Гражданский кодекс часть 1

защитника Песчанского А.О., – адвоката Коллегии адвокатов «Моисеенко и партнеры» Кемеровской области – Кузбасса № 42/16», удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово уголовное дело в отношении:

СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЫ БОРИСОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Старцева А.Б. совершила незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Старцева А.Б., находясь возле РЦ «Радуга» по адресу: адрес действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, за обещанное ей денежное вознаграждение, имея единый умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в качестве директора и учредителя Общество с органичной ответственностью «БРИЗ» (далее по тексту ООО «БРИЗ»), не имея цели управления и участия в деятельности ООО «БРИЗ», предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес, неустановленному лицу для внесения данных своего паспорта в заявление Формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как учредителе и директоре ООО «БРИЗ».

В продолжении преступного умысла Старцева А.Б. не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток находясь в офисе нотариуса Свидетель №1, расположенном по адресу: адрес, действуя в интересах неустановленного лица, надеясь на вознаграждение за оказанные услуги по предоставлению документов удостоверяющих ее личность, то есть на возмездной основе, предъявила паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Кемеровской области, для свидетельствования своей подписи в заявлении Формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц нотариусу Свидетель №1, который на основании предоставленных документов, совершил нотариальное действие – засвидетельствовал подлинность подписи Старцевой А.Б. в представленном заявлении.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Старцева А.Б. с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, представила через ГАУ «УМФЦ Кузбасса» офис «Центральный», расположенный по адресу: адрес в Инспекцию ФНС России по г. Кемерово заявление формы № № о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес, внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица о возложении полномочий директора ООО «БРИЗ» на Старцеву А.Б., с размером доли в уставном капитале № указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «БРИЗ» Старцевой А.Б. как о лице, принявшем решение при данном виде регистрации, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Старцева А.Б., находясь в городе Кемерово после того, как ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как о директоре и учредителе Общество с органичной ответственностью «БРИЗ» (№), (далее по тексту ООО «БРИЗ»), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО «БРИЗ», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «БРИЗ», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «БРИЗ», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «БРИЗ».

Так, Старцева А.Б. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «БРИЗ» ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковского счета ООО «БРИЗ» № с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент» », к услуге «SMS для Бизнеса» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, привязанной к расчетному счету №, которую в последующем ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, передала надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила ее сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ обратилась в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковских счетов ООО «БРИЗ», а именно: расчетного счета №, специального карточного счета № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения услуги «Бизнес портал» и смс - информирования, на основании которых к открытым счетам был подключен номер телефона № для осуществления платежных операций по счетам посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника банка:

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты « привязанной к расчетным счетам №, №, которую в последующем ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ находясь около операционного офиса «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: адрес передала надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила ее сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ. обратилась в операционный офис «Кемеровский» филиала ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: адрес «г», где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковских счетов ООО «БРИЗ» №, № с предоставлением доступа к Системе «Банкинг-Клиент», к услуге «SMS - информирования» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы СКБ - мобильное рабочее место, представляющий собой логин с паролем самостоятельно им сгенерированный согласно инструкции банка, и подтвержденный после повторного обращения ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «», привязанной к карточному счету №, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. находясь около операционного офиса «Кемеровский» филиала ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: адрес передала надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила ее сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ. обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковских счетов ООО «БРИЗ» №, № с предоставлением доступа к Системе «Интернет Банкинг» «Мой бизнес», Мобильному приложению « к услуге «SMS - информирования» на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы ДД.ММ.ГГГГ представляющий собой логин с паролем самостоятельно им сгенерированный согласно инструкции банка, и подтвержденный ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты «MasterCardBusiness», №, привязанной к карточному счету №, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, передала надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила ее сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковского счета ООО «БРИЗ», № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «» и смс - информирования, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, которые она ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: адрес, сообщила надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период ДД.ММ.ГГГГ обратилась в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес,7, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковского счета ООО «БРИЗ», № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания » и смс - информирования, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, которые она в последующем ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ находясь около операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: адрес,7, сообщила надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, Старцева А.Б. в продолжении своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ обратилась в универсальный дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес, где предоставила сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «БРИЗ», паспорт гражданина Российской Федерации на Старцевой Ангелины Борисовны, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки адрес серии № выдан ГУ МВД России по адрес, подтверждающий ее личность, после чего заполнила заявление об открытии банковского счета ООО «БРИЗ» № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключения канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и смс - информирования, на основании которых к открытому счету был подключен номер телефона №, для осуществления платежных операций по счету посредством использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудника банка:

- электронные средства платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде бизнес карт - «№ привязанных к расчетному счету №, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ находясь около универсального дополнительного офиса № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, передала надеясь на денежное вознаграждение неустановленному лицу тем самым совершила ее сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, Старцева А.Б. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «БРИЗ», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Подсудимая Старцева А.Б. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой Старцевой А.Б. в совершении преступных деяний, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств:

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- показаниями Старцевой А.Б., данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 3, л.д. 30-40), согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ у нее возникли трудности с денежными средствами и ей посоветовали одного парня по имени Андрей, и сказали, что тот может помочь подзаработать денег, и дали ей его номер телефона. Сейчас она уже затрудняется назвать его номер, так как она не запомнила, и не записывала его номер. Она созвонилась по телефону с этим Андреем в июне 2020, тот подъехал к ее дому по пер. Бобруйский,16 в адрес. Встреча происходила у Андрея в машине «Мазда» черного цвета, гос. номер она не помнит. В машине Андрей начал ей рассказывать, что тот может за вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, которое в последствии будет работать, а она будет только числиться директором, и от деятельности организации она будет получать какой-то свой процент. Она поинтересовалась у Андрея, не является ли это преступлением и не возникнут ли у нее, потом проблемы с законом, если она согласится на его предложение. Андрей стал уверять ее, что проблем у нее не возникнет с законом. Она хоть и подозревала в этом какой-то подвох, но так как ей нужны были деньги, поэтому она дала Андрею свое согласие. При этом Андрей пообещал, что заплатит ей 20 000 рублей за регистрацию на ее имя юридического лица. От нее потребовался только паспорт на ее имя. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Андреем возле ТЦ «Радуга» по адресу: адрес в адрес, где находясь в машине Андрея она передала ему паспорт на ее имя. На тот момент у нее был паспорт серия №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес, который она в последствии потеряла ближе к осени 2020. Ее паспорт Андрею был нужен для подготовки всех необходимых документов для регистрации юридического лица ООО «БРИЗ» на ее имя. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Андрей и сообщил что документы он подготовил, и что ей необходимо будет с ним проехать к нотариусу, чтобы нотариус удостоверил ее подпись в заявлении, что за документы и зачем это нужно она не вникала. Примерно часов в ДД.ММ.ГГГГ они с Андреем приехали к нотариусу Свидетель №1, чей кабинет расположен по адрес, в адрес. Перед тем как зайти к нотариусу Андрей передал ей пакет документов, в которых ей необходимо было поставить свою подпись, кроме заявления, в заявлении она должна была поставить подпись в присутствии нотариуса. Андрей дал ей денег, и пояснил, что она должна будет оплатить услуги нотариуса, и проинструктировал что она должна будет сказать нотариусу, что вид деятельности ее организации «в сфере строительства». Тогда она зашла к нотариусу Свидетель №1, оплатила его услуги по тарифу, который тот ей назвал. Предъявила нотариусу свой паспорт. Нотариус сверил все данные в заявлении с ее паспортными данными спросил, чем она планирует заниматься, она ему ответила, что вид деятельности «в сфере строительства». Затем она расписалась в заявлении в его присутствии, а именно поставила ФИО и подпись, после чего расписалась в книге нотариуса за оказанную услугу, тот вернул ей паспорт, документы и она вернулась обратно к Андрею, вернув ему весь пакет документов, вместе с ее паспортом, так как Андрей забрал у нее паспорт и сообщил, что вернет, только тогда, когда тот с ней все закончит. Затем ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с Андреем, который был с какой – то женщиной, имя ее она не помнит, с которой ей нужно было проехать в МФЦ Центр «Мои документы» по адресадресадрес, чтобы подать пакет документов на регистрацию ООО «БРИЗ» на ее имя в ИФНС России по г. Кемерово. Поехали спустя пару дней после нотариуса, потому что на ДД.ММ.ГГГГ была запись в МФЦ со слов Андрея. Приехав по адресу расположения МФЦ с ней пошла знакомая Андрея, которая находилась с ней все время при подаче документов специалисту. Специалист МФЦ задавала какие-то вопросы, но на эти вопросы отвечала только знакомая Андрея, она молчала и сотрудника МФЦ это не смущало как она поняла. После приема всех документов специалист распечатала расписку о приеме от нее документов, после чего они ушли. Она передала специалисту заявление подписанное у нотариуса, копию своего паспорта, устав, решение №1, гарантийное письмо и свидетельство о регистрации ИП, согласно предъявленной ей следователем на обозрение расписки. Все эти документы подготавливал Андрея она никуда не ездила, ни у кого гарантийные письма не забирала и вообще не знала какие документы готовил Андрей для регистрации на ее имя юридического лица ООО «БРИЗ». После чего она ездила с Андреем в организацию на адрес в адрес в самое начала, ближе Кузнецкому мосту, куда Андрей обращался чтобы изготовить печать ООО «БРИЗ». Ее Андрей с собой взял на всякий случай, но в саму организацию она не ходила, тот сходил без нее и сделал печать ООО «БРИЗ», сколько тот за нее платил она не знает, не интересовалась. За создание ООО «БРИЗ» Андрей денежных средств ей так и не заплатил обещанных 20 000 рублей. Денежные средства в уставной капитал ООО «БРИЗ» она не вносила. Финансово - хозяйственную деятельность ООО «БРИЗ» она не вела, и не намеревалась был директором. Чем занималась организация, каким видом деятельности занималась, и кто был фактический ее руководитель ей неизвестно. Получало ли ООО «БРИЗ» прибыль ей так и не известно, никаких денежных средств в итоге за свою помощь от Андрею она не получила. Никаких бухгалтерских и отчетных документов, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «БРИЗ» она никогда не подписывала. Все документы о создании ООО «БРИЗ» были оформлены по ее паспорту. В документах, представленных ей следователем на обозрение, а именно в заявлении формы № № о государственной регистрации юридического лица ООО «БРИЗ» при создании от ДД.ММ.ГГГГ, в решение №1 единственного учредителя о создании ООО «БРИЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке в получении документов на предоставление услуги от ДД.ММ.ГГГГ, стоят ее подписи. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БРИЗ», печатей Общества у нее никогда не хранилось. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

После оглашения показаний подсудимая Старцева А.Б. подтвердила их правильность в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в собственности его дочери Шарковой В. Д. находится производственное здание, по адресу: адрес, (свидетельство регистрации права серия №), которое он сдает в аренду. В программе «» он периодически выкладывает объявления о сдаче в аренду освободившихся помещений, в объявлении указан его номер телефона №. В ДД.ММ.ГГГГ года точную дату он не помнит, так как прошло достаточно времени, ему позвонили на счет аренды помещения под офис по объявлению. Он уже не помнит, кто ему звонил и с какого номера телефона, он не может сказать. Кто звонил мужчина или женщина он тоже не помнит. Он сказал, что у него есть свободный офис, может сдать. Тогда его попросили предоставить гарантийное письмо для предоставления в ИФНС России по г. Кемерово, для регистрации в налоговых органах по его адресу, как юридический адрес ООО «БРИЗ». Он согласился предоставить данное гарантийное письмо, так как предполагал, что в последствии с директором ООО «БРИЗ» будет заключен договор аренды помещения. В основном у него арендуют помещения уже зарегистрированные в налоговых органах предприниматели, которые уже осуществляют предпринимательскую деятельность, но иногда бывают и новые организации, которые только собираются зарегистрироваться в налоговых органах и осуществлять деятельность в арендованном помещении и для таких клиентов он предоставляет гарантийные письма. В случае с ООО «БРИЗ» он сам напечатал гарантийное письмо, так как он всегда сам печатает для организаций эти письма и в последствии предоставил это письмо человеку, который к нему за ним приезжал. Но он уже не помнит кто это был, женщина или мужчина, ответить сейчас не может. Однако после передачи данного письма к нему больше никто так и не обратился и договор с ООО «БРИЗ» об аренде офиса №», он так и не заключил. Офис № по адрес в г. Кемерово фактически был сдан другой организации. В настоящее время данное помещение № занимает организация которая осуществляет деятельность по данному адресу. У следователя в кабинете он увидел гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «БРИЗ» с подписью от лица ИП Свидетель №2 и может пояснить, что данная подпись как и сам документ выполнены им, подпись его. О том, что директор ООО «БРИЗ» Старцева Ангелина Борисовна является номинальным директором, которая даже не планировала заниматься финансово-хозяйственной деятельностью он ничего не знал, узнал только от следователя. Сама Старцева Ангелина Борисовна ему не знакома. Не может сказать она сама приходила за письмом или кто-то приходил от ее имени и просил выдать гарантийное письмо, так как он не запоминает всех, кто приходит за гарантийными письмами и потом пропадают. Так как очень часто бывают такие люди, которые приходят получить гарантийные письма, для регистрации в ИФНС России по г. Кемерово указывая юридическим адресом адрес, изъявляют желание работать и арендовать офис, но потом пропадают. Контакты таких лиц он не сохраняю, поэтому и по ООО «БРИЗ» никого назвать не может и телефонный номер по которому общался с представителями ООО «БРИЗ» он не сохранил №).

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на основании приказа Министра юстиции РФ от 28.02.2002 № 85-к он назначен нотариусом, занимающимся частной практикой Кемеровского нотариального округа Кемеровской области, осуществляет нотариальную деятельность. Так, в его обязанности входит совершение нотариальных действий для физических и юридических лиц, в том числе и свидетельствование подлинности подписей на документах физических и юридических лиц. Его офис находится по адресу: адрес. К нему на прием лица обращаются по предварительной записи. Порядок оказания услуг является стандартным, граждане обращаются в кабинет, оставляют заявку на необходимую услугу, после чего в назначенное время с их участием осуществляется нотариальные действия. Сведения о нотариальных действиях заносятся в реестр для регистрации нотариальных действий. Рабочее время осуществления деятельности – понедельник, вторник, четверг – с 10.00 часов до 17.00 часов, среда, пятница – с 10.00 часов до 15.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов, в среди и пятницу без обеда, суббота, воскресенье – выходные дни. Одним из нотариальных действий является свидетельствование подлинности подписи на заявлениях, необходимых для предоставления в налоговую службу, а именно на заявлениях для государственной регистрации создаваемого юридического лица. При государственной регистрации создаваемого юридического лица (первичная регистрация) нотариус свидетельствует подлинность подписи на заявлении по форме № № Нотариусу при свидетельствовании подлинности подписи на заявлении для государственной регистрации юридического лица при создании предоставляются следующие документы: - паспорт гражданина Российской Федерации; - заявление по форме (подпись на заявлении делается заявителем в присутствии нотариуса); - решение о создании юридического лица в виде протокола, или решения единственного участника. При свидетельствовании подписи на заявлении по форме № №, при создании юридического лица заявитель - учредитель выполняет подпись в виде написания фамилии, имени и отчества и самой подписи на специальном листе формы. После этого нотариус совершает само нотариальное действие, заключающееся в учинении удостоверительной надписи в соответствии со ст. 80 Основ законодательства РФ о Нотариате с проставлением подписи, печати нотариуса. В реестре записывается совершаемое нотариальное действие, с указанием даты совершения, реестрового номера, фамилия, имя, отчество лица обратившегося, за совершением нотариального действия, его паспортные данные и прописка, вид нотариального действия, взысканный тариф, а также лицо, обратившееся за совершением нотариального действия расписывается в получении нотариально оформленного документа с проставлением своей подписи и фамилии с инициалами. Документ сшивается, опечатывается и скрепляется печатью нотариуса, с указанием количества листов в данной форме как едином документе, и выдается на руки. Тариф оплачивается наличными нотариусу. Тариф оплачивает лицо, обратившееся за совершением нотариального действия. На этом все нотариальное действие считается завершенным. В настоящее время от старшего следователя СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Кемерово Морозовой Е.В. ему стало известно, что по уголовному делу возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ подозревается Старцева Ангелина Борисовна, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно реестра ДД.ММ.ГГГГ год он пояснил, что Старцева Ангелина Борисовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес, обратилась к нему для совершения нотариального действия - свидетельствования подлинности подписи на заявлении по форме № № в налоговую инспекцию. Заявление было подписано лично гр. Старцевой А.Б. в кабинете, в его присутствии. Саму Старцеву А.Б. он визуально уже не помнит. Он пояснил что данное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий под № от ДД.ММ.ГГГГ. На заявлении по форме имеется его подпись, и гербовая печать нотариуса. Указанные документы Старцева А.Б. принесла уже в готовом (заполненном) виде. После подписания, заявление было отдано Старцевой А.Б. на передачу в ИФНС, ДД.ММ.ГГГГ. При свидетельствовании подлинности подписи на документе в порядке ст.80 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус свидетельствует подлинность подписи гражданина, сделанную при нотариусе. Содержание документов нотариусом проверяется только на предмет правильности заполнения и соответствия данных паспорта заявителя, сведений о наименовании регистрируемого юридического лица и составе учредителей. На основании запроса следователя он просит приобщить к его допросу заверенные копии из книги реестра с записью № от ДД.ММ.ГГГГ (т. №);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в должности № по с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит привлечение юридических лиц – их руководителей к административной ответственности, составление протоколов и т.д. Юридические лица в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 №129-ФЗ подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ определяет государственную регистрацию как акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр, являющийся федеральным информационным ресурсом, сведений о юридических лицах (часть 2 статьи 1, пункт 1 статьи 4). Согласно части 9 статьи 14 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной: государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляется Федеральной налоговой службой (п. 1 Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (ред. от 25.12.2015). Процедура внесения сведений в ЕГРЮЛ имеет единый порядок, независимо от наименования и нахождения регистрирующего органа РФ, так как утверждена Федеральным законом. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. В регистрирующий орган документы могут быть направлены несколькими способами: 1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; 2) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 3) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено, по просьбе заявителя, нотариусом в порядке, установленном законодательством РФ о государственной регистрации. Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью нотариуса, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Необходимые для государственной регистрации заявления, уведомления или сообщения представляются в регистрирующий орган по установленной форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом, заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответствии с законодательством РФ, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлений, уведомлений или сообщений не требуется в случае: 1) представления непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 2) представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 3) направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При Государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: 1) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 2) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 3) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; 4) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 5) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в расписке в получении таких документов указываются сведения о том, что документы направлены по каналам связи, номер заявки, имя файла с документами. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в соответствии с указанным заявителем в представленном при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении способом получения документов, выдает заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте; документ об уплате государственной пошлины. Как он уже говорила, при подаче документов на регистрацию юридического лица при создании, на смену руководителя юридического лица, увеличение уставного капитала, выход участника из Общества, прекращения деятельности Общества в связи с присоединением и т.д., необходимы заявления соответствующей формы, такие как: Р11001, Р13001, Р14001, Р16003 подписанные, вновь назначенным руководителем, подпись которого должна быть удостоверена нотариусом, либо при личной подаче документов заявителем, заверяется представителем ИФНС, принимающим документы. В отношении ООО «БРИЗ» (ИНН: 4205390278) может пояснить, на сколько ему известно, согласно расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ по почте из МФЦ офис Центральный, расположенный по адрес «а» в ИФНС России по г. Кемерово поступили документы на регистрацию юридического лица ООО «БРИЗ». Учредителем и директором которого выступала Старцева Ангелина Борисовна. Предоставлено было заявление формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «БРИЗ», Устав Общества, копия паспорта Старцевой А.Б., решение единственного учредителя, гарантийное письмо, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Заявление формы №№ о государственной регистрации юридического лица – ООО «БРИЗ», согласно которого Старцевой Ангелиной Борисовной было учреждено ООО «БРИЗ», и другие документы, были предоставлены в ИФНС по адресДД.ММ.ГГГГ, за вх. №ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Кемерово принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись № в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «БРИЗ», с возложением полномочий директора ООО «БРИЗ» на Старцеву Ангелину Борисовну с размером доли в уставном капитале №. После регистрации ООО «БРИЗ» в ИФНС России по адрес пакет документов (устав Общества, лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе), был заверен ЭЦП ИФНС России по адрес и направлен сотрудником ИФНС России по адрес Старцевой А.Б. на адрес электронной почты указанный в заявление по форме №№, согласно их базы данных нет отметок о получении оригиналов документов ни самой Старцевой А.Б. ни сотрудниками МФЦ для передачи Старцевой А.Б. В последствии при проведении проверки установлено, что Старцева А.Б. является номинальным руководителем ООО «БРИЗ» (т№

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в она работает в должности специалиста отдела «» адрес с ДД.ММ.ГГГГ. Понизович М. А. работала у них в отделе в ДД.ММ.ГГГГ, но на сколько она слышала от руководства Понизович М.А. скончалась. В обязанности специалиста входит прием документов от граждан для последующей передачи в органы власти и оказания в последующем государственных и муниципальных услуг. Их офис находится по адресу: адрес По представленным ей на обозрение документам: расписке в получении документов на предоставление услуги от ДД.ММ.ГГГГ номер заявления №, может показать следующее: ДД.ММ.ГГГГ специалист Понизович М.А. от гражданки Старцевой Ангелины Борисовны приняла документы: заявление в ИФНС России по г. Кемерово по форме №№ о создании организации, устав организации, копия паспорта, решение единственного учредителя, гарантийное письмо, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. В соответствии с правилами, при обращении гражданина с заявлением о получении государственной услуги, в обязательном порядке сотрудниками ГАУ «УМФЦ Кузбасса» удостоверяется личность заявителя по предъявленному им паспорту. При приеме документов для оказании услуги они не проверяют полноту и правильность их заполнения. В последующем при принятии документов составляется расписка, в которой ставится подпись заявителя и сотрудника МФЦ, принявшего документы. Как ей известно, в последующем при принятии решения ИФНС России по г. Кемерово о регистрации ООО, документы, свидетельствующие о регистрации юридического лица: лист выписки ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, устав юридического лица получается сотрудниками МФЦ и в последующем передаются заявителю в том офисе МФЦ, куда тот обращался с заявлением о предоставлении гос. услуги, предварительно уведомив его о готовности документов по телефону, который заявитель указывает как контактный. Документы, свидетельствующие о получении заявителем в МФЦ документов, остаются в архиве МФЦ. В случае с гр. Старцевой А.Б. согласно просмотренной ей базы данных 29.06.2020 сотрудником МФЦ документы были перенаправлены в ИФНС России по г. Кемерово для принятия решения, однако в их базе нет отметки, что документы с ИФНС России по г. Кемерово вернулись в МФЦ, как и нет данных о том, что Старцева А.Б. обращалась в МФЦ с целью получения на руки документов с ИФНС России по г. Кемерово (№

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, по адресу: адрес, адрес она проживает вместе со своими ДД.ММ.ГГГГ г.р., Кешишян Б. М., ДД.ММ.ГГГГ. Ее старшая дочь Старцева А.Б. была водворена в места лишения свободы в ДД.ММ.ГГГГ года и с этого времени она оформила временную опеку над ее сыном. Старцева А.Б. состоит в официальном браке с Кешишян М.С. Ей известно, что Старцева А.Б. ранее . О том, что Старцева А.Б. зарегистрировала на свое имя ООО «БРИЗ» и открыла в банках расчетные счета Общества, она узнала от сотрудников налоговой, которые приезжали к ним домой и искали Старцеву А.Б. Потом от дочери Старцевой А.Б. она узнала, что Старцева А.Б. никакой ни директор и не была фактическим директором. Какой-то малознакомый Андрей попросил Старцеву А.Б. открыть на себя ООО «БРИЗ» и открыть счета за денежное вознаграждение, вот Старцева А.Б. и захотела заработать денег, но в итоге это обернулось уголовным преступлением. Ей известно, что Старцева А.Б. ездила в полицию и давала признательные пояснения. В настоящее время Старцева А.Б. содержится в адрес Она сама Андрея этого ни разу не видела (т№);

2) по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, совершенному с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Андреем возле адрес по адресу: адрес в адрес, где находясь в машине Андрея она передала ему паспорт на ее имя. На тот момент у нее был паспорт серия №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес, который она в последствии потеряла ближе к ДД.ММ.ГГГГ Ее паспорт Андрею был нужен для подготовки всех необходимых документов для регистрации юридического лица ООО «БРИЗ» на ее имя. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил Андрей и сообщил что документы он подготовил, и что ей необходимо будет с ним проехать к нотариусу, чтобы нотариус удостоверил ее подпись в заявлении, что за документы и зачем это нужно она не вникала. Примерно часов в ДД.ММ.ГГГГ они с Андреем приехали к нотариусу Свидетель №1, чей кабинет расположен по адрес, в адрес. Перед тем как зайти к нотариусу Андрей передал ей пакет документов, в которых ей необходимо было поставить свою подпись, кроме заявления, в заявлении она должна была поставить подпись в присутствии нотариуса. Андрей дал ей денег, и пояснил, что она должна будет оплатить услуги нотариуса, и проинструктировал что она должна будет сказать нотариусу, что вид деятельности ее организации «в сфере строительства». Тогда она зашла к нотариусу Свидетель №1, оплатила его услуги по тарифу, который тот ей назвал. Предъявила нотариусу свой паспорт. Нотариус сверил все данные в заявлении с ее паспортными данными спросил, чем она планирует заниматься, она ему ответила, что вид деятельности «в сфере строительства». Затем она расписалась в заявлении в его присутствии, а именно поставила ФИО и подпись, после чего расписалась в книге нотариуса за оказанную услугу, тот вернул ей паспорт, документы и она вернулась обратно к Андрею, вернув ему весь пакет документов, вместе с ее паспортом, так как Андрей забрал у нее паспорт и сообщил, что вернет, только тогда, когда тот с ней все закончит. Затем ДД.ММ.ГГГГ она вновь встретилась с Андреем, который был с какой – то женщиной, имя ее она не помнит, с которой ей нужно было проехать в МФЦ Центр «Мои документы» по адрес, чтобы подать пакет документов на регистрацию ООО «БРИЗ» на ее имя в ИФНС России по адрес. Поехали спустя пару дней после нотариуса, потому что на ДД.ММ.ГГГГ была запись в МФЦ со слов Андрея. Приехав по адресу расположения МФЦ с ней пошла знакомая Андрея, которая находилась с ней все время при подаче документов специалисту. Специалист МФЦ задавала какие-то вопросы, но на эти вопросы отвечала только знакомая Андрея, она молчала и сотрудника МФЦ это не смущало как она поняла. После приема всех документов специалист распечатала расписку о приеме от нее документов, после чего они ушли. Она передала специалисту заявление подписанное у нотариуса, копию своего паспорта, устав, решение №1, гарантийное письмо и свидетельство о регистрации ИП, согласно предъявленной ей следователем на обозрение расписки. Все эти документы подготавливал Андрея она никуда не ездила, ни у кого гарантийные письма не забирала и вообще не знала какие документы готовил Андрей для регистрации на ее имя юридического лица ООО «БРИЗ». После чего она ездила с Андреем в организацию на адрес в адрес в самое начала, ближе Кузнецкому мосту, куда Андрей обращался чтобы изготовить печать ООО «БРИЗ». Ее Андрей с собой взял на всякий случай, но в саму организацию она не ходила, тот сходил без нее и сделал печать ООО «БРИЗ», сколько тот за нее платил она не знает, не интересовалась. За создание ООО «БРИЗ» Андрей денежных средств ей так и не заплатил обещанных № рублей. Денежные средства в уставной капитал ООО «БРИЗ» она не вносила. Финансово - хозяйственную деятельность ООО «БРИЗ» она не вела, и не намеревалась был директором. Чем занималась организация, каким видом деятельности занималась, и кто был фактический ее руководитель ей неизвестно. Получало ли ООО «БРИЗ» прибыль ей так и не известно, никаких денежных средств в итоге за свою помощь от Андрею она не получила. Никаких бухгалтерских и отчетных документов, связанных с ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «БРИЗ» она никогда не подписывала. Все документы о создании ООО «БРИЗ» были оформлены по ее паспорту. В документах, представленных ей следователем на обозрение, а именно в заявлении формы № № о государственной регистрации юридического лица ООО «БРИЗ» при создании от ДД.ММ.ГГГГ, в решение № единственного учредителя о создании ООО «БРИЗ» от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке в получении документов на предоставление услуги от ДД.ММ.ГГГГ, стоят ее подписи. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БРИЗ», печатей Общества у нее никогда не хранилось. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью.

После оглашения показаний подсудимая Старцева А.Б. подтвердила их правильность в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в с ДД.ММ.ГГГГ г. В ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №3А) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если та у него имеется. По предоставленным сотруднику Банка на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО "БРИЗ", поясняет, что клиенту ООО "БРИЗ в лице директора СТАРЦЕВОЙ А.Б. ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетный счет № и специальный карточный счет № в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в адрес. Старцева Ангелина Борисовна обратилась в офис для открытия счета ООО "БРИЗ" по собственному желанию, при подписании документов в офисе на Старцеву Ангелину Борисовну давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, Старцевой Ангелине Борисовне была выдана корпоративная карта № в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в адрес. Корпоративная карта № была привязана к специальному карточному счету № после открытия указанного счета. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись Старцевой Ангелины Борисовны в карточке образцов подписей и оттиска печати была удостоверена сотрудником банка. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Старцева Ангелина Борисовна была уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО "БРИЗ" по открытому расчетному счету. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который тот указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО "БРИЗ" была подключена ООО "БРИЗ" в лице директора Старцевой Ангелины Борисовны. Старцевой Ангелине Борисовне, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНОЙ БОРИСОВНОЙ было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам №);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в должности единственный офис в адрес расположен по адрес, где она и работает. В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, их обслуживание, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при ней должен обязательно иметь паспорт, учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делается сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течении текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается название организации на которую открывают расчетный счет, ФИО директора организации, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе «клиент-банк» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету. В таком случае клиент для доступа к системе «клиент-банк» использует электронный ключ, являющийся аналогом его собственноручной подписи, использование электронного ключа услуга бесплатная. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, а так же разъясняется, что электронный ключ нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его организации, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Вносится в программу на открытие счета информация, что руководитель организации является номинальным, которая незамедлительно направляется в росфинмониторинг. По факту открытия расчетного счета ООО «БРИЗ» ИНН 4205390278 поясняет, что на данную организацию в банке был открыт один расчетный счет №, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Обратился клиент в их банк ДД.ММ.ГГГГ (г. адресадрес прием документов на открытие счета осуществлен лично у директора и учредителя ООО «БРИЗ» Старцевой А.Б. Старцева Ангелина Борисовна, предоставила в банк документы юридического лица и документы подтверждающие ее полномочия как директора, а также паспорт гражданина РФ, удостоверяющий ее личность. Данный клиент заявил желание об открытии расчетного счета ООО «БРИЗ», заполнил Вопросник для клиентов – юридических ли по форме банка, где указал адрес местонахождения юридического лица, контактный телефон №, после проверки документов и получении положительного решения с директором Старцевой А.Б. были оформлены и подписаны документы: форма для самосертификации налогового резидента – Юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ, карточка образцов подписей и оттисков печати. Согласно данной карточки с образцами подписи и печати только Старцева А.Б. могла подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «БРИЗ» (); - заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», согласно документу, клиент ООО «БРИЗ» в лице директора Старцевой А.Б. просит подключить пакетный тариф «», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет. Для совершения операций по счету, просит использовать образцы подписей и печати заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. Заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменты предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредствам системы «» и подключить Пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания « пользователя Старцеву Ангелину Борисовну, мобильный телефон №, электронная почта универсальное кодовое слово «А.». Группа прав Пользователя в Системе «» - полные права. Данная система помогает осуществлять различные банковские операции дистанционно: производить денежные переводы, принимать их, оформлять депозиты и другое). Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски: несанкционированного использования третьими лицами мобильного телефона доступа к электронной почте, номер которого был указан при подключении Услуги для получения информации об операциях, совершенных по счету клиента. Кроме этого согласно базы данных банка может пояснить, что в банке отсутствует заявление о выпуске банковской карты, а следовательно клиент не изъявлял желание о выпуске корпоративной банковской карты. Кроме этого может пояснить, что движения по открытому расчетному счету ООО «БРИЗ» № отсутствует, поэтому банком не представлена выписка по счету. На сегодняшний день расчетный счёт ООО «БРИЗ» считается открытым (т. №

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в должности она находится с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов. Операционный офис Банк ВТБ (ПАО) располагается по адресу: адрес, график работы офиса с 09:00 часов до 19:00 часов, в субботу с 10:00 часов до 16:00 часов, работа с юридическими лицами понедельник-четверг с 09:00 часов до 18:00 часов, пятница с 09:00 часов до 16:45 часов. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) может пояснить следующее, что открытие счетов осуществляться в отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию счетов для юридических лиц входит: формирование пакета документов юридического лица, для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель обращается в отделение, обслуживающее юридических лиц, Банка ВТБ (ПАО). При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт директора юридического лица (или иного руководителя), решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность руководителя, устав. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом учредительных и иных документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение на обслуживание счетов в банке, заявление об открытии банковского счета, заявление об открытии счетов банковских карт и подключения услуг в ПАО «ВТБ», заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания / о подключении к услуге на основании Комплексного договора, анкета клиента-юридического лица (резидента РФ), сведения о физическом лице - Бенефициарном владельце и об единоличном исполнительном органе. Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) организации. Договор комплексного обслуживания, подписанный клиентом, содержит реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах банка, которые заранее с клиентом обговариваются. Отсканированные документы направляются в специализированную программу банка. Служба безопасности банка проверяет клиента и в случае положительного решения согласовывает вопрос открытия счета. Заведенная в программном обеспечении Заявка на открытие счета в автоматическом режиме поступает в специализированное подразделение, которое проводит анализ комплектности документов, качества скана и открывает счета. После того как счет клиенту открыт, и тот получил все продукты банка о которых было указано в заявлении, формируется юридическое дело клиента в офисе банка, где фактически открыт счет клиента. По факту открытия счетов: №, № ООО «БРИЗ» ИНН № в банке ВТБ (ПАО) поясняет следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ООО «БРИЗ» - директор Старцева Ангелина Борисовна ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в операционный офис «Кемеровский», расположенный по адресу: адрес Г, где предъявила свой паспорт гражданина РФ, подала заявку на открытие расчетного счета, и карточного счета, также предоставила пакет всех необходимых документов по форме банка. Был подготовлен пакет документов на открытие счета, который со стороны банка был подписан Хорешко Ю.В., со стороны клиента - директором ООО «БРИЗ» Старцевой А.Б. Руководитель был ознакомлен с условиями открытия и обслуживания расчетного счета, подписал лично все необходимые документы в присутствии представителя банка. По заявлению Старцевой А.Б. был открыт расчетный счет № в рублях на пакете услуг «На старте», также был открыт счет № к карте банка по системе «», карта именная, с указаниями имени и фамилии латинскими буквами ANGELINA STARTSEVA, по заявлению Старцевой А.Б. от ДД.ММ.ГГГГ была подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием зарегистрированного сертификата ключа проверки электронной подписи Уполномоченного лица Старцевой А.Б. версии системы «Электронного банкинга» онлайн версии Интернет - Банкинг Клиент (модуль «»), также в заявлении Старцева А.Б. указала о подключении услуги предоставления одноразовых sms паролей на телефонный №, с правом доступа на полное распоряжение счетом и просмотр выписок по счету. После открытия счета, директор ООО «БРИЗ» Старцева А.Б. скачала на свое мобильное устройство (оно может быть любым: мобильный телефон, планшет или иное устройство) приложение с сайта банка для дистанционного обслуживания «Электронного банкинга» онлайн версии Интернет - Банкинг Клиент (»), о подключении которого Старцева А.Б. указала в заявлении при открытии счетов. Далее в скаченном и установленном приложении Старцева А.Б. создала сертификат электронного ключа, после чего его направила в банк посредством мобильного приложения, а так же распечатала, подписала, заверила печатью и принесла в Банк для акцепта со стороны кредитной организации. Согласно документам юридического дела ООО «БРИЗ» директор Старцева А.Б. ДД.ММ.ГГГГ г.р., лично обратилась в ОО «Кемеровский» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: адресадрес где предоставила оригинал сертификата, также получила карту с реквизитами и пин-конверт. После акцепта со стороны банка сертификата ключа и карты, клиент - директор ООО «БРИЗ» могла осуществлять банковские операции по ведению счета, производить операции по переводу денежных средств, а также получать денежные средства со счета в устройствах самообслуживания. ДД.ММ.ГГГГ клиент - директор ООО «БРИЗ» обратилась в банк, где Старцева А.Б. заявила желание на закрытие счета №, остаток денежных средств согласно ее заявления, просила перечислить на счет ООО «БРИЗ», открытый в Сибирском филиале «Райффайзенбанк». При открытии счетов были указаны следующие реквизиты: ООО «БРИЗ» ИНН №, место нахождение юридического лица: адрес также клиент указал абонентский №, адрес электронной почты: . Старцева Ангелина Борисовна была указана как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор, доверенности на третьих лиц предоставлены не были. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка (№

- показаниями свидетеля Панафидина К.А., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в он состоит в должности », его рабочее место расположено по адресу: адрес. В его обязанности входит поиск и привлечение клиентов в банк на расчетно - кассовое обслуживание, а также оформление документов в банке по открытию счетов. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился потенциальный клиент банка – директор ООО «БРИЗ» ИНН № Старцева Ангелина Борисовна, которая предоставила в банк документы юридического лица и документы, подтверждающие ее полномочия как директора, а также паспорт гражданина РФ, удостоверяющий ее личность. Данный клиент заявил желание об открытии расчетного счета ООО «БРИЗ», заполнил анкету потенциального клиента по форме банка, где указал адрес местонахождения юридического лица, контактный телефон. №, после чего, клиенту было разъяснено, что после проверки документов в банке, она будет приглашена в банк для оформления документов по открытию расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «БРИЗ» Старцева Ангелина Борисовна по приглашению снова пришла в банк по адресу: адрес, для оформления документов, так как от банка поступило уведомление, что для данного юридического лица поступило положительное решение на открытие расчетного счета №. После чего, с директором Старцевой А.Б. были оформлены и подписаны документы: форма для идентификации налогового резидента клиента – юридического лица, карточка образцов подписей и оттисков печати. Согласно данной карточки с образцами подписи и печати только Старцева А.Б. могла подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «БРИЗ» (ИНН № заявление о присоединении, согласно документу, клиент ООО «БРИЗ» ИНН 4205390278: присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного счета) в АО «Райффайзенбанк» и подтверждает, что ознакомился с данным Договором, принимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять. Клиент согласно заявлению, просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в: -в рублях РФ, - и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете «», -принимать метод расчета « присоединяется к соглашению об использовании системы Банк-Клиент » и подтверждает, что ознакомился с содержанием условий, принимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять. Также согласно заявлению, Клиент просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» «» (это интернет платформа банка, которая помогает осуществлять различные банковские операции дистанционно: производить денежные переводы, принимать их, оформлять депозиты и другое) и зарегистрировать в качестве пользователей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, присоединяется к услуге соглашению об использовании системы Банк-Клиент «» и подтверждает, что ознакомился с содержанием условий, принимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется выполнять. Клиент просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» «» и зарегистрировать в качестве пользователей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, присоединяется к услуге «» и просит подключить следующих уполномоченных лиц: Старцева Ангелина Борисовна паспорт №№ выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес, присоединяется к услуге «» (постоянный контроль за счетом, получение смс сообщений о проводимых операциях, о входах в систему «», информирование о статусах документов) и просит к открываемым счетам подключить мобильный телефон: +№. Клиент ознакомлен, полностью осознает и принимает на себя риски: несанкционированного использования третьими лицами мобильного телефона /доступа к электронной почте, номер которого был указан при подключении Услуги для получения информации об операциях, совершенных по счету клиента. Также было оформлено заявление на выпуск и обслуживание дебетовой банковской карты «» » в АО «Райффайзенбанк». Согласно документу, клиент ООО «БРИЗ» в лице Старцевой Ангелины Борисовны просит выпустить банковскую карту « » на имя представителя Клиента – Старцевой А.Б., тел. +№. Своей подписью в заявлении Клиент – Старцева А.Б. подтвердил, что ознакомлен и согласен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт «» и обязуется их неукоснительно выполнять. Согласно заявлению, Клиенту была выпущена карта с наименованием на карте: «», ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: адрес директору ООО «БРИЗ» Страцевой А.Б. была выдана корпоративная банковская карта « с наименованием на карте: «» №, которая привязана к расчетному счету №. Расписка, по которой Старцева А.Б. получила карту, хранится не в юридическом деле, поэтому эту информацию он сообщил из базы данных нашего банка. Пин-код к карте не выдавался, для активации карты необходимо на сайте банка пройти активацию с присвоением пин-кода. При использовании карты можно производить зачисление денежных средств на счет, снять наличные, с лимитом до рублей в день и не более рублей в месяц. Электронный доступ к счету Банк-Клиент » не выдавался, так как на мобильный телефон клиента была направлена ссылка на активацию учетной записи клиента для входа в Банк-Клиент « и использования услуги ». Старцевой А.Б. разъяснялся ФЗ № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которого та была предупреждена о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам (№);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ он состоит в должности В его обязанности входит: контроль за деятельностью дополнительного офиса. Дополнительный офис «Кемеровский» расположен по адресу: адрес, график работы офиса с 09.00 часов до 18.00 часов. По предоставленным ему для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «БРИЗ» ИНН № может пояснить следующее, что клиент - директор ООО «БРИЗ» в лице Старцевой Ангелины Борисовны обращался в банк ДД.ММ.ГГГГ для открытия счета ООО «БРИЗ». В банке были подписаны документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «БРИЗ»; заявление, согласно которого ООО «БРИЗ» ИНН № просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ№ открыть расчетный счет, рублевой. Согласно представленной карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «БРИЗ» только Старцева А.Б. имела доступ к счету. Согласно заявление клиент просит принять список уполномоченных лиц клиента - юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, и возможные сочетания подписей, в котором указан только один человек – Старцева Ангелина Борисовна, первый подписант. Затем в заявлении клиент просит оформить пакет документов «». Подключить пакет услуг/тарифный план «»), без предоставления выписок и документов в бумажном виде; - заявление, согласно которого ООО «БРИЗ» ИНН № просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ№ просит подключить счет № к системе «», подписание документов . Настроить доступ уполномоченным лицам в систему «»: Старцевой Ангелине Борисовне, номер сотового телефона для получения SMS – сообщения с одноразовым паролем №, блокировочное слово «БРИЗ». Так же Старцевой А.Б. в таблице поставлена подпись в графе получения логина. Заявление на выпуск банковской карты к счету № клиентом не составлялось, следовательно, клиент не изъявлял желание в получение банковской карты. Клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. Согласного документам юридического дела клиента ООО «БРИЗ», доверенности на третьих лиц по счетам в банк не предоставлялись. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «БРИЗ» Старцева А.Б. обращалась в Банк с целью закрытия расчетного счета и на основании заявления клиента ДД.ММ.ГГГГ счет был закрыт (т№

- показаниями свидетеля Маджос Е.Д., данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она состоит в должности расположенного по адресу: адрес. Состоит в указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит: обслуживание юридических лиц, открытие счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание, регистрация бизнеса. По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк» может пояснить следующее, что открытие счетов может осуществляться в отделениях банка, а также возможно открытие счета в офисе юридического лица, в таких случаях к клиентам банка выезжает выездной менеджер ПАО «Промсвязьбанк». В обязанности выездного менеджера входит: регистрация бизнеса через сервис нашего банка, открытие счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета через выездной сервис следующая: на сайт банка потенциальный клиент - руководитель юридического лица подает заявку на открытие расчетного счета, после поступления заявки специалист банка звонит клиенту, обговаривает с клиентом способ открытия расчетного счета через выездной сервис, далее назначается дата встречи с выездным менеджером. Выездной менеджер определяется с учетом загруженности, то есть, программа банка в автоматическом режиме определяет менеджера, кто будет осуществлять выезд к клиенту. Выездной менеджер обязан отработать заявку в течении двух часов после того, как заявка поступила в банк. Если встреча будет проходить без принтера, то есть, на адресе клиента нет возможности распечатать документы, менеджер сообщает клиенту, что ему необходимо заранее подготовить пакет документов для подписания. Далее клиент в свою очередь высылает документы по организации на рабочую электронную почту менеджера. Пакет документов для открытия расчетного счета юридического лица состоит из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав. Если встреча выездного менеджера с принтером, то документы заполняются на встрече, на юридическом адресе у клиента. После получения выездным менеджером на электронную почту пакета документов юридического лица (если встреча без принтера), выездной менеджер подготавливает документы для открытия расчетного счета клиента для их дальнейшего подписания. Подготавливаются следующие документы: заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиента, карточки образца подписи и печати, анкета клиента. На встрече выездной менеджер заполняет чек-лист и осуществляет проверку клиента, то есть проверяет оригиналы документов клиента. Далее менеджер направляет все оформленные документы в программу банка и ожидает положительное решение на открытие расчетного счета. После того как клиент проверен банком и результат положительный на открытие счета, выездной менеджер заполняет анкету, заявление об открытии счета и карточку образца подписи и оттиска печати, согласно предоставленным документам. Так же выездной менеджер создает вместе с клиентом сертификаты ключа для доступа клиента в интернет банка, сертификаты ключа создаются в ООО «КРИПТО-ПРО», которое создает сертификаты ключа для ПАО «Промсвязьбанк». Выездной менеджер обязан сфотографировать все необходимые документы клиента. Если счет открывается для общества с ограниченной ответственностью, то менеджеру необходимо сделать фото устава, изменений к уставу, паспорта руководителя, решения о назначении директора. Так же обязательно выездной менеджер фотографирует клиента с паспортом. В момент подписания документов, выездной менеджер проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей. После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом, в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктах, правила банковского обслуживания, карточка подписи. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении к обслуживанию банка являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. После подписания всех документов выездной менеджер загружает все документы в программу банка, далее происходит проверка банка потенциального клиента. Когда счет откроется, то есть начнет работать программа для осуществления банковских операций, клиенту поступает смс - информирование об открытии счета. Выездной менеджер так же направляет на электронную почту клиента письмо с информацией по счету (условия по тарифам, по дополнительным услугам, ссылку на интернет банк, для скачивания и установки клиентом данной программы). По факту открытия расчетных счетов №, 40№ ООО «БРИЗ» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк» может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ООО «БРИЗ» - директор Старцева Ангелина Борисовна, лично обратилась в банк с целью открытия счета, открытие счета происходило через нее как выездного менеджера, на адрес юридического лица она не выезжала, договоренность с клиентом была, что документы будут оформляться в офисе банка, по адрес в адрес. Встреча с директором ООО «БРИЗ» Старцевой А.Б. состоялась в кабинете в офисе Банка ДД.ММ.ГГГГ, где Старцева А.Б. предъявила свой паспорт гражданина РФ, также предоставила пакет всех необходимых документов по форме банка для открытия счетов. Когда поступило положительное решение на открытие расчетных счетов для данного клиента, то ей были распечатаны все необходимые документы, с которыми клиент банка - директор ООО «БРИЗ» Старцева А.Б. была ознакомлена, после ознакомления со всеми условиями и документами, директор данного юридического лица согласился с условиями банка по обслуживанию счетов, подписала лично все необходимые документы в ее присутствии. В заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом банка-директором ООО «Бриз» Старцевой А.Б. было заявлено: об открытии расчетного счета в рублях и счета банковской карты; о выпуске и выдаче карты к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты, тип Мгновенная, платежной системы «»; о подключении услуги смс информирования о банковских операциях к абонентскому номеру №; о предоставлении клиенту доступа к системе обмена «», включая «Интернет-банк» «», Мобильному приложению «», и зарегистрировать в качестве Владельца Сертификата ключа проверки электронной подписи: Старцеву Ангелину Борисовну, паспортные данные №№ выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по адрес№, уровень доступа: первая подпись, вторая подпись, исполнитель, просмотр, также в заявлении Старцева А.Б. указала о получении доступа к счету по логин и паролю, то есть через абонентский №; об осуществлении информирования о расходных операциях, совершенных с использованием Систем в случаях и порядке, предусмотренных Правилами «PSB On-Line» на электронную почту об установлении кодового слова «», после сообщения которого, банк будет обязан предоставить клиенту (представителю клиента) по телефону и иным средствам связи информацию по всем банковским счетам клиента. По итогам заполнения заявления клиенту Старцевой А.Б. был выдан сертификат ключа проверки Электронной подписи ДД.ММ.ГГГГ и один пин - конверт с картой банка №, после получения которого клиент банка в полном объеме мог осуществлять банковские операции по счетам общества. Старцева Ангелина Борисовна была указана как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор, доверенности на третьих лиц для доступа к счетам общества не предоставлялись. Логин и пароль клиента в банковских документах юридического дела не указываются, их знает только клиент банка. Также хочет уточнить, что счета ООО «БРИЗ» в настоящее время открыты, заявлений о закрытии счета от клиента не поступало. Клиент несет персональную ответственность за утрату данных логин и пароля для доступа к счетам банка, при утрате данных тот обязан известить об этом банк, с целью несанкционированного доступа к счету. Передача логин и пароля, сертификата ЭП посторонним лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счету клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право входить в личный кабинет интернет банка и совершать операции по расчетном счетам банка. Также поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются аналогом цифровой подписи клиента (т№);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в должности она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц, может пояснить следующее: при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ, решение о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии. Далее менеджер банка используя программное обеспечение проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с которой можно снимать денежные средства). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формировался пакет документов, для подписания с клиентом, процесс формирования занимал около 10-30 минут. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, информация о подключаемых ему продуктов, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых СС паролей, а так же указывается номер телефона на который приходят одноразовые пароли, так же на указанный номер приходит первый пароль для работы с электронным ключом, так же в 2020 году автоматически формировался логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течении суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «БРИЗ» ИНН № может пояснить, что клиенту – директору ООО «БРИЗ» Старцевой А.Б. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № в универсальном дополнительном офисе № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «БРИЗ» Старцева А.Б. была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «БРИЗ» по открытому расчетному счету. Так же директору Старцевой А.Б. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер телефона указанный Старцевыой А.Б. (№) при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов выдана банковская карта. После чего Старцева А.Б. могла пользоваться счетом через сеть Интернет. ДД.ММ.ГГГГ была выдана корпоративная бизнес – карта «» № сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а чуть позже ДД.ММ.ГГГГ выдана карта «» № и выдана ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года, привязанные к расчетному счету №, на имя Старцевой А.Б. Банковские карты выдавались не в ее отделе, а в отделе банка, который занимается выдачей банковских карт клиентам. Старцевой А.Б. разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, так же Старцевой А.Б. было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам ();

- показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, по адресу: адрес она проживает вместе со своими ДД.ММ.ГГГГ г.р., Кешишян Б. М., ДД.ММ.ГГГГ. Ее старшая дочь Старцева А.Б. была водворена в места лишения свободы в ДД.ММ.ГГГГ года и с этого времени она оформила временную опеку над ее сыном. Старцева А.Б. состоит в официальном браке с Кешишян М.С. Ей известно, что Старцева А.Б. ранее . О том, что Старцева А.Б. зарегистрировала на свое имя ООО «БРИЗ» ИНН № и открыла в банках расчетные счета Общества, она узнала от сотрудников налоговой, которые приезжали к ним домой и искали Старцеву А.Б. Потом от дочери Старцевой А.Б. она узнала, что Старцева А.Б. никакой ни директор и не была фактическим директором. Какой-то малознакомый Андрей попросил Старцеву А.Б. открыть на себя ООО «БРИЗ» и открыть счета за денежное вознаграждение, вот Старцева А.Б. и захотела заработать денег, но в итоге это обернулось уголовным преступлением. Ей известно, что Старцева А.Б. ездила в полицию и давала признательные пояснения. В настоящее время Старцева А.Б. содержится в адрес. Она сама Андрея этого ни разу не видела №);

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая полное признание Старцевой А.Б. своей вины в судебном заседании, показания подсудимой, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку ее вина также подтверждается совокупностью вышеисследованных доказательств.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что по существу свидетели последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимой с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимой и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенных Старцевой А.Б. преступлений, подробно изложенных в описательной части приговора.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину Старцевой А.Б. в совершении вышеописанных преступлений.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего, суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимой, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу Старцевой А.Б.

При решении вопроса о направленности умысла подсудимой суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способы совершения преступлений, обстановку их совершения, а также последующее поведение подсудимой.

Суд считает доказанным, что инкриминированные преступления подсудимая совершила с прямым умыслом.

В связи с чем, действия подсудимой Старцевой А.Б. суд квалифицирует:

- по преступлению с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по преступлению с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимой подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимой, обстоятельства совершения ею преступлений, её поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимой, суд считает подсудимую Старцеву А.Б. вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний.

Назначая подсудимой наказание по обоим преступлениям, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенных деяний, данные характеризующие личность подсудимой Старцевой А.Б., которая

В качестве обстоятельств смягчающих наказание по обоим преступлениям, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает

Отягчающим наказание обстоятельством является наличие в действиях Старцевой А.Б. рецидива преступлений, в связи с чем, невозможно изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ и применение при назначении наказания подсудимой Старцевой А.Б. положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, что в отношении Старцевой А.Б. установлено обстоятельство, отягчающее наказание – рецидив преступлений, то при назначении наказания Старцевой А.Б. суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных ею преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений и с учетом изложенного суд полагает, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, не могут быть достигнуты с назначением наказания, по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ более мягкого, чем лишение свободы, по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, более мягкого, чем исправительные работы, в связи с чем, считает необходимым назначить Старцевой А.Б. наказание, по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы, по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, с учетом положений ч. 2 ст. 68 УК РФ – не менее одной трети максимального наказания, предусмотренного санкциями ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность изложенных смягчающих обстоятельств суд расценивает как существенно снижающую степень общественной опасности совершенного Старцевой А.Б. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с чем, полагает возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать указанную совокупность исключительным обстоятельством по настоящему делу и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Учитывая личность виновной, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимой за совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Исходя из категории совершенных Старцевой А.Б. преступлений, наказание по совокупности преступлений ей следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, применив принцип частичного сложения назначенных настоящим приговором наказаний за каждое из преступлений, входящих в совокупность.

При назначении наказания суд руководствуется положениями п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которой, при частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ.

Старцева А.Б. совершила, в том числе тяжкое преступление в период, неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости за совершение тяжкого преступления, по которому Старцева А.Б. отбывала наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении. В связи с чем, в действиях Старцевой А.Б. в силу п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ имеется опасный рецидив. С учетом этого и на основании п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ при назначении наказания Старцевой А.Б. назначение условного осуждения невозможно.

Поскольку Старцева А.Б. осуждается за преступления, совершенные ею до вынесения ДД.ММ.ГГГГ приговора Заводского районного суда города Кемерово, то окончательное наказание должно быть назначено в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ. При этом, суд полагает возможным применить принцип частичного сложения наказаний.

Срок отбывания Старцевой А.Б. окончательного наказания в виде лишения свободы, назначаемого по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, должен исчисляться со дня вступления приговора в законную силу, но в данный срок подсудимой следует зачесть наказание, отбытое ею по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Заводского районного суда г. Кемерово, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания подсудимой Старцевой А.Б. должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

Так как Старцевой А.Б. настоящим приговором назначается наказание в виде лишения свободы, которое она будет отбывать реально, то в целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым избранную ранее меру пресечения в отношении Старцевой А.Б. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв Старцеву А.Б. под стражу в зале суда.

При этом в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания Старцевой А.Б. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления в законную силу приговора подлежит зачету в срок отбывания наказания Старцевой А.Б. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств:

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать СТАРЦЕВУ АНГЕЛИНУ БОРИСОВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год, с удержанием 5 % из заработной платы осужденной в доход государства;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

В соответствии с ч. 3 ст. 69, ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЕ БОРИСОВНЕ наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 1 (один) месяц.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенному по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору Заводского районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЕ БОРИСОВНЕ наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЕ БОРИСОВНЕ в срок отбытия наказания, наказание, отбытое по приговору Заводского районного суда г. Кемерово от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЕ БОРИСОВНЕ до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Содержать под стражей в ФКУ СИЗО – 1 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания СТАРЦЕВОЙ АНГЕЛИНЫ БОРИСОВНЫ под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащийся под стражей - в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.В. Рыбников