Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Камского транспортного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» о понуждении к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за невыполненные работы и неоказанные услуги по договору,

установил:

Камский транспортный прокурор (далее - истец) обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» (далее - ответчик) о понуждении к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за невыполненные работы и неоказанные услуги по договору, указав в обоснование, что Камской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения валютного законодательства в части невыполнения резидентами в установленный срок обязанностей по возврату в Российскую Федерацию товаров. Обществом с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» в лице директора ФИО2 28 января 2017 года выдана нотариальная доверенность на имя ФИО4, на основании которой последний уполномочен представлять интересы общества во всех государственных и контролирующих органах, учреждениях, организациях и предприятиях любой организационно-правовой формы; заключать договор; представлять интересы в банковских организациях и т.д. Ответчик в лице ФИО4, действовавшего на основании доверенности, заключил контракт № МНО-195 от 14 февраля 2017 года с кампанией «М HOUSE PTY LTD» (Австралия), согласно которому товаром по данному контракту является продукция продавца – женские дубленки натуральные, производство Австралия (Санрайз, Амели, Джастин, Лорен), перечисленная в спецификациях (Инвойсах) к контракту. Цена настоящего контракта составила 195 000 долларов США, оплата товара осуществляется в долларах США на условиях Инвойсов продавца, предоплата каждой партии товара не может превышать 70% от суммы Инвойса. Датой отгрузки товаров считается дата отправки морского контейнера, датой доставки товаров считается дата отметки таможенного органа Российской Федерации, готовность всего товара к поставке в Российскую Федерацию не позднее 10 апреля 2017 года. Контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами, срок действия контракта истекает 30 июня 2017 года при условии исполнения обеими сторонами всех обязательств и платежей по настоящему контракту, если ни одна из сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения действия контракта о намерении прекратить договорные отношения по нему, контракт считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год. Резидентом обществом с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года в уполномоченном банке филиал ... Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 14 февраля 2017 года оформлен паспорт сделки .... Согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки в счет исполнения обязательств по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года резидентом обществом с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» осуществлены платежи на общую сумму 166 070 долларов США, в том числе по датам: 14 февраля 2017 года на сумму 72 475 долларов США, 15 февраля 2017 года на сумму 49 362 долларов США, 01 марта 2017 года на сумму 31 060 долларов США, 09 марта 2017 года на сумму 13 173 долларов США. Согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки по контракту МНР-195 от 14 февраля 2017 года имеется отрицательное сальдо в сумме 166 070 долларов США. По сведениям, полученным из базы данных информационно-аналитической системы «Мониторинг-анализ» ФТС России, декларации на товар у резидента общества с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» отсутствуют. При даче объяснений Лушин показал, что в январе 2017 года по его просьбе ФИО3 зарегистрировала в налоговых органах города Набережные Челны на свое имя фирму общество с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама». По контракту с обществом с ограниченной ответственностью «Форвард-Экспресс» ФИО4 должен найти в Австралии фирму, с которой можно заключить контракт на поставку в Российскую Федерацию товара – женских дубленок натуральных производства Австралии. Фирму M House PTY LTD он нашел в сети Интернет, после переговоров с ними заключили контракт № МНР-195 от 14 февраля 2017 года на поставку товара – женских дубленок натуральных производства Австралии, перечисленные в спецификациях к контракту. Полная стоимость контракта составила 195 000 долларов США, срок действия контракта истекает 30 июня 2017 года. В феврале – марте 2017 года ФИО4 осуществил переводы денежных средств в иностранной валюте в сумме 166 070 долларов США. В дальнейшем в рамках контракта № МНР-195 от 14 февраля 2017 года не поставлен в адрес ответчика на территорию Российской Федерации. Претензионную работу по возврату переведенных денежных средств либо получения товара с австралийской фирмой он не вел. На основании изложенного просит понудить ответчика вернуть в Российскую Федерацию денежные средства в сумме 9 862 266 рублей 23 копеек, уплаченные нерезидентом за неввезенные в Российскую Федерацию товары по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года с компанией «M HOUSE PTY LTD» (Австралия) в течение 4 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В судебном заседании прокурор Сызранцев В.В. исковые требования поддержал.

Представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» в судебное заседание не явился, извещен, сведений об уважительности причин неявки суду, ходатайств об отложении судебного разбирательства или о рассмотрении дела в его отсутствие не представил. Имеется почтовое уведомление о возврате в связи с истечением срока хранения.

При этом суд отмечает, что согласно части 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Пунктом 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пунктах 67 - 68 указанного Постановления Пленума юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Суд считает, что не получив адресованное ему судебное извещение на почте и уклонившись от явки в судебное заседание, ответчик самостоятельно распорядился принадлежащим ему процессуальным правом, не принял участие в судебном заседании.

Указанная позиция полностью согласуется с положениями статьи 14 Международного пакта от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических правах», гарантирующей равенство всех перед судом, при этом неявка лица в суд по указанным основаниям есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела.

На основании изложенного суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации ) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Судом установлено, что ответчик в лице Лушина В.М., действовавшего на основании доверенности, заключил контракт № МНО-195 от 14 февраля 2017 года с кампанией «М HOUSE PTY LTD» (Австралия) (л.д. 60-63).

Согласно пункту 1.1 контракта товаром по данному контракту является продукция – женские дубленки натуральные производства Австралия (Санрайз, Амели, Джастин, Лорен), перечисленная в Спецификациях (Инвойсах) к контракту.

Продавец продает, а покупатель покупает товары на условиях ФОБ Мельбурн, Австралия (Инкотермс 2010) по взаимосогласованным ценам, товары поставляются отдельными товарными партиями, каждая товарная партия сопровождается инвойсом, в котором указана стоимость поставляемых товаров (пункт 2.1 контракта).

Сумма настоящего контракта составляет 195 000 долларов США (пункт 3.2 контракта).

Оплата товара осуществляется в долларах США на условиях инвойса продавца, предоплата каждой партии товара не может превышать 70% от суммы инвойса (пункт 4.2 контракта).

Неоплата поставленных товаров позволяет продавцу встречно приостановить дальнейшие поставки товаров по настоящему контракту до урегулирования вопроса платежа (пункт 5.2 контракта).

В случае непоставки товара в оговоренные сроки согласно инвойсу продавец обязан вернуть авансовый платеж на расчетный счет покупателя, в этом случае покупатель выставляет претензию продавцу, продавец обязан удовлетворить претензию по возврату авансового платежа в течении трех рабочих дней (пункт 5.3 контракта).

Датой отгрузки товаров считается дата отправки контейнера, датой доставки товаров считается дата отметки таможенного органа Российской Федерации (пункт 6.1 контракта).

Готовность всего товара к поставке в Российскую Федерацию не позднее 10 апреля 2017 года (пункт 6.2 контракта).

Контракт вступает в силу с даты подписания обеими сторонами, срок действия контракта истекает 30 июня 2017 года при условии исполнения обеими сторонами всех обязательств и платежей по настоящему контракту, если ни одна из сторон не заявит за 30 календарных дней до истечения срока действия контракта о намерении прекратить договорные отношения по нему, контракт считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год (пункт 11.1 контракта).

Резидентом обществом с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года в уполномоченном банке филиал ... Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 14 февраля 2017 года оформлен паспорт сделки ....

Согласно ведомости банковского контроля по паспорту сделки, в счет исполнения обязательств по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года резидентом обществом с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» осуществлены платежи на общую сумму 166 070 долларов США, в том числе по датам: 14 февраля 2017 года на сумму 72 475 долларов США, 15 февраля 2017 года на сумму 49 362 долларов США, 01 марта 2017 года на сумму 31 060 долларов США, 09 марта 2017 года на сумму 13 173 долларов США (л.д. 67-75).

Согласно разделу V ведомости банковского контроля по паспорту сделки по контракту МНР-195 от 14 февраля 2017 года имеется отрицательное сальдо в сумме 166 070 долларов США (л.д. 76).

Постановлением Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 09 августа 2018 года уголовное дело в отношении Лушина В.М., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 193, частью 1 статьи 193, частью 1 статьи 193, частью 1 статьи 193, частью 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекращено (л.д. 28-30).

Данные факты свидетельствует о том, что компания «M HOUSE PTY LTD» не поставила товар на территорию Российской Федерации, и сумма денежных средств в размере 9 862 266 рублей 23 копейки не возвращена заказчику обществу с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама».

Оценив представленные доказательства в совокупности с доводами истца, суд считает требования Камского транспортного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку ответчиком произведены выплаты по контракту, заключенному с компаний M HOUSE PTY LTD» за поставку товаров, которые не поставлены в Российскую Федерацию, денежные средства в сумме 166 070 долларов США вывезены из Российской Федерации. Датой завершения контракта является 30 июня 2017 года, то есть в указанный срок в Российскую Федерацию должны быть поставлены товары на территорию Российской Федерации либо ответчиком должны быть приняты меры по возврату денежных средств в Российскую Федерацию.

Будучи участником валютных правоотношений, ответчик должен не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, в данном случае обязанности, установленной пунктом 2 части 1 статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании валютной контроле», но и обеспечить их выполнение. Оно должно соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгой реализации требований закона. В данном случае ответчик не подтвердил, что им приняты все возможные и достаточные меры для соблюдения порядка репатриации денежных средств.

Если внешнеторговым контрактом не оговорены сроки возврата авансовых платежей, то на основании пункта 2 части 1 статьи 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент обязан на дату завершения исполнения обязательств по контракту обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неоказанные услуги. Ответчиком эта обязанность не исполнена.

Доказательств того, что ответчик принимал меры по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных за невыполненные на ее территории работы по договору, ответчиком не представлено.

При изложенных обстоятельствах на ответчика общество с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» должна быть возложена обязанность вернуть в Российскую Федерацию в течение 4-х месяцев с момента вступления настоящего решения суда в законную силу денежных средств в сумме 9 862 266 рублей 23 копеек, уплаченных нерезиденту за неввезенные в Российскую Федерацию товары по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года, заключенному с компаний «M HOUSE PTY LTD».

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в бюджет муниципального образования город Набережные Челны подлежит взысканию государственная пошлина с ответчика в размере 6 000 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Камского транспортного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» о понуждении к возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за невыполненные работы и неоказанные услуги по договору удовлетворить.

Понудить общество с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» вернуть в Российскую Федерацию денежные средства в сумме 9 862 266 рублей 23 копеек, уплаченных нерезиденту компании «M HOUSE PTY LTD» за неввезенные в Российскую Федерацию товары по контракту № МНР-195 от 14 февраля 2017 года в течение 4-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Де Гион Кама» в бюджет муниципального образования город Набережные Челны государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 1 (одного) месяца через Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан.

Судья подпись Молчанова Н.В.