Приговор № 11902330002000138 от 23.04.2021 Ленинскогого районного суда г. Кирова (Кировская область)

Дело № 1-8/2021 (1-280/2020) (№ 11902330002000138)

УИД 43 RS 0001-01-2020-001830-44

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

23 апреля 2021 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Швайцера С.В.,

при секретарях Скрябиной А.Н., Куимовой Д.С., Разумовой А.И., помощнике судьи Огородникове И.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Ленинского района г. Кирова Яранцева М.Л., Минина И.В., ст. помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Кобзевой О.А.

подсудимого Кондратенко Д.Б.,

защитника – адвоката Пустаханова А.А.,

представителей потерпевших МАН, ЗИВ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кондратенко Дениса Борисовича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } проживающего по адресу: {Адрес изъят}, ранее судимого:

- {Дата изъята} приговором Ленинского районного суда г. Кирова (с учетом апелляционного постановления Кировского областного суда от {Дата изъята}) по ч. 1 ст. 204.2 (два преступления), ч. 5 ст. 204 (одиннадцать преступлений), ч. 6 ст. 204 (восемь преступлений), ч. 2 ст. 69, ч. 5 ст. 72 УК РФ к штрафу в размере 1 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок 1 год 6 месяцев. На {Дата изъята} основное наказание в виде штрафа не исполнено, сумма неуплаченного штрафа составляет 941 111 рублей 12 копеек, из дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях не отбыто 1 месяц 15 дней,

по данному делу в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 5 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический и фактический адрес: {Адрес изъят}.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ГК РФ в дальнейшем), основной целью деятельности которого является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № К-3 от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности специалиста отдела логистики, а приказом № К-07 от {Дата изъята} переведен на должность руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», в которой пребывал до {Дата изъята}.

Согласно п. 2.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п. 1.5 должностной инструкции специалиста по логистике ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция специалиста по логистике ООО «{ ... }») Кондратенко Д.Б. в своей работе был обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями директора Общества, Уставом компании, правилами внутреннего распорядка, указанной должностной инструкцией.

Согласно п.п. 2.1, 2.4, 2.7, 3.1 Инструкции специалиста по логистике ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. выполнял функциональные обязанности по оформлению заказов на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками), определял стоимость перевозки, осуществлял документальное оформление всех процессов логистики: заключения договоров-заявок, получения от перевозчиков оригиналов счетов и актов. Для осуществления своих полномочий он был наделен правом вступать во взаимоотношения с подразделениями и должностными лицами для решения текущих и оперативных вопросов, входящих в компетенцию специалиста.

Согласно п.п. 1.2, 1.5, 4.4 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. являлся организатором тактики предприятия в области логистики, и был обязан руководствоваться, среди прочего, должностной инструкцией, указаниями директора, Уставом предприятия. Также он был наделен правом выступать в качестве представителя организации в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Рупак».

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес и фактический адрес: {Адрес изъят}

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № К-03/3 от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» и находился в указанной должности до {Дата изъята}.

Согласно п. 2.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п.п. 1.1, 1.4, 1.5 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. был отнесен к категории руководителей, был обязан осуществлять координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков. В своей деятельности должен был руководствоваться целями предприятия, действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии.

Согласно п. 2.3 Инструкции «{ ... }» на Кондратенко Д.Б. были возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формированию банка данных перевозчиков, размещению заказов на перевозки.

Согласно п. 5 Инструкции «{ ... }» Кондратенко Д.Б. имел право и был уполномочен взаимодействовать с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «{ ... }».

Общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» (далее по тексту – ООО «{ ... }») зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес: {Адрес изъят}. Фактический адрес: {Адрес изъят}.

В соответствии с Уставом, утвержденным решением единственного учредителя общества (Решение {Номер изъят} от {Дата изъята}), ООО «{ ... }» является хозяйственным обществом, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с ГК РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от его предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией.

Приказом директора ООО «{ ... }» № Ф0000000001/6 от {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. был принят на работу в должности руководителя отдела логистики ООО «{ ... }».

Согласно п. 4.1.1 трудового договора {Номер изъят}, заключенного {Дата изъята} между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б., последний был обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности.

Согласно п.п. 1.1, 1.4, 1.5 должностной инструкции руководителя отдела логистики ООО «{ ... }», утвержденной {Дата изъята} (далее по тексту – Инструкция «{ ... }»), Кондратенко Д.Б. был отнесен к категории руководителей, был обязан осуществлять координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков. В своей деятельности был обязан руководствоваться целями предприятия, действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии.

Согласно п. 2.3 Инструкции «{ ... }» на Кондратенко Д.Б. были возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формированию банка данных перевозчиков, размещению заказов на перевозки.

Согласно п. 5 Инструкции «{ ... }» Кондратенко Д.Б. был уполномочен взаимодействовать с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам связанным с его должностными обязанностями.

Таким образом, Кондратенко Д.Б. являлся лицом, постоянно выполняющим административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «{ ... }».

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг.

Согласно п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4. ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг.

Согласно п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4. ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки.

{Дата изъята} между ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» заключен договор {Номер изъят} оказания логистических услуг.

Согласно п.п. 1.1.,1.2., 2.1.4. ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }», организовать доставку грузов/товаров, переданных ООО «{ ... }» и/или поступивших в адрес ООО «{ ... }»; от своего имени заключать договоры перевозки грузов; оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки.

Таким образом, Кондратенко, являясь работником ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», в силу занимаемого служебного положения и наделенных полномочий, обеспечивал выполнение условий договоров об оказании логистических услуг с ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», в части размещения заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }» с грузоперевозчиками.

1. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, незаконно получать денежные средства за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ИСЮ (далее по тексту – ИП ИСЮ).

В один из дней в указанный период Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ИСЮ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., на согласованных с ИСЮ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ИСЮ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков), в вышеуказанный период времени в неустановленном месте сообщил ИСЮ реквизиты банковских карт {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, и {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ИСЮ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП ИСЮ – способствовал заключению с ИП ИСЮ заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ИСЮ размер причитающейся ему (Кондратенко Д.Б.) платы за заключение заявки-договора.

ИСЮ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, перечислив в общей сумме 37500 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ИСЮ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены следующие денежные средства: 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 1500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 3500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 1500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}.

2. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя МСА (далее по тексту – ИП МСА).

В указанный период Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с МСА о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых явился Кондратенко Д.Б., на согласованных с МСА условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с МСА в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, сообщил МСА реквизиты банковской карты {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с МСА условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП МСА – способствовал заключению с ИП МСА заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с МСА размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

МСА, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершала электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, перечислив в общей сумме 81000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП МСА были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены денежные средства: 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} с ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 7000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 7000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, и за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}.

3. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ШМВ (далее по тексту – ИП ШМВ).

В один из дней в указанный период, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения со ШМВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых явился Кондратенко Д.Б., на согласованных с ШМВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ШМВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, сообщил ШМВ реквизиты банковских карт {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, и {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ШМВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП ШМВ – способствовал заключению с ИП ШМВ заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал со ШМВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ШМВ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, перечислив в общей сумме 32000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ШМВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены денежные средства: 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 6000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}.

4. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б., решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ХВН (далее по тексту – ИП ХВН).

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ХВН о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых явился Кондратенко Д.Б., на согласованных с ХВН условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ХВН в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, сообщил ХВН реквизиты банковских карт №{Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, и {Номер изъят} (счет {Номер изъят}), {Номер изъят} (счет {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытых на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ХВН условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП ХВН, – способствовал заключению с ИП ХВН заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ХВН размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ХВН, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, перечислив в общей сумме 30000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ХВН были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены денежные средства: 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «Рупак» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 9000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}.

5. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах индивидуального предпринимателя ТАВ (далее по тексту – ИП ТАВ).

В указанный период, Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с ТАВ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых явился Кондратенко Д.Б., на согласованных с ТАВ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с ТАВ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, сообщил ТАВ реквизиты банковской карты {Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ТАВ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП ТАВ – способствовал заключению с ИП ТАВ заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ним условиях, после чего согласовывал с ТАВ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

ТАВ исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, перечислив в общей сумме 53000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП ТАВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены денежные средства: 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}.

6. В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, точные дата, время и место не установлены, Кондратенко Д.Б. решил, используя свои служебные полномочия по размещению заказов на перевозку грузов и заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов, действуя из корыстных побуждений, в целях его личного обогащения, незаконно получать денежные средства, за совершение действий по заключению заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов в интересах представителя индивидуального предпринимателя КИВ (далее по тексту – ИП КИВ) – КНМ

В указанный период Кондратенко Д.Б. при обсуждении условий оказания услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых он являлся, договорился с целью своего личного обогащения с КНМ о передаче ему денежных средств в качестве платы за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых явился Кондратенко Д.Б., на согласованных с КНМ условиях. При этом в каждом случае заключения заявки-договора размер такой платы согласовывался Кондратенко Д.Б. с КНМ в зависимости от конкретных условий оказываемой услуги.

Реализуя задуманное, Кондратенко Д.Б., действуя из корыстных побуждений, желая незаконно получать денежные средства от представителей перевозчиков (перевозчиков) за выполнение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах представителей перевозчиков (перевозчиков) в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, сообщил КНМ реквизиты банковских карт №{Номер изъят} ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}{Номер изъят}) ПАО «{ ... }», открытой на имя Кондратенко Д.Б. в отделении ПАО «{ ... }», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, куда в последующем должны переводиться денежные средства за заключение каждой заявки-договора на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с КНМ условиях.

Кондратенко Д.Б., используя свои служебные полномочия, совершал в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} действия в интересах ИП КИВ – способствовал заключению с ИП КИВ заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с КНМ условиях, после чего согласовывал с КНМ размер причитающейся ему платы за заключение заявки-договора.

КНМ, исполняя ранее достигнутую договоренность с Кондратенко Д.Б. о передаче денежных средств за заключение заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов для нужд компаний, представителем которых являлся Кондратенко Д.Б., в неустановленном месте в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} неоднократно совершал электронные переводы денежных средств, используя банковскую карту, принадлежащую КИВ, перечислив в общей сумме 79000 рублей, которыми Кондратенко Д.Б. мог распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, между ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» и ИП КИВ были заключены заявки-договоры на оказание услуг по перевозке грузов, за что были перечислены денежные средства: 5000 рублей {Дата изъята} за заявку договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» № {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 10000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 10000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» №{Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 15000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята} и заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}, 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза с ООО «{ ... }» {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Уголовное преследование подсудимого по обвинению в получении коммерческого подкупа от ИП МАН по ч. 5 ст. 204 УК РФ прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования отдельным постановлением.

Подсудимый Кондратенко Д.Б. в судебном заседании свою причастность к совершению преступлений и вину в их совершении признал полностью, от дачи показаний отказался.

Вина подсудимого Кондратенко Д.Б. в совершении инкриминируемых ему преступлений, кроме полного признания им своей вины в судебном заседании, подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Доказательства по всем инкриминируемым ему преступлениям.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от {Дата изъята}, общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический и фактический адрес: {Адрес изъят}. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная. Среди дополнительных видов деятельности: производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общество исключено из ЕГРЮЛ {Дата изъята} (том 4 л.д. 133-146).

В соответствии с уставом, копия которого исследована в судебном заседании, ООО «{ ... }» является юридическим лицом, хозяйственным обществом, созданным и действующим в соответствии с законодательством РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, то есть является коммерческой организацией (том 2 л.д. 229-243).

Из копии решения {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного учредителя ООО «{ ... }» КСН, следует, что указанное общество создано с юридическим адресом: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 14).

Как следует из копии решения {Номер изъят} от {Дата изъята} единственного учредителя ООО «{ ... }» КСН, полное фирменное наименование ООО «{ ... }» изменено на ООО «{ ... }» (том 3 л.д. 15).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от {Дата изъята}, общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, (ИНН) – {Номер изъят}, (ОГРН) – {Номер изъят}. Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная (том 4 л.д. 147-155).

Из устава ООО «{ ... }», копия которого исследована судом, следует, что указанное ООО является юридическим лицом, хозяйственным обществом, созданным и действующим в соответствии с законодательством РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли, то есть является коммерческой организацией (том 3 л.д.16-26).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от {Дата изъята}, общество с ограниченной ответственностью «{ ... }» зарегистрировано в качестве юридического лица {Дата изъята} и состоит на учете в МИ ФНС {Номер изъят} по {Адрес изъят} в качестве налогоплательщика, налоговым органом налогоплательщику присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) – {Номер изъят}, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – {Номер изъят}. Юридический адрес: {Адрес изъят}. Основной вид деятельности: производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары (том 4 л.д. 156-161).

Из устава ООО «{ ... }», копия которого исследована судом, следует, что указанное ООО является юридическим лицом, хозяйственным обществом, созданным и действующим в соответствии с законодательством РФ, основной целью деятельности которого является извлечение прибыли от предпринимательской деятельности, то есть является коммерческой организацией (том 3 л.д. 145-150).

Согласно п.п. 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 5-7).

В соответствии с п.п. 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 132-137).

Пунктами 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, предусмотрено, что ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 138-143).

Согласно п.п. 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 11-13).

В соответствии с п.п. 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 8-10).

Пунктами 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята} предусмотрено, что ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д. 224-226).

Согласно п.п. 1.1., 1.2., 2.1.4. договора оказания логистических услуг {Номер изъят} от {Дата изъята}, ООО «{ ... }» обязано оказывать услуги, связанные с перевозкой, обработкой, получением, разгрузкой и хранением грузов/товаров, предоставленных ООО «{ ... }» или поступивших в адрес общества, организовать доставку грузов/товаров, от своего имени заключать договоры перевозки грузов, оформлять необходимые для перевозки груза/товара накладные, квитанции о приемке груза, другие документы, необходимые для перевозки груза/товара и его обработки (том 3 л.д.221-223).

В судебном заседании были исследованы копии документов, касающихся трудовой деятельности Кондратенко Д.Б.:

- копия приказа № К-3 от {Дата изъята} о принятии Кондратенко Д.Б. на работу в ООО «{ ... }» специалистом отдела логистики (том 3 л.д. 246),

- трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между Кондратенко Д.Б. и ООО «{ ... }» (том 3 л.д. 244-245),

- должностная инструкция специалиста по логистике ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно п.п. 2.1, 2.4, 2.7, 3.1 которой, специалист по логистике выполняет функциональные обязанности по оформлению заказа на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками); определяет стоимость перевозки; осуществляет документальное оформление всех процессов логистики, а именно: заключение договоров-заявок, получение от перевозчиков оригиналов счетов и актов; вступает во взаимоотношения с подразделениями и должностными лицами для решения текущих и оперативных вопросов, входящих в компетенцию специалиста (том 3 л.д. 247-248);

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» от {Дата изъята} о переводе Кондратенко Д.Б. с должности специалиста отдела логистики на должность руководителя отдела логистики (том 3 л.д. 249);

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно п.п. 1.2, 1.5, 2.1, 3.5, 4.4. которой, он является организатором тактики предприятия в области логистики; руководствуется нормативными, методическими и другими руководящими материалами в области транспорта, складского хозяйства; целью его работы является оптимизация затрат на обеспечение логистической составляющей работы предприятия; в его обязанности входит оптимизация стоимости и эффективности логистических операций предприятия; выступает представителем от имени предприятия в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела (том 3 л.д. 250-253);

- приказ ООО «{ ... }» № К-81 от {Дата изъята} о прекращении (расторжении) трудового договора с Кондратенко Д.Б. с {Дата изъята} (том 3 л.д. 255);

- приказ ООО «{ ... }» № К-03 от {Дата изъята} о приеме Кондратенко Д.Б. руководителем отдела логистики с {Дата изъята} (том 3 л.д. 268);

- трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» и Кондратенко Д.Б. (том 3 л.д. 265-266);

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно п.п. 1.1., 1.4., 1.5 которой, руководитель отдела логистики относится к категории руководителей; осуществляет координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков; в своей деятельности руководствуется целями предприятия, действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии; п.п. 2.3, 3.3. на руководителя отдела логистики возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формирование банка данных перевозчиков, размещение заказов на перевозки, по даче подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности; п. 5 руководитель отдела логистики взаимодействует с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам связанным с его должностными обязанностями (том 3 л.д. 269-270);

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» № К-64 от {Дата изъята} о прекращении (расторжении) трудового договора с Кондратенко Д.Б с {Дата изъята} (том 3 л.д. 272);

- приказ (распоряжение) ООО «{ ... }» от {Дата изъята} о приеме Кондратенко Д.Б. на работу руководителем отдела логистики с {Дата изъята} (том 3 л.д. 215);

- трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, заключенный между ООО «{ ... }» с Кондратенко Д.Б. (том 3 л.д. 219-220);

- должностная инструкция руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» от {Дата изъята}, согласно п.п. 1.1., 1.4., 1.5 которой, руководитель отдела логистики относится к категории руководителей; осуществляет координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков; в своей деятельности руководствуется целями предприятия; действующим законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии; п.п. 2.3 на руководителя отдела логистики возложены обязанности по заключению договоров с транспортно-экспедиционными организациями, формирование банка данных перевозчиков, размещение заказов на перевозки; п. 3.3 ему предоставлено право давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности; согласно п. 5 он взаимодействует с сотрудниками и руководителями других структурных подразделений, а также со сторонними организациями и государственными органами по вопросам, связанным с его должностными обязанностями (л.д.216-218).

Согласно предоставленной на запрос следователя информации регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса ОЦ { ... } от {Дата изъята}, Кондратенко Д.Б., в отделениях, подчиненных ПАО { ... } по состоянию на {Дата изъята} имеет четыре счета, в том числе:

- счет {Номер изъят}

- счет {Номер изъят}

В ходе осмотра предметов от {Дата изъята}, была осмотрена вышеуказанная информация, а также приложенный к ней CD- диск с выпиской по счетам Кондратенко Д.Б. за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. Согласно выписке, на карты Кондратенко Д.Б. с последними цифрами {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят} поступали денежные средства, в том числе от ИСЮ, МСАШМВ, ХВН, МАН, ТАВ, КНМ и КИВ, конкретные данные по каждому преступлению будут приведены ниже при перечислении доказательств по каждому факту (том 4 л.д.116-123).

Постановлением от {Дата изъята} CD-диск, содержащий детализацию по расчетным счетам Кондратенко Д.Б. в ПАО «{ ... }», ответ на запрос ПАО «{ ... }» от {Дата изъята} признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (том 4 л.д. 115, 123, 124)

Как следует из протоколов осмотра места происшествия от {Дата изъята}, были осмотрены помещения отделения ПАО { ... }{Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, и отделения ПАО { ... }{Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, в которых осуществляются услуги, в том числе по открытию дебетовых банковских карт, по открытию расчетных счетов (том 4 л.д. 125-127, 128-130).

Из показаний представителя потерпевшего ЗИВ в судебном заседании, а также из оглашенных его показаний на предварительном следствии (том 3 л.д. 235-237), следует, что он работает юристом в ООО «{ ... }», имеет доверенность и признан представителем данного общества, как потерпевшего юридического лица. Кондратенко Д.Б. с {Дата изъята} до {Дата изъята} работал руководителем отдела логистики общества, и в соответствии со своими обязанностями являлся организатором деятельности предприятия в области логистики. От Кондратенко Д.Б. зависело заключение договоров-заявок на грузоперевозки, выбор перевозчиков, и стоимость работы. Эти вопросы решались им самостоятельно, без согласования с руководством. Стоимость грузоперевозки является договорной. В должностные обязанности Кондратенко входила оптимизация стоимости и эффективности логистических операций предприятия. Кондратенко самостоятельно заносил в график платежей сумму оплат по договорам-заявкам, заключенным ранее, и передавал их непосредственно в бухгалтерию. Кондратенко никогда никто не давал полномочий завышать стоимость, либо брать с контрагентов какие-либо денежные средства. В компании осуществлялся только безналичный расчет. Работодатели в этих вопросах полностью доверяли Кондратенко. Остальные отделы в организациях не имеют отношения к поиску перевозчиков и формированию стоимости перевозок.

Из показаний МАН в судебном заседании, а также из оглашенных в судебном заседании ее показаний на предварительном следствии (том 3 л.д. 262-263) следует, что она являлась директором ООО «{ ... }», была признана представителем данного общества, как потерпевшей организации. Кондратенко Д.Б. с {Дата изъята} до {Дата изъята} работал руководителем отдела логистики. Только от Кондратенко Д.Б., как от руководителя отдела логистики зависело заключение договоров-заявок на грузоперевозки, стоимость выполненной работы. Данные вопросы решались Кондратенко самостоятельно, без согласования с кем-либо. Стоимость грузоперевозки является договорной. В задачи Кондратенко входило выявление минимальной стоимости грузоперевозки, и установление таковой для перевозчиков. Кондратенко самостоятельно заносил в график платежей сумму оплат по договорам-заявкам, заключенным ранее, и передавал их непосредственно в бухгалтерию. Кондратенко никогда не давались указания о том, чтобы брать какую-либо часть денежных средств в виде наличных, либо что он имеет право получать какое-либо вознаграждение от грузоперевозчиков. ООО «{ ... }» оказывало логистические услуги для ООО «{ ... }», ООО «{ ... }». Кондратенко Д.Б. самостоятельно определял с кем будут заключены договоры-заявки на грузоперевозку для ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», самостоятельно решал, с какими контрагентами необходимо заключать договоры, а также за какую стоимость. Данные вопросы Кондратенко ни с кем не согласовывал, так как должностное положение позволяло ему самостоятельно решать данные вопросы. Когда затраты на грузоперевозки стали значительно возрастать, стали проверять эти затраты и выявили факты получения Кондратенко лично денежных средств от перевозчиков. Если бы затраты наоборот снижались, то Кондратенко получал бы премии от работодателей.

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ДИС, данных на предварительном следствии (том 3 л.д. 211-214) следует, что он является директором ООО «{ ... }», признан представителем данного общества, как потерпевшей организации. Общество зарегистрировано в {Адрес изъят}, там же имеет юридический адрес. Фактический адрес: {Адрес изъят} С {Дата изъята} Кондратенко Д.Б. работал в обществе руководителем отдела логистики, и осуществлял координацию деятельности подразделений предприятия и рациональную организацию материальных потоков. Кондратенко Д.Б. самостоятельно определял с кем будет подписан договор на грузоперевозку, а также за какую стоимость. Данные вопросы Кондратенко ни с кем не согласовывал, и не обязан был это делать. Стоимость грузоперевозки является договорной. В задачи Кондратенко входило выявление минимальной стоимости. Помимо оклада Кондратенко ежемесячно получал премии. Когда доля затрат на транспортные расходы стала возрастать, и видимых причин этому не было, то ДИС обратился в правоохранительные органы для проверки. Выяснилось, что Кондратенко договаривался о грузоперевозке, например, за 8 000 рублей. При этом предлагал перевозчику заключить договор-заявку на 10 000 рублей, а разницу в 2 000 рублей перевозчик перечислял лично Кондратенко. Сами контрагенты на Кондратенко никогда не жаловались, однако он заметил, что некоторые из контрагентов, без каких-либо объективных причин перестали получать заказы от ООО «{ ... }», хотя ранее регулярно осуществляли грузоперевозки. Также ООО «{ ... }» оказывало логистические услуги для ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». Кондратенко Д.Б. также самостоятельно определял с кем будут подписаны договоры-заявки на грузоперевозку для ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», самостоятельно решал, с какими контрагентами необходимо заключать договоры, а также за какую стоимость. Данные вопросы Кондратенко ни с кем не согласовывал, так как должностное положение позволяло самостоятельно решать данные вопросы. Действиями Кондратенко Д.Б. причинен ущерб деловой репутации ООО «{ ... }».

Допрошенный в судебном заседании свидетель УАС показал, что работал в должности специалиста отдела логистики в ООО «{ ... }» или «{ ... }» или «{ ... }». Организация, в которой они работали обслуживала в сфере логистических услуг ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }». Его непосредственным руководителем – руководителем отдела логистики в {Дата изъята} годах являлся Кондратенко Д.Б., который отвечал за логистику, мог давать ему указания, сам находил наравне с ним перевозчиков и организовывал заключение с ними договоров с использованием электронных средств связи, обсуждал с ними вопросы стоимости. Сначала предлагались перевозчикам данные о предполагаемой грузоперевозке на сайте «{ ... }». Там грузоперевозчики выкладывали свои предложения по цене, выбирали обычно тех, у кого ниже стоимость, но могли выбрать и тех, с кем ранее работали. Оформлялся договор-заявка между грузовладельцем и грузоперевозчиком, перевозчик электронно отправлял им свои реквизиты, марку номер автомашины, они оформляли договор-заявку, со своей печатью и подписью направляли перевозчику, который также подписывал, ставил печать и электронной почтой отправлял обратно. После перевозки перевозчик выставлял счет с актом, которые оплачивались грузовладельцем. Оплата услуг перевозчиков производилась безналичными платежами. Получать дополнительные денежные средства от перевозчиков ему и Кондратенко никто не разрешал.

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МСМ, данных на предварительном следствии (том 4 л.д. 5-6) следует, что он являлся инвестором ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }». В этих организациях работал сначала логистом, а затем руководителем отдела логистики Кондратенко Д.Б., который заключал договоры-заявки на грузоперевозки, при этом сам решал вопросы стоимости перевозок. В какой-то период возникла ситуация, что Кондратенко отказывает одним перевозчикам в заключении договоров, и выбирает других, хотя условия первых были лучше. В это же время стоимость логистических издержек возросла. Все это вызывало вопросы к Кондратенко, который говорил, что предложений от грузоперевозчиков недостаточно, хотя это не соответствовало действительности.

Допрошенная в судебном заседании свидетель СЕН показала, что является директором ООО «{ ... }» с {Дата изъята}, до этого была менеджером, руководителем отдела снабжения. По договору ООО «{ ... }» оказывает логистические услуги ООО «{ ... }». С поставщиками общение осуществляет отдел снабжения, после чего подает заявку в отдел логистики, лицо, которое занимается от указанного отдела логистикой, в том числе Кондратенко, самостоятельно выбирает перевозчика, определяет сумму оплаты грузоперевозки, но должны были это делать исходя из меньшей стоимости, а также ускорения процессов. На совещаниях стоимость перевозок не обсуждалась, руководство их не контролировало.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ССЕ показала, что является главным бухгалтером ООО «{ ... }». Также работала в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }», Кондратенко работал логистом, отвечал за доставку грузов, согласовывал сам все действия по логистике, приносил в бухгалтерию договоры, счета на оплату, сам заключал договоры, и вся ответственность в этой сфере руководством была возложена на него. Счета на оплату на основании договоров-заявок она согласовывала с руководством, после чего они оплачивались. Сумму оплаты согласовывал Кондратенко с перевозчиками сам, полностью готовил пакет документов, для оплаты приносил только счета. Работа Кондратенко не проверялась руководством, если соблюдались предельно допустимые суммы оплаты услуг перевозчиков.

Допрошенный в судебном заседании свидетель МПД показал, что являлся учредителем и директором ООО «{ ... }», однако в деятельности его участия не принимал, выдав доверенность на иное лицо.

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, получаемом от ИСЮ

Из показаний свидетеля ИСЮ в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (том 4 л.д. 35-40), подтвержденных свидетелем, следует, что он проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. В {Дата изъята} через сайт «{ ... }» он начал работать с ООО «{ ... }», которая размещала заявки на грузоперевозки. Заявки его устраивали, по телефону он разговаривал с логистом Кондратенко Д.Б. В ходе обсуждения условий заявки Кондратенко Д.Б., сказал, что предоставит заявку на перевозку ИСЮ только в том случае, если после выполнения перевозки ИСЮ перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Из разговора свидетелю стало понятно, что если он откажется перечислять деньги лично Кондратенко Д.Б., то следующая заявка на перевозку будет отдана другому перевозчику. Будучи заинтересованнымв получении заявок, ИСЮ согласился на условия Кондратенко Д.Б., который назвал номера своих двух банковских карт, на которые свидетель осуществлял переводы со своей банковской карты. В период {Дата изъята}ИСЮ работал на указанных условиях с Кондратенко Д.Б., который после ООО «{ ... }», работал логистом в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». ИСЮ перечислял Кондратенко Д.Б. со своей личной карты из личных средств деньги в суммах от 1000 рублей до 4 000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке определял Кондратенко Д.Б. Деньги переводились, как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Когда он забывал переводить Кондратенко деньги, то новых заявок от него не было. Договора-заявки направлялись в электронной форме, подписывались с каждой стороны и направлялись обратно, по факту перевозки составлялся акт выполненных работ и счет на оплату, которые направлялись в адрес Кондратенко по электронной почте.

Согласно заявлению ИСЮ от {Дата изъята}, он добровольно сообщил, что с {Дата изъята} по {Дата изъята}, он, находясь в {Адрес изъят}, переводил деньги в общей сумме 35 500 рублей на личную банковскую карту руководителя отдела логистики Кондратенко Д.Б., находившегося в {Адрес изъят}, в качестве коммерческого подкупа за предоставление ему заявок-договоров на перевозку груза (том 1 л.д. 80).

Как следует из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 1 л.д. 86-92, 94-102, 104-111, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП ИСЮ на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП ИСЮ оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: { ... }

При осмотре документов {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что ИСЮ со счета банковской карты {Номер изъят}, на счета банковских карт Кондратенко Д.Б. {Номер изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1500 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 4000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 3500 рублей, {Дата изъята} – 1500 рублей, {Дата изъята} – 2 раза по 1000 рублей, а всего на сумму 37 500 рублей:

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены ИСЮ на счета Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

4) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

8) 1500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

9) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

10) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

12) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

13) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

14) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

15) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

16) 3500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

17) 1500 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

18) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, полученном от МСА

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля МСА, данных на предварительном следствии (том 4 л.д. 29-34) следует, что проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. {Дата изъята} ей позвонил Кондратенко Д.Б., который представился начальником отдела логистики ООО «{ ... }», и предложил грузоперевозку по направлению, по которому она, как ИП, постоянно возила грузы. В ходе обсуждения условий договора Кондратенко Д.Б., сказал, что предоставит заявку на перевозку МСА только в том случае, если после выполнения перевозки, она перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Из разговора свидетелю стало понятно, что если она откажется перечислять деньги лично Кондратенко Д.Б., то следующая заявка на перевозку будет отдана другому перевозчику. Будучи заинтересованной в получении заявок, МСА согласилась на условия Кондратенко Д.Б. и осуществляла переводы со своей банковской карты на карту Кондратенко Д.Б. В период {Дата изъята}МСА работала на указанных условиях с Кондратенко Д.Б., который после ООО «{ ... }», работал логистом в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». МСА перечисляла Кондратенко Д.Б. деньги в суммах от 1000 рублей до 7 000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке зависел от суммы договора, и этот размер определял Кондратенко Д.Б. Деньги переводились, как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Как частный логист Кондратенко Д.Б. не оказывал услуги МСА Кондратенко Д.Б. не предоставлял ей заявки на перевозки от имени других организаций, в которых сам не работал (том 4 л.д. 29-34).

Из заявления МСА от {Дата изъята} следует, что она добровольно сообщила, что {Дата изъята}, она, находясь в {Адрес изъят}, переводила деньги в общей сумме 87 000 рублей на личную банковскую карту руководителя отдела логистики Кондратенко Д.Б., находившегося в {Адрес изъят}, в качестве коммерческого подкупа за предоставление ей заявок-договоров на перевозку груза (том 1 л.д. 119).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 1 л.д. 123-165, 167-192, 194-196, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП МСА на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП МСА оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: { ... }

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что МСА, со счета банковской карты {Номер изъят}, на счета банковских карт Кондратенко Д.Б. {Номер изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 5000 рублей, {Дата изъята} - 1000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 4000 рублей, {Дата изъята} - 7000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 4000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, {Дата изъята} - 2000 рублей, {Дата изъята} - 7000 рублей, {Дата изъята} - 4000 рублей, {Дата изъята} - 4000 рублей, {Дата изъята} - 5000 рублей, {Дата изъята} - 4000 рублей, {Дата изъята} - 3000 рублей, а всего на сумму 81 000 рублей.

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены МСА на счета Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 5000 рублей от {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

4) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

8) 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{Номер изъят}»);

9) 2000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{Номер изъят}»);

10) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

12) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение
{Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

13) 7000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

14) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

15) 4000 рублей от {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

16) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

17) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

18) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от 23.01.2017(платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

19) 7000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

20) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят}{Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

21) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), за заявку-договор {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

22) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

23) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

24) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят}{Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, полученном от ШМВ

Из показаний свидетеля ШМВ в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (том 4 л.д. 23-28), которые свидетель подтвердил, следует, что он проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. {Дата изъята} ему позвонил Кондратенко Д.Б., который представился начальником отдела логистики ООО «{ ... }», и предложил грузоперевозку по направлению, по которому его ИП постоянно возило грузы. В ходе обсуждения условий договора Кондратенко Д.Б., сказал, что предоставит заявку на перевозку ШМВ только в том случае, если после выполнения перевозки, он перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Из разговора свидетелю стало понятно, что если он откажется перечислять деньги лично Кондратенко Д.Б., то следующая заявка на перевозку будет отдана другому перевозчику. Будучи заинтересованным в получении заявок, ШМВ согласился на условия Кондратенко Д.Б. и осуществлял переводы со своей банковской карты на банковскую карту Кондратенко Д.Б. В период {Дата изъята}ШМВ работал на указанных условиях с Кондратенко Д.Б., который после ООО «{ ... }», работал логистом в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». ШМВ перечислял Кондратенко Д.Б. свои личные деньги в суммах от 1000 рублей до 6000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке зависел от суммы договора, и этот размер определял Кондратенко Д.Б. Деньги переводились как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Как частный логист Кондратенко Д.Б. не оказывал услуги ШМВ Кондратенко Д.Б. не предоставлял ему заявки на перевозки от имени других организаций, в которых сам не работал

Согласно заявлению ШМВ от {Дата изъята}, он добровольно сообщил, что с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь в {Адрес изъят}, переводил деньги в общей сумме 26 000 рублей на личную банковскую карту Кондратенко Д.Б., находившегося в {Адрес изъят}, в качестве коммерческого подкупа за предоставление ему заявок-договоров на перевозку грузов (том 1 л.д. 201).

Как следует из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 1 л.д. 207-208, 210-220, 222-228, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП ШМВ на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП ШМВ оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д.295-301, т. 3 л.д. 38-43, 163-170, материалы судебного заседания).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что ШМВ, со счета банковской карты {Номер изъят}, на счета банковских карт Кондратенко Д.Б. {Номер изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 6000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, а всего на сумму 32 000 рублей.

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены ШМВ на счета Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 3000 рублей {Дата изъята} за заявки-договоры на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} и №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 3000 рублей от {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

4) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята}), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... });

8) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

9) 6000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежные поручения {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{Номер изъят}»);

10) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

12) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, полученном от ХВН

Из показаний свидетеля ХВН в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (том 4 л.д. 53-58) следует, что он проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. {Дата изъята} через сайт «{ ... }» он начал работать с ООО «{ ... }», которая размещала заявки на грузоперевозки. Заявки его устраивали, и по телефону он разговаривал с логистом Кондратенко Д.Б. В ходе обсуждения условий заявки Кондратенко Д.Б., сказал, что предоставит заявку на перевозку ХВН только в том случае, если после выполнения перевозки, ХВН перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Из разговора свидетелю стало понятно, что если он откажется перечислять деньги лично Кондратенко Д.Б., то следующая заявка на перевозку будет отдана другому перевозчику. Будучи заинтересованнымв получении заявок, ХВН согласился на условия Кондратенко Д.Б., который назвал номер своей банковской карты, на которую свидетель осуществлял переводы со своей банковской карты. В период {Дата изъята} годов ХВН работал на указанных условиях с Кондратенко Д.Б., который после ООО «{ ... }», работал логистом в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». ХВН перечислял Кондратенко Д.Б. личные деньги в суммах от 1000 рублей до 9 000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке определял Кондратенко Д.Б. Деньги переводились как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Кондратенко Д.Б. не предоставлял ему заявки на перевозки от имени других организаций, в которых Кондратенко Д.Б. не работал.

Согласно заявлению ХВН от {Дата изъята}, он добровольно сообщил, что в {Дата изъята} годах по требованию менеджера по логистике ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б. перечислял на его банковскую карту денежные средства в общем размере 30 000 рублей, в качестве личного вознаграждения за предоставление ему заявок-договоров на перевозку грузов (том 1 л.д. 229).

Из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 1 л.д. 235-244, 246-253, 255-256, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП ХВН на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП ХВН оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят}{Дата изъята}, {Номер изъят}{Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д. 330-339, т. 3 л.д. 52, 171-172, материалы судебного заседания).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что ХВН, со счета банковской карты {Номер изъят}, на счета банковских карт Кондратенко Д.Б. {Номер изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 4000 рублей, {Дата изъята} - 9000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, а всего на сумму 30 000 рублей.

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены ХВН на счета Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят}{Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят}{Дата изъята} ООО «{ ... }»);

4) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

8) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }» );

9) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

10) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... });

12) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

13) 9000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

14) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, полученном от ТАВ

Из показаний свидетеля ТАВ в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (том 4 л.д. 47-52) следует, что он проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. {Дата изъята} его логист РАИ сообщила ему, что ей позвонил Кондратенко Д.Б., который представился начальником отдела логистики ООО «{ ... }», и предложил грузоперевозку по направлению, по которому его ИП постоянно возило грузы. В ходе обсуждения условий договора Кондратенко Д.Б., сказал РАИ, что предоставит заявку на перевозку ТАВ только в том случае, если после выполнения перевозки, ТАВ перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Свидетелю стало понятно, что если он откажется перечислять деньги лично Кондратенко Д.Б., то следующая заявка на перевозку будет отдана другому перевозчику. Будучи заинтересованнымв получении заявок, ТАВ согласился на условия Кондратенко Д.Б., который назвал РАИ номер его банковской карты, на которую свидетель осуществлял переводы со своей банковской карты, суммы ему говорила РАИ. В период {Дата изъята} годов ТАВ работал на указанных условиях с Кондратенко Д.Б., который после ООО «{ ... }», работал логистом в ООО «{ ... }» и ООО «{ ... }». ТАВ перечислял Кондратенко Д.Б. деньги в суммах от 1000 рублей до 4 000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке определял Кондратенко Д.Б., сообщал РАИ. Этот размер зависел от дальности перевозки и стоимости договора. Деньги переводились, как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Кондратенко Д.Б. не предоставлял ему заявки на перевозки от имени других организаций, в которых Кондратенко Д.Б. не работал.

Свидетель РАИ дала суду аналогичные по содержанию показания.

Согласно заявлению ТАВ от {Дата изъята}, он добровольно сообщил, что в период с {Дата изъята}, он, по требованию менеджера по логистике ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б., перечислял на его банковские карты свои личные денежные средства в общем размере 44 000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление ему заявок-договоров на перевозку грузов (том 2 л.д. 30).

Из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 2 л.д. 37-40, 42-75, 77-93, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП ТАВ на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП ТАВ оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (том 2 л.д.345-347, т. 3 л.д. 87-120, 176-191, материалы судебного заседания).

Согласно протоколу осмотра документов от {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что ТАВ, со счета банковской карты {Номер изъят}, на счет банковской карты Кондратенко Д.Б. {Номер изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 4000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 2000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 4000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, {Дата изъята} – 3000 рублей, {Дата изъята} – 1000 рублей, а всего на сумму 53 000 рублей.

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены ТАВ на счет Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявка-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} «{ ... }»);

4) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

8) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

9) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»)

10) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

12) 1000 рублей {Дата изъята} за заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

13) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

14) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

15) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

16) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

17) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

18) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО { ... }), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

19) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

20) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

21) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

22) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

23) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

24) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

25) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

26) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

27) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята}, (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

28) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

29) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

30) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

31) 2000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

32) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

33) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

34) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявка-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} и {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

35) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

36) 3000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»), заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

37) 1000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Доказательства вины Кондратенко Д.Б. в коммерческом подкупе, полученном от КНМ

Из показаний свидетеля КНМ в судебном заседании, а также из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ его показаний на предварительном следствии (том 4 л.д. 85-87, 91-93), которые свидетель подтвердил, следует, что он проживает в {Адрес изъят}, является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Его бывшая супруга КИВ также является индивидуальным предпринимателем и осуществляет грузоперевозки. Деятельность от имени ИП КИВ осуществлял он. Он познакомился с Кондратенко Д.Б., который представился начальником отдела логистики ООО «{ ... }», и предложил грузоперевозку. В ходе обсуждения условий договора Кондратенко Д.Б., сказал, что предоставит заявку на перевозку КНМ, при этом после выполнения перевозки, КНМ перечислит лично Кондратенко Д.Б. определенную сумму в качестве вознаграждения. Будучи заинтересованным в получении заявок, КНМ согласился на условия Кондратенко Д.Б., который назвал номера его банковских карт, на которые свидетель осуществлял переводы со своей банковской карты, а также с банковской карты КИВ{Дата изъята}КНМ работал на указанных условиях с Кондратенко Д.Б. КНМ перечислял Кондратенко Д.Б. деньги в суммах от 4000 рублей до 15 000 рублей. Размер вознаграждения по каждой перевозке определял Кондратенко Д.Б. Этот размер зависел от стоимости договора. Деньги переводились, как после каждой выполненной перевозки, так, иногда, и после нескольких перевозок в общей сумме. Кондратенко Д.Б. не предоставлял ему заявки на перевозки от имени других организаций, в которых Кондратенко Д.Б. не работал.

Согласно заявлению КНМ от {Дата изъята}, он добровольно сообщил, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, он перечислял на банковскую карту руководителя отдела логистики ООО «{ ... }» Кондратенко Д.Б., денежные средства в общем размере 75 000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление ему грузоперевозки товара (том 2 л.д. 107).

Из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 2 л.д. 195-217) и исследованных в судебном заседании копий заявок-договоров оказания услуг по перевозке грузов (том 2 л.д. 116-130, материалы судебного заседания), следует, что обществами с ограниченной ответственностью «{ ... }», «{ ... }», «{ ... }», с участием Кондратенко Д.Б. были заключены следующие договоры с ИП КИВ на перевозку грузов: { ... }

Перевозки по указанным договорам были осуществлены, в связи с чем указанными Обществами услуги ИП КИВ оплачены следующими платежными поручениями, копии которых исследованы в судебном заседании: {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (т. 3 л.д. 192-206, материалы судебного заседания).

Как следует из протокола осмотра документов от {Дата изъята} (том 4 л.д.116-122), установлено, что КНМ, со счетов банковских карт КИВ{Номер изъят}, на счета банковских карт Кондратенко Д.Б. {Номер изъят}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, переводились денежные средства: {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 10000 рублей, {Дата изъята} – 10000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей,{Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 15000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 5000 рублей, {Дата изъята} – 4000 рублей, а всего на сумму 79 000 рублей.

Исследованные в суде доказательства позволяют сделать вывод о том, что указанные денежные средства были переведены КНМ на счета Кондратенко Д.Б. в качестве вознаграждения за заключение договоров-заявок, а именно:

1) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку договор на перевозку груза № {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

2) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

3) 10000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

4) 10000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

5) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза №{Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

6) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

7) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

8) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

9) 15000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }») и заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

10) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

11) 5000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»);

12) 4000 рублей {Дата изъята} за заявку-договор на перевозку груза {Номер изъят} от {Дата изъята} (платежное поручение {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «{ ... }»).

Приходя к выводу о виновности Кондратенко Д.Б. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре, суд кладет в основу приговора показания указанных выше свидетелей, а также представителей потерпевших, которые непосредственно исследованы судом в судебных заседаниях, согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, соответствуют исследованным судом документам и протоколам следственных действий. Каких-либо данных, указывающих на возможный оговор Кондратенко Д.Б. со стороны представителей потерпевших и свидетелей, судом не установлено. Достоверность указанных доказательств подтверждается и признанием Кондратенко своей вины в судебном заседании после их исследования.

Все грузоперевозчики подтвердили факты, даты, суммы перечисления денежных средств Кондратенко Д.Б., а также пояснили, что денежные средства последнему перечисляли по договоренности с ним за заключение с ними договоров-заявок на грузоперевозки, что входило в его служебные полномочия. Представители потерпевших и свидетели дали показания о том, что именно Кондратенко Д.Б. единолично определял стоимость грузоперевозок, заключал договоры-заявки, выбирал перевозчиков.

Суд признает положенные в основу приговора доказательства достоверными, относимыми и допустимыми, а в своей совокупности - достаточными, для признания доказанной вины Кондратенко Д.Б. в преступлениях, совершенных при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Органом предварительного следствия действия Кондратенко Д.Б., согласно предъявленному обвинению, квалифицированы по всем преступлениям по ч. 6 ст. 204 УК РФ каждое, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения могло способствовать совершению указанных действий, совершенное в значительном размере. Такая квалификация преступлений поддержана государственным обвинителем.

В то же время судом установлено, что по фактам получения коммерческого подкупа от ИСЮ, МСА, ШМВ, ХВН, ТАВ денежные средства были получены за совершение действий только в интересах дающего, а не в интересах каких-либо иных лиц. По факту получения коммерческого подкупа от КНМ денежные средства были получены за совершение действий как в интересах дающего (КНМ), так и в интересах иного лица – представляемой им ИП КИВ

Таким образом, суд исключает из объема обвинения по фактам получения коммерческого подкупа от ИСЮ, МСА, ШМВ, ХВН, ТАВ указание на получение коммерческого подкупа за совершение действий в интересах иных лиц, поскольку этот признак объективной стороны преступлений не нашел своего подтверждения в судебном заседании.

С учетом изложенного, действия подсудимого Кондратенко Д.Б. по факту получения коммерческого подкупа от ИСЮ, МСА, ШМВ, ХВН, ТАВ, суд квалифицирует по ч. 6 ст. 204 УК РФ каждое, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, при этом указанные действия входили в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения могло способствовать совершению указанных действий, совершенное в значительном размере.

Действия подсудимого Кондратенко Д.Б. по факту получения коммерческого подкупа от КНМ, действовавшего в интересах ИП КИВ, суд квалифицирует по ч. 6 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иного лица, при этом указанные действия входили в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения могло способствовать совершению указанных действий, совершенное в значительном размере.

Содержание должностных инструкций, с которыми Кондратенко Д.Б. был ознакомлен, свидетельствуют о том, что им действительно выполнялись управленческие функции в коммерческой организации.

Как следует из п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, относятся, в частности, лица, постоянно выполняющие административно-хозяйственные функции в этих организациях, как которые следует рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, а также по совершению иных действий в отношении имущества и (или) денежных средств.

В полномочия Кондратенко Д.Б., среди прочего, входило размещение заказов на грузоперевозки в сети интернет через сервис «{ ... }», оформление и заключение договоров на оказание транспортных услуг сторонними организациями (перевозчиками), определение стоимости грузоперевозки в момент ведения переговоров о заключении договора, ведение учета осуществленных грузоперевозок, получение от перевозчиков счетов и актов, их передача в другие подразделения для перечисления денежных средств по счетам на оплату. Кондратенко Д.Б. был наделен правом выступать в качестве представителя организации в других организациях и учреждениях по вопросам, относящимся к компетенции отдела логистики.

Таким образом, именно Кондратенко Д.Б. был уполномочен самостоятельно выбирать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей, с которыми будут заключены заявки-договоры на перевозку груза для нужд компаний, которые являлись для него работодателями. Осуществляя указанный выбор, именно Кондратенко Д.Б. заключал договоры, определяя сумму денежных средств, которые подлежали оплате перевозчику за оказываемую им услугу, тем самым именно он принимал непосредственное участие в процессе распоряжения денежными средствами коммерческой организации, от имени которой он вел переговоры с контрагентами и от имени компании принимал на неё обязательства по оплате оказываемых услуг. Он же контролировал представление перевозчиками счетов на оплату и актов выполненных работ, подтверждая своими действиями необходимость производства оплаты.

Кондратенко Д.Б. при изложенных обстоятельствах получал от ИСЮ, МСА, ШМВ, ХВН, ТАВ, КНМ, действовавшего в интересах ИП КИВ, денежные средства на личные банковские карты.

Денежные средства Кондратенко Д.Б. получал за совершение действий в интересах дающего, а по получению коммерческого подкупа от КНМ, действовавшего в интересах ИП КИВ – в интересах дающего и иного лица.

Денежные средства Кондратенко Д.Б. получал за заключение с указанными лицами заявок-договоров на оказание услуг по перевозке грузов на согласованных с ними условиях, эти действия входили в его служебные полномочия, а также он в силу своего служебного положения мог способствовать совершению указанных действий.

Коммерческий подкуп в каждом случае получен Кондратенко Д.Б. в значительном размере, поскольку сумма полученных денежных средств превышала 25000 рублей и не превышала 150000 рублей.

При назначении Кондратенко Д.Б. вида и размера наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого.

Кондратенко Д.Б. совершил ряд умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести.

Кондратенко Д.Б. на момент совершения преступлений не судим (том 4 л.д. 221-222), на медицинских учетах не состоит (том 4 л.д. 219-220), по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту прохождения военной службы характеризуется положительно (том 4 л.д. 289), разведен (материалы судебного заседания), имеет малолетнего ребенка (том 4 л.д. 217-218), проходит испытательный срок в ООО «ТД «{ ... }» по должности менеджера по продажам (материалы судебного разбирательства), в ходе судебного разбирательства перевозчики и их представители охарактеризовали подсудимого как грамотного специалиста-логиста.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кондратенко Д.Б. по всем преступлениям, суд на основании п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка, {Дата изъята} г.р. (том 4 л.д.218), признание вины в судебном заседании.

Отягчающих наказание Кондратенко Д.Б. обстоятельств по всем преступлениям судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, исследованное судом его материальное положение, условия жизни его и его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Кондратенко Д.Б. за каждое преступление наказание в виде штрафа.

Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, а именно наличие постоянного заработка, его размер, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

С учетом этих обстоятельств, полагая, что с учетом материального положения Кондратенко Д.Б. единовременная уплата штрафа является для него невозможной, суд считает необходимым окончательно назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на пять лет.

Суд считает необходимым применить к Кондратенко Д.Б. дополнительное наказание за преступления, предусмотренные ч. 6 ст. 204 УК РФ (обязательное дополнительное наказание) в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях, то есть организации доставки (перемещения) каких-либо материальных предметов из одной точки в другую по оптимальному маршруту, поскольку совершенные преступления были непосредственно связаны с осуществлением подсудимым такого вида профессиональной деятельности.

По убеждению суда, именно такое наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, обстоятельствам совершения преступлений и личности виновного, а также задачам охраны прав человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого, а также предупреждению совершения им новых преступлений.

Суд, вопреки позиции стороны защиты, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые бы свидетельствовали о необходимости и возможности применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает и оснований для изменения категории совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на менее тяжкую категорию преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не усматривает суд и оснований для признания совершенных Кондратенко Д.Б. действий не представляющими общественной опасности в силу малозначительности, поскольку совершенные Кондратенко Д.Б. коррупционные преступления представляли общественную опасность, посягали на нормальный ход рыночных отношений в обществе, нормальную управленческую деятельность коммерческих организаций. Кроме того, коммерческий подкуп в каждом рассматриваемом случае был получен Кондратенко Д.Б. в значительном размере, то есть при наличии квалифицирующего признака преступления.

По совокупности преступлений Кондратенко Д.Б. следует назначить наказание в соответствии с положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание, что Кондратенко Д.Б. {Дата изъята} осужден приговором Ленинского районного суда г. Кирова, окончательное наказание суд назначает в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек, гражданского иска по делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Кондратенко Дениса Борисовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ИСЮ) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от МСА) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ШМВ) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ХВН) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от ТАВ) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от КНМ в интересах ИП КИВ) в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок в 1 год;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кондратенко Д.Б. наказание в виде штрафа в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания назначенного по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, окончательно назначить Кондратенко Д.Б. наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях на срок 2 (два) года.

Зачесть Кондратенко Д.Б. в отбытие основного наказания частично отбытое наказание в виде штрафа по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} в размере уплаченного штрафа в сумме 258 888 (двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 88 копеек.

Зачесть Кондратенко Д.Б. в срок отбытия дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере транспортной логистики в коммерческих организациях отбытый срок этого наказания по приговору Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята} в размере 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев 15 (пятнадцати) дней.

Предоставить Кондратенко Денису Борисовичу рассрочку уплаты штрафа, составляющего после зачета уплаченного штрафа по предыдущему приговору размер 1 241 111 (один миллион двести сорок одна тысяча сто одиннадцать) рублей 12 копеек, на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой первой части штрафа в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца, с уплатой ежемесячно 20700 (двадцати тысяч семисот) рублей, а в последний месяц – 19 811 (девятнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 12 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Кировской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, л/с 04401А58940) Банк получателя: Отделение Киров г. Киров БИК банка: 043304001 Р/счет получателя: 40101810222020011001 ИНН 4345294327 КПП 434501001 ОКТМО 33701000 ОКПО 84540575 ОГРН 1114345000472 КБК 417 1 16 03123 01 6000 140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кондратенко Д.Б. на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- CD-диск, ответ на запрос ПАО «Сбербанк», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий

судья С.В. Швайцер