Гражданский кодекс часть 1

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Бисерова А.Ф., при секретаре Нурмухаметовой И.А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Крайновой М. В. к Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан, Белозерцеву Ю. В. о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц,

УСТАНОВИЛ:

Крайнова М.В. обратилась в суд с иском к Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан, Белозерцеву Ю.В. о признании недействительным протокола № 1 общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от 12.04.2013 года в части включения Крайновой М.В. в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо»; признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц в той части, что Крайнова М.В. является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо»; обязании исключить данную запись из Единого государственного реестра юридических лиц в той части, что Крайнова М.В. является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо».

В обоснование требований указано, что решением Московского районного суда города Казани от 31.03.2015 года удовлетворены исковые требования Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо». Данным решением на учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе Крайновой М.В., возложена обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» в шестимесячный срок. В решении суда указано, что Крайнова М.В. исковые требования не признала, пояснив, что учредителем кооператива не является, никаких документов, связанных с созданием кооператива, не подписывала.

Из ответа Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан № от 08.04.2015 года следует, что 26.04.2013 года в налоговую инспекцию поступило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 в отношении кредитного потребительского кооператива «Благо», подписанное Белозерцевым Ю.В., подлинность подписи которого удостоверена нотариусом. К данному заявлению были приложены Устав кредитного потребительского кооператива «Благо» от 12.04.2013 года; протокол № 1 общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от 12.04.2013 года, принятый и подписанный Белозерцевым Ю.В. и Керимовой Р.Б.; документ об оплате госпошлины; гарантийное письмо, выданное Петреченко Ю.А. от 26.04.2013 года, с копией свидетельства о государственной регистрации права от 21.09.2012 года. В протоколе № 1 общего учредительного собрания от 12.04.2013 года указано, что учредителями кредитного потребительского кооператива «Благо» являются Затинщиков А.В., Керимова Р.Б., Гилязова Т.В., Галимова Б.М., Шишкин В.Н., Крайнова М.В., Ерминов Р.З. На основании вышеуказанных документов налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо». Согласно письму МРИ ФНС № 18 по РТ, регистрирующий орган не вправе самостоятельно вносить сведения об изменении состава участников (учредителей) юридического лица. В письме от 08.04.2017 года МРИ ФНС № 18 по РТ сообщила, что регистрирующий орган не вправе признавать представленные на регистрацию документы недействительными, приостанавливать регистрационные действия.

С учетом изложенных обстоятельств, истец считает, что запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо», внесенная МРИ ФНС № 18 по РТ в Единый государственный реестр юридических лиц, является недействительной. Наличие данной записи в Едином государственном реестре юридических лиц нарушает права Крайновой М.В., так как согласия на включение ее в число учредителей кооператива она не давала. Каких-либо действий по ликвидации кооператива истец осуществлять не обязана. Однако в настоящее время имеются возбужденные на основании решения Московского районного суда город Казани исполнительные производства в отношении учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» о возложении на них обязанности по ликвидации данного кооператива.

По изложенным основаниям истец заявляет к ответчикам требования в приведенной формулировке.

Определением суда от 29.01.2018 года в соответствии с положениями статьи 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для участия в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований о предмете спора привлечены Шишкин В.Н., Галимова Б.М., Гизязова Т.В., Ерминов Р.З., Керимова Р.Б., Затинщиков А.В.

В судебном заседании истец Крайнова М.В. заявленные требования поддержала.

Представитель ответчика МРИ ФНС № 18 по РТ в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен, ходатайств об отложении не заявлял, о рассмотрении дела в его отсутствии не просил.

Ответчик Белозерцев Ю.В., содержится в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по РТ, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении, о рассмотрении дела в его отсутствии не просил.

Третьи лица Шишкин В.Н., Ерминов Р.З., Гилязова Т.В. в судебном заседании с исковыми требованиями согласились.

Третьи лица Галимова Б.М., ОСП Вахитовского и Приволжского районов города Казани о времени и месте судебного заседания извещены, не явились, явку представителей не обеспечили, ходатайств об отложении, о рассмотрении дела в их отсутствии не просили.

Третьи лица Затинщиков А.В., Керимова Р.Б. надлежащим образом уведомлены о времени и месте судебного заседания, судебные извещения возвращены по истечению срока хранения, в связи с чем, исходя из системного толкования положений части 2 статьи 117 ГПК РФ и статьи 165.1 ГК РФ суд считает их уведомленными о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Суд, выслушав пояснения истца и ее представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно части 1,2,3 и части 6 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона.

В соответствии со статье 1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (далее - регистрирующий орган).

В соответствии с пункту 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506, служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

Согласно пункта «д» части 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр.

Как следует из части 1 статьи 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

В соответствии с части 1 статьи 11 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Согласно статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет представленные заявителем учредительные документы в электронной форме, подписанные электронной подписью регистрирующего органа. В случае представления учредительных документов в электронной форме экземпляр таких документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа представляется заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) при указании на необходимость получения и способа получения таких документов заявителем при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу части 1 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).

Установлено, что 26.04.2013 года Белозерцев Ю.В. обратился в МРИ ФНС № 18 по РТ с заявлением по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – кредитного потребительского кооператива «Благо», с приложением листов «Сведения об учредителях» кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе о Крайновой М.В. Подлинность подписи Белозерцева Ю.В. в заявлении засвидетельствована временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Казани Республики Татарстан Гришиной О.И. – Сафиуллиной Л.Н.

В качестве основания для регистрации юридического лица представлен протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года, подписанный председателем собрания Белозерцевым Ю.В. и секретарем собрания Керимовой Р.Б.; гарантийное письмо ООО «Сайда» № 115 от 26.04.2013 года о предоставлении юридического адреса в здании, принадлежащем ООО «Сайда» на праве собственности, с момента государственной регистрации кооператива и заключения договора аренды, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права; Устав кредитного потребительского кооператива «Благо»; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Из вышеуказанного протокола следует, что на общем учредительном собрании от 12.04.2013 года в присутствии Белозерцева Ю.В., Затинщикова А.В., Керимовой Р.Б., Гилязовой Т.В., Галимовой Б.М., Шишкина В.Н., Крайновой М.В., Ерминова Р.З., ООО «БЭСТ-КАР» в лице директора Затинщикова А.В. принято решение о создании кредитного потребительского кооператива с наименованием «Благо» по адресу: 420034, Республика Татарстан, город Казань, ул. Декабристов, д. 85 б, офис 613. Также на общем учредительном собрании утвержден Устав кредитного потребительского кооператива «Благо».

07.05.2013 года Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан принято решение № 16056А о государственной регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» на основании представленных для государственной регистрации документов.

08.05.2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о кредитном потребительском кооперативе «Благо» с указанием Крайновой М.В. в качестве одного из учредителей юридического лица.

Решением Московского районного суда город Казани от 31.03.2015 года по гражданскому делу № 2-701/15 по иску отделения Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации кредитный потребительский кооператив «Благо» ликвидирован. Обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» возложена на его учредителей, в том числе на Крайнову М.В.

Определением Московского районного суда город Казани от 05.12.2017 года отменено решение Московского районного суда города Казани от 31.03.2015 года по гражданскому делу № 2-701/15 по иску отделения Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к КПК «Благо», Крайновой М.В., Галимовой Б.М., Гилязовой Т.В., Шишкину В.Н., Ерминову Р.З., Керимовой Р.Б., Затинщикову А.В., Белозерцеву Ю.В. о ликвидации КПК «Благо» в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

20.08.2015 года следователем СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО21 по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления, а также материала проверки, зарегистрированного в КУСП № 5947 от 22 июля 2015 года, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Белозерцева Ю.В. по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО23. от 29.12.2015 года вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в связи с тем, что принято преждевременно без проведения необходимых мероприятий.

30.12.2015 года следователем СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО22 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Белозерцева Ю.В. по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вышеуказанным постановлением установлено, что Галимова Б.М., Гилязова Т.В., Ерминов Р.З., Крайнова М.В., Шишкин В.Н. участия в деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо» не принимали. Белозерцевым Ю.В. при регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» были использованы данные подставных лиц – Крайновой М.В., Галимовой Б.М., Гилязовой Т.В., Шишкина В.Н., Ерминова Р.З., которые были включены Белозерцевым Ю.В. в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» для соответствия требования Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Персональные данные указанных лиц были получены Белозерцевым Ю.В. незаконным путем и использованы для регистрации юридического лица.

Опрошенный в рамках материала проверки Белозерцев Ю.В. пояснил, что с Крайновой М.В., Галимовой Б.М., Шишкиным В.Н., Ерминовым Р.М., Гилязовой Т.В. не знаком, никогда с ними не виделся, данные лица не имеют никакого отношения к деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо». Керимова Р.Б. является его приемной дочерью.

Решением Приволжского районного суда города Казани от 31.07.2017 года по делу № 2-1997/17 по гражданскому делу по исковому заявлению Галимовой Б.М. к МРИ ФНС № 18 по РТ, Белозерцеву Ю.В., Керимовой Р.Б. о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, постановлено: исковые требования Галимовой Б.М. к Белозерцеву Ю.В. о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц удовлетворить. Признать недействительным протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года в части включения Галимовой Б.М., в состав учредителей. Признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц о Галимовой Б.М. как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо». Настоящее решение является основанием для исключения МРИ ФНС № 18 по РТ записи о Галимовой Б.М. как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» из Единого государственного реестра юридических лиц. В удовлетворении исковых требований Галимовой Б.М. к МРИ ФНС № 18 по РТ, Керимовой Рэне Бахрузовне о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, отказать. Взыскать с Белозерцева Ю.В. в пользу Галимовой Б.М. в возврат уплаченной госпошлины 600 рублей.

Данное решение вступило в законную силу.

В соответствии с положениями части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства установленные вышеуказанным решением суда, при рассмотрении данного дела имеют доказательственное значение.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года в части включения Крайновой М.В. в состав учредителей, а также запись в Едином государственном реестре юридических лиц о Крайновой М.В. как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» подлежат признанию недействительными.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований к МРИ ФНС № 18 по РТ.

В силу вышеприведенных норм закона, установив наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, изложенным в статье 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», налоговый орган осуществляет государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

При этом, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 29.12.2012 года № 23, действовавшей на период регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах, несет заявитель.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В силу вышеуказанной нормы закона, пропорционально удовлетворенным требованиям, с Белозерцева Ю.В. в пользу истца подлежат взысканию 600 рублей в возврат уплаченной госпошлины.

Руководствуясь статьями 193-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать недействительным протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04. 2013 года в части включения Крайновой М. В. в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо».

Признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц о Крайновой М. В. как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо».

Настоящее решение является основанием для исключения Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан записи о Крайновой М. В., как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» из Единого государственного реестра юридических лиц.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Белозерцева Ю. В. в пользу Крайновой М. В. в возврат уплаченной госпошлины 600 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд РТ через Приволжский районный суд города Казани в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: подпись.

В окончательной форме принято

05.03.2018 года

Копия верна. Судья: