Гражданский кодекс часть 1

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Набиев С.А. совершил 32 эпизода мошенничества при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., являясь генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: в , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение чужого имущества - денежных средств в сумме 15000 рублей, принадлежащих Потерпевший №35, под предлогом оказания услуг по вводу в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: , с целью распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в , более точное место, следствием не установлено, реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №35, и желая этого, заключил с ранее незнакомым ему Потерпевший №35 устный договор об оказании услуг по вводу в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: , стоимость услуг определил в сумме 15000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, предложил ему оплатить денежные средства в размере 15000 рублей. Потерпевший №35, находясь под влиянием обмана, будучи уверенным, что Набиев С.А. выполнит условия договора, согласился с условиями заключенного договора и внес предоплату наличными денежными средствами в сумме 15000 рублей, передав их лично Набиеву С.А., о чем последний выписал Потерпевший №35 квитанцию о получении указанной суммы.

Таким образом, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства в сумме 15000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №35 ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Партнер-Капитал» Набиев С.А. заключил устный договор с генеральным директором ООО «Багульник» ФИО24 по межеванию земельного участка, прилегающего к административному зданию ООО «Багульник», расположенному по адресу: , пояснив, что письменный договор будет заключен позже, стоимость услуг по договору составила 26000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 осуществила безналичный перевод денежных средств по 13000 рублей со счета ПАО «Сбербанк России» №, открытого на ООО «Багульник» на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» № открытый на ООО «Партнер-Капитал» в счет оплаты услуг по договору.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, получив денежные средства в сумме 26000 рублей в распоряжение ООО «Партнер-Капитал», у Набиева С.А., находящегося на территории , внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств в сумме 26000 рублей путем обмана генерального директора ООО «Багульник» ФИО24, с целью распоряжения в дальнейшем ими по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Багульник», и желая их наступления, в целях создания видимости выполняемых им работ по оказанию услуг ООО «Багульник», введя в заблуждение ФИО24, прибыл по адресу: , где принял от ФИО24 документы и произвел замеры земельного участка, при этом не заключал письменный договор с ООО «Багульник» в лице ФИО24, нарушив устные договоренности, достигнутые между ними ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 26000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Багульник», ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «Партнер-Капитал» Набиев С.А. заключил устный договор с генеральным директором ООО «Север» Потерпевший №29 по составлению кадастрового плана земельного участка прилегающего к административному зданию ООО «Багульник» расположенному по адресу: , стоимость работ по договору составила 13000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 13000 рублей, принадлежащих ООО «Север», с целью распоряжения ими по своему усмотрению.

Таким образом, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства в сумме 13000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ООО «Север» ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №29 обратился в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , об оказании услугу по межеванию земельного участка, составлению технического плана на земельный участок, расположенный по адресу: . Обсудив с генеральным директором ООО «Партнер-Капитал» Набиевым С.А. по телефону через секретаря ФИО81 все условия договора, стоимость услуг по договору составила 17000 рублей. Потерпевший №29 находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал» оплатил часть денежных средств в сумме 8500 рублей, передав их секретарю ФИО81 ООО «Партнер-Капитал».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 17000 рублей, принадлежащих Потерпевший №29, с целью распоряжения ими по своему личному усмотрению.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №29, и желая этого, прибыл на земельный участок, расположенный по адресу: , где под предлогом исполнения им обязательств по устному договору, произвел замеры земельного участка, и сообщил Потерпевший №29 несоответствующую действительности информацию о том, что планирует продолжать работу по оказанию услуг, тем самым обманув Потерпевший №29 относительно своих намерений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь на территории , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, с целью получения от Потерпевший №29 оставшейся части денежных средств в сумме 8500 рублей, для создания видимости выполняемых им работ по межеванию земельного участка, позвонил Потерпевший №29 и попросил перевести оставшуюся часть денежных средств в сумме 8500 рублей. Потерпевший №29, будучи уверенным, что Набиев С.А. выполнит условия договора, перевел денежные средства в сумме 8500 рублей с банковского счета, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, который указал Набиев С.А., открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался сам Набиев С.А.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства в сумме 17000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №29 ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №11 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , об оказании услуг по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: А, стоимость услуг составила 16000 рублей. Потерпевший №11 заключила с ООО «Партнер-Капитал» в лице генерального директором Набиева С.А. договор оказания услуг и оплатила денежные средства в сумме 16000 рублей, передав их лично Набиеву С.А.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А. находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший прямой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №11, который для нее является значительным и желая этого, прибыл на земельный участок, расположенный по адресу: А, где под предлогом исполнения им обязательств по заключенному договору произвел замеры земельного участка, сообщив Потерпевший №11 несоответствующую действительности информацию о том, что планирует продолжать работу по оказанию услуг, тем самым обманув Потерпевший №11 относительно своих намерений, при этом принял лично от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 6800 рублей в счет оказания услуги по размежеванию земельных участков расположенных по адресу: А и при этом, не планируя производить размежевание этих участков, тем самым ввел в заблуждение Потерпевший №11

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь на территории , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №11, с целью получения от Потерпевший №11 денежных средств в сумме 2350 рублей, которые были якобы необходимы для оплаты государственной пошлины за оформление документов на земельный участок, расположенный по адресу: А, для создания видимости выполняемых им работ по межеванию земельного участка, приехал во двор Микрорайон-1 , где, не планируя выполнять обязательства по заключенному с Потерпевший №11 договору, под предлогом оплаты государственной пошлины попросил Потерпевший №11 отдать ему денежные средства в сумме 2350 рублей, на что Потерпевший №11, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполнит условия договора, лично передала Набиеву С.А. денежные средства в сумме 2350 рублей.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 25150 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №11 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №13 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , об оказании услуг по оформлению технического паспорта и технического плана на жилой дом, расположенный по адресу: А, который был арендован ею у администрации , стоимость услуг составила 12500 рублей.

Потерпевший №11 заключила с ООО «Партнер-Капитал» в лице генерального директора Набиева С.А. устный договор оказания услуг и частично оплатила денежные средства в сумме 8500 рублей, передав их лично Набиеву С.А., на что последний пояснил ей о готовности приступить к выполнению условий устного договора только при выплате полной суммы его стоимости, то есть 12500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А. находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №13, для достижения своей преступной цели и реализации задуманного, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №13, и желая их наступления, с целью получения от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 4000 рублей, которые якобы были необходимы для составления технического плана и технического паспорта, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал» расположенном по адресу: , получил от Потерпевший №13 4000 рублей. Получив денежные средства от Потерпевший №13, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, прибыл на земельный участок расположенный по адресу: А, где под предлогом исполнения им обязательств по заключенному устному договору произвел замеры земельного участка, сообщив Потерпевший №13 несоответствующую действительности информацию о том, что планирует продолжать работу по оказанию услуг, путем передачи документов о замерах в ООО «Геосфера», тем самым обманув Потерпевший №13 относительно своих намерений, при этом, не планируя оказывать услуги по устной договоренности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь на территории , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №13, с целью создания видимости оказания услуг по достигнутой между ними устной договоренности, во избежание подозрений со стороны ФИО83, позвонил Потерпевший №13 и сообщил информацию не соответствующую действительности о том, что технический план на жилой дом, расположенный по адресу: А уже готов и осталось сделать технический паспорт.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 обратилась к Набиеву С.А. с просьбой представлять ее интересы в судах о продлении срока аренды земельного участка, расположенного по адресу: А, на что Набиев С.А. согласился, определив стоимость данной услуги в 12000 рублей, пояснив, что необходимо оформить нотариальную доверенность на его имя, при этом продолжал осуществлять свой внезапно возникший прямой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №13

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., продолжая осуществлять свой умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №13, проследовал вместе с Потерпевший №13 к нотариусу по адресу: , где от имени Потерпевший №13 была оформлена доверенность на имя Набиева С.А. После чего вместе с Потерпевший №13 проследовал в магазин «Стильбо», расположенный по адресу: , где Потерпевший №13 передала ему денежные средства в сумме 12000 рублей. Получив денежные средства от Потерпевший №13, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., в продолжение своего умысла, с целью обмана Потерпевший №13 и предотвращения с ее стороны подозрений относительно выполнения обязательств по достигнутым между ними устным договоренностям неоднократно сообщал ей о том, что посещает судебные заседания, в которых меняются судьи, таким образом, обманывал Потерпевший №13, оправдывая волокиту с его стороны.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 24500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №13 значительный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Потерпевший №26 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: об оказании услуг по оформлению правоустанавливающих документов на дом и земельный участок, расположенные по адресу: с целью их дальнейшей продажи. После чего, Набиев С.А., не оговаривая стоимость своих услуг, устно пообещал оказать ФИО21 помощь в оформлении всех правоустанавливающих документов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь на территории , нуждающийся в денежных средствах, в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих ФИО21, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, реализуя свой внезапно возникший умысел, позвонил ФИО21 и сообщил ей ложную информацию, что необходимо оплатить услуги в сумме 15000 рублей. Набиев С.А., находясь в , по адресу , получил от ФИО21 15000 руб., при этом, не имея намерений в дальнейшем исполнять условия устного договора, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь на территории , в продолжение своего умысла, с целью получения от ФИО21 денежных средств за оформление технического паспорта на дом расположенный по адресу: , позвонил ФИО21 и сообщил, что необходимо оплатить его услуги в сумме 5000 рублей за оформление технического паспорта, на что Потерпевший №26 находясь возле здания, расположенного по адресу: , передала Набиеву С.А. денежные средства в сумме 5000 рублей, о чем он выписал ей квитанцию на указанную сумму.

Таким образом, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства в сумме 20000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО21 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Потерпевший №24 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , для оказания услуг по составлению технического плана на жилой дом, расположенный по адресу: , стоимость услуг составила 8500 рублей. Потерпевший №24 оплатила 8500 рублей в офисе ООО «Партнер-Капитал», о чем секретарем Свидетель №6 выдан платежный документ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, генеральный директор ООО «Партнер-Капитал» Набиев С.А., позвонил Потерпевший №24, сообщив, что для составления технического плана на жилой дом, необходимо в обязательном порядке провести межевание земельного участка, стоимость которого составит 8500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А. находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , после телефонного разговора с Потерпевший №24, в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 17000 рублей, принадлежащих Потерпевший №24 с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом исполнения им обязательств по заключенному устному договору произвел замеры земельного участка по адресу: , предварительно приняв оплату от Потерпевший №24 в сумме 8500 рублей за услугу межевания. Набиев С.А. сообщил Потерпевший №24 несоответствующую действительности информацию о том, что планирует продолжать работу по оказанию услуг, путем передачи документов о замерах в ООО «Геосфера», после чего в не соответствующий, выдуманный им, 45-дневный срок, документы будут изготовлены, при этом, не планируя оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №24 звонила Набиеву С.А., который под различными предлогами сообщал о неготовности документов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., с целью создания видимости оказания услуг по достигнутой между ними устной договоренности, во избежание подозрений со стороны Потерпевший №24, с целью введения Потерпевший №24 в заблуждение, позвонил ей и попросил предоставить данные ее паспорта и идентификационного номера налогоплательщика для составления декларации об объекте недвижимости, на что Потерпевший №24 посредствам мессенджера «What`s App» предоставила Набиеву С.А. фотоснимки указанных документов. ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А. позвонил Потерпевший №24, попросил приехать в офис ООО «Партнер-Капитал» для подписания декларации об объекте недвижимости, которую он для убедительности самостоятельно составил и предоставил для подписи Потерпевший №24, после чего Набиев С.А. сообщил ей, что она может приехать за всеми документами через 10 дней.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, на Потерпевший №24 позвонила Набиеву С.А. в целях получения информации об изготовлении документов по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: , на что Набиев С.А. в ходе телефонного разговора, продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №24, во избежание подозрений со стороны Потерпевший №24 относительно оказания услуг по достигнутой между ними устной договоренности, введя Потерпевший №24 в заблуждение сообщил последней информацию не соответствующую действительности о том, что документы еще не готовы.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Потерпевший №24 позвонила Набиеву С.А. в целях получения информации об изготовлении документов по межеванию земельного участка, расположенного по адресу: , на что Набиев С.А. в ходе телефонного разговора, продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №24, с целью создания видимости оказания услуг по достигнутой между ними устной договоренности, во избежание подозрений со стороны Потерпевший №24, введя Потерпевший №24 в заблуждение сообщил ей информацию не соответствующую действительности о том, что ООО «Партнер-Капитал», в связи с эпидемиологической обстановкой никакие услуги не оказывает до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин в ходе телефонного разговора Набиев С.А. с целью создания видимости оказания услуг по достигнутой между ними устной договоренности, во избежание подозрений со стороны Потерпевший №24, сообщил Потерпевший №24, что документы будут готовы ДД.ММ.ГГГГ, и она сможет их забрать лично.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 17000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №24 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №25 обратился в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , для оказания услуг по внесению жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: , в единый государственный реестр налогоплательщиков, стоимость услуг составила 8500 руб., которые он оплатил в офисе ООО «Партнер-Капитал» через секретаря Свидетель №6, о чем ему был выдан платежный документ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в неустановленном следствием месте, в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25 с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №25, который для него является значительным и желая этого, прибыл на земельный участок, расположенный по адресу: , где произвел замеры земельного участка, расположенного по адресу: , сообщив Потерпевший №25 несоответствующую действительности информацию о том, что планирует продолжать работу по оказанию услуг, путем передачи документов о замерах в ООО «Геосфера», после чего в не соответствующую, выдуманную им дату - ДД.ММ.ГГГГ, документы будут изготовлены, тем самым ввел в заблуждение Потерпевший №25 относительно своих намерений, при этом, не планируя оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности. Набиев С.А. сообщил Потерпевший №25, что необходимо внести 8500 рублей для составления технического плана и 3000 рублей за оплату государственной пошлины, Потерпевший №25 передал Набиеву С.А. денежные средства в сумме 8500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., в продолжение своего умысла на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , под предлогом исполнения им обязательств по заключенному устному договору, введя Потерпевший №25 в заблуждение относительно предоставления ему услуг по межеванию земельного участка, составлению технического плана и дальнейшему внесению в ЕГРН земельного участка расположенного по адресу: , принял от Потерпевший №25 денежные средства в сумме 3000 рублей в счет оплаты государственной пошлины, при этом, не планируя оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: забрал у своего секретаря Свидетель №6 денежные средства в сумме 6000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 внес в счет оплаты госпошлины, при этом Набиев С.А. не планировал оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , под предлогом исполнения им обязательств по заключенному устному договору, введя Потерпевший №25 в заблуждение относительно предоставленых ему услуг, принял от Потерпевший №25 денежные средства в сумме 7300 рублей в счет оплаты услуги за составление проектной документации, при этом не планируя оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности.

Таким образом, Набиев С.А. путем обмана похитил денежные средства в сумме 33300 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №25 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин ФИО48 А.В. обратился в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , для оказания услуг по размежеванию двух земельных участков на 4 земельных участках, на которых расположены 4 гаража по адресам: , литер 2.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , после телефонного разговора с Потерпевший №1, в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 20000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, который для него является значительным и желая этого, встретился с Потерпевший №1 в месте расположения принадлежащих ему гаражей по адресам: , литер 2, где введя в заблуждение Потерпевший №1, путем создания видимости выполняемых им работ, произвел фотографирование и замеры указанных земельных участков, и сообщил Потерпевший №1, что стоимость размежевания 4-х земельных участков будет составлять 20000 рублей, то есть по 5000 за каждый земельный участок. ФИО48 А.В., в счет оплаты по договору передал лично Набиеву С.А. денежные средства в сумме 20000 рублей, который введя в заблуждение Потерпевший №1 сообщил, что все документы будут изготовлены ДД.ММ.ГГГГ, при этом, не планируя оказывать услуги по достигнутой между ними устной договоренности. После чего, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под различными предлогами, при телефонных разговорах и личных встречах вводил Потерпевший №1 в заблуждение относительно изготовления документов.

Таким образом, Набиев С.А. путем обмана похитил денежные средства в сумме 20000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №27 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: для оказания услуг по государственной регистрации жилого дома, расположенного по адресу: , стоимость услуг составила 20000 рублей, которые Набиев С.А. лично принял от Потерпевший №27

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 20000 рублей, принадлежащих Потерпевший №27, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Набиев С.А. реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №27, для достижения своей преступной цели и реализации задуманного, удовлетворения своих личных материальных потребностей, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №27, который для нее является значительным, и желая их наступления, введя в заблуждение Потерпевший №27, неоднократно, при телефонных разговорах обещал предоставить услугу по государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: , переносил назначенные с Потерпевший №27 встречи, не планируя предоставлять услуги по государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: .

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 20000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №27 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ гола Потерпевший №15 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал» расположенный по адресу: , для оказания услуг по оформлению документов на право собственности и межевания земельного участка расположенного на территории домовладения по адресу: , стоимость услуг составила 25000 руб. Набиев С.А. лично принял от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве частичной оплаты за услугу по оформлению документов.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 25000 рублей, принадлежащих Потерпевший №15, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №15, который для нее является значительным, и желая их наступления, с целью получения от Потерпевший №15 оставшейся части денежных средств, для создания видимости выполняемых им работ, произвел замеры земельного участка, расположенного по адресу: .

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, Потерпевший №15, с целью получения от Потерпевший №15 оставшейся части денежных средств, для создания видимости выполняемых им работ, введя в заблуждение, сообщил Потерпевший №15, что необходимо оплатить работу по межеванию в размере 15000 рублей, которую он не производил.

Потерпевший №15 оплатила услуги Набиева С.А. наличными денежными средствами в сумме 15000 рублей, передав их лично Набиеву С.А., о чем он выписал ей квитанцию на указанную сумму.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 25000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №15 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №16 обратился в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: , для оказания услуг по переоформлению кадастровой стоимости помещения магазина «Волна», расположенного по адресу: , Микрорайон-2, , стоимость услуг составляла 17000 рублей. Набиев С.А. лично принял от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 10000 рублей в качестве частичной оплаты по договору.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 17000 рублей, принадлежащих Потерпевший №16, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №16, который для него является значительным, и желая этого, при телефонном разговоре, введя его в заблуждение, сообщил Потерпевший №16, что ему необходимо внести оставшуюся часть денежных средств по договору в сумме 7000 рублей, якобы для оплаты оценки помещения магазина «Волна», при этом, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору. Потерпевший №16 ДД.ММ.ГГГГ внес оплату наличными денежными средствами в сумме 7000 рублей, передав их лично Набиеву С.А., о чем тот выписал ему квитанцию на указанную сумму.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 17000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №16 значительный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Потерпевший №17 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу: об оказании услуг по оформлению документов о праве собственности жилого дома и межеванию земельного участка расположенных по адресу: , стоимость услуг составила 35000 рублей. Набиев С.А. лично принял от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 15000 рублей в качестве частичной оплаты по договору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №17, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №17 который для нее является значительным, и желая этого, прибыл по месту проживания Потерпевший №17 по адресу: , введя ее в заблуждение, сообщил, что ей необходимо внести часть оплаты по заключенному договору в сумме 5000 рублей за изготовление технического паспорта на жилой дом. Потерпевший №17 лично передала Набиеву С.А. денежные средства в сумме 5000 рублей, Набиев С.А. не имея намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, прибыл по месту проживания Потерпевший №17 по адресу: , где введя ее в заблуждение, сообщил, что ей необходимо внести часть оплаты по заключенному договору в сумме 15000 рублей за оформление свидетельства о праве собственности на жилой дом и земельный участок. Потерпевший №17 лично передала Набиеву С.А. денежные средства в сумме 15000 рублей, получив от Потерпевший №17 денежные средства, Набиев С.А., не имея при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., в продолжение своего умысла на хищение чужого имущества путем обмана, вводя в заблуждение, неоднократно сообщал Потерпевший №17 и ее невестке о том, что собирается выполнить условия договора по оформлению документов, при этом, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 35000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №17 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Потерпевший №18 позвонил генеральному директору в ООО «Партнер-Капитал» Набиеву С.А. с просьбой об оказании услуг по составлению документов по вступлению в наследство на жилой дом, расположенный по адресу: .

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №18, который для него является значительным, и желая этого, введя его в заблуждение, предложил Потерпевший №18 оплатить денежные средства за его услуги, которые он обещал исполнить позднее, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 частично внес предоплату, перечислив денежные средства в сумме 20675 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк России» №, открытого на ООО «МИКСТРОЙЭКСПОРТ», генеральным директором которого он является, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытого на ООО «Партнер-Капитал».

Таким образом, Набиев С.А., ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 20675 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №18 значительный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Потерпевший №31, позвонила генеральному директору ООО «Партнер-Капитал» Набиеву С.А. с просьбой об оказании услуг по составлению документов о приватизации жилого дома и межевания земельного участка, расположенных по адресу: . Стоимость услуг составила 7500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 через свою знакомую Свидетель №12 в офисе ООО «Партнер-Капитал» оплатила лично Набиеву С.А. денежные средства в сумме 7500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в результате внезапно возникшего прямого, корыстного умысла, решил совершить путем обмана хищение денежных средств в сумме 14500 рублей, принадлежащих Потерпевший №31, которые планировал обманом получить от Потерпевший №31 с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь на земельном участке, расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №31, который для неё является значительным, и желая этого, для создания видимости оказания услуг, введя ее в заблуждение, осуществил замеры земельного участка, сообщив Потерпевший №31, что будет продолжать работу по оказанию ей услуг.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, позвонил и сообщил Потерпевший №31, введя ее в заблуждение, что необходимо оплатить денежные средства в сумме 7000 рублей за составление технического плана на жилой дом, который он составлять не планировал. ДД.ММ.ГГГГ дочь Потерпевший №31 - Свидетель №13 по ее просьбе оплатила услуги Набиева С.А. путем перевода денежных средств в сумме 7000 рублей со своего банковского счета, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользуется Набиев С.А.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства в сумме 14500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №31 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 ч. 00 мин по 21 ч. 00 мин в , у Набиев С.А. внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств в сумме 150000 рублей, принадлежащих Потерпевший №33, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 ч. 00 мин по 21 ч. 00 мин, в продолжение своего умысла направленного на хищение чужого имущества путем обмана, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Парсек», расположенного по адресу: , осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №33, который для него является значительным, и желая этого, под предлогом лечения ребенка, сообщил заведомо ложные, не соответствующих действительности сведений о болезни ребенка, введя тем самым Потерпевший №33 в заблуждение, заключил с Потерпевший №33 договор займа денежных средств на сумму 150000 рублей, которые Набиев С.А. обещал вернуть через месяц, о чем собственноручно написал расписку, которую передал Потерпевший №33, при этом, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по договору.

Таким образом, Набиев С.А. путем обмана похитил денежные средства в сумме 150000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №33 значительный ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в , у Набиева С.А., внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №34, путем злоупотребления доверием последнего с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь возле , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств путем злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №34, который для него является значительным, и желая этого, договорился со своим знакомым Потерпевший №34, о том, что последний оформит на свое имя кредит под предлогом расширения фирмы ООО «Партнер-Капитал», принадлежащей Набиеву С.А., на сумму 100000 рублей, по которому он обещал ежемесячно вносить платеж за основной долг и проценты на общую сумму 50202 рубля, до полного погашения кредита, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по договору, таким образом, ввел в заблуждение Потерпевший №34 Потерпевший №34, доверяя своему знакомому Набиеву С.А., будучи уверенным, что Набиев С.А. выполнит условия договора, согласился с условиями договоренности, оформил на свое имя в филиале ПАО «Почта банк», в , кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому получил денежные средства в сумме 122500 рублей, из которых 100000 рублей передал лично Набиеву С.А., который ожидал его в автомобиле возле здания ПАО «Почта банк» по адресу: . Набиев С.А., получив от Потерпевший №34 денежные средства в сумме 100000 рублей, вводя в заблуждение Потерпевший №34 по поводу своих истинных намерений, произвел несколько выплат по кредиту, на общую сумму 15000 рублей, после чего выплаты прекратил

Таким образом, Набиев С.А., путем злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 100000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №34 значительный ущерб на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в , у Набиева С.А., внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем злоупотребления доверием денежных средств в значительном размере в сумме 200000 руб., принадлежащих Потерпевший №22, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь возле , реализуя свой внезапно возникший прямой корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба в значительном размере Потерпевший №22, и желая этого, под предлогом острой необходимости в денежных средствах, в целях лечения своего ребенка, попросил своего знакомого Потерпевший №22, введя его в заблуждение, чтобы тот оформил на свое имя кредит на сумму 200000 рублей, пообещав ежемесячно вносить платеж за основной долг и проценты на общую сумму 78576 рублей 29 копеек, до полного погашения кредита, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства. Потерпевший №22, доверяя своему знакомому Набиеву С.А., будучи уверенным, что Набиеву С.А. необходимо лечить ребенка и что Набиев С.А. будет оплачивать ежемесячно кредит, то есть основную сумму долга, в том числе проценты, до полного погашения кредита, согласился и оформил на свое имя в филиале ПАО «Совкомбанк», в , кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому он получил денежные средства в сумме 200225 рублей, из которых 200000 рублей передал лично Набиеву С.А., который ожидал его в автомобиле возле здания ПАО «Совкомбанк» по . Набиев С.А., получив от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 200000 рублей, вводя в заблуждение Потерпевший №22 по поводу своих истинных намерений, произвел платеж по кредиту в сумме 8000 рублей, после чего выплаты прекратил.

Таким образом, Набиев С.А., путем злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 200000 руб. распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №22 значительный ущерб на указанную сумму.

Набиев С.А. являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», ДД.ММ.ГГГГ заключил трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Кредит-Партнер», согласно которого он был принят на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», «Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенного по адресу: , Набиева С.А., после обращения Потерпевший №2 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №2 в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №2 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора займа на строительство недвижимого имущества, оцененные им на сумму 76000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, тем самым ввел в заблуждение последнюю. Набиев С.А. предложил Потерпевший №2 оплатить денежные средства в сумме 76000 рублей за его услуги, которые он обещал исполнить. Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» суммы займа на ее банковский счет, оплатила Набиеву С.А. за его услуги в сумме 76000 рублей, перечислив их на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №2 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №2, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А. находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №2, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №2 в крупном размере, и желая этого, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, предложил перевести денежные средства в сумме 300000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, являющейся сестрой Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., ввядя в заблуждение Потерпевший №2 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №2, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» суммы займа на ее банковский счет, обналичила денежные средства в сумме 300000 рублей, которые впоследствии лично передала в руки Набиеву С.А., который при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , зачислил на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., в сумме 300000 рублей, о чем Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №2, выписал квитанцию на сумму 300000 рублей.

Таким образом, Набиев С.А. путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 376000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №2 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Набиев С.А. являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», ДД.ММ.ГГГГ заключил трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Кредит-Партнер», согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенного по адресу , Набиева С.А., после обращения Потерпевший №23 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Потерпевший №23, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенный по адресу , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №23 в крупном размере и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №23 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купили-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, введя в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 ч.00 мин по 22 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , в продолжение своего умысла на хищение чужого имущества путем обмана, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №23 заемных денежных средств в сумме 602500 рублей, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, предложил снять денежные средства в сумме 602500 рублей. Потерпевший №23, находясь под влиянием обмана, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, сняла со своего банковского счета, путем обналичивания с банковской карты, эмитированной на Потерпевший №23 в банкомате ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: , сняла 150000 рублей, затем передала их лично в руки Набиеву С.А. Набиев С.А., получив денежные средства от ФИО84, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, или перечислять их на банковский счет продавца жилья не будет, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, не ставя Потерпевший №23 в известность о своих истинных преступных намерениях, с целью получения оставшейся части заемных денежных средств, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №23, предложил ей снять оставшуюся часть займа в сумме 452500 рублей. Потерпевший №23, находясь под влиянием обмана, сняла со своего банковского счета, путем обналичивания с банковской карты, эмитированной на Потерпевший №23 в кассе ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 452500 рублей, после чего вместе с Набиевым С.А. проследовала в зал автоматического обслуживания клиентов отделения ПАО «Сбербанк России», где Набиев С.А. вставил в один из банкоматов ПАО «Сбербанк России» банковскую карту, эмитированную на ФИО82, после чего Потерпевший №23 положила в устройство приема денежных купюр денежные средства в размере 452500 рублей, и таким образом указанные денежные средства поступили на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №23 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». После чего, Набиев С.А. продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №23, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» от имени Потерпевший №23 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа) на общую сумму 53500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 549000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №23 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства, выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , после обращения Потерпевший №3 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, в период с 18 ч. 00 мин по 22 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в ПАО «Сбербанк России», по , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №3 заемных денежных средств в сумме 602524 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, предложил ей перечислить денежные средства в сумме 602524 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, являющуюся сестрой Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №3 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №3 будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, перевела со своего банковского счета, безналичным путем при помощи приложения «Сбербанк-онлайн», установленном в мобильном телефоне Потерпевший №3 602524 рубля на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, являющуюся сестрой Набиева С.А., которым пользовался последний. Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №3, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №3 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), на общую сумму 53500 рублей. Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №3, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора и перечислять их на банковский счет продавца жилья не будет, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Набиев С.А. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 549024 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №3 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», который заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в офисе ООО «Партнер-Капитал», по , после обращения Потерпевший №20 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №20, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №20 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший прямой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №20, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №20 заемных денежных средств в сумме 466617 рублей, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №20, предложил ей перечислить денежные средства в сумме 466617 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №20 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №20, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, перевела со своего банковского счета, безналичным путем через операциониста ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 466617 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестры Набиева С.А., которым он пользовался. Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №20, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №20 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), на общую сумму 38500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А., путем обмана похитил денежные средства в сумме 428117 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №20 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенного по адресу , после обращения ФИО5 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО5, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умыселл, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО5, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему ФИО5 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, оцененные им на сумму 105000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю, предложил ФИО85 оплатить денежные средства за его услуги в сумме 105000 рублей, ФИО5 передала Набиеву С.А. наличные денежные средства в сумме 105000 рублей, а Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение ФИО5, выписал ей квитанцию об оплате за оказанные услуги. Набиев С.А., получив денежные средства от ФИО5, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А, находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана ФИО5, после поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет ФИО5 заемных денежных средств в сумме 801602 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом оплаты стоимости жилья продавцу денежных средств, предъявив ФИО5 платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что ООО «Пар-Кап» (сокращенное наименование ООО «Партнер-Капитал») денежные средства в сумме 801602 рубля 10 копеек перечислены ФИО5, являющемуся продавцом жилья. Таким образом, введя в заблуждение ФИО5, предложил ей перечислить заемные денежные средства в сумме 801602 рубля на банковский счет ООО «Партнер-Капитал», на что ФИО5, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, сняла со своего банковского счета, в кассе ПАО «Сбербанк России», расположенной по адресу: , 801602 рубля, которые затем передала Набиеву С.А. в автомобиле, припаркованном возле здания филиала ПАО «Сбербанк России» по . Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение ФИО5, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за ФИО5 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), в общей сумме 65500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства в сумме 841102 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО5 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенного по адресу: , после обращения Потерпевший №5 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №5, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №5 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества и оцененные им лично на сумму 73000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю, и предложил Потерпевший №5 оплатить за его услуги 73000 рублей. Потерпевший №5, перевела со своего банковского счета, безналичным путем при помощи приложения «Сбербанк-онлайн», установленном в мобильном телефоне Потерпевший №5 73000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым он пользовался, Набиев С.А. выписал ей квитанцию об оплате за оказанные услуги. Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №5, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №5, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №5 в сумме 602524 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, предъявил Потерпевший №5 фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 950000 рублей со счета ООО «Пар-Кап» (сокращенное наименование ООО «Партнер-Капитал») на счет продавца ФИО86 Таким образом, ввел в заблуждение Потерпевший №5 и предложил ей перечислить заемные денежные средства в сумме 602524 рубля и личные денежные средства в сумме 347500 рублей на банковский счет ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №5, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по заключенному между ними договора, сняла со своего банковского счета, в кассе ПАО «Сбербанк России», расположенной по адресу: - 950024 рубля, из которых заемные денежные средства в сумме 602524 рубля, и собственные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5, в сумме 347500 рублей, которые затем передала Набиеву С.А. в автомобиле, припаркованном возле здания филиала ПАО «Сбербанк России» по . Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №5, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №5 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), в общей сумме 53500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 969524 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №5 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , заключил устный договор со Потерпевший №19 об оказании ей услуг по продаже и приобретению для нее жилья. Набиев С.А., продал квартиру по адресу: , принадлежащую Потерпевший №19 за 480000 рублей, получил от покупателя денежные средства за указанную квартиру, и оплатил из них 50000 рублей задолженность за коммунальные услуги по данной квартире. После этого, Набиев С.А., следуя своему внезапно возникшему прямому корыстному умыслу, направленному на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №19, в крупном размере, и желая этого, не имея намерения в дальнейшем исполнять условия договора, а именно приобретать новое жилье для Потерпевший №19 или возвращать Потерпевший №19 денежные средства от продажи её квартиры, для создания видимости выполняемых работ по поиску жилья для его дальнейшего приобретения предложил Потерпевший №19 приобрести квартиру, расположенную по адресу: Микрорайон-1, , введя в заблуждение Потерпевший №19 относительно своих намерений. Потерпевший №19, будучи уверенной, что ФИО170 выполняет свои обязательства по заключенному между ними договору об оказании услуг по приобретению жилья, дала согласие на приобретение этой квартиры. Набиев С.А., получив согласие Потерпевший №19 на приобретение квартиры, не имея намерения оформлять договор купли-продажи указанного жилья, путем обмана похитил денежные средства на сумму 420000 рублей, принадлежащие Потерпевший №19, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО87 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиева С.А., являясь генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенного по , после обращения Потерпевший №6 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», по , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №6, крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №6 договор выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: , пгт. Магдагачи, , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №6, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №6 в сумме 602524 рубля 80 копеек, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, предложил последней снять денежные средства в сумме 602524 рубля 80 копеек. Потерпевший №6, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, сняла со своего банковского счета, в кассе, расположенной в операционном зале обслуживания клиентов в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», по адресу: пгт. Магдагачи, - 602524 рубля 80 копеек, которые затем передала лично Набиеву С.А. в автомобиле, находящемся возле здания ПАО «Сбербанк России», по адресу , пгт. Магдагачи, .

Таким образом, Набиев С.А. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 602524 рубля 80 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №6 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», по , после обращения Потерпевший №7 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», по адресу , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №7, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №7 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имуществ, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 ч. 00 мин по 22 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенном: , пгт. Магдагачи, , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №7, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №7 в сумме 466617 рублей, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, сказал ей снять денежные средства в сумме 466617 рублей, после чего передать ему лично. Потерпевший №7, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, согласилась, частично сняла со своего банковского счета, в банкомате ПАО «Сбербанк России» по адресу: пгт. Магдагачи, , 150000 рублей, которые затем передала лично Набиеву С.А. в автомобиле, находящемся возле здания ПАО «Сбербанк России», по адресу , пгт. Магдагачи, , Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №7, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора или перечислять их на банковский счет продавца жилья, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 ч. 00 мин по 22 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», по адресу: , пгт. Магдагачи, , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №7, ввел в заблуждение последнюю, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, сказал ей снять денежные средства в сумме 316617 рублей. Потерпевший №7, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, согласилась, частично сняла со своего банковского счета, в банкомате ПАО «Сбербанк России» по адресу: пгт. Магдагачи, , 150000 рублей, которые впоследствии передала лично Набиеву С.А. в автомобиле, находящемся возле здания ПАО «Сбербанк России», по адресу , пгт. Магдагачи, . Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №7, не имея при этом намерений в дальнейшем исполнять условия договора или перечислять их на банковский счет продавца жилья, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 ч. 00 мин по 22 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №7, с целью получения оставшихся заемных денежных средств принадлежащих Потерпевший №7, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, сказал ей снять денежные средства в сумме 166617 рублей. Потерпевший №7, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, согласилась, и частично сняла со своего банковского счета, в банкомате ПАО «Сбербанк России», по адресу: денежные средства в сумме 150000 рублей, которые затем передала лично Набиеву С.А. в автомобиле, находящемся возле здания ПАО «Сбербанк России», по адресу , Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №7, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора или перечислять их на банковский счет продавца жилья, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в , более точно место следствием не установлено, продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №7, с целью получения оставшихся заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, созвонившись с Потерпевший №7, которая находилась по месту своего жительства по адресу: , достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, предложил ей перечислить оставшиеся заемные денежные средства в сумме 16617 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №7 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №7, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, согласилась, и перевела со своего банковского счета, безналичным путем при помощи приложения «Сбербанк-онлайн», установленном в мобильном телефоне Потерпевший №7 сумму 16617 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым он пользовался. Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №7, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №7 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), на общую сумму 38500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 428117 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №7 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией: ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у Набиева С.А. находившегося в офисе нотариуса, расположенного по , после обращения Потерпевший №8 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в кабинете у нотариуса по , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №8 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 21 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №8, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №8 в сумме 606602 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом оплаты приобретаемого жилья, предложил ей передать ему заемные денежные средства в сумме 606602 рубля, чтобы он мог перечислить их продавцу жилья, вводя в заблуждение Потерпевший №8 об истинных своих намерениях распоряжения указанными денежными средствами. Потерпевший №8, находясь под влиянием обмана и будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору заключенному между ними, сняла со своего банковского счета, в кассе ПАО «Сбербанк России» по адресу: - 606602 рубля, которые она затем наличными денежными средствами передала лично Набиеву С.А.

Таким образом, Набиев С.А. ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 606602 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №8 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин в у Набиева С.А. находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», по адресу: , после обращения Потерпевший №21 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №21, в крупном размере, и желая этого, заключил со своей знакомой Потерпевший №21 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купили-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, оценив стоимость услуг на сумму 73000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, тем самым ввел в заблуждение последнюю. Набиев С.А. предложил Потерпевший №21 оплатить денежные средства в сумме 73000 рублей за его услуги, которые он обещал исполнить, Потерпевший №21, обещала внести оплату за оказанные Набиевым С.А. услуги после поступления на ее банковский счет заемных денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 ч. 00 мин по 22 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с целью получения заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №21 в сумме 606602 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №21, предложил ей снять денежные средства в сумме 573000 рублей, из которых 500000 рублей Набиев С.А. обещал в дальнейшем перечислить на счет продавца жилья, а 73000 рублей - оплата Потерпевший №21 за его услуги. Потерпевший №21, доверяя своему знакомому Набиеву С.А., согласилась, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, сняла со своего банковского счета, путем обналичивания с банковской карты, эмитированной на Потерпевший №21 при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: - 150000 рублей, которые затем передала лично Набиеву С.А. Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №21, не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая реализовывать свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, предложил Потерпевший №21 снять оставшуюся часть суммы займа в сумме 423000 рублей. Потерпевший №21, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по договору, сняла с банковского счета открытого на Потерпевший №21, путем обналичивания в кассе ПАО «Сбербанк России» по адресу: денежные средства в сумме 301602 рубля. Затем, Потерпевший №21 при помощи банковской карты, эмитированной на ее имя, в банкомате ПАО «Сбербанк России» по адресу: , путем обналичивания сняла денежные средства в сумме 150000 рублей. После чего, Потерпевший №21 передала денежные средства на общую сумму 423000 рублей лично Набиеву С.А. в салоне автомобиля, припаркованного возле филиала ПАО «Сбербанк России» по адресу . Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №21, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №21 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), на общую сумму 53500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 519500 рублей, принадлежащие Потерпевший №21, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №21 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В июле 2020 года Свидетель №8, ФИО88, обратились в Шимановский районный суд о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Свидетель №8, ФИО88, с одной стороны и Потерпевший №21, ФИО89, и ФИО90, с другой стороны, в связи с тем, что продавцам денежные средства не поступили. ДД.ММ.ГГГГ Шимановским районным судом вынесено решение о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем было прекращено право собственности Потерпевший №21, ФИО89, и ФИО90, на жилой дом и земельный участок по адресу: . Таким образом, Набиев С.А., достоверно зная, что денежные средства полученные Потерпевший №21, в качестве займа от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 500000 рублей должны были быть направлены продавцу ФИО91 в счет оплаты за приобретаемое жилье, путем обмана похитил указанные денежные средства, в связи с чем оплата за приобретаемое жилье продавцу не поступила, что повлекло за собой прекращение права собственности Потерпевший №21 на приобретенный жилой дом и земельный участок по адресу: .

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, в у находившегося в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , Набиева С.А., после обращения Потерпевший №9 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении ООО «Партнер-Капитал», расположенном по адресу: , реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №9, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №9 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купили-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №9, с целью получения заемных денежных средств, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №9 в сумме 801602 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, предъявил Потерпевший №9 фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 801602 рубля со счета ООО «Пар-Кап» (сокращенное наименование ООО «Партнер-Капитал») на счет продавца ФИО13 Таким образом, ввел в заблуждение Потерпевший №9, и предложил ей перечислить заемные денежные средства в сумме 801602 рубля на банковский счет ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №9, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по заключенному между ними договора, сняла со своего банковского счета, в кассе ПАО «Сбербанк России», по адресу: - 801602 рубля, которые затем передала Набиеву С.А. в автомобиле, припаркованном возле здания филиала ПАО «Сбербанк России» по . Набиев С.А., продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №9, перечислил в КПК «Кредит-Партнер» за Потерпевший №9 вступительный взнос (комиссия + единовременный членский взнос 4% от суммы займа + взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа), в общей сумме 65500 рублей.

Таким образом, Набиев С.А. ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием похитил денежные средства на общую сумму 736102 рубля, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинил Потерпевший №9 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В июле 2020 года ФИО13, ФИО92 обратились в Шимановский районный суд о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО13, ФИО92, с одной стороны и Потерпевший №9, ФИО94, и ФИО93, с другой стороны, в связи с тем, что продавцам не поступили денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ Шимановским районным судом вынесено решение о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем было прекращено право собственности Потерпевший №9, ФИО94, и ФИО93, на жилой дом и земельный участок по адресу: . Таким образом, Набиев С.А., достоверно зная о том, что денежные средства полученные Потерпевший №9 в качестве займа от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 801602 рубля должны были быть направлены продавцу в счет оплаты за приобретаемое жилье, путем обмана похитил указанные денежные средства, в связи с чем оплата за приобретаемое жилье продавцу не поступила, что повлекло за собой прекращение права собственности Потерпевший №9 на приобретенный жилой дом и земельный участок по адресу: .

ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А., являющийся генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», заключил с КПК «Кредит-Партнер» трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта, и обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией; ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. заключил с КПК «Кредит-Партнер» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, более точное время следствием не установлено, в у находившегося в помещении филиала ООО «Партнер-Капитал», расположенном в ТЦ «Пирамида», по адресу: микрорайон Светлый, , офис 202, Набиева С.А., после обращения Потерпевший №10 в ООО «Партнер-Капитал» об оказании услуг по приобретению жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала, внезапно возник прямой, корыстный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, с целью распоряжения ими в дальнейшем по своему личному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин, Набиев С.А., находясь в помещении филиала ООО «Партнер-Капитал», расположенного в ТЦ «Пирамида», по адресу: микрорайон Светлый, , офис 202, , реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №10, в крупном размере, и желая этого, заключил c ранее не знакомой ему Потерпевший №10 договор о выполнении ряда юридических услуг, в том числе по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств, договора займа на приобретение недвижимого имущества, оцененные им лично на сумму 73000 рублей, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенному договору, ввел в заблуждение последнюю, предложил Потерпевший №10 оплатить денежные средства на указанную сумму за его услуги. Потерпевший №10, перевела со своего банковского счета, безналичным путем при помощи программы «Сбербанк-онлайн», установленной в мобильном телефоне Потерпевший №10 сумму 73000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, являющуюся сестрой Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №10, о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №10 не имея, при этом, намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 ч. 00 мин по 18 ч. 00 мин Набиев С.А., находясь в помещении филиала ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: микрорайон Светлый, 98 , продолжая осуществлять свой внезапно возникший умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана Потерпевший №10, с целью получения заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, после их поступления от КПК «Кредит-Партнер» на банковский счет Потерпевший №10 в сумме 606602 рубля, достоверно зная, что условиями агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он не имел права забирать поступившие заемщику на его банковский счет деньги, под предлогом сохранности заемных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, предложил ей перечислить денежные средства в сумме 606602 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82, сестру Набиева С.А., которым пользовался Набиев С.А., введя в заблуждение Потерпевший №10 о принадлежности данного счета бухгалтеру ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №10, будучи уверенной, что Набиев С.А. выполняет свои обязательства по заключенному между ними договору, согласилась, и перевела со своего банковского счета, безналичным путем при помощи программы «Сбербанк-онлайн», установленной в мобильном телефоне Потерпевший №10 сумму 606602 рубля на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый на ФИО82 Набиев С.А., получив денежные средства от Потерпевший №10, не имея при этом намерений в дальнейшем исполнять условия договора, обратил их в свою пользу, впоследствии распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Набиев С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства на общую сумму 773602 рубля, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинил Потерпевший №10 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В июле 2020 года Свидетель №7 обратился в Зейский районный суд о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Свидетель №7, с одной стороны и Потерпевший №10, с другой стороны, в связи с тем, что денежные средства продавцу не поступили. ДД.ММ.ГГГГ Зейским районным судом вынесено решение о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Свидетель №7 с одной стороны и Потерпевший №10 с другой стороны, в связи с чем было прекращено право собственности Потерпевший №10 на жилой дом и земельный участок по адресу: . Таким образом, Набиев С.А., достоверно зная о том, что денежные средства полученные Потерпевший №10, в качестве займа от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 606602 рубля должны были быть направлены продавцу Потерпевший №10 в счет оплаты за приобретаемое жилье, путем обмана похитил указанные денежные средства, в связи с чем оплата за приобретаемое жилье продавцу не поступила, что повлекло за собой прекращение права собственности Потерпевший №10 на приобретенный жилой дом и земельный участок по адресу: .

В судебном заседании подсудимый Набиев С.А. свою вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, просил огласить его показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что он подтверждает свои показания, данные им на предварительном следствии.

По показания обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ он создал ООО «Партнер-Капитал» для оказания юридических услуг различной направленности, а именно услуги по оценке имущества, межеванию земельных участков, оформлению технических планов, приватизацией и государственной регистрацией имущества. Помимо данных услуг, основной целью создания общества с ограниченной ответственностью было привлечение клиентов, и оказание им посреднических юридических услуг, связанных со сбором пакета документов и дальнейшим сопровождением, связанным с приобретением недвижимого имущества, с использованием средств материнского капитала. В целях осуществления рабочей деятельности, стал арендовать помещение, расположенное в здании железнодорожного вокзала , на 3 этаже. Принял на должность секретаря ФИО95, которая работала с 2016 г. по сентябрь 2019 года, вела прием и обрабатывала заявки клиентов. Затем на ее место он принял Свидетель №6, которая при обращении клиентов в офис ООО «Партнер-Капитал», выдавала список необходимых документов, после чего клиент собирал пакет документов, и вновь обращается в офис ООО «Партнер-Капитал», где с ним оформляли договор оказания посреднических услуг, в котором прописывали его обязанности как исполнителя, и определяли стоимость услуг по договору. Перед тем как направить пакет документов в КПК «Кредит-Партнер», либо он, либо Свидетель №6 осуществляли выезд на объект недвижимости (квартира, дом), который будет являться предметом договора купли-продажи, чтобы его сфотографировать, для установления его состояния. Полученные от клиента документы и фотоснимки по электронной почте направлялись в КПК «Кредит-Партнер» для рассмотрения заявки. В течении 2-3 рабочих дней КПК «Кредит-Партнер» давал ответ по заявке клиента.

Помимо основного офиса, он открыл филиалы ООО «Партнер-Капитал» в пгт. , по адресу: А, и в , по адресу: ТЦ «Пирамида», . Филиалами он занимался самостоятельно, работая на выезде. Офисы данных филиалов находились у него в аренде, где находилась офисная мебель и оргтехника, которые он забрал в начале 2020 года, так как перестал предоставлять услуги ООО «Партнер-Капитал», в связи с тем, что ему это стало не выгодно.

С момента организации ООО «Партнер-Капитал», а именно с 2016 года по 2019 год он сотрудничал с ООО «Амур-Капитал», одним из основных видов деятельности которого было предоставление заемных денежных средств под материнский капитал. После того, как деятельность ООО «Амур-Капитал» была ликвидирована, стал искать новую организацию, нашел в края организацию, которые на законных основаниях осуществляют выдачу займов под материнский капитал, а именно Кредитный потребительский кооператив «Кредит-Партнер» (далее КПК «Кредит-Партнер»), связался с представителем, подал заявку, которая была одобрена. В целях официального его трудоустройства в КПК «Кредит-Партнер» в сентябре 2019 года в приехали заместитель председателя КПК «Кредит-Партнер» ФИО46, и юрист КПК Свидетель №5, где при личной встрече в офисе ООО «Партнер-Капитал» был заключен трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принимался на работу в КПК «Кредит-Партнер» на должность Кредитного эксперта. Также с ним был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», «Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а он принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок. В агентском договоре были отражены права и обязанности Агента, порядок действий Агента в отношении Заемщика, а также порядок взаимодействий с КПК «Кредит-Партнер», порядок расчета между Заемщиком и Продавцом, и порядок сдачи документов в органы Пенсионного фонда РФ.

При оформлении займа под материнский капитал, комиссия взымаемая за услуги, с каждым клиентом определялась индивидуально, в зависимости от суммы займа, чем больше займ, тем больше комиссия. Так, согласно п. 6 Агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором говорится, что стоимость услуг по настоящему договору согласована сторонами и указана в приложении №. В Приложении № к агентскому договору указано, что вознаграждение Агента устанавливается самостоятельно исходя из суммы комиссии за предоставление займа на приобретение жилья, из которых часть комиссии в размере 38000 (тридцать восемь тысяч) рублей вносится Агентом в кассу КПК «Кредит Партнер», а часть суммы комиссии является вознаграждением Агента. Общая сумма комиссии за предоставление займа, включая комиссию Принципала и комиссию Агента, не может превышать 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. Однако, в декабре 2019 года ему позвонили из КПК «Кредит Партнер» и сообщили, что ставки по комиссиям изменяются, что теперь они будут разные в зависимости от суммы материнского капитала. Так, размер комиссии был установлен в трех суммах, так как суммы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал всего три - 466 617 рублей, сумма, предоставляемая за второго ребенка, родившегося до ДД.ММ.ГГГГ; 606602 рублей 10 копеек - сумма, предоставляемая за второго ребенка, родившегося после ДД.ММ.ГГГГ + сумма регионального материнского (семейного) капитала, и 801602 рубля 10 копеек - сумма, предоставляемая за второго ребенка, родившегося после ДД.ММ.ГГГГ + сумма регионального материнского (семейного) капитала. ФИО46 были установлены следующие суммы комиссии, исходя из сумм материнского капитала: 1) от суммы материнского капитала, размером 466 617 рублей - комиссия составляла 76000 рублей, из которых 38000 рублей он переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 38000 рублей он принимал сам, как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал»; 2) от суммы материнского капитала 606602 рублей 10 копеек - комиссия составляла 92000 рублей, из которых 53000 рублей он переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 39000 рублей он принимал сам, как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал»; 3) от суммы материнского капитала 801602 рубля 10 копеек - комиссия составляла 105000 рублей, из которых 65000 рублей я переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 40000 рублей он принимал сам, как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал».

Также с ним был заключен договор о материальной ответственности, согласно которому он принял на себя полную материальную ответственность за предоставления займовых денежных средств клиентам, а также за ущерб, возникший у КПК в результате возмещения им ущерба иным лицам. Кроме этого, согласно договора о материальной ответственности он обязался: осуществлять контроль за передачу денежных средств за объект недвижимости: осуществлять контроль за своевременную уплату клиентом КПК за предоставленные услуги; осуществлять контроль за своевременное обращение клиента в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средств материнского капитала; принимать участие в разрешении сложных ситуаций. Также по акту приема-передачи мне была выдана круглая печать «Для договоров №», принадлежащая КПК «Кредит-Партнер», также ему была выдана доверенность серия , дающая право представлять КПК «Кредит-Партнер» как Заимодавца при заключении и подписании договоров займа физическим лицам, подписывать вышеуказанные договоры на условиях предварительно согласованных с КПК «Кредит-Партнер», принимать наличные денежные средства в счет уплаты процентов по заключенным договорам займа. После подписания необходимых документов сотрудники КПК уехали, а он продолжил самостоятельно на законных основаниях заниматься привлечением клиентов КПК «Кредит-Партнер» и оказывать им юридическую помощь в оформлении займов под материнский капитал.

В ходе осуществления своей деятельности, связанной с предоставлением фирмой ООО «Партнер-Капитал» посреднических юридических услуг клиентам, с января 2019 года, его финансовые долги, связанные с арендой помещений под офисы ООО «Партнер-Капитал», которые располагались в (один офис), (один офис) и пгт. Магдагачи (один офис), арендой автомобиля, на котором он передвигался в целях осуществления профессиональной деятельности, оплатой рекламы фирмы ООО «Партнер-Капитал» и заработной платой секретарю начали возрастать, и по состоянию на январь 2019 г. составляли порядка 300000 рублей. В месяц ему приходилось тратить около 270000 рублей, а доход его фирмы составлял около 100000 рублей в месяц. В связи с тем, что финансовые долги только возрастали, он стал оформлять частные займы в , годовой процент по которым составлял 60%. Помимо частных займов он просил некоторых друзей, чтобы они оформили кредит на свое имя для него, так как ему банки не одобряли кредиты в связи с плохой кредитной историей. Кредиты оформлялись в различных суммах, от 500 рублей. Займы и кредиты он погашал денежными средствами, принятыми от клиентов ООО «Партнер-Капитал».

Помимо погашения финансовых долгов, образовавшихся в результате его профессиональной деятельности, он решил, что при помощи некоторой части получаемых от клиентов денежных средств, будет осуществлять ставки на спорт посредствам сети интернет в букмекерской компании «», для того, чтобы приумножить денежную сумму, при помощи которой погасить долги. В связи с тем, что он имел большие финансовые долги в кредитных организациях, и движение денежных средств по его банковским счетам могло отслеживаться, он обратился к своей сестре ФИО82 с просьбой оформить на ее имя для него банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», она согласилась, оформила банковскую карту на свое имя, которую в дальнейшем передала ему в пользование. Он сказал ей, что ему нужна банковская карта, оформленная не на его имя в связи с большими финансовыми долгами в кредитных организациях, и что банковскую карту нужно оформить в целях поступления на нее денежных средств, за предоставляемые им посреднические юридические услуги. Счет данной банковской карты он привязал к своему номеру телефона № В дальнейшем, когда клиенты передавали ему заемные денежные средства путем безналичного перевода, он называл им номер банковской карты, оформленной на его сестру, а клиентам говорил, что денежные средства поступят на счет бухгалтера ООО «Партнер-Капитал». Также, когда он был в , он с рук приобрел кредитную карту без имени и сим-карту, чтобы ими пользоваться для своих целей. Денежные средства на эту карту он переводил через банкомат, а с самой банковской карты он производил только ставки в букмекерской компании «Фонбет». В дальнейшем, когда он уезжал из , указанную банковскую карту и сим-карту выкинул в , на Свободненской трассе. Помимо банковской карты ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его сестры у него была еще одна банковская карта ПАО «Сбербанк», которую он приобрел в сентябре 2019 года в за 1000 рублей, которая была зарегистрирована на неизвестное лицо, карту приобрел, чтобы не могли отслеживаться его финансовые долги, а также чтобы ставить ставки на спорт.

ДД.ММ.ГГГГ он был задержан сотрудниками ГИБДД края, которые доставили его в отдел полиции № для дальнейших разбирательств, где от сотрудников полиции он узнал, что находится в федеральном розыске. Находясь в отделе полиции , он был задержан в соответствием со ст. 91 УПК РФ, с чем был полностью согласен, и признал вину в инкриминируемом ему деянии. Сотрудниками полиции в отношении него был произведен личный обыск, в ходе которого у него был обнаружен и изъят, принадлежащий ему сотовый телефон марки «Alcotel» черного цвета и флеш-карта марки «Kingston», объемом 128 гб. После личного досмотра он был допрошен в качестве подозреваемого, в ходе допроса воспользовался правом ст. 51 Конституции РФ, и не стал давать показания, однако вину полностью признал. После допроса он был помещен в ИВС УМВД России по , на следующий день он был передан оперативным сотрудникам , которые ДД.ММ.ГГГГ доставили его в , где он также был помещен в ИВС МО МВД России «Шимановский», а перед этим сотрудники конвойной службы произвели осмотр его личных вещей. Так при осмотре его чемодана, сотрудниками ИВС МО МВД России «Шимановский» были обнаружены наличные денежные средства в сумме 18600 рублей, которые он в дальнейшем передал начальнику ИВС МО МВД России «Шимановский» в целях сохранности. Так в настоящее время денежные средства находятся у начальника ИВС МО МВД России «Шимановский» Свидетель №9, и он не возражает против их изъятия в пользу возмещения причиненного им имущественного ущерба (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, при его задержании ДД.ММ.ГГГГ в он был на автомобиле марки , без государственных номеров, который был помещен на арест площадку в . Данный автомобиль он купил с рук у посредника от организаций, которые растомаживают запасные части к автомобилю. Автомобиль 2003 года выпуск, цвет кузова - серый. Данный автомобиль он приобрел примерно 18-ДД.ММ.ГГГГ, расплачивался денежными средствами, которые он похитил у потерпевших, которые проходят по настоящему уголовному делу, за который он заплатил сумму 920000 рублей (т. 8 л.д. 229-233).

Подсудимый Набиев С.А. показания, изложенные в протоколах допросов, подтвердил.

Кроме полного признания вины подсудимым, вина Набиева С.А. в совершении преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания не явившихся свидетелей Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №9

По показаниям свидетеля Свидетель №1, с июля 2017 года он является заместителем Председателя Кредитного потребительского кооператива «Кредит-Партнер», головной офис которого расположен по адресу: , помещение 2. Основной деятельностью КПК «Кредит-Партнер» является финансовая взаимопомощь пайщиков Кооператива, которая выражается в выдаче займов (ипотек, ипотек под материнский капитал, потребительских займов, залоговых займов), а также привлечения денежных средств в виде сбережений от физических лиц. Каждый гражданин, желающий пользоваться услугами КПК, независимо от желаемой услуги (оформить заем либо внести денежные средства для сбережения) должен внести членский взнос в размере 500 рублей. Летом 2019 года с КПК «Кредит-Партнер» связался генеральный директор ООО «Партнер-Капитал» Набиев С.А., который изъявил желание стать агентом КПК «Кредит-Партнер» в и оформлять клиентов для выдачи займа под материнский капитал. Заявка Набиева С.А. была принята, после службой безопасности КПК «Кредит-Партнер» осуществлялся сбор данных в отношении Набиева С.А., ему был установлен испытательный срок. В ходе проверки было установлено, что ранее Набиев С.А. занимался выдачей займов под материнский капитал, не сотрудничая с КПК, но поскольку в 2019 году Государственная Дума РФ приняла поправки в Федеральный закон № «О материнском капитале», где оставили возможность работать с материнским капиталом только банкам и кредитным кооперативам, Набиев С.А. начал искать возможность продолжать свою деятельность по оформлению займов под материнский капитал. В связи с этим Набиев С.А. связался с КПК «Кредит-Партнер» для установления партнерских отношений. В услугах Набиева С.А. нужды у КПК «Кредит-Партнер» не было, однако у Набиева С.А. была нужда в оформлении займов под материнский капитал клиентам, которые ранее обращались в иную организацию, которая не имела права работать с материнским капиталом в связи с поправками в ФЗ № «О материнском капитале». Для официального трудоустройства Набиева С.А. в КПК «Кредит-Партнер» в сентябре 2019 года он вместе с юристом КПК Свидетель №5 приехал в , где лично встретился с Набиевым С.А. в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала. При нахождении в офисе ООО «Партнер-Капитал» он видел рабочее место Набиева С.А., которое было оборудовано персональным компьютером, принтером, канцелярскими принадлежностями, а также на рабочем столе у Набиева С.А. находился ноутбук темного цвета, который Набиев С.А. принес с собой. В результате с Набиевым С.А. был заключен трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Набиев С.А. принимался на работу в КПК на должность Кредитного эксперта, который обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией. Права и обязанности Набиева С.А., как работника, и КПК «Кредит-Партнер», как работодателя, определялись ст.ст. 21, 22 Трудового Кодекса РФ, также Набиев С.А. был обязан обеспечить сохранность персональных данных, не разглашать информацию, ставшую ему известной в результате осуществления своей деятельности. Также с Набиевым С.А. был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», «Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок. В агентском договоре были отражены права и обязанности Агента, то есть Набиева С.А., и КПК «Кредит-Партнер», порядок действий Агента в отношении Заемщика, а также порядок взаимодействий с КПК «Кредит-Партнер», порядок расчета между Заемщиком и Продавцом, и порядок сдачи документов в органы Пенсионного фонда РФ. Кроме этого, хочу отметить, что в агентском договоре отдельным разделом была определена оплата услуг, согласно которому вознаграждение Набиева С.А. устанавливалась им самостоятельно исходя из суммы комиссии за предоставление займа на приобретение жилья, из которых часть комиссии в размере 38000 рублей вноситься Набиевым С.А. в кассу КПК «Кредит-Партнер», а часть суммы является вознаграждением Набиева С.А. Общая сумма комиссии за предоставление займа, включая комиссию КПК «Кредит-Партнер» и комиссию Набиева С.А. не могла превышать 60000 рублей. Также с Набиевым С.А. был заключен договор о материальной ответственности, согласно которому Набиев С.А. принял на себя полную материальную ответственность за предоставления займовых денежных средств клиентам, а также за ущерб, возникший у КПК в результате возмещения им ущерба иным лицам. Набиев С.А. не нес материальную ответственность, если ущерб причинен не по его вине. Кроме этого, согласно договора о материальной ответственности ФИО96 обязался: осуществлять контроль за передачу денежных средств за объект недвижимости: осуществлять контроль за своевременную уплату клиентом КПК за предоставленные услуги; осуществлять контроль за своевременное обращение клиента в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средств материнского капитала; принимать участие в разрешении сложных ситуаций. Также по акту приема-передачи Набиеву С.А. была выдана круглая печать «Для договоров №», принадлежащая КПК «Кредит-Партнер», также Набиеву С.А. была выдана доверенность , дающая право представлять КПК «Кредит-Партнер» как Заимодавца при заключении и подписании договоров займа физическим лицам, подписывать вышеуказанные договоры на условиях предварительно согласованных с КПК «Кредит-Партнер», принимать наличные денежные средства в счет уплаты процентов по заключенным договорам займа. После подписания необходимых документов, они с юристом уехали из , и Набиев С.А. продолжил самостоятельно на официальной основе заниматься привлечением клиентов КПК «Кредит-Партнер» и оказывать им юридическую помощь в оформлении займов под материнский капитал. Процедура оформления займов Набиевым С.А. проходила следующим образом: при обращении клиента, желающего оформить займ в КПК «Кредит-Партнер» под материнский капитал, с клиентом подписываются первоначальные документы (анкеты, согласия, заявления), для обработки и сбора информации для данной заявки, что КПК имеет право проводить на основании Федерального закона № «О персональных данных». При этом клиент предоставляет все необходимые документы для оформления займа под материнский капитал, а именно: паспорт заемщика, и паспорт супруга (если состоит в браке), сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении/паспорта детей, свидетельство о браке/о расторжении брака, СНИЛС, ИНН, справка из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала на лицевом финансовом счете, полные банковские реквизиты заемщика для перечисления займа, заполненная анкета-заявление. После предоставления указанных документов заемщиком, Набиев С.А. сканировал весь пакет документов и направлял его в КПК «Кредит-Партнер». В дальнейшем, после проверки данных заемщика и получения положительного решения в отношении заемщика, подготавливаются документы для выдачи займа (договор займа, графики погашения займа). После этого клиент подписывает данные документы, Набиев С.А., как представитель КПК, в электронном виде отправляет подписанные документы, после чего Набиевым С.А. подготавливается договор купли-продажи недвижимого имущества, который подписывается покупателем и продавцом. Далее клиент, желающий приобрести недвижимое имущество, идет регистрирующие органы для оформления собственности приобретаемого жилья. После того, как регистрация права собственности завершена, готовились документы для перечисления денежных средств на банковский счет заемщика (клиента), который в свою очередь должен и обязан передать под расписку перечисленные денежные средства (займ) продавцу недвижимого имущества. При этом покупатель может самостоятельно передать денежные средства продавцу без присутствия Набиева С.А., главное, чтобы продавец собственноручно написал расписку о получении денежных средств за недвижимое имущество. После этого заемщик (клиент) должен обратиться с заявлением на распоряжение материнским капиталом в орган Пенсионного фонда РФ для погашения займа КПК «Кредит-Партнер». Для того, чтобы убедиться, что заемщик передал денежные средства продавцу, сотрудники КПК «Кредит-Партнер» обзванивают заемщиков (покупателей недвижимого имущества) и уточняют, переданы ли деньги продавцу. В мае 2020 года с КПК «Кредит-Партнер» связалась помощница Набиева С.А., которую зовут ФИО53, сообщила, что, придя на работу, обнаружила, что Набиев С.А. забрал оргтехнику, какие-то документы, оставив рабочее место пустым, и уехал в неизвестном направлении. Также ФИО53 сообщила, что Набиев С.А. позвонил ей и сообщил о том, что попал в дорожно-транспортное происшествие. После этого сотрудники КПК «Кредит-Партнер» стали повторно обзванивать заемщиков (покупателей недвижимого имущества), чтобы еще раз убедиться, передавали ли они денежные средства, перечисленные им КПК «Кредит-Партнер», продавцу в счет оплаты недвижимого имущества, на что заемщики подтверждали, что денежные средства переданы продавцу. Через некоторое время в КПК «Кредит-Партнер» начали поступать звонки от заемщиков, которые стали признаваться, что денежные средства, полученные в качестве займа, они не передавали продавцу, а отдавали их Набиеву С.А. Объясняя свои действия, заемщики говорили, что сам Набиев С.А. настоятельно рекомендовал подтверждать сотрудникам КПК «Кредит-Партнер» информацию, что денежные средства переданы продавцу. Со слов заемщиков также известно, что Набиев С.А. заключал с ними дополнительный договор об оказании юридических услуг ООО «Партнер-Капитал», в котором был предусмотрен пункт, предусматривающий, что деньги заемщики должны были передавать продавцу через Набиева С.А. О том, что Набиев С.А. по собственной инициативе заключал с клиентами договор об оказании услуг ООО «Партнер-Капитал», сотрудникам КПК «Кредит-Партнер» известно не было, условия данных договоров Набиев С.А. не озвучивал. К тому же в деятельность ООО «Партнер-Капитал», которым руководил Набиев С.А., они не вмешивались, так как не имеют право вмешиваться в деятельность другой организации. В результате выяснилось, что Набиев С.А. обманным путем, забирал заемные денежные средства себе, говоря, что самостоятельно переведет деньги продавцу, однако продавцам денежные средства за недвижимое имущество не поступали, займы под материнский капитал, оформленные на покупателей, остались непогашенными. Членские взносы в размере 500 рублей, заемщики должны были передавать в наличном виде Набиеву С.А., который в свою очередь переводил взносы в кассу КПК «Кредит-Партнер». На настоящий момент у КПК «Кредит-Капитал» имеется информация о том, что в результате преступных действий Набиева С.А. займы под материнский капитал в КПК «Кредит-Партнер» остались непогашенными у жителей ФИО5, ФИО97, ФИО98, ФИО99, Потерпевший №3, Потерпевший №23, Потерпевший №20, Потерпевший №9 (т. 6 л.д. 160-164).

По показаниям свидетеля Свидетель №5, она работает в КПК «Кредит-Партнер» в должности юриста с июля 2018 года. Их организация предоставляет услугу желающим оформлять клиентам для выдачи займа под материнский капитал. Летом 2019 года с КПК «Кредит-Партнер» связался генеральный директор ООО «Партнер-Капитал» Набиев С.А., который изъявил желание стать агентом КПК «Кредит-Партнер» в и оформлять клиентов для выдачи займа под материнский капитал. Заявка Набиева С.А. была принята, после службой безопасности КПК «Кредит-Партнер» осуществлялся сбор данных в отношении Набиева С.А. Также на время сбора информации в отношении Набиева С.А., ему был установлен испытательный срок. После проверки Набиева С.А. службой безопасности КПК «Кредит-Партнер», были даны ответы, что негативных характеристик в отношении Набиева С.А. не выявлено. В ходе проверки было установлено, что ранее Набиев С.А. занимался выдачей займов под материнский капитал, не сотрудничая с КПК, но поскольку в 2019 году Государственная Дума РФ приняла поправки в Федеральный закон № «О материнском капитале», где оставили возможность работать с материнским капиталом только банкам и кредитным кооперативам, Набиев С.А. начал искать возможность продолжать свою деятельность по оформлению займов под материнский капитал. В связи с этим Набиев С.А. связался с КПК «Кредит-Партнер» для установления партнерских отношений. Для официального трудоустройства Набиева С.А. в КПК «Кредит-Партнер» в сентябре 2019 года она вместе с заместителем председателя КПК ФИО100 приехала в , где лично встретились с Набиевым С.А. в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала. В результате с Набиевым С.А. был заключен трудовой договор №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Набиев С.А. принимался на работу в КПК на должность Кредитного эксперта, который обязался выполнять все работы, обуславливаемые должностью, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями (поручениями), устанавливаемыми КПК «Кредит-Партнер», и должностной инструкцией. Права и обязанности Набиева С.А., как работника, и КПК «Кредит-Партнер», как работодателя, определялись ст.ст. 21, 22 Трудового Кодекса РФ, также Набиев С.А. был обязан обеспечить сохранность персональных данных, не разглашать информацию, ставшую ему известной в результате осуществления своей деятельности. Также с Набиевым С.А. был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», «Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок. В агентском договоре были отражены права и обязанности Агента, то есть Набиева С.А., и КПК «Кредит-Партнер», порядок действий Агента в отношении Заемщика, а также порядок взаимодействий с КПК «Кредит-Партнер», порядок расчета между Заемщиком и Продавцом, и порядок сдачи документов в органы Пенсионного фонда РФ. Кроме этого, в агентском договоре отдельным разделом была определена оплата услуг, согласно которому вознаграждение Набиева С.А. устанавливалась им самостоятельно исходя из суммы комиссии за предоставление займа на приобретение жилья, из которых часть комиссии в размере 38000 рублей вноситься Набиевым С.А. в кассу КПК «Кредит-Партнер», а часть суммы является вознаграждением Набиева С.А. Общая сумма комиссии за предоставление займа, включая комиссию КПК «Кредит-Партнер» и комиссию Набиева С.А. не могла превышать 60000 рублей. Набиев С.А. самостоятельно, без уведомления КПК «Кредит-Партнер» устанавливал цены на оказание услуг. Набиев С.А. направлял в КПК «Кредит-Партнер» оплату за комиссию, сумму единовременного членского взноса МСК в размере 4% от суммы займа и взносы очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа. Взносы не были перечислены только за двоих заемщиков: 1. ФИО98: 24100,99 рублей - единовременный членский взнос 4% от суммы займа; 12050,05 рублей - взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа; 2. Потерпевший №6: 18664,68 рублей - единовременный членский взнос 4% от суммы займа; 9332,34 рублей - взнос очередного платежа по займу в размере 2 % от суммы займа. Также с Набиевым С.А. был заключен договор о материальной ответственности, согласно которому Набиев С.А. принял на себя полную материальную ответственность за предоставления займовых денежных средств клиентам, а также за ущерб, возникший у КПК в результате возмещения им ущерба иным лицам, обязался: осуществлять контроль за передачу денежных средств за объект недвижимости: осуществлять контроль за своевременную уплату клиентом КПК за предоставленные услуги; осуществлять контроль за своевременное обращение клиента в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средств материнского капитала; принимать участие в разрешении сложных ситуаций. Также по акту приема-передачи Набиеву С.А. была выдана круглая печать «Для договоров №», принадлежащая КПК «Кредит-Партнер», также Набиеву С.А. была выдана доверенность , дающая право представлять КПК «Кредит-Партнер» как Заимодавца при заключении и подписании договоров займа физическим лицам, подписывать вышеуказанные договоры на условиях предварительно согласованных с КПК «Кредит-Партнер», принимать наличные денежные средства в счет уплаты процентов по заключенным договорам займа. После подписания необходимых документов, Набиев С.А. продолжил самостоятельно на официальной основе заниматься привлечением клиентов КПК «Кредит-Партнер» и оказывать им юридическую помощь в оформлении займов под материнский капитал. Процедура оформления займов Набиевым С.А. проходила следующим образом: при обращении клиента, желающего оформить займ в КПК «Кредит-Партнер» под материнский капитал, с клиентом подписываются первоначальные документы (анкеты, согласия, заявления), для обработки и сбора информации для данной заявки, что КПК имеет право проводить на основании Федерального закона № «О персональных данных». При этом клиент предоставляет все необходимые документы для оформления займа под материнский капитал, а именно: паспорт заемщика, и паспорт супруга (если состоит в браке), сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении/паспорта детей, свидетельство о браке/о расторжении брака, СНИЛС, ИНН, справка из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала на лицевом финансовом счете, полные банковские реквизиты заемщика для перечисления займа, заполненная анкета-заявление. После предоставления указанных документов заемщиком, Набиев С.А. сканировал весь пакет документов и направлял его в КПК «Кредит-Партнер». В дальнейшем, после проверки данных заемщика и получения положительного решения в отношении заемщика, подготавливаются документы для выдачи займа (договор займа, графики погашения займа). После этого клиент подписывает данные документы, Набиев С.А., как представитель КПК, в электронном виде отправляет подписанные документы, после чего Набиевым С.А. подготавливается договор купли-продажи недвижимого имущества, который подписывается покупателем и продавцом. Далее клиент, желающий приобрести недвижимое имущество, идет в регистрирующие органы для оформления собственности приобретаемого жилья. После того, как регистрация права собственности завершена, готовились документы для перечисления денежных средств на банковский счет заемщика (клиента), который в свою очередь должен и обязан передать под расписку перечисленные денежные средства (займ) продавцу недвижимого имущества. При этом покупатель может самостоятельно передать денежные средства продавцу без присутствия Набиева С.А., главное, чтобы продавец собственноручно написал расписку о получении денежных средств за недвижимое имущество. После этого заемщик (клиент) должен обратиться с заявлением на распоряжение материнским капиталом в орган Пенсионного фонда РФ для погашения займа КПК «Кредит-Партнер». Для того, чтобы убедиться, что заемщик передал денежные средства продавцу, сотрудники КПК «Кредит-Партнер» обзванивают заемщиков (покупателей недвижимого имущества) и уточняют, переданы ли деньги продавцу. В мае 2020 года с КПК «Кредит-Партнер» связалась помощница Набиева С.А., которую зовут ФИО53, и сообщила о том, что, придя на работу, она обнаружила, что Набиев С.А. забрал оргтехнику, которая была установлена в офисе ООО «Партнер-Капитал», какие-то документы, оставив рабочее место пустым, и уехал в неизвестном ей направлении. Также ФИО53 сообщила, что Набиев С.А. позвонил ей и сообщил о том, что попал в дорожно-транспортное происшествие. После звонка ФИО53, она попыталась связаться с Набиевым С.А., он ей ответил, на ее вопрос, что случилось, так как стали поступать жалобы, он сказал, что он находится в МФЦ с клиентом и перезвонит попозже. После этого звонка связь с Набиевым С.А. прервалась, он больше не звонил, на их звонки он не отвечал, его телефон был не доступен. После этого сотрудники КПК «Кредит-Партнер» стали повторно обзванивать заемщиков (покупателей недвижимого имущества), чтобы еще раз убедиться, передавали ли они денежные средства, перечисленные им КПК «Кредит-Партнер», продавцу в счет оплаты недвижимого имущества, на что заемщики подтверждали, что денежные средства переданы продавцу. Через некоторое время в КПК «Кредит-Партнер» стали поступать звонки от заемщиков, которые говорили, что денежные средства, полученные в качестве займа, они не передавали продавцу, а отдавали их Набиеву С.А. Объясняя свои действия, заемщики говорили, что сам Набиев С.А. настоятельно рекомендовал подтверждать сотрудникам КПК «Кредит-Партнер» информацию, что денежные средства переданы продавцу. Со слов заемщиков также известно, что Набиев С.А. заключал с ними дополнительный договор об оказании юридических услуг ООО «Партнер-Капитал», в котором был предусмотрен пункт, предусматривающий, что деньги заемщики должны были передавать продавцу через Набиева С.А. О том, что Набиев С.А. по собственной инициативе заключал с клиентами договор об оказании услуг ООО «Партнер-Капитал», сотрудникам КПК «Кредит-Партнер» известно не было, условия данных договоров Набиев С.А. не озвучивал. К тому же в деятельность ООО «Партнер-Капитал», которым руководил Набиев С.А., мы не вмешивались, так как не имеем право вмешиваться в деятельность другой организации. В результате выяснилось, что Набиев С.А. обманным путем, забирал заемные денежные средства себе, говоря, что самостоятельно переведет деньги продавцу, однако продавцам денежные средства за недвижимое имущество не поступали, займы под материнский капитал, оформленные на покупателей, остались непогашенными. Членские взносы в размере 500 рублей, заемщики должны были передавать в наличном виде Набиеву С.А., который в свою очередь переводил взносы в кассу КПК «Кредит-Партнер» (т. 6 л.д. 173-177).

По показаниям свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с октября 2019 года она работает в компании ООО «Партнер-Капитал», расположенной в здании железнодорожного вокзала на 3 этаже, в должности юриста. Учредителем и директором компании является Набиев С.А. Компания ООО «Партнер-Капитал» занимается оформлением сделок с недвижимостью по средствам привлечения материнского капитала, составлением договоров, приватизацией жилья, межеванием, составлением технических планов. Ее работа заключалась в принятии документов от клиентов. Составлением всех документов занимался лично Набиев С.А., она лишь только осуществляла ксерокопии. Работа их компании по осуществлению сделок с привлечением материнского капитала выглядела следующим образом: в их компанию обращается клиент за помощью в оформлении сделки купли-продажи недвижимого имущества, она принимала у клиента документы, осуществляла их ксерокопирование, вносила данные клиента в базу банковской организации КПК «Кредит-партнер», расположенной в края. Кредитная компания в течении 1-2 рабочих дней предоставляла ответ, одобрить или нет данному клиенту заем. При положительном ответе она осуществляла подготовку документов необходимых для осуществления сделки, а именно: договор купли-продажи недвижимого имущества, договор займа, график платежей по договору займа, соглашение об оплате добровольного паевого взноса. После чего, приходил клиент, знакомился с документами и подписывал их, либо Набиев С.А. знакомил клиента и продавца с документами в МФЦ , куда осуществляется дальнейшая передача документов для осуществления сделки. Затем документы из МФЦ передавались в службу Росреестра , где в течении двух недель осуществлялась регистрация документов, после чего документы вновь передавались в МФЦ , откуда клиенты забирали документы и предоставляли ей. Она осуществляла сканирование данных документов и по специальной программе осуществляла их отправку в КПК «Кредит-партнер», в течении дня кредитная организация рассматривала документы, после чего осуществляла перевод заемных денежных средств на счет клиента в сумме равной материнского капитала. Далее осуществляется передача данных денежных средств продавцу. Также часть денежных средств передавалась Набиеву С.А. за предоставление услуг компании ООО «Партнер-капитал». ДД.ММ.ГГГГ, утром ей позвонила ФИО5 и сообщила, что телефон Набиева С.А. не доступен и ей известно, что деньги по сделке купли-продажи квартиры продавцу не поступили. В этот же день, в 10 часов 29 минут ей позвонил Набиев С.А. и сообщил, что попал в ДТП на ФАД «Амур», недалеко от . Она объяснила это звонившей клиентке. После ее звонка она несколько раз пыталась дозвониться Набиеву С.А., однако его телефон был не доступен. ДД.ММ.ГГГГ поступали телефонные звонки от клиентов, которые собирались приобрести жилье с привлечением материнского капитала, а именно: ФИО5 (), Потерпевший №5 (), Потерпевший №20 (), Потерпевший №7 (пгт. Тыгда), Потерпевший №8 (), Потерпевший №6 (пгт. Магдагачи), ФИО173 (), Потерпевший №2 (), Потерпевший №3 (), ФИО124 (), Потерпевший №10 (), которых Набиев С.А. обманул и похитил, принадлежащие им денежные средства. О том, что Набиев С.А. обманул вышеуказанных клиентов, она узнала от них самих. Она знает, что Набиев С.А. постоянно пользовался принадлежащей его сестре ФИО82, банковской картой ПАО «Сбербанк России» №. В последнее время, примерно с конца апреля 2020 года ФИО96 передвигался на автомобиле марки «TOYOTA ALLION», в кузове белого цвета с государственным регистрационным знаком 842, серию она не знает.

Она не знает, откуда Набиев С.А. брал расценки размера комиссии, но с сентября 2019 года Набиев С.А. сказал, что после заключения договора между Набиевым С.А. и КПК «Кредит-Партнер», в зависимости от суммы займа, размер комиссии тоже разный, то есть чем выше сумма займа, тем выше размер комиссии. Так, от суммы материнского капитала, размером 466 617 рублей - комиссия составляла 76000 рублей, из которых 38000 рублей он переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 38000 рублей он принимал как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал»; от суммы материнского капитала 606602 рублей 10 копеек - комиссия составляла 92000 рублей, из которых 53000 рублей он переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 39000 рублей принимал как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал»; от суммы материнского капитала 801602 рубля 10 копеек - комиссия составляла 105000 рублей, из которых 65000 рублей он переводил в кассу КПК «Кредит-Партнер», а 40000 рублей принимал как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал». Иногда Набиев С.А. просил ее перечислить сумму комиссии в КПК «Кредит-Партнер» за какого-нибудь клиента, за кого именно она не помнит. Когда она подвозила Набиева С.А. с Потерпевший №3 к ПАО «Сбербанк России», то слышала, как Набиев С.А. пояснял Потерпевший №3, что ей необходимо перевести сумму займа, которая поступила на ее банковский счет, на счет бухгалтера, чтобы не начислялись проценты. Она подумала, что так надо, раз Набиев С.А. предлагает клиентке обезопасить ее деньги, чтобы она не переплачивала. О том, что Набиев С.А. забирал себе денежные средства, которые поступали на счета клиентам, она не знала, поскольку все денежные вопросы по клиентам Набиев С.А. решал сам, она в эту процедуру не вмешивалась (т. 6 л.д. 153-155, 230-232).

По показаниям свидетеля Свидетель №9, он проходит службу МО МВД России «Шимановский» в должности начальника ИВС. ДД.ММ.ГГГГ в ИВС МО МВД России «Шимановский» был доставлен Набиев С.А., который ДД.ММ.ГГГГ был объявлен в розыске, ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. был установлен и задержан в . Вместе с Набиевым С.А. был передан полимерный пакет, прозрачного цвета, горловина которого перевязана нитью, концы которой скреплены мастичной круглой печатью «Дежурная часть ОП № УМВД России по » прикрепленная к фрагменту белой бумаги, на которой имеется пояснительная надпись: «сотовый телефон и флеш-карта, изъятые в ходе личного досмотра у Набиева С.А. по адресу А, ДД.ММ.ГГГГ.». При помещении Набиева С.А. в камеру ИВС МО МВД России «Шимановский» Набиев С.А. выдал оперативному дежурному для передачи на сохранение следующие документы и предметы: два ключа от автомобиля с логотипом «Nissan», скрепленные между собой кольцом, зарядное устройство к телефону, банковскую карту Дальневосточный банк №, Famili TEAM, с логотипом Роснефть МИР, постановления об административных правонарушениях и протоколы об административных правонарушениях, протоколы задержания и отстранения от управления транспортным средством вынесенные и составленные в отношении Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ в , денежные средства в размере 18000 рублей, две декларации на товары и два бланка договоров купли-продажи на номерные агрегаты (т. 6 л.д. 165-168).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. 45 мин он находился на рабочем месте, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, вместе со своим секретарем ФИО81, когда в офис ООО «Партнер-Капитал», обратился Потерпевший №35, чтобы оформить ввод в эксплуатацию жилого дома, с собой он принёс документы на жилой дом, расположенный по адресу: . Он сказал Потерпевший №35, что данная услуга будет составлять 15000 рублей. Потерпевший №35 передал ему наличные денежные средства в сумме 15000 рублей, он выдал ему платежное поручение. Получив денежные средства, он сообщил Потерпевший №35, что как только документы на ввод в эксплуатацию будут готовы, он ему позвонит. Срок выполнения обязательств был определен - полгода. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он решил похитить путем обмана принадлежащие Потерпевший №35 денежные средства в сумме 15000 рублей. В феврале 2020 года в дневное время, точную дату и время он не помнит, на своем автомобиле «TOYOTA СЕLICA», приехал по адресу: , где находился Потерпевший №35, осуществив замеры, сообщил ему, что будет продолжать работу по оформлению необходимых документов. Приняв от Потерпевший №35 все имеющиеся у него документы, он никаких документов в ООО «Геосфера» не направлял, поскольку принимая на себя обязательства, он не собирался их выполнять. Он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, принятых им от Потерпевший №35, которые он потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ, принятых на себя по оказанию услуг ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №35 в сумме 15000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из собственноручно написанной Набиевым С.А. явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с сентября 2018 г. по декабрь 2019 г. Набиев С.А. под предлогом оказания юридической помощи по государственной регистрации жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: , принадлежащего Потерпевший №35, заключил с ним договор, однако обязательства по договору умышлено, из корыстных побуждений не исполнял. Таким образом, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №35 в сумме 15000 рублей (т. 16 л.д. 48).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №35, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в 2018 г. он построил дом, решил ввести дом в эксплуатацию, для этого ему нужны были документы для разрешения. ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. 45 мин он пришел в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала , об оказании услуг в получении данных документов, принёс документы на жилой дом, расположенный по адресу: . Секретарь приняла документы, сказала, что данная услуга будет стоить 15000 рублей, он сразу же произвел оплату, секретарь выписала платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей, никакой договор с ним не заключала, только сказала, что в скором времени с ним свяжутся. Сроки она не определила, сказала, что документы примерно будут готовы через полгода. Ему так никто и не позвонил, тогда, он сам начал приезжать в офис ООО «Партнер-Капитал» каждый месяц, но Набиева С.А. на месте никогда не было. В феврале 2020 года ему позвонил Набиев С.А., сообщил, что собирается приехать для замера земельного участка. В этот же день в дневное время к нему приехал Набиев С.А. и еще один парень, которые произвели замеры земельного участка. После этого Набиев С.А. сказал, что будет дальше работать с документами и уехал. В мае 2020 г. в социальной сети «одноклассники», листая новостную ленту, обнаружил, что Набиев С.А. находится в розыске. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 15000 рублей, который значительным для него не является (т. 16 л.д. 61-63).

Рапортом врио начальника ОУР МО МВД России «Шимановский» ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ о причастности Набиева С.А. к мошенничеству в отношении Потерпевший №35 (т. 16 л.д. 57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №35 произведена выемка платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 74-77).

Платежным поручением ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №35 платежа в размере 15000 рублей в качестве оплаты по договору, тех. план, гос. регистрация (т. 16 л.д. 78).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный платежный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 16 л.д. 79-80, 82).

По показания Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала, по , когда ему позвонила ФИО24 с просьбой провести межевание земельного участка, расположенного по адресу: , который прилегает к ООО «Багульник» по сказал, что услуга по межеванию земельного участка будет составлять 26000 рублей. По телефону договорились, что когда он приедет для замера земельного участка, то заключат договор на оказание юридических услуг. Срок работ определил до марта 2020 года. ДД.ММ.ГГГГ для оплаты оказания услуг отправил на электронную почту счет фирмы ООО «Партнер-Капитал». В этот же день ФИО24 со счета фирмы ООО «Багульник» перевела на счет ООО «Партнер-Капитал» - 13000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она со счета ООО «Багульник» снова перевела на счет ООО «Партнер-Капитал» - 13000 рублей. Он решил похитить путем обмана денежные средства в сумме 26000 рублей. В феврале 2020 года, точную дату не помнит, в дневное время, на автомобиле «TOYOTA CHASER», государственный регистрационный знак 423, арендованном в , приехал в , где находилась ФИО24, где произвел замеры земельного участка. Договор он с собой не привозил, осуществив замеры, сообщил ФИО24, что будет дальше продолжать работу по оформлению необходимых документов и уехал. Приняв от ФИО24 все имеющиеся у нее документы, документы в ООО «Геосфера» не направлял, в связи с тем, что принимая на себя обязательства, он не собирался их выполнять. В период с февраля 2020 года по март 2020 года, ФИО24 несколько раз связывалась с ним по телефону с вопросом о сроках готовности документов межевания земельного участка, он ей говорил, что все документы находятся в процессе подготовки. Однако он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от ФИО24, и потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по оказанию услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Багульник» в общей сумме 26000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из собственноручно написанной Набиевым С.А. явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в феврале 2020 г. он под предлогом оказания юридических услуг по межеванию земельных участков, расположенных на , умышлено из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО24 денежные средства в сумме 17000 рублей (т. 15 л.д. 201)

По показаниям представителя потерпевшего ООО «Багульник» ФИО24, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 1998 года на нее зарегистрировано ООО «Багульник», расположенное по адресу: . Рядом с обществом расположен земельный участок, который с 1998 года она арендовала у комитета по управлению имуществом администрации , в декабре 2019 года закончилась аренда по договору, участок сняли с кадастрового учета. Для постановки на кадастровый учет земельного участка, ей нужно было сделать его межевание. В январе 2020 года, точную дату не помнит, знакомый Потерпевший №29, подсказал, что в получении данных документов может помочь компания ООО «Партнер-Капитал», руководителем является Набиев С.А. ДД.ММ.ГГГГ, около 13 ч. 15 мин она позвонила Набиеву С.А. с просьбой сделать межевание земельного участка по адресу: , который прилегает к обществу ООО «Багульник» по телефону договорились, что он поможет с документами, и когда приедет для замера земельного участка, заключит с ней договор на оказание юридических услуг. Срок он определил до марта месяца 2020 года, сказал, что данная услуга стоит 26000 рублей, счет фирмы ООО «Партнер-Капитал» он прислал ей на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она со счета фирмы ООО «Багульник» перевела на счет ООО «Партнер-Капитал» по 13000 рублей. Примерно через неделю, в феврале 2020 года, в дневное время приехал Набиев С.А., произвел замеры земельного участка. Никакой договор он не заключил, а она не спрашивала. После этого Набиев С.А. сказал, что будет дальше работать с документами и уехал. В конце февраля 2020 года, она позвонила Набиеву С.А., спросила, когда будут готовы документы, он ответил, что в марте 2020 года. В начале марта 2020 года, она снова позвонила Набиеву С.А., он стал её уверять, что готовность документов затягивается из-за пандемии коронавируса. В мае 2020 года узнала, что Набиев С.А. находится в розыске, документы он так и не оформил. Таким образом, ООО «Багульник» причинен ущерб на сумму 26000 рублей, который для ее организации не является значительным. Ею добровольно выдано платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, выписка от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 224-226).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 добровольно выданы платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, выписка от ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 228-232).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Багульник» на счет ООО «Партнер-Капитал» переведены денежные средства 13000 рублей, назначение платежа - оплата счета межевание (т. 15 л.д. 233).

Выпиской из протокола собрания № от ДД.ММ.ГГГГ учредителей ООО «Багульник», согласно которой единогласным решением учредителей продлен срок полномочий генерального директора ООО «Багульник» ФИО102 на 5 лет, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 217).

Приказом директора ООО «Багульник» ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ № о вступлении в должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 218).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей, выписка от ДД.ММ.ГГГГ из протокола собрания, приказ от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Багульник». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 15 л.д. 235-236, 239).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в октябре 2019 года, в дневное время в ООО «Партнер-Капитал» обратился Потерпевший №29, являющийся генеральным директором ООО «Север» за оказанием услуг по межеванию земельного участка расположенного по адресу: . Они с Потерпевший №29 оговорили условия, что документы будут готовы примерно через 2 месяца, то есть в декабре 2019 года. Секретарь сказала Потерпевший №29, что данная услуга будет составлять 17000 рублей. Потерпевший №29, сообщил ей, что внесет предоплату в сумме 8500 рублей, а по окончании выполнения услуг, оплатит еще 8500 рублей. В этот же день, он, находясь, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , решил похитить путем обмана принадлежащие Потерпевший №29 денежные средства в сумме, которую он должен был заплатить за исполнение услуг, а именно в сумме 17000 рублей. В ноябре 2019 года в дневное время, он на автомобиле «TOYOTA CHASER», государственный регистрационный знак 423, арендованном в приехал в , где произвел замеры земельного участка. Затем позвонил Потерпевший №29, сообщил, что будет дальше продолжать работу по оформлению необходимых документов, и уехал. Приняв в октябре 2019 года от Потерпевший №29 все имеющиеся у него документы, он должен был их направить в ООО «Геосфера», но никаких документов в ООО «Геосфера» он не направлял, в связи с тем, что принимая на себя обязательства, не собирался их выполнять. В период с ноября 2019 г. по декабрь 2019 г. Потерпевший №29 несколько раз связывался с ним по телефону, и интересовался о сроках исполнения услуг по межеванию земельного участка, однако он говорил Потерпевший №29 разные причины, что пока документы не готовы, уверял его, что все будет исполнено. Однако умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые принял от Потерпевший №29, и потратил на свои нужды. В связи с трудным личным финансовым положением и трудным финансовым положением ООО «Партнер-Капитал», примерно в декабре 2019 года, он позвонил Потерпевший №29, сообщил, что ему нужно оплатить еще 8500 рублей, так как эти денежные средства нужно отдать за межевание земельного участка, умышлено обманывая его, так как деньги нужны были для личных целей, а про межевание земельного участка сказал, чтобы Потерпевший №29 ему поверил и не отказал, он продиктовал ему номер банковской карты сестры ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 перевел ему денежные средства в сумме 8500 рублей. В период с декабря 2019 года по январь 2020 года, Потерпевший №29 связывался с ним по телефону с вопросом о сроках готовности документов на межевание земельных участков, однако он постоянно называл Потерпевший №29 разные причины, что пока документы не готовы, уверял, что все будет исполнено, и чтобы он не переживал. Заверял Потерпевший №29, чтобы тот не заподозрил, что он не собирается выполнять свои обязательства. Однако он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от Потерпевший №29, и потратил на свои нужды. В период с января 2020 года по март 2020 года, он его убеждал, что готовность документов затягивается из-за пандемии коронавируса. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя за оказание услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №29 в общей сумме 17000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с сентября 2019 г. по февраль 2020 г. он, действуя от имени ООО «Партнер-Капитал» находясь в офисе, расположенном в здании ж/д вокзала по адресу: , под предлогом проведения межевания земельных участков, расположенных по адресам: , а также 3 производственных участков по лесозаготовке в , принадлежащих Потерпевший №29, заключил с ним договор, однако работы по договору не выполнил, умышлено похитил путем обмана денежные средства в сумме 67000 рублей (5 платежей по 17000, 17000, 17000, 8500, 7500 рублей) (т. 15 л.д. 33).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №29 оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Север», расположенном по адресу: . В сентябре 2019 года он решил сделать межевание земельного участка своей родственнице, в котором зарегистрировано ООО «Север». Примерно в октябре 2019 года пришел в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный на третьем этаже, в здании железнодорожного вокзала , в офисе находилась только секретарь, Набиев С.А., отсутствовал. Он сообщил, что желает сделать межевание земельного участка, расположенного по адресу: , секретарь позвонила Набиеву С.А., они с Набиевым С.А. в устной форме договорились, что тот сможет помочь, сроки определил примерно, сказал, что документы будут готовы через 2 месяца, то есть в декабре 2019 года. После, секретарь сказала, что данная услуга будет стоить 17000 рублей. Он внес предоплату в сумме 8500 рублей, и сказал, что после окончания оказанной услуги, произведет еще выплату в сумме 8500 рублей. Никакой договор с ним не заключался, платежное поручение ему секретарь не выписала. Примерно в ноябре 2019 года в дневное время приехал Набиев С.А., осуществил замеры земельного участка, сказал, что будет дальше работать с документацией.

Также в ходе телефонного разговора он Набиеву С.А. сообщил, что ему еще нужно сделать кадастровый план земельного участка для ООО «Север», расположенного по адресу: , тот согласился. Набиев С.А. ни разу не позвонил, тогда он сам начал ему звонить, и узнавать о сроках готовности документов, тот стал убеждать, что в скором времени всё будет готово. В декабре 2019 года Набиев С.А. позвонил, сказал, что необходимо оплатить еще 8500 рублей за межевание земельного участка, расположенного в , и убедил его, что в январе 2020 года всё будет готово, он ему поверил, позвонил своей супруге или матери, точно не помнит кому, и попросил перевести денежные средства Набиеву С.А. в сумме 8500 рублей. В январе 2020 года, он позвонил Набиеву С.А., спросил о готовности документов, тот пояснил, что в феврале 2020 года всё будет готово, и что сейчас ему нужно будет оплатить еще 13000 рублей за кадастровый план земельного участка расположенного в . Он снова поверил ему и сделал перевод со счета ООО «Север» в сумме 13000 рублей. В марте 2020 года позвонил Набиеву С.А., чтобы узнать о готовности документов, тот стал уверять, что документов не готовы из-за пандемии короновируса, так как все предприятия закрыты. В мае узнал, что Набиев С.А. находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело, по факту мошенничества. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 17000 рублей, за межевание земельных участков, и причинен ущерб ООО «Север» на сумму 13000 рублей. Ущерб в сумме 17000 рублей для него является не значительным, так как совокупный доход его семьи составляет 140000 рублей, финансовых обязательств, кредитов не имеет. Какие-либо подтверждающие документы об оплате услуг Набиеву С.А. у него отсутствуют (т. 15 л.д. 51-54).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №29 выдано платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «Север» 13000 рублей получателю ООО «Капитал-Партнер» за межевание территории (т. 17 л.д. 171-174).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком ООО «Север» 13000 рублей получателю ООО «Капитал-Партнер» за межевание территории, имеется отметка банка об исполнении (т. 17 л.д. 175).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении плательщиком ООО «Север» 13000 рублей получателю ООО «Капитал-Партнер» за межевание территории. Осмотренное платежное поручение признано и приобщено к уголовному делу в качестве доказательств (т. 17 л.д. 176-178, 179).

По показаниям Набиева С.А., в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Партнер - Капитал» обратилась Потерпевший №11, сообщила, что хочет продать принадлежащий ей земельный участок, расположенный по адресу: А , принесла документы: свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок, договор купли-продажи земельного участка, технический паспорт земельного участка. Он принял вышеуказанные документы от Потерпевший №11, сообщил, что для продажи земельного участка необходимо осуществить регистрацию земельного участка и межевание земельного участка, для этого Потерпевший №11 оставила ему оригиналы вышеуказанных документов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер-Капитал» в его лице и Потерпевший №11 был заключен договор на оказание юридических услуг, согласно которого он, как исполнитель принимает на себя обязательства оказать «клиенту» - сбор пакета документов, необходимых для государственной регистрации земельного участка, расположенного по адресу: А . Стоимость услуг по договору была определена в сумме 25150 рублей, которая производилась поэтапно. Потерпевший №11 после подписания договора, в офисе компании передала ему наличные денежные средства в сумме 16000 рублей. Приняв денежные средства от Потерпевший №11, он выписал и отдал ей платежное поручение на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, в день заключения договора, он решил похитить путем обмана принадлежащие ей денежные средства в сумме 25150 рублей. Приняв от Потерпевший №11 все имеющиеся у нее документы, он должен был направить документы в ООО «Геосфера», которые там рассматривались, после чего с ним связался сотрудник ООО «Геосфера» и попросил его выехать для замеров земельного участка по адресу: А . Он позвонил Потерпевший №11, сообщил, что приедет на ее участок, для осуществления замеров. В дневное время, ДД.ММ.ГГГГ на арендованном в автомобиле «TOYOTA CHASER», государственный регистрационный знак 423, он приехал по вышеуказанному адресу, где находилась Потерпевший №11, осуществив замеры, принял от нее денежные средства в сумме 6800 рублей, чтобы осуществить размежевание земельных участков, с адресами: А, . Приняв от Потерпевший №11 денежные средства, он выписал ей платежное поручение на указанную сумму. Он должен был отправить данные замеренного участка в ООО «Геосфера», но, насколько он помнит, он этого не сделал. Денежные средства в сумме 6800 рублей он должен был передать ООО «Геосфера», за размежевание земельных участков, однако денежные средства он не передал, в связи с трудным личным финансовым положением и трудным финансовым положением ООО «Партнер-Капитал», так как по состоянию на январь 2019 года долг по аренде офисов уже составлял около 300000 рублей. После осуществления замеров вышеуказанного земельного участка, он сообщил Потерпевший №11, что будет продолжать работу по оформлению необходимых документов. Сроки он не определял. В период с июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11 связывалась с ним по телефону, спрашивала о готовности документов на земельный участок, в ответ он убеждал ее в том, что все документы на дом и землю находятся в процессе подготовки. Однако, с момента принятия документов и денежных средств от Потерпевший №11, он никаких работ, кроме отправки документов в ООО «Геосфера», не выполнял, в связи с тем, что принимая на себя обязательства по договору, он не собирался их выполнять. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 необходимо было заплатить госпошлину за оформление документов на земельный участок, он подъехал к ней, к дому № м-н №, где во дворе, перед ее подъездом принял от нее денежные средства в сумме 2350 рублей. Получив денежные средства от Потерпевший №11 он выписал ей квитанцию о получении и поставил оттиск печати ООО «Партнер-капитал», которая находилась при нем. Деньги он оставил себе, и не стал платить госпошлину. Потерпевший №11 просила его поторопиться с оформлением документов, так как прошло уже слишком много времени, и он сказал ей не беспокоиться по этому поводу, и что как только документы будут исполнены, он с ней созвонится. В марте 2020 года ему позвонила Потерпевший №11, спросила о сроках изготовления документов на земельный участок, на что он пообещал ей, что скоро предоставит ей документы, а также сослался на режим самоизоляции, и сказал, что эпидемиологическая обстановка повлияла на сроки оформления документов. Однако он умышленно не исполнял обязательства по договору, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от Потерпевший №11, и потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по договору оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11 в общей сумме 25150 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По приказаниям потерпевшей Потерпевший №11, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее в собственности имелся земельный участок, расположенный по адресу: , который она продала своему брату ФИО103, который оформил данный земельный участок на себя, а часть этого земельного участка (7 соток) выделил ей. Данный земельный участок без жилого дома. В июне 2019 года она решила продать принадлежащий ей земельный участок, из документов на данный земельный участок у нее был кадастровый паспорт земельного участка. От знакомых узнала, что для продажи земельного участка у нее должно быть свидетельство о регистрации права собственности на данный земельный участок, которого у нее не было. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала , где находился директор компании Набиев С.А. и женщина - сотрудник компании. Находясь в офисе, она сообщила Набиеву С.А., что хочет продать земельный участок, однако из документов у нее есть только кадастровый паспорт земельного участка. Также с собой она принесла документы, на земельный участок, расположенный по адресу: , принадлежащий ее брату, а именно: свидетельство о государственной регистрации, кадастровый паспорт на мой земельный участок и земельный участок брата, по адресу: ; договор купли-продажи земельного участка; технический паспорт земельного участка. Набиев С.А. сказал, что ей необходимо осуществить регистрацию и межевание земельного участка, для этого она оставила вышеуказанные документы. Между ней и ООО «Партнер-капитал» в лице директора Набиева С.А. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание юридических услуг, согласно которого она как клиент поручает, а Набиев С.А. как исполнитель принимает на себя обязательства оказать ей сбор пакета документов для государственной регистрации земельного участка, находящегося по адресу: А . Стоимость услуг по договору была определена в сумме 16000 рублей. Срок выполнения обязательств по договору не был определен. Она в офисе компании передала Набиеву С.А. наличные денежные средства за оказание услуг в сумме 16000 рублей, Набиев С.А. выписал платежное поручение. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на ее земельный участок приехал Набиев С.А. и с ним был еще один парень, они осуществили замеры земельного участка. Набиев С.А. сообщил, что они осуществили межевание земельного участка и необходимо заплатить за работу денежную сумму в размере 6800 рублей. Она передала Набиеву С.А. наличные денежные средства в вышеуказанной сумме, а он передал ей платежное поручение. После этого Набиев С.А. сказал ей, что будет дальше работать по договору и уехал. Сроки он не определял. После этого она каждый месяц звонила Набиеву С.А., спрашивала, когда будут готовы документы на земельный участок, он убеждал, что все документы на дом и землю он готовит. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Набиев С.А., сказал, что она должна заплатить госпошлину в сумме 2350 рублей, она сказала, что находится дома, и он может подъехать. Через некоторое время приехал Набиев С.А., она передала ему денежные средства в сумме 2350 рублей, он выписал ей квитанцию и поставил печать ООО «Партнер-капитал». Она попросила Набиева С.А. поторопиться с оформлением документов, так как прошло много времени. В марте 2020 года она позвонила Набиеву С.А., спросила, когда будут готовы документы на земельный участок, на что он сказал, что скоро все будет готово, что сейчас самоизоляция, в связи с этим затянулись сроки по исполнению договора. Набиев С.А. сказал, что работа завершается и через две недели документы будут готовы. В десятых числах апреля 2020 г. она позвонила Набиеву С.А., по номеру телефона 89244453324, однако телефон был не доступен. Таким образом, Набиев С.А. причинил ей ущерб на общую сумму 25150 рублей, что является для нее значительным ущербом (т. 3 л.д. 160-163, т. 22 л.д. 41-43).

Заявлением о преступлении Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание юридических услуг с ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А., которым не были выполнены условия договора, т.е. регистрация земельного участка по адресу А, а также межевание земельного участка. Были нарушены сроки оказания услуг. Оплата ею была была произведена в срок и в полном объеме. Просит рассмотреть заявление, взыскать с Набиева С.А. 25150 рублей, вернуть ей оригиналы документов отданных Набиеву С.А. (т. 3 л.д. 156).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №11 выданы документы: договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на оплату по договору от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции на межевание земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции по оплате госпошлины от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 171-175).

Договором от ДД.ММ.ГГГГ на оказание юридических услуг, заключенным между Потерпевший №11 (Клиентом) и ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А. (Исполнителем), согласно которому Исполнитель принимает на себя обязательство оказать клиенту сбор пакета документов для государственной регистрации земельного участка находящийся по адресу: А, стоимость услуг 16000 рублей (т. 3 л.д. 165).

Квитанцией Формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Партнер-Капитал» об оплате Потерпевший №11 по договору услуг в размере 16000 рублей (т. 3 л.д. 166).

Квитанцией Формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Партнер-Капитал» об оплате Потерпевший №11 по договору услуг по межеванию земельного участка в размере 6800 рублей (т. 3 л.д. 166).

Квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Партнер-Капитал» об оплате Потерпевший №11 госпошлины в размере 2350 рублей (т. 3 л.д. 167).

Распиской Набиева С.А. о получении оригиналов 6 документов на 30 листах от Потерпевший №11 (т. 3 л.д. 168).

Распиской Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ о получении от следователя копии кадастрового чертежа земельного участка по , копии решения Шимановского городского совета народных депутатов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 169).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2350 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6800 рублей; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16000 рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-161, 169-175).

Распиской от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Набиевым С.А. частично возмещен ущерб Потерпевший №11, причиненный ей преступлением на сумму 12100 рублей (т. 18 л.д. 112).

По показаниям Набиева С.А., в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», когда обратилась Потерпевший №13 за услугами по оформлению технического плана и технического паспорта на жилой А по и предоставила для этого все необходимые документы. Он сообщил, что услуга по оформлению указанных документов будет составлять 12500 рублей. Заключив с Потерпевший №13 устный договор, она оплатила часть - 8500 рублей, он передал ей платежное поручение. После всех выплат он пообещал, приняться за работу по оформлению необходимых документов. ДД.ММ.ГГГГ после устной договоренности между ним и Потерпевший №13, он решил похитить путем обмана принадлежащие ей денежные средства, которые она должна была заплатить за исполнение всех услуг и оформлению всех документов, по договору, а именно в сумме 24500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №13 вновь пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», передала оставшуюся сумму в размере 4000 рублей, он выдал ей платежное поручение. Через несколько дней он приехал к Потерпевший №13, осуществил замеры, сообщил, что займется оформлением технического плана на дом через ООО «Геосфера». Он должен был отправить данные замеренного участка в ООО «Геосфера», но этого не сделал. Денежные средства в сумме 12500 рублей он потратил на собственные нужды. В августе 2019 года, он позвонил Потерпевший №13, сообщил, что технический паспорт на дом уже готов, осталось сделать технический план. Данную информацию сообщил ложно, для отвода глаз, чтобы Потерпевший №13 не заподозрила его в неисполнении принятых на себя обязательств. Он сказал Потерпевший №13, что как только будет готов технический план, сообщит. В конце сентября 2019 года звонила Потерпевший №13, спрашивала, готов ли технический план, он сказал, что документы еще не готовы, затем Потерпевший №13 спросила, сможет ли он представлять её интересы в суде, на что он ответил, что данная услуга будет стоить 12000 рублей, и необходимо оформить доверенность за отдельную плату. Потерпевший №13 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, они встретились с Потерпевший №13 в офисе у нотариуса , где оформили доверенность на его имя, за которую Потерпевший №13 заплатила денежные средства. После этого, они с Потерпевший №13 направились в магазин «Стильбо», расположенный по , где она передала ему денежные средства в сумме 12000 рублей в счет услуги за представительство в суде, а также передала ему документы, на жилой дом и земельный участок по адресу: А . Все полученные от Потерпевший №13 денежные средства он тратил на арендную плату своих офисов, автомобиля, заработную плату сотруднику ООО «Партнер-Капитал», на заработную плату для себя, но не по назначению, так как у него были большие финансовые долги, а честно заработанных денежных средств не хватало для оплаты всего этого. В декабре 2019 года с ним связалась Потерпевший №13, поинтересовалась, как обстоят дела с оформлением документов, на что он ответил ей, что уже прошло несколько судебных заседаний и требуется еще некоторое время. Также в ходе разговора, он сообщил Потерпевший №13, что технический паспорт и технический план на жилой дом, готовы, находятся у него. Об этом, как и о прошедших судебных заседаниях, он сообщил ложно, притупив бдительность Потерпевший №13 и во избежание вопросов относительно исполнения данных документов. В ходе разговора Потерпевший №13 выразила желание поприсутствовать на одном из судебных заседаний, на что он успокоил Потерпевший №13, сказал, что сделает все сам, так как взял на себя обязательства представлять ее интересы в суде и ее присутствие не требуется. Потерпевший №13 периодически звонила ему, спрашивала, когда он выполнит свои обязательства, но каждый раз он ей отвечал, что судебные заседания переносятся, и называл различные причины этому. Однако, с момента принятия документов и денежных средств от Потерпевший №13, никаких работ с его стороны не выполнялось. ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз позвонила Потерпевший №13, спросила, не получил ли он судебное решение по аренде ее земельного участка, расположенного по А, он сказал, что рассмотрением ее дела занимается уже другой судья и необходимо еще некоторое время. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в магазин «Стильбо», в котором работает Потерпевший №13, чтобы успокоить ее, сказал, чтобы она не переживала по поводу исполнения обязательств по договору, что скоро судебное решение будет у него на руках, и она сможет обратиться в администрацию . Он лично пришел к Потерпевший №13 для того, чтобы она, увидев его, убедилась в том, что он занимается решением ее вопроса, связанного с получением судебного решения о продлении срока аренды ее земельного участка, таким образом, вселил в нее уверенность, что он делает со своей стороны все возможное. Однако, умышленно не исполнял обязательства по устной договоренности, так как сразу при обращении Потерпевший №13 решил их не исполнять, а принятые от нее деньги похитить в личных целях. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по договору оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №13 в общей сумме 24500 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №13, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи объекта незавершенного строительства и земельного участка она приобрела недостроенный жилой дом и земельный участок, на котором этот дом расположен, по адресу: А. ДД.ММ.ГГГГ она оформила право собственности на объект незавершенного строительства на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ с администрацией был заключен договор аренды земельного участка, расположенного по А , сроком на 3 года, по ДД.ММ.ГГГГ. В январе 2019 года, когда срок договора аренды земельного участка истек, она обратилась в администрацию , о продлении аренду земли, так как строительство жилого дома не было завершено. В администрации пояснили, что срок аренды земельного участка продлить невозможно, так как земельный участок в аренду предоставляется однократно для завершения строительства объекта, посоветовали обратиться в суд, чтобы продлить срок аренды земельного участка и оформить документы на жилой дом, как на завершенный объект строительства. Перед тем, как обратиться в суд, она решила подготовить документы на жилой дом, для дальнейшего оформления права собственности. Она обратилась в БТИ , ей посоветовали обратиться в ООО «Партнер-Капитал» к Набиеву С.А., который оказывал услуги по оформлению недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала, по , где находился Набиев С.А., сообщила, что ей необходимо оформить технический план и технического паспорт на жилой А по . Набиев С.А. сказал, что услуга по оформлению указанных документов стоит 12500 рублей. У нее было с собой всего 8500 рублей, Набиев С.А. сказал, что можно оплатить по частям. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», она передала Набиеву С.А. денежные средства в размере 8500 рублей в счет оказания услуги. Они договорились, что через некоторое время, она оплатит оставшуюся сумму, и Набиев С.А. начнет заниматься оформлением документов. ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис ООО «Партнер-Капитал» и передала Набиеву С.А. оставшуюся сумму в размере 4000 рублей, за оказание услуг. Какие-либо документы Набиев С.А. у нее не просил. После оплаты, в течение нескольких дней Набиев С.А. приехал к ее дому №А по , сфотографировал его, сделал замеры и сказал, что займется оформлением технического плана на дом через какую-то организацию . В августе 2019 года Набиев С.А. позвонил ей, сообщил, что технический паспорт на дом уже готов, и осталось сделать технический план. Она спросила Набиева С.А., может ли она забрать технический паспорт, на что Набиев С.А. сказал, что пусть технический паспорт находится у него, пока не будет готов технический план. В конце сентября 2019 года она позвонила Набиеву С.А., чтобы узнать, готовы ли документы. Набиев С.А. сообщил, что документы еще не готовы. Тогда она спросила у Набиева С.А., может ли он представлять ее интересы в суде, на что Набиев С.А. согласился, и сказал, что эта услуга стоит 12000 рублей, что необходимо оформить доверенность. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Набиевым С.А., оформили доверенность на имя Набиева С.А., прошли в магазин «Стильбо», где она передала Набиеву С.А. денежные средства в сумме 12000 рублей за представительство в суде, а также передала Набиеву С.А. документы на жилой дом и земельный участок. В декабре 2019 года она позвонила Набиеву С.А., спросила, как обстоят дела с оформлением документов. Набиев С.А. сказал, что несколько судебных заседаний уже прошло, и требуется еще некоторое время. По поводу технического паспорта и технического плана на жилой дом, Набиев С.А. сказал, что они готовы. Она предложила Набиеву С.А. поприсутствовать вместе с ним на одном из судебных заседаний, на что Набиев С.А. ее успокоил и сказал, что сделает все сам, ее присутствие необязательно. После этого она периодически звонила Набиеву С.А. и спрашивала, когда все будет готово, но каждый раз Набиев С.А. говорил, что судебные заседания переносятся. Она доверяла Набиеву С.А., так как он всегда был на связи, и она неоднократно встречала его в . ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Набиеву С.А. и спросила, не получил ли он судебное решение по аренде земельного участка. Набиев С.А. сказал, что рассмотрением дела занимается другой судья, необходимо еще подождать. ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. пришел в магазин «Стильбо», в котором она находилась в тот день, сказав, чтобы она не переживала, что скоро судебное решение будет у нее на руках, она сможет обратиться в администрацию и продлить аренду земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ из средств массовой информации она узнала, что разыскивается Набиев С.А., юрист ООО «Партнер-Капитал», так как похитил большую сумму денежных средств клиентов, обращавшихся за юридической помощью. После этого, она обратилась с заявлением в полицию о том, что Набиев С.А. взял с нее денежные средства в размере 24500 рублей, однако юридическую услугу, за которой она обращалась, не выполнил. Таким образом, ФИО96 путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 24500 рублей, чем причинил ей значительный ущерб (т. 3 л.д. 130-133).

Заявлением о преступлении Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в путем обмана под предлогом оказания юридических услуг похитил у нее принадлежащие ей денежные средства в размере 24500 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (т. 3 л.д. 115).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №13 добровольно выданы документы: квитанция за оформление тех. плана от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция за оформление техпаспорта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция за представительство в суде от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность 1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 140-145).

Нотариальной доверенностью № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №13 доверила Набиеву С.А. представлять её интересы в суде (т. 3 л.д. 120).

Договором аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КУМС администрации предоставил в аренду Потерпевший №13 земельный участок по адресу: А, (т. 3 л.д. 121-122).

Разрешением администрации на строительство от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома по адресу: А, , выданное Потерпевший №13 (т. 3 л.д. 123).

Договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ объекта незавершенного строительства по адресу: А, , заключенного между ФИО104 и Потерпевший №13 (т. 3 л.д.124).

Свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ на объект незавершенного строительства по адресу: А, на имя Потерпевший №13 (т. 3 л.д. 125).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8500 рублей за тех. план (т. 3 л.д. 126).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей за технический паспорт (т. 3 л.д. 126).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей за представительство в суде (т. 3 л.д. 127).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Потерпевший №13, назначение платежа - представительство в суде, сумма платежа 12000 рублей, получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; квитанция от 25.07.2019г. плательщик Потерпевший №13, назначение платежа - технический паспорт, сумма платежа 4000 рублей, получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Потерпевший №13, назначение платежа - технический план, сумма платежа 8500 рублей, получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; доверенность 1 от Потерпевший №13 на Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, с обратной стороны заверенная нотариусом ФИО105, зарегистрирована в реестре №-н/28-2019-2-454 и оттиском синей печати. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-161, 169-175).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в августе 2018 года, в дневное время, более точное время он не помнит, он находился на рабочем месте, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, вместе со своим секретарем ФИО95, когда обратилась Потерпевший №26, сообщила, что хочет продать принадлежащий ей дом и земельный участок, расположенные по адресу: . Потерпевший №26 оставила все документы, имеющиеся у нее на дом. Он сообщил ФИО21, что поможет ей в решении вопроса, связанного с оформлением правоустанавливающих документов, и дальнейшей продажи дома за материнский капитал. Договор оказания услуг они со ФИО21 не заключали, так как она работала с ним на доверии, и денег за работу изначально, да и вообще в последующем она ему не заплатила, так как они договорились об оплате после того, как он поможет ей продать дом, и из вырученных от продажи денег, она с ним рассчитается. В течении года Потерпевший №26 созванивалась с ним, спрашивала, когда будут готовы документы, он называл ей различные причины, по которым документы еще не готовы, и что нужно еще подождать. В августе 2019 г. ему понадобились деньги, он, вспомнив, что Потерпевший №26 не осуществляла оплату за оказанные им услуги, решил похитить путем обмана принадлежащие ей денежные средства, которые она должна была заплатить за исполнение всех услуг и оформлению всех документов, по устной договоренности. Тогда он созвонился с ней и сообщил, что она должна заплатить денежную сумму в размере 15000 рублей, за оказание услуг ООО «Партнер-Капитал». Он на арендованном в автомобиле марки «TOYOTA PREMIO», в кузове серого цвета, государственный регистрационный знак 924, приехал к ФИО21 по адресу: , где Потерпевший №26 передала ему 15000 рублей, купюрами по 5000 рублей, за оказание услуг по устной договоренности. За принятые от ФИО21 денежные средства он выписал и передал ей платежное поручение. После того, как он получил от ФИО21 денежные средства, она периодический звонила ему, и спрашивала, когда документы будут готовы, но каждый раз он называл ей различные причины, по которым документы еще не готовы, и что нужно некоторое время подождать. Он убеждал ее, что идет процесс оформления документов, он занимается решением ее вопроса. Данную информацию он сообщил ложно, для отвода глаз, чтобы Потерпевший №26 не заподозрила его в неисполнении принятых на себя обязательств в решении ее вопроса связанного с оформлением документов на дом и земельный участок, по адресу: . ДД.ММ.ГГГГ он связался со ФИО21 по телефону, сообщил, что ей нужно оплатить услугу по оформлению технического паспорта в сумме 5000 рублей, и назначил место встречи возле БТИ . На автомобиле такси он приехал к БТИ в назначенное время, в автомобиль села Потерпевший №26, где передала ему денежные средства в сумме 5000 рублей за оформления технического паспорта на ее дом. Он сообщил ФИО21, что как только технический паспорт будет готов, позвонит. Принятые от ФИО21 денежные средства он должен был передать в БТИ , однако он этого не сделал, а оставил деньги себе, потратил на собственные нужды. О получении денежных средств он выдал ФИО21 платежное поручение об оплате. Согласно квитанции формы ПД-4, с которой его ознакомил следователь, и которую он выписал для ФИО21 (в квитанции указана девичья фамилия Сергиенко ФИО57, так как они давно знакомы) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 оплатила услугу по оформлению технического паспорта в сумме 5000 рублей. Потерпевший №26 периодически звонила ему, интересовалась сроками изготовления документов, он называл различные причины, по которым документы еще не готовы, в очередной раз сообщил ФИО21, что назначает ей встречу ДД.ММ.ГГГГ, так как все документы готовы, однако он обманул Потерпевший №26 о готовности документов, и на встречу идти не намеревался. Все полученные от ФИО21 денежные средства он тратил на арендную плату своих офисов, автомобиля, заработную плату сотруднику ООО «Партнер-Капитал», на заработную плату для себя, но не по назначению. С момента принятия документов и денежных средств от ФИО21 никаких работ с его стороны, принятых по устной договоренности, не выполнялось, так как он не собирался их выполнять. Таким образом, он путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по устной договоренности, в период с августа 2019 г. по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства, принадлежащие ФИО21 в общей сумме 20000 рублей (т. 3 л.д. 91-93).

По показаниям потерпевшей ФИО21, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у неё в собственности имеется земельный участок, по адресу на котором расположен жилой дом, который она решила продать вместе с земельным участком. В 2018 г. она решила оформить на свой дом соответствующие документы, и с этой целью в августе 2018 г., пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», руководитель Набиев С.А. Она оставила ему все документы на дом, Набиев С.А. сказал, что сделает документы и поможет ей с продажей дома за материнский капитал. Она созванивалась с Набиевым С.А. каждый месяц, он все обещал подготовить документы. В августе 2019 г. около 18 ч., Набиев С.А. приехал к ней домой на , где она ему лично передала в руки 15000 руб., купюрами по 5000 руб., Набиев С.А. ей никаких документов не передал. После этого она каждый месяц звонила Набиеву С.А., он убеждал ее, что готовит документы на дом и землю. После этого, находясь около здания БТИ, расположенном по , в период с 12 до 13 ч. она в автомобиле передала Набиеву С.А. еще 5000 руб., за оформление технического паспорта на дом. Набиев С.А. выдал ей квитанцию, сообщил, что как только паспорт будет готов, он позвонит. ДД.ММ.ГГГГ, они должны были встретиться, она звонила ему в течении всего дня ДД.ММ.ГГГГ, но его телефон был недоступен. Вечером она позвонила секретарю Набиева С.А. - ФИО65, та сообщила, что Набиев С.А. скрылся, обманул много людей с материнскими капиталами и найти его никто не может. ДД.ММ.ГГГГ, она приходила к нотариусу, где ей сообщили, что Набиев С.А. сделкой по ее дому не занимался, он обманывал ее. Ущерб со стороны Набиева С.А. ей причинен в размере 20000 руб., что является для нее значительным ущербом (т. 3 л.д. 91-93, 96-98).

Заявлением о преступлении ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который присвоил себе ее денежные средства в сумме 20000 рублей за оформлением документов на дом, которые впоследствии не подготовил (т. 3 л.д. 87).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Сергиенко ФИО57, назначение платежа - технический паспорт, сумма платежа 5000 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал». Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-161, 169-175).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис фирмы ООО «Партнер-Капитал» обратилась Потерпевший №24, попросила оформить технический план на жилой дом, расположенный по адресу: Комсомольская, 100 . Цена за оформление технического плана составляет 8500 рублей, которую Потерпевший №24 оплатила сразу же, находясь в офисе, ей было выдано платежное поручение. О том, что в офис обратилась Потерпевший №24, он узнал от своего секретаря Свидетель №6 и в этот же день связался по телефону с клиенткой, которой сообщил, что, если ей необходимо оформить технический план дома, то в обязательном порядке необходимо провести межевание земельного участка. Договорившись встретиться, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он приехал по адресу: , где уведомил Потерпевший №24, что стоимость услуги по межеванию земельного участка будет составлять 8500 рублей, Потерпевший №24 сразу произвела оплату, ей была выдано платежное поручение. Он произвел замеры земельного участка, жилого дома, сообщил, что документы будут готовы в течение 45 дней. Однако, после осуществления замеров он не направлял документы в ООО «Геосфера», 45-дневный срок выдумал. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в день обращения Потерпевший №24 в офис ООО «Партнер-Капитал», он решил похитить путем обмана принадлежащие ей денежные средства в сумме 17000 рублей. По прошествии 45 суток ему звонила Потерпевший №24, он пояснил ей, что возникли проблемы, связанные с распределением границ земельного участка, что необходимо подождать еще некоторое время. Данная информация была предоставлена ложно, так как он не занимался и не знал, когда займется решением вопроса Потерпевший №24 Все полученные от Потерпевший №24 денежные средства он тратил на арендную плату своих офисов, автомобиля, заработную плату сотруднику ООО «Партнер-Капитал», на заработную плату для себя, но не по назначению. В декабре 2019 года ему позвонила Потерпевший №24, поинтересовалась сроками оформления документов на дом, на что он сказал ей, что документы уже на стадии оформления, однако об этом он сообщил ложно, притупив бдительность Потерпевший №24 и во избежание повторных вопросов относительно сроков исполнения данных документов. Однако, с момента принятия документов и денежных средств от Потерпевший №24 никаких работ с его стороны не выполнялось. В последующем Потерпевший №24 звонила ему в январе и в феврале 2020 года, с тем же самым вопросом, однако он говорил ей, что его вины в длительном оформлении документов нет, и срок оформления документов от него не зависит. Это все было обманом с его стороны. Через некоторое время, точную дату он не помнит, он сам позвонил Потерпевший №24 и попросил предоставить данные ее паспорта, пенсионного удостоверения и ИНН, так как данные вышеуказанных документов нужны, чтобы составить декларацию об объекте недвижимости, которая необходима для оформления технического плана. Данные своих документов Потерпевший №24 предоставила посредством мессенджера «What’s App». Через несколько дней после отправленных документов, он вновь позвонил Потерпевший №24, попросил прийти в офис ООО «Партнер-Капитал», чтобы она поставила свою подпись в декларации. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24 пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», он предоставил ей декларацию на подписание, после чего сообщил Потерпевший №24, что через 10 дней она может приехать за готовыми документами. Составление декларации не составило особого труда, это было сделано им в целях успокоения клиента, чтобы она не нервничала и не заподозрила его в неисполнении обязательств. По истечении двух недель Потерпевший №24 снова связалась с ним, спросила, может ли она приехать за документами, на что он ответил, что документы еще не готовы. Для отвода глаз, он устанавливал клиентам сроки исполнения документов, чтобы у них не возникли переживания и подозрения относительно его работы по решению их вопросов. Сроки изготовления документов, он устанавливал по своему усмотрению, а не исходя из объективных сроков изготовления документов. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Потерпевший №24, спросила когда она все же сможет забрать документы, он пояснил, что фирма ООО «Партнер Капитал» в связи с эпидемиологической обстановкой и режимом самоизоляции находится на карантине до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем никакие услуги не оказывает. В последний раз Потерпевший №24 связалась с ним по телефону ДД.ММ.ГГГГ, говорила, что с момента обращения в ООО «Партнер-Капитал» за оказанием услуги по составлению технического плана и производству межевания земельного участка, прошло уже 9 месяцев, спрашивала, когда она сможет забрать готовые документы. Из разговора он понял, что клиент уже недоволен, и что ей нужно назначить конкретную дату, после чего сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ все документы будут готовы, и что она может подойти за ними в офис ООО «Партнер-Капитал», где он будет ее ждать. Все, сказанное им о готовности документов и о том, что он буду ее ждать ДД.ММ.ГГГГ было обманом. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №24 в общей сумме 17000 рублей (т. 9 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №24, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она проживает по адресу: , но дом в собственность не оформлен, так как межевание земельного участка и составление технического плана дома не производилось. Чтобы оформить в собственность дом, необходимо произвести межевание земли и составить технический план, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости ООО «Партнер-Капитал» , расположенное на третьем этаже здания железнодорожного вокзала по в , где ее встретила девушка, которая сказала, что услуга по составлению технического плана стоит 8500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Партер-Капитал» она оплатила услугу в размере 8500 рублей, в подтверждение девушка выдала квитанцию формы ПД-4, подтверждающую оплату услуги по составлению технического плана. После оплаты девушка сообщила, что с ней свяжется юрист ООО «Партнер-Капитал». ДД.ММ.ГГГГ позвонил мужчина, который представился Набиевым С.А. и сообщил, что если ей необходимо составить технический план дома, то в обязательном порядке необходимо провести межевание земельного участка, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, к ее дому № по , приехал Набиев С.А., она оплатила за межевание земли 8500 рублей, передав наличные денежные средства в руки Набиева С.А., Набиев С.А. выдал ей квитанцию формы 4-ПД. После оплаты, Набиев С.А. произвел замеры земельного участка, жилого дома, и сказал, что документы будут готовы в течение 45 дней. По прошествии 45 суток она позвонила Набиеву С.А., чтобы узнать, когда будут готовы документы, на что Набиев С.А. пояснил, что возникли небольшие проблемы, связанные с распределением границ земельного участка, и что необходимо подождать еще некоторое время. В декабре 2019 года она снова позвонила Набиеву С.А. и спросила, когда будут готовы документы, на что Набиев С.А. сказал, что документы уже на стадии оформления. Она звонила Набиеву С.А. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, однако Набиев С.А. говорил, что его вины в долгом оформлении документов нет, и срок оформления документов от него не зависит. После этого она уехала в командировку, по возвращению ей позвонил Набиев С.А., попросил предоставить данные паспорта, пенсионного удостоверения, ИНН, чтобы составить декларацию, которая необходима для полноты оформления документов. Она отправила Набиеву С.А. реквизиты СНИЛС и ИНН, а также фотографию своего паспорта. Через несколько дней ей позвонил Набиев С.А., попросил прийти в офис ООО «Партнер-Капитал», чтобы расписаться в декларации. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Партнер-Капитал», изучив документы, убедившись, что они не являются какими-либо кредитными договорами, она поставила в них свои подписи. При этом Набиев С.А. сказал, что через 10 дней она может приехать за готовыми документами. По истечение 16 дней она позвонила Набиеву С.А., спросила, может приехать за документами, на что Набиев С.А. ответил, что документы еще не готовы. ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Набиеву С.А. с вопросом, когда забрать документы, на что Набиев С.А. пояснил, что агентство ООО «Партнер-Капитал» находится на карантине до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем никакие услуги не оказывает. ДД.ММ.ГГГГ она снова связалась с Набиевым С.А., и сказала, что прошло уже 9 месяцев с момента заказа по предоставлению услуг по составлению тех. плана и межеванию земельного участка, и когда забрать готовые документы. Набиев С.А. сказал ей, что будет её ждать ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Партнер-Капитал», где она сможет забрать документы. ДД.ММ.ГГГГ она не смогла прийти в офис ООО «Партнер Капитал», а ДД.ММ.ГГГГ, от коллеги узнала, что Набиева С.А. разыскивает полиция, так как он похитил большую сумму денежных средств с клиентов, обращавшихся за юридической помощью в ООО «Партнер-Капитал». Таким образом, ФИО96 путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 17000 рублей, чем причинил значительный ущерб в указанной сумме (т. 2 л.д. 222-225).

Заявлением о преступлении Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 17000 рублей, чем причинило значительный материальный ущерб на указанную сумму (т. 2 л.д. 215).

Квитанцией Формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №24 услуг по изготовлению технического плана на сумму 8500 рублей (т. 2 л.д. 228).

Квитанцией Формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №24 услуг по межеванию на сумму 8500 рублей (т. 2 л.д. 228).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ квитанции Формы ПД-4 ООО «Партнер-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №24 услуг по изготовлению технического плана на сумму 8500 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №24 услуг по межеванию на сумму 8500 рублей, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 2 л.д. 231).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис фирмы ООО «Партнер-Капитал» обратился Потерпевший №25, о постановке на учет в ЕГРН дома вместе с земельным участком, проведении межевания земельного участка расположенного по адресу: . Находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал» Потерпевший №25 заплатил 8500 рублей за межевание земельного участка, ему было выдано платежное поручение. Также Потерпевший №25 предоставил документы на дом и земельный участок, и паспорт, с которых секретарь сделала копии. О том, что в офис обратился Потерпевший №25, он узнал от своего секретаря Свидетель №6. ДД.ММ.ГГГГ, в день обращения Потерпевший №25 в офис ООО «Партнер-Капитал», после устной договоренности между ним и Потерпевший №25, он решил похитить путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 33300 рублей. Через несколько дней после обращения Потерпевший №25, он позвонил ему, договорились о встрече, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он приехал к Потерпевший №25, осуществил все необходимые замеры, и сообщил, что займется решением его вопроса. После проведенных замеров, он уведомил Потерпевший №25, что ему необходимо заплатить за составление технического плана 8500 рублей, а также необходимо оплатить государственную пошлину в сумме 3000 рублей. Потерпевший №25 сообщил, что всю сумму в размере 11500 рублей он сразу не может заплатить, договорились производить оплату по частям. Потерпевший №25 передал ему денежные средства в сумме 8500 рублей, ему было выдано платежное поручение. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 в офисе ООО «Партнер-Капитал» оплатил 3000 рублей в счет оплаты государственной пошлины, ему было выдано платежное поручение. Приняв от Потерпевший №25 денежные средства, он самостоятельно должен был оплатить госпошлину, однако не сделал этого, денежные средства в сумме 20000 рублей он потратил на собственные нужды. Он должен был отправить данные замеры в ООО «Геосфера», но этого не сделал. Находясь на земельном участке Потерпевший №25, он сообщил ему, что документы будут готовы ДД.ММ.ГГГГ, которые он самостоятельно привезет клиенту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 пришел в офис ООО «Партнер-Капитал», где передал секретарю денежные средства в сумме 6000 рублей, ему было выдано платежное поручение. О том, что Потерпевший №25 внес оплату, он узнал от Свидетель №6. ДД.ММ.ГГГГ он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», пришел Потерпевший №25, внес оплату в сумме 7300 рублей за составление проекта дома. Он самостоятельно звонил Потерпевший №25 и сообщал, что ему нужно оплатить ту или иную услугу. Каждый раз, когда Потерпевший №25 приходил в офис и вносил оплату, он говорил ему, что работа по оформлению документов на его дом и земельный участок ведется. Данную информацию он сообщал ложно, для отвода глаз, чтобы Потерпевший №25 не заподозрил его в неисполнении принятых на себя обязательств, однако с момента принятия документов и денежных средств от Потерпевший №25 никаких работ с его стороны не выполнялось, потому что он не собирался их выполнять. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по устной договоренности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №25 в общей сумме 33300 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №25, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у него в собственности имеется земельный участок по адресу: , на котором расположен жилой дом, в котором он проживает, в октябре 2019 г. решил поставить его на учет в ЕГРН, провести межевание земли. ДД.ММ.ГГГГ около 14 ч. он обратился в офис ООО «Партнер-Капитал», секретарь пояснила, что они занимаются межеванием земель и постановкой на учет объектов недвижимости, он оплатил 8500 руб., девушка выдала ему квитанцию и сказала ждать звонка от Набиева С.А. ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. ему позвонил Набиев С.А., они договорились встретить, Набиев С.А. приехал к нему домой, сделал замеры земельного участка и дома, после чего он заплатил ему 3000 руб., так как сразу у него не был всей суммы денег, которую просил за свою работу Набиев С.А., он сказал, что можно приносить и оплачивать его работу по частям. В первую встречу в офисе, девушка осветила все документы на дом и земельный участок, паспорт. Набиев С.А. пояснил, что все документы будут готовы ДД.ММ.ГГГГ, он сам их привезет. ДД.ММ.ГГГГ около 15 ч. он приехал в офис ООО «Партнер-Капитал», где передал той же девушке 6000 руб., она выписала квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Партнер-Капитал» он передал Набиеву С.А. 7300 руб., тот выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он звонил Набиеву С.А., тот сказал, что его документы окончательно будут готовы ДД.ММ.ГГГГ, он их сам привезет. ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить на номер Набиева С.А., но он был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ утром он приехал в офис к Набиеву С.А., где охранники на вокзале сообщили, что офис ООО «Партнер-Капитал» закрыт, не могут найти Набиева С.А. От действий Набиева С.А. ему причинен ущерб в сумме 33300 рублей, который для него является значительным (т. 3 л.д. 62-64, 67-69).

Заявлением о преступлении Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Партнер-Капитал», который завладел его денежными средствами в сумме 24200 рублей, за межевание его земельного участка и постановки дома на учет, документы на свой дом так и не получил (т. 3 л.д. 58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №25 выданы квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 71-75).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик Потерпевший №25, назначение платежа-проект, сумма платежа 7300 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Потерпевший №25, назначение платежа-тех. план, сумма платежа 8500 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Потерпевший №25, назначение платежа не указано, сумма платежа 6000 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; квитанция от 04.11.2019г. плательщик Потерпевший №25 назначение платежа - оплата за гос. пошлину, сумма платежа 3000 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал», квитанция от ДД.ММ.ГГГГ плательщик Потерпевший №25, назначение платежа-межевание, сумма платежа 8500 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовном делу в качестве доказательств (т. 7л.д. 153-161, 169-175).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал» обратился ФИО48 А.В. об оказании услуг по межеванию четырех земельных участков, он хотел разделить по одному, принадлежащие ему 4 гаража, два из которых расположены по адресу: , и два других гаража расположены по адресу: , литер 2 (район ШЧ-9). Договор оказания услуг с Потерпевший №1 не заключали, так как он работал с ним на доверии, деньги по договору оказания услуг он от него не взял, так как планировал, что он рассчитается позже. ДД.ММ.ГГГГ, в день обращения Потерпевший №1 в офис ООО «Партнер-Капитал», он решил похитить путем обмана принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО107 проехал по всем четырем гаражам, сделал замеры и сфотографировал, после чего поехали в офис, чтобы произвести оплату по межеванию земельных участков. ФИО48 А.В. предложил снять копии с документов на земельные участки, однако он сказал, что они ему не нужны, адреса он запомнил. На самом деле для такой услуги, как межевание земельного участка необходимы копии документов, но он не стал их снимать, так как не собирался выполнять принятые на себя обязательства. Находясь в офисе, он сказал Потерпевший №1, что стоимость межевания 4-х земельных участков будет составлять по 5000 рублей за один участок, а всего на общую сумму 20000 рублей. ФИО48 А.В. оплатил наличными денежными средствами 20000 рублей, он выдал ему платежное поручение, за оказание услуг по межеванию земельных участков. Потерпевший №1 он сказал, что документы по межеванию его земельных участков будут готовы ДД.ММ.ГГГГ. Он назвал случайную дату, для того, чтобы затянуть время, и чтобы ФИО48 А.В. его не беспокоил. Он должен был отправить данные замеров в ООО «Геосфера», но этого не сделал. Денежные средства в сумме 20000 рублей он потратил на собственные нужды. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО48 А.В., он сделал вид, будто его документы на земельные участки готовы, а он просто забыл их ему передать, и сказал, что в настоящее время находится в . ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк России», по , он встретил Потерпевший №1, который спросил, когда он отдаст его документы, он пообещал принести ему документы ДД.ММ.ГГГГ. Он уже знал, что ДД.ММ.ГГГГ уедет из , поэтому и датой предоставления документов назначил ДД.ММ.ГГГГ, так как никаких документов не было. Таким образом путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по устной договоренности ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в общей сумме 20000 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у него в собственности имеются боксовые гаражи, в количестве 4 штук, 2 бокса по 2 гаража в каждом. 2 гаража расположены по адресу: , и два других гаража расположены по адресу: , литер 2 (район ШЧ-9). В апреле 2020 года он решил продать гаражи, но для этого их нужно было разделить по одному, то есть произвести межевание земельных участков. Он знал, что ООО «Партнер-Капитал», руководителем которого является Набиев С.А., занимается данным вопросом. Набиева С.А. он знал ранее лично, и знал, что он жил по . ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Набиевым С.А., спросил, сможет он быстро сделать межевание четырех земельных участков, тот ответил, что сможет. Они договорились с ним встретиться ДД.ММ.ГГГГ, для того, чтобы он посмотрел гаражи. ДД.ММ.ГГГГ они с Набиевым С.А. проехали по адресам, где расположены его гаражи. Набиев С.А. сделал замеры фотоприбором, после чего они поехали в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала на гаражи Набиев С.А. у него не спрашивал, и когда он предложил ему снять копии с документов, он сказал, что они ему не нужны, адреса он запомнил. Набиев С.А. сказал, что документы будут готовы ДД.ММ.ГГГГ, стоимость межевания будет составлять 5000 рублей за 1 гараж, за 4 гаража должен заплатить 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, он оплатил Набиеву С.А. 20000 рублей наличными денежными средствами (4 купюры по 5000 рублей), Набиев С.А. выдал ему квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Набиеву С.А. на №, тот извинился, что не смог отдать документы ДД.ММ.ГГГГ, сказал, что находится в , приедет ДД.ММ.ГГГГ и отдаст документы, которые с его слов уже были готовы. ДД.ММ.ГГГГ в Сбербанке по , он встретил Набиева С.А., который пообещал отдать документы ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он стал звонить Набиеву С.А., но абонент был не доступен. После ДД.ММ.ГГГГ, он 3 раза ездил в офис ООО «Партнер-Капитал», офис все время был закрыт, никаких объявлений на двери не было. Он поговорил с работниками вокзала и узнал о том, что Набиев С.А. уже в течении месяца не появлялся, что его не видели, ООО «Партнер-Капитал» ликвидировано. Таким образом, Набиев С.А. обманным путем похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 рублей, тем самым причинил имущественный ущерб на указанную сумму, что является для меня значительным ущербом, так как он пенсионер (т. 3 л.д. 8-10).

Заявлением о преступлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разыскать и принять соответствующие меры к руководителю ООО «Партнер-Капитал» Набиеву С.А., которому было выплачено 20000 рублей за проведение кадастровых работ (межевания четырех земельных участков), однако никаких работ не произведено, связь с ним потеряна, телефон заблокирован (т. 3 л.д. 3).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №1 выдана квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 14-17).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик Потерпевший №1, назначение платежа-межевание 4-х земельных участков, сумма платежа 20000 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал». Деньги в сумме 20000 рублей получил Набиев С.А. Осмотренная квитанция признана и приобщена к уголовному делу в качестве доказательства (т. 7 л.д. 153-161, 169-175).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала обратилась Потерпевший №27 об оказании услуг в государственной регистрации права на дом. Он пояснил Потерпевший №27, что стоимость услуги составляет 20000 рублей, оформление займет 3 месяца. Потерпевший №27 согласилась с условиями договора, оплатила наличными денежные средствами 20000 рублей, ей была выдана квитанция. Потерпевший №27 предоставила документы для оформления права собственности: договор купли-продажи , кадастровый паспорт, технический паспорт, он ей выдал расписку в их получении. ДД.ММ.ГГГГ, в день заключения договора, он решил похитить путем обмана принадлежащие Потерпевший №27 денежные средства в сумме 20000 рублей. Приняв от Потерпевший №27 все имеющиеся у нее документы, должен был направить документы в ООО «Геосфера», но никаких документов он в ООО «Геосфера» не направил, так как не собирался ничего делать. По истечении трех месяцев ему позвонила Потерпевший №27, спросила, готовы или нет документы, он ей ответил, что возникли проблемы, и необходимо подождать еще некоторое время. Потерпевший №27 неоднократно ему звонила с вопросом, когда будут готовы документы, но каждый раз он называл причины, почему документы еще не готовы и нужно подождать еще. Когда прошел год с момента обращения Потерпевший №27 в ООО «Партнер-Капитал», в апреле 2020 года, она стала высказывать претензии по поводу долгого оказания услуги, тогда он сказал Потерпевший №27, чтобы она подошла в офис ООО «Партнер-Капитал» ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ позвонила Потерпевший №27, чтобы узнать в силе остается назначенная встреча, он стал убеждать Потерпевший №27, что встречу желательно перенести, так как он якобы находился в контакте с зараженными короновирусом, и находится на самоизоляции, Потерпевший №27 согласилась две недели подождать. Он специально переносил встречи под разными предлогами, так как документы он не готовил, оказывать юридическую помощь в подготовке документов по оформлению государственной регистрации права на дом для Потерпевший №27 он не собирался, при этом денежные средства, которые она оплатила в сумме 20000 рублей, он присвоил себе, и потратил на собственные нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по договору оказания услуг ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №27 в сумме 20000 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №27, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в апреле 2019 года она решила оформить право собственности на , расположенного по в . Для оказания помощи, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», который был расположен в здании железнодорожного вокзала , в офисе находились директор Набиев С.А., его помощница ФИО108 Набиев С.А. сообщил, что стоимость услуг составит 20000 рублей, оформление займет 3 месяца. Она оплатила Набиеву С.А. 20000 рублей, его помощница ФИО108 выписала квитанцию. Набиев С.А. сказал, что как только услуга будет завершена и право собственности будет оформлено, он с ней свяжется. По истечении трех месяцев она позвонила Набиеву С.А., Набиев С.А. ответил, что возникли проблемы, необходимо подождать еще некоторое время. В последующем она неоднократно звонила Набиеву С.А., спрашивала, когда будут готовы документы, но каждый раз Набиев С.А. называл причины, почему документы еще не готовы и нужно подождать еще. В апреле 2020 года, она стала высказывать Набиеву С.А. претензии по поводу долгого оказания услуги, тогда Набиев С.А. сказал, чтобы она подошла в офис ООО «Партнер-Капитал» ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Набиеву С.А., чтобы убедиться, состоится встреча или нет, Набиев С.А. сказал, что встречу желательно перенести, так как он находился в контакте с зараженными короновирусом, и находится на самоизоляции. Она решила подождать 2 недели, но ДД.ММ.ГГГГ Шимановск был закрыт в связи с распространением короновирусной инфекции. После этого, от своих знакомых она узнала, что Набиева С.А. разыскивает полиция, так как он обманул многих своих клиентов и похитил большую сумму денежных средств. Таким образом, ФИО96 путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20000 рублей, чем причинил значительный ущерб на указанную сумму (т. 4 л.д. 12-15, 18-20).

Заявлением Потерпевший №27 в полицию от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ней договор об оказании юридических услуг по государственной регистрации квартиры в , которые не исполнил, путем обмана под предлогом оказания юридических услуг, похитил денежные средства в сумме 20000 рублей, чем причинил ей значительный ущерб на указанную сумму (т. 4 л.д. 3).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевшая Потерпевший №27 выдала договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию по оплате услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 22-25).

Договором на оказание юридических слуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А. взял на себя обязательство оказать клиенту Потерпевший №27 услуги по подготовке документов для государственной регистрации на дом, расположенный по адресу: , стоимость услуг составляет 20000 рублей (т. 4 л.д.8).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №27 20000 рублей по договору (т. 4 л.д. 7).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: квитанция от 11.04.2019г. плательщик Потерпевший №27, назначение платежа - оплата по договору, государственная регистрация прав, сумма платежа 20000 рублей. Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Капитал»; договор на оказание юридический услуг от ДД.ММ.ГГГГ между клиентом Потерпевший №27 и исполнителем ООО «Партнер-Капитал» в лице директора ФИО109 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время он не помнит, он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, когда обратилась Потерпевший №15 об оказании услуг по оформлению документов на право собственности жилого дома, земельного участка, а также по его межеванию, по адресу: , стоимость услуг составила 25000 рублей. Он ей сказал, что можно произвести оплату в сумме 10000 рублей, а после окончания, оформления документов, произвести последнюю выплату в сумме 15000 рублей. Она согласилась, произвела оплату в размере 10000 рублей, он выписал платежное поручение и сообщил, что когда документы будут готовы, сообщит. Конкретных сроков, определено не было. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время он не помнит, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», решил похитить путем обмана денежные средства в сумме 25000 рублей, принадлежащие Потерпевший №15 Примерно в январе 2018 года, в дневное время, точную дату он не помнит, на своем автомобиле «TOYOTA СЕLICA», приехал в по вышеуказанному адресу, где находился супруг Потерпевший №15, сделав замеры он сообщил ему, что будет продолжать работу по оформлению необходимых документов. В период с января 2018 года по февраль 2018 года, Потерпевший №15 звонила ему, спрашивала, готовы или нет документы на дом и земельный участок, в ответ он убеждал её, что все документы на дом и землю находятся в процессе подготовки. Примерно в начале марта 2018 года, точную дату он не помнит, позвонил Потерпевший №15, сообщил, что ему снова надо приехать для замера земельного участка совместно с инженером. На следующий день в дневное время, точную дату он не помнит, на своем автомобиле «TOYOTA СЕLICA», вместе с инженером, приехал в , где находился супруг Потерпевший №15, произвел замеры, сообщил ему, что будет продолжать работу по оформлению необходимых документов. Однако документы в ООО «Геосфера» не направил. В связи с трудным личным финансовым положением и трудным финансовым положением ООО «Партнер-Капитал», примерно в начале сентября 2018 года, он позвонил Потерпевший №15, и сообщил, что ей необходимо оплатить 15000 рублей, так как эти денежные средства ему необходимо отдать сельской администрации , за межевание земельного участка, так как земля у них не размежевана, умышлено обманывая её, так как деньги ему нужны были для личных целей, а про сельскую администрацию сказал, чтобы Потерпевший №15 ему поверила и не отказала. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время более точное время не помнит, в офис ООО «Партнер Капитал», пришла Потерпевший №15, передала ему наличные денежные средства в сумме 15000 рублей, он выдал ей квитанцию. Данные деньги он также оставил себе. В период с июля 2019 года по январь 2020 года, Потерпевший №15 звонила ему по телефону, спрашивала, готовы или нет документы, он ей называл разные причины, и что пока документы не готовы, уверяя ее, что с его стороны все будет исполнено, и чтобы она не переживала, для того, чтобы она не заподозрила его, что он не собирается выполнять своих обязательств. Потерпевший №15 просила его поторопиться с оформлением документов, так как прошло уже слишком много времени, он сказал ей, что как только документы будут исполнены, он позвонит. Однако, он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от Потерпевший №15, и потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя за оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №15 в общей сумме 25000 рублей (т. 18 л.д. 48-68)

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в период с октября 2018 г. по декабрь 2019 г., он, действуя от имени ООО «Партнер-Капитал» находясь в офисе, расположенном в здании ж/д вокзала по адресу: , под предлогом проведения межевания земельного участка расположенного по адресу: , (левый берег реки Зея), принадлежащий ФИО61 (ФИО) не помнит, заключил договор с последней, однако работы по договору не выполнил, умышлено похитил путем обмана денежные средства в сумме 17000 рублей (2 платежа по 8500, 8500 рублей) (т. 15 л.д. 66).

По показаниями потерпевшей Потерпевший №15, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у мужа имеется дом, в , право собственности на жилой дом не оформлено, так как межевание земельного участка и составление технического плана дома не производилось. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Партнер-Капитал» , расположенное на третьем этаже здания железнодорожного вокзала по в , где Набиев С.А. сказал, что данная услуга будет стоить 25000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Партер-Капитал» она частично оплатила 10000 рублей, передав наличные денежные средства Набиеву С.А., он выдал квитанцию формы ПД-4, подтверждающую оплату. Сроки он не определил, примерно сказал, что документы будут готовы через год. В январе 2018 года Набиев С.А. осуществил замеры земельного участка, сказал мужу, что дальше будет работать с документацией. Примерно в начале марте 2018 года, позвонил Набиев С.А., сообщил, что снова собирается приехать для замера земельного участка совместно с инженером. На следующий день, в дневное время приехал Набиев С.А., с ним была девушка, они осуществили замеры земельного участка и сделали съёмку. После этого Набиев С.А. сказал мужу, что дальше будет работать с документацией. Примерно в начале сентября 2018 года позвонил Набиев С.А., сказал, что нужно оплатить 15000 рублей сельской администрации , так как у них земля не размежевана. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Партнер-Капитал» она передала наличные денежные средства в сумме 15000 рублей Набиеву С.А., он выдал квитанцию формы ПД-4, подтверждающую оплату услуги. ДД.ММ.ГГГГ в «Ватцап» написала Набиеву С.А., чтобы узнать о готовности документов, на что он ответил, что у него проблемы с автомобилем, и в августе он обязательно приедет. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала Набиеву С.А., чтобы узнать о готовности документов, он ответил, что ДД.ММ.ГГГГ приедет в , она ему поверила. После она писала ему, в период с октября по начало декабря 2019 года, но он не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ, Набиев С.А., написал ей в «Ватцапе», что ей надо в , в «Многофункциональном центре» забрать документы на дом, земельный участок, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ она принесла документы в офис ООО «Партнер-Капитал». ДД.ММ.ГГГГ она снова написала, затем позвонила Набиеву С.А., чтобы узнать о готовности документов, но Набиев С.А., так и не ответил. В мае 2020 г. листая новостную ленту, обнаружила, что Набиев С.А., находится в розыске. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 25000 рублей, что является для нее значительным, так как доход семьи составляет 28000 рублей (т. 15 л.д. 82-85).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №15 выдала платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 94-98).

Квитанцией ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО110 (через Потерпевший №15) услуг в размере 15000 рублей (т. 15 л.д. 99).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате услуг по межеванию и изготовлению технического паспорта, на сумму 10000 рублей (т. 15 л.д.100).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 101-104, 105).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал» обратился Потерпевший №16 по переоформлению кадастровой стоимости магазина по адресу: микрорайон №, . Он сказал Потерпевший №16, что услуга по переоформлению кадастровой стоимости будет составлять 17000 рублей, оплату можно произвести частями. Потерпевший №16 передал наличные денежные средства в сумме 10000 рублей, он выдал ему платежное поручение. Получив денежные средства, он сообщил Потерпевший №16, что как только переоформление кадастровой стоимости будет готово, он ему позвонит, срок выполнения обязательств был определен 2 месяца. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал» решил похитить путем обмана принадлежащие ФИО111 денежные средства в сумме 17000 рублей. Приняв от Потерпевший №16 документы, должен был их направить в ООО «Геосфера», но документы никуда не направлял, так как принимая на себя обязательства, не собирался их выполнять. ДД.ММ.ГГГГ он связался с Потерпевший №16, сказал, что ему нужно заплатить 7000 рублей, которые он якобы должен был оплатить оценщику в , так как тот требует полную оплату для переоформления кадастровой стоимости магазина. В этот же день в офис ООО «Партнер-Капитал» пришел Потерпевший №16, передал ему 7000 рублей наличными, приняв их, он в ранее выписанном им платежном поручении от ДД.ММ.ГГГГ исправил сумму с 10000 рублей на 17000 рублей. Деньги он также оставил себе, и не стал платить оценщику. В период с октября 2019 г. по декабрь 2019 г. Потерпевший №16 несколько раз связывался с ним по телефону, и интересовался о сроках исполнения услуг по переоформлению кадастровой стоимости магазина, он называл Потерпевший №16 разные причины, что пока документы не готовы, уверял его, что с его стороны все будет исполнено. Однако, он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от Потерпевший №16, и потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по оказанию услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №16 в общей сумме 17000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в период с октября по ноябрь 2019 г., он от имени ООО «Партнер-Капитал» под предлогом оказания услуг по оформлению кадастрового плана на продуктовый магазин «Волна», принадлежащего ИП Потерпевший №16, умышлено не выполнил свои обязательства по договору, таким образом, умышлено из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства у Потерпевший №16 в общей сумме 17000 рублей (т. 15 л.д. 159).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №16, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у него в собственности имеется магазин «Волна», расположенный по адресу: 2, . Он решил переоформить кадастровую стоимость магазина, так как налог вырос в 3 раза. В июле 2019 года около 14 ч. он обратился в компанию ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала на 3 этаже , руководителем которого является его знакомый Набиев С.А. Он сообщил Набиеву С.А., что хочет переоформить кадастровую стоимость своего магазина, с собой он принес копию свидетельства о праве собственности, и копию паспорта. Стоимость услуг была определена Набиева С.А. в сумме 17000 рублей. Он сказал Набиеву С.А., что сейчас произведет оплату в сумме 10000 рублей, а после окончания, переоформления кадастровой стоимости, произведет последнюю выплату в сумме 7000 рублей, на что тот согласился. Набиев С.А., принял от него денежные средства и выписал платежное поручение на сумму 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему перезвонил Набиев С.А., сказал, что оценщик из требует полную стоимость оплаты, он приехал в офис ООО «Партнер-Капитал», и передал Набиеву С.А. еще 7000 рублей. Срок выполнения обязательств по договору был определен 2 месяца. Набиев С.А., принял от него денежные средства в сумме 7000 рублей и исправил платежное поручение синей пастой с суммы 10000 рублей на сумму 17000 рублей. Набиев С.А. сказал, что перезвонит ему, однако ни разу не позвонил. В октябре 2019 г. он позвонил Набиеву С.А., тот пояснил, что документы еще не готовы, как будут они готовы, он сам ему позвонит. После он несколько раз звонил Набиеву С.А, но он был не доступен. 25 декабря он приехал в офис ООО «Партнер-Капитал», в офисе находилась только его помощница, которая сказала ему, что никаких документов она не видела, и ничего не знает. Помощница позвонила Набиеву С.А., он ей пояснил, что после новогодних праздников он выйдет на работу и передаст ему исполненные документы. Примерно в начале января 2020 г., он снова поехал в офис ООО «Партнер-Капитал», но двери были закрыты, тогда он спустился к дежурной по вокзалу, она сказала, что офис закрыт, а Набиев С.А. находится в розыске. Таким образом, ущерб ему причинен на сумму 17000 рублей, что является для него значительным, так как его доход составляет 20000 рублей в месяц, из них он ежемесячно производит оплату за свет в сумме около 3000 рублей, также 3 раза в год покупает уголь на сумму 9800 рублей, на иждивении у него находится несовершеннолетний ребенок (т. 15 л.д. 172-174).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшим Потерпевший №16 выдано платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д.185-188).

Квитанцией формы ПД-4 ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №16 за услуги (оценка об оспаривании кадастровой стоимости) на сумму 17000 рублей (т. 15 л.д. 189)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено платежное поручение ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №16 17000 рублей, назначение платежа - оценка об оспаривании кадастровой стоимости. Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 190-192, 193).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, примерно ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. в офис ООО «Партнер-Капитал» обратилась Потерпевший №17 об оказании услуг по оформлению документов на право собственности жилого дома, земельного участка и межевание участка по адресу: . Он сказал, что данная услуга составляет 35000 рублей, что можно произвести оплату в сумме 15000 рублей, а после окончания, оформления документов, произвести последнюю выплату в сумме 20000 рублей, на что она согласилась, и оплатила наличными 15000 рублей, он выписал ей квитанцию. Также составили и подписали договор на оказание юридических услуг, который он оставил у себя и сообщил, что по готовности документов он ей сообщит. Приняв от Потерпевший №17 денежные средства, и все имеющиеся у нее документы, он должен был их направить в ООО «Геосфера», но никаких документов он в ООО «Геосфера» не направлял, в связи с тем, что принимая на себя обязательства, он не собирался их выполнять. В период с июня 2016 года по октябрь 2019 года, невестка Потерпевший №17, Свидетель №11 связывалась с ним по телефону, с вопросом о сроках готовности документов на жилой дом и земельный участок, однако он постоянно называл разные причины, что пока документы не готовы, уверял ее, что все будет исполнено, чтобы она не переживала, что все документы на дом и землю находятся в процессе подготовки, что длительное время не приходит справка с . В связи с трудным личным финансовым положением и трудным финансовым положением ООО «Партнер-Капитал», примерно в марте 2019 года, он приехал домой к Потерпевший №17, по адресу: , сообщил ей, что необходимо оплатить 5000 рублей за технических паспорт дома, умышлено обманывая ее, так как деньги ему нужны были для личных целей. Потерпевший №17 оплатила наличными 5000 рублей, передав лично ему в руки. Квитанцию он ей не выписал. В связи с тем, что у него было трудное финансовое положение, и ему постоянно были нужны денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время он снова приехал домой к Потерпевший №17, и сообщил, что ей необходимо оплатить 15000 рублей за оформление свидетельства о праве собственности, сказал так для того, чтобы она ему поверила и не отказала, но в действительности он не собирался оформлять свидетельство о праве собственности на дом, так как деньги ему были нужны на личные цели. Потерпевший №17 оплатила за оформление права собственности наличными 15000 рублей, передав их лично ему в руки. Получив денежные средства от Потерпевший №17, он выписал ей квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ, в которой прописал наименование услуги и сумму, оплаченную Потерпевший №17 Однако, работу по своим обязательствам он так и не выполнил, и не собирался выполнять. В период с февраля 2020 года по март 2020 года, Свидетель №11 несколько раз связывалась с ним по телефону с вопросом о сроках готовности документов, и в ответ он её убеждал, что все документы находятся в процессе подготовки. Однако, он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые он принял от Потерпевший №17, и потратил на свои нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя за оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №17 в общей сумме 35000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, с января 2018 г. по январь 2020 г. он Набиев С.А. под предлогом оказания юридической помощи касаемо государственной регистрации жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу , принадлежащий Потерпевший №17, заключил договор с последней, однако обязательства по договору умышлено из корыстных побуждений не исполнял, таким образом, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №17 в сумме 35000 рублей (т. 16 л.д. 93).

По показаниям потерпевшей ФИО112, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она проживает по адресу: , однако в собственность жилой дом не оформлен. ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч., она с невесткой Свидетель №11, пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», чтобы ей произвели межевание земельного участка и технический план её дома. С собой она принесла документы на жилой дом: технический паспорт, прописку, решение №, определение суда от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение из архитектуры, квитанции (свет, страхование). Набиев С.А. принял документы, сказал, что данная услуга будет стоить 30000 рублей, сразу нужно оплатить 15000 рублей, а после выполнения работ еще 15000 рублей. Она сразу же оплатила ему наличными 15000 рублей, он выписал ей платежное поручение на указанную сумму. Срок оказания услуг был оговорен в устной форме четыре месяца. В период с 2016 года по 2019 год, невестка Свидетель №11 звонила Набиеву С.А., чтобы узнать о сроках готовности документов, Набиев С.А. убеждал её, что в скором времени всё будет готово. Примерно в марте 2019 года он приехал и сказал, что оформление документов затянулось на 3 года в связи с тем, что он ждёт справку с . При этом он пояснил, что нужно заплатить еще 5000 рублей за технический паспорт, она ему поверила и дала 5000 рублей, никакое платежное поручение о том, что она передала ему указанную денежную сумму, он не выписал. ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома по адресу: , примерно около 14 ч. 15 мин к ней приехал Набиев С.А. с папкой документов, сказал, что оказал юридическую услугу по межеванию земельного участка и составлению технического плана дома, она не стала проверять данные документы, так как в силу своего возраста плохо видит, поверила ему на слово, и отдала ему еще 15000 рублей, он выписал ей платежное поручение на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ к ней пришла невестка Свидетель №11, проверила документы, и сказала, что он ничего не сделал, что он ее обман сразу же позвонила Набиеву С.А., который ей пояснил, что документы осталось только заверить нотариусом, положил трубку и больше не выходил на связь. В мае 2020 года невестка сказала, что Набиева С.А. задержали сотрудники полиции. Таким образом, Набиев С.А. до конца не оказал ей юридическую помощь, тем самым причинил ей ущерб на сумму 35000 рублей, что является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 23000 рублей, из пенсии она платит за свет, покупает машину дров стоимостью 10000 рублей (т. 16 л.д. 106-111).

По показаниям свидетеля Свидетель №11, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. она со свекровью Потерпевший №17 пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала на 3 этаже, где Потерпевший №17 обратилась к Набиеву С.А. за оказанием услуг по оформлению права собственности на жилой, расположенный по адресу: . Набиев С.А., согласился, срок выполнения обязательств по договору был определен 4 месяца. Стоимость услуг была определена в сумме 30000 рублей, при этом он сказал, что оплату можно произвести частями, 15000 рублей оплатить сразу, а по окончании оформления документов оплатить еще 15000 рублей. Потерпевший №17 согласилась, и сразу передала Набиеву С.А. наличные денежные средства в сумме 15000 рублей. Набиев С.А. выписал ей платежное поручение и составил договор на оказание юридических услуг, но договор Потерпевший №17, он не дал. После она оставила Набиеву С.А. свой абонентский номер, так как у свекрови Потерпевший №17 не было телефона. Он записал ее номер, и сказал, что в скором времени с ней свяжется. Примерно в конце июля 2016 года, она сама позвонила Набиеву С.А., узнать о готовности документов, он сказал, что ждёт справки с , и как только они придут, он сразу позвонит. В сентябре 2016 года она снова позвонила Набиеву С.А., узнать о готовности документов, он сказал, что справки еще не пришли, и как они придут, он позвонит. В период с 2017 года по декабрь 2019 год она звонила Набиеву С.А., он говорил, что документы еще не готовы. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она пришла к свекрови, та ей сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал Набиев С.А., передал документы, сказал, что они готовы, но их нужно заверить у нотариуса, она оплатила ему оставшиеся 15000 рублей. Она посмотрела документы, которые он принес, и обнаружила, что дом в собственность так и не оформлен. Она стала звонить Набиеву С.А., но он был недоступен. Примерно в мае 2020 года она узнала, что Набиев С.А. находится в розыске (т. 16 л.д. 112-114).

Рапортом врио начальника ОУР МО МВД России «Шимановский» ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ об установлении причастности Набиева С.А. к совершению мошенничества в отношении Потерпевший №17 (т. 16 л.д. 100).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей Потерпевший №17 произведена выемка платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, расписки о получении документов (т. 16 л.д. 139-143)

Распиской Набиева С.А. о получении у ФИО113 оригиналов 6 документов на 83 листах (технического паспорта, разрешения архитектуры, определения суда от ДД.ММ.ГГГГ, решения №, прописки, квитанции (свет, страхование, земельный налог) (т. 16 л.д. 144).

Квитанцией ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №17 услуг (межевание и технический план) в сумме 15000 рублей (т. 16 л.д. 145).

Квитанцией ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №17 услуг (оплата по договору) в сумме 15000 рублей (т. 16 л.д. 146).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов. Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 16 л.д. 147-150, 151).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Потерпевший №18 с просьбой оказать услуги по составлению документов для оформления права на наследство на . Он сказал, что стоимость услуги будет составлять 41350 рублей. Потерпевший №18 сказал, что у него нет возможности приехать, и поинтересовался можно ли перевести денежные средства безналичным путем. ДД.ММ.ГГГГ он отправил Потерпевший №18 на электронную почту счет фирмы ООО «Партнер-Капитал». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №18, перевел на счет ООО «Партнер-Капитал» половину суммы - 20675 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, находясь на рабочем месте, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала, по , он решил похитить путем обмана денежные средства в сумме 41350 рублей, которые Потерпевший №18 должен был заплатить за оформление всех документов. В августе 2018 года он связался с Потерпевший №18, сообщил, что необходимы некоторые документы, попросил их направить посредством электронной почтой на адрес электронной почты ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №18 в течении нескольких дней направил ему необходимые документы. В период с сентября 2018 года по декабрь 2018 года Потерпевший №18 несколько раз связывался с ним по телефону с вопросом о сроках готовности документов, и в ответ он его убеждал, что все документы находятся в процессе подготовки. Однако он умышленно не исполнял обязательства, ввиду отсутствия денежных средств, которые принял от Потерпевший №18, и потратил на свои нужды. Сам он не выходил на связь с Потерпевший №18, так как не помнил в тот период времени, всю ли сумму он оплатил за заказанные услуги или нет. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по оказанию услуг ДД.ММ.ГГГГ он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №18 в общей сумме 20675 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г., он под предлогом оказания юридической помощи по государственной регистрации жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу , принадлежащего (ФИО назвать не может, так как не помнит), заключил договор, однако обязательства по договору умышлено из корыстных побуждений не исполнял, таким образом, путем обмана похитил денежные средства в сумме 36000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ0 рублей и 12000 рублей) (т. 16 л.д. 159).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №18, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Набиеву С.А., который занимался юридическими вопросами в , лично его не видел. Был проект договора, он и его брат ФИО114 (то есть было два заказчика) подписали этот проект договора, но Набиев С.А. со своей стороны не предоставил им подписанный договор. Проект договора, подписанный ими, они высылали ему на адрес электронной почты. Стоимость услуг была определенна с Набиевым С.А. в сумме 41350 рублей, но оплатили 20675 рублей, оплату производили с расчетного счета «Микстройэксперт», он оплачивал услугу оформления права на наследство на жилой дом по адресу: . Он воспользовался счетом ООО «Микстройэксперт» для оплаты своих личных нужд, так как является генеральным директором данной фирмы, и распорядился переводом денежных средств с ООО «Микстройэксперт» на счет ООО «Партнер-Капитал», поэтому ущерб причинен ему лично в сумме 20675 рублей. Юридическая услуга со стороны Набиева С.А. выполнена не была (т. 16 л.д. 173-174).

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнителем ООО «Партнер-Капитал» выставлен счет заказчику ООО «Микройэксперт» в размере 41350 руб. за посреднические услуги (т. 16 л.д. 181).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Микройэксперт» оплатило 50% по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за посреднические услуги ООО «Пар-Кап» в размере 20675 рублей (т. 16 л.д. 182).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 183-185, 186).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в сентябре 2019 года ему позвонила Потерпевший №31 с просьбой оказать услуги по приватизации квартиры и проведению межевания земельного участка по адресу: . Он сказал, что данная услуга будет стоить 7500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал», обратилась Свидетель №12, специалист сельской администрации , действующая по доверенности от Потерпевший №31, передала ему 7500 руб., приняв денежные средства от Свидетель №12, он выписал ей квитанцию и сообщил, что по готовности документов он сообщит Потерпевший №31 по телефону. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «Партнер-Капитал», по адресу: , он решил похитить путем обмана денежные средства в сумме 14500 рублей, которые Потерпевший №31 должна будет заплатить за выполнение услуг, то есть в дальнейшем он решил сообщить Потерпевший №31, что необходимо еще внести денежные средства в сумме 7000 рублей за оформление какого-нибудь документа. Приняв от представителя Потерпевший №31 - Свидетель №12 документы, должен был их направить в ООО «Геосфера», но документы он не направлял, так как руководитель ФИО18 находилась под следствием. Тогда он сам решил поехать сделать замеры земельного участка. В этих целях он связался с Потерпевший №31, и примерно в ноябре 2019 года, в дневное время, приехал в , сделал замеры, сообщил Потерпевший №31, что будет продолжать работу по оформлению необходимых документов. В связи с тем, что у него было трудное финансовое положение, постоянно нужны были деньги, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Потерпевший №31 и сказал, чтобы она оплатила 7000 рублей за технический план квартиры, так как денежных средств в сумме 7500 рублей, которые она оплатила ранее, не достаточно. Он так сказал Потерпевший №31, чтобы она ему поверила и произвела оплату, денежные средства он планировал потратить на свои личные нужды. Потерпевший №31 поверила и сказала, что необходимую сумму оплатит ее дочь, продиктовав номер телефона своей дочери. Он сообщил дочери Потерпевший №31, что можно перевести денежные средства на банковскую карту, после чего через приложение «WhatsApp» отправил ей номер банковской карты своей сестры ФИО82 Через некоторое время деньги поступили на счет. Деньги он также оставил себе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31 связывалась с ним по телефону с вопросом о сроках готовности документов на квартиру и земельный участок, он убеждал её, что все документы находятся в процессе подготовки. Таким образом, путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя за оказания услуг в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №31 в общей сумме 14500 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в апреле 2020 г. он под предлогом оказания юридической помощи по оформлению государственной регистрации жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: , принадлежащего Потерпевший №31, заключил с ней договор, однако обязательства по договору умышлено, из корыстных побуждений не исполнял. Таким образом, путем обмана похитил денежные средства принадлежащие Потерпевший №31 в сумме 14500 рублей (т. 15 л.д. 161).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №31, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в августе 2019 года она решила оформить в собственность свою квартиру по адресу: , обратилась в сельскую администрацию с этим вопросом, сделала доверенность на представление ее интересов, на специалиста Свидетель №12, и передала ей документы на квартиру. В сентябре 2019 года Свидетель №12 сказала, что они не могут помочь с оформлением данных документов, и предложила обратиться в компанию ООО «Партнер-Капитал», руководитель Набиев С.А., чтобы он помог ей в оформлении документов, дала его номер телефона. Она позвонила Набиеву С.А., рассказала, что хочет приватизировать квартиру, по адресу: , он сказал, что данная услуга будет стоить 7500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 сообщила ей, что собирается ехать в , и может сама заехать в компанию ООО «Партнер-Капитал». Она передала ей 7500 рублей наличными. Со слов Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ около 13 ч. она пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала на 3 этаже, , где находилась секретарь компании. Находясь в офисе, на основании ее доверенности, она сообщила секретарю, что хочет оформить документы на приватизацию квартиры. Секретарь сказала, что услуга будет стоить 7500 рублей. Свидетель №12 оплатила 7500 руб., секретарь выписала платежное поручение на сумму 7500 рублей на её имя, договор с ООО «Партнер-Капитал» никто не заключал, только был разговор в устной форме. Свидетель №12 оставила ее номер телефона секретарю, чтобы в дальнейшем Набиев С.А. работал с ней. Примерно в ноябре месяце ей позвонил Набиев С.А., сообщил, что собирается приехать для замера земельного участка и квартиры. В этот же день, точную дату она не помнит, в дневное время приехал Набиев С.А., сделал замеры земельного участка и квартиры, сказал, что будет работать с документами. Срок выполнения обязательств по договору определен не был. В декабре месяце, точную дату не помнит, она позвонила ФИО96, тот пояснил, что документы еще не готовы, как будут готовы он сам ей позвонит. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Набиев С.А., сказал, что срочно нужно оплатить 7000 рублей, за межевание земельного участка, потому что суммы 7500 рублей не достаточно, она поверила ему, позвонила своей дочери Свидетель №13, попросила ее перевести деньги в сумме 7000 рублей, дала её номер телефона Набиеву С.А. Набиев С.А. позвонил и пояснил дочери, что деньги нужно перевести на карту, что она и сделала. В марте 2020 года она позвонила Набиеву С.А., чтобы узнать, когда будут готовы документы на квартиру, он пояснил, что оформление документов затягивается из-за пандемии коронавируса. С апреля по май месяц, она писала Набиеву С.А. смс-сообщения, спрашивала, когда будут готовы документы, он отвечал, что в скором времени всё будет выполнено. Примерно в начале мая 2020 года, точную дату не помнит, в дневное время, ей позвонил Набиев С.А., сказал, чтобы она приехала в компанию ООО «Партнер-Капитал» и расписалась в документах, которые практически готовы. Примерно через неделю, в дневное время, точную дату она не помнит, приехала в ООО «Партнер-Капитал», где находились секретарь и Набиев С.А., он представил ей документы, чтобы она их подписала, в каких именно документах она расписывалась, не знает, так как не читала их. Он пояснил, что через одну, две недели документы будут готовы. В конце мая 2020 года, от знакомых она узнала, что Набиев С.А., находится в розыске. Документы он так и не оформил. Таким образом, ущерб ей причинен на 14500 рублей, что является для нее значительным, так как ее доход составляет 18000 рублей в месяц, из них она ежемесячно производит отплату за свет в сумме 1000 рублей (т. 16 л.д. 202-205).

По показаниям свидетеля Свидетель №12, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она работает в администрации Чагоянского сельсовета в должности ведущего специалиста. В сентябре 2019 года в администрацию сельсовета обратилась Потерпевший №31 с просьбой помочь ей в приватизации квартиры, по адресу: . Она решила помочь ей в данном вопросе и, оформив доверенность, принялась работать с документами. Квартира не состояла на учете в росреестре, не было кадастрового номера, она обратилась в «многофункциональный центр» в , чтобы от сельсовета администрации, поставить квартиру Потерпевший №31 на первоначальный учет, но ей отказали, пояснив, что нужен технический план квартиры. Она сказала Потерпевший №31, чтобы она обратилась к Набиеву С.А., который часто приезжал в , помогал жителям, оказывал юридическую помощь, дала ей номер телефона. Позже она встретила Потерпевший №31, та сказала, что поговорила с Набиевым С.А., что он сможет ей помочь в приватизации квартиры, что его услуги стоят 7500 рублей, и ему нужно произвести оплату. В сентябре она сказала Потерпевший №31, что собирается в , предложила заехать в компанию ООО «Партнер-Капитал» к Набиеву С.А., Потерпевший №31 передала ей 7500 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала , где находилась секретарь компании, она, на основании доверенности оплатила 7500 рублей за Потерпевший №31, секретарь выписала платежное поручение на данную сумму, никакой договор она не составляла, сказала, что Набиев С.А. свяжется с Потерпевший №31 в ближайшее время (т. 16 л.д. 206-208).

По показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мама Потерпевший №31, сказала, что она перевела ей денежные средства в сумме 7000 рублей, которые нужно отдать Набиеву С.А., что дала ее номер телефона Набиеву С.А., который должен ей позвонить. Примерно через 5 минут позвонил Набиев С.А., она предложила ему перевести деньги в сумме 7000 рублей через приложение «Сбербанк онлайн», на что он согласился, продиктовал номер банковской карты ПАО «Сбербанк». Когда осуществляла перевод, то заметила, что держателем карты была ФИО57 ФИО77 Л. В мае 2020 года в социальной сети «одноклассники», листая новостную ленту, обнаружила, что Набиев С.А., находиться в розыске, о чем сразу сказала матери (т. 16 л.д. 209-211).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №31 выдано платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 222-225).

Квитанцией Формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №31 7500 рублей, назначение платежа - технический план (т. 16 л.д. 226).

Скриншотом чека по операции Сбербанк - Онлайн от 06.2020 года о переводе на карту денежных средств в размере 7000 рублей, получатель платежа - ФИО57 ФИО77 Л. (т. 16 л.д. 227).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 16 л.д. 228-230, 231).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома, в связи с трудным личным финансовым положением и трудным финансовым положением ООО «Партнер-Капитал», решил обратиться к Потерпевший №33, который является генеральным директором ООО «Парсек», чтобы попросить в долг 150000 рублей, но в действительности похить их путем обмана и не возвращать их Потерпевший №33, чтобы воспользоваться ими в своих личных целях. Он пришел в ООО «Парсек» адресу: , Потерпевший №33 находится на рабочем месте, он представился Набиевым С.А., так как они не были знакомы, сказал, что является генеральным директором ООО «Партнер-Капитал», попросил Потерпевший №33 одолжить ему денежные средства в сумме 150000 рублей, сказал, что деньги нужны для лечения ребенка, не хватает 150000 рублей. Однако, деньги ему нужны были для иных личных целей. Потерпевший №33 согласился, одолжил ему 150000 рублей под расписку. Под диктовку Потерпевший №33 он написал расписку, что взял у него в долг 150000 рублей, обязуется вернуть через месяц, но в действительности возвращать денежные средства в сумме 150000 рублей не собирался. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Потерпевший №33 взял из кассы ООО «Парсек» денежные средства в сумме 150000 рублей и передал ему. Таким образом, путем обмана, под предлогом лечения ребенка, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №33 в сумме 150000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из собственноручно написанной явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в конце января 2020 г. он, находясь в ООО «Парсек», умышлено из корыстных побуждений, путем обмана, похитил принадлежащие Потерпевший №33 денежные средства в сумме 150000 рублей, взятых под расписку (т. 15 л.д. 112).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №33, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он являюсь генеральным директором ООО «Парсек». ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда около 19 ч. пришел не знакомый мужчина, представился Набиевым С.А., попросил занять 150000 рублей, для лечения и операции ребенка, которого нужно везти в , пояснил, что деньги вернет сразу же по приезду из . Он проникся в его ситуацию, стало жаль ребенка, решил одолжить ему данную сумму денежных средств в долг, так как поверил ему. Деньги он взял из кассы своей фирмы ООО «Парсек», Набиев С.А. написал расписку, что обязуется вернуть денежные средства не позднее одного месяца. Однако, Набиев С.А. денежные средства так и не вернул, на звонки не отвечал. Действиями Набиева С.А. ему причинен ущерб на сумму 150000 рублей, который является для него значительным (т. 15 л.д. 125-127).

По показаниям свидетеля Свидетель №10, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в декабре 2020 года к нему обратился Потерпевший №33 для оказания помощи в составлении заявления о выдаче судебного приказа, о взыскании с Набиева С.А., денежной суммы 150000 рублей по расписке. Им было составлено заявление и подано в мировой суд (т. 15 л.д. 143-144).

Распиской Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Набиев С.А. взял в долг у Потерпевший №33 150000 рублей сроком на 1 месяц (т. 15 л.д. 147).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена расписка Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 15 л.д. 148-150, 151).

Копией судебного приказа, выданного мировым судьей по Шимановскому городскому судебному участку от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу Потерпевший №33 с Набиева С.А. задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155815 руб. 58 коп, из которых задолженность в размере 150000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5815,58 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины 2158 руб. Судебный приказ вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

По показаниям обвиняемого Набиева С.А., с 2011 по 2013 года он состоял в браке с ФИО115, у которой есть племянник Потерпевший №34, с ним он поддерживает дружеские отношения. Так как ему необходимы были денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ он решил при помощи Потерпевший №34 оформить кредит в банке на его имя, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими денежными средствами в своих личных целях, а именно он решил похитить путем обмана денежные средства в сумме 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, более точное время он не помнит, находясь в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: , позвонил Потерпевший №34, договорились встретиться. Встретившись с Потерпевший №34, он попросил его помочь ему, чтобы тот оформил на себя кредит, но для него. Он ему объяснил, что деньги нужны для расширения ООО «Партнер-Капитал», что у него были кредиты, по которым имелись небольшие просрочки, и поэтому ему не одобряют кредиты. Потерпевший №34 согласился, но сказал, что он является безработным и ему могут не одобрить кредит. Они с ним поехали к нему в офис ООО «Партнер-Капитал», где он сделал поддельный договор, что якобы Потерпевший №34 работает в ООО «Партнер-Капитал» водителем, его заработная плата составляет 20000 рублей. Затем они поехали в банк оформлять кредит. Они с ним объехали все банки в городе Шимановске, но везде он получал отказ на кредитование, единственным банком, в котором ему одобрили кредит, являлся ПАО «Почта-Банк», расположенный по . Через некоторое время, Потерпевший №34, вышел из банка, сел в машину и передал ему деньги в размере 100000 (сто тысяч) рублей, он также попросил у него отдать ему все документы по кредиту, обещая, что буду самостоятельно его оплачивать. Потерпевший №34 передал ему все документы по кредиту, а именно договор кредитования, график платежей. Данные документы у него не сохранились. Несколько раз он давал Потерпевший №34, денежные средства в сумме 5000 рублей, для оплаты кредита, в дальнейшем он умышленно не исполнял, свои обязательства по договору кредитования, то есть не вносил платежи по кредиту, так как он присвоил указанные денежные средства себе, и потратил на собственные нужды. Таким образом, путем обмана, под предлогом оплаты суммы кредита по договору кредитования, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №34 в сумме 100000 рублей (т. 18 л.д. 48-68).

Из явки с повинной Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в конце декабря 2019 г. он под предлогом взятия денежных средств в долг, умышлено из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства у Потерпевший №34 в общей сумме 100000 рублей, которые он взял в кредит в ПАО «Почта банк» (т. 16 л.д. 3).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №34, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО170, попросил взять в банке кредит на сумму 100000 рублей для него, ссылаясь, что у него имеется небольшая просрочка по старому кредиту, и он не может взять кредит. Набиев С.А. пояснил, что сам будет оплачивать кредит по договору, сказал, что деньги ему нужны для расширения бизнеса ООО «Партнер-Капитал», что ему не хватает данной суммы. Он решил помочь, так они являются родственниками. Набиев С.А. сказал, какие ему нужно взять для этого документы, и так как он нигде не работал, то Набиев С.А. сделал документы, что он якобы работает в ООО «Партнер-Капитал» рабочим и его заработная плата составляет 20000 рублей. В тот же день они с Набиевым С.А. поехали в банки, но везде он получал отказ на кредитование, единственным банком в котором ему одобрили кредит, являлся «Почта банк», расположенный по . ДД.ММ.ГГГГ около 14 ч. 30 мин в банке с ним заключили договор кредитования сроком на 3 года и выдали денежные средства в размере 100000 рублей. Выйдя из банка, он сел в машину к Набиеву С.А., где Набиев С.А. взял у него денежные средства в размере 100000 рублей и документы. Набиев С.А., несколько раз давал ему денежные средства в сумме 5000 рублей, для оплаты кредита. В апреле 2020 года ему неоднократно начали звонить из банка, и говорить, что по кредиту возникла просрочка, будут применены штрафные санкции. Он стал звонить Набиеву С.А., но тот не отвечал, а затем стал недоступен, в мае 2020 года он узнал, что Набиев С.А. находится в розыске. Таким образом, ему причинен ущерб в размере 100000 рублей, который для него является значительным, так как он нигде не работает, на жизнь зарабатывает случайными заработками (т. 16 л.д. 15-17).

Выпиской по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ АО «Почта Банк», согласно которой по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с Потерпевший №34, имеется задолженность в размере 144440,56 руб., в счет погашения кредита были внесены суммы ДД.ММ.ГГГГ - 5000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 4900 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 4516,29 руб. (т. 16 л.д. 42).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу иных документов в качестве доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признано и приобщено к уголовному делу в качестве доказательств - выписка по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 45).

По показания обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, несколько лет назад он помогал семье ФИО173 (Потерпевший №22 и его жене Свидетель №3) приобрести жилой дом за счет средств материнского капитала. Так как ему необходимы были денежные средства в размере 200000 рублей, он в декабре 2019 года, находясь у себя дома по адресу: , решил при помощи ФИО173 оформить кредит в банке на их имя, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими денежными средствами в своих личных целях, а именно он решил похитить путем обмана принадлежащие им денежные средства в сумме 200000 рублей. В декабре 2019 года он приехал к дому ФИО173, попросил Свидетель №3 оформить на себя кредит, но для него, объяснил, что деньги нужны для лечения ребенка, что у него уже много кредитов и ему могут не одобрить. Свидетель №3 сказала, что она является безработной и ей тоже могут не одобрить кредит, предложила поговорить с ее мужем Потерпевший №22 Он попросил Потерпевший №22 взять для него кредит в банке, так как сам этого сделать не может, уже оформил на себя кредит на большую сумму, пояснил, что деньги нужны для лечения ребенка, не хватает 200000 рублей. Про лечение ребенка сказал умышлено, обманывая Потерпевший №22, чтобы он не отказал, так как, деньги нужны были для личных целей. Он хотел, после того как Потерпевший №22 возьмет в банке кредит для него, эти деньги присвоить себе, оплачивать кредит он не собирался. Потерпевший №22 отказался брать кредит. Через несколько дней в декабре 2019 г., он решил съездить и уговорить Потерпевший №22 взять кредит. Он приехал к нему на работу, ИП ФИО116, и уговорил его взять кредит. В этот же день они поехали в банк оформить кредит, вначале подъехали к салону сотовой связи «Мегафон», он пошел в салон, где купил сим-карту ПАО «Мегафон», абонентский номер не помнит. В автомобиле он отдал Потерпевший №22 сим-карту ПАО «Мегафон», сказал, что данный номер оформил на него, и дал ему сотовый телефон. Данной сим-карты у него нет, он ее выкинул, когда уезжал из в . Он пояснил Потерпевший №22, что при оформлении кредита у него спросят номер его телефона, он должен будет назвать этот новый номер, также у него спросят, где он работает, он должен был сказать, что работает в ООО «Партнер-Капитал» водителем и заработная плата у него составляет 40000 рублей. Он дал Потерпевший №22 список номеров телефонов, сказал, что у него в банке спросят номер телефона с его работы, он должен будет назвать номер телефона, который он ему указал, сказать, что это его рабочий номер. Они с ним объехали все банки в городе Шимановске, но везде он получал отказ на кредитование. Через несколько дней он понял, почему банки отказывали в кредитовании, так как необходимо было подтверждение нескольких человек, какого-нибудь близкого родственника. После этого, в декабре 2019 года, точной даты он не помнит, он приехал к Потерпевший №22 на работу и сказал, что договорился с банком и ему дадут теперь кредит. Потерпевший №22 согласился, они поехали, вначале за его женой Свидетель №3, взяли ее с собой. Находясь в машине, возле ПАО «Совкомбанк», расположенного по , перед тем как Потерпевший №22 пошел в банк, он опять дал ему сотовый телефон, и список с номерами телефонов. В списке еще был один телефон, который он указал как номер его жены. В банке он должен был назвать два номера телефона, его как руководителя и как бы номер телефона его жены. Потерпевший №22 один пошел в банк, через несколько минут ему на сотовый телефон, номер которого Потерпевший №22 должен был указать в банке как номер телефона его работодателя, позвонил сотрудник ПАО «Совкомбанк», спросил, действительно ли в ООО «Партнер-Капитал» работает Потерпевший №22, он подтвердил эту информацию. Через несколько минут на другой номер, который Потерпевший №22, должен был указать в банке как номер своей жены, так же поступил звонок, он передал трубку Свидетель №3, чтобы она подтвердила, что является супругой Потерпевший №22, она поговорила с сотрудником банка, сказала, что действительно является супругой Потерпевший №22 Через пару часов на абонентский номер, который Потерпевший №22 указал в банке, как его номер, поступил звонок от представителя ПАО «Совкомбанк», телефон был у него, он ответил на звонок, представившись Потерпевший №22, ему сообщили, что кредит по заявке на сумму 200000 рублей Потерпевший №22 одобрен. Он позвонил Потерпевший №22, сообщил, что кредит одобрили. Через несколько минут он заехал за Потерпевший №22, подъехав к банку, он остался сидеть в машине, а Потерпевший №22 пошел в банк. Через несколько минут Потерпевший №22 вышел из банка, сел в машину и передал ему деньги в размере 200000 (двести тысяч) рублей, он также попросил у него отдать все документы по кредиту, обещая, что будет самостоятельно его оплачивать. Потерпевший №22 передал ему все документы по кредиту (договор кредитования, график платежей), документы у него не сохранились. В апреле 2020 г. он оплатил первый платеж по кредиту, сумму не помнит, в дальнейшем он умышленно не исполнял, свои обязательства по договору кредитования, не вносил платежи по кредиту, так как присвоил указанные денежные средства себе, и потратил на собственные нужды. Таким образом, путем обмана, он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №22 в общей сумме 200000 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшего Потерпевший №22, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, примерно ДД.ММ.ГГГГ приехал Набиев С.А., с которым они знакомы несколько лет, он помогал им приобрести дом за материнский капитал. Набиев С.А. попросил его взять кредит в банке для него, так как сам этого сделать не может, он уже оформил на себя кредит на большую сумму. Набиев С.А. сказал, что деньги нужны для лечения или на операцию ребенка, что ему не хватает 200000 рублей. Он отказал Набиеву С.А., так как никогда кредитов не брал, и боялся, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы. Через пару дней, примерно ДД.ММ.ГГГГ, Набиев С.А. приехал к нему на работу, стал уговаривать взять кредит, говорил, что очень срочно нужно везти ребенка в больницу. Он согласился, они поехали в банк. Вначале они подъехали к салону сотовой связи «Мегафон», где Набиев С.А. приобрел сотовый телефон и новую сим-карту ПАО «Мегафон», сказал, что данный номер он оформил на него. Набиев С.А. сказал, что при оформлении кредита у него спросят номер телефона, он должен назвать этот новый номер, также у него спросят, где он работает, он должен был сказать, что в ООО «Партнер-Капитал» водителем и заработная плата у него составляет 40000 рублей. Набиев С.А. дал ему список номеров телефонов, с указанием, чьи они и сказал, что в банке также спросят номер телефона с работы, он должен назвать номер телефона, который указал Набиев С.А., сказав, что это его рабочий номер. Они с Набиевым С.А. объехали все банки в городе Шимановске, но везде он получал отказ на кредитование. ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. опять приехал к нему на работу, сказал, что договорился с банком, ему дадут кредит. Они с Набиевым С.А. на его машине с его водителем поехали в ПАО «Совкомбанк», расположенный по . Перед тем как они поехали в банк, заехали к нему домой, взяли с собой его жену, Набиев С.А. дал ему сотовый телефон, который давал в первый раз, и список с номерами телефонов. В списке был еще один телефон, который он указал как номер его жены. В банке он должен был назвать два номера телефона, своего как бы руководителя Набиева С.А. и как бы номер телефона его жены. Подъехав к банку, Набиев С.А. с его женой и водителем остались в машине, он пошел в банк, где подал заявку на кредит. Через пару часов ему позвонил Набиев С.А., сказал, что кредит ему оформили. Через несколько минут Набиев С.А. заехал за ним, и они поехали в банк. Подъехав к банку, Набиев С.А. остался сидеть в машине, а он пошел в банк, где заключил договор кредитования сроком на 3 года, ему выдали денежные средства в размере 200000 рублей. Выйдя из банка, в машине, он передал Набиеву С.А. деньги в размере 200000 рублей и все документы, тот сказал, что сам будет оплачивать кредит по договору. В апреле 2020 года приезжал сотрудник ПАО «Совкомбанк», сказал, что у него долг по кредиту, что оплачен только один месяц. Таким образом, ему причинен ущерб в сумме 220567 рублей 43 копейки, складывающийся из следующих сумм по договору кредитования в ПАО «Совкомбанк»: сумма основного долга - 200249 рублей 06 копеек; сумма процентов - 8609 рублей 28 копеек; прочая просроченная задолженность - 11709 рублей 09 копеек. Ущерб является значительным, не возмещен (т. 6 л.д. 12-15, 19-21).

По показаниям свидетеля Свидетель №3, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, Набиева С.А. они знают уже несколько лет, он помогал приобрести дом за материнский капитал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним домой приехал Набиев С.А., она вышла, села к нему в машину, Набиев С.А. попросил ее взять для него кредит в банке, сам он этого сделать уже не может, так как уже оформил на себя кредит на большую сумму, что деньги нужны для лечения или на операцию ребенка, что ему не хватает 200000 рублей. Она отказалась. Тогда Набиев С.А. с данной просьбой обратился к ее мужу. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время приехал Набиев С.А. вместе с ее мужем, Набиев С.А. попросил ее поехать вместе с ними в банк. Вместе с Набиевым С.А. на его машине с его водителем они поехали в ПАО «Совкомбанк», расположенный по . Перед тем как пойти в банк Набиев С.А. дал ее мужу сотовый телефон, и список с номерами телефонов. В списке был еще один телефон, который он указал как ее номер. В банке ее муж Потерпевший №22 должен был назвать два номера телефона, своего как бы руководителя Набиева С.А. и как бы номер телефона его жены. Подъехав к банку, она, Набиев С.А. и водитель остались в машине, Потерпевший №22 один пошел в банк. Через некоторое время Потерпевший №22 вышел из банка и Набиев С.А. отвез их домой. Через пару часов Набиев С.А. позвонил Потерпевший №22 и сказал, что кредит оформили. Через несколько минут Набиев С.А. заехал за ними, они поехали в банк, где Потерпевший №22 пошел в банк. Через некоторое время Потерпевший №22 вышел из банка, сел в машину к Набиеву С.А., где Набиев С.А. взял у ее мужа все документы, сказал, что сам будет оплачивать кредит по договору и деньги в размере 200000 рублей. В апреле 2020 года к ним домой приехал сотрудник ПАО «Совкомбанк», сказал, что у них долг по оплате за кредит, что оплачен только один месяц (т. 6 л.д. 16-18).

Заявлением о преступлении от потерпевшего Потерпевший №22, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана убедил его оформить кредит в «Совкомбанке» на сумму 200000 рублей, на его имя, якобы на лечение ребенка. Денежные средства при получении передал Набиеву С.А., однако, платежи по кредиту не вносит, деньги не возвращает, все документы по кредиту находятся у Набиева С.А. (т. 6 л.д. 3).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено уведомление ПАО «Совкомбанк» в адрес Потерпевший №22 о передаче в суд и возбуждении исполнительного производства. Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 153-168, л.д. 169-175).

Заявлением ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Совкомбанк» о предоставлении потребительского кредита в сумме 200249,06 руб. на 36 месяцев по 17,9 % годовых. Согласно графику платежей, ежемесячный платеж по кредиту - 7745,16 руб., до ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 45-47, 48).

Кредитным договором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Совкомбанк» предоставило кредит в суме 200249,06 руб. Потерпевший №22 на 36 месяцев под 17,9 % годовых, минимальный обязательный платеж - 7232,35 руб. (т. 5 л.д. 42-44)

Согласно расчету ПАО «Совкомбанк» задолженность Потерпевший №22 по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 220567,41 руб., из них просроченные проценты - 8609,28 руб., просроченная ссудная задолженность - 200249,06 руб., просроченные проценты на просроченную ссуду - 556,81 руб., неустойка на просроченную ссуду - 479,79 руб. (т. 6 л.д. 40-41).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено документ, поступивший от ПАО «Совкомбанк» о предоставлении информации и документов. В описательной части документа на 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16 странице говорится о предоставлении кредита Потерпевший №22 на сумму 200249 рублей 06 копеек от ДД.ММ.ГГГГ на срок 36 месяцев, минимальный обязательный платеж составляет 7232,35 руб., до ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 55-59, 60-65).

По показания обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в декабре 2019 года, какого точно числа, не помнит, в офис ООО «Партнер-Капитал», расположенный в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, где находилась секретарь ООО «Партнер-Капитал» Свидетель №6, обратилась Потерпевший №2, которая нуждалась в обналичивании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для улучшения жилищных условий, сама нашла дом, расположенный по адресу: , в котором она проживает. Потерпевший №2 необходимо было предоставить следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о рождении детей, паспорт гражданина РФ на имя ее супруга, документы на жилой дом и разрешение на строительство. Кроме того, необходимо было открыть банковский счет, на который в последующем зачислялись заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер». О том, что в офис ООО «Партнер-Капитал» обратилась Потерпевший №2, узнал от своего секретаря Свидетель №6 Около одного месяца Потерпевший №2 собирала документы, после чего, в конце января 2020 года, какого именно числа, он не помнит, она пришла в офис ООО «Партнер-Капитал», где был заключен договор оказания посреднических услуг. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 76000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. В день подписания договора об оказании услуг, а именно в последних числах января 2020 года, какого именно числа, он не помнит, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: (здание ж/д вокзала ) у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 466617 рублей, в том числе за оказание услуг в сумме 76000 рублей, всего на общую сумму 542617 рублей. В течении 2-3 дней специалисты КПК «Кредит-Партнер» рассматривали поданную заявку, ему на телефон поступил звонок от специалиста КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, которая сообщила, что клиенту одобрен займ и о поступлении займа на счет клиента. О поступлении денежных средств на счет Потерпевший №2 он уведомил Свидетель №6, которая должна была позвонить Потерпевший №2 и уведомить ее о поступлении денежных средств. Также после поступления денежных средств на банковский счет Потерпевший №2, он позвонил ей, сообщил, что необходимо обратиться в Шимановское отделение Пенсионного фонда РФ, предоставить документы, подтверждающие владение материнским капиталом, а также документы, разрешающие улучшение жилищных условий и договор займа, предоставленного ей КПК «Кредит-Партнер» для осуществления вышеуказанных целей, после чего Пенсионный фонд должен был перечислить денежные средства государственного материнского (семейного) капитала в счет погашения займа. После того, как денежные средства в сумме 466617 рублей поступили на банковский счет Потерпевший №2, она осуществила безналичный перевод денежных средств в сумме 76000 рублей, либо на банковскую карту секретаря ООО «Партнер-Капитал» Свидетель №6, либо на банковскую карту «бухгалтера», его сестры ФИО82, на какую именно банковскую карту Потерпевший №2 перевела деньги, он не помнит. Из полученных денежных средств, 38000 рублей он оставил себе как вознаграждение за оказанные услуги, а 38000 рублей перевел специалисту по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Через несколько дней, после того, как Потерпевший №2 поступили на банковский счет заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер», она перезвонила ему и сообщила, что предоставила документы в Шимановское отделение Пенсионного фонда РФ, где специалист сказала, что денежные средства государственного материнского (семейного) капитала для реконструкции обналичить нельзя, так как в разрешении, данном администрацией , должно быть прописано, что денежные средства государственного материнского (семейного) капитала необходимо обналичить на строительство, а не реконструкцию. Об этом он не знал, в связи с чем обратился к ФИО118, которая объяснила, что он вместе с Потерпевший №2 должен пойти к нотариусу, для составления доверенности, чтобы Потерпевший №2 передала свои полномочия по обналичиванию денежных средств государственного материнского (семейного) капитала ФИО118, которая бы в свою очередь обратилась в Читинское отделение Пенсионного фонда РФ, где получила бы разрешение на обналичивание денежных средств государственного материнского (семейного) капитала для реконструкции жилого дома, так как в Читинском отделении Пенсионного фонда РФ обналичить денежные средства государственного материнского (семейного) капитала можно, а в Шимановском отделении Пенсионного фонда РФ, нет. ДД.ММ.ГГГГ после того, как он созвонился с ФИО118, находясь дома, в вечернее время около 17 часов, ему в голову пришла мысль о том, что предоставленные Потерпевший №2 заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер», в оставшейся сумме 390617 рублей, можно получить от нее путем обмана, сообщив, что денежные средства на время нужно вернуть на счет бухгалтера для того, чтобы не начислялись проценты, и чтобы не было наложено никаких штрафных санкций, после чего вновь придется оформлять документы, но только через края. После того, как он принял данное решение, по телефону связался с Потерпевший №2, сообщил, что заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер», в оставшейся сумме 390617 рублей, на время нужно вернуть на счет бухгалтера для того, чтобы не начислялись проценты, и чтобы не было наложено никаких штрафных санкций, после чего вновь придется оформлять документы, но только через края. В ходе разговора он узнал, что из этих денежных средств Потерпевший №2 уже потратила 90000 рублей, он сказал, что ей придется вернуть оставшиеся 300000 рублей, а оставшиеся 90000 рублей она сможет вернуть позже, так как около одного или двух месяцев ее заявка будет находиться на рассмотрении в Читинском отделении пенсионного фонда РФ. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов, встретившись с Потерпевший №2 возле операционного офиса ПАО «Сбербанк России» расположенного по , они прошли в зал автоматического обслуживания клиентов (холл) ПАО «Сбербанк России», где Потерпевший №2, при помощи банкомата и банковской карты ПАО «Сбербанк», обналичила денежные средства в сумме 300000 рублей, и передала ему. Получив от Потерпевший №2 денежные средства, он внес 300000 рублей на счет банковской карты, сообщив Потерпевший №2, что перевел денежные средства на счет «бухгалтера» (на самом деле его сестры ФИО82) и сделал вид, что позвонил «бухгалтеру», у которой поинтересовался, пришли на ее карту деньги в сумме 300000 рублей. После того, как он получил денежные средства от Потерпевший №2, он заехал в офис, где заполнил платежное поручение о возврате денежных средств в сумме 300000 рублей, которое завез Потерпевший №2 домой, по адресу ее проживания: , чтобы у Потерпевший №2 не было никаких подозрений. Потерпевший №2 он также сообщил, что недостающие денежные средства в сумме 166617 рублей он вложит из средств ООО «Партнер-Капитал» и переведет через другую карту, говорил он это для правдоподобности, так же, как и «звонил» по телефону «бухгалтеру». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он созвонился с Потерпевший №2, сообщил, что им необходимо встретиться у нотариуса для оформления доверенности на представление интересов по обналичиванию денежных средств государственного материнского (семейного) капитала в . ДД.ММ.ГГГГ в кабинете у нотариуса он забрал у Потерпевший №2 договор об оказании услуг, заключенный с ООО «Партнёр-Капитал», пояснив, что договор некорректный и его необходимо переделывать и договор займа, пояснив, что данный договор нужен для передачи в . Документы он забрал у Потерпевший №2 для того, чтобы у нее не было контактов напрямую связаться с КПК «Кредит-Партнер», так как в договоре займа имеются номера телефонов КПК. В апреле 2020 года он сам позвонил Потерпевший №2, сообщил, что поданная заявка в Читинское отделение Пенсионного фонда РФ рассмотрена и одобрена, после ДД.ММ.ГГГГ ей будет выдан займ, а также сказал, чтобы она обратилась в банк для получения реквизитов банковского счета, на который в последующем будут переведены заемные денежные средства, с тем, чтобы у нее не появилось сомнений в том, что он ее обманывает.

В тот же день, когда Потерпевший №2 передала ему денежные средства в сумме 300000 рублей, часть из них он обналичил, и в течении нескольких следующих дней отдал в счет оплаты аренды офисов, аренды автомобиля и частично внес оплату в целях погашения кредитов, оформленных на его друзей и выдать заработную плату секретарю ООО «Партнер-Капитал», на оставшуюся часть денежных средств ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа, сделал ставку на спорт посредствам сети «интернет» в букмекерской компании «Фонбет». Таким образом, он, обманув Потерпевший №2, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 338000 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №2, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением двойняшек на ее пенсионный счет был начислен материнский капитал в размере 466617 рублей. В декабре 2019 года они с супругом решили расширить жилую площадь своего за счет денежных средств материнского капитала, но в связи с тем, что материнский капитал нельзя обналичить до момента наступления 3-хлетнего возраста детей, они решили оформить сделку с агентством недвижимости ООО «Партнёр-Капитал» , которая занимается предоставлением услуг по обналичиванию материнского капитала, а также оформлению сделок с недвижимостью. Офис ООО «Партнёр-Капитал» располагался на третьем этаже здания железнодорожного вокзала от своих знакомых она слышала положительные отзывы о грамотных, законных и добросовестных действиях указанной организации. Придя в агентство ООО «Партнёр Капитал» в декабре 2019 года, точную дату не помнит, она обратилась к секретарю с вопросом, какие документы необходимо предоставить, чтобы обналичить материнский капитал для строительства жилья. Девушка предоставила ей перечень документов, в течение месяца она оформляла необходимые документы. Также в администрации ее супруг ФИО119, который является собственником дома, в котором они проживают, запросил справку о разрешении строительных работ. Получив справку в администрации , в ней было разрешено проведение реконструкции жилого помещения. В конце января 2020 года она встретилась с представителем агентства ООО «Партнёр-Капитал» Набиевым С.А., предоставила ему документы и заключила договор на оказание услуг, что ООО «Партнер-Капитал» оказывает помощь в обналичивании материнского капитала для производства строительных работ. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 76000 рублей. Через два дня после заключения договора с Набиевым С.А., ей позвонила секретарь ООО «Партнёр-Капитал», сообщила, что денежные средства материнского капитала в сумме 466617 рублей поступили на ее банковский счет в ПАО «Сбербанк», и она может их обналичить в любой момент. Она обратилась в операционный офис ПАО «Сбербанк» в , расположенный по , где со своего банковского счета сняла денежные средства в сумме 466000 рублей. После того, как она обналичила деньги, Набиев С.А. сказал, что необходимо обратиться в Шимановское отделение Пенсионного фонда России, предоставить документы, подтверждающие владение материнским капиталом, а также документы, разрешающие строительство жилья, после чего Пенсионный фонд должен был перечислить материнский капитал в счет погашения кредита, оформленного ООО «Партнёр-Капитал» для выплаты ей денежных средств. Через банкомат ПАО «Сбербанк», после получения денежных средств, она перевела 76000 рублей на счет Набиева С.А., за оказанные услуги. Она представила документы в Шимановское отделение Пенсионного фонда, где специалист ей сказала, что денежные средства материнского капитала для реконструкции обналичить нельзя. После этого, она позвонила Набиеву С.А., сообщила, что ей сказал специалист Пенсионного фонда. Набиев С.А. сказал, что разберется и перезвонит. Через несколько дней, в начале февраля 2020 года, ей позвонил Набиев С.А., сообщил, что необходимо вернуть в банк все денежные средства в размере 466 617 рублей, после чего все придется оформлять заново через . При этом Набиев С.А. никаких подробностей, как это будет происходить, не сообщил, только лишь предупредил о том, что новая сделка будет происходить не менее одного месяца. В ходе разговора с Набиевым С.А. они договорились с ним встретиться в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по , чтобы вернуть ранее снятые ею денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Набиевым С.А. в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по , где передала Набиеву С.А. наличные денежные средства в размере 300000 рублей, которые Набиев С.А. в ее присутствии перевел на банковский счет какой-то женщине, которую он называл бухгалтером. После перевода денежных средств в размере 300000 рублей Набиев С.А. перезванивал данной женщине, спрашивал, получила ли она денежные средства. Хочет пояснить, что 90000 рублей они с супругом потратили на строительство, так как не знали, что возникнет ситуация, что придется возвращать материнский капитал. Таким образом, из 466000 рублей, которые она обналичила в ПАО «Сбербанк», 76000 рублей она перевела Набиеву С.А. за оказанные услуги, 90000 рублей вместе с супругом потратили на строительство, поэтому на руках у нее оставалось всего 300000 рублей, которые она вернула Набиеву С.А. Недостающие 166617 рублей Набиев С.А. сказал, что вложит из своих средств и переведет через другую карту. После того, как она вернула Набиеву С.А. денежные средства, он приехал к ним домой на автомобиле черного цвета, вручил ей квитанцию формы ПД-4, подтверждающую, что она вернула Набиеву С.А. денежные средства в размере 300000 рублей. Также Набиев С.А. попросил вернуть ему договор об оказании услуг ООО «Партнёр-Капитал», пояснив, что договор некорректный и его необходимо переделывать, она отдала Набиеву С.А. договор. Также в офисе агентства «Партнёр-Капитал» секретарь ФИО53 отдала ей платежное поручение №, о том, что на ее банковский счет поступили денежные средства в размере 466617 рублей. После того, как она вернула денежные средства в размере 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Набиев С.А., сказал, что необходимо оформить нотариальную доверенность на представление интересов в с целью обналичивания материнского капитала. Встретившись в кабинете у нотариуса, Набиев С.А. был один, у Набиева С.А. были паспортные данные и все необходимые документы для оформления доверенности на незнакомую ей девушку. Она не интересовалась, кем является девушка, на которую оформлялась доверенность, так как полностью доверяла ФИО120 Доверенность нотариусом была оформлена в одном экземпляре, которую Набиев С.А. забрал себе. После посещения нотариуса, она с Набиевым С.А. больше не встречалась, так как он сказал, что документы будут оформляться не меньше месяца. В апреле 2020 года был объявлен карантин, она подумала, что оформление документов затянется еще на месяц. В начале мая 2020 года Набиев С.А. позвонил ей, сообщил, что после ДД.ММ.ГГГГ она сможет получить материнский капитал, попросил ее обратиться в банк и получить реквизиты банковского счета, на который будут переведены денежные средства. После этого Набиев С.А. на связь больше не выходил, абонентский номер, которым обычно пользовался Набиев С.А., постоянно недоступен. Таким образом, ФИО96 путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 376000 рублей, чем причинил значительный ущерб в указанной сумме (т. 2 л.д. 63-67).

По показания потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ей причинен ущерб, складывающийся из следующих сумм: основная сумма займа по договору займа с КПК «Кредит-Партнер», составляет 466617 рублей; проценты по договору займа составляют 79342 рубля, общая сумма погашения 545959 рублей. Однако, из полученных денежных средств они потратили на строительство 90617 рублей. Таким образом, Набиевым С.А. ей причинен ущерб в сумме 455342 рубля, ущерб не возмещен (т. 2 л.д. 70-72).

Заявлением о преступлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу под предлогом оказания юридической помощи по материнскому капиталу, путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 376000 рублей, причинив ей крупный имущественный ущерб (т. 2 л.д. 58).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №2 выданы документы: квитанция на возврат денежных средств на сумму 300000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 88-91).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №2 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома сумму 466617 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 2 л.д. 76).

Согласно квитанции формы ПД-4 ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 внесла сумму 300000 рублей, назначение платежа – возврат денежных средств по договору займа № (т. 2 л.д. 77).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого осмотрены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении Потерпевший №2 466617 руб.; квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №2 получателю ООО «Партнер-Капитал» суммы 300000 рублей, назначение платежа - возврат денежных средств по договору займа №. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №2, согласно которому Потерпевший №2 предоставлен займ в сумме 466617 руб. под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 20 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного материнского (семейного) капитала (т. 2 л.д. 81-85).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация с файла на оптическом диске. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Файл №: Потерпевший №2, на котором имеется таблица, состоящая из 16 столбцов и 448 строк. На 363 строке содержится информация о зачислении на счет Потерпевший №2 суммы 466000 руб. Осмотренный оптический диск с файлами признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу , в ходе которого обнаружены банкоматы, далее осмотрен операционный зал, имеются 4 операционные окна для клиентов, далее помещение кассы, которое огорожено и закрывается стеклянной дверью (т. 9 л.д. 51-56).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в начале марта 2020 года, в дневное время, более точное время он не помнит, он находился на рабочем месте, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, вместе со своим секретарем Свидетель №6, когда в офис ООО «Партнер-Капитал», обратилась Потерпевший №23, которая нуждалась в приобретении жилья за счет денежных средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. Потерпевший №23 он выдал список с перечнем необходимых документов. На момент обращения Потерпевший №23 в ООО «Партнер-Капитал», жилье, было найдено ею самостоятельно. Собрав все необходимые документы Потерпевший №23 обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», предоставила документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; государственный и региональный сертификаты на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о рождении детей, паспорт гражданина РФ на имя ее супруга, документы на жилой дом, банковский счет, на который в последующем поступали заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер». Между ними был заключен договор оказания посреднических услуг, что ООО «Партнер-Капитал» как исполнитель в его лице, берет на себя обязательства по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 92000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. В день подписания договора об оказании услуг, в марте 2020 года, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: (здание ж/д вокзала ) у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут предоставлены Потерпевший №23 от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 549524 рубля 80 копеек. Перед тем как направить пакет документов в КПК «Кредит-Партнер», ДД.ММ.ГГГГ он связался со Потерпевший №23 сообщил, что необходимо проследовать в жилой дом, расположенный по адресу: , чтобы его сфотографировать. В назначенное время он приехал, его ждали Потерпевший №23 и продавец дома. Он сфотографировал дом, в целях установления пригодности для проживания, полученные фотоснимки, вместе с остальным пакетом документов, по средствам электронной почты направил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер», которые в этот же день рассмотрели поданную заявку, ему на телефон поступил звонок от специалиста КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, сообщила, что документы рассмотрены и займ предварительно одобрен. После полученной информации Свидетель №6 в течении дня подготовила пакет необходимых документов для регистрации сделки в МФЦ . В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ они со Потерпевший №23 и продавцом дома договорились о встрече в МФЦ для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, на автомобиле такси он заехал за Потерпевший №23, они приехали в МФЦ , где их ждал продавец. Потерпевший №23 и продавец ознакомились с договором купли-продажи, поставили свои подписи, и подали пакет документов для оформления в МФЦ. После подписания договора купли-продажи, стороны получили на руки по одному экземпляру. ДД.ММ.ГГГГ, он со Потерпевший №23, по предъявлению ее паспорта, забрали зарегистрированные документы. Проследовав в офис ООО «Партнер-Капитал», по средствам электронной почты он направил полученные документы в КПК «Кредит-Партнер» для проверки правильности составления документов и дальнейшего перечисления заемных денежных средств клиенту. Отправив документы, он созвонился с ФИО118, попросил, чтобы займ одобрили побыстрее, пояснив, что клиентка сама попросила как можно быстрее предоставить ей займ, так как собирается уезжать. Об этом он соврал, так как ему срочно нужны были деньги. ФИО121 пообещала, что исполнит его просьбу, и по истечении нескольких часов она ему перезвонила, сообщила, что клиенту одобрен займ, что денежная сумма поступила на счет. После зачисления денег Потерпевший №23 позвонила ему, сообщила об их зачислении, на что он ей сказал, что ни в коем случае нельзя их обналичивать, а также нельзя их переводить продавцу, так как акт обследования помещения, который выдается администрацией , еще не был готов. Потерпевший №23 послушала его и поверила ему, хотя она могла самостоятельно снимать деньги и расплачиваться с продавцом, несмотря на то, что акт обследования помещения не готов, так как он был не важен. В ходе телефонного разговора он сказал Потерпевший №23, что сейчас подъедет к ней, чтобы вместе проехать в операционный офис ПАО «Сбербанк России» и перевести денежные средства, находившиеся на ее банковском счету, на банковский счет «бухгалтера» (то есть его сестры ФИО82). Он объяснил это тем, что в случае перевода денежных средств продавцу напрямую, банком будут взыматься большие проценты, а также в целях сохранности денежных средств до тех пор, пока не будет готов акт обследования жилого дома. Он сказал так Потерпевший №23, чтобы она, поверив ему, под предлогом сохранности, отдала перечисленные на ее банковский счет заемные денежные средства в сумме 602524 рубля 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут он заехал за Потерпевший №23, они проследовали в операционный офис ПАО «Сбербанк России», где Потерпевший №23 при помощи своего телефона с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод всей суммы заемных денежных средств со счета на другой счет, после чего сняла денежные средства в сумме 150000 рублей, так как максимальный лимит снятия денежных средств равен сумме в размере 150000 рублей. Указанную сумму Потерпевший №23 передала ему, при ней он внес полученные денежные средства в размере 150000 рублей на счет своей банковской карты (оформленной на неизвестное мне лицо), сказав, что переведет их «бухгалтеру» (то есть его сестре ФИО82). Так как он принял от Потерпевший №23 только часть денежной суммы, что ей поступила на банковский счет, он сообщил ей, что оставшиеся на ее банковском счету в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 452500 рублей, придется снять на следующий день и объявил, что заедет утром. У Потерпевший №23 не было вопросов, она была с этим согласна. Из полученных денежных средств, 39000 рублей он оставил себе как вознаграждение за оказанные мной услуги, а 53000 рублей перевел специалисту по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Он не помнит, сразу или позже он потратил денежные средства в сумме 150000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов они вместе со Потерпевший №23 прошли в кассу отделения ПАО «Сбербанк России», где по предъявлению паспорта Потерпевший №23 сняла со счета оставшиеся денежные средства в сумме 452500 рублей, и они проследовали в зал автоматического обслуживания клиентов отделения ПАО «Сбербанк России», где он вставил в один из банкоматов ПАО «Сбербанк» свою банковскую карту (оформленную на неустановленное лицо), а Потерпевший №23 положила в устройство приема денежных купюр денежные средства в сумме 452500 рублей, таким образом денежные средства поступили на счет используемой им банковской карты. Чтобы Потерпевший №23 не сомневалась, он сказал, что переведет их «бухгалтеру» ООО «Партнер капитал» (то есть его сестре ФИО82). Затем, он сказал Потерпевший №23, чтобы она дождалась, когда комиссия администрации обследует ее жилой дом и предоставит акт обследования жилого помещения, а также когда все недостатки по приобретаемому жилому дому будут устранены, только после этого денежные средства поступят на счет продавца дома, и сделка по покупке жилого дома будет завершена. Таким образом, получив от Потерпевший №23 денежные средства в общей сумме 602524 рубля 80 копеек, 53000 рублей из которых он перевел КПК «Кредит-Партнер», как комиссию за предоставленные ими денежные средства, он, обманув Потерпевший №23, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 549524 рубля 80 копеек.

В тот же день, получив от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 549524 рубля 80 копеек, на часть из них поставил ставку на спорт посредствам сети «интернет» в букмекерской компании «Фонбет», для того, чтобы попытаться приумножить данные денежные средства, и в случае успешной ставки, приумноженными денежными средствами внести в счет оплаты долгов, образовавшихся за аренду офисов, автомобиля и в счет кредитных обязательств. Остальную часть он обналичил через банкомат, и в течении нескольких следующих дней отдал в счет оплаты аренды офисов, аренды автомобиля и частично внес оплату в счет погашения кредитов, оформленных на его друзей и уплатил заработную плату секретарю ООО «Партнер-Капитал» (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №23., оглашенным и исследованным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в октябре 2019 года на ее пенсионный счет были начислены средства государственного материнского капитала в размере 453026 рублей, в январе 2020 года произошла индексация материнского капитала и его размер составил 466617 рублей, также в декабре 2019 года был начислен региональный материнский капитал на сумму 135907 рублей 80 копеек. В марте 2020 году она собралась приобрести жилье в , оплатив денежными средствами государственного и регионального материнских капиталов, в общей сумме 602524 рубля 80 копеек, но в связи с тем, что материнский капитал нельзя обналичить в течении трех лет с момента рождения ребенка, она решила оформить сделку с агентством недвижимости ООО «Партнер-Капитал» , которая занимается предоставлением услуг по обналичиванию материнского капитала. Обратившись в вышеуказанное агентство, в начале марта 2020 года она заключила договор на оказание услуг с генеральным директором ООО «Партнер Капитал» Набиевым С.А., по данному договору ООО «Партнер-Капитал» принимают на себя обязательство оказать сопровождение, сбор пакета документов для покупки в . Стоимость услуг по договору была определена в сумме 92000 рублей, которые она должна была передать Набиеву С.А. после оформления сделки по приобретению дома. При заключении договора с Набиевым С.А., она сообщила, что желает приобрести дом, расположенный по в . ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Набиев С.А., они проехали к дому, где их ожидал собственник дома ФИО122 Осмотрев , она вместе с Набиевым С.А. и ФИО122 направилась в МФЦ для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств. Находясь в МФЦ она и ФИО122 заключили договор купли-продажи жилого в . Согласно договора купли-продажи стоимость дома составила 604 000 рублей. После подписания договора, документы были переданы в МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ она забрала документы из МФЦ, и в этот же день на ее сберегательный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 602524 рубля 80 копеек, сумма, идентичная сертификатов государственного и регионального материнских капиталов. Денежные средства были заемные, поступили от кредитной организации КПК «Кредит-Партнер». После того, как деньги поступил на счет, она позвонила Набиеву С.А., сообщила об их зачислении, Набиев С.А. сказал, что деньги нельзя обналичивать, а также нельзя их переводить продавцу, так как акт обследования помещения, который выдается администрацией , не был готов. ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. к ней домой приехал Набиев С.А., сказал, что необходимо перевести денежные средства, находившиеся на ее сберегательном счете, на банковский счет бухгалтера, объяснил это тем, чтобы не уплачивать большой процент при переводе продавцу напрямую, а также в целях сохранности денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ около 18 ч. она с Набиевым С.А. приехали в отделение ПАО «Сбербанка», но так как рабочий день закончился, обналичить всю сумму денежных средств, находившихся на ее счете, через кассу, не получилось. Набиев С.А. предложил попробовать снять денежные средства посредством банкомата. Для этого она с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перевела все денежные средства на счет банковской карты, после чего стала снимать через банкомата, сняла 150000 рублей, которые передала Набиеву С.А., он тут же в ее присутствии внес их на счет своей банковской карты, сказал, что затем переведет бухгалтеру. Набиев С.А. сказал, что оставшиеся на счете денежные средства на общую сумму 452500 рублей, придется снять на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ в 08 ч. 30 мин к дому подъехал Набиев С.А., с которым они приехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по , где около 09 ч. прошли в помещение кассы отделения ПАО «Сбербанк», по предъявлению паспорта она сняла со счета 452500 рублей, после чего вместе с Набиевым С.А. проследовала в зал автоматического обслуживания клиентов отделения ПАО «Сбербанк», где Набиев С.АВ. вставил в один из банкоматов ПАО «Сбербанк» свою банковскую карту, после чего она положила в устройство приема денежных купюр 452 500 рублей, и таким образом указанные денежные средства поступили на счет банковской карты Набиева С.А. После этого Набиев С.А. сказал, чтобы она дождалась, когда акт обследования жилого помещения будет готов, и все недостатки по приобретаемому жилью будут устранены, тогда денежные средства поступят продавцу дома, то есть ФИО123, и сделка по покупке жилого дома будет завершена. ДД.ММ.ГГГГ из сети «Интернет», она узнала, что разыскивается Набиев С.А., она позвонить его помощнице ФИО53, та сказала, что не знает, где находится Набиев С.А., что он забрал из агентства все документы и куда-то уехал. Она попыталась сама связаться с Набиевым С.А., однако его абонентский номер недоступен. Таким образом, ФИО96 путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 704726 рублей 80 копеек, из них основная сумма займа по договору займа с КПК «Кредит-Партнер» составляет 602524 рубля 80 копеек, проценты по договору займа составляют 102202 рубля. Ущерб не возмещен (т. 2 л.д. 108-112, 115-117).

Заявлением о преступлении Потерпевший №23, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который в период с 18 ч. ДД.ММ.ГГГГ по 09 ч. 20 мин ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: под предлогом оказания юридической помощи путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 602500 рублей, причинив крупный ущерб (т. 2 л.д. 103).

Согласно государственному сертификату ГУ УПФР серии МК-11 № Потерпевший №23 имеет право на материнский (семейный) капитал в размере 453026 руб. (т. 2 л.д. 122).

Согласно сертификату ГКУ АО УСЗН по и № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 имеет право на региональный материнский (семейный) капитал в размере 135907,80 руб. (т. 2 л.д. 123).

Договором купли-продажи недвижимого имущества использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавец ФИО122 продает, а покупатели Потерпевший №23 за себя и за своих несовершеннолетних детей ФИО124, ФИО125 приобретают в общую долевую собственность в равных долях объект недвижимости по 1/3 доли каждому, жилой дом по адресу: , стоимостью 604000 руб. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (1475 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 602524,80 руб, сумма займа зачисляется на счет покупателя ФИО5 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.3) (т. 2 л.д. 120-121).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №23, согласно которому Потерпевший №23 предоставлен займ в сумме 602824,80 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 2 л.д. 129-132).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №23 вступительных взносов в размере 150 руб., 100 руб., 250 руб., 24100,99 руб. - единовременного членского взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 12050,50 руб. - взнос очередного платежа по займу № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 203-205).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №23 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ суммы 602524,80 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 206).

Согласно копии расходного кассового чека ПАО Сбербанк отделение № от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23 выдано 452500 руб. (т. 2 л.д.124).

Согласно выписки ПАО Сбербанк из лицевого счета Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ проведена операция по частичной выдаче в размере 452500 руб., остаток 24,80 руб. (т. 2 л.д. 125).

Постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств: копия договора купли продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата № на предоставление регионального материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата серии МК-11 № на материнский капитал; копия выписки из лицевого счета о выдаче денежных средств в размере 452500 рублей; копия расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копии приходных кассовых ордеров на внесение членских, вступительных, единовременных взносов и прочих поступлений на Потерпевший №23, копию платежного поручения на перечисление денежных средств по договору займа на Потерпевший №23 (т. 1 л.д. 133-134, т. 6 л.д. 224-226).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А., в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Партнер-Капитал обратилась Потерпевший №3, которая хотела приобрести жилье с использованием материнского капитала. Ей был выдан пакет документов, которые необходимо было собрать. Также ей необходимо было открыть банковский счет, на который в последующем зачислялись заемные денежные средства от КПК «Кредит-Партнер». На момент обращения Потерпевший №3 в ООО «Партнер-Капитал», дом, который она хотела приобрести, нашла сама. Собрав все необходимые документы Потерпевший №3 вновь обратилась в офис ООО «Партнер-Капитал», где предоставила следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; государственный и региональный сертификаты на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о рождении детей, паспорт гражданина РФ на имя ее супруга, документы на жилой дом. По предоставлению документов, между ООО «Партнер-Капитал» и Потерпевший №3 был заключен договор оказания посреднических услуг. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 92000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. В день подписания договора об оказании услуг, ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: (здание ж/д вокзала ) у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 549000 рублей. Сфотографировав объект, пакет документов по электронной почте был направлен на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 рабочих дней заявка были рассмотрена, ФИО126 предварительно одобрен займ. После полученной информации Свидетель №6 в течении дня подготовила пакет необходимых документов для регистрации сделки в МФЦ . ДД.ММ.ГГГГ он, Потерпевший №3 и продавец прибыли в МФЦ , продавец и Потерпевший №3 подписали подготовленный им договор купли-продажи, и сдали пакет документов на регистрацию в МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 получила зарегистрированные документы и предоставила их в офис ООО «Партнер-Капитал», документы по электронной почте направил в КПК «Кредит-Партнер» для проверки и перечисления заемных денежных средств клиенту. Отправив документы, он позвонил по личному номеру ФИО118, попросил, чтобы займ одобрили побыстрее, аргументировав это тем, что клиентка сама попросила, как можно быстрее предоставить ей займ. Об этом он соврал, так как ему срочно нужны были деньги. Через несколько часов она перезвонила, сообщила, что клиенту одобрен займ, что денежная сумма поступила на счет. Ему позвонила Потерпевший №3 сообщила о зачислении денежных средств в сумме 602524 рубля 80 копеек, он ей сказал, что нельзя их обналичивать, переводить продавцу, в целях сохранности денежных средств от мошеннических действий и в случае перевода денежных средств напрямую продавцу, банком будет взыматься большой процент. Потерпевший №3 поверила. По телефону он сказал Потерпевший №3, что приедет за ней, чтобы вместе проследовать в операционный офис ПАО «Сбербанк России» в целях перевода заемных денежных средств, находившихся на ее банковском счету, на банковский счет «бухгалтера» ФИО82, его сестры, во избежание наложения штрафных санкций. Он попросил Свидетель №6 свозить их в ПАО «Сбербанк», однако в свои планы, Свидетель №6 не посвящал. Подъехав к отделению ПАО «Сбербанк России» , они с Потерпевший №3 проследовали в зал автоматического обслуживания клиентов, Свидетель №6 осталась в автомобиле. Находясь в отделении ПАО «Сбербанк», Потерпевший №3 сообщила, что не может обналичить денежные средства, так как ее банковская карта сломалась. Тогда он предложил ей перевести денежные средства при помощи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», на что Потерпевший №3 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ около 18 ч. Потерпевший №3 посредствам мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перевела со своего счета заемные денежные средства в общей сумме 602524 рубля на счет банковской карты, оформленной на его сестру ФИО82 Из полученных денежных средств, 39000 рублей он оставил себе как вознаграждение за оказанные им услуги, а 53000 рублей перевел специалисту по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», таким образом путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 549000 рублей. После того, как он получил от Потерпевший №3 денежные средства, сообщил ей, чтобы она дожидалась, когда приедет специальная комиссия и составит акт обследования жилого помещения, и одобрит приобретение для проживания в нем детей. Он приглашал комиссию из администрации , таким образом, затягивал время. В проведение такой комиссии нет никакой необходимости. ДД.ММ.ГГГГ он по собственной инициативе, для подстраховки позвонил Потерпевший №3, сообщил, что им вместе с продавцом дома необходимо проследовать в операционный офис ПАО «Сбербанк России» для составления заявления о переводе денежных средств продавцу жилого дома. Сказал, что данное заявление необходимо, чтобы осуществить оплату покупки . Эта поездка в операционный офис «Сбербанка» была осуществлена для того, чтобы продавец и Потерпевший №3 чувствовали, что сделка вот-вот состоится, и у них нет причин для беспокойства. Он, таким образом, тянул время. Для составления этого заявления не требовалось никаких специальных бланков, оно писалось в произвольной форме, а когда оно было написано, он поставил оттиск мастичной печати «Партнер-Капитал» для придания серьезности встрече. Затем, приняв данное заявление от Потерпевший №3, он проследовал в кассу, где поинтересовался у сотрудника банка о курсе валюты, то есть сделал вид, что собрал их всех для решения вопроса об оплате жилья по договору купли-продажи. Вернувшись, объявил продавцу, чтобы она ожидала зачисление денежных средств за продажу дома в течение 2-3 рабочих дней. Похищенными у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 549000 рублей распорядился по своему усмотрению, ставил ставки в букмекерской компании, часть обналичивал в банкомате, оплачивал счета, кредиты, а также обратил в пользу ранее обращавшихся клиентов (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №3, оглашенным и исследованным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в марте 2020 году она собралась приобрести жилье в , оплатив денежными средствами государственного и регионального материнских капиталов, в общей сумме 602524 рубля 80 копеек, но в связи с тем, что материнский капитал нельзя обналичить в течении трех лет с момента рождения ребенка, она решила оформить сделку с агентством недвижимости ООО «Партнер Капитал» . ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор на оказание услуг с генеральным директором ООО «Партнер- Капитал» Набиевым С.А., согласно которого ООО «Партнер Капитал», выступающее исполнителем по данному договору принимают на себя обязательство оказать «клиенту» сопровождение, сбор пакета документов для покупки недвижимого имущества в , а именно в . Стоимость услуг по договору была определена в сумме 92000 рублей, которые она должна была передать Набиеву С.А. после оформления сделки по приобретению дома. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ она и Свидетель №2 подписали, подготовленный Набиевым С.А., договор купли-продажи жилого в . Согласно договору купли-продажи стоимость дома составила 610000 рублей, в которую также включалась сумма за оплату услуг Набиева С.А. в размере 92000 рублей. После подписания договора, документы были переданы на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ она забрала документы из МФЦ, и в этот же день на её счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 602524 рубля 80 копеек. О том, что на ее сберегательный счет поступили денежные, она узнала из мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн». Она позвонила Набиеву С.А., тот сказал, что их нельзя обналичивать, переводить продавцу, в целях сохранности денежных средств от мошеннических действий, а также потому что может взиматься большой процент. В ходе разговора Набиев С.А. сказал, что подъедет в течение нескольких минут. ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. приехал Набиев С.А., вместе со своей помощницей ФИО53 на её автомобиле, и сказал, что необходимо перевести денежные средства, находившиеся на её счете, на счет бухгалтера, которым была женщина по имени ФИО57 ФИО77. ДД.ММ.ГГГГ около 18 ч. она вместе с Набиевым С.А. прошла в зал автоматического обслуживания клиентов, где сообщила Набиеву С.А., что не может снять денежные средства со счета банковской карты, так как она сломалась. Тогда Набиев С.А. сказал, чтобы она перевела денежные средства с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», что она и сделала, перевела со своего счета денежные средства в сумме 602000 рублей на счет банковской карты №** **** 9953 получателю ФИО57 ФИО77 Л., который ей продиктовал Набиев С.А. О том, когда денежные средства будут переведены продавцу, она не спрашивала. После этого Набиев С.А. сказал ждать специальную комиссию для обследования жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Набиев С.А., попросил взять паспорт и проехать с ним в отделение ПАО «Сбербанк». По пути в отделение ПАО «Сбербанк» заехали за Свидетель №2 и все вместе направились в отделение ПАО «Сбербанк». Приехав в отделение ПАО «Сбербанк» по , ФИО96 достал из своей сумки заявление о переводе денежных средств продавцу дома, которое она заполнила. Набиев С.А. взял его и направился в кассу. Вернувшись через несколько минут, Набиев С.А. объявил Свидетель №2, чтобы она ожидала зачисление денежных средств в течение 2-3 дней. ДД.ММ.ГГГГ позвонила Свидетель №2, сообщила, что денежные средства на её банковский счет не поступили. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что Набиев С.А. находится в розыске, так как обманул своих клиентов и украл у них деньги. Ей причинен ущерб, складывающийся из следующих сумм: основная сумма займа по договору займа с КПК «Кредит-Партнер», составляет 602524 рубля 80 копеек; проценты по договору займа составляют 102202 рубля, общая сумма погашения 704726 рублей 80 копеек. Таким образом, Набиевым С.А. ей причинен ущерб в сумме 704726 рублей 80 копеек. Ущерб на сегодняшний день ей не возмещен (т. 2 л.д. 167-171, 178-180).

По показаниям свидетеля Свидетель №2, оглашенным и исследованным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, они с сестрой ФИО127 являются долевыми собственниками дома по адресу: , продажей которого занималась она от себя и от сестры по доверенности. В начале марта 2020 года к ней обратилась покупатель Потерпевший №3, сообщив, что собирается приобрести дом с использованием материнского капитала. Объяснила, что сбором пакета документов занимается фирма ООО «Партнер-Капитал». ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ она и Потерпевший №3 подписали договор купли-продажи дома, документы сдали в МФЦ на регистрацию. Там также находился и Набиев С.А., сказал, что через 3-4 дня деньги в счет оплаты дома поступят на её банковский счет. В апреле 2020 года она позвонила Набиеву С.А., поинтересовалась, когда будет заключена сделка, на что Набиев С.А. сказал, что пока он ничего не может сделать, что в связи с эпидемиологической обстановкой организации не работают. ДД.ММ.ГГГГ около 10 ч. позвонила Потерпевший №3, сообщила, что Набиев С.А. через час будет ждать их в офисе ПАО «Сбербанк России» для перевода денежных средств в счет оплаты сделки купли-продажи. Подъехав в назначенное время к операционному офису ПАО «Сбербанк», её ждали Потерпевший №3 и Набиев С.А., с которыми они прошли в операционный зал офиса «Сбербанк», где Потерпевший №3 написала заявление о переводе денежных средства с её счета в сумме материнского капитала, в счет оплаты сделки купли-продажи дома. Затем, передала заявление Набиеву С.А., тот прошел вглубь операционного зала ПАО «Сбербанк», а они с Потерпевший №3 остались ждать возле столика, расположенного возле входа в банк. Через несколько минут Набиев С.А. вернулся, сообщил, что через двое суток на её счет будут зачислены денежные средства, и что она ДД.ММ.ГГГГ, после 14 ч. может прийти в банк для обналичивания денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 14 ч. 30 мин она приехала в ПАО «Сбербанк», где увидела Набиева С.А. с девушкой, как она поняла, та тоже была его клиентом, так как она также сидела, писала заявление. Когда её очередь подошла, она обратилась в кассу для обналичивания денег. В это время к ней подошел Набиев С.А., девушка (сотрудник банка) сказала, что деньги не поступили, на что Набиев С.А. возмутился: «Как не поступили?», и сказал не беспокоиться, деньги должны прийти позже. ДД.ММ.ГГГГ позвонила Потерпевший №3, сообщила, что Набиева С.А. разыскивают, так как он похитил деньги клиентов. Деньги на её счет не поступали. В настоящее время решается вопрос с Потерпевший №3 о признании сделки недействительной (т. 2 л.д. 172-175).

Заявлением Потерпевший №3 о преступлении, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который ДД.ММ.ГГГГ около 18 ч., находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу , путем обмана, под предлогом оказания юридической помощи, похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 602000 рублей, причинив ей крупный ущерб (т. 2 л.д. 146).

Доверенностью № 4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО127 уполномочивает Свидетель №2 продать принадлежащую 1/3 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: (т. 2 л.д. 159).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №3 выдан договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 200-203).

Договором купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома с земельным участком по адресу: , заключенным между продавцами Свидетель №2, ФИО127 и покупателями Потерпевший №3, Потерпевший №3, ФИО128 Стоимость 610000 руб. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (7475,20 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 602524,80 руб. сумма займа зачисляется на счет покупателя Потерпевший №3 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.2.1) (т. 2 л.д. 152-154).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Свидетель №2 и покупателями Потерпевший №3, Потерпевший №3, ФИО128, жилого дома с земельным участком по адресу: , стоимостью 610000 руб. Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 153-161, 169-175).

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3 на сумму 453026 руб. (т. 2 л.д. 187).

Справкой ГУ-УПФР от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой размер материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 составляет 466617 руб. (т. 2 л.д. 183).

Сертификатом ГКУ АЛ УСЗН по и № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление регионального материнского (семейного) капитала Потерпевший №3 на сумму 135907,80 руб. (т. 2 л.д. 188).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №3, согласно которому ФИО129 предоставлен займ в сумме 602524,80 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 2 л.д. 193-197).

Копией чека «Сбербанк-Онлайн» о переводе ДД.ММ.ГГГГ суммы 602000 руб. на счет карты № **** 5909 на имя получателя ФИО57 ФИО77 Л. (т. 2 л.д. 189).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №3 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 602524,80 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 202).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №3 вступительных взносов в размере 24100,99 руб., 12050,50 руб., 100 руб., 250 руб., 150 руб. (т. 6 л.д. 199-201).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация на оптическом диске. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Файл №: Потерпевший №3, на котором имеется таблица, состоящая из 16 столбцов и 2230 строк. На 1480 строке содержится информация о зачислении ДД.ММ.ГГГГ по поручению клиента КПК "Кредит-Партнер" процентного займа по договору целевого займа 1-132 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества в сумме 602524,80 руб. Осмотренный диск с файлами признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств: копия паспорта на имя Потерпевший №3; копия сертификата № на предоставление регионального материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата серии МК-11 № на материнский капитал; копия справки о размере материнского капитала с учетом индексации; скриншот чека по операции Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа на приобретение недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 133-134).

По показания обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал» обратилась Потерпевший №20 об оказании услуг по приобретению жилья за счет денежных средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. На момент обращения Потерпевший №20 в ООО «Партнер-Капитал», она не имела на примете жилья. По предоставлению необходимых документов с ней был заключен договор оказания посреднических услуг по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 76000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. В апреле 2020 г., в день подписания договора об оказании услуг, у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 466617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 нашла жилье для покупки. Он сфотографировал дом, и вместе с пакетом документов по электронной почте направил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В этот же день специалистами КПК «Кредит-Партнер» была рассмотрена поданная заявка, ему позвонил специалист КПК «Кредит-Партнер» ФИО121, сообщила, что документы рассмотрены, Потерпевший №20 предварительно одобрен займ. После полученной информации, Свидетель №6 в течении дня подготовила пакет необходимых документов для регистрации сделки в МФЦ , в который входят документы как договор купли продажи недвижимого имущества, договор займа на приобретение недвижимого имущества, акт на выполнение работ (услуг) и договор на оказание посреднических услуг. ДД.ММ.ГГГГ он, Потерпевший №20 и продавец прибыли в МФЦ , Потерпевший №20 и продавец подписали подготовленный им договор купли-продажи, и передали весь пакет документов сотрудникам МФЦ на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с Потерпевший №20 пришли в МФЦ , где Потерпевший №20 получила зарегистрированные документы и передала их ему, он в этот же день направил полученные документы в КПК «Кредит-Партнер», для проверки и дальнейшего перечисления заемных денежных средств клиенту. Специалисты КПК «Кредит-Партнер» рассмотрели заявку и сообщили ему, что клиенту одобрен займ, что денежная сумма поступила на счет. После поступления денежных средств, он связался с Потерпевший №20, сообщил о зачислении на ее банковский счет заемных денежных средств в сумме 466617 рублей, и о том, что кредитная организация перечислила данные деньги преждевременно, так как документы для приобретения недвижимого имущества еще не готовы, денежные средства необходимо вернуть обратно, на счет «бухгалтера» (на самом деле на счет его сестры ФИО82). Потерпевший №20 спросила, почему денежные средства не могут остаться на ее банковском счете, на что он ответил, что денежные средства необходимо вернуть во избежание начисления больших процентов и наложения штрафных санкций. Она поверила ему, хотя он обманул ее, в целях получения её денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он заехал за ней, они поехали в ПАО «Сбербанк России», где Потерпевший №20 посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», установленного на ее телефоне, перевела заемные денежные средства в сумме 466617 рублей на карту, оформленную на его сестру ФИО82 После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №20 денежные средства, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо прибыть в МФЦ для получения документов, хотя все зарегистрированные документы они получили еще ДД.ММ.ГГГГ, но она этого не поняла. Таким образом, получив от Потерпевший №20 денежные средства в общей сумме 466617 рублей, из которых 38000 рублей он перевел КПК «Кредит-Партнер», как комиссию за предоставленные ими денежные средства. Обманув Потерпевший №20, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 428617 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №20, оглашенным и исследованным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в связи с рождением ребенка, в сентябре 2018 года ей на пенсионный счет был начислен материнский капитал в сумме 466617 рубля. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ООО «Партнер-Капитал» к Набиеву С.А. с просьбой об оказании помощи в оформлении документов и дальнейшей сделки по приобретению недвижимого имущества с использованием материнского капитала, а именно дом, расположенный по адресу: . По данному договору она не платила ему денежные средства. Офис данной организации, расположен в здании ЖД вокзала , на втором этаже. ДД.ММ.ГГГГ она и продавец, в отделении МФЦ заключили предварительный договор купли-продажи дома. В майские предпраздничные дни 2020 года, ей позвонил Набиев С.А., сообщил, что дату регистрации документов назначили на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Набиев С.А. и сообщил, что кредитная организация перечислила на ее счет заемные денежные средства в сумме 466617 рублей, однако денежные средства кредитная организация направила преждевременно, так как документы еще не готовы, и денежные средства необходимо вернуть обратно на счет кредитной организации. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО96 заехал за ней, они поехали в отделение банка «Сбербанк», чтобы перевести денежные средства на счет кредитной организации, предоставившей данный заем. Набиев С.А, сообщил, что регистрация документов в МФЦ состоится ДД.ММ.ГГГГ. Она спросила у него, почему денежные средства нельзя оставить на её счету, на что Набиев С.А. сказал, что будут начисляться проценты. Приехав в отделение «Сбербанка», они прошли в кассу, где Набиев С.А. сказал, что необходимо осуществить перевод денежных средств со счета на счет. Сотрудник банка спросила реквизиты её банковской карты, а затем спросила у Набиева С.А. на какой счет необходимо перевести денежные средства, и он написал на листке бумаги. Номер счета она не запомнила. ДД.ММ.ГГГГ должна была состояться регистрация документов, она позвонила Набиеву С.А., однако телефон был не доступен, после чего она позвонила его коллеге по работе ФИО53, которая сказала, что Набиев С.А. позвонил ей и сообщил, что попал в автомобильную аварию. На протяжении всего дня она звонила ФИО96, однако он был не доступен. Ей причинен ущерб Набиевым С.А. в сумме 545797 рублей, из них основная сумма займа по договору займа с КПК «Кредит-Партнер» - 466617 рублей; проценты по договору займа - 79180 рублей. Ущерб на сегодняшний день ей не возмещен (т. 1 л.д. 134-137, 138-140).

Заявлением Потерпевший №20 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, под предлогом оказания юридической помощи при приобретении недвижимого имущества за счет средств материнского капитала, похитило принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 466617 рублей (т. 1 л.д. 128).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого потерпевшей Потерпевший №20 выданы документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 142-145).

Договором купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома, расположенного по адресу: , заключенным между продавцом ФИО130 и покупателями Потерпевший №20, ФИО131, ФИО132 Цена 500000 руб. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (33383 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 466617 руб., сумма займа зачисляется на счет покупателя Потерпевший №20 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.2.1).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №20, согласно которому Потерпевший №20 предоставлен займ в сумме 466617 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 6 л.д. 110-114).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №20 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 466617 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 195).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома по адресу: ; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении заемщику Потерпевший №20 займа 466617 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Кредит-Партнер» суммы по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 466617 руб.; график платежей по займу, приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены содержащиеся на оптическом диске записи с камер видеонаблюдения в помещении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ. При просмотре файла № на видео видно, как в помещение «Сбербанка России» как девушка и парень подошли к кассе №, девушка подала специалисту «Сбербанка России» паспорт. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее специалист «Сбербанка России» подает кассовый чек, в котором парень расписывается. Далее специалист отдает девушке паспорт и документ. После чего девушка встает со стула и удаляется. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 39-55, 56-61).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №20 вступительных взносов в размере 100 руб., 250 руб., 150 руб., 18664,68 руб., 9332,34 руб. (т. 6 л.д. 192-194).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу № иных документов в качестве доказательств: копию приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД; копию приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ №-У; копии приходных кассовых ордеров на внесение членских, вступительных, единовременных взносов и прочих поступлений на Потерпевший №20, копию платежного поручения на перечисление денежных средств по договору займа на Потерпевший №20; копию акта осмотра архивных досье (т. 6 л.д. 224-226).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО5, с которой им был заключен договор оказания услуг, согласно которому ООО «Партнер-Капитал» как исполнитель в его лице, берет на себя обязательства по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 105000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 801602 рубля 10 копеек. Он подготовил пакет документов и отправил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 дней поступил звонок от специалиста по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, сообщила, что документы рассмотрены, ФИО5 предварительно одобрен займ. В мае 2020 года в МФЦ , ФИО5 и продавец подписали договор купли-продажи, пакет документов был передан сотрудникам МФЦ на регистрацию. После подписания договора купли-продажи, стороны получили на руки по одному экземпляру. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, получив зарегистрированные документы в МФЦ , предоставила их ему в офис ООО «Партнер-Капитал», которые он по электронной почте направил в КПК «Кредит-Партнер» для проверки и перечисления заемных денежных средств клиенту. В течении дня специалисты КПК «Кредит-Партнер» рассмотрели поданную заявку, специалист КПК «Кредит-Партнер» ФИО121 позвонила ему, сообщила, что клиенту одобрен займ, что денежная сумма поступила на счет. ФИО5 ему позвонила и сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 801602 рубля 10 копеек, на что он сказал, что их нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Они договорились с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ встретиться в операционном офисе ПАО «Сбербанк России», по , для осуществления денежного перевода продавцу в счет оплаты квартиры. На самом деле он не собирался осуществлять перевод денежных средств продавцу, это был лишь предлог, чтобы встретиться и получить от ФИО5 заемные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч. 50 мин они встретились с ФИО5 возле отделения ПАО «Сбербанк России», он предоставил ей заранее подготовленное платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в сумме 801602 рубля 10 копеек со счета фирмы ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца квартиры, приобретаемой ФИО5 Предоставив данное платежное поручение ФИО5, он поставил на него оттиск круглой мастичной печати ООО «Партнер-капитал» и свою подпись, и сообщил, что уже перевел денежные средства со счета своей компании ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца. Данное платежное поручение было поддельным, и никакого перевода со счета его фирмы на счет продавца, осуществлено не было. Он сообщил, что сделал это для того, чтобы банк не взымал комиссию за перевод денежных средств. Сообщил ФИО5, что денежные средства на счет продавца должны прийти в течении суток. Ознакомившись с платежным поручением, ФИО5 поверила ему, они прошли в кассу операционного офиса «Сбербанка России», где по предъявлению паспорта, сотрудник банка выдала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 801602 рубля 10 копеек. После того, как денежные средства были поучены, в его автомобиле ФИО5 передала ему денежные средства в указанной сумме. Таким образом, получив от ФИО5 денежные средства в общей сумме 801602 рубля 10 копеек, из них 65000 рублей он перевел на личную банковскую карту специалиста по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 - комиссию за предоставленные денежные средства. Обманув ФИО5 он похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 736602 рубля 10 копеек (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей ФИО5 в суде, в апреле 2020 г. она обратились к Набиеву С.А. для оказания услуг по сопровождению сделки при покупке квартиры. Узнала о нем от своих знакомых. Нашла квартиру по адресу: м-н №, ДД.ММ.ГГГГ602 руб. Стоимость услуг Набиев С.А. составила - 105000 руб., они заключили договор на оказание услуг, деньги в размере 105000 руб. она оплатила ему в апреле 2020 г. в присутствии продавца, передав лично в руки. Собрав все документы, пошли с Набиевым С.А. в МФЦ, где подали все документы, она прислала ему фотографию квартиры. Когда ей из кредитной организации поступили денежные средства, она сообщила об этом Набиеву С.А., он сказал, что деньги не надо трогать, договорились с ним встретиться в отделении Сбербанка на следующий день. На следующий день, в Сбербанке он дал ей платежное поручение, чтобы она проверила, что он перевел деньги со своего счета на счет продавца, она ознакомилась, вопросов у нее не было. Сняв деньги со счета, она передавала их ему в кассе ПАО Сбербанка. Набиев С.А. в кассе забрал деньги себе, сказал, что в течение двух дней деньги будут зачислены на счет продавца. На следующий день ей нужно было ехать отдавать документы в Пенсионный фонд, не хватало какой-то справки, она позвонила Набиеву С.А., телефон был временно недоступен, позвонила его секретарю ФИО53, она сказала, что у нее ощущение, что он их «кинул», что ей позвонил Набиев С.А., сообщил, что попал в аварию, разбился ноутбук, где все документы. На следующий день, она пошла в полицию, написала заявление. Деньги в займ брала в КПК «Кредит-партнер» в сумме двух капиталов, общая сумма 801602 руб. КПК «Кредит-партнер» выставил процент 130454 руб. по данному займу. С учетом того, что она оплатила ФИО170 наличными за услуги 105000 руб., просит взыскать с него 906602 руб. 10 коп.

Заявлением о преступлении ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, под предлогом оказания юридической помощи в приобретении недвижимого имущества за счет средств материнского капитала, похитило принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 801602 рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму (т. 1 л.д. 4).

Договором от ДД.ММ.ГГГГ между Клиентом ФИО5 и Исполнителем ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А. на оказание услуг по сопровождению, сбору, пакета, для покупки недвижимого имущества, находящегося по адресу: , мкр-2, , стоимость услуг по договору - 105000 рублей (т. 1 л.д. 12-13).

Квитанцией Формы ПД-4 ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении оплаты по договору в размере 105000 рублей ФИО5 (т. 1 л.д. 9).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива ФИО5, согласно которому ФИО5 предоставлен займ в сумме 801602,10 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 6 л.д. 117-121).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил ФИО5 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ суммы 801602,10 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 191).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, имеющего печать ООО «Партнер-Капитал», ООО «Пар-Кап» перечислило на счет ФИО5 денежные средства в размере 801602,10 руб. Отметка банка об исполнении платежа отсутствует (т. 1 л.д. 10).

Согласно банковского чека ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 получены в кассе банка деньги в размере 801602 руб.

Договором купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавец ФИО5 продает, а покупатели Потерпевший №4, ФИО7, ФИО8 приобретают в общую долевую собственность в равных долях объект недвижимости по 1/3 доли каждому, квартиру, общей площадью 69.1 кв.м, расположенную по адресу: , мкр-2, . Недвижимое имущество продается по цене 2801602 рублей 10 копеек. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (2000000 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 801602,10 руб. Сумма займа зачисляется на счет покупателя ФИО5 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.3) (т. 1 л.д. 14-17).

Уведомлением ГУ-УПФР в (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении заявления ФИО5 и направлении средств на улучшение жилищных условий.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание юридических услуг, от ДД.ММ.ГГГГ, по сбору пакета документов для покупки недвижимого имущества находящегося по адресу: , микрорайон 2, ; график платежей по займу, приложение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате услуг 105000 рублей; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ Сбербанк России о выдаче ФИО5 денежных средств в размере 801602 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» вступительных взносов в размере 32064,08 руб., 16032,04 руб., 250 руб., 100 руб. (т. 6 л.д. 188-190).

Актом комиссии осмотра архивных досье, переданных сотрудником Набиевым С.А. в КПК «Кредит-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по пайщику ФИО5 отсутствует весь пакет документов (т. 6 л.д. 220).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено содержимое оптического диска с записью от ДД.ММ.ГГГГ в помещении Сбербанка, при просмотре которого установлено следующее. При просмотре файла № видно, парень с девушкой зашли в отделение банка, как девушка подает в кассу паспорт, приспускает маску с лица. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее девушке через кассу передают паспорт в чехле бордового цвета и денежные средства, завернутые в полимерный пакет. Девушка отдает денежные средства парню, который кладет их в свою черную сумку. После чего парень с девушкой выходят из помещения. Далее при просмотре файла № видно, как девушка и парень подошли к кассе №, девушка села на стул, подала специалисту «Сбербанка России» паспорт и документ, приспустила маску. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее девушка, протянув руку к платежному терминалу, приложила банковскую карту, и ввела цифры. Далее специалист подает девушке кассовый чек, в котором она расписывается, снова прикладывает банковскую карту к платежному терминалу и вводит цифры. Далее специалист отдает девушке паспорт, в который она кладет банковскую карту, и кладет всё в черный пакет. После чего девушка встает со стула и удаляется. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 39-55, 56-61).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Партнер-Капитал» обратилась Потерпевший №5, с ней был заключен договор оказания посреднических услуг, согласно которому ООО «Партнер-Капитал» как исполнитель в его лице, берет на себя обязательства по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения по приобретению недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 73000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в день подписания договора об оказании услуг, у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 602524 рубля, а также он решил похитить ее личные денежные средства в сумме 347500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 нашла квартиру по адресу: микрорайон-2, . Фотоснимки квартиры вместе с пакетом документов по электронной почте он направил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 рабочих дней документы были рассмотрены, Потерпевший №5 предварительно одобрен займ. В начале мая 2020 года в его офисе Потерпевший №5 и продавец квартиры подписали подготовленный им предварительный договор купли-продажи квартиры. Свидетель №6 подготовила пакет необходимых документов для регистрации сделки в МФЦ : договор купли-продажи недвижимого имущества, договор займа на приобретение недвижимого имущества, акт на выполнение работ (услуг) и договор на оказание посреднических услуг. В мае 2020 года он вместе с Потерпевший №5, за которой заехал домой, прибыли к зданию МФЦ , где их ожидала продавец. Находясь в МФЦ , он предоставил Потерпевший №5 и продавцу для ознакомления договор купли-продажи, ознакомившись, они поставили свои подписи и передали весь пакет документов сотрудникам МФЦ на регистрацию. После подписания договора купли-продажи, стороны получили на руки по одному экземпляру. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 получила зарегистрированные документы в МФЦ , и предоставила их ему в офис ООО «Партнер-Капитал», он по электронной почте направил документы в КПК «Кредит-Партнер» для их проверки и дальнейшего перечисления заемных денежных средств клиенту. В течении дня специалисты КПК «Кредит-Партнер» рассмотрели поданную заявку и ему на телефон поступил звонок от специалиста по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, которая сообщила, что клиенту одобрен займ, что деньги поступили на счет. Потерпевший №5 позвонила ему, сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 602524 рубля, на что он сказал ей, что деньги нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. В ходе телефонного разговора он сообщил Потерпевший №5, что ДД.ММ.ГГГГ им необходимо проехать в ПАО «Сбербанк России», по , для перевода денежных средств продавцу в счет оплаты квартиры. На самом деле он не собирался осуществлять перевод денежных средств продавцу, это был лишь предлог, чтобы встретиться и получить от Потерпевший №5 заемные денежные средства, чтобы сделать ставку посредствам сети интернет в букмекерской компании «Фонбет», и приумножить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он заехал на арендованном им автомобиле марки «TOYOTA ALLION», в кузове белого цвета, с государственным регистрационным знаком 624, за Потерпевший №5, они проехали в отделение ПАО «Сбербанк России» , где он вышел из автомобиля и направился в отделение ПАО «Сбербанка», сказав Потерпевший №5 дожидаться его в автомобиле, пояснил, что пошел осуществлять перевод денежных средств продавцу. Потерпевший №5 поверив ему, стала ждать его в автомобиле. Он в это время вошел в здание Сбербанка, сделал вид, что пошел осуществлять перевод денежных средств, через несколько минут вернулся к Потерпевший №5 и предоставил ей заранее подготовленное платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в сумме 602524 рубля со счета фирмы ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца квартиры, приобретаемой Потерпевший №5 Платежное поручение было поддельным, и никакого перевода со счета его фирмы на счет продавца, осуществлено не было. Оно было оформлено и предоставлено для ознакомления Потерпевший №5, чтобы она без лишних вопросов обналичила и передала ему заемные денежные средства в сумме 602524 рублей. Предоставив данное платежное поручение Потерпевший №5, он поставил на него оттиск круглой мастичной печати ООО «Партнер-Капитал», свою подпись, и сообщил, что уже перевел денежные средства со счета своей компании ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца, для того, чтобы банк не взымал комиссию за перевод денежных средств. Ознакомившись с платежным поручением, Потерпевший №5 поверила ему, они прошли в кассу операционного офиса «Сбербанка России», где по предъявлению паспорта, сотрудник банка выдала Потерпевший №5 наличные денежные средства в сумме 602524 рублей. Потерпевший №5 лично их приняла, в автомобиле Потерпевший №5 передала ему денежные средства в указанной сумме. Получив от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 950024 рублей, он сообщил ей, что денежные средства на счет продавца должны прийти в течении суток. После чего в ТЦ «Рио», расположенном по , внес полученную от Потерпевший №5 денежную сумму на счет находящейся при нем безличной банковской карты, и сделал ставку в букмекерской компании «Фонбет». Помимо вышеуказанной суммы, Потерпевший №5 передала ему собственные наличные денежные средства в сумме 347500 рублей. Получил от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 950024 рубля, с ранее полученной от Потерпевший №5 суммы 73000 руб. он в КПК «Кредит-партнер» перевел 53500 рублей как комиссию за предоставленные ими денежные средства, на личную банковскую карту специалиста по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, 19500 рублей присвоил себе, поэтому признает только 969524 рубля. Ущерб им не возмещен (т. 10 л.д. 81-147, т. 22 л.д. 128-137).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что в 2019 г. решила приобрести квартиру, по рекомендациям обратилась в ООО «Партнер-Капитал» к Набиеву С.А., так как он помогает с ипотечным займом, сопровождает по сделке. Стоимость услуг по договору составляла 73000 руб., которые она перевела на счет, который ей дал Набиев С.А. В апреле 2020 г. она нашла квартиру, по адресу: м-н №, , позвонила Набиеву С.А., вместе с ним осмотрели квартиру, заключили предварительный договор. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ заключили договор-купли продажи квартиры, стоимость квартиры составляла 1000000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она забрала документы на квартиру, в этот же день на ее счет поступили деньги в сумме 602524 руб., материнский капитал, деньги поступили от кредитной организации. Она позвонила Набиеву С.А., он сказал, что деньги нельзя обналичивать. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Набиевым С.А. поехали в Сбербанк, чтобы снять эти деньги. Она сидела в машине, Набиев С.А. прошел в сбербанк, сказал, что пошел переводить деньги продавцу квартиры, объяснил, что переведет деньги со счета компании на счет продавца, чтобы банк не взымал проценты за перевод. Вернувшись Набиев С.А. сказал, что перевел деньги продавцу, показал ей платежное поручение, сумма перевода составила 950000 руб. Она сняла в банке поступившие на ее счет деньги в сумме 602524 руб., добавляла свои наличные денежные средства в сумме 347500 руб., и все денежные средства отдала Набиеву С.А., тот сказал, что в течение суток деньги в сумме 950024 руб. поступят на счет продавца и выдал ей платежное поручение. Спустя день, продавец сказал, что деньги не поступили. Таким образом. Набиев С.А. путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства, просит взыскать с Набиева С.А. 1023024 руб.

Заявлением Потерпевший №5 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, под предлогом оказания юридической помощи при приобретении недвижимого имущества за счет средств материнского капитала, похитило принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 950000 рублей (т. 1 л.д. 77).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №5 выданы документы: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции об оплате услуг на сумму 73000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение 3 41 от ДД.ММ.ГГГГ; чек ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 107-112).

Договором купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квартиры, расположенную по адресу: , мкр 2-й, , заключенным между продавцами ФИО86, ФИО133, и покупателями Потерпевший №5, ФИО134, ФИО135 Цена 1000000 руб. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (397475,20 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа в размере 602524,80 руб. зачисляется на счет покупателя ФИО5 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.2.1) (т. 1 л.д. 94-97).

Квитанцией Формы ПД-4 ООО «Партнер-Капитал» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении оплаты по договору в размере 73000 рублей Потерпевший №5 (т. 1 л.д. 92)

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №5, согласно которому Потерпевший №5 предоставлен займ в сумме 602524,80 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 1 л.д. 99-103).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №5 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 602524,80 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 210).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, имеющего печать ООО «Партнер-Капитал», ООО «Пар-Кап» перечислило на счет ФИО86 денежные средства в размере 950000 руб. Отметка банка об исполнении платежа отсутствует (т. 1 л.д. 93).

Согласно банковского чека ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 получены в кассе банка деньги в размере 602524 руб. (т. 1 л.д. 91).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №5 вступительных взносов в размере 24100,99 руб., 12050,50 руб., 16848,51 руб., 150 руб., 250 руб., 100 руб. (т. 6 л.д. 207-209).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, квартиры по адресу: , мкр. 2-й, ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция формы ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 73000 руб.; квитанция ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Потерпевший №5 602524 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены содержащиеся на оптическом диске записи с камер видеонаблюдения в помещении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ. На диске имеется папка с наименованием «видео банк», в которой содержатся четыре папки, при открытии которой с наименованием «ФИО172», в которой 2 видеоролика. При просмотре файла № видео длительностью 05 мин 08 сек, на видео видно, как в помещение «Сбербанка России» заходят парень и девушка с ребенком на руках, девушка подает в кассу паспорт и приспускает маску с лица. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее девушке через кассу передают паспорт и денежные средства, завернутые в полимерный пакет. Девушка кладет денежные средства в свой пакет, после чего парень и девушка с ребенком на руках выходят из помещения. При осмотре файла № длительностью 05 мин 02 сек видно, как девушка в с ребенком на руках и парень подошли к кассе №, девушка с ребенком села на стул и подала специалисту «Сбербанка России» паспорт, приспустила маску. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее девушка, протянув руку к платежному терминалу, приложила банковскую карту, и ввела цифры. Далее девушке специалист отдает паспорт, и банковскую карту, который она кладет в коричневый пакет. После чего девушка с ребенком на руках встает со стула и удаляется. Осмотренный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 39-55, 56-61).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу № иных документов в качестве доказательств: копию приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД; копию приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ №-У; копии приходных кассовых ордеров на внесение членских, вступительных, единовременных взносов и прочих поступлений на Потерпевший №5, копию платежного поручения на перечисление денежных средств по договору займа на Потерпевший №5; копию акта осмотра архивных досье (т. 6 л.д. 224-226).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено на оптическом диске. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Объектом осмотра является осматриваемый Файл №: Потерпевший №5, на котором имеется таблица, состоящая из 18 столбцов и 1187 строк. На 1183 строке содержится информация о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет по поручению клиента суммы операции по кредиту: 602524, назначение платежа: Предоставление процентного займа по договору целевого займа 1-184 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества. Сумма 602524-80. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия и в суде, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, в начале февраля 2018 года за счет денежных средств, предоставляемых по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, он помог приобрести Потерпевший №19 квартиру по адресу: . В мае 2019 г. Потерпевший №19 стала продавать квартиру по адресу: . Он предложил Потерпевший №19 заняться продажей этой квартиры и покупкой новой по адресу: м-он-1, , показал квартиру, документы, она согласилась. Месяц оформляли разрешение на продажу квартиры от органов опеки. В течении месяца он нашел покупателя на квартиру по адресу: , было получено разрешение из органов опеки на продажу квартиры. Потерпевший №19 и ее муж выдали ему доверенность на продажу и приобретению квартиры, в течении месяца он продал квартиру по адресу: , кв. ДД.ММ.ГГГГ00 или 480000 руб., за вычетом долгов по квартплате 50000-60000 руб., у него на руках оставалось 420000 рублей. Он звонил Потерпевший №19 в течении длительного времени, но она трубку не брала, примерно в сентябре и октябре 2019 г., он приезжал к Потерпевший №19 домой в , но ее дома не было, как мне пояснил ее муж, она была на учебе. Приезжая в к Потерпевший №19, он хотел решить вопрос о покупке новой квартиры, по адресу: микрорайон-1 , но так как Потерпевший №19 дома в тот период времени не было, без нее решить этот вопрос не представилось возможным, в связи с чем, находясь у себя в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу , решил похитить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19 в сумме 420000 руб., оставив их себе, после этого он перестал звонить Потерпевший №19 Оформлять документы на новую квартиру в микрорайоне-1, , он не собирался, так как денежных средств в сумме 420000 рублей уже не было, он их потратил на свои нужды, а именно делал ставки в «Фонбет». Таким образом путем обмана, под предлогом выполнения работ принятых на себя по договору оказания услуг от февраля 2018 г. он похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19 Согласен с гражданским иском потерпевшей Потерпевший №19 в сумме 42000 рублей (т. 18 л.д.48-68).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №19 в суде, через ООО «Партнер-Капитал», за счет средств материнского капитала приобрела квартиру в , за 450000 руб. В мае 2020 г. через МФЦ они расторгли сделку по квартире по , снялись с регистрационного учета. Набиев С.А. предложил помочь приобрести другую квартиру, они согласились. Набиев С.А. нашел им квартиру в , м-он 1, , продавец согласен был продать квартиру за 385000 руб., с продавцом квартиры они не встречались. Она оформила в нотариальную доверенность на Набиева С.А., чтобы он выступал её представителем для оформления нового жилья и продажи старой квартиры по , кому именно была продана квартира, она не знает, Набиев С.А. сказал, что есть покупатель на нее, можно продать за 480000 руб., она согласилась. Разницу от продажи и приобретения нового жилья, Набиев С.А. должен был ей вернуть. Квартиру Набиев С.А. по продал, но новую квартиру не приобрел, деньги от продажи квартиры ей не верн взыскать с Набиева С.А. ущерб в размере 480000 рублей.

Заявлением Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое, под предлогом оказания юридической помощи в целях приобретения недвижимого имущества с привлечением денежных средств материнского капитала в феврале 2018 года путем обмана похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 385000 рублей, причинив значительный ущерб (т. 4 л.д. 37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: . При входе в помещение расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположены банкоматы, имеющие номера: 10043242, 100432443, 60017091 60000365. В помещение операционного зала ПАО «Сбербанк России» 4 операционных окна для клиентов, далее помещение кассы, которое огорожено и закрывается стеклянной дверью (т. 9 л.д. 53-56).

Государственным сертификатом ГУ-УПФ РФ на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453026 руб. на имя Потерпевший №19 (т. 4 л.д. 42).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что в ноябре 2019 года ему позвонила Потерпевший №6, хотела приобрести жилье за счет денежных средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. Он озвучил список с перечнем необходимых документов. На момент обращения Потерпевший №6 в ООО «Партнер-Капитал», дом, который она хотела приобрести, она нашла самостоятельно. Жилой дом был расположен по адресу: , стоимость дома составляла 600000 рублей, которая должна была быть оплачена заемными денежными средствами в размере материнского капитала в сумме 602524,80 рублей. В начале апреля 2020 года он приехал в , чтобы забрать документы и направить их в КПК «Кредит-Партнер» для одобрения заявления на получение займа. ДД.ММ.ГГГГ в в офисе ООО «Партнер-Капитал» с Потерпевший №6 был заключен договор оказания посреднических услуг. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 73000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора об оказании услуг, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут предоставлены Потерпевший №6 от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 602524 рубля 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса в продавцами Гасановыми и покупательницей Потерпевший №6 был подписан договора купли-продажи. После оформления договора купли-продажи, Потерпевший №6 отвезла его в МФЦ для регистрации. В начале мая 2020 г. Потерпевший №6 позвонила и сообщила, что она забрала зарегистрированный договор купли-продажи из МФЦ. По его просьбе Потерпевший №6 направила ему по электронной почте копию договора купли-продажи. В начале мая 2020 года он направил пакет документов по электронной почте в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 дней документы были рассмотрены, Потерпевший №6 был одобрен займ, денежная сумма поступила ей на счет. Потерпевший №6 позвонила ему, сообщила о зачислении денежных средств в сумме 602524 рубля 80 копеек, на что он сказал, что их нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Потерпевший №6 поверила ему. ДД.ММ.ГГГГ они с Потерпевший №6 приехали в ПАО «Сбербанк России» в пгт. Магдагачи, по адресу: , где Потерпевший №6 в его присутствии в кассе сняла со счета 602524 рубля 80 копеек. Он сказал положить их в свою сумочку, так как в кассе имеются видеокамеры, он не хотел, чтобы было зафиксировано, что он взял её деньги. Выйдя из помещения ПАО «Сбербанк России», сели в его автомобиль, где Потерпевший №6 отдала ему деньги в сумме 602524 руб., чтобы он их перевел на счета продавцов Гасановых, так как дом находится в долевой собственности, поэтому деньги надо переводить всем частями. Он выписал квитанцию о получении денежные средства на сумму 602524 рубля. После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №6 денежные средства, сообщил ей, что в течении 3 дней денежные средства в сумме 602524 рубля поступят на банковские счета продавцов Гасановых. Однако об этом он сообщил ложно, так как эти денежные средства перечислять в счет оплаты дома Гасановым не собирался. Таким образом, получив от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 602524 рубля 80 копеек, он, обманув Потерпевший №6, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 602524 рубля 80 копеек (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №6, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, осенью 2019 года, по рекомендации она обратилась к Набиеву С.А., хотела купить у семьи Гасановых дом и земельный участок по адресу: , с использованием материнского капитала, через займ в КПК «Кредит-Партнер». Набиев С.А. подготовил договор купли-продажи, назначил встречу у нотариуса в , куда они ДД.ММ.ГГГГ с Гасановыми прибыли и подписали договор купли-продажи дома. ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Кредит-Партнер» в оформила договор займа на сумму 602524 рублей 80 копеек. Договор оформлял Набиев С.А. За двоих детей, её материнский капитал составил 600000 рублей, обналичить материнский капитал до 3 лет возможно, если приобретет недвижимое имущество по договору займа. Подписав договор купли-продажи, документы сдали в МФЦ для регистрации. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Набиев С.А. интересовался готовностью документов и торопил, объясняя тем, что потом могут не поступить платежи. ДД.ММ.ГГГГ она забрала зарегистрированный договор с МФЦ и сообщила об этом Набиеву С.А. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ПАО «Сбербанк России» ей были перечислены денежные средства в размере 602524 рублей 80 копеек. ДД.ММ.ГГГГ около 08 ч. Набиев С.А. приехал за ней, сказал, что необходимо проехать в «Сбербанк» в пгт. Магдагачи, чтобы снять денежные средства. В отделении Сбербанка она сняла со своего счета указанную сумму, ФИО136, находился с ней. Сняв деньги, она положила их себе в сумку, так как на этом настоял Набиев С.А., когда сели в машину, Набиев С.А. сказал отдать деньги ему, так как он должен был отправить всем собственникам дома (т.е. продавцам) деньги. Она передала ему деньги и чек банка, на котором он поставил печать, что получил деньги. Через какое-то время, ей позвонили с главного офиса КПК и сообщили, что Набиев С.А. мошенник и находится в розыске. Она позвонила Гасановым и узнала, что денег им не переводили. Телефон Набиева С.А. был недоступен. Просит взыскать с Набиева С.А. 728869,79 руб., из которых 602524,80 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 126344,99 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 40-43, 51).

Рапортом помощника оперативного дежурного МО МВД России «Шимановский» о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по телефону в дежурную часть обратилась Потерпевший №6, сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. в Набиев С.А., обманным путем завладел её денежными средствами в сумме 602000 рублей и скрылся в неизвестном направлении (т. 5 л.д. 4).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с телефона изымается переписка с абонентом «Займ ФИО47» (т. 5 л.д. 10-14).

Нотариальным договором купли-продажи № 0 от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с квартирой по адресу: , заключенным между продавцами ФИО137О., ФИО138 и Потерпевший №6 Цена 602524 руб. 80 коп. Согласно п. 2.5 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 602524,80 руб. сумма займа зачисляется на счет покупателя Потерпевший №6 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (т. 5 л.д. 24-28).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №6, согласно которому Потерпевший №6 предоставлен займ в сумме 602524,80 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 5 л.д. 29-33).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи земельного участка с квартирой от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, сумма займа 606524,80 рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 196-200, 201-206).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №6 вступительных взносов в размере 100 руб., 250 руб. (т. 6 л.д. 211-212).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №6 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 602524,80 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 213).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация, содержащаяся на оптическом диске, файл №: Потерпевший №6, на котором имеется таблица, состоящая из 16 столбцов и 1868 строк. На 1730 строке содержится информация о зачислении на счет процентного займа по договору целевого займа 1-169 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, в сумме 602524,80. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены флеш карта и сотовый телефон, изъятые у ФИО139, при просмотре файлов на флешкарте, при открытии папки Потерпевший №6 в ней обнаружены 5 папок с наименованием: анкеты и акты, документы на объект, заемщик, на перечисление, фото. Имеются документы, содержащие в наименовании фамилию «Гасанов», паспорта, соглашение. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 88-146, 147-152).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: . При входе в помещение филиала ПАО «Сбербанк России» расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположен банкомат без номера (т. 9 л.д. 75-78).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не помнит, он находился на рабочем месте, в офисе ООО «Партнер-Капитал», расположенном в здании железнодорожного вокзала , на третьем этаже, вместе со своим секретарем Свидетель №6, когда ему позвонила Потерпевший №7, она хотела приобрести жилье за счет средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. Он озвучил список необходимых документов. Договорились, что когда она соберет пакет документов необходимых для их подачи в МФЦ, то сообщит ему. На момент обращения Потерпевший №7 в ООО «Партнер-Капитал», жилой дом она нашла самостоятельно, дом был расположен по адресу: , стоимость дома составляла 350000 рублей, которая должна была быть оплачена заемными денежными средствами в размере материнского капитала в сумме 466617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 совместно с продавцом ФИО140 приехали в в офис ООО «Партнер-Капитал». Потерпевший №7 представила следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; государственный и региональный сертификаты на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о рождении детей, документы на жилой дом. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер-Капитал» и Потерпевший №7 был заключен договор оказания посреднических услуг на предмет того, что ООО «Партнер-Капитал» как исполнитель в его лице, берет на себя обязательства по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 73000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора об оказании услуг, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут предоставлены Потерпевший №7 от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 466617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен договор купли-продажи на земельный участок и жилой дом расположенном на данном земельном участке по адресу: . После оформления договора купли-продажи Потерпевший №7 отвезла его в МФЦ для регистрации. Получив от Потерпевший №7 необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ он направил полученный пакет документов, по электронной почте на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении примерно недели специалистами КПК «Кредит-Партнер» поданная заявка была рассмотрена, ему позвонил специалист КПК «Кредит-Партнер» по принятию заявок ФИО121, сообщила, что документы рассмотрены и Потерпевший №7 одобрен займ, что денежная сумма поступит ей на счет. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 позвонила ему, сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 466617 рублей, на что он ей сказал, что их нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Потерпевший №7 послушала и поверила ему, хотя ей можно было самостоятельно снимать эти деньги и расплачиваться с продавцом. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в , вместе с Потерпевший №7 проехали в ПАО «Сбербанк России» по адресу: , где в банкомате сняла денежные средства со своего счета в сумме 150000 рублей. Потерпевший №7 забрала денежные средства и положила их в свою сумку, об этом он ей сам сказал, чтобы она сама их взяла, так как в зале имеются видеокамеры, и он не хотел, чтобы было зафиксировано, что ее деньги взял он. Через несколько минут выйдя из помещения доп.офиса ПАО «Сбербанк России» они сели в арендованный им в автомобиль марки Тойота Аллион, г/н 624, и уже в автомобиле он сказал Потерпевший №7, чтобы она отдала деньги в сумме 150000 рублей ему, а он их переведет на счет продавца ФИО140 Потерпевший №7 ему поверила и передала денежные средства в сумме 150000 рублей. Он ей выписал квитанцию, что получил в счет оплаты дома денежные средства и указал в квитанции полученную сумму, то есть 150000 рублей. Через два дня, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно около 08 ч. 00 мин он опять приехал в к дому Потерпевший №7, сказал ей, что необходимо проследовать в отделение ПАО «Сбербанка России», расположенное в пгт. Магдагачи, чтобы произвести оплату за приобретение жилого дома продавцу. Потерпевший №7 согласилась, они с ней проследовали к операционному отделению ПАО «Сбербанк России». Находясь в помещении зала автоматического обслуживания клиентов операционного офиса ПАО «Сбербанк России» в пгт. Магдагачи, расположенном по адресу: , Потерпевший №7 в его присутствии, через банкомат сняла денежные средства со своего счета в сумме 150000 рублей. Потерпевший №7 забрала денежные средства и положила их в свою сумку, об этом он ей сказал, так как в зале имеются видеокамеры, он не хотел, чтобы было зафиксировано, что ее деньги взял он. Через несколько минут выйдя из помещения доп.офиса ПАО «Сбербанк России» они сели в арендованный им в автомобиль марки Тойота Аллион, г/н 624, и уже в автомобиле он сказал Потерпевший №7, чтобы та отдала ему деньги в сумме 150000 рублей, а он их переведет на счет продавца ФИО140 Потерпевший №7 ему поверила и передала денежные средства в сумме 150000 рублей. Он ей выписал квитанцию, что получил в счет оплаты дома денежные средства и указал в квитанции полученную сумму, то есть 150000 рублей. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Потерпевший №7 в и проследовали к операционному офису ПАО «Сбербанк России», расположенному в , где в зале автоматического обслуживания клиентов операционного офиса ПАО «Сбербанк России», Потерпевший №7 в его присутствии через банкомат сняла денежные средства со своего счета в сумме 150000 рублей. Потерпевший №7 забрала денежные средства и положила их в свою сумку, об этом он ей сказал, так как в зале имеются видеокамеры и он не хотел, чтобы было зафиксировано, что ее деньги взял он. Через несколько минут выйдя из помещения доп.офиса ПАО «Сбербанк России» они сели в арендованный им в автомобиль марки Тойота Аллион, г/н 624, и уже в автомобиле он сказал Потерпевший №7, чтобы та отдала ему деньги в сумме 150000 рублей мне, а он их переведет на счет продавца ФИО140 Потерпевший №7 ему поверила и передала денежные средства в сумме 150000 рублей. Он ей выписал квитанцию, что получил в счет оплаты дома денежные средства и указал в квитанции полученную сумму, то есть 150000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Потерпевший №7, сообщил, что оставшуюся часть денежных средств в сумме 16617 рублей она должна перевести на банковский счет его «бухгалтера». Он продиктовал ей номер банковской карты его сестры ФИО82 Через несколько минут на банковский счет ПАО «Сбербанк России» к банковской карте, эмитированной на имя его сестры ФИО82, поступили денежные средства в сумме 16617 рублей. После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №7 денежные средства, он сообщил ей, что в течении 3 дней денежные средства в сумме 350000 рублей поступят на банковский счет продавца ФИО140 Однако об этом он сообщил ложно, так как эти денежные средства перечислять в счет оплаты дома ФИО140 он не собирался. Таким образом, получив от Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 466617 рублей, он, обманув Потерпевший №7, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 466617 рублей (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №7 оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Набиеву С.А. об оказании услуг в приобретении жилья с помощью займа, с погашением материнским капиталом в сумме 466617 руб. Нашла подходящий дом в , договорилась с хозяйкой ФИО140 о покупке её дома и земельного участка за 350000 рублей. Стали оформлять документы. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО140 в , в филиал КПК, расположенном в здании ж.д. вокзала, подписали договор купли-продажи дома, документы сдали в МФЦ, в последствии с регистрации так их не забрали. Набиев С.А. оформил договор займа. ДД.ММ.ГГГГ на её расчетный счет зачислили денежные средства в сумме 466617 рублей. Набиев С.А. приехал к ней, вместе с ним поехали в ПАО «Сбербанк России», где она сняла 150000 рублей и отдала ему вместе с чеком. Так она 3 раза снимала по 150000 рублей и передавала ему. 2 раза снимала денежные средства в отделении банка в пгт. Магдагачи, 1 раз 150000 рублей в в отделении банка. Еще перевела остатки 16617 рублей на имя ФИО57 ФИО77 Л. Первый раз он сняла денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ когда переводила остатки на карту. После перевода денежных средств Набиев С.А. перестал выходить на связь. Стала узнавать по , что есть еще случаи обмана Набиевым С.А., после чего решила сообщить в полицию. Денежные средства, которые она взяла в займ, ФИО170 должен был передать продавцу, однако присвоил себе. В результате она осталась должницей в КПК, и дом так и не приобрела. Просит взыскать с Набиева С.А. ущерб в размере 545787 руб., из которых 466617 руб. - размер похищенного материнского капитала, 79170 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 98-101, 109).

Заявлением о преступлении Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, просит проверить законность деятельности КПК «Кредит-Партнер» по факту заключения кредитного займа ДД.ММ.ГГГГ на сумму 466617 рублей в лице Набиева С.А. (т. 5 л.д. 57).

Договором на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А. взял на себя обязательство оказать клиенту Потерпевший №7 по сопровождению, сбору пакета для покупки недвижимого имущества, находящегося по адресу: , стоимость услуг составляет 76000 рублей (т. 5 л.д. 70).

Соглашением КПК «Кредит-Партнер» в лице представителя Набиева С.А. и пайщика ФИО141 об оплате добровольного паевого взноса № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при заключении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ пайщик кооператива Потерпевший №7 вносит в КПК «Кредит-Партнер» обеспечительный платеж в виде добровольного паевого взноса в размере 2 % от суммы займа (т. 5 л.д. 69).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу . При входе в помещение филиала ПАО «Сбербанк России» расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположен банкомат без номера (т. 9 л.д. 75-78).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу пгт. Магдагачи, . При входе в помещение филиала ПАО «Сбербанк России» расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположены банкоматы имеющие номера: 60016549, 907810, 80007296 (т. 9 л.д. 57-60).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит» Потерпевший №7 вступительных взносов в размере 10002,98 руб., 150 руб., 250 руб., 100 руб., единовременного вступительного взноса - 18664, 68 руб., 9332,34 руб. (т. 6 л.д. 180-182).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №7 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 466617 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 183).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: договор на оказание услуг, от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей по займу, приложение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ (услуг). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т. 7 л.д. 207-210, 211-216).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация на оптическом диске. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Объектом осмотра является осматриваемый Файл №: Потерпевший №7, на котором имеется таблица, состоящая из 16 столбцов и 1126 строк. На 199 строке содержится информация о зачислении ДД.ММ.ГГГГ процентного займа по договору целевого займа 1-152 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, в сумме 466617 руб. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 65-81, т. 7 л.д. 82-87).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А., в ходе предварительного следствия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ему позвонила Потерпевший №8, просила помочь в приобретении жилья за счет денежных средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. Он озвучил ей список необходимых документов. На момент обращения Потерпевший №8 в ООО «Партнер-Капитал», желаемого для приобретения жилья у нее не было, но у него была заявка на продажу жилого дома от Свидетель №4, который расположен по адресу: , стоимость дома составляла 606602 рубля, которая должна была быть оплачена заемными денежными средствами в размере материнского капитала в сумме 606602 рубля. Он сообщил о данном доме Потерпевший №8, она согласилась, они договорились с Потерпевший №8 встретиться в этот же день в у нотариуса для подписания договора купли-продажи. После этого он созвонился с хозяйкой дома Свидетель №4, сообщил ей, что нашел покупателя на ее дом и что они собираются встретиться у нотариуса в . Свидетель №4 согласилась тоже подъехать к офису нотариуса в . ДД.ММ.ГГГГ, к нотариусу в приехали он, Потерпевший №8 и Свидетель №4 После оформления договора купли-продажи Потерпевший №8 отвезла его в МФЦ для регистрации. Находясь у нотариуса в , Потерпевший №8 предоставила следующие документы: паспорт гражданина РФ на ее имя; государственный и региональный сертификаты на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, свидетельство ИНН, свидетельство о рождении детей, документы на жилой дом. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер Капитал» и Потерпевший №8 был заключен договор оказания посреднических услуг, что ООО «Партнер-Капитал» как исполнитель в его лице, берет на себя обязательства по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора об оказании услуг, заключенного между ним и Потерпевший №8, когда он находился в офисе нотариуса, по адресу: у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 606602 рубля. В начале мая 2020 года он направил полученный пакет документов по электронной почте на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 дней специалистами КПК «Кредит-Партнер» заявка была рассмотрена, ему на телефон поступил звонок от специалиста КПК «Кредит-Партнер» по принятию заявок ФИО118, которая сообщила, что документы рассмотрены и клиенту Потерпевший №8 одобрен займ, что денежная сумма поступила ей на счет. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Потерпевший №8, сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 606602 рублей, он ей сказал, что ни в коем случае нельзя их обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Потерпевший №8 послушала его и поверила, хотя ей можно было самостоятельно снимать эти деньги и расплачиваться с продавцом. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 ч. он приехал в , вместе с Потерпевший №8 они проехали в отделение ПАО «Сбербанка России», расположенного в , чтобы произвести оплату за приобретение жилого дома продавцу. Находясь в помещении кассы операционного офиса ПАО «Сбербанк России» в , Потерпевший №8 в его присутствии подала кассиру банковские реквизиты своего счета, паспорт, и сообщила, что хочет обналичить всю сумму, имеющуюся на ее счете, а именно 606602 рубля. Через несколько минут кассир выдала всю запрашиваемую сумму денежных средств, которые Потерпевший №8 забрала и положила в свою сумку, об этом он ей сказал, так как в кассе имеются видеокамеры, он не хотел, чтобы было зафиксировано, что ее деньги взял он. Через несколько минут выйдя из помещения доп.офиса ПАО «Сбербанк России» они сели в арендованный им в автомобиль марки Тойота Аллион, г/н 624, где он сказал Потерпевший №8, чтобы она отдала ему деньги в сумме 606602 рублей, а он их переведет на счет продавца Свидетель №4 Потерпевший №8 ему поверила и передала денежные средства в сумме 606602 рублей. Он ей выписал квитанцию, что получил в счет оплаты дома денежные средства и указал в квитанции полученную сумму, то есть 606602 рубля. После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №8 денежные средства, сообщил ей, что в течении 3 дней денежные средства в сумме 606602 рубля поступят на банковский счет продавца Свидетель №4 Однако об этом он сообщил ложно, так как эти денежные средства перечислять Свидетель №4 не собирался. Таким образом, получив от Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 606602 рубля, он, обманув Потерпевший №8, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 606602 рубля (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №8, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, они с мужем решили приобрести дом с использованием материнского капитала. Сумма материнского капитала составляла 466617 рублей, регионального - 139985,10 рублей. Напрямую совершать сделку по покупке недвижимости под материнский капитал она, как физическое лицо не может до достижения ребенка возраста 3 лет. Для этого необходимо обращаться либо в банк, либо в агентство недвижимости. Так как региональный материнский капитал действителен в течении 1 года со дня его оформления, они с супругом решили приобрести дом через агентство недвижимости. ДД.ММ.ГГГГ она по рекомендации знакомых обратилась к Набиеву С.А. ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. приехал в к ним домой, сказал, что является сотрудником агентства недвижимости, что у его агентства заключен договор с банком «Кредит-Партнер», в котором можно оформить займ для покупки недвижимости под материнский капитал. Для этого необходимо было предоставить пакет документов и открыть сберегательный счет в банке. ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. сообщил, что нашел подходящий дом, предупредил, что дом продает девушка инвалид, поэтому присутствовать лично не сможет. Дом их устроил, они договорились о заключении сделки на ДД.ММ.ГГГГ В назначенный день они приехали в офис нотариуса ФИО142, где с супругом подписали договор купли-продажи, после чего Набиев С.А. и нотариус ФИО142 спустились на улицу, где в автомобиле сидела девушка-продавец, для подписания с ней договора. После этого, Набиев С.А. отдал им их экземпляр договора, и они с супругом подали документы в МФЦ для оформления свидетельства о праве собственности на дом. ДД.ММ.ГГГГ она получила готовое свидетельство, которое отправила Набиеву С.А. После этого ей на банковский счет поступили денежные средства в сумме 606602,10 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она сняла со своего банковского счета эти денежные средства для того, чтобы передать их Набиеву С.А. В этот же день, примерно около 18 ч. 40 мин приехал Набиев С.А., она передала ему деньги в сумме 606602,10 рублей. Набиев С.А. сказал, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он передаст деньги продавцу, возьмет с нее расписку о получении денежных средств, которую затем передаст ей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Свидетель №4, у которой она приобрела дом, сообщила, что Набиев С.А. не привез ей денежные средства. После этого она позвонила коллеге Набиева СА. - ФИО53, которая сказала обратиться в полицию. Просит взыскать ущерб с сумме 733799,18 руб., из которых 606602,10 руб. - размер похищенного материнского капитала, 127197,08 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 196-200, 212).

По показаниям свидетеля Свидетель №4, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у неё в собственности имеется дом по адресу: , который она решила продать под материнский капитал. Так как ранее Набиев С.А. ей помогал, она обратилась к нему. В марте 2020 года он пообещал найти покупателя на дом, при этом никаких договоров об оказании услуг не подписывали. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Набиев С.А., сказал, что нашел покупателей на дом, что нужно встретиться у нотариуса и оформить все документы. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к нотариусу, по , здание «Глория», к ней в машину сел нотариус, она подписала документы, так как она после ДТП, то с трудом передвигается. Подписав документы, Набиев С.А. сказал, что в течении 3 дней деньги в сумме 606600 рублей за продажу дома он заберет у покупателя и привезет ей. Больше с ним не встречалась, только переписывались. Набиев С.А. пообещал, что ДД.ММ.ГГГГ привезет деньги, однако не привез и на связь не выходит (т. 5 л.д. 201-205).

Рапортом врио старшего оперативного дежурного дежурной части МО МВД России «Свободненский» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Набиев С.А. из компании «Партнер-Капитал» из , оказывающий помощь в продаже дома, ДД.ММ.ГГГГ получил от покупателя денежные средства за приобретенный дом в сумме 600000 рублей, которые Свидетель №4 не передал, перестал выходить на связь (т. 5 л.д. 114).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №8, согласно которому Потерпевший №8 предоставлен займ в сумме 606602,10 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 6 л.д. 124-128).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №8 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 606602,10 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 130).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи земельного участка с квартирой от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 606602,10 руб. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 186-189, 190-195).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация на оптическом диске. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Объектом осмотра является осматриваемый Файл №: Потерпевший №8, на котором имеется таблица, состоящая из 14 столбцов и 1028 строк. На 2 строке содержится информация о зачислении по поручению клиента: КПК «Кредит-Партнер» процентного займа по договору целевого займа 1-170 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, в сумме 606602,10 руб. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу г. свободный, . При входе в помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположены банкоматы (т. 9 л.д. 65-69).

По показаниям Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в апреле 2020 года в офис ООО «Партнер-Капитал», обратилась Потерпевший №21 за оказанием услуг по сбору документов для приобретения жилья за счет денежных средств, предоставляемых по государственному и региональному сертификатам на материнский (семейный) капитал. На момент обращения Потерпевший №21 в ООО «Партнер-Капитал», дом, который она хотела приобрести, нашла сама. ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор оказания посреднических услуг по сбору пакета документов, и дальнейшего сопровождения, связанного с приобретением недвижимого имущества, с привлечением средств материнского капитала, в трех экземплярах. Стоимость услуг по договору была определена в сумме 73000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, в день подписания договора об оказании услуг, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: (здание ж/д вокзала ) у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут предоставлены Потерпевший №21 от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 553602 рубля 10 копеек. Он сфотографировал дом, фотоснимки с пакетом документов по электронной почте направил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 дней заявка была рассмотрена и Потерпевший №21 предварительно одобрен займ. ДД.ММ.ГГГГ подготовив пакет документов, он уведомил Потерпевший №21, назначил ей и продавцу дома встречу в МФЦ . Находясь в МФЦ Потерпевший №21 и продавец подписали договор купли-продажи, и передали весь пакет документов сотрудникам МФЦ на регистрацию. После подписания договора купли-продажи, стороны получили на руки по одному экземпляру. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21 получив зарегистрированные документы, предоставила их ему в офис ООО «Партнер-Капитал». Полученные документы он направил по электронной почте в КПК «Кредит-Партнер» для проверки и перечисления заемных денежных средств клиенту. В течении 2-3 дней специалисты КПК «Кредит-Партнер» рассмотрели поданную заявку и сообщили ему, что клиенту одобрен займ, денежная сумма поступила на счет. Ему позвонила Потерпевший №21, сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 606602 рубля 10 копеек, он сказал ей, что их нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Потерпевший №21 поверила ему, хотя она могла снимать эти деньги и расплачиваться с продавцом. Он сказал так Потерпевший №21, чтобы она, поверив ему, под предлогом сохранности, отдала поступившие на ее банковский счет заемные денежные средства в сумме 606602 рубля 10 копеек. ДД.ММ.ГГГГ утром, он заехал за Потерпевший №21, они проследовали в операционный офис ПАО «Сбербанк России», где в кассе отделения ПАО «Сбербанк России», по предъявлению паспорта, Потерпевший №21 сообщила, что желает снять денежные средства в сумме 606602 рубля 10 копеек с банковского счета, однако сотрудник банка сообщила, что в настоящее время в кассе Сбербанка нет денежной суммы в таком размере. После неудачной попытки обналичить денежные средства Потерпевший №21, так как ему срочно нужны были деньги, он предложил Потерпевший №21 поехать в , чтобы там снять деньги. ДД.ММ.ГГГГ около 13 ч. они с Потерпевший №21 поехали в , однако в связи с эпидемиологической обстановкой рабочий день Сбербанка был до 16 ч., они приехали позже. Он предложил Потерпевший №21 обналичить хотя бы часть денежных средств, она согласилась, приехав в операционный офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по в , они прошли в зал автоматического обслуживания клиентов (холл) ПАО «Сбербанк России», где Потерпевший №21 при помощи своего телефона с установленным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» осуществила перевод всей суммы заемных денежных средств со счета на другой ее банковский счет, после чего стала снимать денежные средства. Потерпевший №21 сняла денежные средства в сумме 150000 рублей, так как максимальный лимит снятия денежных средств равен 150000 рублей. Указанную сумму наличных денежных средств Потерпевший №21 передала ему, которые он оставил у себя. Так как он получил от Потерпевший №21 не всю сумму, которую хотел, он сообщил ей, что оставшиеся на ее банковском счету в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 456602 рубля, придется снять на следующий день, по возвращению в . У Потерпевший №21 не было вопросов, она была уверена в правильности его действий. Из полученных денежных средств, 20000 рублей он оставил себе как вознаграждение за оказанные им услуги, а 53000 рублей перевел специалисту по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он с Потерпевший №21 приехал в ПАО «Сбербанк России» , где по предъявлению паспорта Потерпевший №21 в кассе сняла со своего счета 301600 рублей. После получения денежных средств они прошли в зал автоматического обслуживания клиентов, где Потерпевший №21 через банкомат обналичила еще 150000 рублей. Они вышли из отделения Сбербанка, сели в его автомобиль, где от Потерпевший №21 он получил денежные средства в сумме 423000 рублей, ложно сообщив ей, что данные денежные средства будут зачислены на счет «бухгалтера» ООО «Партнер-Капитал» (то есть его сестры ФИО82) и будут храниться на данном счету до момента проведения межведомственной комиссии и получении акта данной комиссии о признании помещения пригодным для проживания. Он сообщил Потерпевший №21, что только после получения данного акта, денежные средства поступят на счет продавца дома, и сделка по покупке жилого дома будет завершена. Остальные денежные средства, полученные Потерпевший №21 в виде материнского капитала, в сумме 33602 рубля, Потерпевший №21 оставила себе. Таким образом, получив от Потерпевший №21 денежные средства в общей сумме 573000 рублей, 53500 рублей из которых он перевел КПК «Кредит-Партнер», как комиссию за предоставленные ими денежные средства, он, обманув Потерпевший №21, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 519500 рублей. После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №21 денежные средства, сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч. в операционном офисе ПАО «Сбербанк России» состоится сделка, между ней и продавцом, где продавцу будут переданы денежные средства по договору купли-продажи. Однако об этом он сообщил ложно. Назначая клиентам конкретные даты, он, таким образом, освобождал себя от их звонков и различных вопросов по сделкам купли-продажи. Некоторым из клиентов он назначал дату сделки на ДД.ММ.ГГГГ, так как это был предельный срок исполнения обязательств по договору (т. 22 л.д. 128-137).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №21 в суде и в ходе предварительного следствия, с Набиевым С.А. они ранее была знакомы, ей необходимо было купить дом за материнский капитал. Она нашла дом за 500000 руб., в середине апреля 2019 г. обратилась в ООО «Партнер-капитал» к Набиеву С.А., знала, что он занимается данными услугами. Заключили договор займа с КПК «Кредит-партнер», ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ заключили договор купли-продажи дома. ДД.ММ.ГГГГ на её сберегательный счет с КПК «Кредит-партнер» пришли деньги в сумме 606610 руб. С этих денег, за услуги Набиева С.А., она заплатила ему 73000 руб. Сделка была назначена на ДД.ММ.ГГГГ, Набиев С.А. сказал, если деньги будут лежать на её счете, то будут начисляться проценты, нужно их снять. Деньги они снимали в отделении Сбербанка в и в . Деньги Набиев С.А. в сумме 573000 руб. забрал себе, 500000 руб. он должен был передать продавцу, 73000 руб. она заплатила за его услуги, а остальные 33610 руб. он отдал ей. ДД.ММ.ГГГГ она звонила Набиеву С.А., но телефон был недоступен. ДД.ММ.ГГГГ она пришла с продавцом Свидетель №8 в сбербанк на сделку, прождали Набиева С.А. до 18 ч., но Набиев С.А. так и не пришел. На следующий день, обратилась с заявлением в полицию. Договор купли-продажи с продавцом Свидетель №8 расторгнут на основании решения суда, из-за того, что продавец не получил свои деньги. Всего передала Набиеву С.А. 573000 руб., 53000 он отправил в КПК «Кредит-Партнер», просит взыскать с Набиева С.А. 520000 руб., которые он присвоил себе (т. 22 л.д. 32-34).

По показаниям свидетеля Свидетель №8, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у неё в собственности имеется жилой дом, расположенный по адресу , который она продавала соседке Потерпевший №21 за материнский капитал, за 610000 руб. Потерпевший №21 сказала, что у нее есть знакомый юрист Набиев С.А., который будет ей помогать в оформлении сделки. В апреле 2020 г. она приходила в МФЦ, где подписала документы по продаже дома, один договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств остался у неё. После составления всех документов, Потерпевший №21 сказала, что она обналичит материнский капитал и передаст ей деньги, но до настоящего времени не отдала. ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч. в отделении Сбербанка по ей должны были передать денежные средства в сумме 610000 руб., но в назначенное время Набиев С.А. в банк не пришел. Потерпевший №21 звонила ему на телефон, но он был недоступен (т. 2 л.д. 11-13).

Заявлением о преступлении Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., которому она ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в размере 606602 рубля 10 копеек, и который ДД.ММ.ГГГГ в 16 ч. не явился на сделку (передача денег продавцу), телефон не доступен, скрылся в неизвестном направлении (т. 2 л.д. 3).

Копией сертификата на предоставление регионального материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №21 имеет право на получение капитала размере 139985,10 рублей (т. 2 л.д.26).

Копией государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № о ДД.ММ.ГГГГ о том, что Потерпевший №21 имеет право на получение капитала размере 466617 рублей (т. 2 л.д. 27).

Копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. передал пайщику Потерпевший №21 денежные средства Фонда финансовой помощи под 17 % годовых на 12 месяцев в размере 606602,10 руб. Согласно условиям договора, Заемщик уплачивает единовременный членский взнос в размере 4 % от суммы займа. Цель использования займа – на улучшение жилищных условий семьи заемщика, а именно на приобретение недвижимого имущества жилого дома по адресу . Заем предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы на счет Лицевой счет: 40№ в Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк (т. 2 л.д. 19-24).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Приходными кассовыми ордерами КПК «Кредит-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении Потерпевший №21 вступительных взносов в размере: 150 руб., 250 руб., 24264,08 руб., 12132,04 руб., 100 руб. (т. 6 л.д. 196-198).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КПК «Кредит-Партнер» на счет Потерпевший №21 процентного займа по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого (т. 6 л.д. 198).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств по делу: копия приказа о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-ТД; копия приказа об увольнении от ДД.ММ.ГГГГ №-У; копия приходных кассовых ордеров на внесение членских, вступительных, единовременных взносов и прочих поступлений на Потерпевший №21, копия платежного поручения на перечисление денежных средств по договору займа на Потерпевший №21; копия акта осмотра архивных досье. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств по делу (т. 6 л.д. 224-226).

Копиями Выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ о зарегистрированных правах, согласно которых на основании договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием материнского капитала от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома по адресу , зарегистрирована общая долевая собственность между Потерпевший №21, ФИО89 и Сутолкиной Д.В. (т. 2 л.д. 28-31).

Решения Шимановского районного суда ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по иску Свидетель №8 к Потерпевший №21 расторгнут договор купли-продажи. жилого дома по адресу , заключенный между ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №8 и ФИО88 с одной стороны и Потерпевший №21, ФИО89 и ФИО90 с другой стороны, в вязи с нарушением условий договора - отсутствием оплаты по договору (т. 2 л.д. 32-35).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств по делу: копия паспорта на имя Потерпевший №21; копия выписки из ЕГРН на жилой дом по адресу ; копии сертификатов на семейный материнский капитал; копия решения Шимановского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ Осмотренные документы признаны и приобщены в качествен иных документов в качестве доказательств ( т. 2 л.д. 43).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено содержание на оптическом диске, при открытии третьей папки с наименованием ФИО174: в ней имеются файлы в количестве 2 штук (2 видеоролика). Файл №: Имя с5 касса клиент s5-с5 2020-05-08. Файл №: Имя с19 окно № (СМО)(s1-с19) 2020-05-08. При просмотре файла № видео длится 02 мин 31 сек. На видео расположено предкассовое помещение «Сбербанка России», где видно как заходят парень и девушка с ребенком на руках. Первый высокого роста. Вторая одета в красную кофту. На видеоизображении видно, как девушка не высокого роста дает парню паспорт в чехле синего цвета, а он передает его в кассу. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. После специалист через кассу подает кассовый чек, в котором девушка расписывается, и парень передает его обратно в кассу специалисту. Далее через кассу передают паспорт в чехле синего цвета и денежные средства, которые парень забирает себе. После чего парень и девушка с ребенком на руках выходят из помещения. Далее осматривается файл №. Видео длится 06 мин 01 сек. На видео расположен зал «Сбербанка России», где видно как девушка в красной кофте с ребенком на руках и парень подошли к кассе №, девушка с ребенком села на стул и подала специалисту «Сбербанка России» паспорт. Парень, находится в непосредственной близости от девушки. Далее девушка, протянув руку к платежному терминалу, приложила банковскую карту, и ввела цифры. После специалист подает девушке кассовый чек, в котором она расписывается. Осмотренный оптический диск с видеофайлами ответ ПАО «Сбербанк России» признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 39-55, 56-61).

Протоколом осмотра смотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу . При входе в помещение расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположены банкоматы, имеющие номера: 10043242, 100432443, 60017091 60000365., в помещении операционного зала ПАО «Сбербанк России» расположены 4 операционных окна для клиентов, помещение кассы (т. 9 л.д. 51-56).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу . При входе в помещение расположены банкоматы, имеющие номера: 151026, 60025804, 60032218, 385439, 151025 (т. 9 л.д. 70-74).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в апреле 2020 года к нему обратился его знакомый ФИО173 ФИО50, сообщил, что с супругой Потерпевший №9 хотят приобрести жилье с привлечением средств материнского капитала, но подходящий дом для покупки не нашли. В это время его знакомая ФИО13 продавала дом, по . ФИО143 и Потерпевший №9 дом понравился, они решили его приобрести. В апреле 2020 г. он заключил с Потерпевший №9 договор оказания посреднических услуг. Стоимость услуг по договору определил в сумме 92000 рублей. Оплату услуг по договору клиент осуществлял после получения заемных денежных средств. В апреле 2020 г., в день подписания договора об оказании услуг, между ним и Потерпевший №9, у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» для приобретения недвижимого имущества под материнский капитал в сумме 801602 рубля 10 копеек. Он сфотографировал дом, и пакет документов по электронной почте направил на рассмотрение в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 рабочих дней документы были рассмотрены и Потерпевший №9 предварительно одобрен займ. В мае 2020 г. ФИО143 и продавец дома подали документы на регистрацию в МФЦ . ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 получила зарегистрированные документы в МФЦ , о чем сообщила ему. В этот же день он направил документы в КПК «Кредит-Партнер» для проверки и дальнейшего перечисления заемных денежных средств клиенту. В течении дня заявка была рассмотрена, кредит одобрен, денежные средства поступили на счет клиента, о чем ему сообщила специалист КПК «Кредит-Партнер» ФИО121 Потерпевший №9 позвонила ему и сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 801602 рубля 10 копеек, он ей сказал, что их обналичивать и каким-либо образом распоряжаться нельзя. Он сообщил Потерпевший №9, что на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, им необходимо проехать в офис ПАО «Сбербанк России», расположенный по , для осуществления денежного перевода продавцу в счет оплаты квартиры. На самом деле он не собирался осуществлять перевод денежных средств продавцу, это был лишь предлог, чтобы встретиться и получить от Потерпевший №9 заемные денежные средства, чтобы поставить ставку в букмекерской компании «Фонбет». ДД.ММ.ГГГГ около 14 ч. они встретились с ФИО144 в ПАО «Сбербанк России», он сообщил, что нужно подождать, пока он в кассе осуществит перевод денежных средств со счета ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца, ФИО144 ему поверила. Он прошел в кассу, сделав вид, что осуществляет перевод денежных средств, через несколько минут вернулся к Потерпевший №9, и предоставил заранее подготовленное платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в сумме 801602 рубля 10 копеек со счета фирмы ООО «Партнер-Капитал» на счет продавца жилого дома, приобретаемого Потерпевший №9 Платежное поручение было поддельным, никакого перевода со счета егой фирмы на счет продавца, он не осуществлял. Оно было оформлено и предоставлено для ознакомления Потерпевший №9 для того, чтобы она без лишних вопросов обналичила и передала ему заемные денежные средства в сумме 801602 руб. 10 коп. Предоставив платежное поручение Потерпевший №9, он поставил на него оттиск круглой мастичной печати ООО «Партнер-капитал» и свою подпись, и сообщил, что уже перевел денежные средства со счета своей компании ООО «Партнер- Капитал» на счет продавца. Сообщил, что сделал это для того, чтобы банк не брал комиссию за перевод денежных средств с ее счета на счет продавца. Ознакомившись с платежным поручением, Потерпевший №9 поверила ему, они прошли в кассу«Сбербанка России», где Потерпевший №9 сняла со счета денежные средства в сумме 801602 руб. 10 коп и передала ему. Получив от Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 801602 рубля 10 копеек, из которых 65000 рублей он перевел на личную банковскую карту специалиста по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118, как комиссию за предоставленные ими денежные средства. Таким образом, обманув Потерпевший №9, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 736602 рубля 10 копеек (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №9 в суде, в январе 2020 г. на ее счет были зачислены материнский капитал и региональные выплаты на общую сумму 801602 руб. 10 коп, на которые она собиралась приобрести жилье. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к Набиеву С.А., чтобы он помог приобрести дом за счет средств материнского капитала, он выдал ей список документов, которые необходимо было собрать. Стоимость его услуг составляла 92000 руб., которые можно было оплатить по окончании сделки. Набиев С.А. сообщил, что его знакомая продает дом по , они посмотрели дом и решили его приобрести. В апреле 2020 г. она предоставила в ООО «Партнер-капитал» необходимые документы, где секретарь Набиева С.А. составила договор купли-продажи дома, они сдали документы в МФЦ для оформления дома на ее имя. Стоимость жилого дома определили в 810000 руб. В мае она из МФЦ забрала готовые документы. Через некоторое время получила сообщение, что в КПК «Кредит-Партнер» ей одобрен кредит. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет в ПАО «Сбербанк России» был зачислен кредит в сумме 801602 руб. 10 коп, сумма равная материнскому капиталу, о чем она сообщила Набиеву С.А. На следующий день они поехали с ним в Сбербанк, где Набиев С.А. сообщил ей, что если она сама будет снимать деньги, то с нее возьмут проценты, предложил самому произвести оплату продавцу, она согласилась. Набиев С.А. показал ей платежное поручение, где были указаны данные продавца и сумма 801602 руб. 10 коп. В кассе сбербанка она получила деньги в сумме 801602 рубля, которые затем в машине передала Набиеву С.А. Набиев С.А. сказал, что на следующий день деньги поступят на счет продавца. В итоге она лишилась денег и дома. Если Набиев С.А. перевел в КПК «Кредит-Партнер» 65500 руб., то просит взыскать с Набиева С.А. 736602 руб.

Заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности Набиева С.А., который, оказывая услуги по оформлению купли-продажи дома, похитил у неё 801602,10 рублей (т. 1 л.д. 157).

Договором купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома, расположенного по адресу: , заключенным между продавцами ФИО13, ФИО92 и покупателями Потерпевший №9, ФИО94, ФИО93 Цена 810000 руб. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (8397 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 801602,10 руб. сумма займа зачисляется на счет покупателя ФИО5 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.2.1) (т. 1 л.д. 176-179).

Решением Шимановского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО92, ФИО13 к Потерпевший №9, ФИО94, ФИО93 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу , заключенный между ФИО13, ФИО92, с одной стороны и Потерпевший №9, ФИО94, и ФИО93, с другой стороны, расторгнут. Прекращено право собственности Потерпевший №9, ФИО94 и ФИО93 на вышеуказанный жилой дом и земельный участок (т. 1 л.д. 180-182).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №9, согласно которому Потерпевший №9 предоставлен займ в сумме 801602,10 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов (т. 1 л.д. 186-190).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей Потерпевший №9 выданы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 194-197).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик КПК «Кредит-Партнер» перечислил Потерпевший №9 на счет ПАО Сбербанк по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 801602,10 руб. Имеется отметка банка об исполнении платежа (т. 6 л.д. 187).

Приходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в кассу КПК «Кредит-Партнер» Потерпевший №9 вступительных взносов в размере 100 руб., 250 руб., 150 руб., 16032,04 руб., 32064, 08 руб. (т. 6 л.д. 184-186).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств: копии приходных кассовых ордеров на внесение членских, вступительных, единовременных взносов и прочих поступлений на Потерпевший №9, копия платежного поручения на перечисление денежных средств по договору займа на Потерпевший №9 (т. 6 л.д. 224-226).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу иных документов в качестве доказательств: копии договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (с графиком платежей); копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копии решения Шимановского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 133-134).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено платёжное поручение № от 14.05.2020г. в сумме 801602-10 руб., получатель ФИО13, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, . Осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 153-168, 169-175).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено содержание оптического диска. Диск содержит папку с наименованием «ответы на запросы», в которой содержатся файлы в количестве 114 штук. Объектом осмотра является осматриваемый Файл №: Потерпевший №9 6692065, на котором имеется таблица, состоящая из 16 столбцов и 69 строк. На 2 строке содержится информация о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет по поручению КПК «Кредит-Партнер» кредита 801602, 12. Назначение платежа: Предоставление процентного займа по договору целевого займа 1-175 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

По показаниям обвиняемого Набиева С.А. в ходе предварительного следствия, в феврале 2020 года к нему обратилась Потерпевший №10 для оказания услуг по приобретению жилья с использованием материнского капитала. Через несколько дней он выехал в , где встретился с Потерпевший №10 и заключил договор оказания посреднических услуг, стоимость услуг по договору была определена в сумме 73000 рублей. В день подписания договора об оказании услуг, Потерпевший №10 оплатила 73000 рублей, переводом через приложение «Сбербанк-онлайн» на банковский счет, открытый на его сестру ФИО82 На момент обращения Потерпевший №10 в ООО «Партнер-Капитал», дом, который она хотела приобрести, она нашла сама. Жилой дом был расположен по адресу: , стоимость дома составляла 700000 рублей, которая должна была быть оплачена заемными денежными средствами в размере материнского капитала в сумме 606602,10 рублей, а оставшаяся часть в сумме 94000 рублей за счет средств покупателя. Чрез несколько дней Потерпевший №10 собрала необходимые документы и передала ему. В феврале 2020 г., в день подписания договора об оказании услуг, заключенного между им и Потерпевший №10, когда он находился в офисе ООО «Партнер-Капитал», по адресу: ТЦ «Пирамида», микрорайон Светлый, офис 202, , у него возник умысел похитить путем обмана заемные денежные средства, которые будут ей предоставлены от КПК «Кредит-Партнер» в сумме 606602 рубля 10 копеек и ее личные денежные средства в сумме 94000 рублей, а всего на сумму 700602 рубля. Он сфотографировал дом, и пакет документов по электронной почте направил в КПК «Кредит-Партнер». В течении 2-3 дней специалистами КПК «Кредит-Партнер» документы были рассмотрены и Потерпевший №10 одобрен займ, деньги поступили на счет. Потерпевший №10 позвонила ему, и сообщила о зачислении на ее банковский счет денежных средств в сумме 606602 рубля 10 копеек, он ей сказал, что деньги нельзя обналичивать и каким-либо образом распоряжаться ими, во избежание начисления процентов и наложения штрафных санкций. Потерпевший №10 поверила ему, хотя ей можно было самостоятельно снимать эти деньги и расплачиваться с продавцом. В ходе телефонного разговора он сказал Потерпевший №10, что в целях сохранности денежных средств от мошенников ей необходимо перевести данные денежные средства обратно на счет пенсионного фонда, пока они будут оформлять куплю-продажу дома. Потерпевший №10 согласилась. Он продиктовал ей номер банковской карты его сестры ФИО82, через несколько минут на банковский счет на имя ФИО82, поступили денежные средства в сумме 606602 рубля 10 копеек. У Потерпевший №10 не было вопросов, она была уверенна в правильности его действий. Из полученных денежных средств, он оставил себе как вознаграждение за оказанные им услуги - 20000 рублей, перевел специалисту по принятию заявок КПК «Кредит-Партнер» ФИО118 на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» - 53000 рублей. Он объяснил Потерпевший №10, что денежные средства будут храниться на данном счету до момента проведения межведомственной комиссии и получении акта комиссии о признании помещения пригодным для проживания, что только после получении данного акта денежные средства поступят на счет продавца дома, и сделка по покупке жилого дома будет завершена. ДД.ММ.ГГГГ он вновь выехал в для оформления договора купли-продажи жилого дома по , где в МФЦ по адресу: мкр. Светлый, 19/1, , продавец дома Свидетель №7 с покупателем Потерпевший №10 подписали договор купли-продажи жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ он вновь выехал в , договорившись с Потерпевший №10 и Свидетель №7 встретится в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном в мкр. Светлый, 98 , где Потерпевший №10 должна была внести оставшуюся часть суммы за приобретаемый дом, сообщив им, что межведомственная комиссия подписала акт о пригодности помещения к проживанию. ДД.ММ.ГГГГ около 12 ч. он встретился с Потерпевший №10 и Свидетель №7 в отделении ПАО «Сбербанка России», где Потерпевший №10 передала ему денежные средства в сумме 94000 рублей. Он сказал им, что внесет оставшиеся денежные средства на счет, где хранится первая сумма - 606602 рубля, а потом переведет их на банковский счет продавца Свидетель №7 Они с ним согласились, остались ждать его в общем зале отделения ПАО «Сбербанка России» в , а он прошел в кассу отделения ПАО «Сбербанка России», где предоставил кассиру банковские реквизиты банковского счета ПАО «Сбербанка России» к банковской карте, эмитированной на имя его сестры ФИО82 и передал денежные средства в сумме 94000 рублей. Кассир перевела денежные средства в сумме 94000 рублей на банковский счет ПАО «Сбербанка России» привязанный к банковской карте, эмитированной на ФИО82 После того, как он обманным путем получил от Потерпевший №10 денежные средства, то сообщил ей и продавцу Свидетель №7, что в течении 3 дней денежные средства в сумме 700000 рублей поступят на счет продавца Свидетель №7 Однако об этом сообщил ложно. Таким образом, получив от Потерпевший №10 денежные средства в общей сумме 773602 рубля 10 копеек, 53000 рублей из которых перевел КПК «Кредит-Партнер», как комиссию за предоставленные ими денежные средства, он обманув клиентку Потерпевший №10, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 720602 рублей 10 копеек (т. 10 л.д. 81-147).

По показаниям потерпевшей Потерпевший №10, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия на сумму 453026 рублей. В январе 2020 года она получила региональный материнский капитал на сумму 153576 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств полученных за рождение второго ребенка составила 606602 рубля, которые она планировала потратить на приобретение собственного жилья. За помощью в приобретении жилья под материнский капитал, она обратилась к Набиеву С.А. В феврале 2020 года Набиев С.А. приехал в , объяснил, какие необходимо собрать документы, они заключили договор об оказании услуг. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет были зачисленные денежные средства материнского капитала в сумме 606602 рубля. В этот же день она встречалась с Набиевым С.А. и сказала, что ей поступили денежные средства. К тому моменту она уже нашла дом для покупки, по адресу: . Стоимость рублей, ей необходимо было добавить еще 94000 рублей. Набиев С.А. предложил перевести 606602 рублей обратно, как она поняла, в пенсионный фонд, чтобы она их не потратила, и их никто не похитил. Она поверила Набиеву С.А., через мобильный банк перевела денежные средства в сумме 606602 рубля, на имя ФИО57 ФИО77 Л. С февраля по май 2020 года Набиев С.А постоянно появлялся в , она неоднократно с ним созванивалась, он говорил, что до конца мая, они закончат сделку по приобретению и оформлению её будущего жилья. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Набиевым С.А., при встрече присутствовал продавец дома Свидетель №7, Набиев С.А. сказал, что необходимо перевести оставшиеся 94000 рублей. Она передала их ему наличными, они вместе поехали в отделение ПАО «Сбербанк России» мкр. Светлый, 98 , где Набиев С.А. сам через кассу внес 94000 рублей на какой-то счет. Куда именно Набиев С.А. зачислил денежные средства ей не известно, так как все чеки и документы из банка он оставил себе. После этого, Набиев С.А. сказал ей и Свидетель №7, что в течении трех рабочих дней денежные средства в сумме 700000 руб. поступят на счет продавца дома и после этого сделка по приобретению дома будет завершена. 15 и ДД.ММ.ГГГГ она созванивалась с Свидетель №7, узнавала, поступили ему на счет денежные средства, но зачислений никаких не было. 15 и ДД.ММ.ГГГГ Набиев С.А. на связь не выходил. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила на сотовый телефон сотруднице ООО «Партнер-Капитал» ФИО53, которая сообщила, что Набиев С.А. исчез, она также не может с ним связаться, а позже сказала обращаться полицию, так как на Набиева С.А. поступило уже несколько заявлений в . В результате действий Набиева С.А. ей причинен материальный ущерб в сумме 876764,10 руб., из которых 606602,10 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 103162 руб. - проценты по договору займа, 73000 руб. - за оказанные услуги Набиеву С.А., 94000 руб. - собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемое жилье (т. 4 л.д. 145-146, л.д. 210).

По показания свидетеля Свидетель №7, оглашенных и исследованных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он выставил на продажу дом по адресу: за 700000 рублей. В середине февраля 2020 г. к нему обратилась Потерпевший №10 с тем, чтобы купить дом за материнский капитал. Потерпевший №10 сказала, что у нее есть знакомый по имени ФИО47, который поможет оформить все документы при продаже данного дома. Примерно через месяц, он с Потерпевший №10 встретился по адресу: мкр. Светлый, 19/1 МФЦ, где Потерпевший №10 была со своим знакомым по имени ФИО47. В МФЦ ФИО47 помогал Потерпевший №10 составить договор купли-продажи. Спустя примерно неделю к нему на такси приехал ФИО47, с которым он поехал в администрацию , чтобы сделать заявку о пригодности дома. Затем поехали в Пенсионный фонд, где ФИО47 сказали, что в течении месяца документы будут готовы. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ПАО Сбербанк в мкр. Светлом , где его ждали ФИО47 с Потерпевший №10, чтобы оформить сделку и перевести денежные средства за приобретенный дом. Сотрудник Сбербанка сообщил, что в течении трех рабочих дней ему на лицевой счет будет переведена сумма в размере 700000 рублей за дом. Они договорились с ФИО47, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе Сбербанк, когда будет переведена указанная сумма, они заключат договор купли-продажи, но ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 перестал выходить на связь, в офис не приехал, сделка не состоялась (т. 4 л.д. 148-149).

Заявлением Потерпевший №10 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, находясь в , похитило принадлежащие ей денежные средства на сумму 700000 рублей, а также в сумме 73000 рублей, которые она заплатила за оказанные услуги по договору, общий ущерб составил 773000 рублей (т. 4 л.д. 125-126).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием заявителя Потерпевший №10 осмотрен сотовый телефон «Huawei», банковская карта, принадлежащие заявителю. В ходе осмотра сотового телефона, при открытии приложения Сбербанк-Онлайн отображается информация о зачислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на счет Потерпевший №10 в сумме 606602 руб.; о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в размере 606602 руб. со счета Потерпевший №10 на банковскую карту №** ****9953 на имя ФИО57 ФИО77 Л.; далее осмотрена банковская карта на имя Потерпевший №10 Осмотренные предметы возвращены Потерпевший №10 (т. 4 л.д. 133-139, 140).

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ на право получения Потерпевший №10 капитала в размере 453026 руб. (т. 4 л.д. 156).

Согласно справки ОПФР от ДД.ММ.ГГГГ размер материнского капитала составляет 466617 руб. (т. 4 л.д. 157).

Согласно решения ГКУ АО УСЗН по и от ДД.ММ.ГГГГ № решено выдать Потерпевший №10 сертификат на предоставление регионального материнского (семейного) капитала (т. 4 л.д. 159).

Договором от ДД.ММ.ГГГГ между Клиентом Потерпевший №10 и Исполнителем ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А. на оказание услуг по сопровождению, сбору, пакета, для покупки недвижимого имущества, находящегося по адресу: , стоимость услуг по договору - 73000 рублей, актом на выполнение работ (т. 4 л.д. 167, 168).

Договором купли-продажи недвижимого имущества использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого продавец Свидетель №7 продает, а покупатели Потерпевший №10, ФИО145, ФИО146 приобретают в общую долевую собственность в равных долях объект недвижимости по 1/3 доли каждому, жилой дом, расположенный по адресу: , стоимость рублей. Согласно п. 2.1, 3.1 Договора недвижимое имущество приобретается покупателями за счет собственных (93397,90 руб.) и заемных средств, предоставляемых Кредитным Потребительским Кооперативом «Кредит-Партнер», согласно Договора № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 606602,10 руб. сумма займа зачисляется на счет покупателя Потерпевший №10 в течении 10 банковских дней с момента регистрации договора. Вышеуказанная сумма займа передается покупателями продавцу в течении 10 дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (п. 3.3) (т. 4 л.д. 169-171).

Договором займа № на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между КПК «Кредит-Партнер» в лице кредитного эксперта Набиева С.А. и пайщика кооператива Потерпевший №10, согласно которому Потерпевший №10 предоставлен займ в сумме 606602,10 руб., под 17 % годовых на 12 месяцев. Пунктом 23 Договора предусмотрено досрочное погашения долга за счет денежных средств, предоставленных из средств Государственного и регионального материнского (семейного) капиталов.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы: договор на оказание услуг, от ДД.ММ.ГГГГ между клиентом Потерпевший №10 и исполнителем ООО «Партнер-Капитал» в лице директора Набиева С.А., стоимость услуг по договору 73000 рубле; акт ООО «Партнер-Капитал»№ от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ (услуг); договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, жилого дома по адресу: . Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 176-179, 180-185).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация на оптическом дичке. На диске расположена папка с наименованием «ответы на запросы», в данной папке содержатся файлы в количестве 114 штук. Объектом осмотра является осматриваемый Файл №: Потерпевший №10, на котором имеется таблица, состоящая из 15 столбцов и 2072 строк. На 206 строке содержится информация: о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на счет/вклад по поручению КПК «Кредит-Партнер» процентного займа по договору целевого займа 1-075 20 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, в сумме 606602, 10 руб. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 65-81, 82-87).

Решением Зейского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по иску Свидетель №7 к Потерпевший №10, ФИО145, ФИО146 расторгнут договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, с прекращением права общей долевой собственности Потерпевший №10, ФИО145, ФИО146 на земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу (т. 17 л.д. 108-112).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено помещение филиала ПАО «Сбербанк России», по адресу , микрорайон Светлый, 98. При входе в помещение филиала ПАО «Сбербанк России», расположен зал автоматического обслуживания клиентов, в котором вдоль стен расположены банкоматы, имеющие номера: (т. 9 л.д. 61-64).

Кроме того, вина Набиева С.А. подтверждается следующими материалами дела.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ 15 денежных купюр в количестве на общую сумму 18600 рублей. Всего осмотрено монет в количестве 25 штук на общую сумму 146 рублей. Всего осмотрено денежных средств на общую сумму 18746 (восемнадцать тысяч семьсот сорок шесть) рублей. Осмотренные денежные купюры признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 9 л.д. 93-95, 96-102).

Протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено транспортное средство марки Nissan Fairlady Z, без государственных регистрационных знаков, в кузове серого цвета, колесные диски серого цвета. Размер автомобили: 4315х1815х1315 см. На автомашине установлено две двери. Автомобиль внешних повреждений не имеет. На переднем и заднем бампере установлены номерные рамки черного цвета. На заднем бампере справа имеется наклейка с надписью черного цвета на белом фоне «Osaka» и надписью белого цвета на голубом фоне «NISSAN PRINCE». Двери машины заблокированы и не открываются. Салон черного цвета. Осмотренное транспортное средство признано вещественным доказательством, приобщено к материалам дела (т. 9 л.д. 126-129, 130-135).

Заключением специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого среднерыночная стоимость запасных частей для автомобиля марки Nissan Fairlady Z, бывшие в эксплуатации, кузов легкового автомобиля в сборе с салоном, сиденьями, панелью приборов, рулевым колесом, элементами освещения, остеклением, без ДВС, без ходовой части, номер кузова Z 33-013262, год выпуска не установлен, цвет кузова серебристый, передняя подвеска легкового автомобиля в сборе с ДВС, модель ДВС VQ35; номер ДВС 825387А Изготовитель Nissan Motor CO., LTD, марка Nissan, модель Fairlady Z, составила 400000 (четыреста тысяч) рублей (т. 9 л.д. 155-156).

Протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: банковская карта «. Осмотренные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 26-29, 30-35).

Постановлением о приобщении иных документов от ДД.ММ.ГГГГ о том, что с ООО «Партнёр-Капитал» в лице генерального директора Набиева Сергея Айдиновича с одной стороны и ООО «Геосфера» в лице директора ФИО18 с другой стороны в период с 2015 г. по сегодняшний день не было заключено ни одного договора подряда на выполнение землеустроительных и кадастровых работ. Также, сообщаем Вам, что Набиев Сергей Айдинович не обращался в ООО «Геосфера» за изготовлением технических, межевых планов и иных видов работ как представитель от Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №24, Потерпевший №1, Потерпевший №25, ФИО21, Потерпевший №13, Потерпевший №27, Потерпевший №14, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №18, ФИО24, Потерпевший №31, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №35, Потерпевший №17 (т. 22 л.д. 21-28).

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «Партнер-Капитал» (ООО «Пар-Кап»), ОГРН 1162801054118, учредитель и генеральный директор Набиев С.А., вид деятельности по ОКВЭД 68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, 82.99 - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (т. 6 л.д. 131-135).

Копией приказа КПК «Кредит-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Набиева С.А. на должность кредитного эксперта (т. 6 л.д. 178).

Копией приказа КПК «Кредит-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении кредитного эксперта Набиева С.А. на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, возбуждении уголовного дела (т. 6 л.д. 179).

Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным КПК «Кредит-Партнер» с ООО «Партнер-Капитал» в лице генерального директора Набиева С.А., согласно которого в целях долгосрочного сотрудничества в сфере кредитования физических лиц по программам «Жилищный займ на приобретение жилья», «Жилищный займ на строительство жилья», Материнский капитал + на приобретение и на строительство жилья», и развития рынка жилищного кредитования КПК «Кредит-Партнер» поручает, а Набиев С.А. принимает на себя обязательства выступать в качестве представителя КПК «Кредит-Партнер» и оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа у КПК «Кредит-Партнер», совершать действия, связанные с сопровождением Жилищных сделок с заемщиками, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Жилищных сделок.

Трудовым договором №-ТД от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Кредит–Партнер» и Набиевым С.А., который принимается в КПК «Кредит-Партнер» на должность кредитного эксперта с ДД.ММ.ГГГГ; договором о материальной ответственности Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, доверенностью КПК «Кредит-Партнер» на Набиева С.А. от ДД.ММ.ГГГГ; Актом приема-передачи круглой печати КПК «Кредит-Партнер» Набиеву С.А. от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о постановке на учет КПК «Кредит-Партнер» в налоговом органе РФ ДД.ММ.ГГГГ; свидетельством о государственной регистрации юридического лица КПК «Кредит-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ.

Судом установлено, что нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведенных выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Оснований не доверять показаниям потерпевших ФИО5, Потерпевший №5, Потерпевший №21, Потерпевший №19, Потерпевший №9, в суде, Потерпевший №23, Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №27, Потерпевший №10, Потерпевший №22, Потерпевший №35, ФИО24 (ООО «Багульник»), ФИО147 (ООО «Север»), Потерпевший №11, Потерпевший №13, ФИО21, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №1, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО148, Потерпевший №18, Потерпевший №31, Потерпевший №33, Потерпевший №34 в ходе предварительного следствия, свидетелей ФИО149, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, данные ими в ходе предварительного следствия, суд не усматривает и кладет их в основу приговора, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются иными материалами дела, исследованными в ходе судебного разбирательства. Потерпевшими и свидетелями даны показания по известным им обстоятельствам. Каких-либо противоречий, влияющих на доказанность вины Набиева С.А., в показаниях не установлено, равно как не выявлено оснований для оговора подсудимого либо обстоятельств, свидетельствующих о какой-либо заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела.

Анализируя исследованные доказательства, судом установлено, что Набиев С.А., являясь генеральным директором созданного им юридического лица ООО «Партнер-Капитал», оказывал физическим и юридическим лицам услуги, в т.ч. по сбору пакета документов для оформления сделок с недвижимостью, оформлению правоустанавливающих документов, межеванию земельных участков и т.д., а также являясь кредитным экспертом КПК «Кредит-Партнер», оформлял договоры займа для приобретения жилых помещений, в т.ч. по условиям которых, займы могли быть погашены материнскими капиталами заемщиков.

В судебном заседании установлено, что Набиев С.А. с целью хищения денежных средств, принадлежащих заказчикам услуг - Потерпевший №35, ООО «Багульник», Потерпевший №29, ООО «Север», Потерпевший №11, Потерпевший №13, ФИО21, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №1, Потерпевший №27, Потерпевший №15, ФИО148, Потерпевший №18, Потерпевший №31, обращавшихся к нему в разное время, не имея намерения выполнить возложенные на него обязательства по заключенным с ними договорам, испытывая финансовые трудности и нуждаемость в денежных средствах для своих личных нужд (погашения кредитных обязательств, оплаты арендных платежей и т.д.), вводя в заблуждение потерпевших, озвучивал стоимость своих услуг, получал от них денежные средства под предлогом оплаты услуг по изготовлению технических паспортов, оплаты госпошлины, и т.д., при этом принятые на себя обязательства не выполнял, денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, т.е. похищал путем обмана выплаченные заказчиками денежные средства.

При этом, причиненный ущерб потерпевшим Потерпевший №11, Потерпевший №13, ФИО21, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №1, Потерпевший №27, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО148, Потерпевший №18, Потерпевший №31 суд признает значительными, с учетом материального положения потерпевших и их семей, а также учитывая, что размер причинённого им ущерба превышает 5000 рублей.

Также судом достоверно установлено мошенничество в действиях Набиева С.А. в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №23, Потерпевший №3, Потерпевший №20, ФИО5, ФИО150, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №21, Потерпевший №9, Потерпевший №10, которые обращались к нему для оказания услуг по сбору необходимых документов и сопровождению сделки при приобретении жилых помещений с использованием займа под материнский (семейный) капитал в КПК «Кредит-Партнер», с которым он состоял в трудовых отношениях в должности кредитного эксперта. Набиев С.А. готовил пакет документов для купли-продажи потерпевшими жилья, направлял их в КПК «Кредит-Партнер», после чего отслеживал поступление кредитных средств на счета потерпевших, и с целью хищения денежных средств, предназначенных для продавцов жилья, путем обмана, под предлогами сохранности денежных средств, убеждал потерпевших передать ему денежные средства, либо перевести на счет бухгалтера фирмы ФИО82, его сестры, которая в данной должности не состояла, распоряжаясь поступившими на ее счет денежными средствами. При этом, для убедительности, вводя в заблуждение относительно своих намерений, предъявлял ряду потерпевших заранее изготовленные им фиктивные платежные поручения о переводе со счета его фирмы ООО «Партнер-Капитал» денежных средств на счета продавцов жилья по заключенным договорам купли-продажи, после чего потерпевшие передавали наличными и переводили ему денежные средства, соответствующие стоимости жилья, которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению.

С учетом примечания 4 к статье 158 УК РФ, квалифицирующий признак мошенничества - в крупном размере в отношении указанных потерпевших является доказанным, поскольку ущерб, причиненный каждой из потерпевших превышает 250000 рублей.

Суд также находит доказанным квалифицирующий признак мошенничества - повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в действиях Набиева С.А. в отношении потерпевших Потерпевший №21, Потерпевший №9, Потерпевший №10, поскольку Набиеву С.А. достоверно было известно о назначении похищенных денежных средств у данных потерпевших, которые подлежали передаче продавцам за продажу жилых помещений, однако вследствие преступных действий Набиева С.А. потерпевшие не смогли рассчитаться за приобретенные дома по договорам купли-продажи, в связи с чем в судебном порядке по искам продавцов жилья, не получивших оплату, договоры купли-продажи были расторгнуты, право собственности на жилое помещение прекращено, в связи с чем потерпевшие лишились прав на жилые помещения.

Судом установлено, что каждый раз у Набиева С.А. возникал самостоятельный умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших, в связи с чем, вопреки доводам Набиева С.А. и его защитника, содеянное им (в отношении ФИО5, ФИО150, Потерпевший №20, ФИО173, Ю.Н., Потерпевший №21, Потерпевший №23, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Потерпевший №2) не может расцениваться как продолжаемое преступление, данные действия образуют совокупность преступлений и подлежат квалификации как мошенничество по каждому эпизоду преступлений, совершенных в отношении каждой из потерпевших.

Кроме того, судом установлено, что Набиев С.А. с целью хищения денежных средств путем обмана, в размере 150000 рублей, принадлежащих ранее незнакомому ему Потерпевший №33 пришел к последнему по месту работы, представившись директором фирмы, попросил в долг 150000 рублей, не имея намерения возвращать долг, под предлогом нуждаемости в деньгах на лечение ребенка. Потерпевший №33 поверил в искренность Набиева С.А., передал Набиеву С.А. под расписку 150000 рублей со сроком возврата 1 месяц. Однако, Набиев С.А. впоследствии распорядился денежными средствами по своему усмотрению, долг не вернул. Обман Набиева С.А. состоял в сообщении заведомо ложных сведений относительно болезни ребенка.

Также судом установлено мошенничество Набиева С.А. по отношению к потерпевшей Потерпевший №19 Так, согласно достигнутой договоренности между Набиевым С.А. и Потерпевший №19, Набиев С.А. пообещал продать квартиру Потерпевший №19, расположенную по адресу: по цене 480000 рублей, после чего за вырученные деньги приобрести квартиру по адресу: , мкр-1, . Однако, продав квартиру Потерпевший №19, расположенную по адресу: по цене 480000 рублей, после уплаты задолженности по коммунальным платежам, не имея намерения приобретать для Потерпевший №19 другую квартиру и возвращать ей денежные средства в размере 420000 рублей, похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования Набиев С.А. обвиняется в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №22, а именно в хищении 260576,29 рублей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере.

Также Набиев С.А. обвиняется в совершении мошенничества в отношении потерпевшего Потерпевший №34, а именно в хищении 135202 рублей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину.

Решая вопрос о размере причиненного преступлением ущерба потерпевшим Потерпевший №22 и Потерпевший №34, суд исходит из суммы фактически похищенных денежных средств потерпевших.

В судебном заседании установлено, что Набиев С.А., злоупотребляя доверием, уговорил Потерпевший №22 оформить на свое имя кредит в банке в размере 200000 рублей и передать деньги ему, якобы на лечение ребенка, пообещав выплачивать кредит. Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 оформил кредитный договор в ПАО «Совкомбанк» и получил на руки 200225 рублей, из которых передал Набиеву С.А. 200000 рублей. Таким образом, сумма, в т.ч. процентов по кредитному договору, вмененная в вину Набиеву С.А., сверх похищенных им у Потерпевший №22 двухсот тысяч рублей, подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Также, в судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 по просьбе Набиева С.А. для него оформил кредитный договор в ПАО «Почта Банк» и получил на руки 122500 рублей, из которых передал Набиеву С.А. 100000 рублей. Таким образом, сумма, в т.ч. проценты по кредитному договору, вмененные в вину Набиеву С.А., сверх похищенных им у Потерпевший №34 ста тысяч рублей, подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Кроме того, органы предварительного следствия, указывая при описании преступного деяния на способ мошенничества в отношении Потерпевший №22 и Потерпевший №34 как злоупотребление доверием, действиям Набиева С.А. дана квалификация как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Между тем, в данном случае имеет место злоупотребление доверием, поскольку и Потерпевший №22 и Потерпевший №34 были ранее знакомы с Набиевым С.А., находились в доверительных отношениях, что также согласуется с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в п. 3 постановления от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которым злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить. При этом, Набиев С.А., получая заемные средства потерпевших, достоверно знал, что возвращать их не будет.

С учетом изложенного, не ухудшая положение подсудимого, не нарушая его право на защиту от предъявленного обвинения, действия Набиева С.А. подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №22) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину; по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №34) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину.

Причиненный ущерб для ФИО117 в размере 200000 рублей, для Потерпевший №34 в размере 100000 рублей суд признает значительным для потерпевших, учитывая их материальное положение, не имеющих постоянного источника дохода.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Набиева С.А.:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №35) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ООО «Багульник» ФИО24) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №29) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ООО «Север» Потерпевший №29) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №11) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №13) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №26) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №24) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №25) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ФИО48 А.В.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №27) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №15) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №16) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ФИО148) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №18) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №31) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №33) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ФИО117) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №34) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинениемзначительного ущербагражданину.

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №2) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №23) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №3) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №20) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО5) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО150) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №19) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №6) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №7) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №8) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинениемущерба в крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №21) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №9) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №10) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

При назначении наказания суд, в соответствие со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного Набиевым С.А. в т.ч. факт совершения подсудимым оконченных умышленных преступлений, относящихся к категориям небольшой, средней тяжести и тяжких, направленных против собственности, конкретные обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого Набиева С.А. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, поскольку на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит (т. 10 л.д. 215, 217, 219), поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Набиева С.А., суд учитывает то, что он ранее не судим (т. 10 л.д. 167-171); по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 10 л.д. 231).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Набиева С.А. суд признает по всем составам в силу п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе всего предварительного расследования давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений; розыск имущества добытого преступным путем (указал, где хранится автомобиль, который он приобрел за денежные средства похищенные у потерпевших); явку с повинной (по эпизодам Потерпевший №18, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №17, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №29, ООО «Север», ООО «Багульник», Потерпевший №33), в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба (12100 руб. по эпизоду в отношении Потерпевший №11).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Набиева С.А., предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания Набиеву С.А. суд учитывает данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, значимости похищенного для потерпевших, а также в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ в виде исправительных работ, по преступлениям, предусмотренным ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ в виде реального лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, полное сложение наказаний суд в данном случае не применяет, полагая, что частичное сложение наказаний, будет соответствовать принципу справедливости назначенного наказания и способствовать достижению целей уголовного наказания, при этом также применяя порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Суд не назначает Набиеву С.А. дополнительных видов наказания, предусмотренных санкциями ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы, штрафа, полагая достаточным основного наказания в виде реального лишения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также для применения положений ст. 73 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Отбывание наказания подсудимому Набиеву С.А. суд назначает в исправительной колонии общего режима, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, поскольку им совершены тяжкие преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Набиева С.А. под стражей с момента его задержания в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими - гражданскими истцами заявлены гражданские иски на сумму: Потерпевший №35 - 15000 рублей (т. 16 л.д. 66), ФИО24 (ООО «Багульник») - 26000 рублей (т. 15 л.д. 245), Потерпевший №29 - 17000 рублей (т. 15 л.д. 57), Потерпевший №29 (ООО «Север») - 13000 рублей (т. 17 л.д. 183), Потерпевший №11 - 25150 рублей (из них возмещено 12100 рублей, остаток 13050 рублей), Потерпевший №13 - 26000 рублей (т. 3 л.д. 151), ФИО21 - 20000 рублей (т. 3 л.д. 110), Потерпевший №24 - 17000 рублей (т. 2 л.д. 239), Потерпевший №25 - 33300 рублей (т. 3 л.д. 82), Потерпевший №1 - 20000 рублей (т. 3 л.д. 24), Потерпевший №27 - 20000 рублей (т. 4 л.д. 32), Потерпевший №15 - 25000 рублей (т. 15 л.д. 88), Потерпевший №16 - 17000 рублей (т. 15 л.д. 179), ФИО148 - 35000 рублей (т. 16 л.д. 131), Потерпевший №18 - 20675 рублей (т. 16 л.д. 175), Потерпевший №31 - 15000 рублей (т. 16 л.д. 214), Потерпевший №34 - 100000 рублей (т. 16 л.д. 20).

Подсудимый Набиев С.А. указанные исковые требования признал в полном объеме, обязуется возместить причиненный ущерб, последствия признания иска ему разъяснены и понятны.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

С учетом изложенного, на основании ч.ч. 1, 2 ст. 39, ч. 3 ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком о взыскании причинённого преступлениями материального ущерба, в связи с чем, в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, суд считает необходимым взыскать с Набиева С.А. причиненный преступлениями материальный ущерб в пользу потерпевших: Потерпевший №35 - 15000 рублей, ФИО24 (ООО «Багульник») - 26000 рублей, Потерпевший №29 - 17000 рублей, Потерпевший №29 (ООО «Север») - 13000 рублей, Потерпевший №11 в части оставшейся задолженности - 13050 рублей (из них возмещено 12100 рублей), Потерпевший №13 - 26000 рублей, ФИО21 - 20000 рублей, Потерпевший №24 - 17000 рублей, Потерпевший №25 - 33300 рублей, Потерпевший №1 - 20000 рублей, Потерпевший №27 - 20000 рублей, Потерпевший №15 - 25000 рублей, Потерпевший №16 - 17000 рублей, ФИО148 - 35000 рублей, Потерпевший №18 - 20675 рублей, Потерпевший №31 – 15000 рублей, Потерпевший №34 - 100000 рублей.

Кроме того, заявлены гражданские иски потерпевшими:

Потерпевший №2 - 455342 руб., из которых 466617 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 7342 руб. - проценты по договору займа, 90617 руб. потрачено потерпевшей на строительство (т. 2 л.д. 98, 70, 71);

Потерпевший №23 - 704726,80 руб., из которых 602524 руб. - сумма займа по договору в размере материнских капиталов, 102202 руб. - проценты по договору займа (т. 2 л.д. 141, 115-116);

Потерпевший №3 - 704726,80 руб., из которых 602524 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 102202 руб. - проценты по договору займа (т. 2 л.д. 210, 178-179);

Потерпевший №20 - 545797 руб., из которых 466617 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 79180 руб. - проценты по договору займа (т. 1 л.д. 152, 138-140);

ФИО5, 1042622,10 руб., из которых 801602,10 руб. - сумма займа по договору, 136020 руб. - проценты по договору займа, 105000 руб. - переданы Набиеву С.А. из собственных средств наличными (т. 1 л.д. 72);

ФИО150, с учетом дополнений, - 1125275,80 руб., из которых 602524,80 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 102251 руб. - проценты по договору займа, 347500 руб. - переданы Набиеву С.А. из собственных средств наличными, 73000 руб. - за оказанные услуги Набиеву С.А (т. 1 л.д. 119);

Потерпевший №19 - 525026 руб., из которых 428026 руб. - сумма займа по договору, 97000 руб. - переводы Набиеву С.А. (т. 4 л.д. 68, 54-56);

Потерпевший №6 - 728869,79 руб., из которых 602524,80 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 102251 руб. - проценты по договору займа, 347500 руб. - переданы Набиеву С.А. из собственных средств, 73000 руб. - за оказанные услуги Набиеву С.А. (т. 5 л.д. 51);

Потерпевший №7 - 545787 руб., из которых 466617 руб. - размер похищенного материнского капитала, 79170 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 109).

Потерпевший №8 - 733799,18 руб., из которых 606602,10 руб. - размер похищенного материнского капитала, 127197,08 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 212);

Потерпевший №21 - 782533,10 руб., из которых 606602,10 руб. - сумма займа по договору, 102931 руб. - проценты по договору займа, 73 руб. - переданы Набиеву С.А. за оказанные услуги наличными. В судебном заседании уточнила исковые требования, просила взыскать с Набиева С.А. 519500 рублей (т. 1 л.д. 50, 16-17);

Потерпевший №9 - 937622,10 руб., из которых 801602,10 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 136020 руб. - проценты по договору займа (т. 5 л.д. 204, 173-174);

Потерпевший №10 - 876764,10 руб., из которых 606602,10 руб. - сумма займа по договору в размере материнского капитала, 103162 руб. - проценты по договору займа, 73000 руб. - за оказанные услуги Набиеву С.А., 94000 руб. - собственные денежные средства в счет оплаты за приобретаемое жилье (т. 4 л.д. 210);

Потерпевший №22 заявлен иск на сумму 220567,43 рублей (т. 6 л.д. 33).

Подсудимый ФИО151 признал гражданские иски перечисленных потерпевших частично, в размере ущерба, вмененного ему обвинением по каждому потерпевшему.

Согласно обвинительного заключения Набиев С.А. обвиняется в хищении денежных средств у перечисленных потерпевших в меньшем размере. В судебном заседании Набиев С.А. пояснил, что денежные средства за оказанные услуги брал себе как вознаграждение за предоставленные услуги ООО «Партнер-Капитал», а часть от переданных ему денежных средств он переводил в КПК «Кредит-Партнер» в качестве комиссии за предоставленные ими денежные средства.

Таким образом, суд считает необходимым удовлетворить гражданские иски потерпевших в части, не превышающей объема предъявленного обвинения подсудимому Набиеву С.А., в остальной части признать за ними право на удовлетворение исковых требований, передав вопрос о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, в связи необходимостью дополнительных расчетов по гражданским искам.

Потерпевшим - гражданским истцом Потерпевший №33 заявлен гражданский иск в размере 150000 рублей (т. 15 л.д. 140). Иск разрешен в порядке гражданского судопроизводства, судебным приказом мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с Набиева С.А. в пользу Потерпевший №33 взыскана задолженность в размере 150000 рублей, в связи с чем производство по гражданскому иску Потерпевший №33 подлежит прекращению.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В судебном заседании достоверно установлено и это не оспаривается подсудимым, что после совершенных подсудимыми преступлений в отношении потерпевших, на полученные преступным путем деньги им был приобретен автомобиль (запасные части для автомобиля марки , бывшие в эксплуатации, кузов легкового автомобиля в сборе с салоном, сиденьями, панелью приборов, рулевым колесом, элементами освещения, остеклением, без ДВС, без ходовой части, номер кузова Z 33-013262, год выпуска не установлен, цвет кузова серебристый, передняя подвеска легкового автомобиля в сборе с , среднерыночной стоимостью, согласно заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, 400000 (четыреста тысяч рублей), который приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства, часть денежных средств изъята при задержании в размере 18746 руб.

Руководствуясь п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, ст. 12 ГК РФ, ст. 68 Федерального закона N 229-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Об исполнительном производстве", суд считает необходимым на имущество, приобретенное Набиевым С.А. на похищенные у потерпевших денежные средства: запасные части для автомобиля марки среднерыночной стоимостью, согласно заключения специалиста от ДД.ММ.ГГГГ, 400000 (четыреста тысяч рублей), а также на часть изъятых денежных средств - 18746 рублей, обратить взыскание для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших по настоящему уголовному делу.

Судьбу остальных вещественных доказательств суд считает решить следующим образом:

- письменные материалы дела, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, хранить в материалах дела в течении всего срока хранения;

- флеш-карту в корпусе белого цвета, с проушиной зеленого цвета, марки Kingston (DataTraveler) G4, ёмкостью 128 GB, изъятую у Набиева С.А., протокол об отстранении от управления транспортным средством, протокол о задержании транспортного средства, протокол об изъятии вещей и документов, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон марки «alcatel» в корпусе черного цвета, СНИЛС, ИНН на имя Набиева С.А., домофонный ключ, 3 ключа, изъятые у Набиева С.А., 4 постановления по делу об административном правонарушении, 2 протокола об административном правонарушении, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, вернуть Набиеву С.А. по принадлежности;

- изъятые в ходе выемки у потерпевших оригиналы документов, хранящиеся при уголовном деле, вернуть им по принадлежности;

- 2 ключа с логотипом « Z), хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу передать в отделение судебных приставов Шимановскому району УФССП России по Амурской области;

- сотовые телефоны марки «, оптический диск из ПАО «Сбербанк» с видеофайлами с камер видеонаблюдения, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения;

- изъятые у Набиева С.А. в ходе задержания денежные средства в сумме 18746 рублей, находящиеся на хранении в МО МВД России «Шимановский», по вступлении приговора в законную силу передать в отделение судебных приставов Шимановскому району УФССП России по Амурской области в счет возмещения гражданских исков потерпевших по уголовному делу № с осужденного Набиева С.А.

Кроме того, постановлением Шимановского районного суда Амурской области от 26.10.2020 г. наложен арест на транспортное средство марки , принадлежащее Набиеву С.А.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ одним из оснований для наложения ареста на имущество является обеспечение исполнения приговора в части взыскания гражданских исков.

Учитывая, что по делу заявлены гражданские иски потерпевших о взыскании с Набиева С.А. не возмещенных ущербов, суд приходит к выводу, что основания, по которым был наложен арест на имущество Набиева С.А. (транспортное средство марки ), а именно: обеспечение приговора в части заявленных по уголовному делу гражданских исков, сохраняются и настоящее время, в связи с чем арест на вышеуказанному имущество Набиева С.А. подлежит сохранению.

Постановлением Шимановского районного суда Амурской области уголовное дело в отношении Набиева Сергея Айдиновича обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №12), ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №28), ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №14) прекращено на основании ч. 1 ст. 28 УПК РФ - в связи с деятельным раскаянием.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Набиева Сергея Айдиновича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №35) - в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ООО «Багульник») - в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №29) - в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства;

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (ООО «Север» Потерпевший №29) - в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №11) - в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №13) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №26) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №24) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №25) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ФИО48 А.В.) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №27) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №15) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №16) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (ФИО148) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №18) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №31) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №33) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №34) - в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №22) - в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №2) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №23) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №3) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №20) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО5) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО150) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №19) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №6) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №7) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №8) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №21) - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №9) - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Потерпевший №10) - в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Набиеву С.А. наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок к отбытию наказания в виде лишения свободы осужденному Набиеву С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Набиева С.А. под стражей с момента его задержания в период с 05 июня 2020 года по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Набиеву С.А. - содержание под стражей оставить прежней - до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски удовлетворить в полном объеме:

В остальной части за потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №23, Потерпевший №3, Потерпевший №20, ФИО5, ФИО150, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №21, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №22 признать право на удовлетворение их исковых требований, передав вопрос о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданскому иску Потерпевший №33 о взыскании материального ущерба в размере ) рублей прекратить.

Вещественные доказательства:

- сотовый телефон марки «alcatel» в корпусе черного цвета, СНИЛС, ИНН на имя Набиева С.А., домофонный ключ, 3 ключа, изъятые у Набиева С.А., карту «Роснефть», 4 постановления по делу об административном правонарушении, 2 протокола об административном правонарушении хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, вернуть Набиеву С.А. по принадлежности;

- 2 ключа с логотипом протокол об АП, приложение к административному материалу, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу передать в отделение судебных приставов Шимановскому району УФССП России по Амурской области;

- сотовые телефоны марки «Samsung», SIM R51G70RVXXH, «Samsung», SIM RQTSB27153F, «Nokia» IMEI №, оптический диск из ПАО «Сбербанк» с видеофайлами с камер видеонаблюдения, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения.

- запасные части для автомобиля марки , по вступлении приговора в законную силу передать в отделение судебных приставов Шимановскому району УФССП России по Амурской области для реализации в счет возмещения гражданских исков потерпевших по уголовному делу № 1-90/2021 с осужденного Набиева С.А.;

- постоянный пропуск №, 2 печати, сервисную книжку, документы Набиева С.А.: паспорта ТС ФИО152, ФИО153, ФИО154, 2 договора о материальной ответственности, трудовой договор №-ТД, должностная инструкция кредитного эксперта, 2 обязательства о неразглашении персональных данных, договор о конфиденциальности с работником, договор о конфиденциальности с исполнителем, акт приема-передачи печати, свидетельство, согласие на обработку персональных данных, таблица, договор купли-продажи ТС, агентский договор №, договор займа №, график платежей по займу приложение №, доверенность, свидетельство о постановке на учет, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении в законную силу, хранить при материалах дела.

Наложенный арест на имущество Набиева С.А.: транспортное средство марки , сохранить до полного погашения исковых требований гражданских истцов по настоящему уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным Набиевым С.А. содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Шимановский районный суд Амурской области.

Осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Также осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайство должно быть подано в письменном виде в течение 10 суток после получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Осужденный в заседании суда апелляционной инстанции вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника либо отказаться от защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить при подаче апелляционной жалобы или в ходатайстве, направленном в суд первой инстанции до направления дела в апелляционную инстанцию.

Приговор (вступивший в законную силу) может быть обжалован в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный по адресу: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, через Шимановский районный суд Амурской области.

Председательствующий: М.А. Едакова