Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску ФИО1 к генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств, мотивируя тем, что 24 апреля 2014 года между ним, ФИО1, и ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» был заключен договор инвестиционного займа № 823М от 24.04.2014. Также на основании п. 2.7 страхование финансовых рисков на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) заемщиком обязательств по данному договору осуществляется компанией Закрытое акционерное общество «Страховая компания «ФИНРОС» на основании страхового полиса ФР/ДС № 08645/10-2014 от 24.04.2014. По условиям договора заемщик принимает от займодателя денежные средства в размере 1 100 000 руб., и обязуется возвратить сумму займа и выплатить проценты за заем в порядке, предусмотренном настоящим договором. Настоящий договор заключается на срок 12 месяцев со дня подписания настоящего договора сторонами. Срок окончания договора 23 апреля 2015 года. Проценты за весь период выплачиваются единовременно по истечении 10 календарных дней, но не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего договора сторонами. Обязательства по договору им выполнены в полном объеме путем внесения в кассу ответчика денежных средств в размере 1 100 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 410 от 24.04.2014 по данному договору. До настоящего времени ответчик не предпринял никаких действий, чтобы связаться с истцом как со стороной договора. Для истца радикальным образом изменились фактические обстоятельства из-за действий ответчика. Его фактически невозможно найти, и он сознательно уклоняется от исполнения возложенных на него по договору обстоятельств, генеральным директором ООО «ИнвестОйл» является ФИО2 Из выписки ЕГРЮЛ указано, что имеется решение о реорганизации юридического лица, при этом данных о том, что в отношении ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» возбуждено дело о банкротстве не имеется. В соответствии с ч. 1 ст. 399 РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность. В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Субсидиарная ответственность призвана компенсировать имущественные потери кредиторов должника, и подразумевает, что до предъявления требований к лицу, которое несет субсидиарную ответственность, требование о погашении долгов должно быть предъявлено к основному должнику. Неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены ст. 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд. Согласно ст. 9 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника превышает стоимость имущества (активов) должника (недостаточность имущества); должник вследствие недостаточности денежных средств прекратил исполнение части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей (неплатежеспособность). Такое заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. В случае, если при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных признаков. Неисполнение обязанности по обращению в арбитражный суд влечет гражданско-правовую ответственность в виде субсидиарной ответственности по обязательствам должника, возникшим после истечения упомянутого выше месячного срока (п.2 ст. 10 закона). Отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом не препятствует привлечению руководителя предприятия к субсидиарной ответственности, поскольку для этого имеются указанные основания, предусмотренные п. 1 ст. 399 ГК РФ, и п.п. 1 и 2 ст. 9, п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве. Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Из вышеизложенного следует, что основной долг составляет по договору от 24.04.2014 № 823М – 1 100 000 руб., неустойка 1 100 000 руб., компенсация морального вреда в размере 300 000 руб., 40 000 руб. в качестве юридических расходов, а всего 2 540 000руб.

Просит привлечь к субсидиарной ответственности генерального директора ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 Взыскать с ответчика ФИО2 в пользу истца ФИО1 денежные средства по договору № 823М от 24.04.2014 в размере 1 100 000 руб., расходы по уплате процентов за пользование средствами по договору № 823М от 24.04.2014 в размере 1 100 000 руб., компенсацию причиненного морального вреда в размере 300 000 руб., денежные средства, связанные с оказанием юридической помощи в размере 40 000 руб.

10.01.2020 иск ФИО1 к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств был принят к производству Савеловским районным судом г.Москвы. 19.10.2020 гражданское дело по указанному иску на основании определения Савеловского районного суда г.Москвы в соответствии с п.2 ст.33 ГПК РФ передано на рассмотрение Сасовскому районному суду Рязанской области. 08.12.2020 гражданское дело по иску ФИО1 к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств принято к производству Сасовского районного суда Рязанской области.

Истец ФИО1 о времени и месте судебного заседания извещен, согласно заявления от 02.02.2021, просит заседания суда проводить в его отсутствие.

Представитель истца ФИО3 в суд не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена.

С места регистрации ответчика генерального директора ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 почтовое уведомление возвращено по причине истечения срока хранения, что в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ признается надлежащим извещением ответчика.

Суд, рассмотрев материалы дела, отказывает в удовлетворении исковых требований ФИО1 к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Как предусмотрено пунктами 1 и 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2).

В соответствии с ч. 1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Часть 3 ст. 53 ГК РФ предусматривает, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно ч. 3.1 ст. 3 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обществах с ограниченной ответственностью» исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

В силу ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Таким образом, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, согласно ч. 3.1 ст. 3 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обществах с ограниченной ответственностью», по заявлению кредиторов на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из представленных светокопий договора инвестиционного займа № 823М от 24.04.2014, заключенного между ФИО1 и ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» (л.д.11-12), квитанции к приходно-кассовому ордеру № 410 от 24.04.2014 (л.д.15) следует, что ФИО1 предоставил инвестиционный займ ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» в размере 1 100 000 рублей в день подписания договора на срок 12 месяцев под 30 % годовых. Проценты за весь период выплачиваются единовременно по истечении 10 календарных дней, но не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего договора. Срок окончания договора 23.04.2015. Заемщик обязался своевременно производить выплаты суммы займа и процентов по договору.

Как предусмотрено частью 2 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела, согласно законам или иным нормативным правовым актам, подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию.

Учитывая, что подлинник договора инвестиционного займа № 823М от 24.04.2014 и квитанция к приходно-кассовому ордеру №410 от 24.04.2014 суду не представлены, светокопии договора инвестиционного займа и квитанция к приходно-кассовому ордеру надлежащим образом не заверены, факт заключения договора инвестиционного займа и уплаты денежных средств истцом ФИО1 ничем не подтвержден.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности истцом ФИО1 заключения между сторонами договора займа и перечисления денежных средств ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл», и соответственно, недоказанности субсидиарной ответственности ФИО2 как генерального директора данного общества.

Согласно ч.1 ст.57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (ч.4).

Часть 2 ст. 58 ГК РФ предусматривает, что при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Выпиской ЕГРЮЛ от 06.12.2019 №ЮЭ9965-19-122479965 подтверждается, что Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «ИнвестОйл» создано и зарегистрировано как юридическое лицо 16.05.2011, адрес (место нахождения): <...>, учредителем и генеральным директором Общества является ФИО2, указанная в иске как ответчик (л.д. 26-39).

29.01.2015 ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Заря 21 века», единственным учредителем и генеральным директором ООО «Заря 21 века» является ФИО4 С.ч, ответчик ФИО2 не являлась руководителем ООО «Заря 21 века, соответственно, отсутствуют основания для привлечения её к субсидиарной ответственности. 13.08.2018 ООО «Заря 21 века» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (л.д.85-93).

Учитывая вышеизложенное, суд отказывает в удовлетворении исковых требований ФИО1Н. к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к генеральному директору ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» ФИО2 о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств, отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Рязанский областной суд через Сасовский районный суд (р.п. Пителино) Рязанской области в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Г.А.Рожкова