО10 не исполнял законные требования судебного пристава-исполнителя по постановлениям об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 50 %, за неисполнение которых он дважды был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, будучи директором общества, располагал денежными средствами, которые свободно могли быть направлены на погашение задолженности по исполнительным листам по вступившим в законную силу решениям судов в размере 6 217 727 руб.14 коп., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в размере 536 549 руб.95 коп. (без учета выдачи заработной платы).

Кроме того, как установлено в судебном заседании, в ОАО «<данные изъяты>» происходила выборочная оплата по исполнительным производствам, определенным непосредственно директором ФИО10, что свидетельствует о прямом умысле на уклонение от оплаты кредиторской задолженности по вступившим в законную силу решений судов.

Как следует из показаний свидетеля ФИО11 №11, работавшей главным бухгалтером ОАО «<данные изъяты>» в период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 05 июля по 25 августа задолженность по нескольким исполнительным на суммы, не превышающие 500 000 рублей, в ОАО «<данные изъяты>» оплачивались, решение по ним принимал сам ФИО10

При этом в ходе судебного заседании представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО72 было заявлено, что если руководство ОАО «<данные изъяты>» продолжало работать и желало дальше с ними работать, поскольку ОАО «<данные изъяты>» перестал закупать у них корма и появилась информация о том, что корма стали закупать у третьих лиц, они отозвали бы исполнительный лист, но этого не произошло.

Таким образом, при наличии возможности оплатить задолженность по указанным исполнительным производствам, ФИО10 каких-либо мер по оплате задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по вступившему законную силу решению суда не принимались, что в свою очередь свидетельствует о нежелании ОАО «<данные изъяты>» сотрудничать ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, директор ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распорядился по своему усмотрению денежной суммой в размере 3 441 254 рубля 98 копеек, направив их на цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда, имея реальную возможность начать погашать долг по решению суда в пользу ООО «<данные изъяты>».

Статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствование их исполнению.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ выражается также в злостном неисполнении вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта, либо в воспрепятствовании их исполнения. Это предполагает, во-первых наличие возможности привести судебный акт к исполнению, во-вторых проявление явного нежелания его исполнить (не реагирование на письменное предупреждение, отрицательный ответ на требование исполнить решение, отчуждение имущества в пользу третьего лица, потребление, уничтожение или повреждение имущества подлежащего взысканию). Воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения – это активные действия, направленные на создание препятствий для своевременного исполнения судебного акта.

Как было указано выше, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот денежных средств по кассе ОАО «<данные изъяты>» составил:

- приход денежных средств от продажи продукции в размере 13 434 569 руб. 16 коп.,

- расход денежных средств составил в размере 11 583 483 руб. 37 коп.: из них: на заработную плату — 8 483 539 руб. 13 коп., выдано под авансовый отчет - 2 615 976 руб. 10 коп., иные расходы — 483 968 руб. 14 коп.

- возврат на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» - 3 092 840 руб.

Таким образом ФИО10 располагая денежными средствами в сумме 3 099 944 руб. 24 коп. (2 615 976 руб.10 коп. + 483 968 руб.14 коп =3 099 944 руб. 24 коп.), поступивших в кассу предприятия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не направил их на погашение задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, тем самым своим бездействием злостно не исполнял, а равно воспрепятствовал их исполнению. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО9 в адрес ОАО «<данные изъяты>» было внесено требование о предоставлении в срок до ДД.ММ.ГГГГ в их адрес учредительные документы, сведения о расчётных счетах, сведения о структурных подразделениях, бухгалтерского баланса за отчетный период, отчет о прибылях и убытках организации, отчет о движении денежных средств, предложения по погашению имеющейся задолженностей и т.д. Однако директором ФИО10 законные требования судебного пристава – исполнителя о предоставлении сведений о расчетных счетах предприятия в установленный срок не исполнены, информация о наличии расчетного счета №, принадлежащего ОАО «<данные изъяты> открытого в АО «<данные изъяты>» судебному приставу – исполнителю не были представлены. Аналогичные действия по не предоставлению запрашиваемых документов совершены директором ОАО «<данные изъяты>» ФИО10 по требованию судебного пристава – исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, которое было вручено было ему лично, в связи с чем ОАО «<данные изъяты>» и ФИО10 были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ. С указанного выше расчетного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 были перечислены денежные средства на цели, не связанные с исполнением решений судов, вступивших в законную силу, в общей сумме 3 117 782 руб. 90 коп.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы организации на цели, не связанные с исполнением решений судов, за исключением денежных средств, выданных на выплату заработной платы, директором ФИО10 выданы наличные денежные средства в размере 536 549 руб.95 коп.

Кроме того, директор ФИО10, достоверно зная, что на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» судебным приставом-исполнителем выставлены инкассовые поручения, и с целью недопущения взыскания денежных средств, поступающих на расчетные счета предприятия, заключил с ООО <данные изъяты>» договор процентного займа на сумму 15 000 000 рублей, заложив ликвидное имущество ОАО <данные изъяты>» в обеспечение данного договора на указанную сумму. В нарушение требований ст. 352 ГК РФ, с целью избежания наложения ареста судебным приставом-исполнителем исполнения исполнительного документа, ФИО10 при заключении данного договора заложенное имущество не было включено в единый реестр залогового имушества, которое не оформлено через нотариальную палату в установленной форме, утвержденной приказом Минюста РФ от ДД.ММ.ГГГГ№. Так на условиях данного договора процентного займа, ФИО10 часть денежных средств в размере 4 104 705 руб. 03 коп. израсходованы на нужды организации, не связанные с исполнением решений судов, т.е. он 6 раз обращался с письмами к директору ООО «<данные изъяты>» о перечислении денежных средств за ОАО <данные изъяты>» в счет уплаты за поставку газа, электроэнергии и кормовых добавок. Так, согласно письмам только в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ платежным поручениям произведены платежи в пользу: в АО «<данные изъяты>» на сумму 2 <***> руб.; ООО «<данные изъяты>» - 1 <***> руб.; ООО «<данные изъяты>» - 848 600 руб.; и ООО «<данные изъяты>» - 56 105 руб. 03 коп., всего 4 104 705 руб. 03 коп. А ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанному договору займа между ОАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы процентного займа до 50 000 000 руб., и указав предназначение данного займа, как носящего только целевой характер (для погашения задолженностей по текущим платежам перед ресурсоснабжающими организациями за ОАО «<данные изъяты>», но для погашения кредиторской или иной задолженности по решениям судом, что указывает на активное и злостное уклонение и препятствие исполнению исполнения решений судов. В нарушение требований в части ведения бухгалтерского учета, прописанного в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в размере 4 104 705 руб.03 коп. по счету 86 в корреспонденции со счетом № (расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в кассе предприятия не отразил.

Кроме того, в нарушение требования от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений судебному приставу-исполнителю о расчетных счетах предприятия, ФИО10 данное требование не исполнено, и информация о наличии расчетного счета №, принадлежащему ОАО <данные изъяты>», открытого в АО <данные изъяты>», не представлена, за что он был трижды привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ – нарушение должником законодательства об исполнительном производстве. Непредставление сведений о наличии в кредитном учреждении данного расчетного счета предприятия, позволило ФИО10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, принадлежащему ОАО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>», перечислить денежные средства на нужды организации, не связанные с исполнением решений судов, вступивших в закону. силу в общей сумме 3 117 782 руб. 90 коп, в частности: ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 2 330 руб. 89 коп. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за дератизацию и дезинсекцию мух; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 7 040 руб. 21 коп. в счет оплаты услуги за проведение исследования мяса птицы; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 8 953 руб. 73 коп. в счет оплаты услуги за проведение карантинное фитосанитарное обследование; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 15 000 руб. в счет оплаты аренды торгового помещения; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 15 800 руб. в счет оплаты аренды торгового помещения; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 22 700 руб. на расчетный счет АНОО «ФИО8» в счет оплаты за участие в образовательном мероприятии; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 38 900 руб. на расчетный счет Курский филиал АО «<данные изъяты>» в счет оплаты за выполнение работ по подготовке и проведению ГОСА; ДД.ММ.ГГГГг. – в размере 42 950 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за этикетки; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 45 000 руб. на расчетный счет ООО КФК <данные изъяты>» в счет оплаты за пшеницу; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 74 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО2 в счет оплаты за аренду торгового места, электроэнергию; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 91 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО3 в счет оплаты за аренду магазина <данные изъяты>» за июнь; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 500 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за концентрат по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 264 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за пшеницу; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 50 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в счет оплаты за специи; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 200 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за газ по договору р59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 80 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за пшеницу по договору 28 от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере <***> руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты> в счет оплаты за газ по договору р59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 185 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за пшеницу по договору 28 от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 150 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в счет оплаты за топливо; ДД.ММ.ГГГГг. – в размере 180 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. – в размере 10 244 руб. на расчетный счет АО «<данные изъяты>» в счет оплаты задолженности по дог.25/01/455-1601; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 24 512 руб. 14 коп. на расчетный счет АО «<данные изъяты>» в счет оплаты за электроэнергию; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 42 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за ремонт; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 68 804 руб. 38 коп. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за оболочку; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 224 224 руб. на расчетный счет ИП ФИО4; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 43 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№» в счет оплаты за аренду площади; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 52 682 руб. на расчетный счет ИП «ФИО5» в счет оплаты за аренду магазина «ФИО14»; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 20 000 руб. на расчетный счет ООО <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 75 000 руб. на расчетный счет ООО «Колос» в счет оплаты за пшеницу; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за газ по договору р59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГг.; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за газ по договору р59-5-2044 от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере <***> руб. на расчетный счет ООО «Колос» в счет оплаты за пшеницу; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 75 000 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты за пшеницу; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 8 392 руб. 09 коп. на расчетный счет Волго-Вятского филиала ПАО "<данные изъяты><данные изъяты>» в счет оплаты страховой премии по полисам ОСАГО; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 34 200 руб. на расчетный счет ИП ФИО6 в счет оплаты за масло; ДД.ММ.ГГГГг. - в размере 117 333 руб. 08 коп. на расчетный счет ИП ФИО7 в счет оплаты за аренду помещения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, будучи директором общества, располагая денежными средствами в общей сумме 10 322 432 руб. 17 коп., а именно,

- поступившими в кассу предприятия в размере 3 099 944 руб.24 коп.,

- по заключенному договору займа на 15 000 000 рублей, из которых направил на иные цели, не связанные с исполнение решений судов, вступивших в законную силу в размере 4 104 705 руб. 03 коп,,

- имеющихся на расчетном счету №, принадлежащему ОАО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>» в размере 3 117 782 руб. 90 коп.,

- за несоблюдение требований судебного пристава-исполнителя по постановлениям об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 50 %, ФИО10 трижды привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ – нарушение должником законодательства об исполнительном производстве (с данными постановлениями он был согласен, о чем подтвердил в судебном заседании и наложенные штрафы им были уплачены),

не направил на погашение общей суммы задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, по которым долг составил в общей сумме 4 678 083 руб. 62 коп., но умышленно направил их на нужды организации, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, имея при этом реальную возможность оплатить сумму долга, тем самым злостно не исполнял указанные решения судов, вступивших в законную силу и воспрепятствовал их исполнению.

При этом ФИО10 как директор, не обращался с заявлениями об отсрочке исполнения решений судов.

После увольнения директора ФИО10, на счет ФИО15 стали поступать денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, в том числе в связи с выполнением ограничения по расходованию денежных средств по кассе, о чем свидетельствуют показания свидетелей ФИО11 №2 – судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП Управления ФССП Росси по ЧР и ФИО37 – исполняющей в настоящее время (с октября 2016 года) обязанности директора ОАО «<данные изъяты>».

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что ФИО10 проработал в должности директора лишь небольшой промежуток времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и задолженность образовалась задолго до него.

При определении квалифицирующего признака злостности не требуется наличие определенного периода для совершения преступления, т.к. преступление такой категории является длящимся, в связи с чем степень злостности определяется с момента выявления состава преступления до его пресечения, т.е. до возбуждения уголовного дела.

Таким образом, вопреки доводам защиты, злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности наступило в период по истечении 5 дневного срока после вручения копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, злостность предполагает наличие невозможности привести судебное решение в исполнение и проявление явного нежелания его исполнять. Субьективная сторона указанного преступления характеризуется прямым умыслом, т.е. субьект преступления осознает, что на нем лежит обязанность по исполнению судебного акта и имеются возможности не реализации этой обязанности, желает уклониться от их исполнения.

Должником по судебному акту о взыскании кредиторской задолженности в пользу ООО «<данные изъяты>», а также по другим взыскателям ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО11 №8, ЗАО Фирма <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в отношении которых вынесено судебное решение о взыскании долга, является ОАО «<данные изъяты>» как юридическое лицо и согласно ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации, действия органов юридического лица, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей юридического лица, признаются действиями самого юридического лица, и таким образом, в данном случае, смена руководителя этого юридического лица, не влияет на права и обязанности самого юридического лица.

Утверждение защиты о том, что ФИО10 наличие задолженности не отрицал, не избегал общения с судебными приставами-исполнителями, не является безусловным обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии в его действиях злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Доводы подсудимого ФИО10 об обоснованности своих действий по уклонению от погашения кредиторской задолженности в целях заинтересованности в сохранении предприятия свидетельствует о совершении им преступлений с прямым умыслом, и, с учетом того обстоятельства, что предприятие обладало финансовой возможностью по погашению задолженности перед ООО <данные изъяты>» и другими взыскателями, свидетельствует о том, что ФИО10 осознавал общественную опасность его действий по уклонению от погашения задолженности и желал этого.

Обсуждая доводы защиты об отсутствии признаков злостности в действиях ФИО10, суд отмечает, что по смыслу закона под злостностью уклонения от погашения кредиторской задолженности понимается умышленное невыполнение предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность в течение определенного периода времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство. При этом количество предупреждений судебного пристава-исполнителя не является определяющим в установлении вины должника, в частности достаточно и одного такого предупреждения.

Как видно из материалов уголовного дела, в производстве судебного пристава-исполнителя ФИО9 Н.А. находились несколько исполнительных производств о взыскании задолженностей с ОАО <данные изъяты>» в пользу ряда взыскателей, где в силу её должностных обязанностей в ходе исполнения решений судов, она обладала информацией о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и возможностей исполнения им указанных решений судов. Согласно материалам дела судебный пристав-исполнитель предпринимала комплекс мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» путем вручения под роспись постановлений о возбуждении исполнительных производств, предупреждений об уголовной ответственности по ст.177, 315 УК РФ, постановлений об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 50 %, требований о предоставлении сведений, содержащих информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Однако ФИО10 нарушил требования судебного пристава-исполнителя, и не предоставил своевременно сведения о расчетном счете №, принадлежащего ОАО «<данные изъяты>, открытого в АО <данные изъяты>», что привело к перечислению денежных средств на цели, не связанные с исполнением решений судов, вступивших в законную силу, в общей сумме 3 117 792 руб. 90 коп., а также расходовал поступившие в кассу предприятия денежные средства по своему усмотрению, чем воспрепятствовал перечислению денежных средств на цели исполнения судебных актов.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что ФИО10 принимались меры по частичному погашению кредиторской задолженности с момента возбуждения исполнительного производства в пользу ООО «<данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ произвел частичное погашение в размере 44 923 руб. 51 коп.; ДД.ММ.ГГГГ им судебному приставу исполнителю внесена денежная сумма в размере 45 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – в размере 45 000 руб. в счет погашения задолженности.

Однако как следует из материалов дела, уплаченная ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма в размере 45 000 руб., была внесена только после регистрации сообщения о преступлении в КУСП ФИО9 по рапорту судебного пристава-исполнителя о наличии в действиях ФИО10 признаков преступлений, предусмотренных ст.177, 315 УК РФ, что свидетельствует лишь о желании ФИО10 обезопасить себя от возможного уголовного преследования и создании видимости своей добросовестности, поскольку ранее в рамках исполнительного производства ФИО10 неоднократно разъяснялся порядок привлечения к уголовной ответственности по ст.177, 315 УК РФ. Денежная сумма в размере 45 000 руб., внесенная им судебному приставу- исполнителю ДД.ММ.ГГГГ, не может расцениваться как добровольная частичная оплата, т.к. этот день не включен во вменяемый ему период совершения преступлений.

Кроме того, во исполнение требований Федерального закона «Об исполнительном производстве» данные денежные средства были направлены на погашение задолженности в пользу Управления Россельхознадзора, являющегося должником 3 очереди, тогда в силу ст. 111 вышеуказанного закона, в 4-ую очередь удовлетворяются все остальные требования.

Денежная сумма в размере 44 923 руб. 51 коп. была списана судебным приставом-исполнителем с расчетного счета, принадлежащего ОАО «<данные изъяты>» принудительно, а не добровольно, как утверждает сторона защиты, т.к. в ходе исполнения исполнительного документа о взыскании денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» судебным приставом-исполнителем применена мера принудительного исполнения в виде вынесения постановлений об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях на расчетных счетах, принадлежащих ОАО <данные изъяты>

Доводы подсудимого ФИО10 и его защитника о том, что денежные средства, поступившие в кассу предприятия от реализации продукции, направлялись на выплату заработной платы работникам и иные необходимые для функционирования предприятия нужды, суд считает необоснованными, поскольку, направленные на выплату заработной платы денежные средства при предъявлении ФИО10 обвинения не учитывались. То обстоятельство, что денежные средства ФИО10 потратил на нужды предприятия, не является обстоятельством его оправдывающим, поскольку принятые судебным приставом-исполнителем меры для исполнения судебных актов ФИО10 умышленно игнорировал, при этом каких-либо препятствий для исполнения требований судебного пристава не имелось. А произведенные в вышеуказанный период расходы для функционирования предприятия, при анализе указанных расходов, большую часть из них никоим образом нельзя признать первоочередными расходами, необходимыми для продолжения нормального функционирования предприятия и иных расходов, не относящихся непосредственно к обеспечению нормального функционирования организации.

Таким образом, анализ доказательств, признанных судом относимыми, допустимым и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, позволяет суду делать вывод о доказанности вины ФИО10 в злостном уклонении как руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта и его действия подлежат квалификации по ст.177 Уголовного кодекса Российской Федерации, как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, совершенное в отношении потерпевшего ООО «<данные изъяты>», а также по ст.315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, а равно за воспрепятствование их исполнению.

ФИО10 является субьектом преступления, несмотря на то, что в долги АО указанному исполнительному производству образовались в период работы предыдущих руководителей и в данное время он не является директором ОАО «<данные изъяты>», т.к. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он был руководителем ОАО «<данные изъяты>» и в силу гражданского законодательства директор – это физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества, осуществляет управление предприятием, действует от имени ОАО и представляет его интересы.

При назначении наказания ФИО10, суд в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его имущественное положение, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание, также влияние назначенного наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По месту жительства подсудимый ФИО10 характеризуется положительно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание, по делу не установлено.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а также данные о личности подсудимого ФИО10, которые впервые совершил преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести, суд считает, что достижение целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без немедленной изоляции от общества, с применением наказания в виде штрафа, но при этом суд не находит оснований для применения положений ч.3 ст.46 УК РФ в части назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.

С учетом того, что преступления, совершенные подсудимым, относятся к категории небольшой тяжести, оснований для снижения ему категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается в соответствии с положениями ст.ст.81, 309 УПК РФ, которые по вступлению приговору в законную силу подлежат возвращению по принадлежности, а часть – оставлению при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-306, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.177, 315 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ст.177 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- ст.315 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание определить в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО10 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- кассовую книгу ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; приходно-расходные ордера ОАО <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - по вступлении приговора в законную силу передать по принадлежности ОАО «<данные изъяты>»; исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом <адрес> по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 16 ФИО11 №7 2016 года, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом Республики Татарстан по делу № № от 19 ФИО11 №7 2016 года, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом <адрес> по делу № № от 10 ФИО11 №7 2016 года, исполнительный лист серии ФС №, выданный Арбитражным судом Чувашской Республики по делу № № от 18 ФИО11 №7 2016 года, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по исполнительному производству №-ИП по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительным производствам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительным производствам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в исполнительных производствах №№-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные судебному приставу-исполнителю Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств для дальнейшей работы по адресу: Чувашская Республика, <адрес> А, оставить в их распоряжении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения.

Председательствующий, судья С.В. Елёхин