Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью СК «МАК-ИНВЕСТ» к ФИО3 о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в размере 19 594 480 руб. 13 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 271 307 руб. 60 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, установленной на соответствующий период времени, исходя из суммы задолженности с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты суммы задолженности.

В обоснование иска указано, что в период ДД.ММ.ГГГГ года ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» на расчетный счет ответчика переведены денежные средства в общей сумме 19 594 480 руб. 13 коп., что подтверждено выпиской по расчетному счету истца, согласно которой неоднократными переводами на счет ФИО1 поступали денежные средства истца. Истец утверждает, что данные платежи осуществлены при отсутствии каких-либо отношений между сторонами. Требование ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» о возврате денежных средств ФИО1 не выполнены. Таким образом, денежные средства переведенные истцом на счет ФИО1 являются неосновательным обогащением.

Представитель истца ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» ФИО4, ФИО5, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, пояснив что ФИО1 в трудовых отношениях с ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» не состоял.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, извещался о месте и времени слушания дела надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Представитель ответчика ФИО6, действующая на основании ордера, в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, пояснила, что ФИО1 работал у истца в должности коммерческого директора, заявила о пропуске срока исковой давности по требованиям о возврате выплаченной заработной платы.

Представители третьих лиц Управления федеральной налоговой службы по Челябинской области, МРУ Росфинмониторинга по УФО в судебное заедание не явились, о дате и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

В соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствии неявившихся лиц.

Исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.ст. 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Следовательно, для того чтобы констатировать неосновательное обогащение, необходимо отсутствие у лица оснований (юридических фактов), дающих ему право на получение имущества (ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст.1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае невозможности возвратить в натуре полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Согласно п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Юридически значимыми и подлежащими установлению по делу являются обстоятельства, касающиеся того, в счет исполнения каких обязательств истцом осуществлялись переводы денежных средств ответчику, произведен ли возврат ответчиком данных средств, либо отсутствия у сторон каких-либо взаимных обязательств. При этом именно на приобретателе имущества (денежных средств) лежит бремя доказывания того, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В судебном заседании установлено, что согласно выписке по расчетным счетам ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 переводились денежные средства, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 230 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.25);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 90 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за март 2018 года, НДС не облагается (л.д.26);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 80 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за апрель 2018 года, НДС не облагается (л.д.29);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 90 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за апрель 2018 года, НДС не облагается (л.д.32);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 80 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2018 года, НДС не облагается (л.д.34);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 90 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за май 2018 года, НДС не облагается (л.д.38);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 40 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2018 года, НДС не облагается (л.д.41);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты> с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о безвозмездной помощи (пожертвования) денежных средств на ведение уставной деятельности за ФИО7, НДС не облагается (л.д.41);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 120 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия № «<данные изъяты> с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о безвозмездной помощи (пожертвования) денежных средств на ведение уставной деятельности за ФИО7, НДС не облагается (л.д.41);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за июнь 2018 года, НДС не облагается (л.д.44);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 40 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2018 года, НДС не облагается (л.д.45);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за июль 2018 года, НДС не облагается (л.д.46);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 45 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за август 2018 года, НДС не облагается (л.д.49);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на карту 4272 2780 6629 1132 ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за август 2018 года, НДС не облагается (л.д.49);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты> с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за образовательные услуги за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.50);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 5 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №№» с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору №/№ от ДД.ММ.ГГГГ за услуги организации питания за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.50);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за сентябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.51);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 274 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.51);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 240 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.52);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 25 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты>» с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за образовательные услуги за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.52);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 5 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты> с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги организации питания за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.52);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 350 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.53);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 90 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.53);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 195 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.54);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 341 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.55);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 77 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.55);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 210 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.56);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 35 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за октябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.56);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 410 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.56);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 160 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.57);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 5 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты> с указанием, что указанная сумма является оплатой по договору №/№ от ДД.ММ.ГГГГ за услуги организации питания за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.57);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 270 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.58);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 261 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.58);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.58);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 29 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за октябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.59);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 50 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.59);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 46 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за октябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.59);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 377 500 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.59);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 305 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.60);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 370 000 руб. 00 коп. на карту 4272 2780 6629 1132 ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.59);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за ноябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.61);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 152 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.61);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 90 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за ноябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.61);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 250 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.62);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 300 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.62);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за ноябрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.63);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за декабрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.63);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 140 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за декабрь 2018 года, НДС не облагается (л.д.64);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 15 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за январь 2019 года, НДС не облагается (л.д.64);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 110 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за январь 2019 года, НДС не облагается (л.д.65);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 250 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за январь 2019 года, НДС не облагается (л.д.65);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 260 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за январь 2019 года, НДС не облагается (л.д.65);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 260 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за январь 2019 года, НДС не облагается (л.д.66);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 210 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за февраль 2019 года, НДС не облагается (л.д.66);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 75 000 руб. 00 коп. на счет в банке ООО КБ «Кольцо-Урала» Гимназия №<данные изъяты> указанием, что указанная сумма является оплатой по договору №/П от ДД.ММ.ГГГГ за образовательные услуги за учащегося ФИО7, НДС не облагается (л.д.66);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 340 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.67);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 101 руб. 69 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является единовременным пособием при рождении ребенка, НДС не облагается (л.д.67);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 6 838 руб. 44 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является пособием на погребение, НДС не облагается (л.д.67);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 340 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.67);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 245 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.67);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 63 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.68);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 102 800 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.68);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 267 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.69);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 362 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является частичным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.69);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 399 140 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является окончательным возвратом заемных средств по дополнительному соглашению сторон по договору краткосрочного беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается (л.д.69);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 30 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за март 2019 года, НДС не облагается (л.д.70);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 180 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за март 2019 года, НДС не облагается (л.д.71);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 54 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за март 2019 года, НДС не облагается (л.д.71);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 20 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за март 2019 года, НДС не облагается (л.д.72);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за апрель 2019 года, НДС не облагается (л.д.73);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 150 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за апрель 2019 года, НДС не облагается (л.д.73);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 220 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за апрель 2019 года, НДС не облагается (л.д.73);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 270 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за апрель 2019 года, НДС не облагается (л.д.74);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 15 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за апрель 2019 года, НДС не облагается (л.д.74);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 400 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.74);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 280 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.74);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 480 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 65 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 15 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за май 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 100 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 320 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 305 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2019 года, НДС не облагается (л.д.75);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 91 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 188 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июнь 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 12 500 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 15 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 35 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 9 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 14 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.76);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 190 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.77);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 230 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.78);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 180 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.78);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 350 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является заработной платой за июль 2019 года, НДС не облагается (л.д.78);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 300 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за август 2019 года, НДС не облагается (л.д.78);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 500 000 руб. 00 коп. на карту №ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за август 2019 года, НДС не облагается (л.д.79);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 10 000 руб. 00 коп. ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за август 2019 года, НДС не облагается (л.д.80);

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» переведены денежные средства в размере 285 000 руб. 00 коп. ФИО1 с указанием, что указанная сумма является авансом за август 2019 года, НДС не облагается (л.д.80).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 направлена претензия, подписанная директором ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» ФИО8 с просьбой вернуть ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» денежные средства в размере 19 594 480 руб. 13 коп. (л.д.84-86).

При этом, суд принимает во внимание то обстоятельство, что в указанной претензии в качестве лица, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов, указан ФИО2 и номер телефона №

В свою очередь, из ответа ПАО «Мегафон» следует, что номер телефона № принадлежит ФИО1 (л.д. 135,182-183).

Между тем, из пояснений представителей истца ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» ФИО4, ФИО5 следует, что о том, кто такой ФИО1 и на каком основании перечислялись ему денежные средства, учредителю ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» ФИО8, не известно.

Поступление денежных средств на счета ФИО1 подтверждается предоставленными по запросу суда выписками по счетам ответчика (л.д.141-154, 156-161).

Из ответа на запрос предоставленного ОПФР по Челябинской области следует, что базе данных на застрахованное лицо ФИО1 имеются сведения, составляющие пенсионные права. За период с ДД.ММ.ГГГГ года сведения для включения в индивидуальный лицевой счет представлены страхователем – ООО Строительная компания «МАК-ИНВЕСТ» (л.д. 119-120).

Из ответа на запрос предоставленного ОПФР по Свердловской области следует, что базе данных на застрахованное лицо ФИО1 имеются сведения, составляющие пенсионные права. За период ДД.ММ.ГГГГ года сведения для включения в индивидуальный лицевой счет представлены страхователем – ООО Строительная компания «МАК-ИНВЕСТ» (л.д. 163).

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что фактическое пользование одной стороны услугами другой стороны при отсутствии заключенного между сторонами соответствующего договора, не освобождает от обязанности оплатить оказанные услуги по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило, и является основанием для возникновения обязательства по возмещению возникшего вследствие такого пользования неосновательно сбереженного имущества (денежных средств) пользователем услуги.

Неосновательное обогащение выступает в форме неосновательного приобретения (получение недолжного, которое может быть следствием исполнения несуществующей обязанности, исполнения обязательства с превышением подлежащей уплате суммы либо количества подлежащего передаче имущества, исполнения прекратившегося обязательства и т.п.) либо неосновательного сбережения. Обе формы неосновательного обогащения могут быть результатом как действий (правомерных или неправомерных со стороны любых лиц), так и событий.

В соответствие с п. 1 пп. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. 68 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

При этом, в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств подтверждающих отсутствие трудовых отношений между ФИО1 и ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» не представлено, а следовательно и оснований для перечисления заработной платы и аванса, как и доказательств, подтверждающих периодическое, ежемесячное перечисление денежных средств на имя ФИО1 и в счет исполнения обязательств ФИО1 по не существующим обязательствам, как то отсутствие трудовых отношений и договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Анализируя совокупность указанных норм права и обстоятельства настоящего гражданского дела, суд приходит к выводу о том, что денежные средства в размере 19 594 480 руб. 13 коп. не являются неосновательным обогащением, поскольку вышеуказанные платежи являлись оплатой заработной платы, благотворительностью и возвратом заемных средств.

Истцом так же заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, установленной на соответствующий период времени, исходя из суммы задолженности с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты суммы задолженности.

Поскольку оснований для удовлетворения требований о взыскании неосновательного обогащения в размере 19 594 480 руб. 13 коп. не имеется, также не имеется основании для удовлетворения требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

В силу ст. 333.41 ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации, Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса.

В силу ст. 64 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога.

Поскольку при подготовке дела к судебному разбирательству истцу ООО СК «МАК-ИНВЕСТ», в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины до вынесения решения по делу, суд полагает необходимым взыскать с ООО СК «МАК-ИНВЕСТ» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 60 000 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью СК «МАК-ИНВЕСТ» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью СК «МАК-ИНВЕСТ» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 60 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме, через Курчатовский районный суд г.Челябинска.

Председательствующий М.В. Губина

Мотивированное решение изготовлено 15 марта 2021 года.