Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – помощников Альметьевского городского прокурора Катаржникова Д.И., Ибрагимова Л.Ф., Мухаметьяновой Г.Р., старшего помощника Альметьевского городского прокурора Музафаровой З.Г.,

подсудимых: Сафиной Г.А., Мохаматгараевой Э.З.,

защитников-адвокатов Бикмухаметова Р.С. и Моргунова В.В. (ордеры в деле),

при секретарях Гараевой А.В., Хабибрахмановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сафиной ФИО42, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданки РФ, , зарегистрированной по адресу: проживающей по адресу: , являющейся индивидуальным предпринимателем, несудимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ;

Мохаматгараевой ФИО339, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в , гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: , , несудимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, находясь в г.Альметьевске, осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли при этом доход в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., будучи знакомые друг с другом, преследуя цель незаконного обогащения, в нарушение Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 года №135-И «Опорядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», не позднее 01 января 2014 года в неустановленном месте разработали преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации.

Разработанный Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. преступный план заключался в использовании в своих преступных целях ряда подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) организаций и их расчетных счетов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных на территории г.Альметьевска, для осуществления незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание» (услуга по выдаче представителям юридических лиц и физическим лицам наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств на счета организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) и «транзит» (то есть перечислений денежных средств юридических и физических лиц через расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций на указанные «клиентами» реквизиты других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе по фиктивным основаниям, в отсутствие фактических финансово-хозяйственных отношений и без цели осуществления таковых (далее по тексту – «транзитные» операции), денежных средств, исключив, таким образом, все банковские операции, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» на осуществление банковских операций и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с нарушением норм ПоложенияБанкаРоссии от 24 апреля 2008 года 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» по поручению клиентов – различных юридических и физических лиц, заинтересованных в их (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) деятельности, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя в группой лиц по предварительному сговорву, планировали систематически совершать следующие банковские операции, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций и физических лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематической организации учета денежных средств, поступивших со счетов организаций, принадлежащих клиентам, а также с организаций и индивидуальных предпринимателей, которым клиентами оказаны услуги или поставлены товарно-материальные ценности, и контроля за последующей судьбой данных денежных средств;

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. Данная банковская операция должна была заключаться в систематическом перечислении по поручению клиентов, в том числе по не соответствующим действительности (фиктивным) основаниям и платежным документам денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, а также с организаций и индивидуальных предпринимателей, которым клиентами оказаны услуги или поставлены товарно-материальные ценности, через счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций на банковские счета указанных клиентами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («транзит» денежных средств);

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Данная банковская операция должна была заключаться в систематическом получении наличных денежных средств от клиентов с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя средств – организации указанной клиентом, путем безналичного перечисления со счета подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации;

- инкассация денежных средств. Данная банковская операция должна была заключаться в систематическом получении наличных денежных средств от клиентов – руководителей организаций, производящих расчеты при осуществлении хозяйственной деятельности наличными денежными средствами, с последующим зачислением денежных средств на банковский счет их организаций путем безналичного перечисления со счета подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Данная банковская операция должна была заключаться в систематических переводах денежных средств, поступивших с банковских счетов организаций, принадлежащих клиентам, а также с организаций и индивидуальных предпринимателей, которым клиентами оказаны услуги или поставлены товарно-материальные ценности, из безналичной формы в наличные денежные средства с последующей передачей клиентам («обналичивание» денежных средств);

- операции по переводу денежных средств без открытия банковских счетов и инкассации денежных средств в основном совершались в целях привлечения наличных денежных средств для последующего кассового обслуживания клиентов. Несмотря на то, что непосредственно доход данные операции не приносили, их совершение являлось необходимым условием для извлечения дохода от незаконных операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Согласно преступному плану Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., планировалось путем распространения информации среди предпринимателей г.Альметьевска предложить неопределенному кругу лиц банковские услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств.

Кроме того, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. планировали предложить услуги по ведению расчетных счетов путем предоставления реквизитов подконтрольных им организаций для заключения от их имени договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с последующим получением на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги, которые впоследствии планировалось учитывать обособленно на расчетных счетах подконтрольных организаций, использовать в соответствии с распоряжением клиентов по открытию и ведению банковских счетов, в том числе совершать транзитные операции по их поручению или переводить из безналичной формы в наличную. При этом поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг по данным договорам должны осуществляться клиентами самостоятельно, реквизиты подконтрольных организаций должны были использоваться исключительно в целях формального заключения договоров и зачисления денежных средств за оказанные клиентами услуги или поставленные товары, реальных хозяйственных операций по данным договорам подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации совершать не планировали.

Таким образом, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., привлекая лиц, которые пользовались их незаконными банковскими услугами по открытию и ведению банковских счетов, выполняли работы, оказывали услуги или поставляли товары от имени подконтрольных им организаций, создавали видимость реальной хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций, маскируя, таким образом, свою незаконную банковскую деятельность.

Денежные средства «клиентов», то есть физических и юридических лиц, действующих на территории г.Альметьевска и Республики Татарстан, нуждающихся в услугах по открытию и ведению банковских счетов, незаконного обналичивания денежных средств, а также транзита денежных средств между расчетными счетами иных организаций через фирму-посредника, планировалось перечислять на расчетные счета организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций, с которых в дальнейшем указанные денежные средства незаконно выводились в наличный оборот с последующей передачей наличных денежных средств заказчикам банковских операций по обналичиванию денежных средств. Денежные средства клиентов, нуждающихся в услугах транзита денежных средств, поступившие на подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. расчетные счета, планировалось переводить на указанные клиентами банковские счета других физических или юридических лиц.

В соответствии с разработанным Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. планом, обналичивание денежных средств, поступающих от лиц, нуждающихся в предоставлении указанной услуги, на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций, планировалось осуществлять следующими способами:

- путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых в связи с производством расчетов при осуществлении хозяйственной деятельности наличными денежными средствами систематически образуются значительные суммы наличных денежных средств, с последующим получением от них наличных денежных средств, эквивалентных сумме денежных средств, перечисленных безналичным путем на их счета;

- путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетные счета поставщиков индивидуальных предпринимателей, производящих расчеты при осуществлении хозяйственной деятельности наличными денежными средствами, с получением от индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств, эквивалентных сумме денежных средств, перечисленных безналичным путем на счета их поставщиков;

- путем совершения операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов, а именно систематического получения наличных денежных средств от лиц, заинтересованных в данной операции, с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя средств – организации указанной лицом, передавшим наличные денежные средства, путем безналичного перечисления со счета подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации из числа денежных средств, поступивших от клиентов услуг по обналичиванию денежных средств;

- путем перечисления денежных средств безналичным путем на лицевые счета пластиковых банковских карт, оформленных на клиентов услуг по обналичиванию денежных средств, под видом оплаты выполненных работ, оказанных транспортных или иных услуг, с которых у последних имелась возможность беспрепятственного снятия наличных денежных средств в банкоматах;

- путем перечисления денежных средств безналичным путем на лицевые счета пластиковых банковских карт, оформленных на самих Сафину Г.А. и Мохаматгараеву Э.З., находящихся в распоряжении последних, под видом денежных средств, необходимых для расчета с поставщиками, компенсации хозяйственных расходов, выплаты заработной платы и по другим основаниям, с последующим снятием денежных средств в банкоматах;

- путем перечисления ранее перечисленных от заказчиков незаконных банковских операций безналичных денежных средств для их последующего обналичивания на расчетные счета иных организаций, оказывающих услуги по незаконному обналичиванию денежных средств и не связанные с деятельностью Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.

При этом, при обналичивании денежных средств путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на счета поставщиков индивидуальных предпринимателей, производящих расчеты при осуществлении хозяйственной деятельности наличными денежными средствами, а также при переводе денежных средств без открытия банковских счетов с получением наличных денежных средств от заказчиков данных услуг, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. планировали перечислять денежные средства безналичным путем на несколько процентов больше суммы, переданной им наличными, для заинтересованности данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в систематическом предоставлении Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. наличных денежных средств (фактически производить покупку наличных денежных средств).

В соответствии с разработанным Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. планом, для осуществления расчетов по поручениям физических и юридических лиц – «клиентов», в различных банках на территории города Альметьевска Республики Татарстан, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензиями на осуществление банковских операций, выданных в установленном законом порядке, надлежало использовать расчетные счета организаций, подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.).

Учет денежных средств, поступивших от клиентов, надлежало одновременно отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций (т.е. организации, созданные для использования в схеме обналичивания денежных средств, без цели осуществления фактической предпринимательской деятельности и выполнения фактических работ и услуг), подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., на которых обособленно учитывались денежные средства каждого клиента незаконных банковскихуслуг, и в общих тетрадях, в которых аналогичных банковскому способом велся учет поступивших денежных средств от каждого клиента незаконных банковских услуг и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету.

Движение денежных средств по расчетным счетам организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., планировалось осуществлять с помощью составления и направления в банк платежных поручений на бумажных носителях.

Таким образом, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя в группе лиц по предварительному сговору, планировали незаконно осуществлять банковскую деятельность путем открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, переводов денежных средств без открытия банковских счетов, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, используя дляэтой цели подконтрольные им фиктивные организации, то есть осуществлять действия, отнесенные, в соответствии с пунктами 3, 4, 5 и 9 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения (платы, взимаемой за совершение банковской операции в процентном соотношении к сумме совершенной банковской операции), взимаемого с организаций и физических лиц, заинтересованных в их незаконной банковской деятельности, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности по предоставлению услуг для клиентов, заинтересованных в совершении в их интересах незаконных банковских операций по перечислению денежных средств, с целью их последующего обналичивания, в ведении банковских счетов, их кассовом обслуживании, в осуществлении рублевых безналичных платежей, в целях незаконной оптимизации налогообложения и сроковпроведения расчетов клиентов по сделкам; сокрытия от налогового и финансового контролей имеющихся у клиентов наличных и безналичных денежных средств; перевода безналичных денежных средств в наличные с возможным нарушением предусмотренных законодательством Российской Федерации требований о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем; сокрытия реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности, а также возможное сокрытие иной запрещенной деятельности клиентов.

При этом Сафина Г.А., согласно отведенной ей роли, действуя по предварительному сговору с Мохаматгараевой Э.З., совместно и согласованно с последней, должна была: зарегистрировать в установленном законом порядке либо подыскивать и приобретать коммерческие организации, которые использовались для незаконной банковской деятельности; осуществлять открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм; с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций ими обеспечивать необходимым помещением, транспортом, оборудованием (техникой) и материалами; привлекать денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, вести переговоры с клиентами по поводу прихода денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, приобретать у физических и юридических лиц наличные денежные средства, осуществлять сбор и хранение «обналиченных» денежных средств клиентов, организовывать доставку по месту осуществления преступной деятельности и передавать обналиченные денежных средства клиентам незаконных операций, тем самым производя их кассовое обслуживание; осуществлять ведение счетов клиентов, осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, либо иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по указанию клиентов, путем составления платежных поручений и направления их в банк; определять сумму вознаграждения с каждого клиента, а также исчислять полученный от данной деятельности доход; вести специальную форму учёта, разработанную в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в которой отражать сведения о поступлении безналичных денежных средств, выдаче наличных денежных средств, о перечислениях денежных средств, совершенных по поручению клиентов, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций; распределять доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности; оформлять первичные документы для сокрытия фиктивности сделок;совершенных для маскировки незаконных банковских операций; контролировать ведение бухгалтерского учета, подготовку и сдачу налоговой отчетности.

Непосредственно Мохаматгараева Э.З., в свою очередь, согласно отведённой ей роли, действуя по предварительному сговору с Сафиной Г.А., совместно и согласованно с последней, осуществляла обязанности по контролю за проведением банковских операций, организации делопроизводства и ведения бухгалтерского учета подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) участникам юридических лиц, не осуществляющих финансово - хозяйственной деятельности, осуществление взаимодействия с клиентами как путем личного общения, так и посредством электронной почты « Так, Мохаматгараева Э.З. должна была: предоставлять реквизиты расчетных счетов организаций, для перечисления на них безналичных денежных средств с целью их последующего обналичивания и совершения транзитных операций; оформлять первичные документы для сокрытия фиктивности совершаемых операций, первичные документы по поставленным товарам или оказанным услугам от имени подконтрольных организаций клиентами услуг по открытию и ведению банковских счетов; обеспечивать составление фиктивных первичных бухгалтерских документов для создания видимости законности «транзитных» операций;осуществлять взаимодействие с контролирующими государственными органами, сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность, предоставлять платежные поручения в банк, получать выписки с расчетных счетов подконтрольных организаций, для учета совершенных банковских операций.

При отсутствии Сафиной Г.А. по принципу взаимозаменяемости Мохаматгараева Э.З. должна была выполнять её обязанности: осуществлять сбор и хранение «обналиченных» денежных средств клиентов и передавать обналиченные денежных средства клиентам незаконных операций, тем самым производя их кассовое обслуживание; осуществлять ведение счетов клиентов, осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, либо иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по указанию клиентов, путем составления платежных поручений от имени Сафиной Г.А. и направления их в банк; вести учет совершенных незаконных банковских операций путем отражения сведений о поступлении безналичных денежных средств, выдаче наличных денежных средств, о перечислениях денежных средств, совершенных по поручению клиентов, в соответствующих тетрадях, в которых аналогичных банковскому способом велся учет совершенных незаконных банковских операций.

Незаконная банковская деятельность Сафиной Г.А. иМохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, осуществлялась на территории г.Альметьевск Республики Татарстан в период не позднее чем с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись офисные помещения, расположенные по адресу: , а также иные места на территории г.Альметьевска и Альметьевского района Республики Татарстан.

Так, действуя согласно разработанному плану, Сафина Г.А. в период с 01 мая 2012года по 25 июня 2018 года, во исполнение своей преступной роли, действуя совместно и согласованно с Мохаматгараевой Э.З., организовала регистрацию либо приобретение у лиц,не осведомленных об их целях использования данных организаций в преступной деятельности, с целью умышленного обогащения путем совершения преступления, с последующим открытием расчетных счетов, а также использование организаций из числа ранее зарегистрированных, следующих юридических лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - (ИНН: №, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес на момент регистрации: , зарегистрированы расчетные счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе » в г.Альметьевске, расположенном по адресу: г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.7 (в 2012 году в связи с присоединением реорганизовано в филиал в Республике Татарстан (г. Казань, ул. Восстания, д. 58); №, открытый 18 декабря 2015 года в Альметьевском филиале , расположенном по адресу: г.Альметьевск, ул.Ленина, д.113А;

2) (ИНН: № ОГРН: №, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес на момент регистрации: , зарегистрирован расчетный счет №, открытый 11 марта 2014 года в Альметьевском филиале расположенном по адресу: г.Альметьевск, ул.Ленина, д.113А;

3) (ИНН: № ОГРН: № дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес на момент регистрации: , зарегистрированы расчетные счета №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «» в г.Альметьевск филиала расположенном по адресу: г.Альметьевск, пр.Строителей, восточнее жилого дома №20; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в филиале банка , расположенном по адресу: г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.32, которые она планировала использовать в схеме незаконной банковской деятельности.

При этом Сафина Г.А. выступала в качестве руководителя единоличного исполнительного органа вышеуказанных организаций при осуществлении регистрационных действий в налоговых органах, а также во взаимоотношениях с кредитными учреждениями, а Мохаматгараева Э.З. занимала должности бухгалтера в вышеуказанных организациях для создания видимости реально действующих организаций и получения части доходов от незаконной банковской деятельности под видом заработной платы.

В период использования указанных организаций в незаконной банковской деятельности в ИНН № и »ИНН № Сафина Г.А. являлась учредителем. Учредителями » ИНН № являлись лица, не принимающие участия в управлении деятельностью общества и не осведомленные о преступной деятельности Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.

При создании, регистрации, перерегистрации и использовании Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически осуществлять не будут, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счета «клиентов», по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере.

Подконтрольные юридические лица не имели необходимый штат сотрудников, способный выполнять работы согласно заявленным видам деятельности организаций, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., а также при необходимости клиенты незаконных банковских услуг, которые при совершении перечислений по счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг).

Кроме того, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях перечисления и использования дохода, полученного от незаконной банковской деятельности под видом заработной платы, а также для обналичивания денежных средств также использовали открытые на свое имя банковские карты для получения в банкоматах, расположенных на территории г.Альметьевска, денежных средств в наличной форме, поступавших с расчетных счетов подконтрольных им под видом компенсации хозяйственных расходов, а именно банковскую карту с лицевым счетом №, открытую ДД.ММ.ГГГГ года на имя Сафиной Г.А. в , банковскую карту с лицевым счетом №, открытую ДД.ММ.ГГГГ на имя Сафиной Г.А. в а также банковскую карту с лицевым счетом №, открытую ДД.ММ.ГГГГ на имя Мохаматгараевой Э.З. в

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, для налаживания канала поступления в распоряжение Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. наличных денежных средств, Сафина Г.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Мохаматгараевой Э.З., не позднее января 2014 года обратилась к ранее знакомому индивидуальному предпринимателю Свидетель №7, не осведомленному о преступных намерениях Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., который занимался продажей продовольственных и промышленных товаров через сеть магазинов, расположенных в г.Азнакаево, г.Менделеевск, с.Сарманово и Сармановском районе Республики Татарстан, в результате чего в процессе своей деятельности аккумулировал значительные суммы наличных денежных средств, с предложением о систематическом предоставлении наличных денежных средств взамен которых Сафина Г.А. должна была перечислять денежные средства безналичным путем на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся поставщиками товаров для Свидетель №7

При этом Сафина Г.А. для предпринимательской заинтересованности Свидетель №7 в систематическом предоставлении ей наличных денежных средств пообещала перечислять в адрес его поставщиков денежные средства безналичным путем на несколько процентов (от 2,5% до 6,5%) больше наличной суммы, которую он должен был ей передать.

В период с января 2014 года по 25 июня 2018 года Свидетель №7, будучи введенным в заблуждение относительно законности их действий, передавал Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. наличные денежные средства, которые у него образовывались в результате реализации за наличный расчет товаров, приобретенных за счет денежных средств, перечисленных с расчетных счетов организаций, подконтрольныхСафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З..

Кроме того, не позднее сентября 2016 года Сафина Г.А., подыскав дополнительные способы получения наличных денежных средств для увеличения оборотов незаконной банковской деятельности, обратилась к ранее знакомому директору (ИНН № юридический адрес – ) Свидетель №16, не осведомленному о преступных намерениях Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., с предложением о предоставлении наличных денежных средств из кассы за счет ранее перечисленных с расчетных счетов организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., безналичных денежных средств под видом приобретения строительных материалов.

При этом Сафина Г.А. для заинтересованности Свидетель №16 в систематическом предоставлении ей наличных денежных средств пообещала перечислять на счет его организации денежные средства безналичным путем на 4% больше наличной суммы, которую он должен был ей передать.

В период с 01 сентября 2016 года по 25 июня 2018 года директор Свидетель №16, будучи введенным в заблуждение относительно законности действий, передавал Сафиной Г.А. наличные денежные средства из оборотных средств взамен которых Сафина Г.А. перечисляла безналичные денежные средства со счетов подконтрольных ей и Мохаматгараевой Э.З. организаций под видом приобретения строительных материалов, которые в действительности были реализованы розничным покупателям за наличный расчет.

Фактически при такой схеме ведения незаконной банковской деятельности, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, оказывали индивидуальному предпринимателю Свидетель №7 и услуги по инкассации денежных средств, что обеспечивало поступление наличных денежных средств для совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Таким образом, созданные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. структура имела обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации, а разработанный способ ведения незаконной банковской деятельности создавал видимость реальной хозяйственной деятельности подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций, что позволяло скрывать незаконную деятельность от контролирующих органов напротяжении длительного времени и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Для хранения учредительных, регистрационных, бухгалтерских документов, документов неофициального бухгалтерского учета совершенных незаконных банковских операций, печатей, встреч с «клиентами», переговоров с клиентами в телефонном режиме, управления расчетными счетами » ИНН № ИНН №, ИНН № в период с января 2014 года по 25 июня 2018 года Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. использовались офисные помещения, расположенные по адресам: , а также иные места на территории г.Альметьевска и Альметьевского района Республики Татарстан. Кроме того, в указанный период времениСафина Г.А. использовала в качестве помещения для хранения документов, касающихся деятельности подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций, жилище, расположенное по адресу: . Для перевозки наличных денежных средств, встреч с клиентами незаконных банковских услуг Сафина Г.А. использовала автомобиль марки , с государственными регистрационными знаками №, находившийся в её пользовании.

Общение с клиентами производилось при помощи мобильных телефонов, мобильного приложения «WhatsApp», установленного на телефонах участников группы, а также при помощи электронного почтового адреса для передачи и обмена сообщениями и документами, содержащими сведения о производимых в интересах клиентов перечислениях.

Таким образом, Сафина Г.А. и Мохаматагарева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций, в соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельныхвидов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой Центральным Банком России, зная о том, что у подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) организаций нет лицензии на осуществлениебанковских операций и, не планируя получение данной лицензии, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в теневую экономику значительных оборотов денежных средств, осуществляли действия по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов, инкассации денежныхсредств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, отнесенных, в соответствии с пунктами 3, 4, 5 и 9 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года«О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в этой системе без специального разрешения, извлекая из этой деятельности доход в особо крупном размере, контролировали заключение Договоров открытия расчетных счетовв валюте РФ, присоединения Клиента к обслуживанию данных счетов к Тарифным планам подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций, не имеющих специальных лицензий в нарушение норм Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года№153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением получения стабильного незаконного дохода, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности по кассовому обслуживанию (обналичиванию денежных средств) организаций и физических лиц, по ведению банковских счетов клиентов и осуществлению по их поручениям расчетов, в целях обналичивания денежных средств и совершения «транзитных» операций с денежными средствами в интересах организаций-«клиентов», приискивали физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории г.Альметьевска и других районов Республики Татарстан, заинтересованных в вышеуказанных незаконных банковских услугах по открытию и ведению банковских счетов, осуществлении расчетов, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль. Данным лицам Сафина Г.А. предлагала услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций в форме «обналичивания» и «транзита» денежных средств. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о взаимодействии, Сафина Г.А., как владелец «нелегального банка», в состав которого в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года входили подконтрольные ей ИНН № ИНН №, ИНН №, заключала с клиентами устный договор ведения расчетного счета, что по своему содержанию является подлежащей лицензированию Банком России банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года«О банках и банковской деятельности».

При этом Сафина Г.А. лично вела переговоры с каждым «клиентом», с целью получения дохода от осуществляемой незаконной банковской деятельности самостоятельно устанавливала и доводила до сведения клиентов размер вознаграждения за оказанные банковские услуги, который за весь период осуществления данной противоправной деятельности составлял от 1 % до 9 % от суммы денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций и перечисленных в безналичной форме на расчетные счета указанных клиентами иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей («транзит» денежных средств), или от 5% до 17% от суммы денежных средств, поступивших в безналичной форме от клиентов, переведенных в наличную форму и переданных клиентам денежных средств («обналичивание» денежных средств), то есть за совершение банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

В дальнейшем Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. организовали систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов» под видом оплаты поставок товаров, произведенных работ, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных им » ИНН №, ИНН №, ИНН №. При этом в основании платежей указывались формальные основания «за выполнение строительно-монтажных работ», «оплата строительных материалов», «оплата за материалы», «за транспортные услуги», «оплата за автозапчасти» и другие.

При перечислении денежных средств от организаций, которым клиентами Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. незаконных банковских услуг по открытию и ведению их счетов оказана услуга или поставлены товары с использованием реквизитов подконтрольных участникам группы ИНН № ИНН №, ИНН №, в обоснование платежей указывались оплата поставленных товаров или услуг, оказанных от имени вышеуказанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организаций.

В период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств, о необходимости «транзита» денежных средств, либо услуги по ведению банковского счета, для зачисления на данный счет денежных средств за поставленные материалы, выполненные работы или оказанные услуги, с возможностью дальнейшего распоряжения данными денежными средствами, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. предоставляли «клиентам» для осуществления перечислений реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им коммерческих организаций: ИНН №, ИНН №, ИНН №

С момента зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» нарушая основы заключения сделок, являющимися в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, они поступали в оборотный капитал Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств и велиих учет.

При этом Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. производили идентификацию «клиента» по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого «клиента» учитывались Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. обособленно. При этом Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. гарантировали клиентам право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм наличными или их перечислению по указанным ими реквизитам, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам.

По мере поступления денежных средств в безналичной форме от «клиентов», нуждающихся в вышеуказанных услугах на контролируемые Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. расчетные счета, Сафина Г.А., действуя согласно отведенной ей роли, группой лиц по предварительному сговору с Мохаматгараевой Э.З., контролировала через систему СМС уведомлений, а также путем получения ежедневных выписок о совершенных операциях по счетам, сумму поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, общаясь с последними в ходе личных встреч, посредством сотовой связи, а также при помощи мобильного приложения «WhatsApp», установленного на личном телефоне, вела переговоры с «клиентами» по осуществлению в интересах последних «транзитных» операций, дате и времени получения ими обналиченных денежных средств.

Кроме того, Мохаматгараева Э.З., продолжая выполнение отведенной ей роли, действуя группой лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.А., совместно и согласованно с последней, при помощи электронного почтового адреса получала от «клиентов» документы, содержащие сведения о реквизитах организаций, куда в дальнейшем требовалось перечислить денежные средства «клиента», то есть совершить «транзитную» операцию, по мере необходимости передавала сведения, имеющие отношение к данной деятельности «клиентам», а также Сафиной Г.А., обеспечивала документооборот с клиентами незаконных банковских услуг и с организациями, которые являлись контрагентами клиентов Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. по незаконной банковской услуге по открытию и ведению банковских счетов (вели предпринимательскую деятельность по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг с использованием реквизитов подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. юридических лиц).

В период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя совместный прямой умысел на осуществление незаконной банковской деятельности согласно разработанной вышеуказанной схеме совершения преступления, находясь в офисных помещениях по адресу: и иных местах на территории города Альметьевска, после поступления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат подконтрольным фирмам, ведя обособленный учет поступивших денежных средств «клиентов» и действуя в соответствии с их распоряжениями, из корыстных побуждений, с целью обналичивания согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №7, не осведомленным об их преступных намерениях, осуществляли перечисление безналичных денежных средств, ранее поступивших на расчетные счета ИНН №, ИНН № ИНН №, на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые являлись поставщиками товаров для Свидетель №7, получая взамен от Свидетель №7 наличные денежные средства, вырученные от реализации приобретенного таким образом товара. Кроме того, согласно ранее достигнутых договоренностей, денежные средства безналичным путем переводились на счет которое имело избыточную денежную массу наличных средств в связи с реализацией товара за наличный расчет, получая взамен от директора Свидетель №16, не осведомленного о преступных намерениях участников группы, наличные денежные средства.

Кроме того, в указанный период времени Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. денежные средства обналичивались:

- путем совершения операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов, а именно систематического получения наличных денежных средств от лиц, заинтересованных в данной операции, с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя средств – организации, указанной лицом, передавшим наличные денежные средства, путем безналичного перечисления со счета подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации из числа денежных средств, поступивших от клиентов услуг по обналичиванию денежных средств;

После вывода денежных средств вышеуказанными способами из безналичного оборота в наличный,Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., продолжая осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере,в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, находясьв офисных помещениях, расположенных по адресу: и иных местах на территории г.Альметьевска и Альметьевского района Республики Татарстан, в ходе личных встреч передавали «клиентам» -заказчикам незаконных банковских операций обналиченные денежные средства за вычетом рассчитанного Сафиной Г.А. комиссионного вознаграждения за ведение счета и выдачу наличных денежных средств, составлявшую доход Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., в размере от 5% до 17% от суммы перечисленных для обналичивания денежных средств, фактически осуществляя, таким образом, банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Кроме того, в указанный период времени Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанной схеме совершения преступления, после поступления безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат подконтрольным фирмам, ведя обособленный учет поступивших денежных средств «клиентов» и действуя в соответствии с их распоряжениями, из корыстных побуждений, систематически осуществляли расчеты по банковским счетам указанных подконтрольных им организаций в интересах клиентов и перечисляли денежные средства «клиентов», поступавшие на банковские счета подконтрольных организаций по различным фиктивным основаниям, на указанные последними банковские счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей, также по различным фиктивным основаниям, фактически осуществляя таким образом банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. При этом из денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных фирм от клиентов по транзитным операциям, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. удерживали рассчитанное Сафиной Г.А. комиссионное вознаграждение за ведение счета и «транзит» денежных средств, составлявшую их (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) доход, в размере от 1% до 9 % от суммы проведенной в интересах «клиента» «транзитной» операции-перевода.

При этом, Сафина Г.А., при совершении вышеуказанных банковских операций вела учет поступления безналичных денежных средств, поступления и выдачи наличных денежных средств, перечислений денежных средств, совершенных по поручению клиентов, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций, распределяла доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности.

Кроме того, Сафина Г.А., действуя согласно отведенной ей роли, осуществляла взаимодействие с представителями организаций – заказчиков незаконных банковских операций, осуществлявших перечисление денежных средств на расчетные счета ИНН № ИНН №, ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., а именно, осуществляла подготовку документов, обосновывающих перечисление денежных средств организациями – заказчиками незаконных банковских операций, при этом осознавая, что перечисления денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., необходимы для последующего обналичивания денежных средств, а оплата товаров и услуг, указанные в обоснование перечисления денежных средств, носит фиктивный характер; сообщала представителям указанных организаций номера счетов-фактур, необходимых для отражения в документах бухгалтерской отчетности сведений для последующего учета операций по перечислению денежных средств на расчетные счета организаций под руководством Сафиной Г.А. и подконтрольных последней и Мохаматгараевой Э.З.

Кроме того, Сафина Г.А. оформляла первичные документы, а также контролировала их оформление клиентами услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлявшим предпринимательскую деятельность с использованием реквизитов подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ИНН №, ИНН №, ИНН №, при этом осознавая, что по указанным взаимоотношениям, подконтрольные организации реальных хозяйственных операций по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг не совершали, а реквизиты фирм использованы исключительно в целях формального заключения договоров и зачисления денежных средств за поставленные клиентами товары, выполненные работы или оказанные ими услуги самостоятельно. В целях придания законности фиктивным сделкам и имитации финансово-хозяйственной деятельности, осуществляла подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., а также контролировала ведение Мохаматгараевой Э.З. бухгалтерского учета и сдачу налоговой отчетности подконтрольных им организаций.

Мохаматгараева Э.З., реализуя общий преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно с Сафиной Г.А., группой лиц по предварительному сговору, выполняла возложенные на неё обязанности, осознавая, что перечисления денежных средств на расчетные счета организаций, подконтрольных им, необходимы для последующего обналичивания денежных средств, а оплата товаров и услуг, указанные в обоснование перечисления денежных средств, носит фиктивный характер, оформляла первичные документы для сокрытия фиктивности совершаемых операций, оформляла первичные документы, по поставленным товарам выполненным работам или оказанным услугам от имени подконтрольных организаций ИНН №, ИНН №, ИНН № клиентами услуги по открытию и ведению банковских счетов, при этом осознавая, что по указанным взаимоотношениям, подконтрольные организации реальных хозяйственных операций по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг не совершали, а реквизиты фирм использованы исключительно в целях формального заключения договоров и зачисления денежных средств за поставленные клиентами товары, выполненные работы или оказанные ими услуги самостоятельно; осуществляла взаимодействие с контролирующими государственными органами, сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетность, выполняла иные поручения Сафиной Г.А., а при её отсутствии выполняла её обязанности.

При этом Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. в бухгалтерском учете подконтрольных организаций надлежащим образом отражали сведения о фиктивных хозяйственных операциях о якобы выполненных работах, поставленных материалах или оказанных услугах и предоставляли соответствующие сведения в налоговую инспекцию на случай встречных проверок налоговых органов. В связи с этим по данным бухгалтерского учета подконтрольных организаций результаты хозяйственной деятельности организаций не соответствовали действительности (имели завышенные показатели), в связи с чем для уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате и обеспечения таким образом доходности от незаконной банковской деятельности расчет налогов по подконтрольным фирмам производился с использованием фиктивных счетов-фактур о якобы понесенных подконтрольными фирмами затратах, позволяющих снижать налоговую базу при исчислении подоходного налога, налога на добавленную стоимость. Таким образом, уплата налогов составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

Так, при вышеуказанных обстоятельствах Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств) и осуществлению переводов денежных средств («транзиту» денежных средств) с представителями следующих организаций-клиентов:

- » ИНН №

- ИНН №

- » ИНН №

- ИНН №

- » ИНН №

- ИНН №

- » ИНН №

- ИНН №;

- ИНН №

Согласно договоренностей с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года в целях обналичивания или транзита, на расчетные счета подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) ИНН №, ИНН № ИНН № с расчетных счетов вышеуказанных организаций по различным фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые согласно вышеуказанной разработанной схеме ведения незаконной банковской деятельности Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. были выведены из безналичного оборота в наличный с последующей передачей наличных денежных средств представителям указанных организаций, или перечислены по указанным представителями данных организаций реквизитам. При этом за совершение операций по выдаче наличных и перечислению денежных средств Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. удерживалось комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными ими расценками за совершенные незаконные банковские операции: по обналичиванию денежных средств - в размере от 5% до 17%, за транзит (перечисление) денежных средств - в размере от 1% до 9% от суммы совершенных в интересах «клиента» операций по обналичиванию или транзиту денежных средств, которые удерживались из денежных средств указанных организаций, находящихся на расчетных счетах фирм, подконтрольных им.

Кроме того, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года были заключены и исполнены устные договоры об осуществлении незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств) и осуществлению переводов денежных средств («транзиту» денежных средств) со следующими физическими лицами: Свидетель №7, Свидетель №109, Свидетель №78, Свидетель №104, ФИО7, Свидетель №22, Свидетель №90, Свидетель №108, Свидетель №86, Свидетель №65, Свидетель №48, Свидетель №112, Свидетель №44, Свидетель №17, Свидетель №1, Свидетель №68, Свидетель №111, ФИО124ФИО340ФИО137, ФИО341Свидетель №105 и другими неустановленными лицами.

Так, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации, а также индивидуальные предприниматели и руководители организаций, для сокрытия реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности, оптимизации налогообложения, перевода безналичных денежных средств в наличные и других целях, согласно договоренностей с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. использовали при оформлении своих взаимоотношений с различными организациями и индивидуальными предпринимателями реквизиты подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) ИНН № ИНН № и ИНН № осуществляя поставки товаров, выполняя работы или оказывая услуги своими силами от имени указанных организаций. После чего денежные средства за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги поступали на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ИНН № ИНН №, ИНН №, где учитывались обособленно как денежные средства каждого клиента услуги по открытию и ведению банковских счетов и расходовались в соответствии с их распоряжением, а именно выдавались им наличными либо перечислялись по указанным ими реквизитам. При этом за совершение операций по выдаче наличных и перечислениям денежных средств Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, удерживалось комиссионное вознаграждение в соответствии с установленными ими расценками за совершенные незаконные банковские операции: по обналичиванию денежных средств - в размере от 5% до 17%, за транзит (перечисление) денежных средств - в размере от 1% до 9% от суммы совершенныхв интересах «клиента» операций по обналичиванию или транзиту денежных средств, которые удерживались из денежных средств клиентов, находящихся на расчетных счетах фирм, подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.).

С целью исполнения заключенных с представителями организаций-клиентов и физическими лицами устных договоров об осуществлении незаконных банковских операция по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств, продолжая реализацию своих противоправных намерений, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года использовали в своей незаконной деятельности единую систему корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись вышеуказанные подконтрольные им расчетные счета (ИНН №№, (ИНН №) № и №, (ИНН №№ и №. Все денежные средства, зачисленные на данные расчетные счета, фактически находились во владении Сафиной Г.А. Мохаматгараевой Э.З., формировали единую денежную массу. Дальнейшие перечисления денежных средств с одного банковского счета, формально принадлежащего подконтрольному им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) юридическому лицу, на другой, из числа входивших в структуру «нелегального банка», не влекли экономических и значимых юридических последствий, поскольку фактический владелец счета не изменялся, общая сумма активов от этого не убывала и не прирастала.

Так, с Свидетель №7, который занимался продажей продовольственных и промышленных товаров через сеть магазинов, а также поставками сельскохозяйственной продукции – зерновых культур, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению, согласно которому Свидетель №7 в период с 01 янврая 2015 года по 25 июня 2018 года поставлял юридическим лицам сельскохозяйственную продукцию (зерновые культуры), используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН № и ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З, Денежные средства за поставленную Свидетель №7 сельскохозяйственную продукцию с расчетных счетов организаций – покупателей сельскохозяйственной продукции перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №7 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, перечислялись по указанным Свидетель №7 реквизитам. При этом за банковские операции по перечислению денежных средств по поручению Свидетель №7 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы денежных средств, поступивших для него для последующего перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года Свидетель №7 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ИНН № и ИНН № была поставлена сельскохозяйственная продукция следующим организациям: ИНН №, ИНН № » ИНН № ИНН №.

В период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов » ИНН № ИНН № ИНН №, ИНН № на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. (ИНН №) № и ИНН (№№ для Свидетель №7 были перечислены денежные средства в размере 55 910 181 рубль (далее по тексту - руб.) 55 копеек (далее по тексту – коп.).Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств Свидетель №7 в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года составила 559 101 руб. 82 коп.

Кроме того, с Свидетель №109, который занимался выполнением электромонтажных работ, работ по монтажу и обслуживанию систем вентиляции, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №109 в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года выполнял своими силами электромонтажные работы, работы по монтажу и обслуживанию систем вентиляции для юридических лиц, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН № и ИНН № подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №109 электромонтажные работы, работы по монтажу и обслуживанию систем вентиляции с расчетных счетов организаций - заказчиков данных работ, перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных им (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) фирм.

Кроме того, в период с 01 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года на расчетные счета ИНН № и ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства с расчетного счета ИНН №, директором которого являлся Свидетель №109

На расчетных счетах ИНН № и ИНН № денежные средства, поступившие от организаций - заказчиков выполненных Свидетель №109 работ, а также денежные средства, поступившие с расчетного счета ИНН №, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №109 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №109 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №109 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8% до 10% от суммы выданных наличными или перечисленных для обналичивания денежных средств, за операции по перечислению денежных средств по его поручению – в основном в размере от 2% до 2,5%, а за перечисления, совершенные 15 августа 2016 года, в размере 20% (единичный случай удержания такого вознаграждения за операцию по перечислению денежных средств) от суммы перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Свидетель №109 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ИНН № и ИНН № были выполнены электромонтажные работы, работы по монтажу и обслуживанию систем вентиляции для ИНН №, ИНН №, ИНН № При этом для ИНН № работы были выполнены до 31 декабря 2015 года, денежные средства от данной организации для Свидетель №109 были перечислены также до 31 декабря 2015 года.

В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года с расчетных счетов ИНН №, ИНН №, ИНН №, ИНН № на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм (ИНН №) № и ИНН ( № для Свидетель №109 были перечислены денежные средства в размере 17560 480 руб. 03 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №109 в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года составила 925 191 руб. 15 коп.

Кроме того, с Свидетель №78, который занимался выполнением электро-монтажных работ, монтажом и обслуживанием пожарно-охранной сигнализации, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению, согласно которому Свидетель №78 в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года выполнял своими силами электромонтажные работы и работы по монтажу и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН № и ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №78 электромонтажные работы и работы по монтажу и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации с расчетных счетов организаций – заказчиков данных работ перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №78 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, перечислялись по указанным Свидетель №78 реквизитам.

При этом за банковские операции по перечислению денежных средств по поручению Свидетель №78 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 3% от суммы денежных средств, поступивших для него, для последующего перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Свидетель №78 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ИНН № и ИНН № были выполнены электромонтажные работы и работы по монтажу и обслуживанию пожарно-охранной сигнализации для следующих организаций: ИНН №, ИНН № ИНН №, ООО ИНН №, ИНН №

В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года с расчетных счетов ИНН № ИНН №, ИНН №, ИНН №, ИНН № на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм (ИНН №) № и ИНН (№) № для Свидетель №78 были перечислены денежные средства в размере 2762 131 руб. 85 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств Свидетель №78 в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года составила
82 863 руб. 95 коп.

Кроме того, с Свидетель №104, который занимался предпринимательской деятельностью, в том числе изготовлением и продажей изделий из бетона, перепродажей дорожных плит, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №104 в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года изготавливал и поставлял своими силами бетонные изделия и дорожные плиты юридическим лицам, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН № и » ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные Свидетель №104 бетонные изделия и дорожные плиты с расчетных счетов организаций – покупателей данных товаров перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №104 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №104

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №104 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 5% до 9% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №104, для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года Свидетель №104 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ИНН № и ИНН № были поставлены бетонные изделия и дорожные плиты для ИНН №, ООО ИНН №

В период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года с расчетных счетов ООО « ИНН № ООО « ИНН № расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. (ИНН 1644068987) № и ИНН (№) № для Свидетель №104 были перечислены денежные средства в размере 859 442 руб. 53 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного ФИО142А. и ФИО14, действовавших группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №104 в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года составила 64 172 руб. 13 коп.

Кроме того, с ФИО7, который являлся коммерческим директором ООО ИНН № и директором ИНН №, которые осуществляли поставки комплектующих и запасных частей нефтепромысловому оборудованию, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, наряду с предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств для руководимых им организаций, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому ФИО7 в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года поставлял своими силами запасные части к транспортным средствам и нефтепромысловому оборудованию для ООО « ИНН №, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные ФИО7 запасные части с расчетного счета ООО ИНН №, перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ФИО7 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались ФИО7

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств ФИО7 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8% до 9% от суммы денежных средств, поступивших от ООО «» ИНН № для ФИО7 для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ИНН № на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. (ИНН №) № для ФИО342 были перечислены денежные средства в размере 1915942 руб. 40 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ФИО7 в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года составила 161 553 руб. 09 коп.

Кроме того, с Свидетель №22, который являлся директоромООО « ИНН №, а также занимался посредничеством при выполнении третьими лицами электромонтажных работ и работ по монтажу оборудования на специальную технику, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, наряду с предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств для руководимой им организации, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №22 в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года выполнял с привлечением третьих лиц электромонтажные работы и работы по монтажу оборудования на специальную технику, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН № и ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №22 с привлечением третьих лиц электромонтажные работы и работы по монтажу оборудования на специальную технику с расчетных счетов организаций – заказчиков данных работ, перечислялись на расчетные счета указанных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №22 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №22

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №22 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8,5% до 10% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №22, для последующего обналичивания, извлекая таким образом доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года Свидетель №22 от имени подконтрольных ФИО142А. и Мохаматгараевой Э.З. ИНН № и ИНН № с привлечением третьих лиц были выполнены электромонтажные работы и работы по монтажу оборудования на специальную технику для ИНН № и ИНН №

В период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ИНН № и ИНН № на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм (ИНН №№ и ИНН (№) № для Свидетель №22 были перечислены денежные средства в размере 1962166 руб. 17 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действовавших группой лиц по предварительному сговору, от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №22 в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года составила 182 609 руб. 12 коп.

Кроме того, с Свидетель №90, который занимался выполнением строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территорий, а также поставками строительных материалов, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №90 в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами строительно-монтажные работы, работы по благоустройству территорий, поставлял строительные материалы юридическим лицам, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты » ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №90 строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территорий и поставленные строительные материалы с расчетных счетов организаций – заказчиков данных работ и покупателей строительных материалов перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №90 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №90

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №90 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 9% до 11% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №90 для последующего обналичивания, извлекая таким образом доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года Свидетель №90 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. » ИНН № были выполнены строительно-монтажные работы, работы по благоустройству территорий и поставлены строительные материалы для » ИНН № ООО ИНН №, ООО ИНН № а также по просьбе Свидетель №90 на расчетный счет ИНН № были перечислены денежные средства за выполненные им строительно-монтажные работы для » ИНН № от имени другой организации.

В период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ООО « ИНН № ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО «» ИНН № на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм » ИНН () № для Свидетель №90 были перечислены денежные средства в размере 1398313 руб. 53 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №90 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года составила 146 448 руб. 41 коп.

Кроме того, с Свидетель №108, который занимался выполнением работ по благоустройству территорий и поставкой необходимых для этого товаров, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №108 в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года выполнил своими силами для НГДУ «» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина ИНН работы по благоустройству территорий с поставкой необходимых для этого товаров, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО «» ИНН № и ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные Свидетель №108 товары и выполненные работы с расчетных счетов ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина ИНН №, которое являлось заказчиком данных работ, 20 декабря 2017 года были перечислены на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №108 и согласно его распоряжению, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, частями выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №108

При этом за операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №108 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере 16% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №108, для последующего обналичивания, извлекая таким образом доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, 20 декабря 2017 года с расчетных счетов ПАО « ИНН № на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ИНН (№) № и ООО » (ИНН №) № для Свидетель №108 были перечислены денежные средства в размере 1160 539 руб. 42 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №108 в период с 20 декабря 2017 года по 25 июня 2018 года составила 185 686 руб. 31 коп.

Кроме того, с Свидетель №86, который занимался выполнением электромонтажных работ, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №86 в период с 01 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года выполнил своими силами для ООО « ИНН № электромонтажные работы, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО «» ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №86 электромонтажные работы с расчетного счета ООО «» ИНН № которое являлось заказчиком данных работ, 28 декабря 2017 года были перечислены на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №86 и согласно его распоряжению, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, частями выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №86

При этом за операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №86 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере 17% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №86, для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, 28 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. » ИНН (№) № для Свидетель №86 были перечислены денежные средства в размере 381 269 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного ФИО142А. и ФИО14 от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №86 в период с 28 декабря 2017 года по 25 июня 2018 года составила 64 815 руб. 73 коп.

Кроме того, с Свидетель №65, который занимался выполнением электромонтажных работ, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №65 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами электромонтажные работы для ООО « ИНН №, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №65 электромонтажные работы с расчетных счетов ООО «» ИНН № перечислялись на расчетные счета указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №65 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №65 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №65 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 10% до 16% от суммы выданных наличными денежных средств, за операции по перечислению денежных средств по его поручению - в размере от 2% до 7% от суммы перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ООО » ИНН № на расчетные счета подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. » (ИНН №) № и № для Свидетель №65 были перечислены денежные средства в размере 883 819 руб. 10 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №65 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года составила 38 498 руб. 68 коп.

Кроме того, с Свидетель №48, который занимался выполнением строительно-монтажных работ, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №48 впериод с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами строительно-монтажные работы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО » ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №48 строительно-монтажные работы с расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей - заказчиков данных работ, перечислялисьна расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №48 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №48 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №48 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 15% до 17% от суммы выданных наличными денежных средств, а за операции по перечислению денежных средств по его поручению - в размере 6% от суммы перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года Свидетель №48 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО ИНН № были выполнены строительно-монтажные работы для ИП Свидетель №2 ИНН № и ООО « ИНН №

В период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ИП Свидетель №2 ИНН № и ООО «» ИНН № на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» (ИНН №№ для Свидетель №48 были перечислены денежные средства в размере 8705 555 руб. 85 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №48 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года составила 774 195 руб. 54 коп.

Кроме того, с Свидетель №112, который являлся директором фирмы по продаже оборудования для автозаправочных станций, нефтебаз, спецтехники -» ИНН № а также занимался поставками полиэтиленового сырья, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №112 в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года поставлял своими силами полиэтиленовое сырье для юридических лиц, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленное Свидетель №112 полиэтиленовое сырье с расчетных счетов организаций - покупателей полиэтиленового сырья, перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №112 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №112 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №112 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 11% до 12% от суммы выданных наличными денежных средств, а за операции по перечислению денежных средств по его поручению - в размере от 4% до 9% от суммы перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года Свидетель №112 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО » ИНН № было поставлено полиэтиленовое сырье следующим организациям: ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №

В период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, ООО ИНН № на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. иМохаматгараевой Э.З.ООО » (ИНН №) № для Свидетель №112 были перечислены денежные средства в размере 3259 638 руб. 29 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №112 в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года составила 170 650 руб. 00 коп.

Кроме того, с Свидетель №44, который являлся директором фирмы по оптовой торговле металлическими трубами – ООО ИНН №, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, наряду с предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств для руководимой им организации, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению, согласно которому Свидетель №44 в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года поставлял своими силами юридическим лицам металлические трубы, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО « ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные Свидетель №44 металлические трубы с расчетных счетов организаций – покупателей металлических труб перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №44 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, перечислялись по указанным Свидетель №44 реквизитам, а именно на расчетный счет руководимого им ООО » ИНН №

При этом за банковские операции по перечислению денежных средств по поручению Свидетель №44 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №44, для последующего перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 года Свидетель №44 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № были поставлены металлические трубы следующим организациям: ИНН №, » ИНН №, ИНН №.

Кроме того, с Свидетель №17, который занимался оказанием транспортных услуг, услуг специальной техники и поставками строительных материалов, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению, согласно которому Свидетель №17 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года оказывал своими силами юридическим лицам транспортные услуги и услуги специальной техники, а также поставлял строительные материалы, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО « ИНН № подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за оказанные Свидетель №17 транспортные услуги, услуги специальной техники или поставленные строительные материалы с расчетных счетов организаций – заказчиков данных услуг и покупателей строительных материалов перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №17 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, перечислялись по указанным Свидетель №17 реквизитам.

При этом за банковские операции по перечислению денежных средств по поручению Свидетель №17 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №17, для последующего перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года Свидетель №17 от имени подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « ИНН № были оказаны транспортные услуги, услуги специальной техники или поставлены строительные материалы следующим организациям: » ИНН №, ООО (ООО «») ИНН №, ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН № ООО ИНН №, ООО « ИНН №, ООО ИНН № ООО ИНН №, ООО » ИНН №.

Кроме того, с Свидетель №1, который занимался выполнением строительно-монтажных работ, а также оказанием услуг специальной техники, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №1 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами строительно-монтажные работы, а также оказывал услуги специальной техники юридическим лицам, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №1 строительно-монтажные работы и оказанные услуги специальной техники с расчетных счетов организаций – заказчиков данных работ и услуг, перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №1 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №1 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №1 или по перечислению денежных средств по его поручению Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы выданных наличными или перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года Свидетель №1 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. » ИНН № были выполнены строительно-монтажные работы и оказаны услуги специальной техники для » ИНН № и » ИНН №

В период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм (ИНН №) № и ООО » ИНН (№) № с расчетных счетов ОАО ИНН №, АО «» ИНН №, АО «» ИНН № для Свидетель №44, срасчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО « (ООО ») ИНН №, ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО « ИНН № ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № ООО «» ИНН , ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № для Свидетель №17, с расчетных счетов ООО « ИНН № и ООО «» ИНН № для Свидетель №1 были перечислены денежные средства в размере 38974 366 руб. 78 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №44, Свидетель №17 и Свидетель №1 в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года составила 670423 руб. 18 коп.

Кроме того, с Свидетель №68, который занимался поставками нефтепродуктов, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №68 в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года поставлял юридическим лицам нефтепродукты, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО « ИНН №, ООО « ИНН № и ООО «» ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные Свидетель №68 нефтепродукты с расчетных счетов организаций – покупателей нефтепродуктов перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №68 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №68 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №68 или по перечислению денежных средств по его поручению Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №68, для последующего обналичивания или перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года Свидетель №68 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № и ООО « ИНН № были поставлены нефтепродукты для ООО « ИНН № и ООО » ИНН №

Кроме того, со Свидетель №111, который занимался выполнением строительно-монтажных работ, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №111 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами строительно-монтажные работы для ООО » ИНН №, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО » ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные Свидетель №111 строительно-монтажные работы с расчетных счетов ООО » ИНН №, которое являлось заказчиком данных работ, перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №111 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №111 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №111 или по перечислению денежных средств по его поручению Сафина Г.А. и Мохматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №111, для последующего обналичивания или перечисления по его поручению, извлекая таким образом доход от своей незаконной банковской деятельности.

Кроме того, с ФИО344 который являлся директором фирмы по продаже строительных материалов - » ИНН № Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому ФИО343. в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года поставлял своими силами товары для ООО « ИНН №, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО « ИНН № и ООО «» ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные ФИО345 товары с расчетных счетов ООО «» ИНН № перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ФИО346 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались ФИО347 или перечислялись по указанным им реквизитам.

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств ФИО348 или по перечислению денежных средств по его поручению Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы денежных средств, поступивших для ФИО349 для последующего обналичивания или перечисления по его поручению, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

В период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « (ИНН ) №, ООО «» ИНН (№№ и ООО «ИНН №) № с расчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО » ИНН № для Свидетель №68, с расчетных счетов ООО » ИНН № для Свидетель №111, с расчетных счетов ООО «» ИНН № для ФИО350 были перечислены денежные средства в размере 18107 519 руб. 43 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию Свидетель №68, Свидетель №111 и ФИО351 в период с 01 января 2015 года по 25 июня 2018 года составила 362 150 руб. 39 коп.

Кроме того, с ФИО137, который являлся директором строительной фирмы ООО « ИНН № Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по его поручению и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому ФИО137 в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года выполнял своими силами строительно-монтажные работы для юридических лиц, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО « ИНН № ООО « ИНН № и ООО «» ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные ФИО137 строительно-монтажные работы с расчетных счетов организаций – заказчиков данных работ, перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных ФИО142А. и ФИО14 фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ФИО137 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались ФИО137 или перечислялись на расчетный счет ООО « ИНН №

При этом за банковские операции по выдаче наличных денежных средств ФИО137 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8,5% до 15% от суммы выданных наличными или от суммы поступивших для обналичивания денежных средств, а за операции по перечислению денежных средств по его поручению - в размере 4% от суммы перечисленных по его поручению денежных средств, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года ФИО137 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № были выполнены строительно-монтажные работы для ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН №

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания, на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ООО «» ИНН № и ООО « ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере не менее 8,5% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО « ИНН № на расчетные счета ООО « ИНН № и ООО » ИНН № перечислялись денежные средства, которые предназначались для ФИО137 за выполненные им строительно-монтажные работы.

Так, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО » (ИНН №) №, ООО «» ИНН (№) № и ООО (ИНН №) № и № с расчетных счетов ООО «№» ИНН № для ФИО137, с расчетного счета ООО » ИНН № (для ФИО137 и для обналичивания в интересах самой организации) были перечислены денежные средства в размере 11666 561 руб. 29 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию ФИО137 и ООО «» ИНН № период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года составила 924 227 руб. 71 коп.

Кроме того, с неустановленными следствием лицами, которые занимались выполнением строительно-монтажных и ремонтных работ, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому неустановленные следствием лица в период с 01 января 2016 года по 28 февраля 2018 года выполняли своими силами строительно-монтажные и ремонтные работы для ООО «» ИНН №, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за выполненные неустановленными лицами строительно-монтажные и ремонтные работы с расчетных счетов ООО «» ИНН №, которое являлось заказчиком данных работ, перечислялись на расчетные счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный и передавались в соответствии с их распоряжением неустановленным лицам, фактически выполнившим работы для ООО « ИНН №. При этом за операции по выдаче наличных денежных средств неустановленным лицам Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8,5% до 11% от суммы денежных средств, поступивших для них для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Кроме того, с ФИО352 который занимался оказанием транспортных услуг, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому ФИО353 в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года оказывал юридическим лицам услуги по грузоперевозкам на принадлежащем ему личном автомобиле, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО «» ИНН № и ООО « ИНН №, подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за оказанные ФИО354 услуги по грузоперевозкам организациями-заказчиками данных услуг перечислялись на счета указанных подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, на которых ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ФИО355 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный и передавались ФИО356

При этом за операции по выдаче наличных денежных средств ФИО357 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8,5% до 9% от суммы денежных средств, поступивших для ФИО358 для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года ФИО359 от имени подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № были оказаны услуги по грузоперевозкам следующим организациям: ООО « ИНН № ООО «» ИНН №, ООО « ИНН № ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №.

Кроме того, с Свидетель №105, который занимался посреднической деятельностью в сфере купли-продажи транспортных средств, специальной техники и запасных частей к ним, Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, было заключено устное соглашение на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств), согласно которому Свидетель №105 в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года поставлял юридическим лицам транспортные средства, специальную технику и запасные части к ним, используя для оформления данных взаимоотношений реквизиты ООО «» ИНН №, подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Денежные средства за поставленные Свидетель №105 транспортные средства, специальную технику и запасные части к ним организациями – покупателями перечислялись на расчетный счет указанной подконтрольной Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы, на котором ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства Свидетель №105 и согласно его распоряжению по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались Свидетель №105

При этом за операции по выдаче наличных денежных средств Свидетель №105 Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, удерживали комиссионное вознаграждение в размере от 8,5% до 11% от суммы денежных средств, поступивших для Свидетель №105 для последующего обналичивания, извлекая, таким образом, доход от своей незаконной банковской деятельности.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года Свидетель №105 от имени подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № были поставлены транспортные средства, специальная техника и запасные части к ним в адрес » ИНН № и ООО «» ИНН №.

Кроме того, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета » ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 5% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН №, ООО «» ИНН № и ООО » ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 5% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № иООО « ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 7% до 10% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета ФГБУ «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № иООО » ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ФГБУ « ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 7% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере не менее 10% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № иООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства » ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 9% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета » ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и ФИО14 об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 9% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетных счетов ООО « ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с СафинойГ.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № иООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 10% до 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» (ИНН №) № с расчетных счетов » ИНН № и ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 10671 605 руб. 41 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № указанный период составила 533 580 руб. 27 коп.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « (ИНН №) № с расчетных счетов ООО «» ИНН № и ФГБУ «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 1317 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию » ИНН № и ФГБУ «» ИНН № указанный период составила 92 190 руб. 00 коп.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « (ИНН №) № с расчетного счета ООО «» ИНН № для неустановленных лиц, выполнивших работы для данной организации, с расчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № для ФИО360 и с расчетного счета ООО «» ИНН № перечислены денежные средства в размере 1784 254 руб. 92 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию неустановленных лиц, выполнивших работы для ООО « ИНН №, ФИО361 ООО «» ИНН № в указанный период составила 151 661 руб. 67 коп.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН (№) № с расчетных счетовООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, а также с расчетных счетов ООО « ИНН №, ООО «» ИНН № для ФИО362 были перечислены денежные средства в размере 1668 309 руб. 35 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № и ФИО363 в указанный период составила 141 806 руб. 29 коп.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. » ИНН (№) № с расчетного счета ФГБУ «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 708 728 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ФГБУ «» ИНН № в указанный период составила 56 698 руб. 24 коп.

В период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 197 100 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в указанный период составила 13 797 руб. 00 коп.

В период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН (№) № с расчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, а также с расчетного счета ООО «» ИНН № для Свидетель №105 были перечислены денежные средства в размере 8855 330 руб. 04 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № и Свидетель №105 в указанный период составила 752 703 руб. 06 коп.

В период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН (№№ с расчетных счетов ФГБУ «» ИНН №, ООО «» ИНН № ООО «» ИНН № ООО «» ИНН №, с расчетного счета ООО «» ИНН № для неустановленных лиц, выполнивших работы для данной организации, с расчетных счетов ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № для ФИО364 были перечислены денежные средства в размере 12254 754 руб. 64 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ФГБУ » ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, ФИО365 и неустановленных лиц, выполнивших работы для ООО «» ИНН № в указанный период составила 1102 927 руб. 92 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» (№) № с расчетного счета ООО » ИНН № перечислены денежные средства в размере 228 737 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в указанный период составила 22 873 руб. 70 коп.

В период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН () № с расчетных счетов ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 4907 650 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № в указанный период составила 490 765 руб. 00 коп.

В период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № для Свидетель №105 были перечислены денежные средства в размере 243 000 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №105 в указанный период составила 25170 руб. 00 коп.

В период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН (№) № с расчетных счетов ООО » ИНН № были перечислены денежные средства в размере 627 231 руб. 03 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в указанный период составила 62 723 руб. 10 коп.

В период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « ИНН (№) № с расчетных счетов ФГБУ «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, с расчетного счета ООО «» ИНН № для неустановленных лиц, выполнивших работы для данной организации, с расчетного счета ООО «» ИНН № для Свидетель №105 были перечислены денежные средства в размере 6467 212 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ФГБУ «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, Свидетель №105 и неустановленных лиц, выполнивших работы для ООО « ИНН № в указанный период составила 677 073 руб. 32 коп.

В период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» (ИНН №) № с расчетных счетов ООО «» ИНН № и ООО « ИНН № были перечислены денежные средства в размере 3166 200 руб. 00 коп. Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО » ИНН № и ООО «» ИНН № в указанный период составила 348 282 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года с расчетного счета ООО « ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № » ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства » ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 8,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. (ИНН №) № и ООО ИНН (№) № с расчетного счета ООО « ИНН № были перечислены денежные средства в размере 1610 597 руб. 58 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года составила 136 900 руб. 79 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН № иООО « ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере не менее 8,5% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» (ИНН №) № и ООО « ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 4159 106 руб. 08 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года составила 353 524 руб. 02 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года с расчетных счетов ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № иООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средстваООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере не менее 5,5% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» (ИНН №) № и ООО » ИНН (№) № с расчетных счетов ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 11063 909 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года составила 608 515 руб. 00 коп.

Кроме того, 19 декабря 2016 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 8,5% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 19 декабря 2016 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № перечислены денежные средства в размере 235 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживаниюООО » ИНН № в период с 19 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составила 19 975 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО » ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО » ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 9% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы » ИНН (№) № с расчетного счета ООО » ИНН № были перечислены денежные средства в размере 465 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО » ИНН № в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 41 850 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО » ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере не менее 8% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмыООО » ИНН (№) № с расчетного счета ООО » ИНН № были перечислены денежные средства в размере 1 534 400 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 122 752 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 9% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 369 500 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО » ИНН № в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 33255 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 711 400 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 78 254 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО » ИНН № по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 14% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» (ИНН №) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 800 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 112 000 руб. 00 коп.

Кроме того, 03 марта 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания, на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 9% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 03 марта 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО « ИНН № перечислены денежные средства в размере 457 005 руб. 80 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 03 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 41 130 руб. 52 коп.

Кроме того, 13 июня 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания, на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 9% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 13 июня 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № перечислены денежные средства в размере 275 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «Гидросервис» ИНН № в период с 13 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 24 750 руб. 00 коп.

Кроме того, 17 июля 2017 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания, на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 9% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 17 июля 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета » ИНН № перечислены денежные средства в размере 112 470 руб. 75 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 17 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года составила 10 122 руб. 37 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ООО «» ИНН № и ООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере от 10% до 15% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания.

Так, в период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм ООО «» ИНН (№) № и ООО «» (ИНН №) № с расчетного счета ООО » ИНН № были перечислены денежные средства в размере 5922 337 руб. 21 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года составила 775 850 руб. 58 коп.

Кроме того, 18 декабря 2017 года с расчетного счета ООО « ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО « ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО « ИНН № в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 10% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 18 декабря 2017 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « ИНН (№) № с расчетного счета ИНН № перечислены денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО ИНН № в период с 18 декабря 2017 года по 25 июня 2018 года составила 5 000 руб. 00 коп.

Кроме того, в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания, а также совершения транзитных операций на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмыООО «» ИНН № по различным фиктивным основаниям перечислялись денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средстваООО «» ИНН № и по мере поступления, в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, выводились из безналичного оборота в наличный, после чего передавались представителям указанной организации или перечислялись по указанным ими реквизитам с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств в размере не менее 4% от суммы денежных средств, перечисленных в указанный период от указанной организации в целях обналичивания и транзита.

Так, в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № были перечислены денежные средства в размере 245 408 руб. 20 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года составила 9 816 руб. 33 коп.

Кроме того, 29 января 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности, были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 29 января 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета ООО «» ИНН № перечислены денежные средства в размере 410 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 29 января 2018 года по 25 июня 2018 года составила 45 100 руб. 00 коп.

Кроме того, 27 февраля 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО « ИНН № по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО » ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 27 февраля 2018 года на расчетный счет подконтрольногоСафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» ИНН (№) № с расчетного счета » ИНН № перечислены денежные средства в размере 56 420 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 27 февраля 2018 года по 25 июня 2018 года составила 6 206 руб. 20 коп.

Кроме того, 24 апреля 2018 года с расчетного счета ООО «» ИНН № согласно договоренности представителей данной фирмы с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. об оказании незаконных банковских услуг, в целях незаконного обналичивания на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирмы ООО «» ИНН № фиктивным основаниям были перечислены денежные средства, которые ими (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) учитывались обособленно как денежные средства ООО «» ИНН № и в соответствии с вышеприведенной схемой ведения незаконной банковской деятельности были выведены из безналичного оборота в наличный, после чего переданы представителям указанной организации с удержанием комиссионного вознаграждения за совершенные незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств в размере 11% от суммы денежных средств, перечисленных в указанную дату от указанной организации в целях обналичивания.

Так, 24 апреля 2018 года на расчетный счет подконтрольного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» (ИНН №) № с расчетного счета » ИНН № перечислены денежные средства в размере 73 000 руб. 00 коп.Сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию ООО «» ИНН № в период с 24 апреля 2018 года по 25 июня 2018 года составила 8 030 руб. 00 коп.

Своими умышленными действиями ФИО142А. и ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически совершили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств Свидетель №7, Свидетель №78, Свидетель №44, Свидетель №17; банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию Свидетель №104, ФИО7, Свидетель №22, Свидетель №90, Свидетель №108, Свидетель №86, ФИО124 Ф.Ф., Свидетель №105, ООО «Амега» ИНН 1644069003, ООО «Аудит+пожарная безопасность» ИНН 1644063957, ООО «Нефтесервис» ИНН 1644061357, ООО «ТехТранс» ИНН 1644046800, ФГБУ «САС Альметьевская» ИНН 1607003100, ООО «Автострой-Поволжья» ИНН 1649022986, ООО «СМК» ИНН 1644053437, ООО «Автогрузоподъем» ИНН 1644070400, ООО «Техпромоборудование» ИНН 1644087940, ООО «Паллада» ИНН 1644071605, ООО «ГранСтрой» ИНН 1644072447, ООО «Строймонтаж-Сервис» ИНН 1649016260, ООО «МонтажСтрой» ИНН 1650320546, ООО СК «РОАД» ИНН 1644087299, ООО «ФИО318-Ум» ИНН 1644055466, ООО «ФИО47-Дом» ИНН 1644053042, ООО «Стройсервис» ИНН 1644086898, ООО «ДевонПроект-Сервис» ИНН 1644071901, ООО «АЛМАЗ-МОДУЛЬ» ИНН 1644052698, ООО «Гидросервис» ИНН 1644089514, ООО «ДМИ Групп» ИНН 1655276386, ООО «Актай» ИНН 1655378973, ООО «Антикор+» ИНН 1644056910, ООО «Конструктив А» ИНН 1644090277, ООО «Гринвич» ИНН 1644087010, ООО «АВТОРАЙ он СУ-2» ИНН 1644026955, а также неустановленных лиц, выполнявших от имени ООО «Конструктив А» ИНН 1644068987 и ООО «Конструктив С» ИНН 1644055459 строительно-монтажные и ремонтные работы для ООО «УРС-Торговый Дом» ИНН 1644027363, банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств, кассовому обслуживанию Свидетель №109, Свидетель №65, Свидетель №48, Свидетель №112, Свидетель №1, Свидетель №68, Свидетель №111, ФИО124 Р.Ф., ФИО137, ООО «СтройТранс» ИНН 1655381140.

Таким образом, в процессе осуществления в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года незаконной банковской деятельности Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, и используя подконтрольные фирмы, осуществили оборот денежных средств в размере 247155594 руб. 23 коп., поступивших от клиентов, и извлекли от произведенных в интересах клиентов банковских операций незаконный доход в размере 12217870 руб. 59 коп.

Указанные суммы аккумулировалась на расчетных счетах подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. (ИНН №), ООО (ИНН №), ООО (ИНН №), после чего распределялись и расходовались по усмотрению Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.

Таким образом, в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории г.Альметьевска РТ, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность своих действий, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали банковские операции, предусмотренные пунктами 3, 4, 5 и 9 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» (открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц) снарушением норм Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», используя расчетные счета подконтрольных им фирм ООО (ИНН №), ООО (ИНН №), ООО (ИНН №), осуществив оборот не менее 247 155 594 руб. 23 коп., поступивших от клиентов, получая за совершение указанных действий вознаграждение в размере от 1% до 17% от каждой незаконной банковской операции (при единичном случае удержания вознаграждения в размере 20%), тем самым извлекли доход в сумме не менее 12217870 руб. 59 коп., что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером, которыми Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. распорядились по своему усмотрению.

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Подсудимая Сафина Г.А. в суде вину во вменяемом ей преступлении не признала и показала, что незаконные банковские операции не совершала, обналичиванием и «транзитом» денежных средств никогда не занималась, а лишь осуществляла законную предпринимательскую деятельность. При этом по существу показала, что в инкриминируемый ей период совершения преступления она являлась директором фирм ООО «», ООО «» и ООО «». Кроме того, она также являлась учредителем ООО «», ООО «», учредителями ООО «» являлись Свидетель №3 и иные незнакомые ей лица. В последнее время фактическим адресом офиса ее фирм был: , В ее фирмах работали следующие сотрудники: делопроизводителем и бухгалтером - Мохаматгараева Э.З., финансовым директором – Свидетель №7 (в фирмах ООО «» и ООО «»), заместителем директора по строительству - Свидетель №3, дизайнером - Свидетель №4, прорабом - Свидетель №5, водителем - ФИО366, бухгалтером - ФИО367, водители: ФИО368 (также был прорабом), ФИО369, а в » прорабом работал Свидетель №48. В обязанности Мохаматагараевой Э.З. входило: принимать письма, поступившие на электронную почту, выписывать доверенность при необходимости, счет-фактуру, при необходимости распечатать договор и т.д., а ФИО370 имели право подписывать договоры, получали прибыть от коммерческой деятельности, имели доступ к расчетному счету фирм. В офисе постоянно работали лишь она и ФИО14 Ее фирмы осуществляли хозяйственную деятельность, занимались строительством, продажей продуктов, лесных хозяйств, металла, предоставляли транспортные услуги и т.д., а у ООО «ФИО371» в том числе имелся допуск СРО. Вместе с тем Сафина Г.А. отметила, что ее фирмы не имели лицензию Центрального банка России на осуществление банковской деятельности и не являлись кредитными организациями. У ее фирм имелись следующие транспортные средства: Камазы, экскаватор, 2 экскаватора, Камаза-манипуляторы, автомобиль «», автомобили марки , «», «». До 2018 года Сафина Г.А. передвигалась на автомобиле марки с государственным регистрационным знаком №. Сафина Г.А. также пояснила, что в период с 2014-2018 гг. ею велась тетрадь с учетом поступивших денежных средств от индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, в нем она также отражала расходы. Тетради она вела для удобства по каждому объекту, по транспорту, по прорабу. Проценты, указанные в изъятых у нее в офисе тетрадях – это определенный ей по собственному усмотрению с учетом предстоящих трат резерв, зарезервированные суммы в дальнейшем шли на погашение текущих расходов от сделок. Кроме того, в ходе предварительного следствия у нее в жилище был изъят ее рабочий телефон марки «», имеющиеся в данном телефоне переписки принадлежат ей.

У принадлежащий ей фирм ООО ООО «» и ООО «» были реальные финансо-хозяйственные взаимоотношения с организациями, указанными в обвинении, фиктивных договоров она ни с кем не заключала, ее фирмами действительно были осуществлены производство, поставка и продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ по заключенным договорам с контрагентами, обязательства с их стороны претензий были выполнены в полном объеме, претензий к деятельности ее фирм со стороны контрагентов и налоговых органов не поступало.

Оказанием незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию (путем «обналичивания» денежных средств) и осуществлению переводов денежных средств («транзиту» денежных средств) для Свидетель №7, Свидетель №109, Свидетель №78, Свидетель №104, ФИО7, Свидетель №22, Свидетель №90, Свидетель №108, Свидетель №86, Свидетель №65, Свидетель №48, Свидетель №112, Свидетель №44, Свидетель №17, Свидетель №1, Свидетель №68, Свидетель №111, ФИО372ФИО137, ФИО373., Свидетель №105 и юридических лиц, указанных в описательной части приговора, она и ФИО14 никогда не занимались, комиссионное вознаграждение за выполнение операций они не удерживали. От Свидетель №7 и Свидетель №16 наличные денежные средства она также не получала.

Полагает, что свидетели обвинения ее оговаривают под давлением сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, подсудимая указала, что сведения об отчислениях налогов на доходы физических лиц и взносов на пенсионное и социальное обеспечение содержатся в банковских выписках по расчетным счетам ООО «», ООО «» и ООО », находящихся в материалах настоящего дела, которые свидетельствуют, по ее мнению, о реальной финансово-хозяйственной деятельности ее фирм.

Помимо этого, подсудимая не согласна с суммой полученного вменяемого ей дохода, считает, что следствием она неверно была определена, в связи с чем указывает о необходимости назначения повторной бухгалтерской экспертизы. Отмечает, что при расчете не учитывались расходы ООО «», ООО «», и ООО «» на налоговые платежи (НДС и налог на прибыль), пенсионные и социальные отчисления, банковская комиссия кредитной организации за обслуживание расчетного счета.

При этом Сафина Г.А. указывает, что из самих банковских выписок, имеющихся в материалах дела следует, что поступающие на расчетные счета ООО «», ООО «», и ООО « денежные средства в дальнейшем были оплачены субподрядным организациям либо ими оплачивалась приобретаемая для дальнейшей перепродажи продукция и товары с целью извлечения прибыли в коммерческой организации.

Также подсудимая Сафина Г.А. отмечает, что следствием были утеряны ряд документов, касающиеся финансо-хозяйственной деятельности ее фирм и подтверждающие ее невиновность, данный факт она выявила при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ.

Подсудимая Мохаматгараева Э.Х. в суде вину во вменяемом ей преступлении не признала и заявила, что незаконные банковские операции не совершала, обналичиванием денежных средств не занималась. Вместе с тем показала, что она по предложению своей знакомой Сафиной Г.А. на основании договора примерно с 2010-2012 гг. до 24 июня 2018 года была трудоустроена бухгалтером в возглавляемых ею организациях ООО « ООО «» и ООО «». Ее заработная плата составляла 15000 рублей в месяц. В обязанности Мохаматгараевой Э.З. входило выполнение текущей работы, распечатывание документов, поступающих на электронную почту, подготовка счетов-фактур, а также внесение данных вышеуказанных фирм в программу «1С Бухгалтерия». При этом материально ответственным лицом она не являлась, правом подписи каких-либо документов, в том числе договоров не обладала. Офис организации был расположен по . В разговоры Сафиной Г.А. с иными лицами в ходе осуществления деятельности организаций она не вникала и не была осведомлена. При этом возглавляемые Сафиной Г.А. фирмы действительно вели хозяйственную деятельность, в частности, в сфере строительства, транспортных услуг. Мохаматгараева Э.З. отметила, что никакими финансовыми полномочиями она не была наделана, не понимает, почему ее привлекают к уголовной ответственности, поскольку она работала с первичными документами, вводила данные в программу для отчётности, никакую незаконную банковскую деятельность она не вела и не имеет к этому отношения. Вместе с тем Мохаматгараева Э.З. пояснила, что в деятельности данных организаций по просьбе Сафиной Г.А. использовалась ее (Мохаматгараевой Э.З.) электронная почта, куда поступала все письма, договоры и иные документы. Кроме того, пояснила, что все записи относительно хозяйственной деятельности своих фирм Сафина Г.А. вела в своих тетрадях, которых у последней было около 5-6. Единожды по просьбе Сафиной Г.А. она внесла запись с указанием суммы в одну из вышеуказанных тетрадей.

Однако из показаний Мохаматгараевой Э.З., данных ею 26 июня 2018 года в качестве подозреваемой в ходе предварительного следствия в присутствии защитника и оглашенных судом в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, следует, что примерно в 2013-2014 гг. знакомая Сафина Г.А. пригласила её на работу, пояснив, что она является руководителем фирмы. Сафина Г.А. предложила ей работу бухгалтера, пообещала научить работе бухгалтера и помогать ей. Они начали работать в арендованном помещении Альметьевского трубного завода. Примерно в 2014-2015 гг. Сафина сказала, что приобретает для себя фирму и они будут работать в другом месте. Речь шла о фирме ООО » и они стали работать в офисном помещении, расположенном по , а осенью 2017 года переехали в офис, расположенный по адресу: . Изначально Сафина Г.А. давала ей мелкие поручения по оформлению документов, а примерно с 2014 года она стала понимать, что Сафина Г.А., используя подконтрольные ей организации, осуществляет незаконную банковскую деятельность, то есть оказывала услуги по «транзиту» денежных средств и обналичиванию денежных средств. С 2014 года по настоящее время при осуществлении указанной деятельности использовались подконтрольные Сафиной Г.А. фирмы: ООО «» и ООО », а с 2016 года приобретенное ею ООО « Она, в свою очередь, по указанию Сафиной Г.А. осуществляла оформление первичных документов (договоры, акты, счета-фактуры, накладные и др.), реквизиты которых предоставляла ФИО142А. В офисе она работала на отдельном компьютере, а Сафина Г.А. работала на ноутбуке. В том числе в обязанности Мохаматгараевой Э.З. входила проверка её электронной почты , которая в последующем стала использоваться как рабочая, куда клиенты отправляли счета на оплату, предоставляли договоры, счета-фактуры и иные документы, о которых она должна была говорить Сафиной Г.А. Адрес почты Сафина Г.А. предоставляла клиентам сама. Кроме того, она вносила в базу 1С сведения о поступлениях от контрагентов-клиентов. Все переговоры с клиентами вела Сафина Г.А. лично, обсуждала основания перечисления, вид услуги и процент, то есть доход, получаемый ими от оказания услуг «транзита» или обналичивания денег. Процентные ставки ей не известны, так как с каждым клиентом это обсуждалось индивидуально, известно, что процентная ставка по «транзиту» составляла от 2% и до 10%. Процентная ставка по обналичиванию денежных средств составляла в начале деятельности от 5 до 6%, а в настоящее время от 6 до 10%. Круг клиентов ей точно не известен, но были и постоянные клиенты, такие как «» и другие, название которых не помнит. С клиентами она общалась только по указанию Сафиной Г.А., когда последняя просила об этом, это касалось оформления документов, доведения информации и др. Наличные денежные средства они сами не аккумулировали, наличность приобреталась у жителя Сармановского района РТ Свидетель №7, возможно и у других, точно не знает. За наличностью Сафина Г.А. к Свидетель №7 ездила сама лично. При отсутствии Сафиной Г.А. Свидетель №7 один раз привозил сам ей (Мохаматгараевой Э.З.) наличные деньги. Подконтрольными им являлись общества «», «», «», где руководителем являлась Сафина Г.А. В « насколько ей известно, учредителем являлся мужчина, а Сафина Г.А. являлась лишь директором.

В период отсутствия Сафиной Г.А., она вела работу за нее в части данной деятельности, которая инструктировала её пошагово, с указанием сумм, которые она должна была передавать клиентам. Как правило, клиенты в офис приезжали редко, Сафина Г.А. сама встречалась с ними для передачи денег. Сафина Г.А. вела общие тетради, где она фиксировала поступление и выдачу денежных средств клиентам с указанием процента, также сумм с учетом выдачи процентов. Доход, получаемый от указанной деятельности, считала сама Сафина Г.А. С Сафиной Г.А. у неё была договоренность о том, что она ежемесячно будет ей выплачивать заработную плату в размере 25000 рублей. При этом она официально по трудовому договору числилась в ООО «». Свою вину в том, что она в период с 2013-2014 гг. по настоящее время оказывала помощь Сафиной Г.С. при осуществлении незаконной банковской деятельности она признает (т.44 л.д.96-99).

Мохаматгараева Э.З., выслушав свои вышеуказанные показания, в судебном заседании указала, что данные показания она дала в шоковом состоянии в связи с ее задержанием. Вместе с тем отметила, что в отношении нее физического насилия никем не применялось и в ходе ее допроса присутствовал защитник.

По мнению суда, показания Мохаматгараевой Э.З. в ходе предварительного следствия более правдивы и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку даны Мохаматгараевой Э.З. после разъяснения ей положений ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитника, без какого-либо давления со стороны следователя и оперативных сотрудников.

Несмотря на непризнание подсудимыми в суде своей вины, их виновность в инкриминируемом им преступлении подтверждается показаниями следующих свидетелей.

Так, свидетель Свидетель №7 в суде показал, что с Сафиной Г.А. он познакомился более 5-6 лет назад. В связи с перенесёнными им серьезными заболеваниями в настоящее время он не помнит обстоятельства взаимоотношений с Сафиной Г.А., в связи с чем просим огласить свои показания, данные им в ходе следствия.

Из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с Сафиной Г.А. они познакомились в 2014 году. В ходе общения он узнал о том, что она может дать денежные средства с последующим возвратом наличными, но в меньшем объеме. На тот момент он понимал, что она может дать скидку при приобретении товаров для его магазинов, однако в настоящий момент он понимает, что она осуществляла услуги по обналичиванию денежных средств. Так как ему нужно было производить расчеты в безналичной форме, а Сафиной Г.А. нужны были наличные денежные средства, они с Сафиной ФИО374 договорились о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу. Кроме этого у Сафиной Г.А. имелись две организации ООО «» и ООО «». С 2017 года у Сафиной Г.А. появилась новая организация ООО «», зарегистрированная в г.Казани.

В период с 2014 по 2018 гг. он неоднократно обращался к Сафиной Г.А. с просьбой перечислить денежные средства за приобретаемый им товар в безналичной форме. Товар предназначался для продажи через сеть торговых точек, расположенных в г.Азнакаево, с.Сарманово и Сармановском районе, г.Менделеевск, которые принадлежали ему, в общем количестве их 11. После оформления соответствующих документов, на счет организаций, у которых он приобретал товар, поступали денежные средства с организаций «», «» и «». Эти операции производились по первичным документам, созданным самой Сафиной Г.А. или ее бухгалтером по имени ФИО55. Это ему было известно как от самой Сафиной Г.А., так от ФИО55, поскольку он с ними созванивался по телефону и встречался лично. После реализации купленного товара он рассчитывался с ней наличными денежными средствами за минусом стоимости услуги Сафиной Г.А. в размере 5 или 6,5 процентов. Исходя из данных операций он понимал, что фактически ООО «», ООО «», ООО «» финансово-хозяйственную деятельность по реализации товаров, их перемещению, хранению не осуществляли. Их операции имели фиктивный характер, а фактически деятельность вел он, то есть он осуществляет реальную финансовую деятельность, платит налоги и данную процентную ставку, установленную Сафиной Г.А., воспринимает не как прибыль, а как скидку при приобретении продуктов в свои магазины. Денежные средства он всегда передавал лично Сафиной Г.А., которая приезжала к нему в офис по адресу: , однако внутрь помещения она не заходила и они с ней встречались на улице, передача денежных средств происходила наедине, обычно в автомобиле марки «» белого цвета, на котормо передвигалась Сафина Г.А.

При этом Свидетель №7 отметил, что с конца 2015 года процентная ставка была 3 процента, а в последующем примерно в конце 2017 года процентная ставка повысилась до 5 или 6 процентов. Зависело это от покупки товара, 5 процентов в случае дальнейшей реализации с последующей оплатой, а 6 процентов - если за поставленный товар оплата производилась сразу.

Свидетель №7 также пояснил, что ему знакомы организации ОАО «», ОАО «», ООО », ООО «», поскольку в адрес данных организаций он поставлял зерно, которые приобретал у разных организаций и фермерских хозяйств. Поставки зерна оформлялись через организации, руководимые Сафиной Г.А.: ООО «, ООО «», ООО «», по обстоятельствам поставки с представителями данных фирм договаривался он лично, Сафина Г.А. в обсуждении данных вопросов участия не принимала. Договоры с данными организациями Сафина Г.А. подписывала сама, документы для подписания Сафиной Г.А. от этих фирм передавал он. По договоренности с Сафиной Г.А. от суммы поступивших денежных средств за поставленное им зерно в адрес указанных организаций Сафина Г.А. удерживала себе определенный процент за оказанные услуги, который был обговорен с ним, но в настоящее время какой именно процент она удерживала себе, он не помнит. Безналичные денежные средства, поступившие от указанных организаций после удержания своего процента Сафина Г.А. по его поручению перечисляла в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых он закупал товар на реализацию, таким образом, товар фактически закупался им, но оплата происходила со счета фирмы Сафиной Г.А. из числа денежных средств, оплаченных вышеуказанными организациями за поставленное им зерно. При данном порядке работы он получал оплаченный товар и уже не должен был рассчитываться с Сафиной Г.А. наличными денежными средствами, так как фактически расчет за полученный товар происходил его деньгами, находящимися на счете фирмы Сафиной Г.А., а за свои услуги Сафина Г.А. удерживала определенный процент от поступивших денежных средств.

Таким образом, за поставленные им товары на счет руководимых Сафиной Г.А. ООО «», ООО «» и ООО «» поступали денежные средства и от других фирм, названия которых в настоящее время не помнит, но данные фирмы должны быть записаны в тетрадях, которые вела Сафина Г.А. по взаимоотношениям с ним. От поступивших денежных средств Сафина Г.А. также удерживала свой процент, после чего денежные средства также безналичным путем перечислялись в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых он закупал товары (т.3 л.д.169-172, т.4 л.д.2-3, 14-19, т.11 л.д.132-138, 154-156).

В судебном заседании вышеуказанные оглашенные показания свидетель Свидетель №7 полностью подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО143в суде и в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.167-168) следует, что ранее он работал у индивидуального предпринимателя Свидетель №7 товароведом. В процессе работы у Свидетель №7 ему приходилось общаться с различными поставщиками. В магазинах индивидуального предпринимателя Свидетель №7 полученный от поставщика товар приходуется, после чего выставляется на витрину и продается. Продажа товара происходит как за наличный, так и за безналичный расчет. Выручка от продажи товара за наличный расчет периодически передается Свидетель №7 по расходно-приходному ордеру. Он в целом руководит магазином, непосредственно работает с поставщиками. Также при закупке товаров по согласованию с Свидетель №7 он может напрямую рассчитываться с поставщиками, если они работают за наличный расчет. Оплатой поставщикам за безналичный расчет занимается исключительно Свидетель №7 », ООО « и ООО « ему не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 в суде и в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.134-136) следует, что с 2016 года он работает в ООО « директором производства. В 2016 году между ООО « и ООО «» был заключен договор на поставку зернобобовых и запасных частей. За поставленную продукцию ООО « перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «». Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 следует, чтос 2007 года по настоящее время он является председателем ». В начале 2018 года «» закупило в долг пшеничную муку у ООО «». Задолженность перед ООО «» была погашена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «». Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы (т.10 л.д.244-245).

Из показаний свидетеля Свидетель №12в суде и в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.37-39) следует, что в период с 2011 по 2017 годы он был директором ООО «». В период его руководства фирмой ООО «» закупало сырье для производства комбикормов у контрагентов. У ООО « были взаимоотношения с организациями ООО «» и ООО «» на основании договора поставки. Обязательства по договору поставки были выполнены в полном объеме. Оплата по договору со стороны ООО » была произведена путем перечисления на расчетный счет организаций.

Свидетель Свидетель №14 в суде показал, что он работает начальником отдела снабжения ООО «». У данного Общества имелись взаимоотношения с ООО «» и ООО « а именно заключались договоры на поставку муки, пшеницы, мешков. Оплата производилась безналичным способом. Кто являлся директором вышеуказанных организаций, он не знает, с ними не общался, с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. не знаком, по доверенности представителем указанных организаций выступал Свидетель №7

Из показаний свидетеля Свидетель №15в суде и в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.37-39) следует, что в период с 2011 года по 2019 год она работала ведущим юристом в ОАО «». В 2016 году был заключен договор поставки между данной фирмой и ООО «», согласно которому ООО «» поставляло в адрес ОАО «» зерновые и масленичные культуры на общую сумму 1995 842 рубля. Данную сумму ОАО «» перечислило на расчетный счет ООО «». В 2015 году были заключены договоры поставки между ОАО «» и ООО «», согласно которым ООО «» поставило в адрес ОАО «» зерновые и масличные культуры на общую сумму 13530 628,80 рублей. Данную сумму за поставленную продукцию ОАО «» перечислило на расчетный счет ООО «». При заключении вышеуказанных договоров они контактировали с Свидетель №7, все условия поставок они также обсуждали с ним. Директор ООО «», ООО «» Сафина Г.А. только один раз приезжала к ним перед заключением договоров.

Свидетель Свидетель №16 в суде показал, что с 2013 года он является директором ООО «», его фирмы занимается розничной торговлей строительными материалами. Примерно в 2014-2015 гг. он познакомился с Сафиной Г.А. В 2015 году к нему обратилась Сафина Г.А. с предложением предоставлять ей наличные денежные средства, взамен она должна была перечислять безналичные денежные средства на расчетный счет ООО ». По договоренности с Сафиной Г.А. она должна была перечислять безналичные денежные средства на 4% больше той суммы, которую он передавал ей наличными. При этом его выгода от этого была 4%. Таким образом, примерно с 2015 года по 2018 годы он предоставлял Сафиной Г.А. наличные денежные средства, а взамен она перечисляла на расчетный счет его фирмы денежные средства безналичным путем на 4% процента больше переданной ей суммы. Денежные средства перечислялись с нескольких фирм Сафиной Г.А., в том числе с ООО « и ООО «». Документально перечисление денежных средств оформлялось следующим образом: в адрес фирмы Сафиной Г.А. выставлялся счет на оплату, далее она перечисляла денежные средства на расчетный счет ООО «», после чего им Сафиной Г.А. передавались наличные денежные средства. Передача денежных средств в том числе осуществлялась в офисе Сафиной Г.А. В ходе предварительного следствия ему следователем на обозрение предоставлялась видеозапись, на которой зафиксирован факт передачи им Сафиной Г.А. наличных денег. На сумму перечисленных денег составлялись счета-фактуры на отгрузку стройматериалов в адрес фирм Сафиной Г.А., которые подписывались с обеих сторон, но фактически отгрузки товаров в адрес её фирм ООО «» не производила. За весь период он передал Сафиной Г.А. около 5000000 – 7000000 рублей.

Свидетель Свидетель №5 в суде показал, что он по предложению знакомой Сафиной Г.А. был трудоустроен в качестве бригадира в ООО «», где она была директором. Данная фирма занималась строительством. В его обязанности входила приемка товара, он выполнял все поручения Сафиной Г.А., касающиеся хозяйственной деятельности. В качестве сотрудников ООО «ФИО375» он знает только директора Сафину Г.А. и бухгалтера Мохаматгараеву Э.З., об иных трудоустроенных сотрудниках в данной организации он не знает. ООО «» и » ему не знакомы, в данных организациях он не работал.

Из показаний свидетеля Свидетель №17в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.177-179, т.4 л.д.64-66, т.12 л.д.56-58) следует, что в 2017 году он решил купить автомобили Камаз с манипулятором в лизинг. Поскольку у него не было своей организации он через своего знакомого Свидетель №5 обратился к Сафиной Г.А., которая является директором ООО «». Сафина Г.А. ему сказала, что оформит лизинг на ООО «» с таким условием, что с каждой оплаты лизинга и остальных платежей в его интересах (ГСМ, запчасти), она будет забирать себе 2% от суммы перечисления. С июля 2017 года заказчиками транспортных услуг и услуг спецтехники Свидетель №17 являлись фирмы: », ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО », ООО «», ООО », ООО «», ООО «», в 2018 году работали с ООО «» (Востокнефтестроймонтаж). Ещё был один заказчик из Самары, названия организации не помнит. Данные организации перечисляли денежные средства в ООО «». С руководителями этих организаций о работах и условиях оплаты договаривался он лично, Сафина Г.А. никого из них не видела. Документы (договоры, счет-фактуры и др.) он сам привозил на подписание руководителям данных фирм. Общая сумма лизинга за один месяц за два Камаза составляет 405000 рублей.

Он также занимается строительством домов по заказу частных лиц. При строительстве покупает строительные материалы в разных организациях за безналичный расчет, а именно путем перечисления с расчетного счета ООО « За перечисление за строительные материалы поставщикам со счета ООО «» Сафина Г.А. забирала 2% от суммы перечисления.

За 2017-2018 годы в ООО «» от его заказчиков поступило 7-8 миллионов рублей, из этих денег Сафина Г.А. оставила 2%, а остальное перечислила за лизинг и за строительные материалы.

Свидетели Свидетель №18 (в период с 2015 по 2019 гг. являлся директором ООО «»), Свидетель №25 (ранее работала бухгалтером в ООО «»), Свидетель №29 (в период с 2005 по 2019 гг. работал начальником участка ») в суде и в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.24-26, 94-95, 148-149), а свидетели Свидетель №19 (является директором ООО «»), Свидетель №20 (в период с 2017 года по августа 2021 года работал начальником автотранспортного участка ООО «»), Свидетель №30 (является директором ООО «»), Свидетель №31 (является помощником директора ООО «»), Свидетель №33 (директор ООО «»), Свидетель №35 (до 2018 года являлся директором ООО «»), ФИО376 (ранее являлся директором ООО « в суде показали, что примерно в 2017-2018 гг. для ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО « Свидетель №17 от имени ООО «» оказывал транспортные услуги. Свидетель Свидетель №33 дополнительно показал, что между ООО «» и ООО «», помимо договора оказания транспортных услуг, также был заключен договор поставки бетона. Для заключения договоры им привозил сам Свидетель №17, с директором ООО «» Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. они не знакомы. Свидетель Свидетель №35 показал, что он знаком с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., так как сам приезжал к ним в офис для заключения договора. За все оказанные по данным договорам услуги деньги были перечислены в ООО «».

Свидетель Свидетель №51, являющийся директором ООО «», в суде показал, что его организация занимается предоставлением транспортных услуг. Он знаком с Свидетель №17, у которого имеются краны-манипуляторы. Когда они не успевали, то заказывали друг у друга краны-манипуляторы. При этом для заключения договора Свидетель №17 были предоставлены реквизиты организации ООО «», после чего между ООО «» и ООО «» был заключен договор на оказание транспортных услуг. При этом для подписания данный договор ему привез Свидетель №17 С директором ООО «» Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он не знаком, с ними ранее никогда не виделся. В настоящее время в связи с оказанными ООО «» транспортными услугами у ООО « до сих пор имеется задолженность в сумме около 100000 рублей.

Свидетели Свидетель №54, Свидетель №56, Свидетель №57 в суде показали, что примерно в 2017 году они без официального оформления работали у Свидетель №17 водителем и машинистом на Камазе-манипуляторе. Всего у Свидетель №17 было 4 единиц спецтехники, часть из которых была приобретена в лизинг. В период трудовой деятельности их непосредственным руководителем являлся Свидетель №17, объем работ предоставлял именно он. В организациях ООО «», ООО «» и ООО «» они никогда не были трудоустроены. Свидетель Свидетель №56 дополнительно показал, что Мохаматгараева Э.З. является его бывшей супругой, которая работала помощником бухгалтера в ООО », директором которого являлась Сафина Г.А.; часть транспортных средств, принадлежащих Свидетель №17, была оформлена на ООО «

Свидетель Свидетель №55. в суде дал показания, аналогичные по смыслу и содержанию показаниям свидетеля Свидетель №54, пояснив, что в 2016 году без официального оформления он работал машинистом у Свидетель №17, у которого до его прихода имелись 2 спецтехники, в дальнейшем он купил еще 2 спецтехники, на кого они были оформлены, он не знает. Однажды по просьбе Свидетель №17, который в это время находился на отдыхе в Турции, он встретился с Сафиной Г.А. и передал ей денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве первоначального взноса для покупки Камаза. По приезду Свидетель №17 он вместе с последним, получив доверенность от Сафиной Г.А., поехали г.Набережные Челны, где купили новое транспортное средство Камаз. Кроме того, Свидетель №55 пояснил, что он неоднократно по просьбе Свидетель №17 привозил в офис Сафиной Г.А., расположенный по , документы, связанные с его деятельностью.

Из показаний свидетеля Свидетель №21в суде ив ходе предварительного следствия, оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.123-124) следует, что в сентябре 2017 года он приобрел грузовой автомобиль Камаз и с этого времени оказывает транспортные услуги. Транспортные услуги он начал оказывать через родного брата его супруги – Свидетель №17 У него уже к этому времени были свои Камазы и он работал в сфере транспортных услуг, свои работы Свидетель №17 оформлял через фирмы Сафиной Г.А. (название одной фирмы «»). То есть денежные средства за услуги, оказанные транспортными средствами Свидетель №17, перечислялись на фирмы Сафиной Г.А. Когда он начал оказывать транспортные услуги после приобретения автомобиля Камаз работу ему предоставлял Свидетель №17 и оформлялись они аналогичным образом через фирму Сафиной Г.А. По договоренности с Свидетель №17 за оказанные им транспортные услуги рассчитаться с ним должен был он сам, с Сафиной Г.А. у него лично каких-либо договоренностей не было. В процессе оказания транспортных услуг он по просьбе Свидетель №17 несколько раз встречался с Сафиной Г.А. по вопросу оформления необходимых документов по оказанным транспортным услугам (акты выполненных работ и т.д.), также для передачи документов по оплате полученных им запасных частей для своего автомобиля Камаз. Несколько раз Сафина Г.А. на его расчетный счет индивидуального предпринимателя перечисляла денежные средства в качестве оплаты оказанных им транспортных услуг, это было один или два раза, суммы примерно 300000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №58в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.165-166, т.12 л.д.72-74) следует, что с 2010 года он работает директором ФГБУ «». В период с 2016 по 2017 гг. он неоднократно обращался к Сафиной Г.А., предоставляющей услуги по обналичиванию и транзита денежных средств, с просьбой предоставления наличных денег с целью дальнейшего использования при оплате за проведенные ремонтные работы работникам, так как за наличный расчет их организация не работает. Сафина Г.А. согласилась оказать помощь по данному вопросу и предоставила реквизиты двух организаций - «» и « на которые были перечислены денежные средства, в том числе были оформлены соответствующие документы, подтверждающие данный факт. В общей сложности они перечислили в 2016 году на счет организации ООО « денежные средства в размере 791000 рублей, назначение платежа «оплата за ремонт помещений Лабораторного корпуса №1», и в 2016-2017 гг. на счет организации ООО «» они перечислили 3438899,55 рублей с таким же назначением платежей. Наличность была передана за минусом стоимости услуги Сафиной Г.А. По документам работы по ремонту здания ФГБУ «» выполнены ООО » и ООО «», хотя к выполнению работ сотрудники ООО » и ООО «» отношения не имели, работы фактически выполнены наемными рабочими, которых они находили сами по объявлению. В ходе предварительного следствия ему следователем на обозрение была предоставлена видеозапись, на которой зафиксировано, как Сафина Г.А., находясь у себя в офисе, передает ему наличные денежные средства.

Из показаний свидетеля Свидетель №22в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.105-107, 168-170, 175-176), следует, что он является директором ООО «». С Сафиной Г.А. он знаком с 2013 года. Он обращался к ней с просьбой об обналичивании денежных средств, на что Сафина Г.А. дала согласие. Между ООО «» и ООО «» был заключен договор на оказание транспортных услуг. Впоследствии на счет ООО « со счета ООО «» перечислялись денежные средства суммами от 190000 до 400000 рублей для обналичивания, на перечисленные суммы составлялись счета-фактуры, акты выполненных работ на оказание транспортных услуг, хотя фактически ООО «» никаких транспортных услуг для ООО «» не оказывало. Примерно через месяц после перечисления денежных средств Сафина Г.А. у себя в кабинете в офисе, расположенном по , передала ему наличные денежные средства. За обналичивание денежных средств Сафина Г.А. удерживала свое вознаграждение в размере от 6 до 12%. Всего, таким образом, через Сафину Г.А. было обналичено около 900000 рублей. Помощником Сафиной Г.А. являлась Мохаматгараева Э.З., которую он также видел в офисе Сафиной Г.А.

Свидетель №22 также показал, что ему знакомы организации ООО «» и ООО «», руководителем которых является Свидетель №28 В 2017 году ООО «» требовался монтаж крано-бурильной установки на их автомобиль. Свидетель №28 ему сказал о необходимости выполнения данных работ, он предложил выполнить данные работы Свидетель №105. В итоге от ООО «» был пригнан грузовой автомобиль «Камаз» бортовой, на данный автомобиль Свидетель №105 была монтирована крано-бурильная установка, которая была приобретена последним. Договор ООО «» заключил с ООО «», оплата за выполненные работы несколькими платежами была произведена на счет ООО «», об этом Свидетель №105 также договаривался с Сафиной Г.А. Перечисленные денежные средства Сафина Г.А. передала наличными. В первый раз денежные средства Свидетель №105 забирал у Сафиной Г.А. сам, по последующим перечислениям наличные денежные средства у Сафиной Г.А. получал он (Свидетель №22), после чего передавал Свидетель №105 Какую часть из перечисленных денежных средств по данной сделке Сафина Г.А. оставляла себе он не знает, об этом она договаривалась с Свидетель №105

Помимо этого, Свидетель №22 пояснил, что в 2015 году к нему обратилась бригада электромонтажников в лице ФИО377 с просьбой найти им для выполнения объемы работ. Он в свою очередь обратился к директору ООО «» Свидетель №28 с просьбой предоставить объемы работ, на что он согласился. В дальнейшем в ходе личной встречи с Сафиной Г.А. он обсудил возможность оформления электромонтажных работ по заказу ООО «» через её фирму, также они договорились, что поступившие от ООО «» денежные средства за выполненные бригадой ФИО378 работы она будет передавать ему наличными, за вычетом своего вознаграждения за её услуги по предоставлению реквизитов фирмы и передачу денег наличными. Впоследствии бригада ФИО379 выполнила электромонтажные работы по заказу ООО », поступавшие от ООО «» денежные средства Сафина Г.А. передавала ему наличными за вычетом своего вознаграждения в размере около 8%. Полученные от неё наличные денежные средства он передавал Храпченкову, который рассчитывался со своей бригадой. Документы по данным взаимоотношениям между ООО «» и ООО «» подписывались через него (Свидетель №22), также с документами ездил ФИО380, который работал в бригаде последнего. Кто-либо из работников ООО «» в выполнении электромонтажных работ по заказу ООО «» участия не принимал, работы выполнялись исключительно бригадой Храпченкова.

Из показаний свидетеля Свидетель №36в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.191-194, 200-204) следует, что с ФИО383 он познакомился в 2007 году в период совместной с ней работы в ООО «». Ему известно, что в настоящее время она является директором ООО «». В период с 2013 года до 2021 года он работал в ООО «» главным инженером, данная фирма занимается ремонтно-строительными работами.На его памяти взаимоотношений у ООО «» с ООО «», ООО « и ООО «» не было. Кроме того, Свидетель №36 пояснил, что для выполнения работ ООО «» привлекал субподрядчиков. Из последних субподрядчиков он помнит ООО «», руководителем которого являлся Свидетель №59, они привлекали их при выполнении работ в НГДУ «».

Свидетель ФИО144 в суде показал, что с 2018 года он является техническим директором ООО «», до этого занимал должность директора. Их организация занимается выполнением строительных работ. В качестве субподрядных организаций в том числе привлекалось ООО «», директором котором Свидетель №59, он же учредитель. Кроме того, примерно в 2015 году между организацией ООО «» и ООО «» был заключен договор на ремонт охранно-пожарной сигнализации. После выполнения работы оплата была произведена путем перечисления на расчетный счет ООО «». По поводу оформления документов они общались непосредственно с монтажниками, с руководством ООО «» по данным вопросам он не общался, с Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он лично не знаком. Иных взаимоотношений с ООО «», ООО «» и ООО «» не было.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №59 (т.3 л.д.197-199) следует, что с 2016 года он является учредителем и директором ООО «». Примерно в июне 2017 года он взял на субподряд работу по бетонированию площадок у ООО « предполагал, что выполнит работу своими силами, но так как не смог найти рабочих стал искать в интернете строительную организацию, которая могла выполнить данную работу. На сайте он увидел организацию ООО «» и по указанному номеру созвонился с директором Сафиной Г.А. В ходе разговора Сафина Г.А. согласилась выполнить работы, обговорили стоимость работ и способ оплаты – безналичным перечислением. Затем он проехал в офис к Сафиной Г.А., где они заключили договор. Объект, на котором предстояло выполнить работы, принадлежит НГДУ », расположен в д.. Рабочие Сафиной Г.А. после инструктажа в НГДУ «» приступили к работе. После выполнения работ на счет его организации за выполненные работы поступили денежные средства от ООО «», которые он за вычетом своего дохода перечислил в ООО «» - примерно 700000 рублей с основанием перевода «за выполненные работы». С ООО » он работал примерно шесть раз, директором данного общества является ФИО21, но он в основном встречался с представителем данной организации – главным инженером Свидетель №36

Из показаний свидетеля ФИО146в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.91-93, т.11 л.д.93-95), следует, что в 2014 году он вместе с ФИО145 учредил ООО «». Он стал директором организации. Данная организация занималась монтажом и обслуживанием пожарно-охранной сигнализации. Для осуществления данного вида деятельности в установленном законом порядке была получена лицензия в МЧС. Примерно в 2014 году он от своих знакомых узнал про ООО «», директором которого была Сафина Г.А., оказывающая услуги по обналичиванию денежных средств. В этом же году он обратился к ней в офис по вопросу обналичивания денежных средств. Ему нужно было обналичить сумму в размере около 50000 рублей для личных нужд, Сафина Г.А. согласилась оказать ему эту услугу и обозначила, что её вознаграждение составит 8% от суммы обналичивания. Он согласился и перечислил со счета ООО «» денежные средства в сумме около 50000 рублей. Примерно через 2 недели он зашел к ней в офис и получил у Сафиной Г.А. наличные денежные средства.

Кроме этого случая он также перечислял денежные средства на счета ООО «» и ООО «» за материалы, так он закупал кабельную продукцию, видеооборудование. Каких-либо услуг ООО » и ООО «» ему не оказывали.

Для ООО «» он выполнял электромонтажные работы, для перечисления денежных средств за выполненные работы им были предоставлены реквизиты ООО «». Он предварительно договорился с Сафиной Г.А. о том, что на её фирму придут денежные средства, которые она должна была перечислить в ООО «» за материалы (кабельная продукция). Смысл сделки был в том, что ООО «» был постоянным покупателем у ООО «», в связи с чем ООО » предоставлял хорошие скидки. По договоренности с Сафиной Г.А. за данное перечисление она оставляла себе 3% от суммы перечисленных денежных средств.

Аналогичная схема работы была и с ООО «» и ООО « для данных фирм был поставлен товар – оборудование. Денежные средства за поставленное оборудование были перечислены в ООО «», в свою очередь с ООО « денежные средства перечислялись в ». От суммы перечисленных денежных средств по этим фирмам Сафина Г.А. оставляла себе 3%.

Также денежные средства, оставшиеся на счету ООО «» за выполненные им работы или поставленные им товары для других организаций, перечислялись в «», «», где он получал оборудование. О том, на какие фирмы перечислить денежные средства со счета ООО «», поступившие на данный счет за выполненные им работы или поставленные товары, указывал он.

Для ООО «» он выполнял работы по замене проводки, для заключения договора и перечисления денежных средств по согласованию с Сафиной Г.А. были предоставлены реквизиты ООО «». За выполненные работы деньги были перечислены на счет ООО «». Работу он выполнял один, кто-либо из работников ООО «» участия в выполнении работ не принимал. Поступившие от ООО «» денежные средства со счета ООО «» по его поручению были перечислены безналичным путем за материалы в организации где он закупал материалы и оборудование. За перечисление Сафина Г.А. удерживала себе 3% от перечисленной суммы.

По заказу ООО « он выполнял работы по монтажу кабельной продукции в пионерском лагере « и в », договор по согласованию с Сафиной Г.А. также был заключен с ООО «», денежные средства за выполненные работы также были перечислены на счет ООО «», откуда впоследствии по его поручению были перечислены за материалы. За перечисления Сафина Г.А, удерживала 3% от суммы перечислений. Наличными из данных средств он ничего не получал.

Также ему знакомо «ООО У данной фирмы имеется лицензия на обслуживание пожарной сигнализации. Так как у него данной лицензии не было он договорился с руководителем ООО «», что будет заключать договоры от имени ООО «» на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, работу будет выполнять сам. В итоге заключались договоры от имени ООО «» с несколькими организациями (всего их было около пяти), он оказывал им услуги по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, денежные средства за оказанные услуги перечислялись на счет ООО «», откуда по его просьбе перечислялись на счета ООО «» и ООО «», руководителями которых была Сафина Г.А. В последующем со счетов ООО «» и ООО «» денежные средства по его поручению Сафина Г.А. перечисляла за материалы и оборудование, удерживая себе также 3% от перечисленной суммы. После получения лицензии на ООО «» договоры с организациями, с которыми он работал от имени ООО «», были заключены с ООО «

Для ЗАО «» он выполнял работы по монтажу систем видеонаблюдения на объектах НГДУ «», НГДУ «». Договор на выполнение работ заключался от имени ООО «», за выполненные работы денежные средства также были перечислены на расчетный счет ООО «», откуда также по его поручению денежные средства перечислялись за материалы и оборудование с удержанием 3% от суммы перечисления.

Из представителей ООО « и ООО «» он в основном контактировал с Сафиной Г.А. При выполнении работ по вышеуказанным фирмам все работы выполнялись исключительно его силами. Работники ООО » и ООО «» какого-либо участия в выполнении работ на указанных объектах не принимали.

Свидетель Свидетель №24 (ранее являлся директором ООО »), ФИО384 (ранее являлся директором ООО «») в суде, а свидетели Свидетель №37 (является директором ООО «»), Свидетель №40 (является директором ЗАО «») в суде и в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.117-119, т.11 л.д.66-68) показали, что для ООО «», ООО «», ООО «» ФИО146 от имени ООО «» выполнял работы по электрике, а для ЗАО «» работы по монтажу видеонаблюдения. Для заключения подписанный от имени директора ООО «» договор, реквизиты ООО «» для оплаты работ и иные документы по данным работам предоставил ФИО146 После выполнения ФИО146 и его сотрудниками работ оплата со стороны их организаций была произведена путем перечисления на расчетный счет ООО «». С директором ООО « Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. они не знакомы, с ними никогда не общались, по всем вопросам они контактировали с ФИО146

Из показаний свидетеля Свидетель №39в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.1-3), следует, что с 2001 года он работает главным инженером ООО « данная фирма осуществляет электромонтажные работы, работы по монтажу и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, монтажу видеонаблюдения. В 2013 году к нему обратился знакомый ФИО146, который сообщил, что у него есть объекты по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, однако у него нет лицензии на осуществление данной деятельности. Он попросил заключать договоры через ООО «», на что Свидетель №39 ответил своим согласием, так как у ООО » имелась лицензия на выполнение данных видов работ. Между заказчиками ФИО146 и ООО «» были заключены договоры. По мере выполнения работ ФИО146, оформлялись и подписывались все необходимые документы со стороны заказчиков и со стороны ООО «». В последующем денежные средства по просьбе ФИО146 они перечисляли на расчетные счета организаций ООО «», ООО «». Между ООО «» и ООО «», ООО «» были также заключены договоры на обслуживание охранно-пожарной сигнализации. Все документы от имени ООО «», ООО «» приносил ФИО146, которые они подписывали и ставили свою печать. Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы, по всем вопросам он контактировал с ФИО146

Свидетели Свидетель №25 и Свидетель №26 в суде показали, что они работают в ООО «» в должностях заместителя директора и директора соответственно. В 2017 году между ООО «» и ООО «» был заключен договор на поставку ГСМ. За данные услуги их организация перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «» денежные средства. Счет на оплату по электронной почте отправляла Мохаматгараева Э.З. Ей известно, что Мохаматгараева Э.З. составляла договоры, счета. Переписка также ввелась по электронной почте Мохаматгараевой Э.З. Кроме того, между ООО «» и ООО « был заключен договор на предоставление услуг манипулятора, однако данные услуги им так и не были предоставлены, в связи с чем у данной фирмы перед ними имеется задолженность в сумме около 300000 рублей. Свидетель Свидетель №26 дополнительно показал, что он по просьбе Сафиной Г.А. в офисе последней передавал ей взаймы денежные средства в сумме более 100000 рублей. В последующем Сафина Г.А. вернула ему долг.

Свидетель Свидетель №27 в суде показал, что он работает директором в ООО «», организация занимается оказанием услуг по пожарной безопасности. Между ООО «» и ООО «», директором которого являлась Сафина Г.А., был заключен договор, согласно которому ООО « оказывало им услуги и выполнение работ по электрике, по защите деревянных конструкций, огнезащитной обработке. При заключении договора со стороны Сафиной Г.А. каких-либо требований относительно процентов не выдвигалось. На каких объектах выполнялись работы и кто именно выполнял, он не помнит. Также Свидетель №27 показал, что он брал взаймы у Сафиной Г.А. наличные денежные средства, о факте получения денег он расписывался в тетради, принадлежащей Сафиной Г.А.

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО385 данных им в ходе предварительного следствия следует, что примерно в 2014 году он узнал про Сафину Г.А., которая являлась директором двух организаций - ООО «», ООО «» и предоставляла услуги по обналичиванию денежных средств. К ней он обратился с просьбой обналичивания денежных средств, с целью дальнейшего их использования при оплате заработной платы своим работникам. Сафина Г.А. согласилась оказать помощь по данному вопросу с удержанием процента, изначально была договоренность от 3 до 5%, но потом процентная ставка начала расти. Затем Сафиной Г.А. были предоставлены реквизиты в начале организации ООО «», а в последующем - ООО « на которые ООО « в период времени с 2014 по 2017 гг. перечисляла денежные средства. Свидетель №27 также пояснил, что в 2014 году, когда он только обратился к Сафиной Г.А., она удерживала 5%. К 2018 году процентная ставка выросла до 10%. Однако были и срочные заказы, тогда Сафина Г.А. за срочность удерживала 13-14%.Наличные денежные средства ему передавала всегда Сафина Г.А. при личной встрече в офисе фирм последней.Из сотрудников фирм Сафиной Г.А. он видел в её офисе девушку по имени ФИО55, но с ней не общался. Других сотрудников, в том числе прорабов он не знает, с ними никогда не встречался (т.4 л.д.34-36, 39-40).

В судебном заседании свидетель Свидетель №27 пояснил, что оглашенные показания в части обналичивания денежных средств он не подтверждает, но при этом подтверждает факт выполнения работ по договору ООО » и ООО «». Указывает, что во время допроса у него было плохое самочувствие.

Из показаний свидетеля Свидетель №41в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.53-55) следует, что примерно в 2014 году ООО «» необходимо было на одном из объектов заменить кровлю, в связи с чем они организовали тендер по кровельным работам. В результате проведенного тендера выиграла ООО «», директором которого являлась Сафина Г.А. С данной организацией были заключены соответствующие договоры. При заключении договоров их организация работала только с представителем этой фирмы, самого директора он и директор ООО «» не видели. После выполнения работ оплата была произведена путем перечисления на расчетный счет

В судебном заседании свидетель Свидетель №43 показал, что примерно в период с апреля по сентябрь 2017 года он являлся директором ООО «». На основании заключенного договора фирма Сафиной Г.А., название которой он не помнит, оказывала ООО «» транспортные услуги. Услуга была оказана примерно на 70000-100000 рублей. При этом каких-либо условий относительно удержания процентов Сафина Г.А. ему не ставила. Во второй раз примерно в июне-июле 2017 года его фирма ООО «» вновь заключила договор с фирмой Сафиной Г.А. на оказание транспортных услуг и произвела оплату данных услуг, однако услуга фирмой Сафина Г.А. так и не была оказана, в связи с чем Сафиной Г.А. денежные средства ему были возвращены.

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №43, данных им в ходе предварительного следствия следует, что примерно в июле 2017 года все денежные средства (его и ребят, с которыми он работал) были вложены в организацию ООО «», в тот момент подошли сроки по оплате труда наемным рабочим, которых нанимали без договоров, для выполнения небольшого объема работ, в связи с чем понадобились наличные денежные средства. Так как все денежные средства были на счете организации, то с просьбой об их выводе со счета организации в наличную форму оплаты для рабочих он обратился к Сафиной Г.А., которая являлась директором ООО «». На тот момент он узнал о том, что Сафина Г.А. оказывает услуги по обналичиванию денежных средств и их транзиту с удержанием определенного процента. После чего он пришел в офис ООО « где познакомился с Сафиной Г.А. Они с Сафиной Г.А. обговорили о том, что ему надо вывести наличные денежные средства со счета своей фирмы. Сафина Г.А. ему ответила, что может оказать такую услугу, но быстро не получится (примерно в течение двух недель, после перевода денежных средств на указанный ей расчетный счет), а также озвучила, что она удержит себе 10% от суммы денежных средств, поступивших на счет ее организации. Так как ему нужны были наличные денежные средства, он согласился с ее условиями и оставил ей карту-партнер своей организации, позже, когда был готов договор (якобы ее фирма окажет их фирме транспортные услуги), приехал обратно. После подписания договора она передала ему расчетный счет ООО «», после чего он перечислил на него примерно 110000 рублей с учетом процента, который Сафина Г.А. удержала в последующем. Переведя денежные средства, примерно через неделю она передала ему счет-фактуру и в течение двух недель передавала ему частями наличные денежные средства в размере 100000 рублей, которыми он расплатился с рабочими за выполненную работу. Передача наличных денежных средств происходила в офисе ООО «», при девушке по имени ФИО55, как пояснила Сафина Г.А., это был ее бухгалтер. Второй раз он обратился к Сафиной за такой же услугой в августе 2017 года, но Сафина Г.А. ему сказала, что процент будет выше и будет составлять уже 12%, на что он согласился. Процедура выглядела точно так же, как и в первый раз. Он так же перевел примерно 112000 рублей, только передача наличных денежных средств в размере 100000 рублей Сафиной Г.А. происходила гораздо дольше, в связи с чем он стал переживать и постоянно со своего абонентского номера писал в ват-сапе и звонил Сафиной Г.А. с вопросом, когда она вернет ему всю сумму, с учетом удержанного ей процента. После получения наличных денежных средств от Сафиной Г.А., денежные средства он передал рабочим, которых нанимал без договоров, для выполнения каких-нибудь мелких работ. Наличные денежные средства ему передавала всегда Сафина Г.А. при личной встрече в офисе фирмы ООО «», передача была при ее бухгалтере ФИО55 (т.4 л.д.59-61).

Из показаний свидетеля Свидетель №44в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.67-69, т.11 л.д.86-91) и подтвержденных им в суде следует, что с июня 2009 года он является директором и учредителем ООО «», основным видом деятельности организации является оптовая торговля трубами и электродами. Примерно в 2016 году он узнал про Сафину Г.А., которая являлась директором двух организаций ООО «», ООО «» и предоставляла услуги по транзиту денежных средств. Изначально он обратился к ней с просьбой транзита денежных средств, так как возникли сложности по работе с заказчиком – «», которые не хотели работать с ООО «». Сафина Г.А. согласилась оказать помощь по данному вопросу с удержанием 2%. После чего она предоставила реквизиты своей организации. Он выставил её организацию на площадку для участия в торгах на поставку труб, но абонентские номера на сайте выставлял свои. Затем от её имени участвовали в тендерах, если организация Сафиной Г.А. выигрывала, им звонили заказчики, и они обсуждали все вопросы, после чего заключался договор. Сафина Г.А. сама никуда не ездила, оформлением договоров занимался он, Сафиной Г.А. уже привозились готовые документы в офис на только для подписания. Счета-фактуры, товарные накладные формировались и печатались сотрудницей Сафиной Г.А. – ФИО55. Затем подписывались договоры между ООО «» и ООО «» либо ООО «». После выполнения работ от заказчиков были перечисления в ООО «», а в последующем в ООО «», которые в свою очередь переводили денежные средства с удержанием 2% на счета ООО ». По транзиту ООО «» через ООО «» и ООО « работало с такими организациями как « «», «». За 2016-2017 гг. через ООО «» и ООО «» по транзиту к ним в ООО «» пришло примерно 12-13 млн. рублей. Самый большой заказ и соответственно предложение по транзиту к Сафиной Г.А. был в мае 2017 года со станцией очистки воды «» на 9,5 млн. рублей.

Свидетель Свидетель №45 в суде показала, что она работает в АО «» начальником отдела снабжения. В ФИО2 2017 году между их предприятием и ООО « был заключен договор на поставку труб. После поставки труб оплата была произведена путем перечисления на расчетный счет ООО «». Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ей не знакомы.

Свидетель Свидетель №6 в суде показал, что он является директором ООО «». Его организация заключала договор с ООО «» на поставку металлоизделий и крановых запчастей. После выполнения поставки оплата была произведена путем перечисления на расчетный счет ООО «». Для своих нужд он неоднократно занимал денежные средства у Сафиной Г.А. в сумме около 500000 рублей, а иногда и более указанной суммы, сведения о передачи ему денег Сафина Г.А. отражала в своей тетради. Данные денежные средства Сафина Г.А. передавала ему в своем офисе, расположенном по .

Из показаний свидетеля Свидетель №1в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.88-90, т.11 л.д.75-76) и подтвержденных им в суде следует, что он занимается оказанием строительных услуг. Также в его собственности имеется экскаватор на гусиничном ходу, на котором он оказывает услуги спецтехники. Примерно в 2015 году он познакомился с Сафиной Г.А. В 2017 году ему позвонили представители ООО «» с предложением выполнить работы по благоустройству на территории Русско-Акташского сельского поселения (нефтеперекачивающая станция). Он поехал и посмотрел предстоящий объем работ. После этого он обратился к Сафиной Г.А., являющейся директором ООО «», и спросил, согласна ли она заключить договор с ООО «», Сафина Г.А. ответила, что если он будет выполнять работы, то она готова заключить с ними договор. После этого между ООО «» и ООО «» был заключен договор. После заключения договора ему был обозначен объем работ, они должны были возвести пожарные проездные пути. Для выполнения работ он собрал бригаду до 20 человек. Заработная плата выплачивалась Сафиной Г.А., деньги могла передавать также её бухгалтер по имени ФИО55. Деньги рабочим в основном передавались через него. В ходе выполнения работ основные материалы предоставлял заказчик работ ООО «». Таким образом, при выполнении работ для ООО «» он и его бригада выступили как наемные рабочие. Он получил деньги только за выполненные им и его бригадой работы.

В апреле-мае 2018 года к нему обратился его знакомый по имени ФИО84, который является директором ООО «». Он предложил выполнить земляные работы, зная, что у него есть экскаватор, пояснив, что за работу будет рассчитываться перечислением. Тогда он сказал ФИО84, чтобы он заключил договор с фирмой ООО «». После этого ООО « составили договор, он предупредил Сафину Г.А., что от него приедет представитель ООО «» для заключения договора. Условия выполнения работ и оплаты руководитель ООО « обсуждал с ним. После заключения договора, на экскаваторе, который принадлежит ему, для ООО « были выполнены земляные работы на «НПС ». Работы выполнялись в апреле-мае 2018 года. За выполненные работы ООО «» перечислило в ООО « около 500000 рублей. Из этих денег Сафина перечислила деньги за ГСМ (в «»), за запчасти в магазин «». Также организации, в которые необходимо было перечислить деньги, указал он. От перечисленной суммы Сафина Г.А. удерживала определенную часть, как она указывала на оплату налогов и другие расходы. Один раз она заплатила ему деньги наличными, небольшую сумму 20 или 30 тысяч рублей, в итоге по этим работам Сафина Г.А. осталась ему должна около 50000 рублей. При получении наличных денежных средств от Сафиной Г.А. она делала записи об этом в своей тетради, иногда он расписывался в получении денег в данной тетради. Кроме того, Свидетель №1 показал, что в ходе предварительного следствия ему на обозрение была предоставлена видеозапись, на которой зафиксировано, как в своем офисе Сафина Г.А. передает ему наличные денежные средства.

Из показаний свидетеля Свидетель №46в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.140-141) и подтвержденных им в суде следует, что с 2016 года он работает в должности руководителя проекта ООО « В период с июля 2016 года по октябрь 2017 года ООО «» по контракту с АО «» выполняло работы вблизи по реконструкции станции и строительства резервуара. После завершения основных работ начались работы по благоустройству. Из офиса ему позвонил генеральный директор ФИО147 и предупредил, что работы по благоустройству будет выполнять организация ООО », директором которого является Свидетель №1. ФИО49 позвонил ему по телефону, в ходе встречи он показал ему предстоящий объем работ по благоустройству. ФИО49 примерно один раз в неделю приезжал и контролировал работу. От ФИО49 на объекте работали около 5 человек. Также от них на объекте работали кран и фронтальный погрузчик. Кран находился постоянно на объекте, а фронтальный погрузчик приезжал по мере необходимости. Бригада Свидетель №1 выполняла работы по монтажу дорожного покрытия из плит и благоустройству территории (щебенение и укрепление откосов). Работы выполнялись до сентября 2017 года. При встрече ФИО49 представился как директор ООО «». Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы, с ними он не контактировал. Со стороны ООО «» выполненные физические объемы бригадой Свидетель №1 принимал и подписывал он.

Из показаний свидетеля Свидетель №47в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.138-140) и подтвержденных им в суде следует, чтоон работает коммерческим директором ООО «». В ноябре-декабре 2017 года был заключен договор на строительно-монтажные работы по договору 276ТНГС между «» и ООО « на строительство объекта ПСП «». В перечень производимых работ был вид работы по прокладке трубопроводов канализации и водоснабжения. Для этого необходима была спецтехника, а именно гусеничный экскаватор для копки траншей. Так как одним экскаватором данный объем выполнить было проблематично, было принято решение о привлечении сторонней организации (на аренду спецтехники). В связи с чем ими был приглашен Свидетель №1, владеющий данной спецтехникой. Ими Свидетель №1 были озвучены следующие условия аренды спецтехники: безналичный расчет и официальное заключение договора, то есть одним из требований было предоставление для заключения договора реквизитов добропорядочной фирмы. На данные условия Свидетель №1 предоставил реквизиты ООО «». Договор подписывался через Свидетель №1, то есть они подписали договор со своей стороны и передали ему. В итоге необходимые работы спецтехникой Свидетель №1 были выполнены. За выполненные работы денежные средства в размере 500000 рублей были перечислены на счет ООО «» несколькими платежами. Также он частично рассчитывался с Свидетель №1 наличными на сумму около 80000 рублей. Наличными он стал рассчитываться после того, как Свидетель №1 попросил не отправлять деньги на ООО «» и обещал предоставить все документы на полученные наличные денежные средства. В итоге на полученные наличные денежные средства Свидетель №1 никаких документов не предоставил. По данным взаимоотношениям ООО «» соответствующую налоговую отчетность не подала, в связи с чем его вызывали в налоговую инспекцию для дачи пояснений.

Свидетель Свидетель №48 в суде показал, что в 2017 года Сафина Г.А. предложила ему поработать мастером или начальником участка, то есть вести строительные объекты, на что он согласился. При этом официально он не трудоустраивался, заработную плату получал наличными в размере 50000 рублей по ведомости. В период работы он курировал строительство кинотеатра в комплексе «» в г.Набережные Челны, где работы выполнялись от имени ООО «», а также строил объекты Газпрома, работы выполняло 3 бригады. Свидетель №48 отметил, что из числа работников ООО «» он может назвать только себя и бухгалтера, о наличии иных сотрудников ему не известно.

Свидетель Свидетель №2 в суде показал, что он является индивидуальным предпринимателем. У него возникла необходимость в строительной бригаде для совместного производства работ. В ходе поиска он нашел такую бригаду, которая, в свою очередь, нашла фирму – ООО «», с которой они заключили договор. Представителем вышеуказанной фирмы являлся Свидетель №48, который принес им для заключения договор от ООО «». Оплата за выполненные работы была произведена путем перечисления на расчетный счет ООО «». Ранее Сафину Г.А. и Мохаматгараеву Э.З. он никогда не видел.

Из показаний свидетеля Свидетель №61в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.159-160) и подтвержденных им в суде следует, что в 2017 году ему позвонила директор ООО « Свидетель №60 и предложила работу мастера. Необходимо было выполнять работы по внутренней отделке зданий ЭПУ «» в г.Альметьевск, Сарманово, Муслюмово, Актаныш. Для выполнения работ на данных объектах он привлек бригаду своих рабочих. Он был трудоустроен в ООО « Работал он в ООО «» с ноября 2017 года по январь 2018 года. В период выполнения указанных работ для выполнения работ на других объектах ООО «» также был привлечен Свидетель №48Свидетель №48 он знает с 2012-2013 года, периодически сталкивались с ним на объектах, брали некоторые объекты для совместного выполнения работ. Свидетель №48 выполнял работы на объекте в п.Актаныш, г.Альметьевск, с.Муслюмово. В январе 2018 года он уволился из ООО «». После его ухода Свидетель №48 в качестве мастера вел работы уже на всех объектах. Как именно были оформлены трудовые отношения Свидетель №48 с ООО «» ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО148в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.61-63) и подтвержденных им в суде следует, что он работает в ООО «» главным инженером. Примерно в 2016 году производился ввод в эксплуатацию ТЦ «», расположенном в Комиссией некоторые несущие конструкции объекта были признаны недостаточно крепкими и требовалось их усиление. Руководством Общества был определен подрядчик ООО «», который устранил вышеуказанные замечания. Представителем подрядчика был Свидетель №48 Он со своей бригадой устранил все имеющиеся недостатки. Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы.

Свидетель ФИО137 в суде показал, что он является директором ООО « Поскольку у его организации не было допуска СРО, в 2017 году он обратился к Сафиной Г.А. и они договорились, что он будет работать через ее организацию ООО «». В 2017-2018 гг. по заказу ООО «» его бригадой выполнялись работы, договор на выполнение работ был заключен между ООО «» и ООО «», в последующем денежные средства за выполненные работы были перечислены на счет ООО «», из перечисленной суммы Сафина Г.А. часть суммы удерживала себе для уплаты налогов. Кроме того, заработная плата его бригаде работников выплачивалась ООО «». Его бригада являлась сотрудниками ООО «», при этом сам он никогда не работал в данной организации. ФИО137 также отметил, что часть денег Сафина Г.А. передавала ему наличными. Ему также знакома организация «», руководителем которого является ФИО18. С данной организацией они вместе выполняли работы в пос.Карабаш по заказу ООО « При этом за выполненные работы ООО «» перечислило часть денежных средств на счет ООО «», а другую часть ФИО137, чтобы он заплатил налоги.

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО137, данных им в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.173-175, т.12 л.д.54-55, т.11 л.д.69-71) следует, что в 2012 году им было учреждено ООО « Основным видом деятельности фирмы является строительство. Работы в основном выполняли рабочие по трудовому договору. В 2017 году через своих знакомых он узнал о фирме ООО «, у которой был допуск СРО. Он подъехал в офис ООО «», встретился с Сафиной Г.А. и спросил её о том, можно ли будет оформлять через её фирму объемы работ, которые фактически будет выполнять его фирма, а также уточнил, сколько это будет стоить. Сафина Г.А. ему ответила, что можно будет оформлять работы через её фирму, за перечисление денежных средств, поступивших на расчетный счет её фирмы за выполненные им работы, она будет оставлять себе 3-4%. Примерно после мая 2017 года он выполнил бетонные работы в п.Карабаш, д.Полянка по заказу ООО «». О данной организации он узнал от Сафиной Г.А. Он разговаривал с директором по фамилии . Рязапов давал объемы работ, после чего его фирма выполняли работы, составлялась необходимая документация, акты выполненных работ. За выполненные работы ООО «» перечисляло деньги в ООО ». Дальше Сафина Г.А. удерживала с этой суммы 3-4% и перечисляла деньги в его организацию ООО « Они не могли напрямую заключить договор с ООО «», так как необходим был допуск СРО для подрядчика работ. Таким образом, в 2017-2018 гг. для ООО «» они выполнили работы на сумму около 1400000 рублей. Также из этой суммы около 200000 рублей Сафина Г.А. дала ему наличными на заработную плату рабочим. За наличные денежные средства она оставляла себе 7%. Из перечисленных от ООО «» денежных средств Сафина Г.А. осталась должна ему около 300000 рублей. При выполнении работ на объектах ООО «» работали исключительно работники его фирмы (в основном его родственники), рабочие ООО «» на объектах ООО «» не работали.Таким образом, он работал с Сафиной Г.А. до июня 2018 года. В настоящее время у его организации имеется допуск СРО.

По предъявленной в ходе допроса ему на обозрение тетради в обложке зеленого цвета с рукописными записями пояснил, что в данной тетради отражены его взаимоотношения с Сафиной Г.А., связанные с выполнением им работ для ООО «». Отражены поступления денег от ООО «», перечисления в адрес ООО суммы которые передавались ему наличными. В некоторых случаях при получении денег наличными от Сафиной Г.А. он расписывался в данной тетради. Он сразу не сказал обо всех суммах, переданных ему наличными, так как не помнил. При передаче ему наличных денег Сафина Г.А. оставляла себе от 7 до 15%. Кроме его организации ООО в другие организации денежные средства, поступившие для него от ООО «», Сафина Г.А. не перечисляла. При перечислении денег от ООО «» в ООО « между их фирмами составлялись документы, в которых отражались выполненные работы на объектах ООО « только заказчиком выступало ООО «», ООО « выступал подрядчиком.

По предъявленным в ходе допроса копиям документов по взаимоотношениям ООО «» и ООО « ФИО137 пояснил, что в связи с отсутствием свидетельства СРО у ООО он попросил директора ООО «» ФИО18 взять объемы работ по заказу ООО которое выступало генподрядчиком, по благоустройству котельных на объектах «» и «» в Альметьевском районе д, объекты принадлежали НГДУ «». По договоренности с ФИО18 его фирма должна была выступить как подрядчик, все работы фактически должны были выполняться силами ООО « Денежные средства, поступающие от заказчика работ, ООО «» должно было перечислять на счет ООО « или ООО «» и ООО «» под руководством Сафиной Г.А.

Таким образом, примерно с августа 2016 года ООО « выполняло работы на котельных » и ». Денежные средства, поступающие от ООО « на счет ООО «», перечислялись в ООО а также в ООО «» и ООО «». По договоренности с Сафиной Г.А. из поступивших на счет ООО «» и ООО «» от ООО «» денежных средств, Сафина Г.А. передавала ему наличные денежные средства, при этом удерживала за это свое вознаграждение: в 2016 году – 8,5%, в 2017 году - 9%. Общая стоимость выполненных работ по вышеуказанным двум объектам составила около 2,8 млн. рублей.

После оглашения вышеуказанных показаний свидетель ФИО137 показал, что показания следователю он давал добровольно, на него психологического давления со стороны кого-либо не оказывалось, физическое насилие не применялось.

Из показаний свидетеля Свидетель №64 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.229-231) и подтвержденных им в суде следует, что с 2015 года он является начальником службы экономической безопасности ООО «». В 2017-2018 гг. ООО « имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «». ООО «» выполняло бетонные работы в д. Альметьевского района. Представителем ООО «» был ФИО137 На объекте работали около 5 работников от ООО «».Также от имени ООО «» по договору с ООО «» работал Свидетель №65 Он работал на тех же объектах, что и ФИО137 У Свидетель №65 была своя бригада. По мере подписания актов выполненных работ заказчиком, денежные средства с расчетного счета ООО » перечислялись на расчетный счет ООО «». Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы, по всем вопросам они связывались с ФИО137 и Свидетель №65

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №65, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в период 2017-2018 гг. он официально нигде не был трудоустроен. У него есть бригада электриков из 5 человек. Примерно в начале 2017 года он нашел объем работ по выполнению электромонтажных работ на объектах НГДУ «» ПАО «Татнефть», генподрядчиком на данных объектах выступало ООО «». Так как у него не было своей фирмы он начал искать организацию, от имени которой можно было бы заключить договор и получить заработанные деньги. Кто-то познакомил его с Сафиной Г.А., у которой была своя организация. Переговорив с ней, она сказала ему, что готова заключить от имени своей организации ООО «» договор с ООО «» на выполнение электромонтажных работ. При этом ее вознаграждение должно было составить 11% от всех сумм, поступающих на расчетный счет ООО «». Он согласился с ее предложением и был заключен договор между ООО «» и ООО « Сразу после заключения договора Сафина Г.А. сообщила ему, что условия поменялись и ее вознаграждение должно составить 13%. С учетом того, что договор был заключен и он начал уже выполнять электромонтажные работы он был вынужден согласиться с ее условиями. Он, выступая от имени ООО «», выполнял работы на объектах НГДУ «» ПАО «Татнефть» и по мере подписания актов выполненных работ, ООО «» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «». После чего директор ООО » Сафина Г.А. передавала ему денежные средства за минусом 13% (т.4 л.д.249-251).

Из показаний свидетеля ФИО386 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.60-62, т.12 л.д.1-4) и подтвержденных им в суде следует, что с Сафиной Г.А. он знаком более 15 лет. В настоящее время она является руководителем своей фирмы ООО «

Около 8 лет назад он открыл ООО « планировал заниматься капитальным ремонтом зданий и сооружений, фактически данная организация деятельность не вела и через 2-3 года он переоформил данную фирму на знакомого по имени ФИО65, других данных не помнит.

Через какое-то время он открыл ООО «», основным видом деятельности данной организации был капитальный ремонт зданий и сооружений. Штат рабочих был около 6 человек, при необходимости привлекали наемных рабочих. Он был единоличным учредителем и руководителем данной организации. Проработала данная фирма до 2016 года. В период деятельности ООО » одним из поставщиков строительных материалов была фирма ООО «». Данная организация поставляла строительные материалы, также выполняло работы по заказу ООО «». Среди объектов, где субподрядчиком являлось ООО « может назвать Нефтяной институт (заказчик «»), объекты , возможно были и другие объекты.

В 2016 году он купил ООО ». После приобретения данной фирмы он стал её директором. Основной вид деятельности фирмы – капитальный ремонт зданий и сооружений. Штат рабочих 9 человек, при необходимости привлекают наемных рабочих. Между ООО «» и ООО » продолжительных взаимоотношений не было, были лишь разовые сделки на незначительные суммы. Примерно с января 2018 года взаимоотношений с фирмами, руководимыми Сафиной Г.А., не было.

В начале 2018 года он приобрел у ООО «» под руководством Сафиной Г.А. автомобиль седан 3 серии 2017 года выпуска стоимостью около 700000 рублей.

ФИО387 также пояснил, что он мог получать от Сафиной Г.А. незначительные суммы (в пределах 10 000 – 20000 рублей), это были денежные средства, которые они могли давать друг другу в долг. В более крупных суммах наличного оборота между ними не было, расчет между их фирмами происходил безналичным путем по расчетному счету. Бывало, что при необходимости они могли перечислять друг другу денежные средства по расчетному счету, когда у кого-то на фирме был недостаток денежных средств, а срочно нужно было что-то покупать. При появлении возможности денежные средства перечислялись обратно, то есть фактически брали деньги друг у друга взаймы, основанием платежа могли указывать как возврат ошибочно перечисленной суммы.

ФИО388 также показал, что он знаком с ФИО137, познакомился с ним через Сафину Г.А. Знает его как строителя, директора строительной фирмы. У него были с ним взаимоотношения. По просьбе Мелконян В.В. через его фирму ООО «» проводились работы. ООО «» выступало генподрядчиком, фирма ФИО137 была субподрядчиком. Какая фирма была у ФИО137, он не помнит. Непосредственно выполнением работ и оформлением всех документов занимался ФИО137 За выполненные работы денежные средства перечислялись на фирму ФИО137 На сколько он помнит, таким образом были выполнены бетонные работы по заказу ООО «». В настоящее время на каких объектах выполнялись работы он не помнит. За выполненные работы с ООО «» деньги перечислялись на ООО «» как генподрядчику, затем от ООО » деньги перечислялись на фирму ФИО137 После этого каких-либо взаимоотношений с ФИО137 не было. У ООО « с ООО «» своих договоров не было, договор был заключен только на работы, которые фактически выполнял ФИО137

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №68, данных им в ходе предварительного следствия следует, чтос 2006 года он является индивидуальным предпринимателем, оказывает транспортные услуги. В его собственности имеются различные транспортные средства. Свидетель №68, прослушав аудиозаписи разговоров с Сафиной Г.А., за 11.12.2017 в 08:57:35, 11.12.2017 в 10:00:05, 15.12.2017 в 07:56:38 показал, что на данных записях зафиксирован его разговор с Сафиной Г.А., в данных разговорах упоминается ФИО149 Его фирмой был заключен договор с фирмой Сафиной Г.А. Так как он работал без НДС, деньги за оказанные им услуги перечислялись на фирму Сафиной Г.А, затем от фирмы Сафиной Г.А. деньги перечислялись ему на карту. Сафина Г.А. за перечисление оставляла себе 2% от перечисленной суммы. От ФИО149 на фирму Сафиной Г.А. за оказанные им услуги (погрузчик) было перечислено 70000 рублей. Эту сумму за вычетом 2% Сафина Г.А. перечислила ему на карту. Также в данном разговоре Сафина Г.А. просит у него наличные деньги. Он соглашается передать ей 500000 рублей, так как между ними была договоренность, что через её фирму он в лизинг оформит технику. Денежные средства он должен был передавать ей наличными, при необходимости оплаты лизинга, она должна была оплатить безналичным платежом на 10% больше переданной ей суммы. В итоге он передал ей 500000 рублей, но лизинг оформить через её фирму не получилось, так как пришел отказ. Эти деньги она ему не вернула, то есть осталась должна. Всего Сафина Г.А. осталась должна ему больше 500000 рублей.

Кроме того, Свидетель №68, осмотрев тетрадь с рукописными записями, с оборотной стороны которой после слов «ФИО51» имеются записи, упоминаются фирмы «» и другие, показал, что подписи в предъявленной тетради выполнены им, данные подписи им выполнены в офисе у Сафиной Г.А., в данной тетради сделаны записи о переданных им Сафиной Г.А. деньгах в долг. Расписывался он в данной тетради, когда они делали сверку задолженности. Из указанной в тетради организаций знакома ООО «», данная организация через его базу, которая находится в границах земель совхоза «» Альметьевского района рядом с , забирала нефтепродукты, которые хранила Сафина Г.А., данные продукты Сафина Г.А. продавала в ООО «» от имени ООО «». Данные нефтепродукты завозились к нему на базу по звонку Сафиной Г.А., он какого-либо участия в завозе нефтепродуктов на базу не принимал, мог только принять нефтепродукты непосредственно на базе. При отгрузке нефтепродуктов в адрес ООО «» данная организация отправляла свою машину, данная машина загружалась у него на базе, затем уезжала. В составлении документов об отгрузке нефтепродуктов в адрес ООО «» он участия не принимал. За каждую отгруженную машину Сафина Г.А. платила ему 500 рублей, деньги перечисляла ему на карту, по мере накопления (т.4 л.д.176-178, т.11 л.д.119-121).

Осмотрев видеозапись (диск 69/132 файл «09.01.2018_11.07.43.avi» с 31 мин. 10 сек. записи), на которой зафиксирована встреча между Сафиной Г.А. и ФИО6 в офисе ООО « по адресу: , Свидетель №68 пояснил, что на записи узнает себя и Сафину ФИО58. На записи идет речь о том, что он вместе с ГСМ Сафиной Г.А. отгрузил в адрес «» свой ГСМ, за это поступившие от ООО « деньги Сафина Г.А. должна была ему перечислить на карту.

Осмотрев видеозапись (диск 69/275 файл «11.04.2018_10.17.32.avi» с 06 мин. 00 сек. записи), на которой зафиксирована встреча между Сафиной Г.А. и ФИО6 в офисе » по адресу: , в ходе которой Сафина Г.А. и ФИО6 делают сверку по взаимной задолженности, Свидетель №68 спрашивает у Сафиной Г.А. о том, под какой процент она готова покупать у него наличные денежные средства, Сафина рассказывает схему обналичивания денежных средств (процент, за который она покупает наличные денежные средства) Свидетель №68 пояснил, что на записи он узнает себя и Сафину Г.А. (т.11 л.д.119-121).

Из показаний свидетеля Свидетель №69в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.232-233) и подтвержденных ею в суде следует, что она работает в должности заместителя директора по коммерции ООО «». Примерно в 2016-2017 гг. между ООО » и ООО «» был заключен договор на поставку печного топлива. При этом директор ООО « Сафина Г.А. дала координации поставки топлива по вышеуказанному договору дала номер ФИО389 и Свидетель №68, с которыми она в дальнейшем контактировала. Примерно с апреля 2018 года они начали работать с организацией ООО », хотя физически поставщиками печного топлива были те же люди. По поставкам печного топлива от имени ООО «» она также контактировала с ФИО390 и Свидетель №68 Все обязательства по данным договорам были выполнены.

Из показаний свидетеля ФИО150в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.234-236) и подтвержденных им в суде следует, что в 2009 году он учредил организацию ООО «» и назначил себя директором данного общества, данное общество осуществляет деятельность по розничной торговле нефтепродуктами. Летом 2018 года ему на телефон позвонил мужчина по имени ФИО53 и предложил купить у него бензин № с доставкой, с отсрочкой платежа по приемлемой цене. Он согласился с его предложением и между ООО «» и ООО «» был заключен договор поставки нефтепродуктов № от 01.06.2018. Представителем ООО «» выступал ФИО53. Согласно договору ООО «» осуществило несколько поставок бензина №. ООО «» начала реализовывать бензин и по мере выставления счетов-фактур со стороны ООО «» начало его оплачивать. Расчет с ООО «» был произведен путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «» на расчетный счет ООО «». С Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он лично не знаком. При этом из договора и представленных счетов-фактур следовало, что Сафина Г.А. значится директором ООО ».

Свидетель Свидетель №71 в суде показал, что в период с 2014 по 2019 гг. он являлся директором ООО «». В период его работы в данной организации между ООО «» и ООО «» был заключен договор на поставку топлива. Договор заключался дистанционно путем переписки по электронной почте. Согласно договору их организация поставила в адрес ООО «» топливо, после чего оплата за поставку была произведена безналичным путем. При этом представителями ООО », которые непосредственно занимались данной поставкой, являлись мужчина по имени ФИО13 и ФИО6. С Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он не знаком, с ними ранее никогда не встречался.

Из показаний свидетеля Свидетель №73в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.241-243) и подтвержденных им в суде следует, что в период 2017-2018 гг. он официально работал только 3 месяца в организации ООО «». Остальное время он не был официально трудоустроен. В 2017 году он нашел объем работ в нефтяном месторождении. Для заключения договора у него не было своей организации. В связи с этим он обратился к своему знакомому Свидетель №68Свидетель №68 посоветовал ему организацию ООО «» и познакомил с его директором Сафиной Г.А. Между ООО «» и ООО « был заключен договор подряда на выполнение работ на нефтяном месторождении. Он, выступая от имени ООО «», выполнял работы на нефтяном месторождении и по мере подписания актов выполненных работ ООО «» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «». После чего директор ООО «» Сафина Г.А. передавала ему денежные средства за минусом 12%. Он официально в ООО «» не был трудоустроен.

Из показаний свидетеля ФИО391в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.180-187, т.11 л.д.11-113) и подтвержденных им в суде следует, что он является директором ООО «». Его организация занимается продажей стройматериалов, оказанием транспортных услуг, выполнением мелких строительных работ.Кроме этого он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя для работы с физическими лицами по поставкам стройматериалов. Помимо этого, он работает инженером по зданиям и сооружениям в ООО «». Данная клиника находится в Набережных Челнах. В его обязанности на должности инженера в Клинике входит контроль за техническим состоянием зданий и сооружений, работа с ресурсоснабжающими организациями. Основным местом работы у него является Клиника в ООО «» он работает по совместительству.

Когда он работал в ООО он познакомился с Сафиной Г.А. После этого какое-то время они не общались. После приобретения ООО « зная, что у Сафиной Г.А. имеется строительная фирма, он предложил транспортные услуги своей организации, а также продавал им строительные материалы. В последнее время договорные отношения были с ООО «», возможно в начале договорные отношения были также с ООО «Конструктив С». Транспортные услуги были оказаны на незначительные суммы 20-30 тысяч рублей в месяц. Стройматериалы были проданы на сумму не более 200000 рублей.

Его отец Свидетель №74 занимается грузоперевозками на автомобиле «». Сафина Г.А. иногда привлекала его для перевозки медикаментов для Клиники . В тот период ещё в Клинике он не работал, узнал об этой клинике через своего знакомого Свидетель №77, который работал там главным инженером. Он обратился к нему с просьбой найти машину для перевозки лекарств и он обратился к Сафиной Г.А., нет ли у неё машины. Сафина Г.А. ответила, что у неё машин нет. После этого он обратился к отцу с предложением перевозить медикаменты, на что он согласился. Для перевозки медикаментов для Клиники необходимо было, чтобы транспортные услуги оказывало ООО. В итоге был заключен договор между Клиникой и ООО «

Кроме того, в 2017 году он узнал о необходимости ООО « в трубе, он знал, где можно купить трубу - в ООО «», в связи с чем предложил Сафиной Г.А. заработать, перечислить за трубу в ООО «», затем перепродать в ООО «», он представлял ООО « в данной сделке, подписание документов происходило через него, Сафина Г.А. напрямую с представителями ООО «» не контактировала. По поставке краски и мастики от ООО «», он, зная о потребности ООО «» в краске и мастике, предложил Сафиной осуществить поставку. В итоге по аналогичной схеме краска и мастика была закуплена и поставлена в ООО «», подписание документов также происходило через него.

Из показаний свидетеля Свидетель №79в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.16-17) и подтвержденных им в суде следует, что он работает заместителем директора ООО «». В 2017 году по договору для ООО «» ООО » поставило б/у трубу. Со стороны ООО «» для обсуждения условий договора приезжал Свидетель №75. Подписание документов также происходило через него. По заключенному договору была поставлена труба в полном объеме, оформлены соответствующие бухгалтерские документы. Оплата за поставленную трубу была произведена безналичным путем на расчетный счет ООО «». Общая сумма поставки составила 259000 рублей. Кроме того, в 2017 году по договору для ООО «» ООО «» поставило разметочную краску и мастику. Представителем ООО «» также выступал Свидетель №75. Обсуждение условий договора, подписание необходимых документов происходило через Свидетель №75. В итоге было поставлено краски и мастики на сумму около 2,5 млн. рублей. Перечисление за поставленный товар было также безналичным путем на расчетный счет ООО «». Непосредственно с директором ООО « и ООО «» Сафиной Г.А. он не встречался.

Свидетель ФИО392 в суде показал, что через своего сына Свидетель №75 он познакомился с Сафиной Г.А., после чего с ней он проработал около 1,5 лет. В его обязанности входило один раз в месяц доставлять медикаменты на принадлежащем ему автомобиле марки «» в г.Казань. При этом за работы Сафина Г.А. расплачивалась с ним не денежными средствами, а запасными частями. Кроме того, по просьбе своего сына он занимался перевозкой медикаментов.

Свидетель Свидетель №77 в суде показал, что он является главным инженером ООО «». В 2016-2017 гг. ООО «» и ООО «» оказывали их организации услуги грузоперевозки медикаментов один раз в месяц, а именно оказывали перевозку медикаментов в клиники их организации, расположенные в различных городах. Водителем автомобиля «», который оказывал вышеуказанную услугу, являлся Свидетель №74, также он знаком с его сыном. Для подписания документы от вышеуказанных организаций приносил Свидетель №74, денежные средства были перечислены на расчетные счета данных организаций. Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы, с ними он никогда не общался.

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №80, данных им в ходе предварительного следствия следует, что с января 2017 года он является учредителем и директором ООО « общество осуществляет свою деятельность в сфере строительства. Ему знакома Сафина Г.А., которая является директором ООО » и ООО «». Фактически данные организации каких-либо работ и услуг для ООО « не оказывали. В адрес данных фирм с ООО « перечислялись денежные средства для обналичивания денежных средств. Наличные денежные средства ООО « необходимы были для расчета с рабочими, которые работали на объектах ООО «», наем техники и другие расходы. Наличные денежные средства от Сафиной Г.А. он получал в офисе ООО «» на . За обналичивание денежных средств Сафина Г.А. оставляла себе от 10 до 15% от суммы перечисленных денежных средств. Всего таким образом в ООО «» было перечислено около 2,5 млн. рублей, в ООО «» около 3 млн. рублей. Для учета в бухгалтерии составлялись документы, согласно которым ООО «» или ООО «» выполняло работы для ООО «», хотя в действительности данные работы ООО «» выполняло своими силами. При получении денежных средств от Сафиной Г.А. он расписывался у неё в тетради (т.4 л.д.204-209, л.д.219-220, т.11 л.д.130-131).

Из показаний свидетеля ФИО7в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.6-9, т.11 л.д.116-118) и подтвержденных им в суде следует, что он является коммерческим директором ООО «», а также директором ООО «» (ИНН №). Данные организации учреждены для извлечения прибыли путем оказания услуг поставки комплектующих и запасных частей нефтепромысловому оборудованию. С Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он познакомился в 2014 году, которые оказывали ему бухгалтерские услуги. В период с 2014 года по 2018 гг. у ООО «» были взаимоотношения с ООО «», ООО «», ООО «», руководителем которых была Сафина Г.А В адрес этих фирм он поставлял запчасти и комплектующие, также данные фирмы поставляли запчасти и комплектующие в адрес ООО «». Также вышеуказанные фирмы оказывали для ООО «» транспортные услуги на небольшие суммы.

ФИО7 также пояснил, что бывали такие случаи, что Сафина Г.А. брала у него деньги в долг, это небольшие суммы по 200-300 тысяч рублей. Он давал ей деньги наличными, возвращала она также наличными. Также были случаи, что он сам брал у неё деньги наличными в долг на короткое время (до 1 недели) суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Возвращал он ей деньги также наличными.

Также ФИО7 показал, что у ООО «» (ИНН №) были незначительные сделки с фирмой ООО «» под руководством Сафиной Г.А. по поставке запчастей и оказанию транспортных услуг. С ООО «» также были взаимоотношения, были перечислены денежные средства на поставку запчастей на сумму около 2 млн. рублей, но никаких запчастей Сафина Г.А. поставить не смогла в связи с возбуждением в отношении неё уголовного дела.

ФИО7 также пояснил, что фирма ООО «» ему знакома, от ООО « (ИНН №) под его руководством он поставлял в адрес данной организации запчасти. Из представителей ООО «» знает ФИО394 (менеджер), ФИО393 (менеджер), в основном общение происходит через электронную почту, заявки приходят автоматически, они готовят счет-фактуру, отправляют запчасти. Запчасти отправлялись попутными машинами в данный момент отправляются транспортными компания (раньше «», сейчас «»).

Изначально он работал с ООО «» через свою компанию «», потом у него договорные отношения прекратились и он попросил Сафину Г.А. поработать через её компанию. ООО » продавала запчасти «» под руководством Сафиной Г.А., «», продавало запчасти «». Оплата по данным сделкам происходила перечислением. С представителями ООО «» по данной схеме работы контактировал он, все отгрузки осуществлял он лично, просто ему нужен был банковский расчетный счет. При перепродаже запчастей от ООО «» делалась наценка в размере 5%.

Свидетель Свидетель №83 в суде показал, что он является директором ООО «», данное общество занимается оказанием транспортных услуг. В 2016-2017 гг. в связи с нехваткой транспортных средств он обратился к директору ООО «» Сафиной Г.А. с целью аренды транспортных средств, после чего между его организацией и фирмой ООО » был заключен договор аренды транспортных средств (Камаз). После заключения договора Сафина Г.А. дала ему номер телефона водителя ФИО102 (судом установлено, что это Свидетель №113), с которым он в дальнейшем контактировал. Обязательства по данному договору сторонами были выполнены.

Из показаний свидетеля Свидетель №113в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.26-29) и подтвержденных им в суде следует, что у него в собственности есть грузовой автомобиль длинномер. Данный грузовой автомобиль он приобрел не позднее середины 2017 года для того, чтобы его отец ФИО151 мог оказывать на нем услуги по грузоперевозкам. Через некоторое время после приобретения автомобиля он выставил объявление об оказании транспортных услуг на «Авито». В 2017 году ему позвонила женщина, представилась по имени ФИО58, предложила работу для грузового автомобиля на постоянной основе. Предложила встретиться. В ходе встречи он озвучил, что будет работать с ней за наличный расчет. Она ответила, что подумает. Второй раз они встретились через два дня, она согласилась оплачивать работу наличными деньгами, они обговорили стоимость услуг – не менее 800 рублей за час работы. Он согласился. На данной машине работал его отец. На сколько ему известно, на данной машине оказывались транспортные услуги для организации под названием «». Учет отработанного времени велся путем составления справок, в справках расписывались мастера участков, потом данные справки он отдавал либо Сафиной Г.А. либо справки оставались в ООО ». В течение следующего месяца Сафина Г.А. рассчитывалась с ним наличными деньгами. Таким образом, он работал с Сафиной Г.А. до июня 2018 года. В месяц на принадлежащем ему автомобиле оказывалось транспортных услуг по заказу Сафиной Г.А. на сумму от 150 до 210 тысяч рублей. Денежные средства от Сафиной Г.А. он получал у неё в офисе. Он помнит, что при получении денег она записывала в тетради, расписывался ли он в тетради, не помнит.

Он знаком с директором ООО «» Свидетель №83 Когда его машина работала у Сафиной Г.А., он узнал, что Свидетель №83 также как-то связан с Сафиной Г.А., в подробности он не вдавался. В 2017-2018 гг. они иногда встречались случайно, общих дел с ним не имел. Каких-либо финансовых взаимоотношений с ним не было.

Свидетель Свидетель №114 в суде показал, что ранее он работал в ООО «» главным инженером. Данная организация занималась куплей-продажей техники, поставкой оборудования, ремонтом техники. Между ООО «» и ООО «», директором которого являлась Сафина Г.А., был заключён договор поставки запчастей. Согласно договору ООО «» должны были поставить в их адрес запчасти. Обязательства по договору были выполнены, после чего оплата была произведена путем перечисления денег на расчетный счет ООО «». Он неоднократно приезжал в офис Сафиной Г.А. за документами (счет-фактурами). Получал ли он при этом наличные денежные средства от Сафиной Г.А., сейчас не помнит.

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №108, данных им в ходе предварительного следствия следует, что он знаком с Сафиной Г.А. Относительно аудиозаписи разговора между ним и Сафиной Г.А. за 16.08.2017 в 11:04:27 он может пояснить, что на данной записи зафиксирован его разговор с Сафиной Г.А. Разговор произошел в период, когда ходили слухи, что «Ак Барс» Банк может закрыться как «Татфондбанк». В это время он был директором ООО «». Данная организация оказывала услуги по благоустройству в г.Альметьевске. В настоящее время фирма также существует, но фактической деятельности не ведет.

Один раз он получал у Сафиной Г.А. наличные денежные средства, это были деньги, перечисленные с ООО « Он перечислял данные деньги для обналичивания, то есть получения их наличными. Фактически при данном перечислении фирма Сафиной Г.А. ему каких-либо услуг не оказывала. О том, что через Сафину Г.А. можно обналичить деньги она рассказала ему сама. Денежные средства от Сафиной Г.А. он получал в её офисе, расположенном по адресу: .

Осмотрев предъявленное ему на обозрение тетрадь желтого цвета с надписью на обложке «», где среди прочих имеются записи «ФИО107» и указаны суммы, также имеются подписи около цифр рядом с записью «ФИО107», Свидетель №108 пояснил, что в данной тетради около записей «ФИО107» его подписи. Он расписывался в данной тетради при получении от Сафиной Г.А. денег. По данным записям видно, что им перечислено 496485 рублей, вознаграждение Сафиной Г.А. составило 16% от этой суммы, то есть 79437,6 рублей. Наличные денежные средства Сафина Г.А. отдавала частями. Также было второе перечисление для него в сумме 499999,04 руб. От этой суммы её вознаграждение составило 79999,84 рублей. Из перечисленной для него суммы Сафина Г.А. с ним до конца не рассчиталась. Она осталась ему должна 133499 рублей. Сейчас он вспомнил, что два платежа были от ПАО «» 20 декабря 2017 года, один платеж на счет ООО «», второй платеж на счет ООО «». Он оказывал услуги по благоустройству возле территории «» и поставлял семена (может по обоим суммам он поставлял семена газонной травы). Взаимоотношения с ПАО «» он оформлял через фирмы Сафиной Г.А., так как для заключения договора с ПАО «» фирма должна была быть зарегистрирована в ПАО «». Изначально перед заключением договора он договорился с Сафиной Г.А., что заключит договор с ПАО «», сам выполнит работы и поставит товар по данным договорам, перечисленные на расчетные счета ООО «» и ООО «» денежные средства от ПАО «» Сафина Г.А. должна была отдать наличными ему. Сафина Г.А. сказала, что эти услуги ему будут стоить 12% от суммы перечисленного, но когда были перечислены деньги, она сказала, что её услуги будут стоить 16%. Он согласился, но в итоге Сафина Г.А. ему не отдала всю сумму, осталась должна 133499 рублей. На его вопросы о том, когда она отдаст оставшуюся сумму, она отвечала, что отдаст в ближайшее время, велела позвонить через неделю. Он звонил ей периодически до июня 2018 года, после чего после июня телефон Сафиной Г.А. стал недоступен. Последний раз Сафина Г.А. передала ему 100000 рублей в апреле 2018 года, после чего говорила, чтобы он звонил ей на следующей неделе.

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №108 следует, что ранее данные показания он подтверждает, хочет уточнить, что в действительности от ООО «» на счета фирм Сафиной Г.А. денежные средства не перечислялось. Денежные средства на счета фирм Сафиной Г.А. перечислялись заказчиком работ НГДУ « ПАО «», о данных перечислениях и о получении наличных денежных средств он указал в прошлом допросе.

Осмотрев предъявленную ему на обозрение видеозапись (диск 69/242 файл «20.03.2018_08.39.57.avi» с 11 мин. 50 сек записи), на которой зафиксирована встреча в офисе ООО «» по адресу: , Свидетель №108 пояснил, что на данной записи он узнает себя и Сафину Г.А. На записи зафиксирован момент получения наличных денежных средств от Сафиной Г.А. от перечисленных от ПАО «» денежных средств. За полученные денежные средства он расписывается у неё в тетради (т.5 л.д.53-56, т.12 л.д.75-76).

Из показаний свидетеля Свидетель №105в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.65-67, т.11 л.д.108-109, т.11 л.д.177-178) и подтвержденных им в суде следует, что с 2009 года по настоящее время он занимается посреднической деятельностью в сфере купли-продажи транспортных средств и спецтехники. С 2014 года он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Как индивидуальный предприниматель сдает в аренду вагон-домики, а также оказывает транспортные услуги на грузовом автомобиле с краном манипулятором. Примерно в 2016 году он познакомился с Сафиной Г.А. через общих знакомых. На тот момент у него был один «КамАЗ» который он купил с предприятия. Он долго искал покупателя на данный «КамАЗ» и впоследствии он вышел на ФИО142А., которая являлась директором ООО «». Они договорились с Сафиной Г.А., что он продает ей технику, она продает технику третьей стороне и рассчитывается с ним наличными средствами. За продажу техники она должна была удержать свои комиссионные проценты. Названия организации, в которую через ООО «» была продана техника в настоящее время не помнит. Он продал Сафиной Г.А. автомобиль » в 2017 году за сумму в пределах от 1500 000 рублей до 1800000 рублей. За какую сумму данный » продала Сафина Г.А., он не знает. Наличные денежные средства Сафина Г.А. передавала частями, причем передача ему наличных денежных средств затянулась на несколько месяцев, хотя он рассчитывал, что получит денежные средства сразу после продажи техники. Сколько именно Сафина Г.А. удержала себе в качестве комиссионного вознаграждения по данной сделке, он не знает. Договор купли-продажи, согласно которому он продавал автомобиль » в ООО «» мог составляться от имени ФИО152, это его помощник по делам. При перепродаже техники, техника на него или ФИО152 в ГИБДД не оформлялась.

Помимо этого, в 2017 году он через Сафину Г.А. продавал двигатель, передний мост от автомобиля », запчасти продавались в ». Договор заключался между ним и ООО « затем между ООО « ООО «». Также он помнит, что в 2017 году он через ООО «» продал ООО «» автомобиль « за 165000 рублей. Расчет по этим сделкам с ним происходил наличными денежными средствами, Сафина Г.А. удерживала свой комиссионный процент.

Кроме того, в апреле 2018 года он через фирму Сафиной Г.А. продавал в ООО «» полуприцеп «» за 155000 рублей. Сделка была оформлена через ООО «». Денежные средства от продажи полуприцепа Сафина Г.А. ему также передала наличными. Денежные средства Сафина Г.А. передавала ему в офисе на . За данную сделку Сафина Г.А. также оставила себе комиссионное вознаграждение, размер вознаграждения по каждой сделке не помнит, но помнит, что у них был разговор с Сафиной Г.А., что по каждой сделке она удерживает себе от 10 до 15% от суммы сделки.

Свидетель №105 также показал, что ему знаком Свидетель №22 В 2017 году он по предложению ФИО153 выполнял работы по монтажу крано-бурильной установки на грузовой автомобиль марки ». Свидетель №22 предложил ему выполнить данные работы, на что он пояснил, что расчет за данные работы нужно будет произвести исключительно наличными. Они заранее обговорили стоимость работ, он (Свидетель №105) назвал сумму около 750000 рублей. После чего был пригнан автомобиль «» вездеход в г.Альметьевск. Кому фактически принадлежал данный автомобиль, он не знал, он лично выполнял работы для Свидетель №22 Им было закуплено и установлено необходимое оборудование на данный автомобиль. За выполненные работы с ним наличными рассчитывался Свидетель №22, он не помнит, чтобы по этим вопросам он общался с Сафиной Г.А. или получал наличные деньги непосредственно у неё. Если за выполнение данных работ от фирмы заказчика деньги и перечислялись на счет ООО «», то договаривался об этом Свидетель №22 После завершения работ грузовой автомобиль » с крано-бурильной установкой был передан заказчику. За выполненные работы Свидетель №22 рассчитался с ним: первоначально была предоплата, остаток был по факту выполнения. Всего Свидетель №22 заплатил ему за данные работы около 750000 рублей (т.5 л.д.65-67, т.11 л.д.108-109, 177-178).

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №107, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2013-2014 гг. он занимался монтажом и изготовлением рекламных щитов. Заказчиком работ было ООО «». Они привозили ему часть конструкции, он разгружал их на базе «» в г.Альметьевске, там он проводил работы по их укомплектованию и монтажу, после чего рекламные щиты он устанавливал на улицах . Так как своей организации у него не было, он оформлял выполнение работ через организацию своей знакомой Сафиной Г.А., хотя фактически все работы выполнял он. После выполнения работ от ООО «» выставлялись счета-фактуры и другие документы в адрес ООО «» на оплату выполненных работ, денежные средства перечислялись на счет ООО », затем Сафина Г.А. перечисленные ей денежные средства от ООО «» передавала ему в наличном виде, себе она удерживала 6-7% от перечисленной суммы. Таким образом через ООО «» для него было перечислено около 500000 – 600000 рублей.

Кроме указанных им работ для ООО », он оформлял через фирму Сафиной Г.А. аренду рекламных щитов для ООО ». Это было в 2013 году, сумма договора 150 000 – 200 000 рублей.

В 2017 году он через фирму Сафиной Г.А. покупал металл в «». Он отдавал ей наличные денежные средства, она делала перечисление со своей фирмы, и он получал металл.

Также Сафина Г.А. рассказывала ему, что она занимается обналичиванием денежных средств через руководимые ею организации (т.5 л.д.71-73).

Свидетель Свидетель №104в суде показал, что он является директором СК ООО ». Он закупал у Сафиной Г.А. плиты. Денежные средства были оплачены перечислением на расчетный счет фирмы Сафиной Г.А. ООО «». Оставляла ли себе какие-либо проценты из перечисленной суммы Сафина Г.А. он не знает. Кроме того, между ООО и ООО «» был заключен договор поставки бетонных изделий. Сафина Г.А. предоставила ему рабочих и материалы, он изготовил бетонные изделия, которые были поставлены в адрес ООО « В данных отношениях он выступал в качестве представителя ООО «».

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №104, данных им в ходе предварительного следствия следует, чтос 2015 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является сдача в аренду нежилого помещения (магазины). Кроме этого имеется семейный бизнес СК ООО «», единоличным учредителем данного общества является его отец ФИО154, в настоящее время юридически он же является директором данного общества, но в связи с преклонным возрастом отца обязанности директора выполняет он. Основной вид деятельности - выращивание овощей и цветочной рассады.

Примерно с 2013-2014 года он знаком с Сафиной Г.А. Познакомился он с ней через своего одногруппника Свидетель №5, который работал у неё. Около 2-3 лет назад он познакомил с Сафиной Г.А. своего земляка Свидетель №17, который просил его найти хорошего бухгалтера. Ему известно, что Свидетель №17 занимался предоставлением транспортных услуг

У него с Сафиной Г.А. также были взаимоотношения. Так, ООО «» закупало у СК ООО «» рассаду цветов (на сумму 10000-15000 рублей) При этом с ним контактировал Свидетель №5.

Также бывали случаи, что когда ему нужны были оборотные средства для оплаты прочих услуг, он обращался к Сафиной Г.А. с просьбой перечислить за него денежные средства его поставщикам. При обращении к Сафиной Г.А. она ему отказала, затем он обратился к Свидетель №17, и попросил за счет его денежных средств, которые находились на счету фирмы Сафиной Г.А., произвести платеж. Через некоторое время Свидетель №17 ответил согласием на его просьбу и из средств Свидетель №17 Сафина Г.А. произвела платеж за семена в московскую фирму ООО ТД » сумма около 100000 рублей. Затем за данный платеж он рассчитывался с Свидетель №17

Относительно аудиозаписи его разговора с Сафиной Г.А. за 21.12.2017 в 13:59:21 Свидетель №104 пояснил, что на данной записи зафиксирован его разговор с Сафиной Г.А., речь идет о том, что ему необходимо было оплатить за транспортные услуги по поставке товара транспортной компании. Сделка была оформлена через ООО «», поэтому и оплату нужно было произвести от ООО «». Необходимую сумму он передал наличными Сафиной Г.А., она произвела оплату в адрес ООО «» через расчетный счет ООО ».

Помимо этого, летом 2017 года в адрес ООО » им совместно с братом ФИО71 были поставлены дорожные плиты б/у, которые были у него в наличии. Его брат нашел покупателей на Авито, поставку осуществил он. Плиты в 2004-2005 году завез в тепличное хозяйство вблизи . При продаже плиты отгружались оттуда, плиты закупались самовывозом. Для заключения договора им по согласованию с Сафиной Г.А. были предоставлены реквизиты ООО «». Денежные средства за проданные им плиты со счета ООО « были перечислены на счет ООО «». Сафина Г.А. за проданные им плиты рассчиталась с ним наличными. Деньги передавались частями по мере поступления от ООО «», себе Сафина Г.А. удержала 9%.

Кроме того, ему знакомо ООО « в адрес данной фирмы в 2015 году он изготовил и поставил бетонные подушки под СКИПы. Бетонные подушки он изготавливал в тепличном хозяйстве, продажа бетонных подушек по согласованию с Сафиной Г.А. была оформлена через ООО «». После поступления денежных средств Сафина Г.А. рассчиталась с ним наличными денежными средствами, себе от перечисленной суммы она удержала 7-8% (т.5 л.д.80-82, т.12 л.д.59-60).

Выслушав свои оглашенные показания, свидетель ФИО395 показал, что во время допроса в отношении него физического насилия не применялось, однако на него было оказано психологическое давление, выраженное в том, что его следователь попросил подписать протокол, на протоколе допроса действительно имеются его подписи.

Из показаний свидетеля Свидетель №106в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.8 л.д.152-153) и подтвержденных им в суде следует, что он работает в ООО «» в должности начальника отдела материально-технического снабжения. Примерно весной 2017 года руководством ООО «» перед ним была поставлена задача найти б/у дорожные плиты для последующей его укладки на территории базы ООО «». Изучив имеющиеся предложения на сайте «Авито» он выбрал одно из объявлений и созвонился с контактным лицом. Поговорив с контактным лицом, он узнал, что плиты находятся в г. Альметьевске. Приехав в г. Альметьевск он узнал, что плиты находятся за тепличным хозяйством в . Контактное лицо сказало, что на данном тепличном хозяйстве выращиванием огурцов и цветов занимается его брат по имени ФИО105. Также там он один раз видел ФИО105. Осмотрев дорожные плиты, оценив их качество и обговорив их цену, они договорились заключить договор на их поставку. Со стороны поставщика были предоставлены реквизиты ООО «», они же и подготовили договор. После заключения договора они выставили счет на оплату на определенное количество плит. Они оплатили этот счет и вывезли свои транспортом часть плит. Затем они ещё раз выставили счет на оплату, который они оплатили и также своим транспортом вывезли оставшиеся плиты. Первый пакет документов они отправили водителем в офис ООО «». Второй пакет документов он получил в г.Набережные Челны у ФИО105. С директором ООО «» Сафиной Г.А., а также Мохаматгараевой Э.З. он не знаком, с ними никогда не контактировал.

Свидетель Свидетель №103в суде показала, что она является директором ООО « Между ее организацией и ООО «» был заключен договор на поставку железобетонных подушек. Для заключения договоры она передавала через мастера, с директором данного общества Сафиной Г.А. она не встречалась и не знакома. При этом представителем ООО «» выступал ФИО155 Железобетонные подушки заливались на территории теплицы. Во время приезда на проверку готовых изделий, на месте их изготовления она увидела только ФИО155 Оплата выполненные работы была произведена путем перечисления на счет ООО

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №111, данных им в ходе предварительного следствия следует, что с 2015 года он официально нигде трудоустроен не был, работал по срочным договорам с различными организациями на различных строящихся объектах по направлению теплоизоляции и по сварке труб. В 2016 году он познакомился через своего знакомого Свидетель №3 с Сафиной Г.А. Он узнал, что у Сафиной Г.А. есть фирма ООО «», со слов ФИО314 знает, что он является соучредителем данной фирмы. По интернету он просматривал сайты, на которых размещалась информация от заказчиков о тендерах на выполнение строительных работ. Когда он находил работы, которые мог сопроводить, он сообщал об этом Сафиной Г.А., после чего с её согласия собирался необходимый пакет документов для участия в тендере от ООО «» и документы подавались на тендер. В итоге ООО « выиграло тендер по заказу генерального подрядчика ООО «», субподрядчиком у них являлось ООО «», которое в свою очередь выступало заказчиком для ООО «». По заказу «» в конце 2017 года выполнялись работы на объекте ТЭЦ в г.Набережные Челны, выполняли работы по сварке днища мазутного бака. Для выполнения работ бригаду рабочих подыскивал он, материалы для работ выдавал генподрядчик – ООО «». За выполненные работы ООО «» денежные средства перечисляли в ООО «» по расчетному счету. Заработную плату он получал наличными от Сафиной Г.А. в офисе фирмы согласно ведомости в размере 50-60000 рублей. Стоимость работ, которые были выполнены для ООО « составляет около 3,4 млн. рублей (с учетом материалов), стоимость работ без учета материалов составляла около 1,2 млн. рублей (данная сумма должна была быть перечислена на счет ООО «»). Всего в период выполнения работ для ООО «» он получил заработную плату от Сафиной Г.А. в размере 170000 рублей (т.5 л.д.85-88).

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №110, данных им в ходе предварительного следствия следует, что 2017 году он неоднократно обсуждал в офисе ООО «» по адресу: , с директором данной фирмы Сафиной Г.А. вопросы транзита и обналичивания денежных средств через ее фирмы.

Из показаний свидетеля ФИО182в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.111-113, 119-120) и подтвержденных им в суде следует, что он занимается оказанием транспортных услуг на личном автомобиле », а также занимается ремонтом автоматических ворот.В декабре 2017 года Свидетель №87 обратился к нему, чтобы он был посредником в его взаимоотношениях с некой женщиной. Он понял, что взаимоотношения были связаны с обналичиванием денежных средств. Свидетель №87 и ФИО156 в этот период времени выполняли работы по строительству мойки самообслуживания по заказу ООО », подрядчиком согласно документам было ООО « Как он понял, денежные средства за выполненные работы по данному объекту и поступившие на счет ООО « в размере 50000 рублей должны быть перечислены для обналичивания на фирму, руководимую женщиной, посредником в общении с которой должен был выступить он. Впоследствии он узнал, что женщину с которой ему предстояло контактировать, зовут Сафина Г.А. В декабре 2017 года Свидетель №87 получил у Сафиной Г.А. счет на оплату на сумму, которую необходимо было перечислить на фирму, руководимую Сафиной Г.А. Затем он ездил к Сафиной ФИО58 в офис, расположенный по адресу: А для получения счета-фактуры, возможно, были ещё какие-то документы (договор и т.д.). Полученная счет-фактура была на сумму 50000 рублей, согласно которой фирма Сафиной Г.А. под названием ООО «» поставляла в адрес ООО « щебень. Полученные у Сафиной Г.А. документы он передал в ООО « Фактически в данном случае работы выполнялись силами Свидетель №87 и ФИО156, работы были оформлены через ООО « После перечисления денег со счета ООО « директор фирмы ФИО396, узнав об этом, позвонил ФИО156 и предъявил претензии о том, что от его фирмы деньги перечислены в ООО «», которая является «обнальной» фирмой. В итоге хотел, чтобы перечисленные денежные средства была возвращены на счет его фирмы, но Сафина Г.А. пояснила, что произвести обратный платеж она не может. Это он знает со слов ФИО156В итоге перечисленные денежные средства со счета ООО « на счет ООО « Сафина Г.А. передала в наличном виде в сумме 45000 рублей в феврале 2018 года через знакомого Свидетель №87 по имени ФИО101. Об этом ему известно со слов ФИО315. Он больше с Сафиной ФИО58 не контактировал, но знает, что ФИО315 обналичивал для ООО « через ООО «» денежные средства в сумме 125000 рублей, об этом он знает от ФИО315.

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №89, данных им в ходе предварительного следствия следует, что он занимается строительством по заказам частных лиц. С юридическими лицами он не работал. Примерно летом 2017 года он через своего знакомого ФИО137 познакомился с Сафиной Г.А. Он узнал, что она занимается обналичиванием денежных средств. После знакомства с ней он лично через неё денежные средства не обналичивал, но когда его знакомым были необходимы данные услуги, он предоставлял её номер телефона. Также бывало, что перед обращением к Сафиной Г.А. его знакомого по вопросу обналичивания денежных средств, он предварительно звонил ей и предупреждал об этом. Также иногда он получал вознаграждение от своих знакомых за обналиченные через Сафину Г.А. денежные средства. Три раза он по просьбе своих знакомых забирал у Сафиной Г.А. наличные денежные средства (суммы были от 15-30 тысяч рублей) которые он после этого передал знакомым, для которых предназначались деньги (т.5 л.д.131-132).

Из показаний свидетеля Свидетель №90 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.125-128, т.11 л.д.72-74) и подтвержденных им в суде следует, что Свидетель №1 является его отцом. Около 3-4 лет он знаком с Сафиной Г.А., которая является директором ООО « С Сафиной Г.А. изначально сотрудничал его отец по вопросам строительных работ, которые оформлялись через её фирму ООО «», он периодически мог передавать какие-то документы, связанные с этими работами. Кроме того, в 2018 году он обратился к ФИО142А. по вопросу оформления строительных работ, которые планировал выполнить для ООО «». ООО « выступал заказчикам работ по благоустройству территории (улицы, тротуары) после прокладки кабеля. Сумма заказа была 600000 рублей. О работах он договаривался с директором ООО «». По договоренности с Сафиной Г.А. работы оформлялись на ООО «», при этом для выполнения работ привлекалась техника ООО а работы фактически должны были выполнять его люди. Из перечисленной от ООО «» суммы часть денежных средств должна была пойти на оплату материалов, часть на оплату работы техники. Сафина Г.А. говорила, что из оставшейся суммы она удержит 15% для оплаты налогов. Оставшуюся сумму она должна была передать ему наличными денежными средствами. Из переданных ему наличных денежных средств он выплачивал заработную плату рабочим, которые фактически выполняли работы. Таким образом, по данной схеме для ООО «» в мае-июне 2018 года были выполнены работы. За выполненные работы денежные средства в полном объеме были перечислены в ООО «», часть денег ушла на закупку материалов в ООО «», оплату работы спецтехники (оставались в ООО «») небольшая сумма около 10000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме около 200000 – 250000 рублей он получил от Сафиной Г.А. наличными, в последний раз наличные денежные средства он получил от Сафиной Г.А. за день до её задержания в сумме 30000 рублей. Денежные средства Сафина Г.А. передавала в офисе, расположенном по адресу: .

По аналогичной схеме как с ООО «» им выполнялись работы по благоустройству территории АЗС на по заказу ООО «». За выполненные работы деньги в сумме 500000 рублей были перечислены на счет ООО «». Из этих денег также перечислялись денежные средства за материалы в ООО «» в размере около 150000 рублей, остальная сумма была передана наличными за вычетом около 15% (вознаграждение Сафиной Г.А.).

Кроме того, Свидетель №90 показал, что работы в здании выполнялись им совместно с отцом Свидетель №1, подрядчиком работ была организация ООО «», он выполнял работы от имени ООО « Работы ими были выполнены примерно на сумму 5000000 рублей, он получил часть денег от ООО «», но задолженность осталась. Работы выполнялись его бригадой, какие-то работы выполнялись силами ООО «».

Помимо этого, в 2017 году он поставлял кирпич и цемент в адрес ООО «» (директор Свидетель №92) на сумму 350000 рублей, поставка по договоренности с Сафиной Г.А. была оформлена через ООО «», денежные средства за поставку от ООО «» были перечислены на счет ООО «». Из поступивших денежных средства часть денег Сафина Г.А. передала ему наличными, часть перечислила по его поручению, при этом удержала себе вознаграждение за данные операции.

Из показаний свидетеля Свидетель №91в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.48-51) и подтвержденных им в суде следует, что в период с 2007 года по декабрь 2018 года он работал в ООО » начальником производственно-технического отдела. Примерно в конце 2015 года на основании результатов проведенного конкурса, между и ООО «» был заключен договор на капитальный ремонт здания суда в . На основании проведенного конкурса для выбора подрядной организации на выполнение работ по вышеуказанному договору, была отобрана организация ООО «». Однако данной подрядной организацией срывались сроки выполнения работ по договору, были нарекания к качеству выполненных работ, в связи с чем с ними был расторгнут ранее заключенный договор. Договор был расторгнут в октябре 2016 года. Далее с целью завершения начатых работ по капитальному ремонту здания суда в был организован запрос коммерческих предложений. Среди поступивших коммерческих предложений была отобрана организация ООО « с которой был заключен договор на завершение работ на вышеуказанном объекте. ООО «» в конце марта 2017 года завершило работы по внутренней отделке данного объекта. Наружные работы и благоустройство территории здания суда были завершены в конце мая 2017 года. Материалы на данный объект поставлялись со стороны ООО «». Расчеты за выполненные работы осуществлялись в основном путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО « Только в конце всех работ, приехали представители ООО «» Свидетель №1 и Свидетель №90, пояснив, что у ООО «» имеется задолженность перед организацией ООО « попросили их часть денежных средств (их задолженности) по договору между ООО «» и ООО «» перечислить на счет ООО «». Обговорив все моменты и получив от ООО «» финансовое поручение и письмо по финансовому поручению, ООО «» перечислило на счет ООО «» денежные средства в размере 193303,96 рублей. Между ООО «» и ООО «» на текущую дату взаимной задолженности не имеется.Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы.

Свидетель ФИО157 в суде показал, что ранее он являлся директором ООО «». В 2017 году у него возникла необходимость в поставке бетона. В итоге он подыскал ФИО91, который смог осуществить данную поставку. Он сказал ФИО91, что ему нужен договор для официального оформления их отношений, после чего ФИО91 предоставил ему для заключения договор, подписанный директором ООО «». Далее между его организацией и организацией ООО «» был заключен договор на поставку бетона. После выполнения данной поставки денежные средства были перечислены на счет ООО « С директором данного Общества он не общался и не знаком.

Свидетель Свидетель №93 в суде показал, что он является директором ООО « При этмо пояснил, что организация ООО «», директором которого являлась Сафина Г.А., была привлечена в качестве подрядной организации при выполнении ремонта здания , а также при благоустроействе территории АЗС. Договор с директором ООО «» Сафиной Г.А. был подписан в офисе данной организации. На объекте от имени ООО «» выполнял работы мужчина по имени ФИО101, а также мужчины армянской национальности. Были ли они официально трудоустроены в ООО «», ему не известно. За выполненные работы денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «

Свидетель Свидетель №116 в суде показал, что он работает вООО « заместителем директора. В 2017-2018 гг. ООО «» выполняло работы по заказу ОАО ». В период выполнения работ по вышеуказанному заказу к нему обратился ФИО397 и предложил выполнить работы по благоустройству, на что он согласился. Взаимоотношения с Аркадием и его бригадой, которая выполняла в последующем работу, были оформлены через организацию ООО «». После выполнения работ денежные средства были перечислены на счет вышеуказанный организации. Однако договор по данным взаимоотношения с ООО «» так и не был подписан. С Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он не знаком, с ними никогда не встречался.

Из показаний свидетеля Молгачевой И.М.в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.134-136) следует, что в 2017 году она являлась директором ООО «». В 2017 году от ООО «» она закупала материалы у фирмы, которой руководила Сафина Г.А., названия организации не помнит. На какую сумму были закуплены материалы и какие материалы, она не помнит. Также Свидетель №94 показала, что однажды она брала в долг у Сафиной Г.А. денежные средства в сумме 40000 рублей, в последующем данные денежные средства она обратно вернула Сафиной Г.А.

Из показаний свидетеля Свидетель №95 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.134-136) и подтвержденных ею в суде следует, что в августе 2017 года она обратилась к своей знакомой Сафиной Г.А. по вопросу восстановления проекта переоборудования станции, точнее сказать не может, так как техническую сторону курировал её супруг ФИО158 Восстановление заключалось в реставрации, переформатировании части проекта. Сафина Г.А. сказала, что у неё есть возможность выполнить эти работы. В итоге данные работы были выполнены фирмой Сафиной Г.А. – ООО «», стоимость работ составила 800000 рублей. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «» двумя платежами. В итоге изготовленный проект был передан заказчику – ООО «». Общая стоимость договора с ООО » составила около 2400000 рублей.

Свидетель Свидетель №98 в суде показал, что в период с 2015 года до мая 2018 года он был директором ООО », данная организация занималась поставкой труб. В 2016-2017 гг. ООО ПФК » получило объемы работ по заказу ООО «». Поскольку его организация не справлялась с объемом работы в качестве субподрядной организации он привлек ООО «». Договор был заключен в офисе ООО «». Работы со стороны ООО «» были выполнены приезжими рабочими в полном объеме. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «» с удержанием им 5% суммы в качестве генподрядных.

Из показаний свидетеля Свидетель №97 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.185-187) и подтвержденных ею в суде следует, что они являются аналогичными по смыслу и содержанию показаниям свидетеля Свидетель №98

Из показаний свидетеля Свидетель №100 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.194-196) и подтвержденных им в суде следует, что с 2016 года он является директором ООО «», фирмы оказывает услуги в сфере строительства. До 2015 года он через общих знакомых познакомился с Сафиной Г.А. Она оказывала ему помощ в ведении бухгалтерии. Кроме того, в 2015 году она давала деньги в долг их фирме – перечислила 150000 рублей. Данные деньги были использованы при выполнении работ на объекте. Затем данная сумма была возвращена путем перечисления со счета ООО «» на счет ООО «». Осенью 2015 года ООО «» взяла объемы работ у ООО «» на Ашальчинском месторождении Большекаменского поднятия. Работы заключались в подготовке площадки для обустройства технологических трубопроводов. В связи с нехваткой рабочих рук и финансов он обратился к Сафиной Г.А., чтобы часть объемов выполнила она своей фирмой в качестве субподрядчика. Сафина Г.А. согласись и прислала бригаду на объект. Бригада была из четырех человек, спецтехника приезжала по мере надобности. Работы бригада Сафиной Г.А. выполняла примерно с декабря 2015 до февраля 2016 года. Бригада Сафиной Г.А. выполнила примерно 10% от общего объема работ на данном объекте. За выполненные объемы работ денежные средства были перечислены со счета ООО «» в апреле 2016 года в размере 944000 рублей. Платеж от 09 ноября 2015 года в размере 60028,72 рублей – это оплата за песок, поставленный Сафиной Г.А. на указанный объект.

Кроме этого в 2016 году Сафина Г.А. оказывала услуги спецтехники. Данную спецтехнику он использовал на объекте – поднятия, заказчиком было ООО «». Привлекались экскаваторы, самосвал и манипулятор. Услуги спецтехники были оказаны примерно на сумму около 500000 рублей. Денежные средства были перечислены на фирму Сафиной Г.А., на какую точно фирму в настоящее время не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №101 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.240-243, т.12 л.д.65-67) и подтвержденных ею в суде следует, что с октября 2017 года до апреля 2019 года она работала в ООО «» главным бухгалтером. Второй организацией учредителя ООО «» ФИО159 является ООО «». ООО «» занимается продажей автозапчастей, ООО «» занимается ремонтом и обслуживанием снегоходов, а также продажей автозапчастей. Директором и учредителем ООО «» является Свидетель №102В её обязанности входило проведение платежей по указанию директора Свидетель №102 по счетам ООО «» и ООО « составление бухгалтерской отчетности по обеим фирмам.

Сафину Г.А. она знает как директора ООО «» и ООО «», согласно документам в данных организациях они закупали запчасти, строительные материалы.

Осмотрев предоставленные ей в ходе предварительного следствия видеозаписи, Свидетель №101 показала, что на них зафиксирован момент составления так называемых «закрывающих» счетов-фактур и накладных о якобы совершенных поставках товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) от ООО «» и ООО «» в адрес ООО «». В действительности, никакие ТМЦ от данных организаций в ООО «» не поставлялись. Перечисленные денежные средства со счета ООО «» на счета ООО «» и ООО «» фактически было платой за предоставление «закрывающих» документов от данных организаций, которая составляла 5-6% от суммы, указанной в предоставленных счетах-фактурах. Ею составлялись данные документы не по собственной инициативе, а по указанию директора Свидетель №102, так как он являлся её руководителем и работодателем, она находилась в зависимом от него положении, возможности возразить и не подчиниться ему, не потеряв работу, у неё не было, поэтому она была вынуждена принимать участие в изготовлении «закрывающих» документов, которые предоставляла Сафина Г.А.

Первоначально её с Сафиной ФИО58 познакомил мужчина по фамилии ФИО398, она знала его как строителя в г. Альметьевске, других данных его не помнит. Она обратилась к нему с вопросом, кто может помочь в составлении таких «закрывающих» документов, о якобы совершенных поставках ТМЦ, он познакомил её с Сафиной Г.А. Дальнейшее её общение с Сафиной Г.А. происходило напрямую исключительно по вопросам предоставления «закрывающих» документов, общения по вопросам реальных поставок ТМЦ у неё с Сафиной Г.А. не было.

Свидетель Свидетель №102 в суде показал, что он является директором ООО «». Свидетель №102 пояснил, что в его организации ранее Свидетель №101 работала бухгалтером. Между его фирмой ООО « и ООО «» и ООО «» заключался договор поставки строительных материалов, запчастей. Данная поставка реально была произведена. С Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. он не знаком, с ними никогда не встречался.

Из показаний свидетеля Свидетель №117в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.1-3, 152-155) и подтвержденных им в суде следует, что ранее он являлся учредителем и директором ООО «» и. Основным видом деятельности общества является ремонт и строительство. Кроме того, также единолично учредил ООО «». Основной вид деятельности общества – ремонт и строительство. В 2003 году он познакомился с Сафиной Г.А. Однажды Сафина Г.А. обратилась к нему и пояснила, что она создала предприятие и занимается поставками материалов. После этого она периодически поставляла ему необходимые материалы, поставки были от ООО «» и ООО «», он рассчитывался с ней безналичным путем. Работали они с Сафиной Г.А. в период с 2015 года по январь 2017 года. В январе 2017 года они перечислили 857000 рублей в качестве предоплаты на расчетный счет ООО «», по данному перечислению была поставлена соль техническая в количестве 483 тонны. Денежные средства в сумме 857000 рублей были перечислены от ООО «».У Сафиной Г.А. он наличные денежные средства (на любых условиях) не получал. Относительно перечисления со счета ООО » на счет ООО «» от 05.04.2017 на сумму 831704 рублей Свидетель №117 пояснил, что не помнит относительно данного перечисления денег, почему нет документов по этому перечислению среди предоставленных документов, пояснить не может. Кроме того, Свидетель №117 не смог пояснить относительно поставки и их дальнейшего использования по накладной от 27.09.2016 № согласно которой ООО «» поставило в «» отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений на сумму 825400 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №86в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.156-157, т.1 л.д.114-115) и подтвержденных им в суде следует, что с 17 октября по декабрь 2017 года он со своей бригадой электромонтажников выполнял электромонтажные работы в на объекте «». Работы выполняли как частные лица без принадлежности к какой-либо организации. Заказчиком работ выступало ООО «». Перед началом выполнения работ представители ООО «» сказали ему, чтобы он нашел фирму, куда можно перечислить деньги за выполненные ими работы. Он начал искать фирму, через которую можно оформить выполнение работ. Его знакомый Свидетель №87 подсказал ему, что по этому вопросу можно обратиться к женщине по имени ФИО58 и назвал адрес её офиса. Он проехал по адресу, который ему объяснили, встретился там с женщиной по имени ФИО58. Он объяснил ей суть его вопроса, что ему нужна фирма, на которую нужно перечислить деньги за работы, которые выполнила его бригада. Обратился он к Сафиной Г.А. 20 декабря 2017 года. К этому времени работы уже были выполнены. Сафина Г.А. согласилась, чтобы деньги за их работу перечислили на счет её фирмы, при этом пояснила, что деньги она ему отдаст наличными, сразу предупредила, что деньги будут только после нового года. Сафина Г.А. также сказала ему, что её услуги будут стоить 17% от перечисленной суммы. Он согласился, Сафина Г.А. предоставила ему карту партнера, данную карту он передал в ООО « от которых были составлены договор и другие документы, которые через него были переданы Сафиной Г.А. Сафина Г.А. предоставила реквизиты ООО «Конструктив С» и в итоге деньги за выполненные ими работы были перечислены в ООО «». Сумма перечисления была 381000 рублей. Из этих денег Сафина Г.А. удержала себе 17%, остальные деньги передала ему тремя частями. Деньги Сафина Г.А. передавала ему также у себя в офисе, расположенном на . Деньги передавались в период с января по март 2018 года. Полученные от Сафиной Г.А. денежные средства он разделил между рабочими своей бригады.

Свидетель Свидетель №125 в суде показал, что ранее он работал директором ООО ». Организация занималась ремонтом автомобильных дорог. В 2016-2017 гг. для его организации водители (частные лица) возили ему щебень. При этом для оплаты поставки водители предоставили ему реквизиты ООО «», в связи с чем оплата была произведена путем перечисления на счет вышеуказанной организации. Свидетель №27 ему знаком, они работают в одном здании. Каких-либо разговоров с ФИО307 либо с иными лицами о процентах при поставке материалов у него не было, обналичиванием денег он не занимался.

Однако из оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №125, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2017 году у ООО СК » была потребность в щебне для отсыпки подъездных путей, укрепления обочин, для ремонта отмосток жилых домов. Его бригадир по имени ФИО51 представил ему номер телефона какого-то водителя Камаза, который занимался доставкой щебня. Он созвонился с этим водителем, обговорил возможности поставки щебня на их объекты, порядок расчетов. Вначале он рассчитался с ним за поставленный щебень (примерно 10 рейсов) наличными денежными средствами, но это для него было не совсем удобно. После этого он предложил ему найти организацию, чтобы он с ним рассчитывался перечислением. Водитель Камаза предоставил реквизиты организации ООО «». Между ООО СК «» и ООО «» был заключен договор. В дальнейшем расчеты за поставленный щебень производились путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «». Когда ему необходимо было оплатить денежные средства на расчетный счет ООО «», в связи с отсутствием на месте своего бухгалтера, он обратился к бухгалтеруООО «», чтобы она подготовила платежку. При этом в кабинете находился директор ООО «» Свидетель №27 и он ему сказал, что через данную организацию (ООО «») можно обналичить деньги. На расчетный счет ООО « он несколько раз перечислял денежные средства за поставленный щебень. Также два раза он перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «» для обналичивания. Денежные средства за минусом 12% и документы ему передавал Свидетель №27, являющийся директором ООО «». Процент в размере 12% был озвучен ФИО307 Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы. (т.8 л.д.171-173).

Свидетель Свидетель №123 в судепоказал, что ранее он работал директором ООО «», в настоящее время является директором ООО «». Между ООО «» и ООО «», директором которого является Сафина Г.А., был заключен договор на поставку металла. Позднее, когда он начал работать в ООО «», аналогичный договор был заключен между ООО «» и ООО «». Денежные средства за поствку по вышеуказанным договорам перечислялись на расчетный счет ООО «».

Из показаний свидетеля Свидетель №84в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.81-82) и подтвержденных им в суде следует, что он является директором ООО ». Свидетель №84, осмотрев в ходе предварительного следствия видеозапись (диск 69/202 файл «20.02.2018_09.49.02.avi») показал, что на ней зафиксирована его встреча в офисе ООО «» по адресу: с Сафиной Г.А., в ходе которой в присутствии еще одной женщины (судом установлено, что это Мохаматгараева Э.З.) они обсуждают условия обналичивания денежных средств. На данной записи происходит обсуждение условий обналичивания денежных средств через фирмы Сафиной Г.А. В итоге к услугам данной организации они обратились один раз, было разовое перечисление 27 февраля 2018 на счет ООО «» со счета ООО «» перечислено 56420 рублей за запчасти, фактически ООО «» никаких запчастей не поставляли, деньги были переданы наличными, за вычетом вознаграждения за услуги по обналичиванию, какой именно процент был удержан, не помнит. Деньги передала Сафина Г.А. либо вторая женщина (Мохаматгараева Э.З.), которая сидела в этом кабинете, кто точно передал ему деньги, не помнит. Деньги были переданы спустя около трех недель с момента перечисления. Полученные наличные деньги были потрачены на нужды предприятия, для расчетов с подрядчиками из числа частных лиц. Других перечислений денежных средств на счет ООО «» от ООО «» для обналичивания не было.

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №109, данных им в ходе предварительного следствия следует, что в 2016 году у Сафиной Г.А. он приобрел ООО «». Он стал генеральным директором. Основным видом деятельности общества является поставка и монтаж систем вентиляции и кондиционирования, дымоудаления, а также техническое обслуживание этих систем.

В 2016 году после того, как он приобрел ООО «», он находил заказы на различных объектах. В связи с тем, что ещё не было своих возможностей производить работы, он для производства работ привлекал фирму Сафиной Г.А. Он направлял ей заказ на предстоящие работы, предлагал их выполнить, она соглашалась. В 2016-2017 гг. он привлекал организации Сафиной Г.А. при производстве кровельных работ по заказу «», насколько он помнит, привлекали при выполнении вентиляционных работ на объектах «». В целом выполненные работы фирмами Сафиной Г.А. по качеству его не устроили, впоследствии взаимоотношения с Сафиной Г.А. он прекратил. Работы от фирм Сафиной Г.А. выполнялись фирмами «» и «». Все выполненные работы оформлялись документально, оплата выполненных работ производилась безналичными, денежные средства за выполненные работы перечислялись на расчетный счет ООО «» и ООО «

Из сотрудников ООО «» и ООО «» он знает Сафину Г.А. и женщину по имени ФИО55. Также в офисе он видел мужчину, который занимался поставкой труб, это он понял по его разговорам. Из прорабов ООО «» и ООО «» он кого-либо не запомнил, они постоянно менялись. Условия выполнения работ он обговаривал лично с Сафиной Г.А.

В 2016 году он на несколько месяцев устроился на работу в ООО «». На какую должность он был устроен, не помнит. Фактически Сафина Г.А. давала разовые поручения по доставке каких-то небольших партий стройматериалов, которые ему приходилось перевозить на личном автомобиле. Сафина Г.А. платила зарплату в размере 10000 рублей, хотя при приеме на работу обещала 50000 рублей. Каких-то крупных объектов в период его работы в ООО « не было, были какие-то мелкие работы. Также он привозил канцтовары. В период его работы был также мужчина по имени ФИО71 (других данных не знает), он был связан с нефтебазой, привозил бумаги по ГСМ, которые она использовала для нужд фирмы. Сафина Г.А. в период его работы заправляла его по карточке, заправлялась по карте сама. Других рабочих он не помнит. Затем он выкупил у неё ООО «» и уволился для того, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью самостоятельно. Услышав, что ему нужна фирма, Сафина Г.А. сама предложила ему готовую фирму.

Свидетель №109 знакомо ООО «». В 2015 году он нашел объемы работ по заказу ООО «», с данной организацией он познакомился через организации, которые работали у неё на субподряде, выполняли общестроительные работы по строительству здания гаража для автомобилей на территории Альметьевского района по заказу ПАО «». По заказу данной организации необходимо было выполнить работы по монтажу системы вентиляции, монтажу пожарной сигнализации, монтаж компьютерных и слаботочных сетей. Так как у него в то время не было своей фирмы он начал искать фирму, на которую можно было оформить данные работы. Через общих знакомых он познакомился с директором ООО «» ФИО18, который порекомендовал обратиться по данному вопросу к Сафиной Г.А., пояснив, что у неё есть фирма, реквизиты которой можно использовать для заключения договора с ООО «». Он обратился к Сафиной Г.А. В ходе разговора с Сафиной Г.А. он объяснил, что ему нужна фирма для заключения договора с ООО «», для которой он намеревался выполнять работы своими силами. Денежные средства за выполненные работы от ООО «» должны были перечисляться на счет фирмы Сафиной Г.А., откуда должны были перечисляться на закупку материалов, часть нужно было передавать наличными, для выплаты зарплаты рабочим. Сафина Г.А. пояснила, что за перечисление безналичными будет удерживать 2%, за выдачу наличных денежных средств будет удерживать 8-8,5%. Он также предложил Сафиной Г.А. официально трудоустроить его рабочих, которые должны были выполнять работы по заказу ООО «» и перечислять им зарплату на карту, но Сафина Г.А. отказалась от такого порядка работы, пояснив это необходимостью платить налоги и др. отчисления, хотя он был согласен на данные платежи за счет средств, поступающих за выполненные им работы. Сафина Г.А. сказала, что если на её условия он не согласен, заключать договор с ООО «» она не будет. Так как времени уже не оставалось, нужно было заключать договор и выполнять работы, он согласился на её условия. Таким образом между ООО «» и ООО «» был заключен договор на выполнение работ на вышеуказанном объекте. Работы для ООО «» он выполнял своими силами с привлечением своих рабочих. Сафина Г.А. для ООО «» каких-либо работ фактически не выполняла, все работы выполнены им. Работы выполнялись с лета 2015 года до декабря 2015 года. За выполненные работы ООО «» перечисляли денежные средства на счет ООО «» (позже на счет «»). Из поступивших денежных средств Сафина Г.А. по его поручению часть денежных средств перечисляла в адрес фирм, в которых они закупали материалы, оплачивала ГСМ, часть денежных средств передавала наличными. За перечисление и выдачу наличных денег Сафина Г.А. удерживала свое вознаграждение (перечисление – 2%, выдача «налички» 8-8,5%). Всего, таким образом, им для ООО «» было выполнено работ на сумму около 13 млн. рублей (с НДС). Денежные средства ООО «» перечисляло постепенно по мере возможности вплоть до первого квартала 2017 года.

Кроме того, в 2015 году им выполнялись работы, которые оформлялись через ООО «», так как в это время у него не было своей фирмы. По договоренности с директором ООО «» ФИО18 им заключался договор с «», работы выполнялись его рабочими, денежные средства, поступившие от «», со счета ООО «» могли перечисляться в адрес его поставщиков, часть денег перечислялась на счет фирмы Сафиной Г.А. «», после чего он получал деньги наличными, но в данном случае наличные деньги он получал от ФИО18 (процент, который оставляла себе Сафина Г.А. они уже обговаривали сами, часть денег безналичными в счет генподрядных отчислений удерживал ФИО18).

Аналогичным образом на счет деньги поступали от ООО которые также выступали генподрядчиком работ по заказу «». Из представителей » он лично ни с кем не знаком, знает, что представителями данной организации являются братья ФИО314, которые были связаны с Сафиной Г.А.

Свидетель №109, осмотрев тетрадь в обложке красного цвета с надписью на обложке: «ФИО400», пояснил, что данная тетрадь ему знакома, она заведена при работе с ООО «», данную тетрадь вела Сафина Г.А. по перечислениям, связанным с ним, в начале работы она показала подобные тетради, которые она вела по взаимоотношениям с другими лицами и пояснила, что она будет вести подобную тетрадь и с ним, чтобы потом не было вопросов о взаимной задолженности. В тетради записаны поступления денежных средств для него, перечисления денежных средств в адрес третьих фирм, которые Сафина Г.А. производила по его поручению, а также суммы, которые Сафина Г.А. выдавала наличными. Также указан размер вознаграждения, которое Сафина Г.А. оставляла себе за перечисление денег и выдачу наличных. На оборотной стороне одиннадцатого листа данной тетради имеется подпись. Данная подпись похожа на его, возможно сумма, около данной подписи не «села» на его карту ГСМ, о чем сделана запись, когда они с Сафиной Г.А. разбирались в платежах. В организациях, которые указаны в данной тетради, в адрес которых перечислялись денежные средства за материалы и оборудование для строительства, товары получались им по доверенности, полученной в ООО «» или ООО » (т.11 л.д.179-183, 240-242).

Свидетель Свидетель №118 в суде показал, что он является директором ООО «». У его организации возникла необходимость в транспорте, в связи с чем примерно в 2017-2018 гг. он обратился к ФИО401 с целью оказания транспортных услуг. Между ними был заключен устный договор. При этом для оплаты транспортных услуг ФИО402 предоставил реквизиты и документы от ООО «», в связи с чем денежные средства были перечислены на счет данной организации. Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. ему не знакомы.

Из показаний свидетеля Свидетель №122 в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.11 л.д.55-56) и подтвержденных им в суде следует, что с 2001 года он работает в ООО «». С 2001 года до февраля 2018 года он работал в должности директора ООО «». В настоящее время директором является Свидетель №43 Основным видом деятельности общества является строительство. В 2014 году ООО «» получило заказ на выполнение работ на объектах ОАО «» (НГДУ «»). Изначально взять данный объем работ ему предложил ФИО403. По договоренности с ним они должны были быть генподрядчиками и получать генподрядные проценты, работы должны были выполнять субподрядные организации. Переговоры с заказчиками работ также вел Ахмадеев, он в каких-либо переговорах с заказчиками не участвовал. Всем документальным сопровождением сделки занимался ФИО404, он приносил документы на подпись, они их подписывали, оставляли свой экземпляр у себя. Согласно документам, которые приносил ФИО405, субподрядной организацией являлось ООО «». При поступлении денежных средств от заказчика за выполненные работы, поступившие денежные средств за вычетом генподрядных процентов они перечисляли в адрес ООО «». Сам он лично с руководством ООО » не знаком, никогда с ними не встречался, все документы передавались через ФИО406. Работы выполнялись в 2014-2015 гг. На данной сделке их организация заработала около 300000 рублей, это 5% от суммы сделки.

Свидетель Свидетель №124 в суде показал, что он официально по договору был трудоустроен механиком в ООО «». В данной организации он проработал всего около 5-6 месяцев. В вышеуказанный период фактически каких-либо обязанностей и работ не выполнял. Директором данной организации была Сафина Г.А., вместе с ней офисе также работала Мохаматгараева Э.З. Иных сотрудников организации он не знает. Чем занимается ООО «» ему также не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №119в суде и в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.12 л.д.145-146) и подтвержденных им в суде следует, что в 2009 году он учредил ООО « и стал директором данного общества. В 2012 году данную фирму он продал Сафиной Г.А. за 10000 рублей. Мохаматгараева Э.З. является его дочерью. Ему со слов дочери известно, что она работала у Сафиной Г.А. в ООО «» делопроизводителем.

Свидетель Свидетель №120в суде показала, что с 1993 года она постоянно работает в медико-санитарной части ПАО «» и г.Альметьевска. ООО «» ей не знакомо, в данной организации она никогда не работала, данное Общество не учреждала, какие-либо документы об учреждении данной фирмы она не подписывала. В документах об учреждении данного Общества ее подписи подделаны, о том, что она является соучредителем ООО «» узнала от сотрудников правоохранительных органов.

В судебном заседании также по ходатайству государственного обвинителя в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №13, ФИО160, Свидетель №32, Свидетель №34, Свидетель №28, Свидетель №42, Свидетель №60, Свидетель №66, Свидетель №72, Свидетель №81, Свидетель №82, Свидетель №115, Свидетель №87, Свидетель №99, Свидетель №127, Свидетель №112, Свидетель №140, Свидетель №128, Свидетель №130, Свидетель №131, Свидетель №132, Свидетель №133, Свидетель №134, Свидетель №135, ФИО161, Свидетель №137, Свидетель №138, Свидетель №3, Свидетель №139, Свидетель №4, данные ими в ходе предварительного следствия, в качестве свидетеля в суде допрошена Свидетель №121, Свидетель №96, однако указанные свидетели каких-либо сведений, имеющих доказательственную силу, либо опровергающих обвинение, суду не представили.

Кроме того, виновность подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « (по работам в 2015 году на объекте строительства – устройство слаботочных систем помещения первого этажа пристроя к главному корпусу по адресу: РТ, . Общая стоимость выполненных работ с НДС составляет 171390,28 рублей) и ООО » (по работам в 2017 году на объекте – площадка бетонированная под емкости сепарации на инв. №. Общая стоимость выполненных работ с НДС составляет 786 524 руб.), полученные по запросу из ООО «»– (т.3 л.д.242-245);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанным с оказанием транспортных услуг и услуг спецтехники в 2017 году, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству директора ООО «» Свидетель №19 (т.4 л.д.130-132);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «» и ООО «», связанные с разработкой рабочей документации по объекту «», полученные по запросу из ООО «» (т.5 л.д.161-165);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением строительных работ, полученные по запросу из ООО «» (т.5 л.д. 219-223);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» и ООО «» с ООО «» и ООО « связанные поставкой товарно-материальных ценностей (соль техническая, дорожные плиты, щебень, полиэтилен в рулонах, дизельное топливо, труба, песок природный, асфальт пористый, металлоконструкции, пиломатериалов, оборудования, стройматериалов, силовой кабель – всё в больших объемах и на крупную сумму), полученные по запросам из ООО «» и ООО «». В ходе осмотра установлено несоответствие нумерации счетов-фактур хронологическому порядку их выдачи, что свидетельствует о фиктивности счетов-фактур, которые составлялись «задним числом» для прикрытия перечислений денежных средств для обналичивания на счета фирм, подконтрольных подсудимым Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Помимо этого, установлено, что среди осмотренных документов нет документов по поставке товарно-материальных ценностей по перечислению со счета ООО » на счет ООО «» от 05.04.2017 на сумму 831704 руб (т.6 л.д.142-147);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО » с ООО «», связанные с поставкой ООО «» товарно-материальных ценностей (крышка пылезащитная, знак «Опасность» с опорой, БУ «Топаз-106К2-2МР ЖКД»), полученные по запросу из ООО «» (т.6 л.д.188-190);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «» и ООО «», связанные с выполнением субподрядных работ на месторождения сверхвязкой нефти, оказанием транспортных услуг, полученные по запросу из ООО «» (т.6 л.д.243-247);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО « с ООО «» и ООО «», связанные с поставкой стройматериалов и запасных частей, полученные по запросу из ООО «». Осмотром установлено, что в предоставленных по запросу документах находятся документы о поставке товаров и оказании услуг в адрес ООО «» от ООО «» на общую сумму 8145 850 рублей, от ООО «» на общую сумму 7116 200 рублей (т.7 л.д.148-151);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные со строительством навеса плавательного бассейна в ДОЛ «» НГДУ «», приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству директора ООО «» Свидетель №130 Осмотром установлено, что в документах от имени директора ООО «» Сафиной Г.А. имеется подпись, состоящая из трех букв «ФИО407» и нижнего росчерка (подпись похожа на подпись Свидетель №65) (т.7 л.д.217-220);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с поставкой трубы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству директора ООО «» Свидетель №131, а именно: копия договора поставки № от 01.03.2018 между ООО «» и ООО «» на 2 листах; копия спецификации № к договору № от 01.03.2018 на 1 листе. В спецификации указан товар – труба 210 мм в количестве 58,286 тонн и труба 178 мм в количестве 40 тонн на общую сумму 3440010 рублей; копия заявки ООО «» № от 07.03.2018 на трубу 210 мм в количестве 58,286 тонн и трубу 178 мм в количестве 40 тонн на 1 листе; копия универсального передаточного документа № от 12.03.2018 на 1 листе на поставку от ООО «» в ООО «» трубы 210 мм и 178 мм на общую сумму 3440010 рублей; копия платежного поручения ООО «» № от 12.03.2018 на перечисление на счет ООО «» 3440010 рублей на 1 листе (т.7 л.д.239-242);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО » с ООО «» и ООО «», связанные с выполнением субподрядных работ на объектах: Средняя общеобразовательная школа № г.Альметьевска, Альметьевский , , на значительные суммы, полученные по запросу из ООО «» (т.8 л.д.108-111);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с выполнением электромонтажных работ и поставкой электротоваров, полученные по запросу из ООО «» (т.8 л.д.148-150);

- протоколом осмотра предметов документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с поставкой дорожных плит, полученные по запросу из ООО «» (т.8 л.д.163-164);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО СК «» с ООО «», связанные с поставкой щебня и ТМЦ в 2017 году, полученные по запросу из ООО СК » (т.8 л.д.191-195);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с поставкой манжет сваба, полученные по запросу из ООО «» (т.8 л.д.205-207);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением электромонтажных работ в ходе текущего ремонта объектов «», «» ПАО «», полученные по запросу из ООО «» (т.8 л.д.242-246);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с оказанием транспортных услуг, полученные по запросу из ООО «». Осмотром установлено, что некоторые документы – справки по отработанному времени от имени заказчика подписаны от имени Свидетель №17 (т.9 л.д.40-45);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены копия письма ООО «» исх. № от 25.04.2017 по финансовому поручению и копия платёжного поручения ООО «» № от 21.06.2017 на сумму 193 303 рублей 96 копеек, полученные по запросу из ООО «» (т.9 л.д.56-58);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением строительных работ на объекте ТЦ полученные по запросу из ООО «» (т.9 л.д.82-86);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО « с ООО «», связанные с оказанием транспортных услуг, полученные по запросу из ООО « (т.9 л.д.98-101);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с поставкой металла, полученные по запросу из ООО «» (т.9 л.д. 114-117);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с поставкой зерновых, зернобобовых культур и запасных частей, полученные по запросу из ООО «» (т.9 л.д.172-177);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением работ на объектах: «», «» », полученные по запросу из ООО «» (т.9 л.д.237-242);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», ООО «» и ООО «», связанные с поставками печного топлива, отработанного масла, полученные по запросу из ООО «». Осмотром установлено, что согласно реестру платежных поручений на счет ООО «» от ООО «» за поставленную продукцию перечислено 2807 729,24 рублей. На счет ООО «» от ООО «» за поставленную продукцию перечислено 8661 236,30 рублей. На счет ООО «» от ООО «» перечислено 1128 000 рублей (т.10 л.д.158-161);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с поставками цемента и кирпича, полученные по запросу из ООО «» (т.10 л.д.175-178);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с поставкой продуктов питания, полученные по запросу из ООО «». Осмотром установлено, что в накладных на поставку товара указан торговый представитель Свидетель №10 (тел.№). Адрес доставки указан: , магазин «» (т.10 л.д.218-224);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», на оказание транспортных услуг, полученные по запросу из ООО «» (т.10 л.д.239-242);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям » с ООО «», связанные с поставкой пшеничной муки, полученные по запросу из » (т.10 л.д.250-252);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением работ по укладке гранитной брусчатки в с.Сарманово Республики Татарстан, полученные по запросу из ООО «» (т.11 л.д.32-35);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены копии расходных кассовых ордеров на передачу наличных денежных средств Сафиной Г.А., приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля Свидетель №7, а именно: копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 05.02.2018 на сумму 472000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 21.02.2018 на сумму 400 000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 05.03.2018 на сумму 620000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 19.03.2018 на сумму 600 000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 11.08.2017 на сумму 650000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 13.10.2017 на сумму 955000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 29.01.2018 на сумму 792000 рублей, копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денежных средств Сафиной Г.А. от 13.02.2018 на сумму 800000 рублей. Основаниями выдачи наличных денежных средств по данным ордерам указано «за товар» «под отчет» (т.11 л.д.163-166);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» (ИНН №) с ООО и ООО «», связанные с выполнением объемов строительно-монтажных работ, поставкой строительных материалов, оборудования, полученные по запросу из ООО «» (ИНН №) (т.11 л.д.233-237);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанным с выполнением работ на объекте «. Котельная «», работ по капитальному ремонту сооружений НГДУ «» ПАО «», работ по капитальному ремонту производственных зданий, распечатка акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2013 по 13.08.2019 между ООО «» и ООО « №», полученные по запросу из ООО «». Осмотром установлено, что в верхнем правом углу первого листа договора Субподряда № на производство строительно-монтажных работ от 01.08.2016, заключенного между ООО «» (подрядчик) и ООО « (субподрядчик) на выполнение работ на объекте «», имеется рукописная надпись: «». Согласно распечатке акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2013 по 13.08.2019 между ООО «» и ООО « обороты по кредиту (оплата) составляют 9773573,23 рублей. В акте сверки отражены следующие оплаты: 31.08.2016 на сумму 1250000 рублей, 14.10.2016 на сумму 700000 рублей, 21.11.2016 на сумму 1500000 рублей, 26.12.2016 на сумму 865249,59 рублей, 01.01.2017 на сумму 194561,29 рублей, 15.03.2017 на сумму 300000 рублей, 04.05.2017 на сумму 500000 рублей, 01.06.2017 на сумму 200000 рублей, 16.11.2017 на сумму 1000000 рублей, 16.11.2017 на сумму 2175212,22 рублей, 22.11.2017 на сумму 223309,54 рублей (т.12 л.д.46-51);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» с ООО «», связанные с поставкой труб, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству начальника отдела материально-технического снабжения и управления имуществом » Свидетель №45 (т.12 л.д.99-102);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям АО «» с ООО «» и ООО «», связанные с арендой офисных помещений по адресу: , приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству начальника » Свидетель №138 (т.12 л.д.134-139);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО « с ООО « на поставку щебня, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству директора ООО « Свидетель №88 (т.12 л.д.154-156);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям » с ООО «», связанные с поставками труб, полученные по запросу из АО « Осмотром установлено, что наряду с ООО « участником процедуры закупки являлось ООО «». Приложения к форме запроса предложений на поставку стальных труб, поступившие от ООО «» и ООО «» по формату документов схожи, кроме того обе организации предлагают трубы производства ООО «». В счетах-фактурах и сертификатах, предоставленных ООО «», имеются подписи от имени Сафиной Г.А., которые по исполнению отличаются от подписей Сафиной Г.А. (т.13 л.д.10-13);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «» и ООО «», связанные с выполнением строительно-монтажных работ, поставками стройматериалов, полученные по запросу из ООО «» и документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с поставками стройматериалов, полученные по запросу из ООО «». Согласно осмотренным документам у ООО «» и ООО «» имелись длительные взаимоотношения с «» и ООО «», связанные с выполнением больших объемов строительно-монтажных работ, поставками стройматериалов на значительные суммы, реальное исполнение которых потребовало бы значительные трудовые ресурсы со стороны ООО «» и ООО «» (т.14 л.д.181-195);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с выполнением работ по монтажу грузоподъемного и бурильного оборудования на автомобиль, полученные по запросу из ООО «» и документы по взаимоотношениям ООО «» с ООО « связанные с выполнением электромонтажных работ, полученные по запросу из ООО «» (т.15 л.д.177-181);

- протоколами обыска и осмотра изъятой в офисном помещении ООО «» по адресу: , копией договора аренды нежилых помещений № 02-2018 от 18.01.2018, заключенного между ООО «» и ООО «» (т.15 л.д.192-193, 203-205);

- протоколами обыска и осмотра изъятой в офисном помещении ООО «» по адресу: , копией договора аренды нежилого объекта недвижимости № от 16.03.2016, заключенного между ООО «» и ООО «» (т.15 л.д.210-211, 223-225);

- протоколами выемки и осмотра изъятых у директора ООО «» Свидетель №22 документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с оказанием транспортных услуг и поставкой запасных частей (т.15 л.д.231-232, т.16 л.д.29-31);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: , документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», ООО « ООО «», связанные с поставками строительных материалов, ноутбук «». Осмотром установлено, что на рабочем столе ноутбука » имеются различные файлы и папки, среди которых имеется папка под названием «». При открытии данной папки установлено, что в ней имеются вложенные папки под названиями контрагентов ООО «», среди которых имеется папка под названием «». При открытии данной папки установлено, что в ней содержится 28 файлов: акты сверок, договоры, карточки счетов, счет-фактуры по взаимоотношениям ООО «» с ООО « и ООО «». Осмотром бухгалтерских документов установлено, что универсальные передаточные документы о поставке стройматериалов от ООО «» в адрес ООО «», ООО «», ООО «» составлены в среднем на суммы от 200000 до 400000 рублей. Оборот между ООО «» и ООО «»,ООО «», ООО «» составил на сумму около 12000000 рублей (т.16 л.д.38-40, 166-171);

- протоколами выемки и осмотра изъятых у директора ООО «» Свидетель №6 документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с поставкой запасных частей (т.16 л.д.181-182, 216-220);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: , документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», ООО « связанные с монтажом и техобслуживанием охранно-пожарной сигнализации, выполнением огнезащитных работ. Осмотром установлено, что в период с 2013 года по 2018 год взаимоотношения между указанными организациями имели постоянный характер. Реальное исполнение обязательств со стороны ООО «», ООО « потребовало бы наличие в штате фирм постоянно работающих специалистов соответствующего профиля (т.16 л.д.227-230, т.18 л.д.108-117);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: , документов по взаимоотношениям ООО » с ООО « связанные с оказанием транспортных услуг (т.18 л.д.132-134, 139-142);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: , документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО » и ООО «», связанные с выполнением ремонтных работ, работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования, оказанием транспортных услуг, поставками товарно-материальных ценностей. Осмотром установлено, что в 2015-2016 годах взаимоотношения между ООО «» с ООО «» имели постоянный характер. Реальное исполнение обязательств со стороны ООО « потребовало бы наличие в штате фирмы постоянно работающих специалистов соответствующего профиля (т.18 л.д.148-150, т.19 л.д.199-208);

- протоколами выемки и осмотра изъятых у директора ООО «» Свидетель №59 документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением работ по ремонту сооружений НГДУ » (т.19 л.д.223-224, 232-235);

- протоколами выемки и осмотра изъятых в ООО «» по адресу: , документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «», связанные с выполнением работ по объектам «». Строительство», «Реконструкция ГПС «Альметьевск» для увеличения пропускной способности » до 10,3 млн.т/год» (т.19 л.д.239-240, т.20 л.д.28-32);

- протоколами выемки и осмотра изъятых у директора ООО « Свидетель №44 документов по взаимоотношениям ООО « с ООО «» и ООО «», связанные с поставками труб и оказанием транспортных услуг. Осмотром установлено, что по документам ООО «» в 2016, 2017 гг. оказывало ООО «» транспортные услуги на постоянной основе на значительные суммы, что при реальном исполнении потребовало бы наличия собственной или привлечения наемной техники. Кроме того, к актам и счетам-фактурам на оказание транспортных услуг не приложены справки и путевые листы, содержащие сведения о транспортных средствах и фактически оказанных транспортных услугах (т.20 л.д.37-40, 161-168);

- протоколами выемки и осмотра изъятых у директора ФГБУ » Свидетель №58 документов по взаимоотношениям ФГБУ » с ООО « и ООО «», связанные с выполнением строительно-монтажных работ на объектах ФГБУ ».Осмотром установлено, что в 2016-2017 годах взаимоотношения у ФГБУ » с ООО «» и ООО «», имели постоянный характер. Реальное исполнение обязательств со стороны ООО «» и ООО « потребовало бы наличие в штате фирмы постоянно работающих специалистов соответствующего профиля (т.20 л.д.176-177, т.22 л.д.93-102);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: ,документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «» и ООО », связанных с поставками стройматериалов, оказанием транспортных услуг, счет на оплату № от 19.04.2018 на сумму 609000 рублей, выставленный ООО «» в адрес ООО «» за поставку мастики герметизирующей (т.22 л.д.112-113, 156-159);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в офисных помещениях ООО «» по адресу: , кабинет №, документов по взаимоотношениям ООО «» с ООО «» и ООО «», связанные с выполнением строительно-монтажных и ремонтных работ (т.22 л.д.164-166, 200-205);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в автомобиле марки с государственным регистрационным знаком № предметов и документов: свидетельства о регистрации транспортного средства на имя ФИО24, банковская карта «» на имя ФИО324 Гузель (т.22 л.д.215-224);

- протоколом выемки и осмотра изъятого у Сафиной Г.А. автомобиля марки «», 2014 года выпуска, белого цвета, с государственным регистрационным знаком №, в салоне которого подсудимая Сафина Г.А., занимаясь незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств, неоднократно передавала наличные денежные средства представителям различных коммерческих организаций (т.22 л.д.232-238);

- протоколами обыска и осмотра изъятого в жилище Мохаматгараевой Э.З. по адресу: , предметов и документов, в ходе которого, помимо прочего, осмотрен сотовый телефон «», модель №, принадлежащего подсудимой Мохаматгараевой Э.З. В ходе осмотра выявлены контакты с различными лицами и представителя коммерческих организаций в записной книжке телефона.В ходе просмотра содержимого приложения «Сообщения», установлено наличие чатов с перепиской с представителями коммерческих организаций относительно перечисления денежных средств, пересылки документов, электронного адреса В ходе просмотра содержимого приложения «Альбом», установлено наличие фотографий с изображением: карт партнера ООО «», ООО « ООО «», ООО «», ООО «», ООО « банковских реквизитов ООО «». В ходе просмотра содержимого внутреннего диска обнаружены два документа формата Microsoft Word с картами партнера ООО «» и ООО «» (т.23 л.д.162-227, 230-252, т.24 л.д.1-33);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого дополнительно осмотрены личные документы (трудовая книжка, заграничный паспорт) Мохаматгараевой Э.З., изъятые в ходе обыска в ее жилище по адресу: . Осмотром установлено, что в трудовой книжке, помимо прочего, имеются следующие записи, содержащие сведения о работе:21 мая 2012 года – 30 сентября 2015 года – ООО «», бухгалтер; с 01 октября 2015 года – ООО «», бухгалтер (т.24 л.д.34-62);

- протоколами обыска и осмотра изъятых в жилище Сафиной Г.А. по адресу: РТ, , предметов и документов: сотовый телефон марки «» и с сим-картой «»; общая тетрадь на 80 листов формата А5 фирмы «» с надписью «» на обложке (в тетради 65 листов (с учетом задней обложки), с черновыми записями; общая тетрадь без обложки формата А4 из 79 листов с черновыми записями; общая тетрадь на 80 листов формата А4 в обложке синего цвета (в тетради 67 листов), с черновыми записями; заграничный паспорт на имя ФИО324 Гузель Абузаровны; счет-фактура № от 19.04.2017, на 1-м листе; счет-фактура № от 17.03.2017, на 2-х листах; счет-фактура № от 27.04.2017 г., на 1-м листе; папка-скоросшиватель «» счет-фактуры (выданные) № г., за 2014 и 2015 гг.» с документами (счета-фактуры, выставленные в адрес: по Республике Татарстан», ООО « ФГОУ », ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», КФХ ФИО162, Свидетель №68, ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «») на 148 листах; карта партнер ООО «» (ИНН №), на 1-м листе; претензия в адрес руководителя ООО «» от директора ООО » Сафиной Г.А. от 07.05.2018, на 1 листе; платежное поручение № от 08.05.2018 от имени ООО «» в адрес ООО » на сумму 10 700 рублей по счету № от 31.05.2017 г., на 1 листе; платежное поручение №, от имени ООО «» в адрес ООО » на сумму 7 593,21 рублей по счету № № от 03.05.2018 г., на 1 листе; платежное поручение №, от имени ООО «» в адрес ООО «» на сумму 11 403,01 рублей по счету № от 07.03.2018, на 1 листе; налоговая декларация ООО «» (ИНН №), на 6-ти листах; заявка ООО «» на пополнение пластиковой карты, на 1-м листе; платежное поручение № от 07.05.18, от имени ООО «Конструктив С» в адрес ФИО6 л/с № на сумму 150 000 рублей за выполненный объем работ согласно договора от 08.01.2018; конверт от ООО «» в адрес ООО «» содержащий файл, в котором находятся документы на 4-х листах, а именно: приложение № от 20.10.2017 к договору поставки № от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 23.10.2017 г. с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; конверт от ООО «» в адрес ООО «», содержащий файл в котором находятся документы на 8-ми листах, а именно: приложение № от 09.10.2017 к договору поставки № от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 13.10.2017 г. с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; приложение № от 11.10.2017 к договору поставки № от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 12.10.2017 г. с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; сведения на 9-ти листах первый лист заканчивается «ост….1764101,148» и последний лист заканчивается «ост….425747,9647; сведения на 14-ти листах первый лист начинается «доход-расход» и последний лист заканчивается «30.03.2018 ИП ФИО163 5159,5»; подшивка документов №, на 57 листах, которая содержит: справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, паспорта хозяйств, товарные накладные » 2014 г., справки о стоимости выполненных работ, копию паспорта ФИО164, ФИО165, ФИО166, чистые листы бумаги формата А4 с оттисками печати круглой формы «» (ИНН №); подшивка документов №, на 277 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов №, на 294 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов №, на 240 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов, на 192 листах, которая содержит: договор аренды ООО «» с ОАО «» на аренду помещений под офис по адресу: , акты ООО «», товарные накладные ООО «» 2015 г., письма с требованиями из прокуратуры и налоговой и другие документы, подтверждающие факт занятия подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств.

Осмотром установлено, что заграничный паспорт Сафиной Г.А. содержит сведения о неоднократных пребываниях за границей.

Кроме того, осмотром мобильного телефона «» установлено, что в приложении «WhatsApp» имеются переписки с абонентскими номерами ФИО74 (№), ФИО409 (№); ФИО62ФИО408 (№), ФИО52 (№-ФИО7), ФИО55 (№), А.К.(№ФИО410 (№), ФИО411№), ФИО412 (№), ФИО69ФИО413 (№), № (ФИО107), ФИО6(№), Ююю (№ФИО63), ФИО414 (№), ФИО415 (№), ФИО416 (№), №, Арем (№), содержащие текстовые сообщения с информацией по денежным переводам и процентам, а также фотографии документов.

При открытии приложения «текстовых сообщений» в папке имеется информация о поступлении денежных средств в переписке с «», «», « а также переписка с абонентами, среди которых: ФИО417ФИО418, ФИО419

В ходе осмотра сведений на 9-ти листах (первый лист заканчивается «ост….1764101,148» и последний лист заканчивается «ост….425747,9647), а также сведений на 14-ти листах (первый лист начинается «доход-расход» и последний лист заканчивается «30.03.2018 ИП ФИО163 5159,5») установлено, что записи в данных документах выполнены в табличной форме из трех столбцов. Первый столбец содержит дату, второй в основном содержит наименование организации или ИП, третий столбец – цифровые обозначения суммы (денежных средств). Среди записей встречаются записи в виде процентов (7, 12, 3, 2), записи «ост», «наличка», «срочники», которые отражают взаимоотношения с Свидетель №7 по оплате денежных средств в адрес его поставщиков, поступлению денежных средств по поставкам Свидетель №7, по предоставлению Свидетель №7 наличных денежных средств (т.24 л.д.103-144);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого дополнительно осмотрен сотовый телефон «», изъятый в ходе обыска в жилище Сафиной Г.А. и принадлежащий последней. В ходе осмотра в записной книжке телефона обнаружены контакты различных лиц, в том числе представителей коммерческих организаций. В ходе осмотра телефона также выявлены переписки и аудиозаписи сообщений Сафиной Г.А. с ФИО420Свидетель №113, Свидетель №7, ФИО7, Мохаматгараевой Э.З., Свидетель №1, Свидетель №112, Свидетель №5, Свидетель №90, Свидетель №17, Свидетель №68, Свидетель №80, Свидетель №48, Свидетель №111, Свидетель №101, Свидетель №105, Свидетель №6, Свидетель №115, Свидетель №22, Свидетель №95, Свидетель №110, ФИО167, Свидетель №27, относительно перечисления денежных средств, суммах, процентах, о получении денег, пересылки счетов на оплату, карточек предприятий. Из содержания переписки Сафиной Г.А. с абонентом «ФИО55» следует, что Мохаматгараева Э.З. полностью осведомлена о совершаемых незаконных банковских операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств и принимала полное участие в незаконной банковской деятельности, в отсутствии Сафиной Г.А. полностью выполняла её обязанности (т.24, л.д.149-248, т.25 л.д.1-210).

- протоколами обыска и осмотра изъятых в жилище Свидетель №7 по адресу: РТ, , предметов и документов: акта сверки, счет-фактур, товарных накладных, копии платежных поручений, карты партнера ООО «» и ООО «», общая тетрадь – книга учета с черновыми записями, сотовые телефоны, сим-карты, иные документы, касающиеся его финансо-хозяйственной деятельности, подтверждающие факт пользования Свидетель №7 незаконными банковскими услугами фирм Сафиной Г.А. Осмотром сотового телефона «» установлено, что в приложении «Контакты» под именем Свидетель №7 сохранен абонентский номер №, а также другие абонентские номера, среди которых: ФИО421 (№); бух, агроф сарман гл (№), бухгалтер, ФИО422 (№ бухгалтер, ФИО423 (№); Уч, ФИО424 (№) и др.

В приложении «WhatsApp» имеются переписки с абонентами, среди которых абонентский номер ФИО425 (№). Так, в переписке имеются фотографии: свидетельства о регистрации ТС на автомобиль «» г.н. «у №», счет ООО «», платежное поручение ООО «» № от 12.03.2018 на сумму 3440010 рублей, счет на оплату ООО «». Также имеется переписка с абонентом ФИО426 (№), а именно две фотографии универсальных передаточных документов ООО «».

Осмотром сотового телефона «» с сенсорным экраном установлено, что в приложении «WhatsApp» имеются переписки с абонентскими номерами: ФИО427(№), ФИО8 (№), (№), ФИО428(№), Файруза (№), ФИО55ФИО58 (№), содержащие текстовые смс-сообщения с информацией по денежным переводам, а также фотографии документов (т.25 л.д.236-254).

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого дополнительно осмотрен планшетный компьютер в, изъятый в ходе обыска от 26.06.2018 в жилище Свидетель №7 Осмотром установлено, что в приложении «Контакты» среди сохраненных контактов имеется контакт: «ФИО55ФИО58» №. В аккаунте «» (электронный адрес ) имеются входящие и отправленные письма с ФИО14 по адресу: , связанные с отправкой документов (платежных поручений, счетов на оплату, наименованием фирм и сумм для перечисления в адрес данных фирм, с просьбой предоставить платежные поручения о произведенных оплатах за определенную дату и др.). Также среди отправленных и полученных писем имеется переписка с представителями различных коммерческих организаций за период с 04 декабря 2017 года до 12 марта 2018 года (т.26 л.д.6-18);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены наличные денежные средства на общую сумму 1709 550 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №7 (т.26 л.д.23-30);

- протоколом обыска, в ходе которого в офисных помещениях Свидетель №7 по адресу: РТ, , магазин «» изъяты предметы и документы, отражающие деятельность ООО «», а именно: товарные накладные, счет-фактуры, системный блок персонального компьютера ; металлический ящик (сейф) в корпусе зелёного цвета, подтверждающие факт занятия подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств (т.26 л.д.117-132);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого дополнительно осмотрен металлический сейф, изъятый в ходе обыска в офисных помещениях Свидетель №7 В ходе осмотра в металлическом сейфе обнаружены и осмотрены резиновые оттиски печати круглой формы: в пластиковом корпусе ООО «», в пластиковом футляре «», «», « «», «»; два конверта от пластиковых карт ПАО «Сбербанк» с номером карты № на имя Свидетель №7 (т.26 л.д.143-147);

- протоколами обыска и осмотраизъятых в офисном помещении ООО « по адресу: , помещение № предметов и документов, а именно бухгалтерских документов в отношении ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», документов по взаимоотношениям ООО «» и ООО «», печати ООО «» ИНН № ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, трудовые книжки на имя Свидетель №5, Сафиной ФИО42, общая тетрадь на 96 листов А5 в клетку фирмы «» в обложке зеленого цвета с рукописной надписью «ФИО65» на титульном листе, с черновыми записями; общая тетрадь на 80 листов А5 в клетку фирмы «» с рукописной надписью «ФИО85» на титульном листе, с черновыми записями; общая тетрадь на 60 листов А5 в клетку фирмы «» в обложке черно-синего цвета с изображением капель воды на прозрачной поверхности с рукописной надписью «ФИО56» на передней обложке и надписью «ФИО91» на задней обложке, с черновыми записями; общая тетрадь на 36 листов А5 в клетку фирмы «» с изображением дома в лесу у водоема и рукописной надписью «ФИО74» на титульном листе, с черновыми записями; общая тетрадь на 48 листов формата А5 с надписью «» и изображением птиц на обложке, с черновыми записями; общая тетрадь на 96 листов формата А5 фирмы ООО «» в обложке фиолетового цвета с изображением природы и рукописной надписью на обложке «ФИО13», с черновыми записями; общая тетрадь на 96 листов формата А5 марки » в обложке желтого цвета, с надписью «» на обложке, с черновыми записями; общая тетрадь на 96 листов формата А5 фирмы ООО » в обложке черного цвета с надписью «», с черновыми записями (с надписью «» на первом листе); общая тетрадь на 48 листов формата А5 с надписью «» и изображением цветов на обложке, с черновыми записями, в которую вложены 4 листа формата А4 с рукописными записями; тетрадь - книга канцелярская на 60 листов формата А4 фирмы ООО », с черновыми записями; общая тетрадь на 60 листов формата А4 в клетку фирмы ООО » в обложке красного цвета с рукописной надписью «ФИО429» на титульном листе и рукописной надписью «ФИО430» на задней обложке, с черновыми записями; тетрадь (книга для записей) «» в твердом переплете синего цвета, содержащая рукописные записи; блокнот (книга для записей) в твердом переплете красного цвета, содержащий рукописные записи; блокнот в твердом переплете черного цвета, содержащий рукописные записи; блокнот в мягком переплете красного цвета, содержащий рукописные записи; лист формата А-4 на котором имеются оттиски печатей, обнаруженных в ходе обыска: ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №); ноутбук «»; системный блок персонального компьютера в корпусе черно-серебристого цвета.

В ходе осмотра тетрадей с черновыми записями выявлены даты, наименования фирм или примечание «наличка», суммы операций, проценты комиссионного вознаграждения, размеры вознаграждения, подтверждающие факт осуществления подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. незаконной банковской деятельности (т.26 л.д.160-183, л.д.197-251, т.27 л.д.1-109, 110-250, т.28 л.д.1-253, т.29 л.д.1-27);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого дополнительно осмотрен ноутбук «Acer», изъятый в ходе обыска 26.06.2018 по адресу: . В ходе осмотра установлено, что на рабочем столе имеется ярлык запуска программы «1С Предприятие». При запуске данной программы открывается окно программы, в котором указан список наименований организаций: ; ; ООО ; ООО ООО ; ООО ; ООО ; ООО ; ООО ООО ; ; . Также среди файлов и папок на рабочем столе имеется файл «2-ndfl-2013 (2)» в формате Excel, который содержит таблицу. В данной таблице указаны наименования фирм, даты и суммы перечислений. Есть записи в виде процентов (2-3%), «наличка». В таблице указаны перечисления за 2014 год, по наименованиям фирм соответствуют фирмам, с которыми работал Свидетель №7 Кроме того, на рабочем столе имеется файл «расчет больничного листа» в формате Excel лист 3 которого содержит таблицу. В данной таблице указаны наименования фирм, даты и суммы перечислений за период с 16.08.2017 по 25.06.2018. Также есть записи в виде процентов, записи «наличка», «срочники», «ост», «долг ФИО431», «ФИО432 Из наименований фирм и других записей в данной таблице можно сделать вывод о том, что в данной таблице отражены взаимоотношения с Свидетель №7 (т.29 л.д.28-85);

- протоколом осмотра предметов дополнительно осмотрен системный блок персонального компьютера, изъятого в ходе обыска 26.06.2018 по адресу: . Осмотром установлено, что на рабочем столе, помимо прочего, имеется папка «ФИО433», которая содержит папки и файлы с договорами, актами выполненных работ с различными организациями. На рабочем столе компьютера также имеется ярлык запуска программы «1С Предприятие». При запуске данной программы открывается окно программы, в котором указан список организаций: , ООО , ООО Конструктив А, ООО , ООО , ООО , (т.29 л.д.86-93);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов), осмотрены трудовые книжки Сафиной Г.А. и Свидетель №5 со сведениями о работе и USB-носители, изъятые в ходе обыска 26.06.2018 в офисе ООО «» и ООО «» по адресу: , офис № Осмотром USB-носителя с надписью «» на 8Gb установлено, что на нем имеются файлы и папки, среди которых: карты партнера по организациям ООО «» и ООО «», ПРОТОКОЛ № Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «», решения участника ООО «», фирменные бланки », ООО », ООО «», ООО «», ООО », ООО «», ООО ТК «», ООО ТК «», ООО », ООО «», проекты договоров, файлы в формате Excel с названиями «» по различным организациям, папка с названием «», в которой находятся договор цессии между ООО «» и ООО «» на переуступку долга ООО » (т.29 л.д.94-110);

- протокол дополнительного осмотра предметов (документов), в ходе которого дополнительно осмотрены документы, изъятые в ходе обыска 26.06.2018 в офисе ООО «» по адресу: . В ходе осмотра документов в протоколе отражены наименования фирм, в том числе «клиентов» незаконных банковских услуг, документы по взаимоотношениям с которыми содержатся в изъятых папках, осмотрены учредительные документы ООО «» и ООО ».

Среди изъятых документов отсутствуют документы (кассовая книга, расходные и приходные кассовые ордера и др.), отражающие приход и расход наличных денежных средств в ООО «», ООО », ООО «ФИО434»; отсутствуют документы, свидетельствующие о привлечении физических лиц для выполнения каких-либо работ по гражданско-правовому договору.

Также осмотром установлено, что в папке ООО «ФИО435» счет-фактуры (полученные) № 2017 г. находятся: универсальные передаточные документы, счета-фактуры, акты, соглашения, товарные накладные, копии справок, реестры, копии справок к путевым листам, оборотно-сальдовые ведомости, заказ-наряды. В частности, в данной папке находятся счета-фактуры и другие документы, выставленные от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей: ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ИП ФИО168, ООО «», ПАО «, ООО « ИП ФИО436 ООО «», ООО «УК «», Свидетель №2 (ИП), ООО «». Среди документов имеются копии накладных и справок к путевым листам за июль 2017 года, согласно которым поставщиком является ООО «», получатель-. В строке «подпись заказчика» имеется подпись с расшифровкой «ФИО437». Объект в данных накладных указан «».

В папке ООО 2018 г. на 184 листах находятся распечатки: платежных поручений, выписки по операциям по расчетному счету ООО «» открытому в ПАО «, платежные поручения, счета на оплату, счета. На некоторых документах в данной папке имеются рукописные записи. Так, на некоторых счетах на оплату (лист 67 счет от ООО «», лист 98 счет от ООО «ТД « лист 102 счет от ООО «ФИО438», лист 106 счет от ООО «», лист 110 счет от ООО «», лист 112 счет от ООО «», лист 167 счет от ИП ФИО169, лист 205 счет от ООО « лист 219 счет от ООО « лист 222 счет от ООО СК «», лист 229 счет от ООО «», лист 293 заказ ИП ФИО170, лист 295 счет от ООО «», лист 297 счет от ИП ФИО169, листы 299-300 счета от ООО ПСК «»), имеются рукописные записи «от ФИО439 На счете на оплату от ООО «» лист 216 имеется рукописная надпись «ФИО440 На счете на оплату от ООО » от 31.01.2017 лист 244 и счете от ООО «» лист 303 имеется рукописная надпись: «Оплатить! подпись /Свидетель №65/».На счете на оплату от ООО «» от 04.01.2018 лист 312 имеется надпись: «оплатить! ФИО85».

В папке ООО «ФИО441» Банк 2017 на 132 листах находятся распечатки: платежных поручений, выписки по операциям по расчетному счету ООО «ФИО442» открытому в ПАО «, копии счетов на оплату, счета, платёжные поручения, заявление о расторжении договора банковского счета, счета-фактуры. На счете на оплату от ООО «» от 18.07.2017 лист 148 и счете на оплату от ИП ФИО171 от 18.07.2018 г. имеется рукописная надпись: «от ФИО89ФИО124».

В папке-скоросшиватель ООО « данные сотрудников 2016 г. находятся документы на следующих сотрудников: Свидетель №3(Трудовой договор №Тот 01 февраля 2018 г., принят на должность - заместитель директора); ФИО11 (справки о доходах; Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 03.07.2017 г., принята на должность- секретаря; реквизиты счета открытые в ПАО «» на Свидетель №137; копия ИНН на ФИО11; копия обязательного медицинского страхования на Свидетель №137; копия страхового свидетельства на Свидетель №137, копия паспорта на Свидетель №137; реквизиты счета открытые в ПАО « на ФИО11; копия временного свидетельства на Свидетель №137, копия свидетельства о заключении брака между ФИО11 и ФИО172; Трудовой договор № от 03.07.2017 г.; заявление об обмене страхового свидетельства; копия ИНН на ФИО173; копия паспорта на ФИО11; копия страхового свидетельства на ФИО11, заявление о приеме на работу ФИО11 от 30.06.2017 г.; заявление о приеме на работу Свидетель №137 от 30.10.2017 г.; заявление на увольнение ФИО11; заявление на увольнение Свидетель №137; копия свидетельства о рождении ФИО174; в документы вложен оригинал трудовой книжки на имя Свидетель №137. На 4-5 страницах книжки имеется запись под № от 03.07.2017 г. о приеме на работу в Общество с ограниченной ответственностью «» в качестве секретаря. Приказ от 03.07.2017 г. №, в ходе осмотра с трудовой книжки Свидетель №137 сняты копии листов, на которых имеются записи); ФИО12 (Приказ (распоряжение) о приеме на работу от 01.11.2016 г., принят на должность- водителя; Трудовой договор № от 01.11.2016; копия трудовой книжки; копия паспорта; копия ИНН; заявление о приеме на работу от 01.11.2016 г.; реквизиты счета открытого в ПАО «Сбербанк России»; копия страхового свидетельства), ФИО13 (Приказ (распоряжение) о приеме на работу от 01.03.2017 г., принят на должность- главного инженера; Трудовой договор № от 01.03.2017 г.; заявление о приеме на работу от 27.02.2017 г.; копия паспорта; копия страхового свидетельства» копия ИНН), Мохаматгараева Эльвира Зявтдатовна (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от 03.10.2016 г., принята на должность- бухгалтера; заявление о приеме на работу от 30.09.2016 г., копия паспорта, копия ИНН, копия страхового свидетельства; Трудовой договор №); Свидетель №4 (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, принята на должность- ведущего специалиста по проектам; заявление о приеме на работу от 30.09.2016 г.; копия паспорта, копия ИНН; копия страхового свидетельства; реквизиты счета открытые в ПАО «»; Свидетель №3 (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, принят на должность- снабженец; Трудовой договор №; заявление о приеме на работу от 30.09.2016; копия паспорта; копия ИНН; реквизиты счета открытые в ПАО «; реквизиты счета открытого в ПАО »; Свидетель №5 (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, принят на должность прораба; заявление о приеме на работу от 01.10.2016; копия паспорта; Трудовой договор №; заявление на открытие счета в ПАО «; реквизиты счета открытые в ПАО «»; копия страхового свидетельства; копия ИНН; копия паспорта; реквизиты счета открытые в ПАО «»).

В папке-скоросшиватель ООО «» счет-фактуры (выданные) I-квартал 2018 г. папка № находятся: счета-фактуры, акты, реестры, путевые листы, товарные накладные, универсальные передаточные документы, акты о приемке выполненных работ. Так в данной папке находятся путевые листы грузовых автомобилей , Экскаватор погрузчика с государственными регистрационными знаками: № под управлением водителей: ФИО443, Свидетель №38, Свидетель №53, ФИО175, ФИО176, ФИО177, Свидетель №54, Свидетель №56

В папке - скоросшиватель «ООО «» документы сотрудников» находятся: приказ ООО » № от 02.11.2015 о приеме работника на работу, согласно которому Мохаматгараева Эльвира Зявдатовна принята на должность бухгалтера, трудовой договор № от 02.11.2015 между ООО » и Мохаматгараевой Э.З. на 4 листах, рукописное заявление Мохаматгараевой Э.З. о приеме на работу в качестве бухгалтера (с указанных документов сняты копии, для приложения к протоколу осмотра).

В папке скоросшиватель с документами по деятельности ООО «» документы по лизингу, среди прочих документов имеются договор лизинга №№ от 21.11.2014 между ЗАО «) и ООО «» (лизингополучатель) по которому предметом лизинга является транспортное средство №. Также имеется договор купли-продажи № от 23.11.2017 между АО «» (продавец) и ООО «» (покупатель), заключенный во исполнение договора финансовой аренды № от 21.11.2014. Также имеется акт о приеме передаче объекта основных средств от 23.11.2017 от АО «» к ООО «» на автомобиль №. Также в данной папке имеется договор лизинга №№ от 18.02.2014 между АО «» и ООО «» на автомобиль № года выпуска VIN№. После данного договора в папке имеется копия паспорта ФИО18 30.06.1981 г.р. Имеется договор №№ от 18.02.2014 между АО «» и ООО «» на автомобиль года выпуска VIN №. После данных документов имеется доверенность ООО «» № от 13.02.2015 на ФИО18 на представление интересов в страховой компании ООО «», во всех учреждениях, предприятиях, связанных с ДТП. Путевые листы легкового автомобиля г/н «№», где водителем указан ФИО444. Также имеется письмо ООО «» № от 17.03.2015 в адрес ОАО «» с просьбой разрешить досрочный выкуп транспортного средства VIN №, являющегося предметом лизинга по договору №№ от 18.02.2014. После текста письма указано: «ФИО18№ (т.29 л.д.112-145);

- протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено офисное помещение – кабинет № здания по адресу: , которое арендовалось под офис ООО «». Осмотром установлено, что данный кабинет правильной прямоугольной формы общей площадью 21 кв.м., размерами 3,5 на 6 м (т.29 л.д.162-170);

- протоколами выемки и осмотра предметов (документов),осмотрены изъятые в дополнительном офисе « №» ПАО « документы юридического дела и CD-R диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «» № за период 2015-2018 гг. Осмотром установлено, что счет открыт с 18.12.2015, по заявлению Сафиной Г.А. В юридическом деле имеются доверенности на Мохаматгараеву Э.З и Свидетель №5 на предоставление платежных поручений и получение выписок. В карточке с образцами подписей и оттиска печати содержится подпись Сафиной Г.А. (т.29 л.д.178-179, 193-195);

- протоками выемки и осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены изъятыев дополнительном офисе « №» ПАО « документы юридического дела и CD-R диск с выписками о движении денежных средств по расчетному счету ООО «» № за период 2014-2018 гг., выписка по счету № (Том № 29 л.д. 202-203). Осмотром установлено, что счет открыт с 11.03.2014 по заявлению Сафиной (ФИО178). В юридическом деле имеются доверенности на Мохаматгараеву Э.З. на предоставление платежных поручений и получение выписок. В карточках с образцами подписей и оттиска печати от 28.02.2014 имеется подпись ФИО178, в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 21.10.2014 имеется подпись Сафиной Г.А., в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 18.11.2015 имеется подпись Сафиной Г.А. и Свидетель №7, (т.29 л.д.202-203, 223-225);

- протоколами выемкии осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены изъятые в помещении ПАО » по адресу: , документы юридического дела, CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «» №. Осмотром установлено, что расчетный счет открыт с 26.11.2012 по заявлению Свидетель №3, юридическое дело содержит копии паспортов учредителей ООО «», копию приказа о назначении на должность директора Сафиной Г.А. от 25.05.2017, копию паспорта Сафиной Г.А. Карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «» от 31.05.2017 содержит подпись Сафиной Г.А. (т.29 л.д.233-234, т.30 л.д.86-90);

- протоками выемкии осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены изъятые в Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан документы регистрационных дел ООО «» и ООО «». Осмотром установлено, что ООО «» учреждено единолично Сафиной (Халиуллиной) Г.А. 29.08.2013, после чего она являлась директором общества до 20.02.2018. В мае 2017 года Сафина Г.А. вышла из состава учредителей ООО «», учредителем стал ФИО179 ООО «» было учреждено единолично Свидетель №119 04.06.2009. В мае 2012 года 100% долей в уставном капитале ООО «» Свидетель №119 продал Сафиной (Халиуллиной) Г.А. После чего Сафина Г.А. является единственным учредителем и директором общества (т.30 л.д.110-113, т.31 л.д.42-45);

- протоколами выемки и осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены изъятые в Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан документы регистрационного дела ООО «» ИНН №. Осмотром установлено, что ООО «» учреждено 13.11.2012. Согласно документам учредителями являются: Свидетель №3, Свидетель №139, ФИО180, Свидетель №120 (по 25% у каждого). Директором при учреждении был назначен Свидетель №3 Согласно протоколу № внеочередного общего собрания участников ООО » от 18.04.2017 на должность директора ООО «» назначена Сафина Г.А. (т.31 л.д.54-57, 160-162);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены сопроводительное письмо ПАО » от 29.10.2018 № о предоставлении информации о движении денежных средств по счетам ООО « и ООО «», CD-R диск с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «» и ООО «» в электронном виде, полученные по запросу из ПАО «» . Осмотром CD-R диска установлено, что на диске имеется 11 файлов формата «Excel» с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «» за 2014-2018 гг. (т.31 л.д.168-173);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены сопроводительное письмо АО «» от 01.03.2019 №, CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «» № за период с 29.08.2017 (дата открытия) по 02.11.2017, полученные по запросу из АО «» (т.31 л.д.181-185);

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены: ответ на запрос из Национального банка по Республике Татарстан (Отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации) от 28.05.2019 №, согласно которому организациям ООО «», ООО «», ООО «» лицензия на осуществление банковских операций Банком России не выдавалась; сопроводительное письмо АО «» исх. № от 18.03.2019, выписка о движении денежных средств расчетной карты по договору № (лицевой счет №) АО «» Сафиной Г.А. за период с 15.06.2016 по 01.09.2018 на 6 листах, полученные по запросу из АО », в которой имеются операции по систематическому пополнению счета карта с лицевых счетов № (ООО « ПАО «), № (ООО «» ПАО «), № (ООО «» филиал № ), а также систематическое снятие наличных денежных средств с карты; выписка по лицевому счету № банковской карты Сафиной Г.А. АБ «» (ПАО) за период с 15.02.2010 по 31.12.2016 на 131 листе, выписка по лицевому счету № банковской карты Сафиной Г.А. АБ «) за период с 01.01.2017 по 15.02.2019 на 6 листах, полученные по запросу в ПАО АБ «», согласно которым имеются систематические пополнения счета карты с лицевых счетов № (ООО «» «»), № (ООО «» ПАО «), № (ООО «» ПАО «) с назначением платежа «зар. плата», «Хоз. расходы», а также систематическое снятие наличных денежных средств с карты; письмо (ответ на запрос № от 20.06.2019) Начальника сектора № Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Нижний Новгород Операционного центра ПАО ФИО181 от 24.06.2019 № о предоставлении выписок о движении денежных средств по счетам (банковским картам), открытым на имена лиц, указанных в запросе; CD-R диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам Мохаматгараевой Э.З., Свидетель №7, Сафиной Г.А. и других лиц (содержит архивный файл «SD0101102935 ») (т.32 л.д.42-52);

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены документы бухгалтерской отчетности ООО «» (и ООО «» за период 2014-2017 гг., полученные по запросу из ИФНС России № по Республике Татарстан; CD-R диск фирмы «», с бухгалтерской отчетностью ООО «» за 2014-2017 гг., полученный по запросу из ИФНС России № по Республике Татарстан; документы бухгалтерской отчетности ООО «» за период 2014-2017 гг., полученные по запросу из ИФНС России № по Республике Татарстан; CD-R диск фирмы «» с документами налоговой отчетности ООО « и ООО «» за период 2013-2018 гг., полученный по запросу из ИФНС России № по Республике Татарстан; CD-R диск фирмы «», с документами бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «» за период с 2013 по 2018 гг., сведениями об отчислениях в государственные внебюджетные фонды за 2018 год, полученный по запросу из ИФНС России № по Республике Татарстан (т.34 л.д.61-70);

- протоколом осмотра предметов (документов),в ходе которого осмотрены сопроводительное письмо и CD-R диск, содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров: 9172732885 (Мохаматгараева Э.З.), № (Сафина Г.А.), № (Свидетель №7), полученные в ПАО «МТС». Осмотром установлено, что согласно сопроводительному письму абонентские номера № зарегистрированы на Мохаматгараеву ФИО445; абонентские номера № зарегистрированы на Сафину (Халиуллину) ФИО42; абонентский номер № зарегистрирован на Свидетель №7.

Осмотром детализаций телефонных соединений установлено, что у абонентского номера №, которым пользовалась Сафина Г.А., имеются соединения с абонентскими номерами, зарегистрированными на следующих лиц: Мохаматгараева Э.З., Свидетель №17, Свидетель №110, Свидетель №6, Свидетель №111, Свидетель №3, ФИО137, Свидетель №113, Свидетель №108, Свидетель №27, Свидетель №22, Свидетель №7, Свидетель №68, Свидетель №83, Свидетель №109, Свидетель №86, ООО «», Свидетель №101, Свидетель №48, ФИО182, ФИО183, Свидетель №80, Свидетель №1, Свидетель №90, ФИО446., Свидетель №26, Свидетель №58, Свидетель №36, ООО ФИО184, ФИО124 Р.Ф., ООО «», Свидетель №81, Свидетель №16 (т34 л.д.110-113).

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, согласно которому в СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан переданы оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., и постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей – аудиозаписей телефонных переговоров и видеозаписей на компакт-дисках (т.34 л.д.134-139, т.35 л.д.206-211);

- протоколами осмотра предметов, согласно которому осмотрены DVD диски с аудиозаписями телефонных переговоров абонентского номера №, которым пользовалась Сафина Г.А. В ходе прослушивания аудиозаписей установлено, что на них, помимо прочего, зафиксированы телефонные разговоры подсудимой Сафиной Г.А. (№) с Свидетель №7 (№), Свидетель №1 (№), Свидетель №65 (№), ФИО185 (№), Свидетель №113 (№), Свидетель №6 (№), Свидетель №83 (№), ФИО137 (№), Свидетель №27 (№), Свидетель №16 (№), Свидетель №3 (№), Свидетель №109 (№), ФИО183 (№), Свидетель №17 (№), Свидетель №5 (№), Свидетель №27 (№), Свидетель №108 (№), Свидетель №44 (№), Свидетель №83 (№), ФИО447 (№), ФИО448 (№), Свидетель №58 (№), Свидетель №107 (№), Свидетель №104 (№), Свидетель №78 (№), Свидетель №48 (№), Свидетель №89 (№), Свидетель №105 (№), ФИО186 (№), ФИО322 (ФИО449 (№), ФИО187 (№), ФИО188 (№), мужчиной по имени ФИО52 (№ - номер зарегистрирован на ФИО189), мужчиной по имени ФИО13 (№ - номер зарегистрирован на ФИО190), Свидетель №96 (№), Свидетель №8№), Свидетель №82 (№), ФИО191 (№), Свидетель №110 (№), ФИО192 (№), Свидетель №80 (№), Свидетель №36 (№), ФИО21 (№), Свидетель №111 (№), ФИО193 (№), Свидетель №90 (№Свидетель №21 (№), Свидетель №101 (№), Мохаматгараевой Э.З. (№). В ходе данных разговоров Сафина Г.А. обсуждала с собеседниками о текущих вопросах осуществления деятельности и условиях по «транзиту» и обналичиванию денежных средств, вопросы предоставления фиктивных счетов-фактур, вопросы подписания фиктивных финансово-хозяйственных документов, перечисления денежных средств.

В разговорах упоминаются подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации – ООО «», ООО «» и ООО «» (т.39 л.д.50-248, т.40 л.д.1-55).

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен DVD диск с аудиозаписями телефонных переговоров абонентского номера №, которым пользовалась Мохаматгараева Э.З., из которых следует, что Мохаматгараева Э.З. обсуждала с собеседниками, в том числе с Сафиной Г.А. вопросы о текущих вопросах осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств, обсуждаются вопросы подписания финансово-хозяйственных документов, перечисления денежных средств. В разговорах упоминаются подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации – ООО «», ООО «» и ООО «». При этом из аудиозаписей следует, что пользователей своих незаконных банковских услуг Сафина Г.А. называет «клиентами» (подобно клиентам легального банка»), а доход, полученный от оказания им незаконных банковских услуг, Сафина Г.А. называет «калымом» (т.40 л.д.56-65);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств DVD диски с видеозаписями, полученными в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении по адресу: . В ходе просмотра видеозаписей, имеющихся на дисках, установлено, что в них зафиксированы обстоятельства встреч и разговоров Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. в своем служебном помещении, расположенном по адресу: , с различными лицами (с клиентами незаконных банковских услуг), в том числе с Свидетель №65, Свидетель №111, Свидетель №5, Свидетель №84, ФИО137, Свидетель №6, Свидетель №48, Свидетель №89, Свидетель №112, Свидетель №17, ФИО124 Р.Ф., Свидетель №114, Свидетель №68, ФИО7, Свидетель №3, Свидетель №27, Свидетель №90, Свидетель №36, Свидетель №113, Свидетель №26, Свидетель №101, Свидетель №86, Свидетель №108, Свидетель №22, Свидетель №105 В ходе данных разговоров Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.Х. обсуждали с собеседниками о текущих вопросах осуществления деятельности и условиях по «транзиту» и обналичиванию денежных средств, вопросы предоставления фиктивных счетов-фактур, вопросы подписания фиктивных финансово-хозяйственных документов, перечисление денежных средств. В разговорах упоминаются подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. организации – ООО «», ООО «» и ООО «». Кроме того, на видеозаписях зафиксированы обстоятельства передачи Сафиной Г.А. в присутствии Мохаматгараевой Э.З. (сидят в одном кабинете с Сафиной Г.А.) наличных денежных средств Свидетель №1, Свидетель №90, Свидетель №36, Свидетель №44, Свидетель №113, Свидетель №27, Свидетель №26, ФИО7, Свидетель №112, Свидетель №6, Свидетель №86, Свидетель №108, Свидетель №114, Свидетель №68, Свидетель №105, Свидетель №80, после получения денежных средств вышеуказанные лица расписываются в тетради, предоставленной Сафиной Г.А. Кроме того, на видеозаписях зафиксированы обстоятельства передачи Свидетель №16 наличных денежных средств Сафиной Г.А. Из разговоров, зафиксированных на видеозаписях однозначно следует, что Мохаматгараева Э.З. полностью осведомлена о незаконной деятельности по транзиту и обналичиванию денежных средств (т.40 л.д.66-197);

- протоколом выемки и осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: 5 DVD-R дисков с информацией в виде полученных и отправленных электронных сообщений почтового адреса (E-mail): и 1 DVD-R диск с информацией в виде полученных и отправленных электронных сообщений почтового адреса (E-mail): , изъятые в ходе выемки в офисе ООО « Компании «», расположенном по адресу: . В ходе осмотра установлено, что 5 дисках с перепиской по адресу « имеются входящие и исходящие письма за период с 24 мая 2017 года по 05 сентября 2018 года. Так, среди входящих и исходящих писем имеются: переписка с почтовым адресом ; письма с информацией о том, в адрес каких фирм осуществить платежи, письма о направлении бухгалтерских документов, счетов-фактур, платежных поручений; переписка с разными адресами, в которой направляются устав ООО «»; переписка с адресом «»; переписка с различными организациями о направлении накладных, счетов на оплату; письмо в с темой «реестр марсел по бетону»;переписка с адресом « (содержит документы, связанные с закупкой электрооборудования, карточки предприятий и др.); переписка с адресом ФИО7, Свидетель №17 (содержит проекты договоров); входящее письмо от Свидетель №86ФИО450 со скан копией платежного поручения ООО «» от 28 декабря 2017 года на сумму 381269 рублей; письмо от ФИО451 с таблицей по взаимоотношениям с Клиникой и др.; письмо от ООО «» с просьбой предоставить карточку «»; входящее письмо от ФИО21 с просьбой выписать счет-фактуру на «» по оплатам 4 квартал 2017 года;входящее письмо от Свидетель №42 с просьбой прислать реквизиты ООО «»; переписка с ООО » (в письме от ООО «» в табличной форме указаны суммы и наименования фирм: в разделах «», в разделе «Расход»: «», «», ИП , доставка, ООО «», ИП лениногорск, «каустик», записи «нал» и 5%).На 1 диске с перепиской по адресу имеются входящие и исходящие письма за период с июня 2018 года по сентябрь 2018 года по 05 сентября 2018 года, связанные с торгово-закупочной деятельностью Свидетель №7 (т.40 л.д.213-234);

- заключением эксперта № от 14 декабря 2018 года, согласно которомусумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 2% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО » (ИНН №) № за период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, ООО «» (ИНН №) № за период с 18 декабря 2015 года по 25 июня 2018 года, ООО «» (ИНН №) № за период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года от следующих организаций: ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, АО «» ИНН №, ОАО «» ИНН №, АО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 754589,14 руб. (т.41 л.д.14-27);

- заключением эксперта № от 02 апреля 2019 года, согласно которому:

1) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2015 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 533580 рублей 27 копеек

2) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 7% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года от ООО «» ИНН №, ФГБУ «» ИНН № составляет 92190 рублей 00 копеек

3) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО » ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 151 661 рубль 67 копеек

4) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО ) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 141806 рублей 29 копеек

5) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №№ (открытый в ПАО «), за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года от ФГБУ «» ИНН № составляет 56698 рублей 24 копейки

6) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 7% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года от ООО «» ИНН № составляет 13797 рублей 00 копеек

7) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № ООО «» ИНН № составляет 752 703 рубля 06 копеек

8) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО ) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ФГБУ «» ИНН №, ООО » ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО « ИНН № ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 1127677 рублей 92 копейки

9) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 490765 рублей 00 копеек

10) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 104984 рубля 00 копеек

Примечание: согласно документам чернового учета Сафиной Г.А. от перечисления от 20.07.2017 от ООО «» ИНН № на сумму 78000 рублей удержано комиссионное вознаграждение в размере 9% (Том № 28 л.д. 37), в связи с чем при предъявлении обвинения Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. учтен доход (комиссионное вознаграждение) в размере 9% от этой суммы, который составил 7020 рублей (78000х9%).

11) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года от ООО «» ИНН № составляет 62723 рубля 10 копеек

12) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года от ФГБУ «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН , ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 711393 рубля 32 копейки

13) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в филиале №6318 банка ПАО »), за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ООО «» ИНН № составляет 22873 рубля 70 копеек

14) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в филиале №6318 банка ПАО «») за период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН № составляет 348282 рубля 00 копеек

15) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 16% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «» (ИНН №№ (открытый в ПАО «) и ООО «» (ИНН №) № (открытый в филиале №6318 банка ПАО «») от ПАО « ИНН № за 20 декабря 2017 года составляет 185686 рублей 31 копейка

16) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2017 года по 30 ноября 2017 года и с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года от ООО » ИНН № составляет 225000 рублей 00 копеек

17) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 15% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО » (ИНН №) № (открытый в ПАО « за период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года и ООО «» (ИНН №) № (открытый в филиале №6318 банка ПАО ») в период с 01 января 2018 года по 25 июня 2018 года от ООО «» ИНН № составляет 550 850 рублей 58 копеек

18) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 2% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО « банке), ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «), ООО « (ИНН №) № (открытый в филиале №6318 банка ПАО ») за период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года от ООО «» ИНН №, ООО ППК «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО » ИНН № составляет 364814 рублей 39 копеек.

Примечание: учитывая, что денежные средства в сумме 133200 рублей от ООО «» на расчетный счет ООО «» поступили 28.06.2018, то есть позже периода, указанного в вопросе, данное перечисление (п. 94 вышеуказанной таблицы) при исчислении дохода в предъявленном обвинении Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. не учитывалось. В связи с этим, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета ООО «» ИНН №№, ООО «» ИНН №№ и ООО «» ИНН №№ от ООО «» ИНН №, ООО ППК «» ИНН № ООО «» ИНН №, ООО » ИНН № за период с 01.01.2014 по 25.06.2018 составляет 18107 519 руб. 43 коп. Сумма дохода (комиссионного вознаграждения), исчисленная исходя из 2 % от указанной суммы, составляет 362 150 руб. 39 коп.

19) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 3% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (открытый в ПАО «) за период с 01 января 2017 года по 25 июня 2018 года от ООО «» ИНН № составляет 13248 рублей 29 копеек

20) общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, установленная при ответе на вопросы с первого по девятнадцатый, составляет 5950735 рублей 14 копеек (т.41 л.д.72-148);

- заключением эксперта № от 26 июля 2019 года, согласно которому:

1) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО ) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года от ООО «» ИНН №, за исключением денежных средств в размере 2747272 рубля, поступивших 28 июня 2017 года, составляет 122752 рубля 00 копеек

2) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) и расчетный счет ООО » (ИНН №) № (ПАО «») от ООО «» ИНН № в следующие даты: 11.02.2016, 29.02.2016, 25.04.2016, 12.05.2016, 25.05.2016, 16.06.2016, 30.06.2016, 27.07.2016, 02.08.2016, 08.08.2016, 10.08.2016, 05.09.2016, 14.09.2016 (поступления на счет ООО «»); 17.11.2016, 26.05.2017 (поступления на счет ООО «») составляет 353524 рубля 02 копейки

3) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 4% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) за период с 01.01.2018 по 25.06.2018 от ООО «» ИНН № составляет 9 816 рублей 33 копейки

4) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «), за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 отООО « ИНН № составляет 5000 рублей 00 копеек

5) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО ), за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 от ООО «» ИНН № составляет 33255 рублей 00 копеек

6) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) от ООО «» ИНН № 21.12.2017 и от ООО «» ИНН № за период с 01.01.2018 по 25.06.2018 составляет 94051 рубль 05 копеек

7) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 5,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) и расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «» банк) за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 от ООО «» ИНН № составляет 608515 рублей 00 копеек

8) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 14% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (филиал №6318 банка « (ПАО) г. Самара), за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 от ООО «» ИНН № составляет 112000 рублей 00 копеек

9) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №№ (ПАО «) и расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) 01.04.2016, 03.10.2016 и 28.10.2016 от ООО » ИНН № составляет 136900 рублей 79 копеек

10) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (филиал ), за период с 01.01.2018 по 25.06.2018 от ООО «» ИНН № составляет 8030 рублей 00 копеек

11) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 17% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «), 28.12.2017 от ООО «» ИНН № составляет 64815 рублей 73 копейки

12) общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, установленная при ответе на вопросы с первого по одиннадцатый составляет 1548659 рублей 92 копейки (т.41 л.д.185-212, 215-217);

- заключением эксперта № от 05 августа 2019 года, согласно которому:

1) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций: переводов денежных средств без открытия банковских счетов, передачу наличных денежных средств («наличка»), при условии исчисления в качестве такового процента (%), указанного в представленных черновых записях и данных о размере комиссионного вознаграждения в натуральном числовом выражении, отраженных в представленных черновых записях, за период с 13.09.2017 по 19.05.2018 согласно представленным черновым записям - записям со второго по восьмой лист общей тетради на 80 листов А5 в клетку фирмы «» с рукописной надписью «ФИО85» на титульном листе и протокола осмотра предметов (документов) составляет 774195 рублей 54 копейки

2) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций: переводов денежных средств без открытия банковских счетов, передачу наличных денежных средств («наличка»), при условии исчисления в качестве такового процента (%), указанного в представленных черновых записях и данных о размере комиссионного вознаграждения в натуральном числовом выражении, отраженных в представленных черновых записях, за период с 07.09.2017 по 31.03.2018 согласно представленным черновым записям - записям с первого по четвертый лист (со стороны титульного листа) общей тетради на 96 листов А5 в клетку фирмы «» в обложке зеленого цвета с рукописной надписью «ФИО65» на титульном листе и протокола осмотра предметов (документов) составляет 38498 рублей 68 копеек

3) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций: переводов денежных средств без открытия банковских счетов, передачу наличных денежных средств («наличка»), при условии исчисления в качестве такового процента (%), указанного в представленных черновых записях и данных о размере комиссионного вознаграждения в натуральном числовом выражении, отраженных в представленных черновых записях, за период с 06.12.2017 по 25.06.2018 согласно представленным черновым записям - записям с первого по второй лист с оборотной (задней) стороны (начинаются словом «ФИО90») общей тетради на 96 листов А5 в клетку фирмы «» в обложке зеленого цвета с рукописной надписью «ФИО65» на титульном листе и протокола осмотра предметов (документов) составляет 187320 рублей 00 копеек

4) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций: переводов денежных средств без открытия банковских счетов, передачу наличных денежных средств («наличка»), при условии исчисления в качестве такового процента (%), указанного в представленных черновых записях и данных о размере комиссионного вознаграждения в натуральном числовом выражении, отраженных в представленных черновых записях, за период с 19.01.2017 по 25.06.2018 согласно представленным черновым записям - записям с первого по пятый лист с оборотной (задней) стороны общей тетради на 60 листов А5 в клетку фирмы «» в обложке черно-синего цвета с изображением капель воды на прозрачной поверхности с рукописной надписью «ФИО91» на задней обложке и протокола осмотра предметов (документов) составляет 170650 рублей 00 копеек (т.42 л.д.3-22);

- заключением эксперта № от 25 сентября 2019 года, согласно которому:

1) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО (ИНН №) № (ПАО «) за период с 01.04.2015 по 31.12.2015 от ООО ИНН № составляет 16472 рубля 13 копеек

2) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 3% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) и расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 от ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ООО «» ИНН №, ЗАО «» ИНН № составляет 69615 рублей 66 копеек

3) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 2% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО « (ИНН №) № (ПАО « банк) 15.11.2017, 11.12.2917, 21.12.2017, 15.02.2018 от ООО «» ИНН №; 25.09.2017 от ООО «» (ООО «») ИНН №; 29.09.2017, 20.10.2017 от ООО « ИНН № составляет 24898 рублей 20 копеек

4) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО « в период с 01.05.2017 по 30.06.2017 от ООО «» ИНН №, 02.03.2017, 22.03.2017 от ООО СК «» ИНН №, 17.07.2017 от ООО «» ИНН №, 21.06.2017 от ООО «» ИНН №, 03.03.2017 от ООО «» ИНН № составляет 158200 рублей 25 копеек

5) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) 13.11.2017 от ООО «» ИНН № составляет 35000 рублей 00 копеек

6) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 11% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) №40702810108020001412 (ПАО «), 27.02.2018 от ООО «» ИНН №, 29.01.2018 от ООО «» ИНН № составляет 51306 рублей 20 копеек

7) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) №4070281010808020000302 (ПАО «) за период с 01.01.2016 по 30.06.2016 от ООО « » ИНН № составляет 87 053 рубля 79 копеек

8) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «» банк) 14.03.2017, 04.04.2017, 17.04.2017, 20.07.2017 от ООО «» ИНН № составляет 74 499 рублей 30 копеек

9) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (АО «») 22.09.2017 от ООО «» ИНН № составляет 75000 рублей 00 копеек

10) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (филиал (ПАО) г. Самара), 10.07.2017, 21.07.2017 от ООО «» ИНН № составляет 108 000 рублей 00 копеек

11) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) 19.12.2016 от ООО «» ИНН №; 30.12.2016 от ООО «» ИНН № составляет 33808 рублей 75 копеек

12) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «) 29.08.2017 от ООО «» ИНН № составляет 44023 рубля 00 копеек

13) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО « (ИНН №) № (ПАО «) 25.02,2016, 02.03.2016, 03.06.2016, 29.07.2016, 03.08.2016, 01.09.2016, 05.09.2016 от ООО «» ИНН №, и денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «» банк) 14.09.2016, 27.09.2016, 17.10.2016, 22.11.2016, 20.12.2016, 03.02.2017, 16.03.2017, 04.05.2017 от ООО «» ИНН № составляет 553907 рублей 71 копейка

14) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 10% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО » банк) в период с 01.10.2017 по 30.04.2018 от ООО » ИНН № составляет 105500 рублей 00 копеек

15) сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО » (ИНН №) № (ПАО «» банк) за период с 01.01.2016 по 28.02.2017 от ООО «» ИНН № составляет 77109 рублей 12 копеек

16) общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, установленная при ответе на вопросы с первого по пятнадцатый составляет 1514394 рубля 11 копеек (т.42 л.д.220-259);

- заключением эксперта № от 30 октября 2019 года, согласно которому сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций: переводов денежных средств без открытия банковских счетов, передачу наличных денежных средств («наличка»), при условии исчисления в качестве такового процента (%), указанного в представленных черновых записях и данных о размере комиссионного вознаграждения в натуральном числовом выражении, отраженных в представленных черновых записях, за период с 04.08.2015 по 16.08.2017 согласно представленным черновым записям - записям с первого по двадцать второй лист общей тетради на 60 листов формата А4 в клетку фирмы ООО » в обложке красного цвета с рукописной надписью «Влад» на титульном листе и протоколу осмотра предметов (документов) составляет 867334 рубля 40 копеек (т.43 л.д.27-37);

- заключением эксперта № от 28 октября 2019 года, согласно которому сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента 1% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО «» банк) и расчетный счет ООО «» (ИНН №) № (ПАО « банк) за период с 01.01.2015 по 25.06.2018 от ООО «» ИНН №, ОАО «» ИНН №, ОАО «» ИНН №, ООО » ИНН № за исключением денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» № от ООО «» (ИНН №) 11.09.2015, от ОАО «» (ИНН № 11.09.2015, от ОАО «» (ИНН №) 19.03.2015,26.03.2015, 15.06.2015, 17.06.2015, 18.06.2015, 19.06.2015, 06.10.2016 и за исключением денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» № от ООО «» (ИНН №) 21.02.2017, от ОАО «» (ИНН №) 06.10.2016, 01.12.2017, 28.02.2018,14.03.2018, от ООО ТПК «» (ИНН №) 24.10.2017, 25.10.2017, 09.11.2017, 01.12.2017, 12.12.2017 составляет 559101 рубль 82 копейки (т.43 л.д.51-67);

- заключением эксперта № от 15.05.2019, согласно которому подпись от имени в общей тетради на 60 листов, длиной 288 мм с типографской линовкой «в клетку», в обложке красного цвета, расположенная на предпоследней странице, после слов «наличка. 02.10.2017 86900.00» выполнена самим Свидетель №74 (т.42 л.д.45-47);

- заключением эксперта № от 19.04.2019, согласно которому:

1) подписи в представленной на экспертизу общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «», расположенные на оборотной стороне второго листа (четвертой странице) после записи « 494000», записи «193146» выполнены Свидетель №36

2) подписи в представленной на экспертизу общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «», расположенные в средней части четвертого листа (седьмой странице) после записи «174954,16», под записью «50000», в средней части пятого листа (девятой странице) под записью «23375» выполнены Свидетель №27

3) подписи в представленной на экспертизу общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «», расположенные в средней части четвертого листа (седьмой странице) над записью «165 000» и над записью «140000» выполнены Свидетель №114 (т.42 л.д.61-67);

- заключением эксперта № от 05.04.2019, согласно которому:

1) подписи в представленной на экспертизу общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «», расположенные: на четвертом листе (седьмой странице) после записи «я должна», после записи «71972», над записью «100000» в правом нижнем углу листа; в средней части оборотной стороны четвертого листа (восьмой странице) после записи «512057», справа от предыдущей подписи под записью «117000»; в нижней части пятого листа (девятой странице) после записи «512057» выполнены Свидетель №6,

2) подписи в представленной на экспертизу общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «», расположенные: в верхней части пятого листа (девятой странице) под записью «700 000», после записи «21 000», под записью «275000»; в верхней части пятого листа (девятой странице) под записью «245 000», под записью «600000» выполнены Свидетель №80 (т.42 л.д.79-84);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые краткие записи в представленной общей тетради формата А4 без обложки: «ФИО90», «ФИО73ФИО452», «ФИО453», «ФИО65», «ФИО57» в верхней части первого листа тетради; «ФИО454», «ФИО43», «ФИО455», «ФИО456», «ФИО22» на нижней половине первого листа тетради; «ФИО23», «ФИО97», «ФИО89ФИО124», «ФИО73» на оборотной стороне второго листа (четвертой странице) тетради выполнены Сафиной Г.А. (т.42 л.д.95-97);

- заключением эксперта № от 08.05.2019, согласно которому исследуемые краткие записи в представленной общей тетради формата А4 без обложки: «ФИО90», «ФИО457», «ФИО458», «ФИО65», «ФИО57» в верхней части первого листа тетради; «ФИО459», «ФИО43», ФИО460», «ФИО461», «ФИО22» на нижней половине первого листа тетради; «ФИО23», «ФИО97», «ФИО89ФИО124», «ФИО73» на оборотной стороне второго листа (четвертой странице) тетради выполнены Сафиной Г.А. (т.42 л.д.197-200);

- заключением эксперта № от 02.04.2019, согласно которому исследуемые краткие записи в представленной общей тетради с надписями «», «»: «ФИО105, ФИО88, ФИО462, ФИО13, ФИО67ФИО51, ФИО463» расположенные на первой стороне 1-го листа с оборотной стороны тетради; «, ФИО88, ФИО64, ФИО51, ФИО73, ФИО52, ФИО90, ФИО464», расположенные на первой стороне 5-го листа с оборотной стороны тетради; «ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО78 посчитать, ФИО65, ФИО59, ФИО63», расположенные на первой стороне 11-го листа с оборотной стороны тетради, выполнены Сафиной Г.А. (т.42 л.д.110-113);

- заключением эксперта № от 08.05.2019, согласно которому исследуемые краткие записи в представленной общей тетради с надписями «», «»: «ФИО105, ФИО88, ФИО469, ФИО13, ФИО67ФИО51, ФИО470» расположенные на первой стороне 1-го листа с оборотной стороны тетради; «, ФИО88, ФИО64, ФИО51, ФИО73, ФИО52, ФИО90, ФИО471», расположенные на первой стороне 5-го листа с оборотной стороны тетради; «ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО78 посчитать, ФИО65, ФИО59, ФИО63», расположенные на первой стороне 11-го листа с оборотной стороны тетради, выполнены Сафиной Г.А. (т.42 л.д.182-185);

- заключением эксперта № от 26.03.2019, согласно которому рукописные тексты в общей тетради на 48 листов с текстом на лицевой стороне обложки «» и изображением цветов, выполненные красящими веществами сине-фиолетового цвета, выполнены Мохаматгараевой Э.З. (т.42 л.д.126-128);

- заключением эксперта № от 26.03.2019, согласно которому рукописные тексты в общей тетради на 48-ми листах с текстом на лицевой стороне обложки «» и изображениями птиц и цветов, выполненные красящим веществом сине-фиолетового цвета, выполнены Мохаматгараевой Э.З. (т.42 л.д.139-141);

- заключением эксперта № от 27.03.2019, согласно которому рукописные тексты:на двух сторонах листа бумаги: на стороне 1: начинающиеся и заканчивающиеся словами: «Сарманова привезли 7.11.17 г.» и «… ост: 20700,00»; на стороне 2: начинающиеся и заканчивающиеся словами: «ФИО62 привез 2 15.11. …» и «…1880,00 у меня»;в платежном поручении № от 29.05.2018 г., расположенный на оборотной стороне, начинающийся словами: «ФИО53 от ФИО51 привез:385 000…», и расположенный ниже него, начинающийся и заканчивающийся словами: «ФИО95 …» и «…100000 выдано расчет 103000,000», выполнены Мохаматгараевой Э.З. (т.42 л.д.152-154);

- заключением эксперта № от 16.04.2019, согласно которому исследуемые краткие записи в представленной общей тетради общей тетради на 96 листов формата А5 в обложке желтого цвета, с надписями на обложке «», «»: «ФИО66, ФИО91, ФИО65, ФИО476, ФИО63, ФИО102, ФИО109, ФИО82, ФИО95», расположенные на оборотной стороне второго листа (четвертой странице) тетради; «ФИО66, ФИО88, ФИО59, ФИО66, ФИО65, ФИО58», расположенные на оборотной стороне четвертого листа (восьмой странице) тетради; «ФИО95, ФИО73, ФИО52, ФИО102, ФИО52, ФИО59», расположенные на первой стороне пятого листа (девятой странице) тетради, выполнены Сафиной Г.А. (т.42 л.д.166-169);

- заключением эксперта № от 26.08.2019, согласно которому в представленной на экспертизу общей тетради размерами 165х205 мм производства ООО «» с рукописными записями «ФИО56», расположенной в верхней части лицевой стороны передней обложки и «ФИО91», расположенной на лицевой стороне задней обложки:рукописные записи «19.03.2018» и «наличка», расположенные в нижней части оборотной стороны листа №, выполнены Мохаматгараевой Э.З. (т.42 л.д.10-17);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах ООО «» в кредитных организациях, предоставленных по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Республике Татарстан, согласно которым у ООО «» (ИНН №) имеется расчетный счет №, открытый 11.03.2014 в ПАО «» Банк (т.1 л.д.116-115);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах ООО «» в кредитных организациях, предоставленных по запросу из Межрайонной ИФНС России № по РТ, согласно которым у ООО «» (ИНН №) имеется расчетный счет №, открытый 18.12.2015 в ПАО » Банк, а также расчетный счет №, открытый 30.06.2009 в АО «» (т.1 л.д.121-122);

- книгой покупок ООО «» за 3 квартал 2017 года, предоставленной по запросу из Межрайонной ИФНС России № по РТ, в которой в числе продавцов отражены: ООО «», ООО « ООО «» (т.1 л.д.129-132);

- книгой продаж ООО «» за 2 и 3 квартал 2017 года, предоставленной по запросу из Межрайонной ИФНС России № по РТ, в которой в числе покупателей отражены: ООО », ООО «7», ООО «», ООО », ООО «». ИП Свидетель №7, ИП ФИО194 среди покупателей не указано (т.1 л.д.129, 133-136);

- списком кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации по состоянию на 29.12.2017, распечатанный с сайта www.cbr.ru, согласно которому ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №), ООО «» (ИНН №) в числе кредитных организаций не значатся (т.1 л.д.137-188);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 11.03.2014 по 31.12.2014, полученной в ПАО » Банк на основании судебного решения №80 Альметьевского городского суда РТ от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.1 л.д.192-235);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, полученной в ПАО « на основании судебного решения №80 Альметьевского городского суда РТ от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.1-97);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, полученной в ПАО «» Банк на основании судебного решения №80 Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.98-169);

- выпиской по расчетному счету ООО » № за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, полученной в ПАО на основании судебного решения №80 Альметьевского городского суда РТ от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.170-178);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 01.01.2018 по 23.04.2018, полученной в ПАО « на основании судебного решения №80 Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.179);

- выпиской по расчетному счету ООО « № за период с 18.12.2015 по 31.12.2015, полученной в ПАО « на основании судебного решения №79 Альметьевского городского суда РТ от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.183);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, полученной в ПАО « на основании судебного решения №79 Альметьевского городского суда РТ от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.184-217);

- выпиской по расчетному счету ООО « № за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, полученной в ПАО « на основании судебного решения №79 Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.2 л.д.218-250, т.3 л.д.1-85);

- выпиской по расчетному счету ООО » № за период с 01.01.2018 по 23.04.2018, полученной в ПАО « на основании судебного решения №79 Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 30.03.2018, которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.3 л.д.86-107);

- выпиской по расчетному счету ООО «» № за период с 01.01.2017 по 24.04.2018, полученной в ПАО «» на основании судебного решения №81 Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 30.03.2018. которая содержит информацию о движении денежных средств по расчетному счету (т.3 л.д.114-146);

- письмом ООО «» (исх.№ от 23.01.2018), согласно которому во втором квартале 2018 года было три реализации в пользу ООО «», но в связи с отсутствием руководителя/представителя от ООО «» документы не подписаны. ООО «» является торгующей организацией и в большинстве случаев документы закрываются в конце отчетного периода. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что по взаимоотношениям ООО «» и ООО «», связанным с перечислением денежных средств, документы составлялись «задним числом», реальных поставок по данным перечислениям не было) (т.6 л.д.184);

- письмом ООО «» (исх. № от 15.08.2019) за подписью директора ФИО478., согласно которому ООО « взаимоотношений с ООО » не имело (т.12 л.д.7);

- сведениями из МРЭО ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району, согласно которым транспортное средство марки , 2014 года выпуска, с государственным регистрационным знаком № 09.12.2014 зарегистрирован за ООО «», 04.01.2018 автомобиль перерегистрирован за ФИО24 (т.22 л.д.242-244);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, полученные из Межрайонной ИФНС России № по РТ, согласно которым ООО «» имеет расчетный счет №, открытый 11.03.2014 в ПАО «» Банк, также имело депозитный счет №, открытый 22.10.2014 в ПАО «» Банк, закрытый 23.11.2015 (т.32 л.д.256);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, полученные из Межрайонной ИФНС России № по РТ, согласно которым ООО «» имеет расчетный счет №, открытый 18.12.2015 в ПАО «» Банк, также имело расчетный счет №, открытый 30.06.2009 в АО «» (т.32 л.д.257);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, полученные из Межрайонной ИФНС России № по РТ, согласно которым ООО «» имеет расчетный счет №, открытый 26.11.2012 в ПАО , также имело расчетный счет №, открытый 29.08.2017 в АО «», закрытый 02.11.2017 (т.34 л.д.4);

- сведениями из Межрайонной ИФНС России № по РТ от 29.08.2018 № дсп, согласно которым по ООО «» сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2014-2017 гг. отсутствуют, сведения о доходах физических лиц за 2018 год не представлены (т.34 л.д.17-18);

- сведениями из Межрайонной ИФНС России № по РТ от 17.08.2018 №, согласно которым справки о доходах по форме 2-НДФЛ по ООО » в 2015 году предоставлены на следующих работников: ФИО195, Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З., Свидетель №109, Свидетель №124 В 2016 году предоставлены на следующих работников: Мохаматгараева Э.З., Сафина Г.А., ФИО195, Свидетель №124

Справки о доходах по форме 2-НДФЛ по ООО «» в 2014 году предоставлены на следующих работников: Мохаматгараева Э.З., Сафина Г.А.; в 2015 году - Мохаматгараева Э.З., Сафина Г.А.; в 2016 году - Мохаматгараева Э.З., Сафина Г.А., Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО12, Свидетель №5; в 2017 году - Мохаматгараева Э.З., Сафина Г.А., Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО12, Свидетель №5, Свидетель №137 (т.34 л.д.53-55);

- сведениями из Межрайонной ИФНС России № по РТ №.10-37/3344 дсп, согласно которым организациями ООО «» и ООО « в период с 2013 по 2018 гг. декларации по транспортному налогу, налогу на имущество, сведения об отчислениях в государственные внебюджетные фонды не предоставлялись (т.34 л.д.57).

Осмотренные в ходе предварительного следствия предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В судебном заседании также были исследованы документы, предоставленные стороной защиты, а также по ходатайству стороны защиты допрошена в качестве свидетеля Свидетель №141

Так, свидетель защиты Свидетель №141, работающая менеджером ООО «», в суде показала, что с Сафиной Г.А. она знакома с 2015-2016 гг., поскольку последняя на основании заключенных договоров покупала у ООО «» металл (уголки, трубы, металлопрокат) для своих фирм ООО «», ООО « ООО «». Оплата была произведена путем перечисления на расчетный счет организации. Все документы по данным взаимоотношениям Сафина Г.А. подписала лично.

В судебном заседании были исследованы следующие письменные документы, приобщенные к материалам дела по ходатайству стороны защиты: протокол допроса свидетеля Сафиной Г.А. от 10.07.2019, в котором она дает показания относительно деятельности руководимых ею фирм; сведенияи о заключенных контрактах ООО «»; решение Арбитражного суда РТ от 18.03.2020 по делу №, которым указано о взыскании с ООО «» в пользу ООО «» денежных средств; решение Арбитражного суда РТ от 15.06.2021, которым указано о взыскании с ООО «» в пользу ООО « задолженности; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «» и ООО «»; акт сверки взаимных расчетов между ООО «» и ООО «», согласно которому имеется задолженность в пользу ООО «»; акты сверки взаимных расчетов между ООО «» и ООО «», согласно которым задолженность отсутствует; договор поставки № от 11.04.2018, заключенный между ООО «» и ООО «»; договор поставки № от 14.11.2012, заключенный между ООО «» и ООО «»; договор поставки № от 30.10.2017, заключенный между ООО «» и ООО «»; акт сверки взаимных расчетов между ООО » и ООО «», акт сверки взаимных расчетов между ООО «» и ООО « акт сверки взаимных расчетов между ООО «» и ООО «», согласно которым задолженность отсутствует.

Таким образом, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде выше доказательствами вина Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. в инкриминируемом им преступлении доказана полностью.

Проверив и оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, представленные стороной обвинения, суд считает их достаточными для доказательств вины подсудимых.

Протоколы следственных действий, в том числе протоколы осмотра места происшествия, протоколы осмотра вещественных доказательств составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что подтверждается подписями участвующих лиц, и содержат сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в связи с чем суд признает их допустимыми и достоверными.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе производства предварительного расследования, которые могут повлечь за собой признание недопустимыми доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, по настоящему делу не усматривается.

В ходе судебного заседания свидетели, чьи показания на предварительном следствии были оглашены в ходе судебного заседания согласно ч.3 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя из-за существенных противоречий между показаниями в суде и показаниями, данными на предварительном следствии, подтвердили, что показания, данные ими на предварительном следствии соответствуют действительности, при этом в ходе допросов во время предварительного следствия в отношении них кем-либо физического насилия не применялось, психологического давления не оказывалось, показания в ходе следствия ими были даны добровольно непосредственно после произошедших событий и в то время они лучше помнили обстоятельства случившегося. На основании изложенного, суд считает, что изменения в показаниях, которые указанные лица дали в суде, вызваны тем, что прошло много времени (более 4 лет) и они не помнят всех деталей произошедшего, а неточности, допущенные ими в судебном заседании, не являются значимыми и связаны с давностью произошедших событий. В связи с этим суд приходит к выводу, что показания вышеуказанных свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, являются наиболее полными, правдивыми, достоверными и кладет их в основу приговора.

Оценивая показания свидетелей обвинения, в том числе свидетелей Свидетель №7, Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №17, Свидетель №101, суд отмечает, что они последовательны, каких-либо серьезных противоречий, ставящих под сомнение их показания, судом не установлено. Также судом, вопреки доводам стороны защиты, не выявлены причины и мотивы, по которым указанные лица могли бы оговорить подсудимых.

Кроме того, суд, вопреки доводам стороны защиты, в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя принял обоснованное решение об оглашении показаний свидетелей Свидетель №65, Свидетель №68, Свидетель №80, Свидетель №108, Свидетель №107Свидетель №110, Свидетель №89, Свидетель №109, Свидетель №111, иных свидетелей, данных ими в период предварительного следствия, поскольку в результате принятых мер установить их местонахождение для вызова в судебное заседание не представилось возможным, что подтверждается постановлениями суда о приводе, рапортами и актами судебных приставов, отчетами о доставке смс-извещений, а также вернувшимися в суд почтовыми извещениями.

Условия для исследования показаний данных свидетелей, предусмотренные ч.2.1 ст.281 УПК РФ, соблюдены, так как в стадии досудебного производства Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. предоставлялась возможность, ознакомившись с участием защитника, с протоколами допроса названных свидетелей, сформулировать к ним вопросы, ходатайствовать о проведении очных ставок с ними, изложить в письменной форме свою позицию относительно достоверности показаний этих свидетелей либо иным предусмотренным законом способом оспорить данное доказательство.

Ходатайств о проведении каких-либо следственных действий, направленных на оспаривание показаний указанных выше свидетелей, которые при этом не противоречили показаниям свидетелей по делу и совпадали с ними по фактическим обстоятельствам в деталях, стороной защиты заявлено не было.

В судебном заседании подсудимые Сафина Г.А., Мохаматгараева Э.З. и их защитники реализовали право довести до сведения суда свою позицию относительно доказательственного значения исследованных показаний данных свидетелей.

Таким образом, стороне защиты была предоставлена возможность реализовать свое право на оспаривание показаний свидетелей, чьи показания оглашены в судебном заседании, и данным правом сторона защиты воспользовалась в той мере, в которой считала для себя необходимой.

При этом суд учитывает, что оглашение показаний вышеуказанных свидетелей не ущемило права подсудимых на защиту, поскольку фактические обстоятельства уголовного дела, помимо показаний данных свидетелей, были установлены на основании и иных собранных по делу доказательств, подробно изложенных в приговоре, в том числе дисками с аудиозаписями телефонных разговоров подсудимой Сафиной Г.А. с вышеуказанными свидетелями, видеозаписями их встреч в офисе подсудимых, детализацией телефонных соединений, изъятыми и осмотренными в ходе следствия тетрадями с черновыми записями, заключениями эксперта, иными документами.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №27, Свидетель №43, ФИО137, Свидетель №104, Свидетель №125, данных ими в суде и показаний, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в поряде ч.3 ст.281 УПК РФ, и не подтвержденных ими в судебном заседании, суд полагает, что показания данных свидетелей в ходе предварительного следствия являются наиболее правдивыми, достоверными и последовательными, в связи с чем кладет их в основу приговора. Оснований сомневаться в показаниях данных свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия не имеется, поскольку перед допросом следователем они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при этом были разъяснены процессуальные права свидетеля, в том числе положения ст.51 Конституции РФ – право отказать свидетельствовать против самого себя и своих близких; по окончании допроса от них замечаний, заявлений относительно неправмерных действий следователя и об оказании на них давления не поступало, в связи с чем доводы данных свидетелей об оказании на них давления во время допроса суд считает несостоятельными и объективно не подтвержденными. Кроме того, показания данных свидетелей в ходе предварительного следствия объективно подтверждаются и согласуются с иными материалам дела.

Изменение своих показаний в суде свидетелями Свидетель №27, Свидетель №43, ФИО137, Свидетель №104, Свидетель №125 суд связывает из дружеских отношений и из чувства сострадания с их желанием облегчить участь подсудимых Сафиной Г.А., Мохматгараевой Э.З. и в целях избежания ими уголовной ответственности, а также их страхом быть привлеченными к уголовной ответственности за пользование «услугами» подсудимых по осуществлению незаконной банковской деятельности.

Показания свидетелей из числа руководителей организаций, таких как Свидетель №6, Свидетель №44, Свидетель №26, Свидетель №83, ФИО7, Свидетель №117, которые пользовались услугами Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. и отрицают данный факт, утверждая о реальности оказанных им услуг организациями, подконтрольными Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., также полностью опровергаются имеющимися в деле доказательствами. При этом показания таких свидетелей, которые не признают факт обналичивания и дают показания о том, что подконтрольные Сафиной Г.А. фирмы реально выполняли работы, называя какие работы (услуги) якобы выполняли фирмы Сафиной Г.А., фактически доказывают то, под какие отношения были замаскированы услуги по обналичиванию денежных средств.

Суд также относится критически к показаниям свидетеля Свидетель №102, согласно которым фирмы Сафиной Г.А. реально поставляли товар в его организацию ООО «», поскольку они опровергаются последовательными показаниями свидетеля Свидетель №101, отрицавшей данный факт и указавшей о составлении фиктивных «закрывающих» счетов-фактур. Правдивость показаний Свидетель №101 подтверждаются другими материалами дела, Свидетель №102, будучи ответственным за уклонение от уплаты налогов, заинтересован скрывать факт пользования незаконными услугами Сафиной Г.А., в том числе по предоставлению фиктивных счетов-фактур о якобы закупленных в большом объеме строительных материалах и запасных частях. О фиктивности данных счетов-фактур и отсутствии каких-либо поставок в ООО « со стороны ООО « и ООО » свидетельствует несоизмеримость суммы счетов-фактур выставленных от ООО » и ООО «» за якобы поставленные товары и поступлений денежных средств от ООО «» в адрес данных фирм, в соответствии с которой у ООО «» имеется многомиллионная задолженность перед ООО «» и ООО «», которая никак не взыскивается Сафиной Г.А.

К показаниям свидетеля Свидетель №26 в суде в части отрицания пользования им услугами Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. по обналичиванию денежных средств, а также к его показаниям о передаче в офисе Сафиной Г.А. в долг последней наличных денежных средств в сумме более 100000 рублей суд относится критически и считает их несостоятельными, поскольку опровергаются осмотренной в ходе следствия видеозаписью встречи Свидетель №26 с Сафиной Г.А., на которой никакой речи о возврате долга не идет (т.40 л.д.66-195), аудиозаписями разговоров Сафиной Г.А. с Свидетель №26 (т.39 л.д.50-248), протоколом осмотра тетрадей с черновыми записями Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., в которых отражены сведения о датах, суммах и процентах комиссионного вознаграждения (т.27 л.д.110-250, т.28 л.д.1-253, т.29 л.д.1-27), иными документами.

Вопреки доводам защитника Бикмухаметова Р.С., наличие у ООО » задолженности перед ООО «» в размере 437000 рублей не опровергает виновность подсудимых в инкриминируемом им преступлении, поскольку факт обналичивания подсудимыми денежных средств подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №125, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в суде (т.8 л.д.171-173), протоколом осмотра тетрадей с черновыми записямиСафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., в которых отражены сведения о датах, суммах и процентах комиссионного вознаграждения (т.27 л.д.110-250, т.28 л.д.1-253, т.29 л.д.1-27), заключением эксперта № от 25.09.2019(т.42 л.д.220-259), заключением эксперта № от 08.05.2019 (т.42 л.д.182-185), иными документами.

К доводам подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. о том, что Сафина Г.А. занималась предпринимательской деятельностью, все ее фирмы занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью, фиктивные договоры не заключались, а Мохаматгараева Э.З. выполняла лишь функцию делопроизводителя в организациях, директором в которых являлась Сафина Г.А., а также к доводам подсудимой Сафиной Г.А. в суде о том, что проценты, указанные в изъятых в ее офисе тетрадях – это определенный ей по собственному усмотрению с учетом предстоящих трат резерв; зарезервированные суммы в дальнейшем шли на погашение текущих расходов от сделок, суд относится критически и считает их несостоятельными, расценивает их как способ защиты с целью избежания уголовной ответственности, которые опровергаются вышеуказанными исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями подсудимой Мохаматгараевой Э.З. в ходе предварительного следствия (т.44 л.д.96-99), указавшей, что Сафина Г.А. оказывала услуги по «транзиту» и обналичиванию денежных средств, в отсутствие Сафиной Г.А. Мохаматгараева Э.З. замещала ее при осуществлении данной деятельности, показаниями свидетелей обвинения, осмотренными в ходе следствя аудиозаписями телефонных разговоров подсудимых и свидетелей, видеозаписями из помещения офиса, в котором работали подсудимые, осмотренными тетрадями с черновыми записями подсудимых Сафиной Г.А. и Мохматгараевой Э.З., иными материалами дела, из которых прямо следует, что Сафина Г.А. и Мохаматагарева Э.З., действуя группой лиц по предварительному сговору, занимались незаконной банковской деятельностью - обналичиванием и «транзитом» денежных средств, а не предпринимательской деятельностью.

Их виновность в совершении преступления – незаконной банковской деятельности полностью подтверждается совокупностью по делу доказательств, таких как показаниями свидетелей из числа руководителей организаций и иных лиц, которые пользовались незаконными банковскими услугами, в частности, Свидетель №58, Свидетель №27, Свидетель №90, ФИО137, Свидетель №65, Свидетель №80, Свидетель №108, ФИО182, Свидетель №86,Свидетель №84, Свидетель №109, Свидетель №107, Свидетель №110, Свидетель №89, Свидетель №101, Свидетель №78, Свидетель №43, Свидетель №44, Свидетель №1, Свидетель №105, Свидетель №104, иных свидетелей, прямо показавших, что подсудимые Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. оказывали им услугу по обналичиванию и транзиту денежных средств, документами чернового учета, в которых ФИО142А. и Мохаматгараева Э.З. вели записи по клиентам их незаконных банковских услуг, ведя обособленный учет денежных средств каждого клиента и операции по оказанным им услугами (как выдача наличных денежных средств, так и перечисление денежных средств). Осмотрами данных тетрадей с черновыми записями установлены поступления денежных средств на счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, идентифицированы юридические и физические лица, в интересах которых совершались обналичивание денежных средств или транзитные операции по перечислению денежных средств.

Результатами оперативно-розыскной деятельности также задокументированы телефонные переговоры и личные встречи Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. с клиентами незаконных банковских услуг и разговоры между собой. Данные материалы полностью опровергают позицию стороны защиты о законной деятельности руководимых Сафиной Г.А. организаций ООО «», ООО «», ООО «». Содержание телефонных переговоров и личных встреч с клиентами незаконных банковских услуг, а также переписка посредством приложения «WhatsApp» в мобильном телефоне Сафиной Г.А. подтверждает, что никакого реального исполнения договоров фирмами Сафиной Г.А. не было, данные договоры были заключены только для документального обоснования перечисления денежных средств, которые в действительности перечислялись для обналичивания. В случаях, когда на счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм денежные средства поступали за работы, услуги или поставки товаров, выполненные иными лицами с использованием реквизитов подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. фирм, материалами дела доказано полностью, что фактически данными денежными средствами распоряжались клиенты незаконных банковских услуг, давая Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. поручения на перечисление данных денежных средств по своим нуждам, либо получая наличные денежные средства от них (Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.) Показания лиц, отрицающих пользование незаконными банковскими услугами Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. по ведению счетов, перечислениям денежных средств и кассовому обслуживанию, таких как ФИО124 Ф.Ф., ФИО124 Р.Ф., Свидетель №111, Свидетель №48, и других лиц, которые пытаются выставить свои взаимоотношения с Сафиной Г.А. как отношения работника и работодателя полностью опровергаются материалами уголовного дела. Так, из содержания разговоров указанных лиц с Сафиной Г.А. понятно, что они сами распоряжаются денежными средствами, поступившими от организаций, для которых ими выполнены работы, поставлены товары или оказаны услуги, к выполненным ими работам и оказанным ими услугам Сафина Г.А. никакого отношения не имеет, все работы полностью выполняются ими своими силами. Показательным также является тот факт, что пользователей своих незаконных банковских услуг Сафина Г.А. сама называет «клиентами» (подобно клиентам легального банка), а доход, полученный от оказания им незаконных банковских услуг, Сафина Г.А. называет «калымом», что лишний раз доказывает действительный характер отношений между ними.

Из содержания переписки посредством приложения «WhatsApp» мобильного телефона Мохаматгараевой Э.З. и Сафиной Г.А., разговоров между собой, а также учитывая, что в процессе осуществления незаконной банковской деятельности Мохаматгараева Э.З. и Сафина Г.А. сидели в одном кабинете, все разговоры Сафиной Г.А. по обсуждению условий оказания незаконных банковских услуг с «клиентами», а также выдача обналиченных денежных средств происходили в присутствии Мохаматгараевой Э.З. следует, что она была полностью осведомлена о совершаемых незаконных банковских операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств и принимала полное участие в незаконной банковской деятельности, в отсутствии Сафиной Г.А. полностью выполняла её обязанности. Заключениями почерковедческих экспертиз (т.42 л.д.10-17, 126-128, 139-141, 152-154) подтверждается, что часть черновых записей, в которых отражены незаконные банковские операции, выполнены Мохаматгараевой Э.З. При этом в черновых записях, где отражены перечисления денежных средств по поручению клиентов, Мохаматгараевой Э.З. сделаны записи о том, в чьих интересах сделан тот или иной платеж, что в очередной раз доказывает, что Мохаматгараева Э.З. осознавала, что совершенные платежи являются не платежами в интересах организаций, в которых она была трудоустроена, а фактически являются транзитными платежами в интересах клиентов их незаконных банковских услуг.

Помимо этого, доказательством фиктивности документов о якобы поставленных товарах от фирм Сафиной Г.А. является тот факт, что её фирмы по документам поставляли очень разнообразный товар, и оказывали различные услуги (в зависимости от вида деятельности клиентов). В действительности же организации, ведущие торгово-закупочную и другую деятельность, как правило, имеют определенную специализацию. При изучении бухгалтерских документов ООО » видно, что отсутствуют документы о закупке технической соли в большом объеме, которая якобы поставлена в адрес ООО «», нет данных о продаже или использовании ТМЦ, якобы закупленного в ООО «» (дорожные знаки и др.). Аналогичные факты выявляются при анализе взаимоотношений подконтрольных фирм Сафиной Г.А. и с другими организациями – клиентами незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств.

При этом если бы показания директоров ряда фирм, которые утверждают, что привлекали ООО «», ООО « ООО «» для выполнения субподрядных работ по строительству, соответствовали бы действительности, то учитывая большое количество заключенных договоров о якобы выполненных субподрядных работах фирмами Сафиной Г.А., в штате данных фирм необходимо было иметь определенное количество работников, либо данные работники должны были привлекаться по договору, в этом случае остались бы соответствующие документы, имелись бы перечисления денежных средств на счета этих работников. По расчетному счету фирм ООО «», ООО «», ООО «» нет снятий денежных средств для выплаты заработной платы, перечислений работникам на банковские карты, что свидетельствует о том, что никаких работ фирмы Сафиной Г.А. не выполняли и выполнить не могли.

Из видеозаписей, сделанных в офисе, арендуемом подсудимой Сафиной Г.А. видно, что отсутствует деятельность, характерная при реальном исполнении фирмами Сафиной Г.А. тех работ, которые значатся по их документам. Фактически вся деятельность сводится к встречам с клиентами, составлению бухгалтерских документов, осуществлению платежей по поручению клиентов, выдаче наличных денежных средств, объем которых, как правило, ограничен, поэтому Сафиной Г.А. приходится постоянно отвечать «клиентам», ожидающим получения своих денег в наличном виде, что скоро она с ними рассчитается. В общении Сафиной Г.А. с её клиентами нет разговоров о выполнении работ, закупке и обеспечению стройматериалами, работе с персоналом, которые у руководителя реально работающей строительной фирмы или фирмы оказывающей транспортные услуги в объемах, отраженных в бухгалтерских документах, руководимых ею фирм, должны были бы занимать всё рабочее время.

При этом суд отмечает, что все действия, которые Сафина Г.А. пытается выдать за предоставление агентских или посреднических услуг должны были быть оформлены в качестве таковых, перечисления денежные средства должны были оформляться как движение денежных средств по агентским договорам, а не прикрываться фиктивными сделками. Сафина Г.А. с клиентами незаконных банковских услуг подобных договоров не заключала, деятельность велась вне правового поля, совершался нелегальный оборот денежных средств.

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, судом установлено, что подсудимые, создав фиктивные коммерческие организации, в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального банка РФ, обеспечивали проведение ряда незаконных банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона о «Банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходима лицензия Центрального банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что подсудимые проводили эти операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроль за ее осуществлением.

Из заключений бухгалтерских экспертиз следует, что совокупный доход, извлеченный подсудимыми в результате незаконной банковской деятельности в период с 01 января 2014 года по 25 июня 2018 года, составил более 9000000 рублей, что в силу примечания к статье 170.2 УК РФ образует особо крупный размер.

Вопреки доводам стороны защиты, суд не находит оснований сомневаться и в заключениях бухгалтерских экспертиз, исследования по которым проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства, специалистами, компетенция и квалификация которых сомнений не вызывает. Выводы экспертов аргументированы и основаны на данных проведенных исследований, по результатам которых экспертами даны ответы на все поставленные перед ними вопросы. При этом сведений о недостаточности данных для разрешения поставленных перед экспертами вопросов не имеется.

Несогласие стороны защиты с указанными выводами, в том числе о сумме дохода, полученной подсудимыми от совершения незаконной банковской деятельности, само по себе не является основанием для признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами. В этой связи доводы защиты о неполноте проведенных исследований, о неверном определении полученного дохода, наличии оснований для назначения повторных бухгалтерских экспертиз нельзя признать состоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты, изложенным в письменном ходатайстве от 22 июля 2021 года, материалами уголовного дела полностью подтверждается, что в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года с расчетных счетов ООО « ООО «» на расчетные счета подконтрольных Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. ООО «» и ООО «» для Свидетель №104 были перечислены денежные средства в размере 859442 руб. 53 коп., при этом сумма незаконного дохода, извлеченного Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. от оказания незаконных банковских услуг по открытию и ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию Свидетель №104 в период с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2017 года составила 64172 руб. 13 коп. Сумма извлеченного подсудимым дохода по вышеуказанным взаимоотношениям была установлена на основании заключения эксперта № от 25 сентября 2019 года(т.42 л.д.220-259).

Все оперативные мероприятия по настоящему уголовному делу были проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», провокационных действий со стороны сотрудников полиции допущено не было.

Результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ, надлежащим образом оформлены, утверждены уполномоченными должностными лицами и предоставлены следователю, в связи с чем суд кладет их в основу приговора.

Вопреки доводам стороны защиты, сведений о фальсификации доказательств по делу, данных о заинтересованности со стороны свидетелей обвинения при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела судом не установлено.

Оценивая показания Мохаматгараевой Э.З. на разных этапах производства по делу, суд считает, что достоверными являются показания, данные ею в качестве подозреваемой в ходе предварительного расследования (т.44 л.д.96-99), поскольку они в полной мере согласуются с фактическим обстоятельствами дела и подтверждаются доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в судебном заседании.

При этом, вопреки доводам стороны защиты, оснований полагать, что данные показания в качестве подозреваемой (т.44 л.д.96-99) Мохаматгараевой Э.З. были даны под психологическим давлением со стороны следователя или сотрудников полиции не имеется, поскольку из протокола следует, что Мохаматгараевой Э.З. перед допросом были разъяснены процессуальные права подозреваемой, в том числе положения ст.51 Конституции РФ - право отказаться свидетельствовать против самой себя, во время ее допроса присутствовал защитник Новикова Е.А., по окончании допроса Мохаматгараева Э.З. собственноручно расписалась на протоколе, при этом каких-либо заявлений, замечаний о неправомерных действиях сотрудников полиции ни она, ни ее защитник в протокол не внесли и не заявляли об этом. Более того, в суде подсудимая Мохаматгараева Э.З. подтвердила, что во время допроса в отношении нее физического насилия не применялось, какие-либо угрозы не высказывались. В связи с изложенным, суд считает, что вышеуказанные показания Мохаматгараевой Э.З. являются допустимыми, относимыми и достоверными, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Помимо этого, вопреки доводам защитника Моргунова В.В., судом не установлен факт оказания давления либо применения физического насилия в отношении свидетелей обвинения, поскольку протокол допроса ими подписаны собственноручно, без внесения каких-либо замечаний и заявлений, с жалобой на действия следователя или оперативных сотрудников в правоохранительные органы они не обращались. При этом все допрошенные свидетели подтвердили, что физическое насилие в отношении них в ходе допроса никем не применялось. В связи с чем оснований ставить под сомнение правдивость показаний свидетелей обвинения, данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ст.281 УПК РФ, не имеется.

Показания допрошенной в суде свидетеля защиты Свидетель №141 и исследованные в суде письменные документы, приобщенные по ходатайству стороны защиты, также не ставит под сомнение обоснованность приговора, поскольку факт осуществления Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. незаконной банковской деятельности полностью подтверждается исследованными в суде доказательствами.

Вопреки доводам защитника Бикмухаметова Р.С., высказанным в судебных прениях о том, что ни один из договоров, а также иных документов, подтверждающих взаимоотношения ООО «», ООО », ООО «» со всеми организациями, указанными в обвинительном заключении, не были признаны фиктивными, все взаимоотношения были проверены контролирующими налоговыми органами и банками; по ряду взаимоотношений были судебные разбирательства в Арбитражном суде РТ, где сделки были подвергнуты более тщательной проверке, что подтверждается вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда РТ по взаимоотношениям с ООО « ООО «», не влияет на законность и обоснованность настоящего приговора в отношении подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. При этом суд отмечает, что наличие вступивших в законную силу решений Арбитражного суда РТ не опровергают установленные приговором фактические обстоятельства о занятии подсудимыми незаконной банковской деятельностью и не носят преюдициального значения для решения вопроса о виновности Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. в совершении вмененного преступления, поскольку данные обстоятельства не входят в предмет доказывания по гражданскому делу.

Данная позиция отражена Конституционным Судом РФ в Постановлении от 21 декабря 2011 года N 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», согласно которому по смыслу статьи 90 УПК РФ в силу объективных и субъективных пределов действия законной силы судебного решения для органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, не могут являться обязательными обстоятельства, установленные судебными актами других судов, если этими актами дело по существу не было разрешено или если они касались таких фактов, фигурировавших в гражданском судопроизводстве, которые не являлись предметом рассмотрения и потому не могут быть признаны установленными вынесенным по его результатам судебным актом.

Доводы стороны защиты о том, что в обвинении отсутствует описание времени, места и размера снятия в конкретных банкоматах наличных денежных средств с банковских карт Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., что препятствует принятию судом решения, являются несостоятельным, поскольку снятие наличных денежных средств через карты Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Г.А. в предъявленном обвинении указаны лишь как один из способов (а не оконченная банковская операция), с помощью которых подсудимые обеспечивали поступление наличных денежных средств для совершения незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию своих клиентов, также это способ получения материальной выгоды от преступной деятельности. Детальное описание каждой операции по снятию наличных денежных средств с банковских карт Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. никакого значения для квалификации их действий не имеет. Обстоятельства использования снятых наличных денежных средств в качестве дохода от незаконной банковской деятельности Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. также значения для квалификации их действий не имеют.

Вопреки доводам стороны защиты, в постановлении о привлечении Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. качестве обвиняемых подробно расписаны обстоятельства оказания незаконных банковских услуг, время, место совершения незаконных банковских операций, суммы денежных средств, с которыми совершены банковские операции, способ исчисления и размер извлеченного дохода от совершенных банковских операций.

Уплата налогов на доходы физических лиц, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнствомза период 2014-2018 гг. организациями ООО «», ООО «» и ООО «», о чем указала подсудимая Сафина Г.А. во время своего допроса, не исключают преступность действий Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. Данные платежи являются лишь одним из направлений расходования дохода, полученного в результате совершения незаконных банковских операций для маскировки своей незаконной банковской деятельности под предпринимательскую деятельность, а также вынужденной необходимостью, поскольку услуги Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. по обналичиванию денежных средств (а именно перечисления денежных средств от клиентов в адрес подконтрольных им фирм), как правило, маскировались договорами поставки каких-либо товаров, выполнением работ, оказанием транспортных услуг и др. с составлением соответствующих документов. Если бы организации, подконтрольные Сафиной Г.А. и Мохаматгаревой Э.З., не платили бы налоги и другие обязательные платежи, при проверке со стороны налоговых органов все перечисления в адрес таких фирм автоматически попадали бы в категорию сомнительных операций, требующих повышенного внимания. Для длительной деятельности и использования подконтрольных юридических лиц в своей незаконной деятельности, в том числе для привлечения клиентов из числа тех, которые использовали реквизиты подконтрольных подсудимым организаций для выполнения работ, оказанию услуг, поставке товаров, необходимо было поддерживать вид благонадежной организации, иначе заказчики каких-либо работ и покупатели товаров не стали бы заключать договоры с организациями, подконтрольными Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З.

Доводы подсудимой Сафиной Г.А. и ее защитника о том, что снятия наличных денежных средств на хозяйственные нужды, каждый реальный факт хозяйственных расходов подтверждался изъятыми в помещении офиса по адресу: и якобы утерянными впоследствии органами предварительного следствия авансовыми отчетами, трудовыми договорами, договорами найма с работниками, больничными листами, черновыми записями расчетов заработной платы, выплаченной всем трудоустроенным в ООО «», ООО «» и ООО «» работникам, которые ею при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ не обнаружены, является несостоятельными и голословными, суд расценивает их как способ защиты, который опровергается протоколом обыска в офисе ООО в котором в списке изъятых документов отсутствуют какие-либо документы, связанные с расходом наличных денежных средств, протоколами осмотров изъятых документов, в ходе которых уточнено количество листов в изъятых папках. При этом ранее Сафина Г.А. о наличии документов, якобы объясняющих расход наличных денежных средств в руководимых ею организациях, ни разу в ходе следствия не указывала, что свидетельствует о том, что таких документов не было.

Доводы защитника Бикмухаметова Р.С. о том, что в судебном заседании судом им было отказано в исследовании вещественных доказательств, а именно бухгалтерских документов, системного блока, в котором имеется установленная программа «1С: Бухгалтерия», что позволило бы подсудимой Сафиной Г.А. дать более конкретизированные показания, указать суду на документы, имеющие значение для дела, что, по мнению защиты, повлекло нарушение права на защиту, суд считает несостоятельными и необоснованными по следующим основаниям. Как следует из материалов уголовного дела, при выполнении требований ст.217 УПК РФ подсудимая Сафина Г.А. была в полном объеме и без ограничения во времени ознакомлена с вещественными доказательствами по делу, что подтверждается ее подписями в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами (т.46 л.д.192-224). Кроме того, из протокола осмотра предметов от 04 июля 2018 года - ноутбука «», изъятого в офисе ООО «» следует, что в ходе осмотра Сафиной Г.А. при участии специалиста скопированы на свой электронный носитель базы «1С Бухгалтерия» по фирмам ООО «» и ООО «» и другие файлы (т.26 л.д.190-194), данный факт подсудимая Сафина Г.А. в суде также подтвердила. Более того, во время судебного разбирательства, реализуя право подсудимой Сафиной Г.А. на ознакомление с вещественными доказательствами, заявившей перед своим допросом о желании ознакомиться с вещественными доказательствами, суд истребовал из камеры хранения ГСУ МВД по РТ вещественные доказательства, в том числе и бухгалтерские документы, системный блок и предоставила их стороне защиты для ознакомления, предоставив разумное время. С данными вещественными доказательствами, в том числе и бухгалтерскими документами, системным блоком, подсудимая Сафина Г.А. ознакомилась, что подтверждается расписками последней. Кроме того, факт ознакомления подсудимой Сафиной Г.А. с вышеуказанными вещественными доказательствами подтверждается и протоколом судебного заседания, поскольку во время своего допроса в суде Сафина Г.А. ссылалась на бухгалтерские документы, изъятые в ее офисе, с указанием наименований конкретных папок и листов документа.

В судебном заседании, после возобновления судебного следствия, защитником Моргуновым В.В. было заявлено ходатайство об исследовании в суде вещественных доказательств, мотивируя это необходимостью проведения ревизии имеющихся документов, в удовлетворении которого судом было отказано, поскольку защитник не конкретизировал суду, какие именно вещественные доказательства он просит исследовать, что, учитывая большой объем и большое количество вещественных доказательств по делу, суд расценил как направленное на явное затягивание рассмотрение дела и нарушение разумности сроков уголовного судопроизводства. При этом суд отмечает, что все предметы и документы, признанные вещественными доказательствами по делу, в ходе предварительного следствия следователем были осмотрены с составлением соответствующего протокола. Более того, как следует из материалов дела, как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании сторона защиты не была лишена возможности ознакомиться с ними и им была предоставлена такая возможность. При этом факт ознакомления защитниками Бикмухаметовым Р.С. и Моргуновым В.В. с вещественными доказательствами подтверждается справкой помощника судьи, а также пояснениями защитников в суде о предоставлении им судом для ознакомления вещественных доказательств (подтверждается протоколом судебного заседания от 11 марта 2022 года). Не исследование в суде вещественных доказательств не препятствовало стороне защите ссылаться на них в своих выступлениях, поскольку с ними сторона защиты была ознакомлена в полном объеме, в связи с чем нарушение права на защиту судом не допущено.

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, осмотр вещественных доказательств - изъятых системных блоков, бухгалтерских документов возможен лишь путем их визуального осмотра. Изучение информации, содержащейся на физических носителях системных блоков, бухгалтерских документов требует специальных технических и бухгалтерских знаний соответственно. При этом суд отмечает, что изучение финансовых взаимоотношений фирм ООО «», ООО «» и ООО «» с иными фирмами и движение денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных фирм было произведено в ходе проведения специализированных бухгалтерских экспертиз, заключения которых имеются в материалах уголовного дела.

Довод стороны защиты о том, что следствием никак не учитывался, какие понесены расходы организациями ООО «», ООО «», и ООО «», какие и в каком размере уплачены налоги с поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций денежных средств, и уплачены ли они вообще, не имеют правового значения для квалификации действий подсудимых, поскольку все эти затраты: налоги, пенсионные и социальные отчисления, банковская комиссия кредитной организации за обслуживание расчетного счета, покупка наличности и др. являются необходимыми условиями ведения незаконной банковской деятельности и не подлежат учету при определении размера дохода.

Об этом также указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №23 от 18 ноября 2004 года «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», которое применимо и к преступлению, предусмотренному ст.172 УК РФ, так как данное преступление является частным случаем незаконной предпринимательской деятельности. Так, согласно п.12 указанного Постановления под доходом в ст.171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, при исчислении размера дохода, полученного подсудимыми Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного ими.

Вместе с тем суд считает необходимым снизить общую сумму полученного подсудимыми дохода в результате совершения данного преступления до 12217870 рублей 59 копеек, по следующим основаниям.

Из предъявленного следствием подсудимым Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. обвинения по поставке Свидетель №44 от имени подконтрольного подсудимым ООО «» металлических труб для АО «» следует, расчет суммы полученного подсудимыми дохода от незаконной банковской деятельности производился в размере 2% от сумм денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «» от », что подтверждается заключением эксперта № от 14 декабря 2018 года (т.41 л.д.14-27).

В вышеуказанном заключении эксперта и в материалах дела имеются сведения о трех платежах, поступивших на расчетный счет ООО «» от АО « а именно: 27 июня 2017 года – в сумме 4600000 руб.; 24 июля 2017 года – в сумме 4600000 руб.; 04 октября 2017 года – в сумме 70533 руб., а всего на общую сумму 9270533 руб., соответственно доход в размере 2% от данной суммы, вмененный подсудимым, составил 185410 руб. 66 коп.

Вместе с тем из банковской выписки по счету ООО «», имеющейся в материалах дела, следует, что:

1) 27 июня 2017 года от АО «» на счет ООО «» перечислено - 4600000 руб. (т.2 л.д.176, строка 104) и в этот же день – 27 июня 2017 года со счета ООО «» на счет ООО « перечислено 4554049,50 руб. (т.2 л.д.176, строка 103);

2) 24 июля 2017 года от АО » на счет ООО «» перечислено - 4600000 руб. (т.2 л.д.176, строка 111) и 26 июля 2017 года со счета ООО «» на счет ООО «» перечислено - 4570137 руб. (т.2 л.д.176, строка 113);

3) 17 августа 2017 года перечислено от ООО «» на счет ООО «» - 70 000 руб. (т.2 л.д.177, строка 128) и 04 октября 2017 года от АО «» на счет ООО «» перечислено - 70 533 руб. (т.2 л.д.178, строка 141).

Таким образом, путем простого математического расчета можно констатировать, что общая сумма полученного подсудимыми дохода по вышеуказанным взаимоотношениям составила 76346,50 (45950,50 + 29863 +533) рублей, что составляет не более 2% (а именно в среднем 1,2%) от общей суммы 9270533 рубля, поступивших на расчетный счет ООО «» от АО «».

Об этом же указывала сторона защиты в ходе судебного следствия и судебных прений.

Вместе с тем суд считает, что уточнение суммы полученного подсудимыми дохода в результате своей преступной деятельности, вопреки доводам стороны защиты, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ и для этого не требуется производства бухгалтерской экспертизы, поскольку суд может провести данные расчеты самостоятельно и для этого не требуется специальных познаний. При этом уменьшение суммы дохода не нарушает права подсудимых на защиту и не является нарушение положений ст.252 УПК РФ, поскольку в данном случае не ухудшается положение подсудимых.

На основании вышеизложенных судом доказательств действия подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

На основании вышеизложенного ходатайство стороны защиты об оправдании подсудимых суд оставляет без удовлетворения, поскольку их виновность подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Вместе с тем суд, соглашаясь с мнением стороны защиты, исключает из объема предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак «совершенное организованной группой» как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения в суде.

По смыслу закона, организованная группа характеризуется в частности устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

В судебном заседании было установлено, что Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З., при осуществлении незаконной банковской деятельности действовали группой лиц по предварительному сговору, а не организованной группой. Целью подсудимых было извлечение дохода от указанной деятельности и действовали они на паритетных началах. При этом в судебном заседании не установлено в действиях подсудимых признаков организованной группы. Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, все данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Изучением личности подсудимых Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З. установлено, что они не судимы, к административной ответственности не привлекались, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются положительно, разведены, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей не имеют.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., суд признает: привлечение к уголовной ответственности впервые, к административной ответственности не привлекались, положительные характеристики, наличие у подсудимых родителей пожилого возраста (у Мохаматгараевой Э.З. отец имеет инвалидность третьей группы), совершеннолетних детей, а у подсудимой Сафиной Г.А. еще и внучки, которым подсудимые оказывают посильную помощь, признание вины подсудимой Мохаматгараевой Э.З. в ходе предварительного следствия (т.44 л.д.96-99) как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие постоянного места работы, а также учитывает состояние здоровья подсудимых, их близких родственников и близких лиц.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимым Сафиной Г.А. и Мохаматгараевой Э.З., суд согласно п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Иных отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

Исходя из вышеизложенного, а также характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимых, влияния наказания на их исправление, с целью предотвращения совершения ими новых преступлений, суд приходит к выводу, что Сафиной Г.А. необходимо назначить наказание в виде реального лишения свободы, без применения положений ст.73 УК РФ, а Мохаматгараевой Э.З., принимая во внимание ее менее активную роль в совершении преступления, совокупность имеющихся в отношении нее смягчающих обстоятельств, данные о ее личности, суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условно.

Другие, более мягкие виды наказаний, по мнению суда, не достигнут целей наказания.

Учитывает семейное и имущественное положение подсудимых, их личность, которые ранее не судимы, положительно характеризуются, суд не усматривает оснований для назначения им дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

С учетом наличия в действиях подсудимых отягчающего наказание обстоятельства суд не входит в обсуждение вопроса об изменении категории совершенного преступления в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, а также назначает подсудимой Мохаматгараевой Э.З. наказание без учета правил ч.1 ст.62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не находит. При этом суд отмечает, что само по себе наличие смягчающих обстоятельств либо их совокупность не могут свидетельствовать о безусловном применении положений ст.64 УК РФ.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст.ст.81-82 УПК РФ.

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа на автомобиль марки , государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на ФИО24, и на автомобиль марки , государственный регистрационный знак №, принадлежащий Мохаматгараевой Э.З., суд считает необходимым отменить.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокатам, участвовавшим в уголовном судопроизводстве по назначению следователя. Так, в ходе предварительного следствия защищавшим Сафину Г.А. адвокатам выплачено всего 2900 рублей (т.43 л.д.103-104, 188, т.44 л.д.106-107, т.46 л.д.174), защищавшим Мохаматгараеву Э.З. адвокатам выплачено всего 2000 рублей (т.44 л.д.100-101, 124, т.46 л.д.173).

Сафина Г.А. и Мохаматгараева Э.З. от услуг адвоката в ходе предварительного следствия не отказывались, положения ст.ст.131, 132 УПК РФ им разъяснены, Сафина Г.А. возражала взысканию с нее процессуальных издержек, ссылаясь на имущественную несостоятельность, Мохаматгараева Э.З. не возражала взысканию с нее процессуальных издержек, оснований для полного или частичного освобождения осужденных от их уплаты не имеется, осужденные являются совершеннолетними, трудоспособными, инвалидности, на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей не имеют, официально трудоустроены и имеют постоянный источник дохода. При этом в материалах дела отсутствуют сведения об их имущественной несостоятельности, в связи с чем процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам, подлежат взысканию с осужденных.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сафину ФИО42 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сафиной Г.А. избрать содержание под стражей, арестовав ее в зале суда, срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение Сафиной Г.А. под стражей, то есть с 26 июня 2018 года по 27 июня 2018 года и с 26 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу с учетом положений п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время нахождения Сафиной Г.А. под домашним арестом с 28 июня 2018 года по 07 июня 2019 года зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Мохаматгараеву ФИО479 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Мохаматгараевой Э.З. наказание считать условным и установить ей испытательный срок 2 (два) года, в течение которого она своим поведением должна доказать своё исправление.

Обязать Мохаматгараеву Э.З. в течение испытательного срока: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, являться в этот орган на регистрацию в установленные инспекцией дни.

Меру пресечения Мохаматгараевой Э.З. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу: документы, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле; свидетельство о регистрации ТС серии №, выданное 4 января 2018 года на имя ФИО24, автомобиль марки года выпуска, с государственным регистрационным знаком №, переданные на хранение Сафиной Г.А., считать возвращенными; банковская карта « № GUZELSAFINAMasterCard, изъятая в ходе обыска от 26.06.2018 в автомобиле марки , хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств Закамского отдела СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан, вернуть законному владельцу ФИО24 либо ее близким родственникам; свидетельство о регистрации ТС серии № на имя Мохаматгараевой Э.З.,автомобиль марки «» с государственным регистрационным знаком №, ПТС на автомобиль «», №, и документы, переданные на хранение Мохаматгараевой Э.З., считать возвращенными; заграничный паспорт на имя Мохаматгараевой Э.З. №,сотовый телефон «», модель № в корпусе золотистого цвета, IMEI: № с сим-картой «» № и картой памяти 4 GB, изъятые в ходе обыска в жилище Мохаматгараевой Э.З. от 26.06.2018 по адресу: – вернуть Мохаматгараевой Э.З.,предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в жилище Сафиной Г.А. по адресу: РТ, : сотовый телефон марки «» в корпусе золотистого цвета с силиконовым чехлом IMEI № и с сим-картой логотип «»; заграничный паспорт № на имя Сафиной ФИО480; счет-фактура № от 19.04.2017 г., на 1-м листе; счет-фактура № от 17.03.2017, на 2-х листах; счет-фактура № от 27.04.2017, на 1-м листе; папка-скоросшиватель «ООО «» счет-фактуры (выданные) № 2015 г., за 2014 и 2015 гг.» с документами (счета-фактуры, выставленные в адрес: ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Татарстан», ООО «», ФГОУ ВПО «», ООО «», ООО », ООО «», ООО », КФХ ФИО162, Свидетель №68, ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «») на 148 листах; карта партнер ООО «» (ИНН №), на 1-м листе; претензия в адрес руководителя ООО «» от директора ООО «» Сафиной Г.А. от 07.05.2018, на 1 листе; платежное поручение № от 08.05.2018 от имени ООО «» в адрес ООО » на сумму 10 700 рублей по счету № от 31.05.2017, на 1 листе; платежное поручение №, от имени ООО « в адрес ООО » на сумму 7 593,21 рублей по счету № № от 03.05.2018 г., на 1 листе; платежное поручение №, от имени ООО «» в адрес ООО «» на сумму 11 403,01 рублей по счету № от 07.03.2018, на 1 листе; налоговая декларация ООО «» (ИНН №), на 6-ти листах; заявка ООО «» на пополнение пластиковой карты, на 1-м листе; платежное поручение № от 07.05.18, от имени ООО «» в адрес Ульянова ФИО481 л/с № на сумму 150 000 рублей за выполненный объем работ согласно договора от 08.01.2018, конверт от ООО «» в адрес ООО «» содержащий файл в котором находятся документы на 4-х листах, а именно: приложение № от 20.10.2017 к договору поставки № от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 23.10.2017 с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; конверт от ООО «» в адрес ООО » содержащий файл в котором находятся документы на 8-ми листах, а именно: приложение № от 09.10.2017 к договору поставки № от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 13.10.2017 с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; приложение № от 11.10.2017 к договору поставки №/СНГПИ/0217 от 21.02.2017 с оттисками печатей и подписью поставщика в двух экземплярах; счет-фактура № от 12.10.2017 с оттиском печати и подписью поставщика в двух экземплярах; сведения на 9-ти листах первый лист заканчивается «ост….1764101,148» и последний лист заканчивается «ост….425747,9647; сведения на 14-ти листах первый лист начинается «доход-расход» и последний лист заканчивается «30.03.2018 ИП ФИО163 5159,5», подшивка документов №, на 57 листах, которая содержит: справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, паспорта хозяйств, товарные накладные ООО «» и ООО «» 2014 г., справки о стоимости выполненных работ, копию паспорта ФИО164, ФИО165, ФИО166, чистые листы бумаги формата А4 с оттисками печати круглой формы «» (ИНН №); подшивка документов №, на 277 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов №, на 294 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов №, на 240 листах, которая содержит: товарные накладные и счет-фактуры ООО «» (полученные) 2014 г.; подшивка документов, на 192 листах, которая содержит: договор аренды ООО «» с ОАО « на аренду помещений под офис по адресу: , акты ООО «», товарные накладные ООО « 2015 г., письма с требованиями из прокуратуры и налоговой и другие документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Закамского отдела СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан, вернуть по принадлежности Сафиной Г.А. либо ее близким родственникам; документы с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в жилище Сафиной Г.А. по адресу: РТ, : общая тетрадь на 80 листов формата А5 фирмы «» с надписью «» на обложке (в тетради 65 листов (с учетом задней обложки), с черновыми записями; общая тетрадь без обложки формата А4 из 79 листов с черновыми записями; общая тетрадь на 80 листов формата А4 в обложке синего цвета (в тетради 67 листов), с черновыми записями, хранящиеся при уголовном деле в качестве приложений – хранить при уголовном деле; предметы и документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №7 по адресу: РТ, , предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в офисных помещениях Свидетель №7 по адресу: РТ, , магазин « резиновые оттиски печати круглой формы: в пластиковом корпусе ООО «», в пластиковом футляре «», «», «», «»; два конверта от пластиковых карт ПАО «Сбербанк» с номером карты № на имя Свидетель №7, обнаруженные и изъятые 19.07.2018 в ходе осмотра металлического сейфа, изъятого в ходе обыска от 26.06.2018 в офисных помещениях Свидетель №7 по адресу: РТ, , магазин «», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Закамского отдела СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан – вернуть по принадлежности Свидетель №7; документы с черновыми записями: общая тетрадь на 48 листов формата А5 фирмы ООО «» в обложке черного цвета с изображением красного цветка и надписью «» на обложке, с черновыми записями и общая тетрадь - книга учета на 60 листов формата А4 фирмы ООО », изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в жилище Свидетель №7, хранящиеся при уголовном деле в качестве приложений – хранить при уголовном деле;денежные средства на общую сумму 1709 550 рублей, изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в жилище Свидетель №7, переданные на ответственное хранение Свидетель №7, считать возвращенными;предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 26.06.2018 в офисном помещении » по адресу: РТ, , помещение №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Закамского отдела СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан - вернуть по принадлежности представителю ООО «».

Арест на автомобиль марки года выпуска, белого цвета, VIN: №, государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на ФИО24, и на автомобиль марки , VIN№, государственный регистрационный знак № принадлежащий Мохаматгараевой Э.З. – отменить.

Взыскать с Сафиной ФИО42 в доход государства расходы по оплате услуг защитника в сумме 2900 (две тысячи девятьсот) рублей.

Взыскать с Мохаматгараевой ФИО482 в доход государства расходы по оплате услуг защитника в сумме 2000 (двух тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденные в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, а также вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Судья: Р.Р. Шайдуллин

Приговор22.08.2022