Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению кредитного потребительского кооператива «Резервный капитал» в лице конкурсного управляющего Осипова Б. С. к Горбунову В. Г. о взыскании суммы неосновательного обогащения,

установил:

кредитный потребительский кооператив «Резервный капитал» (далее - КПК «Резервный капитал») в лице конкурсного управляющего Осипова Б.С. обратился в суд с иском к Горбунову В.Г. о взыскании суммы неосновательного обогащения. В обоснование требований указал, что решением Арбитражного суда Вологодской области от 22 декабря 2020 года по делу №№ КПК «Резервный капитал» признан несостоятельным (банкротом), определением Арбитражного суда Вологодской области от 08 апреля 2021 года конкурсным управляющим КПК «Резервный капитал» утвержден Осипов Б.С., при изучении материалов уголовного дела № конкурсным управляющим установлено, что ответчиком безосновательно получены денежные средства в размере 435 018 рублей. Просил взыскать с Горбунова В.Г. в пользу КПК «Резервный капитал» сумму неосновательного обогащения в размере 435 018 рублей.

В судебное заседание конкурсный управляющий КПК «Резервный капитал» Осипов Б.С. не явился, извещен надлежащим образом, имеется заявление о рассмотрении дела в отсутствие.

Ответчик Горбунов В.Г. в судебное заседание не явился, извещен надлежаще. Его представитель по ордеру адвокат Бородкин М.А. в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что возврат денежных средств произведен его доверителем в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО1 пояснил, что в период с 2018 года по 2020 год являлся ликвидатором КПК «Резервный капитал», подтвердил получение от Горбунова В.Г. денежных средств по квитанциям от 26 сентября 2019 года в размере 280 000 рублей, от 03 октября 2019 года в размере 120 000 рублей и от 07 октября 2019 года в размере 35 018 рублей.

Суд, заслушав представителя ответчика, свидетеля ФИО1, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного кодекса.

Таким образом, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо одновременное наличие трех условий: 1) наличие обогащения; 2) обогащение за счет другого лица; 3) отсутствие правового основания для такого обогащения. В связи с этим юридическое значение для квалификации отношений, возникших из неосновательного обогащения, имеет не всякое обогащение за чужой счет, а лишь неосновательное обогащение одного лица за счет другого.

Правила, предусмотренные главой 60 данного кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Согласно разъяснениям, данным судам в пункте 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17 июля 2019 года, по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

В силу пункта 3 статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

По смыслу пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации неосновательное обогащение не подлежит возврату, если воля лица, передавшего денежные средства или иное имущество, была направлена на передачу денег или имущества в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без какого-либо встречного предоставления в дар, либо в целях благотворительности. При предъявлении иска о возврате неосновательного обогащения бремя доказывания наличия обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, либо того, что денежные средства или иное имущество получены правомерно и неосновательным обогащением не являются, возложено на приобретателя.

В ходе рассмотрения дела установлено, что КПК «Резервный капитал» зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 14 декабря 2011 года за основным государственным регистрационным номером – № по адресу: <адрес>. Учредителями должника являются ФИО2 (запись внесена в ЕГРЮЛ 14 декабря 2011 года), ФИО3 (запись внесена в ЕГРЮЛ 10 сентября 2017 года), Горбунов В.Г. (запись внесена в ЕГРЮЛ 15 сентября 2017 года). Председателем правления является Горбунов В.Г. (запись в ЕГРЮЛ внесена – 15 сентября 2017 года). В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении КПК «Резервный Капитал» 10 сентября 2019 года внесена запись за номером № о том, что КПК «Резервный капитал» находится в стадии ликвидации. Указанная запись внесена в ЕГРЮЛ после принятия к производству заявления ФИО5 о признании должника банкротом. Председателем ликвидационной комиссии назначен ФИО1

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 22 декабря 2020 года №№ КПК «Резервный капитал» признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыта процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Исполнение обязанностей возложено на конкурсного управляющего ФИО4

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 апреля 2021 года конкурсным управляющим КПК «Резервный капитал» утвержден Осипов Б.С.

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 апреля 2023 года продлен срок процедуры конкурсного производства в отношении КПК «Резервный капитал» с 16 апреля 2023 года на 6 месяцев, судебное заседание назначено на 16 октября 2023 года в 09 часов 30 минут.

На основании заявления председателя правления КПК «Резервный капитал» Горбунова В.Г., ему по расходному кассовому ордеру № от 19 апреля 2019 года выданы денежные средства в размере 100 000 рублей.

Как следует из служебной записки председателя правления КПК «Резервный капитал» Горбунова В.Г., подотчет выданы денежные средства в размере 180 000 рублей от 30 апреля 2019 года на срок до 20 мая 2019 года по расходному кассовому ордеру № от 30 апреля 2019 года Горбунову В.Г. КПК «Резервный капитал».

В соответствии с заявлением председателя правления КПК «Резервный капитал» Горбунова В.Г., ему по расходному кассовому ордеру № от 08 мая 2019 года выданы денежные средства в размере 35 018 рублей.

На основании служебной записки председателя правления КПК «Резервный капитал» Горбунова В.Г. о выдаче в подотчет денежных средств в размере 120 000 рублей от 13 мая 2019 года на срок до 31 мая 2019 года по расходному кассовому ордеру № от 13 мая 2019 года Горбунову В.Г. КПК «Резервный капитал» выданы денежные средства в размере 120 000 рублей.

Всего за период с 19 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года Горбуновым В.Г. со счета КПК «Резервный капитал» получены денежные средства в размере 435 018 рублей.

В соответствии с информацией, предоставленной УМВД России по Вологодской области, в производстве заместителя начальника 1 отдела СЧ СУ УМВД России по Вологодской области подполковника юстиции ФИО6 находится уголовное дело №, возбужденное 18 января 2019 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации по факту хищения денежных средств пайщиков КПК «ФинансГарант». В одно производство с данным уголовным делом соединены уголовные дела, возбужденные по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам хищения денежных средств пайщиков КПК «Резервный капитал» и КПК «Надежное будущее». 22 мая 2023 года предъявлено обвинение бывшему председателю КПК «Резервный капитал» Горбунову В.Г. по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, который действуя совместно с ФИО2 (председатель КПК «Надежное будущее») и ФИО7 (председатель КПК «ФинансГарант»), объединившись в организованную группу, в период с 01 января 2015 года по 31 апреля 2019 года путем обмана похитили личные денежные средства у 2445 пайщиков КПК «ФинансГарант», КПК «Надежное будущее», КПК «Резервный капитал» на общую сумму 861 575 617 рублей 79 копеек, то есть в особо крупном размере.

В 2019 году деятельность КПК «Резервный капитал» по вкладам и займам денежных средств была приостановлена, программа 1С по данному кооперативу в 2019 году не велась. 03 июня 2019 года в ходе обыска, проводимого в автомобиле марки Мерседес Бенц, государственный регистрационный знак №, была изъята частично документация по деятельности КПК «Резервный капитал». Среди данных документов, подтверждающих документов возврата Горбуновым В.Г. заемных денежных средств не обнаружено.

Как пояснил истец, кассовая отчетность КПК «Резервный капитал» за период с 19 апреля 2022 года по 02 июня 2019 года у него отсутствует. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 12 августа 2022 года суд обязал ФИО1 незамедлительно передать конкурсному управляющему КПК «Резервный капитал» Осипову Б.С., в том числе кассовые документы за период с 01 сентября 2016 года по 02 июня 2019 года (за исключением документов за июнь 2017 года, август 2018 года). Указанным определением установлено, что ФИО1 по актам приема-передачи были переданы документы ФИО4 В указанных актах истребуемые документы отсутствуют, также как они и отсутствуют в актах приема-передачи от временного управляющего ФИО4 конкурсному управляющему Осипову Б.С., в рамках уголовного дела была изъята документация должника, согласно ответа УМВД России по Вологодской области № истребуемая документация в материалах уголовного дела отсутствует. Конкурсным управляющим 16 июля 2021 года в адрес руководителя Горбунова В.Г., ликвидатора ФИО1, временного управляющего ФИО4 были направлены требования о передаче конкурсному управляющему документов и сведений в отношении, в том числе, позиций, истребуемых в рамках настоящего спора. Документы не представлены.

28 октября 2022 года в адрес Горбунова В.Г. направлена претензия с требованием передачи денежных средств в размере 435 018 рублей.

Представителем ответчика по ордеру Бородкиным М.А. в суд представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26 сентября 2019 года на сумму 280 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03 октября 2019 года на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07 октября 2019 года на сумму 35 018 рублей, на которых имеется подпись ФИО1

Факт внесения в кассу организации денежных средств от Горбунова В.Г. на сумму 435 018 рублей, выдачи квитанций к приходно-кассовым ордерам и принадлежность своей подписи в них подтвердил в судебном заседании ФИО1, являвшийся на указанные в квитанции даты ликвидатором кооператива и допрошенный судом в качестве свидетеля.

Отсутствие квитанций к приходно-кассовым ордерам в кассовой книге за 2019 года не может является основанием для удовлетворения требований истца в данной части.

Действительно, в ходе рассмотрения дела установлено, что приходные кассовые ордера и квитанции, представленные ответчиком, отсутствуют в кассовой книге кооператива за сентябрь – октябрь 2019 года. Вместе с тем, как пояснил свидетель ФИО1 он принимал денежные средства у Горбунова В.Г., выписывал и выдавал подтверждающий документ, которые не были подшиты в кассовую книгу. Получив денежные средства ФИО1, хранил их в специально отведенном месте, не сдавал в банк, подтвердил несоблюдение кассовой дисциплины. При этом ненадлежащее ведение уполномоченными лицами кооператива бухгалтерского учета и кассовой документации, не опровергает факт внесения Горбуновым В.Г. денежных средств в размере 435 018 рублей в счет возврата денежных средств.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, наличие нарушений при ведении кассовой документации кооперативом при предъявлении ответчиком надлежащим образом оформленных оправдательных документов – квитанций к приходно-кассовым ордерам, на которых имеется подпись уполномоченного должностного лица и оттиск печати организации, не является основанием для вывода о том, что денежные средства в размере 435 018 рублей Горбуновым В.Г. по указанным квитанциями в кассу не вносились.

Таким образом, суд считает подтвержденным и не опровергнутым факт исполнения Горбуновым В.Г. своих обязательств по возврату подотчетных денежных средств в указанных в квитанциях суммах, которые подлежат учету при определении размера задолженности.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования кредитного потребительского кооператива «Резервный капитал» (ИНН 3525271599) в лице конкурсного управляющего Осипова Б. С. к Горбунову В. Г. (паспорт серии №) о взыскании суммы неосновательного обогащения оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Н.Е. Дынга

Мотивированное решение изготовлено 22 января 2024 года.