Гражданский кодекс часть 1

- 6.04.2021 г. мировым судьей судебного участка № 7 Центрального судебного района г. Кемерово по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с ИС 6 месяцев;

- 30.07.2021 г. Центральным районным судом г. Кемерово по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с ИС 2 года,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мурзин С.Д. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в <адрес> при следующих обстоятельствах:

В неустановленное в ходе следствия время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Мурзин С.Д., после того как ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, в единый государственный реестр юридических ФИО3 были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим ФИО3 электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Мурзин С.Д., действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), обратился в офис обслуживания «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты № с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина - mursinsd@gmail.com и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +79001001769, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Мурзин С.Д, находясь около здания офиса обслуживания «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием ФИО3, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив Неустановленному следствием ФИО3 возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН 5503189337), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Мурзин С.Д. в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора, признал полностью, от дачи показаний отказался на основании положений ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого Мурзина С.Д. в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями Мурзина С.Д., данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 1, л.д. 71-76), согласно которым, в период с ноября 2019 года по январь 2020 года он совместно с Андреем ездил в ПАО «ВТБ», ПАО «Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО банк «ФК Открытие», где в каждом банке ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Технополис» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Все что он получал в банках, он отдавал Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карта. В январе 2020 года после открытия последнего расчетного счета в ПАО банк «ФК Открытие», с Андреем он больше не общался по поводу открытия новых счетов в банках для ООО «Технополис». Андрей ему не звонил, и он думал, что больше Андрею не нужен. Примерно в феврале 2020 года ему снова позвонил Андрей и предложил ему открыть счет в еще одном банке, также за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей. Он согласился, так как нуждался в деньгах. После чего в этот же день или на следующий, точно он уже не помнит, он совместно с Андреем поехал в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где Андрей, передал ему документы ООО «Технополис» (ИНН 5503189337) и печать данной фирмы, так же Андрей объяснил ему, что необходимо открыть счет в данном банке. В банк он заходил один, сам Андрей или посторонние ФИО3 не присутствовали. Им в банке был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы, полученные им от сотрудников банка, Андрею, который ожидал его на парковке у здания отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>. Указанный им в АО «Райффайзенбанк», телефонный номер, согласно представленным ему документам - +7(900)100-17-69, ему не принадлежит, на кого оформлена данная сим-карта ему неизвестно. Андрей предоставил ему названный номер для оформления банковских счетов для ООО «Технополис» (ИНН 5503189337) в АО «Райффайзенбанк». В конце февраля 2020 года Андрей по ранее достигнутой договоренности снова привез его в банк АО «Райффайзенбанк» расположенного по адресу: <адрес> для получения им банковской карты, выпущенной на его имя, которую он в этот же день передал Андрею. В банке АО «Райффайзенбанк» ему выдавали пакет документов, из чего именно состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Технополис» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждал ли его сотрудник банка, что он не должен передавать третьим ФИО3 полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс-сообщений на указанный им при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдавал Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карта. Никакие операции по расчетному счету ООО «Технополис», открытого в АО «Райффайзенбанк» он не производил и собственные денежные средства на счет не вносил, и кто именно производил данные операции ему не известно. По расчетному счету ООО «Технополис» в АО «Райффайзенбанк» в представленных ему на обозрение в ходе допроса документах в графе Мурзин С.Д. стоит его подпись. Он не знает где мог находиться офис ООО «Технополис», также он не знает, были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься, он тоже не знает. Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером, он тоже не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Технополис» он не вел, не заполнял и никому не поручал. Он ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и во всем, что связано с бизнесом. Где находится печать ООО «Технополис», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ему не известно. Он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы ООО «Технополис», он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были денежные средства, он это делал. За открытие счета в АО «Райффайзенбанк», Андрей выплатил денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей. Денежные средства, полученные от Андрея, он потратил на покупку вещей для ребенка и продуктов питания. Больше он с Андреем не созванивался и Андрея не видел, номера телефона Андрея у него не сохранилось. На вид Андрей выглядел: мужчина на вид около 35 - 40 лет, высокий роста, волосы темно русые, плотного телосложения, при встрече сможет опознать. Он понимал, что после открытия им, как директором ООО «Технополис», расчетного счета в банке и передаче Андрею всех банковских документов по открытому счету, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банке ранее ему неизвестного мобильного номера, Андрей или третьи ФИО3 смогут от его имени, как директора ООО «Технополис», осуществлять операции по движению денежных средств по указанному счету, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал. Также он не отрицает факты, что подписывал документы о недопущении передачи третьим ФИО3 средств платежей, однако достоверно сказать не может, поскольку прошло достаточно долго времени с этого момента. В предоставленных ему следователем документах, он подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым счетам он не производил. Кроме Андрея, он ни с кем более по теме ООО «Технополис» не общался. Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Вину в том, что он предоставил свой паспорт для создания ООО «Технополис» без цели управления данной организацией признает полностью. Также признает вину в том, что он передал Андрею за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэш-карта, банковские карты, полученные им в банках.

После оглашения показаний подсудимый Мурзин С.Д. подтвердил показания в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1, л.д. 26-29), согласно которым, она работает в должности менеджера по обслуживанию юридических ФИО3 и индивидуальных предпринимателей АО «Райффайзенбанк» с апреля 2019 года. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юридических ФИО3 и индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке ФИО2 обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, паспорта учредителей, решении о создании ФИО3, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются ФИО2. Далее в специальную компьютерную программу заносятся данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. После чего автоматизированная система проверяет ФИО2 и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с ФИО2, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: ФИО2, заявление на заключение договора банковского счета, идентификация налогового резидентства, карточка образцов подписей. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа ФИО2, которое озвучивается ФИО2. Далее распечатываются и подписывается заявление на заключение договора банковского счета, в котором содержатся информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с ФИО2, карточка образцов подписей. В случае если ФИО2 желает пользоваться компьютерной программой — дистанционным банковским обслуживанием, то специалист в ходе беседы узнает какой логин (адрес электронной почты, указанный ФИО2 при заполнении ФИО4) он хочет использовать при входе и если данный логин никем не занят, то после подписания документов и открытия расчетного счета ФИО2 может входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету с использованием придуманного им логина — адрес электронной почты, указанный ФИО2 при заполнении ФИО4. Электронная подпись ФИО2 не создается. Для проведения операции по расчетному счету достаточно иметь логин и пароль. Изначально при открытии расчетного счета ФИО2 на указанный им адрес электронный почты приходит ссылка для формирования логина и пароля. После чего ФИО2 с использованием входит в систему ДБО - ФИО2-банк, где самостоятельно создает постоянные логин и пароль, для входа входит в личный кабинет, удобный для ФИО2. При совершении транзакций по расчетному счету по средством использования личного кабинета, совершение каждой операции обязательно подтверждается путем введения едино разового пароля, поступающего в виде СМС-сообщения на телефонный номер, указанный ФИО2, в качестве контактного номера. И ФИО2 либо соглашается, либо отклоняет операцию. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН 5503189337 может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> обратился директор и учредитель ООО «Технополис» ИНН 5503189337 Мурзин С.Д., где представил необходимый комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН 5503189337. После чего ДД.ММ.ГГГГ с директором и учредителем ООО «Технополис» ИНН 5503189337 Мурзиным С.Д. в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> был подписан необходимый пакет документов при открытии расчетного счета, а именно: ФИО2, заявление на открытие расчетного счета. После проверки документов ДД.ММ.ГГГГ день было принято положительное решение и в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет № ООО «Технополис» ИНН 5503189337, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны Мурзиным С.Д. как руководителем и учредителем ООО «Технополис» ИНН 5503189337. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Мурзин С.Д. был уполномоченным ФИО3, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Технополис» ИНН 5503189337. ДД.ММ.ГГГГ Мурзин С.Д. обратился в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> с целью получения банковской картой, выпущенной на его имя как директора и учредителя ООО «Технополис». Корпоративную карту № получил согласно расписки в получении банковской карты ДД.ММ.ГГГГ, на которой находились денежные средства с расчетного счета. К указанному Мурзиным С.Д. номеру телефона была подключена услуга, в которой ФИО2 имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС - сообщения, содержащие пароль для подтверждения совершения операций с использованием логина и пароля, создаваемого ФИО2 при первом входе, посредством использования ссылки, которая поступает в письме на адрес электронной почты, указанной ФИО2 в ФИО4, можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Технополис» ИНН 5503189337 Мурзин С.Д. был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только ФИО2 (единоличный исполнительный орган ФИО3), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливается ФИО2 при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью ФИО2;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк», согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками УФСБ России по <адрес> в отношении Мурзина С.Д., а именно: 1) ФИО2 сопроводительного письма о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ№ выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что следователю следственного отдела О/П «Центральный» Управления МВД России по <адрес> лейтенанту юстиции ФИО9 в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и пункта 9 Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд» направлены результаты оперативно-розыскных мероприятий. 2) ФИО2 остановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, выполнено на 2 листах бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следует, что УФСБ России по <адрес>, в ходе проверки поступившей оперативной информации установлено, что Мурзин С.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р. за денежное вознаграждение, предоставил свои персональные данные в ИФНС РФ по <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических ФИО3 сведения о подставном ФИО3 ООО «Технополис» ИНН 5503189337, без намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ФИО3. После образования ООО «Технополис» ИНН 5503189337 Мурзин С.Д., с целью передачи третьим ФИО3 для использования в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств заключил договор банковского открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Технополис» ИНН 5503189337 в ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК 3) ФИО2 запроса в ИФНС России по <адрес>, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337, выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, содержащий просьбу о предоставлении сведений о расчетных счетах, открытых, для ООО «Технополис» ИНН 5503189337 4) ФИО2 сопроводительного письма № дсп от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, о предоставлении информации о банковских счетах для ООО «Технополис» ИНН 5503189337 5) ФИО2 сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис» ИНН 5503189337, открытых в АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК, Банк ВТБ, выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. 6) ФИО2 сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ№, выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого направлены материалы ОРД. 7) ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, согласно которого УФСБ России по <адрес> - Кузбассу в марте-апреле 2021 г. проведены ОРМ «Наведение справок», в результате которых установлено, что Мурзин Сергей Дмитриевич подал заявление на открытие счета для ООО «Технополис» в ряде кредитных организациях <адрес>, где ему были выданы носители информации с данными для доступа в систему «ФИО2-банк», которые он передал неустановленному ФИО3. Тем самым Мурзин С.Д. осуществил неправомерный сбыт электронных средств платежей. Полученные результаты ОРД представляются для использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». 8) ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следуют, что начальник УФСБ России по <адрес> - Кузбассу генерал-майор ФИО10, рассмотрев материалы оперативного характера в отношении фиктивного руководителя ООО «Технополис» ИНН 5503189337 гр. Мурзина С.Д. постановил войти ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»: В ПАО «Банк ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК, а именно получить: расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» ИНН 5503189337, а также документы, на основании которых производилось пополнение, либо списание денежных средств; сведения о местах снятия денежных средств, видеозаписи совершения операций; при перечислении денежных средств безналичным путем, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с ФИО2-банком; сведения о месте открытия расчетных счетов, о ФИО3, имеющих право распоряжаться данными счетами, с приложением ФИО2 заявлений об открытии (закрытии) счетов, ФИО2 карточек подписей, доверенностей и иных документов, связанных с ведением счетов; сведения о банковских картах ООО «Технополис» ИНН 5503189337, выпущенных в ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК, с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по имеющимся банковским картам; сведения об иных расчетных счетах ООО «Технополис» ИНН 5503189337, открытых (закрытых) в ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК. 9) ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнено на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, выполненный посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, из которого следуют, что судья Центрального районного суда <адрес>ФИО11 разрешено проведение оперативного характера в отношении фиктивного руководителя ООО «Технополис» ИНН 5503189337 гр. Мурзина С.Д. постановил войти ходатайством в Центральный районный суд <адрес> для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок»: В ПАО «Банк ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК, а именно получить: расширенную выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» ИНН 5503189337, а также документы, на основании которых производилось пополнение, либо списание денежных средств; сведения о местах снятия денежных средств, видеозаписи совершения операций; при перечислении денежных средств безналичным путем, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с ФИО2-банком; сведения о месте открытия расчетных счетов, о ФИО3, имеющих право распоряжаться данными счетами, с приложением ФИО2 заявлений об открытии (закрытии) счетов, ФИО2 карточек подписей, доверенностей и иных документов, связанных с ведением счетов; сведения о банковских картах ООО «Технополис» ИНН 5503189337, выпущенных в ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК, с приложением расширенных выписок о движении денежных средств по имеющимся банковским картам; сведения об иных расчетных счетах ООО «Технополис» ИНН 5503189337, открытых (закрытых) в ПАО «ВТБ», АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО РОСБАНК. 10) ФИО2 запроса президенту АО «Райффайзенбанк» за исх. 96/3566 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. 11) Сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН 5503189337 с приложением CD-диска, выполнен на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета. Объектом осмотра является диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Кец: 30512Т». Осмотром установлено папка «30512-Т-МСК21» в котором имеется 5 элементов (с приложением документов содержащего ФИО2ФИО3 дела по расчетному счету, на 8 л.) ФИО2 - ФИО3ФИО3 с ограниченной ответственностью «Технополис» ИНН 5503189337, КПП 550301001, ОГРН 1195543029043 нет осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, адрес ФИО3 644116, <адрес>, корпус 1 нежилое помещение № ЗП, офис 5, величина уставного капитала - 10000 рублей, организация не относится к группе связанных ФИО3, контактный телефон - +79001001769, из которого следует, что содержит сведения относительно регистрационных данных указанного ФИО3, сведения о директоре Мурзине С.Д., его анкетных данных и месте регистрации. ФИО2 карточки с образцами подписей и оттиска печати, из которого следует, что «ФИО2 - ФИО3 с ограниченной ответственностью «Технополис» ИНН 5503189337, Мурзин Сергей Дмитриевич, дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ, место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей - подписи Мурзина Сергея Дмитриевича, срок полномочий - не определен, ФИО2 заявления о выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты ФИО3 с ограниченной ответственностью «Технополис» ИНН 5503189337, КПП 550301001, ОГРН 1 195543029043 нет осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, адрес ФИО3 - 644116, <адрес>, корпус 1 нежилое помещение № ЗП, офис 5, величина уставного капитала - 10000 рублей, организация не относится к группе связанных ФИО3, контактный телефон - +79001001769, из которого следует, что содержит сведения относительно регистрационных данных указанного ФИО3, сведения о директоре Мурзине С.Д., паспорт выдан 32<адрес>, выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Код подразделения 420-002», место жительства г. <адрес> Октябрьский, <адрес> дата составления ДД.ММ.ГГГГ Расписка в получении карты, согласно которой Мурзин Сергей Дмитриевич, паспорт выдан 32<адрес>, выдан отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. Дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Код подразделения 420-002», место жительства г. <адрес> Октябрьский, <адрес> получили карту последние цифры которой 4588 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН 5503189337 №, за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что совершены операции сумма по дебету счета за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ составила 254802-82 сумма по кредиту счета за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ составила 254802-82 остаток по счету на конец периода 0,00. сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с ФИО2-банком, согласно которых происходило соединение с ФИО2-банком было осуществлено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО2 заявления на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» из которого следует, что «ФИО3 с ограниченной ответственностью «Технополис» ИНН 5503189337, КПП 550301001, ОГРН 1195543029043 нет осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, адрес ФИО3 - 644116, <адрес>, корпус 1 нежилое помещение № ЗП, офис 5, величина уставного капитала - 10000 рублей, организация не относится к группе связанных ФИО3, контактный телефон - +79001001769 в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «Райффайзенбанк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе ДБО (далее - Соглашение) и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Райффайзенбанк» (далее - Договор) и подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети Интернет (т. 1, л.д. 50-54);

- ФИО2 сопроводительного письма от «19.01.2021» № на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., ФИО2 запроса в ИФНС России по <адрес>, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма № дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1л. в 1экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. в 1 экз., ФИО2 запроса президенту АО «Райффайзенбанк» за исх. 96/3566 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ответ с АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 146/6Т-МСК-ГЦОЗ/21 на 1л. в 1 экз. в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 с приложением документов содержащего ФИО2ФИО3 дела по расчетному счету, на 8 л. в 1 экз., диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Кец: 30512Т», которые являются средством для установления обстоятельств по уголовному делу - признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства постановлением следователя ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 56-57).

Оценивая каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Оценивая показания подсудимого Мурзина С.Д., взятые судом за основу приговора, судом установлено отсутствие самооговора, поскольку эти показания полностью согласуются с иными доказательствами, взятыми судом в основу приговора.

Оценивая в совокупности показания свидетелей, суд приходит к выводу, что по существу свидетели последовательно, стабильно и непротиворечиво утверждают об обстоятельствах событий, очевидцами которых они являются, о которых им непосредственно известно. Их показания, закрепленные в установленной уголовно-процессуальным законом форме, согласуются между собой, являются взаимодополняющими, создающими в совокупности друг с другом общую картину событий преступления, событий предшествующих ему и последующих после него, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются иной совокупностью представленных суду доказательств, не противоречат им. При этом, судом принимается во внимание, что до совершения преступления у подсудимого с указанными ФИО3 неприязненных отношений не было, поэтому, по мнению суда, у них не было оснований для оговора подсудимого и потому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами и кладет их в основу приговора.

Оценивая протоколы следственных действий, вещественные доказательства, иные документы, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, оценив приведенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает их в своей совокупности достаточными, чтобы признать установленной вину Мурзин С.Д. в совершении вышеописанного преступления.

Суд считает, что установленные в судебном заседании обстоятельства друг другу не противоречат, а напротив, согласуются между собой, взаимно дополняя одно другое. Вследствие чего, суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые, сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу Мурзина С.Д.

При решении вопроса о направленности умысла подсудимого суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывает, в том числе способ совершения преступления, обстановку его совершения, а также последующее поведение подсудимого.

Суд считает доказанным, что инкриминированное преступление подсудимый совершил с прямым умыслом.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимого Мурзина С.Д. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Учитывая изложенное, а также материалы настоящего уголовного дела, касающиеся личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, его поведение в судебном заседании, адекватный речевой контакт с подсудимым, суд считает подсудимого Мурзина С.Д. вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого Мурзин С.Д., который <данные изъяты> <данные изъяты>

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, учитывает активное способствованиераскрытию и расследованию преступления, что выразилось в совершении им активных действий, направленных на самоизобличение, в том числе, в дачи им признательных показаний, сообщении им сведений, имеющих значение для дела, а также сообщении сведений о ФИО3, которые могут дать свидетельские показания, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, совершение преступления впервые, <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем, подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных смягчающих обстоятельств суд расценивает как существенно снижающую степень общественной опасности совершенного Мурзиным С.Д. преступления, в связи с чем, полагает возможным, в соответствии с ч. 2 ст. 64 УК РФ, признать указанную совокупность исключительным обстоятельством по настоящему делу и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 6 и ст. 60 УК РФ с учетом целей наказания суд считает необходимым назначить Мурзину С.Д. наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Учитывая личность виновного, фактические обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы, назначаемого подсудимому за совершенное преступление, на принудительные работы в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Мурзина С.Д. без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения.

Вопрос о наличии в действиях Мурзина С.Д. совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) или совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) судом не рассматривается, поскольку преступление совершено Мурзиным С.Д. до вынесения указанных приговоров (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), по которым применена ст. 73 УК РФ, то есть, условное осуждение. Указанные приговоры подлежат самостоятельному исполнению.

В целях обеспечения исполнения наказания, а также обеспечения апелляционного рассмотрения настоящего приговора в случае его обжалования, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

В соответствии со ст. 82 УПК РФ, суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств:

- ФИО2 сопроводительного письма от «19.01.2021» № на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., ФИО2 запроса в ИФНС России по <адрес>, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма № дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1л. в 1экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. в 1 экз., ФИО2 запроса президенту АО «Райффайзенбанк» за исх. 96/3566 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ответ с АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 146/6Т-МСК-ГЦОЗ/21 на 1л. в 1 экз. в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 с приложением документов содержащего ФИО2ФИО3 дела по расчетному счету, на 8 л. в 1 экз., диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Кец: 30512Т», хранящиеся с материалами уголовного дела – хранить в течение срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать МУРЗИНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное МУРЗИНУ СЕРГЕЮ ДМИТРИЕВИЧУ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию 1 раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. Начало испытательного срока исчислять с момента вступления приговора в законную силу, при этом зачесть в испытательный срок время с момента провозглашения приговора до его вступления в законную силу.

Приговоры мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении МУРЗИНА СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА исполнять самостоятельно.

Меру пресеченияМУРЗИНУ СЕРГЕЮ ДМИТРИЕВИЧУв виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения

Вещественные доказательства:

- ФИО2 сопроводительного письма от «19.01.2021» № на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., ФИО2 запроса в ИФНС России по <адрес>, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма № дсп от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сведений о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис» ИНН 5503189337 на 1 л. в 1 экз., ФИО2 сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ№ на 1л. в 1экз., ФИО2 постановления о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ФИО2 постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. в 1 экз., ФИО2 запроса президенту АО «Райффайзенбанк» за исх. 96/3566 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., ответ с АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 146/6Т-МСК-ГЦОЗ/21 на 1л. в 1 экз. в отношении ООО «Технополис» ИНН 5503189337 с приложением документов содержащего ФИО2ФИО3 дела по расчетному счету, на 8 л. в 1 экз., диск Verbatim белого цвета, рукописным способом имеется надпись черного цвета «Кец: 30512Т», хранящиеся с материалами уголовного дела – хранить в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд всеми участниками процесса в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.В. Рыбников