Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Вязники гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего ФИО4 к ФИО5 о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего ФИО4 обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО5, в котором просит взыскать с ИП ФИО5 в свою пользу сумму неосновательного обогащения в размере 201 521,00 рублей.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ООО «Вязники Энергия» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО4 (ИНН <***>, <данные изъяты>) - член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: <адрес>). Согласно п.4 ст.20.3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Одной из обязанностей предусмотренной п. 2 ст. 129 является принятие мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц. Из платежных документов видно перечисление по договорам поручения от имени ООО «Вязники Энергия» денежных средств ИП ФИО5 в общей сумме на 201 521,00 рублей по договорам: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 921 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей. Итого на сумму 201 521 рублей. Счета, акты выполненных работ по договорам, указанным в чек - ордерах, не составлялись и не подписывались. Следовательно, указанные суммы являются для ответчика неосновательным обогащением. В настоящее время ИП ФИО5 - ликвидировано. ДД.ММ.ГГГГ ответчику была направлена претензия с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность. Претензия оставлена без ответа.

В ходе судебного разбирательства представитель истца заявила ходатайство об уточнении исковых требований, представленное суду в письменной форме, согласно которому истец просит взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего ФИО4 неосновательное обогащение в размере 201 521,00 рублей.

Представитель истца в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения извещена надлежащим образом. Суду представила заявление согласно которому просит рассмотреть дело в ее отсутствие,, заявленные требования поддерживает в полном объеме. Ранее в судебном заседании пояснила, что никаких заключенных договоров между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5, на основании которых бы ей производились оплаты не имеется. Считает, что полученные ею денежные средства являются неосновательным обогащением.

Также представила в дополнение письменную позицию, согласно которой ответчик предоставил в суд Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО5 и ООО «Вязники Энергия».В предоставленном стороной ответчика договоре поставке не оговорены существенные условия, а именно: предмет договора - указывается, что ассортимент и количество Товара (строительные материалы) согласованы в спецификации; не установлены сроки поставки - «иные условия сроков поставки товаров могут быть приняты по согласованию сторон» (пункт 4.2 Договора). К договору не приложены спецификации с ассортиментом и количеством товара, дополнительные соглашения по срокам поставки строительных материалов. Таким образом, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ можно считать не заключенным. В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что оспариваемые денежные средства были перечислены ФИО5 за исполнение ею договора поставки, при этом указанные товары не относятся к строительным материалам, указанным в Договоре и не соответствуют деятельности ИП ФИО5, указанной в ЕГРЮЛ. Кроме этого, договоры, расчетные документы заполняются в нескольких экземплярах, по количеству участников, следовательно, для подтверждения исполнения договора поставки, у истца и ответчика должны быть подписанные обеими сторонами накладные, счет- фактуры, так же, выписанные ответчиком счета. У истца нет никаких документов, подтверждающих исполнение указанного ответчиком Договора, стороной ответчика так же доказательств исполнения Договора не предоставлено, следовательно, Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнялся, и денежные средства в размере 201 521,00 рублей для ФИО5 являются неосновательным обогащением. Представитель ответчика в суде пояснил, что в период наблюдения ООО «Вязники Энергия» не имело возможность напрямую рассчитываться с поставщиками, поэтому расчеты производились в конце месяца из кассы через сотрудников. Оспариваемые денежные средства, со слов представителя, перечислялись ИП ФИО5 за поставку утеплителя и мазута. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, деятельность ИП ФИО5 заключалась в розничной торговле скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазина; оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В то же время, по Договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (Доверитель) и ФИО6 (Поверенный), ФИО6 обязуется произвести платеж в пользу Получателей, перечисленных в Приложении 1. В Приложении 1 к Договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ получателем является ИП ФИО5 по Договору оказания услуг ответчиком для ООО «Вязники Энергия» №; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 500,00 рублей. Однако, договоры №; № от ДД.ММ.ГГГГ у истца отсутствуют, ответчиком не предоставлены. По Договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (Доверитель) и ФИО7 (Поверенный), ФИО7 обязуется произвести платеж в пользу Получателей, перечисленных в Приложении 1. Из чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО8 получила денежные средства в размере 5 100,00 рублей за изофлекс (гибкие полимерные трубы из сшитого полиэтилена PE-Ха в оболочке из пенополиуретанового утеплителя). Данный платеж вызывает сомнение в связи с отсутствием у ИП ФИО5 изофлекса в перечне её деятельности, указанный в ЕГРЮЛ. Нет никаких доказательств предоставления ответчиком для истца изофлекса, суду не предоставлен акт приема-передачи, счет-фактура. У ООО «Вязники Энергия» данная документация отсутствует. По Договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (Доверитель) и ФИО11 (Поверенный), ФИО11 обязуется внести на расчетный счет ИП ФИО5 денежные средства в размере 12 921,00 рублей, со следующим назначением платежа: «Оплата по сч. №,№,№ от ДД.ММ.ГГГГ» за ООО «Вязники Энергия». По Договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Вязники Энергия» (Доверитель) и ФИО12 (Поверенный), ФИО12 обязуется внести на расчетный счет ИП ФИО5 денежные средства в размере 82 000,00 рублей, со следующим назначением платежа: «Оплата по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Вязники Энергия». Следует отметить, что в ходе судебного заседания представитель ответчика пояснил, что ИП ФИО5 выступала в качестве посредника между ООО «Вязники Энергия» и продавцом (поставщиком) мазута и утеплителя для теплотрасс. Следовательно, ФИО5 должны быть договоры с контрагентами, подтверждающие приобретение продукции для ООО «Вязники Энергия», акты, счета и счет-фактуры. До настоящего времени ФИО5 не предоставила данные доказательства. Вызывает сомнение довод представителя ответчика, что ФИО5 являлась посредником при оплате мазута и утеплителя, в силу следующего: поверенные ФИО6 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, поверенная ФИО11 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ, поверенная ФИО12 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ перечисляли денежные средства на расчетный счет ИП ФИО5 в то время, как могли перечислить их непосредственно поставщикам мазута и утеплителя.

Представитель ответчика ФИО5 - ФИО1, действующий на основании доверенности исковые требования не признал. В ходе рассмотрения дела в судебном заседании пояснил, что ФИО5 была индивидуальным предпринимателем. ФИО6, ФИО7, ФИО11 и ФИО12 были работниками ООО «Вязники Энергия». В тот период времени было введено временное наблюдение и судебными приставами-исполнителями было наложено ограничение по кассовым операциям, но поскольку был период отопительного сезона и необходимо было оплачивать мазут, дизель, утеплитель, расходники и тому подобное, ООО «Вязники Энергия» заключал договора поручения со своими работниками и уже работники из кассы получали денежные средства и переводили их получателям, которые указаны в приложении к заключенному с ними договору поручения. Получателями являлись юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые поставляли им вышесказанную продукцию. Так, в частности, между ИП ФИО5 и ООО «Вязники Энергия» был заключен договор, по которому от ИП ФИО5 поступала продукция, по следующей схеме: без предоплаты ИП ФИО5 поставляла в ООО «Вязники Энергия» продукцию, по итогам месяца считалось сколько продукции было поставлено и после этого ей производилась оплата. Поставка продукции в ООО «Вязники Энергия» проверялась правоохранительными органами по заявлению ПАО «Газпром», были и арбитражные процессы, бухгалтерия из ООО «Вязники Энергия» изымалась, договора и акты приемки все есть, лица, которые могут подтвердить поставку ИП ФИО5 продукции также имеются.

Третье лицо ФИО3 в судебном заседании не согласился с заявленными требования истца. Суду пояснил, что ООО «Вязники Энергия» появилось в ДД.ММ.ГГГГ. Изначально он был техническим директором ООО «Вязники Энергия», впоследствии решением Единственного участника № ООО «Вязники Энергия» от ДД.ММ.ГГГГФИО16 он был назначен генеральным директором ООО «Вязники Энергия». ООО «Вязники Энергия» занималось предоставлением услуг тепла и горячего водоснабжения города и района. Всего имелось 28 котельных, из которых: две были на дизеле, одна - на мазуте, три - на угле, остальные - на природном газе. В конце ДД.ММ.ГГГГ судебные приставы наложили арест на кассу. Касса у них своя, денежные средства поступали также к ним. Так, 20% - сдавалось в службу судебных приставов, а 80% - они могли распоряжаться на свое усмотрение. Поскольку был наложен арест на кассу и расчеты безналичным путем ООО «Вязники Энергия» производить не могло, единственная возможность оплачивать ресурсы, материалы, необходимые для ведения хозяйственной деятельности, была путем выделения денежных средств посредством поручения. Выглядело это следующим образом: ООО «Вязники Энергия» сводило реестр затрат на необходимые нам материалы; данный реестр направлялся в головную компанию (энергетический альянс), который находился в <адрес>, где и подлежал утверждению; далее выдавалось разрешение на определенную сумму и мы выписывали на свободного в тот момент сотрудника ООО «Вязники Энергия», который работал на кассе или в должности бухгалтера договор поручения. Данный сотрудник в кассе выписывал денежные средства под отчет, далее шел в банк и перечислял всем контрагентам, которым на тот момент ООО «Вязники Энергия» должно было оплатить предоставленные услуги. Так, по заключенным договорам поручения были оплачены и мазут, и уголь, и трубы, и услуги охраны ЧОП «Омега», и бензин, и запчасти. У ИП ФИО8 был строительный магазин, в котором продавалось от гвоздей до труб. Служба снабжения ООО «Вязники Энергия» заказывала необходимые ООО «Вязники Энергия» материалы у ИП ФИО5, после чего ею предоставлялся счет, который ООО «Вязники Энергия» оплачивало. Такая ситуация было до ДД.ММ.ГГГГ, когда ввели внешнее управление и разблокировали счета ООО «Вязники Энергия» для оплаты предоставленных услуг безналичным путем. Все документы были изъяты и находятся в материалах уголовного дела.

Третьи лица ФИО6, ФИО7, ФИО11, ФИО12 в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрении я извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя ответчика, третье лицо, изучив материалы дела, доводы исковых требований и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Истец по требованию о взыскании неосновательного обогащения должен доказать факт приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца, отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения указанных средств ответчиком. Доказыванию также подлежит размер неосновательного обогащения.

Удовлетворение иска возможно при доказанности совокупности фактов, подтверждающих неосновательное приобретение или сбережение ответчиком имущества за счет истца. При этом именно на приобретателе имущества (денежных средств) лежит бремя доказывания того, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

По смыслу толкования положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (часть 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2). При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом (часть 3).

Как разъяснено в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское дело, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда (часть 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Под судебным постановлением, указанным в части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, понимается любое судебное постановление, которое согласно части 1 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принимает суд (судебный приказ, решение суда, определение суда), а под решением арбитражного суда - судебный акт, предусмотренный статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом из материалов дела установлено, что постановлением Вязниковского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ вступившим в законную силу уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного <данные изъяты>, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со <данные изъяты> было прекращено.

Как следует из указанного постановления, в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Вязники Энергия» (далее – ООО «Вязники Энергия», Общество) создано в целях извлечения прибыли ДД.ММ.ГГГГ решением № его единственного участника – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Сведения о данном Обществе включены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за государственным номером №. Основными направлениями деятельности ООО «Вязники Энергия» заявлены: производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха. Общество находится на учете в МИ ФНС России № по <адрес>, и с ДД.ММ.ГГГГ размещается по адресу: <адрес>.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на должность генерального директора ООО «Вязники Энергия» назначен ФИО3, который вступил в указанную должность согласно приказу № с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 57 Конституции РФ ООО «Вязники Энергия» обязано платить законно установленные налоги и сборы.

Решениями Арбитражного суда <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившими в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, с ООО «Вязники Энергия» в пользу кредитора <данные изъяты> взыскана задолженность в сумме 2 043 498 руб. 18 коп.и 76 594 887 руб. 50 коп. Данные исполнительные производства в соответствии со ст. 34 ФЗ «Об исполнительном производстве» объединены в сводное исполнительное производство.

Судебным приставом-исполнителем Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №, выданного ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с указанными решениями суда, возбуждено исполнительное производство № о взыскании с ООО «Вязники Энергия» в пользу <данные изъяты> задолженности в указанном размере.

В связи с возбужденным исполнительным производством ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем указанного отдела вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства в размере 100%, за исключением денежных средств, относящихся к бюджетной росписи. Срок перечисления денежных средств из кассы Общества установлен ежедневно. Данное постановление ДД.ММ.ГГГГ получено генеральным директором ФИО3 собственноручно под личную подпись.

Арбитражным судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по делу № вынесено определение о введении в отношение ООО «Вязники Энергия» процедуры наблюдения. Кредитором данного Общества МИ ФНС России № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ заявлено требование о включении недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в том числе, за период ДД.ММ.ГГГГ, в реестр кредиторов.

Таким образом, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношение недоимки ООО «Вязники Энергия» по налогам, сборам и страховым взносам, образовавшейся за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 447 975 руб. 39 коп., МИ ФНС России № по <адрес> предприняты исчерпывающие меры принудительного взыскания, а также действовала обязательная очередность уплаты третьей очереди, предусмотренная <данные изъяты>.

О принятых мерах принудительного взыскания, а также обязанности зачислять все денежные средства из кассы Общества на его расчетные счета и вести с использованием этих счетов хозяйственную деятельность ООО «Вязники Энергия», генеральный директор ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (даты первой расходной операции), более точное время следствием не представилось установить, как лично, так и через средства связи (телефон, сеть Интернет), сообщил единственному участнику этого общества – лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. У последнего, осознававшего, что при исполнении установленных законом обязанностей гасить образовавшуюся недоимку, финансово-хозяйственная деятельность ООО «Вязники Энергия» будет осуществляться исключительно в части уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а не извлечения прибыли посредством исполнения договорных обязательств с контрагентами, имевшего непосредственное влияние на установление и выплату вознаграждения, досрочного прекращения нанятого им в качестве генерального директора Общества ФИО3, возник преступный умысел воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки, с целью реализации которого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (даты первой расходной операции), находясь на территории <адрес>, более точные время и место следствием не представилось установить, решило путем уговоров и угроз склонить ФИО3 к совершению сокрытия денежных средств ООО «Вязники Энергия» от указанного принудительного механизма взыскания недоимки. При условии согласия ФИО3 с вышеуказанным, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировало содействовать последнему советами, указаниями и предоставлением информации относительно порядка, размера и способов осуществления расходных операций с денежными средствами Общества, предоставлением средств совершения преступления путем дачи указаний подчиненным ему сотрудникам <данные изъяты>

Для осуществления своего корыстного преступного замысла, направленного на сокрытие денежных средств ООО «Вязники Энергия», за счет которых должна производиться уплата недоимки, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях извлечения максимальной выгоды созданного им предприятия, не желая отвлечения денежных средств на обязательные взимаемые государством безвозмездные платежи в сфере налогов, сборов и страховых взносов, в период с ДД.ММ.ГГГГ (даты поступления первого требования № от ДД.ММ.ГГГГ об уплате налогов, сборов и страховых взносов за ДД.ММ.ГГГГ- отчетный квартальный период управления Обществом ФИО3) по ДД.ММ.ГГГГ (до даты совершения первой расходной операции по сокрытию денежных средств, за счет которых должно производиться гашение недоимки), находясь на территории <адрес> (более точное место следствием установить не представилось возможным), путем телефонных переговоров, электронной переписки мессенджера «Телеграмм» используемого им мобильного телефона, стало путем уговоров убеждать ФИО3 и угрожать ему относительно реальности лишить последнего занимаемого должностного положения, оплачиваемого рабочего места либо дополнительных вознаграждений в виде премий, и склонять путем уговоров и угроз совершить действия по воспрепятствованию взыскания недоимки.

Генеральный директор Общества ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь своим желанием сохранить имеющийся доход и должностное положение, поддавшись уговорам учредителя Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и воспринимая реально его угрозы досрочно расторгнуть трудовой договор либо лишить иных оплачиваемых в связи с занимаемым должностным положением материальных благ, согласился с озвученным предложением последнего. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принялось давать указания и советовать ФИО3, каким образом избежать механизма принудительного взыскания и в нарушение порядка обращения с наличными денежными средствами производить платежи с контрагентами ООО «Вязники Энергия» путем зачисления на их расчетные счета наличных денежных средств из кассы Общества, а также посредством финансовых распоряжений в адрес <данные изъяты>, тем самым минуя механизм принудительного взыскания недоимки, примененный в установленном законодательством РФ о налогах и сборах порядке.

Кроме того, получая через почтовый мессенджер <данные изъяты>, используемый мобильном телефоне лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и электронную почту сети Интернет на свой адрес <данные изъяты> и иные адреса подчиненных ему сотрудников указанного домена, информацию о поступающих от населения денежных средствах в кассу Общества и <данные изъяты>, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период совершения действий по сокрытию денежных средств организации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> (более точное место следствием установить не представилось возможным) как единственный участник двух указанных организаций, продолжало путем уговоров и угроз побуждать ФИО3 к сокрытию этих денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, советуя и одобряя их расходование на менее приоритетные, чем бюджетные платежи, цели: для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, направленной на извлечение Обществом выгоды при исполнении договора по объектам теплоснабжения на территории <адрес>. Тем самым единственный участник Общества – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, воздействуя на сознание и волю генерального директора ФИО3 утаивать свободные денежные средства, предназначенные к гашению недоимки, склонило последнего к совершению преступления, заключающегося в игнорировании обязанности произвести необходимые платежи бюджетной росписи, а также оказало ему пособничество, содействуя также совершению этого преступления своими советами, указаниями и предоставлением информации, средств совершения преступления.

Так, генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО3 под воздействием уговоров и угроз учредителя этого Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также при пособничестве последнего, в результате побуждений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и доводов о том, что в скором времени последний примет меры к уплате недоимки путем заключения договоров, привлекающих активы, осуществил меры к сокрытию денежных средств ООО «Вязники Энергия», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере.

Совершая указанное, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, посредством расходных операций наличных денежных средств из кассы Общества, а также совершая оплаты с расчетного счета контрагента <данные изъяты>, не выполнял свои обязанности перед бюджетом РФ, действуя с прямым умыслом на сокрытие, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления.

Во исполнение задуманного, ФИО3, следуя уговорам и угрозам, а также указаниям и советам лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как своего непосредственного работодателя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, располагая возможностью погасить собранными с населения наличными денежными средствами за оказанные коммунальные услуги образовавшуюся просроченную недоимку, в нарушение постановления об ограничении расходных операций по кассе от ДД.ММ.ГГГГ, Порядка ведения кассовых операций, воспрепятствовал зачислению денежных средств из кассы Общества на расчетные счета ООО «Вязники Энергия», расходуя их на оплату текущей финансово-хозяйственной деятельности путем зачисления наличных денежных средств через кассу банка по реквизитам кредиторов, включая платежи в пользу кредиторов своего контрагента <данные изъяты>.

Для реализации задуманного, при подстрекательстве и пособничестве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, склонившего ФИО3 к совершению умышленного сокрытия денежных средств от механизма принудительного взыскания недоимки, а также следуя непосредственным указаниям лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в виде предоставления последним информации, какие именно расходные платежи и в какой сумме надлежит произвести, ФИО3 принял следующие меры утаивания наличных денежных средств из кассы ООО «Вязники Энергия», имевших своим предназначением погасить недоимку по налогам, сборам, страховым взносам.

Так, учредитель Общества – лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории <адрес> (более точное место следствием установить не представилось возможным), до ДД.ММ.ГГГГ (дата первой расходной операции из кассы ООО «Вязники Энергия»), оказывая пособничество ФИО3 в совершении сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, в форме предоставления информации и средств совершения преступления, дало указание подчиненной ему бухгалтеру по расчетам с населением <данные изъяты>ФИО9, не осведомленной о его преступном замысле, организовать посредством подчиненных ей сотрудников данного общества оплаты счетов в пользу ООО «Вязники Энергия». Последняя довела данное указание до подчиненных ей бухгалтеров <данные изъяты> ФИО6 и ФИО7 Указанные сотрудники, руководствуясь поручением своего непосредственного начальника ФИО9, не осведомленные об истинном преступном замысле ФИО3 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласились выполнять вверенные задания. Также указание о совершении приходно-расходных операций денежных средств ООО «Вязники Энергия» ФИО6 и ФИО7 высказал ФИО3, подтвердив, что эти действия согласованы им с генеральным директором <данные изъяты> - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Для совершения указанных расходных операций генеральный директор Общества ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение и управленческие функции в коммерческой организации, действуя с прямым умыслом, при подстрекательстве и пособничестве участника ООО «Вязники Энергия» - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое своими уговорами и угрозами склонил ФИО3 к совершению данного деяния, а также содействовало совершению преступления своими советами, указаниями, предоставлением информации и средствами совершения преступления, дал указание подчиненному ему кассиру Общества ФИО25 оформить расходные кассовые ордерана выдачу денежных средств и выдать их в общей сумме 1 564 590 руб. 28 коп.из кассы ООО «Вязники Энергия» поверенным: ФИО6- в сумме 735 185 руб. 71 коп., и ФИО7 -на сумму 829 404 руб. 57 коп.Кассир Общества ФИО26, подчиняясь указаниям своего руководителя ФИО3, составила указанные документы и выдала названные суммы денежных средств, что удостоверено расходными кассовыми ордерами: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 771 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 414 руб. 71 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 230 150 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 584 руб. 51 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 950 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 739 руб. 05 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 700 руб. 00 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 281 руб. 01 коп.Данные расходные кассовые ордера генеральный директор Общества ФИО3, руководствуясь своим умыслом скрыть имеющиеся свободные денежные средствами Общества, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, подписал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также дал указание подписать заместителю главного бухгалтера Общества ФИО10

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>,генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО3, используя свое служебное положение, дал указание сотрудникам бухгалтерии данного общества (конкретные работники следствием не установлены), не осведомленным о его преступном замысле, подготовить договоры поручения и приложения к ним, согласно которым поверенным: ФИО6 и ФИО7 поручалось произвести платежи в пользу ООО «Вязники Энергия». Указанные договоры и приложения к ним, ФИО3, во исполнение своего корыстного замысла, направленного на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, подписал.

Реализуя порученное, ФИО6 и ФИО7, не осведомленные о преступном замысле генерального директора Общества ФИО3, во исполнение договоров поручения с последним от кассира ООО «Вязники Энергия» ФИО28 получали из кассы Общества наличные денежные средства по расходным кассовым ордерам и, в соответствии с условиями приложений к этим договорам поручения, вносили наличные денежные средства на расчетные счета контрагентов ООО «Вязники Энергия» через кассу банка дополнительного офиса № ПАО Сбербанк России, расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая осуществлять свои противоправные деяния, в указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ФИО3, находящимся на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действовавшим умышленно в корыстных интересах, при подстрекательстве и пособничестве лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из кассы ООО «Вязники Энергия» расходовано денежных средств в общей сумме 1 564 590 руб. 28 коп., из которых в пользу различных кредиторов Общества и по поручениям контрагента <данные изъяты> перечислено денежных средств в сумме 1 529 621 руб. 65 коп., а также комиссия в сумме 34 968 руб. 63 коп.за оказание банковских услуг при внесении средств через кассу банка, в адрес следующих организаций:

<данные изъяты> на сумму 221 028 руб. 00 коп., из которых 165 771 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание услуг хранения информации и программное обеспечение для ООО «Вязники Энергия», а 55 257 руб. 00 коп. по финансовому поручению <данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ за последнее общество. Оплата услуг указанных кредиторов совершена поверенным ФИО6 по договорам поручения от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 771 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп., и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 257 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 657 руб. 71 коп.;

<данные изъяты> на сумму 200 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ субаренды нежилых помещений, занимаемых обособленным подразделением <данные изъяты> ООО «Вязники Энергия» в <адрес>. Оплата услуг данного кредитора совершена поверенным ФИО6 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 100 000 руб. 00 коп. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку научно-методических документов для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного кредитора совершена поверенным ФИО6 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 100 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту котла котельной по адресу: <адрес>, для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного кредитора совершена поверенным ФИО6 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.;

ИП ФИО5 (ИНН <***>, <адрес>) на сумму 250 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки труб электросварных для ООО «Вязники Энергия». Оплата в пользу данного поставщика совершена поверенными ФИО6 и ФИО7 по договорам поручения от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп., и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 75 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о возмездном оказании услуг по проведению технического обследования объектов теплоснабжения, иных консалтинговых услуг для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного исполнителя совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 2 250 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 400 руб. 00 коп.по финансовому поручению № от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> за проведение технического осмотра для указанного общества. Оплата услуг данного исполнителя совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 8 940 руб. 00 коп.по финансовому поручению № от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> за поставку кислорода, газ пропана для указанного общества. Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 940 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 268 руб. 20 коп.;

<данные изъяты> на сумму 92 792 руб. 54 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг по организации деловых поездок для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного кредитора совершена поверенным ФИО7 по договорам поручения от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордерами № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 558 руб. 40 коп., а также комиссия на сумму 376 руб. 75 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 532 руб. 80 коп., а также комиссия на сумму 435 руб. 98 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 701 руб. 34 коп., а также комиссия на сумму 771 руб. 04 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 200 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 15 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки железобетонных изделий для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 450 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 50 000 руб. 00 коп.по финансовому поручению № от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> за поставленные в адрес последнего горюче-смазочные материалы. Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 50 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку нефтепродуктов для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 131 162 руб. 90 коп.по финансовому поручению № от ДД.ММ.ГГГГ за <данные изъяты> за поставленную в адрес последнего серную кислоту. Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 162 руб. 90 коп., а также комиссия на сумму 2 500 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 45 705 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки комплектующих для монтажа систем теплоснабжения (фланцев, кранов) для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 705 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 371 руб. 15 коп.;

<данные изъяты> на сумму 25 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ разработки программы экологического производственного контроля и мониторинга для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного исполнителя совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 750 руб. 00 коп.;

<данные изъяты> на сумму 48 875 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи рабочей одежды (костюмов мужских летних) для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 875 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 466 руб. 25 коп.;

<данные изъяты> на сумму 17 708 руб. 20 коп.по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту электродвигателей переменного и постоянного тока, силовых и сварочных трансформаторов для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 708 руб. 20 коп., а также комиссия на сумму 531 руб. 25 коп.;

<данные изъяты> на сумму 26 750 руб. 01 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки продукции производственно-технического назначения (крана, манометра, термостата) для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 750 руб. 01 коп., а также комиссия на сумму 802 руб. 50 коп.;

<данные изъяты> на сумму 21 260 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки комплектующих для монтажа теплосистемы (подшипники, круги, электроды) для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 260 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 637 руб. 80 коп.;

<данные изъяты> на сумму 50 000 руб. 00 коп.по договору № от ДД.ММ.ГГГГ поставки электротоваров (фонарей, ламп, нагревательных секций) для ООО «Вязники Энергия». Оплата услуг данного поставщика совершена поверенным ФИО7 по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с генеральным директором ООО «Вязники Энергия» ФИО3, и удостоверена чек-ордером № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 руб. 00 коп., а также комиссия на сумму 1 500 руб. 00 коп.

<данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем – лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях осуществления прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Местом нахождения Общества является: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором данного Общества является лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Между <данные изъяты> в лице генерального директора – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ООО «Вязники Энергия» в лице генерального директора ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № (далее – Договор). Согласно п. 1.1 данного Договора, <данные изъяты> от своего имени, но в интересах и за счет ООО «Вязники Энергия» производит расчет платежей за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «Вязники Энергия», формирует платежные документы, собирает и обрабатывает поступившие в пользу ООО «Вязники Энергия» платежи, перечисляет денежные средства, поступившие от населения за коммунальные платежи, на расчетный счет ООО «Вязники Энергия» как поставщика услуги. В соответствии с п. 2.11 Договора, <данные изъяты> обязано при поступлении денежных средств от населения, каждый следующий рабочий день производить зачисление денежных средств на счета ООО «Вязники Энергия». Кроме того, в порядке п. 2.10 указанного Договора, в целях ускорения расчетов за ресурсы и услуги <данные изъяты> обязано производить перечисления по заявкам ООО «Вязники Энергия» части денежных средств, собранных с населения, непосредственно поставщикам на их расчетные счета.

При этом, ФИО3, являясь генеральным директором и лицом, выполняющим управленческие функции Общества, имея право первой подписи финансовых документов и должностную независимость в части совершения расходных операций с денежными средствами ООО «Вязники Энергия», достоверно знал, что в сложившейся ситуации денежные средства, направленные <данные изъяты> и зачисленные из кассы данного общества будут списаны в бесспорном порядке на исполнение помещенных кредитными учреждениями в картотеки № к счетам ООО «Вязники Энергия» поручений на списание по налогам, сборам и страховых взносов, в связи с чем не вправе был распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества Общества, которая в виде определенной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам, сборам, страховым взносам 2 447 975 руб. 39 коп.в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежала взысканию в счет погашения бюджетной задолженности.

Далее, являясь единоличным исполнительным органом и ответственным за последствия принимаемых решений, генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам, сборам, страховым взносам перед бюджетом РФ, а также о примененных налоговым органом мерах ее принудительного взыскания, внарушение <данные изъяты>, умышленно в корыстных целях, для сокрытия денежных средств Общества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (дата совершения расходной операции с расчетного счета ООО «Вязники Энергия»), посредством подчиненных ему сотрудников, не осведомленных о его преступном замысле, составил и направил посредством сети Интернет через электронную почту Общества домена <данные изъяты> финансовое поручение - заявку за исходящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>. Указанное поручение подписано ФИО3, осознающим незаконность своих действий и желающим получения результата в виде утаивания денежных средств, предназначенных для уплаты налогов, сборов, страховых взносов, с просьбами перечислить денежные средства, являющиеся собственностью ООО «Вязники Энергия», с расчетного счета <данные изъяты> на расчетные счета кредиторов ООО «Вязники Энергия»: <данные изъяты>, в соответствии с вышеуказанным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение данной заявки главный бухгалтер <данные изъяты>ФИО14, умыслом которого не охватывались преступные намерения ФИО3, с расчетного счета данного Общества №, открытого во Владимирском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 2 708 530 руб. 00 коп., принадлежащие ООО «Вязники Энергия» и поступившие последнему за оказанные данным Обществом населению коммунальные услуги в виде отпуска горячей воды и теплоснабжения, в адрес:

<данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в Калининградском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, в сумме 1 513 530 руб. 00 коп.по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 375 000 руб. 00 коп. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные перечисления имели место во исполнение договоров подряда № и № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении <данные изъяты> работ для ООО «Вязники Энергия» по техническому перевооружению котельной и восстановлению асфальтового покрытия, нарушенного в процессе строительства наружного газопровода к котельной по <адрес>;

<данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в филиале Северо-Западного ПАО Банк «Открытие» в <адрес>, в сумме 820 000 руб. 00 коп.по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное перечисление совершено во исполнение договора № от ДД.ММ.ГГГГ о выполнении <данные изъяты> для ООО «Вязники Энергия» работ по техническому перевооружению объекта (котельной) по <адрес>.

Тем самым генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО3, умышленно, преследуя цели личного обогащения, выраженного в сохранении своего дохода, а также поддержания имиджа успешного руководителя, развивающего предприятие, при подстрекательстве и пособничестве учредителя Общества – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое своими уговорами и угрозами склонил ФИО3 к совершению преступления, а также оказало последнему содействие в форме советов, указаний, предоставления информации и средства совершения преступления, организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от <данные изъяты> своим кредиторам-контрагентам, минуя расчетные счета Общества, исключив возможность принудительного взыскания недоимки налоговым органом.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, склонившее ФИО3 к совершению вышеописанных преступных деяний и содействовавший своими советами, указаниями и предоставлением информации о приоритетности платежей и дате их совершения, а также предоставляя средства совершения в форме заключенных договоров поручения, равным образом, как и ФИО3, несущий непосредственную персональную ответственность должностного лица за свои незаконные действия по воспрепятствованию взыскания недоимки, осознавали, что большая часть вышеперечисленных расходных операций (на сумму 2 663 477 руб. 83 коп.) с денежными средствами Общества совершены не на неотложные хозяйственные нужды, вызванные крайней необходимостью обеспечения объектов теплоснабжения <адрес>, а на текущие расходы жизнедеятельности юридического лица и его кредитора – <данные изъяты>:

за контрагента ООО «Вязники Энергия» - <данные изъяты> в сумме 251 685 руб. 81 коп.;

на цели, не связанные с непосредственным обеспечением населения услугами теплоснабжения в сумме 2 411 792 руб. 02 коп.: за аренду, деловые поездки и восстановление асфальтного покрытия на объекте в <адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Вязники Энергия» ФИО3 при подстрекательстве и пособничестве единственного участника данного Общества лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея реальную возможность на погашение имеющейся у Общества недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в бюджет РФ, действуя в нарушение <данные изъяты>, умышленно, путем направления заявки (финансового поручения) в адрес <данные изъяты> о производстве расчетов с кредиторами ООО «Вязники Энергия», минуя банковские счета Общества, а также путем расходования наличных денежных средств из кассы Общества по договорам поручения в пользу ООО «Вязники Энергия» вместо зачисления их на счета Общества, сокрыл от погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам денежные средства в сумме 4 273 120 руб. 28 коп., из которых 2 447 975 руб. 39 коп. предназначались для погашения просроченной недоимки, но были расходованы явно не на цели основной деятельности. Указанный размер расходованных средств 2 447 975 руб. 39 коп. согласно примечанию к <данные изъяты> является крупным, так как превышает 2 250 000 рублей.

Указанные обстоятельства установлены в ходе рассмотрения уголовного дела.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО3, именуемый в дальнейшем Доверитель и ФИО6, именуемой в дальнейшем Поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершать безвозмездно от имени и за счет доверителя следующие юридические действия, произвести платеж в пользу получателей согласно приложению № к настоящему договору. Как следует из приложения № к договору одним из получателей указана ИП ФИО5, которой по договорам №, № от ДД.ММ.ГГГГ была перечислена сумма в размере 101 500 рублей, что также подтверждается чек – ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 000 рублей, из которых 101 500 рублей в счет оплаты по договору, 2 500 рублей комиссия.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО3, именуемый в дальнейшем Доверитель и ФИО7 именуемой в дальнейшем Поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершать безвозмездно от имени и за счет доверителя следующие юридические действия, произвести платеж в пользу получателей согласно приложению № к настоящему договору. Как следует из приложения № к договору одним из получателей указана ИП ФИО5, которой по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ была перечислена сумма в размере 5 100 рублей, что также подтверждается чек – ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 253 рублей, из которых 5 100 рублей в счет оплаты по договору, 153 рублей комиссия.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО3, именуемый в дальнейшем Доверитель и ФИО11 именуемой в дальнейшем Поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет доверителя следующие действия, внести на расчетный счет ИП ФИО5 денежные средства в размере 12 921 рублей со следующим назначением платежа: оплата по сч.№, №, № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Вязники Энергия», что также подтверждается чек – ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 308,63 рублей, из которых 12 921 рублей в счет оплаты по договору, 387,63 рублей комиссия.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вязники Энергия», в лице директора ФИО3, именуемый в дальнейшем Доверитель и ФИО12 именуемой в дальнейшем Поверенный был заключен договор поручения, согласно которому доверитель поручает, а поверенный принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет доверителя следующие действия, внести на расчетный счет ИП ФИО5 денежные средства в размере 82 000 рублей со следующим назначением платежа: оплата по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Вязники Энергия», что также подтверждается чек – ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 460 рублей, из которых 82 000 рублей в счет оплаты по договору, 2 460 рублей комиссия.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что никаких отношений между ООО Вязники Энергия не существовало, договора с ИП ФИО5 не заключались, соответственно перечисленные денежные средства в размере 201 521 рублей является неосновательным обогащением ФИО5

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного кодекса.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, ни на ином правовом основании, то есть происходит неосновательно.

При этом также следует иметь в виду, что при наличии договорных отношений между сторонами возможность применения такого субсидиарного способа защиты, как взыскание неосновательного обогащения, ограничивается случаями, когда такое обогащение, приведшее к нарушению имущественных прав лица, не может быть устранено с помощью иска, вытекающего из договора.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца, и указать причину, по которой в отсутствие правовых оснований произошло приобретение ответчиком имущества за счет истца или сбережение им своего имущества за счет истца. В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с частью 3 статьи 154 настоящего Кодекса для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Между тем, в материалы дела представлены договоры поставки заключенные между ИП ФИО5 и ООО «Вязники Энергия» в лице директора ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также в материалы дела представлены счета-фактуры, счета на оплату за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые были выставлены ИП ФИО5 в адрес грузополучателя ООО «Вязники Энергия» и иных контрагентов.

Кроме этого, в материалах дела также имеется чеки – ордеры о перечислении на счет ИП ФИО5 денежных средств от поручителя ФИО7

Из материалов уголовного дела также следует, что в ходе проведения следственных действий были установлены гражданско-правовые отношения между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5 В ходе проведения следственных действий, вся документация, в том числе договоры, счета – фактуры, счеты на оплату, чеки – ордера были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ сложились гражданско-правовые отношения, в связи с заключенными договорами. Указанные отношения носили постоянный систематический характер, в связи с потребностями ООО «Вязники Энергия» в товарах, реализуемых ИП ФИО5

При этом, как следует из представленного в материалы дела решения единственного участника ООО «Вязники Энергия» №ФИО15, обладающего <данные изъяты> в уставном капитале общества «Вязники Энергия», ФИО16 давал одобрение на сделки по заключенным договорам с ИП ФИО5 на покупку строительных материалов, заинтересованность в которой (сделке) имел генеральный директор общества ФИО3

Доводы истца об отсутствии между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5 каких – либо договорных отношений противоречат материалам дела, а также доказательствам, полученным в ходе рассмотрения уголовного дела.

Учитывая, что наличие между сторонами гражданско-правовых отношений, возникших на основании заключенных договором поставки, а также на основании выставленных счетов – фактур на приобретение строительных материалов, суд приходит к выводу о том, что перечисление поверенными лицами денежных средств на счет ответчика является одним из способов расчетов между сторонами.

Также судом, установлено что перечисления денежных средств ИП ФИО5 носили постоянный характер, во исполнение заключенных договоров. Доказательств того, что заключенные между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5 договоры не исполнены, и перечисленные на счет ответчика денежные средства являются неосновательным обогащением последнего, истуцом не представлено.

В связи с этим суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что перечисленные ответчику денежные средства в размере 201 521 рублей не являются неосновательным обогащением, поскольку между ООО «Вязники Энергия» и ИП ФИО5 существовали обязательства, вытекающие из заключенных договоров.

При этом, данная система перечислений денежных средств после ареста кассы общества существовала и в отношении иных контрагентов, через заключение договоров поручений.

Факты получения приобретения у ответчика строительных материалов, заключения договоров подтверждены объяснениями ФИО3, являвшегося директором ООО «Вязники Энергия» в спорный период, которые он дал в ходе рассмотрения данного гражданского дела, а также в ходе рассмотрения уголовного дела.

У суда отсутствуют основания не принимать доказательства, представленные ответчиком в виде договоров поставки, счет - фактур, счетов на оплату, в качестве допустимых либо сомневаться в их достоверности, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе объяснениями сторон и материалами уголовного дела.

Учитывая, что между сторонами сложились отношения по выполнению договорных обязательств в части поставки стройматериалов, оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неосновательного обогащения при наличии договорных отношений, не оспоренных сторонами, у суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Вязники Энергия» в лице конкурсного управляющего ФИО4 к ФИО5 о взыскании неосновательного обогащения, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Вязниковский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья Я.В. Киселева