Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, (дата) года рождения, уроженца (адрес) Республики Казахстан, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, ***» снабженцем, зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: (адрес), ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

установил:

ФИО1, в период с (дата) по (дата) являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Группа предприятий «СУММА» (далее по тексту ООО ГП «СУММА») и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договору строительного подряда № от (дата) и договору поставки № от (дата), путем обмана и злоупотребления доверием представителей Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9» (далее по тексту ООО «ФИО9»), с использованием своего служебного положения, совершил приобретение права собственности на имущество ООО «ФИО9», причинив ООО «ФИО9» материальный ущерб на общую сумму 9 600 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

(дата) решением единственного учредителя № ООО «ГП «СУММА» от (дата)ФИО1 создано ООО ГП «СУММА», утверждён устав ООО ГП «СУММА», генеральным директором ООО ГП «СУММА» назначен ФИО1.

(дата) ООО ГП «СУММА» зарегистрировано в ИФНС России по (адрес), присвоен ОГРН: 1157448008134, ИНН: 7448182211. Основным видом деятельности является оптовая торговля строительными материалами, производство строительно-монтажных и отделочных работ.

Решением единственного участника ООО «ГП «СУММА» № от (дата)ФИО1 утверждён устав ООО «ГП «СУММА» в новой редакции. Согласно п.17 указанного устава: единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избирается общим собранием участников Общества бессрочно и может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Единоличный исполнительный орган Общества: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; организует ведение бухгалтерского учета, отчётности и документооборота в Обществе; открывает в банковских учреждениях счета Общества. Право подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору. Таким образом, ФИО1 как генеральный директор ООО ГП «СУММА» являясь материально-ответственным лицом был наделен организационно-распорядительными функциями.

ООО «ФИО9» осуществляет свою деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. Одним из объектов строительства выступает жилой комплекс «Академ Риверсайд», расположенный в Калининском и (адрес)х (адрес).

Для выполнения строительных работ, ООО «ФИО9» привлекает подрядчиков и субподрядчиков на основании соответствующих договоров. Оплата привлекаемых подрядчиков и субподрядчиков выполненных работ предусмотрена в следующем порядке: 50% оплата производится в неденежной форме, путем передачи права требования жилых помещений (квартир) или нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов либо по договорам купли-продажи жилых помещений (квартир) или нежилых помещений, подлежащих заключению между генеральным подрядчиком и подрядчиком; 50% в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

(дата) между заказчиком ООО «ФИО9» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ООО ГП «СУММА» в лице генерального директора ФИО1 заключены договор строительного подряда № и договор поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес), и поставку материалов. В счет исполнения обязательств ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «СУММА» квартирами в построенных домах путем заключения договора купли-продажи:

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей;

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей.

При этом до фактического выполнения взятых на себя договорных обязательств ФИО1 в соответствии с условиями вышеуказанных договоров указанные выше квартиры находятся в залоге у ООО «ФИО9».

В период с (дата) по (дата), у ФИО1, будучи достоверно осведомленного о финансовом положении ООО ГП «СУММА» и осознавая, что ООО ГП «СУММА» не сможет выполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам подряда и поставки с ООО «ФИО9», ввиду наличия кредиторской задолженности и ограничения наложенного судебного приставами на движение денежных средств по расчетным счетам, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на приобретение права собственности на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей и (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием представителей заказчика – ООО «ФИО9» относительно выполнения своих обязательств, используя свое служебное положение.

Так, в период с (дата) по (дата), ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на имущество ООО «ФИО9», используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «ФИО9» по (адрес), 1 эт. в (адрес), действуя из корыстных побуждений, будучи генеральным директором ООО ГП «СУММА» обратился к заместителю генерального директора ООО «ФИО9» Свидетель №1, которой сообщил заведомо ложные сведения о намерении ООО ГП «СУММА» выполнить свои обязательства по указанным выше ранее заключенным договорам по поставке строительных материалов и выполнении строительно-монтажных работ, которые ФИО1 заведомо не собирался выполнять, указав, что ввиду финансового состояния возглавляемого им ООО ГП «СУММА» необходимо авансирование, заключающееся в снятии обременений на квартиры по следующим договорам купли-продажи:

№ч от (дата) на (адрес) по (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, предоставив соответствующее письменное обращение № от (дата).

№ч от (дата) на (адрес) по (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, предоставив соответствующее письменное обращение № от (дата);

Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на принадлежащие ООО «ФИО9» указанные выше квартиры, и полностью доверяя последнему, в период с (дата) по (дата), рассмотрев вышеуказанные письменные обращения ФИО1, приняла решение о снятии обременения с данных квартир, поставив свою подпись на представленных письмах ФИО1 тем самым подтвердив снятие обременения с данных квартир, а именно: (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей и (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей. После чего, на основании подписанных Свидетель №1 писем № от (дата), № от (дата), № от (дата), сотрудник ООО «ФИО9» Свидетель №9, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1, в период с (дата) по (дата) подал в (адрес), через МФЦ, расположенный по адресу (адрес), заявления о государственной регистрации прав в отношении объекта недвижимости в части прекращения ограничения права (или) обременения объекта недвижимости (адрес). В результате чего, ФИО1 получил реальную возможность распорядится указанными объектами недвижимости, таким образом, ФИО1 совершил приобретение права собственности на принадлежащие ООО «ФИО9» (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей и (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

После чего, в период до (дата), более точное время следствием не установлено, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью реализации указанных выше квартир, право собственности на которые он получил путем обмана и злоупотребления доверием, обратился в агентство недвижимости «Парк Квартир», принадлежащее ИП ФИО6, расположенное по адресу (адрес). Сотрудники данного агентства недвижимости «Парк Квартир» не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подыскали ФИО1 из числа жителей (адрес) клиентов, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 С целью доведения своего преступного умысла до конца ФИО1 с данными лицами используя услуги сотрудников агентства недвижимости «Парк Квартир» в период с (дата) по (дата) заключил договоры купли-продажи (адрес), стоимостью 2 800 000 рублей, (адрес), стоимостью 2 650 000 рублей и (адрес), стоимостью 2 900 000 рублей, получив от покупателей квартир, не осведомленных о его преступных намерениях, денежные средства за реализованные им вышеуказанные квартиры на территории (адрес), которыми распорядился по своему усмотрению.

Свои обязательства ФИО1 перед ООО «ФИО9» по ранее заключенным договору строительного подряда № и договору поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), Набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес), в счет которых получил право собственности на имущество, принадлежащее ООО «ФИО9», а именно (адрес) по (адрес), и (адрес), не выполнил.

Таким образом, в период (дата) по (дата), ФИО1, являясь генеральным директором ООО ГП «СУММА» и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам № и №, путем обмана и злоупотребления доверием представителей ООО «ФИО9», используя своё служебное положение совершил приобретение права собственности на имущество, принадлежащее ООО «ФИО9» на общую сумму 9 600 000 рублей.

Своими преступными действиями ФИО1 причинил ООО «ФИО9» материальный ущерб на общую сумму 9 600 000 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, ФИО1, в период с (дата) по (дата) являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Группа предприятий «СУММА» (далее по тексту ООО ГП «СУММА») и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договору строительного подряда № от (дата) и договору поставки № от (дата), путем обмана и злоупотребления доверием представителей Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9» (далее по тексту ООО «ФИО9»), с использованием своего служебного положения, совершил приобретение права собственности на имущество ООО «ФИО9», причинив ООО «ТрестМагнитострой» материальный ущерб на общую сумму 6 886 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Для выполнения строительных работ, ООО «ФИО9» привлекает подрядчиков и субподрядчиков на основании соответствующих договоров. Оплата привлекаемых подрядчиков и субподрядчиков выполненных работ предусмотрена в следующем порядке: 50% оплата производится в неденежной форме, путем передачи прав требования жилых помещений (квартир) или нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов либо по договорам купли-продажи жилых помещений (квартир) или нежилых помещений, подлежащих заключению между генеральным подрядчиком и подрядчиком; 50% в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

(дата) между заказчиком ООО «ФИО9» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ООО ГП «СУММА» в лице генерального директора ФИО1 заключены договор строительного подряда № и договор поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес) и поставку материалов. В счет исполнения обязательств ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «СУММА» квартирами в построенных домах путем заключения договора купли-продажи:

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей;

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 686 000 рублей;

В период с (дата) по (дата), у ФИО1, будучи достоверно осведомленного о финансовом положении ООО ГП «СУММА» и осознавая, что ООО ГП «СУММА» не сможет выполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам подряда и поставки с ООО «ФИО9», ввиду наличия кредиторской задолженности и ограничения наложенного судебного приставами на движение денежных средств по расчетным счетам, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на приобретение права собственности на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, на (адрес), стоимостью 3 686 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием представителей заказчика – ООО «ФИО9» относительно выполнения своих обязательств, используя свое служебное положение.

Так, (дата), ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на имущество ООО «ФИО9», используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «ФИО9» по (адрес), 1 эт. в (адрес), действуя из корыстных побуждений, будучи генеральным директором ООО ГП «СУММА» обратился к генеральному директору ООО «ФИО9» Свидетель №4, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении ООО ГП «СУММА» выполнить свои обязательства по указанным выше ранее заключенным договорам по поставке строительных материалов и выполнении строительно-монтажных работ, которые ФИО1 заведомо не собирался выполнять, указав, что ввиду финансового состояния возглавляемого им ООО ГП «СУММА» необходимо авансирование, заключающееся в снятии обременений на квартиры по следующим договорам купли-продажи:

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, предоставив соответствующее письменное обращение № от (дата);

№ч от (дата) на (адрес), стоимостью 3 686 000 рублей, предоставив соответствующее письменное обращение № от (дата).

Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на принадлежащие ООО «ФИО9» указанные выше квартиры, и полностью доверяя последнему, (дата), рассмотрев вышеуказанное письменное обращение ФИО1, принял решение о снятии обременения с данных квартир, поставив свою подпись на представленном письме ФИО1 тем самым подтвердив снятие обременения с данных квартир, а именно: (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, (адрес), стоимостью 3 686 000 рублей. После чего, на основании подписанного Свидетель №4 письма № от (дата), сотрудник ООО «ФИО9» Свидетель №9, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1, (дата) подал в (адрес), через МФЦ, расположенный по адресу (адрес), заявления о государственной регистрации прав в отношении объекта недвижимости в части прекращения ограничения права (или) обременения объекта недвижимости (адрес). В результате чего, ФИО1 получил реальную возможность распорядится указанными объектами недвижимости, таким образом ФИО1 совершил приобретение права собственности на принадлежащие ООО «ФИО9» (адрес), стоимостью 3 200 000 рублей, (адрес), стоимостью 3 686 000 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

После чего, в период до (дата), более точное время следствием не установлено, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью реализации указанных выше квартир, право собственности на которые он получил путем обмана и злоупотребления доверием, обратился в агентство недвижимости «Парк Квартир», принадлежащее ИП ФИО6, расположенное по адресу (адрес). Сотрудники данного агентства недвижимости «Парк Квартир» не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подыскали ФИО1 из числа жителей (адрес) клиентов, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 С целью доведения своего преступного умысла до конца ФИО1 с данными лицами используя услуги сотрудников агентства недвижимости «Парк Квартир» в период с (дата) по (дата) заключил договоры купли-продажи (адрес), стоимостью 2550 000 рублей, (адрес), стоимостью 2900000 рублей, получив от покупателей квартир, не осведомленных о его преступных намерениях, денежные средства за реализованные им вышеуказанные квартиры на территории (адрес), которыми распорядился по своему усмотрению.

Свои обязательства ФИО1 перед ООО «ФИО9» по ранее заключенным договору строительного подряда № и договору поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес), в счет которых получил право собственности на имущество, принадлежащее ООО «ФИО9», а именно (адрес), и (адрес), не выполнил.

Таким образом, в период с (дата) по (дата), ФИО1, являясь генеральным директором ООО ГП «СУММА» и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам № и №, путем обмана и злоупотребления доверием представителей ООО «ФИО9», используя своё служебное положение совершил приобретение права собственности на имущество, принадлежащее ООО «ФИО9» на общую сумму 6 886 000 рублей.

Своими преступными действиями ФИО1 причинил ООО «ФИО9» материальный ущерб на общую сумму 6 886 000 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Кроме того, он же ФИО1, в период с (дата) по (дата) являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Группа предприятий «СУММА» (далее по тексту ООО ГП «СУММА») и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договору строительного подряда № от (дата) и договору поставки № от (дата), путем обмана и злоупотребления доверием представителей Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9» (далее по тексту ООО «ФИО9»), с использованием своего служебного положения, совершил приобретение права собственности на имущество ФИО55», причинив ФИО56» материальный ущерб на общую сумму 4 273 875 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

ФИО57» и ООО «ФИО9» осуществляют свою деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий. Одним из объектов строительства выступает жилой комплекс «Академ Риверсайд», расположенный в Калининском и (адрес)х (адрес).

(дата) между ФИО58» и ООО «ФИО9» заключен договор генподряда №ГП-30-2017, согласно которому Заказчик ФИО59» поручает, а Генподрядчик ООО «ФИО9» обязуется выполнить своими и привлеченными силами строительство объекта «Жилой (адрес), расположенного по адресу: в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес) в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией.

Для выполнения строительных работ, ООО «ФИО9» и ФИО60» привлекают подрядчиков и субподрядчиков на основании соответствующих договоров. Оплата привлекаемых подрядчиков и субподрядчиков выполненных работ предусмотрена в следующем порядке: 50% оплата производится в неденежной форме, путем передачи прав требования жилых помещений (квартир) или нежилых помещений по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов либо по договорам купли-продажи жилых помещений (квартир) или нежилых помещений, подлежащих заключению между генеральным подрядчиком и подрядчиком; 50% в денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

(дата) между заказчиком ООО «ФИО9» в лице директора ФИО3 и подрядчиком ООО ГП «СУММА» в лице генерального директора ФИО1 заключены договор строительного подряда № и договор поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес) и поставку материалов. В счет исполнения обязательств ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «СУММА» квартирами в частности принадлежащими ФИО61», расположенными уже в построенных домах.

В период до (дата), более точное время следствием не установлено, у ФИО1, будучи достоверно осведомленного о финансовом положении ООО ГП «СУММА» и осознавая, что ООО ГП «СУММА» не сможет выполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам подряда и поставки с ООО «ФИО9», ввиду наличия кредиторской задолженности и ограничения наложенного судебного приставами на движение денежных средств по расчетным счетам, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на приобретение права собственности на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, принадлежащее ФИО62» путем обмана и злоупотребления доверием представителей заказчика – ООО «ФИО9» относительно выполнения своих обязательств, используя свое служебное положение.

Так, (дата), ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на имущество ФИО63», используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса ООО «ФИО9» по (адрес), 1 эт. в (адрес), действуя из корыстных побуждений, будучи генеральным директором ООО ГП «СУММА» обратился к заместителю генерального директора ООО «ФИО9» Свидетель №1, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении ООО ГП «СУММА» выполнить свои обязательства по указанным выше ранее заключенным договорам по поставке строительных материалов и выполнении строительно-монтажных работ, которые ФИО1 заведомо не собирался выполнять, указав, что ввиду финансового состояния возглавляемого им ООО ГП «СУММА» необходимо авансирование, заключающееся в заключении следующих договоров купли-продажи на (адрес)А по (адрес)А по (адрес)А по (адрес), предоставив соответствующие письменные обращения № от (дата), № от (дата).

Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на принадлежащие ФИО64» указанные выше квартиры, и полностью доверяя последнему, (дата), рассмотрев вышеуказанные письменные обращения ФИО1, приняла решение о реализации данных квартир, поставив свою подпись на представленных письмах ФИО1 тем самым подтвердив возможность заключения договоров купли-продажи, а именно:

№ч/1 от (дата) на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей;

№ч/1 от (дата) на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей.

После чего, на основании подписанных Свидетель №1 писем № от (дата), № от (дата) и заключённых вышеуказанных договоров на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, на (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, сотрудник ООО «ФИО9» Свидетель №9, не осведомлённый о преступных намерениях ФИО1, (дата) подал в (адрес), через МФЦ, расположенный по адресу (адрес), заявления о государственной регистрации прав в отношении объекта недвижимости на (адрес)А по (адрес), №(адрес)А по (адрес), №(адрес)А по (адрес)(адрес) в пользу ФИО1 В период с (дата) по (дата) в (адрес) была осуществлена регистрация права собственности ФИО1 на вышеуказанные квартиры, в результате чего, ФИО1 получил реальную возможность распорядится указанными объектами недвижимости, совершив приобретение права собственности на принадлежащие ФИО65»: (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 424 625 рублей, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

После чего, в период до (дата), более точное время следствием не установлено, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО1 продолжая действовать из корыстных побуждений, с целью реализации указанных выше квартир, право собственности на которые он получил путем обмана и злоупотребления доверием, обратился в агентство недвижимости «Парк Квартир», принадлежащее ИП ФИО6, расположенное по адресу (адрес). Сотрудники данного агентства недвижимости «Парк Квартир» не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, подыскали ФИО1 из числа жителей (адрес) клиентов, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 С целью доведения своего преступного умысла до конца ФИО1 с данными лицами используя услуги сотрудников агентства недвижимости «Парк Квартир» (дата) заключил договоры купли-продажи (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 390 000 рублей, (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 390 000 рублей, (адрес)А по (адрес), стоимостью 1 390 000 рублей, получив от покупателей квартир, не осведомленных о его преступных намерениях, денежные средства за реализованные им вышеуказанные квартиры на территории (адрес), которыми распорядился по своему усмотрению.

Свои обязательства ФИО1 перед ООО «ФИО9» по ранее заключенным договору строительного подряда № и договору поставки №, на выполнение подряда комплекса электромонтажных работ на объекте жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9, (б.с. 4,5), расположенном в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), Набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес), в счет которых получил право собственности на имущество, принадлежащее ФИО66», а именно (адрес)А по (адрес), №(адрес)А по (адрес), №(адрес)А по (адрес), не выполнил.

Таким образом, в период с (дата) по (дата), ФИО1, являясь генеральным директором ООО ГП «СУММА» и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам № и №, путем обмана и злоупотребления доверием представителей ООО «ФИО9», используя своё служебное положение совершил приобретение права собственности на имущество, принадлежащее ФИО67», на общую сумму 4 273 875 рублей.

Своими преступными действиями ФИО1 причинил ФИО68» материальный ущерб на общую сумму 4 273 875 рублей, что относится к особо крупному размеру.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал частично. Суд отмечает, что в ходе предварительного следствия ФИО1 вину по предъявленному обвинению признавал в полном объеме, в ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 позицию изменил, фактически не согласился с объемом предъявленного обвинения. Пояснил, что ранее работал в должности директора ООО Группа Компаний «Сумма», с (дата), единоличным учредителем также являлся он, в настоящее время компания финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Общество создано (дата). ООО СП «Сумма» должна была осуществлять поставку строительных материалов, а именно: железобетонных изделий, инертных материалов (щебень, песок), арматуру. В счет оплаты выполненных работ ООО «ФИО9» бронировало за ООО ГП «Сумма» 10 квартир. По просьбе руководства ООО «ФИО9» договора купли-продажи квартир были перезаключены на него, как на физическое лицо, это происходило по инициативе ООО «ФИО9».

(дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» заключен договор строительного подряда №, согласно условиям данного договора ООО ГП «Сумма» должно было выполнить подряд на комплекс электромонтажных работ на объекте: жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9 (б.с 4, 5), расположенные в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес).Также (дата) заключен договор поставки №, согласно которого ООО ГП «Сумма» должна была осуществлять поставку строительных материалов, а именно: железо-бетонные изделия, инертные материалы, (щебень, песок) арматура. В счет оплаты выполненных работ ООО «ФИО9» бронировало за ООО ГП «Сумма».

Так, (дата), он заключил три договора купли-продажи на (адрес), 85, 155 (адрес) с ООО «ФИО9». После чего, (дата) он обратился с письмом о снятии обременения с (адрес).103 (адрес), с целью её последующей реализации, в счет выполнения работ. Указанное письмо он отдал коммерческому директору ООО «ФИО9» ФИО5, после чего на основании указанного письма, ему выдавалась справка о полном расчёте за квартиру, и на основании данной справки снималось обременение с квартиры. В этот момент, ему АН «Парк квартир» в лице директора ФИО6 и риэлтера ФИО7, находили покупателей для квартир, в частности, на (адрес), кто именно был покупателем на настоящий момент не помнит. В дальнейшем, АН «Парк квартир», действуя от его имени по доверенности продавали квартиру физическому лицу, оплата проходила наличными денежными средствами, которые ему передавали лично в руки сотрудники АН «Парк квартир», кто именно не помнит. Так (адрес).103 (адрес) была приобретена им у ООО ФИО9 за 3200000 рублей, реализована физическому лицу за 2900000 рублей. На момент обращения снятия обременения с (адрес).103 (адрес), он рассчитывал выполнить работы в счет указанной квартиры, и думал что у него будет такая возможность. Но после того, как он получил денежные средства от указанной реализованной квартиры, он решил их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению. Аналогичным образом, им по обращению от (дата) была снята с обременения (адрес).103 (адрес), и приобретена у ООО «ФИО9» за 3200000 рублей, после реализации которой физическому лицу за 2800000 рублей, указанные денежные средства, полученные наличными, он решил также их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению. Аналогичным образом, им по обращению от (дата) была снята с обременения (адрес).103 (адрес), и приобретена у ООО «ФИО9» за 3 200 000 рублей, после реализации которой физическому лицу за 2650000 рублей, указные денежные средства, полученные наличными, он решил также их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств я расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

(дата), он заключил два договор купли - продажи (адрес), 205 (адрес) с ООО «ФИО9». После чего, (дата) он обратился В ООО «ФИО9 с письмом о снятии обременения с (адрес), 205 (адрес), с целью её последующей реализации, в счет выполнения работ. Указанное письмо он также отдал коммерческому директору ООО «ФИО9» ФИО5, после чего на основании указанного письма, ему выдали две справки о полном расчёте за вышеуказанные квартиры, и на основании данных справок снималось обременение с квартиры. В этот момент, ему АН «Парк квартир» в лице директора ФИО6 и риэлтера ФИО7, нашли покупателей для квартир №, 205 (адрес). В дальнейшем АН «Парк квартир», действуя от его имени по доверенности продавали квартиру физическому лицу, оплата проходила наличными денежными средствами., которые мне передавали лично в руки сотрудники АН «Парк квартир», кто именно не помнит. Так (адрес).103 (адрес) была приобретена им у ООО «ФИО9» за 3200000 рублей, реализована физическому лицу за 2550000 рублей, (адрес).103 (адрес) была приобретена мною у ООО ФИО9 за 3 686 000 рублей, реализована физическому лицу за 2 900 000 рублей. На момент обращения снятия обременения с (адрес), 205, (адрес), он рассчитывал выполнить работы в счет указанной квартиры, но уже сомневался, так как на тот момент (ориентировочно (дата) на расчетный счет ООО ГП «СУММА» был наложен арест и была блокирована финансово-экономическая деятельность организации), но он продолжил действия направленные на реализацию вышеуказанных квартир и получению денежных средств с этого, для того чтобы их использовать также по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Так же часть денежных средств он внёс на счет подконтрольной мне организации ООО «Алвит Групп», для того, чтобы в последующем поддержать финансовую деятельность ООО ГП СУММА, так как счет ООО ГП СУММА был заблокирован. Таким образом, на настоящий момент за вышеуказанные квартиры он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

(дата) между ООО ГП «СУММА» и ООО Гринфлайт было заключено три договора купли продажи на (адрес), 240, 635 (адрес)А (адрес). В последующем, указанные договоры были расторгнуты, в связи с отсутствием платежей, но точные обстоятельства и какие именно платежи на настоящий момент не помнит, что либо прокомментировать по данному поводу не может. В последующем, сотрудники ООО «ФИО9», кто именно не помнит, предложил ему передать в его адрес вышеуказанные квартиры, для того, чтобы он реализовал их и в последующем поставить строительные материалы, а именно буронабивные сваи. При этом, указанной предложение как либо документально не оформлялось, всё было на устной договорённости. Согласившись с указанным, предложением (дата) он обращается в адрес ООО «ФИО9» с двумя письмами о снятии обременения с квартир №, 240, 635 (адрес)А (адрес). После чего, (дата) было заключено три договора купли-продажи им мной и ООО «ФИО9», но квартиры уже реализовывались без обременения. Но в последующем, реализовав указанные квартиры физическим лицам, (адрес)(дата)000, 2(адрес)0 рублей, 63(дата)000 рублей (адрес)А (адрес), полученные наличные денежные средства часть из них наличными он использовал на личные цели в своих интересах, часть денежных средств он зачислял на счет ООО «Алвит Групп», откуда денежные средства в размере 300000 рублей перечислил на счет ООО "Группа АСТ" за буронабивные сваи, которые в последующем поставил в ООО «ФИО9», в счет вышеуказанных квартир, но это было по устной договорённости, как либо подтвердить какой объем поставок буронабивных свай и на какую сумму он не может. Оставшуюся часть денежных средств, полученных от реализации вышеуказанных квартир физическим лицам, он использовал в личных целях и для поддержания финансовой деятельности организации. Таким образом, на настоящий момент за вышеуказанные квартиры он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

Не может сейчас подтвердить документально на какую сумму были выполнены работы. Документы сдавал начальнику участка, под роспись документы не передавал. Акта сверки нет. В акте сверки должны быть указаны накладные на поставку материалов, счет-фактуры. Признает, что должен ООО »ФИО9» 7 000 000 рублей, а не 19 386 152 рубля. В ходе предварительного следствия он свою вину признавал полностью, писал чистосердечное признание. О решении Миасского городского суда (адрес) от (дата) о взыскании с него в пользу ООО «ФИО9» задолженности по договорам купли-продажи в размере 19 386 152 рубля 62 копейки, он знает. Судебное решение не обжаловал. Пояснил, что принимает меры к возмещению материального ущерба, причинённого в результате преступлений. Заплатил в счет возмещения материального ущерба 1000 рублей. Частично за него готовы возместить ущерб ООО «Уральский инжиниринговый центр», где он сейчас работает. Просит суд не лишать его свободы. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно показаний подозреваемого ФИО1 от (дата), данных в ходе предварительного расследования, с участием адвоката, оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что он работает в должности директора ООО Группа Компаний «Сумма», с (дата), единоличным учредителем также является он, в настоящее время компания не ликвидирована, но финансово-хозяйственной деятельности не ведется. Общество создано (дата). До (дата) штат организации состоял из одного человека. ООО ГП «Сумма» занималось поставкой железобетонных изделий, строительством, выступая в роли подрядчика Росатома, Роскосмоса и других организаций. Фактический организации находилась по адресу: (адрес), ул. I Молодогвардейцев, 31, бизнес центр «Гранд Вира», офис 601. (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» заключен договор строительного подряда №, согласно условиям данного договора ООО ГП «Сумма» должно было выполнить подряд на комплекс электромонтажных работ на объекте: жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9 (б.с 4, 5), расположенные в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес). Также (дата) заключен договор поставки №, согласно которого ООО СП «Сумма» должна была осуществлять поставку строительных материалов, а именно: железобетонные изделия, инертные материалы, (щебень, песок) арматура. В счет оплаты выполненных работ ООО «ФИО9» бронировало за ООО ГП «Сумма» 10 квартир. По просьбе руководства ООО «ФИО9» договора купли-продажи квартир были перезаключены на него, как на физическое лицо, с какой целью это осуществлялось мне не известно, это происходило по инициативе ООО «ФИО9». Работа между ООО ГП «Сумма» и ООО «ФИО9» была организована следующим образом, при необходимости осуществления поставки и проведения работ с подрядными организациями он приходил в ООО «ФИО9» к руководству и просил снять обременения с ряда квартир, с целью их продажи и последующего приобретения на вырученные денежные средства материалов, а также расчета с субподрядными организациями. Также периодически обременение снималось за уже выполненные работы, для этого он писал письмо о непосредственно выполненной работе, а также указывал на какие квартиры необходимо снять обременения. Согласование происходило с следующим образом: в письме визу ставил руководитель отдела продаж, далее он шел к коммерческому директору, директор подписывал письмо в финансовой службе, а также у Свидетель №4, его должность в ООО «ФИО9» ему не известна. Фактически никто не проверял и не сверял данные письма, однако ООО «ФИО9» видело, что фактически он осуществляет работу, поставки идут, в связи с чем, данные письма подписывались руководством ООО «ФИО9». С целью выполнения договора строительного подряда № были привлечены бригады, которые он нашел посредством сети интернет, на сайте «Авито» (3 бригады), а также был заключен договор субподряда с организацией, в настоящее время ее наименование он не помнит. С целью выполнения договора поставки он заключал договора купли-продажи с различными организациями в зависимости от необходимых строительных материалов, в настоящее время наименования данных организаций он не помнит. В работе с ООО «ФИО9» он рассчитывал на долгосрочную перспективу. Однако, при работе с ООО «ФИО9» документация с их стороны, насколько ему известно, не велась, хочет отметить, что строительные материалы он возил не в ООО «ФИО9», а их подрядчикам, происходило это непосредственно по просьбе руководства ООО «ФИО9». Подрядчиками ООО «ФИО9» являлись: ООО «Строй Механизация», ООО «Вектор» и еще ряд организаций. В конце июня, начале июля 2019 года был заблокирован расчетный счет ООО ГП «Сумма» по исполнительному производству, по иску ООО «Пуск», расположенного в (адрес). В дальнейшем ООО ГП «Сумма» не смогло осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, используя имеющийся расчетный счет. Задолженность перед ООО «Пуск» сложилась в связи с непоставкой железобетонных изделий по договору, в свою очередь в адрес ООО ГП «Сумма», не было выполнено обязательство по договору поставки железобетонных изделий с ООО «Стим», а также договор перевозки, заключенный с ИП Баев. По данному факту он обратился с заявлением в полицию, в настоящее время ему не известно возбуждено по данному факту уголовное дело или нет. В связи с изложенными обстоятельствами ООО ГП «Сумма не могло исполнять надлежащим образом свои обязательства по договору поставки и договору строительного подряда. Он не готов в настоящее время с уверенностью сообщить, о том, сколько он получил недвижимого имущества от ООО «ФИО9» на (дата), так как не имеет доступ к документации ООО ГП «Сумма», офис ООО ГП «Сумма» арендовался у ООО «СДС», доступ к офису в настоящее время ограничивает директор бизнес центра «Гранд Вира» за невыплату аренды. Также он не может сообщить, о том в каком объеме были выполнены работы ООО ГП «Сумма» на тот период времени. Также он хочет отметить, что на период (дата), каких-либо актов взаимных расчетов не имелось. В начале июня ООО «ФИО9» были необходимы поставки арматурных каркасов КП 1, КП 2, КП 3, КП 4 для буронабивных свай, бетонные блоки, щебень арматура и т.д. для этих целей им был заключен договор купли-продажи с ООО «АСТ», в которой директором является ФИО23, ООО «Поревит», ООО «ФИО2». Для приобретения свай и иных материалов, мне были необходимы денежные средства, денежных средств, вырученных от продажи квартир, с переданных ему ранее в апреле, мае было недостаточно. На приобретение вышеуказанных свай ООО «ФИО9» были обременения с квартир, и в последующем составлен договор купли-продажи. Продажей квартир он занимался через агентство недвижимости «Парк квартир», продажа квартир осуществлялась за наличные денежные средства, в последующем часть денежных средств вносил на расчетный счет ООО ГП «Сумма»для закрытия счета, в последующем денежные средства вносил на счет ООО «Алвит-Групп», где он являюсь единоличным учредителем и директором организации. Денежные средства с расчетных счетов ООО «Алвит-Групп» перечислялись в ООО «АСТ» за буронабивные сваи (около 4 млн. рублей) с ООО ГП «Сумма» за материалы, электрику, выполненные работы, оплату предыдущих долгов перед иными контрагентами. Также часть денежных средств расходовалась наличными денежными за выполнение работ с бригадами, поставку песка. В период времени с апреля 2019 года по июль 2019 года от ООО «ФИО9» он получил в качестве предоплаты за выполнение работ по договору подряда 13 квартир, суммарную стоимость данных квартир назвать в настоящее время не может, т.к. не помнит. Обязательства по договору подряда ООО ГП «Сумма» не исполнены на сумму примерно равную стоимости 6 квартир, т.е. около 14,5 миллионов рублей. Данные квартиры были им проданы со скидкой в размере 15 % от рыночной стоимости квартиры, т.к. при такой цене сделки квартиру проще реализовать конечному покупателю. Данные квартиры он получил в качестве предоплаты за выполнение работ по договору поставки № от (дата), заключенному между ООО ГП «Сумма» и ООО «ФИО9». Квартиры он реализовывал через агентство недвижимости Парк Квартир, на основании агентского договора №-ЧИ от (дата). Расчет за все квартиры происходил только наличными средствами, которые ему лично передавали покупатели в присутствии сотрудников агентства недвижимости. После получения наличных денежных средств за проданные квартиры я ими распоряжался по своему усмотрению, а именно: часть денежных средств в сумме 3 715 000 рублей он вносил на расчетный счет ООО «Алвит Групп», а остальную часть наличных денежных средств на сумму около 7 000 000 рублей он израсходовал по своему усмотрению (оплатил свои личные долги: на сумму около 300 000 руб., перед ООО ЖБИ «ЛЭБ» за поставленные мне ЖБИ опоры; около 250 000 рублей оплатил за ранее приобретенный мною в лизинг в у ООО «Практика ЛК» автомобиль марки «Мерседес-Бенц ГЛА», данный автомобиль находился на балансе ООО ГП «Сумма», в настоящее время автомобиль у него забрала лизинговая компания за неуплату; около 1 500 000 рублей он оплатил в адрес ООО «Мехснаб», за поставленный металл в адрес ООО ГП «Сумма» для нужд ИП Батрышин (адрес); он потратил на свой личный отдых около 1 500 000 рублей (какие турагентства он пояснить не может, занималась этим вопросом бывшая жена); он потратил около 200 000 рублей на аренду офиса для ООО ГП «Сумма» по (адрес)). Он понимал, что половина денежных средств, вырученных от продажи квартир, переданных ООО «ФИО9» в качестве предоплаты в адрес ООО ГП «Сумма», он израсходовал на цели, которые никак не были связаны с исполнением ООО ГП «Сумма» обязательств по договорам, заключенным с ООО «ФИО9». Часть денежных средств в сумме 3 715 000 рублей, он разместил на расчетном счет ООО «Алвит Групп», а затем израсходовал на выполнение договорных обязательств по договорам поставок ТМЦ в адрес других контрагентов и поставщиков, не связанных с исполнением обязательств перед ООО «ФИО9». Около 3 000 000 рублей, хранившихся на расчетном счете ООО «Алвит Групп», он потратил по договору поставки, заключенным между ООО «Алвит Групп» и ООО Группа «АСТ» на поставку буронабивных свай в адрес ООО «ФИО9», так как они срочно нуждались в их поставке и этим решил воспользоваться. Кроме того, он заключил договор личного поручительства с ООО «ФИО9», так как он знал, что у него личного имущества не имеется и в случае чего ООО «ФИО9» не сможет с него ничего взыскать. Также он намеренно не сообщал в ООО «ФИО9» о своей экономической несостоятельности. Денежные средства, вырученные от продажи квартир, он преднамеренно не вносил на расчетный счет ООО ГП «Сумма», т.к. с расчетного счета ООО ГП «Сумма» они передавались на основании судебного приказа в счет имеющейся задолженности у ООО ГП «Сумма» перед ООО «Пуск», по ранее имеющимся обязательствам в рамках договора поставки ЖБИ плит, так как ООО «Пуск» перевело в адрес ООО ГП «Сумма» средства около 20 000 000 руб., на часть из которых он исполнил обязательства на сумму около 13 000 000 руб. и осталась задолженность на сумму около 7 000 000 руб., которые он не заплатил по настоящее время. На момент подписания договоров между ООО ГП «Сумма» и ООО «ФИО9» долговых обязательств у ООО ГП «Сумма» не имелось. Данная задолженность образовалась примерно в мае 2019 года, но о данном факте он в ООО «ФИО9» не сообщал, так как он боялся, что с ним ООО «ФИО9» перестанет работать. Он хотел исполнить все взятые обязательства перед ООО «ФИО9» за счет увеличения оборотных средств в ООО «Алвит Групп», а также спасения от долговых обязательств и восстановления работы ООО ГП «Сумма», но не рассчитал свои финансовые возможности, а также израсходовал значительный объем денежных средств на нужды не связанные с деятельностью компаний, о которых рассказал ранее. Также хочет пояснить, что между ООО ГП «Сумма» и ООО «Алвит Групп» не имелось никаких договорных отношений, позволяющих вносить денежные средства, вырученные от продажи квартир ООО «ФИО9» на расчетный счет ООО «Алвит Групп», хотя фактически он обязан был их вносить на расчётный счет ООО ГП «Сумма» и осуществлять исполнение взятых на себя обязательств как директор ООО ГП «Сумма» перед ООО «ФИО9». В ООО «Алвит групп» и в ООО ГП «Сумма» он являлся единственным учредителем. Директором в ООО «Алвит Групп» являлась ФИО24, которая была его женой, но фактически деятельность она не осуществляла, всем занимался лично он. С (дата) он с ней находится в разводе по причине образовавшихся у него долговых обязательств. Также хочет пояснить, что у него с руководством ООО «ФИО9» за период совместной финансово-хозяйственной деятельности сложились доверительные отношения, он воспользовался оказанным ему доверием с целью развития своего бизнеса, намереваясь за счет оказанного доверия и денежных средств, которые фактически ему не принадлежали избежать банкротства ООО ГП «Сумма». Для этого он намеренно получил от них квартиры с целью их дальнейшей реализации и оплаты своих личных долгов и нужд, не относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО9». Вину в том, что он намеренно ввел в заблуждение ООО «ФИО9» и получил от них квартиры на сумму около 14 000 000 рублей, которые в последующем продал, а большую часть средств израсходовал на личные нужды признает в полном объёме, в содеянном раскаивается. Он намерен погасить задолженность, имеющуюся перед ООО «ФИО9», но в настоящее время не имеет на это возможности. У него в собственности не имеется никакого имущества, которое можно было бы реализовать и расплатиться по долговым обязательствам перед ООО «ФИО9». (т.6 л.д. 42-47)

Согласно показаний подозреваемого ФИО1 от (дата), данных в ходе предварительного расследования, с участием адвоката, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что показания ранее данные помнит, подтверждает. Хочет уточнить, что, проживает он один. На настоящий момент какое-либо движимое или недвижимое имущество не имеется. Так по существу подозрения, поясняет, что (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» заключен договор строительного подряда №, согласно условиям данного договора ООО ГП «Сумма» должно было выполнить подряд на комплекс электромонтажных работ на объекте: жилой (адрес) (стр.) в осях 7-8, 8-9 (б.с 4, 5), расположенные в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес).Также (дата) заключен договор поставки №, согласно которого ООО ГП «Сумма» должна была осуществлять поставку строительных материалов, а именно: железо-бетонные изделия, инертные материалы, (щебень, песок) арматура. В счет оплаты выполненных работ ООО «ФИО9» бронировало за ООО ГП «Сумма».

Так, (дата), он заключил три договора купли-продажи на (адрес), 85, 155 (адрес) с ООО «ФИО9». После чего, (дата) он обратился с письмом о снятии обременения с (адрес).103 (адрес), с целью её последующей реализации, в счет выполнения работ. Указанное письмо он отдал коммерческому директору ООО ФИО9» ФИО5, после чего на основании указанного письма, ему выдавалась справка о полном расчёте за квартиру, и на основании данной справки снималось обременение с квартиры. В этот момент, ему АН «Парк квартир» в лице директора ФИО6 и риэлтера ФИО7, находили покупателей для квартир, в частности, на (адрес), кто именно был покупателем на настоящий момент не помнит. В дальнейшем АН «Парк квартир», действуя от его имени по доверенности продавали квартиру физическому лицу, оплата проходила наличными денежными средствами., которые ему передавали лично в руки сотрудники АН «Парк квартир», кто именно не помнит. Так, (адрес).103 (адрес) была приобретена им у ООО ФИО9 за 3200000 рублей, реализована физическому лицу за 2 900 000 рублей. На момент обращения снятия обременения с (адрес).103 (адрес), он рассчитывал выполнить работы в счет указанной квартиры, и думал что у него будет такая возможность. Но после того, как он получил денежные средства от указанной реализованной квартиры, он решил их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению. Аналогичным образом, им по обращению от (дата) была снята с обременения (адрес).103 (адрес), и приобретена у ООО «ФИО9» за 3 200 000 рублей, после реализации которой физическому лицу за 2800000 рублей, указанные денежные средства, полученные наличными, он решил также их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению. Аналогичным образом, им по обращению от (дата) была снята с обременения (адрес).103 (адрес), и приобретена у ООО «ФИО9» за 3200000 рублей, после реализации которой физическому лицу за 2650000 рублей, указные денежные средства, полученные наличными, он решил также их использовать по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств я расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Таким образом, на настоящий момент за указанную квартиру он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

Кроме того, (дата), он заключил два договор купли - продажи (адрес), 205 (адрес) с ООО «ФИО9». После чего, (дата) он обратился В ООО «ФИО9 с письмом о снятии обременения с (адрес), 205 (адрес), с целью её последующей реализации, в счет выполнения работ. Указанное письмо он также отдал коммерческому директору ООО «ФИО9» ФИО5, после чего на основании указанного письма, ему выдали две справки о полном расчёте за вышеуказанные квартиры, и на основании данных справок снималось обременение с квартиры. В этот момент, ему АН «Парк квартир» в лице директора ФИО6 и риэлтера ФИО7, нашли покупателей для квартир №, 205 (адрес). В дальнейшем АН «Парк квартир», действуя от его имени по доверенности продавали квартиру физическому лицу, оплата проходила наличными денежными средствами., которые мне передавали лично в руки сотрудники АН «Парк квартир», кто именно не помнит. Так (адрес).103 (адрес) была приобретена мною у ООО «ФИО9» за 3200000 рублей, реализована физическому лицу за 2550000 рублей, (адрес).103 (адрес) была приобретена мною у ООО «ФИО9» за 3 686 000 рублей, реализована физическому лицу за 2 900 000 рублей. На момент обращения снятия обременения с (адрес), 205, (адрес), он рассчитывал выполнить работы в счет указанной квартиры, но уже сомневался, так как на тот момент (ориентировочно (дата) на расчетный счет ООО ГП «СУММА» был наложен арест и была блокирована финансово-экономическая деятельность организации), но он продолжил действия направленные на реализацию вышеуказанных квартир и получению денежных средств с этого, для того чтобы их использовать также по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств он использовал для личных нужд, часть денежных средств он расходовал на приобретение строительных материалов и выплату заработных плат сотрудникам ООО ГП «Сумма», то есть для поддержания финансовой деятельности организации ООО ГП «Сумма». Так же часть денежных средств он внёс на счет подконтрольной мне организации ООО «Алвит Групп», для того, чтобы в последующем поддержать финансовую деятельность ООО ГП СУММА, так как счет ООО ГП СУММА был заблокирован. Таким образом, на настоящий момент за вышеуказанные квартиры он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

Кроме того, (дата) между ООО ГП «СУММА» и ООО Гринфлайт было заключено три договора купли продажи на (адрес), 240, 635 (адрес)А (адрес). В последующем, указанные договоры были расторгнуты, в связи с отсутствием платежей, но точные обстоятельства и какие именно платежи на настоящий момент не помнит, что либо прокомментировать по данному поводу не может. В последующем, сотрудники ООО «ФИО9», кто именно не помнит, предложил ему передать в его адрес вышеуказанные квартиры, для того, чтобы он реализовал их и в последующем поставить строительные материалы, а именно буронабивные сваи. При этом, указанное предложение как либо документально не оформлялось, всё было на устной договорённости. Согласившись с указанным, предложением (дата) он обращается в адрес ООО «ФИО9» с двумя письмами о снятии обременения с квартир №, 240, 635 (адрес)А (адрес). После чего, (дата) было заключено три договора купли-продажи им мной и ООО «ФИО9», но квартиры уже реализовывались без обременения. Но в последующем, реализовав указанные квартиры физическим лицам, (адрес)(дата)000, 2(адрес)0 рублей, 63(дата)000 рублей (адрес)А (адрес), полученные наличные денежные средства часть из них наличными он использовал на личные цели в своих интересах, часть денежных средств он зачислял на счет ООО «Алвит Групп», откуда денежные средства в размере 300000 рублей перечислил на счет ООО "Группа АСТ" за буронабивные сваи, которые в последующем поставил в ООО ФИО9, в счет вышеуказанных квартир, но опять же повторюсь, что это было на устной договорённости, как либо подтвердить какой объем поставок буронабивных свай и на какую сумму он не может. Оставшуюся часть денежных средств, полученных от реализации вышеуказанных квартир физическим лицам, он использовал в личных целях, для поддержания финансовой деятельности организации. При этом хочет уточнить, что в данном случае, он решил, что денежные средства использует по своему усмотрению перед тем как пошёл на сделку с физическими лицами, то есть, он перед сделкой распределил куда их потратит. Таким образом, на настоящий момент за вышеуказанные квартиры он не рассчитался, так как денежные средства были использованы им по своему усмотрению.

Что касается части подозрения его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.174.1 УК РФ какие либо комментарии на настоящий момент давать отказывается на основании ст.51 Конституции РФ. Вопрос следователя: Вносили ли Вы полученные от реализации квартир физическим лицам денежные средства на счет ООО «Алвит Групп» по основаниям «договор займа» ? Для каких целей? Ответ подозреваемого ФИО1: Да, полученные от реализации квартир физическим лицам денежные средства он действительно вносил на счет ООО «Алвит Групп» по основаниям «договор займа», для поддержания финансовой хозяйственной деятельности ООО ГП «Сумма». Вопрос следователя: Перечисляли ли Вы с расчётного счета ООО «Алвит Групп» лизинговые платежи в адрес ООО Практика ЛК, в том числе (дата)? Связано ли было это с поддержанием финансовой экономической деятельностью ООО «ГП СУММА»? Ответ подозреваемого ФИО1: Да, перечислял. Это в том числе было связано с поддержанием финансовой экономической деятельностью ООО ГП «СУММА», так как между ООО ГП «СУММА» и ООО Практика ЛК, был заключён договор купли продажи.

Таким образом, вину в совершении вышеуказанных преступлений, признает полностью в содеянном раскаивается. Имеет намерения принять меры к возмещению ущерба, причиненного в результате его вышеуказанных действий, а именно осуществлять поставки и выполнять работы в адрес ООО «ФИО9». (т.6 л.д. 51-56)

Согласно показаний обвиняемого ФИО1 от (дата), данных в ходе предварительного расследования, с участием адвоката, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что предъявленное обвинение ему понятно. Вину в предъявленном обвинении в трех эпизодах преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в одном эпизоде ч.3 ст.174.1 УК РФ признает полностью. В содеянном раскаивается. С обстоятельствами, изложенными в предъявленном обвинении полностью согласен. Так же поддерживает ранее данные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого. Имеет намерения принять меры к возмещению ущерба, причинённого в результате его вышеуказанных преступлениях. Кроме того, частично за него готовы возместить ущерб ООО «Уральский инжиниринговый центр». Получаемые денежные средства, от реализованных квартир, он расходовал в своих интересах, то есть на нужды организации ООО «ГП «СУММА», а так же часть на личные нужды, такие как покупка дорогостоящих электронных устройств (на настоящий момент ввиду плохого финансового состояния он их продал), брендовый одежды, заграничные туристические поездки и др. Часть денежных средств он также вносил на расчётные счета подконтрольных ему организаций ООО «ГП «СУММА» и ООО «Алвит Групп» по основаниям договора займа, на расходы данных организаций, а также для последующего зачисления лизинговых платежей на счет ООО «Практика ЛК». Так же хочет уточнить, что при совершении вышеуказанных преступлений он действовал один, ни с кем в преступный сговор не вступал, с кем либо общих корыстных интересов не преследовал. (т.6 л.д. 104-106)

После оглашения вышеуказанных показаний в ходе предварительного следствия подсудимый их подтвердил.

Вина ФИО1 в совершении преступлений нашла свое подтверждение в судебном заседании при исследовании следующих доказательств.

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО15 М.А. в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных им в суде, следует, что в вышеуказанной должности состоит с сентября 2020 года. В его должностные обязанности входит работа с банками, работа с подрядчиками, сдача отчетности, выполнение распоряжений вышестоящего руководства. На основании доверенности от (дата) представляет интересы ООО «ФИО9» ИНН 7444043471, юридический адрес (адрес). Основное направление деятельности ООО «ФИО9» – строительство жилых нежилых зданий. Сотрудничество ООО «ФИО9» с ФИО1, являвшегося на тот период директором ООО «Группа компаний СУММА» началось еще в 2016 году, когда указанное юридическое лицо поставляло на нужды предприятия ООО «ФИО9» материалы, в основном металлопрокат, по рыночным ценам. Расчеты производились путем передачи СУММЕ построенного жилья. Отношения прервались по инициативе ФИО1 в ноябре 2017 года без взаимных претензий между юридическими лицами. Весной 2019 года ФИО1 обратился к начальнику коммерческого отдела ФИО26 с просьбой возобновить сотрудничество в части поставок металлопроката, инертных материалов и многого другого, что может понадобится ООО «ФИО9». В первую очередь, ему было предложено начать поставку арматуры различного диаметра, инертных материалов на строительные объекты и металлокаркасов для буронабивных свай на 18 строительный (адрес) микрорайона ЖК «Академ-Риверсайд», при этом ФИО49 также согласился на условия оплаты на передачу в собственность ему лично, как гаранту ООО «ГП СУММА», недвижимого имущества. Во вторую очередь ФИО1 предложил свои подрядные услуги (монтаж электрооборудования) на строительном (адрес) 4 микрорайона ЖК Академ-Риверсайд. Так, (дата) между ООО «ФИО9» в лице директора ФИО3 и ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1 был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ФИО1 должен был осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес), за вышеуказанные работы ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 квартирами. Также (дата) между ООО «ФИО9» в лице директора ФИО3 и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» » в лице директора ФИО1 должно было осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка, в свою очередь ООО «ФИО9» должно было осуществлять расплату недвижимым имуществом, а именно квартирами. В апреле 2019 года ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» в качестве брони определенных квартир за собой, заключил с ООО «ФИО9» договоров купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», при этом все квартиры были проданы ему с обременением. Снятие обременения с каждой из квартир происходит как правило после того, как поставщик или подрядная организация, поставит материалы, выполнит согласно договору строительно-монтажные работы на полную стоимость квартиры, либо по указанию вышестоящего руководства.

Так, ФИО1, по его обращению от (дата) в ООО «ФИО9» по письму о снятии обременения с квартиры и справке о полной оплате (адрес). 103 (адрес) подписанной у ФИО25 (начальником финансового отдела) была реализована указанная квартира, задолженность по которой составляет стоимостью 1.827.152,62 рублей.

ФИО1 по его обращению от (дата) в ООО «ФИО9» по письму на снятие с обременения (адрес) (стр.65) (адрес) (стоимостью 3200000 рублей), была реализована указанная квартира.

ФИО1 по его обращению (дата) в ООО «ФИО9» письмом №, подписанным генеральным директором Свидетель №4 на снятие обременения с 2 квартир ((адрес) (стоимостью 3200000 рублей), 205 (стоимостью 3686000 рублей) (адрес)), были реализованы указанные квартиры.

ФИО1 по его обращению (дата) в ООО «ФИО9» с письмом № с резолюцией Свидетель №1 о снятии обременения 1-ой квартиры (№ (стоимостью 3.200.000 рублей) (адрес))‚ была реализована указанная квартира.

ФИО1(дата) по его обращению в ООО «ФИО9» с письмом №, 257 к Свидетель №1 на снятие обременения с 3 квартир (123 (стоимостью 1424625 рублей), 240 (стоимостью 1424625 рублей), 635 (стоимостью 1424625 рублей) (адрес)А (адрес)) были реализованы указанные квартиры. Но хочет уточнить, что, работы и поставка материалов, указанные в письмах в адрес ООО «ФИО9» на снятие обремени квартир и передачи в дальнейшем в счет оплаты в адрес ООО ГП «Сумма», ни ООО ГП «Сумма» на и ФИО1 не осуществлены и не поставлены. Хочет также пояснить, что, часть объектов недвижимости (квартир), которые были переданы от ООО «ФИО9» в адрес директора ООО ГП «Сумма» ФИО1, а именно: кв.(адрес), 190, 205, 155, 60 в (адрес), принадлежали ООО «ФИО9» на праве собственности на основании разрешения на ввод в эксплуатацию №RU№ от (дата). Другая часть объектов недвижимости (квартиры), которые были переданы от ООО «ФИО9» в адрес ООО ГП «Сумма», а именно: кв.(адрес),240,635 в (адрес) А по (адрес), принадлежали ФИО69», директором является Свидетель №4, на праве собственности, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU № от (дата). также поясняю, что, между ФИО70» и ООО «ФИО9» был заключен договор ген.подряда №ГП-30-2017 от (дата), согласно которому ООО «ФИО9» оказывал услуги генерального подрядчика застройщику ФИО71», т.е. у ФИО72» была кредиторская задолженность перед ООО «ФИО9» за оказанные услуги (строительство (адрес)А (адрес)). Вышеуказанные квартиры, принадлежащие ФИО73» были реализованы в адрес ООО ГП «Сумма» и ФИО1 по договорам купли продажи. Между ФИО74», ООО «ФИО9» и ФИО1 был заключен договор уступки права требования долга от (дата), согласно которому ФИО75» уступает право требования долга ФИО1 и ООО ГП «Сумма» в адрес ООО «ФИО9», соответственно ФИО1 стал должником по отношению к ООО «ФИО9». В настоящее время денежные средства за полученные путем обмана 8 вышеуказанных квартир в общей сумме 19.387.027,62 рублей ФИО1 не возвращены, работы на указанную сумму не выполнены, материалы не поставлены, тем самым причинён ущерб ООО «ФИО9» на указанную сумму. ( т.2 л.д.4-8)

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО15 М.А. от (дата), которые он давал в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании следует, что показания ранее данные помнит, подтверждает. Так, действительно, в качестве брони определенных квартир за собой, в счет выполнения работ по договору строительного подряда № от (дата), и оплаты договор поставки от (дата), заключенных между ООО «ГП СУММА» и ООО «ФИО9», ФИО1 заключил с ООО «ФИО9» договоры купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», в том числе были заключены следующие договоры купли-продажи:

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3200 000 рублей

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3686000 рублей

При этом, все вышеуказанные квартиры передавались ФИО1 с обременением. Снятие обременения с каждой из квартир должно было происходить, как правило после того, как поставщик или подрядная организация, поставит материалы, выполнит согласно договору строительно-монтажные работы на полную стоимость квартиры, либо по указанию вышестоящего руководства. Но в ООО «ФИО9» при работе с ООО ГП «СУММА» сложилась практика, что, с квартиры снимались обременения по письменному обращению ФИО1 с просьбой снять обременение авансом в счет планируемых им поставок материалов или выполнения работ в адрес ООО «ФИО9», после того, как подрядчик, то есть ООО ГП «СУММА» поставит материалы или выполнит работы и предоставит документы в бухгалтерию, подтверждающие поставку материалов или выполнение работ, задолженность подрядчика по квартире снятой с обременения авансом, погашается. При этом, снятие обременения с квартир оформлялось сотрудниками ООО «ФИО9» ( Свидетель №9, Свидетель №3), на основании имеющихся резолюций руководителей ООО «ФИО9» (Свидетель №4 либо Свидетель №1), соответственно после снятия обременения с квартиры, ФИО1 мог распорядиться квартирой по своему усмотрению. Так, ФИО1, по его обращению письму № от (дата) в ООО «ФИО9» о снятии обременения с квартиры в счет поставки металлопроката, на котором была поставлена виза Свидетель №4 и Свидетель №1 а также справке выданной на основании указанного письма № от (дата) о полной оплате (адрес). 103 (адрес) подписанной у ФИО25 (начальником финансового отдела), было снято обременение и реализована указанная (адрес). 103 (адрес), стоимостью 3200000 рублей, при этом задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» по указанной квартире, согласно бухгалтерским данным, на настоящий момент по ней составляет 1.827.152,62 рублей. Так же, ФИО1 по его обращению от (дата) в ООО «ФИО9» по письму № от (дата) на снятие с обременения (адрес) (стр.65) (адрес) (стоимостью 3200000 рублей) в счет поставки металлопроката, на котором была поставлена виза Свидетель №1 и выданной на основании указанного письма справки о полной оплате (адрес) от (дата), подписанной у ФИО25, было снято обременение и реализована (адрес). 103 (адрес), задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» на настоящий момент по указанной квартире составляет 3200000 рублей. ФИО1 по его обращению (дата) в ООО «ФИО9» с письмом № от (дата) с резолюцией Свидетель №1 о снятии обременения в счет выполнения электромонтажных работ (адрес) (стоимостью 3.200.000 рублей) (адрес))‚ было снято обременение и реализована (адрес). 103 (адрес), задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» на настоящий момент по указанной квартире составляет 3200000 рублей. ФИО1 по его обращению (дата) в ООО «ФИО9» письмом № от (дата), на снятие обременения с 2 квартир (адрес) (стоимостью 3200000 рублей), 205 (стоимостью 3686000 рублей) (адрес)), в счет поставки каркасов буронабивных свай, подписанным генеральным директором Свидетель №4, а также выданных на основании указанного письма справок № от (дата), № от (дата) о полной оплате указанных квартир, были сняты обременения и реализованы (адрес), №(адрес), задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» на настоящий момент по (адрес). 103 (адрес) составляет 3200000 рублей, по (адрес). 103 (адрес) составляет 3686000 рублей.

Так же, в качестве брони определенных квартир за собой, ФИО1 как директор ООО ГП «Сумма» заключил с ФИО76» договоры купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», в том числе были заключены следующие договоры купли-продажи:

- №ч от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей

- №ч от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей.

При этом, в последующем все три указанных договора были расторгнуты (дата). ФИО1(дата) по его обращению в ООО «ФИО9» с письмом №, 257 от (дата) о снятии обременения с 3 квартир № (стоимостью 1424625 рублей), № (стоимостью 1424625 рублей), № (стоимостью 1424625 рублей) (адрес)А (адрес)) в счет поставок и выполнения работ, на которых имелась резолюция Свидетель №1 были реализованы указанные квартиры, по следующим договорам купли-продаж, заключенных между ФИО77» и ФИО1:

- №ч/1 от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей, задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» на настоящий момент по указанной квартире составляет 1424625 рублей

- №ч/1 от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей, задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» на настоящий момент по указанной квартире составляет 1424625 рублей.

Отмечает, что, между ФИО78», ООО «ФИО9» и ФИО1 был заключен договор уступки права требования долга от (дата), согласно которому ФИО79» уступает право требования долга ФИО1 и ООО ГП «Сумма» в адрес ООО «ФИО9», соответственно ФИО1 стал должником по отношению к ООО «ФИО9». При этом, хочет уточнить, что, работы и поставка материалов, указанные в письмах в адрес ООО «ФИО9» на снятие обремения квартир и передачи в дальнейшем в счет оплаты в адрес ООО ГП «Сумма», ни ООО ГП «Сумма» ни ФИО1 в полном объеме не осуществлены и не поставлены. В настоящее время денежные средства за полученные ФИО1 путем обмана, под предлогом поставки материалов и выполнения работ, восьми вышеуказанных квартир в общей сумме 19.387.027,62 рублей ФИО1 не возвращены, работы на указанную сумму не выполнены, материалы не поставлены, тем самым причинён ущерб ООО «ФИО9» на указанную сумму, ущерб не возмещён. Ему разъяснено право подачи искового заявления без оплаты гос.пошлины, данным правом воспользоваться желает. ( т.2 л.д.10-14)

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО36 в судебном заседании следует, что в должности помощника конкурсного управляющего состоит с 01.04.2021г. На основании доверенности от (дата) она осуществляет представление интересов конкурсного управляющего ФИО80» ИНН 7453235959 ФИО4 В её должностные обязанности входит представление интересов организации в суде, в том числе в деле о несостоятельности (банкротстве) ФИО81», работа с дебиторской задолженностью, представление интересов в государственных органах. Определением Арбитражного суда (адрес) принятым по делу №А76-10623/2016 (30623/2016) от (дата) возбуждено производство по делу о банкротстве ФИО82». Решением суда от (дата), ФИО83» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыта процедура банкротства — конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждён ФИО4. Основное направление деятельности ФИО84» – строительство жилых нежилых зданий. Юридический адрес ФИО85» - (адрес). Офисное помещение и ООО «ФИО9» и ФИО86» расположено по адресу (адрес), 1 эт. в (адрес). Поясняет следующее (дата) между ФИО87» и ООО «ФИО9» заключен договор генподряда №ГП-30-2017, согласно которому Заказчик ФИО88» поручает, а Генподрядчик ООО «ФИО9» обязуется выполнить своими и привлеченными силами строительство объекта «Жилой (адрес), расположенного по адресу: в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес) в соответствии с условиями настоящего договора и утверждённой проектно-сметной документацией. При исполнении вышеуказанных договорных обязательств у ФИО89» возникла кредиторская задолженность перед ООО «ФИО9» за оказанные услуги (строительство (адрес)А (адрес), почтовый адрес). Так же может пояснить, что квартиры №№ (строительный адрес 604), 240 (строительный адрес 721), 635 (строительный адрес 1116) в (адрес) А по (адрес) (строительный адрес Жилой (адрес), расположенного по адресу: в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес)), ранее, до (дата) принадлежали ФИО90», на праве собственности, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU № от (дата), директором являлся Свидетель №4 Вышеуказанные квартиры, принадлежащие ФИО91» были реализованы в ООО ГП «Сумма», ФИО1 по договорам купли продажи. ФИО1 обратился с письмом № от (дата) о готовности произвести арматурные каркасы и готовности принятия в качестве оплаты за жилые помещения, Свидетель №4 было принято решение о реализации по указанному письму трёх квартир в адрес ООО ГП «Сумма», а именно квартир №№ (строительный адрес 604), 240 (строительный адрес 721), 635 (строительный адрес 1116) в (адрес) А по (адрес) (строительный адрес Жилой (адрес), расположенного по адресу: в микрорайоне IV жилого района в границах: (адрес), набережная реки Миасс, (адрес)х (адрес)), были заключены следующие договоры купли-продажи между ООО «ГП «Сумма» в лице директора ФИО1 и ФИО92»:

- №ч от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей

- №ч от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей.

Однако, в последующем все три указанных выше договора были расторгнуты (дата) по основаниям отсутствия платежей. После чего, (дата)ФИО1 обратился в ООО «ФИО9» с письмом №, 257 от (дата) о снятии обременения с 3 квартир № (стоимостью 1424625 рублей), № (стоимостью 1424625 рублей), № (стоимостью 1424625 рублей) (адрес)А (адрес)) в счет поставок и выполнения работ, рассмотрев указанные письма, Свидетель №1 заместитель ген.директора ООО «ФИО9», а также по совместительству зам. генерального директора ФИО93» приняла решение о реализации указанных квартир и поставила свою визу, на основании чего, были реализованы указанные квартиры, по следующим договорам купли-продаж, заключенных между ФИО94» и ФИО1 уже как физическим лицом:

- №ч/1 от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей

- №ч/1 от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей.

Квартиры ФИО95» были реализованы ФИО1 в счет договорных обязательств между ФИО1 и ООО «ФИО9», в счет погашения кредиторской задолженности ФИО96» перед ООО «ФИО9» по обязательствам вытекающим из договора генподряда №ГП-30-2017. Кроме того, (дата) между Цедентом ФИО97», Цессионарием ООО «ФИО9», должником ФИО1 был заключен договор уступки права требования, согласно которому, Цедент передает, а Цессионарий принимает право требования Цедента к ФИО1 в размере 4 273 875 рублей, возникшее из обязательств по оплате договоров купли-продажи квартир №ч/1 от (дата), №ч/1 от (дата), №ч/1 от (дата)., зарегистрированных в установленном порядке на общую сумму 4 273 875 рублей, соответственно ФИО1 стал должником по отношению к ООО «ФИО9». Таким образом, квартиры №№, 240, 635 в (адрес) А по (адрес) на момент заключения договоров купли-продажи от (дата) являлись собственностью ФИО98» и в результате заключения вышеуказанных договоров, ФИО1 приобрёл право собственности на квартиры, принадлежащие ФИО99» на сумму 4273875 рублей. Платежи по указанным договорам купли - продажи в адрес ФИО100» от ФИО1, либо ООО «ГП «Сумма» не поступали.

Согласно показаний свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных ею в суде, следует, что работает в должности заместителя директора ООО «ФИО9» с 2013 года. В её должностные обязанности входит: проведение все финансовых операций, кредитование, осуществление оплат. Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1. Так, (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1 должно было осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес). Также (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должно было осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка, в адрес ООО «ФИО9». В счет исполнения обязательств по вышеуказанным договорным отношениям ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «СУММА» квартирами, путем заключения договоров купли-продажи. В качестве брони определенных квартир за собой, ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» заключил с ООО «ФИО9» договоры купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», в том числе были заключены следующие договоры купли-продажи:

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3200 000 рублей

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3686000 рублей.

Вышеуказанные объекты недвижимости (квартиры) которые были переданы от ООО «ФИО9» в адрес директора ООО ГП «Сумма» ФИО1, принадлежали ООО «ФИО9» на праве собственности на основании разрешения на ввод в эксплуатацию №RU№ от (дата).

Так же, в качестве брони определенных квартир за собой, ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» заключил с ФИО101» договоры купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», в том числе были заключены следующие договоры купли-продажи:

- №ч от (дата) на (адрес).97А (адрес), стоимостью 1424625 рублей

Вышеуказанные объекты недвижимости (квартиры), которые были переданы от ООО «ФИО9» в адрес ООО ГП «Сумма», а именно: кв.(адрес),240,635 в (адрес), принадлежали ФИО102», директором является Свидетель №4, на праве собственности, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU № от (дата). Между ФИО103» и ООО «ФИО9» был заключен договор ген.подряда №ГП-30-2017 от (дата), согласно которому ООО «ФИО9» оказывал услуги генерального подрядчика застройщику ФИО104», т.е. у ФИО105» была кредиторская задолженность перед ООО «ФИО9» за оказанные услуги (строительство (адрес)А (адрес)). Вышеуказанные квартиры, принадлежащие ФИО106» были реализованы в адрес ООО ГП «Сумма» и ФИО1 по договорам купли продажи. Между ФИО107», ООО «ФИО9» и ФИО1 был заключен договор уступки права требования долга от (дата), согласно которому ФИО108» уступает право требования долга ФИО1 и ООО ГП «Сумма» в адрес ООО «ФИО9», соответственно ФИО1 стал должником по отношению к ООО «ФИО9».

Так же может пояснить, что, расчет с подрядчиками происходил следующим образом: После того, как подрядчик выполняет работы или поставляет материалы на объекты, он сдает документы в бухгалтерию ООО «ФИО9», после чего с письмом о просьбе рассчитаться квартирой с указанием конкретной квартиры, за выполненные работы или поставленные материалы обращается в приемную нашей организации. Указанное письмо уходит в дальнейшем либо генеральному директору Свидетель №4) либо его заместителю директора, то есть мне. Далее мы рассматриваем указанное письмо вместе с коммерческим директором организации (ФИО26) либо с начальником сметного отдела Свидетель №8, которые подтверждают действительно заключенный договор и выполнение фактических работ. Далее я ставлю свою визу и указанное письмо перенаправляется в отдел продаж – руководителю отдела Свидетель №3, который на основании письма с нашей визой, готовит документы на реализацию квартиры. После подготовки документов на реализацию квартиры, документы предоставляются подрядчику, который в дальнейшем её реализует, тем самым происходит расчет с подрядчиком за поставленные им материалы или выполненные работы. Так же в ООО «ФИО9» присутствовала практика, что с квартиры снимались обременения по письменному обращению подрядчика с просьбой снять обременение авансом в счет планируемых им поставок материалов или выполнения работ в адрес ООО «ФИО9», после того, как подрядчик поставит материалы или выполнит работы и предоставит документы в бухгалтерию, подтверждающие поставку материалов или выполнение работ, задолженность подрядчика по квартире снятой с обременения авансом, погашается. Такая практика в частности применялась при работе с ФИО1 в лице директора ООО ГП «СУММА». Так как по такой схеме они работали с ФИО1 без каких либо проблем и он вызывал у них доверие, никаких сомнений в его добропорядочности не было, такая практика имела место быть в сотрудничестве с ним.

Так, ФИО1(дата) предъявил ей письмо № от (дата) на снятие обременения с (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата), на котором была поставлена виза Свидетель №4 и расписано письмо ей, рассмотрев которое, она также доверяя ФИО1 она поставила свою визу на указанном письме, на основании чего, обременение с квартиры было снято и в последующем право собственности на квартиру перешло ФИО1, после чего он смог квартиру реализовывать.

ФИО1(дата) предъявил ей письмо № от (дата) на снятие обременения с (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата). Доверяя ФИО1 она поставила свою визу на указанном письме, на основании чего, обременение с квартиры было снято и в последующем право собственности на квартиру перешло ФИО1 после чего он смог квартиру реализовать.

Так, (дата)ФИО1 обратился к ней с письмом 247 о снятии обременения с (адрес).103 (адрес), по договору купли-продажи от (дата)‚ мотивируя, что для выполнения подрядных работ ему необходима еще одна квартира, так как у него не хватает денежных средств, в счет выполнения своих обязательств ФИО1 подписал договор поручительства от своего имени, в связи с чем доверяя ФИО1 она поставила свою визу на указанном письме, на основании чего, обременение с квартиры было снято, и в последующем право собственности на квартиру перешло ФИО1, после чего он смог квартиру реализовать.

(дата)ФИО1 пришел с письмами №, 257 о снятии обременения с квартир №, 240, 635 (адрес)А (адрес) по договору купли продажи от (дата) (ранее письмо было исх.147 от (дата) также на снятие обременения с указанных квартир)‚ аналогично мотивируя это тем, что для выполнения электромонтажных работ ему нужны денежные средства. Доверяя ФИО1 она поставила свою визу на указанном письме, на основании чего, обременение с квартиры было снято, и в последующем право собственности на квартиру перешло ФИО1, после чего он смог реализовать квартиру.

Кроме того, с аналогичными письмами ФИО1 обращался к Свидетель №4, а именно: (дата)ФИО1 предъявил ему письмо № от (дата) на снятие с обременения с (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата), (адрес).103 (адрес) по договору купли- продажи №ч от (дата), на указанном письме также Свидетель №4 были поставлены визы. На основании чего, обременение с квартиры было снято и в последующем право собственности на квартиры перешло ФИО1, после чего он смог квартиры реализовать.

В вышеуказанных случаях она ставила свою резолюцию та как доверяла ФИО1 он приходил не один, а с сотрудниками ООО «ФИО9», которые отвечали за исполнение договора подряда либо договора поставки, заключенного с ООО ГГП СУММА.

В настоящее время работы и поставки ФИО1 так и не выполнены в полном объеме, денежные средства за полученные квартиры не возвращены, тем самым ООО «ФИО9» причинен ущерб свыше 13.000.000 рублей. Более точную сумму ущерба может предоставить финансовый отдел ООО «ФИО9 ( т.2 л.д.61-65)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в должности начальника отдела реализации недвижимости и маркетинга в ООО «ФИО9» с (дата). Ранее с (дата) по (дата) он также был начальникам отдела реализации недвижимости и маркетинга в ФИО109». В его должностные обязанности входит: реализации недвижимости, контроль за отделом продаж, планирование маркетинговой стратегии группы компаний ООО «ФИО9» (ранее ФИО110»). Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1. Рабочий процесс с ФИО1 был следующим - так, (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ООО ГП «Сумма» должен был осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес), и (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должна осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка. В свою очередь, за вышеуказанные работы и поставки ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» недвижимым имуществом, а именно квартирами. После того, как подрядчик, то есть ФИО1 выполняет работы или поставляет материалы на объекты, он сдает документы, подтверждающие объем выполненных работ или поставленных материалов в бухгалтерию ООО «ФИО9» и далее с письмом о просьбе рассчитаться квартирой с указанием конкретной квартиры, за выполненные работы или поставленные материалы обращается к генеральному директору Свидетель №4, либо заместителю генерального директора Свидетель №1 После того, как указанное письмо согласовывается с Свидетель №4 либо Свидетель №1, подрядчик, то есть ФИО1 приносит указанное письмо мне в отдел продаж, и так как на письме имеется виза одного из руководителей ООО «ФИО9» они начинают подготовку документов на реализацию квартиры. Так как наличие визы одного из руководителей достаточно для снятия обременения квартиры, он на основании указанного письма, либо справки о полной оплаты, которую так же предоставляет ФИО1 с печатями нашей организации и подписями руководителей. Он фактическое исполнение работ и поставки материалов не видит и не проверяет, так как на предоставленных ФИО1 документах уже имеются резолюции их руководителей. В случае, если ФИО1 предоставляет письмо и жильё еще строится, то он составляет договор долевого участия, в случае если предоставляется справка о полной оплате, составляется договор купли- продажи. Далее документы направляются на регистрацию. После регистрации, квартиры непосредственно реализуются ФИО1, то есть переходят в его собственность.

(дата)ФИО1 обратился к нему также со справкой о полной оплате (адрес) (стр165) (адрес) (стоимостью 1827652,62 рублей), подписанной у ФИО25 (заместителем генерального директора по финансам). На основании указанной справки, квартира также в дальнейшем была реализована ФИО1

(дата)ФИО1 обратился к нему также со справкой о полной оплате (адрес) (стр.65) (адрес) (стоимостью 3200000 рублей), подписанной у ФИО25 (заместителем генерального директора по финансам). На основании указанной справки, квартира также в дальнейшем была реализована ФИО1

(дата)ФИО1 пришел в отдел реализации и маркетинга к нему и предоставил ему письмо №, подписанное генеральным директором Свидетель №4 на снятие обременения с 2 квартир ((адрес) (стоимостью 3200000 рублей), 205 (стоимостью 3686000 рублей) (адрес)) по договорам купли продажи от апреля 2019 года, и убедившись с наличием резолюции (подписи) Свидетель №4 он снял вышеуказанные квартиры с обременения и реализовал их ФИО1

(дата)ФИО1 пришел в отдел реализации и маркетинга к нему и предоставил ему письмо № с резолюцией Свидетель №1 о снятии обременения 1-ой квартиры (№ (стоимостью 3200000 рублей) (адрес)) по договору от апреля 2019 года‚ также с пометкой о том, что, «поручительство подписано» и убедившись также с наличием резолюции (подписи) Свидетель №1. он снял вышеуказанную квартиру с обременения и реализовал их ФИО1(дата)ФИО1 пришел в отдел реализации и маркетинга к нему и предоставил ему письма №, 257 у Свидетель №1 на снятие обременения с 3 квартир (123 (стоимостью 1424625 рублей), 240 (стоимостью 1424625 рублей), 635 (стоимостью 1424625 рублей) (адрес)А (адрес)) по договору купли-продажи от (дата), убедившись также с наличием резолюции (подписи) Свидетель №1 он снял вышеуказанную квартиру с обременения и реализовал их ФИО1В настоящее время денежные средства за полученные 8 вышеуказанных квартир в общей сумме 19 387 27,62 рублей ФИО1 не возвращены, работы на указанную сумму не выполнены, материалы не поставлены, тем самым причинён ущерб ООО «ФИО9» на указанную сумму. ( т.2 л.д.66-70)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №2в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных им в суде, следует, что он работает в должности начальника коммерческого отдела в ООО «ФИО9» с 2018 года. В его должностные обязанности входит: закупка и поставка строительных материалов, снабжение строительных объектов ООО «ФИО9», заключение договор поставки. Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1. Рабочий процесс с ФИО1 был следующим - так, (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ООО ГП «Сумма» должен был осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес), и (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должна осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка. В свою очередь, за вышеуказанные работы и поставки ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» недвижимым имуществом, а именно квартирами. Его сферой деятельности являлось получение заявок от строительного комплекса на поставку строительного материала для строительства объектов недвижимости ООО «ФИО9 Магнистрой», после чего совместно с менеджерами он должен был обеспечить поставку.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляются письма от директора ООО ГП «СУММА» ФИО1 в адрес ООО «ФИО9» для расчета квартирами по поставкам материалов: исх. 93 от (дата), 1201 от (дата), 119 от (дата), 257 от (дата), поясните обстоятельства предоставления указанных писем ФИО1

Ответ свидетеля: Одним из подрядчиков (поставщиков), обеспечивающих поставку материалов на строительные объекты ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма в лице директора ФИО1. Указанные письма действительно были представлены ФИО1 в коммерческий отдел ООО «ФИО9», дальнейшее подписание и представление руководству ООО «ФИО9» осуществлял коммерческий директор ФИО5. Но хочет пояснить, что, он совместно с ФИО5, как он теперь понимает был введен в заблуждение относительно экономического состояния ФИО1 Так как на настоящий момент им стало известно, что, на тот момент, когда он обращался с письмами, его счета были уже арестованы и он был экономически несостоятельным, но об этом они не знали, и коммерческий директор ничего не подозревая, подтвердил объемы поставок руководству ООО «ФИО9». Которые в свою очередь поставили свои визы на представленных письмах, для дальнейшего расчета указанными квартирами с ООО ГП «Сумма». До настоящего времени, по вышеуказанным письмам поставки строительных материалов ни ФИО1, ни ООО ГП «Сумма» не осуществлены. За ФИО1 числится задолженность. (т.2 л.д.71-74)

Согласно показаний свидетеля ФИО26 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных им в суде, следует, что работает в должности коммерческого директора в ООО «ФИО9» с 2013 года. В его должностные обязанности входит: организация снабжения организации и организация сбыта производимой продукции ООО «ФИО9». Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1, с ним они работали в рамках договора поставки от (дата), согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должна осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка. В свою очередь, за вышеуказанные работы и поставки ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» недвижимым имуществом, а именно квартирами. Процесс работы с ФИО1 был следующим, ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» подготавливал письмо о снятия обременения с квартиры в счет поставки металлопроката, каркасов, песка. С указанным письмом он обращается к нему в коммерческий отдел, они подтверждают необходимость материалов для нужд строительного комплекса ООО «ФИО9», поставляемого ФИО1, после чего снимается квартира с обременения авансом и передается по письму ФИО1 После того, как ФИО1 поставит материалы и предоставит документы, подтверждающие поставку материалов, задолженность ФИО1 по квартире снятой с обременения авансом, погашается. Так как по такой схеме они работали с ФИО1 без каких либо проблем и он вызывал у них доверие, они решили и далее продолжить с ним сотрудничество.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляются письма от директора ООО ГП «СУММА» ФИО1 в адрес ООО «ФИО9» для расчета квартирами по поставкам материалов: № от (дата), № от (дата), № от (дата), поясните обстоятельства предоставления указанных писем ФИО1

Ответ свидетеля: (дата)ФИО1 действительно предоставил письмо № о поставке арматуры, после чего он завизировал его у Свидетель №1 и Свидетель №4 и подтвердил необходимость указанного материала для нужд строительного комплекса ООО «ФИО9», далее с указанным письмом ФИО1 продолжил оформлять квартиру.

(дата)ФИО1 действительно предоставил письмо №, после чего он завизировал его у Свидетель №4 и подтвердил необходимость указанного материала для нужд строительного комплекса ООО «ФИО9», далее с указанным письмом ФИО1 продолжил оформлять квартиру.

(дата)ФИО1 действительно предоставил письмо № после чего он завизировал его у Свидетель №1 и подтвердил необходимость указанного материала для нужд строительного комплекса ООО «ФИО9», далее с указанным письмом ФИО1 продолжил оформлять квартиру.

На момент предоставления вышеуказанных писем, ФИО1 уверял, что, после получения квартир, он поставит материалы в полном объеме, и сомнений в отношении него на тот момент никаких не было, так как они во-первых действовали в рамках договорных отношений, во-вторых ранее ФИО1 все работы выполнял в полном объеме, материалы поставлял также в полном объеме. В последствии, когда они требовали расчёты с ФИО1 по вышеуказанным квартирам с ООО «ФИО9», нам стало известно, что на момент когда он обращался с письмами, расчетные счета ООО ГП «Сумма» были уже арестованы и он был экономически несостоятельным и вводил нас в заблуждение относительно его возможности расчета с ООО «ФИО9». До настоящего времени, по вышеуказанным письмам поставки строительных материалов ни ФИО1, ни ООО ГП «Сумма» не осуществлены. За ФИО1 числится задолженность. ( т.2 л.д.75-78)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденных им в суде, следует, что работает в должности Генерального директора ООО «ФИО9» с 2008 года. В его должностные обязанности входит: руководство организации. Так, (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ФИО1 должен был осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес), за вышеуказанные работы ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 квартирами. Также (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должно было осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка, в свою очередь ООО «ФИО9» должно было осуществлять расплату недвижимым имуществом, а именно квартирами.

В качестве брони определенных квартир за собой, ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» заключил с ООО «ФИО9» договоры купли-продажи объектов недвижимости в домах, построенных ООО «ФИО9», в том числе были заключены следующие договоры купли-продажи:

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3200 000 рублей

- №ч от (дата) на (адрес).103 (адрес), стоимостью 3686000 рублей

При этом, все квартиры были проданы ему с обременением. Снятие обременения с каждой из квартир происходит только после того, как подрядная организация, ООО ГП «СУММА», поставит материалы, выполнит согласно договору строительно-монтажные работы на полную стоимость квартиры.Так может пояснить, что, расчет с подрядчиками происходил следующим образом: После того, как подрядчик выполняет работы или поставляет материалы на объекты, он сдает документы в бухгалтерию ООО «ФИО9», после чего с письмом о просьбе рассчитаться квартирой с указанием конкретной квартиры, за выполненные работы или поставленные материалы обращается в приемную нашей организации. Указанное письмо уходит в дальнейшем либо ему, как генеральному директору, либо заместителю генерального директора Свидетель №1 Далее мы рассматриваем указанное письмо вместе с коммерческим директором организации (ФИО26) либо с начальником сметного отдела (Свидетель №8), которые подтверждают действительно заключенный договор и выполнение фактических работ, либо поставку. Далее он ставит свою визу и указанное письмо перенаправляется в отдел продаж – руководителю отдела Свидетель №3, который на основании письма с нашей визой, снимает обременение с квартиры, готовит документы на реализацию квартиры. После подготовки документов на реализацию квартиры, документы предоставляются подрядчику, который в дальнейшем её реализует, тем самым происходит расчет с подрядчиком за поставленные им материалы или выполненные работы. Фактически поставки от ООО ГП «Сумма» осуществлюсь до мая 2019 года‚ после чего поставки были прекращены, также в конце мая 2019 года были прекращены и строительные работы. ФИО1 пояснял лично о том, что у него имеются задолженности перед контрагентами, однако свои обязательства он исполнит в полном объеме, помимо этого ФИО1 обещал, что сможет осуществить поставку строительных материалов еще на сумму примерно 10 млн. рублей.

Так, продолжая сотрудничество по вышеуказанной схеме,ФИО1(дата) предъявил ему письмо № от (дата) на снятие обременения с (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата), на котором он поставил визу и расписал письмо Свидетель №1 для принятия решения.

(дата)ФИО1 предъявил ему письмо № от (дата) на снятие обременения с (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата), (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от (дата), на указанном письме я также поставил свою визу.

Он ставил свою визу в вышеуказанных письмах с целью передачи указаний ответственным руководителям определённого направления на рассмотрение указанного письма и принятия решения по указанным письмам.

Кроме того, ФИО1 обратился к Свидетель №1:

(дата) с письмом 119 о снятии обременения (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от 08.04.2019

(дата) с письмом 247 о снятии обременения (адрес).103 (адрес) по договору купли-продажи №ч от 08.04.2019

(дата) с письмами о снятии обременения (адрес).97А (адрес), №(адрес)А (адрес), №(адрес)А (адрес)

мотивируя, что для выполнения подрядных работ ему необходимы еще квартиры, так как у него не хватает денежных средств, также в счет выполнения своих обязательств ФИО1 подписал договор поручительства от своего имени, в связи с чем доверяя ФИО1Свидетель №1 были поставлены визы и в последующем сняты обременения с вышеуказанных квартир.

В настоящее время денежные средства за полученные путем обмана 8 вышеуказанных квартир в общей сумме более 15.000.000 рублей ФИО1 не возвращены, работы на указанную сумму не выполнены, материалы не поставлены, тем самым причинён ущерб ООО «ФИО9» на указанную сумму. Более точную сумму ущерба может предоставить финансовый отдел ООО «ФИО9». ( т.2 л.д.79-83)

Согласно показаний свидетеля ФИО25 оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее с 2017 года по (дата) она работала в должности начальника финансового отдела ФИО111». В её должностные обязанности входило: организация и контроль работы финансового отдела. Кроме того, для осуществления должностных полномочий, ей была выдана доверенность от (дата) директором ООО «ФИО9» ФИО3 для подписания справок от имени Общества о полной или частичной оплате по Договорам долевого участия, Договорам уступки права требования, Договорам купли-продажи недвижимого имущества. Аналогичная доверенность ей была выдана также от ФИО112».

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется справка ООО «ФИО9» № от (дата), поясните обстоятельства выдачи и подписания Вами указанной справки?

Ответ свидетеля ФИО25: Подпись в указанной справке действительно её. Справка подписывалась ею на основании уже подписанного договора купли-продажи, а также распоряжения руководства ООО «ФИО9» (Свидетель №1). Хочет уточнить, что, указанная справка выдавалась в качестве авансового платежа, в счет предстоящих поставок материалов. На основании указанной справки, снимается обременение с квартиры и в последующим поставщик имеет возможность распорядится её для получения денежных средств от конечного покупателя квартиры, тем самым ООО «ФИО9» вносит авансовый платеж в счет предстоящих поставок материалов. В частности, указанная справка выдавалась по обращению директора ООО ГП «СУММА» ФИО1

Ответ свидетеля ФИО25: Подпись в указанной справке действительно её. Справка подписывалась её на основании уже подписанного договора купли-продажи, а также распоряжения руководства ООО «ФИО9» (Свидетель №1). Хочет уточнить, что, указанная справка выдавалась в качестве авансового платежа, в счет предстоящих поставок материалов. На основании указанной справки, снимается обременение с квартиры и в последующим поставщик имеет возможность распорядится её для получения денежных средств от конечного покупателя квартиры, тем самым ООО «ФИО9» вносит авансовый платеж в счет предстоящих поставок материалов. В частности указанная справка выдавалась по обращению директора ООО ГП «СУММА» ФИО1

Ответ свидетеля ФИО25: Подпись в указанной справке действительно её. Справка подписывалась ею на основании уже подписанного договора купли-продажи, а также распоряжения руководства ООО «ФИО9» (Свидетель №1). Хочет уточнить, что, указанная справка выдавалась в качестве авансового платежа, в счет предстоящих поставок материалов. На основании указанной справки, снимается обременение с квартиры и в последующим поставщик имеет возможность распорядится её для получения денежных средств от конечного покупателя квартиры, тем самым ООО «ФИО9» вносит авансовый платеж в счет предстоящих поставок материалов. В частности указанная справка выдавалась по обращению директора ООО ГП «СУММА» ФИО1

Хочет отметить, что на момент выдачи вышеуказанных справок, она не могла проверить действительность поставок и выполнения работ, это на тот момент было невозможным, так как указанные справки выдаются для снятия обременения с квартир с целью дальнейшей передачи в качестве авансового платежа в адрес поставщика в частности ФИО1 директора ООО ГП «СУММА» в счёт предстоящих поставок материалов. ( т.2 л.д.84-87)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, следует, что работает в должности менеджера в ООО «ФИО9» с 2016 года. В его должностные обязанности входит: организация реализация недвижимости ООО «ФИО9» (ранее ФИО113» (сопровождение сделки, предоставление документов, заключение договоров, организация мероприятий по показу недвижимости). Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1. Рабочий процесс с ФИО1 был следующим - так, (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор строительного подряда №, согласно данного договора ООО ГП «Сумма» должен был осуществить строительно-монтажные работы по дому № (после постройки дома был присвоен №) расположенной по (адрес), и (дата) между ООО «ФИО9» и ООО ГП «Сумма» был заключен договор поставки, согласно договора поставки ООО ГП «Сумма» должна осуществлять поставки металлокаркаса, арматуры, речного песка. В свою очередь, за вышеуказанные работы и поставки ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» недвижимым имуществом, а именно квартирами.

Вопрос следователя: по какой причине в ООО «ФИО9» отсутствуют справки о полном расчете за (адрес).103 (адрес), 240, 635 (адрес)А (адрес)?

Ответ: Изготовление и выдача справки о полном расчете, согласно действующему законодательству, не является обязательным условием для застройщика, при реализации квартиры. В связи с чем, справки о полном расчете за (адрес).103 (адрес), 240, 635 (адрес)А (адрес) в ООО «ФИО9» отсутствуют. Справка о полном расчете за квартиру выдается только по требованию покупателя, в частности по вышеуказанным квартирам – ФИО1 Хочет также пояснить, в случае если в условиях договора купли-продажи указано, что квартира реализуется в залоге, то обременение снимается им после поступления ему распоряжения от вышестоящего руководства ООО «ФИО9», которое может ему поступить в том числе в устной форме. После поступления указанного распоряжения, он по доверенности, выданной ему ООО «ФИО9», либо ФИО114» подает заявление о прекращении регистрации ипотеки в силу закона в (адрес), через МФЦ, расположенный по адресу (адрес), после чего обременение с квартиры снимается. ( т.2 л.д.88-91)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что работает в должности начальника сметного отдела в ООО «ФИО9» с 2016 года. В её должностные обязанности входит: подготовка сметной документации для заключения договоров подряда, приемка и проверка актов выполненных работ по договорам генерального подряда, составление реестров по выполненным работам и т.д. Одним из партнеров подрядчиков ООО «ФИО9» было ООО ГП «Сумма» в лице директора ФИО1, с ним они работали в рамках договора строительного подряда № от (дата), согласно указанного договора ООО ГП «Сумма» должна осуществлять электромонтажные работы. В свою очередь, за вышеуказанные работы ООО «ФИО9» обязался расплатиться с ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» недвижимым имуществом, а именно квартирами. Процесс работы с ФИО1 должен быть следующим, ФИО1 в лице директора ООО ГП «Сумма» по результатам выполнения электромонтажных работ должен был предоставить мне подписанные комплексом и строительным контролем акты выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, после чего указанные документы должны были быть сданы в бухгалтерию. На основании чего, в бухгалтерии проводилась сверка выполненных работ ФИО1 и проводилась оплата с ФИО1 путем передачи ему квартир. Но хочет пояснить, что в рамках договора строительного подряда № от (дата)ФИО1 ей, то есть в сметный отдел ООО «ФИО9», документы, подтверждающие выполненные работы им, а именно – акты формы КС-2, КС-3 предоставлены не были, электромонтажные работы ФИО1 по договору строительного подряда № от (дата) не закрыты. Хочет пояснить, что порядок снятия обременений с квартир ФИО1, общая задолженность перед ООО «ФИО9» ему не известны, данные вопросы не входят в круг её компетенций. ( т.2 л.д.92-94)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею в суде следует, что работает в должности заместителя главного бухгалтера в ООО «ФИО9» с ноября 2020 года. В ее должностные обязанности входит: организация бухгалтерского учета ООО «ФИО9». Бухгалтерия ООО «ФИО9» ведется в программе 1С:Предприятие. Может пояснить, что, согласно бухгалтерского учета между ООО ГП «Сумма» в лице ФИО1 и ООО «ФИО9» (дата) было заключено два договора: договор строительного подряда № от (дата) и договор поставки материалов от (дата). По указанным договорам ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «Сумма» квартирами. При этом расчёт, согласно условиям вышеуказанных договоров должен был осуществляться поэтапно, по факту закрытых работ и поставки материалов на определённую сумму.

По сведениям бухгалтерского учета, у ФИО1 имеется задолженность перед обществом в размере 19 387 027,62 рублей, которая образовалась по договорам купли-продажи квартир:

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр. 65) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) ( стр.90) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес).103 (адрес) — задолженность 1827152,62 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр.200) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр.220) (адрес) — задолженность 3686 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 от (дата)(адрес) (стр. 1116) (адрес)А (адрес) — 1424 625 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 (адрес) (стр.604) (адрес) А (адрес) — 1424 625 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 (адрес) (стр.721). (адрес) А (адрес) — 1424 625 рублей - в счет будущих выполненных работ по договору строительного подряда № от (дата) и поставки материалов по договору поставки материалов № от (дата) в адрес ООО «ФИО9».

На настоящий момент поставка матриалов в адрес ООО «ФИО9» не осуществлена и строительно-монтажные работы не выполнены. По вышеуказанным договорам купли-продаж задолженность перед ООО «ФИО9» ни ФИО1, ни ООО ГП «Сумма» не погашена. К протоколу допроса просит приобщить анализ субконто с ФИО1 на 1 листе бумаги форматом А4. ( т.2 л.д.95-98)

Согласно показаний свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных ею в суде следует, что работает в должности главного бухгалтера в ООО «ФИО9» с 2013 года. В её должностные обязанности входит: организация бухгалтерского учета ООО «ФИО9». Бухгалтерия ООО «ФИО9» ведется в программе 1С:Предприятие. Может пояснить, что, согласно бухгалтерского учета между ООО ГП «Сумма» в лице ФИО1 и ООО «ФИО9» (дата) было заключено два договора: договор строительного подряда № от (дата) и договор поставки материалов от (дата). По указанным договорам ООО «ФИО9» обязалось расплатиться с ООО ГП «Сумма» квартирами. При этом расчёт, согласно условиям вышеуказанных договоров должен был осуществляться поэтапно, по факту закрытых работ и поставки материалов на определённую сумму.

По сведениям бухгалтерского учета, у ФИО1 имеется задолженность перед ООО «ФИО9» в размере 19 387 027,62 рублей, которая образовалась по договорам купли-продажи квартир:

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр. 65) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) ( стр.90) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес).103 (адрес) — задолженность 1827152,62 рублей.

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр.200) (адрес) — задолженность 3200 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес) (стр.220) (адрес) — задолженность 3686 000 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 от (дата)(адрес) (стр. 1116) (адрес)А (адрес) — 1424 625 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 от (дата)(адрес) (стр.604) (адрес) А (адрес) — 1424 625 рублей

- по договору купли-продажи №Ч/1 от (дата)(адрес) (стр.721). (адрес) А (адрес) — 1424 625 рублей - в счет будущих выполненных работ по договору строительного подряда № от (дата) и поставки материалов по договору поставки материалов № от (дата) в адрес ООО «ФИО9».

Вышеуказанные задолженности образовались так как, ФИО1 в лице директора ООО ГП «СУММА» получил под предлогом осуществления будущих поставок материалов и выполнения подрядных работ 8 вышеуказанных квартир, которые ему были переданы по договорам купли-продаж в счет будущего исполнения обязательств по вышеуказанным договорам поставок и подряда. Однако, на настоящий момент поставка материалов в адрес ООО «ФИО9» от ООО «ГП «СУММА» и ФИО1 за полученные вышеуказанные квартиры (8 квартир) не осуществлена и строительно-монтажные работы не выполнены. По вышеуказанным договорам купли-продаж задолженность перед ООО «ФИО9» ни ФИО1, ни ООО ГП «Сумма» не погашена.

По поводу частичного погашения задолженности - по договору купли-продажи №Ч от (дата)(адрес).103 (адрес), сумма которого составляет 3200000 рублей, может пояснить следующее. По договору уступки права требования от (дата), задолженность ФИО1 перед ООО «ФИО9» частично, в сумме 1372847,38 рублей была уступлена ООО ГП «СУММА». Задолженность в сумме 1827152,62 рублей осталась не погашенной, что подтверждается п. 1.1 договора уступки права требования от (дата).

Вопрос следователя: поясните условия п. 1.3 договора уступки права требования от (дата)?

Ответ свидетеля: в п. 1.3 указаны все первичные документы по поставкам, осуществленным ООО ГП «Сумма» в адрес ООО «ФИО9», всего на сумму 19113368,38 рублей по данным бухгалтерского учета ООО «ФИО9». На момент заключения данного договора задолженность в сумме 11340521,00 рублей погашена, проведена оплата. На остаток задолженности 7772847,38 рублей ООО «ФИО9» перед ООО ГП «СУММА», которую признал ФИО1 как руководитель ООО ГП «СУММА», был заключен указанный договор уступки права требования, в счёт которого ООО «ФИО9» погасил задолженность ООО ГП «СУММА». Таким образом, ООО ГП «СУММА» погасила задолженность ООО «ФИО9» за поставленные материалы, а ООО «ФИО9» погасил задолженность ООО ГП «СУММА» по трём договорам купли-продаж квартир, указанных в договоре уступки права требования от (дата), в том числе частично была погашена задолженность и по договору купли-продажи №Ч от (дата).

К протоколу допроса просит приобщить акт сверки на 2 листах бумаги форматом А4, в котором отражены операции финансово-хозяйственной деятельности с ООО ГП «СУММА», копию договора уступки права требования от (дата). (т.2 л.д.102-106)

Согласно показаний свидетеля ФИО37 оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в мае 2019 года она искала для покупки квартиру в сети Интернет, а именно: смотрела объявления на сайте «Авито». Так она увидела объявление на сайте «Авито» о продаже квартиры по адресу (адрес), дом.103, цена квартиры трёхкомнатной составляла 2800000 рублей в черновой отделке, её привлекла стоимость квартиры, поэтому она решила остановить выбор на данной квартире. В объявление были указаны контактные данные ФИО7, какой именно телефон был точно не помнит, на настоящий момент телефон не сохранился. О том, что, на квартире есть или были какие-то обременения ФИО7 не говорила, они проверяли квартиру на обременения, обременений никаких не было. При этом хочет уточнить, что для оформления документов на квартиру она приезжала в агентство недвижимости, но какие именно и адрес она уже не помнит. Все вопросы по приобретению квартиры в дальнейшем решались только через ФИО7, которая действовала по генеральной доверенности от имени ФИО1. При этом самого ФИО1 она никогда не видела. Так, (дата) между ней и ФИО7, (дата) г.р., действующей на основании доверенности от имени ФИО1 был заключен договор купли-продажи (адрес). 103 (адрес), стоимостью 2800000 рублей. Оплата проходила путём передачи наличных денежных средств в размере 2800000 рублей (дата) в лично в руки ФИО7, которая написала собственноручно расписку о получении денежных средств в размере в качестве полной оплаты стоимости квартиры расположенной по адресу (адрес)60 по доверенности за ФИО1 После заключения договора купли-продажи квартиры, они пошли в МФЦ, где подали документы на регистрацию сделки в Росреестре по (адрес). Далее была получена выписка с Росреестра от (дата) о том, что, она является собственником вышеуказанной квартиры. После этого с ФИО7 она больше не встречалась и не общалась. Далее, (дата) вышеуказанная квартира ею была продана в ипотеку, так как не устроило расположение квартиры. С ФИО1 она лично не знакома, его она никогда не видела. ( т.2 л.д. 178-181)

Согласно показаний свидетеля ФИО38, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что на вопрос: в какой период, где и при каких обстоятельствах Вам стало известно о продаже (адрес).103 (адрес), ответ: объявление о продаже данной квартиры увидела на сайте «Авито» где были указаны контактные данные лица, осуществляющего продажу квартиры, а именно: Кушукова ФИО13, тел. №, представляла агентство недвижимости парк квартир. Позвонив на ее номер телефона договорились о встрече и осмотре квартиры, так как на тот момент находились в Челябинске. В последующем она встретилась с незнакомой ей женщиной, которая представилась Кушуковой ФИО13 и она и показала ей данную квартиру. Спустя неделю после осмотра квартиры она заключила договор купли-продажи указанной квартиры. На момент заключения договора купли- продажи а именно (дата) её не было в (адрес), поэтому от её имени и в её интересах действовал по нотариальной доверенности ФИО10 Надир оглы, являющийся братом его супруга. Продавцом квартиры был ФИО1от его имени действовала по нотариальной доверенности ФИО7. Подписание договора купли-продажи произошло (дата) в МФЦ по адресу (адрес), в присутствии специалиста данного центра. Затем договор и приложенные к нему документы поданы для регистрации перехода права собственности на указанную квартиру в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по (адрес). В последующем, а именно (дата) на основании поданных документов, право собственности на указанную квартиру зарегистрировано на её имя за №. данная квартира была приобретена за 2650000 рублей, из которых 20000 рублей были переданы (дата) наличными представителю продавца, о чем имеется расписка. Денежные средства 2630000 рублей были перечислены на расчётный счет представителя продавца (дата), по реквизитам указанным в договоре купли-продажи, о чем имеется банковской ордер. Данная сумма денежных средств были накоплены в течении длительного периода времени. На момент заключения сделки, никаких обременений на квартиру, которую она приобретала не было. С ФИО1, она не знакома, с ним ни разу не общалась. О том, что с квартирой приобретённой ею имеются какие-то обременения, ей стало известно от сотрудников полиции, которые опрашивали меня по данному факту. В настоящее время, квартира приобретённая ею находится в её собственности. Оригиналы документов на данную квартиру находятся у их родственника ФИО10, проживающего в (адрес). Приобщает к протоколу допроса копию доверенности (адрес)0, копию расписки от (дата), копию выписки о праве собственности и копию её паспорта. ( т.2 л.д. 186-190)

Согласно показаниям свидетеля ФИО7 оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ранее в период времени с декабря 2018 по январь 2020 года она работала в Агентстве недвижимости «Парк Квартир» (адрес) в должности риелтора, в её обязанности входило поиск клиентов, а также продажа объектов недвижимости. Руководителем агентства недвижимости являлась ФИО6. В 2019 году в АН «Парк Квартир» обратился ФИО1, который предложил данному агентству осуществлять продажи квартир, которые он будет получать в качестве оплаты от ООО «ФИО9», так как между ООО ГП «Сумма», где ФИО1 является директором и ООО «ФИО9» был заключен договор подряда, какой именно ей не известно. Насколько она понимает, ООО «ФИО9» рассчитывалось с ООО ГП «Сумма» за выполненные работы квартирами. Соответственно, между ООО «ФИО9», ООО ГП «Сумма» и ФИО1, как физическим лицом, имелся договор цессии, согласно которому квартиры оформлялись на ФИО1 как на физическое лицо. Так же мне известно, что между АН «Парк Квартир» в лице директора ФИО6 и ФИО1, как физическим лицом, был заключен агентский договор №-ЧИ от (дата), согласно которому АН «Парк Квартир» осуществляло поиск покупателей и проведение сделок на квартиры, принадлежащие ФИО1 Так же, для удобства, чтобы ФИО1 не присутствовать на всех сделках, им была выписано две доверенности на меня и ФИО6, на представление интересов ФИО1, указанных документов у неё не сохранилось. Продажа квартир происходила следующим образом: на электронных досках объявлений сотрудниками АН «Парк Квартир» размещались объявления о продаже квартир, принадлежащих ФИО1 на праве собственности, Далее, когда находился покупатель на квартиру, ей, либо ФИО6 собирался пакет документов на квартиру выписка ЕГРН, договор купли-продажи, справка о полной оплате квартиры, доверенность и пр.), после чего осуществлялась регистрация продажи квартиры в Росреестре. При регистрации присутствовали она, либо ФИО6 Расчёт за квартиры производился либо наличными денежными средствами, либо перечислением на расчётный счет, открытый ей на имя ФИО1, так как на основании выданной ей и ФИО6 от лица ФИО1 доверенности она и ФИО6 имели право это делать. Далее, она лично, либо ФИО6 осуществляли снятие наличных денежных средств в банке с расчетного счета, после чего, передавали только лично в руки ФИО1 При сделках по продаже квартир, лично ФИО1 не присутствовал. Так же хочет уточнить, что, некоторые квартиры, она как физическое лицо, приобретала у ФИО1 на своё имя. Так же хочет уточнить, что, все квартиры, которые в последующем были реализованы АН «Парк Квартир» для ФИО1, ранее находились в обременении в пользу ООО «ФИО9». Когда ООО ГП «Сумма» выполняло работы для ООО «ФИО9», между ООО ГП «Сумма» и ООО «ФИО9» в бухгалтерии проводилась сверка, по результатам которой выдавалась справка о полной оплате квартиры, которую подписывал главный бухгалтер, финансовый директор, коммерческий директор, генеральный директор ООО «ФИО9». На основании указанной справки, юристами ООО ФИО9» готовилась справка для Росреестра о полной оплате. Далее юрист ООО «ФИО9» предоставлял оригинал указанной справки в Росреестр, на основании чего Росреестр снимал обременение с квартир и только после этого с договором купли-продажи со справкой о полной оплате, с новой выпиской из ЕГРН, квартиры продавались конечным покупателям. Какие работы выполнялись ООО ГП «Сумма», в каком объёме, на какую сумму, обстоятельства сверок с бухгалтерией ей не известны, так как её это не касалось. Ей ФИО1 для последующей реализации предоставлял пакет документов, в котором уже находилась справка полной оплате стоимости квартиры.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется договор купли-продажи квартиры от (дата), предметом которого является (адрес).103 (адрес), а также копия расписки от (дата), поясните обстоятельства реализации указанной квартиры?

Ответ свидетеля: (адрес).103 (адрес), была ею реализована по вышеуказанной схеме, на основании доверенности, выданной ФИО1 она также собственноручно написала расписку о получении денежных средств от имени ФИО1 в размере 2800000 рублей от покупателя квартиры, которые наличными в последующем передала лично в руки ФИО1, в этот же день, после чего, в этот же день ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору, возвращал 3% от суммы сделки в АН «Парк Квартир».

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется договор купли-продажи квартиры от (дата), предметом которого является (адрес).103 (адрес), копия расписки от (дата), поясните обстоятельства реализации указанной квартиры? Как проходила передача денежных средств на указанную квартиру ?

Ответ свидетеля: (адрес).103 (адрес), была ею реализована по вышеуказанной схеме, на основании доверенности, выданной ФИО1 она также собственноручно написала расписки о получении денежных средств от имени ФИО1 на общую сумму 2650000 рублей от покупателя квартиры, но точных сумм, указанных в расписках и дат расписок не помнит, которые наличными, в последующем передала лично в руки ФИО1 в этот же день, после чего, в этот же день ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору, возвращал 3% от суммы сделки в АН «Парк Квартир».

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес) была ей реализована ФИО6 по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру она приобретала за наличные денежные средства в размере 2900000 рублей, уже как физическое лицо. Денежные средства в размере 2900000 рублей она передала лично ФИО1, о чем он написал расписку. После чего, ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору, возвратил 3% от суммы сделки в АН «Парк Квартир». В последующем указанная квартира ею была реализована.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется договор купли-продажи квартиры от (дата), предметом которого является (адрес).103 (адрес), поясните обстоятельства реализации указанной квартиры?

Ответ свидетеля: К реализации (адрес).103 (адрес) она отношения не имеет, квартира реализовывалась ФИО6 также действуя по доверенности от ФИО1

Ответ свидетеля: (адрес).103 (адрес), была ею реализована по вышеуказанной схеме, на основании доверенности, выданной ФИО1 в ипотеку покупателям ФИО28 и ФИО27(дата)ФИО28 передал ей 700 000 рублей, о чем она также собственноручно написала расписку о получении денежных средств от имени ФИО1 в размере 700000 рублей от покупателя квартиры, а также после того как банк профинансировал договор ипотеки и осуществил перечисление денежных средств в сумме 2200000 рублей на расчетный счет покупателя, покупатель снял указанные денежные средства и (дата) передал ей, о чем она также собственноручно написала расписку о получении денежных средств от имени ФИО1 в размере 2200000 рублей от покупателя квартиры наличными. (дата) денежные средства в размере 700 000 рублей она передала ФИО1 в наличной форме, после чего (дата) денежные средства в размере 2200 000 рублей она передала ФИО1 в наличной форме. В какой день ФИО1 было выплачено агентское вознаграждение она не помнит.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предоставляется договор купли-продажи квартиры от (дата), предметом которого является (адрес).97А (адрес), поясните обстоятельства реализации указанной квартиры?

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес)А (адрес) была ей реализована ФИО6 по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру она приобретала за наличные денежные средства в размере 1390000 рублей, уже как физическое лицо. После передачи денежных средств в размере 1390000 ФИО6, действующей от имени ФИО1 по доверенности, ФИО6 предоставила ей расписку о том, что получила от неё денежные средства в размере 1390000 рублей, которые она в последующем также передала ФИО1 в наличной форме. После чего, ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору, возвратил 3% от суммы сделки в АН «Парк Квартир». В последующем указанная квартира ею была реализована.

Хочет уточнить, что на момент совершения сделок по квартирам ФИО1 о том, что, он путем обмана снимал обременения с квартир, сотрудникам АН «Парк Квартир» известно не было, сомнений каких-либо к ФИО1 во время сотрудничества не было, документы им предоставленные были абсолютно «прозрачные», проходили в службе безопасности банков. К протоколу допроса просит приобщить копии расписок в количестве 3 штук на квартиры №№, 240, 635 (адрес)А (адрес). ( т.2 л.д. 206-212)

Согласно показаний свидетеля ФИО6 оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с (дата) по настоящее время. Она осуществляет деятельность от имени АН «Парк Квартир», по (адрес). Данное агентство недвижимости занимается продажей недвижимого имущества. В её обязанности входит оказание риелторских услуг. От имени АН «Парк квартир» ранее в период времени с декабря 2018 года по январь 2020 года в качестве риелтора работала ФИО7, которая также оказывала риелторские услуги. В АН «Парк Квартир» в 2019 году обратился ФИО1, который предложил данному агентству осуществлять продажи недвижимого имущества (квартиры), которые он будет получать в качестве оплаты от ООО «ФИО9», так как между ООО ГП «Сумма», где ФИО1 являлся директором и ООО «ФИО9» был заключен договор подряда, какой именно ей не известно. Насколько она понимает, ООО «ФИО9» рассчитывалось с ООО ГП «Сумма» за выполненные работы квартирами. Соответственно, между ООО «ФИО9», ООО ГП «Сумма» и ФИО1, как физическим лицом, имелся договор цессии, согласно которому квартиры оформлялись на ФИО1, как на физическое лицо. Также хочет пояснить, что между ИП ФИО6 и ФИО1, как физическим лицом, был заключен 09.04.2019г. агентский договор №-ЧИ, согласно которому ИП ФИО6 осуществляло поиск покупателей и проведение сделок на квартиры, принадлежащие ФИО1 Так, в период времени с 09.04.2019г. по август 2019 года от имени ИП ФИО6 осуществились продажи около 13 квартир, принадлежащих ФИО1, точно уже не помнит. Продажа квартир происходила следующим образом: на электронных досках объявлений ей, ФИО7 и иными агентствами недвижимости размещались объявления о продажи квартир, принадлежащих ФИО1 на праве собственности. Далее, когда находился покупатель на квартиру, ФИО7 либо ей лично собирался пакет документов на квартиру (выписка из ЕГРН, договор купли-продажи, доверенность, акты взаимозачетов между ФИО1 и ООО «ФИО9», справка о полной оплате), после чего осуществлялась регистрация продажи в Росреестре. При регистрации присутствовал покупатель, а также либо она либо ФИО7, иногда на нескольких сделках присутствовал лично ФИО1, но в основном его не было. Для удобства, чтобы ФИО1 не присутствовать на всех сделках, им была выписано две доверенности на неё и ФИО7, на представление интересов ФИО1, но сохранилась только одна доверенность. Расчет за квартиры производился либо наличными средствами, либо перечислением на расчетный счет, открытый ФИО7 на имя ФИО1 в банке, в каком именно точно сказать не может, так как на основании выданной ей и ФИО7 от лица ФИО1 доверенности № (адрес)2 от 18.04.2019г. Она и ФИО7 имели право это делать. При получении денежных средств от покупателей, ею, либо ФИО7 собственноручно составлялись расписки о получении денежных средств по доверенности от имени ФИО1, в последующем полученные денежные средства за реализованные квартиры передавались лично ФИО1 От полученной суммы с продажи каждой квартиры, ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору 3% вносил в АН «Парк Квартир». Также, насколько ей известно, все квартиры, которые в последующем были реализованы ИП ФИО6 для ФИО1, ранее находились в обременении в пользу ООО «ФИО9», когда находили покупателя, ФИО1 подписывал акты выполненных работ с ООО «ФИО9» на сумму стоимость квартиры, с целью снятия обременения с квартир застройщиком. Насколько ей известно, снятие обременения с квартир происходило следующим образом: ФИО1 подписывал в ООО «ФИО9» акт выполненных работ, а также справку, подтверждающую расчет за определённую квартиру. Данная справка ФИО1 предоставлялась юристу ООО «ФИО9». Далее юрист ООО «ФИО9» предоставлял оригинал указанной справки в Росреестр, на основании чего Росреестр снимал обременение с квартир и только после этого с договором купли-продажи со справкой о полной оплаты, с новой выпиской из ЕГРН, квартиры продавались конечным покупателям. Какие работы выполнялись ООО ГП «Сумма», в каком объёме, на какую сумму, обстоятельства сверок с бухгалтерией и подписания справок о полном расчете за квартиры, ей не известны, так как их это не касалось. ФИО1 для последующей реализации квартир предоставлял пакет документов, в котором уже находилась справка полной оплате стоимости квартиры. Насколько она помнит, ей и ФИО7 реализовывались квартиры по следующим адресам: (адрес), а также по (адрес). Квартиры по номерам она уже не помнит. Все документы, касаемые сделок с недвижимостью ФИО1, были переданы ему лично, на настоящий момент каких либо документов у неё либо в АН «Парк Квартир» не сохранилось. ФИО1 ей никаких расписок о получении денежных средств не писал. Все расписки были написаны ФИО1, в адрес покупателей квартир, у неё их не имеется.

Ответ свидетеля: к реализации (адрес).103 (адрес) она отношения не имеет квартира реализовывалась ФИО7 также действуя по доверенности от ФИО1

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес) была ей реализована по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру приобретала за наличные денежные средства в размере 2900000 рублей ФИО7, как уже физическое лицо. Денежные средства в размере 2900000 рублей она передала лично ФИО1

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес) была ею реализована по доверенности от ФИО1 В счёт оплаты по указанной квартире она по расписке получила от покупателя квартиры от имени ФИО1 по доверенности, денежные средства в размере 2550000 рублей, которые в наличной форме передала лично ФИО1

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес)А (адрес) была ей реализована по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру приобретала за наличные денежные средства в размере 1390000 рублей ФИО7. В счёт оплаты по указанной квартире она по расписке от имени ФИО1 по доверенности, получила от ФИО7 денежные средства в размере 1390000 рублей, которые в наличной форме передала лично ФИО7ФИО1

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес)А (адрес) была ею реализована по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру приобретала за наличные денежные средства в размере 1390000 рублей ФИО7 денежные средства в счёт оплаты по указанной квартире в счет оплаты по указанной квартир были переданы в наличной форме лично ФИО7ФИО1

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес)А (адрес) была ею реализована по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру приобретала за наличные денежные средства в размере 1390000 рублей ФИО7 Денежные средства в счёт оплаты по указанной квартире были переданы в наличной форме лично ФИО7ФИО1

Хочет уточнить, что, на момент совершения сделок по квартирам ФИО1 о том, что, он путем обмана снимал обременения с квартир, сотрудникам АН «Парк Квартир» известно не было, сомнений каких-либо к ФИО1 во время сотрудничества не было, документы им предоставленные были абсолютно «прозрачные», проходили в службе безопасности банков. К протоколу допроса просит приобщить копию агентского договора №-ЧИ от 09.04.2019г., копию доверенности № (адрес)2 от 18.04.2019г. (Более документов у неё не сохранилось). ( т.2 л.д. 221-226)

Согласно показаний свидетеля ФИО28 оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что проживает с женой ФИО27 и сыном ФИО29 В июне 2019 года, он искал для покупки квартиру, увидел объявление на сайте «Авито» о продаже квартиры по адресу (адрес), дом.103, его привлекла цена (адрес).900.000 рублей, а также что квартира была уже сдана в новом доме. В объявление были указаны контакты агентства недвижимости «Парк Квартир». Хочет уточнить, что, когда они первый раз связались с ними, им пояснили, что, на квартире имеется обременение, что его нужно снять и на это уйдет около 2 недель, но они согласились. Все вопросы по приобретению квартиры в дальнейшем решались через представителя агентства недвижимости «Парк Квартир» ФИО7, а также был еще один сотрудник указанного агентства, данные которого он уже не помнит. При этом, ФИО7 действовала по генеральной доверенности от ФИО1, об стало им стало известно, уже в офисе агентства, когда он приехал вносить предоплату и знакомится с документами. Саму квартиру им показывали также сотрудники агентства. Так же сотрудники агентства сразу пояснили, что, квартира будет продаваться от физического лица. Квартира приобреталась (дата) в ипотеку в банке ПАО «Сбербанк» по адресу (адрес). Точный адрес приобретаемой квартиры – (адрес).103 (адрес). При первой встрече, он осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет ФИО7 (р/с №) первоначальный взнос в сумме 700 000 рублей, в подтверждении чего у меня есть платежная ведомость от (дата) и расписка ФИО7 о получении 700 000 рублей, действующей в интересах ФИО1 в этот же день было осуществлено подписание договора ипотеки, так же в банке был заключен договор купли-продажи квартиры, в последующем он и ФИО7 поехали в МФЦ, где подали документы на регистрацию сделки в Росреестре по (адрес). (дата) он получил выписку с Росреестра о том, что, он и его жена являтся собственниками квартиры, после этого он и ФИО7 снова встретились в банке, банк профинансировал договор ипотеки и осуществил перечисление денежных средств в сумме 2200000 рублей на его расчетный счет, после чего он снял указанные денежные средства и (дата) он передал ФИО7 – 2200000 рублей в наличной форме, как оставшуюся часть денежных средств по договору купли-продажи квартиры, о чем она также написала расписку о получении указанных денежных средств. На настоящий момент (адрес).103 (адрес) находится в его собственности и собственности его жены где они и проживают. С ФИО1 он лично не знаком, его он никогда не видел, известно лишь, то, что ФИО7 действовала от его имени по генеральной доверенности. К протоколу допроса прошу приобщить: копию договора купли-продажи от (дата), копию расписки от (дата), копию расписки от (дата), копию платежного поручения № от (дата), копию выписки с Росреестра. (т.2 л.д.118-121)

Согласно показаний свидетеля ФИО30, оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в 2019 году, он нашёл объявление о продаже квартиры по адресу (адрес), которое было размещено на электронной платформе «Авито» в сети интернет. В данном объявлении был указан телефон, по которому он позвонил и ему ответил мужчина по имени Павел, который представился риэлтером. Он пригласил его в риэлтерское агентство, название го он не помнит, однако может пояснить, тчо оно расположено на (адрес) этого, они вместе с Павлом посмотрели квартиру. Она ему понравилась. Некоторое время она занимался продажей своей квартиры. После её продажи, примерно через 2-3 недели, он созвонился с Павлом и передал контакты своего риелтора ФИО14 Арепринцевой, после того, как его риелтор сообщил, что, все ранее наложенные обременения с указанного недвижимого имущества сняты, он назначил дату для оформления сделки купли-продажи. Договор заключался в МФЦ по улице труда в (адрес), там же он забрал ключи и передал денежные средства в сумме 2 550 000 рублей наличными. При этом продавец составил расписку о получении наличных денежных средств в полном объеме. Далее он передал все документы в МФЦ и получил свидетельство — выписку из ЕГРН. Ему было известно, что на квартиру было наложено обременение, однако, на момент покупки им данной квартиры, все обременения были сняты. Фигурировал ли в документах ФИО1, (дата) г.р. точно сказать не может, так как не помнит. Квартира по адресу №(адрес) на настоящий момент находится в его собственности. ( т.2 л.д. 201-205)

Согласно показаний свидетеля ФИО7 оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что ранее в период времени с декабря 2018 по январь 2020 года она работала в Агентстве недвижимости «Парк Квартир» (адрес) в должности риелтора, в её обязанности входило поиск клиентов, а также продажа объектов недвижимости. Руководителем агентства недвижимости являлась ФИО6. В 2019 году в АН «Парк Квартир» обратился ФИО1, который предложил данному агентству осуществлять продажи квартир, которые он будет получать в качестве оплаты от ООО «ФИО9», так как между ООО ГП «Сумма», где ФИО1 является директором и ООО «ФИО9» был заключен договор подряда, какой именно ей не известно. Насколько она понимает, ООО «ФИО9» рассчитывалось с ООО ГП «Сумма» за выполненные работы квартирами. Соответственно, между ООО «ФИО9», ООО ГП «Сумма» и ФИО1, как физическим лицом, имелся договор цессии, согласно которому квартиры оформлялись на ФИО1 как на физическое лицо. Так же мне известно, что между АН «Парк Квартир» в лице директора ФИО6 и ФИО1, как физическим лицом, был заключен агентский договор №-ЧИ от (дата), согласно которому АН «Парк Квартир» осуществляло поиск покупателей и проведение сделок на квартиры, принадлежащие ФИО1 Так же, для удобства, чтобы ФИО1 не присутствовать на всех сделках, им была выписано две доверенности на меня и ФИО6, на представление интересов ФИО1, указанных документов у неё не сохранилось. Продажа квартир происходила следующим образом: на электронных досках объявлений сотрудниками АН «Парк Квартир» размещались объявления о продаже квартир, принадлежащих ФИО1 на праве собственности, Далее, когда находился покупатель на квартиру, ей, либо ФИО6 собирался пакет документов на квартиру выписка ЕГРН, договор купли-продажи, справка о полной оплате квартиры, доверенность и пр.), после чего осуществлялась регистрация продажи квартиры в Росреестре. При регистрации присутствовали она, либо ФИО6 Расчёт за квартиры производился либо наличными денежными средствами, либо перечислением на расчётный счет, открытый ей на имя ФИО1, так как на основании выданной ей и ФИО6 от лица ФИО1 доверенности она и ФИО6 имели право это делать. Далее, она лично, либо ФИО6 осуществляли снятие наличных денежных средств в банке с расчетного счета, после чего, передавали только лично в руки ФИО1 При сделках по продаже квартир, лично ФИО1 не присутствовал. Так же хочу уточнить, что, некоторые квартиры, она как физическое лицо, приобретала у ФИО1 на своё имя. Так же хочет уточнить, что, все квартиры, которые в последующем были реализованы АН «Парк Квартир» для ФИО1, ранее находились в обременении в пользу ООО «ФИО9». Когда ООО ГП «Сумма» выполняло работы для ООО «ФИО9», между ООО ГП «Сумма» и ООО «ФИО9» в бухгалтерии проводилась сверка, по результатам которой выдавалась справка о полной оплате квартиры, которую подписывал главный бухгалтер, финансовый директор, коммерческий директор, генеральный директор ООО «ФИО9». На основании указанной справки, юристами ООО ФИО9» готовилась справка для Росреестра о полной оплате. Далее юрист ООО «ФИО9» предоставлял оригинал указанной справки в Росреестр, на основании чего Росреестр снимал обременение с квартир и только после этого с договором купли-продажи со справкой о полной оплате, с новой выпиской из ЕГРН, квартиры продавались конечным покупателям. Какие работы выполнялись ООО ГП «Сумма», в каком объёме, на какую сумму, обстоятельства сверок с бухгалтерией ей не известны, так как её это не касалось. Ей ФИО1 для последующей реализации предоставлял пакет документов, в котором уже находилась справка полной оплате стоимости квартиры.

Ответ свидетеля: (адрес).103 (адрес), была ею реализована по вышеуказанной схеме, на основании доверенности, выданной ФИО1 в ипотеку покупателям ФИО28 и ФИО27(дата)ФИО28 передал ей 700 000 рублей, о чем она также собственноручно написала расписку о получении денежных средств от имени ФИО1 в размере 700000 рублей от покупателя квартиры, а также после того как банк профинансировал договор ипотеки и осуществил перечисление денежных средств в сумме 2200000 рублей на расчетный счет покупателя, покупатель снял указанные денежные средства и (дата) передал ей, о чем она также собственноручно написала расписку о получении денежных средств от имени ФИО1 в размере 2 200 000 рублей от покупателя квартиры наличными. (дата) денежные средства в размере 700 000 рублей она передала ФИО1 в наличной форме, после чего (дата) денежные средства в размере 2 200 000 рублей она передала ФИО1 в наличной форме. В какой день ФИО1 было выплачено агентское вознаграждение, она не помнит.

Ответ свидетеля: Квартира №(адрес)А (адрес) была ей реализована ФИО6 по доверенности от имени ФИО1 Указанную квартиру она приобретала за наличные денежные средства в размере 1390000 рублей, уже как физическое лицо. После передачи денежных средств в размере 1390000 ФИО6, действующей от имени ФИО1 по доверенности, ФИО6 предоставила ей расписку о том, что получила от неё денежные средства в размере 1 390 000 рублей, которые она в последующем также передала ФИО1 в наличной форме. После чего, ФИО1 в счет оплаты по агентскому договору, возвратил 3% от суммы сделки в АН «Парк Квартир». В последующем указанная квартира ею была реализована.

Хочет уточнить, что, на момент совершения сделок по квартирам ФИО1 о том, что, он путем обмана снимал обременения с квартир, сотрудникам АН «Парк Квартир» известно не было, сомнений каких-либо к ФИО1 во время сотрудничества не было, документы им предоставленные были абсолютно «прозрачные», проходили в службе безопасности банков. К протоколу допроса просит приобщить копии расписок в количестве 3 штук на квартиры №№, 240, 635 (адрес)А (адрес). ( т.2 л.д. 206-212)

Согласно показаний свидетеля ФИО31 оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в январе 2020 года она искала для покупки квартиру в сети Интернет. Так она увидела объявление на сайте «Авито» о продаже квартиры по адресу (адрес), дом.97А, цена квартиры-студии 1190000 рублей в черновой отделке, ей понравилось расположение указанной квартиры, поэтому она решила остановить выбор на данной квартире. В объявление были указаны контактные данные ФИО7, но номер телефона на настоящий момент не сохранился. О том, что на квартире есть или были какие то обременения ФИО7 не говорила. Все вопросы по приобретению квартиры в дальнейшем решались только ФИО7, она говорила что она является риелтором, но квартира продавалась как её собственность. Хочет уточнить, что, хоть и квартира приобреталась ею, но оформлялась она на её отца ФИО32, (дата) г.р., так как на тот момент она после бракоразводного процесса меняла документы на своё имя, в том числе на замене находился её паспорт. Поэтому договор купли-продажи квартир по адресу (адрес), дом.97А, 123 от (дата) заключался между её отцом ФИО32, (дата) г.р., и ФИО7, (дата) г.р., стоимость квартиры составляла 1190 000 рублей, деньги были её, которые в наличной форме она вместе с отцом, после заключения договора передала ФИО7, о чем она написала расписку о получении денежных средств в размере 1190 000 рублей. Договор купли-продажи заключался в офисе агентства ФИО7 по адресу (адрес), где присутствовали она, её отец ФИО32 и ФИО7 При этом хочет уточнить, что, так как квартира приобреталась для неё, все вопросы по приобретению квартиры решала она, на папу квартира только оформлялась. В этот же день, после заключения договора купли-продажи квартиры, они поехали в МФЦ, где подали документы на регистрацию сделки в Росреестре по (адрес). Далее была получена выписка с Росреестра о том, что, её отец ФИО32 является собственником вышеуказанной квартиры. После этого с ФИО7 они не встречались. На настоящий момент (адрес).97А (адрес) переоформлена на неё и находится в её собственности, где она и проживает. С ФИО1 она лично не знакома, его она никогда не видел, кто такой не знает. К протоколу допроса просит приобщить: копию договора купли-продажи от (дата), акт приема-передачи квартиры,, копию расписки от (дата), копию расписки от (дата), копию платежного поручения № от (дата), 2 копии выписки с Росреестра. ( т.2 л.д.133-136)

Согласно показаний свидетеля ФИО33 оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в феврале 2020 года она искала для покупки квартиру в сети Интернет, а именно смотрела объявления на сайте «Авито». Так она увидела объявление на сайте «Авито» о продаже квартиры по адресу (адрес), дом.97А, цена квартиры-студии составляла 1320000 рублей в черновой отделке, её привлекла стоимость квартиры, поэтому она решила остановить выбор на данной квартире. В объявление были указаны контактные данные ФИО7, какой именно телефон был точно не помнит, так как она обзванивала много номеров по объявлениям, на настоящий момент у неё сохранен номер телефона ФИО7 89227577372. О том, что, на квартире есть или были какие-то обременения ФИО7 не говорила, они проверяли квартиру на обременения, обременений никаких не было, квартиру ФИО7 продавала как свою. Все вопросы по приобретению квартиры в дальнейшем решались только через ФИО7, после того как она созванивалась с ФИО7, к ней она ездила в офис, расположенный по адресу (адрес).Так, (дата) между ней и ФИО7, (дата) г.р., был заключен договор купли-продажи (адрес). 97А (адрес), стоимостью 1320 000 рублей. Она свои денежные средства в размере 1300000 рублей в банке ПАО «Сбербанк» перечислила со своего расчетного счета ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» ФИО7. Указанные перечисления они производили вместе с ФИО7и Целью платежного поручения указано было как – По договору купли-продажи. А оставшиеся 20 000 рублей, она передавала ФИО7 в качестве аванса в наличной форме. После заключения договора купли-продажи квартиры, они пошли в МФЦ, где подали документы на регистрацию сделки в Росреестре по (адрес). Далее была получена выписка с Росреестра о том, что, она является собственником вышеуказанной квартиры. После этого с ФИО7 они больше не встречались, только она ей звонила по телефону и хотела купить ещё квартиру в этом же доме, но она сказала, что, квартир в указанном доме больше нет, она всё продала. Как она поняла со слов ФИО7, она являлась риелтором, данные квартиры она перепродаёт от застройщика, но более подробных обстоятельств она не уточняла. На настоящий момент (адрес).97А (адрес) находится в её собственности, где она и проживает. С ФИО1 она лично не знакома, его она никогда не видела, кто такой не знает. К протоколу допроса просит приобщить: копию договора купли-продажи от (дата), копию акта приема-передачи квартиры, копию платежного поручения № от (дата), копию выписки с Росреестра. ( т.2 л.д. 150-153)

Согласно показаний свидетеля ФИО34, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ориентировочно в июне 2019 года, они начали искать квартиру, чтобы её купить для сына, который должен был переехать в Челябинск учиться. В сети Интернет они нашли объявление о продажи в квартиры в (адрес)А (адрес), с черновой отделкой. Устроила квадратура квартиры и стоимость, поэтому решили приобрести квартиру в указанном доме под номером 240, стоимость которой была указана 1.300.000 рублей. Продавцом выступала ФИО7, номер телефона её у неё не сохранился, от чего имени она работала и в каком агентстве точно не знает, она не интересовалась, так как квартиру они собиралась брать в ипотеку и за безопасность сделки она не переживала. Квартира приобреталась (дата) в ипотеку в банке ПАО «ВТБ» по адресу (адрес). Первоначальный взнос в сумме 130000 рублей, она наличными передала ФИО7, о чем она написала ей расписку. В этот же день было осуществлено подписание договора ипотеки, так же в банке был заключен договор купли-продажи квартиры. После получения ипотечных денежных средств, оставшуюся сумму в размере 1.170.000 рублей наличными она также передала ФИО7, о чем она написала расписку. В последующем она и ФИО7 поехали в МФЦ, где подали документы на регистрацию сделки в Росреестре по (адрес). После чего она получила выписку с Росреестра о том, что, она является собственником квартиры. На настоящий момент (адрес).97А (адрес) находится в её собственности. С ФИО1 она лично не знакома, его она никогда не видела, кто такой не знает. К протоколу допроса прошу приобщить: копию договора купли-продажи от (дата), копии расписок – 2 шт., копию выписки с Росреестра.( т.2 л.д. 163-165)

Согласно показаний свидетеля ФИО35, оглашенных в судебном заседании, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в должности ведущего специалиста службы экономической безопасности в ООО «Практика ЛК» в (адрес) он работает с сентября 2018 года. В его обязанности входит работа с дебиторской задолженностью, взаимодействие с правоохранительными органами, представление интересов организации в судебных органах. Между ООО "Практика ЛК" («Лизингодатель») и ООО "Группа предприятий "СУММА" в лице директора ФИО1 («Лизингополучатель») был заключен договор финансовой аренды (лизинга) №-Ч от (дата), согласно которому Лизингодатель обязуется приобрести в собственность и предоставить за плату во временное владение и пользование Лизингополучателю для осуществления предпринимательской деятельности следующее Имущество: - Идентификационный номер (VIN) - № - Марка, модель № - MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC - Наименование (тип ТС) - Легковой - Категория ТС (А,В,С,Д,прицеп) - B - Год изготовления № - Организация-изготовитель ТС (страна) - DAIMLER AG (Германия) - Модель, № двигателя - 2709 2030999886 - Шасси (рама) № - ОТСУТСТВУЕТ - Кузов (кабина, прицеп) № - № - Цвет кузова (кабины,прицепа) - черный - П№ - №(адрес), выдан (когда, кем):, (дата), ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ - Особые отметки - Количество 1 (одна) единица. Общий размер лизинговых платежей составил 3 073 937 руб., срок выкупа автомобиля 3 года.Указанное имущество согласно распоряжению Лизингополучателя должно быть приобретено у следующего Продавца: ООО "УралАвтоХаус", ИНН 7449023616. (дата) между "Практика ЛК" («Покупатель») и ООО "УралАвтоХаус" («Продавец») был заключен Договор купли-продажи №-Ч/ДКП от (дата), согласно которому Покупатель приобрел в собственность указанное Имущество. (дата) Лизингодатель передал по акту Лизингополучателю, а Лизингополучатель принял во временное владение и пользование для производственных целей данное имущество. У Лизингополучателя отсутствовали претензии по качеству и комплектности имущества. Таким образом, Лизингодатель надлежащим образом выполнил свои обязательства по договору. Согласно п. 5 ст. 15 Федерального закона № 164-ФЗ от (дата) «О финансовой аренде (лизинге)» лизингополучатель обязуется выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга. Таким образом, в акте сверки взаимных расчетов (на (дата)) содержится подробная информация о платежах, с указанием номеров платежных поручений, сумм и дат, а также начисленных пенях и просрочках оплат. Все платежи, указанные в данном акте были произведены ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СУММА" или третьими лицами за Лизингополучателя: 1. В период времени с (дата) по (дата) платежи осуществляло ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СУММА" с назначением платежа «Оплата платежа по договору лизинга №-Ч от (дата) В том числе НДС 18 %.» 2. (дата) на сумму 58 161 руб. платеж осуществило ООО "АВИС" ИНН 7451390010, с назначением платежа «Оплата по Договору лизинга №-Ч от 09.03.2017г. за июль 2019г. В т.ч. НДС 20% - 9 693,50». 3. (дата) на сумму 58 616 руб. платеж осуществило ООО "АЛВИТ ГРУПП" ИНН 7447277037, с назначением платежа «Оплата за ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СУММА" по договору лизинга №-Ч от 09.03.2017г., платеж за август 2019г. В т.ч. НДС (20.00%): 9769-33». В соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо (в редакции Федерального закона от (дата) N 42-ФЗ, действующей в период спорных правоотношений). Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в случае если должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства. На момент поступления денежных средств от третьих лиц на расчетный счет ООО «Практика ЛК», Лизингополучатель (ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СУММА") имел задолженность по оплате лизинговых платежей по договору №-Ч от (дата) В период действия договоров финансовой аренды Лизингополучателем неоднократно допускались просрочки внесения лизинговых платежей. В соответствии с п. 2 ст. 13 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» лизингодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим федеральным законом и договором лизинга. В п. 12.2. договоров финансовой аренды (лизинга), предусмотрено, что лизингодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке (путем направления уведомления), если лизингополучатель не внес лизинговый платеж в установленный договором срок. Реестром почтовых отправлений № от (дата) ООО «Практика ЛК» направило в адрес ООО "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "СУММА" уведомление о расторжении договора лизинга в одностороннем порядке. По состоянию на дату составления уведомления 09.12.2019г. общая сумма задолженности по лизинговым платежам составила 268 326 руб. Сумма задолженности по пени на дату составления уведомления составила 221 981,48 руб.Так как указанная задолженность не была погашена, (дата) предмет лизинга был изъят. Далее (дата) предмет лизинга был реализован ООО «Русские снабженцы», подписаны соответствующие документы: договор купли-продажи имущества, акт приема-передачи. В дополнение также поясняет, что (дата) во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) №-Ч от (дата) был заключен договор поручительства между ООО «Практика ЛК» и ФИО1№-Ч/ДПОР. Иных договорных отношений у ООО «Практика ЛК» с ООО " Группа предприятий "СУММА", ФИО1– не имеется. Также хочет пояснить, что ему не известна информация по поводу возврата в адрес ООО ГП «СУММА» части денежных средств в виде разницы с реализуемого имущества (автомобиля). Он может предположить, что после реализации указанного автомобиля часть вырученных от продажи денежных средств, за вычетом задолженности по договору лизинга, возможно была перечислена на расчетный счет ООО ГП «СУММА». К протоколу допроса прилагаю ответ Исх. №-ПЛК от 28.09.2021г., на ранее полученный из СЧ СУ УМВД России по (адрес) запрос (Исх. №СУ-3717 от 21.09.2021г.), на 40 листах. ( том 2 л.д. 237-240)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ООО «ФИО9» в период с (дата) по (дата) на общую сумму 9.600.000 рублей являются:

- заявление ФИО3 от (дата), согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности гр. ФИО1, совершившего хищение имущества ООО «ФИО9», который мошенническим способом, получил право на данное имущество (квартиры) путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «ФИО9». Так, (дата), являясь руководителем ООО ГП «СУММА», ФИО1 заключил с ООО «ФИО9» договор № на выполнение подрядных работ и № на поставку материалов. В период с (дата) по 31.07.201+ ФИО1, заранее зная что не сможет исполнить свои обязательства, незаконно получил право на шесть квартир ООО «ФИО9», стоимсоть которых составляет свыше 13 млн. рублей, предъявил в финансовый отдел и отдел продаж ООО «ФИО9» требования (письма) на передачу указанных квартир в качестве оплаты за работы и материалы, которые ранее были оплачены ему путем передачи других объектов недвижимости (квартир), тем самым ввел в заблуждение руководство ООО «ФИО9» и причинил последнему ущерб в особо крупном размере. ( т.1 л.д.94)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены копии документов, предоставленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу №. Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №7: анализ субконто ООО «ФИО9» с контрагентом ФИО8; Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №5: акт сверки взаимных расчётов между ООО «ФИО9» и ООО ГП Сумма, копия договора уступки прав требований от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО28: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).103 (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО31: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО33: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО34: копия договора купли- продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО38: копия выписки ЕГРН (адрес).130 (адрес), копия доверенности (адрес)0, копия расписки ФИО7 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО7: копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО6: копия агентского договора №-ЧИ от (дата), копия доверенности (адрес)2, на 1 листе; Документы, предоставленные свидетелем ФИО35: ответ ООО «Практика ЛК» исх. №-ПЛК от (дата) на запрос 91/СУ-3717 от (дата), на 40 листах. ( т.3 л.д. 43-46)

- протокол выемки от (дата), согласно которому у представителя потерпевшего ФИО15 М.М., изъяты заверенные копии документов ООО «ФИО9»: справка об ущербе ООО «ФИО9», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождении серия 74 № от (дата), Устав ООО «ФИО9» от (дата), Доверенность ООО «ФИО9» от (дата), договор поставки № от (дата), договор строительного подряда № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), договор поручительства от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор уступки права требования № в/з 387 от (дата), Договор генподряда № ГП-30-2017 от (дата), Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №, Разрешение на ввод объекта – жилого(адрес),расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №. ( т.3 л.д. 51-53)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому, осмотрены заверенные копии документов, изъятых в ходе выемки, произведённой (дата) у представителя потерпевшего ООО «ФИО9» ФИО15 М.А.: справка об ущербе ООО «ФИО9», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождении серия 74 № от (дата), Устав ООО «ФИО9» от (дата), Доверенность ООО «ФИО9» от (дата), договор поставки № от (дата), договор строительного подряда № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), договор поручительства от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор уступки права требования № в/з 387 от (дата), Договор генподряда № ГП-30-2017 от (дата), Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №, Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №. ( т.3 л.д. 158-162)

- протокол выемки от (дата), согласно которому в Управлении Росреестра по (адрес) было изъято: том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №, на 3 пронумерованных листах, Пакет №, на 4 пронумерованных листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах, Пакет №, на 9 пронумерованных листах, Пакет №, на 13 пронумерованных листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 2 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах:); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (1.1. Пакет №- сшито и пронумеровано 4 листа, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на9 листах, Пакет №_234/2019-3444–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 14 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 15 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 6 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 5 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) ( Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 32 листах). ( т.3 л.д. 168-169)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, произведённой (дата), (дата) в Управлении Росреестра по (адрес) было изъято: том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №, на 3 пронумерованных листах, Пакет №, на 4 пронумерованных листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах, Пакет №, на 9 пронумерованных листах, Пакет №, на 13 пронумерованных листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 2 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах:); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 12 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 23листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (1.1. Пакет №- сшито и пронумеровано 4 листа, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на9 листах, Пакет №_234/2019-3444–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 14 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 15 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 6 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 5 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) ( Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 32 листах).

( т.3 л.д. 171-245, т.4 л.д. 1-37)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому осмотрены ответы на запросы по материалам уголовного дела №: ответ на запрос ПАО Банк ВТБ № от (дата), ответ ИФНС России по (адрес)№дсп от (дата) на запрос № от (дата), ответ ПАО Банк ВТБ № на запрос № от (дата), ответ ПАО «Сбербанк России» №Е/0144163977 от (дата) на запрос № от (дата), ответ АО ОТП Банк № на запрос №/СУ-2735 от (дата), ответ ПАО «РГС Банк» №У009070-02 на запрос №/СУ-2735 от (дата), ответ ПАО Банк ВТБ № от (дата) на запрос №/СУ-2735 от (дата), ответ АО Альфа-Банк № от (дата) на запрос №/СУ-2735 от (дата), ответ ПАО Челябинвестбанк № от (дата) на запрос №/СУ-2735 от (дата). (т.4 л.д. 45-101)

- чистосердечное признание ФИО1 от (дата), согласно которому, он ФИО1, (дата) г.р. в период времени с апреля 2019 года по июль 2019 года, намерено ввел в заблуждение ООО “ФИО9” в рамках договора поставки 15/03/2019 от (дата) с целью завладения их недвижимым имуществом (квартиры) на общую сумму около 11 000 000 рублей не исполнив обязательств в полном объеме так как часть средств на сумму 7000000 рублей вырученных от продажи квартир обратил в свой доход и использовал по своему усмотрению. Чем совершил преступления, предусмотренные частью ч. ст.159 УК РФ. В содеянном раскаивается, причиненный ущерб обязуется постепенно возместить, обязуется впредь подобного не совершать. Психологическое и физического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов на него не оказывалось, претензий к сотрудникам полиции не имеет. Обязуется оказывать содействие правоохранительным органам. Написание данного чистосердечного признания является его свободным волеизъявлением.

(т.6 л.д. 37)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому, осмотрены документы, предъявленные подозреваемым ФИО1 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 74 №, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 74 №, копия трудового договора № от (дата). (т.6 л.д. 67-69)

- рапорт об обнаружении признаков преступлении КУСП 14428 от (дата), согласно которому, в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного (дата) по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО9» в особо крупном размере, установлено, что (дата)ФИО1, действуя от имени ООО ГП «СУММА», находясь в помещении офиса по (адрес), 1 эт. в (адрес), под предлогом исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки и договору выполнения работ перед ООО «ФИО9», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ФИО9» в размере не менее 1 000 000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере. ( т.1 л.д.22)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены копии документов, предоставленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу №. Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №7: анализ субконто ООО «ФИО9» с контрагентом ФИО1; Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №5: акт сверки взаимных расчётов между ООО ФИО9 и ООО ГП Сумма, копия договора уступки прав требований от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО28: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).103 (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО31: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО33: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО34: копия договора купли- продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО38: копия выписки ЕГРН (адрес).130 (адрес), копия доверенности (адрес)0, копия расписки ФИО7 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО7: копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО6: копия агентского договора №-ЧИ от (дата), копия доверенности (адрес)2, на 1 листе; Документы, предоставленные свидетелем ФИО35: ответ ООО «Практика ЛК» исх. №-ПЛК от (дата) на запрос 91/СУ-3717 от (дата), на 40 листах.

( т.3 л.д. 43-46)

- протокол выемки от (дата), согласно которому у представителя потерпевшего ФИО15 М.М., изъяты заверенные копии документов ООО «ФИО9»: справка об ущербе ООО «ФИО9», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождении серия 74 № от (дата), Устав ООО «ФИО9» от (дата), Доверенность ООО «ФИО9» от (дата), договор поставки № от (дата), договор строительного подряда № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), договор поручительства от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор уступки права требования № в/з 387 от (дата), Договор генподряда № ГП-30-2017 от (дата), Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №, Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес),расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №. ( т.3 л.д. 51-53)

( т.3 л.д. 168-169)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, произведённой (дата), (дата) в Управлении Росреестра по (адрес) было изъято: том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №, на 3 пронумерованных листах, Пакет №, на 4 пронумерованных листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах, Пакет №, на 9 пронумерованных листах, Пакет №, на 13 пронумерованных листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 2 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах:); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 12 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 23листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (1.1. Пакет №- сшито и пронумеровано 4 листа, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на9 листах, Пакет №_234/2019-3444–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 14 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 15 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 6 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 5 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) ( Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 32 листах).

( т.3 л.д. 171-245, т.4 л.д. 1-37)

- чистосердечное признание ФИО1 от (дата), согласно которому, он, ФИО1, (дата) г.р. в период времени с апреля 2019 года по июль 2019 года, намерено ввел в заблуждение ООО “ФИО9” в рамках договора поставки 15/03/2019 от (дата) с целью завладения их недвижимым имуществом (квартиры) на общую сумму около 11 000 000 рублей не исполнив обязательств в полном объеме так как часть средств на сумму 7000000 рублей вырученных от продажи квартир обратил в свой доход и использовал по своему усмотрению. Чем совершил преступления, предусмотренные частью ч. ст.159 УК РФ. В содеянном раскаивается, причиненный ущерб обязуется постепенно возместить, обязуется впредь подобного не совершать. Психологическое и физического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов на него не оказывалось, претензий к сотрудникам полиции не имеет. Обязуется оказывать содействие правоохранительным органам. Написание данного чистосердечного признания является его свободным волеизъявлением.

(т.6 л.д. 37)

- протокол явки с повинной ФИО1 от (дата), согласно которому, ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, им в период с (дата) по (дата) совершено хищение денежных средств в сумме более 1000000 рублей. Данное преступление совершено им под предлогом исполнения взятых на себя, как руководителя ООО “ГП “СУММА” по договору поставки, заключенному с ООО “ФИО9”. Он, действуя от имени ООО “ГП “СУММА”, заключил указанный договор, но обязательства по нему не исполнил, денежные средства, которые необходимо было расходовать на исполнение обязательств перед ООО “ФИО9” он расходовал на личные нужды, часть денежных средств разместил на расчетном счету ООО “Алвит Групп”, т.к. расчетный счет ООО “ГП “СУММА” был арестован в связи с исполнительным производством. Свою вину в совершении данного преступления признает в полной мере, в содеянном раскаивается, намерен возместить материальный ущерб, причиненный его действиями. (т.6 л.д. 49)

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту приобретения права на чужое имущество, принадлежащее ФИО115» в период с (дата) по (дата) на общую сумму 4 273 875 рублей являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступлении КУСП 14428 от (дата), согласно которому, в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного (дата) по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО9» в особо крупном размере, установлено, что (дата)ФИО1, действуя от имени ООО ГП «СУММА», находясь в помещении офиса по (адрес), 1 эт. в (адрес), под предлогом исполнения взятых на себя обязательств по договору поставки и договору выполнения работ перед ООО «ФИО9», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ФИО9» в размере не менее 1000000 рублей, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере. (УД 785) ( т.1 л.д.25)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому, осмотрены представленные представителем потерпевшего ФИО116» ФИО36 - копия свидетельств 74 №, копия свидетельств 74 №, копия устава ФИО117», справка о стоимости квартир ФИО118» от (дата).

( т.2 л.д.58-59)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены копии документов, предоставленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу №. Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №7: анализ субконто ООО «ФИО9» с контрагентом ФИО8; Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №5: акт сверки взаимных расчётов между ООО »ФИО9» и ООО ГП Сумма, копия договора уступки прав требований от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО28: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).103 (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО31: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО33: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО34: копия договора купли- продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес); Документы, предоставленные свидетелем ФИО38: копия выписки ЕГРН (адрес).130 (адрес), копия доверенности (адрес)0, копия расписки ФИО7 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО7: копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата); Документы, предоставленные свидетелем ФИО6: копия агентского договора №-ЧИ от (дата), копия доверенности (адрес)2, на 1 листе; Документы, предоставленные свидетелем ФИО35: ответ ООО «Практика ЛК» исх. №-ПЛК от (дата) на запрос 91/СУ-3717 от (дата), на 40 листах.

( т.3 л.д. 43-46)

- протокол выемки от (дата), согласно которому у представителя потерпевшего ФИО15 М.М., изъяты заверенные копии документов ООО «ФИО9»: справка об ущербе ООО «ФИО9», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождении серия 74 № от (дата), Устав ООО «ФИО9» от (дата), Доверенность ООО «ФИО9» от (дата), договор поставки № от (дата), договор строительного подряда № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), договор поручительства от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор уступки права требования № в/з 387 от (дата), Договор генподряда № ГП-30-2017 от (дата), Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №, Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес),расположенногопо (адрес), в (адрес) в эксплуатациюот(дата) № RU №. ( т.3 л.д. 51-53)

( т.3 л.д. 158-162)

- протокол осмотра документов от (дата), согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, произведённой (дата), (дата) в Управлении Росреестра по (адрес) было изъято: том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №, на 3 пронумерованных листах, Пакет №, на 4 пронумерованных листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах, Пакет №, на 9 пронумерованных листах, Пакет №, на 13 пронумерованных листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 2 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №, на 8 пронумерованных листах:); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 12 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 23листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (1.1. Пакет №- сшито и пронумеровано 4 листа, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на9 листах, Пакет №_234/2019-3444–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес) (Пакет № –сшито и пронумеровано на 14 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 3 листах, Пакет № – сшито и пронумеровано на 8 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 15 листах, Пакет № –сшито и пронумеровано на 6 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес)А, (адрес) (Пакет №–сшито и пронумеровано на 5 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 7 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 6 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 9 листах); том реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) ( Пакет № –сшито и пронумеровано на 4 листах, Пакет №–сшито и пронумеровано на 32 листах).

( т.3 л.д. 171-245, т.4 л.д. 1-37)

- чистосердечное признание ФИО1 от (дата), согласно которому, он ФИО1, (дата) г.р. в период времени с апреля 2019 года по июль 2019 года, намерено ввел в заблуждение ООО “ФИО9” в рамках договора поставки 15/03/2019 от (дата) с целью завладения их недвижимым имуществом (квартиры) на общую сумму около 11 000 000 рублей не исполнив обязательств в полном объеме так как часть средств на сумму 7000000 рублей вырученных от продажи квартир обратил в свой доход и использовал по своему усмотрению. Чем совершил преступления, предусмотренные частью ч. ст.159 УК РФ. В содеянном раскаивается, причененный ущерб обязуется постепенно возместить, обязуется впредь подобного не совершать. Психологическое и фзичексого воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов на него не оказывалось, претензий к сотрудникам полиции не имеет. Обязуется оказывать содействие правоохранительным органам. Написание данного чистосердечного признания является его свободным волеизъявлением. (т.6 л.д. 37)

- протокол явки с повинной ФИО1 от (дата), согласно которому, ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, им в период с (дата) по (дата) совершено хищение денежных средств в сумме более 1 000 000 рублей. Данное преступление совершено им под предлогом исполнения взятых на себя, как руководителя ООО “ГП “СУММА” по договору поставки, заключенному с ООО “ФИО9”. Он, действуя от имени ООО “ГП “СУММА”, заключил указанный договор, но обязательства по нему не исполнил, денежные средства, которые необходимо было расходовать на исполнение обязательств перед ООО “ФИО9” он расходовал на личные нужды, часть денежных средств разместил на расчетном счету ООО “Алвит Групп”, т.к. расчетный счет ООО “ГП “СУММА” был арестован в связи с исполнительным производством. Свою вину в совершении данного преступления признает в полной мере, в содеянном раскаивается, намерен возместить материальный ущерб, причиненный его действиями. (т.6 л.д. 49)

Суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений.

Все изложенные в приговоре доказательства были собраны и закреплены в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений при сборе и закреплении доказательств не имеется, данные доказательства исследованы в судебном заседании, они согласуются между собой, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства происшедшего. У суда не имеется никаких оснований сомневаться в достоверности изложенных в приговоре доказательств. Приведенные доказательства являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Анализируя совокупность представленных сторонами обвинения и защиты доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении преступлений нашла свое подтверждение.

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела, показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в период с (дата) по (дата), являясь генеральным директором ООО ГП «Сумма» действуя под предлогом исполнения обязательств по ранее заключенным договору строительного подряда и договору поставки, путем обмана и злоупотреблением доверия представителей ООО «ФИО9» с использованием служебного положения совершил приобретение права собственности на три квартиры ООО «ФИО9», причинив ущерб на общую сумму 9 600 000 рублей в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 в период с (дата) по (дата) по ранее заключенным договору строительного подряда и договору поставки, путем обмана и злоупотреблением доверия представителей ООО «ФИО9» с использованием служебного положения совершил приобретение права собственности на две квартиры ООО «ФИО9», причинив ущерб на общую сумму 6 886 000 рублей в особо крупном размере.

Он же, ФИО1 в период с (дата) по (дата) по ранее заключенным договору строительного подряда и договору поставки, путем обмана и злоупотреблением доверия представителей ООО «ФИО9» с использованием служебного положения совершил приобретение права собственности на три квартиры ФИО119», причинив ущерб на общую сумму 4 273 875 рублей в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия ФИО1 вину по предъявленному обвинению признавал в полном объеме, в ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 позицию изменил, фактически не согласился с объемом предъявленного обвинения, не отрицая фактические обстоятельства дела.

В частности, вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшего – ФИО15 М.А., который рассказал об обстоятельствах заключения строительного подряда между ООО ГП «Сумма» в лице ФИО1 и «ФИО9», поставки строительных материалов, договоров купли-продажи квартир. На квартиры было наложено обременение до исполнения обязательств по договорам. При этом, ФИО49 вводил в заблуждение сотрудников «ФИО9», направлял письма о снятии обременения с квартир в счет поставки металлопроката. При этом, ФИО15 М.А. указывал, что работы в полном объеме так и не были осуществлены и не поставлены материалы, денежные средства за полученные ФИО1 путем обмана квартиры не возвращены. Между «Гринфлайт» и «ФИО9 «ФИО12» заключен договор уступки права требования долга. Таким образом, «ФИО9 «ФИО12» ФИО1 причинен ущерб на общую сумму 19 387 027,62 рублей с учетом частичного возмещения.

Представитель потерпевшего ФИО36, конкурсный управляющий «Гринфлайт», в судебном заседании, дала аналогичные показания по обстоятельствам договорных отношений с ФИО1, подтвердила факт уступки права требования.

Показания представителей потерпевших согласуются с показаниями свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО26, Свидетель №4, ФИО25, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №5, являющиеся сотрудниками «ФИО9», «Гринфлайт».

Кроме того, свидетели ФИО37, ФИО38, ФИО7, ФИО6, ФИО28, ФИО39, ФИО31, ФИО33, ФИО34 рассказали об обстоятельствах реализации ФИО1 вышеуказанных квартир, полученных от «ФИО9 Магнистострой» путем обмана и злоупотребления доверием.

Свидетель ФИО40 рассказал об обстоятельствах заключения между ООО Практика ЛК и ООО ГК «Сумма» в лице ФИО49 договора лизинга на автомобиль «Мерседес Бенц».

Показания указанных свидетелей согласуются между собой, являются непротиворечивыми и взаимно дополняют друг друга, складывая единую целостную картину виновности ФИО1 в совершении преступлений.

Кроме того, изложенные указанными свидетелями обстоятельства объективно подтверждаются материалами уголовного дела, в частности:

-заявлениями представителей потерпевших «ФИО9», ООО«Гринфлайт»;

-протоколом осмотра документов приобщенных свидетелем Свидетель №7 (анализ зачетов между «ТрестМагнитострой» и ФИО1), Свидетель №5 (акт сверки взаимных расчетов, договор уступки), Бакиным, Павлюченко, Клепиковой, Шагаутдиновой, ФИО50, ФИО6 (договоры купли-продажи квартиры, расписки ФИО7, платежные поручения, выписки ЕГРН), Курицыным (ответ на запрос ООО Практика ЛК);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО15 (договоры купли-продажи, строительного подряда, поставки, справка об ущербе, правоустанавливающие документы «ФИО9», письма ФИО1 о снятии обременения с квартир, договор уступки, генподряда, документы на квартиры и иные);

- протоколом осмотра документов, изъятых у Ляпиной (свидетельства о регистрации, устав, справка о стоимости квартир);

- протоколом осмотра документов, изъятых в Росреестре (реестровые дела на квартиры);

- протоколом осмотра ответов на запросы банков о движении денежных средств по счетам ФИО1

- и иными собранными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Исследованные объективные доказательства стороны обвинения являются допустимыми и достоверными, прямо указывают на причастность подсудимого к совершению инкриминируемых ему преступлений. Проводимые следственные действия осуществлялись при наличии оснований и с соблюдением порядка, предусмотренных нормами уголовно-процессуального закона, что также подтверждено и по результатам судебного следствия.

Суд считает, что установленными и подтвержденными в судебном заседании наличие квалифицирующих признаков совершение преступлений «в особо крупном размере», «с использованием служебного положения».

Версию подсудимого суд считает несостоятельной, опровергающийся собранными доказательствами по уголовному делу, что необходимо расценивать как способ защиты.

Оснований сомневаться в достоверности письменных доказательств по уголовному делу у суда не имеется.

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается его показаниями, данными в ходе предварительного следствия.

Как видно из исследованных в судебном заседании протоколов допросов ФИО1, указанные следственные действия были проведены надлежащим лицом, с участием адвоката, с разъяснением процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против самих себя. ФИО1 было также разъяснено, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу, даже в случае их последующего отказа от них. Данные показания были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Фактов недозволенных методов ведения следствия в отношении ФИО1 в судебном заседании не установлено. После разъяснения ФИО1 процессуальных прав, он в ходе допросов в качестве подозреваемого подробно описал обстоятельства совершения им преступных действий. Данные показания были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Каких-либо замечаний от участвующих в указанных следственных действиях ФИО1 и его защитника по поводу их проведения, отражения показаний ФИО1 не поступало и в протоколах не зафиксировано

Кроме того, ранее в ходе предварительного расследования и в начальных стадиях судебного следствия ФИО1 вину по предъявленному обвинению признавал в полном объеме, в ходе предварительного следствия писал чистосердечное признание, явку с повинной, указывал, что полученные суммы от реализации квартир тратил на личные нужды, намеренно вводил в заблуждение сотрудников «ФИО9», условия договоров в полном объеме не исполнял.

За основу своих выводов суд принимает показания представителей потерпевших: ФИО15 М.А. ФИО22 и ФИО36, данные ими в ходе предварительного следствия и полностью подтвержденные в судебном заседании.

Их показания по своему содержанию являются подробными и последовательными. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей у суда нет, поскольку они в неприязненных отношениях с подсудимым не состояли и не состоят, а значит, не имеют повода для его оговора.

Суд принимает за основу приговора также и письменные доказательства, в том числе: протоколы выемки и осмотра предметов и документов, представленные стороной обвинения, так как они соответствуют требованиям УПК РФ. Совокупность письменных доказательств объективно подтверждает и дополняет показания представителей потерпевших и свидетелей.

Так, все допрошенные в судебном заседании представители потерпевших и свидетели отрицали наличие каких-либо неприязненных отношений с ФИО1, с которым они ранее знакомы не были. Их связывали исключительно деловые отношения.

Исследованные доказательства объективно и достоверно указывают на корыстный мотив совершенного преступления.

В целом показания представителей потерпевших последовательны, непротиворечивы, взаимодополняющие, создают единую картину произошедших событий, в связи с чем, суд берет их показания, в совокупности с показаниями остальных свидетелей и исследованных материалов дела, за основу обвинительного приговора.

Анализируя перечисленные доказательства, суд отмечает, что они полностью согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного следствия, не содержат противоречий или неясностей, которые могли бы свидетельствовать о непричастности подсудимого ФИО1 к совершению преступлений. Представленные доказательства суд признает допустимыми и достоверными, никаких доводов, свидетельствующих о признании доказательств недопустимыми и недостоверными, а также о необходимости исключения представленных материалов из числа доказательств суду стороной защиты представлено не было.

Доводы подсудимого ФИО1 опровергнуты показаниями представителями потерпевших, свидетелей и письменными материалами уголовного дела, и противоречат совокупности доказательств, признанных судом достоверными и допустимыми.

С учетом установленных в ходе судебного следствия всех фактических обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по:

-ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (преступление в период с (дата) по (дата) причинил материальный ущерб ООО «ФИО9» на общую сумму 9 600 000 рублей;

-ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере(преступление в период с 17.07. 2019 по (дата) причинил материальный ущерб ООО «ФИО9» на общую сумму 4 273 875 рублей).

Указанная квалификация действий ФИО1 согласуется, по мнению суда, с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от (дата)№ « О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которой обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения(либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

О злоупотреблении доверием потерпевших, свидетельствуют действия ФИО1, что он, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Группа предприятий «СУММА» и действуя в интересах возглавляемого им общества, под предлогом исполнения своих обязательств по ранее заключенным договору строительного подряда № от (дата) и договору поставки № от (дата), путем обмана и злоупотребления доверием представителей Общества с ограниченной ответственностью «ФИО9» с использованием своего служебного положения, совершал приобретение права собственности на имущество ООО «ФИО9», квартир, в построенных домах, причинив ООО «ФИО9» материальный ущерб в особо крупном размере.

Квалифицирующие признаки совершения преступлений» с использованием своего служебного положения» и «в особо крупном размере» подтверждаются документально.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том. что в период с (дата) по (дата) легализовал часть денежных средств в сумме 258 616 рублей, полученных в результате приобретения права собственности на квартиры «ФИО9», ФИО120» в целях сокрытия преступного происхождения данных денежных средств.

Суд считает квалификацию действий подсудимого по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные: лицом с использованием своего служебного положения, излишней, поскольку указанные в обвинительном заключении действия охватываются действиями ФИО1, изложенными в описательной части настоящего приговора, квалифицированы судом по ч.4 ст. 159 УК РФ и не требуют отдельной и самостоятельной квалификации.

Подсудимый ФИО1 на учете у нарколога и психиатра не состоит.

С учетом сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, суд признает его вменяемым, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенные подсудимым ФИО1 преступления законодателем отнесены к категории тяжких преступлений.

ФИО1 имеет постоянное место жительства, регистрации, постоянное место работы в ООО «Уральский инжиниринговый центр», намерен возместить причиненный ущерб ООО «ФИО9». В суд представлено письмо от директора ООО «Уральский инжиниринговый центр», где указано, что учитывая тяжелое финансовое положение ООО «Группа предприятий» «Сумма» и лично ФИО1, ООО »УИЦ» готово частично возместить причиненный ущерб ООО «ФИО9» поставками материалов и выполнением работ.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, ранее не судим, положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья ФИО1 и его престарелой матери. Явку с повинной, написанную подсудимым в ходе предварительного расследования (том 6 л.д. 49), чистосердечное признание ФИО1 (том 6 л.д. 37), суд учитывает как активное способствование расследованию преступления, что предусмотрено п.»и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также частичное возмещение материального ущерба в размере 1000 рублей,

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание вышеизложенное, тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого, его образ жизни, мнение представителей потерпевших, которые на строгом наказании не настаивали, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, и, считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением положений ст.73 УК РФ - условно. Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и даст ФИО1 возможность доказать свое исправление.

Необходимости в назначения подсудимому дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Оснований для назначения подсудимому иного, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказания, по мнению суда, нет.

Достаточных оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении подсудимому наказания суд не находит, поскольку какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с мотивами и целями преступления, поведением ФИО1 во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, не установлены.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не находит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В материалах уголовного дела имеется исковое заявление представителя потерпевшего ООО «ФИО9 М.А. от (дата) о взыскании с ФИО1 в пользу ООО«ФИО9» в возмещение материального ущерба 19 387 027 рублей 62 копейки (том 2 л.д. 16).

уд оставляет без рассмотрения указанные исковые требования, поскольку к материалам уголовного дела приобщено вступившее в законную силу (дата) решение Миасского городского суда (адрес) от (дата) дело № по иску ООО «ФИО9» к ФИО1 о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «ФИО9» задолженности по договорам купли-продажи в размере 19 386 152 рубля 62 копейки и копия исполнительного листа № от (дата) о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «ФИО9» 19 386 152 рубля 62 копейки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3(три) года за каждое преступление.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

В период испытательного срока возложить на ФИО1 следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа;

- не реже одного раза в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

копия свидетельств 74 №, копия свидетельств 74 №, копия устава ФИО121», справка о стоимости квартир ФИО122» от 20.10.2021 (т.2 л.д.35-57); Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №7: анализ субконто ООО «ФИО9» с контрагентом ФИО8 (т.2 л.д. 101); Документы, предоставленные свидетелем Свидетель №5: акт сверки взаимных расчётов между ООО ФИО9 и ООО ГП Сумма, копия договора уступки прав требований от (дата) (т.2 л.д. 109-117); Документы, предоставленные свидетелем ФИО28: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).103 (адрес) (т.2 л.д. 124-132); Документы, предоставленные свидетелем ФИО31: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес) (т.2 л.д. 139-149); Документы, предоставленные свидетелем ФИО33: копия договора купли- продажи квартиры от (дата), копия платежного поручения № от (дата), копия акта приема передачи (адрес).97А (адрес) от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес) (т.2 л.д. 156-162); Документы, предоставленные свидетелем ФИО34: копия договора купли- продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия расписки ФИО7 от (дата), копия выписки ЕГРН (адрес).97А (адрес) (т.2 л.д. 168-177); Документы, предоставленные свидетелем ФИО38: копия выписки ЕГРН (адрес).130 (адрес), копия доверенности (адрес)0, копия расписки ФИО7 от (дата) (т.2 л.д. 194-197); Документы, предоставленные свидетелем ФИО7: копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата), копия расписки ФИО6 от (дата) (т.2 л.д. 215-220); Документы, предоставленные свидетелем ФИО6: копия агентского договора №-ЧИ от (дата), копия доверенности (адрес)2, на 1 листе (т.2 л.д. 229-231); Документы, предоставленные свидетелем ФИО35: ответ ООО «Практика ЛК» исх. №-ПЛК от (дата) на запрос 91/СУ-3717 от (дата), на 40 листах (т.3 л.д. 3-42); заверенные копии документов ООО «ФИО9»: справка об ущербе ООО «ФИО9», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождении серия 74 № от (дата), Устав ООО «ФИО9» от (дата), Доверенность ООО «ФИО9» от (дата), договор поставки № от (дата), договор строительного подряда № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), Договор купли-продажи №ч от (дата), Справка ООО «ФИО9» исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), договор поручительства от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), Договор купли-продажи №ч/1 от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), письмо директора ГП «Сумма» ФИО1 исх. № от (дата), Договор уступки права требования № в/з 387 от (дата), Договор генподряда № ГП-30-2017 от (дата), Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №, Разрешение на ввод объекта – жилого (адрес), расположенного по (адрес), в (адрес) в эксплуатацию от (дата) № RU №.( т.3 л.д. 54-157); ответ на запрос ПАО Банк ВТБ № от (дата): Письмо ПАО Банк ВТБ № от (дата), CD-R диск №В3112WK06084806LH,, содержащий выписку по счёту №, открытому в филиале № БАНКА ВТБ (ПАО) на ООО «АЛВИТ ГРУПП» ИНН 7447277037, за период с (дата) по (дата) (т.4 л.д. 105-106), ответ ИФНС России по (адрес)№дсп от (дата) на запрос № от (дата) (т.4 л.д. 108-246, Т.5 л.д. 1-225), ответ ПАО Банк ВТБ № на запрос № от (дата) (т.5 л.д. 228-229), ответ ПАО «Сбербанк России» №Е/0144163977 от (дата) на запрос № от (дата) (т.5 л.д. 231-232) – хранить в материалах уголовного дела;

Тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес)А, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес); тома реестрового дела объекта недвижимости – квартиры, с кадастровым номером №, расположенной по адресу: (адрес) набережная, (адрес) — хранить в Управлении Росреестра по (адрес).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Калининский районный суд (адрес).

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение 10 суток со дня получения копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: п/п О. И. Курило

Копия верна, судья О.И. Курило

74RS0№-21

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела №

Калининский районный суд (адрес)