Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Иркутска в составе: председательствующего судьи Островских Я.В., при секретаре Непомнящих А.В., с участием представителей истца ФИО11 и ФИО4, ответчика ФИО1, представителя ответчика ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № иску ООО «Орион Плюс» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов, расходов,

У С Т А Н О В И Л :

В обоснование заявленных требований, с учётом изменений, указано, что согласно платежным поручениям со счета ООО «Орион Плюс» в пользу ФИО1 были перечислены денежные средства в общем размере ......... Первый платеж произошел Дата согласно платежному поручению № на сумму ......... Второй платеж произошел Дата согласно платежному поручению № на сумму ......... Третий платеж произошел Дата согласно платежному поручению № на сумму ......... Данные платежи произошли с назначением платежа оплата ТМЦ и оплата по договору займа. Однако, никаких ТМЦ ООО «Орион Плюс» от ФИО1 не получало, договоров займа не заключала. В рамках финансового аудита выяснено, что со счета ООО «Орион Плюс» в пользу ФИО1 на счет физического лица также произведены платежи: 1) Платежное поручение № от 25.06.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в апреле и мае 2021 г.); 2) Платежное поручение № от 27.07.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в июне 2021 г.); 3) Платежное поручение № от 19.08.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в июле 2021г.); 4) Платежное поручение № от 01.10.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в августе 2021г.); 5) Платежное поручение № от 20.10.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в сентябре 2021г.); 6) Платежное поручение № от 03.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в октябре 2021г.); 7) Платежное поручение № от 07.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по договору займа № от 07.12.2021г.); 8) Платежное поручение № от 10.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в октябре 2021г.); 9) Платежное поручение № от 15.012.2021г. на сумму ........ (назначение: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2021г.); 10) Платежное поручение № от 16.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в ноябре 2021г.); 11) Платежное поручение № от 17.12.2021г. на сумму ........ (назначение: комиссия в другие банки); 12) Платежное поручение № от 21.12.2021г. на сумму ........ (назначение: комиссия в другие банки); 13) Платежное поручение № от 23.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по счету № ЖГЗ-002966 от Дата за ТМЦ); 14) Платежное поручение № от 30.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по договору займа № № от 30.12.2021г.); 15) Платежное поручение № от 15.02.2022г. на сумму ........ (назначение: назначение: за ведение кадрового делопроизводства в декабре 2021г.). Данные платежи были совершены бухгалтером ООО «Орион Плюс» ФИО5, которая осуществляя мошенническую схему, без ведома генерального директора ООО «Орион Плюс» перевела данные денежные средства ФИО1 Так, согласно объяснительной ФИО5, она Дата без разрешения генерального директора с помощью поддельной доверенности, а также использовав в тайне от генерального директора его ЭЦП открыла расчетные счета на ООО «Орион Плюс» для получения кредита в размере ......... Далее ФИО5 перевела кредитные денежные средства на счет ИП ФИО1, после чего денежные средства со счета ИП ФИО1 были растрачены. Также до этих действий ФИО5 переводила вышеуказанные денежные средства на сумму ........ФИО6 на личный счет физического лица. После дачи данных объяснений ФИО5 скрылась, и где находится сейчас неизвестно. ООО «Орион Плюс» также обратилось к ФИО1 с претензией о возврате перечисленных денежных средств. Из ответа на претензию следует, что ФИО1 никакие ТМЦ для ООО «Орион Плюс» не поставляла, договоров займа не заключала. Итого общая сумма переводов на счет физического лица ФИО1 составляет ......... Указанные в назначениях платежных поручений услуги, договоры и прочие не заключались с ФИО1, никакие акты приема-передачи услуг и материальных ценностей не подписывались. Все данные переводы осуществлялись в результате мошеннических дел ФИО5 и ФИО1 без ведома генерального директора ООО «Орион Плюс». Истец просил суд взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Орион Плюс» неосновательное обогащение в сумме ........, проценты в сумме ........, расходы по оплате государственной пошлины в сумме .........

В судебном заседании представители истца ООО «Орион Плюс» ФИО11 и ФИО4, действующие на основании доверенностей, исковые требования поддержали.

В судебном заседании ответчик ФИО1, ее представитель ФИО7, действующая на основании доверенности, исковые требования не признали в полном объёме, просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему выводу.

В силу п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

По смыслу закона неосновательное обогащение является неосновательным приобретением (сбережением) имущества за счёт другого лица без должного правового основания. Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трёх условий. Если имеет место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества. Приобретение или сбережение произведено за счёт другого лица, что означает, что имущество потерпевшего уменьшается вследствие выбытия его из состава некоторой части или неполучения доходов, на которые это лицо правомерно могло рассчитывать. Отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счёт другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно.

Согласно п.4 ст.1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Судом установлено, что в декабре 2021 г. с расчетного счета ООО «Орион Плюс», открытого в Байкальском банке ПАО «Сбербанк» (№ р/счета 40№), было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ФИО1 на общую сумму ........: платежное поручение № от 07.12.2021г. на сумму ......... Назначение платежа - оплата по договору займа № от 07.12.2021г.; платежное поручение № от 23.12.2021г. на сумму ......... Назначение платежа - оплата по счету № ЖГЗ-002966 от 22.12.2021г. за ТМЦ; платежное поручение № от 30.12.2021г. на сумму ......... Назначение платежа -оплата по договору займа № от 30.12.2021г.

Факт перечисления денежных средств подтвержден также банковской выпиской операций по лицевому счету за период с Дата по Дата

Как следует из материалов гражданского дела, истцом также предоставлены письменные доказательства, подтверждающие перечисление денежных средств на расчетный счет ФИО1, в том числе: Платежное поручение № от 25.06.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в апреле и мае 2021 г.); Платежное поручение № от 27.07.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в июне 2021 г.); Платежное поручение № от 19.08.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в июле 2021г.); Платежное поручение № от 01.10.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в августе 2021г.); Платежное поручение № от 20.10.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в сентябре 2021г.); Платежное поручение № от 03.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в октябре 2021г.); Платежное поручение № от 07.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по договору займа № от 07.12.2021г.); Платежное поручение № от 10.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в октябре 2021г.); Платежное поручение № от 15.012.2021г. на сумму ........ (назначение: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2021г.); Платежное поручение № от 16.12.2021г. на сумму ........ (назначение: за ведение кадрового делопроизводства в ноябре 2021г.); Платежное поручение № от 17.12.2021г. на сумму ........ (назначение: комиссия в другие банки); Платежное поручение № от 21.12.2021г. на сумму ........ (назначение: комиссия в другие банки); Платежное поручение № от 23.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по счету № ЖГЗ-002966 от Дата за ТМЦ); Платежное поручение № от 30.12.2021г. на сумму ........ (назначение: оплата по договору займа № № от 30.12.2021г.); Платежное поручение № от 15.02.2022г. на сумму ........ (назначение: назначение: за ведение кадрового делопроизводства в декабре 2021г.).

Также, представлены иные письменные документы, подтверждающие полномочия главного бухгалтера ФИО5 по проведению операций, связанных с осуществлением платежей через банковские учреждения, а именно: трудовой договор № б/н от Дата, приказ о приеме работника на работу №-к от Дата, договор о полной материальной ответственности от Дата, должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Орион плюс».

Также судом установлено, что в связи с установленным порядком взаимодействия управленческого персонала, электронная цифровая подпись, оформленная на имя генерального директора ООО «Орион Плюс» ФИО8, находилась на хранении у главного бухгалтера ФИО5

Согласно объяснительной ФИО5 от Дата, ФИО5Дата открыты расчетные счета на ООО «Орион Плюс» и ООО «Ремакон» без разрешения генерального директора с помощью доверенности, которую ФИО5 подписала собственноручно. Подпись генерального директора ФИО5 была подделана собственноручно. Это было сделано для получения кредита на ООО «Орион Плюс» в размере ......... Кредит был получен Дата с помощью электронной подписи на ООО «Орион Плюс». Далее ФИО5 перевела кредитные денежные средства на счет ИП ФИО1 двумя траншами: ........ и ........, после чего денежные средства со счета ИП ФИО1 были растрачены. Также до этих действий ФИО5 переводила вышеуказанные денежные средства на сумму ........ФИО6 на личный счет физического лица.

Согласно заключению специалиста ФИО9 по определению размера ущерба ООО «Орион Плюс» от Дата, без распоряжения генерального директора ФИО10 с расчетного счета ООО «Орион Плюс» были произведены бездокументарные перечисления денежных средств в сумме ........ на расчетный счет ФИО1 В качестве подтверждения факта перечисления денежных средств были представлены недействительные выписки по расчетному счету по перечислениям в адрес третьих лиц (ООО «ТехСтрой», ООО «ВИНК»). Ущерба ООО «Орион Плюс» составил ......... В связи с незаконным открытием кредитной линии и получением денежных средств по договору об открытии кредитной линии № от Дата на расчетный счет организации в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» в размере ........, а также их расходованием, путем перечисления в адрес ФИО1 в сумме ........ нанесен ущерб ООО «Орион Плюс» в размере .........

Также судом установлено, что ИП ФИО1 выполняла обязанности по ведению кадрового администрирования сотрудников ООО «Орион Плюс», что подтверждается договорами №, 2, 3, 4 ООО «Орион Плюс» оказания услуг от Дата, Дата, Дата, Дата.

Судом установлено, что денежные средства в общей сумме ........ (ст.196 ГПК РФ) приобретены ответчиком ФИО1 без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований и являются неосновательным обогащением.

Суд исходит из того, что отказ в удовлетворении требований о взыскании неосновательного обогащения возможен лишь при доказанности существования между сторонами спора (истцом и ответчиком) обязательственных отношений, ответчик приобрела денежные средства без предусмотренных законом либо договором оснований, доказательств того, что истец и ответчик являются сторонами обязательственных отношений, не представлено.

Доводы ответчика о том, что она не получала и не пользовалась денежными средствами, полученными от ООО «Орион Плюс», признаются судом несостоятельными, напротив, из представленной выписки по счету дебетовой карты ПАО Сбербанк следует, что счет полностью находился в распоряжении ФИО1, о чем свидетельствуют траты полученных денежных средств в личных интересах (супермаркеты, гашение кредита, перевод на свой вклад и пр.). При этом, генеральный директор ООО «Орион Плюс» не издавал распоряжений о перечислении спорных денежных средств ФИО1, следовательно не знал и не мог знать об осуществлении таких перечислений.

Возражения ответчика о том, что наличные денежные средства снимала не ФИО1, а ФИО5, ничем не подтверждены. Доказательств тому, что банковская карта ФИО1 находилась у ФИО5 в материалы дела не представлено.

Доводы возражений ответчика о том, что денежные средства, полученные от ООО «Орион Плюс», ФИО1 получала в качестве решения оперативных задач ООО «Орион Плюс» являются необоснованными и не подтверждены соответствующими доказательствами. Учитывая, что получение денежных средств в указанном размере ........ФИО1 от ООО «Орион Плюс» подтвержден представленными доказательствами и не оспорен, применительно к приведенным нормам права ответчику в соответствии со ст.56 ГПК РФ надлежало доказать, что данные денежные средства были переданы ей на основании какой-либо сделки либо имеются предусмотренные ст.1109 ГК РФ обстоятельства, исключающие возврат неосновательного обогащения. Таких доказательств не представлено.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам ст.ст.12, 56, 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что имеет место неосновательное обогащение со стороны ответчика, которая без установленных законом оснований приобрела денежные средства в общем размере ........, при этом, ФИО1 ни как физическое лицо, ни как индивидуальный предприниматель, не заключала каких-либо договоров займа с ООО «Орион Плюс» и не имело место написания долговых расписок с ООО «Орион плюс», не выставляла счетов и не продавала никаких ТМЦ ООО «Орион плюс», в связи с чем суд усматривает основания для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств в размере ........ (ч.3 ст.196 ГПК РФ). Доказательств, опровергающих доводы иска, а, равно как и доказательств наличия иных правоотношений сторон, чем те, на которые указывает истец, ответчиком не представлено.

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу п. 1 и п. 3 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Представленный истцом расчет процентов ответчиком не опровергнут, судом проверен, признается арифметически верным и не противоречащим положениями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «Орион Плюс» процентов за пользование чужими денежными средствами за период с Дата по Дата в размере .........

В соответствии со ст.98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины в размере ........ (платежные поручения № от Дата, № от Дата).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ООО «Орион Плюс» -удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Орион Плюс» неосновательное обогащение в сумме ........, проценты в сумме ........, расходы по оплате государственной пошлины в сумме .........

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г.Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения, с 11 июля 2022 года.

Судья Я.В. Островских