Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей: прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Красниковой Ю.В., старшего помощника Алексинского межрайонного прокурора Лейко С.Р.,

подсудимых: Каенкова И.А., Дудченко Л.П.,

защитников: адвоката Закошанского А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Закошанской Н.Л., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Королева С.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по доверенности Ларичевой О.В.,

представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Почуева Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алексинского городского суда Тульской области уголовное дело в отношении

Каенкова Игоря Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 года №280-ФЗ),

Дудченко Людмилы Петровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2008 года №280-ФЗ),

установил:

Каенков И.А. будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, организовал злоупотребление полномочиями и руководил злоупотреблением полномочиями, то есть организовал и руководил использованием лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, поскольку деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества, повлекшее тяжкие последствия.

Дудченко Л.П., будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, свои полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, поскольку деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества, повлекшее тяжкие последствия.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

22 июня 1999 года общим собранием учредителей – общественной организацией «Федерация независимых профсоюзов России», Тульским областным объединением организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» (далее – ТФП) принято решение об учреждении ООО «Дом отдыха «Егнышевка», в целях извлечения прибыли для достижения уставных целей данной организации.

05 марта 2001 года решением Общего собрания участников ООО «Дом отдыха «Егнышевка» переименовано в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка».

01 июля 2002 года сведения о создании ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» зарегистрированы в налоговом органе с присвоением основного государственного регистрационного №.

В соответствии с п.2.1 Устава ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (далее – Устав), утвержденного протоколом Общего собрания учредителей №1 от 22 июня 1999 года, в редакции изменений и дополнений, утвержденных решением Общего собрания участников №2 от 04 июня 2007 года, основной целью деятельности данного Общества является осуществление диагностических, лечебных, профилактических и медико-восстановительных мероприятий, проводимых с целью укрепления здоровья и предупреждения заболеваний, лечащихся на основе наиболее полного и рационального использования курортных земель, других природных лечебных факторов, внедрения в практику работы достижений науки в области курортологии, передовых методов диагностики и восстановления физического состояния отдыхающих, используя при этом предпринимательскую деятельность и материальную заинтересованность работников Общества в результатах своего труда и получении прибыли.

В соответствии с п.п.6.1 данного Устава, управление Обществом осуществляется Общим собранием Участников общества, Советом директоров Общества и директором Общества. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Директором. Директор подотчетен Общему собранию Участников Общества.

Согласно п.п.6.2 Устава к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;

- избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров;

-избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- Общее собрание Участников вправе в любое время прекратить полномочия директора, без объяснения причин и мотивов; вправе принять решение о досрочном прекращении трудового договора с директором;

- принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

-принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

- Общее собрание участников Общества может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.

Согласно п.п.6.3 Устава решение о проведении собраний Участников принимается по инициативе Совета директоров.

В соответствии с п.п.6.4 Устава внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию директора ООО, ревизионной комиссии, аудитора, а также участника Общества. Совет директоров обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

Подпунктом 6.7 Устава определено, что директор Общества: обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров; без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, в том числе и те, предметом которых является имущество Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки; организует бухгалтерский учет и отчетность.

05 июня 2007 года межрайонной инспекцией ФНС №6 по Тульской области принято решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которому в Устав ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» внесены изменения, в соответствии с п.п.6.8, которых Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, а именно: одобрение сделок по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества; принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но не более 25% стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; одобрение сделок о заключении или досрочном прекращении договоров долгосрочной аренды или ином распоряжении, не связанном с отчуждением недвижимого имущества; принятие решений по вопросам землепользования; утверждение сумм затрат на капитальный и текущий ремонт или новое строительство по представленным сметам.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Согласно ч.1 ст.44 «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ, члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Таким образом, Дудченко Л.П. и Каенков И.А. должны были действовать добросовестно и разумно в интересах ООО «Санаторий (курорт» «Егнышевка».

Распоряжением Тульской Федерации профсоюзов №67 от 18 октября 2001 года заместитель Председателя общественной организации «Тульская Федерация профсоюзов» Каенков И.А. переведен на должность Председателя общественной организации «Тульская Федерация профсоюзов».

28 января 2003 года решением Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на должность председателя собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» назначен Каенков И.А.

Постановлением XXII отчетно-выборной конференции Тульской Федерации профсоюзов от 04 октября 2006 года Председателем общественной организации «Тульская Федерация профсоюзов» избран Каенков И.А., с ним заключен срочный трудовой договор с 05 октября 2006 года, сроком на 5 лет.

Постановлением Исполкома ТФП №6 от 21 августа 2007 года в Совет директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» рекомендовано включение в Совет директоров Общества ФИО1, ФИО2, ФИО3, Дудченко Л.П., председателя Тульского областного объединения организаций профсоюзов ТФП Каенкова И.А., как председателя Совета директоров, а также двух представителей ФНПР.

Занимая должность единоличного исполнительного органа ТФП, Каенков И.А. был уполномочен выполнять управленческие функции в данной организации, представлять ее интересы без доверенности.

Распоряжением Тульской Федерации профсоюзов №146 от 25 декабря 2013 года прекращено действие трудового договора с Председателем Тульской Федерации профсоюзов Каенковым И.А.

Таким образом, Каенков И.А., выполняя функции председателя Совета директоров и собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выполнял управленческие функции в коммерческой организации, а именно постоянно осуществлял функции руководителя коллегиального исполнительного органа, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации и должен был действовать добросовестно и разумно в интересах Общества.

Приказом № от 05 мая 1999 года Дудченко Л.П. принята на должность директора «Дома отдыха «Егнышевка» с 06 мая 1999 года.

Протоколом №2 Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 25 августа 2004 года под председательством Каенкова И.А. утвержден трудовой договор с директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., председателю ТФП Каенкову И.А. поручено подписать трудовой договор с Дудченко Л.П. сроком на 5 лет.

Решением внеочередного общего собрания участников Общества №4 от 28 сентября 2011 года действие трудового договора с Дудченко Л.П. досрочно прекращено.

Таким образом, Дудченко Л.П., являясь единоличным исполнительным органом – директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выполняла управленческие функции в коммерческой организации, постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации и должна была действовать добросовестно и разумно в интересах Общества.

В период с 21 августа 2007 года по 19 ноября 2007 года у председателя ТФП Каенкова И.А., выполняющего управленческие функции в данной организации – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», возник преступный умысел на использование своих полномочий вопреки законным интересам этой коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка».

В тот же период, в целях реализации своего преступного умысла, председатель ТФП Каенков И.А., располагая постановлением Исполкома ТФП №6 от 21 августа 2007 года о рекомендации включения в Совет директоров Общества ФИО1, ФИО2, ФИО3, Дудченко Л.П., как председателя Совета директоров – Каенкова И.А., а также двух представителей ФНПР, разработал преступный план, согласно которому он под предлогом расширения материально-технической базы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», задумал организовать и в последующем руководить злоупотреблением полномочиями со стороны директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., для чего подыскать подрядную организацию и, используя полномочия единоличного исполнительного органа – директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., заключить с подрядной организацией заведомо неисполнимый для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» договор подряда на строительство домов для семейного отдыха, для дальнейшего отчуждения земельного участка, занятого строительством, из собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», подрядчику по выкупной стоимости земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» у муниципального образования «Алексинский район» (далее – МО Алексинский район), рыночная стоимость которого, согласно заключению эксперта, составляла 26 689 775 рублей, включив в договор подряда пункт, согласно которого если сумма задолженности заказчика «ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка») за выполненные работы превысит 7% общей стоимости работ, что составляет 9 607 838 рублей, и она не будет в полном объеме погашена заказчиком в течение 7 дней после требования подрядчика, то это приравнивается сторонами к отказу от оплаты, что влечет последующее прекращение подрядных отношений. В таком случае возведенные объекты (независимо от степени строительной готовности) остаются в собственности подрядчика и на заказчика возлагается обязанность предоставить подрядчику в собственность за плату по цене приобретения единый земельный участок, занятый возведенными и запроектированными объектами.

В период с 21 августа 2007 года по 19 ноября 2007 года председатель ТФП Каенков И.А., находясь на территории Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для отчуждения земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в пользу третьих лиц, для последующего приобретения у третьих лиц в свою собственность домика и земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, за минимальную цену, т.е. из корыстной заинтересованности, организуя совершение преступления, подыскал ООО «Наше время», под руководством директора ФИО4 и заместителя директора ФИО5, неосведомленных о преступных намерениях Каенкова И.А., которые согласились с предложением Каенкова И.А. выступить в качестве подрядчика строительства домов для семейного отдыха, с включением в договор подряда условия о выкупе земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в случае отказа от оплаты выполненных работ. При этом председатель ТФП Каенков И.А. не сообщил директору и заместителю директора ООО «Наше время» ФИО4 и ФИО5 о невозможности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» оплатить работы по договору подряда в сумме 137 254 830 рублей.

Согласно завизированному председателем ТФП Каенковым И.А. проекту договора подряда от 19 ноября 2007 года, ООО «Наше время» (подрядчик) обязано выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству 10 объектов недвижимости (жилых домов для семейного отдыха), по адресу: <адрес>, территория ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Срок выполнения первого этапа строительства — строительство 10 жилых домов для семейного отдыха с необходимыми инженерными коммуникациями — не позднее 26 ноября 2008 года, срок выполнения второго этапа (окончание работ) — 26 ноября 2010 года.

Пунктом 12.2.1 проекта данного договора установлено, что если сумма задолженности заказчика (ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка») за выполненные работы превысит 7% общей стоимости работ, что составляет 9 607 838 рублей, и она не будет в полном объеме погашена заказчиком в течение 7 дней после требования подрядчика, то это приравнивается сторонами к отказу от оплаты, что влечет последующее прекращение подрядных отношений. В таком случае возведенные объекты (независимо от степени строительной готовности) остаются в собственности подрядчика и на заказчика возлагается обязанность предоставить подрядчику в собственность за плату по цене приобретения единый земельный участок, занятый возведенными и запроектированными объектами.

В период с 21 августа 2007 года по 19 ноября 2007 года председатель ТФП Каенков И.А., находясь на территории Российской Федерации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц – ООО «Наше время», а также нанесения вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», организуя совершение преступления, изготовил протокол общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №3 от 19 ноября 2007 года (место проведения – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка») и протокол №1 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года (место проведения – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»), согласно которых возглавил в качестве Председателя Совет директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а собрание участников, якобы, одобрило строительство 23 домов для семейного отдыха на земельном участке ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», после чего протокол №1 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года председатель ТФП Каенков И.А. поместил в документы ТФП, а протокол общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №3 от 19 ноября 2007 года передал неосведомленному о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А., заместителю директора ООО «Наше время» ФИО5

19 ноября 2007 года заместитель директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А., прибыл в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по адресу: <адрес>, где обратился к директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., заведомо знавшей о том, что общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года (место проведения – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка») и заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года (место проведения – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»), согласно которых Каенков И.А. возглавил в качестве Председателя Совет директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а собрание участников, якобы, одобрило строительство 23 домов для семейного отдыха на земельном участке ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», не проводились, а также заведомо знавшей об отсутствии ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» финансовой возможности оплатить подрядные работы по строительству домиков для семейного отдыха, в том числе, за счет кредитных средств, которой представил завизированный Каенковым И.А. договор подряда от 19 ноября 2007 года между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и ООО «Наше время», а также протокол общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №3 от 19 ноября 2007 года.

19 ноября 2007 года, председатель ТФП Каенков И.А., находясь на территории Российской Федерации, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для отчуждения земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в пользу третьих лиц – ООО «Наше время», для последующего приобретения у ООО «Наше время» в свою собственность домика и земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, за минимальную цену, то есть из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», и желая их наступления, организуя совершение преступления и руководя его исполнением, в качестве лица, выполняющего управленческие функции в вышестоящем коллегиальном исполнительном органе управления коммерческой организации, являясь председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», лично в ходе телефонного разговора дал указание директору «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., заведомо знавшей о невозможности выполнения данного договора, о подписании договора подряда от 19 ноября 2007 года на согласованных им условиях, а также дал указание не препятствовать строительству со стороны ООО «Наше время» на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка».

19 ноября 2007 года директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., исполняя отведенную ей председателем ТФП Каенковым И.А. роль, находясь в служебных помещениях ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» финансовой возможности оплаты подрядных работ ООО «Наше время» на сумму 137 254 830 рублей, в том числе, путем привлечения кредитных средств, отсутствие одобрения общего собрания участников у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на совершение крупной сделки, заведомо зная, что подписание заведомо невыполнимого договора, с включенным в него п.12.2.1 повлечет неизбежность утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, используемого ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», который будет занят строительством домов для семейного отдыха, по выкупной стоимости земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения у МО Алексинский район, чем возглавляемой ею организации будет причинен вред, в связи с приобретением земельного участка по выкупной цене у МО Алексинский район согласно Постановлению главы администрации МО Алексинский район Тульской области «О предоставлении земельного участка в собственность за плату ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №2350 от 21 августа 2007 года, Дудченко Л.П., заведомо зная, что по выкупной стоимости иные физические или юридические лица не смогут приобрести часть земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», понимая, что стоимость данного земельного участка, занятого строительством значительно выше стоимости его приобретения ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» у МО Алексинский район, согласно ст.36 Земельного кодекса РФ и Закона Тульской области №304-ЗТО от 10 июня 2002 года, заведомо зная, что подписание договора подряда с ООО «Наше время» входит в ее компетенцию директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», из иной личной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выражающихся в покровительстве по службе со стороны Каенкова И.А., а также в желании показать ему свою лояльность и выполнить заведомо незаконные указания Каенкова И.А. в качестве Председателя ТФП и председателя Совета директоров – коллегиального исполнительного органа ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а также действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – Каенкова И.А. и ООО «Наше время», которые, согласно ст.36 Земельного кодекса РФ и Закона Тульской области №304-ЗТО от 10 июня 2002 года, не могли приобрести часть земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по выкупной цене, нанесения вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, и желая их наступления, подписала договор подряда от 19 ноября 2007 года и заверила его печатью ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка».

В период с 19 ноября 2007 года по 14 апреля 2009 года ООО «Наше время» путем привлечения к субподрядным работам юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществило строительство на части земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения 10 домов для семейного отдыха (лит Ц - 45%, лит 1Ц – 51,5%, лит 2Ц - 85%, лиц 3Ц и 4Ц – фундамент 2%, лит 5Ц – 59%, лит 6Ц – 72%, лит 7Ц – 47,5%, лит 8Ц – 70,5%, лит 9Ц - 95%.) на общую сумму 10 674 144 рубля за выполнение первого этапа строительства по возведению 10 срубов.

27 августа 2008 года председатель ТФП Каенков И.А., находясь на территории Российской Федерации, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для отчуждения земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в пользу ООО «Наше время», для последующего приобретения у ООО «Наше время» в свою собственность домика и земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, за минимальную цену, то есть из корыстной заинтересованности, организуя совершение директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. преступления, изготовил протокол заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» без номера и без указания места проведения от 27 августа 2008 года, согласно которому Дудченко Л.П., якобы, обратилась к Совету директоров с информацией о наличии задолженности у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в сумме 10 674 144 рублей перед ООО «Наше время» за выполненные работы по строительству 10 домов для семейного отдыха и невозможности оплаты данных подрядных работ ООО «Наше время», который передал заместителю директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленному о преступных намерениях Каенкова И.А. и Дудченко Л.П.

Согласно подготовленному председателем ТФП Каенковым И.А. протоколу заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, он предложил ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» передать ООО «Наше время» в собственность за плату по цене, значительно ниже рыночной, отведенный под застройку земельный участок на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., по цене приобретения 467 132 рубля 14 копеек по адресу: <адрес>. Подписание соглашения о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года и пакета документов, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» данным Соглашением, в том числе договора купли-продажи указанного земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения и акта приема-передачи, поручено директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П.

В период с 30 октября 2008 года по 05 ноября 2008 года заместитель директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А., директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., на основании переданного Каенковым И.А. протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, подготовил соглашение от 30 октября 2008 года о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года, соглашение о передаче ООО «Наше время» в собственность за плату по цене, значительно ниже рыночной, отведенного под застройку земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., по цене приобретения 467 132 рубля 14 копеек по адресу: <адрес>.

05 ноября 2008 года заместитель директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А. и директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., прибыл по адресу: <адрес>, где обратился к директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., которой представил протокол заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, соглашение от 30 октября 2008 года о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года, соглашение о передаче ООО «Наше время» в собственность за плату по цене значительно ниже рыночной, отведенный под застройку земельный участок площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, по цене приобретения 467 132 рубля 14 копеек по адресу: <адрес>.

05 ноября 2008 года председатель ТФП Каенков И.А., находясь на территории Российской Федерации, действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для отчуждения земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в пользу ООО «Наше время», для последующего приобретения у ООО «Наше время» в свою собственность домика и земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, за минимальную цену, т.е. из корыстной заинтересованности, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, и желая их наступления, руководя исполнением директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. преступления, в качестве лица, выполняющего управленческие функции в вышестоящем коллегиальном исполнительном органе коммерческой организации ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», лично в ходе телефонного разговора дал указание директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. о подписании соглашения от 30 октября 2008 года о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года и соглашения о передаче ООО «Наше время» в собственность за плату по цене, значительно ниже рыночной, отведенного под застройку земельного участка площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, по цене приобретения 467 132 рубля 14 копеек по адресу: <адрес>.

05 ноября 2008 года директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., исполняя отведенную ей председателем ТФП Каенковым И.А. роль, находясь по адресу: <адрес>, заведомо зная об отсутствии у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» кредиторской задолженности в сумме 10 674 144 рублей перед ООО «Наше время» и отсутствие оснований принятия данной задолженности бухгалтерскому учету, а также заведомо зная об отсутствии решения Совета директоров или Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по данному вопросу, и неизбежность утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», из иной личной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выражающихся в покровительстве по службе со стороны Каенкова И.А., а также в желании показать ему свою лояльность и выполнить заведомо незаконные указания Каенкова И.А. в качестве Председателя ТФП и председателя Совета директоров – коллегиального исполнительного органа ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а также действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – Каенкова И.А. и ООО «Наше время», которые, согласно ст.36 Земельного кодекса РФ и Закона Тульской области №304-ЗТО от 10 июня 2002 года, не могли приобрести часть земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по выкупной цене, и нанесения вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», и желая их наступления, подписала соглашение от 30 октября 2008 года о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года и соглашение о передаче ООО «Наше время» в собственность за плату по цене, значительно ниже рыночной, отведенный под застройку земельный участок площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, по цене приобретения 467 132 рубля 14 копеек по адресу: <адрес>.

В период с 19 апреля 2009 года по 22 апреля 2009 года заместитель директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А. и директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., подготовил договор купли-продажи земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м. без даты, договор уступки прав требования без даты по договору подряда и протокол разногласий от 22 апреля 2009 года к договору уступки прав требования от 19 апреля 2009 года, согласно которым ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» подтвердило, что авансирование по договору подряда от 19 ноября 2007 года и оплата за выполненные объемы работ не производились, все выполненные работы и возведенные объекты являются собственностью ООО «Наше время», с которыми прибыл в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» по адресу: <адрес>.

В период с 19 апреля 2009 года по 22 апреля 2009 года директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., находясь в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» по адресу: <адрес>, исполняя отведенную ей Каенковым И.А. роль, заведомо зная об отсутствии у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» кредиторской задолженности в сумме 10 674 144 рублей перед ООО «Наше время» и отсутствие оснований принятия данной задолженности к бухгалтерскому учету, а также заведомо зная об отсутствии решения Совета директоров или Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по данному вопросу, и неизбежность утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», действуя вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», из иной личной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выражающихся в покровительстве по службе со стороны Каенкова И.А., а также в желании показать ему свою лояльность и выполнить заведомо незаконные указания Каенкова И.А. в качестве Председателя ТФП и председателя Совета директоров – коллегиального исполнительного органа ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для извлечения преимуществ других лиц – Каенкова И.А. и ООО «Наше время», а также нанесения вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», действуя вопреки интересам Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде утраты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» части земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», и желая их наступления, подписала договор уступки прав требования без даты по договору подряда и протокол разногласий от 22 апреля 2009 года к договору уступки прав требования от 19 апреля 2009 года, договор купли-продажи земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м. без даты.

22 апреля 2009 года и.о. директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» ФИО6, неосведомленная о преступных намерениях директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. и председателя ТФП Каенкова И.А., действуя по поручению председателя ТФП Каенкова И.А., предоставила в Отдел регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области по адресу: <адрес>, на государственную регистрацию для регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., к ООО «Наше время» следующие документы: заявление от 22 апреля 2009 года №, доверенность, удостоверенную нотариусом города Тулы, договор купли-продажи земельного участка на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., от 20 апреля 2009 года, договор купли-продажи земельного участка № от 21 августа 2007 года, кадастровый паспорт земельного участка, протокол заседания совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, свидетельство о государственной регистрации права от 24 сентября 2007 года, справку о крупной сделке от 22 апреля 2009 года, справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц от 22 апреля 2009 года, справку ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 21 апреля 2009 года.

22 апреля 2009 года заместитель директора ООО «Наше время» ФИО5, неосведомленный о преступных намерениях председателя ТФП Каенкова И.А. и директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., действуя от имени ООО «Наше время» представил в Отдел регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области по адресу: <адрес>, на государственную регистрацию права собственности на земельный участок с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., следующие документы: платежное поручение от 31 октября 2008 года №, выписку из ЕГРЮЛ от 10 апреля 2009 года №, договор купли-продажи земельного участка от 20 апреля 2009 года, протокол собрания учредителей ООО «Наше время» от 24 октября 2008 года №3, протокол собрания учредителей ООО «Наше время» от 30 октября 2008 года №4, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25 сентября 2002 года, свидетельство о постановке на налоговый учет от 03 октября 2002 года, справку комитета государственной статистики от 25 июля 2007 года, справку об отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц ООО «Наше время», устав ООО «Наше время» от 28 февраля 2008 года, учредительный договор ООО «Наше время» от 28 февраля 2008 года.

07 мая 2009 года государственным регистратором Отдела регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области ФИО7 в помещении Отдела регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области по адресу: <адрес>, произведена регистрация прекращения права собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на земельный участок с кадастровым №, площадью (+/-) 216 кв.м., находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, и 07 мая 2009 года произведена регистрация права собственности ООО «Наше время» на данный участок.

14 мая 2009 года ООО «Наше время» перевело на счет ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» денежные средства в сумме 476 132 рубля 14 копеек, назначение платежа «по договору купли-продажи земельного участка».

18 декабря 2009 года на основании договора купли-продажи земельного участка от 24 ноября 2009 года между ООО «Наше время» в лице директора ФИО4 и ФИО59, действующей от имени Каенкова И.А. по доверенности, государственным регистратором Отдела регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области ФИО7 в помещении Отдела регистрации прав по Алексинскому району Управления Федеральной регистрационной службы по Тульской области по адресу: <адрес>, произведена государственная регистрация права собственности Каенкова И.А. на 4010/22586 долей в праве на земельный участок на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения с кадастровым №, площадью 22586 кв.м., с объектом незавершенного строительства – домика для семейного отдыха (площадь застройки 110,9 кв.м.) по цене 1 860 792 рубля.

Согласно экспертному заключению № Воронежский РЦСЭ Минюста России от 17 июля 2017 года стоимость земельного участка с кадастровым №, площадью 61075 кв.м., категория земель : земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительного назначения, участок находится <адрес>, по состоянию на 20 апреля 2009 года, с учетом установления особого правового режима и ограничения в обороте таких земельных участков в соответствии с действующими нормами Земельного кодекса РФ в редакции от 17 марта 2009 года ( ст.ст.94, 96 ЗК РФ), составляет 26 689 775 рублей.

Таким образом, в результате противоправных действий председателя ТФП Каенкова И.А., организовавшего совершение преступления директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. и руководившего его исполнением, действующего вопреки законным интересам коммерческой организации ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а также нанесении вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для отчуждения земельного участка, находящегося в собственности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в пользу третьих лиц – ООО «Наше время», для последующего приобретения у ООО «Наше время» в свою собственность домика и доли земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, за 1 860 792 рубля, и противоправных действий директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., действующей вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», из иной личной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выражающихся в покровительстве по службе со стороны Каенкова И.А., а также в желании показать ему свою лояльность и выполнить заведомо незаконные указания Каенкова И.А. в качестве Председателя ТФП и председателя Совета директоров – коллегиального исполнительного органа ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», для извлечения преимуществ других лиц – Каенкова И.А. и ООО «Наше время», а также нанесения вреда другим лицам – ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», который является тяжкими последствиями для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выражающимися в причинении данному Обществу имущественного вреда в размере 26 213 642 рублей 86 копеек. Утратив земельный участок с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м., расположенный на землях особо охраняемых территории и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения, по цене в 56 раз ниже рыночной стоимости, ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» лишилось получения значительных денежных средств, а также возможности развивать материально-техническую базу санатория, что в значительной мере снизило его привлекательность для неограниченного круга лиц отдыхающих, что повлекло нарушение охраняемых прав и законных интересов неограниченного круга граждан на отдых, предусмотренных ст.37 Конституции РФ, тем самым причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества.

В судебном заседании подсудимый Каенков И.А. вину в предъявленном обвинении не признал, пояснил, что он с 18 октября 2001 года по 25 декабря 2013 года являлся председателем Общественной организации – Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов».

В соответствии с требованием п.5 ФЗ РФ от 30 ноября 1994 года №52-ФЗ «О введении в действие части первой гражданского кодекса РФ» предприятия, созданные общественными организациями, не находящиеся в государственной или муниципальной собственности, подлежали до 01 июля 1999 года преобразованию в хозяйственные общества либо ликвидации.

В связи с этим все предприятия, принадлежащие на праве собственности ТФП и ФНПР, должны были быть преобразованы в хозяйственные общества. В июне 1999 года ТФП и ФНПР было принято совместное решение об учреждении ООО «Дом отдыха «Егнышевка». При этом на момент создания общества участники передали в собственность лишь уставный капитал в размере 9 000 рублей. Земля находилась в бессрочном пользовании, а здания и сооружения в собственности ТФП и ФНПР размере 70% и 30% соответственно.

Протоколом Общего собрания ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 04 июня 2007 года было принято решение о передаче в уставный капитал Общества имущество ТФП и ФНПР - здания и сооружения общей стоимостью 42 821 000 рублей.

Он как председатель общественной организации «Тульская Федерация профсоюзов» в соответствии с Уставом имел право без доверенности представлять Федерацию в любых организациях. В соответствии с Уставом ООО «Санаторий-курорт «Егнышевка» он представлял участника, обладающего 70% голосов в обществе.

30% голосов от ФНПР представлял на тот момент ФИО9 – заместитель генерального директора – начальник отдела коммерческой и договорной работы ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» по доверенности от председателя ФНПР.

Общим собранием участников ООО «Санаторий – курорт Егнышевка» в марте 2007 году было принято решение о необходимости расширения материально-технической базы ООО «Санаторий – курорт Егнышевка». В период еще до 2007 года на общих собраниях участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в 2005-2006г.г. неоднократно поднимались вопросы о строительстве дополнительных мест для размещения отдыхающих на неиспользуемых земельных участках.

Директор Дудченко Л.П. в феврале 2007 года обратилась к Главе МО г.Алексина и Алексинского района с просьбой о разрешении строительства на территории санатория домиков для отдыха. От Главы администрации МО г.Алексина и Алексинского района было получено письмо, в котором указывалось, что для получения разрешения на строительство необходимо выкупить земельный участок, находящийся в бессрочном пользовании санатория.

Выкуп земельного участка площадью 225 964 кв.м. произошел в августе – сентябре 2007 года. В данный участок входил и земельный участок площадью 61 075 кв.м., на котором впоследствии началось строительство домиков.

Земельный участок площадью 225 964 кв.м. был выкуплен с учетом того, что на 6 га будет производиться строительство новых домиков для семейного отдыха в санатории. До этого момента часть этого земельного участка санаторием не использовалась, там был заброшенный хоздвор, кузня, находящаяся в собственности физического лица. Если бы санаторий не принял решение о строительстве, то данный участок земли, не занятый строениями санатория выкупать не стали бы, так как для его использования и освоения под курорт все равно необходимы были бы большие вложения. Точно также, не стали выкупать и иные земли, ранее принадлежащие дому отдыху «Егнышевка» на праве бессрочного пользования, это пашни и луга для разведения скота. Ранее дому отдыха принадлежал огромный земельный участок, в том числе с/х угодий: пашни, многолетние насаждения, залежи, сенокосы, пастбища. Но данные части земельного участка санаторием не использовались. От сельхозугодий санаторий отказался, а вот на части земельного участка в размере 6 га слева от центрального входа было решено строить дополнительные домики для санатория.

К ноябрю 2007 года была готова техническая документация и получено разрешение на строительство. Все вопросы по строительству вела директор санатория Дудченко Л.П. Он не давал ей каких-либо дополнительных распорядительных указаний по вопросу строительства, в том числе по телефону, так как данный вопрос был решен Общим собранием участников ООО «Санаторий курорт «Егнышевка», и Дудченко Л.П. исполняла решение Общего собрания участников.

С руководством ООО «Наше время» он лично знаком не был. Знает лишь то, что данная организация согласилась за свой счет производить строительные работы поэтапно.

Решение о строительстве новых объектов для отдыха в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» принималось не единолично им, а в соответствии с требованием законодательства и Устава Общества, решением Общего собрания участников. На собрании он голосовал в пределах своих полномочий, определенных Уставом ООО «Санаторий курорт «Егнышевка» и Уставом ТФП.

19 ноября 2007 года прошло внеочередное Общее собрание участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» с повесткой дня: избрание Совета директоров общества и об утверждении договора подряда по застройке группы жилых домов для семейного отдыха. На заседании присутствовали участники: Тульская Федерация профсоюзов, в лице председателя Каенкова И.А. и Федерация Независимых Профсоюзов России, в лице заместителя генерального директора - начальник отдела коммерческой и договорной работы ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» ФИО9, по доверенности ФНПР № от 01 ноября 2007 года. На собрании присутствовали приглашенные: ФИО2 - председатель общественной организации «Тульская областная организация Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности», ФИО1 - председатель общественной организации «Тульская областная организация работников народного образования и науки РФ», ФИО10 - заведующий отделом профсоюзного имущества Тульской Федерации профсоюзов, ФИО11 – главный экономист Департамента профсоюзного имущества Аппарата ФНПР, Дудченко Л.П. – директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», ФИО12 – консультант-ревизор отдела профсоюзного имущества ТФП. Председатель собрания Каенков И.А., секретарь собрания ФИО12 На выделение транспорта ФИО2 он лично согласовывал распоряжение, ФИО1 приехала на машине обкома, ФИО12 и ФИО10 приехали на машине ФИО10, а ФИО9 и ФИО11 приехали на машине санатория «Егнышевка», которую предоставляла Дудченко Л.П., однако путевой лист на машину в санатории не сохранился.

Вначале на собрании избрали Совет директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а затем уже стали обсуждать вопрос о строительстве домиков для семейного отдыха.

При рассмотрении вопроса об утверждении договора подряда на строительство домов для семейного отдыха им было доложено Общему собранию и вновь избранному Совету директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» о том, что обществом был выкуплен земельный участок общей площадью 22,6 га за 1 735 800 рублей. Было указано, что для развития общества необходимо расширение строительства домов для семейного отдыха, а также, что проектная документация для начала строительства уже подготовлена. После обсуждения вопроса о количестве, стоимости домиков для семейного отдыха, коммуникаций под строительство, этапности строительства, возможности получения кредита, вопрос был поставлен на голосование. Участники проголосовали единогласно. Договор подряда по застройке группы жилых домов для семейного отдыха в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» был утвержден.

При утверждении договора подряда все участники Общества и Совет директоров Общества были осведомлены об ответственности сторон за неисполнение обязательств по договору и ни один не заявил о своем несогласии с договором. В подготовке проекта договора он не участвовал и не вносил в договор пункт об ответственности за неисполнение договора.

ФИО12 была секретарем на собрании, и она составлял протокол №3 от 19 ноября 2007 года, который впоследствии был им подписан, как председателем собрания. ФИО10 также завизировал этот протокол. Протокол должен был оформляться в 3-х экземплярах – для санатория, ТФП и ФНПР. Сколько было изготовлено копий данного протокола, он сказать не может.

Договор подряда был подготовлен и предоставлен подрядчиком ООО «Наше время».

Таким образом, заключение договора подряда является решением руководящего органа – Общего собрания участников, проведенного в соответствии с требованием закона и не оспоренного до настоящего времени.

Договор подряда от 19 ноября 2007 года по застройке группы жилых домов для семейного отдыха в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» был подписан Заказчиком ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в лице директора Дудченко Л.П. и Подрядчиком в лице директора ООО «Наше время» ФИО4

Договор с ООО «Наше время» был заключен именно потому, что данная организация имела возможность своими денежными средствами начать строительство домиков в санатории.

Также пояснил, что подпись в договоре подряда от 19 ноября 2007 года была поставлена им как виза, и означает, что он был ознакомлен с текстом договора и договор соответствует тому решению, которое было принято Общим собранием 19 ноября 2007 года. Договор он этот визировал в своем кабинете № по адресу <адрес>. Данный договор ему привез ФИО13., так как ему проще попасть в его кабинет, чем ФИО5 Подпись ФИО4 со стороны ООО «Нашего времени» стояла в договоре. Договор был в одном экземпляре. В договоре дата 19 ноября 2017 года не стояла и этот договор прошит не был. Он завизировал этот договор и отдал секретарю, сказав, что за ним придут и заберут, но кто не знал. После этого он сказал Дудченко Л.П., что к ней приедет ФИО5, принесет договор подряда и его нужно подписать. Почему в договоре подряда стоит дата 19 ноября 2007 года он пояснить не может, но ФИО5 в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не мог быть 19 ноября 2007 года, так как он сам в этот день был в санатории и не видел его. ФИО5 был там позже.

Указал, что планирование строительства дополнительных домиков из-за нехватки мест силами подрядной организации относится к обычной хозяйственной деятельности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Включение в договор подряда условий о ведении строительства за счет средств подрядной организации, возможности отчуждения земельного участка в случае неисполнения обязательств по оплате Заказчиком, одобренные Общим собранием участников единогласно, а не одним им, не противоречат действующему законодательству и не образуют состав преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ.

Договор подряда заключался с таким расчетом, что после окончания строительства первой очереди санаторий может рассчитывать на кредит в АО банк «Солидарность», который выдав кредит ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» для оплаты подрядчика возьмет в залог построенные домики и, по мере строительства и платежеспособности санатория, будет кредитовать данное строительство.

Общество планировало брать кредит в размере не более 10 000 000 рублей. Такая договоренность до заключения договора была с банком.

Работа по строительству домиков для семейного отдыха проводилась ООО «Наше время» весной-летом 2008 года.

К августу 2008 года ООО «Наше время» было возведено 8 срубов и 2 фундамента на участке, занимающем примерно 2,2 га, на остальной части земельного участка подрядчиком были проложены коммуникации. В ход строительства он не вникал, контроль за строительством осуществлялся директором Общества Дудченко.

В августе 2008 года он узнал от Дудченко Л.П., что ООО «Наше время» израсходовало лимит имеющихся денежных средств, вложив в строительство более 7% (около 10 000 000 рублей). Акты о приемке выполненных работ были переданы Дудченко Л.П. и ею подписаны.

Необходимы были денежные средства для погашения задолженности санатория перед ООО «Наше время».

Помня о договоренности с банком, о кредитовании строительства, летом 2008 года он обратился в ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций» с просьбой предоставления кредита на цели нового строительства, но в получении кредита ему было отказано в связи с нарастающими кризисными явлениями в экономике, особенно в сфере недвижимости. Это для них было неожиданным, так как все они рассчитывали на кредитование строительства.

По просьбе директора санатория он пытался решить вопрос по оплате задолженности подрядчику и в августе 2008 года, обратился к председателям отраслевых профсоюзных организаций с просьбой оказать содействие ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и выплатить ООО «Наше время» задолженность за санаторий, взамен приобрести для членов профсоюзов своей отрасли домики для семейного отдыха в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» или купить недостроенные домики самим для собственных нужд.

Он рассказал, что ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» не располагает собственными денежными средствами, чтобы расплатиться с подрядчиком, что банк «Солидарность», который до заключения договора подряда обещал дать кредит на продолжение строительства, теперь отказывает в кредитовании из-за кризисной ситуации в России.

Поэтому он обратился к председателям отраслевых областных профсоюзных организаций с просьбой поучаствовать в строительстве данных объектов своими денежными средствами, приобрести для профсоюзов или для себя лично у ООО «Наше время» домики для семейного отдыха, чтобы не допустить краха ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Некоторые члены Исполкома ТФП пожелали принять участие и приобрести домики для отдыха. А именно были заинтересованы в покупке: ФИО1, ФИО14, ФИО15 и другие, сейчас уже вспомнить точно не может.

Но в результате от покупки домиков все отказались, так как многих не устроило, что данные домики выстроены лишь на 50-60% и их надо достраивать и вкладывать дополнительные деньги. Многих не устроила категория земельного участка с особым охранным режимом земель, так как на данной земле нельзя построить жилой дом, нельзя в нем прописаться, а возможно использовать только для отдыха. Многих испугали определенные условия по строительству домиков, а именно, имелся единый проект застройки, который обязывал продолжать строительство по единому плану. Построить дом меньшей площади для удешевления постройки было нельзя. В среднем за один домик «под ключ» выходила сумма приблизительно в 3 000 000 рублей. Поэтому в конечном итоге все отказались принимать участие в строительстве.

Но он подтверждает, что пытался всеми способами решить вопрос об оплате долга ООО «Наше время» за санаторий.

То есть вопрос о судьбе земельного участка и расположенных на них объектах незавершенного строительства рассматривался публично с участием профсоюзного актива. Детально вышеуказанные вопросы обсуждались между членами Совета Директоров ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка».

Составлялся или нет протокол заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в письменном виде о продаже земельного участка он сказать не может, так как с тех пор прошло много времени. Но однозначно подтверждает, что данный вопрос со всеми членами Совета директоров обсуждался неоднократно. Именно поэтому после продажи земельного участка с 2009 года вопрос о незаконности данной продажи не был поставлен в повестку дня Общего собрания участников общества ТФП и ФНПР, а также на заседания Совета директоров санатория.

Он не может подтвердить свою подпись в копии протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, хотя она и похожа. Он этот протокол не составлял, кто его изготавливал он сказать не может. Заседание 27 августа 2008 года было заочное, поэтому место проведения заседания Совета директоров в протоколе не указано. Он с каждым членом Совета директоров беседовал лично, с ФИО9 по телефону, с ФИО3 и ФИО1 – лично.

Среди членских организаций Тульской Федерации профсоюзов этот вопрос обсуждался неоднократно и в результате ООО «Санаторий-курорт Егнышевка» был вынужден пойти на те меры, которые были предусмотрены договором подряда от 19 ноября 2007 года, то есть договор подряда вначале был расторгнут, а затем земельный участок был продан ООО «Наше время» по условиям договора.

Передача объектов недвижимости, в том числе земельного участка, освободило Общество от обязательств по оплате выполненных строительных работ и затрат, а также в уплате земельного налога. Более того, Общество возвратило себе переданные при покупке земли у МО Алексинский район денежные средства в размере 467 132,14 рублей.

Именно поэтому считает, что Обществу не был причинен имущественный ущерб. За сколько землю купили, за столько и продали. Убытков у Общества не возникло.

Считает, что заявление Ларичевой О.В. от 07 мая 2015 года о том, что в связи с продажей земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» причинен материальный ущерб в размере 14 491 321 рублей, является ложным доносом, так как до настоящего времени не установлено указанного ей в заявлении убытка у Общества. Все отчетные Общие собрания участников того и настоящего времени говорят о наличии прибыли, а не о наличии убытков. Работа санатория за 2008, 2009, 2010 г.г. признана удовлетворительной.

Цифра, которая указана Ларичевой О.В., взята не из баланса общества, а видимо из подсказки следователя или оперуполномоченного УФСБ. Убыток, указанный Ларичевой О.В. не подтвержден документально и не содержит ссылки на источник его возникновения, а также не указано, что у Ларичевой О.В. имеются покупатели, которые готовы были купить данный земельный участок за такую цену, так как при определении упущенной выгоды в первую очередь учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления, то есть должна быть представлена информация, что данный земельный участок со всеми его обременениями можно было продать более чем за ту сумму, за которую он был продан ООО «Наше время».

Кроме того, самим Обществом не было заявлено, что ему причинен какой-либо имущественный ущерб, директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» не заявил о наличии у него убытков, причиненных продажей земельного участка в 2009 году.

Также в период с 2009 года и по настоящее время сделка по продаже земельного участка не оспаривалась ни самим Обществом, ни ТФП в Арбитражном суде Тульской области. При рассмотрении недостатков его работы комиссией по профсоюзному имуществу ТФП не было поставлено вопроса о возврате земельного участка в судебном порядке или путем обращения в правоохранительные органы. Ларичева О.В. считает, что им был причинен ущерб ТФП, но после его увольнения она не обратилась в суд за признанием сделки купли продажи недействительной, а подала заявление в Следственное Управление Следственного комитета РФ по Тульской области только 07 мая 2015 года, после направления в Следственный комитет рапорта старшего оперуполномоченного УФСБ России по Тульской области.

Также считает, что сделка по передаче объектов строительства и земельного участка в счет оплаты выполненных работ для подрядчика ООО «Наше время» явилась экономически невыгодной. Заключая договор на выполнение подрядных работ, подрядчик мог рассчитывать на то, что в результате собственных вложений в строительство объектов получит прибыль в виде денежных средств, а ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» рассчитывало на увеличение мест для приема отдыхающих.

В результате невозможности заказчика оплатить выполненные работы и материалы, приобретенные подрядчиком для строительства, подрядчик вынужден был принять объекты строительства и земельный участок под ними и самостоятельно заниматься реализацией домов для отдыха. В настоящее время из 10 построенных домов продано 8, а 2 остаются у подрядчика в связи с отсутствием на них спроса, а также до настоящего времени ООО «Наше время» не может продать земельный участок, который остался не застроенным, его не покупают ни за какую цену, так как на такой вид земельного участка нет широкого спроса.

Без исследования остался факт возврата части земельного участка в размере 4 269 кв.м. переданного ООО «Наше время» по договору купли-продажи 18 ноября 2009 года ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 1 000 рублей. Таким образом, в собственность ООО «Наше время» по договору подряда перешло не 61 075 кв.м., а 56 779 кв.м.

Считает, что само уголовное дело в отношении него было возбуждено по результатам проверки, проведенной старшим оперуполномоченным УФСБ России по Тульской области ФИО16 В ходе проверки им были опрошены ФИО3, ФИО2 и другие.

Показания ФИО3 о том, что она ни чего не знала о строительстве домиков для отдыха в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» также не соответствуют действительности, являются ложными. ФИО3 испытывает к нему личную неприязнь, так как еще в период его работы в должности председателя ТФП, приблизительно в 2010, 2011 годах она изъявила желание занять должность заместителя председателя ТФП, с чем он согласиться не мог. После этого ее отношение к нему резко изменилось, и она стала негативно оценивать его работу, как председателя ТФП, хотя до момента его отказа на утверждение ее на должность заместителя председателя ТФП, она была согласна со всеми его действиями в данной должности.

Такое же негативное отношение к нему испытывает ФИО2, который пытался занять место председателя ТФП. Тот в своих показаниях указывает, что не присутствовал на собрании участников 19 ноября 2007 года, где он был избран в Совет директоров Общества и соответственно не знал об одобрении собранием участников договора подряда. Подтверждением того, что ФИО2 принимал участие в собрании 19 ноября 2007 года является путевой лист ТС на котором ФИО2 приехал из г.Тулы в Егнышевку.

Отсутствие злоупотребления полномочиями и отсутствие ущерба, причиненного его действиями обществу подтверждается решениями очередных Общих собраний ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007-2009 г.г., в которых на основе ежегодной аудиторской проверки ООО «Аудиторская фирма «Алви-аудит», ежегодного отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», работа санатория в указанные годы признана удовлетворительной, отвечающей интересам собственников.

Подтверждает, что 24 ноября 2009 года им приобретен незавершенный строительством объект-домик для семейного отдыха, назначение нежилое, площадью 110,9кв.м., степень готовности 54% и доля в праве в размере 4010/22 586 кв.м. на земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительного назначения по адресу <адрес>. Данное недвижимое имущество было им приобретено не безвозмездно, а за личные денежные средства в общей сумме – 1 860 792 рубля, о чем свидетельствуют квитанции об оплате. За данные денежные средства он мог приобрести достроенный жилой дом в этом же районе, что исключает умысел в его действиях.

Он не получил какой-либо материальной выгоды от приобретения данного земельного участка и приобрел его, так как он был выставлен на продажу ООО «Наше время». Кроме него, на таких же условиях приобрели домики: ФИО17, ФИО5, ФИО13., ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22

Он, как и все вышеуказанные лица, заплатил денежные средства, в том же размере, что и остальные, и приобрел недостроенный нежилой дом, который еще в течение 2-3 лет достраивал и соответственно вкладывал в него свои денежные средства.

Дом им был приобретен позднее всех, так как он стоял на отшибе и не пользовался спросом у покупателей. В настоящее время на данном земельном участке имеются еще 2 сруба, которые так и не были ни кем приобретены, и спрос на их покупку отсутствует.

Таким образом считает, что им не совершались действия, противоречащие закону, он не злоупотреблял служебными полномочиями, а действовал в пределах своей компетенции, им не получена имущественная или иная выгода, так как дом приобретен им не бесплатно, а за денежные средства по цене равной цене приобретения аналогичных недостроенных домов на данном земельном участке.

Более того, при разрешении вопроса на Общем собрании участников Общества о необходимости строительства в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» домиков для семейного отдыха его целью не было приобретение в собственность какой-либо недвижимости или получение какой-либо другой выгоды. Он как председатель ТФП осознавал необходимость расширения базы санатория, и то, что данный вопрос решить не удалось, не связано с умыслом, а является предпринимательским риском и связано с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Отсутствует с его стороны и злоупотребление доверием, так как в соответствии со служебным положением он не мог лично осуществлять непосредственное руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», лично решать вопросы о заключении договоров подряда, подписывать договоры о продаже имущества, давать указания директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Все вопросы по распоряжению имуществом санатория принимались Обществом коллегиально. С учетом специфики организационной структуры Общественной организации – Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов», в которой кроме единоличного исполнительного органа – председателя, имеется коллегиальный исполнительный орган – Президиум, Совет, Контрольно-ревизионная комиссия и руководящий орган Конференция, он не имел возможности, как и директор Дудченко Л.П., без согласования со всеми органами и лицами, входящими в эти органы, влиять на хозяйственную деятельность, учрежденного ТФП и ФНПР Общества.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следователем указано, что он «выполняя функции председателя Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», выполнял управленческие функции в коммерческой организации, а именно постоянно осуществлял функции руководителя коллегиального органа, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации». Данное утверждение не соответствует действительности и требованию гражданского законодательства. Управленческие функции в коммерческой организации выполняет руководящий и исполнительный орган. Он не являлся органом юридического лица, а был председателем Совета директоров общества, в компетенцию которого входит лишь организация работы Совета директоров, созыв заседаний и председательствование на них, организация ведения протокола. Иные функции у председателя Совета директоров Общества отсутствуют, а соответственно он не мог выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в обществе.

До его увольнения в декабре 2013 года представителями ревизионной комиссии общественной организации Федерация Независимых Профсоюзов России была проведена проверка его деятельности на должности председателя ТФП. Комиссией ФНПР не было найдено нарушений хозяйственной или уставной деятельности.

То есть, второй участник учрежденных профсоюзами Обществ, в том числе ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», не нашел ущерба, причиненного Обществу и одобрил его работу.

Считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано в связи с тем, что он не выполнил указания бывшего губернатора ФИО23 по вопросу продажи здания Дворца профсоюзов предпринимателю ФИО24 и ему было предложено отказаться от мандата депутат. Также ему было сказано о том, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Просил принять в отношении него решение исходя из фактических обстоятельств дела, отказать стороне обвинения в их мнении о назначении ему наказания.

В судебном заседании подсудимая Дудченко Л.П. вину в предъявленном обвинении не признала в полном объеме, так как виновной себя не считает. Пояснила, что с мая месяца 1999 года ее назначили директором дома отдыха «Егнышевка», который впоследствии в результате реорганизации стал называться санаторий-курорт «Егнышевка». Директором «Егнышевки» она была до сентября месяца 2011 года. В сентябре 2011 года она уволилась из санатория по собственному желанию.

Когда ее назначили на должность директора санатория «Егнышевка», сам санаторий был крайне убыточным, полуразрушенным. Прибыли санаторий не приносил, на счетах денег не было, была задолженность порядка пяти миллионов рублей, и убыток около трех миллионов рублей. На территории санатория были развалины, корпуса практически не работали, и отдыхающих было очень мало, поскольку в те условия никто из отдыхающих ехать просто не хотел - ни даром, ни тем более за деньги.

В тот период, когда она была директором санатория, в первую очередь занималась тем, чтобы санаторий стал приносить прибыль, и стал более привлекательным для отдыхающих. Чтобы у людей появилось желание ехать на отдых в санаторий. Это сделать было очень сложно. Для этого пришлось полностью капитально произвести реконструкцию всех корпусов для отдыхающих, с организацией номеров различной комфортности, привести в порядок территорию санатория, провести две скважины с водой, скважину с минеральной водой, построить две котельных для отопления санатория, организовать оказание лечебно-медицинских услуг для отдыхающих, с получением всех необходимых разрешений и лицензий, расширить спектр услуг, оказываемых санаторием. В ее планах, для привлечения все большего количества отдыхающих, была постройка бассейна или водного комплекса на территории санатория.

На все эти действия потребовалось много времени. Но результат был очевиден. С каждым годом количество отдыхающих в санатории увеличивалось. Популярность санатория среди отдыхающих росла, что привело к тому, что фонд социального страхования стал навязывать ей обслуживание отдыхающих по льготным путевкам и льготной категории, несмотря на то, что санаторий заполнялся в полной мере отдыхающими, которые покупали путевки в санаторий без льгот - по коммерческой цене.

Примерно с 2001 года санаторий «Егнышевка» рассчитался с долгами, и стал приносить прибыль, что можно подтвердить балансами санатория, которые хранятся в Тульской федерации профсоюзов. При этом, большая часть дохода - около 60%, тратилось на развитие базы санатория.

Начиная с 2006 года, в связи с тем, что возможности санатория по принятию отдыхающих были исчерпаны, а отдыхающих меньше не становилось, неоднократно стал подниматься вопрос о необходимости увеличения мест для отдыхающих с тем, чтобы любой желающий мог попасть в санаторий на отдых и лечение.

29 марта 2007 года, на Общем собрании участников санатория «Егнышевка», в связи с тем, что санаторий стал многопрофильным, участниками Общества было принято решение об увеличении площадей для приема отдыхающих.

Указала, что она хоть и была директором санатория «Егнышевка», но все свои действия, без исключения, она согласовывала с Тульской федерацией профсоюзов - с руководителем ТФП. Она самостоятельно решение о расширении площадей для отдыхающих, как и о строительстве домиков для отдыхающих, принять не могла. Все ее действия, начиная с ремонта корпусов и заканчивая решениями о расширении базы санатория, принимались исключительно или на Общем собрании участников санатория, либо с устного или письменного согласования председателя ТФП. Такой подход к деятельности директора санатория был всегда, с первого дня ее работы в санатории, поскольку она ежегодно отчитывалась как директор на общих собраниях, и в том случае, если бы она не согласовывала свои действия, ее бы уволили с должности директора санатория.

Летом 2007 года санаторий выкупил из муниципальной собственности 22 гектара земли, в том числе земельный участок с заброшенным садом, на котором впоследствии началось строительство домиков для семейного отдыха.

В июне 2007 года между проектной организацией «Стройэкспертиза» и санаторием был заключен договор на разработку проектно-сметной документации на строительство домиков на земельном участке, занятом заброшенным садом.

В том же июне 2007 года, между ООО «Наше время» и санаторием был заключен договор поручения на то, что ООО «Наше время» будет представлять интересы санатория при разработке проекта на строительство домиков.

Она сама, без согласования с председателем ТФП Каенковым И.А. на тот момент, не искала, да и не могла найти ООО «Наше время», для того чтобы они представляли интересы санатория при разработке проекта строительства. ООО «Наше время» нашел председатель ТФП, который в июне месяце 2007 года в ходе телефонного разговора ей пояснил о том, что в целях реализации решения Общего собрания участников санатория от 29.03.2007 года о расширении площадей для отдыхающих, он нашел ООО «Наше время», которому надо поручить представлять интересы санатория при разработке ООО «Стройэкспертиза» проекта строительства домиков, и впоследствии ООО «Наше время» будет осуществлять само строительство домиков. Для этого ей, как директору санатория, необходимо с этим ООО заключить договор поручения. При этом он пояснил, что от ООО «Наше время» будет некто ФИО5, который приедет и привезет договор поручения. До этого момента она не знала о существовании как ООО «Наше время», так и самого ФИО5

Она не могла не выполнить указаний председателя ТФП и решения общего собрания участников от 29 марта 2007 года, и в июне 2007 года подписала от имени санатория договор поручения с ООО «Наше время» на представление интересов санатория в ходе разработки проекта на строительство домиков, с проектно-сметной документацией на строительство.

Также в июне 2007 года были приняты изменения в Устав санатория «Егнышевка», в соответствии с которыми в санатории избирался Совет директоров Общества, перед которым она была подотчетна, и который осуществлял общее руководство деятельностью Общества, как это было по факту и прописано в Уставе Общества.

Согласно внесенным изменениям в Устав, в ноябре месяце 2007 года было созвано Общее собрание участников ООО «Санаторий-курорт «Егнышевка», в повестке дня которого было избрание Совета Директоров санатория и утверждение договора подряда на строительство домов для семейного отдыха. Указанное собрание состоялось 19 ноября 2007 года. На этом собрании были все лица, которые указаны в протоколе, в том числе и ФИО9 - как представитель ФНПР, и ФИО2 от Тульской Федерации профсоюзов. То, что указанные лица были на собрании, несмотря на то что они отрицают этот факт, подтверждается показаниями других свидетелей и путевыми листами. Она утверждает, что на собрании были все лица, которые указаны в протоколе, и что само собрание было.

На Общем собрании участников обсуждались вопросы о необходимости развития материально-технической базы с целью привлечения отдыхающих. Выступал председатель ТФП Каенков И.А., который и выдвинул предложение о строительстве домов для семейного отдыха, пояснив, что уже готова проектная документация на строительство. Со строительством домов, после обсуждения проектной документации, согласились все присутствующие. На собрании проект строительства был, в этом проекте должны были быть и сметы. Именно по этим документам и шло обсуждение.

По итогам обсуждения проекта было принято решение о начале строительства домов.

После Общего собрания участников Общества, в этот же день – 19 ноября 2007 года состоялось собрание Совета Директоров ООО «Санаторий курорт Егнышевка», на котором был избран председатель Совета Директоров - Каенков И. А.

После завершения собрания Совета Директоров, все разъехались и через несколько дней ФИО5 привез ей подписанный со стороны ООО «Наше время» ФИО4 договор подряда с графиком выполнения работ по строительству, которые уже были завизированы Каенковым И.А., а также протоколы заседания Совета Директоров и Общего Собрания участников, датированные 19 ноябрем 2007 года.

Когда ей ФИО5 привез договор подряда с графиком выполнения работ, завизированные Каенковым И.А., и протоколы собраний от 19 ноября 2007 года, при изучении договора подряда, когда она увидела общую стоимость по договору подряда в 137 миллионов рублей, она, как всегда с целью получения указаний или согласования своих действий, позвонила председателю ТФП Каенкову И.А. с вопросом по стоимости договора. На ее вопрос Каенков И.А. ей ответил о том, что стоимость договора подряда это не ее вопрос, и что ей надо подписывать договор подряда и не задерживать строительство.

Пункт договора о том, что в случае задолженности санатория перед ООО «Наше время» за строительство, санаторий обязан передать земельный участок в собственность ООО «Наше время» по выкупной цене, она видела. Но, поскольку договор был утвержден, и ею получено указание подписать договор подряда, она его подписала.

Не зная о финансовых возможностях ТФП, имея на руках завизированный Каенковым И.А. договор подряда с графиком выполнения работ, протокол Общего собрания участников Общества от 19 ноября 2007 года, в котором указано на утверждение договора подряда, она не имела ни права, ни возможности не выполнить решение Общего собрания участников от 19 ноября 2007 года и не исполнить указания председателя ТФП, в связи с чем подписала договор подряда. Договор подряда санаторий не разрабатывал, а его привез ей уже готовый и завизированный Каенковым И.А. – ФИО5

Договор подряда, вместе с проектом, сметами и протоколом Общего собрания участников находились в санатории.

После подписания ею договора подряда началось строительство домиков. Все знали о строительстве домиков, как Тульская федерация профсоюзов и члены Совета Директоров, так и коллектив Егнышевки. ООО «Наше время», в соответствии с условиями договора, строило исключительно за свои деньги. Санаторий не вкладывал свои денежные средства в стройку.

Летом 2008 года, ей с разных сторон, и ФИО5 от ООО «Наше время» и КаенковИ.А., как председатель ТФП, стали говорить о том, что сумма задолженности за работы по строительству домиков уже составляет больше 10 млн. рублей. При этом, Каенков И.А. ей неоднократно говорил о том, что он ищет деньги для расчетов с ООО «Наше время», и в том числе обращался в банк за кредитом.

В августе 2008 года Каенков И.А. ей в ходе телефонного разговора пояснил, что он не смог и не может найти денежные средства для расчетов с ООО «Наше время», в связи с чем надо выполнять условия договора - то есть, расторгать договор и передавать землю по выкупной стоимости. По словам Каенкова И.А. банк отказал в выдаче кредита. Также в разговоре ей Каенков И.А. пояснил, что в рабочем порядке - то есть без созыва Совета Директоров, будет принято решение о расторжении договора подряда и продаже земельного участка ООО «Наше время» по выкупной стоимости, в соответствии с условиями договора подряда.

В ноябре 2008 года ФИО5 привез ей протокол заседания Совета Директоров ООО «Санаторий курорт Егнышевка» от 27 августа 2008 года, соглашение о расторжении договора подряда, а также Акты приемки выполненных работ. Перепроверив расчет задолженности, имея предварительное устное указание Каенкова И.А., а также протокол заседания Совета Директоров, она подписала соглашение о расторжении договора подряда, поскольку не могла не исполнить решение Совета Директоров.

Акты приемки выполненных работ были ею получены одновременно с соглашением о расторжении договора подряда, в связи с чем, они и не были отражены в бухгалтерском учете. Кроме того, ООО «Наше время» вело строительство за свои денежные средства, в связи с чем, до подписания актов приемки выполненных работ, не было никаких оснований для отражения задолженности в бухгалтерском учете.

Спустя 8 месяцев с даты протокола заседания Совета Директоров, датированного 27 августа 2008 года, ею был подписан договор передачи земельного участка площадью 6 гектар ООО «Наше время» по выкупной стоимости, в соответствии с условиями договора.

Подписание ею договора передачи земельного участка ООО «Наше время» спустя 8 месяцев после даты протокола заседания Совета Директоров было вызвано тем, что была произведена инвентаризации построенных домиков, и производилось выделение земельного участка площадью 6 гектар из общего земельного участка, принадлежащего санаторию.

Несмотря на то, что все члены исполкома ТФП, члены Совета Директоров знали о строительстве домиков, о ситуации с задолженностью перед ООО «Наше время», за период времени от даты протокола заседания Совета Директоров – 27 августа 2008 года и до даты подписания договора передачи земельного участка, ни от одного из членов Совета Директоров, или от членов исполкома ТФП не поступало возражений на передачу земельного участка ООО «Наше время», либо каких-либо иных предложений по погашению задолженности перед ООО «Наше время». Также, никто не оспаривал ни факт заключения договора подряда, ни факт его расторжения вплоть до 2013 года.

Она не имела права и возможности отказаться от подписания договора передачи земельного участка ООО «Наше время», поскольку были и указания руководства на подписание договора и протокол заседания Совета Директоров от 27 августа 2008 года.

В сентябре 2011 года она была вынуждена уволиться с должности директора санатория. До ее увольнения никем не предъявлялось претензий к ней по факту отчуждения земельного участка ООО «Наше время», несмотря на то, что ежегодно проводились аудит, работала ревизионная комиссия ТФП, общие собрания участников, и факт отчуждения земельного участка был отражен во всех бухгалтерских документах.

При таких обстоятельствах она не признает себя виновной по предъявленному ей обвинению, считает, что она выполняла указания вышестоящего руководства, которому она была подотчетна, выполняла решения Общего Собрания участников Общества и заседаний Совета Директоров, которые она не могла не исполнить, занимая должность директора санатория.

В случае невыполнения ею указаний и решений, она могла быть уволена с занимаемой должности как в связи с утратой доверия, так и в связи с невыполнением решений.

Просила суд вынести в отношении нее правильное решение.

Подсудимая Дудченко Л.П. от дальнейшей дачи показаний и ответов на вопросы участников процесса отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по доверенности Ларичевой О.В., данными в судебном заседании, из которых следует, что в настоящее время она является председателем обкома Профсоюза работников народного образования и науки РФ Тульской областной организации. Ранее занимала должность председателя Тульского областного объединения организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» (ТФП). ТФП является общественной организацией. Органами управления ТФП являются: Конференция, Совет, Исполнительный комитет и Председатель.

Учредителем ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» является ТПФ и Федерация независимых профсоюзов России(ФНПР) в размере 70% и 30% уставного капитала соответственно. Управление ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» осуществляется Общим собранием участников, Советом директоров и директором. Очередное собрание созывалось не менее 1 раза в год. Председатель ФНПР участвовал в собраниях по доверенности. Собирались обычно в апреле для подведения итогов, определения перспективы. Общее собрание учредителей назначало на должность директора из состава Совета директоров.

Собрать внеочередное собрание может предложить один из учредителей или руководитель ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». При созыве Общего собрания учредителей заранее готовилась повестка собрания, которая направлялась в ФНПР для согласования, извещались все члены собрания. На собрании всегда ведется протокол, который впоследствии хранится в здравнице, один экземпляр направляется в ТФП, в ФНПР, куда направляется и решение собрания.

С октября 2001 года по декабрь 2013 года Председателем ТФП и одновременно Председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» являлся Каенков И.А.

Директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» до 2011 года являлась Дудченко Л.П.

В период с 07 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года комиссией Исполкома ТФП была проведена проверка финансового положения обществ, участником которых являлась ТФП. Причиной проверки явилось тревожное финансовое положение обществ, в том числе и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», которые на протяжении ряда лет работали с убытком. Также одним из оснований проверки были существенные претензии к деятельности председателя ТФП Каенкова И.А., который самовольно вмешивался в дела коммерческих организаций, участником которых являлся ТФП; нерационально расходовал денежные средства ТФП; предоставлял членам Исполкома недостоверную информацию по имущественным вопросам; игнорировал и не исполнял решения Исполкома и Совета ТФП.

В состав комиссии Исполкома ТФП вошли она, ФИО25, ФИО26, ФИО3, ФИО2, ФИО27, ФИО28, ФИО10, ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32

Проверка проводилась согласно утвержденному графику, с выездом на места, с изучением соответствующих финансовых и иных документов. Работа комиссии носила открытый характер. Было создано несколько групп, которые проверяли разные санатории. Она в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» лично не выезжала.

В ходе проверки были выявлены значительные нарушения, которые указаны в справке комиссии по изучению и анализу финансового положения хозяйственных обществ ТФП.

Комиссией был установлен факт отчуждения ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» земельного участка в пользу ООО «Наше время».

Как было установлено комиссией, в ноябре 2007 года Каенков И.А. дал указание директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. заключить с ООО «Наше время» невыгодный и заведомо невыполнимый для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» договор подряда на строительство домов для семейного отдыха стоимостью 137 млн. рублей, который завизировал своей подписью.

Комиссия пыталась посмотреть финансовые документы санатория, чтобы понять, насколько было возможно заключить такой договор, так как условия на строение домиков были не выгодными и договор был не исполнимым.

У ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на тот момент отсутствовала реальная финансовая возможность исполнить данный договор. Каенков И.А., являясь Председателем Совета директоров данного Общества, не мог этого не знать.

Согласно договору подряда от 19 ноября 2007 года, ООО «Наше время» было обязано выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству 10 объектов недвижимости жилых домов для семейного отдыха на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Срок выполнения первого этапа строительства 10 жилых домов для семейного отдыха был установлен до 26 ноября 2008 года, срок выполнения второго этапа (окончание работ) — до 26 ноября 2010 года.

Далее Договор содержал очевидно невыгодные для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» условия о том, что если сумма задолженности заказчика ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за выполненные работы превысит 7% общей стоимости работ, что составляет более 9 млн. рублей, и она не будет в полном объеме погашена заказчиком в течение 7 дней после требования подрядчика, то это приравнивается сторонами к отказу от оплаты, что влечет последующее прекращение подрядных отношений и возведенные объекты остаются в собственности подрядчика и заказчик должен предоставить подрядчику в собственность за плату по цене приобретения единый земельный участок, занятый возведенными и запроектированными объектами. Эти условия они увидели при изучении договора подряда. Ей ничего не известно об ООО «Наше время», ее руководителе, его отношениях с Каенковым И.А.

Пояснила, что при проведении проверки, комиссии Исполкома не были предоставлены сметы расходов по строительству, акты приемки выполненных работ; счета на оплату выполненных работ; при наличии задолженности требование об уплате. В ходе проверки комиссия смотрела финансовые документы на санаторий, протоколы заседаний Совета директоров и участников Общества, однако ни в одних протоколах не нашли указания на решение вопроса о заключении договора подряда на строительство домиков, такого вопроса не было в протоколах. Комиссия установила, что денежные средства от ООО «Наше время» за проданный земельный участок в сумме около 400000 рублей поступили на счет санатория.

Считает, что договор подрядных работ, заключенный с ООО «Наше время», исходя из стоимости работ и размера Уставного капитала ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», относился к крупным сделкам, так как превышала 500000 рублей, которая не была одобрена Общим собранием участников Общества. Согласно Устава ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» директор не имеет права заключать сделки, превышающие сумму в 500000 рублей.

При проведении проверки протоколы общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года изучали ФИО33 и ФИО10 Протокол заседания Совета директоров от 27 августа 2008 года, который подписан Каенковым И.А., появился в период работы комиссии. ФИО2 и ФИО3 говорили о том, что они участия в заседаниях 19 ноября 2007 года и 27 августа 2008 года не принимали.

Считает, что Каенков И.А. мог составить и подписать фиктивные протоколы заседания от 19 ноября 2007 года и от 27 августа 2008 года. Происходили ли заседания в эти дни, она сказать не может.

Все это говорит о том, что договор подряда был заключен лишь с единой целью – передать в собственность ООО «Наше время» земельный участок, на котором возводились домики.

Кто подписал соглашение о расторжении договора подряда на 10 млн. рублей, она не знает, оригинал она не видела.

Пояснила, что у здравниц существует практика кредитования, но вопрос о кредитовании ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» для погашения долга не рассматривался, комиссия при проведении проверки в документах этого не увидела. О том, что у санатория была задолженность перед ООО «Наше время» она узнала только в 2014 году. Каенков И.А. не ставил в ТФП вопрос о том, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» имеется задолженность и ее необходимо погасить. Слышала только от коллег, что членам ТФП предлагалось приобрести в собственность земельные участки. Она лично таких предложений не получала.

До работы комиссии по проверке финансовой деятельности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» она о продаже земельного участка ООО «Наше время» не знала. Также она не знала и о строительстве домиков для семейного отдыха в санатории, так как этот вопрос в ТФП не рассматривался. Членом Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» она является с 2010 года и ежегодно принимала участие в собраниях. Приезжая на территорию санатория она не видела строительства домиков.

После проведения проверки она лично с Дудченко Л.П. не беседовала, но со слов ФИО3 и ФИО10, которые беседовали с Дудченко Л.П., ей известно, что Дудченко Л.П. все решения принимала под давлением Каенкова И.А., который вынуждал подписывать ее ряд документов.

Пояснила, что директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. обязана выполнять решения как Совета директоров санатория, так и решения Общего собрания участников санатория. Каенков И.А. в 2007-2009 годах являлся председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и председателем ТФП. Он мог в любой момент инициировать увольнение Дудченко Л.П. с занимаемой должности.

Она претензий к Дудченко Л.П. не имеет и не поддерживает в отношении нее обвинение.

Пояснила также, что в мае 2015 года на заседании Президиума ТФП председатели отчитывались о работе. Заведующим отделом по правовой защите ФИО33 была подготовлена аналитическая справка по вопросам строительства 10 домов для семейного отдыха и отчуждения земельного участка площадью 61075 кв.м., согласно которой тема строительства этих домов в работе коллегиальных органов ООО «Санаторий (курорт) «Егнышовка» не обнаружена, установлено незаконное отчуждение в собственность посторонних лиц более 6 га земли санатория. ФИО33 также было указано, что срок исковой давности для обращения в суд истек. В связи с этим она обратилась в правоохранительные органы с заявлением как представитель ТФП и как гражданин.

Считает, что неполучение санаторием суммы около 27 млн. рублей является как для Санатория, так и для ТФП, как учредителя санатория, тяжкими последствиями, т.к. в тот период работы санатория была тяжелая финансовая ситуация, прибыль санаторий практически не получал. Для расширения материально-технической базы санатория и привлечения в санаторий отдыхающих, необходимо множество условий. Например, можно было бы построить в санатории бассейн, что увеличило бы количество отдыхающих, а также вложить неполученные денежные средства в оснащение материально-технической базы не только санатория, но и ТФП, направить на погашения кредиторской задолженности.

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Почуева Ю.И., данными в судебном заседании, из которых следует, что со 02 ноября 2011 года он является директором ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». До этого должность директора занимала Дудченко Л.П. Учредителями ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» являются ТФП и ФНПР. Председателем ТФП до 2013 года был Каенков И.А.

До 2009 года в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» было 22 га, потом 16 га. Было организовано строительство 29 домиков для семейного отдыха. Земельный участок продали ООО «Наше время» по кадастровой цене, хотя рыночная цена выше.

Когда он заступил на должность директора санатория, ему сказали, что участок продан. Выяснилось это только на комиссии в 2013 году. Он в состав комиссии не входил, не участвовал в проверке, получил только результаты, вывод. Договор подряда не изучал. Имелась ли возможность на тот момент построить домики и погасить долги, сказать не может. Если бы дали кредит на 50 лет, то да.

Он знакомился с протоколами собраний, но не изучал их. Считает, что в результате отчуждения земельного участка имеется упущенная выгода, нарушено право граждан на отдых. Санаторий работает с социальными путевками, требуется статус санатория. А на эти деньги можно было построить бассейн, больше было бы путевок, поскольку звонят граждане, спрашивают, имеется ли у них бассейн, и в результате не едут к ним. Каенков И.А. был инициатором строить бассейн, был подготовлен проект, но не было денег. До настоящего времени бассейн не построен.

Когда комиссией ТФП проводилась проверка деятельности санатория в 2013 году, к нему приезжали ФИО33, ФИО10, ФИО3, еще кто-то, он не помнит. У него была часть документов, а другая часть документов была в архиве бухгалтерии. Все необходимые документы для комиссии им были предоставлены.

Во время его работы в санатории менялись условия кредитования в банках, увеличивался процент с 15% до 29%, они кредитовались в банке «Солидарность», поручителем была ТФП. В другие банки не обращались, так как там требовался залог имущества.

Рыночную цену проданного земельного участка определил по информации, имеющейся в сети Интернет. Сотрудники, работающие в санатории, продавали принадлежащие им участки. Данные земельные участки относились к категории земель сельхозназначения. Следовательно, рыночная стоимость земельного участка, проданного ООО «Наше время» намного выше, что существенно для санатория.

В 2011 году в арбитражный суд об оспаривании сделки не обращались, так как не думали, что что-то незаконно. Только по результатам комиссии было выявлено, что земля продана с нарушением. Заявление не подавали до тех пор, пока учредители на Общем собрании не приняли решение. Ущерб выразился в том, что земельный участок был продан по низкой цене, в убыток, так как большая разница в цене, за которую продали земельный участок, и в ее рыночной стоимости. Санаторий не получил денег, не смог развивать инфраструктуру, соответственно люди не получили надлежащего лечения.

13 декабря 2016 года по предложению ФИО2 было созвано внеочередное заседание Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Он согласен с тем, что указано в протоколе. На заседании присутствовали те, кто вписан в протокол, других не было. Кого и как оповещали о заседании, он не знает. Этим занимается ФИО2 Предложение о его кандидатуре в качестве представителя потерпевшего озвучил ФИО2, так как на тот момент Ларичева О.В. болела. Все участники проголосовали «за». Протокол был тут же подготовлен. Заседание проводили там, где было удобно собраться, поэтому данное заседание проводили в ТПФ. На данном заседании было решено о том, что он будет представителем санатория. После этого он следователю ФИО34 написал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Дудченко Л.П. Согласие он написал добровольно, ни кто его к этому не принуждал. С материалами уголовного дела до написания им согласия о возбуждении уголовного дела в отношении Дудченко Л.П. следователь его не знакомил, обвинение поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является заведующим отделом профсоюзного имущества ТФП. В его служебные полномочия входит работа с имуществом Тульской федерации профсоюзов.

С октября 2001 года по декабрь 2013 года председателем ТФП и одновременно председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» являлся Каенков И.А.

В состав членов Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» входили: председатель общественной организации - Тульская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации ФИО1., председатель Тульской областной организации общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации ФИО3., заместитель генерального директора ЗАО СКО ФНПР «Профкурорт» ФИО9, директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., председатель Тульской Федерации профсоюзов Каенков И.А., а также ФИО2 и ФИО11 Он в состав членов совета директоров никогда не входил, однако участвовал при проведении собраний, т.к. организация общих собраний является его обязанностью.

В период с октября по ноябрь 2013 года комиссией Исполкома ТФП была проведена проверка финансового положения обществ, участником которых являлась ТФП. Комиссия состояла примерно из 13 человек, он тоже входил в состав комиссии. Однако в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» он не ездил и никакие документы там не смотрел. В санатории для проверки брали копии документов, подлинники не забирали. Все документы обсуждали на заседании комиссии. О продаже земельного участка, принадлежащего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», он узнал в 2013 году в ходе проверки. В результате работы комиссии стало известно, что продан земельный участок, земля лечебно-оздоровительного назначения. Что установила комиссия, и кто давал согласие на продажу, он не знает. В ходе проверки было также установлено, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» имелась задолженность 10 млн. руб., на основании каких документах строились такие выводы, не может сказать. Стоимость проданного ООО «Наше время» земельного участка он сказать не может. О том, что в санатории шло строительство домиков для семейного отдыха, знали все в ТФП, этого не скрывали. До 2013 года вопрос о незаконности строений ни кто не ставил. С 2007 года каждый год проводилась проверка ревизионной комиссии санатория, каких-либо нарушений установлено не было. Пояснил, что в 2008 году Каенков И.А. обращался с вопросом о финансировании, говорил, что не смог заплатить за строение домиков, надо найти деньги. Но какие были приняты решения по этому вопросу, ему неизвестно. Каенков И.А. в 2008-2009 годах предлагал членам ТФП приобрести в собственность домики для семейного отдыха, купить земельные участки он не предлагал.

19 ноября 2007 года он присутствовал на собрании участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», о чем имеется протокол №3. На этом собрании присутствовали все, кто указан в протоколе, кроме ФИО3 На этом совещании были ФИО9 и ФИО11 Каким образом оповещали членов собрания, он сейчас сказать уже не может. Протокол составляла ФИО12 Данный протокол он завизировал спустя примерно 2-3 дня в соответствии со своими должностными обязанностями. Один экземпляр протокола должен храниться в санатории, один- в ТФП, один направляется в ФНПР. Собрание проводилось примерно в 11 часов. На данном собрании избирался Совет директоров и решался вопрос о строительстве 23 домиков для семейного отдыха, обсуждались условия заключения договора подряда. Вопрос о том, какая подрядная организация будет заниматься строительством, не обсуждался. Про строительство домиков он сказать ни чего не может, договор подряда он увидел только после проверки комиссии в 2013 году. Пункт в договоре подряда об условиях перехода земельного участка от ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» к ООО «Наше время», считает кабальными. Сметную документацию по строительству домиков он не видел.

Копию протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 27 августа 2008 года он увидел впервые в 2014 году. Оригинал протокола может быть только в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Сам он участие в этом заседании не принимал и проводилось ли данное заседание он сказать не может. В данном протоколе не правильно указано название учреждения, не указано место проведения, нет секретаря. Обычно протокол составляет секретарь заседания, который и подписывает его. На протоколах печать не ставится. Сам председатель заседания не ведет протокол, у них такого не заведено. Чтобы сам Каенков И.А. составлял протокол заседания, такого в практике не было.

После проведения проверки в 2013 году была составлена справка. Он был не согласен с 14 и 15 пунктами данной справки, где было решено предложить Каенкову И.А. подать заявление об увольнении.

Полагает, что Дудченко Л.П. самостоятельно не могла заключить договор подряда с ООО «Наше время», так как это крупная сделка. Дудченко Л.П. за помощью к нему не обращалась по вопросу строительства. Она имела право обратиться за помощью к председателю ТФП. Не выполнить решений Совета директоров или Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. не могла.

На заседание 13 декабря 2016 года его не приглашали. О том, что Ларичевой О.В. подано заявление в правоохранительные органы он узнал позже, он участия в обсуждении этого вопроса не принимал.

Для него отчуждаемым земельным участком привлекательность санатория не уменьшилась, и он не видит, чтобы было нарушено право на отдых. Считает, что отчуждение земельного участка не причинило существенный вред охраняемым землям. ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» купила у государства земельный участок, и за такую же сумму продала его.

Показаниями свидетеля ФИО10, допрошенного в ходе предварительного следствия 28 июля 2015 года, 26 мая 2016 года оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он не помнит, чтобы на общих собраниях 2006, 2007, 2008 годов обсуждался вопрос о строительстве домиков для семейного отдыха. Ему известно о том, что Каенков И.А. неоднократно предлагал участвующим на собраниях лицам приобрести домик и земельный участок вблизи «Санатория». Такой разговор был неоднократно. Каенков И.А. предлагал неоднократно приобрести домики и земельный участок в личную собственность для личного отдыха. Вопроса о том, куда должны пойти деньги от продажи домков, не обсуждалось ( т.7 л.д. 166-171, т.10 л.д. 173-176).

Свидетель ФИО10 оглашенные показания подтвердил частично и пояснил, что приобрести земельные участки Каенков И.А. не предлагал, речь шла только о приобретении домиков.

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в судебном заседании, из которых следует, что ТФП общественная организация, в которой она состоит в должности консультанта-ревизора с декабря 2000 года. Текущей деятельностью ТФП руководил Каенков И.А., который принимал решения в соответствии с Уставом.

ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» по документам Общества являлся пансионатом, потом стал санаторием, создан для лечения. Доли в уставном капитале ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» ТПФ составляет 70 %, НПФР - 30%. Решение о заключении крупной сделки принимается на основании Устава и относится к полномочиям Общего собрания участников Общества.

19 ноября 2007 года проводилось Общее собрание участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Она участвовала в этом собрании, являлась секретарем собрания и вела протокол №3, который потом подписала на последнем листе. Этот протокол был подписан Каенковым И.А., который был председателем собрания. Кроме того этот протокол собрания завизировал ФИО10, который также участвовал в собрании. Собрание проводилось на территории санатория примерно в 11 часов. Ее кандидатуру в качестве секретаря предложили ФИО10 и Каенков И.А., так как секретарь избирался на каждом собрании. Принимали участие в этом собрание все лица, которые указаны в протоколе – Каенков И.А., ФИО9, ФИО2, ФИО1, Дудченко Л.П., ФИО12, ФИО10 и ФИО11

До заседания участникам они направляли письма о проведении заседания. 18 октября 2007 года прислали письмо, что ФИО9 будет представлять интересы ФНПР. 01 ноября 2007 года была доверенность на имя ФИО9

На собрании был избран Совет директоров. Рассматривался вопрос о строительстве домиков на территории санатория, количество домиков, этапы строительства, определяли стоимость одного домика. Договор подряда и график строительства на собрании не изучались, так как их не было. Обсуждался вопрос о финансовой возможности строить домики. Здравница работала, можно было строить за счет оборотных средств. Про кредит речи не было.

Необходимость строительства возникла в связи с развитием санатория. Дальше директор Дудченко Л.П. должна была этим заниматься, при этом Дудченко Л.П. должны была согласовывать действия с Каенковым И.А. Ей известно, что началось строительство, но денег не оказалось.

Какой договор подряда был утвержден, она не знает, договор не видела. При ней вопрос о продаже земельного участка не обсуждался. Строительство домиков прекратили, так как образовался долг в 10 млн. руб. Решение по этому вопросу не приняли. Для строительства домиков говорили о кредите в банке «Солидарность», но как решался этот вопрос она не знает. Ей предлагали приобрести домик, но не землю. О том, что санаторий не мог расплатиться за строительство, Каенков И.А. докладывал на совещании еще до продажи земельного участка.

Протокол №3 от 19 ноября 2007 года никем не оспаривался, он действителен, на основании его «Егнышевка» начала строительство. Думает, что данный протокол является основанием для заключения договора подряда. Все строительство контролировала директор Дудченко Л.П.

Принять решение о строительстве жилых домиков, заключить договор подряда на сумму более 137 млн. рублей, расторгнуть данный договор и заключить договор купли-продажи земельного участка, Дудченко Л.П. не могла. Она не могла не выполнить решений учредителей Общества. Если она считала, что указанные сделки были противоправными, то могла обратиться в правоохранительные органы.

Как правило, собрания проходили ежегодно в марте - апреле обязательно, внеочередное в любое время.

Про протоколы заседаний Совета директоров №1 от 19 ноября 2007 года и от 27 августа 2008 года она ни чего сказать не может. Она на них не присутствовала. Сам председатель Совета директоров не ведет протокол.

В 2008-2010 годах она приезжала в Егнышевку. Спорный земельный участок видела, он за забором. До строительства данный земельный участок санаторием не использовался, был заросший, отдыхающие не могли по нему гулять. Без вложения денежных средств его использовать было нельзя.

В результате отчуждения земельного участка Общество просто возвратило денежные средства, потраченные на приобретение земельного участка.

В состав комиссии, которая проводила проверку деятельности всех обществ ТФП в 2013 году она не входила. Справку читала, считает, что каждый пункт нужно проверить. Проверку должны проводить специалисты.

Так же пояснила. Что при проведении заочного собрания пишется письмо, если представитель ФНПР не участвует, то им присылают свое решения. О внеочередном собрании извещаются письменно. Извещения, уведомления должны сохраниться в Обществе, там хранятся все документы Общества. Выяснение мнения участников Собрания путем телефонных переговоров невозможно. Голосование фиксируется на опросном листе.

О заседании внеочередного собрания в декабре 2016 года она сказать ни чего не может, такого протокола у нее нет. Но знает о том, что было подано заявление о возбуждении уголовного дела.

Для нее в связи с отчуждением земельного участка право на отдых не нарушено. Считает, что в результате продажи земельного участка никакой вред не был причинен. Отчуждение земельного участка не повлекло тяжкие последствия для санатория.

Показаниями свидетеля ФИО35, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является председателем Тульской областной организации Профсоюзов работников Государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, которая входит в состав ТФП. Председателем ТФП до 2013 года был Каенков И.А. Она не входила в состав участников общего собрания и Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

Летом 2008 года Каенков И.А. на двух заседаниях в ТФП предлагал принять участие в финансировании строительства домиков улучшенной планировки в связи с отсутствием финансирования ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Некоторые коллеги вначале согласились, но в результате предложения не приняли. Вначале надо было оказать финансовую помощь в строительстве домиков, а затем уже оформить домики в свою собственность. Заключался ли договор подряда, она не знает. Про ООО «Наше время» ей ничего не известно.

Про задолженность ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», про кредиты, она ничего не знает. Она не является членом Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

Также указала, что как правило протокол общего собрания ведет тот, кому поручено, но может вести любой. Подписывает протокол секретарь и председатель. На заседание участники приглашаются следующим образом: исполком рекомендует определенных лиц, которые оповещаются, когда текущее собрание, собирается в соответствии с уставом, не менее одного раза в год, как правило, весной, приглашают действующих директоров, если кто-то желает участвовать, запретов нет. С ФНПР согласовывается дата. Как проходит сама процедура оповещения, не может сказать. Представитель ФНПР приезжает с доверенностью с указанием даты совещания, в котором он принимает участие.

Считает, что в результате отчуждения земельного участка, ущерб ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не причинен. Ее право на отдых не было нарушено. Привлекательность ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не потерял. Это одна из самых востребованных здравниц.

По поводу постройки бассейна на отчужденном земельном участке, указала, что все дело было в финансовом положении, а не в территории. Вопрос о постройке бассейна ставился на заседаниях, но свободных денежных средств не было.

Считает, что директор санатория обязан выполнять решения Совета директоров. За невыполнение решений директор санатория могла быть уволена с должности.

Показаниями свидетеля ФИО36, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является председателем Тульской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, которая входит в состав ТФП. До 2013 года Председателем ТФП был Каенков И.А. Членом Совета директоров или участником Общего собрания ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» она не является.

Пояснила, что один или два раза в августе 2008 года на совещаниях ТФП Каенков И.А. доводил до них, что можно приобрести домики в районе Егнышевки. О продаже земли вопрос не ставился. Предлагал купить всем. За какую цену, она не знает. Что конкретно предлагал, приобрести готовые домики или вложить денежные средства в строительство, она не помнит. У ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не хватало средств на строительство для расчета с подрядчиком. Сама она договор подряда не видела. Сумма задолженности ей неизвестна. Она не знает, согласился ли кто-нибудь на приобретение домиков.

В 2006-2007 годах поднимался вопрос об улучшении ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», нужны были улучшения жилищных условий санатория. Данный вопрос поднимался на совещании, на собрании она не присутствовала. Сумму необходимую для строительства, она не знает. Но, очевидно, средства были, поскольку не начали бы строительство. На совещании в 2008 году Каенков И.А. говорил, что хотели брать кредит, но было отказано.

Также указала, что на совещаниях велся протокол по решению Совета директоров. Протокол мог вести любой участник, в том числе, председатель. Вел ли когда-нибудь протокол Каенков И.А., она не знает, поскольку не является членом Совета директоров.

Спорный земельный участок санаторием не использовался, был заросший. Считает, что отчуждение данного земельного участка не привело к ущербу, право на отдых не было нарушено. Сейчас очень дорого содержать земельные участки, большой налог.

Соучредителями ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» являются ТПФ, ФНПР. Директор санатория является членом Совета директоров и обязан выполнять требования Совета в соответствии с Уставом.

Показаниями свидетеля ФИО36, допрошенной в ходе предварительного следствия 17 мая 2016 года, а также в ходе опроса адвокатом 04 августа 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2008 году в ходе нескольких собраний в ТФП Каенковым И.А. поднимался вопрос о продаже земельного участка с домиком на территории Санатория. Предложение было к ним, как к физическим лицам. Лично ее данная покупка не интересовала.

От лица кого выступал Каенков И.А., предлагая приобрести данные домики и земельные участки, она уже не помнит.

Какие домики (сколько этажей, планировка) и размер земельных участков (участков, принадлежащих в тот период времени Санаторию) продавал Каенков И.А. она не знает, также ей не известно, кто производил застройку.

Каким образом продажа домиков и земельных участков могла помочь Санаторию в погашении долга и не отчуждению земельного участка, на котором были построены домики, она пояснить не может.

Ей известно, что Каенков И.А. сам приобрел один из домиков, кому принадлежат остальные домики, она не знает. Каенков И.А. обращался к председателям отраслевых областных профсоюзных организаций с предложением приобрести на территории санатория «Егнышевка» домики для семейного отдыха (т.10 л.д.135-139).

Свидетель ФИО36 оглашенные показания подтвердила в части того, что Каенков И.А. предлагал приобрести в собственность домик, который на земле стоит.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является председателем Тульской областной организации Профсоюза работников культуры. Она не является членом Общего собрания и членом Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». С 2015 года она является председателем членов Совета директоров пансионата «Велегож».

На собрании представителей в Федерации профсоюзов в 2008 году Каенков И.А. объявил, что можно принять участие в строительстве домиков для семейного отдыха в Егнышевке, как она поняла, в виде дачи. Цену не называли. Договор подряда она не видела, ей о нем ничего не известно. О строительстве домиков в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и о том, что земельный участок находится за забором, члены исполкома знали. Вопрос об отчуждении земельного участка не поднимался.

В 2006-2007 годах на совещаниях звучал вопрос об улучшении материальной базы Егнышевки, поскольку Дудченко Л.П. хорошо работала, она порядочная, пришла в разоренное место и подняла Егнышевку. В санатории велось строительство домиков для семейного отдыха, это было выгодно для «Егнышевки».

Про задолженность санатория в 2008 году ей ничего не известно, она долго находилась на больничном. При ней вопрос о продаже домиков и земельного участка не поднимался. Про переговоры о кредите для погашения задолженности она ничего не знает, «Егнышевка» работала качественно, без долгов.

Считает, что с отчуждением земельного участка ущерб санаторию не был причинен. Оценить, причинен ли ущерб, может только специалист. Вопрос о причинении ущерба не поднимался. Право на отдых ее не нарушено.

Также пояснила, что протокол общего собрания ведет секретарь. Может ли быть секретарем председатель Совета директоров, она не знает. Секретарь подписывает протокол Собрания Совета директоров. Директор обязан выполнять решение, постановленное на заседании Совета директоров. Заочно заседания Совета директоров не проводятся. Так происходит в пансионате «Велегож», а как это было в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» она не знает.

Считает, что деньги, которые могли быть получены от продажи земельного участка, можно было бы потратить на улучшение ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

Она не помнит, присутствовала ли на заседании исполкома в 2013 году. Видела ли справку, тоже она не помнит. Она присутствовала на заседании в 2014 году. Кто присутствовал, сказать не может. На заседаниях коллегией исполкома ТФП в 2014-2015 годах не обсуждался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в ходе предварительного следствия 18 мая 2016 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2008 году в ходе какого-то собрания в ТФП Каенковым И.А. поднимался вопрос о приобретении домика примерно за 2 млн. рублей на территории Санатория. Предложение было к ним, как к физическим лицам.

Изначально Каенков И.А. предлагал им построить домик на земельном участке Санатория, а в дальнейшем Каенков И.А. обозначил, что домики уже построены и есть возможность их приобрести за сумму около 2 млн. рублей. Данная сумма для нее была велика.

Предлагая приобрести данные домики Каенков И.А. выступал от лица председателя ТФП, именно эту должность он занимал в тот период времени.

Насколько она помнит, продажа была связана с тем, чтобы поправить материальное положение Санатория.

Собрание, на котором Каенков И.А. предлагал приобрести домики проводилось примерно в 2008 году, но точную дату она не помнит. (т.10 л.д.150-154).

Свидетель ФИО14 оглашенные показания не подтвердила, пояснив, что она такие показания не давала. Поддержала показания, данные в судебном заседании. Показания в ходе предварительного следствия давала добровольно, но подписывая их не придала значения тому, что написала следователь.

Показаниями свидетеля ФИО37, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является председателем обкома профсоюзов инновационных и малых предприятий. Он не является участником Общего собрания и членом Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

В 2006-2007 годах на заседаниях ТФП постоянно обсуждался вопрос о развитии благополучия санатория ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Данный вопрос изучал детально Совет директоров санатория. Проводилось ли собрание, где было одобрено строительство домиков, ему неизвестно. Про ООО «Наше время» ему также ничего не известно.

В 2008 году Каенков И.А. на совещании и на президиуме ТФП говорил, что есть возможность участия в строительстве домиков для личного семейного пользования, которые впоследствии должны перейти в личное пользование, если вкладывать свои средства. Этот разговор был несколько раз. Строительство предполагалось на земле в районе Егнышевка, детально он не уточнял, так как его этот вопрос не заинтересовал. Позже Каенков И.А. предлагал им приобрести домики, построенные на земельном участке санатория. Выступал он от имени председателя ТФП.

Разговоры от Каенкова И.А. или от Дудченко Л.П. о задолженности санатория или кредите он не слышал, ему про это ничего неизвестно. Причинен ли ущерб санаторию в связи с продажей земельного участка, он ответить не может, необходимо сделать анализ рынка. Полученные деньги от продажи земельного участка можно было бы направить на улучшение санатория, построить сооружения, которые будут привлекать отдыхающих. Нужен такой объект, который окупиться.

В проверки комиссии Исполкома в 2013 году он участия в качестве специалиста не принимал. Справку от 2013 года читал. Причинен ли санаторию ущерб отчуждением земельного участка, он не может сказать. Его право на отдых нарушено не было. При нем не принималось решения об обращении с заявлением в правоохранительные органы. После ухода Каенкова И.А. с должности председателя ТФП не хотела давать огласку всем событиям, которые были установлены в ходе проверки в 2013 году

Показаниями свидетеля ФИО38, данными в судебном заседании, из которых следует, что она работает главным бухгалтером ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», в ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, документооборот, учет имущества и обязательств санатория и операций с ними.

Она видела, что в 2007 году строятся домики для семейного отдыха. Договора подряда она не видела. Ей неизвестно давал ли Совет директоров санатория согласие на строительство домиков.

В мае 2009 года Дудченко Л.П. передала ей договор купли-продажи земельного участка между санаторием и ООО «Наше Время», чтобы провести бухгалтерский учет договор о продаже земельного участка из-за потраченных средств на домики, чтобы проследить деньги и списать земельный участок. Цена составляла 470 тыс. руб. Земельный участок был поставлен на учет в мае 2009 года и снят с учета в мае 2009 года. Регистрация проходила в регистрационном центре. В бухгалтерию договор подряда на строительство не передавался. О задолженности ей ничего неизвестно. Документов в бухгалтерии нет. В связи с чем проходила продажа земельного участка, она не знает. Из договора купли-продажи ей известно, что стоимость строительства составляла более 130 млн. руб. Такие условия санаторий мог исполнить за 10 лет. Акта выполненных работ она не видела. Выплатить 130 млн. руб. за 3 года невозможно. Такой прибыли у санатория не было.

Решение по регистрации сделки принимает Совет директоров. Могла ли Дудченко Л.П. принимать самостоятельные решения, она не знает, надо смотреть Устав. Мог ли санаторий продать земельный участок физическому лицу, который не занимается данным видом деятельности, сказать не может.

На какие цели можно было бы использовать денежные средства от продажи земельного участка, она сказать не может, надо смотреть план развития. Прибыль распределяет Совет директоров. Прибыль всегда оставалась у здравницы.

О развитии материально-технической базы санатория говорили каждый год на заседаниях. Какое принималось решение, она не знает. О решениях заседания Совета директоров ее не извещают, если только о том, что касалось бухгалтерского учета. Совет директоров проходил по итогам года в Егнышевке. Члены Совета директоров приезжали в Егнышевку, они могли видеть, что идет строительство. Согласовывалась ли текущая деятельность Дудченко Л.П. с Каенковым И.А., она не знает.

В бухгалтерском балансе указана общая сумма основных средств, в последнем балансе стоит раздел - земельный участок, по итогам 2007 года земельный участок входил в баланс, после продажи - нет. Уменьшение основных средств не всегда можно увидеть по документам. Ревизионная комиссия запрашивала баланс. Поступившие на расчетный счет денежные средства в сумме около 467 тыс. руб., распределяются на нужды, они нецелевые, поэтому она не помнит, на что именно они были потрачены. По результатам проверки ревизионной комиссии в 2009-2010 годах замечаний по поводу финансового состояния санатория не было, имелись рекомендации. В бухгалтерском учете счет-фактура автоматически выдает задолженность. Задолженность Егнышевки перед ООО «Наше время» в балансе не отражалась. Когда задолженность числится на балансе покупателя, ей для работы нужен договор купли-продажи и свидетельство о регистрации права.

Спорный земельный участок – 22 га был выкуплен у администрации примерно за 1 700 000 рублей. Это оценочная стоимость, на балансе он стоял по покупной стоимости. Данный земельный участок санаторием не использовался, там росли яблони. Знала ли ревизионная комиссия об отчуждении спорного земельного участка, она не знает, руководство санатория ее не ставило в известность о реализации имущества. Какие еще объекты собственности «Егнышевки» продавались, она не знает. Считает, что ущерб не был причинен, поскольку земельный участок продан по той же цене, по какой куплен, убытков нет.

Показаниями свидетеля ФИО38, допрошенной в ходе предварительного следствия 15 мая 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в апреле 2009 года Дудченко Л.П. передала в бухгалтерию копию договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»» и ООО «Наше время» в лице ФИО5, действующего на основании доверенности. Согласно договора купли-продажи ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»» продает ООО «Наше время» земельный участок особо охраняемых территорий с разрешенным использованием «для лечебно-оздоровительного назначения», расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 61075 – 216 кв.м. Цена земельного участка в соответствии с п.3.1 договора составляла 467132 рублей 14 копеек. После чего Дудченко указала ей на необходимость осуществления контроля за поступлением денежных средств по договору для последующего снятия данного земельного участка с баланса «основных средств» ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»».

14 мая 2009 года денежные средства от ООО «Наше время» поступили на расчетный счет ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»», после чего с учетом оформления документов в Регистрационном центре земельный участок площадью 61075 кв.м. был снят с бухгалтерского учета.

Документы о выполнении ООО «Наше время» работ по строительству 10 жилых домов для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»» никогда и никем в бухгалтерию не представлялись. О наличии задолженности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» перед ООО «Наше время» за оказание услуг, выполнение работы, в том числе по строительству 10 жилых домов, ее, а также иных сотрудников бухгалтерии никто не уведомлял.

О заключении между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»» и ООО «Наше время» договора подряда от 19 ноября 2007 года, ей стало известно лишь в апреле 2009 года. Как следовало из условий данного договора, стоимость строительства была чуть более 137 миллионов рублей. Данная сумма была очень высока ввиду того, что годовой доход санатория не превышал 40 миллионов рублей, при этом чистая прибыль была не более 2 миллионов рублей, в связи с чем, что ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»» никогда не смогло бы исполнить свои обязательства по оплате построенных впоследствии 10 домиков. Указанной в договоре суммой санаторий не располагал.

Считает, что Дудченко Л.П. не могла принять единолично решение о заключении договора подряда на 137 миллионов рублей, о расторжении данного договора и заключении договора купли-продажи земельного участка в 6 га за 400 000 рублей. Кроме этого, со слов Дудченко Л.П., ей известно, что договор подряда на строительство домиков был завизирован Каенковым И.А. (т.7 л.д.141-145).

Свидетель ФИО38 оглашенные показания подтвердила. Также указала, что договор подряда для работы ей был не нужен, только счет-фактура и акт выполненных работ. Аудитор проводил проверку в санатории два раза в год. Ему предоставлялись документы, которые он просил, какие именно документы, она не помнит, поскольку в письменном виде документы не запрашивали. Все документы подписываются обеими сторонами, ставится подпись директора, после этого они считаются принятыми. Ей лично подписанные документы в бухгалтерию по вопросу строительства домиков не передавались. Договор купли-продажи она читала, вопросов у нее не возникло.

С Дудченко Л.П. она работала с 2001 года. Могли ли без ведома Дудченко Л.П. принять какое-либо решение на Совете директоров, она не знает.

Кредитовались в банке «Солидарность», кредитами занималась она. Обращались ли за кредитом в 2009 году, она не помнит. С кредитами всегда расплачивались, задолженности не было. Пояснила, что ее право на отдых не нарушено.

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в судебном заседании, из которых следует, что он является председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» с марта 2007 года. До 2011 года директором ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» являлась Дудченко Л.П. Председателем ТФП до 2013 года был Каенков И.А.

В каком году организован ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», он не помнит. Совет директоров избирается на один год, ежегодно весной проходят собрания участников. Собрание может быть внеочередным. Участников собирает председатель. В 2007 году в Егнышевке Совет директоров избирался в марте.

Осенью 2013 года комиссией Исполкома ТФП проводилась проверка финансовой деятельности обществ, участником который было ТФП. Он входил в состав комиссии. Кроме него в комиссии было еще примерно 12 человек. Он для проверки в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не выезжал, там были другие члены комиссии, которые проверяли документы, снимали с них копии и затем на комиссии обсуждали их по всем здравницам.

В ходе проверки было установлено, что в 2007 году между ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» был заключен договор о строительстве 10 домиков с ООО «Наше время». О строительстве стало известно в ходе проведения проверки, из договора подряда. Цена в договоре указана 130 млн. руб. Срок завершения два года. В договоре подряда был пункт - в случае неоплаты денег за строительство, к ООО «Наше время» отходят строения и земельный участок под домиками. Считает, что на таких условиях договор не должен был заключаться, это кабальные условия. Егнышевка работала с прибылью. Думает, что можно было найти 10 млн. руб., чтобы домики находились в здравнице. Можно было бы взять кредит. Но вопрос о кредитовании ни Каенков И.А., ни Дудченко Л.П. не обсуждали на Совете директоров. Строительство домиков для семейного отдыха на сумму 137 млн. рублей было экономически не выгодно для санатория, так как у него таких денег не было. Комиссия пыталась проверить сметы по строительству, акты выполненных работ, однако таких документов им представлено не было. Это говорит о том, что у сторон договора не было никакого интереса к строительству. Также они пытались найти ООО «Наше время» и выяснить вопросы строительства в санатории, но организацию они не нашли.

Данный договор подряда относится к крупным сделкам, так как превышает сумму 500000 рублей, однако на Совете директоров и учредителей санатория данный вопрос не рассматривался. Исполком ТФП также не решал вопрос о строительстве домиков в санатории. Полагает, что ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не могла распоряжаться земельным участком, который относится к землям особого назначения.

Ему об исполнении договора подряда ничего не известно, откуда была взята сумма долга 10 млн. рублей не знает, согласно бухгалтерской отчетности санатория, убытков не было.

О том, что в 2008 году Каенков И.А. предлагал работником ТФП приобрести домики для семейного отдыха он не знает, ему такие предложения не поступали.

В заседаниях Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 19 ноября 2007 года и 27 августа 2008 года он участия не принимал, вопросы о строительстве домиков в санатории и заключении договора подряда не рассматривали. Копию договора подряда без даты он увидел в ходе проверки Исполкома в 2013 году. Он мог приехать в Егнышевку 19 ноября 2007 года по другим делам, но участия в заседании Совета директоров и Общего собрания санатория, не принимал. В члены Совета директоров его избирали весной 2007 года, а не в ноябре 2007 года.

27 августа 2008 года никакого заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не было. Протокол составлен не верно, так как не указано место проведения заседания, не правильно указано наименование санатория. Кто составлял этот протокол, он сказать не может, но это был не компетентный человек. Полагает, что протокол составлен на скорую руку. При ведении заседания Совета директоров секретарь избирается из членов Совета директоров, согласно нормативным документам. Если не избирается секретарь, то протокол ведет председатель. Этот протокол он увидел впервые в ходе проверки Исполкома осенью 2013 года.

С 2007 года по 2013 год он приезжал на заседания Совет директоров санатория. Строительство видел, но участок, на котором шло строительство, был отгорожен, а его интересовала только Егнышевка. На спорном участке объектов санаторно-курортного значения не было.

Пояснил, что созыв собрания Совета директоров идет следующим образом: та сторона которая организовывает собрание, письменно или устно извещает всех членов о проведении собрания, уведомляет о повестке дня.

О том, что в ноябре 2007 года и в августе 2008 года проводились совещания в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», он не знал и на них не был. Считает данные протоколы фиктивными.

По итогам проверки комиссии Исполкома была составлена справка, которая была подписана членами комиссии.

В декабре 2016 года было заседание Совета директоров санатория, касалось судебного заседания, оглашали заявление Ларичевой О.В. о том, что она не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, определяли представителя, решался вопрос об участии Почуева Ю.И. в деле. Собрание проходило в ТПФ, в его кабинете. Все члены были уведомлены телефонными звонками, электронными письмами направлялась повестка дня, проект постановления. Присутствовали он, ФИО3, ФИО32, Почуев Ю.И., ФИО39 прислал письмо, Ларичева О.В. по телефону дала согласие. В Совете директоров эти документы есть. Протокол хранится в здравнице, готовится два оригинала, один экземпляр – здравнице, один экземпляр – ТПФ. Протокол №6 Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 13 декабря 2016 года приняли по итогам заседания, на нем стоят подписи участвующих лиц, которые проголосовали «за».

Также пояснил, что директор ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. не могла не исполнить решения Совета директоров или Общего собрания участников санатория. В случае неисполнения ею этих решения мог быть поставлен вопрос о расторжении с ней трудового договора. Полагает, что все документы по строительству домиков для семейного отдыха, а также по продаже земельного участка санатория подписаны Дудченко Л.П. по указанию Каенкова И.А. Сама она такие решения принять не могла. Он с Дудченко Л.П. не беседовал.

Считает, что, если бы могли реализовать земельный участок за рыночную стоимость, то было бы выгодней для санатория. Также санаторий не имел финансовую возможность достроить 10 домиков для семейного отдыха и использовать их для извлечения прибыли. В связи с отчуждением земельного участка его право на отдых не было нарушено. Имеет ли в собственности домик и земельный участок Каенков И.А. в Егнышевке, он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО2, допрошенного в ходе предварительного следствия 28 июля 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в ходе проверки были выявлены значительные нарушения, которые подробно описаны в справке комиссии по изучению и анализу финансового положения хозяйственных обществ ТФП (приложение к постановлению исполкома ТФП № 10 от 13 декабря 2013 года).

Как было установлено комиссией Исполкома, в ноябре 2007 года Каенков И.А. дал указание директору данного Общества — Дудченко Л.П. заключить с ООО «Наше время» невыгодный и заведомо невыполнимый для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» договор подряда на строительство домов для семейного отдыха стоимостью 137 254 830 рублей, который завизировал своей подписью.

В итоге здравница утратила 6,1 га земли, продав ее по крайне низкой цене, практически безвозмездно. Впоследствии один из построенных на участке земли, ранее принадлежавшем ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» домов приобрел себе в собственность Каенков И.А.

Как пояснила Дудченко Л.П., она поверила Каенкову И.А. и, полагая, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» действительно имеется заложенность перед ООО «Наше время», после получения указаний от Каенкова И.А. подписала соглашение о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007, датированное 30 октября 2008 года и соглашение о прекращении ранее возникших обязательств из договора подряда от 19 ноября 2007 года, датированное 05 ноября 2008 года.

Впоследствии Дудченко Л.П., полагая, что Советом директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» принято решение о расторжении договора подряда в связи с наличием задолженности перед подрядной организацией, подписала также в апреле 2009 года договор об уступки прав требования по договору подряда от 19 апреля 2009 года, протокол разногласий к договору уступки прав требования от 19 апреля 2009 года, датированный 22 апреля 2009 года и договор купли-продажи земельного участка от 20 апреля 2009 года (т.7 л.д.156-165).

Свидетель ФИО2 оглашенные показания подтвердил и пояснил, что все нарушения, которые при проверки были установлены комиссией, указаны в справке и по ним принято решение. Он с Дудченко Л.П. лично не беседовал. Члены комиссии встречались с Дудченко Л.П. Кто именно общался с Дудченко Л.П., он не знает. Ему о пояснениях Дудченко Л.П. известно из материалов комиссии, был ряд документов, пояснения скорей всего были устные, возможно ему кто-то из членов комиссии об этом рассказывал.

Показаниями свидетеля ФИО40, данными в судебном заседании, из которых следует, что она занимает должность председателя Тульской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ с 2005 года. Данный профсоюз входит в состав Тульской федерации профсоюзов. Участником общего собрания, собрания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» она не является.

О строительстве домиков в санатории Егнышевка в 2007 году ей ничего не известно. В 2008 году было ежегодное совещание членов исполкома, на котором было сказано о помощи в строительстве домиков, предложили оказать финансовую помощь в строительстве на территории санатория Егнышевки. Цену не называли. Предложение поступило профсоюзу, а не лично каждому. Но так как их обком не располагал денежными средствами, их это предложение не заинтересовало. О наличии задолженности санатория Егнышевка ей ничего не известно. Ни какими событиями, произошедшими в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», ее право на отдых не нарушено. В 2013 году на Президиуме рассматривали справку по итогам проверки комиссии Исполкома о деятельности здравниц.

Показаниями свидетеля ФИО40, допрошенной в ходе предварительного следствия 17 мая 2016 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2008 году в ходе какого-то их собрания в ТФП Каенковым И.А. поднимался вопрос о продаже земельного участка с домиком за 2-3 млн. рублей на территории Санатория. Предложение было к ним, как к общественной организации и физическим лицам. Лично ее данная покупка не интересовала.

Предлагая приобрести данные домики и земельные участки, Каенков И.А. выступал от лица председателя ТФП, именно эту должность, как она говорила, он и занимал.

Она в данном Санатории никогда не была, и ей даже не известно, где находятся данные домики и кому они принадлежат. Со слов Каенкова И.А. ей не было понятно, кто именно продает эти домики – Санаторий или иное лицо, и почему они продаются.

Собрание, на котором Каенков И.А. предлагал приобрести домики с земельным участком, проводилось в конце лета 2008 года, но точную дату она не помнит.

Ей не было известно, в связи с чем была необходимость продажи земельного участка, ввиду того, что в данный вопрос она не вникала и не была заинтересована в нем. Ей не известно о том, приобретал ли кто эти домики и земельные участки. Количество домиков и земельных участков, которые предлагал приобрести Каенков И.А. на собрании не называлось.(т.10 л.д.130-134).

Свидетель ФИО40 оглашенные показания подтвердила в полном объеме и пояснила, что она участвовала на одном совещании, где было предложение Каенкова И.А. о продаже домиков.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в судебном заседании, из которых следует, что он до 2010 года работал в СКО ФНПР «Профкурорт» в должности заместителя директора. Он был представителем от ФНПР с 2005 по 2007 годы в некоторых здравниц, в том числе и в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Создан ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» был в 2000 году, но когда конкретно, затрудняется ответить. Управление санаторием осуществлял директор, Совет директоров. Высшим органом по Уставу является Совет директоров. Текущей хозяйственной деятельностью занимался директор. По Уставу общества сделка считается крупной на сумму свыше 500 000 рублей. Решение по заключению крупных сделок принимается по решению Совета директоров общества или представителей учредителей, а также согласовывается с председателем ТФП, т.е. с Каенковым И.А.

Про строительство домиков для семейного отдыха в 2007-2008 годах на территории санатория, он ничего не знает. Ему известно только про те домики, которые были уже построены на территории санатория. На общих собраниях в 2007 и 2008 годах, где обсуждался вопрос о строительстве домиков, он не присутствовал.

Он указан в протоколе №3 от 19 ноября 2007 года, но это не значит, что он присутствовал на собрании, его там не было. Это было собрание, на котором избирался Совет директоров, а такое собрание всегда проводилось весной, когда заслушивался доклад о проделанной работе за прошедший год. На таком собрании весной 2007 года он был с ФИО11, тогда также проводилось внеочередное собрание.

Для участия в собрании, представителю на основании письменного приглашения с мест, Департамент готовил доверенность за подписью председателя ФНПР ФИО41

Доверенность выдавалась на конкретную дату с присвоением регистрационного номера и в ней указывалось, что доверяется участвовать в избрании Совета директоров и по какому вопросу. Право на решение вопроса по отчуждению имущества санатория выдаваемая ему доверенность не предоставляла. Составлялась доверенность по форме, утвержденной ФНПР. Доверенность на участие в собраниях приходила из ФНПР в «Профкурорт», регистрировалась и ей присваивался номер. Он расписывался за получение доверенности. После возвращения с собраний он должен был в течение пяти дней представить пояснительную записку об участии в собрании и копию протокола собрания. Кроме того издавался приказ о направлении в командировку, он должен был получить командировочное удостоверение, которое должно было быть отмечено в санатории. Все эти документы регистрировались в журнале регистрации «Профкурорта». Как правило, санаторий предоставлял свою машину. Если б он не принял участие в собрании и не отчитался бы за него, то мог получить выговор. За время его работы каких-либо замечаний или нареканий за ненадлежащее представление отчетов не было.

Доверенность от 01 ноября 2007 года он не получал, ни где за нее не расписывался, отчет об участии в собрании не составлял и никуда его не направлял, так как участия в Общем собрании участников общества 19 ноября 2007 года не принимал.

Указал, что 19 ноября 2007 года он не принимал участие в общем собрании участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», как это указано в протоколе №1 и протоколе №3 от 19 ноября 2007 года. Он в этот день не приезжал. 19 ноября 2007 не могло состояться собрание еще в связи с тем, что общие годовые собрания в санатории проводятся ежегодно весной, на которых подводились итоги финансово-хозяйственной деятельности Санатория и избирался новый состав Совета директоров санатория. Такое собрание было весной 2007 года, на котором он присутствовал. Сохранился ли протокол этого собрания, он сказать не может.

27 августа 2008 года он также не принимал участие в заседании Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», так как каждый год в августе он уходил в отпуск. Указал, что протокол от 28 августа 2008 года составлен не правильно, в нем не указано место проведения заседания, неверно указано название санатория.

Про строительство домиков для семейного отдыха в санатории он сказать ничего не может. Договор подряда от 19 ноября 2007 года, заключенный санаторием с ООО «Наше время» на строительство домиков он не видел. Об обстоятельствах продажи земельного участка санаторием ни чего не знает, так как в тот период времени он уже не был членом Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». О том, что у санатория перед ООО «Наше время» была задолженность, тоже не знает.

Считает, что договор подряда от 19 ноября 2007 года содержит не выгодные, кабальные, для санатория условия по определению размера задолженности и переходе права собственности на земельный участок подрядчику. Договор носит односторонний невыгодный характер.

Кроме того денежных средств в размере 137 млн. рублей в 2007 году у ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не было, так как санаторий был не рентабельным.

Для того, чтобы погасить долг перед подрядчиком в сумме 10 млн. рублей директор ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» могла обратиться в Совет директоров санатория или к председателю ТФП Каенкову И.А. для решения вопроса о получении кредита для погашения долга, так как в Банке «Солидарность» у санатория открыта постоянная кредитная линия. Банк этот большой и отказа в кредитовании не было бы.

Про ООО «Наше время» он ничего не знает.

Считает, что интересы санатория были нарушены, земля для санаторно-курортного лечения не может отчуждаться. На этой земле могли возводиться домики. Право на отдых не нарушено, но он считает, что отчуждение земельного участка это неправильный подход. Могли бы компенсировать затраты, не отчуждая земельный участок. Надо было использовать любую возможность для компенсации. Например, обратиться в ФНПР. Дудченко Л.П. должна была написать служебную записку в ТПФ, в Исполком. Земельный участок находится в долевой собственности, в том числе, в ТФП и ФНПР, в уставном капитале.

Как протокол общего собрания от 19 ноября 2007 года оказался в ФНПР, он не знает. Если он указан в протоколе, то из Федерации должны были обратиться к нему за отчетом. Однако к нему никто не обращался.

Директор ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не могла не выполнять решение собрания членов Совета директоров, если это не противоречит уставу. Указание директору мог давать председатель Совета директоров в рабочем порядке и контролировать их.

Показаниями свидетеля ФИО42, данными в судебном заседании, из которых следует, что земельный участок, который принадлежит ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» входит в состав земель особо охраняемых территорий и объектов, назначение и разрешенное использование данной земли одно – это лечебно-оздоровительные цели. На данной земле невозможно вести строительство под ИЖС, ввиду ограниченного разрешенного использования. Приобрести участок у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» юридическое лицо могло бы только в том случае, если бы имело лицензию на осуществление лечебно-оздоровительной деятельности. Кроме того, строительство домиков на данном участке физическим лицом в свою собственность не может быть, т.к. он должен заниматься лечебно-оздоровительной деятельностью. Расширение материально-технического плана санатория – это развитие корпусов, других объектов для реализации лечения, отдельно стоящие корпуса. Для того, чтобы дать разрешение на строительство домиков на территории санатория, местные органы власти должны были вначале получит заключение экологической экспертизы о возможности проводить работы по строительству. Без данного заключения и без подтверждения о плане расширения базы санатория, администрация не имела права давать разрешение на строительство. Данные требования появились после 2007 года.

Ее организация занимается проведением государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, куда входят объекты строительства на землях особо охраняемых. Санаторий Егнышевка к ним не обращалась за проведение экспертизы, но должна была. Документы для проведения экспертизы регламентированы Федеральным законом. Проектную документацию представляет лицо, которое будет осуществлять строительство. Заказчиком может быть любое юридическое лицо. Может выступать и подрядчик, если имеется доверенность. Ее отдел не осуществляет земельный надзор, и как используется земельный участок, не проверяет.

В связи с тем, что на земле санатория были построены домики, собственниками которых являются физические лица, нарушаются права и законные интересы граждан на отдых, так как уменьшилась территория санатория и его пропускная способность. Если бы домики использовались санаторием, то увеличилось бы количество граждан, которые могли получить лечение в этом санатории. До этого в санатории был заброшен яблоневый сад с дикорастущими деревьями, который имел красоту, объект фотографировали, происходил сбор яблок. На ее взгляд, при приобретении яблоневого сада для дальнейшего строительства, теряется возможность нахождения на природе.

Отсутствие земельного участка не нарушило ее право на отдых.

Показаниями свидетеля ФИО43, данными в судебном заседании, из которых следует, что он с декабря 2015 года занимает должность директора департамента имущественных и земельных отношений Министерства экономического развития Тульской области.

Кроме того пояснил, что по договору купли-продажи от 21 августа 2007 года на основании постановления органов местной администрации земельный участок был продан собственнику зданий, строений и сооружений, то есть санаторию. В силу Земельного кодекса РФ собственник зданий, строений, сооружений имеет преимущественное право на приобретение в собственность или аренду такого земельного участка, необходимого для эксплуатации данных объектов капитального строительства. Соответственно из данного договора усматривается, что указанный земельный участок приобретен в силу ст.36 Земельного кодекса РФ. Из анализа расчета выкупной цены видно, что объекты приобретены с учетом 10 кратного размера ставки земельного налога, что соответствует Закону Тульской области №304-ЗТО от 10.06.2002. Соответственно, данный расчет произведен верно. Приобрести земельный участок в собственность или аренду для эксплуатации существующих зданий, строений, сооружений имеет право только собственник таких объектов.

Из постановления главы администрации МО Алексинский район Тульской области «О предоставлении земельного участка в собственность за плату ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» № 2350 от 21 августа 2007 года следует, что право постоянного (бессрочного) пользования на указанный земельный участок было прекращено.

В связи с этим заинтересованное лицо не могло приобрести земельный участок по льготной цене в рамках переоформления постоянного (бессрочного) пользования в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», поскольку вышеуказанное свидетельство утратило юридическую силу в соответствии с вышеуказанным постановлением.

Иное физическое или юридическое лицо не могло приобрести данный земельный участок по расчету, который был произведен для ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», поскольку такие лица не являлись собственниками объектов, расположенных на данном земельном участке.

Земельный участок был в бессрочном пользовании, была льготная процентная ставка при выкупе земельного участка. Для каждой категории земли свой расчет. Категория земель учитывается, если земли особо охраняемые, существуют ограничения. Если установлен статус территории, то продавать нельзя. Статус территории устанавливает орган местного самоуправления или региональный орган.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2002 года он является сотрудником ФНПР, тогда же стал главным экономистом. В 2007 году он вошел в состав Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

19 ноября 2007 года он с ФИО9 приезжал на внеочередное собрание на машине «Волга», которую предоставил санаторий. Водителя машины он не помнит. Приезжали согласно командировочному удостоверению. Его кандидатура была утверждена, было прислано приглашение. Он был как приглашенное лицо, приехал познакомиться с коллегами, поэтому доверенность от ФНПР ему не нужна была. Во сколько они приехали в санаторий, сказать не может. ФИО9 действовал на основании доверенности, с которой тот приехал на собрание. Он доверенность ФИО9 не читал, но знает, что доверенность была оформлена в надлежащей форме.

Всегда ли приходили письма с извещением о дате собрания Совета директоров, он не помнит. Это было единственное внеочередное собрание, на котором он присутствовал. Собрание было в санатории. Повестка дня и вопросы, которые обсуждались на совещании, указаны в протоколах от 19 ноября 2007 года. Кто вел протокол собрания он не помнит, обычно это была ФИО12 Собрание было внеочередным, так как избирался Совет директоров. Кто кроме него и ФИО9 присутствовали на собрании, он сейчас сказать уже не может. Про договор подряда сказать ни чего не может, так как он не помнит, был ли на собрании письменный договор подряда или еще какие-то документы. Обсуждалось ли конкретное место строительства, сумма строительства, не помнит. Исходя из протокола №3 от 19 ноября 2007 года, строить дома предлагал Каенков И.А. О долге ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в размере 10млн. рублей ему ничего не известно. Он не помнит, выяснялся ли на собрании вопрос о том, где будет брать санаторий Егнышевка деньги в сумме 137 млн. рублей на строительство. О решении вопроса о получении кредита также сказать ни чего не может.

27 августа 2008 года он участие в заседании Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» не принимал. Про строительство домиков ему ничего не известно.

Почему ФИО9 говорит, что он не был на собрании 19 ноября 2007 года он сказать не может. Как уезжали из санатория он не помнит, возможно вместе с ФИО9

Как правило, в ФНПР приходили приглашения из обществ на участи в собраниях. ФНПР выдавала доверенность на участие в собраниях. Возможно, имеется журнал учета доверенностей в ФНПР, но в нем за получение доверенностей не расписывались. Форма доверенности стандартная. После проведения собрания он не составлял отчеты, так как из обществ приходили протоколы собраний, но он с ними не знакомился и где они хранились, сказать не может.

Предполагает, что финансовая возможность исполнить договор подряда у ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» была. Изучалась ли финансовая возможность на собрании, он не помнит, нужно анализировать. Кто как проголосовал, он сказать не может, он приглашенный участник, его голос не учитывался. Про задолженность ему ничего не известно. На собрании предъявлялись отчеты, задолженности не имелось. Исполнение пункта 12.2.1 договора соответствовало на тот момент о финансовой возможности. Выяснялся ли вопрос, за счет каких средств будет исполняться договор, он не помнит. Велись ли какие-либо переговоры с банком «Солидарность», он не помнит. Все протоколировалось, протокол вела ФИО12 обычно. Отчеты у них не принято подавать. Приходил протокол и все. Предполагает, что ФНПР прочитало протокол от 19 января 2007 года после собрания. После собрания протоколы присылаются им. Он с ними не знакомится. Обсуждались ли акты ревизионной комиссии, финансовый отчет, он сказать не может. Были ли убытки, долги у санатория, он сказать не может, если только незначительные.

Про ООО «Наше время» ему ничего не известно. Когда было начато строительство домиков, он не знает. Ему приобрести домики не предлагали.

Считает, что в результате продажи земельного участка, ниже рыночной стоимости, право на отдых не нарушено.

Показаниями свидетеля ФИО44, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2009 году она работала техником по инвентаризации строений и сооружений Алексинского отделения Тульского филиала ФГПУ «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 14 апреля 2009 года она на основании заключенного договора с санаторием Егнышевка, совместно со ФИО45, проводила инвентаризацию шести незавершенных строительством домов и двух фундаментов. Стены у домов были из бруса, рабочие только производили строительство. Им был представлен пакет документов на строительство, но какой, она уже сейчас не помнит. Они производили замеры объектов, изготавливали один паспорт на все объекты. Кто был представителем от Егнышевки, она не помнит.

В 2014 году она вновь для проведения инвентаризации выезжала на туже территорию, заявители были уже физические лица. Они выезжали на осмотр одного домика завершенного строительством. В 2014 году участок был огорожен, построен дом, было указано, что домик сезонный для отдыха, были все условия.

Показаниями свидетеля ФИО44, допрошенной в ходе предварительного следствия 06 апреля 2016 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что 27.01.2009 в Алексинское отделение Тульского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» поступила заявка от и.о. директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» ФИО6, согласно которой необходимо было провести первичную инвентаризацию объектов незавершенного строительства (8 домиков и 2 фундамента), расположенных на земельном участке, принадлежащем Санаторию. С ней при инвентаризации участвовала и.о. директора ФИО6, о чем в абрисах имеется запись и ее подпись.

Какой-либо проектно-сметной документации по объектам им предоставлено не было. Были только разрешение на строительство 29 домиков, правоустанавливающая документация Санатория, договор уступки прав требования. Что касается типов домов, то можно сказать, что они были типовыми- строительный материал был один, различались дома несколько планировкой и площадью. Процент готовности домиков был следующий: лит Ц- 45%, лит 1Ц – 51,5%, лит 2Ц- 85%, лиц 3Ц и 4Ц – фундамент 2%, лит 5Ц – 59%, лит 6Ц – 72%, лит 7Ц – 47,5%, лит 8Ц – 70,5%, лит 9Ц- 95%.

Позднее в марте-апреле 2013 году в Алексинское отделение Тульского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» обратились физические лица, как стало позднее известно, собственники 4 домиков, расположенных на земельном участке Санатория, ранее по которым ею и ФИО45 проводилась инвентаризация. На момент проведения новой инвентаризации по лит 1Ц, 2Ц, 3Ц, 5Ц готовность у данных объектов была 100%. Данную инвентаризацию проводила она (Лит 1Ц) и ФИО46 (2Ц, 3Ц, 5Ц). При проведении данной инвентаризации присутствовали собственники данных домиков, с кем были заключены договора на проведение инвентаризации этих домиков, также подписывали абриса (т.8 л.д.57-60).

Свидетель ФИО44 оглашенные показания подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО47, данными в судебном заседании, из которых следует, что она занимает должность заведующей финансово-экономическим отделом – главного бухгалтера профсоюзов работников химических отраслей промышленности с 2005 года. Она не является участником Общего собрания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

Со слов коллег ей известно, что на очередном совещании летом 2008 года Каенков И.А. предложил всем приобрести домик и земельный участок. Со слов ФИО26 ей стало известно, что строились дома для семейного отдыха в санатории Егнышевка, нужно было расплачиваться за строительство, но кредит санаторию не дали. Поэтому было предложено участвовать в финансировании строительства с последующим выкупом домиков и земельных участков. Она обратилась за разъяснением к ФИО35, которая пояснила, что деньги нужны не маленькие, чтобы частично возместить то, что потрачено. Со слов ФИО35 и ФИО36 она знает, что банк «Солидарность» отказал в выдаче кредита санаторию. До этого она о строительстве ничего не знала.

Ей предлагали участвовать в комиссии Исполкома ТФП по проверке в 2013 году обществ, но она отказалась, так как считает, что проверку должны проводить специалисты.

Продажей земельного участка ее право на отдых не нарушено. Полагает, что строительство домиков необходимо было производить, так как необходимо расширять санаторий.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2007 года она входила в состав Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». В 2013 году комиссия Исполкома ТФП проводила проверку всех здравниц, чтобы понять, как работают здравницы. Финансовое положение вызывало тревогу, здравница «Егнышевка» всегда работала с прибылью. Конкретно претензии к деятельности Каенкова И.А. не было, были общие вопросы. Комиссия была из 10 человек, но выезжали не все. В ходе проверки запрашивали документы, просматривали протоколы, бухгалтерские документы. По документам увидели, что санаторий «Егнышевка» не смогла рассчитаться за строительство летних домиков. Когда смотрели документы, Дудченко Л.П. уже не работала. Также по документам она увидела, что санаторий не смог рассчитаться за строительство 10 домиков с подрядчиком и в счет долга был передан земельный участок. Она на собраниях не участвовала, когда обсуждались данные вопросы. Также в ходе проверки они проверяли договор подряда, который подписала директор Дудченко Л.П. Была ли смета к договору подряда, акты выполненных работ, она не помнит. Протоколы собраний от 19 ноября 2007 года она увидела только в ходе проверки комиссии, но она участие в данных собраниях не принимала. Обычно избрание Совета директоров происходило в начале марта-апреле каждого года, почему в Егнышевке собрание было в ноябре 2007 года, сказать не может.

На заседании 27 августа 2008 года возможно она присутствовала.

По итогам проверки деятельности здравниц была составлена справка, которую она подписала? каких-либо замечаний у нее не было. Она не помнит говорила Ларичевой О.В. о том, что Дудченко Л.П. подписывала все документы под давлением Каенкова И.А.

Пояснила, что в декабре 2016 года проводилось заседание Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в котором она принимала участие. На данном заседании решался вопрос о поручении Почуеву Ю.И. участвовать по уголовному делу. Из ФНПР было получено письмо о согласии. Все, кто указан в протоколе, присутствовали, посторонних лиц не было.

Полагает, что тяжкие последствия для санатория не произошли в связи с продажей земельного участка. Ее право на отдых не нарушено.

Показаниями свидетеля ФИО3, допрошенной в ходе предварительного следствия 20 мая 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 07 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года комиссией Исполкома ТФП была проведена проверка финансового положения обществ, участником которых являлась ТФП.

Причиной проверки явилось тревожное финансовое положение ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож», ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», ООО «Санаторий курорт «Краинка», ООО «Санаторий (курорт) «Алексин-Бор», которые на протяжении ряда лет работали с убытком. Также одним из оснований проверки были существенные претензии к деятельности председателя ТФП Каенкова И.А., который самовольно вмешивался в дела коммерческих организаций, участником которых являлся ТФП; нерационально расходовал денежные средства ТФП; предоставлял членам Исполкома недостоверную информацию по имущественным вопросам; зачастую просто игнорировал и не исполнял решения Исполкома и Совета ТФП.

В состав комиссии Исполкома ТФП вошли она, ФИО25, ФИО26, ФИО2, Ларичева О.В., ФИО27, ФИО28, ФИО10, ФИО29, ФИО30, ФИО31 и ФИО32

Проверка проводилась согласно утвержденному графику, с выездом на места, изучением соответствующих финансовых и иных документов. Работа комиссии носила открытый характер.

В ходе проверки были выявлены значительные нарушения, которые подробно описаны в справке комиссии по изучению и анализу финансового положения хозяйственных обществ ТФП.

Самым существенным нарушением со стороны Каенкова И.А., по ее мнению, который был выявлен в ходе проверки Исполкомом стал факт отчуждения земельного участка в пользу ООО «Наше время».

Комиссией Исполкома установлено, что в ноябре 2007 года Каенков И.А. дал указание директору данного Общества — Дудченко Л.П. заключить с ООО «Наше время» невыгодный и заведомо невыполнимый для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» договор подряда на строительство домов для семейного отдыха стоимостью 137 254 830 рублей, который завизировал своей подписью.

Согласно договору подряда от 19 ноября 2007 года, ООО «Наше время» было обязано выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству 10 объектов недвижимости (жилых домов для семейного отдыха), по адресу: <адрес>, территория ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Срок выполнения первого этапа строительства — строительство 10 жилых домов для семейного отдыха с необходимыми инженерными коммуникациями — не позднее 26 ноября 2008 года, срок выполнения второго этапа (окончание работ) — 26 ноября 2010 года.

Далее Договор содержал очевидно невыгодные для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» условия. Так п. 12.2.1 Договора предусмотрено, что если сумма задолженности заказчика (ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка») за выполненные работы превысит 7% общей стоимости работ, что составляет 9 607 838 рублей, и она не будет в полном объеме погашена заказчиком в течение 7 дней после требования подрядчика, то это приравнивается сторонами к отказу от оплаты, что влечет последующее прекращение подрядных отношений. В таком случае возведенные объекты (независимо от степени строительной готовности) остаются в собственности подрядчика и на заказчика возлагается обязанность предоставить подрядчику в собственность за плату по цене приобретения единый земельный участок, занятый возведенными и запроектированными объектами.

Подписывая соглашения и договоры, направленные на передачу ООО «Наше время» земельного участка размером 6.1 га директор ООО «Наше время» не мог не знать о вышеуказанных фактах.

Договор подрядных работ, заключенный с ООО «Наше время», исходя из стоимости работ и размера Уставного капитала ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», безусловно относился к крупным сделкам, которая не была одобрена Общим собранием участников Общества.

Впоследствии как было установлено комиссией Исполкома Каенков И.А. подписал фиктивный протокол заседания Совета директоров от 27 августа 2008 года, содержащий недостоверные сведения о наличии у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» перед ООО «Наше время» задолженности по договору подряда в сумме 10 674 144 рубля. Никакого заседания по данному вопросу не было.

Смета по договору подряда не составлялась, акты приемки выполненных работ; счета на оплату выполненных работ в бухгалтерию ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» не направлялись. Сумма данной задолженности была взята огульно, оснований для оплаты в адрес ООО «Наше время» не было, так как никакие акты выполненных работ не составлялись, подрядные работы в полном объеме выполнены не были.

Ни директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., ни председатель Тульской Федерации профсоюзов Каенков И.А. по обстоятельствам заключения и исполнения вышеуказанного договора подряда членов Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в известность не ставили.

Кроме того, председатель Тульской Федерации профсоюзов Каенков И.А. по обстоятельствам заключения и исполнения вышеуказанного договора подряда Исполком Тульской Федерации профсоюзов, членом которого она является с мая 2000 года, не информировал.

Проверкой было установлено, что 19 ноября 2007 председателем ТФП Каенковым И.А. через директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. был заключен договор подряда с ООО «Наше время» на строительство 10 жилых домов для семейного отдыха. Директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. и директором ООО «Наше время» ФИО4 был составлен календарный график, где указаны контрольные сроки выполнения определенных работ.

Члены Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» решения о строительстве не принимали, сметы и графики выполнения работ не видели. Сметы на десять летних домов для семейного оздоровления в документах не имеется.

По протоколу Совета директоров от 27 августа 2008 года работы по строительству первого этапа 10 (десять) срубов под крышу завершены. В то же время фактически построено 8 срубов.

За ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», якобы, числилась задолженность в сумме 10674144 рубля, которую Общество, якобы, не имело возможности погасить, в связи с чем необходимо было передать землю ООО «Наше время», на которой были возведены домики за крайне низкую цену. Однако никакого собрания с вынесением на обсуждение данного вопроса не было. Несмотря на это без разрешения соответствующих профсоюзных органов земельный участок был продан. В итоге здравница утратила 6,1 га земли, продав ее по крайне низкой цене, практически безвозмездно. Впоследствии один из построенных на участке земли, ранее принадлежавшем ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» домов приобрел себе в собственность Каенков И.А.

При беседе с Дудченко Л.П., последняя пояснила, что Каенков И.А. сообщил ей о сложившейся задолженности, невозможности ее погашения и дал указания расторгнуть с ООО «Наше время» договор подряда. Дудченко Л.П. поверила Каенкову И.А. и, полагая, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» действительно имеется заложенность перед ООО «Наше время», после получения указаний от Каенкова И.А. подписала соглашение о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007, датированное 30 октября 2008 года и соглашение о прекращении ранее возникших обязательств из договора подряда от 19 ноября 2007 года, датированное 05 ноября 2008 года.

По обстоятельствам заседания 27 августа 2008 года Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и оформлению протокола указанного заседания пояснила, что на данном заседании она участия не принимала, вопросов по строительству 10 (десяти) жилых домов для семейного отдыха и освоению источника минеральной воды она ни с кем и никогда не обсуждала. Решения по отчуждению отведенного под застройку земельного участка с кадастровым №, площадью 61075-216 кв.м., по цене приобретения 467132 рубля 14 копеек, находящегося по адресу: <адрес>, а также подписания Соглашения и пакета документов, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных для ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» данным Соглашением, в том числе договора купли-продажи вышеназванного земельного участка и акта приема-передачи, с поручением оформления указанных документов директору ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. она не принимала. Протокол заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 27 августа 2008 года она впервые увидела в ходе работы комиссии Исполкома ТФП в октябре-ноябре 2013 года.

По результатам проверки была составлена справка, в которой были отражены выявленные нарушения.

По ее мнению, Дудченко Л.П. не могла принять единолично решение о заключении договора подряда на 137 миллионов рублей, о расторжении данного договора и заключении договора купли-продажи земельного участка в 6 га за 400 000 рублей. Полагает, что это было сделано Дудченко Л.П. по указанию Каенкова И.А.

Общие собрания проводятся только 1 раз в год примерно в апреле-мае каждого года, где обсуждаются итоги работы здравниц за предыдущий год и планы на текущий год. Никаких дополнительных собраний никогда не проводится. То есть никаких заседаний, общих собраний по вопросам о строительстве домиков для семейного отдыха на территории ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» или о расторжении договора подряда и продажи земельного участка ООО «Наше время» не было. Данные протоколы фиктивные (т.7 л.д.146-155).

Свидетель ФИО3 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что следователь записывала показания за ней, давления на нее никто не оказывала, она показания читала и подписывала, замечаний не имела.

Показаниями свидетеля ФИО32, данными в судебном заседании, из которых следует, что она с 2005 года состоит в должности председателя Тульской областной организации профсоюзов работников строительства ПСМ с 2005 года.

Пояснила, что она в 2013 году входила в комиссию Исполкома ТФП, которая проводила проверку работы здравниц ТФП. С 2014 года она входит в Совет директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». В здравницах были убытки и решили повести поверку. Проверяли все санатории. Претензий к деятельности Каенкову И.А. не было.

Во время проведения проверки она не помнит, ездила она в Егнышевку или нет.

Комиссией Исполкома в ходе проверки было установлено, что продан земельный участок площадью 6га по цене ниже рыночной стоимости. Знает, что ООО «Наше время» выполнило строительство домиков, но у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» не хватило средств расплатиться за строительство.

О сумме долга санатория перед подрядчиком в размере 10 000 000 рублей она узнала в ходе проверки. О том, что в санатории в 2007 году шло строительство домиков, она не знала. Знали ли кто еще из членов Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» о том, что в санатории идет строительство домиков, сказать не может. В ходе проверки с директором Дудченко Л.П. члены комиссии и она не общались.

Договор подряда, протоколы заседаний от 19 ноября 2007 года и от 27 августа 2008 года не изучала, другие члены комиссии может и видели эти документы.

По итогам проверки комиссии была составлена справка, которую она подписывала. Выводы в справке были сделаны на основании документов, которые изучали члены комиссии. О том, решался ли вопрос о получении кредита санаторием, ей ни чего не известно. Про ООО «Наше время» ей ничего не известно.

Санаторий «Егнышевка» всегда был прибыльный. Она принимала участие в ревизии в 2009 году. Финансовая возможность расплатиться с задолженностью в 2008 году была, 15 000 000 рублей можно было бы направить на погашение долга.

В 2016 году проходило собрание Совета директоров. Присутствовали все, кто указан в протоколе, посторонних не было. На данном собрании решался вопрос о представительстве в суде по уголовному делу.

Считает, что если бы продали земельный участок по рыночной цене, то деньги пошли бы на развитие санатория и путевки могли быть льготные. Этим ее право на отдых нарушено.

Показаниями свидетеля ФИО32, допрошенной в ходе предварительного следствия 09 сентября 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 07 октября 2013 года по 13 ноября 2013 года комиссией Исполкома ТФП была проведена проверка финансового положения обществ, участником которых являлась ТФП.

Ей ничего не известно об ООО «Наше время», ее руководителе, его отношениях с Каенковым И.А. В ходе проведения проверки, ею в том числе, были сделаны следующие выводы:

-договор подряда не имел в качестве приложения (его наличии прописано в Договоре) даже приблизительной сметы расходов, что свидетельствует о том, что стороны не имели экономического интереса в исполнении договора (ни один подрядчик не стал бы приступать к работам такой стоимости без согласования сметы);

-основанием для оплаты отдельных этапов работ должны были быть: уведомление об окончании отдельного этапа работ; акты приемки выполненных работ; счета на оплату выполненных работ; при наличии задолженности требование об уплате (все эти документы ООО «Наше время» не составлялись, в бухгалтерию ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» не направлялись);

-работы по возведению 10 домиков для отдыха в полном объеме к 27 августа 2008 г. выполнены не были; подрядные работы были окончены сразу после того как сумма затрат превысила 10 млн. руб., что давало основание для расторжения договора.

По обстоятельствам исполнения сторонами указанного договора подряда ей также ничего не известно. Ни директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., ни председатель Тульской Федерации профсоюзов Каенков И.А. по обстоятельствам заключения и исполнения вышеуказанного договора подряда членов Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в известность не ставили.

Проверкой было установлено, что 19 ноября 2007 председателем ТФП Каенковым И.А. через директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. был заключен договор подряда с ООО «Наше время» на строительство 10 жилых домов для семейного отдыха. Директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. и директором ООО «Наше время» был составлен календарный график, где указаны контрольные сроки выполнения определенных работ.

Как следовало из объяснений Дудченко Л.П., Каенков И.А. сообщил ей о сложившейся задолженности, невозможности ее погашения и дал указания расторгнуть с ООО «Наше время» договор подряда. Как пояснила Дудченко Л.П., она поверила Каенкову И.А. и, полагая, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» действительно имеется заложенность перед ООО «Наше время», после получения указаний от Каенкова И.А. подписала соглашение о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007, датированное 30 октября 2008 года и соглашение о прекращении ранее возникших обязательств из договора подряда от 19 ноября 2007 года, датированное 05 ноября 2008 года.

По результатам проверки была составлена справка, в которой были отражены выявленные нарушения.

По ее мнению, Дудченко Л.П. не могла принять единолично решение о заключении договора подряда на 137 миллионов рублей, о расторжении данного договора и заключении договора купли-продажи земельного участка в 6 га за 400 000 рублей. Полагает, что это было сделано по указанию Каенкова И.А. (т.7 л.д.211-218).

Свидетель ФИО32 оглашенные показания подтвердила, пояснила, что если она подписала протокол, то значит давала тогда такие показания, тогда помнила все, не врала.

Показаниями свидетеля ФИО27, данными в судебном заседании, из которых следует, что она состоит в должности председателя Тульской областной организации общественного объединения Всероссийский электропрофсоюз с 2000 года, является членом Совета директоров санатория «Краинка». В состав Совета директоров санатория «Егнышевка» она не входила.

В октябре 2013 года проводилась проверка работы здравниц, которые входили в ТФП, она была членом комиссии.

В ходе проверки решение Совета директоров они видели от 2007 года. Было решение собрания. Но члены комиссии ФИО3 и ФИО2 говорили, что они участия в собраниях не принимали. Смотрели договор подряда. Не все нормально было по цене сделки. Членам комиссии показали протоколы, договор подряда и договор купли –продажи земельного участка, но не показали акты выполненных работ, сметы к договору подряда. Договор подряда не был завизирован юристом ТФП, хотя это должно было быть обязательно.

Члены комиссии знали о стройке домиков в санатории, Каенков И.А. их информировал. Позже им было предложено купить эти домики. Ей известна сумма в договоре подряда- 137 000 000 рублей. Санаторий «Егнышевка» единственный санаторий всегда работал и работает с прибылью и возможно при получении кредита мог достроить дома.

Стройку домиков остановили, так как не было денег. Комиссия отметила, что есть вопросы по цене. Директор должна поставить в известность Совет директоров о задолженности. В справке этого нет. В ходе проверки они приезжали все вместе, смотрели территорию. Она контактировала с главным бухгалтером, с Дудченко Л.П. не общалась.

После проверки была составлена справка, которую она изучала, согласилась и поставила подпись.

Полагает, что Дудченко Л.П. не могла одна принять решение на подписание договора подряда, только собрание участников. Каенков И.А. подписывал документы, оспорить сложно, но Совет директоров должен дать согласие. Если бы на Дудченко Л.П. было давление, то у нее была возможность обратиться в Исполком. На комиссии вопрос о возврате земельного участка не ставился. Цель проверки был разработка плана развития здравницы.

Директор должен выполнять решение Совета директоров и руководствоваться Уставом и контрактом. В 2010 году она отдыхала в санатории «Егнышевка», в тот момент ее право на отдых не было нарушено в связи с отчуждением земельного участка. Если бы продолжалось строительство, были бы кредиты.

Показаниями свидетеля ФИО27, допрошенной в ходе предварительного следствия 17 сентября 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что как следовало из объяснений Дудченко Л.П., Каенков И.А. сообщил ей о сложившейся задолженности, невозможности ее погашения и дал указания расторгнуть с ООО «Наше время» договор подряда.

Полагает, что действия Каенкова И.А. носили систематический противоправный характер. Полагает, что его действия были направлены на получение выгоды для себя. Каенков И.А. явно выходил за пределы своих полномочий, чем причинял ущерб как ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», так и другим коммерческим организациям, которые были учреждены ТФП и ФНПР.

Дудченко Л.П. под влиянием Каенкова И.А. нарушила свои должностные обязанности и Устав Общества (т.7 л.д.219-227).

Свидетель ФИО27 оглашенные показания в части того, что она беседовала с Дудченко Л.П. не подтвердила. Пояснила, что она с ней не разговаривала, кому Дудченко Л.П. поясняла все обстоятельства она сказать не может. Она поверила следователю, что все записано верно и подписала протокол.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является председателем Тульской областной организации «Российский профсоюз работников текстильной и легкой промышленности». Она не входила в состав Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка».

В 2013 году комиссия Исполкома ТФП проводила проверку работы здравниц, в которой она принимала участие. Проверяли имущество Тульской федерации профсоюзов. Проверка проводилась не только в отношении ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Лично она не выезжала в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», с Дудченко Л.П. не беседовала, беседовал с ней кто-то из членов комиссии, но кто пояснить не может.

Нарушения в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» были выявлены в отношении земельного участка. Члены комиссии проверяли, обсуждали документы, какие указаны в справке. Комиссия после изучения всех документов пришла к выводам, которые указаны в справке. Данную справку она подписала и подтверждает ее. Она подписала справку на основаниях тех сведений и документов, которые представили другие участники комиссии. Сама она в Егнышевку не выезжала, члены комиссии, которые выезжали туда, привозили документы, которые потом изучались комиссией. О строительстве домиков в санатории она ни чего не знает, а о долге санатория узнали все в ходе проверки комиссии.

Комиссией изучался протокол заседания Совета директоров от 27 августа 2008 года. ФИО3 говорила о том, что она на этом заседании не присутствовала. Полагает, что раз она не присутствовала, значит этого заседания не было.

В 2013 году на одном из совещаний Исполкома Каенков И.А. сказал, что есть возможность желающим приобрести дом и земельный участок за 1 млн. рублей в Егнышевке. Ее этот вопрос не интересовал, поэтому подробностей покупки дома и земельного участка пояснить не может.

Показаниями свидетеля ФИО26, данными в судебном заседании, из которых следует, что является председателем обкома Росхим ТФП. В члены Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» он не входил.

В 2013 году было решено проверить здравницы, которые входили в состав ТФП, для этого Исполкомом была создана комиссия, в которую он вошел. Он не принимал участие в проверке по ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», не выезжал туда. На заседании комиссии ФИО3 и ФИО2, которые проверяли Егнышевку, представляли документы, которые ими были истребованы от санатория и докладывали о том, что на земельном участке санатория незаконно были построены домики, а в последствии этот земельный участок санаторием был продан. Также на комиссии говорили о том, что у санатория Егнышевка был долг, но письменного решения о получении кредита санаторием не принималось. В ходе проверки говорили о договоре подряда, но он его не видел.

По итогам проверки была составлена справка, с которой он был полностью согласен и подписал ее.

Еще до строительства домиков в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» на одном из заседаний Каенков И.А. предлагал построить дом и приобрести земельный участок. Говорил о цене 1 или 2 млн. рублей, но никто не согласился.

Вопрос о строительстве домиков для семейного отдыха в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Каенков И.А. поднимал раньше на заседаниях Исполкома, он его идею поддерживал, так как необходимы были дополнительные места для отдыхающих в санатории. Каенков И.А. говорил, что строительство будет вестись на деньги ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Но все это обсуждалось устно, какого-либо решения в письменном виде не принималось по этому вопросу.

В ходе проверки он с Дудченко Л.П. и Каенковым И.А. не общался. В состав комиссии входили все перечисленные в справке. ФИО28 и ФИО30 справку изучали, а если их подписи нет, значит не присутствовали.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в судебном заседании, из которых следует, что он являлся учредителем и директором ООО «Наше время». Его заместителем был ФИО5 Основным видом деятельности ООО «Наше время» была реклама на радиостанции. Примерно в 2007 году возможности заниматься рекламой практически не стало и они начали искать новую работу. Решили заниматься строительством.

Примерно осенью 2007 года ФИО5 ему сказал, что есть возможность сотрудничать с санаторием Егнышевка, который хотел на своем участке построить домики для отдыха. Он не возражал, так как у них на счетах были свои денежные средства в размере 10 млн. рублей.

До начала строительства он Каенкова И.А. и Дудченко Л.П. не знал. Директора банка «Солидарность» ФИО13. знал, это родственник ФИО5 и жена ФИО48. являлась одним из учредителей ООО «Наше время».

ФИО5 занимался строительством. Предметом договора было строительство домиков, первой и второй очереди. В первую очередь необходимо было построить 10 домиков, а затем все остальное. Ему ФИО5 принес напечатанный договор подряда, который был составлен в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка». Вначале был один договор о намерении, а потом основной договор подряда. Они с ФИО5 добавили 1 пункт, в котором было условие, что ООО «Наше Время» за свой счет проводит экспертизу, проводит коммуникацию, строит 10 домиков и это их собственность, а в случае разрыва отношений, отказа от оплаты, земельный участок переходит ООО «Наше Время». Договор они перепечатали и ФИО5, по его предположению, отвез его в санаторий на подпись директору Дудченко Л.П. При этом от ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» никто не присутствовал. Договоров было два экземпляра, которые он подписал первым. После этого он выдал ФИО5 доверенность и он занимался всем ходом строительства. Со стороны санатория договор подряда был подписан директором Дудченко Л.П., со стороны санатория возражений о внесении в договор подряда дополнительных условий не было. Чья третья подпись стоит на договоре подряда, он сказать не может. Целью заключения договора подряда со стороны ООО «Наше время» было вложение денежных средств и получение прибыли.

На какую сумму был договор подряда и была ли смета на строительство, он сейчас не помнит.

Проектную документацию на строительство домов они делали на свои деньги. Строительство домов шло в период с 2008 по 2009 годы. Как было установлено договором подряда, денежные средства на строительство домов вкладывало ООО «Наше время». Он подписывал несколько актов выполненных робот в двух экземплярах, которые отвозил затем ФИО5 в санаторий Егнышевка. В основном строительством домов занимался ФИО5 по доверенности, который и подписывал все документы.

В 2008-2009 году ФИО5 сообщил ему, что построено 8 домов и два фундамента, но у санатория Егнышевка нет денег на оплату данной работы. ООО «Наше время» на тот момент уже потратило на строительство более 20 млн. рублей, так как надо было рассчитываться за строительство с субподрядчиками. Было принято решение приостановить строительство. В период строительства оформлялись все акты выполненных работ, которые подписывал и он, и ФИО5, в двух экземплярах и которые отвозили на подпись директору санатория Дудченко Л.П.

Обращалось ли ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» за кредитом, не знает.

Каким образом в ООО «Наше время» оказался протокол №3 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 19 ноября 2007 года, он сказать не может, его мог привести ФИО5

После отказа ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» произвести оплату по договору подряда строительства домов, был составлен договор купли-продажи земельного участка и на счет санатория ООО «Наше время» перечислило денежные средства в полном объеме.

После этого ФИО5 стал оформлять дома и межевать земельный участок. Договоры купли-продажи готовил ФИО5 Начали продавать домики, цена которых зависела от земельного участка, его площади и процента застройки дома. Каенков И.А. приобретал домик одновременно с другими покупателями. Все домики продавали практически по одной цене и Каенков И.А. никакой выгоды не мог извлечь. Всего продали 8 домиков. До настоящего времени ООО «Наше Время» пытается реализовать оставшийся земельный участок, но спроса нет. На данной земле нельзя заниматься сельскохозяйственной деятельностью, он только для семейного отдыха. Жилой дом можно построить только, если перевести землю в другую категорию. ООО «Наше Время» все обязательства перед ООО «Санаторий «Егнышевка» выполнило в полном объеме, все оплатило.

Показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в ходе предварительного следствия 13 августа 2015 года, оглашенными в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что договор подряда от 19.11.2007 с условием о возможном выкупе земельного участка в случае неисполнения обязательств ООО «Егнышевка» по оплате работ был подготовлен ФИО5

На момент договора смета была, однако приложение сметы к договору не является его обязательным условием. Общая сумма, указанная в смете, приведена в договоре (т.7 л.д.190-196).

Свидетель ФИО4 оглашенные показания подтвердил и пояснил, что условие о возможном выкупе земельного участка в договор подряда готовил ФИО5

В ходе дополнительного допроса свидетель ФИО4 пояснил, что он принимал участие в производстве обыска ООО «Наше Время» летом 2015 года.

Также в обыске принимали участие следователь ФИО34, сотрудник ФСБ и две девушки понятые. Адвоката следователь попросила удалиться. ФИО5 был, его попросили удалиться, потом опять пришел в конце обыска. Все документы, которые были в офисе и интересовали следователя, были изъяты. Все документы, которые касались ООО «Наше время» и санатория Егнышевка находились в одной коробке, там находились и проектная документация на строительство домиков и сметы. Почему следователь их не изъяла, сказать не может.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в судебном заседании, из которых следует, что ООО «Наше время» было учреждено в 2002 году. Он работал заместителем директора с 2004 года по 2011 год. ООО «Наше время» было создано для получения чистоты радиовещания, занималось изготовлением программ, роликов, реклам до 2007 года. Учредителями ООО «Наше время» являлись ФИО48., ФИО19, ФИО49, которая впоследствии вышла из числа учредителей. ФИО48. его супруга, а ФИО13. ее родной дядя. В дальнейшем ООО «Наше время» занялось строительством. У него имеется очень большой опыт в области строительства. В 2007 году он обратился к ФИО13. по поводу поиска работы и возник разговор в отношении ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». ФИО13. обещал договориться. После этого ему было предложено заняться строительством домиков на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». До начала сотрудничества, ФИО13. представил ему Каенкова И.А. как главного в профсоюзе - председателя общественной организации «Тульская Федерация профсоюзов». С Каенковым И.А. переговоры по поводу строительства домиков не велись. Он поехал в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» к директору Дудченко Л.П. и возник проект домиков для семейного отдыха. Его инициатива состояла лишь в том, чтобы получить работу.

Проектные работы выполнял ООО «Проект экспертиз», с которым был заключен договор поручения с заказчиком ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». ООО «Наше время» стороной заказчика не являлось. Проект был на домики для семейного отдыха в количестве 28 на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Договор был заключен на сумму 136 000 000 рублей, которая была определена проектирующей организацией на два этапа. Договор подряда был типовой. Договор подряда составлял он и являлся представителем генподрядной организации. Он показывал договор подряда от 19 ноября 2007 года Дудченко Л.П. и своему директору. В договор подряда он внес пункт, в котором было указано, что в случае неисполнения обязательств со стороны санатория «Егнышевка» по оплате выполненных работ, будет возможность выкупить земельный участок в качестве обеспечительной меры. Сумму в 10 000 000 рублей, которая указана в договоре подряда, установило ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и поэтому она была внесена в договор подряда.

На счете ООО «Наше время» имелись денежные средства на строительство домиков в размере 15 000 000 рублей.

В 2008 году началось строительство. Строительством домиков занимались субподрядчики, договоры с которыми заключало ООО «Наше время», так как своих рабочих по строительству у них никогда не было. ООО «Наше время» исполняло функции генподряда.

Он передавал Дудченко Л.П. акты приемки-передачи выполненных работ согласно графику, счета на оплату, но куда Дудченко Л.П. их дела, он сказать не может. Вторых экземпляров этих документов у него нет.

В 2008 году строительство домиков было прекращено из-за отсутствия денежных средств у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Строительство домиков на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» прекращалось постепенно, поэтапно, так как прекратить строительство сразу было невозможно. В 2009 году домики были оформлены как незавершенное строительство, а земельный участок был продан санаторием ООО «Наше время». Земельный участок продавался по цене не выше стоимости приобретения. Он подавал директору санатория Дудченко Л.П. акт приемки-передачи выполненных работ на сумму 1300000 рублей, так как надеялся, что им еще дадут денег на финансирование строительства. Обращалась ли Дудченко Л.П. в банк за получением кредита, она сказать не может.

В договоре подряда от 19 ноября 2007 года кроме его подписи и Дудченко Л.П. стоит подпись Каенкова И.А. К данному договору была приложена какая-то документация, но сейчас он уже не помнит какая.

Копии протокола общего собрания и протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» поступили в ООО «Наше время» вместе с договором подряда. От Каенкова И.А. он не получал протокол Общего собрания участников ООО «Санатории (курорт) «Егнышевка» №3 от 19 ноября 2007 года. Он получил его только вместе с договором, переданным Дудченко Л.П. Протокол заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года был вместе с договором купли-продажи, который он получил от Дудченко Л.П.

Договор подряда в ООО «Наше время» принес он. Договор был составлен в трех экземплярах. Один экземпляр договора хранится в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», а два других были у него. Экземпляр его договора до сих пор хранится в ООО «Наше время». Смета находится вместе с договором. Акт-приемки выполненных работ возможно уничтожен, так как все первичные документы хранятся пять лет. Заключая договор подряда, он не проверял на это полномочия Дудченко Л.П. Общая сумма затрат, понесенная ООО «Наше время» на данном объекте, примерно 20 000 000 рублей. Данная сумма прошла по бухгалтерии их организации и по банку.

Кто готовил договор уступки от 19 апреля 2009 года он не помнит, возможно он. Как представлялись документы в регистрационный центр города Алексина, он не помнит. Подготавливал ли он соглашение от 30 октября 2008 года о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года, он не помнит. Он готовил соглашение о передаче в собственность ООО «Наше время» земельного участка от 05 ноября 2008 года, заключенное между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и ООО «Наше время». Протокол разногласий от 22 апреля 2009 года к Договору уступки прав требований от 19 апреля 2009 года, договор купли-продажи земельного участка от 20 апреля 2009 года, возможно готовил он. Если все вышеперечисленные документы он составлял, то он их передавал Дудченко Л.П.

Они намеревались, но не обратились в Арбитражный суд с иском к ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» о взыскании с суммы подряда выполненных ими работ, так как ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка предложило им выполнить пункт, указанный в договоре о продаже земельного участка. На земельном участке, когда они приступили к строительству домиков, была помойка, находился разрушенный ангар, кузня, там было полное запустение. Находились полуразрушенные сараи, которые были видны из окон отдыхающих и портили весь вид. Данная местность была болотистой. На сегодняшний день кадастровая стоимость данного земельного участка составляет около 6 000 000 рублей.

Земельный участок, перешедший к ООО «Наше время», размежевали, надеялись найти инвестора, но так и не нашли, продать его также не смогли, так как он бесперспективный. На тот момент экономическая ситуация была плохой, поэтому интереса ни у кого это предложение не вызвало, так как данная земля относится к категории земель особо охраняемых. Перевести эти земли в категорию сельскохозяйственных земель или земель ИЖС невозможно, и им в переводе земель было отказано. Искали покупателей 8 домиков. Каенков И.А. пришел в ООО «Наше время» и спросил о покупке домика. У Каенкова И.А. при приобретении домика и земельного участка никакой разницы в цене по сравнению с другими покупателями не было. Он приобрел домик и земельный участок не по заниженной цене.

ООО «Наше время» прибыль от строительства не получила. Они предлагали купить домики посредством размещения рекламы, предлагали банкирам, каким-то частным лицам. Недостроенные домики спросом не пользовались, если бы пользовались, то он бы себе этот дом не купил.

Цель заключения договора подряда одна – заработать. ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», заключая договор подряда, обещало, что заплатит им.

По всем вопросам строительства домиков на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» он общался с директором санатория Дудченко Л.П.

Отчуждение земельного участка ООО «Наше время» было произведено в рамках гражданско-правового договора и никаких нарушений не было. Передача недостроенных домиков ООО «Наше время» было произведено на основании пункта договора подряда.

Домиков в санатории по договору подряда было возведено 8, а коммуникаций было проложено на 10 домиков, все выведено за границы первого этапа, так как планировали работу второй очереди строительства. Никакие коммуникационные работы ООО «Наше время» не проводило на момент строительства, только принимали работу по коммуникациям у подрядчиков. Продавали домики примерно за 2 500 000 рублей.

На момент составления условий договора о купли-продажи, он не знал цену земельного участка и не знал, что это была за земля.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в судебном заседании, из которых следует, что Дудченко Л.П. является ее матерью, которая с 1999 года по 2011 год занимала должность директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Она сама работала в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в должности заместителя директора по общим вопроса с 2006 года по 2011 год. 30 декабря 2008 года ее назначили на должность и.о. директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Она неоднократно исполняла обязанности директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в связи с длительностью заболевания Дудченко Л.П.

От Каенкова И.А. в 2007 году поступило официальное предложение о строительстве домиков для отдыхающих и на территории санатория стали подготавливать площадку для строительства домиков. Со слов Дудченко Л.П. ей известно, что данный вопрос обсуждался в коллективе на общем собрании. Место, выбранное под строительство домиков, было самым рациональным, так как рядом находилась вода, а также хотелось облагородить данную территорию для отдыхающих. Строительство велось на территории яблоневого сада. Договор на строительство домиков был заключен с ООО «Наше время», которые являлись подрядчиками. ООО «Наше время» рекомендовал Каенков И.А. Вероятно, что договор был заключен на застройку, но точно не помнит. К договору прилагалась проектно-строительная документация. Велись разговоры о том, что проект был составлен неудачно. Лично она смотрела проектно-строительные документы неосновательно и детально не изучала. Как велось строительство домиков, она видела, но данным вопросом не интересовалась, так как такой задачи перед ней не ставилось. Было построено три или четыре домика, также были возведены фундаменты, и дело уже шло к перекрытиям.

Когда закончилось строительство и в связи с чем, она не знает. Она со слов Дудченко Л.П. знала о наличии долга у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» перед ООО «Наше время». Обращалось ли в 2008 году руководство ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в банк для взятия кредита на строительство, ей неизвестно. Предлагал ли Каенков И.А. домики на продажу, она не помнит.

Она по просьбе Каенкова И.А., подготовленную бухгалтером ФИО38 папку с документами, в 2009 году отвезла в регистрационный центр. В данной папке находились все документы, необходимые для регистрации перехода права собственности на земельный участок к ООО «Наше время». По данному вопросу ее координировала Дудченко Л.П., которая самостоятельно подписать договор не могла, все свои действия она согласовывала с Каенковым И.А., который все курировал, давал согласие на подписание документов. Все это ей известно со слов Дудченко Л.П. На момент подписания договора подряда у Дудченко Л.П. была сломана нога и, возможно, Каенков И.А. позвонил ей по телефону, а затем подъехал к ней. Они обговорили все по договору подряда, по проектной документации, наверное, обсуждали условия договора. Она не может ответить, визировал ли данный договор Каенков И.А. После разговора с Дудченко Л.П., Каенков И.А. все одобрил. В данном вопросе основным являлся Каенков И.А., а также Совет директоров, на заседании которого рассматривался вопрос о заключении данного договора. Она на этом заседании не присутствовала. В 2009 году Дудченко Л.П. с Каенковым И.А. согласились заключить договор купли-продажи. Со слов Дудченко Л.П. ей известно, что Дудченко Л.П. самостоятельно ничего не решала. Согласие на заключение договора купли-продажи должен был дать Каенков И.А. и дал. Она видела протокол заседания Совета директоров, когда передавала документы на регистрацию в БТИ, но не читала его. Она видела договор подряда. Не знает, были ли акты выполненных работ, но знает, что Каенков И.А. приходил на стройку и что-то обсуждал со строителями. Документы по строительству находились в кабинете директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Почему их не было в бухгалтерии она не знает. Бухгалтер ФИО38 знала, что такие документы ведутся. Она не знает, была ли у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» финансовая возможность расплатиться с подрядчиками. Она на имя ФИО38 выдавала доверенность, согласно которой ФИО38 представляла интересы ООО «Санаторий «Егнышевка» при предъявлении документов на государственную регистрацию в БТИ. О строительстве домиков на территории санатория «Егнышевка» знали все, в том числе и ФИО38 Договор подряда от 19 ноября 2007 года, протокол заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года и от 27 августа 2008 года она видела, они лежали в кабинете Дудченко Л.П. Эти документы она смотрела неосновательно, обратила внимание на дату, на повестку дня и хорошо запомнила эти документы по датам. Указания Каенкова И.А. были на коллегиальной основе. В 2009 году, приезжая на Совет директоров в санаторий «Егнышевка», ее члены видели строительство домиков на территории и никаких вопросов по данному поводу не возникало. В 2010 году вопрос об отчуждении земельного участка и нанесение этим вреда ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», не поднимался. Собрание профсоюзного актива в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» проходило в 2009 году один раз. Бухгалтер ФИО38 знала, что земельный участок был продан ООО «Наше время», так как к балансу прилагалась пояснительная записка.

Показаниями свидетеля ФИО13., данными в судебном заседании, из которых следует, что с 1993 года он является директором Тульского филиала АПБ «Солидарность». Каенков И.А. являлся председателем Тульской федерации профсоюзов, а Дудченко Л.П. директором санатория ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», данные организации являлись клиентами банка «Солидарность». ООО «Наше время» также являлось клиентом данного банка. В состав учредителей ООО «Наше время» входили его племянница ФИО48. и ее муж ФИО5 Первоначально у ООО «Наше время» была радиостанция, затем с 2007 года ООО «Наше время» занималось строительством. Банк «Солидарность» их кредитовал. Ему известно, что ООО «Наше время» и санаторий «Егнышевка» заключили договор на строительство домиков. Примерно в 2007 году между ним и Каенковым И.А. по поводу строительства домиков на территории санатория «Егнышевка» состоялся разговор. Каенков И.А. искал организацию, которая могла бы построить дома. Он узнал у ФИО5, могла бы их организация взяться за строительство домков в санатории, тот согласился. Об этом разговоре он сказал Каенкову И.А. Как потом между Каенковым И.А. и ООО «Наше время» прошла встреча и как они договорились о строительстве, он сказать не может.

Летом 2008 года Каенков И.А. обратился к нему с просьбой выдать кредит в размере 20 млн. рублей на строительство домиков в санатории Егнышевка. Однако он ему отказал, так как на тот момент в экономике был кризис. Также он посоветовал Каенкову И.А. обратиться за кредитом к руководству банка в Мосвке. Каенков И.А. обращался к нему устно, письменных заявок не было.

Дудченко Л.П. не обращалась в банк с подобной просьбой. Санаторий «Егнышевка» напрямую к ним не обращается никогда, все решается только через ТФП. О том, что санаторий «Егнышевка» заключил договор на строительство домиков для отдыхающих, он знал, но на какую сумму не знал. Сейчас знает, что на сумму более 100 млн. рублей. На момент заключения договора-подряда на строительство домиков ему было известно о финансовом состоянии ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», так как банк их регулярно кредитует, анализирует их финансовое положение. Исходя из финансового положения ООО «Санаторий «Егнышевка», они не смогли бы исполнить договор за 2-3 года.

О том, что в санатории Егнышевка шло строительство домиков он знал, так как в тот период времени отдыхал в санатории.

Лично он приобрел домик как незавершенное строительство, в период, когда он принадлежал ООО «Наше время», за 1 800 000 рублей, приобрел также земельный участок. Сейчас домик находится в его собственности и зарегистрирован как нежилое помещение, находится на земле, относящейся к землям особо охраняемых территорий и объектов для лечебно-оздоровительного назначения. Перевести данные земли в категорию сельскохозяйственных земель или ИЖС невозможно. Кадастровая стоимость земельного участка в настоящее время 2 200 000 рублей, с этой суммы он платит налог. Продажа земельных участков улучшила право на отдых, так как земельные участники были заброшенными, на них была сплошная разруха, с них было вывезено 17 машин «КамАЗ» грязи и мусора. Помимо него домики и земельные участки на территории санатория «Егнышевка» приобрели: ФИО4, ФИО22, ФИО17, ФИО21, ФИО50, ФИО13, ФИО5, Каенков, ФИО20 и еще имеются два недостроенных домика.

Показаниями свидетеля ФИО30, данными в судебном заседании, из которых следует, что он был председателем ревизионной комиссии Тульского обкома профсоюзов.

В 2013 году он не принимал участия в комиссии Исполкома, которая проверяла деятельность санаториев ТФП. В компетенцию ревизионной комиссии не входил вопрос о строительстве жилых домов в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и отчуждении земельных участков в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Он знакомился со справкой комиссии, ее зачитывали на Президиуме. Его фамилия в справке комиссии указана ошибочно, он в санатории Егнышевка не был, осматривал он территорию санатория «Велегож». Никакие документы он по санаторию Егнышевка не изучал, поэтому он справку не подписывал, но зачитывалась она на заседании комиссии при нем.

Показаниями свидетеля ФИО28, данными в судебном заседании, из которых следует, что с апреля 2010 года она работала председателем Тульского Обкома профсоюзов. Она в 2013 году принимала участие в составе двух комиссий по изучению финансового положения хозяйствующих обществ: учебного центра Тульской федерации профсоюзов и Профкурортов. По Профкурортам проверялась финансово-хозяйственная деятельность, Устав, начисление заработной платы. Все акты проверки и документы передали ФИО2

В обсуждении справок она не участвовала. ФИО3 ей сказал, что готова справка по проверке и попросила ее данную справку подписать. Так как она ничего из документации не видела по всей проверке, в том числе и по санаторию Егнышевка, то подписывать данную справку отказалась. Она не может подтвердить информацию по ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», так как она ее не изучала, она отвечала за тот объект, который проверяла. Ее на обсуждение справки не приглашали.

Она не помнит, поднимался ли с 2010 года по 2013 год на исполкомах и президиумах вопрос о строительстве по ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». В 2012 году она была в санатории «Егнышевка». Внимания на земельный участок, на котором стояли домики, она не обратила.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2007 года он работал в Тульском обкоме профсоюзов в должности начальника отдела, с 14 августа 2014 года работал заведующим отделом по правозащитной работе. В 2013 году участия в событиях, касающихся строительства домиков на территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» он не принимал, юридического сопровождения не осуществлял, в комиссии не участвовал. Юристы в комиссии не участвовали. Члены комиссии в 2013 году к нему за консультацией по юридическим вопросам не обращались. Иногда он принимал участие в обсуждениях комиссии, но никак не влиял на заключение данной комиссии. О строительстве домиков в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» он узнал из справки комиссии Исполкома.

Примерно в июне 2014 года по поручению руководства ТФП он сделал выезд в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» для составления аналитической справки. Ездил он один. Он смотрел документы по строительству домиков и их продаже. После чего им была составлена аналитическая справка, которая им была передана председателю ТФП. Дальнейшее движение его справки он не знает. В своей справке он указывал, что положение пункта 7.1, согласно которому до момента приемки и оплаты объекты строительства «являются собственностью Подрядчика» противоречит положениям ГК РФ о подряде. Положение пункта 12.2.1 также является противоправным и сделка в этой части является ничтожно. Но в настоящее время все что указано в его справке, он поддерживает не в полном объеме. На момент проверки он указал, что договор от 19 ноября 2007 года не соответствовал требованиям договора подряда, так как в нем шла речь о строительстве и продаже земли, рассматривал он этот договор с позиции подрядных отношений. В настоящее время он рассматривает этот договор как смешанный. Условия его определили стороны, и действовали они законно и любой из участников вправе поставить вопрос о гражданско-правовой ответственности и поставить вопрос о возмещении понесенных расходов в судебном порядке. Считает, что договор соответствует формально-правовым требованиям. В настоящее время вывод о мнимой сделке он изменил. Он расширил свою позицию, так как было возбуждено уголовное дело, в связи с чем, он посмотрел все более расширено. Юридического сопровождения данный договор не требовал.

Ссылок на протокол заседания от 19 ноября 2007 года в его справке нет, так как он его не видел. На момент проверки у него не было сведений об ущербе, причиненного санаторию. Про оценку земли, которая была продана санаторием, он сказать ни чего не может. В ходе проверки он не установил, что коллегиальные органы давали согласие на сделку, так как видел не все документы на строительство домиков. Вывод он этот сделал из тех документов, которые ему были предоставлены.

В своей аналитической справке он не применял выводы комиссии Исполкома ТФП.

В ходе проверки он беседовал с ФИО2, который ему говорил о том, что он и ФИО3 участие в заседании 19 ноября 2007 года и 27 августа 2008 года не принимали.

Он не помнит, получал ли он от Ларичевой О.В. поручение обратиться в суд об оспаривании договора, на основании которого санаторий Егнышевка произвел отчуждение земли, но в 2014 году все сроки исковой давности уже прошли.

Он не помнит, присутствовал ли он на заседании Президиума ТФП 04 июня 2014 года, его подпись на постановлении от 04 июня 2014 года говорит о том, что он удостоверил правильность составления документа. Считает, что продажа земельного участка ниже рыночной стоимости, не нарушает права на отдых неограниченного количества лиц, в том числе и его.

Показаниями свидетеля ФИО51, данными в судебном заседании, из которых следует, что в июле 2015 года она в качестве понятой принимала участие в производстве обыска в ООО «Наше время». Сотрудник ФСБ попросил ее и ее коллегу быть понятой. В обыске участвовали она, ее коллега, следователь, сотрудник ФСБ, ФИО4 В помещении был еще один мужчина, но его попросили уйти. Фамилию его она не помнит. Им объяснили, что обыск проводится для поиска документов по ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». В подвальном помещении осматривали две комнаты, два подсобных помещения, смотрели все документы, ненужные документы откладывали в сторону. В каждом помещении, кроме технических, обнаружили документы. В двух комнатах, в шкафах, столах брали все документы, какие там были. Просматривали каждый документ и изымали каждый документ, где было написано ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и ООО «Наше Время». Смотрели не только название документов, но читали текст и если в нем что-то говорилось о санатории Егнышевка и ООО «Наше время», то эти документы изымались. Был составлен протокол обыска, замечаний ни у кого не было. Директор во время обыска сидел за столом, молчал, никаких документов не давал, смотрел за тем, как следователь осматривала документы. После того, как обыск был окончен, они все подписали протокол, замечаний ни кто не высказывал.

Показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2015 году, летом, она принимала участие в производстве обыска в ООО «Наше Время». Также в обыске принимали участие: ФИО51, сотрудник ФСБ, следователь, сотрудник офиса. Адвоката женщину, которая присутствовала в помещении, следователь попросила удалиться. Обыск проходил в небольшом подвальном помещении, две комнаты, два рабочих помещения. Она с ФИО51 смотрели, как сотрудники смотрят документы. Следователь заходил во все помещения и все осматривал: столы, тумбочки. Никто из участников обыска не отлучался. Следователь смотрел папки, если что-то интересовало, то показывал им. Им сказали, что обыск связан с ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Документы изъяли в одном помещении. Замечания по ходу обыска и протоколу обыска не было. Следователь вписывал документы в протокол обыска. Документов, касающихся ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», было много. После окончания обыска все подписали документы.

Показаниями свидетеля ФИО53, данными в судебном заседании, из которых следует, что он сотрудник ФСБ России по Тульской области. Летом 2015 года он принимал участие в производстве обыска в помещении ООО «Наше Время». Также в обыске принимали участие: ФИО4, следователь, двое понятых. Других посторонних не было. Офисное здание на <адрес>. Обыск проходил во всех 4 помещениях. Цель обыска разыскать документы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка». Нашли в одном помещении, два технических помещения были обследованы, документов там не было. Во время обыска никто не удалялся. Изымали все документы, касающиеся ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», просматривали все документы, которые находились в помещениях. Документы по Егнышевке они нашли в одном из помещений. Все изъятые документы вписаны в протокол обыска. Замечаний во время обыска не поступило. ФИО4 сказал, что все документы ООО «Наше время» хранятся в одной комнате. В комнате осматривали шкафы, тумбочки, ящики. Просмотрели все документы. Были также документы, относящиеся к деятельности ООО «Наше Время», бухгалтерские отчеты. Смет и проектов не было.

Показаниями свидетеля ФИО34, данными в судебном заседании, из которых следует, что она как следователь в июле 2015 года проводила обыск в ООО «Наше Время». Также участие в обыске принимали: сотрудник ФСБ, двое понятых, директор ООО «Наше Время». Адвоката Закашанскую Н.Л. она попросила удалиться, ФИО5 при обыске не было. Обыск проходил в подвальном помещении, в двух комнатах и в двух технических комнатах. Проверяли все помещениям и осматривали все документы. Она перед проведением обыска предложила ФИО4 выдать документы, касающиеся ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», но он добровольно ни чего не показывал, сидел за столом. В ходе обыска были изъяты все документы, касающиеся ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» начиная с 2007 года. Документы, относящиеся к коммерческой деятельности ООО «Наше Время» не изымали. Никакой проектно-сметной документации по строительству домиков в санатории не было, если б она была, то была бы изъята. Замечаний от участников обыска не было. Протокол обыска ею был составлен и всеми присутствовавшими подписан. После возвращения уголовного дела прокурору, ею было направлено письмо в ТФП и Почуев Ю.И. был выбран представителем потерпевшего. С материалами дела Почуев Ю.И. был ознакомлен после того, как был признан потерпевшим по уголовному делу. Почуев Ю.И. был согласен с возбуждением уголовного дела. Ограничений в количестве представителей потерпевшего действующим законодательством не установлено. В ходе ведения расследования по уголовному делу ею были допрошены свидетели, в том числе ФИО3, ФИО36, ФИО14 Указанные свидетели показания давали добровольно, рассказывали об обстоятельствах дела. Показания свои они читали и подписывали их. Никаких документов она при допросе не показывала им.

Также вина Каенкова И.А., Дудченко Л.П. в совершении преступления подтверждается и письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- заявлением Ларичевой О.В. от 07.05.2015 года в СУ СК РФ по ТО(том 1 л.д. 72),

- справкой о результатах оперативно-розыскной деятельности от 03.04.2015 года № 13683 (том 1 л.д. 73-74),

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 03 апреля 2015 года, согласно которому по результатам оперативно-розыскной деятельности в действиях Каенкова И.А. имеются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.1 л.д.75-82),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СУ СК РФ по ТО от 03.04.2015 года (том 1 л.д. 84-87),

- сообщением Тульской Федерации профсоюзов от 28.10.2014 года (том 1 л.д. 88-90),

- постановлением от 11.03.1997 года об избрании Каенкова И.А. заместителем ТФП (том 1 л.д. 91),

- распоряжением Тульской Федерации профсоюзов № 67 от 18.10.2001 года об избрании Каенкова И.А. председателем ТФП(том 1 л.д. 92),

- постановлением об избрании Каенкова И.А. Председателем ТФП от 04.10.2006 года (том 1 л.д. 93),

- постановлением об избрании Каенкова И.А. Председателем ТФП от 22.09.2011 года (том 1 л.д. 94),

- заявлением Каенкова И.А. от 24.12.2013 года об освобождении его от должности (том 1 л.д. 95),

- постановлением № 7 о прекращении действий трудового договора Председателя ТФП Каенкова И.А. от 25.12.2013 года (том 1 л.д. 96),

- распоряжением ТФП № 146 о прекращении трудового договора с Каенковым И.А. от 25.12.2013 года (том 1 л.д. 97),

- срочным трудовым договором от 05.10.2006 года в отношении Каенкова И.А. (том 1 л.д. 99-102),

- срочным трудовым договором от 22.09.2011 года в отношении Каенкова И.А.(том 1 л.д. 103-106),

- постановлением ТФП № 10 о результатах анализа хозяйственной деятельности от 13.12.2013 года, из которого следует, что в результате изучения справки, подготовленной комиссией Исполкома, было поручено отделу по правовой работе ТФП совместно с юридическими службами членских организаций ТФП провести экспертизу состоявшихся сделок по реализации собственности ТФП и учрежденных ею обществ за период с 2008-2013 г.г. При обнаружении нарушений Устава ТФП, Уставов обществ и законодательства РФ обратиться с иском в суды о возврате собственности Федерации и обществам (том 1 л.д. 107-109),

- трудовым договором от 25.08.2004 года о назначении Дудченко Л.П. на должность директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 1 л.д. 110-114),

- приказом № от 30.09.2011 года о досрочном прекращении полномочий Дудченко Л.П. (том 1 л.д. 115),

- справкой комиссии по изучению и анализу финансового положения хозяйственных обществ ТФП ( приложение к постановлению Исполкома ТФП №10 от 13.12.2013 года) из которой следует, что на комиссии обсуждались результаты проверки комиссии Исполкома ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и Каенкову И.А. было предложено подать заявление об увольнении ( т.1 л.д.119-134),

- сведениями ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 28.10.2014 года в ФСБ РФ по ТО (том 1 л.д. 135-137),

- приказом от 05.05.1999 года № о приеме Дудченко Л.П. на должность директора дома отдыха «Егнышевка» ( т.1 л.д.138),

- трудовым договором от 25.08.2004 года в отношении Дудченко Л.П. (том 1 л.д. 139-143),

- протоколом №2 внеочередного общего собрания ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 25.08.2009 года и приказом ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» №128-0 от 25.08.2009 года о приеме Дудченко Л.П. на работу в должности директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» ( т.1 л.д.116, 117, 118, 144-145),

- приказом № от 02.11.2011 года о вступлении в должности директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Почуева Ю.И. (том 1 л.д. 147),

- Уставом ООО «Дом отдыха «Егнышевка» - ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», от 22.06.1999 года, с последующими изменениями, из которого следует, что в соответствии с п.п. 6.8 Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, а именно: одобрение сделок по приобретению, отчуждению или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества; принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимостью свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей, но не более 25% стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; одобрение сделок о заключении или досрочном прекращении договоров долгосрочном аренды или ином распоряжении, не связанном с отчуждением недвижимого имущества; принятие решений по вопросам землепользования; утверждение сумм затрат на капитальный и текущий ремонт или новое строительство по представленным сметам (т.1 л.д.148-156, 171-177, 179, 186-191, 193-209, 211, 218-223),

- выпиской из ЕГРП от 06.11.2014 года о регистрации права собственности за ООО «Наше время» 10 незавершенных строительством объектов – домков для семейного отдыха и 6 земельных участков (том 1 л.д. 224-231),

- сопроводительным письмом УФНС от 05.11.2014 года о направлении в ФСБ РФ по ТО выписки из ЕГРЮЛ в отношении ТФП, ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» (том 2 л.д. 1),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ТФП от 05.11.2014 года из которой следует, что ТФП было зарегистрировано 11.12.2001 года(том 2 л.д. 2-5),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 05.11.2014 года, из которой следует, что санаторий было зарегистрировано 05.03.2001 года и учредителями являются ТФП и ФНПР (том 2 л.д. 6-14),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Наше время» от 05.11.2014 года из которой следует, что общество было зарегистрировано 25.09.2002 года, директор – ФИО4 (том 2 л.д. 15-20),

- сопроводительным письмом МИФНС России № 10 по ТО от 06.02.2015 года (том 2 л.д. 21),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 05.02.2015 года (том 2 л.д. 22-26),

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Наше время» от 05.02.2015 года (том 2 л.д. 27-30),

- сведениями из ИФНС России №10 в отношении ООО «Наше время» (том 2 л.д. 31-49),

-Уставом ООО «Наше время» от 03.08.2009 года и документами, на основании которых внесены изменения в Устав общества, из которого следует, что основным из видов деятельности общества является строительство зданий и сооружений (том 2 л.д. 51-215),

- протоколом №1 от 28.01.2003 года ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», из которого следует, что решением Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» на должность председателя собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» назначен Кавенков И.А. (т.3 л.д.128-129),

- договором № купли-продажи земельного участка от 21.08.2007 года в соответствии с которым МО Алексинский район передало в собственность ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» земельного участка площадью 225964 кв.м. с кадастровым №(том 3 л.д. 165-167),

- кадастровым планом земельного участка площадью 225964 кв.м. с кадастровым № (том 3 л.д. 168-169),

- постановлением № 2350 от 21.08.2007 года главы администрации МО Алексинский район о передаче земельного участка в собственность за плату ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» (том 3 л.д. 186),

- копией протокола № 3 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19.11.2007 года, на котором имеется подпись ФИО10(том 3 л.д. 190-192),

- копией договора подряда от 19.11.2007 года, заключенного между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и ООО «Наше время», из п.12.2.1 которого следует, что если сумма задолженности заказчика перед подрядчиком за выполненные работы превысит 7% общей стоимости работ по договору в соответствии с п.3.1, что составляет 9607838 рублей и она не будет в полном объеме погашена заказчиком в течение 7 дней после требования подрядчика, то это приравнивается сторонами к отказу от оплаты, что влечет последующее прекращение подрядных отношений. В таком случае возведенные объекты остаются в собственности подрядчика, а на заказчика возлагается обязанность передать подрядчику все документы, необходимые для государственной регистрации права собственности подрядчика на возведенные объекты, которую последний осуществляет за свой счет. Также заказчик обязан предоставить подрядчику в собственность за плату по цене приобретения единый земельный участок, занятый возведенными и запроектированными объектами. (том 3 л.д. 193-200),

- копией календарного графика производства работ по строительству жилых домов на участке санатория (курорта) Егнышевка (том 3 л.д. 201),

- копией протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27.08.2008 года из которого следует, что Совет директоров постановил: одобрить в целом Соглашение между ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», в том числе по п.3 по отчуждению отведенного под застройку земельного участка с кадастровым №, площадью 61075 кв.м. по цене приобретения 467132 руб. 14 коп., находящийся по адресу : <адрес> и подписание Соглашения, а также пакета документов, необходимых для исполнения обязательств, предусмотренных для ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» данным Соглашением, в том числе договора купли-продажи вышеназванного земельного участка и акта приема-передами поручено директору ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (том 3 л.д. 202),

- соглашением о расторжении Договора подряда от 19.11.2007 года, от 30.10.2008 года, подписанный Дудченко Л.П. и ФИО4(том 3 л.д. 203),

- соглашением от 05.11.2008 года между ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» о прекращении обязательств, вытекающих из договора подряда от 19.11.2007 года, которое подписано Дудченко Л.П. и ФИО5 (том 3 л.д. 204),

- справкой о стоимости строительно-монтажных работ ООО «Наше время» от 14.01.2009 г. из которой следует, что фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ при строительстве группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» на 31.12.2008 года составила 15638900 руб. (том 3 л.д. 205),

- договором уступки прав требования по договору подряда без даты между ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», из которого следует, что ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» обязуется передать ООО «Наше время» все документы, удостоверяющие его право требования по договору подряда, а также разрешительную и проектную документацию, все отношения по договору подряда между сторонами прекращаются и данный договор является основанием для оформления права собственности ООО «Наше время» на возведенные объекты (том 3 л.д. 206),

- протоколом разногласия ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» к договору уступки прав требования от 19.04.2009 года (том 3 л.д. 207),

- договором купли-продажи земельного участка без даты, заключенного между ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», в соответствии с которым ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», продал земельный участок из земель «земли особо охраняемых территорий» с разрешенным использованием « для лечебно-оздоровительного назначения» с кадастровым №, площадью 61075 кв.м. (том 3 л.д. 208-211),

- платежным поручением от 14.05.2009 г. №, в соответствии с которым ООО «Наше время» перечислило ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» денежные средства в размере 476132 руб. 14 коп. по договору купли-продажи (том 3 л.д. 212),

- рапортом на проведение ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 04.03.2015 года (3 л.д.235-236),

- постановлением о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.03.2015 года, в соответствии с которым было постановлено провести ОРМ на участке местности (кадастровый №, площадью 61075 кв.м., расположенном в районе ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 3 л.д. 237-238),

- актом о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.03.2015 года, из которого следует, что был осмотрен участок местности (кадастровый №, площадью 61075 кв.м., расположенном в районе ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 3 л.д. 239-246),

- фото-таблицей к акту о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 11.03.2015 года (том 3 л.д. 248-252),

- кадастровым паспортом от 31.07.2008 г. земельного участка площадью 61075 с кадастровым №(том 4 л.д. 1-3),

- протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 10.04.2009 года, из которого следует, что убытки санатория на 01.01.2009 года составили 854 тыс. руб., доход за 2008 год составил 52629 тыс. руб., чистая прибыль – 1109 тыс. руб. (том 4 л.д. 9-20),

- выпиской из протокола б/н заседания совета директоров ООО «Егнышевка» от 27.08.2008 года (том 4 л.д. 21),

- договором купли-продажи земельного участка б/н от 18.11.2009 года заключенного между ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 18.12.2009 года (том 4 л.д. 22-23),

- протоколом общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 29.03.2007 года, из которого следует, что на данном собрании принимал участие от ТФП Каенков И.А. от ФНПР – ФИО9, из протокола также следует, что вопрос о расширении материально-технической базы и строительства домиков для семейного отдыха не обсуждался(том 4 л.д. 24-30),

- протоколом № 1 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 08.04.2008 года, из которого следует, что одним из вопросов собрания стоит избрание Совета директоров, на данном собрании принимал участие от ТФП Каенков И.А., от ФНПР- ФИО9 (том 4 л.д. 31-39),

- Уставом ТФП от 2011 года из которого следует, что Исполком принимает решения по сделкам, направленных на отчуждение имущества Федерации в порядке, установленном законодательством (том 4 л.д. 40-79),

- сведениями УФНС по ТО о наличии счетах ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 4 л.д. 104-105),

- отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2006 год от 19.03.2007 года и справкой об итогах деятельности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2006 год и перспективы развития на 2007 год, из которых следует, что сумма кредиторской задолженности санатория за 2006 год составила 3368 тыс. руб, сумма дебиторской задолженности – 890 тыс. руб. (том 4 л.д. 119-123, 124-134),

- комплексным планом работы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на 2007 год, который не содержит вопроса о строительстве домиков для семейного отдыха (том 4 л.д. 135-138),

- сообщением о результатах оперативно-розыскной деятельности от 24.04.2015 года (том 4 л.д. 143-144),

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в СУ СК РФ по ТО от 29.05.2015 года(том 4 л.д. 145-146),

- рапортом о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 27.05.2015 года (том 4 л.д. 147),

- выписка из ЕГРП о регистрации права собственности на незавершенные строительством объекты за физическими лицами (том 4 л.д. 148-156),

- запросом следователя СУ СК РФ по Тульской области от 14.05.2015 года в Тульский филиал АПБ «Солидарность» (том 4 л.д. 157-158),

- выписками АПБ «Солидарность» от 02.06.2015 года в отношении ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (строка 83) и ООО «Наше время» ( строка 280)из которой следует, что ООО «Наше время» перечислило на счет ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» 476132 руб. 14 коп. по договору купли-продажи земельного участка (том 4 л.д. 159-210),

- постановлением о производстве обыска (выемки) в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 21.07.2015 года (том 5 л.д. 9-12),

- протоколом обыска в кабинете директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 21 июля 2015 года, из которого следует, что в Санатории была изъята документация по финансово-хозяйственной деятельности за период с 2006 по 2009 гг., а также документация, касающаяся строительства домиков для семейного отдыха на земельном участке с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м. (т.5 л.д.13-17),

- постановлением о производстве обыска (выемки) от 27.07.2015 года в ООО «Наше время» (том 5 л.д. 18-21),

- протоколом обыска в ООО «Наше время» от 27 июля 2015 года, из которого следует, что в Обществе была изъята документация, касающаяся строительства домиков для семейного отдыха на земельном участке с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м. (т.5 л.д.22-27),

- постановлением об отводе в качестве представителя ООО «Наше время» адвоката Закошанской Н.Л. от 27.07.2015 года (том 5 л.д. 29-32),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01-02 августа 2015 года, согласно которому осмотрена документация по финансово-хозяйственной деятельности за период с 2006 по 2009гг., а также документация, касающаяся строительства домиков для семейного отдыха на земельном участке с кадастровым №, площадью 61075 (+/-) 216 кв.м. (т.5 л.д.33-74),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.08.2015 года (том 5 л.д. 75-102),

- постановлением о производстве выемки от 12.08.2015 года в ТФП (том 5 л.д. 103-105),

- протоколом выемки от 13.08.2015 года в ТФП свободных образцов почерка Каенкова И.А. (том 5 л.д. 106-110),

- постановлениями Советского районного суда г.Тулы от 02.03.2016 года о производстве выемки документов: юридических дел ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и ООО «Наше время» в Банке ВТБ 24, филиале «Газпромбанк», Тульском филиале АПБ «Солидарность», ОАО «Сбербанк России» (том 5 л.д. 153-155, 166-168, 181-182, 192-194, 207-209),

- протоколом выемки от 13.04.2016 года юридического дела ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в филиале БанкаВТБ24( том 5 л.д. 158-162),

- протоколом выемки от 22.03.2016 года юридического дела ООО «Наше время» в филиале банка «Газпромбанк» (том 5 л.д. 172-177),

- протоколом выемки от 25.03.2016 года юридического дела ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в ПАО «Сбербанк России» (том 5 л.д. 186-188),

- протоколом выемки от 23.03.2016 года юридического дела ООО «Наше время» в Тульском филиале АПБ «Солидарность» (том 5 л.д. 198-203),

- протоколом выемки от 18.03.2016 года юридического дела ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» в Тульском филиале АПБ «Солидарность» (том 5 л.д. 211-218),

- протоколом осмотра документов от 16 апреля 2016 года, согласно которому были осмотрены юридические дела ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и ООО «Наше время», изъятые в ходе выемок в банках: ВТБ 24 (ПАО), филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле, Тульском отделением ПАО «Сбербанк России», Тульском филиале АПБ «Солидарность», из осмотра которых следует, что в 2007-2008 гг. правом первой подписи обладала Дудченко Л.П. – директор ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»; а также ФИО4 – генеральный директор ООО «Наше время» (т.5 л.д.219-261),

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств : юридических дел ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и ООО «Наше время», изъятые в ходе выемок в банках: ВТБ 24 (ПАО), филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле, Тульском отделением ПАО «Сбербанк России», Тульском филиале АПБ «Солидарность» ( т.5 л.д.262),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06 апреля 2016 года, согласно которому были осмотрены действующее дело инв. №, технические паспорта на объекты незавершенного строительства Лит Ц, 1Ц, 2Ц, 3Ц, 4Ц, 5Ц, 6Ц, 7Ц, 8Ц, 9Ц (т.6 л.д.1-128),

- заключением эксперта № от 29 октября 2015 года ФБУ Тульская ЛСЭ МЮ, согласно которого подписи от имени Каенкова И.А., расположенные в следующих документах: протокол №3 Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года, договор подряда от 19 ноября 2007 года с приложением №1 Календарный график производства работ по строительству жилых домов на участке санатория (курорта) «Егнышевка», выполнены самим Каенковым Игорем Александровичем.

Подпись от имени Каенкова И.., изображение которой расположено в электрофотокопии протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27 августа 2008 года, вероятно, выполнена самим Каенковым Игорем Александровичем. Для решения данного вопроса в категорической форме необходим оригинал исследуемого документа (т.6 л.д.144-150).

- протоколом осмотра документов от 06 апреля 2016 года, согласно которому были осмотрены дела правоустанавливающих документов №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, согласно которых на земельном участке с кадастровым № находятся объекты незавершенного строительства в количестве 10 штук (8 домиков и 2 фундамента) (т.7 л.д.84-104),

- договором купли-продажи от 24.11.2009 года, в соответствии с которым ООО «Наше время» продало за 1860792 рубля Каенкову И.А. 4010/22586 долей в праве принадлежащий продавцу на праве собственности земельный участок с кадастровым №, площадью 22586 кв.м. (предыдущий кадастровый №), и незавершенный строительством объект – домик для семейного отдыха, назначение : нежилое здание, площадью 110.9 кв.м., степень готовности 54%, лит.9Ц, находящиеся по адресу : <адрес> (том 8 л.д. 198),

- квитанцией к приходному ордеру № от 28.12.2009 года, из которой следует, что Каенков И.А. оплатил ООО «Наше время» по договору купли-продажи от 24.11.2009 года 1860792 руб. (том 8 л.д. 199),

- квитанцией об оплате госпошлины за регистрационные действия (том 8 л.д. 200),

- свидетельствами о государственной регистрации права № от 18.12.2009 года и № от 18.12.2009 года, из которых следует, что Каенков И.А. является собственником незавершенного строительством объекта- домик для семейного отдыха, площадью 110.9 кв.м. и 4010/22586 доли земельного участка, площадью22586 кв.м., расположенные по адресу : <адрес> (том 8 л.д. 201, 202),

- постановлением об удовлетворении ходатайства адвокатов Закошанского А.А. и Закошанской Н.Л. от 01.03.2016 года о приобщении к материалам дела документов – договора купли-продажи от 24.11.2009 года, квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.12.2009 года, свидетельств о государственной регистрации права от 18.12.2009 года (том 8 л.д. 205),

- поручением следователя СУ СК России по Тульской области от 18.05.2015 года о проведении ОРМ в отношении ООО «Наше время» и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 9 л.д. 121-122),

- ответом ФСБ РФ по ТО об организации комплекса ОРМ от 29.05.2015 года (том 9 л.д. 123),

- ответом ФСБ РФ по ТО о выполнении следственного поручения от 18.05.2015 года о проведении ОРМ (том 9 л.д. 124),

- бухгалтерским балансом ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на 31.12.2006 года, 31.12.2007 года, 31.12.2008 года, 31.12.2009 года из которых не следует, что у ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» имелась задолженность по договору подряда за строительство домиков для семейного отдыха (том 9 л.д. 126-135),

- сообщением и постановлением ФСБ РФ по ТО о выполнении ОРМ по установлению у Каенкова И.А. в собственности движимого и недвижимого имущества от 14.10.2015 года (том 10 л.д. 10-12),

- выпиской из ЕГРП от 20.04.2016 года и от 14.10. 2015 года о наличии в собственности имущества у Каенкова И.А.(том 10 л.д. 13-14),

- запросом следователя СУ СК России по Тульской области в банк «Солидарность» от 29.02.2016 года о наличии кредитных линий ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 10 л.д. 17),

- ответом на запрос Тульского филиала банка «Солидарность» от 04.03.2016 года, из которого следует, что ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» были открыты кредитные линии 22.08.2007 года на сумму 1700000 руб., 24.03.2008 года на сумму 6000000 руб., 09.10.2009 года на сумму 10000000 руб. (том 10 л.д. 18),

- запросом следователя СУ СК России по Тульской области в ТФП от 29.02.2016 года (том 10 л.д. 28),

- сопроводительным письмом ТФП от 11.04.2016 года из которого следует, что в СУ СК РФ по ТО из ТФП были направлены: заявление Дудченко Л.П. от 24.08.2004 года о продлении с ней трудового договора, протокол № 2 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 25.08.2004 года об утверждении трудового договора с Дудченко Л.П., трудовой договор от 25.08.2004 года, заключенный с Дудченко Л.П. (том 10 л.д. 29, 30, 31-35, 36),

- трудовым договором от 30.12.2008 года, из которого следует, что ФИО6 назначена на должность и.о. директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 10 л.д. 38-42),

- протоколом № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 24.12.2009 года из которого следует, что с ФИО6 был расторгнут трудовой договор (том 10 л.д. 43),

- протоколом № 2 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 20.03.2008 года с участием Каенкова И.А. из которого следует, что на заседании решался вопрос об открытии кредитной линии в Тульском филиале АПБ «Солидарность» в сумме 6 млн. руб. сроком на 1 год для пополнения оборотных средств и проведения ремонтных работ (том 10 л.д. 45),

- заявлением председателю ТФП Каенкову И.А. от Дудченко Л.П. от 20.03.2008 года, из которого следует, что Дудченко Л.П. просит разрешение у Каенкова И.А. на открытие кредитной линии с лимитом 6000000 руб. на пополнение оборотных средств и проведения ремонтных работ (том 10 л.д. 46),

- протоколом № 3 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 16.03.2009 года, из которого следует, что на заседании с участием Каенкова И.А. решался вопрос о пролонгации кредитной линии в сумме 6000000 руб. в в Тульском филиале АПБ «Солидарность» сроком на 1 год (том 10 л.д. 47),

- заявлением председателю ТФП Каенкову И.А. от ФИО6 от 16.03.2009 года о пролонгации кредитной линии(том 10 л.д. 48),

- постановлением ТФП № 6 от 16.08.2007 года, из которого следует, что рекомендовано собранию участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» избрать в Совет директоров представителей от ТФП Каенкова И.А., ФИО1, ФИО2, ФИО3, рекомендовано для избрания председателем Совета директоров Каенкова И.А., а также двух представителей ФНПР (том 10 л.д. 51),

- копией протокола № 1 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19.11.2007 года, из которого следует, что на данном заседании присутствовали ФИО2, ФИО1, Каенков И.А., ФИО9 и ФИО11, Дудченко Л.П. Постановили избрать председателем Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Каенкова И.А. Данный протокол завизирован ФИО10, который в числе присутствующих на заседании не указан (том 10 л.д. 55),

- письмом из ФНПР от 18.10.2007 года на имя Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» из которого следует, что ФНПР просит включить представителями от ФНПР ФИО9 и ФИО11 (том 10 л.д. 56),

- копией доверенности ФНПР от 01.11.2007 года № из которой следует, что ФИО9 доверяется представлять интересы ФНПР и действовать от ее имени на общем собрании участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Тульская область, пользуясь правами участника, определенными документами и законодательством РФ, в том числе правом голоса в объеме доли (30%) ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», принадлежащей ФНПР на праве собственности. Доверенность выдана без права отчуждения имущества, долей и акций. (том 10 л.д. 57),

- постановлением 24 (внеочередной) конференции от 12.03.2014 года из которого следует, что Ларичева О.В. была избрана председателем ТФП (том 10 л.д. 58),

- протоколом №3 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 16 мая 2016 года, согласно которому Председателю Тульской Федерации профсоюзов - члену Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Ларичевой О.В. поручено представлять интересы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в качестве потерпевшего по уголовному делу (т.11 л.д.1-2),

- постановлением о признании потерпевшим от 23.05.2016 года, из которого следует, что Ларичева О.В. была признана представителем потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (том 11 л.д. 3-13),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 мая 2016 года, из которого следует, что осмотрены выписки по движениям денежных средств по счетам ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и ООО «Наше время», согласно которых 14 мая 2009 года ООО «Наше Время» перечислило ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 476 132 рубля 14 копеек по договору купли-продажи земельного участка (т.12 л.д.28-32),

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.12.2016 года, из которого следует, что в действиях Дудченко Л.П. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (том 18 л.д. 25-26),

- постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от 12.12.2016 года (том 18 л.д. 27-28),

- протоколом № 6 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 13.12.2016 года, из которого следует, что на заседании решили утвердить представителя санатория в судебном процессе Почуева Ю.И. (том 18 л.д. 261-262),

- заявлением Почуева Ю.И. от 13.12.2016 года следователю по ОВД ОРОВД СУ СК России по Тульскоцй области ФИО34, из которого следует, что он дает свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Дудченко Л.П. по ст.201 УК РФ (том 18 л.д. 110),

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 13.12.2016 года, из которого следует, что в отношении Дудченко Л.П. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (том 18 л.д. 111-112),

- постановлением о признании потерпевшим от 20.12.2016 года, из которого следует, что ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Почуева Ю.И. признано потерпевшим по уголовному делу (том 18 л.д. 120-122),

- постановлением о соединении уголовных дел от 21.12.2016 года, из которого следует, что уголовное дело № 6-2-5014-2015 в отношении Каенкова И.А. и уголовное дело № 6-2-5113-2016 в отношении Дудченко Л.П. соединены в одно производство, соединенному делу присвоен номер 6-2-5014-2015 (том 18 л.д. 172-173),

- постановлением о признании потерпевшим ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Почуева Ю.И. от 22.12.2016 года (том 18 л.д. 263-265),

- актами ревизионной комиссии и заключениями аудиторских проверок за период с 2008 по 2014 годы в отношении ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», из которых следует, что нарушений в деятельности санатория не установлено, санаторий в указанный период времени имел прибыль, задолженность перед ООО «Наше время» в документах не отражена;

- копией журнала регистрации входящих документов за 2015-2016 г.г. ТФП, из которого следует, что 09.12.2016 года за №546 зарегистрировано письмо следователя ФИО34 от 09.12.2016 года № 170-203-13-15 о выделении сотрудника в качестве представителя потерпевшего ООО Сан. «Егнышевка»,

- копией приказа ЗАО Санаторно-курортного объединения ФНПР «Профкурорт» от 15.11.2007 г. № о направлении ФИО9 19.11.2007 г. в командировку с целью участия в общем собрании в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка»,

- командировочным заданием от 15.11.2007 года №, выданным ЗАО Санаторно-курортного объединения ФНПР «Профкурорт» на имя ФИО9 на участие в общем собрании в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка»,

- реестром приказов по отделу кадров АО «СКО ФНПР «Профкурорт» за период с октября-ноябрь 2007 года, где за № зарегистрирован приказ № от 15.11.2007 года о направлении в командировку ФИО9,

- сообщением АО «СКО ФНПР «Профкурорт» от 26.02.2017 года №124-11/196, из которого следует, что журнал регистрации доверенностей за 2007 год, которые поступали из ФНПР, не может быть представлен по причине отсутствия регистрации выше указанных доверенностей, как входящей корреспонденции. Документы, подтверждающие направление в командировку ФИО9 в августе 2008 года, с учетом сроков хранения документов, отсутствуют. Копия книги регистрации приказов за октябрь-ноябрь 2007 года не может быть представлена. Копии отчетов по участию 19.11.2007 года в общем собрании участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» представителя СКО ФНПР «Профкурорт» ФИО9 и приложения к отчетам не могут быть представлены в связи с отсутствием,

- сообщением ФНПР от 11.04.2017 года № 102-131/185, из которого следует, что представить подлинные протокол общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» №3 от 19.11.2007 года, протокол заседания директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» №1 от 19.11.2007 года, протокол заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» б/н от 27.08.2008 года и их копии не представляется возможным, так как постоянный учет и хранение данных документов ФНПР не ведет,

- сообщением ФНПР от 11.04.2017 года № 102-131/185, из которого следует, что предоставить копии отчетов по участию 19.11.2007 года в общем собрании участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» представителя СКО ФНПР «Профкурорт» ФИО9 и приложений к отчетам не представляется возможным, так как сведения о запрашиваемых отчетах в делопроизводстве ФНПР отсутствуют,

- экспертным заключением № ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России от 17 июля 2017 года стоимость земельного участка с кадастровым №, площадью 61075 кв.м., категория земель : земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование: для лечебно-оздоровительного назначения, участок находится примерно в 30 м по направлению на юго-восток от ориентира нежилого строения, расположенного за пределами участка ориентира: <адрес>, по состоянию на 20 апреля 2009 года, с учетом установления особого правового режима и ограничения в обороте таких земельных участков в соответствии с действующими нормами Земельного кодекса РФ в редакции от 17 марта 2009 года ( ст.ст.94, 96 ЗК РФ), составляет 26 689 775 рублей, (где закл. Тула).

Также вина Каенкова И.А., Дудченко Л.П. в совершении преступления подтверждается вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:

- подлинным протоколом №3 Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 19.11.2007 года, на котором отсутствует подпись ФИО10.,

- подлинными договором подряда от 19.11.2007 года, место составления г.Тула, и календарным графиком производства работ по строительству жилых домов на участке санатория (курорта) «Егнышевка», подписанными Дудченко Л.М. и ФИО4,

- копией протокола заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» от 27.08.2008 года, без указания мета проведения, из которого следует, что на данном заседании присутствовали ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО9, Дудченко Л.П., на котором был решен вопрос о даче поручения Дудченко Л.П. на подписание Соглашения, договора купли-продажи земельного участка, акта приема передачи,

- копией договора купли-продажи земельного участка от 20.04.2009 года, место составления город Алексин, Тульской области, на основании которого ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» продало ООО «Наше время» земельный участок с кадастровым №, на котором находятся объекты незавершенного строительства, подписанный Дудченко Л.П. и ФИО5,

- бумажной папкой (скоросшиватель), на обложке которой имеются следующий рукописные надписи «Земли», «По домики в саду»;

- «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Проект. Сборник сметной документации №645-143/07-П-ССД»;

- «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Электроснабжение и электроосвещение 645-143/07-ЭС»;

- справкой об итогах деятельности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 год и перспективы развития на 2008 год;

- комплексным планом работы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на 2008 год; -

- отчетом от 02 апреля 2008 года ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 года;

- аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 год;

- платежным поручением № от 14 мая 2009 года с отметкой банка об исполнении;

- «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Общая пояснительная записка 645-143/07-ПЗ»;

- договором купли-продажи земельного участка № от 21 августа 2007 года;

- постановлением главы администрации МО Алексинский район Тульской области «О предоставлении земельного участка в собственность за плату ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №2350 от 21 августа 2007 года;

- протоколом №1 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 08 апреля 2008 года;

- папка-скоросшиватель, содержащая следующие документы:

- таблицу, содержащую сведения о составе и характеристике котельных установок;

- 2 экземпляра письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 20 августа 2007 года №133;

- «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Годовые расходы теплоты и топлива»;

- информационное письмо директора департамента ФИО63 в адрес директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 21 сентября 2006 года №24-16/450;

- копию постановления главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824;

- копию государственного акта на право пользования землей № от 17 декабря 1984 года;

- копию свидетельства № от 26 января 1993 года на право бессрочного пользования землей;

- папка-скоросшиватель, содержащая следующие документы:

- проект письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес директора ООО ПСП «Стройэкспертиза» ФИО65;

- копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес управляющего трестом «Алексинмежрайгаз» ФИО66 от 13 октября 2008 года №185 с приложением;

- счет-фактуру № от 10 июля 2007 года; квитанции к приходно-кассовому ордеру от 10 июля 2007 года;

- копию технических условий на водоотведение домов для семейного отдыха, выданного МУП «Сельжилкомсервис» от 05 июля 2007 года ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» сроком на 3 года;

- копию договора подряда №33 от 23 ноября 2007 года между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Генподрядчик) и ООО «СпецПодземСтрой» в лице директора ФИО67 (Субподрядчик) с приложением копии лицензии;

- копию свидетельства о праве собственности от 24 сентября 2007 ода №;

- письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 ноября 2007 года №209;

- постановление главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824;

- ордер на право производства земельных работ №21 от 28 мая 2008 года с приложением;

- оригинал и 2 копии разрешения на строительства от 08 октября 2007 года, подписанное заместителем главы администрации Алексинского района ФИО68;

- письмо Председателя ТФП Каенкова И.А. №285/1 от 24 сентября 2007 года в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64;

-письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 28 сентября 2007 года №170 в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64;

- письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 05 июля 2007 года №88 в адрес директора Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО71.;

- технические условия на водоотведение в существующую канализационную сеть для проектируемого объекта «Дома для семейного отдыха» в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 20 сентября 2007 года №47;

- справку и ее копию от 20 августа 2007 года, выданные главой администрации МО Буныревское Алексинского района ФИО69 о земельных участках, принадлежащих на праве собственности гр. ФИО70;

- лист формата А4, содержащий следующие печатные сведения: «Алексинский МУП «Сельжилкомсервис». Директор – ФИО71. Тел. 6-93-58. Для ФИО13»;

копию ситуационной схемы границ земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», площадью 286 840 кв.м.;

- копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. без даты и номера в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4 от 25 июня 2007 года;

- договор между ООО «ПСП «Стройэкспертиза» в лице директора ФИО65 (Исполнитель) и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Заказчик) от 25 июня 2007 года с приложением соглашения о договорной цене и копии лицензии ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;

- договор поручения от 19 июня 2007 года, заключенный между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Доверитель) и ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Поверенный);

- график работ по выполнению «Проекта застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»;

- письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 26 ноября 2007 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4, генерального директора ООО «Спецподземстрой» ФИО67;

- техническое задание к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»;

- 2 дубликата письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 19 сентября 2007 года №159 и копия данного письма в адрес директора Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3;

- технические условия и копия данного документа на подключение холодной воды к водопроводу в объеме 30 куб. м/сутки для проектируемого объекта «Дома для семейного отдыха» в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 05 июля 2007 года;

- копию постановления главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824;

- копию постановления главы администрации Алексинского района ФИО64 от 01 сентября 2003 года №1460;

- письмо главы администрации Алексинского района ФИО64 от 16 марта 2007 года №1025 и 3 копии данного письма;

- ордер на право производства земельных работ №21 от 28 мая 2008 года с приложением;

- письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 12 февраля 2007 года №8 в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64;

- копию свидетельства № от 26 января 1993 года на право бессрочного пользования землей;

- 5 копий плана двухэтажного дома для семейного отдыха;

- 2 схемы генерального плана, выполненные ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;

- папка-скоросшиватель, содержащая следующие документы:

- копию кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 225964±55,7 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>.;

- кадастровый план земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- 2 дубликата кадастрового плана земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- 1-й лист кадастрового плана земельного участка с кадастровым №, площадью 4296±57 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- 2 дубликата кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым №, площадью 61075±216 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- 4 дубликата кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 225964±55,7 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- копию постановления главы города Алексина и Алексинского района ФИО71 от 20 февраля 2004 года;

- заверенную копию паспорта Дудченко Л.П. №;

- лист формата А4, содержащий перечень документов;

- заверенную копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства;

- 9 копий свидетельств о государственной регистрации права;

- 3 заверенные копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выданные МИФНС №6 по Тульской области;

- 2 заверенные копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выданные МИФНС №6 по Тульской области;

- заверенную копию письма Алексинского межрайонного отдела государственной статистики в адрес ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» о включении данного Общества в Единый государственный регистр предприятий;

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за № от 05 марта 2001 года, подписанного от имени главы города Алексина и Алексинского района ФИО71;

- копию трудового договора, заключенного между Дудченко Л.П. и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице представителя участника Общества – Каенкова И.А., от 25 августа 2004 года;

- копию биоклиматического паспорта ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»; лист формата А4, содержащий банковские и иные реквизиты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»;

- копию медико-климатического заключения по территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Тульской области;

- папка-скоросшиватель, содержащая следующие документы:

- письмо директора ООО «Наше Время» ФИО4 в адрес директора МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3, вх. от 09 июля 2008 года;

- акт выполненных работ на ведение технического надзора за строительством сетей канализации без даты, утвержденный директором МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3;

- письмо директора ООО «Наше Время» ФИО4 в адрес директора МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3, без даты;

- копию лицензии, выданную ООО «Гольфстрим» от 20 марта 2008 года, на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- технические условия на водоснабжение от 28 августа 2008 года №77;

- 2 копии схемы устройства водопровода;

- копию технических условий на водоснабжение, заказчик - ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», документ от 20 сентября 2007 года №47, подписан директором Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3;

- копию технических условий на водоотведение, заказчик - ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», документ от 05 июля 2007 года №218;

- копию письма заместителя генерального директора по реализации газа ФИО62 в адрес директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. №2-02-25/4193;

- генеральный план, выполненный ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;

- копию схемы, являющейся приложением к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»;

- копию договора между ООО «ПСП «Стройэкспертиза» в лице директора ФИО65 (Исполнитель) и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Заказчик) от 25 июня 2007 года с приложением копии лицензии ООО «ПСП «Стройэкспертиза»;

- копию технического задания к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»;

- копию графика работ по выполнению «Проекта застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области», подписанный главным архитектором ООО «ПСП «Стройэкспертиза» ФИО61;

- землеустроительное дело на земельный участок с кадастровым №;

- папкой для бумаги, на которой помимо прочих имеется рукописная надпись «все кадастровые номера», в которой находятся следующие документы:

- 12 копий кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, выданный Управлением Роснедвижимости по Тульской области;

- письмо гр. ФИО70 в адрес ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» без даты;

- копию карты (плана) земельного участка, площадью 253 кв.м., передаваемого ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» ФИО70 для ведения личного подсобного хозяйства;

- 4 копии кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 61075±216 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, выданный Управлением Роснедвижимости по Тульской области. Предыдущий кадастровый номер земельного участка №;

- 12 копий кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>;

- 3 дубликата акта сдачи-приемки продукции от 28 марта 2008 года, подписанный директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., директором ООО «ПСП «Стройэкспертиза» ФИО65;

- 2 дубликата акт о приемки выполненных работ от 25 июня 2008 года, подписанный от имени представителя ООО «Наше Время»;

- акт о приемке выполненных работ №2 от 25 июня 2008 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 25 сентября 2008 года;

- акт приемки выполненных работ от 03 октября 2008 года;

- акт приемки выполненных работ от 11 ноября 2008 года;

- заверенная копия акта о приемке выполненных работ №1, без даты;

- заверенная копия акт о приемке выполненных работ №2, без даты;

- заверенная копия акт о приемке выполненных работ №3, без даты;

- заверенная копия акт о приемке выполненных работ №4, без даты;

- заверенная копия акт о приемке выполненных работ №5, без даты;

- заверенная копия акт о приемке выполненных работ №6, без даты;

- заверенная копия локального сметного расчета на устройство фундаментов (на одно здание), без номера;

- 2 дубликата акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору поручения б/н от 19 июня 2007 года;

- 2 дубликата отчета поверенного о выполнении обязательств по договору поручения б/н от 19 июня 2007 года;

- 2 дубликата расчетов процентов по ставке рефинансирования ЦБ РФ на основании абзаца 2 п.2.2 Договора поручения от 19 июня 2007 года за пользование средствами поверенного;

- 2 дубликата протокола №1 соглашения о договорной цене от 25 июня 2008 года;

- 2 дубликата справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25 июня 2008 года;

- 2 дубликата протокола №2 соглашения о договорной цене от 25 июня 2008 года;

- 2 дубликата справки о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 25 июня 2008 года;

- 2 дубликата акта о приемке выполненных работ №2 от 25 июня 2008 года;

- 2 дубликата локальной сметы на общестроительные работы по чертежам марки АС без даты;

- 2 дубликата справки фактической стоимости материалов;

- 5 схем жилого дома для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка»;

- 2 проекта письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 02 ноября 2007 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4;

- 2 проекта письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 10 марта 2008 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4;

- проект соглашения на 1-м листе, дата не указана, заключено, без подписей, от имени директора ООО «Наше время» ФИО4 (сторона 2) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (сторона 1);

- проект выписки из протокола (№ не указан) заседания совета директоров (дата не указана);

- папка-скоросшиватель, содержащая следующие документы:

- акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию газовой сети между «Исполнителем» ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и «Заказчиком» ООО «Наше Время»;

- акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрических установок между «Исполнителем» ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и «Заказчиком» ООО «Наше Время»;

- копию свидетельства о праве собственности от 24 сентября 2007 ода №;

- договор уступки прав требования по договору подряда, без даты, заключенный и подписанный от имени представителя по доверенности ООО «Наше время» ФИО5 (Цессионарий) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (Цедент);

- протокол без номера от 25 июня 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июня 2008 года на 1-м листе;

- протокол без номера от 03 октября 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 03 октября 2008 года на 1-м листе;

- протокол без номера от 11 ноября 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 11 ноября 2008 года на 1-м листе; протокол №3 от 19 ноября 2007 года;

- договор подряда от 19 ноября 2007 года;

- копию протокола заседания от 27 августа 2008 года;

- договор купли-продажи земельного участка без даты;

- 10 копий кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства;

- копию протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 27 августа 2008 года;

- копию протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года;

- копию договора купли-продажи земельного участка;

- копию решения о разделе земельного участка от 24 ноября 2009 года;

- свидетельство о праве собственности от 07 мая 2009 года №;- свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №;

- копию соглашения на 1-м листе от 05 ноября 2008 года, заключено и подписано от имени представителя по доверенности ООО «Наше время» ФИО5 (сторона 2) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (сторона 1);

- копию протокола разногласий от 22 апреля 2009 года к договору уступки прав требования от 19 апреля 2009 года;

- копию соглашения о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года;

- копию договора купли-продажи земельного участка от 18 ноября 2009 года;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО60 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и Каенковым И.А. (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО13 Г.М. (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО21 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО17 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО22 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО19 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО58 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО18 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО70 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59;

- копию договора подряда от 19 ноября 2007 года;

- копию договора №38/07 на выполнение проектных работ от 07 ноября 2007 года;

- копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. без даты и номера в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4;

- копию договора от 25 июня 2007 года;

- копию договора поручения от 19 июня 2007 года, заключенный между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Доверитель) и ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Поверенный);

- копию договора субподряда от 21 ноября 2007 года;

- копию дополнительного соглашения к договору субподряда от 02 декабря 2007 года;

- копию договора на выполнение технадзора за строительством сетей водопровода и канализации от 26 июня 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и МУП «Сельжилкомсервис» в лице директора ФИО3 (Исполнитель);

- копию договора №874 от 01 августа 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и трестом «Алексинмежрайгаз» - филиалом ОАО «Тулаоблгаз» в лице управляющего трестом ФИО66;

- копию договора №1817 от 22 октября 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и ОАО «Тулаоблгаз» в лице управляющего трестом ФИО66;

- копию договора №27 от 10 ноября 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и ООО «ГазТеплоМонтаж» в лице генерального директора ФИО57;

- копию письма генерального директора ООО «Алексининвест» ФИО56 от 28 ноября 2007 года №115 в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4;

-копию договора уступки прав требования от 19 апреля 2009 года;

- копию соглашения о зачете взаимных требований от 26 ноября 2008 года;

- копию акта сверки взаимных расчетов за период с 18 сентября 2007 года по 01 октября 2008 года, подписанного представителями ООО «Алексининвест» и ООО «Наше Время»;

- копию соглашения об уступке права требования от 26 ноября 2008 года; -

- юридическим делом ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятым в ВТБ 24 (ПАО);

- юридическим делом ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятым в Тульском филиале АПБ «Солидарность»;

- юридическим делом ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятым в Тульском отделением ОАО «Сбербанк России»;

- юридическим делом ООО «Наше время», изъятым в Тульском филиале АПБ «Солидарность»;

- юридическим делом ООО «Наше время», изъятым в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле;

- делом правоустанавливающих документов №, компакт-диском.

Оценивая представленные сторонами доказательства с точки зрения допустимости, относимости и достоверности, учитывая доводы и возражения сторон по данному вопросу, суд приходит к следующим выводам.

Суд находит недостоверными показания подсудимых Каенкова И.А. и Дудченко Л.П., данные ими в судебном заседании, в которых они не признали свою вину полностью, расценивает их как способ защиты и попытку уйти от уголовной ответственности за совершённые преступления, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по доверенности Ларичевой О.В., представителя потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Почуева Ю.И., данные в судебном заседании, последовательны. Оснований не доверять им у суда не имеется. Показания согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами. С учетом изложенного, показания представителей потерпевшего ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» по доверенности Ларичевой О.В., Почуева Ю.И. суд признает допустимыми и достоверными, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО10, ФИО12, ФИО35, ФИО36, ФИО14, ФИО37, ФИО2, ФИО42, ФИО43, ФИО47, ФИО27, ФИО31, ФИО26, ФИО6, ФИО13 Г.М., ФИО30, ФИО28, ФИО33ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО34, данным ими в ходе судебного заседания, а также показаниям данными в ходе предварительного следствия свидетелей ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО40 в части того, что ФИО5 на совещаниях ТФП предлагал приобрести домики с земельными участками, показаниям ФИО38, ФИО44, ФИО27 в части того, что Дудченко Л.П. поясняла, что все документы она подписывала по указанию Каенкова И.А., показаниям ФИО3, ФИО32, суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, исследованными в суде. Свидетели ФИО10, ФИО36, ФИО14, ФИО40ФИО38, ФИО44, ФИО27ФИО3, ФИО32 в судебном заседании пояснили, что показания следователю они давали добровольно, замечаний по протоколу допроса не имели.

Показания свидетеля ФИО9, ФИО2 и свидетеля ФИО3 о том, что они не присутствовали 19 ноября 2007 года на совещании общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», заседании Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», а также на Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 27 августа 2008 года не опровергаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

В исследованной судом незаверенной копии доверенности не указано, в каком Общем собрании участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», какого числа и по какому вопросу ФИО9 должен был принять участие. Данные сведения не указаны и в приказе о направлении его в командировку 19 ноября 2007 года и в командировочном задании. Доказательства получения данных документов ФИО9 отсутствуют. Кроме того отсутствуют документы, которые подтверждали бы участие ФИО9 в указанных собраниях.

Каких-либо существенных противоречий, взаимоисключающих сведений в показаниях представителя потерпевшего, вышеуказанных свидетелей, признанных судом достоверными, которые бы давали основание ставить под сомнение выводы суда о виновности Каенкова И.А., Дудченко Л.П., не имеется.

Оснований для оговора подсудимых со стороны представителя потерпевшего и свидетелей ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания не установлено, в связи с чем суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами. Ни у представителей потерпевшего, ни у свидетелей обвинения, ни у иных лиц, допрошенных в судебном заседании, неприязненных отношений к подсудимым не имеется, личной заинтересованности в исходе дела указанные лица не имеют, оснований для оговора подсудимых, судом не установлено. Представители потерпевшего, свидетели и иные лица, допрошенные в судебном заседании, перед началом допроса, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а сведения, изложенные ими, объективно согласуются с другими материалами дела. Установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Некоторые неточности в показаниях указанных лиц, не являются доказательством невиновности подсудимых и не опровергают вывод суда об их виновности. В целом показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при их допросе, не допущено. В связи с вышеизложенным, давая оценку показаниям данных лиц, в силу ст. ст. 17, 88 УПК РФ, у суда не имеется оснований для признания их недостоверными, в связи с чем, показания данных лиц могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Показания свидетеля ФИО11, данные им в ходе судебного разбирательства в части того, что он принимал участие в заседании Общего собрания участников и заседании Совета Директоров ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 19 ноября 2007 года суд считает не достоверными, так как они противоречат показаниям свидетелей ФИО9 и ФИО2, которые пояснили, что они не присутствовали на указанных выше заседаниях 19 ноября 2007 года, а также не подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Кроме того свидетель ФИО11 не может пояснить, какие вопросы и какие документы были рассмотрены на указанных заседаниях.

Показания свидетеля ФИО10, данные им в судебном заседании и на предварительном следствии, из которых следует, что он принимал участие в заседании Совета директоров 19 ноября 2007 года и подписал протокол №3 от 19 ноября 2007 года, суд считает не достоверными, так как они опровергаются оглашенными в судебном заседании показаниями самого ФИО10 на предварительном следствии, из которых следует, что он не помнит, чтобы на общих собраниях 2006, 2007, 2008 годов обсуждался вопрос о строительстве домиков для семейного отдыха. Кроме того в судебном заседании ФИО10 указывал, что про строительство домиков он сказать ни чего не может, договор подряда он увидел только после проверки комиссии в 2013 году. Кроме того на подлинном экземпляре протокола №3 Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» от 19 ноября 2007 года, исследованного судом, отсутствует подпись ФИО10

Показания свидетеля ФИО12 о том, что она участвовала в заседании Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 19 ноября 2007 года и вела протокол №3 в качестве секретаря, суд признает не достоверными, так как они опровергаются показаниями свидетелей ФИО9 и ФИО2 Кроме того ФИО12 в судебном заседании пояснила, что договор подряда и график строительства на собрании не изучались, так как их не было. Какой договор подряда был утвержден, она не знает, договор не видела.

Показания свидетеля ФИО4 о том, что в ходе обыска в помещении офиса ООО «Наше время» находились и проектная документация на строительство домиков и сметы, но следователь их не изъяла, суд признает не достоверными, так как они опровергаются протоколом обыска (выемки) от 15 июля 2015 года, проведенном в помещении ООО «Наше время», а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО34, которые пояснили, что в период проведения обыска в помещении ООО «Наше время» следователь осматривала все документы, которые находились в офисе, смет и проектов по строительству обнаружено не было. ФИО4 на предложение следователя добровольно не предоставлял никакие документы.

Таким образом факт проведения Общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» 19 ноября 2007 года и заседания Совета директоров ООО «Егнышевка» 27 августа 2008 года, а следовательно и факт утверждения договора подряда по застройке группы жилых домов для семейного отдыха, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Утверждения подсудимых Каенкова И.А., Дудченко Л.П., свидетеля ФИО13 Г.М. о том, что Каенков И.А. обращался в АПБ «Солидарность» для получения кредита для строительства домиков в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», но ему было отказано в связи с кризисной ситуацией в экономике, опровергаются протоколом № 2 заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 20.03.2008 года с участием Каенкова И.А., из которого следует, что на заседании решался вопрос об открытии кредитной линии в Тульском филиале АПБ «Солидарность» в сумме 6 млн. руб. сроком на 1 год для пополнения оборотных средств и проведения ремонтных работ (том 10 л.д. 45), а также ответом Тульского филиала банка «Солидарность» от 04.03.2016 года, из которого следует, что ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» были открыты кредитные линии 22.08.2007 года на сумму 1700000 руб., 24.03.2008 года на сумму 6000000 руб., 09.10.2009 года на сумму 10000000 руб. (том 10 л.д. 18).

Суд полагает, что свидетели ФИО11, ФИО10, ФИО12 и ФИО4, ФИО13. дали указанные выше показания с целью оказания помощи подсудимым избежать уголовной ответственности, поскольку данные показания противоречат письменным доказательствам по делу, показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей.

Вышеуказанные протоколы следственных и процессуальных действий, иные документы, суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку при проведении следственных и процессуальных действий и составлении протоколов нарушений закона не установлено, содержащиеся в них сведения полностью согласуются между собой и другими доказательствами.

Нарушений закона в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий судом не установлено.

Суд, оценив выводы экспертов по вышеуказанным заключениям в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, находит их объективными, полными, не противоречащими иным доказательствам по делу.

Экспертизы по данному уголовному делу выполнены специалистами, чья компетентность у суда не вызывает сомнений. Изложенные выводы экспертов ясны и понятны. Экспертизы выполнены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Экспертиза №, выполненная Воронежский РЦСЭ Минюста России от 17 июля 2017 года по определению рыночной стоимости земельного участка с кадастровым №, выполнена надлежащим лицом – старшим государственным судебным экспертом ФИО55, имеющей стаж работы с 2006 года. Заключение эксперта ФИО55, выполненное по настоящему уголовному делу, содержит сведения о ее образовании, специальности, стаже и опыте работы, также содержит предупреждение эксперта ФИО55 об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ, вопрос, поставленный перед экспертом на основании постановления суда, содержит подробный анализ, мотивировку сделанных выводов. В судебном заседании эксперт ФИО55 пояснила, на основании каких исследований, сравнительных анализов, критериев оценки, она сделала свой вывод о рыночной стоимости земельного участка. В связи с чем, суд считает, что заключение эксперта № от 17 июля 2017 года отвечает требованиям относимости, допустимости и достоверности, а доводы защиты об исключении из числа доказательств указанного заключения эксперта являются несостоятельными.

Заключение эксперта № от 23 октября 2015 года ООО «Шогин и Партнеры», согласно которого рыночная стоимость земельного с кадастровым №, площадью 61075 кв.м., категории земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование для лечебно-оздоровительного назначения, (находящийся по адресу (местоположению): <адрес>, с учетом установления особого правового режима и ограничения в обороте таких земельных участков в соответствии с действующими нормами Земельного кодекса РФ в редакции от 17 марта 2009 года (ст.ст.94, 96 ЗК РФ) по состоянию на 20 апреля 2009 года, установлена 27395000 рублей, суд считает не достоверным доказательством, так как данное заключение имеет ряд арифметических ошибок и не точностей (т.6 л.д.193-222).

Как пояснил в судебном заседании эксперт ФИО54, который проводил экспертизу, при проведении подсчета стоимости аналогов №1 и №3, указанных в экспертизе, им был взят не тот курс рубля, что в значительной степени повлияло на установлении рыночной стоимости земельного участка, так как она должна быть ниже. Кроме того указал, что в тексте заключения экспертизы имеются описки и не точности.

В судебном заседании, на основании совокупности исследованных доказательств достоверно установлено, что все действия подсудимого Каенкова И.А. и подсудимой Дудченко Л.П. выполнявших управленческие функции в ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка», вопреки законным интересам ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества, повлекли тяжкие последствия.

Извлечение Каенковым И.А. выгоды для себя выразилось в приобретении у ООО «Наше время» доли земельного участка на землях особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным видом использования для лечебно-оздоровительного назначения и незавершенного строительством дома, расположенных по адресу : <адрес>, за 1860792 руб.

Извлечение Дудченко Л.П. выгоды для себя выразилось в покровительстве по службе со стороны Каенкова И.А., а также в желании показать Каенкову И.А. свою лояльность.

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Каенкова И.А. в совершении организации злоупотребления полномочиями и руководство злоупотреблением полномочиями, то есть организации и руководство использованием лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, поскольку деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества, повлекшее тяжкие последствия, установлена полностью, и суд его действия квалифицирует по ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ).

Вина подсудимой Дудченко Л.П. в совершении злоупотребления полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, поскольку это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам общества, повлекшее тяжкие последствия установлена полностью, и суд ее действия квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ).

Так как в судебном заседании установлено, что действиями Каенкова И.А. и ДудченкоЛ.П. в результате преступных действий ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» был причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия, доводы стороны защиты о переквалификации действия Каенкова И.А. с ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ на ч.3 ст.33, ч.1 ст.201 УК РФ в связи с тем, что действиями Каенкова И.А. не причинен существенный вред потерпевшему и отсутствуют тяжкие последствия, являются не состоятельными.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, в том числе характер, степень общественной опасности преступлений, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, роли каждого в совершенных преступлениях, данные о личности подсудимых, их возраст, состояние их здоровья и их близких, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимый Каенков И.А. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.10 л.д.63, 64), по месту проживания жалоб и заявлений не поступало, со слов соседей характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.68), к административной ответственности не привлекался, не судим (т.10 л.д.65, 70), имеет грамоты, благодарности, государственные награды.

Подсудимая Дудченко Л.П. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.10 л.д.74), по месту проживания жалоб не поступало, характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.80), к административной ответственности не привлекалась, не судима (т.10 л.д.77, 79), имеет грамоты и благодарности

Согласно ст.61 УК РФ, обстоятельств, смягчающих наказание Каенкова И.А., судом не установлено.

Согласно ч.2 ст.61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание Дудченко Л.П. суд относит состояние ее здоровья, <данные изъяты>.

Согласно ст.63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание Каенкова И.А., Дудченко Л.П., судом не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, суд при назначении наказания не находит оснований для применения к Каенкову И.А., Дудченко Л.П. положений ст.64, 73 УК РФ, назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

Суд приходит к выводу о том, что Каенкову И.А. и Дудченко Л.П. необходимо назначить наказание, связанное с изоляцией от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей исправления осужденных и предотвращения совершения ими новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности суд не усматривает и оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, совершенного Каенковым И.А., Дудченко Л.П., на менее тяжкое.

Вид исправительного учреждения для отбывания наказания Каенкову И.А. и Дудченко Л.П. суд назначает с учетом требований п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Так как преступление Дудченко Л.П. совершено до дня вступления в силу принятого 18 декабря 2013 года Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации №3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации», Дудченко Л.П. подлежит освобождению от наказания в соответствии с п.8 данного Постановления.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Каенкова Игоря Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями сроком на 3 года.

Меру пресечения Каенкову Игорю Александровичу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу немедленно в зале судебного заседания.

Срок наказания Каенкову Игорю Александровичу исчислять с даты вынесения приговора – 22 августа 2017 года.

До вступления приговора суда в законную силу Каенкова Игоря Александровича содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области.

Признать Дудченко Людмилу Петровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями сроком на 3 года.

На основании п.8 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 года №3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» Дудченко Людмилу Петровну от назначенного наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями сроком на 3 года, освободить.

Меру пресечения Дудченко Людмиле Петровне до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Снять арест с имущества, принадлежащего Дудченко Людмиле Петровне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложенный на основании постановления Алексинского городского суда Тульской области от 17 мая 2017 года, состоящего из:

- помещения, назначение объекта недвижимости: нежилое, площадью 80.3 кв.м., расположенного по адресу : <адрес>, кадастровый №;

- земельного участка, назначение объекта : для индивидуального жилищного строительства, вид разрешенного использования: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу : <адрес>, кадастровый номер земельного участка: №.

Снять арест с имущества, принадлежащего Каенкову Игорю Александровичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наложенный на основании постановления Советского районного суда г.Тулы от 21 октября 2015 года, состоящего из:

- незавершенного строительством объекта- домика для семейного отдыха, площадью 110,9 кв.м., степень готовности 53%, расположенного по адресу : <адрес> ( кадастровый номер объекта №);

- земельного участка с кадастровым №, находящегося в общей долевой собственности, доля в праве 4010/22586, площадью 22586 кв.м., расположенного по адресу : <адрес>.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- бумажную папку (скоросшиватель), на обложке которой имеются следующий рукописные надписи «Земли», «По домики в саду»; «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Проект. Сборник сметной документации №645-143/07-П-ССД»; «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Электроснабжение и электроосвещение 645-143/07-ЭС»; справку об итогах деятельности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 год и перспективы развития на 2008 год; комплексный план работы ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на 2008 год; отчет от 02 апреля 2008 года ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 года; аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за 2007 год; платежное поручение № от 14 мая 2009 года с отметкой банка об исполнении; «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Общая пояснительная записка 645-143/07-ПЗ»; договор купли-продажи земельного участка № от 21 августа 2007 года; постановление главы администрации МО Алексинский район Тульской области «О предоставлении земельного участка в собственность за плату ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» №2350 от 21 августа 2007 года; протокол №1 общего собрания участников ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 08 апреля 2008 года; папку-скоросшиватель, содержащую следующие документы: таблицу, содержащую сведения о составе и характеристике котельных установок; 2 экземпляра письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 20 августа 2007 года №133; «Проект застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области». «Годовые расходы теплоты и топлива»; информационное письмо директора департамента ФИО63 в адрес директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 21 сентября 2006 года №24-16/450; копию постановления главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824; копию государственного акта на право пользования землей № от 17 декабря 1984 года; копию свидетельства № от 26 января 1993 года на право бессрочного пользования землей; папку-скоросшиватель, содержащую следующие документы: проект письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес директора ООО ПСП «Стройэкспертиза» ФИО65; копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес управляющего трестом «Алексинмежрайгаз» ФИО66 от 13 октября 2008 года №185 с приложением; счет-фактуру № от 10 июля 2007 года; квитанции к приходно-кассовому ордеру от 10 июля 2007 года; копию технических условий на водоотведение домов для семейного отдыха, выданного МУП «Сельжилкомсервис» от 05 июля 2007 года ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» сроком на 3 года; копию договора подряда №33 от 23 ноября 2007 года между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Генподрядчик) и ООО «СпецПодземСтрой» в лице директора ФИО67 (Субподрядчик) с приложением копии лицензии; копию свидетельства о праве собственности от 24 сентября 2007 ода №; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 ноября 2007 года №209; постановление главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824; ордер на право производства земельных работ №21 от 28 мая 2008 года с приложением; оригинал и 2 копии разрешения на строительства от 08 октября 2007 года, подписанное заместителем главы администрации Алексинского района ФИО68; письмо Председателя ТФП Каенкова И.А. №285/1 от 24 сентября 2007 года в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 28 сентября 2007 года №170 в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 05 июля 2007 года №88 в адрес директора Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3; технические условия на водоотведение в существующую канализационную сеть для проектируемого объекта «Дома для семейного отдыха» в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 20 сентября 2007 года №47; справка и ее копия от 20 августа 2007 года, выданные главой администрации МО Буныревское Алексинского района ФИО69 о земельных участках, принадлежащих на праве собственности гр. ФИО70; лист формата А4, содержащий следующие печатные сведения: «Алексинский МУП «Сельжилкомсервис». Директор – ФИО3. Тел. №. Для ФИО4»; копию ситуационной схемы границ земельного участка ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», площадью 286 840 кв.м.; копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. без даты и номера в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4 от 25 июня 2007 года; договор между ООО «ПСП «Стройэкспертиза» в лице директора ФИО65 (Исполнитель) и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Заказчик) от 25 июня 2007 года с приложением соглашения о договорной цене и копии лицензии ООО «ПСП «Стройэкспертиза»; договор поручения от 19 июня 2007 года, заключенный между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Доверитель) и ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Поверенный); график работ по выполнению «Проекта застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 26 ноября 2007 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4, генерального директора ООО «Спецподземстрой» ФИО67; техническое задание к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; 2 дубликата письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 19 сентября 2007 года №159 и копия данного письма в адрес директора Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3; технические условия и копия данного документа на подключение холодной воды к водопроводу в объеме 30 куб. м/сутки для проектируемого объекта «Дома для семейного отдыха» в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 05 июля 2007 года; копию постановления главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 мая 2007 года №824; копию постановления главы администрации Алексинского района Мельникова В.А. от 01 сентября 2003 года №1460; письмо главы администрации Алексинского района ФИО64 от 16 марта 2007 года №1025 и 3 копии данного письма; ордер на право производства земельных работ №21 от 28 мая 2008 года с приложением; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 12 февраля 2007 года №8 в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64; копию свидетельства № от 26 января 1993 года на право бессрочного пользования землей; 5 копий плана двухэтажного дома для семейного отдыха; 2 схемы генерального плана, выполненные ООО «ПСП «Стройэкспертиза»; папку-скоросшиватель, содержащую следующие документы: копию кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 225964±55,7 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>.; кадастровый план земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; 2 дубликата кадастрового плана земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; 1-й лист кадастрового плана земельного участка с кадастровым №, площадью 4296±57 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; 2 дубликата кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым №, площадью 61075±216 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; 4 дубликата кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 225964±55,7 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; копию постановления главы города Алексина и Алексинского района ФИО71 от 20 февраля 2004 года; заверенную копию паспорта Дудченко Л.П. №; лист формата А4, содержащий перечень документов; заверенную копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; 9 копий свидетельств о государственной регистрации права; 3 заверенные копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выданные МИФНС №6 по Тульской области; 2 заверенные копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», выданные МИФНС №6 по Тульской области; заверенную копию письма Алексинского межрайонного отдела государственной статистики в адрес ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» о включении данного Общества в Единый государственный регистр предприятий; заверенную копию свидетельства о государственной регистрации ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» за № от 05 марта 2001 года, подписанного от имени главы города Алексина и Алексинского района ФИО71; копию трудового договора, заключенного между Дудченко Л.П. и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице представителя участника Общества – Каенкова И.А., от 25 августа 2004 года; копию биоклиматического паспорта ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»; лист формата А4, содержащий банковские и иные реквизиты ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»; копию медико-климатического заключения по территории ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Тульской области; папку-скоросшиватель, содержащую следующие документы: письмо директора ООО «Наше Время» ФИО4 в адрес директора МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3, вх. от 09 июля 2008 года; акт выполненных работ на ведение технического надзора за строительством сетей канализации без даты, утвержденный директором МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3; письмо директора ООО «Наше Время» ФИО4 в адрес директора МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3, без даты; копию лицензии, выданная ООО «Гольфстрим» от 20 марта 2008 года, на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; технические условия на водоснабжение от 28 августа 2008 года №77; 2 копии схемы устройства водопровода; копию технических условий на водоснабжение, заказчик - ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», документ от 20 сентября 2007 года №47, подписан директором Алексинского МУП «Сельжилкомсервис» ФИО3; копию технических условий на водоотведение, заказчик - ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», документ от 05 июля 2007 года №218; копию письма заместителя генерального директора по реализации газа ФИО62 в адрес директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. №2-02-25/4193; генеральный план, выполненный ООО «ПСП «Стройэкспертиза»; копию схемы, являющейся приложением к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; копию схемы, являющейся приложением к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; копию схемы, являющейся приложением к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; копию договора между ООО «ПСП «Стройэкспертиза» в лице директора ФИО65 (Исполнитель) и ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Заказчик) от 25 июня 2007 года с приложением копии лицензии ООО «ПСП «Стройэкспертиза»; копию технического задания к «Проекту застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области»; копию графика работ по выполнению «Проекта застройки группы жилых домов для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка» в Тульской области», подписанный главным архитектором ООО «ПСП «Стройэкспертиза» ФИО61; копию письма заместителя генерального директора по реализации газа ФИО62 в адрес директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. №2-02-25/4193; землеустроительное дело на земельный участок с кадастровым №; папку для бумаги, на которой помимо прочих имеется рукописная надпись «все кадастровые номера», в которой находятся следующие документы: 12 копий кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 162797±353 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, выданный Управлением Роснедвижимости по Тульской области; письмо гр. ФИО70 в адрес ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» без даты; копия карты (плана) земельного участка, площадью 253 кв.м., передаваемого ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» ФИО70 для ведения личного подсобного хозяйства; 4 копии кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 61075±216 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, выданный Управлением Роснедвижимости по Тульской области. Предыдущий кадастровый номер земельного участка №; 12 копий кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым №, площадью 2092±40 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>; 3 дубликата акта сдачи-приемки продукции от 28 марта 2008 года, подписанный директором ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П., директором ООО «ПСП «Стройэкспертиза» ФИО65; 2 дубликата акт о приемки выполненных работ от 25 июня 2008 года, подписанный от имени представителя ООО «Наше Время»; акт о приемке выполненных работ №2 от 25 июня 2008 года; акт о приемке выполненных работ №2 от 25 сентября 2008 года; акт приемки выполненных работ от 03 октября 2008 года; акт приемки выполненных работ от 11 ноября 2008 года; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №1, без даты; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №2, без даты; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №3, без даты; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №4, без даты; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №5, без даты; заверенная копия акт о приемке выполненных работ №6, без даты; заверенная копия локального сметного расчета на устройство фундаментов (на одно здание), без номера; 2 дубликата акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору поручения б/н от 19 июня 2007 года; 2 дубликата отчета поверенного о выполнении обязательств по договору поручения б/н от 19 июня 2007 года; 2 дубликата расчетов процентов по ставке рефинансирования ЦБ РФ на основании абзаца 2 п.2.2 Договора поручения от 19 июня 2007 года за пользование средствами поверенного; 2 дубликата протокола №1 соглашения о договорной цене от 25 июня 2008 года; 2 дубликата справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25 июня 2008 года; 2 дубликата протокола №2 соглашения о договорной цене от 25 июня 2008 года; 2 дубликата справки о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 25 июня 2008 года; 2 дубликата акта о приемке выполненных работ №2 от 25 июня 2008 года; 2 дубликата локальной сметы на общестроительные работы по чертежам марки АС без даты; 2 дубликата справки фактической стоимости материалов; 5 схем жилого дома для семейного отдыха на земельном участке санатория (курорта) «Егнышевка»; 2 проекта письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 02 ноября 2007 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4; 2 проекта письма от имени директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. от 10 марта 2008 года в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4; проект соглашения на 1-м листе, дата не указана, заключено, без подписей, от имени директора ООО «Наше время» ФИО4 (сторона 2) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (сторона 1); проект выписки из протокола (№ не указан) заседания совета директоров (дата не указана); папку-скоросшиватель, содержащую следующие документы: акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию газовой сети между «Исполнителем» ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и «Заказчиком» ООО «Наше Время»; акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрических установок между «Исполнителем» ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» и «Заказчиком» ООО «Наше Время»; письмо директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. в адрес главы администрации Алексинского района ФИО64 от 23 ноября 2007 года №209; копию свидетельства о праве собственности от 24 сентября 2007 ода №; договор уступки прав требования по договору подряда, без даты, заключенный и подписанный от имени представителя по доверенности ООО «Наше время» ФИО5 (Цессионарий) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (Цедент); протокол без номера от 25 июня 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июня 2008 года на 1-м листе; протокол без номера от 03 октября 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 03 октября 2008 года на 1-м листе; протокол без номера от 11 ноября 2008 года соглашения о договорной цене, с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат от 11 ноября 2008 года на 1-м листе; протокол №3 от 19 ноября 2007 года; договор подряда от 19 ноября 2007 года; копию протокола заседания от 27 августа 2008 года; договор купли-продажи земельного участка без даты; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства; копию протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 27 августа 2008 года; копию протокола заседания Совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» от 19 ноября 2007 года; копию договора купли-продажи земельного участка; копию решения о разделе земельного участка от 24 ноября 2009 года; свидетельство о праве собственности от 07 мая 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; свидетельство о праве собственности от 29 июня 2009 года №; копию соглашения на 1-м листе от 05 ноября 2008 года, заключено и подписано от имени представителя по доверенности ООО «Наше время» ФИО5 (сторона 2) и директора ООО «Санаторий (курорт) Егнышевка» Дудченко Л.П. (сторона 1); копию протокола разногласий от 22 апреля 2009 года к договору уступки прав требования от 19 апреля 2009 года; копию соглашения о расторжении договора подряда от 19 ноября 2007 года; копию договора купли-продажи земельного участка от 18 ноября 2009 года; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО60 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и Каенковым И.А. (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО13. (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО21 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО17 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО13. (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО22 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО19 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО58 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО18 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора купли-продажи от 24 ноября 2009 года, договор на 1-м листе, заключен между ООО «Наше Время», в лице директора ФИО4 (Продавец) и ФИО70 (Покупатель), интересы которого по доверенности представляет ФИО59; копию договора подряда от 19 ноября 2007 года; копию договора №38/07 на выполнение проектных работ от 07 ноября 2007 года; копию письма директора ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» Дудченко Л.П. без даты и номера в адрес директора ООО «Наше Время» ФИО4; копия договора от 25 июня 2007 года; копию договора поручения от 19 июня 2007 года, заключенный между ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» в лице директора Дудченко Л.П. (Доверитель) и ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Поверенный); копию договора субподряда от 21 ноября 2007 года; копию дополнительного соглашения к договору субподряда от 02 декабря 2007 года; копию договора подряда №33 от 23 ноября 2007 года между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Генподрядчик) и ООО «СпецПодземСтрой» в лице директора ФИО67 (Субподрядчик) с приложением копии лицензии; копию договора на выполнение технадзора за строительством сетей водопровода и канализации от 26 июня 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и МУП «Сельжилкомсервис» в лице директора ФИО3 (Исполнитель); копию договора №874 от 01 августа 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и трестом «Алексинмежрайгаз» - филиалом ОАО «Тулаоблгаз» в лице управляющего трестом ФИО66; копию договора №1817 от 22 октября 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и ОАО «Тулаоблгаз» в лице управляющего трестом ФИО66; копию договора №27 от 10 ноября 2008 год, заключенного между ООО «Наше Время» в лице директора ФИО4 (Заказчик) и ООО «ГазТеплоМонтаж» в лице генерального директора ФИО57; копию письма генерального директора ООО «Алексининвест» ФИО56 от 28 ноября 2007 года №115 в адрес директора ООО «Наше Время» Акельева Д.А.; копию договора уступки прав требования от 19 апреля 2009 года; копию соглашения о зачете взаимных требований от 26 ноября 2008 года; копию акта сверки взаимных расчетов за период с 18 сентября 2007 года по 01 октября 2008 года, подписанного представителями ООО «Алексининвест» и ООО «Наше Время»; копия соглашения об уступке права требования от 26 ноября 2008 года; юридическое дело ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятое в ВТБ 24 (ПАО); юридическое дело ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятое в Тульском филиале АПБ «Солидарность»; юридическое дело ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка», изъятое в Тульском отделением ОАО «Сбербанк России»; юридическое дело ООО «Наше время», изъятое в в Тульском филиале АПБ «Солидарность»; юридическое дело ООО «Наше время», изъятое в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.Туле; дело правоустанавливающих документов №; копию договора купли-продажи недвижимого имущества №1 от 10 ноября 2011 года и акта приема-передачи от 10 ноября 2011 года; факсовую копию Протокола №4 заседания Совета директоров ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож» от 09 сентября 2011 года; договор (оригинал) купли-продажи недвижимого имущества №1 от 07 июня 2012 года; факсовую копию справки от 16 ноября 2011 года; копию отчета кассира по кассе за 10 ноября 2011 года, электронный носитель – компакт-диск, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда через Алексинский городской суд Тульской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Апелляционным определением Тульского областного суда от 08 ноября 2017 года приговор Алексинского городского суда Тульской области от 22 августа 2017 года в отношении Каенкова Игоря Александровича оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.