Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Сибтехномонтаж», в лице конкурсного управляющего ФИО2, к ФИО3 о взыскании задолженности по договорам беспроцентного займа, неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Изначально ООО «Сибтехномонтаж», в лице конкурсного управляющего ФИО2, обратилось с иском к ФИО3 с требованиями о взыскании неосновательного обогащения. В обоснование иска указано, что решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-28758/2018 от 11.06.2019 года ООО «Сибтехномонтаж» признано банкротом, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2. В рамках проведения процедуры конкурсного производства установлено, что ФИО3 было получено со счетов ООО «Сибтехномонтаж» денежных средств всего в размере 402 500 руб., из которых: 02.06.2017 года – 109 000 руб., 06.06.2017 года – 26 000 руб., 06.07.2017 года – 26 000 руб., 25.07.2017 года – 174 000 руб., 14.09.2017 года – 67 500 руб.. ООО «Сибтехномонтаж» заемщиком денежных средств не выступало, следовательно, совершенные платежи являются неосновательным обогащением ФИО3. Просили взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» неосновательное обогащение в общем размере 402 500 руб. (л.д.1-2 том 1).

Впоследствии истцом увеличены исковые требования, просил взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» неосновательное обогащение в сумме 18 595,730,10 руб. (л.д.41-42 том 1).

Далее истец изменил основания исковых требований, просят взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» задолженность по договорам займа в общем размере 17 068 550 руб., неосновательное обогащение в размере 1 189 490,18 руб..

В обоснование измененных оснований указано, что 25.07.2017 года между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 заключен договор займа № 2017/03/3, в соответствии с которым в период с 25.07.2017 по 25.12.2017 года ФИО3 предоставлены денежные средства в размере 6 533 550 руб.. Срок исполнения обязательств по договору займа сторонами определен – 21.12.2019 года.

23.01.2018 года между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 заключен договор займа № 2018/02/3, в соответствии с которым в период с 23.01.2018 по 29.06.2018 года ФИО3 предоставлены денежные средства в размере 5 833 000 руб.. Срок исполнения обязательств по договору займа сторонами определен – 30.06.2020 года.

13.09.2017 года между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 заключен договор займа № 2017/001/3, в соответствии с которым в период с 13.09.2017 по 25.09.2017 года ФИО3 предоставлены денежные средства в размере 4 032 000 руб.. Срок исполнения обязательств по договору займа сторонами определен – 31.12.2019 года.

04.07.2018 года между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 заключен договор займа № 2018/04/3, в соответствии с которым в период с 04.07.2018 по 20.12.2018 года ФИО3 предоставлены денежные средства в размере 670 000 руб.. Срок исполнения обязательств по договору займа сторонами определен – 31.12.2020 года.

Обязательства по возврату денежных средств по указанным договорам займа ФИО3 не исполнены.

Кроме того, в период с 02.06.2017 по 07.03.2018 года ФИО3 перечислялись денежные средства по платежным поручениям на общую сумму 1 189 490,18 руб., полагают, что данные денежные средства являются неосновательным обогащением (л.д.204-207 том 1).

Представитель истца ООО «Сибтехномонтаж» конкурсный управляющий ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще. Ранее присутствуя в судебном заседании уточненные требования поддержал, по основаниям указанным в исковом заявлении, приведенном выше.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие с участием представителя (л.д.209 том 1).

Представитель ответчика ФИО1, действующая на основании доверенности (л.д.79 том 2), в судебном заседании с заявленными требованиями не согласилась, полагала, что истец не вправе был обратиться в суд, пока не было постановлено решение Арбитражного суда Новосибирской области, так как на момент обращения в суд право конкурсного управляющего не было нарушено, он необоснованно обратился в суд, злоупотребил своими процессуальными правами. Представила письменный отзыв на иск, из которого следует, что предъявляемое истцом требование о взыскании задолженности на сумму 17 068 550 руб. по договорам займа не подлежат удовлетворению ввиду того, что истцом нарушен процессуальный порядок подачи искового заявления. На дату подачи иска ФИО3 обязательства по возврату займа были прекращены/исполнены путем зачета встречных однородных требований с ЗАО «ЗСТМ», о чем истец был уведомлен. 28.11.2019 года истцом было подано заявление о признании договора о зачете встречных однородных требований недействительным и обязании взыскать с ФИО3 в конкурсную массу суммы займов в размере 17 068 550 руб. в рамках производства по делу № А45-28758/2918 о признании должника ООО «Ситехномонтаж» несостоятельным (банкротом). Судебный акт по результатам рассмотрения указанного заявления вступил в законную силу только 16.12.2020 года, следовательно, право на подачу настоящего иска у истца возникло только после 16.12.2020 года.

По платежным поручениям № 292 от 02.06.2017 года на сумму 109 000 руб. и № 207 от 21.08.2017 года на сумму 50 000 руб. ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Ясная поляна» на основании письма-поручения ЗАО «ЗСТМ» за ФИО4. Платеж осуществлен в качестве расчета ООО «Сибтехномонтаж» за поставленное оборудование в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности по реализации производимой ЗАО «ЗСТМ» продукции в рамках дилерского договора №2017/02-003Д от 20.03.2017 года. Указанные платежи не имеют отношения к ответчику, взаимоотношения были между ООО «Ясная поляна» и ФИО4, за которого ООО «Сибтехномонтаж» производило оплату по поручению ЗАО «ЗСТМ». В назначении платежа, отраженных в платежных поручениях № 292 от 02.06.2017 года и № 207 от 21.08.2017 года были попущены опечатки. Перечисленные денежные средства подлежали оплате в адрес ЗАО «ЗСТМ», в связи с наличием задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ЗАО «ЗСТАМ» за поставленное оборудование.

По платежным поручениям № 368 от 07.09.2017 года на сумму 690 000 руб. и № 384 от 12.09.2017 года на сумму 200 000 руб. ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства на расчетный счет ФИО3 в качестве погашения кредиторской задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ЗАО «ЗСТМ». Оплата произведена на основании письма-поручения ЗАО «ЗСТМ» от 07.09.2017 года. ООО «Сибтехномонтаж» произвело оплату за ЗАО «ЗСТМ» в адрес ИП ФИО3, который в свою очередь являлся кредитором ЗАО «ЗСТМ», тем самым погасив задолженность последнего, что также подтверждается актами сверки.

По платежному поручению №84 от 07.03.2018 года на сумму 23 490,18 руб. ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства в адрес ООО «Сибаэролайн» за ФИО3 в качестве оплаты за услуги перевозки груза на основании письма ФИО3 в счет погашения имеющейся кредиторской задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ИП ФИО3. Указанная задолженность образовалась в связи с оказанием ИП ФИО3 услуг в пользу ООО «Сибтехномонтаж» и оплатой ИП ФИО3 счетов в адрес третьих лиц на основании писем за ООО «Сибтехномонтаж». Зачет платежа на сумму 23 490,18 руб. в счет погашения кредиторской задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ИП ФИО3, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов.

Сумма в размере 117 000 руб., перечисленная по платежному поручению № 400 от 18.09.2017 года была перечислена истцом ответчику на основании заявления ФИО4 в рамках договора займа №2017/04/3 от 15.09.2017 года. После получения указанной суммы на свой счет ответчик передал ее ФИО4.

Таким образом, указанные суммы не являются неосновательным обогащением ответчика, в связи с чем, просили в удовлетворении заявленных требований отказать (л.д. 167-170 том 1, л.д.1-3, 42-43 том 2).

Изучив доводы искового заявления, возражений, выслушав участников процесса, исследовав представленные по делу доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Статья 421 ГК РФ закрепляет свободу граждан, юридических лиц в заключение договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с ч.1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Согласно ч. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В силу ч. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Истцом в обоснование требований указано, что между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 заключались договоры займа, в соответствии с которыми, ФИО3 предоставлены в заем денежные средства в общем размере 17 068 550 руб..

В подтверждение заявленных требований представлены:

- договор беспроцентного займа № 2017-03/3 заключенный между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 25.07.2017 года на сумму 6 637 537 руб., в соответствии с п.2.1 займодавец обязан передать заемщику или перечислить на его банковский счет казанную сумму займа в срок до 31.12.2017 года. Возврат указанной суммы не позднее 31.12.2019 года (п.2.2. договора) (л.д.134 том 1);

- договор беспроцентного займа № 2017-001/3 заключенный между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 13.09.2017 года на сумму 3 252 000 руб., в соответствии с п.2.1 займодавец обязан передать заемщику или перечислить на его банковский счет казанную сумму займа в срок до 14.09.2017 года. Возврат указанной суммы не позднее 31.12.2017 года (п.2.2. договора) (л.д.136 том 1). Дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2017 года к договору беспроцентного займа № 2017-001/3 от 13.09.2017 года, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению увеличить размер беспроцентного займа на сумму 780 000 рублей, всего займ на сумму 4 032 000 руб., займодавец обязан передать заемщику указанную сумму в срок до 26.09.2017 года, срок возврата займа – не позднее 31.12.2019 года (л.д.137 том 1);

- договор беспроцентного займа № 2018-02/3 заключенный между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 23.01.2018 года на сумму 5 833 000 руб., в соответствии с п.2.1 займодавец обязан передать заемщику или перечислить на его банковский счет казанную сумму займа в срок до 30.06.2018 года. Возврат указанной суммы не позднее 30.06.2020 года (п.2.2. договора) (л.д.133 том 1)

- договор беспроцентного займа № 2018-04/3 заключенный между ООО «Сибтехномонтаж» и ФИО3 04.07.2018 года на сумму 670 000 руб., в соответствии с п.2.1 займодавец обязан передать заемщику или перечислить на его банковский счет казанную сумму займа в срок до 31.12.2018 года. Возврат указанной суммы не позднее 31.12.2020 года (п.2.2. договора) (л.д.135 том 1).

Факт получения ответчиком денежных средств по договору беспроцентного займа № 2017-03/3 от 25.07.2017 года подтверждается следующими документами: 1) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной Банком «Левобережный» (ПАО) от 25.07.2017 года в которой указано о переводе суммы 174 000 руб. на счет ответчика, номер документа №676 (л.д.18 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.19 том 1); 2) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной Банком «Левобережный» (ПАО) от 14.09.2017 года, в которой указано о переводе суммы 67 500 руб. на счет ответчика, номер документа №712 (л.д.20 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.21 том 1); 3) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 25.09.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 352 000 руб. на счет ответчика, номер документа №408 (л.д.86 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.87 том 1); 4) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 28.09.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 352 000 руб. на счет ответчика, номер документа №410 (л.д.88 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.89 том 1); 5) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 04.10.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 455 000 руб. на счет ответчика, номер документа №421 (л.д.90 том 1); 6) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 12.10.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 64 000 руб. на счет ответчика, номер документа №599 (л.д.91-91/1 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.92 том 1); 7) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 19.10.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 351 000 руб. на счет ответчика, номер документа №647 (л.д.93-94 том 1); 8) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 20.10.2017 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 70 000 руб., номер документа №662 и суммы 230 000 руб., номер документа №657 (л.д.95-96 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.97 том 1); 9) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 27.10.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 226 500 руб. на счет ответчика, номер документа №674 (л.д.8 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.98-оборот том 1); 10) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 03.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 118 000 руб. на счет ответчика, номер документа №706 (л.д.99-100), бухгалтерской справкой (л.д.101 том 1); 11) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 09.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 352 000 руб. на счет ответчика, номер документа №770 (л.д.102 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.103 том 1); 12) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 14.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 180 000 руб. на счет ответчика, номер документа №773 (л.д.104 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.105 том 1); 13) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 15.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 659 400 руб. на счет ответчика, номер документа №775 (л.д.106 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.107 том 1); 14) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 16.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 620 650 руб. на счет ответчика, номер документа №842 (л.д.108-111 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.112 том 1); 15) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 23.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 330 000 руб. на счет ответчика, номер документа №851 (л.д.113 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.113-оборот том 1); 16) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 28.11.2017 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 90 000 руб., номер документа №852, и суммы 165 000 руб., номер документа №853 (л.д.114 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.115 том 1); 17) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 29.11.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 154 500 руб. на счет ответчика, номер документа №855 (л.д.116 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.117 том 1); 18) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 01.12.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 152 000 руб. на счет ответчика, номер документа №856 (л.д.118 том 1); 19) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 07.12.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 750 000 руб. на счет ответчика, номер документа №862 (л.д.119 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.120 том 1); 20) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 21.12.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 300 000 руб. на счет ответчика, номер документа №1066 (л.д.121-124 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.125 том 1); 21) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 25.12.2017 года, в которой указано о перечислении суммы 320 000 руб. на счет ответчика, номер документа №1117 (л.д.126-127 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.128 том 1).

Таким образом, по договору беспроцентного займа № 2017-03/3 от 25.07.2017 года ответчиком было получено всего денежных средств на сумму 6 533 550 рублей.

Факт получения ответчиком денежных средств по договору беспроцентного займа № 2017-001/3 от 13.09.2017 года подтверждается следующими документами: 1) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 13.09.2017 года в которой указано о переводе суммы 3 252 000 руб. на счет ответчика, номер документа №387 (л.д.83 том 1); 2) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 25.09.2017 года в которой указано о переводе суммы 780 000 руб. на счет ответчика, номер документа №405 (л.д.86 том 1). Следовательно, по договору беспроцентного займа № 2017-001/3 от 13.09.2017 года ответчиком получено всего денежных средств на сумму 4 032 000 рублей.

Факт получения ответчиком денежных средств по договору беспроцентного займа № 2018-02/3 от 23.01.2018 года следующими документами: 1) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной ПАО «Сбербанк России» от 23.01.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 40 000 руб. на счет ответчика, номер документа №127 (л.д.130-131 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.132 том 1); 2) выпиской по счету выданной АО «Альфа-Банк» от 15.02.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 210 000 руб. на счет ответчика, номер документа №49 (л.д.45 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.45-оборот том 1); 3) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 27.02.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 406 000 руб. на счет ответчика, номер документа №62 (л.д.46 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.47 том 1); 4) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 01.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 360 000 руб. на счет ответчика, номер документа №66 (л.д.48 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.49 том 1); 5) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 05.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 118 000 руб. на счет ответчика, номер документа №68 (л.д.50 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.51 том 1); 6) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 07.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 300 000 руб. на счет ответчика, номер документа №111 (л.д.52-53 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.54 том 1); 7) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 16.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 190 000 руб. на счет ответчика, номер документа №124 (л.д.55 том 1); 8) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 22.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 600 000 руб. на счет ответчика, номер документа №127 (л.д.56 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.57 том 1); 9) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 26.03.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 277 000 руб. на счет ответчика, номер документа №140 (л.д.58 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.58-оборот том 1); 10) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 10.04.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 270 000 руб. на счет ответчика, номер документа №180 (л.д.59 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.60 том 1); 11) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 08.05.2018 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 201 000 руб., номер документа №187, и суммы 202 000 руб., номер документа №188 (л.д.61 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.62 том 1); 12) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 18.05.2018 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 90 000 руб., номер документа №211 (л.д.63 том 1), из которых 54 943 руб., с учетом расчетного листка за май 2018 года (л.д.187 том 1), являлись суммой займа; 13) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 29.05.2018 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 500 000 руб., номер документа №250, и суммы 509 000 руб., номер документа №243 (л.д.64 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.65 том 1); 14) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 30.05.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 600 000 руб. на счет ответчика, номер документа №253 (л.д.66 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.67 том 1); 15) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 28.06.2018 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 100 000 руб., номер документа №288, и суммы 600 000 руб., номер документа №284 (л.д.68-69 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.70 том 1); 16) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 29.06.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 295 000 руб. на счет ответчика, номер документа №293 (л.д.71 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.72 том 1).

Таким образом, по договору беспроцентного займа № 2018-02/3 от 23.01.2018 года ответчиком было получено всего денежных средств на сумму 5 833 000 рублей.

Факт получения ответчиком денежных средств по договору беспроцентного займа № 2018-04/3 от 04.07.2018 года следующими документами: 1) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 04.07.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 500 000 руб. на счет ответчика, номер документа №294 (л.д.73 том 1), бухгалтерской справкой (л.д.74 том 1); 2) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 05.10.2018 года, в которой указано о перечислении суммы 178 039 руб. на счет ответчика, номер документа №345 (л.д.75 том 1), из которых 100 000 руб. - предоставлены по договору беспроцентного займа № 2018-04/3 от 04.07.2018 года; 3) выпиской по счету ООО «Сибтехномонтаж» выданной АО «Альфа-Банк» от 20.12.2018 года, в которой указано о перечислении на счет ответчика суммы 20 000 руб., номер документа №380, и суммы 50 000 руб., номер документа №376 (л.д.76 том 1), бухгалтерскими справками (л.д.77 том 1). Следовательно, по договору беспроцентного займа № 2017-001/3 от 13.09.2017 года ответчиком получено всего денежных средств на сумму 670 000 рублей.

Таким образом, образом общая сумма задолженности ответчика по договорам займа составляет 17 068 550 руб.. Общий размер суммы займа, стороной ответчика не оспаривался.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу А45-28758/2018 от 11.06.2019 года ООО «Сибтехномонтаж» признано банкротом, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2 (л.д.6-11, 12-14 том 1).

Истец указывает, что обязательства по возврату денежных средств по указанным договорам займа ФИО3 не исполнены.

Сторона ответчика в обоснование возражений ссылается на то, что на дату подачи иска обязательства по возврату займа ФИО3 были исполнены в соответствии с договором о проведении взаимозачета встречных требований от 31.10.2018 года, который был заключен между ЗАО «ЗСТМ», ООО «Сибтехномонтаж», ФИО4 и ФИО3, в подтверждение чего представлены: копии актов сверки (л.д.190-192 том), копия договора о проведении взаимозачета встречных требований от 31.10.2018 года (л.д.179 том 1).

28.11.2019 года истцом подано заявление о признании договора о проведении взаимозачета встречных требований от 31.10.2018 года недействительным и обязании взыскать с ФИО3 в конкурсную массу суммы займов в размере 17 068 550 руб. в рамках производства по делу №А45-28758/2018 о признании должника ООО «Ситехномонтаж» несостоятельным (банкротом) (л.д.171-174 том 1).

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 09.10.2020 года по делу № А45-28758/2018 договор о проведении взаимозачета встречных требований от 31.10.2018 года признан недействительной сделкой, применены последствия недействительности сделки: в том числе, восстановлена дебиторская задолженность ФИО3 перед ООО «Сибтехномонтаж» в сумме 17 102 055 руб., восстановлена кредиторская задолженность ФИО3 перед ФИО4 в сумме 17 102 055 руб., восстановлена дебиторская задолженность ФИО4 перед ФИО3 в сумме 17 102 055 руб., восстановлена кредиторская задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ФИО3 в сумме 17 102 055 руб.. В удовлетворении заявления о возложении на ФИО3 обязанности перечислить в конкурсную массу ООО «Сибтехномонтаж» 17 102 055 руб. отказано (л.д.58-66 том 2).

Постановлением Седьмого Арбитражного Апелляционного Суда от 16.12.2020 года определение от 09.10.2020 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-28758/2018 оставлено без изменений (л.д.45-56 том 2).

При таких данных, возражения стороны ответчика о взаимозачетах, опровергнуты вышеназванными решениями, которые имеют преюдициальное значение при рассмотрении данного спора.

Возражения стороны ответчика о том, определение от 09.10.2020 года Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-28758/2018 вступило в законную силу только 16.12.2020 года, следовательно, право на подачу настоящего иска у истца возникло только после 16.12.2020 года, суд находит несостоятельными.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, установленных законом или договором. Договор не предусматривает права сторон на односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, то, что истцом представлены доказательства в подтверждение права требования, заключения договоров займа, размера задолженности, поскольку заемщик обязан исполнять взятые на себя обязательства по договору займа, при этом, договор о проведении взаимозачета встречных требований от 31.10.2018 года признан недействительной сделкой, зачет требований не осуществлен, доказательств исполнения обязательств по договорам займа ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований, взыскании с ФИО3 задолженности по договорам займа в общем размере 17 068 550 руб..

Также, истцом заявлено требование о взыскании с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» неосновательного обогащения в размере 1 189 490,18 руб..

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса (п. 1).

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2).

В силу п. 3 ст. 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения и распределением бремени доказывания на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение (неосновательно получено либо сбережено имущество); обогащение произошло за счет истца; размер неосновательного обогащения; невозможность возврата неосновательно полученного или сбереженного в натуре. Соответственно истцу надлежит доказать, что имело место обогащение ответчика за счет истца, при отсутствии правового основания для такого обогащения. В свою очередь ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

По смыслу закона неосновательное обогащение является неосновательным приобретением (сбережением) имущества за счет другого лица без должного правового основания. Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий. Если имеет место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества. Приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, что означает, что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия его из состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать. Отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Из материалов дела следует, что 02.06.2017 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ООО «Ясная поляна» 109 000 рублей, основание операции – за коммунальные услуги за ФИО3 согласно счету б/н от 01.06.2017 года, что подтверждается выпиской по счету выданной Банком «Левобережный» (ПАО) от 02.06.2017 года (л.д.15 том 1).

21.08.2017 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ООО «Ясная поляна» 50 000 рублей, назначение платежа – за коммунальные услуги за ФИО3 согласно счету б/н от 01.06.2017 года, что подтверждается выпиской по счету выданной ПАО «Сбербанк России» от 21.08.2017 года (л.д.79 том 1).

07.09.2017 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ИП ФИО3 690 000 рублей, назначение платежа – погашение кредиторской задолженности согласно письма от 07.09.2017 года, что подтверждается выпиской по счету выданной ПАО «Сбербанк России» от 07.09.2017 года (л.д.80-81 том 1).

12.09.2017 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ИП ФИО3 200 000 рублей, назначение платежа – погашение кредиторской задолженности согласно письма от 07.09.2017 года, что подтверждается выпиской по счету выданной ПАО «Сбербанк России» от 12.09.2017 года (л.д.82 том 1).

18.09.2017 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ФИО3 117 000 рублей, назначение платежа – перечисление заработной платы за август – аванс за сентябрь 2017 г. сотруднику ФИО3, номер документа №400, что подтверждается выпиской по счету выданной ПАО «Сбербанк России» от 18.09.2017 года (л.д.84 том 1). Согласно бухгалтерской справке, в платежном поручении №400 от 18.09.2017 г. на сумму 117 000 руб. ошибочно указанно назначение платежа, правильным считать назначение платежа – перечисление денежных средств согласно договора беспроцентного займа № 2017-04/3 от 15.09.2017 года (л.д.85 том 1).

07.03.2018 года со счета ООО «Сибтехномонтаж» перечислено на счет ООО «Сибаэролайн» 23 490,18 рублей, назначение платежа – за услуги по перевозке груза согласно счету 13216 от 07.03.2018 года за ИП ФИО3, что подтверждается выпиской по счету выданной АО «Альфа-Банк» 07.03.2018 г. (л.д.52-53 том 1).

Истец полагает, что указанные перечисления являются неосновательным обогащением ФИО3, т.к. на момент перечисления данных денежных средств ответчик являлся руководителем ООО «Сибтехномонтаж», какие-либо документы, подтверждающие правовые основания для перечисления указанных денежных средств, отсутствуют.

В обоснование возражений сторона ответчика указывает на то, что по платежным поручениям № 292 от 02.06.2017 г. на сумму 109 000 рублей и № 207 от 21.08.2017 г. на сумму 50 000 рублей ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Ясная поляна» на основании письма-поручения ЗАО «ЗСТМ» за ФИО4. Платеж осуществлен в качестве расчета ООО «Сибтехномонтаж» за поставленное оборудование в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности по реализации производимой ЗАО «ЗСТМ» продукции в рамках дилерского договора №2017/02-003Д от 20.03.2017 года.

В подтверждение указанных доводов представлен дилерский договор № 2017/02-003Д от 20.03.2017 года (л.д.4-6 том 2), акты сверки (л.д.8-10 том 2), письмо ЗАО «ЗСТМ» от 02.06.2017 года (л.д.7 том 2) и письмо ЗАО «ЗСТМ» от 21.08.2017 года (л.д.9 том 2), в которых генеральный директор ЗАО «ЗСТМ» ФИО4 просит ООО «Сибтехномонтаж» произвести платежи в размере 109 000 рублей и 50 000 рублей в счет оплаты за оборудование согласно п.3.6. Дилерского договора № 2017/02-003Д от 20.03.2017 года на реквизиты ООО «Ясная поляна», в назначении платежей просил указать: согласно счету б/н от 01.06.2017 г. за коммунальные услуги за ФИО4.

Однако, согласно представленному стороной ответчика дилерскому договору № 2017/02-003Д от 20.03.2017 года, пункт 3.6. в нем отсутствует, и как указано выше, согласно выпискам по счетам ООО «Сибтехномонтаж» в назначении указанных платежей указано - за коммунальные услуги за ФИО3.

Таким образом, представленные ответчиком в подтверждение возражений доказательства нельзя признать достоверными. Иных доказательств, подтверждающих правовые основания для перечисления указанных денежных средств на счета ООО «Ясная поляна» ответчиком не представлено.

Также ответчик указывает, что по платежным поручениям № 368 от 07.09.2017 года на сумму 690 000 руб. и № 384 от 12.09.2017 года на сумму 200 000 руб. ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства на расчетный счет ФИО3 в качестве погашения кредиторской задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ЗАО «ЗСТМ», в подтверждение чего представил письмо-поручения ЗАО «ЗСТМ» от 07.09.2017 года (л.д.11 том 2), акты сверки (л.д.12-15 том 2).

По платежному поручению №84 от 07.03.2018 года на сумму 23 490,18 руб. ответчик утверждает, что ООО «Сибтехномонтаж» перечислило денежные средства в адрес ООО «Сибаэролайн» за ФИО3 в качестве оплаты за услуги перевозки груза на основании письма ИП ФИО3 в счет погашения имеющейся кредиторской задолженности ООО «Сибтехномонтаж» перед ИП ФИО3, в подтверждение представлено письмо ИП ФИО3 от 07.03.2018 года (л.д.16 том 2), акт №11 от 19.09.2017 года (л.д.17 том 2), акт № 12 от 29.09.2017 года (л.д.18 том 2), письмо ФИО3 как генерального директора ООО «Сибтехномонтаж» от 27.09.2017 года (л.д.19 том 2), выписки по счету (л.д.20,21 том 2), письмо ФИО3 как генерального директора ООО «Сибтехномонтаж» от 23.11.2017 года (л.д.22 том 2), выписка по счету (л.д. 23 том 2), письмо ФИО3 как генерального директора ООО «Сибтехномонтаж» от 26.12.2017 года (л.д.24 том 2), выписки по счету (л.д.25-27 том 2), акт сверки (л.д.28 том 2).

Поскольку ФИО3 являлся единственным участником и руководителем ООО «Сибтехномонтаж», ФИО4 является директором и основным акционером ЗАО «ЗСТМ», а также отцом ФИО3, следовательно, являются родственниками, взаимозависимые, а также являлись аффилированными лицами по отношению к ООО «Сибтехномонтаж» и ЗАО «ЗСТМ», т.е. лицами способными оказывать влияние на деятельность данных юридических лиц, на условия и результаты сделок.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что на стороне ФИО3 в данном случае имело место неосновательное обогащение, которое должно быть возвращено истцу в полном объеме.

Что касается суммы в размере 117 000 рублей, перечисленной со счета ООО «Сибтехномонтаж» 18.09.2017 года на счет ФИО3, ответчик ссылается на то, что данная сумма была предоставлена ему согласно договору беспроцентного займа № 2017-04/3 от 15.09.2017 года, о чем указано в бухгалтерской справке (л.д.85 том 1). Однако, самого договора беспроцентного займа № 2017-04/3 от 15.09.2017 года в материалы дела не представлено, иных доказательств, подтверждающих правовые основания для перечисления указанных денежных средств на счет ответчика, также не представлено, равно как и доказательств тому, что данная сумма была возвращена ответчиком.

При таких данных, с учетом установленных по делу обстоятельств и представленных доказательств, суд приходит к выводу, что истцом подтвержден факт неосновательного приобретения ответчиком денежных средств за счет ООО «Сибтехномонтаж», совокупностью доказательств подтверждено отсутствие у ответчика каких-либо законных оснований для приобретения или сбережения полученных от истца денежных средств, оснований для освобождения от возврата денежных средств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ, не установлено, а потому, на стороне ФИО3 имело место неосновательное обогащение, которое должно быть возвращено истцу в заявленном размере.

Поскольку истцом при подаче иска не уплачена государственная пошлина в связи с предоставлением отсрочки (л.д.35 т.1), государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в соответствии со ст. 333.19 НК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

ФИО5 требования ООО «Сибтехномонтаж», в лице конкурсного управляющего ФИО2, удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» задолженность по договору беспроцентного займа № 2017-03/3 от 25.07.2017 года в размере 6 533 550 рублей, задолженность по договору беспроцентного займа № 2017-001/3 от 13.09.2017 года в размере 4 032 000 рублей, задолженность по договору беспроцентного займа № 2018-02/3 от 23.01.2018 года в размере 5 833 000 рублей, задолженность по договору беспроцентного займа № 2018-04/3 от 04.07.2018 года в размере 670 000 рублей, всего 17 068 550 рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Сибтехномонтаж» неосновательное обогащение в размере 1 189 490,18 рублей.

Взыскать с ФИО3 государственную пошлину в доход бюджета в размере 60 000 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд, в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья /подпись/ Н.В. Новосадова

В окончательной форме решение изготовлено 22.01.21 г.

Судья /подпись/ Н.В. Новосадова