Гражданский кодекс часть 1

Прокуратура Красноглинского района г. Самары в интересах Российской Федерации обратилась в суд с иском (с учетом уточнения в порядке ст.39 ГПК РФ) к ФИО2 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере 8.000 руб., полученных в результате совершенного преступления.

В судебном заседании представитель Прокуратуры Красноглинского района г. Самары – заместитель прокурора Немродов А.А. исковые требования поддержал по основаниям, указанным в иске, просит взыскать с ФИО2 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 8.000 руб., полученные в результате совершенного преступления.

Из искового заявления Прокуратуры Красноглинского района г. Самары следует, что Прокуратурой Красноглинского района г. Самары организована проверка требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Приговором мирового судьи судебного участка № 19 Красноглинского судебного района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (4 эпизода). Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Согласно со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительный документ юридического лица и иные. В соответствии ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Установлено, что ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, находясь в жилом мкр. «Волгарь», более точное место следствием не установлено, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать в государственном органе на свое имя ряд юридических лиц, а именно ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат» без ведения какой- либо финансово-хозяйственной деятельности, сформировал преступный умысел на незаконное предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно, паспорта, для образования юридических лиц ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал- ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат». Продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО2 прибывал в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставил нотариусу ФИО3 свой паспорт для подачи в ИФНС по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> пакета документов для государственной регистрации изменений, не связанных с внесения изменений в учредительные документы в отношении ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат», где ФИО2 являлся бы подставным лицом. После этого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГФИО2 являлся в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, предоставил уполномоченному сотруднику, не осведомленному о его преступных намерениях, документы для внесения записи о ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат» в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно, <данные изъяты> а также 2 запроса и заявление по форме № об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, а именно о прекращении полномочий ФИО1 и возложения полномочий на ФИО2, при этом фактически не имея намерений руководить юридическим лицом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив за установленные действия денежное вознаграждение в размере 8000 рублей. ИФНС России по Красноглинскому району в г. Самаре ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, после рассмотрения представленных ФИО2 документов, приняты решения о государственной регистрации - внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридических лиц ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат» и внесении последнего в Единый государственный реестр юридических лиц. Вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 19 Красноглинского судебного района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГФИО2 признан виновным в совершении указанных преступлений. Подсудимый ФИО2 с предъявленным обвинением согласился, свою вину в совершении данного преступления признал полностью, добровольно давал показания в судебном заседании. С показаниями, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласился и подтверждает их. Факт получения денежных средств в сумме не менее 8000 руб. подтверждается показаниями ФИО2 данными в ходе расследования уголовного дела, вступившим в законную силу приговором суда. Прокурор обращается в суд с данным исковым заявлением в связи с тем, что вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка № 19 Красноглинского судебного района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (4 эпизода), поскольку за фиктивную регистрацию ряда юридических лиц получил денежные средства в размере 8000 руб. Полученные денежные средства в ходе расследования уголовного дела не изымались и перешли в пользование ФИО2. В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу судебный акт по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен судебный акт, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Федеральным законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее-Закон) определено, что прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. Согласно статье 35 Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства. В соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. На основании изложенного, Прокуратуры Красноглинского района г. Самары просит исковые требования прокурора Красноглинского района г. Самары к ФИО2 по незаконному получению денежных средств в качестве вознаграждения за фиктивную регистрацию юридических лиц ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», ООО «Фрегат», совершенной в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ удовлетворить; взыскать с ФИО2 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 8000 рублей полученные в результате совершенного им преступления.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, хотя судом неоднократно принимались меры к его надлежащему извещению о времени и месте рассмотрения дела. Повестка возвращена в суд почтовой службой за истечением срока хранения, в связи с чем, в силу ст.165.1 ГК РФ ответчика следует считать надлежаще извещенным о времени и месте рассмотрения дела. В пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано на применение данных положений к судебным извещениям и вызовам.

Выслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования Прокуратуры Красноглинского района г. Самары подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Согласно со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительный документ юридического лица и иные. В соответствии ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Согласно со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительный документ юридического лица и иные документы.

В соответствии ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 173.2 УК РФ следует, что данной статьей предусмотрена уголовная ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В судебном заседании установлено, что приговором мирового судьи судебного участка № 19 Красноглинского района г. Самары от ДД.ММ.ГГГГФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ по 4 эпизодам в отношении: ООО «Дельта», ООО «Стройкапитал-ЖБИ», ООО «Престиж», и ООО «Фрегат». Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (л.д.91-93).

Из приговора суда следует, что за фиктивную регистрацию 4-х юридических лиц лица ФИО2 получил 8000 руб. (5.000 руб. за оформлением организаций и 3.000 руб. за электронно-цифровой ключ).

Вину в совершении указанного преступления ФИО2 признал полностью, полученные денежные средства в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, перешли в пользование ответчика.

Факт получения денежных средств в сумме 8000 рублей подтверждается показаниями ответчика, которые он дал в ходе расследования уголовного дела, что подтверждается приговором суда.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно части 1 статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с частью 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии с положениями статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (пункт 1).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2).

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ (пункт 3).

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 7, 8, 74-75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений статьи 10 и пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При наличии в законе специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 ГК РФ).

Ничтожной является сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы.

Применительно к статьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.

На основании изложенного, учитывая, что указанные выше сделки по получению денежных средств за фиктивную регистрацию юридических лиц противоречит основам правопорядка, прямо запрещена законодательством Российской Федерации под угрозой уголовного наказания, нарушает публичные интересы, а получение денежных средств ответчиком произведено умышленно в обход установленного правопорядка, суд приходит к выводу, что указанные сделки являются ничтожными.

Таким образом, поскольку за фиктивную регистрацию ряда юридических лиц ФИО2 получил денежные средства в размере 8000 руб., полученные денежные средства в ходе расследования уголовного дела не изымались и перешли в пользование ФИО2, исковые требования Прокуратуры Красноглинского района г. Самары в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО2 8.000 руб. подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокуратуры Красноглинского района г. Самары в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 8.000 руб..

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Кинельский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 18 февраля 2022 года.

председательствующий –