Гражданский кодекс часть 1

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО7, ФИО8, ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 и просила взыскать с ответчиков имущественный вред в размере ...., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ...., компенсацию морального вреда в сумме ....

Требования мотивированы тем, что приговором ... суда ответчики были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 210 УК РФ. Истец по уголовному делу является потерпевшей. В ходе преступлений совершенных ответчиками, истцу причинен материальный ущерб в сумме .... Действиями ответчиков истцу причинен моральный вред.

В ходе судебного разбирательства истец изменила требования и просила взыскать с ФИО23, ФИО3, ФИО24 (после заключения брака фамилия Вагенлейтнер), ФИО6, ФИО5 причиненный имущественный вред в размере ... рубля, взыскать с ФИО23, ФИО3, ФИО24, ФИО6, ФИО5 долг в соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, согласно представленного расчета в сумме ... руб., причиненный моральный вред в размере ... рублей. Требования мотивированы тем, что приговором Кемеровского областного суда дело Номер обезличенг. от Дата обезличенаг. установлено, что подсудимые ФИО25 и Сеничкина создали преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений. Действуя в составе организованной группы: ФИО23, ФИО3., ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО7, ФИО26, ФИО18, ФИО19 ФИО20, ФИО21, ФИО22 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159, 210 УК РФ. ... суда по уголовному делу Номер обезличенг. от Дата обезличенаг. истец является потерпевшей. В ходе преступлений совершенных выше указанными лицами истцу причинен имущественный ущерб в сумме ... рубля. Знакомая истца ФИО6 зная о том, что ей не хватает денег на машину, предложила ей высокооплачиваемую работу. Ничего не сказав о характере работы. Дата обезличенаг. ФИО6 сказала истцу о необходимости завтра, Дата обезличенаг. ехать договариваться на счет работы в г.Новокузнецк. Дата обезличенаг. истец с мужем и ФИО6 приехали в ДК КМК. В фойе было много людей все были очень веселые. Рассказывали, как хорошо быть членом их организации и как просто вступить. Затем на лекциях ФИО25 и ФИО3 во время трехчасовой лекции рассказали, как они хотят помочь всем заработать, найти себя и как хорошо быть богатым, как надо зарабатывать деньги, что для того чтобы заработать, надо сначала внести деньги ... долларов, из которых ... долларов пойдут на оформление страховки, а остальные - на развитие организации. Услышав о необходимости внести деньги, истец сильно удивилась, т.к. денег у нее не было. ФИО6, ФИО5 и старший эксперт ФИО24 стали убеждать истца в необходимости внести деньги, для того чтобы работать, приглашать своих знакомых и получать за это деньги. Истец поверила ФИО6 и поехала с ней домой за деньгами, но ее .... было мало, поэтому истец с ФИО6 поехала занимать деньги у знакомых и все время ФИО6 была рядом с ней. Вечером Дата обезличенаг. у истца была необходимая сумма ... руб., которую истец передала ФИО24 старшему эксперту нашей группы. ФИО24 оформила страховку на половину суммы и выписала квитанцию на вторую половину суммы. После чего, деньги в присутствии истца были разделены ФИО24 в большей части отложены для передачи ФИО25 и ФИО3 как руководителям ... долларов, ФИО24 как ответственному организатору ... долларов, ФИО6 и ФИО5 как кандидаты в ответственные организаторы ... долларов на двоих. Практика разделения полученных денег подтверждается показаниями подсудимых и потерпевших согласно приговора Кемеровского областного суда от Дата обезличенаг. Материальный ущерб судом с ответчиков взыскан не был. Также действиями ответчиков создавших преступное сообщество истцу были причинены нравственные страдания, от которых она не оправилась до настоящего времени. Во время лекций и семинаров к ней применялось психическое насилие, из-за которого истец была лишена права на свободный выбор, в момент подписания юридически значимых документов она находилась в состоянии неадекватного отражения действительности. В течении нескольких часов после произошедшего не могла адекватно оценить и объяснить происшедшее, и тем более оказать необходимое сопротивление мошенникам.

В судебном заседании истец в лице представителя ФИО27, действующего на основании доверенности на требованиях настаивает.

Ответчик ФИО5 в лице представителя ФИО28, действующей на основании доверенности в суде против иска возражала.

Ответчик ФИО6, в лице представителя ФИО29, действующей на основании доверенности в суде против иска возражала.

Ответчик ФИО4 (до брака ФИО24) в лице представителя Гудыма, действующей на основании ордера в суде против иска возражала.

Ответчики ФИО25, ФИО3 в суд не явились, о времени и месте судебного заседания извещены, о причинах неявки не сообщили.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в части исходя из следующего.

В соответствии с ч.4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

В соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В судебном заседании установлено, что Дата обезличенаг. ... судом было рассмотрено уголовное дело по обвинению ФИО2, ФИО3, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО7, ФИО8, ФИО30, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 210 ч. 2 УК РФ.

Приговором Кемеровского областного суда от Дата обезличенаг. ФИО2, ФИО3 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.3 п. «а, б», 210 ч.ч. 1, 2 УК РФ.

Приговором суда установлено, что подсудимые ФИО25 и Сеничкина создали преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений, они же, а затем подсудимые ФИО11 и ФИО27 руководили этим сообществом и входящими в него структурными подразделениями, одновременно и участвуя в их деятельности. Подсудимые ФИО31, ФИО12, ФИО13, ФИО14 и ФИО15 участвовали в преступном сообществе, а также руководили входящими в него структурными подразделениями. Подсудимые ФИО16, ФИО32, ФИО27, ФИО33, ФИО30, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и ФИО22 участвовали в преступном сообществе. Действуя в составе организованной группы, все подсудимые совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданам. Преступления совершены подсудимыми в Кемеровской области при следующих обстоятельствах. Подсудимый ФИО25, являясь региональным представителем Международного союза общественных объединений «Международный инновационный центр» (далее по тексту - МИЦ), зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ Дата обезличена года Номер обезличен, а затем агентом Некоммерческого партнерства общество взаимного страхования «Сберегательная касса взаимопомощи» (далее по тексту - ОВС «СКВ»), зарегистрированного Московской регистрационной палатой Дата обезличена года (некоммерческая организация) Номер обезличен.747, и, являвшаяся заместителем регионального представителя в этих организациях, подсудимая ФИО3 с целью совершения большого количества тяжких преступлений, а именно хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой, в крупном размере, планируя заниматься преступной деятельностью в течение длительного времени, создали на территории города Новокузнецка устойчивую, сплоченную организованную группу - преступное сообщество (преступную организацию) по принципу «экономической пирамиды», куда в разное время в период с лета 1999 года по ноябрь 2001 года вовлекли на добровольной основе остальных подсудимых, а также ФИО34, в отношении которой уголовное преследование прекращено в связи со смертью, оба осуществляли руководство этим сообществом и принимали активное участие в нем. Преступную деятельность ФИО25, ФИО3 и другие члены преступного сообщества (преступной организации) в период с июня 1999 года по апрель 2001 года осуществляли от имени общественной организации МИЦ, а в период с апреля 2001 года по Дата обезличена года - от имени Некоммерческого партнерства ОВС «СКВ», которые не были, зарегистрированы на территории города Новокузнецка ..., не имели ни юридического, ни физического официального адреса, ни соответствующих вывесок или каких-либо опознавательных знаков, определяющих статус организаций. Для создания видимости законности деятельности преступного сообщества и создания образа деловой, обычной общественной организации, которая распространяет информационные, страховые, инвестиционные услуги и некий «успешный», «здоровый» образ жизни, позволяющий выживать в условиях сверхкризиса, как внутри, так и за пределами организации, ФИО25 и ФИО3 использовали учредительные и уставные документы МИЦ, ОВС «СКВ», носящие манипулятивный, противоречивый характер. Согласно уставных и учредительных документов, основная цель деятельности МИЦ должна была быть направлена на поиск авторских проектов, инноваций в различных сферах социально-экономического, технического и прочего творчества, внедрение их в общественную практику и защиту авторских прав, а в ОВС «СКВ» - распространение страховых услуг на основе взаимного страхования в составе соответствующего общественного объединения, распространение других страховых услуг также в составе общественного объединения. Кроме того, ФИО25 и ФИО3 предлагали заниматься в рамках организации деятельностью, не предусмотренной уставными учредительными документами, так называемым, успешным «МЛМ-бизнесом» - сбором денежных средств по системе мультипликационного маркетинга. Причем, на внешнем, официальном уровне, выдавали этот вид деятельности в качестве «инициативы снизу», то есть исходящей от рядовых членов МИЦ, ОВС «СКВ», «добровольный акт» со стороны вновь вступающего в организацию лица, а денежные средства, поступившие по системе «МЛМ», выдавали в качестве взаимокомпенсаций личных издержек при участий в «МЛМ-бизнесе». При этом, тщательно скрывая тот факт, что прием в члены организации ставился в прямую зависимость от внесения, так называемого, «страхового взноса» и суммы, которая шла на оплату партнерам, участвующим по системе мультипликационного маркетинга. Данная деятельность фактически сводилась к хищению денежных средств (взносов) и перераспределению их между членами преступного сообщества. ФИО25, ФИО3 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица разработали постоянно корректируемый план действий. В результате чего была создана, постоянно разрастающаяся, иерархическая, линейно-функциональная сетевая структура, с четким последовательным и нормированным распределением ролей и функций среди членов преступного сообщества, состоящая из, так называемых, «кандидатов в ответственные организаторы», «ответственных организаторов», «кандидатов в эксперты», «экспертов», «заместителя регионального представителя» и «регионального представителя». Функции и обязанности в указанной структуре были распределены следующим образом: - «кандидаты в ответственные организаторы» - («партнеры»), являясь низшим и наиболее многочисленным звеном, состоящим из обманутых граждан, вынужденных в целях возмещения понесенного ущерба подыскивать кандидатов для очередного обмана и приглашать их на еженедельно организуемые «региональным представителем», «заместителем регионального. представителя», «экспертами», «ответственными организаторами», являющимися членами преступного сообщества, «информационные собрания». Каждый приглашенный, внесший установленную сумму, становился «кандидатом в ответственные организаторы». Его благосостояние и переход на новую ступень структуры напрямую зависели от собственной активности по подбору следующих кандидатов для обмана. -«ответственные организаторы», не вошедшие в «узкий круг» - это бывшие «кандидаты в ответственные организаторы», которые также в целях возмещения причиненного ущерба сумели наладить дальнейшую работу своей ветви структуры, путем вовлечения в структуру не менее двух человек для получения от них денег, и привлечения к деятельности по подысканию для вступления в организацию новых кандидатов, пригласившие не более четырех членов, и, после возвращения вложений, не продолжившие свои взаимоотношения с организациями МИЦ и ОВС «СКВ», не склонившиеся к преступной деятельности. «кандидаты в эксперты», назначенные на должность «региональным представителем», не окупившие свой взнос личными приглашениями, но желающие это сделать посредством выполнения иных функций и ролей, как правило, исполняющие роль «играющего тренера». Им необходимо было пройти стадию «обучения» у более опытных «экспертов», овладеть технологией «персонального собеседования», приобрести мобильный телефон и сдать «экзамены» «региональному представителю». В редких случаях, «кандидаты в эксперты» становились «экспертами» и становились членами преступного сообщества. Как правило, их карьерный рост, ограничивался лишь статусом «кандидата в эксперты». Те «кандидаты в эксперты», которые не были назначены руководителем на должность «эксперта», впоследствии либо совсем разрывали отношения с организацией, либо становились рядовыми «партнерами». Указанные лица, то есть «кандидаты в ответственные организаторы», основная часть ответственных организаторов», не вошедших в «узкий круг», «кандидаты в эксперты» не были поставлены в известность о преступных намерениях членов преступного сообщества, понимая, что оказались в роли обманутых, преследовали цель возмещения причиненного им самим ущерба. Вступив в сговор на хищение денежных средств граждан путем мошенничества, действуя согласно распределенным обязанностям, понимая каждый свою роль в преступном сообществе, масштабы предстоящей преступной деятельности, будучи полностью осведомленными, о преступных действиях других лиц преступной структуры, организацией работы «кандидатов в ответственные организаторы» и «ответственных организаторов» не вошедших в «узкий круг», повседневным контролем за их деятельностью, по разработанному плану занимались: «эксперты», вошедшие в «узкий круг», являющиеся руководителями структурных _ подразделений преступного сообщества - это бывшие «кандидаты в ответственные организаторы», прошедшие этап квалификации, поднявшиеся до ступени «ответственного организатора», которые были назначены «региональным представителем» на должность «эксперта». В некоторых случаях - не прошедшие этап квалификации, но назначенные «региональным представителем» на должность «эксперта» исключительно по деловым качествам. «Эксперты», являясь руководителями структурных подразделений преступного сообщества, принимали от потерпевших, вступающих в его структурное подразделение, суммы, так называемых, страховых взносов по страховке ОВС «СКВ» и суммы по доверенностям МИЦ. Указанные денежные средства «эксперты» передавали руководителям преступного сообщества - «региональному представителю», либо «заместителю регионального представителя». Фиксированную часть от поступившей суммы -эквивалентную 100 долларам США - руководители возвращали «экспертам» в качестве доли за участие в преступной деятельности, либо «эксперты» сами оставляли себе такую сумму при оформлении страховки очередному вступившему потерпевшему. Те «эксперты», которые вышли из «ответственных организаторов», получали денежные средства с каждого вновь вступившего в его структурное подразделение, а также фиксированную часть передаваемую «региональным представителем». При этом, «эксперт» должен был знать наизусть текст лекций «информационных собраний», владеть технологией «персонального собеседования» и проведения обучающих занятий, иметь мобильный телефон, что обеспечивало бы оперативность преступной деятельности и постоянный контроль со стороны руководителей преступной организации; -«ответственные организаторы», вошедшие в «узкий круг» - это члены организации, которые на начальном этапе, в целях возмещения причиненного ущерба, сумели наладить работу своей ветви структурного подразделения преступного сообщества, путем вовлечения в структуру двух человек для получения от них денег, и привлечения к деятельности по подысканию для вступления в организацию новых кандидатов, сознательно продолжившие свои взаимоотношения с организацией МИЦ, ОВС «СКВ» после четвертого приглашения, склонившиеся к преступной деятельности, действуя с корыстным умыслом. Действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств в крупных, размерах, с другими членами преступного сообщества - руководителями преступного сообщества -«региональным представителем» и «заместителем регионального представителя», и «экспертами» - руководителями его структурных подразделений, благодаря их поддержке, смогли создать из числа потерпевших структуры, получившие наибольшее развитие. Сами, занимающиеся активным вовлечением в организацию новых партнеров, тем самым, расширяя масштабы деятельности преступного сообщества, играющие роль «активистов», назначенные руководством преступного сообщества на должности в Общественном Совете организации. Для того, чтобы стать основным звеном в преступном сообществе и играть одну из решающих ролей при вовлечении потерпевших, и совершении в отношении них мошенничества, им было необходимо: пройти стадию «обучения» у более опытных «экспертов» -руководителей их структурных подразделения, овладеть, технологией собеседования, достигнуть высокого профессионализма при вовлечении потерпевших в организацию, иметь мобильный телефон, что обеспечивало бы оперативность преступной деятельности. «Ответственные организаторы» данного звена преступного сообщества получали в качестве доли за участие в преступной деятельности фиксированную часть денежных средств (от 500 до 800 долларов США) с каждого вновь вступившего в его структурное подразделение потерпевшего. Причем, поступление денежных средств данной категории членов преступного сообщества никогда не прерывалось, т.к. гражданам, вступающим в структуру, где в качестве «ответственного организатора» выступал член преступного сообщества, запрещалось вступать за половину взноса, что зачастую разрешалось в структурах «ответственных организаторов», не вошедших в «узкий круг». - «региональный представитель» и «заместители регионального представителя» -создатели, руководители и активные участники преступного сообщества: осуществляли планирование деятельности преступного сообщества, являлись организаторами системы процедурных приемов и методов, направленных на привлечение граждан; организовывали и проводили «информационные собрания»; получали и использовали по своему усмотрению основную часть похищаемых путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств; обеспечивали функционирование преступного сообщества; готовили к участию в преступной деятельности новых членов; назначали на должности «кандидатов в эксперты», «экспертов»; регулярно проводили практические занятия с «экспертами», с которыми отрабатывались мошеннические приемы и методы работы для выработки у них навыков общения с вовлекаемыми для обмана лицами; обучали практике и своеобразной теории манипулятивно -обманной деятельности, методам «приглашения», «работы с гостем» в перерыве, в паузах на «информационном собрании», при «персональном собеседовании»; требовали от «экспертов» обучать вступающих аналогичному поведению; принимали «квалификационные экзамены» у лиц, отобранных на должность «экспертов»; контролировали активность преступной деятельности «экспертов»; предельно жестко стимулировали деятельность исполнителей; строго следили за дисциплиной, используя систему штрафов и наказаний,- осуществляли нормирование, координацию действий участников преступного сообщества; принимали сведения о предполагаемых и имеющихся кандидатах на вступление, с целью последующего вовлечения в организацию, и денежных поступлениях; вели отбор «ответственных организаторов», занимающих руководящие должности, вводили их в «узкий круг» и осуществляли поддержку при формировании под их руководством основных базовых структур организации, чем обеспечивали сосредоточение у данных лиц основных денежных средств, похищенных у граждан; обеспечивали меры по сокрытию преступной деятельности; следили за систематическим еженедельным уничтожением черновых записей, заявлений, уведомлений о неразглашении информации относительно вступления граждан в организацию, получения и распределения денежных средств; осуществляли связь с вышестоящим руководством. Кроме этого, руководители исполняли обязанности по приему, распределению, хранению похищенных денежных средств и документов организации. Деятельность и цели преступного сообщества заключались в следующем: 1. посредством манипулятивного оперирования информацией, заранее устанавливаемой «пригласителем» в ходе предварительных встреч с «приглашаемым», пригласить «гостя» на рекламный семинар, с взиманием с него в качестве оплаты за пригласительный билет 100 рублей с человека; 2. обеспечить посредством особых воздействий на «гостя» в ходе «рекламно-информационного собрания» его вступление в структуру МИЦ, ОВС «СКВ», с незаконным взиманием с него «страхового взноса» ОВС «СКВ» и суммы по доверенности МИЦ. в различный период времени в размере от ... до ... долларов США, или максимально возможной его части, но не ниже страховой суммы, в различные периоды времени от ... до ... долларов США, либо залога до внесения всей суммы; 3. в ходе подготовительного семинара первично подготовить и перевести вновь принятого члена МИЦ. ОВС «СКВ» на роль «пригласителя гостей» рекламно- информационных семинаров этой структуры, посредством использования его финансовой и психологической зависимости от организаторов МИЦ, ОВС «СКВ» или заемщиков; 4. максимально в кратчайшие сроки увеличить число взносов в преступное сообщество в прямой зависимости от числа участников посредством интенсификации практики «приглашений» в направлении экстенсивного развития. В целях расширения масштабов преступной деятельности, являясь руководителем преступного сообщества и активно участвуя в его деятельности, подсудимый ФИО2, выступая в качестве «регионального представителя» МИЦ, ОВС «СКВ», совместно с подсудимой ФИО3., совмещающей должность «заместителя регионального представителя» с должностью «эксперта» МИЦ, ОВС «СКВ», возглавившей структурное подразделение внутри организации, и не установленными в ходе предварительного следствия лицами, вовлекли в преступное сообщество: - в феврале 2000 года - подсудимую ФИО9, которую ФИО2 назначил «экспертом». В связи с этим ФИО9 вошла в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц. Стала руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества. В состав ее структурного подразделения входил «ответственный организатор», являющийся членом преступного сообщества, подсудимый ФИО19, находившийся в подчинении ФИО9; - в феврале 2000 года вовлекли подсудимого ФИО15, который вошел в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц как «ответственный организатор». При поддержке руководства стал «ответственным организатором» в одной из базовых структур преступного сообщества, вошел в структурное подразделение возглавляемое «заместителем регионального представителя», совмещающей обязанности «эксперта» ФИО3 и в структурное подразделение «эксперта» ФИО27, а при руководстве ФИО11 - был назначен «экспертом» - руководителем структурного подразделения преступного сообщества, одновременно сохранив за собой структуру «ответственного организатора». В состав его структурного подразделения входила «ответственный организатор» ФИО34, являющаяся членом преступного сообщества, находившаяся в подчинении ФИО15; - весной 2000 года вовлекли подсудимую ФИО10, которую ФИО25 назначил «экспертом» МИЦ, ОВС «СКВ». В связи с этим ФИО27 вошла в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц. Стала руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества, одновременно выполняла обязанности старшего «эксперта», выступая в роле наставника при подготовке «экспертов». В состав ее структурного подразделения входили «ответственные организаторы» подсудимые ФИО16, ФИО30, ФИО15, находившиеся в ее подчинении. С ноября 2001 года ФИО25 назначил ее в качестве «заместителя регионального представителя», одновременно исполняющей обязанности старшего «эксперта» и являющейся руководителем своего структурного подразделения; - Дата обезличена года вовлекли подсудимую ФИО11, которую ФИО25 назначил «экспертом» МИЦ, ОВС «СКВ». В связи с этим она вошла в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц. Стала руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества. В состав ее структурного подразделения входили «ответственные организаторы» ФИО34 и подсудимая ФИО22, находившиеся в ее подчинении. С ноября 2001 года ФИО25 назначил ее руководителем преступного сообщества - «региональным представителем» ОВС «СКВ» в городе Новокузнецке; - в июне 2000 года вовлекли подсудимого ФИО14, которого ФИО25 назначил «экспертом» МИЦ, ОВС «СКВ». В связи с этим Собакин вошел в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц. возглавил одно из структурных подразделений преступного сообщества. В состав его структурного подразделения входили «ответственные организаторы» подсудимые ФИО32 и ФИО27, находившиеся в его подчинении. Кроме этого. ФИО25 назначил ФИО14 «администратором». Во исполнение общего преступного умысла, по указанию ФИО25 и ФИО3. ФИО14 зарегистрировался в ИМНС ... г. Новокузнецка в качество частного предпринимателя. От своего имени заключал договоры аренды помещения Дворца культуры и техники КМК, расположенного по проспекту Металлургов 20 города Новокузнецка, (в дальнейшем - ДК КМК), в котором проводились «информационные собрания», использовал лицевой счет, открытый в Сбербанке РФ на свое имя, для оплаты аренды помещения. Им и от его имени, заполнялись документы, а именно: квитанции на получение денег по страховому договору, а также документы на материальную помощь членам организации в связи с несчастными случаями, что позволяло руководству преступного сообщества оставаться в тени; - Дата обезличена года вовлекли подсудимую ФИО12, которую ФИО25 назначил «экспертом». В связи с этим ФИО12 вошла в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц, стала руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества, ранее возглавляемого «заместителем регионального представителя», исполняющего обязанности «эксперта» подсудимой ФИО3, и переданного ФИО12 по распоряжению ФИО25. В состав ее структурного подразделения входили «ответственные организаторы» ФИО34 и подсудимые ФИО30, ФИО20, ФИО21 и ФИО22, находившиеся в подчинении ФИО12; - Дата обезличена года вовлекли подсудимую ФИО13, которую ФИО25 назначил «экспертом». В связи с этим ФИО13 вошла в «узкий круг» особо приближенных к руководству лиц. Стала руководителем одного из структурных подразделений преступного сообщества, ранее возглавляемого «экспертом» ФИО14 и переданного ей по распоряжению ФИО25. В состав ее структурного подразделения входили «ответственные организаторы», являющиеся членами преступного сообщества, ФИО34 и подсудимый ФИО32, находившиеся в подчинении ФИО13. Кроме этого, ФИО25 назначил ее на должность «бизнес-мусорщика», занимающегося уничтожением документов, которые были подписаны потерпевшими при вступлении в организацию, то есть уничтожением следов преступления. В начале 2000 года вовлекли подсудимую ФИО26, в феврале 2000 года -подсудимую ФИО16, Дата обезличена года - ФИО34. в ноябре 2000 года -подсудимого ФИО7, в январе 2001 году - подсудимую ФИО22, Дата обезличена года - подсудимую ФИО30, Дата обезличена года - подсудимую ФИО20, Дата обезличена года - подсудимую ФИО21, в августе 2000 года - подсудимого ФИО19, в апреле 2001 года - подсудимого ФИО17, введя вышеуказанных лиц в «узкий круг», приближенных к руководству лиц. Это бывшие «кандидаты в ответственные организаторы», которые на начальном этапе, в целях возмещения причиненного ущерба, сумели наладить работу своей ветви структуры, сознательно продолжившие свои взаимоотношения с организацией МИЦ, ОВС «СКВ», пригласившие более четырех последующих членов и после возвращения вложений, склонившиеся к преступной деятельности. Благодаря поддержке руководителей организации - «регионального представителя», «заместителя регионального представителя», смогли создать структуры, получившие наибольшее развитие, состоящие в структурных подразделениях, руководителями которых являлись члены преступного сообщества, где было сосредоточено наибольшее количество потерпевших. Это позволило им получить наиболее значительные денежные средства, похищенные у потерпевших преступным сообществом. ФИО33 вошла в структурное подразделение «эксперта» ФИО3; ФИО16 - в структурное подразделение «экспертов» ФИО3 и ФИО27; ФИО34- «экспертов» ФИО3, ФИО11, ФИО15. ФИО12; ФИО27 - «экспертов» ФИО3, ФИО14; ФИО22 -«экспертов» ФИО3, ФИО11, ФИО12; ФИО30 - «экспертов» ФИО3, ФИО12, ФИО27; ФИО20 и ФИО21 - «эксперта» ФИО12; ФИО19 -«экспертов» ФИО3, ФИО9; ФИО32 - «эксперта» ФИО14; ФИО15 как «ответственный организатор» - «экспертов» ФИО3 и ФИО27. Некоторые из «ответственных организаторов», играющие роль «активистов», были назначены руководством на административные должности в организации. Так, ФИО34 была назначена председателем Общественного Совета; ФИО19 председателем «Бизнес-клуба», кроме этого, отвечал за выпуск газеты «Партнер»; ФИО22 возглавил проведение развлекательных мероприятий. «Активисты», осуществляя активную деятельность внутри организации, помогали руководству и членам преступного сообщества создать видимость общественной организации, занимающейся благотворительностью предоставляющей возможность интересного общения, участия в культурно - массовых мероприятиях, реализацию своих профессиональных возможностей, тем самым создавали прикрытие преступной деятельности организации. Вышеуказанные «эксперты» и «ответственные организаторы», вошедшие в «узкий круг», играли одну из решающих ролей в преступном сообществе при вовлечении в организацию новых партнеров. ФИО25 и ФИО3, а позднее ФИО11 и ФИО27, сознавая, что, являются руководителями преступного сообщества, сплотили вокруг себя вышеуказанных лиц и вступили в сговор на участие в деятельности преступного сообщества для совершения тяжкие преступлений. Каждый член преступного сообщества: ФИО2, ФИО3. ФИО11, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО34., ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО26, ФИО20, ФИО21, ФИО35, ФИО36, будучи в преступном сговоре на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, распределив четко роли между собой, понимая каждый свою роль в преступном сообществе, будучи в состоянии полной осведомленности о действиях других лиц, о масштабах предстоящей преступной деятельности, сохраняя четкую иерархическую структуру, жесткую дисциплину, действуя из корыстных побуждений в своих корыстных интересах и в интересах преступного сообщества, совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, реализовывали свои преступные намерения, сплотившись: -общими задачами вовлечения в структуру для последующего обмана возможно большего количества граждан путем приглашения на проводимые еженедельно семинары и лекции; - общими целями незаконного обогащения путем мошеннического завладения денежными средствами граждан; -стремлением к единому преступному результату по достижению поставленных перед собой задач и целей; -осознанием того, что совершение данных преступлений по используемой ими схеме возможно только соорганизованно, в составе преступного сообщества при обязательном вовлечении в структуру новых членов. Для достижения вышеуказанных целей ФИО25 совместно с ФИО3, а позднее ФИО11 и ФИО27, осуществляя руководство преступным сообществом, при назначении на должности «экспертов» формально фиксировали членство в преступном сообществе, представляя «экспертам» «конституцию», состоящую из 25 пунктов, содержащих обязательные положения, которые «эксперт» должен был безоговорочно принять при вступлении в преступное сообщество, выучить наизусть, как клятву, и неотступно следовать им в своей деятельности. По указанию и под контролем ФИО25, ФИО3, а позднее ФИО11 и ФИО27, а также при активном их участии, члены преступного сообщества - «эксперты» ФИО11, ФИО27 (до назначения на руководящие должности), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО3, (совмещающая должность «заместителя регионального представителя» и «эксперта»), являясь руководителями структурных подразделений, «ответственные организаторы» являющиеся членами преступного сообщества: ФИО34. ФИО19, ФИО30, ФИО22. ФИО16, ФИО33. ФИО20, ФИО21. ФИО32, ФИО27, действуя в интересах всего преступного сообщества, с целью расширения масштабов преступной деятельности, а также с целью создания и расширения деятельности каждый своей структуры, по предварительному сговору, во исполнение общего умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, использовали для вовлечения новых лиц в МИЦ, ОВС «СКВ» ранее вступивших в организацию граждан, а также вовлекали сами. Члены преступного сообщества, выполняя требования руководителей, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждали вступивших в организацию граждан в том, что они, приглашая в организацию знакомых и родственников, предоставляют им «шанс», в условиях кризиса и острого дефицита рабочих мест, получить высокооплачиваемую работу и поправить свое материальное положение. Для достижения наибольшего эффекта обучали их мошенническим приемам, обману, умолчанию, уходу от ответов. Граждане, действуя под влиянием обмана со стороны членов преступного сообщества,. под вышеуказанным предлогом предлагали очередным объектам мошеннических действий посетить «информационное собрание», проводимое еженедельно по выходным дням, обещая при этом получить высокооплачиваемую работу, а также приобрести знания о путях и способах улучшения материального благосостояния. Приглашение шло согласно специально разработанной методике, обеспечивающей получение приглашаемыми минимума информации и максимума интриги. После принципиального согласия кандидата посетить «информационное собрание», «пригласителем» производилась его «кассировка», то есть взимались деньги в сумме от 100 до 200 рублей с человека, под предлогом получения пригласительного билета для допуска на лекцию, где можно будет получить подробную информацию о предлагаемых способах заработка, а также для аренды помещения. После этого, «пригласитель», в обязательном порядке, сообщал «эксперту» о планируемом «госте» и отдавал ему полученные деньги. «Эксперты» ФИО11, ФИО27, (до назначения на руководящие должности выполняющие обязанности «экспертов»), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО3, (совмещающая должность «заместителя регионального представителя» и «эксперта»), по указанию руководства, на правах руководителя того структурного подразделения, куда планировалось вступление, принимали деньги от пригласителей, вели личный учет и отчитывались перед руководителями преступного сообщества - ФИО25, а в его отсутствие - перед ФИО3, а в период с ноября 2001 года по Дата обезличена года - перед ФИО11, о поступающих в качестве «кассировки» деньгах, планируемых на очередное «информационное собрание» «гостях». Затем деньги, полученные в результате «кассировки», «эксперты» передавали ФИО14, наряду с должностью «эксперта», исполняющему роль администратора, либо руководителям - ФИО25, ФИО3, а позднее ФИО11 и ФИО27. Объединенные на основе общих преступных умыслов, действуя соорганизованно и в интересах преступного сообщества, по заранее спланированном и постоянно совершенствующемуся плану, с четким распределением ролей и обязанностей между собой, с обеспечением мер безопасности и конспирации, защиты от правоохранительных органов, с применением аудио и другой техники, будучи осведомленными о действиях каждого, руководители преступного сообщества ФИО25, ФИО3, а затем ФИО11 и ФИО27, и члены преступного сообщества: «эксперты» ФИО11, ФИО27 (до назначения на руководящие должности выполняющие обязанности «экспертов»), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, одновременно являющиеся руководителями структурных подразделений преступного сообщества, и «ответственные организаторы»: ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО33. ФИО20, ФИО21, ФИО32, ФИО27, а также неустановленные в ходе предварительного следствия лица. - еженедельно по выходным дням, (Дата обезличена года в помещении здания ДК «Алюминщик», с марта 2000 года по Дата обезличена года, в арендуемом помещении ДК КМК), Дата обезличена года в помещении здания ГИДУВа, по ..., проводили «информационные собрания», в ходе которых, действовали согласно распределенным ролям: руководители преступного сообщества ФИО25. ФИО3, а позднее ФИО11 и ФИО27, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, используя целенаправленное психологическое воздействие, применяя пассивный и активный обман слушателей относительно сообщаемых фактов и сведений в области экономической и психологической науки, сами лично выступали перед вновь вступающими лицами со специально разработанными лекциями, длившимися 3-4 часа, в ходе которых внушали вновь вступающим гражданам, что, вступив в организацию МИЦ, ОВС «СКВ», они могут получить постоянный доход (прибыль) от простого участия в работе одной из структур организации, а происходит это благодаря перспективной финансовой схеме, заключающейся в привлечении денежных средств участников, и в дальнейшем распределении этих средств между членами МЙЦ, ОВС «СКВ» с учетом устойчивой прибыли для них. Во время «информационного собрания», неожиданно для приглашенных, описание обещанных «пригласителем» способов и процедур зарабатывания высоких доходов сводилось к распространению, так называемого, «продукта», а именно «страховки», стоимость которой составляла от 750 до 810 долларов США, а для получения права на распространение «продукта» вступающий в организацию должен «проинвестировать» фирму, заплатив от 1599. до 1660 долларов США, из которых 750-810 долларов США пойдет на приобретение им самим «страховки», 50 долларов (при МИЦ) на приобретение дисконтной карты, либо как вступительный взнос, а 800 долларов будут распределены между «пригласителем» и квалифицированным членом организации — «ответственным организатором».От членов преступного сообщества: «экспертов» ФИО11 и ФИО27 (до занятия руководящих должностей), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, «ответственных организаторов» вошедших в «узкий круг», являющихся членами преступного сообщества: ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО33, ФИО20, ФИО21, ФИО32, ФИО27, руководители преступного сообщества ФИО3, ФИО25, а позднее ФИО11 и ФИО27 в дни проведения «информационных собраний» требовали следующее: - выгодно «продать» собравшихся, «экспертов», «ответственных организаторов», являющихся членами преступного сообщества, рассказывая о материальных успехах достигнутых как самими, так и другими членами преступного сообщества; -во время лекции обеспечить поддержку выступления лектора путем заранее отрепетированных выкриков одобрения, аплодисментов; -обеспечить выполнение гостем ритуала собрания; -обеспечить сужение фокуса внимания гостей; -обеспечить подписание гостем конфиденциального соглашения; -обеспечить подписание гостем «добровольного» заявления о вступлении его в МИЦ, ОВС «СКВ» с убеждением в «не обязывающем» характере этого документа; -обеспечить изоляцию гостя во время перерыва; -работать с возражениями своего и рядом стоящего гостя; -склонить гостя к троекратному согласию по любым темам перед собеседованием с «заместителем регионального представителя», «экспертом»; -вызвать стремление гостя пройти собеседование в первую очередь, вызвать состояние поспешности и торопливости (цейтнота); -постоянно демонстрировать окружающим состояние «бодрого успеха», обеспечивая тем самым массовку праздника и взаимодействовать с иными пригласителями и их гостями; -склонить гостя к разрешению присутствовать при его собеседовании с заместителем регионального представителя», «экспертом», якобы, с целью поддержки гостя. Причем все члены преступного сообщества для достижения единого преступного результата беспрекословно и с точностью исполняли отведенные им руководителями роли: «эксперты» ФИО11, ФИО27, (до назначения на руководящие должности выполняющие обязанности «экспертов»), ФИО14, ФИО9-, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО3. (совмещающая должность «заместителя регионального представителя» и «эксперта»); в ходе проведения «информационных собраний»: - до лекции рассаживали вновь пришедших на определенные места в зале, чем лишали приглашенных возможности находиться рядом друг с другом и обменяться мнениями: - во время лекции обеспечивали поддержку выступления лектора путем заранее отрепетированных выкриков одобрения, аплодисментов; - с целью конспирации, и исключения возможной утечки информации о деятельности МИЦ, ОВС «СКВ» раздавали для подписания вновь пришедшим гражданам стандартные, отпечатанные бланки, так называемого, «документа о неразглашении» МИЦ, ОВС «СКВ», который обязывал их не разглашать третьим лицам информацию, полученную из первых рук на «информационном собрании»; - в конце лекции «эксперты» раздавали бланки «заявлений» о вступлении в организацию, разъясняя при этом, что подписание заявления ни к чему не обязывает, а лишь дает право пройти на «персональное собеседование».. Подписанные «документы о неразглашении», заявления собирались «экспертами» и передавались для уничтожения «эксперту» ФИО13; - после лекции, лично проводили «персональное собеседование» с вновь приглашенными, осознанно используя целенаправленное психологическое воздействие путем обмана и злоупотребления доверием, добивались завладения денежными средствами : потерпевших. В случае отсутствия денег, обучали способам займа, которые максимально эффективно обеспечивали сбор полной суммы для вступления, организовывали сопровождение вступающего в организацию лица пригласителем при займе денег; - принимали от потерпевших, вступающих в его структурное подразделение, суммы, так называемых, страховых взносов по страховке ОВС «СКВ», и суммы по доверенностям МИЦ. Денежные средства «эксперты» передавали руководителю преступного сообщества -«региональному представителю» ФИО25, а позднее ФИО11, либо «заместителю регионального представителя» ФИО3, а позднее ФИО27; - осуществляли контроль за вступлением приглашенных граждан в структурные подразделения, где сами являлись руководителями, особо уделяя внимание вопросу вступления и внесения полного взноса в те структуры, где «ответственными организаторами» были члены преступного сообщества. Таким образом, перераспределяя похищенные денежные средства потерпевших в пользу указанной категории «ответственных организаторов», не проводя аналогичную работу в пользу «ответственных организаторов» не являющихся членами преступного сообщества, где вступающему «эксперты» разрешали внести половину суммы, исключая ту часть, которая должна была идти в качестве «компенсации», «заработной платы» «ответственному организатору». «Ответственные организаторы», вошедшие в «узкий круг»: ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО33, ФИО20, ФИО21, ФИО32, ФИО27 также беспрекословно и с точностью, в ходе «информационного собрания», исполняли отведенные им роли руководителями преступного сообщества - ФИО3, ФИО25, а позднее ФИО11 и ФИО27, а также «экспертами», являющимися руководителями их структурных подразделений: - до лекции, в ходе лекции, в перерывах, после лекции, до «персонального собеседования», в ходе «персонального собеседования», при «организации суммы», при внесении денег, - неотступно находились рядом и постоянно сопровождали вступающего в их структурное подразделение, при этом выгодно «продавали» собравшихся, «экспертов», «ответственных организаторов», рассказывая о материальных успехах, достигнутых как самими, так и другими членами преступного сообщества; -во время лекции обеспечивали поддержку выступления лектора путем заранее отрепетированных выкриков одобрения, аплодисментов; - обеспечивали выполнение «гостем» ритуала собрания; - обеспечивали сужение фокуса внимания «гостей»; - обеспечивали изоляцию «гостя» во время перерыва; - работали с возражениями своего и рядом стоящего «гостя»; - склоняли «гостя» к троекратному согласию по любым темам перед собеседованием с «заместителем регионального представителя», «экспертом»; - вызывали стремление гостя пройти собеседование в первую очередь, состояние поспешности и торопливости (цейтнота); - постоянно демонстрировали окружающим состояние «бодрого успеха», обеспечивая тем самым массовку праздника, - взаимодействовали с другими «пригласителями» и их «гостями»; склоняли «гостя» к разрешению присутствовать при его собеседовании с заместителем регионального представителя», «экспертом», якобы, с целью поддержки; - принимали активное участие при «организации суммы», при займе денежных средств вступающим гражданам в их структурное подразделение, начиная от предоставления за свой счет автотранспорта, либо предоставляя свой автотранспорт, до непосредственного сопровождения при займе денег; - в случае невозможности внесения необходимого взноса и с целью введения вступающего в состояние экономической зависимости, сами занимали деньги для внесения «страхового взноса» «по доверенности» вновь вступающему гражданину, содействовали быстрому получению кредита в банке для внесения взноса (выступали поручителями, помогали в оформлении документов). Все члены преступного сообщества: ФИО2, ФИО3., ФИО11, ФИО10, ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО27, ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО26, ФИО20, ФИО21, ФИО35, ФИО7, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, убеждали вновь вступающих в необходимости внесения суммы в размере от 1599 до 1660 долларов США или максимально возможной его части, как залога на уплату всей суммы. При этом члены преступного сообщества разъясняли потерпевшим перспективную финансовую схему распределения денежных средств, благодаря которой вступающему гражданину обещали высокий материальный доход. С их слов, поступившие денежные средства распределялись следующим образом: 750-810 долларов США, так называемый «страховой взнос» ОВС «СКВ», направлялся в головную организацию, расположенную в <...> долларов США, переданные по доверенности МИЦ, направлялись на развитие деятельности МИЦ по поиску авторских идей. Сумма 800 долларов США распределялась на «традиционные», «денежные взаимокомпенсации личных издержек», «заработную плату» членам организации при участии в «МЛМ-бизнесе». Кроме того, в некоторых случаях руководители и члены преступной организации вовлекали граждан в МИЦ, ОВС «СКВ» по месту жительства потерпевших, на улице и других общественных местах, до приглашения на «информационные собрания», достигая преступного результата благодаря высокому уровню профессиональной подготовки манипуляторов - мошенников. С целью создания видимости законной деятельности организации, а также с целью введения в заблуждение собственников имущества и формирования у них убежденности о добровольной передаче денежных средств, используя отсутствие у граждан специальных юридических познаний, процесс передачи денег сопровождайся составлением специально разработанного пакета документов, которые противоречили как уставным документам, так и законам РФ о государственном страховании. Согласно содержанию указанных документов, введенные в заблуждение граждане, подтверждали свое добровольное желание по передаче в МИЦ, ОВС «СКВ» денежных средств и соглашались с тем, что переданная сумма не может быть им возвращена, поскольку вносится в качестве страхового взноса по страховке ОВС «СКВ» и передается по доверенности МИЦ, либо по договору дарения, подписывая по требованию членов преступного сообщества указанные документы. Кроме того, сразу же членами преступной организации оговариваюсь, что финансовые претензии к «организации» не могут быть предъявлены. На возникающие у потерпевших вопросы, по поводу подписания документов и передаче денежных средств, руководители преступного сообщества, «эксперты» и предоставлении информации, либо, с целью введения в заблуждение, уходили от ответов, ссылаясь на сложившиеся доверительные отношения, с пригласителями, и в связи с этим некорректностью постановки таких вопросов. Поступившие денежные средства руководители распределяли между членами Преступного сообщества. На законные требования обманутых граждан вернуть им деньги, ФИО25, ФИО3 и другие члены преступного сообщества отвечали отказом, ссылаясь на то, что денежные средства в день внесения направлены в ... в головную организацию. Неотъемлемым условием существования преступного сообщества явилось постоянное вовлечение новых партнеров, которые после внесения денег, в целях возмещения понесенного ущерба, вынуждены были использовать при приглашении новых «гостей» своих знакомых и родственников, процесс обмана граждан был непрерывным, преступная деятельность масштабной и в обороте были задействованы значительные денежные средства. Для обеспечения бесперебойного функционирования преступного сообщества в понедельник, на проводимых «обучающих семинарах», «региональным представителем» ФИО25, либо «заместителем регионального представителя» ФИО3, а впоследствии ФИО11, либо ФИО27, а также «экспертами», являющимися членами преступного сообщества, вновь принятым гражданам читалась специально разработанная, шаблонная лекция, на которой детально разъяснялось, как правильно приглашать кандидатов для вступления. При этом обязательным условием было не разглашать сведения о принципе работы; максимально интриговать; предоставлять минимум информации; выбирать с целью приглашения таких лиц, чтобы их благосостояние и круг общения позволяли сделать, вступительный взнос; предварительно выяснять, какие цели и желания у подбираемого кандидата, после чего делать приглашение, обещая достижение этих целей; «кассировать» сразу. Кроме того, еженедельно, в среду «экспертами» ФИО11 и ФИО27 (до занятия руководящих должностей), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО3 (совмещающей должности «заместителя регионального представителя» и «эксперта»), являющимися руководителями структурных подразделений преступного сообщества, по указанию и под контролем ФИО25, а позднее ФИО11, проводили так называемые «структурные встречи», где обучали граждан мошенническим приемам, обману, умолчанию, уходу от ответов на вопросы приглашенных в структуру граждан, готовя их для использования в дальнейшей преступной деятельности. Причем в целях конспирации каждое структурное подразделение действовало обособлено, отдельно от других, не соприкасаясь друг с другом. «Структурные встречи» «эксперты» проводили в арендованных помещениях общеобразовательных учреждений, библиотек, домах культуры городов Новокузнецка, ФИО37 и ФИО38. ФИО25, ФИО3, а позднее ФИО11, ФИО27, как руководители преступного сообщества, с целью обучения методам преступной деятельности, для выработки у «экспертов» навыков общения с вовлекаемыми для обмана лицами, регулярно проводили практические занятия с «экспертами», отрабатывая мошеннические приемы и методы работы, обучали методам «приглашения», «работы с гостем» в перерыве, в паузах, на «семинаре», при «персональном собеседовании». Требовали от «экспертов» обучать вступающих аналогичному поведению, контролировали активность преступной деятельности «экспертов», строго следили за дисциплиной, используя систему штрафов и наказаний, принимали сведения о предполагаемых и имеющихся кандидатах для приглашения с целью последующего вовлечения в организацию. Члены преступного сообщества - «эксперты» ФИО11 и ФИО10 (до назначения на руководящие должности), ФИО14, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО15, «ответственные организаторы», вошедшие в преступное сообщество - ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22. ФИО16, ФИО26, ФИО20, ФИО21. ФИО35, ФИО7. ежедневно, в строго определенное время, не исключая позднего вечернего и ночного времени суток, для обеспечения мобильности, используя средства мобильной связи, а также обычную телефонную связь, ежедневно отчитывались перед «региональным представителем» или «заместителем регионального представителя» относительно деятельности: о количестве произведенных «приглашений», «вступлений», поступлений, залогов и полных взносов, «ответственные организаторы», вошедшие в «узкий круг», являющиеся членами преступного сообщества: ФИО34, ФИО19, ФИО30, ФИО22, ФИО16, ФИО26, ФИО20, ФИО21, ФИО35, ФИО7 также ежедневно отчитывались перед «экспертами» являющимися руководителями структурный подразделений относительно своей деятельности, о количестве произведенных «приглашений». Помимо этого, при передвижении членов преступного сообщества вне населенных пунктов, (в том числе и с денежными средствами, полученными от граждан вступивших в организацию, так и без них) они обязаны были по телефону сообщать руководству о своем местонахождении и сроках прибытия к руководству, непредвиденных задержках в пути следования. ФИО2, ФИО3., а позднее ФИО11 и ФИО39 непосредственно сами, по мобильной связи давали указания низовым членам организации. Таким образом, обеспечивалась полная, ежедневная информированность руководства о деятельности каждого участника преступного сообщества. Средства мобильной связи членов преступного сообщества входили в единый корпоративный пакет «Кузбасская сотовая связь» - «Сотел» и ОАО «Вымпелком регион» - Би Лайн GSM и оплачивались членами сообщества за счет средств, похищенных у потерпевших. Для обеспечения мобильности, члены преступного сообщества использовали личный автотранспорт ФИО34, ФИО15, ФИО16, ФИО2, ФИО3., ФИО30, ФИО19, ФИО7, а также автомашины рядовых членов организации. Кроме этого, члены преступного сообщества осуществляли свои преступные действия с помощью спецтехники, (музыкальные микшерские пульты, радиоуправляемые микрофоны, проигрыватели лазерных дисков), документов, не имеющих юридической силы, носящих манипулятивньгй характер, методических разработок, бланков и иной печатной продукции. Для всех участников преступного сообщества была выработана общая линия поведения на случай вызова в правоохранительные органы, которая была изложена в сборнике внутренних инструкций - «костяке», в разделе «мусорская база», в котором разъяснялось, что член преступного сообщества может быть приглашен в правоохранительные органы в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, давались рекомендации поведения, согласно которым, член преступного сообщества мог не явиться в правоохранительные органы, а в случае явки, мог отказаться давать показания, либо воспользоваться ответами, записанными в «мусорской базе». Далее указывалось, что никакой ответственности за данные действия он не несет. Кроме этого разъяснялась квалификация статьи 159 УК РФ - мошенничество и мошенничество по предварительному сговору группой лиц и далее разъяснялось, что член преступного сообщества без предъявления обвинения может быть задержан не более, чем на три часа. Рекомендовалось, что именно говорить во время допроса о деятельности организации, чтобы показать, что организация является страховой фирмой, о том, что руководитель ФИО2 является «агентом», члены преступного сообщества- «эксперты» (субагенты) работают по договорным отношениям, заключенным с ФИО2, об оплате ФИО2 - 0,4 % с каждой сделки, об оплате «эксперта» размер которой, 50 % от суммы получаемой ФИО2, то есть 0.2 %. При этом необходимо было добавить, что это очень хорошие деньги и сумма устраивает члена преступного сообщества. Кроме того, в допросе необходимо было указать, что все выплаты проходят через «Башкредитбанк» и указать его местонахождение и кроме этого рассказать, каким образом в организации происходит оплата по страховым случаям, назвав конкретные фамилии граждан, которым производились выплаты. Таким образом, в период с 1999 года по Дата обезличена года ФИО2 и ФИО3. создали преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений - мошенничества в крупном размере, руководили и активно участвовали в деятельности преступного сообщества, а с ноября 2001 года ФИО11 и ФИО10, назначенные ФИО2 на руководящие должности, также руководили и активно участвовали в деятельности преступного сообщества. Созданное преступное сообщество характеризовалось: - устойчивостью, так как ее участники были объединены единой целью, направленной на совершение многочисленных тяжких преступлений - мошенничества в крупном размере в течение продолжительного времени; - наличием руководителей и групповой дисциплиной, заключающейся в том, что ФИО2, ФИО3., а затем ФИО11 и ФИО10, как руководители созданного преступного сообщества, осуществляли планирование, нормирование, координацию действий участников сообщества, предельно жесткое стимулирование деятельности участников сообщества, используя систему штрафов и наказаний, их обучение практике и своеобразной теории манипулятивно-обманной деятельности, осуществляли контроль за деятельностью исполнителей, обеспечивали меры по сокрытию преступной деятельности; - длительностью существования; - тщательной конспирацией; - наличием сложных организационно - иерархических связей; - устойчивостью и объединенностью на основе общих преступных умыслов и готовности к продолжению совершения тяжких преступлений; - все члены организации действовали согласованно, во взаимосвязи и взаимодействии по месту и времени, вплоть до дней недели, часов и минут, соорганизованно; - масштабностью преступной деятельности; - в обороте были задействованы значительные денежные средства; - присутствие системы защитных мер. За обозначенный период времени члены преступного сообщества, используя созданное ими психологическое состояние людей, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели денежными средствами граждан: Дата обезличена года в помещении ДК КМК у потерпевшей ФИО1 похитили принадлежащие ей денежные средства в размере ... долларов США (... долларов США взнос по договору с ОВС «СКВ», ... долларов США без оформления документов) по курсу, примененному «экспертом» при подсчете взноса - ... рублей ... копеек за 1 доллар США, а всего в сумме ... рубля, причинив значительный ущерб.

Согласно приговора суда, потерпевшая ФИО1 показала, что долгое время копила с мужём деньги на машину, но денег не хватало, были финансовые затруднения. Знакомая ФИО6, зная об этом, предложила ей высокооплачиваемую работу. Ничего о работе не говорила, но сказала, что как только сама устроится, перетянет туда и ее. Дата обезличена года ФИО6 приехала к ней и сообщила, что Дата обезличена года надо ехать в г. Новокузнецк насчет работы. Дата обезличена года вместе с мужем, ФИО6 на своей машине поехали в г. Новокузнецк в ДК КМК. В фойе было много народу. К ним подошла ФИО40 и стала показывать альбомы с фотографиями. Рассказывать о том, как хорошо члены организации отдыхают. Почти на всех фото была ФИО3 - региональный представитель ОВС «СКВ». В фойе она видела нескольких своих знакомых, к ним подходили ФИО24, ФИО5 Около 12 часов всех пригласили в зал, где очень громко играла музыка, стояли полукругом столы. Музыка была «тяжелой», неприятной, она даже просила сделать потише, но никто не отреагировал. Потом на сцену вышел ФИО25, представился руководителем ОВС «СКВ», сообщил, что организация расширяется и открывается филиал в .... Задача организации ОВС «СКВ» помочь людям заработать, найти себя. Потом лекцию читала ФИО3. Она рисовала схемы, которые были видны на специальном экране, на протяжении всей лекции периодически громко играла музыка, это мешало сосредоточиться, заболела голова. Лекция была около трех часов, в основном говорилось о том, как хорошо быть богатым, как надо зарабатывать деньги, что для того, чтобы заработать, надо сначала внести деньги ... долларов, из которых ... долларов пойдут на оформление страховки, а остальные - на развитие организации. Услышав, что необходимо вносить деньги, она удивилась, т.к. таких денег у нее не было. ФИО6 стала убеждать ее, что деньги необходимо найти и внести, что потом можно будет работать, приглашать своих знакомых и получать за это деньги. В этот момент она поверила ФИО6, думала, что у нее все получится. В перерыве между лекциями ей давали подписать заявление о неразглашении сведений, потом - заявление о вступлении, также она составляла список своих знакомых. Потом поехала занимать деньги. Она пыталась отложить это на следующий день, но на собеседовании ее убедили, что сделать это необходимо в тот же вечер. Она поехала с ФИО6 занимать деньги. Часть денег - ... рублей взяла дома, потом занимала у знакомых по ... рублей. ФИО6 все время была рядом с ней. В тот же вечер она собрала необходимую сумму и передала ее ФИО24, которая на половину суммы оформила ей страховку и выписала квитанцию. На вторую половину суммы - документов не оформляла. В тот день, когда она занимала деньги, у нее было возбужденное состояние, хорошее настроение и ей казалось, что все у нее получиться легко и просто. На следующий день у нее появились сомнения в правильности сделанного. В понедельник Дата обезличена года она приехала на занятия в ДК КМК в г. Новокузнецк, где ФИО3 рассказывала о том, как надо приглашать людей. У нее стали появляться подозрения, что деньги она внесла зря, что ее просто обманули. Через некоторое время ее вновь пригласили на занятия, где ФИО24 опять же говорила о том, как надо приглашать людей, что им говорить, а что нет при приглашении. После этого занятия у нее окончательно появилась уверенность в том, что денег она своих не вернет, а ее попросту обманули. ФИО5 постоянно требовала, чтобы она начинала работать, приносила ей брошюры «Советы» и «Ответы», где рассказывалось о том, как вовлекать людей в организацию. Однако она сразу сказала Петровой, что никого обманывать не будет, приглашать никого в организацию - тоже. После того, как она вступила в организацию ОВС «СКВ» у нее ухудшилось самочувствие, начались скандалы в семье. Всего ей причинен ущерб на сумму ... рубля, ущерб для нее значительный. Приговором суда постановлено, признать за ФИО1 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.

Приговором суда установлен факт причинения ответчиками ФИО25 и ФИО3 ущерба в результате совершения одного преступления – мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотреблении доверием, организованной группой, в особо крупном размере.

Отсюда следует, что совместными действиями ФИО25, ФИО3 был причинен ущерб истцу в размере ....

Поскольку характер и обстоятельства совершенных преступлений и квалификация действий подсудимых непосредственно связаны с установлением размера причиненного ими ущерба в результате хищения, то приговор суда имеет преюдициальное значение в части установления размера причиненного истцу ущерба.

Приговором суда вина ответчиков ФИО4 (до брака ФИО24), ФИО5, ФИО6 не установлена.

Из объяснений представителя истца, приговора суда следует, что ФИО1 денежные средства передала ФИО24, а ФИО24 их передала организаторам преступного сообщества ФИО25, ФИО3, себе ФИО24 деньги не присваивала.

Доказательств того, что ФИО24 денежные средства забрала себе, истцом не представлено.

На основании изложенного, учитывая, что виновными в совершении преступления признаны только ФИО25, ФИО3, денежные средства ФИО1 были присвоены ими, ущерб ФИО1 причинен в размере ...., то суд находит, что следует взыскать с солидарно с ФИО25, ФИО3 в пользу истца в возмещение ущерба ....

Согласно ч.1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

На основании изложенного, суд находит, что с ответчиков ФИО25, ФИО3 подлежат взысканию солидарно проценты за пользование чужими денежными средствами за период с Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг. в сумме ... руб., исходя из расчета:

С Дата обезличенаг. по Дата обезличенаг.: 2760 дней,

7,75% годовых – ставка рефинансирования ЦБ РФ, которую следует применить как наиболее близкую к периоду пользования чужими денежными средствами,

.... (ущерб) х (7,75% : 365дн.) х 2760дн. = ....

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Согласно ст.1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

На основании ст.1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

На основании изложенного, суд находит, что требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежат удовлетворению. В результате противоправных действий ФИО25, ФИО3, истица испытывала нравственные страдания, выразившиеся в том, что ее обманули, ей пришлось занимать денежные средства у знакомых, с которыми у нее испортились отношения, она находится в состоянии депрессии. С учетом характера нравственных страданий, причиненных ФИО1, степени вины причинителя вреда, фактических обстоятельств дела, требований разумности и справедливости, суд полагает необходимым удовлетворить требования о взыскании компенсации морального вреда в меньшем, чем заявлено, размере – в сумме ....

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

На основании изложенного суд считает, что следует взыскать с ФИО25 в доход местного бюджета госпошлину в сумме ...., с ФИО3 в доход местного бюджета госпошлину в сумме ....

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО3 в пользу ФИО1 в возмещение ущерба ...., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме ...., компенсацию морального вреда в сумме ....

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход местного бюджета госпошлину в сумме ....

Взыскать с ФИО3 в доход местного бюджета госпошлину в сумме ....

Решение может быть обжаловано сторонами в Кемеровский областной суд в течение 10 дней.

Председательствующий (подпись) О.А. Воронович

Верно. Судья. О.А. Воронович

Решение вступило в законную силу «________»_______________201__г.

Судья. __________________