Гражданский кодекс часть 1

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Бисерова А.Ф., при секретаре Нурмухаметовой И.А. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан, ФИО2 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан, ФИО2 о признании недействительным протокола № 1 общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от 12.04.2013 года в части включения ФИО1 в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо»; признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц в той части, что ФИО1 является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо»; обязании исключить данную запись из Единого государственного реестра юридических лиц в той части, что ФИО1 является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо».

В обоснование требований указано, что решением Московского районного суда города Казани от 31.03.2015 года удовлетворены исковые требования Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо». Данным решением на учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе ФИО1, возложена обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» в шестимесячный срок. В решении суда указано, что ФИО1 исковые требования не признала, пояснив, что учредителем кооператива не является, никаких документов, связанных с созданием кооператива, не подписывала.

Из ответа Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан № от 08.04.2015 года следует, что 26.04.2013 года в налоговую инспекцию поступило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 в отношении кредитного потребительского кооператива «Благо», подписанное ФИО2, подлинность подписи которого удостоверена нотариусом. К данному заявлению были приложены Устав кредитного потребительского кооператива «Благо» от 12.04.2013 года; протокол № 1 общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от 12.04.2013 года, принятый и подписанный ФИО2 и ФИО3; документ об оплате госпошлины; гарантийное письмо, выданное ФИО4 от 26.04.2013 года, с копией свидетельства о государственной регистрации права от 21.09.2012 года. В протоколе № 1 общего учредительного собрания от 12.04.2013 года указано, что учредителями кредитного потребительского кооператива «Благо» являются ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9 На основании вышеуказанных документов налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо». Согласно письму МРИ ФНС № 18 по РТ, регистрирующий орган не вправе самостоятельно вносить сведения об изменении состава участников (учредителей) юридического лица. В письме от 08.04.2017 года МРИ ФНС № 18 по РТ сообщила, что регистрирующий орган не вправе признавать представленные на регистрацию документы недействительными, приостанавливать регистрационные действия.

С учетом изложенных обстоятельств, истец считает, что запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо», внесенная МРИ ФНС № 18 по РТ в Единый государственный реестр юридических лиц, является недействительной. Наличие данной записи в Едином государственном реестре юридических лиц нарушает права ФИО1, так как согласия на включение ее в число учредителей кооператива она не давала. Каких-либо действий по ликвидации кооператива истец осуществлять не обязана. Однако в настоящее время имеются возбужденные на основании решения Московского районного суда город Казани исполнительные производства в отношении учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» о возложении на них обязанности по ликвидации данного кооператива.

По изложенным основаниям истец заявляет к ответчикам требования в приведенной формулировке.

Определением суда от 29.01.2018 года в соответствии с положениями статьи 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для участия в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований о предмете спора привлечены ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО9, ФИО3, ФИО5

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержала.

Представитель ответчика МРИ ФНС № 18 по РТ в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен, ходатайств об отложении не заявлял, о рассмотрении дела в его отсутствии не просил.

Ответчик ФИО2, содержится в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по РТ, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении, о рассмотрении дела в его отсутствии не просил.

Третьи лица ФИО8, ФИО9, ФИО6 в судебном заседании с исковыми требованиями согласились.

Третьи лица ФИО7, ОСП Вахитовского и Приволжского районов города Казани о времени и месте судебного заседания извещены, не явились, явку представителей не обеспечили, ходатайств об отложении, о рассмотрении дела в их отсутствии не просили.

Третьи лица ФИО5, ФИО3 надлежащим образом уведомлены о времени и месте судебного заседания, судебные извещения возвращены по истечению срока хранения, в связи с чем, исходя из системного толкования положений части 2 статьи 117 ГПК РФ и статьи 165.1 ГК РФ суд считает их уведомленными о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Суд, выслушав пояснения истца и ее представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно части 1,2,3 и части 6 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона.

В соответствии со статье 1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно статье 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (далее - регистрирующий орган).

В соответствии с пункту 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506, служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

Согласно пункта «д» части 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр.

Как следует из части 1 статьи 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

В соответствии с части 1 статьи 11 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Согласно статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет представленные заявителем учредительные документы в электронной форме, подписанные электронной подписью регистрирующего органа. В случае представления учредительных документов в электронной форме экземпляр таких документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа представляется заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) при указании на необходимость получения и способа получения таких документов заявителем при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу части 1 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).

Установлено, что 26.04.2013 года ФИО2 обратился в МРИ ФНС № 18 по РТ с заявлением по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – кредитного потребительского кооператива «Благо», с приложением листов «Сведения об учредителях» кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе о ФИО1 Подлинность подписи ФИО2 в заявлении засвидетельствована временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Казани Республики Татарстан ФИО10 – ФИО11

В качестве основания для регистрации юридического лица представлен протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года, подписанный председателем собрания ФИО2 и секретарем собрания ФИО3; гарантийное письмо ООО «Сайда» № 115 от 26.04.2013 года о предоставлении юридического адреса в здании, принадлежащем ООО «Сайда» на праве собственности, с момента государственной регистрации кооператива и заключения договора аренды, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права; Устав кредитного потребительского кооператива «Благо»; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Из вышеуказанного протокола следует, что на общем учредительном собрании от 12.04.2013 года в присутствии ФИО2, ФИО5, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО9, ООО «БЭСТ-КАР» в лице директора ФИО5 принято решение о создании кредитного потребительского кооператива с наименованием «Благо» по адресу: 420034, <...> б, офис 613. Также на общем учредительном собрании утвержден Устав кредитного потребительского кооператива «Благо».

07.05.2013 года Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан принято решение № 16056А о государственной регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» на основании представленных для государственной регистрации документов.

08.05.2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о кредитном потребительском кооперативе «Благо» с указанием ФИО1 в качестве одного из учредителей юридического лица.

Решением Московского районного суда город Казани от 31.03.2015 года по гражданскому делу № 2-701/15 по иску отделения Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации кредитный потребительский кооператив «Благо» ликвидирован. Обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» возложена на его учредителей, в том числе на ФИО1

Определением Московского районного суда город Казани от 05.12.2017 года отменено решение Московского районного суда города Казани от 31.03.2015 года по гражданскому делу № 2-701/15 по иску отделения Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к КПК «Благо», ФИО1, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО5, ФИО2 о ликвидации КПК «Благо» в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

20.08.2015 года следователем СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО21 по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления, а также материала проверки, зарегистрированного в КУСП № 5947 от 22 июля 2015 года, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО23. от 29.12.2015 года вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в связи с тем, что принято преждевременно без проведения необходимых мероприятий.

30.12.2015 года следователем СЧ СУ Управления МВД России по город Казани ФИО22 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вышеуказанным постановлением установлено, что ФИО7, ФИО6, ФИО9, ФИО1, ФИО8 участия в деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо» не принимали. ФИО2 при регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» были использованы данные подставных лиц – ФИО1, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО9, которые были включены ФИО2 в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» для соответствия требования Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Персональные данные указанных лиц были получены ФИО2 незаконным путем и использованы для регистрации юридического лица.

Опрошенный в рамках материала проверки ФИО2 пояснил, что с ФИО1, ФИО7, ФИО8, ФИО12, ФИО6 не знаком, никогда с ними не виделся, данные лица не имеют никакого отношения к деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо». ФИО3 является его приемной дочерью.

Решением Приволжского районного суда города Казани от 31.07.2017 года по делу № 2-1997/17 по гражданскому делу по исковому заявлению ФИО7 к МРИ ФНС № 18 по РТ, ФИО2, ФИО3 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, постановлено: исковые требования ФИО7 к ФИО2 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц удовлетворить. Признать недействительным протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года в части включения ФИО7, в состав учредителей. Признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ФИО7 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо». Настоящее решение является основанием для исключения МРИ ФНС № 18 по РТ записи о ФИО7 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» из Единого государственного реестра юридических лиц. В удовлетворении исковых требований ФИО7 к МРИ ФНС № 18 по РТ, ФИО3 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, отказать. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО7 в возврат уплаченной госпошлины 600 рублей.

Данное решение вступило в законную силу.

В соответствии с положениями части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства установленные вышеуказанным решением суда, при рассмотрении данного дела имеют доказательственное значение.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04.2013 года в части включения ФИО1 в состав учредителей, а также запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ФИО1 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» подлежат признанию недействительными.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований к МРИ ФНС № 18 по РТ.

В силу вышеприведенных норм закона, установив наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, изложенным в статье 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», налоговый орган осуществляет государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

При этом, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 29.12.2012 года № 23, действовавшей на период регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах, несет заявитель.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В силу вышеуказанной нормы закона, пропорционально удовлетворенным требованиям, с ФИО2 в пользу истца подлежат взысканию 600 рублей в возврат уплаченной госпошлины.

Руководствуясь статьями 193-199 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать недействительным протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от 12.04. 2013 года в части включения ФИО1 в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо».

Признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ФИО1 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо».

Настоящее решение является основанием для исключения Межрайонной ФНС № 18 по Республике Татарстан записи о ФИО1, как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» из Единого государственного реестра юридических лиц.

В остальной части требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в возврат уплаченной госпошлины 600 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд РТ через Приволжский районный суд города Казани в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: подпись.

В окончательной форме принято

05.03.2018 года

Копия верна. Судья: