Гражданский кодекс часть 1

Кировский районный суд г.Саратова в составе председательствующего судьи Новикова М.А., при секретаре Ковалевой Ю.С., с участием государственного обвинителя ФИО32, потерпевшего Потерпевший №3, потерпевшего Потерпевший №1, потерпевшей Потерпевший №2, представителя потерпевших в лице адвоката ФИО33 на основании ордеров №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., представителя потерпевшего ООО «ВСП» ФИО107 на основании доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего АО «Эконобанк» ФИО49 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ФИО34 на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимого ФИО13, его защитника в лице адвоката ФИО35, представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села <адрес> Мордовии, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, проспект имени ФИО36, <адрес>, гражданина РФ, работающего исполнительным директором в нефтяной компании «Ресурс», образование высшее, женатого, не имеющего на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, не военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.170.1 УК РФ,

установил

Общество с ограниченной ответственностью «ФИО1» (далее по тексту «ООО «ФИО1»» или «Общество»), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Администрацией <адрес> за основным государственным регистрационным № учредителями: юридическим лицом ООО «НПО «Эльф», владевшего 51 % долей в уставном капитале Общества, физическими лицами: ФИО38 - в размере 25% долей, ФИО37 - в размере 24% долей в уставном капитале Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи ФИО13 приобрел у ФИО37 24 % доли в уставном капитале Общества и вошел в состав его учредителей, а ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ФИО38 оставшиеся 25% доли уставного капитала Общества.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» принято решение о вводе в состав участников Общества правопреемника ООО «НПО «Эльф» - ООО «Научно-производственное объединение «МИКРАМ» (далее по тексту - «ООО НПО «МИКРАМ»») с 51 % долей в уставном капитале Общества. ФИО13 с 49 % долями в уставном капитале Общества, одновременно назначив его на должность генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» принято решение о вводе в состав участников Общества Потерпевший №1 в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО НПО «МИКРАМ» и Потерпевший №1 был заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества. Согласно которому ООО НПО «МИКРАМ» продал Потерпевший №1 долю в уставном капитале Общества, составляющую 51 % уставного капитала Общества.

Согласно п.1.5 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), Общество является юридическим лицом. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом. Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества.

Согласно п.1.7 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть обращено взыскание.

Согласно п.1.8 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), участники Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам участников.

Согласно п.2.1 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), основной целью создания и деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности для наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных юридических и физических лиц в производимой Обществом продукции, оказываемых услугах, выполняемых работах, а также получение прибыли.

В соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ, юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации).

Таким образом, ООО «ФИО1» является коммерческой организацией.

Согласно п.9.1 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников. На Общем собрании присутствуют участники Общества или назначенные ими представители. Представитель участника действует на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной участником Общества.

Согласно п.9.19 Устава Общества (с изменениями, внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников.

Согласно п.9.22 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), Генеральный директор Общества, помимо прочего: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами, в суде, в арбитражном суде, в иных государственных органах. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решением Общего собрания, пользуется правом распоряжения средствами Общества в пределах, установленных решением Общего собрания, совершает иные действия, связанные с текущим руководством деятельностью Общества во исполнение решений Общего собрания.

Таким образом, ФИО13, в установленном законом порядке был наделен организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями и исполнял функции исполнительного органа в коммерческой организации ООО «ФИО1», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно в ООО «ФИО1».

В соответствии с п.1,2 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст.65.2,67 Гражданского кодекса РФ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном данным законодательством РФ и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

Согласно п.6.1 Устава Общества (с изменениями, внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), участники Общества, помимо прочего, имеют право: участвовать лично или через представителя в управлении делами Общества. Получать полную достоверную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией Общества. Участники имеют иные права, определяемые Общим собранием.

В соответствии с п.1 ст.32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Положения устава общества или решения органов общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. За исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом. Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с п.1,2 ст.33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с данным Федеральным законом. К компетенции общего собрания участников общества относятся: 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему. Утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества; 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 12) решение иных вопросов, предусмотренных данным Федеральным законом или уставом общества.

В соответствии с п.1,2 ст.45 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны доводить до сведения общего собрания участников общества информацию:

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

В соответствии с п.3 ст.45 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

В соответствии с п.3 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.

В соответствии с п.8 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения статьи 45 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО1» на праве собственности находилось 11 нежилых помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности, согласно выданным свидетельств о государственной регистрации права, а именно:

нежилое двухэтажное здание общей площадью 1119, 9 кв.м., литер Э, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 2477,6 кв.м., литер Ю, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 407,1 кв.м., литер ЗЗ1З2, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 30,6 кв.м., литер Л, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 72 кв.м., литер Н, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 177,5 кв.м., литер П, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 183,8 кв.м., литер Р, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое двухэтажное здание общей площадью 157, 6 кв.м., литер Г, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 220,8 кв.м., литер Д, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 1201 кв.м., литер К, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №;
нежилое одноэтажное здание общей площадью 534 кв.м, литер Ф, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №.

В дальнейшем в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в порядке наследования: ФИО2 приобрела 1/2 доли 51% уставного капитала Общества; Потерпевший №1 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества; Потерпевший №3 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, Потерпевший №2 приобрела 1/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества.

В связи со смертью ДД.ММ.ГГГГФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в порядке наследования: Потерпевший №1 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества. То есть 20,4 % уставного капитала Общества; Потерпевший №3 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, то есть 20,4 % уставного капитала Общества; Потерпевший №2 приобрела 1/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, то есть 10,2 % уставного капитала Общества.

В соответствии с п.1 ст.21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

В соответствии с п.2 ст.21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, если это не запрещено уставом общества.

В соответствии с п.8 ст.21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества. Уставом общества может быть предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в зависимости от оснований такого перехода.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п.4 ст.1152 Гражданского кодекса РФ, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Таким образом, согласия остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

В процессе своей трудовой деятельности, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, у ФИО13, являющегося генеральным директором ООО «ФИО1», возник преступный умысел, направленный на использование им как генеральным директором коммерческой организации ООО «ФИО1», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, понимая, что данные действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций. А именно на заключение заведомо несоответствующих интересам Общества и его участников сделок по обеспечению поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Передаче в залог недвижимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заемщиком - физическим лицом ФИО13 и кредитором - Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (ранее Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк») в виде открытия ФИО13 кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. А именно 11 нежилых помещений: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1119, 9 кв.м., литер Э, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 2477,6 кв.м., литер Ю, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 407,1 кв.м., литер ЗЗ1З2, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 30,6 кв.м., литер Л, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 72 кв.м., литер Н, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 177, 5 кв.м., литер П, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 183,8 кв.м., литер Р, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое двухэтажное здание общей площадью 157, 6 кв.м., литер Г, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 220,8 кв.м., литер Д, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 1201 кв.м., литер К, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 534 кв.м, литер Ф, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №, относящихся к основным средствам, принадлежащим Обществу на праве собственности и необходимых для осуществления деятельности Общества, с использованием своих управленческих функций, вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также нанесения вреда другим лицам, действуя при этом из корыстных побуждений.

В виду занимаемой должности генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13, знал о положениях п.1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 6.1, 9.1, 9.19, 9.22, 5.10 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), ст.ст.50, 1152, п.1 ст.65.2, ст.67 ГК РФ, ст.ст.8,21, 32, 33, 45, 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в связи с этим понимал, что обеспечение поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, передача в залог указанного выше недвижимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заемщиком - физическим лицом ФИО13 и кредитором - Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (ранее Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк») в виде открытия ФИО13 кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, является крупной сделкой. Поскольку согласно представленному в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> бухгалтерскому балансу ООО «ФИО1» за 3 квартал 2009 года, стоимость всего имущества Общества на указанный отчетный период составила 6992000 (шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей. Поэтому обеспечение поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек и передача в залог указанного выше недвижимого имущества Общества, оцененного на указанную сумму, составляет более 25 % стоимости имущества Общества. Таким образом, требовала одобрения общим собранием участников Общества, а также поручительство Общества на сумму 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек по его личным обязательствам, составляло также более 25 % стоимости имущества Общества и являлось крупной сделкой, и требовала одобрения общим собранием участников Общества.

Кроме того, в виду занимаемой должности генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13, знал о положениях п.1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 6.1, 9.1, 9.19, 9.22, 5.10 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), ст.ст.50, 1152, п.1 ст.65.2, ст.67 ГК РФ, ст.ст.8, 21, 32, 33, 45, 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В связи с этим понимал, что обеспечение поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, передача в залог указанного выше недвижимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заемщиком - физическим лицом ФИО13 и кредитором - Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (ранее - Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк») (далее по тексту - Банк либо Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк») в виде открытия ФИО13 кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, является сделкой с заинтересованностью и требовала одобрения общим собранием участников Общества.

ФИО13, зная об указанных выше обстоятельствах, а также, что ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 обладают в совокупности 51 % долей в уставном капитале Общества и их участие в Общем собрании участников Общества и в голосовании, повлияло бы на принятие решений об одобрении обеспечения поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек и передачу в залог указанного недвижимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств ФИО13 по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в виде открытия ему кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил без их согласия, не проводя Общего собрания участников Общества, заключить с Банком договор поручительства и договор залога (ипотеки), выступая в качестве генерального директора ООО «ФИО1», для обеспечения своих личных обязательств перед Банком, тем самым, установив солидарную ответственность ООО «ФИО1» с заемщиком - физическим лицом ФИО13 Заведомо зная, что при нарушении им обеспеченного залогом (ипотекой) обязательства, то есть кредитного договора №, может повлечь за собой причинение убытков Обществу в размере 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. Процентов от суммы кредита за фактический срок пользования кредитом, возмещение убытков, уплату неустойки либо возникновение иных неблагоприятных последствий, связанных с обращением взыскания на предмет залога, то есть вопреки законным интересам Общества, также понимая при этом, что данные действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Таким образом, ФИО13, осознавал, что поручительство Общества и передача в залог нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности Обществу, по его личным обязательствам не входят в его полномочия как генерального директора ООО «ФИО1» без согласия других участников Общества путем проведения Общего собрания участников Общества. Однако, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решил действовать вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, понимая, что данные действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, то есть умышленно решил заключить заведомо несоответствующие интересам Общества и его участников сделки по обеспечению поручительства имуществом Общества на сумму 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек и передаче в залог недвижимого имущества Общества в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заемщиком - физическим лицом ФИО13 и кредитором Банком, в виде открытия ФИО13 кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, а именно 11 нежилых помещений: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1119, 9 кв.м., литер Э, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 2477,6 кв.м., литер Ю, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 407,1 кв.м., литер ЗЗ1З2, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 30,6 кв.м., литер Л, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 72 кв.м., литер Н, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 177, 5 кв.м., литер П, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 183,8 кв.м., литер Р, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое двухэтажное здание общей площадью 157, 6 кв.м., литер Г, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 220,8 кв.м., литер Д, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 1201 кв.м., литер К, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 534 кв.м, литер Ф, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №, относящихся к основным средствам, принадлежащим Обществу на праве собственности и необходимых для осуществления деятельности Общества, с использованием своих управленческих функций, вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также нанесения вреда другим лицам, действуя при этом из корыстных побуждений и осознавая общественно опасный характер совершаемого.

Реализуя свой преступный умысел, действуя в нарушение п.1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 9.1, 9.19, 9.22, 5.10 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), ст.50, 1152 ГК РФ, ст.21, 45, 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки законным интересам ООО «ФИО1», в нарушение прав участников Общества на участие в управлении делами Общества и в законном осуществлении права на распоряжение имуществом Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, понимая, что данные действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ в примерный период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ФИО13 прибыл в здание Банка, распложенного по адресу: <адрес>, и представил в отдел кредитования физических лиц заявление с просьбой выдать ему кредит на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. Анкету, копию паспорта, а также, помимо прочего, документы, подтверждающие право собственности на нежилые помещения, принадлежащие ООО «ФИО1».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО13 в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, посредством неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, умышленно изготовил заведомо подложный документ протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» о проведении ими собрания ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по адресу: <адрес> гора, б/н., согласно которого участники Общества решили предоставить ему поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору 12 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., общей залоговой стоимостью 74798600 (семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, и наделить полномочиями генерального директора Общества ФИО13 на подписание договора поручительства, договора ипотеки и иных документов по выше указанным сделкам.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО13, используя свои служебные полномочия давать подчиненным ему по службе работникам указания, обязательные для исполнения, не поставив в известность о своих преступных намерениях главного бухгалтера ООО «ФИО1» ФИО39, попросил последнего расписаться в указанном протоколе в качестве секретаря собрания, при этом обманывая и злоупотребляя его доверием, и пояснил ему, что собрание состоялось, а указанное в нем решение участниками Общества одобрено единогласно. Здесь же, ФИО39, не зная о преступных намерениях ФИО13, доверяя ему, в указанное время и в указанном месте, подписал указанный протокол, после чего вернул его ФИО13, который расписался в нем и поставил оттиск печати ООО «ФИО1».

Продолжая действовать в рамках своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО13, выполняющий управленческие функции в коммерческой организации ООО «ФИО1», используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, осознавая, что его действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, находясь в помещении Банка, расположенного по адресу: <адрес>, представил сотрудникам Банка, неосведомленным о его преступных намерениях, заведомо подложный документ, протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» о проведении ими собрания ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по адресу: <адрес> гора, б/н., согласно которого участники Общества решили предоставить ФИО13 поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору 12 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., общей залоговой стоимостью 74798600 (семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) рублей, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между Банком в лице ФИО15 А.В., именуемого «Кредитор», и ФИО13, именуемого «Заемщик», были заключены:

- кредитный договор № по условиям которого «Кредитор» на условиях обеспеченности, срочности, возвратности и платности предоставил «Заемщику» кредит в виде открытия ему кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ под 21,86 % годовых;

- договор поручительства №, по условиям которого «Поручитель» - ООО «ФИО1» в лице генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13 обязуется нести солидарную ответственность с «Заемщиком» ФИО13 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. А также процентов по нему из расчета 20 процентов годовых от суммы кредита за фактический срок пользования кредитом, возмещение убытков и уплату неустойки;

- договор ипотеки, по условиям которого «Залогодатель» - ООО «ФИО1» в лице генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13 передает в залог «Залогодержателю» следующее недвижимое имущество: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1119, 9 кв.м., литер Э, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 2477,6 кв.м., литер Ю, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 407,1 кв.м., литер ЗЗ1З2, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 30,6 кв.м., литер Л, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 72 кв.м., литер Н, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 177, 5 кв.м., литер П, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 183,8 кв.м., литер Р, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое двухэтажное здание общей площадью 157, 6 кв.м., литер Г, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 220,8 кв.м., литер Д, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 1201 кв.м., литер К, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 534 кв.м, литер Ф, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №, оцененные в общую сумму в размере 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 34 минут представитель Банка - ФИО8 и ФИО13 обратились в Управление Федеральной регистрационной службы по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о государственной регистрации договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, представив для регистрации указанный договор ипотеки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в процессе правовой экспертизы государственным регистратором ФИО41 в связи с выявленными несоответствиями текстов указанного договора ипотеки и указанного протокола общего собрания участников Общества по количеству передаваемых в ипотеку (залог) нежилых зданий, государственная регистрация указанного договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на указанные объекты недвижимости была приостановлена.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО13 в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 51 минуты, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, посредством неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, умышленно изготовил заведомо подложный документ - протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» о проведении ими собрания ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по адресу: <адрес> гора, б/н., согласно которого участники Общества решили предоставить ему поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору 11 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., общей залоговой стоимостью 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, и наделить полномочиями генерального директора Общества ФИО13 на подписание договора поручительства, договора ипотеки и иных документов по выше указанным сделкам.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до 16 часов 51 минуты, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время, примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО13, используя свои служебные полномочия давать подчиненным ему по службе работникам указания, обязательные для исполнения, не поставив в известность о своих преступных намерениях главного бухгалтера ООО «ФИО1» ФИО39, попросил последнего расписаться в указанном протоколе в качестве секретаря собрания. При этом, обманывая и злоупотребляя его доверием, пояснил ему, что собрание состоялось, а указанное в нем решение участниками Общества одобрено единогласно. Однако, в ходе его изготовления произошла техническая опечатка, согласно которого участники Общества решили предоставить ему поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору не 12 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., а 11 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н. Здесь же, ФИО39, не зная о преступных намерениях ФИО13, доверяя ему, в указанное время и в указанном месте, подписал указанный протокол, после чего вернул его ФИО13, который расписался в нем и поставил оттиск печати ООО «ФИО1».

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 51 минуты ФИО13 обратился в Управление Федеральной регистрационной службы по <адрес> по адресу: <адрес>, с заявлением о представлении дополнительных документов, согласно которому представил для государственной регистрации договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ заведомо подложный документ, протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» о проведении ими собрания ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по адресу: <адрес> гора, б/н., согласно которого участники Общества решили предоставить ему поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору 11 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., общей залоговой стоимостью 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Данный фиктивный протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» приняла ведущий специалист-эксперт ФИО40, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13

На основании представленных ФИО13 правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества Общества, заведомо подложного документа, протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» о проведении ими собрания ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 00 минут по адресу: <адрес> гора, б/н., согласно которого участники Общества решили предоставить ему поручительство имуществом ООО «ФИО1», в связи с его кредитованием как физического лица в Банке, а также передать Банку в обеспечение его обязательств по кредитному договору 11 нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н., общей залоговой стоимостью 74756400 (семьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, государственный регистратор Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>ФИО41, не осведомленная о преступных намерениях ФИО13, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвела правовую экспертизу представленных документов. ДД.ММ.ГГГГ произвела государственную регистрацию договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Залогодатель» - ООО «ФИО1» в лице генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13 передал в залог «Залогодержателю» указанное недвижимое имущество Общества, о чем была сделана запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №.

Доводя до конца свой ранее возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным между Банком и ФИО13 кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, Банком были зачислены на ссудный счет ФИО13№ денежные средства в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. В тот же день, денежные средства в указанной сумме ему были зачислены Банком на его банковскую карту МПК «Волга», открытую им ранее в Банке, имеющую лицевой счет №, которыми ФИО13 распорядился по своему собственному усмотрению.

С ДД.ММ.ГГГГФИО13 прекратил оплату кредита (основного долга и процентов по кредитному договору). Дальнейших мер к погашению своей задолженности перед Банком не принял. В результате неплатежей по истечении срока действия кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ Банк передал ООО «ВСП» право требования погашения ссудной задолженности ФИО13 в сумме 27087213, 59 (двадцать семь миллионов восемьдесят семь тысяч двести тринадцать рублей пятьдесят девять копеек) рублей. На балансе Банка остались непогашенные ФИО13 проценты по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, начисленные за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 471985 (четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 42 (сорок две) копейки.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-17295/2014 по заявлению директора ООО «ФИО1» в отношении Общества введена процедура наблюдения.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-17295/2014 признаны обоснованными требования кредитора ООО «ВСП» на сумму 27087213 рублей (двадцать семь миллионов восемьдесят семь тысяч двести тринадцать) 59 (пятьдесят девять) копеек. Требования кредитора включены в реестр требований кредиторов должника - ООО «ФИО1», как обеспеченные залогом имущества должника, для удовлетворения в третью очередь.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-17295/2014 признаны обоснованными требования кредитора - Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» на сумму 471985 (четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 42 (сорок две) копейки. Требования кредитора включены в реестр требований кредиторов должника - ООО «ФИО1» для удовлетворения в третью очередь.

В соответствии со ст.18.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи заложенного имущества.

В соответствии со ст.8 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием ДД.ММ.ГГГГ), в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

В соответствии со ст.35 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием ДД.ММ.ГГГГ), право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Право наследования гарантируется.

Таким образом, ФИО13, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вопреки законным интересам Общества, распорядился имуществом ООО «ФИО1» по своему усмотрению, не поставив в известность участников Общества - ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, которые фактически не имели намерений на заключение заведомо несоответствующих интересам Общества и его участников сделок по обеспечению поручительства имуществом Общества и передаче в залог недвижимого имущества Общества (11 нежилых помещений), относящегося к основным средствам, принадлежащим Обществу на праве собственности. Необходимого для осуществления деятельности Общества, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по своему личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между заемщиком - физическим лицом ФИО13 и кредитором - Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк». В виде открытия ФИО13 кредитной линии на неотложные нужды в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. Причинив данными действиями существенный вред правам и законным интересам граждан ФИО2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 и организации ООО «ФИО1». В виде лишения их и Общества, в нарушение ст.ст.8,35 Конституции Российской Федерации, конституционных прав на владение, пользование и распоряжение указанным имуществом путем заключения вопреки интересам Общества и его участников договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям которого «Поручитель» ООО «ФИО1» в лице генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13 обязуется нести солидарную ответственность с «Заемщиком» ФИО13 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54000000 (пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек. А также процентов по нему из расчета 20 процентов годовых от суммы кредита за фактический срок пользования кредитом, возмещение убытков и уплату неустойки и договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого «Залогодатель» ООО «ФИО1» в лице генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13 передало в залог «Залогодержателю» указанное недвижимое имущество Общества. Использовал его для удовлетворения своих личных нужд и потребностей, то есть с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам.

Кроме того, указанными преступными действиями ФИО13 участникам Общества Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2 причинен моральный вред. Они были лишены права участвовать лично или через представителя в управлении делами Общества, получать полную достоверную информацию о деятельности Общества. В том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией Общества, связанной с проведением Общего собрания участников Общества, а юридическому лицу ООО «ФИО1» причинен вред его имуществу, так как переданное в залог ФИО13 имущество Общества включено в конкурсную массу, на которое в соответствии с требованиями кредиторов будет обращено взыскание. Также данные действия привели к подрыву деловой репутации Общества и невозможности ведения хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли, подрыв платежеспособности Общества, что также является существенным вредом правам и законным интересам граждан и организаций.

Также, в результате заключения генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО13ДД.ММ.ГГГГ указанных сделок, заведомо противоречащих интересам Общества и его участников, наступили тяжкие последствия, выразившиеся в причинении ООО «ФИО1» крупного ущерба в общем размере 27559199 (двадцать семь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто девять) рублей 01 (одна) копейка. Складывающегося в связи с включением требований кредитора ООО «ВСП» в реестр требований кредиторов должника - ООО «ФИО1» в сумме 27087213 рублей (двадцать семь миллионов восемьдесят семь тысяч двести тринадцать) 59 (пятьдесят девять) копеек. В связи с включением требований кредитора Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» в реестр требований кредиторов должника - ООО «ФИО1» в сумме 471985 (четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят пять) рублей 42 (сорок две) копейки.

Кроме того, в результате заключения генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО13ДД.ММ.ГГГГ указанных сделок, заведомо противоречащих интересам Общества и его участников, это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам Акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» и ООО «ВСП». Так как их требования включены в реестр требований кредиторов должника - ООО «ФИО1» для удовлетворения в третью очередь и до настоящего времени указанные юридические лица лишены возможности использовать причитающиеся им денежные средства в своей хозяйственной деятельности.

Таким образом, ФИО13 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.201 УК РФ.

Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «ФИО1» (далее по тексту «ООО «ФИО1»» либо «Общество»), зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Администрацией <адрес> за основным государственным регистрационным №, о чем Инспекцией МНС России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ.

Учредителями ООО «ФИО1» являлись: юридическое лицо ООО «НПО «Эльф», владевшего 51 % долей в уставном капитале Общества, физическими лицами: ФИО38 - в размере 25% долей, ФИО37 - в размере 24% долей в уставном капитале Общества.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли - продажи ФИО13 приобрел у ФИО37 24 % доли в уставном капитале Общества и вошел в состав его учредителей, а ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ФИО38 оставшиеся 25% доли уставного капитала Общества.

В связи со смертью ДД.ММ.ГГГГФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в порядке наследования: Потерпевший №1 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, то есть 20,4 % уставного капитала Общества; Потерпевший №3 приобрел 2/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, то есть 20,4 % уставного капитала Общества. Потерпевший №2 приобрела 1/5 от 1/2 доли 51% уставного капитала Общества, то есть 10,2 % уставного капитала Общества.

Согласно п.5.10 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ протокол №), доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. Таким образом, согласия остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

Согласно п.2.1 Устава Общества (с изменениями внесенными решением общего собрания участников ООО «ФИО1», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту «Устав Общества»), Общество обладает правами юридического лица.

Согласно п.2.3 Устава Общества, Общество имеет в собственности обособленное имущество.

Согласно п.3.1. Устава Общества, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Таким образом, ООО «ФИО1» является коммерческой организацией.

В соответствии с п.1,2 ст.33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», к компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с данным Федеральным законом. К компетенции общего собрания участников общества относятся: 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества; 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 12) решение иных вопросов, предусмотренных данным Федеральным законом или уставом общества.

Согласно п.7.5 Устава Общества, участники Общества, помимо прочего, обязаны соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения общего собрания участников общества.

Согласно п.8.1 Устава Общества, к органам управления Общества относятся: общее собрание участников и единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Согласно п.8.2.1 Устава Общества, высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества.

Согласно п.8.2.5 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы: 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества; 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества); 8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Согласно п.9.1 Устава Общества, к компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Согласно п.9.2. Устава Общества, генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

В соответствии с п.1,2 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст.65.2,67 Гражданского кодекса РФ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном данным законодательством РФ и уставом общества. Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. Принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством РФ; получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

Согласно п.7.3 Устава Общества, участники Общества вправе, помимо прочего: участвовать в управлении делами Общества. Участники Общества пользуются иными правами, установленным уставом Общества и/или действующим законодательством РФ.

В соответствии с п.1 ст.51 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с п.2 ст.51 Гражданского кодекса РФ, данные государственной регистрации, включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам. Юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, полагавшимся на данные единого государственного реестра юридических лиц, ссылаться на данные, не включенные в указанный реестр. А также на недостоверность данных, содержащихся в нем, за исключением случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные другим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, несвоевременного представления или представления недостоверных данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с п.3 ст.51 Гражданского кодекса РФ, до государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

В соответствии с п.8 ст.51 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом лице считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами.

В соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя. Прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечиваются за счет соблюдения единства принципов, методов и форм ведения государственных реестров. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии с п.2 ст.17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны.

В соответствии с п.1 ст.25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 10000 (десяти тысяч) рублей на основании поступивших заявлений о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал от участников Общества ФИО13, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2

Также утверждено соотношение долей участников в уставном капитале Общества: ФИО13 владеет 49 % долей уставного капитала Общества, Потерпевший №1 владеет 20,4 % долей уставного капитала Общества, Потерпевший №3 владеет 20,4 % долей уставного капитала Общества, Потерпевший №2 владеет 10,2 % долей уставного капитала Общества.

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» утверждены итоги внесения участниками Общества дополнительных вкладов, утвержден новый размер уставного капитала Общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей, утвержден Устав Общества в новой редакции.

ДД.ММ.ГГГГ было проведено внеочередное общее собрание участников ООО «ФИО1», на котором было принято решение о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» сроком на 3 года ФИО13

На основании Приказа (распоряжение) ООО «ФИО1» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ№-к, ФИО13 принят на работу в ООО «ФИО1» в качестве генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ было проведено внеочередное общее собрание участников ООО «ФИО1», на котором были приняты решения об избрании ФИО15 собрания Потерпевший №1, секретарем собрания Потерпевший №3, о голосовании письменными именными бюллетенями для голосования; об увольнении с должности генерального директора Общества ФИО13 и досрочном расторжении с ним трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ; о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества ФИО42 и предоставлении Потерпевший №1 права подписания с ним трудового договора.

В данном внеочередном общем собрании участников Общества приняли участие Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, обладающие в совокупности 51 % долей в уставном капитале Общества. ФИО13, являясь участником Общества с долей в уставном капитале в размере 49 %, не присутствовал на собрании и не участвовал в голосовании по вопросам повестки дня.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО1» в лице его участника Потерпевший №1 с ФИО42 был заключен трудовой договор для исполнения последним обязанностей генерального директора ООО «ФИО1».

На основании Приказа (распоряжение) ООО «ФИО1» о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 принят на работу в ООО «ФИО1» в качестве генерального директора.

ФИО13, не согласившись с принятыми ДД.ММ.ГГГГ на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» решениями, обратился в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением с требованием о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленных протоколом внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014 в удовлетворении указанных исковых требований ФИО13 отказано в полном объеме, что послужило основанием для обращения ФИО13 в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с соответствующей жалобой.

Постановлением Арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО13 без удовлетворения.

Далее, ФИО13, не согласившись с выводами указанных судебных инстанций, обратился в Арбитражный суд <адрес> с кассационной жалобой. В которой просил состоявшиеся судебные акты (решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014 и постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ) отменить и удовлетворить требования по делу.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> на основании представленного избранным в качестве генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, в соответствии с которым прекращались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. То есть единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1» - генерального директора ФИО13 и данные полномочия возлагались на избранного в качестве генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, внесены указанные изменения в сведения о юридическом лице - ООО «ФИО1», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества, за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ было проведено внеочередное общее собрание участников ООО «ФИО1», на котором были приняты решения об избрании ФИО15 собрания Потерпевший №1, а секретарем собрания Потерпевший №3, голосование по каждому вопросу повестки дня провести в открытой форме. Прекратить полномочия генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42 и расторгнуть досрочно с ним трудовой договор ДД.ММ.ГГГГ; об избрании на должность генерального директора Общества ФИО1 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ. В данном внеочередном общем собрании участников Общества приняли участие Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, обладающие в совокупности 51 % долей в уставном капитале Общества. ФИО13, являясь участником Общества с долей в уставном капитале в размере 49 %, не присутствовал на собрании и не участвовал в голосовании по вопросам повестки дня.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> на основании представленного избранным в качестве генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № Р14001, в соответствии с которым прекращались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1» - генерального директора ФИО42 и данные полномочия возлагались на избранного в качестве генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., внесены указанные изменения в сведения о юридическом лице ООО «ФИО1». Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества, за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ.

В это время, постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции (Ф06-17959/2013) от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014 решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014 отменены, исковые требования ФИО13 удовлетворены и признаны недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на котором, в том числе, приняты решения об увольнении с должности генерального директора Общества ФИО13 и досрочном расторжении с ним трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ; о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества ФИО42 и о предоставлении Потерпевший №1 права подписания с ним трудового договора.

В соответствии с ч.5 ст.289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 95-ФЗ, постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Далее, ФИО13, зная о вынесенном постановлении Арбитражного суда кассационной инстанции (Ф06-17959/2013) от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014, в соответствии с которым его исковые требования удовлетворены и признаны недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на котором, в том числе, приняты решения об увольнении его с должности генерального директора Общества и о досрочном расторжении с ним трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ, о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО43, 7А. Куда подал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) формы № Р14001. В соответствии с которым прекращались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1» - генерального директора ФИО42 и данные полномочия возлагались на ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по результатам рассмотрения представленных ДД.ММ.ГГГГФИО13 документов, принято решение 259А об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов. А именно в связи с тем, что в поданном ФИО13 заявлении по форме № Р14001 прекращаются полномочия ФИО42, так как по сведениям ЕГРЮЛ руководителем ООО «ФИО1» является ФИО1 А.В., и поданное ФИО13 указанное заявление считается не представленным в регистрирующий орган.

ДД.ММ.ГГГГФИО13, не согласный с решением общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой в ЕГРЮЛ внесена запись о возложении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1» - генерального директора на ФИО1 А.В., обратился в Арбитражный суд <адрес> (дело № А57-3087/2015) о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ участник ООО «ФИО1» ФИО13 обратился в Арбитражный суд <адрес> по делу А57-3087/2015 с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде: запрета ООО «ФИО1», его органам и участникам исполнять решение внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., оформленное протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за ГРН №, до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения настоящего дела; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников и принимать решения, в том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1»; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3087/2015 в удовлетворении заявления участника ООО «ФИО1» ФИО13 о принятии обеспечительных мер в виде: запрета ООО «ФИО1», его органам и участникам исполнять решение внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за ГРН №, до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения настоящего дела; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников и принимать решения, в том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1»; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными, отказано.

Также, ДД.ММ.ГГГГ участник ООО «ФИО1» ФИО13 обратился в Арбитражный суд <адрес> по делу А57-1834/2015 с заявлением о принятии мер по обеспечению заявления в виде запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников общества и принимать решения. В том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1»; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными до вступления в силу судебного акта. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-1834/2015 в удовлетворении указанного заявления ФИО13 о принятии указанных обеспечительных мер, отказано.

Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГ законным руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» являлся ФИО1 А.В., избранный на данную должность решением внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> у ФИО13, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, путем представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО44, 24, документов, содержащих заведомо ложные данные, то есть которые не соответствуют действительности, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество ООО «ФИО1».

С целью реализации задуманного, ФИО13, в один из дней в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> посредством неустановленных в ходе следствия лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, осознавая преступный характер и общественную опасность свих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде фальсификации ЕГРЮЛ и желая этого, умышленно изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице. Содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Куда внес заведомо ложные данные о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13, действуя при этом в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа указанного юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение права на имущество Общества, для последующего представления указанного заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заведомо зная при этом, что общего собрания участников ООО «ФИО1» по вопросу прекращения полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. не проводилось, и решения участников ООО «ФИО1» об избрании на эту должность ФИО13 не принималось, а также зная тот факт, что у него не имелось оснований для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Далее, не дожидаясь решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 по заявлению ФИО13 о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ. Зная, что определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3087/2015 в удовлетворении его заявления о принятии обеспечительных мер, отказано, продолжая реализовывать свой ранее возникший преступный умысел, ФИО13ДД.ММ.ГГГГ в дневное время представил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, с внесенными в него заведомо ложными данными о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» - генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13, нотариусу нотариального округа <адрес>ФИО45 с просьбой засвидетельствовать подлинность его подписи на вышеуказанном заявлении. После чего, ФИО13 в присутствии нотариуса нотариального округа <адрес>ФИО45 поставил свою подпись в вышеуказанном заявлении, чем окончательно придал ему форму надлежащим образом оформленного документа. Будучи неосведомленным о преступном умысле ФИО13, нотариус нотариального округа <адрес>ФИО45 засвидетельствовал подлинность подписи ФИО13 на вышеуказанном заявлении формы № Р14001, о чем произвел запись в реестре нотариальных действий № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество ООО «ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, желая довести свои преступные действия до конца, лично прибыл в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО44, 24, и в нарушение п.2.1, 2.3, 3.1., 7.3, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.5, 9.1, 9.2 Устава Общества, ст.ст.50,51,65.2,67 Гражданского кодекса РФ, ст.ст.8,32,33 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст.2,4,17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», лично и умышленно представил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО44, 24, (далее по тексту «Инспекция»), наделенную полномочиями осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», содержащее заведомо ложные данные о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. То есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13, преследуя при этом цель внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа указанного юридического лица и преследуя иную цель, направленную на приобретение права на имущество Общества.

ДД.ММ.ГГГГФИО13 ведущим специалистом-экспертом Инспекции ФИО46, неосведомленной о его преступных намерениях, лично была выдана расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. А именно в получении Инспекцией указанного заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». Содержащего заведомо ложные данные о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13

По итогам рассмотрения представленного ФИО13 заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», содержавшего заведомо ложные данные о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией принято решение о государственной регистрации №А внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО1», содержащиеся в ЕГРЮЛ. Не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1», в соответствии с которым прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и о возложении данных полномочий на ФИО13, о чем в ЕГРЮЛ произведена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО13 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.170.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.170.1 УК РФ не признал. С квалификацией своих действий по обоим эпизодам преступлений не согласился. Пояснил, что обстоятельства, описанные в обвинительном заключении, являются неверными. Пояснил, что по ч.2 ст.201 УК РФ состав преступления отсутствует, так как никаких убытков и ущерба его действиями никому не причинено. Протокол по одобрению совершенной им сделки имелся. Молодые внуки ФИО113 захотели получить базу ООО «ФИО1», возможно для продажи. Указал, что никакого ущерба потерпевшим он не причинял. На собрании ДД.ММ.ГГГГ он не участвовал в связи с болезнью. ФИО113 в это время специально назначили собрание. Было шесть протоколов и все они были обжалованы. ФИО113 меняли повестку дня, для того, чтобы скрыть свои действия. Потерпевший №1 лично принес все оригиналы правоустанавливающих документов нотариусу. Все документы финансово- хозяйственной деятельности изъяты, у него данных документов не имеется. Печати на документах ставят ФИО113. Пояснил, что собрание ДД.ММ.ГГГГ не правомочно, так как директором ООО «ФИО1»» был он на тот момент. Кредит он оформил не для ООО «ФИО1», он взял кредит для развития бизнеса. Протокол об одобрении этой сделки был, он подписывался, но так как бухгалтер уходил со своей должности, то протокола нет. Это был вторичный залог, первичным залогом были его активы другого характера. Условия кредитного договора, договора залога, договора ипотеки, сумму кредитных обязательств не оспаривал. Пояснил, что прекратил исполнение обязательств по кредитному договору из-за судебных разбирательств в 2014 году. Пояснил, что никаких подложных документов он не делал и никуда не предоставлял. Считает, что потерпевшие ФИО113 оговаривают его с целью отстранения от занимаемой должности директора ООО «ФИО1» и продажи базы ООО «ФИО1». При оформлении договора банк потребовал, чтобы он предоставил подписанный ФИО113 протокол, он попросил ФИО113 подписать протокол, что и было сделано. Но затем данный протокол умышленно исчез. До возникновения этого инцидента, ООО «ФИО1» вело свою деятельность, платились налоги, но с приходом потерпевших прекратилась деятельность ряда его компаний.

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными на предварительном следствии и в судебном заседании, показания ФИО13 данные им в ходе предварительного следствия, оглашены.

Из показаний ФИО13 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании, следует, что он является учредителем ООО «НК Ресурс», ООО НКБ «БИК», ООО «ФИО1», а также иных хозяйственных обществ. Он заключил кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ№ с ЗАО «Экономбанк». Прекратил платить по кредиту, в связи с трудным финансовым положением. В период с 2009 по 2014 год он производил выплаты по кредиту. Кредит был обеспечен не только имуществом ООО «ФИО1», но и его личным имуществом, которое было передано в залог. Ему стало известно, что участниками ООО «ФИО1» на праве наследства стали Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2 в 2011 году, так как он дал согласие быть им участниками общества и были увеличены доли участия в обществе. Им был оформлен договор целевого займа с ООО «Реферал» для оплаты стоимости земли и суммы пени за просрочку. В пакете документов у него имелся протокол общего собрания участников общества, в соответствии с которым утверждалась данная сделка. Данный протокол был составлен для регистрации ипотеки. Данное собрание проводилось, оно происходило в дневное время в его офисе по <адрес>. На собрании присутствовали Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 не присутствовала, ее интересы представлял Потерпевший №4. Все участники проголосовали единогласно за одобрение данного поручительства ООО «ФИО1» 12 нежилыми помещениями в получении им кредита у ЗАО «Экономбанк», как физического лица. Протокол был подписан Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, а также им самим. Оригинал данного протокола был представлен им в ЗАО «Экономбанк» при заключении договора займа ДД.ММ.ГГГГ. Также имеется протокол общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, который подписан им и секретарем собрания Носковым. Данный протокол был сдан в банк и регистрационную палату при получении кредита по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Он на данном собрании не голосовал, само общество приняло решение об одобрении данной сделки, так как он фактически был единственным участником общества. Было составлено 2 протокола, в одном указано о поручительстве на 11 нежилых зданий, а в другом указано на 12 нежилых зданий. Протокол на 12 зданий не сдавался в банк, так как одно из зданий было обременено правами третьего лица, по нему имелся судебный спор. Также составлялся протокол собрания, подписанный им и Носковым, где указано о поручительстве на 12 нежилых зданий. Взыскание на личное имущество, заложенное по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ№ с ЗАО «Экономбанк» обращено, имеются исполнительные листы о взыскании с него задолженности. Все необходимые документы в МИФНС № и № по <адрес> он представлял сам лично. Лист учета выдачи документов Вх №А/2015 он подписывал в ФНС №, когда получал документы о смене директора ФИО1 на него. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, подписывалась при сдаче документов в ФНС №. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ, подписывалось им о смене директора ФИО1 на ФИО114. Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, он подписывал в ФНС № о смене директора Голубева, в соответствии с вступившим в силу решением Арбитражного суда <адрес>. Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ, подписывалось им для сдачи в ФНС № о смене директора Голубева. Журнал учета выдачи документов о проведенной государственной регистрации в МИФНС № по <адрес>, подписывался им при отказе в проведении регистрационных действий при смене директора Голубева. ДД.ММ.ГГГГ нотариусу была представлена форма Р14001, протокол от ДД.ММ.ГГГГ и постановление суда кассационной инстанции по делу А57-3226/2014, согласно которому положениям статьи 181.5 ГК РФ, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума. Таким образом, любые собрания, в которых он не принимал участия являются ничтожными, предоставление от него каких-либо дополнительных документов, кроме указанных, не требуется. ДД.ММ.ГГГГ нотариусу была представлена форма Р14001, протокол от ДД.ММ.ГГГГ и постановление суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3226/2014, в соответствии с которым, согласно положениям статьи 181.5 ГК РФ, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума. Таким образом, любые собрания, в которых он не принимал участия являются ничтожными, поэтому предоставление от него каких-либо дополнительных документов, кроме указанных выше, не требуется. Дополнительны документы, в том числе определение о принятии обеспечительных мер, были представлены для того, чтобы у нотариуса было представление о продолжении незаконных действий ФИО113. Он подал документы в ФНС № о прекращении полномочий действующего директора ООО «ФИО1» ФИО1, поскольку постановлением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что согласно положениям статьи 181.5 ГК РФ, решение собрания ничтожно в случае, если оно принято при отсутствии необходимого кворума. Таким образом, любые собрания, в которых он не принимал участия, в том числе и при назначении на должность директора ООО ФИО1, являются ничтожными. Он узнал, что директор ООО ФИО1 не Голубев, а ФИО1, когда получил отказ в проведении регистрационных действий в ФНС №. Оригиналы протоколов собраний участников ООО ФИО1 были украдены, предположительно новым руководством ООО «ФИО1» в январе 2015 года. Кроме того, перед заключением кредитного договора он представлял в банк от имени поручителя копии устава общества, учредительный договор, свидетельство о регистрации общества, указанные протоколы, документы на здания. Указанные заложенные 11 помещений на момент заключения кредитного договора по документам бухучета общества оценивались не более 5000000 рублей. Оценочная стоимость по БТИ составляла около 5000000 рублей. Указанные заложенные 11 помещений по документам бухучета общества оценивались на 2012 год не более 5000000 рублей. Оценочная стоимость по БТИ составляла около 5000000 рублей. Участниками общества указанные лица Потерпевший №4, ФИО24 и ФИО26 стали с момента внесения о них сведений в ЕГРЮЛ, то есть в 2011 году. При работе в ООО «ФИО1» в качестве директора организации он руководствовался уставом общества и законом. Сделка по поручительству имуществом ООО «ФИО1» при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО Экономбанк не была крупной, какого-либо одобрения как крупной она не требовала. Кредит в сумме 54000000 рублей при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО Экономбанк он брал и потратил на развитие нефтяного бизнеса, не связанного с ООО ФИО1. Он не ставил в известность других участников ООО «ФИО1», а именно Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и ФИО2 о том, для каких целей получал указанные денежные средства в сумме 54000000 рублей. Согласно распоряжению, в тот же день Банк перечислил заемные средства в сумме 54 млн. рублей в счет оплаты по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО14№, открытый в АО «Газпромбанк» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем указанные денежные средства в сумме 54 млн. рублей ДД.ММ.ГГГГ перечислены ФИО14 в адрес ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 6453090980) по договору займа (беспроцентного) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявлению ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 6453090980) по договору займа (беспроцентного) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ переводит денежные средства в указанной сумме в адрес ООО НК Ресурс, директором которого являлся ФИО114 (том № л.д.171-176, т.26 л.д.141-157, т.26 л.д.161-167, том № л.д.240-243).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе очной ставки с потерпевшим Потерпевший №1 следует. Протокол общего собрания, где существуют подписи троих ФИО113, действительно составлялся, данное собрание проводилось, они все подписывали данный протокол. Пояснил, что в известность других участников ООО «ФИО1», а именно Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и ФИО2 о том, для каких целей он получал денежные средства в сумме 54000000 рублей, не ставил, и не собирался этого делать. Также не ставил в известность указанных лиц (участников ООО «ФИО1») о том, что он не собирается указанные денежные средства в сумме 54000000 рублей тратить на развитие ООО «ФИО1». То есть вкладывать их в данную фирму. При проведении ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО113 общего собрания участников он также не говорил, для каких целей он брал кредит, да они и не спрашивали, зачем необходимо было поручительство. ФИО113ДД.ММ.ГГГГ в указанном собрании принимали участие. Ими был подписан протокол, где имеются все их подписи и они принимали решение об одобрении поручительства имуществом общества при заключении им кредитного договора с Экономбанком. Про вступление в наследство он пояснил, что документы после смерти Потерпевший №1 были переданы ему в 2009 году наследниками Потерпевший №1, для внесения сведений о наследниках Потерпевший №1 в ЕГРЮЛ. По какой причине не были внесены изменения в ЕГРЮЛ о наследниках Потерпевший №1, он не помнит (т.26 л.д.181-189).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, данных им в ходе очной ставки с потерпевшим Потерпевший №3, следует, что собрание, на котором ФИО113 подписали протокол, в котором стоят их подписи, проводилось, и они действительно подписывали протокол. ФИО113ДД.ММ.ГГГГ в указанном собрании принимали участие. Ими был подписан протокол, где имеются все их подписи и они принимали решение об одобрении поручительства имуществом общества при заключении им кредитного договора с Экономбанком. Про вступление в наследство документы после смерти Потерпевший №1 были переданы ему еще ранее, до декабря 2009 года наследниками Потерпевший №1, для внесения сведений о наследниках Потерпевший №1 в ЕГРЮЛ. По какой причине в 2009 году не были внесены изменения в ЕГРЮЛ о наследниках Потерпевший №1, он не помнит. Сведения в ЕГРЮЛ он вносил, так как считал себя легитимным директором общества и считал, что собрания об избрании Голубева и ФИО1 были незаконными.Он не помнит кто именно и где изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) формы № Р14001, в соответствии с которым прекращались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1» - генерального директора ФИО42 и данные полномочия возлагались на ФИО13, которое он представил ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО43, <адрес>А. Он не помнит кто именно и в каком месте изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, в соответствии с которым прекращались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. То есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» - генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13, которое было представлено ДД.ММ.ГГГГ нотариусу ФИО45 для свидетельствования его подписи. В дальнейшем оно было представленное ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул.им.ФИО44, <адрес>, для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО1». В каком месте, в какое время он решил, что необходимо внести сведения в ЕГРЮЛ о смене директора ФИО47ФИО1 на себя, он не помнит. Он не дожидался решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 по его заявлению о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1». Оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ. Он знал, что определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3087/2015 в удовлетворении его заявления о принятии обеспечительных мер отказано. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к нотариусу ФИО45 с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001. В соответствии с которым в нем было указано, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» - генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на него. В дальнейшем он представил указанное заявление для проведения регистрационных действий в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. им.ФИО44, <адрес>. Он знал о существовании вышеуказанных документов, однако считал себя легитимным директором ООО ФИО1 на основании протокола о его назначении на эту должность в 2012 году. Также им было получено решение Арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого решение об избрании директором общества Голубева было признанно недействительным и поэтому в ФНС № он подал заявление о прекращении полномочий ФИО1 и назначении директором общества его. Инициатива о введении наследников Потерпевший №1 в Общество исходила именно от него, и он в память о нем выполнил все условия. ФИО113ДД.ММ.ГГГГ в указанном собрании принимали участие. Ими был подписан протокол, где имеются все их подписи и они принимали решение об одобрении поручительства имуществом общества при заключении им кредитного договора с Экономбанком. (т.26 л.д.193-203).

К указанным показаниям ФИО13 суд относится критически, поскольку они противоречат совокупности исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств, которые будут приведены ниже, а также фактически установленным обстоятельствам дела. Поскольку указанные показания являются не последовательными и не соотносятся с иными доказательствами по делу, показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела, вещественными доказательствами.

Доводы подсудимого и его защитника о непричастности к совершению инкриминируемых преступлений и об отсутствии составов инкриминируемых преступлений проверялись в судебном заседании, однако не нашли своего подтверждения и являются несостоятельными. Все указанные доводы опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в этой связи суд расценивает их как способ защиты.

Несмотря на непризнание своей вины ФИО13, его вина в совершении инкриминируемого преступления по ч.2 ст.201 УК РФ полностью установлена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, Бекешов с конца 1990, начала 2000-х годов являлся техническим директором компаний, основателем и владельцем которых был его отец, эти компании занимались нефтеразработкой, разведкой и добычей нефтепродуктов. В ряде компаний он являлся мелким акционером. ФИО114 был оформлен договор займа на организацию ООО «ФИО1», директором которой являлся ФИО114, также был оформлен кредит в компании «ГазНефтьбанк». В дальнейшем ФИО114 перестал платить кредит, долг по кредиту забрал он. Никаких собраний не проводилось, они с братом приезжали неоднократно к ФИО114 в офис на <адрес>, он говорил нам, что имеются определенные финансовые трудности, но все наладится. Примерно в июне 2013 года он, по просьбе ФИО114, содействовал в получении кредита ООО «ФИО1» для выкупа земли ООО «ФИО1» у администрации <адрес>. Сумма договора выкупа составляла 6200000 рублей. Проверяя в регистрационной палате <адрес>, наличие обременении имущества Общества третьими лицами, он узнал о наличии обременения (ипотеки) в пользу ЗАО «Экономбанк» по договору залога ООО «ФИО1» по кредитному договору между ЗАО «Экономбанк» и физическим лицом ФИО13, заключенный в 2009 году. Таким образом выяснилось, что ФИО13 в 2009 году, не ставя в известность их, заключил кредитный договор с ЗАО «Экономбанк» на получение кредита в размере 54000000 рублей, при этом тот, в обеспечение кредита предоставил в залог имущество в виде собственного дома, катера, а также всех помещений принадлежащих ООО «ФИО1». Всего 12 объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н. ФИО13, не посвящая их в свои намерения взять кредит под залог имущества, принадлежащего ООО «ФИО1», составил протокол общего собрания, на котором якобы присутствовали все акционеры, в роли секретаря выступал бухгалтер того ФИО39, в роли ФИО15 выступал ФИО13 На данном собрании было принято решение о наделении ФИО13 полномочиями на подписание договора поручительства, ипотеки и иных документов, а также о предоставлении в обеспечение обязательств по договору ипотеки 12 нежилых помещений по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н, общей залоговой стоимостью 74798600 рублей и данный протокол был предоставлен ФИО114 в ЗАО «Экономбанк», при чем в протоколе общего собрания было указано, что на собрании присутствуют 100% участников, однако, кроме того и секретаря - ФИО39, протокол никто из них, ФИО113, не подписывал. Они с братом приехали к ФИО114, попытались договориться мирным путем, но получили грубый ответ. Никаких собраний, о которых имеется информация в материалах дела, не проводилось. Они не участвовали в них, подписи он никакие не ставил. ДД.ММ.ГГГГ он, его брат и сестра, от имени которой действовал он по доверенности, организовали общее собрание Общества, которое состоялось на территории Общества на Соколовой горе. На собрание был приглашен ФИО13, который не явился, хотя официально был ими извещен, письменно и по телефону. На данном собрании общим числом голосов, в установленной законом форме, ФИО114 был уволен с поста генерального директора, новым генеральным директором был избран ФИО42ФИО114, чтобы усложнить ситуацию заключил договор займа с каким-то юридическим лицом в размере 6500000 руб. для выкупа земли, сразу перечислил денежные средства в размере 300000 руб. Бабичу- начальнику юридической службы АО «Экономбанк», когда деньги поступили на счет. Более того, ФИО114 заключил договор аренды всей базы с ООО «ТРЦ», директором которой является близкий родственник ФИО114, с графиком платежей с 500<адрес>0 руб. Ни одного платежа по данному договору произведено не было. Были заключены также различного рода договора, которые позволяли сформировать задолженность, все эти договора ими обжалуются в настоящий момент. Они собирали собрание несколько раз для смещения ФИО114 с занимаемой должности, для того, чтобы остановить причинение ущерба компании. До момента введения конкурсного производства, которое возникло из-за действий ФИО114, он просто заверил свою подпись у нотариуса Девяткина, не провел годового собрания, не собрал необходимые документы, чтобы стать директором. Мне нанесен ущерб, так как ФИО114 своими действиями обесценил долю в размере 51 %, которая принадлежит нам. Компания в настоящее время представляет собой банкротившееся предприятие, с сокращением рабочих мест и нарушением финансовых потоков. Он не вернул денежные средства по кредитному договору, заключенному в АО «Эконом банк», банк пытается обратить взыскание на заложенное имущество. Он заключил договор с компанией «Реферал», она является залогодержателем, это еще одно ограничение деятельности ООО «ФИО1». Ущерб он видит в виде заключения разных договоров ФИО114, они потеряли собственность, данный ущерб измерим в деньгах, подтверждается материалами дела. До заключения этих договоров компания вела хозяйственную деятельность, там был ресторан, ездили машины, производились какие-то реконструкции. Заключив данный договор, а также иные договора с целью сохранить руководство над финансовой базой компании, ФИО114 привел компанию к банкротству. ФИО114 был плохим заемщиком для банка, так как у него имелась уже на момент оформления кредита задолженность. Данная организация была введена в заблуждение ФИО114 или находилась в сговоре с ним. В 2013 году он узнал о заключенном договоре, на тот момент проценты по договору уже не погашались, банк пытался вести процедуру конкурсного управления. На тот момент сумма ущерба составляла порядка 30000000 рублей, когда ФИО114 перестал платить денежные средства по кредиту, сейчас эта сумма больше. ФИО114 были взяты данные денежные средства для своих личных нужд, а не для целей общества. Возможности распорядиться заложенным имуществом с момента заключения договора залога не имеется (т.2 л.д.67-72).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, допрошенного в судебном заседании, которые по своему содержанию аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №1 Кроме того пояснил, что он познакомили с ФИО114 через своего деда. После смерти деда они вступили в права наследства. С 2008 года они с Потерпевший №1 приезжали к ФИО114 в его офис на <адрес>, предлагали помощь в делах компании ООО «ФИО1», он сказал, что помощь не требуется, обещал привести дела компании в порядок. Ему известно, что в 2013 году ФИО114 обратился к его брату Потерпевший №4 с вопросом предоставления денежных средств для выкупа земли. В ходе оформления данного договора выяснилось, что база ООО «ФИО1» находится в залоге. Действиями ФИО13 причинен ущерб заключением договоров, в частности кредитного договора на сумму 54000000 рублей, в обеспечение которого он предоставил в залог имущество, а именно помещения принадлежащие ООО «ФИО1». Никаких собраний ФИО114 не проводилось, он на таких собраниях не присутствовал, никаких протоколов не подписывал. Указал, что действиями ФИО114 ему причинен вред в размере порядка 30000000 рублей. Эта сумма представляет собой задолженность ФИО114 перед АО «Эконом банк». Он лишен возможности распоряжаться своей собственность из-за противоправных действий ФИО114, имущество компании может быть реализовано ввиду неисполнения ФИО114 обязательств по договору.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в судебном заседании и её показаниями оглашенные в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, она является учредителем организации «ФИО1», в которой имеется ее доля в уставном капитале. Все дела по данному вопросу она доверяла своим братьям, информацией она обладает со слов братьев. В собраниях, проводимых ФИО114, она не принимала участие, никакие документы не подписывала. В остальной части дала показания, которые по своему содержанию аналогичны показаниям допрошенных потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 (т.25 л.д.133-146).

Показаниями представителя потерпевшего ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., допрошенного в судебном заседании. Из которых следует, что в начале января 2015 года к нему обратились братья ФИО113 с предложением стать директором ООО «ФИО1», которое занимается сдачей в аренду помещений. Он согласился, после чего ДД.ММ.ГГГГ было проведено собрание всех учредителей данной организации у нотариуса, по итогам которого он был избран директором ООО «ФИО1». На данном собрании присутствовали все учредители, за исключением ФИО114. По итогам собрания он подготовил все необходимые документы, обратился в налоговые органы, после чего были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц. Фактически он был директором ООО «ФИО1» с января 2015 г. по март 2015 г. В марте 2015 года от ФИО113 ему стало известно, что ФИО114 внес изменения в единый государственный реестр юридических лиц. Налоговыми органами данные изменения были внесены незаконно, так как собрание, проведенное ДД.ММ.ГГГГ, не было признано незаконным или недействительным, и он являлся действующим директором ООО «ФИО1». Запись в единый государственный реестр юридических лиц была сделана только на основании заявления ФИО114. Со слов ФИО113 ему известно, что ФИО114 заключил кредитный договор в АО «Экономбанк» под залог имущества, которое является собственностью ООО «ФИО1». ФИО114 не передавал мне никакую бухгалтерскую документацию. В результате действий ФИО114 компании «ФИО1» причинен существенный вред, организация не имеет возможности заключать кредитные договоры, так как имущество находится в залоге, организация не имеет возможности сдавать помещения в аренду, не может осуществлять свою деятельность.

Показаниями представителя потерпевшей ООО «ВСП» ФИО107, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что она представляет интересы ООО «ВСП» по доверенности. Ей известно, что АО «АКБ Экономбанк» переуступило ООО «ВСП» часть требований по кредитному договору, заключенному между ФИО114 и АО «АКБ Экономбанк». ООО «ВСП» является клиентом ЗАО «Экономбанк». ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Экономбанк», в лице ФИО15 М.А. и ООО «ВСП», в лице генерального директора ФИО48 был заключен договор уступки права требования без номера. В соответсивии с которым ООО «ВСП» принадлежит право требования погашения ФИО13 ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27087213,59 рублей. Также процентов начисленных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 471985,45 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время ФИО13 не производит платежей по данному кредитному договору. В настоящее время у него имеется задолженность перед ООО «ВСП» в размере 27087213,59 рублей. Когда между ФИО13 и ЗАО «Экономбанк» был заключен кредитный договора № от ДД.ММ.ГГГГ, то денежные средства в сумме 54 миллиона рублей были изначально перечислены на ссудный счет ФИО13, номер которого был указан в кредитном договоре. А далее ФИО13 мог распоряжаться денежными средства по своему усмотрению (2 л.д.149-151).

Показаниями представителя потерпевшего АО «Экономбанк» ФИО49, допрошенного в судебном заседании, и его показаниями, оглашенным в порядке ст.281 УПК РФ от 14.1.02015 года. Из которого следует, что он с 2013 года исполняет обязанности руководителя юридической службы АО «АКБ Экономбанк», представляет данную организацию в суде, действует на основании доверенности. Подсудимый является заемщиком денежных средств в данном банке. ФИО114 был заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54000000 рублей с 19 % годовых, с залогом имущества. ФИО114 кредитные обязательства не выполнил в полном объеме, задолженность была предъявлена к взыскателю. В отношении «ФИО1» была введена процедура банкротства, все кредиторы имеют право на удовлетворение своих требований. Также указал, что заключение по вопросу кредитования физического лица составляется сотрудниками отдела по кредитованию в тот момент, когда заявителем представлены все необходимые документы для оценки его финансового состояния. Конкретный перечень документов, которые необходимо предоставить заявителю для дальнейшего заключения кредитного договора, представляют сотрудники отдела по кредитованию банка. Далее после предоставления документов в отдел по кредитованию, документы поступают в юридическую службу банка, далее происходит заседание экономического совета банка, в данном случае с ФИО114 заседание происходило ДД.ММ.ГГГГ. Если на данном заседании происходит одобрение по вопросу кредитования лица, то в дальнейшем происходит заключение кредитного договора с заявителем. Решение принимается коллегиально. В его обязанности на тот момент входило проведение экспертизы предоставленных ФИО13 документов с правовой (юридической) точки зрения, то есть соответствия представленных документов требованиям закона. По практике банка, если бы ФИО13 не поручился имуществом ООО ФИО1, то суммы, на которую были оценены другие предметы залога, не хватило для заключения с ним кредитного договора на сумму в 54000000 рублей. Он видел протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО114 одобрено участниками указанного общества заключение кредитного договора под поручительство имущества обществом, а именно на 12 нежилых помещений, протокол при заключении ДД.ММ.ГГГГ договора кредитования ФИО13. Данный протокол был представлен ФИО13 в надлежащем образом заверенной копии, то есть имелась печать ООО ФИО1 и подпись ФИО114. Данный протокол представлен ФИО114 до заключения кредитного договора и договора ипотеки. Указанный протокол собрания при заключении ФИО114 кредитного договора и договора ипотеки играл большую роль, при отсутствии указанного протокола шансы ФИО114 на кредитование в сумме 54000000 рублей были бы минимальны, данная сумма могла бы быть и не одобрена, договор ипотеки не мог быть заключен на имущество ООО ФИО1, без одобрения поручительства участниками Общества. Представление указанного протокола об одобрении поручительства со стороны ООО ФИО1 при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ было обязательным. Так как, если бы данное поручительство не было бы одобрено, то предметом залога не могло бы быть имущество ООО «ФИО1» и указанная сумма кредита не была бы выдана банком ФИО114 (т.20 л.д.61-66).

Показаниями представителя потерпевшего Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ФИО34, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, в его обязанности входит контроль за подчиненными сотрудниками, правовое обеспечение государственной регистрации. В регистрирующий орган поступили документы от заявителя ФИО114 в отношении организации ООО «ФИО1», где он возлагал на себя полномочия генерального директора данной организации. Было принято решение о внесении сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Данные сведения относятся к государственному реестру юридических лиц, который является федеральным ресурсом и открыт для всех. Налоговая инспекция выполняет функции по внесению сведений в данный реестр. Порядок государственной регистрации установлен п.2 ст.18 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». При смене руководителя предоставляется только заявление по форме Р14001 и подписывается заявителем. Его подпись заверяется нотариусом, либо помощником нотариуса. Учредительные документы организации хранятся в инспекции, в том числе решение о смене руководителя, формируется регистрационное дело. Добавил, что приемом от ФИО114 заявления по форме Р14001 о прекращении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. и о возложении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» на ФИО13, занималась ФИО50. После того, как Коноплясова приняла указанные документы, данные документы поступили в правовой отдел № на рассмотрение. Была проведена проверка на правильность заполнения формы Р 14001 на соответствие сведений, указанных в заявлении сведениям, содержащимися в ЕГРЮЛ. На листе № заявления достаточно при смене руководителя организации заполнять данные о фамилии, имени и отчестве лица и ИНН при наличии. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении лежит на заявителе, о чем он расписывается, подписывая данное заявление. Основания для отказа в регистрации отсутствовали, поэтому ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации изменения сведений ЕГРЮЛ. Далее сотрудник отдела печатает проект решения и предоставляет его на подпись заместителю начальника Инспекции, который подписывает данное решение. Далее лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации и лист учета выдачи документов, передаются в отдел по работе с заявителями, сотрудники которого непосредственно выдают на руки заявителю лист записи ЕГРЮЛ. Предоставление протоколов общего собрания участников, приказов о назначении на должность и иных подобных документов в соответствии с законом № 129-ФЗ при данном виде регистрации не требуется, они могут быть представлены по желанию заявителя. Деловой репутации МИФНС № по <адрес> действиями ФИО114 причинен вред (т.22 л.д.23-25).

Суд полагает, что показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, представителей потерпевших ФИО1 А.В., ФИО51, ФИО107, ФИО49 в ходе судебного заседания и предварительного следствия являются правдивыми и считает необходимым их положить в основу обвинительного приговора. Поскольку они являются полными и исчерпывающими, последовательными и соотносятся с иными доказательствами по делу.

Суд полностью доверяет показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, представителей потерпевших ФИО1 А.В., ФИО51, ФИО107, ФИО49 Оснований не доверять указанным показаниям не имеется. Оценивая показания потерпевших, суд признает их достоверными, они соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела. Как установлено в судебном заседании, неприязненных отношений между потерпевшими и подсудимым не имелось, в настоящее время они неприязни к нему не испытывают, а кроме того, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Их показания логичны, дополняют друг друга и согласуются между собой, с письменными доказательствами по делу, показаниями допрошенных и оглашенных в ходе судебного следствия свидетелей, в том числе вещественными доказательствами. Их показания опровергают доводы ФИО13 в ходе судебного следствия по делу. На основании этого, суд делает вывод о том, что оснований для оговора ФИО13 у потерпевших не имелось.

Оценивая изложенные показания потерпевших, суд признает, что все они имеют юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оснований для исключения и признания недопустимыми всех перечисленных доказательств, протоколов допросов указанных потерпевших и их показаний в целом, в том числе тех, на которые указывает сторона защиты, не имеется.

При этом, суд исходит из того, что в судебном заседании потерпевшие и представители потерпевших уверенно подтвердили обстоятельства совершения ФИО13 преступлений, указанные в описательно-мотивировочной части приговора. Именно в том объеме и при тех обстоятельствах, который указан. Указали причины и мотивы того, почему ФИО13 были совершены вышеуказанные действия. Показания потерпевших в полном объеме опровергают оглашенные показания ФИО13 как на предварительном следствии, так и его показания в ходе судебного заседания.

Показаниями свидетеля ФИО52, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в 2014 году к нему обратились ФИО53, Потерпевший №3, Потерпевший №2, в связи с возникшим корпоративным конфликтом с ООО «ФИО1». Они пояснили, что они обладают 51 % доли в уставном капитале общества, а их оппонент ФИО114 49 %. Он указали также, что хотят поменять руководителя организации, но ФИО114 уклоняется от участия в собраниях общества. ФИО113 также стало известно, что ФИО114 в качестве потребителя был заключен кредитный договор на сумму 54 миллиона рублей. Также им был заключен от имени общества в своих собственных интересах, договор поручительства и залога недвижимости. Таким образом, возникли обязательства в размере свыше 27000000 руб. В связи с этим, было подготовлено исковое заявление и подано в Арбитражный суд. Заявленные требования ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены в полном объеме. Было установлено, что собрание, которое якобы имело место быть, со стороны ФИО114 по факту не проводилось, какой-либо протокол, где имеются подписи других участников, отсутствует, то есть сделка была заключена с превышением полномочий. В залог был передан земельный участок и 11 объектов недвижимости, расположенных на Соколовой горе. ФИО114 незаконно были внесены сведения в Управление Росреестра, в частности о полномочиях ФИО114, без проведения собрания, используя данные собрания от 2012 года, без наличия соответствующего судебного акта, при прекращении полномочий. Согласно ст.40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», полномочия возникают и прекращаются независимо о регистрации, с момента принятия решения. Имеется акт, согласно которому полномочия ФИО114 прекращены, и несмотря на это, в сентябре 2015 года им были внесены сведения о том, что он снова наделен полномочиями. В банк была представлены копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что якобы другие участники наряду с ФИО114 принимали участие в собрании, но на самом деле, они не извещались о дате собрания и участие в нем не принимали. Также была предоставлена выписка в отношении ООО «ФИО1», но в ней почему-то не было сведений об участниках общества ФИО113. Иных документов, свидетельствующих об извещении ФИО113 о проведении собрания, документов, свидетельствующих об их волеизъявлении, а также подлинный протокол, предоставлены не были. В марте-феврале 2014 году был направлен запрос ФИО114, как директору ООО «ФИО1», в котором участники общества просили предоставить все протоколы, но ни один документ не был предоставлен. ФИО114 по кредитной линии были получены 27000000 рублей, ни один из этих кредитов не погашался. Он заключал сделки в отношении себя лично. По кредитному договору ФИО114 получил кредитную линию, в соответствии с которой он выбрал определенную часть денег, больше половины. По договору поручительства ООО «ФИО1» он поручался исполнением обязательств перед АО «Эконом банк». По договору ипотеки, в случае неисполнения кредитного договора, договор ипотеки обеспечивал передачей имущества ООО «ФИО1» во исполнение обязательств Бекишевом перед АО «Экономбанк». При неисполнении кредитного договора, имущество в судебном порядке обращается к взысканию, и в данном случае имущество ООО «ФИО1» подлежит реализации на торгах.

Показаниями свидетеля ФИО54, допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что бухгалтерский баланс ООО ФИО1 за 2012 год был и поступил в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерский баланс ООО «ФИО1» за 2013 год не принят налоговым органом к исполнению в связи с тем, что имеет место нечеткое заполнение отдельных реквизитов, делающих невозможным их прочтение, отсутствует титульный лист установленной формы, отсутствует форма № годовой бухгалтерской отчетности. По данному факту в адрес ООО «ФИО1» направлено почтовое уведомление от ДД.ММ.ГГГГ с предложением представить уточненную годовую бухгалтерскую отчетность, однако, она так, и не была представлена. Данный баланс был направлен, где были отражены нулевые показатели. Нулевых показателей не могло быть, так как остатки по счетам бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ должны равняться остаткам на ДД.ММ.ГГГГ. Нулевых показателей не могло быть отражено в балансе за 2013 год, так как согласно налоговым декларациям по НДС, расчетам по налогу на имущество, организацией осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность и исчислялся налог на имущество с имеющихся основных средств (здания, сооружения, автомобили, оборудование). Бухгалтерский баланс ООО ФИО1 за 2014 год вообще не представлен в инспекцию. Бухгалтерский баланс, якобы представленный ООО «ФИО1» на 31 декабря в 2014 года в МИФНС России № по <адрес> она никогда не видела. По имеющейся информации в МИФНС России № по <адрес> в 2014 году ООО «ФИО1» сдало налоговую отчетность не по форме и поэтому им было направлено уведомление о том, чтобы они в течение 5 рабочих дней сдали отчетность по форме. Однако отчетность так и не была представлена в налоговый орган, но это была отчетность, как она указала выше за 2013 год, а отчетность за 2014 год вообще не поступала в инспекцию, по какой причине ей не известно. Кто принимал данный баланс и был ли там вообще баланс или иные документы ей неизвестно, как и неизвестно о том, когда и кто направлял уведомление от имени ООО «ФИО1» в адрес Инспекции. Пояснила, что в инспекции имеется сотрудник ФИО55, которая как раз и занимается принятием всех писем, поступающих в инспекцию. В инспекции не имеется никаких данных о стоимости основных средств организации с разбивкой на конкретные объекты по данным бухгалтерской отчетности организации. В ходе проведения камеральной проверки ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ был допрошен бывший бухгалтер организации ФИО39 Бухгалтерия ООО «ФИО1» велась в электронном виде, и все документы, которые были получены в ходе данных проверок были изъяты сотрудниками СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>. Более иных документов в инспекции у неё не имеется. Так же она пояснила, что без документов организации никаким образом нельзя рассчитать балансовую стоимость конкретного объекта, по которой он учитывался в бухгалтерской документации организации (т.20 л.д.69-72).

Показаниями свидетеля ФИО56, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым она показала, что работает нотариусом. ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис пришли Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №2, которые заявили себя наследниками по завещанию. При этом представили свидетельство о смерти их деда (Потерпевший №1), а также представили завещание от деда, и все трое написали заявление о принятии наследства и выдачи им свидетельства на их наследство. Каждый из них указал в заявлении наследственное имущество, завещанное им дедом. Наследство считается открытым со дня смерти наследодателя, то есть с ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ пришла жена Потерпевший №1 - ФИО2, которая также заявила право на наследство, а также на половину имущества, как совместно нажитого. После оформления наследства были выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию и право собственности супруги. Потерпевший №1 и Потерпевший №3 получили свидетельство ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 - ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 - ДД.ММ.ГГГГ. По её запросу наследники представили ей справку из ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, учредительные документы общества, которые были заверены самим ФИО13, и выписку из ЕГРЮЛ. После предоставления полного пакета документов были выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию и право собственности супруги. Потерпевший №1 и А.Е. получили свидетельство ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 - ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 - ДД.ММ.ГГГГ О выдаче указанных свидетельств внесены записи в реестр регистрации нотариальных действий №ДД.ММ.ГГГГ год. Она не уведомляла контролирующие органы о выдаче свидетельства наследникам, поскольку в обязанности нотариуса этого не входит, поскольку нотариус уведомляет налоговый орган только в случае выдачи свидетельств о праве на наследство на недвижимое имущество и транспортное средство. Далее ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис пришли Потерпевший №1, Потерпевший №3, а Потерпевший №2 - ДД.ММ.ГГГГ, которые заявили себя наследниками по завещанию. При этом представили свидетельство о смерти ФИО2, то есть жены Потерпевший №1, их бабушки. А также представили завещание от неё. При этом все трое написали заявление о принятии наследства и выдачи им свидетельства на наследство. В данном случае, ФИО113 получали наследство по завещанию от их бабушки - ФИО57 Каждый из них указал в заявлении наследственное имущество, завещанное им ФИО2. После оформления наследства им были выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ. С момента смерти Потерпевший №1, его внуки и супруга, являлись наследниками по завещанию. Далее по её запросу наследники представили справку из ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, учредительные документы общества, такие же как и при смерти Потерпевший №1, и выписку из ЕГРЮЛ. Ей неизвестно отнесли ли они полученные у неё документы директору ООО «ФИО1» - ФИО13, но судя по их действиям, что они в срочном порядке получили свидетельства о наследстве от Потерпевший №1, то они собирались это сделать. Также ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №3 получил дубликат свидетельства о праве собственности, выданный нотариусом ФИО2ДД.ММ.ГГГГ. Он получал данный дубликат, так как ранее утратил свидетельство о праве собственности. По какой причине он утратил указанное свидетельство ей неизвестно. Какие взаимоотношения были между ФИО113 и ФИО114 в 2009 году ей неизвестно. Самого ФИО114 она не видела и с ним не общалась, не помнит, чтоб ФИО114 интересовался тем, приняли ли они ФИО113 наследство или нет. О том, что ФИО114 при заключении кредитного договора с ЗАО «Экономбанк» без одобрения других участников общества, поручился имуществом общества ей ничего неизвестно. Доверительное управление имуществом умершего Потерпевший №1 не вводилось, так как имелись его наследники и имелся директор общества. Кроме этого дополнила, что в подтверждение права Потерпевший №1 на принадлежащее тому имущество, в том числе доли в уставном капитале ООО «ФИО1», ФИО113 предоставлялись документы: Устав ООО «ФИО1», справка от генерального директора ООО «ФИО1» о том, что Потерпевший №1 принадлежит 51 % долей в уставном капитале, выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. После смерти ФИО2 были предоставлены аналогичные документы на наследственную долю. Данные документы, подписывает и предоставляет, как правило, генеральный директор Общества. С момента выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство, то есть когда ФИО113 оформили наследство надлежащим образом (получив свидетельство) и с апреля 2009 года могли распоряжаться имуществом (т.2 л.д.143-146, т.20 л.д.85-89).

Показаниями свидетеля ФИО30 М.А., допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что примерно в декабре 2009 года в ЗАО «Экономбанк» обратился ФИО13 за получением кредита в размере 54000000 рублей, на неотложные нужды. В обеспечение по указанному кредиту им было предложено обеспечение в виде поручительства ООО «ФИО1» с залогом недвижимого имущества, расположенного по адресу: <адрес> б/н. Решение о выдаче кредита принималось в обычном для банка порядке. Объекты недвижимого имущества были осмотрены и предварительно оценены специалистами банка для определения в дальнейшем договорной оценки этих объектов в договоре залога. ФИО13 представил на указанные объекты свидетельства о праве собственности на них ООО «ФИО1». ФИО13 в Юридическую службу банка был представлен стандартный комплект документов на поручителя ООО «ФИО1»: устав, выписка из ЕГРЮЛ, протокол об одобрении сделки. Указанные документы были представлены в виде заверенных копий, за исключением выписки из ЕГРЮЛ, которая была представлена в оригинале. Кредитным отделом было проанализировано финансовое состояние заемщика и поручителя, осмотрен и оценен предмет залога, подготовлены соответствующие договора (кредитный договор, договор поручительства, договор ипотеки), кто конкретного готовил указанные договоры, он не знает. Юридическая служба провела соответствующую правовую экспертизу представленных документов. Далее вопрос о возможности выдачи указанного кредита ФИО13 рассматривался на заседании экономического совета Банка, и ни у кого из специалистов, замечаний в связи с выдачей указанного кредита не было, в связи с этим было принято решение о возможности выдачи кредита. Далее он, занимавшим в то время должность ФИО15 банка, были подписаны кредитный договор, договор поручительства, ипотеки. ФИО13 производил оплату по указанному кредитному договору примерно до ноября 2014 года. В декабре 2014 года ФИО13 перестал осуществлять оплату по кредитному договору. В целях уменьшения просроченной задолженности на балансе ЗАО «Экономбанк» указанная задолженность была уступлена, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВСП», кредитующемуся в банке клиенту. Банк предоставил кредит ООО «ВСП», который пошел на закрытие задолженности ФИО13 перед банком. ООО «ВСП» имеет положительную кредитную историю в ЗАО «Экономбанк», в настоящее время имеет один своевременно обслуживающийся кредит № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000000 рублей. Остальные кредитные договоры в настоящее время организацией погашены в полном объеме. В этой связи, полагает что ООО «ВСП» является действующим юридическим лицом, возданным и осуществляющим свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Уступка прав требований была оплачена ООО «ВСП» банку в полном объеме в сумме 27897213 рублей 59 копеек. (в данную сумму входит сумма в размере 810000 рублей, которая оплачена ООО ВСП в адрес банка в счет кредитного договора). Примерно летом 2014 года ФИО13 вновь обратился в банк для получения кредита, для покупки земельного участка под объектами недвижимости на Соколовой Горе, принадлежащих ООО «ФИО1». Однако лимиты для кредитования ФИО13, были исчерпаны. При обращении в их банк физического лица с целью получения кредита он должен предоставить следующий пакет документов: паспорт, справку 2НДФЛ или 3НДФЛ либо справку по форме банка с места работы, либо иные документы, которые могут подтвердить его доход, и документы на залог, такие как свидетельства о собственности. При обращении в их банк физического лица с целью получения кредита под залог своего имущества он должен предоставить следующий пакет документов: паспорт, справку 2НДФЛ или 3НДФЛ либо справку по форме банка с места работы, либо иные документы, которые могут подтвердить его доход. Все документы проверяются и предоставляются лицом перед заключением кредитного договора и после проверки документов, ставится вопрос о предоставлении кредита, которая выносится на экономическом совете (кредитный комитет), решение о предоставлении кредита принимается коллегиально. После принятия положительного решения экономическим советом, заключается кредитный договор с лицом. То есть решение о выдаче кредита принимается только после положительного принятия решения экономического совета. В таком же порядке и принималось решение о выдаче кредита ФИО13. В экономическом совете он принимал участие, на то время он был в должности заместителя ФИО15 банка. В данном случае если бы не было поручительства имуществом ООО «ФИО1», то ФИО13 не получил бы испрашиваемую им сумму в 54000000 рублей. Сотрудники банка при выдаче кредита ФИО114 действовали добросовестно, проверяли документы, представленные ФИО114. Никаких нарушений не было выявлено. Никто ни в каком преступном сговоре с ФИО114 не состоял и не состоит, чтобы ему каким-либо незаконным образом выдать кредит. Он данные документы не просматривал. Как ему известно, со слов самого ФИО114 и иных лиц и изучения документации, он брал кредит для кредитования его компании ООО НК Ресурс. При разговоре с ФИО114 он пояснял, что указанное собрание от ДД.ММ.ГГГГ об одобрении поручительства имуществом ООО ФИО1, на самом деле фактически происходило. На собрании было принято решение об одобрении поручительства имуществом ООО ФИО1. Дополнительно пояснил, что в декабре 2014 года банк переуступил право требования к ФИО114 по договору кредитования от ДД.ММ.ГГГГ ООО ВСП. Это было сделано для того, чтобы не формировать просроченную задолженность банка. Просроченная задолженность ухудшает показатели банка, требует создание дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, которые формируются за счет прибыли банка. ООО ВСП банк выдал кредит в сумме равной ссудной задолженности ФИО114, и ООО ВСП погасил данную ссудную задолженность за ФИО114. ООО ВСП является клиентом банка, банк попросил данную фирму заключить данный договор и получить право требования к ФИО114. Данная фирма в лице ее директора, согласилась это сделать, так как фирма кредитуется в их банке постоянно, то они решили пойти им навстречу. Данная фирма реальная, действующая. ООО ВСП кредитовалась у них в банке на осуществление строительно-монтажных работ в ТЦ Оранжевый. Согласно ответу из ЗАО Экономбанк следует, что банк не давал разрешение на заключение договора аренды между ООО ФИО1 и ООО ТРЦ. Им на обозрение представлена копия письма ЗАО Экономбанк от ДД.ММ.ГГГГ№-АЭЮ согласно которому такое согласие давалось. Но указано, что банк не возражает о сдаче недвижимости в аренду. Данное письмо подписано, имеется печать банка и виза руководителя юридической службы банка Бабич. При ответе на запрос сотрудники банка не располагали сведениями о том, что данное имущество сдано в аренду ООО ТРЦ, так как в письме указано, что банк не возражает о сдаче имущества в аренду, но не указано какой именно организации. Факсимиле у него не имеется. Ему неизвестно, имеется ли у кого-либо его подпись в электронном виде, например, сосканированная. Он никогда не замечал, что на каких-либо документах имеется подпись от его имени, выполненная не им. Он также никогда не замечал и не слышал, что какие-либо сотрудники банка подделывали подписи лиц или печати организаций, о таких фактах ему неизвестно. Обстоятельства предоставления кредита в 2009 году ФИО114 и заключения договора целевого займа между ООО Реферал и ООО ФИО1, в настоящее время, пояснить не может (т.2 л.д.135-139, т.20 л.д.147-152, т.22 л.д.95-98).

Показаниями свидетеля ФИО96, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что ему знаком ФИО13, с которым он поддерживает деловые отношения. В настоящее время он также поддерживает с ним деловые отношения, так как представляет его интересы в арбитражном суде и иных судах общей юрисдикции. ФИО114, как ему известно, был директором и учредителем в ООО «ФИО1». В ООО «ФИО1» он никогда не работал, но по просьбе ФИО114 иногда подготавливал для него документы и оказывал правовую помощь данной организации с момента ее создания. У ФИО114 в 2009 году была секретарем ФИО25 Шугар, она просто сидела у него в приемной, принимала почту и звонки. Кто был бухгалтером в ООО «ФИО1» он не знает, но может быть Семенов. Где была бухгалтерия ООО «ФИО1», так же ему неизвестно, так как ему никогда никакие документы бухгалтерии не нужны были. Фактически ООО «ФИО1» осуществляло свою деятельность на Соколовой Горе б/н, какую деятельность вело, он не знает. В 2009 году учредителем ООО «ФИО1» был ФИО13 (49%) и Потерпевший №1. Как ему известно, после Потерпевший №1 наследниками были Потерпевший №4, ФИО24 и ФИО26 и жена ФИО20. Так же известно, что в 2011 году ФИО27, ФИО24 и ФИО26 стали участниками ООО «ФИО1». Так как в 2011 году проводилось собрание о вступлении их в участники общества, увеличился уставный капитал общества и были распределены доли и внесены изменения в учредительные документы общества и поданы сведения в ЕГРЮЛ, этим всем занимался он. С данной просьбой к нему обратился ФИО13. Насколько помнит, именно он занимался данным вопросом. Но он не помнит, что в 2009 году проводилось собрание, где были наследники ФИО113 приняты в участники общества. Так же не помнит, что ФИО113 к нему обращались с просьбами о выдаче пакета документов для того, чтобы они данный пакет в дальнейшем отнесли нотариусу для оформления права на вступление в наследство. Как ему известно, они с данной просьбой обращались к ФИО114, и он им сам выдавал необходимые им документы. В 2009 году он знал со слов ФИО114, что наследники Потерпевший №1 в 2009 году вступали в права наследства, но вступили ли они в данные права, он не знает. ФИО114 в 2009 году ему просто пояснил, что потом необходимо будет оформить права наследников Потерпевший №1 для того, чтобы они вступили в участники общества. Но по какой причине это было сделано, как он помнит, только в 2011 году, ему неизвестно. По какой причине к нему не обратился ФИО114, чтоб он оформил документы о вступлении наследников в участники общества, он не знает. Он помнит разговор с ФИО114 в 2009 году о том, что он пояснил, что у Потерпевший №1 имеются наследники и потом их необходимо будет ввести в участники общества. По какой причине ФИО13 к нему не обратился с просьбой провести указанные действия, он не знает. Такая просьба была только, как он помнит, в 2011 году. Ни у ФИО114, ни у ФИО113 он не спрашивал, почему они так поздно начали вносить сведения в ЕГРЮЛ и заниматься данным вопросом, и они ему ничего про это не говорили. Все учредительные документы всегда находились у ФИО13 в офисе. Он заезжал к нему, и узнал, что надо сделать и делал это либо у него в офисе либо брал к себе в офис, но потом сразу же возвращал, никаких документов ООО «ФИО1» у него не имеется и не имелось. Он не присутствовал при проведении в 2009 году общих собраний участников ООО «ФИО1». Он также не знает, проводились ли какие-либо собрания участников общества в 2009 году. Он всегда составлял протоколы общих собраний участников ООО «ФИО1», касающихся только изменений в уставные документы общества, иных протоколов он никогда не изготавливал. Какие лица для ФИО114 или сам ФИО114 печатал остальные протоколы ООО «ФИО1», кроме тех, которые печатал он, то есть протоколы собраний об изменениях в учредительные документы, он не знает, ему об этом никто и никогда не говорил. Указанные протоколы с момента создания ООО «ФИО1» всегда печатал только он, но только связанные с изменениями в учредительные документы. Он не помнит, видел ли он в 2009 году ФИО113, приходили ли они к ФИО114 он не помнит, так как прошло много времени. Ему неизвестно участвовали ли они фактически в делах общества. ФИО114 про это ничего не говорил. Ему неизвестно проводились ли какие-либо собрания участников общества в 2009 году по каким-либо вопросам. Он помнит, что видел то ли в 2009 году, то ли в 2010 году Потерпевший №3 и Потерпевший №4, которые в кабинете у ФИО114 подписывали какие-то документы, но что именно они подписывали, он не знает. Данных документов он не видел. ФИО114 ему также ничего не говорил, что они подписывали и зачем, и ФИО113 также ничего не говорили. Он представляет интересы лично ФИО114 по доверенности, а также как кредитора в деле о банкротстве ООО «ФИО1», а также дела об оспаривании решений общих собраний участников ООО «ФИО1». В 2015 году в связи с представлением интересов ФИО114 в суде он узнал о заключении им кредитного договора с ЗАО Экономбанк на сумму 54000000 рублей, под залог, в том числе и имуществом ООО «ФИО1». Ему ничего неизвестно о том, был ли одобрен участниками залог имущества ООО «ФИО1» или нет, про это ему ничего ни ФИО114, ни иные лица не говорили. Он сам у него про это не спрашивал, так как не было необходимости. ФИО114 слабо пользуется компьютером, но печатать может, но плохо. Пояснил, что Протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано об одобрении поручительства на 12 нежилых помещений ООО «ФИО1» при кредитовании ФИО114 как физического лица в ЗАО «Экономбанк», подписанные от имени ФИО13 и секретаря собрания ФИО39, он никогда не видел. Ему неизвестно проводилось ли это собрание, где проводились, кто принимал участие, кто и где подписывал протокол собрания, ФИО113 участвовали ли в данном собрании, при каких обстоятельствах и где подписывался данный протокол, указанными в нем лицами - ему ничего про это неизвестно. Он данный протокол не печатал, кто его мог изготовить и где он не знает. Так же не знает, кто мог печатать данный протокол, так как он только печатал протоколы, как выше пояснил, о внесении изменений в учредительные документы. Ему неизвестно печатала ли ФИО114 секретарь по имени ФИО25 Шугар какие-то документы. Как он помнит, на тот момент ФИО39 являлся бухгалтером ООО ФИО1. Ни ФИО114, ни иные лица от его имени не обращались к нему с просьбой изготовить данный протокол. Его подписи в нем не имеется. Собрание, участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано об одобрении поручительства на 11 нежилых помещений ООО «ФИО1» при кредитовании ФИО114 как физического лица в ЗАО Экономбанк, подписанные от имени ФИО114 и трех ФИО113 где проводились, кто принимал участие, кто и где подписывал протокол собрания, ФИО113 участвовали ли в данном собрании, при каких обстоятельствах и где подписывался данный протокол ему неизвестно. Он данный протокол не печатал, кто его мог изготовить и где он не знает. Ни ФИО114, ни иные лица от его имени не обращались к нему с просьбой подделать подписи ФИО113 в данном протоколе. На ДД.ММ.ГГГГФИО13 являлся участником, были ли участниками наследники Потерпевший №1, он не помнит. Наследники Потерпевший №1, чтобы стать участниками ООО «ФИО1» должны были вступить в права наследства, то есть получить у нотариуса свидетельства о праве на наследство. Далее обратиться к обществу с просьбой о включении их в состав участников общества. Как ему известно, фактически ФИО114 вел деятельность общества единолично. Он, как лицо, осуществляющее юридическое сопровождение ООО «ФИО1» не пояснил ФИО114, что в 2009 году существует некая неопределенность в составе участников общества, и что это может повлечь при определенных обстоятельствах признание сделок недействительными. Он этому не придал значения, к нему ФИО114 не обращался с данной просьбой, а он сам инициативы в этом не проявил, так как он был участником общества с долей в уставном капитале 49 % и также являлся директором общества и вел сам деятельность общества. С вопросами о том, как будет выглядеть тот факт, что могут потом какие-либо договоры или сделки признать недействительными по причине их неодобрения другими участниками общества, так как в то время существовала некая неопределенность в количественном составе участников общества, ФИО114 к нему не обращался. Он сам на данный факт ему внимания не заострял. У него никогда никакой бухгалтерской документации ООО «ФИО1» не было и нет. Где в настоящее время ФИО114 хранит бухгалтерскую документацию ООО «ФИО1» ему неизвестно, но как ему сказал сам ФИО114, ее украли, о чем он обращался в полицию по данному факту. Документами по внесению изменений в ЕГРЮЛ относительно ООО «ФИО1» в 2015 году он не занимался, этим занимался, как ему известно, сам ФИО13 (т.20 л.д.156-163).

Показаниями свидетеля ФИО58, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в АО «Экономбанк» она работает в должности начальника отдела с 2008 года. Показала, что выдача кредита ФИО13 осуществлялась в обычном порядке, в соответствии с положением о кредитовании (общее), положение о кредитовании физических лиц, методике классификации кредитов. В декабре 2009 г. по телефону или лично он обратился к ним в кредитный отдел по вопросу выдачи кредита. Ему был передан список необходимых документов для получения кредита в сумме, которая ему была необходима. В список выходили: заявление, анкета, копия паспорт, финансовые документы (трудовая книжка, справки с места работы по заработной плате, трудовые договора). Все документы подтверждающие оплату кредита, чем заемщик сможет погасить кредит, обеспечительные документы: свидетельство о праве собственности на имущество. ДД.ММ.ГГГГ, в часы приема документов, ФИО13, прибыл в здание банка распложенного по адресу: <адрес> представил в их отдел, непосредственно ей подписанное им заявление с просьбой выдать ему кредит на неотложные нужды в сумме 54 миллиона рублей сроком на 5 лет. Какие именно неотложные нужды, он ему не пояснил. Он также представил анкету, копию паспорта своего и супруги, представляя обеспечительные документы, на свое имущество и имущество супруги. В том числе и документы на нежилые помещения принадлежащие ООО «ФИО1»: свидетельства о праве собственности на помещения, какие еще он представил документы по обеспечению, она не помнит, поскольку обеспечением занимаются юристы, которые готовят договор ипотеки. На основании представленных им финансовых документов, каких именно она не помнит, ей было проанализировано финансовое положение заемщика. Обычно заемщиком представляется трудовая книжка, трудовой договор, справки по заработной плате предшествующей выдачи кредита за 6 месяцев. В соответствии с методикой классификации кредита, и на основании Постановления ЦФ 254 П- она провела анализ финансового положения заемщика, и в связи со стоимостью кредита она классифицировала ссуду во 2-й категории качества с начислением 1 % резерва. Одновременно рассматривались эти же документы службой безопасности банка, оценщиками и юристами, которые могли взять на время кредитное досье. Сотрудники безопасности банка проверяют документы на наличие компрометирующей информации, оценщики оценивает залоговую и рыночную стоимость имущества передаваемого в залог, а сотрудники юридической службы смотрят законность совершаемой сделки с учетом представленных документов. По результатам экспертизы она готовит экономическое заключение, которое составляется непосредственно экономистом, она его проверяет и ставит свою подпись и его подписывает куратор из Управления розничного бизнеса Банка. В заключение указывается, что обратился заемщик с просьбой о выдаче кредита, его паспортные данные, данные его семьи. Затем там описывается его общий финансовый доход. Выводится коэффициент чистых активов, на основании этого, они пишут какое его финансовое положение, предполагаемое обслуживание долга, если взаимосвязь и вкратце пишем об обеспечении, и указывают его залоговую и рыночную стоимость согласовано акта об оценки. При этом залоговая стоимость ниже рыночной на 15-30 %. На основании этого заключения она составляет заявку на экономический совет, куда включается фамилия заемщика, процентная ставка, срок, цель, обеспечения и какая категория качества кредита. На экономическом совете, которые состоит из 14 человек, согласно положению об экономическом совете, где присутствуют все представители и руководители служб уже рассматривается вопрос о выдачи либо отказе. Результатом является протокол экономического совета, который составляет секретарь совета. Результат принимается большинством голосов. При положительном решении составляется протокол, и он сбрасывается на электронную почту заинтересованным лицам, в том числе в их отдел. На основании этого протокола она созванивается с клиентом и договаривается на подписание кредитного договора. Все договора: кредитные, ипотеки, поручительства готовятся в юридическом отделе. Все договора визируются юристами которые их составляют. Договора составляются в двух экземплярах, ипотека в трех (1-н экземпляр в регистрационную палату) и затем они передаются им. Она подписывает с клиентом в присутствии юриста все эти договора. Затем передает документы ФИО15. После его подписания, созваниваюсь с заемщиком и направляет представителя в регистрационную палату для регистрации договора ипотеки. Зарегистрированная ипотека приходуется на счета залога. После регистрации договора ипотеки их отдел готовит распоряжение на выдачу кредита и передает в отдел обслуживания населения Банка. Отделом деньги перечисляются на карточный счет клиента открытой в МПК «Волга». Клиент мог снять их наличными либо перечислить их на другой счет, то есть распорядиться по своему усмотрению. В дальнейшем она осуществляет контроль за оплатой кредита. Насколько она помнит, кредит ФИО114 оплачивал, до ДД.ММ.ГГГГ практически без просрочек. Остаток его задолженности по кредиту составил в размере 27087213,59 рублей. После чего Банком этот долг был передан в другую организацию. Причины, по которым он не оплатил кредит, ей не известны. В представленном ей кредитном досье имеются все необходимые в копиях документы. Вся финансовая отчетность, должна находиться в отчетности заемщика, куда входят: все указанные личные финансовые Документы заемщика, подтверждающие его финансовое состояние и обеспечительные документы. Передавались ли балансы залогодателя ООО «ФИО1» она не знает, поскольку заемщиком является физическое лицо. Финансовая отчетность находится у них в отделе вместе с кредитным досье. Отчетность за 2009 год возможно хранится уже в архиве. В компетенцию их отдела не входит установление полномочий руководителя на передачу в залог имущества в обеспечения обязательств заемщика, как и установление крупной ли является сделка или с заинтересованностью. Все эти сведения проверяет юридический отдел, и свои доводы указывают на экономическом совете. Ставя визу на кредитном договоре, сотрудник юридического отдела подтверждает законность сделки. В настоящее время руководителем является ФИО49. Кто проводил проверку по кредитному досье ФИО114 из юристов Банка, она сказать не может, так как не помнит. В представленной копии кредитного договора имеющегося в кредитном досье присутствуют только ее подпись и подпись ведущего экономиста ФИО59, подпись юриста ставилась на обороте, которая была не откопирована (т.20 л.д.195-202, т.3 л.д.59-63).

Показаниями свидетеля ФИО59 допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что в «Экономбанк она работает с 2004 года. При получении кредита ФИО13 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 миллиона рублей, залоговая стоимость имущества должна быть (54 млн.х20% процентная ставка), за год всего процентов 10800 % за год. + сумму кредита 54 млн. руб. = 64 млн руб. (проценты и основной долг). Всего 98732400 рублей залоговой стоимости имущества. Катер, машина, недвижимость ФИО13 и его супруги. Плюс 11 нежилых помещений принадлежащих организации ООО «ФИО1». То есть в этом случае коэффициент обеспечения по кредиту ФИО13 составил 1,5 %, то есть выше, чем по методике. После экономического совета составился протокол по выдаче кредита на тех условиях прописанных в моей заявке. После клиентом подписывается договор, после этого он передается на подпись ФИО15 Банка и главному бухгалтеру и заемщику перечислялись денежные средства на его счет, который открывается в их банке или он получал деньги в кассе банка. Она помнит, что в декабре 2009 года он впервые обратился к ним в отдел лично по вопросу выдачи кредита. Ему был передан список необходимых документов для получения кредита в сумме, которая ему была необходима. В список выходили: заявление, анкета, копия паспорт, финансовые документы (трудовая книжка, справки с места работы по заработной плате, трудовые договора), все документы, подтверждающие оплату кредита, чем заемщик сможет погасить кредит, обеспечительные документы: свидетельство о праве собственности на имущество. Также в банке имеются отдельные памятки, где содержится перечень документов, который должен представить заявитель для выдачи ему кредита. 17 либо ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не фиксируется), в часы приема документов, ФИО13 лично прибыл в здание банка распложенного по адресу: <адрес> представил в их отдел подписанное им заявление с просьбой выдать ему кредит на неотложные нужды в сумме 54 миллиона рублей сроком на 5 лет. Какие именно неотложные нужды, он не пояснил. Он также представил анкету, копию паспорта своего и супруги, представляя обеспечительные документы, на свое имущество и имущество супруги. В том числе и документы на нежилые помещения, принадлежащие ООО «ФИО1»: свидетельства о праве собственности на помещения, какие еще он представил документы по обеспечению, она не помнит, поскольку обеспечением занимаются юристы, которые готовят договор ипотеки. Копии документов, которые он представил в их отдел, она прилагала к своему протоколу допроса. На основании представленных им финансовых документов, а именно копии трудовой книжки, справок 2НДФЛ от организации ООО НК «Ресурс» и еще от двух организаций, среди которых была организация ООО «ФИО1», она проанализировала финансовое положение заемщика. В ходе которого установлено что оно оценено как хорошее, то есть коэффициент достаточности чистых активов по заемщику ФИО13 был менее «1». Ей известно, что ФИО114 представлял протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий согласие общего собрания участников общества на передачу в залог Банку 11 нежилых помещений, но вопросами по проверке правоустанавливающих и обеспечительных документов занимались их юристы. Данный протокол он в их отдел не представлял. Кто конкретно из юристов Банка занимался на тот момент проверкой документов по кредитованию ФИО13, она не помнит, у них занимались этим вопросом целый отдел юридической экспертизы. После подписания кредитного договора с ФИО13ДД.ММ.ГГГГ в часы приема с 09 до 17 часов в их отделе, подписания им договора поручительства и договоров ипотек, в тот же день документы были переданы на подписание ФИО15. После регистрации договора ипотеки ДД.ММ.ГГГГ, после январских праздников 2010 года Волохова подготовила распоряжение на выдачу кредита ФИО13 и распоряжение на оприходование залогов и поручительства. То есть залоговое имущество ФИО13, его супруги и ООО «ФИО1» по залоговой стоимости было оприходовано на балансовые счета банка ДД.ММ.ГГГГ. Кредитные средства в сумме 54 млн. рублей, зачисленные Банком на карточный счет МПК «Волга», открытый в их банке, в тот же день по указанным ФИО13 реквизитам им были перечислены в филиал ОАО «Газпромбанка» на имя ФИО14. В дальнейшем ФИО59 осуществляла контроль за оплатой кредита. Насколько она помнит, кредит ФИО114 оплачивал до ДД.ММ.ГГГГ практически без просрочек. Остаток его задолженности по кредиту составил в размере 27087213,59 рублей (сумма основного долга), после чего Банком этот долг был передан в другую организацию. Причины, по которым он не оплатил кредит, ей не известны. При выдаче кредита ею были проанализированы финансовые документы по физическому лицу ФИО13 Документы по организации, выступающей залогодателем в интересах ФИО13, анализируется юридической службой Банка. Поэтому, какие конкретно они самостоятельно запрашивали у заемщика документы, каким образом их проверяли, сказать она не может. Где они должны храниться, она также пояснить не может, скорее всего, в их юридическом отделе. Все документы, которые запрашивает их отдел и документы, которые запрашивает юридическая служба, являются необходимым условием для получения заявителем кредита. Если будет установлено, что, например, какой-либо документ является подложным, или имеются какие-либо ограничения на предмет залога, то заявитель не получит испрашиваемую сумму кредита либо ему будет отказано в выдаче кредита. То есть представленные заявителем документы являются необходимым основанием для выдачи заявителю кредита. Так, в данном случае с ФИО13, предоставление протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» об одобрении поручительства имуществом общества являлось необходимым условием для выдачи ему кредита в сумме 54000000 рублей. Если бы данный протокол не был бы представлен, то ФИО114 отказано было бы в выдаче кредита, либо ему выдана была бы меньшая сумма кредита. ФИО114 к ней не обращался ни с какими просьбами о совершении незаконных действий при выдаче ему указанного кредита, ей также неизвестно, что он обращался к иным сотрудникам банка с данной просьбой. Ей не было известно, что указанный протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» является подложным. Она пояснила, что сотрудники юридической службы запрашивают дополнительные документы у заявителя либо через их отдел, либо сами самостоятельно. В данном случае она не помнит, кому предоставлял ФИО114 указанный протокол общего собрания участников общества в их отдел либо в юридическую службу, но пояснила, что данный протокол был представлен в банк в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заявители в банке принимаются в период времени с 09.00 до 17.00. Суббота и воскресенье - выходные дни. Пояснила, что ФИО114 представил в их кредитный отдел документы, указанные в заключении по вопросу кредитования физического лица ФИО13, составленного ДД.ММ.ГГГГ, то есть указанные документы на ДД.ММ.ГГГГ представлены были ФИО114 в банк. Пояснила, что никакой расписки в получении от заявителя документов в банке не составляется. Также в случае с ФИО114 если бы им не было представлено поручительство имуществом ООО ФИО1, то при составлении указанного заключения было бы указано, что данный кредит не обеспечен, согласно положению о кредитовании и испрашиваемая сумма не была бы получена ФИО114, либо ему одобрена была бы меньшая сумма. ФИО59 с ФИО114 по поводу того, действительно ли ООО «ФИО1» согласилось быть поручителем по кредиту ФИО114, не разговаривала, данный вопрос вообще не поднимался. Раз ФИО114 был представлен протокол общего собрания участников общества об одобрении данного поручительства, то данное собрание и принятое решение в действительности было. Ей неизвестно фактически ли проводилось указанное собрание или не проводилось. Также она пояснила, что, как она помнит, у сотрудников юридической службы не имелось никаких замечаний по её заключению. В дальнейшем её заключение и акт инженера по проверке передаваемого в залог имущества были передано для обсуждения на экономический совет банка. Дополнительно пояснила, что в настоящий момент за ФИО13 числиться задолженность по просроченным процентам, в сумме 471985,42 рублей, образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ После продажи долга, проценты не начисляются, потому что ссудная задолженность отсутствует. В представленном ей кредитном досье имеются документы, подписанные ею в копиях: распоряжения на открытие счетов, оприходования залога, на выдачу кредита. Оригиналы должны находиться в отделе бухгалтерии Банка. При выдаче кредита ею были проанализированы финансовые документы по физическому лицу ФИО13 Документы по организации, выступающей залогодателем в интересах ФИО13, анализируется юридической службой Банка. Поэтому, какие они самостоятельно запрашивали у заемщика документы и каким образом их проверяли, сказать не может и где они должны храниться, она также пояснить не может, скорее всего, в их юридическом отделе. Ей также не было известно о том что ФИО13 незаконно распорядился переданным ему имуществом, так как при передачи в залог указанных объектов недвижимости он фактически не обладал полномочиями по их распоряжению без согласия наследников умершего ФИО113 - второго учредителя владевшего контрольным пакетом долей в уставного капитале ООО «ФИО1-ФИО22» (т.20 л.д.203-210, т.3 л.д.66-72).

Показаниями свидетеля ФИО42, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от 21.09.2015г., от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что Потерпевший №4 и Потерпевший №3 являются его давними знакомыми, с которыми у него сложились дружеские отношения. Он знал, что ФИО113 от своего деда по наследству передались доли в уставном капитале в общем 51 % ООО «ФИО1», а 49 % долей находилась у ФИО13, который работал генеральным директором данного Общества. ФИО113 ему пояснили, что ФИО13 без ведома тех (учредителей - ФИО113), в 2009 году оформил кредит в ОАО «Экономбанке» на себя, как физическое лицо, на сумму 54 миллиона рублей, при этом поручился недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «ФИО1» (базой). Об этом тем стало известно примерно в конце 2013 года. Все претензии по данному поводу от ФИО113 - ФИО13 не признавал, говоря, что тот действовал по закону. Чтобы избежать новых неправомерных действий со стороны ФИО13, ФИО113 решили переизбрать нового генерального директора. Данную должность те предложили ему, он согласился. О сделке между ООО «ФИО1» и ООО «Реферал» ему ничего неизвестно. В феврале 2014 года общим собранием учредителей ООО «ФИО1», в числе ФИО113, которое проходило на территории базы в административном здании по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, было принято решение о назначении его на должность генерального директора ООО «ФИО1». О данном собрании всеми доступными способами извещался ФИО13 В частности отправлялись извещения на адрес проживания, прописки, офис на <адрес>, а также по телефону. Однако тот не пришел на собрание. После этого они с ФИО113 решили выставить охранное предприятие тех на территорию базы. Он приехал вместе с охранниками и юристом на базу, их туда никто не пустил, пояснив, что данные помещения (база) сдаются в аренду некой организации ООО «ТРЦ» до августа 2021 года по договору аренды. О данной организации ни он, ни ФИО113 не знали. Соответственно им был запрещен вход на территорию и доступ к документам Общества. По данному факту он писал заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Далее началась очередь судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес>. Его не устроили данные условия, так как фактически на предприятии невозможно было работать. В январе 2015 года на собрании учредителей было принято решение об избрании нового генерального директора ООО «ФИО1» - ФИО1 А.В. В феврале 2014 года, перед тем как стать директором общества, ему предложили ФИО113, что он будет получать зарплату примерно в размере 30000 руб. Он на указанное предложение согласился. Самого ФИО114 он не знал, кто это такой ему не было известно, он просто знал, что тот также являлся участником данного общества. Никаких отношений с тем он не поддерживает. Потом в декабре 2014 года, когда он сообщил ФИО113, что директором общества быть невозможно, так как не ведется никакой деятельности, то те ему пояснили, что соберут новое собрание участников общества, где будет избран новый директором. Он ответил согласием. О проведении общего собрания участников общества ДД.ММ.ГГГГ ему ничего неизвестно. Ему просто известно, что был избран новый директор ФИО1. Также пояснил, что когда он был избран директором общества в феврале 2014 года, то на протяжении длительного периода времени с февраля по октябрь 2014 года он не мог внести сведения в ЕГРЮЛ о том, что он является директором общества. По причине того, что ФИО114 в суде обжаловался протокол и решение участников общества об избрании его директором общества. Только после того когда было принято решение апелляционной инстанции арбитражного суда об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО114, он примерно в конце октября 2014 года внес сведения в ЕГРЮЛ о том, что является директором общества, данные сведения, согласно выписке из ЕГРЮЛ, были внесены ДД.ММ.ГГГГ. После того как он в феврале 2014 года стал директором общества, его интересы и интересы общества представлял ФИО52 Обжаловал ли решение апелляционной инстанции ФИО114 ему неизвестно, этот вопрос его не интересовал. ФИО114 никакую документацию не передавал, уклонялся от этого. ФИО68 он лично не разговаривал и не связывался с тем, всеми этими вопросами занимался его представитель Клочко. Как таковой работы Общество не вело, постоянного помещения у Общества не имелось, так как со слов Клочко ему известно, что ФИО114 сдал все помещения общества в аренду неким организациям. О том, что в феврале, марте, апреле и июле 2015 года происходили внеочередные собрания участников общества об этом ему ничего неизвестно, так как он к тому времени прекратил свою деятельность как директор общества. С участниками общества со стороны ФИО113 он неоднократно разговаривал, и те ему поясняли, что он был избран на законных основаниях (т.21 л.д.92-95, т.2 л.д.140-142).

Показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.Из которых следует, что с декабря 2006 года по май 2014 года он работал в ООО «ФИО1» в должности главного бухгалтера. Всей финансовой деятельностью занимался он, при этом руководствуясь должностными инструкциями ООО. Должностные инструкции всегда хранились в офисе ООО «ФИО1». Часть бухгалтерской документации хранилось в офисе на Соколовой горе, а часть в офисе ФИО114 на, печати на протяжении ряда лет хранились у него, а с декабря 2013 года они хранились у директора ФИО114, так как ранее в отношении ФИО114 сотрудниками ОБЭП проводилась проверка или расследовалось уголовное дело и сотрудники полиции изымали печать, но спустя некоторое время вернули и та стала храниться у ФИО13 Одним из основных видов деятельности ООО «ФИО1» являлась сдача помещений в аренду, все помещения, производственного назначения (склады, цеха), они все находились на Соколовой горе и состояли на балансе Общества, находились в собственности Общества. На момент его назначения на должность директором Общества был ФИО13, тот является одним из учредителей данного Общества, соучредителем того был Потерпевший №1, после смерти которого, примерно в 2009 году доля того в 51% перешла к внукам того Потерпевший №3, ФИО27 и ФИО26. Всеми делами Общества занимался ФИО114, так как являлся генеральным директором. Кем составлялись остальные документы, кроме бухгалтерских, ему неизвестно. Что касается заключенного ФИО13 кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ, то он не помнит обстоятельств заключения того, поскольку это относится к компетенции учредителей. На ООО «ФИО1» брался кредит в сумме 5000000 рублей в 2005 году в «Газнефтьбанке» и денежные средства были израсходованы на нужды предприятия, других никаких кредитов, за время его работы на Общество оформлено не было. О заключенном ФИО114 договоре он узнал, в 2009 году, когда ФИО114, на одной из их рабочих встреч дал ему подписать вышеуказанный протокол собрания. У него данный документ не вызвал каких-либо сомнения. Поскольку решение было принято учредителем, а в юридических вопросах он не компетентен. Он прочел протокол, он видел, что Общество является поручителем по кредиту, что в залог передается имущество, а именно нежилые помещения, стоящие на балансе Общества, но он не увидел в этом ничего криминального, раз так решили учредители. Каким образом должны составляться подобные документы ему неизвестно. Он кажется подписал протокол, поскольку визуально подпись очень похожа на его. Он не помнит, стояла ли на протоколе на момент его подписания, подпись ФИО114 или нет, прошло много времени. Каких-либо денежных средств на счета Общества от банка по договору не поступало, так как ФИО114 выступал как физическое лицо, в качестве заемщика, поэтому о движении денежных средств, о состоянии долга и т.п. ему, как бухгалтеру Общества, ничего известно не было. Вообще он периодически подписывал какие-то, составленные ФИО114 или по указанию того документы, так как сомнений в компетентности того у него не возникало. Денежные средства в Общество от кредитов заключенных ФИО114 на счет Общества не поступало, на что ФИО114 потратил денежные средства ему неизвестно. Что касается недвижимости, то оно сдавалось в аренду следующим предприятиям: ООО НК «Ресурс», ООО «Ресторанъ», ООО «Вольновскнефть», ООО «Геопромнефть», ООО «Нефть-ФИО22», про ООО «ТРЦ» он ничего не слышал. В период его работы каких-либо больших долгов Общества перед физическими и юридическими лицами не было, обычные текущие задолженности. Когда он увольнялся, все бухгалтерские документы находились у него в кабинете. Дополнительно показал, что имеется дело правоустанавливающих документов № по государственной регистрации договора ипотеки по передаче ЗАО «АКБ РиР «Экономбанк» в залог 11 нежилых помещений. Помещения принадлежат ООО «ФИО1» расположенны по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, залоговая стоимость 74798600 рублей, в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В нем имеются два протокола общего собрания, датированные ДД.ММ.ГГГГ, которые он подписал по просьбе ФИО13, который пояснил, что в первом протоколе была опечатка (вместо 11 помещений, 12). Он подписал данный протокол по просьбе ФИО13, поскольку доверял ФИО114. На момент подписания данного протокола ему было известно, что учредителями Общества является ФИО13 - 49 % уставного каптала, а остальные 51 % принадлежали Потерпевший №3, Потерпевший №4 и Потерпевший №2. ФИО13 ему пояснил, что действия того по передаче в залог помещения согласованы с иными учредителями. Между учредителями были нормальные отношения и он не предполагал, что ФИО114 не согласовал эти действия с теми, о чем выяснилось позже. Ему не известно, на какие цели ФИО13 израсходовал эти денежные средства, поскольку это были личными заемными средствами того, за счет с каких средств ФИО13 оплачивал кредит он не знает. В период с 2009 по 2014 год организация ООО «ФИО1» вела финансовую деятельность, денежные средства поступали только от сдачи в найм нежилых помещений расположенных в этих 11 зданиях на территории ООО «ФИО1». Однако у того были и другие организации, которые осуществляли хозяйственную деятельность. Последние 2-3 года прибыли у организации не было, поскольку ряд договоров были заключены ФИО13 в ущерб организации. Так ранее при сдаче помещения ресторана в аренду в ИП Манукян арендная плата составляла в размер 250 тысяч рублей, после расторжения с ним договора и заключения нового договора аренды с новым арендатором (ФИО13) арендная плата стала составлять 5 тысяч рублей в месяц. По остальным арендаторам арендная плата составляла незначительную сумму (60-80 тысяч со всех арендаторов, всего порядка 7-8). Этих средств хватало только расплатится за коммунальные услуги. Поэтому образовалась большая задолженность по выплате заработной платы. За период его работы с декабря 2006г. по май 2014г. купля -продажа земли не проводилась. Ему известно, что ФИО13 предпринимал попытки зарегистрировать этот участок, были суды с администрацией, но все было безрезультатным. Также показал, что он участвовал в осмотре места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, где сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> в помещении главного бухгалтера ООО «ФИО1» по адресу: <адрес> гора, б.н. были изъяты финансово - хозяйственные документы, в том числе печать ООО «ФИО1-ФИО22» флеш-накопители с ключами банка. Дополнительно показал, что ДД.ММ.ГГГГ состоялось общее собрание участников ООО «ФИО1», в окончании которого был составлен протокол. Ранее, примерно во второй половине декабря 2009 года, данный протокол ему показал ФИО13 в офисе по адресу: <адрес>. ФИО13 ему пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание учредителей ООО «ФИО1», где на данном собрании принято решение о предоставлении поручительства ООО «ФИО1» ФИО13 и теперь данный факт необходимо оформить в виде протокола. В данном протоколе он указан как секретарь собрания. Протокол у него не вызвал никаких подозрений, так как на тот период, насколько ему было известно, взаимоотношения между учредителями были хорошие. Он подписал данный протокол. Была ли подпись ФИО13 в протоколе на момент, когда тот ему протокол предоставил, он не помнит. То есть на собрании он не присутствовал и факт того что собрание действительно состоялось ему также не известно. Кто именно печатал данный документ, ему также не известно. Ему ФИО13 предоставил уже готовый протокол. (т.2 л.д.76-79, т.2 л.д.80-82, т.2 л.д.83-87, т.2 л.д.88-90).

Показаниями свидетеля ФИО11, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которого следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ТРЦ», в должности инженера энергетика. Руководителем ООО «ТРЦ», является ФИО4. Руководство ООО «ТРЦ», сейчас осуществляет ФИО4, но фактически хозяином базы и организации является ФИО13 Однако ФИО114 практически не появляется в организации. На сегодняшний день у ООО «ФИО1-ФИО22» по 01 август 2014 года включительно имеется задолженность перед ним по выплате заработной платы в сумме 43250 рублей. ФИО114 обещал выплатить, но до настоящего времени деньги не верн<адрес> образовалась также перед другими сотрудниками на общую сумму 320 тысяч рублей. Табель вел бухгалтер Носков, который был уволен в августе 2014 года. Тот ему и сообщил о его задолженности. Всего в ООО «ФИО1-ФИО22» работали: генеральный директор ФИО13, заместитель директора ФИО5, который уволен в 2014 г., бухгалтер Носков, уборщица ФИО6, которая также уволена, он сам, и три слесаря. Больше в организации сотрудников не работало. Также ему знаком бухгалтер Семенов, который работал в других организациях ФИО13 Причина приостановки деятельности организации ООО «ФИО1-ФИО22» по слухам является банкротство, что для него эта новость была неожиданной, поскольку никаких существенных изменений в работе он не наблюдал. Потерпевший №1 он знает как бывшего собственника организации АТК «Приволжск газпромстрой», которая ранее принадлежала Замотырину и ФИО113 выкупил ту, а затем на базе того имущества организовал ООО «ФИО1 -ФИО22». При ФИО113 руководил организацией ФИО7. Когда ФИО113 погиб в 2009 году, ФИО7 уволился и руководить стал ФИО13ФИО27 и Потерпевший №3 он знает. Они периодически приезжали на базу, говорили, что являются учредителями. При этом, для них они не явились руководителями, так как по приказу не являлись сотрудниками. О том что те собственники, им никто кроме них самих не говорил. В своей работе они ФИО113 не подчинялись. Поскольку они со слесарями также работали сторожами на базе, он не видел, чтобы ФИО113 приезжали и тех не пускали на базу, но не исключил этого. Слышал, что у ФИО113 с ФИО114 был конфликт по поводу помещений, но чем закончился и как проходил он не знает. Других директоров кроме ФИО114 и ФИО4 он не знает. Насколько ему известно, имущество, находящееся в ООО «ФИО1» были только нежилые помещения. О том, каким образом был оформлен земельный участок на котором были расположены эти помещения ему ничего не известно. О том, что в 2009 году ФИО13 под залог недвижимого имущества ООО «ФИО1-ФИО22» получил в ЗАО «Экономбанк» кредит в сумме 54 миллиона рублей ему ничего неизвестно. Иван, сын ФИО114 является арендатором (занимается автотехникой) и руководит базой ООО «ФИО1-ФИО22», а также дает указания ФИО4. А ФИО23, также сын ФИО114 работает директором ресторана, который находится на территории этой базы и является его собственником (т.2 л.д.217-220).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО60 и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ Из которых следует, что имеется дело правоустанавливающих документов № том №, по государственной регистрации договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ и 11 нежилых помещений принадлежащих ООО «ФИО1» расположенных на Соколовой горе, б.н. переданных в залог ЗАО «Экономбанк» в обеспечении полученных кредитных средств физически лицом ФИО13 в рамках заключенного кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным документам пояснила, что прием документов она осуществляла ДД.ММ.ГГГГ, втом числе и тех, где имеется штамп синего цвета с ее фамилией и подписями, подтверждающих их принятие. Согласно имеющимся в заявлениях и расписках, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 34 минуты от представителя ЗАО «Экономбанк» ФИО8, она приняла для государственной регистрации сделки ипотеки, на указанные нежилые объекты следующие документы: платежное поручение № от 23.12.2009г. на сумму 1000 рублей на 01л., в счет оплаты гос.пошлины по государственной регистрации права, выписку из ЕГРЮЛ от 01.12.2009г. № на 08 л., выписку из протокола № от 03.07.2008г. общего собрания акционеров ЗАО «Экономбанк» на 01л. в соответствии с которым ФИО15 проявления банка являлся ФИО30 А.В., доверенность выданная ФИО30 А.В. от имени банка ФИО8 на представительство интересов ЗАО «Экономбанк» от 10.08.2007г., сроком на три года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, договор ипотеки от 23.12.2009г. на 08л., письмо от 23.12.2009г. о том, что отсутствует заинтересованность в этой сделке у банка. Второй стороной сделки, ФИО13, в то же время ей представлены для государственной регистрации сделки ипотеки, следующие документы: учредительные документы ООО «ФИО1». В частности: свидетельство о государственной регистрации предприятия 20.04.2000г. на 01л., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 0046641 на 01л., свидетельство внесении записи в ЕГРЮЛ серии 64 №, свидетельство постановке на учет в налоговом органе серии 64 № на 01л., свидетельство внесении записи в ЕГРЮЛ серии 64 № на 01л., учредительный договор от 30.11.2005г., изменения и дополнения в учредительный договор ООО «ФИО1» на 02 л., Устав от 30.11.2005г. на 12 л., изменения и дополнения в Устав о 30.03.2008г. на 02л., протокол № от 30.11.2005г. на 03л., кредитный договор № от 23.12.2009г. с приложением на 07 л., договор поручительства № от 23.12.2009г. на 01л. Указанные документы, где имеется отметка сделаны с копии, ей были представлены заявителем в оригиналах и в копиях, после чего она сравнила эти копии с оригиналами и заверила тех. На указанных копиях при ней расписался сам заявитель ФИО13 Заявители обращались к ней лично, и по регламенту она не имела право принять документы на регистрацию от посторонних лиц. Самих заявителей она не помнит, как и обстоятельства регистрации из-за большого объема и давности прошедшего времени. Часть документов в оригинале, а именно учредительные документы она тут же возвратила заявителю ФИО13 В тот же день, в конце рабочего дня принятые документы она передала в регистрирующий отдел для распределения тех по специалистам для государственной регистрации ипотеки на указанные объекты. После государственной регистрации договора ипотеки и самой ипотеки ДД.ММ.ГГГГ оригиналы представленных теми документов заявителям были возвращены по распискам, вместе с зарегистрированными договорами ипотеки. О чем имеются подписи: ФИО13 получил документы ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО8ДД.ММ.ГГГГ. При этом, документы ФИО13 выдавала специалист ФИО61, а ФИО8 специалист ФИО62 Документом, подтверждавшим полномочия ФИО13 согласно заявлению того, являлся протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ№, из которого следовало, что ФИО13 как единственное физическое лицо владеет 49 % уставного капитала Общества. Единственным документом подтверждающим полномочия ФИО13 на совершение сделки являлся протокол общего собрания указанный тем в заявлении, и иных документов у того не было. Но поскольку ФИО13 настаивал на приеме документов на регистрацию ипотеки на основании этого протокола №, отказать в принятии документов от того она не имела право. В любом случае правовая экспертиза не входит в ее должностные обязанности, и более тщательную проверку документов, и истребование дополнительных документов должна провести государственный регистратор. Документы, представленные заявителями ДД.ММ.ГГГГ, а именно: ФИО8 справка ЗАО «Экономбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заинтересованность в этой сделки у банка отсутствует. От ФИО13 протокол общего собрания участников ООО «ФИО1-ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания которого следовало, что 100% участников общества согласны на совершение сделки по передачи имущества в ипотеку, а также справка из комитета по земельным ресурсам от 25.12.2009г. №/, согласно которой договор аренды на земельный участок и договор купли-продажи на тот под объектами недвижимости не заключался, ей не принимались. Дополнительные документы на регистрацию принимала ведущий специалист-эксперт, ФИО40 Если бы было известно, что ФИО13 незаконно распоряжался переданным тому имуществом, поскольку при передаче в залог указанных объектов недвижимости не обладал полномочиями по распоряжению без согласия наследников умершего ФИО113, то она бы не приняла данные документы на регистрацию. В данном случае она была бы обязана сообщить своему руководству о том, что на регистрацию поступили подложные документы (т.2 л.д.180-185).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что в 2007 г. он познакомился с ФИО13. На момент его знакомства ФИО114 работал генеральным директором ООО НК «Ресурс», которая занималась нефтедобычей. Он решил создать свою организацию ООО «ТРЦ», организовать детские аттракционы, магазины и офисные центры. При этом намеревался привлечь инвесторов. Он обратился к ФИО114 с вопросом не будет ли он против, если он возьмет в аренду производственную базу ООО «ФИО1» которая находилась на <адрес> гора, б.н. На тот момент тот являлся учредителем и генеральном директором данной организации. Он видел, что база рушиться, помещения приходят в негодность, в связи с течением срока эксплуатации. Тот разрешал взять в аренду помещения. Посредством привлеченных им юристов, он учредил ДД.ММ.ГГГГ организацию ООО «ТРЦ», которую зарегистрировал 28.05.2014г. в межрайонной инспекции Федеральной налоговую службы № по <адрес> по адресу: <адрес> гора <адрес>. Также им был открыт расчетный счет в ОАО «Сбербанке» России. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18 час. в офисе ООО НК «Ресурс» на <адрес>, между ООО «ФИО1» в лице директора ФИО13 и ООО «ТРЦ» в его лице, был заключен договора аренды, по условиям которого в его организацию было передано в аренду 11 нежилых помещения вместе с земельным участком расположенные по адресу: <адрес>, Соколовая гора б.н. сроком на 7 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии приложением № к договору он должен осуществлять арендую плату солгасно графика погашения в размере от 50 тысяч рублей, путем безналичного перечисления денежных средств на счет арендатора. Регистраций договора в регистрирующем органе занимался ФИО13 Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с тем было заключено дополнительно соглашение, но с какой целью и по какой причине он не помнит. О том, что эти помещения уже находились в залоге у ЗАО «Экономбанк», а также в ООО «Реферал» он не знал. ФИО114 ему ничего не говорил, как и о том, что под залог у названных организаций ФИО13 получено свыше 54 и 7 миллионов рублей. С момента заключения договора и по настоящее время он не помнит, сколько было пересилено арендных платежей в ООО «ФИО1». Он лишь занимается административной деятельностью: привлекает арендаторов, и следит за условиями выполнения договора. Сбор средств и перечислением тех арендатору занимается бухгалтер ООО «ТРЦ» ФИО9. В штате организации у них работают: 4 человека: ФИО10, ФИО11, фамилии остальных сотрудников, как должности тех не помнит. Знает, что те выполняют функции вахтеров, но при необходимости те занимаются небольшими ремонтными работными, выполняем работы на территории базы, по восстановлению коммуникаций и уборке территорий. На территории базы работают субарендаторы, с которыми ООО «ТРЦ» перезаключены договора. Договора заключены по типовому проекту, те составляли привлеченные им юристы. Суммы арендных платежей, он точно не помнит. В настоящее время у них арендуют помещения: ООО «Сапсан»- станция сервисного облуживания автомобилей; ООО Фтор -полимер» - занимаются переработкой отходов вторсырья, ООО «Автореспублика»- автосервис, ООО «Рак» - станция по техническому осмотру автомобилей; ООО «Автомном» -склад; ИП Левочкин - ремонт генераторов: ИП Филиппенко - арендует склад под автомобильные шины. Всего на данном этапе сколько у них арендуется помещений в процентом соотношении он сказать не может, на те объемы которые он рассчитывал объемы не выполнялся, поскольку арендаторы слабо проявляют интерес к их объектам из-за их нерентабельного положения и состояния. К ООО «ФИО1-ФИО22» он никакого отношения не имеет. Второй учредитель ему вообще не знаком, но видел того заочно, когда кто-то ему сказал о ФИО113. В какой-то из дней ноября 2014 года ему позвонил их вахтер ООО «ТРЦ», ФИО10, и сообщил, что на базу приехало порядка 15 человек, часть их которых находится в офисе, а половина сотрудников ЧОП разредились по территории базы. Главным из них был Потерпевший №4, от которого он в последующем узнал, что тот является владельцем всего этого имущества, что ФИО13 никто и представил Голубева как нового директора ООО «ФИО1-ФИО22». Он тому ответил, что про взаимоотношения владелдьцев ничего не знает, знает единственного директора ФИО114. Тот оставил своих сотрудников и сказал, что те будут проводить инвентаризацию, на что он отказался и уехал. Как в дальнейшем разрешился конфликт по поводу организации ООО «ФИО1-ФИО22» между ФИО113 и ФИО114 он не знает. О том, каким образом был оформлен земельный участок, на котором были расположены эти помещения ООО «ФИО1», ему ничего не известно. Как ФИО114 использовал помещения ООО «ФИО1», ему неизвестно. Он знает, что когда он принимал в аренду базу, та была пустая, фактически без арендаторов, в состоянии упадка. Кроме того, показал, что документов, печатей и штампов ООО «ФИО1-ФИО22», у него не имеется, на территории базы те не находятся, где хранятся и у кого находятся он не знает. Выемка копии протоколов общих собраний и квитанций об оплате вкладов в уставной капитал Общества проводилась в его присутствии, в помещении ООО «ФИО1». О том, что там находились документы, ему ранее известно не было, кабинет был открыт и не запирается на ключ. Каким образом эти документы оказались в кабинете он не знает. К этим документам он никого отношения не имел, лично он сам следователю документы не выдавал, почему в протоколе указано, что он выдал добровольно документы, он пояснить не может. В каком количестве были изъяты документы, он не знает, потому что в этом кабинете он вообще не был и где могут храниться оригиналы документов, он не знает, у него тех нет. Обстоятельства составления протокола общего собрания ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым якобы остальные участники Общества ФИО113 решили представить поручительство ООО «ФИО1» ФИО13 в связи с кредитованием того как физического лица в ЗАО «Экономбанке», а также решили представить в ипотеку в обеспечение обязательств того нежилые здания, расположенные по адресу: <адрес> гора б.н., ему неизвестны. Проводилось ли собрание вообще, он не знает. Каким образом этот протокол оказался на базе, он не знает. Никакой прибыли ООО «ТРЦ» с момента заключения договора аренды, то есть в течение года не получило. С 2014 года его организация осуществляет коммунальные платежи за ООО «ФИО1», то есть электроэнергия, вода, газ. Все деньги перечисляются по безналичному расчету. Деньги платятся только за коммунальные услуги. Когда заключался договор аренды, то ему ФИО114 ничего не пояснял, что данное имущество в залоге или ипотеки. Он просто знал, что ФИО114 хозяин базы и директор ООО «ФИО1», поэтому при заключении договора аренды, он документы о полномочиях не смотрел. Договор был подписан в офисе ФИО114 на <адрес>. О том, что в ООО «ФИО1» имеются иные учредители, кроме ФИО114, ему ничего неизвестно. (т.2 л.д.223-227, т.2 л.д.231-236, т.21 л.д.143-145).

Показаниями свидетеля ФИО41, допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что имеется дело правоустанавливающих документов № том № по регистрации ДД.ММ.ГГГГ по государственной регистрации договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 11 нежилых помещений принадлежащих ООО «ФИО1», расположенных на Соколовой горе, без номера. Указанные переданных в залог ЗАО «Экономбанк» в обеспечении полученных кредитных средств физическим лицом ФИО13 в рамках заключенного им кредитного договора № от 23.12.2009г. Согласно данному делу государственную регистрацию непосредственно осуществляла она. Эти документы ей представил или начальник отдела или заместители того ДД.ММ.ГГГГ<адрес> имеющихся в деле заявлениям участников сделки, ДД.ММ.ГГГГ в Управление Федеральной регистрационной службы по <адрес> обратился ФИО13, действующий от имени «ФИО1» в качестве представителя, для регистрации договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве оснований подтверждающих свои полномочия на совершение данной сделки ФИО13 указал в своем заявлении документ, протокол общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ№. Согласно которому, тот являлся учредителем, как единственное физическое лицо владел 49% долей в уставном капитале Общества, а также и назначен директором сроком на 5 лет, то есть до ноября 2010 года. Несмотря на то, что состав участников Общества был измен, новый документ, подтверждающий полномочия ФИО114 как директора, при согласии нового учредителя, истребован не был, поскольку сомнений в полномочиях она не видела. ФИО13 представил все учредительные документы ООО «ФИО1», а также документы подтверждающие выдачу кредита в ЗАО «Экономбанк», как физическому лицу. Кредитный договор по закону не регистрируется, но его представление в регистрирующий орган является обязательным, в качестве сопутствующих документов. Второй стороной сделки по государственной регистрации выступало ЗАО «Экономбанк» в лице доверенного представителя ФИО8. Указанные документы принимала специалист ФИО60. В период времени с 25 по ДД.ММ.ГГГГ последняя провела правовую экспертизу представленных на регистрацию документов. В ходе которой ДД.ММ.ГГГГ государственная регистрация была приостановлена сроком на 01 месяц. От заявителей она истребовала дополнительные документы, поскольку ипотека здания допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это имущество принадлежащее залогодателю на праве аренды. То есть, ей необходимы были документы подтверждающие отсутствие права собственности или аренды у залогодателя на земельный участок. О том, что этот земельный участок фактически находился на праве постоянного бессрочного пользования у организации ООО «ФИО1», она не знала. На момент проведения экспертизы таких сведений в регистрирующем органе не имелось, в том числе и по той причине, что данный вид права на тот момент не подлежал государственной регистрации. Так, от ФИО8 была истребована дополнительная справка ЗАО «Экономбанк» от 28.12.2009г., согласно которой заинтересованность в этой сделке у банка отсутствует, поскольку при представлении на регистрацию первой справки от 23.12.2009г. № в той было указано 12 нежилых помещений, вместо 11, а именно необоснованно было указано нежилое одноэтажное здание общей площадью 680,7 кв.м. литер Я1 (условный №). От ФИО13 истребовали протокол общего собрания участников ООО «ФИО1-ФИО22», согласно которому участники не возражают на заключение сделки по передачи имущества Общества в обременение банка (залог). Протокол она истребовала устно по телефону или у представителя банка либо у ФИО114, поскольку согласно представленным учредительным документам на момент подачи заявления в уставные документы общества были внесении изменения и вместо организации ООО «Микрам» вторым учредителем, владевшим 51 % акций уставного капитала являлся Потерпевший №1 Поэтому на совершение сделки требовалось, в том числе и согласие второго учредителя. ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 51 минуту ФИО13 в регистрирующий орган по адресу: <адрес> представил протокол общего собрания участников ООО «ФИО1- ФИО22» от ДД.ММ.ГГГГ. Из содержания которого следовало, что 100% участников общества согласны на совершение сделки по передачи имущества (11 нежилых зданий) общей стоимостью 74798600 рублей в ипотеку в обеспечение обязательств ФИО13 в связи с кредитованием того как физического лица в ЗАО «Экономбанк». Фамилия второго учредителя ФИО113, как и подпись того в протоколе не были указаны. Почему, она пояснить не может, возможно, по форме требовались лишь подписи председательствующего и секретаря, но доподлинно ей неизвестно. В любом случае банк как заинтересованное лицо должен был проверить легитимность данного протокола, поскольку при заключении договора ипотеки копия протокола также представляется в банк. Но оснований не доверять ФИО13 у нее не было, сомнений по поводу легитимности предоставленных в протоколе сведений у нее не возникло. Ответственность за представленные на регистрацию документы несет заявитель. Все эти дополнительные документы на регистрацию принимала ФИО40 Также ФИО13 была представлена справка из комитета по земельным ресурсам от ДД.ММ.ГГГГ№/, согласно которой договор аренды на земельный участок и договор купли-продажи, расположенный по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б.н. с ООО «ФИО1», не заключался. Кроме того, эти сведения она запрашивала лично, ДД.ММ.ГГГГ. Регистрация была проведена, так как Бекшиев сам представил данную справку, в связи с чем, у нее отпали основания для приостановления госрегистрации. Необходимость ждать ответа или повторно запрашивать эту справку не было, так как сомнений в подлинности той у нее не возникло. Справка была представлена в оригинале за подписью заместителя ФИО15 комитета по управлению имуществом <адрес>ФИО63, который на тот момент, подписывал подобного рода справки. Справку принимала специалист отдела-приема выдачи ФИО64 Затем после регистрации эта справка была возвращена, вместе со всем пакетом документов. 31.12.2009г. ей была внесена в реестр запись о регистрации договора ипотеки и зарегистрирована ипотека 11 объектов недвижимого имущества принадлежащего ООО «ФИО1», перечисленных в договоре ипотеки. ДД.ММ.ГГГГФИО13 были получены ранее представленные на регистрацию документы, а также договор ипотеки с отметкой о проведенной государственной регистрации. Никаких сомнений в подлинности представленного протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» у нее не возникло, поскольку протокол содержал все сведения, имелась четкая не размытая печать, подписи ФИО15 и секретаря собрания. Она направила запрос, а затем приняла к сведению справку, предоставленную ФИО114 об отсутствии заключенного договора аренды или купли-продажи земельного участка на котором расположены переданные в залог объекты недвижимости, поступившей ни из Комитета по управлению имуществом <адрес>. Если бы ей стали известны сведения о том, что участок находится в постоянном бессрочном пользовании ООО «ФИО1», она не знает, приняла ли решение о государственной регистрации ипотеки. Так как в данном случае необходимо смотреть действовавшее на тот период законодательство. О том, что имущество в ипотеку банку ФИО13 было передано незаконно, она не знала и не догадывалась. Если бы знала, что представленный протокол являлся фиктивным, а сделка носит заинтересованный характер, сделку она бы не зарегистрировала. Справка об отсутствии заинтересованности в организации не истребовалась, поскольку был представлен протокол. Баланс не требуется, единственным правомочным решением собственников по распоряжению имуществом, вне зависимости крупной ли является сделка или нет, является протокол учредителей (т.2 л.д.160-166).

Показаниями свидетеля ФИО8, допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в кредитный отдел банка обратился ФИО13 с вопросом предоставления тому кредита в размере 54 млн.руб. на неотложные нужды. ФИО13 разъснили, что такую большую сумму банк может предоставить только под залог имущества. ФИО114 пояснил, что тот является учредителем и генеральным директором ООО «ФИО1», обладающим имуществом, которое он может предложить в залог, как принадлежащее ему и его супруге лично. ФИО114 было необходимо собрать определенный пакет документов для получения кредита и принести тот для проверки в банк. В частности бухгалтерские документы, а также: свидетельство на право собственности на объекты недвижимости (11 объектов) принадлежащих Обществу, правоустанавливающие документы подтверждающие передачу этих объектов в собственности организации. Документы подтверждающие оплату по этому договору, а также правоустанавливающие документы на свое имущество: автомобиль, катер, на помещение и земельный участок, а также имущество супруги ФИО65: садовой домик, земельный участок, расположенный в <адрес>, ОКХ Аграрник. В период с 18 по ДД.ММ.ГГГГФИО13 принес эти документы в кредитный отдел и инженеру ФИО12. На основании этих документов инженер составил заключение, согласно которому предмет залога по <адрес> гора, был оценен на сумму свыше 74 млн. руб., а личное имущество на общую сумму свыше 18 млн., всего на общую сумму около 100 млн. рублей. Затем в различных отделах банка данные документы проверялись, составлялись заключения в каждом отделе: кредитном и юридическом, которые подписывалась исполнителями. Кто составлял конкретно заключение по кредитному договору в юридическом отделе, она сейчас сказать не может, но возможно и она. В заключении она обычно указывает характеристику залога, необходимость представления дополнительных документов для регистрации, в частности согласие супруги (нотариальное) и Общества (протокол общего собрания), о том, что сделка не является крупной или с заинтересованностью. Крупной являлась сделка, если, стоимость той составляет более 25 % от Баланса Общества, а с заинтересованностью, если в составе коллегиального органа управления входил заявитель. Для установления крупной сделки экономист банка на основании представленного заявителем баланса рассчитывал 25 % всего имущества Общества. В случае если имущество превышало порог, тогда у заявителя получали протокол общего собрания, если тот не единственный участник. Сказать конкретно по этой сделке она не может, но согласно представленного ФИО13 протокола общего собрания от 22.12.2009г., в нем одобрялось представление поручительства с представлением в залог недвижимого имущества. Сделка являлась с заинтересованностью, поскольку у ФИО114 в этой организации находилось 49 % доли в уставном капитале Общества и он являлся генеральным директором этой организации. Документ, подтверждающий правомочность на совершение этой сделки являлся этот протокол, в котором все участники высказали свое желание на заключение этой сделки, по передаче в ипотеку имущества Общества. Подлинник этого протокол должен был быть представлен заявителем, как в банк, так и в регистрирующий орган. Являлась ли сделка крупной или нет, она сказать не может так как в представленном ей на обозрение кредитивном досье ЗАО «Экономбанка» отсутствуют заключение экономиста. После того, как все документы были проверены, собрали экономический совет, в состав которого на тот момент входили: ФИО15 или лицо его замещающее, заместитель ФИО15 отвечающее за кредитование физлиц, главный бухгалтер, руководитель службы безопасности, инженер, начальник кредитного отдела, начальник юридического отдела, начальник отдела аудита и начальник управления денежного обращения. Все это оформлялось протоколом заседания экономического совета. На совете она не участвовала, но знает, что на данном совете было принято решение одобрить выдачу кредита ФИО114 в размере 54 миллиона рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Экономбанк» и ФИО114 заключен кредитный договор № на сумму 54 миллиона рублей, сроком на 5 лет. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Экономбанк» и ООО «ТрансПоволжье» заключен договор ипотеки и договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, в обеспечение кредитных обязательств ФИО13 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Заключение указанных договоров было одобрено указанным протоколом общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Договор ипотеки, возможно, составляла она в трех экземплярах, в регистрационную палату, в банк и залогодателю. Затем тот был подписан ФИО66 в помещении банка по указанному адресу в рабочее время и передан ФИО15 на подпись. После подписания, на договоре кредитный инспектор ставил печать банка у главного бухгалтера. После этого ей составлялась служебная записка о необходимости оплаты государственной пошлины, проводилась оплата. Потом со всех документов за исключеннием договора ипотеки, который передавался в оригинале, снималась копии, и все документы передавались в регистрационную палату. Саму сделку она не помнит, но ФИО13 знает, поскольку неоднократно с ним проводила сделки по регистрации договоров ипотек. В том числе и с супругой по другим договорам заключенным с Банком, в том числе и которые заключались в регистрационной палате <адрес>, по другой организации с названием где присутствует слово «НК-Ресурс». Так согласно имеющимся в регистрационном деле заявлениям и распискам, 24.12.2009г. ей как представителем ЗАО «Экономбанк» были переданы для государственной регистрации сделки ипотеки, на указанные нежилые объекты следующие документы: платежное поручение № от 23.12.2009г. на сумму 1000 руб. на 01л., в счет оплаты гос.пошлины по государственной регистрации права, выписки из ЕГРЮЛ от 01.12.2009г. № на 08 л., выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания акционеров ЗАО «Экономбанк» на 01 листе. В соответсвии с которым ФИО15 проявления банка являлся ФИО30 А.В., доверенность выданная ФИО30 А.В. от имени банка ей на представительство интересов ЗАО «Экономбанк» от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Договор ипотеки от 23.12.2009г. на 08л., письмо от 23.12.2009г. о том, что отсутствует заинтересованность Банка в этой сделке. Второй стороной сделки, ФИО13 представлены для государственной регистрации сделки ипотеки учредительные документы ООО «ФИО1». Протокол № от 30.11.2005г. на 03л., протокол от 22.12.2005г. на 02л., кредитный договор № от 23.12.2009г. с приложением на 07 л., договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 01 листе. Регистрация сделки была приостановлена, по причине того что не были Бекшиевым представлены документы на земельный участок, где были расположены эти объекты. В дальнейшем тот представил письмо из комитета по управлению имуществом <адрес>, о том, что земля не оформлялась. Почему справка были не из комитета города, а области, она не знает. Возможно, на тот момент землей распоряжался областной Комитет. ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором ФИО41 была зарегистрирована ипотека 11 объектов расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б.н. На тот момент согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» указано, что протокол подписывается ФИО15 собрания и секретарем. Исходя из этого протокола, предполагалась, что сделка была надлежащим образом одобрена всеми участниками Общества. Это вытекает из содержания протокола, где сказано, что ФИО13 как заинтересованное лицо участие в голосовании не принимал, остальные участники проголосовали «за». О том, что ФИО13 незаконно распорядился переданным имуществом, так как при передачи в залог указанных объектов недвижимости тот фактически не обладал полномочиями по распоряжению без согласия наследников умершего ФИО113, то есть второго учредителя владевшего контрольным пакетом долей в уставного капитале ООО «ФИО1-ФИО22», ей ничего известно не было (т.2 л.д.171-176).

Показаниями свидетеля ФИО67, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с июля 2014 г. он работает в ООО «Белисар» в должности главного бухгалтера. В ООО «ФИО1-ФИО22» одним из учредителей являлся ФИО13 В «ФИО1-ФИО22», он стал работать с мая 2010 года, когда ему ФИО114 передал ведение бухгалтерского учета в ООО «ФИО1-ФИО22». Генеральным директором там являлся ФИО13.П. Всего в штате ООО «ФИО1-ФИО22» находилось 8-10 человек. Руководил всей деятельностью организации директор ФИО13 Когда в НК «Ресурс» стало много работы, он попросил ФИО114 взять в ООО «ФИО1» другого бухгалтера. Поэтому в конце 2010, начале 2011 года он уволился. На его место был принят его знакомый по его рекомендации Носков Вячеслав, бухгалтерские документы он тому передал, но по акту или нет, он не помнит. Печать организации всегда находилась у ФИО13, как и от других организаций. О том что Потерпевший №1 являлся учредителем ООО «ФИО1-ФИО22, он не знал. Ему неизвестно когда и по какой первоначальной (балансовой) стоимости ставились на учет организации ООО «ФИО1» 11 нежилых помещения принадлежащих ООО «ФИО1» расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, переданных в ЗАО «Экономбанк» в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ По бухгалтерскому учету, поскольку эти здания какой-то период уже находились в эксплуатации у организации, у которой приобретались, то есть не новые, предприятия в котором они были поставлены на учет могли самостоятельно оценить эти здания (посредством независимого оценщика) и определить срок полезного использования. Проводилась ли фактически оценка этих зданий, и каков был срок полезного использования, он не знает. Какова была остаточная стоимость этого имущества (нежилых помещений) на момент передачи их в залог и регистрации залога ДД.ММ.ГГГГ, ему не известно. Имущество находилось в ООО «ФИО1», в том числе и эти 11 нежилых помещения, но какое именно он не помнит, и какова была остаточная стоимость, он не помнит. Оплачивался ли налог на имущество организации, он не помнит, нужно запрашивать налоговые декларации. Он готовил отчетность за полугодие 2010г.: баланс, форма №, декларации по налогу на прибыль, на имущество и всю отчетность в фонды. Балансовую стоимость на момент приобретения имущества можно определить исходя из договора купли-продажи этого имущества, приказа Общества о введении в эксплуатацию основных средств. Балансовая стоимость складывается от цены приобретения, плюс затраты понесенные организации до доведения основных средств до состояния работоспособности (затраты по регистрации права, затраты на ремонтные работы, посреднические услуги), все те затраты согласно закону о бухгалтерском учете и налоговому кодексу. При увольнении из ООО «ФИО1» находились ли акты ввода в эксплуатацию этих зданий на предприятии, он не помнит, поскольку не разбирался в документах ООО «ФИО1», которые находились на базе и не принимал их по акту, поскольку знал, что это его временная работа. Но когда он увольнялся, то передал их Носкову, который приступил к выполнению обязанностей главного бухгалтера ООО «ФИО1» после его увольнения осенью 2010 года. Определить остаточную стоимость каждого из указанных 11 нежилых помещений на данный момент или на 2009 год можно только по независимой оценке. По балансу можно определить только общую стоимость всех основных средств числящихся на предприятии на момент сдачи отчетности. В случае если есть расшифровка к годовому балансу, то там можно увидеть стоимость каждого основного средства. Делалась ли расшифровка к балансу в ООО «ФИО1», он не помнит. Однако остаточная стоимость не всегда соответствует фактической стоимости здания на определенную дату, потому, что нормы амортизации не отражают действительность. Справедливая (фактическая) стоимость всегда устанавливается оценкой. В период его работы капитального ремонта или реконструкции названных зданий не проводилось. При оформлении ФИО13 в 2010-2011 году кредитного договора в Экономбанка с НК «Ресурс» ему стало известно, что ФИО13 в качестве поручителя представил в залог банку в 2009 году 11 нежилых помещений ООО «ФИО1-ФИО22», в том числе под поручительство этой организации. Обстоятельства заключения кредитного договора с ФИО114 ему известны не были, узнал, когда ФИО114 оформил кредит в ЗАО «Экономбанк» на ООО НК «Ресурс», с целью погашения задолженности по обязательствам ФИО114. Ему известно, что деньгами в сумме 54 миллиона рублей полученными по залог имущества ООО «ФИО1» ФИО114 распорядился следующим образом, перечислив их через третьих лиц на расчетный счет ООО НК «Ресурс». Затем распорядился ими как генеральный директор по обязательствам своей организации НК «Ресурс». Также ему стало известно, от юристов ЗАО «Экономбанка» что передачу имущества в залог Банка от «ТрансПоволжье» ФИО114 провел неправильно, без согласия других собственников. Знает со слов ФИО13, что полученными денежными средствами тот рассчитался за долги организации ООО НК «Ресурс», которые были получены у бывших собственников на приобретение лицензии, на геодезические работы, образовавшиеся в 2008 году в сумме порядком 54 миллиона рублей. Он понял, что эти деньги в банке ФИО114 взял на погашение задолженности НК «Ресурс» и развитие этой организации. Также с этой целью ООО НК «Ресурс», под руководством ФИО114 получило в кредит в ЗАО «Экономбанке» в 2011 году кредит (линия) в сумме порядком 200 миллионов рублей для проведения геофизических работ, создание цеха КРС, приобретение спецтехники, по поиску и добычи нефти. Под залог в том случае ФИО114 также представил эти же помещения и поручительство ООО «ФИО1», а также передал в залог все имущество ООО НК «Ресурс», приобретенное на кредитные средства (автомобили, спецтехнику, дизель- электростанции), а часть имущества приобретенное в лизинг (3 станка для ремонта скважин, емкости на шасси, вагончик, мастерские на шасси). Ему известно, что ФИО14 перевел эти деньги в организацию, которая по указанию ФИО13, вернула их затем в «НК «Ресурс». Затем НК «Ресурс» расплатилось по своим обязательства со сторонами. Почему ФИО114 напрямую не перевел деньги на НК «Ресурс», а перевел их ФИО14, он не знает. Этот подписанный договор займа он получил от ФИО114 с указанием провести эту сделку по бухучету. Была ли организация подконтрольная Бекишщову, он не знает. Вся бухгалтерская документация, в том числе и по данной сделке находилась в НК «Ресурс», которую, он передавал лично ФИО68 по акту приема-передачи. Насколько ему известно, в «ФИО1» были только нежилые помещения, которые числились по незначительной стоимости. В свое время эти активы были получены от организации ООО «Саратовтрансгаз» или Трансгаз. О том, каким образом был оформлен земельный участок на котором были расположены помещения, ему не известно. В августе 2013 года он уволился из организации в связи с невыплатой заработной платы (т.2 л.д.205-210, т.2 л.д.213-216).

Показаниями свидетеля ФИО40, допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что ранее она работала в Управлении Росреестра по <адрес> в должности главного специалиста-эксперта отдела приема-выдачи документов. Ей известен ФИО13 О деле правоустанавливающих документов № от ДД.ММ.ГГГГ по факту государственной регистрации ипотеки ООО «ФИО1» в лице директора ФИО13, пояснила, что согласно расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, время 13.48, внесена запись №. Данное время соответствует фактическому реальному времени. Она приняла следующие документы: справка ЗАО «Экономбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ - копия данного заявления имеется в материалах дела, на данном заявлении имеется ее штамп с ее подписью, что она посмотрела оригинал данного документа и заверила копию своим штампом и подписью. В штампе имеется графа, кто принес документы - заявитель, ФИО8. Копия данного заявления находится при деле. После регистрационных действий на втором листе расписки имеется также ее подпись в принятии документов. Далее имеется подпись специалиста, выдавшего подлинник данного документа. ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ получила документ и имеется подпись от ее имени. Далее, согласно расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, время 16.51, внесена запись №. Данное время соответствует фактическому реальному времени. Она приняла следующие документы: заявление от ДД.ММ.ГГГГ№, протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, справка комитета по земельным ресурсам от ДД.ММ.ГГГГ№. Пояснила, что ФИО13 сдал данные документы в подлинниках, согласно расписке. Далее на втором листе расписки имеется подпись от имени ФИО13 о сдаче данных документов. Далее имеется ее подпись, что она приняла данные документы. Далее имеется подпись от имени ФИО114, что тому выданы после регистрации документы. В частности подлинники протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Также справки комитета по земельным ресурсам от ДД.ММ.ГГГГ№. Пояснила, что в деле имеется копия протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., на данном документе имеется ее штамп, что она приняла данный документ и его копию. В деле в настоящее время осталось копия данного документа, так как оригинал выдается после проведения регистрационных действий. В штампе также рядом с ее подписью имеется подпись от имени ФИО114. Данный документ она приняла ДД.ММ.ГГГГ, то есть оригинал и его копию. Копию заверила своим штампом. Кроме того, учтонила, что в деле имеется копия справки комитета по земельным ресурсам от ДД.ММ.ГГГГ№/ на 1 листе. На данном документе имеется ее штамп, что она приняла данный документ и его копию. В штампе также рядом с ее подписью имеется подпись от имени ФИО114. Пояснила, что ФИО114 представил указанные выше документы ей лично. Перед принятием документов она сверяет оригинал и копию, обычно, уже готовую копию приносит гражданин, она сверяет оригинал с копией, если они соответствуют между собой, то ставит своей штамп «копия верна», заверяет своей подписью. Лицо, которое принесло документы, также в данном штампе расписывается. Пояснила, что заявление о предоставлении дополнительных документов от ДД.ММ.ГГГГ входящий № также печатала она, на данном заявлении также ФИО114 ставил свою подпись. После внесения в базу данных указанных документов автоматически формируется указанное выше заявление и автоматически формируется расписка в получении документов, поэтому время на заявлении и расписке одинаковое 16.51 - ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении также ФИО114 расписался при ней. После принятия документов она относит их регистратору. Какие необходимы документы для регистрации она не знает, этим занимались регистраторы. О том, что имущество в ипотеку банку ФИО13 было передано незаконно, она не знала и не догадывалась. Она была обязана принять любые документы, которые принес заявитель. Отказать в принятии документов они не могут (могут отказать только в случае, если у человека отсутствует документ, удостоверяющий личность того). Пояснила, что ей ФИО114 были представлены оригиналы протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ и справки комитета по земельным ресурсам от ДД.ММ.ГГГГ№. Достоверность данных документов она не проверяет, ей были представлены оригиналы данных документов. То есть там была оригинальная печать и подписи, на справке тоже самое. После проведения регистрационных действий оригиналы представленных документов выдаются заявителю, поэтому в регистрационном деле имеются копии документов (т.21 л.д.219-223).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что в соответствии с заключенным между ФИО13 и ЗАО «Экономбанк» кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ Банком были зачислены на его ссудный счет № денежные средства в сумме 54000000 рублей. Согласно распоряжению ФИО114 в тот же день Банк перечислил заемные средства в сумме 54 млн. руб. в счет оплаты по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ФИО14№, открытый в АО «Газпромбанк» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем указанные денежные средства в сумме 54 млн. руб. ДД.ММ.ГГГГ перечислены им в адрес ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 6453090980) по договору займа (беспроцентного) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявлению ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нефтегазстрой» (ИНН 6453090980) по договору займа (беспроцентного) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ переводит денежные средства в указанной сумме в адрес ООО НК Ресурс. Он примерно в конце декабря 2009 года находился в офисе ОО НК «Ресурс» расположенном на пересечение улиц Сакко и Ванцетти, 64 и <адрес>. В это время к нему обратился ФИО13 с просьбой воспользоваться его зарплатой банковской картой открытой в ОАО «Газпромбанке» с целью перечисления на нее денежных средств. Пояснил ему, что эти деньги необходимо будет тут же перевести на другой счет и сказал, что это нужно для компании. Он находился в подчинении ФИО114 (на тот момент работал в ООО НК Ресурс - главным инженером) и доверял ФИО13, поэтому согласился на данное предложение. О том, что эти деньги были получены ФИО13 в сумме 54 миллиона рублей в ЗАО «Экономбанке» в качестве кредита, он не знал. Исходя из документов, которые он подписывал в офисе ФИО13, договора купли-продажи, уведомления, и других документов, ФИО13 оформил сделку следующим образом. Якобы по договору купли-продажи нефти от ДД.ММ.ГГГГ ему по предоплате были перечислены на его карту денежные средства в сумме 54 миллиона рублей. Стороны сделки он не знает. Никакую нефть он не покупал и не собирался покупать. Он не знает, зачем ФИО13 так нужно было сделать. Он понял, что договор фиктивный, так как он ничего по данному договору не делал, ни покупал, ни продавал, ни перевозил. По какой причине на его счет ФИО13 перевел указанные деньги, он не знает. Затем по письму, возможно, ООО НК «Ресурс» в связи с расторжением договора он должен был их возвратить на указанный в нем счет, то есть счет, как он помнит, ООО Нефтегазстрой. В указанное время, он вместе с Семеновым ездил в ОАО «Газпромбанк» по адресу: <адрес>/Киселева, <адрес>, и по его распоряжению деньги были переведены по указанному в письме счету ООО Нефтегазстрой. Через несколько дней его вызвали сотрудники службы безопасности ЗАО «Газпромбанка» по тому же адресу, для выяснения причины прохождения большой суммы денег по его карте. Он предоставил им письма, возможно копию договора, которые ему передал ФИО13, чтобы у него на руках были документы, подтверждающие несостоявшуюся сделку. Об организации ООО «ТрансПоволжье», он слышал, знал что производственная база на которой размещалась организация ООО НК «Ресурс», находилась на территории ООО «ТрансПоволжье» на <адрес> гора, б.н. Кто в ней являлся учредителем и руководителем он не знает. Он знает, что ФИО13 постоянно брал кредиты в ЗАО «Экономбанк» под организацию ООО НК «Ресурс». На какие нужды ФИО13 был получен кредит и на какие цели им были потрачены эти деньги, а также то что кредит им был получен незаконно, без решения других учредителей ООО «ФИО1-ФИО22» ему ничего неизвестно (т.21 л.д.134-137, т.3 л.д.42-46).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО69, из которых следует, что он занимается банкротством ООО «ФИО1» по доверенности от конкурсного управляющего. Руководителем ООО «ТрансПоволжье» значился ФИО13 В январе 2015 года определением Арбитражного суда в отношении ООО «ФИО1» была введена процедура наблюдения, арбитражным управляющим являлась Андронова. Срок процедуры наблюдения не более 7 месяцев, и продолжалась данная процедура 1 год и 2 месяца, больше чем положено. В связи с этим было вынесено решение Арбитражного суда о введении в отношении «ФИО1» процедура конкурсного производства. При процедуре наблюдения арбитражный управляющий принимает решения по установлению требований кредиторов. Было выявлено, что в реестр требований кредиторов подлежит включению ООО «ВСП», которое являлась правопреемником по договору цессии (переуступки права требования) АО «Эконом банк». Данный долг образовался из-за действий директора ФИО114 по получению кредита в размере 54000000 миллиона рублей. В обеспечение данного кредита было предоставлено в залог имущество 11 объектов недвижимости, за исключением земельного участка, принадлежащие ООО «ФИО1». Участниками общества являлись трое ФИО113 и ФИО114. У ФИО113 в общей сложности был 51 %, у ФИО114- 49 %. В суде было выявлено, что данный кредит был обеспечен указанным имуществом, было выплачено 27000000 рублей по данному договору. ООО «ВСП» была включена в реестр требований кредиторов ООО «ФИО1 Поволжэье» по договору цессии. После этого, договор цессии, заключенный между ООО «ВСП» и «Экономбанк», был расторгнут и АО «Экономбанк» был включен в реестр требований кредиторов. После этого, судом апелляционной инстанции <адрес> договор залога был признан недействительным, и условно был расторгнут. Ввиду этого, из реестра требований кредиторов данная сумма была удалена. Также был протокол, подписанный ФИО114 и Носковым, но никаких собраний не было по факту. Неоднократно запрашивалась выписка из ЕГРЮЛ. В преддверии банкротства ФИО113 пытались собрать собрание, но ФИО114 уклонялся от созыва этих собраний, решения не принимались. ФИО113 собирали несколько собраний, как очных, так и заочных, на основании какого-то протокола был избран директором ФИО1. Потом, данные решения были ФИО114 оспорены. ФИО114 с самого начала позиционировал себя руководителем, никаких исполнительных действий по передачи документов он не произвел. Арбитражным управляющим в Арбитражный суд было подано исковое заявление о понуждении передачи документов. Данные исковые требования были удовлетворены, апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе, был выдан исполнительный лист, который был направлен в службу судебных приставов. Дополнительно пояснил, что «Экономбанк» и ООО «ВСП» перестали быть кредиторами 2 месяца назад. Общая сумма их кредиторской задолженности составляет 27000000 рублей и проценты. Договор залога и поручительства перестали существовать после оглашения решения суда <адрес> в 2016 году. На сегодняшний день в ОЭБ и ПК УМВД разрабатываются версии, проверяются данные факты, расследуются порядка 20 материалов. По протоколу Общего собрания пояснил, что этот протокол подписан одним лишь ФИО114 и в объеме 1 листа. В то время, как должны быть указаны все лица, то есть должны быть их подписи, делается журнал регистрации прибывших участников. Сообщил, что это липовый протокол. По поводу переизбрания директора пояснил, что ФИО113 пытались решить вопросы мирным путем, так как имеют 51 % голосов. Вопросы переизбрания директора решаются путем проведения собраний. Но ФИО114 не являлся на собрания. В случае выявления признаков фиктивного банкротства, он обязан обратиться в Арбитражный суд. Банкротство ООО «ФИО1» инициировал не ФИО113. Первое заявление подал Муртазалиев. ФИО114 инициировал банкротство по вымышленному долгу. В результате этого было приятно решение о смене руководителя.

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что ФИО13 предложил ей ведение бухгалтерского учета в организации ООО «ФИО1» и попутно учет в других организациях, находившихся на территории базы по <адрес> гора б.н. ФИО114 сообщил, что он является генеральным директором данной организации и предложил заработную плату в размере 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приступила к работе, работой и территорией, на которой расположена организация, ее ознакомил ФИО5, который является заместителем директора. Документы находились в кабинете бухгалтерии, 2-х этажном офисном здании на 2-м этаже, а именно: договора, счета фактуры, акты выполненных работ, банковские выписки, касса. Документы были на несколько организаций: ООО «ФИО1», ООО «Ресторанъ», ООО «СТРОНГ-ДЖИМ», ООО «Оксана-93». Учредительных документов и печатей данных фирм у нее никогда не было, у кого они находились, она не знает. Никто ей по актам документы не передавал. Никакого учета фактически в этих организациях не велось. Имелась задолженность по коммунальным услугам, по налогам и по заработной отплате. В офисе был один компьютер, на котором имелись программы 1С бухгалтерия, из которого следовало, что первоначально учет велся очень хорошо, но затем все пришло в упадок. По «ФИО1» велся по программе «1-С Бухгалтерия версии 7», а остальным указанным ее организациям по новой версии №. Узнав, что предстоит большая работа, по которой необходимо было восстановить учет минимум за два года, она решила отказаться от предложенной должности. Однако ФИО5, сказал ей, что будут создавать организацию ООО «ТРЦ», которая будет работать с «чистого листа». Они будут заниматься управлением этой базы, и ничего восстанавливать не нужно. ДД.ММ.ГГГГ она уволились с организации «ФИО1», а с ДД.ММ.ГГГГ уже приступила к обязанностям главного бухгалтера в ООО «ТРЦ». С будущим директором ФИО4 она познакомилась на базе, вся бухгалтерия также формировалась в этом помещении. Единственный расчетный счет был открыт в отделении Сбербанка № на <адрес> первой и единственной подписи принадлежало ФИО4. Платежи она проводила по системе «Клиент банк». Платежи проводятся при подтверждении оплаты СМС-сообщением, которое приходит на мобильный телефон. Основным видом деятельности организации ООО «Торгово-развлекательный центр» является сдача в аренду объектов недвижимости. В частности земельного участка и 11 нежилых помещения расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н. Договор №г. аренды объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ она впервые увидела у ФИО4, когда он дал ей указания подшить документы. В соответствии с графиком ежемесячный арендный платеж должен составлять от 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей с нарастающей прогрессией. Срок аренды до ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, налогового, ФИО4. Организация находится на общей системе налогового обложения, является плательщиком НДС. Общий ожидаемый объем арендной платы в месяц с учетом заключенных договоров субаренды составлял 200 тысяч рублей в месяц. Иных источником дохода у ООО «ТРЦ» не имеется. Арендные платежи в адрес ООО «ФИО1», ими не перечислялись ниразу с момента заключения договора, по причине того, что арендная плата погашалась ими путем оплаты коммунальных услуг. При том, что в договоре арены от ДД.ММ.ГГГГ эти условия не прописаны. По договоренности ФИО4 с руководством ООО «ФИО1», они осуществляли оплату коммунальных услуг за природный газ, за телефон, за вывоз мусора, за обслуживание газовых сетей. Договора на поставку коммунальных и жилищных услуг поставщики услуг с ООО «ТРЦ» не перезаключали, поскольку у ООО «ФИО1», остались неоплаченные долги в сумме порядком 150 тысяч рублей. Все бухгалтерские документы по иным указанным организациям, по которым она ведет учет, баланс, налоговые декларации, отчеты в пенсионный фонд, соцстрах, она подписывает непосредственно у директоров, которые находятся на территории базы. Со слов ФИО4 ей стало известно, что ФИО113 претендуют на землю ООО «ФИО1», и когда-то сотрудничали с ФИО13 Впоследствии в адрес ООО «ФИО1», от них стали приходить письма, которые она забирала в почтовом отдалении № на <адрес> гора, которые она отдавала ФИО4. Каким образом был оформлен земельный участок, на котором были расположены помещения ООО «ТрансПоволжье», она не знает. После создания ООО «ТРЦ», документы ООО «ТрансПоволжье» вывозились из здания. Разобранные ею бухгалтерские документы, которые она уложила в 4 или 5 коробок из-под бумаги и которые находились в ее кабинете, были вывезены в том числе. В коробках были в основном расчетные счета, счета фактуры, акты выполненных работ за период 2008-2014 года. Позже вывезли еще одну коробку с документами «ТрансПоволжье» (т.3 л.д.33-39, т.22 л.д.130-133).

Показаниями свидетеля ФИО70, допрошенной в судебном заседании. Согласно которым, все кредитные договоры, которые оформляются в банке, заверяются двумя подписями. Одна из которых является подписью главного бухгалтера, после чего, ставится печать. Кредитные работники, оформив кредитный договор, передают его ей на подпись и проставление печати. От нее выдача кредита никаким образом не зависит. Пояснила, что ей на обозрение в ходе предварительного следствия был предоставлен кредитный договор, в данном договоре имелись ее подписи и подпись ФИО15. О деятельности «ТрансПоволжье» ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля ФИО71, допрошенной в судебном заседании и её показаниями, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Из которых следует, что в примерный период времени с 2008 по 2009 год она работала в «ФИО1» в должности секретаря-референта. Директором в то время являлся ФИО13. Кто был учредителем организации, она не знает. Она никогда не присутствовала на общих собраниях общества и не помнит, чтоб они вообще проводились, ФИО114 ей про это ничего не говорил. Фамилия «ФИО113» ей ни о чем не говорит. Бухгалтером ООО «ФИО1» являлся Носков. Также у Общества на Соколовой Горе находились помещения. Где находились бухгалтерские документы Общества, она не знает, их вел Носков. Ей ФИО114 никогда не давал на подпись протоколы общих собраний общества, и она их не подписывала, также он к ней не обращался с просьбой пописать подобного рода документы. Она никогда на собраниях участников общества не присутствовала и не помнит, чтоб они проводились. Ей также неизвестно были ли у ФИО114 какие-либо конфликты с сотрудниками организации. В ее обязанности входило прием и отправка корреспонденции, прием телефонных звонков. То, что ФИО114 как физическое лицо взял кредит у ЗАО «Экономбанк» под поручительство имуществом ООО «ТрансПоволжье», ей не известно. Ей неизвестно о том, какую финансово-хозяйственную деятельность вел ФИО114, какие, с кем и когда заключал договоры. К ней никогда не обращался ФИО114 с какими-либо просьбами о совершении незаконных действий, подделать чьи-либо подписи на документах (т.22 л.д.34-36).

Суд полагает, что показания всех вышеперечисленных свидетелей, в ходе судебного заседания и их показания в ходе предварительного следствия являются правдивыми и полагает необходимым их положить в основу обвинительного приговора. Поскольку они являются полными и исчерпывающими, последовательными и соотносятся с иными доказательствами по делу. Показания указанных свидетелей в полной мере опровергают показания ФИО13 об обстоятельствах совершенного им преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ.

Суд полностью доверяет показаниям всех вышеуказанных свидетелей. Оснований не доверять указанным показаниям не имеется. Оценивая показания названных свидетелей, суд признает их достоверными, они соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела. Как установлено в судебном заседании, неприязненных отношений между свидетелями и подсудимым не имелось, в настоящее время они неприязни к нему не испытывают, а кроме того, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Их показания логичны, дополняют друг друга и согласуются между собой, с письменными доказательствами по делу, показаниями допрошенных в ходе судебного следствия потерпевших, в том числе и с вещественными доказательствами. Оснований для оговора ФИО13 у указанных свидетелей не имелось.

Показания указных свидетелей, изобличающие подсудимого, суд оценивает как относимые, достоверные и допустимые, а в совокупности достаточные для разрешения уголовного дела. Оценивая изложенные показания свидетелей, суд признает, что все они имеют юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оснований для исключения всех перечисленных доказательств, протоколов допросов указанных свидетелей и их показаний в целом, не имеется. Нарушений норм уголовно-процессуального закона при получении указанных показаний, в том числе при составлении протоколов допросов, фактов их фальсификации, судом не установлено.

Вина ФИО13 по эпизоду совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ, полностью установлена и доказана показаниями следующих допрошенных и оглашенных в судебном заседании свидетелей.

Показаниями свидетеля ФИО52, допрошенного в судебном заседании, согалсно которым в 2014 году к нему обратились Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, в связи с возникшим корпоративным конфликтом с ООО «ФИО1». Они пояснили, что они обладают 51 % доли в уставном капитале общества, а их оппонент ФИО114- 49 %. Он указали также, что хотят поменять руководителя организации, но ФИО114 уклоняется от участия в собраниях общества. ФИО113 также стало известно, что ФИО114 в качестве потребителя был заключен кредитный договор на сумму 54 млн. рублей, также им был заключен от имени общества в своих собственных интересах, договор поручительства и залога недвижимости. Таким образом, возникли обязательства в размере свыше 27000000 рублей. В связи с этим, было подготовлено исковое заявление и подано в Арбитражный суд. Заявленные требования ДД.ММ.ГГГГ были удовлетворены в полном объеме, было установлено, что собрание, которое якобы имело место быть, со стороны ФИО114 по факту не проводилось, какой либо протокол, где имеются подписи других участников, отсутствует, то есть сделка была заключена с превышением полномочий. В залог был передан земельный участок и 11 объектов недвижимости, расположенных на Соколовой горе. ФИО114 незаконно были внесены сведения в Управление Росреестра, в частности о полномочиях ФИО114, без проведения собрания, используя данные собрания от 2012 года, без наличия соответствующего судебного акта, при прекращении полномочий. Согласно ст.40 ФЗ «Об общества с ограниченной ответственность», полномочия возникают и прекращаются независимо о регистрации. То есть с момента принятия решения. Имеется акт, согласно которому полномочия ФИО114 прекращены, и несмотря на это, в сентябре 2015 года им были внесены сведения о том, что он снова наделен полномочиями. В банк были представлены копия протокола от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что якобы другие участники наряду с ФИО114 принимали участие в собрании, но на самом деле, они не извещались о дате собрания и участие в нем не принимали. Также была предоставлена выписка в отношении ООО «ФИО1», но в ней почему-то не было сведений об участниках общества ФИО113. Иных документов, свидетельствующих об извещении ФИО113 о проведении собрания, документов, свидетельствующих об их волеизъявлении, а также подлинный протокол, предоставлены не были. В марте-феврале 2014 года был направлен запрос ФИО114, как директору ООО «ФИО1», в котором участники общества просили предоставить все протоколы, но ни один документ не был предоставлен. ФИО114 по кредитной линии были получены 27000000 рублей, ни один из этих кредитов не погашался. Он заключал сделки в отношении себя лично. По кредитному договору ФИО114 получил кредитную линию, в соответствии с которой он выбрал определенную часть денег, больше половины. По договору поручительства ООО «ФИО1» он поручался исполнением обязательств перед АО «Экономбанк». По договору ипотеки, в случае неисполнения кредитного договора, договор ипотеки обеспечивал передачей имущества ООО «ФИО1» исполнение обязательств Бекишевом перед АО «Эконом банк». При неисполнении кредитного договора, имущество в судебном порядке обращается к взысканию, и в данном случае имущество ООО «ФИО1» подлежит реализации на торгах (т.13 л.д.81-86).

Показаниями свидетеля ФИО72, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, она является специалистом-экспертом отдела регистрации и учета налогоплательщиков с 2014 года. В январе 2015 года в ее должностные обязанности входило прием документов на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проведение проверок по достоверности сведений об адресе организаций, указанных в ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> были представлены следующие документы: заявление по форме Р14001, в котором была заверена подпись заявителя (А.В. ФИО1) у нотариуса, что свидетельствует о достоверности сведений, указанных в заявлении; протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании ФИО1 А.В. Она приняла указанные документы, так как не имеет право не принять какой-либо из приложенных документов. Заявление по форме Р14001, касающееся смены директора представляет собой титульный лист, в котором содержится информация о наименовании организации, идентификационные данные (ОГРН, ИНН). Также лист «К» на прекращение полномочий директора, следующий лист «К» на возложение полномочий на нового директора. Лист «Р», содержащий сведения о заявителе, последний лист «Р» содержит заверенную подпись заявителя у нотариуса. Была проведена проверка паспорта о том, что ФИО1 А.В. является заявителем, то есть она сверила лист на заявителя с его паспортом, все соответствовало, она удостоверилась в личности ФИО1. Также была проведена проверка удостоверения личности, указанных в заявлении лист Р «Сведения о заявителе». После проведенной проверки, документы были внесены в программный комплекс «АИС налог-3». Заявление было зарегистрировано и сформирована расписка в 2-х экземплярах, одна была выдана заявителю, а вторая оставлена в деле. На втором экземпляре ФИО1 расписался в получении расписки, данная расписка осталась в налоговой инспекции. ФИО1 расписался в данной расписке, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ею были от него получены указанные документы. В данной расписке указана дата, а именно ДД.ММ.ГГГГ, то есть дата, когда будет выдача документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации, то есть когда будет выдан документ о проведении регистрационных действий, либо об отказе в проведении регистрационных действий. После этого, в соответствии с ФЗ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от ДД.ММ.ГГГГ она проверила документы на соответствие федеральному закону. В течение пяти дней инспекцией было вынесено решение о проведении государственной регистрации изменений по форме Р14001, сданной ФИО1, проект данного решения готовила она для его подписания начальником инспекции ФИО73, которое в дальнейшем им было подписано. Нарушений закона не имелось, документы соответствовали предъявленным требованиям. Данное решение было вынесено ДД.ММ.ГГГГ Согласно ФЗ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от ДД.ММ.ГГГГ. Лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ выдается заявителю на следующий день после его принятия. После вынесения решения о регистрации, либо отказе в государственной регистрации, данные документы передаются в первое и второе окно операционного зала вместе с журналом выдачи документов, где фиксируется запись о получении документов, а именно подпись и дата получения. В данном случае указанный лист записи был передан в операционный зал, для выдачи документов заявителю при непосредственном обращении в окно. При данном обращении заявитель должен предъявить документы, удостоверяющие личность, либо доверенность на получение документов. То есть также как при сдаче документов, так же как и при их получении удостоверяется личность заявителя, который пришел получать документы либо лица, который получает документы по доверенности. Документы ФИО1 были получены ДД.ММ.ГГГГ. Кто из сотрудников инспекции выдавал ему документы, она не знает. Правильность заполнения заявления формы Р14001 с технической стороны соответствовала закону (т.20 л.д.42-45).

Показаниями свидетеля ФИО54, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым она состоит в должности главного государственного налогового инспектора с 2010 года. В её должностные обязанности входит проведение камеральных проверок налоговых деклараций по НДС. В том числе суммы налогов, заявленных для возмещения из бюджета. ООО «ФИО1» было зарегистрировано в МИФНС России № о <адрес>. Бухгалтерский баланс ООО ФИО1 за 2012 г. поступил в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерский баланс за 2013 год не принят налоговым органом к исполнению в связи с тем, что имеет место нечеткое заполнение отдельных реквизитов, делающих невозможным их прочтение, отсутствует титульный лист установленной формы, отсутствует форма № годовой бухгалтерской отчетности. По данному факту в адрес ООО «ФИО1» направлено почтовое уведомление от ДД.ММ.ГГГГ с предложением представить уточненную годовую бухгалтерскую отчетность, которая была представлена. ООО «ФИО1» был направлен в адрес инспекции бухгалтерский баланс, где были отражены нулевые показатели. Нулевых показателей не могло быть, так как остатки по счетам бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ должны равняться остаткам на ДД.ММ.ГГГГ Нулевых показателей не могло быть отражено в балансе за 2013 год, так как согласно налоговым декларациям по НДС, расчетам по налогу на имущество, организацией осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность и исчислялся налог на имущество с имеющихся основных средств (здания, сооружения, автомобили, оборудование). Бухгалтерский баланс ООО «ФИО1» за 2014 год не представлен в инспекцию. Бухгалтерский баланс, якобы представленный ООО «ФИО1» на 31.12. 2014 г. в МИФНС России № по <адрес> она никогда не видела. По имеющейся информации в МИФНС России № по <адрес> в 2014 году «ФИО1» сдало налоговую отчетность не по форме. Поэтому им было направлено уведомление о том, чтобы они в течение 5 рабочих дней сдали отчетность по форме, однако отчетность так и не была представлена в налоговый орган, но это была отчетность за 2013 год. Ей неизвестно, кто принимал данный баланс и был ли там вообще баланс или иные документы. В инспекции не имеется никаких данных о стоимости основных средств организации с разбивкой на конкретные объекты по данным бухгалтерской отчетности организации. В ходе проведения камеральной проверки «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ был допрошен в качестве свидетеля бывший бухгалтер организации ФИО39, который пояснил, что являлся бухгалтером организации с декабря 2006 по ДД.ММ.ГГГГ. В период проведения камеральных проверок бухгалтерия ООО «ФИО1» велась в электронном виде, и все документы, которые были получены в ходе данных проверок были изъяты сотрудниками СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>. Более иных документов в инспекции не имеется. Указала, что без документов организации никаким образом нельзя рассчитать балансовую стоимость конкретного объекта, по которой он учитывался в бухгалтерской документации организации (т.20 л.д.69-72).

Показаниями свидетеля ФИО45, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым он работает нотариусом <адрес>. В его обязанности входит: удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Налагают и снимают запрещения отчуждения имущества. Свидетельствуют верность копий документов и выписок из них. Свидетельствуют подлинность подписи на документах. Свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой. Удостоверяют факт нахождения гражданина в живых. Удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте, удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии. Удостоверяют время предъявления документов; передают заявления и (или) иные документы физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; совершают исполнительные надписи; совершают протесты векселей; предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; принимают на хранение документы; совершают морские протесты; обеспечивают доказательства. Удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Регистрируют уведомления о залоге движимого имущества. Выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества; выдают дубликаты нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и дубликаты документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок; удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе; удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу; представляют документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; выдают свидетельства о праве на наследство; принимают меры по охране наследственного имущества; удостоверяют решения органов управления юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО13 с просьбой о проведении свидетельствования подлинности его подписи на заявлении формы Р14001, а именно о том, что прекращались полномочия генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42 и о возложении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» на него. Форму указанного заполненного заявления ему представил ФИО74 лично. Перед совершением нотариального действия им была установлена личность ФИО114 по его паспорту, сведения о его паспорте записаны им были в реестр для регистрации нотариальных действий. ФИО13 ему представил: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав, протокол внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ о назначении его генеральным директором. Также постановление арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ Постановление арбитражного суда им было распечатано из сети «Интернет» и было просмотрено на сайте арбитражного суда. Остальные документы ему были представлены в оригиналах. Копию постановления суда он оставил для себя. Данная копия не была заверена ни судом, ни ФИО13. ФИО114 пояснил ему, что суд признал решение о назначении генеральным директором Голубева незаконным от ДД.ММ.ГГГГ и что он теперь стал генеральным директором ООО «ФИО1». Говорил ли что-либо ФИО114 про семейство ФИО113 и про их споры в суде он не помнит. Указал, что заявление уже представил ему ФИО13 заполненное, то есть были заполнены все листы заявления. Им перед совершением нотариального действия были проверены на правильность оформления заполнения граф все листы данного заявления, в том числе им были проверены анкетные (паспортные) данные заявителя. Им с целью подготовки к совершению данного нотариального действия была запрошена выписка из ЕГРЮЛ (у него имеется система «еNot» при помощи которой он запрашивает данные сведения), в соответствии с которой им было установлено, что директором общества является ФИО42 После проведения указанных действий на листе № указанного заявления сам ФИО13 собственноручно написал свои Ф.И.О., поставил при нем свою подпись, далее он засвидетельствовал подпись ФИО13 и внес сведения в реестр за № от ДД.ММ.ГГГГ Далее данное заявление было им прошито и на обороте поставлена его гербовая печать. Печать он никогда не терял, дубликат не делал. Действующее законодательство не предусматривает проверку нотариусом полномочий лица, обратившего за совершением данного нотариального действия. Указанные им выше проверочные действия были совершены по сложившейся практике в нотариате, дабы избежать фактов нарушения законодательства. Им была запрошена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ФИО1» на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о новом директоре общества ФИО1, но в его выписке директором общества являлся ФИО42 Данное расхождение могло быть вызвано тем, что данные из Саратовской налоговой инспекции еще не поступили в единую федеральную базу данных. В выписке, которую запросил он, было указано что еще на ДД.ММ.ГГГГ директором является Голубев. Об ответственности за предоставление недостоверных сведений, о которых указано на листе № заявления, он лицу ничего не говорит, так как лицо уже заведомо само осведомлено об ответственности за предоставление недостоверных данных. К нему за совершением нотариального действия приходил сам лично ФИО13 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему обратился ФИО114 с просьбой о проведении свидетельствования подлинности его подписи на заявлении формы Р14001, а именно о том, что прекращались полномочия директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. и о возложении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» на него. Заполненную ФИО13 форму указанного заявления ему представил лично ФИО114. Перед совершением нотариального действия им была установлена личность ФИО13 по его паспорту. ФИО114 ему представил свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав, протокол внеочередного общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ о назначении его генеральным директором. Также постановление арбитражного суда кассационной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, определение арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015 о запрете участникам общества подводить итоги собрания от ДД.ММ.ГГГГ. Постановление арбитражного суда им было представлено в засвидетельствованной судом копии, с данной копии он также сделал для себя копию для хранения. Копии остальных документов он не делал. Остальные документы ему были представлены в оригиналах. ФИО13 пояснил ему, что первый раз ему налоговый орган отказал в регистрации, и он пришел второй раз и сообщил, что участниками общества ФИО113 совершаются действия, направленные на избрание нового директора общества, о чем принес указанные выше документы, в том числе и из суда. Заявление уже представил ему ФИО114 заполненное, то есть были заполнены все листы заявления. Им перед совершением нотариального действия были проверены на правильность оформления заполнения графы всех листов данного заявления. В том числе им были проверены анкетные (паспортные) данные заявителя по паспорту ФИО13 На листе № имеется только сведения о фамилии, имени и отчестве лица, чьи полномочия прекращаются, иных данных лица на данном листе не имеется. Остальные графы не требуется заполнять, так как данные сведения уже содержаться в ЕГРЮЛ. Н.П. Им также с целью подготовки к совершению данного нотариального действия была запрошена выписка из ЕГРЮЛ, в соответствии с которой им было установлено, что директором общества является ФИО1. Он не придал значение, с какого числа внесены в ЕГРЮЛ сведения о директоре ФИО1. После проведения указанных действий на листе № указанного заявления сам ФИО13 собственноручно написал свои Ф.И.О., поставил при нём свою подпись. Далее он засвидетельствовал подпись ФИО13 и внес сведения в реестр за № от ДД.ММ.ГГГГ Далее данное заявление было им прошито и на обороте поставлена его гербовая печать. Им была запрошена выписка из ЕГРЮЛ на указанное общества, в соответствии с которой директором общества являлся ФИО42 Данное расхождение могло быть вызвано тем, что данные из Саратовской налоговой инспекции еще не поступили в единую федеральную базу данных. В выписке, которую запросил он, было указано что еще на ДД.ММ.ГГГГ директором является Голубев. Об ответственности за предоставление недостоверных сведений, о которых указано на листе № заявления, он лицу ничего не говорит, так как лицо уже заведомо само осведомлено об ответственности за предоставление недостоверных данных и в обязанности нотариуса не входит разъяснение данного обстоятельства. Он ДД.ММ.ГГГГ проверял полномочия ФИО13 при проведении нотариальных действий, путем просмотра указанных выше представленных ему ДД.ММ.ГГГГФИО114, и на тот момент понял, что ФИО114 также пришел к нему с тем же самым действием, с которым приходил в январе 2015 года. Так как налоговой инспекции ему было отказано в регистрации и ДД.ММ.ГГГГ он пришел также с заявлением о смене директора Голубева, он не обратил внимание, на то, что в январе менялся директор Голубев, а в настоящее время ФИО114 пришел с заявлением о смене директора ФИО1. При проведении ДД.ММ.ГГГГ нотариального действия он не смотрел реестр от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и не обратил внимание на то, что ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о назначении директором ФИО1. Тогда, то есть ДД.ММ.ГГГГ в заявлении ФИО114 надо было писать о смене директора ФИО1, а не Голубева, как это было ранее сделано по ошибке. В соответствии с п.8.2.6 Устава общества общее собрание участников общества правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов. Поэтому он подумал, что другие учредители не могли принять решение о смене директора без участия ФИО13, и он его убедил, что в настоящее время он оспаривает решение собрания от ДД.ММ.ГГГГ. С этой целью представил ему определение суда от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим, у него не возникло сомнений, что директором общества в действительности является ФИО13, поэтому он у него не истребовал протокол собрания, как того требует ст.67.1 ГК РФ. Если бы изложенные факты он знал бы в тот момент, то он бы не проводил нотариального действия ДД.ММ.ГГГГ. В реестрах о совершении нотариальных действий ФИО114 также расписывался при нем собственноручно. Семья ФИО113 ему не известна (т.23 л.д.82-89).

Показаниями свидетеля ФИО42, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от 21.09.2015г., от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что Потерпевший №4 и Потерпевший №3 являются его давними знакомыми, с которыми у него сложились дружеские отношения. Он знал, что ФИО113 от своего деда по наследству передались доли в уставном капитале в общем 51 % ООО «ФИО1», а 49 % долей находилась у ФИО13, который работал генеральным директором данного Общества. ФИО113 ему пояснили, что ФИО13 без ведома тех (учредителей - ФИО113), в 2009 году оформил кредит в ОАО «Экономбанке» на себя, как физическое лицо, на сумму 54 миллиона рублей, при этом поручился недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «ФИО1» (базой). Об этом тем стало известно примерно в конце 2013 года. Все претензии по данному поводу от ФИО113 - ФИО13 не признавал, говоря, что тот действовал по закону. Чтобы избежать новых неправомерных действий со стороны ФИО13, ФИО113 решили переизбрать нового генерального директора. Данную должность те предложили ему, он согласился. О сделке между ООО «ФИО1» и ООО «Реферал» ему ничего неизвестно. В феврале 2014 года общим собранием учредителей ООО «ФИО1», в числе ФИО113, которое проходило на территории базы в административном здании по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, было принято решение о назначении его на должность генерального директора ООО «ФИО1». О данном собрании всеми доступными способами извещался ФИО13 В частности отправлялись извещения на адрес проживания, прописки, офис на <адрес>, а также по телефону. Однако тот не пришел на собрание. После этого они с ФИО113 решили выставить охранное предприятие тех на территорию базы. Он приехал вместе с охранниками и юристом на базу, их туда никто не пустил, пояснив, что данные помещения (база) сдаются в аренду некой организации ООО «ТРЦ» до августа 2021 года по договору аренды. О данной организации ни он, ни ФИО113 не знали. Соответственно им был запрещен вход на территорию и доступ к документам Общества. По данному факту он писал заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Далее началась очередь судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес>. Его не устроили данные условия, так как фактически на предприятии невозможно было работать. В январе 2015 года на собрании учредителей было принято решение об избрании нового генерального директора ООО «ФИО1» - ФИО1 А.В. В феврале 2014 года, перед тем как стать директором общества, ему предложили ФИО113, что он будет получать зарплату примерно в размере 30000 руб. Он на указанное предложение согласился. Самого ФИО114 он не знал, кто это такой ему не было известно, он просто знал, что тот также являлся участником данного общества. Никаких отношений с тем он не поддерживает. Потом в декабре 2014 года, когда он сообщил ФИО113, что директором общества быть невозможно, так как не ведется никакой деятельности, то те ему пояснили, что соберут новое собрание участников общества, где будет избран новый директором. Он ответил согласием. О проведении общего собрания участников общества ДД.ММ.ГГГГ ему ничего неизвестно. Ему просто известно, что был избран новый директор ФИО1. Также пояснил, что когда он был избран директором общества в феврале 2014 года, то на протяжении длительного периода времени с февраля по октябрь 2014 года он не мог внести сведения в ЕГРЮЛ о том, что он является директором общества. По причине того, что ФИО114 в суде обжаловался протокол и решение участников общества об избрании его директором общества. Только после того когда было принято решение апелляционной инстанции арбитражного суда об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО114, он примерно в конце октября 2014 года внес сведения в ЕГРЮЛ о том, что является директором общества, данные сведения, согласно выписке из ЕГРЮЛ, были внесены ДД.ММ.ГГГГ. После того как он в феврале 2014 года стал директором общества, его интересы и интересы общества представлял ФИО52 Обжаловал ли решение апелляционной инстанции ФИО114 ему неизвестно, этот вопрос его не интересовал. ФИО114 никакую документацию не передавал, уклонялся от этого. ФИО68 он лично не разговаривал и не связывался с тем, всеми этими вопросами занимался его представитель Клочко. Как таковой работы Общество не вело, постоянного помещения у Общества не имелось. Так как со слов Клочко ему известно, что ФИО114 сдал все помещения общества в аренду неким организациям. О том, что в феврале, марте, апреле и июле 2015 года происходили внеочередные собрания участников общества об этом ему ничего неизвестно, так как он к тому времени прекратил свою деятельность как директор общества. С участниками общества со стороны ФИО113 он неоднократно разговаривал, и те ему поясняли, что он был избран на законных основаниях (т.21 л.д.92-95, т.2 л.д.140-142).

Показаниями свидетеля ФИО75, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, она работает в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с 2014 года. В ее должностные обязанности входит прием документов на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведение проверок по достоверности сведений об адресе организаций, указанных в ЕГРЮЛ. Пояснила, что в пятое окно МИФНС России № были представлены документы. В частности заявление по форме Р14001, в котором была заверена подпись заявителя у нотариуса. Что свидетельствует о достоверности сведений, указанных в заявлении. Протокол общего собрания участников ООО «ФИО1»; приказ о приеме ФИО13 на работу; постановление Арбитражного суда кассационной инстанции; протокол общего собрания участников ООО «ФИО1»; приказ о приеме ФИО13 на работу; постановление Арбитражного суда кассационной инстанции. Заявление по форме Р14001 (если касается смены директора) представляет собой: титульный лист, в котором содержится информация о наименовании организации, идентификационные данные (ОГРН, ИНН). Лист «К» на прекращение полномочий директора, следующий лист «К» на возложение полномочий на нового директора. Лист «Р», содержащий сведения о заявителе. Последний лист «Р» содержит заверенную подпись заявителя у нотариуса.Была проведена проверка паспорта о том, что ФИО13 является заявителем, она сверила лист на заявителя с паспортом. Все соответствовало, личность ФИО13 установлена. Проведена проверка удостоверения личности, указанных в заявлении лист «Р» «Сведения о заявителе». После проведенной проверки, документы были внесены в программный комплекс «АИС налог-3». Заявление было зарегистрировано и сформирована расписка в 2-х экземплярах, одна была выдана заявителю, а вторая оставлена в деле. На втором экземпляре ФИО13 расписался о том, что расписку получил, данная расписка осталась в налоговой инспекции. В данной расписке указана дата, а именно ДД.ММ.ГГГГ, то есть дата, когда будет выдача документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации, то есть когда будет выдан документ о проведении регистрационных действий либо об отказе в проведении регистрационных действий. После этого, в соответствии с ФЗ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от ДД.ММ.ГГГГ другой специалист проверяет документы на соответствие федеральному закону. В течение пяти дней инспекцией было вынесено решение об отказе в государственной регистрации изменений по форме Р14001, в связи с тем, что в поданном на регистрацию заявлении прекращаются полномочия ФИО42, а по сведениям ЕГРЮЛ, руководителем ООО «ФИО1» является ФИО1 А.В, поэтому данное заявление считается не предоставленным в регистрирующий орган в соответствии с п/п.а п.1 ст.23 ФЗ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение было вынесено ДД.ММ.ГГГГ. Согласно 23 ФЗ № ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от ДД.ММ.ГГГГ, документ выдается заявителю на следующий день после принятия того. После вынесения решения о регистрации, либо отказе в государственной регистрации, данные документы передаются в первое и второе окно операционного зала вместе с журналом выдачи документов, где фиксируется запись о получении документов, а именно подпись и дата получения. В данном случае решение об отказе было передано в операционный зал, для выдачи документов заявителю при непосредственном обращении в окно. При данном обращении тот должен предъявить документы, удостоверяющие личность, либо доверенность на получение документов. То есть также как при сдаче документов, так же как и при их получении удостоверяется личность заявителя, который пришел получать документы либо лица, который получает документы по доверенности. О выдаче документов ООО «ФИО1» в графе «дата выдачи документов» запись отсутствует, то есть документы об отказе в регистрации не были получены заявителем. В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в качестве способа получения документов о факте внесения записи в ЕГРЮЛ, указано - выдать заявителю. В данном случае заявитель не явился за получением данных документов и документы в таком случае находятся в инспекции до того момента, пока к ним не обратится заявитель или доверенное лицо за получением данных документов. Сведения об отказе в регистрации в ЕГРЮЛ не вносятся. Правильность с технической точки зрения заполнения заявления формы Р14001 она не проверяет, этим занимается регистратор, она только проверяет комплект документов. Все документы регистрационного дела ООО «ФИО1» переданы в МРИФНС № по <адрес> в связи с осуществлением данной инспекцией с ДД.ММ.ГГГГ всех регистрационных действий, находятся там (т.2 л.д.80-85).

Показаниями свидетеля ФИО11, допрошенного в судебном заседании и его показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «ТРЦ», в должности инженера энергетика. В данную организацию он был переведен из организации ООО «ФИО1», в которой он работал с 2003 года в той же должности. Руководителем ООО «ТРЦ», является ФИО4 Организация расположена в 2-х этажном здании принадлежащем ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, Соколовая гора б.н. ООО «ТРЦ», занимается оказанием и представление услуг по стоянке автотранспорта и сдачей в аренду задний и нежилых помещений принадлежащий ООО «ФИО1 -ФИО22» на основании договора аренды. В его обязанности взводит контроль за подачей электроэнергии, газа, тепла, воды, необходимой для арендаторов и нужд организации. Фактически хозяином базы и организации является ФИО114. В офисном помещении у них работает бухгалтер ФИО21, и генеральный директор ФИО4. Ему известно, что у ООО «ФИО1-ФИО22» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ включительно имеется задолженность перед ним по выплате заработной платы в сумме 43250 рублей. ФИО114 до настоящего времени деньги не верн<адрес>, который был уволен в августе 2014 года. Всего в ООО «ФИО1-ФИО22» работали: генеральный директор ФИО13, его заместитель ФИО5, бухгалтер Носков, уборщица ФИО6, он, и три слесаря. Также ему знаком бухгалтер Семенов, который работал в других организациях ФИО13 Со слов ему известно, что причиной приостановки деятельности организации ООО «ФИО1-ФИО22» является банкротство. Ему известны Потерпевший №1, а также ФИО27 и Потерпевший №3, которые периодически приезжали на базу, говорили, что являются учредителями. Он слышал, что у ФИО113 с ФИО114 был конфликт по поводу помещений. Других директоров кроме ФИО114 и ФИО4 он не знает. Как ему известно, имущество, находящееся в ООО «ФИО1» были только нежилые помещения. О том, что в 2009 году ФИО13 под залог недвижимого имущества ООО «ФИО1-ФИО22» получил в ЗАО «Экономбанк» кредит в сумме 54 млн. рублей, ему ничего не известно (т.2 л.д.217-220).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, в период с 2010 до июля 2014 года он работал в ООО НК «Ресурс». Генеральным директором организации являлся ФИО114. В обязанности входило: поддержание строительного порядка в офисе, то есть фактически он выполнял в той функции завхоза. Впоследствии он уволился. Он обратился к ФИО114 по поводу, того, чтобы взять в аренду производственную базу ООО «ФИО1» которая находилась на <адрес> гора, б.н. На тот момент ФИО114 являлся учредителем и генеральном директором данной организации, на что ФИО114 дал согласие. В последствии он учредил ДД.ММ.ГГГГ организацию ООО «ТРЦ». Которую зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговую службы № по <адрес> по адресу: <адрес> гора <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО НК «Ресурс» на <адрес>, между ООО «ФИО1» в лице директора ФИО13 и ООО «ТРЦ» в его лице, был заключен договора аренды, по условиям которого в его организацию было передано в аренду 11 нежилых помещения. Вместе с земельным участком расположенные по адресу: <адрес>, Соколовая гора б.н. сроком на 7 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с приложением № к договору, он должен был осуществлять арендную плату согласно графику погашения в размере от 50 тыс. рублей, путем безналичного перечисления денежных средств на счет арендатора. Регистрацией договора в регистрирующем органе занимался ФИО13 Впоследствии 01.08.2014г. было заключено дополнительно соглашение. О том, что эти помещения уже находились в залоге у ЗАО «Экономбанк», а также в ООО «Реферал», он не знал. ФИО114 ему ничего не говорил, о том, что под залог у названных организаций тем получено свыше 54000000 рублей и 7000000 рублей. Сбором средств и перечислением их арендатору занимается бухгалтер ООО «ТРЦ» ФИО9 На территории базы работают субарендаторы, с которыми ООО «ТРЦ» перезаключены договора. К ООО «ФИО1-ФИО22» он никакого отношения не имеет. Второй учредитель ФИО113 ему не знаком. В ноябре 2014 года он узнал, что Потерпевший №1 является владельцем всего этого имущества, и представил Голубева как нового директора ООО «ФИО1-ФИО22». О том, каким образом был оформлен земельный участок, на котором были расположены эти помещения ООО «ФИО1» ему ничего не известно. Как ФИО114 использовал помещения ООО «ФИО1» ему неизвестно. Он знает, что когда он принимал в аренду базу, та была пустая, фактически без арендаторов, в состоянии упадка. Кроме того, пояснил, что документов, печатей и штампов ООО «ФИО1-ФИО22», у него не имеется, на территории базы они не находятся, где хранятся и у кого находятся он не знает. Выемка копии протоколов общих собраний и квитанций об оплате вкладов в уставной капитал Общества проводилась в его присутствии, в помещении ООО «ФИО1». О том, что там находились документы, ему ранее известно не было, кабинет был открыт и не запирается на ключ. Каким образом эти документы оказались в кабинете, он не знает. В каком количестве были изъяты документы, он не знает, потому что в этом кабинете он вообще не был. Обстоятельства составления протокола общего собрания ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым якобы остальные участники Общества ФИО113 решили представить поручительство ООО «ФИО1» ФИО13 в связи с кредитованием того как физического лица в ЗАО «Экономбанке». А также решили представить в ипотеку в обеспечение обязательств того нежилые здания, расположенные по адресу: <адрес> гора б.н., ему не известны. О проведении каких- либо собраний ему не известно. Каким образом этот протокол оказался на базе он не знает. В ООО «ТРЦ» всего 6 субарендаторов, арендная плата устанавливалась им по взаимному соглашению сторон, по рыночной стоимости, а также с учетом состояния помещений. Никакой прибыли ООО «ТРЦ» с момента заключения договора аренды, то есть в течение года не получило. Нежилое одноэтажное здание литер Я1 общей площадью 680,7 кв.м. частично принадлежит на праве собственности ООО «ФИО1», расположенное по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н, условный №. Это двухэтажное строение, которое находится на территории ООО «ФИО1», и в настоящее время никем не арендуется, поскольку находится в упадочном состоянии и требуется ремонт. Это помещение, как и вся территория базы, находится в аренде у ООО «ТРЦ». Почему согласно договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ это помещение не значится в числе переданных ему ООО «ФИО1» в аренду он не знает. Это помещение ООО «ТРЦ» не используется. Помещение ресторана находится напротив помещения под литером «Я1», это помещение не передавалось в аренду ООО «ТРЦ», является отдельно стоящим и кому принадлежит, он не знает (т.2 л.д.231-236, т.2 л.д.223-227).

Показаниями свидетеля ФИО76, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым с 1981 года по настоящее время она работает нотариусом <адрес>. Ее контора расположена по адресу: <адрес>, ул.им.ФИО77, <адрес>. В ее обязанности входит (ст.35 Основ) удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, наложение и снятие запрещения отчуждения имущества; свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; свидетельствуют подлинность подписи на документах; свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой;) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверяют время предъявления документов; передают заявления и (или) иные документы физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам; принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; совершают исполнительные надписи; совершают протесты векселей; предъявляют чеки к платежу и удостоверяют неоплату чеков; принимают на хранение документы; совершают морские протесты; обеспечивают доказательства; удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; регистрируют уведомления о залоге движимого имущества; выдают выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества; выдают дубликаты нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и дубликаты документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок; удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе; удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу; представляют документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; удостоверяют тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи; выдают свидетельства о праве на наследство; принимают меры по охране наследственного имущества; удостоверяют решения органов управления юридических лиц. Законодательными актами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные нотариальные действия. В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ «Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах»: Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. В соответствии со ст. 103.10 Основ «Удостоверение решения органа управления юридического лица»: По просьбе лица, организующего проведение собрания или заседания органа управления юридического лица, в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица нотариус присутствует при проведении собрания или заседания органа управления юридического лица и выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения. Нотариус отказывает в удостоверении факта принятия решения, ничтожность которого очевидна для нотариуса в момент выдачи свидетельства. Нотариус для установления факта принятия решения органом управления проверяет правоспособность юридического лица, определяет компетенцию органа управления юридического лица в части принятия решения, наличие кворума на собрании или заседании и на основании подсчета голосов, представленного счетной комиссией или иным уполномоченным на подсчет голосов лицом, наличие необходимого количества голосов для принятия решения в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица. Лицо, обратившееся к нотариусу для удостоверения факта принятия решения органа управления юридического лица, представляет следующие документы: 1) учредительные документы; 2) внутренний документ юридического лица, устанавливающий порядок проведения собрания или заседания (при наличии того); 3) решение уполномоченного лица или решение органа управления юридического лица о проведении собрания или заседания и об утверждении соответствующей повестки дня; 4) документ, подтверждающий полномочия обратившегося лица по организации собрания или заседания, если такие полномочия не следуют из других представленных документов; 5) предусмотренный законом документ с перечнем лиц, имеющих право на участие в собрании или заседании; 6) иные документы, необходимые для определения компетенции органа управления юридического лица и кворума собрания или заседания. В целях подтверждения состава участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решения, нотариус устанавливает личность тех, полномочия, а также право тех на участие в собрании или заседании. Нотариус не проверяет соблюдение порядка созыва собрания или заседания органа управления юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней обратился Потерпевший №1 с заявлением об удостоверении принятия общим собранием участников ООО «ФИО1» решений и состав участников Общества, присутствующих при его принятии с изложением повестки собрания. Данное заявление зарегистрировано в книге входящей корреспонденции за № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении имеется подпись Потерпевший №1 и ее подпись о принятии данного заявления. Ей с целью подготовки к удостоверению решения общего собрания участников общества была запрошена выписка из ЕГРЮЛ, в соответствии с которой ей было установлено, что участниками общества являются Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и ФИО13, генеральным директором общества являлся ФИО42Потерпевший №1 был представлен документ (список) с перечнем лиц, имеющих право на участие в собрании или заседании, данный документ был подписан от имени Голубева. Далее был представлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором общества Голубева, для подтверждения его полномочий и устав общества. А также уведомление о проведении внеочередного собрания участников общества на ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы ей были представлены в оригиналах, она с данных документов сделала копии, на копиях поставила свой штамп «С подлинным ВЕРНО: Нотариус ФИО78» и поставила на данном штампе свою подпись. Затем она составила список участников Общества, принявших участие во внеочередном собрании участников общества от ДД.ММ.ГГГГ в 17.00 по адресу ее нотариальной конторы. Она перед составлением данного списка и до собрания участников общества проверила паспорта Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, удостоверилась в их личности, проверила еще раз выписку из ЕГРЮЛ, согласно которой они являются участниками Общества. На данном списке указанные лица при ней расписались напротив тех фамилий, она в конце списка также расписалась, и поставила дату ДД.ММ.ГГГГФИО13 она не включила в данный список, потому что тот не явился на собрание. Указала, что в соответствии со ст.103.10 Основ «Удостоверение решения органа управления юридического лица», нотариус не проверяет соблюдение порядка созыва собрания или заседания органа управления юридического лица, поэтому ей и не проверялся данный факт. По какой причине ФИО114 не явился на собрание ей неизвестно, Бандрины пояснили, что они неоднократно отправляли почтовую корреспонденцию в адрес ФИО13, но он на собрания не является по неизвестным причинам. Пояснила, что в соответствии с п.8.2.6 Устава общества общее собрание участников общества правомочно принимать решения, если на том присутствуют участники или представители тех, имеющие в совокупности не менее 1/2 от общего количества голосов. У ФИО113 на момент проведения собрания был 51 % голосов. Также на собрание явился ФИО1 А.В., который после собрания был утвержден в должности директора. В 17.00 в помещении ее конторы состоялось общее собрание участников общества, на котором присутствовали Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 и приглашенный ФИО1 А.В. Собрание происходило в период времени с 17.00 по 17.30, данное время соответствовало фактическому времени проведения собрания. На собрании не присутствовал директор общества ФИО42 Повестка собрания была следующая: выборы ФИО15 и секретаря собрания; определение порядка голосования; прекращение полномочий Генерального директора Общества ФИО42; избрание генерального директора. По всем вопросам повестки собрания были приняты единогласные решения. А также по результатам собрания было принято решение о прекращении полномочий старого директора ФИО42 и об избрании новым генеральным директором ФИО1 А.В. Далее был изготовлен протокол общего собрания участников. Он был распечатан на компьютере и подписан лично в ее присутствии участниками собрания. С данным протоколом был ознакомлен ФИО1 А.В. Затем ей было выдано свидетельство об удостоверении решения общего собрания. Данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ и данное свидетельство выдано на руки Потерпевший №1 Впоследствии указанные документы сформированы в наряд «Свидетельств об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при принятии. Идекс 02-43. Пояснила, что ФИО13 ей неизвестен. ДД.ММ.ГГГГ к ним в контору обратился ФИО1 А.В. с просьбой удостоверить его подпись на заявлении в МИФНС форма 14001 о государственной регистрации его в качестве генерального директора ООО «ФИО1». Указанное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ Также были проверены полномочия ФИО1, как директора общества, установлена личность того по паспорту, также были представлены учредительные документы общества. Копии документов, представленных ФИО1, не делались, так как ранее, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, в ее присутствии удостоверялось решение общего собрания участников ООО «ФИО1». При проведении подобных нотариальных действий лицам также разъясняется ответственность за предоставление недостоверных действий. В данном случае они проверяют только полномочия обратившегося лица и подтверждают, что подпись сделана определенным лицом в присутствии нотариуса. В соответствии со ст.80 Основ, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Сам бланк заявления лица, приносят к ним в контору сами заявители, уже заполненную форму (т.21 л.д.224-230).

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО69, из которых следует, что он занимается банкротством ООО «ФИО1» по доверенности от конкурсного управляющего. Руководителем ООО «ФИО1» значился ФИО13 В январе 2015 года определением Арбитражного суда была в отношении ООО «ФИО1» была введена процедура наблюдения, арбитражным управляющим была Андронова. Срок процедуры наблюдения не более 7 месяцев, и продолжалась данная процедура 1 год и 2 месяца, больше чем положено. В связи с этим было вынесено решение Арбитражного суда о введении в отношении ООО «ФИО1» процедура конкурсного производства. При процедуре наблюдения арбитражный управляющий принимает решения по установлению требований кредиторов. Было выявлено, что в реестр требований кредиторов подлежит включению ООО «ВСП», которое являлась правопреемником по договору цессии (переуступки права требования) АО «Экономбанк». Данный долг образовался из-за действий директора ФИО114 по получению кредита в размере 54000000 рублей. В обеспечение данного кредита было предоставлено в залог имущество 11 объектов недвижимости, за исключением земельного участка, принадлежащие ООО «ФИО1». Участниками общества являлись трое ФИО113 и ФИО114. У ФИО113 в общей сложности был 51 %, у ФИО114 49 %. В суде было выявлено, что данный кредит был обеспечен указанным имуществом, было выплачено 27000000 рублей по данному договору. ООО «ВСП» была включена в реестр требований кредиторов ООО «ФИО1» по договору цессии. После этого, договор цессии, заключенный между ООО «ВСП» и «Экономбанк», был расторгнут, и АО «Экономбанк» был включен в реестр требований кредиторов. После этого судом апелляционной инстанции <адрес> договор залога был признан недействительным, и условно был расторгнут. Ввиду этого, из реестра требований кредиторов данная сумма была удалена. Также был протокол, подписанный ФИО114 и Носковым, но никаких собраний не было по факту. Неоднократно запрашивалась выписка из ЕГРЮЛ. В преддверии банкротства ФИО113 пытались собрать собрание, но ФИО114 уклонялся от созыва этих собраний, решения не принимались. ФИО113 собирали несколько собраний, как очных, так и заочных, на основании какого-то протокола был избран директором ФИО1. Потом, данные решения были ФИО114 оспорены. ФИО114 с самого начала позиционировал себя руководителем, никаких исполнительных действий по передачи документов он не произвел. Арбитражным управляющим в Арбитражный суд было подано исковое заявление о понуждении передачи документов. Данные исковые требования были удовлетворены, апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе, был выдан исполнительный лист, который был направлен в службу судебных приставов. Дополнительно пояснил, что «Эконом банк» и ООО «ВСП» перестали быть кредиторами 2 месяца назад. Общая сумма их кредиторской задолженности составляет 27000000 рублей и проценты. Договор залога и поручительства перестали существовать после оглашения решения суда <адрес> в 2016 году. На сегодняшний день в ОЭБ и ПК разрабатываются версии, проверяются данные факты, расследуются порядка 20 материалов. По протоколу Общего собрания пояснил, что этот протокол подписан одним лишь ФИО114 и в объеме 1 листа. В то время, как должны быть указаны все лица, то есть должны быть их подписи, делается журнал регистрации прибывших участников. Сообщил, что это липовый протокол. По поводу переизбрания директора пояснил, что ФИО113 пытались решить вопросы мирным путем, так как имеют 51 % голосов. Вопросы переизбрания директора решаются путем проведения собраний. Но ФИО114 не являлся на собрания. В случае выявления признаков фиктивного банкротства, он обязан обратиться в Арбитражный суд. Банкротство ООО «ФИО1» инициировал не ФИО113. Первое заявление подал Муртазалиев. ФИО114 инициировал банкротство по вымышленному долгу. В результате этого было приятно решение о смене руководителя.

Показаниями свидетеля ФИО79, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, в МИФНС России № по <адрес> он работает с декабря 2007 года в должности старшего государственного налогового инспектора. В его должностные обязанности входит прием налоговой отчетности от физических лиц и юридических лиц, сверка расчетов с бюджета и другое. Он работает в отделе по работе с налогоплательщиками. Отдел, в котором он работает, занимается в основном приемом налоговой отчетности у физических и юридических лиц. После приема налоговой отчетности всю дальнейшую работу осуществляет отдел камеральных проверок. ООО «ФИО1» было зарегистрировано в МИФНС России № о <адрес>. Данное Общество в 2013, 2015 годах бухгалтерскую отчетность не предоставляло в МИФНС России № по <адрес>. В 2014 году была направлена бухгалтерская отчетность ООО «ФИО1» не по форме и поэтому было выслано уведомление об уточнении и установлен срок в течение 5 рабочих дней представить налоговую отчетность в надлежащей форме. Однако отчетность так и не была сдана. Бухгалтерский баланс ООО «ФИО1» на ДД.ММ.ГГГГ принимала инспектор ФИО112 Зарегистрирован баланс ДД.ММ.ГГГГ Кто именно от ООО «ФИО1» приносил отчетность, он пояснить не может. Исходя из данного баланса на ДД.ММ.ГГГГ баланс ООО «ФИО1» составил 5919000 рублей. По имеющейся информации в МИФНС России № по <адрес> в 2014 году ООО «ФИО1» сдало налоговую отчетность не по форме и поэтому им было направлено уведомление о том, чтобы они в течении 5 рабочих дней сдали отчетность по форме, однако отчетность так и не была представлена в налоговый орган (т.3 л.д.84-87).

Показаниями свидетеля ФИО46, допрошенной в судебном заседании и ее показаниями, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которымона работает в МИФНС России №. В ее обязанности входит прием и выдача документов заявителям по вопросу проведения регистрационных действий. ДД.ММ.ГГГГ к ней на прием пришел ФИО13, который подал ей заявление по форме Р14001. Заявление касалось прекращения полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. и о возложении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» на ФИО13 Он обратился к ней в окошко № с заявлением по форме Р14001. Она сверила его данные на листах 3,4,6,7,8, сверила паспортные данные, указанные в заявлении с предъявленным им паспортом. Сверила фотографию в паспорте и лицо самого ФИО13 Также она удостоверилась, что на листе № имеется нотариально удостоверенная подпись заявителя. ФИО13 ей представил только указанное заявление, никаких иных документов он ей не представлял. Правильность заполнения данного заявления, с технической точки зрения, и достоверность изложенных в нем сведений, она не проверяет, этим занимаются сотрудники правового отдела №. Она только принимает документы от заявителей. Об ответственности за предоставление недостоверных сведений они не предупреждают. В заявлении сами заявители за данный факт расписываются, что им известны данные положения. По каким причинам сменялся директор организации ей не известно. О том, что она приняла у ФИО13 заявление, она распечатала расписку в получении от него документов, а именно указанного заявления в 1 экземпляре. Расписку она распечатала в 2 экземплярах, один остается в инспекции, второй выдается на руки заявителю. ФИО114 при ней собственноручно расписался на экземпляре расписки в графе «расписку получил» и собственноручно написал «ФИО13». Датой выдачи документов после проведенной регистрации должно было стать ДД.ММ.ГГГГ Входящий номер указанный на расписке присваивается индивидуально каждой конкретной расписке о приеме комплекта документов. После принятия указанных документов, они передаются в правовой отдел № (отдел правового обеспечения и государственной регистрации). Далее поступают на исполнение сотруднику отдела, который проверяет правильность заполнения документов, в случае если отсутствуют основания для отказа в регистрации, печатает проект решения о государственной регистрации и вносит изменения в ЕГРЮЛ. Решение подписывается заместителем начальника инспекции, который курирует данное направление деятельности. Далее документы, а именно лист записи ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации и лист учета выдачи документов, передаются в отдел по работе с заявителями. На ДД.ММ.ГГГГ выдачей документов занимались окна №, 16, 17. Она работала в окне №, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО13 с просьбой о выдаче ему документов. Он предъявил ей второй экземпляр расписки, предъявил свой паспорт и она нашла нужный ей лист записи ЕГРЮЛ, посмотрела что там также имеется заявитель ФИО13 Он подтвердил, что является данным заявителем, далее она выдала ему лист записи ЕГРЮЛ, он расписался при ней собственноручно в листе учета выдачи документов в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ». Она выдала лист записи ЕГРЮЛ ФИО114 и он ушел. У нее на руках остается решение о государственной регистрации и лист учета выдачи документов, которые она далее передает в правовой отдел № (отдел правового обеспечения и государственной регистрации) (т.22 л.д.19-22).

Кроме того, вина ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела.

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела. Согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО13 по факту злоупотребления им полномочиями в коммерческой организации ООО «ФИО1», в связи с причинением существенного вреда организации, участникам общества и бюджету РФ (т.1 л.д.56, т.21 л.д.101).

Заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, просит привлечь к уголовной ответственности ФИО13 по факту злоупотребления им полномочиями в коммерческой организации ООО «ФИО1» и причинением существенного вреда организации, участникам общества, иным организациям (т.22 л.д.136).

Заявлением ФИО1 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности ФИО13 по факту злоупотребления им полномочиями в коммерческой организации «ФИО1». Кроме того, по факту представления им в ИФНС № по <адрес> заведомо ложных данных о директоре ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.119).

Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности ФИО13 по факту злоупотребления им полномочиями в коммерческой организации «ФИО1 (т.25 л.д.126).

Кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ЗАО «Экономбанк» и ФИО13, согласно которому Кредитор на условиях обеспеченности, срочности, возвратности и платности предоставляет Заёмщику кредит безналичным перечислением путём зачисления на счёт МПК «Волга» № в виде открытия Заёмщику кредитной линии на неотложные нужды. Общая сумма предоставленных Заёмщику денежные средств (лимит выдачи) по кредитной линии составляет 54000000 миллиона рублей, сроком погашения ДД.ММ.ГГГГ. С Заёмщика взимается плата за пользование лимитом выдачи в размере 30000 рублей за период от даты подписания настоящего договора по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Заёмщик обязуется внести плату за пользование лимитом выдачи единовременно в день подписания указанного Договора. Возврат кредита и процентов по нему обеспечивается залогом недвижимости по договору ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ. Залогом автомобиля по договору залога N 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Залогом катера по договору ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. Залогом недвижимости по договору ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключёнными между Кредитором, ФИО114 и ФИО114 (т.1 л.д.109-111).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому в ходе выемки, произведенной в отделе ЕГРП управления Федеральной службы государственной регистрации, надзора и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъяты правоустанавливающие документы на 11 объектов недвижимости ООО «ФИО1» (т.4 л.д.3-99).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр правоустанавливающих документов на 11 объектов недвижимости ООО «ФИО1», расположенных по адресу: <адрес> гора б/н., изъятых в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> (т.4, л.д.100-114).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны правоустанавливающие документы на 11 объектов недвижимости ООО «ФИО1», расположенные по адресу: <адрес> гора б/н, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу <адрес> (т.4, л.д.115-125).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была произведена выемка в кабинете № Управления федеральной службы государственной, регистрации, надзора и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости ООО «ФИО1» (т.4, л.д.128-133).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> (т.4, л.д.134-139).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> (т.4 л.д.140-141).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки, проведенной в ОАО АКБ «Газнефтьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, проспект 50 лет Октября, <адрес> А, было изъято: по операциям организации ООО «ФИО1» по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о банковском обслуживании с использованием программно-технического комплекса «Клиент-банк» от ДД.ММ.ГГГГ; список владельцев сертификатов ключей ЭЦП Участника СЭД; заявка на подключение к программно-техническому комплексу «Клиент-банк» ОАО «Газнефтьбанк»; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП); подложка с образцами и оттисками печати; заявление на открытие счета; договор на расчетное и кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; подложка с образцами и оттисками печати от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д.154-160).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому были осмотрены вышеуказанные документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «Газнефтьбанк», расположенном по адресу: <адрес> «А» (т.5 л.д.1-4).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качеств вещественных доказательств вышеуказанные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «Газнефтьбанк» расположенном по адресу: <адрес> «А» (т.5 л.д.5).

Выпиской по операциям по счету ООО «Нефтегазстрой», согласно которой ДД.ММ.ГГГГФИО14 /4№/ Россия, <адрес> номер банковского счета 42301.810.7.00014297010 совершил перевод денежных средств по договору займа (беспроцентного) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно заявлению ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 54000000 рублей. НДС не облагается на счет ООО «Нефтегазстрой» (т.14 л.д.124).

Выпиской по операциям по счету ООО «Нефтегазстрой», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ данная организация произвела перевод денежных средств по договору займа (процентного) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54000000 рублей без налога (НДС) в ООО «Нефтяная Компания «Ресурс» (т.14 л.д.125).

Карточкой с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой правом распоряжения денежных средств на счете ООО «Нефтяная компания «Ресурс» является ФИО13 (т.14 л.д.216).

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому ЗАО «Экономбанк» в лице ФИО15 М.А. и ООО «ВСП», в лице Генерального директора ФИО48 заключили договор переуступки права требования для погашения ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27087213,59 рублей (т.14, л.д.226-227).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Реферал» по адресу: <адрес> (т.14 л.д.229-232).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: Устав ООО «Реферал»; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе серия 64 №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 64 №; приказ о приеме ФИО80 на работу; решение № учредителя ООО «Реферал» от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <адрес>9; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; опись договора ипотеки на нежилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ№; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№; трудовой договор № с Директором общества от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; перечень документов, предоставленных на проверку, согласно требованию №ЭОД от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи земельного участка к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ. Протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, третейское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.233-236).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ,из которого следует, что по адресу: <адрес> «А», в МИФНС России № по <адрес> изъята папка с копиями документов предоставленных для проведения камеральной проверки в отношении ООО «ФИО1» (т.24 л.д.225-228).

Ответом на запрос из АО «Экономбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» переименовано в Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» (т.20 л.д.194).

Выпиской по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет), согласно которой ОАО «Газнефтьбанк» в соответствии с запросом органа от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Нефтегазстрой» представляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ из Ф-Л ГПБ (ОАО) в <адрес>, ФИО14, суммой операции по счету по кредиту 54 000 000 был назначен платеж «Перевод денежных средств по договору займа (беспроцентного) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. Далее ДД.ММ.ГГГГ из Филиала ГПБ (ОАО) в <адрес> в ООО «Нефтяная Компания «Ресурс»» суммой операции по счету по кредиту 54000000 был назначен платеж «Переведение денежных средств по договору займа (процентного) № б/н от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 54000000 без налога (НДС) (т.23 л.д.41).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО81 было изъято кредитное дело ЗАО «Экономбанк» заемщика ФИО13 (т.23 л.д.146-148).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, было осмотрено кредитное дело в ЗАО «Экономбанк» заемщика ФИО13, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО81, а именно: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет полной стоимости кредита (т.23 л.д.150-160).

Постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанные в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ документы (т.23 л.д.161-162).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому у свидетеля ФИО56 были изъяты следующие документы в наследственном деле № ДД.ММ.ГГГГ год: запрос от ДД.ММ.ГГГГ, справка из ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, копия Устава общества, копия учредительного договора общества, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, копия изменений в учредительный договор общества, копия изменений в Устав общества, копия свидетельства о постановке общества на налоговый учет, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве на наследство реестр №, свидетельство о праве на наследство реестр №. Кроме того были изъяты следующие документы в наследственном деле №ДД.ММ.ГГГГ год: запрос от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ФИО1» на ДД.ММ.ГГГГ, дубликат свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ реестр №ФИО2 выдан ДД.ММ.ГГГГ реестр № (т.20 л.д.107-146).

Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-17295/2014, согласно которому признаны обоснованными требования кредитора ООО «ВСП» и включены в реестр требований кредиторов должника ООО «ФИО1», задолженность в размере 27087213,59 рублей, как обеспеченные залогом имущества должника, для удовлетворения в третью очередь (т.18 л.д.88-98).

Выпиской ЗАО «Экономбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из которой следует, что на ссудный счет 45№ ссудозаемщика ФИО13 поступили денежные средства в сумме 54000000 рублей с назначением платежа: выдача кредита путем б/н перечисления на счет 2104697 на имя ФИО13 (т.2 л.д.110).

Договором уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому ЗАО «Экономбанк» в лице ФИО15 М.А. передает ООО «ВСП» в лице Генерального директора ФИО48 право требования погашения ссудной задолженности по кредитному договору 2015588 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27087213,59 рублей (т.2 л.д.153).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, со счета № от ФИО13 переведена сумма в размере 54000000 рублей по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14 л/с 42№ (т.2 л.д.109).

Состоянием ссудной задолженности по договору № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ЗАО «Экономбанк», согласной которой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО13 числится задолженность в сумме 471985,42 рублей (т.2 л.д.121-124).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, осмотрены правоустанавливающие документы по 11 объектам недвижимости по адресу: <адрес> гора, б/н. (т.3 л.д.217-250).

Выпиской из лицевого счета в банке ГПБ (АО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 42№ на расчетный счет 40№ ООО «Нефтегазстрой» переведены денежные средства в размере 54000000,00 рублей с назначением платежа: перевод денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.45).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому изъята выписка по лицевому счету ФИО14 в филиале Банка ГПБ (АО» в <адрес>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по личной банковской карте ФИО14№ в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах (т.6 л.д.42-84).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены следующие документы: выписка по лицевому счету ФИО14 в филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили от ФИО13 денежные средства в сумме 54000000,00руб. и в тот же день по заявлению ФИО14, перечислены на расчетный счет № принадлежащий ООО «Нефтегазстрой», открытый в ОАО АКБ «Газнефтьбанк»; выписка из личной банковской карты ФИО14№ в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.85-87).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, которым вышеуказанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы приобщены к материалам дела (т.6 л.д.88).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № (т.6 л.д.91-95).

Протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Из которого следует, что на общем собрании присутствовали ФИО13, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2 Участники общества решили утвердить итоги внесения участниками Общества дополнительных вкладов, а также утвержден новый размер уставного капитала Общества (т.6 л.д.217).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: карточка учета и контроля; заявление представителя юридического лица ЗАО «Саратовавтогазстрой» ФИО82 в Саратовскую областную регистрационную палату с просьбой зарегистрировать право собственности на помещение склада столовой литер Я1 площадью 680,7 кв.м. на основании плана приватизации; платежное поручение № от 04.08.1998г.; платежное поручение № от 05.08.1998г.; заявка (учредительный договор) ЗАО «Саратовавтогазстрой»; Устав ЗАО «Саратовавтогазстрой» от ДД.ММ.ГГГГг. №; изменения к Уставу ЗАО «Саратовавтогазстрой», внесенные общим собранием акционеров на основании протокола № от 15.05.1998г.; акт оценки стоимости задний и сооружений СПОАТ ССО «Центртрубопроводстрой» на 01.09.1992г.; акт оценки стоимости зданий и сооружений СПОАТ ССО «Центртрубопроводстрой» на 01.09.1992г.; акт оценки общей стоимости основных средств СПОАТ ССО «Центртрубопроводстрой» на 01.09.1992г.; акт оценки общей стоимости основных средств СПОАТ ССО «Центртрубопроводстрой» на 01.09.1992г.; государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей № САР-39-01-0000194, в соответствии с которым постановлением от 13.04.1993г. предоставлено 3.6 гектаров земли для производственной базы; справка МУП «Городское бюро технической инвентаризации» Администрации <адрес> от 27.06.1998г., согласно которым в АОЗТ «Саратовавтогазстрой» находятся нежилые помещения.; технический паспорт МУП «Городское бюро технической инвентаризации»; экспликация к поэтажному плану строения литер Я1 расположенного по <адрес> гора б.н., в соответствии с которым на 15.11.1995г., общая площадь здания составляет 680, 7 кв.м., площадь столовой 593, 9 кв.м.; экспликация к поэтажному плану строения литер Я, расположенного по <адрес> гора б.н.; экспликация к поэтажному плану строения литер Я расположенного по <адрес> гора б.н.; план на дворовый участок и существующих на нем строений по адресу: по <адрес> гора б.н.; топографическая съемка земельного участка СПОАТ ССО «Центртрубопроводстрой»; распоряжение <адрес> регистрационной палаты № от 17.08.1998г. о приостановлении государственной регистрации права собственности ЗАО «Саратовавтогазстрой» на объекты недвижимости (литера Я,Я1,Ы) по адресу: <адрес> гора б/н. до ДД.ММ.ГГГГг.; уведомление ЗАО «Саратовавтогазстрой» <адрес> регистрационной палаты, в соответствии с которым на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ осуществляется приостановление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости (литера Я,Я1,Ы) по адресу: <адрес> гора б/н. до 17.09.1998г.; распоряжение <адрес> регистрационной палаты № от 17.08.1998г. о приостановлении государственной регистрации права собственности ЗАО «Саратовавтогазстрой» на объекты недвижимости (литера Я,Я1,Ы) по адресу: <адрес> гора б/н. до ДД.ММ.ГГГГг.; уведомление ЗАО «Саратовавтогазстрой» <адрес> регистрационной палаты, в соответствии с которым на основании распоряжения № от 17.08.1998г. осуществляется приостановление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости (литера Я,Я1,Ы) по адресу: <адрес> гора б/н. до ДД.ММ.ГГГГг.; свидетельство о государственной регистрации права серии 98 №, в соответствии с которым ЗАО «Саратовавтогазстрой» является собственником нежилого одноэтажного здания общей площадью 680, 7 кв.м., литер Я1 по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н.; расписка о представленных ЗАО «Саратовавтогазстрой» документов на государственную регистрацию права; расписка в получении документов от 31.08.1998г., в соответствии с которой ФИО82 получены справки БТИ- 2-экз., техпаспорт 2 экз.; расписка в получении документов от 21.09.1998г., в соответствии с которой ФИО82 получен договор купли-продажи государственного предприятия арендованного с правом выкупа -3л., справка БТИ и техпаспорт; карточка учета и контроля; заявление в учреждение юстиции по регистрации прав на территории <адрес> от 30.10.2002г., в соответствии с которым ФИО83, действующий на основании доверенности б/н от 30.10.2002г., выданной директором ООО «ФИО1» ФИО13 обратился с заявлением в Учреждение юстиции по регистрации прав на территории <адрес> для регистрации права собственности с выдачей свидетельства на нежилое помещение площадью 680, 7 кв.м., литер Я1 полученного на основании отступного соглашения сторон от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-д от 19.12.2001г.; заявление в учреждение юстиции по регистрации прав на территории <адрес> от 30.10.2002г., в соответствии с которым ФИО83, действующий на основании доверенности б/н от 30.10.2002г. выданной директором ООО «ФИО1» ФИО13 обратился с заявлением в Учреждение юстиции по регистрации прав на территории <адрес> для регистрации перехода права собственности на нежилое помещение площадью 680, 7 кв.м., литер Я1 полученного на основании отступного соглашения сторон от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа №-д от 19.12.2001г.; свидетельство о государственной регистрации права серии 64 -АА №, в соответствии с которым с 12.11.2002г. ООО «ФИО1» является собственником нежилого одноэтажного здания общей площадью 680, 7 кв.м., литер Я1 по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н.; определение Арбитражного суда <адрес> о принятии мер по обеспечению иска от 21.01.2003г. по делу № А-57-797/03-5, в соответствии с которым по заявлению ИП ФИО84 о признании недействительным регистрации права собственности за ООО «ФИО1» нежилого одноэтажного здания общей площадью 680, 7 кв.м., литер Я1 по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н., в целях принятия мер по обеспечению иска суд на основании заявления запретил органам регистрации производить переход права собственности на указанное помещение до вступления суда в законную силу; исполнительный лист Арбитражного суда <адрес> по обеспечению иска от 21.01.2013г. по делу № А-57-797/03-5, выданный ИП ФИО84; определение Арбитражного суда <адрес> об отмене мер по обеспечению иска от 05.06.2006г. по делу № А-57-797/03-5, в соответствии с которым по заявлению ИП ФИО84 о признании недействительным регистрации права собственности за ООО «ФИО1» нежилого одноэтажного здания общей площадью 680,7 кв.м., литер Я1 по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н., суд отменил ранее принятые определением от 21.01.2003г. обеспечительные меры по регистрации перехода права собственности на помещение площадью 229,8 кв.м., находящееся в указанном здании; уведомление о проведении государственной регистрации прекращении права № от 27.06.2006г., в соответствии с которым на основании решения Арбитражного суда <адрес> от 07.04.2006г. по делу № А-57-10057/2002-114-36 и договора купли-продажи недвижимости от 07.08.1998гю № проведена государственная регистрация перехода права собственности к ФИО84 на объект недвижимости - нежилое помещение общей площадью 164,2 кв.м. входящее в состав нежилого одноэтажного здания общей площадью 680,7 кв.м., литер Я1 по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н. (т. 6, л.д. 96-100).

Заключением эксперта по уголовному делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому, рыночная стоимость нежилого двухэтажного здания, общей площадью 1119,9 кв.м. по адресу: <адрес>. Соколовая гора, б/н, литер Э, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 20435935 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 2477,6 кв.м. по адресу: <адрес>. Соколовая гора, б/н, литер Ю, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 45211245 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания с подвалом, общей площадью 407,1 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер ЗЗ1З2, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 428 761 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания с подвалом, общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Л, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 558389 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания с подвалом, общей площадью 72 кв. м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Н, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1313856 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 177,5 кв. м. по адресу <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер П, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3239020 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 183,8 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Р, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 3353982 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 157,6 кв. м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Г, на 23 и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2875885 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 220,8 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Д, на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 4029158т руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 1201 кв. м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер К, на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 21915848 руб.; рыночная стоимость нежилого одноэтажного здания, общей площадью 534 кв. м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Ф, на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 9 744 432 руб. Общая рыночная стоимость на 23 иДД.ММ.ГГГГ на объекты недвижимости в составе производственной базы, составляет 120 106 511 руб. Размер доли из указанного имущества стоимостью 120 106 511,00 руб. по состоянию на 23 и ДД.ММ.ГГГГ составляет: ФИО13 - 58 852 190,39 рублей, Потерпевший №1 -24 501 728,24 руб., Потерпевший №3 - 24 501 728,24 руб., Потерпевший №2 - 12 250 864,12 рублей (т.6 л.д.111-117).

Заключением эксперта по уголовному делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, рыночная стоимость на 10 июня и ДД.ММ.ГГГГ объектов недвижимого имущества, в качестве производственной базы: нежилое двухэтажное здание, общей площадью 1119,9 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Э, составляет 26606584 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 2477,6 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Ю, составляет 58862821 руб.; нежилое одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 407,1 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер ЗЗ1З2, составляет 9671882 руб.; нежилое одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Л, составляет 726995 руб.; нежилое одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 72 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Н, составляет 1710576 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 177,5 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер П, составляет 4217045 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 183,8 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Р, составляет 4366720 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 157,6 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Г, составляет 3744261 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 220,8 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Д, составляет 5245766 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 1201 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер К, составляет 28533358 руб.; нежилое одноэтажное здание, общей площадью 534 кв.м. по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, литер Ф, составляет 12686772 рублей (т.6 л.д.128-133).

Протоколом № Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором на собрании присутствовали все учредители Общества: ФИО13 49% уставного капитала; ООО «НПО МИКРАМ» в лице директора Потерпевший №1 51 % уставного капитала. Кворум 100 %. Собрание постановило: указать в учредительных документах Общества полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ФИО1». Внести в учредительные документы Общества изменения, а именно: указать в учредительных документах Общества следующее местонахождение и почтовый адрес Общества - 410038, <адрес>, Соколовая гора, Литер Г, вывести из состава Общества ООО НПО «МИКРАМ» в связи с продажей им своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу; принять в состав участников Общества третье лицо Потерпевший №1 и утвердить новое соотношение долей участников Общества: Потерпевший №1 51 % уставного капитала, ФИО13 49 % уставного капитала, утвердить изменения Устава и подписать изменения Учредительного договора Общества; зарегистрировать изменения учредительных документов Общества в установленном порядке (т.6 л.д.225-226).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в ЗАО «Экономбанк»» изъято кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.159-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому,у нотариуса изъято наследственное дело №ДД.ММ.ГГГГ год; наследственное дело №ДД.ММ.ГГГГ год; копия свидетельства о смерти от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдачи свидетельства на завещание от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №1; заявление от ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ; завещание ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр 4210; свидетельство о праве на наследство от ДД.ММ.ГГГГ, реестр 3992 ФИО86; свидетельство о праве на наследство, реестр 3982 Потерпевший №1; свидетельство на праве на наследство реестр 3988 Потерпевший №3; наследственное дело № от 2009 г., копия свидетельства о смерти Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдачи свидетельства от Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдачи свидетельства о праве собственности от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о праве на наследство от ДД.ММ.ГГГГ; реестр №, свидетельство о праве на наследство от ДД.ММ.ГГГГ, реестр 824; свидетельство о праве собственности ФИО2, реестр 690 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.171-196).

Договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ЗАО «Экономбанк», в лице ФИО15 А.В. и ООО «ФИО1», в лице генерального директора ФИО13, согласно которому Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Заёмщиком ФИО13 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54000000, 00 рублей. А также процентов по нему из расчёта 20,0 процентов годовых от суммы кредита за фактический срок пользования кредитом, возмещение убытков и уплату неустойки. При нарушении указанными Заёмщиками сроков погашения кредитов или процентов по ним Поручитель предоставляет право Банку произвести безакцептное (без распоряжения Поручителя) списание сумм, указанных в п. 1.1 указанного договора со своего расчётного счёта № в ОАО «Газнефтьбанк» (т.1 л.д.134).

Договором ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ЗАО «Экономбанк»» и ООО «ФИО1», согласно которому предметом залога являются: нежилое двухэтажное здание общей площадью 1119, 9 кв.м., литер Э, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 2477,6 кв.м., литер Ю, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 407,1 кв.м., литер ЗЗ1З2, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 30,6 кв.м., литер Л, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание с подвалом общей площадью 72 кв.м., литер Н, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 177, 5 кв.м., литер П, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 183,8 кв.м., литер Р, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое двухэтажное здание общей площадью 157, 6 кв.м., литер Г, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 220,8 кв.м., литер Д, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 1201 кв.м., литер К, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №; нежилое одноэтажное здание общей площадью 534 кв.м, литер Ф, адрес: <адрес>, Соколовая гора, б/н, условный №. Предмет залога в целом оценивается сторонами в 74 756 400 руб. 00 коп. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ФИО13, возникших на основании Кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между Залогодержателем и Заёмщиком, а также исполнения обязательств Залогодателем, возникших на основании Договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между Залогодержателем и Поручителем, в качестве обязательства Поручителя нести солидарную ответственность с Заёмщиком - ФИО13, за погашение кредита по Кредитному договору, процентов по нему, возмещения убытков и уплату неустойки. За пользование кредитом Заёмщик принимает на себя обязательства по уплате кредитору 20% годовых от суммы кредита (т.1 л.д.135-142).

Бухгалтерским балансом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому баланс ООО «ФИО1» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6992000 рублей (т.5 л.д.160).

Бухгалтерским балансом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому баланс ООО «ФИО1» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6992000 руб. (т.5 л.д.201).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, входе проведения которого по адресу: <адрес> гора, дом без номера, изъято 4 папки с финансовыми документами ООО «ФИО1»; финансово-хозяйственная документация (т.24 л.д.116-119).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска помещений по адресу: <адрес> гора б/н. (т.19 л.д.1-233).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств: «Папка-скоросшиватель №», «Папка-скоросшиватель №», «Папка-скоросшиватель №», «Папка-скоросшиватель №», отчет № об определении рыночной стоимости права временного возмездного пользования за 1 месяц (арендная ставка) 1 кв.м производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора б/н, «Условная папка №», «Условная папка №», «Условная папка №», «Условная папка №», изъятыеДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н. (т.19 л.д.234-237).

Определением Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требований кредитора от ДД.ММ.ГГГГ, по делу № А57-17295/2014. Согласно которому признаны обоснованными требования кредитора акционерного общества «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»». Он включен в реестр требований кредиторов должника ООО «ФИО1» в размере 471985,42 рублей для удовлетворения в третью очередь (т.25 л.д.114-121).

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-13678/2014,согласно которому исковые требования Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 удовлетворены в части признания недействительным решение общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.161).

Кроме того, вина ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела.

Заявлениями Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела. Согласно которым данные лица просят привлечь к уголовной ответственности ФИО13 по факту злоупотребления им полномочиями в коммерческой организации ООО «ФИО1». В связи с причинением существенного вреда организации, участникам общества и бюджету РФ. (т.1 л.д.56, т.21 л.д.101, т.22 л.д.136, т.23 л.д.119, т.25 л.д.126).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, по адресу: <адрес> «А», в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъята папка с копиями документов предоставленных для проведения камеральной проверки в отношении ООО «ФИО1» (т.24 л.д.225-228).

Уставом Общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» утвержденный общим собранием участников «29» августа 2011 года (т.16 л.д.52-65)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, в помещении арбитражного суда <адрес> по адресу: <адрес>, осмотрены материалы арбитражного дела № А57-3087/2015 по заявлению участника ООО «ФИО1» ФИО13 к ООО «ФИО1» о признании недействительным решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись по ГРН 2156450034080, а именно: обложка тома № дела № А 57 3087 / 2015 Арбитражного суда <адрес> заявитель: участник ООО «ФИО1» ФИО13, ответчик ООО «ФИО1» о признании решения недействительным; определение о принятии заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому заявление участника ООО «ФИО1» ФИО13 принято, возбуждено производство по делу; определение по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о признании недействительным решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1». Согласно которому в удовлетворении заявления истца ФИО13 о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «ФИО1», его органам и участникам исполнять решение Внеочередного общего собрания участников «ФИО1» о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись под ГРН 2156450034080. До вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения настоящего дела, запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников и принимать решения, в том числе путём заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1», запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых исполнительным органов признаны судом недействительными, отказано; чек-ордер № об уплате ФИО13 6000.00 руб. по налоговому платежу; исковое заявление ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит признать недействительными решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись под ГРН 2156450034080; квитанция Почты России № об оплате отправки ФИО13 ООО «ФИО1» заказного письма; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «ФИО1»; копия Протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенном на рассмотрение следующего вопроса: назначение Генерального директора Общества, по результатам рассмотрения которого участниками единогласно принято решение о назначении Генеральным директором ООО «ФИО1» сроком на три года ФИО13, подписанная ФИО15 собрания ФИО13, секретарём заседания Потерпевший №3; Устав ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ (статьи 8.2.6, 8.2.7 и 8.2.9 помечены маркером жёлтого цвета); постановление Арбитражного суда <адрес> кассационной инстанции Ф06-17959/2013 по делу № А57-3226/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», <адрес>, оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина ФИО13; ответ на заявление ФИО13 Межрайонной ИФНС на запрос от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении протокола общего собрания ООО «ФИО1» ИНН 6452064402. Согласно которому запрашиваемый документ не может быть предоставлен, так как содержит сведения (паспортные данные), доступ к которым ограничен Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ; чек-ордер об оплате ФИО13ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> налогового платежа на сумму 3000 руб.; заявление об обеспечении иска по делу № А57-3087/2015 участника ООО «ФИО1» ФИО13, согласно которому просит принять обеспечительные меры, а именно: запретить ООО «ФИО1», его органам и участникам исполнять решение Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» (ОГРН 1026402674517, ИНН 6452064402, адрес: 410038, <адрес>, территория Соколовая гора, литер. Г), его органам и участникам исполнять решение Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись под ГРН 2156450034080, до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения настоящего дела, запретить ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников и принимать решения, в том числе путём заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1», запретить ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых исполнительным органов признаны судом недействительными; отзыв на апелляционные жалобы ФИО87, ФИО13 на определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-17295/2014 временно управляющего ООО «ФИО1» ФИО88, согласно которому просит определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7295/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения; заявление генерального директора ООО «ФИО1» ФИО89 по делу № А57-17295/2014 в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд об одобрении действий ФИО42, выразившихся в подписании и подаче (направлении) в Арбитражный суд <адрес> заявления должника (ООО «ФИО1») о признании должника несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А57-17295/2014 г.; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение прекратить полномочия ФИО13, как генерального директора ООО «ФИО1»; назначить на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., предоставив Потерпевший №1 право подписания трудового договора с ФИО1 А.В.; внести изменения в п. 8.2.6 устава ООО «ФИО1» в следующей редакции: «Будущее собрание участников правомочно принимать решения, если на нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 1/2 от общего количества голосов участников». Документ содержит примечание: «от участника ООО «ФИО1» ФИО13, бюллетень или иной документы, выражающий волю участника, не поступил в срок, указанный в уведомлении о проведении собрания, поэтому голоса ФИО13 не учитываются при подсчёте голосов и подведении итогов данного голосования». Подписано лицом, ответственным за составление, подписание протокола и подсчёт голосов Киселёвой Е.И., лицом, подписавшим протокол, участником ООО «ФИО1» Потерпевший №1; отчёт о публикации судебных актов системы «Электронное правосудие» по делу А 57-1834/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность, согласно которой ООО «ФИО1» в лице генерального директора ФИО1 А.В. уполномочивает ФИО52 представлять интереса общества во всех учреждениях, организациях независимо от форм собственности и судах, подписанная генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; протокол судебного заседания по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ходатайства лиц, участвующих в производстве, о приобщении к материалам дела дополнительных документов рассмотрены и удовлетворены; извещение от ДД.ММ.ГГГГ от Арбитражного суда <адрес>, о назначении судебного заседания до ДД.ММ.ГГГГ, 11 час. 20 мин.; определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении судебного разбирательства; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ГРН 2153450034030; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№л о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1»; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на обсуждение следующих вопросах: избрании ФИО15; о прекращении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Общества ФИО42; об избрании на должность Генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-1834/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-3188/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-6518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-6518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-7634/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; исполнительный лист серия ФС № по делу № А57-6518/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии обеспечительных мер по делу; пояснения Межрайонной ИФНС № по <адрес> на исковое заявление ООО «ФИО1» по делу № А57-3087/2015; прошение в Арбитражный Суд <адрес> по делу А57-26701/2014 от имени ООО «ФИО1» об отстранении ФИО52 от участия в деле в качестве представителя ООО «ФИО1»; приложение к прошению на 5 листах (на оборотной стороне 4 листа имеется печать «Общество с ограниченной ответственностью ФИО1», а также подпись ФИО13 На 5 листе имеется печать «Копия верна», печать «Общество с ограниченной ответственностью ФИО1», а также подпись ФИО13); приказ ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене доверенностей; приказ ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене доверенностей; приказ ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ об отмене доверенностей; доверенность, согласно которой МИФНС № по <адрес> уполномочивает ведущего специалиста-эксперта юридического отдела ФИО90 представлять интересы инспекции в судебных органах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций с совершением всех процессуальных действий; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО1» в лице Генерального директора ФИО13 уполномочивает Киселёву Д.А. быть представителем ООО «ФИО1» в судебных органах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций; доверенность номер <адрес>37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО13 уполномочивает ФИО96 представлять интересы во всех судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров; доверенность удостоверена ФИО45, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа: <адрес>ФИО91; доверенность номер <адрес>72 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает ФИО52 представлять интересы судах входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров, доверенность удостоверена ФИО92, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа: <адрес>ФИО76; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 уполномочивает ФИО52 представлять интересы в судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров, доверенность удостоверена ФИО92, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа: <адрес>ФИО76; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №3 уполномочивает ФИО52 представлять интересы в судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров, доверенность удостоверена ФИО92, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа: <адрес>ФИО93; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: <адрес> «А», <адрес>; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №2; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А»; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №1; протокол судебного заседания по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; извещение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; определение Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании сведений у нотариуса ФИО76; обложка тома № дела № А 57 3087 / 2015 Арбитражного суда <адрес> заявитель: участник ООО «ФИО1» ФИО13, заинтересованные лица: ООО «ФИО1» к/с 16; опись документов; сопроводительное письмо судье Арбитражного суда <адрес>ФИО105 Ассоциации нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата» нотариальный округ: <адрес> нотариуса ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ№ по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направляются копии документов, подтверждающих факт принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений; выписка из реестра № для регистрации нотариальных действий, на 3-х листах; копия Заявления Потерпевший №1, участника ООО «ФИО1»; копия Уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1»; копия списка участников ООО «ФИО1»; копия свидетельства; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на обсуждение вопросах избрании ФИО15, прекращения полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, досрочного расторжения трудового договора с генеральным директором Общества ФИО42, избрания на должность Генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; копия списка участников ООО «ФИО1», принявших участие на внеочередном общем собрании участников общества; ходатайство в Арбитражный суд <адрес> по делу № А 57-3087/2015 от ООО «ФИО1» в лице генерального директора ФИО13 об отстранении представителя ООО «ФИО1» ФИО94 от участия в деле; копия Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Генерального директора; копия приказа ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ об отзыве доверенностей; лист записи в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи за ГРН 2156451035740; сведения из ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1» (страница официального сайта ФНС РФ) по состоянию ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в Арбитражный суд <адрес> судье ФИО105 по делу № А57-3087/2015 о направлении копии регистрационного дела ООО «ФИО1», начиная с ДД.ММ.ГГГГ, а также решения об отказе в государственной регистрации; доверенность, согласно которой МИФНС России № по <адрес> уполномочивает ведущего специалиста-эксперта юридического отдела ФИО90 представлять интересы инспекции в судебных органах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций с совершением всех процессуальных действий; решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов, вынесенное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в отношении ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем ООО «ФИО1» в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ФИО1»; лист записи ЕГРЮЛ под ГРН 2153450034030; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ФИО1»; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на обсуждение следующих вопросах: об избрании ФИО15, о прекращении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Общества ФИО42, об избрании на должность Генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; лист записи ЕГРЮЛ под ГРН; решение о государственной регистрации №, согласно которому МИФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1»; расписка в получении документов, представленных заявителем ООО «ФИО1» в регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ФИО1»; протокол Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» (ОГРН 1026402674517, ИНН 6452064402, местонахождение: 410038, <адрес>, территория Соколовая гора, литер. Г) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение уволить с занимаемо должности генерального директора ООО «ФИО1» ФИО13, расторгнуть досрочно трудовой договор с ФИО13, назначить на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ, предоставив Потерпевший №1 право подписания трудового договора с ФИО1 А.В.; постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А57-3226/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения; решение о внесении сведений об ограничении на осуществление регистрационных действий в отношении юридического лица №, вынесенное МИФНС России № по <адрес> в отношении ООО «ФИО1»; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3226/2014, согласно которому в удовлетворении исковых требований ФИО13 отказано, обеспечительные меры, принятые по настоящему делу от ДД.ММ.ГГГГ отменены; копия Решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3226/2014, согласно которому в удовлетворении исковых требований ФИО13 отказано, обеспечительные меры, принятые по настоящему делу от ДД.ММ.ГГГГ отменены; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ФИО1» под ГРН 2146450018284 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому МИФНС № по <адрес> принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений об ошибочном внесении записи ООО «ФИО1»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ФИО1» под ГРН 2148450018009; решение о государственной регистрации №, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1»; расписка в получении документов, представленных заявителем ООО «ФИО1» в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «ФИО1»; решение о внесении сведений об ограничении на осуществление регистрационных действий в отношении юридического лица №, вынесенное МИФНС России № по <адрес> в отношении ООО «ФИО1»; сопроводительное письмо в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> участника ООО «ФИО1» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> о принятии обеспечительных мер по делу № А57-3226/2014, согласно которому МИФНС № по <адрес> запрещено осуществлять регистрационные действия и вносить и ЕГРЮЛ записи сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «ФИО1» (ОГРН 1026403674517); копия исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО13 уполномочивает ФИО95 представлять интересы во всех судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров; копия определения Арбитражного суда <адрес> о принятии обеспечительных мер по делу № А57-3226/2014, согласно которому МИФНС России № по <адрес> запрещено осуществлять регистрационные действия и вносить и ЕГРЮЛ записи сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени ООО «ФИО1»; сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО1» в лице генерального директора ФИО1 А.В. уполномочивает ФИО52 представлять интересы общества во всех учреждениях, организациях независимо от форм собственности и судах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает ФИО52 представлять интересы в судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №2 уполномочивает ФИО52 представлять интересы в судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №1 уполномочивает ФИО52 представлять интересы в судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров; доверенность, согласно которой МИФНС России № по <адрес> уполномочивает ведущего специалиста-эксперта юридического отдела ФИО90 представлять интересы инспекции; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: <адрес> «А», <адрес>; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №2, направленное по адресу: <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: 410038 <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» Потерпевший №3, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А»; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> нотариусу ФИО76, направленное по адресу: 410056 <адрес>, ул. ФИО77, <адрес>; протокол судебного заседания Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3087/2015, согласно которому ходатайства участвующих лиц удовлетворены, судом выносится определение об отложении судебного заседания; извещение об отложении судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; обложка тома № дела № А 57 3087 / 2015 Арбитражного суда <адрес> заявитель: участник ООО «ФИО1» ФИО13, ответчик: ООО «ФИО1» о признании решения недействительным, к/с 16; опись документов; решение 259А об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления необходимых для государственной регистрации документов, вынесенное МИФНС России № по <адрес> в отношении ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных заявителем ООО «ФИО1» в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес> вх. № «А»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ФИО1»; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО13; приказ о приёме работника на работу №к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 принят на работу в ООО «ФИО1» в должности генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; постановление Арбитражного суда кассационной инстанции <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3226/2014, согласно которому решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3226/2014 отменено, исковые требования удовлетворены, признаны недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», <адрес>, оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, кассационная жалоба удовлетворена; заявление истца по делу № А57-3087/2015 ФИО13 в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представитель ФИО13ФИО96, действующий на основании доверенности, просит предоставить возможность ознакомиться с материалами дела № А57-3087/2015; ходатайство ФИО52 в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит отложить судебное заседание для представления доказательств по делу; требование участника ООО «ФИО1» Потерпевший №1 участникам ООО «ФИО1» ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», адрес: 410038, <адрес>, территория Соколовая гора, литер. Г), согласно которому требует в срок до ДД.ММ.ГГГГ принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» посредством почтовой связи; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», согласно которому на повестку дня выносится подтверждение решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО76 по адресу: <адрес>; ответ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на запрос Арбитражного суда <адрес> по делу А 57-3087/2015, согласно которому в отношении ООО «ФИО1» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отказов в государственной регистрации вынесено не было; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>, направленное по адресу: 410000 <адрес>ёва, <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: 410038 <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» Потерпевший №3, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А»; уведомление о получении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №3, направленное по адресу: <адрес> «А», <адрес>; уведомление о получении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №1, направленное по адресу: <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: 410038 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: 410038 <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №2, направленное по адресу: <адрес>; протокол судебного заседания Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ходатайства участвующих лиц удовлетворены, выносится определение об отложении судебного заседания; Извещение об объявлении перерыва в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, 2-х листах, согласно которому судебное состоится ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 30 минут. извещение об отложении судебного разбирательства; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство ФИО52 в Арбитражный суд <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит отложить судебное заседание для представления доказательств по делу; требование участника ООО «ФИО1» Потерпевший №1 участникам ООО «ФИО1» ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», согласно которому требует в срок до ДД.ММ.ГГГГ принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» посредством почтовой связи (копия заверена подписью ФИО13); уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО76 по адресу: <адрес>; заявление нотариуса ФИО76 судье Арбитражного суда <адрес>ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ№ по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит провести судебное разбирательство, назначенное на ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 40 минут, без её присутствия; почтовый конверт, направленный судье Арбитражного суда <адрес>ФИО105 по адресу: 410002 <адрес> взвоз, <адрес>; заявление истца участника ООО «ФИО1» ФИО13 в Арбитражный суд <адрес> по делу № А57-3087/2015 об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просит Суд признать недействительными Решения внеочередного Общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные Протоколом внеочередного Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность, согласно которой МИФНС России № по <адрес> уполномочивает ведущего специалиста-эксперта юридического отдела ФИО97 представлять интересы инспекции; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ФИО1» в лице Генерального директора ФИО13, действующего на основании Устава, уполномочивает ФИО96 представлять интересы ООО «ФИО1» в государственных учреждения и организациях Российской Федерации, в хозяйственных обществах, общественных, частных и иных организациях, в судах Российской Федерации, исполнительном производстве, производстве по делам об административных правонарушениях; протокол судебного заседания Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ходатайства участвующих лиц удовлетворены, выносится определение об отложении судебного заседании; извещение об отложении судебного разбирательства; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО13 оплатил УФК по <адрес> (Межрайонная ИФНС России № по <адрес>) 3000,00 руб.; заявление о принятии обеспечительных мер участника ООО «ФИО1» ФИО13 в Арбитражный суд <адрес> по делу № А57-3087/2015 г., согласно которому просит принять обеспечительные меры, а именно: запретить МРИ ФНС России № по <адрес> совершать регистрационные действия по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1» и связанные со сменой лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ФИО1», запретить Общему собранию участников ООО «ФИО1» принимать решения по вопросам смены генерального директора ООО «ФИО1» (подписано участником ООО «ФИО1» ФИО13 Н.П.); договор на выполнение функций Заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО1», именуемое инвестор-застройщик, в лице генерального директора ФИО42, действующего на основании Устава, в соответствии с решением общего собрания ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, и ООО «Строймонтаж», именуемое «Общество» («Заказчик») в лице директора ФИО98, действующего на основании Устава, заключили договор о следующем: Инвестор-застройщик поручает, а Общество принимает на себя обязательства по выполнению функций Заказчика в реализации комплекса мероприятий, совершаемых Обществом за счёт Инвестора-застройщика и третьих лиц, привлекаемых Инвестором-застройщиком (соинвесторов), с целью строительства зданий, строений, сооружений, входящих в комплекс «Торговый центр», по адресу: <адрес> гора, б/н., размер оплаты услуг и работ общества на стадии реализации I-го этапа (предпроектная стадия и стадия разработки проектной документации) по договору составляет 20 000 000 руб., размер оплаты услуг и работ Общества на стадии реализации II-го этапа (стадия строительства и сдача объекта в эксплуатацию) составляет 6% от массы Капитальных вложений на стадии строительства, договор вступил в силу с момента подписания и действует до момента оплаты последнего этапа работы Исполнителя, переданного Инвестору по акту приема-передачи выполненных работ (подписано от лица ООО «Строймонтаж» ФИО98, от лица ООО «ФИО1» ФИО42); акт к договору на выполнение функций Заказчика от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение договора на выполнение функций заказчика от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строймонтаж» передало, а ООО «ФИО1» приняло проектно-сметную документацию (ПДС) на строительство «Торгового центра» по адресу: <адрес>, цена ПСД, приобретаемой Покупателем составляет 14 410 552, 30 руб. (подписано от лица ООО «Строймонтаж» ФИО98, от лица ООО «ФИО1» ФИО42); список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженностей и указанием адреса кредиторов и должников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строймонтаж» адрес местонахождения: <адрес>, оф. 28 имеет неисполненную дебиторскую задолженность на сумму 14 410 552, 30 руб.; ИП ФИО99 адрес местонахождения: <адрес> имеет неисполненную дебиторскую задолженность на сумму 19 800 000, 00 руб.; ООО «СВ-Гео», адрес местонахождения: <адрес>ёва, <адрес>, оф. 301 имеет неисполненную дебиторскую задолженность на сумму 13 980 000, 00 руб.; суммарная дебиторская задолженность третьих лиц перед ООО «ФИО1» составляет 48 190 552, 30 руб., кредиторская задолженность не выявлена, по причине того, что бывшим руководителем не были переданы соответствующие документы (подписано генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО42); соглашение о новации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО1», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице генерального директора ФИО42, действующего на основании Устава в соответствии с решением общего собрания ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора ФИО98, действующего на основании Устава, заключили соглашение о том, что Должником перед Кредитором неисполненные денежные обязательства на сумму 51 877 988,28 руб. признаются, по соглашению сторон указанные неисполненные обязательства заключением соглашения прекращаются, стороны берут на себя обязательства, имеющие иной предмет: указанное обязательство Должника перед Кредитором новируется (заменяется) в беспроцентный заём в размере 51 877 988, 28 руб., срок исполнения заёмных обязательств Должника перед Кредитором определён сторонами до ДД.ММ.ГГГГ посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Кредитора. (подписано от лица ООО «Строймонтаж» ФИО98, от лица ООО «ФИО1» ФИО42); соглашение о новации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ФИО1», именуемое в дальнейшем «Должник», в лице генерального директора ФИО42, действующего на основании Устава в соответствии с решением общего собрания ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице директора ФИО98, действующего на основании Устава, заключили соглашение о том, что Должником перед Кредитором неисполненные денежные обязательства на сумму 51 877 988, 28 руб. признаются, по соглашению сторон указанные неисполненные обязательства заключением соглашения прекращаются, стороны берут на себя обязательства, имеющие иной предмет: указанное обязательство Должника перед Кредитором новируется (заменяется) в беспроцентный заём в размере 51 877 988, 28 руб., срок исполнения заёмных обязательств Должника перед Кредитором определён сторонами до ДД.ММ.ГГГГ посредством перечисления денежных средств на расчётный счёт Кредитора (подписано от лица ООО «Строймонтаж» ФИО98, от лица ООО «ФИО1» ФИО42); договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Децент», в лице директора ФИО98, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Потерпевший №1 с другой стороны, заключили договор, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий приобретает право требования задолженности с ООО «ФИО1» на сумму 60 000, 00 руб., право считается переданным и принятым с момента подписания договора сторонами (подписано от лица ООО «Строймонтаж» ФИО98, от лица ИП ФИО100- Потерпевший №1, копия заверена подписью ФИО13); первый лист копии паспорта гражданина ФИО13ДД.ММ.ГГГГ года рождения; первый лист протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на обсуждение следующих вопросах: об избрании ФИО15, о прекращении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Общества ФИО42; об избрании на должность Генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; второй лист копии паспорта гражданина ФИО13; второй лист протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на обсуждение следующих вопросах: об избрании ФИО15, о прекращении полномочий генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42, досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Общества ФИО42, об избрании на должность Генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В.; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение: прекратить полномочия ФИО13, как генерального директора ООО «ФИО1», назначить на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., предоставив Потерпевший №1 право подписания трудового договора с ФИО1 А.В., внести изменения в п. 8.2.6 устава ООО «ФИО1» в следующей редакции: «Будущее собрание участников правомочно принимать решения, если на нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 1/2 от общего количества голосов участников» (документ содержит примечание: «от участника ООО «ФИО1» ФИО13, бюллетень или иной документы, выражающий волю участника, не поступил в срок, указанный в уведомлении о проведении собрания, поэтому голоса ФИО13 не учитываются при подсчёте голосов и подведении итогов данного голосования»), подписано лицом, ответственным за составление, подписание протокола и подсчёт голосов Киселёвой Е.И., лицом, подписавшим протокол, участником ООО «ФИО1» Потерпевший №1; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение: прекратить полномочия ФИО13, как генерального директора ООО «ФИО1», назначить на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., предоставив Потерпевший №1 право подписания трудового договора с ФИО1 А.В.; внести изменения в п. 8.2.6 устава ООО «ФИО1» в следующей редакции: «Будущее собрание участников правомочно принимать решения, если на нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 1/2 от общего количества голосов участников»; одобрить действия ФИО42 по подаче в Арбитражный суд <адрес> заявления должника - ООО «ФИО1» - о признании несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А57-17295/2014; избрать представителем учредителей (участников) ООО «ФИО1» для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве (Дело № А57-17295/2014) ФИО52 с правом передоверия полномочий (документ содержит примечание: «от участника ООО «ФИО1» ФИО13, бюллетень или иной документы, выражающий волю участника, не поступил в срок, указанный в уведомлении о проведении собрания, поэтому голоса ФИО13 не учитываются при подсчёте голосов и подведении итогов данного голосования»), подписано лицом, ответственным за составление, подписание протокола и подсчёт голосов Киселёвой Е.И., лицом, подписавшим протокол, участником ООО «ФИО1» Потерпевший №1; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение: прекратить полномочия ФИО13, как генерального директора ООО «ФИО1», назначить на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., предоставив Потерпевший №1 право подписания трудового договора с ФИО1 А.В., внести изменения в п. 8.2.6 устава ООО «ФИО1» в следующей редакции: «Будущее собрание участников правомочно принимать решения, если на нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 1/2 от общего количества голосов участников», одобрить в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ сделку - договор от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение функций заказчика, заключённого между ООО «ФИО1» и ООО «Строймонтаж», одобрить в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ сделку - соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение функций заказчика, заключённого между ООО «ФИО1» и ООО «Строймонтаж» (документ содержит примечание: «от участника ООО «ФИО1» ФИО13, бюллетень или иной документы, выражающий волю участника, не поступил в срок, указанный в уведомлении о проведении собрания, поэтому голоса ФИО13 не учитываются при подсчёте голосов и подведении итогов данного голосования»), подписано лицом, ответственным за составление, подписание протокола и подсчёт голосов Киселёвой Е.И., лицом, подписавшим протокол, участником ООО «ФИО1» Потерпевший №1; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение: подтвердить решения общего собрания участников ООО «ФИО1», проведённого путём заочного голосования ДД.ММ.ГГГГ, подтвердить решения общего собрания участников ООО «ФИО1», проведённого путём заочного голосования ДД.ММ.ГГГГ, подтвердить решения общего собрания участников ООО «ФИО1», проведённого путём заочного голосования ДД.ММ.ГГГГ, прекратить полномочия действующего на ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ФИО1», назначить с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., осуществляющего полномочия генерального директора ООО «ФИО1» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, обязать ФИО13 (участника ООО «ФИО1») передать действующему генеральному директору ООО «ФИО1» документы, касающиеся деятельности общества, а так же бухгалтерские документы и документы об имущественных правах и обязательствах общества в течение 3 календарных дней с даты проведения собрания от ДД.ММ.ГГГГ (документ содержит примечание: «от участника ООО «ФИО1» ФИО13, бюллетень или иной документы, выражающий волю участника, не поступил в срок, указанный в уведомлении о проведении собрания, поэтому голоса ФИО13 не учитываются при подсчёте голосов и подведении итогов данного голосования»), подписано лицом, ответственным за составление, подписание протокола и подсчёт голосов Киселёвой Е.И., лицом, подписавшим протокол, участником ООО «ФИО1» Потерпевший №1; уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» в форме заочного голосования бюллетенями до ДД.ММ.ГГГГ 10 часов 00 минут; уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» в форме заочного голосования бюллетенями до ДД.ММ.ГГГГ 10 часов 00 минут; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» в форме заочного голосования бюллетенями до ДД.ММ.ГГГГ 10 часов 00 минут; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» в форме заочного голосования бюллетенями до ДД.ММ.ГГГГ 10 часов 00 минут; уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» в форме заочного голосования бюллетенями до ДД.ММ.ГГГГ.10 часов 00 минут; Устав ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ (на первом листе имеется печать, выполненная чернилами чёрного цвета: «Копия изготовлена с устава юридического лица ОГРН 1026402674517 представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 2116450119454», а также штамп, выполненный чернилами синего цвета: «сканирования ФИО101ДД.ММ.ГГГГ.» и подпись, пункт 7 ст.8.2.5, а также ст. 8.2.7 и ДД.ММ.ГГГГ помечены маркером жёлтого цвета); копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ГАУ СМИ <адрес> «Саратов-Медиа» о производстве информационного материала в «<адрес> газете» № от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 264,000 см2 по цене 25,00 руб. на общую сумму 6 600, 00 руб. (подписано со стороны исполнителя исполняющим обязанности директора ФИО102, копия заверена подписью ФИО13); копия почтового конверта, направленного заказным отправлением МУ СМИ СО «Регион 64» ООО «ФИО1» по адресу: 410038 <адрес> гора, литер Г. (копия заверена подписью ФИО13); копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная нотариусом ФИО103 о том, что ООО «ФИО1» действительно ДД.ММ.ГГГГ оплатило нотариусу ФИО103 10 400, 00 руб. (копия заверена подписью ФИО13); копия заявления ФИО1 А.В. в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А57-17295/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, которым он одобряет действия ФИО42, выразившиеся в подписании и подаче (направлении) в Арбитражный суд <адрес> заявления должника (ООО «ФИО1») о признании должника несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А57-17295/2014 (копия заверена подписью ФИО13); требование участника ООО «ФИО1» Потерпевший №1 участникам ООО «ФИО1» ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», согласно которому требует в срок до ДД.ММ.ГГГГ принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» посредством почтовой связи (копия заверена подписью ФИО13); выписка из приказа ФИО15 Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-од «Об утверждении судебных составов, специализации судебных составов судебных коллегий Арбитражного суда <адрес> и взаимозаменяемости судей»; определение Арбитражного суда <адрес> о принятии обеспечительных мер по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определено: заявление ФИО13 о принятии мер по обеспечению заявления удовлетворить частично, запретить МРИ ФНС России № по <адрес> совершать регистрационные действия по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1» и связанные со сменой лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ФИО1», в остальной части в удовлетворении ходатайство о принятии обеспечительных мер - отказать; исполнительный лист серия ФС 005126471 по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выписанный ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес>ФИО13, согласно которому определено запретить МИФНС России № по <адрес> совершать регистрационные действия по внесению изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1» и связанные со сменой лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ФИО1; доверенность номер <адрес>37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО13 уполномочивает ФИО96 представлять интересы во всех судах, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, у мировых судей, государственных, административных и иных учреждениях, правоохранительных органах и органах прокуратуры, органах исполнительной власти и местного самоуправления, службе судебных приставов, экспертных учреждениях, принимать участие в досудебном порядке урегулирования споров (доверенность удостоверена ФИО45, временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа: <адрес>ФИО91); акт приёма-передачи № исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ по делу А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выданный ФИО104 и полученный ФИО96, действующим по доверенности от ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; обложка тома № дела № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> судья ФИО105, заявитель: участник ООО «ФИО1» ФИО13, заинтересованные лица: ООО «ФИО1», о признании решения недействительным, к/с 16, опись документов; контрольный лист рассмотрения дела № А57- /201; постановление от ДД.ММ.ГГГГ N Ф06-17959/2013 Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3226/2014, согласно которому суд постановил признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», <адрес>, оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность, согласно которой МИФНС России № по <адрес> уполномочивает ведущего специалиста-эксперта юридического отдела ФИО90 представлять интересы инспекции; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №2; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015-114 Арбитражного суда <адрес> нотариусу ФИО76; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №1; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» Потерпевший №3; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>; CD-диск, обёрнутый в упаковку из полимерного материала, без опознавательных надписей; протокол судебного заседания Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судом объявлено об окончании рассмотрения дела по существу, вынесено решение по делу; извещение об объявлении перерыва в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ; решение (резолютивная часть) Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суд решил: заявленные требования ФИО13 удовлетворить, признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда <адрес> по делу № А57-3087/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому суд решил заявленные требования ФИО13 удовлетворить, признать недействительными решения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление представителя Потерпевший №1ФИО52 в Арбитражный суд <адрес> по делу №А57-3087/2015 то ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит приобщить к материалам дела доказательство извещения ФИО13 о проводимом ДД.ММ.ГГГГ общем собрании участников ООО «ФИО1»; уведомление ФИО42 участникам ООО «ФИО1» ФИО13, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса ФИО76 по адресу: <адрес>; копия документа, на котором имеется два оттиска печати чёрного цвета: «Почта России ДД.ММ.ГГГГ 8 Саратов 410052», на оттисках имеются надписи, выполненные чернилами чёрного цвета: «ФИО42»; копия отслеживания почтового отправления ФИО42 с идентификатором 41005280015741; копия отслеживания почтового отправления ФИО42 с идентификатором 41005280015703; почтовый конверт судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №2; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: 410038 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> ООО «ФИО1», направленное по адресу: <адрес>, тер. Соколовая гора лит. Г; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> МРИ ФНС № по <адрес>, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А»; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» ФИО13, направленное по адресу: 410038 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес> участнику ООО «ФИО1» Потерпевший №3, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А», <адрес>; уведомление о вручении судебного заказного письма с определением по делу № А 57-3087/2015 Арбитражного суда <адрес>Потерпевший №1, направленное по адресу: 410000 <адрес> «А», <адрес>; отчёт о публикации судебных актов системы «Электронное правосудие» от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3087/2015 АС <адрес> (т. 18 л.д. 43-77).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств: DVD-R диск марки «TDK», полученный в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов (документов) в помещении Арбитражного суда <адрес>. Содержащий светокопии материалов арбитражного дела № А57-3087/2015 по заявлению участника ООО «ФИО1» ФИО13 к ООО «ФИО1» о признании недействительным решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1». Оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись по ГРН 2156450034080 (т.18 л.д.78-86).

Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015. Согласно которомуапелляционная жалоба Потерпевший №1 принята. Возбуждено производство по апелляционной жалобе; ходатайство Потерпевший №1 о приостановлении исполнения определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015 до рассмотрения апелляционной жалобы по существу удовлетворено. Приостановлено исполнение определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015 до принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления по результатам рассмотрения апелляционной жалобы (т.18 л.д.121-122).

Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015. Согласно которому отказано в удовлетворении заявления участника ООО «ФИО1» ФИО13 о принятии мер по обеспечению заявления в виде запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников Общества и принимать решения. В том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1». Запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действуй лиц, решения органов управления Общества, о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными (т.18 л.д.123-129).

Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-3087/2015. Согласно которому отказано в удовлетворении заявления участника ООО «ФИО1» ФИО13 о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «ФИО1», его органам и участникам исполнять решение Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» о назначении генеральным директором ООО «ФИО1» ФИО1 А.В., оформленного протоколом, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись под ГРН 2156450034080. До вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения настоящего дела; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников и принимать решения, в том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1»; запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действий лиц, решения органов управления Общества о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными(т.18 л.д.163-166).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №3 В частности трудовой договор с генеральным директором на имя ФИО1 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о поступлении ФИО1 А.В. к исполнению обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от ДД.ММ.ГГГГ, телеграмма Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, телеграмма Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113 ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, опись вложений в письмо Потерпевший №1 ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, опись вложений в письмо Потерпевший №1ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложений в письмо Потерпевший №1ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложений в письмо ФИО106Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; опись вложений в письмо ФИО106Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106ФИО114 от 28.01.2015г.; телеграмма ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; телеграмма руководителю ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; телеграмма ФИО13 от 28.01.2015г.; опись вложений в письмо ФИО106ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ; областная газета от ДД.ММ.ГГГГ, № (3583); протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №2; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №3; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №1; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №2; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №3; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ФИО1» Потерпевший №1; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от 27.03.2015г.; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путём заочного голосования от 07.04.2015г. (т.18 л.д.202-242).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №3, изъяты вышеуказанные в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ документы (т.22 л.д.183-225).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ выемки у потерпевшего Потерпевший №3 и указанные в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.243-244).

Протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому на общем собрании присутствовали ФИО13, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №2 Принято решение утвердить итоги внесения участниками Общества дополнительных вкладов. ФИО13 внес дополнительный вклад в размере 784 рублей денежными средствами. Потерпевший №1 внес дополнительный вклад в размере 326,40 рублей денежными средствами; Потерпевший №3 внес дополнительный вклад в размере 326,40 рублей денежными средствами, Потерпевший №2 внесла дополнительный вклад в размере 163,20 рублей денежными средствами. Кроме этого, утвержден новый размер уставного капитала Общества 10000 рублей (т.6 л.д.217).

Протоколом № Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому на собрании присутствовали все учредители Общества: ФИО13 49% уставного капитала. ООО «НПО МИКРАМ» в лице директора Потерпевший №1 51 % уставного капитала. Ккворум 100 %. Собрание постановило указать в учредительных документах Общества фирменное наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ФИО1». Внести в учредительные документы Общества изменения, а именно: указать в учредительных документах Общества следующее местонахождение и почтовый адрес Общества 410038, <адрес>, Соколовая гора, Литер Г, вывести из состава Общества ООО НПО «МИКРАМ» в связи с продажей им своей доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Принять в состав участников Общества третье лицо Потерпевший №1 и утвердить новое соотношение долей участников Общества: Потерпевший №1 51 % уставного капитала, что составляет 4284 рублей. ФИО13 49 % уставного капитала, что составляет 4116 рублей. Утвердить изменения Устава и подписать изменения Учредительного договора Общества; зарегистрировать изменения учредительных документов Общества в установленном порядке (т.6 л.д.225-226).

Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому полномочия генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. прекращены и возложены на ФИО13 (т.13 л.д.67).

Заявлением формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия генерального директора ФИО1 А.В. прекращены и возложены на ФИО13 (т.13 л.д.68-75).

Распиской в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ Ссогласно которой налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> принял от ФИО13 документы на государственную регистрацию (т.13 л.д.76).

Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015. Согласно которому отказано в удовлетворении заявления участника ООО «ФИО1» ФИО13 о принятии мер по обеспечению заявления в виде запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам проводить общие собрания участников общества и принимать решения. В том числе путем заочного голосования, по вопросам прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа ООО «ФИО1», запрета ООО «ФИО1», его участникам и иным лицам совершать действия по одобрению действуй лиц, решения органов управления Общества о назначении которых единоличным исполнительным органом признаны судом недействительными (т.17 л.д.61-67).

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-1834/2015, согласно которому определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ гола по делу № А57-1834/2015 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (т.17 л.д.68-75).

Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которомупрекращены полномочия генерального директора ООО «ФИО1» ФИО42 и избран на должность генерального директора ООО «ФИО1» ФИО1 А.В. (т.22 л.д.238).

Решением 259 А об отказе в государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по результатам рассмотрения представленных ДД.ММ.ГГГГФИО13 документов, принято решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов. А именно в связи с тем, что в поданном ФИО13 заявлении по форме № Р14001 прекращаются полномочия ФИО42 Так как по сведениям ЕГРЮЛ руководителем ООО «ФИО1» является ФИО1 А.В., и поданное ФИО13 указанное заявление считается не представленным в регистрирующий орган (т.15 л.д.62).

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно которому ФИО13 заявлено изменение сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1». А именно прекращение полномочий руководителя юридического лица генерального директора Общества ФИО1 А.В, в связи с возложением полномочий руководителя юридического лица на генерального директора Общества ФИО13 (т.15 л.д.64-71).

Положением о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Согласно которому Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> (Инспекция) является территориальным органом Федеральной налоговой службы (ФНС России) и входит в единую централизованную систему налоговых органов. Инспекция находится в непосредственном подчинении Управления Федеральной налоговой службы по <адрес> (Управление) и подконтрольна ФНС России и Управлению. Инспекция осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. Инспекция осуществляет данные полномочия в установленной сфере деятельности на всей территории <адрес>. Инспекция ведет в установленном порядке Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН). Инспекция представляет сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Место нахождения инспекции: <адрес>, ул.им.Пономарёва П.Т., 24 (т.15 л.д.100-105).

Решением №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1», принятое Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.181).

Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ за государственным номером (ГРН) 2156451035740. Согласно которому прекращены полномочия руководителя юридического лица генерального директора ФИО1 А.В., в связи с возложением полномочий руководителя юридического лица на генерального директора ФИО13 (т.15 л.д.182).

Распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой МИФНС № по <адрес> от ФИО13ДД.ММ.ГГГГ получено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, утвержденной Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», содержащего заведомо ложные данные о том, что прекращены полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ФИО1» генерального директора Общества ФИО1 А.В. и что данные полномочия возложены на ФИО13 (т.15 л.д.186).

Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно которому ФИО13 заявляется изменение следующих сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «ФИО1» ОГРН 1026402674517, ИНН 6452064402: прекращение полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО1 А.В. ИНН 645492001173, в связи с возложением полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО13 ИНН 645101178834 (т.15 л.д.188-195).

Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Под государственным регистрационным номером (ГРН) 2156450034080.Запись содержит следующие сведения: прекращение полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО42, в связи с возложением полномочий руководителя юридического лица генерального директора ФИО1 А.В. (т.15 л.д.203).

Решением № А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО1», принятое Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.204).

Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому прекращены полномочия генерального директора Общества ФИО42 и избран на должность генерального директора Общества ФИО1 А.В. (т.15 л.д.215-216).

Кроме того, вина ФИО13 по обоим инкриминируемым составам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ и ч.1 ст.170.1 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных материалов уголовного дела.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «ФИО1» 10264022674517, лист учета выдачи документов вх. №А/2015 (т.24 л.д.239-242).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», в МИФНС России № по <адрес> изъято: книга учета государственной регистрации за ДД.ММ.ГГГГ; пакет документов на регистрацию юридического лица и решение об отказе в государственной регистрации юридического лица, принятое ДД.ММ.ГГГГ; пакет документов на регистрацию юридического лица и решение 259 А об отказе в государственной регистрации юридического лица, принятое ДД.ММ.ГГГГ; материал камеральной налоговой проверки: решение № об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, решение № об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленную к возмещению от ДД.ММ.ГГГГ, акт № камеральной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению от ДД.ММ.ГГГГ; акт камеральной налоговой проверки от ДД.ММ.ГГГГ; 2 листа из журнала выдачи документов с отметками о выдаче документов (т.24 л.д.220-224).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (т.14 л.д.237-244).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: условная папка «Листы журнала», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки и МИФНС России № по <адрес>; условная папка «Решение об отказе в государственной регистрации», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки МИФНС России № по <адрес>; условная папка «Регистрационное дело ООО «ФИО1», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; лист учета выдачи документов изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес> (т.14 л.д.245-247).

Протоколом № Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому было принято решение об увеличении уставного капитала Общества до 10000 рублей. На основании поступивших заявлений о внесении дополнительных вкладов в уставной капитал от участников Общества ФИО13, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, об установлении срока внесения дополнительных вкладов до ДД.ММ.ГГГГ об установлении того, что номинальная стоимость доли участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму дополнительного вклада. А также утверждение нового соотношения долей участников в уставном капитале общества. ФИО13 владеет долей номинальной стоимостью 4900 рублей, что составляет 49% уставного капитала Общества. Потерпевший №1 владеет долей номинальной стоимостью 2040 рублей, что составляет 20,4% уставного капитала Общества. Потерпевший №3 владеет долей номинальной стоимостью 2040 рублей, что составляет 20,4% уставного капитала Общества. Потерпевший №2 владеет номинальной стоимостью 1020 рублей, что составляет 10,2% уставного капитала общества (т.16 л.д.48).

Протоколом № общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому приняты решения об утверждении итогов внесения участниками Общества дополнительных вкладов. Об утверждении нового размера уставного капитала Общества 10000 рублей; в связи с необходимостью приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ об утверждении Устава Общества в новой редакции и регистрации новой редакции Уставного Общества в установленном порядке (т.16 л.д.49).

Протоколом № Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были приняты решения: 1. Принять в состав общества наследников Потерпевший №1, являвшегося участником общества: Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №2. Указанными наследниками общему собранию участников предъявлены Свидетельства о праве на наследство, подтверждающие их права на долю в уставном капитале Общества, в общей сложности составляющую 51% уставного капитала общества; 2. Утвердить следующее соотношение долей участников в уставном капитале Общества: 1) ФИО13 владеет долей в уставном капитале номинальной стоимостью 4116 рублей, что составляет 49% уставного капитала Общества; 2) Потерпевший №3 владеет долей в уставном капитале номинальной стоимостью 1713,6 рублей 60 копеек, что составляет 20,4 уставного капитала Общества; 3) Потерпевший №4 владеет долей в уставном капитале номинальной стоимостью 1713,6 рублей 60 копеек, что составляет 20,4 уставного капитала Общества; 4) Потерпевший №2 владеет долей в уставном капитале номинальной стоимостью 856 рублей 80 копеек, что составляет 10,2% уставного капитала Общества; 3. Поручить генеральному директору Общества внести изменения в Список участников Общества. Зарегистрировать в установленном порядке соответствующие изменения сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (т.16 л.д.112-113).

Протоколом № Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому были приняты решения об указании в учредительных документах Общества полного фирменного наименования; о внесении в учредительные документы общества изменений в части местонахождения и почтового адреса Общества. О выведении из состава участников Общества ООО НПО «МИКРАМ»; о принятии в состав участников Общества третьего лица Потерпевший №1, утверждении нового соотношения долей участников общества: Потерпевший №151% уставного капитала, ФИО13 49% уставного капитала; об утверждении изменений Устава и подписании изменений Учредительного договора Общества; о регистрации изменений учредительных документов Общества в установленном порядке (т.16 л.д.139-140).

Изменениями и дополнениями, внесенными в Устав ООО «ФИО1» утвержденными решением общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым в Устав общества внесении вышеуказанные в протоколе № изменения, дополнения (т.16 л.д.153-154).

Протоколом № Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому было принято решение: вывести из состава участников Общества ООО НПО « Эльф» и принять в состав участников Общества полного правопреемника ООО НПО «Эльф» ООО «Научно-производственное объединение МИКРАМ». С долей в уставном капитале Общества, равной 51 %. Вывести из состава участников Общества ФИО38 и утвердить новое соотношение долей участников в уставном капитале Общества: ООО НПО «МИКРАМ» 51% уставного капитала; ФИО13 49% уставного капитала; С ДД.ММ.ГГГГ досрочно освободить ФИО5 от занимаемой должности генерального директора Общества на основании личного заявления ФИО5; с ДД.ММ.ГГГГ избрать ФИО13 на должность генерального директора Общества на срок до ДД.ММ.ГГГГ; подписать новую редакцию Учредительного договора Общества и утвердить новую редакцию Устава Общества, подготовленные с учетом утвержденных изменений, и зарегистрировать их в установленном порядке (т.16 л.д.195-197).

Договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО38 и ФИО13 Согласно которому продавец продает, а покупатель покупает 25% уставного капитала ООО «ФИО1», принадлежащие продавцу на праве собственности. Номинальная стоимость доли уставного капитала составляет 2100 рублей; цена доли уставного капитала составляет 2100 рублей; покупатель обязан выплатить продавцу указанную в п. 2 сумму в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора; продавец гарантирует, что на момент совершения данной сделки доля уставного капитала не является предметом залога, под арестом не состоит и не обременена обязательствами в пользу третьих лиц; с момента заключения настоящего договора доля уставного капитала переходит в собственность к покупателю (т.16 л.д.198).

Свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия ООО «ФИО1», согласно которому учредителями общества являются юридические и физические лица согласно учредительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному администрацией <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Регистрационный №, местонахождение предприятия 410600, <адрес>, основные виды осуществляются согласно Уставу (т.20 л.д.113).

Свидетельством о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому ООО «ФИО1» зарегистрировано администрацией <адрес>ДД.ММ.ГГГГ№ за основным государственным регистрационным номером 1026402674517, дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГ (т.20 л.д.114).

Свидетельством Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому ООО «ФИО1» имеет основной государственный регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано за государственным регистрационным номером 2086450049464 (т.20 л.д.130).

Свидетельством о постановке на учет организации в налоговом органе,согласно которому ООО «ФИО1» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной ИФНС России № по <адрес> и ей присвоен ИНН/КПП 6452064402/645001001 (т.20 л.д.135).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе проведения выемки у нотариуса ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ и в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.171-206).

Постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому, были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе проведения выемки у нотариуса ФИО56 в служебном кабинете следователя № СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. Документы, изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, документы, изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.207-209).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены материалы арбитражного дела № А57-9791/2015 по иску участника ООО «ФИО1» Потерпевший №3 о признании недействительным договора целевого займа между ООО «Реферал» и ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, о признании недействительным договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ООО «Реферал» и ООО «ФИО1». В частности, определение о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ годла. ; исковое заявление Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит признать недействительным договор целевого займа между ООО «Реферал» и «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, признать недействительным договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Реферал» и ООО «ФИО1»; бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, которая уполномочивает ФИО107 представлять интересы ООО «Реферал»; запрос от ДД.ММ.ГГГГ в УФМС России по <адрес> о предоставлении адреса регистрации по месту жительства гражданина ФИО13; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО1» участнику ФИО13; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что бухгалтерскую отчетность ООО «ФИО1» организацией не представлена; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой ЗАО Экономбанк», уполномочивает ФИО108 представлять интересы ЗАО «Экономбанк»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Реферал», в лице Директора ФИО80 уполномочивает ФИО49 представлять интересы ООО «Реферал»; ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании у ООО «Реферал», ФИО13 подлинного экземпляра протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерского баланса ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ. Отзыв на исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ от представителя ЗАО «Экономбанк» ФИО108; возражение на исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО «Реферал» ФИО107; протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о вынесенных на рассмотрение вопросов об избрании ФИО15 собрания, об одобрении договора займа с ООО «Реферал» на сумму 6962185 руб. и договора ипотеки ООО «ФИО1» по займу, выданному ООО «Реферал»; бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО1»; бухгалтерский баланс от ДД.ММ.ГГГГ; протокол судебного заседания от 27 августа-ДД.ММ.ГГГГ; извещение от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ о перерыве в судебном заседании; определение об отложении судебного разбирательства от ДД.ММ.ГГГГ Помимо этого осмотрены материалы арбитражного дела № А57-1834/2015 по исковому заявлению ФИО13 к Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 о признании незаконными действий Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2 по проведению ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», а именно исковое заявление о признании незаконными действий по проведению внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» путем заочного голосования, от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО13; Устав ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; постановление кассационного Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об обеспечении иска, от участника ООО «ФИО1» ФИО13; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документа от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об обеспечении иска от ДД.ММ.ГГГГ от участника ООО «ФИО1» ФИО13; определение об отказе в принятии мер по обеспечению заявления; определение суда от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ; определение от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство об ознакомлении с материалами дела от ФИО13; постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ; протокол Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ; определение об отказе в принятии мер по обеспечению заявления; заявление об обеспечении иска от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, осмотрены материалы арбитражного дела № А57-13678/2014 по исковому заявлению участников ООО «ФИО1» Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №2, <адрес>, к ООО «ФИО1» о признании недействительным решения общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ; признании недействительным договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, признании недействительным договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ЗАО «Экономбанк» уполномочивает ФИО49 представлять интересы ЗАО «Экономбанк»; протокол Общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка № С-12-88ПО-1 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи земельного участка к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № аренды объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ДД.ММ.ГГГГ№; письменные пояснения на исковое заявление по делу № А57-13678/2014, от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № Общего собрания участников ООО «ФИО1», от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Реферал» уполномочивает ФИО107 представлять интересы ООО «Реферал»; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина ФИО49 (т. 17. л.д. 137-240, т. 18 л.д. 1-38).

Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств вышеуказанные в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ копии материалов арбитражных дел (т.18 л.д.39-42).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому в ходе произведенной выемке в МИФНС № по <адрес> была изъята бухгалтерская и налоговая отчётность, бухгалтерский баланс ООО «ФИО1» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.8-248, т.6 л.д.1-18).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>. В частности, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 1 квартал 2014; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 4 квартал 2013; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 4 квартал 2013г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 06.06.2014г., отчетный период 1 квартал 2014г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 18.04.2014г., отчетный период 1 квартал 2014г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации; налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2010г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2010г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2011 г.; бухгалтерский баланс на 31.03.2012г. с приложениями; бухгалтерский баланс на 31.12.2011г. с приложением; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.01.2011г., отчетный период 2011г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 24.10.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 24.10.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на имущество организации с отметкой Межрайонной инспекции МИФНС № по <адрес> о ее принятии 30.03.2012г., отчетный период 2011г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 19.10.2012г., отчетный период 2012г.; бухгалтерский баланс на 31.12.2012г. с приложением; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.07.2011г., отчетный период 2011г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.04.2011г., отчетный период 2011г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.04.2011г., отчетный период 2010г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 29.07.2011г., отчетный период 2011г.; бухгалтерский баланс на 31.03.2011г. с приложением; бухгалтерский баланс на 31.06.2011г. с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.04.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.04.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 24.04.2012г., отчетный период 2011г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 24.04.2012г., отчетный период 2011г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 27.10.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.07.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 27.07.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 27.09.2011г., отчетный период 2011г.; бухгалтерский баланс на 30.06.2012г. с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 30.07.2012г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 17.01.2013г., отчетный период 2012г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.10.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 16.12.2011г., отчетный период 2011г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 16.12.2011г., отчетный период 2011г.; бухгалтерский баланс на 30.09.2011г. с приложением; бухгалтерский баланс на 30.09.2010г. с приложением; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 29.03.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 29.03.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 29.03.2010г., отчетный период 2009г.; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.07.2009г., отчетный период 2009г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.07.2009г., отчетный период 2009г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 27.07.2009г., отчетный период 2009г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.04.2009г., отчетный период за 1 квартал 2009г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.04.2009г., отчетный период 2009г.; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.04.2009г., отчетный период 2009г.; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009г.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.10.2009г., отчетный период 2009; расчет авансовых платежей по земельному налогу с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010; расчет авансовых платежей по земельному налогу, с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010; налоговая декларация по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010; налоговая декларация по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009; налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу, с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии, отчетный период 2009г.; налоговая декларация по земельному налогу, с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 31.01.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы МИФНС № по <адрес> о ее принятии 29.03.2010г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.01.2010г., отчетный период за 3 квартал 2009г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.01.2010г., отчетный период за 2 квартал 2009г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.01.2010г., отчетный период за 2 квартал 2009г.; бухгалтерский баланс на 31.12.2009г. с приложением; бухгалтерский баланс на 30.06.2010г. на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на 31.03.2010г. с приложением; конверт с приложенной описью документов отправленных по почте в адрес МРИ ФНС № по <адрес>; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 20.07.2010г., отчетный период за 2 квартал 2010г.; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 21.06.2010г., отчетный период за 2 квартал 2010г.; бухгалтерский баланс на 31.12.2010г. с приложением; налоговая декларация по налогу на имущество организаций с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 28.03.2011г., отчетный период 2010г.; налоговая декларация по земельному налогу, с отметкой МИФНС № по <адрес> о ее принятии 31.01.2011г., отчетный период 2010 год (т.6 л.д.19-31).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому вышеуказанные в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документы приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.32-36).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в МИФНС № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «ФИО1» (т.3 л.д.95-100).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: наследственное дело № ДД.ММ.ГГГГ год и наследственное дело №ДД.ММ.ГГГГ год, изъятые в ходе выемки в нотариальной конторе ФИО56; регистрационное дело ООО «ФИО1», изъятое в ходе выемки в помещении МИФНС № по <адрес>; кредитные досье по кредитным договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки в помещении ЗАО АКБ РиР «Экономбанк» (т.3 л.д.197-205).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, входе которого изъята бухгалтерская документация ООО «ФИО1», а именно: протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (копия); протокол № (Копия); копия квитанции к приходному кассовому ордеру №,12,11,10 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.209-212).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, Соколовая гора, Литер «Г» (т.3 л.д.213-215).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163,20 коп., принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 коп., принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 коп., принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», копия квитанции к приходному кассовому ордеру №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 784 руб., принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39» (т. 3 л.д. 216).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163,20 копеек. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 коп.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 коп.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 784 руб. (т.25 л.д.186-188).

Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно которой, ООО «ФИО1» имеет на праве собственности имущество; выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой ФИО13 имеет на праве собственности имущество (т.13 л.д.225-242).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому подпись в штампе «Копия верна» в графе «подпись» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 12 нежилых помещений, находящегося на 42 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32 вероятно выполнена ФИО13 Рукописная надпись «ФИО13» в штампе «Копия верна» в графе «Ф.И.О.» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 12 нежилых помещений, находящегося на 42 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-1 14-32, и рукописная надпись в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» на листе учета выдачи документов Вх №А/2015, и рукописная надпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего Документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. 6451015001, и рукописная надпись на листе № заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Я. ФИО13, подтверждаю, что.. .», вероятно выполнены одним лицом. Подпись в штампе «Копия верна» в графе «подпись» на оборотной стороне копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 12 нежилых помещений, находящегося на 42 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32 вероятно выполнена ФИО13 Рукописная надпись «ФИО13» в штампе «Копия верна» в графе «Ф.И.О.» на оборотной стороне копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 12 нежилых помещений, находящегося на 42 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32, и рукописная надпись в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» на листе учета выдачи документов ВХ №А/2015 и рукописная надпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. 6451015001, и рукописная надпись на листе № заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Я, ФИО13, подтверждаю, что.. .», вероятно выполнены одним лицом. Исследуемая подпись в штампе «Копия верна» в графе «подпись» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 11 нежилых помещений, находящегося на 64 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32 вероятно выполнена ФИО13. Рукописная надпись «ФИО13» в штампе «Копия верна» в графе «Ф.И.О.» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 11 нежилых помещений, находящегося на 64 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32, и рукописная надпись в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» на листе учета выдачи документов ВХ №А/2015 и рукописная надпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего Документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной Регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. 6451015001, и рукописная надпись на листе № заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ в графе ФИО13, подтверждаю, что.. .», вероятно выполнены одним лицом. Исследуемая подпись в штампе «Копия верна» в графе «подпись» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 11 нежилых помещений, находящегося на 65 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-1 14-32 вероятно выполнена ФИО13. Рукописная надпись «ФИО13» в штампе «Копия верна» в графе «Ф.И.О.» на копии протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в залог 11 нежилых помещений, находящегося на 65 листе дела правоустанавливающих документов 63-01/48-114-32, и рукописная надпись в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» на листе учета выдачи документов ВХ №А/2015 и рукописная надпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. 6451015001, и рукописная надпись на листе № заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Я, ФИО13, подтверждаю, что.. .», вероятно выполнены одним лицом. Подпись в графе «ФИО и подпись лица, получившего документ» на листе учета выдачи документов Вх №А/2015 вероятно выполнена ФИО13 Исследуемая подпись в графе «Подпись заявителя» на 8 листе заявления о внесении вменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена ФИО13. Исследуемая подпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» на расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № вероятно выполнена ФИО13. Исследуемая подпись в графе «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» на расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. № вероятно выполнена ФИО13. Исследуемая подпись в графе «Подпись заявителя» на 8 листе заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001) от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена ФИО13. Исследуемая подпись в графе «ООО ФИО1, отказ ФИО13» в журнале учета выдачи документов о проведенной государственной регистрации вероятно выполнена ФИО13 (т.26 л.д.19-105).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которому осмотрены: лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89272628928, 89271133878, 89271007548, 89272266770, 89272268300, 89272271530, 89372444013; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89033288239 и 89033284021. Лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89085523270 и 89020401546. Лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентского номера 89172102110; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентского номера 89179895529 (т.25 л.д.162-164).

Анализ и оценка всех вышеприведенных письменных доказательств, в совокупности с иными доказательствами по делу, исследованными и проверенными в судебном заседании, не вызывает сомнений у суда о виновности ФИО13 в совершении инкриминируемых преступлений по ч.2 ст.201 и ч.1 ст.170.1 УК РФ.

Все исследованные судом доказательства изобличающие подсудимого, суд оценивает как относимые, достоверные и допустимые, а в совокупности достаточные для разрешения уголовного дела, что позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого ФИО13 в предъявленном обвинении. Достоверность и объективность собранных по делу доказательств у суда сомнений не вызывает. Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Оснований для исключения всех вышеперечисленных доказательств, в том числе тех на которые указывает сторона защиты, не имеется. Никаких противоречий в приведенных доказательствах не имеется.

Анализ приведенных доказательств в совокупности дает основание суду сделать вывод о том, что со стороны ФИО13 имели место быть действия, представляющие собой использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам. Если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.

Судом достоверно установлено и не оспаривалось сторонами, что ООО «ФИО1» является коммерческой орагнизацией, а ФИО13 до 2014 года являлся ее директором, то есть лицом, выполнявшим управленческие функции в данной организации.

Именно в результате умышленных действий ФИО13, являвшегося директором «ФИО1», то есть лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действующим вопреки законным интересам Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, наступили тяжкие последствия, выразившиеся в лишении остальных участников Общества в возможности владения, пользования и распоряжения имуществом, которое фактически выбыло из собственности Общества в результате включения требований в реестр требований кредиторов.

Доводы стороны защиты в части ссылки на решения, постановления, определения Арбитражного суда <адрес>, Арбитражного суда Кассационной инстанции, Арбитражного суда <адрес>, которыми признаны ничтожными и недействительными решения общих собраний ООО «ФИО1», договоры ипотеки и поручительства, иные решения и документы в отношении ООО «ФИО1», исследовались в ходе судебных заседаний по делу. Однако, указанные доводы не нашли своего объективного подтверждения.

При этом, суд исходит из того, что принятые в порядке гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по гражданским делам, не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности подсудимого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу, в том числе на не исследованных ранее при разбирательстве гражданского дела данных, указывающих на признаки составов инкриминируемых ФИО13 преступлений.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что судебные решения по делам, находившимся в производстве Арбитражных судов, в соответствии с требованиями ст.252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства, не опровергают предъявленное ФИО13 обвинение и не влияют на доказанность его вины в совершении инкриминируемого преступления.

Доводы стороны защиты о том, что вина ФИО13 в совершении преступлений по ч.2 ст.201 УК РФ и ч.1 ст.170.1 УК РФ не доказана. В деле отсутствуют доказательства его вины, дело подлежит возвращению в порядке ст.237 УПК РФ прокурору, ФИО13 подлежит оправданию, проверялись судом в ходе судебных заседаний. Однако указанные доводы не нашли своего объективного подтверждения, суд признает их несостоятельными, не основанными на законе, так как они опровергаются совокупностью доказательств, которые привидены выше. В этой связи, суд не усматривает оснований для удовлетворения указанных доводов. Оснований для возвращения дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ и оправдания ФИО13 суд не усматривает.

Доводы стороны защиты в части исключения из числа потерпевших по делу Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО109, ООО «ФИО1», МРИФНС № по <адрес>, ООО «ВСП», АКБ «Экономбанк», ФИО1 А.В., исследовались в ходе судебного заседания, однако не нашли своего подтверждения, поскольку не основаны на Законе.

Квалифицирующие признаки «вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций», нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела. При этом, суд исходит из того, что ФИО13 изготавливая протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ и заключая договор поручительства, по условиям которого ООО «ФИО1» обязуется нести солидарную ответственность с заемщиком ФИО13 по личному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, процентов по нему, возмещение убытков и нейстоки, заключил договор ипотеки, по условиям которого ООО «ФИО1» - залогодатель, передает в залог залогодержателю, 11 нежилых помещений (общей залоговой стоимостью) 74756400 рублей, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения ООО «ФИО1» крупного ущерба в размере 27559199 рублей 01 копейка. Который выразился в том числе посредством включения переданного в залог, всего принадлежащего ООО «ФИО1» имущества, в конкурсную массу, на которую в соответствии с требованиями кредиторов будет обращено взыскание.

Кроме того, из-за указанных действий ФИО13 стало невозможным ведение ООО «ФИО1» хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли, подорвана деловая репутация Общества. При этом, суд исходит из того, что ООО «ФИО1» в результате указанных действий ФИО13 оказалось в стадии банкротства, в отношении Общества введана процедру конкурсного управления, сокращены рабочие места, сократились финансовые потоки. Общество перестало вести свою хозяйственную деятельность, появились долги по заработной плате, по налогам, коммунальным услугам и платежам. При этом указанные наступившие тяжкие последствия находятся в причинной связи с незаконными действиями ФИО13

Кроме того, причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций выразилось в подрыве платежеспособности Общества, дезорганизации его работы, снижении рентабельности и налогооблагаемой базы. Срыве реальных планов развития Общества, потере рабочих мест и выгодных клиентов, сокращении объема коммерческой и иной деятельности, утрате организацией делового доверия. Также в задержках выплат зарплаты и других платежей, нарушении конституционных прав граждан.

Судом достоверно установлен факт изготовления ФИО13 подложного протокола общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, а также его фактического непроведения и неподписания остальными участниками Общества. Кроме того, вопреки доводам защиты, деяния ФИО13 при оформлении кредитных обязательств, договоров поручительства, залога и ипотеки, совершены подсудимым без одобрения участников Общества. Указанные обстоятельства, в дальнейшем лишили их права владения, пользования и распоряжения имуществом Общества.

Своими действиями ФИО13 нарушил положения учредительных документов Общества, изготовив протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, вопреки законным интересам указанной организации, заключил вышеперечисленные сделки, которые повлекли тяжкие последствия,в виде причинения крупного ущерба в размере 27559199 рублей 01 копейка.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что ФИО13 действовал в интересах Общества, никакого ущерба и вреда ни Обществу, ни остальным его участникам не причинил, являются необоснованными, опровергаются совокупностью доказательств, которые приведены в описательно-мотивировочной части приговора.

Судом установлено, что ФИО13 знал о порядке проведения общего собрания, знал о том, что Потерпевший №1, Потерпевший №3, ФИО109 являлись собственниками 51 % доли в уставном капитале, имели право и могли принимать решения. В том числе и касающиеся заключения кредитных и иных обязательств, распоряжения имуществом Общества. Однако, действуя вопреки этому, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, игнорировал указанные обстоятельства и не поставил в известность остальных участников Общества о совершаемых им действиях.

В судебном заседании потерпевшие ФИО113 уверенно подтвердили, что тяжкие последствия выразились и в том, что в результате действий ФИО13 обесценилась их доля в уставном капитале общества равная 51 %, которая принадлежит им, однако, распорядиться ею возможности у них не имеется и больше не будет. Пояснили, что фактическая утрата всего имущества Общества повлекла тяжкие последствия, это значительный ущерб для организации, серьезное нарушение ее деятельности.

Помимо этого, судом достоверно установлено и не оспаривалось самим подсудимым, что кредит в размерер 54 млн. рублей он оформлял как физическое лицо, без ведома остальных участников Общества. Однако, в целях обеспечения своих личных обязательств ФИО13 заложил не только свое, но и все имущество, принадлежащее ООО «ФИО1» в виде 11 нежилых помещений и зданий. При этом, указанные денежные средства ФИО13 использовал для личных целей, связанных с развитием нефтяного бизнеса в орагнизации НК «Ресурс», которые ему были необходимы для приобретения техники и ведения иной хозяйственной деятельности в данной организации. Указанные обстоятельства достоверно подтверждаются показаниями потерпевших ФИО113, показаниями допрошенных и оглашенных свидетелей, письменными материалами дела, заключениями экспертов, которые в свою очередь все согласуются с вещественными доказательствами.

Действия ФИО13 суд квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, в судебном заседании полностью установлена и доказана вина ФИО13 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ. Суд приходит к твердому убеждению, что со стороны ФИО13 имели место быть умышленные действия, указанные в обвинении, именно при тех обстоятельствах и в том объеме.

Судом достоверно установлено, что именно ФИО13, действуя умышленно, представил в регистрирующий орган заведомо недостоверные сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при этом, достоверно зная о том, что легитимным директором ООО «ФИО1», на момент подачи указанных сведений, он не являлся.

Анализ совокупности приведенных в приговоре доказательств и установленные судом фактические обстоятельства дела подтверждают наличие у подсудимого прямого умысла, направленного на завладение имуществом ООО «ФИО1». Преступление совершенное ФИО13 по ч.1 ст.170.1 УК РФ является оконченным с момента предоставления документов в налоговый орган. При этом, были ли в действительности искажены данные соответствующего реестра (ЕГЮРЛ), повлекло ли такое искажение имущественный ущерб, повлекли ли данные действия право собственности на имущество, не влияет на признание преступления оконченным и виновность подсудимого в его совершении.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что решение общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ являлось незаконным и нелегитимным, притом, что какого-либо решения суда об этом на момент подачи ФИО13 документов в налоговый орган, не имелось, не влияет на квалификацию действий подсуимого. Кроме того, данное обстоятельство само по себе не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО13 состава преступления. Как установлено судом, ФИО13, действуя умышленно, осознавая заведомую ложность представляемых сведений, ввел в заблуждение сотрудников налоговых органов и нотариуса при реализации преступного умысла, направленного на завладение имуществом ООО «ФИО1». Действия подсудимого носили противоправный характер, поскольку были обусловлены стремлением завладеть имуществом юридического лица обманным путем, вопреки воле и при отсутствии согласия его учредителей и акционеров.

Представляемые ФИО13 документы в налоговый орган являлись юридически значимыми, так как на их основании принималось решение об изменении данных реестра юридических лиц. При этом, суд исходит из того, что ФИО13 дважды обращался в налоговый орган с заявлением о прекращении полномочий сначала ФИО42, а затем ФИО1 А.В., без проведения собраний учредителей ООО «ФИО1». ФИО13 достоверно было известно, что он не может являться представителем юридического лица, однако вопреки этому, своими действиями он внес заведомо ложные изменения в ЕГРЮЛ. Указанные действия свидетельствуют о корыстной заинтересованности ФИО13, поскольку его целью являлось получение доступа к совершению от имени юридического лица сделок, а также к расчетным счетам Общества, расположенным в банках, то есть его действия были направлены на приобретение права на чужое имущество.

Доводы стороны защиты о том, что в Единый государственный реестр юридических лиц вносились достоверные сведения, опровергаются совокупностью всех вышеприведенных доказательств по данному эпизоду преступления, в частности показаниями свидетелей, потерпевших, письменными материалыми дела и вещественными доказательствами.

Действия ФИО13 суд квалифицирует по ч.1 ст.170.1.УК РФ, как фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица и в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

Судом исследовался вопрос о вменяемости ФИО13 на основании сведений, имеющихся в материалах дела. Кроме того, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что во время совершения преступлений подсудимый мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Поэтому, суд признает ФИО13 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за данные преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО13 по делу, суд признает состояние здоровья и наличие хронических заболеваний у ФИО13, возраст подсудимого.

Судом принимаются во внимание, что ФИО13 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства, регистрациии и местам работы характеризуется положительно. Судом учитывается состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у подсудимого и его близких родственников хронических заболеваний, наличие почетных грамот и благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО13, по делу не установлено.

Назначая наказание подсудимому, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной мере и полной степени учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений. Данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи. Влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, с учетом всех обстоятельств дела, суд назначает ФИО13 наказание в виде лишения свободы по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.201 УК РФ. По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.170.1 УК РФ, суд назначает ФИО13 наказание в виде штрафа.

Суд приходит к выводу и полагает, что именно данные меры наказания будут являться справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, смогут обеспечить достижение целей наказания, будут способствовать исправлению ФИО13 и предупреждению совершения им новых преступлений.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. Оснований для применения к подсудимому ст.73 УК РФ, то есть условной меры наказания, суд не находит, так как полагает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Не имеется оснований и для применения к подсудимому ст.64 УК РФ, то есть назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями статей, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, по делу не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить ФИО13 дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности, предусмотренные санкцией статьи ч.2 ст.201 УК РФ, а именно руководящие должности в коммерческих организациях.

Учитывая то, что подсудимым совершено в том числе тяжкое преступление, отбывание лишения свободы ФИО13 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил

ФИО13 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ, ч.1 ст.170.1 УК РФ, и назначить ему наказание

- по ч.2 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать управленческие функции в коммерческой организации сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- по ч.1 ст.170.1 УК РФ, в виде штрафа в размере 150000 рублей (сто пятьдесят тысяч) рублей, в доход государства.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ, наказание в виде штрафа по ч.1 ст.170.1 УК РФ, исполнять самостоятельно.

Срок отбытия наказания ФИО13 исчислять с момента провозглашения приговора, с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО13 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с предварительным содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Вещественные доказательства по делу: наследственное дело №ДД.ММ.ГГГГ год, изъятое в ходе выемки в нотариальной конторе ФИО56 по адресу: <адрес>, офис №;наследственное дело №ДД.ММ.ГГГГ год, изъятое в ходе выемки в нотариальной конторе ФИО56 по адресу: <адрес>, офис №; регистрационное дело ООО «ФИО1», изъятое в ходе выемки в помещении межрайонной ИФНС № по <адрес> по адресу: <адрес>А, на 270 листах; кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в ходе выемки в помещении ЗАО АКБ РиР «Экономбанк» по адресу: <адрес>;кредитное досье ФИО13 под залог недвижимости, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в данной папке находится кредитное досье по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое в ходе выемки в помещении ЗАО АКБ РиР «Экономбанк» по адресу: <адрес>.;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №;дело правоустанавливающих документов № том №; дело правоустанавливающих документов № на земельный участок площадью 28104 кв.м., принадлежащий на праве собственности ООО «ФИО1», расположенный по адресу: <адрес>, Соколовая гора б/н, кадастровый №, в котором находятся следующие документы: заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01 л.; заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от ДД.ММ.ГГГГ№л.; договор купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; постановление Администрации муниципального образования "<адрес>" от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01 л.; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№ на 04 л.; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на 03л.; письмо Комитета по управлению имуществом <адрес> муниципального образования "<адрес>" от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01 л.; свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ серия 64 № на 01 л.; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ серия 64 № на 01л.; протокол Внеочередного общего собрания участников ООО "ФИО1" от ДД.ММ.ГГГГ на 01 л.; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ на 01л.; кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ№, изготовленный Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> на 04 л.; устав от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л.; заявление о представлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01 л.; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01 л.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ№ на 01л.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 01 л.; доверенность, удостоверенная нотариусом нотариального округа <адрес>ФИО110ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №Д-1706 на 01л.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 15л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 01л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 01л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 01л.; расписка № от ДД.ММ.ГГГГ. Получатель расписки: ФИО19 на 01 л., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола общего собрания участников ООО «ФИО1» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163,20 копеек, принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39». копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 копеек, принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326,40 копеек, принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 784 руб., принято от ФИО13, основание - вклад в Уставной каптал ООО «ФИО1», на квитанции имеется печать ООО «ФИО1» и подпись с печатной расшифровкой «главный бухгалтер, кассир ФИО39», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, Соколовая гора, литер «Г», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: выписка по операциям организации ООО «ФИО1» по расчетному счету № за период с 01.01.2009г. по 17.06.2015г. на 104 л.; акт № от 31.01.2012г. на 01л.; акт № от 24.01.2012г. на 01л.; акт № от 13.03.2007г. на 01л.; договор о банковском облуживании с использованием программно -технического комплекса Клиент-Банк от 22.11.2007г. на 04л.; список владельцев сертификатов ключей ЭЦП участника ВЭД на 01л.; заявка на получение программно-технического комплекса «Клиент -банк» на 01л.; сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на 01л.; карточка с образцами подписей и оттисками печати на 01л.; заявление на открытие счета от 21.02.2003г. на 01л.; договор на расчетное и кассовое обслуживание от 21.02.2003г. на 01л.; карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «ФИО1» от 21.02.2007г. на 01л.; карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «ФИО1» от 07.11.2014г. на 01 л., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «Газнефтьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, проспект 50-лет Октября, <адрес> «А», хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, датированная ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 1 квартал 2014 года, на 10 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, датированная ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 4 квартал 2013 года, на 10 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, датированная ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 4 квартал 2013 года; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, датированная ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 1 квартал 2014 года, на 10 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, датированная ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 1 квартал 2014 года, на 10 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации на 4 листах; налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу на 2 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2010 год на 2 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2010 год на 2 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2011 год на 9 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах с приложениями; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год, на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год, на 02 листах; налоговая декларация по налогу на имущество организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год, на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии 19.10.2012г., отчетный период 2012г., на 02 листах.; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 года, на 05 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год, на 02 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год, на 04 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 05 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 02 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 05 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 05 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 года на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2012 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2011 год на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 04 листах; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 05 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 03 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 1 квартал 2009 года на 02 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 03 листах; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 06 листах; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 года на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 02 листах; расчет авансовых платежей по страховым взносам обязательного пенсионного страхования с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 03 листах; расчет авансовых платежей по земельному налогу, с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; расчет авансовых платежей по земельному налогу, с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; налоговая декларация по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; налоговая декларация по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2009 год на 03 листах; налоговый расчет по авансовых платежам по земельному налогу, с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; расчет авансовых платежей по ЕСН для налогоплательщиков с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии, отчетный период 2009 год на 05 листах; налоговая декларация по земельному налогу, с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; налоговая декларация по налогу на прибыль организации с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 04 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 3 квартал 2009 гожа на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 2 квартал 2009 года на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 2 квартал 2009 года на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; конверт на 01 листе с приложенной описью документов отправленных по почте в адрес МРИ ФНС № по Саратовский; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 2 квартал 2010 года на 02 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период за 2 квартал 2010 года на 02 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением; налоговая декларация по налогу на имущество организаций с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах; налоговая декларация по земельному налогу, с отметкой Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> о ее принятии ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период 2010 год на 02 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: <адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: выписка по лицевому счету ФИО14 в филиале Банка ГПБ (АО) в <адрес>№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах и Выписка по личной банковской карте ФИО14№ в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 29 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по адресу: <адрес> «Б», у свидетеля ФИО14, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

Вещественные доказательства: устав ООО «Реферал» на 13 листах; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе серия 64 № на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 64 № на 1 листе; приказ о приеме ФИО80 на работу на 1 листе; решение № учредителя ООО «Реферал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью <адрес>9 на 2 листах; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись договора ипотеки на нежилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 листах; заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ на 2 листах; трудовой договор № с Директором общества от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; перечень документов, предоставленных на проверку согласно требования №ЭОД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, договор купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приложение № к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи земельного участка к договору купли-продажи земельного участка № С-12-881Ю-1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; протокол общего собрания участников ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; третейское соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное требование № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Реферал» по адресу: <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: условная папка «Листы журнала», условная папка «Решение об отказе в государственной регистрации», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС № по <адрес>; условная папка «Регистрационное дело ООО «ФИО1 и лист учета выдачи документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в МИФНС № по <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: копии материалов арбитражного дела № А57-9791/2015 по иску участника ООО «ФИО1» Потерпевший №3 о признании недействительным договора целевого займа между ООО «Реферал» и ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, о признании недействительным договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Реферал» и ООО «ФИО1», копии материалов арбитражного дела № А57-1834/2015 по исковому заявлению ФИО13 к ответчикам: Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, о признании незаконными действий Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 по проведению ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1» (ОГРН 1026402674517, ИНН 6452064402, адрес: 410038, <адрес>, территория Соколовая гора, литер Г.) путем заочного голосования, копии материалов арбитражного дела № А57-13678/2014 по исковому заявлению участников общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 к обществу с ограниченной ответственностью «ФИО1», <адрес> (ОГРН 1026402674517), закрытому акционерному обществу «АКБ реконструкции и развития «Экономбанк» <адрес> (ОГРН 1026400002067) о признании недействительным решения общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ; признании недействительным договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, признании недействительным договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

Вещественное доказательство: DVD-R диск марки «TDK», полученный в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ осмотра предметов (документов) в помещении арбитражного суда <адрес>, содержащий светокопии материалов арбитражного дела № А57-3087/2015 по заявлению участника Общества с ограниченной ответственностью «ФИО1» ФИО13 к Обществу с ограниченной ответственностью «ФИО1» о признании недействительным решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ФИО1», оформленные протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого в ЕГРЮЛ внесена регистрационная запись по ГРН 2156450034080, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

Вещественные доказательства: трудовой договор с генеральным директором на имя ФИО1 А.В. от 23.07.2015» на 3 листах; приказ о поступлении ФИО1 А.В. к исполнению обязанностей от 23.07.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 29.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 28.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 28.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 29.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 29.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 29.01.2015» на 1 листе; квитанция об оплате телеграммы серия 3688461 № от 29.01.2015» на 1 листе; телеграмма Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; телеграмма Потерпевший №2 от 29.01.2015» на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113 ООО “ФИО1” от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо Потерпевший №1 ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо Потерпевший №1ФИО13 от 13.02.15» на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО113ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо Потерпевший №1ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо ФИО106Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо ФИО106Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция № об оплате отправки ценного письма ФИО106ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; телеграмма ФИО13 от 28.01.2015» на 1 листе; телеграмма руководителю ООО “ФИО1” от 29.01.2015» на 1 листе; телеграмма ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; опись вложений в письмо ФИО106ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ”Областная газета” от ДД.ММ.ГГГГ№ (3583) на 2 листах; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ФИО1” путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №2 на 1 листе; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №3» на 1 листе; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №1 на 1 листе; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ФИО1” путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №2 на 1 листе; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №3» на 1 листе; бюллетень заочного голосования на внеочередном общем собрании участников ООО “ФИО1” Потерпевший №1 на 1 листе; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ФИО1” путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; протокол об итогах проведения внеочередного общего собрания участников ООО “ФИО1” путём заочного голосования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: папка-скоросшиватель № изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; папка-скоросшиватель №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; папка-скоросшиватель №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; папка-скоросшиватель №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; отчет № об определении рыночной стоимости права временного возмездного пользования за 1 месяц (арендная ставка) 1 кв.м производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: <адрес>, тер.Соколовая гора б/н, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; условная папка №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; условная папка №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; условная папка №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н; условная папка №, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Соколовая гора, б/н, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступлении я приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 л., дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору залога от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., соглашение о внесении изменений в договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л., расчет полной стоимости кредита на 2 л., изъятые в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ выемки у свидетеля ФИО81, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе проведения выемки у нотариуса ФИО56 в служебном кабинете следователя № СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; документы, изъятые в ходе проведения выемки в МИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Вещественные доказательства: лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89272628928, 89271133878, 89271007548, 89272266770, 89272268300, 89272271530, 89372444013; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89033288239 и 89033284021; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентских номеров 89085523270 и 89020401546; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентского номера 89172102110; лазерный диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами с абонентского номера 89179895529, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>, после вступления приговора в законную силу, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В тот же срок со дня вручения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, осужденные вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.А. Новиков