Гражданский кодекс часть 1

24.06.2021 мировым судьей судебного участка №2 Березовского городского судебного района Кемеровской области по ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.5 ст.69 УК РФ (приговор от 02.03.2021) окончательно к обязательным работам сроком на 340 часов;

06.10.2021 мировым судьей судебного участка №2 Березовского судебного района Кемеровской области ч.1 ст.158 УК РФ, ст.70 УК РФ (приговор от 24.06.2021) к обязательны работам сроком на 200 часов (наказание отбыто 08.02.2022),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, п.В ч.2 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тараненко Е.В. совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, а также совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное п.В ч.2 ст.158 УК РФ.

Преступления совершены в г. Берёзовском Кемеровской области при следующих обстоятельствах.

Тараненко Е.В. совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ у Тараненко Е.В., находившегося напротив дома, расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, а также последующий их сбыт.

Реализуя возникший преступный умысел, Тараненко Е.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь напротив дома, расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, действуя по просьбе неустановленного лица (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), за счет возмещения денежного долга неустановленному лицу, решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе и органе управления данным юридическим лицом, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, а после образования юридического лица, открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и передать неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) электронные средства, посредством которых будет осуществляться неправомерный доступ к системе ДБО.

Реализуя преступный умысел, Тараненко Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово- хозяйственную деятельность, при отсутствии цели управления юридическим лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь напротив дома, расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, предоставил неустановленному лицу (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), документы, удостоверяющие его личность для подачи заявления о государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц», получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве плательщика НДС, и получении учредительных документов юридического лица.

После чего, неустановленное следствием лицо (в отношении которого материал выделен в отдельное производство) ДД.ММ.ГГГГ по каналам электронной связи, направило пакет документов в Инспекцию ФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, где на основании заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, должностное лицо ИФНС ДД.ММ.ГГГГ внесло запись в Единой государственный реестр юридического лица №А о создании юридического лица ООО «Дельта» (ИНН № единственным учредителем Тараненко Е.В. и возложении обязанностей руководителя юридического лица на Тараненко Е.В.

После внесения ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ как о подставном лице, продолжая реализацию своего преступного умысла, Тараненко Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что ФИО13 открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Дельта» и желая этого, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ лично заполнил анкету потенциального клиента; ДД.ММ.ГГГГ предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта»; ДД.ММ.ГГГГ заполнил заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просит предоставить доступ к системе «Банк-Клиент» в АО «Райффайзенбанк» и указал номер мобильного телефона № (указанный неустановленным следствием лицом), необходимый для управления расчетным счетом, получения логина, пароля, и входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющуюся электронным средством платежа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет№.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в том же банке (отделении АО «Райффайзенбанк»), расположенном по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, получил от сотрудника банка информационное письмо, содержащее реквизиты открытого расчетного счета, ссылку для входа в личный кабинет для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному расчетному счету, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым, Тараненко Е.В. осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В продолжение своего преступления умысла, Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, заполнил лично заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», вопросник для клиентов юридических лиц, образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», указал номер мобильного телефона № (указанный неустановленным следствием лицом), необходимый для управления расчетным счетом, получения логина, пароля и входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» - PRO ONLIN, являющуюся электронным средством платежа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в ПАО «Росбанк» расчетный счет №.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в том же банке (отделении ПАО «Росбанк»), расположенном по адресу: <адрес>- Кузбасс, <адрес>, получил от сотрудника банка информационный лист, содержащий реквизиты открытого расчетного счета; банковскую карту для доступа к указанному расчетному счету, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым, Тараненко Е.В. осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В продолжение своего преступления умысла, Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, заполнил сведения о юридическом лице - ООО «Дельта», заявление о присоединение к правилам банковского обслуживания, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», указал номер мобильного телефона № (указанный неустановленным следствием лицом), необходимый для управления расчетным счетом, получения логина, пароля и входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» - «Бизнес портал», являющуюся электронным средством платежа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №, карточный счет №.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в том же банке (отделении ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, получил от сотрудника банка заявление о присоединение к правилам банковского обслуживания; банковскую карту для доступа к карточному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым, Тараненко Е.В. осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В продолжение своего преступления умысла, Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ПАО Банк ВТБ, расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, заполнил заявление о предоставлении услуг Банка, предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Дельта», указал номер мобильного телефона № (указанный неустановленным следствием лицом), необходимый для управления расчетным счетом, получения логина, пароля, и входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк ВТБ - «ВТБ Бизнес онлайн», являющуюся электронным средством платежа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в ПАО Банк ВТБ расчетный счет №. Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в том же банке (отделении ПАО Банк ВТБ), расположенном по адресу: <адрес>- Кузбасс, <адрес>, получил от сотрудника банка информационное письмо, содержащее реквизиты открытого расчетного счета и секретное слово для входа в личный кабинет для доступа и авторизации в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному расчетному счету; тем самым, Тараненко Е.В. осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В продолжение своего преступления умысла, Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, лично подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», указал номер мобильного телефона № (указанный неустановленным следствием лицом) необходимый для управления расчетным счетом, получения логина, пароля, и входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» - «Альфа- Бизнес-Онлайн», являющуюся электронным средством платежа, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ открыл в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в том же банке (отделении АО «Альфа-Банк»), расположенном по адресу: <адрес> - Кузбасс, <адрес>, получил информационное письмо, содержащее реквизиты открытого расчетного счета; банковскую карту для доступа к указанному расчетному счету, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым, Тараненко Е.В. осуществил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее Тараненко Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь напротив дома, расположенного по адресу: <адрес>-Кузбасс, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за счет возмещения денежного долга неустановленному лицу, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом (в отношении которого материал выделен в отдельное производство), лично передал ему вышеуказанные электронные средства для доступа в системы дистанционного банковского обслуживания по счетам ООО «Дельта» ИНН №, то есть осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, Тараненко Е.В. в период времени с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении комиссионного магазина ИП ФИО10 по адресу: <адрес>- Кузбасс, <адрес>, Молодежный б-р, 4а, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, умышленно, из корыстных побуждений, путем свободного доступа, тайно похитил чужое имущество, принадлежащее ФИО13 А.Ю., противоправно, безвозмездно изъяв со стола кассовой зоны телефон мобильной связи марки «Samsung Са1аху А50», IМЕI1: №, IМЕI 2: №, стоимостью 10942 рубля 25 копеек, в чехле, с защитным стеклом, с установленными в нем сим-картами операторов «Йота», «Теле2», не представляющими материальной ценности для потерпевшего.

С похищенным чужим имуществом Тараненко Е.В. скрылся с места преступления, обратил его в свою пользу, тем самым получив реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, причинив гражданину ФИО13 А.Ю. значительный материальный ущерб на общую сумму 10942 рубля 25 копеек.

Подсудимый ФИО27 в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

ФИО27 вину в совершении преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.158 УК РФ, признал полностью, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время пришел в ломбард по адресу: <адрес> увидел, что на прилавке лежит телефон Самсунг в корпусе темного цвета, с защитным стеклом, сенсорный в рабочем состоянии, взял его, чтобы заложить в ломбард. Телефон отдал в залог ФИО54 за 2000 рублей, который передал его в пользование своей жене. В дальнейшем телефон вернул сотрудникам полиции. Со стоимостью телефона, указанной в обвинительном заключении, согласен.

Вина подсудимого, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается показаниями подсудимого на предварительном следствии, показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из показаний Тараненко Е.В. на предварительном следствии (т.д.3 л.д.191-200, т.д.3 л.д.131-121) следует, что в начале мая 2020 года, в дневное время, к нему обратился его знакомый ФИО62, который приехал к нему на <адрес> в <адрес> на машине, разговор между ними происходил в его машине напротив дома по <адрес>. Игнатьев предложил ему зарегистрировать на его данные коммерческую организацию, открыть банковские счета, а ФИО13 этого передать учредительные документы общества и средства по управлению банковскими счетами ФИО63, а за это ФИО64 обещал ему простить его долг. Игнатьев сразу предупредил его, что никакого участия в деятельности юридического лица он принимать не будет. Он принял предложение ФИО65 Он понимал, что его действия противозаконны, что он будет только фиктивным учредителем фирмы или директором, что никакого отношения к фирме, которая будет зарегистрирована на его имя, он иметь не будет, что всеми делами фирмы будет заниматься ФИО66. Чем должна была заниматься фирма ни ФИО67, ни в дальнейшем ФИО68 ему не говорили, а он не интересовался. Через 3-4 дня ФИО13 разговора с ФИО69, последний снова приехал к нему на <адрес>, было дневное время, приехал на черной Тойоте Королла, вместе с ним в машине сидел <данные изъяты>, они разговаривали в машине ФИО70, которую тот остановил на улице напротив дома по <адрес> в <адрес>. Он сел в машину ФИО71, при нем были его личные документы. В машине ФИО72 уже лично сам ему предложил в счет погашения его денежного долга перед ним зарегистрировать на его имя фирму, открыть для нее банковские счета, а ФИО13 передать ему все учредительные документы и пакеты по управлению банковскими счетами; предупредил его, что он никакого отношения к создаваемому Обществу иметь не будет. Он согласился. Он осознавал, что предложение ФИО73 и ФИО74 незаконное, что он будет являться подставным лицом при образовании фирмы. Потом позже, когда они ездили по банкам - открывали счета, он узнал, что фирма, которая была зарегистрирована на его имя, называется ООО «Дельта», сам он ее не регистрировал. ФИО13 того, как он принял предложение ФИО75, он, по просьбе ФИО76, передал ему свои документы: паспорт, ИНН, СНИЛС в машине ФИО77ФИО78 тут же на месте сделал фотографии его документов и отдал ему их обратно. ФИО13 этого ФИО79 записал его номер телефона и сказал, чтобы он ждал от него звонка. Примерно через неделю, это была середина июня 2020 года, в дневное время, ему позвонил ФИО80 и сказал, что необходимо съездить в <адрес>, чтобы открыть расчетные счета в банках для ООО «Дельта», зарегистрированной на его имя. В тот же день ФИО81 на автомобиле такси к нему домой на <адрес>, он сел в автомобиль такси и они поехали в <адрес>. В Кемерово они приехали во двор дома, расположенного по адресу: <адрес>, ко второму подъезду. Из данного подъезда вышел незнакомый ему мужчина возрастом около 30 лет, представился ФИО82. Они с ФИО83 пересели в автомобиль ФИО84 который был припаркован около дома. ФИО85 сказал ему, что сейчас те его повезут по банкам открывать расчетные счета для ООО «Дельта». Также ФИО86 находясь в машине, передал ему печать ООО «Дельта». Когда и при каких обстоятельствах была изготовлена печать ООО «Дельта», ему неизвестно. ФИО87 сказал, что, тогда ему в банках предоставят бумаги для подписи для открытия счетов, он должен будет расписаться и поставить на документах оттиск печати ООО «Дельта». ФИО88 привез их к офису банка «ВТБ», расположенному в центре <адрес>, возможно по <адрес>. ФИО89 сказал ему, чтобы он поднялся на 2 этаж и обратился к работнику банка, описал девушку, к которой он должен был подойти. ФИО90 сказал, чтобы работнику банка - этой девушке, он пояснил, что он является директором ООО «Дельта» и хочет открыть счет на ООО «Дельта», девушка далее все оформит сама. ФИО13 этого он, взяв печать ООО «Дельта», пошел в офис банка ВТБ, нашел там девушку, к которой ему сказал обратиться ФИО91, пояснил ей, что он является директором ООО «Дельта» и желает открыть расчетный счет для ООО «Дельта». Девушка взяла у него его паспорт, потом куда-то ушла, пришла через 5 минут с документами, указала, где он должен поставить подпись. Он лично расписался в документах, которые ему подала сотрудник банка; расписался там, где она сказала и поставил печать, что именно он подписывал и где ставил печать, он не знает, он не вникал в это, сами документы не читал, но понимал, что подписывает документы, которые необходимы были для открытия расчетного счета ООО «Дельта». ФИО13 этого девушка отдала ему документы, подтверждающие открытие счета. Он точно помнит, что на руки он получил бумагу, на которой были указаны реквизиты открытого расчетного счета для ООО «Дельта». Банковских карт он в этом банке не получал. ФИО13 того, как он получил документы от сотрудника банка, он пошел в машину к ФИО92 который ему сказал, что теперь необходимо зайти в банк «Открытие», который располагался тут же рядом с банком ВТБ; не будет отрицать, что тот расположен по <адрес> в. В данном банке он действовал по той же схеме, что и в банке ВТБ. Представился директором ООО «Дельта», сказал, что желает открыть расчетный счет для ООО «Дельта», подписал все необходимые для этого документы, поставил лично свои подписи и оттиск печати ООО «Дельта». Он помнит, что в банке «Открытие» он также получал копию заявления о банковском обслуживании ООО «Дельта» на бумаге, также он лично в этот же день в этом офисе получил банковскую карту для открытого счета ООО «Дельта», о чем расписался в офисе банка. ФИО13 этого ФИО93 повез его в банк «Альфа-Банк», точный адрес расположения офиса не помнит, не будет отрицать, что его отвезли в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Там в офисе он проделал все то же самое, что в предыдущих банках. Представился директором ООО «Дельта» и попросил открыть для Общества расчетный счет, собственноручно заполнил все необходимые документы, какие именно документы он заполнял, он не помнит, он них не вчитывался, что ему говорили в банке писать для открытия счета, то он и писал. Он лично никаких документов, необходимых для открытия счета ООО «Дельта» дистанционно на портал банка «Альфа-Банк» не отсылал, своей электронной подписью их не подписывал, кто это сделал за его и при каких обстоятельствах, ему неизвестно. Помнит, что в данном банке получил копию заявления о присоединении и подключении банковских услуг, оформленном на бумаге, также помнит, что получал банковскую карточку для управления счетом ООО «Дельта», только он не помнит, в какой именно день он ее получил - в этот же или в другой. ФИО13 этого его повезли в банк «Райффайзенбанк», адрес офиса точно сказать не может, где-то в районе цирка, не будет отрицать, что офис находился по <адрес>. Там для открытия счета ООО «Дельта» проделал все то же самое, что и в предыдущих банках. Он не помнит получал ли он в данном банке банковскую карту и какие-либо документы, получал какую-то бумагу, но какую, уже не помнит. В этот же день его также для открытия счета для ООО «Дельта» возили в банк «Росбанк», не будет отрицать, что офис находился в <адрес>. Там для открытия счета ООО «Дельта» он проделал все то же, что и в остальных банках. Он лично ставил в необходимых документах подписи и оттиски печати ООО «Дельта». Точно помнит, что на руки от сотрудника банка он получил банковскую карту со счетом ООО «Дельта», реквизиты счета на бумажке; никаких паролей и логинов он не получал, их должны были выслать на телефон, который он указывал при заполнении документов. Во всех документах при открытии счетов ООО «Дельта», которые он заполнял в указанных выше офисах банка, он указывал номер телефона №, который должен был использоваться при управлении открытыми счетами, на который должны были приходить логины, разовые пароли для входа в систему банка, позволяющую управлять счетом; также указывал электронную почту (уже не может вспомнить, какую именно), не знает, кому принадлежит №, данным номером он никогда не пользовался; № ему сказал везде указывать Ринат при заполнении документов. ФИО13 того, как закончили дела в банках, его отвезли домой, когда они уже находились в <адрес>, напротив его дома по <адрес>, он все документы, полученные от работника банков - копии заявлений, реквизиты со счетом ООО «Дельта» на бумаге, банковские карты, передал ФИО94. Также он помнит, что на следующий день, ФИО95 вместе с ФИО96 снова возили его в <адрес>, чтобы он получил банковскую карту для счета ООО «Дельта», возможно Банк «Альфа-Банк». ФИО13 того, как он получил банковскую карту, его снова увезли в <адрес>, домой, где он, в машине, напротив дома по <адрес>, передал ФИО97 полученную им банковскую карту. Он лично расчетный счет для ООО «Дельта» в ПАО Сбербанк не открывал, кто мог это сделать, он не знает. Печать ООО «Дельта» он также отдал ФИО98, когда передавал ему документы по <адрес>. У него никаких документов, печатей, относящихся к ООО Дельта» не осталось. При каких обстоятельствах на его имя была оформлена электронная подпись, ему ничего неизвестно, он никогда ею не пользовался. Также ему неизвестно, при каких обстоятельствах было оформлена ООО «Дельта», он никогда не бывал в налоговой и никогда сам лично не подавал документы туда для оформления ООО «Дельта» и никаких документов из налоговой, он также не получал. Счетами, которые он открыл для ООО «Дельта», он никогда не пользовался, какие суммы там находятся, он не знает, он никаких сумм с открытых счетов не снимал. Относительно участия в деятельности ООО «Дельта» может пояснить, что предпринимательской деятельностью он никогда не занимался и никогда не планировал это делать, что никакого участия в деятельности данной фирмы он не принимал, то есть не руководил обществом, не давал никому никаких распоряжений и не обращался от имени общества в какие-либо государственные органы. Никаких долей в уставной капитал фирмы не вносил. Чем занимается и чем занималась данная фирма ему известно. Юридический и фактический адрес местонахождения ООО «Дельта» ему также не известен. Фактически всеми вопросами по организации и подготовке документов для открытия фирмы занимались ФИО99, ФИО100ФИО101

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании подтвердила показания на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.106-110) из которых следует, что расчетный счет ООО «Дельта» № открыт ДД.ММ.ГГГГ дистанционно при использовании платформы ООО «Деловая среда», т.е. заявление о присоединении заполнялось клиентом на сайте ООО «Деловая среда», с которым у ПАО «Сбербанк» имеется договор на обслуживание, клиент лично в Сбербанк не обращался, заявление на присоединение подписано электронной подписью клиента - ООО «Дельта» в лице Тараненко Е.В, в заявлении был указан адрес общества - <адрес>- Кузбасс, Кемеровский р-он, <адрес>, <адрес>, указан номер телефона для отправки смс-сообщений, а именно: +№, на этот номер банком выслан логин и пароль для входа в программу «Сбербанк бизнес онлайн» для управления счетом. Карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформлялась, все операции по счету выполнялись в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», никаких банковских карт клиент не получал, не планировал обслуживаться в отделении банка, желал делать это удаленно.

Из показаний свидетеля ФИО28 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.228-229), следует, что в мае-июне 2020 года ей позвонила работавшая в отделении Сбербанка (<адрес>) ФИО102, которая спросила, можно ли ее знакомой ФИО103, используя ее ИП, регистрировать через интернет-платформу «Деловая среда» (с данной интернет-платформой у нее был заключен агентский договор), юридические лица в ФНС. Она ответила, что та может использовать ее ИП для регистрации юридических лиц в ФНС через интернет-платформу «Деловая среда». ФИО13 этого с ней связалась Свидетель №6. В телефонном разговоре она лично дала ФИО104 свое согласие на вышеуказанные действия. Свидетель №6 обещала делиться с ней агентским вознаграждением. Свидетель №6 попросила ее отправить ей СМС-сообщение с логином и паролем от ее личного кабинета на платформе «Деловая среда». Она ей отправила в СМС-сообщении данную информацию. В июле 2020 года ей позвонила Свидетель №6 и сказала, что та воспользовалась ее личным кабинетом для регистрации ООО в ФНС. Примерно в это же время с электронного адреса платформы «Деловая среда» ей на адрес электронной почты поступил Акт оказанных услуг за регистрацию ООО «Дельта».

Из показаний свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.211-213), следует, что в отношении юридического лица общество с ограниченной ответственностью "Дельта" ОГРН № ИНН № КПП № документы для государственной регистрации при создании вышеуказанного юридического лица были представлены в регистрирующий орган ИФНС России по <адрес> в установленном законом порядке в электронном виде и подписаны квалифицированной электронной подписью заявителя Тараненко Евгения Викторовича, являвшегося, согласно представленным документам, единственным учредителем (участником) ООО "Дельта". Инспекцией ФНС России по <адрес> была сформирована и направлена заявителю в электронном виде Расписка в получении документов, представленных и государственной регистрации юридического лица, установленной формы за №Аот ДД.ММ.ГГГГ. Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки - № информационных ресурсах ФНС России АИС «Налог-3» имеются сведения о лице, за чьей электронной подписью было представлено Заявление по форме № №; Решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении юридического лица ООО «Дельта» в пакете документов вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ - соответствующая электронная (цифровая) подпись принадлежит Тараненко Евгению Викторовичу. Сертификат электронной подписи на имя Тараненко Евгения Викторовича, использованной при представлении документов для государственной регистрации по вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО "Дельта", был выпущен удостоверяющим центром ОАО «Инфотекс Интернет Траст» ОГРН № ИНН № КПП № (адрес в пределах места нахождения: 127287, Россия, <адрес>, проезд ФИО55, <адрес>, <адрес>. Лицо, направившее вышеуказанные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО "Дельта", идентифицируется Инспекцией ФНС России по <адрес> как Тараненко Евгений Викторович ИНН №. ФИО13 государственной регистрации при создании юридического лица ООО «Дельта» соответствующие документы были направлены в электронном виде в адрес заявителя в автоматическом режиме посредством информационного ресурса ФНС России АИС «Налог3». В заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Дельта» (по форме №Р11001) для связи с заявителем были указаны адрес электронной почты: № и контактный номер: +№

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ(т.<адрес> л.д.214-215)В мае 2020 года она познакомилась с мужчиной по имени ФИО105 который обратился к ней с просьбой зарегистрировать ООО в ФНС, но не через ООО «Аксис-плюс». Она согласилась сделать это за вознаграждение в размере 2 тыс. руб. ДД.ММ.ГГГГФИО106 отправил ей фотографию гражданина Тараненко Евгения Викторовича с его же паспортом через приложение Ватсап с №, фото СИНЛСа, ИНН Тараненко Евгения Викторовича; кроме того ФИО107 сообщил ей через Ватсап название будущей организации, учредителем которой должен был стать Тараненко Е.В. - ООО «Дельта». ФИО13 этого она созвонилась со знакомой Свидетель №1, которая является индивидуальным предпринимателем, у нее был заключен договор с «Деловой средой». С ФИО58 у нее была достигнута договоренность, что она может использовать ее личный кабинет на платформе «Деловая среда», данную договоренность они с ФИО58 заключили накануне (точную дату не помнит, это было в мае 202 года). Она использовала личный кабинет ФИО58, так как ФИО58 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и у нее был заключен агентский договор с платформой. ФИО58 сообщила ей логин и пароль от ее личного кабинета. ФИО13 того, как она получила фото документов Тараненко от ФИО108 и информации от ФИО58, она от имени ИП ФИО58 воспользовалась платформой «Деловая среда», чтобы помочь ФИО109 зарегистрировать ООО «Дельта» в Инспекции ФНС по <адрес>, выпустить электронную подпись на имя Тараненко Е.В. и дистанционно открыть счета в ПАО «Сбербанк» для ООО «Дельта» (открытие счета для ООО в ПАО «Сбербанк» прилагалось автоматически по условиям агентского договора в платформой «Деловая среда»). ФИО110 за данные услуги перевел лично ей 2 000 рублей. Она лично никогда не видела и не общалась с Тараненко. Подготовкой и отправкой документов для регистрации ООО «Дельта» она занималась у себя дома по адресу: <адрес>. Процедура регистрации ООО «Дельта» через платформу «Деловая среда» происходила не в один день и заняла несколько дней: в первый день она оформила заявку не регистрацию в программу; в дальнейшем она отправила на электронную почту ФИО112, которую ей сообщил ФИО111 (для того, чтобы тот зашел в свой почтовый ящик и подтвердил «Деловой среде», что почта действующая, через сообщение высланного кода). Следующим этапом на номер телефона № (данный номер ей сообщил ФИО114 поступило сообщение от «Деловой среды» о переходе по ссылке на мобильном приложении от Сбербанка, для объединения учетных записей физического лица и платформы «Деловая среда». Далее на номер телефона № пришло СМС-сообщение со ссылкой на установку программы DSIGN на телефон ФИО115ФИО116 была установлена данная программа на свой телефон: тот вошел в нее и выпустил шаблон сертификата подтверждения электронной подписи. Следующим этапом она провела идентификацию клиента (Тараненко Е.В.), с этой целью она в программу «Деловая среда» прикрепила скан паспорта Тараненко, гарантийное письмо на подтверждение юридического адреса, свидетельства о госрегистрации права собственности. ФИО13 этого программа выпустила бланк сертификата подтверждения электронной подписи Тараненко, его нужно было распечатать, поставить подпись Тараненко и прикрепить в эту же программу. Она отправила ФИО117 электронной почтой бланк сертификата. Далее через несколько дней ФИО118 ей электронной почтой направил скан подписанного сертификата подтверждения электронной подписи, на нем была подпись Тараненко. Затем она прикрепила данный скан в программу «Деловая среда». ФИО119 отправил фото Тараненко с паспортом, его она также прикрепила в программу. ФИО13 в программу DSign поступили документы: Форма Р11001, паспорт 2,3 страница, Гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации, устав, решение и сопроводительное письмо. Далее она сообщила ФИО120, чтобы тот проверил документы и отправил на госрегистрацию в ФНС по <адрес> через программу DSign, установленную на его телефоне. Далее ФИО121 проверил все документы и отправил их на регистрацию через программу DSign в ИФНС по <адрес>. Потом налоговая инспекция в течение 3 дней рассматривает документы и регистрирует ООО. Сертификат подтверждения электронной подписи ФИО122 передал ей при их встрече (когда именно та состоялась она не помнит) возле ее дома. Далее она данный сертификат отдала ФИО58, та должна была отвезти в отделение ПАО «Сбербанк».

Из показаний свидетеля ФИО8 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ(т.<адрес> л.д.225-226), следует, что она является директором ОАО «Суховский». Одним из видов деятельности ОАО «Суховский» является сдача офисных помещений в аренду в нежилом здании по адресу: <адрес>, <адрес>. В мае-июне 2020 года в ОАО «Суховский» обратился гражданин Тараненко Евгений Викторович с намерением снять офисное помещение для ООО «Дельта», которое тот планировал зарегистрировать на свое имя в ФНС. Между ними было достигнуто соглашение, при этом ОАО «Суховский» выдало Тараненко Евгению Викторовичу гарантийное письмо для предоставления его в орган ФНС о том, что ему гарантируется в соответствии с договором аренды предоставление помещения для ООО «Дельта». При этом был заключен договор аренды помещения с Тараненко Е.В., как с физическим лицом. Через некоторое время Тараненко Е.В. повторно обратился в ОАО «Суховский» и попросил заключить договор аренды с ООО «Дельта» на аренду помещения, так как по его словам, тот зарегистрировал на свое имя ООО «Дельта». Был заключен новый договор аренды нежилых помещений № АНП-275/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ОАО «Суховский» обязуется предоставить ООО «Дельта» нежилые помещения в Административном здании, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> общей площадью 1796,7кв.м. По данному договору ООО «Дельта» арендовало в указанном помещении кабинет №. ДД.ММ.ГГГГ 000 «Дельта» было перечислено на расчетный счет ОАО «Суховский» 10 000 рублей в счет аренды, более никаких оплат не поступало и с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ОАО «Суховский» договор аренды с ООО «Дельта» был расторгнут. Использовался ли фактически кабинет № ООО «Дельта» она сказать не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ(т.<адрес> л.д.232-234), следует, что в 2020 году ИФНС в <адрес> при проведении камеральной проверки были выявлены расхождения в налоговой декларации ООО «Дельта» ИНН № вследствие чего ею для получения объяснения от руководителя ООО «Дельта» Тараненко Евгения Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был осуществлен выезд на адрес его регистрации: <адрес>. Тараненко Е.В. пояснения от ДД.ММ.ГГГГ давал в письменном виде, заполнил пояснения собственноручно, сообщил, что ничего не знает о юридическом лице «Дельта» ИНН 4250013257, заявление в отношении ООО «Дельта» в электронном виде для государственной регистрации не подавал, указал, что терял паспорт в мае 2020 года, в правоохранительные органы не обращался, так как через несколько дней обнаружил паспорт в заборе по месту регистрации. Сведения о лицах, в интересах которых он мог бы действовать, не указал, пояснил, что денежное вознаграждение за государственную регистрацию не получал, какие-либо финансово-хозяйственные документы организации ООО «Дельта» не подписывал, пояснил, что о юридическом лице ООО «Дельта» узнал от налогового инспектора. На основании полученного объяснения от Тараненко Е.В., направлено в Единый регистрационный центр <адрес> заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕЕРЮЛ.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ(т.<адрес> л.д.59-63), следует, что клиент Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратился в их банк ДД.ММ.ГГГГ; расчетный счет на данное общество открывался сотрудником ФИО2 при личном присутствии директора ООО «Дельта» - Тараненко Евгения Викторовича, сотрудник сформировал заявку на открытие расчетного счета, ФИО13 прохождения автоматизированной проверки клиента при получении положительного результата, были распечатаны документы на открытие счета: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписи и печати Общества и сведения о юридическом лице /иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах. ФИО13 ознакомления с документами Тараненко Е.В. проставил свои подписи лично. На ООО «Дельта» в банке были открыты два счета ДД.ММ.ГГГГ, а именно: №№ - это расчетный счет, № - карточный счет. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания имеется пункт о получении Тараненко Е.В. банковской карты, заполнена карточка с образцами подписи Тараненко Е.В. и образцами оттиска печати ООО «Дельта». Банковская карта выпускалась к счету №. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания было указано, что для клиента будет осуществляться дистанционное обслуживание с использованием системы «Бизнес портал» и указал номер телефона (а именно: №) для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями. Тараненко Е.В. также было предоставлено решение учредителя № ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт Тараненко Е.В. (с которых ей были сняты копии и ей заверены); клиент ом был предоставлен Устав ООО «Дельта» в электронном виде, заверенный электронно-цифровой подписью сотрудника ИФНС России г.

Кемерово. Банковская карта №, полученная Тараненко Е.В. при открытии им расчетного счета, напрямую привязана к карточному счету; при использовании данной карты клиент может напрямую вносить денежные средства на расчетный счет и снимать денежные средства с карты, но не с расчетного счета, при этом должен ввести разовый пароль. Тараненко Е.В. лично получил данную карту ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется расписка. При открытии расчетного счета на ООО «Дельта» клиенту Тараненко было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля банковских третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения ложности компрометации электронно-цифровой подписи, то есть это означает недопущение передачи информации по управлению счетом третьим л щам. Платежные документы по счету № на перечисление денежных средств в безналичной форме предоставлялись организацией на исполнение в Банк в электронной форме с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и подписаны электронной подписью организации; распоряжение денежными средствами на счете № производились с использованием указанной выше банковской карты. Клиент Тараненко Е.В. самостоятельно управлял своими личными счетами, формировал платежные поручения, заверял их электронной цифровой подписью. Тараненко Е.В. лично получил на руки вышеуказанную банковскую карту, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (на бумажном носителе), доступ в личный кабинет (логин, временный пароль), отправленный в виде смс-сообщения Тараненко Е.В. на указанный им номер телефона (№), также на указанную в заявлении электронную почту Тараненко Е.В. выслано электронное письмо банка, в котором указываются реквизиты счетов, которыми им открыты и ссылка на сайт банка к системе «Бизнес-портал». Все перечисленное позволяет управлять расчетным счетом, открытым Тараненко Е.В. в нашем банке. На настоящий день банковские счета №, 40№ действующие, но пользоваться данным счетом клиент не может в связи с блокировкой по ФЗ № «О противодействии и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором блокировки выступает финансовый мониторинг банка.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.69-72), следует, что в должности заместителя руководителя службы обслуживания юридических лиц ОО «Кемеровский» ПАО Банк ВТБ она работает с сентября 2021 года. В ее должностные обязанности входит открытие, ведение расчетных счетов для юридических лиц. Ее рабочее место расположено по адресу: <адрес>. Относительно ООО «Дельта» может пояснить, что расчетный счет на данное общество открывался главным специалистом ФИО29 и контролирующим лицом была ФИО30, данные сотрудники в банке уже не работают. Расчетный счет на данное общество открывалось при личном присутствии директора ООО «Дельта» - Тараненко Евгений Викторович, все документы заполнялись в его присутствии, Тараненко Евегений Викторович ставил свои подписи лично. Расчетный счет на ООО «Дельта» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а обратился тот в банк ДД.ММ.ГГГГ. Номер расчетного счета №. Тараненко Е.В. было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «Дельта»; заполнена карточка с образцами подписи Тараненко Е.В.. и образцами оттиска печати ООО «Дельта». При открытии расчетного счета Тараненко Е.В. № банковские карты не выпускались. Открытым расчетным счетом Тараненко Е.В. управлял дистанционно, используя личный кабинет в системе «ВТБ Бизнес онлайн», который тот создал лично. ФИО13 создания личного кабинета, клиент приезжает в отделение банка, чтобы активировать личный кабинет. При заключении облуживания клиенту Тараненко Е.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронно-цифровой подписи, то есть это означает недопущение передачи информации по управлению счетом третьим лицам. Клиент Тараненко Е.В. самостоятельно установил себе личный кабинет, управлял самостоятельно своим личным счетом, формировал платежные поручения, заверял их электронной цифровой подписью. Тараненко Е.В. был указан следующий номера телефонов для входа в личный кабинет: №, этот же номер был указан для рассылки смс-сообщений для информирования по открытому расчетному счету. Расчетный счет открывался по адресу: <адрес>. Тараненко Е.В. получил на руки реквизиты ее расчетного счета, открытого в нашем банке в информационном письме на бумажном носителе, доступ в личный кабинет (логин, временный пароль), отправленный в виде смс-сообщения Тараненко Е.В. на указанный им номер телефона №. Все перечисленное позволяет управлять расчетным счетом, открытым Тараненко Е.В. в нашем банке. На настоящий день банковский расчетный счет ООО «Дельта», № является действующим, но пользоваться данным счетом клиент не может в связи с блокировкой налогового органа с декабря 2020 года.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.78-81), следует, что по предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Дельта» ИНН № может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: <адрес> было лично подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АльфаБанк». ДД.ММ.ГГГГ дистанционно на портал АО «Альфа-Банк» поступил комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Дельта» заверенные ЭЦП Тараненко Е.В. - руководителя и учредителя ООО «Дельта». ФИО13 чего, в этот же день с директором и учредителем ООО «Дельта» Тараненко Е.В. в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: <адрес> было подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Данный документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. ФИО13 проверки документов в этот же день было принято положительное решение и в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет № ООО «Дельта», одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта» были подписаны ДД.ММ.ГГГГ простой электронной подписью Тараненко Е.В. - руководителем и учредителем ООО «Дельта» ИНН №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Тараненко Е.В. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Дельта» ИНН №ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Е.В. в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> лично получил моментальную карту МС PayPass, держателем которой является Тараненко Е.В., счет №, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. К указанному Тараненко Е.В. номеру телефона, а именно: № была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Тотлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС - сообщения, содержащие постоянный логин и пароль для первого входа - транспортный, в дальнейшем клиент самостоятельно меняет пароль на постоянный, удобный для него. При совершении входов в систему в последующем и подтверждения каждой операции клиент вводит постоянный логин и сменённый пароль, который был придуман и введен клиентом при первом входе в систему «Альфа-Бизнес-Тотлайн». С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Дельта» ИНН № Тараненко Е.В. был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. Также может пояснить, что документы по открытию и обслуживанию ООО «Дельта» ИНН № в банке имеются в наличии в электронном виде.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.88-91), расчетный счет на данное общество открывался при личном присутствии директора ООО «Дельта» - Тараненко Евгения Викторовича, все документы тот заполнял лично, ставил свои подписи лично. Расчетный счет на ООО «Дельта» в нашем банке был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Номер расчетного счета. № в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>. С вышеуказанным клиентом от АО «Райффайзенбанк» работала ФИО4, которая с октября 2021 года в банке не работает. В банк Тараненко Е.В. обратился ДД.ММ.ГГГГ, но счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Тараненко Е.В. была заполнена анкета потенциального клиента (расшифровка подписи может производится сотрудником банка, подпись ставит сам клиент лично; в анкете стоит дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, что вполне допустимо, если клиента консультировали ранее), анкета налогового резидентства, заявление на открытие расчетного счета, также им был предоставлен Устав ООО «Дельта»; заполнена карточка с образцами подписи Тараненко Е.В. и образцами оттиска печати ООО «Дельта». При открытии расчетного счета для Тараненко Е.В. была выпущена одна банковская карта Бизнес 24/7 Оптимальная (карточка пластиковая), которая напрямую была привязаны к расчетному счету №; при использовании данной карты клиент может напрямую вносит и снимать денежные средства. Тараненко Е.В. указанную данную банковскую карту не получал по причине отказа банка, по какой сказать уже невозможно. То есть Тараненко Е.В. заказанную банковскую карту не получал и управлял открытым счетом дистанционно. При заключении комплексного облуживания клиенту Тараненко Е.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковских карт третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронно-цифровой подписи, то есть это означает недопущение передачи информации по управлению счетом третьим лицам. Клиент Тараненко Е.В. был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Клиент Тараненко Е.В. самостоятельно установил себе личный кабинет, управлял самостоятельно своим личным счетом, формировал платежные поручения, заверял их электронной цифровой подписью. Тараненко Е.В. были указан следующий номер телефона: №, тот же был привязан к системе клиент-банк. Тараненко Е.В. получил доступ в личный кабинет в виде ссылки, которую отправляет банк на почту, указанную в заявлении на открытие счета. При активации ссылки, на телефон, указанный в заявлении (№) приходит разовый пароль для входа в систему Банк-клиент. Далее постоянный пароль для входа устанавливается самостоятельно клиентом. При подписании платежных поручений для списания с расчетного счета на номер телефона № поступает цифровой код, которым подтверждает операцию на списание (аналог подписи), то есть в данном случае электронная подпись не требуется. Все перечисленное позволяет управлять расчетным счетом, открытым Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ банковский расчетный счет ООО «Дельта», № закрыт.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.97-100), следует, что расчетный счет открывался при личном присутствии директора ООО «Дельта» - Тараненко Евгения Викторовича, все документы тот заполнял лично, ставил свои подписи лично. Расчетный счет на ООО «Дельта» в нашем банке был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Номер расчетного счета - №. С данным клиентом лично она не знакома, но может пояснить информацию по открытию счета, исходя из информации, находящейся в нашем банке. С клиентом занимались ФИО31. а она подписывала документы со стороны банка уже ФИО13 одобрения открытия нечетного счета. В банк Тараненко Е.В. обратился ДД.ММ.ГГГГ, счет был открыт в тот же день. Тараненко Е.В. было заполнено заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк», также тот заполнил вопросник для клиентов юридических лиц, также им был предоставлен Устав ООО «Дельта»; заполнена карточка с образцами подписи Тараненко Е.В. и образцами оттиска печати ООО «Дельта». При открытии расчетного счета Тараненко Е.В. были выпущены две банковские карты, которые напрямую были привязаны к расчетному счету,. N№, № при использовании данных карт клиент может напрямую вносить и снимать денежные средства. Тараненко Е.В. лично получил только карту №, вторую карту Тараненко Е.В. не получал. При заключении комплексного облуживания к клиенту Тараненко Е.В. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля банковских карт третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронно-цифровой подписи, то есть это означает недопущение передачи информации по управлению счетом третьим лицам. Клиент Тараненко Е.В. был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Клиент Тараненко Е.В. самостоятельно установил себе личный кабинет, управлял самостоятельно своим личным счетом. Тараненко Е.В. был указан следующий номер телефона: №; к системе был привязан номер телефона: №. Тараненко Е.В. получил на руки одну вышеуказанную банковскую карту, реквизиты ее расчетного счета, открытого в нашем виде (на информационном листе на бумажном носителе), доступ в личный кабинет (логин, временный пароль), пароль отправлен в виде смс-сообщения Тараненко Е.В. на указанный им номер телефона (№), логин отправлен на адрес электронной почты, указанный Тараненко Е.В.: №. Все перечисленное позволяет управлять расчетным счетом, открытым Тараненко Е.В. в нашем банке. На настоящий день банковский расчетный счет ООО «Дельта»,№ действующий, но заблокирован ФНС (выставлены инкассовые поручения на сумму 15 357,2 руб.). Банковскую карту Тараненко получал ДД.ММ.ГГГГ. Счет открывался по адресу: <адрес>.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д.117) в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.173.2 УК РФ, выявлено новое преступление. Установлено, что гр. Тараненко Е.В. из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Дельта». В действиях Тараненко Е.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.<адрес> л.д. 166-169) старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому ФИО32 с участием подозреваемого Тараненко Е.В., его защитника ФИО47 было осмотрено место совершения происшествия - участок местности, расположенный напротив <адрес> в <адрес>. Присутствующий при осмотре подозреваемый Тараненко Е.В. указал на место, расположенное в 10 метрах от дома по <адрес> за забором, огораживающим дом, со стороны проезжей дороги и пояснил, что в летние месяцы 2020 года он передал мужчине по имени ФИО123 электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытыми им счетам для ООО «Дельта», а именно банковские карты и бумаги, выданные ему в банках <адрес>. Сделал это из корыстных побуждений - для того, чтобы ФИО124 простил ему долг.

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.<адрес> л.д.1-30), следует, что старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому ФИО32 были осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности подтверждающие причастность Тараненко Е.В. к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ:

- из копии ответа ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ следует, что предоставлена информация в отношении ООО «Дельта» ИНН №: выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов; сведения об Iр-адресах за имеющийся период. Приложение: 1 CD-R диск, на диске обнаружен заархивированный файл «№», в котором ФИО13 разархивации обнаружены папки со следующими наименованиями:

- «Анкета Иск(1)»,который содержит сведения клиента (ИНН: № и указан номер СНИЛС: №

- «Дополнительный документ(1)», который содержит документ «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта», составлено в нос. Металлоплощадка ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Тараненко Е.В. учредил ООО «Дельта», выступив единственным учредителем Общества; утвердил Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Дельта»; утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта». Единоличным исполнительным органом Общества является директор Тараненко Евгений Викторович, №, сроком на 5 лет. Определил адрес местонахождения Общества: <адрес>, по которому находится постоянно действующий исполнительный орган. 8. Документ подписан рукописно от имени Тараненко Евгения Викторовича.

- «Дополнительный документ», установлено, что он содержит «Заявление о присоединении, согласно которому ООО «Дельта», адрес: Российская Федерация, область <адрес>, контактный номер: +№ электронный адрес: № ИНН № просит отрыть расчетный счет на основании данного заявления, направленного в виде электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью клиента на официальном сайте Банка или на сайте ООО «Деловая среда» в сети интернет в следующей валюте рубли РФ;.. . настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора банковского счета и имеет юридическую силу;.. . по открываемому расчетному счету карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформляется, права по распоряжению предоставляются лицу, открывшему счет, все операции по счету выполняются в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»;.. . электронные ключи (токены) не запрашивались; указан клиент Тараненко Евгений Викторович, телефон для отправки смс-сообщений - +№; высылка

одноразовых паролей. Рукописные подписи отсутствуют. Указана дата подачи заявления — 04.06.2020

- «Паспорт(I)» содержит фотоизображение паспорта на имя Тараненко Евгения Викторовича.

- Устав (1) содержит документ «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта». Документ подписан электронной

подписью Тараненко Евгения Викторовича. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Дельта». Общество является коммерческой организацией.. .1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, <адрес> -Кузбасс, <адрес>.... 2. Цели и виды деятельности 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли... 3. Правовой статус Общества... 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.. 4. Уставной капитал. 4.1... .составляет 10000 рублей... 7. Управление Обществом... 8. Директор Общества... 8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор...».

При открытии папки «ЕКС» обнаружены следующие файлы:« №», который содержит выписку ООО «Дельта» по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в виде таблице, согласно которой первая дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, конечная дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ; остаток по счету на начало периода - 0,00, сумма по дебету счета за период: 645299,32, сумма по кредиту счета за период - 645299,32, остаток по счету на конец периода: 0,00.

При открытии папки «СББОЛ» обнаружены следующие файлы: «№» установлено, что он содержит сведения о МАС - адресе и 1Р - адресе, параметрах соединения, дате и времени входа.

- Из ответа ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что была направлена информация по клиенту ООО «Дельта» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и указано, что в приложении IP отсутствуют. 1 CD диск, на котором записано: «21/2041», диск вставлен в дисковод служебного компьютера, ФИО13 чего на диске обнаружена информация в виде:

-«Выписка из ЕГРЮЛ ЕГРИП Об. №

-«Выписка по счетам ООО ДЕЛЬТА 15»;

При открытии папки с наименованием: «КОПиОП ООО ДЕЛЬТА»,

обнаружены следующие файлы:

- «№», который содержит скриншот с карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта», имеется отметка о месте нахождения Общества: <адрес>; указан номер телефона: +№ и имеется отметка работника банка без расшифровки.

- «40№-2», который содержит скриншот с оборотной стороной карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта», где клиентский менеджер ФИО31 засвидетельствовала образец оттиска круглой печати ООО «Дельта» и подписи Тараненко Е.В., имеется рукописная подпись от имени Тараненко Евгения Викторовича; указана дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ.

- «40№-3», который содержит скриншот «Заявления об определении сочетания подписей», в котором указано, что ООО «Дельта» настоящим определяет требования к составу подписей представителей Клиента, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком ДД.ММ.ГГГГ, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента: единоличная подпись одного из представителей Клиента (единственного представителя Клиента). Указана дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ. Имеется рукописная подпись от имени Директора ООО «Дельта» - Тараненко Е.В. и оттиск печати ООО «Дельта» и подпись клиентского менеджера ФИО31

При открытии файла «preview» установлено, что он заявление на выпуск/перевыпуск карты РRО, где указано, что ООО «Дельта» ИНН № в дополнительном офисе ПАО Росбанк просит выпустить корпоративную карту на имя представителя Клиента типа: VISA Dusiness, также запрошено смс-информирование Держателя карты о совершении транзакций по Карте на контактный телефон Держателя Карты (указан номер телефона: +№; к расчетному счету №; указан держатель карты: Тараненко Евгений Викторович, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р.; адрес регистрации: <адрес>... в документе имеется рукописная подпись от имени держателя карты, указана дата: ДД.ММ.ГГГГ и стоит оттиск печати ООО «Дельта»; заверено работником банка ФИО31 и далее стоит отметка от имени Тараненко Е.В. о том, что карточка с указанным номером получена, целостность конверта с персональными кодами подтверждается Тараненко Евгением, дата: ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «Выписка по счетам ООО ДЕЛБТА15» установлено, что он содержит выписку по операциям на счете ООО «Дельта» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная на 1 листе в виде таблице, согласно которой первая дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, конечная дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ; остаток по счету на начало периода составил 0,00, сумма по дебету счета за период составила 1780,00, сумма по кредиту счета за период составила 1800,00, остаток по счету на конец периода составил 20,00.

При открытии файла «Оферта №» установлено, что файл содержит документ «заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк», в котором указаны сведения о заявителе- ООО «Дельта», адрес нахождения: <адрес>; указано ИНН/КИО: № запрошено для совершения операций по счету/счетам, открываемым в соответствии с настоящим заявлением использовать образцы подписей и оттиска печати, в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; заключить Соглашение об электронном обмене документами, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «РRО ONLINE» и подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «РRО ONLINE»; указан пользователь системы «РRО ONLINE» - Тараненко Евгений Викторович, указан номер телефона: +№; e-mail: №; имеются отметки в следующих графах: «оформить карту «Карта РRО», «MasterCard Business (дебетова)»», «осуществлять смс-информирование Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона держателя карты +№»; указана информация о держатель карты: Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запрошено подключить систему смс-банк по всем банковским счетам на номер телефона +№» подписано рукописно от имени директора ООО «Дельта» Тараненко Е.В., дата: ДД.ММ.ГГГГ, заверено оттиском печати ООО «Дельта» и уполномоченным банка ФИО31, ФИО33 от 16.06.2020

ФИО13 осмотра информации на ОБ диске, СБ диск упакован в оригинальный конверт, запечатан, заверен подписью следователя.

Из ответа АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и приложенного к нему CD-R диска следует, что во исполнение запроса относительно ООО «Дельта» КОП приложены; Договор банковского (расчетного) счета является офертой и размещен на сайте Банка, Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета путем подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета; заявление на открытие счета приложено; копия дела юридического лица приложена; выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ (открытие) по ДД.ММ.ГГГГ (закрытие); iр приложены; Приложение: диск.

При открытии файла «САНFZG _AC CLOSURE_Заявление на закрытие счета №» установлено, что он содержит документ «заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» (страница 1), в котором указаны сведения о клиенте - ООО «Дельта», ИНН: № расчетный счет: 40№....просит банк при закрытии счетов прекратить обслуживание продуктов, функционирование которых невозможно без использования счета...остаток денежных средств на закрываемом счете... просит перечислить по реквизитам ООО «Дельта» в банке Кемеровское отделение Сбербанк.

При открытии файла «САНFZG_ АСОР АРРL_ Заявление на открытие счета_№» установлено, что содержит документ «заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором указаны сведения о клиенте - ООО «Дельта», ИНН: № клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в российских рублях, предоставить доступ к системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, подключить услугу «8М8-ОТР» Тараненко Е.В., адрес электронной почты № номер телефона: №; имеются отметки в следующих графах:

«подключить мобильное приложение»;

«подключить услугу «8М8 для бизнеса» к открываемым счетам на номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты №

«выпустить к открываемому счету именные карты Бизнес 24/7 Оптимальная», далее указана информация о держателе: Тараненко Е.В., номер мобильного телефона +№»

Указана дата подписания - ДД.ММ.ГГГГ, стоят рукописные подписи уполномоченного лица банка ФИО4, рукописная подпись клиента Тараненко Е.В., заверено оттиском круглой печати ООО «Дельта».

При открытии файла «САНFZG_ АС ОР СRS_Анкета СКS (Common Reporting Standards)_№» установлено, что он содержит документ «форма для идентификации налогового резидентства клиента - юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица», в котором указано юридическое лицо ООО «Дельта», ИНН № подписано рукописно от имени клиента - директора ООО «Дельта» - Тараненко Евгения Викторовича.

При открытии файла « CAHFZG_FOUD DOC Учредительные документы № установлено, что он содержит документы:

- «свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» в отношении ООО «Дельта»;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» в отношении ООО «Дельта»

При открытии файла «CAHFZG_FOUD DOC Учредительные документы № установлено, что он содержит документ «Подписи», который содержит параметры подписи

При открытии файла «CAHFZC_POCL QUEST _Анкеты потенциального клиента №» установлено, что он содержит документ «Анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ», в которой указана общая информация Клиента ООО «Дельта», ИНН №; адрес клиента: <адрес>; указано, что почтовый адрес совпадает с юридическим адресом; контактная информация: Тараненко Евгений Викторович, телефон №, который также указан как лицо, которое внесено в карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента. Дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла «CAHFZC_POCL QUEST Анкеты потенциального клиента_ №» установлено, что он содержит документ «Анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ», аналогичный документу в файле «CAHFZC_POCL QUEST _Анкеты потенциального клиента №». Дата заполнения анкеты - ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись от имени Тараненко Евгения Викторовича, заверена оттиском печати ООО «Дельта».

При открытии файла «CAHFZG_SIGN CARD_КОП_№» установлено, что он содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой менеджер по обслуживанию юридических лиц ФИО4 засвидетельствовала образец оттиска круглой печати ООО «Дельта » и подписи Тараненко Е.В.

- Ответ АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложениям CD-R диска, согласно которого в ОМВД России по <адрес> АО «Альфа- Банк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ направляет информацию в отношении клиента и далее по тексту: «ФИО56 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла«ipAddress» установлено, что он содержит сведения о IР - адреса.

При открытии файла «выписки по счетам» установлено, что он содержит выписку ООО «Дельта» по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в виде таблице, согласно которой первая дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, конечная дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток по счету 93,02, исходящий остаток: 0,00.

При открытии файла «КБ 2.01 Банковская карточка» установлено, что он содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой засвидетельствован образец оттиска круглой печати ООО «Дельта» и подписи Тараненко Е.В. Карточка подписана простой электронной подписью Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ

При открытии файла «КБ 2.07 Документы для актуализации» установлено, что он содержит документ «сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце» от клиента банка - ООО «Дельта» Тараненко Евгения Викторовича, указан контактный №.

При открытии файла «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» установлено, что он содержит документ «подтверждение (заявление)о присоединении и подключении услуг», где указан клиент - ООО «Дельта», ИНН: № сведения об арендодателе - ОАО «Суховский», контактный №; указано, что снятие наличных денежных средств не планируется; уведомление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании, к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнс-Онлайн»; просит открыть расчетный счет в российских рублях; указано, что электронный ключ не выдается; руководитель - Тараненко Е.В. Подписано простой электронной подписью Тараненко Е.В.

При открытии файла «платежные документы №№№» установлено, что он содержит банковские ордера и платежные поручения.

Из ответа ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ№» с приложением СО-Я диске», следует, что в ОМВД России по <адрес> ПАО Банк ВТБ в ответ на Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Дельта» предоставляет справку о наличии счетов, расширенную выписку по движению денежных средств по счету. Подписано заместителем начальника Отдела по обработке запросов ФИО34.

При открытии файла «№» установлено, что он содержит документ «справка о наличии счетов (специальных банковских счетов)» в отношении ООО «Дельта», где указано, что ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №

При открытии файла «№, что он содержит выписку по операциям по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 1 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой первая дата совершения операции — ДД.ММ.ГГГГ, конечная дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ; остаток по счету на начало периода - 0,00, сумма по дебету счета за период: 11193426,31, сумма по кредиту счета за период - 11193426,31, остаток по счету на конец периода: 0,00.

При открытии файла «Заявление Дельта» установлено, что он содержит документ «Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, где указано юридическое лицо - ООО «Дельта», ИНН №, контактная информация для связи с клиентом - Тараненко Е.В., т. +№ адрес: <адрес>- <адрес>; просит предоставить услуги на открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, смс-информирование по расчетному счету; для совершения операций по счету просит использовать образцы подписей и оттиски печати, заявленные в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттисков печати, просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание в соответствии с «ВТБ Бизнес Онлайн», переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанного в разделе заявления - +№; дата подключения пакета услуг и опций с даты открытия счета; просит подключить услугу смс-информирования по расчетному счету на телефон №. Заявление подписано рукописно Тараненко Е.В. ДД.ММ.ГГГГ

При открытии файла «карточка дельта» установлено, что он содержит:

- карточку с образцами подписей и оттиска печати, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ специалистом службы обслуживания юридических лиц ФИО29 засвидетельствован образец оттиска круглой печати ООО «Дельта» и подписи Тараненко Е.В.

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ, подписано рукописно Тараненко Е.В., заверено руководителем ООЮЛ ФИО30

Согласно ответу ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением СО-К диска», в ОМВД России по <адрес> публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», далее - Банк, в ответ на Запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках Постановления Березовского городского суда № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляют сведения о движении денежных средств по счетам №, 40№, скан копии документов, перечень 1Р-адресов согласно истории входов клиентов в ИК принадлежащие ООО «Дельта» ИНН № сообщает, что доверенность по распоряжению счетом отсутствует, услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «Бизнес портал», в связи с этим акт приема-передачи установочного комплекта Системы ДБО и сертификат ключа проверки электронной подписи в Банк не предоставлялись.

При открытии файла «IР адреса» установлено, что содержит сведения о IР - адреса, дату, время.

При открытии файла «вып по счетам» установлено, что он содержит выписку ООО «Дельта» по операциям по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная в виде таблице, согласно которой первая дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ, конечная дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ; остаток по счету на начало периода - 0,00, сумма по дебету счета за период: 3440456,32, сумма по кредиту счета за период - 3440456,32, остаток по счету на конец периода: 0,00.

При открытии файла «скан копия юдк» установлено, что он содержит:

- копию паспорта Тараненко Е.В.

- Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ООО «Дельта» в лице директора Тараненко Е.В. предоставил контактный телефон № и настоящим заявлением присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес-Портал»; при использовании системы ДБО клиент предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию эл. Подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Тараненко Е.В., номер мобильного телефона для получения смс- сообщений с одноразовыми паролями - №; просит предоставить корпоративную карту, открыть карточный счет в рублях РФ, подключить услугу смс-инфо на номер телефона № далее расписка в получении карты, указана дата ДД.ММ.ГГГГ и стоит рукописная подпись клиента Тараненко Е.В., заверено оттиском круглой печати ООО «Дельта»; сотрудником банка.

- карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой засвидетельствован образец оттиска круглой печати ООО «Дельта» и подписи Тараненко Е.В.

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому ФИО32 были осмотрены процессуальные документы, выделенные из материалов уголовного дела №, имеющих значение для дела №:

решения о государственной регистрации № А, расписки в получении документов № А, формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решения о создании, устава, листа записи, сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта, листа учета выдачи документов № А, гарантийного письма. Расписки в получении документов №А, формы № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц». Расписки в получении документов №А, формы № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц», пояснения от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта.

2.Документы для государственной регистрации при создании вышеуказанного юридического лица были представлены в регистрирующий орган ИФНС России по <адрес> в установленном законом порядке в электронном виде и подписаны квалифицированной электронной подписью ТАРАНЕНКО ЕВЕЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА, являвшегося, согласно представленным документам, единственным учредителем (участником) ООО "ДЕЛЬТА". Инспекцией ФНС России по <адрес> была сформирована и направлена заявителю в электронном виде расписка в получении документов, представленных и государственной регистрации юридического лица, установленной формы за №А от ДД.ММ.ГГГГ Расписка была сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки - №

В информационных ресурсах ФНС России АИС «Налог-3» имеются сведения о лице, за чьей электронной подписью было представлено Заявление по форме № Р1 1001; Решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ДД.ММ.ГГГГ - соответствующая электронная (цифровая) подпись принадлежит Тараненко Евгению Викторовичу. Сертификат электронной подписи на имя ТараненкоЕвгения Викторовича, использованной при представлении документов для государственной регистрации по вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО "ДЕЛЬТА", был выпущен удостоверяющим центром ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОТЕКС ИНТЕРНЕТ ТРАСТ" ОГРН № ИНН № КПП № (адрес в пределах места нахождения: <адрес> Сведения о сертификате прилагаются.

лицо, направившее вышеуказанные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО "ДЕЛЬТА", идентифицируется Инспекцией ФНС России по <адрес> как ТАРАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН №

Также сообщили, что после государственной регистрации при создании юридического лица ООО "ДЕЛЬТА" соответствующие документы были направлены в электронном виде в адрес заявителя в автоматическом режиме посредством информационного ресурса ФНС России АИС «Налог-3». В Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО "ДЕЛЬТА" (по форме № Р11001) для связи с заявителем были указаны:

- адрес электронной почты №

- номер контактного телефона +№

3. Сведения о счетах.

Копии документоврегистрационного дела включают в себя:

- Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по форме Р80001. Согласно текста документа: «В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ФИО56 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛЬТА», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ вх. № А. Решение подписано специалистом 1 разряда ФИО35».

- Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является Тараненко Евгений Викторович. Номер заявки - № Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации - ДД.ММ.ГГГГ., заявления формы № Р110 о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указаны: наименование юридического лица –ООО «Дельта», адрес нахождения юридического лица – <адрес>, №, личные данные Тараненко Е.В., место жительства физического лица – <адрес>ёзовский <адрес>, доля в уставном капитале 100% - 10000 рублей, вид деятельности -49.41, коды дополнительной деятельности – 46.90, заявителем является учредитель юридического лица - физическое лицо, контактные данные - телефон №, E-mail:<данные изъяты>;

Решение учредителя № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»,

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года,

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Форма

№ Р50007.В документе указано, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером (ГРН) №....ИНН № КПП №, район - Кемеровский, населенный пункт - <адрес>, номер дома - 73, офис - 313....сведения о количестве учредителей - 1...данные учредителя - Тараненко Евгений Викторович....вид должности - руководитель юридического лица.... наименование вида деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС России по <адрес>.

Лист учёта выдачи документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ.Согласнотекста документа: «ООО Дельта», основной государственный регистрационный №, ИНН/КПП №. Сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица. (Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, устав ЮЛ ДД.ММ.ГГГГ.

Гарантийное письмо ОАО «Суховский», где в правом верхнем углу указано кому направляется письмо - ИФНС по <адрес> от директора ОАО «Суховский» ФИО8 о том, что ОАО «Суховский в лице директора ФИО8, собственник нежилого помещения, на основании свидетельства о государственной регистрации права, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации..., гарантирует предоставление адреса: <адрес>, и. <адрес> в качестве местонахождения для вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Дельта», с последующим заключением договора аренды с указанным предприятием ФИО13 государственной регистрации; письмо подписано директором ОАО «Суховский» ФИО8

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. В расписке настоящим удостоверяется, что в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил нижеследующие документы: Р34002 Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ; пояснения учредителя/руководителя, копия паспорта... Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО6... должность специалиста налогового органа, принявшего документы- заместитель начальника отдела ФИО7».

• заявления формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о

недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

На странице № в правом верхнем углу запись: «форма № Р 34002», далее указано:

1. Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице, в отношении которого представлено заявление

1.1. ОГРН №

1.2. ИНН №

1.3. Полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»

2. Заявление предоставлено в связи с недостоверностью сведений об учредителе (участнике) юридического лица; лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Далее на листе А: содержащиеся в Едином государственном реестре

юридических лиц сведения о физическом лице, которые являются недостоверными: 2.1. Фамилия - Тараненко, 2.2. Имя - Евгений, 2.3. Отчество Викторович; вид участия физического лица - учредитель (участник) юридического лица. Далее на листе Е: указываются обстоятельства (в том числе обстоятельства, указывающие на заинтересованность лица), на которых основано заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства - физическое лицо Тараненко Евгений Викторович ИНН № является учредителем/руководителем ООО «Дельта». Тараненко Е.В. предоставил пояснения о том, что к регистрации юридического лица ООО «Дельта» не имеет никакого отношения.

Копия пояснения Тараненко Евгения Викторовича от ДД.ММ.ГГГГ Место

составления - <адрес>, дата - ДД.ММ.ГГГГ, опрошен заместителем начальника отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> - Кузбассу Свидетель №9; указаны данные опрашиваемого лица: фамилия - Тараненко, имя - Евгений, отчество - Викторович, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, место рождения - <адрес>, место жительства - <адрес>, данные паспорта: паспорт гражданина РФ серия: №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>. В протоколе имеются подписи опрашиваемого лица - Тараненко Е.В. Относительно обстоятельств, имеющих значение для осуществления налогового контроля, Тараненко Е.В. показал следующее: «я, Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, что ничего не знаю о юридическом лице ООО «Дельта» №, заявление по форме 11001 от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А в отношении ООО Дельта в электронном виде для государственной регистрации не подавал. Паспорт терял в мае 2020 года, в правоохранительные органы не обращался, так как через несколько дней его обнаружил в заборе по месту прописки. Сведения о лица, в интересах, по просьбе, заданию, которых я бы мог действовать, отсутствуют. Денежное вознаграждение за государственную регистрацию не получал. Какие-либо финансово-хозяйственные документы (приказы), договоры, счета-фактуры организации ООО «Дельта», а также чистые листы не подписывал, о юридическом лице ООО Дельта узнал от налогового инспектора, который приехал на мой домашний адрес». Пояснение подписано Тараненко Е.В. и ФИО7

Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.В расписке настоящим удостоверяется, что в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» налоговый орган Инспекция Федеральной налоговой службы по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получил нижеследующие документы: Р34002 Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕЕРЮЛ; Указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО8.

Заявления формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о

недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц. 1. Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице, в отношении которого представлено заявление

a. ОГРН №

b. ИНН №

c. Полное наименование на русском языке — Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»

2. Заявление предоставлено в связи с недостоверностью сведений об адресе юридического лица

Далее на листе Е: указываются обстоятельства (в том числе обстоятельства, указывающие на заинтересованность лица), на которых основано заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства - сведения о текущем адресе Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (№), а именно: 650517, <адрес> - № - являются недостоверными в связи с расторжением договора аренды нежилых помещений № ФИО19- 275/1 от ДД.ММ.ГГГГ и отсутствия согласия на размещение по указанному адресу у единоличного исполнительного органа общества.

Далее на листе Ж сведения о лице, представившем заявление - Открытое акционерное общество «Суховский»; Сведения о лице, предоставившем заявление - ФИО8.

Из копии ответа на запрос АО «ИнфоТеКС Интернет Траст»,следует, что «Акционерное общество «ИнфоТеКС Интернет Траст» (далее - АО «ИНТ»), рассмотрев запрос отдел МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, сообщает следующее. АО «ИНТ» является аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющим центром (свидетельство об аккредитации удостоверяющего центра регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ) и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) и Регламентом оказания Удостоверяющим центром АО «ИИТ» услуг по созданию и выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее - Регламент УЦ), опубликованном на сайте удостоверяющего центра www.iitrust.ru. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ Удостоверяющий центр создает сертификаты ключей проверки электронных подписей (далее - сертификат) и выдает такие сертификаты лицам, обратившимся за их получением (заявителям), при условии установления личности получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением данного сертификата с учетом требований, установленных в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ. В соответствии с ч.4 ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ Удостоверяющий центр вправе наделить третьих лиц (далее - доверенные лица) полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки электронных подписей от имени этого удостоверяющего центра. При вручении сертификата ключа проверки электронной подписи доверенное лицо обязано установить личность получателя сертификата (заявителя) либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, по обращению за получением данного сертификата в соответствии с порядком реализации функций удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей, установленным наделившим указанное доверенное лицо полномочиями по вручению сертификатов ключей проверки электронной подписи удостоверяющим центром с учетом предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ требований. Тараненко Евгений Викторович в целях регистрации бизнеса воспользовался платформой для предпринимателей Деловая среда, которая предлагает регистрацию бизнеса, выпуск электронной подписи и Дистанционное открытие счёта. Клиенту для использования платформы необходимо скачать приложение на свой смартфон и заполнить необходимую информацию, ФИО13 необходимо пройти процедуру очной идентификации и получить электронную подпись в отделении Сбербанка России или офисе партнёра (в соответствии с местонахождением клиента). При очном прохождении идентификации партнер загружает в нашу систему подтверждающие документы - фотография клиента, скан подписанного бланка выдачи КЭП. ФИО13 регистрации в нашей информационной системе клиенту на его номер телефона направляется смс-сообщение, с паролем для доступа к персональному информационному пространству в информационной системе Удостоверяющего центра. Тараненко Евгений Викторович обратился за изготовлением сертификата ДД.ММ.ГГГГ, получен квалифицированный сертификате серийным номером №№№№ Процедуру очной идентификации клиента выполнял партнёр – ИП Свидетель №1 (ИНН №, СНИЛС № адрес 650040, <адрес>, <адрес> тел №). Партнер отключен отличного кабинета IDPoint ДД.ММ.ГГГГ в связи с нарушениями при верификации. Подтверждающие документы прилагаются к письму. При получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с требованиями части 3 статьи 1 8 Закона «Об электронной подписи», был под расписку ознакомлен с информацией, содержащейся в выдаваемом ей квалифицированном сертификате. Приложение: Фото с паспортом Тараненко Е.В. в 1 экз. на 1 листе; Копия бланка с информацией, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи Тараненко Е.В. в 1 экз. на 1 листе». Сопроводительная подписана генеральным директором ФИО36 и заверена оттиском круглой печати, выполненной чернилами синего цвета Акционерного Общества «ИнфоТеКС Интернет Траст»;

- заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, заверена подписью генерального директора ФИО36, оттиском круглой печати, выполненной чернилами синего цвета Акционерного Общества «ИнфоТеКС Интернет Траст». В заявлении указано, что Тараненко Евгений Викторович обращается в Удостоверяющий центр ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись от имени Тараненко Е.В.

- копия сведений о банковских счетах организации ООО «Дельта», заверена оттиском круглой печати № СО Отдела МВД России по <адрес>, подписью старшего следователя СО Отдела МВД России по <адрес>ФИО32 Указано, что счета открыты счета в АО «Райффайзенбанк», «Сибирский» в <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Сбербанк России», Кемеровское отделение №, <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа-Банк» Новосибирский, <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ; в Банке ВТБ, «Центральный», <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Росбанк, Сибирский, <адрес>, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. документ подписан государственным налоговым инспектором ФИО37, заверен оттиском крглой печати Управления налоговой службы <адрес>, Инспекция ИФНС России по <адрес>.

- копии документов, предоставленные ФИО8, включающиеся в себя:

договор аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заверен подписью ФИО8, оттиском круглой печати ОАО «Суховский». Документ составлен в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ о том, что ОАО «Суховский», именуемое в дальнейшем «Арендодатель» в лице Директора ФИО8 и Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемый в дальнейшем «Арендатор» заключили договор о том, что арендодатель обязуется предоставить в аренду по настоящему договору Арендатору нежилые помещения в Административном 4-х этажном здании, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> Документ подписан от имени ФИО8 и Тараненко Е.В.;

уведомление о расторжении договора ДД.ММ.ГГГГ (исх. заверено подписью ФИО38, оттиском круглой печати ОАО «Суховский»). платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ, согласно которого плательщик - ООО «Дельта» перечислило ОАО «Суховский» 10000 рублей ДД.ММ.ГГГГ

заявления формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о

недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц на ООО «Дельта»

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью МИ ФНС России. Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «Дельта»: ОГРН №; дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей учетные сведения: ДД.ММ.ГГГГ; место нахождения юридического лица: <адрес>- Кузбасс<адрес> дополнительные сведения: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице); сведения об участниках: Тараненко Евгений Викторович.

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, с участием подозреваемого Тараненко Е.В., защитника ФИО47 следует, что в кабинете № ОМВД России по <адрес>ёзовскому Тараненко Е.В. добровольно выдал: паспорт гражданина РФ серия: №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Тараненко Е.В.; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 42 № на имя Тараненко Е.В. (ИНН №); страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Тараненко Е.В. (СНИЛС)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фотогаблицей, с участим подозреваемого Тараненко Е.В., защитника Никтина Е.А. вышеуказанные документы были осмотрены.(т.<адрес> л.д.128-137).

Согласно протоколу проверки показания на месте от ДД.ММ.ГГГГ с участием подозреваемого Тараненко Е.В. и его защитника ФИО47 с фототаблицей, подозреваемый Тараненко Е.В. находясь напротив <адрес> Тараненко Е.В., что именно на данном месте он летом 2020 года передал мужчине по имени ФИО125 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «Дельта», при этом он понимал, что счетами пользоваться не будет, участие в деятельности ООО «Дельта» принимать не будет; расчетные счета в банках открывал только для того, чтобы ФИО126 простил ему долг; понимал, что его действия являются незаконными. Передавал ФИО127 банковские карты и бумаги, выданные ему в банках Альфабанк, ВТБ, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк; какие именно это были бумаги, он уже не помнит, также передал ФИО128 на указанном месте печать ООО «Дельта»; никаких документов у него не осталось (т.3 л.д.159-165).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.158 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

В судебном заседании потерпевший ФИО13 А.Ю. пояснил, что в ноябре 2021 года он в ломбарде на <адрес> заложил свой телефон. Через 2 дня пришел выкупать телефон, девушка продавец-приемщик сказала, что его телефона нет. От сотрудников полиции узнал, что телефон украли из ломбарда. Телефон Самсунг Гэлакси А50 покупал в 2019 году за 23000 рублей, телефон был в исправном состоянии, сим-картами Йота и Теле-2. Со стоимостью телефона, указанной экспертом в размере 10942 рубля 25 копеек, согласен. Причиненный ему ущерб является значительным. Телефон вернули в полиции.

Из показаний свидетеля ФИО40 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.41-43), следует, что у индивидуального предпринимателя ФИО10 работает с ДД.ММ.ГГГГ, в должности руководителя комиссионных магазинов в <адрес>. Свидетель №2 работает в должности продавца - приемщика по адресу <адрес>, 4А в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ от нее ей стало известно, что приходил Тараненко Е.В., их постоянный клиент, и похитил два телефона, один из которых принадлежал ему «Ноnоr 8А», который тот оставил в залог ДД.ММ.ГГГГ, второй телефон марки «Samsung Gaiaxi А50» принадлежащий ФИО13 А.Ю. По запросу следователя она предоставляет оптический диск с фрагментом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ИП ФИО10 по адресу бФИО129 в <адрес> в период, когда Тараненко Е.В. похищает мобильный телефон со стола в кассой зоне.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.61-63, т.<адрес> л.д.153-155) следует, что в магазине ИП ФИО10 «КомиссионТоргЛомбард», расположенном по <адрес> а <адрес> в должности продавца - приемщика работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе с 10 часов, рабочий день у нее был до 22 часов. Около 11 часов в помещение магазина зашел Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., попросил свой мобильный телефон, который сдавал в залог ДД.ММ.ГГГГ марки «Хонор 8А» в корпусе черного цвета, чтобы сделать перевод по мобильному телефону, так как у него в телефоне, который сдавал, находилась сим - карта. Она предоставила Тараненко телефон, ФИО13 этого она зашла за ресепшен и занималась своей работой. Тараненко находился возле ресепшена и никуда не отходил, стоял, и просматривал какую-то информацию в своем телефоне и одновременно подсоединил зарядное устройство в данный телефон. Около 11 часов 30 минут зашел в торговый зал Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который сдал в залог свой телефон марки «Самсунг Галакси А50», за 500 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Она заполнила договор комиссии № № от ДД.ММ.ГГГГ, в корешок квитанции выдала ему на руки, непосредственно сам договор комиссии остался в магазине. Она данный телефон положила на свой рабочий стол, для того чтобы в дальнейшем убрать его в место, где хранятся вещи сданные в залог. ФИО13 последовали другие клиенты, которые также сдавали вещи в залог, а Тараненко все это время находился на положенном месте и просматривал что-то в телефоне, она так поняла он ждал какое-то уведомление в телефон для перевода денежных средств. Затем Тараненко ушел и забрал с собой свой мобильный телефон. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов пришел в магазин Потерпевший №1, который хотел выкупить свой мобильный телефон, она его телефона не обнаружила и тогда она поняла, что мобильный телефон принадлежащий Потерпевший №1 мог похитить Тараненко Евгений ДД.ММ.ГГГГ, когда находился в торговом зале. ДД.ММ.ГГГГ она просмотрела видео за ДД.ММ.ГГГГ, где видно, как Тараненко украл мобильный телефон марки «Самсунг».

Из показаний свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.<адрес> л.д.80-81) следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 15.00 часов к ним в квартиру пришел Тараненко Евгений, который предложил ей обменяться телефонами, достал телефон марки «Самсунг Галакси А50» в рабочем состоянии, сказал, что телефон принадлежит ему лично, на тот момент у нее в пользовании был мобильный телефон марки «Ноnог 9», она согласилась. Телефон был без пароля, никакой информации в телефоне не было. Она сразу в телефон установила свою сим карту оператора Теле 2 с №, и по настоящее время телефоном пользовалась только она. Она передала Тараненко Евгению свой мобильный телефон марки «Хонор».

Из протокола о принятии устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д.4) следует, что Свидетель №2 обратилась с заявлением о привлечении к ответственности неизвестное лицо, которое 16.11.22021 в период с 11 до 13 часов тайно похитило из торгового зала в магазине «Комиссион Торг Ломбард» мобильные телефоны марки «Хонор 8А» и «Самсунг Галакси А50», причинив тем самым ущерб в размере 10300 рублей.

Согласно протоколу о принятии устного заявления от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д.5) ФИО13 А.Ю. просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое 16.11.22021 в период с 11 до 13 часов тайно похитило из торгового зала в магазине «Комиссион Торг Ломбард» мобильный телефон марки « «Самсунг Галакси А50», причинив тем самым ущерб в размере 15000 рублей.

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 13-21) следует, что дознавателем ОД ОМВД России по <адрес>ёзовскому с участием продавца-приемщика ФИО41 было осмотрено помещение магазина «Комиссион Торг Ломбард», в ходе которого продавцом-приемщиком ФИО41 были выдана договоры: договор комиссии №№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор комиссии № № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 24-26) старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому были осмотрены:

1) договор комиссии №№ от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в торговом зале комиссионного магазина «КомиссионТоргЛомбард» ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно договора комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Тараненко Евгений Викторович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сдал ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, <адрес>, товар: смартфон Ноnоr 8А за 2300 рублей.

2) договор комиссии № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в торговом зале комиссионного магазина «КомиссионТоргЛомбард» ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, <адрес> Согласно договора комиссии № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сдал ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, <адрес>, товар: смартфон « Самсунг Галакси А50», IМЕI1: № за 500 рублей.

Изпротокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, следует, что у свидетеля ФИО42, изъято: оптический диск с фрагментом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ камеры видеонаблюдения помещения ИП ФИО10 «Комиссион Торг» расположенного по адресу: <адрес> в <адрес> (т.1 л.д.45-47)

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.<адрес> л.д.54-59),сучастием подозреваемого Тараненко Е.В. был осмотрен оптический диск с фрагментом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ изъятый ДД.ММ.ГГГГ. Участвующий в осмотре подозреваемый Тараненко Е.В. пояснил, что на видеозаписи он опознает себя. Подозреваемый Тараненко Е.В. пояснил, что на видеозаписи также просматривается то, что он в своей руке держит принадлежащий ему мобильный телефон марки «Нопог 8А», который он ранее ДД.ММ.ГГГГ оставлял в залог на 10 дней до ДД.ММ.ГГГГ, ему была выдана сумма 2300 рублей. Подозреваемый Тараненко Е.В, пояснил, что видно, как он наклоняется через прилавок и похищает не принадлежащий ему мобильный телефон марки «Самсунг», который он потом продал неизвестному мужчине за 2000 рублей, деньги потратил на собственные нужды. Вину признает, раскаивается, нужны были деньги.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в кабинете № ОМВД России по <адрес>ёзовскому ФИО13 А.Ю. добровольно выдал упаковочная заводская коробка, приобретенного товара, которая согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена старшим следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому (т.<адрес> л.д.71,72-77)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д.83-86) следует, что в кабинете № СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому свидетелем Свидетель №4 был выдан телефон мобильной связи марки «Samsung Gaiaxy А50» с чехлом темно-синего цвета.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д.170-176) следователем СО ОМВД России по <адрес>ёзовскому с участием потерпевшего ФИО13 А.Ю. были осмотрены: телефон мобильной связи марки « Samsung Gaiaxy А50», IМЕI1: №, IМЕI 2: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №4 и чехол для мобильного телефона. Присутствующий при осмотре потерпевший ФИО13 А.Ю. пояснил, что осматриваемый телефон и чехол принадлежит ему, узнает телефон названию и модели - « Samsung Gaiaxy А50», по цвету корпуса - черному, по imei 1 №,IМЕI 2: №; чехол узнает по форме, по цвету - темно-синему (ранее пояснял, что чехол черного цвета, но это не так, на момент допроса в качестве потерпевшего не совсем верно указал цвет чехла, так как цвет чехла темный и ближе к черному и уже ФИО13 допроса в качестве потерпевшего вспомнил, что чехол темно-синего цвета); телефон в чехле был у него похищен ДД.ММ.ГГГГ в торговом зале магазина «Комиссион Торг Ломбард», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>

Согласно заключению эксперта № от 17.01.2022рыночная стоимость смартфона торговой марки « Samsung Gaiaxy А50» представленного на экспертизу с учетом его фактического состояния, в ценах, действовавших на момент хищения ДД.ММ.ГГГГ составляет 10942 рубля 25 копеек (т.1 л.д. 94-102).

Вышеизложенные доказательства суд находит относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для подтверждения вины подсудимого.

Приведенные показания потерпевшего, свидетелей и подсудимого суд считает достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу, оснований не доверять им у суда не имеется.

Действия подсудимого по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым квалифицировать по ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку Тараненко Е.В. умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Дельта», открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк ВТБ, АО «Альфа-Банк», где с целью сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств - логины, пароли, ссылки для входа в личный кабинет и в системы дистанционного банковского обслуживания, а в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк» также банковские карты, а затем сбыл их лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

При этом, Тараненко Е.В. осознавал, что приобретая и сбывая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действует незаконно, что следует из его показаний на предварительном следствии.

Действия подсудимого по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым квалифицировать по п.В ч.2 ст.158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что Тараненко Е.В. тайно, умышленно, из корыстных побуждений, путем свободного доступа, из торгового помещения магазина «Комиссион Торг Ломбард» ИП ФИО10 по адресу: <адрес>ёзовский Молодежный бульвар 4а, похитил имущество, принадлежащее ФИО13 А.Ю., а именно: телефон мобильной связи «Samsung Galaxy А50», причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Стоимость похищенного имущества подтверждается заключением эксперта, определена с учетом износа, подсудимым не оспаривается.

Квалифицирующий признак совершения преступления - с причинением значительного ущерба гражданину подтверждается стоимостью похищенного имущества, показаниями потерпевшего об его имущественном положении.

При решении вопроса о наказании подсудимого отягчающим его наказание обстоятельством по п.В ч.2 ст.158 УК РФ суд считает рецидив преступлений.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд считает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

При назначении наказания суд также учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных деяний, личность подсудимого, характеризующегося не удовлетворительно, его возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, по преступлению от ДД.ММ.ГГГГ - возмещение ущерба, мнение потерпевшего ФИО13 А.Ю., не настаивающего на строгом наказании, а также характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений и обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

С целью восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы по сроку в пределах санкций соответствующих статей УК РФ, по п.В ч.2 ст.158 УК РФ - с учетом положений ч.2 ст.68 УК РФ, по ч.1 ст.187 УК РФ - с применением ч.1 ст.62 УК РФ, и не находит оснований для применения при назначении наказания ч.6 ст.15 УК РФ, ч.3 ст.68 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы по п.В ч.2 ст.158 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание подлежит назначению с учетом требований ч.3 ст.69 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных деяний, имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным исправление подсудимого без изоляции его от общества, с назначением наказания условно на основании ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей.

Принимая во внимание, что подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также фактические обстоятельства дела, суд считает возможным признать совокупность имеющихся по делу смягчающих обстоятельств исключительными, применить ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч.1 ст.187 УК РФ и освободить Тараненко Е.В. от назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Защиту Тараненко Е.В. на предварительном следствии по назначению следователя осуществлял адвокат ФИО47, которому по постановлениям от ДД.ММ.ГГГГ выплачено вознаграждение в размере 12415 рублей и 1950 рублей, всего 14365 рублей.

На основании ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в размере выплаченного адвокату вознаграждения в сумме 14365 рублей подлежат взысканию с подсудимого. Оснований для освобождения Тараненко Е.В. от взыскания процессуальных издержек суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь стст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Тараненко Евгения Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы без дополнительного наказания.

Признать Тараненко Евгения Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.В ч.2 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Тараненко Е.В. наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное Тараненко Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 (два) года.

Возложить на условно осужденного Тараненко Е.В. обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, регулярно являться на регистрацию согласно установленному графику не реже одного раза в месяц, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении Тараненко Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, ФИО13 вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Взыскать с Тараненко Е.В. в доход федерального бюджета процессуальные издержки за участие защитника на предварительном следствии в размере 14365 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- процессуальные документы, выделенные в порядке ст. 154 УПК РФ из материала уголовного дела №, а именно:

- копию Запроса руководителю Инспекции ФНС по <адрес>ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ№; копию ответа ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов регистрационного дела (Включают в себя: решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ по форме Р80001; Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании; Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»; Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»; Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Форма № Р50007; Копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Тараненко Евгения Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Лист учёта выдачи документов вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ОАО «Суховский»; Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц; Копию пояснения Тараненко Евгения Викторовича от ДД.ММ.ГГГГ; Копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя Тараненко Евгения Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц; копию запроса Генеральному директору АО «ИнфоТексИнтернетТраст» от ДД.ММ.ГГГГ№;копию ответ на запрос АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (Включает в себя: сопроводительная АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» (; заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; Фотографию Тараненко Е.В. с паспортом гражданина Российской Федерации на имя Тараненко Евгения Викторовича; копию сведений о банковских счетах организации ООО «Дельта»; копию объяснения ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; копии документов, предоставленные ФИО8 (Включают в себя: Решение № Единственного акционера Открытого акционерного общества «Суховский» (ОАО «Суховский») ; договор аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилых помещений № АНП-275/1 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления формы № Р34002 - Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (№); копию протокола опроса Тараненко Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола опроса Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола опроса Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; материалы оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие причастность Тараненко Е.В. к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно: «Сопроводительная начальника Отдела МВД России по <адрес>», «постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.12.2021», «постановление судьи Березовского городского суда <адрес>ФИО44№ от 27.05.2021» (копия), «запрос о предоставлении сведений в ПАО «Сбербанк» № от 09.06.2021», «запрос о предоставлении сведений в ПАО «Росбанк» № от 07.06.2021»,

«запрос о предоставлении сведений в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» № от 07.06.2021», «запрос о предоставлении сведений в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № от 07.06.2021», «запрос о предоставлении сведений в ПАО «Банк ВТБ» № от 08.10.2021», «запрос о предоставлении сведений в АО «Альфа-Банк» № от 07.06.2021», «ответ ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ№Е/150840799 с приложением СП-К диска» (который содержит файлы со сведениями клиента ООО «Дельта» и следующие документы: «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта», «Заявление о присоединении», копию паспорта на имя Тараненко Евгения Викторовича; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года; выписку ООО «Дельта» по операциям по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о МАО - адресе и 1Р - адресе, параметрах соединения; «ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложениям СБ диска», который содержит файлы со следующими документами: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта»; «Заявление об определении сочетания подписей»; отсканированное изображение паспорта Тараненко Е.В.; сведения о юридическом лице ООО «Дельта», заявление на выпуск/перевыпуск карты РКО; выписка по операциям на счете ООО «Дельта» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк»; «ответ АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ№/Т с приложениям СБ-К. диска» (который содержит файлы со следующими документами: выписка ООО «Дельта» по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о 1Р - адреса; «заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк»; «заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк»; «форма для идентификации налогового резидентства клиента - юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица»; «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (копия); «свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» в отношении ООО «Дельта»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц» в отношении ООО «Дельта»; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года; «Анкета потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта» от ДД.ММ.ГГГГ ; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Дельта»; фотоизображение паспорта ФИО45; «ответ АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложениям С19-Я диска» (который содержит файлы со следующими документами: сведения о 1Р - адреса; выписку ООО «Дельта» по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта»; «сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце»; «подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг»; отсканированное изображение паспорта Тараненко Е.В.; «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»; «свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения»; «лист записи Единого государственного реестра юридических лиц»; платежные документы; «ответ ПАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ№» с приложением на СЭ- К диске» (который содержит файлы со следующими документами: «справка о наличии счетов (специальных банковских счетов)» в отношении ООО «Дельта»; выписку по операциям по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; «Сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»; «Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц; копию паспорта Тараненко Е.В. (т.2 л.д. 241); «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»; «Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года; «ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ№ с приложением СВ- К диска» (который содержит файлы со следующими документами: сведения о 1Р - адреса; выписку ООО «Дельта» по операциям по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ; копия паспорта Тараненко Е.В.; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» от 2020 года; Сведения о юридическом лице/ иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ; «Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дельта», договор комиссии №АН008189 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в торговом зале комиссионного магазина «КомиссионТоргЛомбард» ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, Молодежный б-р, 4а, договор комиссии № АИ008291 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в торговом зале комиссионного магазина «КомиссионТоргЛомбард» ИП ФИО10 по адресу: <адрес>, Молодежный б-р, 4а, оптический диск с фрагментом видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ камеры видеонаблюдения помещения ИП ФИО10 «Комиссион Торг» расположенного по адресу: б-р Молодежный, 4А в <адрес>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО40 хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить в деле;

- телефон мобильной связи марки «Samsung Gaiaxi А50», IМЕI: №, IМЕI 2: №, с чехлом темно-синего цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №4, упаковочная заводская коробка приобретенного товара, изъятой 03.12.20212 возвращенные потерпевшему ФИО13 А.Ю. - оставить в его распоряжении;

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Тараненко Евгения Викторовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, видетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 42 № на имя Тараненко Е.В. (ИНН №); страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № на имя Тараненко Е.В. (СНИЛС) - возвращенные Тараненко Е.В., - оставить в его распоряжении.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.Ю. Воробьева