Гражданский кодекс часть 1

дата с целью осуществления деятельности по производству изделий из асфальта или аналогичных материалов, а также по производству весоизмерительного оборудования и иных видов экономической деятельности, создано ООО «<...>», единоличным директором которого являлся ФИО6 с правом первой подписи финансовых и банковских документов на неопределенный срок, и наделен в соответствии с Уставом ООО «<...>», организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

дата Общество с ограниченной ответственностью «<...>» зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в <...> № № по Приморскому краю (далее - ООО «<...>»), юридический адрес: <адрес>.

ООО «<...>» с момента создания и на протяжении времени своего существования осуществляло финансово-хозяйственную деятельность по производству и продаже автомобильных весов. Несмотря на наличие производственных возможностей, у ООО «<...>» имелись задолженности: по заработной плате, перед бюджетом по налогам и сборам, перед покупателями, поставщиками, иные задолженности.

В связи с чем, в неустановленное следствием время, но не позднее дата, ФИО6, достоверно зная, что ООО «<...>», заинтересовано в поставке жидкого битума марки <...> в г. <...>, желая улучшить финансовое положение ООО «<...>» и воспользоваться деньгами в своих корыстных целях, решил под видом осуществления торгово-закупочной деятельности, руководимой им коммерческой организации ООО «<...>», совершить, путем обмана, хищение чужого имущества - денежных средств.

После чего, ФИО6, в целях реализации своего преступного умысла, посредством телефонной связи сообщил генеральному директору ООО «<...>» Б.А. действующему на основании Устава в интересах ООО «<...>», не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «<...>» на протяжении длительного времени занимается поставками битума, имеет контакты с производителями битума, гарантируя при этом своевременную поставку, при 'заведомом отсутствии у него битума, а также при заведомом отсутствии у него и у ООО «<...>» договорных отношений на приобретение и поставку битума с иными лицами и организациями и намерения выполнить взятые на себя обязательства.

ФИО6, из корыстных побуждений, убеждая Б.А. в выгодности для ООО «<...>» сделки, тем самым, обманывая последнего относительно своих истинных преступных намерений, отправил Б.А.. посредством электронной почты, коммерческое предложение на поставку битума, на условиях частичной предоплаты покупателем ООО «<...>» поставляемого товара в размере <...>% от общей стоимости договора, лично гарантируя выполнение обязательств по поставке битума в полном объеме и в оговоренный срок, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства.

Б.А. действующий в интересах ООО «<...>» введённый ФИО6 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на коммерческое предложение по поставке жидкого дорожного битума, согласился.

После чего, дата ФИО6, действующий в качестве директора, ООО «<...>», выполняя полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок, от имени ООО «<...>» и, осознающий факт своих неправомерных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, находясь в офисе по адресу <адрес> посредством обмена электронных документов по электронной почте заключил с ООО «<...>» в лице генерального директора Б.А. договор поставки № № от дата со спецификацией на поставку продукции, протоколом согласования договорной цены на поставляемую продукцию к данному договору и протоколом согласования графика поставки продукции, согласно которым ООО «<...>» взяло на себя обязательства по поставке в адрес ООО «<...>» битума марки <...> в количестве <...> тонн, на общую сумму <...> рублей, при заведомом отсутствии у ООО «<...>» возможности и намерении у ФИО6, выполнить взятые на себя договорные обязательства. При этом, согласно графику поставки продукции, дата отгрузки с завода - производителя битума марки <...> должна была произойти дата -<...> тонны, дата года - <...> тонны, дата - <...> тонны.

После чего, в период с дата по дата ООО «<...>», во исполнение договора поставки № № от дата, произвело предоплату за битум жидкий дорожный, в сумме <...> рублей, перечислив денежные средства с расчётного счёта ООО «<...>» на расчетный счет ООО «<...>».

Для придания своей деятельности по хищению денежных средств видимости гражданско-правовых отношений между ООО «<...>» и ООО «<...>», ФИО6, продолжая вводить руководство ООО «<...>» в заблуждение относительно своих намерений, заключил с ООО «<...>», в лице управляющего Б.В. договор № от дата на поставку битума марки № в количестве <...> тонн, не соответствующего условиям договора поставки № № от дата по которому ООО «<...>» должно было поставить битум марки <...> в количестве <...> тонн.

Получив, в соответствии с договором поставки № № от дата, денежные средства на расчётный счёт, директор ООО «<...>» ФИО6 взятые на себя обязательства не выполнил - битум марки № в адрес ООО «<...>», не поставил и путём обмана похитил денежные средства в сумме <...> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО6 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, преднамеренно не исполнив договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства на общую сумму <...> рублей <...> копеек, причинив ООО «<...>» ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО6 вину не признал, пояснив, что в дата ОАО «<...>» обратилась с просьбой к ООО «<...>» осуществить поставку битума в <...> Он, рассмотрев заявку, отказался от неё. Компания ООО «<...>» занималась разработкой новых материалов с битумными композициями, имеет награды за лучший товар года. О чем имеются, опубликованные в Дальневосточном журнале «<...>» статьи.

В дата ОАО «<...>» еще раз обратились к ООО «<...>» с вопросом о поставке битума жидкого <...> тонн, обговаривались сроки и условия поставки.

Затем в апреле обратилась компания ООО «<...>», позвонил Б.А. пояснив, что ОАО «<...>» сейчас не играет на рынке, а играют они, и им нужно <...> тонн битума.

Директором ООО «<...>», в тот момент был И.А. но ООО «<...>» находилось на грани банкротства.

Впоследствии в связи с тем, что ООО «<...>», работало с НДС, было принято решение о заключении договора с ООО «<...>».

Б.А.. был отправлен договор по электронной почте, о поставе битума в даты, как указано в обвинительном заключении, однако Б.А. просил ускорить поставку, и был составлен протокол разногласий.

И.А. предложил своего знакомого С.В. который поможет осуществить поставку по выгодной цене. И.А. позвонил С.В. последний пообещал, выполнить поставку. Письменный договор с С.В. не был заключен, так как И.А.. поручился за него, была согласована стоимость битума, марка. С.В.. обратился к Р.Р. который в свою очередь согласился поставить битум по согласованной цене и марки, из г.<...>.

дата он заключил договор с <...>, на организацию поставки битума из <...> улетел в командировку, поставка битума планировалась по железной дороге.

После того как С.В. убедил его в поставке битума, он Е сообщил, что его командировка закончилась.

Первые денежные средства от ООО «<...>» на расчетный счет ООО «<...>», указанный в уголовном деле пришли дата, деньги отправляли частями.

С.В. им было выдано наличными <...> рублей и <...> рублей, он попросил на хозяйственные расходы с неизвестной компанией. Двумя платежами были отправлены деньги, остальные деньги отправлены в ООО «<...>» за битум. С Б.А. был согласован вопрос о поставке битума в цистернах по железной дороге, Б.А. сказал, что если долго будет идти битум по железной дороге, то будут поставлять битум на пароходе. Это не было прописано в договоре. В течении <...> дней пришли три цистерны в <...>. В трех цистернах всего было около <...> тонн битума. Начальник станции не впустил в тупик цистерну, ввиду несоответствия о приеме цистерн с нефтепродуктами, ее переадресовали во Владивосток в ЗАО «<...>». А.В. отправил к нему своего представителя для выяснения, где находится битум. А.В.Б.А. видели все три цистерны с битумом когда приезжали в г.<...>.

В дата пришел битум, и весь июнь проходила его переадресация через <...>. ООО «<...>»заплатило штраф за простой, оплатило оставшихся <...> цистерн ООО «<...>».

В конце мая из этих денег Р.Р. попросил отправить деньги за исключительный тариф <...> рублей на счет неизвестной компании за <...> тонн битума. Р.Р. всего было направлено <...> рублей.

В дата, Нестерович, сообщил, что договор со стороны ООО «<...>» не исполняется в сроки, и направил в адрес ООО «<...>» претензию.

В дату направленная претензии в ООО «<...>», поставка битума, а именно оставшиеся <...> тонн, была приостановлена.

В дата состоялась встреча с А.В., Б.А. вновь обсуждалась поставка битума. После чего в адрес ООО «<...>» по электронной почте поступил тройственный договор между ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>», на основании которого ООО «<...>» была обязана передать битум ООО «<...>».

В конце дата году он встретился с А.В.. в отеле «<...>», также там был представитель ООО «<...>». Он А.В. поставил условие, чтобы А.В. отозвал претензию, а он взамен подпишет тройственный договор. А.В. отказался отозвать претензию, а он отказался подписывать тройственный договор. Если бы он подписал договор, он бы потерял все права на этот товар. Затем, А.В. подал иск в <...> о возврате денежных средств. Суд принял решение о взыскании с ООО «<...>» <...>. рублей. Данное решение они не обжаловали, поскольку расчетный счет ООО «<...>» был заблокирован. В настоящее время на счете ООО «<...>» денежные средства отсутствуют. У него не было умысла на совершение хищения денежных средств. Битум не был доставлен в <...>, поскольку ООО «<...>» отказался от него. ООО «<...>» пыталось доставить битум на пароходе, для этого были куплены емкости для битума, поскольку в цистернах невозможно было поставлять битум. Емкости были доставлены на железнодорожный тупик ЗАО «<...>». Далее под руководством С.В. перевалил в емкости битум для дальнейшей транспортировки в г. <...>. ООО «<...>» заказывали и оплачивали машину для транспортировки битума в порт. ТЭК «<...>» установили очередность погрузки битума на пароход, для отправки в <...>. Р.Р. ему признался, что похитил деньги в размере <...>.рублей, чтобы покрыть свои долги перед какой-то компанией, а также Р.Р. похитил <...> цистерну битума.

Представитель потерпевшего А.В. в судебном заседании пояснил, что дата года он работал в ООО «<...>» в должности заместителя директора. Генеральным директором ООО «<...>» был Б.А.

дата между ООО «<...> и ОАО «<...>» был заключен контракт, на поставку битума марки № в количестве <...> тонн в срок не позднее дата. Для исполнения договора № от дата, ООО «<...>» в лице генерального директора Б.А.. дата заключил договор поставки с ООО «<...>» в лице директора ФИО6 №№, согласно договору поставки № от дата по которому, ООО «<...>» обязуется поставить в адрес ООО «<...>» в морской порт г.<...> битум марки № в количестве <...> тонн. <...> тонны до дата, <...> тонн до дата, <...> тонн до дата.

Об ООО «<...>» сведения им представила ОАО «<...>». Их Общество провело мониторинг, компания ООО «<...>» предлогала более выгодные условия по ценам, по срокам, которые их устраивали. С ФИО6 они общались по телефону <...> и посредствам электронной почты. ФИО6, указывал сайт, говоря о том, что это сайт компании ООО «<...>». Впоследствии выяснилось, что это не так. ФИО6 пояснил, что его компания производит асфальт, битум, имеет опыт работы. После проведения мониторинга между их компанией и ООО «<...>» посредствам электронной почты был заключен договор № от дата, в котором были оговорены сроки исполнения, условия оплаты. Восполнение обязательств по договору в адрес ООО «<...>» были перечислены денежные средства в сумме <...> руб., платежным поручением №№ от дата и денежные средства в сумме <...> руб. платежным поручением № № от дата. Денежные средства являлись предоплатой и составляли <...>% от общей суммы договора. Всего по договору ООО «<...>» должно было поставить в адрес ООО «<...>» <...> тонн битума марки № а ООО «<...>» перечислить <...> рублей.

ФИО6 подтвердил, что деньги дошли и сказал, что в указанные сроки битум будет поставлен. Во второй половине дата ФИО6 сообщил, что для выполнения обязательств по договору необходимы дополнительные денежные средства. ФИО6 убедил руководство ООО «<...>», что у него возникли дополнительные расходы. Вначале они сомневались, и не хотели перечислять дополнительные денежные средства, но в связи с тем, что битум необходимо поставить для выполнения государственного контракта, в связи с погодными условиями, сроки поставки были ограничены. Для того чтобы не сорвать государственный контракт и не подвести ОАО «<...>» было внесено <...> рублей 31.05.2014. По устным просьбам ФИО7 дата был перечислен еще <...> руб. платежным поручением №№. Однако, несмотря на дополнительное перечисление денежных средств, убеждения ФИО6 о выполнении с его стороны условий договора, последний обязательства не выполнил. В конце дата для выяснения обстоятельств исполнения договора, он ездил в командировку в г.<...>. По прибытии в г.<...> ФИО6 отвез его в п. <...>, показал склад, небольшое производственное помещение. ФИО6 пояснил, что это помещение принадлежит ему. Сказал, что производятся автомобильные весы. Убеждал, что поставит битум. Говорил, что часть битума уже пришла. ФИО7 убеждал, что приобретен металл для производства емкостей, начнется перетарка. Он попросил ФИО7 показать ту часть битума, которая уже с его слов прибыла, но ФИО7 не показал.

После того, как он съездил в командировку, была надежда, что ФИО7 исполнит обязательства по договору. ФИО7 говорил, что битум выходит на корабль, указывал сроки. В целях проверки слов ФИО7 был сделан запрос на завод по производству битума, на который ссылался ФИО7. Из полученного ответа следовало, что ООО «<...>» заказало битум в количестве <...> тонн, но битум марки <...> был заказан частично, и не отгружен с завода. Также был сделан запрос, о том идет ли в битум в адрес грузополучателя, и получен ответ, что ни на одном судне битума нет.

В конце дата их компания пришла к выводу, что ФИО6 договор не исполнит, в адрес ФИО6 было направлено уведомление, что в связи с невыполнением обязательств, договор с ООО «<...>» расторгается.

В дальнейшем стало известно, что ФИО6 в рамках исполнения обязательств, по заключенному между их фирмами договору, доставил в г.<...><...> тонны битума.

Поскольку ОАО «<...>» требовала поставки битума, по заключенному между их компаниями договору, по телефону ФИО6 было предложено, в рамках договора поставки от дата заключить трехсторонний договор транспортной экспедиции между ООО «<...>», ООО «»<...>» и ООО «<...>», на что ФИО7 согласился. Также в адрес ОО «<...>» им был направлен электронный вариант договора.

В конце июля, начале дата он выехал в командировку в г.<...> с целью, возвращения битума <...> тонн, и заключения трехстороннего договора.

Для переговоров был привлечен Н.Е. как третья сторона, который должен был согласовать перевозку. Битум должен поставляться в определенных емкостях в установленные сроки. Когда он приехал в г.Владивосток, договорился о встречи с ФИО7. Он вместе с Н.Е. приехали на базу ЗАО «<...>». Он сфотографировал цистерны. На некоторых емкостях была надпись «<...>». Они были почему-то открыты, в них была жидкость напоминающая нефтепереработку.

дата состоялась встреча в отеле «<...>». ФИО6 при встрече начал обвинять его в том, что они прислали договор заведомо кабальный для него лично, и для ООО «<...>», что договор не соответствует требованиям. До встречи ФИО7 не высказывал претензий по поводу не согласия с договором. Он приехал на подписание договора. Договор был уже подписан с двух сторон, оставалась подпись ФИО7. В итоге договор не был заключен. Он сделал выводы, что ФИО7 не планировал отдавать битум.

При составлении претензии дата в адрес ООО «<...>», от ФИО6 был получен письменный ответ. Продукция битум № в объеме <...> тонн будет поставлена из порта г. <...> теплоходом «<...>» дата, и дата теплоходом «<...>». Остальные <...> тонны в течение трех недель. Теплохода «<...>» в порту <...> и в <...> не было. Эта информация была сфабрикована. Одна из компаний ответила, что с компанией ООО «<...>» не было никаких взаимоотношений. Компания ООО «<...>» подтвердила, что есть договор с компанией ООО «<...>». При этом часть на поставку битума № и №, что не соответствовало заключенному между ОО «<...>» и ООО «<...>» договору.

Также, в адрес их Общества поступило письмо из ООО «ФИО104», подтверждающее, наличие договора с ООО «<...>» на поставку битма, а поставлено <...> тонн № В предоставленных ФИО7 документах, которые подтверждали отправку битума, были адресованы не в адрес ООО «<...>», а в адрес третьего юридического лица, которое ему не известно. В данных документах был указан битум №№

В дата ФИО7 продолжал убеждать, что будет поставлять битум. Было выяснено, что ФИО7 является директором других юридических лиц, и неоднократно действовал по такой же схеме. Когда начали искать у кого есть битум в г.<...>, выяснилось что ФИО7 предложил тот же битум №№ третьему лицу в продажу, когда договор между их компаниями еще не был расторгнут.

Также пояснил, что вопрос изменения марки битума был устно согласован между ООО «<...>», и ООО «<...>», после того как в дата был ОАО «<...>», на их запрос о возможности замены битума № на № дала положительный ответ.

В дата компания ООО «<...>» обратилось в <...> и по решению суда с ООО «<...>» взыскано <...> руб.

Общая сумма по контракту составила <...> рублей. На расчетный счет т ООО «<...>» с момента заключения договора было перечислено <...> руб. Гражданский иск на сумму <...> руб. поддержал.

Свидетель Н.Е. в судебном заседании пояснил, что он, как представитель ООО «<...>» присутствовал при разговоре между ФИО8 о поставке битума. Данная встреча в гостинице «<...>». Он пришел на встречу с типовым договором на организацию перевозки. Данный договор был передан на рассмотрение ФИО7. Суть договора была в том, что ООО «<...>» организовывает перевозку груза из г.<...> в г.<...>. Характер груза не был указан, договор был типовым. На данной встрече обсуждали поставку битума, который ФИО7 не поставил. Также обговаривалось то, что ФИО7 находит другой битум, а его компания организует поставку. На встрече обсуждалась ценовая политика, но в договоре не была прописана цена, договор был составлен в типовой форме.

Свидетель Е в судебном заседании пояснил, что дата к нему обратился ФИО6 по вопросу поставки битума объемом около <...> тонн. Он сказал, что у него есть знакомый в г.<...>, что он может ему помочь купить там битум. Он уехал в командировку в г.<...>. Из <...> он позвонил ФИО6, сказал, что <...> тонна битума стоит около <...> рублей. Через некоторое время ФИО6 ему перезвонил и сказал, что такая цена его не устраивает.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Е следует, что в конце дата года к нему, с просьбой помочь организовать поставку битума в количестве <...> тонн, обратился ФИО6, он не является работником какой-либо из его фирм ФИО6 пояснил, что в г. <...> есть организация «<...>», которая изготавливает битум, он должен был поехать в г. <...>, где надо было узнать: действительно ли существует такая организация, хватит ли у неё мощностей для производства <...> тонн битума в необходимые сроки, и какова стоимость указанного количества битума, так же в случае если ФИО6 цена за которую «<...>» продаст битум устроит, он должен был проконтролировать отгрузку данного битума. Перед командировкой ими был составлен и подписан договор найма.

дата он вылетел в г. <...>, где находится организация «<...>» которая имеет связь с «<...>».

дата он проследовал в организацию «<...>», где ему сообщили, что «<...>» может произвести <...> тонн битума марки № по цене около <...> рублей за тонну, стоимость доставки одной тонны битума до г. <...> составляет около <...> рублей. После чего он позвонил ФИО6 и сообщил об этом, на что ФИО6 сказал, чтобы он подождал, пока тот «согласует вопросы по цене».

Приблизительно через две недели в конце дата, ему позвонил ФИО6 и сообщил, что тот нашел более дешевого поставщика. Общая сумма денег потраченных им на составила около <...> рублей, которые оплатил ФИО6 (Т.4 л.д.25-27).

После оглашения показаний, свидетель Е подтвердил их правильность.

Свидетель П.В. в судебном заседании пояснил, что является заместителем генерального директора ЗАО «<...>». С ООО «<...>» у их организации не имелось договорных отношений на поставку жидкого битума. Компания ООО «<...>» арендовала у их компании подъездные пути и часть территории. Все работы по перевалки битума в цистерны производили сотрудники ООО «<...>». После Саммита ООО «<...>» прекратила свою деятельность, тогда и появился ФИО7. ФИО7 сказал, что у него остался битум. К ФИО7 неоднократно обращались с требованием заключить договор о хранении резервуаров, но данный договор не был заключен.

Свидетель И.А. в судебном заседании пояснил, что три года назад ФИО6 пригласил его на работу, заниматься асфальтными установками. Проработав год, он уволился, поскольку ему не выплачивалась зарплата. ФИО6 обращался к с просьбой помочь организовать поставку битума марки № около <...> тонн, сумма контракта <...> рублей. Денежные средства должны были поступить на покупку битума в компанию с которой, заключен договор, из федерального бюджета. Он направил его к <...>, который познакомил ФИО7 с <...>. ФИО7 говорил, что битум нужно переправить в г.<...>. Заказчиком была компания ОАО «<...>». О том, каким образом поступят денежные средства, ему не известно. За <...> дней до привоза битума было выяснено, что тупик, находящийся на <адрес>, где находилась база ФИО6, не предназначен для приемки битума, он сам лично по просьбе ФИО7 ездил в п.Раздольное, разговаривал с Л., смотрел документы, из которых следовало, что тупик не предназначен для приемки битума, о чем он сразу сообщил ФИО7.

После того, как сорвалась сделка с битумом в г.<...>, позвонил ФИО7, и сказал, что <...> и <...> украли у него бочку битума. Со слов С.В. ему известно, что Р.Р. рассчитался с ФИО7 за битум. Ни один контракт со стороны компании ООО «<...>» не был вовремя не исполнен.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля И.А. следует, что в дата к нему с просьбой помочь организовать поставку битума обратился ФИО7 (Т.5 л.д.42).

После оглашения, свидетель И.А. подтвердил показания.

Свидетель А.В. в судебном заседании пояснил, что в дата устроился на предприятие ООО «<...>» директором данного предприятия был ФИО6 Он занимался весовым оборудованием. Затем он был переведен на работу в ООО «<...>». Зарплату получал сначала в офисе, затем переводили на карточку, также на карту переводили денежные средства, которые ему были необходимы для работы в командировках. Размер его зарплаты составлял <...> рублей. О том, что на карту начисляли зарплату, он узнавал от бухгалтера. Также ему мог позвонить ФИО7 и сказать, что переведена сумма для определенных расходов. Были ситуации, когда он обналичивал денежные средства, и передавал ФИО7. С апреля по дата переводились денежные средства на карту, но не знает, для чего эти суммы были переведены. Ему известно, что ФИО7 был заключен договор на поставку битума, но подробности ему неизвестны. В цехе ООО «<...>» в п.<...> варили емкость объемом примерно <...> тонн, для разогрева и переливки битума.

Свидетель <...> в судебном заседании пояснил, что в дата он работал в ООО «<...>» менеджером. Директором ООО «<...>» был ФИО7. Компания ООО «<...>» занималась изготовлением весов для промышленности, также ООО «<...>» занималась продажей асфальта, смесителей. Между ООО «<...>» и ОАО «<...>» не было гражданско-правовых отношении. Между ООО «<...>» и ООО «<...>» был заключен договор на поставку битума <...> тонн на сумму более <...> млн. рублей. После того, как договор заключили, обратили внимание, что в договоре не указана тара. ФИО7 и ФИО9 определились, что битум будет поставляться в цистернах, которые изготовляет ООО «<...>». По этому поводу в г.<...> приезжал А.В. который был на производстве и видел оборудование, на котором должны были изготовить цистерны, также А.В. видел эскизы емкостей, в которых планировалось перевозить битум.

Также обговаривался вопрос об изготовлении или приобретении емкостей для многоразовых поставок с подогревом. ООО «<...>» нашли поставщика, который изготавливал такие емкости. Договорные отношения по данному поводу заключены не были. Битум должны были поставить в г.<...>. Договор не финансировался за счет средств Федерального бюджета. Ему неизвестно, по какой причине компания ООО «<...>» не выполнила обязательства по поставки битума. Сначала битум был доставлен в п.<...>, но там не оказалось документов, разрешающих разливать нефтепродукты. Битум был переадресован в <...> по адресу: <адрес> Затем закупили около <...> емкостей. Емкости были куплены за счет средств ООО «<...>». Битум был разлит по данным емкостям. Битум был куплен у ОАО «<...>». ОАО «<...>» выставил ООО «<...>» счет за простой. Заявку на битум ООО «<...>» отправлял через К. Кердоль способствовал тому, чтобы быстрее отгрузить битум.

У ООО «<...>» был опыт перевозки крупногабаритного груза.Ранее поставкой битума ООО «<...>» не занималось. Для того чтобы переливать битум необходим тупик. В Раздольном владеет тупиком ООО «<...>». Ему не было известно о том, что ООО «<...>» не располагает документами разрешающими перевалку битума на станции п.<...>. Договор на аренду тупика с ООО «<...>» он не видел, но счет выставлен был. У компании ООО «<...>» не было площадки для тарирования и перевалки битума. Договор на поставку битума не был исполнен, поскольку не было денежных средств на транспортировку, ООО «<...>» отказывался предоставлять на это деньги. <...> предлагал заключить тройственный договор между ООО «<...>», ООО «<...>», а еще какой-то компанией, но договор не был заключен. В последующем ООО «<...>» в одностороннем порядке расторг договор.

Свидетель Е.А, в судебном заседании пояснила, что с Р.Р. поддерживала отношения до дата года. Чем занимался Р.Р. в дата не знает. На ее лицевой счет по просьбе Р.Р. приходили денежные средства около <...> рублей, от кого ей неизвестно, когда это было сказать не может. Денежные средства она снимала в разных банкоматах отделения ОАО «<...>», а затем переводила на карту ОАО « <...>», Р.Р. Ей не известно работают, проживают ли родственники Р.Р. в г.<...> или в г.<...>, также ей не известно о том, работают ли родственники Р.Р. в ОАО «<...>», ООО «<...>». В ходе предварительного следствия ей предъявляли отчета по карте ФИО7, согласно которому со счета ФИО7 на ее счет были переведены денежные средства в размере <...>. руб. В ходе предварительно следствия данную информацию она подтвердила.

В порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству гос.обвинителя с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетелей Н.Н.., А.И., АИС.В,М.Ю.., Б.А.Р.Р. данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля С.В, следует, что дата года она была официально трудоустроена в ООО «<...>» (ООО «ФаСТ).

Финансовое состояние фирмы она не исследовала за тот период, не помнит, судились ли они в <...> с кем-либо из кредиторов в дата. В ООО «<...>» были какие-то кредиторские задолженности, но заработную плату ФИО6 старался платить вовремя. В этот период также ФИО6 работал по договорам, фирма занималась изготовлением автомобильных весов и их установкой.

Форма оплаты труда была договорная, она получала фиксированный оклад и иногда премию. Заработную плату она получала только на карточку, поскольку все расчёты шли через банк.

В дата, на электронную почту ООО «<...>» фирма ООО «<...>» прислала в электронном варианте проект договора поставки.

После согласования с ФИО6 данного договора на поставку битума объёмом <...> тонн для ООО «<...>» и внесения изменений в некоторые пункты, ООО «<...>» составило к договору поставки № № от дата протокол разногласий, касающийся приёмки товара, по гарантийному обслуживанию продукции и ряд других разногласий. После чего ФИО6 подписал данный договор. Что было дальше по данному договору поставки битума ей неизвестно, она только занималась правильностью составления договора.

По платежным поручениям № № от дата на сумму <...> рублей; № № от дата на сумму <...> рублей; № № от дата на сумму <...> рублей; № № от дата на сумму <...> рублей; №№ от дата на сумму <...> рублей; № № от дата на сумму <...> рублей; № № от дата на сумму <...> рублей; № № от дата года на сумму <...> рублей, денежные средства ей переводились, в качестве заработной платы (Т.6 л.д.26-29).

Из показаний Б.А. следует, что он работал в ООО «<...>» с дата года по дата генеральным директором.

дата ООО «<...>» был заключен договор поставки с ОАО «<...>» № № согласно которому ООО «<...>» должно было поставить в адрес ОАО « <...>» битум марки № в количестве <...> тонн, в срок не позднее дата года. С ООО «<...>» они ранее не работали. Для исполнения договора №№ от дата ООО «<...>» в его лице, заключило с ООО «<...>» ( ООО «<...>»), в лице генерального директора ФИО6, договор поставки № № от дата года, согласно которому ООО «<...>» обязуется поставить в адрес ООО «<...>» (морской порт г. <...>), битум марки № в количестве <...> тонн по следующему графику: <...> тонны до дата, <...> тонны до дата, № тонны до дата. Об ООО «<...>» им сообщило ОАО «<...>» в адрес которого, ООО «<...>» направило коммерческое предложение о продаже битума. Проведя мониторинг организаций предлагающих услуги по поставки битума, им показалось, что наиболее приемлемой организацией, в плане цены и сроков поставки битума, является ООО «<...>». Указанный договор с ООО «<...>» ими был заключен посредством электронной почты, на момент заключения договора ни он, ни кто-либо из их сотрудников, лично с ФИО6 не встречались, все переговоры производились путем телефонных переговоров и электронной почты. В рамках телефонных переговоров ФИО6 убедил его и А.В.., являющегося на тот момент заместителем генерального директора ООО «<...>», в том, что ООО «<...>» в лице ФИО6 способно поставить указанное количество битума в указанный срок быстро и качественно. ФИО6 в телефонных разговорах постоянно ссылался на то, что у того большой опыт работы в сфере доставки битума, что тот хорошо знаком с производителями битума и что все обязательства, взятые на себя тот выполнит в полном объеме и в указанный срок. Так же ФИО6 говорил о том, что имеет в п. Раздольное, Приморского края собственное производство автомобильных весов. Убедившись в том, что ООО «<...>» является действующей организацией и имеет большой опыт работы в сфере доставки битума и иных товаров, что следовало из красноречивых заверений ФИО6 и, профессионально оформленного сайта, на который ссылался ФИО6, ими было принято решение о заключении с ООО «<...>» договора на поставку битума в указанном количестве в указанные сроки. Только после возникновения проблем, выяснилось, что данный сайт (<...>) на который ссылался ФИО6, является сайтом другой организации, а именно ООО «<...>». Ранее их организация ни с ООО «<...>» ни с ООО «<...>» не работала. Для исполнения обязательств по договору № № от дата, ими в адрес ООО «<...>» были перечислены денежные средства в сумме <...> рублей (платежное поручение № № от дата) и денежные средства в сумме <...> рублей (платежное поручение № № от дата), данные денежные средства являлись предоплатой, согласно условий указанного договора и составляли <...> от общей стоимости всего количества оговоренного в договоре битума. Всего по договору ООО «<...>» должно было поставить в адрес ООО «<...>» <...> тонн битума марки №, за что ООО «<...>» должно было перечислить в адрес ООО «<...>» денежные средства в сумме <...> рублей.

Приблизительно во второй половине дата у него состоялся разговор с ФИО6, в ходе разговора ФИО6 убеждал, что для выполнения обязательств по договору поставки битума № № от дата, необходимы дополнительные денежные средства (сверх суммы предоплаты), ФИО6, убедил его и остальное руководство ООО «<...>» в том, что у того возникли дополнительные расходы на транспортировку битума, и просил руководство ООО «<...>» перечислить в адрес ООО «<...>» дополнительные денежные средства. Так как битум нужен был срочно для производства дорожно-строительных работ ОАО «<...>» срочность исполнения договора обуславливалась природными условиями Крайнего Севера, руководство ООО «<...>» доверяя ФИО6 и предполагая, что у того действительно могли возникнуть финансовые трудности, войдя в его положение и опасаясь за то, что ООО «<...>» может не успеть выполнить обязательства в отношении ОАО «<...>» в срок указный в договоре №№ от дата, перечислило в адрес ООО «<...>» дополнительные денежные средства для исполнения ООО «<...>» своих обязательств по договору № № от дата по следующему графику: дата - <...> рублей (платежное поручение № № от дата). Позже опять же по устным просьбам ФИО6, дата было перечислено <...> рублей (платежное поручение № № от дата). Однако, несмотря на перечисленные средства, ФИО6 обязательства по договору так и не выполнил, но в телефонных разговорах постоянно говорил, что битум со дня на день придет во Владивосток и будет отправлен в их адрес, и что обязательства тот выполнит.

Приблизительно в конце дата и в середине датаА.В.., был направлен в служебную командировку в <...> и в <...>, с целью встречи с ФИО6 и выяснения обстоятельств невыполнения тем обязательств по договору № № от дата, а также с целью ускорения доставки битума. Со слов А.В. в беседе ФИО6 постоянно убеждал что выполнит все взятые на себя обязательства. В подтверждении своей платежеспособности ФИО6 показал А.В. здание, где якобы находилось, со слов ФИО6, принадлежащее тому производство, пояснив при этом, что именно здесь тот будет производить тару для битума. А.В.. пояснил ему, что в момент встречи ФИО6 вселил в того надежду, что исполнит взятые на себя обязательства, убедительно говорил о том, что тот в ближайшем будущем поставит битум в порт <...>, что битум уже находится в Приморском крае, только почему-то отказывался предъявить указанный битум. После возвращения из командировки, <...> и его рассказа об уведенном, дало основания полагать, что договор со стороны ФИО6 будет исполнен и повлияло на дальнейшее решение руководства о выплате дополнительных денежных средств ФИО6

К дата ситуация не изменилась. ФИО6 продолжал говорить о скорой доставке битума, а они продолжали тому звонить по несколько раз в день и требовать исполнения договорных обязательств. В первых числах дата, для того, чтобы лично встретиться с ФИО6 и выяснить причины невыполнения тем обязательств по договору поставки, он лично выехал в <...> и <...>, <...>. В период командировки он ежедневно встречался с ФИО6 В ходе их встреч ФИО6 пояснил о том, что битум в количестве <...> тонны находится в <...> и его готовят к отправке в порт <...> Однако, ФИО6, отказывался ему показать указанный битум, ссылаясь на то, что территория, на которой хранится битум, является закрытой и доступ у ФИО6 на неё отсутствует. ФИО6, якобы в подтверждение слов, прислал письмо, в котором сообщалось, что битум готов и отправляется теплоходами в порт <...>, с указанием дат отправления. Но и на указанных теплоходах битума не было. дата ООО «<...>» в одностороннем порядке расторгло договор № № от дата

Так как ОАО «<...>» требовала поставки битума по договору, заключенному между ними, ими был предложен по телефону вариант ФИО6, согласно которому, ООО «<...>» само оплатит услуги транспортно-экспедиционной компании за доставку битума в имеющемся количестве в морской порт г. <...>, а позже данный счет будет выставлен ООО «<...>». Однако ФИО6 отказался от этого предложения (Т.3 л.д.102-106).

Свидетель Р.Р. пояснял, что с С.В.. он снаком с дата года.

В конце мая, начале дата ему позвонил С.В. с просьбой помочь в организации поставку битума на территорию <...> объёмом не менее <...> тонн для ООО «<...>» директором, которого, является ФИО6 и дал номер телефона последнего. С.В. обратился к нему с такой просьбой поскольку, ранее он тому говорил о том, что имеет знакомых в нефтяном бизнесе.

Ранее он был знаком с управляющим ООО «<...>

Он по позвонил бывшему Управляющему ООО «<...>» тот переговорил с действующим директором ООО «<...>» - А.А, После чего, он вёл переговоры с директором ООО «<...>» -А.А, и начальником отдела продаж А.И. После согласования всех вопросов А.А, сказал писать письма ООО «<...>» на ООО «<...>» для последующего заключения с теми договора поставки. В свою очередь между ООО «<...>» и ООО «<...>» заключен договор по переработке нефти.

На территорию завода ООО «<...>» он приезжал пару раз и общался по поводу договора поставки в адрес ООО «<...>» с А.А, Они относительно быстро в период с конца мая по начало дата поставили битум марки № объёмом <...>

При перевалке битума марки № из 3-х вагонов цистерн, после их поступления в дата для ООО «<...>» на подъездной железнодорожный путь ЗАО «<...>», он не присутствовал и никаких указаний никому не давал.

С П.В. заместителем директора по техническим вопросам ЗАО «<...>» он познакомился в дата году.

К директору ООО «<...>» ФИО6 до дата и дата с просьбой перевести денежные средства в сумме <...> рублей на расчетный счёт ООО «<...>», открытый в <...> не обращался. Ю.И. - и.о. генерального директора ООО «<...>», ему не знакома.

По его просьбе ФИО6 перечислял денежные средства для него денежные средства на расчетный счет Е.А, в сумме <...> рублей. После перевода на её расчётный счёт указанной суммы, он попросил часть из указанной суммы, а именно <...> рублей перевести на счёт С.В. за оказание услуг по организации перевалки битума <...> вагонов- цистерн, как было оговорено с ФИО6, <...> рублей - составляло его вознаграждение за организацию переговоров по поставке битума с руководством ООО «<...>». А оставшуюся часть - <...> рублей он попросил перевести Е.А,. ему на расчётный счёт, открытый в ОАО «<...>». Указанная сумма предназначалась за ускорение решения вопроса доставки оставшейся части битума, объёмом <...> тонн со ст. <...>, <...> до станции «<...>» в <...> Также он пообещал тому, что в случае невозможности по каким-то обстоятельствам поставить данный битум объёмом <...> тонн в адрес ООО «<...>» он в дальнейшем вернет тому <...> рублей. При этом никаких долговых расписок он не оформлял. Так получилось, что ФИО6 он остался должен <...> рублей, так как он потратил их по своим обязательствам.

Все переговоры он вел с ФИО6 по телефону, впервые увиделся с ним только в дата. ФИО6 рассказал ему в ходе беседы, что сроки поставки битума для ООО «<...>» - ООО «<...>» не выполнены, битум к ним не поступил.

<...> рублей, которые он получил от ФИО6 он оплатил свои задолженности, остается должен ФИО6 <...> рублей

Агентский договор с ФИО6 он не заключал, так же как и договор об оказании услуг, за свою работу. ФИО6 такое положение дел устраивало (Т.6 л.д.10-14).

Из показаний свидетеля Н.Н. следует, что их предприятие ООО «<...>Силбет» имеет железнодорожный тупик, куда поставляются различные грузы, необходимые их предприятию для производства, а так же в данный тупик поступают грузы, предназначенные для иных предприятий по предварительному согласованию с руководством ООО «<...> (Т.4 л.д.1-4).

Из показаний свидетеля М.Ю. следует, что является бухгалтером ООО «<...>» с дата и по настоящее время, а также занимается ведением бухгалтерского учета ООО «<...>» и ООО «<...>», которые находятся на стадии банкротства.

Материально ответственными лицами согласно приказам являются: она, ФИО6, Р.В,А,В. также в Обществе работают, согласно штатному расписанию в ООО «<...>» числятся и работают, также менеджер- ведущий специалист И.С. юрист-С.В,, менеджер- В.В,., заместитель директора по производству- ФИО10 оплаты труда в ООО «<...>» договорная, в организации ведутся как зарплатные ведомости, так и заработная плата перечисляется на карточки. Корпоративной карточки у ФИО6 не было, на своё имя тот открыл карту в Приморском отделении ОАО «<...>» с расчётным счётом № №

У ООО «<...>» имеются официальные сайты, <...> и <...> с указанием электронных почтовых адресов через которые велась деловая переписка.

Ей известно о договоре поставки между ООО «<...>» и ООО «<...>» от дата, и о договоре между ООО «<...>» и ООО «<...>». К договору поставки был составлен график поступления денежных средств от ООО «<...>». На <...> счёте отражались все денежные суммы по поступившим платёжным поручениям от ООО «<...>». От ООО «<...>» по договору поставки на расчётный счёт ООО «<...>» поступило <...> рублей. Касаемо договора между ООО «<...>» и ООО «<...>», ей известно, что ООО «<...>» должно было поставить в адрес ООО «<...>» жидкий битум в <...> каким объемом не помнит. Сначала ФИО6 оплатил часть суммы за покупку и доставку битума железнодорожным путём, но потом у того начались проблемы с доставкой и он потребовал возврата от ООО «<...>» части суммы за недопоставленный битум.

До заключения договора поставки от дата с ООО «<...>», ООО «<...>» поставками битума (жидкого или вязкого) не занималось. На балансе предприятия ООО «<...>» нет специальной автомобильной техники для перевозки битума, а именно: цементовозов и битумовозов. При необходимости такая техника арендуется. Так же у ООО «<...>» хранилища и специальные ёмкости для хранения жидкого битума №, № отсутствовали.

За период с дата по дата она провела по бухгалтерскому учёту операции по поступлению и оприходованию жидкого битума, поступившему по договору поставки от дата и отразила на счёте <...> в программе «<...>», поступление порядка <...> тонн битума согласно счёт -фактурам.

За период с дата по дата по бухгалтерскому учёту операции по поступлению и оприходованию в качестве материалов (<...>) <...> цистерн, каких-либо иных ёмкостей для наливного груза, не проводились.

В конце <...> года в ООО «<...>» поступила счёт- фактура ООО «<...>» на сумму <...> рублей, согласно которой она отразила в бухгалтерском учёте услугу по перевалке битума. Все операции в программе «<...>» она отражала по поступившим документам.

О хищении <...> тонны жидкого битума марки № с подъездной железнодорожный путь территории ЗАО «<...>» по договору поставки между ООО «<...>» и ООО «<...>» ФИО6 ей ничего не рассказывал. Договора хранения битума между ООО «<...>» и ЗАО «<...>» она никогда не видела.

В период с дата по дата по устному распоряжению ФИО6 денежные средства перечислялись с расчётного счёта ООО «<...>» №№ на расчётный счёт открытый на имя ФИО6 на хозяйственные нужды. ФИО6 отчитывался за выданные суммы, но в кассу предприятия остаток не сдавал, а денежные суммы продолжали висеть на нём. Задолженность перед предприятием директора ФИО6 она отражала на <...> счёте.

Сумма <...> рублей с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет № №, открытый в Приморском филиале <...>» на её имя в период с дата по дата заработная платы, которая, составляет <...> рублей, а суммы, поступившие свыше, перечислялись ей в подотчет: на покупку канцелярии, на почтовые и курьерские расходы, о чем она составляла авансовые отчеты. Кроме того, от ФИО6 часто поступали требования выдать ему суммы на производственные нужды ООО «<...>» обналиченные через ее счет суммы, которые она передавала ФИО6 в подотчет, от <...> рублей до <...> рублей. Так же ФИО6 ею выдавались деньги из кассы ООО «<...>» по расходным ордерам, невозвращенные им суммы она отражала в задолженности по авансовым отчетам (Т.5 л.д.59-65, 66-68).

Из показаний свидетеля А.И. следует, что он работает в ООО «<...>» в должности директора промышленной базы.

В начале дата из разговора с генеральным директором ООО «<...>» Б.А. он узнал, что ожидается подход битума порядка <...> тонн для переработки, хранения и отправки на ООО «<...>». По ходу дальнейших событий он узнал, о поездках в <...> заместителя генерального директора А.В. и генерального директора Б.А. по вопросам, связанным с ускорением отправки битума.

С дата он приступил к исполнению обязанностей генерального директора, в связи с уходом в отпуск Б.А.

В вопросы поставки битума он не вникал, так как до этого этим занимался Б.А. и А.В.. и в отсутствии Б.А. ими продолжил заниматься А.В.

Детально он стал вникать в происходящую ситуацию, когда дата ООО «<...>» в одностороннем порядке расторгло договор и ему пришлось подписывать эти документы. В дальнейшем, до назначения нового генерального директора, по мере подготовки документов, по их взаимоотношениям с ООО «<...>» юридической службой «<...>, он их подписывал.

Так как исполняющим обязанности генерального директора он работал до дата года, он также подписывал исковое заявление, заявление в прокуратуру о факту мошеннических действий ФИО6 в отношении ООО «<...>» (Т. 3 л.д. 99-101).

Из показаний свидетеля А.И. следует, что она работает в ООО «<...>» директором обособленного подразделения в <...>. ООО «<...>» занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Между ООО «<...>» и ООО «<...>», расположенном в г. <...> заключен договор переработки сырья.

Договоры на поставку они заключают посредством факсимильной связи и электронной почты, затем досылают оригиналы почтой.

В середине дата года в их адрес поступила заявка на производство битума в количестве <...> тонн марки №, с просьбой поставить в адрес ООО «<...>» до станции <...>. Ею был подготовлен договор поставки №№ от дата года, который она направила по электронным адресам: «<...>» и «<...>», а также счета на оплату битума и его доставку. Согласно выставленному счету, стоимость <...> тонн битума марок № и № составляла <...>, а стоимость доставки <...> тонн битума до указанной в заявке до станции <...>, составляет <...> По договоренности с представителями ООО «<...>» они составили спецификации, согласно которым <...> тонн битума марки № они направляют в адрес ООО «№» железнодорожным транспортом в срок не позднее <...> дней после оплаты данной партии, а <...> тонн битума марки № они отправляют автотранспортом предоставленным ООО «<...>» в течении июня месяца дата года.

В период с дата по дата ООО «<...>» на расчетный счет ООО «<...>» произвело оплату битума и транспортных услуг по данному договору в размере <...>. В период времени с дата ООО «<...>» подал заявку в ОАО «<...>» на перевозку грузов в рамках данного договора, которую ОАО «<...>» не приняло по причине отсутствия ООО «<...>» в реестре грузополучателей по данным ООО «<...>», о чем было сообщено представителю ООО «<...>» - <...>, как установлено в ходе предварительного следствия Р.Р.

В дальнейшем ООО «<...>» в их адрес посредством электронной почты была предоставлена заявка на предоставление <...> тонн битума марки № в адрес ООО «<...>», где грузополучателем значилось ООО «дата».

Согласно договору, ООО «<...>» в период времени с дата отгрузило в железнодорожные цистерны <...> тонн битума марки № и отправило в указанный выше адрес данные цистерны, с момента передачи битума перевозчику, собственником битума становилось ООО «<...>». Стоимость данного количества битума составляла <...>, стоимость доставки составляла <...>. После отправки данной партии битума в их адрес никаких заявок от ООО «<...>» не поступало, автотранспорт, иной транспорт ООО «<...>» для отгрузки битума не предоставляло. Ей известно, что ООО «<...>» вернул денежные средства, за исключением оплаченных за отправленную партию битума <...> тонн, услуг доставки, штрафов за сверхнормативное нахождение вагонов под выгрузкой, ООО «<...>». За весь период времени у ООО «<...>» имелась возможность отгрузить битум для ООО «<...>», в случае предоставления транспорта (Т.4 л.д. 38-40).

Из показаний свидетеля А,И. следует, что он работает в ООО «<...>». Между ООО «<...>» и ООО «<...>», заключен договор переработки сырья.

В середине № в их адрес поступила заявка на производство битума в количестве <...> марки № с просьбой о поставке в адрес ООО «<...>») до станции <...>, код станции: <...>, код тупика <...> ООО «<...>».

После подписания договора, и перечисления денежных средства в адрес ООО «<...>», он начал вел переговоры по отгрузке битума, с <...> как, установлено в ходе предварительного следствия Р.Р. который представился сотрудником ООО «<...>». Он пояснил, что в конце <...> года ООО «<...>» налило три цистерны для ООО «<...>» и передало их на станцию ЖД «<...>» для отправки их в адрес ООО «<...>», также он сообщил вес вагонов, их номера и даты отгрузки.

Сначала пришла заявка на поставку битума № объёмом <...> тонн от ООО «<...>», но так как на тот момент не было необходимого объёма данного вида битума они предложили ООО «<...>» для поставки его покупателю <...> тонн битума марки <...>. Договор на поставку битума был заключён между ООО «<...>» и ООО «<...>», и уже потом по дополнительным соглашениям к основному договору они перерабатывали для ООО «<...>» битум нужной марки.

ООО «<...>» обратился к ним для переработки сырья, с целью получить битум марки № о чём ООО «<...>» заключил с ООО «<...>» договор на оказание услуг по переработке сырья и несколько дополнительных соглашений к нему №№ от дата, №№ от дата

Согласно дополнительным соглашениям ООО «<...>» должен отгрузить в дата по заявкам ООО «<...>» битум нефтяной дорожный жидкий в числе, которых указана марка №

В адрес грузополучателя ООО «<...>» компания ООО «<...>» отгрузила и отправила железной дорогой <...> тонн битума марки №

Согласно выставленным счетам поставщиком ООО «<...>» покупателю ООО «<...>» выставлен счет № № от дата за битум дорожный марки № объёмом <...> тонн в сумме <...>, а по счёту № № от дата за услуги по перевозке битума и агентское вознаграждение от ст. <...> до станции «<...>» в <...>дата, общая сумма составила бы <...>.

Р.Р. не является ни его родственником, ни чьим-либо родственником из указанных компаний.

ФИО6 генеральный директор ООО «<...>» ни разу не приезжал на завод ООО «<...>», не созванивался ни с ним, ни с кем- либо из директоров ООО «<...>» (Т.4 л.д. 31-37).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошен свидетель В.А,, пояснивший, что с дата по дата он работал в ООО «<...>» менеджером. От ФИО6 ему стало известно о заключении договора по поставке битума между ООО «<...>» и ООО «<...>», иных контрактов на поставку битума у их предприятия не было.

Он лично исполнял договор, занимался документами по отгрузке битума, который должен был быть отправлен в <...>. Доставкой битума занималась транспортная компания «<...>. Битум был закуплен в ООО «<...>». На протяжении длительного времени они заключали договора с транспортной компанией «<...>». Часть битума <...> бочки по данному договору была отправлена пароходом в <...>

Договор был не исполнен, поскольку ближе к осени сторона, которая должна была принять груз, отказалась от него, в частности А.В. который приезжал для того, чтобы удостоверится в наличии битума, готового в отгрузке. Причины расторжения контракта с ООО «<...>» ему неизвестны. В связи с расторжением договора ООО «<...>» понесло убытки, приостановило деятельность.

У ООО «<...>», также были заключены государственные контракты. Обеспечение контрактов было за счет средств ООО «<...>».

О движении денежных средств в ООО «<...>» ему ничего неизвестно. ФИО7 в его присутствие передавал деньги С.В. в размере <...> рублей, которыми С.В. должен был расплатиться за битум это было дата. Он с ФИО7 находились в офисе ООО «<...>» в <...>. Ивашкин взял деньги у бухгалтера <...>, деньги она пересчитывала при нем. Расписку или договор по поводу передачи этих денег <...> не подписывал. О наличии трехстороннего контракта на поставку битума ему ничего неизвестно.

В судебном заседании изучены письменные доказательства, представленные стороной обвинения:

- заявление врио генерального директора ООО «<...>» А.И. в котором он просит привлечь к уголовной ответственности за мошенничество ФИО6, в период с дата по дата похитившего денежные средства, принадлежащие ООО «<...>» в размере <...> рубля (Т.1 л.д.63-72);

- постановление от дата, о признании гражданским истцом ООО «<...>» в лице генерального директора А.В. на сумму <...> рубля (Т.2 л.д.9);

- Протокол выемки от дата в офисе ООО «<...>» выписки из <...> №№ по <...> от дата из <...>, согласно которой, ООО «<...>» зарегистрировано дата, располагается по адресу: <адрес>. Директором является А.В.

договор поставки №№ от дата, заключенный между ООО <...>» и ОАО «<...>», на поставку товара в соответствии с заявкой и согласованной сторонами спецификацией, а покупатель обязуется принять товар и оплатить. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по дата Расчетным счетом ООО «<...>» является открытый в <...> ИНН №, КПП №, № № (т.3 л.д.63-67);

приложение к договору поставки № № от дата, согласно которому наименованием товара является битум (жидкий) №, № в количестве <...> тонн общей стоимостью <...> рублей. Сроки поставки согласно приложения июнь, дата

договор поставки № № от дата, заключенный между ООО «<...>» в лице ФИО6 (поставщик) и ООО «<...>» в лице Б.А. (покупатель). Общая сумма договора составила <...> рублей. Согласно договору ООО «<...>» обязуется исполнить договор и поставить битум ООО «<...>», в течении <...> дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет поставщика, а согласно п. 2 договора поставки предоплата за продукцию составляет <...>% от общей стоимости, то есть <...> (т.3 л.д.28);

приложение №№ к договору поставки от дата № №), согласно которому наименованием продукции является битум № в количестве <...> тонн общей стоимостью <...> рублей. «Срок поставки продукции поставщиком: в течении <...> календарных дней с момента перечисления поставщику предоплаты в размере <...>% от общей стоимости, что составляет <...> рубля

приложение №№ к договору поставки от дата № № (протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию), согласно которому Б.А. и ФИО6 достигли соглашения о величине договорной цены на дорожный битум № в размере <...> рублей. (т.3 л.д.74);

счет на оплату № № от дата за битум № предоплата <...>% по договору № № в количестве <...> тонн на общую сумму <...> рубля (т.3 л.д.82);

платежные поручения № № от дата; №№ от дата; № № от дата; №№ от дата; №№ от дата, согласно которым ООО «<...>» произвело предоплату на расчетный счет ООО «<...>» №№ открытый в отделении № №<...>, с назначением платежа: «Частичная оплата за битум, в размере <...> рублей; <...> рубля ; <...> рублей, <...> рубль; <...> рублей, соответственно;

ответ на претензию №№ от дата в котором ФИО6 пишет в адрес ООО «<...>» Б.А. «Ваша претензия от дата г., в котором содержалось требование о поставке продукции битума № в объеме <...> тонн, была рассмотрена, в ответ на претензию сообщаем следующее. Продукция Битум № в объеме <...> тонн будет поставлена в адрес ООО «<...>» из порта «<...>» дата года т/х «<...>», дата года т/х «<...>». Оставшаяся часть продукции Битум № в количестве <...> тонны будет поставлены в течении <...> недель, точная дата отгрузки и название т/х будет сообщено Вам дополнительно. Учитывая то обстоятельство, что при исполнении настоящего договора по причинам, не зависящим от ООО «<...>», срок поставки продукции был нарушен, приносим Вам свои извинения» (т. 3 л.д. 1-98);

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «<...>», согласно которой, общество зарегистрировано дата, располагается по адресу: <адрес> учредителем является: ФИО6 Основным видом экономической деятельности общества является: производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Дополнительные виды экономической деятельности: производство фасовочно-упаковывающей и весоизмерительного оборудования; разбрызгивателей жидких порошкообразных материалов, производство контрольно – измерительных приборов, деятельность в области стандартизации и метрологии, деятельность в области права, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, минеральных смол, производство разных машин специального назначении и их составных частей, предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочих машин не включенных в другую группу, устройство покрытий зданий и сооружений, строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений, строительство водных сооружений, производство прочих строительных работ, производство электромонтажных работ, аренда строительных машин и оборудования с оператором, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами, деятельность агентов по потовой торговле прочими вилами машин и оборудования, оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, розничная торговля строительными материалами не включенных, в другие группировки, деятельность автомобильного грузового транспорта, организация перевозок грузов, деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, деятельность агентов по оптовой торговле отдельными видами товаров или групп товаров, не включенных в другие группы (т.7 л.д.32-39);

- Ответ из <...> №№ от дата, согласно которому ООО «<...>» имеет <...> расчетных счетов, в том числе в отделении №№<...><адрес> №№ (т.7 л.д.41-42);

- Протокол осмотра предметов и документов от дата, изъятых дата у А.В. в помещении каб. № <адрес> - электронная переписка между ООО «<...>» (<...>) и ООО «<...>» (<...>)

письмо от А.В. в адрес ФИО6 от дата «… В продолжение разговора прошу прислать ком. предложение по поставке битума СГ и МГО №) - <...> тонн» ;

ответ на него от дата с текстом: «… Заявка принята в работу».

письмо от ООО «<...> в адрес ООО «<...>» от дата с коммерческим предложением на поставку битума, с каталогом битумно-эмульсионного оборудования»;

письмо от ООО «<...> в адрес ООО «<...>» от дата с приложением договора поставки битума, выписка ЕГРЮЛ ООО «<...>»

- письмо от ООО «<...>» от дата, согласно которого поставка <...> тонн битума по договору поставки от дата № № должна была осуществляться тремя партиями, а именно: <...> тонны дата, <...> тонны дата, <...> тонны дата

письмо от ООО «<...>» от дата с фотографией накладной от дата, согласно которой в период с дата по дата ООО «<...>» поставит в OОO «<...>», станция <...>, <...> тонн жидкого битума в <...> цистернах (Т.2 л.д.165-166);

письмо исх. № № от дата от ФИО6 в адрес Б.А., в котором ФИО6 сообщает, что первая партия битума по договору поставки от дата готова к выпуску, с указанием номеров вагонов. Согласована доставка до п. <...> компанией «<...>»...».

письмо от ООО «<...>» от дата о приеме груза на перевозку наливных грузов групповой отправкой, согласно указанной справки, грузоотправителем является ООО «<...>», грузополучатель ООО «<...>», станция назначения <...>. Масса нетто груза составляет <...> кг., с указанием номеров вагонов;

письмо от ООО «<...>» от дата с письма исх. №№ от дата генеральному директору ООО «<...>» от ФИО6 с просьбой о согласовании геометрии тары с системой подогрева для транспортировки жидких и вязких нефтяных битумов;

письмо от ООО «<...>» от дата приложение № № к договору поставки №№ от дата (дополнительное соглашение № № от дата) о перевалка поставляемой продукции из железнодорожных цистерн с дальнейшей транспортировкой в адрес Покупателя по договору №№ от дата

письмо от ООО «<...>» от дата с вложением письма исх. № № от дата на имя Б.А. от ФИО6, в котором последний просит рассмотреть возможность тарировки битума в металлическую тару емкостью <...> тонн, стоимостью одной металлической емкости <...> рублей без системы подогрева (Т.2 л.д.182-184);

письмо от ООО «<...>» от дата с вложением письма исх. № № от дата ФИО6, доводит до сведения, что <...> готов произвести отгрузку битума в подготовленные ж/д цистерны в количестве <...> штук только после оплаты за битум в количестве <...> тонн, необходимо доплатить <...> рублей;

письмо от ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» от дата в ФИО11 сообщает, что для обеспечения перевалки битума и дальнейшей его транспортировки морем в порт <...>, необходимо рассмотреть возможность тарировки битума в металлическую тару емкостью <...> тонн, без системы подогрева, с изображением тары (Т.2 л.д.191);

письмо от ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» от дата ответ на претензию исх. № от дата на №№ от дата, «...Продукция Битум № в объеме <...> будет поставлена в адрес ООО «<...>» из порта «<...>» дата т/х «<...>», дата т/х «<...>». Оставшаяся часть продукции Битум № в количестве <...> тонны будет поставлена в течение <...>-х недель, точная дата отгрузки и название т/х будет сообщено Вам дополнительно...».

письмо от ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» от дата с фотом <...> цистерн;

письмо от ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» ответ на уведомление/претензию № № от дата с исх. № № от дата о расторжении договора поставки №№ от дата и возврате денежных средств, в размере <...>, о том, что претензия рассмотрена;

коммерческое предложение на поставку битума исх. <...> от дата, марки №, направлено ФИО6 в адрес генерального директора ООО «<...>» ,Э.

письмо от ООО «<...>» в адрес ООО <...>» от дата с вложением Отзыв на исковое заявление, в котором ФИО6 просит в удовлетворении иска в части взыскании <...> рублей суммы долга (т.2 л.д.39-232);

- Протокол обыска от дата в помещении ООО «<...>», расположенном <адрес>, в ходе которого изъяты:

светокопия договора транспортной экспедиции № № от дата, согласно которому ООО «<...>», именуемое в дальнейшем «<...>», в лице коммерческого директора Н.Е., ООО «<...>», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО6, ООО «<...>», именуемое в дальнейшем «Компания, в лице заместителя генерального директора по развитию А.В. действующего на основании доверенности № № от дата, с третьей стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор. Указанный договор Н.Е.., А.В. (т.5 70-74, 176-179);

- Протокол осмотра места происшествия от дата, объектом осмотра является участок местности, расположенный по <адрес> в ходе осмотра обнаружена цистерна черного цвета, заполненная веществом черного цвета. Указанная цистерна была изъята, признана вещественным доказательством, приобщена к уголовному делу и отдана на ответственное хранение ФИО6(т. 6 л.д. 128-137);

-Заключение экспертов № №, согласно которому четыре образца вязкого вещества, изъятого дата из бочек – цистерн №№№ на территории ЗАО «<...>» по адресу: <адрес>, и один образец вязкого вещества, изъятый дата из бочки-цистерны № № на территории ООО «<...>» по адресу: <адрес>, являются остаточными нефтепродуктами и имеют одинаковый качественный углеводородный состав (т. 6 л.д. 178-186);

- Протокол осмотра предметов от дата, изъятых в ходе выемки дата, в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес>

копия уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора исх. № № от дата, согласно которому ФИО6 пишет в адрес ООО «<...>», что в связи с отсутствием денежных средств Покупатель не может произвести оплату железнодорожного тарифа. В сложившейся ситуации просим Вас сделать возврат денежных средств по Договору № № от дата в размере <...>, в течении трех дней со дня получения настоящего Уведомления;

копия заявки на перевозку грузов №№ от дата

копия договора, от дата из которого следует, что расчетным счетом ООО «<...>» является открытый в «<...>» г. <...> ИНН №, КПП №, р/с № № и открытый в <...> № № г. <...> «<...>» ИНН №, КПП №, р/с № №.

платежные поручения, свидетельствующие о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<...>» № № на расчетный счет ООО «<...>» № № :

№ № от дата в размере <...> «Оплата за битум по договору № № от дата г., Частичная оплата по сч. № № от дата г. в т.ч. НДС <...>»;

№ № от дата в размере <...> рублей «Оплата за услуги по перевозке продукции по счету № № от дата. в т.ч. НДС <...>»;

№ № от дата в размере <...> рублей с назначением платежа: «Оплата за услуги по перевозке продукции по счету № № от дата. в т.ч. НДС <...>»;

№ № от дата в размере <...> с назначением платежа: «Оплата за битум по договору № № от дата г., Частичная оплата по сч. № № от дата г. в т.ч. НДС <...>

№ № от дата в размере <...> рублей с назначением платежа: «Оплата за битум по договору № № от дата Частичная оплата по сч. № № от дата г. в т.ч. НДС <...>»;

платежные поручения, согласно которым р/с № № ООО «<...>», произвело возврат средств за недопоставленный битум в на расчетный счет ООО «<...>» № №, с назначением платежа: «Возврат средств за недопоставленный товар по дог. № № от дата: № № от дата в размере <...> № № от дата в размере <...>; № № от дата в размере <...>; № № от дата в размере <...>; № № от дата в размере <...> рублей;№ № от дата в размере <...> рублей; № № от дата в размере <...>; № № от дата в размере <...>;№ № от дата в размере <...> рублей; № № от дата в размере <...> рублей;

акт приёма - передачи оказанных услуг № №) от дата, согласно которому битум жидкий марки дата в вагонах цистернах №№ №, № и № были отправлены со станции <...> до станции <...>дата и дата. Далее все три, указанные, вагона – цистерны дата были отправлены со станции <...> до станции «<...>» и прибыли туда дата

копия квитанции о приёме груза на повагонную отправку с наливными грузами прямое сообщение №, согласно которой грузоотправитель ООО «<...>», со станции <...>дата отправило до станции <...><...> ж.д. в адрес ООО «<...>», <адрес> битум жидкий в вагоне № № весом нетто <...> кг;

акт № № от дата, на сумму <...> за транспортные услуги;

счёт- фактура № № от дата, выставленная продавцом ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» за транспортные услуги на сумму <...>

копия квитанции о приёме груза на перевозку наливных грузов групповой отправкой, номер квитанции № согласно которой грузоотправитель ООО «<...>», со станции <...>дата отправило до станции <...><...> ж.д. в адрес ООО «<...>», <адрес> битум жидкий в вагонах - цистернах №№ №№ и № общим весом <...>

акт № № от дата на сумму <...> за транспортные услуги;

счёт - фактура № № от дата, выставленная продавцом ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» как агентское вознаграждение на сумму <...>

товарная накладная № № от дата, согласно которой грузополучатель ООО «<...>», поставщик ООО «<...>», плательщик ООО «<...>», товар битум дорожный МГО 70/130 весом 130 438 кг общей стоимостью 1 544 646 рублей 80 копеек;

товарная накладная № 492 от 06.06.2012, согласно которой грузополучатель ООО «А-Силбет», поставщик ООО «Евроойл», плательщик ООО «ФаСТ», товар битум дорожный № весом <...> кг общей стоимостью <...>;

договор № № на поставку продукции от дата, заключенный между ООО «<...>» (поставщик) и ООО «<...>» (покупатель), предмет договора указывается в спецификации (Приложение № 1);

спецификация № № от дата г., согласно которой, товаром является: битум нефтяной дорожный жидкий марки № весом <...> тонн общей стоимостью без учета НДС <...> рублей, так же согласно спецификации указанное количество битума будет поставлено по железной дороге на станцию <...><...> (код <...>);

спецификация № <...> от дата г. приложение к договору № № от дата, согласно которой, товаром является: битум нефтяной дорожный жидкий марки № весом <...> тонн общей стоимостью без учета НДС <...> рублей, отгрузка битума осуществлена силами ООО «<...>»;

копия заявки на битум жидкий марки № объёмом <...> тонн;

копия запроса исх. № № от дата г. от директора ООО «<...>» ФИО6 (т.4 л.д. 42-163);

- Протокол осмотра документов от дата, изъятых в ходе выемки дата в помещении ООО «<...>» по адресу: <адрес>

счёт на оплату № № от дата, выставленный ООО «<...>» в адрес ООО «<...>», за битум Дорожный №, № общим весом <...> тонн стоимостью, включая НДС <...>

счёт на оплату № № от дата, выставленный ООО «<...>» в адрес ООО «<...>», за услуги по перевозке битума весом <...> тонн и агентское вознаграждение стоимостью, включая НДС <...>

счёт на оплату № № от дата года, выставленный ООО «<...>» в адрес ООО «<...>» за Битум Дорожный № общим весом <...> тонн стоимостью, включая НДС <...> рублей;

приказ № № от дата на отгрузку продукции, битума марки № весом <...> кг. Согласно реестра, произведенной отгрузки на обратной стороне приказа, вагон № № дата погрузки дата, дата отправки дата, вагон № № дата погрузки дата, дата отправки дата ;

квитанция о приёме груза на перевозку наливных грузов групповой отправкой ЭК <...>, согласно которой грузоотправитель ООО «<...>», со станции <...>дата отправило до станции <...><...> ж.д. в адрес ООО «<...>», расположенное в <...> битум жидкий в вагонах - цистернах №№ №№ и № весом нетто <...> кг и <...> всего <...> кг;

квитанция о приёме груза на повагонную отправку с наливными грузами прямое сообщение <...>, согласно которой грузоотправитель ООО «<...>», со станции <...>дата отправило до станции <...> ж.д. в адрес ООО «<...>», расположенное в <адрес>, битум жидкий в вагоне № № весом нетто <...> кг (т.4 л.д.165-233);

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<...>», согласно которой, общество располагается по адресу: <адрес> Директором является В.В.. (т. 19 л.д. 193-205);

-Ответ Из <...> № № по <...>, согласно которому у ООО «<...>Силбет» имеется <...> расчетных счета: открытый дата ОАО «<...>», <адрес> р/с № и открытый дата, Приморский РФ ОАО «<...>», <адрес>, р/с № №.(т. 19 л.д. 191-192);

- Протокол осмотра документов от 29.01.2014, изъятых в ходе выемки дата, в помещении железнодорожной станции «<...>», расположенном по <адрес> были изъяты:

светокопия письма № № от дата с просьбой отгрузить вагон – цистерны № № и № № отправка № груз – битум дорожный № со ст. <...> (код станции №) и переадресовать на станцию <...> (код станции <...>) грузополучатель ЗАО «<...>». (Проект данного письма, по поручению ФИО6 изготовил С.В..);

светокопия выписки из книги регистрации разрешений на переадресовку груза по <...>, согласно записи № № от <...>, в которой вагон-цистерны №№ № и № отправитель ООО «<...>», получатель ЗАО «<...>»;

светокопия выписки из книги регистрации разрешений на переадресовку груза по ст. <...>, имеется запись, согласно которой станция отправления/назначения <...> – <...>, станция отправления <...>, станция назначения <...>№ и №. Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу и хранятся в уголовном деле (т.6 л.д.99-111).

- Претензия Генерального директора ООО «<...>» в адрес директора ООО «<...>», согласно которой в адрес ООО «<...>» необходимо поставить продукцию битум № в объеме <...> тонн (Т.3 л.д.11);

- Уведомление о расторжении договора поставки от дата, № №, согласно которому ООО «<...>» с дата расторгает Договор поставки № № от дата в одностороннем порядке в соответствии со ст.523 ГК РФ и с п. 9.2. и п. 9.3. Договора (Т.3 л.д.12-13);

- Предложение от заместителя генерального директора ООО «<...>» в адрес директора ООО «<...>», согласно которому ООО «<...>» предлагает в течение <...> календарных дней заключить Дополнительное соглашение к Договору поставки № № от дата. с ООО «<...>» - заключить трехсторонний Договор транспортной экспедиции между ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>», по которому ООО «<...>» примет на себя обязательство оплаты транспортных расходов по доставке битума до порта города <...> с дальнейшим перевыставлением этих расходов Вашей компании, и до дата передать вышеуказанный битум ООО «<...>» для транспортировки его в порт города <...> (Т.3 л.д.14);

- Протокол осмотра документов от дата в ходе которого осмотрены признаны вещественным доказательством, документы, изъятые в ходе выемки дата по адресу: г.<адрес> в помещении ЖД станции «<...>»:

транспортные железнодорожные накладные на перевозку наливных грузов групповой отправкой № № по заявке № № и № № по заявке № № с датой погрузки, назначенной на дата. Согласно накладной станция отправления «<...>» грузоотправителем является ООО «<...>», с почтовым адресом: <адрес>, станция назначения «<...>.» грузополучатель ЗАО «<...>» с почтовым адресом: «<адрес> Грузом, согласно накладной, являются жидкие битумы общей массой <...> кг. и общей массой <...> кг., соответственно (т. 6 л.д. 63-86)

-Ответ из <...> регистра судоходства Дальневосточного филиала, согласно которому в базе данных «<...>» Российского морского регистра судоходства имеются сведения о трех судах с названием «<...>» (регистрационный номера: №, № и №), а также судно «<...>», регистрационный номер № (т.18 л.д. 157-158)

- Ответ из ФГУ «<...>», согласно которому:

в период с дата по дата судно «<...>» в морские порты, находящиеся в зоне ответственности ФГУ «<...>», не заходило.

Морские суда «<...>» и «<...>» в судовых реестрах морского порта <...> (<...>) в период с дата по дата включительно, не регистрировались (т.18 л.д. 159-163)

- Ответ из ОАО «<...>», согласно которому в период с дата по дата, вагоны с битумом (и другим грузом) №№ №, №, № в ОАО «<...>» не поступали (т.18 л.д. 164-166)

- Ответ из филиала ОАО «<...>» Главного вычислительного центра <...> информационно-вычислительного центра согласно которому:

информация о заключении договоров между ОАО «<...>» на перевозку (перевалку) грузов (в том числе битума) с компаниями ООО «<...>», ООО «<...>» либо ООО «<...>» в <...> отсутствует; собственником вагонов <...> и <...> является ОАО «<...>», собственником вагона № – ОАО «<...>» (т.18 л.д. 167-168)

- Ответ из ООО «<...>», согласно которому в период с дата по дата с организациями ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>», ООО «<...>» какие-либо договоры не заключались (т.18 л.д. 169-170)

- Выписке из лицевого счета № № ООО «<...>» за период с дата по дата, изъятой в ходе выемки дата в офисе ООО «<...>» по адресу: <адрес> на начало указанного периода на расчетном счете находилось <...>, после чего в адрес ООО «<...>» от ООО «<...>» поступило <...> рублей, из которых ФИО6 сразу <...> рублей перевел на свой личный карточный счет № № на хоз. расходы (т.10 л.д. 1-176)

-Протокол осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены, изъятые дата в офисном помещении ООО «<...>», по адресу: <адрес> документы в частности, платежные поручения за период с дата по дата (т.8 л.д.5-27);

- Заключение бухгалтерской экспертизы № № от дата г., согласно выводам которой:

по договору поставки № № от дата, с расчетного счета ООО «<...>» № №, открытого в ОАО «<...>» г. <...>, на расчетный счет ООО «<...>» № №, открытый в ОАО «<...>» г. <...> – №<...> за период с дата по дата, составила <...>.

- по представленным документам сумма денежных средств, перечисленных по договору № № на поставку продукции от дата (в том числе в качестве оплаты за услуги по перевозке продукции) с расчетного счета ООО «<...>» № №, открытого в ОАО «<...>» г. <...> – № г. <...> на расчетный счет ООО «<...>» № №, открытый в ООО «<...>» г. <...> за период с дата года по дата, составила <...>, в том числе:

<...> – оплата за битум по договору № № от дата

<...> – оплата за услуги по перевозке продукции по счету № № от дата.

- по представленным документам сумма денежных средств, возвращенная за недопоставленный товар по договору № №, с расчетного счета ООО «<...>» № №, открытый в ООО «<...>» г. <...>, на расчетный счет ООО «<...>» № №, открытый в ОАО «<...>» г. <...> – № г. <...> за период с дата по дата, составила 3 <...>

- по представленным документам сумма денежных средств, перечисленная с рабочего расчетного счета ООО «<...>» № №, открытого в ОАО «<...> г. <...> – № г. <...> на личный карточный счет ФИО6 № №, открытый в ОАО «<...>» г. <...> – №, г. <...> на хозяйственные нужды за период с дата по дата, составила <...>

- по представленным документам перечислений денежных средств в качестве возврата в рамках договора поставки № № от дата с расчетного счета ООО «<...>» № №, открытого в ОАО «<...>» г. <...> – № г. <...> на расчетный счет ООО «<...>» № №, открытый в ОАО «<...>» г. <...> за период с дата по дата, не осуществлялось (т.17 л.д. 89-109)

- Решения <...> к ООО «<...>» (т.1 л.д. 152-171).

Всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив доказательства, представленные сторонами, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достаточности доказательств для разрешения дела, и признания ФИО6 виновным в совершении инкриминируемого деяния.

Суд, анализируя позицию защитника и подсудимого относительно отсутствия доказательств подтверждающих виновность ФИО6, не соглашается с ней, по следующим основаниям.

Фактические обстоятельства, установленные судом, свидетельствуют о том, что ФИО6, являясь единственным учредителем и директором ООО «<...>» умышленно, в целях решения финансовых проблем ООО «<...>» путем обмана, вводя в заблуждение руководство ООО «<...>» заключил дата с ООО «<...>» договор № поставки битума № в количестве <...> тонн на общую сумму <...> рублей, преднамеренно не исполнил договорных обязательств, похитив перечисленные на расчетный счет ООО «<...>» во исполнение договора денежные средства в сумме <...>, чем причинил потерпевшему ООО «<...>» ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Так, из показаний представителя потерпевшего А.В. следует, что перед заключения договора дата между ООО «<...>» и ООО «<...>» велись телефонные переговоры в ходе которых ФИО6 сообщал, что имеет большой опыт работы в поставке битума, собственное производство в п.<...> автомобильных весов. После заключения договора ФИО6 продолжал убеждать, что исполнит взятые им обязательства по договору поставки, по просьбе ФИО6 перечислялись дополнительные денежные средства, на транспортировку битума. Когда он находился в командировке в конце мая начале июня г.<...>. ФИО6 показывал производство, где будет изготовлена тара для битума, говорил, что битум находится в <...>. В дата в подтверждение присылал письмо, о том, что битум отправляется теплоходом в порт <...>. В целях исполнения договора перед ОАО «<...>» было принято решение заключить договор трехсторонний договор транспортной экспедиции между ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>», от заключения которого ФИО7 отказался. дата ООО «<...>» в одностороннем порядке расторгло договор. В период с дата по дата ООО «<...>» перечислило ООО «<...>» <...> рубля.

Показания представителя потерпевшего объективно подтверждаются оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Б.А. который в ходе предварительного следствия об обстоятельствах заключенного договора, перечислении денежных средств, и последующем не выполнении со стороны ФИО6 обязательств по договору, дал показания аналогичные показаниям А.В.

Оглашенными показаниями свидетеля А.И. о том, что дата был, расторгнут договор между ООО «<...>» и ООО «<...>», им было написано заявление в милиции по факту мошеннических действий ФИО7, исковые документы.

Показаниями свидетеля Н.Е.., пояснявшего об обстоятельствах при которых предпринимались попытки к заключению трехстороннего договора транспортной экспедиции между ООО «<...>», ООО «<...>» и ООО «<...>», от заключения которого ФИО6 отказался.

Показаниями свидетеля Е, к которому с просьбой помочь организовать поставку битума обращался ФИО6 выделив ему <...> рублей для поездки в г.<...>, и о том, что в конце дата ФИО7 отказался от поставки битума.

Оглашенными показаниями свидетеля А.И.., о поступлении в середине дата в адрес ООО «<...>» заявки о поставке <...> тонн битума марки № в адрес ООО «<...>» и последующим, дополнительном соглашении о поставке битума марки №. Об обстоятельствах отгрузки битума № в адрес грузополучателя ООО «<...>».

Показаниями свидетеля Н.Н., о наличии у предприятия ООО «<...>» железнодорожного тупика.

Показаниями П.В, о том, что ЗАО «<...>», (ЗАО <...>), расположенный по адресу <адрес> договоров на поставку жидкого битума с ООО «<...>» не заключало, договорных отношений с ООО «<...>» также не было.

Показаниями свидетеля И.А. из которых следует, что в дата, после разговора с представителем ООО «<...>» стало известно, что железнодорожный тупик в п.<...> не может принять груз – цистерны с жидким битумом, поскольку не имеет лицензии на нахождение и перевалку нефтеналивных грузов, о чем он сообщил ФИО6

Показаниями свидетеля А.В, о том, что работая в ООО «<...>» он занимался монтажом весового оборудования, его обслуживанием и ремонтом.

Оглашенными показаниями свидетеля С.В, пояснившей, что на момент заключения договора с ООО «<...>», их общество занималось изготовлением автомобильных весов и их установкой. За период работы заработная плата перечислялась на карточку. По представленные ей следователем платежные поручения, ей переводились в качестве заработной платы.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля М.Ю. установлено, что ООО «<...>» до заключения договора с ООО «<...>», поставкой жидкого битума не занималось. На балансе предприятия ООО «<...>» специальной автомобильной техники для перевозки битума нет.. Хранилища, и специальные емкости для жидкого битума отсутствовали. В период с дата по дата по устному распоряжению ФИО6 с расчетного счета их общества перечислялись денежные средства на счет открытый на имя ФИО6 на хозяйственные нужды, но за них он не отчитывался.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля А,И.., о заключении договора с ООО «<...>» дата на поставку битума, и последующем отказе со стороны ООО «<...>» от поставки битума, возврате денежных средств на расчетный счет «ООО «<...>».

Показаниями свидетеля И.С., из которых следует, что ООО «<...>» занималось изготовлением весов для промышленности, продажей асфальта, Также пояснившего о наличии договора поставки битума между ООО «<...>» и ООО «<...>». О поступлении битума в п.<...> в тупик, которым владел ООО «<...>», и отсутствие разрешительных документов на перевалку битума на ст.<...>.

Оглашенными показаниями свидетеля Р.Р. из которых следует, что в конце мая, начале дата к нему обратился <...> с просьбой помочь организовать поставку битума в г.<...> для ООО «<...>», о заключении договора между ООО «<...>» и ООО «<...>» договора поставки битума, и заключении договора между ООО «<...>» с ООО «<...>» о переработки нефти. О поставке <...> тонн битума марки № в адрес <...>» в период с конца мая до начала дата. О переводе денежных средств с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет Е.А,<...> рублей, и о передаче ему ФИО7 <...>, без оформления каких либо договоров. рублей.

Показаниями свидетеля Е.А, о том, что действительно на ее расчетный счет поступали денежные средства в сумме <...> рублей, которые переданы ей Р.Р.

Из показаний свидетеля защиты В.А,., также установлено, что до заключения договора с ООО «<...>» иных договоров на поставку битума у ООО «<...>» не было.

В ходе рассмотрения уголовного судом не установлено наличие оснований со стороны представителя потерпевшего, свидетелей, для оговора подсудимого, либо их заинтересованность в его привлечении к уголовной ответственности, мотивов для дачи потерпевшем и свидетелями неправдивых показаний также не установлено.

Показания потерпевшего, свидетелей подтверждаются, письменными доказательствами приведенными в приговоре, в частности договором поставки от дата № № между ООО «<...>» и ООО «<...>» и приложениями к нему, о поставке битума марки № в количестве <...> тонн, общей стоимостью <...> руб. с предоплатой <...>%; платежными поручениями от дата и дата о перечислении на расчетный счет ООО «<...>» с расчетного счета ООО «<...>», <...> руб.; - платежными поручениями, о перечислении дополнительных средств на расчетный счет ООО «<...>» дата и дата, электронной перепиской между ООО «<...>» и ООО «<...>» в период с дата по дата, об обстоятельствах заключения договора от дата и его дальнейшем исполнения и расторжении.

Платежными поручениями о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<...>» на расчетный счет ООО «<...>» в счет оплаты битума в период с дата по дата по договору от дата №№, уведомлением от дата. в котором ФИО6 обращается к управляющему ООО «<...>» о возврате денежных средств до договору №№ платежными поручениями о возврате за недопоставленный товар денежных средств ООО «<...>» на расчетный счет ООО «<...>»; заключением бухгалтерской экспертизы от дата согласно которой общая сумма перечисленных денежных средств по договору № от дата составила <...> рублей, сумма возвращенных денежных средств, за недопоставленный товар <...>.

Выпиской из лицевого счета № № ООО «<...>» за период с дата, на начало указанного периода на расчетном счете находилось <...> рублей <...>, после чего в адрес ООО «<...>» от ООО «<...>» поступило <...> рублей, из которых ФИО6 сразу <...> рублей перевел на свой личный карточный счет № № на хоз. расходы.

Также из исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что, договора от дата ФИО6 был заключен договор на поставку битума марки №, в то врем как договор с ООО «<...>» И.В.КВ. заключил на поставку битума марки №.

При этом ФИО6 отказался от исполнения договора по поставке битума с ООО «<...>» дата, т.е. до расторжения в одностороннем порядке с ним договора от дата ООО <...>

При этом, ФИО6 не были возвращены ООО «<...>» денежные средства полученные от ООО «<...>» за недопоставленный товар, а также не был доставлен в г.Магадан поступивший битум № общим весом <...> тонн.

Из пояснений свидетелей Н.Н., П.В.И.А. следует, что между ООО «<...>» владеющего тупиком, ООО «<...>» договорных отношении с ООО «<...>» не было, более того тупик в п.<...> не предназначен для приемки битума, и разрешительных документов на перевалку битума не имелось. Из показаний этих же свидетелей следует, что емкостей - тары для перевалки битума у ООО «<...>» не имелось, её пришлось срочно изготавливать.

Ответы из <...>, ОАО <...>, ООО «<...>», <...>, <...>, свидетельствуют о том, что ФИО6 вводил в заблуждение руководство ООО «<...>», предоставления последним информации, о том, что битум марки № готов к отправке теплоходами «<...>» и «<...>», а представленные ФИО6 в судебном заседании коносаменты о готовности отправки битума в г.<...>, опровергаются приведенными доказательствами, и не ставят под сомнения выводы суда о его виновности.

О наличии умысла на совершение, мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, свидетельствует, и то что у ФИО6 вступившего в договорные отношение с ООО «<...>», не было реальной возможности их исполнить, так из анализа показания свидетелей И.С.., С.В,., М.Ю.., следует, что ООО «<...>», отсутствовала специальная автомобильной техники для перевозки битума, а также хранилища, и специальные емкости для жидкого битума, до заключения договора с ООО «<...>» поставкой битума их общество не занималось.

ФИО6 является единственным учредителем и директором в ООО «<...>», созданного в целях извлечения прибыли, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке.

Следовательно, ФИО6 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств с ООО «<...>» в сфере предпринимательской деятельности, т.е при осуществлении им предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получением прибыли и совершенное им преступление непосредственно связано с указанной деятельностью.

Оценив исследованные доказательства, представленные стороной обвинения, положенные в основу приговора, суд приходит к убеждению, что они согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, раскрывают обстоятельства совершенного ФИО6 преступления, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности убедительными и достаточными для признания вины подсудимого в содеянном, при изложенных в приговоре обстоятельствах, и в совокупности опровергающими позицию ФИО6 и доводы стороны защиты об отсутствие доказательств подтверждающих вину ФИО6

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст.ст.6,43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО6 относится к категории средней тяжести.

В судебном заседании изучена личность подсудимого ФИО6, который по месту проживания характеризуется положительно, на учетах в КНД, ПНД не состоит, ранее не судим.

Обстоятельств, смягчающих наказание предусмотренных ст.61 УК РФ, а также отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд полагает, что цели исправления осужденного, и предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции ФИО6 от общества с назначением наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64, ч.6 ст.15 УК РФ при назначении наказания ФИО6 суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в ходе рассмотрения дела не установлено.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, степени его тяжести, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает не применять в отношении ФИО6 дополнительное наказания, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.4 УК РФ в виде ограничения свободы.

Решая вопрос о гражданском иске ООО «<...>» на сумму <...> рублей суд находит его подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Предъявление исковых требований материального характера к ФИО6 суд находит законным и обоснованным, гражданский иск представителя потерпевшего ООО «<...>» подлежащим удовлетворению на сумму <...> рубля, поскольку решением <...> удовлетворен гражданский иск ООО «<...>» к ООО «<...>» на сумму <...> рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе предварительного следствия по постановлению <...> от дата на основании ст. 115 УПК РФ наложен арест на имущество ООО «<...>» - остаточный нефтепродукт <...> кг., общей стоимостью <...>. в целях обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий, которое подлежит обращению в счет погашения гражданского иска.

Требования представителей ООО «<...>» о взыскании расходов, связанных с участием в уголовном деле представителя потерпевшего, в соответствии со ст.42 ч 3 УПК РФ, согласно которой потерпевшему обеспечивается возмещение в том числе расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст.131 УПК РФ, суд считает подлежащим частичному удовлетворению в части взыскания <...> рублей, перечисленных ООО <...>» по соглашениям от дата и дата, что подтверждается квитанцией от дата и платежным поручением №№ от дата адвокату Е.Г.., а также расходы, понесенные ООО «<...>» в связи с участием в судебном заседании представителя А.В. в части стоимости билета <...> рублей, проживания в гостинице <...> рублей, проезд <...> квитанции от дата на сумму <...> рублей, от дата на сумму <...> рублей, суточные <...> рублей и <...> рублей, всего <...> рублей, в части взыскания <...> рублей по квитанциям от дата и <...> рублей от дата, поскольку в указанных квитанциях не указан маршрут следования, кроме того дата во <...>А.В.. не вызывался.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) и назначить наказание <...> года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на <...> года.

Обязать ФИО6 в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, являться на регистрацию в данный орган, в установленные им дни, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО6 в пользу ООО «<...>» в лице представителя А.В. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением <...> рублей.

Сохранить арест наложенный на остаточный нефтепродукт <...> кг., общей стоимостью <...>., находящихся в <...> резервуарах, по адресу <адрес>; в резервуаре по адресу: <адрес> обратив в счет погашения гражданского иска.

Взыскать с ФИО6 в пользу ООО «<...>» процессуальные издержки в сумме <...> рублей.

Вещественные доказательства хранящиеся в материалах уголовного дела, и при уголовной деле: <...> оставить в деле.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г.Владивостока в течения 10 суток со дня его провозглашении.

В случае обжалования приговора осуждённый вправе ходатайством об апелляционном рассмотрении с его участием, а также с участием его защитника.

Председательствующий Орлова Н.А.