Гражданский кодекс часть 1

защитника Смычковой О.А., – адвоката НО «Коллегия адвокатов №3 Заводского района г. Кемерово Кемеровской области», удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Кемерово уголовное дело в отношении:

МАТВЕЕВА ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <данные изъяты>

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Матвеев В.О. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Матвеев В.О. находясь в городе Кемерово, после того, как ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «<данные изъяты>), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО «Паскаль», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, в соответствии с имеющимися договоренностями, влекущими для него материальную выгоду, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Так, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Паскаль», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО <данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счетов ООО «<данные изъяты>» №, 40№ заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций и выдаче банковской карты «Моментальной выдачи». После чего получил от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Моментальной выдачи» № с ПИН-конвертом; которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле операционного офиса «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в отделение Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: адресадрес где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счетов ООО «<данные изъяты>№, 40№ заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания о подключении к услуге на основании Комплексного договора с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявление на предоставление карты при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка: - ДД.ММ.ГГГГ электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «MasterCard Business» с ПИН-конвертом; - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи №, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования дистанционного банковского обслуживания представляющий собой логин с паролем самостоятельно сгенерированный неустановленным лицом согласно инструкции банка, и подтвержденный после повторного обращения ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле отделения Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: адрес передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии 3211 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «<данные изъяты>» № подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона №, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес, передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: адрес где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Паскаль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии 3211 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, с целью получения банковских карт к расчетному счету ООО «Паскаль» №. После чего получил от сотрудника банка в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты №, № с ПИН-конвертом, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: адрес взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Паскаль», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в офис ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: адрес где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Паскаль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «<данные изъяты>» № заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк», на выдачу «Карты PRO» «Visa Business» при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы Интернет Клиент-Банк представляющий собой логин с паролем самостоятельно сгенерированный неустановленным лицом согласно инструкции банка, и подтвержденный после повторного обращения ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка; - ДД.ММ.ГГГГ электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Visa Business» № с ПИН-конвертом, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле офиса ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: адрес офис ПАО «Росбанк», передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Паскаль», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в Универсальный дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «<данные изъяты>», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «Паскаль» № заявление о присоединении к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка: - электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона 905-967-72-44, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, который в последующем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле Универсального дополнительного офиса № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Паскаль», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Паскаль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для открытия счета ООО «Паскаль» № заявление о присоединении к договору Банковского (расчетного) счета, заявление на выпуск/ перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил от сотрудника банка: - ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер телефона 905-967-72-44, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, - ДД.ММ.ГГГГ электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты № «Бизнес 24/7 Оптимальная» с ПИН-конвертом к расчётному счету №, который в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле операционного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: адрес, передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. После чего, Матвеев В.О., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Паскаль», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в Универсальный дополнительный офис № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставил сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ООО «Паскаль», паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженца адрес, серии №№, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, удостоверяющий его личность, после чего заполнил для получения к расчетному счету ООО «<данные изъяты>№ банковской карты заявление на получение бизнес-карты при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего получил ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника банка: - электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты платежной системы «Visa Business» №№ с печатью на карте «MATVEEV VIKTOR», с ПИН-конвертом, которое в последующем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь возле Универсального дополнительного офиса № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес передал взамен имеющихся договоренностей, влекущих для него материальную выгоду неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Подсудимый Матвеев В.О. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Матвеева В.О. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями Матвеева В.О., данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, в ДД.ММ.ГГГГ через общего знакомого по имени Заир, его фамилии он не помнит, тот в настоящее время скончался, он познакомился с ранее ему не знакомым А., его фамилии он не знает, никаких контактов у него не осталось. В ДД.ММ.ГГГГ года А. ему предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, на его вопрос, почему тот не регистрирует данное юридическое лицо на свое имя, тот сказал, что ему нельзя, так как не пропускает налоговый орган. Также ему со слов А. стала известно, что фирма будет заниматься ремонтом и обслуживанием кассовых аппаратов, пояснив, что у него все налажено, и у него имеются контрагенты, а он будет директором, он будет заключать договоры. У него высшее юридическое образование, он обучался в Кемеровском государственном университете, после того как он закончил университет он официально нигде не работал, подрабатывал. Он является «самоучкой», занимается компьютерными – установка программного обеспечения, их очистка, ремонт электроники. В связи с чем его данное предложение заинтересовало, так как на тот момент у него не было работы. Со слов А. ему было известно, что вторым учредителем будет Борисов Ю. К., их с Борисовым познакомил А., после нашего знакомства видел всего один раз в момент регистрации юридического лица, когда они с ним вместе приходили в налоговый орган и подписывали заявления. Ему со слов А. было известно, что это его доверенное лицо, тот необходим для того, чтобы если он потеряюсь, а ему необходимо будет осуществлять управление фирмы, Борисов как учредитель сможет назначить руководителя или управлять сам. Он Борисова воспринимал как представителя А., какова его роль он не знает. Он являлся заявителем при регистрации юридического лица и именно на его было зарегистрировано юридическое лицо. Кроме того, когда к нему приехал сотрудник налогового органа, он ему пояснил, что он является номинальным руководителем, и также сказала, что все документы находятся у Ю., так как считал его представителем и доверенным лицом А.. Их действия с Ю. не были согласованы, они с ним ни о чем не заранее не договаривались, вообще не общались. Все расходы по регистрации юридического лица нес А., тот вносил оплату за изготовление печати, какая сумма он не помнит, около 2000 рублей. Уточняю, что заказывать печать он ходил вместе с А., тот и производил оплату, а забирать печать он ходил один. Также тот производил оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей в отделении банка, куда они с ним ездили вдвоем. Он не имел навыков и познаний в ведении бухгалтерского учета, в управлении фирмой и ведения хозяйственной деятельности, каким образом осуществляется внесение денежных средств в уставный капитал он не знает, денежные средства в уставный капитал он не вносил. После того как юридическое лицо было создано на его имя, ему А. сказал, что необходимо открыть расчетные счета. Они с ним ездили по банкам и открывали расчетные счета. В каких именно банках необходимо было открывать расчетные счета ему говорил А.. В банки он ходил по его указанию. При обращении в банк ним предоставлялись его паспорт, а также документы, полученные на ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, печать ООО «<данные изъяты>» также находилась при нем. Он открыл расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), где также получил выпущенные банковские карты. Банковские документы, а также карты он отдавал сразу А. после выхода из банков. Кроме того, при обращении в банк он указывал номер телефона, который ему говорил А., а не свой номер телефона. Банковские документы, а также карты он отдавал сразу А. после выхода из банков, так как в этот момент его А. ожидал на улице, с ним тот в банки не заходил. Кроме того, при обращении в банк он указывал номер телефона, который ему говорил А., а не свой номер телефона. А. сразу ему сказал, что необходимо открыть несколько расчетных счетов в банках, в каких именно банках они с ним сразу не обговаривали. Даты, когда он посещал банки он уже не помнит, но в ходе проведенного с его участием осмотра досье по расчетным счетам, изъятым в кредитных организациях он может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адрес» в городе Кемерово, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «<данные изъяты>». В банке он подписал документы, которые были заполнены с его слов относительно ООО «Паскаль», а также он подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым ему был предоставлен доступ в систему Дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона № открыты расчетные счета и выдана банковская карта с пин-конвертами. Ним были подписаны указанное заявление и проставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати. После того как он вышел из банка все документы, которые ему выдали на руки, а также полученную ним банковскую карту он передал А., который ожидал его в своем автомобиле около банка, сам А. с ним в банк не заходил. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение Банк «ВТБ» (ПАО), расположенное по адрес в городе Кемерово, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «<данные изъяты>». В банке он подписал документы, которые были заполнены с его слов относительно ООО «<данные изъяты>», а также он подписал заявление о присоединении к Комплексному договору Банковского обслуживания/ О подключении к услуге на основании Комплексного договора, в соответствии с которым был предоставлен доступ в систему Дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона № также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати, а также было подписано заявление на предоставление карты и выдана корпоративная банковская карта. ДД.ММ.ГГГГ он вновь с А. приезжал в отделение банка, где передал сотруднику банка полученный от А. Акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи. Уточняю, что он действовал по указанию А., тот ему звонил накануне, они с ними договаривались, и после этого они с А. ездили в банк. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адрес, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «<данные изъяты>». В банке он подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис». В соответствии с которым ему был предоставлен доступ в систему «Альфа-Офис» по номеру телефона №, открыты расчетные счета. Банковские карты с пин-конвертами он получал в отделении банка, расположенном на адрес. Ним были подписаны указанное подтверждение и проставлен оттиск печати ООО «Паскаль», а также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати. После того как он вышел из банка все документы, которые ему выдали на руки и банковские карты он передал А., который ожила его в своем автомобиле около банка, сам А. с ним в банк не заходил. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адрес, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «Паскаль». В банке он подписал документы, которые были заполнены с его слов относительно ООО «Паскаль», а также он подписал заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, в соответствии с которым ему был предоставлен доступ в систему Дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона №, заявление на выпуск карты, а также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ при повторном обращении ему была выдана банковская карта с пин-конвертом. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он вновь с А. приезжал в отделение банка, где передал сотруднику банка полученный от А. Акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по проспекту адрес в городе Кемерово, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «<данные изъяты>». В банке он подписал документы, которые были заполнены с его слов относительно ООО «<данные изъяты> а также он подписал заявление о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания» в соответствии с которым ему был предоставлен доступ в систему Дистанционного банковского обслуживания с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями по номеру телефона №, открыты расчетные счета и выдана банковская карта с пин-конвертами. Ним были подписаны указанное заявление и проставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты> а также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время А. вновь его отвез отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по проспекту адрес в городе Кемерово, где тот ему сказал, что необходимо оформить заявление на выпуск карт. Он обратился к сотруднику банка для того, чтобы была выпущена банковская карта, где заполнил заявление на получение бизнес-карты, в котором поставил свою подпись и оттиск печати, через несколько дней в дневное время А. отвез его в данный банк и ему была выдана банковская карта с пин-кодом. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время его А. привез в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адрес в городе Кемерово, где ним были предоставлены паспорт на его имя и уставные документы ООО «<данные изъяты> В банке он подписал документы, которые были заполнены с его слов относительно ООО «Паскаль», а также он подписал заявление о присоединении к договору Банковского (расчетного) счета, заявление на выпуск, перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса заявление о присоединении к договору Банковского (расчетного) счета, заявление на выпуск/ перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями по номеру телефона №, открыты расчетные счета и выдана банковская карта с пин-конвертами. Ним были подписаны указанное заявление и проставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также проставлена подпись и оттиск печати на карточке с образцами подписи и оттиска печати. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время А. вновь его отвез отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по проспекту адрес в городе Кемерово, где тот ему сказал, что необходимо оформить получить банковскую карту, ему была выдана банковская карта с пин-кодом, которую он передал А.. После того как были открыты все расчетные счета, он передал А. печать ООО «Паскаль», а также все документы на ООО «<данные изъяты>», свидетельство о регистрации, устав, протокол собрания учредителей. Никакие операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» он не совершал, он никогда никакие операции по расчетным счетам не совершал и соответственно не знает каким образом те совершаются. Никакого отношения к деятельности ООО «Паскаль» он не имел. А. ему сказал, что эти документы ему необходимы для того, чтобы показать контрагентам, чтобы в дальнейшем заключать договоры. Он передал все документы А. и после этого тот пропал. Тот ему не звонил, он ему пытался позвонить, но тот ему не отвечал, а через некоторое время к концу 2019 года телефон был отключен. О том, что у А. имеются доступы к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», он в налоговый орган не сообщал, в банки он также не сообщал о том, что все документы по открытым счетам находятся у А.. Он понимал, что наличие банковских карт, а также наличие подключения системы дистанционного банковского обслуживания по всем расчетным счетам с использованием номера телефона №, принадлежащего не ему дает доступ к расчетным счетам, кому он передал все банковские документы и позволяет осуществлять операции по расчетным счетам (т.4 л.д.113-118).

После оглашения показаний подсудимый Матвеев В.О. подтвердил их правильность в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он работает в должности специалиста службы экономической Безопасности АО «Альфа-Банк» с ДД.ММ.ГГГГ. В мои обязанности входит: защита законных прав и интересов Банка, его сотрудников и клиентов; участие в мероприятиях по возмещению материального ущерба, ущерба деловой репутации, нанесенных Банку в результате неправомерных действий организаций и отдельных лиц; защита законных прав и интересов Банка и его сотрудников; организация защиты коммерческой тайны Банка; проведение изучения клиентов и партнеров Банка, определение степени их надежности; проведение проверки гарантийных и залоговых обязательств на соответствие указанным данным; совместно с бизнес-подразделениями осуществление контроля за современным погашением заемщиками Банка кредитов, на основании доверенности представление интересов региональных подразделений Банка в государственных органах, банках, общественных объединениях, а также в отношениях с иными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Службы экономической безопасности. По существу заданных ему вопросов пояснил, что при открытии расчетного счета для юридического лица, клиент обращается в любое отделение АО «Альфа-банк», приходит к специалисту банка, которому Be доставляет определенный пакет документов: паспорта директора юридического лица (или иного руководителя), паспорт учредителя с долей в Уставом капитале более 25%, решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в Уставе), после чего с предоставленных документов снимаются фотокопии, либо документы сканируются и далее предоставленные документы остаются в электронной базе документов по открытию счета. После того как все документы были отсканированы, в специальную компьютерную программу банка, заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки сведений о юридическом лице на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет клиента банка и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В это время клиент ожидает одобрение открытие расчетного счета в банке. После одобрения документы формируются следующего характера: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-банк», анкета клиента - юридического лица, договор банковского обслуживания, заявление на открытие расчетного счета, подтверждение о присоединении к правилам работы с интернет-банком (Альфа-Бизнес-Онлайн). В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее документы распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, карточка образцов подписей, правила банковского обслуживания. В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «Альфа-Бизнес-Онлайн», то специалист в ходе беседы узнает какой логин он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета клиент может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина. Электронная подпись клиента не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета клиенту на указанный им номер телефона приходит временный пароль. После чего клиент с использованием временного пароля и логина входит в личный кабинет, предварительно скачивает на мобильный телефон приложение «Альфа-бизнес мобайл» или «Ниб», «Албо» («Альфа бизнес онлайн»), по выбору клиента, где меняет пароль на настоящий. Так же при операциях по расчетному счету на телефон клиента приходит смс сообщение о подтверждении действия. И клиент либо соглашается, либо отклоняет операцию. Кроме того, пояснил, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. При утрате логин и пароля клиент банка в обязательном порядке должен уведомить об этом банк, с целью исключения доступа посторонних лиц к счетам клиента банка. Передача логин и пароля посторонним лицам, не имеющим законных оснований использовать счета клиента банка недопустима. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции на расчетном счету. Это все указано в правилах пользования, с которыми ознакамливается клиент при открытии расчетного счета. По поводу изъятого банковского досье на открытие счета № ООО «<данные изъяты>» № пояснил, что директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев Виктор Олегович обратился в Итерационный офис «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адрес в адрес с целью открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, и предоставил в банк свой паспорт и уставные документы Общества, после проверки его документов службой безопасности банка, ДД.ММ.ГГГГ ему был открыт расчетный [счет, и выдан временный логин и временный пароль, пришедший ему на телефон в виде смс сообщения от банка, для доступа в личный кабинет онлайн. Логин в последствии клиент мог и поменять, придумав свой. В последствии ДД.ММ.ГГГГ в офисе филиала банка АО «Альфа - Банк» по адресу: адрес, юр. Советский, 32, Матвееву В.О. были выданы банковские карты №, действующая до настоящего время, а так же № которая была выдана в этом же офисе на адрес; в адресДД.ММ.ГГГГ, а закрыта в связи с истечением срока действия ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время счет открыт и первая выданная карта действительна. При этом при открытии счета сотрудник банка уведомлял Матвеева В.О., что логин и пароль, а также банковскую карту, выданную ему банком, запрещено передавать третьим лицам, иначе это может повлечь несанкционированный доступ к расчетному счету и снятие денежных средств со счета третьими лицами (т.3 л.д. 106–109);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, согласно представленным ей на обозрение документам юридического дела клиента банка ООО «<данные изъяты>» № может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев Виктор Олегович, действующий на основании устава лично обратился в отделение банка по адресу: адресадрес, где для открытия счета ООО «<данные изъяты>». Им были предъявлены учредительные документы ООО «<данные изъяты>», в том числе протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт на имя Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №№ выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово. Сотрудником банка был сопоставлен паспорт с лицом, его предоставившим. После чего Матвеевым был заполнен вопросник для юридических лиц и для физических лиц. Кроме того Матвеевым В.О. в присутствии сотрудника банка было подписано заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания, согласно которого ООО «<данные изъяты>» на основании заявления на условиях Комплексного договора просит: открыть расчетный счет в российских рублях, подключить услугу смс-информирования на телефонный №, выпустить корпоративную карту, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» «iBank 2», подключить услугу предоставления одноразовых смс-паролей на телефонный №. Согласно заявлению был заключен договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета и открыты расчетные счета №, № к которым подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ Бизнес Онлайн». Подписывая заявление Клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к: правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, условиям предоставления Банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте банка. Подписывая заявление, клиент ознакомился с Правилами комплексного банковского обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые Клиентам, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Также Матвеевым В.О. ДД.ММ.ГГГГ было подписано заявление на предоставление карты, на основании которого директору ООО «<данные изъяты>» Матвееву В.О. была выдана корпоративная банковская карта MastrCard Business на имя VIKTOR MATVEEV. Также Матвеевым В.О. было подписано заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц, и проставлена подпись и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также ДД.ММ.ГГГГ Матвеевым В.О. был предоставлен в банк самостоятельно сгенерированный, после входа сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного Банкинга IBANK 2. Согласно которого идентификатор ключа проверки ЭП №, наименование криптосредств <данные изъяты>». Дата начала действия ключа ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания действия ключа ДД.ММ.ГГГГ. Матвеев В.О., как владелец ключ лично поставил свою подпись. Распоряжаться денежными средствами Матвеев В.О. мог путем подписания Документов по распоряжению счетом дистанционно, путем получения одноразовых SMS паролей. Доверенностей на третьих лиц указанный клиент в банк не предоставлял. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата Электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с щелью исключения несанкционированного доступа к счетам. Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только он имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. ДД.ММ.ГГГГ Матвеев В.О. вновь обратился в банк, где заполнил заявление о закрытии счета, заявление на закрытие карты, заявление о закрытии счета по учету, операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных) карт, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета были закрыты (т. 3 л.д. 128-131);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в 00 «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с января 2019 г. В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется. По предоставленным мне на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО <данные изъяты>", ИНН № поясняю, что клиенту ООО "<данные изъяты>" ИНН № в лице директора Матвеева В.О. ДД.ММ.ГГГГ. были открыты расчетный счет № и специальный карточный счет № в ОO «Кузбасский» ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном в адресВ. МАТВЕЕВ ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ обратилась в офис для открытия счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № по собственному желанию, при подписании документов в офисе на МАТВЕЕВА ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны собственноручно и добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, МАТВЕЕВУ ВИКТОРУ ОЛЕГОВИЧУ была выдана корпоративная карта № № в ООО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном в адрес. Корпоративная карта № привязывается специальному карточному счету № при его открытии. Были заполнены и подписаны клиентом в офисе банка следующие документы: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», Сведения о юридическом лице. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» была подписана Матвеевым В.О. лично, поставлен оттиск печати ООО «<данные изъяты>». При заполнении карточки с образцами подписей, было указано лицо, которое уполномочен распоряжаться счетом, а именно Матвеев В.О., данное лицо было удостоверено сотрудником банка. Таким образом, только Матвеев В.О. имел право совершать платежные действия по счетам ООО «<данные изъяты>». После открытия расчетного счета, клиенту на номер сотового телефона, который он указал в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, приходит СМС с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по Нечетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный Номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Кроме того, поясняю, что с использованием Ногина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Виртуал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила пользования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была выпущена ООО "<данные изъяты>" ИНН № в лице директора МАТВЕЕВА ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА. МАТВЕЕВУ ВИКТОРУ ОЛЕГОВИЧУ, как и всем клиентам банка, была озвучена Информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также МАТВЕЕВЫМ ВИКТОРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ было подписано Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного?банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.2 л.д. 162-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в должности начальника отдела клиентских менеджеров по работе с юридическими лицами среднего и малого бизнеса Кемеровского отделения № ПАО Сбербанк состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пояснила следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а так же предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ Подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес-карта (это карта, на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счету, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом так же указывается способ входа в дистанционную систему по средствам электронного ключа (токена), либо одноразовых SMS паролей, а также указывается номер телефона, на который поступают одноразовые пароли, так же на указанный номер поступает первый пароль для работы с электронным ключом. SMS пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента по открытому счету. Согласно предъявленных ей на обозрение юридического дела по расчетному счету 40№ ООО «<данные изъяты>» ИНН № в Операционном Офисе № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, поясняет следующее: ДД.ММ.ГГГГ в ОО № Кемеровского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес клиентскому менеджеру Краеву И.Е. обратился директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев Виктор Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с целью открытия расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», подключения к расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн» с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, предоставления банковской карты к счету. Для подтверждения своих действий директор Матвеев В.О. предоставил учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и паспорт на свое имя № выданный Отделением УФМС России по адрес в адрес. Указанные документы проверены на подлинность, личность клиента была удостоверена с документами их предоставившими, после чего сняты ксерокопии в электронном виде и помещены в систему ПАО «Сбербанк», то есть копии документов в оригинал юридического досье не подшиваются. После проверки предоставленных директором ООО «Паскаль» ИНН 4205382630 Матвеевым В.О. документов, тот подписал заявление о согласии на обработку персональных данных, а также заявление о присоединении (договор-конструктор), в котором указал, что просит ПАО «Сбербанк»: открыть расчетный счет в валюте РФ для ООО «<данные изъяты>» на условиях Пакета услуг «Легкий старт», с которым тот был ознакомлен, предоставить использование системы ДБО «Сбербанк Бизнес онлайн» для работника: Матвеева Виктора Олеговича, полномочия в системе: единственная подпись, телефон для отправки SMS-сообщений: +№, выдать бизнес-карту платежной системы: «Visa Business». Все подписи на заявлениях проставляются в присутствии сотрудника банка лично лицом, обратившимся в банк. На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор-Конструктор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, открыт банковский счет ООО «<данные изъяты>» №, предоставлен доступ к системе ДБО – «Сбербанк Бизнес онлайн» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: +7(905)967-72–44. ДД.ММ.ГГГГ клиентским менеджером Арнаут С.В. директору ООО «Паскаль» Матвееву В.О. была выдана банковская карта платежной системы «Visa Business» № к расчетному счету ООО «<данные изъяты>№ с печатью на карте «MATVEEV VIKTOR». Доступ в систему ДБО – «Сбербанк Бизнес онлайн» осуществлялся посредством направления одноразовых смс-паролей на номер телефона: +№, являющихся аналогом собственноручной подписи. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев В.О. обратился в отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес для расторжения договора банковского счета к сотруднику Черняковой Ю.А. После проверки учредительных документов на ООО «<данные изъяты>» и проверки должностного положения Матвеева В.О., было составлено: - заявление о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг, в котором директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев В.О. просил закрыть банковский счет № с прекращением действия всех бизнес-карт, а остаток денежных средств перевести на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расторгнуть договор на предоставление услуг №№ от ДД.ММ.ГГГГ, - заявление о расторжении договора-конструктора, на основании которого директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев В.О. просил расторгнуть договор-конструктор №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе прекратить действие расчетного счета в валюте РФ, систему ДБО – «Сбербанк Бизнес онлайн» к счету №. С указанными заявлениями Матвеев В.О. был ознакомлен, после чего в присутствии сотрудника банка поставил собственноручно подпись. Матвееву В.О., как и любому другому клиенту, на основании должностной инструкции у всех сотрудников ПАО «Сбербанк», было разъяснено, что тот один имеет право использовать банковскую карту, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн» и только тот вправе совершать платежные операции по счету. Для совершения платежных операций другими лицами, необходимо было написать заявление и включить их в систему дистанционного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей, написать корректирующее заявление о присоединении к договору-конструктору, чего не было сделано. Помимо вышеизложенного пояснила, что в отделение банка Матвеев В.О. обращался лично, так как они не могут открыть счета для организации лицу, не имеющему право управления организацией. В юридическом досье нет доверенностей от Матвеева В.О. на то, чтобы интересы юридического лица представляло другое лицо, во всех документах стоит подпись Матвеева В.О. Перед подписанием документов они дают время на ознакомление с документом и в случае вопросов, разъясняют их (т. 2 л.д. 196–198);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с 2018 года. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который тот сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который тот сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Фин. мониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы: - анкета потенциального клиента юридического лица, - форма для идентификации налогового резидента клиента – юридического лица, - карточку образцов подписей и оттисков печати, - заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона, на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк – клиент, - иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг. В дальнейшем после проверки документов клиента менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую тот самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль, однако логин – это всегда адрес электронной почты клиента, остается несменным. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», либо по заявлению при общении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо та предусмотрена выбранным им тарифом банка, тот может написать заявление на выпуск банковской карты в день обращения, когда менеджер заполнят все документы на открытие счета. Банковская карта изготавливается в течение 5–7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс – сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту. По поводу документов, связанных с открытием расчетного счета № в нашем банке ООО «<данные изъяты>» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в отделение банка - операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. адрес обратился директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев Виктор Олегович с целью открытия расчетного счета. Им в оригинале был предоставлен документ, удостоверяющий личность клиента - паспорт на имя Матвеева Виктора Олеговича 3211 124322 выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес в адрес, а также оригиналы учредительных документов. После проверки паспорта с лицом его предоставившим, а также после проверки полномочий согласно учредительным документам, документы были ней сканированы. При оформлении документов Матвеев В.О. указал номер телефона № Все документы Матвеев В.О. лично подписывал в ее присутствии. Внешности его она не помнит, так как у нее большое количество клиентом, и прошло много времени. В день обращения – ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № Матвеевым В.О. был подписан пакет документов для открытия счета №: - анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, - заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы банк-клиент, к услуге SMS-OTP, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН № просит открыть банковский счет в рублях РФ в рамках Пакета услуг «Базовый» с предоставлением доступа к системе дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент c составлением карточки с образцами подписи и оттиска печати, с подключением к счету абонентского номера № - заявление на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Паскаль» ИНН 4205382630 просит выпустить корпоративную карту VISA Бизнес 24/7 Оптимальная к счету 40№ c именем держателя Matveev Viktor с кратким наименованием для на несения на карту «ООО «PASKAL»; а также сканированы предоставленные Матвеевым В.О. документы: паспорт гражданина РФ 3211 124322 выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес в адрес на имя Матвеева В.О.; копия паспорта на имя Борисова Ю. К., № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Паскаль»; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Паскаль»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; устав ООО «<данные изъяты>». Согласно указанным документам только Матвеев В.О. мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Тот же мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «ELBRUS INTERNET», в связи с чем на указанный в заявлении абонентский номер был отправлен разовый пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «ELBRUS INTERNET», при вводе которого клиент активирует вход в систему дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «ELBRUS INTERNET», после чего самостоятельно управляет счетом. Для осуществления каждой операции на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении, приходит код, который клиент вводит при входе в систему дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «ELBRUS INTERNET», для подтверждения операции по переводу денежных средств по счету. Также ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № Матвееву В.О. по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ была выдана корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» c надписью на карте «ООО «<данные изъяты>» № с пин-конвертом, привязанная к счету №. Заявление на открытие карты есть в материалах юридического дела, однако расписка о получении хранится не в юридическом деле, поэтому эту информацию она сообщила из базы данных нашего банка. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №№ территориально открыт в Операционном офисе «Кемеровский» Филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», однако обслуживался в Филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: адрес, адрес. С заявлением о закрытии счета к ним в банк Матеева В.О. не обращался. Директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № Матвееву В.О. разъяснялся ФЗ № «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому тот был предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам (т. 3 л.д. 20–24);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, Она работает в должности управляющей ОО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», единственный офис в адрес расположен по адрес, где она и работает. В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, их обслуживание, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес-карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при ней должен обязательно иметь паспорт, учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. С предъявленных клиентом документов делается сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течение текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается название организации, на которую открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество директора организации, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе «клиент-банк» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету. В таком случае клиент для доступа к системе «клиент-банк» использует электронный ключ, являющийся аналогом его собственноручной подписи, использование электронного ключа - услуга бесплатная. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что электронный ключ нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности тот будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его организации, также уточняется какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Вносится в программу на открытие счета информация, что руководитель организации является номинальным, которая незамедлительно направляется в Росфинмониторинг. Относительно досье по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № предъявленного ей на обозрение, поясняет, что на данную организацию в нашем банке был открыт один расчетный счет №. Об открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ в их банк, расположенный по адресу: адрес,7/1 обратился лично директор ООО «<данные изъяты>» Матвеев Виктор Олегович, предъявив паспорт гражданина РФ № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес и учредительные документы ООО «<данные изъяты>». Матвеев В.О. собственноручно в присутствии сотрудника банка подписал, заполненные с его слов: вопросник для клиентов - юридических лиц. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. После этого Матвеевым В.О. были подписаны в присутствии сотрудника банка заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, заявление на подключение услуги смс-информирование, заявление об определении сочетания подписей, карточку с образцами подписей и оттиска печати. В заявлении Матвеев В.О. поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили систему «интернет клиент-банк» и услугу смс-информирование на номер телефона №. Следствием того, что Матвеев В.О. отметил о подключении к системе «клиент-банк» является его заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи (АСП). После клиенту Матвееву В.О. на руки вручена инструкция о самостоятельном создании ключа АСП и логина с временным паролем, который предназначен для первого входа и генерирования основного пароля для входа в систему «клиент-банк». Согласно инструкции, клиент самостоятельно выполняет все настройки на персональном компьютере для установки данной прикладной программы, компьютер автоматически настраивается для генерации ключа АСП. После того, как клиент на своем компьютере сделал все настройки и самостоятельно придумал пароль, который является ключом, а также после успешной генерации ключа АСП, у клиента распечатывается заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП, которое клиент подписывает, и в последующем предоставляет в банк. После того, как клиент на своем компьютере сделал все настройки и самостоятельно придумал пароль, который является ключом, а также после успешной генерации ключа АСП у клиента распечатывается заявление на изготовление сертификата открытого ключа АСП, которое клиент подписывает, ставит печать своей организации и передает для дальнейшей регистрации в банк. ДД.ММ.ГГГГ в Банк обратился Матвеев В.О., где был подписан акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа). В случае с ООО «<данные изъяты> владельцем ключа является учредитель и директор Матвеев В.О. Зайти в Систему «Клиент-банк» можно с любого компьютера, имеющего доступ в сеть Интернет, посетив официальную страницу банка, где в правом верхнем углу имеется поле «Клиент-банк», кликнув его, открывается окно, в котором нужно ввести свой логин и сгенерированный пароль. После чего предоставляется клиенту доступ по управлению своим расчетным счетом без каких-либо ограничений. Таким образом, клиент в данной программе может самостоятельно проводить платежные поручения, после чего в банк поступает электронное платежное поручении, которое свидетельствует о волеизъявлении клиента по распоряжению денежными средствами на расчетном счету и принимается банком к исполнению. По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «Клиент-банк», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе сгенерированный код сообщать другим лицам, передавать его для использования другим работникам организации. Данные условия находятся в публичном доступе, на стенде в банке и на сайте банка. Для распоряжения расчетным счетам другими работниками организации Матвеевым В.О. должна была быть выдана доверенность в простой письменной форме с указанием ФИО лица, объема порученных ему действия по распоряжению расчетным счетом (например, взнос наличных), доверенное лицо должно было расписаться в доверенности, а руководитель должен её удостоверить, подписав также доверенность. Также доверенное лицо должно было лично обратиться в банк, предоставить свои образцы подписи на бумажном носители лично в присутствии работников банка. Из содержания юридического дела ООО «<данные изъяты> следует, что Матвеев В.О. никому кроме себя не доверял распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования «Системой «Клиент-банк». ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» в лице директора Матвеева В.О. им были заполнены заявления на выпуск корпоративных карт. К расчетному счету № была выпущена корпоративная банковская карта №, держателем карты являлся Матвеев В.О., который ДД.ММ.ГГГГ получил карту с пин-конвертом в отделении банка. ДД.ММ.ГГГГ Матвеев В.О. обратился в банк с заявлением о закрытии банковского счета 40№ ООО «<данные изъяты>», на основании которого расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО Росбанк был закрыт (т. 3 л.д. 79–83);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время состоит на должности старшего государственного налогового инспектора отдел правового обеспечения государственной регистрации ИФНС России по городу Кемерово, а ИФНС России по городу Кемерово трудоустроен с 2011 года. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № состоит на учете с ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица адрес, адрес Литера офис3. При этом регистрирующим органом в установленном законом порядке внесена запись о недостоверности сведений об адресе в пределах местонахождения данного юридического лица. Руководителем являлся Матвеев В.О. Учредителями (участниками) являлись: Матвеев Виктор Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец адрес паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес года, адрес: адрес–16, доля уставного капитала 5 000 рублей – 50%. Борисов Ю. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец адрес уроженца адрес, паспорт №№ выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, адрес: адрес, доля уставного капитала 5 000 рублей – 50%. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон № 129-ФЗ). В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), указанного Федерального закона и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ ведение государственных реестров осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. Согласно статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ, статей 13, 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) является федеральным информационным ресурсом, который представляет собой информацию, содержащуюся в федеральной информационной системе. Один из принципов правового регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и защиты информации является принцип законности и достоверности информации (статья 3 Федерального закона №149-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ вносятся записи в ЕГРЮЛ на основании документов, представленных при государственной регистрации. Статьей 5 Федерального закона № 129-ФЗ определен состав сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). В соответствии с нормами Федерального закона № 129-ФЗ, государственная регистрация носит заявительный характер. Формы заявлений для государственной регистрации установлены Приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ № № «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ№). В соответствии со статьей 12 Закона № 129-ФЗ для государственной регистрации создаваемого юридического лица, в регистрирующий орган представляются следующие документы: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что: представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; б) решение о создании юридического лица в виде Протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 Закона №129-ФЗ, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 Закона №129-ФЗ, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В ИФНС от юридических лиц при регистрации юридического лица или при внесении изменений, сведений о юридическом лице документы могут поступать несколькими способами: учредитель или лица, имеющие право действовать без доверенности предоставляет документы лично, либо документы могут поступить по почте заказным письмом, либо предоставить в налоговый орган лицом, действующим по нотариальной доверенности, либо по электронным каналам через официальный сайт ИФНС России подписанной электронной цифровой подписью, либо через многофункциональный центр. В соответствии со статьей 9 Закона №129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган ИФНС России по адрес в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ были предоставлены документы для государственной регистрации при создании юридического лица ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей о создании юридического лица ООО «Паскаль», устав юридического лица ООО «Паскаль», документ об уплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от собственника помещений индивидуального предпринимателя Новоселова А.В. ИНН № № б/н от ДД.ММ.ГГГГ предоставлении офиса для ООО «<данные изъяты>», копии страниц паспорта Матвеева В.О., копии станиц паспорта Борисова Ю.К. Указанные документы были предоставлены в регистрирующий орган ИФНС России по адрес в установленном законом порядке лично Матвеевым В.О., являющимся, согласно представленных документов, одним из учредителей, руководителем юридического лица ООО «<данные изъяты>» и заявителем при регистрации. Инспекцией ФНС России по адрес была сформирована и выдана заявителю Матвееву В.О., Кроме того, уточняю, что до момента личного обращения в ИФНС России по адрес о регистрации ООО «Паскаль» было направлено по электронным каналам связи на проверку, без подтверждения ЭЦП, после чего Матвеев и Борисов лично обратились в налоговый орган. При отправке заявления формы № № в налоговый орган, подпись заявителя в нем отсутствовала, подпись на заявлении заявителем была проставлена строго в присутствии сотрудника налогового органа. И только после того, как Матвеев и Борисов обратились лично, был предоставлен необходимый пакет документов, было принято решение о регистрации юридического лица. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона №129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. По результатам рассмотрения предоставленных документов регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за отсутствием правовых оснований для отказа было принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица ООО «Паскаль», а также сведения о том, что учредителем и руководителем ООО «Паскаль» является Матвеев Виктор Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец адрес паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес года, адрес: адрес–16, доля уставного капитала 5 000 рублей – 50% и Борисов Ю. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец адрес уроженца адрес, паспорт 32 15 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по адрес в адрес, адрес: адрес, доля уставного капитала 5 000 рублей – 50%. ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ОГРН № поставлено на налоговый учет в ИФНС России по адрес присвоен ИНН №. Согласно Листа учета выдачи документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ после государственной регистрации соответствующие документы по ООО «<данные изъяты>» были выданы лично заявителю Матвееву В.О. В ходе проведения мероприятий налогового контроля ИФНС России по адрес был опрошен Матвеев В.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Как следует из допроса от ДД.ММ.ГГГГ тот открывал организацию ООО «<данные изъяты>» ИНН № вместе с другом Борисовым Ю. К., открывали ДД.ММ.ГГГГ, вместе ходили в налоговый орган, открывали счета в банках Сбербанк, Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Банк Открытие. После открытия организации Ю. забрал все уставные документы, печати, ключи, ЭЦП, банковские карты, после этого Ю. пропал, не отвечал на телефонные звонки. Где находится юридический адрес организации ООО «<данные изъяты>» ИНН № ему не известно. Кто являлся основными поставщиками и покупателями ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Деятельность в ООО «<данные изъяты>» тот не осуществлял. Кто ведет и создает бухгалтерскую отчетность ему не известно. Кто распоряжался расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Декларацию за 3 квартал 2019 года тот не подписывал и не сдавал. По факту ведения финансово-хозяйственной деятельности пояснил, что тот являлся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>». На основании вышеизложенных фактов ИФНС России по адрес как уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обоснованно полагает, что Матвеев В.О. и Борисов Ю.К. являются лицами, не имевшими и не имеющими цели управления данным юридическим лицом ООО «<данные изъяты>». Исходя из того, что Матвеев В.О. и Борисов Ю.К. лично подписали соответствующие документы для создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» в присутствии ответственного должностного лица ИФНС России по адрес и осознавали, что в ЕГРЮЛ будут внесены недостоверные сведения о Матвеев В.О., как об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Паскаль», о Борисове Ю.К. как об учредителе юридического лица ООО «<данные изъяты>», в действиях Матвеева В.О. и Борисова Ю.К. содержатся признаки состава преступления (т. 3 л.д. 194-198);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, Он в период с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время трудоустроен в Межрайонной инспекции № 15 по Кемеровской области - Кузбассу, в настоящее время состоит на должности старшего государственного налогового инспектора контрольно-аналитического отдела. В его должностные обязанности входит допрос представителей юридических лиц, анализ деклараций по НДС, осмотр территорий и помещений юридических лиц. Согласно копии протокола допроса Матвеева Виктора Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ предъявленного ему на обозрение поясняет, что ним проводилась работа в отношении проблемных организаций состоящих на учете в налоговом органе ИФНС России по адрес. В связи с проводимой работой в отношении ООО «Паскаль» было установлено, что в качестве учредителя и руководителя зарегистрирован Матвеев Виктор Олегович. Ним был проведен осмотр места регистрации ООО «Паскаль», было установлено, что по месту регистрации ООО «Паскаль» не находится. С целью допроса Матвеева В.О. он выехал на место регистрации Матвеева В.О. В ходе допроса был составлен протокол допроса № б/н от 19.19.2019 года. В ходе допроса Матвеев В.О. пояснил, что, открывал организацию ООО «Паскаль» ИНН 4205382630 вместе с другом Борисовым Ю. К., открывали ДД.ММ.ГГГГ, вместе ходили в налоговый орган, открывали счета в банках ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие». После открытия организации Ю. забрал все уставные документы, печати, ключи, ЭЦП, банковские карты, после этого Ю. пропал, не отвечал на телефонные звонки. Где находится юридический адрес организации ООО «Паскаль» ИНН № ему не известно. Кто являлся основными поставщиками и покупателями ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Деятельность в ООО «<данные изъяты>» тот не осуществлял. Кто ведет и создает бухгалтерскую отчетность ему не известно. Кто распоряжался расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Декларацию за ДД.ММ.ГГГГ года тот не подписывал и не сдавал. По факту ведения финансово-хозяйственной деятельности пояснил, что тот являлся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>». После того как было выявлено, что Матвеев В.О. является номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» эта информация ими была направлена в отдел регистрации юридических лиц, для внесения сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ (т. 3 л.д. 199–200);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она в период с ДД.ММ.ГГГГ года состоит на должности государственного налогового инспектора отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в ИФНС России по г. Кемерово. В ее должностные обязанности входит регистрация, изменение, создание юридических лиц, то есть прием документов для совершения действий от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно копии регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № предъявленного ей на обозрение, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» была отправлена интерактивная заявка по электронным каналам связи на проверку, без подтверждения ЭЦП. Кто отправлял заявку им не известно. ДД.ММ.ГГГГ заявителю было направлено уведомление заявителю, о том, что заявка одобрена и необходимо подойти для активизации заявление и подтверждения личности. Эти заявки рассматривались в отделе регистрации и ими принималось решение при рассмотрении заявки. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Кемерово по адресу: адрес в городе Кемерово лично обратились заявители Матвеев Виктор Олегович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Борисов Ю. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые предоставили паспорта на свое имя. Кроме того, ими были предоставлены заявления о регистрации юридического лица при создании формы Р11001, устав в 2 экземплярах, гарантийное письмо на арендуемое помещение, протокол № 1 от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания учредителей о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», квитанцию об оплате государственной пошлины в сумме 4000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и копии паспортов. Ней была удостоверена личность лица, предоставившего паспорт. При этом в обязательном порядке проводится беседа относительно создаваемого юридического лица на знание в отношении юридического лица, то есть владеет ли учредитель информацией о создаваемом им лице, а также разъясняются последствия привлечения к уголовной ответственности при регистрации юридических лиц на подставное лицо, после этого принимаются документы. В случае, если подпись учредителя не заверена нотариально в заявлении формы Р11001 заверяется подпись сотрудниками ИФНС. Она сверила паспорт с лицом, его предъявившим, после чего Матвеев рассказал относительно создаваемой им организации, после чего Матвеев в ее присутствии поставил свою подпись в заявлении формы № Р11001 на странице 10 и собственноручно указал свои фамилию имя и отчество. Борисов также поставил свою подпись в ее присутствии на странице 15 в заявлении формы № Р11001 и собственноручно указал свои фамилию имя и отчество. После этого она внесла сведения о лице и сформировала расписку в получении документов в 2 экземплярах, один экземпляр расписки был передан Матвееву, а второй экземпляр расписки вместе с предоставленными документами передан в отдел регистрации. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ было рассмотрено заявление о регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица ими не принимается, данное решение принимается в отделе правового обеспечения. После того как в правовом отделе производится регистрация, в их отдел возвращаются документы, которые будут выданы юридическому лицу. В отношении ООО «<данные изъяты>» поясняет, что в их отдел поступили устав и лист записи, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, которые ДД.ММ.ГГГГ Матвеев получил лично, о чем в листе учета выдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ поставил свою подпись (т. 3 л.д.201-203);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает в должности начальника отдела учета налогоплательщиков около 2-х лет. В ее должностные обязанности входит постановка, снятие с учета физических и юридических лиц, предоставление сведений по запросам, в том числе правоохранительным органам. По вопросу представления сведений о расчетных банковских счетах юридических лиц, содержащихся на информационном ресурсе «Банковские счета», может пояснить, что данный информационный ресурс является федеральным, отражены счета на территории РФ. Сведения о счетах юридических лиц собираются на федеральном уровне Межрегиональной инспекцией по ЦОД (Центральная обработка данных). В указанную инспекцию данные поступают от Центрального банка России, который аккумулирует указанные сведения со всех банков РФ или от банков, которым Центральный банк РФ делегировал данные полномочия. Сведения о счетах предоставляются банками в налоговые органы в соответствии с п.1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации. Так в отношении запроса о банковских счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН № может сообщить, что сотрудниками нашего отдела был подготовлен ответ по форме 9 о наличии банковских счетов: №, открытый в АО «Райффайзенбанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, 40№, открытый в ПАО «Сбербанк России» дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, 40№, 40№, открытые в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, 40№, открытый в ПАО «Росбанк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, 40№, открытый в Банк ВТБ (ПАО), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, 40№, открытый в Банк ВТБ (ПАО), дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.212-213)

- показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она работает главным бухгалтером у Индивидуального предпринимателя Новоселова А. В. ИНН № ОГРН ИП №, работает в указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ года. Деятельность ИП Новоселова А.В. связана с управлением эксплуатации нежилого фонда за вознаграждение. По адресу: адрес литер. А, у Новоселова А.В. имеется в собственности офисное здание, состоящее из 3-х этажей, в указанном здании имеются офисные помещения, которые сдаются в аренду физическим лицам и юридическим лицам. Она как главный бухгалтер ИП Новеселова А.В., осуществляет ведение бухгалтерского учета, также в ее обязанности входит оформление документов для заключения договоров аренды помещений, расположенных по вышеуказанному адресу, предварительно вопросы заключения договоров аренды согласовываются с руководителем. В 2019 году она также работала у ИП Новоселова А.В., может пояснить, что в июле 2019 года ИП Новоселов А.В. не заключал договор аренды офисного помещения №, расположенного по адресу: адрес литер. А. с ООО «<данные изъяты>» ИНН №, но возможно офисное помещение №Новоселов А.В. обещал предоставить ООО «<данные изъяты> после государственной регистрации юридического лица. Ей на обозрение в ходе допроса предоставлена копия гарантийного письма № от июля 2019 года, согласно которого А.В. Новоселов гарантирует предоставить ООО «<данные изъяты>» офисное помещение № после регистрации Общества. В копии документа проставлен оттиск печати ИП Новоселова, подпись проставлена в виде клише. Печать и клише всегда находятся у Новоселова А.В. В августе 2019 года руководство в лице Новоселова А.В. пыталось связаться с ООО «Паскаль» в лице Матвеева Виктора Олеговича, с целью заключения договора аренды офисного помещения, но Матвеев В.О. так и не обратился в офис Новоселова А.В. для заключения договора аренды. В связи с чем ИП Новоселов А.В. обратился в ИФНС России по адрес с целью фиксации факта того, что руководитель ООО «Паскаль» фактически по адресу: адрес литер. А не находится и от заключения договора аренды помещения уклоняется. Директор ООО «Паскаль» Матвеев Виктор Олегович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ей не знаком, в числе сотрудников ИП Новоселов А.В. тот никогда не состоял. К своему допросу просит приобщить оборотно - сальдовую ведомость по счету 62.01 за период с января 2019 по февраль 2022 года, выписки операций по лицевому счету ИП Новоселова за период ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждает, что денежные средства от ООО «<данные изъяты>» на счета ИП Новоселова в счет аренды офисных помещений не поступали (т.3 л.д. 204-211);

<данные изъяты>

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая полное признание Матвеевым В.О. своей вины в судебном заседании, показания подсудимого, взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку его вина также подтверждается совокупностью вышеисследованных доказательств.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что, по существу, свидетели последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий, предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимого с указанными лицами неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимого и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27 сентября 2013 года.

Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенного Матвеевым В.О. преступления, подробно изложенного в описательной части приговора.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину Матвеев В.О. в совершении вышеописанного преступления.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу Матвеева В.О.

При решении вопроса о направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимого.

Суд считает доказанным, что инкриминированное преступление подсудимый совершил с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Матвеева В.О. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, его поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимым, суд считает подсудимого Матвеева В.О. вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого Матвеева В.О., который <данные изъяты> <данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем, подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии со ст. 6 и ст. 60 УК РФ с учетом целей наказания суд считает необходимым назначить Матвееву В.О. наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Совокупность изложенных смягчающих обстоятельств суд расценивает как существенно снижающую степень общественной опасности совершенного Матвеевым В.О. преступления, в связи с чем, полагает возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать указанную совокупность исключительным обстоятельством по настоящему делу и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Матвеева В.О. без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

В целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307–309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать МАТВЕЕВА ВИКТОРА ОЛЕГОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное МАТВЕЕВУ ВИКТОРУ ОЛЕГОВИЧУ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Меру пресеченияМАТВЕЕВУ ВИКТОРУ ОЛЕГОВИЧУ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.В. Рыбников