Гражданский кодекс часть 1

защитников Курбановой Е.А., представившей удостоверение № 2266 от 01 октября 2015 года и ордер № 064343 от 15 января 2016 года, ФИО5, представившего удостоверение №2369 от 01 октября 2015 года и ордер №055182 от 21 января 2016 года,

при секретаре Гараевой А.Г.,

а также представителя потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, работающий водителем ООО «ТПФ Изыскатель», по предварительному сговору с ФИО3, работающей в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ старшим оператором ООО «Торгово-производственная фирма Изыскатель» (далее ООО «ТПФ Изыскатель»), а с ДД.ММ.ГГГГ менеджером по продажам ООО «ТПФ Изыскатель», оба являющиеся материально ответственными лицами по реализации, составлению и предоставлению товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного им имущества, вопреки установленному ООО «ТПФ Изыскатель» порядку, заранее договорившись о разделе поровну похищаемых ими денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения и завладения денежными средствами ООО «ТПФ Изыскатель» путем не внесения в отчеты реализованной питьевой воды «Мензелинка» в 19,2-литровых бутылях части реализованной питьевой воды по полученным заявкам организаций и физических лиц, которым поставлялась питьевая вода на территории <адрес> РТ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь на территории <адрес> и <адрес> РТ, более точное время и место не установлено, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «ТПФ Изыскатель», а именно: ДД.ММ.ГГГГ 420 рублей от реализованной питьевой воды «Мензелинка» в количестве 4-х 19,2-литровых бутылей (далее бутылей с водой); ДД.ММ.ГГГГ 1 340 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 945 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 235 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 630 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 410 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 915 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 26 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 590 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 610 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 920 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 170 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 780 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 690 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 6 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 160 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 110 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 345 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 21 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 580 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 155 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1035 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 9 штук; ДД.ММ.ГГГГ 900 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 955 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3550 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 31 штука; ДД.ММ.ГГГГ 1 820 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 580 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 2 135 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 4 030 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 35 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 945 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 465 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 810 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 920 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 040 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 9 штук; ДД.ММ.ГГГГ 930 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 955 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 230 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 29 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2625 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 365 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 100 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 355 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2505 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 22 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 665 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 585 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 470 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 5 040 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 46 штук; ДД.ММ.ГГГГ 895 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 230 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 2 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 385 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 30 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 385 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 520 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 22 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 130 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 640 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 33 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 585 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 780 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 840 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 580 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 940 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 160 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 720 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 24 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 130 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 28 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 045 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 18 штук; ДД.ММ.ГГГГ 690 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 6 штук; ДД.ММ.ГГГГ 4 225 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 38 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 385 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 21 штука; ДД.ММ.ГГГГ 1 245 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 830 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 280 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 29 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 040 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 9 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 465 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 22 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 500 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 470 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 31 штук; ДД.ММ.ГГГГ 920 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 950 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 580 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 5 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 255 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 20 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 680 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 480 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 22 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1320 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 345 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 3 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 465 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук, всего на общую сумму 144 405 рублей, полученные от реализации 1282 (одной тысячи двести восьмидесяти двух) 19,2-литровых бутылей с питьевой водой «Мензелинка», и, введя в заблуждение руководство и сотрудников бухгалтерии ООО «ТПФ Изыскатель», а также в целях сокрытия совершенного преступления, ежедневно, после совершения хищения, предоставляли в бухгалтерию ООО «ТПФ Изыскатель», расположенную по адресу: РТ, <адрес>Н, отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л с недостоверными сведениями, без указания в них всей реализованной питьевой воды, в вышеуказанном количестве бутылей с водой, причинив тем самым ООО «ТПФ Изыскатель» материальный ущерб на общую сумму 144405 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, работающий водителем ООО «ТПФ Изыскатель», по предварительному сговору с ФИО3, работающей в период времени с 01 по ДД.ММ.ГГГГ старшим оператором ООО «Торгово-производственная фирма Изыскатель» (далее ООО «ТПФ Изыскатель»), а с ДД.ММ.ГГГГ менеджером по продажам ООО «ТПФ Изыскатель», оба являющиеся материально ответственными лицами по реализации, составлению и предоставлению товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного им имущества, вопреки установленному ООО «ТПФ Изыскатель» порядку, заранее договорившись о разделе поровну похищаемых ими денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения и завладения денежными средствами ООО «ТПФ Изыскатель» путем не внесения в отчеты реализованной питьевой воды «Мензелинка» в 19,2-литровых бутылях части реализованной питьевой воды по полученным заявкам организаций и физических лиц, которым поставлялась питьевая вода на территории <адрес> РТ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь на территории <адрес> и <адрес> РТ, более точное время и место не установлено, похитили денежные средства, принадлежащие ООО «ТПФ Изыскатель», а именно: ДД.ММ.ГГГГ 1 750 рублей от реализованной питьевой воды «Мензелинка» в количестве 17-ти 19,2-литровых бутылей (далее бутылей с водой); ДД.ММ.ГГГГ 2 485 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 24 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 425 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 110 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 20 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 915 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 18 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 335 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 735 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 230 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 790 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 575 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 25 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 695 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 680 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 110 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 1 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 240 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 2 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 105 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 27 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 190 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 820 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 25 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 125 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1280 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 525 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 31 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 280 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 1 015 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 9 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 120 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 800 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 285 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 20 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 475 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 380 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 21 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 2 715 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 24 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 895 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 25 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 230 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 20 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 675 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 33 штук; ДД.ММ.ГГГГ 805 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 5 140 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 45 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 280 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 230 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 015 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 18 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 465 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 120 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 27 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 135 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 28 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 680 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 830 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 34 штук; ДД.ММ.ГГГГ 585 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 5 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 740 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 33 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 380 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 920 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 8 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 650 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 710 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 255 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 29 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 475 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук, всего на общую сумму 100 405 рублей, полученные от реализации 900 (девятисот) 19,2-литровых бутылей с питьевой водой «Мензелинка», и, введя в заблуждение руководство и сотрудников бухгалтерии ООО «ТПФ Изыскатель», а также в целях сокрытия совершенного преступления, ежедневно, после совершения хищения, предоставляли в бухгалтерию ООО «ТПФ Изыскатель», расположенную по адресу: РТ, <адрес>Н, отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л с недостоверными сведениями, без указания в них всей реализованной питьевой воды, в вышеуказанном количестве бутылей с водой, причинив тем самым ООО «ТПФ Изыскатель» материальный ущерб на общую сумму 100405 рублей.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО3 являясь материально ответственным лицом по реализации, составлению и предоставлению товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного ей имущества, вопреки установленному ООО «ТПФ Изыскатель» порядку, и действуя умышленно, преследуя цель обогащения и завладения денежными средствами ООО «ТПФ Изыскатель», имея единый преступный умысел на совершение преступления, предполагая, что совершает хищение совместно с ФИО16, работающим водителем ООО «ТПФ Изыскатель», который не имел умысла на хищение денежных средств ООО «ТПФ Изыскатель» и сообщил о преступных действиях директору ООО «ТПФ Изыскатель» Потерпевший №1, и в последующем действовавшим по указанию Потерпевший №1 для изобличения преступной деятельности ФИО3, которая предложила о разделе поровну похищаемых ими денежных средств, похищенныхпутем не внесения в отчеты реализованной питьевой воды «Мензелинка» в 19,2-литровых бутылях части реализованной питьевой воды по полученным заявкам организаций и физических лиц, которым поставлялась питьевая вода на территории <адрес> РТ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь на территории <адрес> и <адрес> РТ, более точное время и место не установлено, похитила денежные средства, принадлежащие ООО «ТПФ Изыскатель», а именно: ДД.ММ.ГГГГ 820 рублей от реализации питьевой воды «Мензелинка» в количестве 7-и 19,2-литровых бутылей (далее бутылей с водой); ДД.ММ.ГГГГ 240 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 2 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 390 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 935 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 17 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 500 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 575 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 5 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 730 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 360 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 265 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 20 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 650 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 23 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 155 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 840 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 810 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 585 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 595 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 240 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 880 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 25 штук; ДД.ММ.ГГГГ 3 075 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 27 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 385 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 380 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 900 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 25 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 710 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 515 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 22 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 810 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 350 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 3 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 850 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 585 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 12 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 045 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 18 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 080 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 18 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 740 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 825 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 415 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 21 штуки; ДД.ММ.ГГГГ 2 200 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 845 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 805 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 475 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 13 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 610 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 815 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 16 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 725 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 270 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 745 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 15 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 150 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 590 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 14 штук; ДД.ММ.ГГГГ 2 160 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 19 штук; ДД.ММ.ГГГГ 805 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 120 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 10 штук; ДД.ММ.ГГГГ 815 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 7 штук; ДД.ММ.ГГГГ 1 250 рублей от реализованных бутылей с водой в количестве 11 штук, всего на общую сумму 82215 рублей, полученные от реализации 715 (семьсот пятнадцати) 19,2-литровых бутылей с питьевой водой «Мензелинка», принадлежащей ООО «ТПФ Изыскатель», и, введя в заблуждение руководство и сотрудников бухгалтерии ООО «ТПФ Изыскатель», а также в целях сокрытия совершенного преступления, ежедневно, после совершения хищения, предоставляли в бухгалтерию ООО «ТПФ Изыскатель», расположенную по адресу: РТ, <адрес>Н, отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л с недостоверными сведениями, без указания в них всей реализованной питьевой воды, в вышеуказанном количестве бутылей с водой, причинив тем самым ООО «ТПФ Изыскатель» материальный ущерб на общую сумму 82 215 рублей. Таким образом, в результате совершения ФИО3 вышеуказанного преступления по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2 ООО «ТПФ Изыскатель» причинен материальный ущерб на общую сумму 327025 рублей, которая является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью и пояснил, что в конце 2014 года, примерно осенью, более точные дату и время он не помнит, когда он вернулся из <адрес> РТ на базу в ООО «ТПФ Изыскатель» в <адрес> к нему подошла ФИО3, работающая старшим оператором в ООО «ТПФ Изыскатель», и предложила ему вычеркнуть из привезенного им отчета по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л несколько указанных им адресов, которым он доставил воду, взятую со склада <адрес> РТ, пояснив при этом, что складом в <адрес> РТ, где осуществляется хранение воды заведует одна она, и что все действия по движению бутылей с водой на складе только под её контролем, после чего она объяснила, что денежные средства, полученные от организаций и физических лиц, которым была предоставлена вода со склада из <адрес> РТ, которые не были включены в окончательный отчет по реализации воды, не надо будет сдавать в кассу ООО «ТПФ Изыскатель», то есть данные деньги можно оставить себе, но необходимо будет делиться с ней пополам от полученной таким образом суммы денежных средств При этом ФИО4 пояснила, что должен вычеркивать только те организации и физических лиц, которым предоставлялось большое количество бутылей с водой, за воду расплачиваются наличными денежными средствами, а не переводом. После чего, зная о том, что только ФИО3 ведется учет воды на складе он осуществлял доставку воды в <адрес> и по указанию ФИО3 вел отчет по доставке воды, по возвращению в <адрес> на базу ООО «ТПФ Изыскатель» по указанию ФИО4 вычеркнутых клиентов не вписывал в переписанный отчет по реализации воды, при этом ФИО3 вела свой учет поставки и отгрузки воды со склада <адрес> РТ и по возвращению в <адрес> РТ, отдавал ФИО3 половину денежных средств, полученных от организаций и физических лиц, которых он не вносил в отчет по реализации воды. По истечении некоторого времени, ФИО1 уже стал самостоятельно без указания ФИО4 не вписывать в отчет по реализации воды часть организаций и физических лиц, которым были осуществлены доставки воды, и делился с ФИО3 денежными средствами, полученными от реализации воды скрытым клиентам, пополам. Денежные средства ФИО3 приносил в её кабинет, отдавал прямо на улице, возле административного здания ООО «ТПФ Изыскатель», а также в позднее время суток привозил денежные средства к ней домой, расположенному по адресу: РТ, <адрес>, где передавал данные деньги ей лично в руки, половину из которых он оставлял себе, не сдавая в кассу ООО «ТПФ Изыскатель». Также несколько раз ему приходилось отдавать ФИО4 деньги от скрытых клиентов под видом возвращения им ей долга, так как она не могла выйти из своего кабинета и у нее в кабинете находились люди. Один раз решил обмануть ФИО3, которой не доложил о доставке им воды одному из клиентов, на что она предупредила, что её обманывать не надо и если он ее будет обманывать, то она сделает все, чтобы он не работал в ее отделе. Имеющиеся у него черновые отчеты по реализации питьевой воды, где были указаны все организации и физические лица, которым предоставлялась вода, он показывал ФИО3, после чего переписывал и уничтожал их. Помимо него, вместе с ФИО3 совершал хищение воды ФИО2, который также делился с ФИО3 денежными средствами, полученными от организаций и физических лиц, которых не вписывал в отчет по реализации воды. Таким образом, он в сговоре с ФИО3 совершал хищение денежных средств ООО «ТПФ Изыскатель» за реализацию воды, принадлежащей ООО «ТПФ Изыскатель», до того периода, когда об этой схеме хищения стало известно руководству ООО «ТПФ Изыскатель» примерно до конца июля 2015 года. Точной суммы, которую он в сговоре с ФИО3 похитили, не знает, но полностью согласен с суммой указанной в заключении эксперта, то есть с 144 405 рублей, себе забрал половину из этой суммы, то есть 72202 рубля 50 копеек, такую же сумму забрала ФИО3 Если бы он сам решил похищать деньги от укрытых клиентов, ФИО4 бы сразу заметила это, так как она проводила сверку находящихся на складе в <адрес>.Челны РТ 19,2-литровых бутылей с водой, и могла сразу же заметить несовпадение. За складом в <адрес>.Челны полный контроль вела только ФИО4. Когда ФИО4 его уговаривала на данные хищения, она говорила, что все хищение она скроет, и никто этого не заметит. Также ФИО4 ему говорила, что при возникновении каких-либо проблем по данному поводу, она всегда и все сама решит. В настоящее время он раскаивается в содеянном, обязуется возместить оставшуюся сумму причиненного им материального ущерба ООО «ТПФ Изыскатель», так как на данный момент он возмести 22050 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину признал полностью и пояснил, что примерно в июле 2013 года, под конец рабочего дня, когда работал по доставке в <адрес> РТ, на его сотовый телефон позвонила ФИО3, работающая старшим оператором, которая попросила его по возвращению из <адрес> заехать к ней в населенный пункт <адрес> РТ к дому ФИО145, который также работал в их организации. Подъехав к дому Ильсура в <адрес>, на служебном автотранспорте ООО «ТПФ Изыскатель» к нему подошла ФИО4 и попросила у него отчет по реализации воды, он передал данный отчет ей, где в присутствии него она вычеркнула несколько заявителей и сказала, чтобы ФИО2 отдал половину денежных средств, полученных от вычеркнутых заявителей, а оставшуюся половину данных денег забрал себе, то есть их не надо будет сдавать в кассу ООО «ТПФ Изыскатель». При этом ФИО4 сказала, чтобы по данному поводу не боялся, так как при возникновении каких-либо проблем, она сможет все это решить. Он знал, что ФИО4 руководит полностью отделом по реализации 19,2-литровых бутылей и может решить любой возникший вопрос с руководством ООО «ТПФ Изыскатель». Потом он составил новый отчет по реализации питьевой воды без указаний тех организаций и физических лиц, которые ему вычеркнула из списка ФИО3, а денежные средства, полученные от неуказанных им организаций, они разделили пополам. ФИО3 также пояснила, чтобы не вызывать подозрений он должен вычеркивать только те организации и физические лица, которым предоставлялось большое количество 19,2-литровых бутылей с водой ООО «ТПФ Изыскатель», и которые оплачивают за воду наличными средствами, а не переводами. ФИО4 объяснила, что таким образом они будут работать в последующем. Он стал по указанию ФИО3 не вписывать организации и физические лица, которым были осуществлены крупные доставки бутилированной воды ООО «ТПФ Изыскатель», при этом ФИО3 вела свой учет поставки и отгрузки воды со склада <адрес> РТ, и по возвращению в <адрес> РТ он отдавал ФИО3 половину денежных средств полученных от организаций и физических лиц, которых он не вносил в отчет по реализации питьевой воды. Денежные средства приносил в её кабинет, отдавал на улице, возле административного здания ООО «ТПФ Изыскатель», а также в позднее время суток привозил денежные средства к ней домой по адресу: РТ, <адрес>. Иногда долю ФИО152 передавал в кабинете при посторонних, говоря, что якобы это его долг перед ней, но долга перед ней не имел, так передать велела ФИО152, чтобы не вызвать подозрений других лиц. ФИО152 всегда контролировала его и предупреждала, что её обманывать не надо, она все контролирует и проверяет, и при сверке реестра – заявочника и отчетов по реализации питьевой воды, она сразу могла установить, что он укрыл получение денежных средств от клиента. Также ФИО4 сказала, что если он ее будет обманывать, то она уволит его. Потом он некоторое время в ООО «ТПФ «Изыскатель» не работал. В мае 2014 года он по предложению ФИО3 устроился в качестве водителя в ООО «ТПФ Изыскатель», и также как и раньше доставлял питьевую воду по городу Набережные Челны РТ, также по сговору с ФИО3 он вычеркивал организации и физических лиц из отчета по реализации питьевой воды и полученными деньгами от данных лиц делился поровну с ФИО3. Имеющиеся у него черновые отчеты по реализации воды, где были указаны все организации и физические лица, которым предоставлялась вода, уничтожались им после того, как он показывал данный отчет ФИО3, и она делала ему отметки каких клиентов нужно не указывать, в последнее время он черновой отчет не вел, так как ФИО3 проверяла остатки воды по их количеству. С марта 2015 года, когда работал экспедитором, он также совершал хищение денег путем не внесения организаций и физических лиц в отчет по реализации воды и полученные незаконным путем деньги они с ФИО3 делили пополам. Помимо него вместе с ФИО3 таким же образом совершал хищение денежных средств от реализации питьевой воды «Мензелинка» ФИО1. Таким образом, вместе с ФИО3 совершал хищение денежных средств полученных от реализации питьевой воды «Мензелинка», принадлежащей ООО «ТПФ Изыскатель», точную сумму, которую в сговоре с ФИО3 похитили, он не знает, но полностью согласен с суммой, указанной в заключении эксперта, то есть с 100 405 рублей, себе он забрал половину этой суммы, то есть 50 202 рубля 50 копеек, такую же сумму забрала ФИО3 За складом в <адрес>.Челны полную контроль вела только ФИО4. Если бы ФИО3 не предложила ему похищать деньги, принадлежащие ООО «ТПФ Изыскатель», он не смог бы этим заниматься, так как ФИО4 сразу бы это заметила, а также он сам до этого просто бы не догадался. В настоящее время он раскаивается в содеянном, обязуется возместить причиненный им ООО «ТПФ Изыскатель» материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 свою вину не признала и указала,что ни в какой сговор с ФИО1, ФИО2 и ФИО16 она не вступала, о разделе похищаемых денежных средств с ними не договаривалась, никакие изменения в отчеты она не вносила, даже не знает о каких отчетах идет речь, денежные средства от них не получала. Трудовой договор между ней и директором ООО «ТПФ Изыскатель» был заключен, с должностными инструкциями она также была ознакомлена. Она сначала работала оператором, потом менеджером по продажам. С ФИО1, ФИО2 и ФИО16 знакома, так как они работали в ООО «ТПФ Изыскатель» вместе с ней. Она работала в отделе по доставке 19,2-литровых бутылей в <адрес> и в <адрес>.Челны. В ее должностные обязанности входило распределение водителей по маршрутам в утреннее время, работала с дебиторской задолженностью, но никогда не контролировала водителей, они сами отзванивались ей, как доезжали до места. В ее обязанности не входило контролировать водителей, она готовила и работала с документацией их отдела. С ее стороны никогда предложений к ФИО1, ФИО2 и ФИО16 о совершении хищений денежных средств от реализованной продукции не поступало. За ними она никогда не замечала, что они занимаются какими-либо хищениями денежных средств от реализованной продукции, однако у них часто были недостачи денежных средств от вырученной продукции. Также неоднократно узнавала, что после рабочего дня водители, а именно ФИО2 и ФИО1, употребляли спиртные напитки на территории ООО «ТПФ Изыскатель». О том, что в ее обязанности входило контролировать наличие продукции на складе в <адрес>.Челны она не знала, ей об этом никто не сообщал. За период всей ее работы ревизии на складе никто никогда не проводил, а также ее никто не приглашал на ревизию на складе в <адрес>.Челны после ее увольнения. Никто не давал указания проверять отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2 л. Эти отчеты водители должны были сдавать в бухгалтерию ООО «ТПФ Изыскатель». Водители отдела по доставке 19,2-литровых бутылей никогда не находились в ее подчинении, она могла им дать указания по доставке воды и не более. Также она никогда не могла воздействовать на водителей дисциплинарно. Доставка по <адрес>.Челны производится следующим образом, водители утром должны получить заявки от операторов, затем осуществляли загрузку автомашин бутылями с водой. После чего ехали в <адрес>.Челны, где развозили воду согласно заявке. После окончания бутылей с водой и при наличии дополнительных заявок водитель ехал на склад в <адрес>.Челны РТ, где добирал необходимое количество бутылей и продолжал доставку. После окончания всех заявок водители возвращались на базу ООО «ТПФ Изыскатель» в <адрес>. Затем они осуществляли пересчет выручки в ее кабинете, снимали копию реестра, которую оставляли в папке у нее на столе, а оригинал с деньгами сдавали ночным операторам, которые в последующем передавали деньги и отчеты в бухгалтерию. Отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ заполнены ее рукой, по ним она может пояснить, что они заполнены ее рукой, так как в один из дней она забрала у ФИО1 из дома данный отчет, так как он не вышел на работу и не сдал отчет и деньги. Отчет не полностью был заполнен, был заполнен непонятным почерком, поэтому она сама переписала его на новый бланк отчета с указанием всех клиентов, никого не исключая. Также был один день, когда ей пришлось переписывать отчет по реализации воды за ФИО1, так как он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также бывали случаи, что и операторы переписывали водителям отчеты по реализации воды в связи с тем, что водители были в состоянии алкогольного опьянения. Никаких хищений денежных средств от реализации питьевой воды «Мензелинка» не совершала, каким образом совершали данные хищения ФИО2 и ФИО1 она не знает, с ФИО16 она также никакого сговора не имела.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 подтверждается и другими материалами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель ФИО9 в судебном заседании пояснила, что с лета 2014 года она является постоянным клиентом ООО «ТПФ Изыскатель». Питьевую воду в 19,2- литровых бутылях «Мензелинка» заказывала регулярно, по мере необходимости в количестве 3-х бутылей. Заказ данной воды осуществляла через оператора ООО «ТПФ Изыскатель», деньги передавала лично экспедиторам, стоимость одной 19,2- литровой бутыли составляла 115 рублей, каких -либо накладных экспедиторы не оставляли, она письменного учета доставленной воды не вела.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании пояснил, чтопроживает совместно со своей супругой по адресу: РТ, <адрес>, заказывали питьевую воду в 19,2- литровых бутылях «Мензелинка» с 2013 года в ООО «ТПФ Изыскатель», заказ осуществлялся через оператора ООО «ТПФ Изыскатель», воду доставляли экспедиторы, денежные средства отдавались на руки экспедитору.

Свидетель ФИО11 у судебном заседании пояснил, с 2013 года являются постоянным клиентом ООО «ТПФ Изыскатель». Питьевую воду в 19,2- литровых бутылях «Мензелинка» заказывали регулярно, по мере необходимости в количестве 3-х бутылей. Заказ данной воды осуществляла через оператора ООО «ТПФ Изыскатель», деньги передавала лично экспедиторам, стоимость одной 19,2- литровой бутыли составляла 115 рублей, каких -либо накладных экспедиторы не оставляли, он письменного учета доставленной воды не вел.

Свидетель ФИО12 в судебном заседании пояснила, что в ООО «ТПФ Изыскатель плюс» доставка питьевой воды осуществляются водителями автотранспортных средств, которые также выполняют функции экспедитора. Оператор ООО «ТПФ Изыскатель» получив заявку, вносит сведения в реестр-заявочник, после чего оператор переадресовывает данную заявку водителю-экспедитору, после чего водитель-экспедитор, заполняет находящейся при нем реестр – «Отчет по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л», с указанием необходимого количества 19,2-литровых бутылей с водой, а также адрес доставки данной воды и с данным реестром направляется на склад, где загружает необходимое количество бутылей с водой. На складе производится отметка о количестве выданных 19,2-литровых бутылей с водой конкретному водителю-экспедитору, после получения водителем-экспедитором бутылей с водой, производит доставку по указанным в заявке адресам. При доставке вышеуказанной воды адресату, водитель-экспедитор забирает пустой 19,2-литровый бутыль с водой, а также денежные средства от заявителя и после чего по возвращению сдает полученные пустые бутыли на склад, под конец рабочего дня оператору сдает реестр, в котором указано количество бутылей с указанием адреса, фамилии покупателей, полученные от заявителей денежные средства сдает оператору по первичной документации, в случае отсутствия на рабочем месте оператора по первичной документации, водители-экспедиторы сдают данные денежные средства операторам по приему заявок на доставку питьевой воды в 19,2-литровых бутылях, которые затем полученные денежные средства от водителей-экспедиторов передают операторам по первичной документации, с указанием данных водителя-экспедитора, у которого были получены данные денежные средства. Сданные пустые 19,2-литровые бутыли должны совпадать с количеством полученных 19,2-литровых бутылей с водой со склада, в случае отсутствия нового клиента. При новом клиенте с заявителя взимается плата за предоставленную воду, а также отдельно взимается плата за тару - бутыль и за механическую помпу, о чем в реестре делаются отметки и полученные денежные средства за бутыль и механическую помпу также сдаются оператору по первичной документации или оператору по приему заявок на доставку питьевой воды в 19,2-литровых бутылях. Доставка питьевой воды по <адрес> РТ происходит аналогичным способом, как и в <адрес> РТ, при этом в городе Набережные Челны РТ, имеется склад, куда доставляются 19,2-литровые бутыли с водой для хранения и в дальнейшем реализации по адресам, расположенным в <адрес> РТ. То есть, водитель - экспедитор, работающий по доставке воды в <адрес> РТ, получив очередную заявку о доставке 19,2-литровых бутылей с водой, может заехать на склад и взять оттуда необходимое количество бутылей с водой, для доставки их заявителю, при этом внеся соответствующую запись в своем реестре. Какого-либо работника ведущего учет поступившей и отпущенной воды на данном складе не имеется, из-за чего водитель – экспедитор, загрузив воду должен позвонить оператору по приему заявок на доставку питьевой воды в 19,2-литровых бутылях и доложить о количестве получаемой продукции и остатке на складе. Ключ от входной двери на склад в <адрес>.Челны имеется у каждого водителя, осуществляющего доставку 19,2-литровых бутылей с водой по <адрес>.Челны РТ. В дальнейшем водитель-экспедитор по приезду в <адрес> РТ осуществляет сдачу пустых бутылей обратно в ООО «ТПФ Изыскатель», а также сдачу оператору реестра и сдачу денежных средств оператору по первичной документации или оператору по приему заявок на доставку питьевой воды в 19,2-литровых бутылях. Количество сданных пустых бутылей водителем-экспедитором по <адрес>.Челны РТ может не совпадать с количеством бутылей полученных с водой, так как часть бутылей с водой водитель забирает со склада в <адрес>.Челны, и часть пустых бутылей оставляет там на складе. Доставка 19,2-литровых бутылей с питьевой водой на склад в <адрес> РТ осуществляется на основании поданных заявок оператором, данные заявки направляются логисту, который в свою очередь распределяет необходимое количество бутылей с водой по грузовым автотранспортным средствам, которые привозят воду на склад в <адрес>, о количестве необходимой доставки питьевой воды на склад определяется по сведениям предоставленными водителями-экспедиторами. Учет поставленной воды на склад контролируется путем сообщения водителями-экспедиторами количества оставшейся на складе бутылей с питьевой водой, в связи с чем можно отследить сколько именно было отгружено бутылей с питьевой водой водителями грузовых автотранспортных средств, а также своевременно выявлять факты недовоза воды на склад. Операторы по первичной документации, получая денежные средства от водителей-экспедиторов или от операторов по приему заявок на доставку питьевой воды, заполняют соответствующий реестр, в котором указывается данные водителя-экспедитора, сдающего денежные средства, сумму сданных денежных средств. Перед сдачей денежных средств полученных от доставки питьевой воды в 19,2-литровых бутылях оператор по первичной документации снимает копию со своего реестра и после чего на следующий день в период времени с 08:00 до 10:00 часов сдает в кассу ООО «ТПФ Изыскатель» денежные средства, а также копию реестра, по которому видно какой именно водитель-экспедитор сколько сдал денежных средств. Она сама лично получает от операторов по приему заявок, а в случаях их занятости ей передавали операторы по первичной документации (ночные операторы) оригиналы реестров, где указаны данные водителя-экспедитора и количество реализованной питьевой воды в 19,2-литровых бутылях, по которому она осуществляет пересчет количества реализованной питьевой воды в 19,2-литровых бутылей и количество полученных от реализации данной воды денежных средств, после чего сравнивает у кассира денежные средства, сданные операторами кассиру, и денежные средства, отраженные в реестрах водителей-экспедиторов. В отделе по продажам 19,2-литровой бутилированной воды ранее старшим менеджер по продажам работала ФИО3, в обязанности которой входило осуществление административно-хозяйственной деятельности отдела продаж 19,2-литровой тары с водой, а именно обобщение и сдача реестров заявок на воду, контроль за деятельностью подчиненных ей операторов, контроль поставки и отгрузки бутылей на складе, расположенном в <адрес> РТ, а также формирование заявок на поставку 19,2-литровых бутылей с водой на склад в <адрес>.

Свидетель ФИО13 в судебном заседании пояснила, что как заведующая производством ООО «Изыскатель» в ее должностные обязанности входит отчетность перед бухгалтерией по производимой продукции. В начале осени 2013 года она обратила внимание, что водители по доставке 19-литровых бутылей по <адрес>.Челны не сдали реестры, о чем она на имя руководителя написала докладную записку. Во время разбирательства по ее докладной записке ФИО152 в ее адрес кричала нецензурной бранью, поэтому она больше этот вопрос не поднимала, реестры ей не предоставляли.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснила, что ее муж– ФИО1 около 4 лет работает в ООО «ТПФ Изыскатель» по доставке воды по <адрес>, затем его перевели на доставку 19,2-литровых бутылей с водой по <адрес>.Челны. У ее мужа начали появляться деньги, кроме зараплаты. На ее вопрос, откуда у него деньги, он объяснил ей, что у него имеется незаконная реализация бутылей с водой ООО «ТПФ Изыскатель», деньги за которые он оставляет себе, что эту систему незаконного заработка придумала и реализовывать ее без ФИО3, которая является старшим над водителями, которые занимаются реализацией воды по <адрес>.Челны, он не может. Также ФИО1 сказал ей, деньги от реализации неучтенной воды передает ФИО3, которая отдает ему часть денег из незаконного заработка. Кроме того он говорил, что он не один этим занимается, и тем более если что-то произойдет то ФИО3, поможет ему и решит все возникшие вопросы.

Свидетель ФИО15 суду пояснил, что по вопросу хищения денежных средств водителями и ФИО152 не может пояснить. По работе знает, что ФИО153 и ФИО154 приходили на работу в состоянии алкогольного опьянения, они занимали денег у ФИО3. Водителями руководила ФИО3.

Свидетель ФИО16 в судебном заседании пояснил, что в его обязанности как водителя-экспедитора входило осуществление доставки 19,2- литровых бутылей с водой, согласно полученной заявке от операторов ООО «ТПФ Изыскатель» по адресам, расположенным в <адрес> РТ. Водитель-экспедитор работающий по доставке воды в <адрес> РТ, получал очередную заявку о доставке 19,2- литровых бутылей с водой, может заехать на склад в <адрес>.Челны и взять от туда необходимое количество бутылей с водой, для доставки их заявителю, при этом вносил соответствующую запись в своем реестре. Какого-либо работника ведущего учет поступившей и отпущенной воды на данном складе не имелось, из-за чего водитель-экспедитор, загрузив воду, отзванивался диспетчеру и докладывал о количестве получаемой продукции и остатке на складе. В дальнейшем по приезду в <адрес> РТ осуществлял сдачу пустых бутылей обратно в ООО «ТПФ Изыскатель», сдачу оператору реестра и сдачу денежных средств в кассу ООО «ТПФ Изыскатель» полученных от заявителей. В данном случае пустые бутыли могли не совпадать с бутылями полученными со склада с водой, так как некоторые бутыли могли быть оставлены на складе в <адрес>.Челны. Некоторое время он работал водителем-экспедитором по доставке 19,2-литровых бутылей с водой по <адрес>. После этого к нему несколько раз подходила ФИО3, которая работала старшим оператором и предлагала ему перевестись на должность водителя-экспедитора 19,2-литровых бутылей с водой по <адрес>.Челны говорила, что в случае его перевода на данную должность он будет «как сыр в масле», то есть как он понял, у него будет хороший заработок, но он отказался, так как это было менее выгодно, так как реализация воды в <адрес>.Челны было меньше, и он ушел. В январе 2015 года, стало известно о том, что водитель-экспедитор ФИО2, был задержан в состоянии алкогольного опьянения при управлении автомашиной и в данный период времени к себе в кабинет его вызвал директор ООО «ТПФ Изыскатель» Потерпевший №1, и предложил ему перевестись на должность водителя-экспедитора по <адрес>.Челны, он дал свое согласие. Он стал осуществлять доставку питьевой воды по городу Набережные Челны РТ и все полученные от операторов заявки вписывал в реестр, который в дальнейшем сдавал под конец рабочего времени оператору, а полученные денежные средства сдавал в кассу под роспись. Как-то, приехав вечером с выручкой, он зашел к руководителю отдела по доставке 19,2-литровых бутылей с водой - ФИО3 в кабинет, она была одна. Придя в кабинет ФИО4, выложил все вырученные за продажу 19,2-литровых бутылей с водой деньги и свой реестр, чтобы пересчитать деньги и проверить соответствие по реестру. В это время ФИО4 вязала в руки реестр-отчет, вычеркнула несколько клиентов в <адрес>, которым были осуществлены доставки питьевой воды из склада <адрес>, которые расплачивались наличными средствами. Затем сказала ему заполнить новый реестр, без указаний вычеркнутых ФИО3 организаций, что он и сделал, заполнив новый реестр, ФИО4 посчитала на калькуляторе сумму денежных средств, полученных от организаций, не вошедших в реестр и половину данной суммы дала ему, сказав, что это теперь его деньги, а вторую половину ФИО4 забрала себе. ФИО4 сказала ему, чтобы таким образом он работал всегда и половину от скрытых клиентов отдавал ей. Также ФИО3 сказала ему, что складом в <адрес> РТ, где осуществляется хранение воды, заведует она одна и что все действия по движению воды на складе только под её контролем, при этом ФИО4 пояснила, чтобы не вызывать подозрений он должен вычеркивать только те организации или физические лица, которым предоставлялись большое количество бутылей с водой, то есть, чтобы при сдаче реестра было видно, что работа по реализации воды в <адрес> ведется, не вызывая никаких подозрений, таким образом ФИО4 предложила ему незаконный заработок, с одним условием что он будет делиться вместе с ней пополам, на что он дал свое согласие, так как понимал что если он не будет с ней таким образом работать, то она будет мешать в работе. На следующий зашел к директору ООО «ТПФ Изыскатель» - Потерпевший №1 и рассказал о случившемся вечером. Те деньги, которые ему дала ФИО4, он взял с собой, чтобы отдать их директору. На это Потерпевший №1 сказал ему, чтобы тот продолжал работать с ФИО4, чтобы полностью узнать весь механизм ее мошенничеств, а также выяснить, кто еще работает с ней в таком механизме. В период с марта по июль 2015 года он работал по доставке воды по городу Набережные Челны РТ, также вел черновой вариант реестра, куда вписывал все организаций и физических лиц, из которого в дальнейшем ФИО3 вычеркивала организации, которым предоставлялось большое количество питьевой воды в бутылях, данные черновые реестры уничтожал при ФИО3, об этом его просила ФИО4, и чтобы не вызывать каких-либо подозрений при ней же заполнял чистые реестры, куда уже не вносил вычеркнутые ФИО4 организации и уничтожал старые. Каждый раз, возвращаясь обратно в <адрес>, он делился денежными средствами, полученными незаконно от реализации воды, пополам с ФИО3. Подъезжая к <адрес> всегда звонил ФИО4, чтобы узнать куда ему занести деньги от скрытых клиентов, на что она говорила завести к ней домой, расположенный по адресу: РТ, <адрес>, где передавал данные деньги ей лично в руки, половину из которых оставлял себе и хранил их для возврата в ООО «ТПФ Изыскатель». Бывали случаи, что ФИО4 говорила оставить ее часть денег в ящике ее стола, расположенного в ее кабинете, это он делал всегда только по ее указанию. Также бывали случаи, когда ФИО4 говорила, чтобы он подъехал к магазину «Для Вас», так как она уже уехала с работы и находится в данном магазине. Также бывали случаи, что денежные средства передавал прямо на улице, возле административного здания ООО «ТПФ Изыскатель», так как в ее кабинете было много народу. С суммой ущерба 82215 рублей согласен, из этой суммы половину получила ФИО3. Через некоторое время денежные средства от незаконного заработка вернул в кассу.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 пояснила, что работает инспектором по кадрам, что она ознакомила ФИО152 с должностной инструкцией, где она расписалась и поставила дату, но инструкцию она подписывала без нее. ФИО152 почему-то везде ставила разные подписи.

Свидетель ФИО18 в судебном заседаниипояснил, что у ООО «ТПФ «Изыскатель» в <адрес>.Челны имеется склад, куда доставляются 19,2- литровые бутыли с водой для хранения и в дальнейшем реализации по адресам в <адрес> РТ. Водители - экспедиторы, получив очередную заявку о доставке 19,2- литровых бутылей с водой, могут заехать на склад и взять оттуда необходимое количество бутылей с водой, для доставки их заявителю, при этом внеся соответствующую запись в своем реестре. В дальнейшем по приезду в <адрес> РТ должны сдать пустых бутылей обратно в ООО «ТПФ Изыскатель», сдачу оператору реестра и сдачу денежных средств в кассу ООО «ТПФ Изыскатель». В отделе по продажам 19,2- литровой бутилированной воды работала ФИО3, в обязанности которой входило осуществление административно-хозяйственной деятельности отдела продаж 19,2- литровой тары с водой, а именно обобщение и сдача реестров заявок на воду, контроль за деятельностью подчиненных ею операторов, контроль поставки и отгрузки бутылей на складе, расположенном в <адрес> РТ, а также формирование заявок на поставку 19,2- литровых бутылей с водой на склад в <адрес>. Водителями-экспедиторами в <адрес> работали ФИО1, ФИО16, ФИО144, ФИО143, ФИО145, ФИО19 ходе проведения внутренней проверки ФИО2 и ФИО1 собственноручно были написаны объяснительные по поводу хищения воды, в которых они полностью признавали факт хищения ими и ФИО3 денежных средств от реализации 19,2- литровых бутылей с водой в <адрес>.Челны РТ.

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных в судебном заседании на основании статьи 281 части 1 УПК РФ исходит,по месту работыу них осуществляется приобретение питьевой воды в 19,2- литровых бутылях «Мензелинка», заказ данной воды осуществляется через оператора ООО «ТПФ Изыскатель». Доставка питьевой воды осуществлялась экспедиторами. Оплата за доставленную питьевую воду осуществлялась наличным расчетом, лично на руки экспедитору, сумма зависит от количества заказанных бутылей, в основном заказывали от 5 до 7 бутылей, стоимость одной бутыли составляла 110 рублей. Каких-либо чеков или накладных экспедиторы не предоставляли, так же каких-либо записей в журнале о поступившей питьевой воде «Мензелинка» не вел, прямых заказов экспедиторам на поставку данной воды не осуществлял, заказ производил всегда через операторов ООО «ТПФ Изыскатель» (том № л.д.2-3). Аналогичные сведения исходят из оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей ФИО21 (том №, л.д.4-6), ФИО22 (том № л.д.7-8), ФИО23 (том№ л.д.9-10), ФИО24 (том№ л.д.11-12), ФИО25 (том№ л.д.13-15), ФИО26 (том№ л.д.16-18), ФИО27 (том№ л.д.19-21), ФИО28 (том № л.д.22-23), ФИО29 (том № л.д.26-27), ФИО30 (том № л.д.31-33), ФИО31 (том № л.д.37-39), ФИО32 (том 2 л.д.40-42), ФИО148 ( том № л.д.43-45), ФИО33 (том № л.д.51-53), ФИО11 (том № л.д.54-55), ФИО34 (том№ л.д.56-58), ФИО35 (том№ л.д.59-60), ФИО36 (том№ л.д.61-62), ФИО37 (том№ л.д.63-64), ФИО38 (том№ л.д.65-66), ФИО39 (том№ л.д.67-68), ФИО40 (том№ л.д.69-70), ФИО41 (том№ л.д.71-72), ФИО42 (том№ л.д.73-84), ФИО43 (том№ л.д.75-76), ФИО44 (том№ л.д.77-78), ФИО45 (том№ л.д.79-80),ФИО10 (том№ л.д.81-82), ФИО46 (том№ л.д.83-84), ФИО47 (том№ л.д.85-86), ФИО48 (том№ л.д.87-89), ФИО49 (том№ л.д.90-91), ФИО50 (том№ л.д.92-93), ФИО51 (том№ л.д.94-95), ФИО52 (том№ л.д.96-97), ФИО53 (том№ л.д.98-99), ФИО54 (том№ л.д.100-101), ФИО55 (том№ л.д.102-103), ФИО56 (том№ л.д.105-106), ФИО57 (том№ л.д.107-108), ФИО58 (том№ л.д.109-110), ФИО59 (том№ л.д.111-112),ФИО60 (том№ л.д.113-114), ФИО61 (том№ л.д.115-116), ФИО62 (том№ л.д.117-118), ФИО63 (том№ л.д.119-121),ФИО64 (том№ л.д.122-123), ФИО65 (том№ л.д.124-125), ФИО66 (том№ л.д.126-127), ФИО67 (том№ л.д.128-129),ФИО68 (том№ л.д.130-132), ФИО69 (том№ л.д.133-134), ФИО70 (том№ л.д.135-136), ФИО71 (том№ л.д.137-138), ФИО72 (том№ л.д.139-140), ФИО73 (том№ л.д.141-142), ФИО74 (том№ л.д.143-144), ФИО75 (том№ л.д.145-146), ФИО76 (том№ л.д.147-148), ФИО77 (том№ л.д.149-150), ФИО78 (том№ л.д.151-152), ФИО79 (том№ л.д.153-154), ФИО80 (том№ л.д.155-156), ФИО81 (том№ л.д.157-158), ФИО6 (том№ л.д.159-160), ФИО82 (том№ л.д.161-162), ФИО83 (том№ л.д.163-164), ФИО84 (том№ л.д.165-166),ФИО85 (том№ л.д.167-168), ФИО86 (том№ л.д.169-170), ФИО87 (том№ л.д.171-172), ФИО88 (том№ л.д.173-174), ФИО89 (том№ л.д.175-176), ФИО90 (том№ л.д.177-178), ФИО91 (том№ л.д.181-182), ФИО92 (том№ л.д.183-184), ФИО93 (том№ л.д.185-186), ФИО94 (том№ л.д.187-188), ФИО95 (том№ л.д.189-190), ФИО96 (том№ л.д.191-192), ФИО97 (том№ л.д.193-194), ФИО98 (том№ л.д.195-196), ФИО99 (том№ л.д.197-198), ФИО100 (том№ л.д.199-200), ФИО101 (том№ л.д.201-202), ФИО102 (том№ л.д.203-204), ФИО103 (том№ л.д.205-206), ФИО104 (том№ л.д.207-208), ФИО105 (том№ л.д.209-210), ФИО106 (том№ л.д.211-212), ФИО107 (том№ л.д.213-214), ФИО108 (том№ л.д.215-216), ФИО109 (том№ л.д.217-218), ФИО110 (том№ л.д.219-221), ФИО111(том№ л.д.225-226), ФИО112 (том№ л.д.227-228), ФИО113 (том№ л.д.229-230), ФИО114 (том№ л.д.231-232), ФИО115 (том№ л.д.233-234), ФИО116 (том№ л.д.235-236), ФИО8 (том № л.д.237-238), ФИО117 (том№ л.д.239-240), ФИО118 (том№ л.д.241-242), ФИО119 (том№ л.д.243-244), ФИО120 (том№ л.д.245-246), ФИО121 (том№ л.д.247-248),ФИО122 (том№ л.д.249-250), ФИО123 (том№ л.д.254-255), ФИО124 (том№ л.д.256-257), ФИО125 (том№ л.д.258-259), ФИО126 (том№ л.д.260-262), ФИО127 (том№ л.д.263-265), ФИО128 (том№ л.д.266-267), ФИО129 (том№ л.д.268-269), ФИО130 (том№ л.д.270-271), ФИО131 (том№ л.д.272-273), ФИО132 (том№ л.д.274-275), ФИО133 (том№ л.д.276-277), ФИО134 (том№ л.д.278-279), ФИО135 (том№ л.д.280-281), ФИО136 (том№ л.д.282-283), ФИО137 (том№ л.д.284-285), ФИО138 (том№ л.д.286-287), ФИО139 (том№ л.д.288-289), ФИО140 (том№ л.д.290-291), ФИО141 (том№ л.д.292-293), ФИО142 (том№ л.д.294-295).

Свидетель ФИО143 суду пояснил, что на должности водителя в ООО «ТПФ Изыскатель» работает с мая 2015 года по настоящее время. Служебные отношения между ним и ФИО3 сначала были нормальные, потом испортились. В отделе по продажам 19,2- литровой бутилированной воды работала ФИО3, которая руководила водителями. К нему обращалась ФИО3 с предложением незаконного заработка от доставки питьевой воды, но он отказался. ФИО152 всячески не давала ему работать, поэтому пришлось уволиться. Также он видел несколько раз, как ФИО154 передавал деньги ФИО152.

ПотерпевшийПотерпевший №1 в судебном заседаниипояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он является директором ООО «Торгово-производственная фирма Изыскатель», которое осуществляет деятельность по производству и реализации минеральной лечебно-столовой воды, питьевой воды, а также и бутилированной воды в 19,2- литровых бутылях как физическим, так и юридическим лицам. Помимо реализации бутилированной воды, ООО «ТПФ Изыскатель» своими силами согласно поданным заявкам, осуществляет доставку данной воды в 19,2- литровых бутылях по адресатам физических и юридических лиц как по городу Мензелинск, так и по городу Набережные Челны РТ на автотранспортных средствах. Доставка бутилированной воды осуществляется путем оформления полученной заявки от физических и юридических лиц, заявки вносятся в реестр доставки, который предназначен для ведения учета и контроля по доставке, а также в дальнейшем для отчета о выполнении заявки на доставку вышеуказанной продукции. Заявки на доставку воды принимаются операторами отдела по доставке бутилированной 19,2- литровой воды. Доставка бутилированной воды осуществляются водителями автотранспортных средств, которые также выполняют функции экспедитора. Доставка бутилированной воды по городу Мензелинск РТ происходит следующим образом, оператор по телефону принимает заявку от физических и юридических лиц, в дальнейшем оператор посредством телефона связывается со свободным водителем-экспедитором, которому разъясняет об адресе доставки и количестве воды, которое необходимо доставить по данному адресу. После чего водитель-экспедитор, заполняет находящийся при нем реестр с указанием количества 19,2-литровых бутылей с водой, а также адреса доставки данной воды, после чего с данным реестром направляется на склад ООО «ТПФ Изыскатель», где загружает вышеуказанную воду. На складе производится отметка о количестве выданных 19,2- литровых бутылей с водой конкретному водителю-экспедитору, после получения водителем-экспедитором со склада бутылей с водой, данный работник осуществляет доставку по указанным в заявке адресам. При доставке вышеуказанной воды адресату, водитель-экспедитор забирает от заявителя пустой 19,2- литровый бутыль, а также денежные средства и по возвращению сдает полученные пустые бутыли на склад, по окончании рабочего времени оператору сдает реестр, в кассу организации сдает денежные средства, полученные от заявителя, в чем он расписывается в кассе. С новым клиентом составляется договор и взимается плата за доставленную воду, а также отдельно взимается плата за тару - бутыль и за механическую помпу, о чем в реестре ставится отметки и полученные денежные средства от бутыли и механической помпы сдаются также в кассу под роспись. Ранее подпись в реестре клиентом о получении воды в таре не ставилась, что не так строго контролировалось. Доставка бутилированной воды по <адрес> РТ происходит аналогичным способом, как и в <адрес> РТ, при этом для удобства в доставке бутилированной воды по городу Набережные Челны РТ, имеется склад, арендованный у ООО «Марафон» по договору аренды, куда доставляются 19,2- литровые бутыли с водой для хранения и в дальнейшем реализации по адресам в <адрес> РТ. То есть водитель-экспедитор работающий по доставке воды в <адрес> РТ, получив очередную заявку о доставке 19,2- литровых бутылей с водой, может заехать на склад ООО «Марафон» и взять оттуда необходимое количество бутылей с водой, для доставки их заявителю, при этом внеся соответствующую запись в своем реестре. В дальнейшем по приезду в <адрес> РТ осуществить сдачу пустых бутылей обратно в ООО «ТПФ Изыскатель», сдачу оператору реестра и сдачу денежных средств ночным операторам под роспись, которые в последующем сдавали деньги в кассу ООО «ТПФ Изыскатель». В отделе по продажам 19,2- литровой бутилированной воды ранее старшим менеджером по продажам работала ФИО3, в обязанности которой входило осуществление административно-хозяйственной деятельности отдела продаж 19,2-литровой воды, а именно обобщения и сдачи реестров заявок на воду, контроль за деятельностью подчиненных ею операторов, контроль поставки и отгрузки бутылей на складе расположенном в <адрес> РТ, а также формирования заявок на поставку 19,2- литровых бутылей с водой на склад в <адрес>. Водителями-экспедиторами в <адрес> работали ФИО1, ФИО16, ФИО144, ФИО143 и ФИО145, ФИО2. В январе 2015 года, у него стало вызывать сомнения по поводу добросовестности водителей-экспедиторов, работающих по доставке питьевой воды по городу Набережные Челны РТ, и с целью проверки добросовестной работы водителей-экспедиторов он решил внедрить к ним нового сотрудника ФИО16, в связи с чем, с февраля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГФИО16 стал осуществлять деятельность по реализации питьевой воды по <адрес> РТ, в ходе своей деятельности ФИО16 сообщил ему о том, что, когда он стал работать водителем-экспедитором по <адрес> РТ, в том же месяце марте 2015 года по возвращению из <адрес> РТ, после рабочего дня и прибытию в ООО «ТПФ Изыскатель», он заехал сдавать реестр-отчет в отдел продаж, где находилась ФИО3, которой ФИО16 был предоставлен реестр, ФИО4 взяв данный реестр вычеркнула несколько организаций в <адрес>, которым были осуществлены доставки питьевой воды со склада <адрес> и сказала ФИО16 заполнить новый реестр, без указаний вычеркнутых ФИО3 организаций, что и впоследствии было сделано, т.е. ФИО16 заполнил новый реестр, ФИО4 посчитав сумму денежных средств, полученных от организаций, не вошедших в реестр, половину данной суммы дала ФИО16, сказав, что это теперь его деньги, а вторую половину ФИО4 забрала себе. Остатки денежных средств полученных от организаций и физических лиц, которые вошли в реестр, ФИО16 сдал в кассу ООО «ТПФ Изыскатель». При этом ФИО3 объяснила ФИО16 о том, что складом в <адрес> РТ, где осуществляется хранения воды, заведует она одна и что все действия по движению воды на складе только под её контролем, при этом ФИО4 пояснила, чтобы не вызывать подозрений ФИО16 должен вычеркивать только те организации или физические лица, которым предоставлялись большое количество бутылей с водой, то есть, чтобы при сдаче реестра было видно, что работа по реализации воды в <адрес> ведется, не вызывая никаких подозрений, таким образом ФИО4 предложила ФИО16 незаконный заработок, с одним условием, что ФИО16 будет делить с ней половину денежных средств от сокрытых клиентов. В дальнейшем ФИО16 незаконно полученные денежные средства оставлял себе на ответственное хранение, а половину из данной суммы передавал ФИО3. По истечении некоторого времени стало известно, что аналогичным образом незаконно обогащаются водители-экспедиторы ФИО2 и ФИО1, которые также делились денежными средствами с менеджером по продажам ООО «ТПФ Изыскатель» ФИО3 Таким образом, в течение длительного времени менеджер по продажам ФИО3, в сговоре с водителями-экспедиторами ФИО2 и ФИО1 совершали хищения денежных средств полученных от реализации питьевой воды в 19,2- литровых тарах принадлежащей ООО «ТПФ Изыскатель», хранящихся на складе в <адрес> РТ. Хищение воды осуществлялось следующим образом: склад, расположенный в <адрес> был под контролем ФИО3, так как учет поставки и отгрузки бутылей с водой на складе, расположенном в <адрес> РТ, осуществлялся только ФИО3, в дальнейшем ФИО3 путем сговора с ФИО2 и ФИО1 совершали хищения воды путем не внесения в реестр доставки полученных заявок некоторых организаций и физических лиц в <адрес>, тем самым, скрывая факт доставки и в дальнейшем реализации воды по адресам заявителей, при этом полученные денежные средства от «уведенных» клиентов по реализации им воды в бутылях в кассу ООО «ТПФ Изыскатель» не вносили. В ходе проведения внутренней проверки ФИО2 и ФИО1 собственноручно были написаны объяснительные по поводу хищения воды, в которых они полностью признавали факт хищения денежных средств. В августе 2015 года была проведена сверка предоставленных водителями-экспедиторами ООО «ТПФ Изыскатель» ФИО154, ФИО153 и ФИО149 отчетов по реализации питьевой воды «Мензелинка» в 19,2- литровых тарах с обнаруженными в отделе продаж реестрами-заявок на доставку питьевой воды «Мензелинка» в 19,2- литровых тарах за период январь, март, май, июнь и июль 2015 года. В ходе расследования уголовного дела установлены окончательные суммы ущерба, а именно: ФИО1 по предварительному сговору с ФИО3 укрыли 1282 бутыля, тем самым совершили хищение денежных средств на сумму 144405 рублей; ФИО2 по предварительному сговору с ФИО3 укрыли 900 бутылей тем самым совершили хищение денежных средств на сумму 100405 рублей; ФИО3 по предварительному сговору с ФИО16 укрыли 715 бутылей на сумму 82215 рублей. Таким образом, менеджером по продажам ФИО3, в сговоре с водителями ФИО2, ФИО1 и денежные средства которые ФИО3 похитила, находясь якобы в сговоре с ФИО16, составляет 327025 рублей. Материальный ущерб ФИО16 не причинен, так как он действовал по его указанию и вернул всю сумму, полученную от укрытия клиентов. Также в настоящее время причиненный ООО «ТПФ «Изыскатель» материальный ущерб возмещает ФИО1, который на данный момент уже возместил 22050 рублей и продолжает возмещать. Он желает, чтобы виновные лица понесли наказание за содеянное и в полном размере возместили ООО «ТПФ Изыскатель» причиненный ущерб.

Из показаний свидетеля ФИО145, оглашенных в судебном заседании на основании статьи 281 части 1 УПК РФ исходит,что контроль за его работой осуществляла ФИО3.ФИО3 может охарактеризовать с положительной стороны.Ему никто не предлагал совершать кражи (том №, л.д.99-101).

Из показаний свидетеля ФИО146, оглашенных в судебном заседании на основании статьи 281 части 1 УПК РФ исходит,что она ранее около 6 лет она работала в ООО «ТПФ Изыскатель» до ДД.ММ.ГГГГ в должности оператора по первичной документации, также ее должность называли ночным оператором. ФИО3 полностью руководила отделом по доставке 19,2-литровых бутылей с водой (том № л.д.226-228).

Свидетель ФИО147, допрошенная по ходатайству подсудимой ФИО3 и ее защитника, суду пояснила, что может характеризовать ФИО3 с положительной стороны; водители приходили на работу в состоянии алкогольного опьянения. О краже ничего пояснить не может

Вина подсудимых в совершении вышеописанных преступлений также подтверждается исследованными в ходе судебного следствия в порядке ст.285 УПК РФ письменными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ,в котором он проситпривлечь к уголовной ответственности ФИО1, ФИО2 и ФИО3, которые в период месяцев январь, март, май, июнь, июль 2015 года, по предварительному сговору, используя свои должностные положения, путем мошеннических действий, совершали хищение денежных средств полученных от реализации питьевой воды в 19,2-литровых бутылей по городу Набережные Челны РТ на общую сумму 282425 рублей, тем самым причинив материальный ущерб ООО «ТПФ Изыскатель» 282425 рублей (том№ л.д.18);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осматривается место совершения преступления – служебный кабинет юрисконсульта ООО «ТПФ Изыскатель», находящийся в административном здании ООО «ТПФ Изыскатель», расположенном по адресу: РТ, <адрес>Н, откуда изымаются отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л в количестве 7 штук (том№ л.д.27-28);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осматривается место совершения преступления – служебный кабинет юрисконсульта ООО «ТПФ Изыскатель», находящийся в административном здании ООО «ТПФ Изыскатель», расположенном по адресу: РТ, <адрес>Н, откуда изымаются пять папок с реестрами заявок и 10 папок с отчетами по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л (том№ л.д.29-33);

- справкой о стоимости,в которой указана стоимость бутылей с питьевой водой «Мензелинка» емкостью 19,2 литра с учетом скидок (том№ л.д.30-31);

-договором о полной материальной ответственности, подписанным ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО1 является материально ответственным лицом (том№ л.д.46);

- договором о полной индивидуальной материальной ответственности, подписанным ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО2 является материально ответственным лицом (том№ л.д.97);

- договором о полной материальной ответственности, подписанным ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что ФИО3 является материально ответственным лицом (том№ л.д.146);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО29 изымаются 23 накладных без номеров, предоставленные водителями ООО «ТПФ Изыскатель» по доставке питьевой воды «Мензелинка», в которых указаны количество приобретенных 19,2-литровых бутылей питьевой воды «Мензелинка» (том№ л.д.29-30);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО30 изымается рабочий журнал – общая тетрадь бухгалтера ООО «Лимпопо», в которой имеются записи о доставленной питьевой воде «Мензелинка» в 19,2-литровых бутылях водителями ООО «ТПФ Изыскатель» (том№ л.д.35-36);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО148 изымаются 10 накладных без номеров, предоставленные водителями ООО «ТПФ Изыскатель» по доставке питьевой воды «Мензелинка», в которых указаны количество приобретенных 19,2-литровых бутылей питьевой воды «Мензелинка» (том№ л.д.47-50);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО110 изымаются 11 накладных без номеров, предоставленные водителями ООО «ТПФ Изыскатель» по доставке питьевой воды «Мензелинка», в которых указаны количество приобретенных 19,2-литровых бутылей питьевой воды «Мензелинка» (том№ л.д.223-224).

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО123 изымаются одна накладная без номера, предоставленная водителями ООО «ТПФ Изыскатель» по доставке питьевой воды «Мензелинка», в которой указано количество приобретенных 19,2-литровых бутылей питьевой воды «Мензелинка» (том№ л.д.252-253);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,которым осматриваются папки с реестрами-заявочниками и отчетами по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л., 45 накладных, общая тетрадь, папка- личная карточка работника ФИО3 При сравнении реестров-заявочников с отчетами о реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2 л за один и тот же период выявлена часть неуказанных в отчетах клиентов, которым была осуществлена доставка, что можно рассмотреть на примере двух отчетов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В отчете по реализации воды за ДД.ММ.ГГГГ не указано 5 клиентов, которым были поставлены бутыли с водой, указанные в реестре-заявочнике за этот же день, таким образом укрыто всего 19 бутылей с водой за ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, аналогичная ситуация указана в отчете за ДД.ММ.ГГГГ, где при сверке с реестром-заявочником выявлено 17 укрытых клиентов, которым была предоставлена вода в 35 бутылях. Данные два отчета заполнены ФИО3 (том№ л.д.204-218).

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, реестры-заявочники, отчеты по реализации питьевой воды «Мензелинка» 19,2л., 45 накладные, общая тетрадь, папка- личная карточка работника ФИО3 имеют значение вещественных доказательств, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том№ л.д.219);

-заключением эксперта (бухгалтерской экспертизы) № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что разница (в количественном, суммарном выражениях и в разрезе по водителям: ФИО1, ФИО154 Володя, ФИО149) между представленными данными отчетов ООО «Торгово-производственная фирма Изыскатель» ИНН <***> по реализации за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ питьевой воды «Мензелинка» объемом 19,2 литров по городу Набережные Челны РТ и данными по реестрам-заявочникам ООО «Торгово-производственная фирма Изыскатель» ИНН <***> за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 2897 бутылей на общую сумму 327025 рублей, а именно: - по ФИО1 в количестве 1282 бутылей на сумму 144405 рублей; - по ФИО19 в количестве 900 бутылей на сумму 100405 рублей; - по ФИО16 в количестве 715 бутылей на сумму 82215 рублей (том № л.д.114-127);

- постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, которым в отношении ФИО16 в возбуждении уголовного дела отказано по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть за отсутствием в деянии состава преступления (том №, л.д.231-232).

Имеющиеся по делу доказательства добыты с соблюдением требований процессуального законодательства и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» за № 144-ФЗ.

Согласно ст.17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Доводы подсудимой ФИО3 и ее защитника ФИО7 о недоказанности вины подсудимой в совершении ею вышеуказанного преступления, являются надуманными, необоснованными и опровергаются показаниями подсудимых ФИО1, ФИО2, потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО16, ФИО143, ФИО14, и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Доводы подсудимой ФИО3 и защитника ФИО7 о том, что подсудимая ФИО3 с постановлением о назначении экспертизы не была ознакомлена своевременно, в связи с чем заключение экспертизы не является доказательством вины ФИО3, также являются необоснованными, ибо при ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы и материалами уголовного дела от подсудимой ФИО3 и ее защитника замечаний и мотивированного ходатайства по данному вопросу не поступило.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств приводит суд к выводу о виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении вышеизложенных действий.

Действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд находит установленными квалифицирующие признаки мошенничества «совершенная группой лиц по предварительному сговору», ибо договоренность между ФИО1 и ФИО3, ФИО2 и ФИО3 о совместном совершении хищения чужого имущества путем обмана, а именно, путем сознательного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, достигнута до его непосредственного совершения, до начала действий направленных на изъятие чужого имущества. Однако, действия ФИО3 на совершение мошенничества, предполагая, что совершает хищение совместно с ФИО16 не образует квалифицирующего признака мошенничества «совершенная группой лиц по предварительному сговору», поскольку в отношении ФИО16 в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в его действиях состава преступления.

При этом следует исключить из обвинения хищение имущества путем злоупотребления доверием, поскольку в судебном заседании не нашло подтверждения совершение хищения путем злоупотребления доверием, а именно, с использованием доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, а также принятия на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него. Также следует исключить из обвинения хищение имущества с использованием служебного положения подсудимых чужого имущества, ибо из фабулы предъявленного ФИО1, ФИО2, ФИО3 обвинения следует, что никакими организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями подсудимые не обладали, являясь всего лишь водителями, оператором и менеджером, что свидетельствует о том, что преступление в форме мошенничества ими совершено не в связи с занимаемой должностью, а в связи с выполнением ими свои трудовых функций.

Обращаясь к вопросу наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного преступления, личности подсудимых и смягчающие обстоятельства по делу.

Подсудимый ФИО1 ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы характеризуется посредственно, на учете у нарколога и у психиатра не состоит, ущерб от преступления возмещен частично. Суд также принимает во внимание как смягчающие вину обстоятельства признание вины подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка на иждивении, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, что в соответствии с п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются смягчающими обстоятельствами, его раскаяние в содеянном преступлении.

Подсудимый ФИО2 на момент совершения преступления не судим, положительно характеризуется по месту жительства, по месту работы характеризуется посредственно, на учете у нарколога и у психиатра не состоит. Суд также принимает во внимание как смягчающие вину обстоятельства признание вины подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей на иждивении, что в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются смягчающими обстоятельствами, его раскаяние в содеянном преступлении.

Подсудимая ФИО3 не судима, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у нарколога и у психиатра не состоит. Суд также принимает во внимание как смягчающие вину обстоятельства наличие малолетнего ребенка на иждивении, что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является смягчающим обстоятельством.

Подсудимый ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили преступление, относящееся к категории средней тяжести.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения п. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 категории преступления на менее тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2, ФИО3 по делу не имеется.

Исходя из данных обстоятельств и учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1, ФИО2, ФИО3 наказание в виде в виде исправительных работ с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании материального ущерба следует передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью истребования дополнительных документов.

Приговор мирового судьи судебного участка №2 по Мензелинскому судебному району РТ, исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №1 по Мензелинскому судебному району от 14 августа 2015 года в отношении ФИО2, которым ФИО2 назначено наказание по ч.1 ст.160 УК РФ в виде штрафа в размере 6000 рублей в доход государства следует исполнять самостоятельно.

Согласно ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: папки с реестрами-заявочниками и отчетами по реализации питьевой воды «Мензелинска» 19,2л., 45 накладных, общую тетрадь, папку- личную карточку работника ФИО3 следует вернуть ООО «ТПФ «Изыскатель» через отдел МВД России по Мензелинскому району РТ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307,308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ФИО2, ФИО3 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить им наказание:

- ФИО1 в виде в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием по основному месту работы с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства;

- ФИО2 в виде в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительствас удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства;

- ФИО3 в виде в виде исправительных работ на срок 2 (два) года с отбыванием в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства с удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2, ФИО3 в виде подписки о невыезде надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск представителя потерпевшего Потерпевший №1 о взыскании материального ущерба следует передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью истребования дополнительных документов.

Вещественное доказательство папки с реестрами-заявочниками и отчетами по реализации питьевой воды «Мензелинска» 19,2л., 45 накладных, общую тетрадь, папку- личную карточку работника ФИО3 вернуть ООО «ТПФ «Изыскатель» через отдел МВД России по Мензелинскому району РТ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Судья: (Л. Р. Диярова)

Приговор вступил в законную силу ________________________ 2016 года

Судья: (Л. Р. Диярова)