Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

у с т а н о в и л :

Министерство сельского хозяйства РК обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2012 года, №166 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающим фермерам.

Постановлением Правительства Респубрики Калмыкия от 29 ноября 2012 года № 457 утверждена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия от 21 октября 2013 г. №199-п утверждена ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на 2014-2016 годы».

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 июня 2012 г. №185 утвержден Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.

В период времени до 19.03.2015 года ФИО1 сообщил ФИО3, ФИО4 и ФИО2 о возможности получения средств вышеуказанного гранта и единовременной помощи, при этом не собираясь использовать их на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, решив совместно с указанными лицами совершить путем обмана хищение денежных средств в особо крупном размере, распорядителем которых являлось Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия (далее - Министерство).

Так, ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2, желая незаконно улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, рассчитывая на доход от незаконного обогащения, вступили между собой в преступный сговор, распределив между собой роли согласно плану преступления, предусматривающую регистрацию ФИО4 и ФИО2 в качестве индивидуальных предпринимателей - глав КФХ, получение печати и открытия расчетных счетов в кредитной организации, формирование фиктивного пакета документов для предоставление в Министерство.

В целях реализации совместного умысла ФИО4, и ФИО7- ФИО5 при оказанной им помощи ФИО3 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей - глав КФХ в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Элисте, приобрели печати у ИП «ФИО6.», после чего открыли расчетные счета №, в дополнительном офисе №8579/023 Калмыцкого отделения №8579 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РК, <...>.

Далее ФИО4 и ФИО2, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, передали ФИО1 через ФИО3 копии паспортов, трудовых книжек, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписки из ЕГРИП, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, свидетельства о государственной регистрации ИП глава КФХ «ФИО4», ИП глава КФХ «ФИО2».

ФИО1, в целях придания видимости наличия на расчетных счетах ИП главы КФХ «ФИО4», ИП главы КФХ «Сангаджи-Горяева ЛМ.» собственных денежных средств на реализацию проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотренных пп. «е» п. 12 Порядка, передал ФИО3 200 ООО рублей для поочередного пополнения расчетных счетов и получения справок, после чего внесенные и обналиченные денежные средства были вновь возвращены ФИО1 вместе со справками.

ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств гранта и единовременной помощи, из корыстных побуждений, умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления заведомо зная, что ФИО4 и ФИО2 не намереваются осуществлять сельскохозяйственную деятельность, в соответствии с отведенной ему ролью сформировал и передал ФИО3, ФИО4 и ФИО2, пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения от имени последних, а именно: заявление от имени ИП глава КФХ «ФИО4», ИП глава КФХ «ФИО2», бизнес-планы, планы расходов за счета единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам и за счет грантов на создание и развитие КФХ, справки дополнительного офиса № 8579/023 Калмыцкого отделения ОАО «Сбербанк России» №2225, №2226 от 28.04.2015, выписки из ЕГРИП №419В/2015, №420В/2015 от 14.04.2015, копии паспортов, копии трудовых книжек AT-VI №3795422, AT-II №8596293, договора поставки от 01.04.2015 и от 20.04.2015, уведомления о постановки физических лиц в налоговом органе от 19.03.2015 и от 01.04.2015, договора аренды земельных участков №103 от 27.02.2015, №182 от 15.03.2015, свидетельство о постановки на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ серии 08 №00217963 от 29.01.2004, 08 №000055868 от 01.06.2000, технические паспорта на здание животноводческих стоянок, для их заверения подписью печатью.

Далее ФИО4 и ФИО2 в соответствии с отведенными ролями, из корыстных побуждений умышленно, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджету Республики Калмыкия и желая их наступления, не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заведомо зная о наличии вышеуказанных подложных документов, заверив их своей подписью и печатью ИП глава КФХ «ФИО4», ИП глава КФХ «ФИО2», представили указанные документы в Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия по адресу: РК, <...>.

В период времени с 30.04.2015 по 17.06.2015 должностные лица Министерства и комиссия по проведению конкурсного отбора начинающих фермеров по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной помощи на бытовое обустройство, будучи обманутым ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 относительно их преступных намерений, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения от имени ИП глава КФХ «ФИО4» и ИП глава КФХ «ФИО2», подготовили заключение и признали последних победителями конкурса.

В этой связи 22.06.2015 и 13.07.2015 ФИО4 и ФИО7- ФИО5, в соответствии с отведенными ролями, реализуя совместный с ФИО1 и ФИО3 преступный умысел, умышленно, с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере, заведомо не намереваясь использовать средства гранта и единовременной помощи на цели, предусмотренные Порядком, заключили соглашения о предоставлении грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 1 500 000 руб. и единовременной помощи на сумму 105 613,17 руб. на бытовое обустройство начинающих фермеров, на общую сумму 3 211 226 рублей 34 копейки.

В соответствии с условиями соглашений распорядителем бюджетных средств платежными поручениями №858804 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628,60 руб., №370358 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб., и №19746 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб., №858810 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628,60 руб., №370370 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб., и №19807 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб., с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия №40201810700000100002, открытого в отделении Национального банка Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...>, на расчетные счета № ИП глава КФХ «ФИО4», № ИП глава КФХ «ФИО2», открытые в дополнительном офисе №857.9/023 Калмыцкого отделения №8579 ОАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства гранта в сумме 1 500 000 руб. и единовременной помощи в сумме 105 613,17 руб., на общую сумму 3 211 226 руб. 34 коп., которые в период с 29.06.2015 по 26.01.2016 ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО7- ФИО5 обналичили и разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Министерству в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

Приговором Элистинского городского суда от 15 февраля 2019 года ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, ФИО8 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев. Приговором Элистинского городского суда от 19 ноября 2018 года ФИО3 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговором Элистинского городского суда от 01ноября 2018 года ФИО4 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Просили взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в доход бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства РК материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

В судебном заседании представитель Министерства сельского хозяйства РК ФИО9 уточнила заявленные требования в порядке ст. 39 ГШПК РФ и просила взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в доход бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства РК материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

Ответчик ФИО1 отбывает наказание по приговору Элистинского городского суда от 15 февраля 2019 года в ИК-1 Жилой квартал «Северный», о времени и месте судебного заседания извещен. В материалах дела имеются расписка о разъяснении ему прав на представление его интересов в суде через представителя. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и другие федеральные законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда наказание в исправительных учреждениях, право на личное участие в разбирательстве судами их гражданских дел (по которым они являются истцами, ответчиками, третьими лицами или другими участниками процесса). Следовательно, суд не обязан этапировать указанных лиц к местам разбирательства гражданских дел с целью обеспечения их личного участия в судебных заседаниях.

Ответчики ФИО4, ФИО2 в судебном заседании иск признали в полном объеме, о последствиях признания иска осведомлены.

Ответчик ФИО3, в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена. Письменных ходатайств об отложении дела и возражений относительно заявленных требований не поступило.

Суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся участников процесса по имеющимся материалам дела.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы настоящего гражданского дела, материалы уголовных дел № 1-287/2018 в отношении ФИО4, №1-288/2018 в отношении ФИО3, № 1-4/2019 в отношении ФИО1 и ФИО2, суд находит исковые требования Министерства сельского хозяйства РК обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

При этом суд по заявлению потерпевшего и в его интересах вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Следовательно, по смыслу абзаца второго статьи 1080 Гражданского кодекса РФ возложение на лиц, совместно причинивших вред, ответственности в долях возможно лишь по заявлению потерпевшего и в его интересах.

В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В абзацах 2, 3 п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 №23 «О судебном решении» разъяснено, что суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 года №1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства иска, вытекающего из уголовного дела, суд определяет суммы, подлежащие взысканию в возмещение ущерба, с учетом доказательств, имеющихся в уголовном деле, а также дополнительно представленных сторонами и собранных по инициативе суда.

Судом установлено следующее.

Вступившим в законную силу приговором Элистинского городского суда РК от 15 февраля 2019 года ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, ФИО8 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев. Приговором Элистинского городского суда от 19 ноября 2018 года ФИО3 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговором Элистинского городского суда от 01ноября 2018 года ФИО4 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, и на основании данной санкции указанной статьи ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Указанными приговорами суда установлено, что Постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2012 года, №166 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающим фермерам.

В соответствии с условиями соглашений распорядителем бюджетных средств платежными поручениями №858804 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628,60 руб., №370358 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб., и №19746 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб., №858810 от 23.06.2015 на сумму 1 244 628,60 руб., №370370 от 15.01.2016 на сумму 255 371,40 руб., и №19807 от 20.07.2015 на сумму 105 613,17 руб., с расчетного счета Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия №40201810700000100002, открытого в отделении Национального банка Республики Калмыкия, расположенного по адресу: <...> д.З, на расчетные счета № ИП глава КФХ «ФИО4», № ИП глава КФХ «ФИО2», открытые в дополнительном офисе №857.9/023 Калмыцкого отделения №8579 ОАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства гранта в сумме 1 500 000 руб. и единовременной помощи в сумме 105 613,17 руб., на общую сумму 3 211 226 руб. 34 коп., которые в период с 29.06.2015 по 26.01.2016 ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО7- ФИО5 обналичили и разделили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Министерству в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

Указанные противоправные действия ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО7- ФИО5 повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и причинили материальный ущерб бюджету Республики Калмыкия в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

При вынесении вышеуказанных приговоров от 01 ноября 2018 года, от 19 ноября 2018 года, от 15 февраля 2019 года гражданский иск о взыскании с подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО7- ФИО5 ущерба, причиненного преступлением, не рассматривался.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Факт совершения преступления и причиненного ущерба, вина ответчиков в причинении вреда, а также причинно-следственная связь между противоправными действиями ответчиков, выразившимися в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, группой лиц, по предварительному сговору, и наступившими последствиями в виде причинения ущерба бюджету Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в размере 3 211 226 руб. 34 коп., установлены обвинительными приговорами суда и положенными в их основу доказательствами.

Таким образом, вина ответчиков в причинении государству в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия материального ущерба в вышеуказанных размерах прямо установлена приговором суда, имеющим преюдициальное значение при рассмотрении настоящего иска, вытекающего из уголовного дела.

В соответствии со статьей 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

Согласно ст. 41 Бюджетного кодекса РФ к доходам бюджета Республики Калмыкия относится субсидия, предоставленная из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Российской Федерации №166 от 28 февраля 2012 года.

В силу положений главы 5 Гражданского кодекса РФ Республика Калмыкия является субъектом гражданского права.

Согласно Закона Республики Калмыкия от 18.12.2013г. №18-V-З (ред. от 15.12.2014) «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (принят Постановлением Народного Хурала (Парламента) РК от 18.12.2013г. №54-V) Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, и реализацию возложенных на Министерство функций в сфере развития сельского хозяйства.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ответчики солидарно несут ответственность перед потерпевшим за причиненный ущерб.

Оснований для освобождения ответчиков от материальной ответственности не имеется.

На момент рассмотрения дела материальный ущерб ответчиками не возмещен, отвечающих требованиям относимости и допустимости доказательств этому не представлено.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым взыскать солидарно с ответчиков в пользу бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

Согласно ст.ст. 333.16, 333.19 Налогового Кодекса РФ при обращении в суд подлежит уплате государственная пошлина в зависимости от цены иска.

В силу ч. 2 ст. 333.18 Налогового кодекса РФ государственная пошлина плательщиками уплачивается в равных долях.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию в доход местного бюджета госпошлина в размере 24 256 руб. 14 коп., с каждого по 6 064 руб. 04 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

исковые требования Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 пользу бюджета Республики Калмыкия в лице Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 3 211 226 руб. 34 коп.

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 24 256 руб. 14 коп. с каждого по 6 064 руб. 04 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Калмыкия, в течение месяца со дня принятия в окончательной форме, через Элистинский городской суд Республики Калмыкия.

Председательствующий: О.Н. Эминов