Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Минаеву Ю.В., , судимой Саратовским районным судом Саратовской области 11 августа 2021 года по ч. 3 ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей, по состоянию на 07 июля 2022 года штраф не погашен в полном объеме, задолженность составляет 150 000 рублей,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Минаева Ю.В. совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

30 июля 2001 года образовано и зарегистрировано Распоряжением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 156613 Общество с ограниченной ответственностью «СПб О"КЕЙБОЛ», полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «О"КЕЙ» (далее - ООО «О"КЕЙ»), которое также было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027810304950.

Основным видом деятельности ООО «О"КЕЙ» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Целью деятельности ООО «О"КЕЙ» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

На основании договора аренды № 2 от 10.11.2011 года, ООО «О"КЕЙ» арендует нежилые помещения общей площадью 12042,9 кв.м., включающие помещения №№ 114-135, 137-155, 179-186, 189-211, расположенные на первом этаже Здания, площадью 11374,8 кв.м., по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2.

01 апреля 2015 года между ООО «О"КЕЙ» в лице директора гипермаркета Пличко Э.В., действующей на основании доверенности № ОК/15-4340 от 09.02.2015 г. и Минаевой Ю.В. был заключен трудовой договор, в соответствии с которым Работник обязуется соблюдать условия настоящего договора, требования и нормы действующего трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка организации, иные условия локальных нормативных актов и заключенных с организацией соглашений; соблюдать трудовую дисциплину и должностную инструкцию.

На основании приказа № 78-КСАР от 19.06.2018 года Минаева Ю.В. была переведена с должности директора супермаркета ООО «О"КЕЙ» на должность директора гипермаркета ООО «О"КЕЙ», и с ней 19.06.2018 года было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.04.2015 года, в соответствии с которым трудовая функция директора гипермаркета соответствует Должностной инструкции директора гипермаркета администрации магазина.

Также с Минаевой Ю.В. 19.06.2018 года заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с которым директор гипермаркета Минаева Ю.В., как Работник, принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, в том числе денежных средств, за ущерб, возникший у Работодателя, а также в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; не использовать имущество Работодателя в личных целях, а также способами, приводящими к личному обогащению Работника; не вводить Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имуществом.

В соответствии с Должностной инструкцией, с которой Минаева Ю.В. была ознакомлена 19.06.2018 года, целью работы директора гипермаркета является достижение максимального объема продаж, и выполнение плановых показателей по операционной прибыли путем осуществления общего оперативного управления работой обособленного структурного подразделения (гипермаркета), организация и управление торговым процессом и персоналом в гипермаркете. Директор гипермаркета обязан: организовывать и осуществлять общее управление торговым процессом в гипермаркете и обеспечивать соблюдение требований, установленных для предприятия розничной торговли; полностью нести ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, выполнение гипермаркетом плановых показателей; предоставлять непосредственному руководителю и вышестоящему руководству в установленные сроки и установленном порядке: отчеты, данные по запросам, запрашиваемую документацию и пр.; полностью нести ответственность, в том числе материальную в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета в пределах своих полномочий. Директор гипермаркета несет ответственность за причинение материального ущерба, в том числе за утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей, а также их использование в личных целях и введение Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имущества, в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности.

В ходе осуществления обязанностей директора гипермаркета ООО «О"КЕЙ», расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2, у Минаевой Ю.В. возник преступный умысел, направленный на хищение с использованием служебного положения деревянных поддонов, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», путем растраты посредством их продажи ненадлежащему контрагенту ФИО5, и не внесения в кассу организации вырученных от продажи денег.

При этом Минаевой Ю.В., как директору гипермаркета ООО «О"КЕЙ», в силу своего должностного положения, было достоверно известно, что 01 ноября 2018 года между ООО «О"КЕЙ», именуемым в дальнейшем «Продавец» в лице директора по некоммерческим закупкам ФИО17, действующей на основании доверенности № ОК/18-1055 от 01.08.2018, с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем ФИО2, именуемым в дальнейшем «Покупатель» в лице ФИО2, действующего на основании свидетельства о регистрации, с другой стороны, заключен договор купли-продажи отходов V класса опасности № 598-НКЗ/18, который в последствии был пролонгирован и согласно которому продавец обязуется передать в собственность Покупателю партии отходов производства и потребления, образующиеся в результате деятельности на объектах продавца (далее - «Товар»), к которому относится поддон деревянный; передача Товара, подлежащего продаже в соответствии с заявкой и актом сдачи-приемки, осуществляется по факту погрузки на специально оборудованное транспортное средство Покупателя для вывоза с территории объекта Продавца; по факту погрузки Товара на транспортное средство Покупателя (для вывоза Покупателем очередной партии Товара, подлежащего продаже, указанного в заявке с территории объекта Продавца), составляется акт сдачи-приемки Товара по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, Покупателем предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия представителя Покупателя, оформленная надлежащим образом и заверенная печатью и подписью руководителя Покупателя; Продавец обязан предоставлять Покупателю Акт сдачи-приемки Товара, счет-фактуру и товарную накладную согласно условиям настоящего Договора; вести учет объемов переданного Товара по форме и в порядке, согласованном с Покупателем; оплату приобретенного в ООО «О"КЕЙ» товара, ФИО2 должен был производить по безналичному расчету, путем зачисления денежных средств на расчетный счет организации.

Так, Минаевой Ю.В., которой в силу занимаемого ею должностного положения был достоверно известен порядок продажи отходов V класса опасности - поддонов деревянных, был разработан преступный план, в соответствии с которым она планировала продавать поддоны деревянные не ФИО2, а иному лицу, которое перечисляло бы ей денежные средства за приобретенный товар на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, являющейся ее матерью, а не на расчетный счет организации.

Реализуя свой преступный умысел, Минаева Ю.В. для реализации деревянных поддонов подыскала ненадлежащего контрагента ФИО5, который занимался скупкой, ремонтом и дальнейшей перепродажей деревянных поддонов (паллетов) и, не посвящая его в свои преступные планы, заключила с ним устный договор, согласно которому ФИО5 должен был скупать у нее деревянные поддоны по цене 100 рублей за один не ломанный деревянный поддон и 20 рублей за один ломанный деревянный поддон. При этом вывоз поддонов ФИО5 должен был осуществлять с территории гипермаркета ООО «О"КЕЙ» собственными силами, а денежные средства перечислять на указанный ею расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, являющейся ее матерью.

Кроме того, Минаева Ю.В., желая совершать хищение деревянных поддонов, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», указанным способом в течение длительного времени, с целью сокрытия преступления и для придания законности и обоснованности своих преступных действий, решила составлять фиктивные накладные на вывоз деревянных поддонов, которые должны были храниться в бухгалтерии организации.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение деревянных поддонов, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», находящихся на территории гипермаркета ООО «О"КЕЙ», расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, Минаева Ю.В. из корыстных побуждений, в период с 24 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года, достоверно зная, что ФИО5 и его сотрудники не правомочны вывозить и приобретать деревянные поддоны, принадлежащие ООО «О"КЕЙ», согласовала отгрузку в транспортное средство ФИО5 и реализовала последнему 6 185 деревянных поддона на общую сумму 361 880 рублей 00 копеек, при этом не посвященные в ее преступные планы подчиненные ей сотрудники ООО «О"КЕЙ» составляли на вывоз указанных деревянных поддонов не отвечающие требованиям накладные, которые затем хранились в бухгалтерии организации для сокрытия факта хищения, о чем Минаевой Ю.В., в силу занимаемого ею должностного положения, было достоверно известно.

Денежные средства в качестве оплаты за приобретенные деревянные поддоны ФИО5 перечислял со своего расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, которая является матерью Минаевой Ю.В., и к которому последняя имела доступ. При этом Минаева Ю.В. полученные от ФИО5 денежные средства, перечисляемые последним в качестве оплаты за приобретенные им деревянные поддоны, в кассу ООО «О"КЕЙ» не вносила. Указанным способом Минаева Ю.В. в период времени с 24 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года похитила путем растраты 6 185 деревянных поддона, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму 361 880 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Подсудимая Минаева Ю.В. в судебном заседании признала частично, пояснила, что она действительно являлась директором гипермаркета ООО «Окей» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, д. 2, в инкриминируемый период продавала ФИО5 деревянные поддоны, при этом изначально решение продавать ему поддоны приняла Минаева Ю.В., договаривалась с ним она, денежные средства она тратила на нужды ООО «Окей», они поступали на счет ее матери ФИО4, поскольку у Минаевой Ю.В. не было карты «Сбербанка», вместе с тем, поддоны не имеют ни стоимости, ни ценности для ООО «Окей», они ей не вверялись никаким договором, они не находились на балансе организации, в связи с чем не являются ее имуществом. ООО «Окей» их отдельно не покупало, денежных средств на них не тратило. Денежные средства от продажи поддонов на счет ООО «Окей» она перевести не могла, поскольку у данной организации имеется множество магазинов по РФ, а у магазина на Вольском тракте, д. 2, нет своего счета, поэтому ФИО5 переводил деньги на банковский счет ее матери, а у Минаевой Ю.В. был доступ к нему через приложение «Сбербанк Онлайн», посредством которого она распоряжалась денежными средствами.

Несмотря на позицию подсудимой, ее вина в совершении указанного в описательной части приговора преступления полностью установлена совокупностью исследованных по делу доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО18, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым, с 05.10.2020 он осуществляет трудовую деятельность в ООО «О"КЕЙ» в должности специалиста по экономической безопасности. В его должностные обязанности входит: проведение проверок гипермаркетов ООО «О"КЕЙ» на соблюдение должностных обязанностей сотрудниками, участие в инвентаризациях в составе комиссии, выявление фактов коррупционной составляющей со стороны должностных лиц подведомственных учреждений компании. В России большое количество гипермаркетов ООО «О"КЕЙ», в том числе гипермаркет, расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ул. Вольский Тракт, 2. Примерно в феврале 2021 года в адрес компании «О"КЕЙ» поступил запрос об оказании содействия и предоставления информации в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности из МО МВД России «Саратовский» Саратовской области. В связи с поступлением данного запроса было организовано проведение ревизии товарно-материальных ценностей в виде поддонов (отходов производства V класса опасности). По результатам проведения всех проверочных мероприятий было установлено расхождение с фактически поступившими поддонами и отгруженными в адрес индивидуального предпринимателя ФИО2 В связи с чем, в адрес данного предпринимателя был направлен запрос о фактически отгруженном количестве поддонов и соответственно их оплаты. Полученные сведения показали, что ИП ФИО2 вывез иное количество поддонов в отличие от данных, указанных в журнале учета вывоза продукции с ГМ «О"КЕЙ» расположенном в ТРК «Хеппи-Молл». Данные поддоны являются предметом договора купли-продажи заключенного между ООО «О"КЕЙ» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Вывоз данной продукции должен осуществляться с территории погрузочной зоны ГМ «О"КЕЙ» расположенной на территории ТРК «Хеппи-Молл». Материально-ответственным лицом, которое отвечает за всю деятельность магазина, является директор, которым на исследуемый период времени была Минаева Ю.В. По правилам, установленным в компании, при осуществлении отгрузки данной продукции, должны составляться товарно-транспортная накладная и счет-фактура, а также выставляться счет на оплату продукции в рамках действия договора. Однако, как показала ревизия, действовал иной порядок: неизвестное лицо приезжало на территорию ГМ «О"КЕЙ» и осуществляло вывоз данной продукции, при этом должным образом необходимые документы не составлялись, а составлялись фиктивные документы в виде «мягких» накладных, которые были выписаны либо на ИП ФИО2 либо на ООО «Мегаполис», с которым каких-либо взаимоотношений не производилось. Кроме того, ему стало известно, что вывоз поддонов осуществлялся на автомобиле марки «Камаз», который не принадлежит ИП ФИО2 Лицом, которое уполномочено давать разрешение на въезд и выезд любого автотранспорта и вывоз какой-либо продукции является директор - Минаева Ю.В. Гилев Д.А. являлся непосредственным очевидцем того, когда он в очередной раз приехал в ГМ «О"КЕЙ», расположенный в ТРК «Хепи-Молл», примерно в начале февраля 2021 года, производилась погрузка поддонов в автомобиль марки «Камаз» и специалист СУиТ ФИО19 несла документы, отражающие факт погрузки поддонов оформленные на имя ИП ФИО2 На его вопрос о том, почему отгрузка осуществляется лицу, с которым не заключено каких-либо правоотношений, а в документах числится ИП ФИО2, ФИО19, ответила, что данное указание об оформлении документов подобным образом получила от директора магазина Минаевой Ю.В. Кроме того, ООО «Мега Тара» и ООО «О"КЕЙ» был заключен Договор купли продажи отходов №769-НКЗ/20 от 01.01.2020 года на покупку бывшего в употреблении поддонов деревянных с г. Саратова. Затем данный договор был, расторгнут по соглашению сторон 28.03.2020 года. В период действия указанного договора, ООО «Мега Тара» с магазина ООО «О"КЕЙ» в городе Саратове, было вывезено поддонов в количестве 551 шт. на сумму 65 458, 80 руб. в том числе НДС -10 909, 80 руб. Также хочет указать, что данная организация вывозила поддоны (паллеты) только из супермаркета «О"КЕЙ» расположенного торговом центре «Форум» по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д. 1, из гипермаркета ООО «О"КЕЙ» расположенного в торговом центре «Хеппи Молл» поддоны не вывозились. 28 марта 2020 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП ФИО2 вновь был заключен договор купли продажи отходов V класса опасности и с указанной даты ИП ФИО2 должен был забирать деревянные поддоны (паллеты) в магазинах ООО «О"КЕЙ» на территории г. Саратова. В 2021 году данный договор был пролонгирован. Учет поддонов (паллетов) в гипермаркете «О"КЕЙ» по адресу: Саратовский район Вольский тракт д. 2, велся следующим образом. В компании ООО «О"КЕЙ» имеется единая система (база) под наименованием «Логинет». Логинет - это логистическая программа, которая отражает все поставки товаров исключительно грузо-местами (поддоны) с распределительных центров ООО «О"КЕЙ» на сеть магазинов и случаи возвратов на распределительные центры. В связи с чем за основу проведения указанной ревизии были взяты сведения из указанной программы, то есть фактически были взяты данные о количествах отгруженных поддонов в гипермаркет «О"КЕЙ» и вычтено из нее количество поддонов, которые были реализованы организации, с которыми были заключены договора на реализацию вторсырья класса V. В гипермаркете имеются акты сверки реализованных и оплаченных деревянных поддонов (паллеты). За данное направление (реализация и учет поддонов (паллетов) отвечала ФИО6, которой за это доплачивалось 0,5 ставки «специалиста учета и товародвижения». Учет поддонов должен вестись следующим образом: по мере накопления вторсырья (поддонов) ответственный за работу вторсырьем, то есть ФИО6 должна была делать контрагенту заявку на вывоз вторсырья. По прибытию контрагента на объект, ФИО6 обязана проверить наличие действующей доверенности (печати). В случае отсутствия действующей доверенности либо некорректности, вторсырье контрагенту не отгружается. В процессе передачи подготовленных к отгрузке поддонов (паллетов), производится сверка количества (пересчет поддонов) в присутствии сотрудников ЧО - охраны и ответственного за работу (логист). После передачи вторсырья (поддонов) ФИО6 обязана передать контрагенту пакет документов, в который входят - счет фактура, счет на оплату и ТОРГ-12 (Товарная накладная). ФИО6 так же обязана была контролировать ведение журнала «Вывоза вторсырья», который заполняли сотрудники охраны на пандусе. Своевременно согласовывать вывоз вторсырья с контрагентом. До продажи поддонов, ФИО6 обязана была провести локальную инвентаризацию, тем самым ставя на баланс количество имеющихся поддонов (паллет). Стоимость данной инвентаризации подтягивается автоматически на основании заключенного с контрагентом договора. Данный процесс реализации поддонов и инвентаризации должен был проходить с каждой погрузкой. Что и делалось надлежащим образом при вывозе поддонов (паллет) ИП ФИО2 В ходе проверки было установлено, что когда поддоны (паллеты) отгружались лицу, с которым договор у ООО «О"КЕЙ» не заключен, то вся процедура учета не соблюдалась и не оформлялась должным образом. Было установлено, что для выпуска автотранспорта использовалась «Мягкая накладная» без какой-либо фиксации в системе учета и оформления бухгалтерских документов. Кроме того, представитель потерпевшего пояснил, что деревянные поддоны - это вторсырье, то есть материал, которые организация продает оптом. Директор гипермаркета ответственен за все имущество магазина. Деревянные поддоны - это такая же статья доходов, поскольку они реализуются другому лицу за денежные средства, и ООО «Окей» получает от этого прибыль, не имеет значения, упаковка это или мусор, они также имеют свою стоимость на рынке и покупаются и продаются различными организациями. Кроме того, они не имеют нулевую стоимость для ООО «Окей», поскольку их стоимость уже заложена в стоимость продуктов, которые на них привозят и отгружают. Организация также уплачивает и налоги с продажи данных поддонов, поэтому говорить о том, что они не имеют никакой ценности, нельзя. Недостача поддонов была установлена в ходе инвентаризации, при этом фактов кражи поддонов, например, сотрудниками магазина в личных целях и т.д. или иными лицами, установлено не было. Поддоны, похищенные из ООО «Окей» Минаевой Ю.В., являлись деревянными поддонами 3 сорта б/у (том № 3, л.д. 92-95; том № 5, л.д. 53-56; том № 6, л.д. 24-26).

Показаниями свидетеля ФИО20, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым, он работал охранником магазина ООО «О"КЕЙ» с января 2019 года в ТРЦ «Хеппи Мол» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2. ГП «О"КЕЙ» осуществляет реализацию поддонов. Отгрузка данных поддонов происходит с территории ГП «О"КЕЙ», расположенного в ТРК «Хеппи-Молл» по указанному адресу. Он, как сотрудник охранной организации, осуществляет контроль въезда и выезда на территорию любого автотранспорта, который записывается в соответствующий журнал приема поставщиков продукции. На протяжении некоторого времени за данными товарами в виде поддонов приезжали несколько автомобилей: либо автомобиль газель, либо КАМАЗ с контейнером. При погрузке данных поддонов заполняются товарно-транспортные накладные, которые называют мягкими накладными, они заполняются сотрудниками службы логистики магазина «О"КЕЙ». Одна копия остается сотрудникам КО - экономический отдел, одна передается охране, которая затем подшивается в папку для учета и контроля. Примерно 03.02.2021 года была ситуация, когда по журналу на территорию ГП «О"КЕЙ» заехал автомобиль КАМАЗ, которому было отгружено 210 поддонов, но по накладным числился получателем ИП ФИО2, и, как ему известно, данный водитель этого КАМАЗа не предоставил доверенности. Он неоднократно на протяжении 2020 года через окно в магазине «О"КЕЙ» видел, как логисты грузили поддоны в автомобиль КАМАЗ, номерной знак не помнит, но точно знает, что за рулем всегда находился один и тот же мужчина, который выглядел на вид 40-50 лет, кавказской внешности. Данный водитель всегда забирал цельные поддоны, он не видел, чтобы к тому в КАМАЗ, когда-либо грузили мусор или сломанные поддоны. Он был свидетелем того, что директор магазина «О"КЕЙ» Минаева Ю.В., пришла в комнату охраны и забрала журнал-папку, в котором фиксировались мягкие накладные на отгрузку поддонов, после чего отнесла журнал в свой кабинет и по прошествии некоторого времени вернула журнал, но в журнале не было части накладных примерно на период 3-х месяцев. В январе 2021 года, когда был выявлен факт пропажи журнала «Вывоза вторсырья» из ГМ ООО «О"КЕЙ», ему службой безопасности было дано указание просмотреть видео и установить, каким образом пропал журнал. Когда он просмотрел видео, то им был выявлен факт, когда Минаева Ю.В. совместно с ФИО6 пришли в зону разгрузки и приемки товара пост № 5, на тот момент на посту дежурила сотрудник охраны Свидетель №1, и Минаева Ю.В. свернула журнал и положила его себе под верхнюю одежду, после чего покинула совместно с ФИО6 пост. Поддоны складировались у здания магазина ООО «Окей» на арендованной площадке, где происходила отгрузка-погрузка, территория с поддонами не огорожена, но сама площадка контролировалась охраной. Территории других магазинов находились примерно в 300 метрах от нее (том № 5 л.д. 62-64; том № 6, л.д. 116-117).

Показаниями свидетеля ФИО21, допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, исследованными в судебном заседании, которые она подтвердила, согласно которым она работала старшим специалистом по учету и товародвижению ООО «О"КЕЙ» с февраля 2021 года. Ее рабочее место находится в зоне служебных помещений гипермаркета «О"КЕЙ», который находится в ТРЦ «Хеппи-Молл» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В ее должностные обязанности согласно должностной инструкции входит: проверка накладных, оформление возврата поставщикам, проведение инвентаризации и другое. У гипермаркета «О"КЕЙ» в 2020 году был заключен договор на вывоз поддонов с ИП ФИО2, согласно данного договора ФИО2 приобретал поддоны за сумму 85 руб. без НДС и 102 руб. с учетом НДС. Учет поддонов (паллетов) в гипермаркете «О"КЕЙ» по адресу: Саратовский район п. Расково Вольский тракт д. 2, велся следующим образом. В компании ООО «О"КЕЙ» имеется единая система (база) под наименованием «Логинет». Логинет - это логистическая программа, которая отражает все поставки товаров исключительно грузо-местами (поддоны) с распределительных центров ООО «О"КЕЙ» на сеть магазинов и случаи возвратов на распределительные центры. 24 февраля 2021 года в магазине «О"КЕЙ» была проведена инвентаризация за период с 01.01.2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно которой была выявлена недостача поддонов деревянных на сумму 815 320 рублей. Данная инвентаризация проводилась следующим образом: за основу проведения указанной ревизии были взяты сведения из программы «Логинет». Так в ходе инвентаризации было установлено, что за 2020 год в гипермаркет поступило 11 716 поддонов (паллетов), из данного количества поддонов вычли 34 штуки поддонов, 22 из которых ушли обратно в распределительный центр, 12 ушли обратно поставщику. Далее мы вычли 565 штук, которые были на момент проведения самой инвентаризации в наличии на предприятие. Далее они вычли 921 штуку, которые были проданы ИП ФИО2 в 2020 году, с которым был заключен договор. Далее как положено инструкцией проведения инвентаризации 5 процентов списали и вычли на бой. После этого итоговое количество недостачи составило 9 592 штуки. Данное количество было умножено на 85 рублей, это сумма без НДС по договору, то есть фактически та сумма, которую потеряло предприятие в связи с хищением, итоговая сумма составила 815 320 рублей. Любые паллеты - и лом и целые - считались по одной цене. Паллеты, которые поступают из распределительного центра, обратно не возвращаются, возвращаются сразу только от контрагентов (том № 6, л.д. 113-115; том № 8, л.д. 8-10).

Показаниями свидетеля ФИО3 С.С., допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работал в должности начальника службы безопасности ООО «Клуб Страйк» с 2011 года. Товар на деревянных паллетах привозят два гипермаркета «ОКЕЙ» и «Касторама», у каждого своя зона складирования, огражденные. Поддоны перемещаться с разных зон магазинов не могли, между ними около 400 метров.

Показаниями свидетеля ФИО22, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым с 31.07.2019 года по 22.11.2019 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В его должностные обязанности входило: разгрузка товара, поступающего с РЦ, г. Москва, и осуществление наблюдения за товарно-материальными ценностями, расположенными на хозяйственном дворе и пандусе. В магазине «О"КЕЙ» он осуществлял погрузку деревянных поддонов в машины, которые приезжали на пандус. За время его работы в магазине «О"КЕЙ» он грузил деревянные поддоны, только в машину марки «КАМАЗ» номерной знак не помнит, помнит, что каждый раз машиной управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха. Загружал он данную машину при каждом приезде, практически целиком, загружал от 150-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как указанный мужчина не брал поломанные и поврежденные поддоны. После того как он загружал поддоны, то он указывал ФИО6 количество и затем продолжал работать, что происходило далее и как оформлялись документы на вывоз поддонов ему не известно, так как это не входило в его обязанности. В другие автомобили поддоны не грузил. Он приезжал не реже 1 раза в неделю. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина (том № 6, л.д. 18-20).

Показаниями свидетеля ФИО23, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым, с 03.04.2020 года по 29.01.2021 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В его должностные обязанности входило: разгрузка товара, поступающего с РЦ, г. Москва. Так на протяжении своей трудовой деятельности в магазине «О"КЕЙ» он осуществлял, в том числе погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины которые приезжали на пандус - двор торгового центра. Процедура осуществлялась следующим образом, к нему подходила начальник ФИО6, либо тот, кто замещала - Костерова Ярослава, более точно не помнит их анкетные данные, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. Он грузил деревянные поддоны только в машину марки «КАМАЗ», номер указывался в журнале вывоза вторсырья. Помнит, что каждый раз КАМАЗом управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха. Загружал он данную машину при каждом приезде, практически целиком, загружал от 100-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как ФИО40 не брал поломанные и поврежденные поддоны. После того как он загружал поддоны, то ФИО40 при нем указывал ФИО41 или Костеровой количество загруженных поддонов, после этого те шли в экономический отдел, где составляли накладную на отгруженные поддоны, а он продолжал работать. Это происходило не реже 1 раза в неделю. Ему на обозрение были предоставлены копии журнала учета вывоза вторсырья, где было указано, что он осуществлял отгрузку поддонов 06.04.2020 года в количестве 210 штук ФИО40, 09.04.2020 года в количестве 135 штук ФИО40, 29.04.2020 года в количестве 100 штук, 10.06.2020 года в количестве 194 штук ФИО40, 15.06.2020 года в количестве 120 штук ФИО40, 23.06.2020 года в количестве 106 штук ФИО40, 17.07.2020 года в количестве 230 штук ФИО40, пояснил, что подтверждает, что мог в указанные дни производить загрузку поддонов в указанном количестве ФИО40. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина (том № 6, л.д. 21-23).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, а также его исследованными в судебном заседании показаниями, согласно которым с 14.08.2020 года по 27.10.2020 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста, он осуществлял погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины которые приезжали на пандус магазина «О"КЕЙ». Процедура осуществлялась следующим образом, к нему подходил начальник ФИО6, либо тот, кто ее замещал, Никонова Нелли или Костерова Ярослава, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. За время его работы в магазине «О"КЕЙ», он грузил деревянные поддоны, только в машину марки «КАМАЗ» номерной знак не помнит, однако знает, что его номер указывался в журнале вывоза вторсырья. Каждый раз КАМАЗом управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха, его анкетные данные ему не известны. Когда приезжал водитель Камаза, то иногда уходил сам к руководству магазина, иногда к тому выходили сами сотрудники, как правило, это были ФИО41, а когда та отсутствовала то Никонова и Костерова. Загружал он данную машину при каждом приезде совместно с логистом ФИО23, от 100-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как водитель Камаза не брал поломанные и поврежденные поддоны. Он загружал поддоны только указанному мужчине, более он в другие автомобили поддоны не грузил, не реже 1 раза в неделю. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина водителю Камаза (том № 6, л.д. 96-98).

Показаниями свидетеля ФИО2, допрошенного в судебном заседании, а также исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым он, как индивидуальный предприниматель, занимается скупкой и реализацией деревянной тары. В 2018 году между ИП «ФИО2» и ООО «О"КЕЙ» в лице директора ФИО17 был заключен договор купли-продажи отходов V-класса опасности - поддонов, которые остаются в магазине после завоза товаров. Договор был заключен с дальнейшей ежегодной пролонгацией, и в настоящее время заключен также между ним и ООО «О"КЕЙ». На 2020 год стоимость одной единицы поддона составляла 102 рубля с НДС. Отгрузка поддонов осуществлялась его транспортным средством и с использованием его грузчиков посредством транспортных средства марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион и «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион, белого цвета. Поддоны он забирал из двух магазинов, один из которых дислоцируется по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2., второй магазин «О"КЕЙ», расположен в ТЦ «Форум» расположенный по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д.1. Согласно правилам заезда на территорию указанных торговых центров осуществляется по доверенности, и от его имени были выписаны доверенности на имя водителей указанных газелей. Оплату за поддоны он осуществлял только безналичным расчетом по выставленным бухгалтерией «О"КЕЙ» счетам, наличными он никогда не расплачивался. Обычно ему на сотовый телефон звонили сотрудники магазина «О"КЕЙ», в основном звонила ФИО6, которая являлась бухгалтером и сообщала ему о том, что необходимо забрать накопившиеся поддоны. После чего он направлял в магазин «О"КЕЙ» автомобиль для забора продукции, а затем данной продукцией распоряжался по своему усмотрению. С 2020 года водитель стал привозить ему комплект документов на отгрузку, а именно накладную с указанием количества забранных поддонов, счет фактуру, и сам счет на оплату, с указанной суммой, до 2020 года оформлялся только акт сдачи-приемки. Данные документы он сдавал своему бухгалтеру, и та уже вела учет количества поступивших поддонов и выплаченных денег. В 2019 году в магазине «О"КЕЙ» расположенный в ТЦ «Хеппи Молл» поменялся директор, и потом он стал замечать, что заявок на погрузку и забор поддонов стало поступать значительно реже. После этого он лично связывался с директором магазина «О"КЕЙ» Минаевой Юлией Витальевной, так хотел выяснить причину, на что последняя ссылалась на то, что поддоны нужны магазину для личных нужд. Кроме того аналогичные вопросы он задавал и бухгалтеру ФИО6, на что та отвечала, что все вопросы ему нужно задавать директору Минаевой Ю.В. Кроме того он стал замечать, что из магазина «О"КЕЙ» расположенного в ТК «Форум» поставки не изменились и работа шла в тестовом режиме, однако объемы магазина там намного меньше, а количество поддонов намного больше. Примерно в январе-феврале 2020 года ему на сотовый телефон позвонила Минаева Ю.В. и сказала, что бухгалтер магазина «О"КЕЙ» ошиблась с датами проводки документов на отгрузку товаров и предложила забрать поддоны чуть позже, однако, та ему пояснила, что если позвонит сотрудник службы безопасности, то необходимо подтвердить дату, которая указана в накладных, то есть 03.02.2021 год. Однако ему данная просьба показалась подозрительным, и он отказался. В феврале 2021 года он сам лично приехал с грузчиками за поддонами и его вызвал сотрудник службы безопасности магазина «О"КЕЙ». В ходе беседы его спросили, не осуществляли ли он забор поддонов 03.02.2021 года, после чего показал, ему пакет документов на отгрузку поддонов, а именно показал ему акт сдачи-приемки от 03.02.2021 года поддонов в количестве 210 штук выписанную на имя ИП «ФИО2» и отсканированную доверенность от ИП «ФИО2» на имя водителя ФИО24 При этом в акте стояла подпись, которая Стрелюхину не принадлежала. Так как он лично контролирует каждую заявку, то точно помнил, что в указанный день забор поддонов не осуществлялся, и указанное количество поддонов в накладных он не забирал. Он написал заявление в полицию с просьбой разобраться в сложившейся ситуацией. Продажу поддонов организация ООО «О"КЕЙ» кроме как ИП «ФИО2» не могла осуществлять, так как он выиграл тендер и только у него был договор на данную услугу. Спустя некоторое время Минаева Ю.В. вновь ему звонила и интересовалась, о чем с ним разговаривали сотрудники полиции, и чем закончилась проверка, однако, он не стал рассказывать (том № 5, л.д. 194-197; том № 8, л.д. 14-15).

Показаниями свидетеля ФИО24, допрошенного в судебном заседании, а также исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым с 2020 года он работает у ИП ФИО2 в должности водителя. В его должностные обязанности входит перевозка на автомобилях марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион и автомобиле марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион, деревянных поддонов (паллеты) из магазина ООО «О"КЕЙ», один из которых дислоцируется по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2, второй магазин «О"КЕЙ», расположен в ТЦ «Форум» расположенный по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д.1. У него имеется доверенность от ФИО2 На протяжении 2020 года и 2021 года он совместно с грузчиками, которые также работают в ИП ФИО2 ездил на указанных газелях с целью забора и перевозки деревянных поддонов (паллетов) из магазина ООО «О"КЕЙ» адресу: Саратовская область, Саратовский район, пос. Расково, Вольский тракт д. 2, он подходил к посту охраны, тот смотрел, имеются ли сведения по нему в базе и после того как проверял документы, запускал его на территорию торгового центра «Хеппи Молл», затем он подъезжал к месту склада поддонов в магазине «О"КЕЙ», после чего на посту охраны самого магазина «О"КЕЙ» он передавал охране доверенность и сообщал о том, что приехал за поддонами. После этого к нему выходил сотрудник указанного магазина и давал устное разрешение на погрузку поддонов (паллетов). После погрузки сотрудник магазина «О"КЕЙ» считал количество погруженных поддонов, либо сверял с его данными. Затем ему передавали комплект документов на отгрузку, а именно накладную с указанием количества забранных поддонов, счет фактуру, и сам счет на оплату, с указанной суммой. Данные документы он затем передавал ФИО2, сам лично он никогда оплату за погруженные поддоны не производил. 03.02.2021 года за поддонами в торговый центр «Хеппи Молл» в магазин «О"КЕЙ» для забора поддонов не приезжал (том № 6, л.д. 6-8).

Показаниями свидетеля ФИО25, допрошенной в судебном заседании, а также исследованными в судебном заседании, которые она подтвердила, согласно которым она работала заместителем директора гипермаркета ООО «О"КЕЙ» с октября 2018 года по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В декабре 2020 года в магазин приехала проверка с центрального аппарата компании для проведения внеплановой ревизии и была выявлена большая недостача в гастрономическом отделе. По мере проведения ревизии были выявлены и ряд других нарушений и недостач товарно-материальных ценностей в магазине. В феврале 2021 года в составе комиссии из числа ее, ведущего специалиста по безопасности Кириллова, старшего специалиста по учету и товародвижению Гонченко, утверждалась сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, а именно поддонов деревянных, а также иные документы, относящиеся к проведению данной инвентаризации. 24 февраля 2021 года в магазине «О"КЕЙ» была проведена инвентаризация, согласно которой была выявлена недостача поддонов деревянных на сумму 815 320 рублей. Ведением документации и реализацией деревянных поддонов на протяжении всего периода работы занималась ФИО6, которая являлась руководителем СУиТ, под руководством Минаевой Ю.В. (том № 6, л.д. 1-3).

Показаниями свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, исследованными в судебном заседании, которые она подтвердила, согласно которым в должности специалиста СУиТ она находилась с августа 2020 года по февраль 2021 года. Ее рабочее место находилось в помещения гипермаркета «О"КЕЙ», который находится в ТРЦ «Хеппи-Молл» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В ее должностные обязанности входило: оформление актов, проверка накладных, разноска данных актов о товародвижении, обеспечение сохранности документов, составление отчетов. Ее непосредственным начальником являлась ФИО6 При приезде автомобиля с целью вывоза поддонов, указание на выписывание накладных об отгрузке товара ей могли были быть отданы только директором, которым на тот период времени являлась Минаева Ю.В., либо ее непосредственным руководителем ФИО26 Ей известно, что при отгрузке поддонов заполнялись либо «мягкие накладные» либо акт прима-передачи. Данные документы выписывались в 3-х экземплярах. 1- отдавался водителю, 2- службе охраны, 3-оставался в бухгалтерии. 03.02.2021 года она узнала о том, что приехала машина за поддонами, далее ей позвонила Минаева Ю.В., которая являлась директором ГМ «О"КЕЙ» и сообщила количество загруженных поддонов и пояснила, что все необходимые «проводки» та сделает самостоятельно, так как у той был доступ к программе. В связи с тем, что данное указание поступило ей от директора, у нее не было оснований не исполнять. Накладная была выписана на имя предпринимателя ФИО2. После подготовки документов она распределила 1 в охрану, 2 лицу, приехавшему за поддонами, 3 оставила в папке СУиТ. После того как произошла отгрузка поддонов в тот день к ней в кабинет зашел сотрудник службы безопасности Гилев и поинтересовался, что была за отгрузка, она пояснила, что это осуществлялся вывоз поддонов, и пояснила, что на данное действие распоряжение дала по телефону Минаева Ю.В. Спустя некоторое время ей снова позвонила Минаева Ю.В. и пояснила о том, что необходимо в программе «Аксапт» оформить вывоз данных поддонов, что она и сделала. Она сказала Минаевой Ю.В., что Гилев спрашивает у нее документы на отгрузку поддонов, на что та ей ответила, что забыла сделать документы и сказала, чтобы она сама провела, сделала пакет документов на отгрузку. После этого она пошла и села за компьютер, а затем в программе «АКСАПТА» составила документы на выгрузку поддонов на имя ИП ФИО2, однако кому за тот день были отгружены поддоны она не знает, но, так как в программе указана только фамилия ФИО2, то и документы она составляла на его имя. О том, что доверенность, которую она вложила в пакет документов, поддельная, она не знала. Когда началась проверка и приехали сотрудники безопасности с центрального магазина из Питера, то Минаева Ю.В. ей звонила, рассказала, что ищет работу, спросила не вызывали ли ее в полицию и попросила ее позвонить, если вызовут. Однако, ей сразу не понравился разговор, поэтому она не стала ей говорить, о том, что ее вызывали и опрашивали. Накладные на выезд автомобиля с грузом с территории торгового центра выписывал экономический отдел, начальником которого на тот момент являлась ФИО6, именно по указанию ФИО6 и Минаевой Ю.В. она выписывали накладные на вывоз. Помимо накладных на вывоз поддонов, которые она выписывала по указанию руководителей, также выписывала сама ФИО6 Кроме того, ей известно, что просто так на территорию двора магазина «О"КЕЙ» невозможно проехать, на это необходимо разрешение службы безопасности магазина, которое всегда согласовывается с руководством. Паллеты лежали на огороженной территории, доступ к ним был только у водителей поставщиков, которые отмечались в журнале. Она видела, как поддоны забирал автомобиль «Камаз». Однако их могли забирать и без ведома руководства другие лица, она это видела лично (том 7 л.д. 25-27).

Показаниями свидетеля ФИО5, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил согласно которым с 2003 года он является учредителем ООО «Власа», данная организация расположена по адресу: г. Энгельс, второй Микрорайон Уритского 5 «а», данная организация занимается скупкой и дальнейшей перепродажей поддонов (паллетов). Примерно 1,5-2 года назад ему на сотовый телефон абонентский № позвонил женщина, представилась ФИО11, пояснила, что у нее есть поставщик, который покупает у нее поддоны, но тот не хочет вывозить поддоны, которые сломаны. После чего спросила у него, готов ли он покупать у нее поддоны, и озвучила сразу цену, а именно 100 рублей за один деревянный поддон. Так как у него имелись обязательства, и ему не хватало поддонов, то он согласился, хотя цена была завышена. Юля ему сказала, что забирать поддоны ему необходимо будет в магазине «О"КЕЙ», расположенном на Вольском тракте Саратовского района, в торговом центре. Также Юля сказала, что денежные средства ему необходимо будет скидывать на банковскую карту, подключенную к услуге мобильного банка, его бухгалтер производила оплату с его личного кабинета. У него в организации работает ФИО1, все его называют по имени Роман. С того времени иногда Юля сама ему звонила, либо он звонил ей сам лично и спрашивал, скопились ли поддоны. После того, как та ему говорила, что необходимое количество поддонов собрано, ФИО1 на принадлежащем ему автомобиле марки «Камаз» номерной знак № регион приезжал в магазин «О"КЕЙ» на Вольский тракт, грузил поддоны, после чего пересчитывал количество поддонов и сообщал по телефону. После этого его бухгалтер по его указанию переводила денежные средства за приобретенные поддоны на личный банковский счет, деньги переводил на один и тот же счет, из расчета 100 рублей за 1 целый поддон. Выдавались ли какие-либо документы на погрузку поддонов, он не помнит. Он также не помнит, обсуждали ли они с Юлей, кто она по должности, но он из разговора понял, что она является хозяйкой магазина. Далее на протяжении не менее 1,5 лет ФИО1 не реже 1 раза в месяц, ездил в магазин «О"КЕЙ» и забирал поддоны. В один из дней ему позвонила Юля и сказала, что уходит в декрет и ему необходимо звонить ФИО10, при этом дала номер последней, с ФИО10 он лично не встречался, они только созванивались по телефону, звонила ему она на его сотовый телефон с абонентского номера №. ФИО10 звонила и говорила, что скопились поддоны и их необходимо забрать, процедура проходила таким же образом: ФИО1 приезжал в гипермаркет «О"КЕЙ» забирал поддоны, после чего говорил ему количество, и он переводил деньги все на тот же счет. В феврале 2021 года ему позвонила Юля и сказала, что больше поддоны она ему продавать не сможет, после этого ФИО1 более в магазин «О"КЕЙ» не ездил. В начале 2021 года его работника ФИО1 стали вызывать в полицию, а затем ему вновь позвонила Юля и сказала, что если его и Романа, имея ввиду ФИО1 будут вызвать в полицию, то ему необходимо будет сказать сотрудникам полиции, что он у нее ничего не покупал и деньги ни за что не переводил, а ФИО1 забирал мусор с территории магазина «О"КЕЙ». Сказала, что ему ничего не будет за это, и страшного в этом ничего нет. Он и ФИО1 сразу договорились, что тот скажет сотрудникам полиции, что забирал не поддоны, а мусор с территории магазина. При этом изначально, когда они заключили устный договор с Юлей, о том, что он будет приобретать, у нее поддоны, он просил заключить ее договор письменно, чтобы производить безналичный расчет, чтобы у него было возмещение НДС, но она тянула решение вопроса, договор так и не был заключен. При этом Юля, ему также не сказала, что поддоны, которые он у нее приобретал, принадлежат не ей, а ООО «О"КЕЙ». Юля также к нему приезжала в г. Энгельса, он сразу опознал ее по голосу. После этого Юля попросила его и его адвоката, чтобы ФИО1 дал те же самые показания, что и прежде, а именно, что не покупал поддоны, а забирал мусор, то есть сломанные поддоны, которыми топил печь в гараже и частично строил свою дачу. На самом деле, частично это была правда, так как иногда поврежденные поддоны он использовал для топки печи на базе. Кроме того, ФИО1 указал ложные сведения сотрудникам полиции, так как им стало жалко Юлю. Кроме того, Юля обещала, что оплатит услуги адвоката и заплатит денежные средства ФИО1 за дачу показаний. После этого Юля уехала, и лично они больше не общались, только созванивались по сотовому телефону № В последствии к нему домой приехали сотрудники полиции, произвели обыск в его жилище. После этого они поехали на его базу, где он рассказал, все как было на самом деле, у кого покупал поддоны и за какую стоимость, рассказал про Юлю. Кроме того, у него был изъят автомобиль марки «Камаз» номерной знак № регион, на котором ФИО1 возил поддоны из магазина «О"КЕЙ». Он приобрел у Юли приблизительно около 8000 штук, можно посчитать по деньгам, которые он ей переводил из расчета 100 рублей за 1 поддон. Он всегда переводил денежные средства со своего личного счета только на один счет, который указала ему Юля, на другие не переводил. По поводу ломанных или целых поддонов свидетель пояснил, что ФИО1, загружая поддоны, ориентируется на показатели, которые установлены для дальнейшей реализации, то есть внешне поддон (паллет) визуально может выглядеть как целый, однако если у него, например, толщина доски меньше 20 мм, либо лопнута перемычка, темный цвет, для них на их рабочем языке данный поддон (паллет) уже называется как дрова, либо лом. Думает, что ФИО1 просто некомпетентен, поэтому и указал, что забирал лом и дрова. Как правило, идеальных поддонов (паллетов) нигде не бывает, поэтому они и покупают их по заниженной цене, для реставрации и дальнейшей перепродажи. Ему следователем была предоставлена выписка по движению денежных средств по номеру счета № на имя ФИО27 В ходе просмотра информации, содержащейся в выписке, им было установлено, что на указанный счет № со счета № были произведены переводы 09.10.2019 года в сумме 21 000 руб., 16.10.2019 года в сумме 15 500 руб., 22.10.2019 года в сумме 9960 руб., 30.10.2019 года в сумме 19 720 руб., 07.11.2019 года в сумме 21 500 руб., 12.11.2019 года в сумме 21 000 руб., 15.11.2019 года в сумме 14 800 руб., 15.11.2019 года в сумме 12 800 руб., был произведен перевод 26.11.2019 года в сумме 16 400 руб., 02.12.2019 года в сумме 13 320 руб., 11.12.2019 года в сумме 13 360 руб., 17.12.2019 года в сумме 21 000 руб., 24.12.2019 года в сумме 19 400 руб., 30.12.2019 года в сумме 17 640 руб., 08.01.2020 года в сумме 21 000 руб., 13.01.2020 года в сумме 21 000 руб., 15.01.2020 года в сумме 14 280 руб., 28.01.2020 года в сумме 13 600 руб., 04.02.2020 года в сумме 15 200 руб., 21.02.2020 года в сумме 13 400 руб., 10.03.2020 года в сумме 22 120 руб., 17.03.2020 года в сумме 19 400 руб., 24.03.2020 года в сумме 17 800 руб., 31.03.2020 года в сумме 17 640 руб., 06.04.2020 года в сумме 21 000 руб., 10.04.2020 года в сумме 8 940 руб., 15.04.2020 года в сумме 11 400 руб., 22.04.2020 года в сумме 13 600 руб., 29.04.2020 года в сумме 8400 руб., 07.05.2020 года в сумме 15 780 руб., 20.05.2020 года в сумме 4400 руб., 03.06.2020 года в сумме 10480 руб., 10.06.2020 года в сумме 18 280 руб., 19.06.2020 года в сумме 23 000 руб., 23.06.2020 года в сумме 9160 руб., 03.07.2020 года в сумме 10480 руб., 17.07.2020 года в сумме 19 320 руб., 28.07.2020 года в сумме 19640 руб., 11.08.2020 года в сумме 15 800 руб., 20.08.2020 года в сумме 11 400 руб., 04.09.2020 года в сумме 23000 руб., 16.09.2020 года в сумме 13 200 руб., 30.09.2020 года в сумме 20 600 руб., 13.10.2020 года в сумме 14 600 руб., 23.10.2020 года в сумме 15 600 руб., 03.11.2020 года в сумме 16 600 руб., 13.11.2020 года в сумме 18 000 руб., 24.11.2020 года в сумме 6200 руб., 01.12.2020 года в сумме 14 200 руб., 08.12.2020 года в сумме 16 200 руб., 16.12.2020 года в сумме 20 600 руб., 25.12.2020 года в сумме 23300 руб., 04.01.2021 года в сумме 20 600 руб., 15.01.2021 года в сумме 19 000 руб., 03.02.2021 года в сумме 17 500 руб. По данной выписке может пояснить, что номер счета № принадлежит ему и зарегистрирован на его имя. Номер счета № - это счет, на который он переводил Минаевой Юли денежные средства за приобретенные в магазине «О"КЕЙ» поддоны, указанные переводы в данной выписке с его счета и суммы денег были переведены Минаевой Юле за поддоны (том № 7, л.д. 203-207; том № 8, л.д. 44-47).

Показаниями свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, исследованными в судебном заседании, которые она подтвердила согласно которым в занимаемой должности охранника ООО СО «Рубеж» в магазине ООО «О"КЕЙ» она находится около 9 лет. В ее должностные обязанности входит: учет и фиксация поставщиков, заполнение журналов вывоза и ввоза товарных ценностей и вторсырья. Магазин, в котором она работает, расположен в ТРЦ «Хеппи Мол» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В магазине есть пост № 5, за которым она осуществляет свою деятельность и фиксирует данные. Так на протяжении длительного времени в 2020 году вывоз поддонов осуществлял мужчина с фамилией ФИО40 автомобиле «КАМАЗ», после погрузки ей сотрудники логистического отдела или экономического отдела подносили накладные, в которых она или ее сменщик ставили свои печати и роспись, копия одной накладной оставалась на посту охраны, а затем вшивалась в дело. Кроме того, ею заполнялись данные в журнале «Вывоза вторсырья», а именно указывалась количество вывезенных поддонов, номерной знак автомобиля, на котором осуществлялся вывоз, фамилия водителя и сотрудника, который осуществлял отгрузку и некоторые другие данные. Зимой 2020-2021 года от сменщицы Галактионовой Елены ей стало известно о том, что директор магазина Минаева Ю.В. и ФИО6 украли журнал «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год с поста № 5, также Свидетель №1 ей сказала, что после того как они украли журнал, она подходила в экономический отдел и просила отдать журнал, однако ей отказали. После этого она посмотрела видео, где было зафиксировано, что Минаева Ю.В. унесла указанный журнал (том № 6, л.д. 134-136).

Показаниями свидетеля ФИО38, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, которые он подтвердил, согласно которым с 11.11.2011 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В период с 2019 по 2021 год директором гипермаркета «О"КЕЙ» была Минаева Ю.В. На протяжении своей трудовой деятельности в магазине «О"КЕЙ» он осуществлял, в том числе погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины, которые приезжали на территорию двора магазина «О"КЕЙ». Процедура осуществлялась следующим образом: к нему подходил начальник ФИО6, либо тот, кто ее замещал, Никонова Нелли или (Саломатина) Костерова Ярослава, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. С 2019 года стал приезжать мужчина с фамилией ФИО40 на автомобиле марки «КАМАЗ». После погрузки поддонов (паллетов) ФИО40 либо лично звонил кому-то из руководства экономического отдела ФИО41, Никоновой, либо к нему выходили сами сотрудники экономического отдела с приготовленными документами. Ему известно, что за данными поддонами должны приезжать автомобили марки «Газель», которые принадлежат предпринимателю ФИО2, с которым у магазина заключен договор. Когда приезжал предприниматель ФИО2, то процедура оформления документов на погрузку поддонов соблюдалась полностью. Но когда приезжал ФИО40 на автомобиле «КАМАЗ», то вопросом составления документов занимались именно ФИО41, Саломатина или Никонова. В автомобиль «КАМАЗ» он загружал от 150-230 поддонов (паллетов). В основном он загружал только целые поддоны (паллеты), так как водитель «КАМАЗА» очень редко грузил поломанные и поврежденные поддоны. Что воровали поддоны другие водители - все знали, охрана это видела (том № 7, л.д. 13-15).

Показаниями свидетеля ФИО1, допрошенного в судебном заседании, а также его показаниями, исследованными в судебном заседании, согласно которым он подрабатывает водителем-перевозчиком, в 2019 году он стал забирать поддоны в магазине «О"КЕЙ» в ТЦ «Хеппи Молл» в Саратовском районе на Вольском тракте. Он в 2019 году созвонился с лицом по имени ФИО10 и обговорил с той вопрос приобретения поддонов ФИО10 сказала, чтобы он может забирать поддоны, когда та ему будет звонить, для этого ей необходимо будет приезжать в магазин «О"КЕЙ» расположенный в торговом центре «Хеппи Молл» в Саратовском районе на Вольском тракте. У него есть друг ФИО5, у которого в собственности имеется автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный знак № регион, который периодически ему давал его в пользование. На протяжении 2019 года по 2021 год, ему на сотовый телефон № звонила ФИО10 и говорила, о том, что ему необходимо подъехать в магазин «О"КЕЙ», что он и делал. Он на указанном Камазе подъезжал к торговому центру «Хеппи Молл», после этого он звонил ФИО10 на сотовый телефон №, и та как он предполагает, давала указание охране, чтобы его автомобиль пропускали. Далее выходили грузчики и с помощью техники грузили ему деревянные поддоны бывшего употребления, как правило грузили их от 100 до 230. После того как он забирал поддоны, то перевозил поддоны своему знакомому покойному ФИО9 в гараж в г. Энгельсе в районе трубного завода. Поддоны, которые были повреждены, он периодически отвозил своему другу по имени Михаил Самгулину, который пользуется абонентским номером № гараж которого находится в районе трубного завода ТЭЦ в городе Энгельсе. Забирал он поддоны в магазине «О"КЕЙ» не реже 1 раза в неделю, в период с конца 2019 года по февраль 2021 года. Когда заканчивалась погрузка, в основном к нему выходила ФИО10 и выдавала бумаги, накладную в копии, которой он расписывался, что та писала в накладных, он не читал, накладная ему нужна была, чтобы показать на посту охране, для выезда за пределы торгового центра. Если ФИО10 не было, то выходили другие женщины, но как их зовут ему не известно. Затем в феврале 2021 года он стал замечать, что более ему ФИО10 не звонит. Затем он был вызван в полицию, где был опрошен сотрудником ОБЭП. При допросе ему предоставляли для прослушивания фрагменты аудиозаписей, последний пояснял, что на них диалог ФИО5 и, как ему кажется, ФИО42. В ходе разговора ему понятно, что ФИО5 просит Минаеву Ю. разобраться в сложившейся ситуации, чтобы он не страдал от противоправных действий других лиц, ФИО42 предлагала нанять ему адвоката. Затем разговор между ФИО40 и его женой Кутюшевой, они осуждают обыск дома, также обсуждали его с ФИО5, а также он в ходе разговора с женой обсуждал, как он уничтожал имеющиеся у него накладные, находящиеся у него в автомобиле, в том числе он допускает, что там были накладные из магазина «О"КЕЙ», также с ФИО5 они обсуждали, что ему говорить в ходе проведения следственных действий, также он просил Самгулина Михаила подтвердить факт привоза тому поддонов, также ФИО5 говорил ему о том, что ему должна позвонить ФИО42 Юля и сделать предложение.Примерно с 2011 года он подрабатывает в организации ФИО5 в должности водителя, в его обязанности входила погрузка и перевоз товара на базу ФИО5 База расположена в Урицком Микрорайоне г. Энгельса. Организация занимается покупкой и дальнейшей перепродажей, в том числе поддонов (паллетов) бывших в употреблении. В 2019 году он стал ездить на автомобиле марки «КАМАЗ» номерной знак О 344 РХ 64 регион в торговый центр «ФИО3» в магазин «О"КЕЙ» и грузить поддоны. Как происходил процесс погрузки, он уже ранее указывал в допросе 16.04.2021 года. Однако в некоторых моментах он не договорил, а именно он не сказал, что сотовый телефон для связи с ФИО6 ему мог дать ФИО5, а не покойный ФИО9, о котором он указывал ранее в допросе. Поддоны, которые он грузил в гипермаркете «О"КЕЙ», он отгружал затем на базу ФИО5ФИО9 и Михаилу, о которых он также указывал ранее в допросе, он привозил поломанные поддоны, но с других мест. Загружая поддоны, он ориентируется на показатели, которые установлены на предприятии, в котором он работает, да и в целом по области, для дальнейшей реализации поддонов, то есть внешне поддон (паллеты) визуально может выглядеть как целый, однако если у него, например толщина доски меньше 20 мм, либо лопнута перемычка, для него на их рабочем языке данный поддон (паллет) уже называется как дрова, либо лом. Поэтому он так и указывал, имея в виду, что поддон поломан, или поврежден. Ему была представлена цветная копия журнала вывоза вторсырья от 19.12.2019 г. В ходе просмотра информации, содержащейся в журнале, им было установлено, что 24.12.2019 года он осуществил вывоз поддонов в количестве 210 штук, 08.01.2020 года 210 штук, 13.01.2020 года 210 штук, 11.02.2020 года 180 штук, 18.02.2020 года 150 штук, 25.02.2020 года 132 штук, 02.03.2020 года 147 штук, 10.03.2020 года 210 штук, 17.03.2020 года 210 штук, 24.03.2020 года 210 штук, 31.03.2020 года 210 штук, 06.04.2020 года 210 штук, -0.04.2020 года 135 штук, 15.04.2020 года 130 штук, 21.04.2020 года 160 штук, 29.04.2020 года 100 штук, 07.05.2020 года 189 штук, 19.05.2020 года 210 штук, 20.05.2020 года 102 штук, 03.06.2020 года 124 штук, 10.06.2020 года 194 штук, 23.06.2020 года 106 штук, 03.07.2020 года 156 штук, 17.07.2020 года 230 штук, 18.07.2020 года 130 штук, 04.09.2020 года 220 штук, 15.09.2020 года 156 штук, 30.09.2020 года 230 штук, 06.10.2020 года 137 штук, 13.10.2020 года 172 штук, 23.10.2020 года 180 штук, 01.12.2020 года 150 штук, 08.12.2020 года 170 штук, 15.12.2020 года 230 штук, 20.12.2020 года 115 штук, 25.12.2020 года 170 штук. Он допускает, что указанные даты и количество поддонов журнале отражены верно. Кроме того, ему в ходе допроса были предъявлены копии накладных на вывоз поддонов из магазина «О"КЕЙ» за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года, в данных накладных в графе лицо, принявшее товар, стоит его подпись (том № 6, л.д. 103-106; том № 7, л.д. 200-203; том № 8, л.д. 48-50).

Показаниями свидетеля ФИО30, допрошенной в судебном заседании, а также ее показаниями, исследованными в судебном заседании, которые она подтвердила согласно которым она работает в ООО «Власа» в должности главного бухгалтера. Учредителем ООО «Власа» является ФИО5 Примерно около 1,5 года назад ФИО5 стал закупать деревянные поддоны в магазине «О"КЕЙ». Происходило это следующим образом: директор магазина по имени Юля звонила ФИО5 и говорила, о том, что в магазине накопились поддоны. Затем в магазин выезжал водитель ФИО5 - ФИО1, на автомобиле марки «КАМАЗ» номерной знак О 344 РХ 64 регион, отгружал поддоны и привозил на базу ФИО5ФИО5 указывал ей сумму, а она через его личный кабинет с помощью услуги «Сбербанк Онлайн», переводила деньги на карту, привязанную к абоненту с анкетными данными ФИО4 З. Переводила она разные суммы не менее 1-2 раза в месяц. Более она на другие счета за поддоны деньги не переводила, только на тот, который указала Юля. В мае 2021 года на базу ООО «Власа» приехали сотрудники полиции и произвели обыск на всей территории. В ходе обыска по просьбе сотрудников полиции она с разрешения ФИО5 зашла в его личный кабинет и просмотрела историю переводов за поддоны, приобретенные у Юли, в ходе просмотра ею было установлено, что первая оплата за поддоны была произведена в 4 квартале 2019 года (том №, л.д. 208-210).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными в судебном заседании, согласно которым она работала охранником ООО СО «Рубеж» в магазине ООО «О"КЕЙ». В магазине есть пост №, за которым она осуществляет свою деятельность и фиксирует данные. Так на протяжении длительного времени в период с 2019 по 2021 год вывоз поддонов осуществлял мужчина с фамилией ФИО40 на автомобиле «КАМАЗ», ею заполнялись данные в журнале «Вывоза вторсырья», а именно указывалась количество вывезенных поддонов, номерной знак автомобиля, на котором осуществлялся вывоз, фамилия водителя и сотрудника, который осуществлял отгрузку и некоторые другие данные. Ей на обозрение были представлены копии «мягких» накладных за 2020 год на вывоз деревянных поддонов (паллетов), на которых стоит печать от имени охраны СО «Рубеж», лично она периодически ставила на накладные свою подпись, а периодически не ставила, так как руководство то требовало, то указывало, что достаточно просто печати. Кроме того, ей на обозрение были представлены копии журнала «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год, часть записей в котором были заполнены ею. 06.01.2021 года она находилась на службе на посту № 5 к ней на пост пришла директор магазина Минаева Ю.В. и главный экономист магазина ФИО6 Минаева Ю.В. попросила у нее, чтобы она той дала ознакомиться журнал «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год. Так как Минаева Ю.В. была на тот момент директором, то она не могла ей отказать и отдала журнал, после этого ФИО42 и ФИО41 стали его листать и о чем-то общаться между собой, она отошла от них по работе, а когда вернулась на свой пост, то обнаружила пропажу указанного журнала. Она стала осматриваться, однако так и не нашла журнал. Затем она пошла в экономический отдел, где спросила у ФИО6, куда те дели журнал, на что ФИО6 ей ответила, что не знает где журнал, сказала ей, чтобы она искала на столе. Так как ей данный факт показался подозрительным, она сразу сообщила об этом старшему смены. Затем ею и другими сотрудниками охраны были просмотрены видеофайлы с камер наблюдения фиксации поста № 5, где на видео она увидела, что в тот день, когда Минаева Ю.В. и ФИО6 пришли к ней на пост и взяли журнал, то Минаева Ю.В. свернула журнал и вынесли его с поста. Затем ФИО6 пришла к ней на пост и принесла ей новый журнал и сказала, так как наступил новый год, чтобы она заполняла новый журнал, с тех пор она стала вести новый журнал «Вывоза вторсырья» (том № 6, л.д. 131-133).

Свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 005798567, согласно которому, Общество с ограниченной ответственностью «О"КЕЙ» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №том № 1 л.д. 83).

Свидетельством о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 78 № 008861422, согласно которому, 28.04.2012 года ООО «О"КЕЙ» было поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 21 по Санкт-Петербургу (том № 1 л.д. 82).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «О"КЕЙ», согласно которой, основным видом деятельности ООО «О"КЕЙ» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (том № 8 л.д. 153-199).

Договор аренды № 2 от 10.11.2011 года, согласно которому, ООО «О"КЕЙ» арендует нежилые помещения общей площадью 12042,9 кв.м., включающие помещения №№ 114-135, 137-155, 179-186, 189-211, расположенные на первом этаже Здания, площадью 11374,8 кв.м., по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2 (том № 9 л.д. 14-56).

Трудовым договором от 01.04.2015 года, в соответствии с которым, 01 апреля 2015 года между ООО «О"КЕЙ» в лице директора гипермаркета Пличко Э.В., действующей на основании доверенности № ОК/15-4340 от 09.02.2015 г. и Минаевой Ю.В. был заключен трудовой договор, в соответствии с которым Работник обязуется соблюдать условия настоящего договора, требования и нормы действующего трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка организации, иные условия локальных нормативных актов и заключенных с организацией соглашений; соблюдать трудовую дисциплину и должностную инструкцию (том № 3 л.д. 60 (обратная сторона)).

Дополнительным соглашение от 19.06.2018 года к трудовому договору от 01.04.2015 года, согласно которому, 19.06.2018 года с Минаевой Ю.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.04.2015 года, в соответствии с которым трудовая функция директора гипермаркета соответствует Должностной инструкции директора гипермаркета администрации магазина (том № 3 л.д. 47).

Договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 19.06.2018 года, в соответствии с которым директор гипермаркета Минаева Ю.В., как Работник, принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, в том числе денежных средств, за ущерб, возникший у Работодателя, а также в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; не использовать имущество Работодателя в личных целях, а также способами, приводящими к личному обогащению Работника; не вводить Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имуществом (том № 3 л.д. 48).

Должностной инструкцией директора гипермаркета, с которой Минаева Ю.В. была ознакомлена 19.06.2018 года, согласно которой директор гипермаркета обязан: организовывать и осуществлять общее управление торговым процессом в гипермаркете и обеспечивать соблюдение требований, установленных для предприятия розничной торговли; полностью нести ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, выполнение гипермаркетом плановых показателей; предоставлять непосредственному руководителю и вышестоящему руководству в установленные сроки и установленном порядке: отчеты, данные по запросам, запрашиваемую документацию и пр.; полностью нести ответственность, в том числе материальную в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета в пределах своих полномочий. Директор гипермаркета несет ответственность за причинение материального ущерба, в том числе за утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей, а также их использование в личных целях и введение Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имущества, в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности (том № 1 л.д. 110-121; том № 9, л.д. 87-98).

Дополнительным соглашением к трудовому договору от 12.04.2019 года, из содержания которого следует, что он заключен между ООО «О"КЕЙ» в лице директора Гипермаркета ФИО31 «Работодатель» и ФИО6 «Работник». По настоящему договору Трудовой договор от 12 апреля 2019 года п. 2.2 дополнен следующими подпунктами …… «возмещать Работодателю понесенные по вине Работника убытки и другой материальный ущерб, в случаях и размере, предусмотренных законодательством РФ….» (том № 5 л.д. 41-42).

Справкой об отгрузке поддонов № 67/235 от 20.02.2021, согласно которой по данным бухгалтерского учета в адрес организации по договорам купли-продажи с ИП «ФИО2», ООО «МЕГА ТАРА», ООО «О"КЕЙ» было отгружено по системе бухгалтерского учета с 19.12.2019 по 30.12.2019 в адрес ИП «ФИО2» - отгрузок не производилось;

С 01.01.2020 по 28.03.2020 в адрес ООО «МЕГА ТАРА» - отгрузок не производилось;

С 28.03.2020 по 31.12.2020 в адрес ИП «Чепуркин А.А.» - 1094 шт., на сумму 608760,00 руб. за период с 19.12.2019 по 25.12.2020 (том № 4, л.д. 51).

Договором № 598-НКЗ/18 от 01.11.2018, который заключен между ООО «О"КЕЙ» и ИП «Чепуркин А.А.», согласно которому, продавец обязуется передать в собственность Покупателю партии отходов производства и потребления, образующиеся в результате деятельности на объектах продавца (далее - «Товар»), к которому относится поддон деревянный (том № 4, л.д. 106-115; том № 9, л.д. 99-109).

Процедурой реализации вторсырья по сети магазинами и РЦ, согласно которой, устанавливается порядок работы сотрудников сети «О"КЕЙ» с вторсырьем, порядок реализации полномочия и ответственность участников процесса. Действие настоящей процедуры распространяется на номенклатурные подгруппы вторсырья, в том числе доходы от продажи поддона деревянного (все виды и сорта). Настоящая процедура обязательна для исполнения (том № 5, л.д. 17-21).

Справкой ООО «О"КЕЙ» от 19.07.2021 года, согласно которой, в период работы в ООО «О"КЕЙ» Минаевой Ю.В. денежные средства от реализации поддонов деревянных, в кассу ООО «О"КЕЙ» не вносились (том № 9 л.д. 191).

Сличительной ведомостью результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № СЛ304921 от 24.02.2021, из содержания которой видно, что недостача поддонов деревянных в ГМ ООО «О"КЕЙ» г. Саратова за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 составила 9592 поддона (Том № 4 л.д. 199-200, т. 11 л.д. 180-181).

Актом инвентаризации № 01ИВ076284 от 24.02.2021, из содержания которой видно, что недостача поддонов деревянных в ГМ ООО «О"КЕЙ» г. Саратова за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 составила 9592 поддона (Том № 4 л.д. 198, т. 11 л.д. 182-183).

Протоколом осмотра места происшествия от 21.01.2021 года, согласно которому в служебном помещение гипермаркета «О"КЕЙ» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, д. 2, была изъята «Личная карточка Минаевой Ю.В.» (том № 3 л.д. 17-19).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021 года, согласно которому объектом осмотра является детализация по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/09/2020 00:00:00 по 28/02/2021 23:59:59 (том № 5 л.д. 159-163).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021 года, согласно которому объектом осмотра является детализация по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/03/2020 00:00:00 по 30/08/2021 23:59:59 (том № 5 л.д. 210-214).

Протоколом осмотра документов от 31.03.2021 года, согласно которому были осмотрены копия акта сдачи-приемки б/н от 06.11.2020 года,копия журнала вывоза вторсырья от 19.12.2019 г., копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2021 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2020 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 31.01.2021 года по договору №812-НКЗ/20 от 28.03.2020,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 30.06.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018,копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 30.09.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 31.12.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018,копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия отчета по отгрузкам за период с 01.01.20 по 31.12.20 между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия накладной от 25.12.2020 года, выполненная на одном листе, формата А4, копия накладной от 20.12.2020 года, выполненная на одном листе, формата А4, копия накладной от 15.12.2020 года, копия накладной от 08.12.2020 года, копия накладной от 01.12.2020 года, копия накладной от 24.11.2020 года, копия накладной от 13.11.2020 года, копия накладной без даты, копия накладной от 23.10.2020 года, копия журнала вывоза вторсырья за 2021, запрос, в котором содержится информация, что от имени руководства МО МВД РФ «Саратовский» на имя руководителя Центрального филиала ООО «О"КЕЙ» А.А. Рощиной 11.02.2021 был направлен запрос об оказании содействия в предоставлении информации касаемо отходов V -класса (поддоны деревянные) за период с 01.01.2019 года по 10.02.2021 года, бланк объяснений Чепуркина Алексея Алексеевича (том № 4 л.д. 55-66).

Протоколом осмотра документов от 14.04.2021 года, согласно которому была осмотрена «Личная карточка работника на имя - Минаевой Ю.В.», при просмотре которой были обнаружены и осмотрены документы договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 19 июня 2018 года, трудовой договор от 01 апреля 2015 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.06.2019 года, копия свидетельства о заключении брака между ФИО33 и ФИО31 (том № л.д. 20-27).

Протоколом осмотра места происшествия от 25.02.2021 года, согласно которому были изъяты цветная копия доверенности №1, счет №01СчК013945 от 03.02.2021 года, товарная накладная от 03.02.2021 года, счет фактура №01Ф21020300174 от 03.02.2021 года (том № 4 л.д. 149-154).

Протокол осмотра документов от 06.04.2021 года, согласно которому были осмотрены копия доверенности №1, счет №01СчК013945 от 03.02.2021 года, товарная накладная от 03.02.2021 года, счет фактура 01Ф21020300174 от 03.02.2021 года (том № 4 л.д. 155-158).

Протоколом осмотра документов от 24.03.2021 года, в ходе которого осмотрены заявка на въезд транспортного средства, служебная записка на имя начальника службы безопасности ТРЦ ФИО3 С.С. (том № 4 л.д. 206-209).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.03.2021 года, согласно которого было изъято личное дело сотрудника ООО «О"КЕЙ» на имя Феофановой Е.Е. (том № 5 л.д. 24-29).

Протоколом осмотра документов от 05.04.2021 года, согласно которому были осмотрены личная карточка на работника ФИО6, дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.01.2021 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.04.2019 года, трудовой договор от 12 апреля 2019 года, уведомление о прекращении трудового договора от 19.01.2021 года, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 апреля 2019 года, соглашение работника на обработку персональных данных (том № 5 л.д. 30-33).

Протоколом выемки от 28.04.2021 года, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова д. 1/7 была изъята выписка по движению денежных средств по номеру счета № зарегистрированного на имя ФИО27 (том № л.д. 68-73).

Протоколом осмотра документов от 02.05.2021 года, согласно которому объектом осмотра являются выписка по движению денежных средств по номеру счета № зарегистрированного на имя ФИО27 на 8 листах формата А4, изъятой в ходе выемки в ПАО «СБЕРБАНК» 28.04.2021 года, на счет № со счета № были произведены переводы в период с 09.10.2019 года на счет № по 03.02.2021 года (том № л.д. 74-78).

Справкой ПАО «Сбербанк» от 12.04.2021 года, согласно которой, услуга «Мобильный банк» подключена на абонентский номер № 01.07.2018 года к банковской карте № (счет 40№), открытой на имя физического лица - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные серия 6301 № (том № л.д. 5).

Справкой ПАО «Сбербанк», согласно которой банковская карта № открыта на имя физического лица - ФИО5ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт: 6309 490475, адрес прописки: г. Энгельс, ул. Садовая (плодосовхоз им. Ф. Энгельса), д. 4/2 (том № 9 л.д. 154).

Протоколом выемки от 03.06.2021 года, в ходе которой в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья д. 49/65 была изъята выписка по движению денежных средств по номеру счета №, зарегистрированного на имя Минаевой Ю.В. (том № 7 л.д. 75-78).

Протоколом осмотра документов от 07.06.2021 года, в ходе которого осмотрена выписка по движению денежных средств по номеру счета №, зарегистрированного на имя Минаевой Ю.В. (том № 7 л.д. 79-84).

Протоколом выемки от 18.04.2021 года, согласно которого в у свидетеля ФИО20 был изъят ДВД-диск с видеофайлом, на котором зафиксирован факт хищения журнала «вывоза вторсырья» (том № 6 л.д. 120-124).

Протокол осмотра предметов от 19.04.2021 года, согласно которому объектом осмотра является ДВД-диск изъятый, в ходе выемки 18.04.2021 у свидетеля Нехаева, из видеозаписи следует, как женщина №1 берет со стола журнал и показывает журнал женщине №2. Далее женщина №1 сворачивает журнал и уносит (том № 6 л.д. 125-128).

Протоколом осмотра предметов от 01.06.2021 года, в ходе которого осмотрен лазерный диск с детализацией по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/10/2020 00:00:00 по 31/03/2021 23:59:59» (том № 6 л.д. 159-164).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021 года, в ходе которого осмотрен лазерный диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера +№ за период с 01/09/2020 00:00:00 по 28/02/2021 23:59:59» (том № 7 л.д. 60-65).

Протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2021 года, в ходе которого на участке базы (промышленной) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 2-ой Микрорайон, 5 «а», изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства 64 СВ 760371, автомобиль "КАМАЗ" государственный регистрационный знак О 344 РХ, табель учета рабочего времени, страховой полис ННН 3021967869, поддоны деревянные в количестве 800 штук (том № 7 л.д. 192-196).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01.06.2021 года, в ходе которого были осмотрены свидетельство о регистрации транспортного средства 64 СВ 760371, автомобиль "КАМАЗ" государственный регистрационный знак О 344 РХ, табель учета рабочего времени, страховой полис ННН 3021967869, поддоны деревянные в количестве 800 штук. (том № 8 л.д. 52-60).

Протоколом осмотра документов от 04.10.2021 года, в ходе которого были осмотрены: сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей от 24.02.2021 года, акт инвентаризации №01ИВ076284 от 24.02.2021, разъяснительная записку к инвентаризации период с 01.01.2020 по 31.12.2020 от 24.02.2021 года, отгрузку поддонов за период с 01.09.2019 -24.02.2021 года на 1 листе, приказ о проведении инвентаризации, акт сверки взаимных расчетов за период с 2018 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период 2019 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с 2020 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с января 2021 года по февраль 2021 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с сентября 2019 года по февраль 2021 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», выгрузка из системы «Логинет» за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 года (том № 11 л.д. 172-174).

Журналом вывоза вторсырья, согласно которому за период с 24 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года ФИО1 вывезено 6 185 поддонов из ООО «Окей» (т. 4 л.д. 70-79).

Заключением судебной экспертизы № 6761 от 06 июля 2022 года, согласно которому стоимость 1 деревянного поддона б/у 3 сорта со состоянию на период с 09 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года составляет 73 рубля за штуку, по состоянию на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года - 58 рублей за штуку.

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми и достоверными. Сомневаться в правдивости показаний свидетелей и представителя потерпевшего у суда оснований не имеется, поскольку они логичны, последовательны, и согласуются с другими собранными по делу доказательствами.

При этом суд не принимает в качестве доказательств виновности Минаевой Ю.В. в совершении инкриминируемого ей преступления показания допрошенных свидетелей обвинения ФИО34, ФИО35, ФИО36, поскольку по существу уголовного дела они чего-либо не пояснили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснил, что поддоны он в «Камаз» не грузил, что он не может пояснить точно, приезжал ли за ними вообще «Камаз», в связи с чем суд, устраняя противоречия в его показаниях, кладет в основу приговора именно показания свидетеля Свидетель №2 в данной части, данные им в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку тот предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подписывал протокол своего допроса, замечаний не подавал.

Кроме того, допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1 отрицал обсуждение им при телефонных звонках обстоятельств вывоза поддонов, уничтожения накладных «Окей», что ему необходимо говорить при проведении следственных действий и так далее, в связи с чем суд также кладет в основу приговора именно его показания в данной части, данные в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании, поскольку тот предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подписывал протокол своего допроса, замечаний не подавал.

Государственный обвинитель изменил объем обвинения в отношении Минаевой Ю.В. о хищении ею деревянных поддонов в сторону уменьшения в количестве 6 185 штук на общую сумму 361 880 рублей, из расчета 210 поддонов в 2019 году по 73 рубля, 5 975 поддонов в 2020 года по 58 рублей, и просил действия Минаевой Ю.В. квалифицировать по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Вместе с тем, суд уменьшает инкриминируемый Минаевой Ю.В. период совершения преступления, считая его установленным с 24 декабря 2019 года по 25 декабря 2020, поскольку именно в указанный период происходила растрата имущества потерпевшего согласно Журналу вывоза вторсырья (т. 4 л.д. 70-79).

Кроме того, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного подсудимой обвинения квалифицирующий признак совершения «присвоения», как излишне вмененный, с учетом объективной стороны состава преступления, инкриминируемого Минаевой Ю.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ, а также установленных обстоятельств по делу, поскольку каких-либо действий, направленных на присвоение вверенного ей имущества она не совершала, и судом таковых не установлено.

Анализируя вышеизложенное и вышеуказанные доказательства, суд квалифицирует действия Минаевой Ю.В. по ч. 3 ст. 160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При этом суд соглашается с объемом растраченных деревянных поддонов в количестве 6 185 штук, поскольку именно в таком количестве судом достоверно установлена их растрата Минаевой Ю.В., что подтверждается Журналом вывоза вторсырья (т. 4 л.д. 70-79), а именно их вывозом ФИО1 в 2019 году в количестве 210 штук по 73 рубля за 1 штуку согласно судебной экспертизе от 06 июля 2022 года, в 2020 году в количестве 5 975 штук, из расчета 58 рублей за 1 штуку согласно вышеуказанной судебной экспертизе, таким образом, на общую сумму 361 880 рублей (том № 7 л.д. 215).

При этом суд также исходит из того, что исследованный в судебном заседании акт инвентаризации деревянных поддонов подтверждает недостачу деревянных поддонов, однако, достоверно не подтверждает, что именно в указанном в нем объеме Минаева Ю.В. их растратила, поскольку свидетели ФИО19 и ФИО38, допрошенные в судебном заседании и предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснили, что поддоны могли забирать свободно и иные лица, и они это лично видели, и об этом знала охрана. О данном факте в судебном заседании поясняла и сама Минаева Ю.В.

Судом также установлено, что ФИО1 забирал поддоны из ООО «Окей» только для ФИО5, в связи с чем какие-либо ошибки в Журнале вывоза вторсырья в части его фамилии, номера автомобиля и так далее судом признаются как технические описки.

При этом суд исходит из того, что подсудимая, являясь материально-ответственным лицом, противоправно, безвозмездно, с корыстной целью и против воли собственника истратила вверенное ей имущество путем его расходования и передачи другому лицу за денежные средства, а именно деревянных поддонов, которые были ей вверены, то есть находились в ее правомерном владении и ведении, причинив, таким образом, ущерб собственнику.

Квалифицируя действия подсудимой по признаку «с использованием своего служебного положения», суд исходит из того, что на момент совершения хищения подсудимая занимала должность директора гипермаркета в магазине потерпевшего ООО «Оке» и в силу должностных полномочий была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, которые использовала для совершения преступления.

Квалифицируя ее действия по признаку «в крупном размере», суд исходит из стоимости растраченного чужого имущества, которая составляет более 250 000 рублей.

При этом доводы стороны защиты о том, что она не являлась материально-ответственным лицом, ей деревянные поддоны не вверялись, опровергаются договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 19.06.2018 года, в соответствии с которым Минаева Ю.В., будучи директором гипермаркета, принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, в том числе денежных средств, и за ущерб, возникший у Работодателя (том № 3 л.д. 48), а также ее должностной инструкцией директора гипермаркета, с которой Минаева Ю.В. была ознакомлена 19.06.2018 года, согласно которой директор гипермаркета обязан: организовывать и осуществлять общее управление торговым процессом в гипермаркете и обеспечивать соблюдение требований, установленных для предприятия розничной торговли; полностью нести ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, выполнение гипермаркетом плановых показателей; полностью нести ответственность, в том числе материальную в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета в пределах своих полномочий. Директор гипермаркета несет ответственность за причинение материального ущерба, в том числе за утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей, а также их использование в личных целях и введение Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имущества, в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности (том № 1 л.д. 110-121; том № 9, л.д. 87-98).

Доводы стороны защиты о том, что деревянные поддоны не являются товарно-материальными ценностями, а являются фактически мусором, не имеют какой-либо стоимости, не ставятся на баланс, их количество не отслеживается и не учитывается, магазин на их приобретение не тратит свои денежные средства, являются надуманными и субъективными и опровергаются вышеприведенными доказательствами, в частности показаниями представителя потерпевшего ФИО18 о том, что деревянные поддоны - это такая же статья доходов для ООО «Окей», поскольку они реализуются другому лицу за денежные средства, и организация получает от этого прибыль, при этом не имеет значения, упаковка это или мусор, они также имеют свою стоимость на рынке и покупаются и продаются различными организациями. Кроме того, они не имеют нулевую стоимость для ООО «Окей», поскольку их стоимость уже заложена в стоимость продуктов, которые на них привозят и отгружают. Организация также уплачивает и налоги с продажи данных поддонов.

Кроме того, между организацией и ФИО2 был заключен договор на покупку последним деревянных поддонов, то есть с конкретным лицом, которое за денежные средства, которые предназначались ООО «Окей» должно было их приобретать, в связи с чем доводы стороны защиты об отсутствии какой-либо материальной ценности поддонов являются необоснованным.

Доводы стороны защиты о том, что деревянные поддоны не вверялись Минаевой Ю.В. каким-либо конкретным договором, суд находит необоснованными по тому основанию, что последняя противоправно, безвозмездно растратила имущество, вверенное ей, в свою пользу, причинив ущерб его собственнику именно при том условии, что данное имущество находилось в ее правомерном владении и ведении именно в силу ее служебного положения и имеющихся у нее полномочий, поскольку она являлась директором гипермаркета потерпевшего и в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности несла ответственность за причинение материального ущерба, в том числе за утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей, а также их использование в личных целях и введение Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имущества, то есть в отношении всего имущества потерпевшего.

При этом, в опровержение довода стороны защиты об отсутствии конкретного договора о вверении Минаевой Ю.В. деревянных поддонов и о ее материальной ответственности именно за них, в связи с чем в ее действиях отсутствует состав преступления, суд исходит из факта использования Минаевой Ю.В. при совершении преступления своих служебных полномочий, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что для личного материального благосостояния, используя свое служебное положение, связанное с возможностью издания приказов и распоряжений, обязательных для исполнения лицами, находящимися в ее непосредственном подчинении, заключила устный договор с ФИО5 о продаже ему деревянных поддонов по стоимости, которую самостоятельно установила. При этом, согласно должностной инструкции, с которой она была ознакомлена, Минаева Ю.В. как директор гипермаркета была обязана полностью нести ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, контролировать правильность ведения и оформления документов, связанных с поставками, приемкой и реализации товаров, обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей гипермаркета, контролировать соблюдение работниками правил оформления и сдачи приходно-расходных документов.

При этом подсудимая намеренно не заключила официальный договор с ФИО5 от имени ООО «Окей», хотя могла и должна была, а также не переводила полученные денежные средства от ФИО5 на счет организации, что однозначно свидетельствует о корыстном мотиве совершенного ею преступления и намеренном обращении денежных средств от продажи именно в свою пользу в своих личных корыстных целях, при этом у Минаевой Ю.В. имелась реальная возможность данные денежные средства передать собственнику имущества, чего она не сделала, скрыв, таким образом, от него фактически свои действия.

Доводы стороны защиты о том, что все денежные средства, полученные от продажи поддонов, Минаева Ю.В. тратила на нужды организации, что она не могла перечислять денежные средства на счет организации, поскольку на территории РФ имеется множество магазинов и у магазина на Вольском тракте, д. 2, не было своего счета, поэтому она договорилась с ФИО5 о переводе им денежные средств на счет ее матери, суд расценивает как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку данные доводы фактически ничем не подтверждены.

Частичное возмещение ущерба потерпевшему, в том числе, путем расходования части денежных средств на его нужды, само по себе также не свидетельствует об отсутствии у Минаевой Ю.В. умысла на растрату вверенного ей имущества.

Кроме того, показания допрошенной по ходатайству стороны защиты свидетеля ФИО6, пояснившей, что деревянные поддоны никак в ООО «Окей» не учитывались, что никто ответственным за процедуру реализации вторсырья не назначался, поддоны имели нулевую стоимость, для организации они ничего не значили, их учет не велся, доступ к ним был свободен для любого желающего лица, как доказательство невиновности Минаевой Ю.В. в совершении вышеуказанного преступления не принимаются, поскольку они опровергаются вышеприведенными доказательствами и расцениваются, как способ помочь Минаевой Ю.В. избежать уголовной ответственности.

Стоимость одного поддона на момент хищения в 2019 и 2020 года установлена на основании экспертизы № 6761 от 06 июля 2022 года, в связи с чем судом отвергаются доводы стороны защиты о том, что в разные периоды разными договорами, исследованными по ходатайству стороны защиты (т. 4 л.д. 116-125, т. 9 л.д. 111-121) была установлена разная стоимость поддонов, по которой они реализовывались, у ООО «Окей» имелась разная ценовая политика.

На основании проведенной по делу судебной товароведческой экспертизы судом также отвергаются все доводы защиты о том, что поддоны не имелись какой-либо ценности и стоимости, их разной стоимости для разных покупателей в разные периоды времени и так далее, поскольку экспертным заключением установлены их фактическая рыночная стоимость, которая не является нулевой.

Доводы стороны защиты о том, что невозможно разграничить какие именно поддоны забирались ФИО1 для ФИО5 - лом или целые, опровергаются показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он переводил Минаевой Ю.В. денежные средства из расчета 100 рублей за 1 поддон, при этом у них была договоренность, что 100 рублей он платит за 1 целый поддон, а не лом.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО39 забирал, в том числе, лом и мусор, которыми топил печку, также опровергается показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым ФИО1 просто некомпетентен, поэтому и указал, что забирал лом и дрова. Как правило, идеальных поддонов (паллетов) нигде не бывает, поэтому они и покупают их по заниженной цене, для реставрации и дальнейшей перепродажи. Вместе с тем, он покупал целые поддоны, переводя за них по 100 рублей за 1 штуку, как и они договорились с Минаевой Ю.В.

Сорт поддонов установлен судом на основании показаний представителя потерпевшего ФИО18, а именно 3 сорт б/у, его показаниям оснований не доверять у суда не имеется.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Окей» вообще не мог реализовывать поддоны, поскольку это не входит в перечень разрешенных видов деятельности, не влияет на состав преступления Минаевой Ю.В., поскольку в любом случае вне зависимости от того, какими правами организация обладала на данные поддоны, Минаева Ю.В. не могла распоряжаться ими по своему усмотрению.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору по ст. 237 УПК РФ, а именно неустранимых препятствий его рассмотрения, судом не установлено, как о том заявляла сторона защиты.

Потерпевшим по делу признано ООО «Окей», а ФИО18 участвовал в деле в качестве его представителя по доверенности.

Тот факт, что Минаевой Ю.В. не был известен порядок реализации поддонов также не исключает состав преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ, поскольку она в любом случае не имела права распоряжаться поддонами по своему усмотрению.

Доводы о том, что в деле отсутствуют доказательства принадлежности поддонов ООО «Окей», что организация их сама производила или покупала, они не находились на балансе организации, в связи с чем не являются его имуществом, также не свидетельствуют об отсутствии в действиях Минаевой Ю.В. состава преступления, поскольку поддоны отгружались именно для ООО «Окей» вместе с товаром, который на них находился, а не для неопределенного круга любых лиц, желающих приобрести данные поддоны для себя, или конкретно для Минаевой Ю.В., и ООО «Окей» вправе был самостоятельно определять их дальнейшую судьбу.

Доводы стороны защиты, в том числе приобщенный фотоматериал о том, что территория ООО «Окей» была не огорожена, в связи с чем на ней могли находиться поддоны и не принадлежащие данной организации, к ним имел доступ любой желающий, о чем пояснял ряд свидетелей, одновременно опровергается иными показаниями свидетелей, в частности, ФИО3 С.С., ФИО20 о том, что территория складирования была арендована ООО «Окей», контролировалась его охраной, въезд на нее осуществлялся с только разрешения охраны ООО «Окей», остальные площадки других магазинов находились в 300-400 метрах от площадки ООО «Окей», в связи с чем суд считает данные доводы защиты способом избежать уголовной ответственности за содеянное.

Кроме того, органами и лицами, формирующими и обосновывающими обвинение, с учетом позиции государственного обвинителя, изменившего объем обвинения в части количества деревянных поддонов до 6 185 штук и денежной суммы до 361 880 рублей, Минаева Ю.В. обвиняется в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В точно не установленных месте и время, не позднее 09 октября 2019 года, у Минаевой Ю.В., осуществляющей полномочия директора гипермаркета ООО «О"КЕЙ», расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2, и, в связи с этим, в установленном порядке наделенной управленческим функциями в коммерческой организации, выполняющей в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, возник преступный умысел на совершение хищения, с использованием служебного положения, путем присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», в крупном размере, посредством продажи деревянных поддонов ненадлежащему контрагенту - установленному в ходе следствия ФИО5, и не внесения в кассу организации вырученных от продажи денег.

Так, Минаевой Ю.В., с использованием служебного положения, в период с 09 октября 2019 года по 03 февраля 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, было похищено путем присвоения и растраты не менее 6 185 деревянных поддона, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», путем их продажи ненадлежащему контрагенту - установленному в ходе следствия ФИО5, который не был посвящен в ее преступные планы, на общую сумму не менее 361 880 рублей 00 копеек. Денежные средства в качестве оплаты за приобретенные деревянные поддоны ФИО5 перечислял со своего расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, которая является матерью Минаевой Ю.В., и к которому последняя, в связи с этим, имела доступ. Таким образом, Минаева Ю.В. в период времени с 09 октября 2019 года по 03 февраля 2021 года похитила путем присвоения и растраты не менее 6 185 деревянных поддонов, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», причинив тем самым последнему материальный ущерб на общую сумму не менее 361 880 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Осознавая необходимость вывода денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, Минаевой Ю.В., в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 09 октября 2019 года, был разработан преступный план, согласно которого она изначально намеревалась в процессе хищения совершить ряд финансовых операций по перечислению денежных средств, полученных в результате осуществления своей преступной деятельности, на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, которая является матерью Минаевой Ю.В., и к которому последняя, в связи с этим, имела доступ, в том числе через услугу «Мобильный банк», подключенную к находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру №.

Таким образом, у Минаевой Ю.В., в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 09 октября 2019 года, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, а именно хищения с использованием служебного положения не менее 6 185 деревянных поддонов, на общую сумму не менее 361 880 рублей 00 копеек, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», путем присвоения и растраты, посредством их продажи ненадлежащему контрагенту - установленному в ходе следствия ФИО5, и не внесения в кассу организации вырученных от продажи денег, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, Минаева Ю.В., не посвящая в свои преступные планы ФИО5, предоставила последнему для перечисления в качестве оплаты за приобретенные им деревянные поддоны, реквизиты расчетного счета №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, которая является ее матерью и к которому, в связи с этим, у Минаевой Ю.В. имелся доступ.

В последствии, в период с 09 октября 2019 года по 03 февраля 2021 года, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных ею преступным путем, предоставив ФИО5 реквизиты расчетного счета №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО4, которая является ее матерью и к которому у Минаевой Ю.В., в связи с этим, имелся доступ, в том числе через услугу «Мобильный банк», подключенную к находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру №, тем самым обеспечила совершение ряда финансовых операций по перечислению данных денежных средств на общую сумму не менее 361 880 рублей 00 копеек, похищенных в результате хищения деревянных поддонов, принадлежащих ООО «О"КЕЙ», с территории гипермаркета «О"КЕЙ», расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2.

Таким образом, Минаева Ю.В., используя свое служебное положение, в период с 09 октября 2019 года по 03 февраля 2021 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, совершила ряд финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате хищения у ООО «О"КЕЙ» путем присвоения и растраты, с использованием своего должностного положения, не менее 6 185 деревянных поддонов, на общую сумму не менее 361 880 рублей 00 копеек, что является крупным размером, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть легализовала денежные средства, полученные от своей преступной деятельности, на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая Минаева Ю.В. вину в совершении указанного инкриминируемого ей преступления не признала в полном объеме, пояснив, что никакие финансовые операции или сделки в целях придания полученным от продажи деревянных поддонов денежным средствам она не совершала, а денежные средства от ФИО5 за поддоны тот переводил ее матери ФИО4, поскольку у последней имелась банковская карта «Сбербанка», а у самой Минаевой Ю.В. нет, то есть она получала денежные средства, таким образом, для удобства, у Минаевой Ю.В. имелось только приложение «Сбербанка», где она видела сумму поступивших средств и могла ими распоряжаться.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО18, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что 05.10.2020 он осуществляет трудовую деятельность в ООО «О"КЕЙ» в должности специалиста по экономической безопасности. В его должностные обязанности входит: проведение проверок гипермаркетов ООО «О"КЕЙ» на соблюдение должностных обязанностей сотрудниками, участие в инвентаризациях в составе комиссии, выявление фактов коррупционной составляющей со стороны должностных лиц подведомственных учреждений компании. В России большое количество гипермаркетов ООО «О"КЕЙ», в том числе гипермаркет, расположенный по адресу: Саратовская область, Саратовский район, ул. Вольский Тракт, 2. Примерно в феврале 2021 года в адрес компании «О"КЕЙ» поступил запрос об оказании содействия и предоставления информации в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности из МО МВД России «Саратовский» Саратовской области. В связи с поступлением данного запроса было организовано проведение ревизии товарно-материальных ценностей в виде поддонов (отходов производства V класса опасности). По результатам проведения всех проверочных мероприятий было установлено расхождение с фактически поступившими поддонами и отгруженными в адрес индивидуального предпринимателя ФИО2 В связи с чем, в адрес данного предпринимателя был направлен запрос о фактически отгруженном количестве поддонов и соответственно их оплаты. Полученные сведения показали, что ИП ФИО2 вывез иное количество поддонов в отличие от данных, указанных в журнале учета вывоза продукции с ГМ «О"КЕЙ» расположенном в ТРК «Хеппи-Молл». Данные поддоны являются предметом договора купли-продажи заключенного между ООО «О"КЕЙ» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 Вывоз данной продукции должен осуществляться с территории погрузочной зоны ГМ «О"КЕЙ» расположенной на территории ТРК «Хеппи-Молл». Материально-ответственным лицом, которое отвечает за всю деятельность магазина, является директор, которым на исследуемый период времени была Минаева Ю.В. По правилам, установленным в компании, при осуществлении отгрузки данной продукции, должны составляться товарно-транспортная накладная и счет-фактура, а также выставляться счет на оплату продукции в рамках действия договора. Однако, как показала ревизия, действовал иной порядок: неизвестное лицо приезжало на территорию ГМ «О"КЕЙ» и осуществляло вывоз данной продукции, при этом должным образом необходимые документы не составлялись, а составлялись фиктивные документы в виде «мягких» накладных, которые были выписаны либо на ИП ФИО2 либо на ООО «Мегаполис», с которым каких-либо взаимоотношений не производилось. Кроме того, ему стало известно, что вывоз поддонов осуществлялся на автомобиле марки «Камаз», который не принадлежит ИП ФИО2 Лицом, которое уполномочено давать разрешение на въезд и выезд любого автотранспорта и вывоз какой-либо продукции является директор - Минаева Ю.В. ФИО18 являлся непосредственным очевидцем того, когда он в очередной раз приехал в ГМ «О"КЕЙ», расположенный в ТРК «Хепи-Молл», примерно в начале февраля 2021 года, производилась погрузка поддонов в автомобиль марки «Камаз» и специалист СУиТ ФИО19 несла документы, отражающие факт погрузки поддонов оформленные на имя ИП ФИО2 На его вопрос о том, почему отгрузка осуществляется лицу, с которым не заключено каких-либо правоотношений, а в документах числится ИП ФИО2, ФИО19, ответила, что данное указание об оформлении документов подобным образом получила от директора магазина Минаевой Ю.В. Кроме того, ООО «Мега Тара» и ООО «О"КЕЙ» был заключен Договор купли продажи отходов №769-НКЗ/20 от 01.01.2020 года на покупку бывшего в употреблении поддонов деревянных с г. Саратова. Затем данный договор был, расторгнут по соглашению сторон 28.03.2020 года. В период действия указанного договора, ООО «Мега Тара» с магазина ООО «О"КЕЙ» в городе Саратове, было вывезено поддонов в количестве 551 шт. на сумму 65 458, 80 руб. в том числе НДС -10 909, 80 руб. Также хочет указать, что данная организация вывозила поддоны (паллеты) только из супермаркета «О"КЕЙ» расположенного торговом центре «Форум» по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д. 1, из гипермаркета ООО «О"КЕЙ» расположенного в торговом центре «Хеппи Молл» поддоны не вывозились. 28 марта 2020 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП ФИО2 вновь был заключен договор купли продажи отходов V класса опасности и с указанной даты ИП ФИО2 должен был забирать деревянные поддоны (паллеты) в магазинах ООО «О"КЕЙ» на территории г. Саратова. В 2021 году данный договор был пролонгирован. Учет поддонов (паллетов) в гипермаркете «О"КЕЙ» по адресу: Саратовский район Вольский тракт д. 2, велся следующим образом. В компании ООО «О"КЕЙ» имеется единая система (база) под наименованием «Логинет». Логинет - это логистическая программа, которая отражает все поставки товаров исключительно грузо-местами (поддоны) с распределительных центров ООО «О"КЕЙ» на сеть магазинов и случаи возвратов на распределительные центры. В связи с чем за основу проведения указанной ревизии были взяты сведения из указанной программы, то есть фактически были взяты данные о количествах отгруженных поддонов в гипермаркет «О"КЕЙ» и вычтено из нее количество поддонов, которые были реализованы организации, с которыми были заключены договора на реализацию вторсырья класса V. В гипермаркете имеются акты сверки реализованных и оплаченных деревянных поддонов (паллеты). За данное направление (реализация и учет поддонов (паллетов) отвечала ФИО6, которой за это доплачивалось 0,5 ставки «специалиста учета и товародвижения». Учет поддонов должен вестись следующим образом: по мере накопления вторсырья (поддонов) ответственный за работу вторсырьем, то есть ФИО6 должна была делать контрагенту заявку на вывоз вторсырья. По прибытию контрагента на объект, ФИО6 обязана проверить наличие действующей доверенности (печати). В случае отсутствия действующей доверенности либо некорректности, вторсырье контрагенту не отгружается. В процессе передачи подготовленных к отгрузке поддонов (паллетов), производится сверка количества (пересчет поддонов) в присутствии сотрудников ЧО - охраны и ответственного за работу (логист). После передачи вторсырья (поддонов) ФИО6 обязана передать контрагенту пакет документов, в который входят - счет фактура, счет на оплату и ТОРГ-12 (Товарная накладная). ФИО6 так же обязана была контролировать ведение журнала «Вывоза вторсырья», который заполняли сотрудники охраны на пандусе. Своевременно согласовывать вывоз вторсырья с контрагентом. До продажи поддонов, ФИО6 обязана была провести локальную инвентаризацию, тем самым ставя на баланс количество имеющихся поддонов (паллет). Стоимость данной инвентаризации подтягивается автоматически на основании заключенного с контрагентом договора. Данный процесс реализации поддонов и инвентаризации должен был проходить с каждой погрузкой. Что и делалось надлежащим образом при вывозе поддонов (паллет) ИП ФИО2 В ходе проверки было установлено, что когда поддоны (паллеты) отгружались лицу, с которым договор у ООО «О"КЕЙ» не заключен, то вся процедура учета не соблюдалась и не оформлялась должным образом. Было установлено, что для выпуска автотранспорта использовалась «Мягкая накладная» без какой-либо фиксации в системе учета и оформления бухгалтерских документов. Кроме того, представитель потерпевшего пояснил, что деревянные поддоны - это вторсырье, то есть материал, которые организация продает оптом. Директор гипермаркета ответственен за все имущество магазина. Деревянные поддоны - это такая же статья доходов, поскольку они реализуются другому лицу за денежные средства, и ООО «Окей» получает от этого прибыль, не имеет значения, упаковка это или мусор, они также имеют свою стоимость на рынке и покупаются и продаются различными организациями. Кроме того, они не имеют нулевую стоимость для ООО «Окей», поскольку их стоимость уже заложена в стоимость продуктов, которые на них привозят и отгружают. Организация также уплачивает и налоги с продажи данных поддонов, поэтому говорить о том, что они не имеют никакой ценности, нельзя. Недостача поддонов была установлена в ходе инвентаризации, при этом фактов кражи поддонов, например, сотрудниками магазина в личных целях и т.д. или иными лицами, установлено не было, похищенные деревянные поддоны были 3 сорта б/у (том № 3, л.д. 92-95; том № 5, л.д. 53-56; том № 6, л.д. 24-26).

Из показаний свидетеля ФИО20, допрошенного в судебном заседании, а также его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что он работал охранником магазина ООО «О"КЕЙ» с января 2019 года в ТРЦ «Хеппи Мол» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2. ГП «О"КЕЙ» осуществляет реализацию поддонов. Отгрузка данных поддонов происходит с территории ГП «О"КЕЙ», расположенного в ТРК «Хеппи-Молл» по указанному адресу. Он, как сотрудник охранной организации, осуществляет контроль въезда и выезда на территорию любого автотранспорта, который записывается в соответствующий журнал приема поставщиков продукции. На протяжении некоторого времени за данными товарами в виде поддонов приезжали несколько автомобилей: либо автомобиль газель, либо КАМАЗ с контейнером. При погрузке данных поддонов заполняются товарно-транспортные накладные, которые называют мягкими накладными, они заполняются сотрудниками службы логистики магазина «О"КЕЙ». Одна копия остается сотрудникам КО - экономический отдел, одна передается охране, которая затем подшивается в папку для учета и контроля. Примерно 03.02.2021 года была ситуация, когда по журналу на территорию ГП «О"КЕЙ» заехал автомобиль КАМАЗ, которому было отгружено 210 поддонов, но по накладным числился получателем ИП ФИО2, и, как ему известно, данный водитель этого КАМАЗа не предоставил доверенности. Он неоднократно на протяжении 2020 года через окно в магазине «О"КЕЙ» видел, как логисты грузили поддоны в автомобиль КАМАЗ, номерной знак не помнит, но точно знает, что за рулем всегда находился один и тот же мужчина, который выглядел на вид 40-50 лет, кавказской внешности. Данный водитель всегда забирал цельные поддоны, он не видел, чтобы к тому в КАМАЗ, когда-либо грузили мусор или сломанные поддоны. Он был свидетелем того, что директор магазина «О"КЕЙ» Минаева Ю.В., пришла в комнату охраны и забрала журнал-папку, в котором фиксировались мягкие накладные на отгрузку поддонов, после чего отнесла журнал в свой кабинет и по прошествии некоторого времени вернула журнал, но в журнале не было части накладных примерно на период 3-х месяцев. В январе 2021 года, когда был выявлен факт пропажи журнала «Вывоза вторсырья» из ГМ ООО «О"КЕЙ», ему службой безопасности было дано указание просмотреть видео и установить, каким образом пропал журнал. Когда он просмотрел видео, то им был выявлен факт, когда Минаева Ю.В. совместно с ФИО6 пришли в зону разгрузки и приемки товара пост № 5, на тот момент на посту дежурила сотрудник охраны Свидетель №1, и Минаева Ю.В. свернула журнал и положила его себе под верхнюю одежду, после чего покинула совместно с ФИО6 пост. Поддоны складировались у здания магазина ООО «Окей» на арендованной площадке, где происходила отгрузка-погрузка, территория с поддонами не огорожена, но сама площадка контролировалась охраной. Территории других магазинов находились примерно в 300 метрах от нее (том № 5 л.д. 62-64; том № 6, л.д. 116-117).

Из показаний свидетеля Гонченко Ю.А., допрошенной в судебном заседании, а также из ее показаний, исследованных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что она работала старшим специалистом по учету и товародвижению ООО «О"КЕЙ» с февраля 2021 года. Ее рабочее место находится в зоне служебных помещений гипермаркета «О"КЕЙ», который находится в ТРЦ «Хеппи-Молл» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В ее должностные обязанности согласно должностной инструкции входит: проверка накладных, оформление возврата поставщикам, проведение инвентаризации и другое. У гипермаркета «О"КЕЙ» в 2020 году был заключен договор на вывоз поддонов с ИП ФИО2, согласно данного договора ФИО2 приобретал поддоны за сумму 85 руб. без НДС и 102 руб. с учетом НДС. Учет поддонов (паллетов) в гипермаркете «О"КЕЙ» по адресу: Саратовский район п. Расково Вольский тракт д. 2, велся следующим образом. В компании ООО «О"КЕЙ» имеется единая система (база) под наименованием «Логинет». Логинет - это логистическая программа, которая отражает все поставки товаров исключительно грузо-местами (поддоны) с распределительных центров ООО «О"КЕЙ» на сеть магазинов и случаи возвратов на распределительные центры. 24 февраля 2021 года в магазине «О"КЕЙ» была проведена инвентаризация за период с 01.01.2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно которой была выявлена недостача поддонов деревянных на сумму 815 320 рублей. Данная инвентаризация проводилась следующим образом: за основу проведения указанной ревизии были взяты сведения из программы «Логинет». Так в ходе инвентаризации было установлено, что за 2020 год в гипермаркет поступило 11 716 поддонов (паллетов), из данного количества поддонов вычли 34 штуки поддонов, 22 из которых ушли обратно в распределительный центр, 12 ушли обратно поставщику. Далее мы вычли 565 штук, которые были на момент проведения самой инвентаризации в наличии на предприятие. Далее они вычли 921 штуку, которые были проданы ИП ФИО2 в 2020 году, с которым был заключен договор. Далее как положено инструкцией проведения инвентаризации 5 процентов списали и вычли на бой. После этого итоговое количество недостачи составило 9 592 штуки. Данное количество было умножено на 85 рублей, это сумма без НДС по договору, то есть фактически та сумма, которую потеряло предприятие в связи с хищением, итоговая сумма составила 815 320 рублей. Любые паллеты - и лом и целые - считались по одной цене. Паллеты, которые поступают из распределительного центра, обратно не возвращаются, возвращаются сразу только от контрагентов (том № 6, л.д. 113-115; том № 8, л.д. 8-10).

Из показаний свидетеля ФИО3 С.С., допрошенного в судебном заседании, следует, что он работал в должности начальника службы безопасности ООО «Клуб Страйк» с 2011 года. Товар на деревянных паллетах привозят два гипермаркета «ОКЕЙ» и «Касторама», у каждого своя зона складирования, огражденные. Поддоны перемещаться с разных зон магазинов не могли, между ними около 400 метров.

Из показаний свидетеля ФИО22, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с 31.07.2019 года по 22.11.2019 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В его должностные обязанности входило: разгрузка товара, поступающего с РЦ, г. Москва, и осуществление наблюдения за товарно-материальными ценностями, расположенными на хозяйственном дворе и пандусе. В магазине «О"КЕЙ» он осуществлял погрузку деревянных поддонов в машины, которые приезжали на пандус. За время его работы в магазине «О"КЕЙ» он грузил деревянные поддоны, только в машину марки «КАМАЗ» номерной знак не помнит, помнит, что каждый раз машиной управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха. Загружал он данную машину при каждом приезде, практически целиком, загружал от 150-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как указанный мужчина не брал поломанные и поврежденные поддоны. После того как он загружал поддоны, то он указывал ФИО6 количество и затем продолжал работать, что происходило далее и как оформлялись документы на вывоз поддонов ему не известно, так как это не входило в его обязанности. В другие автомобили поддоны не грузил. Он приезжал не реже 1 раза в неделю. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина (том № 6, л.д. 18-20).

Из показаний свидетеля ФИО23, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с 03.04.2020 года по 29.01.2021 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В его должностные обязанности входило: разгрузка товара, поступающего с РЦ, г. Москва. Так на протяжении своей трудовой деятельности в магазине «О"КЕЙ» он осуществлял, в том числе погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины которые приезжали на пандус - двор торгового центра. Процедура осуществлялась следующим образом, к нему подходила начальник ФИО6, либо тот, кто замещала - Костерова Ярослава, более точно не помнит их анкетные данные, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. Он грузил деревянные поддоны только в машину марки «КАМАЗ», номер указывался в журнале вывоза вторсырья. Помнит, что каждый раз КАМАЗом управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха. Загружал он данную машину при каждом приезде, практически целиком, загружал от 100-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как ФИО40 не брал поломанные и поврежденные поддоны. После того как он загружал поддоны, то ФИО40 при нем указывал ФИО41 или Костеровой количество загруженных поддонов, после этого те шли в экономический отдел, где составляли накладную на отгруженные поддоны, а он продолжал работать. Это происходило не реже 1 раза в неделю. Ему на обозрение были предоставлены копии журнала учета вывоза вторсырья, где было указано, что он осуществлял отгрузку поддонов 06.04.2020 года в количестве 210 штук ФИО40, 09.04.2020 года в количестве 135 штук ФИО40, 29.04.2020 года в количестве 100 штук, 10.06.2020 года в количестве 194 штук ФИО40, 15.06.2020 года в количестве 120 штук ФИО40, 23.06.2020 года в количестве 106 штук ФИО40, 17.07.2020 года в количестве 230 штук ФИО40, пояснил, что подтверждает, что мог в указанные дни производить загрузку поддонов в указанном количестве ФИО40. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина (том № 6, л.д. 21-23).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, а также из его исследованных в судебном заседании показаний, следует, что с 14.08.2020 года по 27.10.2020 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста, он осуществлял погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины которые приезжали на пандус магазина «О"КЕЙ». Процедура осуществлялась следующим образом, к нему подходил начальник ФИО6, либо тот, кто ее замещал, Никонова Нелли или Костерова Ярослава, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. За время его работы в магазине «О"КЕЙ», он грузил деревянные поддоны, только в машину марки «КАМАЗ» номерной знак не помнит, однако знает, что его номер указывался в журнале вывоза вторсырья. Каждый раз КАМАЗом управлял один и тот же мужчина не славянской внешности, внешне похож на казаха, его анкетные данные ему не известны. Когда приезжал водитель Камаза, то иногда уходил сам к руководству магазина, иногда к тому выходили сами сотрудники, как правило, это были ФИО41, а когда та отсутствовала то Никонова и Костерова. Загружал он данную машину при каждом приезде совместно с логистом ФИО23, от 100-250 поддонов (паллетов). Он всегда загружал только целые поддоны (паллеты), так как водитель Камаза не брал поломанные и поврежденные поддоны. Он загружал поддоны только указанному мужчине, более он в другие автомобили поддоны не грузил, не реже 1 раза в неделю. Он всегда грузил поддоны по указания руководства магазина водителю Камаза (том № 6, л.д. 96-98), при этом при допросе указанного свидетеля в судебном заседании последний пояснил, что поддоны в «Камаз» он не грузил, не помнит вообще, приезжал ли за ними «Камаз» или нет.

Из показаний свидетеля ФИО2, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что он, как индивидуальный предприниматель, занимается скупкой и реализацией деревянной тары. В 2018 году между ИП «ФИО2» и ООО «О"КЕЙ» в лице директора ФИО17 был заключен договор купли-продажи отходов V-класса опасности - поддонов, которые остаются в магазине после завоза товаров. Договор был заключен с дальнейшей ежегодной пролонгацией, и в настоящее время заключен также между ним и ООО «О"КЕЙ». На 2020 год стоимость одной единицы поддона составляла 102 рубля с НДС. Отгрузка поддонов осуществлялась его транспортным средством и с использованием его грузчиков посредством транспортных средства марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион и «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион, белого цвета. Поддоны он забирал из двух магазинов, один из которых дислоцируется по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2., второй магазин «О"КЕЙ», расположен в ТЦ «Форум» расположенный по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д.1. Согласно правилам заезда на территорию указанных торговых центров осуществляется по доверенности, и от его имени были выписаны доверенности на имя водителей указанных газелей. Оплату за поддоны он осуществлял только безналичным расчетом по выставленным бухгалтерией «О"КЕЙ» счетам, наличными он никогда не расплачивался. Обычно ему на сотовый телефон звонили сотрудники магазина «О"КЕЙ», в основном звонила ФИО6, которая являлась бухгалтером и сообщала ему о том, что необходимо забрать накопившиеся поддоны. После чего он направлял в магазин «О"КЕЙ» автомобиль для забора продукции, а затем данной продукцией распоряжался по своему усмотрению. С 2020 года водитель стал привозить ему комплект документов на отгрузку, а именно накладную с указанием количества забранных поддонов, счет фактуру, и сам счет на оплату, с указанной суммой, до 2020 года оформлялся только акт сдачи-приемки. Данные документы он сдавал своему бухгалтеру, и та уже вела учет количества поступивших поддонов и выплаченных денег. В 2019 году в магазине «О"КЕЙ» расположенный в ТЦ «Хеппи Молл» поменялся директор, и потом он стал замечать, что заявок на погрузку и забор поддонов стала поступать значительно реже. После этого он лично связывался с директором магазина «О"КЕЙ» Минаеву Ю.В., так хотел выяснить причину, на что последняя ссылалась на то, что поддоны нужны магазину для личных нужд. Кроме того аналогичные вопросы он задавал и бухгалтеру ФИО6, на что та отвечала, что все вопросы ему нужно задавать директору Минаевой Ю.В. Кроме того он стал замечать, что из магазина «О"КЕЙ» расположенного в ТК «Форум» поставки не изменились и работа шла в тестовом режиме, однако объемы магазина там намного меньше, а количество поддонов намного больше. Примерно в январе-феврале 2020 года ему на сотовый телефон позвонила Минаева Ю.В. и сказала, что бухгалтер магазина «О"КЕЙ» ошиблась с датами проводки документов на отгрузку товаров и предложила забрать поддоны чуть позже, однако, та ему пояснила, что если позвонит сотрудник службы безопасности, то необходимо подтвердить дату, которая указана в накладных, то есть 03.02.2021 год. Однако ему данная просьба показалась подозрительным, и он отказался. В феврале 2021 года он сам лично приехал с грузчиками за поддонами и его вызвал сотрудник службы безопасности магазина «О"КЕЙ». В ходе беседы его спросили, не осуществляли ли он забор поддонов 03.02.2021 года, после чего показал, ему пакет документов на отгрузку поддонов, а именно показал ему акт сдачи-приемки от 03.02.2021 года поддонов в количестве 210 штук выписанную на имя ИП «ФИО2» и отсканированную доверенность от ИП «ФИО2» на имя водителя ФИО24 При этом в акте стояла подпись, которая Стрелюхину не принадлежала. Так как он лично контролировал каждую заявку, то точно помнил, что в указанный день забор поддонов не осуществлялся, и указанное количество поддонов в накладных он не забирал. Он написал заявление в полицию с просьбой разобраться в сложившейся ситуацией. Продажу поддонов организация ООО «О"КЕЙ» кроме как ИП «ФИО2» не могла осуществлять, так как он выиграл тендер и только у него был договор на данную услугу. Спустя некоторое время Минаева Ю.В. вновь ему звонила и интересовалась, о чем с ним разговаривали сотрудники полиции, и чем закончилась проверка, однако, он не стал рассказывать (том № 5, л.д. 194-197; том № 8, л.д. 14-15).

Из показаний свидетеля ФИО24, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с 2020 года он работает у ИП ФИО2 в должности водителя. В его должностные обязанности входит перевозка на автомобилях марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион и автомобиле марки «ГАЗЕЛЬ» государственный регистрационный знак № регион, деревянных поддонов (паллеты) из магазина ООО «О"КЕЙ», один из которых дислоцируется по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2, второй магазин «О"КЕЙ», расположен в ТЦ «Форум» расположенный по адресу: г. Саратов ул. Танкистов д.1 заключен договор на вывоз поддонов (паллетов). У него имеется доверенность от ФИО2 На протяжении 2020 года и 2021 года он совместно с грузчиками, которые также работают в ИП ФИО2 ездил на указанных газелях с целью забора и перевозки деревянных поддонов (паллетов) из магазина ООО «О"КЕЙ» адресу: Саратовская область, Саратовский район, пос. Расково, Вольский тракт д. 2, он подходил к посту охраны, тот смотрел, имеются ли сведения по нему в базе и после того как проверял документы, запускал его на территорию торгового центра «Хеппи Молл», затем он подъезжал к месту склада поддонов в магазине «О"КЕЙ», после чего на посту охраны самого магазина «О"КЕЙ» он передавал охране доверенность и сообщал о том, что приехал за поддонами. После этого к нему выходил сотрудник указанного магазина и давал устное разрешение на погрузку поддонов (паллетов). После погрузки сотрудник магазина «О"КЕЙ» считал количество погруженных поддонов, либо сверял с его данными. Затем ему передавали комплект документов на отгрузку, а именно накладную с указанием количества забранных поддонов, счет фактуру, и сам счет на оплату, с указанной суммой. Данные документы он затем передавал ФИО2, сам лично он никогда оплату за погруженные поддоны не производил. 03.02.2021 года за поддонами в торговый центр «Хеппи Молл» в магазин «О"КЕЙ» для забора поддонов не приезжал (том № 6, л.д. 6-8).

Из показаний свидетеля ФИО25, допрошенной в судебном заседании, а также из ее показаний, исследованных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что она работала заместителем директора гипермаркета ООО «О"КЕЙ» с октября 2018 года по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В декабре 2020 года в магазин приехала проверка с центрального аппарата компании для проведения внеплановой ревизии и была выявлена большая недостача в гастрономическом отделе. По мере проведения ревизии были выявлены и ряд других нарушений и недостач товарно-материальных ценностей в магазине. В феврале 2021 года в составе комиссии из числа ее, ведущего специалиста по безопасности Кириллова, старшего специалиста по учету и товародвижению Гонченко, утверждалась сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, а именно поддонов деревянных, а также иные документы, относящиеся к проведению данной инвентаризации. 24 февраля 2021 года в магазине «О"КЕЙ» была проведена инвентаризация, согласно которой была выявлена недостача поддонов деревянных на сумму 815 320 рублей. Ведением документации и реализацией деревянных поддонов на протяжении всего периода работы занималась ФИО6, которая являлась руководителем СУиТ, под руководством Минаевой Ю.В. (том № 6, л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля ФИО19, допрошенной в судебном заседании, а также из ее показаний, исследованных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что в должности специалиста СУиТ она находилась с августа 2020 года по февраль 2021 года. Ее рабочее место находилось в помещения гипермаркета «О"КЕЙ», который находится в ТРЦ «Хеппи-Молл» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В ее должностные обязанности входило: оформление актов, проверка накладных, разноска данных актов о товародвижении, обеспечение сохранности документов, составление отчетов. Ее непосредственным начальником являлась ФИО6 При приезде автомобиля с целью вывоза поддонов, указание на выписывание накладных об отгрузке товара ей могли были быть отданы только директором, которым на тот период времени являлась Минаева Ю.В., либо ее непосредственным руководителем ФИО26 Ей известно, что при отгрузке поддонов заполнялись либо «мягкие накладные» либо акт приема-передачи. Данные документы выписывались в 3-х экземплярах. 1- отдавался водителю, 2- службе охраны, 3-оставался в бухгалтерии. 03.02.2021 года она узнала о том, что приехала машина за поддонами, далее ей позвонила Минаева Ю.В., которая являлась директором ГМ «О"КЕЙ» и сообщила количество загруженных поддонов и пояснила, что все необходимые «проводки» та сделает самостоятельно, так как у той был доступ к программе. В связи с тем, что данное указание поступило ей от директора, у нее не было оснований не исполнять. Накладная была выписана на имя предпринимателя ФИО2. После подготовки документов она распределила 1 в охрану, 2 лицу, приехавшему за поддонами, 3 оставила в папке СУиТ. После того как произошла отгрузка поддонов в тот день к ней в кабинет зашел сотрудник службы безопасности Гилев и поинтересовался, что была за отгрузка, она пояснила, что это осуществлялся вывоз поддонов, и пояснила, что на данное действие распоряжение дала по телефону Минаева Ю.В. Спустя некоторое время ей снова позвонила Минаева Ю.В. и пояснила о том, что необходимо в программе «Аксапт» оформить вывоз данных поддонов, что она и сделала. Она сказала Минаевой Ю.В., что Гилев спрашивает у нее документы на отгрузку поддонов, на что та ей ответила, что забыла сделать документы и сказала, чтобы она сама провела, сделала пакет документов на отгрузку. После этого она пошла и села за компьютер, а затем в программе «АКСАПТ» составила документы на выгрузку поддонов на имя ИП ФИО2, однако кому за тот день были отгружены поддоны она не знает, но, так как в программе указана только фамилия ФИО2, то и документы она составляла на его имя. О том, что доверенность, которую она вложила в пакет документов, поддельная, она не знала. Когда началась проверка и приехали сотрудники безопасности с центрального магазина из Питера, то Минаева Ю.В. ей звонила, рассказала, что ищет работу, спросила не вызывали ли ее в полицию и попросила ее позвонить, если вызовут. Однако, ей сразу не понравился разговор, поэтому она не стала ей говорить, о том, что ее вызывали и опрашивали. Накладные на выезд автомобиля с грузом с территории торгового центра выписывал экономический отдел, начальником которого на тот момент являлась ФИО6, именно по указанию ФИО6 и Минаевой Ю.В. она выписывали накладные на вывоз. Помимо накладных на вывоз поддонов, которые она выписывала по указанию руководителей, также выписывала сама ФИО6 Кроме того, ей известно, что просто так на территорию двора магазина «О"КЕЙ» невозможно проехать, на это необходимо разрешение службы безопасности магазина, которое всегда согласовывается с руководством. Паллеты лежали на огороженной территории, доступ к ним был только у водителей поставщиков, которые отмечались в журнале. Она видела, как поддоны забирал автомобиль «Камаз». Однако их могли забирать и без ведома руководства другие лица, она это видела лично (том 7 л.д. 25-27).

Из показаний свидетеля ФИО5, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с 2003 года он является учредителем ООО «Власа», данная организация расположена по адресу: г. Энгельс, второй Микрорайон Уритского 5 «а», данная организация занимается скупкой и дальнейшей перепродажей поддонов (паллетов). Примерно 1,5-2 года назад ему на сотовый телефон абонентский № позвонил женщина, представилась ФИО11, пояснила, что у нее есть поставщик, который покупает у нее поддоны, но тот не хочет вывозить поддоны, которые сломаны. После чего спросила у него, готов ли он покупать у нее поддоны, и озвучила сразу цену, а именно 100 рублей за один деревянный поддон. Так как у него имелись обязательства, и ему не хватало поддонов, то он согласился, хотя цена была завышена. Юля ему сказала, что забирать поддоны ему необходимо будет в магазине «О"КЕЙ», расположенном на Вольском тракте Саратовского района, в торговом центре. Также Юля сказала, что денежные средства ему необходимо будет скидывать на банковскую карту, подключенную к услуге мобильного банка, его бухгалтер производила оплату с его личного кабинета. У него в организации работает ФИО1, все его называют по имени Роман. С того времени иногда Юля сама ему звонила, либо он звонил ей сам лично и спрашивал, скопились ли поддоны. После того, как та ему говорила, что необходимое количество поддонов собрано, ФИО1 на принадлежащем ему автомобиле марки «Камаз» номерной знак № регион приезжал в магазин «О"КЕЙ» на Вольский тракт, грузил поддоны, после чего пересчитывал количество поддонов и сообщал по телефону. После этого его бухгалтер по его указанию переводила денежные средства за приобретенные поддоны на личный банковский счет, деньги переводил на один и тот же счет, из расчета 100 рублей за целый 1 поддон. Выдавались ли какие-либо документы на погрузку поддонов, он не помнит. Он также не помнит, обсуждали ли они с Юлей, кто она по должности, но он из разговора понял, что она является хозяйкой магазина. Далее на протяжении не менее 1,5 лет ФИО1 не реже 1 раза в месяц, ездил в магазин «О"КЕЙ» и забирал поддоны. В один из дней ему позвонила Юля и сказала, что уходит в декрет и ему необходимо звонить ФИО10, при этом дала номер последней, с ФИО10 он лично не встречался, они только созванивались по телефону, звонила ему она на его сотовый телефон с абонентского номера 89297790222. ФИО10 звонила и говорила, что скопились поддоны и их необходимо забрать, процедура проходила таким же образом: ФИО1 приезжал в гипермаркет «О"КЕЙ» забирал поддоны, после чего говорил ему количество, и он переводил деньги все на тот же счет. В феврале 2021 года ему позвонила Юля и сказала, что больше поддоны она ему продавать не сможет, после этого ФИО1 более в магазин «О"КЕЙ» не ездил. В начале 2021 года его работника ФИО1 стали вызывать в полицию, а затем ему вновь позвонила Юля и сказала, что если его и Романа, имея ввиду ФИО1 будут вызвать в полицию, то ему необходимо будет сказать сотрудникам полиции, что он у нее ничего не покупал и деньги ни за что не переводил, а ФИО1 забирал мусор с территории магазина «О"КЕЙ». Сказала, что ему ничего не будет за это, и страшного в этом ничего нет. Он и ФИО1 сразу договорились, что тот скажет сотрудникам полиции, что забирал не поддоны, а мусор с территории магазина. При этом изначально, когда они заключили устный договор с Юлей, о том, что он будет приобретать, у нее поддоны, он просил заключить ее договор письменно, чтобы производить безналичный расчет, чтобы у него было возмещение НДС, но она тянула решение вопроса, договор так и не был заключен. При этом Юля, ему также не сказала, что поддоны, которые он у нее приобретал, принадлежат не ей, а ООО «О"КЕЙ». Юля также к нему приезжала в г. Энгельса, он сразу опознал ее по голосу. После этого Юля попросила его и его адвоката, чтобы ФИО1 дал те же самые показания, что и прежде, а именно, что не покупал поддоны, а забирал мусор, то есть сломанные поддоны, которыми топил печь в гараже и частично строил свою дачу. На самом деле, частично это была правда, так как иногда поврежденные поддоны он использовал для топки печи на базе. Кроме того, ФИО1 указал ложные сведения сотрудникам полиции, так как им стало жалко Юлю. Кроме того, Юля обещала, что оплатит услуги адвоката и заплатит денежные средства ФИО1 за дачу показаний. После этого Юля уехала, и лично они больше не общались, только созванивались по сотовому телефону 89271334343. В последствии к нему домой приехали сотрудники полиции, произвели обыск в его жилище. После этого они поехали на его базу, где он рассказал, все как было на самом деле, у кого покупал поддоны и за какую стоимость, рассказал про Юлю. Кроме того, у него был изъят автомобиль марки «Камаз» номерной знак № регион, на котором ФИО1 возил поддоны из магазина «О"КЕЙ». Он приобрел у Юли приблизительно около 8000 штук, можно посчитать по деньгам, которые он ей переводил из расчета 100 рублей за 1 поддон. Он всегда переводил денежные средства со своего личного счета только на один счет, который указала ему Юля, на другие не переводил. По поводу ломанных или целых поддонов свидетель пояснил, что ФИО1, загружая поддоны, ориентируется на показатели, которые установлены для дальнейшей реализации, то есть внешне поддон (паллет) визуально может выглядеть как целый, однако если у него, например, толщина доски меньше 20 мм, либо лопнута перемычка, темный цвет, для них на их рабочем языке данный поддон (паллет) уже называется как дрова, либо лом. Думает, что ФИО1 просто некомпетентен, поэтому и указал, что забирал лом и дрова. Как правило, идеальных поддонов (паллетов) нигде не бывает, поэтому они и покупают их по заниженной цене, для реставрации и дальнейшей перепродажи. Ему следователем была предоставлена выписка по движению денежных средств по номеру счета № на имя ФИО27 В ходе просмотра информации, содержащейся в выписке, им было установлено, что на указанный счет № со счета № были произведены переводы денежных средств за поддоны (том № 7, л.д. 203-207; том № 8, л.д. 44-47).

Из показаний свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, а также из ее показаний, исследованных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что в занимаемой должности охранника ООО СО «Рубеж» в магазине ООО «О"КЕЙ» она находится около 9 лет. В ее должностные обязанности входит: учет и фиксация поставщиков, заполнение журналов вывоза и ввоза товарных ценностей и вторсырья. Магазин, в котором она работает, расположен в ТРЦ «Хеппи Мол» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В магазине есть пост № 5, за которым она осуществляет свою деятельность и фиксирует данные. Так на протяжении длительного времени в 2020 году вывоз поддонов осуществлял мужчина с фамилией ФИО40 автомобиле «КАМАЗ», после погрузки ей сотрудники логистического отдела или экономического отдела подносили накладные, в которых она или ее сменщик ставили свои печати и роспись, копия одной накладной оставалась на посту охраны, а затем вшивалась в дело. Кроме того, ею заполнялись данные в журнале «Вывоза вторсырья», а именно указывалась количество вывезенных поддонов, номерной знак автомобиля, на котором осуществлялся вывоз, фамилия водителя и сотрудника, который осуществлял отгрузку и некоторые другие данные. Зимой 2020-2021 года от сменщицы Галактионовой Елены ей стало известно о том, что директор магазина Минаева Ю.В. и ФИО6 украли журнал «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год с поста № 5, также Свидетель №1 ей сказала, что после того как они украли журнал, она подходила в экономический отдел и просила отдать журнал, однако ей отказали. После этого она посмотрела видео, где было зафиксировано, что Минаева Ю.В. унесла указанный журнал (том № 6, л.д. 134-136).

Из показаний свидетеля ФИО38, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что с 11.11.2011 года он работал в ООО «О"КЕЙ» в должности логиста по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт д. 2. В период с 2019 по 2021 год директором гипермаркета «О"КЕЙ» была Минаева Ю.В. На протяжении своей трудовой деятельности в магазине «О"КЕЙ» он осуществлял, в том числе погрузку деревянных поддонов (паллетов), в машины, которые приезжали на территорию двора магазина «О"КЕЙ». Процедура осуществлялась следующим образом: к нему подходил начальник ФИО6, либо тот, кто ее замещал, Никонова Нелли или (Саломатина) Костерова Ярослава, и говорили о том, что ему необходимо идти на улицу и загрузить поддоны (паллеты), что он и делал. С 2019 года стал приезжать мужчина с фамилией ФИО40 на автомобиле марки «КАМАЗ». После погрузки поддонов (паллетов) ФИО40 либо лично звонил кому-то из руководства экономического отдела ФИО41, Никоновой, либо к нему выходили сами сотрудники экономического отдела с приготовленными документами. Ему известно, что за данными поддонами должны приезжать автомобили марки «Газель», которые принадлежат предпринимателю ФИО2, с которым у магазина заключен договор. Когда приезжал предприниматель ФИО2, то процедура оформления документов на погрузку поддонов соблюдалась полностью. Но когда приезжал ФИО40 на автомобиле «КАМАЗ», то вопросом составления документов занимались именно ФИО41, Саломатина или Никонова. В автомобиль «КАМАЗ» он загружал от 150-230 поддонов (паллетов). В основном он загружал только целые поддоны (паллеты), так как водитель «КАМАЗА» очень редко грузил поломанные и поврежденные поддоны. Что воровали поддоны другие водители - все знали, охрана это видела (том № 7, л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля ФИО34, допрошенного в судебном заседании, следует, что он однажды грузил паллеты в автомобиль, водителем был человек русской национальности.

Из показаний ФИО35, допрошенного в судебном заседании, следует, что ФИО40 вызывали в полицию по поводу поддонов, которые он вывозил от лица по имени ФИО11 на Камазе ФИО5, из какого магазина, за какой период - ему не известно.

Из показаний ФИО36, допрошенного в судебном заседании, следует, что он работал в ООО «Окей» с апреля 2021 года по февраль 2022 года, привозились - вывозились паллеты, по существу ничего не пояснил.

Из показаний свидетеля ФИО1, допрошенного в судебном заседании, а также из его показаний, исследованных в судебном заседании, следует, что он подрабатывает водителем-перевозчиком, в 2019 году он стал забирать поддоны в магазине «О"КЕЙ» в ТЦ «Хеппи Молл» в Саратовском районе на Вольском тракте. Он в 2019 году созвонился с лицом по имени ФИО10 и обговорил с той вопрос приобретения поддонов ФИО10 сказала, чтобы он может забирать поддоны, когда та ему будет звонить, для этого ей необходимо будет приезжать в магазин «О"КЕЙ» расположенный в торговом центре «Хеппи Молл» в Саратовском районе на Вольском тракте. У него есть друг ФИО5, у которого в собственности имеется автомобиль марки «КАМАЗ» государственный регистрационный знак № регион, который периодически ему давал в пользование свой «Камаз». На протяжении 2019 года по 2021 год, ему на сотовый телефон № звонила ФИО10 и говорила, о том, что ему необходимо подъехать в магазин «О"КЕЙ», что он и делал. Он на указанном Камазе подъезжал к торговому центру «Хеппи Молл», после этого он звонил ФИО10 на сотовый телефон №, и та как он предполагает, давала указание охране, чтобы его автомобиль пропускали. Далее выходили грузчики и с помощью техники грузили ему деревянные поддоны бывшего употребления, как правило грузили их от 100 до 230. После того как он забирал поддоны, то перевозил поддоны своему знакомому покойному ФИО9 в гараж в г. Энгельсе в районе трубного завода. Поддоны, которые были повреждены, он периодически отвозил своему другу по имени Михаил Самгулину, который пользуется абонентским номером №, гараж которого находится в районе трубного завода ТЭЦ в городе Энгельсе. Забирал он поддоны в магазине «О"КЕЙ» не реже 1 раза в неделю, в период с конца 2019 года по февраль 2021 года. Когда заканчивалась погрузка, в основном к нему выходила ФИО10 и выдавала бумаги, накладную в копии, которой он расписывался, что та писала в накладных, он не читал, накладная ему нужна была, чтобы показать на посту охране, для выезда за пределы торгового центра. Если ФИО10 не было, то выходили другие женщины, но как их зовут ему не известно. Затем в феврале 2021 года он стал замечать, что более ему ФИО10 не звонит. Затем он был вызван в полицию, где был опрошен сотрудником ОБЭП. При допросе ему предоставляли для прослушивания фрагменты аудиозаписей, последний пояснял, что на них диалог ФИО5 и, как ему кажется, ФИО42. В ходе разговора ему понятно, что ФИО5 просит Минаеву Ю. разобраться в сложившейся ситуации, чтобы он не страдал от противоправных действий других лиц, ФИО42 предлагала нанять ему адвоката. Затем разговор между ФИО40 и его женой Кутюшевой, они обсуждают обыск дома, также обсуждали его с ФИО5, а также он в ходе разговора с женой обсуждал, как он уничтожал имеющиеся у него накладные, находящиеся у него в автомобиле, в том числе он допускает, что там были накладные из магазина «О"КЕЙ», также с ФИО5 они обсуждали, что ему говорить в ходе проведения следственных действий, также он просил Самгулина Михаила подтвердить факт привоза тому поддонов, также ФИО5 говорил ему о том, что ему должна позвонить ФИО42 Юля и сделать предложение.Примерно в 2011 года он подрабатывает в организации ФИО5 в должности водителя, в его обязанности входит погрузка и перевоз товара на базу ФИО5 База расположена в Урицком Микрорайоне г. Энгельса. Организация занимается покупкой и дальнейшей перепродажей, в том числе поддонов (паллетов) бывших в употреблении. В 2019 году он стал ездить на автомобиле марки «КАМАЗ» номерной знак № регион в торговый центр «ФИО3» в магазин «О"КЕЙ» и грузить поддоны. Как происходил процесс погрузки, он уже ранее указывал в допросе 16.04.2021 года. Однако в некоторых моментах он не договорил, а именно он не сказал, что сотовый телефон для связи с ФИО6 ему мог дать ФИО5, а не покойный ФИО9, о котором он указывал ранее в допросе. Поддоны, которые он грузил в гипермаркете «О"КЕЙ», он отгружал затем на базу ФИО5ФИО9 и Михаилу, о которых он также указывал ранее в допросе, он привозил поломанные поддоны, но с других мест. Загружая поддоны, он ориентируется на показатели, которые установлены на предприятии, в котором он работает, да и в целом по области, для дальнейшей реализации поддонов, то есть внешне поддон (паллеты) визуально может выглядеть как целый, однако если у него, например толщина доски меньше 20 мм, либо лопнута перемычка, для него на их рабочем языке данный поддон (паллет) уже называется как дрова, либо лом. Поэтому он так и указывал, имея в виду, что поддон поломан, или поврежден. Ему была представлена цветная копия журнала вывоза вторсырья от 19.12.2019 г. В ходе просмотра информации, содержащейся в журнале, им было установлено, что он осуществлял вывоз поддонов. Он допускает, что указанные даты и количество поддонов журнале отражены верно. Кроме того, ему в ходе допроса были предъявлены копии накладных на вывоз поддонов из магазина «О"КЕЙ» за октябрь, ноябрь и декабрь 2020 года, в данных накладных в графе лицо, принявшее товар, стоит его подпись (том № 6, л.д. 103-106; том № 7, л.д. 200-203; том № 8, л.д. 48-50). При этом в судебном заседании свидетель отрицал обсуждение им в ходе телефонных звонков обстоятельств вывоза поддонов, уничтожения накладных «Окея», что ему необходимо говорить при проведении следственных действий и так далее.

Из показаний свидетеля ФИО30, допрошенной в судебном заседании, а также из ее показаний, исследованных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что она работает в ООО «Власа» в должности главного бухгалтера. Учредителем ООО «Власа» является ФИО5 Примерно около 1,5 года назад ФИО5 стал закупать деревянные поддоны в магазине «О"КЕЙ». Происходило это следующим образом: директор магазина по имени Юля звонила ФИО5 и говорила, о том, что в магазине накопились поддоны. Затем в магазин выезжал водитель ФИО5 - ФИО1, на автомобиле марки «КАМАЗ» номерной знак № регион, отгружал поддоны и привозил на базу ФИО5ФИО5 указывал ей сумму, а она через его личный кабинет с помощью услуги «Сбербанк Онлайн», переводила деньги на карту, привязанную к абоненту с анкетными данными ФИО4 З. Переводила она разные суммы не менее 1-2 раза в месяц. Более она на другие счета за поддоны деньги не переводила, только на тот, который указала Юля. В мае 2021 года на базу ООО «Власа» приехали сотрудники полиции и произвели обыск на всей территории. В ходе обыска по просьбе сотрудников полиции она с разрешения ФИО5 зашла в его личный кабинет и просмотрела историю переводов за поддоны, приобретенные у Юли, в ходе просмотра ею было установлено, что первая оплата за поддоны была произведена в 4 квартале 2019 года (том № 7, л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, исследованных в судебном заседании, следует, что она работала охранником ООО СО «Рубеж» в магазине ООО «О"КЕЙ». В магазине есть пост № 5, за которым она осуществляет свою деятельность и фиксирует данные. Так на протяжении длительного времени в период с 2019 по 2021 год вывоз поддонов осуществлял мужчина с фамилией ФИО40 на автомобиле «КАМАЗ», ею заполнялись данные в журнале «Вывоза вторсырья», а именно указывалась количество вывезенных поддонов, номерной знак автомобиля, на котором осуществлялся вывоз, фамилия водителя и сотрудника, который осуществлял отгрузку и некоторые другие данные. Ей на обозрение были представлены копии «мягких» накладных за 2020 год на вывоз деревянных поддонов (паллетов), на которых стоит печать от имени охраны СО «Рубеж», лично она периодически ставила на накладные свою подпись, а периодически не ставила, так как руководство то требовало, то указывало, что достаточно просто печати. Кроме того, ей на обозрение были представлены копии журнала «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год, часть записей в котором были заполнены ею. 06.01.2021 года она находилась на службе на посту № 5 к ней на пост пришла директор магазина Минаева Ю.В. и главный экономист магазина ФИО6 Минаева Ю.В. попросила у нее, чтобы она той дала ознакомиться журнал «Вывоза вторсырья» за 2019-2020 год. Так как Минаева Ю.В. была на тот момент директором, то она не могла ей отказать и отдала журнал, после этого ФИО42 и ФИО41 стали его листать и о чем-то общаться между собой, она отошла от них по работе, а когда вернулась на свой пост, то обнаружила пропажу указанного журнала. Она стала осматриваться, однако так и не нашла журнал. Затем она пошла в экономический отдел, где спросила у ФИО6, куда те дели журнал, на что ФИО6 ей ответила, что не знает где журнал, сказала ей, чтобы она искала на столе. Так как ей данный факт показался подозрительным, она сразу сообщила об этом старшему смены. Затем ею и другими сотрудниками охраны были просмотрены видеофайлы с камер наблюдения фиксации поста № 5, где на видео она увидела, что в тот день, когда Минаева Ю.В. и ФИО6 пришли к ней на пост и взяли журнал, то Минаева Ю.В. свернула журнал и вынесли его с поста. Затем ФИО6 пришла к ней на пост и принесла ей новый журнал и сказала, так как наступил новый год, чтобы она заполняла новый журнал, с тех пор она стала вести новый журнал «Вывоза вторсырья» (том № 6, л.д. 131-133).

Из свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 005798567, следует, что Общество с ограниченной ответственностью «О"КЕЙ» было зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027810304950 (том № 1 л.д. 83).

Из свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 78 № 008861422, следует, что 28.04.2012 года ООО «О"КЕЙ» было поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 21 по Санкт-Петербургу (том № 1 л.д. 82).

Из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «О"КЕЙ», следует, что основным видом деятельности ООО «О"КЕЙ» является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (том № 8 л.д. 153-199).

Из договора аренды № 2 от 10.11.2011 года следует, что ООО «О"КЕЙ» арендует нежилые помещения общей площадью 12042,9 кв.м., включающие помещения №№ 114-135, 137-155, 179-186, 189-211, расположенные на первом этаже Здания, площадью 11374,8 кв.м., по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, 2 (том № 9 л.д. 14-56).

Из трудового договора от 01.04.2015 года, следует, что 01 апреля 2015 года между ООО «О"КЕЙ» в лице директора гипермаркета Пличко Э.В., действующей на основании доверенности № ОК/15-4340 от 09.02.2015 г. и Минаевой Ю.В. был заключен трудовой договор, в соответствии с которым Работник обязуется соблюдать условия настоящего договора, требования и нормы действующего трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка организации, иные условия локальных нормативных актов и заключенных с организацией соглашений; соблюдать трудовую дисциплину и должностную инструкцию (том № 3 л.д. 60 (обратная сторона)).

Из дополнительного соглашения от 19.06.2018 года к трудовому договору от 01.04.2015 года, следует, что 19.06.2018 года с Минаевой Ю.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.04.2015 года, в соответствии с которым трудовая функция директора гипермаркета соответствует Должностной инструкции директора гипермаркета администрации магазина (том № 3 л.д. 47).

Из договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 19.06.2018 года, следует, что директор гипермаркета Минаева Ю.В., как Работник, принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества, в том числе денежных средств, за ущерб, возникший у Работодателя, а также в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; не использовать имущество Работодателя в личных целях, а также способами, приводящими к личному обогащению Работника; не вводить Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имуществом (том № 3 л.д. 48).

Из должностной инструкции директора гипермаркета, с которой Минаева Ю.В. была ознакомлена 19.06.2018 года, следует, что директор гипермаркета обязан: организовывать и осуществлять общее управление торговым процессом в гипермаркете и обеспечивать соблюдение требований, установленных для предприятия розничной торговли; полностью нести ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, выполнение гипермаркетом плановых показателей; предоставлять непосредственному руководителю и вышестоящему руководству в установленные сроки и установленном порядке: отчеты, данные по запросам, запрашиваемую документацию и пр.; полностью нести ответственность, в том числе материальную в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества гипермаркета в пределах своих полномочий. Директор гипермаркета несет ответственность за причинение материального ущерба, в том числе за утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей, а также их использование в личных целях и введение Работодателя и иных Работников Работодателя в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имущества, в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации и заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности (том № 1 л.д. 110-121; том № 9, л.д. 87-98).

Из приказа о приеме работника на работу № Л/1204/1-СР01 от 12.04.2019 года, следует, что на работу в ООО «О"КЕЙ» принята ФИО6 на должность руководителя бухгалтерии магазина (том № 9 л.д. 57).

Из трудового договора от 12.04.2019 года следует, что ООО «О"КЕЙ» в лице директора ФИО31, действующей на основании доверенности № ОК/18-9904 от 19.06.2018 года, и Феофановой Е.Е. был заключен трудовой договор в соответствии с которым, руководитель бухгалтерии магазина обязан соблюдать условия настоящего договора, требования и нормы действующего законодательства, правила внутреннего трудового распорядка организации, иные условия локальных нормативных актов и заключенных с организацией соглашений; соблюдать трудовую дисциплину и должностную инструкцию (том № 1 л.д. 123-124).

Из дополнительного соглашения к трудовому договору от 12.04.2019 года следует, что он заключен между ООО «О"КЕЙ» в лице директора Гипермаркета Лебедевой Ю.В. «Работодатель» и ФИО6 «Работник». По настоящему договору Трудовой договор от 12 апреля 2019 года п. 2.2 дополнен следующими подпунктами …… «возмещать Работодателю понесенные по вине Работника убытки и другой материальный ущерб, в случаях и размере, предусмотренных законодательством РФ….» (том № 5 л.д. 41-42).

Из договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 апреля 2019 года следует, что он заключен между ООО «О"КЕЙ» в лице директора Гипермаркета ФИО31 «Работодатель» и ФИО6 «Работник». По настоящему договору работник принимает на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, в том числе денежных средств, за ущерб, возникший у Работодателя в связи с действиями и бездействиями Работника в отношении имущества Работодателя, а так же в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:

- бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имущества Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;

- своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;

- вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;

- участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества;

- не использовать имущество Работодателя в личных целях, а так же способами, приводящими к личному обогащению Работника;

- не вводить Работодателя и иных Работников в заблуждение относительно принадлежности имущества и прав на пользование имуществом. Ниже имеется оттиск круглой печати «ООО «О"КЕЙ»» и подпись от имени директора и ФИО6 (тои № 5, л.д. 40).

Из должностной инструкции руководителя бухгалтерии следует, что целью работы руководителя бухгалтерии является управление процессом оформления в учетной системе и контроль операций движения товарно-материальных ценностей по участкам: товарный учет, материалы, производство, возвраты и кассы. Руководитель бухгалтерии гипермаркета обязан: организовать работу бухгалтерии магазина по участкам: товарный учет, материалы, производство, возвраты и касса; проверять товарно-сопроводительные документы поставщика на правильность оформления, корректность отраженных данных, полноту комплекта документов; контролировать своевременное оприходование первичных документов в учетной системе на счетах бухгалтерского учета по товарно-материальным ценностям и движению денежных средств; проверять доверенности, предоставляемые контрагентами, на правильность оформления, корректность отражения данных; проводить списание и межскладские перемещение товара между складами, распределительными центрами; обеспечить сохранность документов бухгалтерского и экономического учета; оформлять документы при покупке по безналичному расчету; соблюдать и контролировать соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований противопожарной безопасности, гражданской обороны; соблюдать режим работы, своевременно приходить на работу согласно режиму работы, с учетом времени, необходимого для подготовки к исполнению трудовых обязанностей (том № 9 л.д. 65-69).

Из справки об отгрузке поддонов № 67/235 от 20.02.2021, следует, что по данным бухгалтерского учета в адрес КА по договорам купли-продажи с ИП «Чепуркин А.А.», ООО «МЕГА ТАРА», ООО «О"КЕЙ» было отгружено по системе бухгалтерского учета с 19.12.2019 по 30.12.2019 в адрес ИП «Чепуркин А.А.» - отгрузок не производилось;

С 01.01.2020 по 28.03.2020 в адрес ООО «МЕГА ТАРА» - отгрузок не производилось;

С 28.03.2020 по 31.12.2020 в адрес ИП «Чепуркин А.А.» - 1094 шт., на сумму 608760,00 руб. за период с 19.12.2019 по 25.12.2020 (том № 4, л.д. 51).

Из договора № 598-НКЗ/18 от 01.11.2018, который заключен между ООО «О"КЕЙ» и ИП «Чепуркин А.А.» следует, что продавец обязуется передать в собственность Покупателю партии отходов производства и потребления, образующиеся в результате деятельности на объектах продавца (далее - «Товар»), к которому относится поддон деревянный (том № 4, л.д. 106-115; том № 9, л.д. 99-109).

Из процедуры реализации вторсырья по сети магазинами и РЦ следует, что устанавливается порядок работы сотрудников сети «О"КЕЙ» с вторсырьем, порядок реализации полномочия и ответственность участников процесса. Действие настоящей процедуры распространяется на номенклатурные подгруппы вторсырья, в том числе доходы от продажи поддона деревянного (все виды и сорта). Настоящая процедура обязательна для исполнения (том № 5, л.д. 17-21).

Из справки ООО «О"КЕЙ» от 19.07.2021 года, следует, что в период работы в ООО «О"КЕЙ» Минаевой Ю.В. денежные средства от реализации поддонов деревянных, в кассу ООО «О"КЕЙ» не вносились (том № 9 л.д. 191).

Из справки ООО «О"КЕЙ» от 25.05.2021 года, следует, что стоимость материалов в гипермаркете «О"КЕЙ» составляет: МАТ2038737 Поддоны всех типов (ЕВРО б/у, 2, 3 сорт, лом) - 85 руб. без учета НДС (том № 7 л.д. 215).

Из сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей № СЛ304921 от 24.02.2021 следует, что недостача поддонов деревянных в ГМ ООО «О"КЕЙ» г. Саратова за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 составила 9592 поддона (Том № 4 л.д. 199-200, т. 11 л.д. 180-181).

Из акта инвентаризации № 01ИВ076284 от 24.02.2021 следует, что недостача поддонов деревянных в ГМ ООО «О"КЕЙ» г. Саратова за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 составила 9592 поддона (Том № 4 л.д. 198, т. 11 л.д. 182-183).

Из протокола осмотра места происшествия от 21.01.2021 года, следует, что в служебном помещение гипермаркета «О"КЕЙ» по адресу: Саратовская область, Саратовский район, Вольский тракт, д. 2, была изъята «Личная карточка Минаевой Ю.В.» (том № 3 л.д. 17-19).

Из протокола прослушивания фонограммы от 01.04.2021 года, согласно которому объектом осмотра №1 является DVD-R диск (результаты ОРД), полученный 23 марта 2021 года №449/21 от заместителя начальника Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Саратовской области, с папкой с наименованием «79961298141» с 11 папками с наименованиями: «2021-02-24», «2021-02-25», «2021-02-26», «2021-02-27», «2021-02-28», «2021-03-01», «2021-03-02», «2021-03-03», «2021-03-04», «2021-03-05», «2021-03-09», из которых следует разговор лиц по имени «Юля» и «Катя», которые обсуждают обстоятельства, не имеющие отношения к легализации Минаевой Ю.В. денежных средств (том № 3 л.д. 117-129).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 15.05.2021 года, в ходе которого произведен осмотр и прослушивание диска DVD-R «б/н», из которой следует разговор лиц по имени «Юля» и иных лиц, которые обсуждают обстоятельства, не имеющие отношения к легализации Минаевой Ю.В. денежных средств (том № 5, л.д. 75-99).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 18.05.2021 года, в ходе которого произведен осмотр и прослушивание диска DVD-R «б/н», предоставленного в рамках ОРД, из которых следует разговор лиц по имени «Роман», «Роза», «Сан Саныч», которые обсуждают обстоятельства, не имеющие отношения к легализации Минаевой Ю.В. денежных средств (том № 5 л.д. 102-120).

Из протокола осмотра предметов от 03.06.2021 года следует, что объектом осмотра является детализация по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/09/2020 00:00:00 по 28/02/2021 23:59:59 (том № 5 л.д. 159-163).

Из протокола осмотра предметов от 03.06.2021 года следует, что объектом осмотра является детализация по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/03/2020 00:00:00 по 30/08/2021 23:59:59 (том № 5 л.д. 210-214).

Из протокола осмотра документов от 31.03.2021 года следует, что были осмотрены копия акта сдачи-приемки б/н от 06.11.2020 года,копия журнала вывоза вторсырья от 19.12.2019 г., копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2021 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2020 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 31.01.2021 года по договору №812-НКЗ/20 от 28.03.2020,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 30.06.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018,копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 30.09.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018, копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич по состоянию на 31.12.2019 года по договору №8598-НКЗ/18 от 01.11.2018,копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2019 года между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия отчета по отгрузкам за период с 01.01.20 по 31.12.20 между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич,копия накладной от 25.12.2020 года, выполненная на одном листе, формата А4, копия накладной от 20.12.2020 года, выполненная на одном листе, формата А4, копия накладной от 15.12.2020 года, копия накладной от 08.12.2020 года, копия накладной от 01.12.2020 года, копия накладной от 24.11.2020 года, копия накладной от 13.11.2020 года, копия накладной без даты, копия накладной от 23.10.2020 года, копия журнала вывоза вторсырья за 2021, запрос, в котором содержится информация, что от имени руководства МО МВД РФ «Саратовский» на имя руководителя Центрального филиала ООО «О"КЕЙ» А.А. Рощиной 11.02.2021 был направлен запрос об оказании содействия в предоставлении информации касаемо отходов V -класса (поддоны деревянные) за период с 01.01.2019 года по 10.02.2021 года, бланк объяснений Чепуркина Алексея Алексеевича (том № 4 л.д. 55-66).

Из протокола осмотра документов от 14.04.2021 года следует, что была осмотрена «Личная карточка работника на имя - Минаевой Ю.В.», при просмотре которой были обнаружены и осмотрены документы договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 19 июня 2018 года, трудовой договор от 01 апреля 2015 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.06.2019 года, копия свидетельства о заключении брака между Минаевым Д.С. и Лебедевой Ю.В. (том № 3 л.д. 20-27).

Из протокола осмотра места происшествия от 25.02.2021 года следует, что были изъяты цветная копия доверенности №1, счет №01СчК013945 от 03.02.2021 года, товарная накладная от 03.02.2021 года, счет фактура №01Ф21020300174 от 03.02.2021 года (том № 4 л.д. 149-154).

Из протокола осмотра документов от 06.04.2021 года следует, что были осмотрены копия доверенности №1, счет №01СчК013945 от 03.02.2021 года, товарная накладная от 03.02.2021 года, счет фактура 01Ф21020300174 от 03.02.2021 года (том № 4 л.д. 155-158).

Из протокола осмотра документов от 24.03.2021 года следует, что осмотрены заявка на въезд транспортного средства, служебная записка на имя начальника службы безопасности ТРЦ ФИО3 С.С. (том № 4 л.д. 206-209).

Из протокола осмотра места происшествия от 19.03.2021 года следует, что было изъято личное дело сотрудника ООО «О"КЕЙ» на имя ФИО6 (том № л.д. 24-29).

Из протокола осмотра документов от 05.04.2021 года следует, что были осмотрены личная карточка на работника ФИО6, дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.01.2021 года, дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.04.2019 года, трудовой договор от 12 апреля 2019 года, уведомление о прекращении трудового договора от 19.01.2021 года, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 12 апреля 2019 года, соглашение работника на обработку персональных данных (том № 5 л.д. 30-33).

Из протокола выемки от 28.04.2021 года следует, что в ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Саратов, ул. Вавилова д. 1/7 была изъята выписка по движению денежных средств по номеру счета № зарегистрированного на имя ФИО27 (том № л.д. 68-73).

Из протокола осмотра документов от 02.05.2021 года следует, что объектом осмотра являются выписка по движению денежных средств по номеру счета № зарегистрированного на имя ФИО27 на 8 листах формата А4, изъятой в ходе выемки в ПАО «СБЕРБАНК» 28.04.2021 года, на счет № со счета № были произведены переводы в период с 09.10.2019 года на счет № по 03.02.2021 года (том № 6 л.д. 74-78).

Из справки ПАО «Сбербанк» от 12.04.2021 года следует, что услуга «Мобильный банк» подключена на абонентский номер № 01.07.2018 года к банковской карте № (счет 40№), открытой на имя физического лица - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспортные данные серия №№ (том № л.д. 5).

Из справки ПАО «Сбербанк» следует, что банковская карта № открыта на имя физического лица - ФИО5ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт: № адрес прописки: (том № 9 л.д. 154).

Из протокола выемки от 03.06.2021 года следует, что в ПАО «Росбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья д. 49/65 была изъята выписка по движению денежных средств по номеру счета №, зарегистрированного на имя Минаевой Ю.В. (том № 7 л.д. 75-78).

Из протокола осмотра документов от 07.06.2021 года следует, что осмотрена выписка по движению денежных средств по номеру счета №, зарегистрированного на имя Минаевой Ю.В. (том № 7 л.д. 79-84).

Из протокола выемки от 18.04.2021 года следует, что у свидетеля ФИО20 был изъят ДВД-диск с видеофайлом, на котором зафиксирован факт хищения журнала «вывоза вторсырья» (том № 6 л.д. 120-124).

Из протокола осмотра предметов от 19.04.2021 года следует, что объектом осмотра является ДВД-диск изъятый, в ходе выемки 18.04.2021 у свидетеля Нехаева, из видеозаписи следует, как женщина №1 берет со стола журнал и показывает журнал женщине №2. Далее женщина №1 сворачивает журнал и уносит (том № 6 л.д. 125-128).

Из протокола осмотра предметов от 01.06.2021 года следует, что осмотрен лазерный диск с детализацией по номеру телефона +№ Мегафон за период с 01/10/2020 00:00:00 по 31/03/2021 23:59:59» (том № 6 л.д. 159-164).

Из протокола осмотра предметов от 03.06.2021 года следует, что осмотрен лазерный диск, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера +№ за период с 01/09/2020 00:00:00 по 28/02/2021 23:59:59» (том № 7 л.д. 60-65).

Из протокола осмотра места происшествия от 21.05.2021 года следует, что на участке базы (промышленной) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 2-ой Микрорайон, 5 «а», изъяты свидетельство о регистрации транспортного средства №, автомобиль "КАМАЗ" государственный регистрационный знак №, табель учета рабочего времени, страховой полис ННН 3021967869, поддоны деревянные в количестве 800 штук (том № 7 л.д. 192-196).

Из протокола осмотра предметов и документов от 01.06.2021 года следует, что были осмотрены свидетельство о регистрации транспортного средства , автомобиль "КАМАЗ" государственный регистрационный знак №, табель учета рабочего времени, страховой полис ННН 3021967869, поддоны деревянные в количестве 800 штук. (том № 8 л.д. 52-60).

Из протокола осмотра документов от 04.10.2021 года следует, что были осмотрены: сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей от 24.02.2021 года, акт инвентаризации №01ИВ076284 от 24.02.2021 от 20.12.2020 года, разъяснительная записку к инвентаризации период с 01.01.2020 по 31.12.2020 от 24.02.2021 года, отгрузку поддонов за период с 01.09.2019 -24.02.2021 года на 1 листе, приказ о проведении инвентаризации, акт сверки взаимных расчетов за период с 2018 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период 2019 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с 2020 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с января 2021 года по февраль 2021 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», акт сверки взаимных расчетов за период с сентября 2019 года по февраль 2021 года между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «ОКЕЙ», выгрузка из системы «Логинет» за период с 01.09.2019 по 24.02.2021 года за период с 01.09.2019 - 24.02.2021 года (том № 11 л.д. 172-174).

Из журнала вывоза вторсырья следует, что с 24 декабря 2019 года по 25 декабря 2020 года ФИО1 вывезено 6 185 поддонов из ООО «Окей» (т. 4 л.д. 70-79).

Из заключения судебной экспертизы № 6761 от 06 июля 2022 года следует, что установлена рыночная стоимость различных сортов деревянных поддонов на различные периоды.

Таким образом, судом установлено, что Минаева Ю.В. получала денежные средства за продажу деревянных поддонов на счет своей матери ФИО4 в ПАО Сбербанк №.

Вместе с тем, суд считает, что подсудимая Минаева Ю.В. подлежит оправданию по указанному эпизоду инкриминируемого ей деяния в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления и не принимает ни одно из представленных стороной обвинения и вышеперечисленных доказательств вины Минаевой Ю.В. в совершении инкриминируемой ей по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ преступления по следующим основаниям.

Исходя из положений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его необходимым элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг).

Именно этим легализация как уголовно наказуемое деяние отличается от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов, целью которых является конспирация как способ получения доходов.

Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами (полученными именно от незаконной деятельности) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.

Между тем, установленные судом действия Минаевой Ю.В. по получению денежных средств путем их перевода ФИО5 за приобретенные им деревянные поддоны на расчетный счет матери Минаевой Ю.В. - ФИО4, свидетельствует лишь о способе получения Минаевой Ю.В. этих средств посредством перечисления на банковский счет ее матери и дальнейшее распоряжение ими, в том числе, через приложение «Сбербанк Онлайн».

При этом распоряжение полученными ею денежными средствами также не является свидетельством о ее действиях по легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, в том числе на нужды ООО «Окей», как о том сама поясняла Минаева Ю.В., а также в иных личных целях не образует указанного состава преступления.

Кроме того, о направленности умысла на легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Избранный Минаевой Ю.В. способ получения денежных средств с использованием платежной системы и банковского счета ее матери в ПАО «Сбербанк» не опровергает данный вывод, поскольку конечной целью при этом было получение на руки денежных средств и их трата для их личных нужд в повседневной жизни.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Минаевой Ю.В. данного состава преступления.

Вышеуказанные исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, в этой части не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку какой-либо иной совокупностью неоспоримых и объективных доказательств, достаточных для вынесения обвинительного приговора в этой части не подтверждаются.

В силу ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 77 УПК РФ, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым Минаеву Ю.В. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, оправдать в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В ходе предварительного следствия по делу, а также его судебного рассмотрения, каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимой, судом не установлено, а потому в отношении инкриминируемого ей деяния суд признает ее вменяемой.

При определении вида и меры наказания подсудимой, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, состояние ее здоровья и ее близких, обстоятельства по данному делу, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание подсудимой Минаевой Ю.В. суд признает частичное признание вины, наличие малолетних детей, наличие несовершеннолетних детей, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, к которым суд относит действия подсудимой, выражающиеся в частичном расходовании денежных средств на нужды ООО «Окей».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает все характеристики Минаевой Ю.В., что она на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительство и регистрации на территории г. Саратова, семью, а также иные данные о личности подсудимой.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, исходя из принципа справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о том, что ее исправление возможно без изоляции от общества при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, с испытательным сроком, не находя оснований для назначения ей более мягких видов наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Исключительных обстоятельств для применения к подсудимой правил ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимой, ее материальное положение, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимой, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ судом не усматривается, также как и для замены назначенного наказания иным видом наказания и освобождению от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Учитывая, что Минаева Ю.В. 11 августа 2021 года осуждена приговором Саратовским районным судом Саратовской области к наказанию в виде штрафа, суд считает необходимым указанный приговор исполнять самостоятельно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Минаеву Ю.В. по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за Минаеву Ю.В. в части ее оправдания право на реабилитацию в порядке, предусмотренном ст.ст. 135-136 УПК РФ.

Минаеву Ю.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Минаеву Ю.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать Минаеву Ю.В. в течение испытательного срока не менять своего постоянного места жительства без уведомления районной уголовно-исполнительной инспекции, являться в указанный орган для регистрации по графику, установленному уголовно-исполнительной инспекцией.

Контроль за поведением осужденного Минаеву Ю.В. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

Приговор Саратовского районного суда Саратовской области от 11 августа 2021 года - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Минаеву Ю.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства: - личную карточку работника ООО «О"КЕЙ» на имя Минаевой Ю.В., все диски, копии акта сдачи-приемки б/н от 06.11.2020 года, журнала вывоза вторсырья от 19.12.2019 г., копии актов сверки взаимных расчетов, отчета по отгрузкам за период с 01.01.20 по 31.12.20 между ООО «О"КЕЙ» и ИП Чепуркин Алексей Алексеевич, копии накладных, журнала вывоза вторсырья за 2021 на 2 листах, запрос, бланк объяснений Чепуркина А.А., копию доверенности №1, счет №01СчК013945 от 03.02.2021 года, товарную накладную от 03.02.2021 года, счет фактура №01Ф21020300174 от 03.02.2021 года, бланк заявки на въезд транспортного средства, бланк служебной записки на имя начальника службы безопасности ТРЦ «Хеппи Молл» Шебалдина С.С., личную карточку работника ООО «О"КЕЙ» на имя Феофановой Е.Е., выписки по движению денежных средств, сличительные ведомости, акт инвентаризации №01ИВ076284 от 24.02.2021 от 20.12.2020 года, разъяснительную записку к инвентаризации период с 01.01.2020 по 31.12.2020 от 24.02.2021 года, отгрузку поддонов за период с 01.09.2019 -24.02.2021 года, приказ о проведении инвентаризации, акт сверки взаимных расчетов с Чепуркиным А.А., выгрузку из системы «Логинет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле - оставить храниться при уголовном деле;

- свидетельство о регистрации транспортного средства , автомобиль "КАМАЗ" государственный регистрационный знак №, табель учета рабочего времени, страховой полис ННН 3021967869, поддоны деревянные в количестве 800 штук, хранящиеся у ФИО5 - оставить последнему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: