Гражданский кодекс часть 1

ФИО24, 08.02. 1986 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, работающего в <данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого,

Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327. 1, ч. 4 ст. 180, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, работающего в <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327. 1, ч. 4 ст. 180, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО24 совершил хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО24, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в сговор с ФИО6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, распределив между собой роли, разработав план и механизм совершения преступлений.

ФИО24 в рамках отведенной ему роли, осуществлял поиск клиентов, путем размещения объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных сайтах и торговых площадках, в том числе на сайте <данные изъяты>.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях конспирации и поддержания связи между соучастниками, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали мобильные телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, для общения между собой и с покупателями установили приложения «WhatsApp» («Вотсапп») и «Viber» («Вайбер»), создали электронные почтовые ящики.

ФИО24, согласно отведенной ему роли, также осуществлял поиск и приобретение контрафактной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности; устанавливал цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщал ФИО6 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство; общался с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве; передавал данные заказов для сборки и доставки ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, размещало объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных торговых площадках и вышеуказанном сайте, указывая свои контакты и контакты ФИО24 для связи в целях конспирации под вымышленными данными и периодически их меняя; отвечало на звонки и сообщения покупателей, рассказывало об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве; вело учет хранящейся контрафактной табачной продукции, передавая данные о заказах ФИО24 или ФИО6 для их доставки; получало от покупателей денежные средства на свою банковскую карту, которые либо оставляло себе, либо передавало ФИО24

ФИО6, согласно отведенной ему роли, подыскивал и арендовал на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции; оплачивал услуги по их аренде; осуществлял разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; собирало заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками; перевозило ее в целях сбыта и продажи покупателям; отправлял ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; при личной доставке получало от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен был передавать ФИО24, а также выполнял иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

ФИО24, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории г<адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему с ним группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 ч. 20 мин.

ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес> где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 22500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 25500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему с ним группой лиц по предварительному сговору, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

08.12.2018г, примерно в 19 ч. 40 мин. ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>А, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 25500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему с ним в группе лиц по предварительному сговору, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 10 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, с.<адрес>, парковка магазина «Леруа Мерлен», где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество контрафактной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 23500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему с ним по предварительному сговору, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 ч. 46 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, стр. 3, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 21750 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели немаркированную табачную продукцию: «Winston blue super slims» («Винстон блю супер слимс») в количестве 10220 пачек, «Manchester United Kingdom classic gold» («Манчестер юнайтед кингдом классик голд») в количестве 1110 пачек, «Manchester United Kingdom black» («Манчестер юнайтед кингдом блэк») в количестве 620 пачек, «Saint George» («Святой Георгий») в количестве 530 пачек, «Marlboro» («Мальборо») в количестве 2910 пачек, «Winston blue» («Винстон блю») в количестве 1070 пачек, «Cavallo SYNC» («Кавалло Снц») в количестве 500 пачек, «Corset super slims Mint Breeze» («Корсет супер слимс мятный бриз») в количестве 670 пачек, «Corset super slims Lilac» («Корсет супер слимс лиловый») в количестве 2680 пачек, «Marlboro Gold» («Мальборо голд») в количестве 4580 пачек, «Malimbo silver» («Малимбо сильвер») в количестве 900 пачек, «Marbird» («Марбирд») в количестве 500 пачек, «Беломорка» в количестве 2014 пачек, «Opal» («Опал») в количестве 500 пачек, «Business Club» («Бизнес Клаб») в количестве 750 пачек, «ПримаДона» в количестве 3500 пачек, «Тройка» в количестве 2800 пачек, «NZ» («НЗ») в количестве 1320 пачек, «NZ safari» («НЗ сафари») в количестве 170 пачек, «Stewardess» («Стюардесса») в количестве 500 пачек, «Zen blue» («Зен блю») в количестве 400 пачек, «Floyd» («Флойд красный») в количестве 540 пачек, «Milano London» («Милано Лондон») в количестве 1980 пачек, «Milano super slims» («Милано супер слимс») в количестве 700 пачек, «Milano Variance» («Милано Вариантс») в количестве 300 пачек, «Cavallo black velet» («Кавалло блэк вельвет») в количестве 1970 пачек, «The King» («Кинг») в количестве 7990 пачек, «Credo» («Кредо») в количестве 300 пачек, «Milano Paris» («Милано Париж») в количестве 500 пачек, «Malimbo edge» («Малимбо эйдж») в количестве 500 пачек, «Manchester» («Манчестер») в количестве 490 пачек, «Milano one» («Милано 1») в количестве 500 пачек, «Swisse» («Свисс») в количестве 250 пачек, «Floyd» («Флойд») в количестве 4530 пачек, «President» («Президент») в количестве 300 пачек, «The King nano» («Кинг нано») в количестве 2490 пачек, «Zen» («Зен») в количестве 490 пачек, «Smart» («Смарт») в количестве 1990 пачек, «Донской табак» в количестве 3480 пачек, «Dubao red» («Дубао ред») в количестве 1500 пачек, «Corset» («Корсет») в количестве 3500 пачек, «Rothmans» («Ротманс») в количестве 440 пачек, «Оптима gold» («Оптима голд») в количестве 500 пачек, «Магнат» в количестве 490 пачек, «L&M loft» («ЛМ лофт») в количестве 450 пачек, «Winston X-style silver» («Винстон икс-стайл сильвер») в количестве 500 пачек, «Winston X-style blue» («Винстон икс-стайл блю») в количестве 450 пачек, «Oscar» («Оскар») в количестве 500 пачек, «A&B» («А энд Би») в количестве 500 пачек, «Bond» («Бонд») в количестве 1000 пачек, «Dubao» («Дубао») в количестве 3380 пачек, «Golden Leaf» («Голден Леаф») в количестве 1900 пачек, которую перевезли и хранили с целью сбыта в вышеуказанных гаражах.

ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция была изъята сотрудниками полиции в ходе проведения обысков в вышеуказанных гаражах: в период времени с 16 ч. 40 мин. по 17 ч. 50 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 40 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. по адресу: <адрес>», гараж №; период времени с 19 ч. 15 мин. по 21 ч. 10 мин. по адресу: <адрес>

Изъятая в ходе вышеуказанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий табачная продукция марок «LM», «BOND», «Winston Blue», «SaintGeorge 9», «Оптима», согласно заключениям экспертов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 377 от ДД.ММ.ГГГГ, 1/125 от ДД.ММ.ГГГГ, оклеена специальными марками РФ, изготовленными не производством ФГУП «Гознак».

На основании справок о нанесенном ущербе, предоставленных правообладателями, в результате совершенного преступления, исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю оценивается исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции на дату изъятия контрафактной табачной продукции, умноженной на количество изъятой контрафактной продукции.

Согласно ответа на запрос из ООО «Дж.ФИО46», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «ФИО2.», лицензиатом – «ДжейТи ФИО40 С.А.», сублицензиатом - ООО «Дж.ФИО46», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного ООО «Дж.ФИО46» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1380939 руб. 30 коп.

Согласно ответа на запрос из <данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания «<данные изъяты>», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания «<данные изъяты>» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1334880 руб. 00 коп.

Согласно ответа на запрос из <данные изъяты> правообладателем товарного знака «ОПТИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является компания «ФИО4 С.А.», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «ОПТИМА Red» («Оптима Ред») – 94 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компании «ФИО4 С.А.» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 23500 руб. 00 коп.

Таким образом, общая стоимость изъятой немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенной заведомо для ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, составляет 2 739 319 руб. 30 коп., что является особо крупным размером.

ФИО24 также совершил использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные (акцизные) марки, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Он, (ФИО24), имея умысел на совершение преступлений, связанных с использованием для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, желая обогатиться незаконным путем, вступил в предварительный сговор с ФИО6 и лицом дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Для достижения преступной цели он (ФИО24), ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, разработали схему совершения преступлений – использования для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, распределив роли.

Согласно отведенной роли, ФИО24, должен был подыскивать клиентов, путем размещения объявлений о продаже контрафактной немаркированной табачной продукции в сети «Интернет» на различных сайтах и торговых площадках, в том числе на сайте www.sigmig.ru.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях конспирации и поддержания связи, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали мобильные телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, для общения между собой и с покупателями установили приложения «WhatsApp» («Вотсапп») и «Viber» («Вайбер»), создали электронные почтовые ящики.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, согласно своей преступной роли ФИО24, осуществлял поиск и приобретение контрафактной немаркированной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности, устанавливал цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщал соучастникам, общался с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, передавать данные заказов для сборки и доставки ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, должно было размещать объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных торговых площадках и вышеуказанном сайте, указывая свои контакты и контакты ФИО24 для связи в целях конспирации под вымышленными данными и периодически их меняя, отвечать на звонки и сообщения покупателей, рассказывать об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, вести учет хранящейся контрафактной табачной продукции, при необходимости, передавать данные о заказах ФИО24 или ФИО6 для их доставки, получать от покупателей денежные средства на свою банковскую карту, которые либо оставлять себе, по указанию ФИО24, либо передавать ему (ФИО24).

ФИО6, согласно своей преступной роли, должен был подыскивать и арендовать на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивать услуги по их аренде, осуществлять разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирать заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозить ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлять ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получать от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

ФИО24, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ФИО6, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта по заниженным ценам заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, осознавал, что данная табачная продукция в нарушение «Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих выпуск, приобретение и порядок оплаты специальных марок в налоговых органах Российской Федерации, не маркирована специальными (акцизными) марками для табачной продукции установленного образца, в связи с чем она является контрафактной. Условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

Реализуя совместный преступный умысел, на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории г.о. <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 40 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>А, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 25500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

Он же, ФИО24 совершил незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующим обстоятельствах:

ФИО24, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в сговор с ФИО6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, в том числе и на использование чужого товарного знака, распределив между собой роли, разработали план и механизм совершения преступлений.

ФИО24 в рамках отведенной ему роли, для получения максимальной прибыли, осуществлял поиск клиентов, путем размещения объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных сайтах и торговых площадках, в том числе на сайте www.sigmig.ru.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях конспирации и поддержания связи между собой, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали мобильные телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, для общения между собой и с покупателями установили приложения «WhatsApp» («Вотсапп») и «Viber» («Вайбер»), создали электронные почтовые ящики.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, согласно своей преступной роли ФИО24, осуществлял поиск и приобретение контрафактной немаркированной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности, устанавливал цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщал остальным участникам, общался с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, передавал данные заказов для сборки и доставки ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, размещало объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных торговых площадках и вышеуказанном сайте, указывая свои контакты и контакты ФИО24 для связи в целях конспирации под вымышленными данными и периодически их меняя, отвечало на звонки и сообщения покупателей, рассказывало об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, вело учет хранящейся контрафактной табачной продукции, при необходимости, передавало данные о заказах ФИО24 или ФИО6 для их доставки, получало от покупателей денежные средства на свою банковскую карту, которые либо оставляло себе, по указанию ФИО24, либо передавало ФИО24

ФИО6, согласно своей преступной роли, подыскивал и арендовал на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивал услуги по их аренде, осуществлял разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирало заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозил ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлял ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получал от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен был передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

ФИО24, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору, реализуя общий преступный умысел, согласно отведенным им преступным ролям, в нарушение положений ст. 1484 «Гражданского кодекса РФ», устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 настоящего кодекса любым не противоречащим закону способом, а также ч. 3 ст. 1484 ГК РФ, согласно которой «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения», в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершили неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, путем его размещения на пачках приобретаемой и продаваемой табачной продукции.

Для осуществления совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, получение и прибыли от реализации контрафактной табачной продукции, данная продукция предлагалась к продаже путем размещения лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующего в группе лиц по предварительному сговору, с ФИО24 и ФИО6, согласно отведенной ему преступной роли, путем рекламы о продаже сигарет марок, в том числе «Winston», «SaintGeorge 9», «Оптима», «Marlboro», в сети «Интернет».

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории г.о. <адрес> по следующим адресам: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему с ним по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 ч. 20 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, стр. 3, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 22500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 25500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, действующему в составе группы лиц по предварительному сговору согласно отведенной ему роли, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

08.12.2018г, примерно в 19 ч. 40 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>А, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 25500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 10 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, парковка магазина «Леруа Мерлен», где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество контрафактной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 23500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 ч. 46 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 21750 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

Согласно ответа <данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «ФИО2.», лицензиатом – «<данные изъяты>», сублицензиатом - <данные изъяты>», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного <данные изъяты>» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1380939 руб. 30 коп.

Согласно ответа <данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания <данные изъяты>», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания «<данные изъяты>» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1334880 руб. 00 коп.

Согласно ответа ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «ОПТИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является компания «ФИО4 С.А.», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «ОПТИМА Red» («Оптима Ред») – 94 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компании «ФИО4 С.А.» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 23500 руб. 00 коп.

Он же, ФИО24 совершил покушение на незаконное предпринимательство, то есть умышленные действия направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, однако, преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Для достижения преступной цели, в виде незаконного обогащения, с помощью совершения продажи немаркированных табачных изделий, и обогащения, ФИО24, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в преступный сговор с ФИО6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, распределив между собой преступные роли.

Согласно распределенным ролям, ФИО24, подыскивал клиентов, путем размещения объявлений о продаже контрафактной немаркированной табачной продукции в сети «Интернет» на различных сайтах и торговых площадках, в том числе на сайте www.sigmig.ru.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, согласно своей преступной роли ФИО24, должен был осуществлять поиск и приобретение контрафактной немаркированной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности, устанавливать цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщать соучастникам, общаться с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, передавать данные заказов для сборки и доставки ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, должно размещать объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных торговых площадках и вышеуказанном сайте, указывая свои контакты и контакты ФИО24 для связи в целях конспирации под вымышленными данными и периодически их меняя, отвечать на звонки и сообщения покупателей, рассказывать об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, вести учет хранящейся контрафактной табачной продукции, при необходимости, передавать данные о заказах ФИО24 или ФИО6 для их доставки, получать от покупателей денежные средства на свою банковскую карту, которые либо оставлять себе, по указанию ФИО24, либо передавать ему (ФИО24).

ФИО6, согласно своей преступной роли, должен подыскивать и арендовать на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивать услуги по их аренде, осуществлять разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирать заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозить ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлять ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получать от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

При этом ФИО24, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, осознавал, что указанная деятельность является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, и является незаконной, так как осуществляется без регистрации (т.е. в Едином государственном реестре для юридических лиц отсутствует запись о создании юридического лица и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), и направлена на извлечение дохода в крупном размере.

Группа лиц ФИО24, ФИО6 и лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имело предварительный сговор на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, приобретение, хранение, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, использования для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, незаконного использования чужого товарного знака;

ФИО24, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории г.о. <адрес> по следующим адресам: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 ч. 20 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 22500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 10 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, парковка магазина «Леруа Мерлен», где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество контрафактной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 23500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели немаркированную табачную продукцию: «Winston blue super slims» («Винстон блю супер слимс») в количестве 10220 пачек, «Manchester United Kingdom classic gold» («Манчестер юнайтед кингдом классик голд») в количестве 1110 пачек, «Manchester United Kingdom black» («Манчестер юнайтед кингдом блэк») в количестве 620 пачек, «Saint George» («Святой Георгий») в количестве 530 пачек, «Marlboro» («Мальборо») в количестве 2910 пачек, «Winston blue» («Винстон блю») в количестве 1070 пачек, «Cavallo SYNC» («Кавалло Снц») в количестве 500 пачек, «Corset super slims Mint Breeze» («Корсет супер слимс мятный бриз») в количестве 670 пачек, «Corset super slims Lilac» («Корсет супер слимс лиловый») в количестве 2680 пачек, «Marlboro Gold» («Мальборо голд») в количестве 4580 пачек, «Malimbo silver» («Малимбо сильвер») в количестве 900 пачек, «Marbird» («Марбирд») в количестве 500 пачек, «Беломорка» в количестве 2014 пачек, «Opal» («Опал») в количестве 500 пачек, «Business Club» («Бизнес Клаб») в количестве 750 пачек, «ПримаДона» в количестве 3500 пачек, «Тройка» в количестве 2800 пачек, «NZ» («НЗ») в количестве 1320 пачек, «NZ safari» («НЗ сафари») в количестве 170 пачек, «Stewardess» («Стюардесса») в количестве 500 пачек, «Zen blue» («Зен блю») в количестве 400 пачек, «Floyd» («Флойд красный») в количестве 540 пачек, «Milano London» («Милано Лондон») в количестве 1980 пачек, «Milano super slims» («Милано супер слимс») в количестве 700 пачек, «Milano Variance» («Милано Вариантс») в количестве 300 пачек, «Cavallo black velet» («Кавалло блэк вельвет») в количестве 1970 пачек, «The King» («Кинг») в количестве 7990 пачек, «Credo» («Кредо») в количестве 300 пачек, «Milano Paris» («Милано Париж») в количестве 500 пачек, «Malimbo edge» («Малимбо эйдж») в количестве 500 пачек, «Manchester» («Манчестер») в количестве 490 пачек, «Milano one» («Милано 1») в количестве 500 пачек, «Swisse» («Свисс») в количестве 250 пачек, «Floyd» («Флойд») в количестве 4530 пачек, «President» («Президент») в количестве 300 пачек, «The King nano» («Кинг нано») в количестве 2490 пачек, «Zen» («Зен») в количестве 490 пачек, «Smart» («Смарт») в количестве 1990 пачек, «Донской табак» в количестве 3480 пачек, «Dubao red» («Дубао ред») в количестве 1500 пачек, «Corset» («Корсет») в количестве 3500 пачек, «Rothmans» («Ротманс») в количестве 440 пачек, «Оптима gold» («Оптима голд») в количестве 500 пачек, «Магнат» в количестве 490 пачек, «L&M loft» («ЛМ лофт») в количестве 450 пачек, «Winston X-style silver» («Винстон икс-стайл сильвер») в количестве 500 пачек, «Winston X-style blue» («Винстон икс-стайл блю») в количестве 450 пачек, «Oscar» («Оскар») в количестве 500 пачек, «A&B» («А энд Би») в количестве 500 пачек, «Bond» («Бонд») в количестве 1000 пачек, «Dubao» («Дубао») в количестве 3380 пачек, «Golden Leaf» («Голден Леаф») в количестве 1900 пачек, которую перевезли и хранили с целью сбыта в вышеуказанных гаражах.

ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция была изъята сотрудниками полиции в ходе проведения обысков в вышеуказанных гаражах: в период времени с 16 ч. 40 мин. по 17 ч. 50 мин. по адресу: <адрес>, гараж №; период времени с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 40 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 19 ч. 15 мин. по 21 ч. 10 мин. по адресу: <адрес>

Согласно ответа <данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «ФИО2.», лицензиатом – «ДжейТи ФИО40 С.А.», сублицензиатом - ООО «Дж.ФИО46», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного ООО «Дж.ФИО46» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1 380 939 руб. 30 коп.

Согласно ответа ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания «ФИО4 БрэндсСарл», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, 31.01.2019г. и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания <данные изъяты>» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1 334 880 руб. 00 коп.

Общая стоимость изъятой немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенной заведомо для ФИО47, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, составляет 2 739 319 руб. 30 коп., что является крупным размером.

Таким образом, незаконная предпринимательская деятельность ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопряженная с намерением извлечения дохода от реализации контрафактной табачной продукции в крупном размере, была пресечена сотрудниками полиции, в результате чего преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельствам.

ФИО6 совершил хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО6, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в сговор с ФИО24, и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, распределив между собой роли, разработали план и механизм совершения преступлений.

ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО24, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество немаркированной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 22500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 10 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, парковка магазина «Леруа Мерлен», где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество контрафактной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 23500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция была изъята сотрудниками полиции в ходе проведения обысков в вышеуказанных гаражах: в период времени с 16 ч. 40 мин. по 17 ч. 50 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 40 мин. по адресу: <адрес>; период времени с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. по адресу: <адрес>А, ГСК «Быковский», гараж №; период времени с 19 ч. 15 мин. по 21 ч. 10 мин. по адресу: <адрес>

Согласно ответа на запрос из ФИО95», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «ФИО2.», лицензиатом – «ДжейТи ФИО40 С.А.», сублицензиатом - ООО «Дж.ФИО46», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного ООО «Дж.ФИО46» ФИО24, ФИО6 и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1380939 руб. 30 коп.

Согласно ответа на запрос из ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания «ФИО4 БрэндсСарл», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания «ФИО4 БрэндсСарл» ФИО24, ФИО6 и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1334880 руб. 00 коп.

Согласно ответа на запрос из ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «ОПТИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является компания «ФИО4 С.А.», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «ОПТИМА Red» («Оптима Ред») – 94 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компании «ФИО4 С.А.» ФИО24, ФИО6 и неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 23500 руб. 00 коп.

Он же, ФИО6, совершил использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные (акцизные) марки, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Он, (ФИО6), имея умысел на совершение преступлений, связанных с использованием для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, желая обогатиться незаконным путем, вступил в предварительный сговор с ФИО24 и лицом дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Для достижения преступной цели он (ФИО6), ФИО24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, разработали схему совершения преступлений – использования для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, распределив роли.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях конспирации и поддержания связи между членами преступной группы, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали мобильные телефоны, сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, для общения между собой и с покупателями установили приложения «WhatsApp» («Вотсапп») и «Viber» («Вайбер»), создали электронные почтовые ящики.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, согласно своей преступной роли ФИО6, должен был подыскивать и арендовать на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивать услуги по их аренде, осуществлять разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирать заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозить ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлять ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получать от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

ФИО24, должен был осуществлять поиск и приобретение контрафактной немаркированной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности, устанавливал цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщать соучастникам, общаться с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, передавать данные заказов для сборки и доставки ФИО6

ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и с ФИО24, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта по заниженным ценам заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, осознавал, что данная табачная продукция в нарушение «Правил изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, регламентирующих выпуск, приобретение и порядок оплаты специальных марок в налоговых органах Российской Федерации, не маркирована специальными (акцизными) марками для табачной продукции установленного образца, в связи с чем она является контрафактной.

Условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

Реализуя совместный преступный умысел, на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, ФИО24 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 ч. 10 мин., ФИО6, действуя согласно своей преступной роли, прибыл по адресу: <адрес>, с.<адрес>, парковка магазина «<данные изъяты>», где при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал вышеуказанное количество контрафактной табачной продукции выступающему в роли закупщика оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №3, от которого путем передачи из рук в руки получил денежные средства в размере 23500 рублей, которые впоследствии передал ФИО24 для использования в целях дальнейшей преступной деятельности.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

ФИО24, в тот же день дал указания ФИО6, подготовить данный заказ, связаться с покупателем и доставить его.

Он же, ФИО6 совершил незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующим обстоятельствах:

ФИО6, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в сговор с ФИО24, и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, в том числе и на использование чужого товарного знака, распределив между собой роли, разработали план и механизм совершения преступлений.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, согласно своей преступной роли ФИО6, согласно своей преступной роли, подыскивал и арендовал на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивал услуги по их аренде, осуществлял разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирало заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозил ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлял ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получал от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен был передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

ФИО24, согласно отведенной ему роли, осуществлял поиск и приобретение контрафактной немаркированной табачной продукции, максимально схожей с оригинальной по внешним признакам, в том числе оклеенной поддельными специальными марками, использование которых облегчало их реализацию, а также придавало видимость законности осуществляемой ими совместной преступной деятельности, устанавливал цены, условия продажи и доставки данной продукции, о чем сообщал остальным участникам, общался с покупателями, рассказывая об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, передавал данные заказов для сборки и доставки ФИО6

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно своей преступной роли, размещало объявления о продаже контрафактной табачной продукции в сети «Интернет» на различных торговых площадках и вышеуказанном сайте, указывая свои контакты и контакты ФИО24 для связи в целях конспирации под вымышленными данными и периодически их меняя, отвечало на звонки и сообщения покупателей, рассказывало об имеющихся в продаже марках контрафактной табачной продукции, их ценах, внешнем виде и качестве, вело учет хранящейся контрафактной табачной продукции, при необходимости, передавало данные о заказах ФИО24 или ФИО6 для их доставки, получало от покупателей денежные средства на свою банковскую карту, которые либо оставляло себе, по указанию ФИО24, либо передавало ФИО24

ФИО6, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору, с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО24, в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 25500 рублей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на неоднократное использование чужих товарных знаков, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

Согласно ответа ООО «Дж.ФИО46», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «ФИО2.», лицензиатом – «ДжейТи ФИО40 С.А.», сублицензиатом - ООО «Дж.ФИО46», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного ООО «Дж.ФИО46» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1 380 939 руб. 30 коп.

Согласно ответ ООО «<данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания «ФИО4 БрэндсСарл», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания «ФИО4 БрэндсСарл» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1334880 руб. 00 коп.

Он же, ФИО6 совершил покушение на незаконное предпринимательство, то есть умышленные действия направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, однако, преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Для достижения преступной цели, в виде незаконного обогащения, с помощью совершения продажи немаркированных табачных изделий, и обогащения, ФИО6, в период предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, находясь в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, вступил в преступный сговор с ФИО24 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, распределив между собой преступные роли.

ФИО6, согласно своей преступной роли, должен был подыскивать и арендовать на территории г.о. <адрес> гаражи для хранения контрафактной табачной продукции, оплачивать услуги по их аренде, осуществлять разгрузку и прием контрафактной табачной продукции, по указанию ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, собирать заказы из хранящейся контрафактной табачной продукции, в том числе частично оклеенной заведомо для него поддельными специальными марками, перевозить ее в целях сбыта и продажи покупателям, отправлять ее транспортными компаниями по адресам, полученным от ФИО24 или неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при личной доставке получать от покупателей денежные средства (наличные или банковским переводом), которые впоследствии он должен передавать ФИО24, а также выполнять иные поручения, необходимые для достижения общих преступных целей.

При этом ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО24, осознавал, что указанная деятельность является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, и является незаконной, так как осуществляется без регистрации (т.е. в Едином государственном реестре для юридических лиц отсутствует запись о создании юридического лица и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), и направлена на извлечение дохода в крупном размере.

ФИО6, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО24 в процессе преступной деятельности, приобретая в целях сбыта заведомо немаркированную табачную продукцию иностранного производства и табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками по заниженным ценам, осознавал, что условия и порядок маркировки табачной продукции установлены Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О специальных марках для маркировки табачной продукции», в соответствии с которым изготовление таких марок осуществляется предприятиями АО «Гознак», в связи с чем данные табачные изделия являются контрафактными, то есть выпущенными в оборот с нарушением требований действующего законодательства.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из приисканных ими не позднее ДД.ММ.ГГГГ, гаражей, расположенных на территории г.о. <адрес> по следующим адресам: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо») и 250 пачек «Marlboro Gold» («Мальборо голд»), не оклеенной специальными марками, на общую сумму 22500 рублей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 250 пачек «Bond» («Бонд») и 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах приобрели контрафактную немаркированную табачную продукцию, оклеенную заведомо поддельными специальными марками, в количестве не менее 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 23500 рублей.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на продажу немаркированных табачных изделий, в неустановленном следствием месте, в период, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах, приобрели немаркированную табачную продукцию в количестве не менее 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и не менее 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо поддельными специальными марками, которые в указанный период времени перевезли и хранили с целью сбыта в одном из вышеуказанных гаражей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» по телефону осуществлен заказ табачной продукции у ФИО24 на 250 пачек «Marlboro» («Мальборо»), не оклеенных специальными марками, и на 250 пачек «Оптима», оклеенных заведомо для ФИО24, ФИО6 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельными специальными марками, на общую сумму 21750 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО6 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, у неустановленного лица при неустановленных обстоятельствах приобрели немаркированную табачную продукцию: «Winston blue super slims» («Винстон блю супер слимс») в количестве 10220 пачек, «Manchester United Kingdom classic gold» («Манчестер юнайтед кингдом классик голд») в количестве 1110 пачек, «Manchester United Kingdom black» («Манчестер юнайтед кингдом блэк») в количестве 620 пачек, «Saint George» («Святой Георгий») в количестве 530 пачек, «Marlboro» («Мальборо») в количестве 2910 пачек, «Winston blue» («Винстон блю») в количестве 1070 пачек, «Cavallo SYNC» («Кавалло Снц») в количестве 500 пачек, «Corset super slims Mint Breeze» («Корсет супер слимс мятный бриз») в количестве 670 пачек, «Corset super slims Lilac» («Корсет супер слимс лиловый») в количестве 2680 пачек, «Marlboro Gold» («Мальборо голд») в количестве 4580 пачек, «Malimbo silver» («Малимбо сильвер») в количестве 900 пачек, «Marbird» («Марбирд») в количестве 500 пачек, «Беломорка» в количестве 2014 пачек, «Opal» («Опал») в количестве 500 пачек, «Business Club» («Бизнес Клаб») в количестве 750 пачек, «ПримаДона» в количестве 3500 пачек, «Тройка» в количестве 2800 пачек, «NZ» («НЗ») в количестве 1320 пачек, «NZ safari» («НЗ сафари») в количестве 170 пачек, «Stewardess» («Стюардесса») в количестве 500 пачек, «Zen blue» («Зен блю») в количестве 400 пачек, «Floyd» («Флойд красный») в количестве 540 пачек, «Milano London» («Милано Лондон») в количестве 1980 пачек, «Milano super slims» («Милано супер слимс») в количестве 700 пачек, «Milano Variance» («Милано Вариантс») в количестве 300 пачек, «Cavallo black velet» («Кавалло блэк вельвет») в количестве 1970 пачек, «The King» («Кинг») в количестве 7990 пачек, «Credo» («Кредо») в количестве 300 пачек, «Milano Paris» («Милано Париж») в количестве 500 пачек, «Malimbo edge» («Малимбо эйдж») в количестве 500 пачек, «Manchester» («Манчестер») в количестве 490 пачек, «Milano one» («Милано 1») в количестве 500 пачек, «Swisse» («Свисс») в количестве 250 пачек, «Floyd» («Флойд») в количестве 4530 пачек, «President» («Президент») в количестве 300 пачек, «The King nano» («Кинг нано») в количестве 2490 пачек, «Zen» («Зен») в количестве 490 пачек, «Smart» («Смарт») в количестве 1990 пачек, «Донской табак» в количестве 3480 пачек, «Dubao red» («Дубао ред») в количестве 1500 пачек, «Corset» («Корсет») в количестве 3500 пачек, «Rothmans» («Ротманс») в количестве 440 пачек, «Оптима gold» («Оптима голд») в количестве 500 пачек, «Магнат» в количестве 490 пачек, «L&M loft» («ЛМ лофт») в количестве 450 пачек, «Winston X-style silver» («Винстон икс-стайл сильвер») в количестве 500 пачек, «Winston X-style blue» («Винстон икс-стайл блю») в количестве 450 пачек, «Oscar» («Оскар») в количестве 500 пачек, «A&B» («А энд Би») в количестве 500 пачек, «Bond» («Бонд») в количестве 1000 пачек, «Dubao» («Дубао») в количестве 3380 пачек, «Golden Leaf» («Голден Леаф») в количестве 1900 пачек, которую перевезли и хранили с целью сбыта в вышеуказанных гаражах.

ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция была изъята сотрудниками полиции в ходе проведения обысков в вышеуказанных гаражах: в период времени с 16 ч. 40 мин. по 17 ч. 50 мин. по адресу: <адрес>, ГСК-3 Новый, гараж №; период времени с 12 ч. 30 мин. по 13 ч. 40 мин. по адресу: <адрес>А, ГСК «Быковский», гараж №; период времени с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. по адресу: <адрес>А, ГСК «Быковский», гараж №; период времени с 19 ч. 15 мин. по 21 ч. 10 мин. по адресу: <адрес>, ГСК «КАСКАД», напротив <адрес>, гараж №.

Согласно ответ <данные изъяты>», правообладателем товарного знака «Winston» («Винстон»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является «<данные изъяты>.», лицензиатом – <данные изъяты>.», сублицензиатом - ООО «Дж.ФИО46», на основании договора об использовании товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте ДД.ММ.ГГГГ под №, отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «Winston blue» («Винстон блю») составляет 122 руб. 27 коп., «Winston Blue super slim» - 122 руб. 32 коп., и общая сумма причиненного ООО «Дж.ФИО46» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1 380 939 руб. 30 коп.

Согласно ответа ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «Marlboro» («Мальборо»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в реестре общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, на основании свидетельства №, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, является компания «<данные изъяты>», отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ, 31.01.2019г. и ДД.ММ.ГГГГ «Marlboro gold» («Мальборо Голд») и «Marlboro» («Мальборо») – 162 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компания «<данные изъяты>» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 1 334 880 руб. 00 коп.

Согласно ответа ООО «ФИО32 Макаров и партнеры», правообладателем товарного знака «ОПТИМА», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, на основании свидетельства №, выданного ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам, является компания <данные изъяты> отпускная стоимость одной единицы табачной продукции на ДД.ММ.ГГГГ «ОПТИМА Red» («Оптима Ред») – 94 руб. 00 коп., и общая сумма причиненного компании «ФИО4 С.А.» ФИО24, ФИО6 и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, материального ущерба составляет 23 500 руб. 00 коп.

Допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению, ФИО24 вину признал частично, показал, что решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с куплей продажи табачных изделий, но не зарегистрировался в установленном порядке. Вину в этом признает. О том что акцизные марки были поддельные ему известно не было. Умысла на совершение преступлений у него не было.

Допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению подсудимый ФИО6 вину не признал, показал, что он в целях подработки нанялся на работу курьером. О том, что предпринимательская деятельность не законная он не знал, о том, что сигареты с поддельными акцизными марками он не знал. Он работал всего лишь курьером.

Между тем, несмотря на не признание подсудимыми своей вины в инкриминируемых им деяниях, суд приходит к выводу о том, что их виновность в совершении вышеуказанных преступлений всесторонне и объективно подтверждается предоставленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами – показаниями представителей потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, а именно:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, сотрудника 4 Отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, оглашенными в судебном заседании, показавшей, что на основании дела оперативного учета, заведенного в отношении ФИО5, ФИО24, которые совместно с неустановленной группой лиц на территории <адрес> организовали незаконную деятельность по реализации контрафактной табачной продукции с использованием зарегистрированных товарных знаков известных производителей. В ходе проведения ОРМ также была установлена причастность и ФИО6

08.12. 2018г. было проведено ОРМ «проверочная закупка», по результатам которого установлено, что специальные марки РФ наклеенные на приобретенную табачную продукцию являются поддельными. В ходе ежедневного мониторинга сайта sigmig.ru, на котором размещается информация о продаже контрафактной табачной продукции, абонентские номера для связи и адрес электронной почты, установлено, что телефоны для связи и электронные почтовые адреса постоянно меняются. На абонентский № с мобильного телефона 89151355511 осуществлен звонок, с целью заказа контрафактной табачной продукции. По телефону ФИО24, представившись именем ФИО33, пояснил, что стоимость табачной продукции с учетом доставки составит 23500 рублей. В ходе проведения ОРМ «проверочная закупка», в котором «закупщиком» выступал о/у УЭБиПК Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 час 50 мин, по адресу: <данные изъяты>, возле парковки магазина «ЛеруаМерлен», приехал ранее установленный ФИО6, который передал закупщику картонную коробку в которой находилось 50 блоков по 10 пачек сигарет с надписью «LM blue label», закупщик Свидетель №3 передал ФИО6 денежные средства на общую сумму 23500 рублей. По окончании закупки участники оперативно-розыскного мероприятия вернулись в здание УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> где в служебном кабинете №, Свидетель №3 вернул закупленную табачную продукцию. Из приобретенной коробки с табачной продукцией, отобрана 1 пачка сигарет «LM blue label». картонная коробка опечатана и оклеенная прямоугольным отрезком бумаги белого цвета, с пояснительной надписью, печатью. Закупщик Свидетель №3 вернул ранее ему выданный портативный рекордер (диктофон) марки Tascam модель DR-05, на котором при его осмотре имелась аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ, данная аудиозапись в присутствии представителей общественности была прослушана, после чего был составлен соответствующий акт. (т. 5л.д. 9-11 ),

- показаниями свидетеля Свидетель №2, старшего оперуполномоченного 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в 4 отделе УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> находится дело оперативного учета, заведенное в отношении ФИО5, ФИО24, которые совместно с неустановленной группой лиц на территории <адрес> при помощи сайта sigmig.ru организовали незаконную деятельность по реализации контрафактной табачной продукции с использованием зарегистрированных товарных знаков известных производителей. В ходе проведения ОРМ было установлено, что к преступлению также причастен ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о проведении проверочной закупки. На указанный на сайте номер телефона был произведен звонок, на который ответил ФИО24, представившийся именем ФИО33, и подтвердил, что занимается оптовой продажей сигарет. был осуществлен заказ табачной продукции, а именно 25 блоков по 10 пачек сигарет «LM blue label», 25 блоков по 10 пачек сигарет «Bond street Redselection», общая стоимость на указанный ассортимент табачной продукции составила 25500 рублей. Осмотренные перед ОРМ деньги, и портативны рекордер, были переданы сотруднику Свидетель №3 Место встречи находилось по адресу: <адрес>А. В 19 часов 40 минут в указанный адрес на автомобиле марки Тойота Камри гос.номер Е847ТА750 приехал ранее не известный мужчина (в дальнейшем установленный как ФИО6), который передал Свидетель №3 коробку с табачной продукцией: 25 блоков по 10 пачек сигарет в каждом с надписью «LMbluelabel», 25 блоков по 10 пачек сигарет в каждом с надписью «BONDstreetRedselection», по цене 51 рубль 00 коп. за пачку, взамен получив от последнего денежные средства. По окончании закупки участники оперативно-розыскного мероприятия вернулись в здание УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где Свидетель №3 вернул закупленную табачную продукцию. Из приобретенной коробки с табачной продукцией, отобраны 1 пачка сигарет «LM blue label» и 1 одна пачка сигарет «BOND street Redselection». Картонная коробка опечатана способом, исключающим доступ к содержимому и оклеенная прямоугольным отрезком бумаги белого цвета, печатью. Свидетель №3 вернул ранее выданный портативный рекордер (диктофон), на котором при его осмотре имелась аудиозапись от 08.12.2018г. аудиозапись в присутствии представителей общественности была прослушана, после чего был составлен соответствующий акт. (Т. 8л.д. 55-57),

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании, согласно которых он принимал участие в ОРМ проверочная закупка, 22.01. 2019г. в его присутствии сотруднику полиции были выданы денежные средства, и диктофон. После проведения ОРМ также в его присутствии были возвращены денежные средства, диктофон и из коробки была вынута пачка сигарет. Также прослушана аудиозапись. Все действия были зафиксированы в протоколе, о чем он после прочтения поставил подпись. ( т. 5 л.д. 1-2),

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании, согласно которых он принимал участие в ОРМ проверочная закупка, 22.01. 2019 г. в его присутствии сотруднику полиции были выданы денежные средства, и диктофон. После проведения ОРМ также в его присутствии были возвращены денежные средства, диктофон и из коробки была вынута пачка сигарет. Также была прослушана аудиозапись. Все действия были зафиксированы в протоколе, о чем он после прочтения поставил подпись. ( т. 5 л.д. 3-4),

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании, согласно которых он принимал участие в ОРМ проверочная закупка, 08.12. 2018 г. в его присутствии сотруднику полиции были выданы денежные средства, и диктофон. После проведения ОРМ также в его присутствии были возвращены денежные средства, диктофон и из коробки была вынута две пачка сигарет. Также была прослушана аудиозапись. Все действия были зафиксированы в протоколе, о чем он после прочтения поставил подпись. ( т. 5 л.д. 7-8),

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании, согласно которых он принимал участие в ОРМ проверочная закупка, 08.12. 2018 г. в его присутствии сотруднику полиции были выданы денежные средства, и диктофон. После проведения ОРМ также в его присутствии были возвращены денежные средства, диктофон и из коробки было вынуто 2 пачки сигарет. Также была прослушана аудиозапись. Все действия были зафиксированы в протоколе, о чем он после прочтения поставил подпись. ( т. 5 л.д. 5-6),

- протоколом допроса свидетеля Свидетель №3, сотрудника 4 отдела УЭБ иПК ГУ МВД России по <адрес>, оглашенным в судебном заседании, из которого следует, что в 4 отделе УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> находится дело оперативного учета, заведенное в отношении ФИО5, ФИО24, которые совместно с неустановленной группой лиц на территории <адрес> при помощи сайта sigmig.ru организовали незаконную деятельность по реализации контрафактной табачной продукции с использованием зарегистрированных товарных знаков известных производителей. В ходе проведения ОРМ было установлено, что к преступлению также причастен ФИО6. В ходе ежедневного мониторинга сайта sigmig.ru, на котором размещается информация о продаже контрафактной табачной продукции, абонентские номера для связи и адрес электронной почты, установлено, что телефоны для связи и электронные почтовые адреса постоянно меняются. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о проведении проверочной закупки. был осуществлен звонок по номеру телефона, указанному на сайте. На телефон ответил ФИО24, который представился именем ФИО33, и был осуществлен заказ табачной продукции, а именно 25 блоков по 10 пачек сигарет «LM blue label», 25 блоков по 10 пачек сигарет «Bond». Стоимость на указанный ассортимент табачной продукции составила 25000 рублей. было обговорено место встречи по адресу: <адрес>А. ФИО24 пояснил, что товар доставит курьер. Перед началом мероприятия в здании УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> по адресу: <адрес> служебном кабинете №, ДД.ММ.ГГГГ с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут в присутствии представителей общественности произведен осмотр и светокопирование денежных средств в сумме 25500 рублей, предназначенных для покупки контрафактной табачной продукции. Серии и номера всех купюр внесены в акт осмотра и вручения денежных средств, деньги были переданы ему. Также осмотрен портативный рекордер (диктофон) марки Tascam модель DR-05, на момент осмотра никаких файлов записанных ранее обнаружено не было. Протокол подписан участвующими лицами. После этого, с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут участники оперативно-розыскного мероприятия находились в пути до адреса предполагаемой проверочной закупки. Далее в 12 часов 30 минут участники оперативно-розыскного мероприятия прибыли в адрес: <адрес>А, возле входа в кафе «Хлеб&Рыба», где должна состояться «проверочная закупка» табачной продукции и стали ждать приезда продавца. В 19 часов 40 минут в указанный адрес на автомобиле марки Тойота Камри гос.номер Е847ТА750 приехал ФИО6, припарковав автомобиль возле вышеуказанного кафе прошел внутрь, спустя несколько минут вышел и присел обратно в автомобиль. Спустя несколько минут к нему подошел он, переговорив несколько минут, ФИО6 достал из багажника его автомобиля коробку с табачной продукцией: 25 блоков по 10 пачек сигарет в каждом с надписью «LMbluelabel», 25 блоков по 10 пачек сигарет в каждом с надписью «BONDstreetRedselection», по цене 51 рубль 00 коп. за пачку, на общую сумму 25500 рублей, он ему передал денежные средства. В ходе проведения ОРМ «проверочной закупки» продавцом контрольно-кассовый либо товарный чек не выдавался. По окончании закупки участники оперативно-розыскного мероприятия вернулись в здание УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где в служебном кабинете №, он вернул закупленную табачную продукцию. Из приобретенной коробки с табачной продукцией, отобраны 1 пачка сигарет «LM blue label» и 1 одна пачка сигарет «BOND street Redselection», которые упакованы в белый полимерный пакет, указанная картонная коробка опечатана способом, исключающим доступ к содержимому. Также он вернул выданный портативный рекордер (диктофон) марки Tascam модель DR-05, на котором при его осмотре имелась аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ, данная аудиозапись в присутствии представителей общественности была прослушана, после чего был составлен соответствующий акт.

В дальнейшем в ходе ежедневного мониторинга сайта <данные изъяты> установлено, что телефоны указанные на данном сайте регулярно меняются, на ДД.ММ.ГГГГ на сайте для связи были указаны следующие телефоны: №, №, электронная почта: <данные изъяты>. На абонентский № с мобильного телефона № осуществлен звонок, с целью заказа контрафактной табачной продукции, а именно 50 блоков по 10 пачек сигарет в каждом «LM blue label». По телефону ФИО24 представлялся именем ФИО33, пояснил, что стоимость вышеуказанной продукции с учетом доставки составит 23 500 рублей. Перед началом мероприятия в здании УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> в служебном кабинете №, ДД.ММ.ГГГГ с 13 час 00 мин. до 13 час. 20 мин. в присутствии представителей общественности произведен осмотр и светокопирование денежных средств в сумме 23500 рублей, предназначенных для покупки контрафактной табачной продукции. Серии и номера всех купюр внесены в акт осмотра и вручения денежных средств, деньги переданы ему. Также осмотрен портативный рекордер (диктофон) марки Tascam модель DR-05, на момент осмотра никаких файлов записанных ранее обнаружено не было. Протокол подписан участвующими лицами. После этого, с 13 час 30 мин. до 14 час. 50 мин участники оперативно-розыскного мероприятия находились в пути до адреса предполагаемой проверочной закупки. Далее в 14 час. 50 мин. участники оперативно-розыскного мероприятия прибыли в адрес: <адрес>, сельское поселение Булатниковское, возле парковки магазина «ЛеруаМерлен», где должна состояться «проверочная закупка» табачной продукции. В 19 час 10 мин. в указанный адрес на автомобиле марки Тойота Камри гос.номер Е847ТА750 приехал ранее установленный ФИО6, он подошел к нему, переговорив несколько минут, ФИО6 открыл багажник своей автомашины и достал из нее картонную коробку в которой находилось 50 блоков по 10 пачек сигарет с надписью «LM blue label», а он в свою очередь передал ФИО6 денежные средства на общую сумму 23500 рублей. В ходе проведения ОРМ «проверочной закупки» продавцом контрольно-кассовый либо товарный чек не выдавался. По окончании закупки участники оперативно-розыскного мероприятия вернулись в здание УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, где в служебном кабинете №, он вернул закупленную табачную продукцию. Из приобретенной коробки с табачной продукцией, отобрана 1 пачка сигарет «LM blue label» которая упакована в прозрачный файловый пакет, опечатана, указанная картонная коробка также опечатана. Также он вернул выданный портативный рекордер (диктофон) марки Tascam модель DR-05, на котором при его осмотре имелась аудиозапись от ДД.ММ.ГГГГ, данная аудиозапись в присутствии представителей общественности была прослушана, после чего был составлен соответствующий акт. ( т.2 л.д. 76-79),

- показаниями свидетеля Свидетель №8 оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что она несколько раз с сайта у мужчину по имени ФИО29 заказывала сигареты марки Корона, Кредо, в большинстве случаев заказ забирали на терминале, заказанные сигареты были без акцизных марок. ( т. 7 л.д. 142- 145),

- показаниями свидетеля Свидетель №11, от 18.12. 2019 г., и от 16.01. 2020 г. оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он приобретал в 2018г контрафактную продукцию в 2018 г. свидетель пояснил, что в основном продукцию приобретал у Германа, небольшими партиями от 1до 3 коробок. Герман постоянно менял телефоны. Сигареты ему привозил молодой человек по имени ФИО6 на серебристом автомобиле. Он заказывал сигареты разных марок, как с акцизными марками так и без них. Для прослушивания свидетелю были представлены аудиофайлы, на которых он узнал свой голос, голос ФИО6 и Германа. Они разговаривали по поводу сигарет. ( т.8 л.д. 86 – 91, 128- 132),

- показаниями свидетеля Свидетель №13 от 12.02. 2019г., согласно которых он пояснил, что является собственником гаража в ГСК Западный <адрес>. Примерно с октября 2018 года по январь 2019 года, он сдавал гараж в аренду мужчине, представившемся ФИО6 (на вид 25-30 лет, славянской внешности, высокий, примерно 1 м 80 см), договор не заключал. Гараж он сдавал ему за 4.000 руб в месяц, денежные средства тот ему передавал лично. ФИО6 приезжал на автомашине марки Тойота белого цвета, номер он не запомнил. Дополнительно может пояснить, что транспортное средство ФИО6 было марки «Toyota Сamry», фрагмент номера был 847, автомашина было не белого, а серого цвета. Также Один раз вместе с ФИО6 он видел неизвестного ему мужчину спортивного телосложения, ростом примерно 180-190 см, коротко стриженного, который передвигался на автомашине марки Мерседес Бенц серого цвета. (Т.1 л.д. 152-153),

- показаниями свидетеля Свидетель №14, от 12.02. 2019., оглашенными в судебном заседании, согласно которых он пояснил, что является председателем гаражного-строительного кооператива «Восход» с 11. 01. 2017 года, расположенного по адресу <адрес>. На первом этаже гаражного комплекса имеется бокс №, собственником данного бокса является ФИО7. На основании заявления в ФИО7 та разрешила пользоваться гаражом №ФИО8. Данный мужчина пользовался гаражом редко, иногда парковался свой автомобиль <данные изъяты> государственный номер №, имеется его телефон №, а также копия его паспорта и водительского удостоверения. ( т.1л.д. 136-137),

- показания свидетеля Свидетель №15 от 12.02. 20919г., оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что его мать ФИО9, является собственником гаража № ГСК-4 расположенного по адресу: <адрес> «А». Данным гаражом распоряжается Свидетель №15, а также его знакомый ФИО10. В данном гараже Свидетель №15 хранит свои личные вещи, удочки, различные инструменты. Ключи от данного гаража есть у Свидетель №15 и у ФИО10, в котором он также оставляет на хранение различные вещи. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №15 приезжал в гараж, чтобы оставить на хранение рыболовные снасти, каких-либо посторонних вещей, предметов, не принадлежащих ему в гараже, не было. ДД.ММ.ГГГГСвидетель №15 повторно приехал в гараж, и увидел, что с левой стороны от входа, у стены располагаются картонные коробки, примерно в количестве 10-15 штук. Что находится в данных коробках Свидетель №15 не знает, не заглядывал, кому они принадлежат, ему не известно. Кто в настоящее время распоряжается данным гаражом, ФИО48 не известно, у кого есть ключи, он не знает. (т1. л.д.130-131),

- показания свидетеля ФИО49, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он является сторожем в ГСК «Опора» по адресу: <адрес>, мкр. «Гагарина». примерно с сентябре 2018 года мужчина, по имени ФИО6, на автомашине Тойота камри серебристого цвета, государственный номер – «847» арендовал гараж №. Он хранил в гаражном боксе № картонные коробки. Также с ФИО6 в данный гараж приезжал мужчина среднего роста, коротко стриженный, на автомобиле марки Мерседес Бенц с фрагментом государственного номера 603, черного цвета. Данный мужчина также участвовал в перегрузке картонных коробок из машины в гараж и из гаража в машину. Совместно с ними приезжали на территорию ГСК ранее не знакомые ему мужчины, которым данные лица осуществляли загрузку коробок. После чего, в середине января 2019 года данные лица перестали арендовать данный гаражный бокс. ( т.1 л.д. 107-108),

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что у его бывшей супруги, в собственности есть гараж №, по адресу: <адрес>, г.о. Балашиха, <адрес>. Примерно около 10 дней назад ему на мобильный телефон позвонил сын ФИО11, который пояснил, что на его объявление об аренде гаража, приедет парень. К нему подошел молодой человек представившийся как ФИО6, который подъехал на автомашине «Тойота» серебристого цвета с государственным регистрационным знаком 847. Парень был на вид около 30-33-х лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Осмотрев гараж, ФИО6 пояснил, что его все устраивает и на счет аренды уже будет разговаривать с его сыном. (т.1 л.д. 124-125),

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенных в судебном заседании, о том, что у нее в собственности имеется гараж №, расположенный в ГСК-3 по адресу: <адрес>, напротив <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил мужчина, который представился как ФИО6 и сообщил, что его интересует аренда гаража. ДД.ММ.ГГГГФИО6 приехал на автомобиле марки «Хендэ Солярис», фрагмент номера 244, он предоставил ей свой паспорт на ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также потом скинул ей на телефон копию его паспорта. Они подписали договор аренды, который она предоставила сотруднику полиции, ФИО6 оплатил 1 месяц аренды и они разъехались. ( т.4 л.д.4-5 том 4),

- показания свидетеля Свидетель №19, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он работает в ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО в должности оперуполномоченного. В связи с поступившей информацией, им был написан рапорт и на основании этого рапорта было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» негласным способом от ДД.ММ.ГГГГ в целях проверки оперативной информации в отношении неустановленного лица, который возможно осуществляет деятельность по реализации немаркированной табачной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки оперативной информации ним был осуществлен звонок на № неизвестному ему лицу, который представился Германом (впоследствии установлен как ФИО24), с целью уточнения возможности покупки у него поддельной табачной продукции.

05.12.2018г. по тому же телефону, в ходе проверки в рамках дела оперативного учета, у ФИО24 были заказаны сигареты на общую стоимость 22 000 рублей. Герман (ФИО24) пояснил, что поручит доставку товара другому лицу, которое доставит заказ ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16.00 до 17.00 по указанному им адресу (<адрес>, стр. 3) за дополнительную плату.

ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок с номера № от неизвестного мужчины, представившегося Владом (впоследствии установлен как ФИО6), который представился курьером «от Германа», с которым была достигнута договорённость о доставке контрафактной продукции: 250 пачек «Marlborogold» (МальбороГолд) и 250 пачек «Marlboro» (Мальборо) по адресу: <адрес>, стр. 3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов до 17 часов. С целью записи разговора с продавцом табачной продукции ему был выдано техническое средство - диктофон «Olimpus».

ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 20 мин. по адресу: <адрес>, стр. 3, Влад передал ему табачную продукцию в указанном объеме, за что он передал ему 22 000 рублей и 500 рублей за доставку.

По результатам проверочной закупки были составлены акт личного досмотра, акты выдачи технических средств, акт проверочной закупки, акт возврата технических средств. В дальнейшем контрафактная табачная продукция была направлена в «ФИО12 энд Маркетинг», где получено заключение об исследовании, согласно выводам которого, правообладателем товарных знаков «Мальборо» и «Мальборо голд» является «ФИО75ФИО13», а вся табачная продукция является контрафактной.

В продолжении документирования преступной деятельности ним был написан рапорт, на основании которого заместителем начальника УТ МВД России по ЦФО было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» негласным способом от ДД.ММ.ГГГГ в целях проверки оперативной информации в отношении неустановленного лица, который возможно осуществляет деятельность по реализации немаркированной табачной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ с целью проверки оперативной информации ним был осуществлен звонок на № неизвестному ему лицу, который представился Германом, ФИО33 (впоследствии установлен как ФИО24), с целью уточнения возможности покупки у него поддельной табачной продукции. 31.01.2018г. по тому же телефону, в ходе проверки в рамках дела оперативного учета, у ФИО24 были заказаны следующие наименования сигарет: 250 пачек «Оптима» и 250 пачек «Marlboro» (Мальборо) общей стоимостью 22 000 рублей. ФИО33 (ФИО24) пояснил, что поручит доставку товара другому лицу, которое доставит заказ ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20.00 до 22.00 по указанному ним адресу (<адрес>, стр. 3) за дополнительную плату.

ДД.ММ.ГГГГ ему поступил звонок с номера 8 985 193 95 95 от неизвестного мужчины, впоследствии установлен как ФИО6, который представился курьером «от ФИО33», с которым была достигнута договорённость о доставке контрафактной продукции: 250 пачек «Оптима» и 250 пачек «Marlboro» (Мальборо) по адресу: <адрес>, стр. 3, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов до 22 часов.

С целью записи разговора с продавцом табачной продукции ему было выдано техническое средство - диктофон «Ritmix RR 650».

ДД.ММ.ГГГГ около 21 час 40 минут по адресу: <адрес>, стр. 3, ФИО6 передал ему табачную продукцию в указанном объеме, за что он передал ему 22 250 рублей и 500 рублей за доставку. По результатам проверочной закупки были составлены акт личного досмотра, акты выдачи технических средств, акт проверочной закупки, акт возврата технических средств. В дальнейшем контрафактная табачная продукция была направлена в «ФИО12 энд Маркетинг», где получено заключение об исследовании, согласно выводам которого, правообладателем товарных знаков «Мальборо» является «<данные изъяты> Сарл», правообладателем товарных знаков «Оптима» является «ФИО14 С.А.», а вся табачная продукция является контрафактной. ( т.6 л.д. 235-238 ),

- показания свидетеля Свидетель №20, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он работает в ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО в должности оперуполномоченного. На основании поступившей информации, им был составлен рапорт, на основании которого, было утверждено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» негласным способом от ДД.ММ.ГГГГ в целях проверки оперативной информации в отношении неустановленного лица, который возможно осуществляет деятельность по реализации немаркированной табачной продукции. Проверку осуществлял непосредственно оперуполномоченный ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО Свидетель №19 после проведения ОРМ, контрафактная табачная продукция была направлена в «<данные изъяты> где получено заключение об исследовании, согласно выводам которого, правообладателем товарных знаков «Мальборо» является «<данные изъяты>», правообладателем товарных знаков «Оптима» является «<данные изъяты>.», а вся табачная продукция является контрафактной. (Т. 6л.д. 239-242),

- протоколом допроса представителя потерпевшего Потерпевший №2 от 04.06. 2019г., оглашенного в судебном заседании, из которого следует, что он на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, является представителем компании «ФИО4 БрэндсСарл» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Также на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, он является юридическим представителем компании «ФИО4 С.А.» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки.

Компания «ФИО4 БрэндсСарл», расположенная по адресу: КэЖанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «ФИО15», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. на ФИО1 рынке представлена табачная продукция под товарными знаками: «Marlboro» («Мальборо»), «Оптима» и другими. Компания «ФИО4 БрэндсСарл» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «ФИО16». В частности, компания «ФИО4 БрэндсСарл» является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «MARLBORO» («Мальборо») по свидетельству №, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков ДД.ММ.ГГГГ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно сигарет.

Из запроса заместителя начальника полиции ФИО50№ от ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ г.оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по адресу: <адрес>, стр. 3, были изъяты сигареты «MARLBORO» («Мальборо») с признаками контрафактности в количестве 500 (пятьсот) пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования.

ДД.ММ.ГГГГна основании вышеуказанного запроса специалистом ООО «ФИО17 энд Маркетинг» ФИО51, управляющим проектами по криминалистике Отдела по противодействию незаконной торговле, отвечающим за установление подлинности продукции, произведённой правообладателем или от имени правообладателя «ФИО4 С. А.» и/или «ФИО4 БрэндсСарл» в Восточной Европе, включая Россию, были проведены исследования образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО4 БрэндсСарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2018-SZ-1581.

Потом из запроса начальника полиции № от ДД.ММ.ГГГГ также стало известно о том, что в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были также изъяты сигареты «MARLBORO» («Мальборо») с признаками контрафактности в количестве 250 (пятьсот) пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования. ДД.ММ.ГГГГна основании вышеуказанного запроса специалистом ООО «ФИО17 энд Маркетинг» ФИО51, были проведены исследования образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования, образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО4 БрэндсСарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2019-SZ-0097.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ представителем компании «ФИО4 БрэндсСарл» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГФИО18 были подготовлены ответы на указанные запросы (исх. № IMP-0169-345 и 0169-363), в которых сообщалось, что максимальная розничная цена (МРЦ) на сигареты «MARLBORO» («Мальборо») по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ составляла 162 рублей за 1 пачку. Общая стоимость всего количества изъятой контрафактной продукции составила 121500 рублей.

В ходе расследования уголовного дела от следователя ФИО52 стало известно о том, что вышесказанные контрафактные сигареты были изъяты у граждан ФИО24 и ФИО6 Компания «ФИО4 БрэндсСарл» не состоит в договорных отношениях с гражданами ФИО24 и ФИО6 и не предоставляла данным лицам права на использование товарного знака «MARLBORO» («Мальборо») каким-либо способом.

Поскольку правообладатель, компания «ФИО4 БрэндсСарл», не предоставляла ни ФИО24, ни ФИО6, равно как и каким-либо иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «MARLBORO» на сигаретах, изъятых правоохранительными органами у гр. ФИО24 и ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, действия указанных лиц по предложению к продаже, продаже, хранению указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компания «ФИО4 БрэндсСарл» на товарный знак «MARLBORO». Ущерб, причиненный компании «ФИО4 БрэндсСарл» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах составил 121 500 рублей: 750 пачек х 162 рубля = 121 500рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно.

Помимо этого, незаконным использованием товарного знака «MARLBORO» («Мальборо»), причинен также ущерб деловой репутации компании «ФИО4 БрэндсСарл». Группа компаний «ФИО16» производит сигареты с соблюдением строгих стандартов и из высококачественного сырья. Контрафактные сигареты не соответствуют таким строгим стандартам. Лица использующие контрафактную продукцию подрывают деловую репутацию широко известного производителя на рынке. (т. 7 л.д. 41-45),

- протоколом допроса представителя потерпевшего Потерпевший №2 от 04.06. 2019г. оглашенным в судебном заседании, из которого следует, что он на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, является юридическим представителем компании «ФИО4 С.А.» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Компания «ФИО4 С.А.», расположенная по адресу: КэЖанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцария, является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «ФИО15», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. В частности, на ФИО1 рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro», «ОПТИМА» и другими. Компания «ФИО4 С.А.» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «ФИО16». В частности, компания «ФИО4 С.А.» является правообладателем товарного знака «ОПТИМА» по свидетельству № с приоритетом от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе сигарет. Регистрация товарного знака была продлена до ДД.ММ.ГГГГ Из запроса начальника полиции № от ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что в ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции были изъяты сигареты «ОПТИМА Red» с признаками контрафактности в количестве 250 пачек. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного запроса специалистом ООО «ФИО17 энд Маркетинг» ФИО51, было проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО4 С.А.», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2019-SZ-0097.

ДД.ММ.ГГГГ представителем компании «ФИО4 С.А.» по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГФИО18 был подготовлен ответ на запрос (исх. № IMP-0169-363), в котором сообщалось, что максимальная розничная цена (МРЦ) на сигареты «ОПТИМА Red» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 94 рубля за 1 пачку. Поскольку выпуск сигарет «ОПТИМА» был прекращен в марте 2017 г., в ответе была указана последняя МРЦ, установленная для данного вида сигарет, которая действовала в феврале 2017 г. и составляла 94 руб. за пачку. Общая стоимость всего количества изъятой контрафактной продукции составила 23 500 рублей. В ходе расследования уголовного дела ему стало известно о том, что вышесказанные контрафактные сигареты были изъяты у граждан ФИО24 и ФИО6 Поскольку правообладатель, компания «ФИО4 С.А.», не предоставляла ни ФИО24, ни ФИО6, равно как и каким-либо иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «ОПТИМА» на сигаретах, изъятых сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ, действия указанных лиц по предложению к продаже, продаже, хранению указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав компании «ФИО4 С.А.» на товарный знак: «ОПТИМА».

Ущерб, причиненный компании «ФИО4 С.А.» в результате незаконного использования товарного знака: «ОПТИМА» на указанных сигаретах составил 23 500 рублей: 250 пачек х 94 рубля = 23 500 рублей. Выпуск сигарет «ОПТИМА» был прекращен в марте 2017 г., в связи с чем для расчета ущерба использовалась МРЦ, которая действовала в феврале 2017 г. и составляла 94 руб. за пачку, то есть последняя МРЦ, установленная для данного вида сигарет. ( т. 7 л.д. 31- 35),

- протоколом допроса представителя потерпевшего Потерпевший №2, от 07.10. 2019г. оглашенным в судебном заседании, из которого следует, что он на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, является юридическим представителем компании «ФИО75ФИО3» на территории РФ, и уполномочен представлять интересы данной компаний во всех юридических действиях, касающихся вопросов защиты прав на товарные знаки. Компания «ФИО75ФИО3», является юридическим лицом, учрежденным по праву Швейцарии, и принадлежит к группе компаний «ФИО15», которая производит и продает сигареты и другие табачные изделия более чем в 180 странах мира, в том числе на территории РФ. На ФИО1 рынке представлена табачная продукция под товарными знаками «Marlboro» и другими. Компания «ФИО75ФИО3» является правообладателем различных товарных знаков, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ и которые используются для индивидуализации табачных изделий группы компаний «ФИО16». В частности, компания «ФИО75ФИО3» является правообладателем общеизвестного в РФ товарного знака «MARLBORO» по свидетельству №, зарегистрированного в Реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков ДД.ММ.ГГГГ в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг, а именно сигарет. Из запроса следователя от ДД.ММ.ГГГГ стало известно о том, возбуждено уголовное дело, в отношении гр. ФИО24 и ФИО53 по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ. В ходе проведения обыска, ДД.ММ.ГГГГ у ФИО24 и ФИО53 были изъяты сигареты «MARLBORO» в количестве 2 760 пачек и «MARLBORO GOLD» в количестве 3 430 пачек с признаками контрафактности. Образцы указанных сигарет были предоставлены для проведения исследования.

ДД.ММ.ГГГГ на основании запроса специалистом ООО «ФИО17 энд Маркетинг» ФИО51, было проведено исследование образцов сигарет, приложенных к запросу. Согласно результатам исследования образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «ФИО75ФИО3», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, подробная информация о которых содержится в заключении об исследовании № RU-2019-SZ-0891.

Из постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении в отношении ФИО24 и ФИО53 уголовного дела, стало известно о том, что указанные лица хранили контрафактные сигареты «MARLBORO» и «MARLBORO GOLD» в гаражных боксах. Правообладатель, компания «ФИО75ФИО3», не предоставлял ни ФИО24 ни ФИО53, ни каким-либо иным лицам право на использование принадлежащего ей товарного знака «MARLBORO» в отношении сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ Ущерб, причиненный компании «ФИО75ФИО3» в результате незаконного использования товарного знака «MARLBORO» на указанных сигаретах составил 1 002 780 рублей: 6 190 пачек х 162 рубля = 1 002 780 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на дату изъятия. На основании МРЦ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ причиненный ущерб составляет 7490 пачек х 162 рубля = 1 213 380 рублей. ( т. 7 л.д. 181- 185),

- показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными в судебном заседании, согласно которых, следует, что она работает в ООО «Дж.ФИО46» в должности специалиста по защите брендов. В ее обязанности в соответствии с доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Дж.ФИО46» в лице генерального директора Даниэля Скиамма, входит представление интересов ООО «Дж.ФИО46» во всех правоохранительных органах и судебных органах РФ, по вопросам, связанным с нарушением прав на товарные знаки, пользователем которых является ООО «Дж.ФИО46». ООО «Дж.ФИО46» входит в группу компаний Джей ТИ Интернейшнл (JT International). ООО «Дж.ФИО46» является законным пользователем товарного знака «Winston», правообладателем которого является компания «ФИО2.». Товарный знак «Winston» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельством №, выданным ФИО1 агентством по патентам и товарным знакам. Согласно указанному свидетельству исключительная лицензия предоставлена компании «ДжейТи ФИО40 С.А.», расположенной по адресу: 14 Шман Рьё, 1211 Женева 17, Швейцария. Между компанией «ДжейТи ФИО40 С.А.» и ООО «Дж.ФИО46» заключен договор об использовании товарных знаков, который вступил в силу ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрирован в ФИО1 агентстве по патентам и товарным знакам за № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - сублицензионный договор). Данный договор представляет собой сублицензионное соглашение между лицензиатом «ДжейТи ФИО40 С.А.» и ООО «Дж.ФИО46». Согласно сублицензионному договору компания «ДжейТи ФИО40 С.А.» предоставила ООО «Дж.ФИО46» право использовать товарные знаки на территории России в течении срока действия данного соглашения, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Также между компанией «ДжейТи ФИО40 С.А.» и ООО «Дж.ФИО46» заключено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором определены товарные знаки, право использования которых предоставляется ООО «Дж.ФИО46» на территории России, в том числе товарный знак «Winston». Таким образом, товарный знак «Winston» зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации, ООО «Дж.ФИО46» является лицом, которому в установленном порядке предоставлено право пользования вышеуказанного товарного знака. Данные о товарном знаке «Winston» внесены в Государственный реестр товарных знаков, сведения о государственной регистрации указанного товарного знака были опубликованы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене. Сигареты, маркированные товарным знаком «Winston» изготавливаются на фабрике ООО «Петро», расположенной по адресу: <адрес>. Готовая табачная продукция упаковывается в короба, которые маркируются этикеткой (паспортом), содержащей следующие сведения: номенклатурный номер товара, номер партии и производственного заказа, дату производства и стандартный номер производителя.

В марте 2019 года в ООО «Дж.ФИО46» поступил запрос следователя №сл/1437 от ДД.ММ.ГГГГ из которого стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обысков в различных гаражных боксах была изъята табачная продукция, а именно 9250 пачек сигарет «Winston Blue Super Slim» и 500 пачек сигарет «Winston Blue» с признаками контрафактности. Вместе с запросом были представлены образцы вышеуказанных сигарет. В ходе предварительного исследования данных пачек установлено, что на упаковках, то есть на пачках, незаконно использовался товарный знак «Winston». виновными лицами незаконно был использован товарный знак «Winston» нанесённый на табачную продукцию под соответствующим товарным знаком, который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, право на использование которого на территории Российской Федерации принадлежит ООО «Дж.ФИО46».

В результате этого контрафактная табачная продукция схожа до степени смешения с оригинальной табачной продукцией, выпускаемой ООО «Петро». Наличие на рынке контрафактной, поддельной продукции под товарными знаками ООО «Дж.ФИО46» создает значительные репутационные риски для компании.

ООО «Дж.ФИО46» не давало разрешение гражданину ФИО24, и ФИО6, а также иным неустановленным лицам на использование вышеуказанного товарного знака.

Отпускная стоимость на дату изъятия табачной продукции - ДД.ММ.ГГГГ, одной пачки оригинальной табачной продукции «Winston Blue» составляет 122 рубля 27 копеек, отпускная стоимость одной пачки оригинальной табачной продукции «Winston Blue Super Slims» составляет 122 рубля 32 копейки. Общая сумма ущерба, причиненного ООО «Дж.ФИО46» с учетом количества изъятой контрафактной табачной продукции, составляет 1 252 613 рублей 94 копейки. (т.7 л.д. 73-79),

Вышеуказанные показания представителей потерпевших и свидетелей судом признаются достоверными и положены в основу обвинительного приговора, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.05. 2019г из которого следует, что при производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № установлено, что в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24, ФИО53, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами осуществляли приобретение, хранение и сбыт немаркированных табачных изделий.

ДД.ММ.ГГГГ при проведении обысков в гаражных боксах на территории г.о. <адрес> был изъята табачная продукция различного наименования.

Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ исследуемые специальные марки РФ на табачную продукцию с серийными номерами №, наклеенные на две пачки сигарет «Winston Blue», изготовлены не ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской высокой печати. Общая стоимость изъятой немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, в том числе оклеенной заведомо для ФИО24, ФИО6 и неустановленных лиц, поддельными специальными марками, составляет 1252613 руб. 94коп. что является особо крупным размером. ( т.4 л.д. 193),

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП 2462 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, проведено негласное ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции.

Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>, установлено, что специальная марка РФ, на представленных образцах указанной табачной продукции изготовлена не предприятием «Гознак», а выполнена способом плоской печати.

ДД.ММ.ГГГГ.на основании постановления о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с.<адрес>, на парковке магазина «Леруа Мерлен», проведено повторное негласное ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции. Согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>, установлено, что специальная марка РФ, на представленных образцах указанной табачной продукции изготовлена не предприятием «Гознак», а выполнена способом плоской печати. ( т.1 л.д. 7),

- заявлением представителя потерпевшего Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит возбудить уголовное дело по ст. 180 УК РФ, принять меры по уголовному преследованию лиц, незаконно использовавших товарный знак «Marlboro» на табачной продукции «MARLBORO» и. «MARLBORO Gold». Правообладателю был причиненный ущерб составляет 1 002 780 (один миллион две тысячи семьсот восемьдесят) рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 175-177),

- заявлением представителя потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит возбудить уголовное дело по ст. 180 УК РФ, принять меры по уголовному преследованию лиц, незаконно использовавших товарный знак «Marlboro» на табачной продукции «MARLBORO» и. «MARLBORO Gold». Товарный знак «MARLBORO», охраняемый на территории РФ (далее - Товарный Знак). Правообладателю был причиненный ущерб составляет 81000 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ( т.5 л.д. 130-132),

- заявлением представителя потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, который просит возбудить уголовное дело по ст. 180 УК РФ, принять меры по уголовному преследованию лиц, незаконно использовавших товарный знак «Marlboro» на табачной продукции «MARLBORO» и товарный знак «Оптима» на табачной продукции «Оптима RED». Товарный знак «MARLBORO», охраняемый на территории РФ (далее - Товарный Знак). Правообладателям был причинен ущерб в следующем размере: «ФИО75ФИО19» в размере 40500 рублей, компании «ФИО4 С.А.» в размере 23500 рублей ( т.5 л.д.164-166),

- ответом ООО Дж.ФИО46 от 03.04. 2019, согласно которого, сумма ущерба, причиненного Дж.ФИО54 составляет 1 252 613 руб. 94 коп. ( т. 3 л.д. 19-20),

- свидетельством на товарный знак и правоподтверждающими документами на товарный знак, из которых следует что сублицензиатом товарного знака Winston является ООО Дж.ФИО46, ( т.3 л.д. 23- 41),

- свидетельством на общеизвестный товарный знак № MARLBORO, правообладателем является ФИО75ФИО3, ( т. 7 л.д. 161- 164),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированные в КУСП 2462 от ДД.ММ.ГГГГ, проведенные в отношении ФИО24 и ФИО6. (т.1л.д. 11-12),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого материалы ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированные в КУСП 2462 от ДД.ММ.ГГГГ, проведенные в отношении ФИО24 и ФИО6, направлены для принятия решения в соответствии действующим законодательством в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (т.1л.д. 8-10),

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции на территории <адрес> в отношении ФИО24, ФИО5 и иных неустановленных лиц, использующих телефон №. Проведение ОРМ было поручено сотрудникам 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> (т.1л.д. 14-15)

- актом осмотра и вручения денежных купюр и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № по адресу: <адрес>, произведено копирование денежных средств и осмотр портативного рекордера (диктофона) марки Tascam, модель DR-05. Свидетель №3, участвующему в роли закупщика, выданы денежные средства в размере 25500 рублей, а также вышеуказанный диктофон. ( т.1л.д. 16-17),

- актом выдачи приобретенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ, в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, кабинет №, осуществил выдачу табачной продукции: 25 блоков по 10 пачек сигарет с надписью «LMbluelabel», 25 блоков по 10 пачек сигарет с надписью «BONDstreetRedselection», упакованные в картонную коробку. Из приобретенной коробки с табачной продукцией, отобраны 1 пачка сигарет «LMbluelabel» и 1 одна пачка сигарет «BONDstreetRedselection». Все упаковано и опечатано сотрудниками полиции в присутствии представителей общественности. ( т.1л.д. 18),

- актом возврата техники, осмотра и прослушивания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете № произведен осмотр и прослушивание фонограммы со специальной техники - цифрового аудио-диктофона (портативного рекордера) «Tascam DR-05», добровольно выданный (по акту ДД.ММ.ГГГГ) гражданином Свидетель №3, после проведения ОРМ «Проверочная закупка».( т. 1 л.д. 19),

- актом прослушивания фонограммы от 08.12. 2018 г. ( т.1 л.д. 20),

- актом о проведении негласного ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», утвержденного врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>А, ДД.ММ.ГГГГ проведено негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» у продавца табачной продукции. ( т.1 л.д. 21-22),

- актом о результатах проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого наблюдение велось по адресу: <адрес>А, возле кафе «Хлеб&Рыба»( т.1 л.д. 23),

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой специальная марка РФ на табачную продукцию с серийным номером №, наклеенная на пачку сигарет «LM», специальная марка РФ на табачную продукцию с серийным номером 4717835152085, наклеенная на пачку сигарет «BOND», изготовлены не предприятием «Гознак», а выполнены способом плоской печати. ( т.1л.д.26),

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» табачной продукции на территории <адрес> в отношении ФИО24, ФИО5, ФИО6 и иных неустановленных лиц, использующих телефон №. Проведение ОРМ было поручено сотрудникам 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ( т.1 л.д. 28-29),

- актом осмотра и вручения денежных купюр и технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № произведено копирование денежных средств и осмотр портативного рекордера (диктофона) марки Tascam, модель DR-05. Свидетель №3, участвующему в роли закупщика, выданы денежные средства в размере 23500 рублей, а также вышеуказанный диктофон. ( т.1 л.д. 30-32),

- актом выдачи приобретенной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в помещении УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, кабинет №, осуществил выдачу табачной продукции: 50 блоков по 10 пачек сигарет с надписью «LM blue label», упакованные в картонную коробку.( т.1 л.д. 33),

- актом о проведении негласного ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, сельское поселение Булатниковское, возле парковки магазина «ЛеруаМерлен», ДД.ММ.ГГГГ проведено повторное негласное оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка».

Ранее ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка». (т.1 л.д. 36-37),

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой специальная марка РФ на табачную продукцию с серийным номером №, наклеенная на пачку сигарет «LM», изготовлена не предприятием «Гознак», а выполнена способом плоской печати. ( т.1 л.д. 40),

- протоколом осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей, от 01.02. 2019г. в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: <адрес>А, у кафе «ХлебиРыба». ( т.1 л.д. 51-56),

- протоколом осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей, от 01.02. 2019г. в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, сельское поселение Булатниковское, парковка магазина «ЛеруаМерлен». (т.1 л.д. 57-63),

- протоколом обыска в жилище от12.02. 2019г. по адресу: <адрес>, у ФИО24, в ходе которого было изъяты предметы и документы имеющие значение для дела ( т.1 л.д. 85-87),

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02. 2019г., в ходе которого был осмотрен автомобиль марки <данные изъяты>», г.р.з. №, принадлежащий ФИО24 в ходе осмотра изъята товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе ( т.1 л.д.88-92),

- протоколом обыска в жилище от 12.02. 2019г. по адресу: по адресу: <адрес>, у ФИО6 в ходе которого были изъяты предеты и документы, имеющие значение для дела ( т.1 л.д.95-97),

- протоколом осмотра места происшествия от 12.02. 2019г., в ходе которого был осмотрен автомобиль марки «Кио Рио», принадлежащий ФИО6 в ходе осмотра были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела ( 1 л.д.98-102),

- протоколом осмотра документов и предметов от 19.05. 2019 г, в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков в жилище ФИО24, ФИО6, осмотра автомобиля ФИО24 ( т. 4 л.д. 17-109),

- протоколом осмотра предметов от 07.04. 2019 г. в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра автомобиля ФИО6 ( т.3 л.д. 223- 236),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъята табачная продукция. ( т.1 л.д.110-115),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. В ходе обыска было изъята табачная продукция, ( т.1 л.д.119-123),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес>. В ходе обыска изъята табачная продукция: ( т.1 л.д.127-129),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> В ходе обыска изъята табачная продукция. ( т.1 л.д. 133-135),

- протоколами осмотра табачной продукции, изъятой в ходе обысков в гаражных боксах, в ходе которых была осмотрена изъятая табачная продукция. ( т. 2 л.д. 183- 197, т. 5 л.д. 38- 57),

- протоколом осмотра предметов от 17.03. 2019г., согласно которому была осмотрена табачная продукция, изъятая в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ( т.2л.д. 179-182),

- протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которого были осмотрены: ответ, представленный ООО «Деловые Линии», диск, представленный ПАО «Сбербанк России», в которых содержится следующая информация: об отправке и получении грузов ФИО6, ФИО24, ФИО55, ФИО56, ФИО5 также содержатся отчеты по банковским картам ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО24 За период времени с января 2018 года по февраль 2019 года по указанным картам ФИО84, ФИО76, ФИО5 (с соответствующим периодом времени) обнаружены операции по внесению денежных средств через терминала банка с последующим их переводом на другие банковские карты различными суммами (от 200<адрес> рублей). ( т.3 л.д. 101- 146),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководством УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> предоставлены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «наблюдение». ( т.1 л.д. 232-233),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого руководством УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> рассекречены результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «наблюдение». ( т1 л.д. 234-235),

- актами о результатах проведения ОРМ «Наблюдение» за ФИО24 и ФИО6 ( т. 1 л.д.236-258, т.2 1-38),

- ответами на запрос ООО «Регистрант», согласно которому владельцем доменного имени «sigmig.ru» является ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д. 111),

- ответами на запрос ООО «Дж. ФИО46» о том, что на представленных образцах табачной продукции «Winston Blue super slim» и «Winston Blue» установлены признаки контрафактности. ( т.2 л.д. 112),

- ответом из ИФНС России по <адрес>, согласно которого были предоставлены сведения о доходах ФИО24, ФИО6ФИО5 и ФИО8 ( т.3 л.д.150-160),

- ответом из ООО «Грузовичкофф» о заказах, сделанных ФИО24, ФИО6 ( т.3 л.д. 175-193),

- актами осмотра сайта и объявления о продаже сигарет в сети «Интернет» ФИО24 и ФИО5 ( т.3 л.д. 199-222),

- протоколом осмотра предметов от 01.06. 2019г., в ходе которого были осмотрены диски, представленные руководством УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, с аудиозаписями, полученными при проведении ОРМ «Проверочная закупка». Из аудиозаписи слышен разговор Свидетель №3 и ФИО6 об обстоятельствах приобретения и доставки продукции. ( т.4 л.д. 198 – 200),

- протоколом осмотра предметов от 01.06. 2019г., в ходе которого был осмотрен диск, представленного руководством УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес>, с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО24 и ФИО5 ( т.4 л.д. 201-264),

- протоколами осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены диски, представленные руководством УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО, с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО24 и ФИО6 ( т. 7 л.д. 145-265, т. 8 л.д. 1-52),

- заключением об исследовании № RU-2019-SZ-0891 от 23.09.2019г, согласно которого правообладателем товарного знака «Marlboro», нанесенного на представленные образцы «Marlboro» и «Marlboro Gold» является компания «ФИО75ФИО3». Представленные образцы сигарет «Marlboro» и «Marlboro Gold» не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности ( т.7 л.д.165-166),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени ФИО24, расположенная в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «груз получил грузополучатель» выполнена вероятно ФИО24 Рукописные записи выполнены ФИО24 ( т.4 л.д. 134-144),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого специальные марки, на пачках сигарет с маркировкой «LM», со специальными марками с номерами 47 300 7247168, 471011 8798127, и пачке сигарет с маркировкой «BOND», со специальной маркой, с номером 4717835152085, изготовлены не производством ФГУП «Гознак», а выполнены способом плоской печати ( т.2 л.д. 204-206),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представленные на экспертизу федеральные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой в Российской Федерации с номерами № (наклеенные на две пачки сигарет марки «Saint George 9»), с выходными данными «Гознак, МПФ, Пермь, 2016, «Б».», изготовлены не ФГУП «Гознак», так как не соответствуют выходным данным «Гознак, МПФ, Пермь, 2016, «Б».», а выполнены способом плоской печати. Представленные на экспертизу федеральные специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой в Российской Федерации с номерами №, (наклеенные на две пачки сигарет марки «Winston Blue»), с выходными данными «Гознак, МПФ, Москва, 2018, «Б».», изготовлены не ФГУП «Гознак», так как не соответствуют выходным данным «Гознак, МПФ, Москва, 2018, «Б».», а выполнены комбинацией способов плоской и высокой печати. ( т.2 л.д. 154-157),

- рапорт об обнаружении признаков преступления (КУСП 358 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которого в УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО поступила информация в отношении неустановленной группы лиц, которые осуществляют реализацию табачной продукции, немаркированной специальными (акцизными) марками, подлежащих обязательной маркировке. В ходе проверки установлено, что ФИО24 и ФИО6, в составе организованной группы осуществляют незаконное использование товарного знака «ФИО21 С.А.», приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, а также используют для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные (акцизные) марки. ( т.5 л.д. 107),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рассекречены материалы ОРМ, проведенных в отношении ФИО24 и ФИО6. ( т.5 л.д. 110-111),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому материалы ОРМ, проведенных в отношении ФИО24 и ФИО6 ( т.5 л.д. 108-109),

- постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО было принято решение о проведении ОРМ «Проверочная закупка» в отношении ФИО24, ФИО6 и иных неустановленных лиц. ( т.5 л.д. 121-122),

- актом выдачи технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена выдача Свидетель №19, участвующему в качестве потребителя при проведении ОРМ «Проверочная закупка» негласным способом диктофона «Olympus 200136566». ( т. 5 л.д. 125),

- актом возврата технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, произвел возврат диктофона «Olympus 200136566», в памяти которого на момент выдачи находится 1 аудиозапись. ( т.5 л.д. 127 ),

- акт проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверочная закупка по адресу: <адрес>, стр. 3. ( т. 5 л.д. 126),

- заключением об исследовании № RU-2018-SZ-1581 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого правообладателем товарного знака «Marlboro», нанесенного на представленные образцы «Marlboro» и «Marlboro gold» является компания «ФИО75ФИО3», а также они не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности ( т. 5 л.д.129),

- протоколом осмотра предметов от 29.05. 2019г., согласно которого были осмотрены оптические носители информации: №, на котором содержится видеозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ и №, на котором содержится аудиозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ ( т.5 л.д. 143-146),

- актом возврата технических средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №19, произвел возврат диктофона «Ritmix RR 650», ( т.5 л.д. 157),

- актом проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ была проведена проверочная закупка по адресу: <адрес>, стр. 3. ( т.5 л.д 156),

- заключением об исследовании № RU-2019-SZ-0097 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого правообладателем товарного знака «Marlboro», нанесенного на представленные образцы «Marlboro» является компания «ФИО75ФИО3», правообладателем товарного знака «Оптима» является компания «ФИО4 С.А.». Представленные образцы сигарет «Marlboro» и «Оптима» не являются оригинальной продукцией и имеют признаки контрафактности ( т.5 л.д.161-163),

- справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 249 специальных марок Российской Федерации на табачную продукцию (Гознак, ППФ, Пермь, 2013, «Б».), наклеенных на 249 пачек красного цвета с текстами «Оптима Red», изготовлены не предприятием АО Гознак, основные полиграфические реквизиты данных марок выполнены способами плоской печати и цветной струйной печати. ( т.5 л.д.182-186),

- актом осмотра, прослушивания и перезаписи фонограммы от 01.02. 2019 г. ( т.5 л.д. 187 - 188),

- протоколом осмотра предметов от 29.05. 2019 г., согласно которого были осмотрены оптические носители информации: №, на котором содержится видеозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от 31.01.2019г; и №, на котором содержится аудиозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ ( т.5 л.д. 189-192),

- протоколом осмотра предметов от 07.05. 2019г, согласно которому объектом осмотра являются две картонные коробки, с находящейся в них табачной продукцией, которая была изъята в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ В процессе осмотра коробки вскрываются. В коробке № находится: - табачная продукция «Marlboro» («Мальборо») в количестве 249 пачек, немаркированная федеральными специальными марками; - табачная продукция «Оптима» в количестве 249 пачек, каждая из которых оклеена специальной маркой, которая представляет собой листок прямоугольной формы с размерами сторон 21,3х46,3. На всех специальных марках имеется изображение реквизитов, соответствующих по цвету, содержанию и расположению, полиграфическим реквизитам специальных марок Российской Федерации на табачную продукцию. На каждой из специальных марок Российской Федерации на табачную продукцию имеется маркированная федеральными специальными марками серии 47 0943, имеющие номера: 3690547, 3690542, 3690964, 3690539, 3690541, 3690543, 3690545, 3690540, 3690544, 3690546, 3690003, 3690008, 3690007, 3690009, 3690004, 3690005, 3690010, 3690006, 3690011, 3690002, 3689992, 3689823, 3689993, 3689995, 3689824, 3689822, 3689989, 3689991, 3689990, 3689821, 3689832, 3689833, 3689839, 3689831, 3689834, 3689837, 3689838, 3689836, 3689841, 3689840, 3690058, 3690059, 3690057, 3690052, 3690061, 3690060, 3690053, 3690054, 3690055, 3690056, 3690581, 3690576, 3690583, 3690577, 3690578, 3690580, 3690585, 3690584, 3690579, 3690582, 3690049, 3690044, 3690051, 3690043, 3690046, 3690048, 3690047, 3690052, 3690050, 3690045, 3689985, 3689992, 3689991, 3689986, 3689984, 3689989, 3689988, 3689987, 3689993, 3689990, 3689999, 3689996, 3689998, 3689997, 3690001, 3690002, 3689994, 3690072, 3690000, 3689995, 3689954, 3689955, 3689960, 3689958, 3689957, 3689959, 3689952, 3689953, 3689951, 3689956, 3690091, 3690086, 3690083, 3690088, 3690090, 3690085, 3690087, 3690089, 3690084, 3690082, 3689826, 3690028, 3689827, 3689828, 3690029, 3690031, 3689830, 3690030, 3689825, 3689829, 3690012, 3690017, 3690020, 3690014, 3690016, 3690019, 3690013, 3690015, 3690018, 3690021, 3690569, 3690960, 3690572, 3690568, 3690570, 3690575, 3690574, 3690571, 3690573, 3690567, 3690098, 3690093, 3690099, 3690094, 3690101, 3690096, 3690100, 3690095, 3690097, 3690092, 3689966, 3689968, 3689963, 3689967, 3689964, 3689961, 3690076, 3689962, 3689969, 3689965, 3689973, 3689971, 3689982, 3689981, 3689970, 3689975, 3690082, 3689972, 3689983, 3689974, 3690066, 3690071, 3690063, 3690065, 3690064, 3690069, 3690068, 3690070, 3690067, 3690062, 3690028, 3690023, 3690026, 3690032, 3690024, 3690022, 3690025, 3690027, 3690031, 3690029, 3690556, 3690460, 3690551, 3690555, 3690554, 3690548, 3690550, 3690553, 3690552, 3690549, 3690564, 3690559, 3690562, 3690557, 3690558, 3690565, 3690563, 3690560, 3690566, 3690561, 3690002, 3690003, 3689999, 3690001, 3689998, 3690017, 3690000, 3690016, 3689997, 3690036, 3690041, 3690037, 3690035, 3690040, 3690042, 3690039, 3690034, 3690033, 3690038, 3690023, 3690018, 3690019, 3690024, 3690020, 3690021, 3690025, 3690022, 3690027, 3690026, 3690077, 3690072, 3690078, 3690073, 3690079, 3690074, 3690076, 3690081, 3690080, 3690075.В коробке №находится: - 249 пачек сигарет «Marlboro» (Мальборо), без специальных марок. - 249 пачек сигарет «Marlboro gold» (Мальборо голд), без специальных марок. ( т.6 л.д.100-102),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО24 и ФИО6 направлены в СО ЛО МВД России на ВТ ( т.6 л.д. 139-140),

- справками по результатам ОРМ «прослушивание телефонных переговоров от 02.04. 2019г. ( т. 6 л.д. 68- 76, 77- 81, 82- 90),

- постановлением о проведении ОРМ от 10.08. 2018г. «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО24 и ФИО6 ( т.6 л.д. 145-150),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 28.03. 2019, согласно которым рассекречены материалы ОРМ, проведенных в отношении ФИО24 и ФИО6. ( т.6 л.д. 151-155),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 249 специальных марок Российской Федерации на табачную продукцию (Гознак, ППФ, Пермь, 2013, «Б».), серии 47 0943, с номерами, исследованных при смотре предметов от 07.05. 2019г., наклеенных на 249 пачек красного цвета с текстами «Оптима Red», изготовлены не предприятием АО Гознак, основные реквизиты (за исключением изображений знаков номеров и цветопеременных элементов со специальными машиночитаемыми свойствами) данных марок выполнены способами плоской печати и цветной струйной печати. ( т.6 л.д.187-195),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО6 направлены в СО ЛО МВД России на ВТ ( т.7 л.д. 48),

- постановлением о проведении ОРМ от 07.11. 2018г. «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО6 ( т.7 л.д. 51),

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14.05. 2019 г, согласно которым рассекречены материалы ОРМ, проведенных в отношении ФИО6. (т.7 л.д. 53-54),

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, при проведении оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми.

Суд, проверив все представленные доказательства в их совокупности, приходит к убеждению о полной и всесторонней доказанности вины подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, поскольку, все упомянутые выше исследованные судом доказательств получены органом расследования с соблюдением требований действующего уголовно- процессуального законодательства РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, не противоречат друг другу и в том или иной части дополняют друг друга, исчерпывающим образом в своей совокупности устанавливая картину совершенных подсудимыми преступлений.

Поэтому все приведенные доказательства обвинения суд полагает возможным положить в основу настоящего обвинительного приговора, а в совокупности признает достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений.

Суд не принимает доводы подсудимых как не состоятельные о том, что они не знали, что реализуемая и хранимая ими с целью последующей реализации табачная продукция является контрафактной, поскольку, данное утверждение опровергается показаниями свидетелей Свидетель №3 и Свидетель №19, оперуполномоченных, подтвердивших что в ходе проверочных закупок у подсудимых ими были приобретены табачные изделия с поддельными специальными знаками. Также данное утверждение опровергается и протоколом осмотра предметов и протоколами прослушивания аудиозаписей при проведении проверочных закупок, из которых явствует, что лицо доставившее продукцию осведомлено о поддельности марок.

В ходе обысков, проведенных по месту хранения товара, (гаражах) арендованных подсудимыми, было изъято большое количество контрафактной табачной продукции либо не маркированной, либо с поддельными специальными марками, различных известных торговых марок. Таким образом, исследованные по делу доказательства свидетельствуют о бесспорной осведомленности ФИО24 и ФИО6 о том, что реализуемая ими табачная продукция не является оригинальной.

Изъятые мобильные телефона и сим карты при производстве обысков по месту жительства подсудимых свидетельствует и о том, что все участники активно общались между собой, что опровергает версию о том, что ФИО6 был нанят курьером по доставке, а ФИО24 осуществлял перепродажу приобретенных сигарет, и не догадывался об их контрафактности.

Доводы подсудимых и адвокатов о недоказанности вины в совершении преступлений, об отсутствии между ними предварительного сговора при совершении преступлений, о допущенных нарушениях при проведении ОРМ, судом проверены, и отклоняются, поскольку вина подсудимых полностью подтверждена исследованными в суде материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами.

Так, из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №19 следует, что в отношении подсудимых были проведены проверочные закупки и прослушивание телефонных переговоров. В результате проведенных ОРМ были получены доказательства преступной деятельности ФИО24 и ФИО6, направленной на извлечение дохода от реализации контрафактной табачной продукции с использованием товарных знаков известных производителей, поддельных акцизных и федеральных марок. Такую деятельность подсудимые совершали многократно, сотрудники полиции установили места хранения данной продукции и изъяли ее.

Из вышеописанных доказательств усматривается, что ФИО24, ФИО6 и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовали совместно и согласованно, последовательно и изначально слажено, что свидетельствует о том, что сговор имел место до начала их действий, при этом действия каждого носили целенаправленный и взаимодополняющий друг друга характер, были направлены на достижение единого преступного результата, который охватывался умыслом каждого.

Из представленных в уголовном деле материалов ОРМ видно, что проверочные закупки, прослушивание телефонных переговоров проведено в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и на основании судебного решения. Проведение нескольких проверочных закупок обусловлено необходимостью установления и задержания всех участников преступной группы, установлению мест хранения контрафактной табачной продукции.

Оснований утверждать, что преступный умысел подсудимых сформировался в результате влияния на них извне, не имеется. Характер оперативных мероприятий не предполагал какого-либо вмешательства в их действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, что в каждом случае исключает возможность признания их провокацией преступления.

Проверив обоснованность предъявленного ФИО24 и ФИО6 обвинения на основе собранных по делу доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, и квалифицирует их действия следующим образом:

- по п. "б" ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, т.к. они совершили использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок, группой лиц по предварительному сговору, поскольку они реализовывали (продавали) табачную продукцию различных фирм-правообладателей, маркированную заведомо для них (ФИО24 и ФИО6) поддельными специальными марками, которые были изготовлены не производством АО "Гознак";

- по ч. 3 ст. 180 УК РФ, поскольку они совершили неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, группой лиц по предварительному сговору,

- по п. "а,б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

- по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 170 УК РФ – как покушение на незаконное предпринимательство, поскольку они совершили умышленные действия направленные на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере совершенное группой лиц, по предварительному сговору, однако, по не зависящим от них причинам, преступление доведено до конца не было.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Суд считает, что анализ совокупности исследованных доказательств- показания свидетелей, письменные материалы, в том числе протоколы осмотров, обысков, не свидетельствуют о совершении ФИО24 и ФИО6 преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть организованной группой.

При этом, суд не находит оснований для квалификации действий подсудимых по п.п. а,б ч.6 ст. 171.1 УК РФ связанных с приобретением немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Согласно предъявленного обвинения, подсудимым вменено приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками.

В судебном заседании, и в ходе предварительного расследования, доказательств о фактических обстоятельствах приобретения ( время, место, способ) при которых подсудимые приобрели немаркированные табачные изделия, не добыто, в связи с чем данный квалифицирующий признак подлежит исключению из обвинения подсудимых.

Суд также исключает из объема предъявленного обвинения в рамках ст. 327.1 ч.6 п. «б», указание на изложенные в обвинении обстоятельства, касающиеся приобретения не позднее 12.02. 2019 г. табачной продукции марок «LM», «BOND», «Winston Blue», «SaintGeorge 9», «Оптима», которые оклеены специальными марками РФ, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», и впоследствии изъятой 12.02. 2019г. в ходе проведения обысков, поскольку действия в этой части должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 ч. 6 п. «б» ст. 327.1 УК РФ – как совершение покушения на использование для маркировки табачных изделий, заведомо для них поддельных специальных марок, группой лиц по предварительному сговору, однако, преступление не было ими доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку в ходе проведенных в их помещениях обысков табачная продукция с поддельными специальными марками РФ была изъята из незаконного оборота; Но данное обвинение не было вменено подсудимым, а при таких обстоятельствах указанные обстоятельства подлежат исключению.

Также из объема предъявленного обвинения, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ подлежит исключению указание на изложенные в обвинении обстоятельства, касающиеся приобретения не позднее 12.02. 2019 г. табачной продукции марок «LM», «BOND», «Winston Blue», «SaintGeorge 9», «Оптима», которые оклеены специальными марками РФ, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», и впоследствии изъятой 12.02. 2019г. в ходе проведения обысков, поскольку действия в этой части подлежат квалификации - по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 180 УК РФ, так как совершено покушение на неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору, однако, данное преступление не было доведено ими до конца по независящим от них обстоятельств, поскольку контрафактная табачная продукция была изъята в ходе проведенных обысков в находящиеся в их пользовании помещениях. Обвинение в этой части подсудимым также не предъявлено.

Факт нарушения законных прав правообладателей изъятой у подсудимых табачной продукции также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, т.к. предметом преступления, ответственность за совершение которого установлена ст. 180 УК РФ, т.е. незаконное использование средств индивидуализации товаров, является незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара или сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.

Исходя из положений действующего законодательства Российской Федерации, товарный знак и знак обслуживания представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

Чужим считается товарный знак, который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что то обстоятельство, что нанесение товарного знака самими подсудимыми не осуществлялось, ни сигареты, ни упаковку с обозначением фирм они не изготавливали, а лишь занимались перепродажей табачной продукции, в данном случае не имеет значения для правильности квалификации действий ФИО47 и ФИО6 по ст. 327.1 ч. 6 п. «б», т.к. преступлением является сам факт незаконного использования чужого товарного знака, правом на которое никто из них в установленном законом порядке не наделялся.

Преступления были совершены ФИО24 и ФИО6 группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует наличие между ними предварительной договоренности на совершение противоправных действий, совершение ими преступлений согласно заранее разработанному плану, согласованность, целенаправленность действий при распределении преступных ролей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно примечания к статье 170.2 УК РФ применительно к части 1 статьи 171 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 2 250 000 рублей.

Поскольку правообладатели не предоставляли ни ФИО24 ни ФИО6, ни каким-либо иным лицам право на использование товарных знаков ОПТИМА, MARLBORO, «Winston», на сигаретах, изъятых по данному делу правоохранительными органами, действия лиц, осуществивших производство, хранение, транспортировку, предложению к продаже и/или продажу указанных сигарет, являются нарушением исключительных прав данных компаний.

Ущерб причиненный компании ФИО75ФИО22 – 1 334 880 руб. 00 коп., компании ФИО4 СА 23 500 руб., ООО «Дж.ФИО46» 1 380 939 руб. 30ком. Всего стоимость изъятой немаркированной табачной продукции подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, составил 2 739 319 руб. 30 коп.

ФИО24 предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, а именно в том, что он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершении других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенной в крупном размере, при следующих обстоятельствах: Так, он, (ФИО24), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 29.12.2018г., осуществляя преступную деятельность, связанную с незаконной предпринимательской деятельностью, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, использованием для маркировки табачной продукции заведомо поддельных специальных (акцизных) марок, незаконного использования чужого товарного знака, в составе организованной группы, имея умысел на получение денежных средств от данного вида преступной деятельности и последующую их легализацию (отмывание), получая от данной преступной деятельности денежные средства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи № ДК18-08468 с ООО «Панавто» на приобретение нового автомобиля марки «<данные изъяты>» модели <данные изъяты> г.в., после чего ДД.ММ.ГГГГ оплатил его стоимость в размере 5832320 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ поставил его на учет в органах ГИБДД, с присвоением г.р.з. №. Таким образом, ФИО24 совершил действия, направленные на создание гражданско-правовых оснований на приобретение права собственности на вышеуказанный автомобиль за денежные средства, добытые им преступным путем, придав им правомерный вид, а именно легализовал (отмыл) часть добытых преступным путем денежных средств на сумму 5832320 рублей, что является крупным размером.

Из анализа диспозиции рассматриваемой статьи следует, что объективная сторона преступления характеризуется совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Совершение преступления указанным путем следует считать оконченным с момента, когда лицо, действуя с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ,(ПостановлениеПостановление "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем") совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

В судебном заседании установлено, что транспортное средство Мерседес Бенц было приобретено ФИО24 на основании договора купли продажи от 19.12. 2018г. ( т.2 л.д.222- 233). Согласно условий договора, цена составила 5 952 320 руб., в соответствии с актом передачи ТС цена автомобиля составила 5 832 320 руб. Указанное транспортное средство приобреталось им с использованием кредитных ( заемных) денежных средств, на основании кредитного договора на сумму 4 332 320 рублей ( т. 2 л.д. 238- 247). следует отметить, что заключенный кредитный договор от 28.12. 2018 г., являлся целевым, а именно, кредит предоставлен для приобретения транспортного средства Мерседес Бенц.

Представленные доказательства со стороны обвинения событие вмененного преступления не подтверждают.

Учитывая что в ходе судебного разбирательства не установлено событие преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, ФИО24 подлежит оправданию по эпизоду легализации (отмывании) денежных средств приобретенных преступным путем, в крупном размере, по основанию предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с неустановлением события преступления.

Переходя к рассмотрению и разрешению вопроса о назначении подсудимым справедливого и адекватного содеянному наказания, отвечающего целям и задачам, сформулированным в ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд обращает внимание на следующее:

Так, виновными совершены умышленные преступления, относящееся к категории особо тяжкого, тяжкого, средней тяжести, и не большой тяжести, и отнесенных законом к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимых какого либо психического заболевания, следовательно нет оснований сомневаться в психической их неполноценности, что является основанием прийти к выводу о вменяемости ФИО24 и ФИО6 в отношении инкриминируемых им деяний.

Как личность подсудимые характеризуется следующим образом:

- ФИО24 не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства, по месту работы характеризуется исключительно положительно, трудоустроен, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, социально адаптирован, страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, страдающую хроническим заболеванием, имеющую инвалидность.

- ФИО6 ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, трудоустроен, социально адаптирован, страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении мать пенсионного возраста, страдающую хроническим заболеванием, имеющую инвалидность.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает:

- у ФИО24 – частично признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого имеющего хроническое заболевание, состояние здоровья его матери, также страдающей хроническим заболеванием, имеющей инвалидность.

- у ФИО6 – наличие на иждивении матери, страдающей хроническим заболеванием, имеющей инвалидность, состояние здоровья самого подсудимого.

Обстоятельств отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая изложенное, конкретные обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности виновных, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить им наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК РФ следует учесть срок содержания подсудимых под стражей в период с 12.02. 2019 г по 14.08. 2020 г. и смягчить подсудимым наказание.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ст. ст. 15 ч. 6 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает.

Гражданским истцом ФИО23 С.А. предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, на сумму 23 500 рублей.

Гражданским истцом Филипп ФИО3 также предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба преступлением, на сумму 1 334 880 рублей.

Исследуя материалы дела и обстоятельства совершенных преступлений, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданскими истцами Филипп ФИО3 и ФИО23 С.А. право на удовлетворение заявленных гражданских исков с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска в части имущественного ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО24 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 327. 1 ч. 6 п. «б», ст. 180 ч.3, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ - в виде штрафа в размере 600 000 рублей,

- по ст. 180 ч.3 УК РФ – в виде штрафа в размере 300 000 рублей,

- по ст. 327. 1 ч. 6 п. «б» УК РФ -в виде штрафа в размере 800 000 рублей,

- по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО24 наказание в виде штрафа в доход государства в размере – 1 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК РФ учесть срок содержания ФИО24 под стражей в период с 12.02. 2019 г по 14.08. 2020 г. и смягчить ФИО24 наказание до размера штрафа 400 000 рублей в доход государства.

Оправдать ФИО24 по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, по основанию предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с неустановлением события преступления, с признанием права на реабилитацию согласно ст. 134 УПК РФ.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б», ст. 327. 1 ч. 6 п. «б», ст. 180 ч.3, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ - в виде штрафа в размере 600 000 рублей,

- по ст. 180 ч.3 УК РФ – в виде штрафа в размере 300 000 рублей,

- по ст. 327. 1 ч. 6 п. «б» УК РФ -в виде штрафа в размере 800 000 рублей,

- по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 171 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде штрафа в доход государства в размере – 1 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК РФ учесть срок содержания ФИО6 под стражей в период с 12.02. 2019 г по 14.08. 2020 г. и смягчить ФИО6 наказание до размера штрафа 400 000 рублей в доход государства.

Реквизиты суда для погашения назначенного штрафа: Наименование получателя платежа: УФК по Московской области (Управление Судебного департамента в Московской области), Налоговый орган: ИНН 7703200214, КПП 502401001, ОГРН 1037703019419, Номер счета получателя платежа: 40101810845250010102, л/с 04481459630, Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, БИК 044525000, назначение платежа: штраф по уголовным делам (суд), КБК 43811690010016000140, ОКТМО 46623101.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО24 и ФИО6 – отменить, освободить ФИО24 и ФИО6 из под стражи в зале суда.

По вступлении приговора в законную силу отменить аресты наложенные на

- на автомобиль марки «<данные изъяты>», VIN №, г/н №, принадлежащий ФИО24

- на автомобиль марки «<данные изъяты> VIN №, г/н №, принадлежащий ФИО6

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- сведения из ООО «Деловые линии» и диск CD-R с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам и банковским картам ФИО24, ФИО6 и ФИО5 – хранящиеся при уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- <данные изъяты> – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- табачная продукция 250 пачек «Bond» («Бонд»), 250 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), и 500 пачек «L&M blue» («Эл эм блю»), «Winston blue super slims» («Винстон блю супер слимс») в количестве 10220 пачек, «Manchester United Kingdom classic gold» («Манчестер юнайтед кингдом классик голд») в количестве 1110 пачек, «Manchester United Kingdom black» («Манчестер юнайтед кингдом блэк») в количестве 620 пачек, «Saint George» («Святой Георгий») в количестве 530 пачек, «Marlboro» («Мальборо») в количестве 2910 пачек, «Winston blue» («Винстон блю») в количестве 1070 пачек, «Cavallo SYNC» («Кавалло Снц») в количестве 500 пачек, «Corset super slims Mint Breeze» («Корсет супер слимс мятный бриз») в количестве 670 пачек, «Corset super slims Lilac» («Корсет супер слимс лиловый») в количестве 2680 пачек, «Marlboro Gold» («Мальборо голд») в количестве 4580 пачек, «Malimbo silver» («Малимбо сильвер») в количестве 900 пачек, «Marbird» («Марбирд») в количестве 500 пачек, «Беломорка» в количестве 2014 пачек, «Opal» («Опал») в количестве 500 пачек, «Business Club» («Бизнес Клаб») в количестве 750 пачек, «ПримаДона» в количестве 3500 пачек, «Тройка» в количестве 2800 пачек, «NZ» («НЗ») в количестве 1320 пачек, «NZ safari» («НЗ сафари») в количестве 170 пачек, «Stewardess» («Стюардесса») в количестве 500 пачек, «Zen blue» («Зен блю») в количестве 400 пачек, «Floyd» («Флойд красный») в количестве 540 пачек, «Milano London» («Милано Лондон») в количестве 1980 пачек, «Milano super slims» («Милано супер слимс») в количестве 700 пачек, «Milano Variance» («Милано Вариантс») в количестве 300 пачек, «Cavallo black velet» («Кавалло блэк вельвет») в количестве 1970 пачек, «The King» («Кинг») в количестве 7990 пачек, «Credo» («Кредо») в количестве 300 пачек, «Milano Paris» («Милано Париж») в количестве 500 пачек, «Malimbo edge» («Малимбо эйдж») в количестве 500 пачек, «Manchester» («Манчестер») в количестве 490 пачек, «Milano one» («Милано 1») в количестве 500 пачек, «Swisse» («Свисс») в количестве 250 пачек, «Floyd» («Флойд») в количестве 4530 пачек, «President» («Президент») в количестве 300 пачек, «The King nano» («Кинг нано») в количестве 2490 пачек, «Zen» («Зен») в количестве 490 пачек, «Smart» («Смарт») в количестве 1990 пачек, «Донской табак» в количестве 3480 пачек, «Dubao red» («Дубао ред») в количестве 1500 пачек, «Corset» («Корсет») в количестве 3500 пачек, «Rothmans» («Ротманс») в количестве 440 пачек, «Оптима gold» («Оптима голд») в количестве 500 пачек, «Магнат» в количестве 490 пачек, «L&M loft» («ЛМ лофт») в количестве 450 пачек, «Winston X-style silver» («Винстон икс-стайл сильвер») в количестве 500 пачек, «Winston X-style blue» («Винстон икс-стайл блю») в количестве 450 пачек, «Oscar» («Оскар») в количестве 500 пачек, «A&B» («А энд Би») в количестве 500 пачек, «Bond» («Бонд») в количестве 1000 пачек, «Dubao» («Дубао») в количестве 3380 пачек, «Golden Leaf» («Голден Леаф») в количестве 1900 пачек – хранящиеся в гаражном боксе УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, - уничтожить,

- 50 пачек сигарет марки «MILANO SUPERSLIM SILVER» - хранящиеся в гаражном боксе УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> – уничтожить,

- договор аренды гаража от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №18, на гараж ГСК-3 Новый в <адрес> – хранящийся при уголовном деле, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- 3 диска СD-R и 1 диск DVD-R с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО24 и ФИО6 – хранящиеся при уголовном деле, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- диск DVD-R с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО24 и ФИО5, а также 2 диска DVD-R с аудиозаписями разговоров о/у Свидетель №3 и ФИО6, полученные в ходе ОРМ «Проверочная закупка», проводимых 08.12.2018г. и 22.01.2019г.,– хранящиеся при уголовном деле, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- оптический диск VS CD-R 52x № LH3163WKO1085170 DO, а также содержащуюся на нём видеозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; и оптический диск VS CD-R 52x LH3163WJ31174015 D5, а также содержащуюся на нём аудиозапись ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся уголовном деле, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- оптический диск VS CD-R 52x № LH3163WJ31173911 D1, а также содержащуюся на нём видеозапись с ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ; и оптический диск VS CD-R 52x LH3163WK01085168 D8, а также содержащуюся на нём аудиозапись ОРМ «Проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ – хранящиеся при уголовном деле, хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела,

- 247 пачек «Малборо», 247 пачек «МалбороГолд», изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ и 247 пачек «Малборо» изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств по адресу: <адрес> стр.1, <адрес>, 123060 – уничтожить,

- 247 пачек «ОПТИМА» изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств по адресу: <адрес> – уничтожить,

- моноблок, флэш – карта в корпусе бело- зеленого цвета марки data Traver, флэш карта марки transcend, флэш карта Kingston, м адаптером для данной карты, флэш карта в корпусе черного цвета, открытая пачка сигарет Дреам Голд, мобильный телефон марки Эплл Айыон, в корпусе золотистого цвета с сим картой оператора Билайн, мобильный телефон Эппл Айфон с сим картой оператора МТС, - находящиеся у ФИО5 на ответственном хранении, оставить ФИО5 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован сторонами в Московский областной суд в десятидневный срок со дня провозглашения приговора через Видновский городской суд, а осужденным в этот же срок со дня вручения копии приговора, при этом он вправе в соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ заявить в апелляционной жалобе ходатайство о своем участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо заявить такое письменное ходатайство в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления, апелляционной жалобы.

Председательствующий Ю.С. Иванова