Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Мазанова ФИО141, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, ранее работавшего директором ООО «иные данные», женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

Миненкова ФИО142, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего директором в ООО «иные данные», женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. <адрес> Ст. Разина, <адрес>, ранее не судимого;

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Подсудимые Мазанов ФИО143 и Миненков ФИО144 совершили преступление, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «иные данные» (ООО «иные данные») создано решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, обществу присвоен ИНН №. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» ФИО7 директором ООО избран ФИО7 и на него возложены обязанности бухгалтера. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» ФИО7 принят в состав участников Общества и назначен директором ООО «иные данные» Лицо 1, а ФИО7 освобожден от исполнения обязанностей директора и главного бухгалтера. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО иные данные» ФИО7 принято решение передать свою долю в размере 50 % единственному участнику ООО Лицу 1

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» в лице директора ФИО7 заключило с ООО «иные данные» в лице директора ФИО71 договор купли- продажи объектов недвижимости, согласно которому ООО «иные данные» приобрело у ООО «иные данные» объекты недвижимости на сумму 100 500 000 рублей:

-административно- производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу <адрес>, кадастровый №;

- склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная база, площадь 10 682 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, (далее: комплекс нежилых зданий и сооружений, с земельными участками)

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по <адрес> выданы ООО иные данные» свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное недвижимое имущество.

Общество с ограниченной ответственностью «иные данные» (ООО «иные данные») создано решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и ему присвоен ИНН №. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» Мазанова ФИО146 директором ООО избран Мазанов ФИО147. и на него возложены обязанности бухгалтера. На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» Мазанова ФИО148. последний продал свою долю в уставном капитале ФИО7, который назначен директором общества.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО149. заключило с ООО «иные данные» в лице директора ФИО7 договор купли- продажи объектов недвижимости, согласно которому ООО «иные данные» приобрело объекты недвижимости на сумму 100 500 000 рублей - комплекс нежилых зданий и сооружений, с земельными участками.

Общество с ограниченной ответственностью «иные данные (ООО «иные данные создано решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и ему присвоен ИНН № На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» директором ООО избран Мазанов ФИО150 и на него были возложены обязанности бухгалтера.

В период с мая 2012 г. по декабрь 2015 г. ООО «иные данные имело расчетные счета, открытые в разных банках <адрес>. Правом банковской подписи по расчетным счетам обладал Мазанов ФИО151 как директор ООО «иные данные».

Согласно ст. 7 п. 1 Устава ООО «иные данные» (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единственным учредителем и директором. К компетенции директора Общества относятся: директор без доверенности действует от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, определение основных направлений деятельности Общества, изменение устава, образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, принятие решение об одобрении сделок, принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, решения принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Таким образом, Мазанов ФИО152., являясь директором ООО «иные данные», в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство текущей деятельностью общества, организовывал его деятельность, мог принимать на работу и увольнять работников, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания, организовывал бухгалтерский учет и составление бухгалтерской и налоговой отчетности общества, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО153. заключило с ООО «иные данные» в лице директора ФИО7 договор купли- продажи объектов недвижимости, согласно которому ООО «иные данные» приобрело объекты недвижимости на сумму 110 000 000 рублей:

- здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № (далее: комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, по адресу: <адрес>)

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по <адрес> выданы ООО «иные данные» свидетельства о государственной регистрации права собственности на данное недвижимое имущество.

Фактически юридические лица ООО «иные данные ООО «иные данные», ООО «иные данные» являлись подконтрольными Лицу 1, который фактически руководил их деятельностью, а также давал указания директорам указанных организаций Мазанову ФИО154. и ФИО7 о подписании тех или иных документов, совершению тех или иных сделок от лица указанных организаций. На протяжении 2014 года указанные организации Лицо 1 использовал в качестве формальных собственников, на которых было оформлено право собственности на комплекс объектов недвижимого имущества по адресу: <адрес>. Основным видом их деятельности являлась сдача недвижимого имущества в аренду как подконтрольным Лицу 1 организациям, так и сторонним лицам. Посредством указанных организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически осуществлял все полномочия собственника недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, которое несколько раз перерегистрировано на подконтрольные Лицу 1 фирмы ООО иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО155, действовавшего по указанию Лица 1, заключило с ООО «иные данные» договор купли-продажи №/МКБ, согласно которому ООО «иные данные» обязуется передать, а ООО «иные данные» обязуется принять и оплатить по цене 100 153 000 рублей объекты недвижимости - комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: <адрес>.

В сумму договора купли-продажи входит: ООО «иные данные» оплачивает денежные средства в сумме 59 991 647 рублей на расчетный счет ООО «иные данные и авансовый платеж на сумму 40 161 353,00 руб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (лизингополучатель) в лице директора Мазанова ФИО156 действовавшего по указанию Лица 1, заключило с ООО «иные данные» (лизингодатель) договор лизинга №-МКБ, согласно которому ООО «иные данные» путем инвестирования средств обязуется в соответствии с заявкой ООО «иные данные» приобрести у ООО «иные данные» в собственность недвижимое имущество:

1) административно - производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу <адрес>, кадастровый №;

2) склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №;

3) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: <адрес>, кадастровый №;

4) склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В свою очередь ООО «Стройресурс» обязалось принять данное имущество за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных настоящим договором, с последующим переходом права собственности на данное недвижимое имущество к ООО «Стройресурс» после полного внесения стоимости выкупа имущества.

Стороны определили, что для реализации данного договора ООО «иные данные» осуществляет инвестиции путем привлечения необходимых денежных средств и осуществления затрат на приобретение недвижимого имущества, общая сумма договора лизинга составила 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, в том числе: ООО «иные данные» оплачивает денежные средства в сумме 59 991 647 рублей на расчетный счет ООО «иные данные», ООО «иные данные» оплачивает в ООО «иные данные» задаток в сумме 40 161 353 рублей, комиссию в размере 1 001 530 руб. за услугу по обработке заявки, по подготовке и заключению данного договора, так же в данную сумму входит НДС в размере 26 658 560, 23 руб., проценты по заемным средствам в рамках привлеченного лизинговой компанией финансирования, налог на имущество, процентный доход самой лизинговой компании за 5 лет.

Одновременно с этим стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО157. по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «иные данные» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на сумму 40 161 353,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Росреестра по <адрес> зарегистрировано право собственности ООО «иные данные» на вышеуказанное недвижимое имущество, о чем выданы свидетельства о государственной регистрации права собственности.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» во исполнение своих обязательств по договору купли- продажи перечислило на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «иные данные», открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, денежные средства в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО158., действовавшего по указанию Лица 1, в свою очередь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществило авансовые лизинговые платежи согласно договору лизинга путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МКБ-Лизинг» в общей сумме 2 478 518,2 рублей, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 090 386,88 рублей; 23.01.2015г. в сумме 1 138 131,32 рублей.

В период после заключения договоров купли-продажи и лизинга между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» и передачи права собственности на объекты недвижимого имущества от ООО «иные данные» к ООО «иные данные» 06.11.2014г. не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Лица 1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое недвижимое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг» - комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: <адрес>.

Осознавая, что право собственности на указанное имущество перешло к ООО «иные данные» и для приобретения указанного права законным путем необходимо выполнить обязательства, предусмотренные договорами купли-продажи и лизинга в части оплаты стоимости выкупа имущества, не располагая указанными денежными средствами, Лицо 1, действуя из корыстных побуждений, решило использовать в целях совершения преступления и реализации своего преступного умысла положения гражданского законодательства, регламентирующие ликвидацию и банкротство юридических лиц, инициировать банкротство путем ликвидации должника ООО «иные данные путем привлечения подконтрольного конкурсного управляющего и представления в арбитражный суд фиктивных документов, подтверждающих размер несуществующей кредиторской задолженности, провести контролируемую процедуру банкротства, в результате чего осуществить вывод недвижимого имущества из собственности ООО «иные данные» в конкурсную массу ликвидируемого ООО иные данные» и, используя подконтрольные юридические лица, завладеть путем обмана правом на недвижимое имущество в особо крупном размере.

В этот же период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.01.2015г. Лицо 1 вступило в преступный сговор с директором ООО «иные данные» Мазановым ФИО159., а также с ранее знакомым Лицом 2, которое по договоренности с Лицом 1 осуществляло ведение бухгалтерского учета подконтрольных ему организаций и занималось составлением документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность таких организаций, и неустановленными следствием лицами с единой корыстной целью совместного совершения приобретения путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «МКБ-Лизинг», расположенное по адресу: <адрес>, используя служебное положение директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО160

Понимая, что для успешной реализации своего преступного умысла необходимо контролировать процедуру банкротства ООО «иные данные», в ходе которой вернуть в конкурсную массу недвижимое имущество, создать перевес голосов подконтрольных кредиторов, обеспечить избрание комитета кредиторов в подконтрольном составе и организовать принятие им решений, связанных с реализацией имущества, с целью передачи реализованного имущества в подконтрольные организации, а также с целью скрыть свои преступные намерения и свое личное участие в преступных действиях от ООО «иные данные» и правоохранительных органов, и для придания видимой законности своим преступным действиям, в тот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 вступило в преступный сговор с ранее знакомым Миненковым ФИО161., являющимся арбитражным управляющим, с целью совместного совершения приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере путем обмана, используя в качестве способа совершения преступления процедуру банкротства ООО «ФИО162», а также связанный с проведением указанной процедуры режим, вводимый в отношении сделок и имущества должника, путем признания сделки купли-продажи недвижимого имущества недействительной, передачи его в конкурсную массу и последующего завладения правом на указанное имущество посредством передачи в результате торгов подконтрольным Лицу 1 организациям.

Лицо 1, используя свое знакомство с Миненковым ФИО163., доверяя ему и не опасаясь того, что их с Мазановым ФИО164., Лицом 2 преступные намерения могут быть раскрыты, посвятил Миненкова ФИО165. в преступные планы группы соучастников, предложив Миненкову ФИО166 совместное участие в приобретении права на чужое имущество, принадлежащее ООО «иные данные», в особо крупном размере, путем обмана, используя служебные полномочия конкурсного управляющего. Миненков ФИО167 который в силу своего статуса арбитражного управляющего, имеющихся у него обширных знаний законодательства и судебной практики, связанной с банкротством юридических лиц, а также имеющегося у него практического опыта конкурсного управления и участия в процедурах банкротства, знал криминальные технологии и схемы, связанные с выводом имущества должника в пользу отдельных кредиторов, понимал, что получить право собственности на имущество, отчужденное в пользу ООО «иные данные» в результате договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, возможно только при условии введения процедуры банкротства ООО «иные данные» и только преступным путем, а именно путем обмана, введения в заблуждение суда и других кредиторов, создав фиктивную кредиторскую задолженность ООО «иные данные» перед подконтрольными фирмами и гражданами, включив в реестр подконтрольных кредиторов и минимизировав влияние сторонних кредиторов, действуя из корыстных побуждений, в интересах Лица 1, не являющегося кредитором ООО «иные данные» и не имеющего права на имущество ООО «иные данные», согласился с предложением Лица 1 и вступил с ним в преступный сговор с целью совместного с Лицом 1, а также Мазановым С.А. и Лицом 2 совершения преступления.

Согласно выписки из реестра членов Ассоциации «иные данные» Миненков ФИО168ДД.ММ.ГГГГ включен на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Совета НП «иные данные» в реестр Ассоциации «иные данные»-297 и ему присвоен номер в свободном государственном реестре арбитражных управляющих – 10595.

На основании ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ (далее ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан:

- принимать меры по защите имущества должника;

- анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;

- вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;

- выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

На основании ст.129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»конкурсный управляющий обязан:

- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника;

- привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

- заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;

- вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

- заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов.

На основании ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право:

созывать собрание кредиторов;

созывать комитет кредиторов;

обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;

привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, стандартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением арбитражного управляющего с кредиторами;

запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну;

подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, точное место следствием не установлено, Мазанов ФИО169 Лицо 1, Лицо 2, Миненков ФИО180. и неустановленные следствием лица, зная о договорах купли-продажи, лизинга между ООО иные данные» и ООО «иные данные», имея умысел на приобретение путем обмана права на чужое недвижимое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, используя многолетнее общение, вступили в предварительный преступный сговор, заранее договорившись совместно совершить, с использованием подконтрольных юридических лиц, служебного положения директора ООО «иные данные» и статуса арбитражного управляющего, с использованием в преступных целях норм смежного гражданского и арбитражно-процессуального законодательства, регламентирующих банкротство, путем проведения процедуры банкротства ООО «иные данные», как ликвидируемого должника, признания в период конкурсного производства сделок в Арбитражном суде <адрес> по продаже в ООО «иные данные» недвижимого имущества, принадлежащего ООО «иные данные», и передаче его в лизинг недействительными и возвращения указанного имущества в конкурсную массу ООО «иные данные», создания фиктивной кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами и включение их в реестр кредиторов, с последующим созданием подконтрольного комитета кредиторов для решения вопросов, связанных с проведением торгов по недвижимому имуществу, с целью передачи права собственности на указанное имущество подконтрольным Лицу 1 фирмам.

При этом, вступив в предварительный преступный сговор, Мазанов ФИО170 Лицо 1, Лицо 2, Миненков ФИО171 и неустановленные следствием лица заранее до совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте осуществили планирование своей совместной преступной деятельности, распределили между собой преступные роли, наметили пути реализации преступного плана.

Так, разработанный Лицом 1 и согласованный с Мазановым ФИО172 Миненковым ФИО173., Лицом 2 преступный план, направленный на приобретение права на чужое имущество, принадлежащее ООО «ФИО174», находящееся по адресу: <адрес>, состоял из следующих этапов:

1 этап. Инициировать в Арбитражном суде <адрес> упрощенную процедуру банкротства ООО «иные данные как ликвидируемого должника, с тем, чтобы получить возможность не исполнять обязательства по оплате лизинговых платежей, а также возможность оспорить в судебном порядке договоры купли-продажи и лизинга, заключенные ООО «иные данные» с ООО «иные данные», и признать сделки недействительными.

- в этих целях директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО175. должен был, используя свое служебное положение, подписать решение единственного учредителя и директора ООО «иные данные» о ликвидации, представить его в ИФНС <адрес> и приобрести статус ликвидатора ООО «иные данные»;

- обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании банкротом ООО «иные данные как ликвидируемого должника по упрощенной процедуре банкротства, так как использование данной процедуры предоставляет возможность ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО176 самостоятельно выбирать конкурсного управляющего;

- указать кандидатуру Миненкова ФИО178. в качестве конкурсного управляющего, представить в Арбитражный суд <адрес> необходимые документы и получить решение суда о введении банкротства ООО «иные данные» и об утверждении Миненкова ФИО177 конкурсным управляющим;

- использовать для обоснования банкротства фиктивную кредиторскую задолженность ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 организациями, в частности ООО «иные данные», ООО «иные данные» и другими, перед физическими лицами по заработной плате, представив в суд фиктивные документы, подтверждающие её размер.

2 этап. В судебном порядке, пользуясь введенной процедурой банкротства ООО «иные данные» и положениями законодательства о банкротстве, признать сделки купли-продажи и лизинга, совершенные ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО иные данные», недействительными для того, чтобы недвижимое имущество вывести из собственности ООО иные данные» в конкурсную массу ООО «иные данные наложить на него обеспечительные меры, чтобы собственник ООО «иные данные» не мог им распорядиться:

- конкурсному управляющему Миненкову ФИО179., используя свое служебное положение, подать заявление в Арбитражном суде <адрес> о признании договора купли-продажи недвижимого имущества и договора лизинга недействительными;

- добиться признания арбитражным судом указанных сделок недействительными, что дало бы возможность недвижимое имущество, перешедшее в собственность ООО иные данные вывести из собственности ООО «иные данные» и переместить в конкурсную массу ликвидируемого должника ООО «иные данные

- конкурсному управляющему Миненкову ФИО181 подать заявление в Арбитражный суд <адрес> о применении обеспечительных мер – наложения ареста судом на имущество, перемещенное из собственности ООО «иные данные» в конкурсную массу ООО «иные данные».

3 этап. Создание необходимого преимущества требований кредиторов в составе кредиторов должника ООО «иные данные» за счет увеличения фиктивной кредиторской задолженности, включения в реестр «подконтрольных» Лицу 1 кредиторов с фиктивной задолженностью, выведение из реестра сторонних кредиторов (ООО «иные данные», ИФНС), чтобы они не мешали принимать решения и не претендовали на распределение конкурсной массы, сведение к минимуму включающихся в реестр сторонних кредиторов с целью минимизации процента их голосов:

- представление Мазановым ФИО182 как ликвидатором, либо Миненковым ФИО183., как конкурсным управляющим ООО иные данные», в арбитражный суд документов, подтверждающих наличие фиктивной задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 организациями, претендующими на включение в реестр требований кредиторов;

- представление Лицом 2, действующим на основании доверенностей от номинальных директоров подконтрольных Лицу 1 организаций, интересов указанных организаций, представление в арбитражный суд заявлений от подконтрольных Лицу 1 организаций о включении в реестр требований кредиторов и представление документов, подтверждающих фиктивную кредиторскую задолженность с целью введения в заблуждение суд и получение судебного решения о включении подконтрольных организаций в реестр кредиторов;

- неоспаривание конкурсным управляющим ООО «иные данные» Миненковым ФИО184 требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, признание задолженности в заявленном размере, чтобы суд принял положительное решение о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные»;

- оспаривание конкурсным управляющим Миненковым ФИО185. заявлений сторонних (добросовестных) кредиторов о включении в реестр с целью минимизации процента голосов, принадлежащих неподконтрольным кредиторам;

- используя решения суда о признании сделок купли-продажи и лизинга недействительными подача в суд заявлений конкурсным управляющим Миненковым ФИО186 с целью признания требований кредитора ООО «иные данные», вытекающих из договора купли-продажи и лизинга, необоснованными и исключения ООО «иные данные» из реестра требований кредиторов с целью лишения его возможности оказать влияние на распределение конкурсной массы в пользу подконтрольных кредиторов;

- учитывая наличие задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет, выкуп кредиторской задолженности налогового органа с целью исключения из реестра требований кредиторов и лишения его возможности оказать влияние на распределение конкурсной массы в пользу подконтрольных кредиторов.

4 этап. Используя созданное преимущество требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов среди включенных в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», создать комитет кредиторов, в который включить Лицо 1, Лицо 2 и лицо, представляющее личные корыстные интересы Миненкова ФИО187., для решения вопросов, связанных с оценкой имущества, перемещенного в конкурсную массу, с проведением торгов и других, с целью реализации недвижимого имущества подконтрольным Лицо 1 фирмам.

5 этап. Принять участие в торгах по реализации недвижимого имущества, включенного в конкурсную массу, от имени подконтрольных Лицу 1 лиц, приобрести указанное имущество с получением возможности последующего распоряжения им.

Таким образом, конечной целью преступных действий Мазанова ФИО188 Лица 1, Миненкова ФИО189 Лица 2 и неустановленных лиц являлось приобретение в интересах Лица 1 права на чужое имущество, принадлежащее ООО «иные данные», находящееся по адресу: <адрес>, и передача прав на указанное имущество лицам, подконтрольным Лицу 1

При этом с целью осуществления разработанного преступного плана Мазанов ФИО190 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Миненковым ФИО191., Лицом 2, решили использовать положения законодательства (ст.ст. 61, 65 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 224, 225 далее ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), предусматривающее возможность ликвидации юридического лица путем инициирования в арбитражном суде банкротства ликвидируемого должника. Понимая, что фактических оснований для ликвидации ООО «иные данные предусмотренных законодательством, не имеется, Мазанов ФИО192., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Миненковым ФИО193., решили злоупотребить правом, предоставленным Мазанову ФИО194, как единственному участнику ООО «иные данные», и использовать нормы законодательства с целью совершения преступления в интересах Лица 1, избрав именно первоначальное введение ликвидации в отношении должника с последующим обращением в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ликвидируемого должника и открытии конкурсного производства с целью скорейшего выхода на процедуру конкурсного производства, утверждения конкурсным управляющим именно Миненкова ФИО195 действовавшего по предварительному сговору с Лицом 1, с целью минимизировать риск неконтролируемого развития событий в процессе банкротства. Упрощенная процедура банкротства и назначение арбитражного управляющего Миненкова иные данные конкурсным управляющим ООО «иные данные», предоставляли Лицу 1 полный контроль над процедурой банкротства, позволяли избирательно относиться к формированию реестра требований кредиторов, высказывать суду мнение по вопросу обоснованности требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, и оспаривать требования сторонних кредиторов, владеть информацией о ходе судебных заседаний и действиях сторонних кредиторов, конечной целью которых являлось незаконное приобретение права на чужое имущество, путем оформления его на подконтрольные Лицу 1 организации.

Для обеспечения полного контроля над процедурой банкротства ООО «иные данные Миненков ФИО196 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым С.А., решили организовать получение преобладающего большинства голосов на собрании кредиторов должника.

Преобладающее число голосов гарантировало проведение контролируемой процедуры банкротства, минимизировало риск отстранения конкурсного управляющего, позволяло выбрать оценщика, который будет оценивать активы должника, назначать начальную цену продажи имущества на торгах, определять условия проведения торгов, в конечном итоге влиять на результаты торгов. С целью получения преобладающего числа голосов подконтрольных кредиторов путем заявления требований от подконтрольных Лицу 1 фирм о включении в реестр требований кредиторов на основании заведомо фиктивных документов, подтверждающих размер кредиторской задолженности, Миненков Д.С., Лицо 1, Мазанов ФИО197. и Лицо 2 решили воспользоваться положениями законодательства, предусматривающее в делах о банкротстве применение процессуального института освобождения от доказывания. Согласно ст. 70 Арбитражно-процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. По предварительной договоренности Миненков ФИО198 используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», должен был произвести в рамках рассмотрения дела о банкротстве указанное процессуальное действие, признав обстоятельства, на которые ссылается другая сторона, то есть признав обоснованность заведомо фиктивных требований подконтрольных Лицу 1 фирм о включении в реестр кредиторов ООО «иные данные».

С целью добиться прекращения права собственности ООО иные данные» на недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, возврата его в конкурсную массу ООО «иные данные Миненков ФИО199 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО200 решили использовать в преступных целях положения законодательства, предоставляющие право конкурсному управляющему оспаривать в судебном порядке сделки, совершенные должником до объявления его банкротом, а также принцип формальности, предусмотренный п.1 и 2 ст.61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, которым предусмотрен сокращенный перечень обстоятельств, достаточных для признания сделки недействительной, не требующий установления наличия иных обстоятельств (например, недобросовестность контрагента и пр.). Злоупотребляя указанным правом, Миненков ФИО201 используя служебное положение конкурсного управляющего, а также то обстоятельство, что договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» обладает признаками подозрительной сделки и формально отвечает критериям, необходимым для признания её недействительной при установлении встречного исполнения обязательств, должен был оспорить указанную сделку в суде.

Для реализации единого преступного умысла и выполнения преступного плана участники преступной группы заранее распределили между собой преступные роли следующим образом:

Для совершения преступления Лицо 1 должно было осуществить следующие действия:

- организовать общее руководство и координацию действий Мазанова ФИО202 Лица 2, Миненкова ФИО203 и неустановленных лиц, распределяя обязанности между соучастниками;

- организовать составление необходимых документов о ликвидации ООО «иные данные», подписание их Мазановым ФИО204. и представление в налоговый орган для придания статуса ООО «иные данные» ликвидируемого должника, а Мазанову ФИО205 – статуса ликвидатора ООО «иные данные»;

- организовать составление и подписание Мазановым ФИО206., как ликвидатором ООО «иные данные необходимых документов о признании банкротом ООО «иные данные», как ликвидируемого должника по упрощенной процедуре, и утверждении в качестве конкурсного управляющего Миненкова ФИО207., представление их в Арбитражный суд <адрес>;

- организовать использование имеющихся у него подконтрольных ему фирм, созданных по его указанию, оформленных на его родственников, друзей и знакомых, позволяющих от имени данных фирм совершать сделки без фактической их оплаты, проводить бестоварные платежные операции по расчетным счетам подконтрольных фирм, оформлять от имени данных фирм договоры и иные документы с коммерческими организациями на реализацию имущества, необходимые для представления в арбитражный суд при рассмотрении дела о банкротстве подконтрольной ему фирмы ООО «иные данные» с целью создания и обоснования в суде фиктивной кредиторской задолженности;

- поддерживать обмен информацией с Миненковым ФИО208 с целью осуществления контроля за процедурой банкротства, согласовывать и координировать совместные действия;

- получать от Миненкова ФИО209 информацию, советы, указания, касающиеся необходимости изготовления и представления в арбитражный суд тех или иных документов, оформленных от подконтрольных фирм, с целью вынесения судом решения о включении в реестр требований кредиторов подконтрольных фирм с фиктивным размером кредиторской задолженности, касающиеся совершения в арбитражном суде юридически значимых действий подконтрольных кредиторов, представителем которых на основании доверенности выступало Лицо 2;

- в соответствии с указаниями Миненкова ФИО210. координировать преступные действия Мазанова ФИО211. и Лица 2 по выполнению отведенных им ролей;

- организовать оспаривание посредством обращения конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО212. в судебном порядке договора купли - продажи недвижимого имущества, и договора лизинга между ООО «иные данные и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, признание их судом недействительными, возврат данного имущества в конкурсную массу ООО «иные данные»; подконтрольные ему фирмы,

- войти в состав комитета кредиторов ООО «иные данные» с целью решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «иные данные последующего вывода указанного имущества на подконтрольные юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество.

Миненков ФИО213., используя свой статус арбитражного управляющего и служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», имеющиеся у него обширные знания законодательства и судебной практики, связанной с банкротством юридических лиц, а также имеющийся у него практический опыт конкурсного управления и участия в процедурах банкротства, имеющиеся у него знания криминальных, завуалированных под гражданско-правовые и арбитражно-процессуальные отношения технологий и схем, связанных с выводом имущества должника в пользу отдельных кредиторов, должен был совершить следующие действия:

- в связи с подачей ликвидатором ООО «иные данные» Мазановым ФИО214 в Арбитражный суд <адрес> заявления о признании ООО «иные данные» банкротом как ликвидируемого должника, представить свое согласие и необходимые документы в арбитражный суд для утверждения его конкурсным управляющим ООО «иные данные»;

- используя в преступных целях свои полномочия конкурсного управляющего ООО «иные данные» и положения законодательства о банкротстве, оспорить в судебном порядке договор купли- продажи недвижимого имущества, и договор лизинга между ООО «иные данные» и ООО «иные данные-иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, с целью признания их судом недействительными, и на основании указанного судебного решения организовать вывод недвижимого имущества из собственности ООО «иные данные» и возврат данного имущества в конкурсную массу ООО «иные данные», обратиться в суде с заявлением о наложении обеспечительных мер в отношении указанного имущества с целью исключить возможность ООО «иные данные» распорядиться принадлежащим ему имуществом;

- в процедуре банкротства ООО «иные данные» и ведении конкурсного управления вопреки требованиям законодательства о банкротстве и статусу конкурсного управляющего действовать в интересах отдельно взятого лица, состоящего с ним в преступном сговоре – Лица 1, как фактического собственника и руководителя подконтрольной ему фирмы-должника ООО «иные данные», а также собственника и руководителя подконтрольных ему фирм, включенных на основании заведомо для него фиктивных документов в реестр кредиторов ООО «иные данные»;

- поддерживать обмен информацией с Лицом 1 и Лицом 2 с целью осуществления ими полного контроля за процедурой банкротства, и использованием указанной процедуры в преступных целях, согласовывать и координировать совместные действия, совершаемые в преступных целях;

- предоставлять Лицу 1, действуя в интересах последнего, информацию, советы, указания, касающиеся необходимости изготовления и представления в арбитражный суд фиктивных документов, оформленных от подконтрольных фирм, с целью вынесения судом решения о включении в реестр требований кредиторов подконтрольных фирм с фиктивным размером кредиторской задолженности, касающиеся совершения в арбитражном суде юридически значимых действий подконтрольных кредиторов, представителем которых на основании доверенности выступало Лицо 2;

- заведомо зная о фиктивном характере и размере кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами, а также фиктивном характере документов, подтверждающих такую задолженность, умышленно не использовать полномочия конкурсного управляющего ООО «иные данные» для оспаривания требований подконтрольных Лицу 1 организаций, предоставленных в арбитражном суде, выступающее от их имени на основании доверенностей Лицо 2, представлять в арбитражном суде отзывы о признании таких требований обоснованными и согласии на включение подконтрольных Лицу 1 фиктивных кредиторов в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» с целью искусственного увеличения количества голосов кредиторов, обеспечивающего полный контроль за принятием решений в процессе банкротства в пользу Лица 1, а также давать соответствующие указания о признании таких требований обоснованными своим помощникам, участвующим в качестве представителя конкурсного управляющего в заседаниях Арбитражного суда <адрес>, не посвящая их в свои преступные намерения;

- преследуя цели исключить включение в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» сторонних неподконтрольных Лицу 1 кредиторов, а также минимизировать их влияние на решения, принимаемые комитетом кредиторов, действующим в интересах Лица 1, оспаривать требования неподконтрольных кредиторов о включении в реестр, представлять в арбитражный суд отзывы о признании требований необоснованными и несогласии на включение в реестр кредиторов;

- осознавая тот факт, что в результате их преступных действий ООО «иные данные» будет причинен материальный ущерб, а также то, что ООО «иные данные» будет претендовать на включение их требований в реестр требований кредиторов и на участие в принятие решений комитетом кредиторов, Миненков ФИО215. планировал, используя служебные полномочия конкурсного управляющего ООО «иные данные», оспаривать требования ООО «иные данные» о включении в реестр, представлять в арбитражный суд отзывы о признании таких требований необоснованными и несогласии на включение в реестр кредиторов, а также используя судебные решения о признании сделок купли-продажи и лизинга недействительными по формальным основаниям, заявлять в суде требования об исключении таких требований из реестра, а в случае включения судом таких требований в реестр, минимизировать долю голосов ООО «иные данные» за счет искусственного увеличения фиктивных требований подконтрольных кредиторов;

- организовать создание и деятельность комитета кредиторов ООО «иные данные», в состав которого включить Лицо 1, Лицо 2, а также свое доверенное лицо, с целью беспрепятственного, в интересах Лица 1 решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «иные данные», последующего вывода указанного имущества на подконтрольные Лицу 1 юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество;

- снять в арбитражном суде обеспечительные меры в виде ареста на имущество, выведенное из собственности ООО «иные данные» и поступившее в конкурсную массу ликвидируемого должника ООО «иные данные», с целью его реализации под контролем Лица 1 в пользу подконтрольных ему организаций.

Мазанов ФИО216 являясь директором ООО «иные данные», фактическим руководителем которого являлось Лицо 1, действуя согласованно по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Миненковым ФИО217 должен был, используя служебное положение директора ООО «иные данные», осуществить следующие действия:

- в качестве единственного участника и директора ООО «иные данные» подписать необходимые документов о ликвидации ООО «иные данные» и представить их в налоговый орган для придания статуса ООО «иные данные» ликвидируемого должника, а Мазанову ФИО218. – статуса ликвидатора ООО «иные данные»;

- используя статус ликвидатора ООО «иные данные» подписать и представить в Арбитражный суд <адрес> заявление о признании банкротом ООО «иные данные», как ликвидируемого должника, с указанием в качестве кандидатуры конкурсного управляющего конкретно Миненкова ФИО219.,

- подписать и представить в Арбитражный суд <адрес> документы, подтверждающие фиктивную задолженность ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами, а также гражданам по заработной плате,

- при необходимости присутствовать на заседаниях Арбитражного суда <адрес> при рассмотрении дела о банкротстве ООО «иные данные» в целях введения в заблуждение суд относительно действительности фиктивной кредиторской задолженности, а также придания видимости законности совершаемым преступным действиям, направленным на приобретение права на чужое имущество.

Лицо 2, которое неофициально осуществляло ведение бухгалтерского учета подконтрольных Лицу 1 фирм, имело доступ к их печатям и реквизитам, действуя согласованно с Лицом 1, Мазановым ФИО220. и Миненковым ФИО221., должно была осуществить следующие действия:

- совместно с неустановленными лицами изготовить фиктивные документы, подтверждающие заключение договоров ООО «иные данные» с подконтрольными Лицу 1 фирмами на поставку строительных материалов для нужд ООО «иные данные», получение ООО «иные данные» строительных материалов от подконтрольных фирм, наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольными фирмами, организовать оформление на подставных граждан документов о приеме на работу в подконтрольную фирму, о начислении заработной платы, о задолженности по заработной плате;

- на основании доверенностей, выданных номинальными руководителями подконтрольных Лицу 1 фирм или от их имени, представлять интересы подконтрольных фирм, претендующих на включение в реестр кредиторов ООО «иные данные», в Арбитражном суде <адрес> при рассмотрении дела о банкротстве ООО «иные данные», представлять в Арбитражный суд <адрес> требования о включении в реестр кредиторов подконтрольных Лицу 1 фирм, а также фиктивные документы, отражающие не соответствующий действительности размер кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольными фирмами, поддерживать требования в судебных заседаниях;

- войти в состав комитета кредиторов ООО «иные данные» с целью совместного с Лицом 1 и Миненковым ФИО222. решения вопросов, связанных с оценкой и реализацией с торгов имущества, поступившего в конкурсную массу ООО «иные данные», последующего вывода указанного имущества на подконтрольные юридические лица и доведения до конца преступного умысла на завладение правом на указанное имущество;

- фактически являясь представителем подконтрольных Лицу 1 фирм, заявляющих требования о включении в реестр кредиторов, поддерживать обмен информацией с Миненковым ФИО223. о ходе процедуры банкротства и планируемых совместных действиях в судебных заседаниях с целью подготовки и представления в арбитражный суд фиктивных документов, необходимых для вынесения судом решений в пользу подконтрольных кредиторов и в ущерб ООО «иные данные» и неподконтрольным кредиторам.

Для реализации преступного плана Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Мазановым ФИО224 Лицом 2 и Миненковым ФИО225., решило использовать подконтрольные ему юридические лица ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данныеиные данные», ООО «иные данные» и другие, директора которых являлись номинальными руководителями указанных организаций и действовали по указанию Лица 1, а сами организации, их реквизиты и расчетные счета использовались Лицом 1 для проведения бестоварных финансовых операций, носящих транзитный характер, составления от их имени фиктивных документов, отражающих несуществующие хозяйственные операции. Для представления интересов подконтрольных Лицу 1 организаций в Арбитражном суде <адрес> использовались доверенности, выданные на имя Лица 2, которое участвовало от имени подконтрольных Лицу 1 организаций в судебных заседаниях, представляло от имени организаций документы.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое недвижимое имущество по адресу: <адрес>, принадлежащее ООО «иные данные», действуя согласно ранее разработанного плана и в соответствии с распределением преступных ролей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Мазановым ФИО226., Лицом 2, Миненковым ФИО227 выполняя координацию действий соучастников, действуя во исполнение своей преступной роли, находясь в неустановленном месте, дало указание директору ООО «иные данные» Мазанову ФИО228 оформить и подписать документы о ликвидации ООО «иные данные», которые представить в МРИ ФНС № по <адрес>, а также документы, необходимые для признания ООО «иные данные» банкротом и подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «иные данные» перед подконтрольными ему - Лицу 1 фирмами, которые после регистрации заявления о ликвидации в ЕГРЮЛ, представить в Арбитражный суд <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Мазанов ФИО229., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Миненковым ФИО230., воспользовавшись помощью неустановленных лиц, составили уведомление по форме Р15001 о ликвидации юридического лица – ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, а также решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «иные данные» Мазанова ФИО231. о ликвидации ООО «иные данные», которые Мазанов ФИО232 действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение, подписал и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ представил в МРИ ФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № по <адрес> на основании представленных Мазановым ФИО233. документов внесена запись в ЕГРЮЛ за № о том, что ООО «иные данные» находится в стадии ликвидации, ликвидатором является Мазанов ФИО234.

После получения указанных сведений в налоговом органе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, Мазанов ФИО235., используя статус ликвидатора ООО «иные данные», пользуясь помощью неустановленных лиц, составил заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «иные данные», согласно которому по состоянию на 2015 г. сумма кредиторской задолженности по денежным обязательствам, которые должник не оспаривает, составила 448 735 746, 02 рублей, в том числе 433 993 526,20 рублей - задолженность перед ООО «иные данные» согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, и ликвидатор ООО «иные данные» Мазанов ФИО236 просит признать ООО «иные данные» несостоятельным (банкротом), утвердить конкурсным управляющим ООО «иные данные» Миненкова ФИО237., а также документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «иные данные» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «иные данные».

В неустановленном месте, в точно неустановленное время в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Мазанов ФИО238 используя служебное положение, действуя по указанию Лица 1, преследующего преступную цель, направленную на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, подписал заявление о признании ООО «иные данные» банкротом и документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности у ООО «иные данные» перед подконтрольными Лицу 1 фирмами:

- копии учредительных документов ООО «иные данные»

- список кредиторов и дебиторов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

- копия промежуточного ликвидационного баланса по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

- копия решения № единственного участника ООО «иные данные» о добровольной ликвидации от ДД.ММ.ГГГГг.

- копия бухгалтерского баланса за 3 последние года

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «иные данные» в лице директора ФИО42 обязуется поставить трубы на сумму 433 993 526,20 руб. в адрес ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО239

Данное заявление и документы ДД.ММ.ГГГГ в дневное время были представлены в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, Бабушкин Взвоз, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> принято заявление ликвидатора ООО «иные данные» Мазанова ФИО240 о признании несостоятельным (банкротом), как ликвидируемого должника и открытии в отношении него конкурсного производства, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «иные данные» №А57-1178/2015.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Мазанов ФИО241., используя свой статус ликвидатора ООО «иные данные», действуя по указанию Лица 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью ввести в заблуждение Арбитражный суд <адрес> о наличии у ООО «иные данные» кредиторской задолженности перед подконтрольными Лицу 1 фирмами и добиться вынесения необходимого решения о включении в реестр кредиторов ООО «иные данные» подконтрольных Лицу 1 фирм, в неустановленном следствием месте, воспользовавшись помощью неустановленных лиц, используя служебное положение директора ООО «иные данные», составил и подписал документы, подтверждающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», после чего заверил своей подписью и печатью ООО «иные данные» копии указанных документов, предназначенных для представления в Арбитражный суд <адрес>, а именно:

- копия письма директору ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО «иные данные» о погашении сформировавшейся задолженности на ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 933 526, 20 рублей согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии актов сверок, товарных накладных, счет фактур, согласно которых ООО «иные данные» отгрузил, а ООО «иные данные» получил трубы:

Кроме того, Миненков ФИО242., действуя согласованно с Лицом 1 и Лицом 2, ДД.ММ.ГГГГ выдал доверенность на право представлять интересы ООО «иные данные» в арбитражном суде ФИО35, не ставя в известность о своих преступных намерениях, для того, чтобы она могла представить фиктивные документы в судебном заседании и поддержать заявление о признании банкротом ликвидируемого должника.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО35, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной конкурсным управляющим ООО «иные данные» Миненковым ФИО243., будучи неосведомленной о преступных намерениях Мазанова ФИО244. и других соучастников, представила данные документы в Арбитражный суд <адрес> в качестве приложения к пояснениям директора – ликвидатора ООО «иные данные» Мазанова ФИО245. Таким образом, Мазанов ФИО246 используя служебное положение директора ООО «иные данные», действуя совместно с Лицом 1, Миненковым ФИО247., Лицом 2, реализуя умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ООО «иные данные», представили в Арбитражный суд <адрес> документы, отражающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «иные данные» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «иные данные» на сумму 433 933 526, 20 рублей, с тем, чтобы в последующем от имени ООО «иные данные» заявить требования на указанную сумму о включении в реестр кредиторов и получить большинство голосов с целью получения контроля над процедурой банкротства в интересах Лица 1.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Миненков ФИО248 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО249 во исполнение преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество, принадлежащее ООО «иные данные», направил в Арбитражный суд <адрес> письменное согласие быть конкурсным управляющим ООО «иные данные». Согласно данного письменного согласия Миненков ФИО250 подтвердил, что ему известны права и обязанности арбитражного управляющего, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он утверждает, что не является заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов, не осуществлял ранее управление делами должника, в отношении него не возбуждено судебных дел о взыскании убытков, причиненных им при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, в реестр дисквалифицированных лиц не включен.

ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> ООО «иные данные» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве, сроком до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> конкурсным управляющим ООО «иные данные» утвержден Миненков ФИО251., ему установлено фиксированное вознаграждение в сумме 30 000 рублей в месяц за счет средств должника. Согласно данному определению конкурсному управляющему необходимо действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, исполнять свои обязанности и осуществлять права, связанные с исполнением возложенных обязанностей, в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно ч. 1 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. Таким образом, Миненков ФИО252., являясь конкурсным управляющим ООО «иные данные», в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство обществом, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а также постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Миненков ФИО253 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым ФИО254., Лицом 2, во исполнение отведенной ему преступной роли, используя свое служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», злоупотребляя в преступных целях своим правом на оспаривание в судебном порядке сделок должника, заключенных до признания банкротом, обратился в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, Бабушкин Взвоз, <адрес> заявлением о признании недействительным договора купли- продажи №/МКБ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «иные данные» (продавец) и ООО «иные данные» (покупатель), согласно которому продавец обязуется передать, а покупатель обязуется принять и оплатить по цене 100 153 000 рублей комплекс объектов недвижимости, с земельным участком по адресу: <адрес>.

В качестве оснований Миненков ФИО255 использовал предусмотренные законодательством формальные основания, указав, что данная сделка является подозрительной, в результате ее совершения должник лишился единственного ликвидного имущества, совершение оспариваемой сделки следует расценивать как вывод всего ликвидного имущества из конкурсной массы должника в целях ухудшения финансового состояния общества и тем самым причинения ущерба имущественным правам кредиторов.

Согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если сделка была совершена в течении одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и не требуется, чтобы сделка уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

Одновременно с этим, Миненков ФИО256., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым ФИО257., Лицом 2, во исполнение отведенной ему преступной роли, используя служебное положение конкурсного управляющего, обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о применении обеспечительных мер в виде запрещения Управлению Росреестра по <адрес> и его территориальным органам совершать любые регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего ООО «иные данные», расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> принято заявление конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО258. о признании сделки недействительной, а также удовлетворено заявление конкурсного управляющего Миненкова ФИО259 и запрещено Управлению Росреестра по <адрес> и его территориальным органам совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ООО «иные данные», расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 и Мазанов ФИО260., действуя по предварительному сговору с Лицом 1 и Миненковым ФИО261., желая ввести в заблуждение Арбитражный суд <адрес> о наличии у ООО «иные данные» задолженности перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «иные данные» и добиться вынесения необходимого для дальнейшей реализации преступного плана решения о включении в реестр кредиторов ООО «иные данные», воспользовавшись помощью неустановленных лиц, а также информацией и советами Миненкова ФИО262 составили документы, подтверждающие фиктивную кредиторскую задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» на сумму 443 933 526, 20 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Лицо 2, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, на основании доверенности от номинального директора ООО «иные данные», являющегося подконтрольной Лицу 1 фирмой, представило в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, документы: договор, товарные накладные, счета-фактуры, а также заявление ООО «иные данные» о включении в реестр требований к должнику ООО «иные данные» кредитора ООО «иные данные», являющегося подконтрольной Лицу 1 фирмой, в размере 443 933 526, 20 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании ранее представленных Мазановым ФИО263 фиктивных документов, а также представленных Лицом 2 фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о размере кредиторской задолженности, определением Арбитражного суда <адрес> требование ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований к должнику ООО «Стройресурс» кредитора ООО «Сарстрой» в размере 443 933 526, 20 руб. принято к рассмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в заседании Арбитражного суда <адрес>, по адресу: <адрес> рассматривалось требование кредитора ООО «иные данные» о включении в реестр кредиторов ООО «иные данные». Реализуя единый преступный умысел, Миненков ФИО264 действующий по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО265., заведомо зная о том, что ООО «иные данные» является подконтрольной Лицу 1 организацией, заявленные требования являются необоснованными, а кредиторская задолженность фиктивной, используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные» в преступных целях, дал указание своему представителю по доверенности ФИО36, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, представить отзыв на заявление ООО «иные данные», признать в судебном заседании заявленные требования обоснованными и согласиться с включением их в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». Не осведомленная о преступных намерениях Миненкова ФИО266. и его соучастников ФИО36 во время судебного заседания в Арбитражном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, выполнила указания Миненкова ФИО267., представила отзыв на заявление ООО «иные данные», признала в судебном заседании заявленные требования обоснованными и не возражала против включения их в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». В этом же судебном заседании, Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым ФИО268 Миненковым ФИО269., выступая в качестве представителя по доверенности подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», исполняя отведенную ей преступную роль, по указанию Лица 1 поддержала требования ООО «иные данные» в сумме 443 933 526,20 рублей о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». В свою очередь, представитель ООО «иные данные» и представитель МРИ ФНС № по <адрес> возражали против включения требований ООО «иные данные» в реестр кредиторов ООО «иные данные».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица по указанию Лица 1, действующего по предварительному сговору с Миненковым ФИО270., Мазановым ФИО271., Лицом 2, составили документы по процессуальному правопреемству от ООО «иные данные» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» задолженности 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «иные данные», являющееся подконтрольной Лицу 1 организацией, номинальным директором которого являлся ФИО37, состоящий в родственных отношениях с Лицом 1, копии которых заверил своей подписью и печатью номинальный директор ООО «иные данные» ФИО37, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2, действуя на основании доверенности от имени ООО «иные данные», исполняя отведенную ему преступную роль, представило в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>:

- копию заявления о процессуальном правопреемстве;

- копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» о правопреемстве;

- копию решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ООО «иные данные» о заключении договора уступки прав требования на сумму 433 993 526,20 руб.;

- копию акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

- копию договора уступки прав требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «иные данные» имеет право требовать исполнения обязательств с ООО «иные данные» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 993 526,20 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, по адресу: <адрес> взвоз, <адрес>, рассматривался вопрос о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «иные данные» на ООО «иные данные» и включении требований ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», в котором принимали участие Миненков ФИО272 и Лицо 2. Реализуя единый преступный умысел, Миненков ФИО273 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО274., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные» и злоупотребляя правом, представленным конкурсному управляющему, зная о том, что ООО «иные данные» и ООО «иные данные» являются подконтрольными Лицу 1, а кредиторская задолженность в размере 433 993 526,20 руб. является фиктивной, исполняя отведенную ему преступную роль, участвуя в вышеуказанном судебном заседании, не возражал против удовлетворения ходатайства ООО «иные данные» в лице Лица 2 о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «иные данные» на ООО «иные данные», признал кредиторскую задолженность обоснованной и не возражал против включения требований ООО «иные данные» в сумме 433 993 526,20 руб. в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». Участвующее в том же судебном заседании Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Мазановым ФИО275 Миненковым ФИО276., выступая в качестве представителя подконтрольных Лицу 1 фирм ООО «иные данные» и ООО «иные данные» на основании доверенностей, исполняя отведенную ему преступную роль, по указанию Лица 1 поддержало ходатайство ООО «иные данные» о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «иные данные» на ООО «иные данные», а также требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» в сумме 433 993 526,20 руб.

В свою очередь, представитель ООО «иные данные» и представитель МРИ ФНС № по <адрес> возражали против включения требований ООО «иные данные» в реестр кредиторов ООО «иные данные», указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведено процессуальное правопреемство и замена кредитора – ООО «иные данные» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» задолженности в сумме 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «иные данные», и признаны обоснованными требования ООО «иные данные» к ООО «иные данные» в сумме 433 993 526, 20 руб. для удовлетворения в третью очередь.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, Миненков ФИО277 действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО278., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», злоупотребляя своим правом, предоставленным конкурсному управляющему, в интересах отдельно взятого лица – Лица 1, участвуя как лично, так и посредством представителей по доверенности, не посвященных в его преступные намерения, но выполняющих все его указания, в судебных заседаниях в Арбитражном суде <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при рассмотрении требований сторонних кредиторов (ООО «иные данные», ООО «иные данные», ИП ФИО38) возражал против включения их требований в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» с целью недопущения влияния таких кредиторов на ход банкротства и минимизации их участия в распределении конкурсной массы.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включены требования МРИ ФНС № по <адрес> в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» в сумме 41 437, 07 рублей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включены требования ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» в сумме 2 485 953, 75 рублей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ включены требования ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» в сумме 62 858 483, 70 рублей.

Требования ООО «Оптимум СК», ИП ФИО38 о включении в реестр кредиторов ООО «иные данные» оставлены Арбитражным судом <адрес> без рассмотрения.

Реализуя единый преступный умысел, Миненков иные данные действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2 и Мазановым ФИО279., во исполнение отведенной ему роли, используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», действуя не в интересах должника и кредиторов, а в интересах Лица 1 и других соучастников, на протяжении конкурсного производства по делу о банкротстве ООО «иные данные» посредством телефонных переговоров и личных встреч передавал Лицу 1 и Лицу 2 информацию о ходе и результатах судебных заседаний в Арбитражном суде <адрес> по делу о банкротстве ООО «иные данные», о заявленных требованиях, жалобах и иных документах, представляемых в суд сторонними кредиторами, давал указания и советы об оформлении и представлении в судебные заседания документов от имени ООО «иные данные» и подконтрольных Лицу 1 организаций, выступающих в качестве фиктивных кредиторов ООО «иные данные», координировал действия соучастников с позиции формального соблюдения арбитражно-процессуальных требований, а также норм законодательства о банкротстве, используемых в преступных целях.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действующие в составе группы лиц по предварительному сговору Миненков Д.С., использующий служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», Мазанов ФИО280., использующий служебное положение директора и ликвидатора ООО «иные данные», Лицо 1 и Лицо 2, реализуя единый преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, представили в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, Бабушкин Взвоз, <адрес>, документы, содержащие заведомо несоответствующие действительности сведения о кредиторской задолженности подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» перед ликвидируемым должником ООО «иные данные», заявив фиктивные требования кредитора ООО «иные данные» (правопреемник – ООО «Техпром») к ООО «иные данные» на сумму 443 933 526, 20 рублей, тем самым путем обмана добившись принятия Арбитражным судом <адрес> необходимых для дальнейшей реализации преступного плана решений о включении подконтрольных Лицу 1 организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», с целью создания большинства голосов конкурсных кредиторов, получения полного контроля за процедурой банкротства, возможности создания комитета кредиторов, состоящего полностью из участников преступной группы и подконтрольных им лиц для последующей реализации имущества, входящего в конкурсную массу, в интересах Лица 1.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, примерно в начале июля 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., с целью минимизации влияния неподконтрольных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», а именно исключения из процедуры банкротства кредитора МРИ ФНС № по <адрес>, представители которого принимали меры к доказыванию фиктивного характера кредиторской задолженности подконтрольных Лицу 1 организаций, а также обжаловали действия конкурсного управляющего и могли стать препятствием для реализации преступного плана, Лицо 1, действуя согласованно с Миненковым ФИО281 и Лицом 2, решило погасить включенную в реестр кредиторскую задолженность МРИ ФНС России № по <адрес> от имени своей подконтрольной фирмы ООО «иные данные». Для этих целей Лицо 1 дал указание Лицу 2, которое могло представлять интересы ООО «иные данные» по доверенности, подготовить и направить в Арбитражный суд <адрес> заявление ООО «иные данные» о намерении погасить требование к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме. В указанный период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленными лицами по указанию Лица 1 было изготовлено заявление о намерении погасить требование к должнику об уплате обязательных платежей в полном объеме и ДД.ММ.ГГГГ данное заявление было представлено в Арбитражный суд <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> данное заявление удовлетворено. ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, используя подконтрольное ООО «иные данные», погасил задолженность ООО «иные данные» перед МРИ ФНС России № по <адрес> в сумме 43 437, 04 рублей. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ требования МРИ ФНС № по <адрес> по обязательным платежам в общей сумме 43 437, 04 рублей признаны погашенными, а МРИ ФНС № по <адрес> заменено в реестре требований кредиторов должника ООО «иные данные», то есть утратило статус конкурсного кредитора в деле о банкротстве ООО «иные данные». Таким образом, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым ФИО282 Лицом 2, Мазановым ФИО283 своими действиями способствовали выходу МРИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ из состава кредиторов ООО «иные данные», после чего МРИ ФНС России № по <адрес> потеряло право обжалования действий и решений конкурсного управляющего, собрания кредиторов ООО «иные данные».

Кроме того, в рамках дела по заявлению ликвидатора должника – ООО «иные данные» о признании несостоятельным (банкротом) одновременно с рассмотрением требований различных кредиторов о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» Арбитражным судом <адрес> проводились заседания по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО284. о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, в ходе которых Миненков ФИО285., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО286., реализуя единый преступный умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащего ООО «иные данные», используя служебное положение конкурсного управляющего, заведомо зная о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» подконтрольных Лицу 1 организаций и о том, что конкурсная масса должна быть распределена в его интересах, продолжал, злоупотребляя правом, предоставленным конкурсному управляющему, настаивать на признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по формальным основаниям.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> сделка должника ООО «иные данные» - договор купли-продажи №/иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «иные данные» комплекс объектов недвижимости, с земельным участком, с адресу: <адрес>.

Тем самым, своими действиями Миненков ФИО287 использующий служебное положение конкурсного управляющего, действующий по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО288 использующим служебное положение директора и ликвидатора ООО «иные данные», лишили ООО «иные данные» права собственности на приобретенное в законном порядке имущество, а также создали условия для дальнейшей реализации указанного имущества, вошедшего в конкурсную массу ООО «иные данные», с торгов в процессе конкурсного управления, в интересах ФИО3, намереваясь передать право собственности на указанное имущество подконтрольным Лицу 1 фирмам.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по заявлению конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО289 сделка должника ООО «иные данные» - договор выкупного лизинга № –иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», признана недействительной, применены последствия недействительности сделки, так же данным определением признано недействительным соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные». В результате чего требования конкурсного кредитора ООО «иные данные» в сумме 2 485 953, 75 рублей и в сумме 62 858 483, 70 рублей были исключены из реестра требований кредиторов ООО «иные данные».

Получив в результате преступных действий большинство голосов среди конкурсных кредиторов за счет включения в реестр требований подконтрольных Лицу 1 кредиторов, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым ФИО290 Лицом 2, Мазановым ФИО291., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, принадлежащее ООО «иные данные» в особо крупном размере, в июле 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решили создать комитет кредиторов. В тот же период Лицо 2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, по указанию Лица 1, используя доверенность от подконтрольной Лицу 1 фирмы ООО «Техпром», являющейся конкурсным кредитором, подало на имя конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО292. заявку, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ на 09 часов 00 минут назначено собрание кредиторов ООО «иные данные», в повестку дня включены вопросы:

- утверждение итогов инвентаризации;

- утверждение отчета оценщика;

- утверждение Положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника».

С целью осуществления полного контроля за реализацией продажи имущества, включенного в конкурсную массу должника, отстранения от указанной процедуры сторонних кредиторов, неподконтрольных Лицу 1, в том числе ООО «иные данные», Лицо 2, действуя по указанию Лица 1, согласованно с Миненковым ФИО293 указало для включения в повестку дня собрания кредиторов дополнительный вопрос: создание комитета кредиторов ООО «иные данные».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Миненков ФИО294., действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Лицом 2, Мазановым ФИО295., во исполнение ранее разработанного плана, реализуя единый умысел на приобретение путем обмана права на имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные», используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные» в интересах Лица 1, провел собрание кредиторов ООО «иные данные», на котором присутствовали: представитель ООО «МКБ-лизинг» ФИО39, представитель ООО «иные данные» Лицо 2, представитель ООО «иные данные» Лицо 2.

Пользуясь перевесом голосов, Лицо 2, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, Миненковым иные данные., Мазановым иные данные., во исполнение отведенной ему преступной роли, проголосовало за утверждение отчета оценщика имущества ООО «иные данные», за утверждение Положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника», за создание комитета кредиторов ООО «иные данные» в составе трех лиц. В состав комитета кредиторов вошли представители только подконтрольных Лицу 1 кредиторов: Лицо 2, как представитель ООО «иные данные», Лицо 1, как представитель ООО «иные данные», ФИО4, как представитель ООО «иные данные».

Представитель ООО «МКБ-Лизинг» ФИО39 голосовал против, однако в силу меньшего количества голосов, изначально не имел возможности повлиять на заранее спланированные Лицом 1, Миненковым Д.С., Мазановым С.А., Лицом 2 решения собрания кредиторов, и в состав комитета кредиторов не вошел.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ конкурсный управляющий ООО «иные данные» Миненков ФИО296 используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору с Лицом 1, а также Лицом 2 и Мазановым ФИО297 обеспечили создание подконтрольного комитета кредиторов ООО «иные данные» и наличие в нем лиц, действующих от имени подконтрольных Лицу 1 организаций и представляющих его интересы, а также представляющих интересы Миненкова ФИО298 для обеспечения в последующем перехода к ним права распоряжаться недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «иные данные», включенным в конкурсную массу ООО «иные данные» и подлежащему реализации в процессе конкурсного производства.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением арбитражного суда кассационной инстанции Арбитражного суда <адрес> определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» требований ООО «иные данные» в размере 443 933 526, 20 рублей отменено и обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, не желая отказываться от доведения до конца своего преступного умысла, направленного на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, Лицо 1, действуя по предварительному сговору с Миненковым ФИО299., Лицом 2 и Мазановым ФИО300., находясь в неустановленном следствием месте, договорились о представлении в Арбитражный суд <адрес> новых документов, подтверждающих наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед подконтрольной Лицу 1 фирмой ООО «иные данные» на сумму 433 993 526, 20 руб. Во исполнение задуманного, Миненков ФИО301., зная содержание постановления Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сообщил Лицу 1 и Лицу 2 какие именно документы, датированные 2014 годом, необходимо подготовить, подписать у бывшего директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО302 и представить в судебное заседание. В тот же период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 1, Лицо 2, Мазанов ФИО303 воспользовавшись помощью неустановленных лиц, в неустановленном следствием месте подготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о хозяйственных операциях ООО «иные данные» и подтверждающие наличие фиктивной кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», которые подписал Мазанов ФИО304., используя служебное положение директора ООО «иные данные», и передал Миненкову ФИО305. для представления в судебном заседании.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Миненков ФИО306., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», представил в Арбитражный суд <адрес> отзыв на заявление ООО «иные данные» (правопреемник -ООО «иные данные») о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». Согласно данному отзыву, Миненков ФИО307. умышленно сообщил суду заведомо ложные сведения о том, что задолженность перед ООО «иные данные» у ООО «иные данные» возникла в связи с тем, что согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» поставило в адрес ООО «иные данные» товар в виде труб на сумму 497 527 256, 20 руб., а ООО «иные данные» оплатило за данный товар частично, задолженность перед ООО «иные данные» составляет 433 993 526, 20 руб. Учитывая это обстоятельство конкурсный управляющий Миненков ФИО308 действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, с целью введение в заблуждение суда, сообщил суду, что считает требования ООО «иные данные» (ООО иные данные») в сумме 433 993 526,20 рублей обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «иные данные». В качестве обоснования своей позиции Миненков ФИО309. сослался на заведомо ложные сведения о складировании данного товара согласно фиктивному договору аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «иные данные» с ФИО56, неосведомленным о преступных намерениях группы лиц; на сведения о перевозке данных труб на основании фиктивных договоров аренды транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; на несоответствующие действительности документы о дальнейшей реализации ООО «иные данные» данных труб в ООО «иные данные», в ООО «иные данные», являющиеся подконтрольными Лицу 1 организациями.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Миненков ФИО310., используя служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», исполняя отведенную ему преступную роль, представил в Арбитражный суд <адрес> документы, подтверждающие несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «иные данные» продает, а ООО «иные данные» покупает трубы согласно заключенного между ними договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ

- спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ

- дубликат акта сверки взаимных расчетов к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ

- дубликаты товарных накладных и счет фактур.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> требование кредитора ООО «иные данные» о признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» требований в размере 443 933 526, 20 рублей оставлено без рассмотрения в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность Миненкова ФИО311 Лица 1, Лица 2, Мазанова ФИО312 пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, приобрести право на имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные», расположенное по адресу: <адрес>, указанные лица не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

Своими действиями Миненков Д.С., использующий служебное положение конкурсного управляющего ООО «иные данные», Мазанов ФИО313., использующий служебное положение директора и ликвидатора ООО «иные данные» и неустановленные лица в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, из корыстных побуждений, совершили покушение на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «иные данные» комплекс недвижимого имущества с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес>:

1) административно- производственное здание, назначение: нежилое, 3- этажный, общая площадь 3 022, 2 кв.м., расположено по адресу <адрес>, кадастровый №, стоимостью 25 158 002 руб.;

2) склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 625 162 руб.;

3) здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., расположено по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 234 748 руб.;

4) склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 659 311 руб.;

5) земельный участок, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 5 620 968 руб., а всего общей стоимостью 32 298 191 рублей, что могло повлечь причинение ООО «иные данныеиные данные» ущерба на общую сумму 32 298 191 рублей, что является особо крупным размером, однако не смогли довести до конца преступление по не зависящим от них обстоятельствам.

Подсудимый Мазанов ФИО315., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении покушения на мошенничество не признал и показал, что примерно в марте 2012 года он по просьбе ФИО3 оформил на себя ООО «иные данные», там он числился директором, но никогда никаких решений не принимал, фактическим руководителем являлся ФИО3 По указанию ФИО3 он мог подписать документы, в том числе и договора, но при этом ему неизвестно кто составлял эти документы, он их не читал, содержание документов ему неизвестно, все документы всегда были подписаны другой стороной, поэтому сомнений у него не возникало. Кто был инициатором заключения сделки с ООО «иные данные» ему не известно, в 2014 г. он несколько раз по указанию ФИО3 ездил в <адрес> в ООО «иные данные», отвозил пакет с документами и подписывал договор. При подписании договора ему представили документы, которые были подписаны со стороны ООО «иные данные», не читая, он подписал все бумаги. Через несколько дней по поручению ФИО3 он ходил в регистрационную палату, там была Лаврова, которая сказала, что надо переоформить недвижимость с ООО «иные данные» на ООО «иные данные», показала, куда идти и где ставить подпись. Он расписался, но впоследствии документы не забирал. Ему не известно кому принадлежала инициатива принять решение о ликвидации ООО «иные данные». Во второй половине января 2015 года ФИО3 сообщил ему, что дальнейшая деятельность ООО «иные данные» невозможна в связи с проблемой финансирования. Сказал, что ему, как руководителю ООО «иные данные» нужно подать заявление о банкротстве, в противном случае будет расти задолженность предприятия, а у директора могут возникнуть проблемы. По указанию ФИО3 он подошел к ФИО122 и подписал документы, которые она предоставила, кем были подготовлены документы ему неизвестно.

Также ему не известно кто в 2015 году представил в Арбитражный суд <адрес> документы ООО «иные данные», он никаких документов не представлял. В начале 2015 года ко нему обратилась ФИО122 и сказала, чтобы он отвез документы в Пенсионный фонд и в суд, он отказался, тогда она подготовила доверенность от ООО «Стройресурс» на своё имя и он ее подписал.

Кто выбрал в качестве конкурсного управляющего ООО «иные данные» именно Миненкова он не знает. Миненков никогда не консультировал его ни по каким вопросам, никогда не давал ему никаких указаний. Миненкова он впервые увидел, когда по поручению Авдеева 27.02.2015 года лично отвез и передал Миненкову в его офисе пакет с документами, содержание которых он не знал. Миненков забрал у него документы, примерно через день он приехал в офис к Миненкову и они подписали акт приема-передачи от 27.02.2015 года в двух экземплярах, один остался у Миненкова, а второй экземпляр забрал он. Позже он еще несколько раз в течение 2015-2016 года по поручению ФИО123 отвозил Миненкову документы, в суть которых не вникал.

В 2015 году по указанию ФИО123 он ездил в Арбитражный суд и присутствовал на заседании суда для подтверждения того, что его подпись, как директора общества имеется в документах.

Он никому ничего не должен, ни как физическое лицо, ни как бывший директор ООО «иные данные», ни в мировой суд, ни в Арбитражный суд он никого не направлял.

Документы по трудоустройству и по наличию задолженности у ООО «иные данные» перед сотрудниками за 2014 год, были переданы ему ФИО123 в начале 2015 года, при этом ФИО3 сообщил ему, что все эти лица были трудоустроены лично им на различные должности и выполняли работу и велел подписать ему документы на этих лиц. Все документы уже были подписаны работниками, поэтому у него не было причин не верить ФИО3 К мировому судье <адрес> о взыскании задолженности по заработной плате он обращался по совету ФИО3, решение о взыскании он отдал ФИО3

О том, что Миненковым были оспорены сделки по договору купли-продажи между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» ему ничего не известно.

В преступный сговор с целью получения имущественной выгоды он ни с кем не вступал.

Подсудимый Миненков ФИО316., допрошенный в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признал и показал, что он работал конкурсным управляющим. Процедуру банкротства ООО «иные данные» инициировал руководитель Мазанов ФИО317., как конкурсный управляющий он действовал в соответствии с законом, разумно и добросовестно, в интересах должника, кредиторов и общества. К заявлению о признании ООО «иные данные» несостоятельным был приложен список кредиторской задолженности, где была отражена задолженность «иные данные» перед ООО «иные данные» на сумму 433 993 526,20 руб., перед работниками по выплате зарплаты – 9 804 554 руб., перед ФНС РФ в сумме 4 937 666 руб. на основании данных документов была начата процедура банкротства, это предшествовало его назначению конкурсным управляющим, поэтому он не проверял реальность данной задолженности. Мазанова ФИО318 и ФИО123 ранее он не знал, почему Мазанов С.А. указал его кандидатуру ему не известно. Его объективность подтверждает представленное в Арбитражный суд заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства в деятельности ООО «иные данные» за анализируемый 2 – х летний период до подачи заявления о признании ООО «иные данные» банкротом и подготовленный список подозрительных сделок с ООО «иные данные», поскольку они были направлены на отчуждение единственного имущества ООО «иные данные» менее, чем за три месяца до банкротства, при этом отчуждение проводилось по заведомо невыгодной цене. Доказательством законности его действий являются решения Арбитражного суда <адрес>, согласно которому данная сделка признана недействительной и применены последствия в виде двусторонней реституции и возврата сторон в первоначальное положение. Кредиторами было принято решение об избрании комитета кредиторов, был определен его численный состав и полномочия, все лица были избраны по инициативе конкурсного кредитора, он не имел никакого отношения к его формированию, в таком составе комитет кредиторов существует до настоящего времени. Действительно он общался с ФИО3 по телефону, как с коммерческим директором ООО «иные данные», по вопросу получения недостающих документов о перевозке товара, был большой объем документов, их нужно было откопировать до следующего дня, поэтому он написал заявление в Арбитражный суд с ходатайством об ознакомлении с материалами дела.

Изучая финансово-хозяйственную документацию по организации ООО «иные данные» сделка с ООО «иные данные», по купле-продажи показалась ему подозрительной. Сделка – вывод единственного ликвидного имущества, имущественный комплекс, расположенный по <адрес> из конкурсной массы должника. Не оспорить данную сделку он не мог, так как это было бы нарушением закона о несостоятельности. Продажа единственного имущества по цене 60 млн.руб. во временное владение ООО «иные данные» и с возвратом денежных средств с переплатой в 80 млн. руб. является очень сомнительной.

Несмотря на не признание подсудимыми своей вины, их виновность доказывают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Показания представителя потерпевшего ФИО40, допрошенного в судебном заседании, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ ООО в «иные данные» пришла заявка от ООО «иные данные» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передаче в выкупной лизинг ООО «иные данные» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписа директором Мазановым ФИО319.

С учетом изученных документов, после доклада сотрудников Ильясова и Дадонова, было принято решение о возможности заключения договора купли-продажи и выкупного лизинга с ООО «иные данные», которое на тот момент было собственником имущества. Ранее данное имущество принадлежало ООО «иные данные», но с ним не стали заключать договор, так как данное имущество находилось сначала в собственности ООО «иные данные», где директором был ФИО126, потом право собственности перешло ООО «иные данные», где на тот период директором был ФИО126. ООО «иные данные» выглядела на тот период как благонадежная фирма, ведущая реальную финансово-хозяйственную деятельность, было принято решение заключить с ней договор купли-продажи возвратного лизинга.

Между ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО321. и ООО «иные данные» в лице ФИО109 были подписаны договора купли-продажи и лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: <адрес>. Оценка имущества проводилась по инициативе ООО «иные данные», до заключения договоров.

Договор купли-продажи заключен на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «иные данные» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «иные данные».

Одновременно с этим, стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ предусматривающие взаимное исполнения обязательств ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО322 по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «иные данные» в лице ФИО109 по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на сумму 40 161 353,00 руб.

Договор лизинга и договор купли- продажи заключался в их офисе при личном присутствии Мазанова ФИО323 затем произошла регистрация права собственности и обременений (лизинг) на указанное недвижимое имущество в Росреестре по <адрес>, регистрацией права собственности занималась по доверенности ФИО41

10.11.2014г. ООО «иные данные» произвело окончательную оплату в адрес ООО «иные данные» в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «Стройресурс» осуществило авансовый и два лизинговых платежа (за декабрь 2014г. и январь 2015г.) по договору лизинга, дальнейшие платежи прекратило.

ДД.ММ.ГГГГ директор и учредитель ООО «иные данные» Мазанов ФИО324 принял решение о добровольной ликвидации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании себя банкротом, там была указана кандидатура арбитражного управляющего – Миненков ФИО325

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» признано банкротом, конкурсным управляющим назначен Миненков, ДД.ММ.ГГГГ им подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «МКБ-лизинг», которое удовлетворено арбитражным судом.

ДД.ММ.ГГГГ принято к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Миненкова о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «иные данные» недействительным, вместе с заявлением на банкротство ликвидатор приложил справку о величине активов располагаемых обществом. Исходя из приведенной там информации активы общества на момент банкротства составляли 262 422 432 руб. и состояли из денежных средств 56 712 руб. и дебиторской задолженности в размере 262 365 720 руб. В дальнейшем в материалы дела передали уточнение с просьбой считать дебиторскую задолженность в размере 256 461 277руб. как задолженность ООО «Стальпрокат», которая впоследствии была продана с торгов за 10 тыс. руб., но в мае 2015г. в результате инвентаризации, конкурсный управляющий обнаружил ранее не учтенные векселя ООО «иные данные» на сумму 243 000 000 руб., которые оценили на сумму 12 150 руб. Из отчета оценщика видно, что величина активов ООО «иные данные» практически на 100% составляет сумму указанный векселей.

Вместе с заявлением на банкротство ликвидатор приобщил к материалам дела справку о задолженности перед персоналом, из которой следует, что в компании согласно штатному расписанию работали 11 сотрудников, а далее в процессе конкурсного производства стало 20 сотрудников, которые были официально трудоустроены в октябре 2014 г., с высокой заработной платой.

ДД.ММ.ГГГГ Мазанов ФИО326 от лица генерального директора ООО «иные данные» выписал на ФИО2 доверенность на предоставление интересов общества во всех учреждениях с правом подписи, а ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» предоставило ей доверенность представлять их интересы. В дальнейшем ФИО2 на собрании кредиторов участвовала от лица всех кредиторов кроме иные данные (ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные») и голосовала за учреждение комитета кредиторов и избрания туда ФИО3, ФИО4 и себя.

ДД.ММ.ГГГГ Миненков ФИО328 выступал конкурсным управляющим в фирмах, принадлежащих ФИО113 и ФИО7

Конкурсный управляющий - Миненков ФИО327. в качестве доказательств в деле о признании сделки с комплексом недвижимого имущества недействительной приложил выписки из ЕГРП, полученные ДД.ММ.ГГГГФИО7

Миненков Д.С. оспаривал только сделку ООО «иные данные».

В процессе процедуры банкротства в конкурсную массу, помимо ООО «иные данные» были включены требования следующих кредиторов: 1) ООО «иные данные» директор ФИО37 (родной брат ФИО3) поставка щебеня 20х40 - 26 000 т., на сумму 41 425 000,00 руб.; 2) ООО «иные данные» директор ФИО7 поставка труб 1420/25 мм/11 м (б/у) - 1815 т. на сумму 14 520 000,00 руб.; товарный бетон на известняковом щебне М 400 - 1 625 т. на сумму 6 500 000,00 руб.; выполнение строительных и монтажных работ на сумму 13 400 000,00 руб., общая сумма кредиторской задолженности составила 34 420 000,00 руб.; 3) ООО «иные данные» директор ФИО42 на основании заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ между «иные данные» и «иные данные» на поставку «иные данные» на не неопределенную сумму.

Исходя из предоставленных в материалы арбитражного дела документов ООО «иные данные» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставила ООО «иные данные» б/у труб (1420/20(25,27)/11м) на сумму 497 527 256 руб., а в то время как оплата была произведена на сумму 63 533 730 руб. Фактическая задолженность по этому договору составила 433 993 526 руб.

Помимо этого к материалам арбитражного дела были приложены акты сверки по договору с ООО «иные данные» из которых видно, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» по указанному договору составляла 172 312 456 руб., в то время как по официальной отчетности ООО «иные данные» приобщенной к материалам дела вся дебиторская задолженность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 106 235 тыс. руб.

Показания свидетеля ФИО109, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является генеральным директором ООО «иные данные», в середине августа 2014 г. к ним обратилось ООО «иные данные» с заявкой на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передаче в выкупной лизинг ООО «иные данные» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, общая стоимость объектов на основании анкеты – заявки (юридического лица) была указана 120 000 000 руб..

Приобретение данного комплекса сооружений объяснялось тем, что общество хочет расширить свой бизнес, а приобретенное имущество сдавать в аренду различным юридическим и физическим лицам. На основании предоставленных документов было установлено, что уставной капитал общества составляет 10 000,00 руб., единственным учредителем, генеральным директором и главным бухгалтером является Мазанов ФИО329 на основании бухгалтерских документов было установлено, что признаки банкротства у организации отсутствовали, также были предоставлены отсканированные действующие договора аренды имущества, заключенные с действующим на тот момент собственником ООО «иные данные» и его организацией ООО «иные данные» в подтверждении прибыльности арендного бизнеса.

В процессе рассмотрения заявки и анализа деятельности организации ООО «иные данные» зарегистрированной 11.02.2014г. установив, что организация не имеет достаточно активов, кроме как приобретенного выше указанного недвижимого имущества, вызывает у ООО «иные данные» опасения ввиду слабого финансового состояния и во избежание коммерческого риска ООО «иные данные», было доведено до сведения об обстоятельствах, при которых ООО «иные данные» готов заключить договор возвратного лизинга, но только у его организации ООО «иные данные» после самостоятельного выкупа комплекса недвижимости у ООО «иные данные». После чего, были предоставлены документы, при которых право собственности на выше указанные объекты недвижимости 30.09.2014г. были зарегистрированы за ООО «иные данные», без какого либо обременения, что свидетельствовало о том, что с организацией ООО «иные данные» расчет произведен полностью.

В анкету-заявку ООО «иные данные представитель юридического лица ООО «иные данные», внес корректировки от 14.08.2014г. на предоставление лизинговых услуг, по приобретению у ООО «иные данные» и передаче ему же в выкупной лизинг комплекса указанного выше недвижимого имущества на общую сумму 100 153 000 руб.

Самостоятельно, ООО «иные данные» в тот период времени, оценочную стоимость недвижимого имущества не проводило. Но анализируя финансовую состоятельность ООО «иные данные», организация ООО «иные данные» определила возможную сумму предоставления ООО «иные данные» в качестве увеличения активов, не более 60 000 000 руб.

Также одним из требований ООО «иные данные» при заключении договора лизинга, было то чтобы, стоимость всего комплекса недвижимого имущества составляла 100 153 000 руб., ввиду того, что было приобретено у организации партнера - ООО «иные данные», и соответственно у ООО «иные данные» возникают налоговые обязательства при реализации имущества и получении прибыли.

Данная заявка была одобрена, условия ООО «иные данные» приняты, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО330 и ООО «иные данные» были заключены договоры купли-продажи №/МКБ от ДД.ММ.ГГГГ и лизинга №-МКБ от ДД.ММ.ГГГГг., предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: <адрес>.

Договор лизинга заключен 29.10.2014г. на сумму 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, при этом сумма инвестиций составляет 100 153 000,00 руб., а первоначальный задаток составляет 40 161 353,00 руб.

Договор купли-продажи заключен 29.10.2014г. на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «иные данные» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «иные данные».

ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и ООО «иные данные» подписано соглашение о зачете взаимных требований предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «иные данные» по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «иные данные» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на ту же сумму 40 161 353,00 руб.

По факту регистрации права собственности ООО «иные данные» 06.11.2014г. на недвижимое имущество были подписаны акты приемки-передачи по договорам лизинга и купли-продажи и подписан договор аренды земельного участка №-ЗУ.

ДД.ММ.ГГГГг. ООО «иные данные» по платежному поручению перечислило денежные средства в сумме 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «иные данные», на основании договора купли-продажи, тем самым произвело окончательную оплату, завершив расчет полностью.

По договору лизинга ООО «иные данные» осуществило в адрес Общества три платежа в декабре 2014 г. и январе 2015г. на общую сумму 2 478 518,2 руб. Более никаких платежей от ООО «иные данные» не поступало.

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «иные данные» Мазановым ФИО331 было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «иные данные» банкротом, чему предшествовало решение единственного участника о добровольной ликвидации без видимых на то оснований.

ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения Арбитражного суда <адрес> ООО «иные данные» признано банкротом по упрощенной процедуре (как ликвидируемый должник). Конкурсным управляющим назначен Миненков ФИО332

ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим - ФИО127 подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенного ООО «иные данные», которое удовлетворено Арбитражным судом <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в рамках этого же дела принят к рассмотрению иск о признании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ недействительным. Иск заявлен на основании того, что сделка заключена в пределах одного года до даты признания должника банкротом, и того, что сделка является якобы выводом активов с целью ущемления интересов иных кредиторов.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сделка признана недействительной, применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «иные данные» объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес> на сумму 132 957 000 рублей, решение суда вступило в законную силу.

Показания свидетеля ФИО43, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в МКБ-Лизинг поступила заявка ООО «иные данные» на лизинговое финансирование, где предметом лизинга являлся комплекс недвижимости, принадлежащей ООО «иные данные», расположенный на территории <адрес> по адресу: <адрес>. На основании заявки им был проведен анализ финансового состояния ООО «иные данные» и ООО «иные данные», было установлено, что ООО «иные данные» было зарегистрировано как юридическое лицо 11.02.2014г. и уже ДД.ММ.ГГГГ приобрело рассматриваемый как предмет лизинга комплекс недвижимости. При этом приобрело ООО иные данные» данный комплекс у ООО «иные данные». Учредителем и генеральным директором обеих компаний, на момент рассмотрения сделки, являлся ФИО7 Данные факты вызвали сомнения в финансовом состоянии ООО «иные данные», что послужило основанием отказа от заключения с ним сделки.

Анализ финансового состояния ООО «иные данные» проводился за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.07. 2014 г. на основании предоставленных ООО «иные данные» документов был сделан вывод о возможности заключения договора купли – продажи и лизинга с ООО «иные данные».

Установленная впоследствии задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 312, 5 тыс. рублей, составляющая более 180% от фактической и планируемой среднемесячной выручки, является критичной, говорит о полной зависимости бизнеса лизингополучателя от одного кредитора. Кроме того, при таком объеме задолженности, была бы запрошена вся документация по взаимоотношениям с данным контрагентом, и при обнаружении того, что предметом всей задолженности являются бывшие в употреблении трубы, покупаемые не по рыночной цене, лизинговый совет, принял бы решение об отказе в заключении лизинговой сделки (т.11 л.д. 204-208).

Показания свидетеля ФИО44, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что 29.10.2014г. между ООО «иные данные», в лице Мазанова ФИО333. и ООО «иные данные» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинга комплекса недвижимого имущества и аренды земельного участка расположенного по адресу: <адрес>. ООО «иные данные» оплатил ООО «иные данные» около 59 900 000 руб., кроме того около 40 000 000 руб. было погашено взаимозачетом по обязательству договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО334 подал заявление о ликвидации в Арбитражный суд <адрес>, по его просьбе арбитражным управляющим был назначен Миненков ФИО335. ДД.ММ.ГГГГ Миненков ФИО336. подал ходатайство о принятии обеспечительных мер по недвижимому имуществу. Также ДД.ММ.ГГГГ им было подано заявление о признании сделки между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» недействительной, а также о не включении ООО «иные данные» в реестр требований кредитора. Решением суда сделка признана недействительной.

Параллельно в деле о банкротстве юридические и физические лица стали заявлять требования о взыскании с ООО «иные данные» задолженности, так ООО «иные данные» заявило требования на сумму около 433 000 000 руб., по поставке труб в огромном объеме, Миненков ФИО337 в судебном заседании признал полностью требования ООО «иные данные» на указанную сумму. Однако, на момент заключения сделки по договору купли-продажи в предоставленных документах данная задолженность указана не была, в связи с этим ими было обжаловано решение суда о включении задолженности перед ООО «иные данные» в размере указанной задолженности в реестр требований кредиторов. Решением вышестоящего суда было отменено указанное решение, заявление ООО «иные данные» было отправлено на новое рассмотрение. Арбитражный управляющий Миненков ФИО338. не согласился с данным решением и обжаловал его в Верховный суд РФ, в жалобе он просил отменить решение, то есть оставить указанную задолженность ООО «иные данные» в реестре требований кредиторов должника. Также Миненков ФИО339 включил в реестр требований кредиторов задолженность по заработной плате в порядке второй очереди, впоследствии лица, которые якобы имели претензии по невыплате заработной платы к ООО «иные данные» приходили в суд и отзывались от этих заявлений и говорили о том, что они не должны эти деньги получать. Кроме того, когда Миненков ФИО341. подавал заявление о признании сделки с ООО «иные данные» недействительной, к заявлению он приложил выписку из Росреестра о том, кто является собственником имущества, какова кадастровая стоимость имущества от ДД.ММ.ГГГГ, однако заявление о банкротстве было подано Мазановым ФИО342ДД.ММ.ГГГГ, а через месяц Миненков ФИО343 еще будучи не назначенным конкурсным управляющим уже владел выпиской на объекты недвижимости, в выписке было указано, что ее изначально запрашивал ФИО126, а ФИО126 на тот момент являлся директором ООО «иные данные» и спорное имущество не принадлежало ООО «иные данные», кроме того до февраля 2014г. директором и учредителем ООО «иные данные» являлся Мазанов ФИО344 который впоследствии стал директором и учредителем ООО «ФИО345». ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» в Росреестре зарегистрировало право на имущество.

Также по доверенности от ООО «иные данные» и ООО «иные данные» позднее от ООО «иные данные» и ООО «иные данные» был один и тот же представитель – ФИО2, кроме того она была представителем как кредитора, так и должника, что противоречит требованиям закона.

Если бы при заключении договора лизинга между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», ООО «иные данные» в отчете указало бы данную задолженность перед ООО «иные данные», то сделка не была бы одобрена, так как эта информация свидетельствует о том, что общество находилось в предбанкротном состоянии. Эта информация была указана только в заявлении Мазанова ФИО346 о признании ООО «иные данные» банкротом.

Действия конкурсного управляющего Миненкова ФИО347. по признанию требований ООО «иные данные» на сумму около 433 000 000 руб. нельзя признать разумными, так как очевидно, что эти требования надуманны и нецелесообразны. Кроме того, Миненков ФИО348 не оспаривал включение во вторую очередь задолженностей по заработной плате, тогда как имелись все основания. Кроме того, когда ООО «иные данные» ходатайствовало о включении его в список кредиторов, Миненков признавал кредиторскую задолженность и ее обоснованность перед кредиторами, хотя встречных проверок он не осуществлял, тем самым действовал необоснованно, как конкурсный управляющий Общества.

Показания свидетеля ФИО45, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований к должнику ООО «иные данные» кредитора ООО «иные данные» в размере 443 933 526, 20 руб. принято к рассмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании, при рассмотрении дела от конкурсного управляющего Миненкова ФИО349. был представлен отзыв на заявление ООО «иные данные», о признании заявленных требований обоснованными и согласие о включением их в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». В этом же судебном заседании, ФИО2- представитель по доверенности «иные данные», ООО «иные данные», поддержала требования ООО «иные данные» в сумме 443 933 526,20 рублей о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные». В свою очередь, представитель ООО «иные данные» и представитель МРИ ФНС № по <адрес> возражали против включения требований ООО «иные данные» в реестр кредиторов ООО «иные данные», указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам. ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным органом в лице представителя МРИ ФНС № по <адрес> было подготовлено возражение на требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» требований в размере 443 933 526,20 рублей и в этот же день данный документ был принят Арбитражным <адрес> к рассмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании Арбитражного суда <адрес>, рассматривался вопрос о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «иные данные» на ООО «иные данные» и включении требований ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», в котором принимали участие Миненков ФИО350. и ФИО2 Они поддержали ходатайство ООО «иные данные» о процессуальном правопреемстве и замене кредитора ООО «иные данные» на ООО «иные данные», а также требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» в сумме 433 993 526,20 руб.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведено процессуальное правопреемство и замена кредитора – ООО «иные данные» по требованию о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «иные данные» задолженности в сумме 433 993 526, 20 руб. на его правопреемника – ООО «иные данные», и признаны обоснованными требования ООО «иные данные» к ООО «иные данные» в сумме 433 993 526, 20 руб. для включения в реестров кредиторов третьей очереди.

Показания свидетеля ФИО42, допрошенного в судебном заседании, который показал, что по предложению ФИО3 он стал директором ООО «иные данные», бухгалтерский учет и отчетность общества вела бухгалтер по имени ФИО16, он, по указанию ФИО3 как директор ООО «иные данные» подписывал документы.

Показания свидетеля ФИО46, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является директором и учредителем ООО «иные данные», в 2014 г. ООО «иные данные» перевозку трубы б/у 1420/20мм/11м металлической ООО «иные данные» не осуществляла.

Мазанову ФИО351., как директору ООО «иные данные» в период времени с 2014 по 2015 года он предоставлял грузовую технику в аренду, его организация в адрес ООО «иные данные» поставляла строительные материалы: песок, щебень. За данные услуги Мазанов ФИО352 расплачивался как в наличной, так и безналичной форме. Общая дебиторская задолженность ООО «иные данные» составила свыше одного миллиона рублей. В связи с этим Мазанов ФИО353. пояснил, что долг может отдать, если он напишет заявление о том, что он как работник 000 «иные данные» имеет задолженность по заработной плате свыше одного миллиона рублей, на что он согласился и обратился с заявлением о взыскании задолженности по заработной плате ему, как работнику 000 «Стройресурс». В 000 «иные данные» он никогда в штате организации не числился, и не работал там.

Показания свидетеля ФИО63, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является директором 000 «иные данные» и 000 «иные данные», а так же 000 «иные данные», которая осуществляет грузовые перевозки. Ермолаев, Гриб, Казбан, Гладков, работают водителями в его организациях, осуществляют перевозку металлолома. В период времени с марта 2014 года по сентябрь 2014 года трубы металлические они не перевозили. Директор ООО «иные данные» ФИО46 никаких договоров с 000 «иные данные» о перевозке труб металлических б/у диаметром 1420/20/11 не заключал.

Мазанов ФИО354 ему знаком, как директор 000 «иные данные», у данной организации была задолженность перед его организацией на сумму примерно около 2 000 000 руб. в данную организацию он трудоустраивал свою жену – ФИО47, а так же был трудоустроен в эту организацию сам. Поскольку у 000 «иные данные» были финансовые трудности, образовалась задолженность по заработной плате, он и его жена обращались в суд о взыскании задолженности по заработной плате. Было вынесено решение о взыскании задолженности по заработной плате, однако впоследствии и он и его жена отказались от взыскания данных сумм.

Показания свидетеля ФИО47, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2015 г. по просьбе мужа ФИО63 она подписала документы о том, что она якобы работала в ООО «иные данные» на должности юриста, у организации возникла задолженность по выплате ей заработной платы, все данные, которые необходимо указать в заявлении ей говорил муж, она подписала все необходимые документы, отвезла и сдала мировому судье <адрес>. Решение суда о взыскании с ООО иные данные денежных средств она не получала. В должности юриста ООО иные данные она не работала (том 14 л.д. 13-16, 103-105).

Показания свидетеля ФИО48, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал единственным водителем КАМАЗа – манипулятора, в марте-сентябре 2014 года перевозку от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» трубы б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял.

Сведения в отчетах о грузоперевозках в которых указано, что осуществлялась перевозка указанной трубы, совершено большое количество рейсов не соответствуют действительности, этого фактически не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток времени невозможно совершить (том 12 л.д.51-53).

Показания свидетеля ФИО75, допрошенного в судебном заседании, который показал, что с января 2015 года он неофициально работает приемщиком металла ООО «иные данные», директором является ФИО49 2014г. он работал приемщиком металлолома в организации ООО «иные данные», директором которой являлся ФИО116, у организации имелся автотранспорт – МАЗы, водителями которых являлись Гриб и Казбан. В марте-сентябре 2014 года перевозку большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» не осуществлялась, кроме того, на площадке организации ООО «иные данные» трубы такого диаметра никогда не хранились.

Сведения о грузоперевозках в марте-сентябре 2014 года трубы от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные», имеющиеся в документах не соответствуют действительности. Водители Гриб и Казбан не могли перевозить данные трубы, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

В начале октября 2014 года Мазанов ФИО355. обратился к нему, с просьбой составить документ о том, что он якобы работает в организации ООО «иные данные» и у него имеется большая задолженность по заработной плате, документы нужно было представить в мировой суд <адрес>, на что он согласился. Через некоторое время они с Мазановым и еще несколько незнакомых ему мужчин прибыли в суд, написали по его (Мазанова) просьбе какие-то документы и сдали, каждый от своего имени в канцелярию. Ситуация с документами контролировалась Мазановым ФИО356 он просил его в последующем забрать из суда решения и отдать ему, он никогда не работал в организации ООО «иные данные», сведения, содержащиеся в документах о том, что он в период с октября 2014 года по конец февраля 2015 года работал в организации ООО «иные данные» по совместительству – экспедитором, не соответствуют действительности.

Показания свидетеля ФИО50, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он работал в 2014-2015 г.г. водителем в организации ООО «иные данные», перевозку труб в ООО «иные данные» б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял.

Показания свидетеля ФИО54, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал водителем КАМАЗа в организации ООО «иные данные» в марте-сентябре 2014 года перевозку большого количества трубы б/у 1420/20мм/11м на автомобиле он не осуществлял, такие трубы ему не поместились бы в кузов.

Сведения, содержащиеся в отчетах о грузоперевозках о том, что в марте-сентябре 2014 года он осуществлял перевозку трубы б/у 1420/20мм/11м от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» не соответствуют действительности, фактически этого не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток времени невозможно совершить из-за веса, габаритов и числа указанных рейсов (том 12 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля ФИО51, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он работал в 2014г. водителем КАМАЗа, перевозку большого количества трубы б/у 1420/20мм/11м он не осуществлял, такие трубы не поместились бы в кузов его автомобиля, манипулятор трубы с таким радиусом не зацепит. Так же, на их площадке он никогда труб с таким диаметром не видел и никто их не привозил.

Показания свидетеля ФИО52, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 г. он работал водителем КАМАЗа – манипулятора перевозки от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» трубы б/у 1420/20мм/11м в марте-сентябре 2014 года он не осуществлял. Сведения, содержащиеся в отчетах о том, что в марте-сентябре 2014 года осуществлялось большое количество рейсов по грузоперевозке труб не соответствуют действительности, этого фактически не могло быть, так как такое количество рейсов с таким весом физически за такой промежуток времени невозможно совершить, кузов КАМАЗа-манипулятора не сможет вместить данные трубы (том 12 л.д. 63-65).

Показания свидетеля ФИО53, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в 2014-2015г.г. он работал в организации ООО «иные данные», деятельностью организации руководил Хомяков. В марте-сентябре 2014 года не осуществлялась перевозка большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле с их площадке на другие площадки. Так же на площадке организации ООО «иные данные» такие трубы не хранились.

По просьбе Мазанова он обращался к мировому судье с заявлением о взыскании с ООО «иные данные» задолженности по заработной плате, к заявлению он приложил переданные ему Мазановым документы подтверждающие его якобы трудоустройство в ООО «иные данные» и наличие задолженности по зарплате. Через какое-то время он получил судебное решение и передал его Мазанову. В ООО «иные данные» он никогда не работал, фиктивная задолженность ООО «иные данные» по заработной плате составляла 800 000 руб.

Показания свидетеля ФИО56, допрошенного в судебном заседании, который показал, что с 2012 года по сентябрь – октябрь 2015 года он работал директором, а также учредителем ООО «иные данные», организация также занималась приемом и переработкой черного металлолома на территории <адрес>, в организации ООО работал приемщиком ФИО53, водители ФИО50 и ФИО54 У организации имелись два арендованных автотранспорта МАЗ, производственная площадка, в 2014 году хранение б/у трубы в большом объеме для организаций в том числе, для ООО «иные данные» не осуществлялось; грузоперевозка б/у трубы в 2014 году от имени организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные» так же не осуществлялось.

Автомобили в организацию ООО «иные данные» в 2014 году, для перевозки трубы б/у в организацию ООО «иные данные» не передавались.

Показания свидетеля ФИО55, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является директором 000 «иные данные».

В 2014 году по предложению ФИО3 был заключен договор купли-продажи ФИО23 черных металлов между 000 «иные данные» и 000 «иные данные», Чернышова, вела бухгалтерию, ФИО56 был директором. До лета 2015 года оплата за поставленный ФИО23 черных металлов 000 «иные данные» производилась в срок, однако в дальнейшем платежи стали нерегулярными, задолженность 000 «иные данные» перед 000 «иные данные» составляет 677799 рублей. С августа 2015 года ФИО3 и ФИО115 перестали отвечать на телефонные звонки (том 12 л.д. 201- 204).

Показания свидетеля ФИО41, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в конце сентября 2014 г. ей позвонил Мазанов и предложил работу юриста у него в фирме ООО «иные данные», с заработной платой 130 000 рублей, на что она согласилась. Кроме директора Мазанова ФИО357. она никого не знает, с какими фирмами заключались договора, какую деятельность вело ООО иные данные она не помнит. В конце декабря 2014 г. Мазанов ей сказал, что у фирмы финансовые трудности, заработную плату он ей выплатить не сможет и предложил ей получить уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ООО иные данные, справку о зарплате начисленной и не выплаченной и обратиться к мировому судье по месту жительства. Она так и сделала. Реквизиты банковской карты, название банка и другие сведения, указанные ею в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ей продиктовал Мазанов ФИО358

По указанию Мазанова ФИО359., она была с ним в регистрационной палате, при регистрации права собственности по договору заключенному между ООО «иные данные» и ООО «иные данные».

Показаниями свидетеля ФИО57, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в 2014 года он познакомился с парнем по имени Алексей и девушкой, которую звали Виктория, по предложению которых на него были зарегистрированы организации, они с Викой ездили в банковские учреждения, там он подписывал документы для получения кредита на организацию ООО «иные данные».

Показания свидетеля ФИО58, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по просьбе Михайлиди он согласился стать директором и учредителем фирмы. Знакомая Михайлиди, Виктория, как впоследствии он узнал её фамилия Лаврова занималась оформлением документов, при встрече она ему пообещала, что зарегистрирует и откроет фирму на него, он будет работать директором, заработная плата будет составлять 20- 25 тыс. рублей. На него была открыта ООО «иные данные», он подписал учредительные документы и документы на открытие расчетного счета.

Примерно с середины 2016 г. ему по почте стали приходить уведомления, письма, вызовы из налоговых инспекций, Арбитражного суда <адрес>, по поводу ООО «иные данные» (том 14 л.д. 64-67).

Показания свидетеля ФИО59, допрошенного в судебном заседании, который показал, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды между ООО иные данные», в лице директора Мазанова ФИО360. и ООО «иные данные» в лице директора ФИО59, сроком на 11 месяцев. Директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО361 он никогда не видел.

Показания свидетеля ФИО60, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он знает Мазанова, охарактеризовать его может с положительной стороны. По его просьбе он выполнял некоторые работы (том 12 л.д. 225-228).

Показания свидетеля ФИО83, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом – осенью 2015 года она написала документ о задолженности по заработной плате ООО «иные данные» в размере 537 тысяч 649 рублей 06 копеек и отдала его секретарю ООО «иные данные». В организации ООО «иные данные» она была официально устроена с начала 2015 года на должность кассира. Ею был подписан трудовой договор с ООО «иные данные», директором которого был Мазанов. Так как образовалась задолженность по заработной плате, Мазанов ФИО362 предложил ей обратиться в суд. Примерно в июне 2015 года секретарь ООО «иные данные» предоставила ей пакет документов для подачи мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате. Она подписала представленные ей документы, и лично сдала их на судебный участок. ДД.ММ.ГГГГ на её счет были перечислены 35 тысяч 109 рублей 28 копеек, в счет погашения задолженности по заработной плате (том 14 л.д. 85-89).

Показания свидетеля ФИО76, допрошенного в судебном заседании, который показал, что примерно в 2015 году он подписал документы по трудоустройству и увольнению в ООО иные данные на должность менеджера по продажам, на самом деле он не работал в ООО «иные данные». Затем он передал документы о взыскании заработной платы мировому судье. Через некоторое время он забрал судебное решение о взыскании с ООО «иные данные» в его пользу задолженности по заработной плате.

Показания свидетеля ФИО61, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в организации ООО «иные данные» она никогда не работала, заявлений о трудоустройстве в ООО «иные данные» она не писала, она работала уборщицей в организации, которая находилась в одном здании с ООО «иные данные», она попросила прораба Мазанова помочь ей трудоустроиться в ООО «иные данные», через некоторое время он сказал, чтобы она подошла к секретарю по поводу её трудоустройства. Секретарь попросила ее принести трудовую книжку и сказала, что официально она будет числиться офис-менеджером, хотя фактически работать уборщицей, с этого времени она стала работать в офисе ООО «иные данные» (т.14 л.д.206-210).

Показания свидетеля ФИО62, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что она работает в Саратовской Государственной Юридической академии инженером сметчиком управления капитального строительства. В 2013 году Мазанов ФИО363 выиграл контракт на строительство плавательного бассейна, как генподрядчик, впоследствии ей стало известно, что он является директором организации ООО «иные данные». Все обязательства по контракту ООО «иные данные» были выполнены, летом 2014г. бассейн введен в эксплуатацию. Расчеты были произведены полностью. Все документы от организации ООО «иные данные» подписывал лично Мазанов ФИО364 Также в декабре 2013 года когда заканчивалась стройка бассейна, на основании выигранного аукциона ООО «иные данные» приступило к строительству десяти этажного жилого дома, стоимость контракта по строительству жилого дома составило 89 000 000 руб. Изначально данный объект начинали ФИО22 военные строители, но стройка была заморожена, в связи, с чем ООО «иные данные» достраивало незавершенный объект. Расчет с ООО «иные данные» произведен полностью. Однако после окончания строительства все необходимые документы (акты выполненных работ, справки о стоимости работ) подписывал конкурсный управляющий Миненков ФИО365., поскольку, как ей стало известно от Мазанова ФИО366 ООО «иные данные» на тот период времени объявило себя банкротом.

Показания свидетеля ФИО90, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по итогам собеседования он был принят на работу, на должность юриста (помощника арбитражного управляющего) к индивидуальному предпринимателю Миненкову ФИО367. Миненков ФИО368 финансово-хозяйственные документы от организации, вступающий в процедуру банкротства получал лично. Миненкова ФИО369. и ФИО3 Он периодически видел с декабря 2014г. по май 2015 года около офиса и в помещении Арбитражного суда <адрес> (том 12 л.д. 143-147).

Показания свидетеля ФИО36, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Мазанов ФИО370. являлся директором ООО «иные данные», Миненков ФИО371 был назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ООО «иные данные».

В начале марта 2015г. была открыта процедура конкурсного производства в отношении ООО «иные данные», были представлены документы, но их было недостаточно, по указанию Миненкова ФИО372. она отправляла запрос об истребовании документов на юридический адрес ООО «иные данные». Через некоторое время Мазанов ФИО373 сам пришел в «ЮРКОМ» и принес необходимые документы. Когда необходимо было истребовать какие -либо документы по ООО «иные данные» она обращалась к Миненкову ФИО374., так как у него был его номер телефона Мазанова ФИО375 После введения процедуры банкротства ООО «иные данные» Миненков ФИО376. опубликовал данную информацию в Интернете, после этого кредиторы ООО «иные данные» направили в адрес конкурсного управляющего Миненкова ФИО377., а также в Арбитражный суд <адрес> свои требования. Затем Миненков ФИО378 провел анализ задолженности ООО «иные данные» перед кредиторами, по его указанию она готовила проекты отзывов. В соответствии с законом конкурсный управляющий не реже одного раза в три месяца обязан отчитываться перед кредиторами о ведении дела о банкротстве, формой отчета является собрание кредиторов, которое проводит конкурсный управляющий. На первом состоявшем собрании кредиторов, было принято решение о создании комитета кредиторов и избран его состав, в который входили ФИО2, ФИО3 и еще мужчина, фамилии его она не помнит. ФИО2 выступала по доверенности представителем организации ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по делу о банкротстве ООО «иные данные» в рамках рассмотрения требований кредиторов.

ФИО3 был избран председателем комитета кредиторов, а ФИО2 и мужчина были избраны участниками комитета. На собраниях комитета кредиторов всегда участвовали ФИО3 и ФИО2, среди других кредиторов приходили представители от ООО «иные данные».

Она участвовала по доверенности в процессах, проходивших в Арбитражном суде <адрес> по требованиям кредиторов ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», а также других кредиторов, которые заявили требования к ООО «иные данные».

ООО «иные данные» было должно ООО «иные данные» около 400 000 000 млн. руб. Представитель ООО «иные данные» Чернышева Н.В. по требованиям суда предоставляла бухгалтерские документы, в том числе товарно-транспортные накладные на поставку ООО «иные данные» в ООО «иные данные» металлических труб. В ходе судебных заседаний у кредитора ООО «иные данные» возникли вопросы по сроку подписания заключенного договора на поставку труб, выполненных подписей в товарно-транспортных накладных, договоре и других документах от имени директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО379

Также она участвовала в судебном заседании по исковому заявлению ООО «иные данные» к ООО «иные данные», данная организация была должна денежные средства за поставку труб ООО «иные данные» на сумму около 200 000 000 руб. (ООО «иные данные» продало ООО «иные данные» металлические трубы, которые закупили у ООО «иные данные»).

Примерно в конце декаде 2015 г., в адрес конкурсного управляющего Миненкова ФИО380 стали поступать судебные приказы мировых судей <адрес> о взыскании заработной платы работникам ООО «иные данные», среди которых были работники ФИО2, ФИО3, Мазанов ФИО381., ФИО63 Сумма задолженности по заработной плате ООО «иные данные» работникам составляла от 500 000 до 1 000 000 руб.

ФИО35 по доверенности, выданной Миненковым ФИО382 так же выступала в Арбитражном суде <адрес> по делу о банкротстве ООО «иные данные».

Показания свидетеля ФИО64, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по предложению ФИО36 она проходила практику по месту её работы, у индивидуального предпринимателя Миненкова ФИО383 впоследствии она стала у него работать, в августе 2016 г. она уволилась.

Миненкова ФИО384. она может охарактеризовать как лояльного руководителя, хорошего юриста, как хорошего человека (том 13 л.д. 223-227, том 14 л.д. 68-70, том 14 л.д. 106-109).

Показания свидетеля ФИО65, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Мазанов ФИО385. являлся директором ООО «иные данные». Миненков ФИО386. был назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ООО «иные данные». ФИО3 был избран на комитете кредиторов председателем комитета по делу о банкротстве ООО «иные данные». ФИО2, она видела в арбитражном суде <адрес>, та представляла интересы кредиторов ООО «иные данные».

Миненкова ФИО387 она может охарактеризовать, как очень грамотного человека, профессионала своего дела.

Показания свидетеля ФИО66, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО2, выступала в Арбитражном суде <адрес> по доверенности представителем какой-то из фирм по делу банкротства ООО «иные данные».

Директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО388 он видел один раз в период с мая по сентябрь 2015 г. в Арбитражном суде <адрес>. В мае 2015 г. он познакомился с Миненковым на собеседовании при приеме на работу, после собеседования он был принят в ИП Миненков ФИО389 по трудовому договору, в августе 2016 г. он написал заявление об увольнении.

По банкротству ООО «иные данные» он готовил проект ходатайства о продлении процедуры конкурсного производства данного должника, все указания по подготовке проектов документов он получал от Миненкова ФИО390., так же по его указанию он ходил в Арбитражный суд по доверенности и представлял интересы конкурсного управляющего фирмы ООО «иные данные».

Миненкова ФИО391 может охарактеризовать как лояльного руководителя, талантливого юриста, как хорошего человека (том 12 л.д. 231-234, том 14 л.д. 125- 129).

Показания свидетеля ФИО67, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что Миненков ФИО392 являлся конкурсным управляющим ООО «иные данные», директором данной организации был Мазанов ФИО393.

Миненкова ФИО394. она знает, они работали в «ЮРКОМ», в рамках дела о банкротстве ООО «иные данные» она подготавливала процессуальные документы, один раз участвовала в процессе в Арбитражном суде <адрес> по оспариванию сделки (договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в <адрес>), было принято решение о признании сделки не действительной. Все указания по подготовке проектов документов она получала от ФИО35

Показания свидетеля ФИО35, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в судебном заседании Арбитражного суда по процедуре банкротства ООО «иные данные» она представляла интересы конкурсного управляющего Миненкова ФИО395. по заявлению о признании сделки по отчуждению недвижимого имущества недействительной, должником являлся ООО «иные данные», вторая сторона ООО «иные данные». Должник произвел отчуждение недвижимого имущества в преддверии банкротства. Сделка была признана судом незаконной. В рамках дела о банкротстве ООО «иные данные» по указанию Миненкова ФИО396. она осуществляла анализ правовой позиции, занималась подготовкой возражений на позицию ООО «иные данные», а так же возражений на их апелляционную и кассационную жалобу.

Показания свидетеля ФИО68, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Мазанов ФИО397. являлся руководителем ООО «иные данные». ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу к индивидуальному предпринимателю Миненкову ФИО398., он являлся конкурсным управляющим ООО «иные данные».

Примерно в мае 2016 г. по поручению Миненкова ФИО399. по доверенности, она ходила в арбитражный суд <адрес> по делу о банкротстве ООО «иные данные» (том 13 л.д. 243 - 246).

Показания свидетеля ФИО69, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по роду его деятельности ему известно о том, что в Арбитражном суде <адрес> рассматривалось арбитражное дело о банкротстве ООО «иные данные», конкурсным управляющим утвержден Миненков ФИО400. Первоначально заявление о включении в реестр требований кредиторов подавало ООО «иные данные», которое впоследствии в порядке правопреемства было заменено на ООО «иные данные».

Так же ему известно, что в ходе процедуры банкротства ООО «иные данные» конкурсным управляющим являлся Миненковым ФИО401 (том 15 л.д. 131-134).

Показания свидетеля ФИО70, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым последним директором ООО «иные данные» являлся ФИО71, до него директором, по его мнению, был ФИО123, последним директором ООО «иные данные» являлся ФИО3, а до него, по его мнению, был ФИО116 Данные фирмы на настоящий момент признаны банкротом (том 14 л.д. 52-54).

Показания свидетеля ФИО72, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании определения Арбитражного суда <адрес> она, как эксперт делала заключение об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества расположенного по адресу: <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ При проведении оценки ею был использован доходный подход для определения рыночной стоимости объектов недвижимости, а для определения стоимости прав на земельный участок использовался затратный подход. Она выезжала на место нахождения имущества, произвела фотофиксацию объектов оценки, их внешний и наружный осмотр, так же ознакомилась с представленными ей судом материалами дела в 4 томах, на основании всех указанных материалов сделала вывод о стоимости недвижимого имущества, общая рыночная стоимость имущества составила 131 456 699, 93 руб. Рыночная стоимость, определенная ею, включает в себя НДС (том 15 л.д.85-88).

Показания свидетеля ФИО73, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу о банкротстве ООО иные данные она была утверждена конкурсным управляющим данной фирмы, которая решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признана банкротом.

С материалами дела о банкротстве ООО «иные данные» она ознакомилась в Арбитражном суде <адрес>, а так же по материалам картотеки Арбитражных дел в сети интернет. Кроме того, ею были сделаны запросы о предоставлении информации в регистрирующие органы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» были заключены договора купли- продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: <адрес>. Договор лизинга заключен на сумму 176 261 671,30 руб. сроком на 60 месяцев.

Договор купли-продажи заключен на сумму 100 153 000,00 руб. на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб. в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее оплаты задатка по договору лизинга, платеж в размере 59 991 647,00 в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельств о регистрации права собственности ООО «МКБ-лизинг» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «иные данные».

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» признан банкротом, как ликвидируемый должник, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО иные данные утвержден Миненков ФИО402.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ признана недействительной сделка должника ООО «иные данные» - договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника ООО «иные данные» объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес> на сумму 132 957 000 рублей, решение суда вступило в законную силу.

На основании реестра требований кредиторов ООО «иные данные» и определения Арбитражного суда <адрес> ею был составлен и предъявлен реестр требований кредиторов данной фирмы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ

1-й очереди не было.

2-я очередь включает в себя задолженность по заработной плате перед работниками ООО «иные данные» на общую сумму 18 941 375, 46 рублей: Мазанов ФИО403ФИО3, ФИО2, ФИО63, ФИО74, ФИО53, ФИО56, ФИО41, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО46, ФИО47, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84

Основанием для включения в реестр требований кредиторов являлись судебные приказы, выданные мировым судьей судебного участка №<адрес>.

Согласно имеющемуся в материалах дела о банкротстве реестру требований кредиторов ООО «иные данные» за период когда был Миненков ФИО404., то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по заработной плате была выплачена на сумму 1 699 999,96 рублей.

3-я очередь включала в себя задолженность на общую сумму 75 887 122 рублей.

Исковые заявления о взыскании дебиторской задолженности с указанных фирм на момент её назначения уже были поданы конкурсным управляющим Миненковым ФИО405. и приняты Арбитражным судом к производству.

Показания свидетеля ФИО85, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ликвидируемый должник ООО «иные данные», банкротится в упрощенном порядке, сделка купли-продажи и договор возвратного лизинга - производственного комплекса, расположенного по адресу Саратов, Песчано-Уметский тракт, 43 решением суда были признаны недействительными. Заявление конкурсного управляющего Миненкова ФИО406 было удовлетворено, так как сделки купли-продажи и лизинга являются подозрительными, направлены на вывод активов при неравноценном встречном исполнении, совершены недобросовестно (том 13 л.д. 169-172).

Показания свидетеля ФИО84, допрошенного в судебном заседании, который показал, что в начале 2014 года он организовал ООО «иные данные». Знает Мазанова, ФИО123, ФИО126, Миненкова.

ООО «иные данные» приобретало у одних организаций стройматериалы и поставляло их ООО «иные данные». С 2007 г. по 2011 г. он работал проректором по капитальному строительству в Академии права. В дальнейшем от Мазанова он узнал, что им выиграны контракты на строительство дома и бассейна, Мазанов начал у него консультироваться, так как у него масштабных проектов не было, родилось предложение по поставке стройматериалов.

Они стали с Мазановым совместно работать, он консультировал Мазанова, тот предложил ему заключить трудовое соглашение, на что он согласился и был трудоустроен в «иные данные» по совместительству, в какой должности он состоял и какие работы выполнял он не помнит.

Когда встал вопрос о выплате заработной платы, Мазанов предложил ему обратиться к мировым судьям о взыскании задолженности по зарплате, которая составляла около 1 000 000 руб., так как его заработная плата составляла около 100 000 руб. в месяц.

Из его сотрудников трудоустраивались в «иные данные» ФИО407 и ФИО408, которые связывались с руководителем ООО «иные данные» Мазановым.

Впоследствии, от его имени кто-то написал заявление в Арбитражный суд о том, что он не желает взыскивать сумму задолженности по заработной плате, в суде он это подтвердил.

Показания свидетеля ФИО81, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в ООО «иные данные» она никогда не работала, фактически задолженности по заработной плате не имела.

Мазанов был директором ООО иные данные и занимался строительством бассейна на 5-й Дачной и жилого дома по <адрес>. Она работала в ООО «иные данные», Мазанов обращался к ней по вопросам покупки строительных материалов. ООО «иные данные» имела задолженность на сумму не менее 1 000 000 руб., о чем она сообщила Мазанову ФИО409., он пообещал погасить задолженность. Примерно в начале февраля 2015 года Мазанов ФИО410. предложил ей составить документы, пояснив, что тогда у него появится реальная возможность погасить задолженность. Мазанов ФИО411 предложил ей и её бывшему супругу ФИО84 написать заявление на конкурсного управляющего Миненкова ФИО412 о перечислении якобы имеющейся задолженности по заработной плате, дав при этом образец заявления. Заявления были написаны, после чего Мазанов ФИО413 предоставил им пакет документов и сказал, что их нужно передать мировому судье <адрес>, после чего получить судебное решение и передать ему, что она и сделала. Впоследствии ей на карточку приходили денежные средства со счета ООО «иные данные» в качестве задолженности по заработной плате,

Показания свидетеля ФИО86, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ по адресу, где он проживает, сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого у него изъяли документы и ноутбук, следствие считало, что по его адресу проживания могут находиться документы, принадлежащие его соседу ФИО84, с которым он знаком с 1990 года. (том 14 л.д. 21-30).

Показания свидетеля ФИО87, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает с матерью ФИО82 и сестрой ФИО88, его отец ФИО3 с ними не живет, так как его родители находятся в разводе (том 12 л.д. 68-70).

Показания свидетеля ФИО89, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым её бывший муж ФИО90 до декабря 2014 года работал в службе судебных приставов <адрес>, затем уволился. Примерно в январе – феврале 2015 года он был принят на должность помощника арбитражного управляющего в организацию «Юрком», в трудовой книжке имелась запись о том, что он работает у арбитражного управляющего Миненкова ФИО414., у которого с «Юрком» имелся какой-то договор, в начале сентября 2015 года муж уволился (том 12 л.д. 75-78).

Показания свидетеля ФИО91, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2010 г. он работал у ФИО3 в фирме ООО «иные данные», его рабочее место было по адресу: <адрес>. На данном участке находились административные здания и земля, которая была в собственности у ФИО3

В 2015 г. он обращался в ООО Юрком, там познакомился с Миненковым ФИО415 к которому он обращался за юридической помощью (том 12 л.д. 7-10).

Показания свидетеля ФИО82, допрошенной в судебном заседании, которая показала, что в сентябре 2014 г. по предложению Мазанова она устроилась по совместительству на работу в его фирму ООО «иные данные» менеджером по продажам, с заработной платой 200 тыс. рублей ежемесячно. Примерно в декабре 2014 г. Мазанов сообщил ей, что иные данные ликвидируется и надо подписать документы, она приехала в офис общества и подписала документы. После чего она узнала, что фирма банкротиться, Мазанов пояснил ей, что нужно подавать документы мировому судье о взыскании заработной платы, что она и сделала. Мировой судья вынес решение, она его получила и сдала в Арбитражный суд <адрес>, в суде она говорила о том, что у неё имеется задолженность по заработной плате около 1 млн. рублей. После чего, примерно в январе 2016 г. ей позвонил Мазанов и попросил написать заявление о перечислении задолженности по зарплате, что она и сделала, на банковскую карту она получила около 140 000 рублей.

Показания свидетеля ФИО92, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО7 её бывший муж, где он находится в настоящее время ей не известно, связь с ним она не поддерживает. Близким другом ФИО7 является ФИО416ФИО17 (том 14 л.д. 200-203).

Показания свидетеля ФИО93, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО7 является, её сыном, где он находится в настоящее время ей не известно, связь с ним она не поддерживает. Близкий друг её сына был ФИО417ФИО17 (том 14 л.д. 71-74).

Показания свидетеля ФИО94, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО7 является его отцом (том 14 л.д. 195-197).

Показания свидетеля ФИО2, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в ООО «иные данные» по трудовому договору с октября 2014 по январь 2015 года в должности главного бухгалтера, трудовой договор с ней заключал директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО418 её заработная плата превышала 100 000 руб. ежемесячно.

Для составления отчетности Мазанов ФИО419 в офисе передал ей первичные документы ООО «иные данные», право подписи платежных документов принадлежало Мазанову ФИО420.

В период её работы в ООО «иные данные» заработная плата ей не выплачивалась. При обращении к Мазанову ФИО421 с вопросом о выплате заработной платы он пояснял ей, что выплатит её по завершению её работы по составлению отчетности. В январе 2015 года он пояснил ей, что финансовое состояние ООО «иные данные» ухудшилось, и выплатить заработную плату ей не представляется возможным. Примерно в феврале 2015 года Мазанов ФИО422 сообщил ей, что в ООО «иные данные» введена процедура банкротства. В мае 2015 года ей в мировой судебный участок было подано заявление о выдаче судебного приказа о выплате ей заработной платы (том 12 л.д. 3-7).

Показания свидетеля ФИО95, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «иные данные» в должности заместителя генерального директора, общество представляет организациям и физическим лицам офисные помещения по адресу: <адрес> (том 13 л.д. 211-214).

Показания свидетеля ФИО96, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности администратора в ИП «ФИО423». По роду своей деятельности ИП «ФИО424» сдает офисы в аренду. (том 13 л.д. 193-196).

Показания свидетеля ФИО97, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2016 г. он назначен на должность управляющего в организацию ООО «иные данные». Вышеуказанная организация имеет в собственности здание, расположенное по адресу: <адрес>, в данном здании общество сдает в аренду офисные помещения юридическим и физическим лицам (том 13 л.д. 215-218).

Показания свидетеля ФИО98, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является председателем правления ТСЖ «иные данные», проживает по адресу: <адрес> «А» с 2004 г., за время проживания и работы в правлении по выше указанному адресу организация ООО иные данные» не располагалась (том 13 л.д. 205-208).

Показания свидетеля ФИО99, оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в должности генерального директора в ООО «иные данные» он состоит с 1977 года. В сферу деятельности организации входит аренда помещений (том 13 л.д. 201-204).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «иные данные» ФИО39 изъяты документы, подтверждающие заключение между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» в лице директора Мазанова ФИО425 договоров купли-продажи и лизинга, предметом которых явилось недвижимое имущество по адресу: <адрес>, а также факт государственной регистрации указанных сделок и государственной регистрации права собственности на указанные объекты за ООО «иные данные», изъятые документы (том 27 л.д. 156-158, 159-206).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «иные данные» ФИО39 документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том 99 л.д. 91-121, 122-125).

Протокол выемки у представителя потерпевшего ООО «МКБ-Лизинг» ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы, которые Миненков ФИО426 оставил в арбитражном суде <адрес>, касающиеся взаимоотношений по перевозке грузов между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» (том 28 л.д.3-6), изъятые документы (т.28 л.д.7-43).

Документы, приложенные представителем потерпевшего ООО «иные данные» ФИО39 к протоколу своего допроса от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 236-238).

Протокол выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты регистрационные дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, право на которое являлось предметом покушения на мошенничество (том 28 л.д.90-93).

Протокол осмотра документов, изъятых в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены регистрационные дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ООО «иные данные» (том 99 л.д. 1-63).

Выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объекты недвижимого имущества, согласно которому установлен факт регистрации перехода права собственности на объекты имущества по адресу: <адрес> по цепочке: ООО «иные данные» (с 2011 г.) - ООО «иные данные» (с ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «иные данные» (с ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «иные данные» (с ДД.ММ.ГГГГ) - ООО «иные данные» (с ДД.ММ.ГГГГ) (Том 4 л.д. 107-119, том 86 л.д.1-46).

Протокол осмотра зданий и помещений по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены объекты недвижимости, приобретенные ООО «иные данные» у ООО «иные данные», фототаблица к протоколу осмотра, осмотренные объекты недвижимости признаны вещественными доказательствами, акт приема-передачи (том 86 л.д.115-121, л.д.122-125,126).

Протокол обыска в офисе Миненкова ФИО427 по адресу <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты печать ООО «иные данные» и документы (том 28 л.д. 168-172).

Протокол осмотра документов, предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых по адресу: <адрес> офисе Миненкова ФИО428 с приложением фототаблицы и листа с оттисками печати ООО «иные данные», осмотренные предметы приобщены в качестве вещественного доказательства (том 100 л.д.160-315, том 100 л.д. 316-317, том 101 л.д.1-252, том 102 л.д. 1-249, том 103 л.д.1-106)

Акт личного досмотра и досмотра вещей Миненкова ФИО429 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе личного досмотра Миненкова ФИО430. изъяты заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Миненкова ФИО431 и мобильный телефон «Самсунг» (том 16 л.д.8).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов и предметов, изъятых в ходе личного досмотра Миненкова ФИО432 согласно которому осмотрены заграничный паспорт гражданина Российской Федерации Миненкова ФИО433 и мобильный телефон «Самсунг», осмотренные документы и предметы признаны вещественными доказательствами (том 98 л.д.45-71).

Копия протокола осмотра места происшествия по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из нежилого помещения на первом этаже, арендованного ФИО3 по указанному адресу по договору № от ДД.ММ.ГГГГ у ЖСК «иные данные», изъяты печати ООО «иные данные», в том числе: печати ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», штампы копия верна директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО434.», «копия верна директор ООО «иные данные» ФИО7», «копия верна директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО435.», а также учредительные документы ООО «иные данные» (том 86 л.д.144-147).

Копия договора №/Ульян от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и ЖСК «иные данные», подтверждающая факт аренды ФИО3 оборудованного металлической дверью подсобного помещения, расположенного на первом этаже (под лестницей) 3-го подъезда жилого дома по адресу: <адрес> (том 86 л.д.148).

Копия заявления от собственника <адрес> жилом <адрес>ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя ЖСК «иные данные» с просьбой предоставить в пользование хозяйственное помещение на 1 этаже под лестницей в 3 подъезде в указанном доме (том 86 л.д. 149).

Копия протокола осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, оф. 604-605 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по указанному адресу располагаются офисные помещения, используемые ФИО3 и ФИО7, откуда изъяты: документы подконтрольных ФИО3 организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», а также печати ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные-иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 86 л.д.150-155).

Копия протокола осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> из помещения, арендованного ФИО3, и по адресу: <адрес>, оф.604-605, из офиса, находившегося в пользовании ФИО3 Оригинал протокола находится в материалах уголовного дела №, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 100 л.д.121-157, том 100 л.д. 158-159).

Протокол обыска в жилище ФИО2 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты предметы и документы, имеющие отношение к ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 28 л.д. 132-136).

Протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО2 по адресу: <адрес> предметы и документы, фототаблицей к протоколу осмотра, документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 100 л.д.1-53,54-116,117-120).

Протокол выемки у ФИО2 в каб. 339 УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы, имеющие отношение к ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 12 л.д. 14-22).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у ФИО2 в каб. 339 УМВД России по <адрес>, документы, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.185-293, л.д. 294-301).

Протокол обыска в жилище ФИО62 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъят ноутбук «Самсунг» (том 28 л.д.144-146).

Протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ноутбук «Самсунг», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО62 по адресу: <адрес>, осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 28 л.д. 147-148, л.д.149 ).

Протокол осмотра предметов (приложение к судебной компьютерной экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, скопированной с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО62, фототаблица к протоколу (том 98 л.д.317-326).

Протокол обыска в жилище ФИО84 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы (том 28 л.д. 182-186).

Протокол обыска в офисе, используемом ФИО84, по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, офис 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы – черновые записи (том 28 л.д. 213-217).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО84 по адресу: <адрес>, а также в офисе ФИО84 по адресу: <адрес>, офис №, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.1-24, л.д. 25-31, 33-35).

Протокол обыска в помещениях по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты электронные носители информации, осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 86 л.д.132-136, л.д.137-139, 140-143).

Протокол осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией, скопированной с электронных носителей информации, изъятых в ходе обыска в офисных помещениях по адресу: <адрес> (приложение к судебной компьютерной экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложениями – электронными документами, распечатанными на бумажных носителях, фототаблицей к протоколу, осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 98 л.д.302-314, л.д.315-316).

Протокол выемки в ООО «Яндекс» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, находившегося в пользовании Миненкова ФИО436 скопированной на оптический диск (том 28 л.д. 61-64).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического диска с перепиской электронной почты, изъятой с сервера ООО «Яндекс» из электронного почтового ящика «иные данные», который находился в пользовании Миненкова ФИО437., а также приложения к протоколу осмотра, согласно которым в почтовом ящике Миненкова ФИО438 обнаружены документы, подтверждающие знакомство Миненкова ФИО439 с ФИО3, а также осведомленность Миненкова ФИО440 о деятельности ФИО3, осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 99 л.д. 126-146, том 28 л.д. 65, том 99 л.д.147-148).

Протокол выемки в ООО «Мэйл.ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, находившегося в пользовании Миненкова ФИО441 записанной на оптический диск (том 28 л.д.55-58).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического диска с перепиской электронной почты, изъятой в ООО «Мэйл.РУ» из электронного почтового ящика «иные данные», находившегося в пользовании Миненкова ФИО442 а также приложения к протоколу осмотра, осмотренный предмет признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (том 99 л.д.204-272, том 28 л.д.59, том 99 л.д.273-274)

Протокол выемки в ООО «Мэйл.ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, находившейся в пользовании Миненкова ФИО444 скопированной на оптический диск (том 28 л.д.75-79).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра оптического диска почтовой переписки, изъятой в ООО «Мэйл.Ру» по адресу электронного почтового иные данные, находившегося в пользовании Миненкова ФИО445., а также приложения к протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ – распечатанных на бумажных носителях электронных документов, осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (том 103 л.д.107-178, том 28 л.д. 80, том 103 л.д.179-180)

Протокол выемки в ООО «Мэйл.Ру» электронной почтовой переписки по адресу электронного почтового ящика иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, находившегося в пользовании ФИО62, скопированной на оптический диск (том 28 л.д.82-86).

Справка-меморандум ОЭБиПК УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по имеющейся информации Мазанов ФИО446 использует номер сотовой связи иные данные, Миненков ФИО447 использует номер сотовой связи иные данные (том 97 л.д. 1).

Сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены результаты оперативно- розыскной деятельности – результаты прослушивания телефонных переговоров Мазанова ФИО448. по номеру иные данные, Миненкова ФИО449 по номеру иные данные, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, диск с выборкой аудиозаписей телефонных разговоров Миненкова ФИО450 и Мазанова ФИО451 (том 97 л.д. 3-37).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен диск с выборкой аудиозаписей телефонных разговоров Миненкова Д.С. и Мазанова С.А. (том 97 л.д. 38).

Диск с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова ФИО452 Миненкова ФИО453. за период с 25.06.2015г. по ДД.ММ.ГГГГ, представленный с постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ. (том 97 л.д.39).

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен с прослушиванием диск с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова ФИО454., Миненкова ФИО455., предоставленный с постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие телефонных разговоров Миненкова ФИО456. по номеру 89272263612 (том 97 л.д. 40-51).

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен следователю диск №с/16 с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова ФИО457. по номеру иные данные, Миненкова ФИО458 по номеру иные данные (том 97 л.д.55-56).

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречен диск №с/16 с аудиозаписями телефонных переговоров Мазанова ФИО459 и Миненкова ФИО460 (том 97 л.д.59-60)

Протокол осмотра и прослушивания фонограммы (телефонные переговоры Миненкова ФИО461 тел: иные данные) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому прослушаны файлы с телефонными разговорами, в которых принимал участие Миненков ФИО462., осмотренный диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства

(том 97 л.д.195-233, том 97 л.д.61, том 97 л.д.194).

Сведения из Поволжского филиала ОАО «МегаФон» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому № (находившийся по материалам дела в пользовании ФИО7) зарегистрирован на имя ФИО1, № зарегистрирован на имя Миненкова ФИО463, № (находившийся по материалам дела в пользовании Мазанова ФИО464.) зарегистрирован на фирмы ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 94 л.д.96).

Сведения из Поволжского филиала ОАО «МегаФон» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому номер телефона иные данные первоначально был зарегистрирован на имя ФИО3, затем перерегистрировался на ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», номер телефона иные данные (по материалам дела, находившимся в пользовании ФИО3) был зарегистрирован на ООО «иные данные», затем переоформлен на ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 94 л.д.98).

Рапорт начальника отделения ОЭБиПК УМВД России по <адрес>ФИО100 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в течении 2014-2016г.г. ФИО3 использовал абонентские номера телефонов: иные данные. ФИО2 использовала абонентские номера телефонов: иные данные (том 94 л.д.103).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/12158-К, согласно которому абонентский № (находившийся по материалам дела в пользовании ФИО3) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на ООО «ЛомТрейд» (том 94 л.д.105).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/12465-К, согласно которому абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на имя ФИО2 (том 94 л.д.107).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/7058-К, согласно которому абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован на имя ФИО2 (том 94 л.д.109).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/42374-К, согласно которому абонентский № зарегистрирован в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Миненкова ФИО465 (том 94 л.д.111).

Сведения из ОАО «Вымпелком» №ЦР-03/29088-К, согласно которому представлен диск с информацией о соединениях абонентов: иные данные (том 94 л.д.188).

Сведения из Поволжского филиала ПАО «Мегафон» № от 2403.2017, согласно которым представлена на бумажном носителе детализация исходящих и входящих соединений абонента иные данные (том 94 л.д.211-214).

Протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра диска с информацией о соединениях между абонентами с номером иные данные, оператора связи ПАО «Вымпелком», с другими абонентами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленного ПАО «Вымпел-Коммуникации» и детализации на бумажном носителе, предоставленной ПАО «Мегафон»

Кроме того, к детализации прилагается документ, содержащий сведения о принадлежности абонентских номеров оператора сотовой связи «МегаФон», с которыми зафиксированы соединения абонентского номера иные данные за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по 23.06.2016г., диск с детализацией соединений абонентов, представленный ПАО «Вымпелком», с информацией о соединениях абонентов: иные данные (ФИО3), иные данные (ФИО2), иные данные (ФИО2), осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 94 л.д.188-189, том 94 л.д.215-227, том 94 л.д. 228-229).

Детализация на бумажном носителе исходящих и входящих соединений абонента ПАО «Мегафон» иные данные (Миненков ФИО466.), которая включает в себя:

Детализация вызовов клиента Миненкова ФИО467. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Детализация вызовов клиента Миненкова ФИО468 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Детализация вызовов клиента Миненкова ФИО469 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Детализация вызовов клиента Миненкова ФИО470 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Детализация вызовов клиента Миненкова ФИО471. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Установочные данные из детализации абонентского номера иные данные с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ

Установочные данные из детализации абонентского номера иные данные с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (том 95 л.д.1-287, том 96 л.д. 1-289).

Сведения из «Ренет Ком» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому IP-адрес 82.116.39.247 был предоставлен по договору на оказание услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные», адрес подключения к сети: <адрес>, Набережная Космонавтов, <адрес>, договор расторгнут 05.03.2014г. (том 84 л.д. 143).

Протоколы выемки в Арбитражном суде <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Арбитражном суде <адрес> по адресу: <адрес>, изъяты документы из арбитражного дела №А57-1178/2015 о банкротстве ООО «иные данные» и дел по обособленным спорам, вытекающим из указанного дела, фототаблицы к протоколу, документы (том 46 л.д.9-173, 174-284, том 47 л.д.1-298, том 48 л.д.1-251, том 49 л.д.1-252, том 50 л.д.1-220, том 51 л.д.1-270, том 52 л.д.1-266, том 53 л.д.1-264, том 54 л.д.1-261, том 55 л.д.1-257, том 56 л.д.1-276, том 57 л.д.1-282, том 58 л.д.1-283, том 59 л.д.1-254, том 60 л.д.1-259, том 61 л.д.1-273, том 62 л.д.1-284, том 63 л.д.1-260).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые из арбитражного дела №А57-1178/2015 о банкротстве ООО «иные данные» в ходе выемки в Арбитражном суде <адрес> по адресу: <адрес> взвоз, <адрес>, фототаблица к протоколу, осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 98 л.д. 74-182, том 98 л.д.183-184).

Протокол осмотра предметов (документов), а именно документов о банкротстве ООО «иные данные», размещенных на официальном сайте Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (том 66 л.д.1-250, том 67 л.д. 1- 249, том 68 л.д. 1-267).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ – сведений с сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru, раздел арбитражных управляющих, Миненков ФИО472., а также приложение к осмотру от ДД.ММ.ГГГГ – скриншоты и распечатанные на бумажном носителе помещенные на сайте документы, составленные внешним либо конкурсным управляющим Миненковым Д.С.:

Из осмотра документов по организации ООО «иные данные» следует, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проводились заседания комитета кредиторов ООО «иные данные», проводил конкурсный управляющий Миненков ФИО473. На заседаниях принимали участие ФИО3, ФИО4, ФИО5. Голосование происходит единогласно. Председателем комитета кредиторов избран ФИО3, секретарем – ФИО5, утвержден отчет конкурсного управляющего, регламент работы комитета кредиторов и Положение о комитете кредиторов (том 104 л.д. 18-138).

Копии документов из арбитражного дела №А57-2756/2014 о банкротстве ООО «иные данные», полученные по запросу из Арбитражного суда <адрес>, приобщенные к уголовному делу рапортом следователя от ДД.ММ.ГГГГ: в материалах арбитражного дела имеется справка ООО «иные данные», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вся дебиторская задолженность составляет 98 121 000 рублей, при этом в числе должников ООО «иные данные» не значится (том 103 л.д.181-281).

Копии документов, представленных свидетелем ФИО45 к протоколам своих допросов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ:

- определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым признанными погашенными требования ФНС России и произведена замена ФНС России в реестре требований кредиторов ООО «иные данные»,

- определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым признаны обоснованными требования кредитора ФНС России и включены в реестр требований кредиторов ООО «иные данные»,

- заверенная копия возражения на требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» требований в размере 443 933 526,20 руб.,

- заверенная копия возражения на требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» требований в размере 41 425 000 руб.,

- заверенная копия возражения на требование ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» требований в размере 34 420 000 руб.,

- заверенная копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «иные данные» на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

- заверенная копия отзыва на апелляционную жалобу ООО «иные данные» на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении требований ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», согласно которым представитель государственного органа – Федеральной налоговой службы указывает на признаки, согласно которым кредиторская задолженность не является обоснованной, а представленные в суд представителями подконтрольных ФИО3 организаций – ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» документы не являются достоверными, указанные в них сведения не подтверждаются отчетностью организаций. (Том 15 л.д. 95-105, 111-130).

Протокол осмотра документов в судебном участке № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены гражданские дела по заявлению ФИО84, Мазанова ФИО474., ФИО3, ФИО2, ФИО82, ФИО81, ФИО63, ФИО47, ФИО101, ФИО102, ФИО77, ФИО79, ФИО80, ФИО83, ФИО56, ФИО41, ФИО75 о взыскании с ООО «иные данные» задолженности по заработной плате (том 65 л.д.3-290).

Протокол осмотра документов в помещении Волжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы архивного уголовного дела № по обвинению ФИО103 по ч.4 ст.159 УК РФ (том 64 л.д.267-328).

Протокол осмотра документов в помещении Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы архивного уголовного дела № по обвинению ФИО112 по ч.3 ст.30-ч.1 ст.195 ч.1 ст.176 УК РФ (том 64 л.д.214-245).

Копии выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, сделанные с материалов арбитражного дела №А57-1178/2015, представленные в арбитражный суд <адрес> конкурсным управляющим ООО «иные данные» Миненковым ФИО475 согласно которым выписки на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие ООО «иные данные», выданы ДД.ММ.ГГГГ Управлением Россрестра по <адрес>ФИО7 (том 5 л.д.118-127).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ строительно-технической экспертизы, согласно которому:

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое трехэтажное административно-производственное здание общей площадью 3022,2 кв.м., литер АА1А2, с кадастровым (или условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на 29.10.2014г. составляет 18 262 857 рублей, на декабрь 2016 г. – 19 375 947 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое одноэтажное здание склада общей площадью 75,1 кв.м., литер С, с кадастровым (или условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на 29.10.2014г. составляет 596 513 рублей, на декабрь 2016 г. – 626 376 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое одноэтажное здание общей площадью 28,2 кв.м., литер Д, с кадастровым (или условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на 29.10.2014г. составляет 204 988 рублей, на декабрь 2016 г. – 214 238 рублей.

Рыночная стоимость объекта недвижимости – нежилое двухэтажное здание склада общей площадью 79,2 кв.м., литер Д, с кадастровым (или условным) номером №, расположенного по адресу: <адрес>, на 29.10.2014г. составляет 833 925 рублей, на декабрь 2016 г. – 879 482 рублей.

Рыночная стоимость на декабрь 2016г. земельного участка производственной базы площадью 17 676 кв.м., с кадастровым (или условным) номером №, адрес объекта: <адрес> на 29.10.2014г. составляет 2978406 рублей, на декабрь 2016 г. – 3729636 рублей (том 87 л.д.13-34).

Заключение дополнительной строительной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость административно-производственного здания, назначение: жилое, 3-этажное, общей площадью 3022,2 кв.м., инвентарный №:А, лит.АА1А2, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 03.03.2015г., составляет 25 158 002 рубля;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 75,1 кв.м., инвентарный №:С, лит.С, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 03.03.2015г., составляет 625 162 рубля;

Рыночная стоимость здания, назначение нежилое, 1-этажное, общей площадью 28,2 кв.м., инвентарный №:Д, лит.Д, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 03.03.2015г., составляет 234 748 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 2-этажного, общей площадью 79,2 кв.м., имеющем кадастровый №, расположенного по адресу <адрес> по состоянию на 03.03.2015г., составляет 659 311 рублей;

Рыночная стоимость земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадью 17 676 кв.м., имеющем кадастровый №, находящемся по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5 620 968 рублей.

Рыночная стоимость административно-производственного здания, назначение: жилое, 3-этажное, общей площадью 3022,2 кв.м., инвентарный №:А, лит.АА1А2, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 29.10.2014г., составляет 30 360 749 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 75,1 кв.м., инвентарный №:С, лит.С, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 29.10.2014г., составляет 754 448 рублей;

Рыночная стоимость здания, назначение нежилое, 1-этажное, общей площадью 28,2 кв.м., инвентарный №:Д, лит.Д, расположенного по адресу: <адрес>, имеющем кадастровый № по состоянию на 29.10.2014г., составляет 283 295 рублей;

Рыночная стоимость склада, назначение: нежилое, 2-этажного, общей площадью 79,2 кв.м., имеющем кадастровый №, расположенного по адресу <адрес> по состоянию на 29.10.2014г., составляет 796 623 рубля;

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ компьютерной экспертизы, согласно которому на носителях информации, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>, было обнаружено 556 файлов, содержащих текстовые строки вида: «Миненков ФИО476 Мазанов ФИО477ФИО3, ФИО7, ФИО2, ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО иные данные ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 87 л.д.53-70).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ компьютерной экспертизы, согласно которому исследован ноутбук, изъятый в ходе обыска у ФИО62, обнаружены документы, содержащие наименование ООО «иные данные» (том87 л.д.84-87).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее января 2015 года (том 87 л.д.114-123).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.135-144).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.156-165).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.177-186).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.198-207).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.219-228).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технической экспертизы документов, согласно которому время нанесения оттиска печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках не соответствует дате, ДД.ММ.ГГГГ, указанной в нем. Оттиск печати ООО «иные данные» в Отчете о грузоперевозках нанесен не ранее февраля 2015 года (том 87 л.д.240-249).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени ФИО37, расположенные:

- в графе " Ген.директор ООО "иные данные" ФИО37" в доверенности (право предоставлять интересы) от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии заявления о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии заявления о процессуальном правопреемстве от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии решения без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии акта приема - передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на третьем листе копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора уступки прав требований без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора уступки прав требований без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на первом листе копии договора купли- продажи векселей без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" на втором листе копии договора купли- продажи векселей без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии акта приема- передачи векселей без номера от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в копии соглашения о зачете от ДД.ММ.ГГГГ (№) - выполнены, вероятно, ФИО37 Ответить на вопрос в категоричной форме не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (том 90 л.д.110-117).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени ФИО37, расположенные:

- в графе «Кредитор Ген. Директор.......ФИО37» на втором листе заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО « иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии акта сверки взаимных расчетов за период: 2014 г.
между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор № от
ДД.ММ.ГГГГ ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии платежного поручения № от 3ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" на первом листе в заверенной копии договора № заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «иные данные» oт ДД.ММ.ГГГГ, серия 58 №; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, серия 58 №"001814632; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии решения № единственного учредителя (участника) ООО «иные данные», именуемое в дальнейшем Общество от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оттиске прямоугольного штампа "Копия верна Директор" в заверенной копии приказа ООО "иные данные" oт ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ФИО37; (№)

- в графе "ФИО37" в описи в дополнениие к заявлению о включении в реестр требований кредиторов в Арбитражный суд <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г.; (№)

- на первом листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- на третьем листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- на четвертом листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; (№) - выполнены, вероятно, ФИО37 (том 90 л.д.136-145).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подписи от имени ФИО37, расположенные:

- в графе " Ген.директор ООО "иные данные" ФИО37" на втором листе заявления о намерении погасить задолженность от ДД.ММ.ГГГГг. ; (№)

- в оттиске прямоугольного безрамочного штампа "Копия Верна директор" в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "иные данные", от ДД.ММ.ГГГГ, серия 58 №; (№)

- в строке "Ген. директор.. ... ФИО37" на втором листе заявления о намерении погасить задолженность от ДД.ММ.ГГГГг.; (№)

- в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО "иные данные", от ДД.ММ.ГГГГ, серия 58 № (№) - выполнены, вероятно, ФИО37 (том 90 л.д.162-166).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись от имени ФИО2, расположенная в графе «Подпись представителя.. ..... удостоверяю» в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2

В графе "Директор ООО "Стройресурс".......... С.ФИО110" в доверенности от ДД.ММ.ГГГГг.; в графе "Директор" ООО "иные данные" /....../ С.ФИО110" в справке № от ДД.ММ.ГГГГг.; в графе "Директор" ООО "иные данные" /....../ С.ФИО110" в гарантийном письме исх. № от ДД.ММ.ГГГГг.; в графе "Директор" ООО "иные данные" /....../ С.ФИО110" в справке № от ДД.ММ.ГГГГг.; в графе "Директор" ООО "иные данные" /....../ С.ФИО110" в справке № от ДД.ММ.ГГГГг.; в графе "Директор.........С.ФИО110" в штатном расписании № от ДД.ММ.ГГГГг. - расположены не подписи от имени Мазанова С.А., а оттиски, нанесенные формой высокой печати (факсимильной печатной формой).

Сравнительное исследование данных оттисков подписей от имени Мазанова ФИО478., расположенных в исследуемых документах с условно-свободными образцами почерка и подписей ФИО2 не проводилось, так как оттиски подписей, нанесенные факсимильной печатной формой, не являются объектами сравнительного почерковедческого исследования.

Ответить на вопрос: «Выполнены ли самой ФИО2 или другим лицом подпись в графах «директор ООО иные данные.. ...» "С.ФИО110", "Ликвидатор" от имени Мазанова ФИО479 в следующих документах:

- задолженности перед сотрудниками по заработной плате исх.№ от 25.01.2015г.;

- описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО "иные данные"?» - не представилось возможным, по причинам, изложенным в исследовательской части заключения (том 92 л.д.93-99).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

- Оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на втором листе в заявлении о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в копия акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор № -Р от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ; (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в заверенная копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор №-С от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на первом листе в заверенной копии договора №-С заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на втором листе в заверенной копии договора №-С заключенного между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на втором листе в заверенной копия договора №-С заключенного между ООО «Стройресурс» и ООО «Самарская строительная компания» от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на третьем листе в заверенной копии договора строительного подряда №-Р от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «иные данные» и 000 «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в Описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов - в Арбитражный суд <адрес>, заявитель «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г. ООО «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на первом листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на втором листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на третьем листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (№)

- оттиск простой круглой печати ООО "иные данные" ИНН: иные данные, расположенный на втором листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» (№) - нанесены простой круглой печатью ООО "иные данные" ИНН: иные данные, представленной на исследование, при условии, что при изготовлении печати не были повторно использованы оригинал-макет или оттиск подлинной печати (том 92 л.д.149-160).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

2. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

3. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

4. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе "Груз получил" в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.55-59).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на бирке с надписью "Прошито пронумеровано......ООО иные данные...." на оборотной стороне счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГг.;

2. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на третьем листе в графе «Директор......ФИО104» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

3. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Директор...... ФИО104» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

4. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Директор...... ФИО104» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Директор...... ФИО104» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

6. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Директор...... ФИО104» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

7. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Директор...... ФИО104» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

8. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в графе «От ООО "иные данные".......... (ФИО104)» в акте сверки взаимных расчетов к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГг.;

9. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в графе «Директор...... ФИО104» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

10. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в графе «Директор...... ФИО104» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.75-79).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. ;

2. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладкой № от ДД.ММ.ГГГГг.;

3. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг.;

4. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. ;

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.95-99).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.115-119).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

1. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

2. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладкой № от ДД.ММ.ГГГГ; (№)

3. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в графе «Груз получил» в товарной накладной № oт ДД.ММ.ГГГГ; (№)

4. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № oт ДД.ММ.ГГГГ; (№)

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № oт ДД.ММ.ГГГГ (№) - нанесен не простой круглой печатью ООО «СарМетСтрой», представленной на экспертизу (том 93 л.д.135-139).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

5. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в
графе «Груз получил» в товарной накладной № oт ДД.ММ.ГГГГ (№) - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.155-159).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

10. Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в графе «Директор...... ФИО104» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГг. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.198-203).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО480 расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО481.» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные» - выполнена Миненковым ФИО485

2) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО482., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО483.» в договоре от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные» - выполнена Миненковым ФИО486 (том 88 л.д. 58-61).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО487., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО499.» в требовании к ООО «иные данные» - выполнена Миненковым ФИО500

2) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО488., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО501.» в ответе на запрос в Судебный участок №<адрес> по Фирсановой, Хватьковой, ФИО123 – выполнена Миненковым ФИО508

3) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО489., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО502.» в ответе на запрос в Судебный участок №<адрес> по ФИО125 - выполнена Миненковым ФИО507

4) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО490., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО503.» в ответе на запрос в Судебный участок №<адрес> по Хомякову, Спирину – выполнена Миненковым ФИО509

5) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО491 расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО504.» в уведомлении в Росреестр по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО510

6) Подписи, выполненные от имени Миненкова ФИО492., расположенные в графе «…арбитражный управляющий … Миненков ФИО505.» на каждой из трех страницах в реестре требований кредиторов ООО «Стройресурс» на ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Миненковым ФИО511

7) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО493., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО506.» в договоре аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО512

8) Подпись в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО494 в акте приема передачи (приложение № к договору аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ?

9) Подписи, выполненные от имени Миненкова ФИО495., расположенные в графе «Заказчик … Миненков ФИО515 на каждом из четырех листов договора № на выполнение работ по оценке объекта от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Миненковым ФИО513

10) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО496 расположенная в графе «Заказчик … Миненков ФИО516.» в приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО514

11) Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО497., расположенная в графе «Заказчик … Миненков ФИО517 в акте приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО518 (том 88 л.д. 78-81).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Мазанов ФИО498…» в решении № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО519

2) Подпись, расположенная в графе «С уважением, директор ООО иные данные…С.ФИО110» в письме от ДД.ММ.ГГГГ о задолженности – выполнена Мазановым ФИО520

3) Подпись, расположенная в графе «С уважением, директор ООО иные данные…С.ФИО110» в списке кредиторов и дебиторов – выполнена Мазановым ФИО521

4) Ответить на вопрос: «Выполнены ли самим Мазановым ФИО523 или другим лицом подпись в графе «Директор ООО иные данные…С.ФИО110» в приказе от ДД.ММ.ГГГГ ?» - не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

5) Подпись, расположенная в графе «Мазанов ФИО524…» в решении № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО525

6) Ответить на вопрос: «Выполнены ли самим Мазановым ФИО526. или другим лицом подпись в графе «От ООО иные данные» в акте сверки между ООО иные данные и ООО иные данные?» - не представилось возможным, по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

7) Подпись, расположенная в графе «С.ФИО110» в акте приема- передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО527

8) Подпись, расположенная в графе «С.ФИО110» в акте приема- передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО528

9) Подпись, расположенная в графе «С.ФИО110» в договоре купли- продажи векселей от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО529

10) Подпись, расположенная в графе «…С.ФИО110» в акте зачета взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО530 (том 88 л.д.170-173).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО531., расположенная в графе «Конкурсный управляющий ООО «ФИО532» … ФИО533 Миненков» в нижней части лицевой стороны четвертого листа заявлении о признании недействительной сделки от заявителя - конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО534 – выполнена Миненковым ФИО535. (том 89 л.д.135-136).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО538 в ходатайстве о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО536 – выполнена Миненковым ФИО537

Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО543.» в дополнении к ходатайству о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненков ФИО539 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО541

Подпись в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО544 в сопроводительном письме в Арбитражный суд <адрес> от конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО540 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО542. (том 89 л.д.152-154).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО545., расположенная описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Миненковым ФИО546. (том 89 л.д.170-171).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий ООО «иные данные» … Миненков ФИО547.» в заявлении о принятии обеспечительных мер от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО548

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО549.» в ходатайстве об отмене обеспечительных мер от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО550 (том 89 л.д.187-189).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО551.» в отзыва от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО552

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО554.» в письменных пояснениях от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО553

3) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО555.» в ходатайстве конкурсного управляющего ООО иные данные о приобщении документов ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО556 (том 89 л.д.206-208).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Подпись, выполненная от имени Миненкова ФИО557., расположенная в графе «Конкурсный управляющий … ФИО558 Миненков» в нижней части оборотной стороны письменных пояснения по делу № А57-1178/2015 – выполнена Миненковым ФИО559 (том 89 л.д.247-249).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО560 в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым С.А.

2) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО561.» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО567

3) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО562.» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО568

4) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО563.» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО569

5) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО565.» в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО570

6) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО566 в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО571.

7) Подпись, расположенная в графе «….Мазанов ФИО576.» в дубликате акта сверки взаимных расчетов к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО572

8) Подписи, расположенные в графах «Отпуск груза разрешил…Директор… Мазанов ФИО575.», «Главный бухгалтер…Мазанов ФИО577 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Мазановым ФИО573.

9) Подписи, расположенные в графах «Руководитель организации … Мазанов ФИО578.», «главный бухгалтер…Мазанов ФИО579.» в счет- фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Мазановым ФИО574

10) Подписи, расположенные в графах «Отпуск груза разрешил…Директор… Мазанов ФИО580.», «Главный бухгалтер…Мазанов ФИО586.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Мазановым ФИО582

11) Подписи, расположенные в графах «Руководитель организации … Мазанов ФИО581.», «главный бухгалтер…Мазанов ФИО585.» в счет- фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены Мазановым ФИО583. (том 91 л.д.30-33).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»….Мазанов ФИО584.» на втором листе заявления должника о признании несостоятельным (банкротом) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО588

2) Подпись, расположенная в графе «Директор «иные данные»….С.ФИО110» в списке кредиторов и дебиторов ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО587

3) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»….С.ФИО110» на третьем листе пояснения в порядке ст. 81 Арбитражного кодекса РФ ликвидатора ООО «иные данные» Мазанова С.А. Арбитражному суду <адрес> - выполнена Мазановым С.А.

4) Подпись, расположенная в графе «Руководитель….Мазанов ФИО589» на оборотной стороне промежуточного ликвидационного баланса на ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО592

5) Подпись, расположенная в графе «Руководитель….Мазанов ФИО591» на оборотной стороне отчета о финансовых результатах за январь 2015г. ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО593

6) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии Устава ООО «иные данные» в редакции за 2013 г. - выполнены Мазановым ФИО594

7) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии изменения и дополнения в Устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО595

8) Подписи, расположенные в правом нижнем углу листа в заверенной копии изменения и дополнения в Устав ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО596.

9) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения № Единственного учредителя (участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО598

10) Подпись, расположенная в левом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ серии 64 № - выполнена Мазановым ФИО599

11) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ серии 64 № - выполнена Мазановым ФИО597

12) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения № Единственного учредителя (участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО600

13) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения № единственного учредителя (участника) ООО «иные данные», именуемое в дальнейшем Общество от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО601.

14) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «иные данные» 2014 г. - выполнены Мазановым ФИО602

15) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «иные данные» 2013 г. - выполнены Мазановым ФИО603

16) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии описи МИФНС России № по <адрес> - выполнена Мазановым ФИО604

17) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии квитанции № в МИФНС России № по <адрес> - выполнена Мазановым ФИО605.

18) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО606

19) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «иные данные» 2012 г. - выполнены Мазановым ФИО607

20) Подпись, расположенная в заверенной копии описи о вложении в ценное письмо передаваемых ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО608

21) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии бланка – заявки на публикацию сообщения ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО609

22) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии сопроводительного письма к заявки на публикацию сообщения ООО «ФИО610» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО613

23) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии чека-ордера, плательщик Мазанов ФИО611. от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО612

24) Подписи, расположенные в левом нижнем углу каждого листа в заверенной копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «иные данные» за 2014 г. - выполнены Мазановым ФИО614

25) Подпись, расположенная в заверенной копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО615.

26) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «иные данные»….С.ФИО110» в уведомлении ООО «иные данные» об открытии расчетного счета 40№ ОАО «АИКБ иные данные» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО616

27) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии договора № купли-продажи с отсрочкой платежа заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО617.

28) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии договора поставки с отсрочкой платежа № заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым С.А.

29) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «Стройресурс»….С.ФИО110» в сведениях об имеющемся имуществе и о дебиторской задолженности ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО618

30) Подпись, расположенная в заверенной копии решения № единственного учредителя (участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО619 или другим лицом

31) Подпись, расположенная в заверенной копии описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО620

32) Подписи, расположенные в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО621.

33) Подпись, расположенная в графе «Директор ООО «иные данные»….С.ФИО110» в уведомлении ООО «иные данные» об отсутствии просроченной задолженности по налогам исх.15 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО622

34) Подпись в графе «Директор ООО «иные данные»….С.ФИО110» в списке ООО «иные данные» задолженности перед сотрудниками по заработной плате исх. № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО623

35) Подпись в графе «Ликвидатор….Мазанов ФИО628.» в уведомлении о задолженности перед работниками ООО «иные данные» исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена Мазановым ФИО624

36) Подпись, расположенная в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»….Мазанов ФИО629.» в дополнении к заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд <адрес> от ООО «иные данные» - выполнена Мазановым ФИО625.

37) Подпись, расположенная в правом нижнем углу листа в заверенной копии описи вложений в ценное письмо передаваемых ООО «иные данные» МРИ ФНС № по <адрес> - выполнена не Мазановым ФИО632., а другим лицом.

38) Подпись, расположенная в нижней части листа в заверенной копии в решении единственного учредителя (Участника) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО631. (том 91 л.д.193-203).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО627 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым ФИО626

2) Подписи, расположенные в графах «Руководитель … Мазанов ФИО630.», «Главный бухгалтер … Мазанов С.А.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО635

3) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО633 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым С.А.

4) Подписи, расположенные в графах «Руководитель … Мазанов ФИО634.», «Главный бухгалтер … Мазанов С.А.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО636

5) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО644 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым С.А.

6) Подписи, расположенные в графах «Руководитель … Мазанов ФИО643.», «Главный бухгалтер … Мазанов С.А.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО637.

7) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО645.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым С.А.

8) Подписи, расположенные в графах «Руководитель … Мазанов ФИО642 «Главный бухгалтер … Мазанов С.А.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО638

9) Подпись, расположенная в графе «Директор… Мазанов ФИО646.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Мазановым С.А.

10) Подписи, расположенные в графах «Руководитель … Мазанов ФИО641 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО640.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Мазановым ФИО639 (том 91 л.д.149-152).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) Оттиски факсимиле подписи Миненкова ФИО647., расположенные в следующих документах:

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ.

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- сопроводительное письмо на документы в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- объяснение конкурсного управляющего Миненкова ФИО648 от ДД.ММ.ГГГГ

- письмо конкурсного управляющего Миненкова ФИО649 в 12 Арбитражный суд от ДД.ММ.ГГГГ

- отзыв на требование ООО «иные данные»

- отзыв на требования ООО «иные данные»

- отзыв на требование ООО иные данные

- объяснение конкурсного управляющего Миненкова ФИО650 в порядке ст. 81 АПК РФ

- ответ на уведомление в ООО иные данные

- отзыв на заявление ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- положение о комитете кредиторов ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ

- регламент работы кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- опись в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ

-копия договора № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ

- копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ

- копия акта сверки на январь 2014 г.

- копия акта сверки на февраль 2014 г.

- копия акта сверки на март 2014 г.

- копия акта сверки на апрель 2014 г.

- копия акта сверки на май 2014 г.

- копия акта сверки на июнь 2014 г.

- копия акта сверки на июль 2014 г.

- копия акта сверки на август 2014 г.

- копия акта сверки на сентябрь 2014 г.

- копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ

- письменные пояснения конкурсного управляющего ООО Стройресурс Миненкова ФИО651 на заявление ООО «иные данные» (ООО «иные данные») о включении в реестр требований кредиторов ООО иные данные – нанесены одной и той же факсимильной печатной формой.

2) Оттиски факсимиле подписи Миненкова ФИО652., расположенные в следующих документах:

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ

- ходатайство Миненкова ФИО653

- договор №/НМА на оказание услуг по оценке от ДД.ММ.ГГГГ

- требование к ФГБОУ ВПО «СГЮА» от ДД.ММ.ГГГГ

- требование в судебный участок №<адрес> по

сотрудников ООО иные данные.

- отзыв на требование ООО «иные данные»

- требование к ООО «иные данные»

- ответ в судебный участок №<адрес> по Лищинской

Н.В.

- исковое заявление о взыскании задолженности с ООО иные данные

- представление № от ДД.ММ.ГГГГ

- представление №.1 от ДД.ММ.ГГГГ

- представление №.2 от ДД.ММ.ГГГГ

- представление № от ДД.ММ.ГГГГ

и оттиски факсимиле подписи Миненкова ФИО654., расположенные в следующих документах:

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- уведомление о проведении заседания комитета кредиторов ООО иные данные от ДД.ММ.ГГГГ

- сопроводительное письмо на документы в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

- реестр требований кредиторов ООО «иные данные» на ДД.ММ.ГГГГ

- объяснение конкурсного управляющего Миненкова ФИО655. от ДД.ММ.ГГГГ

- письмо конкурсного управляющего Миненкова ФИО656 в 12 Арбитражный суд от ДД.ММ.ГГГГ

- отзыв на требование ООО «иные данные»

- отзыв на требования ООО «иные данные»

- отзыв на требование ООО иные данные

- объяснение конкурсного управляющего Миненкова ФИО657. в порядке ст. 81 АПК РФ

- ответ на уведомление в ООО иные данные

- опись в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ

-копия договора № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ

- копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ

-копия акта сверки на январь 2014 г.

- копия акта сверки на февраль 2014 г.

- копия акта сверки на март 2014 г.

- копия акта сверки на апрель 2014 г.

- копия акта сверки на май 2014 г.

- копия акта сверки на июнь 2014 г.

- копия акта сверки на июль 2014 г.

- копия акта сверки на август 2014 г.

- копия акта сверки на сентябрь 2014 г.

- копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ

- копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ

- письменные пояснения конкурсного управляющего ООО иные данные Миненкова ФИО658 на заявление ООО «иные данные» (ООО «иные данные») о включении в реестр требований кредиторов ООО иные данные - нанесены одной и той же факсимильной печатной формой (том 92 л.д.122-129).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Оттиски факсимиле подписи Миненкова ФИО659 расположенные в следующих документах в графах «Конкурсный управляющий» «Миненков ФИО660.»:

- акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ

- ходатайство Миненкова иные данные

- договор №/НМА на оказание услуг по оценке от ДД.ММ.ГГГГ

- требование к ФГБОУ ВПО «СГЮА» от ДД.ММ.ГГГГ

- требование в судебный участок №<адрес> по сотрудников ООО иные данные.

- отзыв на требование ООО «иные данные»

- требование к ООО «иные данные»

- ответ в судебный участок №<адрес> по ФИО47

- исковое заявление о взыскании задолженности с ООО иные данные

- представление № от ДД.ММ.ГГГГ

- представление №.1 от ДД.ММ.ГГГГ

- представление №.2 от ДД.ММ.ГГГГ

- представление № от ДД.ММ.ГГГГ

- представление № от ДД.ММ.ГГГГ - нанесены одной и той же факсимильной печатной формой (том 88 л.д.122-125).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО661

2. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО662

3. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО664.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО663

4. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО665 в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

5. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО666.» в договоре без номера от 2014 г. с ООО Техноальянс выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

6. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО667.» в договоре подряда на выполнение отдельных видов работ от 2014 г. без номера с ООО Престиж выполнена самим Мазановым ФИО671

7. Подписи в графах «от покупателя», «Директор …Мазанов ФИО668.» в договоре поставки №/ск от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО670

8. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО672.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО669

9. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО673.» в договоре №/с-2012 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО675

10. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО674.» в договоре №/с от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО676 (том 88 л.д.34-41).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»… Мазанов ФИО677.» в заявлении должника о признании несостоятельным (банкротом) выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

2) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»… Мазанов ФИО678 в дополнении к заявлению должника о признании несостоятельным (банкротом) выполнена самим Мазановым Сергеем Александровичем.

3) Подпись в графе «директор …. Мазанов ФИО679.» в договоре №-С от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО680.

4) Подпись в графе «От ООО «иные данные»… Мазанов ФИО682.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО681

5) Подпись в графе «директор …. Мазанов ФИО686.» в договоре №-С от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО683

6) Подпись в графе «От ООО «иные данные»… Мазанов ФИО687.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО684

7) Подпись в графе «От ООО «иные данные»… Мазанов ФИО688.» в акте сверки взаимных расчетов по договору №-Р от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО685

8) Подпись в графе «Ликвидатор ООО «иные данные»… Мазанов ФИО689.» в пояснении в порядке 81 АПК РФ выполнена самим Мазановым ФИО690

(том 88 л.д.145-152).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «С.ФИО110» в акте приема - передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО691.

2) Подпись в графе «С.ФИО110» в бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО692.

3) Подпись в графе «С.ФИО110» в отчете о финансовых результатах на январь - декабрь 2014 г. выполнена самим Мазановым ФИО693

4) Подписи в графах «от поставщика» в договоре поставки №-С от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО694

5) Подпись в графе «Директор Мазанов ФИО698.» в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО695

6) Подпись в графе «Мазанов ФИО699.» в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО696

7) Подпись в графе «Директор Мазанов ФИО700.» в договоре без номера от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО697

8) Подпись в графе Директор ООО иные данные… Мазанов ФИО701.» в дополнительном соглашении № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО703.

9) Подпись в графе «Директор ООО иные данные… Мазанов ФИО702.» в протоколе разногласий к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО704 (том 88 л.д.192-198).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО705 в договоре без номера от 2014 г. с ООО иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО715

2) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО706.» в договоре без номера от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО716.

3) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО707.» в договоре поставки без номера от 2014 г. с ООО «Самарская строительная компания» выполнена самим Мазановым ФИО717

4) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО708.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО ВолгаМашСервис выполнена самим Мазановым ФИО718

5) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО709.» в договоре аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные выполнена самим Мазановым ФИО719

6) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО710.» в акте приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО720

7) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО711.» в договоре аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО721.

8) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО712.» в акте приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО722.

9) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО713.» в договоре аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена не Мазановым ФИО723, а иным лицом.

10) Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО714.» в акте приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к договору аренды помещения № от ДД.ММ.ГГГГ) с ООО ВолгаМет выполнена не Мазановым ФИО724, а иным лицом (том 88 л.д.216-223).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в согласии Миненкова ФИО725 быть арбитражным управляющим ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО726 (том 89 л.д.12-15).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий….ФИО727. Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд <адрес> о введении конкурсного производства исх.36 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО732.

Подпись в графе «Конкурсный управляющий….ФИО728 Миненков» на третьем листе в протоколе № Собрания кредиторов должника - ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО733.

Подпись в графе «Конкурсный управляющий….ФИО729 Миненков» на пятом листе в отчете конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО734

Подпись в графе «Конкурсный управляющий… ФИО730 Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд <адрес> исх.44 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО735

Подпись в графе «Конкурсный управляющий….ФИО731 Миненков» на пятом листе в протоколе № Собрания кредиторов должника - ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО736

Подпись на первом и шестом листе положения «О порядке, сроках и условиях продажи имущества должника» выполнена самим Миненковым ФИО737

Подпись на оборотной стороне пятого листа заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО738 (том 89 л.д.33-39).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «иные данные»…Д.С. Миненков» в анализе финансового состояния ООО «иные данные» 2015 г. выполнена самим Миненковым ФИО739 (том 89 л.д.56-59).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись на оборотной стороне последнего листа определения Арбитражного суда <адрес> по делу №А57-1178/2015 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО743

Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «Стройресурс»… ФИО740 Миненков» на втором листе ходатайства о продлении конкурсного производства по делу №А57-1178/2015 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО744

Подпись в графе «Конкурсный управляющийФИО741 Миненков» в уведомлении от ДД.ММ.ГГГГг. в Арбитражный суд <адрес> от ООО «иные данные» выполнена самим Миненковым ФИО745

Подпись в графе «Конкурсный управляющий….ФИО742 Миненков» в сопроводительном письме в Арбитражный суд <адрес> от ООО «иные данные» исх.48 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО746 (том 89 л.д.75-80).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий ООО «иные данные»…ФИО747. Миненков» в анализе финансового состояния ООО «иные данные» 2015 г. выполнена самим Миненковым ФИО748 (том 89 л.д.96-99).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в графе «Конкурсный управляющий…ФИО749. Миненков» в отчете конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Миненковым ФИО750 (том 89 л.д.115-118).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО751

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО752

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО753

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО754

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО755

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Миненковым ФИО757

Подпись и запись на оттиске печати ООО «иные данные» в копии отчета о грузоперевозках от 31 марта 2014 г. выполнены Миненковым ФИО758 (том 89 л.д.225-229).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись в заявлении о принятии документов в Арбитражный суд <адрес> от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самой ФИО2

Подпись в графе «Подпись гр. ФИО2 … удостоверяю» на доверенности ООО «иные данные» на ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самой ФИО2

Рукописный текст в заявлении о принятии документов в Арбитражный суд <адрес> от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ выполнен ФИО2 (том 90 л.д.67-71).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО759.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО760.

2) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО761.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО762.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО763

3) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО773.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО768

4) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО775.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО772.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО764

5) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО776 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО767

6) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО777 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО778.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО765

7) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО779.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО769

8) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО780 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО783.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО766

9) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО781.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО770

10) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО782.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО784 в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО771 (том 91 л.д.49-53).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО785.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО786

2) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО788.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО798.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО787

3) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО789.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО790

4) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО799.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО800 в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО791.

5) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО801.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО793

6) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО797.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО803.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым Сергеем Александровичем.

7) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО802 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО792

8) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО804.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО805.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО794

9) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО806.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО795

10) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО808.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО807.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО796 (том 91 л.д.69-73).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО809.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО810

2) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО830.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО835.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО811

3) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО831 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО812

4) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО832.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО836.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО813

5) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО833.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО814

6) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО834 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО837.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО815

7) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО839.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО816

8) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО840 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО838.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО817

9) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО841.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО818

10) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО842.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО843.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО819 (том 91 л.д.89-93).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО844.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО820

2) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО845.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО852.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО821

3) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО846.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО822

4) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО847.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО853.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО823

5) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО848.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО824

6) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО849.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО854 в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО825

7) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО850.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО826

8) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО851.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО855.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО827

9) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО856 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО828

10) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО858.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО857 в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО829 (том 91 л.д.109-113).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО859.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО861.

2) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО860.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО868.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО862

3) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО866.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО863

4) Подписи в графе «Руководитель организации … Мазанов ФИО867.» «главный бухгалтер» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО864

5) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО870.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО869.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО865

6) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО871.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО872.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО873

7) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО877.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО874

8) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО878 «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО879.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО875

9) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО880.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО876

10) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО881.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО885.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО886

11) Подписи в графе «Директор… Мазанов ФИО882.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО887

12) Подписи в графах «Руководитель … Мазанов ФИО883.», «Главный бухгалтер … Мазанов ФИО884.» в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО888 (том 91 л.д.129-133).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО889

2. Подпись в графе «груз принял» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО890

3. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО892.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО891

4. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО893.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО896

5. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО894.» в договоре без номера от 2014 г. с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО897

6. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО895.» в договоре подряда на выполнение отдельных видов работ от 2014 г. без номера с ООО иные данные выполнена самим Мазановым ФИО898

7. Подписи в графах «от покупателя», «Директор …Мазанов ФИО899.» в договоре поставки №/ск от ДД.ММ.ГГГГ выполнены самим Мазановым ФИО900

8. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО901.» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ выполнена самим Мазановым ФИО904

9. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО902 в договоре №/с-2012 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные выполнена самим ФИО905

10. Подпись в графе «Директор …Мазанов ФИО903.» в договоре №/с от ДД.ММ.ГГГГ с ООО иные данные» выполнена самим Мазановым ФИО906 (том 91 л.д.168-172).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Представитель ООО «иные данные»» на четвертом листе отзыва на апелляционную жалобу ООО «иные данные» на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ» – выполнена ФИО2 (том 90 л.д.47-51).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

Подпись от имени ФИО2, расположенная в строке «Представитель ООО «иные данные» (по доверенности)» на восьмом листе заявления о принятии обеспечительных мер в Арбитражный суд <адрес> от заявителя ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2.

Подпись, расположенная в строке «Подпись представителя удостоверяю» доверенности (право предоставлять интересы) ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО2 (том 90 л.д.89-95).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 06.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 10.06.2014г. на сумму 4084218,50 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 16.06.2014г. на сумму 4798289,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 17.06.2014г. на сумму 4578271,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 05.06.2014г. на сумму 5468305,50 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 92 л.д.220-226).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 06.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 10.06.2014г. на сумму 4084218,50 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 16.06.2014г. на сумму 4798289,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 17.06.2014г. на сумму 4578271,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 05.06.2014г. на сумму 5468305,50 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 92 л.д.242-248).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 25.04.2014г. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 28.04.2014г. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 29.04.2014г. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 30.04.2014г.- нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 05.05.2014г. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.11-17).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 25.04.2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 28.04.2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 29.04.2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 30.04.2014г.- нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 05.05.2014г. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.33-39).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 20.06.2014г. на сумму 5240309,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 27.06.2014г. на сумму 2936183,50 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 06.08.2014г. на сумму 5132286,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 12.08.2014г. на сумму 12254677,10 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 14.08.2014г. на сумму 3962967,67 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 19.08.2014г. на сумму 3983520,95 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.219-228).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 20.06.2014г. на сумму 5240309,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 27.06.2014г. на сумму 2936183,50 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 06.08.2014г. на сумму 5132286,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 12.08.2014г. на сумму 12254677,10 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 14.08.2014г. на сумму 3962967,67 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 19.08.2014г. на сумму 3983520,95 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 93 л.д.244-252).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 21.05.2014г. на сумму 6338366,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 26.05.2014г. на сумму 5604717,22 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 27.05.2014г. на сумму 6943404,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 03.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 04.06.2014г. на сумму 4608288,00 руб. - нанесен простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 94 л.д.11-17).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ технико-криминалистической экспертизы, согласно которому:

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 21.05.2014г. на сумму 6338366,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 26.05.2014г. на сумму 5604717,22 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный на втором листе в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 27.05.2014г. на сумму 6943404,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 03.06.2014г. на сумму 3760235,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу.

Оттиск простой круглой печати ООО «иные данные», расположенный в строке «Груз получил ФИО105» товарной накладной № от 04.06.2014г. на сумму 4608288,00 руб. - нанесен не простой круглой печатью ООО «иные данные», представленной на экспертизу (том 94 л.д.33-39).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подписи, расположенные в представленных на экспертизу документах, а именно:

подпись в графе «Директор ООО «иные данные»….ФИО7» в описи документов поданных в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд исх.11 от ДД.ММ.ГГГГ ;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «иные данные», наименование работ - бетонная площадка, от ДД.ММ.ГГГГ ;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «иные данные», наименование работ – железнодорожные пути L=204 м.п., от ДД.ММ.ГГГГ ;

подпись в правом нижнем углу каждого листа в заверенной копии локального сметного расчета ООО «иные данные», наименование работ – 3-х этажное здание S=360 м2, от ДД.ММ.ГГГГ;

выполнены, вероятно, ФИО7 (том 90 л.д.184-190).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подписи в представленных на экспертизу документах, а именно:

подпись от имени ФИО7 на втором листе в строке «Кредитор Директор» в заявлении о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в правом нижнем углу листа в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор №-Р от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в правом нижнем углу листа в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор №-С от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в копии акта сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по договору договор №-С от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в заверенной копии договора №-С заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи в правом нижнем углу на каждом листе в заверенной копии договора строительного подряда №-Р от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «иные данные», ДД.ММ.ГГГГ, серия 63 №;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «иные данные», ОГРН:№, серия 63 №;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

подпись в правом нижнем углу листа в заверенной копии решения № единственного учредителя (участника) ООО «иные данные», именуемая в дальнейшем Общество от ДД.ММ.ГГГГ;

подписи в правом нижнем углу титульного листа и на двадцатом листе в заверенной копии Устава ООО «иные данные» в редакции за 2014 год;

подпись в графе «ФИО7» в описи в дополнение к заявлению о включении в реестр требований кредиторов - в Арбитражный суд <адрес>, заявитель «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ;

подпись в оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 за 2014 г. ООО «иные данные»;

подпись в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

подписи на каждом листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»;

подписи на каждом листе в карточке счета 60 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные»,

выполнены, вероятно, ФИО7 (том 90 л.д.212-222).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

В представленных на исследование документах:

- подпись от имени ФИО3, расположенная в строке «Председатель комитета кредиторов» на лицевой стороне четвертого листа протокола № заседания комитета кредиторов должника - ООО «иные данные» (конкурсный управляющий – Миненков ФИО907) от ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в строке «Представитель комитета кредиторов» на первом листе в положении о комитете кредиторов ООО «иные данные», утвержденном ДД.ММ.ГГГГ;

- подпись в строке «Представитель комитета кредиторов» на первом листе в регламенте (порядке) работы комитета кредиторов ООО «иные данные», утвержденном ДД.ММ.ГГГГ,

выполнены, вероятно, ФИО3 (том 90 л.д.238-240).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись от имени ФИО3, расположенная в строке «Председатель комитета кредиторов» на лицевой стороне третьего листа протокола № заседания комитета кредиторов должника - ООО «иные данные» (конкурсный управляющий – Миненков ФИО908) от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, ФИО3 (том 90 л.д.256-257).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:
1) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий.. . Миненков ФИО909.» в ходатайстве о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО910. - выполнена Миненковым ФИО911

2) Подпись, расположенная в графе «Конкурсный управляющий … Миненков ФИО913.» в дополнении к ходатайству о назначении судебной экспертизы конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО912 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО914

3) Подпись в графе «Конкурсный управляющий.. . Миненков ФИО915.» в сопроводительном письме в Арбитражный суд <адрес> от конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО916 от ДД.ММ.ГГГГ - выполнена Миненковым ФИО917. (том 89 л.д.152-154).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ почерковедческой экспертизы, согласно которому:

1. Подпись в графе: «Представитель по доверенности № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.», расположенная на втором листе Возражения на отзыв ФНС России на апелляционную жалобу 000 «иные данные» на определение Арбитражного суда <адрес> от

ДД.ММ.ГГГГ представленного на исследование, вероятно, выполнена ФИО2 (том 90 л.д.11-13).

Заключение № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов ООО «иные данные», согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «иные данные» перечислены в адрес ООО «иные данные» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 63 533 730 руб; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ООО «иные данные» перечислены денежные средства в адрес ООО «иные данные» на общую сумму 109 719 708, 64 рубля; с расчетного счета ООО «иные данные» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в адрес ООО «иные данные» на сумму 220 000 рублей за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 85 л.д.7-18).

Протокол выемки в МРИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты регистрационные документы и отчетность организаций, подконтрольных ФИО3: ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 34 л.д.16-19).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в МРИ ФНС № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (том 104 л.д. 1-15).

Документы, изъятые в ходе выемки в МРИ ФНС № по <адрес> регистрационное дело ООО «иные данные» (том 38 л.д.1-134); регистрационные документы и отчетность организаций ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (том 34 л.д.36-359, том 35 л.д.1-281, том 36 л.д.1-334, том 37 л.д.1-295, том 38 л.д.1-206, том 39 л.д.1-268, том 40 л.д.1-299, том 41 л.д.1-278, том 42 л.д.1-260, том 43 л.д.1-339, том 44 л.д.1-310, том 45 л.д.1-318 (документы), том 104 л.д.16-17.

Выписки из ЕГРЮЛ по фирмам: ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (том 83 л.д.1-204).

Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «иные данные», представленная МРИ ФНС № по <адрес> с письмом №ДСП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой единственным учредителем и ликвидатором ООО «иные данные» является ФИО3. Заявителями при регистрации ООО «иные данные» и внесении сведений в ЕГРЮЛ выступали ФИО9 и ФИО10 (том 1 л.д.50-55).

Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «иные данные», ООО «иные данные», представленные ИФНС по <адрес>, согласно которым государственная регистрация указанных организаций произведена в одном налоговом органе - ИФНС по <адрес> в один день 11.02.2014г. (том 2 л.д.34-36, 40-41).

Рапорта о проверке по поручению следователя адресов регистрации организаций ООО «иные данные» (<адрес>), ООО «иные данные» (<адрес>), ООО «иные данные» (<адрес>), ООО «иные данные» (<адрес>), ООО «иные данные» (<адрес>-г, ООО «иные данные» (<адрес>, Наб.Космонавтов, <адрес>), ООО «иные данные» (<адрес>-Е), ООО «Стройресурс» (<адрес>-Е), ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (<адрес>, пр-т 50 лет Октября, <адрес>-Б), ООО «иные данные» (<адрес>, пр-т Ф.Энгельса, <адрес>-А), а также лиц, зарегистрированных в качестве их руководителей, согласно которым по адресам регистрации организации не располагаются, местонахождение граждан не установлено (том 85 л.д.66-196).

Ответы на запросы из УПФ РФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 являлся работником ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные». ФИО7, ФИО63 являлись работниками ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные». Кроме того, указанные ответы подтверждают, что официально граждане ФИО7, ФИО2, ФИО3, ФИО84, ФИО63, ФИО75, ФИО46, ФИО82, ФИО56, ФИО41, ФИО74, ФИО53, ФИО76, ФИО77, ФИО79, ФИО47, ФИО80, ФИО81, Базарова (Ярманова) О.В. работниками ООО «иные данные» не являлись (том 85 л.д.198-203, 205-208).

Выписки по расчетным счетам ООО «иные данные», ООО «иные данные», представленные ОАО АИКБ «Татфондбанк» (том 10 л.д. 75-81, 94-101).

Выписки по расчетным счетам ООО «иные данные», открытым в ФКБ «иные данные», ЗАО «иные данные», ОАО АИКБ «иные данные», из которых следует, что денежные операции производятся между входящими в сложившийся круг одними и теми же организациями: ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (Том 8 л.д. 125-237, Том 9 л.д.1-115, 148-255).

Документы, из АО КБ «иные данныеФИО117», подтверждающие наличие у Мазанова ФИО918. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «иные данные» в АО КБ «Экспресс-ФИО117» (Том 7 л.д. 15-47).

Документы из АО «Райфайзенбанк», подтверждающие наличие у Мазанова ФИО919 права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «иные данные» в АО «Райфайзенбанк», а также поступление денежных средств от ООО «иные данные» за проданные объекты недвижимого имущества (том 7 л.д.50-250, том 8 л.д.1-120).

Документы, представленные по запросу из ОАО «Татфондбанк», подтверждающие наличие у Мазанова ФИО920. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «иные данные» в ОАО «Татфондбанк» (том 6 л.д. 128-234).

Документы, представленные по запросу из филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», подтверждающие наличие у Мазанова ФИО921. права подписи банковских документов по расчетному счету ООО «иные данные» в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» (том 6 л.д. 237-242).

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ представителя по доверенности ООО «иные данные» ФИО106 о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «иные данные» (том 1 л.д. 4).

Копии документов, представленных ООО «иные данные» с письмом №-исх/240 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие у ООО «иные данные» расчетных счетов, наличие взаимоотношений и взаиморасчетов с ООО «иные данные» по договорам купли-продажи и лизинга, несоответствие сведений о размере кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», представленных ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд <адрес>, а также сведений, содержащихся в отчетности ООО «иные данные» за период январь-июнь 2014г. и оборотно-сальдовой ведомости ООО «иные данные» за июнь 2014 года, представленных в 2014 г. в ООО «иные данные» в период заключения договоров купли-продажи и лизинга. Из указанного несоответствия видно, что ООО «иные данные» заявляет требования на сумму 433 993 526, 20 рублей, а из отчетности ООО «иные данные» видно, что задолженность составляет не более 37 234 731, 08 рублей (том 4 л.д.120-207).

Копии документов, представленных ООО «иные данные», копии справок Управления Росреестра по Москве от 03.04.2015г., подтверждающих, что ДД.ММ.ГГГГ сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных по адресу: <адрес>, получал гражданин ФИО9 (том 4 л.д. 242-247).

Ответ на запрос из ГУ ОПФ РФ по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 являлся работником ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные». ФИО9 являлся работником ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные», ООО «иные данные» (ООО «иные данные») (том 1 л.д. 125-130).

Стороной защиты в судебном заседании были представлены следующие доказательства: копия доверенности ООО «иные данные» на ФИО109 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.224), ответы на запросы из ПФ РФ по <адрес> (т.85 л.д.198-202, 203, 205-208), копия протокола осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.100 л.д.121-157), заявления от имени Воробьева и ФИО104, о своем намерении выйти из состава учредителей ООО «иные данные» (т.32 л.д.34, 35), заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ и сведения об участнике – российском юридическом лице (т.32 л.д.41-45), копия протокола осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.100 л.д.121-157), запрос в ИФНС России по <адрес>, сопроводительное письмо из ИФНС России по <адрес> (т.81 л.д.129-130), копии налоговых деклараций по налогу организации ООО «иные данные» (т.81 л.д.212-285), запрос в МИФНС № по <адрес> (т.84 л.д.60-61), справки о доходах физических лиц ФИО107 и ФИО108 за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.64-65), запрос в ГУП «Сартехинвентаризация», сопроводительное письмо из ГУП «Сартехинвентаризация», копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора «б/н подряда на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.128-133), копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.159-162), копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.163-168), копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.169-170), копия локального сметного расчета (т.84 л.д.171-172), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.182), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.183), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.184), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.185), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.186), копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (т.84 л.д.187), копия акта зачета взаимных требований (т.49 л.д.61), акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ (т.101 л.д.25), бухгалтерская отчетность за 2013 г. ООО «Стройресурс» (т.101 л.д.247-252), определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д.119-132), определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.67 л.д.224-230), ответ на запрос из ПФ РФ по <адрес> (т.85 л.д.198-208), копия отчета рыночной стоимости имущества (т.5 л.д.1-5), уведомление ООО «Стройресурс» (т. 98 л.д.314), оценка № (01)/14 ООО «Саратовская независимая экспертно-консультационная служба» (т.62 л.д.15-70), пояснения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.168-171), пояснения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д. 172-175), заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.62 л.д.189-234), сопроводительное письмо, постановление о назначении строительной экспертизы (т.92 л.д.1-4), постановление о прекращении уголовного преследования в части (т.20 л.д.176-181).

А также была приобщена информация с сайтов на арбитражного управляющего Миненкова ФИО922., постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, письмо от ФИО73, заявление об изменении порядка способа исполнения решения, копия определения Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, копия определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Анализируя собранные по делу и исследованные в суде доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Миненкова ФИО923 и Мазанова ФИО924 в совершенном преступлении, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, поскольку изложенные доказательства, на основании которых суд делает такой вывод, являются допустимыми, достоверными и согласуются между собой, поэтому суд кладет их в основу приговора.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО39 в августе 2014 г. в ООО «иные данные» поступила заявка от ООО «иные данные» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передаче в выкупной лизинг ООО «иные данные» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписана директором Мазановым ФИО925

Было принято решение о возможности заключения договора купли-продажи и выкупного лизинга с ООО «иные данные», как с собственником имущества. Ранее данное имущество принадлежало ООО «иные данные», но с ним не стали заключать договор, так как имущество находилось сначала в собственности ООО «иные данные», где директором был ФИО126, потом право собственности перешло ООО «иные данные», где на тот период директором так же был ФИО126. ООО «иные данные» выглядела на тот период как благонадежная фирма, ведущая реальную финансово-хозяйственную деятельность, было принято решение заключить с ней договор купли-продажи возвратного лизинга.

Между ООО «иные данные» в лице Мазанова ФИО926 и ООО «иные данные» в лице ФИО109 были подписаны договора купли-продажи и лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества расположенного по адресу: <адрес>.

Договор лизинга и договор купли - продажи на сумму 100 153 000,00 руб. заключался в их офисе при личном присутствии Мазанова ФИО927., затем произошла регистрация права собственности и обременений (лизинг) на указанное недвижимое имущество в Росреестре по <адрес> 29.10.2014г. было подписано соглашение о зачете взаимных требований на сумму 40 161 353,00 руб., 10.11.2014г. ООО «иные данные» произвело окончательную оплату в адрес ООО «иные данные» в размере 59 991 647,00 руб.

ООО «иные данные» осуществило авансовый и два лизинговых платежа, затем выплата платежей прекратилась.

ДД.ММ.ГГГГ единственный участник ООО «иные данные» учредитель и директор Мазанов ФИО928. принял решение о добровольной ликвидации юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» подало заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании себя банкротом.

В деле о банкротстве юридические и физические лица стали заявлять требования о взыскании с ООО «иные данные» задолженности, так ООО «иные данные» заявило требования на сумму около 433 000 000 руб., по поставке труб в большом количестве, если бы в отчете была указана данная задолженность, то сделка не была бы одобрена.

В заявлении единственный учредитель, генеральный директор и ликвидатор Мазанов ФИО929. указал кандидатуру арбитражного управляющего – Миненкова ФИО930

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» признано банкротом, конкурсным управляющим назначен Миненков ФИО931., который подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложении ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «иные данные», которое было удовлетворено арбитражным судом.

ДД.ММ.ГГГГ в рамках этого же дела принято к рассмотрению заявление о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «иные данные» недействительным. Вместе с заявлением о банкротстве ликвидатор приобщил к материалам дела справку о задолженности перед персоналом.

Свидетель ФИО109 показал, что он является генеральным директором ООО «иные данные», в августе 2014г. к ним поступила заявка ООО «иные данные» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передаче в выкупной лизинг ООО «иные данные» комплекса недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 100 153 000,00 руб., заявка была подписана директором Мазановым ФИО932., после анализа представленных документов заявка была одобрена, условия Мазанова ФИО933., в том числе о том, что стоимость всего комплекса недвижимого имущества составляла 100 153 000 руб., были приняты. 29.10.2014г. ООО «иные данные», в лице Мазанова ФИО934. и ООО «иные данные» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: <адрес>.

Договор купли-продажи заключен 29.10.2014г. на сумму 100 153 000,00 руб., на условиях оплаты авансового платежа в размере 40 161 353,00 руб., платеж в размере 59 991 647,00 руб.

Было подписано соглашение о зачете взаимных требований, предусматривающее взаимное исполнение обязательств ООО «иные данные» по оплате задатка по договору лизинга в размере 40 161 353,00 руб. и обязательств ООО «иные данные» по оплате авансового платежа по договору купли-продажи на ту же сумму 40 161 353,00 руб.

10.11.2014г. ООО «иные данные» по платежному поручению перечислило денежные средства в сумме 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «иные данные», тем самым произвело окончательную оплату. По договору лизинга ООО «иные данные» произвело платежи всего на общую сумму 2 478 518,2 руб.

Впоследствии директором ООО «иные данные» Мазановым ФИО935 было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «иные данные» банкротом, чему предшествовало решение единственного участника о добровольной ликвидации без видимых на то оснований. Решением суда ООО «иные данные» было признано банкротом, конкурсным управляющим был назначен Миненков ФИО936 решением суда заключенная сделка была признана недействительной и применены последствия недействительности сделки.

Согласно показаниям свидетеля ФИО44 29.10.2014г. между ООО «иные данные», в лице Мазанова ФИО937 и ООО «иные данные» были заключены договоры купли – продажи и лизинга, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества и земельного участка расположенного по адресу: <адрес>. ООО «иные данные» оплатил ООО «иные данные» около 59 900 000 руб., кроме того около 40 000 000 руб. было погашено взаимозачетом по обязательству договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «иные данные» Мазанов ФИО938 подал заявление о ликвидации в Арбитражный суд <адрес>, по его просьбе арбитражным управляющим был назначен Миненков ФИО939ДД.ММ.ГГГГ Миненков ФИО940. подал ходатайство о принятии обеспечительных мер по недвижимому имуществу, также ДД.ММ.ГГГГ им было подано заявление о признании сделки между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» недействительной, а также о не включении ООО «иные данные» в реестр требований кредитора. Решением суда сделка признана недействительной.

По доверенности от ООО «иные данные» и ООО «иные данные» позднее от ООО «иные данные» и ООО «иные данные» ходила один и тот же представитель – ФИО2, она была представителем как кредитора, так и должника, что противоречит требованиям закона.

Свидетель ФИО41 показала, что по предложению Мазанова ФИО942. в конце сентября 2014 г. она трудоустроилась в ООО «иные данные» на должность юриста с заработной платой 130 000 рублей, кроме директора Мазанова ФИО943 она никого не знает, с какими фирмами заключались договора, какую деятельность вело ООО «иные данные» она не помнит. В конце декабря 2014 г. Мазанов ФИО944 ей сказал, что заработную плату он ей выплатить не сможет и предложил получить уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ООО «иные данные», справку о начисленной, но не выплаченной заработной плате и обратиться к мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате, что она и сделала. Реквизиты банковской карты, название банка и другие сведения, указанные ею в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ей продиктовал Мазанов ФИО945 По указанию Мазанова ФИО946. она была с ним в регистрационной палате при регистрации права собственности недвижимого имущества на ООО «иные данные».

Согласно показаниям свидетеля ФИО63, Мазанов ФИО947 был руководителем ООО «иные данные», по его предложению он был трудоустроен в данную организацию, но не работал там. Кроме того, в ООО «иные данные» так же по предложению Мазанова ФИО948 была трудоустроена его жена ФИО47 Заработная плата им не выплачивалась, Мазанов ФИО949 предложил обратиться в суд о взыскании задолженности по заработной плате, что они и сделали. Заработная плата была взыскана, но от её взыскания они отказались в Арбитражном суде. Все переговоры он вел только с Мазановым ФИО950

Как следует из показаний ФИО47 по просьбе своего мужа ФИО63 в июне 2015г. она подписала документы о том, что она якобы работала в ООО «иные данные» на должности юриста, а так же её увольнении. После подписания данных документов, она подала их мировому судье <адрес>, решение суда она не получала.

Согласно показаниям свидетеля ФИО53 он по просьбе Мазанова ФИО951 составил документ о том, что якобы работает в ООО «иные данные» и у него имеется большая задолженность по заработной плате.

Свидетель ФИО82 показала, что по предложению Мазанова ФИО952 она была трудоустроена в ООО «иные данные», она выполняла поручения Мазанова ФИО953., её заработная плата составляла около 200 000 рублей ежемесячно, но заработная плата ей выплачивалась нерегулярно. Мазанов посоветовал ей обратиться в суд о взыскании задолженности по заработной плате, документы на подачу заявления она получала у Мазанова ФИО954 Она обратилась к мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате. Впоследствии она отказалась от взыскания задолженности.

Свидетель ФИО46 показал, что по указанию Мазанова ФИО955. он написал заявление о взыскании задолженности по заработной плате ему, как работнику ООО «иные данные», тогда как он никогда в этой организации не работал.

Свидетель ФИО42 показал, что по предложению ФИО3 он стал директором ООО «иные данные», бухгалтерский учет и отчетность общества вела бухгалтер по имени ФИО16, он, по указанию ФИО3, как директор ООО «иные данные» подписывал документы.

Свидетель ФИО75 показал, что по просьбе Мазанова ФИО956. он обратился к мировому судье <адрес> с заявлением о взыскании с ООО «иные данные» задолженности по заработной плате. Он, Мазанов и еще несколько незнакомых ему мужчин прибыли в суд, написали по просьбе Мазанова какие-то документы и сдали их, каждый от своего имени в канцелярию. Ситуация с документами контролировалась Мазановым ФИО957., который просил его в последующем забрать из суда решение и отдать ему, он никогда не работал в организации ООО «иные данные».

Свидетель ФИО35 показала, что на основании доверенности она представляла интересы конкурсного управляющего Миненкова ФИО958 по заявлению о признании сделки, где должник - ООО «иные данные», вторая сторона ООО «иные данные», по отчуждению недвижимого имущества - недействительной. Должник произвел отчуждение недвижимого имущества в преддверии банкротства. Сделка была признана недействительной в двух судебных инстанциях, по указанию Миненкова ФИО959 она подготовила возражения на апелляционную и кассационную жалобы.

Свидетель ФИО36 показала, что в марте 2015г. была открыта процедура банкротства ООО «иные данные», Мазанов С.А. являлся директором ООО «иные данные», Миненков ФИО962 был назначен конкурсным управляющим, по указанию Миненкова ФИО963. она готовила проекты отзывов, поскольку представленных документов было недостаточно, то по её просьбе Миненков ФИО964. связывался с Мазановым ФИО960 После опубликования Миненковым ФИО961 объявления о введении процедуры банкротства ООО «иные данные», кредиторы ООО «иные данные» направили в адрес конкурсного управляющего Миненкова ФИО965., а также в Арбитражный суд свои требования. По указанию Миненкова ФИО966., по доверенности, она так же участвовала в судебных заседаниях арбитражного суда. На собрании кредиторов, было принято решение о создании комитета кредиторов и избран его состав, в который входили ФИО2, ФИО3 и еще мужчина, фамилию которого она не помнит. ФИО2 выступала по доверенности представителем организации ООО «иные данные» и ООО «иные данные» по делу о банкротстве ООО «иные данные» в рамках рассмотрения требований кредиторов.

ООО «Стройресурс» было должно ООО «Сарстрой» около 400 000 000. руб. Представитель ООО «иные данные» ФИО2 по требованию суда предоставляла бухгалтерские документы. В конце декабря 2015 г., в адрес конкурсного управляющего Миненкова ФИО968 стали поступать судебные приказы мировых судей <адрес> о взыскании заработной платы работникам ООО «иные данные», среди которых были работники ФИО2, ФИО3, Мазанов ФИО969., ФИО63 Сумма задолженности по заработной плате ООО «иные данные» работникам составляла от 500 000 до 1 000 000 руб.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости комплекс недвижимого имущества расположенного по адресу: <адрес> принадлежал изначально ООО «иные данные» директором и учредителем до 2015 г. которого являлся ФИО7, затем ООО «иные данные» был ликвидирован ФИО3, данное имущество из ООО «иные данные» было перерегистрировано на ООО «иные данные», где директором и учредителем до ДД.ММ.ГГГГ был Мазанов ФИО970., который впоследствии стал директором и учредителем ООО «иные данные», которое было зарегистрировано 30.03.2012г.

С 11.02.2014г. учредителем, единственным участником и генеральным директором ООО «иные данные» являлся Мазанов ФИО971

С 25.06.2014г. единственным участником и генеральным директором ООО «иные данные» являлся ФИО7

На основании совокупности доказательств установлено, что 14.09.2014г. в ООО «иные данные» поступила заявка от ООО «иные данные» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передаче в выкупной лизинг ООО «иные данные» комплекса недвижимого имущества, стоимостью 120 000 000,00 руб., заявка была подписана директором ООО «иные данные» Мазановым ФИО972

Заявка не была одобрена, так как поставщик предмета лизинга ООО «иные данные» вызывает опасения ввиду слабого финансового состояния, но «иные данные» было готово совершить сделку на условиях возвратного лизинга ООО «иные данные» после самостоятельного выкупа комплекса недвижимости у ООО «иные данные».

ООО «иные данные» приобретает у ООО «иные данные» комплекс недвижимости по договору купли-продажи от 22.09.2014г. за 110 000 000 руб., 30.09.2014г., в Росреестре по <адрес> произведена регистрация права собственности.

После чего от директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО973 вновь поступила заявка в ООО «иные данные» на предоставление лизинговых услуг по приобретению у ООО «иные данные» и передачи ему в выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества, на общую сумму 100 153 000,00 руб.

В заявке содержались сведения о том, что признаки банкротства отсутствуют, деятельность компании прибыльна, задолженности по налогам и сборам общество не имеет.

Тогда заявка была одобрена ООО «иные данные» и 29.10.2014г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» были заключены договоры купли-продажи №/МКБ, лизинга №-МКБ и аренды №-ЗУ, предметом которых являлось приобретение с целью последующей передачи в возвратный выкупной лизинг комплекса недвижимого имущества, договор лизинга заключен на сумму 176 261 671,30 руб., сроком на 60 месяцев, при этом сумма инвестиций составляет 100 153 000 руб.

29.10.2014г. ООО «иные данные» произвело оплату ООО «иные данные» на сумму 40 161 353,00 руб., путем соглашения о зачете взаимных требований.

По условиям договора, оплата в размере 59 991 647 руб. должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты получения в Регистрирующем органе свидетельства о регистрации права собственности ООО «иные данные» на объекты недвижимости без обременений по обязательствам ООО «иные данные», таким образом Мазанов ФИО974 был заинтересован в том, чтобы состоялась перерегистрация права собственности и дал указание ФИО41, выступающей по доверенности, переоформить документы в Росреестре по <адрес>, что она и сделала, при этом Мазанов ФИО975 лично присутствовал при оформлении документов в регистрирующем органе.

06.11.2014г. была оформлена регистрация права собственности, лизинга и аренды на ООО «иные данные».

После факта регистрации права собственности на ООО «иные данные», 10.11.2014г. обществом была произведена оплата 59 991 647,00 руб. на расчетный счет ООО «иные данные» по платежному поручению №, тем самым была произведена полная оплата по договору.

ООО «иные данные» по договору лизинга в адрес ООО «иные данные» осуществило оплату части лизингового платежа 24.12.2014г. в сумме 250 000,00 руб.; 25.12.2014г. в сумме 1 090 386,88 руб.; 23.01.2015г. в сумме 1 138 131,32 руб.

Затем, Мазанов ФИО976. являясь единственным участником и директором ООО «иные данные» принял решение за № о добровольной ликвидации юридического лица, подписал необходимые документы о ликвидации ООО «иные данные» и 19.01.2015г. документы были представлены в налоговый орган МРИ ФНС № по <адрес> для придания статуса ООО «иные данные» ликвидируемого должника, а ему – статуса ликвидатора ООО «иные данные».

Тот факт, что подпись на документах о ликвидации принадлежит Мазанову ФИО977 подтверждается заключением экспертизы, кроме того в соответствии с Приказом ФНС России от 25.01.2012г. № ММВ-7-6/25@ подлинность подписи заявителя (Мазанова ФИО978 была засвидетельствована в нотариальном порядке, в противном случае ФНС отказало бы в регистрации изменений, то есть Мазанов ФИО979. являлся ликвидатором, а никто иной действовал от его имени.

Установлено, что последняя оплата по договору произведена ООО «иные данные» на счет ООО «иные данные» 23.01.2015г., то есть позднее, чем принято решение о ликвидации общества, что свидетельствует о цели участников преступной группы скрыть свои преступные намерения.

28.01.2015г. ООО «иные данные» было подано заявление в Арбитражный суд <адрес> о признании себя банкротом, подписанное Мазановым ФИО980., который при этом использовал статус ликвидатора ООО «иные данные».

В заявлении единственный учредитель, генеральный директор и ликвидатор Мазанов ФИО981 по состоянию на 2015г. указал сумму кредиторской задолженности по денежным обязательствам, которую должник не оспаривал, и которая составила 448 735 746,02 руб., в том числе 433 993 526,20 руб. – задолженность перед ООО «иные данные», а так же просил утвердить конкурсным управляющим – Миненкова ФИО982

Все обстоятельства и требования, изложенные в заявлении, поданном в Арбитражный суд <адрес>, Мазанов ФИО983. лично подтверждал в судебном заседании по делу о банкротстве ООО «иные данные», состоявшимся ДД.ММ.ГГГГ, при этом он не заявлял о том, что кто-то иной, а не он принимал указанные решения.

27.02.2015г. (день недели пятница) решением Арбитражного суда <адрес> ООО «иные данные» признано банкротом по упрощенной процедуре, как ликвидируемый должник. Конкурсным управляющим назначен Миненков ФИО984

Вместе с тем, 03.03.2015г. (день недели вторник) конкурсным управляющим Миненковым ФИО985 подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на комплекс недвижимого имущества, приобретенный ООО «ФИО986», которое удовлетворено арбитражным судом.

Таким образом, установлено, что за один рабочий день Миненков ФИО987 проанализировал и оценил всю деятельность ООО «иные данные» и выявил единственную сделку между ООО «иные данные» и «иные данные», которую необходимо оспорить в суде, а так же подготовил заявление об обеспечительных мерах и подал его в суд, изложенное свидетельствует о том, что Миненков ФИО988 заранее был осведомлен о наличии данной сделки.

04.03.2015г. Арбитражным судом <адрес> в рамках того же дела было принято к рассмотрению заявление конкурсного управляющего Миненкова ФИО989 о признании договора купли-продажи комплекса недвижимого имущества, приобретенного ООО «иные данные» от 29.10.2014г., недействительным. Иск заявлен на основании того, что сделка заключена в пределах одного года от даты признания должника банкротом, и того, что сделка является якобы выводом активов с целью ущемления интересов иных кредиторов.

Вместе с тем, при наличии достаточных оснований никакие другие сделки ООО «иные данные» конкурсный управляющий Миненков ФИО990 не оспаривал.

Так, в арбитражный суд <адрес> были представлены документы, согласно которым 10.02.2014г. зарегистрировано ООО «иные данные», с уставным капиталом 10 000 руб., директор ФИО42 на основании заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ между «иные данные» и «иные данные» на поставку «Товара» на неопределенную сумму ООО «иные данные» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставило ООО «иные данные» б/у труб (1420/20(25,27)/11м) на сумму 497 527 256 руб., в то время как оплата была произведена на сумму 63 533 730 руб. Фактическая задолженность по данному договору составила 433 993 526 руб.

12.03.2015г. ООО «иные данные» подает заявление о включении задолженности в размере 433 993 526 руб. в реестр требований кредиторов ООО «иные данные», при этом Миненков ФИО991 не принимает во внимание, что общество, созданное менее месяца до заключения сделки, с уставным капиталом 10 000 руб. должно было поставить в ООО «иные данные» имущество на полмиллиарда рублей и признает данные требования во всех судебных инстанциях.

При этом Миненков ФИО992 игнорировал то обстоятельство, что представитель МРИ ФНС № по <адрес> и ООО «иные данные» возражали против включения в реестр требований ООО «иные данные» указывая суду на фиктивный характер представленных документов, мнимый характер сделок, несоответствие сделок сведениям, отраженным в бухгалтерском учете и движению денежных средств по счетам.

Вместе с тем, 09.12.2015г. Постановлением Арбитражного суда <адрес>, отменены Определение и Постановление нижестоящих судов об удовлетворении заявления ООО «иные данные» о включении в реестр требований кредиторов ООО «иные данные» требований в размере 433 993 526,20 руб., а само заявление ООО «иные данные» отправлено на новое рассмотрение, поскольку имеются сомнения в реальности заключения между должником и кредитором спорного договора и исполнения этого договора, в постановлении указано, что в отзывах на кассационную жалобу конкурсный управляющий ООО «иные данные», ООО «иные данные» возражают против изложенных в ней доводов и просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения, считая их законными.

Принятое решение не устроило участников преступной группы и 09.02.2016г. конкурсный управляющий Миненков ФИО993. направляет жалобу в Верховный суд РФ, в которой просит отменить Постановление Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то есть оставить в реестре требований кредиторов должника требования ООО «иные данные» в размере 433 993 526,20 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Верховного суда РФ конкурсному управляющему Миненкову ФИО994 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> заявление ООО «иные данные» оставлено без рассмотрения (в связи с повторной неявкой заявителя).

Изложенное свидетельствует о том, что действия конкурсного управляющего Миненкова ФИО995., выразившиеся в упорном желании включить в реестр требований кредиторов несуществующую задолженность в размере 433 993 526,20 руб. были направлены на достижение единой преступной цели по завладению денежными средствами принадлежащими ООО «иные данные».

Согласно показаниям свидетеля ФИО56, ФИО54, ФИО50, ФИО51, ФИО75, работают водителями в его организациях, осуществляют перевозку металлолома. В период времени с марта 2014 года по сентябрь 2014 года трубы металлические они не перевозили. Директор ООО «иные данные» ФИО46 никаких договоров с 000 «иные данные» о перевозке труб металлических б/у диаметром 1420/20/11 не заключал.

Свидетель ФИО75 показал, что в марте-сентябре 2014 г. перевозка большого количества труб б/у 1420/20мм/11м на автомобиле от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» не осуществлялась, кроме того на площадке организации ООО «иные данные» трубы такого диаметра никогда не хранились. Сведения о грузоперевозках в марте-сентябре 2014 года трубы б/у 1420/20мм/11м от организации ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные» в марте-сентябре 2014 года, имеющиеся в документах не соответствуют действительности. Водители ФИО50и ФИО51 не могли перевозить данные трубы, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

Свидетели ФИО50, ФИО51, ФИО54 показали, что они не перевозили и не могли перевозить трубы б/у 1420/20мм/11м, так как они по габаритам не поместились бы в кузов автомашины.

Кроме того, объективными доказательствами свидетельствующими о преступной деятельности фигурантов уголовного дела является заключение технико – криминалистической судебной экспертизы документов, из которого следует, что в отчете о грузо-перевозках б/у трубы в адрес ООО «иные данные» за период с марта по сентябрь 2014 года, предоставленных в Арбитражный суд, оттиск печати нанесен не ранее марта 2015 года.

Таким образом, фиктивные накладные, подтверждающие фиктивную задолженность ООО «иные данные» на сумму 433 993 526,20 руб. были изготовлены в тот период времени, когда шли судебные разбирательства в Арбитражном суде <адрес>.

Кроме того, согласно показаниям представителя потерпевшего ООО «МКБ-лизинг» ФИО39, он находился в судебном заседании в Арбитражном суде <адрес>, в качестве слушателя и видел, что Миненков ФИО996 случайно оставил в арбитражном суде документы, посмотрев эти документы он увидел, что они касаются взаимоотношений по перевозке грузов между ООО «иные данные» и ООО «иные данные», данные документы были им выданы следователю.

Совокупность доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что участники преступной группы представляли в суд документы, содержащие недостоверные сведения о наличии и размере кредиторской задолженности ООО «иные данные», отражающие мнимые сделки, используемые для вида и в качестве формального основания для проведения платежей со счета на счет организаций, подконтрольных участникам преступной группы, оформленные и представленные в суд при участии Мазанова С.А., о чем был осведомлен конкурсный управляющий Миненков ФИО997., но при этом он не принимал мер к оспариванию требований фиктивных кредиторов, основанных на фиктивных документах, при этом Арбитражный суд <адрес>, а за ним и апелляционная инстанция – Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, будучи введенным в заблуждение и не в полной мере проведя проверку представленных доводов МРИ ФНС № по <адрес> и ООО «иные данные», без проверки признаков мнимости сделок, соответствия представленных в суд копий документов бухгалтерской отчетности, ограничившись проверкой соответствия копий документов установленным законом формальным требованиям, не принял во внимание, что совершая сделки лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся (на что указывает Арбитражный суд <адрес>), принимали решения, выгодные для соучастников преступной группы и используемых для достижения своего преступного умысла на различных этапах реализации своей преступной схемы завладения правом собственности на чужое имущество – комплекс объектов недвижимости, принадлежащих ООО «иные данные».

Так же, в судебном заседании установлено, что конкурсный управляющий - Миненков ФИО998 в качестве доказательств в деле о признании сделки с комплексом недвижимого имущества недействительной приложил выписки из ЕГРП, полученные ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента его назначения конкурсным управляющим и получены они были ФИО7

Указанный факт так же свидетельствует об осведомленности Миненкова ФИО999 о наличии и характеристиках имущества, взаимоотношениях между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» до его официального утверждения конкурсным управляющим ООО «иные данные».

Так же судом установлено, что до покупки объекта недвижимости ООО «иные данные» у ООО «иные данные», ООО «иные данные» приобрело объекты недвижимости у ООО «иные данные» единственным учредителем и генеральным директором которого является ФИО7

Кроме того, установлен тот факт, что до ДД.ММ.ГГГГ единственным участником и генеральным директором ООО «иные данные» являлся Мазанов ФИО1000

В судебном заседании установлено, что ФИО7 помимо аффилированности с ООО «иные данные» так же является учредителем компаний ООО «иные данные» (компания, которая продала ООО «иные данные» объект недвижимости, приобретенный впоследствии ООО «иные данные») и ООО «иные данные» которая позже будет включена в третью очередь кредиторов ООО «иные данные».

Таким образом, еще до введения конкурсного производства и назначения конкурсным управляющим Миненкова ФИО1001 заинтересованные лица проявляли интерес к комплексу недвижимого имущества, принадлежащему ООО «иные данные», что следует из согласованных действий фигурантов уголовного дела.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Миненков ФИО1002 заведомо зная о фиктивной кредиторской задолженности ООО «иные данные» перед ООО «иные данные» в судебном заседании признавал данную задолженность, с целью вынесения судом решения о включении ООО «иные данные» в реестр требований кредиторов, с целью исполнения противозаконных намерений преступной группы.

Кроме того, как установлено в судебном заседании, Мазанов ФИО1003ДД.ММ.ГГГГ при подаче в Арбитражный суд <адрес> заявления о признании ООО «иные данные» банкротом, приложил подписанное им письмо ООО «иные данные» о задолженности перед сотрудниками по заработной плате, в этом списке указаны: ФИО2–главный бухгалтер, ФИО3–коммерческий директор, ФИО56–менеджер по продажам. Хотя, согласно сведений об организации, Мазанов ФИО1004 является единственным участником общества, также и бухгалтером, штата сотрудников не имеет. При этом: ФИО3 – является председателем комитета кредиторов ООО «иные данные», ФИО2 – является представителем ООО «иные данные».

Вместе с тем, о том, что кредиторская задолженность по взысканию заработной платы лиц, не работавших в ООО «иные данные», формировалась искусственно, свидетельствуют так же показания свидетелей ФИО63, ФИО47, ФИО53, ФИО46, ФИО75, ФИО83, ФИО84, ФИО81, а так же объективно подтверждается тем, что вместе с заявлением о банкротстве, Мазанов ФИО1005., как ликвидатор приобщил к материалам дела справку о задолженности перед персоналом. Как следует из данной справки в ООО «иные данные» согласно штатному расписанию работали 11 сотрудников, а затем в процессе конкурсного производства перечень работников был расширен до 20, указанные сотрудники были официально трудоустроены в общество в октябре 2014 г., то есть за 3 месяца до банкротства, со средней заработной платой 150-200 тыс. руб. вне зависимости от должности (основная часть работников числилась экспедиторами и менеджерами по продаже).

На основании совокупности доказательств исследованных в судебном заседании суд приходит к выводу о том, что участники преступной группы принимали активное участие в формировании фиктивной кредиторской задолженности, в том числе по взысканию заработной платы лиц, не работавших в ООО «иные данные», для включения во вторую очередь кредиторов ООО «иные данные».

Как следует из протокола осмотра документов от 04.03.2017г. арбитражного дела № А57-1178/2015, от лица генерального директора ООО «иные данные» Мазанова ФИО1006ДД.ММ.ГГГГ была подписана на имя ФИО2 доверенность; ДД.ММ.ГГГГг. ООО «иные данные», в лице директора ФИО42 предоставило ФИО2 доверенность на представление интересов общества в суде; ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» представило ФИО2 доверенность, выданной ФИО37 на представление интересов в суде.

Все доверенности были представлены в Арбитражный суд <адрес>, и в дальнейшем на их основании одно лицо на собрании кредиторов могло участвовать от имени всех кредиторов и голосовать за учреждение комитета кредиторов, для избрания туда заинтересованных лиц.

Таким образом, и кредитор ООО «иные данные» и должник ООО «иные данные» имели общего представителя, что также свидетельствует об их единой цели – наращивании искусственной кредиторской задолженности, что дает возможность управлять делом о банкротстве посредством голосования на собраниях кредиторов. Количество голосов кредиторов пропорционально задолженности.

Изложенные доказательства в их совокупности позволяют суду сделать вывод о том, что со стороны фигурантов уголовного дела осуществлялась фальсификация документов требуемых для представления Арбитражным судом. При этом, нарушается притязательность сторон и суд выносит решения на основании предоставляемых фиктивных документов стороной участника ООО «иные данные».

Кроме того, как следует из протокола осмотра документов 30.10.2015г. и 29.01.2016г. проходили заседания комитета кредиторов ООО «иные данные», которые проводил конкурсный управляющий Миненков ФИО1007 на заседаниях принимали участие ФИО3, ФИО4, ФИО2 Голосование проходит единогласно. Председателем комитета кредиторов избран ФИО3, секретарем - ФИО2, утвержден отчет конкурсного управляющего, регламент работы комитета кредиторов и Положение о комитете кредиторов.

На основании совокупности доказательств установлено, что ФИО4 являлся представителем ООО «иные данные». При этом, ФИО4, состоящий в родственных отношениях с Миненковым ФИО1008 и включен по его инициативе в Комитет кредиторов ООО «иные данные», был наделен полномочиями представителя основного кредитора и включен для неофициального представления корыстных интересов Миненкова ФИО1009 в процедуре конкурсного производства ООО «иные данные» при принятии решений комитетом кредиторов и последующем распределении денежных средств от реализации имущества, входящего в конкурсную массу ООО «иные данные».

Допрошенный на следствии, в качестве свидетеля ФИО4 отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Свидетели ФИО36 и ФИО35 показали, что по доверенности конкурсного управляющего ООО «иные данные» - Миненкова ФИО1010 участвовали в судебных заседаниях, по указанию Миненкова ФИО1011 готовили проекты документов для предоставления в арбитражный суд, которые в последствии Миненков ФИО1012 изучал и подписывал, истребовали необходимые сведения.

ДД.ММ.ГГГГг. в Арбитражном суде <адрес>, ФИО36, участвующая, в качестве представителя на основании доверенности, по указанию конкурсного управляющего ООО «иные данные» Миненкова ФИО1013 не возражала против удовлетворения требований ООО «Сарстрой» о включении в реестр требований кредиторов должника - ООО «иные данные» в размере 443 933 526,20 руб.

Также телефонные разговоры Миненкова ФИО1014 со своими помощниками, действующими на основании доверенности в качестве представителей конкурсного управляющего ООО «иные данные» в арбитражном суде, подтверждают тот факт, что руководителем действий в арбитражном процессе являлся именно Миненков ФИО1015. давал указания и поручения помощникам, они отчитывались перед ним о результатах исполнения поручений.

Как следует из материалов арбитражного дела № А 57-2756/2014 о банкротстве «иные данные» ДД.ММ.ГГГГ по делу о банкротстве «иные данные», ликвидатором являлся ФИО112, конкурсным управляющим выступал Миненков ФИО1016 который проводил собрание кредиторов на котором участвовали ФИО113, в качестве представителя по доверенности, ФИО63

Указанные обстоятельства подтверждают тот факт, что участники преступной группы общались задолго до того, как возникло дело о признании ООО «иные данные» банкротом.

Как следует из осмотра файлов с детализацией вызовов по номерам телефонов, находящихся в пользовании ФИО2 она созванивалась с Миненковым ФИО1017. в период с 20.01.2015г. по 22.06.2015г. имеется 40 соединений; в период с 27.01.2015г. по 26.06.2015г. имеется 76 соединений; в период с 25.06.2015г. по 26.06.2015г. имеется 22 соединения; в период с 18.01.2016г. по 20.06.2016г. имеется 105 соединений, так же ФИО2 часто созванивалась с Мазановым ФИО1018. и ФИО88

Таким образом, суд приходит к выводу, что установлен тот факт, что все участники данной группы активно общались между собой, при этом каждый из участников выполнял строго отведенную ему роль, четко выполняя поставленные перед ним задачи.

Кроме того, об умысле подсудимых на совершение преступных действий свидетельствует и тот факт, что заявление о признании ООО «иные данные» банкротом было подано в Арбитражный суд ДД.ММ.ГГГГ, тогда, когда действовала редакция закона "О несостоятельности (банкротстве)", позволяющая должнику указывать в заявлении кандидатуру временного управляющего. 29.12.2014г. была изменена редакция закона, которая вступила в силу с ДД.ММ.ГГГГ. и которая запрещала должнику указывать конкретную кандидатуру конкурсного управляющего, изменения в закон были приняты в целях ужесточения требований, для исключения искусственного наращивания конкурсной массы и для исключения взаимодействия директора и конкурсного управляющего, чтобы исключить возможность использования подконтрольного арбитражного управляющего.

При изложенных доказательствах суд считает доказанной вину Мазанова ФИО1019 и Миненкова ФИО1020 в совершении преступления, позицию подсудимых не признавших свою вину, суд считает формой защиты от предъявленного обвинения.

Доводы защиты о том, что при рассмотрении данного уголовного дела игнорируются положения ст. 90 УПК РФ, суд считает надуманными, поскольку в соответствии с требованиями указанной нормы закона, в качестве преюдиции рассматривается обязательность признания судом, а также прокурором, следователем или дознавателем, в производстве которых находится уголовное дело, обстоятельств, установленных ранее вступившим в законную силу приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда; при этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не являвшихся участниками уголовного дела, по которому вынесен данный приговор.

При этом исходя из смысла требований закона и позиции Конституционного Суда РФ содержащейся в Определении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 193-О-П статья 90 УПК Российской Федерации указывает на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения фактических обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не нуждающимися в дополнительной проверке, то есть данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта - приговора по уголовному делу и не касается возможности признания в уголовном процессе имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

Доводы защиты о недостоверности судебной экспертизы о стоимости комплекса объектов недвижимости, расположенных по адресу <адрес> и земельного участка, суд находит несостоятельными, поскольку заключение эксперта соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертиза проведена в государственном экспертном учреждении, компетентность эксперта сомнений не вызывает, оснований не доверять эксперту не имеется. Эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо ложное заключение, выводы экспертизы аргументированы, обоснованы, каких – либо противоречий в выводах не содержится, какой-либо заинтересованности эксперта в неблагоприятном для подсудимых исходе дела судом не установлено.

Суд считает, что экспертное заключение отвечает требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к подобного рода документам.

Вместе с тем, суд руководствуется положениями ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которой судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

То обстоятельство, что в материалах угловного дела имеются документы ООО «иные данные» подписанные якобы Мазановым ФИО1021., однако согласно заключениям эксперта эти подписи не Мазанова ФИО1022 не свидетельствует о невиновности подсудимого Мазанова ФИО1024 в совершении преступления.

Изложенные доказательства в своей совокупности опровергают доводы защиты о том, что Мазанов ФИО1023. не причастен к совершению преступления.

Защита утверждает, что свидетели ФИО41, ФИО53, ФИО81, ФИО46 оговаривают Мазанова ФИО1025. однако, оценивая показания вышеуказанных свидетелей, суд приходит к выводу о том, что данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях, либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не были заинтересованы в исходе дела, могли правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять показаниям данных свидетелей у суда не имеется, а потому суд признает их достоверными.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение их достоверность, не установлено.

Незначительные противоречия в показаниях указанных свидетелей не являются существенными и не влияют на выводы суда о виновности подсудимых в совершении преступления.

Доводы защиты о том, что Миненков ФИО1026., при процедуре банкротства действовал в соответствии с требованиями Арбитражного кодекса РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не влияют на выводы суда о его виновности в совершении преступления, поскольку его вина подтверждается совокупность исследованных судом доказательств.

Доводы Миненкова ФИО1027. о том, что ранее он не знал участников преступной группы опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, то обстоятельство, что из распечатки телефонных переговоров следует, что у Миненкова ФИО1028. до 2015г. отсутствуют контакты со всеми фигурантами уголовного дела, не свидетельствует о его невиновности в совершении преступления.

В соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях.

Данные требования закона опровергают доводы Миненкова ФИО1029. о том, что он не оспорил задолженность ООО «иные данные» перед ООО «иные данные», а так же задолженность по заработной плате, поскольку они были указаны в заявлении, как основание для банкротства.

Об умысле подсудимых Мазанова ФИО1030. и Миненкова ФИО1031 на совершение хищения свидетельствуют их действия, направленные на завладение чужими денежными средствами, при этом подсудимые действовали путем обмана.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Мазанов ФИО1032. и Миненков ФИО1033 совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение право на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору полностью нашел свое подтверждение, при этом суд исходит из того, что объективные действия Мазанова ФИО1034 Миненкова ФИО1035., и других участников преступной группы, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «иные данные» носили совместный и согласованный характер и охватывались единым умыслом, что позволяет сделать вывод о том, что они совершены по предварительному сговору группой лиц.

Усматривая в действиях подсудимых наличие квалифицирующего признака - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, суд учитывает сумму денежных средств, которую подсудимые намеревались похитить и исходит из примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения также полностью нашел свое подтверждение и подтверждается исследованными документами, согласно которым Мазанов ФИО1036 являясь директором ООО «иные данные» в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, организовывал его деятельность, мог принимать на работу и увольнять работников, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, с учетом совокупности доказательств по делу суд приходит к выводу, что Мазанов ФИО1037., являясь должностным лицом, в силу занимаемого им служебного положения подписывал документы имеющие юридические последствия, обладая необходимыми организационно-распорядительными функциями, и совершил преступление с использованием своего служебного положения.

Усматривая в действиях Миненкова ФИО1038. квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего служебного положения суд исходит из следующего. Миненков ФИО1039 являлся конкурсным управляющим ООО «иные данные» в силу занимаемого положения без доверенности осуществлял действия от имени общества, осуществлял руководство обществом, обладал правом банковской подписи и распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью общества, то есть являлся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, а так же постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации.

Вместе с тем, суд считает, что действия подсудимых следует квалифицировать, как покушение на мошенничество, так как преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому Мазанову ФИО1040. суд учитывает влияние наказания на условия жизни его семьи, исправление подсудимого и достижение таких целей правосудия, как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Мазановым ФИО1041 преступления, состояние его здоровья; данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно. Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, наличие обстоятельства смягчающего наказание, в качестве которого суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

При назначении наказания подсудимому Миненкову ФИО1042 суд учитывает влияние наказания на условия жизни его семьи, исправление подсудимого и достижение таких целей правосудия, как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений; принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Миненковым ФИО1043. преступления; состояние его здоровья; данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно. Отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, смягчающими обстоятельствами по делу является наличие у подсудимого заболевания, наличие на иждивении двух малолетних детей, то что один из детей страдает заболеванием.

Поскольку преступление совершено подсудимыми в соучастии, суд помимо изложенного принимает во внимание характер и степень фактического участия каждого из соучастников в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

Согласно ст.15 УК РФ преступление совершенное Мазановым ФИО1044 и Миненковым ФИО1045 относится к тяжким преступлениям.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ для отбывания наказания должна быть назначена исправительная колония общего режима.

С учетом фактических обстоятельств, характера и тяжести совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ.

С учетом конкретных обстоятельств дела и имущественного положения подсудимых, суд считает необходимым назначить Мазанову ФИО1046 и Миненкову ФИО1047 дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

приговорил:

Мазанова ФИО1048 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Срок отбытия наказания Мазанову ФИО1049 исчислять с 24 сентября 2018 года, с момента провозглашения приговора.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Мазанова ФИО1050 под стражей с 23 июня 2016 года по 20 января 2017 года и домашним арестом с 21 января 2017 года по 22 июня 2017г. (включительно).

Меру пресечения Мазанову ФИО1051 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Миненкова ФИО1052 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.

Срок отбытия наказания Миненкову ФИО1053 исчислять с 24 сентября 2018 года, с момента провозглашения приговора.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Миненкова ФИО1054 под стражей с 23 июня 2016 года по 17 января 2017 года включительно и домашним арестом с 18 января 2017г. по 23 июня 2017г.

Меру пресечения Миненкову ФИО1055 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

В соответствии п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции от 3 июля 2018г.) время содержания под стражей Миненкова ФИО1056 и Мазанова ФИО1057 зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

В соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ (в редакции от 3 июля 2018г.) зачесть Миненкову ФИО1058. и Мазанову ФИО1059 время содержания под домашним арестом из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска и выемки, хранящиеся при уголовном деле, хранить там же.

Арест, наложенный на имущество: административно-производственное здание, 3-этажное, общая площадь 3 022, 2 кв.м., кадастровый №; склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 75,1 кв.м., кадастровый №; здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 28,2 кв.м., кадастровый №; склад, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 79,2 кв.м., кадастровый №; земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование производственная база, площадь 17 676 кв.м., кадастровый № – снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденных, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.И. Спицына